дело № 1-36/2020
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Волгоград 18 февраля 2020 года
Центральный районный суд г. Волгограда в составе:
председательствующего судьи Деевой Е.А.,
при секретаре судебного заседания Станчуляк Я.А.,
с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г. Волгограда Жильцовой Е.Ю.,
подсудимого Шибанова Ю.С.,
защитника-адвоката Чарчяна А.В.,
защитника Скляровой О.С.,
представителя потерпевшего ПО СК «...» Апаркина А.Э.,
представителя потерпевшего САО «...» Васенко И.М.,
потерпевшего Потерпевший №1,
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Волгограде материалы уголовного дела в отношении:
Шибанова ..., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в респ..., ... области, ..., гражданина ..., имеющего ... образование, ..., зарегистрированного по адресу: ... область, ... район, ... сельское поселение, ..., проживающего по адресу: г.Волгоград, ..., не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Подсудимый Шибанов Ю.С. в составе организованной группы совершил покушение на хищение имущества ПАО СК «...», СПАО «И.», САО «...», ОАО «...» путем обмана относительно наступления страхового случая в крупном размере, а также тайное хищение имущеста Бородина О.В., с причинением значительного ущерба посленему.
Преступления им совершены при следующих обстоятельствах.
В соответствии с ч.1 ст.929 Гражданского кодекса РФ по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
Согласно ст.1 Федерального закона № 40 – ФЗ от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в редакции Федерального закона № 344-ФЗ от 04.11.2014) под страховым случаем понимается наступление гражданской ответственности владельца транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, влекущее за собой в соответствии с договором обязательного страхования обязанность страховщика осуществить страховую выплату.
В соответствии со ст. 11.1, 12, 12.1 указанного Федерального закона размер подлежащих возмещению страховщиком убытков при причинении вреда имуществу потерпевшего определяется: в случае полной гибели имущества потерпевшего - в размере действительной стоимости имущества на день наступления страхового случая за вычетом стоимости годных остатков; в случае повреждения имущества потерпевшего - в размере расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до момента наступления страхового случая.
В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии (далее по тексту ДТП) без участия уполномоченных на то сотрудников полиции владельцы транспортных средств, причастных к ДТП, по требованию страховщиков, обязаны представить указанные транспортные средства для проведения осмотра и (или) независимой технической экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня получения такого требования. При этом размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счёт возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, не может превышать 50 000 рублей.
При причинении вреда имуществу в целях выяснения обстоятельств причинения вреда и определения размера подлежащих возмещению страховщиком убытков потерпевший, намеренный воспользоваться своим правом на страховую выплату или прямое возмещение убытков, в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления о страховой выплате и прилагаемых к нему в соответствии с правилами обязательного страхования документов обязан представить поврежденное транспортное средство или его остатки для осмотра и (или) независимой технической экспертизы.
В случае, если осмотр и (или) независимая экспертиза (оценка) представленных потерпевшим поврежденного транспортного средства, иного имущества или его остатков не позволяют достоверно установить наличие страхового случая и определить размер убытков, подлежащих возмещению по договору обязательного страхования, для выяснения указанных обстоятельств страховщик в течение 10 рабочих дней с момента представления потерпевшим заявления о страховой выплате вправе осмотреть транспортное средство, при использовании которого имуществу потерпевшего был причинен вред, и (или) за свой счёт организовать и оплатить проведение независимой технической экспертизы в отношении этого транспортного средства. Владелец транспортного средства, при использовании которого имуществу потерпевшего был причинен вред, обязан представить это транспортное средство по требованию страховщика.
В случае, если характер повреждений или особенности поврежденного транспортного средства, иного имущества исключают его представление для осмотра и независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) по месту нахождения страховщика и (или) эксперта (например, повреждения транспортного средства, исключающие его участие в дорожном движении), об этом указывается в заявлении и указанные осмотр и независимая техническая экспертиза, независимая экспертиза (оценка) проводятся по месту нахождения поврежденного имущества в срок не более чем пять рабочих дней со дня подачи заявления о страховой выплате и прилагаемых к нему в соответствии с правилами обязательного страхования документов.
Страховщик обязан осмотреть поврежденное транспортное средство, иное имущество или его остатки и (или) организовать их независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку) в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления потерпевшим поврежденного имущества для осмотра и ознакомить потерпевшего с результатами осмотра и независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), если иной срок не согласован страховщиком с потерпевшим. Независимая техническая экспертиза или независимая экспертиза (оценка) организуется страховщиком в случае обнаружения противоречий между потерпевшим и страховщиком, касающихся характера и перечня видимых повреждений имущества и (или) обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате ДТП.
В случае непредставления потерпевшим поврежденного имущества или его остатков для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) в согласованную со страховщиком дату страховщик согласовывает с потерпевшим новую дату осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков. При этом в случае неисполнения потерпевшим обязанности представить поврежденное имущество или его остатки для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) срок принятия страховщиком решения о страховой выплате может быть продлен на период, не превышающий количества дней между датой представления потерпевшим поврежденного имущества или его остатков и согласованной с потерпевшим датой осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), но не более чем на 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней.
В случае, если по результатам проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков страховщик и потерпевший согласились о размере страховой выплаты и не настаивают на организации независимой технической экспертизы или независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков, экспертиза не проводится.
Если после проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков страховщик и потерпевший не достигли согласия о размере страховой выплаты, страховщик обязан организовать независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку), а потерпевший - представить поврежденное имущество или его остатки для проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки).
Если страховщик не осмотрел поврежденное имущество или его остатки и (или) не организовал независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку) поврежденного имущества или его остатков в установленный законом срок, потерпевший вправе обратиться самостоятельно за технической экспертизой или экспертизой (оценкой). В таком случае результаты самостоятельно организованной потерпевшим независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) принимаются страховщиком для определения размера страховой выплаты.
Стоимость независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), на основании которой осуществляется страховая выплата, включается в состав убытков, подлежащих возмещению страховщиком по договору обязательного страхования.
В течение 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня принятия к рассмотрению заявления потерпевшего о страховой выплате или прямом возмещении убытков и приложенных к нему документов, предусмотренных правилами обязательного страхования, страховщик обязан произвести страховую выплату потерпевшему или выдать ему направление на ремонт транспортного средства с указанием срока ремонта либо направить потерпевшему мотивированный отказ в страховой выплате.
При несоблюдении срока осуществления страховой выплаты или возмещения причиненного вреда в натуре страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пеню) в размере одного процента от определенного в соответствии с Федеральным законом размера страховой выплаты по виду причиненного вреда каждому потерпевшему.
Зная вышеуказанные положения законодательства РФ в сфере автострахования, примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №1) и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №2), обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами, достоверно зная о порядке взыскания страховых выплат со страховых компаний, в целях совместного совершения тяжких преступлений, связанных с хищением путем обмана относительно наступления страховых случаев денежных средств страховых компаний, подлежащих выплате в соответствии с законодательством в сфере автострахования страхователю, включая необеспеченные затраты на проведение экспертиз и оказание юридических услуг, используя ООО «...» (ИНН №...), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ и находящееся по адресу г. Волгоград, Центральный район, ..., которое занималось оказанием услуг по выкупу страховых случаев, находясь в г. Волгограде, решили создать преступную группу.
Для осуществления преступных целей иное лицо №1 с иным лицом №2 в конце ДД.ММ.ГГГГ года непосредственно и через лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №3) в преступную группу вовлекли лиц, работавших в ООО «...», а именно, в качестве лица, непосредственно руководившего деятельностью иных членов преступной группы, иное лицо №1, занимавшего должность директора ООО «...», в качестве «аварийных комиссаров» лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №12) и Говорова М.М. (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), в преступные задачи которых была поставлена необходимость привлечения лиц, желавших заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным дорожно-транспортным происшествиям, в качестве эксперта-техника лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №13), в преступные обязанности которого входило формальное проведение осмотров поврежденных транспортных средств и составление фиктивных заключений экспертиз, а также Дьяконову О.М. в качестве главного бухгалтера общества, не посвящая последнюю в преступные планы.
При этом, Иное лицо №2, с ведома и согласия Иного лица №1 с целью получения ещё более высокого преступного дохода, указал иному лицу №3 на необходимость вовлечения в состав организованной группы лиц из числа своих знакомых, которым можно доверять и которые за денежное вознаграждение согласятся участвовать в мошеннической схеме, связанной с хищением денежных средств страховых компаний.
Далее, иное лицо №3, действуя по указанию Иного лица №2 и иного лица №1, в один из дней третьей декады августа 2015 года, находясь в спортивном клубе «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., предложил ранее ему знакомому лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №4) войти в состав организованной преступной группы с целью хищения денежных средств, принадлежащих страховым компаниям. При этом, по достигнутой договоренности за ежемесячное денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей мать иное лицо №4 – ИП лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №5), должна была участвовать в схеме, в соответствии с которой между ООО «...» и ИП «иное лицо №5» будут заключаться фиктивные договоры на оказание юридических услуг, в рамках которых также будут изготавливаться акты выполненных работ, квитанции и кассовые чеки, подтверждающие оплату в размере от 5 до 20 тысяч рублей ООО «...» якобы оказанных услуг, которые в последующем иное лицо №5 должна подписывать и передавать их ему (иному лицу №3), либо бухгалтеру общества Дьяконовой О.М., не осведомленной о преступных намерениях.
Иное лицо №4 и иное лицо №5, достоверно зная, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль в свою пользу, согласились на предложение иное лицо №3.
В дальнейшем, с целью сокрытия фиктивности производимых расчетов, руководители организованной преступной группы организовали производство расчетов путем перечисления на расчетный счет ИП «иное лицо №5» денежных средств в размере от 5 до 20 тысяч рублей, из которых, согласно достигнутым договоренностям, иное лицо №5 производила обязательные отчисления в налоговую службу и пенсионный фонд, а оставшуюся сумму обналичивала и через иное лицо № 4 возвращала в ООО «...», а впоследствии в ООО «...».
Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ года, иное лицо №3, в ходе встреч с лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №6), являющейся супругой ранее ему знакомого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №9) состоявшихся в одном из кафе в Центральном районе г.Волгограда, а также в офисе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. ......, предложил ей зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и за денежное вознаграждение в размере 40 000 рублей ежемесячно войти в состав организованной преступной группы, с целью хищения денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, указав, что между ООО «...» и ИП «иное лицо №6» будут заключаться фиктивные договоры на оказание услуг по проведению экспертизы, в рамках которых иное лицо №6 необходимо изготавливать квитанции и кассовые чеки, подтверждающие оплату ООО «...» якобы оказанных услуг, которые в последующем передавать ему (иное лицо №3), либо бухгалтеру Дьяконовой О.М., на что иное лицо №6 достоверно зная, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль в свою пользу, согласилась на предложение иного лица №3.
В дальнейшем, с целью сокрытия фиктивности производимых расчетов, руководители организованной преступной группы организовали схему расчетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИП «иное лицо №6» от ООО «...», из которых, согласно достигнутым договоренностям, иное лицо №6 производила обязательные отчисления в налоговую службу и пенсионный фонд, а оставшуюся сумму обналичивала и возвращала в ООО «...».
Помимо этого, примерно ДД.ММ.ГГГГ, в ходе состоявшейся в офисе ООО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ... встречи с лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №7), иное лицо №3 предложил последнему осуществлять деятельность в составе организованной группы в качестве «аварийного комиссара», в преступные задачи которого входила бы необходимость привлечения лиц, желавших заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным дорожно-транспортным происшествиям, на что иное лицо №7 согласилось.
Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ года иное лицо №3 привлекло к противоправной деятельности неосведомленного о преступном умысле эксперта-техника Мартынова А.В., который, находясь в ..., осуществлял изготовление мнимых заключений экспертиз на основании пересылаемых ему фотографий автомашин.
Примерно в третьей декаде ДД.ММ.ГГГГ года Говоров М.М. по согласованию с иным лицом №3 вовлек в преступную деятельность лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №14) в преступные задачи которого также входила необходимость привлечения лиц, желавших заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным дорожно-транспортным происшествиям.
В третьей декаде ДД.ММ.ГГГГ года Иное лицо №2 и Иное лицо №1, с целью увеличения оборотных денежных средств ООО «...», находясь на территории г. Волгограда, предложили их общему знакомому лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №8) являющемуся депутатом Волгоградской городской думы, с целью хищения денежных средств страховых компаний на территории г. Волгограда Волгоградской области, вступить в организованную преступную группу, став одним из ее руководителей при условии финансирования деятельности данной организации, на что иное лицо №8, имея сходные с Иным лицом № 2 и Иным лицом №1 криминальные интересы, дало своё согласие.
В конце ДД.ММ.ГГГГ года, разработав преступную схему, иное лицо №8, Иное лицо №2 и Иное лицо №1, обладая организаторскими способностями и качествами лидеров, осознавая, что хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев с последующим получением страхового возмещения с использованием, в том числе, судебных процедур путем направления в суд исковых заявлений о взыскании со страховых компаний сумм страхового возмещения, в том числе по фиктивным ДТП, включая необеспеченные затраты на проведение экспертиз и оказание юридических услуг, приносит значительный и стабильный доход, и что наибольшая прибыль может быть получена при масштабном использовании преступной схемы несколькими преступными группами с наибольшим количеством участников, охватывающим наибольшую территорию, действуя из корыстных побуждений, с целью получения дохода в особо крупном размере, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, решили создать преступное сообщество (преступную организацию), включив в него структурные подразделения, отличающиеся четкой иерархической структурой, распределением функций и ролей между её участниками, объединенными под руководством иного лица №8, Иного лица № 2 и Иного лица №1.
В свою очередь, в конце ДД.ММ.ГГГГ года, с целью увеличения масштабов хищения и географии деятельности, иное лицо №8 и Иное лицо №2 Е.А., без ведома Иного лица №1, решили создать структурное подразделение создаваемого преступного сообщества под видом ООО «...», расположенного на территории ... Волгоградской области.
Далее, Иное лицо №2 и иное лицо №8, реализуя совместный преступный умысел, направленный на создание преступного сообщества с входящими в него структурными подразделениями, без ведома Иного лица №1, узнав от иное лицо №3 о возможности использования в преступной деятельности иное лицо №9 приискивая лицо, способное осуществлять руководство структурным подразделением создаваемого преступного сообщества в ..., в один из дней в конце ДД.ММ.ГГГГ года, в здании Волгоградской городской думы, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., встретились с иным лицом №9, предложив ему возглавить преступную группу, являющуюся структурным подразделением создаваемого преступного сообщества, деятельность которого будет осуществляться на территории ... Волгоградской области, на что иное лицо №9 ответило согласием. При этом, Иным лицом №2 и иным лицом №8 указано иному лицу №9 на необходимость вовлечения в состав структурного подразделения создаваемого преступного сообщества лиц из числа своих знакомых, которым можно доверять и которые за денежное вознаграждение согласятся участвовать в мошеннической схеме.
Далее, иное лицо №9 действуя по указанию Иного лица №2 и иного лица №8, расширяя состав создаваемой им преступной группы лицами из числа своих доверенных знакомых, во второй декаде ДД.ММ.ГГГГ года, к противоправной деятельности ООО «...» привлек свою супругу иное лицо №6, которая, как и для ООО «...», в качестве индивидуального предпринимателя оформляла фиктивные документы, подтверждающие якобы оказание ею экспертных услуг.
Продолжая исполнять указания иное лицо №8 и Иное лицо №2 по привлечению к противоправной деятельности лиц из числа доверенных знакомых, иное лицо №9 примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года вовлекло в разработанную последними схему свою мать Егорову Н.Н., не ставя ее в известность о преступных намерениях. При этом, Егорова Н.Н. с помощью иного лица №6 зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, после чего последним от имени Егоровой Н.Н. составлялись фиктивные документы, подтверждающие якобы оказание ИП Егоровой Н.Н. юридических услуг ООО «...», с последующим возвратом денежных средств, перечисленных от ООО «...» на ее расчетный счет за мнимые услуги.
В тот же период времени, в качестве помощника эксперта-техника иное лицо №9 привлек к противоправной деятельности создаваемого структурного подразделения преступного сообщества лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №15), осуществлявшую осмотр и фотографирование повреждений на автомобилях, в том числе фиктивных, а также неосведомленного о противоправных действиях эксперта-техника Крошкина В.А., который, находясь в ... области, осуществлял изготовление мнимых заключений экспертиз на основании пересылаемых ему фотографий, впоследствии подписываемых от его имени Иного лица №15.
Кроме того, иное лицо №9, в период с №... года, действуя по указанию иного лица №8 и Иного лица №2, ставивших ему задачи по максимальному увеличению числа заключаемых договоров уступки права требования, в том числе за счет фиктивного оформления дорожно-транспортных происшествий, вовлек в состав структурного подразделения создаваемого преступного сообщества в качестве «аварийных комиссаров» лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №16), лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №17), лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №18), а также по предложению иного лица №3, иного лица №7 и других неустановленных лиц, которые, достоверно зная, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль в свою пользу, выполняли отведенные им роли в составе преступного сообщества по приисканию лиц, желающих заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным дорожно-транспортным происшествиям, а также непосредственное составление фиктивных извещений о ДТП.
Помимо этого, иное лицо №9. в один из дней второй декады №... года, встретившись с ранее ему знакомой Пайвиной Е.А. по адресу: г.Волгоград, ..., предложил последней работу в качестве бухгалтера ООО «...», не посвящая Пайвину Е.А. в схему преступной деятельности, на что она согласилась.
Для реализации задуманного, ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по ... Волгоградской области по инициативе иного лица №8 и Иного лица №2, создававших преступное сообщество, зарегистрировано ООО «...» (ИНН №...), с юридическим адресом: Волгоградская область, ......, фактически расположенное по адресу: Волгоградская область, ..., ... В соответствии с решением № 1 от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «...» единственным учредителем является Зверева Т.А., а директором ООО «...» назначен иное лицо №9.
Помимо этого, реализуя совместный преступный умысел, направленный на создание преступного сообщества, Иное лицо №2, иное лицо №8 и Иное лицо №1, ДД.ММ.ГГГГ создали новое ООО «...» (ИНН №...), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ с юридическим адресом: г. Волгоград, ..., фактически расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., ..., учредителями которого явились Иное лицо №1, Иное лицо №2, а впоследствии и мать иного лица №8 - Зверева Т.А., директором назначен иное лицо №3, где продолжили деятельность в качестве старшего «аварийного комиссара» Иное лицо №12, в качестве аварийных комиссаров Говоров М.М. и Иное лицо №14, в качестве эксперта-техника Иное лицо №13, в качестве предпринимателей, якобы оказывающих экспертные и юридические услуги, иное лицо №6 и иное лицо №5, соответственно, в качестве главного бухгалтера Дьяконова О.М., не осведомленная о преступной деятельности.
После этого, примерно в конце октября 2015 года, Иное лицо №2, иное лицо №8 и Иное лицо №1, с целью увеличения масштабов хищения и географии деятельности создаваемого преступного сообщества, под видом обособленного подразделения ООО «...» решили создать структурное подразделение преступного сообщества, расположенное на территории ... района г. Волгограда.
Действуя с этой целью, Иное лицо №8, осознавая, что для совершения масштабных хищений денежных средств, принадлежащих страховым компаниям и управления структурными подразделениями создаваемого преступного сообщества потребуется большее количество лиц, в один из дней конца ДД.ММ.ГГГГ года, находясь в г. Волгограде, предложил Глазкову Е.А. войти в состав преступной группы, являющейся структурным подразделением преступного сообщества, создаваемого иным лицом №8, Иным лицом №2 и Иным лицом №1, на что лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №19), имея схожие криминальные интересы, ответил согласием. При этом, Иным лицом №2, иным лицом №8 и Иным лицом №1, Иному лицу №19 указано на необходимость вовлечения в состав структурного подразделения создаваемого преступного сообщества лиц из числа своих знакомых, которым можно доверять и которые за денежное вознаграждение согласятся участвовать в мошеннической схеме. В том числе, перед Иным лицом №19 поставлены задачи по максимально возможному увеличению числа заключаемых договоров уступки права требования, в том числе, за счет организации изготовления фиктивных извещений о ДТП.
После этого, Иное лицо №19, действуя по указанию иного лица №8, Иного лица №2 и Иного лица №1, создававших преступное сообщество и заинтересованных в связи с этим в привлечении к его деятельности большего числа лиц для извлечения максимально возможного преступного дохода, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «...» по адресу: г.Волгоград, ..., оф.3, в присутствии иного лица №8 предложил Болдову А.Н., являющемуся экспертом-техником, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, не ставя его в известность о деятельности преступного сообщества, участвовать в деятельности ООО «...» в качестве индивидуального предпринимателя, якобы оказывающего услуги по проведению экспертизы по страховым случаям, оформленным в структурном подразделении преступного сообщества, расположенном в ... районе г. Волгограда, указав, что от ООО «...» на расчетный счет ИП «Болдов А.Н.» будут перечисляться денежные средства, из которых тот должен будет производить обязательные отчисления в налоговую службу и пенсионный фонд, и вычитать полагавшееся ему вознаграждение за оформление фиктивных заключений экспертиз в размере 700 рублей, а оставшуюся сумму обналичивать и возвращать ему (Иному лицо №19), либо подконтрольным лицам, на что Болдов А.Н. согласился.
В тот же период времени Болдов А.Н., в свою очередь, привлек к указанной деятельности в качестве своих помощников ранее ему знакомых лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №10) и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №11) в обязанности которых входили непосредственный осмотр автомобилей, расчет суммы восстановительного ремонта, а также изготовление от имени Болдова А.Н. экспертиз по оценке стоимости восстановительного ремонта, а также размера утраченной товарной стоимости. При этом, узнав в ходе осуществления указанной деятельности о существовании преступной схемы хищения денежных средств страховых компаний, в том числе на основании фиктивных извещений о дорожно-транспортных происшествиях, иное лицо №11 и иное лицо №10 вошли в число членов структурного подразделения преступного сообщества, осуществлявшего свою деятельность под видом обособленного подразделения ООО «...» в ... районе г. Волгограда.
Для осуществления деятельности вновь созданного структурного подразделения преступного сообщества Иное лицо №2, иное лицо №8 и Иное лицо №1 в ДД.ММ.ГГГГ года открыто обособленное подразделение ООО «...», расположенное по адресу: г. Волгоград, ... район, ..., не являющееся юридическим лицом, не имеющее самостоятельного баланса, расчетного и иных счетов, фактическим руководителем которого назначен Иное лицо №19, формально занимавший должность заместителя директора ООО «...».
При этом, по предложению иное лицо №3 в этом структурном подразделении продолжили свою преступную деятельность в качестве аварийных комиссаров Говоров М.М., Иное лицо №14. и иное лицо №7.
Сформированные в период времени с конца ДД.ММ.ГГГГ года под руководством Иного лица №2, иного лица №8 и Иного лица №1 преступная группа в составе Иного лица №12, Иного лица №13, иного лица №6, иного лица №4 и иного лица №5, возглавляемая иным лицом №3, преступная группа в составе иного лица №10, иного лица №11, Говорова М.М., Иного лица №14, иного лица №7, возглавляемая Иным лицом №19, а также сформированная под руководством Иного лица №2 и иного лица №8 преступная группа в составе иного лица №9, Иного лица №16, Иного лица №17, Иного лица №18, Иного лица №15 и также иного лица №7, возглавляемая иным лицом №9, приобрели формы территориально обособленных структурных подразделений преступного сообщества, объединенных преступным умыслом на систематическое получение преступного дохода в особо крупном размере.
Таким образом, результатом образования и деятельности указанных преступных групп, выполнявших указания Иного лица №2, иного лица №8 и Иное лицо №1, стало завершение создания ими к ДД.ММ.ГГГГ преступного сообщества, действующего на территории Волгоградской области, под их руководством.
На указанный период времени Иное лицо №8, Иное лицо №2 и Иное лицо №1, действовавшими из корыстных побуждений, осознававшими общественную опасность и противоправность своих действий, предвидевшими неизбежность наступления общественно опасных последствий и желавшими их наступления, созданы необходимые условия для деятельности преступного сообщества: организовано взаимодействие между его руководителями и участниками, приисканы средства и исполнители преступлений, организовано изготовление подчиненными «аварийными комиссарами» фиктивных извещений о ДТП, обеспечено представление в страховые компании и Арбитражный суд Волгоградской области фиктивных документов, обеспечен возврат денежных средств, перечисляемых на счета привлеченных индивидуальных предпринимателей, якобы оказывающих юридические и экспертные услуги, и их дальнейшее распределение.
В продолжение деятельности созданного преступного сообщества примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, Иное лицо №2, с согласия и ведома Иного лица №8 и Иного лица №1, находясь в офисе ООО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., предложил сыну своей супруги лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №20), вступить в преступное сообщество с целью участия в совершении преступления, связанного с хищением денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана, выразившегося в представлении в страховые компании документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно проведения экспертных заключений, указав, что на расчетный счет ИП «Иное лицо №20» будут перечисляться денежные средства за якобы выполненные экспертизы, из которых тот должен производить необходимые отчисления в налоговую службу и пенсионный фонд, а оставшуюся сумму обналичивать и возвращать в ООО «...». Иного лицо №20, достоверно зная, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль, желая улучшить свое финансовое благосостояние, на предложение Иное лицо №2 ответил согласием и с марта 2016 года начал свою преступную деятельность в составе преступного сообщества.
В один из дней в конце ДД.ММ.ГГГГ года, находясь в офисе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., Иное лицо №2, действуя по согласованию с Иным лицом № 8 и Иное лицо №1, будучи недовольными деятельностью Дьяконовой О.М., предложили Быковой Е.В. должность главного бухгалтера ООО «...», не посвящая ее в преступную схему, которая с ДД.ММ.ГГГГ стала исполнять обязанности главного бухгалтера ООО «...».
Кроме того, примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ года член преступного сообщества Иное лицо №12, выполнявший роль «старшего аварийного комиссара», вовлек в состав центрального структурного подразделения преступного сообщества в качестве «аварийного комиссара» Шибанова Ю.С., ролью которого по задуманной организаторами и руководителями преступного сообщества Иным лицом №8, Иным лицом №2 и Иным лицом №1 схеме, являлось привлечение лиц, желающих заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным ДТП, а также непосредственное изготовление фальсифицированных извещений о дорожно-транспортных происшествиях.
Помимо этого, в ДД.ММ.ГГГГ года Иное лицо №3 привлек к противоправной деятельности преступного сообщества неосведомленного о преступном умысле эксперта-техника Подборнова А.А., который, находясь в ..., осуществлял изготовление мнимых заключений экспертиз на основании пересылаемых ему фотографий автомашин.
С ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19 возглавил центральное структурное подразделение преступного сообщества, осуществлявшего деятельность в офисе ООО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, .... В этот же период времени, иное лицо №4, по предложению Иного лица №3, назначен руководителем структурного подразделения преступного сообщества в ... районе г. Волгограда, осуществлявшего деятельность в офисе, расположенном по адресу: г. ... при этом последний был подробно осведомлен о схеме деятельности преступного сообщества, в том числе об использовании фиктивных извещений о ДТП для хищения денежных средств страховых компаний, а также о противоправном увеличении расходов ООО «...» за счет фиктивных договоров на оказание экспертных и юридических услуг.
В ... года, в связи с планируемым прекращением по инициативе руководителей преступного сообщества деятельности в его составе Иное лицо №4 и Иное лицо №5, и соответственно, прекращением отношений с ИП Иного лица №5, Иное лицо №8, осуществляя руководство созданным преступным сообществом, вовлек в его деятельность своего знакомого лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №21), которое, достоверно зная, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль, желая улучшить свое финансовое благосостояние, согласился вступить в преступное сообщество в качестве индивидуального предпринимателя, якобы оказывающего ООО «...» юридические услуги, при условии, что на расчетный счет ИП «иное лицо №21» от ООО «...» будут перечисляться денежные средства, из которых тот должен производить необходимые отчисления в налоговую службу и пенсионный фонд, а оставшуюся сумму обналичивать и возвращать в ООО «...».
Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ года в состав преступного сообщества Иным лицом №19 вовлечено лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №22) в качестве руководителя структурного подразделения, расположенного в ... районе г. Волгограда, который с ДД.ММ.ГГГГ возглавил обособленное подразделение ООО «...», расположенное в офисе по адресу: г. .... При этом, Иное лицо №22 был посвящен в схему деятельности преступного сообщества, заключающуюся в использовании фиктивных извещений о ДТП для хищения денежных средств страховых компаний, а также о противоправном изъятии денежных средств в счет возмещения фиктивных расходов ООО «...» на оказание экспертных и юридических услуг.
С ДД.ММ.ГГГГ в качестве заместителя директора ООО «...», а с ДД.ММ.ГГГГ в качестве директора данного общества Иное лицо №19 привлек Платицына О.И., не ставя последнего в известность о преступной деятельности преступного сообщества.
Продолжая увеличивать масштабы хищения и географию деятельности преступного сообщества, Иное лицо №8 и Иное лицо №2, без ведома Иного лица №1, примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года решили создать еще одно структурное подразделение, расположенное в ..., дав указание Иному лицу №9 решить вопросы открытия обособленного подразделения ООО «...» и приискать доверенных лиц для работы в нем.
Исполняя указания Иного лица №8 и Иное лицо №2 на приискание доверенных лиц, вовлечением которых в состав преступного сообщества возможно достижение задач по извлечению максимально возможного преступного дохода, примерно в феврале 2016 года, Иное лицо №9, в ходе состоявшейся встречи, предложил ранее ему знакомому лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №23) согласовав его кандидатуру с организаторами преступного сообщества Иным лицом №2 и Иным лицом №8, за денежное вознаграждение участвовать в мошеннической схеме в качестве руководителя обособленного подразделения ООО «... в ..., на что Иное лицо №23, рассчитывая на материальное обогащение, согласилось, тем самым вступило в состав преступного сообщества.
Кроме того, Иное лицо№9, действуя совместно с Иным лицом №23 по указанию Иное лицо №2 и Иного лица №8, приискало помещение для астраханского офиса ООО «...» и ДД.ММ.ГГГГ создало обособленное подразделение ООО «...» в ..., расположенное по адресу: ...«в», не являющееся юридическим лицом, где продолжил деятельность в качестве предпринимателей, якобы оказывающих экспертные и юридические услуги, Иного лица №6, а также не осведомленной о противоправной деятельности Егоровой Н.Н., соответственно.
С ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №23 формально назначено на должность заместителя директора ООО «...», фактически став руководителем структурного подразделения, деятельность которого осуществлялась на территории ... области, будучи посвященным в схему деятельности преступного сообщества по хищению денежных средств страховых компаний путем оформления фиктивных дорожно-транспортных происшествий, а также за счет взыскания необеспеченных затрат по фиктивным договорам на оказание экспертных и юридических услуг.
Помимо этого, в конце ДД.ММ.ГГГГ года к противоправной деятельности ООО «...» в г. ... Иным лицом №9 было привлечено ранее ему знакомое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №24), являющаяся сестрой Иного лица №23, в качестве индивидуального предпринимателя, якобы оказывающего экспертные услуги. При этом, Иное лицо №24 предоставило сведения о себе, как индивидуальном предпринимателе и данные своего банковского счета Иному лицо №6, которым осуществлялось дальнейшее составление документов от ее имени и снятие перечисляемых от ООО «...» денежных средств. Кроме того, Иное лицо №24 осуществляло осмотр и фотографирование повреждений на автомобилях, отправляя фотографии эксперту-технику Крошкину В.А., который, находясь в ... области, производил расчет суммы восстановительного ремонта, а также осуществлял изготовление мнимых заключений экспертиз на основании пересылаемых ему фотографий.
В ... года Иным лицом №23 к преступной деятельности в составе структурного подразделения преступного сообщества были привлечены лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №25) и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №26) в качестве «аварийных» комиссаров, ролью которых по задуманной организаторами и руководителями преступного сообщества схеме, являлось привлечение лиц, желающих заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным ДТП, а также непосредственное изготовление фальсифицированных извещений о дорожно-транспортных происшествиях.
Таким образом, созданное преступное сообщество, а также входящие в него структурные подразделения, обладало всеми необходимыми для этого признаками:
- организованностью, которая определялась функциональным и четким распределением ролей, тщательной подготовкой и планированием совершаемых преступлений, установлением строго определенного порядка передачи документов, срока подачи фиктивных документов в страховые компании и Арбитражные суды, перечислением денежных средств на счета подставных лиц, оформленных в качестве индивидуальных предпринимателей, якобы оказывающих услуги ООО «...», ООО «...» и ООО «...», возвращением перечисленных денег, их строгом учете и оформлении, объемами незаконно полученных денежных средств, слаженностью и взаимной согласованностью действий, строгом подчинении дисциплине и указаниям руководителей преступного сообщества и его структурных подразделений, а также технической оснащенностью;
- устойчивостью и сплоченностью, которые были обусловлены единством умысла, направленного на совершение тяжких преступлений в течение длительного времени с целью извлечения преступного дохода в особо крупном размере. Между Иным лицом №2, Иным лицом №8 и Иным лицом №1, как организаторами и руководителями преступного сообщества (преступной организации), и руководителями входящих в него структурных подразделений имелась тесная взаимосвязь, основанная на единой цели крупного обогащения.
- непрерывностью функционирования преступного сообщества (преступной организации) на протяжении длительного времени, которая обеспечивалась постоянной деятельностью его структурных подразделений, основанных на авторитете руководителей среди ее членов, а также наличием цели на длительное существование преступного сообщества, корысти участников и цели постоянного, бесперебойного обогащения за счет преступной деятельности, осуществлявшейся на протяжении одного года до момента ее пресечения;
- структурированностью, выраженной в сложной внутренней структуре, заключающейся в объединении самостоятельно действующих организованных групп (структурных подразделений), каждая из которых имела иерархическую структуру, состоящую из руководителей и исполнителей, между участниками также были чётко распределены роли для совершения преступлений, в соответствии с целями преступной организации, имеющей единое руководство;
- профессионализмом, выразившимся в обладании всеми участниками преступного сообщества навыками, необходимыми для взыскания страхового возмещения, и решимостью организованно достигать осуществления преступных намерений в течение длительного времени;
- конспиративностью и маскировкой преступной деятельности, которые выражались в регистрации юридических лиц, от имени которых заключались договоры цессии и предъявлялись требования к страховым компаниям на родственников организаторов преступного сообщества, приискании в качестве членов преступного сообщества доверенных лиц из числа знакомых и родственников, создании видимости законности получения страховых выплат от страховых компаний как за якобы реально произошедшие дорожно-транспортные происшествия, прикрытии преступной деятельности путем формального заключения с подконтрольными лицами договоров на проведение экспертиз и оказание юридических услуг.
В изначально созданную организованную группу, впоследствии преобразованную Иным лицом №8, Иным лицом №2 и Иным лицом №1 в преступное сообщество, которое просуществовало до ДД.ММ.ГГГГ, после чего его преступная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов, вошли следующие его члены: в качестве руководителей структурных подразделений Иное лицо №3 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №4 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (в составе преступного сообщества состоял с ДД.ММ.ГГГГ года), Иное лицо №22 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №9 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №23 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; в качестве индивидуальных предпринимателей, якобы оказывавших экспертные и юридические услуги, Иное лицо №6 в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №20 в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №21 с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ; Иное лицо №5 в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года; в качестве экспертов-техников и их помощников Иное лицо №13 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №10 и Иное лицо №11 в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №15 в период с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №24 в период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; в качестве «аварийных комиссаров» Иное лицо №12, Говоров М.М., Иное лицо №14 и Иное лицо №7 в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №16, Иное лицо №17 и Иное лицо №18 в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С. в период с ДД.ММ.ГГГГ года, Иное лицо №26 в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №25 в период с ДД.ММ.ГГГГ года.
С целью личного незаконного обогащения, зная, что деятельность преступного сообщества является незаконной, и за свои деяния они могут быть привлечены к уголовной ответственности, вышеуказанные лица дали свое добровольное согласие и приняли участие в деятельности преступного сообщества.
При этом, данные лица осознавали, что они принимают участие в противоправной деятельности преступного сообщества, состоящего из структурных подразделений (организованных групп) и действующего под единым руководством, члены которого объединены для совершения умышленных тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств страховых компаний. При этом, каждый участник преступного сообщества осознавал, что конечная цель достигается путем согласованных действий каждого из участников преступной организации.
Участники структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), действующих под руководством Иное лицо №2 Е.А., Иное лицо №8 и Иное лицо №1, реализуя единый умысел при совершении преступлений могли действовать разными составами в пределах преступного сообщества (преступной организации), а также привлекать иных лиц, не осведомляя их о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации).
Руководителями созданного преступного сообщества (преступной организации) Иное лицо №8, Иное лицо №2 и Иное лицо №1 роли членов сообщества распределены следующим образом:
Иное лицо №8, Иное лицо №2 и Иное лицо №1, как организаторы и руководители преступного сообщества, осуществляли следующее (Иное лицо №1 только в части деятельности ООО «...» и ООО «...»):
- совместно определяли тактику и способы совершения преступлений, согласно которым каждый участник преступной группы должен был выполнять определенную ему роль в их совершении;
- осуществляли общую координацию и руководство деятельностью руководителей структурных подразделений преступного сообщества Иного лица №6, Иного лица №23, Иного лица №19, Иного лица №3, Иного лица №4 и Иного лица №22, финансирование деятельности ООО «...», ООО «...» и ООО «...» в части выкупа страховых случаев у лиц, желающих заключить договор уступки права требования страхового возмещения ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, а также фиктивных страховых случаев;
- решение наиболее важных и сложных вопросов функционирования преступного сообщества;
- принятие решения о приеме и вовлечении в преступное сообщество новых участников;
- распоряжение денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе их распределение между участниками преступного сообщества.
В обязанности Шибанова Ю.С., как участников преступной группы, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), руководство которыми осуществляли Иное лицо №3, Иное лицо №19 входило:
- подчинение и выполнение указаний организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации) Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, а также руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Иное лицо №3, Иного лица №19;
- взаимодействие с другими участниками преступного сообщества (преступной организации) и оказание им помощи при совершении преступлений;
- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступном сообществе (преступной организации);
- приискание лиц, желающих заключить договоры уступок права требования, как по реальным, так и по фиктивным ДТП, непосредственное составление фиктивных извещений о ДТП;
- вовлечение по указанию Иного лица №2, Иного лица №8, Иного лица №1, Иного лица №3, Иного лица №19, а также Иного лица №19 и с их согласия новых участников в состав структурных подразделений преступного сообщества;
- распределение денежных средств, полученных по договорам уступок права требования по фиктивным извещениям о ДТП между лицами, участвовавшими в оформлении фиктивных дорожно-транспортных происшествий.
Согласно изначально разработанной и впоследствии реализованной Иным лицом №8, Иное лицо №2 и Иное лицо №1 преступной схемы, члены преступного сообщества под видом законной коммерческой деятельности от имени ООО «...» (ИНН ДД.ММ.ГГГГ), а также впоследствии созданных ООО «...» (ИНН №...) и ООО «...» (ИНН №...), связанной с выкупом по договорам цессии страховых случаев и последующим взысканием страховых выплат со страховых компаний ПАО СК «...» (предыдущее наименование ООО «...»), АО «...» (далее по тексту - АО «...»), САО «...», СПАО «...», ОАО «...», ПАО «...», ООО «...» (далее по тексту – ООО ...»), ЗАО «...», ОАО «...», СПАО «И.», ООО «...», ОАО «...», АО «...», ООО ...», ПАО «...», ООО «...», ЗАО «...», ООО «...», АО «...», ООО «...», ОАО ...», ООО ...», АО «...», ООО ...», ООО ...», АО ...», осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, на условиях и в порядке, установленных Гражданским кодексом РФ, Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральным законом (далее по тексту – ФЗ) № 40 – ФЗ от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 № 263 «Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и договором обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее по тексту договор обязательного страхования), производили выкуп извещений о дорожно-транспортных происшествиях.
Кроме того, Иное лицо №2, Иное лицо №1 и Иное лицо №8, с целью увеличения преступного дохода, через руководителей структурных подразделений преступного сообщества, используя вовлеченных в составы структурных подразделений «аварийных комиссаров», организовали изготовление фиктивных извещений по несуществующим дорожно-транспортным происшествиям. В свою очередь, «аварийные комиссары» Иное лицо №12, Шибанов Ю.С., Говоров М.М., Иное лицо №14, Иное лицо №7, Иное лицо №16., Иное лицо №17, Иное лицо №18, Иное лицо №15, Иное лицо №26 и иные неустановленные лица, действуя совместно и согласованно с руководителями структурных подразделений преступного сообщества, приискивали лиц, желающих путем обмана страховой компании получить страховое возмещение, после чего составляли фиктивные извещения о ДТП, которые вместе с необходимым пакетом документов предоставляли в ООО «Верный Выбор», ООО «ВерныйВыбор» и ООО «...».
Затем, в нарушение ч.ч.10, 11 ст.12 Федерального закона №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее по тексту – ФЗ "Об ОСАГО"), согласно которому независимая экспертиза (оценка) организуется страховщиком в случае обнаружения противоречий между потерпевшим и страховщиком, касающихся характера и перечня видимых повреждений имущества в результате дорожно-транспортного происшествия, результаты самостоятельно организованной потерпевшим независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества не принимаются для определения размера страховой выплаты в случае, если потерпевший не представил поврежденное имущество для осмотра и независимой экспертизы (оценки) в согласованные со страховщиком даты, организаторы и участники преступного сообщества, при отсутствии противоречий между потерпевшим и страховщиком относительно характера и перечня повреждений, а также с нарушением процедуры предоставления транспортного средства для осмотра страховщиком, через аффилированных и подконтрольных им лиц, вовлеченных в качестве индивидуальных предпринимателей ИП «Болдов А.Н.», ИП «Иное лицо №7», ИП «Иное лицо №24», ИП «Иное лицо №20», с целью последующего хищения денежных средств, по заключенным с ними фиктивным договорам, при отсутствии необходимости проводили мнимые экспертизы стоимости восстановительного ремонта, а также оценки утраты товарной стоимости и стоимости годных остатков автомобилей.
При этом, проведение подобного рода экспертиз, которым организаторами и членами преступного сообщества придавался вид якобы независимых, не соответствовало требованиям Положения о правилах проведения независимой технической экспертизы транспортного средства, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 19.09.2014 за № 433-П, согласно которым к обстоятельствам, препятствующим проведению экспертизы экспертом-техником (экспертной организацией), относятся случаи, когда потерпевший является учредителем, собственником, акционером или должностным лицом экспертной организации. В условиях, когда к ООО «...» или ООО «...» переходили права требования потерпевшего на страховое возмещение, проведение экспертизы лицами, полностью подконтрольными указанным организациям, лишало их заключения статуса независимых экспертиз.
Помимо этого, в нарушение Приказа Министерства юстиции Российской Федерации № 8 от 06.02.2013, которым утвержден Порядок ведения государственного реестра экспертов-техников, проводившие оценку ущерба члены преступного сообщества Иное лицо №10 и Иное лицо №11 не были включены в государственный реестр экспертов-техников, прошедших профессиональную аттестацию в Межведомственной аттестационной комиссии для проведения профессиональной аттестации экспертов-техников, осуществляющих независимую техническую экспертизу транспортных средств.
Кроме того, в нарушение утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 19.09.2014 за № 432-П Положения о единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, участники преступного сообщества в ряде случаев проводили оценку стоимости восстановительного ремонта транспортного средства на основании имеющихся фотографий без его непосредственного осмотра.
В дальнейшем, в нарушение положений ФЗ «Об ОСАГО», которым предусмотрен лишь один случай уведомления страховщика о необходимости явки для осмотра транспортного средства в назначенную дату и по месту нахождения транспортного средства - в случае его повреждения до степени, исключающей возможность его самостоятельного передвижения, направляли в страховые компании уведомления об удобном им месте и времени проведения осмотра автомобилей, при том, что повреждения транспортных средств не исключали возможности их самостоятельного передвижения, заведомо зная, что страховщики не смогут прибыть для осмотра в такое место, в том числе ввиду несвоевременного получения уведомления или ввиду удаленности.
После этого, действуя в обход закона с противоправной целью, увеличивая преступный доход, заведомо зная, что в соответствии с Федеральным законом №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» стоимость независимой экспертизы (оценки), на основании которой осуществляется страховая выплата, включается в состав убытков, подлежащих возмещению страховщиком по договору обязательного страхования, члены преступного сообщества направляли претензии в страховые компании с требованием выплаты страхового возмещения, а также возмещения финансово необеспеченных расходов на проведение экспертизы.
В случае отказа страховой компании в страховой выплате, а также и в случае оплаты по страховому событию, согласно разработанной схеме, с целью увеличения суммы похищаемых денежных средств, путем искусственного дробления исковых требований, заведомо зная, что в соответствии со ст.ст.226,227 АПК РФ по исковым заявлениям, в которых цена иска не превышает для юридических лиц пятьсот тысяч рублей, дела рассматриваются в упрощенном порядке, без вызова участвующих лиц, руководители структурных подразделений преступного сообщества Иное лицо №3, Иное лицо №19, Иное лицо №4, Иное лицо №22, Иное лицо №9, Иное лицо №23, а также Платицын О.И., не осведомленный о преступной деятельности, через аффилированных и подконтрольных им лиц, вовлеченных в качестве индивидуальных предпринимателей ИП «Иное лицо №5», ИП «Иное лицо №21», ИП «Егорова Н.Н.» заключали фиктивные договоры на оказание юридических услуг, после чего направляли исковые заявления в Арбитражные суды ... и ... областей о выплате страхового возмещения, включая необеспеченные затраты на проведение экспертиз и оказание юридических услуг, а после принятия судом решения, с целью увеличения размера похищаемых денежных средств, поочередно направляли исковые заявления о взыскании со страховых компаний страхового возмещения в виде утраты товарной стоимости, неустойки по основному требованию, неустойки по несвоевременной выплате утраченной товарной стоимости, включая в каждом случае в размер требований финансово необеспеченные мнимые затраты на оказание экспертных и юридических услуг.
Страховая компания, получив претензию или исполнительный лист, выданный Арбитражным судом, введенная в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, перечисляла на расчетные счета ООО «...», ООО «...» и ООО «...» полную сумму страховой выплаты, в которую были включены суммы страхового возмещения, утраты товарной стоимости, неустойки, а также, заявленная как в претензионном, так и в судебном порядке, сумма якобы понесенных расходов в связи с мнимым оказанием индивидуальными предпринимателями ИП «Болдов А.Н.», ИП «Иное лицо №6», ИП «Егорова Н.Н.», ИП «Иное лицо №24», ИП «Иное лицо №5 », ИП «Иное лицо №21», ИП «Иное лицо №20» услуг по производству экспертиз и юридических услуг, которые похищались членами преступного сообщества и распределялись по указанию его руководителей Иное лицо №8, Иное лицо №2 и Иное лицо №1
Фактически деятельность вовлеченных индивидуальных предпринимателей носила фиктивный характер, целью которых являлось создание видимости понесенных ООО «...», ООО «...» и ООО «...» расходов, поскольку сотрудники ИП «Болдов А.Н.», ИП «Иное лицо №6», ИП «Егорова Н.Н.», ИП «Иное лицо №24», ИП «Иное лицо №5 », ИП «Иное лицо №21 », ИП «Иное лицо №20 » и сами предприниматели получали фиксированную заработную плату или фиксированные выплаты, были полностью подконтрольны Иное лицо №2 ...., Иному лицу №8 и Иному лицу №1 и руководителям структурных подразделений созданного преступного сообщества.
Поступавшие от ООО «...», ООО «...» и ООО «...» на расчетные счета указанных предпринимателей денежные средства за якобы оказанные услуги, снимались с расчетного счета за вычетом обязательных отчислений в налоговую службу и пенсионный фонд, после чего передавались в кассу указанных обществ, где приходовались по фиктивным договорам займа, либо передавались наличными Иному лицу №2, Иному лицу №8, Иному лицу №1, либо подконтрольным им лицам, в качестве распределения преступного дохода.
В июле 2016 года, в связи с вступившими изменениями в ФЗ №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», согласно которым, в случае непредставления потерпевшим поврежденного имущества или его остатков для осмотра и (или) независимой экспертизы (оценки) в согласованную со страховщиком дату потерпевший не вправе самостоятельно организовывать независимую экспертизу (оценку), а страховщик вправе вернуть без рассмотрения представленное потерпевшим заявление о страховом возмещении или прямом возмещении убытков вместе с документами, предусмотренными правилами обязательного страхования, Иное лицо №2, Иное лицо №8 и Иное лицо №1, действуя с единым преступным умыслом, желая избежать для себя негативных последствий в виде отказа страховых компаний в страховой выплате в связи с непредставлением потерпевшим для осмотра транспортного средства, включающей страховое возмещение и необеспеченные расходы на проведение экспертизы, организовали схему, исключающую обязанность потерпевшего предоставлять страховым компаниям транспортное средство для проведения осмотра, согласно которой, руководителям структурных подразделений указано на необходимость в составляемые извещения о ДТП вносить сведения о том, что автомобиль «потерпевшего» якобы является нетранспортабельным, что не соответствовало действительности.
Действуя подобным образом по разработанной схеме, вводя сотрудников страховых компаний и Арбитражные суды в заблуждение относительно наступления страховых случаев, Иное лицо №8, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, организовав и впоследствии руководя совместно с Иным лицом №2 и Иным лицом №1 (последним только в части деятельности ООО «...» и ООО «...») преступным сообществом, вовлекая в число его членов лиц, в обязанности которых входило приискание водителей, желающих заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным дорожно-транспортным происшествиям, а также непосредственное составление фиктивных извещений о ДТП, похищал путем обмана денежные средства страховых компаний в виде страхового возмещения, в том числе возмещения утраты товарной стоимости, по фиктивным дорожно-транспортным происшествиям.
Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ года член преступного сообщества Иное лицо №12, выполнявший роль «старшего аварийного комиссара», вовлек в состав центрального структурного подразделения преступного сообщества в качестве «аварийного комиссара» Шибанова Ю.С., который, реализуя задуманную организаторами преступного сообщества Иным лицом №8, Иным лицом №2 и Иным лицом №1 схему, в период с ДД.ММ.ГГГГ года, действуя из корыстных побуждений, во исполнение единого с членами преступного сообщества умысла на хищение денежных средств страховых компаний под видом страхового возмещения, самостоятельно или при помощи иных привлеченных им к совершению преступлений лиц, не осведомленных о существовании преступного сообщества, приискивал водителей, желавших участвовать в хищении денежных средств, с которыми вступал в сговор на совершение конкретных преступлений.
После этого, Шибанов Ю.С., действуя в составе преступного сообщества под общим руководством Иного лица №8, Иного лица №2 и Иного лица №1, а также по сговору с привлеченными им к совершению преступлений лицами, либо самостоятельно, с использованием приисканных им сведений об автомобилях, их собственниках и водителях, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, составлял фиктивные извещения о дорожно-транспортных происшествиях, являющиеся официальными документами, в которые вносил заведомо ложные данные об их участниках, в том числе виновниках, а также отражал сведения об имеющихся, либо сымитированных на автомобилях повреждениях, осознавая, что данные извещения впоследствии будут использоваться для хищения денежных средств страховых компаний.
Составленные фиктивные извещения представлялись Шибановым Ю.С. в ООО «...», после чего, Иное лицо №3, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ под видом деятельности ООО «...», расположенного по адресу г. Волгоград ...... (в дальнейшем по тексту: офис ООО «...» по адресу г.Волгоград ...), Иное лицо №19, руководя с ДД.ММ.ГГГГ центральным офисом данной организации, а также Иное лицо №4, осуществлявший руководство с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ офисом ООО «...» в ... районе г. Волгограда, расположенным по адресу: г.Волгоград, ... (в дальнейшем по тексту: офис ООО «...» по адресу г. Волгоград ... действуя во исполнение поставленных перед ними организаторами преступного сообщества Иным лицом №8, Иным лицом №2 и Иным лицом №1 задач по максимальному увеличению числа заключаемых договоров уступки права требования, в том числе за счет фиктивных извещений о дорожно-транспортных происшествиях, принимали предоставляемые Шибановым Ю.С. фиктивные извещения о ДТП, будучи заведомо уведомленными об их подложности, выплачивая при этом денежные средства в размере до 80 % от стоимости восстановительного ремонта, которые в качестве преступного дохода распределялись между Шибановым Ю.С. и лицами, якобы потерпевшими в ДТП. Кроме того, с ДД.ММ.ГГГГ года Иное лицо №12 передавал Шибанову Ю.С. по 2 000 рублей за каждое предоставленное тем фиктивное извещение о ДТП.
При этом, при обращении Шибанова Ю.С. в офис ООО «...», Иное лицо №12, получая от последнего сведения о возможности использования составленного фиктивного извещения о ДТП, организовывал осмотр автомобиля «потерпевшего», либо Шибанов Ю.С. самостоятельно договаривался с экспертом-техником Иным лицом №13 или помощниками эксперта-техника Иным лицом №11 и Иным лицом №10 о проведении осмотра автомобиля.
Эксперт-техник Иное лицо №13, помощники экспертов-техников Иного лица №10 и Иного лица №11 при предоставлении им автомашин на осмотр осматривали их с применением фотосъемки и по результатам осмотров, эксперт-техник Иное лицо №13, помощники экспертов-техников Иное лицо №10 и Иное лицо №11, а также эксперты-техники Подборнов А.А. и Мартынов А.В. на основе пересылаемых им фотографий, рассчитывали предварительную сумму ущерба, о чем впоследствии изготавливались фиктивные экспертные заключения.
В дальнейшем, заведомо намереваясь похищать денежные средства страховых компаний в качестве страхового возмещения, Иное лицо №3, Иное лицо №19 или Иное лицо №4, действуя во исполнение указаний руководителей преступного сообщества Иное лицо №8, Иное лицо №2 и Иное лицо №1, направляли в страховые компании ПАО СК «...» (предыдущее наименование ООО «...», в дальнейшем по тексту ПАО СК «...»), СПАО «И.», САО «...», ОАО «...» заявления и претензии о вы-плате денежных средств в счет возмещения вреда.
В случае отказа страховой компании в осуществлении указанных страховых выплат, или их выплате не в полном размере, Иное лицо №19 или Иное лицо №4, в период осуществления ими руководства структурными подразделениями преступного сообщества, продолжая реализацию единого с его организаторами и руководителями Иным лицом №8, Иным лицом №2 и Иным лицом №1 преступного умысла, направленного на достижение стоящих перед преступным сообществом (преступной организации) целей, а именно, на хищение денежных средств страховых компаний, путем обмана, выразившегося в представлении фиктивных документов, с целью взыскания страхового возмещения, через подконтрольных им и выполнявших их указания юристов Малородова А.О., Литвинову Н.И., Александрову М.А., Мусину Н.В., Махонину О.И., Маслова С.Н., Филимонова А.С., Шалова Р.Х. и других, не осведомленных о преступных намерениях, формально числившихся работниками ИП Иное лицо №5 и ИП Иное лицо №21, направляли в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ..., исковые заявления с приложением к ним фиктивных документов, в том числе предоставленных Шибановым Ю.С. сфальсифицированных извещений о дорожно-транспортных происшествиях.
По результатам рассмотрения исковых заявлений Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, выносились решения о взыскании со страховых компаний в пользу ООО «...» денежных средств, в том числе в счет возмещения вреда.
На основании исполнительных листов, выданных Арбитражным судом, платежных либо инкассовых поручений с расчетных счетов страховых компаний на расчетные счета ООО «...» №..., открытый в отделении № №... ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград ..., и №..., открытый в Южном филиале ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград ул.им. ......, перечислялись денежные средства, в том числе в счет возмещения ущерба, которые похищались членами преступного сообщества и распределялись между ними его руководителями Иным лицом №8, Иным лицом №2 и Иным лицом №1.
Так, путём вовлечения в состав преступного сообщества Шибанова Ю.С. и использования предоставленных им в ООО «...» фиктивных извещений о ДТП, изготовление которых было осуществлено по задуманной Иным лицом №8, Иным лицом №2 и Иным лицом №1 схеме, руководимым ими преступным сообществом совершены следующие факты хищения денежных средств страховых компаний.
(1) ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №3, Иным лицом №19 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от Сотурчака А.В. о том, что принадлежащий тому автомобиль (далее по тексту – а/м) «Mazda 625», государственный регистрационный знак (далее по тексту - г.р.з.) «№... регион»получил повреждения в ходе небрежной эксплуатации, предложил Сотурчаку А.В. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., реализуя преступные намерения, находясь у офиса ООО «...» по адресу: г.Волгоград, ..., получил от Сотурчака А.В. светокопию страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №..., нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «Mazda 625», г.р.з. «№... регион», водительского удостоверения на имя Сотурчака А.В. (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), светокопию паспорта РФ на имя собственника автомобиля - Сотурчака С.В., а также а/м «Mazda 625», г.р.з. «№... регион».
В продолжение преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 10 минут, Шибанов Ю.С. во исполнение совместных с Сотурчаком А.В. преступных намерений, а также выполняя отведённой ему в составе структурного подразделения преступного сообщества (организованной группы) роль по совершению действий, сопряжённых с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, используя переданное ему Сотурчаком А.В. свидетельство о регистрации автомобиля «Mazda 625», г.р.з. «№... регион», страховой полис ОСАГО ПАО «...» серии ЕЕЕ №..., водительское удостоверение на имя Сотурчака А.В., а также приискав копию водительского удостоверения на имя Фролова Э.А., копию свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 21043» г.р.з. «№... регион», принадлежащего Вдовенковой А.В., и страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., находясь в офисе ООО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 00 минут дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Хользунова – Инициативная г. Волгограда между а/м «Mazda 625», г.р.з. «... регион», находящимся в собственности Сотурчака С.В. и под управлением Сотурчака А.В., и а/м «ВАЗ 21043» г.р.з. «№... регион», находящимся в собственности Вдовенковой А.В. и под управлением Фролова Э.А., неосведомленных о преступных действиях Шибанова Ю.С. и Сотурчака А.В., при этом, Шибанов Ю.С. поставил подписи в извещении о ДТП от имени Фролова Э.А.
При этом в извещение о ДТП Шибанов Ю.С. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником в ДТП является Фролов Э.А., а в результате ДТП на автомобиле «Mazda 625», г.р.з. «А №... регион», образовались механические повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней и задней левой двери.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 20 минут, указанное фиктивное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С. и Сотурчак А.В. предоставили в ООО «...», расположенное по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12 в тот же день, в дневное время, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра автомобиля «Mazda 625» и расчета суммы восстановительного ремонта.
ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №13, в период с 14 часов 30 минут по 14 часов 45 минут, выполняя свою роль в преступном сообществе, заведомо зная, что механизм повреждений на автомобиле «Mazda 625», г.р.з. «№... регион», не является следствием дорожно-транспортного происшествия, осмотрела данный а/м и рассчитала стоимость восстановительного ремонта, которая составила 35 092 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 20 минут, Сотурчак С.В., введенный в заблуждение Сотурчаком А.В. относительно обстоятельств совершенного ДТП, находясь в офисе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., подписал следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего Сотурчак А.В. получил в кассе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., денежные средства в размере 20 000 рублей, из которых, согласно ранее достигнутых договоренностей 10 000 рублей передал Шибанову Ю.С., а 10 000 рублей оставил себе.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Иное лицо №3 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего неустановленный сотрудник ООО «...», находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, посредством курьерской службы из ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ направил в Волгоградский филиал ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... заявление о страховой выплате по ОСАГО от Сотурчака С.В., копии паспорта собственника ТС, нотариально заверенной копии свидетельства о регистрации ТС, нотариально заверенной копией водительских прав водителя ТС, копией страхового полиса ОСАГО, уведомления об осмотре ТС, оригинала извещения о ДТП.
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, неустановленный сотрудник ООО «...», находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, изготовил претензию о выплате 47 600 рублей, из которых 35 100 рублей в качестве возмещения ущерба, якобы причиненного автомобилю Сотурчака А.В., которую подписав у Иного лица №19, и, приложив к ней заверенную копию договора уступки права требования по страховой выплате №№..., копию уведомления об уступке права требования, заверенной копии приказа о вступлении в должность директора, копии описи вложения с отметкой о вручении, квитанции и чек, заверенной копии договора на проведение экспертизы, экземпляра экспертного заключения, заверенной копии квитанции и чека об оплате услуг по проведению экспертизы, посредством почтового отделения №... «Почта России», расположенного по адресу: г.Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ направил в Волгоградский филиал ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ..., стр. 1 на расчетный счёт ООО «...» №..., открытого в Южном филиале ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. им. ......, перечислены денежные средства в размере 28 000 рублей в качестве страхового возмещения.
В связи с тем, что страховое возмещение по претензии выплачено не в полном объёме, юрист Малородов А.О., числившийся в ИП «Иное лицо №5», фактически являющийся работником ООО «...», по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 36 723 рубля, из которых 7 100 рублей в качестве суммы невыплаченного страхового возмещения, которое ДД.ММ.ГГГГ предоставил в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, расположенным по адресу: г. Волгоград, ул. им. ..., введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, по делу № №... вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 26 723 рубля, из которых 7 100 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ, на основании инкассового поручения №... с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ... на расчётный счёт ООО «...» №..., открытого в Дополнительном офисе №... Волгоградского отделения №... Поволжского банка ПАО «...», расположенного по адресу: г.Волгоград, ... перечислены денежные средства в размере 26 723, из которых 7 100 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №3, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Сотурчаком А.В., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 35 100 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(2) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иное лицо №3, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от Михайлова К.В. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что принадлежащий тому а/м «Мерседес Бенц Е240» г.р.з. «№... получил повреждения в ходе небрежной эксплуатации, предложил ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 40 минут, Михайлов К.В. во исполнение совместных с Шибановым Ю.С. преступных намерений, находясь в кафе «...», по адресу: г. Волгоград, ..., составил извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 08 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ... г. Волгограда между а/м «Мерседес Бенц Е240» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Михайлова К.В. и а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Стагнеева В.Б. и под управлением виновника в ДТП Балабановича А.А. не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, выполнив подписи от своего имени и от имени Балабановича А.А.
При этом в извещении о ДТП Михайлов К.В. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником в ДТП является Балабанович А.А., и в результате ДТП на а/м «Мерседес Бенц Е240» г.р.з. «№...», образовались механические повреждения: переднего бампера, левого переднего крыла, передней левой фары, предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «...», расположенное по адресу: г. Волгоград, ...
Иное лицо №12 в тот же день, в дневное время, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра автомобиля «Мерседес Бенц Е240» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 45 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м «Мерседес Бенц Е240» и рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 29 200 рублей, о чем впоследствии составила фиктивное экспертное заключение №№....
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 30 минут, Михайлов К.В., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования, договор уступки права требования ООО «...» страхового возмещения №№... от ДД.ММ.ГГГГ. Сдав указанные документы, Михайлов К.В. по указанию Шибанова Ю.С. получил из кассы ООО «...» денежные средства в размере 20 000 рублей, которые присвоил.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №3 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направили заявление Михайлова К.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «... по адресу: ... область, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19, осуществлявшее в тот период руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, через юриста Маслова С.Н. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 41 700 рублей, из которых 29 200 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Мерседес Бенц Е240».
В связи с тем, что страховое возмещение по претензии осуществлено не было, юрист Маслов С.Н., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 58 823 рублей, из которых 29 200 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 54 823 рублей, в том числе 29 200 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №... от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета филиала ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчётный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 54 823 рублей, в том числе 29 200 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №3, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Михайловым К.В. похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 29 200 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(3) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №3, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от Райкова А.В. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что принадлежащий тому а/м «ВАЗ 21102» г.р.з. «№...» получил повреждения в ходе ДТП, виновник в котором не имел действующего полиса ОСАГО, предложил Райкову А.В. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., получив от Райкова А.В. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 21102», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., паспорта гражданина РФ на имя Райкова А.В., договора купли-продажи автомобиля, а также приискав светокопии свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 2109» г.р.з. «...», принадлежащий Зайдулину Г.И., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., и водительского удостоверения на имя Мартынова Н.В., находясь в офисе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 00 минут дорожно-транспортном происшествии возле ... г. Волгограда между а/м «ВАЗ 21102» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Райкова А.В., и а/м «ВАЗ 2109» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Зайдулина Г.И. и под управлением Мартынова Н.В., не осведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи за Райкова А.В. и Мартынова Н.В.
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Мартынов Н.В., а в результате ДТП а/м «ВАЗ 21102» получил повреждения переднего бампера, переднего правого крыла, двух правых дверей, заднего правого крыла, предоставив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12 в тот же день, в дневное время, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра автомобиля «ВАЗ 21102» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 00 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м «ВАЗ 21102» и рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 47 000 рублей, о чем впоследствии составила фиктивное экспертное заключение № №... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, Райков А.В., действуя по указанию Шибанова Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования, договор уступки права требования ООО «...» страхового возмещения №№... от ДД.ММ.ГГГГ. Сдав указанные документы, Шибанов Ю.С. получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 25 000 рублей, из которых 20 000 рублей передал Райкову А.В., а 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №3 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направили заявление Райкова А.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19, осуществлявший в тот период руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, через юриста Маслова С.Н. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 59 500 рублей, из которых 47 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «ВАЗ 21102».
В связи с тем, что страховое возмещение по претензии осуществлено не было, юрист Маслов С.Н., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 77 003 рублей, из которых 47 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 74 003 рублей, в том числе 47 000 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа ФС №..., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...» ..., расположенный по адресу: ..., на расчётный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г.Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 74 003 рублей, в том числе 47 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №3, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Райковым А.В., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 47 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(4) Кроме того, Шибанов Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №3, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 преступный умысел, узнав от Холина А.В. (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что принадлежащий ему а/м «ВАЗ 21099» г.р.з. «№...», имеет повреждения, предложил ему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 35 минут, Шибанов Ю.С., получив от Холина А.В. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 21099», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Подъячевой Н.С., не осведомленной о преступных намерениях, и свидетельства о регистрации транспортного средства «OpelVectra» г.р.з. «№...», принадлежащего Корякину Ю.М., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №.... находясь в кафе «...» по адресу: г. Волгоград, ..., напротив офиса ООО «...», по адресу: г.Волгоград, Центральный район, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 00 минут дорожно-транспортном происшествии возле ... г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21099» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Холина А.В., и а/м «OpelVectra» г.р.з. «№...», под управлением Подъячевой Н.С., выполнив подписи за Холина А.В. и Подъячеву Н.С.,
При этом Шибанов Ю.С. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Подъячева Н.С., а в результате ДТП а/м «ВАЗ 21099» г.р.з. «№...» получил механические повреждения переднего бампера, переднего правого крыла, двух правых дверей, заднего правого крыла, междверной стойки, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 11 часов 15 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра автомобиля «ВАЗ 21099» г.р.з. «№...» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, и, осознавая, что впоследствии в результате его использования будут похищены денежные средства страховой компании, осмотрела а/м Холина А.В. и рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 38 500 рублей, о чем составила фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, Холин А.В., действуя по указанию Шибанова Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, сдав которые в ООО «...», Холин А.В. получил из кассы денежные средства в размере 20 000 рублей, из которых 10 000 рублей передал Шибанову Ю.С. В свою очередь, Шибанов Ю.В. 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для последующей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №3 в качестве директора ООО «...» подписало договор уступки права требования №№..., после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направили заявление Холина А.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...», под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №..., ДД.ММ.ГГГГ, через Маслова С.Н. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ..., претензию о выплате 51 000 рублей, из которых 38 500 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Холина А.В.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Маслов С.Н., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 68 163 рублей, из которых 38 500 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение по делу №№... о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 63 163 рублей, в том числе 38 500 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа ФС №..., выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...», расположенном по адресу: г.Волгоград ул. им. ..., перечислены денежные средства в размере 63 163 рублей, из которых 38 500 рублей сумма страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №3, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Холиным А.В., похищены денежные средства страховой компании ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 38 500 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(5) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, узнав от Хужахметова Т.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что принадлежащий последнему а/м «NissanAlmeraClassic» г.р.з. «№...» имеет повреждения, предложил ему, не сведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.
Получив от Хужахметова Т.А. нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации автомобиля «NissanAlmeraClassic», водительского удостоверения на имя Хужахметова Т.А., светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ССС №..., паспорта гражданина РФ на имя Хужахметова Т.А., а также приискав светокопии свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», принадлежащий ..., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., и водительского удостоверения на имя Балабановича А.А., Шибанов Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 40 минут, находясь в кафе «...» по адресу: г. Волгоград, ..., напротив офиса ООО «...», составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 00 минут дорожно-транспортном происшествии возле ... г.Волгограда, между автомобилем «NissanAlmeraClassic» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Хужахметова Т.А., и автомобилем «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Стагнеева В.Б. и под управлением Балабановича А.А., не осведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Хужахметова Т.А. и Балабановича А.А.
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Балабанович А.А., а в результате ДТП а/м «NissanAlmeraClassic» получил повреждения переднего бампера, левой передней фары, левого переднего крыла, переднего левого диска, предоставив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 12 часов 55 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие указанного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «NissanAlmeraClassic» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 00 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, а отраженные в нем сведения об имеющихся повреждениях не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м «NissanAlmeraClassic» и рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 43 600 рублей, о чем впоследствии экспертом-техником Болдовым А.Н. составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Хужахметов Т.А., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, сдав которые в ООО «...», Шибанов Ю.С. получил из кассы ООО «...» денежные средства в размере 26 000 рублей, из которых 12 000 рублей согласно ранее достигнутой договоренности, передал Хужахметову Т.А., 2 000 рублей передал Иному лицу №12 для последующей передачи Иному лицу №13, а денежными средствами в сумме 14 000 рублей распорядился по своему усмотрению.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19 в качестве заместителя директора ООО «...», подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., заявление Хужахметова Т.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ, через юриста Мусину Н.В. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 56 100 рублей, из которых 43 600 рублей составляет сумма страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ... стр. 1, на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. им. ..., перечислены денежные средства в размере 29 600 рублей в качестве части страхового возмещения.
В связи с тем, что страховое возмещение по претензии в полном объеме возмещено не было, юрист Мусина Н.В., действовавшая по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 73 467 рублей, из которых 43 600 рублей сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ....
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 36 623 рублей, в том числе 14 000 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа ФС №..., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в отделении №... ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград ..., перечислены денежные средства в размере 36 623 рублей, из которых 14 000 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Хужахметовым Т.А., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 43 600 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(6) Кроме того, в начале ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, узнав от Гринюкова С.И. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что принадлежащий последнему а/м «Audi А4», г.р.з. «№...» имеет повреждения, предложил ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих СПАО «И.», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 00 минут, неустановленное следствием лицо, действуя по указанию Шибанова Ю.С. и под его диктовку, находясь в офисе ООО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., составило фиктивное извещение о ДТП, куда внесло заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 00 минут дорожно-транспортном происшествии возле ... по ул. им. ... г.Волгограда между автомобилем «Audi А4» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Гринюкова С.И., и автомобилем «ВАЗ 21093» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Долгополова М.А. и под управлением Гаврилова Д.О., не осведомленных о преступных намерениях, с отражением не соответствующих действительности сведений о том, что виновником ДТП якобы является Гаврилов Д.О., а в результате ДТП а/м «Audi А4» получил повреждения заднего бампера и заднего правого крыла.
При этом, Шибанов Ю.С. самостоятельно выполнил подписи в фиктивном извещении о ДТП от имени Гринюкова С.И. и Гаврилова Д.О., приискав светокопии водительского удостоверения на имя Гаврилова Д.О. и свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 21093» г.р.з. «№...», принадлежащего Долгополову М.А., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ССС №..., после чего предоставил ДД.ММ.ГГГГ фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., где Гринюков С.И., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал заявление о страховой выплате в СПАО «И.».
В свою очередь, сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Гринюкова С.И. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в СПАО «И.» по адресу: ... область, ... район, ..., ул. им. ..., ....
Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С. получил от Гринюкова С.И. нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации а/м «Audi А4», его водительского удостоверения, договора купли-продажи автомобиля «Audi А4», светокопии страхового полиса ОСАГО СПАО «И.» серии ЕЕЕ №... и паспорта гражданина РФ на имя Гринюкова С.И.
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 11 часов 30 минут, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщило Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «Audi А4» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м «Audi А4» и рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 43 300 рублей, о чем впоследствии от имени эксперта-техника Болдова А.Н. составлено экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Гринюков С.И., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании СПАО «И.»: уведомление в СПАО «И.» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 32 000 рублей, из которых 5 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19 в качестве заместителя директора ООО «...», подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№..., после чего, учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ, через юриста Мусину Н.В. направил в СПАО «И.» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 55 800 рублей, из которых 43 300 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Гринюкова С.И.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками СПАО «И.» будучи введёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ и претензии, с расчетного счета СПАО «И.» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г.Волгоград, ул. им. ......А, перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, в том числе 43 300 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Гринюковым С.И., похищены денежные средства СПАО «И.» в качестве страхового возмещения в сумме 43 300 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(7) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, узнав от Красюк И.Н., что принадлежащий ей а/м «Honda Civic» г.р.з. «№...» имеет кузовные повреждения, предложил Красюк И.Н., не осведомленной о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием её автомобиля, на что она согласилась.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., получив от Красюк И.Н. (приговор в отношении которой вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации а/м «Honda Civic» и водительского удостоверения на её имя, светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и её паспорта гражданина РФ, а также получив от Михайлова К.В., выступившего пособником при совершении преступления за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей фотоснимки водительского удостоверения на имя последнего и свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 2109» г.р.з. «№...», а также страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №.... находясь в кафе «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 00 минут дорожно-транспортном происшествии возле ... по ул. им. Хользунова г. Волгограда между автомобилем «Honda Civic» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Красюк И.Н., и автомобилем «ВАЗ 2109» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Причистинского Д.В., не осведомленного о преступных намерениях, и под управлением Михайлова К.В., выполнив подписи от имени Красюк И.Н. и Михайлова К.В.,
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Михайлов К.В., а в результате ДТП а/м «Honda Civic» получил повреждения задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, передней левой двери, предоставив ДД.ММ.ГГГГ данное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 12 часов 30 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра автомобиля «Honda Civic» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 00 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным и имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 65 500 рублей, о чем впоследствии экспертом-техником Мартыновым А.В. на основе фотографий автомашины было составлено фиктивное экспертное заключение № №... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГКрасюк И.Н., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписала документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования, договор уступки права требования страхового возмещения с ПАО СК «...» №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 40 000 рублей, из которых 6 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передала Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, согласно ранее достигнутой договоренности 3 000 рублей передал Михайлову К.В. за предоставление документов, а также 2 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19 в качестве заместителя директора ООО «...» подписал договор уступки права требования страхового возмещения с ПАО СК «...» № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направили в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ... заявление Красюк И.Н. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ.
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ, направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 62 500 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Красюк И.Н.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платёжного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...», ..., расположенного по адресу: ..., стр. 2, на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...», расположенном по адресу: г.Волгоград ул. ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Красюк И.Н. при пособничестве Михайлова К.В., похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(8) Кроме того, примерно в конце февраля 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, предложил Борисевичу А.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), в собственности которого находился а/м «ГАЗ 3110» г.р.з. «№...», совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов 00 минут, в ходе состоявшейся встречи, Борисевич А.А. предоставил Шибанову Ю.С. возле автомастерской по адресу: г. Волгоград, .../м «ГАЗ 3110», после чего Борисевич А.А., действуя по указанию Шибанова Ю.С., с целью инсценировки ДТП и увеличения размера страхового возмещения, умышленно наехал на ограждение забора, в результате чего повредил кузов автомобиля «ГАЗ 3110».
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., получив от Борисевича А.А. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «ГАЗ 3110», договора купли-продажи автомобиля, светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., его паспорта гражданина РФ, а также приискав копии водительского удостоверения на имя Фролова Э.А., свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 2104» г.р.з. «№...», принадлежащий Фролову Э.А., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., находясь возле офиса ООО «...», расположенного по адресу: г.Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 30 минут дорожно-транспортном происшествии возле ... по ул. им. В.И. Ленина г.Волгограда между автомобилем «ГАЗ 3110» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Борисевича А.А., и автомобилем «ВАЗ 2104» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Фролова Э.А., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи за Борисевича А.А. и Фролова Э.А.
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Фролов Э.А., а в результате ДТП а/м «ГАЗ 3110» получил повреждения переднего бампера, переднего правого диска, передней правой фары, капота, передней правой двери, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 10 часов 15 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления, сообщил Иным лицом №13 о необходимости осмотра а/м «ГАЗ 3110» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 20 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, а полученные автомобилем повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м «ГАЗ 3110» и рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 19 800 рублей, о чем впоследствии экспертом-техником Мартыновым А.В. на основе фотографий автомашины составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Борисевич А.А., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «...» №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 18 000 рублей, из которых 8 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 2 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19 в качестве заместителя директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Борисевича А.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иным лицом №2, Иным лицом №8 и Иным лицом №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ..., претензию о выплате 32 300 рублей, из которых 19 800 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Борисевича А.А.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платёжного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенном по адресу: ..., стр.1, на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул...., перечислены денежные средства в размере 25 500 рублей, в том числе 19 800 рублей в качестве страхового возмещения.
Будучи неосведомленным о произведенной выплате, юрист Малородов А.О., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 49 423 рублей, из которых 19 800 рублей составляет сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ... вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 38 423 рублей, в том числе 19 800 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Борисевичем А.А., похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 19 800 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(9) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, узнав от Гринюкова С.И. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что принадлежащий последнему а/м «Мерседес Бенц 230» г.р.з. «№...» имеет повреждения, предложил ему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 20 минут, Шибанов Ю.С., получив от Гринюкова С.И. нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации а/м «Мерседес Бенц 230» г.р.з. «№...», водительского удостоверения на имя Гринюкова С.И., договора купли-продажи автомобиля «Мерседес Бенц 230», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., паспорта гражданина РФ на имя Гринюкова С.И., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Кима А.И., свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», принадлежащего Киму И.В., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., находясь возле офиса ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 00 минут дорожно-транспортном происшествии возле ... г.Волгограда, между а/м «Мерседес Бенц 230» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Гринюкова С.И., и а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Кима И.В. и под управлением Кима А.И., не осведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Гринюкова С.И. и Кима А.И.,
При этом Шибанов Ю.С. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП является Ким А.И., а в результате ДТП а/м «Мерседес Бенц 230», г.р.з. «№...», получил повреждения двух правых дверей и молдингов, предоставив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г.Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 13 часов 30 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «Мерседес Бенц 230» г.р.з. «№...» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 00 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м «Мерседес Бенц 230» и рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 82 200 рублей, о чем впоследствии от имени эксперта-техника Болдова А.Н. составлено экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Гринюков С.И., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «...» №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 40 000 рублей, из которых 5 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 в качестве заместителя директора ООО «...», подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., заявление Гринюкова С.И. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ, через юриста Махонину О.И., направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 62 500 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Гринюкова С.И.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Махонина О.И., действовавшая по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 123 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ... вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 75 123 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа ФС №..., выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в отделении №... ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград ..., перечислены денежные средства в размере 75 123 рублей, из которых 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Гринюковым С.И., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(10) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, узнав от Мамзелева Р.Ю. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что принадлежащий последнему а/м «Lada 111940 KalinaSport» г.р.з. «№...» имеет повреждения, предложил ему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 30 минут, Шибанов Ю.С., получив от Мамзелева Р.Ю. нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации а/м «Lada 111940 KalinaSport», его водительского удостоверения, светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., паспорта гражданина РФ на имя Мамзелева Р.Ю., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Бурова Е.А., свидетельства о регистрации на а/м «OpelOmega» г.р.з. «№...», принадлежащий Буровой С.С., имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» ЕЕЕ №..., находясь возе офиса ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 00 минут дорожно-транспортном происшествии возле ... г.Волгограда между автомобилем «Lada 111940 KalinaSport» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Мамзелева Р.Ю., и автомобилем «OpelOmega» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Буровой С.С. и под управлением Бурова Е.А., не осведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Мамзелева Р.Ю. и Бурова Е.А.
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Буров Е.А., а в результате ДТП а/м «Lada 111940 KalinaSport» получил повреждения заднего бампера, заднего правого крыла, задней правой двери, заднего фонаря, лючка, предоставив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 11 часов 50 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра автомобиля «Lada 111940 KalinaSport» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м «Lada 111940 KalinaSport» и рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 33 200 рублей, о чем впоследствии экспертом-техником Болдовым А.Н. составлено экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Мамзелев Р.Ю., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 26 500 рублей, из которых 5 000 рублей согласно ранее достигнутой договоренности передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19 в качестве заместителя директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№..., после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., заявление Мамзелева Р.Ю. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что страховое возмещение осуществлено не было, Иное лицо №19, возглавляя центральное структурное подразделение преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ через юриста Махонину О.И. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 45 700 рублей, из которых 33 200 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Мамзелева Р.Ю.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Махонина О.И., действовавшая по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 62 823 рублей, из которых 33 200 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ....
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 54 823 рублей, в том числе 33 200 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа ФС №..., выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области по делу №..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...», расположенном по адресу: г.Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 54 823 рублей, из которых 33 200 рублей составляет сумма страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Мамзелевым Р.Ю., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 33 200 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(11) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 00 минут, Шибанов Ю.С. реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, узнав от Бондаренко А.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что принадлежащий последнему а/м «BMW 523i» г.р.з. «№...», имеет повреждения, предложил ему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов 30 минут, Шибанов Ю.С., получив от Бондаренко А.А. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «BMW 523i», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., паспорта гражданина РФ на имя Бондаренко А.А. а также получив от Михайлова К.В., выступившего пособником при совершении преступления за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей, светокопии водительского удостоверения на имя Балабановича А.А., а также свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», принадлежащего Стагнееву В.Б., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., находясь в кафе «...» по адресу: г. Волгоград, ..., напротив офиса ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 00 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда, между автомобилем «BMW 523i» г.р.з. «...», находящимся в собственности и под управлением Бондаренко А.А., и автомобилем «ВАЗ 2114» г.р.з. «...», находящимся в собственности Стагнеева В.Б. и под управлением Балабановича А.А., не осведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Бондаренко А.А. и Балабановича А.А.
При этом Шибанов Ю.С. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП является Балабанович А.А., а в результате ДТП а/м «BMW 523i» г.р.з. «№...» получил повреждения задней правой двери, заднего правого крыла, заднего бампера, предоставив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ...
Иное лицо №12, в тот же день, в дневное время, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «BMW 523i» и расчета стоимости восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, и, осознавая, что впоследствии в результате его использования будут похищены денежные средства страховой компании, осмотрела а/м «BMW 523i» и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 86 000 рублей, о чем составила фиктивное экспертное заключение № №... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Бондаренко А.А., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 35 000 рублей, из которых 6 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С., который, в свою очередь, передал Михайлову К.В. 3000 рублей за предоставленные документы.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 в качестве заместителя директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., заявление Бондаренко А.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ через юриста Маслова С.Н., формально числившегося сотрудником ИП «Иное лицо №5 », направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 98 500 рублей, из которых 86 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Бондаренко А.А.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Маслов С.Н., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 74 123 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №... от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета филиала ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 74 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Бондаренко А.А. при пособничестве Михайлова К.В., похищены денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(12) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, узнав от Кашаева Д.Р. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что принадлежащий последнему а/м «BMW 520i» г.р.з. «№...» имеет повреждения, предложил ему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 00 минут, Кашаев Д.Р., находясь возле ... по ул. им. В.И. Ленина в ... района ... области, с целью инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения причинил левой стороне кузова своего автомобиля повреждения, имитирующие повреждения при столкновении транспортных средств.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов 00 минут, Иное лицо №12, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании планируемого к составлению тем фиктивного извещения о ДТП с участием автомобиля Кашаева Д.Р., выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра автомобиля «BMW 520i» и расчета стоимости восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 9 часов 30 минут, находясь возле офиса ООО «...», расположенного по адресу: г.Волгоград, ..., заведомо зная, что имеющиеся повреждения на автомобиле «BMW 520i» носят фиктивный характер, осмотрела а/м «BMW 520i» и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 83 800 рублей, о чем впоследствии составила фиктивное экспертное заключение № №... от ДД.ММ.ГГГГ.
Шибанов Ю.С., в тот же день, примерно в 10 часов 00 минут, получив от Кашаева Д.Р. нотариально заверенные светокопии водительского удостоверения на имя Попова В.О., свидетельства о регистрации а/м «BMW 520i», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., паспорта гражданина РФ на имя Кашаева Д.Р., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Мухортовой Т.А., а также свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 2109» г.р.з. «№...», принадлежащего Зайдулину Г.И., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., находясь возле офиса ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 20 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между автомобилем «BMW 520i» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Кашаева Д.Р. и под управлением Попова В.О., и автомобилем «ВАЗ 2109» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Зайдулина Г.И. и под управлением Мухортовой Т.А., не осведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Попова В.О. и Мухортовой Т.А.,
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Мухортова Т.А., а в результате ДТП а/м «BMW 520i» получил повреждения левой передней левой двери, левого переднего крыла, левого переднего диска колеса, левой задней двери, заднего левого крыла, предоставив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ...
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Кашаев Д.Р., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 38 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 в качестве заместителя директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., заявление Кашаева Д.Р. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ через юриста Маслова С.Н. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 96 300 рублей, из которых 83 800 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Кашаева Д.Р.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Маслов С.Н., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 70 123 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа ФС №... от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№... с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 70 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Кашаевым Д.Р., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(13) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, вновь предложил Красюк И.Н., в собственности которой находился а/м «Honda Civic» г.р.з. «№...», имеющий кузовные повреждения, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием её автомобиля, на что та согласилась.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., находясь в кафе «...» по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 00 минут дорожно-транспортном происшествии возле ... г.Волгограда между автомобилем «Honda Civic», г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Красюк И.Н., и автомобилем «Mercedes-Benz E 240» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Михайлова К.В., (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) получив от Красюк И.Н. нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации автомобиля «Honda Civic» и её водительского удостоверения, светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и её паспорта гражданина РФ, а также получив от Михайлова К.В., выступившего пособником при совершении преступления за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей, фотоснимки водительского удостоверения на имя последнего и свидетельства о регистрации а/м «Mercedes-Benz E 240» г.р.з. «№...», принадлежащего Михайлову К.В., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Михайлов К.В., а в результате ДТП а/м «Honda Civic» получил повреждения двух правых дверей, заднего правого крыла, заднего бампера, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г.Волгоград, ....
Иное лицо №12 в тот же день, примерно в 12 часов 20 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «Honda Civic» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 30 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м «Honda Civic» и рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 47 800 рублей, о чем впоследствии составила фиктивное экспертное заключение № №... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Красюк И.Н., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписала документы, необходимые для получения страхового возмещения: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования, договор уступки права требования страхового возмещения с ПАО СК «...» № №... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 36 000 рублей, из которых 6000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передала Шибанову Ю.С., который, в свою очередь, передал Михайлову К.В. 3000 рублей за предоставление документов, а также 2 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19 в качестве заместителя директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г.Волгоград, ..., в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ... заявление Красюк И.Н. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ.
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иным лицом №2, Иным лицом №8 и Иным лицом №1, через юриста Маслова С.Н.ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ..., претензию о выплате 60 021 рублей, из которых 47 821 рубль составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Красюк И.Н.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Маслов С.Н., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 77 524 рублей, из которых 47 800 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 55 042 рублей, в том числе 47 800 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ, на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №..., выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., ..., ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград ..., перечислены денежные средства в размере 55 042 рублей, в том числе 47 800 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Красюк И.Н. при пособничестве Михайлова К.В., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 47 800 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(14) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 22 часа 00 минут, на ... районе г. Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие между а/м «Мерседес-Бенц С180», г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Селезнева Г.М., и неустановленным автомобилем ВАЗ-2110 под управлением неустановленного лица, в результате которого а/м «Мерседес-Бенц С180» получил повреждения. Водитель неустановленного автомобиля ВАЗ-2110 вызвал на место ДТП Шибанова Ю.С. Последний, прибыв на место ДТП, установил, что водитель автомобиля ВАЗ-2110 не имеет действующего страхового полиса ОСАГО. Не сообщая об этом Селезневу Г.М., Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, решил составить фиктивное извещение о ДТП, в котором в качестве виновника указать иное лицо, не ставя об этом в известность Селезнева Г.М.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 23 часа 30 минут, Шибанов Ю.С., находясь по месту своего жительства по адресу: г. Волгоград, ул. им. Клименко, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 30 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ул. им. Титова г. Волгограда между автомобилем «Мерседес-Бенц С180», г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Селезнева Г.М., и автомобилем «ВАЗ-2114», г.р.з. «№...», находящимся в собственности Стагнеева В.Б. и под управлением Балабановича А.А., не осведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Балабановича А.А., получив впоследствии от Селезнева Г.М. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «Мерседес-Бенц С180», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также получив от Михайлова К.В., выступившего пособником при совершении преступления за денежное вознаграждение в размере 2000 рублей, посредством сети «Viber» фотоснимки водительского удостоверения на имя Балабановича А.А., а также свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 2114», г.р.з. «№...», принадлежащий Стагнееву В.Б., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом, в извещение о ДТП Шибанов Ю.С. внес не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Балабанович А.А., а в результате ДТП а/м «Мерседес-Бенц С180» получил повреждения задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, а Селезнев Г.М., впоследствии, будучи введенным в заблуждение, поставил в извещении о ДТП свои подписи.
ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП Шибанов Ю.С. предоставил в офис ООО «...», расположенный по адресу: г.Волгоград, ....
Иное лицо №12, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов 30 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «Мерседес-Бенц С180» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 20 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м «Мерседес-Бенц С180» и рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 110 700 рублей, о чем от имени эксперта-техника Болдова А.Н. впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение № №... от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, Шибанов Ю.С. передал 1 000 рублей Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Селезнев Г.М., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление об уступке права требования, договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 30 000 рублей.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 в качестве заместителя директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате № ... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направили заявление Селезнева Г.М. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ, через юриста Маслова С.Н., направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ..., претензию о выплате 62 200 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, причиненного автомобилю Селезнева Г.М.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платёжного поручения №... и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ..., стр. 1, на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. ......, перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Будучи неосведомленным о произведенной выплате, юрист Маслов С.Н., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» 79 811 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 74 811 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим при пособничестве Михайлова К.В., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(15) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от Холина А.В. (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что принадлежащий ему а/м «ВАЗ 21099» г.р.з. «№...» имеет повреждения, инсценированные Холиным А.В., предложил ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 10 минут, Шибанов Ю.С., находясь по месту жительства в ... по ул. им. Клименко г. Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 30 минут дорожно-транспортном происшествии возле ... г. Волгограда, между автомобилем «ВАЗ 21099» г.р.з. «...», находящимся в собственности и под управлением Холина А.В., и автомобилем «Опель Омега» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Буровой С.С. и под управлением Бурова Е.А., не осведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Холина А.В. и Бурова Е.А., получив от Холина А.В. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 21099» г.р.з. «№...», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Бурова Е.А., свидетельства о регистрации на а/м «Опель Омега» г.р.з. «№...», принадлежащий Буровой С.С., имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что виновником является Буров Е.А., а в результате ДТП а/м «ВАЗ 21099» получил механические повреждения переднего бампера, левого переднего крыла, двух левых дверей, заднего левого крыла, заднего бампера, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №..., ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 30 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иным лицом №13 о необходимости осмотра автомобиля «ВАЗ 21099» и расчета стоимости восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, является фиктивным, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 00 минут, осмотрела а/м «ВАЗ 21099» и рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 30 600 рублей, о чем составила фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, Холин А.В., действуя по указанию Шибанова Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК ... об уступке права требования, договор уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК ... №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в сумме 25 000 рублей, из которых 12 500 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С. В свою очередь, Шибанов Ю.В. 2 000 рублей передал Иному лицу №12 для последующей передачи Иному лицу №13.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19, в качестве заместителя директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате № №..., после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ с использованием курьерской службы ООО «...», расположенной по адресу: г. Волгоград, ..., направили заявление Холина А.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иное лицо №2а Е.А., Иное лицо №8 и Иное лицо №1, ДД.ММ.ГГГГ, через Маслова С.Н., формально числившегося сотрудником ИП Иное лицо №5, направил в ПАО СК «...» по адресу: Г. Волгоград, ... претензию о выплате 42 800 рублей, из которых 30 600 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Холина А.В.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Маслов С.Н., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 59 923 рублей, из которых 30 600 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение по делу № №... о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 54 923 рублей, в том числе 30 600 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ, на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа ФС №..., выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области по делу № №... с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчётный счёт ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им..., перечислены денежные средства в размере 54 923 рублей, из которых 30 600 рублей сумма страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Холиным А.В., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 30 600 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(16) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе телефонного разговора предложил Головину В.Н. (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), в пользовании которого находился а/м «Hyundai Getz» г.р.з. «№...», имеющий кузовные повреждения, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут, в ходе состоявшейся встречи Шибанова Ю.С. и Головина В.Н., находясь возле офиса ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., Шибанов Ю.С. с целью инсценировки ДТП и увеличения размера страхового возмещения, при помощи деревянной рейки и молотка нанёс повреждения на заднем левом крыле автомобиля, а также демонтировал задний бампер.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 20 минут, Шибанов Ю.С., находясь возле офиса ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 20 минут дорожно-транспортном происшествии возле ... по ул. им. ... г. Волгограда между автомобилем «Hyundai Getz» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Головиной Н.А., не осведомленной о преступных намерениях, и под управлением Головина В.Н., и автомобилем «ВАЗ 2109» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Зайдулина Г.И. и под управлением Мартынова Н.В., не осведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи за Головина В.Н. и Мартынова Н.В., получив от Головина В.Н. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «Hyundai Getz», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ССС №... и паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Головиной Н.А., а также приискав светокопии свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 2109» г.р.з. «№...», принадлежащий Зайдулину Г.И., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., и водительского удостоверения на имя Мартынова Н.В.
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Мартынов Н.В., а в результате ДТП а/м «Hyundai Getz» получил повреждения переднего бампера, левого переднего крыла, левой передней двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, предоставив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12 в тот же день, примерно в 12 часов 30 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра автомобиля «Hyundai Getz» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 40 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м «Hyundai Getz» и рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 43 100 рублей, о чем впоследствии составила фиктивное экспертное заключение № №... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, Головина Н.А., введённая в заблуждение Головиным В.Н., действуя по указанию Шибанова Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ подписала документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования, договор уступки права требования ООО «...» страхового возмещения №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 32 500 рублей, которые передала Головину В.Н., а тот, в свою очередь, денежные средства в сумме 5 000 рублей передал Шибанову Ю.С., который 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19 в качестве заместителя директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направили заявление Головиной В.Н. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществлявшее руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ через юриста Маслова С.Н. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 55 300 рублей, из которых 43 100 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Hyundai Getz».
В связи с тем, что страховое возмещение по претензии своевременно осуществлено не было, юрист Маслов С.Н., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 72 635 рублей, из которых 43 100 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платёжного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...», на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. им. ..., перечислены денежные средства в размере 38 700 рублей в качестве части страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 65 635 рублей, в том числе 43 100 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №..., выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области по делу № №... с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград ..., перечислены денежные средства в размере 26 935 рублей, в том числе 4 400 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Головиным В.Н., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 43 100 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(17) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, увидев повреждения на автомобиле «Daewoo Nexia», г.р.з. «№... регион», принадлежащем Семикашеву Е.В. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), образованные в результате небрежной эксплуатации указанного автомобиля, предложил последнему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 45 минут, Шибанов Ю.С. во исполнение совместных с Семикашевым Е.В. преступных намерений, а также отведённой ему, в составе структурного подразделения преступного сообщества (организованной группы) роль по совершению действий, сопряжённых с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, используя переданное ему Семикашевым Е.В. свидетельство о регистрации а/м «Daewoo Nexia» г.р.з. «№...», водительское удостоверение на имя Семикашева Е.В. и страховой полис ОСАГО ПАО «...» серии ЕЕЕ №..., а также приискав копии свидетельства о регистрации а/м «Опель Омега» г.р.з. «№...», принадлежащего Буровой С.С., водительское удостоверение на имя Бурова Е.А. и страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., находясь по .... Волгоград, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 15 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между автомобилем «Daewoo Nexia» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Семикашева Е.В., и автомобилем «Опель Омега» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Буровой С.С. и под управлением Бурова Е.А., неосведомленного о преступных действиях Шибанова Ю.С. и Семикашева Е.В., при этом Шибанов Ю.С. поставил подписи за Семикашева Е.В. и Бурова Е.А.
При этом в извещении о ДТП Шибанов Ю.С. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником в ДТП является Буров Е.А., и в результате на а/м «Daewoo Nexia» г.р.з. «№...», образовались механические повреждения переднего крыла, порога, левой двери, задней левой двери, стойки, заднего левого крыла, заднего бампера.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 00 минут, Семикашев Е.В., реализуя совместные с Шибановым Ю.С. преступные намерения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда ПАО «...» и желая этого, находясь у офиса ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., предоставил Шибанову Ю.С., светокопию страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №..., нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «Daewoo Nexia» г.р.з. «№...», своего водительского удостоверения и светокопию паспорта РФ, а также а/м «Daewoo Nexia» г.р.з. «№...».
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 40 минут, указанное фиктивное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С. и Семикашев Е.В. предоставили в ООО «...», расположенное по адресу: г.Волгоград, ....
Иное лицо №12 в тот же день, в дневное время, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра автомобиля «Daewoo Nexia»и расчета суммы восстановительного ремонта.
В тот же день, Иное лицо №13, примерно в 13 часов 00 минут, выполняя свою роль в преступном сообществе, заведомо зная, что механизм повреждений на автомобиле «Daewoo Nexia», г.р.з. «№...», не является следствием дорожно-транспортного происшествия, осмотрела данный а/м и рассчитала стоимость восстановительного ремонта, которая составила 52 400 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 00 минут, неустановленный сотрудник ООО «...», находясь в неведении относительно достоверности в представленном извещении о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, выполняя указания Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов в ООО «...», изготовил заявление от имени Семикашева Е.В. о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ и передал указанные документы Семикашеву Е.В.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 30 минут, Семикашев Е.В., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего получил в кассе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., денежные средства в размере 37 000 рублей, из которых, согласно ранее достигнутых договоренностей 15 000 рублей передал Шибанову Ю.С., а 22 000 рублей оставил себе.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего ДД.ММ.ГГГГ неустановленный сотрудник ООО «...», находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, посредством курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направил в Волгоградский филиал ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... заявление Семикашева Е.В. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспорта Семикашева Е.В., нотариально заверенного свидетельства о регистрации автомобиля «Daewoo Nexia», г.р.з. «№...», нотариально заверенного водительского удостоверения Семикашева Е.В., копии полиса ОСАГО ПАО СК «...» автомобиля «Daewoo Nexia», г.р.з. «№...», уведомления об уступке права требования, договора уступки права требования № №... от ДД.ММ.ГГГГ.
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, юрист Махонина О.И., числившаяся в ИП Иное лицо №5, фактически являющаяся работником ООО «...», находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, выполняя указания Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов, изготовила претензию о выплате 62 200 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве возмещения ущерба, якобы причиненного автомобилю Семикашеву Е.В., которую подписав и, приложив к ней копию платёжного поручения об оплате услуг по проведению экспертизы, описи вложений с отметкой о вручении, копию квитанции и чека, копию договора на проведение экспертизы, копию экспертного заключения, копию договора цессии, посредством почтового отделения №... «Почта России», расположенного по адресу: г.Волгоград, ... направила в Волгоградский филиал ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
В связи с тем, что страховое возмещение по претензии выплачено не в полном объёме, юрист Махонина О.И., формально числившаяся в ИП Иное лицо №5, фактически работавшая в ООО «...», по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 811 рублей, из которых 50 000 рублей в качестве суммы невыплаченного страхового возмещения, которое ДД.ММ.ГГГГ предоставила в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, расположенным по адресу: г. Волгоград, ул. им. ..., введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, по делу № №... вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 74 811 рублей, из которых 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшие в составе преступного сообщества Иным лицом №, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибанов Ю.С., также действовавший по предварительному сговору с Семикашевым Е.В., пытались похитить денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, однако довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как сотрудниками ПАО СК «...» сумма страховой выплаты не перечислялась.
(18) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, узнав от Аплеталина А.Ф. (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что принадлежащий последнему а/м «№...» г.р.з. «№...», имеет кузовные повреждения, предложил ему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, но не позднее 15 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., находясь возле офиса ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 20 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ул. им. ... г. Волгограда, между автомобилем «№...» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Аплеталина А.Ф., и автомобилем «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Агаркова Н.И., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Аплеталина А.Ф. и Агаркова Н.И., получив от Аплеталина А.Ф. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации автомобиля «№...», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., паспорта гражданина РФ на имя Аплеталина А.Ф., а также приискав копии водительского удостоверения на имя Агаркова Н.И. и свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», принадлежащего Агаркову Н.И., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Агарков Н.И., а в результате ДТП а/м «№...» получил повреждения правой фары, переднего бампера, переднего правого крыла, капота, предоставив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ...
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 15 часов 10 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иным лицом №13 о необходимости осмотра а/м «№...» и расчета стоимости восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 15 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП является фиктивным, а имеющиеся на автомобиле повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м «№...» и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 94 000 рублей, о чем впоследствии составила фиктивное экспертное заключение № №... от ДД.ММ.ГГГГ от имени эксперта-техника Болдова А.Н.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Аплеталин А.Ф., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 33 000 рублей, из которых 3 000 рублей передал Шибанову Ю.С., который, в свою очередь, передал Иному лицу №12 1 000 рублей для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 в качестве заместителя директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., заявление Аплеталина А.Ф. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ через юриста Мусину Н.В. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 62 200 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Аплеталина А.Ф.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...» будучи введёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платёжного поручения №... и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ... стр. 1, на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. им. ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Будучи неосведомленной о произведенной выплате, юрист Мусина Н.В., действовавшая по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 811 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 74 811 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Аплеталиным А.Ф., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(19) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, увидев повреждения на автомобиле «ВАЗ 21120» г.р.з. «№...», принадлежащем Тяпаеву Д.З. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), предложил последнему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 00 минут, Шибанов Ю.С., находясь по месту своего жительства по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 20 минут дорожно-транспортном происшествии возле ... г. Волгограда между а/м «ВАЗ 21120» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Тяпаева Д.З., и а/м «Opel Vectra» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Корякина Ю.М. и под управлением Мухортовой Т.А., выполнив подписи от имени Тяпаева Д.З. и Мухортовой Т.А., получив от Тяпаева Д.З. светокопии его паспорта гражданина РФ, страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., заверенные светокопии его водительского удостоверения и свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21120», а также получив от Корякина Ю.М., выступившего пособником при совершении преступления за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей, светокопии водительского удостоверения на имя Мухортовой Т.А., свидетельства о регистрации а/м «Opel Vectra» г.р.з. «№...», принадлежащего Корякину Ю.М., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Мухортова Т.А., а в результате ДТП а/м «ВАЗ 21120» получил повреждения переднего бампера, переднего правого крыла, правой передней двери, задней правой двери, заднего правого крыла, заднего диска и заднего бампера, предоставив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 час 00 минут, Иное лицо №12, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «ВАЗ 21120» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 40 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, а имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м «ВАЗ 21120» и рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 38 400 рублей, о чем впоследствии от имени эксперта-техника Болдова А.Н. составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Тяпаев Д.З., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования по страховой выплате, договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 31 000 рублей, из которых 15 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 2 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 в качестве заместителя директора ООО «...», подписал договор уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ... заявление Тяпаева Д.З. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ.
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководством центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иное лицо №2а ...., Иное лицо №8 и Иное лицо №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 50 600 рублей, из которых 38 400 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Тяпаева Д.З.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платёжного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ... стр. 1, на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. им. ..., перечислены денежные средства в размере 41 000 рублей, из которых 38 400 рублей сумма страхового возмещения.
Будучи неосведомленным о произведенной выплате страхового возмещения, юрист Филимонов А.С., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 72 747 рублей, из которых 38 400 рублей сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ, предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 72 747 рублей, в том числе 38 400 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Тяпаевым Д.З. при пособничестве Корякина Ю.М., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 38 400 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(20) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, увидев повреждения на а/м «СHEVROLETKLAS (AVEO)» г.р.з. «№...», находящимся в пользовании Ахмедова Н.М. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), предложил последнему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., находясь в кафе «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., напротив офиса ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 30 минут дорожно-транспортном происшествии возле ... г. Волгограда между а/м «СHEVROLETKLAS (AVEO)» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Ахмедова М.Х., не осведомленного о преступных намерениях, и под управлением Ахмедова Н.М., и а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Агаркова Н.И., выполнив подписи от имени Ахмедова Н.М. и Агаркова Н.И., получив впоследствии от Ахмедова Н.М. светокопии паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Ахмедова М.Х., страхового полиса ОСАГО ОАО «...» серии ЕЕЕ №..., заверенные светокопии водительского удостоверения Ахмедова Н.М. и свидетельства о регистрации на а/м «СHEVROLETKLAS (AVEO)», а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Агаркова Н.И., свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», принадлежащий Агаркову Н.И., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП является Агарков Н.И., а в результате ДТП а/м «СHEVROLETKLAS (AVEO)», получил повреждения заднего бампера, задней крышки багажника, заднего левого крыла, задней левой фары, предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 00 минут, Иное лицо №12, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «ВАЗ 21120» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, и, осознавая, что впоследствии в результате его использования будут похищены денежные средства страховой компании, осмотрела а/м «ВАЗ 21120» и рассчитала предварительную сумму ущерба. Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 00 минут, Иное лицо №13 вновь осмотрела а/м «СHEVROLETKLAS (AVEO)», после чего рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 42 500 рублей, о чем составила фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ, Ахмедов М.Х., будучи введенным в заблуждение Ахмедовым Н.М. и Шибановым Ю.С., подписал заявление о страховой выплате по ОСАГО, а ДД.ММ.ГГГГ он же подписал иные документы необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ОАО «...»: уведомление в ОАО «...» об уступке права требования по страховой выплате, договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 36 000 рублей, которые в полном объеме передал Ахмедову Н.М., а тот, в свою очередь, согласно ранее достигнутой договоренности, 1 000 рублей передал Шибанову Ю.С., которые данные денежные средства передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 от лица заместителя директора ООО «...», подписал договор уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, а сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Ахмедова М.Х. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководством центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иное лицо №2а ...., Иное лицо №8 и Иное лицо №1, ДД.ММ.ГГГГ через юриста Мусину Н.В. направил в ОАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. ...... претензию о выплате 54 700 рублей, из которых 42 500 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Ахмедова М.Х.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ОАО «...», будучи введёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платёжного поручения №... и претензии, с расчетного счета ОАО «...» №..., открытого в отделении АО «...» ..., расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. им. ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, из которых 42 500 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Ахмедовым Н.М., похищены денежные средства ОАО «...» в качестве страхового возмещения в сумме 42 500 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(21) Кроме того,ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов 30 минут, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иное лицо №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, возле офиса ООО «...» по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., увидев повреждения на а/м «ВАЗ 2112» г.р.з. «№...», находящегося в пользовании Афоничкина Р.Г., увидев повреждения на автомобиле «ВАЗ 2112» г.р.з. «№... регион», находящимся в пользовании Афоничкина Р.Г. (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), образованные в ходе небрежной эксплуатации, предложил последнему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...» посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 00 минут, Афоничкин Р.Г., реализуя совместные с Шибановым Ю.С. преступные намерения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда ПАО СК «...» и желая этого, действуя с корыстной целью, у ... г. Волгограда, предоставил Шибанову Ю.С. а/м «ВАЗ 2112» г.р.з. «№...», заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 2112» г.р.з. «№... регион», водительского удостоверения Афоничкина Р.Г., светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» ССС №... на а/м «ВАЗ 2112» г.р.з. «№... регион», светокопию паспорта гражданина РФ на имя собственника Вахтиной О.В., неосведомленной о преступном умысле Афоничкина Р.Г. и Шибанова Ю.С.
После этого, Шибанов Ю.С., продолжая реализацию совместных с Афоничкиным Р.Г. преступных намерений, действуя согласно отведенной ему роли, приискал светокопии водительского удостоверения Змеевского В.А., свидетельства о регистрации на а/м CherySUVT11 Tiggo г.р.з. «№... регион», принадлежащий на праве собственности Змеевскому А.В., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии ЕЕЕ №..., не осведомлённого о преступных намерениях вышеуказанных лиц, для последующего внесения указанных сведений в фиктивное извещение о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 20 минут, Шибанов Ю.С., во исполнение совместных с Афоничкиным Р.Г. преступных намерений, а также отведенной ему в составе структурного подразделения преступного сообщества (организованной группе) роли по совершению действий, сопряженных с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, находясь в кафе «...» по адресу: г. Волгоград, ..., составил извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения, о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 30 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «ВАЗ 2112» г.р.з. «№... регион», находящимся в собственности Вахтиной О.В. и под управлением Афоничкина Р.Г., и а/м CherySUVT11 Tiggo г.р.з. «№... регион», находящимся в собственности Змеевского А.В. и под управлением Змеевского В.А., неосведомленного о преступных действиях Шибанова Ю.С., выполнив подписи в фиктивном извещении о ДТП от имени Змеевского В.А. и Афоничкина Р.Г.
При этом в извещении о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником в ДТП является Змеевской В.А., а в результате ДТП, а/м «ВАЗ 2112» г.р.з. «№... регион» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, двух передних правых дверей, передней левой двери, заднего правого крыла и заднего бампера. После чего Шибанов Ю.С. предоставил указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «...», расположенное по адресу: г.Волгоград, ..., офис №....
ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Иное лицо №12, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «ВАЗ 2112» и расчета суммы восстановительного ремонта.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 00 минут, эксперт-техник Иное лицо №13, выполняя отведенную ей в составе структурного подразделения преступного сообщества (организованной группе) роль, осмотрела а/м «ВАЗ 2112» г.р.з. «№... регион» и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 42 000 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 40 минут, неустановленный сотрудник ООО «...», находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, выполняя указания директора ООО «...» Иного лица №..., подготовил заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут, Вахтина О.В., введённая в заблуждение Афоничкиным Р.Г. относительно обстоятельств совершенного ДТП, находясь в офисе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписала документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего получила в кассе ООО «...» денежные средства в размере 33 000 рублей, которые передала Афоничкину Р.Г. В свою очередь Афоничкин Р.Г. во исполнение ранее достигнутых преступных договорённостей передал Шибанову Ю.С. 3 000 рублей, а остальной частью денежных средств, в размере 30 000 рублей распорядился по своему усмотрению.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19, в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего неустановленный сотрудник ООО «...», находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, ДД.ММ.ГГГГ посредством курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... заявление Вахтиной О.В. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления об осмотре автомобиля, а/м «ВАЗ 2112» г.р.з. «№... регион», копии паспорта Вахтиной О.В., копию нотариально заверенного водительского удостоверения Афоничкина Р.Г., нотариально заверенного свидетельства о регистрации автомобиля а/м «ВАЗ 2112» г.р.з. «№... регион», копии полиса ОСАГО автомобиля, а/м «ВАЗ 2112» г.р.з. «№... регион».
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, юрист Маслов С.Н., формально числившийся в ИП Иное лицо №5, находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, выполняя указания Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов, ДД.ММ.ГГГГ изготовил претензию о выплате 54 200 рублей, в том числе 42 000 рублей в качестве страхового возмещения, якобы причиненного автомобилю Афоничкина Р.Г., которую подписав у Иного лица №19, ДД.ММ.ГГГГ через почтовое отделение №..., расположенного по адресу: г.Волгоград, ..., направил в Волгоградский филиал ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
В связи с тем, что страховое возмещение по претензии выплачено не в полном объёме, юрист Маслов С.Н., формально числившийся в ИП Иное лицо №5, фактически работавший в ООО «...», по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 71 491 рублей, из которых 42 000 рублей в качестве суммы невыплаченного страхового возмещения, которое ДД.ММ.ГГГГ предоставил в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, по делу № №... вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» 61 491 рублей, из которых 42 000 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании инкассового поручения №... и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в ПАО «...», расположенном по адресу: 400005, г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 61 491 рублей, из которых 42 000 рублей в качестве страхового возмещения, которыми участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иное лицо №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Афоничкиным Р.Г., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 42 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(22) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иное лицо №1, Иным лицом №19, Иным лицом № 4 и Иным лицом № 10 преступный умысел, предложил своему знакомому Борисевичу Н.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием принадлежащего Борисевичу Н.А. а/м «BMW730D», г.р.з. «№...», имеющего повреждения, на что тот согласился.
Получив от Борисевича Н.А. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «BMW 730D», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии свидетельства о регистрации а/м «Hyundai Getz» г.р.з. «№...», принадлежащего Головиной Н.А., имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ССС №... и водительского удостоверения на имя Головина В.Н., Шибанов Ю.С. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 30 минут, находясь возле офиса ООО «...», расположенного по адресу: г.Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 20 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г.Волгограда между а/м «BMW730D», г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Борисевича Н.А., и а/м «Hyundai Getz» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Головиной Н.А. и под управлением Головина В.Н., выполнив подписи за Борисевича Н.А. и Головина В.Н.
При этом Шибанов Ю.С. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Головин В.Н., а в результате ДТП а/м «BMW 730D» получил повреждения заднего бампера, крышки багажника, парктроника заднего бампера, предоставив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г.Волгоград, ...
Далее, Иное лицо №10, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 00 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивными, и, осознавая, что впоследствии в результате его использования будут похищены денежные средства страховой компании, осмотрел а/м «BMW 730D» и рассчитал сумму восстановительного ремонта в размере 43 600 рублей, о чем впоследствии от имени эксперта-техника Болдова А.Н. составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Борисевич Н.А., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «...» №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в сумме 32 000 рублей, из которых 16 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 в качестве заместителя директора ООО «...», с ведома Иного лица № 4, возглавлявшего красноармейское структурное подразделение преступного сообщества, подписал договор уступки права требования №№..., после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ, направили с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., заявление Борисевича Н.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, с ведома Иного лица № 4, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ через Литвинову Н.И., направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 55 850 рублей, из которых 43 600 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Борисевича Н.А.
В связи с тем, что страховое возмещение по претензии своевременно осуществлено не было, юрист Литвинова Н.И., действовавшая по указанию Иного лица №19 и Иного лица № 4, контролировавших процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 73 207 рублей, из которых 43 600 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ, предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 65 207 рублей, в том числе 43 600 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платёжного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ... стр. 1, на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, расположенном по адресу: г.Волгоград, ул. им. ..., перечислены денежные средства в размере 43 300 рублей в качестве части страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа ФС №..., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№... с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...», расположенного по адресу: г.Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 21 907 рублей, в том числе 300 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом № 4, Иным лицом № 10 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Борисевичем Н.А., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 43 600 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(23) Кроме того, Шибанов Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе телефонного разговора с Холиным А.В. (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), предложил ему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля «ВАЗ 21102» г.р.з. «№...», формально принадлежащего последнему, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ примерно в 9 часов 30 минут, Шибанов Ю.С., находясь во дворе ... г. Волгограда, с целью инсценировки ДТП, совершил умышленное столковение автомобиля «ВАЗ 21102» с деревянной лавочкой, причинив кузовные повреждения.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 10 минут, Шибанов Ю.С., находясь возле ... г. Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 20 минут дорожно-транспортном происшествии возле ... г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21102» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Холина А.В., и а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...» находящимся в собственности Ким И.В. и под управлением Ким А.И., не осведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Кима А.И. и Холина А.В., впоследствии получив от Холина А.В. заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 21102», светокопии договора купли-продажи автомобиля «ВАЗ 21102», страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Кима А.И., свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», принадлежащего Киму И.В., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Ким А.И., а в результате ДТП а/м «ВАЗ 21102» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней и задней левых дверей, заднего левого крыла, заднего бампера, представив ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 11 часов 45 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «ВАЗ 21102» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП является фиктивным, а имеющиеся на автомобиле повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 37 100 рублей, о чем ею составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Холин А.В.., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «ВерныйВыбор» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» 30 000 рублей, из которых 15 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С. В свою очередь, Шибанов Ю.В. 2 000 рублей передал Иному лицу №12 для последующей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 в качестве заместителя директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г.Волгоград, ..., в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ... заявление Холина А.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ.
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ, через Махонину О.И., направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ..., претензию о выплате 49 300 рублей, из которых 37 100 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Холина А.В.
Учитывая, что страховое возмещение по претензии осуществлено не было, юрист Махонина О.И., действовавшая по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» 66 423 рублей, из которых 37 100 рублей сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежной суммы в размере 61 423 рублей, в том числе 37 100 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ, на основании исполнительного листа ФС №..., выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в отделении №... ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград ..., на основании инкассового поручения №... перечислены денежные средства в размере 61 423 рублей, в том числе 37 100 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Холиным А.В., похищены денежные средства страховой компании ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 37 100 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(24) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом № 4 и Иным лицом №11 преступный умысел, по просьбе Яхъяева Р.А. прибыл на место дорожно-транспортного происшествия, произошедшего возле ... по ул. им. ... г. Волгограда между а/м «BMW 745i» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Яхъяева Р.А., и неустановленным автомобилем ВАЗ-2110 под управлением неустановленного лица. После этого Шибанов Ю.С., узнав о том, что водитель автомобиля ВАЗ-2110 не имеет действующего страхового полиса ОСАГО, не сообщая об этом Яхъяеву Р.А., решил составить фиктивное извещение о ДТП, в котором в качестве виновника указать иное лицо, не ставя об этом в известность Яхъяева Р.А.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 30 минут, Шибанов Ю.С., находясь в кафе «...» по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 24 часа 00 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ул. им. ... г. Волгограда между а/м «BMW 745i» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Яхъяева Р.А., и а/м «Honda Civic» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Красюк И.Н., не осведомленной о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Яхъяева Р.А. и Красюк И.Н., получив от Яхъяева Р.А. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «BMW 745i», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., паспорта гражданина РФ на имя Яхъяева Р.А., а также впоследствии получив от него нотариально заверенную копию договора купли-продажи автомобиля, а также приискав водительское удостоверение на имя Красюк И.Н., свидетельство о регистрации а/м «Honda Civic» г.р.з. «№...», принадлежащего Красюк И.Н., имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Красюк И.Н., а в результате ДТП а/м «BMW 745i» получил повреждения переднего левого крыла, передней левой двери, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12 в тот же день, примерно в 12 часов 50 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, в связи с наличием очереди клиентов в указанном офисе ООО «...», предложил Шибанову Ю.С. проехать в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., организовав принятие там составленного Шибановым Ю.С. фиктивного извещения о ДТП.
В этой связи, ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С. предоставил указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Далее, Иное лицо №11, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивными, а имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрел а/м «BMW 745i» и рассчитал сумму восстановительного ремонта в размере 62 000 рублей, о чем впоследствии от имени эксперта-техника Болдова А.Н. составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ, Яхъяев Р.А., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «...» №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» 40 000 рублей, из которых 5 000 рублей передал Шибанову Ю.С.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 в качестве заместителя директора ООО «...», с ведома Иного лица № 4, осуществлявшего руководство красноармейским структурным подразделением преступного сообщества, подписал договор уступки права требования № №..., после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., заявление Яхъяева Р.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, с ведома Иного лица № 4, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Инонр лица №1, ДД.ММ.ГГГГ через юриста Литвинову Н.И., направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 62 250 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Яхъяева Р.А.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платёжного поручения №... и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ......, на расчётный счёт ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г.Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова, ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом № 4, Иным лицом №11 и Шибановым Ю.С. похищены денежные средства страховой компании ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(25) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от Слободюка В.А. (приговор в отношении которого вступил в законную силу), что принадлежащий последнему а/м «ВАЗ 21074» г.р.з. «№...», имеет повреждения, предложил ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
После этого, Шибанов Ю.С. обратился с просьбой к Иному лицу №13 осмотреть а/м ВАЗ 21074, г.р.з. №... регион, и предварительно рассчитать сумму восстановительного ремонта. Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 30 минут, заведомо зная, что механизм повреждений на автомобиле ВАЗ 21074 не является следствием столкновения транспортных средств, осмотрела а/м и рассчитала стоимость восстановительного ремонта в размере 29 600 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 40 минут, Шибанов Ю.С., находясь в кафе «...» по адресу: г. Волгоград, ..., напротив офиса ООО «...», расположенного по адресу: г.Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 20 минут дорожно-транспортном происшествии возле ... г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21074» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Слободюка В.А., и а/м «Subaru Forester» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Бирюкова А.В., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Слободюка В.А. и Бирюкова А.В., получив от Слободюка В.А. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 21074», светокопии его паспорта гражданина РФ и страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Бирюкова А.В., свидетельства о регистрации а/м «Subaru Forester» г.р.з. «№...», страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Бирюков А.В., а в результате ДТП а/м «ВАЗ 21074» получил повреждения переднего правого крыла, двух правых дверей, заднего правого крыла, переднего и заднего бамперов, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г.Волгоград, Центральный район, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 12 часов 00 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости подготовки по ранее произведенным фотоснимкам экспертного заключения о величине расходов на ремонт а/м «ВАЗ 21074».
Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, впоследствии изготовила фиктивное экспертное заключение № №... от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ, Слободюк В.А., действуя по указанию Шибанова Ю.С., находясь в офисе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования, договор уступки права требования страхового возмещения с ПАО СК «...» № №... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 21 000 рублей, из которых 5000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 2 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19, в качестве заместителя директора ООО «...», подписал договор уступки права требования по страховой выплате № №... после чего сотрудники ООО «№...» с использованием курьерской службы ООО «№...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направили заявление Слободюка В.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ... претензию, поступившую в страховую компанию ДД.ММ.ГГГГ, о выплате денежных средств, в том числе 29 600 рублей в качестве возмещения ущерба, якобы причиненного автомобилю Слободюка В.А.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Махонина О.И., действовавшая по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 58 923 рублей, из которых 29 600 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 48 923 рублей, в том числе 29 600 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №..., выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград ..., перечислены денежные средства в размере 48 923 рублей, в том числе 29 600 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору со Слободюком В.А., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 29 600 рублей, которыми участники преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(26) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от Кучерова Н.В. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что принадлежащий последнему а/м «Lifan 215800» г.р.з. «№...», имеет повреждения, в связи с которыми Кучеров Н.В. желает получить страховое возмещение, предложил ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту не существующего дорожно-транспортного происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 30 минут, Шибанов Ю.С., находясь в кафе «...», расположенном по адресу: г.Волгоград ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 30 минут дорожно-транспортном происшествии напротив ... г. Волгограда между а/м «Lifan 215800» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Кучерова Н.В., и а/м «ВАЗ 2104» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Фролова Э.А., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Кучерова Н.В. и Фролова Э.А., получив от Кучерова Н.В. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «Lifan 215800», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ССС №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Фролова Э.А., свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 2104» г.р.з. «...», принадлежащий Фролову Э.А., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Фролов Э.А., а в результате ДТП а/м «Lifan 215800» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, капота, левой фары, левой противотуманной фары, нижнего усилителя, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г.Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 11 часов 55 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иным лицом №13 о необходимости осмотра а/м «Lifan 215800» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 00 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м «Lifan 215800» и рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 33 500 рублей, о чем впоследствии составила фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Кучеров Н.В., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО "..." страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО "...", договор с ООО "..." уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы общества денежные средства в сумме 27 500 рублей, из которых 13 000 рублей передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, денежные средства в сумме 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для последующей передачи Иному лицу №13.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 от лица заместителя директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направили заявление Кучерова Н.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2а ... Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ через юриста Махонину О.И. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 45 700 рублей, из которых 33 500 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Кучерова Н.В.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Махонина О.И., действовавшая по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 62 823 рублей, из которых 33 500 рублей составляет сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК ... в пользу ООО «...» 55 823 рублей, из которых 33 500 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №..., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград ..., перечислены денежные средства в размере 55 823 рублей, из которых 33 500 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Кучеровым Н.В., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 33 500 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(27) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 10 минут, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, увидев дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «IsuzuElf» г.р.з. «№...», находящегося в собственности и под управлением Гыстарова С.А., узнав о том, что у виновника ДТП отсутствует действующий страховой полис ОСАГО, не сообщая об этом Гыстарову С.А., решил составить фиктивное извещение о ДТП, в котором в качестве виновника указать иное лицо, не ставя об этом в известность Гыстарова С.А.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., находясь в офисе ООО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 00 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «IsuzuElf» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Гыстарова С.А., не осведомленного о преступных намерениях, и а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Кима И.В. и под управлением Кима А.И., также не осведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Гыстарова С.А. и Кима А.И., получив от Гыстарова С.А. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «IsuzuElf», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и паспорта гражданина РФ на имя Гыстарова С.А., а также приискав водительское удостоверение на имя Кима А.И., свидетельство о регистрации а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», принадлежащего Киму И.В., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Ким А.И., а в результате ДТП а/м «IsuzuElf» получил повреждения переднего бампера, передней правой двери, правой фары и указателя поворота, правого угла кабины, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12 в тот же день, примерно в 14 часов 20 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «IsuzuElf» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 30 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП является фиктивным, осмотрела а/м «IsuzuElf» и рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 33 700 рублей, о чем впоследствии составила фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, Шибанов Ю.С. денежные средства в сумме 2 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Гыстаров С.А., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№...Ц от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в сумме 26 500 рублей.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 в качестве заместителя директора ООО «...» подписал договор уступки права требования № №..., после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., заявление Гыстарова С.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, Иное лицо №19, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ через юриста Малородова А.О. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 45 900 рублей, из которых 33 700 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Гыстарова С.А.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Малородов А.О., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 63 023 рублей, из которых 33 700 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК ... в пользу ООО «...» 58 023 рублей, в том числе 33 700 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа ФС №..., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 58 023 рублей, в том числе 33 700 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С. похищены денежные средства страховой компании ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 33 700 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(28)Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от Семикашева Е.В. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что принадлежащий последнему а/м «ВАЗ 2110» имеет кузовные повреждения, образованные в результате небрежной эксплуатации, в связи с чем предложил последнему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут, Семикашев Е.В., реализуя совместные с Шибановым Ю.С. преступные намерения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда ПАО «...» и желая этого, находясь у офиса ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., предоставил Шибанову Ю.С., светокопию страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №..., нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 2110», г.р.з. «№...», договор купли-продажи, светокопию паспорта РФ на имя Семикашева Е.В., а также а/м «ВАЗ 2110» г.р.з. «№...».
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 40 минут, Шибанов Ю.С. выполняя отведенную ему в составе структурного подразделения преступного сообщества (организованной группы) роль по совершению действий, сопряжённых с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, используя переданное ему Семикашевым Е.В. свидетельство о регистрации а/м «ВАЗ 2110» г.р.з. «№...», страховой полис ОСАГО ПАО «...» серии ЕЕЕ №..., а также приискав копию водительского удостоверения на имя Сырмолотновой Е.В., копии свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», принадлежащего Кериной Н.В., водительское удостоверение на имя Керина Э.К. и страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., находясь в кафе «...» по адресу: г. Волгоград, ... напротив офиса ООО «...», по адресу: г. Волгоград, ... составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 14 час 10 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «ВАЗ 2110» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Семикашева Е.В. и под управлением Сырмолотновой Е.В., и а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Кериной Н.В. и под управлением Керина Э.К., неосведомленного о преступных действиях Шибанова Ю.С. и Семикашева Е.В., при этом Шибанов Ю.С. поставил подписи в извещении о ДТП за Сырмолотнову Е.В. и Керина Э.К.
При этом в извещении о ДТП Шибанов Ю.С. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником в ДТП является Керин Э.К., и в результате на а/м «ВАЗ 2110» г.р.з. «№...», образовались механические повреждения переднего бампера, левого крыла, двух левых дверей.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 30 минут, указанное фиктивное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С. и Семикашев Е.В. предоставили в ООО «...», расположенное по адресу: г.Волгоград, ....
ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Иное лицо №12 получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «ВАЗ 2110» и расчета суммы восстановительного ремонта.
ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 13 часов 00 минут по 13 часов 15 минут, Иное лицо №13, выполняя свою роль в преступном сообществе, заведомо зная, что механизм повреждений на автомобиле «ВАЗ 2110» г.р.з. «№...», не является следствием дорожно-транспортного происшествия, осмотрела данный а/м и рассчитала стоимость восстановительного ремонта, которая составила 34 800 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 00 минут, неустановленный сотрудник ООО «...», находясь в неведении относительно достоверности в представленном извещении о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, выполняя указания Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов в ООО «...», изготовил заявление от имени Семикашева Е.В. о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ и передал указанные документы Семикашеву Е.В.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 30 минут, Семикашев Е.В., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего получил в кассе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., денежные средства в размере 29 000 рублей, из которых, согласно ранее достигнутых договоренностей 14 000 рублей передал Шибанову Ю.С., а 15 000 рублей оставил себе.
ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего ДД.ММ.ГГГГ неустановленный сотрудник ООО «...», находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, посредством курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направил в Волгоградский филиал ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... заявление Семикашева Е.В. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспорта Семикашева Е.В., нотариально заверенного свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 2110», г.р.з. «№...», нотариально заверенного водительского удостоверения Сырмолотновой Е.В., договор купли-продажи, копии полиса ОСАГО ПАО СК «...» автомобиля «ВАЗ 2110», г.р.з. «№... уведомления об уступке права требования, договора уступки права требования № №... от ДД.ММ.ГГГГ, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили в Волгоградский филиал ПАО СК «...».
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, юрист Махонина О.И., числившаяся в ИП Иное лицо №5, фактически являющаяся работником ООО «...», выполняя указания Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов, изготовила о выплате 47 000 рублей, в том числе 34 800 рублей в качестве возмещения ущерба, якобы причиненного автомобилю Семикашеву Е.В., которую подписав, и, приложив к ней копию претензии 888-03/16, копию договора цессии, уведомление об уступки права требования, копию доверенности на представителя ООО «...», опись вложения с отметкой о вручении, квитанции и чек, копию договора на проведение экспертизы, экземпляр экспертного заключения, копию документа об оплате услуг по проведению экспертизы, посредством почтового отделения №... «Почта России», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ направила в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
В связи с тем, что страховое возмещение по претензии выплачено не в полном объёме, юрист Махонина О.И., формально числившаяся в ИП Иное лицо №5, фактически работавшая в ООО «...», по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 64 123 рублей, из которых 34 800 рублей в качестве суммы невыплаченного страхового возмещения, которое ДД.ММ.ГГГГ предоставила в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, расположенным по адресу: г. Волгоград, ул. им. ..., введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, по делу № №... вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 59 123 рублей, из которых 34 800 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании инкассового поручения №... с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытого в Дополнительном офисе №... Волгоградского отделения №... Поволжского банка ПАО « ...» по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 59 123 рублей, которыми распорядились участники организованной преступной группы.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Инымлицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Семикашевым Е.В., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 34 800 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(29)Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от Байрамова М.К. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), о том, что принадлежащий ему на формальных основаниях а/м «Мерседес Бенц Е240» г.р.з. «№...», имеет кузовные повреждения, образованные в результате небрежной эксплуатации, в связи с которыми Байрамов М.К. желает получить страховое возмещение, предложил последнему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, Коршунов Н.Н., являясь собственником а/м «Мерседес Бенц Е240» г.р.з. «№...», будучи введенный Байрамовым М.К.о. в заблуждение относительно наступившего страхового случая – ДТП, нотариально удостоверил копии свидетельства о регистрации на а/м «Мерседес Бенц Е240» г.р.з. «№...», и своего водительского удостоверения, а также изготовил копии паспорта гражданина РФ на имя Коршунова Н.Н. и копию страхового полиса ОСАГО серии ЕЕЕ №..., после чего ДД.ММ.ГГГГ передал их Байрамову М.К.о.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 25 минут, Шибанов Ю.С., получив от Байрамова М.К.о. копии изготовленных Коршуновым Н.Н. документов, а также копию водительского удостоверения на имя Байрамова М.К.о., вписанного в качестве виновника ДТП, приискав данные свидетельства о регистрации ТС на а/м «ВАЗ 21099» г.р.з. «№...», находящегося в собственности Барановской М.М., неосведомленной о преступных действиях Шибанова Ю.С., находясь в кафе «...» по адресу: г. Волгоград, ..., выполняя отведенную ему в составе структурного подразделения преступного сообщества (организованной группе) роль, действуя с корыстной целью, в период с 10 часов 30 минут по 10 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, составил фиктивное извещения о ДТП, с внесением в него заведомо не соответствующих действительности сведений о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ, в 17 часов 20 минут ДТП по адресу: Волгоградская область, ..., между а/м «Мерседес Бенз Е240» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Коршунова Н.Н. и а/м «ВАЗ 21099» г.р.з. «№...» находящимся в собственности Барановской М.М. и под управлением Байрамова М.К.о., признанного виновником в ДТП, в котором выполнил подписи от имени Коршунова Н.Н. и Байрамова М.К.о.
При этом в извещение о ДТП Шибановым Ю.С. были внесены не соответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Байрамов М.К.о., а в результате ДТП а/м «Мерседес Бенз Е240» г.р.з. «№...», получил повреждения левой передней и левой задней дверей.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 05 минут, указанное фиктивное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С. и Коршунов Н.Н., введенный в заблуждение Байрамовым М.К.о., предоставили в ООО «...», расположенное по адресу: г. Волгоград, ....
ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 11 часов 05 минут до 11 часов 15 минут, Иное лицо №12 получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «Мерседес Бенз Е240» и расчета суммы восстановительного ремонта.
В тот же день, Иное лицо №13, примерно в 11 часов 15 минут, выполняя свою роль в преступном сообществе, заведомо зная, что механизм повреждений на а/м «Мерседес Бенз Е240» г.р.з. «№...», не является следствием ДТП, осмотрела данный а/м и рассчитала стоимость восстановительного ремонта, которая составила 57 300 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут, неустановленный сотрудник ООО «...», находясь в неведении относительно достоверности в представленном извещении о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, выполняя указания Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов в ООО «...», изготовил заявление от имени Коршунова Н.Н. о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ и передал указанные документы Коршунову Н.Н.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 10 минут, Коршунов Н.Н., находясь в офисе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего получил в кассе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., денежные средства в размере 30 000 рублей, которые передал Байрамову М.К.о. В свою очередь Байрамов М.К.о., согласно ранее достигнутых договоренностей 5 000 рублей передал Шибанову Ю.С., а 25 000 рублей оставил себе.
В последующем, представленные Шибановым Ю.С. в ООО «...» фиктивные документы, с целью придания инсценированному ДТП истинного юридически установленного факта, использовались преступной группой, организованной для хищения с применением судебных процедур денежных средств страховой компании ПАО СК «...», посредством направления, претензии №№... в ПАО СК «...» о взыскании денежных средств в размере 62 200 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве суммы страхового возмещения и направления в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ул. им.... искового заявления ООО «...» о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 811 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения.
Представленные фиктивные документы были положены в основу для вынесения ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области решения №№... о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежных средств в размере 65 311 рублей, из которых 50 000 рублей-сумма невыплаченного страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №..., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№... от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчётный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении ПАО ...№..., расположенном по адресу: г. Волгоград, ... перечислены денежные средства в размере 65 311 рублей, которыми распорядились участники организованной преступной группы.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Байрамовым М.К.о. похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(30) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от Гаврилова С.Н. (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что принадлежащий последнему а/м «TOYOTACORONA», г.р.з. «№...» имеет повреждения, в связи с которыми Гаврилов С.Н. желает получить страховое возмещение, предложил последнему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 30 минут, Шибанов Ю.С., находясь возле офиса ООО «...», расположенного по адресу: г.Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 20 минут дорожно-транспортном происшествии возле ... г. Волгограда между а/м «TOYOTACORONA» г/«№...», находящимся в собственности и под управлением Гаврилова С.Н., и а/м «CherySUVT» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Змеевского А.В. и под управлением Змеевского В.А., не осведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Змеевского В.А. и Гаврилова С.Н., получив от Гаврилова С.Н. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации на а/м «TOYOTACORONA», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Змеевского В.А. и свидетельства о регистрации на а/м «CherySUVT» г.р.з. «№...», находящийся в собственности Змеевского А.В., имеющего страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Змеевской В.А., а в результате ДТП а/м «TOYOTACORONA» получил повреждения переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 50 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «TOYOTACORONA» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 00 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП является фиктивным, поскольку имеющиеся повреждения имели следы коррозии и не соответствовали обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м «TOYOTACORONA» и рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 82 100 рублей, о чем впоследствии составила фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, Шибанов Ю.С. денежные средства в сумме 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Гаврилов С.Н., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО "..." страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО "...", договор с ООО "..." уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 39 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, Иное лицо №19 в качестве заместителя директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направили заявление Гаврилова С.Н. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, Иное лицо №19, осуществлявший руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, через Мусину Н.В. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ претензию и ДД.ММ.ГГГГ дополнение к ней о выплате 68 200 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Гаврилова С.Н.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Мусина Н.В., действовавшая по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 85 811 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК ... в пользу ООО «...» 80 811 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа ФС №... от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 80 811 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Гавриловым С.Н., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(31) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от Морозова А.Н. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что принадлежащий последнему а/м «Mazda 3» г.р.з. «№...» имеет кузовные повреждения, в связи с которыми Морозов А.Н. желает получить страховое возмещение, предложил последнему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 08 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., находясь по месту своего жительства по адресу: г.Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 00 минут дорожно-транспортном происшествии возле ... в ... Волгоградской области между а/м «Mazda 3» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Морозова А.Н., и а/м «Opel Vectra» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Корякина Ю.М. и под управлением Подъячевой Н.С., не осведомленной о преступных намерениях, выполнив подписи за Морозова А.Н. и Подъячеву Н.С., приискав светокопии водительского удостоверения на имя Подъячевой Н.С. и свидетельства о регистрации на а/м «Opel Vectra» г.р.з. «№...», находящийся в собственности Корякина Ю.М., имеющего страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., а также впоследствии получив от Морозова А.Н. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации на а/м «Mazda 3», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ.
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Подъячева Н.С., а в результате ДТП а/м «Mazda 3» получил повреждения двух левых дверей, левого порога, средней стойки, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 15 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «Mazda 3» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 20 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м «Mazda 3» г.р.з. «№...» и рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 28 900 рублей, о чем впоследствии составила фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Морозов А.Н., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО "..." страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО "...", договор с ООО "..." уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «...» №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 21 500 рублей, из которых 11 000 рублей передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 2 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19 в качестве заместителя директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направили заявление Морозова А.Н. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществлявший руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иное лицо №2а ... Иное лицо №8 и Иное лицо №1, ДД.ММ.ГГГГ через юриста Махонину О.И., направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ..., претензию о выплате 41 100 рублей, из которых 28 900 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Морозова А.Н.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Махонина О.И., действовавшая по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 58 223 рублей, из которых 28 900 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК ... в пользу ООО «...» 53 223 рублей, в том числе суммы страхового возмещения в размере 28 900 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №..., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград ..., перечислены денежные средства в размере 53 223 рублей, в том числе 28 900 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Морозовым А.Н., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 28 900 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(32) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, предложил Хрулькевичу М.В. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием а/м «Hyundai VF (i40)» г.р.з. «№...», находящегося в пользовании Хрулькевича М.В., на что тот согласился.
В тот же день, примерно в 11 часов 00 минут, в ходе состоявшейся встречи Шибанова Ю.С. и Хрулькевича М.В., находясь возле офиса ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., Шибанов Ю.С. с целью инсценировки ДТП и увеличения размера страхового возмещения, в дополнение к имеющимся повреждениям, металлическим ключом нанёс повреждения автомобилю Hyundai VF (i40) в виде царапин на левой фаре, на левой противотуманной фаре, а также скола на левой противотуманной фаре.
ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 20 минут, Шибанов Ю.С., находясь в салоне а/м «Hyundai VF (i40)» г.р.з. «№...», припаркованного возле офиса ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 30 минут дорожно-транспортном происшествии возле ... г. Волгограда между а/м «Hyundai VF (i40)» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Хрулькевич М.А., не осведомленной о преступных намерениях, и под управлением Хрулькевича М.В., и а/м «Mitsubishi Lancer» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Иного лица №30, выполнив подписи за Хрулькевича М.В. и Иного лица №30, получив от Хрулькевича М.В. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «Hyundai VF (i40)», светокопии полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Хрулькевич М.А., а также приискав светокопии свидетельства о регистрации а/м «Mitsubishi Lancer» г.р.з. «№...», принадлежащего Иномул лицу №30, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., и водительского удостоверения на имя Иного лица №30.
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Иное лио №30, а в результате ДТП а/м «Hyundai VF (i40)» получил повреждения переднего бампера, передней левой фары, передней левой противотуманной фары, капота, левого крыла, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г.Волгоград, ....
Иное лицо №12 в тот же день, примерно в 12 часов 00 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра автомобиля «Hyundai VF (i40)» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 30 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным и имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м «Hyundai VF (i40)» и рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 45 100 рублей, о чем впоследствии составила фиктивное экспертное заключение № №... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, Хрулькевич М.А., введённая в заблуждение Хрулькевичем М.В., действуя по указанию Шибанова Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ подписала документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования, договор уступки права требования ООО «...» страхового возмещения №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 31 000 рублей, которые передала Хрулькевичу М.В., а тот, в свою очередь, денежные средства в сумме 5 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С. Последний из полученных денежных средств 2 000 рублей передал Иному лицу №12 для последующей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19 в лице заместителя директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направили заявление Хрулькевич М.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществлявший руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иное лицо №2а ...., Иное лицо №8 и Иное лицо №1, ДД.ММ.ГГГГ через юриста Маслова С.Н., направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ..., претензию о выплате 57 300 рублей, из которых 45 100 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Хрулькевич М.А.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Маслов С.Н., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 74 715 рублей, из которых 45 100 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 68 715 рублей, в том числе 45 100 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №..., выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области по делу № №..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград ..., перечислены денежные средства в размере 68 715 рублей, в том числе 45 100 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Хрулькевичем М.В., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 45 100 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(33) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом № 4 и Иным лицом № 10 преступный умысел, узнав от Курбанова В.Р.о. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что а/м последнего «Форд Фокус» г.р.з. «№...» имеет повреждения, предложил ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
После этого, Шибанов Ю.С. сообщил Иному лицу №12 о планируемом составлении фиктивного извещения о ДТП и хищении с его использованием денежных средств. В свою очередь, Иное лицо №12, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, дал указание Шибанову Ю.С. проследовать в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., предупредив сотрудников данного офиса о приезде Шибанова Ю.С. с Курбановым В.Р.о. и о необходимости осмотра автомобиля и оформления соответствующих документов.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 30 минут, Шибанов Ю.С. находясь возле офиса ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 20 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «Форд Фокус», г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Курбанова В.Р.о., и а/м «DaewooNexia» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Еремеева С.С., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи за Курбанова В.Р.о. и Еремеева С.С., получив от Курбанова В.Р.о. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «Форд Фокус», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также получив от Байрамова М.К.о., выступившего пособником при совершении преступления, данные о водительском удостоверении Еремеева С.С., свидетельстве о регистрации а/м «DaewooNexia» г.р.з. «№...», принадлежащего Еремееву С.С., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом, в извещение о ДТП Шибанов Ю.С. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия является Еремеев С.С., а в результате ДТП а/м «Форд Фокус» получил повреждения задней правой двери и заднего правого крыла, предоставив по согласованию с Иным лицом №12 составленное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г.Волгоград ....
Иное лицо №10, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов 00 минут, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, заведомо зная, что представленное Шибановым Ю.С. извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрел а/м «Форд Фокус» и рассчитал сумму восстановительного ремонта, которая составила 46 300 рублей, о чем впоследствии составил от имени эксперта-техника Болдова А.Н. фиктивное экспертное заключение № №....
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Курбанов В.Р.о., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление об уступке права требования, договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «...» №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...», денежные средства в размере 31 000 рублей, из которых 16 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...», с ведома Иного лица № 4, осуществлявшего в тот период руководство красноармейским структурным подразделением преступного сообщества, подписал договор уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО «...» с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направили заявление Курбанова В.Р.о. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, с ведома Иного лица № 4, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ, через юриста Александрову М.А. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ..., претензию о выплате 58 550 рублей, из которых 46 300 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Курбанова В.Р.о.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платёжного поручения №... и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ..., стр. 1, на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...», расположенном по адресу: г.Волгоград, ул. им. ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, из которых 46 300 рублей составляет сумма страхового возмещения.
Будучи неосведомленной о произведенной выплате, юрист Александрова М.А., действовавшая по указанию Иного лица №19 и Иного лица № 4, контролировавших процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 76 025 рублей, из которых 46 300 рублей составляет сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 68 015 рублей, в том числе 46 300 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом № 4, Иным лицом № 10 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Курбановым В.Р.о. при пособничестве Байрамова М.К.о., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 46 300 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(34) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе телефонного разговора, предложил Жирнову И.В. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием а/м «LexusGS300» г.р.з. «№...», на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 00 минут, Жирнов И.В. реализуя совместные с Шибановым Ю.С. преступные намерения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда ПАО СК «...» и желая этого, действуя из корыстных побуждений, предоставил Шибанову Ю.С. в заранее обусловленном месте – у ООО «..., расположенного по ... в Центральном районе г.Волгограда а/м «LexusGS300» г.р.з. «№...», светокопию страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... ПАО СК «...», заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «LexusGS300»г.р.з. «№...» и водительского удостоверения Жирнова И.В., светокопию паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Жирнова И.В.
ДД.ММ.ГГГГ, в 11 часов 05 минут Шибанов Ю.С. во исполнение совместных с Жирновым И.В. преступных намерений, а также во исполнение отведенной ему в составе структурного подразделения преступного сообщества (организованной группе) роли по совершению действий, сопряженных с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, находясь у офиса ООО «...», расположенного по адресу: г.Волгоград, ..., составил извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 00 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г.Волгограда, между а/м «LexusGS300» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Жирнова И.В. и а/м «Mercedes-BenzE240» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением виновника в ДТП Михайлова К.В., выполнив подписи от имени Жирнова И.В. и Михайлова К.В.
При этом в извещение о ДТП Шибанов Ю.С. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником в ДТП является Михайлов К.В., а в результате на а/м «LexusGS300»г.р.з. «№..., образовались повреждения задней левой двери, заднего левого крыла, заднего левого диска, заднего бампера и, представил указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «...», расположенное по адресу: г.Волгоград, ....
Затем Жирнов И.В. по указанию Шибанова Ю.С. направился в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ......, где предоставил а/м «LexusGS300» г.р.з. «№... эксперту-технику ИП Болдов А.Н. – Мирошникову С.И., который также являлся членом организованной преступной группы, создавшей мошенническую схему незаконного обогащения за счёт средств автостраховщиков, для фиксации на а/м «LexusGS300»г.р.з. «№..., механических повреждений, полученных ранее. Иное лицо №10, действуя согласно отведенной в составе организованной группы роли, заведомо зная, что представленное Шибановым Ю.С. извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным осмотрел а/м, после чего рассчитал сумму восстановительного ремонта, которая составила 73 500 рублей и составил экспертное заключение №№... от имени Болдова А.Н.
В последующем Жирнов И.В. подписал следующие документы, необходимые для получения страхового возмещения: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ.
После чего, Жирнов И.В. по указанию Шибанова Ю.С. сдав в ООО «...» необходимый пакет документов для последующего хищения денежных средств ПАО СК «... путем получения страхового возмещения, по факту инсценированного ДТП с участием а/м «LexusGS300»г.р.з. «№...» под управлением Жирнова И.В. и а/м «Mercedes-BenzE240» г.р.з. «№...» под управлением Михайлова К.В., признанного виновником ДТП, получил из кассы ООО «...» денежные средства, в размере 40 000 рублей, часть из которых в размере 6 000 рублей согласно ранее достигнутой преступной договоренности передал Шибанову Ю.С. в качестве вознаграждения.
После чего, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 19 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., во исполнение ранее достигнутых договорённости, находясь у офиса ООО «...» по адресу: г.Волгоград, ... передал Михайлову К.В. денежные средства в размере 3000 рублей в качестве вознаграждения за оказанное содействие в совершении преступления.
В последующем, представленные аварийным комиссаром Шибановым Ю.С. в ООО «...» фиктивные документы с целью придания инсценированному ДТП истинного юридически установленного факта, которые им составлены по предварительному с Жирновым И.В., Михайловым К.В. и Иным лицом № 10 сговору, на совершение хищения путем обмана относительно наступления страхового случая и последующего получения страхового возмещения, использовались преступной группой, организованной для хищения с применением судебных процедур денежных средств страховой компании ПАО СК «...», путем направления из почтового отделения №... г. Волгограда, расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., в ПАО СК «...» претензии №№... о взыскании 62 250 рублей (50 000 рублей - сумма страхового возмещения, 12 000 рублей - расходы на проведение независимой экспертизы, 250 рублей - почтовые расходы), а также в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. им. 7-й Гвардейской Дивизии, д.2 искового заявления ООО «...» о взыскании с ПАО СК «...» 79 873 рублей (50 000 рублей - сумма невыплаченного страхового возмещения, 12 000 рублей - расходы на проведение независимой экспертизы, 15 000 рублей - расходы на юридические услуги, 373 рубля – почтовые расходы, 2 500 рублей – расходы по оплате государственной пошлины).
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...» будучи введёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платёжного поручения №... и претензии №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ... стр. 1, на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, часть из которых - в размере 40 000 рублей, была учтена в качестве компенсации за ранее незаконно произведенные выплаты на имя Жирнова И.В., а другими денежными средствами распорядились участники организованной преступной группы.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Жирновым И.В. при пособничестве Михайлова К.В., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(35) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, вновь предложил своему знакомому Борисевичу А.А. (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием а/м «BMW 745LI» г.р.з. «№...», принадлежащего Борисевичу А.А., на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов 00 минут, Борисевич А.А. реализуя совместные с Шибановым Ю.С. преступные намерения, предоставил Шибанову Ю.С. в заранее обусловленном месте – напротив ... г.Волгограда а/м «BMW 745 LI» г.р.з. «№...», после чего Шибанов Ю.С., действуя совместно и согласованно с Борисевичем А.А. при помощи наждачной бумаги с целью инсценировки ДТП нанёс полосы на передний бампер, переднюю левую фару, левый передний диск, левое переднее крыло указанного автомобиля, для последующего их указания в фиктивном извещении о ДТП в качестве повреждений, якобы образовавшихся в результате ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., находясь возле офиса ООО «...», расположенного по адресу: г.Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 20 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г.Волгограда между а/м «BMW 745 LI» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Борисевича А.А., и а/м «Chevrolet Lacetti» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Кулиева К.Ф., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Борисевича А.А. и Кулиева К.Ф., получив от Борисевича А.А. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «BMW 745 LI», договора купли-продажи автомобиля, светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав копии свидетельства о регистрации а/м «Chevrolet Lacetti» г.р.з. «№...», принадлежащего Кулиеву К.Ф., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., и водительского удостоверения на имя Кулиева К.Ф.
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Кулиев К.Ф., а в результате ДТП а/м «BMW 745 LI» получил повреждения переднего бампера, передней левой фары, левого переднего диска, левого переднего крыла, предоставив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г.Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 11 часов 00 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «BMW 745 LI» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 20 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 81 200 рублей, о чем впоследствии составила фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Борисевич А.А. подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «...» №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего получил из кассы ООО «...» денежные средства в размере 37 000 рублей, из которых 17 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 2 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» направили с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ... заявление Борисевича А.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ.
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...», осуществлявшего руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ через юриста Малородова А.О. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 62 200 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Борисевича А.А.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Малородов А.О., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 811 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ, предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 72 811 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №..., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...», расположенном по адресу: г.Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 72 811 рублей, из которых 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Борисевичем А.А., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(36) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №27) о том, что принадлежащий последнему а/м «Порш Кайенн» г.р.з. «№...» имеет повреждения, предложил последнему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., находясь в кафе «...» по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 00 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ул. им. ... г. Волгограда между а/м «Порш Кайенн» г.р.з. «№...», находящимся в собственности иного лица №27 и под управлением Байрамова М.К.о., и а/м «ВАЗ 2107» г.р.з. «№...», находящимся под управлением Афоничкина Р.Г., выполнив подписи от имени Байрамова М.К.о. и Афоничкина Р.Г., получив от иного лица №27 нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации а/м «Порш Кайенн», водительского удостоверения на имя Байрамова М.К.о., не осведомленного о преступных намерениях, светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения Афоничкина Р.Г., свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 2107» г.р.з. «№...», принадлежащий Афоничкину Р.Г., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Афоничкин Р.Г., а в результате ДТП а/м «Порш Кайенн» получил повреждения заднего бампера, заднего левого диска, левого заднего фонаря, заднего левого крыла, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 10 часов 30 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «Порш Кайенн» и расчёта суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 74 000 рублей, о чем ею составлено фиктивное экспертное заключение №№....
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо №27, действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 40 000 рублей, из которых 7000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ... заявление иного лица №27 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ.
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иное лицо №2а ...., Иное лицо №8 и Иное лицо №1, ДД.ММ.ГГГГ, направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ..., претензию о выплате 62 200 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю иного лица №27.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Мусина Н.В., действовавшая по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 811 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 69 811 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ, на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа ФС №..., выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в сумме 69 811 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с иным лицом №27 похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(37) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом № 4 и Иным лицом № 10 преступный умысел, узнав от Аплеталина А.Ф. (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что принадлежащий последнему а/м «MERCEDESBENZS500L» г.р.з. «№...» имеет кузовные повреждения, предложил ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут Шибанов Ю.С., находясь возле офиса ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 00 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ул. ... г. Волгограда между а/м «MERCEDESBENZS500L» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Аплеталина А.Ф., и а/м «ToyotaHilux» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Шульженко О.Г., ошибочно указанным Шибановым Ю.С. как Шуршенко О.Г., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Аплеталина А.Ф. и Шульженко О.Г., получив от Аплеталина А.Ф. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «MERCEDESBENZS500L», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., паспорта гражданина РФ на имя Аплеталина А.Ф., а также приискав копии водительского удостоверения на имя Шульженко О.Г. и свидетельства о регистрации автомобиля «ToyotaHilux» г.р.з. «№...», принадлежащего Шульженко О.Г., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Шульженко О.Г., а в результате ДТП а/м «MERCEDESBENZS500L» получил повреждения передней левой фары, переднего бампера, переднего левого крыла, переднего левого диска, передней левой двери.
О составлении фиктивного извещения о ДТП Шибанов Ю.С. сообщил Иному лицу №12, который, выполняя свою роль в деятельности преступного сообщества, согласовал вопросы его предоставления в офис ООО «...», расположенный по адресу г. Волгоград, ....
Аплеталин А.Ф., ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Шибанова Ю.С., предоставил составленное Шибановым Ю.С. фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу г. Волгоград, ...
Далее, Иное лицо №10, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП является фиктивным, а имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрел а/м «MERCEDESBENZS500L» и рассчитал сумму восстановительного ремонта, которая составила 60 700 рублей, о чем впоследствии составил фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ от имени эксперта-техника Болдова А.Н.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Аплеталин А.Ф., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 40 000 рублей, из которых 3 000 рублей передал Шибанову Ю.С.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...», с ведома Иного лица № 4, возглавлявшего в тот период красноармейское структурное подразделение преступного сообщества, подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№..., после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направили заявление Аплеталина А.Ф. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19 с ведома Иного лица № 4, действуя под контролем Иное лицо №2а ... Иное лицо №8 и Иное лицо №1, ДД.ММ.ГГГГ через юриста Малородова А.О. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 62 250 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Аплеталина А.Ф.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платёжного поручения №... и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ..., стр. 1, на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. им. ... перечислены денежные средства в размере 48 900 рублей в качестве части страхового возмещения.
В связи с тем, что страховое возмещение по претензии было выплачено не в полном объеме, юрист Малородов А.О., действовавший по указанию Иного лица №19 и Иного лица № 4, контролировавших процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 863 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
Однако, ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» лишь суммы понесенных расходов в размере 17 865,06 рублей, в остальной части исковых требований отказано.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом № 4, Иным лицом №12, Иным лицом № 10 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Аплеталиным А.Ф., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 48 900 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(38) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, предложил Щербакову А.Н. (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), в собственности которого находился а/м «MERCEDESBENZE240», г.р.з. (далее по тексту – г.р.з.) «№...», совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 00 минут, в ходе состоявшейся встречи с Щербаковым А.Н., Шибанов Ю.С., находясь за зданием, расположенным по адресу: г. Волгоград, ..., с целью инсценировки ДТП, используя камень, нанёс повреждения на кузов автомобиля «MERCEDESBENZE240».
Получив от Щербакова А.Н. нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации а/м «MERСEDESBENZE240», его водительского удостоверения, светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Агаркова Н.И., свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», принадлежащий Агаркову Н.И., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., Шибанов Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 15 минут, находясь возле офиса ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 20 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ул. им. ... г.Волгограда между а/м «MERCEDESBENZE240» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Щербакова А.Н., и а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», находящийся в собственности и под управлением Агаркова Н.И., не осведомленного о преступных намерениях, ошибочно указав вместо фамилии «...» фамилию «...», выполнив подписи от имени Щербакова А.Н. и Агаркова Н.И.
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Агарков Н.И., а в результате ДТП а/м «MERCEDESBENZE240» получил повреждения задней правой двери, заднего правого диска, заднего правого крыла, заднего правого молдинга, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 12 часов 25 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «MERCEDESBENZE240»и расчёта суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 30 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 87 600 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Щербаков А.Н., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 35 000 рублей, из которых 3000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ... заявление Щербакова А.Н. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ.
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иное лицо №2а ..., Иное лицо №8 и Иное лицо №1, ДД.ММ.ГГГГ через юриста Малородова А.О. направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ..., претензию о выплате 62 200 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Щербакова А.Н.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Малородов А.О., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 811 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 72 811 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №... от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ...,на расчётный счёт ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград ул. им. ..., перечислены денежные средства в размере 72 811 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Щербаковым А.Н., похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(39) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе телефонного разговора предложил Мартиросяну Г.А. (приговор в отношении которого вступил в законную силуДД.ММ.ГГГГ), не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием принадлежавшего последнему автомобиля «ВАЗ 21150» г.р.з. «№...», на что тот согласился.
В тот же день, примерно в 20 часов 00 минут, Мартиросян Г.А., находясь возле ... района ... области, с целью иснценировки ДТП, нанёс повреждения на кузов автомобиля «ВАЗ21150».
Получив от представителя Мартиросяна Г.А.Фролова Р.М., не осведомленного о преступных намерениях, нотариально заверенные светокопии водительского удостоверения Мартиросяна Г.А., свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 21150», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и паспорта гражданина РФ на имя Мартиросяна Г.А., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Головина В.Н., свидетельства о регистрации а/м «HyundaiGetz» г.р.з. «№...», принадлежащего Головиной Н.А., имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ССС №..., Шибанов Ю.С. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 30 минут, находясь возле офиса ООО «...», расположенного по адресу: г.Волгоград, ... составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 45 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г.Волгограда, между а/м «ВАЗ 21150» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Мартиросяна Г.А., и а/м «HyundaiGetz» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Головиной Н.А. и под управлением Головина В.Н., не осведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Мартиросяна Г.А. и Головина В.Н.
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Головин В.Н., а в результате ДТП а/м «ВАЗ 21150» получил повреждения переднего и заднего правых крыльев, передней и задней правых дверей, заднего бампера, дисков, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 11 часов 45 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «ВАЗ 21150» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 15 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м «ВАЗ 21150» и рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 40 500 рублей, о чем впоследствии составила фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, представитель Мартиросяна Г.А.Фролов Р.М., действуя по указанию Шибанова Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 30 000 рублей, из которых 3 000 рублей по указанию Мартиросяна Г.А. передал Шибанову Ю.С., а 27 000 рублей передал Мартиросяну Г.А. Шибанов Ю.С., в свою очередь, 2 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования №№..., после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ... заявление представителя Мартиросяна Г.А.Фролова Р.М. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ.
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ, через юриста Мусину Н.В. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 52 700 рублей, из которых 40 500 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Мартиросяна Г.А.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Мусина Н.В., действовавшая по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 69 931 рубля, из которых 40 500 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 61 931 рубля, в том числе 40 500 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа ФС №... от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 61 931 рубля, из которых 40 500 рублей в качестве суммы страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Мартиросяном Г.А., похищены денежные средства страховой компании ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 40 500 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(40) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе телефонного разговора предложил Грищенко В.С. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием его автомобиля «VolkswagenPolo», г.р.з. «№...», на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 9 часов 30 минут, Шибанов Ю.С., находясь в лесополосе на окраине ... района ... области, более точное место следствием не установлено, в ходе состоявшейся встречи с Грищенко В.С., с целью инсценировки ДТП, используя кирпич, нанёс на кузов автомобиля «VolkswagenPolo» повреждения, имитирующие повреждения при столкновении транспортных средств.
Получив от Грищенко В.С. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «VolkswagenPolo», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Мамзелева Р.Ю., свидетельства о регистрации а/м «LadaKalina» г.р.з. «№...», принадлежащего Мамзелеву Р.Ю., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., Шибанов Ю.С. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 30 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г.Волгограда между а/м «VolkswagenPolo» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Грищенко В.С., и а/м «LadaKalina» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Мамзелева Р.Ю., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Грищенко В.С. и Мамзелева Р.Ю.
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Мамзелев Р.Ю., а в результате ДТП а/м «VolkswagenPolo» получил повреждения левой двери, заднего левого крыла, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 15 часов 15 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «VolkswagenPolo» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 20 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м «VolkswagenPolo» и рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 51 600 рублей, о чем составила фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, Грищенко В.С., действуя по указанию Шибанова Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 37 000 рублей, из которых 20 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иным лицом №13
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования №№..., после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направили заявление Грищенко В.С. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ через Малородова А.О. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 62 200 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Грищенко В.С.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Малородов А.О., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 811 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 74 803 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа ФС №..., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...», расположенном по адресу: г.Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 74 803 рублей, из которых 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Грищенко В.С., похищены денежные средства страховой компании ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(41) Кроме того, Шибанов Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13, преступный умысел, в ходе встречи, увидев повреждения на а/м «MitsubishiLancer» г.р.з. «№...», принадлежащем Салеевой Г.Х. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), предложил последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием её автомобиля, на что та согласилась.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., находясь в кафе «...» по адресу: г. Волгоград, ..., напротив офиса ООО «...» по адресу: г.Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 00 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ул. ... г. Волгограда между а/м «MitsubishiLancer» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Салеевой Г.Х., и а/м «MercedesBenzE240» г.р.з. «№...» под управлением Михайлова К.В., выполнив подписи от имени Салеевой Г.Х. и Михайлова К.В., получив от Салеевой Г.Х. нотариально заверенные светокопии её водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «MitsubishiLancer» г.р.з. «№...», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и её паспорта гражданина РФ, а также получив от Михайлова К.В., выступившего пособником при совершении преступления за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей, светокопии водительского удостоверения на имя Михайлова К.В., свидетельства о регистрации на а/м «MercedesBenzE240» г.р.з. «№...», принадлежащий Михайлову К.В., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Михайлов К.В., а в результате ДТП а/м «MitsubishiLancer» г.р.з. «...» получил повреждения заднего бампера, заднего правого диска, заднего правого крыла, заднего правого фонаря, крышки багажника, предоставив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 13 часов 50 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «MitsubishiLancer» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 36 200 рублей, о чем ею составлено фиктивное экспертное заключение №№....
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Салеева Г.Х., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписала документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 29 000 рублей, из которых 6 000 рублей, согласно ранее достигнутой преступной договорённости, передала Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, передал Михайлову К.В. ранее оговоренные 3000 рублей за предоставленные документы, а также 2 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования №№..., после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ, с использованием курьерской службы ООО «...», расположенной по адресу: г. Волгоград, ... направили заявление Салеевой Г.Х. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ, через Мусину Н.В., формально числившуюся сотрудником ИП «Иное лицо №5», не осведомленную о преступных действиях членов преступного сообщества, направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию №№... о выплате 48 400 рублей, из которых 36 200 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Салеевой Г.Х.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Мусина Н.В., действовавшая по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 65 523 рублей, из которых 36 200 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ, предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение по делу № №... о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 60 523 рублей, в том числе 36 200 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа ФС №..., выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области по делу № №..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...» г. Волгоград по адресу: г.Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 60 523 рублей, из которых 36 200 рублей сумма страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Салеевой Г.Х. при пособничестве Михайлова К.В., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 36 200 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(42) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от Меркулова М.С. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), что принадлежащий последнему а/м марки «Opel Astra», г.р.з. «№...» имеет кузовные повреждения, предложил ему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...» посредством оформления фиктивного ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 10 минут, Шибанов Ю.С., находясь в кафе «...», расположенном по адресу: г. Волгоград ..., напротив офиса ООО «...» по адресу: г.Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 15 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г.Волгоград между а/м «OpelAstra» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Меркулова М.С., и а/м «DaewooNexia» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Еремеева С.С., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Меркулова М.С. и Еремеева С.С., получив от Меркулова М.С. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «OpelAstra», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ХХХ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Еремеева С.С., свидетельства о регистрации а/м «DaewooNexia» г.р.з. «№...», принадлежащего Еремееву С.С., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Еремеев С.С., а в результате ДТПа/м «OpelAstra» получил повреждения задней левой двери, левого заднего дверного молдинга, задней левой фары, заднего крыла, заднего бампера, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г.Волгоград, ...
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 12 часов 30 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «Opel Astra» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 45 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м «Opel Astra» и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 30 900 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, Меркулов М.С., действуя по указанию Шибанова Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования, договор уступки права требования ООО «...» страхового возмещения с ПАО СК «...» №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 23 500 рублей, из которых 11 500 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности передал Шибанову Ю.С.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате № №..., после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ с использованием курьерской службы ООО «...», расположенной по адресу: г. Волгоград, ..., направили заявление Меркулова М.С. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, через юриста Литвинову Н.И.ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 43 100 рублей, из которых 30 900 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Меркулова М.С.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Литвинова Н.И., действовавшая по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 60 223 рублей, из которых 30 900 рублей составляет сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 54 223 рублей, в том числе 30 900 рублей в качестве суммы страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №..., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу № №..., с расчётного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчётный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО ... г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград ..., перечислены денежные средства в размере 54 223 рублей, из которых 30 900 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Меркуловым М.С., похищены денежные средства страховой компании ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 30 900 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(43) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи предложил Жирнову И.В. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием его автомобиля марки «Лексус GS 300» г.р.з. «№...», на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 40 минут, Шибанов Ю.С., находясь в кафе «...» по адресу: г. Волгоград, ..., напротив офиса ООО «...», по адресу: г.Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 40 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ул. им. Еременко г.Волгограда, между а/м «Лексус GS 300» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Жирнова И.В., и а/м «ВАЗ 2112» г.р.з. «№...», под управлением Тяпаева Д.З., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Жирнова И.В. и Тяпаева Д.З., получив от Жирнова И.В. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «Лексус GS 300», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Тяпаева Д.З., свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 2112» г.р.з. «№...», принадлежащего Тяпаеву Д.З., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником является Тяпаев Д.З., а в результате ДТП а/м «Лексус GS 300» получил механические повреждения заднего правого диска, заднего правого крыла, задней правой двери, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 13 часов 50 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «Лексус GS 300» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м «Лексус GS 300» и рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 110 400 рублей, о чем составила фиктивное экспертное заключение №№....
После этого, Жирнов И.В., действуя по указанию Шибанова Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№..., получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 38 000 рублей, из которых 10 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 2 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования №№..., после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Жирнова И.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ, через Малородова А.О., формально числившегося сотрудником ИП «Иное лицо №5», направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 62 200 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Жирнова И.В.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Малородов А.О., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 811 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 76 811 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа ФС №..., выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК«...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в отделении №... ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 76 811 рублей, из которых 50 000 рублей в качестве суммы страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Жирновым И.В., похищены денежные средства страховой компании ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(44) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, предложил Гуртякову А.В.(приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), в собственности которого находился а/м «BMW 316» г.р.з. «№...», имеющий кузовные повреждения, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
Получив от Гуртякова А.В. нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации а/м «BMW 316», его водительского удостоверения, светокопии договора купли-продажи, страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и паспорта гражданина РФ на имя Гуртякова А.В., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Афанасьева А.В., свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21093» г.р.з. «№...», принадлежащий Аболихину А.С., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., Шибанов Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 30 минут, находясь в офисе ООО «...», расположенном по адресу: г.Волгоград, ..., организовал заполнение под его диктовку неустановленным следствием лицом фиктивного извещения о ДТП с внесением в него заведомо не соответствующих действительности сведений о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 10 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ул. ... г.Волгограда между а/м «BMW 316» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Гуртякова А.В., и а/м «ВАЗ 21093» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Аболихина А.С. и под управлением Афанасьева А.В., не осведомленных о преступных намерениях.
При этом, неустановленное следствием лицо по указанию Шибанова Ю.С. внесло в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Афанасьев А.В., а в результате ДТП а/м «BMW 316» получил повреждения задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера. В свою очередь, Шибанов Ю.С. выполнил в извещении о ДТП подписи от имени Гуртякова А.В. и Афанасьева А.В., представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 13 часов 00 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «BMW 316»и расчёта суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 30 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП является фиктивным и имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 41 600 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Гуртяков А.В., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 28 000 рублей, из которых 4000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для последующей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ... заявление Гуртякова А.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ.
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ через юриста Мусину Н.В. направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ..., претензию о выплате 53 800 рублей, из которых 41 600 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Гуртякова А.В.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Мусина Н.В., действовавшая по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 71 075 рублей, из которых 41 600 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 68 075 рублей, в том числе 41 600 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №... от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 68 075 рублей, в том числе 41 600 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Гуртяковым А.В., похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 41 600 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(45) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от Арькова А.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), что принадлежащий последнему а/м «HyundaiAccent» г.р.з. «№...» имеет повреждения, предложил ему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...» посредством оформления фиктивного ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
Получив от Арькова А.А. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «HyundaiAccent», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Морозова А.Н., свидетельства о регистрации а/м «Mazda 3» г.р.з. «...», принадлежащего Морозову А.Н., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., Шибанов Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 45 минут, находясь в офисе ООО «...» по адресу: г.Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 30 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г.Волгограда между а/м «HyundaiAccent» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Арькова А.А. и а/м «Mazda 3» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Морозова А.Н., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Арькова А.А. и Морозова А.Н.
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Морозов А.Н., а в результате ДТПа/м «HyundaiAccent» получил повреждения передней и задней левых дверей, заднего левого крыла, заднего бампера и заднего левого диска, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г.Волгоград, ...
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 11 часов 55 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иным лицом №13 о необходимости осмотра а/м «HyundaiAccent» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м «HyundaiAccent» и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 54 900 рублей, о чем впоследствии ею составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, Арьков А.А., действуя по указанию Шибанова Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования, договор уступки права требования ООО «...» страхового возмещения с ПАО СК «...» №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 38 000 рублей, из которых 5 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате № №..., после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направили заявление Арькова А.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, через Мусину Н.В.ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 62 200 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Арькова А.А.
ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платёжного поручения №... и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ..., стр.1, на расчётный счёт ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, расположенном по адресу: г.Волгоград, ул. им. ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Будучи неосведомленной о произведенной выплате, юрист Мусина Н.В., действовавшая по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 811 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представила в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП. Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ исковые требования с учётом произведенной оплаты страхового возмещения уточнены и составили 29 811 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 19 323 рублей.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Арьковым А.А., похищены денежные средства страховой компании ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(46) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от Афоничкина Р.Г. (приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что принадлежащий последнему а/м «ВАЗ 21074» г.р.з. «№...», имеет механические повреждения, предложил последнему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., находясь в кафе «...» по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 00 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «ВАЗ 21074» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Афоничкина Р.Г., и а/м «Чери SUVT 11» г.р.з. «№...», находящимся под управлением Змеевского А.В., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Афоничкина Р.Г. и Змеевского А.В., получив от Афоничкина Р.Г. нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 21074» г.р.з. «№...», его водительского удостоверения, светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и паспорта гражданина РФ на его имя, а также приискав светокопии водительского удостоверения Змеевского А.В., свидетельства о регистрации а/м «Чери SUVT 11» г.р.з. «№...», принадлежащего Змеевскому А.В.., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №...
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником является Змеевской А.В., а в результате ДТП а/м «ВАЗ 21074» получил повреждения переднего левого крыла, двух левых дверей, заднего левого крыла, двух левых дисков, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 12 часов 00 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «ВАЗ 21074» и расчёта суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, и, осознавая, что впоследствии в результате его использования будут похищены денежные средства страховой компании, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 33 100 рублей, о чем составила фиктивное экспертное заключение №№....
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Афоничкин Р.Г., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 20 000 рублей, из которых 5000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 2 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., заявление Афоничкина Р.Г. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иное лицо №2а ...., Иное лицо №8 и Иное лицо №1, через юриста Малородова А.О., формально числившегося сотрудником ИП «Иное лицо №5 », ДД.ММ.ГГГГ, направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ..., претензию о выплате 45 300 рублей, из которых 33 100 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Афоничкина Р.Г.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Малородов А.О., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 64 423 рублей, из которых 33 100 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 55 423 рублей, в том числе 33 100 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ, на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа ФС №..., выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№... с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ...,на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в сумме 55 423 рублей, в том числе 33 100 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Афоничкиным Р.Г., похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 33 100 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(47) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от Салеевой А.З. (приговор в отношении которой вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), что принадлежащей ей а/м «Daewoo Matiz» г.р.з. «№...» имеет кузовные повреждения, предложил последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием её автомобиля, на что та согласилась.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 30 минут, Шибанов Ю.С., находясь возле офиса ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 30 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ул. ... г.Волгограда между а/м «Daewoo Matiz» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Салеевой А.З., и а/м «Мерседес-Бенц E 220» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Григорьевой Л.В. и под управлением Дикарева А.В., не осведомленных о преступных намерениях, получив от Салеевой А.З. нотариально заверенные светокопии её водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «Daewoo Matiz», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и её паспорта гражданина РФ, а также получив от неустановленного следствием лица за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей светокопии водительского удостоверения на имя Дикарева А.В., свидетельства о регистрации а/м «Мерседес-Бенц E 220» г.р.з. «№...», принадлежащего Григорьевой Л.В., имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Дикарев А.В., а в результате ДТП а/м «Daewoo Matiz» получил повреждения переднего бампера, левого порога, обеих левых дверей и левого переднего крыла, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 15 часов 00 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «Daewoo Matiz» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 20 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м «Daewoo Matiz» г.р.з. «№...» и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 52 600 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Салеева А.З., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписала документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования, договор уступки права требования ООО «...» страхового возмещения №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 38 000 рублей, из которых 18 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передала Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 2 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направили заявление Салеевой А.З. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ, через Литвинову Н.И. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 62 200 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, причиненного автомобилю «Daewoo Matiz».
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Литвинова Н.И., действовавшая по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 811 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ... вместе с фиктивным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 73 811 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ, на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №..., выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области по делу № №..., с расчетного счета ПАО СК«...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград ..., перечислены денежные средства в размере 73 811 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Салеевой А.З. при пособничестве неустановленного следствием лица, похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(48) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе телефонного разговора с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №28) узнав от последнего об имеющихся на находящемся в его пользовании автомобиле «KIA Cerato» г.р.з. «№...», механических повреждениях образованных в результате небрежной эксплуатации, предложил ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивного ДТП с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 25 минут, Шибанов Ю.С., находясь возле офиса ООО «...» по адресу: г.Волгоград, ..., встретился с Иным илцом №28 и получил от последнего нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «KIA Cerato», находящегося в собственности Артемьева В.А., светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и паспорта на имя гражданина РФ- Артемьева В.А., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Крыловой Н.А. свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 2112» г.р.з. «№...», принадлежащего Крылову А.Ю., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., Шибанов Ю.С.,ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 40 минут, находясь в кафе «...» по адресу: г.Волгоград, ... составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 00 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ул. ... г. Волгограда между а/м «KIA Cerato» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Артемьева В.А. и под управлением Иного лица №28, и а/м «ВАЗ 2112» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Крылова А.Ю. и под управлением Крыловой Н.А., не осведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Иного лица №28 и Крыловой Н.А.
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Крылова Н.А., а в результате ДТП а/м «KIA Cerato» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, левого диска, левой передней фары, после чего ДД.ММ.ГГГГ передал указанное фиктивное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «...», расположенный по адресу: г.Волгоград, ....
ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Иное лицо №12, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «KIA Cerato» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 11 часов 15 минут до 11 часов 35 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, и осознавая, что имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м «KIA Cerato» и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 50 000 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение № №... от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГАртемьев В.А., будучи введённый в заблуждение Иным лицом №28 действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК ... об уступке права требования, договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 37 000 рублей, из которых 7 000 рублей передал Шибанову Ю.С.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Артемьева В.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 62 200 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Артемьева В.А.
В связи с тем, что страховое возмещение по претензии осуществлено не было, юрист Мусина Н.В., действовавшая по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 811 рублей, из которых 50 000 в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 76 811 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №... от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №...,открытый в Южном филиале ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград ул. им. ......, перечислены денежные средства в размере 76 811 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Иным лицом №28, похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(49) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от Бажанова А.В. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), что принадлежащий последнему а/м «Chevrolet Lanos» г.р.з. «№...» имеет повреждения, предложил последнему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., находясь в кафе «...» по адресу: г. Волгоград, ..., напротив офиса ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 20 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «Chevrolet Lanos» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Бажанова А.В., и а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Стагнеева В.Б. и под управлением Балабановича А.А., не осведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Бажанова А.В. и Балабановича А.А., получив от Бажанова А.В. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «Chevrolet Lanos», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Балабановича А.А., свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», принадлежащего Стагнееву В.Б., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Балабанович А.А., а в результате ДТП а/м «Chevrolet Lanos» получил повреждения заднего левого крыла, задней левой двери и заднего бампера, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 11 часов 30 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «Chevrolet Lanos» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, в дневное время, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м «Chevrolet Lanos» и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 37 600 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Бажанов А.В., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования, договор уступки права требования ООО «...» страхового возмещения с ПАО СК «...» №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 28 000 рублей, из которых 23 000 рублей передал Шибанову Ю.С.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования №№..., после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направили заявление Бажанова А.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, через юриста Литвинову Н.И., ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ..., претензию о выплате 49 800 рублей, из которых 37 600 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Бажанова А.В.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Литвинова Н.И., действовавшая по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 66 923 рублей, из которых 37 600 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 60 923 рублей, в том числе 37 600 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ, на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №..., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу № №..., с расчетного счета ПАО СК «Росгосстрах» №..., открытого в АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград ..., перечислены денежные средства в размере 60 923 рублей, в том числе 37 600 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Бажановым А.В., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 37 600 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(50)Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., действуя в составе преступного сообщества совместно с его членами Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13, узнав в ходе телефонного разговора с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №29), что на а/м «KIA DE (JB/Rio)» г.р.з. «№...» имеются механические повреждения образованные в результате небрежной эксплуатации, предложил ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 00 минут, находясь на автостоянке, расположенной по адресу: г. Волгоград, ..., Иное лицо №29 реализуя совместные с Шибановым Ю.С. преступные намерения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда ПАО СК «...» и желая их наступления, действуя с корыстной целью, предоставил Шибанову Ю.С. а/м «KIA DE (JB/Rio)»г.р.з. «№...». Затем в целях увеличения суммы страхового возмещения, Шибанов Ю.С. в вышеуказанном месте, в присутствии Иного лица №29, с помощью деревянной рейки и молотка, нанёс на заднюю левую дверь, заднее правое крыло, молдинг дверей, задний правый диск и порог, вмятины и царапины имитирующие повреждения, образовавшиеся, якобы в результате столкновения транспортных средств.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 00 минут, Иное лицо №29, продолжая реализацию совместных с Шибановым Ю.С., преступных намерений, предоставил последнему у офиса ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ... светокопии страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... ПАО СК «...» и паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Бодровой А.В., нотариально удостоверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «KIA DE (JB/Rio)» г.р.з. «№...» и водительского удостоверения Иного лицо №....
ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 15 часов 00 минут до 15 часов 30 минут, Шибанов Ю.С. во исполнение совместных с Иным лицом №29 преступных действий, а также отведенной ему в составе структурного подразделения преступного сообщества (организованной группе) роли, находясь у офиса ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ... составил извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ, в 20 часов 00 минут, ДТП по адресу: г. Волгоград, ..., между а/м «KIA DE (JB/Rio)» г.р.з. «№..., находящимся в собственности Бодровой А.В. и под управлением Решетняка А.В. и а/м «Lada Kalina» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением виновника ДТП - Мамзелева Р.Ю., выполнив подписи и написав объяснение от имени Иного лица №29 и Мамзелева Р.Ю., соответственно.
При этом в извещение о ДТП Шибанов Ю.С. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником в ДТП является Мамзелев Р.Ю., и в результате ДТП на а/м «KIA DE (JB/Rio)»г.р.з. «№...», образовались повреждения задней левой двери, заднего правого крыла, молдинга дверей, заднего правого диска, порога, представив указанное фиктивное извещение о ДТП ДД.ММ.ГГГГ в ООО «...», расположенное по адресу: г. Волгоград, ...
В последующем Бодрова А.В., ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, будучи введённая в заблуждение, относительно наступления страхового случая с участием находящимся в её собственности а/м «KIA DE (JB/Rio)»г.р.з. «№...», по указанию Шибанова Ю.С. и Решетняка А.В., находясь в офисе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ... подписала следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «...» №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 33 000 рублей, которые в полном объеме передала Шибанову Ю.С. В свою очередь Шибанов Ю.С., во исполнение ранее достигнутых преступных договоренностей 15 000 рублей передал Иному лицу №29, а денежные средства в размере 18 000 рублей присвоил.
ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...», подписал договор уступки права требования №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего неустановленный следствием сотрудник ООО «...», посредством курьерской службы ООО «...», расположенной по адресу: г. Волгоград, ... направил в Волгоградский филиал ПАО СК «...», по адресу: г. Волгоград, ..., заявление о страховой выплате по ОСАГО, с приложением фиктивного извещения о ДТП, датированного ДД.ММ.ГГГГ, иных документов, необходимых для возникновения права требования со страховой компании страхового возмещения, которое поступило в указанный филиал ДД.ММ.ГГГГ.
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, юрист Малородов А.О., формально числившийся в ИП «Иное лицо №21», фактически работавший в ООО «...», по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в страховую компанию, подготовил и ДД.ММ.ГГГГ направил через почтовое отделение №... «Почта России», расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., в Волгоградский филиал ПАО СК «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ...,претензию о взыскании денежных средств в размере 55 400 рублей (43 200 рублей - сумма страхового возмещения, 12 000 рублей - расходы на проведение независимой экспертизы, 200 рублей - почтовые расходы).
В связи с тем, что страховое возмещение по претензии осуществлено не было, юрист Малородов А.О., формально числившийся в ИП «Иное лицо №21», фактически работавший в ООО «...», по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 72 739 рублей (43 200 рублей - сумма невыплаченного страхового возмещения, 12 000 рублей - расходы на проведение независимой экспертизы, 15 000 рублей - расходы на юридические услуги, 323 рубля - почтовые расходы, 2 216 рублей - расходы по оплате государственной пошлины) и ДД.ММ.ГГГГ предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, по делу №№... вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» 67 739 рублей (43 200 рублей - сумма страхового возмещения; 12 000 рублей - расходы на проведение независимой экспертизы, 323 рубля – почтовые расходы, 10 000 рублей – услуги представителя, 2 216 рублей - государственная пошлина).
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа ФС №..., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №...,открытого в АО «...» ..., расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...» г. Волгоград, расположенном в по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в сумме 67 739 рублей, из которых сумма в размере 43 200 рублей составила страховое возмещение, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С. также действовавшим по предварительному сговору с Иным лицом №29 похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 43 200 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(51) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., действуя в составе преступного сообщества совместно с его членами Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13, узнав о том, что принадлежащий Камкину А.П. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) а/м «HondaHR-V», г.р.з. «№...» получил повреждения в результате ДТП, виновник в котором не имеет действующего полиса ОСАГО, предложил Камкину А.П. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 35 минут, Шибанов Ю.С., находясь возле офиса ООО «...» по адресу: г. Волгоград ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 40 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ул. им. ... г. Волгограда между а/м «HondaHR-V», г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Камкина А.П., и а/м «ВАЗ 2107» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Слободюка В.А., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Камкина А.П. и Слободюка В.А., получив от Камкина А.П. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «HondaHR-V», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав данные о водительском удостоверении Слободюка В.А., свидетельстве о регистрации на а/м «ВАЗ 2107» г.р.з. «№...», принадлежащий Слободюку В.А., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом, в извещение о ДТП Шибанов Ю.С. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является Слободюк В.А., а в результате ДТП а/м «HondaHR-V» получил повреждения заднего левого крыла, задней левой двери, заднего бампера, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г.Волгоград, ....
Иное лицо №12, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 40 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «HondaHR-V» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 50 минут осмотрела а/м «HondaHR-V» и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 51 500 рублей, о чем впоследствии составила фиктивное экспертное заключение № №... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГКамкин А.П., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление об уступке права требования, договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «...» № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего Камкин А.П. получил из кассы ООО «...» денежные средства в размере 38 000 рублей, из которых 3 000 рублей передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, денежные средства в сумме 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, в период ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направили заявление Камкина А.П. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ через юриста Малородова А.О. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ..., претензию о выплате 62 200 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, причиненного автомобилю Камкина А.П.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Малородов А.О., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 811 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 74 803 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №..., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...», расположенном по адресу: г.Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 74 803 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С. также действовавшим по предварительному сговору с Камкиным А.П., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(52) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнал от Гостева Ю.В. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), что находящийся в его пользовании а/м «МERCEDES-BENZ» г.р.з. «№...» имеет механические повреждения, образованные в результате небрежной эксплуатации, предложил ему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивного ДТП с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 30 минут, Гостев Ю.В., реализуя совместные с Шибановым Ю.С. преступные намерения, находясь у офиса ООО «...», расположенным по адресу: г. Волгоград, ... предоставил Шибанову Ю.С. а/м «МERCEDES-BENZ» г.р.з. «№...», водительское удостоверение Гостева Ю.В., светокопии страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... ПАО СК «...» и паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Гостева Ю.В.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 20 минут, Шибанов Ю.С., продолжая реализацию совместных с Гостевым Ю.В. преступных намерений, приискал документы, а именно водительское удостоверение на имя Подъячевой Н.С., свидетельство о регистрации транспортного средства а/м «ВАЗ 21099» г.р.з. «№...», страховой полис ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии ЕЕЕ №..., не осведомлённой о преступных намерениях вышеуказанных лиц, для последующего внесения сведений в фиктивное извещение о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 25 минут, Шибанов Ю.С. во исполнение совместных с Гостевым Ю.В. преступных намерений, а также отведённой ему в составе структурного подразделения преступного сообщества (организованной группе) роли по совершению действий, сопряжённых с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, находясь в офисе ООО «...», по адресу: г. Волгоград, ..., составил извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 30 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «МERCEDES-BENZ» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Гостева Ю.В. и а/м «ВАЗ 21099» г.р.з. «№...», под управлением Подъячевой Н.С., не осведомленной о преступных действиях вышеуказанных лиц, выполнив подписи за Гостева Ю.В. и Подъячевой Н.С.
При этом в извещении о ДТП Шибанов Ю.С. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия является Подъячева Н.С., а в результате ДТП а/м «МERCEDES-BENZ» г.р.з. «№...»,получил механические повреждения: заднего правого диска, заднего бампера, молдинга бампера, заднего фонаря, предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «...», расположенное по адресу: г. Волгоград, ...
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., находясь в офисе ООО «...» по адресу: г.Волгоград, ...... передал на подпись Гостеву Ю.В. следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК ...» об уступке права требования, договор уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «...» №№... от ДД.ММ.ГГГГ - которые Гостев Ю.В. подписал и вернул Шибанову Ю.С.
Подготовив и сдав в ООО «...» необходимый пакет документов для последующего хищения денежных средств ПАО СК «...» путем получения страхового возмещения по факту инсценированного ДТП с участием а/м «МERCEDES-BENZ» г.р.з. «№...», Гостев Ю.В. получил из кассы ООО «...» денежные средства в размере 29 000 рублей, часть из которых в размере 20 000 рублей передал согласно ранее достигнутой преступной договоренности Шибанову Ю.С., а денежные средства в размере 10 000 рублей присвоил.
В последующем, представленные Шибановым Ю.С. в ООО «...» фиктивные документы с целью придания инсценированному ДТП истинного юридически установленного факта, которые были им составлены по предварительному с Гостевым Ю.В. сговору на совершение хищения путем обмана относительно наступления страхового случая и последующего получения страхового возмещения, использовались преступной группой, организованной для хищения с применением судебных процедур денежных средств страховой компании ПАО СК «...», посредством направления, из почтового отделения №..., расположенного по адресу: г.Волгоград ..., претензии №№... в ПАО СК «...» о взыскании 59 100 рублей ( 46 900 рублей - сумма ущерба, 12 000 рублей - расходы на проведение независимой экспертизы, 200 рублей – почтовые расходы) и путем направления в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград ул. им. 7-й Гвардейской Дивизии, 2 искового заявления ООО «...» о взыскании с ПАО СК «...» 76 587 рублей (46 900 рублей – в виде невыплаченного страхового возмещения, 12 000 рублей - расходы на оплату проведения независимой экспертизы, 323 рубля - почтовые расходы, 15 000 рублей - расходы на юридические услуги, 2 364 рубля – расходы по оплате государственной пошлины).
Представленные фиктивные документы были положены в основу для вынесения ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области решения о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 46 900 рублей – суммы восстановительного ремонта, 12 000 рублей – расходы на оплату услуг эксперта, 323 рубля – почтовые расходы по направлению заявления о страховом возмещении, 2 000 рублей - расходы по оплате госпошлины, 7 000 рублей - расходы за юридические услуги, а всего денежной суммы в размере 68 587 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа ФС №..., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№... с расчетного счета филиала ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г.Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 68 587 рубля, часть из которых в размере 46 900 учтена в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С. также действовавшим по предварительному сговору с Гостевым Ю.В., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 46 900 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(53) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13, преступный умысел, в ходе встречи, увидев повреждения на а/м «KIAED (CEED)» г.р.з. «№...», принадлежащем Иволгину М.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), предложил последнему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., находясь возле офиса ООО «...» по адресу: г.Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 30 минут дорожно-транспортном происшествии по адресу: г. Волгоград, ... между а/м «KIAED (CEED)» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Иволгина М.А., и а/м «CherySuv» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Змеевского А.В и под управлением Змеевского В.А., не осведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Иволгина М.А. и Змеевского В.А., получив от Иволгина М.А. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «KIAED (CEED)», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., паспорта гражданина РФ на имя Иволгина М.А., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Змеевского В.А., свидетельства о регистрации а/м «CherySuv» г.р.з. «№...», принадлежащего Змеевскому А.В., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником является Змеевской В.А., а в результате ДТП а/м «KIAED (CEED)» получил повреждения заднего левого крыла, заднего бампера, задней левой фары, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «...», расположенное по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, в дневное время, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «KIAED (CEED)» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м «KIAED (CEED)» и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 40 700 рублей, о чем ею составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Иволгин М.А., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор уступки права требования по страховой выплате №№... получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 30 000 рублей, из которых 15 000 рублей согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ, с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направили заявление Иволгина М.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ через юриста Александрову М.А. направил в ПАО СК «...», расположенное по адресу: г.Волгоград, ..., претензию о выплате 52 900 рублей, из которых 40 700 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Иволгина М.А.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Александрова М.А., действовавшая по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» 70 139 рублей, из которых 40 700 рублей сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 64 139 рублей, в том числе невыплаченного страхового возмещения в размере 40 700 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №... от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета филиала ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 64 139 рублей, из которых 40 700 рублей сумма страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Иволгиным М.А., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 40 700 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(54) Кроме того, в один из дней в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от Красюк И.Н. (приговор в отношении которой вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), что принадлежащий ей а/м «Honda Civic» г.р.з. «№...» имеет механические повреждения, предложил ей совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием её автомобиля, на что та согласилась.
Получив от Красюк И.Н. сделанные ею фотографии повреждений автомашины «Honda Civic», нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации а/м «Honda Civic» г.р.з. «№...»и её водительского удостоверения, светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., её паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Косенко А.О. и свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», принадлежащего Горбаченко Д.А., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., Шибанов Ю.С. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 30 минут, находясь в офисе ООО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ... составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 05 минут дорожно-транспортном происшествии возле ... г.Волгограда между а/м «Honda Civic» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Красюк И.Н., и а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Горбаченко Д.А. и под управлением Косенко А.О., не осведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи за Красюк И.Н. и Косенко А.О.
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Косенко А.О., а в результате ДТП а/м «Honda Civic» получил повреждения переднего правого крыла, передней и задней правых дверей, заднего бампера и заднего правого крыла, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г.Волгоград, ....
Иное лицо №12 в тот же день, примерно в 13 часов 00 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие указанного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «Honda Civic» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 15 минут, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, и, осознавая, что впоследствии в результате его использования будут похищены денежные средства страховой компании, на основании предоставленных Шибановым Ю.С. фотографий, без фактического осмотра автомобиля «Honda Civic», рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 70 000 рублей, о чем составила фиктивное экспертное заключение № №... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Красюк И.Н., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписала заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования, договор уступки права требования страхового возмещения с ПАО СК «...» № №... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 33 000 рублей, из которых 3 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности передала Шибанову Ю.С., а остальными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению. Шибанов Ю.С., в свою очередь, 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» направили с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ... заявление Красюк И.Н. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ.
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, через юриста Малородова А.О.ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ..., претензию о выплате 62 200 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Красюк И.Н.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Малородов А.О., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 86 051 рубля, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 78 051 рубля, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ и исполнительного листа ФС №..., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№... с расчетного счета филиала ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г.Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 78 051 рубля, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Красюк И.Н., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(55) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом№1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13, преступный умысел, в ходе встречи, увидев повреждения на а/м «TOYOTACOROLLA», г.р.з. «№...», принадлежащем Маслову С.С. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), предложил последнему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., находясь в кафе «...» по адресу: г. Волгоград, ..., напротив офиса ООО «...» по адресу: г.Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 20 минут дорожно-транспортном происшествии по адресу: г. Волгоград, ул. им. ... между а/м «TOYOTACOROLLA» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Маслова С.С., и а/м «MercedesBenzE220» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Григорьевой Л.В. и под управлением Дикарева А.В., не осведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Маслова С.С. и Дикарева А.В., получив от Маслова С.С. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «TOYOTACOROLLA» г.р.з. «№...», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., паспорта гражданина РФ на имя Маслова С.С., доверенность на имя знакомого Маслова С.С.Хужахметова Т.А., не осведомленного о преступных намерениях, а также приискав копии водительского удостоверения на имя Дикарева А.В., свидетельства о регистрации а/м «MercedesBenzE220» г.р.з. «№...», принадлежащий Григорьевой Л.В., имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником является Дикарев А.В., а в результате ДТП а/м «TOYOTACOROLLA» получил повреждения переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего левого диска, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 10 часов 50 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «TOYOTA COROLLA» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 00 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м «TOYOTA COROLLA» и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 59 900 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Хужахметов Т.А., действуя по указанию Шибанова Ю.С., на основании полученной доверенности, подписал от имени Маслова С.С. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 23 000 рублей, которые передал Маслову С.С., из которых тот 6 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С. Последний, в свою очередь, 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для последующей передачи Иному лицу №13.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования №№... после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ... направили заявление Маслова С.С. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...», расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., претензию о выплате 62 200 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Маслова С.С.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платёжного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ... стр. 1, на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...» г. Волгоград по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Масловым С.С., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(56) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от Сафронова С.С. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), что находящийся в его пользовании «HyundaiSonata» г.р.з. «№...» имеет повреждения, предложил ему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивного ДТП с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
Получив от Сафронова С.С. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «HyundaiSonata», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Саврасовой А.Н., договора купли-продажи автомобиля, а также получив от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №30) выступившего пособником при совершении преступления за денежное вознаграждение в сумме 3 000 рублей, светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «Mitsubishi Lancer» г.р.з. «№...», принадлежащего Иному лицу №30, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., Шибанов Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 00 минут, находясь возле офиса ООО «...», расположенного по адресу: г.Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 30 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ул. ... г.Волгограда между а/м «HyundaiSonata» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Саврасовой А.Н., не осведомленной о преступных намерениях, и под управлением Сафронова С.С., и а/м «Mitsubishi Lancer» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Иного лица №30, выполнив подписи от имени Сафронова С.С. и Иным лицом №30.
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Иное лицо №30, а в результате ДТПа/м «HyundaiSonata» получил повреждения переднего левого крыла, передней левой двери, левого зеркала, задней левой двери, ручки двери, порога, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г.Волгоград, ...
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 50 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м «HyundaiSonata» и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 39 800 рублей, о чем впоследствии ею составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, Саврасова А.Н., будучи введенной в заблуждение, действуя по указанию Сафронова С.С. и Шибанова Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, подписала документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования, договор уступки права требования ООО «...» страхового возмещения с ПАО СК «...» №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 30 000 рублей, которые передала Сафронову С.С., а тот 5 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате № №..., после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направили заявление Саврасовой А.Н. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, через Мусину Н.В.ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 52 000 рублей, из которых 39 800 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «HyundaiSonata».
В связи с тем, что страховое возмещение по претензии своевременно выплачено не было, юрист Мусина Н.В., действовавшая по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 69 203 рублей, из которых 39 800 рублей составляет сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платёжного поручения №... и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ..., стр.1, на расчётный счёт ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, расположенном по адресу: г.Волгоград, ул..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, в том числе 39 800 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 62 203 рублей, в том числе 39 800 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Сафроновым С.С. при пособничестве Иного лица №30, похищены денежные средства страховой компании ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 39 800 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(57) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С. стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия между а/м «NISSANALMERA» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Костюка А.Г., и неустановленным а/м «ВАЗ-2110» под управлением неустановленного лица, в результате которого а/м «NISSANALMERA» г.р.з. «№...» получил кузовные повреждения задней части. В этой связи Шибанов Ю.С. предложил водителям указанных автомобилей оформить данное ДТП путем составления извещения о ДТП, на что они согласились. Составив извещение о ДТП, Шибанов Ю.С. предложил Костюку А.Г.ДД.ММ.ГГГГ приехать к офису ООО «...», расположенному по адресу: г. Волгоград, ... для оценки полученных повреждений.
ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут, Шибанов Ю.С. прибыл в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., куда передал составленное им извещение о ДТП. Узнав от сотрудника ООО «...», что полис виновника ДТП отсутствует в базе данных и вероятно является фиктивным, что исключало возможность заключения договора уступки права требования и получения страхового возмещения, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, по согласованию с Иным лицом №12 решил составить фиктивное извещение о ДТП, в котором в качестве виновника указать иное лицо, не ставя об этом в известность Костюка А.Г.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 30 минут, Шибанов Ю.С., находясь в кафе «...», расположенном по адресу: г. Волгоград ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 10 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ул. им. ... г. Волгограда между а/м «NISSANALMERA» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Костюка А.Г. и а/м «HyundaiVFI40», г.р.з. «№...», находящимся в собственности Хрулькевич М.А. и под управлением Хрулькевича М.В., не осведомленных о его преступных намерениях, выполнив подписи от имени Костюка А.Г. и Хрулькевича М.В., получив от Костюка А.Г. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «NISSANALMERA» г.р.з. «№...», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав данные о водительском удостоверении Хрулькевича М.В., свидетельстве о регистрации на а/м «HyundaiVFI40», г.р.з. «№...», принадлежащий Хрулькевич М.А., имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом, в извещение о ДТП Шибанов Ю.С. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является Хрулькевич М.В., а в результате ДТП а/м «NISSANALMERA» г.р.з. «№...» получены повреждения заднего бампера и задней крышки багажника, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 11 часов 00 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщило Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «NISSANALMERA» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 15 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м «NISSANALMERA» и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 42 800 рублей, о чем впоследствии составила фиктивное экспертное заключение № №... от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, Шибанов Ю.С. 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Костюк А.Г., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об осмотре автомобиля, уведомление об уступке права требования, договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «...» № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего Костюк А.Г. получил из кассы ООО «...» денежные средства в размере 29 000 рублей.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направили заявление Костюка А.Г. вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ, через юриста Малородова А.О., направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ..., претензию о выплате 55 000 рублей, из которых 42 800 рублей составляет сумма ущерба, причиненного автомобилю Костюка А.Г.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Малородов А.О., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» 72 323 рублей, из которых 42 800 рублей составляет сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 64 323 рублей, в том числе невыплаченного страхового возмещения в размере 42 800 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №... от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 64 323 рублей, в том числе 42 800 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С. похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 42 800 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(58) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13, преступный умысел, в ходе встречи, увидев повреждения на а/м «VOLKSWAGENTOUАREG», г.р.з. «№...», принадлежащем Грицаенко В.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), предложил последнему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов 30 минут, Шибанов Ю.С., находясь возле офиса ООО «...» по адресу: г.Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 40 минут дорожно-транспортном происшествии по адресу: г. Волгоград, ул. им. ... между а/м «VOLKSWAGENTOUАREG» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Грицаенко В.А., и а/м «TOYOTACORONA» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Гаврилова С.Н., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Грицаенко В.А. и Гаврилова С.Н., получив от Грицаенко В.А. светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «VOLKSWAGENTOUАREG», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Гаврилова С.Н., свидетельства о регистрации а/м «TOYOTACORONA» г.р.з. «№...», принадлежащего Гаврилову С.Н., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником является Гаврилов С.Н., а в результате ДТП а/м «VOLKSWAGENTOUАREG» получил повреждения переднего бампера, передней правой фары, переднего правого диска, переднего правого крыла, парктроника, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «...», расположенное по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 16 часов 50 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «VOLKSWAGENTOUАREG» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов 00 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м «VOLKSWAGENTOUАREG» и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 41 500 рублей, о чем ею составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Грицаенко В.А., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 31 000 рублей, из которых 5 000 рублей согласно ранее достигнутой договоренности передал Шибанову Ю.С.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ, с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направили заявление Грицаенко В.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ через юриста Малородова А.О. направил в ПАО СК «...», расположенное по адресу: г.Волгоград, ..., претензию о выплате 53 700 рублей, из которых 41 500 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Грицаенко В.А.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Малородов А.О., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» 70 971 рубля, из которых 41 500 рублей сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 65 823 рублей, в том числе невыплаченного страхового возмещения в размере 41 500 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа ФС №... от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 65 823 рублей, из которых 41 500 рублей сумма страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Грицаенко В.А., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 41 500 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(59) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом № 4 и Иным лицом № 10 преступный умысел, предложил ранее знакомому Борисевичу А.А.(приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием его а/м «BMW 745LI» г.р.з. «№...», на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 00 минут, Борисевич А.А., находясь возле ... г. Волгограда предоставил Шибанову Ю.С. а/м «BMW 745 LI», после чего Шибанов Ю.С. при помощи наждачной бумаги с целью инсценировки ДТП нанёс полосы на заднем бампере, заднем правом крыле, заднем правом диске автомобиля «BMW 745LI» для последующего внесения в фиктивное извещение о ДТП, выдавая их за повреждения, якобы произошедшие в результате ДТП.
Приискав документы на имя Бородкина В.С., не осведомленного о преступных намерениях, а именно: копии свидетельства о регистрации транспортного средства «ВАЗ 211440», г.р.з. «№...», водительского удостоверения Бородкина В.С., и страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., Шибанов Ю.С. передал Борисевичу А.А. незаполненный бланк извещения о ДТП, а также копии документов на имя Бородкина В.С., после чего ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 00 минут, Борисевич А.А., находясь во дворе ... г.Волгограда, обратился к неустановленному следствием мужчине с просьбой помочь заполнить бланк извещения о ДТП. В свою очередь, неустановленный следствием мужчина, не осведомленный о преступных намерениях, находясь во дворе ... г.Волгограда, собственноручно заполнил извещение о ДТП, куда внес со слов Борисевича А.А. заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 06 часов 30 минут дорожно-транспортном происшествии возле ... г.Волгограда между а/м «BMW 745 LI» г.р.з. «...», находящимся в собственности и под управлением Борисевича А.А. и а/м «ВАЗ 211440», г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Бородкина В.С.
При этом, в извещение о ДТП неустановленный следствием мужчина по указанию Борисевича А.А. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является Бородкин В.С., а в результате ДТП а/м «BMW 745 LI» получил повреждения заднего бампера, заднего правого крыла, заднего правого диска, после чего Борисевич А.А. в бланке извещения о ДТП поставил подписи за себя и Бородкина В.С.
В последующем, Борисевич А.А. по указанию Шибанова Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ представил в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ... указанное извещение о ДТП, однако, в связи с отсутствием денежных средств в кассе ООО «...», неустановленный сотрудник ООО «...» предложил Борисевичу А.А. проехать в филиал ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ...
Иное лицо №10, в тот же день, примерно в 16 часов 00 минут, получив информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, осмотрел а/м и рассчитал сумму восстановительного ремонта, которая составила 62 685 рублей, о чем впоследствии экспертом-техником Подборновым А.А. составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Борисевич А.А. находясь в офисе ООО «...» по адресу: г.Волгоград, ... подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 40 000 рублей, из которых 2 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...», с ведома Иного лица № 4, осуществлявшего в тот период руководство красноармейским структурным подразделением преступного сообщества, подписал договор уступки права требования № №№..., после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Борисевича А.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19 с ведома Иного лица № 4, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1 ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 62 095, 25 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Борисевича А.А.
В связи с тем, что страховое возмещение по претензии своевременно выплачено не было, юрист Мусина Н.В., действовавшая по указанию Иного лица №19 и Иного лица № 4, контролировавших процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 85 079, 25 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платёжного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ... стр. 1, на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. им. ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ с учетом произведенной выплаты страхового возмещения, исковые требования ООО «...» уточнены и составили 35 079, 25 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 19 218,25 рублей в качестве возмещения якобы понесенных расходов.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом № 4, Иным лицом № 10 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Борисевичем А.А., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(60) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, предложил Бородкину В.С. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), в собственности которого находился а/м «ВАЗ 211440» г.р.з. «№...», совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.
В тот же день, примерно в 11 часов 00 минут, Бородкин В.С., находясь во дворе своего домовладения по адресу: ... область, ... район, ..., с целью увеличения суммы страхового возмещения, используя гвоздь, нанёс повреждения своему автомобилю.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 30 минут, Шибанов Ю.С., находясь в кафе «...» по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 20 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ул. ... г. Волгограда между а/м «ВАЗ 211440» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Бородкина В.С., и а/м «БМВ 316» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Гуртякова А.В., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Бородкина В.С. и Гуртякова А.В., получив от Бородкина В.С. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 211440» г.р.з. «№...», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., его паспорта гражданина РФ и договора купли-продажи автомобиля, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Гуртякова А.В., свидетельства о регистрации а/м «БМВ 316» г.р.з. «№...», принадлежащего Гуртякову А.В., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником является Гуртяков А.В., а в результате ДТП а/м «ВАЗ 211440» получены повреждения двух бамперов, двух левых крыльев, двух левых дверей, указателя поворота, порога, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 13 часов 40 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «ВАЗ 211440» и расчета стоимости восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, в 14 часов 10 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м «ВАЗ 211440» г.р.з. «№...» и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 37 800 рублей, о чем впоследствии составила фиктивное экспертное заключение № №... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Бородкин В.С. по указанию Шибанова Ю.С. подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 28 000 рублей, из которых 14 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 2 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования №№..., после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., заявление Бородкина В.С. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ, через Литвинову Н.И. направил в ПАО СК «...», расположенное по адресу: г.Волгоград, ..., претензию о выплате 50 000 рублей, из которых 37 800 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Бородкина В.С.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Литвинова Н.И., действовавшая по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 67 123 рублей, из которых 37 800 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 59 123 рублей, в том числе 37 800 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №..., выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в отделении №... ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград ..., перечислены денежные средства в размере 59 123 рублей, из которых 37 800 рублей сумма страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Бородкиным В.С., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 37 800 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(61) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от Амелина В.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), в пользовании которого периодически находился а/м «MercedesBenzE 200» г.р.з. «№...», имеющий повреждения, что он желает получить страховое возмещение, предложил последнему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 12 часов 00 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании планируемого тем к составлению фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иным лицом №13 о необходимости осмотра а/м «MercedesBenzE 200» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 30 минут, заведомо зная, что повреждения на автомобиле «MercedesBenzE 200» не являются следствием столкновения транспортных средств при дорожно-транспортном происшествии, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 54 400 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
Получив от Амелина В.А. переданные тому лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №31), выступившим пособником при совершении преступления, заверенные светокопии водительского удостоверения на имя Вдовикиной О.О., свидетельства о регистрации а/м «MercedesBenzE 200», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., паспорта гражданина РФ на имя формального собственника автомобиля Вдовикиной О.О., договора купли-продажи автомобиля, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Еремеева С.С., свидетельства о регистрации а/м «DaewooNexia» г.р.з. «№...», принадлежащего Еремееву С.С., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., Шибанов Ю.С. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 30 минут, находясь в офисе ООО «...» по адресу: г.Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 00 минут дорожно-транспортном происшествии по адресу: г. Волгоград, ул. им. ... между а/м «MercedesBenzE 200» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Вдовикиной О.О., не осведомленной о преступных намерениях, и а/м «DaewooNexia» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Еремеева С.С., также не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Вдовикиной О.О. и Еремеева С.С.
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Еремеев С.С., а в результате ДТП а/м «MercedesBenzE 200» получил повреждения левой задней двери, левого заднего крыла, левого заднего фонаря, заднего бампера и порога, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «...», расположенное по адресу: г. Волгоград, ....
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Вдовикина О.О., будучи введенной в заблуждение, действуя по указанию Иного лица №31, подписала документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 35 000 рублей, которые передала Иному лицу №31, последний, в свою очередь, передал указанные денежные средства Амелину В.А., а тот 5 000 рублей согласно ранее достигнутой договоренности передал Шибанову Ю.С., который, в свою очередь, 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования №№..., после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ, с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направили заявление Вдовикиной О.О. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ через юриста Александрову М.А. направил в ПАО СК «...», расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., претензию о выплате 62 200 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «MercedesBenzE 200».
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Александрова М.А., действовавшая по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» 79 823 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 73 811 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа ФС №..., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г.Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 73 811 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Амелиным В.А. при пособничестве Иного лица №31, похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(62) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом № 4, Иным лицом №12 и Иным лицом № 10 преступный умысел, в ходе телефонного разговора предложил Гауэру Э.О. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), являющемуся собственником а/м «MercedesBenz Е200» г.р.з. «№...», имеющего кузовные повреждения, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов 30 минут, Шибанов Ю.С., находясь в офисе ООО «...», расположенном по адресу: г.Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 00 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г.Волгограда между а/м «MercedesBenz Е200» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Гауэра Э.О., и а/м «Lifan 215-800» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Кучерова Н.В., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Гауэра Э.О. и Кучерова Н.В., получив от Гауэра Э.О. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации на а/м «MercedesBenz Е200», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Кучерова Н.В., свидетельства о регистрации на а/м «Lifan 215-800» г.р.з. «№...», принадлежащий Кучерову Н.В., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ССС №....
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Кучеров Н.В., а в результате ДТП а/м «MercedesBenz Е200» получил повреждения задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера.
О составлении фиктивного извещения о ДТП Шибанов Ю.С. сообщил Иному лицу №12, который, выполняя свою роль в деятельности преступного сообщества, согласовал вопросы его предоставления в офис ООО «...», расположенный по адресу г. Волгоград, ..., ....
Гауэр Э.О., ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Шибанова Ю.С., предоставил составленное Шибановым Ю.С. фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу г. Волгоград, ..., ....
Далее, Иное лицо №10, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП является фиктивным, а имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрел а/м «MercedesBenz Е200» и рассчитал сумму восстановительного ремонта, которая составила 76 400 рублей, о чем впоследствии составил фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ от имени эксперта-техника Болдова А.Н., которое тот впоследствии подписал.
После этого, ДД.ММ.ГГГГГауэр Э.О. подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 40 000 рублей, из которых 5 000 рублей передал Шибанову Ю.С.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...», с ведома Иного лица № 4, возглавлявшего в тот период красноармейское структурное подразделение преступного сообщества, подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№..., после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направили заявление Гауэра Э.О. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19 с ведома Иного лица № 4, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 62 250 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Гауэра Э.О.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ..., стр.1, на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...», расположенном по адресу: г.Волгоград, ул. им. ... перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом № 4, Иным лицом №12, Иным лицом №... и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Гауэром Э.О., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(63) Кроме того, примерно ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от Аликина Е.С. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что а/м последнего «Хендэ Соната» г.р.з. «№...» имеет повреждения, предложил ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., находясь в своём автомобиле «ВАЗ 21010» г.р.з. «№...» возле офиса ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 20 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «Хендэ Соната» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Аликина Е.С., и а/м «Мерседес Бенц Е240» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Михайлова К.В., выполнив подписи от имени Аликина Е.С. и Михайлова К.В., получив от Аликина Е.С. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «Хендэ Соната», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также получив от Михайлова К.В., выступившего пособником при совершении преступления за денежное вознаграждение в сумме 3 000 рублей, светокопии его водительского удостоверения, страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» и свидетельства о регистрации а/м «Мерседес Бенц Е240» г.р.з. «№...».
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Михайлов К.В., а в результате ДТП а/м «Хендэ Соната» получены повреждения переднего бампера, передней левой двери, задней левой двери, переднего левого крыла, заднего левого крыла, переднего и заднего левого диска, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 30 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «Хендэ Соната» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 40 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м «Хендэ Соната» и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 43 600 рублей, о чем ею составлено фиктивное экспертное заключение № №... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Аликин Е.С., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление об уступке права требования, договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 29 000 рублей, из которых 6 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С., а тот передал Михайлову К.В. 3000 рублей за предоставленные документы, а также 1 000 рублей Иному лицу №12 для последующей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ, с использованием курьерской службы ООО «...», расположенной по адресу: г. Волгоград, ..., направили заявление Аликина Е.С. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, через юриста Малородова А.О.ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул. =Историческая, ... претензию о выплате 55 800 рублей, из которых 43 600 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Аликина Е.С.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах на основании платёжного поручения №... и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ... стр. 1, на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в отделении ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. им. ..., перечислены денежные средства в размере 32 700 рублей в качестве части страхового возмещения.
В связи с неполным осуществлением страховой выплаты, юрист Малородов А.О., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 73 155 рублей, из которых 43 600 рублей составляет сумма невыплаченного страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 65 155 рублей, в том числе 43 600 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №..., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «... расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 32 455 рублей, в том числе 10 900 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Аликиным Е.С. при пособничестве Михайлова К.В., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 43 600 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(64) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе телефонного разговора с Иным лицом №27 узнав от последнего об имеющихся на его автомобиле «Порш Кайенн» г.р.з. «№...», механических повреждениях образованных в результате небрежной эксплуатации, предложил ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивного ДТП с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., находясь возле офиса ООО «...» по адресу: г.Волгоград, ..., встретился с Иным лицом №27 и получил от последнего нотариально заверенные светокопии водительского удостоверения на имя Жуликова А.Ю., свидетельства о регистрации а/м «Порш Кайенн», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Кучерова Н.В., свидетельства о регистрации а/м «Lifan 215800» г.р.з. «№...», принадлежащего Кучерову Н.В., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ССС №..., Шибанов Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 30 минут, находясь возле офиса ООО «...» по адресу: г.Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 00 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «Порш Кайенн» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Иного лица №27 и под управлением Жуликова А.Ю., и а/м «Lifan 215800» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Кучерова Н.В., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Жуликова А.Ю. и Кучерова Н.В.
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Жуликов А.Ю., а в результате ДТП а/м «Порш Кайенн» получил повреждения заднего бампера, заднего правого диска предоставив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №12, в период времени с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «Порш Кайенн» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 00 минут до 12 часов 15 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, и осознавая, что имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м «Порш Кайенн» и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 50 000 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение № №... от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №27, действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК ... об уступке права требования, договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 36 000 рублей, из которых 3 000 рублей передал Шибанову Ю.С.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Иного лица №33 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 62 200рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Иного лица №27.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платёжного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. им. ..., перечислены денежные средства в размере 46 900 рублей в качестве страхового возмещения.
Будучи неосведомленной о произведенной оплате, юрист Малородов А.О., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» 79 811 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежной суммы в размере 22 911 рублей, которые были перечислены ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа ФС №..., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г.Волгоград, ..., из которых 3 100 рублей сумма довыплаченного страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Иным лицом №27, похищены денежные средства страховой компании ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(65) Кроме того, в начале мая 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иныс лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, предложил Новокщенову В.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), являющемуся собственником а/м «MercedesBenz Е230» г.р.з. «№...», имеющего повреждения, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 30 минут, Шибанов Ю.С., находясь возле офиса ООО «...», расположенного по адресу: г.Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 20 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г.Волгограда между а/м «MercedesBenz Е230» г.р.з. «№...»,находящимся в собственности и под управлением Новокщенова В.А., и а/м «ВАЗ 2104» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Фролова Э.А., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Новокщенова В.А. и Фролова Э.А., получив от Новокщенова В.А. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации на а/м «MercedesBenz Е230», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., его паспорта гражданина РФ и договора купли-продажи автомобиля, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Фролова Э.А., свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 2104» г.р.з. «№...», принадлежащий Фролову Э.А., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Фролов Э.А., а в результате ДТП а/м «MercedesBenz Е230» получил повреждения переднего правого крыла, передней правой двери, переднего правого диска, правого зеркала, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 11 часов 20 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иныому лицу №13 о необходимости осмотра а/м «MercedesBenz Е230» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП является фиктивным, а имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м «MercedesBenz Е230» и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 48 700 рублей, о чем впоследствии составила фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Новокщенов В.А., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 27 000 рублей, из которых 5 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№..., после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ с использованием курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направили заявление Новокщенова В.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: ... область, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ через Малородова А.О. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 60 900 рублей, из которых 48 700 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Новокщенова В.А.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Малородов А.О., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» 78 459 рублей, из которых 48 700 рублей составляет сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 70 509 рублей, в том числе 48 700 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №..., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г.Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 70 509 рублей, из которых 48 700 рублей сумма страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Новокщеновым В.А., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 48 700 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(66) Кроме того, Шибанов Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, увидев повреждения на автомобиле «HyundaiElantra 1,6 GLS» г.р.з. «№...», принадлежащем Мирзаеву Р.С. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), предложил последнему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
Получив от Мирзаева Р.С. заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «HyundaiElantra 1,6 GLS», светокопии договора купли-продажи автомобиля, страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Слободюка В.А., свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 2107» г.р.з. «№...», принадлежащего Слободюку В.А., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., Шибанов Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 30 минут, находясь в офисе ООО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 00 минут дорожно-транспортном происшествии возле ... г.Волгограда между а/м «HyundaiElantra 1,6 GLS» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Мирзаева Р.С., и а/м «ВАЗ 2107» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Слободюка В.А., не осведомленного о преступных намерениях.
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Слободюк В.А., а в результате ДТП а/м «HyundaiElantra 1,6 GLS» получил повреждения задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, заднего левого колеса, представив ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г.Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 14 часов 45 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «HyundaiElantra 1,6 GLS» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 50 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, а имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 65 600 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГМирзаев Р.С., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в сумме 36 000 рублей, из которых 7 000 рублей согласно ранее достигнутой договоренности передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Мирзаева Р.С. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ через Малородова А.О. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ..., претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Мирзаева Р.С.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу ..., на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, расположенном по адресу: г.Волгоград, ул.им...., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Будучи неосведомленной о произведенной оплате, юрист Малородов А.О., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» 79 731 рубля, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП. Впоследствии исковые требования ООО «...» уточнены с учетом поступившего страхового возмещения и составили 29 731 рубль.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежной суммы в размере 17 731 рубля.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Мирзаевым Р.С., похищены денежные средства страховой компании ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(67) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, предложил Куриловой Е.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), в пользовании которой находился а/м «Volkswagen Golf» г.р.з. «№...», имеющий кузовные повреждения, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием указанного автомобиля, на что она согласилась.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 05 минут, Шибанов Ю.С., находясь возле офиса ООО «...», расположенного по адресу: г.Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 30 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ул. Дзержинского г.Волгограда между а/м «Volkswagen Golf» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Курилова И.Э., не осведомленного о преступных намерениях, и под управлением Куриловой Е.А. (до замужества Чигишевой Е.А.), и а/м «Mazda 3» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Морозова А.Н., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Куриловой Е.А. и Морозова А.Н., получив от Куриловой Е.А. нотариально заверенные светокопии ее водительского удостоверения, свидетельства о регистрации на а/м «Volkswagen Golf», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Курилова И.Э., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Морозова А.Н., свидетельства о регистрации на а/м «Mazda 3» г.р.з. «№...», принадлежащий Морозову А.Н., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Морозов А.Н., а в результате ДТП а/м «Volkswagen Golf» получил повреждения переднего бампера, правой передней фары, правого переднего крыла, капота, подкрылка, правого колесного диска, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 10 часов 30 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «Volkswagen Golf» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 00 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП является фиктивным, а имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м «Volkswagen Golf» и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 41 200 рублей, о чем впоследствии составила фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГКурилов И.Э., действуя по указанию Куриловой Е.А. и Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 17 000 рублей, из которых 3 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, Курилова Е.А. передала Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, денежные средства в сумме 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иным лицом №13
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Курилова И.Э. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ через юриста Малородова А.О. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 53 323 рублей, из которых 41 200 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Volkswagen Golf».
ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...»№..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу ..., на расчётный счёт ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...», расположенном по адресу: г.Волгоград, ул. ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, в том числе 41 200 рублей в качестве страхового возмещения.
Будучи неосведомленным о произведенной выплате, юрист Малородов А.О., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» 70 579 рублей, из которых 41 200 рублей составляет сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 62 579 рублей, в том числе 41 200 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Куриловой Е.А., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 41 200 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(68) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе телефонного разговора с Михайловым К.В. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) узнал от последнего, что на принадлежащем ему автомобиле «Мерседес Бенц Е240» г.р.з. «№...», имеются механические повреждения, образованные в результате небрежной эксплуатации и предложил последнему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием её автомобиля, на что том согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 40 минут, Михайлов К.В., реализуя совместные с Шибановым Ю.С. преступные намерения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда ПАО СК «...» и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в заранее обусловленном месте – у офиса ООО «...», расположенном у ...... по ... в Центральном районе г.Волгограда предоставил Шибанову Ю.С. а/м «Мерседес Бенц Е240» г.р.з. «№...», а также заверенные светокопии свидетельства о регистрации а/м «Мерседес Бенц Е240» г.р.з. «№...», водительского удостоверения Михайлова К.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... ПАО СК «...» и паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Михайлова К.В.
В целях обеспечения выполнения условий получения страховых возмещений по договору ОСАГО, для оформления документов по факту мнимого ДТП с участием а/м «Мерседес Бенц Е240» г.р.з. «№...», Шибанов Ю.С., продолжая реализацию совместных с Михайловым К.В. преступных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 50 минут, приискал документы, а именно водительское удостоверение на имя Иволгина М.А., свидетельство о регистрации на а/м «Киа Сид» г.р.з. «№...», принадлежащий Иволгину М.А., имеющий страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., не осведомлённого о преступных намерениях вышеуказанных лиц, для последующего внесения сведений в фиктивное извещение о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 00 минут, Шибанов Ю.С. во исполнение совместных с Михайловым К.В. преступных намерений, а также выполняя отведённую ему в составе структурного подразделения преступного сообщества (организованной группы) роль по совершению действий, сопряжённых с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, находясь в офисе ООО «...», по адресу: г. Волгоград, ..., составил извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 00 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгоград между а/м «Мерседес Бенц Е240» г.р.з. «...», находящимся в собственности и под управлением Михайлова К.В. и а/м «Киа Сид» г.р.з. «...», находящимся в собственности и под управлением виновника в ДТП Иволгина М.А., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, выполнив подпись от имени Михайлова К.В. и Иволгина М.А..
При этом в извещении о ДТП Шибанов Ю.С. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником в дорожно-транспортном происшествии является Иволгин М.А., и в результате ДТП на а/м «Мерседес Бенц Е240» г.р.з. «№...», образовались механические повреждения: заднего левого крыла, заднего бампера, задней левой ручки, заднего левого колеса, предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «...», расположенное по адресу: г. Волгоград, ......
Затем Шибанов Ю.С., через старшего аварийного комиссара Калашникова М.В., привлек для совершения данного преступления эксперта-техника ИП Иное лицо №6 – Иное лицо №13 которое также являлась членом организованной преступной группы, создавшей мошенническую схему незаконного обогащения за счет средств автостраховщиков, для фиксации на а/м «Мерседес Бенц Е240» г.р.з. «№...», механических повреждений заднего левого крыла, заднего бампера, задней левой ручки, заднего левого колеса. Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе организованной группы роли, заведомо зная, что представленное Шибановым Ю.С. извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, поскольку повреждения на а/м «Мерседес Бенц Е240» г.р.з. «№...», явно не соответствовали обстоятельствам ДТП, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 25 минут, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 50 000 рублей, о чем составила экспертное заключение №№....
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., находясь в офисе ООО «...» по адресу: г.Волгоград, ...... передал на подпись Михайлову К.В. следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования, договор уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «... №№... от ДД.ММ.ГГГГ, - которые Михайлов К.В. подписал и вернул Шибанову Ю.С.
Шибанов Ю.С. подготовил и сдал в ООО «...» необходимый пакет документов для последующего хищения денежных средств ПАО СК «...» путем получения страхового возмещения по факту инсценированного ДТП с участием а/м «Мерседес Бенц Е240» г.р.з. «№...», под управлением Михайлова К.В. и а/м «Киа Сид» г.р.з. «№...», под управлением Иволгина М.А. Зачем Михайлов К.В. по указанию Шибанова Ю.С. получил из кассы ООО «...» денежные средства в размере 34 000 рублей, из которых денежные средства в размере 20 000 рублей оставил себе, а 14 000 рублей согласно ранее достигнутой преступной договорённости передал Шибанову Ю.С. в качестве вознаграждения.
В последующем, представленные Шибановым Ю.С. в ООО «...» фиктивные документы с целью придания инсценированному ДТП истинного юридически установленного факта, которые были им составлены по предварительному с Михайловым К.В. и Иным лицом №13 сговору на совершение хищения путем обмана относительно наступления страхового случая и последующего получения страхового возмещения, использовались преступной группой, организованной для хищения с применением досудебных процедур денежных средств страховой компании ПАО СК «...», посредством направления из почтового отделения №..., расположенного по адресу: г. Волгоград ... претензии №№... в ПАО СК «...» о взыскании 62 123 рублей (50 000 рублей - сумма страхового возмещения, 12 000 рублей - расходы на проведение независимой экспертизы, 123 рубля – почтовые расходы).
Представленные фиктивные документы были положены в основу для вынесения ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области решения №№... о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» в размере 71 731 рубля (50 000 рублей - сумма невыплаченного страхового возмещения, 12 000 рублей – расходы на проведение экспертизы, 246 рублей - расходы по отправке почтовой корреспонденции, 7 000 рублей – судебные расходы по оплате юридических услуг, 2 485 рублей – расходы по оплате государственной пошлины) а также в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. им. 7-й Гвардейской Дивизии, ... искового заявления ООО «...» о взыскании с ПАО СК «...» 79 731 рубль (50 000 рублей - сумма невыплаченного страхового возмещения, 12 000 рублей - расходы на проведение независимой экспертизы, 15 000 рублей - расходы на юридические услуги, 246 рублей – почтовые расходы, 2 485 рублей – расходы по оплате государственной пошлины).
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №... от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№... с расчетного счета филиала ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 71 731 рубля, часть из которых 50 000 рублей составляли сумму страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Михайловым К.В., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(69) Кроме того, Шибанов Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от Ющиева И.Ю. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что принадлежащий последнему а/м «Хундай Соната» г.р.з. «№...» имеет повреждения, предложил ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
Получив от Ющиева И.Ю. заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «Хундай Соната», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Кима А.И., свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», принадлежащего Киму И.В., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., Шибанов Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 30 минут, находясь в офисе ООО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 40 минут дорожно-транспортном происшествии возле ... г.Волгограда между а/м «Хундай Соната» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Ющиева И.Ю., и а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Кима И.В. и под управлением Кима А.И., не осведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Ющиева И.Ю. и Кима А.И.
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Ким А.И., а в результате ДТП а/м «Хундай Соната» получил повреждения передней и задней левых дверей, заднего левого крыла, заднего бампера, заднего левого диска, молдинга, представив ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 14 часов 45 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «Хундай Соната» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 00 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, а имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 62 200 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГЮщиев И.Ю., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в сумме 33 000 рублей, из которых 25 000 рублей согласно ранее достигнутой договоренности передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№..., после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Ющиева И.Ю. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ через юриста Мусину Н.В. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Ющиева И.Ю.
ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу ..., на расчётный счёт ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, расположенном по адресу: г.Волгоград, ул. им. ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Будучи неосведомленной о произведенной оплате, юрист Мусина Н.В., действовавшая по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в сумме 79 731 рубля, из которых 50 000 рублей составляет сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП. Впоследствии исковые требования ООО «...» уточнены с учетом поступившего страхового возмещения и составили 29 731 рубль.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежной суммы в размере 19 246 рублей.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Ющиевым И.Ю., похищены денежные средства страховой компании ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(70) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе состоявшейся встречи предложил Холодову А.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), являющемуся собственником а/м «Сузуки Балено» г.р.з. «№...», не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК ...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
После этого, Холодов А.А., находясь за домом №... по ... г. Волгограда, действуя по указанию Шибанова Ю.С., с целью инсценировки ДТП, используя молоток, нанес повреждения на кузове своего автомобиля.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., находясь в кафе «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., напротив офиса ООО «...», составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 40 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г.Волгограда между а/м «Сузуки Балено» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Холодова А.А., и а/м «Chevrolet Lanos» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Бажанова А.В., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Холодова А.А. и Бажанова А.В., получив от Холодова А.А. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации на а/м «Сузуки Балено» г.р.з. «№...», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., его паспорта гражданина РФ, договора купли-продажи автомобиля, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Бажанова А.В., свидетельства о регистрации на а/м «Chevrolet Lanos» г.р.з. «№...», принадлежащий Бажанову А.В., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Бажанов А.В., а в результате ДТП а/м «Сузуки Балено» получил повреждения переднего бампера, капота, правой фары, указателя правого поворота, правого переднего крыла, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 12 часов 25 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «Сузуки Балено» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 30 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП является фиктивным, осмотрела а/м «Сузуки Балено» и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 33 700 рублей, о чем впоследствии составила фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Холодов А.А., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 28 000 рублей, из которых 8 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С., который, в свою очередь, 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для последующей передачи Иному лицу №13.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Холодова А.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ, направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 45 823 рублей, из которых 33 700 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Холодова А.А.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу ..., стр.1, на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. им. ... перечислены денежные средства в размере 43 683 рублей, из которых 33 700 рублей в качестве страхового возмещения.
Будучи неосведомленной о произведенной оплате, юрист Мусина Н.В., действовавшая по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в сумме 62 946 рублей, из которых 33 700 рублей составляет сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП. Впоследствии исковые требования ООО «...» уточнены с учетом поступившего страхового возмещения и составили 19 263 рубля.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежной суммы в размере 7 263 рублей в качестве возмещения якобы понесенных расходов.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Холодовым А.А., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 33 700 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(71) Кроме того, Шибанов Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи с Холиным А.В. (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), узнав о том, что а/м «ВАЗ 21102» г.р.з. «№...», формально принадлежащий последнему, имеет повреждения, предложил ему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 05 минут, Шибанов Ю.С., находясь по месту своего жительства по адресу: г. Волгоград, ул. им. ......, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 30 минут дорожно-транспортном происшествии возле ... г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21102» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Холина А.В., и а/м «Mazda 3» г.р.з. «№...», под управлением Морозова А.Н., не осведомленного о преступных намерениях, впоследствии получив от Холина А.В. заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 21102», светокопии договора купли-продажи автомобиля «ВАЗ 21102», страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Морозова А.Н., свидетельства о регистрации а/м «Mazda 3» г.р.з. «№...», принадлежащего Морозову А.Н., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Морозов А.Н., а в результате ДТП а/м «ВАЗ 21102» получил механические повреждения капота, переднего бампера, двух фар, передней рамки, двух крыльев, представив ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 45 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «ВАЗ 21102» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 50 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 60 600 рублей, о чем ею составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Холин А.В.., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» 38 000 рублей, из которых 33 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С. В свою очередь, Шибанов Ю.С. денежные средства в сумме 2 000 рублей передал Иному лицу №12 для последующей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Холина А.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ, через Мусину Н.В., направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ..., претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Холина А.В.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ......, на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Будучи неосведомленной о произведенной оплате, юрист Мусина Н.В., действовавшая по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» 79 734 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежной суммы в размере 71 734 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Холиным А.В., похищены денежные средства страховой компании ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(72) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от Гостева Ю.В. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что принадлежащий последнему а/м «МERCEDES-BENZ» г.р.з. «№...» имеет механические повреждения, предложил последнему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов 15 минут, Гостев Ю.В., реализуя совместные с Шибановым Ю.С. преступные намерения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда ПАО СК «...» и желая этого, действуя из корыстных побуждений, находясь у офиса ООО «...», расположенным по адресу: г. Волгоград, ... предоставил Шибанову Ю.С. а/м «МERCEDES-BENZ» г.р.з. «№...», водительское удостоверение Гостева Ю.В., светокопии страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... ПАО СК «...» и паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Гостева Ю.В.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов 30 минут, Шибанов Ю.С. во исполнение совместных с Гостевым Ю.В. преступных намерений, а также во исполнение отведённой ему, в составе структурного подразделения преступного сообщества (организованной группе) роли по совершению действий, сопряжённых с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, находясь в кафе «...», по адресу: г. Волгоград, ...... составил извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 23 часов 20 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «МERCEDES-BENZ» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Гостева Ю.В. и а/м «Хендай VF140» г.р.з. «№...», под управлением Хрулькевич М.В. не осведомленного о преступных действиях вышеуказанных лиц, выполнив подписи за Гостева Ю.В. и Хрулькевича М.В.
При этом в извещении о ДТП Шибанов Ю.С. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия является Хрулькевич М.В., а в результате ДТП а/м «МERCEDES-BENZ» г.р.з. «№...», получил механические повреждения: переднего бамппера, переднего левого крыла, передней левой фары, предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «...», расположенное по адресу: г. Волгоград, ...
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 30 минут, Шибанов Ю.С., находясь в офисе ООО «...» по адресу: г.Волгоград, ... передал на подпись Гостеву Ю.В. следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования, договор уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «...» №№... от ДД.ММ.ГГГГ - которые Гостев Ю.В. подписал и вернул Шибанову Ю.С., а тот в свою очередь передал их в ООО «...». В последующем Гостев Ю.В. получил из кассы ООО «...» денежные средства в размере 30 000 рублей, часть из которых в размере 20 000 рублей передал согласно ранее достигнутой преступной договоренности Шибанову Ю.С., а денежные средства в размере 10 000 рублей присвоил.
В последующем, представленные Шибановым Ю.С. в ООО «...» фиктивные документы с целью придания инсценированному ДТП истинного юридически установленного факта, которые были им составлены по предварительному с Гостевым Ю.В. сговору на совершение хищения путем обмана относительно наступления страхового случая и последующего получения страхового возмещения, использовались преступной группой, организованной для хищения с применением судебных процедур денежных средств страховой компании ПАО СК «...», посредством направления, из почтового отделения №..., расположенного по адресу: г. Волгоград ..., претензии №№... в ПАО СК «...» о взыскании 55 223 рублей (43 100 рублей - сумма ущерба, 12 000 рублей - расходы на проведение независимой экспертизы, 123 рубля – почтовые расходы) и путем направления в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград ул. им. 7-й Гвардейской Дивизии, 2 искового заявления ООО «...» о взыскании с ПАО СК «...» 77 555 рублей (43 100 рублей – в виде невыплаченного страхового возмещения, 12 000 рублей - расходы на оплату проведения независимой экспертизы, 246 рублей - почтовые расходы, 20 000 рублей - расходы на юридические услуги, 2 209 рублей – расходы по оплате государственной пошлины).
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО СК «...», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности сведений, и на основании претензии №№..., согласно платежного поручения №... перечислили с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ..., стр.1, на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград ... денежные средства в размере 50 000 рублей, часть из которых в размере 43 100 рублей является суммой страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Гостевым Ю.В., похищены денежные средства страховой компании ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 43 100 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(73) Кроме того, Шибанов Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе телефонного разговора с Алаудиевым З.А.-Х. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), узнав о том, что а/м «NISSANPATFINDER 2.5 LE», г.р.з. «№...», принадлежащий последнему, имеет повреждения, предложил ему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
Получив от Алаудиева З.А.-Х. заверенные светокопии водительского удостоверения на имя Абдулмежидова Т.С.-Э., свидетельства о регистрации а/м «NISSANPATFINDER 2.5 LE», светокопии договора купли-продажи указанного автомобиля, страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и паспорта гражданина РФ на имя Алаудиева З.А.-Х., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Змеевского В.А., свидетельства о регистрации а/м «CherySUVT» г.р.з. «№...», принадлежащего Змеевскому А.В., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., Шибанов Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 30 минут, находясь возле офиса ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ... составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 20 минут дорожно-транспортном происшествии возле ... г.Волгограда между а/м «NISSANPATFINDER 2.5 LE» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Алаудиева З.А-Х. и под управлением Абдулмежидова Т.С.-Э., и а/м «CherySUVT» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Змеевского А.В. и под управлением Змеевского В.А., не осведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Змеевского В.А. и Абдулмежидова Т.С-Э.
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Змеевской В.А.,, а в результате ДТП а/м «NISSANPATFINDER 2.5 LE» получил повреждения заднего правого диска, заднего бампера, заднего правого крыла, брызговика, задней правой фары, крышки багажника, представив ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 14 часов 00 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «NISSANPATFINDER 2.5 LE» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 05 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 69 200 рублей, о чем ею составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Алаудиев З.А.-Х., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» 35 000 рублей, из которых 5 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Алаудиева З.А.-Х. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иное лицо №2а ...., Иное лицо №8 и Иное лицо №1, ДД.ММ.ГГГГ, через Мусину Н.В., направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ..., претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Алаудиева З.А.-Х.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ... на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «... г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. им. ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Будучи неосведомленной о произведенной оплате, юрист Мусина Н.В., действовавшая по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» 79 808 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП. Впоследствии, с учетом произведенной оплаты страхового возмещения по претензии, сумма исковых требований снижена до 29 808 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежной суммы в размере 19 808 рублей.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Алаудиевым З.А.-Х., похищены денежные средства страховой компании ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(74) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от Тюрморезовой Н.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что принадлежащий последней а/м «BMW 745i» г.р.з. «№...» имеет кузовные повреждения, предложил ей, не осведомленной о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием ее автомобиля, на что она согласилась.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 10 минут, Шибанов Ю.С., находясь возле офиса ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 20 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «BMW 745i» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Тюрморезовой Н.А., и а/м «ВАЗ 2104» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Фролова Э.А., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Тюрморезовой Н.А. и Фролова Э.А., получив от Тюрморезовой Н.А. нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации а/м «BMW 745i», ее водительского удостоверения, светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., ее паспорта гражданина РФ, договора купли-продажи автомобиля, а также приискав копии водительского удостоверения Фролова Э.А., свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 2104» г.р.з. «№...», принадлежащего Фролову Э.А., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Фролов Э.А., а в результате ДТП а/м «BMW 745i» получил повреждения заднего правого крыла, заднего правого диска, заднего бампера, заднего правого фонаря, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 10 часов 25 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «BMW 745i» и расчёта суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 30 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП является фиктивным, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 55 400 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГТюрморезова Н.А., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписала документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 35 000 рублей, из которых 3 000 рублей согласно ранее достигнутой договоренности передала Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для последующей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Тюрморезовой Н.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Инго лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ..., претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Тюрморезовой Н.А.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ... стр. 1, на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Тюрморезовой Н.А., похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(75) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от Афоничкина Р.Г. (приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что принадлежащий последнему а/м «БМВ 745i» г.р.з. «№...» имеет механические повреждения, предложил последнему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 30 минут, Шибанов Ю.С., находясь в кафе «...» по адресу: г. Волгоград, ... составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 20 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «БМВ 745i» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Афоничкина Р.Г., и а/м «ВАЗ 2107» г.р.з. «№...», находящимся под управлением Оганесяна А.Л., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Афоничкина Р.Г. и Оганесяна А.Л., получив от Афоничкина Р.Г. нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации а/м «БМВ 745i», его водительского удостоверения, светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения Оганесяна А.Л., свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 2107» г.р.з. «№...», принадлежащего Оганесяну А.Л., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником является Оганесян А.Л., а в результате ДТП а/м ««БМВ 745i» получил повреждения заднего левого крыла, левой задней двери, заднего бампера, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 17 часов 00 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м ««БМВ 745i» и расчёта суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 106 100 рублей, о чем составила фиктивное экспертное заключение №№....
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Афоничкин Р.Г., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 35 000 рублей, из которых 5000 рублей согласно ранее достигнутой договоренности передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 2 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Афоничкина Р.Г. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иное лицо №2а ...., Иное лицо №8 и Иное лицо №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ... претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Афоничкина Р.Г.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...», ..., расположенного по адресу: ..., на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Афоничкиным Р.Г., похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(76) Кроме того, Шибанов Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19 и Иным лицом №... преступный умысел, узнав о том, что а/м «ToyotaOPA» г.р.з. «№...», принадлежащий Петрову А.В. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), имеет повреждения, предложил ему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 00 минут Шибанов Ю.С., находясь возле офиса ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 10 минут дорожно-транспортном происшествии на пересечении улиц Большая и Ангарская г.Волгограда между а/м «ToyotaOPA» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Петрова А.В., и а/м «ВАЗ 21124» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Аджаловой З.М.к., не осведомленной о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Аджаловой З.М.к. и Петрова А.В., получив от Петрова А.В. заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «ToyotaOPA», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и паспорта гражданина РФ на имя Петрова А.В., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Аджаловой З.М.к., свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 21124» г.р.з. «№...№...», принадлежащего Аджаловой З.М.к., имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Аджалова З.М.к., а в результате ДТП а/м «ToyotaOPA» получил повреждения переднего левого крыла, переднего левого диска, передней левой двери, бокового левого зеркала, указателя поворота, представив ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов 00 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП является фиктивным, поскольку имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 69 400 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГПетров А.В., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» 35 000 рублей, из которых 12 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№..., после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Петрова А.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ..., претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Петрова А.В.
Учитывая, что страховое возмещение по претензии выплачено не было, юрист Малородов А.О., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» 84 731 рубля, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежной суммы в размере 68 731 рубля, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа ФС №..., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г.Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 68 731 рубля, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Петровым А.В., похищены денежные средства страховой компании ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(77) Кроме того, 12.05.2016, Шибанов Ю.С., действуя в составе преступного сообщества совместно с его членами Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1 и Иным лицом №19, узнав о том, что принадлежащий лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №31) а/м «PORSCHECAYENNE» г.р.з. «№...» получил повреждения в результате ДТП, виновник в котором не имеет действующего полиса ОСАГО, решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, не ставя об этом в известность Иного лица №32.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., находясь в офисе ООО «...» по адресу: г. Волгоград ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 00 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «PORSCHECAYENNE» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под Иного лица №32, не осведомленного о преступных намерениях, и а/м «Mitsubishi Lancer», г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Иного лица №30, также не осведомленного о его преступных намерениях, выполнив подписи от имени Иного лица №32 и Иного лица №30, получив от Иного лица №32 нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «PORSCHECAYENNE», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав данные о водительском удостоверении Иного лица №30, свидетельстве о регистрации на а/м «Mitsubishi Lancer», г.р.з. «№...», принадлежащий Иному лицу №30, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом, в извещение о ДТП Шибанов Ю.С. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является Иное лицо №30, а в результате ДТП а/м «PORSCHECAYENNE» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой фары, переднего левого диска, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 30 минут, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «PORSCHECAYENNE» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 00 минут осмотрело а/м «PORSCHECAYENNE» и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 57 200 рублей, о чем впоследствии составила фиктивное экспертное заключение № №... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №32, действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление об уступке права требования, договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «...» № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего Иное лицо №32 получил из кассы ООО «...» денежные средства в размере 34 000 рублей.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Иного лица №32 о страховой выплате вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ, направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ..., претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, причиненного автомобилю Иного лица №32.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ..., стр.1, расположенного по адресу: ..., на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Будучи неосведомленным о произведенной оплате, юрист Филимонов А.С., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» 84 731 рубля, из которых 50 000 рублей составляет сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 68 731 рубля, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Иным лицом №32 похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(78) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе телефонного разговора с иным лицом №28, узнав от последнего об имеющихся на находящемся в его пользовании автомобиле «KIA Cerato» г.р.з. «№...», механических повреждениях образованных в результате небрежной эксплуатации, предложил ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивного ДТП с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 25 минут, Шибанов Ю.С., находясь возле офиса ООО «...» по адресу: г.Волгоград, ..., встретился с Иным лицом №28 и получил от последнего нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «KIA Cerato» находящегося в собственности Артемьева В.А., светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и паспорта на имя гражданина РФ- Артемьева В.А., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Ким А.И., свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», принадлежащего Киму И.В., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., Шибанов Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 40 минут, находясь в кафе «...» по адресу: г.Волгоград, ...... составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 10 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «KIA Cerato» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Артемьева В.А. и под управлением Иного лица №28, и а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Кима И.В. и под управлением Кима А.И., не осведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Иного лица №28 и Кима А.И.
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Ким А.И., а в результате ДТП а/м «KIA Cerato» получил повреждения заднего бампера, задней левой фары, заднего левого диска, датчик парковки задний левый, после чего ДД.ММ.ГГГГ передал указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Иное лицо №12, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «KIA Cerato» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, и осознавая, что имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м «KIA Cerato» и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 48 000 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение № №... от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГАртемьев В.А., будучи введённый в заблуждение Иным лицом №28 действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК ... об уступке права требования, договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 33 000 рублей, из которых 3 000 рублей передал Шибанову Ю.С.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Артемьева В.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 60 123 рублей, из которых 48 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Артемьева В.А.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ... стр. 1, на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...», расположенном по адресу: г.Волгоград, ул. ..., перечислены денежные средства в размере 41 300 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Иным лицом №28, похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 48 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(79) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, предложил Хохлову В.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), в собственности которого находился а/м «Honda Accord» г.р.з. «№...» имеющий кузовные повреждения, образованные в результате небрежной эксплуатации, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 00 минут, Хохлов В.А., реализуя совместные с Шибановым Ю.С. преступные намерения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда ПАО «...» и желая этого, находясь у офиса ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., предоставил Шибанову Ю.С. светокопию страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №..., нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «Honda Accord», г.р.з. «№...», договор купли-продажи, светокопию паспорта РФ на имя Хохлова В.А., а также а/м «Honda Accord», г.р.з. «№...».
В продолжении преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 40 минут, Шибанов Ю.С. во исполнение совместных с Хохловым В.А. преступных намерений, а также отведённой ему в составе структурного подразделения преступного сообщества (организованной группе) роли по совершению действий, сопряжённых с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, используя переданное ему Хохловым В.А. свидетельство о регистрации а/м «Honda Accord», г.р.з. «№...», страховой полис ОСАГО ПАО «...» серии ЕЕЕ №..., договор купли-продажи, а также приискав копию водительского удостоверения на имя Хохлова В.А., копию свидетельства о регистрации а/м «Хендай Соната» г.р.з. «№...», принадлежащего Яковенко Н.Ф., водительское удостоверение на имя Яковенко Н.Ф. и страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., находясь в офисе ООО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 30 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «Honda Accord», г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Хохлова В.А., и а/м «Хендай Соната» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Яковенко Н.Ф., неосведомленного о преступных действиях Шибанова Ю.С. и Хохлова В.А., при этом Шибанов Ю.С. поставил подписи в извещении о ДТП от имени Хохлова В.А. и Яковенко Н.Ф.
При этом в извещении о ДТП Шибанов Ю.С. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником в ДТП является Яковенко Н.Ф., и в результате ДТП на а/м «Honda Accord», г.р.з. «№...» образовались механические повреждения заднего бампера, заднего левого фонаря, заднего левого крыла, заднего левого диска, задней левой двери.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 30 минут, указанное фиктивное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С. и Хохлов В.А. предоставили в ООО «...», расположенное по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 14 часов 30 минут до 14 часов 45 минут, сообщил Иным лицом №13 о необходимости осмотра а/м «Honda Accord» г.р.з. «№...» и расчета суммы восстановительного ремонта.
В тот же день, Иное лицо №13, в период с 14 часов 45 минут по 15 часов 10 минут, выполняя свою роль в преступном сообществе, заведомо зная, что механизм повреждений на а/м «Honda Accord», г.р.з. «№...», не является следствием дорожно-транспортного происшествия, осмотрела данный а/м и рассчитала стоимость восстановительного ремонта, которая составила 64 100 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 00 минут, неустановленный сотрудник ООО «...», находясь в неведении относительно достоверности в представленном извещении о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, выполняя указания Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов в ООО «...», изготовил заявление от имени Хохлова В,А. о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ и передал указанные документы Хохлову В.А.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 20 минут, Хохлов В.А., находясь в офисе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего получил в кассе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., денежные средства в размере 35 000 рублей, из которых, согласно ранее достигнутых договоренностей 15 000 рублей передал Шибанову Ю.С., а 20 000 рублей оставил себе.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего неустановленный сотрудник ООО «...», находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, посредством почтового отделения №... «Почта России», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ направил в Волгоградский филиал ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... заявление Хохлова В.А. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспорта Хохлова В.А., нотариально заверенного свидетельства о регистрации а/м «Honda Accord», г.р.з. «№...», нотариально заверенного водительского удостоверения Хохлова В.А., договор купли-продажи, копии полиса ОСАГО ПАО СК «...» автомобиля «Honda Accord», г.р.з. «№...», уведомления об уступке права требования, нотариально заверенной копии договора купли-продажи автомобиля.
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, неустановленный сотрудник ООО «...», находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, изготовил о претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей в качестве возмещения ущерба, якобы причиненного автомобилю Хохлову В.А., которую подписав у Иного лица №19, и, приложив к ней копии договора уступки права требования, уведомления об уступки права требования, приказа о вступлении в должность директора, описи вложения с отметкой о вручении, квитанции и чека, договора на проведение экспертизы, экземпляра экспертного заключения, квитанции и чека об оплате услуг по проведению экспертизы, посредством почтового отделения №... «Почта России», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ направил в Волгоградский филиал ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ....
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ..., стр. 1 на расчетный счет ООО «...» №..., открытого Южном филиале ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. им. ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения, которыми участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Хохловым В.А. похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(80) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, предложил Гуртякову А.В. (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), в собственности которого находился а/м «BMW 316» г.р.з. «№...», имеющий кузовные повреждения, вновь совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
Получив от Гуртякова А.В. нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации а/м «BMW 316», его водительского удостоверения, светокопии договора купли-продажи, страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и паспорта гражданина РФ на имя Гуртякова А.В., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Вакуленко Н.А., свидетельства о регистрации на а/м «VolkswagenJetta» г.р.з. «№...», принадлежащий Вакуленко О.В., имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., Шибанов Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов 30 минут, находясь в офисе ООО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., организовал заполнение под его диктовку неустановленным следствием лицом фиктивного извещения о ДТП с внесением в него заведомо не соответствующих действительности сведений о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 20 минут дорожно-транспортном происшествии по адресу: г. Волгоград, ... между а/м «BMW 316» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Гуртякова А.В., и а/м «VolkswagenJetta» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Вакуленко О.В. и под управлением Вакуленко Н.А., не осведомленных о преступных намерениях.
При этом, неустановленное следствием лицо по указанию Шибанова Ю.С. внесло в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Вакуленко Н.А., а в результате ДТП а/м «BMW 316» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери. В свою очередь, Шибанов Ю.С. выполнил в извещении о ДТП подписи от имени Гуртякова А.В. и Вакуленко Н.А., представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 17 часов 00 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «BMW 316»и расчёта суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 10 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП является фиктивным и имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Гуртяков А.В., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 25 000 рублей, из которых 3 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для последующей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ... заявление Гуртякова А.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ.
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иное лицо №2а ...., Иное лицо №8 и Иное лицо №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ..., претензию о выплате 54 623 рублей, из которых 36 500 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Гуртякова А.В.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензиис расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенном по адресу: ..., на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. ..., ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, в том числе 36 500 рублей в качестве страхового возмещения.
Будучи неосведомленным о произведенной оплате, юрист Малородов А.О., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 76 931 рубля, из которых 36 500 рублей сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 61 931 рубля, в том числе 36 500 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Гуртяковым А.В., похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 36 500 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(81) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, предложил Кашаеву Д.Р. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), в собственности которого находился а/м «BMW 520i» г.р.з. «№...», совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 00 минут, Кашаев Д.Р., находясь возле ... по ул. им. В.И. Ленина в ... района Волгоградской области, с целью инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения причинил левой стороне кузова своего автомобиля повреждения, имитирующие повреждения при столкновении транспортных средств.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 10 минут, Иное лицо №12, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании планируемого к составлению тем фиктивного извещения о ДТП с участием автомобиля Кашаева Д.Р., выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «BMW 520i» и расчета стоимости восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 30 минут, находясь возле офиса ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., заведомо зная, что имеющиеся повреждения на автомобиле «BMW 520i» носят фиктивный характер, осмотрела а/м «BMW 520i» и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 97 400 рублей, о чем впоследствии составила фиктивное экспертное заключение № №... от ДД.ММ.ГГГГ.
Шибанов Ю.С., в тот же день, примерно в 15 часов 00 минут, находясь возле офиса ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 35 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ул. им. ... г. Волгограда между а/м «BMW 520i» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Кашаева Д.Р. и под управлением Ярового В.И., и а/м «VOLKSWAGENJETTA» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Вакуленко О.В. и под управлением Вакуленко Н.А., не осведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Ярового В.И. и Вакуленко Н.А., получив от Кашаева Д.Р. нотариально заверенные светокопии водительского удостоверения на имя Ярового В.И., свидетельства о регистрации а/м «BMW 520i», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., паспорта гражданина ... на имя Кашаева Д.Р., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Вакуленко Н.А., а также свидетельства о регистрации автомобиля «VOLKSWAGENJETTA» г.р.з. «№...», принадлежащего Вакуленко О.В., имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Вакуленко Н.А., а в результате ДТП а/м «BMW 520i» получил повреждения задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, заднего левого диска, предоставив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ...
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Кашаев Д.Р., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 36 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Кашаева Д.Р. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ... претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Кашаева Д.Р.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ......, на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул.им. ......, перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Будучи неосведомленным о произведенной оплате, юрист Малородов А.О., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 84 731 рубля, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 69 731 рубля, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Кашаевым Д.Р., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(82) Кроме того, в третьей декаде ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от Аплеталина В.Ф. (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что принадлежащий последнему а/м «BMW 520» г.р.з. «№...» имеет повреждения, предложил последнему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, в первой половине дня, более точное время следствием не установлено, Шибанов Ю.С., находясь возле офиса ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 20 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «BMW 520» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Аплеталина В.Ф., и а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Агаркова Н.И., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Аплеталина В.Ф. и Агаркова Н.И., получив от Аплеталина В.Ф. нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации а/м «BMW 520», его водительского удостоверения, светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения Агаркова Н.И., свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «...», принадлежащего Агаркову Н.И., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Агарков Н.И., а в результате ДТП а/м «BMW 520» получил повреждения правой задней двери, правого заднего крыла, правого заднего диска, заднего бампера, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 13 часов 00 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «BMW 520» и расчёта суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 30 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП является фиктивным, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 92 700 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Аплеталин В.Ф., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ. Сдав документы в ООО «...», Аплеталин В.Ф. получил из кассы ООО «...» денежные средства в размере 37 000 рублей, из которых 3 000 рублей передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№..., после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Аплеталина В.Ф. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ..., претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Аплеталина В.Ф.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ......, на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. ..., ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Будучи неосведомленным о произведенной оплате, юрист Маслов С.Н., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в сумме 84 731 рубля, из которых 50 000 рублей составляет сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 69 731 рубля, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Аплеталиным В.Ф., похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(83) Кроме того, Шибанов Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19 и Иным лицом №13 преступный умысел, узнав о том, что а/м «ВАЗ 21043», г.р.з. «№...», принадлежащий Петрову А.В. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), имеет повреждения, предложил ему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут Шибанов Ю.С., находясь возле офиса ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 30 минут дорожно-транспортном происшествии возле ... г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21043», г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Петрова А.В., и а/м «ВАЗ 2109» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Хохлова В.А., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Хохлова В.А. и Петрова А.В., получив от Петрова А.В. заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 21043», г.р.з. «В559МА 134», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и паспорта гражданина РФ на имя Петрова А.В., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Хохлова В.А., свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 2109» г.р.з. «№...», принадлежащего Хохлову В.А., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Хохлов В.А., а в результате ДТП а/м «ВАЗ 21043» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передний панели, капота, фары, левой двери, представив ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 11 часов 30 минут Иное лицо №12, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «ВАЗ 21143» и расчёта суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 30 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП является фиктивным, поскольку имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 26 000 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГПетров А.В., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в сумме 21 000 рублей, из которых 12 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Петрова А.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ..., претензию о выплате 38 123 рублей, из которых 26 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Петрова А.В.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенном по адресу: ..., на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. ..., ..., перечислены денежные средства в размере 30 000 рублей, в том числе 26 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Петровым А.В., похищены денежные средства страховой компании ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 26 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(84) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от Индарбиева С.С.Т. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), о том, что принадлежащий последнему а/м «ВАЗ 21150» г.р.з. «№...», имеет повреждения, предложил последнему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 00 минут, Индарбиев С.С.Т., реализуя совместные с Шибановым Ю.С. преступные намерения, действуя с корыстной целью, у ... г. Волгограда, предоставил Шибанову Ю.С. а/м «ВАЗ 21150» г.р.з. «№...», заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21150» г.р.з. «№...», водительского удостоверения Индарбиева С-С.Т., светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» ЕЕЕ №... на а/м «ВАЗ 21150» г.р.з. «№...», светокопию паспорта гражданина РФ на имя Индарбиева С-С.Т.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 20 минут, Шибанов Ю.С., во исполнение совместных с Инарбиевым С.С.Т. преступных намерений, а также во исполнение отведеннойй ему в составе структурного подразделения преступного сообщества (организованной группе) роли по совершению действий, сопряженных с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, находясь возле офиса ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., составил извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения, о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 30 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ул. им. ... г. Волгограда, между а/м «ВАЗ 21150» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Индарбиева С-С.Т. и а/м марки «Hyundai VF I40» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Хрулькевич М.А. и под управлением Хрулькевич М.В., неосведомленных о преступных действиях Шибанова Ю.С., выполнив подписи в фиктивном извещении о ДТП от имени Хрулькевич М.В. и Индарбиева С.С.Т.
При этом в извещении о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником в ДТП является Хрулькевич М.В., а в результате ДТП а/м «ВАЗ 21150» г.р.з. «№...» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой фары, капота, передней рамки номера, переднего левого лонжерона. После чего, Шибанов Ю.С. предоставил указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «...», расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., офис №....
ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 20 минут до 11 часов 20 минут Иное лицо №12, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «ВАЗ 21150» и расчёта суммы восстановительного ремонта.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 20 минут, эксперт-техник Иное лицо №13, осмотрела а/м «ВАЗ 21150» г.р.з. «№...» и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 39 700 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 40 минут, неустановленный сотрудник ООО «...», находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, выполняя указания директора ООО «...» Иного лица №19, подготовила заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут Индарбиев С-С.Т., находясь в офисе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего Индарбиев С-С.Т. получив в кассе ООО «...» денежные средства в размере 39 700 рублей, из которых во исполнение ранее достигнутых преступных договорённостей передал Шибанову Ю.С. 24 700 рублей, а оставшуюся часть в размере 15 000 рублей оставил себе.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19, в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования № №..., после чего неустановленный сотрудник ООО «...», находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, ДД.ММ.ГГГГ через почтовое отделение №..., расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... заявление Индарбиева С-С.Т. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления об осмотре автомобиля а/м «ВАЗ 21150» г.р.з. «№...», копии паспорта Индарбиева С-С.Т., нотариально заверенного водительского удостоверения Индарбиева С-С.Т., нотариально заверенного свидетельства о регистрации автомобиля а/м «ВАЗ 21150» г.р.з. «№...», копии полиса ОСАГО автомобиля а/м «ВАЗ 21150» г.р.з. «№...», квитанции об оплате почтовых расходов.
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, неустановленный сотрудник ИП Иное лицо №5, находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, выполняя указания Иного лица №19, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изготовил претензию о выплате 51 823 рублей, в том числе 39 700 рублей в качестве возмещения ущерба, якобы причиненного автомобилю Индарбиева С-С.Т., которую подписав у Иного лица №19, через почтовое отделение №..., расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...», ..., расположенного по адресу: ..., стр. 2, на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в ЮЖНОМ филиале «... г.Волгоград, расположенном по адресу: ... перечислены денежные средства в размере 49 600 рублей, из которых 39 700 рублей в качестве страхового возмещения, которыми распорядились участники организованной преступной группы.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Индарбиевым С.С.Т., похищены денежные средства страховой компании ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 39 700 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(85) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе телефонного разговора с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №33), узнав от последнего об имеющихся на его автомобиле «LADA 2170 Priora « г.р.з. «№...», механических повреждениях образованных в результате небрежной эксплуатации, предложил ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивного ДТП с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., находясь возле офиса ООО «...» по адресу: г.Волгоград, ..., встретился с Иным лицом №33 и получил от последнего нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «Lada 2170 Priora», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина ..., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Оганесяна А.Л., свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 2107» г.р.з. «№...», принадлежащего Оганесяну А.Л., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., Шибанов Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, находясь возле офиса ООО «...» по адресу: г.Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 20 минту дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «LADA 2170 Priora» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Иного лица №33, и а/м «ВАЗ 2107» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Оганесяна А.Л., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Иного лица №33 и Оганисяна А.Л.
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Оганисян А.Л., а в результате ДТП а/м «LADA 2170 Priora» получил повреждения переднего бампера, двух левых крыльев, двух левых дверей, заднего бампера, двух левых дисков, передней фары, предоставив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Иное лицо №12, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «LADA 2170 Priora»и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 11 часов 00 минут до 11 часов 35 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, и осознавая, что имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м «LADA 2170 Priora»и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 38 600 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение № №... от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №33, действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК ... об уступке права требования, договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 24 000 рублей, из которых 3 000 рублей передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, денежные средства в сумме 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Иного лица №33 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 50 723 рублей, из которых 38 600 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Иного лица №33.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ... стр. 1, на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...», расположенном по адресу: г.Волгоград, ул. ..., перечислены денежные средства в размере 41 300 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Иным лицом №33, похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 38 600 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(86) Кроме того, в третьей декаде ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от Гаспаряна С.А. (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что принадлежащий последнему а/м «MercedesS 430» г.р.з. «№...», имеет повреждения, предложил последнему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 30 минут, Шибанов Ю.С., находясь в офисе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 20 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «MercedesS 430» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Гаспаряна С.А. и под управлением Картешкина А.Л., не осведомленного о преступных намерениях, и а/м «Mercedes Е 240» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Михайлова К.В., также не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Картешкина А.Л. и Михайлова К.В., получив от Гаспаряна С.А. нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации а/м «Мерседес S 430», светокопии договора купли-продажи а/м «Мерседес S 430», страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и вида на жительство на имя собственника автомобиля Гаспаряна С.А., а также приискав светокопии водительского удостоверения Картешкина А.Л., водительского удостоверения Михайлова К.В., свидетельства о регистрации а/м «Mercedes Е 240» г.р.з. «№...», принадлежащего Михайлову К.В., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Михайлов К.В., а в результате ДТП а/м «MercedesS 430» получил повреждения заднего левого крыла, заднего левого диска, заднего бампера, задней левой фары, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 17 часов 00 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «MercedesS 430» и расчёта суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов 15 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП является фиктивным, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 117 700 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Гаспарян С.А., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ. Сдав документы в ООО «...», Шибанов Ю.С. получил из кассы ООО «...» денежные средства в размере 38 000 рублей, из которых 30 000 рублей согласно ранее достигнутой договоренности передал Гаспаряну С.А.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Гаспаряна С.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ..., претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Гаспаряна С.А.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист Филимонов А.С., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» 84 731 рубля, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 69 731 рубля, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа ФС №..., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г.Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 69 731 рубля, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Гаспаряном С.А., похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(87) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №1, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от Жидкова А.Н. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), о том, что принадлежащий последнему а/м «DAEWOONEXIA» г.р.з. «№...» имеет кузовные повреждения, предложил последнему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., находясь возле офиса ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 00 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ул. ... г. Волгограда между а/м «DAEWOONEXIA» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Жидкова А.Н., и а/м «ChevroletCruze» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Нигметовой А.Т., не осведомленной о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Жидкова А.Н. и Нигметова А.Т., получив от Жидкова А.Н. нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации а/м «DAEWOONEXIA», его водительского удостоверения, светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав копии водительского удостоверения Нигметовой А.Т., свидетельства о регистрации а/м «ChevroletCruze» г.р.з. «№...», принадлежащего Нигметовой А.Т., имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Нигметова А.Т., а в результате ДТП а/м «DAEWOONEXIA» получил повреждения переднего бампера, передней правой фары, переднего правого крыла, двух правых дверей, переднего правого диска, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 12 часов 50 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «DAEWOONEXIA» и расчёта суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 00 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП является фиктивным, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 42 400 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Жидков А.Н., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 27 000 рублей, из которых 3 000 рублей согласно ранее достигнутой договоренности передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для последующей передачи Иному лицу №13.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Жидкова А.Н. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ..., претензию о выплате 54 523 рублей, из которых 42 400 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Жидкова А.Н.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ... на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, в том числе 42 400 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Жидковым А.Н., похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 42 400 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(88) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, узнав от Яхьяева Р.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), о том, что принадлежащий последнему а/м «MERSEDES-BENZG350TD» г.р.з. «№...», имеет кузовные повреждения, полученные в результате ДТП, виновник в котором не имел действующего полиса ОСАГО, предложил Яхьяеву Р.А. совершить хищение денежных средств, принадлежащих САО «...», посредством оформления фиктивных документов по факту ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., находясь возле офиса ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 30 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ул. ... г. Волгограда между а/м «MERSEDES-BENZG350TD» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Яхьяева Р.А., и а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Бородкина В.С., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Яхьяева Р.А. и Бородкина В.С., получив от Яхьяева Р.А. нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации а/м «MERSEDES-BENZG350TD», его водительского удостоверения, светокопии страхового полиса ОСАГО САО «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения Бородкина В.С. и свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», принадлежащего Бородкину В.С., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Бородкин В.С., а в результате ДТП а/м «MERSEDES-BENZG350TD» получил повреждения заднего левого диска и заднего бампера, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, в дневное время, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «MERSEDES-BENZG350TD» и расчёта суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 50 700 рублей, о чем впоследствии составила фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Яхьяев Р.А., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от САО «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 39 000 рублей, из которых 3 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности передал Шибанову Ю.С. В свою очередь, Шибанов Ю.С. 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для последующей передачи Иному лицу №13.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Яхьяева Р.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в САО «...» по адресу: г. Волгоград, ...В.И. Ленина, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ, направил в САО «...» по адресу: г.Волгоград, ..., ... претензию о выплате 62 200 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Яхьяева Р.А.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками САО «...», введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии, с расчетного счета САО «...» №..., открытого в АО «...» ..., расположенного по адресу: ..., на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. им. ..., перечислены денежные средства в сумме 30 577 рублей в качестве части страхового возмещения.
Учитывая, что страховое возмещение было выплачено не в полном объеме, юрист Филимонов А.С., действовавший по указанию Иного лица №19 =, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с САО «...» денежных средств в сумме 84 888 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
Однако, решением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ производство в части взыскания страхового возмещения прекращено.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Яхьяевым Р.А., похищены денежные средства САО «...» в сумме 30 577 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(89) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, узнав от Семикашева Е.В. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), о том, что принадлежащий последнему а/м «ВАЗ 2110» г.р.з. «№...», имеет кузовные повреждения, полученные в результате небрежной эксплуатации, предложил Семикашеву Е.В. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 40 минут, Семикашев Е.В., реализуя совместные с Шибановым Ю.С. преступные намерения, находясь у офиса ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., предоставил Шибанову Ю.С., светокопию страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №..., нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 2110», г.р.з. «№...», договор купли-продажи, светокопию паспорта РФ на имя Семикашева Е.В., а также а/м «ВАЗ 2110» г.р.з. «№...».
В продолжение преступного умысла, Шибанов Ю.С. во исполнение совместных с Семикашевым Е.В. преступных намерений, а также выполняя отведённой ему, в составе структурного подразделения преступного сообщества (организованной группе) роль по совершению действий, сопряжённых с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, используя переданное ему Семикашевым Е.В. свидетельство о регистрации а/м «ВАЗ 2110» г.р.з. «№...», страховой полис ОСАГО ПАО «...» серии ЕЕЕ №..., а также приискав копию водительского удостоверения на имя Сырмолотновой Е.В., копии свидетельства о регистрации а/м «Хендай Солярис» г.р.з. «№...», принадлежащего Мерзлякову А.А., водительское удостоверение на имя Мерзлякова А.А. и страховой полис ОСАГО САО «...» серии ЕЕЕ №..., находясь в кафе «...» по адресу: г. Волгоград, ... напротив офиса ООО «...», по адресу: г. Волгоград, ... составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 20 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «ВАЗ 2110» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Семикашева Е.В. и под управлением Сырмолотновой Е.В., и а/м «Хендай Солярис» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением ... неосведомленного о преступных действиях Шибанова Ю.С. и Семикашева Е.В., при этом Шибанов Ю.С. поставил подписи в извещении о ДТП за Сырмолотнову Е.В. и Мерзлякова А.А.
При этом в извещении о ДТП Шибанов Ю.С. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником в ДТП является Мерзляков А.А., и в результате на а/м «ВАЗ 2110» г.р.з. «№...», образовались механические повреждения переднего бампера, двух передних крыльев, двух правых дверей.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут, указанное фиктивное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С. и Семикашев Е.В. предоставили в ООО «...», расположенное по адресу: г.Волгоград, ....
ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 00 минут до 14 часов 15 минут, Иное лицо №12, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «ВАЗ 2110» и расчёта суммы восстановительного ремонта.
В тот же день, Иное лицо №13, в период с 14 часов 15 минут по 14 часов 30 минут, выполняя свою роль в преступном сообществе, заведомо зная, что механизм повреждений на автомобиле «ВАЗ 2110», г.р.з. «№...», не является следствием дорожно-транспортного происшествия, осмотрела данный а/м и рассчитала стоимость восстановительного ремонта, которая составила 32 300 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 00 минут, неустановленный сотрудник ООО «...», находясь в неведении относительно достоверности в представленном извещении о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, выполняя указания Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов в ООО «...», изготовил заявление от имени Семикашева Е.В. о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ и передал указанные документы Семикашеву Е.В.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 30 минут, Семикашев Е.В., находясь в офисе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего получил в кассе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., денежные средства в размере 26 000 рублей, из которых, согласно ранее достигнутых договоренностей 10 000 рублей передал Шибанову Ю.С., а 16 000 рублей оставил себе.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего ДД.ММ.ГГГГ неустановленный сотрудник ООО «...», находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, посредством почтового отделения №... «Почта России», расположенного по адресу: г.Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ, направил в Волгоградский филиал ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... заявление о страховой выплате по ОСАГО, копию паспорта собственника ТС, копию свидетельства о регистрации ТС, копию водительских прав водителя ТС, копию полиса страхования «ОСАГО», уведомление об осмотре ТС, извещение о ДТП, копию договора купли-продажи.
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, неустановленный сотрудник ООО «...», находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, выполняя указания Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов, изготовил претензию от ДД.ММ.ГГГГ № №... о выплате 44 423 рублей, в том числе 32 300 рублей в качестве возмещения ущерба, якобы причиненного автомобилю Семикашеву Е.В., которую подписав у Иного лица №19, и, приложив к ней копию претензии, копию договора уступки права требования по страховой выплате № №..., уведомление об уступке права требования, копию приказа, копию платежного поручения об оплате услуг по проведению экспертизы, опись вложения с отметкой о вручении, квитанции и чеки, копию договора на проведение экспертизы, экземпляр экспертного заключения, посредством почтового отделения №... «Почта России», расположенного по адресу: г.Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ, направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ... на расчетный счет ООО «...» №..., открытого в Южном филиале ПАО «...» г. Волгоград, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 38 600 рублей, из которых 32 300 рублей в качестве страхового возмещения, а другими денежными средствами распорядились участники организованной преступной группы.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Семикашевым Е.В., похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 32 300 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(90) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от Тюрморезова А.В. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), о том, что принадлежащий последнему а/м «MercedesE250D» г.р.з. «№...» имеет кузовные повреждения, предложил ему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., находясь возле офиса ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 00 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ... г. Волгограда между а/м «MercedesE250D» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Тюрморезова А.В., и а/м «OpelAstra» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Меркулова М.С., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Тюрморезова А.В. и Меркулова М.С., получив от Тюрморезова А.В. нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации а/м «MercedesE250D», его водительского удостоверения, светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., его паспорта гражданина РФ, а также приискав копии водительского удостоверения Меркулова М.С., свидетельства о регистрации а/м «OpelAstra» г.р.з. «№...», принадлежащего Меркулову М.С., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ХХХ №....
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Меркулов М.С., а в результате ДТП а/м «MercedesE250D» получил повреждения переднего бампера, передней правой фары, указателя поворота, правого переднего крыла, правой передней двери, правого переднего диска, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 14 часов 50 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «MercedesE250D» и расчёта суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 15 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП является фиктивным, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 80 800 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГТюрморезов А.В., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 29 000 рублей, из которых 3 000 рублей согласно ранее достигнутой договоренности передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для последующей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Тюрморезова А.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ..., претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Тюрморезова А.В.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ......, на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. ... перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Тюрморезовым А.В., похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(91)Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе телефонного разговора с Евдокимовым А.С. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ),, узнал от последнего о том, что на принадлежащем ему а/м «ВАЗ 21124» г.р.з. «№...» имеются механические повреждениия образованные в незультате небрежной эксплуатации, предложил Евдокимову А.С., не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 30 минут, Евдокимов А.С. реализуя совместные с Шибановым Ю.С. преступные намерения, предоставил Шибанову Ю.С. у офиса ООО «... расположенного по ...... в Центральном районе г.Волгограда а/м «ВАЗ 21124» г.р.з. «№...», светокопию страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... ПАО СК «...», заверенные у нотариуса светокопии свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21124» г.р.з. «№...» и водительского удостоверения Евдокимова А.С., светокопию паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля.
В целях обеспечения выполнения условий получения страхового возмещения по договору ОСАГО, для оформления документов по факту мнимого ДТП с участием а/м «ВАЗ 21124» г.р.з. «№...», Шибанов Ю.С., продолжая реализацию совместных с Евдокимовым А.С. преступных намерений, действуя согласно отведенной ему в составе структурного подразделения преступного сообщества (организованной группе) роли, приискал светокопию водительского удостоверения на имя Высоцкой Т.А., светокопию свидетельства о регистрации на а/м «Дэу Нексия» г.р.з. «№...», принадлежащий Мухортовой Т.А., имеющий страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» ЕЕЕ №..., не осведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц, для последующего внесения сведений в фиктивное извещение о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 00 минут, Шибанов Ю.С. во исполнение совместных с Евдокимовым А.С. преступных намерений, а также отведённой ему, в составе структурного подразделения преступного сообщества (организованной группе) роли по совершению действий, сопряжённых с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, находясь в кафе «...» по адресу: г. Волгоград, ...... напротив офиса ООО «...», по адресу: г.Волгоград, ... составил извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 40 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «ВАЗ 21124» г.р.з. «№...», под управлением Евдокимова А.С. и а/м «Дэу Нексия» г.р.з. «№...», под управлением Высоцкой Т.А., выполнив подписи от имени Евдокимова А.С. и Высоцкой Т.А.
При этом в извещении о ДТП Шибанов Ю.С. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия является Высоцкая Т.А., а в результате ДТП а/м «ВАЗ 21124» г.р.з. «№...», получил механические повреждения: двух правых дверей, заднего правого крыла, заднего правого диска, - предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «...», расположенное по адресу: г. Волгоград, ....
Затем Шибанов Ю.С. за последующее денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей, через старшего аварийного комиссара Калашникова М.В., привлек для совершения данного преступления эксперта-техника ИП Иное лицо №6 – Володину Н.О., которая также сходила в состав структурного подразделения преступного сообщества (организованной группе), для фиксации на а/м «ВАЗ 21124» г.р.з. «№...», механических повреждений, полученных ранее. Иное лицо №13, действуя по указанию Калашникова М.В., а также согласно отведенной ей роли, заведомо зная, что представленное Шибановым Ю.С. извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, поскольку повреждения на а/м «ВАЗ 21124» г.р.з. «№...» не соответствовали обстоятельствам ДТП, ДД.ММ.ГГГГ осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 29 200 рублей, о чем составила фиктивное экспертное заключение №№....
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., находясь в офисе ООО «...» по адресу: г.Волгоград, ..., передал на подпись Евдокимову А.С. следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК ... об уступке права требования, договор уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК ... №№... от ДД.ММ.ГГГГ, которые Евдокимов А.С. собственноручно подписал и вернул обратно Шибанову Ю.С., а тот в свою очередь сдал их в ООО «...».
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 10 минут, Евдокимов А.С., получил из кассы ООО «...» денежные средства в размере 18 000 рублей, из которых 8 000 рублей передал Шибанову Ю.С. в качестве вознаграждения, который в свою очередь 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для эксперта-техника Иного лица №13 в качестве вознаграждения за изготовление фиктивного экспертного заключения №№....
В последующем, представленные Шибановым Ю.С. в ООО «...» фиктивные документы с целью придания инсценированному ДТП истинного юридически установленного факта, которые были им составлены по предварительному с Иным лицом №13, Иным лицом №12 и Евдокимовым А.С. сговору использовались преступной группой, путем направления из почтового отделения связи №..., расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., претензии №№... от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» о взыскании 41 323 рубля (29 200 рублей - сумма невыплаченного страхового возмещения, 12 000 рублей - расходы на проведение независимой экспертизы, 123 рубля – почтовые расходы).
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... и претензии №№... с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ..., на расчетный счет ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ПАО «...» г.Волгоград, расположенный по адресу: г.Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 34 623 рубля, где сумма в размере 29 200 рублей составляла страховое возмещение.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Евдокимовым А.С., похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 29 200 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(92) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи с Погосяном В.А. (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), увидев повреждения на принадлежащем последнему а/м «ВАЗ 21150» г.р.з. «№...», предложил Погосяну В.А., не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 30 минут, Шибанов Ю.С., находясь в кафе «...» по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 30 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «ВАЗ 21150» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Погосяна В.А., и а/м «ВАЗ 2104» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Фролова Э.А., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Погосяна В.А. и Фролова Э.А., получив от Погосяна В.А. нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 21150», его водительского удостоверения, светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., его вида на жительство в РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения Фролова Э.А., свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 2104» г.р.з. «№...», страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Фролов Э.А., а в результате ДТП а/м «ВАЗ 21150» получил повреждения переднего бампера, передней и задней правых дверей, переднего и заднего правых крыльев, заднего бампера, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 14 часов 00 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «ВАЗ 21150» и расчёта суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 30 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП является фиктивным, а имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 31 800 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГПогосян В.А., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ. Сдав документы в ООО «...», Погосян В.А. получил из кассы ООО «...» денежные средства в размере 25 000 рублей, из которых 5 000 рублей передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иным лицом №13
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№..., после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Погосяна В.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ..., претензию о выплате 43 923 рублей, из которых 31 800 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Погосяна В.А.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...» будучи введенными в заблуждение относительно сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ..., на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. ..., перечислены денежные средства в размере 33 500 рублей, в том числе 31 800 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Погосяном В.А., похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 31 800 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(93) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 00 минут, реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, Шибанов Ю.С., выехав на место дорожно-транспортного происшествия на пересечении улиц им. ... и ... г. Волгограда, увидев, что принадлежащий Оганяну К.В. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), а/м «MitsubishiPajero», г.р.з. «№...» получил повреждения в результате ДТП, виновник которого не имел действующего полиса ОСАГО, предложил Оганяну К.В. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
Получив от Оганяна К.В. заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «MitsubishiPajero», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Бажанова А.В., свидетельства о регистрации а/м «ChevroletLanos» г.р.з. «№...», принадлежащего Бажанову А.В., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., Шибанов Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 30 минут дорожно-транспортном происшествии возле ... г.Волгограда между а/м «MitsubishiPajero», г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Оганяна К.В., и а/м «ChevroletLanos» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Бажанова А.В., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Оганяна К.В. и Бажанова А.В.
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Бажанов А.В., а в результате ДТП а/м «MitsubishiPajero»получил повреждения переднего бампера, передней правой фары, переднего правого крыла, переднего правого колеса, молдинга крыла, представив ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 11 часов 15 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «MitsubishiPajero» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 20 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 114 000 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГОганян К.В., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в сумме 10 000 рублей.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Оганяна К.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Оганяна К.В.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ... на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, расположенном по адресу: г.Волгоград, ул.им. ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Оганяном К.В., похищены денежные средства страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(94) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи с Погосяном В.А., в собственности которого находился а/м «Mercedes-BenzE320» г.р.з. №...», имеющий кузовные повреждения, предложил Погосяну В.А.(приговор в отношении которого вступил ДД.ММ.ГГГГ), не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 10 минут, Шибанов Ю.С., находясь в кафе «...» по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 05 часов 20 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «Mercedes-BenzE320» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Погосяна В.А., и а/м «CherySUV Т11» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Змеевского А.В. и под управлением Змеевского В.А., не осведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Погосяна В.А. и Змеевского В.А., получив от Погосяна В.А. нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации а/м «Mercedes-BenzE320», его водительского удостоверения, светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., его вида на жительство в РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения Змеевского В.А., свидетельства о регистрации а/м «CherySUV Т11» г.р.з. «№...», принадлежащего Змеевскому А.В., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Змеевской В.А., а в результате ДТП а/м «Mercedes-BenzE320» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, левого переднего диска, левой передней двери, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 15 часов 00 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «Mercedes-BenzE320» и расчёта суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 25 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП является фиктивным, а имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 56 400 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГПогосян В.А., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ. Сдав документы в ООО «...», Погосян В.А. получил из кассы ООО «...» денежные средства в размере 39 000 рублей, из которых 3 000 рублей передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№..., после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Погосяна В.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ..., претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Погосяна В.А.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ..., ... на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Погосяном В.А., похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(95) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от Пономарева А.В. (приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что находящийся в его пользовании а/м «BMW 525i» г.р.з. «№...» имеет кузовные повреждения, в связи с которыми Пономарев А.В. желает получить страховое возмещение, предложил ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 30 минут, Шибанов Ю.С., находясь на пересечении ... и пр-та им. В.И.Ленина в ... районе г.Волгоград, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 00 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ул. им. Еременко г. Волгограда между а/м «BMW 525i» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Пономаревой О.Н. и под управлением Пономарева А.В., и а/м «Дэу Нексия» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением ... не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени ... и ...., получив от ... нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «BMW 525i» г.р.з. «№...», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №№... и паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля ... а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя №... свидетельства о регистрации на а/м «Дэу Нексия» г.р.з. «№...», принадлежащий ...., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ № №....
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является ... а в результате ДТП а/м «BMW 525i» получил повреждения заднего бампера, задней фары, заднего левого диска, заднего левого крыла, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «...», расположенное по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 13 часов 00 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «BMW 525i» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 05 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 75 000 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Пономарева О.Н., будучи введенной в заблуждение, по указанию Шибанова Ю.С. подписала документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего получила в кассе ООО «...» денежные средства в размере 36 000 рублей, из которых 27 000 рублей по указанию Пономарева А.В. передала Шибанову Ю.С.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19, в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Пономаревой О.Н. о страховой выплате по ОСАГО в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Пономаревой О.Н.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ... стр. 1, на расчётный счёт ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград ...... перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Будучи неосведомленным о произведенной страховой выплате, юрист Шалов Р.Х., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в сумме 84 731 рубля, из которых 50 000 рублей составляет сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП. Впоследствии с учетом произведенной выплаты страхового возмещения исковые требования ООО «...» уточнены и составили 34 731 рубль.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежной суммы в размере 17 246 рублей в качестве возмещения якобы понесенных расходов.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Пономаревым А.В., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(96) Кроме того,ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С. реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи с Холодовым А.А., узнав о том, что а/м «Сузуки Балено» г.р.з. «№...», принадлежащий последнему, имеет кузовные повреждения, предложил Холодову А.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 10 минут, Шибанов Ю.С., находясь в кафе «...», по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 10 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ул. им. ... г. Волгограда между а/м «Сузуки Балено» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Холодова А.А., и а/м «DAEWOONEXIA», г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Высоцкой Т.А., не осведомленной о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Высоцкой Т.А., получив от Холодова А.А. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «Сузуки Балено», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., его паспорта гражданина РФ, договора купли-продажи автомобиля, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Высоцкой Т.А., свидетельства о регистрации а/м «DAEWOONEXIA» г.р.з. «№...», страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом, Холодов А.А. выполнил в извещении о ДТП подписи от своего имени, а Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Высоцкая Т.А., а в результате ДТП а/м «Сузуки Балено» получил повреждения передней правой двери, задней правой двери, заднего правого крыла.
Составленное фиктивное извещение о ДТП Шибанов Ю.С. представил ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «...», расположенный по адресу: г.Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 10 часов 40 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «Сузуки Балено» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, является фиктивным, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 50 минут, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 45 800 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ, Холодов А.А. по указанию Шибанова Ю.С. подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК ... об уступке права требования, договор уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК ... №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего Шибанов Ю.С. получил из кассы ООО «...» денежные средства в сумме 31 000 рублей, из которых 23 000 рублей передал Холодову А.А., 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13, а оставшимися денежными средствами распорядился по своему усмотрению.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Холодова А.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иное лицо №2а ...., Иное лицо №8 и Иное лицо №1, ДД.ММ.ГГГГ, направил в ПАО СК «...», расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., претензию о выплате 57 923 рублей, из которых 45 800 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Холодова А.А.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ......, на расчётный счет ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...», расположенном по адресу: г.Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, из которых 45 800 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Холодовым А.А., похищены денежные средства страховой компании ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 45 800 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(97) Кроме того, Шибанов Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, увидев, что принадлежащий Алиеву Р.Т.о. а/м «ChevroletKlanJ200» г.р.з. «№...» получил повреждения в результате ДТП, виновник которого не имел действующего полиса ОСАГО, предложил Алиеву Р.Т.о. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
Получив от Алиева Р.Т.о. заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «ChevroletKlanJ200», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Бажанова А.В., свидетельства о регистрации а/м «ChevroletLanos» г.р.з. «№...», принадлежащего Бажанову А.В., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., Шибанов Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 15 минут, находясь в офисе ООО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 05 часов 20 минут дорожно-транспортном происшествии возле ... г.Волгограда между а/м «ChevroletKlanJ200» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Алиева Р.Т.о., и а/м «ChevroletLanos» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Бажанова А.В., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Алиева Р.Т.о. и Бажанова А.В.
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Бажанов А.В., а в результате ДТП а/м «ChevroletKlanJ200»получил повреждения переднего бампера, передней правой фары, переднего правого крыла, крышки капота, представив ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г.Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 13 часов 25 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «ChevroletKlanJ200» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 30 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 40 900 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГАлиев Р.Т.о., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в сумме 25 000 рублей.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№..., после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Алиева Р.Т.о. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 53 023 рублей, из которых 40 900 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Алиева Р.Т.о.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ......, на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, расположенном по адресу: г.Волгоград, ул.им. ..., перечислены денежные средства в размере 48 800 рублей, в том числе 40 900 рублей в качестве страхового возмещения.
Будучи неосведомленным о произведенной оплате, юрист Шалов Р.Х., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в сумме 75 267 рублей, из которых 40 900 рублей составляет сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежной суммы в размере 60 267 рублей, в том числе 40 900 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Алиевым Р.Т.о., похищены денежные средства страховой компании ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 40 900 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(98) Кроме того, в первой ДД.ММ.ГГГГ года, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от Серякова А.В. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), о том, что принадлежащий последнему «Ауди А6» г.р.з. «№...» имеет повреждения, предложил последнему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 30 минут, Серяков А.В. реализуя совместные с Шибановым Ю.С. преступные намерения, предоставил Шибанову Ю.С. в заранее обусловленном месте – у офиса ООО «..., расположенного по ... в Центральном районе г.Волгограда а/м «Ауди А6», г.р.з. «№...», светокопию страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... ПАО СК «...», заверенные у нотариуса светокопии свидетельства о регистрации на а/м «Ауди А6», г.р.з. «№...» и водительского удостоверения Серякова А.В., светокопию паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Пашиной И.А.
В целях обеспечения выполнения условий получения страхового возмещения по договору ОСАГО, для оформления документов по факту мнимого ДТП с участием а/м «Ауди А6», г.р.з. «№...», Шибанов Ю.С., продолжая реализацию совместных с Серяковым А.В. преступных намерений, действуя согласно отведенной ему в составе структурного подразделения преступного сообщества (организованной группе) роли, приискал светокопию водительского удостоверения на имя Бородкина В.С., светокопию свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «Х 571 ТМ 64», принадлежащий Бородкину В.С., имеющий страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» ЕЕЕ №..., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, для последующего внесения сведений в фиктивное извещение о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ, в 13 часов 00 минут Шибанов Ю.С. во исполнение совместных с Серяковым А.В. преступных намерений, а также отведенной ему в составе структурного подразделения преступного сообщества (организованной группе), находясь у офиса ООО «...», расположенного по адресу: г.Волгоград, ..., составил извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 40 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г.Волгограда, между а/м «Ауди А6» г.р.з. «№..., находящимся в собственности Пашиной И.А. и под управлением Серякова А.В. и а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением виновника ДТП Бородкина В.С., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, выполнив подписи от имени Серякова А.В. и Бородкина В.С.
При этом в извещение о ДТП Шибанов Ю.С. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником в ДТП является Бородкин В.С., и в результате на а/м «Ауди А6» г.р.з. «М 848 РР 34», образовались повреждения переднего бампера, левой передней фары, левого переднего крыла, левой противотуманной фары, левого переднего диска, представив указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «...», расположенное по адресу: г.Волгоград, ....
Затем Шибанов Ю.С. привлек для совершения данного преступления эксперта-техника ИП Иное лицо №6 – Володину Н.О., которая также являлась членом структурного подразделения преступного сообщества, для фиксации на а/м «Ауди А6» г.р.з. «№...» механических повреждений, полученных ранее. Иное лицо №13, действуя согласно отведенной ей роли, заведомо зная, что представленное Шибановым Ю.С. извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, ДД.ММ.ГГГГ осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 39 500 рублей, о чем составила фиктивное экспертное заключение №№....
ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов, Пашина И.А. по указанию Шибанова Ю.С. и Серякова А.В. не осведомленная о преступных намерениях указанных лиц, находясь в офисе ООО «...» по адресу: г.Волгоград, ... подписала следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «... об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «...» № №... которые Шибанова Ю.С. сдал в ООО «...».
Затем Пашина И.А., по указанию Шибанова Ю.С. получила из кассы ООО «...» денежные средства в размере 29 000 рублей, после чего передала их Серякову А.В., который в свою очередь 4 000 рублей согласно ранее достигнутой преступной договоренности передал Шибанову Ю.С. в качестве вознаграждения.
В последующем, представленные, Шибановым Ю.С. в ООО «...» фиктивные документы использовались преступной группой, путем направления из почтового отделения связи №..., расположенного по адресу: г.Волгоград, ... претензии № ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» о взыскании 51 623 рубля (39 500 рублей - сумма страхового возмещения, 12 000 рублей - расходы на проведение независимой экспертизы, 123 рубля - почтовые расходы), а также в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. им. ... искового заявления ООО «...» о взыскании с ПАО СК «...» 73 811 рублей (39 500 рублей - сумма невыплаченного страхового возмещения, 12 000 рублей - расходы на проведение независимой экспертизы, 20 000 рублей - расходы на юридические услуги, 246 рублей – почтовые расходы, 2 065 рублей – расходы по оплате государственной пошлины).
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... и претензии №№... с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ..., ... на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...», расположенного по адресу: г.Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 49 619 рублей 51 копейка, из которых 39 500 рублей сумма страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Серяковым А.В., похищены денежные страховой компании ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 39 500 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(99) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от Шгояна С.Ж. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), о том, что принадлежащий последнему а/м «Сhevrolet Lanos» г.р.з. «А 896 ХУ 134 регион» имеет механические повреждения, образованные в результате небрежной эксплуатации, предложил последнему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 00 минут, Шгоян С.Ж., реализуя совместные с Шибановым Ю.С. преступные намерения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда ПАО СК «...» и желая этого, предоставил Шибанову Ю.С., у ... г.Волгограда светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» ЕЕЕ №..., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Шгоян С.Ж., заверенные нотариусом светокопии свидетельства о регистрации на а/м «Сhevrolet Lanos» г.р.з. «№...» и своего водительского удостоверения.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 30 минут, Шибанов Ю.С. во исполнение совместных с Шгоян С.Ж. преступных намерений, а также отведённой ему, в составе структурного подразделения преступного сообщества (организованной группе) роли по совершению действий, сопряжённых с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, используя переданное ему Шгояном С.Ж. свидетельство о регистрации а/м «Сhevrolet Lanos» г.р.з. «№...», водительское удостоверение на имя Шгоян С.Ж., страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» ЕЕЕ №..., а также приискав копии свидетельства о регистрации на а/м «Део Нексия» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Мухортовой Т.А., водительского удостоверения на имя Высотской Т.А., страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» ЕЕЕ №..., находясь в кафе «...» по адресу: г. Волгоград, ... напротив офиса ООО «...», по адресу: г.Волгоград, ... составил извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 20 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «Сhevrolet Lanos» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Шгоян С.Ж. и а/м «Део Нексия» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Мухортовой Т.А. и под управлением Высотской Т.А., неосведомленной о преступных действиях Шибанова Ю.С., выполнив подписи от имени Шгояна С.Ж. и Высотской Т.А.
При этом в извещении о ДТП Шибанов Ю.С. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия является Высотская Т.А., а в результате ДТП «Сhevrolet Lanos» г.р.з. «№...» получил механические повреждения двух правых дверей, заднего правого крыла, заднего правого диска, задней правой фары, заднего бампера.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 45 минут, Шибанов Ю.С. предоставил фиктивное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «...», расположенное по адресу: г. Волгоград, ....
Затем Шибанов Ю.С. за последующее денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей, привлек для совершения данного преступления эксперта-техника ИП Охапкиной О.В. – Володину Н.О., которая также являлась членом организованной преступной группы, создавшей мошенническую схему незаконного обогащения за счет средств автостраховщиков, для фиксации на «Сhevrolet Lanos» г.р.з. «№...» механических повреждений, полученных ранее. Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе организованной группы роли, заведомо зная, что представленное Шибановым Ю.С. извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, поскольку повреждения на а/м «Сhevrolet Lanos» г.р.з. «№...» не соответствовали обстоятельствам ДТП, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 31 300 рублей, о чем составила фиктивное экспертное заключение №№....
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., находясь в офисе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., передал на подпись Шгоян С.Ж. следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК ... об уступке права требования, договор уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК ... №№... от ДД.ММ.ГГГГ, которые Шгоян С.Ж. собственноручно подписал и вернул Шибанову Ю.С.
Подготовив и сдав в ООО «...» необходимый пакет документов для последующего хищения денежных средств ПАО СК «...» путем получения страхового возмещения по факту инсценированного ДТП с участием а/м «Сhevrolet Lanos» г.р.з. «№...» под управлением Шгоян С.Ж. и а/м «Део Нексия» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Мухортовой Т.А. и под управлением Высотской Т.А., признанной виновником в ДТП, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 00 минут, Шгоян С.Ж., получил из кассы ООО «...» денежные средства в размере 21 000 рублей, из которых 12 000 рублей согласно ранее достигнутой преступной договоренности передал Шибанову Ю.С., а остальную часть денежных средств в размере 09 000 рублей оставил себе.
В последующем, представленные Шибановым Ю.С. в ООО «...» фиктивные документы использовались преступной группой, организованной для хищения с применением судебных процедур денежных средств страховой компании ПАО СК «...», путем направления из почтового отделения связи №..., расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., претензии №№... в ПАО СК «...» о взыскании 43 423 рублей (31 300 рублей - сумма ущерба, 12 000 рублей - расходы на проведение независимой экспертизы, 123 рублей – почтовые расходы).
ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... с расчетного счета филиала ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ...... на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г.Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 37 723 рублей, часть из которых в размере 21 000 рублей, была учтена в качестве компенсации за ранее незаконно произведенные выплаты Шгоян С.Ж., другими денежными средствами распорядились участники организованной преступной группы.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Шгояном С.Ж. похищены денежные средства страховой компании ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 31 300 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(100) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от Гаспаряна С.А. о том, что принадлежащий последнему а/м «Опель Вектра» г.р.з. «№...» имеет повреждения, предложил последнему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 13 часов 00 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании планируемого к составлению тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «Опель Вектра» и расчёта суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 10 минут, заведомо зная, что повреждения на автомобиле не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 36 900 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
Получив от Гаспаряна С.А. нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации а/м «Опель Вектра», водительского удостоверения на имя Гаспарян Ц.В., не осведомленной о преступных намерениях, светокопии договора купли-продажи а/м «Опель Вектра», страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и вида на жительство на имя собственника автомобиля Гаспаряна С.А., а также приискав светокопии водительского удостоверения Вакуленко Н.А., свидетельства о регистрации а/м «VOLKSWAGENJETTA» г.р.з. «№...», принадлежащего Вакуленко О.В., имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., Шибанов Ю.С. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 40 минут, находясь в офисе ООО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 40 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ул. ... г. Волгограда между а/м «Опель Вектра» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Гаспаряна С.А. и под управлением Гаспарян Ц.В., и а/м «VOLKSWAGENJETTA» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Вакуленко О.В. и под управлением Вакуленко Н.А., не осведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Гаспарян Ц.В. и Вакуленко Н.А.
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Вакуленко Н.А., а в результате ДТП а/м «Опель Вектра» получил повреждения переднего бампера, переднего и заднего левых крыльев, передней и задней левых дверей, левых колес, левого зеркала, передней левой фары, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ...
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Гаспарян С.А., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ. Сдав документы в ООО «...», Шибанов Ю.С. получил из кассы ООО «...» денежные средства в размере 23 000 рублей, из которых 18 000 рублей согласно ранее достигнутой договоренности передал Гаспаряну С.А., а оставшимися денежными средствами распорядился по своему усмотрению.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Гаспаряна С.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, Иное лицо №19, возглавляя центральное структурное подразделение преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ..., претензию о выплате 49 023 рублей, из которых 36 900 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Гаспаряна С.А.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ... на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. ..., перечислены денежные средства в размере 35 700 рублей в качестве части страхового возмещения.
В связи с тем, что сумма страхового возмещения была выплачена не в полном объеме, юрист Филимонов А.С., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» 35 446 рублей, из которых 1 200 рублей сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 20 446 рублей, в том числе 1 200 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения. Однако, сотрудниками ПАО СК «...» выплата денежных средств по решению суда осуществлена не была.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Гаспаряном С.А., похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 35 700 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(101) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19 и Иным лицом №13 преступный умысел, узнав от Геворгяна Ю.Г. (приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что принадлежащий последнему а/м «DAEWOONEXIA» г.р.з. «№...» имеет кузовные повреждения, предложил ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивного ДТП с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 30 минут, Шибанов Ю.С., находясь в салоне а/м «DAEWOONEXIA» г.р.з. «№...», припаркованном возле офиса ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 50 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгоград между а/м «DAEWOONEXIA» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Геворгяна Ю.Г. и под управлением Жидкова А.Н., не осведомленного о преступных намерениях, и а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Кима И.В. и под управлением Кима А.И., также не осведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Жидкова А.Н. и Кима А.И., получив от Геворгяна Ю.Г. нотариально заверенные светокопии водительского удостоверения на имя Жидкова А.Н., свидетельства о регистрации а/м «DAEWOONEXIA», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и паспорта гражданина РФ на имя Геворгяна Ю.Г., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Кима А.И, свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 2114» г.р.з. «№...», принадлежащего Киму И.В., страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Ким А.И., а в результате ДТП а/м «DAEWOONEXIA» получил повреждения правой передней двери, правой задней двери, заднего правого крыла, заднего бампера, предоставив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 00 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м «DAEWOONEXIA» и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 65 909 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение № №... от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГГеворгян Ю.Г., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК ... об уступке права требования, договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 30 000 рублей, из которых 10 000 рублей передал Шибанову Ю.С.
В последующем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Геворгяна Ю.Г. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ, направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ..., претензию о выплате 62 200 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Геворгяна Ю.Г.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ... стр. 1, на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...», расположенном по адресу: г.Волгоград, ул. им. ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Будучи неосведомленным о произведенной выплате, юрист Филимонов А.С., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 84 811 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП. Впоследствии с учетом осуществленной выплаты страхового возмещения исковые требования ООО «... уточнены и составили 34 811 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 17 323 рублей в качестве возмещения якобы понесенных расходов.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Геворгяном Ю.Г., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(102) Кроме того, Шибанов Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи предложил Магомедову А.А. (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), в собственности которого находился а/м «ВАЗ 21140» г.р.з. «№...», совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
Получив от Магомедова А.А. заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 21140», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Байрамова М.К.о., свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 21099» г.р.з. «№...», принадлежащего Барановской М.М., имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., Шибанов Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 15 минут, находясь возле офиса ООО «...», расположенного по адресу: г.Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 50 минут дорожно-транспортном происшествии возле ... г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21140» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Магомедова А.А., и а/м «ВАЗ 21099» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Барановской М.М. и под управлением Байрамова М.К.о., не осведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Магомедова А.А. и Байрамова М.К.о.
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Байрамов М.К.о., а в результате ДТП а/м «ВАЗ 21140» получил повреждения переднего и заднего бамперов, левых переднего и заднего крыльев, левых передней и задней дверей, представив ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г.Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 12 часов 20 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «ВАЗ 21140» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 25 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 34 700 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГМагомедов А.А., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в сумме 15 400 рублей.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№..., после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Магомедова А.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 46 823 рублей, из которых 34 700 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Магомедова А.А.
В связи с отказом страховой компании в осуществлении страхового возмещения, юрист Филимонов А.С., действовавший по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в сумме 68 946 рублей, из которых 34 700 рублей составляет сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представил его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежной суммы в размере 49 946 рублей, в том числе 34 700 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №..., выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области по делу № №..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Волгоградской отделении №... ПАО «...» г. Волгоград по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 49 946 рублей, в том числе 34 700 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Магомедовым А.А., похищены денежные средства страховой компании ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 34 700 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(103) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №34) о том, что принадлежащий последнему а/м «MercedesBenzGE 500», г.р.з. «№...» имеет повреждения, предложил последнему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ, в первой половине дня, не позднее 14 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, Шибанов Ю.С., находясь возле офиса ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 04 часа 20 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ул. им. ... г. Волгограда между а/м «MercedesBenzGE 500», г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Иного лица №34, и а/м «ВАЗ 2109» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Хохлова В.А., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Иного лица №34 и Хохлова В.А., впоследствии получив от Иного лица №34 нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации а/м «MercedesBenzGE 500», его водительского удостоверения, договора купли-продажи а/м «MercedesBenzGE 500», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и паспорта гражданина РФ на имя Иного лица №34, а также приискав светокопии водительского удостоверения Хохлова В.А., свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 2109» г.р.з. «№...», принадлежащего Хохлову В.А., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Хохлов В.А., а в результате ДТП а/м «MercedesBenzGE 500» получил повреждения заднего бампера, заднего правого фонаря, задней правой противотуманной фары, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ...
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 10 минут, заведомо зная, что повреждения на автомобиле не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 44 700 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Иного лица №..., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 35 000 рублей, из которых 5 000 рублей передал Шибанову Ю.С.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Иному лицу №34 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ....
Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, Иное лицо №19, возглавляя центральное структурное подразделение преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ..., претензию о выплате 56 823 рублей, из которых 44 700 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Иного лица №34.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу ..., на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, в том числе 44 700 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Иным лицом №34, похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 44 700 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(104) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, узнав от Каньшиной О.Л. (приговор в отношении которой вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что принадлежащий последней а/м «CitroenC4», г.р.з. «№...» имеет повреждения, предложил ей совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием ее автомобиля, на что она согласилась.
ДД.ММ.ГГГГ, в первой половине дня, более точное время следствием не установлено, Шибанов Ю.С., находясь возле офиса ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 20 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «CitroenC4» г.р.з. «№... регион»,находящимся в собственности и под управлением Каньшиной О.Л., и а/м «ВАЗ 2107» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Оганесяна А.Л., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Каньшиной О.Л. и Оганесяна А.Л., получив от Каньшиной О.Л. нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации а/м «CitroenC4», ее водительского удостоверения, светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и ее паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Оганесяна А.Л., свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 2107» г.р.з. «№...», принадлежащего Оганесяну А.Л., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Оганесян А.Л., а в результате ДТП а/м «CitroenC4» получил повреждения передней и задней правых дверей, заднего правого крыла, переднего правого крыла, заднего и переднего бамперов, передней правой фары, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, в первой половине дня, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «CitroenC4» и расчёта суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 10 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 59 800 рублей, о чем составила фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Каньшина О.Л., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписала документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «ВерныйВыбор» денежные средства в размере 38 000 рублей, из которых 10 000 рублей согласно ранее достигнутой договоренности передала Шибанову Ю.С.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Каньшиной О.Л. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ, направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ..., претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Каньшиной О.Л.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...» будучи введёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу ... на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО ... г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Каньшиной О.Л., похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(105) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, узнав от Афоничкина Р.Г. ( приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что принадлежащий последнему а/м «БМВ 745i» г.р.з. «№...» имеет механические повреждения, предложил последнему вновь совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 30 минут, Шибанов Ю.С., находясь в кафе «...» по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 30 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «БМВ 745i» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Афоничкина Р.Г., и а/м «OpelAstra», г.р.з. «№...», находящимся под управлением Меркулова М.С.., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Афоничкина Р.Г. и Меркулова М.С., получив от Афоничкина Р.Г. нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации а/м «БМВ 745i», его водительского удостоверения, светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения Меркулова М.С., свидетельства о регистрации а/м «OpelAstra», г.р.з. «№...», принадлежащего Меркулову М.С., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Меркулов М.С., а в результате ДТП а/м ««БМВ 745i» получил повреждения задней правой двери, заднего правого крыла, заднего правого диска, заднего бампера, заднего правого фонаря, представив указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 11 часов 00 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м ««БМВ 745i» и расчёта суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 30 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 51 200 рублей, о чем составила фиктивное экспертное заключение №№....
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Афоничкин Р.Г., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 35 000 рублей, из которых 5000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 2 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Афоничкина Р.Г. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство Центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иное лицо №2а ..., Иное лицо №8 и Иное лицо №1, ДД.ММ.ГГГГ, направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ..., претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Афоничкина Р.Г.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ..., на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Афоничкиным Р.Г., похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(106) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе телефонного разговора с Тяпаевым З.А., узнав, что а/м «KIA CEED» г.р.з. «№...», принадлежащий супруге последнего Ханбековой Ф.Х., имеет кузовные повреждения, предложил Тяпаеву З.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивного ДТП с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., находясь около офиса ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 40 минут дорожно-транспортном происшествии по адресу: г. Волгоград, ... между а/м «KIA CEED» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Ханбековой Ф.Х., не осведомленной о противоправных намерениях, и под управлением Тяпаева З.А., и а/м «ВАЗ 2104» г.р.з. «№...» находящимся в собственности и под управлением Фролова Э.А., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Тяпаева З.А. и Фролова Э.А., получив от Тяпаева З.А. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «KIA CEED», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Ханбековой Ф.Х., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Фролова Э.А., свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 2104» г.р.з. «№...», принадлежащий Фролову Э.А., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником является Фролов Э.А., а в результате ДТП а/м «KIA CEED» получил повреждения переднего бампера, передней правой фары, переднего правового колеса, переднего правового крыла, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «...», расположенное по адресу: г.Волгоград, Центральный район, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 11 часов 30 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иному лицу №13 о необходимости осмотра автомобиля «KIA CEED» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 50 минут, заведомо зная, что механизм повреждений а/м «KIA CEED» не является следствием дорожно-транспортного происшествия, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 21 600 рублей, о чем впоследствии составила фиктивное экспертное заключение № №... от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ, Тяпаев З.А., действуя по указанию Шибанова Ю.С., на основании полученной доверенности подписал от имени Ханбековой Ф.Х. документы, необходимые для возникновения права требования и получения страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 15 000 рублей, из которых 5 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 2 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Тяпаева З.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 33 723 рублей, из которых 21 600 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «KIA CEED».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ... на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 19 023 рублей в качестве части страхового возмещения.
В связи с тем, что сумма страхового возмещения в полном объеме выплачена не была, юрист Мусина Н.В., действовавшая по указанию Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» 55 846 рублей, из которых 21 600 рублей сумма страхового возмещения, и ДД.ММ.ГГГГ представила его в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., вместе с подложным извещением о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежной суммы в размере 39 846 рублей, в том числе 21 600 рублей в качестве страхового возмещения.
ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №..., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу № №..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград ..., перечислены денежные средства в размере 20 823 рублей, в том числе 2 577 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Тяпаевым З.А., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 21 600 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(107) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицо м№1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №35) о том, что принадлежащий последнему а/м «Mitsubishi Pajero» г.р.з. «№...» имеет повреждения, предложил ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивного ДТП с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
Получив от Иного лица №35 нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «Mitsubishi Pajero», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Вакуленко Н.А., свидетельства о регистрации а/м «Vоlkswagen Jetta» г.р.з. «№...», принадлежащего Вакуленко О.В., имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., Шибанов Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 00 минут, находясь возле офиса ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 20 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «Mitsubishi Pajero» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Иного лица №35, и а/м «Vоlkswagen Jetta» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Вакуленко О.В. и под управлением Вакуленко Н.А., не осведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Вакуленко Н.А. и Иного лца №35.
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Вакуленко Н.А., а в результате ДТП а/м «Mitsubishi Pajero» получил повреждения переднего правого диска, двух правых молдингов, заднего правого диска, заднего крыла, заднего бампера, правого порога, предоставив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 14 часов 15 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «Mitsubishi Pajero»и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 20 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, и осознавая, что имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м «Mitsubishi Pajero»и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 35 200 рублей, о чем ею составлено фиктивное экспертное заключение № №... от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №35, действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК ... об уступке права требования, договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 20 000 рублей, из которых 5 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 2 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Иного лица №35 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 47 323 рублей, из которых 35 200 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Иного лица №35.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ..., на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...» г.Волгоград, расположенном по адресу: г.Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 43 323 рублей, в том числе 35 200 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Иным лицом №35, похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 35 200 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(108) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от Васюры В.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), о том, что принадлежащий последнему а/м «ВАЗ 21120» г.р.з. «№...» имеет кузовные повреждения, предложил ему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 05 минут, Шибанов Ю.С., находясь возле офиса ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 00 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «ВАЗ 21120» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Васюры В.А., и а/м «ВАЗ 2112» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Евдокимова А.С., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Васюры В.А. и Евдокимова А.С., получив от Васюры В.А. нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 21120» г.р.з. «№...», его водительского удостоверения, светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., его паспорта гражданина РФ, а также приискав копии водительского удостоверения Евдокимова А.С., свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 2112» г.р.з. «№...», принадлежащего Евдокимову А.С., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Евдокимов А.С., а в результате ДТП а/м «ВАЗ 21120» г.р.з. «№...» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 12 часов 50 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «ВАЗ 21120» г.р.з. «№...» и расчёта суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 00 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП является фиктивным, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 45 800 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГВасюра В.А., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 27 000 рублей, из которых 2 000 рублей согласно ранее достигнутой договоренности передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для последующей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Васюры В.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ..., претензию о выплате 57 923 рублей, из которых 45 800 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Васюры В.А.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ...... на расчётный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...», расположенном по адресу: г.Волгоград, ...», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, в том числе 45 800 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Васюрой В.А., похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 45 800 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(109) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от Шитлина Т.С. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), о том, что принадлежащий последнему а/м «OPELASCONA», г.р.з. «№...» имеет кузовные повреждения, предложил ему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 00 минут, Шитлин Т.С. реализуя совместные с Шибановым Ю.С. преступные намерения, находясь у офиса ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., предоставил Шибанову Ю.С., светокопию страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №..., нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м марки «OPELASCONA» г.р.з. «№...», водительского удостоверения на имя Хохлова В.А., договор купли-продажи, светокопию паспорта РФ на имя Шитлина Т.С., а также а/м марки «OPELASCONA», г.р.з. «№...», после чего получил от Шибанова Ю.С. форму извещения о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ, в период с 10 часов 15 минут по 10 часов 40 минут, Шитлин Т.С. во исполнение совместных с Шибановым Ю.С. преступных намерений, используя свидетельство о регистрации а/м марки «OPELASCONA», г.р.з. «№...», страховой полис ОСАГО ПАО «...» серии ЕЕЕ №..., договор купли-продажи, а также приискав копию водительского удостоверения на имя Хохлова В.А., и предоставленные ему Шибановым Ю.С. копии свидетельства о регистрации на а/м «ChevroletCruze» г.р.з. «№...», принадлежащего Нигметовой А.Т., водительское удостоверение на имя Нигметовой А.Т. и страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., находясь в офисе ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 23 часов 30 минут дорожно-транспортном происшествии по адресу: г. Волгоград, ... между а/м марки «OPELASCONA», г.р.з. «№...», находящимся в собственности Шитлина Т.С. и под управлением Хохлова В.А., и а/м «ChevroletCruze» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Нигметовой А.Т., неосведомленной о преступных действиях Шибанова Ю.С. и Шитлина Т.С., при этом Шитлин Т.С. поставил подписи в извещении о ДТП за Хохлова В.А. и Нигметову А.Т.
При этом в извещение о ДТП Шитлин Т.С. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником в ДТП является Нигметова А.Т., и в результате ДТП на а/м марки «OPELASCONA», г.р.з. «№...», образовались механические повреждения передней правой фары, переднего правого крыла, передней правой двери, задней правой двери, заднего правого крыла.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 45 минут, указанное фиктивное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С. и Шитлин Т.С. предоставили в ООО «...», расположенное по адресу: г. Волгоград, ....
ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 45 минут до 11 часов 00 минут, Иное лицо №12, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «OPELASCONA», г.р.з. «№...» и расчёта суммы восстановительного ремонта.
В тот же день, Иное лицо №13, в период с 11 часов 00 минут по 11 часов 30 минут, выполняя свою роль в преступном сообществе, заведомо зная, что механизм повреждений на а/м марки «OPELASCONA», г.р.з. «№...», не является следствием дорожно-транспортного происшествия, осмотрела данный а/м и рассчитала стоимость восстановительного ремонта, которая составила 47 300 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 40 минут, неустановленный сотрудник ООО «...», находясь в неведении относительно достоверности в представленном извещении о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, выполняя указания Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов в ООО «...», изготовил заявление от имени Шитлина Т.С. о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ и передал указанные документы Шитлину Т.С.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 50 минут, Шитлин Т.С., находясь в офисе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего получил в кассе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., денежные средства в размере 38 000 рублей, из которых, согласно ранее достигнутых договоренностей 5 000 рублей передал Шибанову Ю.С., а 33 000 рублей оставил себе.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего неустановленный сотрудник ООО «...», находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, посредством почтового отделения №... «Почта России», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ направил в Волгоградский филиал ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... заявление Шитлина Т.С. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспорта Шитлина Т.С., нотариально заверенного свидетельства о регистрации а/м марки «OPELASCONA», г.р.з. «№...», нотариально заверенного водительского удостоверения Хохлова В.А., договора купли-продажи, копии полиса ОСАГО ПАО СК «...» а/м марки «OPELASCONA», г.р.з. «№...», уведомления об уступке права требования.
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, неустановленный сотрудник ООО «...», находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, выполняя указания Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов, изготовил претензию о выплате 65 423 рублей, в том числе 47 300 рублей в качестве возмещения ущерба, якобы причиненного автомобилю Шитлина Т.С., которую подписав у Иного лица №19, и, приложив к ней копии договора цессии, уведомления об уступки права требования, приказа, описи вложения с отметкой о вручении, квитанции и чек, платежного поручения об оплате услуг по проведению экспертизы, договора на проведение экспертизы, экземпляр экспертного заключения, копию платежного поручения об оплате услуг по проведению экспертизы, копию договора на проведение экспертизы, экземпляр экспертного заключения, ДД.ММ.ГГГГ посредством почтового отделения №... «Почта России», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направил в Волгоградский филиал ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ... на расчетный счет ООО «...» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волгоградского отделения №... ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения, часть из которых в размере 47 300 рублей сумма страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Шитлиным Т.С. похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 47 300 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(110) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от Курбанова М.Б.(приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что принадлежащий последнему а/м «Peugeot 206», г.р.з. «№...»имеет кузовные повреждения, предложил ему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 30 минут, Курбанов М.Б., реализуя совместные с Шибановым Ю.С. преступные намерения, находясь у офиса ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., предоставил Шибанову Ю.С. светокопию страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №..., нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «Peugeot 206», г.р.з. «№...», водительского удостоверения на имя Курбанова М.Б., светокопию паспорта РФ на имя собственника автомобиля – Курбанова М.Б., а также а/м «Peugeot 206», г.р.з. «№...».
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 00 минут, Шибанов Ю.С. во исполнение совместных с Курбанов М.Б. преступных намерений, а также отведённой ему, в составе структурного подразделения преступного сообщества (организованной группе) роли по совершению действий, сопряжённых с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, используя переданное ему Курбановым М.Б. свидетельство о регистрации а/м «Peugeot 206», г.р.з. «№...», страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., водительское удостоверение на имя Курбанова М.Б., а также приискав копию водительского удостоверения на имя Савченко С.А., копию свидетельства о регистрации на а/м «Audi 80» г.р.з. «№...», принадлежащего Савченко С.А., и страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., находясь в офисе ООО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 00 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «Peugeot 206», г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Курбанова М.Б., и а/м «Audi 80» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Савченко С.А., неосведомленный о преступных действиях Шибанова Ю.С. и Курбанова М.Б., при этом, Шибанов Ю.С. поставил подписи в извещении о ДТП от имени Савченко С.А.
При этом в извещение о ДТП Шибанов Ю.С. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником в ДТП является Савченко С.А., и в результате ДТП на а/м «Peugeot 206», г.р.з. «№...» образовались механические повреждения правого заднего крыла, правой задней фары, заднего бампера.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 30 минут, указанное фиктивное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С. и Курбанов М.Б. предоставили в ООО «...», расположенное по адресу: г. Волгоград, ....
ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 11 часов 30 минут до 11 часов 55 минут, Иное лицо №12, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «Peugeot 206» г.р.з. «№...»и расчёта суммы восстановительного ремонта.
В тот же день, Иное лицо №13, в период с 11 часов 55 минут по 12 часов 25 минут, выполняя свою роль в преступном сообществе, заведомо зная, что механизм повреждений на а/м «Peugeot 206», г.р.з. «№...», не является следствием дорожно-транспортного происшествия, осмотрела данный а/м и рассчитала стоимость восстановительного ремонта, которая составила 29 700 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 00 минут, неустановленный сотрудник ООО «...», находясь в неведении относительно достоверности сведений в представленном извещении о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, выполняя указания Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов в ООО «...», изготовил заявление от имени Курбанова М.Б. о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО ...» уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ и передал указанные документы Курабнову М.Б.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 40 минут, Курбанов М.Б., введенный в заблуждение Шибановым Ю.С., находясь в офисе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., подписал следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего Курбанов М.Б.. получил в кассе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., денежные средства в размере 21 000 рублей.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего неустановленный сотрудник ООО «...», находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, посредством почтового отделения №... «Почта России», расположенного по адресу: г. Волгоград, ... направил в Волгоградский филиал ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... заявление о страховой выплате по ОСАГО от имени Курбанова М.Б., копию паспорта собственника ТС, нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации ТС, нотариально заверенную копию водительских прав водителя ТС, копию полиса страхования «ОСАГО», уведомление об осмотре ТС, извещение о ДТП.
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, неустановленный сотрудник ООО «...», находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, изготовил претензию № №... от ДД.ММ.ГГГГ о выплате 41 823 рублей, из которых 29 700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Курбанову М.Б., которую подписав у Иного лица №19, и, приложив к ней заверенную копию договора уступки права требования по страховой выплате №№..., уведомление об уступке права требования, заверенную копию приказа, заверенную копию платежного поручения об оплате услуг по проведению экспертизы, опись вложения с отметкой о вручении, квитанции и чека, заверенную копию договора на проведение экспертизы, экземпляр экспертного заключения, посредством почтового отделения №... «Почта России», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ направил в Волгоградский филиал ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ..., ... на расчетный счет ООО «...» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волгоградского отделения №... Поволжского банка ПАО ..., расположенном по адресу: г. Волгоград, л. ..., перечислены денежные средства в размере 39 823 рублей, из которых 29 700 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Курбановым М.Б. похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 29 700 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(111) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе телефонного разговора с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №27) узнав от последнего об имеющихся на находящемся в его пользовании автомобиле «Фольксваген Пассат» г.р.з. «№...», механических повреждениях образованных в результате небрежной эксплуатации, предложил ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивного ДТП с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 08 часов 50 минут, Шибанов Ю.С., находясь возле офиса ООО «...» по адресу: г.Волгоград, ..., встретился с Иным лицом №27 и получил от последнего нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «Фольксваген Пассат», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и паспорта на имя гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Фролова Э.А., свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 2104» г.р.з. «№...», принадлежащего Фролову Э.А., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., Шибанов Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов 00 минут, находясь в кафе «...» по адресу: г.Волгоград, ... составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 40 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между «Фольксваген Пассат» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Иного лица №27 и а/м«ВАЗ 2104» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Фролова Э.А., неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Иного лица №27 и Фролова Э.А.
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Фролов Э.А., а в результате ДТП а/м «Фольксваген Пассат» получил повреждения задней правой двери, заднего правого крыла, заднего правого диска, заднего правого фонаря, после чего ДД.ММ.ГГГГ передал указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г.Волгоград, ....
ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Иное лицо №12, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «Фольксваген Пассат» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 30 минут до 09 часов 55 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, и осознавая, что имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м «Фольксваген Пассат» и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 49 500 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение № №... от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №27 действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК ... об уступке права требования, договор уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 33 000 рублей, из которых 3 000 рублей передал Шибанову Ю.С.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление от имени Иного лица №27 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 61 623 рублей, из которых 49 500 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Иного лица №27.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ... на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделение ПАО ...№..., расположенном по адресу: г.Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей из которых 49 500 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Иным лицом №27, похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 49 500 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(112) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от Гаспаряна С.А. (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) о том, что принадлежащий последнему а/м «Мерседес S 430» г.р.з. «№...», имеет механические повреждения, предложил последнему, не осведомленному о деятельности преступного сообщества, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 13 часов 20 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании планируемого к составлению тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, сообщил Иным лицом №13 о необходимости осмотра а/м «Мерседес S 430» и расчёта суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 30 минут, заведомо зная, что повреждения на автомобиле не являются следствием столкновения транспортных средств, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 61 600 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., находясь в офисе ООО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 00 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «Мерседес S 430» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Гаспаряна С.А. и под управлением Гаспаряна К.А., и а/м «ВАЗ 2108» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Крючкова А.Н. и под управлением Шапочанского И.А., не осведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Гаспаряна К.А. и Шапочанского И.А., получив от Гаспаряна С.А. нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации а/м «Мерседес S 430», водительского удостоверения на имя Гаспаряна К.А., не осведомленного о преступных намерениях, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и вида на жительство на имя собственника автомобиля Гаспаряна С.А., а также приискав светокопии водительского удостоверения Шапочанского И.А., свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 2108» г.р.з. «№...», принадлежащего Крючкову А.Н., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Шапочанский И.А., а в результате ДТП а/м «Мерседес S 430» получил повреждения передней правой фары, переднего бампера, передней правой двери, правого переднего диска, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ...
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Гаспарян С.А., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ. Сдав документы в ООО «...», Шибанов Ю.С. получил из кассы ООО «...» денежные средства в размере 34 000 рублей, из которых 30 000 рублей согласно ранее достигнутой договоренности передал Гаспаряну С.А., а оставшимися денежными средствами распорядился по своему усмотрению.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Гаспаряна С.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иное лицо №2а ... Иное лицо №8 и Иное лицо №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ..., претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Гаспаряна С.А.
ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО СК «...», введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ......, на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО ... по адресу: г.Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Гаспаряном С.А., похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(113) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи с Шахназаровым Г.В. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ),, увидев повреждения на принадлежащем последнему а/м «Дэу Нексия» г.р.з. «№...», предложил ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивного ДТП с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
В тот же день, примерно в 9 часов 30 минут, Шибанов Ю.С., находясь во дворе ... г. Волгограда, с целью увеличения суммы страхового возмещения, по согласованию с Шахназаровым Г.В., в дополнение к имеющимся повреждениям, при помощи молотка нанес на левую сторону кузова автомобиля «Дэу Нексия» повреждения, имитирующие повреждения при ДТП.
Получив от Шахназарова Г.В. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «Дэу Нексия», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Гауэра Э.О., свидетельства о регистрации а/м «MercedesE200» г.р.з. «№...», принадлежащего Гауэру Э.О., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., Шибанов Ю.С., ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 10 минут, находясь в кафе «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 04 часа 20 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ул. ... г. Волгограда между а/м «Дэу Нексия» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Шахназарова Г.В., и а/м «MercedesE200» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Гауэра Э.О., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Шахназарова Г.В. и Гауэра Э.О.
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Гауэр Э.О., а в результате ДТП а/м «Дэу Нексия» получил повреждения двух левых дверей, заднего левого крыла, заднего бампера, заднего левого фонаря, предоставив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 10 часов 25 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «Дэу Нексия»и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 30 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, и осознавая, что имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м «Дэу Нексия»и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 56 300 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение № №... от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГШахназаров Г.В., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК ... об уступке права требования, договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 30 000 рублей, из которых 13 000 рублей передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, денежные средства в сумме 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Шахназарова Г.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Шахназарова Г.В.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ... стр. 1, на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...», расположенном по адресу: г.Волгоград, ул. ... перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Шахназаровым Г.В., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(114) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом № 10 преступный умысел, в ходе встречи с Аплеталиным А.Ф. (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), узнав о том, что принадлежащий последнему а/м «MERCEDES-BENZS500L» г.р.з. «№... регион» имеет механические повреждения образованные в результате небрежной эксплуатации, предложил ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивного ДТП с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 10 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, Шибанов Ю.С., реализуя совместные с Аплеталиным А.Ф. преступные намерения, в целях инсценировки ДТП при помощи кирпича нанес повреждения на заднюю левую дверь, заднее левое крыло а/м «MERCEDES-BENZS500L» г.р.з. «№...», имитирующие повреждения при столкновении транспортных средств.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут, Аплеталин А.Ф., реализуя совместные с Шибановым Ю.С. преступные намерения, согласно ранее достигнутой договоренности предоставил Шибанову Ю.С. у офиса ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ... «а»светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...», нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «MERCEDES-BENZS500L» г.р.з. «№...», водительского удостоверения Аплеталина А.Ф., и светокопию паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Аплеталина А.Ф.
В целях обеспечения выполнения условий получения страховых возмещений по договору ОСАГО, для оформления документов по факту мнимого ДТП с участием а/м «MERCEDES-BENZS500L» г.р.з. «№...», Шибанов Ю.С., продолжая реализацию совместных с Аплеталиным А.Ф. преступных намерений, действуя согласно отведенной ему роли, приискал светокопию водительского удостоверения на имя Щербинина Н.А., светокопию свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21102» г.р.з. «№...», принадлежащий Ерюшевой В.В., не осведомленных о преступных намерениях вышеуказанных лиц, имеющий страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» ЕЕЕ №..., для последующего внесения сведений в фиктивное извещение о ДТП.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 05 минут, Шибанов Ю.С., во исполнение совместных с Аплеталиным А.Ф. преступных намерений, выполняя отведенную ему в составе структурного подразделения преступного сообщества (организованной группе) роль, находясь у офиса ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ... составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ, в 21 час 00 минут, дорожно-транспортном происшествии, у ..., Среднеахтубинского района, Волгоградской области, между а/м «MERCEDES-BENZS500L» г.р.з. «№...»,находящимся в собственности и под управлением Аплеталина А.Ф. и а/м «ВАЗ 21102» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Ерюшевой В.В. и под управлением Щербинина Н.А., указав его в качестве виновника дорожно-транспортного происшествия, выполнив подписи от имени Аплеталина А.Ф. и Щербинина Н.А.
При этом в извещение о ДТП Шибанов Ю.С. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником в дорожно-транспортном происшествии является Щербинина Н.А., и в результате на а/м «MERCEDES-BENZS500L» г.р.з. «№...» образовались повреждения: задней левой двери, заднего левого крыла, предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «...», расположенное по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ...
Затем Аплеталин А.Ф. по указанию Шибанова Ю.С. направился в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ......, где предоставил а/м «MERCEDES-BENZS500L» г.р.з. «№...» эксперту-технику ИП Болдов А.Н. – Мирошникову С.И., который также являлся членом организованной преступной группы, создавшей мошенническую схему незаконного обогащения за счет средств автостраховщиков, для фиксации на а/м «MERCEDES-BENZS500L» г.р.з. «№...», механических повреждений, полученных ранее. Иное лицо №10, действуя согласно отведенной в составе организованной группы роли, заведомо зная, что представленное Шибановым Ю.С. извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным осмотрел а/м, после чего рассчитал сумму восстановительного ремонта, которая составила 58 140 рублей и составил экспертное заключение №№... от имени Болдова А.Н.
В последующем Аплеталин А.Ф. действуя по указанию Шибанова Ю.С. подписал и сдал в ООО «...» необходимый пакет документов для последующего хищения денежных средств ПАО СК «...» путем получения страхового возмещения, по факту инсценированного ДТП с участием а/м «MERCEDES-BENZS500L» г.р.з. «№...» под управлением Аплеталина А.Ф. и а/м «ВАЗ 21102» г.р.з. «№...» под управлением Щербинина Н.А., признанного виновником ДТП, получил из кассы ООО «...» денежные средства, в размере 34 000 рублей, часть из которых в размере 3 000 рублей согласно ранее достигнутой преступной договоренности передал Шибанову Ю.С. в качестве вознаграждения.
В последующем, представленные аварийным комиссаром Шибановым Ю.С. в ООО «...» фиктивные документы с целью придания инсценированному ДТП истинного юридически установленного факта, которые им составлены по предварительному с Аплеталиным А.Ф. и Иным лицом № 10 сговору, на совершение хищения путем обмана относительно наступления страхового случая и последующего получения страхового возмещения, использовались преступной группой, организованной для хищения с применением судебных процедур денежных средств страховой компании ПАО СК «...», путем направления из ООО «...», расположенного по адресу: г.Волгоград, ... претензии №№... о взыскании 62 250 рублей (50 000 рублей - сумма страхового возмещения, 12 000 рублей - расходы на проведение независимой экспертизы, 250 рублей - почтовые расходы).
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...» будучи введёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... и претензии №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенном по адресу: ..., на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...», расположенного по адресу: г.Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом № 10 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Аплеталиным А.Ф., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(115) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи с Романовым В.Р. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), узнав о том, что принадлежащий последнему а/м «Mercedes Benz E200» г.р.з. «№...» получил повреждения в ходе ДТП, виновник которого не имеет действующего полиса ОСАГО, предложил ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивного ДТП с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
В тот же день, примерно в 13 часов 30 минут, Шибанов Ю.С., находясь в офисе ООО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 20 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ул. им. ... г. Волгограда между а/м «Mercedes Benz E200» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Романова В.Р., и а/м «ВАЗ 2112» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Евдокимова А.С., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Романова В.Р. и Евдокимова А.С., получив от Романова В.Р. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «Mercedes Benz E200», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав копии водительского удостоверения на имя Евдокимова А.С., свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 2112» г.р.з. «№...», принадлежащего Евдокимову А.С., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Евдокимов А.С., а в результате ДТП а/м «Mercedes Benz E200» получил повреждения переднего бампера, левого переднего крыла, левой передней двери, левого переднего диска, предоставив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г.Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 14 часов 15 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «Mercedes Benz E200»и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 30 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, и осознавая, что имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м «Mercedes Benz E200»и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 61 300 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение № №... от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГРоманов В.Р., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК ... об уступке права требования, договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 30 000 рублей, из которых 5 000 рублей передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, денежные средства в сумме 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Романова В.Р. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... претензию о выплате 62 200 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Романова В.Р.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ..., на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...», расположенном по адресу: г.Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Романовым В.Р., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(116) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, узнав от Кузнецовой Ю.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), о том, что принадлежащий последней а/м «Форд Фокус» г.р.з. «№...» имеет повреждения, предложил ей совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием ее автомобиля, на что она согласилась.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 10 минут, Шибанов Ю.С., находясь возле офиса ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 40 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ул. им. ... г. Волгограда между а/м «Форд Фокус» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Кузнецовой Ю.А., и а/м «LadaPriora» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Иного лица №33, не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Кузнецовой Ю.А. и Иное лицо №33, получив от Кузнецовой Ю.А. нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации а/м «Форд Фокус», ее водительского удостоверения, светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и ее паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Иного лица №33, свидетельства о регистрации а/м «LadaPriora» г.р.з. «№...», принадлежащего Иному лицу №33, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Иное лицо №33, а в результате ДТП а/м «Форд Фокус» получил повреждения заднего правого крыла, задней правой двери, заднего правого диска, передней правой дери, правого порога, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ......
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 14 часов 25 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «Форд Фокус» и расчёта суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 30 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП является фиктивным, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере 45 200 рублей, о чем составила фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Кузнецова Ю.А., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписала документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, датированное ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№..., датированный ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 18 000 рублей, из которых 5 000 рублей согласно ранее достигнутой договоренности передала Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, Иное лицо №19 от лица директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... датированный ДД.ММ.ГГГГ, а сотрудники ООО «...» направили заявление Кузнецовой Ю.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что страховое возмещение осуществлено не было, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...», действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ..., претензию о выплате 57 400 рублей, из которых 45 200 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Кузнецовой Ю.А.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ... на расчётный счёт ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...», расположенном по адресу: г.Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, в том числе 45 200 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Кузнецовой Ю.А., похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 45 200 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(117) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С. принял участие в оформлении фиктивного ДТП от ДД.ММ.ГГГГ.
Холодов А.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), в собственности которого находился а/м «Сузуки Балено» г.р.з. «№...», имеющий кузовные повреждения, решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием указанного автомобиля.
С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 20 минут, находясь возле ... по ул. ... г. Волгограда, Холодов А.А. составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 00 минут дорожно-транспортном происшествии у ... по ул. ... г.Волгограда между а/м «Сузуки Балено» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Холодова А.А., и а/м «MercedesBenzS220», г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Гостева Ю.В. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), выполнив подписи за себя и за Гостева Ю.В., получив от Гостева Ю.В., выступившего пособником при совершении преступления за денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей, копии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «MercedesBenzS220», г.р.з. «№...», страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., а также используя светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., своего паспорта гражданина РФ, впоследствии заверив у нотариуса светокопии своего водительского удостоверения и свидетельства о регистрации а/м «Сузуки Балено».
При этом, Холодов А.А. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Гостев Ю.В., а в результате ДТП а/м «Сузуки Балено» получил повреждения передней правой фары, переднего бампера, переднего правого крыла, передней и задней правых дверей.
О составленном фиктивном извещении о ДТП Холодов А.А.ДД.ММ.ГГГГ сообщил Шибанову Ю.С., который в тот же день, реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, вступил в преступный сговор с Холодовым А.А. на хищение денежных средств ПАО СК «...».
Получив от Холодова А.А. фиктивное извещение о ДТП и иные документы, Шибанов Ю.С. предоставил их ДД.ММ.ГГГГ в ООО «...», расположенное по адресу: г. Волгоград ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 11 часов 30 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «Сузуки Балено» и расчета суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, является фиктивным, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 30 минут, находясь по адресу: г.Волгоград, ..., осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 89 400 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ, Холодов А.А., действуя по указанию Шибанова Ю.С. подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, датированное ДД.ММ.ГГГГ, уведомление в ПАО СК ... об уступке права требования, договор уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК ... №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего Холодов А.А. получил из кассы ООО «...» денежные средства в сумме 37 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Холодова А.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...», ..., расположенного по адресу: ..., ... на расчётный счет ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделение №... ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Будучи неосведомленным о произведенной выплате, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...», расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., претензию о выплате с учетом дополнений 68 200 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Холодова А.А.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Холодовым А.А. при пособничестве Гостева Ю.В., похищены денежные средства страховой компании ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(118) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от Жидкова А.Н. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), о том, что принадлежащий последнему а/м «CITROENC4» г.р.з. «№...» имеет кузовные повреждения, предложил последнему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в период времени с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, Шибанов Ю.С., находясь в кафе «...» по адресу: г. Волгоград, ..., напротив офиса ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 00 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г.Волгограда между а/м «CITROENC4» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Жидкова А.Н., и а/м «ВАЗ 2107» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Оганесяна А.Л., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Жидкова А.Н. и Оганесяна А.Л., получив от Жидкова А.Н. нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации а/м «CITROENC4», его водительского удостоверения, светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и его паспорта гражданина РФ, а также приискав копии водительского удостоверения Оганесяна А.Л., свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 2107» г.р.з. «№...», принадлежащего Оганесяну А.Л., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Оганесян А.Л., а в результате ДТП а/м «CITROENC4» получил повреждения заднего правого крыла, задней правой фары, заднего бампера, крышки багажника, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, в дневное время, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «CITROENC4» и расчёта суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП является фиктивным, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 50 000 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Жидков А.Н., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... датированный ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 37 000 рублей, из которых 10 000 рублей согласно ранее достигнутой договоренности передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для последующей передачи Иному лицу №13.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№..., после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Жидкова А.Н. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ..., претензию о выплате 62 200 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Жидкова А.Н.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенном по адресу: ..., на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Жидковым А.Н., похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(119) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи, узнав от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №36) о том, что принадлежащий последнему а/м «NISSANPRERIA» г.р.з. «№...» имеет кузовные повреждения, предложил ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.
С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., находясь возле офиса ООО «...», расположенного по адресу: г.Волгоград, ..., составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 20 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «NISSANPRERIA» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Иного лица №36 и под управлением Иного лица №36, и а/м «Peugeot 206» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Курбанова М.Б., не осведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Иного лица №36 и Курбанова М.Б., впоследствии получив от Иного лица №36 нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации а/м «NISSANPRERIA», водительского удостоверения на имя Иного лица №36 светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... и паспорта гражданина РФ на имя Иноо лица №36, а также приискав светокопии водительского удостоверения Курбанова М.Б., свидетельства о регистрации а/м «Peugeot 206» г.р.з. «№...», принадлежащего Курбанову М.Б., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №....
При этом, Шибанов Ю.С. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Курбанов М.Б., а в результате ДТП а/м «NISSANPRERIA» получил повреждения крышки багажника, заднего левого крыла, заднего левого фонаря, представив ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ...
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 13 часов 00 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «NISSANPRERIA» и расчёта суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 10 минут, заведомо зная, что повреждения на автомобиле не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 68 800 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№... от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо №36, действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, получив из кассы ООО «...» денежные средства в размере 37 000 рублей, из которых 3 000 рублей передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для последующей передачи Иному лицу №13.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего сотрудники ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ направили заявление Иного лица №36 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ....
Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, Иное лицо №19, возглавляя центральное структурное подразделение преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ..., претензию о выплате 62 200 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Иного лица №36.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенном по адресу: ..., на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Иным лицом №36, похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(120) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи с Гуськовым А.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), в собственности которого находился а/м «MitsubishiLancer» г.р.з. «№... регион», имеющий кузовные повреждения, вновь предложил ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 10 минут, Шибанов Ю.С., получив от Гуськова А.А. нотариально заверенное свидетельство о регистрации автомобиля MitsubishiLancer, государственный номер №... 34 регион, водительское удостоверение ..., копию страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №... на а/м MitsubishiLancer, государственный номер №... регион, а также приискав данные водительского удостоверения серии 3415 №... на имя Ефимова К.Ю., свидетельства о регистрации ТС на а/м «ВАЗ 21124», государственный номер №... регион, находящегося в собственности Иванова К.Ю., неосведомленных о преступных действиях Шибанова Ю.С., находясь в кафе «...» по адресу: г. Волгоград, ..., выполняя отведенную ему в составе структурного подразделения преступного сообщества (организованной группе) роль, действуя с корыстной целью, составил фиктивное извещения о ДТП, с внесением в него заведомо не соответствующих действительности сведений о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 00 минут ДТП по адресу: г.Волгоград, ..., между автомобилем MitsubishiLancer, государственный номер №... регион, находящимся в собственности и под управлением Гуськова А.А., и автомобилем «ВАЗ 21124», государственный номер №... регион, находящимся в собственности Иванова К.Ю. и под управлением Ефимова К.Ю., в котором Гуськов А.А. поставил свою подпись.
Кроме того, в извещение о ДТП Шибанова Ю.С. были внесены не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является Ефимов К.Ю., а в результате ДТП а/м MitsubishiLancer, государственный номер №... регион, получил повреждения задней левой двери, молдинга задней левой двери, заднего левого крыла, заднего левого диска, заднего левого фонаря, заднего бампера и задней левой покрышки.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 40 минут, указанное фиктивное извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С. и Гуськов А.А. предоставили в ООО «...», расположенное по адресу: г. Волгоград, ....
ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, Иное лицо №12, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «MitsubishiLancer» и расчёта суммы восстановительного ремонта.
ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №13, примерно в 11 часов 00 минут, выполняя свою роль в преступном сообществе, заведомо зная, что механизм повреждений на автомобиле MitsubishiLancer, государственный номер №... регион, не является следствием дорожно-транспортного происшествия, осмотрела данный автомобиль и рассчитала стоимость восстановительного ремонта, которая составила 50 000 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут, неустановленный сотрудник ООО «...», находясь в неведении относительно достоверности в представленном извещении о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, выполняя указания Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов в ООО «...», изготовил заявление от имени Гуськова А.А. о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ и передал указанные документы Гуськову А.А.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 10 минут, Гуськов А.А., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК ...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего получил в кассе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., денежные средства в размере 37 000 рублей, из которых, согласно ранее достигнутых договоренностей 17000 рублей передал Шибанову Ю.С., а 20 000 рублей оставил себе.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования № №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ООО «...» Карабанова А.С., находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, посредством курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направила в Волгоградский филиал ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ... заявление Гуськова А.А. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспорта Гуськова А.А., нотариально заверенного свидетельства о регистрации автомобиля MitsubishiLancer, государственный номер №... регион, нотариально заверенного водительского удостоверения Гуськова А.А., копии полиса ОСАГО ПАО СК «...» автомобиля MitsubishiLancer, государственный номер №... регион, уведомления об уступке права требования, договора уступки права требования № №... от ДД.ММ.ГГГГ, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили в Волгоградский филиал ПАО СК «...».
Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, неустановленный сотрудник ООО «...», находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, выполняя указания Иного лица №19, контролировавшего процесс оформления документов, ДД.ММ.ГГГГ, изготовил претензию №№... о выплате 62 200 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве возмещения ущерба, якобы причиненного автомобилю Гуськова А.А., которую подписав у Иного лица №19, и, приложив к ней копию приказа о назначении директора, копию платежного поручения об оплате услуг по проведению экспертизы, описи вложений с отметкой о вручении, копию квитанции и чека, копию договора на проведение экспертизы, копию экспертного заключения, ДД.ММ.ГГГГ, посредством курьерской службы ООО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., направил в Волгоградский филиал ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ..., которая ДД.ММ.ГГГГ поступила в указанный филиал.
ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... и претензии № №..., с расчетного счета ПАО СК «...» №... открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ... на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении ПАО ...№..., расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Гуськовым А.А. похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(121) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе телефонного разговора с Бутиным Р.В. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), в собственности которого находился а/м «Форд Фокус» г.р.з. «№...», имеющий кузовные повреждения, предложил ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 30 минут, Шибанов Ю.С. получил от Бутина Р.В., светокопию страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...», заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «Форд Фокус» г.р.з. «№...» и водительского удостоверения Бутина Р.В., светокопию паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Бутина Р.В., после чего, в период времени с 12 часов 35 минут до 12 часов 55 минут, находясь у офиса ООО «...», расположенного по адресу: г.Волгоград, ..., составил извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ дорожно-транспортном происшествии возле ... г. Волгограда, между а/м «Форд Фокус» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Бутина Р.В. и а/м «ВАЗ 21124» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Аджаловой З.М.к., выполнив подписи от имени Бутина Р.В. и Аджаловой З.М.к.
При этом в извещение о ДТП Шибанов Ю.С. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником в ДТП является Аджалова З.М.к., а в результате на а/м «Форд Фокус» г.р.з. «№...», образовались повреждения заднего бампера, задней левой фары, крышке багажника, заднего стекла, которое в последующем Бутин Р.В. предоставил в ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Затем Шибанов Ю.С. привлек для совершения данного преступления эксперта техника ИП Иное лицо №9, которая действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 13 часов 20 минут до 13 часов 40 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП является фиктивным, а имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 49 819, 70 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№...
После этого ДД.ММ.ГГГГБутин Р.В., находясь в офисе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., действуя по указанию Шибанова Ю.С. подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «...» № №... которые передал Шибанову Ю.С. Шибанов Ю.С. сдав указанные документы в ООО «...» дал указание Бутину Р.В., а тот в свою очередь получил из кассы ООО «...» денежные средства в размере 35 000 рублей.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№..., после чего ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО «...» направили заявление Бутина Р.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ....
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии №№..., с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу ..., на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО ... г.Волгоград,расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, часть из которых в размере 49 800 рублей составляет сумму страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Бутиным Р.В., похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 49 800 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
(122) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Шибанов Ю.С., реализуя единый с членами преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12 и Иным лицом №13 преступный умысел, в ходе встречи с Погосяном В.А.(приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), в собственности которого находился а/м «ВАЗ 21150» г.р.з. «№...», имеющий кузовные повреждения, вновь предложил ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.
ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., получив от Погосяна В.А. нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 21150», его водительского удостоверения, светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., его вида на жительство в РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения Попова А.И., свидетельства о регистрации а/м «ГАЗ 2705» г.р.з. «№...», принадлежащего Васильеву А.И., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ЕЕЕ №..., находясь в офисе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., организовал заполнение неустановленным следствием лицом под его диктовку фиктивного извещения о ДТП с внесением в него заведомо не соответствующих действительности сведений о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 10 минут дорожно-транспортном происшествии на пересечении улиц ... и ... г. Волгограда между а/м «ВАЗ 21150» г.р.з. «№...», находящимся в собственности и под управлением Погосяна В.А., и а/м «ГАЗ 2705» г.р.з. «№...», находящимся в собственности Васильева А.И. и под управлением Попова А.А., не осведомленных о преступных намерениях с выполнением подписей от имени Погосяна В.А. и Попова А.А.
При этом, неустановленное следствием лицо по указанию Шибанова Ю.С. внесло в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Попов А.А., а в результате ДТП а/м «ВАЗ 21150» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, переднего левого молдинга, задней левой двери, заднего левого молдинга, а Шибанов Ю.С. представил ДД.ММ.ГГГГ указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ....
Иное лицо №12, в тот же день, примерно в 16 часов 20 минут, получив от Шибанова Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступного сообщества, организовал принятие фиктивного извещения о ДТП, сообщив Иному лицу №13 о необходимости осмотра а/м «ВАЗ 21150» и расчёта суммы восстановительного ремонта.
Далее, Иное лицо №13, действуя согласно отведенной в составе преступного сообщества роли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов 30 минут, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП является фиктивным, а имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрела а/м и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 32 900 рублей, о чем ею впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №№...
ДД.ММ.ГГГГПогосян В.А., действуя по указанию Шибанова Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «...» страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление об уступке права требования ООО «...», договор с ООО «...» уступки права требования по страховой выплате №№... от ДД.ММ.ГГГГ. Сдав документы в ООО «...», Погосян В.А. получил из кассы ООО «...» денежные средства в размере 24 000 рублей, из которых 7 000 рублей передал Шибанову Ю.С., а тот, в свою очередь, 1 000 рублей передал Иному лицу №12 для дальнейшей передачи Иному лицу №13.
В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №19 в качестве директора ООО «...» подписал договор уступки права требования по страховой выплате №№..., после чего сотрудники ООО «...» направили заявление Погосяна В.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ..., которые поступили в страховую компанию ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., расположенного по адресу: ..., на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 26 700 рублей в качестве части страхового возмещения.
Учитывая, что страховое возмещение было выплачено не в полном объеме, Иное лицо №19, осуществляя руководство центральным структурным подразделением преступного сообщества, действуя под контролем Иного лица №2, Иного лица №8 и Иного лица №1, направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ..., претензию от ДД.ММ.ГГГГ, поступившую в страховую компанию ДД.ММ.ГГГГ, о выплате 18 600 рублей, из которых 6 200 рублей составляет оставшаяся часть ущерба, якобы причиненного автомобилю Погосяна В.А.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «...», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «...» ..., на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в размере 16 200 рублей, в том числе 6 200 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.
Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества Иным лицом №2, Иным лицом №8, Иным лицом №1, Иным лицом №19, Иным лицом №12, Иным лицом №13 и Шибановым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с Погосяном В.А., похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 32 900 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
Всего с использованием фиктивных извещений о дорожно-транспортных происшествиях, предоставленных Шибановым Ю.С. в ООО «...», преступным сообществом, возглавляемым Иным лицом №2, Иным лицом №8 и Иным лицом №1, похищены денежные средства страховых компаний в общей сумме 5 323 177 рублей, что составляет крупный размер, в том числе ПАО СК «...» в сумме 5 206 800 рублей, СПАО «И.» в сумме 43 300 рублей, САО ...» в сумме 30 577 рублей, ОАО «...» в сумме 42 500 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.
Также, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 30 минут, Шабанов Ю.С. находился в помещении «...» по адресу: г.Волгоград, ..., принадлежащее индивидуальному предпринимателю Потерпевший №1, где у него возник преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества.
Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут, Шибанов Ю.С., находясь в помещении «...» по адресу: г.Волгоград, ... осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, прошел в кладовую часть помещения «...», откуда путем свободного доступа тайно похитил ноутбук марки «Леново», стоимостью 12 000 рублей, отбойный молоток «Макита», стоимостью 18 000 рублей, шлифовальную машинку «Герц», стоимостью 1800 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, а всего похитил имущества на общую сумму 31 800 рублей. После этого Шибанов Ю.С. с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылся и распорядился по своему усмотрению, причинив Бродину Я.Л. материальный ущерб на общую сумму в размере 31 800 рублей, который для потепервшего является значительным.
Поскольку настоящее уголовное дело в отношении Шибанова Ю.С. поступило в суд с представлением прокурора, составленного на основании ст.317.5 УПК РФ, судом был рассмотрен вопрос об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении Шибанова Ю.С. с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
При этом, проверяя, согласно ст.317.6 УПК РФ, основания применения особого порядка проведения судебного заседания суд удостоверился, что государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления.
Так, государственный обвинитель Жильцова Е.Ю. в судебном заседании заявила, что подсудимый Шибанов Ю.С. обоснованно привлечен к уголовной ответственности по ч.3 ст. 30, ст. 159.5, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, вина последнего в совершении инкриминируемых ему преступлений, полностью доказана собранными в ходе предварительного следствия доказательствами, имеющимися в материалах дела. В ходе предварительного следствия с Шибановым Ю.С. было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого Шибанов Ю.С. выполнил в полном объеме, давал признательные показания в совершенном им преступлении, подтвердил причастность других лиц к совершению указанного преступления, в том числе в ходе очных ставок с другими лицами, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, что также подтверждается исследованными в суде материалами дела.
Кроме того, суд удостоверился, что досудебное соглашение о сотрудничестве с Шибановым Ю.С. было заключено добровольно и при участии защитника.
При этом, подсудимый Шибанов Ю.С. в судебном заседании заявил, что обвинение ему понятно, он согласен с предъявленным обвинением и осознает последствия постановления приговора без исследования доказательств по делу. Также Шибанов Ю.С. подтвердил, что досудебное соглашение с ним было заключено по его инициативе, добровольно, в присутствии защитника, после разъяснения последствий постановления приговора в порядке, установленном главой 40.1 УПК РФ, которые он осознает и в настоящее время.
Защитник-адвокат Чарчян А.В. также в судебном заседании подтвердил, что все условия досудебного соглашения соблюдены, в связи с чем, имеются основания для постановления приговора в порядке, предусмотренном гл. 40.1 УПК РФ.
Таким образом, судом установлено, что Шибановым Ю.С. соблюдены все условия и им выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.
Так, из материалов уголовного дела усматривается, что Шибанов Ю.С. в полном объеме выполнил взятые на себя обязательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, так как последний активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в ходе предварительного следствия дал подробные показания по обстоятельствам совершенного им преступления, полностью признал свою вину и изобличил других соучастников преступлений.
Поскольку суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый Шибанов Ю.С. является обоснованным, подтверждается собранными по делу доказательствами, то суд, в соответствии с требованиями главы 401 УПК РФ, постановляет приговор в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Действия подсудимого Шибанова Ю.С. суд квалифицирует по ч. 3 ст.30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ – как покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в крупном размере, организованной группой.
Действия подсудимого Шибанова Ю.С. (по эпизоду с потерпевшим Бородиным О.В.) суд квалифицирует по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущеста, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
В судебном заседании подсудимый Шибанов Ю.С. вел себя адекватно в сложившейся ситуации, активно пользовался предоставленнымиему процессуальными правами, его поведение не вызывает сомнений в его психической полноценности. В связи с изложенным, суд признает его вменяемыми и, следовательно, подлежащим привлечению к уголовной ответственности за содеянное.
При назначении наказания подсудимому Шибанову Ю.С. суд, в соответствии со ст.60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, а также обстоятельства совершенных Шибановым Ю.С. преступлений.
Подсудимым Шибановым Ю.С. совершены умышленные преступления против собственности, которые, в силу ст.15 УК РФ, относятся к категории тяжких и средней тяжести, вину в предъявленном обвинении он признал полностью, ранее не судим.
По месту жительства подсудимый характеризуется с положительной стороны, на учетах в психоневрологическом диспансере не состоит, под наблюдением в наркологическом диспансере не значится.
В соответствии с ч.1 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Шибанова Ю.С., суд признает полное признание подсудимым своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления в ходе предварительного следствия, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, а также по эпизоду ч. 2 ст. 158 УК РФ явку с повинной.
Суд назначает наказание подсудимому Шибанову Ю.С. с учетом требований ч.2 ст.62 УК РФ, поскольку Шибановым Ю.С. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, имеется смягчающее обстоятельство, предусмотренное пунктом «и» части первой статьи 61 УК РФ и отсутствуют отягчающие обстоятельства.
При этом, суд при назначении наказания по ч. 2 ст. 158 УК РФ не учитывает положения ч. 1 ст. 61 УК РФ, посольку с подсудимым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с ч. 2 ст. 62 УК РФ.
Также, при назначении наказания по эпизоду ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159.5 УК РФ подсудимому Шибанову Ю.С. суд учитывает требования ч. 3 ст. 66 УК РФ.
При определении вида и размера наказания назначаемого Шибанову Ю.С., суд принимает во внимание: характер общественной опасности - совершение подсудимым умышленных корыстных преступлений против собственности относящихся к категории тяжких и средней тяжести, а также степень общественной опасности содеянного, учитывая при этом, в частности, размер наступивших последствий, степень осуществления преступных намерений, способ совершения преступления, данные о личности подсудимого характеризуется положительно, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и с учетом этого суд приходит к выводу о необходимости назначения Шибанову Ю.С. наказания по ч. 4 ст. 159.5 и по ч. 2 ст. 158 УК РФ в виде лишения свободы.
При этом, суд учитывает, что после совершения преступления в ходе предварительного следствия подсудимый Шибанов Ю.С. добровольно давал подробные признательные показания, вину в предъявленном обвинении он признал полностью, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что свидетельствует о том, что он раскаялся.
С учетом, приведенных выше обстоятельств суд приходит к выводу о необходимости назначения Шибанову Ю.С. наказания в виде лишения свободы в условиях изоляции от общества, поскольку подсудимый представляют высокую общественную опасность и полагает, что оснований для применения ст.73 УК РФ не имеется.
Такое решение суд принимает также и в целях восстановления социальной справедливости, так как подсудимым Шибановым Ю.С. совершено умышленноее тяжкое преступление и умышленное преступление средней тяжести, которые, по мнению суда, имеют особое значение для характеристики преступного деяния и в полной мере сможет способствовать достижению целей уголовного наказания, повлияет на исправление осужденных и не скажется отрицательно на условиях жизни их семьи.
Кроме того, назначенное наказание в соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений.
Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, а также обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление, суд считает что оснований, предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ для изменения категории преступлений, не имеется.
Также суд не находит каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений и дающих основания для применения к назначенному Шибанову Ю.С. наказанию положений ст. 64 УК РФ, а именно назначение более мягкого вида наказания, чем предусматривет санкции данных статей.
При этом, с учетом тяжести совершенных преступлений, материального положения и характеризующих данных Шибанова Ю.С. суд полагает возможным не назначать дополнительное наказание по ч. 4 ст.159.5 УК РФ в виде штрафа или ограничения свободы, а также по ч. 2 ст. 158 УК РФ в виде ограничения свободы.
В соответствии с требованиями ст.6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.
Принимая во внимание, что подсудимый Шибанов Ю.С. совершил преступление, относящееся к категории тяжких и ранее не отбывал наказание в виде лишение свободы, то в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ суд назначает отбывание лишения свободы Шибанову Ю.С. в исправительной колонии общего режима.
Из материалов уголовного дела усматривается, что Шибанов Ю.С. ДД.ММ.ГГГГ задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и ДД.ММ.ГГГГ в отношении Шибанова Ю.С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Постановлением судьи от ДД.ММ.ГГГГ Шибанову Ю.С. мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест.
В дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ постановлением следователя Шибанову Ю.С. мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
ДД.ММ.ГГГГ задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и ДД.ММ.ГГГГ в отношении Шибанова Ю.С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, которая сохраняется на момент постановления приговора по настоящему уголовному делу.
В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, время содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную силу засчитывается в срок лишения свободы, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.
Таким образом, суд полагает необходимым произвести зачет времени содержания Шибанова Ю.С. под стражей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ по день вступлния в законную силу в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом требований п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ.
При этом, ч.3.4 ст.72 УК РФ, в редакции Федеральный закон от 03.07.2018 № 186-ФЗ, предусматривает зачет домашнего ареста в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, то есть ухудшают положение лица по сравнению с порядком, действовавшим до вступления указанного Федерального закона в силу, и согласно ч. 1 ст. 10 УК РФ обратной силы не имеют.
Поскольку Шибановым Ю.С. совершено тяжкое преступление до ДД.ММ.ГГГГ, то время нахождения под домашним арестом засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день.
На основании изложенного, суд считает необходимым зачесть в срок отбытия наказания Шибанову Ю.С. время содержания под домашним арестом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.
В судебном заседании представителем потерпевшего ПАО СК «...» Апаркиным А.Э. заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого Шибанова Ю.С. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 664 575 рублей 55 копеек.
Законодательством РФ установлена ответственность за причинение вреда личности, а также имуществу гражданина или юридического лица, который подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (ч.1 ст.1064 ГК РФ).
По смыслу приведенной выше нормы, обязанность субъекта гражданско-правовых отношений возместить вред, причиненный имуществу юридического лица, возникает в результате определенных действий, указанного субъекта по отношении к имуществу данного юридического лица.
В соответствие с ч.1 ст. 44 УПК РФ гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.
Как установлено в судебном заседании Шибанову Ю.С. предъявлено обвинение в хищения, в том числе и имущества ПАО СК «...», путем обмана относительно наступления страхового случая, организованной группой в сумме 5 206 800 рублей принадлежащих ПАО СК «...».
Вместе с тем, представитель ПАО СК «...» заявляет гражданский иск о взыскании с подсудимого 664 575 рублей 55 копеек. При этом, представитель потерпевшего не обосновал размер исковых требований, а также основания возникновения у подсудимого обязанности по его возмещению в указанном размере.
Однако, при разрешении гражданского иска суд учитывает, что в соответствие со ст. ст. 1064 и 1094 ГК РФ вред, причиненный личности и имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицами, вследствие умышленных и противоправных действий которых такой вред наступил.
Согласно п. 1 ст. 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.
В соответствии со ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.
По мнению суда, приведенное выше исковое заявления не может быть рассмотрено в настоящем судебном заседании, поскольку при рассмотрении настоящего уголовного дела, суд не располагает всеми сведениями и расчётами, необходимыми для удовлетворения гражданских исков.
При этом в судебном заседании установлено, что указанное преступление подсудимым Шибановым Ю.С. совершено с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а потому решить вопрос о солидарной гражданско-правовой ответственности другого лица, в настоящем судебном заседании невозможно в силу требований гражданско-процессуального законодательства РФ.
В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, разъяснив гражданскому истцу право на заявление данных исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.
С учетом того, что за ПАО СК «...» сохраняется право по заявлению требований к другим соучастникам преступлений и не исключается, что другие соучастники преступления приняли меры по погашению либо частичному погашению ущерба, то данное обстоятельство, помимо прочих, требует дополнительной проверки, производства дополнительных расчетов, влекущих отложение рассмотрения дела. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым оставить иск ПАО СК «...» без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.
В ходе судебного заседания потерпевшим Бординым Я.Л. по делу заявлен гражданский иск о взыскании с Шибанова Ю.С. имущественного ущерба, причиненного преступлением в размере 18 000 рублей, а также в качестве морального ущерба 50 000 рублей.
Шибанов Ю.С. исковые требования признал в полном объеме.
В соответствии со ст. 52 Конституции РФ права потерпевших от преступлений охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.
В силу положений ст. ст. 42, 54 УПК РФ потерпевшему от преступления обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. Гражданским ответчиком выступает физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несет ответственность за вред, причиненный преступлением.
По правилам ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных убытков, под которыми понимаются, в частности, расходы, которые это лицо произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).
В соответствии с требованиями ч. 1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
В силу ч.3 ст. 42 УПК РФ, потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131 настоящего Кодекса.
При рассмотрении гражданского иска, заявленного потерпевшим Потерпевший №1 о взыскании с подсудимого Шибанова Ю.С. материального ущерба, суд считает необходимым указанные исковые требования удовлетворить, в соответствии со ст.1064 ГК РФ, и взыскать с подсудимого Шибанова Ю.С. в пользу потерпевшего Потерпевший №1 18 000 рубля в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.
При этом, потерпевшим Потерпевший №1 были заявлены исковые требования к Шибанову Ю.С. о компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей. Однако, исковые требования потерпевшего в данной части удовлетворению не подлежат, поскольку, согласно ст. 151 ГК РФ моральный вред возмещается при нарушении личных неимущественных прав гражданина либо других нематериальных благ, в то время, как по данному делу в результате хищения имущества принадлежащего Потерпевший №1 вред был причинен имущественным правам потерпевшего, а действующее законодательство не предусматривает возможности компенсации морального вреда, причиненного хищением имущества.
Разрешая вопрос о вещественных доказательствах по настоящему уголовному делу суд руководствуется требованиями ст.81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296, 297-299, 316 -317 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Шибанова ... признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч.4 ст.159.5, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание:
- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ в виде 1 (одного) года 10 (десяти) месяцев лишения свободы;
- по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ в виде 7 (семи) месяцев лишения свободы;
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Шибанову ... наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения Шибанову Ю.С. оставить без изменения заключение под стражей до вступления приговора в законную силу.
Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу включительно.
По вступлении приговора в законную силу меру пресечения отменить.
Зачесть в срок лишения свободы время содержания Шибанова Ю.С. под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также период с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом требований п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ.
Зачесть в срок лишения свободы содержания Шибанова Ю.С. под домашним арестом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из расчета один день домашнего ареста за один день лишения свободы.
Взыскать с Шибанова ... в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением сумму в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей.
В удовлетворении исковых требований Потерпевший №1 к Шибанову ... о взыскании компенсации морального вреда отказать.
Гражданский иск потерпевшего ПАО СК «...» к Шибанова Ю.С. о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением – оставить без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.
По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: светокопия платёжного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия инкассового поручения №... отДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.32-34,35); светокопия инкассового поручения №... отДД.ММ.ГГГГ (т.13л.д.79-83,84); светокопия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.16л.д.149-151,152); светокопия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия платёжного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д.57-60,61,62,139); светокопия платёжного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (том 20 л.д.132,217); выплатное дело №... (том 21 л.д.78-80); светокопия платёжного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ и инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (том 22 л.д.45-46,51,54,55-57); выплатноедело №... (том 21 л.д.81-83); светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (том 32 л.д.28-31); светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (том 37 л.д.49,53,52,54-55); выплатное дело №... (т.18 д....); выплатное дело№... (том №... л.д.69-71); выплатное дело «882-03/16 Слободюк В.А.»(том №... л.д.72-78); выплатное дело №...Кучерова Н.В.(т.39, л.д.87), светокопия инкассового поручения №... от 19.10.2016 (т.29 л.д.54-56, 57-58, 61), светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (том 45 л.д.174-176); светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.46 л.д.76-79,82,80); светокопия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.22 л.д.45-46,52,55-57); светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (том 31 л.д.28-31,32,34); светокопия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.50 л.д.82-84, 85, 157); выплатное дело №... (т.51 л.д.72-74); светокопия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.46 л.д.76-79,80,81); светокопия инкассового поручения №... от 29.08.2016(т.57 л.д.65,64); светокопия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (том 58 л.д.25-28); светокопия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (том 59 л.д.28-31,34); светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.22 л.д.45-46,53,47-49,55-57); светокопия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.66 л.д.75-77,78,79); светокопия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.69 л.д-87-88,89,90,91); светокопия инкассового поручения №... (т.71 л.д.113); светокопия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д.82); светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т. 74 л.д.36-38,39,40), светокопия платежного поручения №..., светокопия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т. 75 л.д.56-58,59,60,61,61,63); светокопия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.59 л.д.33,32,35); светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.80 л.д.32-34,35), светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.81 л.д.144-146,147); светокопия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т. 84 л.д.79-84,85,89); светокопия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.29 л.д.54-56,57-58,60), светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.87 л.д.132), светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.88 л.д.27-29,30,31), светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.91 л.д.58-60); светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ и светокопия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.92 л.д.50), светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия инкассового поручения №... от 18.10.2016 (т.75 л.д.56-58,61,62); светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.98 л.д.28-30,31,32); светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.95 л.д.29-31,32-34); светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т. 84 л.д.79-84,86,89); светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т. 96 л.д.47); светокопия инкассового поручения №... от 30.11.12016 (т. 97 л.д.63-65,69,66), выплатное дело №..., светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.46-95); светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.100 л.д.47-49,50); светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей (т. 101 л.д.17-18,19); светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.101 л.д.11-13,14), светокопия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.84 л.д.79-84,88); светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия инкассового поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.104 л.д.48- 51,52); светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (том 32 л.д.28-31), светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.49 л.д.192-193,194,195); светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.105л.д.146149,160); осмотрена светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.75 л.д.56-58), светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.107 л.д.27-29,30.31), выплатное дело №... (т.90 л.д.114) – хранить при материалах дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе или в возражениях.
Судья ... Е.А. Деева
