Приговор Усть-донецкого районного суда (Ростовская область) от 22.12.2020 № 1-152/20

Дело №1-152/2020

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

р.п. Усть-Донецкий 22 декабря 2020 года

Судья Усть-Донецкого районного суда Ростовской области Камашин С.В.,

с участием помощника прокурора Усть-Донецкого района Ростовской области Бабенко О.Л.

обвиняемых Асатряна В.А., Алексенко Д.Н., Кассиной А.В.,

защитников адвокатов Болотова О.Г., представившего ордер №63782 от 14.07.2020, Кармановой В.А. ордер №81862 от 14.07.2020, Толпинской Ю.В. ордер №72758 от 09.07.2020

представителя потерпевшего Н

при секретаре Базалевой Н.М.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению

Асатрян В.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения<данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Алексенко Д.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

Кассина А.В., ДД.ММ.ГГГГ года <данные изъяты> не судимой

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимые Асатрян В.А., в период с 28.10.2013 до 18.09.2015, действуя согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, в отношении которого в отдельное производство выделено уголовное дело №42001600044000128, а также Алексенко Д.Н. и Кассиной А.В., содействовавших реализации единого преступного умысла на хищение денежных средств путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений АО «Россельхозбанк» ИНН 7725114488 в особо крупном размере, похитили денежные средства АО «Россельхозбанк» в сумме 33141800 рублей 00 копеек, при следующих обстоятельствах.

Так Асатрян В.А., реализуя преступный умысел, не позднее 28.10.2013, из корыстных побуждений, действуя согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, преследуя цель хищения денежных средств АО «Россельхозбанк», приискал юридическое лицо – ООО ТК «Мегаполис» ИНН 6143072357, которое обладало признаками законной предпринимательской деятельности и по показателям финансово-хозяйственной деятельности соответствовало требованиям, предъявляемым АО «Россельхозбанк» к заемщикам.

После чего, с целью использования реквизитов ООО ТК «Мегаполис» в схеме хищения денежных средств АО «Россельхозбанк», Асатрян В.А., действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, подыскал Алексенко Д.Н., фактически не осуществлявшего предусмотренные законодательством РФ и Уставом ООО ТК «Мегаполис» полномочия, пообещав тому ежемесячное денежное вознаграждение в размере от 10000 рублей до 20000 рублей. После чего Алексенко Д.Н. стал единственным участником ООО ТК «Мегаполис» и на основании решения учредителя №3 от 28.10.2013, приказа №1 от 28.10.2013 был назначен на должность генерального директора ООО ТК «Мегаполис», получив права подписи всех финансово-хозяйственных документов, трудовых договоров, финансово-расчетных документов по распоряжению банковскими счетами организации и ведению бухгалтерского учета предприятия.

Затем, Асатрян В.А., по предварительному сговору с неустановленным лицом, подыскал Кассину А.В., имеющую опыт работы бухгалтером в различных организациях, и предложил ей без заключения трудового договора исполнять обязанности бухгалтера в ООО ТК «Мегаполис» за ежемесячное вознаграждение в размере от 10000 рублей до 15000 рублей.

Далее Асатрян В.А., действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, а также Алексенко Д.Н. и Кассиной А.В., содействовавшими реализации преступного умысла, не позднее 01.07.2014, узнав перечень и критерии финансово-хозяйственных документов, необходимых для получения кредитов, реализуя преступный умысел, на хищение денежных средств АО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, используя печать, учредительные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного им ООО ТК «Мегаполис», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность от имени указанного юридического лица, оплачивать проценты и погашать основной долг по кредитам в полном объеме, с целью хищения денежных средств АО «Россельхозбанк», Асатрян В.А. организовал подготовку необходимых копий учредительных документов и документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО ТК «Мегаполис» для получения кредита: устава, выписок из ЕГРЮЛ, свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, анкеты юридического лица, договора банковского счета, карточки с образцами подписей и оттиска печати, приказов, решений участников общества, договоров с контрагентами, отчетов о финансовых результатах организации, выписок движения денежных средств по расчетным счетам, бухгалтерских балансов, налоговых деклараций, товарных накладных и других документов, согласно приложению 2.1 к Инструкции 1-И «О порядке предоставления и учета в РРФ АО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели». При этом Асатрян В.А. поручил Кассина А.В., с целью придания ООО ТК «Мегаполис» положительного финансового состояния, внести в бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах данной организации заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.

Далее, Кассина А.В., способствуя совершению хищения денежных средств АО «Россельхозбанк» и осознавая, что содействует Асатряну В.А. и неустановленному лицу, действия которых являются незаконными, не позднее 01.07.2014, согласно разработанному Асатрян В.А. преступномуо плану, с целью придания ООО ТК «Мегаполис» видимости успешной финансово-хозяйственной деятельности, внесла в бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах ООО ТК «Мегаполис» заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), итого по разделу III, кредиторской задолженности, итого по разделу V, выручке, себестоимости продаж, валовой прибыли (убытка), коммерческих расходах, управленческих расходах, прибыли (убытка), прочих расходах, прибыли (убытка) от налогообложения, текущем налоге на прибыль организации, чистой прибыли (убытка), совокупном финансовом результате периода.

Далее, Алексенко Д.Н., не имея фактического отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО ТК «Мегаполис», способствуя совершению хищения денежных средств АО «Россельхозбанк», осознавая, что содействует Асатрян В.А. и неустановленному лицу, действия которых являются незаконными, не позднее 01.07.2014, согласно разработанному Асатрян В.А. преступному плану, подписал бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах ООО ТК «Мегаполис» с заведомо ложными, не соответствующими действительности сведениями, с целью придания им вида документов, содержащих достоверные сведения.

Таким образом, с целью сокрытия истинных намерений, Асатрян В.А., действуя согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, а также содействовавшие реализации его преступного умысла Кассина А.В. и Алексенко Д.Н., создали видимость законности своих действий и намерения осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО ТК «Мегаполис», после получения кредита.

Кроме того, в целях надлежащего обеспечения заемщиками своих обязательств перед АО «Россельхозбанк», существенным обстоятельством является наличие достаточного имущества у заемщиков, о чем достоверно было известно Асатрян В.А..

В связи с чем, Асатрян В.А., подобрал здание колбасного цеха, площадью 908 кв.м., кадастровый <номер скрыт>; подвальное помещение, площадью 244 кв.м., кадастровый <номер скрыт>; здание трансформаторной подстанции, площадью 15,7 кв.м., кадастровый <номер скрыт>; расположенные по адресу: <адрес>, с. Дубовское, <адрес>, фактически принадлежащие Асатрян В.А. и зарегистрированные на праве собственности на имя А, не осведомлённого о преступных намерениях Асатрян В.А., а также здание проходной, площадью 15,5 кв.м., кадастровый <номер скрыт>; здание притрассовой мастерской, площадью 580,3 кв.м., кадастровый <номер скрыт>; здание РММ и пристройка к РММ, площадью 1140 кв.м., кадастровый <номер скрыт>; здание материально-технического склада, площадью 437,3 кв.м., кадастровый <номер скрыт>; склад тарного хранения, площадью 212,6 кв.м., кадастровый <номер скрыт> и земельный участок, площадью 91991,64 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, с. Дубовское, <адрес>, фактически принадлежащие Асатрян В.А., зарегистрированные на праве собственности на имя Х, не осведомлённого о преступных намерениях Асатрян В.А.. При этом, А и Х, по просьбе Асатрян В.А., выступили в качестве залогодателей при получении кредита ООО ТК «Мегаполис».

Затем, Асатрян В.А., действуя согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, а также содействовавшие реализации его преступного умысла Кассина А.В. и Алексенко Д.Н., реализуя преступный умысел на хищение денежных средств АО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО ТК «Мегаполис» и исполнять обязательства по погашению кредита, не позднее 01.07.2014 в дневное время, обратились в Дополнительный офис <номер скрыт> РРФ АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>», с заявлением на получение кредита в общей сумме 6500000 рублей и путем обмана сотрудников банка, предоставили ранее изготовленные Кассина А.В. и подписанные Алексенко Д.Н., копии учредительных документов и документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО ТК «Мегаполис», содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о положительном финансовом состоянии организации, тем самым создали видимость положительного финансового состояния организации и наличие возможности исполнять кредитные обязательства, при этом достоверно знали, что ООО ТК «Мегаполис» не будет отвечать по своим обязательствам.

28.08.2014 на основании представленных документов, между АО «Россельхозбанк» в лице, введенной в заблуждение о законности совершаемых ею действий и неосведомленной о преступных намерениях Асатрян В.А., неустановленного лица и содействовавших реализации его преступного умысла Кассина А.В. и Алексенко Д.Н., Главного экономиста дополнительного офиса <номер скрыт> Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Б и ООО ТК «Мегаполис» в лице генерального директора Алексенко Д.Н. заключен кредитный договор <номер скрыт> от 28.08.2014 на сумму 6500000 рублей, с целевым назначением - пополнение оборотных средств.

Во исполнение условий кредитного договора <номер скрыт> от 28.08.2014 на расчетный счет ООО ТК «Мегаполис» <номер скрыт>, открытый в Дополнительном офисе <номер скрыт> РРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, р.<адрес>, перечислены денежные средства в сумме 6500000 рублей.

Таким образом, Асатрян В.А., по предварительному сговору с неустановленным лицом, а также содействовавшими реализации его преступного умысла Кассина А.В. и Алексенко Д.Н., получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами в общей сумме 6500000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, выведя средства на подконтрольные Асатрян В.А. ООО «ПМК-14» и ООО «Юником».

С целью сокрытия фактов хищения денежных средств в период с 12.09.2014 до 29.09.2015 с расчетного счета ООО ТК «Мегаполис» от имени Алексенко Д.Н. в счет погашения начисленных комиссий по кредитному договору <номер скрыт> от 28.08.2014 вносились денежные средства на общую сумму 82 938 рублей 33 копейки, также в период времени с 30.09.2014 по 30.10.2015 с расчетного счета ООО ТК «Мегаполис» от имени Алексенко Д.Н. в счет погашения начисленных процентов по кредитному договору <номер скрыт> от 28.08.2014 вносились денежные средства на общую сумму 1106680 рублей 25 копеек, а также 15.07.2015 с расчетного счета ООО ТК «Мегаполис» от имени Алексенко Д.Н. в счет погашения основного долга по кредитному договору <номер скрыт> от 28.08.2014 внесены денежные средства на сумму 3 000 000 рублей.

В результате умышленных действий Асатрян В.А., действовавшего согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, а также содействовавших реализации его преступного умысла Кассина А.В. и Алексенко Д.Н., организацией-заемщиком ООО ТК «Мегаполис» обязательства не исполнены, кредит в общей сумме 6500000 рублей по настоящее время не погашен.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел на хищение денежных средств путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений АО «Россельхозбанк» в особо крупном размере Асатрян В.А., действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, а также Алексенко Д.Н. и Кассина А.В., содействовавшими реализации его преступного умысла, в период с 28.08.2014 до 12.11.2014, зная перечень и критерии финансово-хозяйственных документов, необходимых для получения кредитов, реализуя преступный умысел на хищение денежных средств АО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, используя печать, учредительные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного им ООО ТК «Мегаполис», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность от имени указанного юридического лица, оплачивать проценты и погашать основной долг по кредитам в полном объеме, с целью хищения денежных средств АО «Россельхозбанк», организовали подготовку необходимых копий учредительных документов и документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО ТК «Мегаполис» для получения кредита: устава, выписок из ЕГРЮЛ, свидетельства о постановке на учет <ФИО скрыты>24 организации в налоговом органе по месту ее нахождения, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, анкеты юридического лица, договора банковского счета, карточки с образцами подписей и оттиска печати, приказов, решений участников общества, договоров с контрагентами, отчетов о финансовых результатах организации, выписок движения денежных средств по расчетным счетам, бухгалтерских балансов, налоговых деклараций, товарных накладных и других документов, согласно приложению 2.1 к Инструкции 1-И «О порядке предоставления и учета в РРФ АО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели». При этом Асатрян В.А. поручил Кассина А.В., с целью придания ООО ТК «Мегаполис» положительного финансового состояния, внести в бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах данной организации заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.

Далее, Кассина А.В., не имея юридического отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО ТК «Мегаполис», способствуя совершению хищения денежных средств АО «Россельхозбанк», осознавая, что содействует Асатрян В.А. и неустановленному лицу, действия которых являются незаконными, не позднее 12.11.2014 внесла в бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах ООО ТК «Мегаполис» заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о: нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), итого по разделу III, кредиторской задолженности, итого по разделу V, выручке, себестоимости продаж, валовой прибыли (убытка), коммерческих расходах, управленческих расходах, прибыли (убытка), прочих расходах, прибыли (убытка) от налогообложения, текущем налоге на прибыль организации, чистой прибыли (убытка), совокупном финансовом результате периода.

Далее, Алексенко Д.Н., не имея фактического отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО ТК «Мегаполис», способствуя совершению хищения денежных средств АО «Россельхозбанк», осознавая, что содействует Асатряну В.А. и неустановленному лицу, действия которых являются незаконными, не позднее 12.11.2014 подписал бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах ООО ТК «Мегаполис» с заведомо ложными, не соответствующими действительности сведениями, с целью придания им вида документов, содержащих достоверные сведения.

Таким образом, с целью сокрытия истинных намерений, Асатрян В.А., в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, а также содействовавшие реализации его преступного умысла Кассина А.В. и Алексенко Д.Н., создали видимость законности своих действий и намерения осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО ТК «Мегаполис», после получения кредита.

Затем, Асатрян В.А., действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, а также содействовавшие реализации его преступного умысла Кассина А.В. и Алексенко Д.Н., реализуя преступный умысел на хищение денежных средств АО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО ТК «Мегаполис» и исполнять обязательства по погашению кредита, не позднее 12.11.2014 в дневное время, обратились в Дополнительный офис <номер скрыт> РРФ АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>», с заявлением на получение целевого кредита в общей сумме 2641800 рублей, залоговым имуществом по которому выступало приобретаемое оборудование для комбикормового производства, и путем обмана сотрудников банка, предоставили ранее изготовленные Кассина А.В., и подписанные Алексенко Д.Н. копии учредительных документов и документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО ТК «Мегаполис», содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о положительном финансовом состоянии организации, тем самым создали видимость положительного финансового состояния организации и наличие возможности исполнять кредитные обязательства, при этом достоверно знали, что ООО ТК «Мегаполис» не будет отвечать по своим обязательствам.

25.12.2014 на основании представленных документов, между АО «Россельхозбанк» в лице, введенного в заблуждение о законности совершаемых им действий и неосведомленного о преступных намерениях Асатрян В.А., неустановленного лица и содействовавших реализации его преступного умысла Кассина А.В. и Алексенко Д.Н., управляющего дополнительного офиса <номер скрыт> Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» П и ООО ТК «Мегаполис» в лице генерального директора Алексенко Д.Н. заключен кредитный договор <номер скрыт> от 25.12.2014 на сумму 2641800 рублей, с целевым назначением - пополнение оборотных средств.

Во исполнение условий кредитного договора <номер скрыт> от 25.12.2014 на расчетный счет ООО ТК «Мегаполис» <номер скрыт>, открытый в Дополнительном офисе <номер скрыт> РРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, р.<адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 2641800 рублей.

Таким образом, Асатрян В.А., по предварительному сговору с неустановленным лицом, а также содействовавшие реализации его преступного умысла Кассина А.В. и Алексенко Д.Н. получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 2641800 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, выведя на подконтрольное Асатрян В.А. ООО «ПМК-14».

С целью сокрытия фактов хищения денежных средств в период с 26.12.2014 до 29.09.2015 с расчетного счета ООО ТК «Мегаполис» от имени Алексенко Д.Н. в счет погашения начисленных комиссий по кредитному договору <номер скрыт> от 25.12.2014 вносились денежные средства на общую сумму 30842 рубля 59 копеек, также в период с 29.12.2014 до 29.09.2015 с расчетного счета ООО ТК «Мегаполис» от имени Алексенко Д.Н. в счет погашения начисленных процентов по кредитному договору <номер скрыт> от 25.12.2014 вносились денежные средства на общую сумму 555502 рубля 42 копейки, а также 15.05.2015 и 14.08.2015 с расчетного счета ООО ТК «Мегаполис» от имени Алексенко Д.Н. в счет погашения основного долга по кредитному договору <номер скрыт> от 25.12.2014 внесены денежные средства на общую сумму 278084 рублей.

В результате умышленных действий Асатрян В.А., действовавшего согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, а также содействовавших реализации его преступного умысла Кассина А.В. и Алексенко Д.Н., организацией-заемщиком ООО ТК «Мегаполис» обязательства не исполнены, кредит в общей сумме 2641800 рублей не погашен.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел на хищение денежных средств путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений АО «Россельхозбанк» в особо крупном размере Асатрян В.А., по предварительному сговору с неустановленным лицом, а также Алексенко Д.Н. и Кассина А.В., содействовавшими реализации его преступного умысла, в период с 25.12.2014 до 10.03.2015, зная перечень и критерии финансово-хозяйственных документов, необходимых для получения кредитов, реализуя преступный умысел на хищение денежных средств АО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, используя печать, учредительные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного им ООО ТК «Мегаполис», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность от имени указанного юридического лица, оплачивать проценты и погашать основной долг по кредитам в полном объеме, с целью хищения денежных средств АО «Россельхозбанк», организовал подготовку необходимых копий учредительных документов и документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО ТК «Мегаполис» для получения кредита: устава, выписок из ЕГРЮЛ, свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, анкеты юридического лица, договора банковского счета, карточки с образцами подписей и оттиска печати, приказов, решений участников общества, договоров с контрагентами, отчетов о финансовых результатах организации, выписок движения денежных средств по расчетным счетам, бухгалтерских балансов, налоговых деклараций, товарных накладных и других документов, согласно приложению 2.1 к Инструкции 1-И «О порядке предоставления и учета в РРФ АО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели». При этом Асатрян В.А. поручил Кассина А.В., с целью придания ООО ТК «Мегаполис» положительного финансового состояния, внести в бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах данной организации заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.

Далее, Кассина А.В., не имея юридического отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО ТК «Мегаполис», способствуя совершению хищения денежных средств АО «Россельхозбанк», осознавая, что содействует Асатрян В.А. и неустановленному лицу, действия которых являются незаконными, не позднее 10.03.2015 внесла в бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах ООО ТК «Мегаполис» заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о: нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), итого по разделу III, кредиторской задолженности, итого по разделу V, выручке, себестоимости продаж, валовой прибыли (убытка), коммерческих расходах, управленческих расходах, прибыли (убытка), прочих расходах, прибыли (убытка) от налогообложения, текущем налоге на прибыль организации, чистой прибыли (убытка), совокупном финансовом результате периода.

Далее Алексенко Д.Н., не имея фактического отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО ТК «Мегаполис», способствуя совершению хищения денежных средств АО «Россельхозбанк», осознавая, что содействует Асатрян В.А. и неустановленному лицу, действия которых являются незаконными, не позднее 10.03.2015 подписал бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах ООО ТК «Мегаполис» с заведомо ложными, не соответствующими действительности сведениями, с целью придания им вида документов, содержащих достоверные сведения.

Таким образом, с целью сокрытия истинных намерений, Асатрян В.А. по предварительному сговору с неустановленным лицом, а также содействовавшие реализации его преступного умысла Кассина А.В. и Алексенко Д.Н., создали видимость законности своих действий и намерения осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО ТК «Мегаполис», после получения кредита.

Кроме того, в целях надлежащего обеспечения заемщиками своих обязательств перед АО «Россельхозбанк», существенным обстоятельством является наличие достаточного имущества у заемщиков, о чем достоверно было известно Асатрян В.А..

В связи с чем, Асатрян В.А., подобрал здание конторы, площадью 58,3 кв.м., кадастровый <номер скрыт>, здание коровника, площадью 141 кв.м., кадастровый <номер скрыт>, здание коровника, площадью 215 кв.м., кадастровый <номер скрыт>, здание пилорамы, площадью 225,1 кв.м., кадастровый <номер скрыт>, здание операторской АЗС, общей площадью 16,7 кв.м., кадастровый <номер скрыт>, здание операторской АЗС, общей площадью 16,7 кв.м., кадастровый <номер скрыт>, административное здание, площадью 213,2 кв.м., кадастровый <номер скрыт>/А:1/01:422, материально-технический склад, площадью 1393,6 кв.м., кадастровый <номер скрыт>/Г, Г1, Г2:1/01:425, гараж площадью 1357,5 кв.м., кадастровый <номер скрыт>/В:1/01:424; ремонтно-механические мастерские площадью 831,7 кв.м., кадастровый <номер скрыт>/ББ1:1/01:423; здание кольцевой обжиговой печи <номер скрыт> площадью 827,4 кв.м., кадастровый <номер скрыт>/М:1/01:431; здание трансформаторной подстанции площадью 12 кв.м., кадастровый <номер скрыт>/Е:1/01:427; земельный участок площадью 20169 кв.м., кадастровый <номер скрыт>, расположенные по адресу: <адрес>, с. Дубовское, пер. Кропоткина 95, принадлежащие фактически Асатрян В.А. и зарегистрированные на праве собственности на имя его тещи Р, не осведомлённой о преступных намерениях Асатрян В.А.. При этом, Р выступила в качестве залогодателя при получении кредита ООО ТК «Мегаполис».

Затем Асатрян В.А., по предварительному сговору с неустановленным лицом, а также содействовавшие реализации его умысла Кассина А.В. и Алексенко Д.Н., реализуя преступный умысел на хищение денежных средств АО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО ТК «Мегаполис» и исполнять обязательства по погашению кредита, 10.03.2015 в дневное время обратились в Дополнительный офис <номер скрыт> РРФ АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>», с заявлением на получение кредита в общей сумме 16000000 рублей и путем обмана сотрудников банка, предоставили ранее изготовленные Кассина А.В. и подписанные Алексенко Д.Н. копии учредительных документов и документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО ТК «Мегаполис», содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о положительном финансовом состоянии организации, тем самым создали видимость положительного финансового состояния организации и наличие возможности исполнять кредитные обязательства, при этом достоверно знали, что ООО ТК «Мегаполис» не будет отвечать по своим обязательствам.

25.03.2015 на основании представленных документов, между АО «Россельхозбанк» в лице, введенного в заблуждение о законности совершаемых им действий и неосведомленного о преступных намерениях Асатрян В.А., неустановленного лица и содействовавших реализации его преступного умысла Кассина А.В. и Алексенко Д.Н., управляющего дополнительным офисом <номер скрыт> РРФ АО «Россельхозбанк» П и ООО ТК «Мегаполис» в лице генерального директора Алексенко Д.Н. заключен кредитный договор <номер скрыт> от 25.03.2015 на сумму 16000000 рублей, с целевым назначением - пополнение оборотных средств.

Во исполнение условий кредитного договора <номер скрыт> от 25.03.2015 на расчетный счет ООО ТК «Мегаполис» <номер скрыт>, открытый в Дополнительном офисе <номер скрыт> РРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, р.<адрес>, перечислены денежные средства в сумме 16000000 рублей.

Таким образом, Асатрян В.А., действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, а также содействовавшие реализации его преступного умысла Кассина А.В. и Алексенко Д.Н., получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 16000000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, выведя их на подконтрольную Асатрян В.А. ООО «ПМК-14».

С целью сокрытия фактов хищения денежных средств в период с 26.03.2015 до 29.09.2015 с расчетного счета ООО ТК «Мегаполис» от имени Алексенко Д.Н. в счет погашения начисленных комиссий по кредитному договору <номер скрыт> от 25.03.2015 вносились денежные средства на сумму 169205 рублей 47 копеек, также в период с 31.03.2015 по 29.09.2015 с расчетного счета ООО ТК «Мегаполис» от имени Алексенко Д.Н. в счет погашения начисленных процентов по кредитному договору <номер скрыт> от 25.03.2015 вносились денежные средства на общую сумму 1954787 рублей 94 копейки.

В результате умышленных действий Асатрян В.А., действовавшего по предварительному сговору с неустановленным лицом, а также содействовавших реализации его преступного умысла Кассина А.В. и Алексенко Д.Н., организацией-заемщиком ООО ТК «Мегаполис» обязательства не исполнены, кредит в сумме 16000000 рублей не погашен.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел на хищение денежных средств путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений АО «Россельхозбанк» в особо крупном размере Асатрян В.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, а также Алексенко Д.Н. и Кассина А.В., содействовавшими реализации его преступного умысла, в период с 25.03.2015 до 18.09.2015, зная перечень и критерии финансово-хозяйственных документов, необходимых для получения кредитов, реализуя преступный умысел на хищение денежных средств АО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, используя печать, учредительные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного им ООО ТК «Мегаполис», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность от имени указанного юридического лица, оплачивать проценты и погашать основной долг по кредитам в полном объеме, с целью хищения денежных средств РРФ АО «Россельхозбанк», организовал подготовку необходимых копий учредительных документов и документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО ТК «Мегаполис» для получения кредита: устава, выписок из ЕГРЮЛ, свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, анкеты юридического лица, договора банковского счета, карточки с образцами подписей и оттиска печати, приказов, решений участников общества, договоров с контрагентами, отчетов о финансовых результатах организации, выписок движения денежных средств по расчетным счетам, бухгалтерских балансов, налоговых деклараций, товарных накладных и других документов, согласно приложению 2.1. к Инструкции 1-И «О порядке предоставления и учета в РРФ АО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели». При этом Асатрян В.А. поручил Кассина А.В. с целью придания ООО ТК «Мегаполис» положительного финансового состояния, внести в бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах данной организации заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.

Далее, Кассина А.В., не имея юридического отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО ТК «Мегаполис», способствуя совершению хищения денежных средств АО «Россельхозбанк», осознавая, что содействует Асатрян В.А. и неустановленному лицу, действия которых являются незаконными, не позднее 18.09.2015, с целью придания ООО ТК «Мегаполис» успешной финансово-хозяйственной деятельности, внесла в бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах ООО ТК «Мегаполис» заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), итого по разделу III, кредиторской задолженности, итого по разделу V, выручке, себестоимости продаж, валовой прибыли (убытка), коммерческих расходах, управленческих расходах, прибыли (убытка), прочих расходах, прибыли (убытка) от налогообложения, текущем налоге на прибыль организации, чистой прибыли (убытка), совокупном финансовом результате периода.

Далее, Алексенко Д.Н., не имея фактического отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО ТК «Мегаполис», способствуя совершению хищения денежных средств АО «Россельхозбанк», осознавая, что содействует Асатрян В.А.и неустановленному лицу, действия которых являются незаконными, не позднее 18.09.2015 подписал бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах ООО ТК «Мегаполис» с заведомо ложными, не соответствующими действительности сведениями, с целью придания им вида документов, содержащих достоверные сведения.

Таким образом, с целью сокрытия истинных намерений, Асатрян В.А., действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, а также содействовавшие реализации его преступного умысла Кассина А.В. и Алексенко Д.Н., создали видимость законности своих действий и намерения осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО ТК «Мегаполис», после получения кредита.

Кроме того, в целях надлежащего обеспечения заемщиками своих обязательств перед АО «Россельхозбанк», существенным обстоятельством является наличие достаточного имущества у заемщиков, о чем достоверно было известно Асатрян В.А..

В связи с чем, Асатрян В.А., подобрал нежилое здание площадью 1018,1 кв.м., кадастровый <номер скрыт>, расположенное по адресу: <адрес>; нежилое здание площадью 983 кв.м., кадастровый <номер скрыт>, расположенное по адресу: <адрес>; нежилое здание площадью 762,3 кв.м., кадастровый <номер скрыт>, расположенное по адресу: <адрес>; нежилое здание площадью 586,8 кв.м., кадастровый <номер скрыт>,, расположенное по адресу: <адрес>; нежилое здание площадью 555,9 кв.м., кадастровый <номер скрыт>, расположенное по адресу: <адрес>; нежилое здание площадью 134,4 кв.м., кадастровый <номер скрыт>, расположенное по адресу: <адрес>; нежилое здание площадью 373,9 кв.м., кадастровый <номер скрыт>, расположенное по адресу: <адрес>; нежилое здание площадью 175,8 кв.м., кадастровый <номер скрыт>, расположенное по адресу: <адрес>; нежилое здание площадью 272,4 кв.м., кадастровый <номер скрыт>, расположенное по адресу: <адрес>, принадлежащие фактически Асатрян В.А. и зарегистрированные на праве собственности на имя Х, не осведомлённого о преступных намерениях Асатрян В.А. При этом, Х выступил в качестве залогодателя при получении кредита ООО ТК «Мегаполис».

Затем, Асатрян В.А., действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, а также содействовавшие реализации его преступного умысла Кассина А.В. и Алексенко Д.Н., реализуя преступный умысел на хищение денежных средств АО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО ТК «Мегаполис» и исполнять обязательства по погашению кредита, 10.08.2015 в дневное время обратились в Дополнительный офис <номер скрыт> РРФ АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>», с заявлением на получение кредита в общей сумме 15000000 рублей и путем обмана сотрудников банка, предоставили ранее изготовленные Кассина А.В., копии учредительных документов и документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО ТК «Мегаполис», содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о положительном финансовом состоянии организации, тем самым создали видимость положительного финансового состояния организации и наличие возможности исполнять кредитные обязательства, при этом, достоверно знали, что ООО ТК «Мегаполис» не будет отвечать по своим обязательствам.

18.09.2015 на основании представленных документов, между АО «Россельхозбанк» в лице, введенного в заблуждение о законности совершаемых им действий и неосведомленного о преступных намерениях Асатрян В.А., неустановленного лица и содействовавших реализации его преступного умысла Кассина А.В. и Алексенко Д.Н., управляющего дополнительным офисом <номер скрыт> РРФ АО «Россельхозбанк» П и ООО ТК «Мегаполис» в лице генерального директора Алексенко Д.Н. заключен кредитный договор <номер скрыт> от 18.09.2015 на сумму 8000000 рублей, с целевым назначением - приобретение сырья для комбикормового производства.

Во исполнение условий кредитного договора 150704/0291 от 18.09.2015 на расчетный счет ООО ТК «Мегаполис» <номер скрыт>, открытый в Дополнительном офисе <номер скрыт> РРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, р.<адрес>, были перечислены денежные средства в общей сумме 8000000 рублей.

Таким образом, Асатрян В.А., действуя согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, а также содействовавшие реализации его преступного умысла Кассина А.В. с Алексенко Д.Н., получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами в общей сумме 8000000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, выведя их на подконтрольные Асатрян В.А. ООО «ПМК-14» и ООО «СтройНефтеГаз».

С целью сокрытия фактов хищения денежных средств в период с 25.09.2015 до 29.09.2015 с расчетного счета ООО ТК «Мегаполис» от имени Алексенко Д.Н. в счет погашения начисленных комиссий по кредитному договору <номер скрыт> от 18.09.2015 вносились денежные средства в сумме 64547 рублей 95 копеек, также 29.09.2015 с расчетного счета ООО ТК «Мегаполис» от имени Алексенко Д.Н. в счет погашения начисленных процентов по кредитному договору <номер скрыт> от 18.09.2015 вносились денежные средства в сумме 20953 рубля 42 копейки.

В результате умышленных действий Асатрян В.А., неустановленного лица, а также содействовавших реализации преступного умысла Кассина А.В. и Алексенко Д.Н., организацией-заемщиком ООО ТК «Мегаполис» обязательства не исполнены, кредит в общей сумме 8000000 рублей не погашен.

В результате преступных, умышленных действий Асатрян В.А., действовавшего в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, а также содействовавших реализации его преступного умысла Кассина А.В. и Алексенко Д.Н., организацией-заемщиком ООО ТК «Мегаполис» обязательства не исполнены, кредиты в общей сумме 33141800 рублей 00 копеек не погашены.

Таким образом, Асатрян В.А., в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, в отношении которого в отдельное производство выделено уголовное дело <номер скрыт>, а также содействовавшие реализации его преступного умысла, Алексенко Д.Н. и Кассина А.В., путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, похитили денежные средства АО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, на общую сумму 33141800 рублей 00 копеек.

Асатрян В.А., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в отношении которых в отдельное производство выделено уголовное дело <номер скрыт>, находясь в с. Дубовское, Дубовского <адрес>, в конце 2017 года, из корыстных побуждений, имея умысел на приобретение путем обмана права на муниципальные земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 381 га, участки с кадастровыми номерами 61:09:0600006197, 61:09:0600006198, 61:09:0600006199 кадастровой стоимостью 6568791 рублей 90 копеек, расположенные на территории Дубовского <адрес> пришел в здание Архивного отдела Администрации Дубовского района Ростовской области, расположенное по адресу: <адрес>, с. Дубовское, пер. Кропоткина, <адрес>, где воспользовавшись доверительными отношениями с начальником архивного сектора Администрации Дубовского района Ростовской области Ю, неосведомленного о преступных намерениях Асатрян В.А., взял на один день дело №13 за 1995 г., фонд №89, в котором находилось Постановление №21 от 20.03.1995 «Об изъятии и закреплении земельного участка», согласно которому у Дубовского Райпотребсоюза изымалось подсобное хозяйство площадью 38 га и закреплялось за ЧП «Фортуна», учредителем которого являлся Асатрян В.А..

Далее, Асатрян В.А., действуя с неустановленными лицами, реализуя преступный умысел, находясь на территории <адрес> в течение суток, осознавая, что совершают незаконные действия, внесли изменения в Постановление №21 от 20.03.1995 «Об изъятии и закреплении земельного участка», допечатав цифру «1», тем самым увеличив данные о площади изымаемого подсобного хозяйства до 381 га. После чего Асатрян В.А. с целью сокрытия своих преступных действий, вернул Ю вышеуказанное дело №13 за 1995 г., фонд №89, в котором находилось Постановление №21 от 20.03.1995 «Об изъятии и закреплении земельного участка» с увеличенной площадью изымаемого подсобного хозяйства.

В начале 2018 года, более точная дата не установлена, Асатрян В.А., реализуя свой преступный умысел, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, пришел в здание Архивного отдела Администрации Дубовского района Ростовской области, расположенное по адресу: <адрес>, с. Дубовское, пер. Кропоткина, <адрес> обратился к Ю с просьбой выдать ему заверенную копию Постановления №21 от 20.03.1995 «Об изъятии и закреплении земельного участка». После чего Ю выдал Асатрян В.А. копию указанного документа, заверив копию печатью Архивного отдела Администрации Дубовского района Ростовской области. При этом Ю обнаружил, что в указанное выше постановление были внесены изменения, а именно площадь изымаемого подсобного хозяйства была увеличена с 38 га до 381 га. Однако Асатрян В.А. убедил его, что он ни как не пострадает от данных действий.

Также в начале 2018 г., более точная дата не установлена, неустановленные лица, действуя согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Асатрян В.А., реализуя совместный преступный умысел, находясь на территории Ростовской области, осознавая, что совершают незаконные действия, изготовили договор купли-продажи недвижимого имущества от 02.02.1996, согласно которому ЧП «Фортуна» в лице Асатрян В.А. продало Р земельный участок площадью 381 га, расположенный в юго-восточной части с. Дубовское за 4000000 рублей, акт приема передачи от 02.02.1996 к данному договору купли-продажи, а также свидетельство о праве собственности на землю №206 от 20.03.1995, выданное ЧП «Фортуна» администрацией Дубовского сельского совета, согласно которому за ЧП «Фортуна» закреплялось право собственности на земельный участок площадью 381 га, и свидетельство о праве собственности на землю №171 от 05.02.1996, выданное Р Дубовским сельским советом народных депутатов Дубовского <адрес>, заверив их поддельными печатями Дубовского сельского совета народных депутатов Дубовского <адрес> и подписями специалиста администрации Дубовского сельского совета Ч При этом Р была не осведомлена о незаконных действиях и преступных намерениях Асатрян В.А. и неустановленных лиц.

После чего Асатрян В.А., в начале 2018 г., реализуя преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, с. Дубовское, пер. Восточный <адрес>, передал неосведомленному о его преступных намерениях Д, имеющему нотариальную доверенность на представление интересов Р в судах различной юрисдикции, договор купли-продажи недвижимого имущества от 02.02.1996, акт приема передачи от 02.02.1996 к данному договору купли-продажи, а также свидетельство о праве собственности на землю №171 от 05.02.1996, свидетельство о праве собственности на землю №206 от 20.03.1995, а также заверенную копию постановления главы Администрации с. Дубовское №21 от 20.03.1995 «Об изъятии и закреплении земельного участка» с вышеуказанными изменениями. При этом Асатрян В.А., осознавая что у ЧП «Фортуна», не имелось права отчуждения Р спорного земельного участка, и что вводит в заблуждение о законности совершаемых действий, пояснил Д, что желает получить правоустанавливающие документы нового образца на данный земельный участок и попросил того собрать недостающие документы и обратиться в суд с исковым заявлением об установлении местоположения границ земельного участка и признании права собственности на земельный участок.

В дальнейшем, не осведомленный о преступных намерениях Асатрян В.А. и неустановленных лиц, Д, считая что Р известно о поручении Асатрян В.А. и что он действует в ее интересах, так как та является родственницей Асатрян В.А., собрал необходимый пакет документов и 12.01.2019, используя доверенность на представление интересов Р, действуя по указанию Асатрян В.А., обратился от имени Р в Зимовниковский районный суд Ростовской области, расположенный по адресу: <адрес>, пер. Крестьянский <адрес>, с исковыми требованиями о признании права собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 61:09:0600006197, 61:09:0600006198, 61:09:0600006199 кадастровой общей стоимостью 6568791 рублей 90 копеек, предоставив вышеуказанные подложные документы, реализуя умысел Асатрян В.А. незаконно приобрести право на указанные земельные участки.

Однако, по независящим от Асатрян В.А. и неустановленных лиц обстоятельствам преступление не было доведено до конца, поскольку их противоправные действия были пресечены, так как Зимовниковским районным судом Ростовской области 24.05.2019 принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований Р к Администрации Дубовского района Ростовской области, администрации Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области, третьим лицам Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, Администрации Веселовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области, И, К об установлении местоположения земельного участка и признании права собственности на земельный участок.

Допрошенные в судебном заседании подсудимые Асатрян В.А., Алексенко Д.Н., Кассина А.В. виновными себя по всем эпизодам инкриминированных деяний признали полностью. В содеянном раскаялись. Давать показания отказались, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, Алексенко Д.Н. и Кассина А.В. полностью подтвердили показания, данные в ходе предварительного следствия. Асатрян В.А. подтвердил фактические обстоятельства совершения преступлений, отраженные в предъявленном обвинении, посянив, что за период предварительного и судебного следствия его позиция изменилась, так как он осознал свою вину и в содеянном раскаивается, намерен продолжить погашать причиненный ущерб, преступление совершил в силу сложного финансового положения.

Суд, непосредственно исследовав, проверив и оценив все доказательства, представленные стороной обвинения, и стороной защиты по делу в их совокупности, приходит к выводу о том, что подсудимые Асатрян В.А., Алексенко Д.Н. и Кассина А.В. виновны в совершении инкриминированных им деяний, а их виновность в полном объеме подтверждается доказательствами, непосредственно исследованными в ходе судебного следствия.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Асатрян В.А. по факту хищения чужого имущества путем обмана, совершенное в составе группы лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, Алексенко Д.Н. и Кассина А.В. по факту пособничества в хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере путем предоставления информации, средств совершения преступления либо устранением препятствий, являются:

Показания представителя потерпевшего Н, пояснившего, что знаком с обстоятельствами совершения хищения из материалов уголовного дела. Так, ему стало известно, что в период с 28.08.2014 до 18.09.2015 между дополнительным офисом <номер скрыт> РРФ АО «Россельхозбанк», расположенным в р.<адрес>, в лице управляющего Х и главного экономиста Б и ООО «Топливная компания «Мегаполис» в лице директора Алексенко Д.Н., заключены кредитные договоры на сумму 6500000 рублей, 2641800 рублей, 16000000 рублей, и 8000000 рублей, с различным целевым назначением и с окончательным сроком возврата 25.07.2016. При этом РРФ АО «Россельхозбанк» выполнил свои обязательства в соответствии с указанными выше кредитными договорами в полном объеме, перечислив средства на расчетный счет ООО «ТК «Мегаполис».

В целях обеспечения исполнения обязательств по указанным кредитным договорам заключены договоры залога с Х, Х, А, Р и Алексенко Д.Н., залог установлен в отношении принадлежащее им на праве собственности недвижимое имущество и оборудование.

После получения денежных средств по последнему кредитному договору, с октября 2015 г. ООО «ТК «Мегаполис» перестало исполнять свои обязательства по договорам. При этом РРФ АО «Россельхозбанк» стало известно о том, что по заявлению ООО «ПМК-14» в отношении ООО ТК «Мегаполис», определением Арбитражного суда Ростовской области от 03.08.2016 введена процедура банкротства - наблюдение. В связи с чем, РРФ АО «Россельхозбанк» обратился в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО ТК «Мегаполис», задолженности по кредитным договорам.

21.11.2016 требования РРФ АО «Россельхозбанк» в размере 34 171 106,06 рублей, из которых: 29 863 716 рублей - основного долга, 4 044 375,4 рублей - процентов по кредиту, 92 360,4 рублей комиссии по кредиту, 2 325,62 рублей - пени за просроченный основной долг, другие выплаты, на кассовое обслуживание, включены в реестр требований кредиторов ООО ТК «Мегаполис».

У банка были основания полагать, что ООО «ТК «Мегаполис» были предоставлены недостоверные сведения о его деятельности и доходах. В кредитном деле имеются два различных экземпляра бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2013 год, каждый из которых содержит показатели, имеющие существенные отличия, которые не могут быть следствием финансово-хозяйственной деятельности, либо ошибки. При этом исходя из имеющихся материалов кредитного дела, при рассмотрении вопроса о предоставлении кредита по кредитному договору от 28.08.2014 №140704\0212 использованы данные отчетности, имеющей большие показатели.

Кроме того, основным контрагентом ООО «ТК «Мегаполис» при расходовании кредитных денежных средств, являлось ООО «ПМК-14», которое согласно имеющейся у нас информации тесно связано с ООО «ТК «Мегаполис», так как в анкетах клиентов указан один и тот же адрес фактического местонахождения, то есть связанные компании.

В связи с чем, у банка были основания полагать, что при заключении кредитных договоров были предоставлены недостоверные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении организации, в связи с чем, подано заявление в правоохранительные органы. Результат расследования в настоящем деле.

В настоящий момент известно, что к совершению хищения денежных средств РРФ АО «Россельхозбанк» может быть причастен Асатрян В.А., который осуществлял фактическое управление деятельностью ООО «ТК «Мегаполис», не являясь его официальным руководителем. В результате противоправных действий Асатрян В.А. и возможно иных лиц, РРФ АО «Россельхозбанк» причинен материальный ущерб в особо крупном размере 29863600 рублей 08 копеек, который до настоящего момента не возмещен.

В связи с чем, РРФ АО «Россельхозбанк» заявлен гражданский иск по настоящему уголовному делу на сумму 34295968,60 рублей, из которых: 29863548,08 рублей - сумма основного долга, также начисленные, но неоплаченные в соответствии с указанными договорами проценты, комиссии, пени, а также понесенные банком расходы в связи с взысканием задолженности в судебном порядке на общую сумму 4432384,52 рублей. В настоящее время подано заявление об уточнении суммы иска на 70812,92 руб., в связи с частичным погашением по двум кредитным договорам.

Показания свидетеля Д, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании с согласия участников процесса, пояснившего, что в период с 28.08.2014 по 18.09.2015 между дополнительным офисом <номер скрыт> РРФ АО «Россельхозбанк» в лице управляющего Х и главного экономиста Б с ООО «Топливная компания «Мегаполис» в лице директора Алексенко Д.Н., заключены кредитные договоры: <номер скрыт> от 28.08.2014 на сумму 6500000 рублей, <номер скрыт> от 25.12.2014 на сумму 2641800 рублей, <номер скрыт> от 25.03.2015 на сумму 16000000 рублей, <номер скрыт> от 18.09.2015 на сумму 8000000 рублей, с различным целевым назначением и с окончательным сроком возврата 25.07.2016. При этом РРФ АО «Россельхозбанк» выполнил свои обязательства в соответствии с указанными выше кредитными договорами в полном объеме, предоставив заемщику возможность распоряжаться денежными средствами, зачислив те на расчетный счет <номер скрыт> ООО «ТК «Мегаполис». В целях обеспечения исполнения обязательств по указанным кредитным договорам заключены договоры залога недвижимого имущества и оборудования с Х, Х, А, Р и самим Заемщиком.

После получения денежных средств по последнему кредитному договору, начиная с октября 2015 года ООО «ТК «Мегаполис» перестало исполнять свои обязательства по всем выше указанным кредитным договорам. 03.08.2016 определением Арбитражного суда Ростовской области по делу №А53-15661/2016 заявление общества с ограниченной ответственностью «передвижная механизированная колонна 14» признано обоснованным. В отношении общества с ограниченной ответственностью «Топливная компания «Мегаполис» введена процедура банкротства - наблюдение. В связи с чем, 23.02.2016 банк обратился в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО «Топливная компания «Мегаполис». 21.11.2016 требования АО «Россельхозбанк» в размере 34 171 106,06 рублей, из которых:

-29863716 руб. основного долга,

- 4044375,40 руб. процентов по кредиту,

- 9236040 руб. комиссии по кредиту,

- 2 325,62 руб. пени за просроченный основной долг,

- 19251,99 руб. пени за просроченные проценты,

- 431,44 руб. пени за просроченную комиссию,

- 144358,67 руб. расходы по уплате государственной пошлины,

- 4286,54 руб. долга по договору на кассовое обслуживание в наличной валюте РФ включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ТК «Мегаполис».

В настоящее время у них имеются основания полагать, что при получении кредитов в дополнительным офисом <номер скрыт> РРФ АО «Россельхозбанк», ООО «ТК «Мегаполис» были предоставлены недостоверные сведения о его деятельности и доходах. В кредитном деле имеются два различных экземпляра бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2013 год, каждый из которых содержит показатели, имеющие существенные отличия, которые не могут быть следствием финансово-хозяйственной деятельности, либо ошибки. При этом исходя из имеющихся материалов кредитного дела, при рассмотрении вопроса о предоставлении кредита по кредитному договору от 28.08.2014 <номер скрыт> использованы данные отчетности, имеющей большие показатели.

Кроме того, основным контрагентом ООО «ТК «Мегаполис» при расходовании кредитных денежных средств, являлось ООО «ПМК-14», которое согласно имеющейся у нас информации тесно связано с ООО «ТК «Мегаполис», так как в анкетах клиентов указан один и тот же адрес фактического местонахождения, то есть: <адрес>, с. Дубовское, пер. Баррикадный, <адрес>, залогодатель Х является основным учредителем ООО «ПМК-14» (90% акций), что дает основания полагать о возможно нецелевом расходовании кредитных денежных средств.

В связи с чем имеются основания полагать, что при заключении кредитных договоров: №140704\0212 от 28.08.2014 на сумму 6500000 рублей, №140704\0366 от 25.12.2014 на сумму 2641800 рублей, №150704\0037 от 25.03.2015 на сумму 16000000 рублей, №150704\0291 от 18.09.2015 на сумму 8000000 рублей, в дополнительный офис №3349/7/04 РРФ АО «Россельхозбанк» представители ООО «ТК «Мегаполис», путем предоставления недостоверных сведений о финансовом состоянии и хозяйственном положении организации, о целевом использовании кредитных денежных средств, завладели денежными средствами, принадлежащими РРФ АО «Россельхозбанк» и использовали их по своему усмотрению / том 7 л.д. 124-126 /;

Показания свидетеля П, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании с согласия участников процесса, пояснившего, что в период с февраля 2009 г. по май 2018 г. он работал в должности управляющего дополнительным офисом АО «Россельхозбанк» в р.<адрес>. При этом в его должностные обязанности входило: организация работы дополнительного офиса, представление интересов банка в различных органах власти в рамках его полномочий по доверенности регионального офиса АО «Россельхобанк».

В 2014 г. – 2015 г. в данном офисе кредитованием юридических лиц занимались Б, Р и У, рабочие места которых располагались в одном кабинете их офиса.

В дополнительном офисе №3349/7/04 АО «Россельхозбанк» не принимались решения о выдаче кредита юридическому лицу, так как указанные решения принимались исключительно кредитным комитетом Регионального офиса АО «Россельхозбанк». В состав кредитного комитета входили директор, курирующий заместитель, руководитель службы безопасности, руководитель юридического отдела филиала, руководитель службы безопасности, руководитель юридического отдела филиала, руководитель отдела обеспечения, докладчиком на комитете выступал работник кредитного отдела филиала.

При получении кредита юридическое лицо должно было предоставить в АО «Россельхозбанк» пакет документов, соответствующий требованиям Банка, документы подтверждающие право лица на заключение сделки от имени юридического лица, документы по залоговому обеспечению. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано не менее одного отчетного периода, кроме того поручителем по кредиту юридического лица, должны выступать физические лица, а именно учредители, доля которых свыше 25 % и директор юридического лица.

На осмотр залогового имущества до выдачи кредита по состоянию на 2014 год выезжал управляющий дополнительным офисом и кредитный работник, иногда выезжал сотрудник службы безопасности. Проверка имущества производилась путем визуального осмотра имущества, после чего составлялся акт предварительной проверки залогового имущества, далее проверка залогового имущества осуществлялась ежеквартально, а товароматериальных ценностей ежемесячно, при этом составлялись акты проверки залогового имущества. Так же согласно условиям договора залоговое имущество подлежит обязательному страхованию в аккредитованных страховых компаниях.

Примерно весной 2014 г., точную дату не помнит, к нему на прием пришел ранее незнакомый ему мужчина, представившийся Ваней, как впоследствии ему стало известно Асатрян В.А., и задал ему несколько вопросов относительно возможности получения кредита для юридического лица в их офисе. На что он рассказал тому процедуру и условия предоставления кредита для юридического лица в АО «Россельхозбанк». После чего тот ушел.

В середине июня 2014 г., к нему в кабинет пришли Асатрян В.А. и Алексенко Д.Н.. Разговор начал Асатрян В.А., представил ему Алексенко Д.Н., пояснив, что по документам, тот является, директором ООО ТК «Мегаполис», хотя фактическим владельцем данного предприятия является Асатрян В.А.. Затем Асатрян В.А. рассказал, что предприятие занимается предоставлением топлива для фермерских хозяйств Дубовского района Ростовской области в обмен на урожай, а затем уже впоследствии реализует указанный урожай. Предприятие нуждается в получении кредита на пополнение оборотных средств, при этом так как фактически ООО ТК «Мегаполис» принадлежит Асатрян, в качестве залога он предоставит свое личное имущество, зарегистрированное на третьих лиц. Выслушав Асатрян В.А., П пояснил, что предоставление кредита возможно в случае предоставления необходимых документов. После чего он тех проводил в кабинет экономистов. На тот момент была свободна Б поэтому он поручил ей заняться данными клиентами.

Впоследствии необходимые документы для получения кредита ООО ТК «Мегаполис», в дополнительный офис <номер скрыт> АО «Россельхозбанк» предоставляли Асатрян В.А., Алексенко Д.Н., бухгалтер ООО ТК «Мегаполис» по имени А, либо юрист по имени Ш, кто конкретно какие документы привозил, он пояснить не может, так как не обращал на это внимание.

Через некоторое время, после того как кредитным комитетом РРФ АО «Россельхозбанк» было вынесено положительное решение о выдаче кредита ООО ТК «Мегаполис» Б подготовила все необходимые документы для выдачи кредита.

Впоследствии, при аналогичных обстоятельствах, ООО ТК «Мегаполис» было выдано еще три кредита. При этом однажды в качестве залогового имущества выступало приобретаемое оборудование, а в двух других случаях в качестве залогового имущества выступала недвижимость, оформленная на Р, приходящуюся тещей Асатрян В.А. и еще кого-то, кого именно он не помнит, но со слов Асатрян В.А. фактическим собственником являлся он сам.

При предоставлении четвертого кредита ООО ТК «Мегаполис», П лично выезжал в с. Дубовское, Дубовского района, Ростовской области, где встречался с Асатрян В.А., тещей того Р и юристом по имени Ш. П вместе с Р зашел в здание государственной службы регистрации и картографии в с. Дубовское, где Р подписала договор залога (ипотеки) по кредитному договору ООО ТК «Мегаполис» на следующие объекты недвижимости, оформленные на нее, как на собственника. В соответствии с указанным договором все имущество передавалось в залог АО «Россельхозбанк» по кредитному договору ООО ТК «Мегаполис». Они сдали документы для о регистрации ипотеки в Росреестр и он уехал в р.п. Усть-Донецкий. Кредит был выдан.

Контроль за целевым использованием кредитных денежных средств осуществляли экономисты, осуществлявшие сопровождение кредита: Б, У и Р.

В начале осени 2015 г. у ООО ТК «Мегаполис» появилась просрочка по погашению полученных кредитов в дополнительном офисе <номер скрыт> АО «Россельхозбанк». Стала проводиться работа по урегулированию проблемной задолженности. Контакта в тот момент с Алексенко Д.Н. у него не было, в связи с чем общение им осуществлялось только с Асатрян В.А., который позиционировал себя как владельца ООО ТК «Мегаполис» и всего залогового имущества по кредитам данного предприятия, а также юристом Ш. Все его предложения по заключению мирового соглашения Асатрян В.А. отвергал, говоря, что все решит и погасит все имеющиеся задолженности. На его просьбы предоставить возможность связаться с Алексенко Д.Н., тот говорил что Алексенко Д.Н. находится в больнице и не может общаться.

Весной 2016 г., в конце марта, он выезжал в с. Дубовское Дубовского района, для встречи с Асатрян В.А., в целях урегулирования погашения задолженности ООО ТК «Мегаполис». На данной встрече присутствовали бухгалтер А и неизвестный ему мужчина по имени Ы, как он понял рабочий. Асатрян В.А. ему говорил, что как только поступят деньги, он сразу погасит кредит. При этом контрагентов ему не называл.

В ходе выездов в с. Дубовское он посещал недвижимое имущество расположенное по адресу: <адрес>, с. Дубовское, пер. Кропоткина 95, а также <адрес>, с. Дубовское, <адрес>.

Почти все встречи, проводимые с Асатрян В.А., проходили с участием юриста Д, который принимал непосредственное участие в организации процесса предоставления необходимой документации для получения ООО ТК «Мегаполис» кредитных средств и подписании всех договоров данной организации / том 9 л.д. 191-195 /;

Показания свидетеля Б, в целом аналогичными показаниями свидетеля П данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, пояснившей, что с 19.06.2007 по 19.07.2019 она работала в дополнительном офисе <номер скрыт> АО «Россельхозбанк» в р.п. Усть-Донецкий на различных должностях.

Примерно в 2014 году управляющий дополнительным офисом <номер скрыт> РРФ АО «Россельхозбанк» в р.<адрес>П в дополнительном офисе <номер скрыт> РРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, р.<адрес> ее рабочем кабинете представил ей бухгалтера ООО ТК «Мегаполис» Кассина А.В., а также директора ООО ТК «Мегаполис» Алексенко Д.Н.. Как следовало из пояснений П, общество имеет потребность в кредитовании на пополнение оборотных средств. Она передала список необходимых документов для получения кредита. Через некоторое время Алексенко Д.Н. и Кассина А.В. предоставили необходимые документы, в том числе документы на имущество, которое выступало в качестве залога по кредиту, зарегистрированное на третьих лиц. Кредитным комитетом РРФ АО «Россельхозбанк» было вынесено положительное решение о выдаче кредита ООО ТК «Мегаполис», кредит был выдан, документы оформлены.

Перед выдачей кредита по кредитному договору №140704/0212 от 28.08.2014 она осматривала заложенное имущество вместе с юристом ООО ТК «Мегаполис» по имени Ш. В качестве залога выступало недвижимое имущество и земельные участки, расположенные на территории Дубовского района Ростовской области. При этом все имущество было в удовлетворительном состоянии.

Примерно в конце 2014 года управляющий дополнительным офисом №3349/7/04 РРФ АО «Россельхозбанк» в р.п. Усть-Донецкий П в ее рабочем кабинете, в котором кроме нее находились Р и У поручил им рассмотреть вопрос о возможности выдачи кредита ООО ТК «Мегаполис», при этом к ним в кабинет также вошли директор и бухгалтер данной организации. Так как на тот момент была свободна Р, та стала заниматься этим вопросом. После чего Х ушел, а Р передала Кассина А.В. и Алексенко Д.Н. список необходимых документов для получения кредита. Алексенко Д.Н. и Кассина А.В. несколько раз привозили документы Р.Документы были оформлены, кредит выдан.

После выдачи кредита она вместе с Х один раз осматривала заложенное имущество, а именно комбикормовое оборудование, при этом когда они находились в п. Дубовское.

ООО ТК «Мегаполис» аналогичным способом получены еще несколько кредитов / том 7 л.д. 189-195 /;

Показаниями свидетеля Р, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, которые аналогичны пояснениям свидлетелй ХраповаВ.Н. и Б. Свидетель дополнительно пояснила, что в ее должностные обязанности входила работа по кредитованию юридических лиц, она формировала пакет документов заемщика, анализировала представленные документы и подготавливала заключения платежеспособности заемщика. После одобрения выдачи кредита кредитным комитетом РРФ АО «Россельхозбанк» она готовила кредитно-обеспечительную информацию и распоряжения о выдаче кредита. В процессе сопровождения кредитного проекта, после выдачи она анализировала ежеквартальную отчетность заемщика, на основании представленных копий финансовых документов.

Обязательным условием получения кредита в АО «Россельхозбанк» для юридического лица было открытие расчетного счета в их банке, а также финансовое состояние юридического лица должно было удовлетворять требованиям банка, то есть оно должно было иметь: положительную кредитную историю, отсутствие не оплаченных обязательств, отсутствие картотеки к счетам (отсутствие задолженности) в других банках и перед контрагентами и т.п. Также обязательным условием являлось наличие залогового имущества, залогодателем могло выступать третье лицо, стоимостью покрывающей сумму кредита, проценты, дисконт.

До выдачи кредита данное залоговое имущество ею не проверялось. После выдачи кредита она однажды самостоятельно осуществляла проверку залогового имущества. При этом Алексенко Д.Н. она не видела, в качестве представителя ООО ТК «Мегаполис» выступал Асатрян В.А..

При проверке залогового имущества по кредитным договорам ООО ТК «Мегаполис» в качестве представителя данной организации присутствовал мужчина кавказской внешности, представлявшийся Вано, как впоследствии ей стало известно Асатрян В.А., Алексенко Д.Н. в ходе проверок залогового имущества по кредитам ООО ТК «Мегаполис» она ни разу не видела.

Ей известно, что подготовкой и предоставлением юридической и финансово-обеспечительной документации ООО ТК «Мегаполис» занималась Кассина А.В.. При этом в том случае если ее интересовала какая-либо информация касающаяся бухгалтерии ООО ТК «Мегаполис», она обращалась к Кассина А.В. и та ей давала все необходимые разъяснения.

ООО «ПМК-14» ей знакомо, так как это был один из контрагентов ООО ТК «Мегаполис», кто там являлся учредителем и директором она не знает.

Асатрян В.А. ей знаком, так как она виделась с тем однажды при проверке залогового имущества ООО ТК «Мегаполис» /том 12 л.д. 219-225 /

Показания свидетеля К, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании с согласия участников процесса, пояснившего, что с 2007 до конца 2015 года он работал в должности специалиста службы безопасности Ростовского Регионального филиала АО «Россельхозбанк». В его должностные обязанности входила проверка физических и юридических лиц, которые являлись или планировали стать клиентами РРФ АО «Россельхозбанк».

Обстоятельства проверки залогового имущества ООО ТК «Мегаполис» по кредитным договорам №140704/0212 от 28.08.2014, №140704/0366 от 25.12.2014, №150704/0037 от 25.03.2015, №150704/0291 от 18.09.2015 на общую сумму 33141800 руб. 00 коп., он не помнит. В г. Волгодонск он выезжал в теплое время года, совместно с руководителем офиса РФ АО «Россельхозбанк» Х один раз. При въезде в гор. Волгодонск, ранее не знакомая ему женщина показывала какое-то залоговое имущество, какое именно и по какому заемщику он не помнит, уже прошло много времени.

Какое залоговое имущество передавалось ООО ТК «Мегаполис» в банк он не помнит, на каких условиях и в каком размере выдавался кредит ООО ТК «Мегаполис» он не знает. Учредителей и директора ООО ТК «Мегаполис» он назвать не может / том 9 л.д. 21-24 /;

Показания свидетеля А, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании с согласия участников процесса, пояснившего, что с 1993 года он проживает в с. Дубовское, Дубовского района, Ростовской области. В это же время он познакомился с Асатрян В.А., с которым у него сложились дружеские взаимоотношения. Примерно в 2011 г. Асатрян В.А. попросил его оформить на себя принадлежащее тому имущество, а именно: здание колбасного цеха, подвал, здание трансформаторной подстанции, расположенные по адресу: <адрес>, с. Дубовское, <адрес>. Он согласился, так как тот его убедил в том, что в этом ни чего противозаконного нет.

Позднее примерно осенью 2014 г. к нему подъехал Асатрян В.А. и попросил выступить залогодателем по кредиту в Россельхозбанке, расположенном в р.п. Усть-Донецкий, Усть-Донецкого района, Ростовской области, при этом залогом должно было выступить имущество Асатрян В.А. зарегистрированное на его имя. Он согласился. При этом кто именно брал кредит он не знает, но он думал, что тот берется для нужд Асатрян В.А.. После этого он вместе с Асатрян В.А. и Дездил в отделение банка «Россельхозбанк» в р.<адрес>, где он подписывал какие-то документы, которые касались передачи в залог банку вышеуказанного имущества, фактически принадлежащего Асатрян В.А.. Фирма ООО ТК «Мегаполис» ему не знакома, кто являлся директором той он не знает /том 7 л.д. 214-217/;

Показания свидетеля Х, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании с согласия участников процесса, пояснившего, что примерно двадцать лет назад он познакомился с Асатрян В.А.. С того момента они начали общаться и у них сложились дружеские взаимоотношения.

Он точно не помнит, но кажется по предложению юриста Д, в каком году не помнит, он на собственные сбережения приобрел здания проходной, здания притрассовой мастерской, здания РММ и пристройки к РММ, здания материально-технического склада, склада тарного хранения и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, с. Дубовское, <адрес>, для последующего использования, сдачи в аренду или более выгодной продажи. У кого, он приобретал данное имущество он не помнит.

Он точно не помнит, но кажется по предложению юриста Д, в каком году он не помнит, он на собственные сбережения приобрел здание конторы, расположенное по адресу: <адрес>, с. Дубовское, пер. Баррикадный <адрес>, для последующей сдачи в аренду или более выгодной продажи.

Асатрян В.А. ни имел, ни какого отношения к вышеуказанным сделкам.

В 2014 г., летом, точную дату он не помнит, ему позвонил юрист Д и предложил выступить залогодателем по кредитному договору, заложив принадлежащее ему имущество, расположенное по адресу: Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, <адрес>. При этом Д пообещал ему, что люди, у которых он выступит залогодателем, сделают ремонт в указанных зданиях, а также возьмут те в последующем в долгосрочную аренду. У кого он должен был выступить залогодателем Д ему не говорил, и его это не интересовало, так как он полностью доверял Д. Он дал свое согласие. После чего через несколько дней Д приехал к нему и он вместе поехали в р.п. Усть-Донецкий, Ростовской области. Там, возле здания ПАО Россельхозбанк, они встретились с молодым человеком, Д пояснил, что именно этот молодой человек является руководителем организации, которая будет брать кредит и в дальнейшем арендовать у него помещения. Также там он встретился со вторым залогодателем. После чего они все вместе зашли в банк, и он подписал соответствующие документы о передаче в залог имущества, расположенного по адресу: <адрес>, с. Дубовское, <адрес>. Через некоторое время он еще один раз приезжал в данный банк и подписывал дополнительное соглашение по передаче в залог вышеуказанного имущества.

С руководителем организации у которой он выступил в качестве залогодателя в 2014 г. он более не встречался. Всеми вопросами с данной организацией занимался Д, а он только подписывал, предоставляемые ему документы.

Насколько он помнит, к нему обратился Д, пояснив, что кто-то желает взять в аренду комнату <номер скрыт> в нежилом здании, расположенном по адресу: <адрес>, с. Дубовское, пер. Баррикадный <адрес>. Он согласился с предложением того, поэтому тот подготовил соответствующий договор, и он подписал тот не встречаясь с арендатором. Впоследствии денежные средства за аренду данного помещения ему поступали на расчетный счет, а иногда Д передавал ему наличные за аренду указанного помещения.

Около 10 лет назад он ездил в с. Дубовское, Дубовского <адрес> с целью приобретения нескольких туш бычков. При этом он познакомился с юристом Д, который в ходе беседы предложил ему приобрести вышеуказанное имущество, расположенное по адресам: <адрес> с. Дубовское, пер. Баррикадный 72 и <адрес>. Его это предложение заинтересовало. Поэтому он впоследствии приобрел имущество. Д показался ему грамотным и порядочным человеком, поэтому он выписал тому доверенность на управление данными помещениями, так как сам он был не в состоянии заниматься теми.

Об отношениях Асатрян В.А. и Д ему ни чего не известно. Возможно те знакомы, так как проживают в одном населенном пункте, но однозначно утверждать не может, так как втроем они ни когда не встречались / том 9 л.д. 127-130 /;

Показания свидетеля Р, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании с согласия участников процесса, пояснившей, что Асатрян В.А. примерно с 1980 года приходится ей зятем. С какого времени не помнит но ей известно, что Асатрян В.А. периодически оформляет на ее имя движимое и недвижимое имущество, какое именно, а также стоимость того ей не известно. Процедурой оформления данного имущества занимается юрист того Д, которому она давала доверенность, когда именно не помнит. Фактически движимое и недвижимое имущество оформленное на ее имя принадлежит ее зятю Асатрян В.А..

ООО ТК «Мегаполис» она ни чего не слышала и не знает. Мужчина по фамилии Алексенко Д.Н. ей не знаком, ранее она об этом мужчине ни чего не слышала и тот к ней ни по каким вопросам не обращался.

Нежилые помещения, расположенные по адресу: <адрес>, с. Дубовское, пер. Крапоткина 95 она лично не приобретала и там ни когда ранее не была. Когда именно она пояснить не может, но от ее зятя ей стало известно, что тот сам приобрел указанные помещения за свои личные денежные средства, но юридически те оформил на ее имя. Почему тот это сделал она не знает /том 7 л.д. 71-74, том 12 л.д. 243-245/;

Показания свидетеля Д, данные в судебном заседании, пояснившего, что знаком с Асатрян В.А. больше 10 лет, познакомились в 2009 году в кабинете главы администрации Заветинского района по другим делам. Между ними деловые отношения. У тещи Асатрян В.А. - Р были старые свидетельства о праве собственности. Таких свидетельств в те годы в Дубовском районе выдавалось много, когда не был определен кадастровый учет, который стал действовать только с 2008 года. Были старые свидетельства на земельный участок площадью 381 га, До свидетельства на ЧП «Фортуна» был договор купли-продажи, акт приема-передачи по этому договору, квитанция, что Ц рассчиталась с ООО «Фортуна». Свидетельство было старого образца по постановлению 1998 года, на тот момент эти свидетельства признавались годными. Они не требовали и не требуют до сегодняшнего времени переоформления. Они признаются действительными в том виде, в котором они тогда выдавались. Ц в свое время принадлежал соседний участок, 117 га, одно было переоформлено, другое нет. Возникла необходимость обратиться в суд. Он долго собирал документы, был в администрации района, в земельном комитете. Был изготовлен межевой план.

Сбор документов был начат в 2018 году, когда Асатрян и Ц обратились к нему за юридической помощью. Ц он оказывает помощь с 2015 года, у него есть доверенность. Он сам заказывал архивную копию в архиве Дубовского района Ростовской области, была выдана архивная копия с печатями и подписью. Копия постановления №21 о выделении этого земельного участка ЧП «Фортуна». Копия была заверена архивным сектором. Такие документы не вызывают сомнений. Эти документы я показал в администрации, потом я пришел в Росреестр. Прежде чем подать иск в суд, я обратился в Росреестр, получил отказ, сказали, что нужно судебное решение. В начале 2019 года он обратился с иском в суд, в удовлетворении иска было отказано.

Показания свидетеля Г, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании с согласия участников процесса, пояснившей, что примерно с 1972 года до начала 2014 года она работала в ООО «ПМК 14» в должности инспектора по кадрам. Штат сотрудников ООО «ПМК 14» около 100 человек. Видом деятельности организации являлось мелиоративное водопроводное строительство. Финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ПМК 14» она никогда не занималась. Примерно в период с 2012 года организация перестала фактически осуществлять свою деятельность в связи с тем, что ухудшилось финансовое состояние организации. Большое количество людей было уволено, в штате осталось около 15 человек.

Одним из учредителей ООО «ПМК 14» являлся Асатрян В.А., поэтому она была с ним знакома примерно с 2008 года.

В начале 2014 года к ней обратился Асатрян В.А. с просьбой, назначить её директором ООО «ПМК 14», за что обещал ей платить по 15000 рублей в месяц. Сказал что фактически она деятельность в организации осуществлять не будет, распоряжаться деятельностью ООО «ПМК 14» и вести финансово-хозяйственную деятельность будет он. Она согласилась. После чего она оформила с юристом Асатрян В.А.Д, ООО «ПМК 14» на свое имя. Также ей известно, что у ООО «ПМК 14» открыты счета в ПАО Сбербанк, РРФ «Россельхозбанк», данными счетами распоряжался Асатрян В.А., а также давал указания о перечислении денежных средств. Фактически ООО «ПМК 14» свою деятельность не осуществляло. Печать лежала в столе в кабинете по адресу: <адрес>, с. Дубовское, пер. Баррикадный <адрес>. Доступ к печати был у Д и Асатрян В.А.. Фактически штат организации состоял из двух человек, ее и Асатрян В.А.. Директором она было до 2016 года, перестала работать по состоянию здоровья. Примерно один раз в месяц или один раз в неделю Асатрян В.А. приносил ей документы (договоры с ООО ТК «Мегаполис» и иными организациями, что бы она подписала и поставила печать. Она лично ни когда не видела что бы ООО «ПМК 14» осуществляло какие-либо работы с ООО ТК «Мегаполис», а также с другими организациями. О том, что ООО ТК «Мегаполис» брало кредиты в РРФ АО «Россельхозбанк» на сумму более 30000000 рублей, ей известно не было. Асатрян В.А. ей ни чего об этом не говорил / том 6 л.д. 133-136 /;

Показания свидетеля М, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании с согласия участников процесса, пояснившего, что его супруга М зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. ИП «М» арендует кафе «Лесная сказка» у Р. Помещение кафе расположено по адресу: <адрес>, с. Дубовское, <адрес> «В». Фактически собственником указанного помещения является Асатрян В.А.. Переговоры об условиях, сроках и размере арендной платы он и его супруга проводили с Асатрян В.А.. Денежные средства за аренду он или его супруга передают непосредственно лично Асатрян В.А.. Документы для аренды помещения готовил юриста Асатрян В.А.Д. Аренду он или его жена оплачивают Асатрян В.А. наличными, примерно 30-40 тысяч рублей в месяц / том 7 л.д. 51-54 /;

Показания свидетеля К, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании с согласия участников процесса, пояснившей, что работает в ККО «Дубовский» ПАО «Центр Инвест» по адресу: <адрес>, с. Дубовское, пер. Баррикадный <адрес>, ком. 7, в должности контролера-кассира с 10.01.2012 года. Договор аренды заключен между директором доп. офиса в <адрес>Т и собственником здания Х. За время своей работы Х она ни когда не видела.

Насколько ей известно фактически собственником здания, где арендует помещения их ККО (с. Дубовское, пер. Баррикадный <адрес>) является Асатрян В.А.. Последний регулярно посещает адрес указанный выше и представляется фактическим хозяином здания. Все вопросы, связанные с арендой решаются с Асатрян В.А., так как последний регулярно находится на месте / том 7 л.д. 58-61 /;

Показания свидетеля Л, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании с согласия участников процесса, пояснившей, что она работает в должности генерального директора ООО «Тепличный комплекс рязанский» с марта 2018 года по настоящее время, также с этого периода является единственным учредителем организации, долю купила у А. До этого работала в миграционном пункте ОП-4 МУ МВД России «Волгодонское».

На счет автомобиля Мерседес Бенц г/н <номер скрыт> могу пояснить, что в сентябре 2018 года ее знакомый предприниматель Х Артур сказал, что временно нужно переоформить автомобиль на нее, для каких целей она не знает и они заключили договор купли-продажи, фактически деньги по договору не передавала. Фактически эксплуатировал автомобиль Асатрян В.А., у которого были какие-то деловые отношения с Х. так как фактически автомобилем распоряжался Асатрян В.А., она на того подписала доверенность у нотариуса с правом продажи, кто в настоящее время собственник ей не известно.

ООО «ТП Рязанский» имущества на балансе не имеет, она подавала заявление в несколько банков на получение кредитных средств, в Сбербанке отказали, в Россельхозбанке рассматривается в филиале г. Рязань. На нескольких встречах с инвесторами присутствовал Асатрян В.А., на того имеется доверенность на представление интересов ООО ТП «Рязанский». По расчетным счетам с момента ее руководства движения денежных средств не было, так как пока финансово-хозяйственная деятельность не велась.

Инициатором покупки доли в уставном капитале ООО «ТП Рязанский» выступил А, ее об этом не просил Асатрян В.А., с которым она знакома с 2015 года, через общих знакомых. Чем тот занимался и занимается в настоящее время, ей не известно. Она просила Асатрян В.А. помочь ей в развитии тепличного бизнеса, тот согласился ей бесплатно помогать, какие цели при этом тот преследовал ей не известно. Она как директор ООО «ТП Рязанский» фактически находится в офисе по адресу: : <адрес>, с. Дубовское, пер. Баррикадный <адрес>, 2-й этаж, который ей бесплатно предоставил собственник помещения Асатрян В.А., кабинет того находится на 1-м этаже. Юридический адрес ООО ТП «Рязанский» находится в р.<адрес>, там находится бухгалтер, фамилию не помнит Тамара Ю, там же планируется развитие бизнеса, связанного с постройкой тепличного комплекса для выращивания овощей. Земельный участок с 2014 г. находится в аренде. Долю она купила за 51000 рублей за счет собственных средств. Асатрян В.А. об этой сделке знал, инициатором заключения не является / том 7 л.д. 62-66 /;

Показания свидетеля А, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании с согласия участников процесса, пояснившей, что она фактически занимается предоставлением услуг населению с. Дубовское в области маникюра, педикюра, ухода за волосами. Для этой цели она арендует нежилое помещение на втором этаже по адресу: <адрес>, с. Дубовское, пер. Баррикадный <адрес>. Также на втором этаже находится нежилое помещение, где работает ее знакомая Левинская Д, чем та конкретно занимается она не знает.

Насколько ей известно двухэтажное здание принадлежит предпринимателю по имени Ваник, фамилия Асатрян. Тот часто приходил в офис в котором работала Л. Договор аренды нежилого помещения у нее с Асатрян В.А., а передавала ей тот Л уже с подписью собственника.

Она видела, что Асатрян В.А. передвигается на автомашине Мерседес черного цвета. Номера не запомнила / том 7 л.д. 67-70/;

Показания свидетеля М, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании с согласия участников процесса, пояснившего, что в 2007 году он для ведения финансово-хозяйственной деятельности учредил ООО ТК «Мегаполис», где он являлся единственным учредителем и директором. Он занимался коммерческой деятельностью примерно полгода. Бухгалтерский учет с момента создания вела Кассина А.В., готовила отчетность ООО ТК «Мегаполис» в налоговые органы. Примерно в 2013 году Кассина А.В. предложила продать ООО ТК «Мегаполис», так как деятельность общество фактически не вело и он просил Кассина А.В. найти покупателя на ООО ТК «Мегаполис» очень давно, но покупателя не было.

Покупатель нашелся только в 2013 году. Через Кассина А.В. он познакомился с Алексенко Д.Н., который у него за 10000 рублей приобрел 100 % доли уставного капитала ООО ТК»Мегаполис». Документы к продаже готовил он сам в целях экономии. Сделку они зарегистрировали у нотариуса, на энтузиастов в г. Волгодонске. После подписания документов он подал их в МИФНС № 4, расположенную на <адрес> в <адрес>. После этого н ни какого отношения к деятельности ООО ТК «Мегаполис» не имел / том 7 л.д. 199-204/;

Показания свидетеля Ш, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании с согласия участников процесса, пояснившего, что в 1990 или 1991 году он познакомился с жителем п. Дубовское, Дубовского района Асатрян В.А.. При каких обстоятельствах они познакомились он уже не помнит, но кажется тот в то время открыл кафе «Сказка» на окраине п. Дубовское, и именно там они познакомились. После чего они периодически встречались и общались на разные темы.

Примерно в феврале 2015 года к нему обратился ХЫ с просьбой собрать тому оборудование по переработке семян подсолнечника После чего он в одном из помещений на территории бывшего кирпичного завода, расположенного по адресу: <адрес>, п. Дубовское, пер. Кропоткина, занимался сборкой жаровни семян подсолнечника. Позднее примерно в начале весны, когда он находился по указанному адресу и занимался жаровней, к нему обратился молодой человек по имени Д, впоследствии ему стало известно, что фамилия того Алексенко Д.Н., который попросил его собрать линию по переработке комбикорма. Сначала он подумал, что эту работу нужно делать для Асатрян В.А., так как работы должны были проводиться в помещении того, но Д ему сказал, что он буду иметь дело не с Асатрян В.А., а с ним. Его это заинтересовало. Поэтому он согласился помочь тому с условием, что после наладки указанной линии он будет на ней работать. Договоренность между ними была устной, при этом, они не обсуждали стоимость его работы, а просто договорились, что после запуска линии Алексенко Д.Н. постепенно с ним рассчитается.

Впоследствии после того как он закончил работу по сборке жаровни семян подсолнечника для Х, он приступил к сборке линии по переработке комбикорма. При этом все необходимое оборудование находилось во дворе на территории бывшего кирпичного завода, расположенного по адресу: <адрес>, п. Дубовское, пер. Кропоткина, принадлежащего Асатрян В.А.. В ходе работ к ним несколько раз подходил Асатрян В.А. и наблюдал за их работой, они здоровались, при этом тот спрашивал все ли нормально. Также во время выполнения указанных работ Алексенко Д.Н. привозил ему необходимые инструменты и расходные материалы для работы. Впоследствии примерно через три или четыре месяца после начала работ по сборке данного оборудования им все таки удалось наладить производство гранулированного комбикорма. После чего когда именно он уже не помнит, он набрал несколько пакетов с гранулированным комбикормом для лаборатории, так как он вместе с Алексенко Д.Н. собирались ехать в г. Волгодонск. После чего ни направились к машине. При выходе из помещения они встретились с Асатрян В.А., который спросил у него: «ну что получилось»? На что он тому показал пакет с гранулами, Асатрян В.А. взял себе несколько штук. После этого он вместе с Алексенко Д.Н. и знакомым того поехали в г. Волгодонск для получения сертификата на продукцию-гранулированный комбикорм.

В процессе выполнения работ он неоднократно видел Алексенко Д. и Асатрян В.А. вместе, при этом те о чем-то разговаривали, о чем именно он не знает, но через некоторое время после начала работ по сборке вышеуказанного оборудования он понял, что Алексенко Д.Н. работает вместе с Асатрян В.А. по поведению и частому общению тех / том 7 л.д. 248-250 /;

Показания свидетеля С, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании с согласия участников процесса, пояснившего, что примерно в 2014-2015 годах А попросил его посторожить территорию кирпичного завода в с. Дубовское. Он согласился охранять территорию по устной договоренности. Сторожил он примерно с лета до осени 2014-2015 г. в течение 3-4 месяцев. За данные виды услуг ему платили от 10000 рублей до 15000 рублей в месяц. Денежные средства ему передавал А. Примерно через 3-4 месяца А попросил его о том, что охранять территорию больше не нужно и он ушел из данного места.

Он в лицо знает Асатрян В.А., который несколько раз приезжал на территорию кирпичного завода. Что Асатрян В.А. делал на территории бывшего кирпичного завода, он не знает, так как находился в сторожке при въезде на территорию.

Он знает, что на территории бывшего кирпичного завода в административном здании находился комбикормовый цех. Данный цех функционировал. На оборудовании работало два ранее ему незнакомых человека. С теми он не общался. Он не знает кто те и откуда. Кто контролировал работу цеха и установку оборудования он не знает, так как не касался данных вопросов. Под конец его работы когда он уходил на территорию заехал автомобиль Газель с кабиной светлого цвета г/н не помнит, в котором находилось 4 человека славянской внешности, ранее ему не знакомые, которые демонтировали комбикормовый цех. Он не видел, кто вывез оборудование данного цеха, так как в это время он уже не работал сторожем / том 12 л.д. 215-218 /;

Показания свидетеля Я, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании с согласия участников процесса, пояснившего, что 24 февраля 2012 года им было зарегистрировано крестьянско-фермерское хозяйство. Основным видом деятельности которого являлось животноводство. КФХ располагалось в <адрес>, Дубовского <адрес>. В штате КФХ был только он, как глава. Совместно с ним вел хозяйственную деятельность его отец А. Своей земли в собственности у КФХ не имеется, в связи с чем, для выпаса скота осуществляется аренда земель. В КФХ не имеется сельскохозяйственной техники. Выращиванием сельскохозяйственных культур КФХ не занималось. В 2014 году выращиванием сельскохозяйственных культур КФХ не занималось. В 2014-2015 годах КФХ не производило закупку зерновых культур у сельхозпроизводителей, для дальнейшей перепродажи.

С Асатрян В.А. он лично не знаком, но знает того, как жителя Дубовского района, между ними каких-либо взаимоотношений не было.

Ему не известна компания ООО ТК «Мегаполис» и он не знает кто руководитель той. Каких-либо сделок с ООО ТК «Мегаполис» им не заключалось.

Представленный ему на обозрение договор поставки №6 от 09.12.2015 с ООО ТК «Мегаполис» им не заключался, каких-либо поставок и реализаций в адрес ООО ТК «Мегаполис» м не производилось / том 15 л.д. 152-156 /;

Показания свидетеля О, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании с согласия участников процесса, пояснившего, что с Асатрян В.А. он знаком 20 лет. За это время между ними сложились земляческие отношения. Чем именно Асатрян В.А. занимался с начала 2013 г. до конца 2015 г. ему неизвестно. Но насколько ему известно, что в начале 2013 г. Асатрян В.А. стал проявлять интерес к торговле дизельным топливом, так как к тому моменту у того уже имелся нефтеперерабатывающий завод, расположенный в с. Дубовское, Дубовского <адрес>, и насколько ему известно тот хотел заняться данной деятельностью. При этом в указанный период тот неоднократно приезжал на нефтеперерабатывающий завод, расположенный в районе Атомной станции <адрес> и общался с представителями ООО «Химпром» Р, Кассина А.В. и Алексенко Д.Н. о чем те общались ему не известно, но после этого Р, Кассина А.В. и Алексенко Д.Н. перестали с ним сотрудничать и стали работать с Асатрян В.А.. Чем именно те занимались, он не знает. Так как на этой почве у него произошел конфликт с Асатрян В.А. и они после этого перестали общаться.

Совместного бизнеса с Асатрян В.А. у него не было, ООО ТК «Мегаполис» ему не знакомо.

С Кассина А.В. он познакомился примерно в 2009 г., в период работы в ООО «Химпром», так как та там работала бухгалтером. При этом между ними сложились рабочие взаимоотношения, конфликтов между ними ни каких не было. После того как та начала работать с Асатрян В.А. он с той не общался.

С Алексенко Д.Н. он познакомился примерно в 2007 г., так как тот работал менеджером по продаже дизельного топлива на вышеуказанном нефтеперерабатывающем заводе и в дальнейшем они с тем общались когда он осуществлял закупки дизельного топлива в ООО «Химпром» / том 15 л.д. 184-187/;

Показания Кассина А.В., данные в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой, оглашенные в судебном заседании с согласия участников процесса, пояснившей, что в 2009 году она устроилась на должность бухгалтера в ООО ТК «Мегаполис», директором и учредителем которого являлся М. Компания занималась оптовой торговлей горюче смазочными материалами. При этом в мои обязанности входило ведение бухгалтерского учета данной организации.

ООО ТК «Мегаполис» осуществляло свою деятельность в течение одного года. Затем после истечения срока действия контрактов, компания прекратила осуществлять свою деятельность, так как отсутствовала возможность заключения новых контрактов. При этом у ООО ТК «Мегаполис» образовалась задолженность по выплате налогов в размере около 100000 рублей. В дальнейшем М не собирался продолжать деятельность ООО ТК «Мегаполис» и говорил, что желает продать фирму или отдать бесплатно вместе с имеющимися долговыми обязательствами.

Примерно в 2012 г она познакомилась с О и работала бухгалтером в организации ООО «Химпром», которая осуществляло свою деятельность в оптовой торговле горюче смазочными материалами.

Примерно вначале 2013 года О познакомил ее с Асатрян В.А., который как она поняла являлся партнером О При этом в ходе одной из встреч, Асатрян В.А. спросил у нее знает ли она старую фирму с оборотами, на что она пояснила тому, что ее знакомый М желает продать свою фирму ООО ТК «Мегаполис», либо отдать ту даром вместе с долгами по налогам. Это заинтересовало Асатрян В.А. Поэтому она сообщила об этом М, и тот сразу согласился отдать фирму вместе с долгами по налогам.

Через некоторое время при очередной встрече с Асатрян В.А. в кабинете того, расположенном по адресу: <адрес>, с. Дубовское, пер. Баррикадный <адрес>, тот познакомил ее с Алексенко Д.Н. и пояснил, что ООО ТК «Мегаполис» будет оформлено на Алексенко Д.Н.

Впоследствии она вместе с М встретились с Алексенко Д.Н. в г. Волгодонске. После чего те вдвоем зашли в кабинет к нотариусу в г. Волгодонске и М переоформил ООО ТК «Мегаполис» на Алексенко Д.Н. При этом М подготовил приказы о назначении Алексенко Д.Н. генеральным директором и главным бухгалтером ООО ТК «Мегаполис», но подписывал Алексенко Д.Н. те сам и ни кто того к этому не принуждал.

В это же время Асатрян В.А. предложил ей выполнять работу бухгалтера в ООО ТК «Мегаполис», за что тот будет платить ей 10000 – 15000 рублей ежемесячно.

Через несколько дней после оформления ООО ТК «Мегаполис» на Алексенко Д.Н., Асатрян В.А. и юрист того Д поручили ему привести в порядок отчетную документацию ООО ТК «Мегаполис», так как по ООО ТК «Мегаполис» не сдана отчетность и те не могли погасить задолженность по налогам. На что она согласилась, при этом официально в ООО ТК «Мегаполис» она трудоустроена не была. Через некоторое время, на одном из совещаний по деятельности ООО ТК «Мегаполис», проходившем в кабинете Асатрян В.А., расположенном на первом этаже в здании, расположенном по адресу: <адрес>, с. Дубовское, пер. Баррикадный, <адрес>, Асатрян В.А. пояснил ей, что она должна поехать вместе с Алексенко Д.Н. в дополнительный офис АО «Россельхозбанк» в п. Зимовники, Зимовниковского района, Ростовской области и открыть там счет на ООО ТК «Мегаполис». После чего она вместе с Алексенко Д.Н. ездили туда, однако им отказали, в связи с тем, что в системе налоговой службы висело требование о непогашении ООО ТК «Мегаполис» имевшейся задолженности по налогам.

После чего они с Алексенко Д.Н. и Д ездили в налоговую в г. Волгодонск, что бы снять указанное требование и общались по этому поводу с руководителем налоговой однако те пояснили, что не могут этого сделать, не смотря на то что задолженность была погашена. После этого Алексенко Д.Н. подавал заявление в прокуратуру по данному вопросу и на сколько ему известно, данное требование было убрано из базы задолженностей перед налоговой службой.

Весной в конце марта 2014 г., точную дату она не помнит, на очередном совещании по деятельности ООО ТК «Мегаполис», проходившем в кабинете Асатрян В.А., расположенном на первом этаже в здании, расположенном по адресу: <адрес>, с. Дубовское, пер. Баррикадный, <адрес>, Асатрян В.А. пояснил ему, что открывать счет будут в дополнительном офисе АО «Россельхозбанк» в р.п. Усть-Донецкий, Ростовской области с управляющим которого тот нашел общий язык, что тот имел ввиду под этими словами она утверждать не может, так как она не присутствовала там. При этом Асатрян В.А. пояснил Алексенко Д.Н., что необходимо получить кредиты на ООО ТК «Мегаполис» в отделении АО «Россельхозбанка» в р.п. Усть-Донецкий, Ростовской области. При этом Асатрян В.А. говорил, что кредитные денежные средства тот направит на строительство тепличного комплекса в Рязанской области, под который впоследствии по государственной программе поддержки сельского хозяйства будет получен большой кредит и те полностью погасят кредиты ООО ТК «Мегаполис», а затем Алексенко Д.Н. вместе с ним начнет полноценно работать в отрасли оптовой торговли ГСМ, а если что-то пойдет не так, то те обанкротят ООО ТК «Мегаполис», и Алексенко Д.Н. не придется возвращать ни какие кредиты. Алексенко Д.Н. согласился на предложение Асатрян В.А.. Также Асатрян В.А. пояснил, что в качестве залога по кредитам выступит принадлежащее тому имущество, зарегистрированное на родственников и друзей того. После этого Асатрян В.А. пояснил, что ей нужно будет подготовить необходимую бухгалтерскую документацию для получения кредитов. Она согласилась на это, так как в тот момент ей нужна была хоть какая-то работа, даже не официальная. При этом она верила словам Асатрян В.А., так как просмотрев информацию имеющуюся в интернете, она поняла, что действительно имеется государственная программа поддержки, на которую ссылался Асатрян В.А., а также она верила словам того о том, что тот выкупит завод по нефтепереработке и они смогут полноценно заниматься оптовой торговлей ГСМ.

01.04.2014 г. Д прислал ей на ее электронную почту список документов, которые ей нужно было подготовить для получения кредита в АО «Россельхозбанк». При этом изучив список, требуемых документов она пояснила Асатрян В.А., что они не смогут предоставить запрашиваемую АО «Россельхозбанком» управленческую отчетность, так как ООО ТК «Мегаполис» фактически не осуществляет ни какую деятельность. На что Асатрян В.А. ей пояснил, что сначала нужно будет провести по бумагам несколько бестоварных сделок с подконтрольной тому ООО «Химпром», создав таким образом обороты ООО ТК «Мегаполис», а затем она должна будет все равно подготовить необходимую документацию, не смотря на то, что та не будет соответствовать действительности.

02.04.2014 ей позвонил Д и пояснил, что она должна поехать вместе с Алексенко Д.Н. в дополнительный офис АО «Россельхозбанк» в р.<адрес> и открыть там счет на ООО ТК «Мегаполис», при этом тот на ее электронную почту прислал письмо со списком документов, которые должна была приготовить для открытия счета.

После того как она подготовила нужные документы для открытия счета, она вместе с Алексенко Д.Н. ездили туда, при этом Алексенко Д.Н. подал документы и оформил заявку на открытие счета на первом этаже офиса, а она заходила к девушкам которые ей объясняли какие документы она должна собрать для получения кредита и какие обороты должны быть указаны в предоставляемых документах. В последующем им открыли счет в дополнительном офисе АО «Россельхозбанк» в р.п. Усть-Донецкий на ООО ТК «Мегаполис».

После этого она подготавливала всю запрашиваемую отделением АО «Россельхозбанк» в р.п. Усть-Донецкий управленческую, а именно бухгалтерскую и иную документацию, которую впоследствии, по указанию Асатрян В.А., подписал Алексенко Д.Н..

В июне 2014 г. точную дату не помнит, она вместе с Алексенко Д.Н. ездили в офис АО «Россельхозбанк» в р.п. Усть-Донецкий. Она и Алексенко Д.Н. зашли в банк, при этом Алексенко Д.Н. остался на первом этаже подписывать какие-то документы, касавшиеся открытия счета и еще чего-то, а она поднялась к сотрудницам банка, проверявшим предоставляемую ими управленческую отчетность для получения кредита и предоставила тем всю необходимую документацию. На что сотрудница банка по имени Ф изучила представленные ею документы и пояснила, что по этим документам банк не одобрит им кредит, так как их необходимо исправить, увеличив обороты предприятия.

После этого она внесла изменения в управленческую отчетность для получения данного кредита, увеличив обороты ООО ТК «Мегаполис», корректируя те в соответствии с требованиями банка, при этом она понимала, что данная документация не соответствует действительности, так как ООО ТК «Мегаполис» фактически свою деятельность не осуществляло.

После этого в начале июля 2014 г., точную дату не помнит, она вместе с Алексенко Д.Н. и Д, по указанию Асатрян В.А., ездила в офис АО «Россельхозбанк», расположенный в р.п. Усть-Донецкий. После чего Алексенко Д.Н. оформил заявку на получение кредита на сумму 6500000 рублей и сдал все собранные ими управленческие и иные документы необходимые для получения кредита на ООО ТК «Мегаполис». Сотрудница банка по имени И пояснила им, что направит все документы на согласование и в том случае если кредит будет одобрен, те им сообщат. Почему в заявке на кредит фигурировала именно эта сумма, она не знает, но скорее всего сумма кредита оговаривалась ранее без нее. После этого они вернулись в машину и вместе с Асатрян В.А. уехали в с. Дубовское, Дубовского района, Ростовской области.

Через некоторое время в конце августа 2014 г. ей позвонил либо Асатрян В.А., либо Д и пояснил, что она должна приехать в с. Дубовское на совещание. После чего на следующий день она вместе с Алексенко Д.Н. приехали в с. Дубовское, где на очередном совещании в кабинете Асатрян В.А. тот сообщил им о том, что кредит на ООО ТК «Мегаполис» одобрен, поэтому она вместе с Алексенко Д.Н. и Д на следующий день должны поехать в офис АО «Россельхозбанк» в р.п. Усть-Донецкий и подписать кредитный договор. На что они все согласились. На следующий день в конце августа 2014 г. она вместе с Алексенко Д.Н. и Д приехали в офис АО «Россельхозбанк» в р.п. Усть-Донецкий, где Алексенко Д.Н. подписал все необходимые документы, предварительно прочитав их. После чего на счет ООО ТК «Мегаполис» поступили кредитные денежные средства в размере 6500000 рублей. Данные денежные средства использовались для создания видимости оборотов по счету ООО ТК «Мегаполис», то есть эти деньги перечислялись по кругу между счетами ООО ТК «Мегаполис», ООО «ПМК-14», ООО «Химпром» и ООО «Юником», при этом по своей сути все эти операции были бестоварными. Директором ООО «ПМК-14» являлась Г, директором ООО «Химпром» был Р, а директором ООО «Юником» являлся Палас С, но фактически к руководству данными компаниями, те ни какого отношения не имели. Все перечисленные компании были подконтрольны Асатрян В.А., указания о проведении операций по счетам данных компаний давал именно Асатрян В.А., а иногда Д, но при этом она понимала, что Д действует в интересах Асатрян В.А.. Расчетный счет ООО «ПМК-14», ООО «Химпром» и ООО «Юником» был открыт в ПАО «Сбербанк», также у ООО «Химпром» был счет в АО «Россельхозбанк». Операции по счету ООО «Юником» носили транзитный характер, то есть деньги поступали на счет ООО «Юником» и сразу же списывались. Впоследствии все кредитные средства выводились через расчетный счет ООО «ПМК-14». Куда именно и в каких объемах выводились денежные средства ей не известно, так как она не имела отношения к операциям по счету ООО «ПМК-14», однако со слов Асатрян В.А. тот перечислял все средства на тепличный комплекс в Рязанской области. Счетом данной компании по указанию Асатрян В.А., управляла Г, со своего рабочего компьютера, установленного в кабинете, расположенном на втором этаже здания по адресу: <адрес>, с. Дубовское, пер. Баррикадный 72. Отдельные операции по счету ООО «Юником», по указанию Асатрян В.А. выполняла она. В дальнейшем в отношении П было возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ и тот был осужден, в связи с чем кредитные денежные средства стали перечислять между ООО «ПМК-14» и ООО ТК «Мегаполис».

В ноябре 2014 г. ей вновь позвонил Асатрян В.А. и пояснил, что она должна вместе с Алексенко Д.Н. приехать к тому в кабинет на совещание. После чего на следующий день она вместе с Алексенко Д.Н. приехали в с. Дубовское, где на очередном совещании в кабинете Асатрян В.А. тот сообщил им о том, что на ООО ТК «Мегаполис» необходимо получить еще один кредит на приобретение оборудования по производству комбикорма, так как тот планировал заняться производством комбикорма. Алексенко Д.Н. это заинтересовало, так как фермеры часто за приобретаемое топливо предлагали расплатиться зерном, которое можно было использовать как сырье для производства комбикорма.

После этого в течение месяца она подготовила всю запрашиваемую отделением АО «Россельхозбанк» в р.п. Усть-Донецкий бухгалтерскую и иную документацию, которую впоследствии, по указанию Асатрян В.А. подписал Алексенко Д.Н.. При этом она понимала, что она формирует не соответствующую действительности бухгалтерскую отчетность ООО ТК «Мегаполис» для АО «Россельхозбанк», так как ООО ТК «Мегаполис» фактически не осуществляло ни какую деятельность, но Асатрян В.А. ее убеждал, что тот впоследствии погасит всю кредиторскую задолженность данной компании и к ней ни каких претензий не будет. В ходе сбора документов они ездили в офис АО «Россельхозбанк» в р.п. Усть-Донецкий и предоставляли запрашиваемую документацию.

После того, как все документы были сданы в банк в полном объеме, она вместе с Алексенко Д.Н. и Д, по указанию Асатрян В.А. ездила в офис АО «Россельхозбанк», расположенный в р.п. Усть-Донецкий, где Алексенко Д.Н. оформил заявку на получение кредита на сумму 2641800 рублей и работница банка по имени Ф пояснила им, что та направит все документы на согласование в региональный офис АО «Россельхозбанк», и в том случае если кредит будет одобрен, им сообщат. После этого они вернулись в машину и уехали в с. Дубовское, Дубовского района, Ростовской области. Почему фигурировала именно эта сумма она не знает, но скорее всего эта сумма была прописана в договоре купли-продажи, заключенном между ООО «ПМК-14» и ООО ТК «Мегаполис».

Через некоторое время в конце декабря 2014 г. ей позвонил Асатрян В.А. или Д и пояснил, что она должна приехать в с. Дубовское на совещание. После чего на следующий день, утром она вместе с Алексенко Д.Н. приехали в с. Дубовское, где на очередном совещании в кабинете Асатрян В.А., расположенном по адресу: <адрес>, с. Дубовское, пер. Баррикадный 72, тот сообщил им о том, что кредит на ООО ТК «Мегаполис» одобрен, поэтому она вместе с Алексенко Д.Н. и Д должны поехать в р.п. Усть-Донецкий в офис АО «Россельхозбанк» и подписать кредитный договор. На что они все согласились. На следующий день в конце декабря 2014 г. она вместе с Алексенко Д.Н. и Д приехали в офис АО «Россельхозбанк» в р.п. Усть-Донецкий, где Алексенко Д.Н. подписал все необходимые документы. После чего на счет ООО ТК «Мегаполис» поступили кредитные денежные средства в размере 2641800 рублей. Данные денежные средства были перечислены на счет ООО «ПМК-14» в качестве оплаты приобретаемого оборудования по производству комбикорма, несмотря на то, что приобретением данного оборудования занимались Асатрян В.А. с Алексенко Д.Н.. Оборудование приобретали непосредственно у производителя в г. Волгодонске Ростовской области. Указанную линию комбикормового оборудования собрали на территории кирпичного завода в с. Дубовское, принадлежащем Асатрян В.А.. Линию удалось запустить, однако производством комбикорма ООО ТК «Мегаполис» по неизвестной ей причине не занималось. В дальнейшем установка пропала, при каких обстоятельствах ей не известно.

В марте 2015 г. на очередном совещании, на котором присутствовали: она, Асатрян В.А., Алексенко Д.Н. и Д, в кабинете Асатрян В.А., тот сообщил им о том, что на ООО ТК «Мегаполис» необходимо получить еще один кредит в размере 16000000 рублей, на приобретение сырья для оборудования по производству комбикорма, небольшая часть которого будет использована действительно для производства комбикорма, а основная сумма будет направлена на тепличный комплекс в Рязанской области. Алексенко Д.Н. согласился на это предложение.

После этого в течение марта месяца 2015 г., она подготовила всю запрашиваемую отделением АО «Россельхозбанк», расположенным в р.п. Усть-Донецкий бухгалтерскую и иную документацию, которую в последствии по указанию Асатрян В.А. подписал Алексенко Д.Н. При этом она понимала, что должна сформировать не соответствующую действительности бухгалтерскую отчетность ООО ТК «Мегаполис», для АО «Россельхозбанк», так как ООО ТК «Мегаполис» фактически не осуществляло ни какую деятельность и не имело ни каких оборотов. Но Асатрян В.А. ее убедил, что им ни чего не будет, так как тот впоследствии погасит всю кредиторскую задолженность данной компании, поэтому она подготовила необходимую документацию, не смотря на то, что та не соответствовала действительности.

Впоследствии она, Алексенко Д.Н. и Д ездили в офис АО «Россельхозбанк» в р.п. Усть-Донецкий и предоставили всю необходимую документацию сотруднице банка по имени Ф. При этом Алексенко Д.Н. оформил заявку на получение кредита на сумму 16000000 рублей. На что Ф пояснила им, что та направит все документы на согласование в региональный офис АО «Россельхозбанк», и в том случае если кредит будет одобрен, те им сообщат. После этого они втроем вернулись в машину и уехали в с. Дубовское, Дубовского района, Ростовской области.

Через некоторое время в конце марта 2015 г. ей позвонил Асатрян В.А. и пояснил, что она должна приехать к тому в кабинет на совещание. После чего на следующий день, утром она вместе с Алексенко Д.Н. приехали в с. Дубовское, где на очередном совещании в кабинете Асатрян В.А., расположенном по адресу: <адрес>, с. Дубовское, пер. Баррикадный 72, тот сообщил им о том, что кредит на ООО ТК «Мегаполис» одобрен, поэтому она вместе с Алексенко Д.Н. и Д должны поехать в р.п. Усть-Донецкий в офис АО «Россельхозбанк» и подписать кредитный договор. На что они все согласились. На следующий день она вместе с Алексенко Д.Н. и Д приехали в р.п. Усть-Донецкий и зашли в офис АО «Россельхозбанк», где Алексенко Д.Н. подписал все необходимые документы. В качестве залога по данному кредиту выступало имущество Асатрян В.А., зарегистрированное на имя тещи того Р После чего на счет ООО ТК «Мегаполис» поступили кредитные денежные средства в размере 16000000 рублей. Данные денежные средства были перечислены на счет ООО «ПМК-14» в качестве оплаты сырья для комбикорма, хотя на самом деле ни какого сырья в ООО ТК «Мегаполис» поставлено не было, так как линия производства комбикорма уже не работала. Куда выводились денежные средства со счета ООО «ПМК-14» ей неизвестно. Частично кредитные средства со счета ООО «ПМК-14» возвращались на счет ООО ТК «Мегаполис» для погашения кредитов и уплаты налогов, но постепенно суммы возвратов сокращались.

В августе 2015 г. на очередном совещании на котором присутствовали: она, Асатрян В.А., Алексенко Д.Н. и Д, в кабинете Асатрян В.А., тот сообщил им о том, что на ООО ТК «Мегаполис» необходимо получить еще один кредит в размере 15000000 рублей, на пополнение оборотных средств, который будет направлен на тепличный комплекс в Рязанской области, а в последствии под тот будет получен большой кредит по государственной поддержке и Асатрян полностью погасит все четыре кредита ООО ТК «Мегаполис», включая и кредит который те хотят получить. Алексенко Д.Н. согласился на это предложение.

После этого в течение месяца, она подготовила всю запрашиваемую отделением АО «Россельхозбанк», расположенным в р.п. Усть-Донецкий бухгалтерскую и иную документацию, которую впоследствии, по указанию Асатрян В.А. подписал Алексенко Д.Н.. При этом она понимала, что сформировала не соответствующую действительности бухгалтерскую отчетность ООО ТК «Мегаполис», для АО «Россельхозбанк», так как ООО ТК «Мегаполис» фактически не осуществляло ни какую деятельность и не имело каких либо оборотов и доходов. Но так как Асатрян В.А. ее убедил, что им ни чего не будет, так как тот впоследствии погасит всю кредиторскую задолженность данной компании, она подготовила необходимую документацию, не смотря на то, что та не соответствовала действительности.

А затем, она вместе с Алексенко Д.Н. и Д, по указанию Асатрян В.А., ездила в офис АО «Россельхозбанк», расположенный в р.п. Усть-Донецкий, где они сдали все документы, а Алексенко Д.Н. оформил заявку на получение кредита на сумму 15000000 рублей. На что сотрудница банка по имени Ф пояснила им, что та направит все документы на согласование в региональный офис АО «Россельхозбанк», и в том случае если кредит будет одобрен, те им сообщат. После этого они вернулись в машину и вместе с Асатрян В.А. уехали в с. Дубовское, Дубовского района, Ростовской области.

Через некоторое время в сентябре 2015 г. ей позвонил Асатрян В.А. и пояснил, что она должна приехать к тому в кабинет на совещание. После чего на следующий день, утром она вместе с Алексенко Д.Н. приехали в с. Дубовское, где на очередном совещании в кабинете Асатрян В.А., расположенном по адресу: <адрес>, с. Дубовское, пер. Баррикадный 72, тот сообщил им о том, что на ООО ТК «Мегаполис» одобрен кредит на сумму 8000000 рублей, поэтому она вместе с Алексенко Д.Н. и Д должны поехать в р.п. Усть-Донецкий в офис АО «Россельхозбанк» и подписать кредитный договор. На что они все согласились. Почему была изменена сумма кредита ей не известно. На следующий день она вместе с Алексенко Д.Н. и Д приехали в р.п. Усть-Донецкий и зашли в офис АО «Россельхозбанк», где Алексенко Д.Н. подписал все необходимые документы, предварительно прочитав те. В качестве залога по данному кредиту выступало имущество Асатрян В.А., зарегистрированное на знакомых того. После чего на счет ООО ТК «Мегаполис» поступили кредитные денежные средства в размере 8000000 рублей. Данные денежные средства были перечислены на счет ООО «ПМК-14» за что именно те были перечислены, она уже не помнит, но данные сделки точно были бестоварные, так как ООО ТК «Мегаполис» ни какой деятельности не осуществляло. Куда именно выводились денежные средства со счета ООО «ПМК-14» ей неизвестно, но как она указывала ранее со слов Асатрян В.А., тот собирался перечислить деньги на тепличный комплекс в Рязанской области. К тому моменту денежные средства со счета ООО «ПМК-14» перестали возвращаться на счет ООО ТК «Мегаполис» для погашения кредитов, поэтому кредиты ООО ТК «Мегаполис» ни каким образом не гасились.

После получения четвертого кредита Асатрян В.А. практически перестал платить ей ежемесячное вознаграждение.

При получении кредитов в АО «Россельхозбанк» предоставлялась так называемая управленческая и бухгалтерская документация, которая отражала недействительную бухгалтерскую отчетность ООО ТК «Мегаполис». Данную отчетность для банка составляла она и та подгонялась ею под критерии банка, при этом для банка требовалось увеличить обороты по ООО ТК «Мегаполис», для этого помимо оборотов по счету учитывались сделки со взаиморасчетами, которых в реалии не было, так как на самом деле ООО ТК «Мегаполис» фактически ни какой деятельности не осуществляло. Под какие критерии необходимо было подогнать отчетность ООО ТК «Мегаполис» ей говорили управляющий банка Х и сотрудницы того И и Ф. Все кредитные документы Алексенко Д.Н. подписывал сам.

Управление счетом ООО ТК «Мегаполис» осуществлялось не по «Банк-Клиент», все платежи предоставлялись в банк с подписью Алексенко Д.Н. и оттиском печати компании.

После того как стало понятно, что на ООО ТК «Мегаполис» не возможно будет получить кредиты, Асатрян В.А. принял решение о банкротстве данной компании. Инициатором в решении данного вопроса выступило ООО «ПМК-14». При этом для банкротства ООО ТК «Мегаполис» нужно было передать документацию арбитражному управляющему, а так как необходимая документация не велась, это было сделать не возможно. Асатрян В.А. вызвал ее к себе и дал команду подготовить данную документацию, на что она тому пояснила, что невозможно создать корректную бухгалтерскую документацию, так как операции шли только между ООО ТК «Мегаполис» и ООО «ПМК-14», то есть, отсутствовала к примеру, реализация товара, полученного ООО ТК «Мегаполис» от ООО «ПМК-14», а в ООО «ПМК-14» отсутствует закупка товара который оно реализует в ООО ТК «Мегаполис», так как все это были бестоварные операции. На этой почве у нее с Асатрян В.А. произошел конфликт. После чего она уехала, более с ним не встречалась.

Хочет дополнить, что иногда вместе с ней и Алексенко Д.Н. в АО «Россельхозбанк» в р.п. Усть-Донецкий ездил и Асатрян В.А., однако тот в отделение банка не заходил, а направлялся в кафе, расположенное рядом, так как со слов того, Асатрян собирался там встретиться с управляющим банка Х, какие вопросы те собирались обсуждать ей не известно, так как она при этом не присутствовала /том 13 л.д. 117-125, том 16 л.д. 15-23; 106-114/;

Показания Алексенко Д.Н., данными в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, пояснившего, что в 2013 году он работал оператором на нефтеперерабатывающем заводе ООО «Триада» в г. Волгодонске Ростовской области. При этом он познакомился с О, занимавшимся оптовой торговлей горюче-смазочными материалами. В ходе одной из встреч с О тот сообщил ему что в с. Дубовское, Дубовского района, Ростовской области имеется новый нефтеперерабатывающий завод, владельцем которого является Асатрян В.А. и у того есть к нему интересное предложение. При этом У пояснил ему, что Асатрян В.А. хочет с ним встретиться. Он согласился. В кафе «Сказка», расположенном на трассе около с. Дубовское, Ростовской области, принадлежащем Асатрян В.А., они встретились с двумя мужчинами - Асатрян В.А. и Д. В ходе беседы Асатрян В.А. пояснил ему что у того действительно есть нефтеперерабатывающий завод и тот хочет приобрести ООО ТК «Мегаполис», которая осуществляет свою деятельность в сфере торговли горюче-смазочными материалами. При этом Асатрян В.А. предложил ему оформить на себя и возглавить ООО ТК «Мегаполис». Асатрян В.А. рассказал ему, что у того есть бухгалтерия и юрист, которые также будут заниматься вопросами связанными с ООО ТК «Мегаполис». После чего Асатрян В.А. пояснил, что эту организацию нужно будет переоформить у нотариуса, то есть он должен будет проехать к нотариусу и подписать какие-то документы.

При этом с Асатрян В.А. он договорился о ежемесячной заработной плате в размере 10000 рублей - 20000 рублей.

Через некоторое время в кабинете Асатрян В.А., расположенном на первом этаже здания по адресу: <адрес>, с. Дубовское, пер. Баррикадный 72, Асатрян познакомил его с Кассина А.В., пояснив, что та будет бухгалтером ООО ТК «Мегаполис».

Спустя несколько дней в г. Волгодонске у нотариуса, он подписал какие-то документы о вступлении в должность директора. Через несколько дней после переоформления ООО ТК «Мегаполис» на его имя, они проехали в с. Дубовское, Дубовского района, пер. Баррикадный 72, где в кабинете Асатрян В.А., расположенном на первом этаже, Асатрян В.А. ему пояснил, что он должен будет проехать вместе с Кассина А.В. и открыть счета в банках на ООО ТК «Мегаполис», более подробную информацию та сообщит ему позднее. Самостоятельно в ООО ТК «Мегаполис» он ни какие документы не изготавливал, так как он окончил только 9 классов и не знал, как нужно составлять те или иные документы. Изготовлением всех документов, насколько ему известно в ООО ТК «Мегаполис» занимались Кассина А.В. и Д.

В начале осуществления деятельности в ООО ТК «Мегаполис» он занимался покосом травы, проверкой технического состояния и осмотром нефтеперерабатывающего завода, расположенного в с. Дубовское, Дубовского <адрес>, более точный адрес он не запоминал, с целью определения необходимого ремонта. Также вместе с Асатрян В.А. они планировали перевезти большие емкости, цилиндрической формы, предназначенные для хранения цемента и использовать те для хранения нефтепродуктов. При этом Асатрян В.А. пояснял ему, что тот занимается получением лицензии на переработку сырья ГСМ. Впоследствии после наступления зимы в 2013 г. они приостановили деятельность ООО ТК «Мегаполис». Через некоторое время Асатрян В.А. сказал ему, что тот получил лицензию на переработку сырья ГСМ, но у того отсутствуют денежные средства на закупку сырья. Поэтому тот предложил ему взять кредит на ООО ТК «Мегаполис» для приобретения сырья ГСМ, при этом в качестве залога тот пообещал предоставить свое имущество. Он согласился, так как Асатрян В.А. его убедил в том, что кредит будет полностью погашен.

Также может пояснить, что в указанный период времени в кабинете Асатрян В.А., проводились рабочие совещания работников и лиц имеющих отношение к ООО ТК «Мегаполис» на которых присутствовали: Асатрян В.А., он, Кассина А.В., Д, а также мужчина по имени Ы, которого он воспринимал как партнера Асатрян В.А., так как те между собой обсуждали какие-то вопросы касающиеся совместной деятельности тех. На одном из таких совещаний Асатрян В.А. пояснял, что он вместе с Д должен будет проехать в отделение Россельхозбанка в р.п. Усть-Донецкий Ростовской области и познакомиться с управляющим данного банка Х, при этом Асатрян В.А. пояснил, что разговаривать с Х будет Д, а он должен будет там только присутствовать. После чего он совместно с Д и водителем Асатрян В.А. по имени Геннадий, приехали в р.п. Усть-Донецкий, где в кабинете управляющего ДО АО «Россельхозбанк» встретились с Х При этом Д представил его директором ООО ТК «Мегаполис». После чего Д обсудил получение кредита на ООО ТК «Мегаполис» с Храповым. После этого они с Д уехали.

Через некоторое время ему позвонил Асатрян В.А. и попросил приехать для подписания каких-то документов. Происходило все это весной 2014 г. Приехав в с. Дубовское, он, в присутствии Асатрян В.А., Кассина А.В. и Д, подписал какие-то документы, касающиеся получения кредита, которые ему предоставила Кассина А.В., либо Д. Предоставлением документов в банк он не занимался.

Примерно летом 2014 г., ему позвонил Асатрян В.А. и пояснил, что ему необходимо съездить в банк р.п. Усть-Донецкий и подписать кредитный договор. В банк, для подписания кредитного договора, он заходил вместе с Кассина А.В.. Договор он подписывал с сотрудницей банка по имени И. Подписывая кредитный договор, он проверял правильность написания его фамилии, а весь документ он не читал. После подписания кредитного договора они разъехались по домам.

После получения кредита, Асатрян В.А. ему пояснил, что у того имеется Тепличный комплекс в г. Рязани и полученные кредитные деньги необходимо направить туда, а завод перерабатывающий сырье ГСМ пусть пока постоит. На что он согласился. Поэтому кредитные денежные средства, полученные в АО «Россельхозбанк» для ООО ТК «Мегаполис» были использованы, на нужды Асатрян В.А., а именно на Тепличный комплекс в г. Рязань

Также может пояснить, что по указанию Асатрян В.А. он подписывал какие-то документы, которые ей давали Кассина А.В. и Д, при этом кто именно и какие именно документы ей предоставлял она пояснить не может, так как она в этом не разбирается.

В последующем на ООО ТК «Мегаполис» получалось еще три кредита в том же банке в р.п. Усть-Донецкий, при этом, обстоятельства подготовки документов для получения кредитов и заключения кредитных договоров были аналогичные первому кредитному договору. При этом перед получением третьего и четвертого кредитов Асатрян В.А. говорил ему, что тому нужны деньги на Тепличный комплекс в г. Рязань, однако после постройки того кредиты будут полностью погашены и переживать о том, что те будут использоваться не по назначению не стоит. Поэтому он давал свое согласие на получение тех, и подписывал все необходимые документы. При этом на кредитные средства по одному из кредитных договоров было приобретено оборудование для изготовления комбикорма, а денежные средства по другим кредитным договорам по указанию Асатрян В.А. были потрачены в основном на Тепличный комплекс в г. Рязань.

В период получения кредитов в АО «Россельхозбанк», ООО ТК «Мегаполис» ни какую деятельность не осуществляло, поэтому Кассина А.В. по указанию Асатрян В.А. подделывалась вся бухгалтерская документация ООО ТК «Мегаполис» которую они предоставляли в банк.

Также может дополнить, что перед приобретением оборудования для изготовления комбикорма он ездил совместно с Асатрян В.А. в г. Волгодонск на завод, где производилось данное оборудование. Впоследствии данное оборудование появилось на кирпичном заводе по адресу: с. Дубовское, пер. Кропоткина 95.

Монтажом оборудования занимался Ш и еще несколько человек. При этом Ш нанимал Асатрян В.А., так как до того момента он с тем не был знаком. С Ш его познакомил Асатрян В.А..

Впоследствии Д ему разъяснил, что для продажи комбикорма он должен получить сертификат соответствия в г. Волгодонске. При этом тот дал ему денежные средства в сумме около 50000 рублей и предложил ему получить указанный сертификат. После этого он получил сертификат соответствия на производимую продукцию-комбикорм. Запуск линии по производству комбикорма они производили, но дальнейшую работу не осуществляли, так как со слов Асатрян В.А. отсутствовали денежные средства на закупку сырья. В дальнейшем данное оборудование пропало. В связи с чем он обращался по данному факту в ОП-4 МУ МВД РФ «Волгодонское». Какое решение было принято по его обращению в полицию ему не известно.

Заработную плату за период времени примерно с 2013 г. по конец 2015 г. ему выдавали либо Асатрян В.А., либо Д, либо Кассина А.В. Однако он всегда считал, что Д, либо Кассина А.В. ему дают деньги от Асатрян В.А., так как о заработной плате он договаривался с тем и Д, либо Кассина А.В. ему говорили о том, что это его заработная плата от Асатрян В.А. При этом деньги ему выдавались наличными, и он ни где за те, не расписывался. Вину признает, в содеянном раскаивается / том 15 л.д. 251-256; том 16 л.д. 85-90 /;

Кроме приведенных показаний свидетелей, подозреваемых и обвиняемы, вину Асатрян В.А., Кассина А.В. и Алексенко Д.Н. в совершении инкриминированных им деяний, подтверждают следующие письменные и вещественные доказательства:

Заявление заместителя директора РРФ АО «Россельхозбанк» Т о противоправных действиях заемщика ООО ТК «Мегаполис» в результате которых правам и законным интересам Банка причинен материальный ущерб в особо крупном размере в сумме не менее 29863600,08 рублей / том 1 л.д. 7-9 /;

Копия устава ООО ТК «Мегаполис» от 30.12.2013/ том 1 л.д. 26-39 /;

Копия приказа № 1 от 28.10.2013 о назначении на должность генерального директора ООО ТК «Мегаполис» Алексенко Д.Н., с правом первой подписи всех финансово-хозяйственных, трудовых договоров, финансово-расчетных документов, с правом распоряжаться расчетными и другими банковскими счетами организации. Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложить на генерального директора общества / том 1 л.д. 50 /;

Протокол обыска в домовладении Д по адресу: <адрес>, с. Дубовское, пер. Восточный <адрес>, в ходе которого были изъяты: документы, касающиеся деятельности ООО «ПМК 14» / том 6 л.д. 145-148 /;

Протокол обыска в домовладении Асатрян В.А. по адресу: <адрес>, с. Дубовское, пер. Пионерский <адрес> «А», в ходе которого были изъяты: доверенность от А ее отцу Асатрян В.А. на оформление движимого и недвижимого имущества, заверенная нотариусом Ш и зарегистрированная в реестре за №5452; доверенность от А ее отцу Асатрян В.А. на оформление движимого и недвижимого имущества, заверенная 29.06.2004 нотариусом Ш и зарегистрированная в реестре за <номер скрыт>; доверенность от А ее мужу Асатрян В.А. на оформление движимого и недвижимого имущества, заверенная 29.06.2004 нотариусом Ш и зарегистрированная в реестре за №5451; выписка из ЕГРЮЛ №04-11/3226дсп от 28.04.2009 в отношении ООО «Мелиаративное Водопроводное строительство», зарегистрированное по адресу: <адрес>, с. Дубовское, пер. Баррикадный <адрес>. Учредителями общества являются: Р, зарегистрированный по адресу: <адрес>, П, зарегистрированный по адресу: <адрес>, с. Дубовское, пер. Баррикадный <адрес>, а также Асатрян В.А., зарегистрированный по адресу: <адрес>, с. Дубовское, пер. Пионерский <адрес>. Директором общества является П; акт сверки расчетов между ООО «ДЭС» Сальское МО-Дубовский участок и ИП А по договору энергоснабжения (купли-продажи №3442 от 03.05.2011) от 12.07.2012 о наличии задолженности в размере 864,14 рублей. Счета на оплату № 0802-856 от 01.07.2012, № 0802-855 от 01.07.2012, № 0802-961 от 30.06.2012, акт приема передачи электроэнергии за июнь 2012 г. № 961 по договору энергоснабжения (купли-продажи № 3442 от 03.05.2011) от 30.06.2012, два уведомления об изменении стоимости товара ИП А от 30.06.2012, счет-фактура №0802-961 от 30.06.2012 о получении ИП А электроэнергии, корректировочный счет-фактура № 0802-204/К от 30.06.2012 о получении ИП А электроэнергии; корректировочный счет-фактура № 0802-203/К от 30.06.2012 о получении ИП А электроэнергии; расписка от 19.10.2006, о получении Р от Асатрян В.А. денежных средств в сумме 100 000 рублей за земельный участок; расписка от 11.11.2006, о получении Р от Асатрян В.А. денежных средств в сумме 120 000 рублей; расписка от 21.09.2006, о получении Р от П денежных средств в сумме 100 000 рублей в качестве задатка за земельный участок 0,5 соток по сделке стоимостью 1 500 000 рублей; расписка от 29.11.2006, о получении Р от М денежных средств в сумме 60 000 рублей; книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 2009 г. - ИП Ь, зарегистрированного по адресу: 347739, <адрес>, расчетный счет <номер скрыт> открытый в Зерноградском филиале ОАО РАКБ «Догхлеббанк» <адрес>; сведения о заработной плате наемным работникам ИП Ь за 2009 г.: среднесписочная численность работников 26 человек, среднемесячная заработная оплата работников составила 5000 рублей, выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним №08/012/2010-120 от 15.04.2010 о праве собственности на имущество ОАО «Краснознаменное»; сведения о дебиторской и кредиторской задолженности ИП Ь на 01.01.2019; активы ИП Ь; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения Ь от 20.04.2010; мобильный телефон PHILIPS в черном корпусе: при просмотре содержимого папок: имена, все вызовы, входящие вызовы, исходящие вызовы, пропущенные вызовы, изображения, входящие и исходящие сообщения, информации представляющей интерес для следствия выявлено не было; мобильный телефон IPHON-5 в черном чехле, также в чехле имеются две банковские карты: mastercard банка «ВТБ» <номер скрыт> на имя «MASTER ACCOUNT» и VISA банка «ВТБ» <номер скрыт> на имя «ARTUR HASANOV» / том 6 л.д. 166-170 /;

Протокол обыска по адресу: <адрес>, с. Дубовское, пер. Баррикадный <адрес>, в ходе которого были изъяты: две копии договоров поставки от 13.11.2013 заключенных между ООО «ХИМПРОМ» и ООО «АгроТрансСервис» на поставку дизельного топлива; дополнительное соглашение № 1 от 01.08.2014 к договору № 1 договору подряда № 49-П от 30.07.2014 по объекту: «Строительство Тепличного комплекса «Рязанский», расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>», заключенное между ООО «Тепличный комплекс Рязанский» с ООО «ПМК-14»; дополнительное соглашение № 2 от 01.09.2014 к договору № 1 договору подряда № 49-П от 30.07.2014 по объекту: «Строительство Тепличного комплекса «Рязанский», расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>», заключенное между ООО «Тепличный комплекс Рязанский» с ООО «ПМК-14»; корпоративная заявка ООО «Тепличный комплекс Рязанский» исх. №22/04-18 от 16.04.2019 Представителю компании «ALMAZ MANAGEMENT» LTD в ходе которое общество подтверждает желание и возможность принять для реализации проекта: Строительство Тепличного комплекса площадью 11,12 Га для круглогодичного производства овощной продукции в объеме 6350 тонн, находящегося по адресу: 391920, Россия, <адрес>, р.<адрес> б, заемный капитал в виде денежных средств в общем объеме 3500000000,00 рублей, под залог инвестиционного проекта, обеспечивающего возвратность кредита; паспорт транспортного средства <адрес> от 11.09.2013 на а/м MERCEDES-BENZ GL 350 BLUETEC 4 MATIC, идентификационный номер VIN-<номер скрыт>; доверенность от ООО «ХИМПРОМ» от 07.12.2013 на управление транспортным средством MERCEDES-BENZ GL 350 BLUETEC 4 MATIC, идентификационный номер VIN-<номер скрыт>: Асатрян В.А., А, П, Р, В; нотариальная доверенность <адрес>7от 11.08.2015 на управление транспортным средством MERCEDES-BENZ GL 350 BLUETEC 4 MATIC, идентификационный номер VIN-<номер скрыт>: Асатрян В.А., П, В; справка от 20.12.2016, согласно которой ООО «CARCADE» сообщает в адрес ООО «ПМК-14» о том, что по договору лизинга №21364/2013 от 24.12.2013 оплата произведена полностью; договор выкупа предмета лизинга № 21364/2013/В от 24.11.2016, заключенный между ООО «CARCADE» и ООО «ПМК-14» на а/м MERCEDES-BENZ GL 350 BLUETEC 4 MATIC, идентификационный номер VIN-<номер скрыт>; передаточный АКТ от 16.12.2016 к договору выкупа предмета лизинга № 21364/2013/В от 24.11.2016; акт о переходе права собственности на Предмет лизинга по договору лизинга № 21364/2013 от 24.12.2013; договор уступки от 23.12.2015, согласно которого ООО «ХИМПРОМ» уступает, а ООО «ПМК-14» принимает права и обязанности по Договору лизинга № 21364/2013 от 24.12.2013; акт приема-передачи к договору уступки (цессии), между ООО «ХИМПРОМ» и ООО «ПМК-14»; акт приема-передачи оригинала ПТС (ПСМ) между ООО «Каркаде» и ООО «ПМК-14» по договору лизинга 21364/2013 № <адрес>; копия справки от 20.12.2016, согласно которой ООО «CARCADE» сообщает в адрес ООО «ПМК-14» о том, что по договору лизинга № 21364/2013 от 24.12.2013 оплата произведена полностью; две доверенности от ООО «ПМК-14» от 11.01.2017 на управление транспортным средством MERCEDES-BENZ GL 350 BLUETEC 4 MATIC, идентификационный номер VIN-<номер скрыт>: В; передаточный АКТ от 16.12.2016 к договору выкупа предмета лизинга № 21364/2013/В от 24.11.2016; доверенность № 23 от 20.12.2016 от ООО «ПМК-14» Асатрян В.А. на получение выкупных документов к договору лизинга № 21364/2013 от 24.12.2013: договор выкупа, передаточный акт к договору выкупа, акт передачи права собственности, получение оригинала ПТС; два приказа № 17-к от 01.08.2016 по ООО «ПМК-14» о приеме на работу М; резюме ООО «Тепличный комплекс Рязанский» на строительство тепличного комплекса площадью 11,12 Га, для круглогодичного производства овощной продукции в объеме 6350 тонн; три доверенности от 10.03.2018, согласно которой ООО «Тепличный комплекс Рязанский» уполномочивает Асатрян В.А. представлять интересы общества во всех органах государственной власти, на предприятиях всех форм собственности, быть уполномоченным представителем Общества в государственных фондах, налоговых, таможенных органах, государственных и коммерческих банках и иных государственных, коммерческих и общественных организациях; приказ №5 от 06.05.2019 о назначении Ш на должность заместителя генерального директора ООО «Тепличный комплекс Рязанский»; приказ № 5-к от 08.05.2019 о назначении Ш на должность заместителя генерального директора ООО «Тепличный комплекс Рязанский»; резюме от 30.04.2019 по ООО «Тепличный комплекс Рязанский» на строительство тепличного комплекса площадью 11,12 Га, для круглогодичного производства овощной продукции в объеме 6 350 тонн; соглашение № 117-3 от 26.12.2013 между <адрес>, Администрацией муниципального образования – Ухоловский муниципальный район рязанской области и ООО «Тепличный комплекс Рязанский» о социально-экономическом сотрудничестве; письмо из министерства сельского хозяйства и продовольствия рязанской области от 5.10.2015 в ОАО «Среднерусский банк Сбербанка России» о том, что ООО «Тепличный комплекс Рязанский» будет иметь право на получение субсидий в рамках действующих нормативно-правовых актов; копия письма от ООО «Тепличный комплекс Рязанский» первому заместителю председателя правительства Рязанской области о возможности предоставления ООО «Тепличный комплекс Рязанский» скидки в размере 50 % за поставляемую электроэнергию для реализации особо значимого инвестиционного проекта агропромышленном комплексе Рязанской области; копия письма главы Администрации муниципального образования-Ухоловского муниципального района в ООО «Тепличный комплекс Рязанский» о том, что мер поддержки в виде предоставляемых скидок за поставляемую электроэнергию законодательством РФ не предусмотрено; копия пояснительной записки от 03.03.2017, от ООО «Тепличный комплекс Рязанский» с целью получения скидки, для значительного удешевления проекта, и ускорения предоставления ПАО «Сбербанк России» инвестиционного кредита на строительство тепличного комплекса; заявка ООО «Тепличный комплекс Рязанский» директору Рязанского РФ АО «Россельхозбанк» на предоставление кредита (кредитной линии)/предоставление банковской гарантии АО «Россельхозбанк» на сумму 2 806 031 рублей; заверенная копия разрешения на строительство № RU 62522000-41-14 от 14.10.2014, выданная Администрацией муниципального образования-Ухоловского муниципального района ООО «Тепличный комплекс Рязанский»; заверенная копия письма главы Администрации муниципального образования-Ухоловского муниципального района в ООО «Тепличный комплекс Рязанский» о том, что мер поддержки в виде предоставляемых скидок за поставляемую электроэнергию законодательством РФ не предусмотрено; заверенная копия договора № П15/13 от 30.07.2013 на выполнение проектных работ и передачу исключительных прав, для строительства объекта : Тепличный комплекс «Рязанский» площадью 10 Га с производственным блоком ля круглогодичного выращивания овощей; заверенная копия постановления № 25 от 20.01.2014 об утверждении градостроительного плана земельного участка для строительства тепличного комплекса по адресу: примерно в 300 м. по направлению на юго-запад от ориентира: Адрес ориентира: рязанская область, <адрес>, р.<адрес> «б»; заверенная копия градостроительного плана земельного участка расположенного по адресу: примерно в 300 м. по направлению на юго-запад от ориентира: Адрес ориентира: рязанская область, <адрес>, р.<адрес> от 2014 г.; гарантийное письмо от 26.02.2018 о поставках овощной продукции от ООО «СТ-ФРУТ» генеральному директору ООО «Тепличный комплекс Рязанский»; заверенная копия кадастрового паспорта земельного участка 62:22:0030201:31, расположенного по адресу: примерно в 300 м. по направлению на юго-запад от ориентира: Адрес ориентира: рязанская область, <адрес>, р.<адрес> «б»; заверенная копия соглашения № 117-3 от 26.12.2013 между <адрес>, Администрацией муниципального образования – Ухоловский муниципальный район рязанской области и ООО «Тепличный комплекс Рязанский» о социально-экономическом сотрудничестве; заверенная копия постановления № 802 от 29.11.2013 Администрации муниципального образования – Ухоловский муниципальный район рязанской области о предоставлении земельного участка в аренду ООО «Тепличный комплекс Рязанский»; заверенная копия договора аренды земельного участка № 84 от 29.11.2013; заверенная копия бухгалтерской отчетности ООО «Тепличный комплекс Рязанский» за 2016 г.; заверенная копия бухгалтерского баланса ООО «Тепличный комплекс Рязанский» на 31.12.2017; часть письма генерального директора ООО «Тепличный комплекс Рязанский» об оказании содействия в получении льготного кредита в размере 2,8 млрд. рублей (процентная ставка до 5 %) в АО «Россельхозбанк»; сшив с документами договоров подряда на выполнение различных видов работ и предоставления услуг ООО «Тепличный комплекс Рязанский» различными организациями в том числе и ООО «ПМК-14»; вайл со следующими документами: основные сведения о клиенте-заемщике ООО «Тепличный комплекс Рязанский»; согласие клиента юридического лица ООО «Тепличный комплекс Рязанский» от имени его генерального директора Л; справка о том, что конечным бенефициаром ООО «Тепличный комплекс Рязанский» является В; договор сберегательного счета и кассовый ордер на сумму 467 000 рублей; счет на оплату 465 000 рублей; расходный кассовый ордер на 500 рублей; расходный кассовый ордер на 1 500 рублей; папка для бумаг ООО «ПМК-14» «Бухгалтерские документы 2014 г.» в которой содержатся: денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за № НГ от 9799476 до 9799500 по счету <номер скрыт> на имя Г в которой имеются три испорченных чека и один использованный чек на сумму 10000 рублей от 04 августа 2014 г., остальные чеки не использованы; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за № ВК от 0305101 до 0305125 по счету <номер скрыт>, чекодатель ООО «ПМК-14», согласно которой в 2014 г. Г выдавались различные суммы денежных средств; журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов в 2014 г. по ООО «ПМК-14» ген. директор Г и документы подтверждающие расходы ООО «ПМК-14» в 2014 г.; жесткий диск S/N WMAM9RW77338; жесткий диск S/N S00JJ10Y298428 / том 6 л.д. 183-189 /;

Протокол обыска в домовладении Алексенко Д.Н. по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты: копия заявления на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Универсальном дополнительном офисе <номер скрыт> Ростовского отделения <номер скрыт> ОАО «Сбербанк России» от ООО ТК «Мегаполис» в лице генерального директора Алексенко Д.Н. от 06.12.2013 по банковскому счету <номер скрыт>; рукописное заявление от 31.07.2017 на имя начальника СОКК Ростовского ОСБ 5221/0877 В от ООО ТК «Мегаполис» в лице генерального директора Алексенко Д.Н. о предоставлении информации к какому номеру телефона была привязана услуга Сбербанка бизнес онлайн счета <номер скрыт>; копия паспорта гр-на РФ Алексенко Д.Н.; заверенная копия листа изменений к уставу ООО ТК «Мегаполис» от 24.11.2015 о местонахождении общества по адресу: 344002, <адрес>, офис инв. <номер скрыт>, подписанная Алексенко Д.Н.; заверенная копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО ТК «Мегаполис» от 11.09.2013, заключенный между М и Алексенко Д.Н.; выписка из ЕГРЮЛ <номер скрыт>В/2017 от 08.08.2017 в отношении ООО ТК «Мегаполис»; заверенная копия устава ООО ТК «Мегаполис» утвержденного решением единого учредителя № 4 от 30 декабря 2013 г./ том 6 л.д. 244-247 /;

Протокол осмотра предметов в ходе которого были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств: полимерный пакет в котором содержатся: документы, изъятые в ходе обыска у Алексенко Д.Н., касающимися деятельности ООО ТК «Мегаполис»; документы, изъятые 30.05.2019 в ходе обыска по адресу: <адрес>, с. Дубовское, <адрес> «а»; документы и два жестких диска, изъятые в ходе обыска 30.05.2019 по адресу: с. Дубовское, пер. Баррикадный <адрес>, содержащие информацию об ООО ТК «Мегаполис» и его контрагентах, документы, изъятые в ходе обыска у Д, касающиеся деятельности ООО «ПМК 14», а также полимерный пакет с двумя мобильными телефонами, изъятыми 30.05.2019 в ходе обыска по адресу: <адрес>, с. Дубовское, <адрес> «а», которые могут служить средством для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела. Фототаблица к нему/ том 13 л.д. 1-22 /;

Вещественные доказательства: полимерный пакет в котором содержатся: документы, изъятые в ходе обыска у Алексенко Д.Н., касающимися деятельности ООО ТК «Мегаполис»; документы, изъятые 30.05.2019 в ходе обыска по адресу: <адрес>, с. Дубовское, <адрес> «а»; документы и два жестких диска, изъятые в ходе обыска 30.05.2019 по адресу: с. Дубовское, пер. Баррикадный <адрес>, содержащие информацию об ООО ТК «Мегаполис» и его контрагентах, документы, изъятые в ходе обыска у Д, касающиеся деятельности ООО «ПМК 14», а также полимерный пакет с двумя мобильными телефонами, изъятыми 30.05.2019 в ходе обыска по адресу: <адрес>, с. Дубовское, <адрес> «а»/ том 13 л.д. 23, 24, 25, 26 /;

Протокол выемки в РРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. ростов на Дону, <адрес>, в ходе которого было изъято кредитного дела ООО ТК «Мегаполис» по кредитным договорам: № 140704/0212 от 28.08.2014, № 140704/0366 от 25.12.2014, № 150704/0037 от 25.03.2015, № 150704/0291 от 18.09.2015 / том 7 л.д. 185-188 /;

Протокол осмотра предметов в ходе которого осмотрено: кредитное дело ООО ТК «Мегаполис» по кредитным договорам: №140704/0212 от 28.08.2014, №140704/0366 от 25.12.2014, № 150704/0037 от 25.03.2015, № 150704/0291 от 18.09.2015, в 10 сшивах, поделенных на пять блоков и пяти дополнительных сшивах. Фототаблица к нему / том 15 л.д. 95-146 /;

Вещественные доказательства: кредитное дело ООО ТК «Мегаполис» по кредитным договорам: № 140704/0212 от 28.08.2014, № 140704/0366 от 25.12.2014, № 150704/0037 от 25.03.2015, № 150704/0291 от 18.09.2015, в 10 сшивах, поделенных на пять блоков и пяти дополнительных сшивах / том 15 л.д. 147, 148 /;

Протокол обыска по адресу: <адрес>, с. Дубовское, пер. Крапоткина 95 в ходе которого было изъято оборудование по переработке комбикорма. Фототаблица к нему / том 13 л.д. 34-43 /;

Протокол осмотра предметов в ходе которого было осмотрено: оборудование по переработке комбикорма: рама оборудования по переработке комбикорма, выполненная из металлических швеллеров на которую закреплен пульт управления, конвейер ленточно-скребковый передвижной КЛ-С500М-2 длиной 6 метров, транспортер винтовой передвижной ТВ-20-02 длиной 6,5 метров, нория ЭЛ-20 длиной 6,5 метров, бункер-накопитель с ворошителем БН-7, пресс гранулятор ОГМ 1, нория ЭЛ-10 длиной 5,5 метров, колонка охлаждения ОК-1 –Циклон-осадитель с затвором шлюзовым, вентилятор, клапан перекидной электрический КПэ-1, датчик верхнего уровня. Фототаблица к нему / том 13 л.д. 44-50 /;

Вещественные доказательства: оборудование по переработке комбикорма: рама оборудования по переработке комбикорма, выполненная из металлических швеллеров на которую закреплен пульт управления, конвейер ленточно-скребковый передвижной КЛ-С500М-2 длиной 6 метров, транспортер винтовой передвижной ТВ-20-02 длиной 6,5 метров, нория ЭЛ-20 длиной 6,5 метров, бункер-накопитель с ворошителем БН-7, пресс гранулятор ОГМ 1, нория ЭЛ-10 длиной 5,5 метров, колонка охлаждения ОК-1 –Циклон-осадитель с затвором шлюзовым, вентилятор, клапан перекидной электрический КПэ-1, датчик верхнего уровня / том 13 л.д. 51-52, 53-54 /;

Протокол выемки у Кассина А.В. по адресу: <адрес> в ходе которого было изъята переписка между Д и Кассина А.В., согласно которой с электронной почты Д на электронную почту Кассина А.В. направлялись письма от 01.04.2014, 02.04.2014, 25.04.2014, 28.04.2014. 29.04.2014, 11.06.2014, 18.07.2014, 21.07.2014, 26.09.2014, 30.10.2014, 12.11.2014, 18.11.2014. 26.11.2014, 27.11.2014, 19.12.2014, 25.12.2014, 15.01.2015, 04.02.2015, 03.03.2015 и 06.03.2015 с приложением / том 13 л.д. 127-138/;

Протокол осмотра предметов в ходе которого было осмотрено: переписка между Д и Кассина А.В., согласно которой с электронной почты Д на электронную почту Кассина А.В. направлялись письма от 01.04.2014, 02.04.2014, 25.04.2014, 28.04.2014. 29.04.2014, 11.06.2014, 18.07.2014, 21.07.2014, 26.09.2014, 30.10.2014, 12.11.2014, 18.11.2014. 26.11.2014, 27.11.2014, 19.12.2014, 25.12.2014, 15.01.2015, 04.02.2015, 03.03.2015 и 06.03.2015 с приложением. Фототаблица к нему / том 13 л.д. 139-151 /;

Вещественные доказательства: переписка между Д и Кассина А.В., согласно которой с электронной почты Д на электронную почту Кассина А.В. направлялись письма от 01.04.2014, 02.04.2014, 25.04.2014, 28.04.2014. 29.04.2014, 11.06.2014, 18.07.2014, 21.07.2014, 26.09.2014, 30.10.2014, 12.11.2014, 18.11.2014. 26.11.2014, 27.11.2014, 19.12.2014, 25.12.2014, 15.01.2015, 04.02.2015, 03.03.2015 и 06.03.2015 с приложением / том 13 л.д. 152, 153-249, том 14 л.д. 1-242, том 15 л.д. 1-62 /;

Протокол осмотра предметов в ходе которого был осмотрен: диск DVD-R с документами, касающимися деятельности ООО ТК«Мегаполис», а именно декларациями направляемыми в налоговую инспекцию за 2015, 2016 и 2017 годы. Фототаблица к нему / том 15 л.д. 233-236 /;

Вещественные доказательства: диск DVD-R с документами, касающимися деятельности ООО ТК«Мегаполис», а именно декларациями направляемыми в налоговую инспекцию за 2015, 2016 и 2017 годы / том 15 л.д. 237, том 1 л.д. 86 /;

Выписка по лицевому счету <номер скрыт> ООО ТК «Мегаполис» за период с 29.05.2014 по 21.11.2017, согласно которой:

- 12.09.2014 на счет ООО ТК «Мегаполис» поступили денежные средства в сумме 6 500 000 рублей (основание: выдача кредита по договору № 140704/0212);

- 15.09.2014 со счета ООО ТК «Мегаполис» на счет ООО «ПМК 14» поступили денежные средства в сумме 3 000 000 рублей (основание: оплата по договору № 48 от 01.07.2014 за дизельное топливо);

- 15.09.2014 со счета ООО ТК «Мегаполис» на счет ООО «Юником» поступили денежные средства в сумме 3 400 000 рублей (основание: оплата по договору № 51-14 от 01.07.2014 за дизельное топливо);

- 17.09.2014 со счета ООО ТК «Мегаполис» на счет ООО «ПМК 14» поступили денежные средства в сумме 1 132 200 рублей (основание: оплата по договору № 67/09 от 16.09.2014 за оборудование);

- 17.09.2014 со счета ООО ТК «Мегаполис» на счет ООО «Юником» поступили денежные средства в сумме 1 260 000 рублей (основание: оплата по договору № 51-14 от 01.07.2014 за дизельное топливо);

- 17.09.2014 на счет ООО ТК «Мегаполис» со счета ООО «Химпром» поступили денежные средства в сумме 2 310 000 рублей (основание: оплата по договору № 6 от 13.01.2014);

- 26.12.2014 на счет ООО ТК «Мегаполис» поступили денежные средства в сумме 2 641 800 рублей (основание: выдача кредита по договору № 140704/0366);

- 26.12.2014 со счета ООО ТК «Мегаполис» на счет ООО «ПМК 14» поступили денежные средства в сумме 2 641 800 рублей (основание: оплата по договору поставки оборудования № 67/09 от 16.09.2014 за оборудование);

- 18.03.2015 на счет ООО ТК «Мегаполис» со счета ООО «ТРИО-СИБИРЬ» поступили денежные средства в сумме 5 000 000 рублей (основание: оплата за строительные материалы по договору № 20 от 17.03.2015);

- 19.03.2015 со счета ООО ТК «Мегаполис» на счет ООО «СтройНефтеГаз» поступили денежные средства в сумме 5 000 040 рублей (основание: оплата по договору 16/03-2015-1Т от 16.03.2015 за трубу);

- 20.03.2015 на счет ООО ТК «Мегаполис» со счета ООО «ТРИО-СИБИРЬ» поступили денежные средства в сумме 4 000 000 рублей (основание: оплата за строительные материалы по договору № 20 от 17.03.2015);

- 23.03.2015 со счета ООО ТК «Мегаполис» на счет ООО «СтройНефтеГаз» поступили денежные средства в сумме 1 000 080 рублей (основание: оплата по счету 11 от 20.03.2015 за трубу);

- 23.03.2015 со счета ООО ТК «Мегаполис» на счет ООО «СтройНефтеГаз» поступили денежные средства в сумме 3 000 060 рублей (основание: оплата по счету 10 от 20.03.2015 за трубу);

- 26.03.2015 на счет ООО ТК «Мегаполис» поступили денежные средства в сумме 16 000 000 рублей (основание: выдача кредита по договору № 150704/0037);

- 27.03.2015 со счета ООО ТК «Мегаполис» на счет ООО «ПМК 14» поступили денежные средства в сумме 3 000 000 рублей (основание: оплата по договору поставки с/х продукции № 23 от 25.02.2015 за сырье);

- 27.03.2015 со счета ООО ТК «Мегаполис» на счет ООО «ПМК 14» поступили денежные средства в сумме 13 000 000 рублей (основание: оплата по договору поставки № 21 от 15.01.2015 за ГСМ);

- 16.04.2015 со счета ООО ТК «Мегаполис» на счет ООО «Стройтранс» поступили денежные средства в сумме 2 625 890,5 рублей (основание: оплата за дизельное топливо по договору № 20150704-ДТ от 07.04.2015);

- 16.04.2015 со счета ООО ТК «Мегаполис» на счет ООО «Стройтранс» поступили денежные средства в сумме 1 374 109,5 рублей (основание: оплата за дизельное топливо по договору № 20150704-ДТ от 07.04.2015);

- 17.04.2015 со счета ООО ТК «Мегаполис» на счет ООО «АвтоМир» поступили денежные средства в сумме 1 500 000 рублей (основание: оплата по договору № 0410 от 10.04.2015);

- 17.04.2015 со счета ООО ТК «Мегаполис» на счет ООО «АвтоМир» поступили денежные средства в сумме 2 500 000 рублей (основание: оплата по договору № 0410 от 10.04.2015);

- 28.04.2015 на счет ООО ТК «Мегаполис» со счета ООО «Стройтранс» поступили денежные средства в сумме 225 133,32 рублей (основание: расчет за запчасти для спец техники по договору № 410);

- 28.04.2015 на счет ООО ТК «Мегаполис» со счета ООО «Стройтранс» поступили денежные средства в сумме 2 010 363,82 рублей (основание: оплата по договору купли продажи № 2015/04/17-М от 17.04.2015 за масло для а/м);

- 28.04.2015 на счет ООО ТК «Мегаполис» со счета ООО «Стройтранс» поступили денежные средства в сумме 4 010 363,00 рублей (основание: оплата по договору купли продажи № 2015/04/17-ГСМ от 17.04.2015 за ГСМ для а/м);

- 28.04.2015 на счет ООО ТК «Мегаполис» со счета ООО «Стройтранс» поступили денежные средства в сумме 5 882 512,86 рублей (основание: оплата по договору купли продажи № 2015/04/16-ЗП от 16.04.2015 за запчасти для спец техники);

-29.04.2015 со счета ООО ТК «Мегаполис» на счет № <номер скрыт> ООО ТК «Мегаполис» поступили денежные средства в сумме 12 128 000 рублей (основание: пополнение счета для проведения расчетов с контрагентами);

- 25.09.2015 на счет ООО ТК «Мегаполис» поступили денежные средства в сумме 8 000 000 рублей (основание: выдача кредита по договору № 150704/0291);

- 25.09.2015 со счета ООО ТК «Мегаполис» на счет ООО «СтройНефтеГаз» поступили денежные средства в сумме 5 000 000 рублей (основание: оплата по счету 59 от 01.08.2015 за ГСМ);

- 25.09.2015 со счета ООО ТК «Мегаполис» на счет ООО «ПМК 14» поступили денежные средства в сумме 3 000 000 рублей (основание: оплата по договору поставки 21 от 15.01.2015 за ГСМ) / том 1 л.д. 162-172 /;

Справка №590 предварительного исследования документов общества с ограниченной ответственностью топливная компания «Мегаполис» от 28.12.2017, в выводах которой содержится следующая информация:

Согласно выписке движения денежных средств по расчетному счету ООО ТК «Мегаполис» <номер скрыт> в Ростовском РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Ростов-на-Дону по кредитным договорам № 140704/0212 от 28.08.2014, № 140704/0366 от 25.12.2014, № 150704/0037 от 25.03.2015, № 150704/0291 от 18.09.2015, на вышеуказанный расчетный счет поступили денежные средства в общей сумме - 33141800 руб. (Приложение № 1 к настоящему исследованию), в том числе:

п/п 37846 от 12.09.2014 - 6500000 руб. с назначением платежа - выдача кредита по договору № 140704/0212 ООО ТК «Мегаполис», НДС не облагается;

п/п 2958 от 28.12.2014 - 2641800 руб. с назначением платежа - выдача кредита № 140704/0366 от 25.12.2014 ООО ТК «Мегаполис», НДС не облагается;

п/п 43890 от 26.03.2015 - 16000000 руб. с назначением платежа - выдача кредита по договору № 150704/0037 ООО ТК «Мегаполис», НДС не облагается;

п/п 37723 от 25.09.2015 - 8000000 руб. с назначением платежа - выдача кредита по договору <номер скрыт> ООО ТК «Мегаполис», НДС не облагается.

В ходе настоящего исследования и с соответствии с письмом ОАО «Российский Региональный Филиал (Ростовский РФ ОАО «Россельхозбанк») (исх.№007-22-24 от 18.11.2017), сумма процентов, банковских платежей и иных платежей уплаченных ООО ТК «Мегаполис», ИНН 6143072357 по кредитным договорам № 140704/0212 от 28.08.2014, № 140704/0366 от 25.12.2014, № 150704/0037 от 25.03.2015, № 150704/0291 от 18.09.2015 с РРФ ОАО «Россельхозбанк», составила:

По кредитному договору № 140704/0212 от 28.08.2014:

срочная ссудная задолженность составляет - 0,00 руб.;

просроченная ссудная задолженность - 3500000 руб.;

задолженность по просроченным процентам - 547976,31 руб.;

задолженность по просроченной комиссии - 14308,51 руб.;

неустойки - 1962,90 руб.;

задолженность по оплате госпошлины - 26562,97 руб.;

По кредитному договору № 140704/0366 от 25.12.2014:

срочная ссудная задолженность составляет - 0,00 руб.;

просроченная ссудная задолженность - 2363716 руб.;

задолженность по просроченным процентам - 552928,80 руб.;

задолженность по просроченной комиссии - 9663,23 руб.;

неустойки - 4313,77 руб.;

задолженность по оплате госпошлины - 23897,38 руб.;

По кредитному договору № 150704/0037 от 25.03.2015:

срочная ссудная задолженность составляет - 0,00 руб.;

просроченная ссудная задолженность - 15999884,08 руб.;

задолженность по просроченным процентам - 1692825,67 руб.;

задолженность по просроченной комиссии - 35683,51 руб.;

неустойки - 11197,13 руб.;

задолженность по оплате госпошлины - 60000 руб.;

По кредитному договору № 150704/0291 от 18.09.2015:

срочная ссудная задолженность составляет - 0,00 руб.;

просроченная ссудная задолженность - 8000000 руб.;

задолженность по просроченным процентам - 1250644,63 руб.;

задолженность по просроченной комиссии - 32705,15 руб.;

неустойки - 4535,25 руб.;

задолженность по оплате госпошлины - 50179,30 руб.

Стоимость (Активов) имущества находящегося на балансе ООО ТК «Мегаполис», ИНН 6143072357 на дату заключения договоров № 140704/0212 от 28.08.2014, № 140704/0366 от 25.12.2014, № 150704/0037 от 25.03.2015, № 150704/0291 от 18.09.2015 с РРФ ОАО «Россельхозбанк», в соответствии с бухгалтерской отчетностью предоставленной в кредитную организацию составила:

- стоимость Активов (имущества), находящегося на балансе ООО ТК «Мегаполис», ИНН 6143072357 на дату заключения договора № 140704/0212 от 28.08.2014, по состоянию на 30.06.2014, согласно Бухгалтерскому балансу, представленному ООО ТК «Мегаполис», ИНН 6143072357 в кредитную организацию за 2 кв. 2014г. (полугодие):

Раздел II Оборотные активы:

Запасы - 9030 тыс. руб.;

Дебиторская задолженность - 61316 тыс. руб.;

Денежные средства - 60 тыс. руб.;

Итого Актив - 70406 тыс. руб.;

- в материалах, переданных для исследования отсутствует бухгалтерский баланс, представленный ООО ТК «Мегаполис», ИНН 6143072357 в кредитную организацию за 9 месяцев 2014 года по состоянию на 30.09.2014.

Установить стоимость Активов (имущества), находящегося на балансе ООО ТК «Мегаполис», ИНН 6143072357 на дату заключения договора №140704/0366 от 25.12.2014, согласно Бухгалтерскому балансу, представленному ООО ТК «Мегаполис», ИНН 6143072357 за 9 месяцев 2014 года в кредитную организацию не представляется возможным.

- стоимость Активов (имущества), находящегося на балансе ООО ТК «Мегаполис», ИНН 6143072357 на дату заключения договора №150704/0037 от 25.03.2015, по состоянию на 31.12.2014, согласно Бухгалтерскому балансу, представленному ООО ТК «Мегаполис», ИНН 6143072357 в кредитную организацию за 2014 год:

Раздел I Внеоборотные активы:

Основные средства - 3198 тыс. руб.;

Раздел II Оборотные активы:

Запасы - 1562 тыс. руб.;

Дебиторская задолженность - 19502 тыс. руб.;

Денежные средства - 69 тыс. руб.;

Итого по разделу II - 21133 тыс. руб.

- стоимость Активов (имущества), находящегося на балансе ООО ТК «Мегаполис», ИНН 6143072357 на дату заключения договора № 150704/0291 от 18.09.2015, по состоянию на 30.06.2015, согласно Бухгалтерскому балансу, представленному ООО ТК «Мегаполис», ИНН 6143072357 в кредитную организацию за 2кв. 2015г. (полугодие):

Раздел I Внеоборотные активы:

Основные средства - 3198 тыс. руб.;

Раздел II Оборотные активы:

Запасы - 22532 тыс. руб.;

Дебиторская задолженность - 19750 тыс. руб.;

Денежные средства - 1080 тыс. руб.;

Итого Актив - 46560 тыс. руб.;

В ходе настоящего исследования установлено, что в целях обеспечения обязательств ООО ТК «Мегаполис», ИНН 6143072357 передано в залог имущество по кредитным договорам № 140704/0212 от 28.08.2014, № 140704/0366 от 25.12.2014, № 150704/0037 от 25.03.2015, № 150704/0291 от 18.09.2015:

По кредитному договору № 140704/0212 от 28.08.2014 об ипотеке (залоге недвижимости) в РРФ ОАО «Россельхозбанк» в размере - 5110000 руб. (Пять миллионов сто десять тысяч) руб.;

По кредитному договору № 140704/0366 от 25.12.2014 о залоге оборудования в РРФ ОАО «Россельхозбанк» в размере - 3774000 (три миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи) руб.;

По кредитному договору № 150704/0037 от 25.03.2015 об ипотеке (залоге недвижимости) в РРФ ОАО «Россельхозбанк» в размере - 20007800 (Двадцать миллионов семь тысяч восемьсот) руб.;

По кредитному договору № 150704/0291 от 18.09.2015 об ипотеке (залоге недвижимости) в РРФ ОАО «Россельхозбанк» в размере - 9606816,45 (девять миллионов шестьсот шесть тысяч восемьсот шестнадцать рублей, 45 копеек).

В ходе анализа выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО ТК «Мегаполис» № 40702810907040000189 в Ростовском РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Ростов-на-Дону (входящее сальдо по состоянию на 29.03.2014 составило - 0,00 руб., исходящее сальдо по состоянию на 30.10.2015 - 0,00 руб.) установлено, что остаток (сальдо) денежных средств на расчетном счете ООО ТК «Мегаполис» на дату перечисления денежных средств по кредитным договорам составил:

По состоянию на 12.09.2014- 55000 руб. (Кредитный договор №140704/0212 от 28.08.2014 на сумму - 6500000 руб.);

По состоянию на 26.12.2014 - 130382,36 руб. (Кредитный договор №140704/0366 от 25.12.2014 на сумму - 2641800 руб.);

По состоянию на 26.03.2015 - 12699,86 руб. (Кредитный договор №150704/0037 от 25.03.2015 на сумму - 16000000 руб.);

По состоянию на 25.09.2015 - 159316,21 руб. (Кредитный договор №150704/0291 от 18.09.2015 - 8000000 руб.).

В ходе анализа выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО ТК «Мегаполис» <номер скрыт> в Ростовском РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Ростов-на-Дону установлено поступление денежных средств на вышеуказанный расчетный счет с момента поступления кредитных денежных средств по договорам № 140704/0212 от 28.08.2014, № 140704/0366 от 25.12.2014, № 150704/0037 от 25.03.2015, № 150704/0291 от 18.09.2015 по настоящее время от следующих контрагентов (Приложение № 1 к настоящему исследованию):

С момента поступления денежных средств по кредитному договору № 140704/0212 от 28.08.2014 поступали денежные средства от контрагентов на общую сумму - 9348800 руб.:

ООО «ПМК-14», ИНН 8108007700, КПП 810801001 - 348800 руб. - предоплата за ГСМ по договору №11 от 19.01.2015, в том числе НДС;

ООО «Трио-Сибирь», ИНН 5508073531, КПП 860701001 - 9000000 руб. - оплата за строительные материалы по договору №20 от 17.03.2015;

С момента поступления денежных средств по кредитному договору № 140704/0366 от 25.12.2014 поступали денежные средства от контрагентов на общую сумму - 2410000 руб.

ООО «Химпром», ИНН 6143078224, КПП 610801001 на сумму - 2310000 руб. - оплата по договору №6 от 13.01.2014, в том числе НДС 18%;

Колхоз «Кировский», ИНН 8135006086 на сумму - 100000 руб. - оплата за ГСМ согласно счету б/н от 15.12.2014, в том числе НДС 18%;

С момента поступления денежных средств по кредитному договору № 150704/0037 от 25.03.2015 поступали денежные средства от контрагентов на общую сумму - 23555873 руб.):

ООО «Стройтранс», ИНН 3254001959, КПП 818401001 - 16128373 руб. - оплата за дизельное топливо по Договору №20150704-ДТ от 07.04.2015; по Договору купли-продажи № 2015/04/17-М от 17.04.2015 за масло для а/м; по Договору купли-продажи № 2015/04/15-ГСМ от 15.04.2015 за ГСМ для а/м; по Договору купли-продажи № 2015/04/16-ЗП от 16.04.2015 за запчасти для спецтехники;

ООО «СНГ», ИНН 8807010244, КПП 880701001 - 7000000 руб. - оплата по договору поставки №13-ТР от 13.07.2015 за трубу б/у;

ООО «ЗНГС-Прометей», ИНН 7708214286, КПП 575401001 - 427500 руб.

плита дорожная;

С момента поступления денежных средств по кредитному договору № 150704/0291 от 18.09.2015 поступали денежные средства от контрагентов на общую сумму - 1564000 руб.):

ООО «ПМК-14», ИНН 6108007700, КПП 622201001 - 1000000 руб. - оплата за стройматериалы по договору № 101 от 03.08.2015;

ООО «СНГ», ИНН 8607010244, КПП 860701001 - 564000 руб. - оплата по договору поставки №20 от 12.10.2015 за ТМЦ.

В ходе анализа выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО ТК «Мегаполис» <номер скрыт> в Ростовском РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Ростов-на-Дону установлено списание денежных средств с расчетного счета ООО ТК «Мегаполис», ИНН 6143072357 в РРФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитным договорам № 140704/0212 от 28.08.2014, № 140704/0366 от 25.12.2014, № 150704/0037 от 25.03.2015, № 150704/0291 от 18.09.2015 (Приложение № 2 к настоящему исследованию):

По кредитному договору № 140704/0212 от 28.08.2014:

на расчетный счет ООО ТК «Мегаполис» <номер скрыт> в Ростовском РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Ростов- на-Дону п/п 37846 поступили денежные средства в общей сумме - 6500000 руб. с назначением платежа - выдача кредита по договору № 140704/0212 согласно распоряжению от 12.09.2014, НДС не облагается.

и 16.09.2014 с расчетного счета ООО ТК «Мегаполис» <номер скрыт> в Ростовском РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Ростов- на-Дону списаны денежные средства в общей сумме - 6453390 руб. на расчетные счета следующих контрагентов:

ООО «ПМК-14», ИНН 6108007700 п/п № 43 от 15.09.2014 на общую сумму - 3000,000 руб. с назначением платежа - оплата по договору № 48 от 01.07.2014 за дизельное топливо, в том числе НДС 18% - 457627,12 руб.;

ООО «Юником», ИНН 6143081986 п/п № 44 от 15.09.2014 на общую сумму - 3^00,000 руб. - оплата по договору №51-14 от 01.07.2014 за дизельное топливо, в том числе НДС 18% - 518644,07 руб.;

Ростовский РФ АО «Россельхозбанк», ИНН 7725114488 - 53390 руб. - оплата банковских комиссий за переводы по расчетным документам, за изготовление одного временного сертификата ключа подписи на ключевом носителе банка, согласно тарифам банка.

По кредитному договору № 140704/0366 от 25.12.2014:

на расчетный счет ООО ТК «Мегаполис» <номер скрыт> в Ростовском РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Ростов- на-Дону п/п № 2958 поступили денежные средства в общей сумме - 2641800 руб. с назначением платежа - предоставление кредита КД 140704/0388 от 25.12.2014, без НДС, согласно распоряжению от 26.12.2014.

с расчетного счета ООО ТК «Мегаполис» <номер скрыт> в Ростовском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Ростов-на-Дону списаны денежные средства в адрес ООО «ПМК-14», ИНН 6108007700 п/п № 85 от 28.12.2014 - на общую сумму - 3*641,800 руб. с назначением платежа - оплата по договору поставки оборудования № 67/09 от 16.09.2014 за оборудование, в том числе НДС 18% - 402988,44 руб.

По кредитному договору № 150704/0037 от 25.03.2015:

на расчетный счет ООО ТК «Мегаполис»<номер скрыт> в Ростовском РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Ростов- на-Дону п/п № 43890 поступили денежные средства в общей сумме - 16000000 руб. с назначением платежа - выдача кредита по договору № 150704/0037 согласно распоряжению от 26.03.2015, НДС не облагается.

с расчетного счета ООО ТК «Мегаполис» <номер скрыт> в Ростовском РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Ростов- на-Дону списаны денежные средства в адрес ООО «ПМК-14», ИНН 6108007700 на общую сумму - 16,000,000 руб., в том числе:

п/п № 20 от 27.03.2015 на общую сумму - 3000000 руб. с назначением платежа - оплата по договору поставки с/х продукции № 23 от 25.02.2015 за сырье, в том числе НДС - 272727,27 руб.;

п/п № 21 от 27.03.2015 на общую сумму - 13000000 руб. с назначением платежа - оплата по договору поставки № 21 от 15.01.2015 за ГСМ, в том числе НДС 18% - 1,983,050,85 руб.

По кредитному договору № 150704/0291 от 18.09.2015:

на расчетный счет ООО ТК «Мегаполис» <номер скрыт> в Ростовском РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Ростов- на-Дону п/п № 37723 поступили денежные средства в общей сумме – 8000000 руб. с назначением платежа - выдача кредита по договору № 150704/0291 согласно распоряжению от 25.09.2015, НДС не облагается.

с расчетного счета ООО ТК «Мегаполис» <номер скрыт> в Ростовском РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Ростов- на-Дону списаны денежные средства в адрес контрагентов на общую сумму - 8000000 руб., в том числе:

ООО «ПМК-14», ИНН 6108007700 п/п № 81 от 25.09.2015 на общую сумму - 3,000,000 руб. с назначением платежа - оплата по договор} поставки № 21 от 15.01.2015 за ГСМ, в том числе НДС 18% - 457627,12 руб.;

ООО «СтройНефтеГаз», ИНН 8807010244 п/п № 80 от 25.09.2015 общую сумму - 5,000,000 руб. с назначением платежа - оплата по счет} №59 от 01.08.2015 за ГСМ, в том числе НДС 18% - 782711,88 руб.

Для настоящего исследования представлена Бухгалтерская (Финансовая) отчетность ООО ТК «Мегаполис», ИНН 6143072357 представленная в РРФ АО «Россельхозбанк» для получения кредитов, в том числе: (Бухгалтерский баланс за 2014 год (по состоянию на 31.12.2014), 1кв 2015г. (по состоянию на 31.03.2015), 6 месяцев (полугодие) 2015г. (пс состоянию на 30.06.2015).

Дополнительно к исследованию представлен бухгалтерский баланс ООО ТК «Мегаполис», ИНН <номер скрыт> предоставленный обществом в ИФНС России по <адрес> за 12 месяцев 2015г. (пс состоянию на 31.12.2015), содержащий сведения за 12 месяцев 2014г (исх. № 10-87/03648дсп от 29.07.2017; вх. № 16308 от 13.12.2017), содержащий сведения за 12 месяцев 2014г.

В ходе анализа сведений, отраженных в бухгалтерском балансе за 12 месяцев 2014г. (по состоянию на 31.12.2014), предоставленным ООО ТК «Мегаполис» в РРФ ОАО «Россельхозбанк» для получения кредито! по договорам № 140704/0212 от 28.08.2014, № 140704/0366 от 25.12.2014 № 150704/0037 от 25.03.2015, № 150704/0291 от 18.09.2015 и сведений отраженных в бухгалтерском балансе за 12 месяцев 2015г. (по состоянию ш 31.12.2015), содержащем сведения за 12 месяцев 2014г., представленным i ИФНС России по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону, установлень расхождения финансовых показателей, установлено:

- в таблице №2 обобщены сведения, отраженные в бухгалтерском баланс* за 12 месяцев 2014г. (по состоянию на 31.12.2014), предоставленное ООО ТК «Мегаполис», ИНН 6143072357 в РРФ ОАО «Россельхозбанк» дан получения кредитов по договорам № 140704/0212 от 28.08.2014, № 140704/036^ от 25.12.2014, № 150704/0037 от 25.03.2015, № 150704/0291 от 18.09.2015 и i бухгалтерском балансе за 12 месяцев 2015г. (по состоянию на 31.12.2015) содержащим сведения за 12 месяцев 2014г., представленным в ИФНС Россш по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону (Таблица №2).

В ходе сравнительного анализа данных бухгалтерских балансов за 12 месяцев 2014г., отраженных в Таблице №2, установлены следующие расхождения:

по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Пассив бухгалтерского баланса, предоставленного в налоговый орган, отражена сумма - (-306) тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, предоставленном в кредитную организацию - 1793 тыс. руб., то есть нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) увеличена на 1487 тыс. руб.;

по строке 1300 «Итого по разделу III» Пассив бухгалтерского баланса, предоставленного в налоговый орган, отражена сумма - (-296) тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, предоставленном в кредитную организацию - 1803 тыс. руб., то есть «Итого по разделу III» увеличена сумма на 1507 тыс. руб.;

по строке 1520 «Кредиторская задолженность» Пассив бухгалтерского баланса, предоставленного в налоговый орган, отражена сумма - 15485 тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, предоставленном в кредитную организацию - 13386 тыс. руб., то есть кредиторская задолженность занижена на 2099 тыс. руб.;

по строке 1500 «Итого по разделу V» Пассив бухгалтерского баланса, предоставленного в налоговый орган, отражена сумма - 21985 тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, предоставленном в кредитную организацию - 19886 тыс. руб., то есть «Итого по разделу V» занижена сумма на 2099 тыс. руб.;

по строке 2110 «Выручка» бухгалтерского баланса, предоставленного в налоговый орган, отражена сумма - 38918 тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, предоставленном в кредитную организацию - 92123 тыс. руб., то есть выручка завышена на 53205 тыс. руб.;

по строке 2120 «Себестоимость продаж» бухгалтерского баланса, предоставленного в налоговый орган, отражена сумма - 38553 тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, предоставленном в кредитную организацию - 84596 тыс. руб., то есть себестоимость продаж завышена на 46043 тыс. руб.;

по строке 2100 «Валовая прибыль (убытки)» бухгалтерского баланса, предоставленного в налоговый орган, отражена сумма - 365 тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, предоставленном в кредитную организацию - 7527 тыс. руб., то есть Валовая прибыль завышена на 7162 тыс. руб.;

по строке 2210 «Коммерческие расходы» бухгалтерского баланса, предоставленного в налоговый орган, отражена сумма - 0 тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, предоставленном в кредитную организацию - 1403 тыс. руб., то есть коммерческие расходы завышены на 1403 тыс. руб.;

по строке 2220 «Управленческие расходы» бухгалтерского баланса, предоставленного в налоговый орган, отражена сумма - 0 тыс. руб. о бухгалтерском балансе, предоставленном в кредитную организацию - 869 тыс. руб., то есть управленческие расходы завышены на 869 тыс. руб.;

по строке 2300 «Прибыль (убыток)» бухгалтерского баланса, предоставленного в налоговый орган, отражена сумма - 365 тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, предоставленном в кредитную организацию - 5255 тыс. руб., то есть прибыль завышены на 4890 тыс. руб.;

по строке 2350 «Прочие расходы» бухгалтерского баланса, в налоговый орган, отражена сумма - 14 тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, предоставленном в кредитную организацию - 2280 тыс. руб., то есть прочие расходы завышены на 2266 тыс. руб.;

по строке 2300 «Прибыль (убыток» от налогообложения» бухгалтерского баланса, предоставленного в налоговый орган, отражена сумма - 4 тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, предоставленном в кредитную организацию - 2628 тыс. руб., то есть прибыль от налогообложения завышена на 2224 тыс. руб.;

по строке 2410 «Текущий налог на прибыль организаций» бухгалтерского баланса, предоставленного в налоговый орган, отражена сумма - 1 тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, предоставленном в кредитную организацию - 526 тыс. руб., то есть текущий налог на прибыль организаций завышен на 525 тыс. руб.;

по строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» бухгалтерского баланса, предоставленного в налоговый орган, отражена сумма - 3 тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, предоставленном в кредитную организацию - 2102 тыс. руб., то есть чистая прибыль завышена на 2099 тыс. руб.;

по строке 2500 «Совокупный финансовый результат периода» бухгалтерского баланса, предоставленного в налоговый орган, отражена сумма - 3 тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, предоставленном в кредитную организацию - 2102 тыс. руб., то есть совокупный финансовый результат периода завышен на 2099 тыс. руб.;

по строке 22001 «Прибыль» бухгалтерского баланса, предоставленного в налоговый орган, отражена сумма - 5 тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, предоставленном в кредитную организацию - 5255 тыс. руб., то есть прибыль завышена на 5250 тыс. руб.;

по строке 23001 «Прибыль» бухгалтерского баланса, предоставленного в налоговый орган, отражена сумма - 1 тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, предоставленном в кредитную организацию - 2102 тыс. руб., то есть прибыль завышена 2101 тыс. рубль / том 1 л.д. 184-214/;

Справка анализ движения денежных средств по расчетному счету ООО «ПМК 14» согласно которой на счет ООО «ПМК 14», открытый в ПАО Сбербанк неоднократно поступали денежные средства от ООО ТК «Мегаполис», непосредственно после выдачи кредитов ООО ТК «Мегаполис» в РРФ АО «Россельхозбанк» часть денежных средств направлялась на счета ООО «ПМК 14», откуда наличными было снято 5 215 000 рублей, остальные денежные средства направлены на счета различных контрагентов, в основном в основании оплаты указано за ООО «Тепличный комплекс Рязанский» / том 3 л.д. 186-190 /;

Доказательствами, подтверждающими обвинение Асатрян В.А. по факту покушения на незаконное приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, являются:

Показания представителя потерпевшего С, данные в судебном заседании, пояснившего, что для Дубовской сельской администрации Ростовской области события, связанные с попыткой изъятия из собственности администрации Дубовского района земельного участка начались с момента, когда в Зимовниковский районный суд обратилась в качестве истца Ц через представителя Д с иском об установлении местоположения земельного участка и признании права собственности на земельный участок. В обоснование своих исковых требований Ц представила ряд документов, подлинность которых вызывала сомнение, о чем было заявлено в судебном заседании. Были представлены документы, подтверждающие, что частное предприятие «Фортуна», по мнению Ц, владело спорным земельным участком на основании свидетельства о праве собственности на землю №206 от 20 марта 1995 года, выдано Администрации Дубовского сельского Совета на основании постановления главы администрации с. Дубовского <номер скрыт> от 20 марта 1995 года «Об изъятии и закреплении земельного участка».

Было указано, что подлинник постановления №21 главы администрации с. Дубовского «Об изъятии и закреплении земельного участка» хранится в архиве администрации Дубовского района, архивный подлинник имеется. Подлинных документов 1995 года не видели. Вопрос заключался в том, что постановление №21 главы администрации с. Дубовского не устанавливало права собственности на спорный земельный участок, несмотря на то, что в дальнейшем «Фортуна», потом Рыбина ссылались на то, что было установлено право собственности. Прямым текстом в этом постановлении было написано «закрепить», что не означает установление права собственности, тем более, что это были земли бывшего Дубовского РАЙПО, земли кооперативные, в кооперативной собственности. Несмотря на неполную установленность и системность в тот момент законодательства о праве собственности на землю, земли РАЙПО – это кооперативная собственность, даже не муниципальная. Это первый вопрос, который вызывал сомнение, недостоверность текста самого постановления и выданных на основании этого постановления свидетельств. Второй вопрос, который вызвал сомнение в тексте и в этих документах, которые были представлены, касался права Дубовской сельской администрации распоряжаться этим земельным участком. На самом деле этот участок является землями, принадлежащими другому сельскому поселению - Веселовскому сельскому поселению Дубовского района. Эти земли на настоящий момент использовались частично для выпаса частного скота населения Веселовского поселения, частично в соответствии с постановлением администрации Дубовского района использовались под захоронение ТБО и под муниципальное кладбище. На самом деле в течение того периода, когда Ц, якобы, владела в собственности этим участком, этим участком распоряжалась администрация Дубовского района, осуществляя раздел и выдел из земельного участка других земельных участков, используемых для муниципальных нужд. Третий момент заключался в том, что согласно тем картографическим сведениям, которые имелись у Веселовского сельского поселения, у администрации Дубовского района, которые имелись в Росреестре, исходя из этих сведений, размер земельного участка, который принадлежал Дубовскому РАЙПО первоначально, не составлял 381 га, и, соответственно, размер земельного участка, который был изъят, по нашему мнению, не мог составлять 381 га, в дальнейшем передаваться из собственности частного предприятия «Фортуна» в собственность Ц такой земельный участок не мог. Эти сомнения были высказаны в суде в возражениях на иск, и представлены документы, которые эти возражения подкрепляют.

Противоречия этих документов были исследованы судом, в результате чего суд, рассмотрев документы, которые были представлены в обоснование требований, в иске отказал. Одновременно информация о наличии этих документов стала известна правоохранительным органам. Правоохранительные органы часть документов истребовали для исследования, исследовали на предмет подлинности документов, порядка составления документов, порядка своевременности внесения подписей, печатей. Было установлено, что документы были составлены позднее, что являлось попыткой незаконного приобретения права собственности на земельные участки, находившиеся в муниципальной собственности. Суд дал оценку этим обстоятельствам в порядке гражданского судопроизводства, а стороной истца Ц и ее представителя подавалась апелляционная жалоба. Апелляционная инстанция, впоследствии и Кассационная, оставили решение суда первой инстанции в силе.

Фактически, действиями Асатрян В.А. не причинен ущерб Администрации, размер и вид наказания оставляют на усмотрение суда.

Показания свидетеля Г, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании с согласия участников процесса, пояснившего, что с 01.08.2017 работает в должности начальника отдела имущественных отношений Администрации Дубовского района. В его обязанности входит управление, распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками. В июле 1991 года решением шестой сессии 21 созыва Дубовского районного совета народных депутатов «об утверждении материалов по передаче земель ведении сельских советов народных депутатов» были переданы в ведение Веселовского сельского совета земли в количестве 1994 га., в которые входил земельные участок с присвоенным в последствии кадастровым номером <номер скрыт>. Ранее до 1991г. земельный участок с кадастровым номером <номер скрыт> находились в ведение Колхоза Ленинский Путь. 23.04.2007г. администрация Веселовского сельского поселения поставила на кадастровый учет земельный участок <номер скрыт>, без права собственности, так как данный участок являлся землями государственной собственности до разграничения.

07.05.2009г. из земельного участка <номер скрыт> было сформировано администрацией Веселовского сельского поселения несколько земельных участков, три из которых:

- земельный участок кадастровый <номер скрыт> площадью 380874 кв.м. (38 га.) земли сельхоз назначения;

- земельный участок кадастровый <номер скрыт> площадью 1081161 кв.м. (108,1 га.) земли сельхоз назначения;

- земельный участок кадастровый <номер скрыт> площадью 2196642 кв.м. (219,6 га.) земли сельхоз назначения;

Которые расположены около <адрес>, на территории муниципального образования «Веселовское сельское поселение Дубовского <адрес>» и были переданы Администрацией Дубовского района в лице и.о. главы М в аренду товариществу в лице председателя И на основании договора аренды №22 от 31.07.2009, сроком аренды договора с 31.07.2009 по 01.08.2012, для выпаса скота. Ранее до 2009 г. жители <адрес>, производили выпас скота на данных участках земли без каких-либо договоров.

В 2012 г. указанные земельные участки, также были переданы в аренду товариществу, для выпаса скота, путем продления договора аренды № 22 от 31.07.2009.

01.01.2016 - земельные участки с кадастровыми номерами 61:09:0600006:197 и 61:09:0600006:199 были переданы администрацией Веселовского сельского поселения в аренду простого товарищества в лице председателя И на основании договора аренды №1 от 01.02.2016, сроком аренды договора с 01.01.2016 по 31.12.2019, для выпаса скота.

01.01.2016 - земельный участок кадастровый <номер скрыт> был передан администрацией Веселовского сельского поселения в аренду простого товарищества в лице председателя К на основании договора аренды № 2 от 02.02.2016, сроком аренды договора с 01.01.2016 по 31.12.2019, для выпаса скота.

Денежные средства за аренду земельных участков перечислялись безналичным расчетом в бюджет Дубовского района.

В январе 2019 г. в администрацию Дубовского района поступило уведомление из Зимовниковского районного суда, о судебном заседании по гражданскому делу №2-136 по исковому заявлению Р об установлении местоположения земельного участка и признании права собственности на земельный участок. На основании чего Р предоставила в суд договор купли-продажи недвижимого имущества от 02.02.1996 согласно которого Р купила у ЧП «Фортуна» в лице директора Асатрян В.А., земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (пастбища) общей площадью 381 га. расположенный в юго-восточной части с. Дубовское. Также предоставила свидетельство о праве собственности на землю № 171 от 05.02.1996, выданного ей администрацией Дубовского сельского совета и свидетельство о праве собственности на землю № 206 от 20.03.1995, выданного ЧП «Фортуна» администрацией Дубовского сельского совета. То есть Р претендует на земельные участки с кадастровыми номерами 61:09:0600006:197, 61:09:0600006:198, 61:09:0600006:199.

В данных свидетельствах о праве собственности на землю №171 и №206 поставлена печать «Дубовский сельский Совет народных депутатов Дубовского района Ростовской области», однако Дубовский сельский Совет народных депутатов Дубовского района Ростовской области прекратил свое существование в 1991г. на основании указа президента РСФСР №75 от 22.08.1991г., Постановление 5 съезда народных депутатов РСФСР от 01.11.1991г. и Постановления главы администрации Дубовского района №2 от 23.12.1991г.. В период с 20.03.1995г. до 05.02.1996г. на правоустанавливающие документы ставилась печать с ноября 1993г. «Дубовская сельская администрация Дубовского района Ростовской области».

В архивном секторе Администрации Дубовского района нет копий или оригиналов документов, а также сведений о передаче земель в количестве 381га в собственность ЧП «Фортуна». Также нет копий или оригиналов свидетельства о праве собственности на землю №171 от 05.02.1996 и свидетельства о праве собственности на землю №206 от 20.03.1995, а также договора купли-продажи недвижимого имущества от 02.02.1996.

В архивном секторе Администрации Дубовского района имеется копия постановления главы Администрации с. Дубовского, Дубовского района № 21 от 20.03.1995 «Об изъятии и закреплении земельного участка», где указано (изъять у Дубовского Райпотребсоюза подсобное хозяйство общей площадью 381 га. расположенное в Юго-Восточной части с.Дубовского. Закрепить подсобное хозяйство, занимаемый земельный участок общей площадью 381 га. расположенное в Юго-Восточной части с.Дубовского. за ЧП «Фортуна»). То есть не передать в собственность, а закрепить на временное пользование, так как все гос. имущество не могло передаваться даром, а только реализовалось путем купли-продажи. Однако данного договора между Администрацией Дубовского сельского совета и ЧП «Фортуна» нет. Также земельной площади в количестве 381 га. в Дубовском сельском поселении на то время и в последующем не имелось, то есть той фактически не было в таком количестве во всем поселении с. Дубовского, тем более только в Юго-Восточной части. Также вызывает сомнение латинская цифра 1, в указанных размерах площади (381 га.), так как нанесение той отличается от других цифр по высоте строки и интервалу.

Администрацией Дубовского сельского совета не выдавались свидетельства о праве собственности на землю, так как свидетельства выдавались Комитетом по земельной реформе и земельным ресурсам Дубовского района согласно Положения данного комитета. Также согласно Постановления Главы Администрации с.Дубовского №58 «а» от 07.10.1992 «О выдаче Свидетельств о праве собственности на землю» выдачей свидетельств о праве собственности на землю занимался землеустроитель при администрации сельского совета Ч.

Администрацией Дубовского сельского совета выдавались свидетельства о временном пользовании землей, согласно Постановления Главы Администрации с. Дубовского № 68 от 07.12.1992 «О выдаче Свидетельств во временное пользование земель для предприятий и организаций с.Дубовское», то есть государственные земли передавались во временное пользование, но не в собственность. Таким образом имеется большое сомнение в подлинности документов, а именно в постановлении главы Администрации с.Дубовского, Дубовского района №21 от 20.03.1995 «Об изъятии и закреплении земельного участка» и свидетельствах о праве собственности на землю № 21 от 20.03.1995, согласно которого 381 га земель сельскохозяйственных угодий были переданы ЧП «Фортуна» и № 7 от 02.02.1996 согласно которого 381 га земель сельскохозяйственных угодий были переданы Р Может также показать, что ему известно о том, что в судебных заседаниях интересы Р представлял по доверенности гражданин Д / том 12 л.д. 57-61 /;

Показания свидетеля Ильяшенко Л.Л., данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании с согласия участников процесса, пояснившей, что с 15.03.2019 по настоящее время, она является председателем простого товарищества х. Веселый, Дубовского района, которое создано путем объединения жителей х. Веселый для выпаса скота на территории муниципального образования «Веселовское сельское поселение Дубовского района Ростовской области». В ее обязанности входит организация выпаса скота, заключение договоров аренды территории, оплата аренды, заключение договоров и выплата заработной платы пастухам, контроль за выпасом скота и работой пастухов.

Для выпаса скота необходимы территории (пастбища) для этого в феврале 2016г. предыдущим председателем простого товарищества И был заключен с администрацией Веселовского сельского поселения, договор аренды №1 от 01.02.2016, (сроком аренды договора с 01.01.2016 по 31.12.2019) земельные участки с кадастровыми номерами 61:09:0600006:197 площадью 380874 кв.м. (38 га.) земли сельхоз назначения и 61:09:0600006:199 площадью 2196642 кв.м. (219,6 га.) земли сельхоз назначения, которые расположены около х. Веселый, на территории муниципального образования «Веселовское сельское поселение Дубовского района Ростовской области». Аренду за пастбища она оплачивает каждый квартал, через ПАО «Сбербанк России» путем безналичного перевода на счет Администрации Дубовского района.

Также в х. Веселый имеется простое товарищество председателем которого является К, который для выпаса скота, заключил с администрацией Веселовского сельского поселения, договор аренды №2 от 02.02.2016, (сроком аренды договора с 01.01.2016 по 31.12.2019) земельный участок с кадастровым номером 61:09:0600006:198 площадью 1081161 кв.м. (108,1 га.) земли сельхоз назначения, который расположен около х. Веселый, на территории муниципального образования «Веселовское сельское поселение Дубовского района Ростовской области».

За время ее рабочей деятельности в должности председателя простого товарищества, ей кто либо, каких-либо претензий о незаконной аренде земель для выпаса скота не предъявлял. Однако от предыдущего председателя простого товарищества И в марте 2019 г. ей стало известно, что с исковым заявлением в суд обратилась Р об установлении местоположения земельного участка и признании права собственности на земельный участок. На основании чего Р предоставила в суд договор купли-продажи недвижимого имущества от 02.02.1996г. согласно которому Р купила у ЧП «Фортуна» в лице директора Асатрян В.А., земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (пастбища) общей площадью 381 га. расположенный в юго-восточной части с. Дубовское, а также предоставила свидетельство о праве собственности на землю от 05.02.1996 выданного администрацией Дубовского сельского совета. То есть Р претендует на земельные участки с кадастровыми номера 61:09:0600006:197, 61:09:0600006:198, 61:09:0600006:199, на которых простые товарищества выпасают скот жителей х. Веселый. Данные документы предоставленные Р в суд вызывают сомнение, так как на указанных землях жители х. Веселый всегда выпасали скот и данные земли принадлежали администрации Веселовского сельского поселения. Данный факт ей известен, так как с 1982 года она проживает в х. Веселый / том 12 л.д. 53-56/;

Показания свидетеля К, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, которые аналогичны показаниям свидетеля И/ том 12 л.д. 45-48 /;

Показания свидетеля К, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании с согласия участников процесса, пояснившей, что с 2013 года по настоящее время работает в должности начальника Межмуниципального отдела по Дубовскому, Заветинскому районам Управления Федеральной службы Государственной Регистрации кадастра и картографии по Ростовской области. В ее обязанности входит руководство отделом, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, регистрация права собственности. Земельный участок с кадастровым номером <номер скрыт> поставлен на кадастровый учет 23.04.2007 года Администрацией Веселовского сельского поселения без регистрации права собственности. 07.05.2009 года данный земельный участок был разделен на три земельных участка, а именно участок с кадастровым номером 61:09:0600006:197 площадью 380874 кв.м. (38 га.) земли сельхоз назначения, участок с кадастровым номером 61:09:0600006:199 площадью 2196642 кв.м. (219,6 га.) земли сельхоз назначения. Земельный участок с кадастровым номером 61:09:0600006:198 площадью 1081161 кв.м. (108,1 га.) земли сельхоз назначения. Земельные участки с кадастровыми номерами 61:09:0600006:197 и 61:09:0600006:199 были переданы в аренду председателю простого товарищества И на основании договора аренды № 1 от 01.02.2016 г. Земельный участок с кадастровым номером 61:09:0600006:198 был передан в аренду председателю простого товарищества К на основании договора аренды № 2 от 02.02.2016 года. Срок аренды указанных двух договоров по 31.12.2019 года. Земельные участки передавались в аренду для выпаса сельскохозяйственных животных и сенокошения. Данные земельные участки (поля) расположены на территории Администрации Веселовского сельского поселения Дубовского района. Ранее за данными земельными участками собственников не числилось. Земельный участок с кадастровым номером <номер скрыт> площадью 3810000 кв.м. (381 га) расположен на территории Романовского сельского поселения по кадастровому кварталу. Данные земельный участок был поставлен на кадастровый учет как ранее учтенный без установления границ и был поставлен на учет по заявлению Р номер книги учета входящих документов № 61-0-1-55/3101/2017-153 от 22.06.2017 года в 14 часов 06 минут, на основании свидетельства о праве собственности на землю от 05.02.1996 года № 171 на гражданку Р без права собственности с общей площадью 3810000 кв.м. (381 га). Адрес в заявлении указан из свидетельства о праве собственности на землю, где указано юго-восточная часть с. Дубовское Ростовской области. В настоящее время в их отделе имеется регистрационное дело на земельный участок с кадастровым номером <номер скрыт>, которое состоит из следующих документов заявление, свидетельство, расписка / том 12 л.д. 96-98 /;

Показания свидетеля С, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании с согласия участников процесса, пояснившей, что с 01.10.2016 работает нотариусом Дубовского нотариального округа. 18.12.2017 к ней обратился Д и попросил подготовить проекты двух доверенностей от имени Р Первая доверенность генеральная на совершение большинства действий на Асатрян В.А., вторая доверенность на получение документов и судебная на Д. Р подписала доверенности после обеда. В ее кабинете, когда Р подписывала два проекта документов (доверенностей) никто из сопровождающих на ту не оказывал. На ее взгляд Р отдавала отчет ее действиям и добровольно подписала проекты документов / том 11 л.д. 217-221 /;

Показания свидетеля Л, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании с согласия участников процесса, пояснившей, что с сентября 2006 года она работает в Дубовском филиале центр содействия развития имущественно-земельных отношений Ростовской области в должности инженера. В ее обязанности как инженера входит инвентаризация объектов с последующим изготовлением технических паспортов, а также выполнение кадастровых работ. В силу работы, она знакома с гражданами Д, Р, Асатрян В.А. так как указанные граждане неоднократно обращались в их предприятие для оказания различных услуг по недвижимости. Ей также известно о том, что Д по вопросам обращения в их предприятие зачастую представлял интересы как Асатрян В.А., и Р. Недвижимость которую оформлял Асатрян В.А., и Д находилась в собственности родственников того в том числе и Р. Так, 14.02.2019 года в их предприятие в очередной раз обратились Асатрян В.А., и Д по вопросу уточнения границ земельного участка 61:09:0600005:1300 общей площадью 381 га. При обращении заявление-договор был составлен от имени Р, однако сама Р при этом не присутствовала. Договор был зарегистрирован, оплату за услуги производил лично Асатрян В.А.. Асатрян В.А. сразу пояснил, что подготовка межевого плана на данный земельный участок, тому необходима для последующего предоставления в суд, для подтверждения прав собственности Р. Межевое дело на земельный участок <номер скрыт> было сформировано с целью уточнения границ на основании выписок из ЕГРН с координатами тех земельных участков которые расположены на данной территории. При заказе межевого плана заказчики Асатрян В.А. и Д уже ранее были осведомлены в том, что на предполагаемом месте расположения земельного участка 61:09:0600005:1300 расположены ранее отмежеванные земельные участки <номер скрыт> которыми распорядилась администрация района, сдав те в аренду третьим лицам. В апреле 2019 года окончательно было сформировано межевое дело на бумажном носителе для предоставления в суд и были переданы заказчику / том 11 л.д. 223-226 /;

Показания свидетеля Р, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании с согласия участников процесса, пояснившей, что Асатрян В.А. приходится ей зятем. Он занимался предпринимательской деятельностью, основным видом деятельности того было строительство различных объектов недвижимости. Ей известно о том, что за ней зарегистрированы права собственности на кирпичный завод, расположенный по пер. Кропоткина 95 и общежитие расположенное по <адрес> или 71 в с. Дубовское, Ростовской области. Данная недвижимость была зарегистрирована на ее имя ее зятем Асатрян В.А.. В настоящее время за указанную недвижимость она производит плату налогов, а конкретнее плату налогов осуществляет ее дочь А. Д она знает в течении последних 5 лет, так как тот проживает по месту ее жительства в зимней жилой кухне на территории двора ее домовладения. Проживает бесплатно, так тот работает у ее зятя в должности юриста и помогает тому по всем вопросам. О том, что за ней числился и находился на праве собственности земельный участок площадь 381 га на территории х. Веселый Дубовского района, она ничего не знала и не знает об этом в настоящее время, каких-либо документов на право собственности данного земельного участка никогда не получала и на свое имя не оформляла. Она действительно была в нотариальной конторе Дубовского нотариального округа, где оформляла генеральную доверенность на Д на участие в судебных заседаниях и других органах по различным вопросам, так как она является пожилым человеком и в настоящее время ей тяжело самостоятельно участвовать во всех процессах. В основном Д участвует в судах по вопросу неуплаты задолженностей по коммунальным услугам недвижимого имущества, которое было оформлено на нее ее зятем Асатрян В.А.. О том, что Д участвовал в судебном заседании о признании права собственности на земельный участок площадью 381 га она знала, но не знала, что это за земли и где те находятся, так как всеми вопросами занимался ее зять Асатрян В.А.. Ей также от Д впоследствии стало известно, что решением суда ей отказано в установлении права собственности на 381 га земель, однако по какой причине было отказано, она не интересовалась / том 12 л.д. 71-74 /;

Р, так же пояснила, что об ООО ТК «Мегаполис» ранее она ни чего не слышала. Алексенко Д.Н. ей не знаком, ранее она об этом мужчине ни чего не слышала и тот к ней ни по каким вопросам не обращался.

Нежилые помещения, расположенные по адресу: <адрес>, с. Дубовское, пер. Кропоткина, 95 она лично не приобретала и там ни когда ранее не была. Когда именно она пояснить не может, но от ее зятя ей стало известно, что тот сам приобрел указанные помещения за свои личные денежные средства, но юридически те оформил на ее имя. Почему тот это сделал, она не знает.

В 90-х годах у ее зятя была организация ЧП «Фортуна», чем занималась данная организация она не знает, так как тот ей об этом ни чего не говорил. О том что данной организации в 1995 году главой Дубовского с/п Дубовского района выделялся земельный участок она ни чего не знала. О том, что Асатрян В.А. оформил данный земельный участок в собственность она также ни чего не знала. В 1996 году тот ей не предлагал оформить на ее имя ни каких земельных участков, соответственно она ни чего и не оформляла на свое имя в указанное время. Размер данного земельного участка ей также не известен.

Д ни каких документов о праве собственности на какой-либо земельный участок она никогда не передавала и не просила того обратиться в суд по вопросу определения границ земельного участка.

О том, что тот обратился в суд она узнала уже после того как тому было отказано в удовлетворении данных требований /том 12 л.д. 243-245/;

Показания свидетеля Ю, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании с согласия участников процесса, пояснившего, что с ноября 2016 года по середину августа 2019 года он работал в должности начальника архивного сектора Администрации Дубовского района Ростовской области. Здание Архивного отдела расположено по адресу: <адрес>, с. Дубовское, пер. Кропоткина, 93. В его обязанности как руководителя входило руководство и организация работы Архивного сектора. Штатная численность работников архивного отдела составляла 3 человека, то есть он как руководитель отдела, ведущий специалист П, инспектор Ш. На момент его работы на хранении в архиве находилось дело №13, 1995 года, фонд №89 на 140 листах, в котором находятся постановления главы Дубовской сельской администрации А, с № 1 по № 97, где на 28 странице находится подлинник Постановления № 21 от 20.03.1995 года, «Об изъятии и закреплении земельного участка», а именно об изъятии у Дубовского Райпотребсоюза подсобного хозяйства площадью 38 га и закрепить за ЧП «Фортуна». Данное дело № 13, 1995 года было передано 14.07.2000 года главой Дубовской сельской администрации А заведующей архивным отделом Т на основании акта № 1 о передаче 18 дел на государственное хранение, где согласно описи с №1 по №13 значится дело с постановлениями от №1 по № 77. Данная опись и Акт хранятся в архиве в подлинном виде. Также в архиве находятся на хранении дело № 61 «А» журнал регистрации постановлений фонд № 89 на 173 листах, начато 29.01.1992 года, окончено 31.07.2003 года, где под номером 21, на 33 странице, от 20.03.1995 года имеется запись: «Об изъятии и закреплении земельного участка принадлежащего Дубовскому Райпотребсоюзу и продаже подсобного хозяйства Коопзаготпромторга частному предпринимателю «Фортуна» Астарян В.А. Точной даты он не помнит, в конце 2017 года к нему на рабочее место пришел ранее ему знакомый Асатрян В.А., который попросил у него выдать тому на руки дело с постановлениями 1995 года с № 1 до №77, то дело № 13 на 140 листах, в котором также находилось ранее указанное постановление № 21 от 20.03.1995 года, при этом Асатрян В.А. пояснил, что журнал (дело) тому необходимо для уточнения постановлений на того организацию ЧП «Фортуна». Так как Асатрян В.А. был хорошим его знакомым он передал тому данное дело. На следующий день Асатрян В.А. снова пришел к нему на рабочее место, где вернул ранее переданное тому дело. Осмотрев дело он проверил по описи количество страниц, а также подлинность документов, все было на месте. В тот момент он на постановление № 21 от 20.03.1995 года тщательное внимание не обратил. В начале 2018 года, точной даты не помнит, к нему снова обратился Асатрян В.А., но просьба того уже была в получении заверенной копии постановления № 21 от 20.03.1995 года. Он достал из архива дело, в котором находилось данное постановление и когда открыл то при визуальном осмотре постановления № 21 от 20.03.1995 года, «Об изъятии и закреплении земельного участка» за ЧП «Фортуна», обратил внимание на видимое изменение цифр в количестве гектаров площади ранее указанных в данном постановлении, то есть ранее в постановлении было указано 38 га, а на момент осмотра того уже было указано 381 га, то есть была допечатана цифра 1. Он сразу понял, что данное изменение было внесено в тот момент, когда он передавал данные документы Асатрян В.А. в конце 2017 года. Так как Асатрян В.А. находился рядом с ним, он сразу задал тому вопрос, зачем в постановлении была допечатана цифра 1, на что Асатрян В.А. сказал, «Что его это все равно не коснётся, так как ему тут все равно работать не придётся», то есть имел в виду архивный отдел и настаивал на выдаче тому заверенной копии указанного постановления и он выдал тому копию заверив своей печатью «Архивного отдела». Для чего необходима была копия данного постановления, Асатрян В.А. ему ничего не говорил / том 12 л.д. 62-65 /;

Показания свидетеля Т, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании с согласия участников процесса, пояснившего, что с 18.12.2018 работает главой администрации Веселовского сельского поселения. В его обязанности входит руководство деятельности администрации Веселовского сельского поселения.

В июле 1991 года решением шестой сессии 21 созыва Дубовского районного совета народных депутатов «об утверждении материалов по передаче земель ведении сельских советов народных депутатов» были переданы в веденье Веселовского сельского совета земли в количестве 1994 га., в которые входил земельные участок с присвоенным в последствии кадастровым номером <номер скрыт>.

23.04.2007 администрация Веселовского сельского поселения поставила на кадастровый учет земельный участок <номер скрыт>, без права собственности, так как данный участок являлся землями государственной собственности до разграничения.

07.05.2009 из земельного участка <номер скрыт> было сформировано администрацией Веселовского сельского поселения несколько земельных участков, три из которых:

- земельный участок кадастровый <номер скрыт> площадью 380874 кв.м. (38 га.) земли сельхоз назначения;

- земельный участок кадастровый <номер скрыт> площадью 1081161 кв.м. (108,1 га.) земли сельхоз назначения;

- земельный участок кадастровый <номер скрыт> площадью 2196642 кв.м. (219,6 га.) земли сельхоз назначения;

Которые расположены около х. Веселый, на территории муниципального образования «Веселовское сельское поселение Дубовского района Ростовской области» и были переданы Администрацией Дубовского района в лице и.о. главы М в аренду товариществу в лице председателя И на основании договора аренды № 22 от 31.07.2009, сроком аренды договора с 31.07.2009 по 01.08.2012, для выпаса скота.

В 2012 г. указанные земельные участки, также были переданы в аренду товариществу, для выпаса скота, путем продления договора аренды № 22 от 31.07.2009.

01.01.2016 - земельные участки с кадастровыми номерами 61:09:0600006:197 и 61:09:0600006:199 были переданы администрацией Веселовского сельского поселения в аренду простого товарищества в лице председателя И на основании договора аренды № 1 от 01.02.2016, сроком аренды договора с 01.01.2016 по 31.12.2019, для выпаса скота.

01.01.2016 - земельный участок кадастровый <номер скрыт> был передан администрацией Веселовского сельского поселения в аренду простого товарищества в лице председателя К на основании договора аренды № 2 от 02.02.2016, сроком аренды договора с 01.01.2016 по 31.12.2019, для выпаса скота.

Денежные средства за аренду земельных участков перечислялись безналичным расчетом в бюджет Дубовского района.

В январе 2019 г. в администрацию Веселовского сельского поселения поступило уведомление из Зимовникого районного суда, о судебном заседании по гражданскому делу №2-136 по исковому заявлению Р об установлении местоположения земельного участка и признании права собственности на земельный участок. На основании чего Р предоставила в суд договор купли-продажи недвижимого имущества от 02.02.1996 согласно которого Р купила у ЧП «Фортуна» в лице директора Асатрян В.А., который является её зятем, земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (пастбища) общей площадью 381 га., расположенный в юго-восточной части с. Дубовское, а также предоставила свидетельство о праве собственности на землю от 05.02.1996, выданного администрацией Дубовского сельского совета. То есть Р претендует на земельные участки с кадастровыми номера 61:09:0600006:197, 61:09:0600006:198, 61:09:0600006:199. Ему также стало известно что по решению Зимовниковского суда в поданном иске Р было отказано / том 12 л.д. 49-52 /;

Показания свидетеля Ч, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании с согласия участников процесса, пояснившей, что с 1990г. до июня 2002 г. она проживала в Ростовской области по адресу, <адрес>, с.Дубовское, <адрес>. В период с 19.10.1992 до 11.09.1997 она работала землеустроителем при Администрации Дубовского сельского совета. В ее должностные обязанности входило решение по спорным вопросам по землям, а также выдача свидетельств о праве собственности на землю. Выдача свидетельств о праве собственности на землю происходила следующим образом, гражданин или руководитель организации предоставлял ей технический паспорт из БТИ на земельный участок, либо официальный документ на основании которого выделялся земельный участок, а также свой личный паспорт. После чего, шариковой ручкой, пастой только синего цвета, так как пастой черного цвета было запрещено писать, она своей рукой вписывала в свидетельстве о праве собственности на землю полностью фамилию имя отчества гражданина, также площадь земельного участка, далее она вносила шариковой ручкой наименование документа на основании которого выделялся земельный участок, затем она ручкой вносила номер свидетельств, который регистрировался в реестре (журнале), после чего она расписывалась в свидетельстве о праве собственности на землю, а также указывала свою фамилию и инициалы. Затем на свидетельстве о праве собственности на землю ставилась печать администрации, а именно: печать «Дубовский сельский совет», а с ноября 1993г. «Дубовская сельская администрация Дубовского района Ростовской области». Данные печати ставились главой администрации или секретарем.

Также были случаи, когда секретарь на печатной машинке вносила необходимые данные в свидетельство о праве собственности на землю, в связи с чем ей оставалось только поставить свою роспись, а затем печать.

Ранее ей был знаком Асатрян В.А.ДД.ММ.ГГГГ г.р., который в девяностых годах как директор ЧП «Фортуна» обращался к ней за выдачей свидетельства о праве собственности на землю. Она точно помнит что выдавала Асатрян В.А. свидетельство о праве собственности на землю, но площадь выделяемого земельного участка для ЧП «Фортуна» была небольшой, не более 40 га. Где именно располагалась земля выделенная ЧП «Фортуна» и в каком объеме, она точно не помнит.

Сотрудниками полиции ей было предоставлено на обозрение свидетельство о праве собственности на землю №206 от 20.03.1995г. выданное ЧП «Фортуна» администрацией Дубовского сельского совета. При рассмотрении в графе «подпись» стоит роспись, но ставила ли она данную роспись, точно сказать не может, так как не похоже на ее. Также в данной графе стоит печать «Дубовский сельский Совет народных депутатов Дубовского района Ростовской области», однако данная печать не ставилась на свидетельствах о праве собственности на землю.

Также сотрудниками полиции ей было предоставлено на обозрение свидетельство о праве собственности на землю №171 от 05.02.1996г. выданное Р администрацией Дубовского сельского совета. При рассмотрении в графе «подпись» стоит роспись, но ставила ли она данную роспись, точно сказать не может так как не похоже на ее. Также в данной графе стоит печать «Дубовский сельский Совет народных депутатов Дубовского района Ростовской области», однако данная печать не ставилась на свидетельствах о праве собственности на землю. Также Р она не знает и не когда не общалась.

Также свидетельства о праве собственности на землю она выдавала гражданам и руководителям организациям, только на земельные участки расположенные в с. Дубовское, так как на земельные участки Дубовского района, выдавал свидетельства о праве собственности на землю землеустроитель Дубовского района Багураев.

Также в данных свидетельствах о праве собственности на землю № 171 и №206 указана площадь выделяемых земельных участков 381 га. Однако в Дубовском сельском поселении на то время не имелось такого количества земли. Также вызывает сомнение латинская цифра «1», в указанных размерах площади (381 га.), так как нанесение той отличается от других цифр по высоте строки и интервалу / том 12 л.д. 165-168 /;

Показания свидетеля П, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании с согласия участников процесса, пояснившей, что с 2011 г. она работает в архиве Администрации Дубовского района Ростовской области. С ноября 2016 г. по 15.08.2019 начальником архивного сектора Администрации Дубовского района Ростовской области работал Ю. В указанный период на работу к Ю приходил друг того Асатрян В.А.. В 2017 г. и 2018 г. Асатрян В.А. очень часто приходил к Ю на работу, примерно один раз в квартал, точные даты она назвать не может, так как не придавала этому особого значения / том 12 л.д. 246-248 /;

Показания свидетеля Ш, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании с согласия участников процесса, которые аналогичны показаниям свидетеля П / том 12 л.д. 249-251 /;

Виновность Асатрян в совершении инкриминированное деяния подтверждают также следующие письменные и вещественные доказательства:

Рапорт об обнаружении признаков преступления о/у ОЭБ и ПК МУ МВД Росси «Волгодонское» Б о мошеннических действиях должностных лиц ЧП «Фортуна» в отношении имущества администрации Дубовского района Ростовской области / том 10 л.д. 3 /;

Протокол осмотра места происшествия в кабинете начальника Архивного сектора Администрации Дубовского района ростовской области, в ходе которого было изъято постановление № 21 от 20.03.1995 г. «Об изъятии и закреплении земельного участка»/ том 11 л.д. 189-192 /;

Заключение эксперта № 1378 от 16.09.2019, согласно которого в строках постановления № 21 от 20.03.1995 г. «Об изъятии и закреплении земельного участка» в пунктах «1.» «2.» в цифрах «381» произведена допечатка цифры «1» с целью изменения содержания первоначального текста / том 11 л.д. 199-200 /;

Протокол выемки в ходе которого была изъята заверенная копия реестра № 3 регистрации нотариальных действий нотариуса за 2017 год и приложение к нему / том 11 л.д. 210-216 /;

Протокол выемки в ходе которого была изъято инвентарное дело по заявке Р по межеванию земельного участка 61:09:0600005:1300 и фототаблица к нему / том 11 л.д. 229-232 /;

Протокол осмотра предметов в ходе которого было осмотрено инвентарное дело по заявке Р по межеванию земельного участка 61:09:0600005:1300 и фототаблица к нему / том 11 л.д. 233-236 /;

Вещественное доказательство: инвентарное дело по заявке Р по межеванию земельного участка / том 12 л.д. 41-42, 43-44, том 11 л.д. 237-250; том 12 л.д. 1-40 /;

Протокол выемки у Д документов на земельный участок площадью 381 га: свидетельство о праве собственности на землю ЧП «Фортуна» от 20.03.1995, свидетельство о праве собственности на землю Р от 02.02.1996, акт приема-передачи к договору купли-продажи недвижимого имущества от 02.02.1996 г., договор купли-продажи недвижимого имущества от 02.02.1996 г., план земель юго-восточного участка Дубовского с/совета, план земельного участка 381 га, заверенная копия постановления № 21 от 20.03.1995 г. «Об изъятии и закреплении земельного участка», квитанция № 27 от 02.02.1996 ЧП «Фортуна» и фототаблица к нему / том 12 л.д. 84-89 /;

Протокол осмотра предметов в ходе которого были осмотрены: постановление № 21 от 20.03.1995 г. «Об изъятии и закреплении земельного участка», свидетельство о праве собственности на землю ЧП «Фортуна» от 20.03.1995, свидетельство о праве собственности на землю Р от 02.02.1996, акт приема-передачи к договору купли-продажи недвижимого имущества от 02.02.1996 г., договор купли-продажи недвижимого имущества от 02.02.1996 г., план земель юго-восточного участка Дубовского с/совета, план земельного участка 381 га, заверенная копия постановления № 21 от 20.03.1995 г. «Об изъятии и закреплении земельного участка», квитанция № 27 от 02.02.1996 ЧП «Фортуна» и фототаблица к нему / том 12 л.д. 118-123 /;

Вещественное доказательство: постановление № 21 от 20.03.1995 г. «Об изъятии и закреплении земельного участка», свидетельство о праве собственности на землю ЧП «Фортуна» от 20.03.1995, свидетельство о праве собственности на землю Р от 02.02.1996, акт приема-передачи к договору купли-продажи недвижимого имущества от 02.02.1996 г., договор купли-продажи недвижимого имущества от 02.02.1996 г., план земель юго-восточного участка Дубовского с/совета, план земельного участка 381 га, заверенная копия постановления № 21 от 20.03.1995 г. «Об изъятии и закреплении земельного участка», квитанция № 27 от 02.02.1996 ЧП «Фортуна» / том 12 л.д. 124-125, 176, 199 а также при материалах уголовного дела /;

Заключение эксперта № 1604 от 19.11.2019, согласно выводам которого:

1. представленный на исследование «План земельного участка в юго-восточной части села Дубовского» состоит:

-машинописный текст изготовлен электрофотографическим способом;

- чертеж с точками и цифрами, линии графления таблицы с табличными данными, знак направления сторон света выполнены шариковой ручкой, красящим веществом черного цвета;

- рукописный текст. Подпись с расшифровкой фамилии выполнены шариковой ручкой, красящим вещесмтвом синего цвета;

- оттиск печати нанесен высокой печатной формой, красящим веществом синего цвета.

2. оттиски печатей в документах:

- «Свидетельство о праве собственности на землю выдано Р»;

- «свидетельство о праве собственности на землю выдано частному предприятию «Фортуна»»;

- «План земельного участка в юго-восточной части села Дубовского»;

- условно свободном образце «Постановление № 64»

Нанесены высокой печатной формой.

3. Оттиск печати в «Свидетельстве о праве собственности на землю выдано Р» нанесен не печатью образец условно свободного оттиска которого представлен в «Постановление № 64». Оттиск печати в «Свидетельстве о праве собственности на землю выдано частному предприятию «Фортуна» с. Дубовское» нанесен не печатью образец условно свободного оттиска которого представлен в «Постановление № 64» / том 12 л.д. 110-114 /;

Заключение эксперта №1870 согласно которого ответить на вопрос: «Кем выполнена подпись в свидетельстве о праве собственности на землю № 206 на ЧП «Фортуна» от 20.03.1995 от имени Ч, ею самой либо иным лицом?» не представляется возможным из-за слабой окрашенности и прерывистости штрихов подписи, что не позволило проследить ряд признаков, в том числе информативных, а также оценить их устойчивость вариационность и достаточность для какого-либо определенного категорического или вероятного вывода об исполнителе подписи.

Подпись от имени Ч в свидетельстве о праве собственности на землю № 171 от 05.02.1996 вероятно выполнена е Ч / том 12 л.д. 160-164 /;

Заключение эксперта № 1849 от 14.12.2019, согласно которого в строках постановления № 21 от 20.03.1995 г. «Об изъятии и закреплении земельного участка» в пунктах «1.» «2.» в цифрах «381» произведена допечатка цифры «1» с целью изменения содержания первоначального текста / том 12 л.д. 197-198 /;

Протокол выемки документов у С и фототаблица к нему / том 15 л.д. 204-206 /;

Протокол осмотра предметов (документы по гражданскому делу №2-136/2019 по исковому заявлению Р к Администрации Дубовского района) и фототаблица к нему/ том 15 л.д. 207-214 /;

Вещественное доказательство: документы по гражданскому делу №2-136/2019 по исковому заявлению Р к Администрации Дубовского района / том 15 л.д. 215, 216 /;

Архивная справка №32 от 14.03.2019 о переименовании (реарганизации) организации Дубовского сельского Совета народных депутатов Дубовского района Ростовской области и образовании в соответствии с постановлением Главы Администрации Дубовского района №347 и №347 «а» от 09.11.1993 Дубовской сельской администрации Дубовского района Ростовской области / том 10 л.д. 86-87 /;

Архивная справка №32 «а» от 14.03.2019 согласно которой в архивно-документальных материалах Архивного фонда № Р-85 «Органы местного самоуправления Дубовская сельская Администация Дубовского района Ростовской области» в постановлении № 21 главы Дубовской сельской администрации от 20.03.1995 приложение (свидетельство о праве собственности на землю) не значится / том 10 л.д. 88 /;

Уведомление об отказе во внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости от 29.06.2017 в связи с отсутствием подлинника и копии правоустанавливающего документа (договора купли-продажи земельного участка № 7 от 02.02.1996) в архиве администрации Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области / том 10 л.д. 89 /;

Письмо главы Администрации Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области № 658 от 29.06.2017, согласно которому:

Администрация Дубовского сельского поселения не может подтвердить подлинность данного свидетельства в связи с отсутствием его в архиве Администрации Дубовского сельского поселения.

Администрация Дубовского сельского поселения не может представить документы о полномочиях сельского поселения о продаже земельных участков находящихся в государственной собственности в 1996 году.

Нормативных документов о нормах предоставления в частную собственность физическим лицам земельных участков для подсобного хозяйства Дубовским сельским советом в архиве Администрации Дубовского сельского поселения не обнаружено.

Копию правоустанавливающего документа (договора купли-продажи земельного участка № 7 от 02.02.1996 года) в архиве Администрации Дубовского сельского поселения не обнаружено.

Земельных участков площадью 381 га в юго-восточной части с. Дубовское на территории Дубовского сельского поселения для предоставления их для подсобного хозяйства нет / том 10 л.д. 93 /;

Архивная справка от 14.03.2019 о переименовании (реорганизации) организации, согласно которой, Дубовский сельский Совет народных депутатов Дубовского района Ростовской области и его исполнительный комитет ликвидированы 29.01.1992 / том 10 л.д. 139-140 /;

Архивная справка от 14.03.2019 о переименовании (реорганизации) организации, согласно которой, в соответствии с постановлением Главы Администрации Дубовского района № 347 и № 347 «а» от 09.11.1993 образована Дубовская сельская администрация Дубовского района Ростовской области / том 10 л.д. 141 /;

Копия решения Зимовниковского районного суда Ростовской области от 24.05.2019 об отказе в удовлетворении исковых требований Рыбиной Н.В. к Администрации Дубовского района Ростовской области, администрации Дубовского сельского поселения Дубовского района ростовской области, третьим лицам Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. Администрации Веселовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области, И, К об установлении местоположения земельного участка и признании права собственности на земельный участок / том 10 л.д. 228- 233 /;

Сведения МИФНС России № 16 по Ростовской области об уплаченном Р земельном налоге, согласно которым Р в 2017 г. уплачено 91,42 рубля, а в 2018 г. 164, 91 рубля / том 12 л.д. 67-68 /;

Давая оценку доказательствам, представленным стороной обвинения, и стороной защиты, суд, руководствуясь ст.ст. 87,88 УПК РФ, находит вину подсудимых Асатрян В.А., Алексенко Д.Н. и Кассина А.В. в совершении инкриминированных им деяний, доказанной, что подтверждается исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, каждое из которых суд находит достоверным, допустимым, и относящимися к настоящему делу, дополняющими и конкретизирующими обстоятельства произошедших событий, в своей совокупности достаточными для установления вины подсудимых.

Анализируя позицию защиты, и подсудимых, признавших свою вину в полном объеме, раскаявшихся в содеянном, суд находит такую позицию обоснованной ввиду наличия совокупности доказательств обвинения, установившего активную роль Асатрян В.А. в подготовке и совершении преступления, определившего роль Кассина А.В. и Алексенко Д.Н., осознанно способствовавших Асатрян В.А. в совершении хищения денежных средств Банка. Выводы обвинения, положенные в основу обвинительного заключения нашли свое полное подтверждение в ходе судебного следствия.

Оценивая представленные доказательства, суд считает, что показания представителя потерпевшего и свидетелей являются объективными и достоверными, они подтверждены фактическими материалами дела. Вина подсудимых подтверждается совокупностью вышеизложенных доказательств. Не верить показаниям представителя потерпевшего и свидетелей у суда нет оснований. Они не заинтересованы в исходе данного дела, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Показания потерпевшего и свидетелей последовательны, соотносятся между собой как в целом так и в деталях, не противоречат и подтверждены другими материалами дела, подтверждаются позициями подсудимых, раскаявшихся в совершенных преступлениях.

Суду не представлено убедительных доказательств того, что потерпевший, либо свидетели «оговаривают» подсудимых, не приведено убедительных мотивов, которые могли бы побудить их к этому.

Оснований полагать, что приведенные выше доказательства собраны предварительным следствием в нарушение норм УПК РФ, не имеется. Доказательства собраны надлежащим субъектом в рамках возбужденного уголовного дела с соблюдением процедуры, предусмотренной для фиксации такого рода доказательств. Оснований для исключения какого-либо из них из числа доказательств у суда не имеется.

У суда не имеется оснований сомневаться в правильности выводов экспертов в вышеприведенных экспертных заключениях, в их профессионализме и добросовестности. Заключения экспертиз №1849 от 14.12.2019, №1870 от 30.12.2019, №1604 от 19.11.2019 составлены с соблюдением требований закона, уполномоченным лицом, предупрежденными об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения, с учетом изложенного выводы экспертов, положенные в основу обвинения Асатрян В.А. соотносятся с совокупностью доказательств обвинения, раскрывают объективную сторону преступного деяния, инкриминированного подсудимому.

По итогам судебного следствия суд приходит к выводу о квалификации действий Асатрян В.А. по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ – мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Действия Асатрян В.А. по эпизоду покушения на приобретение права на землю, суд квалифицирует по ч. 3, ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, то есть на приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Действия Алексенко Д.Н. и Кассина А.В. суд квалифицирует по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, - пособничество в совершении мошенничества в сфере кредитования, то есть хищении денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере путем предоставления информации, средств совершения преступления либо устранением препятствий.

При определении подсудимым наказаний суд, в соответствии со ст. 60, ч. 1 ст. 62, УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, положительные характеристики личности виновных, вину признавших, раскаявшихся в содеянном, наличие на иждивении Алексенко Д.Н. и Кассина А.В. малолетних детей, их активное способствование раскрытию и расследованию преступления, принимает во внимание состояние здоровья подсудимого Алексенко Д.Н. и Асатрян В.А., принятие подсудимым Асатрян В.А. мер к частичному возмещению ущерба, причиненного потерпевшему, что в соответствии со ст. 61 УК РФ, расценивает как обстоятельства, смягчающие наказание.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимых, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

При определении вида и размера наказания, в соответствии со ст.ст. 62, 66, 67 УК РФ, суд принимает во внимание данные о личности подсудимых, характер их действий и роль каждого из подсудимых в совершении преступления, учитывает конкретные обстоятельства совершения преступлений, каждым из подсудимых, влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимых и членов их семей, учитывая степень тяжести совершенных преступлений, считает необходимым назначить подсудимым наказания в виде лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы.

Оценивая степень общественной опасности каждого из подсудимых, суд учитывает конкретные обстоятельства совершения преступлений, их направленность против имущества юридических лиц, отсутствие реального ущерба, причиненного Асатрян В.А. Администрации Дубовского района Ростовской области, принятие им мер к возмещению причиненного ущерба АО РРФ «Россельхозбанк». Суд принимает во внимание, что неисполнение кредитных обязательств ООО ТК «Мегаполис» было обеспечено залоговым имуществом, на которое решениями Усть-Донецкого районного суда Ростовской области от 21.04.2016, 04.04.2016 и 04.05.2016 обращено взыскание в сумме 38411916,45 рублей, что указывает на фактическое восстановление имущественного ущерба в рамках действия договоров залога, что снижает степень негативных последствий, наступивших в результате совершения подсудимыми преступления. Учитывая изложенное, с учетом данных о личности и обстоятельств, смягчающих наказание, совершения подсудимыми преступлений впервые, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу о том, что подсудимые Асатрян В.А., Алексенко Д.Н. и Кассина А.В. не представляют высокой опасности для общества и способны к исправлению без реального отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы в соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ.

Суд считает необходимым возложить на условно-осужденных Асатрян В.А., Алексенко Д.Н. и Кассина А.В. обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по месту жительства.

В рамках уголовного дела представителем потерпевшего, к подсудимым заявлен иск на сумму ущерба в размере 34225155,68 рублей. При этом иски заявлены отдельно к Асатрян В.А. на указанную сумму, и к Алексенко Д.Н. и Кассина А.В. на сумму 34225155,68 рублей. В ходе судебного следствия, потерпевшим даны пояснения о том, что в настоящее время сумма кредитной задолженности ООО ТК «Мегаполис» в размере 34171106,06 включена в реестр требований кредиторов, поскольку 03.08.2016 в отношении ООО ТК «Мегаполис» введена процедура банкротства - наблюдение, а с 11.05.2017 – конкурсное производство, которое окончено 17.06.2019. Кроме того, решениями Усть-Донецкого районного суда Ростовской области от 21.04.2016, 04.04.2016 и 04.05.2016 по искам АО РРФ «Россельхозбанк» обращено взыскание в сумме 38411916,45 рублей, что указывает на фактическое восстановление имущественного ущерба в рамках действия договоров залога, вопрос реализации заложенного имущества не относится к обстоятельствам, подлежащим установлению в рамках настоящего уголовного дела, однако влияет на размер реального ущерба, причиненного преступлением.

В соответствии с п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 №23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», по смыслу части 1 статьи 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего, подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения с указанием в постановлении (определении) или обвинительном приговоре мотивов принятого решения.

Учитывая обстоятельства совершения преступления, принимая во внимание, что преступными действиями подсудимых банку причинен материальный ущерб в виде убытков, связанных с исполнением кредитных договоров ООО ТК «Мегаполис», который взыскан решениями суда в рамках обращения взыскания на залоговое имущество, то есть основное обязательство исполнено, путем обращения взыскания на залоговое имущество, признаваемое Банком достаточным, при заключении кредитных договоров, суд считает необходимым оставить гражданский иск без рассмотрения, признав за потерпевшим АО РРФ «Россельхозбанк» право на предъявление иска, в порядке гражданского судопроизводства.

Суд не усматривает в деле исключительных обстоятельств в связи с чем, не имеется оснований для удовлетворения ходатайства защиты Асатрян В.А. о применении положений ч. 6 ст. 15 и ст. 64 УК РФ.

Срок ареста, наложенного решением Семикаракорского районного суда Ростовской области 28.05.2020 на имущество третьих лиц в рамках настоящего дела истек 06 августа 2020 года. В рамках дела ходатайства о наложении, либо продлении ареста имущества третьих лиц, не заявлялись обвинителем, либо представителями потерпевшего, в связи с чем, ходатайство защитника Болотов О.Г. о снятии ареста удовлетворению не подлежит, ввиду истечения срока ареста, наложенного в рамках настоящего дела.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309, УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Асатрян В.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде ТРЕХ лет лишения свободы;

Асатрян В.А. по эпизоду покушения на приобретение права на землю, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3, ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде ДВУХ лет ШЕСТИ месяцев лишения свободы;

Окончательное наказание Асатряну В.А. назначить по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы сроком в ТРИ года ШЕСТЬ месяцев.

В соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы, считать условным, установив испытательный срок в ДВА года, обязав Асатряна В.А. не менять постоянного места жительства без уведомления филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по месту жительства.

Алексенко Д.Н. и Кассина А.В. признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ и назначить, каждому наказание в виде ДВУХ лет ШЕСТИ месяцев лишения свободы.

В соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы, считать условным, установив, каждому, испытательный срок в ОДИН год ШЕСТЬ месяцев, обязав Алексенко Д.Н. и Кассину А.В. не менять постоянного места жительства без уведомления филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по месту жительства.

Меру пресечения в отношении Асатряна В.А., Алексенко Д.Н. и Кассиной А.В. подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск потерпевшего АО РРФ «Россельхозбанк» оставить без рассмотрения, признав за потерпевшим право на предъявление иска, в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

Полимерный пакет в котором содержатся: документы, изъятые в ходе обыска у Алексенко Д.Н., касающимися деятельности ООО ТК «Мегаполис»; документы, изъятые 30.05.2019 в ходе обыска по адресу: <адрес>, с. Дубовское, <адрес> «а»; документы и два жестких диска, изъятые в ходе обыска 30.05.2019 по адресу: с. Дубовское, пер. Баррикадный <адрес>, содержащие информацию об ООО ТК «Мегаполис» и его контрагентах, документы, изъятые в ходе обыска у Д, касающиеся деятельности ООО «ПМК 14», а также полимерный пакет с двумя мобильными телефонами, изъятыми 30.05.2019 в ходе обыска по адресу: <адрес>, с. Дубовское, <адрес> «а», хранить в материалах дела;

Кредитное дело ООО ТК «Мегаполис» по кредитным договорам: <номер скрыт> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер скрыт> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер скрыт> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер скрыт> от ДД.ММ.ГГГГ, в 10 сшивах, поделенных на пять блоков и пяти дополнительных сшивах, возвратить по принадлежности АО РРФ «Россельхозбанк»;

Оборудование по переработке комбикорма: рама оборудования по переработке комбикорма, выполненная из металлических швеллеров на которую закреплен пульт управления, конвейер ленточно-скребковый передвижной КЛ-С500М-2 длиной 6 метров, транспортер винтовой передвижной ТВ-20-02 длиной 6,5 метров, нория ЭЛ-20 длиной 6,5 метров, бункер-накопитель с ворошителем БН-7, пресс гранулятор ОГМ 1, нория ЭЛ-10 длиной 5,5 метров, колонка охлаждения ОК-1 – Циклон-осадитель с затвором шлюзовым, вентилятор, клапан перекидной электрический КПэ-1, датчик верхнего уровня, считать возвращенными по принадлежности АО РРФ «Россельхозбанк»;

Переписка между Д и Кассина А.В., согласно которой с электронной почты Д на электронную почту Кассина А.В. направлялись письма от 01.04.2014, 02.04.2014, 25.04.2014, 28.04.2014. 29.04.2014, 11.06.2014, 18.07.2014, 21.07.2014, 26.09.2014, 30.10.2014, 12.11.2014, 18.11.2014. 26.11.2014, 27.11.2014, 19.12.2014, 25.12.2014, 15.01.2015, 04.02.2015, 03.03.2015 и 06.03.2015 с приложением, хранить в материалах дела;

Диск DVD-R с документами, касающимися деятельности ООО ТК«Мегаполис», а именно декларациями направляемыми в налоговую инспекцию за 2015, 2016 и 2017 годы, хранить в материалах дела;

Инвентарное дело по заявке Р по межеванию земельного участка; Постановление № 21 от 20.03.1995 г. «Об изъятии и закреплении земельного участка», свидетельство о праве собственности на землю ЧП «Фортуна» от 20.03.1995, свидетельство о праве собственности на землю Р от 02.02.1996, акт приема-передачи к договору купли-продажи недвижимого имущества от 02.02.1996 г., договор купли-продажи недвижимого имущества от 02.02.1996 г., план земель юго-восточного участка Дубовского с/совета, план земельного участка 381 га, заверенная копия постановления № 21 от 20.03.1995 г. «Об изъятии и закреплении земельного участка», квитанция № 27 от 02.02.1996 ЧП «Фортуна»; Документы по гражданскому делу № 2-136/2019 по исковому заявлению Р к Администрации Дубовского района, хранить в материалах настоящего дела;

Жалобы и представление на приговор могут быть поданы сторонами в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Ростовской областного суда через Усть-Донецкий районный суд Ростовской области в течение десяти суток со дня провозглашения приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии, а также поручать осуществление своей защиты избранным ими защитникам, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом, в течение десяти суток со дня вручения копии приговора, в апелляционной жалобе.

Судья С.В. Камашин