Приговор Центрального районного суда г. Волгограда (Волгоградская область) от 14.12.2018 № 1-252/17

Дело 1- 9/2018

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Волгоград «14» декабря 2018 года

Центральный районный суд г. Волгограда в составе:

председательствующего судьи – Рындина В.Н.,

при секретаре – Константиновой Е.А.,

с участием:

государственного обвинителя- помощника прокурора Центрального района г.Волгограда Пилипенко С.А.,

представителей потерпевших: Левушкиной Е.К., Чувилевой О.В.,

подсудимой Берсеневой О. В.,

ее защитника - адвоката Демидова Д.В., представившего ордер №... от 21 апреля 2016 года и удостоверение №...;

подсудимого Перцева В. А.,

защитников –адвокатов Плешакова Е.А., представившей ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение №..., Вострикова Ю.А., представившего удостоверение №... и ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ,

защитника П. А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Берсеневой О. В.,родившейся ..., ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.п. «а,б» ч.4 ст.174.1, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

Перцева В. А.,родившегося ..., ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.п. «а,б» ч.4 ст.174.1, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

П. В.А. и Берсенева О.В. организовали получение кредита путем предоставления заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, чем причинили крупный ущерб (2 эпизода).

Данные преступления ими совершены при следующих обстоятельствах.

Примерно в конце апреля 2010 года, точная дата и время не установлены, П. и Берсенева совместно, имея преступный умысел на совершение незаконного получения кредита вОАО Банк ВТБ (ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения в учредительные документы юридического лица, согласно которым оно переименовано в Банк ВТБ (публичное акционерное общество), далее по тексту Б. ВТБ (ПАО) (далее - Ф.)) путем предоставления названному Б. ложных сведений о финансовом состоянии ООО «В. Г.» (далее – ООО ВГАТП, ВГАТП) и ООО «Краснодарская промышленная компания» (далее – ООО «КПК», КПК), предвидя возможность неисполнения ООО «ВГАТП» и ООО «КПК» кредитных обязательств, отнесясь к этому безразлично, рассчитывая, что ВГАТП и КПК справятся с принятыми кредитными обязательствами, организовали совершение незаконного получения К..

Для этого П. и Берсенева встретились с заместителем управляющего Филиалом Свидетель №11, неосведомленным об их преступных намерениях, сообщили ему о необходимости получения ООО «КПК» и ООО «ВГАТП» К., получение которых вызвано необходимостью приобретения основных средств, и заверили его, что КПК и ВГАТП своевременно выполнят обязательства по кредиту, полученному в Банк ВТБ (ПАО).

П. и Берсеневой было известно, что истинное финансовое положение КПК и ВГАТП не позволит получить КПК и ВГАТП кредит в Банк ВТБ (ПАО), в связи с этим они приняли решение предоставить в Б. светокопии финансовой документации (бухгалтерскую отчетность), содержащие заведомо ложные сведения о финансовом состоянии КПК и ВГАТП.

В период с конца апреля по начало июня 2010 года Берсенева О.В., находясь по адресу: Волгоградская область, г.В., 2-й ..., 6, в неустановленное время, получила от неустановленных лиц изготовленные этими лицами светокопии бухгалтерских балансов КПК по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, отчетов о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения о финансовом положении КПК, в сторону улучшения финансовых показателей.

ДД.ММ.ГГГГ, в обеденное время, П. В.А. и Берсенева О.В., находясь по адресу: Волгоградская область, г.В., 2-й ..., 6, подготовили договор купли-продажи самоходной техники и оборудования стоимостью 103667000 рублей, датированный ДД.ММ.ГГГГ, заключенный продавцом – обществом с ограниченной ответственностью «В. Г.» (И. 3435042026) (не ВГАТП, а иное юридическое лицо), в лице Г.Д.П., и покупателем – КПК, в лице Д.ФИО32 Предметом договора была указана покупка КПК имущества, которое после его приобретения подлежало передаче в залог Банку ВТБ (ПАО). Договор содержал завышенную стоимость приобретаемого КПК имущества, что предоставляло возможность получить необходимый кредит и вводило в заблуждение банк относительно доли участия КПК в сделке.

П. и Берсенева, понимая, что наличие подписей директора КПК Дементьева в вышеуказанных документах являлось обязательным, обратились к последнему с просьбой подписать необходимые документы, но Дементьев отказал П. и Берсеневой в их просьбе.

Тогда Берсенева обратилась к неустановленному лицу, которое подписало и заверило копии бухгалтерских балансов КПК по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, отчетов о прибылях и убытках за указанные выше периоды, а также договора купли-продажи самоходной техники и оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, и Берсенева заверила их оттисками печати КПК.

Так, согласно заключению Э.№... от ДД.ММ.ГГГГ: актив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф., по отношению к активу баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 155117 тысяч рублей, а именно, за счет увеличения показателей: основные средства, запасы, дебиторская задолженность и за счет уменьшения показателей: незавершенное строительство, краткосрочные финансовые вложения. Пассив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф., по отношению к пассиву баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму ... тысяч рублей, а именно, за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), займы и К. (долгосрочные обязательства), кредиторская задолженность и за счет уменьшения показателя: займы и К. (краткосрочные обязательства). Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Ф., превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №... по ..., на 5869 тысяч рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в Ф., числится прибыль в размере 5883 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в МИФНС России №... по ..., числится прибыль в размере 14 тысяч рублей.

Актив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Филиал, по отношению к активу баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 125118 тысяч рублей, а именно, за счет увеличения показателей: запасы, дебиторская задолженность и за счет уменьшения показателей: краткосрочные финансовые вложения. Пассив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Филиал, по отношению к пассиву баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 125118 тысяч рублей, а именно, за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), займы и кредиты (долгосрочные обязательства), кредиторская задолженность. Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Филиал, превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №... по ..., на 11398 тысяч рублей. Так по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в Филиал, числится прибыль в размере 11414 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в МИФНС России №... по ..., числится прибыль в размере 16 тысяч рублей.

Актив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Филиал, по отношению к активу баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 110177 тысяч рублей, а именно, за счет увеличения показателей: основные средства, запасы, дебиторская задолженность и за счет уменьшения показателей: незавершенное строительство. Пассив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Филиал, по отношению к пассиву баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 110177 тысяч рублей, а именно, за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), займы и кредиты, кредиторская задолженность. Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках КПК за 30 сентября 2009 года, представленном в Филиал, превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №... по ..., на 8843 тысячи рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в Филиал, числится прибыль в размере 8843 тысячи рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в МИФНС России №... по ..., числится нулевой показатель.

Актив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Филиал, по отношению к активу баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 77376 тысяч рублей, а именно, за счет увеличения показателей: основные средства, дебиторская задолженность и за счет уменьшения показателей: незавершенное строительство, запасы. Пассив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Филиал, по отношению к пассиву баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 77376 тысяч рублей, а именно, за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), займы и кредиты, кредиторская задолженность. Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Филиал, превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №... по ..., на 6010 тысяч рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в Филиал, числится прибыль в размере 6010 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в МИФНС России №... по ..., числятся нулевые показатели.

Актив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Филиал, по отношению к активу баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 79828 тысяч рублей, а именно, за счет увеличения показателей: запасы, дебиторская задолженность. Пассив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Филиал, по отношению к пассиву баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 79828 тысяч рублей, а именно, за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), займы и кредиты, кредиторская задолженность. Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Филиал, превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №... по ..., на 3535 тысяч рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в Ф., числится прибыль в размере 3535 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в МИФНС России №... по ..., числятся нулевые показатели.

ДД.ММ.ГГГГП. и Берсенева обратились в Филиал с заявлением на предоставление кредитных средств в сумме 97300000 рублей на приобретение основных средств, сроком на 3 года.

ДД.ММ.ГГГГП. и Берсенева ввиду отказа директора КПК Дементьева принять участие в получении кредита, предложили сотруднику гаража ВГАТП ФИО24, неосведомленному о преступном намерении П. и Берсеневой, обратиться в Ф. по доверенности с заявкой на получение денежных средств в сумме 97300000 рублей. На предложение П. и БерсеневойСвидетель №15 согласился.

В этот же день, точное время не установлено, П. и Берсенева подготовили приказ (распоряжение) от ДД.ММ.ГГГГ о приеме Щекина на работу в КПК на должность заместителя директора по общим вопросам, а также приказ №...-к от ДД.ММ.ГГГГ о назначении последнего исполняющим обязанности директора КПК с правом первой подписи в бухгалтерских и финансовых документах КПК.

Затем нотариально удостоверили доверенность от имени Д. КПК Дементьева на имя Щекина на право представлять интересы КПК в банковских учреждениях.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники кредитного комитета Филиала, введенные в заблуждение относительно подлинности сведений, содержащихся в представленных Перцевым и Берсеневой финансовых документах (бухгалтерской отчетности), приняли решение о предоставлении КПК кредитной линии на сумму 97300000 рублей на 3 года, для приобретения, ремонта и модернизации основных средств.

В период с 16 по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, П. и Берсенева предложили выступить поручителем по К. учредителю ФИО6, не осведомленному о преступных намерениях П. и Берсеневой, который согласился с их предложением.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время П. и Берсенева, Свидетель №15 и ФИО6 прибыли в Ф. по адресу: г. Волгоград, ... «а», где Банк ВТБ (ПАО) (кредитор), в лице управляющего Филиалом ФИо25, неосведомленного о преступных намерениях П. и Берсеневой, и КПК (заемщик), в лице Щекина, заключили К. соглашение № КС-726000/2010/00052 о предоставлении кредита в сумме 97300000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой 13,4 % годовых с ДД.ММ.ГГГГ по дату полного обеспечения и 12,55 % годовых с даты, следующей за датой полного обеспечения, с целью приобретения, ремонта, модернизации основных средств. Кроме того, Б. ВТБ (ПАО), в лице управляющего Ф. Гавриленко, и КПК, в лице Щекина, заключили договор об ипотеке здания и земельного участка, находящихся во владении КПК №Ди-726000/2010/00052 от ДД.ММ.ГГГГ, общей стоимостью 52841250 рублей, договор о залоге самоходной техники КПК № ДоЗ-726000/2010/00052 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34744000 рублей, а в последующем ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение №... договор о залоге самоходной техники КПК № ДоЗ-726000/2010/00052 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56459000 рублей, договор о залоге оборудования КПК № ДоЗ1-726000/2010/00052 от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 396000 рублей, а в последующем ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение №... к договору о залоге оборудования КПК № ДоЗ1-726000/2010/00052 от ДД.ММ.ГГГГ общей стоимостью 643500 рублей для обеспечения исполнения обязательств КПК по указанному выше К. соглашению № КС-726000/2010/00052.

ФИО6, действуя по просьбе П., заключил с Банком ВТБ (ПАО), в лице управляющего Филиалом Гавриленко, договор поручительства № ДПФ-726000/2010/00052 от ДД.ММ.ГГГГ для обеспечения исполнения обязательств КПК по К. соглашению № КС-726000/2010/00052.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГП. и Берсенева в неустановленные время и способом изготовили копию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложные сведения относительно перечисления денежных средств в сумме 6367000 рублей (разница между суммой кредита и суммой договора купли-продажи самоходной техники и оборудования от ДД.ММ.ГГГГ) с расчетного счета КПК №..., открытого в Филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» Банк в г. Волгограде, на расчетный счет ВГАТП №..., открытый в Ф.. В этот же день по просьбе П. неустановленное лицо, будучи неосведомленным о преступных намерениях последнего, выполнило просьбу и подписало копию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, а Берсенева предоставила ее в Филиал.

ДД.ММ.ГГГГФ. перечислил 97300000 рублей на расчетный счет КПК №..., открытый в Ф. по адресу: г. Волгоград, ....

Далее, в период с конца апреля по начало августа 2010 года П. и Берсенева, находясь по адресу: Волгоградская область, г. В., 2-й ..., 6, в неустановленное время, с помощью неустановленных следствием лиц, неосведомленных о преступных намерениях последних, получили копии бухгалтерских балансов ВГАТП по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, отчетов о прибылях и убытках ВГАТП за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом положении организации в сторону улучшения финансовых показателей деятельности ВГАТП.

В тот же период П. и Берсенева обратились к руководителю ВГАТП Свидетель №26, не осведомляя ее о преступных намерениях, с просьбой заверить П.Д. и печатью ВГАТП копии бухгалтерских балансов ВГАТП по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, отчетов о прибылях и убытках ВГАТП за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №26 заверила данные документы своей П. и печатью ВГАТП.

В начале июня по начало августа 2010 года П. и Берсенева, находясь по адресу: Волгоградская область, г. В., 2-й ..., 6, подготовили копию договора купли-продажи транспортных средств на сумму 97000000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, по которому покупателем выступило ВГАТП, в лице генерального директора Свидетель №26, продавцом ООО «Бином», в лице генерального директора Свидетель №1. Предмет данного договора - приобретение имущества, которое в последующем планировалось предоставить в залог банку по кредитному соглашению. Договор содержал завышенную стоимость приобретаемого имущества, что предоставляло возможность получить необходимый кредит и ввести в заблуждение Б. относительно доли участия ВГАТП в сделке.

Берсенева в период с начала июня по начало августа 2010 года предоставила в Ф. копии: бухгалтерских балансов ВГАТП по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; отчетов о прибылях и убытках ВГАТП за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи транспортных средств на сумму 97000000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно заключению Э.№... от ДД.ММ.ГГГГ: актив баланса ВГАТП на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф., по отношению к активу баланса ВГАТП на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в ИФНС России по г. В. Волгоградской области, завышен на сумму 74044 тысячи рублей, а именно, за счет увеличения показателей: запасы на 748 тысяч рублей, дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) на 73041 тысяча рублей, денежные средства на 255 тысяч рублей. Пассив баланса ВГАТП на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф., по отношению к пассиву баланса ВГАТП на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в ИФНС России по г. В. Волгоградской области, завышен на сумму 74044 тысячи рублей, а именно, за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 3192 тысячи рублей, займы и К. на 5000 тысяч рублей, кредиторская задолженность на 65852 тысячи рублей. Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках ВГАТП за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Ф., превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках ВГАТП за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в ИФНС России по г. В. Волгоградской области, на 3192 тысячи рублей.

Актив баланса ВГАТП на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф., по отношению к активу баланса ВГАТП на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в ИФНС России по г. В. Волгоградской области, завышен на сумму 92345 тысяч рублей, а именно, за счет увеличения показателей: запасы на 1447 тысяч рублей, дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) на 90598 тысяч рублей, денежные средства на 300 тысяч рублей. Пассив баланса ВГАТП на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф., по отношению к пассиву баланса ВГАТП на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в ИФНС России по г. В. Волгоградской области, завышен на сумму 92345 тысяч рублей, а именно, за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 4865 тысяч рублей, займы и К. на 5000 тысяч рублей, кредиторская задолженность на 82480 тысяч рублей. Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках ВГАТП за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Ф., превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках ВГАТП за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в ИФНС России по г. В. Волгоградской области, на 4865 тысяч рублей.

Актив баланса ВГАТП на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф., по отношению к активу баланса ВГАТП на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в ИФНС России по г. В. Волгоградской области, завышен на сумму 117912 тысяч рублей, а именно, за счет увеличения показателей: дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) на 123165 тысяч рублей, денежные средства на 201 тысяча рублей и за счет уменьшения показателей: запасы на 581 тысяча рублей, краткосрочные финансовые вложения на 4873 тысячи рублей. Пассив баланса ВГАТП на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф., по отношению к пассиву баланса ВГАТП на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в ИФНС России по г.В. Волгоградской области, завышен на сумму 117912 тысяч рублей, а именно, за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 7291 тысяча рублей, займы и К. на 5000 тысяч рублей, кредиторская задолженность на 105621 тысяча рублей. Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках ВГАТП за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Ф., превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках ВГАТП за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в ИФНС России по г.В. Волгоградской области, на 2426 тысяч рублей.

Актив баланса ВГАТП на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф., по отношению к активу баланса ВГАТП на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в ИФНС России по г. В. Волгоградской области, завышен на сумму 109356 тысяч рублей, а именно, за счет увеличения показателя: дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) на 127453 тысяч рублей и за счет уменьшения показателей: запасы на 3941 тысячу рублей, НДС по приобретенным ценностям на 32 тысячи рублей, краткосрочные финансовые вложения на 13764 тысячи рублей, денежные средства на 360 тысяч рублей. Пассив баланса ВГАТП на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф., по отношению к пассиву баланса ВГАТП на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в ИФНС России по ... области, завышен на сумму 109356 тысяч рублей, а именно, за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 12631 тысячу рублей, займы и кредиты на 5000 тысяч рублей, кредиторская задолженность на 91725 тысяч рублей. Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках ВГАТП за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Ф., превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках ВГАТП за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в ИФНС России по г. В. Волгоградской области, на 7766 тысяч рублей.

ДД.ММ.ГГГГП. и Берсенева обратились в Ф. с заявлением на предоставление кредитных средств на сумму 71000000 рублей на приобретение основных средств, сроком на 3 года.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники К. К.Ф., введенные в заблуждение относительно подлинности сведений, содержащихся в представленных Перцевым и Берсеневой финансовых документах (бухгалтерской отчетности), приняли решение о предоставлении ВГАТП кредитной линии в сумме 71000000 рублей на 3 года, для приобретения, ремонта и модернизации основных средств.

По требованию Б. ВТБ (ПАО) П. и Берсенева, после заключения банком кредитного соглашения с ВГАТП, предоставили в качестве залога имущество ВГАТП, ООО «Возрождение», а также поручительство физических и юридических лиц.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время П. и Берсенева, а также Свидетель №26 и ФИО2, неосведомленные о преступных намерениях П. и Берсеневой, прибыли в Ф. по адресу: г. Волгоград, ... «а», где Б. ВТБ (ПАО), в лице заместителя руководителя Филиала Гаврилова (кредитор), и ВГАТП, в лице Д.Свидетель №26 (заемщик), заключили К. соглашение № КС-726000/2010/00064 о предоставлении кредита в сумме 71000000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой 12 % годовых, с целью приобретения, ремонта, модернизации основных средств.

В этот же день в неустановленное время ООО «Возрождение», в лице ФИО2, действующего по просьбе П. и Берсеневой и на основании доверенности № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с решением №б/н единственного участника ООО «Возрождение» от ДД.ММ.ГГГГ, заключило с Б. ВТБ (ПАО), в лице заместителя управляющего Филиала Гаврилова, договор поручительства №ДПЮ-726000/2010/00064 и договор об ипотеке зданий и земельного участка ООО «Возрождение» №ДИ-726000/2010/00064 (залоговой стоимостью 80311800 рублей), для обеспечения исполнения кредитных обязательств ВГАТП перед Б. ВТБ (ПАО).

В этот же день в неустановленное время Берсенева заключила договор поручительства с Б. ВТБ (ПАО), в лице заместителя управляющего филиалом банка в г. Волгограде Свидетель №11, ДПФ-726000/2010/00064 для обеспечения исполнения обязательств ВГАТП перед ОАО Б. ВТБ в рамках вышеуказанного К. соглашения.

ДД.ММ.ГГГГП. и Берсенева, находясь по адресу: Волгоградская область, г. В., 2-й ..., 6, неустановленным способом изготовили копию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложные сведения относительно перечисления денежных средств в сумме 26000000 рублей (разница между суммой кредита и суммой договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ), с расчетного счета ВГАТП №..., открытого в Ф. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» Б. в г.Волгограде, на расчетный счет ООО «Бином» №..., открытый в Ф. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» Б. в г. Волгограде. В этот же день, по просьбе П., Свидетель №26 подписала копию данного подложного документа, а Берсенева представила этот документ в Ф..

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение условий кредитного соглашения Банк ВТБ (ПАО), в лице Ф., перечислил на расчетный счет ВГАТП №..., открытый в Ф. по адресу: г.Волгоград, ..., денежные средства в сумме 71000000 рублей.

Примерно в конце августа 2010 года П. и Берсенева, находясь по адресу: Волгоградская область, ... в неустановленное время, с помощью неустановленных лиц, неосведомленных о преступных намерениях последних, получили копии бухгалтерских балансов КПК по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, а также отчетов о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом состоянии КПК в сторону улучшения финансовых показателей деятельности КПК.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, по инициативе П. КПК, в лице Д.Дементьева, неосведомленного о преступных намерениях П. и Берсеневой, заключило с ООО «Мировая Техника-Кубань», в лице Г.Д.ФИО26, договор №... СЕ-К/10 о поставке самоходной техники, общей стоимостью 10780000 рублей.

В этот же день П. и Берсенева, находясь по адресу: Волгоградская область, г. В., 2-й ..., 6, неустановленным следствием способом внесли изменения в копию договора поставки №... СЕ-К/10 от ДД.ММ.ГГГГ, путем увеличения суммы договора до 15376000 рублей с целью демонстрации Б. платежеспособности заемщика.

Также, в этот же день, по просьбе П. и Берсеневой, неустановленное следствие лицо, неосведомленное о преступных действиях П. и Берсеневой, удостоверило П. от имени Дементьева копии бухгалтерских балансов и отчета о прибылях и убытках КПК по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, а также отчетов о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки №... СЕ-К/10 от ДД.ММ.ГГГГ, а Берсенева заверила их оттисками печати КПК.

Согласно заключению Э.№... от ДД.ММ.ГГГГ: актив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф., по отношению к активу баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 131656 тысяч рублей, а именно, за счет увеличения показателей: основные средства, дебиторская задолженность, денежные средства и за счет уменьшения показателей: незавершенное строительство, запасы, НДС по приобретенным ценностям. Пассив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф., по отношению к пассиву баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 131656 тысяч рублей, а именно, за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), займы и К. (долгосрочные обязательства), кредиторская задолженность и за счет уменьшения показателя: займы и К. (краткосрочные обязательства). Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Ф., превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №... по ..., на 11550 тысяч рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в Ф., числится прибыль в размере 10808 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в МИФНС России №... по ..., числится убыток в размере 742 тысячи рублей.

ДД.ММ.ГГГГП. и Берсенева от имени директора Дементьева, неосведомленного об их преступных намерениях, обратились в Ф., с заявлением на предоставление кредитных средств в сумме 8000000 рублей на приобретение основных средств, сроком на 3 года, предоставив копии ранее изготовленных ими подложных документов.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники кредитного комитета Филиала, введенные в заблуждение относительно истинных намерений П. и Берсеневой, приняли решение о предоставлении КПК кредитной линии на сумму 8000000 рублей на 3 года, для приобретения, ремонта и модернизации основных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время П. и Берсенева, а также Свидетель №15, действующий на основании доверенности от имени КПК, и ФИО6 прибыли в Ф. по адресу: г. Волгоград, ... «а» для подписания К. документации, где КПК (заемщик), в лице действующего по доверенности Щекина, неосведомленного о преступных намерениях П. и Берсеневой, заключило с Б. ВТБ (ПАО) (кредитор), в лице управляющего Ф. Гавриленко, неосведомленного о преступных намерениях П. и Берсеневой, К. соглашение № КС-726000/2010/00077 о предоставлении К. в сумме 8000000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой 13,85 % годовых с ДД.ММ.ГГГГ по дату полного обеспечения и 12,55 % годовых с даты, следующей за датой полного обеспечения, с целью приобретения, ремонта, модернизации основных средств.

В этот же день КПК, в лице Щекина, действующего по доверенности от имени КПК, заключило с Б. ВТБ (ПАО), в лице управляющего Ф. Гавриленко, договор о залоге самоходной техники № ДоЗ-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5863728 рублей, а в последующем ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение №... к договору о залоге самоходной техники № ДоЗ-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 9772882 рубля для обеспечения исполнения обязательств КПК перед Б. ВТБ (ПАО) в рамках вышеуказанного К. соглашения.

ФИО6, в этот же день, будучи неосведомленным о преступных намерениях П. и Берсеневой, заключил с Б. ВТБ (ПАО), в лице управляющего Филиалом Гавриленко, договор поручительства № ДПФ-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с 09 сентября по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, П. и Берсенева, находясь по адресу: Волгоградская область, г. В., 2-й ..., 6, неустановленным способом изготовили копию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложные сведения относительно перечисления денежных средств в сумме 7376000 рублей с расчетного счета ООО «КПК» №..., открытого в Ф. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» Б. в г.Волгограде, на расчетный счет ООО «Мировая Техника-Кубань» №..., открытый в Ф. «Южный» ОАО «УРАЛСИБ» в ..., и в этот же период времени предоставили её в Ф..

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение условий К. соглашения № КС-726000/2010/00077 Ф. перечислил на расчетный счет КПК №..., открытый в Ф. по адресу: г.Волгоград, ..., денежные средства в сумме 8000000 рублей, которые в этот же день КПК перечислило на расчетный счет ООО «Мировая Техника-Кубань» №..., открытый в Ф. «Южный» ОАО «УРАЛСИБ» в ....

Примерно в начале декабря 2010 года П. и Берсенева, находясь по адресу: Волгоградская область, г. В., 2-й ..., 6, в неустановленное время, с помощью неустановленных следствием лиц, неосведомленных о преступных намерениях последних, изготовили копии бухгалтерского баланса КПК по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, а также отчета о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, в которых были указаны заведомо ложные сведения о финансовом состоянии КПК в сторону улучшения финансовых показателей деятельности КПК.

ДД.ММ.ГГГГП. и Берсенева от имени Д. КПК обратились в Ф. с заявлением на предоставление кредитных средств в сумме 52000000 рублей на приобретение основных средств, сроком на 3 года.

До декабря 2010 года КПК (покупатель), в лице Д.Дементьева, заключило:

-ДД.ММ.ГГГГ договор №EL-123/2010 купли-продажи оборудования стоимостью 320434 евро (на сумму 12785669,077 рубля (по курсу евро на дату оплаты ДД.ММ.ГГГГ)) с ООО «К. Финанс», в лице Г.Д.ФИО27;

-ДД.ММ.ГГГГ договор №... LMK/2010 купли-продажи самоходной техники стоимостью 129500 фунтов стерлингов (на сумму 6043130,45 рубля (по курсу фунта стерлинга на дату оплаты ДД.ММ.ГГГГ)) с ООО «ЛОНМАДИ КУБАНЬ», в лице Г.Д. Пак М.В.;

-ДД.ММ.ГГГГ договор №... СЕ-К/10 поставки самоходной техники стоимостью 15820000 рублей с ООО «Мировая Техника-Кубань», в лице Г.Д.ФИО26;

-ДД.ММ.ГГГГ договор №... СЕ-К/10 поставки самоходной техники стоимостью 25004000 рублей с ООО «Мировая Техника-Кубань», в лице Г.Д.ФИО26;

-ДД.ММ.ГГГГ договор №... поставки оборудования стоимостью 145000 фунтов стерлингов (на сумму 6766439,5 рубля (по курсу фунта стерлинга на дату оплаты ДД.ММ.ГГГГ)) с ООО «Горный техснаб холдинг», в лице Г.Д.ФИО27.

Примерно во второй половине декабря 2010 года П. В.А. и Берсенева О.В., находясь по адресу: Волгоградская область, г. В., 2-й ..., 6, неустановленным способом, изготовили копии платежных документов об оплате П. разницы между суммой договора и К. и договора купли-продажи №EL-123/2010 от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него сведения об увеличении суммы договора до 635570 евро (до 25359942,127 рублей (по курсу евро на дату оплаты ДД.ММ.ГГГГ)); договора №... LMK/2010 от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него сведения об увеличении суммы договора до 194300 фунтов стерлингов (до 9067028,93 рубля (по курсу фунта стерлинга на дату оплаты ДД.ММ.ГГГГ)); договора поставки №... СЕ-К/10 от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него сведения об уменьшении суммы договора до 11950000 рублей; договора №... СЕ-К/10 поставки от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него сведения об увеличении суммы договора до 41170000 рублей; договора поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него сведения об увеличении суммы договора до 185000 фунтов стерлингов (до 8663043,5 рубля (по курсу фунта стерлинга на дату оплаты ДД.ММ.ГГГГ)).

В неустановленном месте, в неустановленное время, во второй половине декабря 2010 года, неустановленное лицо, неосведомленное о преступных намерениях П. и Берсеневой, подписало и своей П. заверило копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках КПК по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, а также договоров купли-продажи №EL-123/2010 от ДД.ММ.ГГГГ, №... LMK/2010 от ДД.ММ.ГГГГ, поставки №... СЕ-К/10 от ДД.ММ.ГГГГ, поставки №... СЕ-К/10 от ДД.ММ.ГГГГ, поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ, а Берсенева заверила данные копии и совместно с Перцевымпредоставила названые копии документов в Ф..

Согласно заключению Э.№... от ДД.ММ.ГГГГ: актив баланса по адресу: Волгоградская область, г. В., 2-й ..., 6, КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф., по отношению к активу баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 194688 тысяч рублей, а именно, за счет увеличения показателей: основные средства, запасы, дебиторская задолженность, денежные средства и за счет уменьшения показателей: НДС по приобретенным ценностям, прочие оборотные активы. Пассив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф., по отношению к пассиву баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 194688 тысяч рублей, а именно, за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), займы и кредиты (долгосрочные обязательства), кредиторская задолженность и за счет уменьшения показателя: займы и К. (краткосрочные обязательства). Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Ф., превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №... по ..., на 47938 тысяч рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в Ф., числится прибыль в размере 44468 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в МИФНС России №... по ..., числится убыток в размере 3470 тысяч рублей.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники кредитного комитета Филиала, введенные в заблуждение относительно истинных намерений П. и Берсеневой приняли решение о предоставлении КПК кредитной линии в сумме 52000000 рублей на 3 года, для приобретения, ремонта и модернизации основных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, П. и Берсенева, неосведомленные о преступных намерениях последних Свидетель №15 и ФИО6 прибыли в Ф. по адресу: г. Волгоград, ... «а», где КПК (заемщик), в лице Щекина, действующего по доверенности от имени КПК и Б. ВТБ (ПАО) (кредитор), в лице управляющего Ф. Гавриленко, неосведомленного о преступных намерениях П. и Берсеневой, заключили кредитное соглашение № КС-726000/2010/00129 о предоставлении К. в сумме 52000000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой 13,45 % годовых, с даты вступления соглашения в силу, по дату полного обеспечения и 11,8% годовых с даты, следующей за датой полного обеспечения, с целью приобретения, ремонта, модернизации основных средств.

В этот же день КПК, в лице Щекина, действующего по доверенности от имени КПК, заключило с Б. ВТБ (ПАО), в лице управляющего Ф. Гавриленко, договор о залоге оборудования № ДоЗ-726000/2010/00129 от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3000086 рублей, а в последующем ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение №... к договору залога оборудования №ДоЗ-726000/2010/00129 от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 4875140 рублей, договор о залоге транспортных средств № ДоЗ1-726000/2010/00129 от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 8476000 рублей, а в последующем ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение №... к договору о залоге транспортных средств №ДоЗ1-726000/2010/00129 на общую сумму 13773500 рублей, договор о залоге самоходной техники № ДоЗ2-726000/2010/00129 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23802383 рублей, а в последующем дополнение №... от ДД.ММ.ГГГГ к договору №ДоЗ2-726000/2010/00129 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39670637 рублей, для обеспечения исполнения обязательств КПК перед Б. ВТБ (ПАО) в рамках вышеуказанного К. соглашения.

ФИО6 в этот же день заключил с Б. ВТБ (ПАО), в лице управляющего Ф. Гавриленко, договор поручительства № ДПФ-726000/2010/00129 от ДД.ММ.ГГГГ, с целью обеспечения исполнения обязательств КПК перед Б. ВТБ (ПАО) в рамках вышеуказанного К. соглашения.

ДД.ММ.ГГГГП. и Берсенева, продолжая вводить в заблуждение сотрудников Б. ВТБ (ПАО) относительно доли собственного участия КПК в сделках с ООО «К. Финанс», ООО «ЛОНМАДИ КУБАНЬ», ООО «Мировая Техника-Кубань», ООО «Горный техснаб холдинг», находясь по адресу: ... неустановленным способом изготовили копии расчетных документов, содержащих ложные сведения о перечислении денежных средств с расчётного счета КПК №..., открытого в Ф. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» Б. в г. Волгограде, на расчетные счета вышеуказанных предприятий:

-платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 13159942,13 рублей на расчетный счет ООО «К. Финанс» №..., открытый в ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» в ...;

-платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 3067028,93 рубля на расчетный счет ООО «ЛОНМАДИ КУБАНЬ» №..., открытый в Краснодарском отделении №... ОАО Сбербанк;

-платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 6150000 рублей на расчетный счет ООО «Мировая Техника-Кубань» №..., открытый в Ф. «Южный» ОАО «УРАЛСИБ» в ...;

-платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 16170000 рублей на расчетный счет ООО «Мировая Техника-Кубань» №..., открытый в Ф. «Южный» ОАО «УРАЛСИБ» в ...;

-платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 5633043,50 рубля на расчетный счет ООО «Горный техснаб холдинг» №..., открытый в ОАО АКБ Мособлбанк в ....

Копии указанных документов удостоверил Свидетель №15, а Берсенева в этот же день предоставила их в Ф..

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение условий данного К. соглашения Ф. перечислил на расчетный счет КПК №..., открытый в Ф. по адресу: г.Волгоград, ..., денежные средства в сумме 52000000 рублей, а КПК перечислило денежные средства в указанной сумме на счета ООО «К. Финанс» №..., открытый в ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» в ...; ООО «ЛОНМАДИ КУБАНЬ» №..., открытый в Краснодарском отделении №... ОАО Сбербанк; ООО «Мировая Техника-Кубань» №..., открытый в Ф. «Южный» ОАО «УРАЛСИБ» в ...; ООО «Горный техснаб холдинг» №..., открытый в ОАО АКБ Мособлбанк в ..., за поставку техники и оборудования, указанных в договорах, заключенных с КПК.

Кроме того, 1412238,62 рублей перечислены на счет ООО «Коминвест-Недра» за установку Finesmaster 200.

Примерно в начале декабря 2010 года П. и Берсенева, находясь по адресу: Волгоградская область, г. В., 2-й ..., 6, в неустановленное время, с помощью неустановленных лиц, неосведомленных о преступных намерениях последних, внесли в копии бухгалтерского баланса ВГАТП по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, отчета о прибылях и убытках ВГАТП за ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о финансовом положении организации в сторону улучшения финансовых показателей ее деятельности.

В этот же период времени П. и Берсенева обратились к Д. ВГАТП Свидетель №26 с просьбой подписать и заверить копии указанных документов. Свидетель №26, неосведомленная о преступных намерениях П. и Берсеневой, подписала указанные документы и удостоверила их своей П. и печатью ВГАТП.

ДД.ММ.ГГГГП. и Берсенева, находясь по адресу: ..., подготовили копию договора №... купли-продажи транспортных средств общей стоимостью 801000 евро (на сумму 31960781,1 рубля (по курсу евро на дату оплаты ДД.ММ.ГГГГ)), где ВГАТП (покупатель), в лице Г.Д.Свидетель №26, и ООО «ТрансТрак» (продавец), в лице директора Свидетель №23, которую по просьбе П. и Берсеневой подписали и удостоверили Свидетель №26 и неустановленное лицо, неосведомленные о преступных намерениях П. и Берсеневой.

В период с 09 по ДД.ММ.ГГГГ копии бухгалтерского баланса ВГАТП по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, отчета о прибылях и убытках ВГАТП за ДД.ММ.ГГГГ договора №... от ДД.ММ.ГГГГБерсенева предоставила в Ф..

Согласно заключению Э.№... от ДД.ММ.ГГГГ: актив баланса ВГАТП на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф., по отношению к активу баланса ВГАТП на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в ИФНС России по г. В. Волгоградской области, завышен на сумму 129298 тысяч рублей, а именно, за счет увеличения показателей: основные средства на 13007 тысяч рублей, дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) на 143915 тысяч рублей и за счет уменьшения показателей: запасы на 6389 тысяч рублей, НДС по приобретенным ценностям на 2159 тысяч рублей, краткосрочные финансовые вложения на 19071 тысяча рублей, прочие оборотные активы на 5 тысяч рублей. Пассив баланса ВГАТП на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф., по отношению к пассиву баланса ВГАТП на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в ИФНС России по г. В. Волгоградской области, завышен на сумму 129298 тысяч рублей, а именно, за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 15476 тысяч рублей, займы и К. (краткосрочные обязательства) на 14993 тысяч рублей, кредиторская задолженность на 108829 тысяч рублей и за счет уменьшения показателя: займы и К. (долгосрочные обязательства) на 10000 рублей. Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках ВГАТП за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Ф., превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках ВГАТП за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в ИФНС России по г. В. Волгоградской области, на 10611 тысяч рублей.

ДД.ММ.ГГГГП. и Берсенева обратились в Ф. с заявлением на предоставление кредитных средств в сумме 28000000 рублей на приобретение основных средств, сроком на 3 года.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники К. К.Ф., введенные в заблуждение относительно подлинности сведений, содержащихся в представленной Перцевым и Берсеневой бухгалтерской отчетности, приняли решение о предоставлении ВГАТП К. линии в сумме 28000000 рублей на 3 года, для приобретения, ремонта и модернизации основных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, П., Берсенева, а также неосведомленные о преступных действиях последних Свидетель №26 и ФИО2, прибыли в Ф. по адресу: г. Волгоград, ... «а», где ВГАТП (заемщик), в лице Г.Д.Свидетель №26, заключило с Б. ВТБ (ПАО) (кредитор), в лице З.управляющего Ф.Гаврилова, неосведомленного о преступных намерениях П. и Берсеневой, К. соглашение № КС-726000/2010/00130 о предоставлении К. в сумме 28000000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой 12 % годовых, с целью приобретения, ремонта, модернизации основных средств; ООО «Возрождение», в лице ФИО2, действующего на основании доверенности № б/н от ДД.ММ.ГГГГ и в соответствии с решением №б/н единственного участника ООО «Возрождение» от ДД.ММ.ГГГГ, заключило с Б. ВТБ (ПАО), в лице З.управляющего Ф.Гаврилова, договор поручительства №ДПЮ-726000/2010/00130 от ДД.ММ.ГГГГ для обеспечения исполнения обязательств ВГАТП перед Б. ВТБ (ПАО), в рамках вышеуказанного К. соглашения; Берсенева заключила с Б. ВТБ (ПАО), в лице З.управляющего Ф.Гаврилова, договор поручительства №ДПФ-726000/2010/00130 от ДД.ММ.ГГГГ, а также договор о залоге транспортных средств № ДоЗ-726000/2010/00130 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31464000 рублей, а впоследствии ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ к договору о залоге транспортных средств № ДоЗ-726000/2010/00130 от ДД.ММ.ГГГГ для обеспечения исполнения обязательств ВГАТП перед Б. ВТБ (ПАО), в рамках вышеуказанного К. соглашения.

В этот же день в дневное время П. и Берсенева, находясь по адресу: Волгоградская область, г. В., 2-й ..., 6, неустановленным способом изготовили, а по их просьбе Свидетель №26 подписала и удостоверила копию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложные сведения относительно перечисления денежных средств в сумме 3960781,10 рубля (разница между суммой К. и суммой договора №... от ДД.ММ.ГГГГ) с расчетного счета ВГАТП №..., открытого в Ф. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» Б. в г. Волгограде, на расчетный счет ООО «ТрансТрак» №..., открытый в Ф. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» Б. в г. Волгограде. Берсенева названную копию платежного поручения предоставила в Ф..

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение условий данного кредитного соглашения Филиал перечислил на расчетный счет ВГАТП №..., открытый в Ф. по адресу: г. Волгоград, ..., денежные средства в сумме 28000000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГП. и Берсенева обратились в Филиал с заявлением на предоставление ВГАТП кредитных средств в сумме 19000000 рублей на приобретение основных средств, сроком на 3 года.

В период с 07 по 09 февраля, точная дата и время не установлены, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, подготовило копию договора поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ о поставке транспортных средств стоимостью 21360288 рублей. Договор содержал сведения о намерении ВГАТП приобрести имущество, которое планировалось впоследствии предоставить в залог Б. по К. соглашению, а также договор содержал указание о завышенной стоимости приобретаемого имущества.

В этот же период по просьбе П. и БерсеневойСвидетель №26, находясь по адресу: Волгоградская область, г. В., 2-й ..., 6, неосведомленная о преступных намерениях последних, как генеральный директор ВГАТП, подписала копию договор поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ, а Берсенева эту копию передала в Ф..

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники К. К.Ф., введенные в заблуждение относительно подлинности сведений, содержащихся в ранее представленной Б. копии бухгалтерской отчетности, приняли решение о предоставлении ВГАТП К. линии в сумме 19000000 рублей на 3 года, для приобретения, ремонта и модернизации основных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время П. и Берсенева, а также неосведомленные о преступных намерениях последних Свидетель №26 и ФИО2 прибыли в Ф. по адресу: г. Волгоград, ... «а» для подписания К. соглашения, где ВГАТП (заемщик), в лице генерального директора Свидетель №26, заключило с Б. ВТБ (ПАО) (кредитор), в лице З.управляющего Ф.Гаврилова, неосведомленного о преступных намерениях П. и Берсеневой, К. соглашение № КС-726000/2011/00012 о предоставлении кредита в сумме 19000000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой 12 % годовых, с целью приобретения, ремонта, модернизации основных средств; ООО «Возрождение», в лице ФИО2, действующего на основании доверенности № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии с решением №б/н единственного участника ООО «Возрождение» от ДД.ММ.ГГГГ, заключило с Б. ВТБ (ПАО), в лице заместителя управляющего Филиалом Гаврилова, договор поручительства №ДПЮ-726000/2011/00012 от ДД.ММ.ГГГГ, для обеспечения исполнения обязательств ВГАТП перед Б. ВТБ (ПАО) в рамках вышеуказанного кредитного соглашения; Берсенева заключила с Б. ВТБ (ПАО), в лице З.управляющего Ф.Гаврилова, договор поручительства №ДПФ-726000/2011/00012 от ДД.ММ.ГГГГ, а также договор о залоге транспортных средств № ДоЗ-726000/2011/00012 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21690000 рублей для обеспечения исполнения обязательств ВГАТП перед Б. ВТБ (ПАО) в рамках вышеуказанного кредитного соглашения.

В этот же день П. и Берсенева, находясь по адресу: ... получили от неустановленного лица копию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2360288 рублей с расчетного счета ВГАТП №..., открытого в Ф. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» Б. в г. Волгограде, на расчетный счет ООО «СВиК» №..., открытый в Ф., Свидетель №26 удостоверила эту копию, а Берсенева предоставила ее в Ф..

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение условий данного кредитного соглашения Филиал перечислил на расчетный счет ВГАТП №..., открытый в Ф. по адресу: г. Волгоград, ...А, денежные средства в сумме 19000000 рублей.

Кроме того, П. В.А. и Берсенева О.В., осознавая общественную опасность и предвидя наступление общественно – опасных последствий, организовали совершение преступления - незаконное получение К. в АО «ЮниКредит Б.», в общей сумме 464655891,69 рублей путем предоставления в Б. заведомо ложных сведений о финансовом состоянии КПК, это деяние причинило крупный ущерб АО «ЮниКредит Б.» в сумме 464655891,69 рублей, при следующих обстоятельствах-

Примерно в апреле 2011 года, точная дата и время не установлены, П. и Берсенева совместно, имея преступный умысел на совершение незаконного получения К. в АО «ЮниКредит Б.» путем предоставления названному Б. ложных сведений о финансовом состоянии КПК, предвидя возможность неисполнения КПК кредитных обязательств, отнесясь к этому безразлично, рассчитывая, что КПК справится с принятыми кредитными обязательствами, организовали совершение незаконного получения К..

преступное действие №... – получение 44531537,48 рублей по кредитному соглашению №...L/11:

П. и Берсенева, фактически контролирующие коммерческую деятельность КПК, а К – лицо, признанное приговором Центрального районного суда города Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ виновным в совершении в соучастии с неустановленными лицами преступления, предусмотренного частью 1 статьи 176 УК РФ (далее – Лицо, в отношении которого постановлен приговор), находящийся в их фактическом подчинении, не ранее апреля 2011 года в неустановленном месте предложили последнему совершить незаконное получение К. путем предоставления Б. заведомо ложных сведений о финансовом состоянии КПК. Лицо, в отношении которого постановлен приговор, дало согласие П. и Берсеневой на незаконное получение К..

Так, П. и Берсенева, в апреле 2011 года, точная дата не установлена, находясь в Волгоградском Ф. АО «ЮниКредит Б.» (далее - Ф. АО «ЮниКредит Б.»), по адресу: г. Волгоград, ... обговорили с заместителем управляющего Филиала АО «ЮниКредит Б.» в г. Волгограде ФИО37, не осведомленным о преступных намерениях последних, условия получения К. на сумму 60000000 рублей, при этом заверив последнего в том, что КПК своевременно выполнит обязательства перед Б..

Лицу, в отношении которого постановлен приговор, П. и Берсенева поручили заверить светокопии подложных бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, составленных и изготовленныхими, передать их им для последующего предоставления совместно со всеми необходимыми документами в АО «ЮниКредит Б.», а также заключить от имени КПК К. соглашение с Б..

Далее П. и Берсенева, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время внесли в бланки бухгалтерских балансов КПК за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, а также отчетов о прибылях и убытках за указанные периоды заведомо недостоверные сведения о финансовом положении организации в сторону улучшения финансовых показателей деятельности КПК. В бланках бухгалтерского баланса КПК, отчета о прибылях и убытках за указанный период Лицо, в отношении которого постановлен приговор,поставило свои П.. После этого П. и Берсенева изготовили светокопии с указанных документов, проклеили их бумажной биркой и передали Лицу, в отношении которого постановлен приговор, а последний, продолжая выполнять отведенную ему роль, заверил копии подложенных документов своими подписями и оттисками печати КПК.

Актив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф. АО «ЮниКредит Б.», по отношению к активу баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 232 500 тысяч рублей, а именно, за счет увеличения показателей: основные средства, незавершенные капитальные вложения, запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, денежные средства и за счет уменьшения показателей: прочие внеоборотные активы, прочие оборотные активы. Пассив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф. АО «ЮниКредит Б.», по отношению к пассиву баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 232 500 тысяч рублей, а именно, за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), заемные средства (долгосрочные обязательства), кредиторская задолженность и за счет уменьшения показателей: заемные средства (краткосрочные обязательства), прочие обязательства. Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Ф. АО «ЮниКредит Б.», превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №... по ..., на 32 954 тысячи рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в Ф. АО «ЮниКредит Б.», числится прибыль в размере 26 039 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в МИФНС России №... по ..., числится убыток в размере 6 915 тысяч рублей.

Актив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф. АО «ЮниКредит Б.», по отношению к активу баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 200 041 тысяча рублей, а именно, за счет увеличения показателей: основные средства, запасы, дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), денежные средства и за счет уменьшения показателя – налог на добавленную стоимость и по приобретенным ценностям. Пассив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф. АО «ЮниКредит Б.», по отношению к пассиву баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 200 041 тысяча рублей, а именно, за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), займы и К. (долгосрочные обязательства), кредиторская задолженность и за счет уменьшения показателя – займы и К. (краткосрочные обязательства). Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Ф. АО «ЮниКредит Б.», превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №... по ..., на 75 289 тысяч рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в Ф. АО «ЮниКредит Б.», числится прибыль в размере 68 519 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в МИФНС России №... по ..., числится убыток в размере 6 770 тысяч рублей.

Актив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф. АО «ЮниКредит Б.», по отношению к активу баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 125 118 тысяч рублей, а именно, за счет увеличения показателей: запасы, дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) и за счет уменьшения показателя – краткосрочные финансовые вложения. Пассив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф. АО «ЮниКредит Б.», по отношению к пассиву баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 125 118 тысяч рублей, а именно, за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), займы и К. (долгосрочные обязательства), кредиторская задолженность. Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Ф. АО «ЮниКредит Б.», превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №... по ..., на 11 398 тысяч рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в Ф. АО «ЮниКредит Б.», числится прибыль в размере 11 414 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в МИФНС России №... по ..., числится прибыль в размере 16 тысяч рублей.

Примерно в мае 2011 года, точная дата не установлена, П. и Берсенева, находясь в Ф. АО «ЮниКредит Б.» по адресу: г. Волгоград, Новороссийская, 11, действуя согласованно с Лицом, в отношении которого постановлен приговор,предоставили в банк копии ранее изготовленных ими подложных документов: бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.Сотрудники вышеуказанного банка, введенные в заблуждение относительно истинных намерений П., Берсеневой и Лица, в отношении которого постановлен приговор, на основании представленных документов подготовили кредитную заявку №...-КЗ в Департамент кредитных рисков АО «ЮниКредит Б.» о возможности кредитования КПК на сумму 60000000 рублей на срок 48 месяцев на финансирование капитальных вложений.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Малого Кредитного комитета банка одобрили кредитную заявку №...-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление К. в размере только 50000000 рублей на срок 48 месяцев на финансирование капитальных вложений для КПК.

ДД.ММ.ГГГГ между КПКи обществом с ограниченной ответственностью «Агро-Строительные Технологии» (далее по тексту ООО «АСТ»), в лице директора филиала в г. Волгограде Свидетель №22, заключен договор поставки №...ст/01-07-11 на поставку Бульдозера JOHN DEERE 850 J стоимостью 310000 долларов США (8622774 рубля по курсу доллара США на дату оплаты ДД.ММ.ГГГГ).

ДД.ММ.ГГГГ между КПК, в лице Д.ФИО21,и обществом с ограниченной ответственностью «ФИО4» (далее по тексту ООО «ФИО4»), в лице генерального директора ФИО28, заключен договор купли – продажи №...М690-261 на приобретение грузовых полуприцепов Schmitz Cargobull SKI 24 S-8.2 в количестве 20 единиц, стоимостью 720000 Евро (28543032 рублей по курсу евро на дату оплаты ДД.ММ.ГГГГ).

Примерно в начале июля 2011 года, П. и Берсенева совместно с Лицом, в отношении которого постановлен приговор, предоставили в Б. изготовленные ими и заверенные Лицом, в отношении которого постановлен приговор, при неустановленных обстоятельствах, копии договора поставки №.../ст/01-07-11 от ДД.ММ.ГГГГ и договора купли-продажи №...М690-261 от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные копии договоров содержали сведения о намерении КПК приобрести имущество, которое планировалось предоставить в залог Б. по К. соглашению, в которых была указана завышенная стоимость данного имущества, что также давало возможность получить большую сумму денежных средств по К. соглашению.

ДД.ММ.ГГГГП. и Берсенева совместно с Лицом, в отношении которого постановлен приговор, прибыли в Ф. АО «ЮниКредит Б.» по адресу: г. Волгоград, ..., где КПК, в лице Лица, в отношении которого постановлен приговор, и АО «ЮниКредит Б.», в лице заместителя управляющего Филиалом АО «ЮниКредит Б.» ФИО37, неосведомленного о преступных намерениях последних, заключили К. соглашение №...L/11 о предоставлении К. КПК в сумме 50000000 рублей на срок 48 месяцев с даты подписания с процентной ставкой 4,5 % годовых с целью приобретения имущества по договору поставки №.../ст/01-07-11 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ООО «АСТ» и договору купли-продажи №...М690-261 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ООО «ФИО4».

В этот же день они же с АО «ЮниКредит Б.», в лице заместителя управляющего Филиалом АО «ЮниКредит Б.» ФИО37, заключили договор об ипотеке №...Z/11 на сумму 2137270,19 рублей, а в последующем договор залога №...Z/11 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3744005,9 рублей; №...Z/11 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2655932,21 рублей; договор залога №...Z/11 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3736774,57 рублей; договор о залоге №...Z/11 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11386340,68 рублей; договор залога №...Z/11 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22464036 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК, в лице Лица, в отношении которого постановлен приговор,и АО «ЮниКредит Б.», в лице управляющего Филиалом АО «ЮниКредит Б.» Б. М.В., неосведомленного о преступных намерениях П., Берсеневой и Лица, в отношении которого постановлен приговор, заключено Дополнение №... к Соглашению №...L/11 о предоставлении К. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК было дано право использовать К. на финансирование капитальных затрат.

Во исполнение условий кредитного соглашения, на расчетный счет КПК №..., открытый в Ф. АО «ЮниКредит Б.» по адресу: г. Волгоград, ..., на основании банковского ордера № МА 093000000560 от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 30193595,99 рублей, на основании банковского ордера № МА 093000000448 от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 9182532,80 рублей, на основании банковского ордера № МА 093000001145 от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 5155408,69 рублей, которые в последующем по указанию П. и БерсеневойФИО21 перечислил на оплату за транспортные средства Schmitz Cargobull SKI 24S-8.2 (20 единиц) по договору купли-продажи №...М690-261 от ДД.ММ.ГГГГ на оплату бульдозера JOHN DEERE 850J по договору поставки №...ст/01-07-11 от ДД.ММ.ГГГГ, оплату по договору поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ за автошины.

В установленный кредитным соглашением срок ООО «КПК» свои обязательства по погашению кредита перед банком не выполнило.

В результате АО «ЮниКредит Б.» причинен крупный ущерб в сумме 44531537,48 рублей.

преступное действие №... – получение 405517542,35 рублей по соглашению №...L/12:

Они же (П. и Берсенева), примерно в начале декабря 2011 года, точная дата и время не установлены, находясь по адресу: ... решили получить финансирование на приобретение КПК оборудования производства SKG-AufbereitungstechnikGmbH (далее по тексту SKG), произведенного в Федеративной ....

В это же время П. и Берсенева с целью названного финансирования обратились в АО «ЮниКредит Б.» при отсутствии у КПК финансовой возможности по исполнению обязательств перед данным Б..

П. и Берсенева осуществили переговоры с представителями SKG относительно изготовления дробильно-сортировочного комплекса для добычи и переработки сырья, стоимостью 10041855 евро, условий и сроков его поставки.

В это же время П. и Берсенева неустановленным способом в неустановленном месте изготовили бухгалтерскую отчетность КПК, содержащую ложные сведения с целью придания вида кредитоспособности КПК.

Примерно в апреле 2012 года, точная дата и время не установлены, П. и Берсенева приняли решение дополнительно изготовить бухгалтерскую отчетность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложные сведения с целью последующего предоставления в банк.

В период с апреля по июнь 2012 года, точная дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах П. и Берсенева, находясь по адресу: Волгоградская область, г. В., 2-й ..., 6, с помощью неустановленных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, внесли в копии бухгалтерских балансов КПК по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а также отчетов о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о финансовом положении организации в сторону улучшения финансовых показателей деятельности КПК.

В указанный период времени П. и Берсенева поручили директору КПК ФИО21, неосведомленному об их преступных намерениях, заверить копии подложных бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках, после чего вернуть их им для последующего предоставления в Ф. АО «ЮниКредит Б.».

ФИО21, действуя по указанию П. и Берсеневой, в копиях бухгалтерского баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ и отчетах о прибылях и убытках за указанный период поставил свои подписи и заверил их своей подписью и оттисками печати КПК.

После изготовления копии бухгалтерской отчетности, содержащей ложные сведения, П. и Берсенева, в конце июня 2012 года, при неустановленных обстоятельствах передали её в Ф. АО «ЮниКредит Б.».

Так, согласно заключению Э.№... от ДД.ММ.ГГГГ: актив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф. АО «ЮниКредит Б.», по отношению к активу баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 271 804 тысячи рублей, а именно, за счет увеличения показателей: основные средства, запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, денежные средства и за счет уменьшения показателей: финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), прочие оборотные активы. Пассив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф. АО «ЮниКредит Б.», по отношению к пассиву баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 271 804 тысячи рублей, а именно, за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), кредиторская задолженность и за счет уменьшения показателей: заемные средства, прочие обязательства. Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Ф. АО «ЮниКредит Б.», превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №... по ..., на 22 346 тысяч рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в Ф. АО «ЮниКредит Б.», числится прибыль в размере 19 199 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в МИФНС России №... по ..., числится убыток в размере 3 147 тысяч рублей.

Актив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф. АО «ЮниКредит Б.», по отношению к активу баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 280 073 тысячи рублей, а именно, за счет увеличения показателей: основные средства, прочие внеоборотные активы, запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, денежные средства и за счет уменьшения показателей: прочие оборотные активы. Пассив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф. АО «ЮниКредит Б.», по отношению к пассиву баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 280 073 тысячи рублей, а именно, за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), кредиторская задолженность и за счет уменьшения показателей: заемные средства, прочие обязательства. Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Ф. АО «ЮниКредит Б.», превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №... по ..., на 112 333 тысячи рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в Ф. АО «ЮниКредит Б.», числится прибыль в размере 93 756 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в МИФНС России №... по ..., числится убыток в размере 18 577 тысяч рублей.

Актив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф. АО «ЮниКредит Б.», по отношению к активу баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 232 500 тысяч рублей, а именно, за счет увеличения показателей: основные средства, незавершенные капитальные вложения, запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, денежные средства и за счет уменьшения показателей: прочие внеоборотные активы, прочие оборотные активы. Пассив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф. АО «ЮниКредит Б.», по отношению к пассиву баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 232 500 тысяч рублей, а именно, за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), заемные средства (долгосрочные обязательства), кредиторская задолженность и за счет уменьшения показателей: заемные средства (краткосрочные обязательства), прочие обязательства. Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Ф. АО «ЮниКредит Б.», превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №... по ..., на 32 954 тысячи рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в Волгоградский Ф. ЗАО «ЮниКредит Б.», числится прибыль в размере 26 039 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в МИФНС России №... по ..., числится убыток в размере 6 915 тысяч рублей.

Актив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф. АО «ЮниКредит Б.», по отношению к активу баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 200 041 тысяча рублей, а именно, за счет увеличения показателей: основные средства, запасы, дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), денежные средства и за счет уменьшения показателя – налог на добавленную стоимость и по приобретенным ценностям. Пассив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф. АО «ЮниКредит Б.», по отношению к пассиву баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 200 041 тысяча рублей, а именно, за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), займы и К. (долгосрочные обязательства), кредиторская задолженность и за счет уменьшения показателя – займы и К. (краткосрочные обязательства). Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Ф. АО «ЮниКредит Б.», превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №... по ..., на 75 289 тысяч рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в Ф. АО «ЮниКредит Б.», числится прибыль в размере 68 519 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в МИФНС России №... по ..., числится убыток в размере 6 770 тысяч рублей.

ДД.ММ.ГГГГ подана кредитная заявка №...-КЗ на предоставление документарной линии с финансированием для целей осуществления платежей по А. для КПК в сумме 10041825 евро на срок 60 месяцев с целью приобретения оборудования для производства нерудных строительных материалов.

ДД.ММ.ГГГГ члены К. К. ЗАО «ЮниКредит Б.» на основании представленных Перцевм и Берсеневой документов, содержащих ложные сведения, приняли решение об одобрении кредитной заявки №... –КЗ от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление документарной линии с финансированием для платежей по А. в сумме 10041825 евро на срок 60 месяцев, с целью приобретения оборудования для КПК со следующими условиями: в срок не позднее 6 месяцев с даты подписания соглашения, земельные участки (передаваемые в залог банку) будут переведены из категории земель сельскохозяйственного назначения в приемлемую для банка категорию. В течение 1 месяца с перевода необходимо заключить дополнение к Договору об ипотеке об изменении статуса земельных участков с подтверждением их стоимости; предоставления в банк документов в качестве предварительного условия, подтверждающих наличие залежей нерудных строительных материалов на закладываемых участках, приемлемые для банка по форме и содержанию; после оплаты аванса (2,5 миллионов евро) обязать заемщика захеджировать (застраховать) риск роста курса евро в АО «ЮниКредит Банк» или обязать поставщика/его банк зафиксировать сумму остатка по договору в рублевом эквиваленте.

ДД.ММ.ГГГГ точное место не установлено КПК, в лице Д.ФИО21, и SKG-AufbereitungstechnikGmbH, в лице Д...., заключили контракт №... о продаже дробильно-сортировочного комплекса для добычи и переработки сырья, стоимостью 10041825 евро.

ДД.ММ.ГГГГ АО «ЮниКредит Б.», в лице Д.Кредитного Д. Т. С.В., Н.У.Кредитного Д.ФИО29 и КПК, в лице Д.ФИО19 и главного бухгалтера ФИО20, не осведомленных о преступных намерениях П. и Берсеневой, заключено соглашение №...L/12 о специальных условиях предоставления линии для осуществления документарных операций (далее - соглашение №...L/12) сроком 60 месяцев с даты подписания соглашения.

Целями заключенного соглашения №...L/12 являлись: открытие, увеличение суммы, продление срока действия А. в евро без предоставления денежного покрытия клиентом, перевод А., открытых на условиях предоставления клиентом денежного покрытия, в разряд А. без предоставления клиентом денежного покрытия, для осуществления расчетов по поставке оборудования по контракту №... от ДД.ММ.ГГГГ; предоставление Б. клиенту К. на цели возмещения Б. осуществленных платежей по А. в порядке, предоставленном соглашением; предоставление Б. клиенту К. на оплату авансового платежа по контракту №... от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии со ст. 11.1.9 соглашения №...L/12, не позднее 30 календарных дней со дня подписания итогового акта о вводе в эксплуатацию оборудования необходимо заключить с Б. договор о залоге имущества, приобретаемого по контракту №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с фирмой SKG.

В соответствии со ст. ДД.ММ.ГГГГ соглашения №...L/12, в срок не позднее чем через 6 месяцев с даты подписания данного соглашения, необходимо осуществить перевод земельных участков, переданных в залог АО «ЮниКредит Б.» по договору об ипотеке, из категории земель сельскохозяйственного назначения в иную, согласованную с банком категорию земель. В течение 1 месяца с даты перевода назначения земельных участков заключить и зарегистрировать в уполномоченном государственном органе соответствующее дополнение к договору об ипотеке, одновременно согласовав с Б. новую стоимость переданных в залог (ипотеку) земельных участков.

Соглашение №...L/12 является смешанным договором, заключенным сторонами в соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса РФ, которое содержит в себе элементы различных договоров, в том числе К. договора.

В соответствии со ст. 8.3 соглашения №...L/12, в дату осуществления банком платежа по аккредитиву банк автоматически без дополнительных инструкций от КПК предоставляет клиенту кредит в евро в сумме, равной сумме платежа по аккредитиву. Указанный кредит предоставляется на цели возмещения банку суммы платежа по аккредитиву путем зачисления банком суммы аккредитива на счет клиента с последующим списанием этой суммы без получения дополнительных инструкций и согласия клиента для возмещения соответствующего платежа по аккредитиву.

Согласно ст. 10.1 соглашения №...L/12, задолженность клиента по кредиту, включая сумму основного долга, комиссии, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в дату окончания срока действия линии в полном объеме.

Согласно ч. 1 ст. 867 Гражданского кодекса РФ при расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению плательщика, об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием (банк – эмитент) обязуется произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель либо дать полномочие другому банку (исполняющему банку) произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель.

В соответствии с ч. 2 ст. 867 Гражданского кодекса РФ в случае открытия непокрытого (гарантированного) аккредитива исполняющему банку предоставляется право списывать всю сумму аккредитива с ведущегося у него счета банка-эмитента.

В этот же день названными лицами заключен договор об ипотеке №...Z/12 на сумму 3637270,19 рублей.

Согласно условиям заключенного соглашения №...L/12, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, АО «ЮниКредит Б.» осуществил финансирование посредством предоставления К. КПК на общую сумму 9993956,27 евро (405517542, 35 рубля).

Финансирование КПК осуществлялось АО «ЮниКредит Б.» в несколько этапов. Так, в соответствии с Извещением об использовании выплаты от ДД.ММ.ГГГГ, направленным в АО «ЮниКредит Б.» посредством дистанционного банковского обслуживания «Б.-Клиент», по указанию П. подписанным Э. цифровыми П.Краева и ФИО20, денежные средства в размере 2510457 Евро (100912840,03 рубля по курсу евро на дату оплаты ДД.ММ.ГГГГ) зачислены Б. на расчетный счет КПК №..., открытый в Ф. ЗАО «ЮниКредит Б.» по адресу: г. Волгоград, ..., с целью осуществления авансового платежа по контракту.

В этот же день указанная сумма денежных средств с данного расчетного счета КПК, посредством дистанционного банковского обслуживания «Б.-Клиент» была перечислена в качестве аванса на расчетный счет фирмы SKG №DE24№..., открытый в UNICREDITBANKAG (Hypovereinsbank) MuenchenDE.

Кроме того, в соответствии с п. 5.1 Соглашения №...L/12 на основании заявлений Клиента Б. были открыты следующие А.: ДД.ММ.ГГГГ№.../OLC/1122258 на общую сумму 5500000 Евро, ДД.ММ.ГГГГ№.../OLC/1130058 на общую сумму 500000 Евро, ДД.ММ.ГГГГ№.../OLC/1130238 на общую сумму 1489543 Евро. Открытие А. происходило путем отправки Б.-эмитентом в иностранный Б. письменного сообщения посредством телекоммуникационной системы связи – СВИФТ.

В соответствии с заявлениями от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ на открытие А., подписанными от имени КПК электронными цифровым подписями Краева и ФИО20, аккредитивы исполнялись и подтверждались в иностранном банке Федеративной Республики Германия DZ-BankAGDeutscheZentralGenossenschaftsbankFrankfurtamMain, DE (СВИФТ–код - GENODEFF) (далее банк «DZ-Bank»), и платежи должны были осуществляться после представления фирмой SKG в банк «DZ-Bank» документов, подтверждающих отгрузку товара в адрес КПК.

Согласно условиям открытых А., АО «ЮниКредит Б.» было предоставлено Б. «DZ-Bank» право списания суммы платежей по А. с корреспондентского счета «НОСТРО» АО «ЮниКредит Б.», открытого у своего иностранного Б.-корреспондента в Федеративной ... UNICREDITBANKAG (Hypovereinsbank) MuenchenDE.

В соответствии с открытым А.№.../OLC/1122258 от ДД.ММ.ГГГГ по платежным требованиям иностранного подтверждающего, исполняющего Б. «DZ-Bank» после получения от фирмы SKG необходимых документов со счета «НОСТРО» АО «ЮниКредит Б.» были осуществлены следующие платежи в адрес бенефициара фирмы SKG на общую сумму 5499858,77 евро (всего 223243194,94 рубля по курсу евро на дату осуществления платежей по А.):

-1194840,76 евро (48 671 240,94 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по А.ДД.ММ.ГГГГ);

-1 496 333,25 евро (60 678 857,05 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по А.ДД.ММ.ГГГГ);

-206 155,51 евро (8 332 290,33 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по А.ДД.ММ.ГГГГ);

-89 736 евро (3 613 067,49 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по А.ДД.ММ.ГГГГ);

-509 054,25 евро (20 496 203,98 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по А.ДД.ММ.ГГГГ);

-1 347 533,25 евро (54 593 962,09 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по А.ДД.ММ.ГГГГ);

-200 932,50 евро (8 140 579,31 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по А.ДД.ММ.ГГГГ);

-367 753,50 евро (15 065 022,13 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по А.ДД.ММ.ГГГГ);

-35 010,75 евро (1 460 907,57 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по А.ДД.ММ.ГГГГ);

-52 509 евро (2 191 064,05 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по А.ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии с открытым А.№.../OLC/1130058 от ДД.ММ.ГГГГ по платежным требованиям иностранного подтверждающего, исполняющего Б. «DZ-Bank» после получения от фирмы SKG необходимых документов со счета «НОСТРО» АО «ЮниКредит Б.» были осуществлены следующие платежи в адрес бенефициара фирмы SKG на общую сумму 499893 евро (всего 20 796 044 рубля по курсу евро на дату осуществления платежей по А.):

-52 902 евро (2 192 713,84 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по А.ДД.ММ.ГГГГ);

-42 633 евро (1 778 964,24 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по А.ДД.ММ.ГГГГ);

-232 320,75 евро (9 666 308,84 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по А.ДД.ММ.ГГГГ);

-172 037,25 евро (7 158 057,08 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по А.ДД.ММ.ГГГГ);

В соответствии с открытым А.№.../OLC/1130238 от ДД.ММ.ГГГГ по платежным требованиям иностранного подтверждающего, исполняющего Б. «DZ-Bank» после получения от фирмы SKG необходимых документов со счета «НОСТРО» АО «ЮниКредит Б.» были осуществлены следующие платежи в адрес бенефициара фирмы SKG на общую сумму 1 483 747,5 (всего 60 565 463,38 рубля по курсу евро на дату осуществления платежей по А.):

-491 670,75 евро (19 919 548,77 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по А.ДД.ММ.ГГГГ);

-19 124,25 евро (783 424,90 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по А.ДД.ММ.ГГГГ);

-961 599 евро (39 391 903,04 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по А.ДД.ММ.ГГГГ);

-11 353,50 евро (470 586,68 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по А.ДД.ММ.ГГГГ).

Таким образом, в соответствии с условиями соглашения №...L/12 АО «ЮниКредит Б.» предоставил КПК К. в евро на общую сумму 9 993 956,27 евро (405 517 542, 35 рубля).

В период с начала до середины 2013 года в адрес КПК от фирмы SKG из Федеративной Республики Германия на склад временного хранения ООО «Автологистика», расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с...., д. Пикино, ..., уч. 1, стр.5, поступило оборудование: дробильно-сортировочный комплекс для добычи и переработки сырья.

Однако в установленный соглашением №...L/12 срок КПК, в лице П. и Берсеневой, обязательства по погашению К. в общей сумме 9993956,27 евро (405 517 542, 35 рубля) не выполнил.

преступное действие №... – получение 14606811,86 рублей по Г. договору №...:

Они же, в неустановленное время, дату и месте изготовили копии бухгалтерских балансов КПК по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, отчетов о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом положении КПК в сторону улучшения финансовых показателей деятельности КПК, которую представили АО «ЮниКредит Б.», посредством которой решили ввести в заблуждение сотрудников АО «ЮниКредит Б.» о существующей у КПК возможности исполнить обязанность по возмещению Б. денежных средств, в случае их передачи КПК, в счет денежного требования КПК к третьему лицу.

Также в названный период при неустановленных обстоятельствах подготовили договор поставки №..., датированный ДД.ММ.ГГГГ, сторонами в котором выступали КПК (П.), в лице Д.ФИО21, и ВГАТП (покупатель), в лице генерального директора Свидетель №26, при этом последние не были осведомлены о преступных намерениях П. и Берсеневой.

Предметом договора поставки №... являлась поставка инертных материалов в ассортименте, по ценам, согласованным сторонами. Расчеты между сторонами производились безналичным перечислением на расчетный счет продавца в срок не позднее 65 банковских дней с момента отгрузки товара.

П. и Берсенева в этот же период времени поручили Д. КПК ФИО21, неосведомленному об их преступных намерениях, заверить копии изготовленных Перцевым и Берсеневой бухгалтерских балансов КПК по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, отчетов о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО21 заверил своей П. и печатью КПК.

После этого изготовленные, удостоверенные копии бухгалтерских балансов КПК по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, отчетов о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки №... от ДД.ММ.ГГГГФИО21 передал в АО «ЮниКредит Б.» для их рассмотрения членами Малого Кредитного комитета банка.

Согласно заключению Э.№... от ДД.ММ.ГГГГ: актив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский Ф. АО «ЮниКредит Б.», по отношению к активу баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 280073 тысячи рублей, а именно, за счет увеличения показателей: основные средства, прочие внеоборотные активы, запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, денежные средства и за счет уменьшения показателей: прочие оборотные активы. Пассив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский Ф. АО «ЮниКредит Б.», по отношению к пассиву баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 280073 тысячи рублей, а именно, за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), кредиторская задолженность и за счет уменьшения показателей: заемные средства, прочие обязательства. Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Волгоградский Ф. АО «ЮниКредит Б.», превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №... по ..., на 112333 тысячи рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в Волгоградский Ф. АО «ЮниКредит Б.», числится прибыль в размере 93756 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в МИФНС России №... по ..., числится убыток в размере 18577 тысяч рублей.

Актив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский Ф. АО «ЮниКредит Б.», по отношению к активу баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 200041 тысяча рублей, а именно, за счет увеличения показателей: основные средства, запасы, дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), денежные средства и за счет уменьшения показателя – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям. Пассив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский Ф. АО «ЮниКредит Б.», по отношению к пассиву баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 200041 тысяча рублей, а именно, за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), займы и К. (долгосрочные обязательства), кредиторская задолженность и за счет уменьшения показателя – займы и К. (краткосрочные обязательства). Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Волгоградский Ф. АО «ЮниКредит Б.», превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №... по ..., на 75289 тысяч рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в Волгоградский Ф. АО «ЮниКредит Б.», числится прибыль в размере 68519 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в МИФНС России №... по ..., числится убыток в размере 6770 тысяч рублей.

Кроме того, согласно заключению по исследованию документов в отношении КПК от ДД.ММ.ГГГГ: актив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский Ф. АО «ЮниКредит Б.», по отношению к активу баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 262133 тысячи рублей. Пассив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский Ф. АО «ЮниКредит Б.», по отношению к пассиву баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 262 133 тысячи рублей. Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Волгоградский Ф. АО «ЮниКредит Б.», превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №... по ..., на 50328 тысяч рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в Волгоградский Ф. АО «ЮниКредит Б.», числится прибыль в размере 37588 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в МИФНС России №... по ..., числится убыток в размере 12740 тысяч рублей.

Актив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский Ф. АО «ЮниКредит Б.», по отношению к активу баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 230089 тысяч рублей. Пассив баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский Ф. АО «ЮниКредит Б.», по отношению к пассиву баланса КПК на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 230089 тысяч рублей. Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Волгоградский Ф. АО «ЮниКредит Б.», превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках КПК за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №... по ..., на 61457 тысяч рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в Волгоградский Ф. АО «ЮниКредит Б.», числится прибыль в размере 48813 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ КПК, представленном в МИФНС России №... по ..., числится убыток в размере 12644 тысячи рублей.

ДД.ММ.ГГГГ управляющий Волгоградского филиала АО «ЮниКредит Банк» Бобровский вынес меморандум, которым предложил малому кредитному комитету одобрить для КПК факторинговый лимит в сумме 40000000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании документов, представленных Перцевым и Берсеневой в АО «ЮниКредит Б.», была подготовлена кредитная заявка №...-КЗ на установление Л. факторингового финансирования для КПК в сумме 40000000 рублей, сроком на 12 месяцев, с периодом использования 9 месяцев, с процентной ставкой, установленной договором, инициатором которой был указан ФИО22.

ДД.ММ.ГГГГ члены Малого Кредитного комитета ЗАО «ЮниКредит Б.»,будучи введенными в заблуждение представленными АО «ЮниКредит Б.» копиями бухгалтерских балансов КПК по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, отчетов о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, т.е. истинного финансового состояния КПК «КПК», приняли решение об одобрении К. заявки №...-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ на предложенных условиях касательно предоставления Ф. в сумме 40000000 рублей на срок 12 месяцев.

ДД.ММ.ГГГГП. и Берсенева, находясь по адресу: Волгоградская область, г. В., 2-й ..., 6, обратились к директору КПК ФИО21, не посвященного в намерения П. и Берсеневой о заключении КПК, в лице ФИО21, с АО «ЮниКредит Б.» Г. договора №... об общих условиях факторингового обслуживания на территории России с правом регресса (далее Г. договор №...).

В этот же день КПК (клиент), в лице Д.ФИО21, и ЗАО «ЮниКредит Б.» (фактор), в лице Н.Управления Ф. О. К.И. и З.Н. данного У.ФИО12, неосведомленных о преступных намерениях П. и Берсеневой, в г. Волгограде, по адресу: ... заключили Г. договор №....

В соответствии со ст. 2.1, ст. 2.2 Г. договора №..., предметом договора являются общие условия факторингового обслуживания поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг, осуществляемых на территории РФ. В период договора Фактор обязуется осуществлять финансирование КПК (клиента), а клиент обязуется уступать фактору денежные требования (существующие или будущие), вытекающие из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг дебиторам на условиях отсрочки платежа, в течение срока действия договора, в обеспечение возврата фактору сумм финансирования.

В соответствии со ст. 3.7 генерального договора №..., клиент обязан незамедлительно сообщать фактору об обратных отправках товаров с указанием причин и в течение 2 рабочих дней со дня возврата передать фактору накладную на возврат либо другой документ, подтверждающий возврат товара.

В соответствии со ст.10.1 генерального договора №..., в качестве вознаграждения за услуги, связанные с исполнением договора, фактор взимает с клиента факторинговую комиссию, установленную данным договором.

ДД.ММ.ГГГГП. совместно с Берсеневой предоставили АО «ЮниКредит Б.» анкету на дебиторов: ООО «ГБЗ-1», ООО «ПрогрессБилдинг», ОАО «КалмДорУпр» и ВГАТП, передаваемых на факторинговое обслуживание в АО «ЮниКредит Б.».

ДД.ММ.ГГГГ на счет №... КПК в Волгоградском Ф. АО «ЮниКредит Б.» по документам №№..., 83054, 83053, 83055, 83056, 83057 зачислены денежные средства на сумму 22 000000 рублей в виде финансирования ООО «ГБЗ-1».

ДД.ММ.ГГГГ Управлением факторинга ЗАО «ЮниКредит Б.» ФИО30, не осведомленной о преступных намерениях П. и Берсеневой, оформлена кредитная заявка №...-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ, которая ДД.ММ.ГГГГ одобрена сотрудником Д.кредитных рисков ФИО102 и АО «ЮниКредит Б.» был установлен ВГАТП сублимит в сумме 15000000 рублей, сроком финансирования 9 месяцев от даты подписания договора о факторинговом обслуживании.

ДД.ММ.ГГГГ на счет №... КПК в Волгоградском Ф. АО «ЮниКредит Б.» по документам №№..., 98263, 98262 зачислены денежные средства на сумму 14847660,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на счет №... КПК в Волгоградском Ф. АО «ЮниКредит Б.» по документу №... зачислены денежные средства на сумму 975249,63 рублей

ДД.ММ.ГГГГ на счет №... КПК в Волгоградском Ф. АО «ЮниКредит Б.» по документу №... зачислены денежные средства на сумму 994109,39 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на счет №... КПК в Волгоградском Ф. АО «ЮниКредит Б.» по документу №... зачислены денежные средства на сумму 999662,60 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на счет №... КПК в Волгоградском Ф. АО «ЮниКредит Б.» по документу №... зачислены денежные средства на сумму 997600,81 рублей

ДД.ММ.ГГГГ на счет №... КПК в Волгоградском Ф. АО «ЮниКредит Б.» по документу №... зачислены денежные средства на сумму 998147,90 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на счет №... КПК в Волгоградском Ф. АО «ЮниКредит Б.» по документам №№..., 25882, 25934 зачислены денежные средства на сумму 807649,50 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на счет №... КПК в Волгоградском Ф. АО «ЮниКредит Б.» по документу №... зачислены денежные средства на сумму 996665,65 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на счет №... КПК в Волгоградском Ф. АО «ЮниКредит Б.» по документу №... зачислены денежные средства на сумму 994676,86 рублей

ДД.ММ.ГГГГ на счет №... КПК в Волгоградском Ф. АО «ЮниКредит Б.» по документу №... зачислены денежные средства на сумму 998009,84 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на счет №... КПК в Волгоградском Ф. АО «ЮниКредит Б.» по документам №№..., 29362 зачислены денежные средства на сумму 672379,68 рублей.

Итого на счет №... КПК в Волгоградском Ф. АО «ЮниКредит Б.» зачислены денежные средства на финансирование ВГАТП на общую сумму 24281811,86 рублей.

Поступившее КПК финансирование подлежало возврату АО «ЮниКредит Б.» ВГАТП.

ВГАТП АО «ЮниКредит Б.» возвращено 9675000 рублей, а оставшиеся требование к ВГАТП на сумму 14606811,86 рублей не возвратило, а обязательства по возврату КПК, в лице П. и Берсеневой не исполнены.

Подсудимый П. В.А. вину в совершении указанных преступлений не признал, при этом, воспользовавшиь положением ст.51 Конституции, от дачи показаний отказался.

Из оглашенных в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого П. В.А., данных им на досудебной стадии, следует, что, как и ранее, он не признает себя виновным и считает доводы обвинения несостоятельными, не подтверждающимися фактическими данными, содержащимися в материалах уголовного дела. Во-вторых, изученные им материалы уголовного дела подтверждают отсутствие в его действиях признаков преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и статьей 1741 УК РФ. В частности, орган предварительного следствия в обвинении утверждает о наличии у него и лиц, якобы состоявших с ним в организованной группе, корыстной цели. Однако, исходя из имеющихся в материалах дела множества выписок по расчетным счетма юридических лиц: ООО «КПК», ООО «ВГАТП» и других, результатам проведенных обысков, как у него, так и у третьих лиц, иных действий по установлению имущества, якобы добытого в результате преступления, следует, что ни «одна копейка» им не была получена из средств, выделенных Б. в качестве К. и иных банковских продуктов. Все денежные средства, предоставленные Б. ООО «КПК», ООО «ВГАТП», использовались названными лицами как целевые и потрачены на имущество, для приобретения которого эти лица получали К.. Ему известно нормативное толкование, изложенное Верховным Судом Российской Федерации в постановлении Пленума от ДД.ММ.ГГГГ№... «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», что при решении вопроса о виновности лиц в совершении мошенничества… суды должны иметь ввиду, что обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц (пункт 28). Сопоставив приведенное нормативное предписание с данными изученного им уголовного дела, он констатирует, что уголовное дело не содержит сведений, подтверждающих наличие корыстной цели. И если бы такая цель была установлена, то он думает, что правоохранительный орган не постеснялся бы её детально изложить в обвинении, предъявленном ему, а не указывать «замыленные фразы» о якобы распоряжении им совместно с Берсеневой, а в ряде эпизодов с Берсеневой и Д. денежными средствами, поступившими от Б. в качестве К. или иного банковского продукта. Отсутствие вышеприведенного признака, в том числе, также можно объяснить действиями банков ЮниКредит Б. и ВТБ, фактически не признающих хищение и вследствие чего обратившихся в арбитражные суды Волгоградской области и ... с заявлениями, в которых указали о признаках несостоятельности ООО «КПК» И ООО «ВГАТП», о неисполнении последними обязательства перед Б. и о причинении банкам ущерба, возникшего в результате ненадлежащего исполнения обществами обязательств перед банками и о требовании возместить такой ущерб из находящегося в залоге банков имущества, ранее принадлежавшего ООО «КПК» и ООО «ВГАТП». И, насколько он информирован, такие требования банков суды удовлетворили, ущерб признали возникшим вследствие ненадлежащего исполнения договоров, а назначенные арбитражными суда конкурсные управляющие возмещают ущерб, при чем такое возмещение осуществляется непосредственно из залогового имуществаООО «КПК» и ООО «ВГАТП», ранее переданного банкам либо в день заключения кредитного договора, либо после. В том числе, хотел бы обратить внимание, что часть залогового имущества была приобретена на денежные средства, что предполагалось кредитными договорами, которые банки выделяли именно для покупки такого имущества. При этом аксессорные обязательства полностью покрывали кредитные обязательства. Приведенные им выше обстоятельства содержатся в материалах уголовного дела и они:

- когда одновременно следствие утверждает о хищении этих денежных средств, а арбитражные суды, установившие решениями, вступившими в законную силу, наличие гражданско-правовых отношений, на основании заявлений банков, пояснений их представителей и доказательств, исследованных судом – доказывают всю абсурдность уголовного преследования его, в том числе и с точки зрения закона;

-наводят на мысль, что он преследуется банками за экономические долги, возникшие из гражданско-правовых отношений, а уголовное преследование лишь дополнительный способ «выбить» с него эти долги, которые не возникали вследствие злого умысла. Кроме того, согласно выпискам по расчету задолженности по кредитным договорам КПК и ВГАТП, представленных банками защитнику, следует, что ВГАТП и КПК частично исполнили обязательства, а также частично уплатили проценты. Таким образом, следует, что совокупность приведенных выше обстоятельств, указывает на отсутствие какого-либо личного или совместного с Берсеневой и Давыдовым распоряжением денежными средствами, полученными от банков. Безусловными обстоятельствами, указывающими на отсутствие признаков противоправности, характеризующих хищение, обвинение в котором предъявлено ему, являются:

-наличие арбитражных споров между банками и ООО «КПК», ООО «ВГАТП» о ненадлежащем исполнении названными обществами кредитных обязательств;

-активное участие банков в конкурсном производстве по обращению и реализации имущества обществ.

Соответственно, если бы банки считали, что они лишились денежных средств и процентов за их использование в результате преступления, выраженного якобы в обращении им, совместно с иными лицами, денежных средств, то не настаивали бы в своих заявлениях, обращенных к арбитражному суду, и не утверждали бы в них о наличии хозяйственных отношений. В противном случае арбитражные суды отказалибы в удовлетворении требований банков, поскольку в результате преступления договоры не заключаются, а их подписание не создает обязательств для одной из сторон. И уж тем более, хотелось обратить внимание, что если банки совместно с правоохранителями в обвинении утверждают о хищении, то, как объяснить факт обращения банков в арбитражный суд Волгоградской области с требованиями о привлечении его к субсидиарной ответственности, о взыскании с него неисполненного по кредитным соглашениям как с поручителя и то, что банки являются участниками процедуры его банкротства, и в каждом из судебных процессов настаивают на гражданско-правовых отношениях. Отдельно хотелось бы остановиться на якобы обмане представителей банков им и его якобы соучастниками, с которыми он никогда ни в какие преступные отношения, а уж тем более организованные группы, не вступал и никого не обманывал. Практически все руководители кредитных учреждений в своих показаниях не подтвердили обман. Каждый из них в отдельности и совместно указали, что знали его как фактического руководителя ООО «КПК» и ООО «ВГАТП» и именно с его участием в его присутствии они вели переговоры в части достижения двухсторонних целей получения кредита, его сроках и количестве залогового имущества, обеспечивающего исполнение обязательств по кредиту. Его участие в руководстве данными юридическими лицами он никогда ни от кого не скрывал, в том числе о своем участии в хозяйственной жизни приведенных выше юридических лиц, он подтвердил в ходе дачи показаний в качестве подозреваемого. На отсутствие обмана также указывает наличие залоговых обязательств, которые, по утверждению следователя, установлены в ходе предварительного следствия, и исходя из действий последнего по отказу в удовлетворении ходатайства о производстве экспертизы в части оценки реальной стоимости заложенного имущества на день такой сделки; кредитных обязательств и исполнение их конкурсным управляющим обществ. Показательным в данном случае являются обстоятельства, установленные вещественными доказательствами, а именно: проектами решений о предоставлении ЮниКредит банк обществу «КПК» аккредитива. Из содержания таких документов следует, что указанный банк с учётом условий, сообщенных обществом КПК, о будущей поставке, рассмотрел несколько условий предоставления аккредитива, в частности: в сумму которого были заложены расходы, связанные с декларированием и уплатой таможенных сборов в отношении приобретаемого обществом КПК у SKG производственного оборудования и без таковых. Кроме того, из выписки по расчетному счету общества КПК видно, что передача более 2 млн. евро в пользу SKG осуществлено не ЮниКредит банк, а иным лицом, не являющимся резидентом Российской Федерации, и лишь после такой уплаты ЮниКредит банк выполнил документарную запись якобы о предоставлении обществу КПК аккредитива на вышеуказанную сумму. При этом данные обстоятельства, помимо отсутствия обмана, опровергают утверждение, изложенное в обвинении, о якобы имевшем, по версии следователя, обращении названных денежных средств и их распоряжение ими и якобы его сообщниками. В том числе приведенный довод подтверждается наличием на таможенной границе оборудования, поступившего от SKG, основной причиной невозможности принять такое оборудование в собственность ООО «КПК» явились действия SKG по неправильному декларированию поставляемого оборудования, что следует из письма (содержится в материалах уголовного дела) организации, оказывающей ООО «КПК» брокерские услуги. Оборудование, поступившее на таможенную границу, является ликвидным, соответствующим цене договора поставки. Данное обстоятельство никем не опровергнуто, что еще раз «подчеркивает» надуманность хищения и незаконность его уголовного преследования. При обстоятельствах того, что общества уплачивали банкам проценты за пользование кредитами; конкурсным управляющим более чем на 50% исполнены обязательства этих обществ, следует, что фактически сумма реального ущерба (стоимость якобы обращенного) намного меньше, чем заявлена в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Если бы у него возникло желание незаконно обратить денежные средства банков, то в данном случае ему не дает покоя вопрос: «для чего тогда было использовать институты обеспечения обязательств, уплачивать проценты за пользование кредитами и по некоторым обязательствам, даже их полностью погасить?». В обвинении, в части уплаты процентов указано, что данное было использовано им исключительно с целью избежать возможных уголовно-правовых последствий. Однако, если бы следователь внимательно изучил содержащиеся у него материалы уголовного дела, то установил бы, что обязательства по уплате процентов исполнялись не для целей, фантазии о которых следователь высказал в обвинении, а с целью исполнения условий кредитных договоров и, как только общества по объективным причинам не смогли продолжать исполнять обязательства, банки незамедлительно обратили взыскание на заложенное имущество, т.е. воспользовались аксессорными гарантиями. Он неоднократно заявлял и утверждал, что изложенное в обвинении не имеет ничего общего, т.е. полностью не согласуется с тем, что содержится в томах уголовного дела. В частности: нет согласованности между утверждением о безвозмездности в обвинении с тем, что содержат материалы уголовного дела, о чем он кратко изложил. Существовали залоговые обязательства, которые даже не отрицает и само следствие, но наличие которых, почему-то, оно отказывается замечать. Первый вопрос, который приходит ему на ум: «Почему наличие залоговых обязательств остается незамеченным?» Он предположил, что ответ в такой ситуации один: «Такое положение дел выгодно банкам, которые в угоду своим интересам, манипулируя сознанием лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, пытаются преподнести гражданско-правовые отношения как преступление». И цель банков при такой ситуации ясна: получить всё, и для достижения такой цели все методы хороши! А, возможно, банки пожелали получить соответствующие страховые выплаты, для которых необходимо наличие предъявленного лицу обвинения о преступлении, связанном с хищением денежных средств. Залоговое имущество никуда не пропало, оно находится в конкурсной массе, что, в частности, было установлено следователем из допросов свидетелей, обысков, наложений арестов на имущество, реализуется по заданию конкурсных кредиторов – банков и в их интересах. В частности, залоговые кредиторы, в силу закона, имеют более привилегированное положение, поскольку их требования подлежат удовлетворению за счет залогового имущества. Считает, что ему незаконно предъявлено обвинение в совершении якобы мошенничества в отношении ЮниКредит банк и якобы о причинении его действиями ЮниКредит банку ущерба на сумму 44531537,48 рублей.

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, за исключением приговора, постановленного судом в соответствии со статьей 226.9, 316 или 317.7 настоящего Кодекса, либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки. При этом такие приговор или решение не могут предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле (статья 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)). Поскольку приговором Центрального районного суда города Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ущерб в сумме 44531537,48 рублей ЗАО «ЮниКредитБанк» причинен в результате преступления, предусмотренного частью 1 статьи 176 УК РФ, причинителем вреда признан ФИО21, то, соответственно, утверждение в обвинении (в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ) о наличии у ЗАО «ЮниКредитБанк» ущерба в сумме 44531537,48 рублей, причиненного в результате мошенничества, якобы совершенного Перцевым, противоречит фактическим обстоятельствам, установленным в приговоре от ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом города Волгограда, что в силу закона недопустимо, а утверждение следователя в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ о причинении ущерба ЮниКредит Б.Перцевым не основано на законе и фактических обстоятельствах. Статьи 176 и 159УК РФ не образуют идеальную совокупность, а, соответственно, одни и те же действия не могут квалифицироваться одновременно и по статье 176 и статье 159УК РФ. Соответственно, ему не могло быть предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, так как ранее Центральным районным судом города Волгограда событие о получении в ЮниКредит Б.К. по соглашению №...L/11 и дополнению к нему в сумме 44531537,48 рублей было квалифицировано как незаконное получение К.; тем же судом установлена причинно-следственная связь между действиями ФИО21 и наступившими последствиями, что уже само по себе исключает возможность утверждать о хищении 44 531537,48 рублей. (т.64 л.д.223-226)

Подсудимая Берсенева О.В. вину в совершении указанных преступлений не признала, при этом показала, что с марта 2005 года по 2014 год она работала в ООО «В. Г.» в должности юрисконсульта. Основной вид деятельности предприятия: грузовые перевозки автомобильным транспортом. Г.Д. являлся П. В.А. В. Г. находилось по адресу: .... Она познакомилась с Перцевым В.А. в ходе собеседования при приеме на работу в В. Г.. Она получила высшее юридическое образование в ВолГУ по гражданской специализации. Она не имеет знаний, навыков, опыта работы в области финансов, бухгалтерского учета, аудита и не может провести финансовый анализ деятельности хозяйствующего субъекта, равно как и составить документы бухгалтерского и налогового учета. В юридическом отделе В. Г. она работала вместе с ФИО5, которая также была юристом. Ранее они учились вместе с ФИО5, и последняя предложила ей утроиться на работу в В. Г.. В штате Г. состояло в разное время 8-10 бухгалтеров, выполняющих свои функции на разных участках (банковские перечисления, заработная плата, склад, услуги и т.д.). Бухгалтерию возглавлял главный бухгалтер и его З.. Финансовые вопросы курировал также финансовый Д.. В её должностные обязанности входило: правовая защита Общества, представление интересов в суде, договорная работа с П. и покупателями по согласованию условий заключаемых договоров, претензионно-исковая работа по взысканию задолженности за оказанные услуги, переписка с контрагентами Общества, работа в области страхования, лицензирования, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, составление правовой документации и решение других юридических вопросов, связанных с хозяйственной деятельностью Общества. Она подчинялась непосредственно руководителю «В. Г.» П. В.А., выполняла его распоряжения в рамках своих должностных обязанностей. Обратила внимание, что в ее должностные обязанности не входила подготовка и сдача налоговой отчетности, взаимодействие с финансовыми организациями, Б., ИФНС РФ, ПФ РФ, ФСС РФ и т.д. Ею налоговая и бухгалтерская отчетность не подготавливалась и никуда не передавалась и не направлялась, другие бухгалтерские документы первичного учета (накладные, счета-фактуры) также она никогда не составляла. Деятельность предприятия велась на сервере, и все сотрудники были наделены разными правами доступа к тем или иным программным продуктам. Естественно, в ходе работы на сервере (а также в программе 1С) прописывается, кто из сотрудников, в какое время заходит в программу, какие действия производит, какие документы составляет, отправляет и т.п. У неё никогда не было доступа к бухгалтерской программе 1С, кадрам, к клиент-Б. предприятия, контуру (программа для сдачи отчетности в контролирующие органы). Сервер был изъят сотрудниками полиции при обыске, эти сведения легко проверить и подтвердить. Также у нее никогда не было право П. в документах Общества, что подтверждается карточками с образцами П. и оттисков печатей, печать хранилась и вверялась главному бухгалтеру по акту приема-передачи, так же, как и Э. ключи от клиент-Б.. Таким образом, она никогда не имела доступа к расчетным счетам Общества (ни Г., ни КПК, ни каких иных), не владела сведениями о состоянии расчетных счетов, не могла распоряжаться денежными средствами, не имела полномочий давать каких-либо указаний другим сотрудникам. Это подтверждается данными изъятого сервера. Помимо отсутствия доступа к бухгалтерским и банковским программам на её компьютере не было обнаружено бухгалтерской отчетности, сданной в Б. или ИФНС. Кроме того, во время следствия были проведены многочисленные почерковедческие экспертизы, в результате которых установлены принадлежности нанесенных в балансах П.Д. Обществ Г. и КПК. На исследуемых документах её П. и рукописных текстов не обнаружено. В мае 2010 года по просьбе П. В.А. она стала учредителем ООО «В. Г.», а Свидетель №26 - Г.Д.. Однако она понимала, что это формальность, П. В.А. продолжал руководить Обществом, принимал все решения и давал распоряжения по всем вопросам хозяйственной деятельности. Она, как и раньше, занимала должность и выполняла обязанности юриста. В августе, декабре 2010 и феврале 2011 ООО «В. Г.» заключило с Б. ВТБ три кредитных соглашения на общую сумму 118 млн. руб. Точные даты, суммы, условия и реквизиты договоров содержатся в оригиналах кредитных соглашений, имеющихся в материалах уголовного дела. По просьбе П. В.А. она несколько раз принимала участие в переговорах с представителями Б. ВТБ. Переговоры проходили в здании Б. ВТБ в Волгограде в Ворошиловском районе, также присутствовал П. В.А., представители Б. ВТБ. На встречах обсуждались условия будущих кредитных договоров, цели, суммы, сроки, залоги. По указанию П. В.А. она созванивалась с М.Б. Головчанским А., отвечала на его вопросы в рамках своей компетенции, подготавливала юридические документы Общества, необходимые для открытия расчетного счета и формирования юридического досье, заключения договоров залога, ипотеки (получение справок, выписок из ЕГРЮЛ, заверение у нотариуса и т.д.). Впоследствии в ходе исполнения кредитных договоров ФИО94 также неоднократно обращался ко ней по телефону по вопросам осмотра залога и оформлению страховых случаев. Подписание кредитных соглашений происходило в здании Б.. Кредитные соглашения были подписаны лично Г.Д.Свидетель №26 Так как она являлась учредителем Общества на момент подписания К. соглашения, то Б. потребовал от нее подписания договора поручительства. Она отказалась, так как не могла принять на себя обязательства Общества и не обладала такими средствами и имуществом. Тогда по инициативе Б. с ней заключены краткосрочные договоры поручительства (в редакции дополнительных соглашений, изменяющих срок действия договора поручительства). Это было сделано при условии, что П. В.А. взамен предоставит свое поручительство на весь срок К. договора. Б. был заинтересован в получении поручительства от реального собственника бизнеса. Она считала, что В. Г. получает К. на развитие бизнеса, приобретение нового транспорта, и не могла предположить в тот момент, что К. не будет выплачен, по крайней мере, таких намерений П. В.А. не высказывал. Внешне финансовое положение Общества было благополучным, своевременно выплачивалась заработная плата, ей не было известно о задолженностях перед контрагентами и государственными органами. П. В.А. убедил её, что К. полностью обеспечен имуществом и обязательно будет выплачен. Так как она доверяла П. В.А., считала его порядочным человеком и хорошим руководителем, то подписала по его просьбе договоры поручительства. Все К. были целевые - для приобретения основных средств (грузового транспорта) при условии последующей передачи приобретаемого имущества в залог Б. с большим дисконтом. При этом денежные средства поступали от Б. на расчетный счет «В. Г.» и полностью перечислялись П.. В её распоряжение денежные средства не поступали. Условия соглашений о целевом использовании были выполнены, транспорт приобретен, поставлен на учет и передан в залог Б. в полном объеме, в том числе были переданы оригиналы ПТС. В течение 2-х лет обязательства выполнялись Заемщиком «В. Г.» в полном объеме и в установленные сроки, в результате чего Б. в этот период было выплачено около 15 млн. руб. процентов. В сентябре-декабре 2012 года Заемщиком было погашено 36 млн. руб. основного долга. Данные факты установлены в ходе рассмотрения данного уголовного дела и опровергают доводы о безвозмездности данных сделок и указывают на отсутствие умысла на обман и хищение денежных средств у Б. ВТБ. Указанные кредитные соглашения не были расторгнуты и не были признаны недействительными. В связи с невыполнением Заемщиком обязательств по К. договору Б. обратился в арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к должнику ООО «В. Г.», поручителю Берсеневой О.В. о взыскании задолженности солидарно, обращении взыскания на заложенное имущество. Решением арбитражного суда Волгоградской области по делу А12-14400/2013 от ДД.ММ.ГГГГ иск удовлетворен частично, отказано в удовлетворении требований в части взыскания с Берсеневой О.В. в связи с прекращением договоров поручительств.

В рамках судебного дела по заявлению Б. ВТБ о фальсификации была проведена почерковедческая экспертиза, которая установила подлинность дополнительных соглашений к договорам поручительства, заключенным ею и Б. ВТБ. Просила приобщить копию решения суда. В связи с тем, что «В. Г.» в 2014 году было признано банкротом, Б. ВТБ включился в реестр кредиторов должника. Пользуясь преимущественным правом залогового кредитора, Б. получил частичное возмещение задолженности по кредитным договорам. Точные сведения о погашенных обязательствах были предоставлены в справке конкурсного У.Одиной О.В. То есть, потерпевший - Б. ВТБ получил частичное возмещение причиненного вреда, однако не от обвиняемых, а от Общества-Заемщика по К. соглашению по основаниям, возникшим из гражданско-правовых договоров, в силу судебных решений по взысканию по кредитным соглашениям и договорам залога.

По поводу кредитных договоров между Б. ВТБ и КПК пояснила следующее. В июле, сентябре, декабре 2010 между КПК и Б. ВТБ заключено три кредитных соглашения на сумму 97,3 млн. руб., 8 млн. руб. и 52 млн. руб., соответственно, с целью приобретения основных средств. Как следует из материалов дела и обстоятельств, выясненных в ходе настоящего судебного разбирательства, денежные средства были зачислены на расчетный счет ООО «Краснодарская промышленная компания» и израсходованы в полном объеме на приобретение специальной строительной техники (экскаваторы и др.), транспортных средств (грузовых полуприцепов), добывающего и перерабатывающего комплекса европейских производителей. Вся техника была приобретена и поставлена на учет, эксплуатировалась по месту нахождения КПК в .... По условиям договора залога все движимое имущество было передано в залог Б. и позднее реализовано в ходе торгов в процессе конкурсного производства. Кроме того, в обеспечение выданных К. была оформлена ипотека земельного участка (категория земли поселений) и здания в .... Условия кредитных договоров исполнялись в течение длительного времени (2 года), только процентов за этот период было выплачено около 30 млн. руб., что свидетельствует об отсутствии признака безвозмездности, а также об отсутствия умысла на обман и хищение. Ряд кредитных соглашений с Б. ВТБ, заключенных также в 2010 году (на 12 млн. руб., 5 млн. руб.) КПК исполнил, денежные средства возвращены в Б. в установленный срок. Она в штате ООО «КПК» не состояла, однако по доверенности несколько раз представляла интересы КПК в суде, также присутствовала несколько раз при переговорах в Б. ВТБ по просьбе П. В.А., так как одновременно обсуждались вопросы и по Г., и по КПК. При подписании кредитных договоров с КПК не присутствовала.

Про кредитные соглашения с Б. АО «Юникредит» пояснила следующее. В июле 2011 года общество КПК получен К. в размере 44 млн. руб. на приобретение бульдозера «Джон ДИР» и грузовых полуприцепов «ФИО4» с последующей передачей в залог Б. с дисконтом. Условия о целевом использовании были выполнены, имущество приобретено, передано в залог Б.. Заемные денежные средства перечислялись на расчетный счет КПК. Обстоятельства выдачи данного К. Обществу КПК были предметом рассмотрения уголовного дела №..., по которому ДД.ММ.ГГГГ вынесен приговор в отношении Д. ООО «КПК» ФИО21, который признан виновным в незаконном получении К. (ч.1 ст. 176 УК РФ). То есть приговором суда, вступившим в законную силу, установлено, что в результате действий ФИО21, выразившихся в получении К. путем предоставления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении или финансовом состоянии Общества, Б. причинен ущерб в размере 44 млн. руб. Более подробно об обстоятельствах получения данного К. ей неизвестно. В ходе рассмотрения данного уголовного дела установлено, что КПК в течение длительного периода времени (около 2-х лет) исполняло свои обязательства по оплате. При этом Б. было выплачено 8,2 млн. руб. К. частично погашен путем реализации залогового имущества в ходе конкурсного производства.

В отношении договора Ф., заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КПК» и АО Юникредит, пояснила, что ни до его заключения, ни в ходе его исполнения ею в АО Юникредит бухгалтерская отчетность не передавалась, первичные документы бухгалтерского учета (счета-фактуры, накладные) не составлялись и не направлялись. Более того, из материалов арбитражного дела А40-817/14 и настоящего уголовного дела ей известно, что документы (товарные накладные), необходимые для осуществления переуступки требований и дальнейшего финансирования, передавались в Б. по акту приема-передачи, который содержит П. соответствующих должностных лиц КПК (главного бухгалтера и Д.). Кроме того, как она указывала ранее, в 1С предприятия на изъятом сервере содержатся сведения о том, кем и когда был создан тот или иной бухгалтерский документ. При подписании данного договора она не присутствовала, где, кем и при каких обстоятельствах был подписан договор Ф., пояснить не смогла. Переписка с Б. не велась. Также, в ходе рассмотрения данного уголовного дела было установлено, что договор Ф. исполнялся КПК до марта 2013 года, по другим дебиторам КПК обязательства были исполнены, денежные средства выплачены. Например, по дебитору ГБЗ-1 выплачено 22 млн.руб. В ходе исполнения договора КПК также оплатил комиссии в сумме 300 тыс.руб. ДД.ММ.ГГГГ между КПК и АО Юникредит был заключен кредитный договор с Л. 10 млн.евро на приобретение добывающего дробильно-сортировочного комплекса у немецкой компании SKG с последующим залогом приобретаемого имущества под промежуточный залог земельного комплекса КПК с залежами полезных ископаемых, стоимостью 300 млн. руб. согласно отчету об оценке. Также в обеспечение К. договора сторонами был оформлен договор залога 100% доли КПК. Обратила внимание, что в этот период она находилась в очередном ежегодном оплачиваемом отпуске. Более того, с 30.09 по 14.10 она находилась за пределами РФ, о чем свидетельствуют отметки в ее заграничном паспорте, приобщенном к материалам настоящего уголовного дела 01.11.2018г. Достоверная информация о ее отпуске также содержится на изъятом сервере. Таким образом, она фактически не принимала участие в подготовке к заключению данного договора, предшествующего подписанию договора и перечислению аванса П.: не передавала никакие документы в Б., не проводила правовую экспертизу К.-обеспечительной документации, не участвовала в открытии валютного счета КПК и оформлении паспорта сделки, в регистрации договора ипотеки. Она не присутствовала при подписании К.-обеспечительной документации, при перечислении аванса и даже не знала об этих фактах, не принимала участие в открытии А. в пользу SKG. Как ей стало известно позднее, К.-обеспечительная документация была подписана от имени КПК главным бухгалтером и Д.. Документы, отправленные в Б. с помощью клиент-Б., также имеют Э.-цифровую П. указанных лиц. Переписка с Б. и подготовка документации, как следует из материалов настоящего уголовного дела, велась главным бухгалтером КПК. На переговорах в Б. АО Юникредит она присутствовала по просьбе П. В.А. несколько раз. В первый раз П. В.А. встречался с зам.У.ФИО37 по вопросу кредитования ООО «В. Г.» и финансированию дробильного комплекса КПК. Во второй раз она присутствовала при встрече П. В.А. и У.Б. М.В. уже после заключения договора на 10 млн. евро в декабре 2012г. Впоследствии она принимала участие в переговорах с Б. ЮКБ по вопросам возникновения задолженности КПК. Несколько раз по просьбе П. В.А. она присутствовала при переговорах с компанией - П. оборудования SKG на территории «В. Г.» и на территории Германии в течение 2011-2012 гг. При этом обсуждались технические и правовые вопросы, предмет договора, комплектация оборудования, условия отгрузки и поставки, шеф-монтажа и гарантийного обслуживания, меры ответственности сторон при нарушении контракта, условия предоставления гарантии на аванс и другие. В марте 2013 года Б. в одностороннем порядке отказался от исполнения данного К. договора и дальнейшего финансирования КПК, а также от предоставления банковской гарантии на таможенные платежи в сумме 100 млн. руб. В соответствии с условиями поставки по контракту с SKG П. в мае 2013 года начал отгрузку изготовленного оборудования (около 100 грузовых автомобилей). В связи с многочисленными нарушениями со стороны П. в части оговоренного порядка отгрузки согласно полученному классификационному решению в таможне РФ, наличием большого числа ошибок в сопроводительной документации, пересортом груза, отказом П. от сверки товаросопроводительных документов с фактически поставленным оборудованием и внесения исправлений или предоставления соответствующих пояснений, декларирование и таможенная очистка данного оборудования стала невозможной и не состоялась. Оборудование было арестовано и помещено на склад СВХ Автологистика в Московской области д.Пикино, где, вероятно, хранится, до настоящего времени. КПК уведомил Юникредитбанк о нарушении П. условий поставки и необходимости устранений указанных нарушений, при которых невозможно провести декларирование оборудования. Однако Б. произвел оплату в адрес П. по безотзывным А. без дополнительных проверок отгрузочных документов. Это подтверждается соответствующей перепиской с SKG, Б. Юникредит и документами с таможни, имеющимися в материалах дела. В 2014 году Юникредит Б. обратился в арбитражный суд ... с иском о взыскании задолженности по кредитным договорам, что повлекло впоследствии банкротство КПК. Данные обстоятельства ей известны из материалов судебных дел, рассмотренных арбитражных судом ... и Москвы, в которых она принимала участие как представитель КПК, а также материалов настоящего уголовного дела. Как стало известно при рассмотрении материалов настоящего дела, условия К. по оплате процентов, комиссий исполнялись КПК с октября 2012 года до мая 2013 года. Обобщая вышесказанное, отметила, что в преступный сговор с Перцевым В.А. и Д - лицом, в отношении которого в особом порядке постановлен приговор Центрального районного суда города Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ, не вступала, выполняла свои должностные обязанности, задания и распоряжения П. В.А. У нее отсутствовал умысел на хищение денежных средств Б. ВТБ и Юникредит, П. В.А. при ней намерения о хищении кредитных средств либо о невозврате К. не высказывал.

В ходе исследования доказательств по настоящему уголовному делу были допрошены многочисленные свидетели, среди которых руководители, учредители, бухгалтеры Обществ Заемщиков КПК и Г. – лица, ответственные за составление и сдачу бухгалтерской и налоговой отчетности, лица, подписавшие К.-обеспечительную документацию и бухгалтерскую отчетность, предоставленную в Б. для получения К., что подтверждается результатами почерковедческих экспертиз. Однако к уголовной ответственности из сотрудников КПК и Г. привлечена только она, остальные лица являются свидетелями. Между тем, она занимала должность юриста и выполняла поручения правового характера, проводила анализ договорной документации, вела претензионную переписку, присутствовала при переговорах, занималась подготовкой юридических документов, необходимых для совершения сделок. Отметила, что денежные средства по кредитным договорам не поступали в ее распоряжение, а зачислялись на расчетные счета Заемщиков, откуда перечислялись под контролем Б.П. КПК и Г.. Далее следовала отгрузка оборудования и транспортных средств, которые принимались на учет и передавались в залог Б.. То есть, ни о хищении денежных средств, ни о легализации ей неизвестно. В отношении валютных сделок (кредитный договор на 10 млн.евро) государством ведется дополнительный валютный контроль, по паспорту сделки, открытому в Б., отслеживается исполнение договора во избежание вывода денежных средств за границу. Более того, при оплате А. денежные средства вообще не зачислялись на расчетный счет КПК, а оплата была произведена иностранным Б. из группы Юникредит на счет П. в Германии. Иными словами, денежные средства не поступали в распоряжение КПК, и тем более она не могла ими распорядиться или получить к ним доступ.

В процессе рассмотрения данного дела выяснилось и подтвердилось, что до настоящего времени конкурсное производство КПК и Г. не завершено, по кредитным договорам с ВТБ и Юникредит идет погашение путем реализации заложенного имущества КПК и Г.. То есть, обязательства по возврату К. выполняются самими обществами ЗаемщикамиГ. и КПК в силу гражданско-правовых договоров (кредитных соглашений и договоров залога). Именно заемщики ООО КПК и В. Г. получили заемные денежные средства на свои расчетные счета, приобрели на них имущество и приняли на себя обязательства по возврату К., которые до настоящего времени исполняют в ходе процедур банкротства. Кроме того, Б. АО Юникредит получил в полном объеме возмещение по кредитным договорам от страховой компании Ингосстрах.

Несмотря на непризнание вины подсудимыми Перцевым В.А. и Берсеневой О.В., их виновность подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Поэпизоду организации совершения преступления незаконного получение К. в Б. ВТБ (ПАО)в общей сумме 275300 000 рублей путем предоставления в Б. заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ВГАТП И КПК, это деяние причинило крупный ущерб Б. ВТБ (ПАО) в сумме 275300000 рублей, вина П. и Берсеневой подтверждается следующей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, представитель потерпевшего Б. ВТБ (ПАО) Левушкина Е.К. суду показала, что 20 июля между Б. «ВТБ» и ООО «КПК», в лице Щёкина, заключено К. соглашение №КС-726000/2010/00052 и дополнительные соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ. С ООО «КПК», в лице Щекина, представителем по доверенности, по условиям данного К. соглашения заемщику была предоставлена Кредитная линия с Л. задолженности в размере 97300000 руб. под 13,4 % годовых с ДД.ММ.ГГГГ по дату полного обеспечения и 12,55 % годовых с даты, следующей за датой полного обеспечения, цель К. - приобретение, ремонт, модернизация основных средств. Для расчетов по договору ООО «КПК» был открыт ссудный счет №... в Ф. Б. ВТБ в городе Волгограде. ДД.ММ.ГГГГ в Б. поступило заявление от ООО «КПК», подписанное Щёкиным, о предоставлении 97300 000 руб. и зачислении денежных средств на расчетный счет 40№..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства поступили на расчётный счёт ООО «КПК». Согласно пункту К. соглашения, «Краснодарская промышленная компания» обязуется произвести погашения, возврат К. в соответствии со следующим графиком: ДД.ММ.ГГГГ – 29190000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ – 48910000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ – 6400000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ – 6400000 руб. и ДД.ММ.ГГГГ – 6400000 руб. Погашение процентов производится 17 числа каждого месяца, следующего за месяцем начисления процентов, начиная с даты предоставления К., в рамках К. линии, по дату окончательного возврата погашения К.. Условиями данного К. соглашения было предусмотрено, что обязательства «КПК» обеспечиваются договором поручительства с ФИО6 и договором об ипотеке здания земельного участка с ООО «КПК», также договором о залоге оборудования и договором о залоге самоходной техники. В нарушение обязательств по К. соглашению «КПК» не выполняет возврат основного долга и уплату процентов за пользование К., с ДД.ММ.ГГГГ и по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность по К. соглашению составила 145691992,45 руб. В связи с отсутствием оплаты со стороны должника, Б. обратился в арбитражный суд с иском к «КПК» и ФИО6 о взыскании задолженности по К. соглашению, в том числе и по данному К. соглашению. Вступившим в законную силу решением арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «КПК» взыскана задолженность, в том числе и по данным кредитным соглашениям, о взыскании задолженности с ФИО6 отказано в связи с предоставлением в суд дополнительных соглашений - договора поручительства, свидетельствующего об их расторжении. Решением Арбитражного суда ... от ДД.ММ.ГГГГ «КПК» признано несостоятельным банкротом, и в отношении него открыто конкурсное У. по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Требования Б. ВТБ, подтвержденные решением суда, были включены в реестр кредиторов, в том числе и по данному К.. Движимое имущество в настоящий момент находящиеся в залоге у Б., реализовано на торгах в ходе конкурсного производства. На настоящий момент остаток задолженности составляет 136336614,97 руб., погашены проценты в размере 3644018,68 руб. - это денежные средства, полученные от реализации движимого имущества, принадлежащего ООО «КПК». Находящееся в залоге движимое имущество находится в городе Краснодаре, на него наложен арест. Цели К. - приобретение и ремонт основных средств. В Б. был представлен договор между КПК и ГТП. КПК приобретало у ГТП оборудование, которое в дальнейшем было предложено в залог Б. ВТБ, это дробильно-сортировочная установка, сортировочная установка на гусеничном ходу, мобильная сортировочная установка на мобильном ходу, мобильная сортировочная установка, трактор-погрузчик и экскаватор. Техника реализована, Б. получил от реализации этой техники – 3644018,68 руб.

П. всегда в Б. фигурировал как учредитель, как конечный бенефициар, хозяин ГТП и КПК, он, в общем-то, не скрывал этого никогда. Берсенева просто была учредителем ГТП на момент заключения сделки с ГТП. П. неоднократно обращался в Б. с заявлениями о том, что готов мировым путем решить вопрос о погашении, и предлагал Б. бизнес-план и проект мирового соглашения, но они носили чисто формальный характер.Эти предложения были исследованы Б.: они не содержали ни дат, ни реальных цифр, поэтому П. было отказано. Более подробно она не знает. Когда оформляли К., они не знали, что могут быть представлены подложныедокументы. Потом уже у них стали возникать подозрения, в связи с тем, что клиент как-тоочень суетился. Ну, и после проблем с ЮниКредит и с ГТП, соответственно, у них возникли подозрения, что им были предоставлены подложные документы, в том числе и бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату - 2010 год. В чём выразилась подложность, она затрудняется ответить. По мнению Б. – это те документы, которые повлияли на выдачу К.. Когда наступила просрочка, у Б. возникли подозрения, но это всегда проверяется, когда возникает просрочка.Соответственно, службами Б. начинается проверка на достоверность представленных документов, проводится внутренняя проверка, в соответствии с которой были выявлены эти факты. Расходование денежных средств, поступивших по К. договору ООО «КПК» в сумме 97300000 руб., осуществлено зачислением на счет КПК, и с расчётного счёта КПК они поступили на счёт ГТП по договору между ГТП и КПК о приобретении имущества. Залоговое имущество: земельный участок - кадастровый №..., площадь 132634 квадратных метров, местонахождение:..., Белореченский район, ..., категория земель - земли населенных пунктов, для эксплуатации и обслуживания МТС№.... Стороны пришли к соглашению, что залоговая стоимость земельного участка составляет 47574 000 руб. Следующее, чем был обеспечен второй договор, - это договор о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ. Залоговая стоимость составляет 357500 руб. И водяной насос залоговой стоимостью 286000 руб. Также был заключен другой договор о залоге техники, еще одна мобильная сортировочная установка на колёсном ходу 2561000 руб., трактор – 1612000 руб., погрузчик – 3022500 руб., экскаватор – 2398500 руб.

Кредитный договор предусматривает возврат денежных средств, переданных в соответствии с договором в собственность. Ей неизвестно о факте передачи в последующем денежных средств, полученных от Б., Берсеневой или П.. Ей неизвестно, каким образом установили подложность балансов. Завышенными были активы баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде, по отношению к активу баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., на сумму 79828 тысяч рублей, за счет увеличения показателей: запасы, дебиторская задолженность. Завышен пассив баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде, по отношению к пассиву баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., на сумму 79828 тысяч рублей, за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), займы и К., кредиторская задолженность. Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, в представленном в Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде, превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №... по ..., на 3535 тысяч рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК», представленном в Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде, числится прибыль в размере 3 535 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК», представленном в МИФНС России №... по ..., числятся нулевые показатели. Активы баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде, по отношению к активу баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышенына сумму 77 376 тысяч рублей за счет увеличения показателей: основные средства, дебиторская задолженность и за счет уменьшения показателей: незавершенное строительство, запасы. Пассив баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде, по отношению к пассиву баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., завышен на сумму 77 376 тысяч рублей за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), займы и К., кредиторская задолженность. Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде, превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №... по ..., на 6 010 тысяч рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК», представленном в Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде, числится прибыль в размере 6 010 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК», представленном в МИФНС России №... по ..., числятся нулевые показатели. Завышены Активы баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде, по отношению к активу баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., (на сумму 110 177 тысяч рублей) за счет увеличения показателей: основные средства, запасы, дебиторская задолженность и за счет уменьшения показателей: незавершенное строительство. Завышен Пассив баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде, по отношению к пассиву баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., (на сумму 110 177 тысяч рублей) за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), займы и К., кредиторская задолженность. Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде, превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №... по ..., на 8 843 тысячи рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК», представленном в Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде, числится прибыль в размере 8 843 тысячи рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК», представленном в МИФНС России №... по ..., числится нулевой показатель. Завышены активы баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде, по отношению к активу баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №... по ..., (на сумму 125 118 тысяч рублей), за счет увеличения показателей: запасы, дебиторская задолженность за счет уменьшения показателей: краткосрочные финансовые вложения. Пассив баланса ООО «КПК» завышен (на сумму 125 118 тысяч рублей) за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), займы и К. (долгосрочные обязательства), кредиторская задолженность. Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде, превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №... по ..., на 11 398 тысяч рублей. Так по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК», представленном в Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде, числится прибыль в размере 11 414 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК», представленном в МИФНС России №... по ..., числится прибыль в размере 16 тысяч рублей. Таким образом, исходя из бух. отчетности ООО КПК, финансовое состояние организации было убыточным.

Б. получил проценты – 2382397,60 руб., 2972,15руб. - основной долг, а всего 23823369,75 руб. Ранее у КПК были кредитные соглашения с Б. ВТБ, 2 К. погашены. К. ООО КПК: 1)КС-726000/2010/00041 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000000,00 руб., погашение по договору ДД.ММ.ГГГГ, фактически – ДД.ММ.ГГГГ, не просрочен. 2)КС-726000/2010/00050 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12200000,00 руб., погашение по договору ДД.ММ.ГГГГ, фактически - ДД.ММ.ГГГГ, погашены они были за счет средств, поступивших на счет КПК от ООО «К. Финанс» по платежному поручению от 05.08.2010г., и пополнения расчетного счета от самого КПК ДД.ММ.ГГГГ Бухгалтерские балансы представлены с «живыми» П.ФИО6 -ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., и Дементьева - ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., при этом есть сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ о направлении бухгалтерского баланса в Б.. Бухгалтерские балансы с отметкой налогового органа или уведомлением об Э. отправке.

ДД.ММ.ГГГГ было заключено К. соглашение №КС-726000/2010/00064, с дополнительным соглашением №... от 04.02.2011г., в лице ген. Д.Свидетель №26, по условиям которого Заемщику предоставлена кредитная линия с Л. задолженности в размере 71000000,00 (Семьдесят один миллион) рублей под 12 % годовых. Цель К.: модернизация основных средств. В обоснование цели получения К. был предоставлен договор к/продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Бином и ООО Г. на 97300 млн.руб.. Для расчетов по договору «В. Грузовое Автотранспортное Предприятие» был открыт ссудный счет N 45№... в Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде. Платежным поручением №... от 19.08.2010г. денежные средства в размере 71000000,00 руб. были перечислены на счет Г.. Согласно пункту 7.1. К. соглашения ООО «В. Грузовое Автотранспортное Предприятие» обязуется произвести погашение (возврат) К. в соответствии со следующим графиком: ДД.ММ.ГГГГ – 21300000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4141000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4141000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4141000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4141000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4141000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4141000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4141000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4141000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4141000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4141000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4145000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4145000,00 рублей. Добровольно по указанному К. соглашению ООО Г. выплатило проценты в сумме 15884611,72 руб., основной долг 18639,01 руб., а всего 15903250,73 руб. Условиями пункта 10.1. К. соглашения №КС-726000/2010/00064, с дополнительным соглашением №... от 04.02.2011г., стороны предусмотрели, что обязательства Заемщика обеспечиваются: 1. Договором поручительства № ДПФ-726000/2010/00064 от 10.08.2010г. с единственным на момент заключения сделки участником - ООО «В. Грузовое Автотранспортное Предприятие» Берсеневой О. В.; 2. Договором поручительства № ДПЮ-726000/2010/00064 от 10.08.2010г. с ООО «Возрождение», подписанным ФИО2 по нотариальной доверенности. На момент заключения сделок единственным учредителем ООО «Возрождение» являлась П. Е.И. В соответствии с условиями вышеуказанных договоров поручительства (п. 2.1., 2.3.) Поручители обязуются отвечать в солидарном порядке за исполнение ООО «В. Грузовое Автотранспортное Предприятие» всех его обязательств, вытекающих из К. соглашения №КС-726000/2010/00064, с дополнительным соглашением №... от 04.02.2011г., в том же объеме, что и Заемщик, включая сумму К., проценты за пользование К., штрафные санкции; 3. Договором об ипотеке зданий и земельного участка № ДИ-726000/2010/00064 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Возрождение» (Залогодатель), зарегистрированный в У. Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации 34-34-03/039/2010-207 на следующие объекты недвижимого имущества: - Здание производственного корпуса №..., кадастровый (условный) №..., назначение: производственное, площадь: общая 2666,5 кв.м, инвентарный №..., литер: А, А1, А2, этажность: 2, адрес: Россия, Волгоградская ..., г.В., ... 2, 6.Стороны пришли к соглашению, что залоговая стоимость здания составляет 22644750 рублей; - здание производственного корпуса №..., кадастровый (условный) №..., назначение: производственное, площадь: общая 888,1 кв.м, инвентарный №..., литер: С, С1, этажность: 1, адрес: Россия, Волгоградская ..., г.В., ... 2, 6.Стороны пришли к соглашению, что залоговая стоимость здания составляет 6243750 рублей;- здание корпуса мойки, кадастровый (условный) №..., назначение: производственное, площадь: общая 397,3 кв.м, инвентарный №..., литер: Б, этажность: 1, адрес: Россия, .... Стороны пришли к соглашению, что залоговая стоимость здания составляет 2733000 рублей; - здание кузницы, кадастровый (условный) №..., назначение: производственное, площадь: общая 240,3 кв.м, инвентарный №..., литер: З, 31, 32, этажность: 1, адрес: Россия, Волгоградская ..., г.В., ... 2, 6. Стороны пришли к соглашению, что залоговая стоимость здания составляет 1552500 рублей; - земельный участок, кадастровый №..., площадь 29329,02 кв.м., адрес (местоположение): Россия, Волгоградская ..., г. В., ... 2, 6, категория земель: земли населенных пунктов – земли под зданиями (строениями) сооружениями под здания производственного назначения. Стороны пришли к соглашению, что залоговая стоимость земельного участка составляет 4713800 рублей. Всего стороны оценили предмет залога в общей сумме 80311800 руб.. Одним из документов, подтверждающим право собственности на предлагаемую в залог базу, в Б. был предоставлен договор купли-продажи, заключенный между ООО Г., в лице П., и ООО Возрождение, в лице Чиковани. В нарушение обязательств по К. соглашению ООО «В. Грузовое Автотранспортное Предприятие» допустило нарушение обязательства по возврату основного долга в размере, согласованном кредитным соглашением, и погашению процентов с августа 2012г., в связи с чем Б. обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ООО Г., ООО «Возрождение» и Берсеневой О.В. задолженности по вышеуказанному К. соглашению.

В ходе судебного разбирательства Берсенева представила доп. соглашения к договору поручительства, свидетельствующие о прекращении договора поручительства. Поскольку указанные соглашения в Банке отсутствовали, то Банк заявил ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы на предмет достоверности подписей, совершенных со стороны банка. Экспертизой была установлена принадлежность подписей уполномоченным сотрудникам Банка в связи с чем суд отказал в исковых требованиях к Берсеневой. Решением суда от 06.02.2014г. с ООО Г. и ООО Возрождение взыскана солидарно задолженность по кредитному соглашению № КС-26000/2010/00064 – 46232526,18 руб., из которых 34748799, 49 руб. – основной долг, 3760300, 16 руб. – проценты по кредиту, 5185030, 92 руб. – неустойка, начисленная на просроченную задолженность по основному долгу, 368845,75 руб. – неустойка, начисленная на просроченную задолженность по процентам, 560825 руб. – неустойка, начисленная за неподдержание оборотов, 547260,32 руб. – неустойка, начисленная за непредоставление форм бухгалтерской отчетности, 484386, 41 руб. – неустойка, начисленная за непредставление справок из ФНС, ПФР, ФСС, 577078, 08 руб. – неустойка за непредоставление аудиторского заключения. Решением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГг. по делу №А12-11864/2014 ООО «В. Грузовое Автотранспортное Предприятие» признано несостоятельным (банкротом), и в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Требования Б., включенные в реестр кредиторов ООО Г. по указанному К. соглашению по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составили 51169813,05 рублей из которых: 1) просроченный основной долг – 3474879,49 руб., начисленные неоплаченные проценты – 5702424,86 руб. Задолженность по указанному К. соглашению с момента просрочки не погашалась. Решением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делам №А12-11760/2014, А12-15648/2011 о банкротстве ООО «Возрождение» и решением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГг. по делу №А12-15648/2011 Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение» признано несостоятельным (банкротом), и в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Определением суда от 02.09.2014г. требования Б. ВТБ включены в реестр кредиторов ООО Возрождение. По настоящему К. соглашению причинен ущерб в сумме 15903250,73 руб. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВГАТП» завышены активы баланса по отношению к балансам, представленным в налоговый орган, за счет увеличения показателей: дебиторская задолженность, был завышен пассив баланса: задолженность перед персоналом и т.д.

ООО Бином ей знакомо, был предоставлен договор купли – продажи. При оформлении кредитного соглашения сведений «Бином»им не было известно. О данном предприятии они узнали после заключения кредитного соглашения, и в качестве обоснования выдачи денежных средств по кредиту был предоставлен договор купли – продажи ООО «Бином» 2 грузовых тягачей и 2 полуприцепов. Договор был заключен между «Бином» и ООО «ВГАТП». Название ООО «Свик» ей знакомо. Данное предприятие является должником банка. ФИО31 ей не знаком, а Свидетель №16 являлся учредителем ООО «Свик». В связи с неисполнением К. обязательства по К. на сумму 71000000 рублей, Б. обращался в суд, было решение Арбитражного суда 06.02.2014г. По К. 71000000 рублей погашено 15903000 рублей, а сумма основного долга не менялась 34748799,49 руб. Было погашено процентов на сумму 15884611,72 руб. на дату возникновения просрочки договора, то есть на август 2012 г. – эти деньги поступили Б., и 18639,01 руб. - сумма основного долга – эти деньги тоже поступили в Б.. Данный К. был обеспечен только ипотекой ООО «Возрождение» и поручительством Берсеневой О.В. В рамках дела о банкротстве не возмещен ущерб по данному обязательству. В 2012 году (с ДД.ММ.ГГГГ по 18.03.2013г.),в период просрочки, было добровольно уплачено по основному долгу 36251200,51 руб., осталось 34000000 рублей.

Относительно эпизода от 10.12.2010г. - в Б. обратился Дементьев с заявлением о получении К.. 29.12.2010г. кредитнымК.Ф. Б. ВТБ было принято решение о предоставлении К. ООО КПК в сумме 52000000 руб. ДД.ММ.ГГГГ было заключено К. соглашение №КС-726000/2010/00129, по условиям которого Заемщику предоставлена кредитная линия с Л. задолженности в размере 52 000000,00 (Пятьдесят два миллиона) рублей под 13,45 (Тринадцать целых сорок пять сотых) процентов годовых с даты вступления соглашения в силу по дату полного обеспечения; 11,8 (Одиннадцать целых восемь десятых) процентов годовых с даты, следующей за датой полного обеспечения. Для расчетов по договору ООО «Краснодарская промышленная компания» был открыт ссудный счет N 45№... в Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде (копия платежного поручения №... от 30.12.2010г., были перечислены на счет). Согласно пункту 7.1. К. соглашения, ООО «Краснодарская промышленная компания» обязуется произвести погашение (возврат) К. в соответствии со следующим графиком:«29» декабря 2012 г. – 15600000,00 (пятнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей; «02» февраля 2013 г. – 3033333,00 (три миллиона тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля;«04» марта 2013 г. – 3 033333,00 (три миллиона тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля;«03» апреля 2013 г. – 3 033333,00 (три миллиона тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля;«03» мая 2013 г. – 3 033333,00 (три миллиона тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля;«02» июня 2013 г. – 3 033333,00 (три миллиона тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля;«02» июля 2013 г. – 3 033333,00 (три миллиона тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля;«01» августа 2013 г. – 3 033333,00 (три миллиона тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля;«31» августа 2013 г. – 3 033333,00 (три миллиона тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля;«30» сентября 2013 г. – 3 033333,00 (три миллиона тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля;«30» октября 2013 г. – 3 033333,00 (три миллиона тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля;«29» ноября 2013 г. – 3 033333,00 (три миллиона тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля;«29» декабря 2013 г. – 3 033337,00 (три миллиона тридцать три тысячи триста тридцать семь) рублей; стороны предусмотрели, что обязательства Заемщика обеспечиваются:1. Договором поручительства № ДПФ-726000/2010/00129 от 20.07.2010г. с ФИО6 (копия прилагается). 2. Договором о залоге оборудования № ДоЗ-726000/2010/00129 от 30.12.2010г. на следующий объект: Стационарная моющая обезвоживающая установка, Марка, тип Finesmaster 200, Заводской номер (VIN)/Шифр - PID00185ADCB32317 залоговой стоимостью 4 875 140.00 рублей (коэффициент залогового дисконтирования 0,35) 3.Договором о залоге транспортных средств № ДоЗ1-726000/2010/00129 от 30.12.2010г. с дополнительным соглашением №... от 18.02.2011г. (копия прилагается) с ООО «Краснодарская промышленная компания» (Залогодатель) (далее по тексту - договор о залоге) на следующие объекты: полуприцепы и самосвалы - 13 штук. Залоговая стоимость каждого составила 1 059 500.00 рублей. 4. Договором о залоге самоходной техники № ДоЗ2-726000/2010/00129 от 30.12.2010г. с дополнительным соглашением №... от 18.02.2011г. (копия прилагается) с ООО «Краснодарская промышленная компания» (Залогодатель) (далее по тексту - договор о залоге) на следующие объекты: погрузчик -1 шт., экскаватор- 1 шт., сочлененный самосвал в количестве 2 шт. Общая залоговая стоимость составила 58 319 277руб. К каждому из видов транспорта был применен дисконт от ЦБ России - это 0,35 % и 0,25 % в зависимости от состояния техники. Оценка была проведена ООО «Мир Деловых консультаций». Сочлененные самосвалы Volvo в количестве 2 ед. были приобретены ООО КПК по договору поставки №... СЕ-К /10 ОТ 23.11.2010г.с ООО «Мировая техника Кубань» (цена договора 41 170 000руб.). Экскаватор Volvo в количестве 1 ед. был приобретен ООО КПК по договору поставки №... СЕ-К/10 ОТ 19.11.2010г. с ООО Мировая техника. (цена договора 11 950 000руб.). Платежными поручениями №... от ДД.ММ.ГГГГ.- 25 000 000 руб.,№... от ДД.ММ.ГГГГ.- 16 170 000руб., №... от 30.12.10г.-5 800 000руб., №... от 30.12.10г.-6 150 000руб.с р/с ООО КПК в Б. ВТБ были перечислены на р/с ООО «Мировая техника Кубань» в Ф. Южный ОАО Уралсиб .... Транспортные средства (в кол-ве 13 единиц) были приобретены по договору к/продажи№ EL-123/2010 от 28.06.2010г.с ООО Каргобул Финанс ( курс на 21.12.2010г.) 635 570 Евро; одна единица- 48 890Евро. Оплата по договору производится по курсу ЦБ РФ. П/поручениями №... от ДД.ММ.ГГГГ.- 12 200 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ. – 13 159 942,13руб. с р/с ООО КПК в Б. ВТБ были перечислены на р/с ООО Каргобул Финанс в ЗАО «КОММЕРБАНК (Евразия) в .... Установка «Finesmaster 200» приобретена ООО КПК по договору поставки №...г. от ДД.ММ.ГГГГ.с ООО «Горный техснаб холдинг» (цена договора 185 000 фунтов стерлингов). Платежными поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ. 5 633 043,50руб с р/с ООО КПК в Экспресс-Волге были перечислены на р/с ООО «Горный техснаб холдинг» в АКБ Мособлбанк в .... Платежными поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ. 3 000 000руб.с р/с ООО КПК в Б. ВТБ были перечислены на р/с ООО «Горный техснаб холдинг» в АКБ Мособлбанк в .... Оплата за фронтальный погрузчик по договору №... LMR/2010 от ДД.ММ.ГГГГ произведена по п/п №... от ДД.ММ.ГГГГ. в размере 6 000 000руб., №... от 30.12.10г. в размере 3 067 028,93 руб. ср/с КПК в Б. «Экспресс-Волга» на р/с ООО «ЛОНМАДИ-КУБАНЬ» к Краснодарском отделении Сбербанка. Цена Договора составляет сумму в российских рублях, эквивалентную 194 300 фунтов стерлингов Соединенного королевства (курс обмена валюты ЦБ РФ на день платежа). В нарушение обязательств по К. соглашению ООО «Краснодарская промышленная компания» не вносит проценты за пользование К. с 17.07.2012г. В связи с отсутствием оплаты со стороны должника, Б. обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением, в том числе к должнику, о взыскании задолженности по вышеуказанным кредитным соглашениям. Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Волгоградской области от 28.03.2014г. по делу А12-14404/2013 с ООО КПК была взыскана задолженность по вышеуказанному К. соглашению. В требовании о взыскании задолженности с ФИО6 было отказано, в связи с предоставлением в суд доп. соглашений к договорам поручительства, свидетельствующих об их расторжении. Решением Арбитражного суда ... от ДД.ММ.ГГГГг. по делу №А32-18848/2014 43/48 Б. Общество с ограниченной ответственностью «Краснодарская промышленная компания» признано несостоятельным (банкротом), и в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Требования Б. ВТБ, подтвержденные решением суда Арбитражного суда ... от ДД.ММ.ГГГГг. по делу №А32-18848/2014 43/48 Б, были включены в реестр кредиторов: По состоянию на «04» августа 2014г. размер задолженности по К. соглашению №КС-726000/2010/00129 составляет 86 983 008,44 рублей, из которых: Основной долг-52 000 000,00рублей, начисленные неоплаченные проценты - 12 851 932,23рублей, неустойка, начисленная на просроченную задолженность по основному долгу- 14 539 200,00 рублей, неустойка, начисленная на просроченную задолженность по процентам, неустойка, начисленная за неподдержание оборотов неустойка, начисленная за непредставление форм бухгалтерской отчетности, неустойка за непредставление справок из ФНС России, ПФР, ФСС, неустойка за непредоставление аудиторского заключения -3 159 108,03рублей, 1 083 448,18рублей, 1 124 760,00рублей, 1 077 960,00 рублей, 1 146 600,00 рублей, В к/пр-ве погашено 28 144 341,51руб., из них основой долг - 15 292 409,28 руб., проценты - 12 851 932,23руб., итого - 28 144 341,51руб. На сегодняшний день остаток долга составляет -36 707 590,72 коп., процентов -0 и остальное пеня в размере 22 000 000 рублей. По данному К. соглашению были представлены справки от Д. ООО «КПК», в которых говорились о достоверности ранее предоставленных документов. Поскольку баланс сдается один раз в полгода, были получены подтверждения, что ранее предоставленные сведения в Б. имеют свою силу. Ложными сведениями являлись активы баланса от ДД.ММ.ГГГГ, 30.06.2009г, 30.09.2009г., а 31.12.2009г. был подан уже подлинник баланса. Представлялись договоры купли – продажи на приобретение оборудования и техники, было всего 5 договоров. Ей неизвестно, была ли завышена стоимость. Платежные поручения были представлены в Б. в копиях, их достоверность не проверялась. В Б. обратился Дементьев, а кто именно привозил документы, она не знает, Она затрудняется ответить, кем предоставлялись документы, необходимые для заключения договора на 52000000 по К. соглашению №КС-726000/2010/00129. Она затрудняется ответить, кем представлялись документы для составления залоговых договоров. Оценка залогового имущества была принята Б.. На вопрос о введении Б. в заблуждение, затрудняется ответить. На вопрос о том, что стоимость залогового имущества составила 58319 277 рублей, имел ли место признак безвозмездности получения ООО «КПК» в размере 52000000 рублей, пояснила, что залог - это ведь не договор дарения, в связи с этим, - нет. Документы залоговых транспортных средств хранились в Б.. Сумма основного долга не была оплачена.Ей неизвестно, когда и в каком месте П. В.А. и Берсенева О.В. получили возможность распоряжения суммой в размере 52 000000 рублей, и распорядились ли они ими. К. был целевым. 14.12.2010г. в Б. обратился ген. Д. ООО «ВГАТП» Свидетель №26 с заявлением о получении К. в размере 28000 000руб. 29.12.2010г. кредитнымК.Ф. Б. ВТБ было принято решение о предоставлении К. ООО Г. в сумме 28 000 000руб. ДД.ММ.ГГГГ было заключено К. соглашение №КС-726000/2010/00130, по условиям которого Заемщику предоставлена кредитная линия с Л. задолженности в размере 28 000 000,00 (Двадцать восемь миллионов) рублей под 12 (Двенадцать) процентов годовых. Цель К.: приобретение,ремонт, модернизация основных средств. Для расчетов по договору «В. Грузовое Автотранспортное Предприятие» был открыт ссудный счет N 45№... в Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде (копия платежного поручения №... от 30.12.2010г., выписка по счету прилагаются). ООО «В. Грузовое Автотранспортное Предприятие» обязуется произвести погашение (возврат) К. в соответствии со следующим графиком: «29» декабря 2012 г. - 8 400 000,00 (Восемь миллионов четыреста тысяч) рублей;«02» февраля 2013 г. - 1 633 000,00 (Один миллион шестьсот тридцать три тысячи) рублей;«04» марта 2013 г. - 1 633 000,00 (Один миллион шестьсот тридцать три тысячи) рублей;«03» апреля 2013 г. - 1 633 000,00 (Один миллион шестьсот тридцать три тысячи) рублей;«03» мая 2013 г. - 1 633 000,00 (Один миллион шестьсот тридцать три тысячи) рублей;«02» июня 2013 г. - 1 633 000,00 (Один миллион шестьсот тридцать три тысячи) рублей;«02» июля 2013 г. - 1 633 000,00 (Один миллион шестьсот тридцать три тысячи) рублей;«01» августа 2013 г. - 1 633 000,00 (Один миллион шестьсот тридцать три тысячи) рублей;«31» августа 2013 г. - 1 633 000,00 (Один миллион шестьсот тридцать три тысячи) рублей;«30» сентября 2013 г. -1 633 000,00 (Один миллион шестьсот тридцать три тысячи) рублей;«30» октября 2013 г. - 1 633 000,00 (Один миллион шестьсот тридцать три тысячи) рублей;«29» ноября 2013 г. - 1 633 000,00 (Один миллион шестьсот тридцать три тысячи) рублей;«29» декабря 2013 г. - 1 637 000,00 (Один миллион шестьсот тридцать семь тысяч) рублей. В качестве целевого назначения в Б. был предоставлен договор №... от 09.12.2010г. между Г. и ООО «ТрансТрак» на приобретение 6 единиц седельных тягачей, 6 рефрижераторов. Цена договора в Евро 801 000 по курсу ЦБ на день принятия платежного поручения. 801000 евро х курс ЦБ на 30.12.2010г. 39,3011= 31 960 781руб. п.п. №... от ДД.ММ.ГГГГ. 28млн.руб были перечислены на счет ТрансТрак в Ф. Б. «Экспресс Волга». В Б. было представлено п/п №... от 30.12.10г. о перечислении 3 960 781,10руб с р/с Г. в Б. «Экспресс-Волга» на р/с Транс Трак в этом же Б.. Обязательства Заемщика обеспечиваются: 1. Договором поручительства № ДПФ-726000/2010/00130 от 30.12.2010г. с единственным на момент заключения сделки участником - ООО«В. Грузовое Автотранспортное Предприятие» Берсеневой О. В. (копия прилагается). 2. Договором поручительства № ДПЮ-726000/2010/00130 от 30.12.2010г. с ООО «Возрождение» (копия прилагается). 3. Договором о залоге транспортных средств № ДоЗ-726000/2010/00130 от 30.12.2010г. с ООО «В. Грузовое Автотранспортное Предприятие» (Залогодатель) (далее по тексту - договор о залоге), на следующие объекты: Полуприцепы изотермические в количестве 65 штук. Оценка была произведена ООО «Мир Деловых Консультаций». Общая рыночная стоимость согласно отчету составила 52 440 000 руб, коэффициент дисконтирования- 0,40. Итого залоговая стоимость была определена в размере 31 464 000руб. В связи с неисполнением обязательств по К. соглашению Б. обратился в Арбитражный суд с иском о взыскании задолженности с ООО Г., ООО «Возрождение» и Берсеневой О.В. задолженности, в том числе по вышеуказанному К. соглашению. В ходе судебного разбирательства Берсенева представила доп. соглашения к договору поручительства, свидетельствующие о прекращении договора поручительства, в связи с чем суд отказал в исковых требованиях к Берсеневой. Решением суда от 06.02.2014г. с ООО «Г.» и ООО «Возрождение» взыскана солидарно задолженность, в том числе по указанному К. соглашению. Решением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГг. по делу №А12-11864/2014 Общество с ограниченной ответственностью «В. Грузовое Автотранспортное Предприятие» признано несостоятельным (банкротом), и в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Требования Б., включенные в реестр кредиторов ООО «ВГАТП». По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность по К. соглашению №КС-726000/2010/00130составила 40 606 111,87 рублей, из которых: просроченный основной долг 28 000 000,00 рублей, начисленные неоплаченные проценты -4 593 534,19 руб., остальное неустойка. Поступило в ходе конкурсного производства: основой долг -23 524 138, 42 руб; %- 3 028 602,71руб., итого - 26 552 741,13руб. Остаток основного долга - 4 475 861,58 руб; %-0руб. Для предоставления этой К. линии предоставлялись бухгалтерский баланс ООО «ВГАТП», ООО «Возрождение», согласие на сделку учредителей ООО «ВГАТП», прочие справки, которые свидетельствуют об отсутствии судебных дел у данной организации. Б. не обязан их проверять на достоверность. О подложности этих документов ей ничего неизвестно. Если бы сведения были предоставлены достоверные, а не ложные, то Б. бы не предоставил кредитную линию в таком размере. Пояснила, что была похищена сумма в размере 28 000 000 рублей с процентами. В ходе конкурсного производства, которое осуществляет конкурсный У., залоговое имущество было реализовано. Остаток основного долга 4475000 рублей. Тогда П. похитил 4 475000 рублей. Между Б. ВТБ и ООО «ВГАТП» сложились правоотношения, вытекающие из действительного К. договора. Обязательства ООО «ВГАТП» исполняет конкурсный У., а не ООО «ВГАТП». 65 единиц полуприцепов изотермических на общую сумму 52 000 000 рублей, залоговой стоимостью31 000 000 рублей обеспечивали исполнение обязательств ООО «ВГАТП» по К. 28000000 рублей, только по основному долгу и проценты за 1 месяц. Если исходить из того, что решение принимал КредитныйК., то были сотрудники, которые принимали решение - это Н. ОРД Нестратов, руководитель ГЮС - Змейков, Н.К. отдела - Бусалаев, главный специалист отдела безопасности - Сизякин, З. председателя К. К. - Гаврилов. Дополнительное соглашение со стороны Б. подписано Гавриловым. Ей неизвестно, получали ли П. В.А. и Берсенева О.В. из 28 000 000 рублей какие – либо денежные средства, которые им каким-либо образом передали сотрудники организации, которой выдавался К.. ООО «ВГАТП» платило проценты в размере 6 629205,42 руб., а по основному долгу выплат не было. На вопрос суда, какую общую сумму вам возвратили с учетом конкурсного У., представитель Б. указала 33200000 руб. Проценты должны были платить каждый месяц, сумму основного долга в размере 8400000 рублей – до ДД.ММ.ГГГГ, а потом по 1633000 рубля ежемесячно, но ни копейки не было уплачено. Транспортные средства в размере 65 единиц были в конкурсной массе. Со слов Головчанского, П. В.А. постоянно приходил к З.У.Гаврилову. Но доверительные ли у них был отношения, не знает. На вопрос суда, П. В.А. приходил как физическое лицо, представитель Б. сообщила, что Б. не кредитует физических лиц. ДД.ММ.ГГГГ в Б. обратился ген. Д. ООО Г.Свидетель №26 с заявлением о получении К. в размере 19 000 000руб. 09.02.2011г. кредитнымК.Ф. Б. ВТБ было принято решение о предоставлении К. ООО Г. в сумме 28 000 000руб. ДД.ММ.ГГГГ было заключено К. соглашение №КС-726000/2011/00012, по условиям которого Заемщику предоставлена кредитная линия с Л. задолженности в размере 19 000 000,00 (Девятнадцать миллионов) рублей под 12 (Двенадцать) процентов годовых. Для расчетов по договору «В. Грузовое Автотранспортное Предприятие» был открыт ссудный счет N 45№... в Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде. ООО «В. Грузовое Автотранспортное Предприятие» обязуется произвести погашение (возврат) К. в соответствии со следующим графиком:«09» февраля 2013 г. - 5 700 000,00 (Пять миллионов семьсот тысяч) рублей;«16» марта 2013 г. - 1 108 000,00 (Один миллион сто восемь тысяч) рублей;«15» апреля 2013 г. - 1 108 000,00 (Один миллион сто восемь тысяч) рублей; «15» мая 2013 г. - 1 108 000,00 (Один миллион сто восемь тысяч) рублей; «14» июня 2013 г. - 1 108 000,00 (Один миллион сто восемь тысяч) рублей;«14» июля 2013 г. - 1 108 000,00 (Один миллион сто восемь тысяч) рублей;«13» августа 2013 г. - 1 108 000,00 (Один миллион сто восемь тысяч) рублей;«12» сентября 2013 г. - 1 108 000,00 (Один миллион сто восемь тысяч) рублей;«12» октября 2013 г. - 1 108 000,00 (Один миллион сто восемь тысяч) рублей; «11» ноября 2013 г. - 1 108 000,00 (Один миллион сто восемь тысяч) рублей; «11» декабря 2013 г. - 1 108 000,00 (Один миллион сто восемь тысяч) рублей; «10» января 2014 г. - 1 108 000,00 (Один миллион сто восемь тысяч) рублей; «09» февраля 2014 г. - 1 112 000,00 (Один миллион сто двенадцать тысяч) рублей. К. был предоставлен ООО «В. Грузовое Автотранспортное Предприятие» 10.02.2011г.путем перечисления денежных средств на счет, на основании б/о №... от 10.02.2011г.В качестве целевого назначения в Б. был предоставлен договор поставки №... от 07.02.2011г. между Г. и ООО СвиК на приобретение, судя по договору, 1 единицы седельного тягача, полуприцепов, именуемых в договоре 4 автопоездами. Цена договора 21 360 288руб. Платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ. 19 000 000руб. с р/с Г. в Б. ВТБ были перечислены на счет ООО СВиК. В Б. было представлено к платежному поручению №... от 10.02.11г. о перечислении 2 360 288 руб с р/с Г. в Б. «Экспресс-Волга» на р/с СвиК в Б. ВТБ. Обязательства Заемщика обеспечивались: 1. Договором поручительства № ДПФ-726000/2011/00012 от 10.02.2011г. с единственным на момент заключения сделки участником - ООО «В. Грузовое Автотранспортное Предприятие» Берсеневой О. В. (копия прилагается). 2. Договором поручительства № ДПЮ-726000/2011/00012 от 10.02.2011г. с ООО «Возрождение».3. Договором о залоге транспортных средств № ДоЗ-726000/2011/00012 от 10.02.2011г. с ООО «В. Грузовое Автотранспортное Предприятие» на следующие объекты: 28 седельных тягачей. В нарушение обязательств по К. соглашению ООО «В. Грузовое Автотранспортное Предприятие» допустило нарушение обязательства по погашению процентов за сентябрь, август, сентябрь 2012г., с января 2013г. и возврату основного долга с января 2013г., что подтверждается выпиской из лицевого счета. Б. обратился в Арбитражный суд с иском о взыскании задолженности с ООО Г., ООО «Возрождение» и Берсеневой О.В. задолженности, в том числе по вышеуказанному К. соглашению. В ходе судебного разбирательства Берсенева представила дополнительное соглашение к договору поручительства, свидетельствующее о прекращении договора поручительства. Поскольку указанные соглашения в Б. отсутствовали, Б. заявил ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы на предмет достоверности П., совершенных со стороны Б.. Экспертизой была установлена принадлежность П. уполномоченным сотрудникам Б., в связи с чем суд отказал в исковых требованиях к Берсеневой. Решением суда от 06.02.2014г. с ООО Г. и ООО «Возрождение» взыскана солидарно задолженность, в том числе по указанному К. соглашению. Решением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГг. по делу №А12-11864/2014 Общество с ограниченной ответственностью «В. Грузовое Автотранспортное Предприятие» признано несостоятельным (банкротом), и в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, задолженность составила 27 554 696,48 рублей, из которых: просроченный основной долг -19 000 000,00 рублей, начисленные неоплаченные проценты - 3 117 041,13 рублей. В конкурсном производстве погашено - основной долг 9 565 497,53руб., проценты - 2 055 123,31руб., итого – 11620 620,84 руб., таким образом, остаток основного долга - 9 434 502,47руб., проценты - 0 руб., пеня - 3 800 067,92руб. Добровольно должником до обращения в суд было выплачено процентов на сумму 4 303 880, 43 копейки, основной долг не погашался. Для заключения договора использовались предыдущие документы, за исключением некоторых справок об отсутствии задолженности и др., а также согласие учредителей ООО «Возрождение», ООО «ВГАТП». Кредит был обеспечен на сумму основного долга и на один месяц процентов. Кроме того, были предоставлены договоры поручительства ООО «Возрождение», Берсеневой О.В. Впоследствии одно было прекращено, другое было признано недействительным. Остаток долга на данный момент 9434502,47 руб. П.П. В.А. на документах для получения К. не было.

Свидетель Свидетель №26 суду показала, что в связи с исполнением служебных обязанностейей знакомы подсудимые. Она работала коммерческим директором ООО «ВГАТП». В мае 2010 года она стала директором данной организации по просьбе Перцева В.А. Она выполняла функции коммерческого директора, а именно: общалась с клиентами, занималась реализаций товаров и услуг. ООО ВГАТП брало кредит в банке. Кредиты брались тремя суммами. Кредит брался в банке ОАО Банк ВТБ в период с 2010-2011г.г.. В банке ВТБ был взят инвестиционный К. для приобретения автотранспорта в сумме 71000000 рублей, 28 000000 рублей и 19 000000 рублей. Были залоговые договоры, поручительство учредителя Берсеневой О.В. Первый К. на сумму 71 000000 рублей был взят в августе 2010 года, в обеспечение шло здание и земельный участок. Договор подписан ею в присутствии П. В.А., ФИО2 и Берсеневой О.В. Сроки возврата - 5 лет. Данные денежные средства перечислялись на расчетный счет предприятия. В декабре 2010 г. 28 000 000 рублей - также ОАО Б. ВТБ - в залог шли транспортные средства. Договор подписывала она. Цель К. - приобретение транспортного средства. Данные денежные средства перечислялись из банка на расчетный счет предприятия. В феврале 2011 года кредит был взят в банке ВТБ на сумму 19 000000 рублей на покупку автотранспорта. Залогом было транспортное средство. Деньги перечислялись из банка на расчетный счет предприятия. Обеспечением были транспортные средства. В начале мая 2010 года Перцев В.А. попросил её стать генеральным директором - учредителем ООО «ВГАТП». Со слов П. В.А., это было необходимо для предприятия, временно. Она отказалась от предложения П. В.А., и после этого он ей предложил стать Г.Д., а учредителем - Берсенева О.В.. Она тогда согласилась. Получала ту же зарплату, что и до этого, прибавки не было. Она занималась исключительно коммерческой деятельностью, все решения принимал П. В.А.. Бухгалтерские документы подписывала она, но только после визы П. В.А. карандашом. Финансово-хозяйственной деятельностью данной организации занимался П. В.А., все действия происходили под его контролем. Денежные переводы с расчётных счетов данной организации перечислялись бухгалтерией по распоряжению П. В.А.. ООО «ВГАТП» было расположено в г.В., занималось грузовыми перевозками и добычей инертных материалов. Берсенева работала юристом. С Перцевым и Берсеневой она познакомилась при трудоустройстве на работу. Ей ничего неизвестно о преступном сговоре, состоявшемся между Перцевым В.А. и Берсеневой О.В. Она считает, что никакого сговора нет. Ей известно, что залоги оказались недействительными - источник осведомленности – Интернет, также, когда она первый раз пришла в ОБЭП, она об этом узнала. Она участвовала в подписании договоров залога. Она была в банке при открытии расчетного счета, ставила на карточке П.. П. В.А. находился на месте и распоряжался всей деятельностьювсех подразделений. Он сидел с ней по соседству в кабинете. В её присутствии он распоряжения или советы ей не давал, но другого варианта она не видит, так как это само собой разумеющееся. У нее финансовое образование.Она управляла коммерческой деятельностью организации: заключала договоры с клиентами, вела общение с клиентами, выставляла счета, контролировала поступления денежных средств от клиентов, организовывала отгрузки. У ООО «ВГАТП» был транспорт.

С Берсеневой О.В. как юристом «В. Г.» согласовывались договоры, она проверяла условия договора. Она думает, что после того, как она отказалась стать учредителем и генеральным директором, П. В.А. предложил Берсеневой стать учредителем, но это только её предположения. Во время следствия с Д. она встречалась у следователя. Ей была известно цель К. - приобретение транспортных средств. Она много чего не помнит. Документы ей передавал П.. В бухгалтерских балансах и отчетах о прибылях и убытках подпись не ее, она подписала всю пачку, которую ей дали, автоматически. Документов было очень много, она уже не помнит, какие, их содержание ей неизвестно. Документы она могла подписывать как у себя в кабинете, так и у П. В.А., до подписания К. договора. Никакую должность П. В.А. не занимал, в тот период он был собственником предприятия. До её увольнения платежи проводились по К.. Был график платежей, и по нему выполняли обязательства.

СвидетельФИО32 показал суду, что с мая 2003 по май 2010 г. работал в ООО «ВГАТП» в должности Н. АРМ (авторемонтной мастерской) на протяжении 7 лет. П. был директором. Берсенева О.В. была юристом. К нему обращался П. по вопросу назначения на должность Д., одно предприятие называлось «Тандем», а затем ООО «КПК». П. В.А. его попросил, сказал, что времена тяжелые, нужно как-то выживать и, чтобы «вытянуть» предприятие, также пояснил, что ничего противозаконного в этом нет, многие так делают, и он не смог ему отказать. В 2007 году он стал Д. ООО «Тандем». Уже в 2009 году он стал Д. ООО «КПК», был Д. только «на бумаге». Организация ООО «КПК» занималась добычей щебня в .... Они с Перцевым В.А. выезжали на место, у него там работал слесарь, и он ездил к нему по работе. Он не знает, имели ли П. В.А. или Берсенева О.В. какое- либо отношение к деятельности ООО «КПК». Они один раз ездили, примерно в 2009 году, с Перцевым В.А., его супругой ФИО5 и ФИО6 в Б. и получали какой-то К.. Какую сумму они брали, ему не говорили. Он просто подписал документы и все. ФИО6 был учредителем ООО «КПК». Он точно не помнит, был ли он на тот момент Д. ООО «КПК». Название Б. не помнит, он находится недалеко от железнодорожного вокзала г. Волгограда. Сумма К. ему неизвестна. Он думает, что К. был оформлен для того, чтобы выдать зарплату работникам предприятия. Он от имени КПК с ВТБ договоры не заключал, о таких договорах ему ничего неизвестно. Следователь ему сказал, что после его увольнения были заключены два договораот его имени. Ему много чего давали подписывать, он, не изучая, подписывал. Приносили их на П.Н. из бухгалтерии, иногда Берсенева О.В.. Свидетель №15 ему знаком - в ООО «ВГАП» был Н. гаража. О доверенности от П. В.А. ФИО24 ему ничего неизвестно.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО24 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он трудоустроился работать в ООО «В. Г.» на должность Н. гаража. В его должностные обязанности входили: выпуск транспорта на линию, организация работы водителей (составление рабочих графиков водителей), организация работы диспетчерской службы Общества. Основным видом деятельности организации являлось осуществление междугородных грузовых перевозок. Офис организации, а также большая часть автомобильного парка находились по адресу: г. В., 2-й ..., 6. Автомобильный парк ООО «ВГАТП» состоял из примерно 241 единицы техники: грузовые машины, бензовозы, погрузчики, автобус, самосвалы, экскаваторы, бульдозеры, дробильная техника. Часть вышеуказанной техники территориально находилась в ... района ..., где работала в карьере по добыче песка и щебня. Примерно с 1986 года он знаком с Перцевым В.А., так как с указанного времени, примерно на протяжении 2-3 лет, они совместно работали в Военизированной пожарной части №...У. пожарной охраны Волгоградской области, он пожарным, а П. В.А. водителем. С Перцевым В.А. в период совместной работы в указанный период времени он поддерживал приятельские отношения. Примерно в конце марта 2010 года, зная, что П. В.А. является руководителем ООО «В. Г.», он обратился к последнему с просьбой трудоустроить его на данное предприятие. На его просьбу П. В.А. ответил согласием, пояснив, что у него освобождается должность Н. гаража. В период его работы у П. В.А. в 2010 году он с ним находился в рабочих отношениях, охарактеризовал того исключительно с отрицательной стороны, как деспотичного руководителя. П. В.А. некорректно относился к своим подчиненным, не выплачивал заработную плату, являлся алчным и жадным человеком. В 2010 году в ООО «В. Г.» его принимал лично П. В.А., который являлся собственником указанной организации и ее фактическим руководителем. Юридически Д. Общества в указанный период времени являлась Свидетель №26, которая как таковых управленческих функций на предприятии не выполняла, а фактически занималась организацией работы по добыче щебня, песка в ..., а именно: организовывала ремонт техники, которая находилась на карьере, а также решала иные работы, связанные с организацией для рабочих условий, необходимых для осуществления добычи щебня и песка на карьере. О том, что Свидетель №26 являлась Д. ООО «В. Г.», он узнал спустя несколько месяцев с момента его трудоустройства в организацию, от кого-то из его коллег, и был удивлен данным фактом, так как та не осуществляла руководство деятельностью организации. Кроме выполнения вышеуказанных обязанностей Н. гаража в ООО «В. Г.», П. В.А. в начале лета 2010 года поручил ему организовать бесперебойную работу техники, которая находилась и работала на карьере в ... района .... При этом документально указанные полномочия на него возложены не были, а со стороны П. В.А. поступили лишь устные указания. Так, примерно в первой половине лета 2010 года он и П. В.А. дважды совместно ездили на карьер, расположенный в ... района ..., а именно: в пересохшем русле старой реки, чтобы оценить состояние карьера, а также состояние техники, которая там работала. В карьере находилась дробильная техника, тягачи с прицепами, погрузчики и экскаваторы, бульдозер, самосвалы. У П. В.А. было несколько подконтрольных ему организаций: ООО «В. Г.», ООО «Тандем», ООО «КПК», а также другие, названия которых не помнит. Все вышеуказанные юридические лица и их работники фактически находились в офисном помещении, расположенном по адресу: г. В., 2-й ..., 6. Фактическое руководство ООО «В. Г.», ООО «Тандем», ООО «КПК» осуществлял П. В.А., который практически ежедневно, в будние дни, проводил утренние совещания, на которых давал различные указания своим подчиненным по вопросам деятельности указанных организаций, в том числе ему, а также решал проблемы и различные вопросы, которые возникали в процессе деятельности указанных организаций. Таким образом, П. В.А. осуществлял общее руководство деятельностью указанных организаций. Состоял ли П. В.А. в штате ООО «Тандем», ООО «КПК», ему неизвестно. По специфике своей работы в Обществе он практически не имел никакого отношении к финансам. В случае, если ему необходимы были финансы для покупки резиновых покрышек для транспорта ООО «В. Г.», по этому вопросу он обращался только к П. В.А., так как всеми финансами в обществе распоряжался именно тот. Должность главного бухгалтера в период его деятельности в Обществе занимала Свидетель №7, которая напрямую подчинялась П. В.А., как и все остальные работники ООО «В. Г.». С ФИО33, ФИО20, Д. А.В., ФИО21 он не знаком, слышит впервые. Со всеми остальными лицами он знаком. П. Е.И.- супруга, осуществляла юридические услуги для всех фирм П. В.А. Берсенева О.В. являлась доверенным лицом П. В.А., оказывала для его организаций юридические услуги, уже работала у П. В.А. на момент его трудоустройства. ФИО6 - родной брат ФИО5, являлся главным инженером в ООО «ВГАТП», уже работал у П. В.А. на момент его трудоустройства. ФИО17- Н. охраны в ООО ВГАТП, доверенное лицо П. В.А., уже работал у П. В.А. на момент его трудоустройства. ФИО32 являлся Н. ремонтных мастерских в ООО «В. Г.», уже работал у П. В.А. на момент его трудоустройства, а также числился Д. ООО «КПК». Свидетель №26 являлась Д. ООО «В. Г.», фактически подчинялась П. В.А. и не принимала никаких решений по деятельности Общества, уже работала у П. В.А. на момент его трудоустройства к последнему. В ООО «КПК» он никогда не работал, однако дважды заключал по доверенности, выданной на его имя Д. ООО «КПК» ФИО32, кредитные договоры в Б. «ВТБ». Ему не известно, кто являлся учредителем ООО «КПК», а также, каким видом деятельности занималась организация. В середине июля 2010 года к нему обратился П. В.А. с просьбой, чтобы на его имя была выписана доверенность от имени ФИО32 – Д. ООО «КПК». ФИО32 фактически не руководил деятельностью ООО «КПК», так как руководство деятельностью указанной организации осуществлял П. В.А. Так, П. В.А. попросил его о том, чтобы на основании указанной доверенности он подписал кредитный договор, на какую сумму и на каких условиях, тот ему не пояснял. При этом П. В.А. пояснил, что полученные кредитные денежные средства тот потратит на развитие своего бизнеса, и что тот собирается выплачивать К.. Так как П. В.А. являлся его руководителем, то он не хотел портить отношения, в связи с чем ответил согласием на просьбу. Примерно через 2-3 дня после вышеуказанного разговора, а именно: ДД.ММ.ГГГГ ему на мобильный телефон позвонила П. Е.И. и пояснила, чтобы он приехал к нотариусу г. В.ФИО34, что им и было сделано. Когда он приехал к нотариусу и зашел в кабинет, ФИО32 уже выходил из кабинета нотариуса. Он в свою очередь расписался у нотариуса в каком-то документе, после чего нотариус отдала доверенность ФИО35, а он покинул кабинет. Доверенность, которую выдал на его имя ФИО32, он не читал. Изначально речь шла об оформлении одного К. договора, но через непродолжительное время П. В.А. попросил заключить его второй кредитный договор от ООО «КПК» на основании доверенности, выданной на его имя ФИО32 Он никогда не обсуждал с ФИО32 вопросы, связанные с заключением им двух кредитных договоров для ООО «КПК» в Б. «ВТБ». Кроме того, ФИО32, несмотря на то, что юридически являлся Д. ООО «КПК», не просил его о заключении указанных кредитных договоров. По указанным вопросам с ним разговаривал только П. В.А. Указанные документы он видит впервые. Ему неизвестны обстоятельства подписания указанных документов. П. от его имени в следующих документах: К. соглашение № КС 726000/2010/00129 от ДД.ММ.ГГГГ, договор о залоге самоходной техники №До32-726000/2010/00129 от ДД.ММ.ГГГГ; договор о залоге транспортных средств №До31-726000/2010/00129 от ДД.ММ.ГГГГ; договор о залоге оборудования №До3 726000/2010/00129 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не им, но очень похожи на его П.. П. В.А. просил его только о заключении двух кредитных договоров в Б. «ВТБ», которые были им заключены в июле 2010 года и в сентябре 2010 года. В декабре 2010 года он уже не работал у П. В.А., не общался с ним и другими сотрудниками ООО «ВГАТП», не посещал его офис, а также офис Б. «ВТБ», в связи с чем не мог подписать указанные документы. При этом пояснил, что у него в паспорте отражена П., которой он расписывается на протяжении длительного времени. Так при подписании им первого К. договора летом 2010 года сотрудник Ф. ОАО Б. ВТБ в г.Волгограде по имени А. пояснил, что необходимо расписаться простой П. в виде своей фамилии, чтобы эта П. была одинаковой во всех документах. Ознакомившись с фотографией ФИО94 в копии паспорта, он пояснил, что похож на мужчину по имени А., который присутствовал при заключении им двух кредитных соглашений от ООО «КПК» в Б. ВТБ в 2010 году. (т.22 л.д. 197-202)

СвидетельБражников (Карбовский) В.Б.суду показал, что он был учредителем ООО «Свик».Видом деятельности данной организации была продажа автомобилей, сервисное обслуживание автомобилей. Создано данное предприятие в 1998 году, а ликвидировано в 2012 году. Сорокина, которая является его дочерью, была руководителем данного предприятия в последнее время. Она была руководителем в течение 2-х лет в период до 2010 года. С ООО «ВГАТП» заключался договор поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ.

В 2011 году он был руководителем данного предприятия, так как Сорокина Валерия была в декретном отпуске, и он исполнял обязанности и мог подписывать такие договоры. Суть этого договора заключалась в том, что у них было К. обязательство перед Б. ВТБ, и организация ООО «Свик» была обязана по этому договору держать месячный оборот в пределах 22 000 000 рублей. 2011 год был для организации кризисный. 5 дней просрочки грозило закрытием этих договоров. Поэтому пытались все условия выполнять, но когда создавалась критическая ситуация, как с этим договором, находили возможность пополнить эти оборотные средства. Б. предложил помощь, так как им тоже было невыгодно терять свой рейтинг. В данном случае деньги по счету прошли и вернулись в Б.. Договор заключался в Б. в переговорной комнате. Данный договор подписывался, на нём уже были П.. На основании этого были получены деньги на расчетный счет Б. ВТБ, затем были переведены на расчетный счет НОКСБАНКА, которые впоследствии были возращены на расчетный счет Б. ВТБ. Данная сумму прошла в полном объеме, таковы были условия Б..

В действительности по этому договору поставки не было. Почему ему было предложено именно предприятие ООО ВГАТП, он не знает. С руководством данного предприятия он не знаком. При заключении договора в Б. со стороны предприятия никто не присутствовал.

На момент подписания со стороны ООО «Свик» договор уже был подписан со стороны ООО ВГАТП. Точную сумму перечисления он не помнит, примерно 4 000 000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №16 (Карбовского) В.Б., данных имв ходе предварительного следствия (том 24 л.д.64-66), следует, что он был учредителем и руководителем ООО «Свик», осуществлявшим продажи автомобилей, сервисное обслуживание автомобилей. Создано было предприятие в 1998 году, а ликвидировано в 2012 году. Сорокина - его дочь, она была в последнее время руководителем, в течение 2-х лет, в период до 2010 года. С ООО «ВГАТП» заключался договор поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ В 2011 году он был руководителем данного предприятия, так как Сорокина Валерия была в декретном отпуске, и он исполнял обязанности, подписывал договоры. Суть договора заключалась в том, что у ООО «Свик» было кредитное обязательство перед банком ВТБ и оно было обязано по этому договору держать месячный оборот в пределах 22 000000 рублей. 2011 год был для их организации кризисным, и бывали месяцы, что они выпадали из графика, 5 дней просрочки грозило закрытием этих договоров. Поэтому они пытались все условия выполнять, но когда создавалась критическая ситуация, как с этим договором, искали возможность пополнить эти оборотные средства. Банк предложил помощь, так как банку тоже было невыгодно терять свой рейтинг. В данном случае деньги по счету прошли и вернулись в банк. Договор заключался в банке в переговорной комнате, куда его вызвали, он подписал договор, на котором уже были подписи. На основании этого он получил деньги на расчетный счет в банке ВТБ, затем перевел на расчетный счет НОКСБАНКА, а затем вернул на расчетный счет в банк ВТБ. Данная сумму прошла в полном объеме, таковы были условия банка, но лично ему эта сделка была совершенно ни к чему, поскольку это вызывало массу вопросов у налоговой инспекции. По этому договору поставок не было. Почему было предложено ООО ВГАТП он не знает. Он с руководством данного предприятия не знаком. При заключении договора в банке со стороны этого предприятия никто не присутствовал. На перечисление денег ушли сутки. Ему эту схему предложил начальник кредитного отдела банка ВТБ Бусалаев. Он не помнит точную сумму перечисления, около 4 000000 рублей.

Из показаний свидетеля Свидетель №17, данных в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ, и в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании (т.24 л.д. 160-162), следует, что он знает П. и Берсеневу. Работал водителем в В. ГТП с 2012 по 2015 годы. Работал в ВПК Юг - водителем. Руководителем ВПК Юг являлась Дикарева. П. -Д. предприятия «В. ГТП». Он присутствовал при проведении следственных действий, дату не помнит, происходило это на территории г.В., на автодороге 6. Кто конкретно проводил следственные действия, ему неизвестно. Участия он не принимал, видел, как, возможно, проводили обыск. Разговор по телефону с Перцевым происходил, но суть разговора он не помнит, имеется аудиозапись разговора. Разговаривали о сервере. Разговор был только между ним и Перцевым. Он опознал свой голос и голос П. на аудиозаписи. Проводился обыск на территории ГТП, в каких конкретно помещениях, ему неизвестно. Он находился в гараже все время, не выходил из него. Какая информация хранилась на сервере, который П. просил отключить, он не знает. Ему неизвестна какая-либо информация относительно получения К. организацией, в которой он работал. Берсенева - юрист. Его рабочее место располагалось на территории ГТП.

Свидетель ФИО36 суду показала, что она работала в ООО «АгроСтроительной Технологии» юристом. Организация осуществляла продажу специальной техники, строительной, сельскохозяйственной. Она работала в «АгроСтроительной Технологии» порядка 3-4 лет назад. Это торговая организация, у которой много покупателей и поставщиков. Она объяснила свои должностные обязанности. Она работала юристом, не менеджером, которые непосредственно взаимодействовали с юридическими лицами, ИП, которые вели с ними переговоры. Как только принималось решение о заключении сделки, ей предоставлялись условия, цена, техника и далее она подготавливала договор и передавала его менеджеру. Собственно говоря, в этом заключалась ее работа. Поэтому с юр.лицами и представителями этих юр.лиц она никаким образом не состыковывалась. Возможно, они с ними заключали договор, но это был один из сотен, который никак не отложился в ее памяти. Показания на предварительном следствии следователю давала. Фамилия ФИО21 не помнит. Бульдозеры - это один из видов техники, которые они продавали. Как, почему, зачем заключался договор, ничего по существу пояснить не может. Она не присутствовала при передаче объектов этих договоров. По поводу возврата излишне уплаченных сумм ничего пояснитьне может. Но были случаи, когда при определенной цене договора от покупателя поступало больше суммы, в этом случае осуществляли возврат излишне уплаченных денежных сумм. По общему правилу от покупателя было либо письмо с просьбой вернуть деньги и указывался счёт, либо, если такое письмо не поступало, то возвращали по реквизитам указанного договора.

Свидетель ФИО37 показал суду, что знает П. и Берсеневу, встречался в Б., они приходили в качестве клиентов «ЮниКредитБанк» и в Б. «ВТБ». Работает в Б. «ВТБ» руководителем дирекции по Волгоградской и Астраханской области, до этого работал в Б. «ЮниКредитБанк» З.У. Волгоградского Ф.. ООО «КПК» - Краснодарская промышленная компания была заемщиком «ЮниКредитБанк», там собственно он впервые познакомился с Перцевым и Берсеневой. Тогда выдали К. 50 миллионов рублей, это было в 2011 году. Потом он снова встретился с этими людьми в качестве представителей Компании «КПК» и компании «ГТП» - ещё одна компания, которую он изначально не знал, они были заёмщиками в Б. «ВТБ». Он туда устроился на работу в декабре 2011 года, и в начале 12-ого они снова встретились, он тогда узнал, что в Б. «ВТБ» тоже есть задолженность по КПК и ГТП, сумму сейчас точно не скажет, там было несколько К.. И в середине 12-ого года (июнь или июль, точно не помнит), К. вышли на просрочку. Они не были погашены в Б. «ВТБ». Он работал в Б. с 2005 года, сначала это было представительство международного московского Б., потом Б. переименовали в ЮниКредит, открыли Ф., название должности у него изменилось, он был назначен зам. У., Д. по клиентской работе. Круг его обязанностей - это работа с корпоративными клиентами, организация работы по привлечению клиентов, выполнение бизнес-планов по кредитованию, привлечению пассивов. В подчинении был отдел, 4-5 человек работников, которые привлекали клиентов и кредитные заявки, выносили в К., ещё два человека вели расчетные счета, он занимался корпоративными клиентами, юридическими лицами. Был инвестиционный К., 5 лет назад, точно не помнит, на приобретение основных средств, компания предоставила пакет соответствующих документов. Офис, где заключался К.: Новороссийская 11 а. Пришел П. с Берсеневой, было несколько встреч, переговоров. Вёл клиента Д. - клиентский М., который писал и собирал заявку. По результатам рассмотрения К. заявки К. принято положительное решение о предоставлении К., договор был заключён, деньги выплачены в 2011 году. К. инвестиционный, если не ошибается. Приобретение основных средств, каких именно, сейчас не помнит. В Б. предоставлялся стандартный пакет, которые включает в себя финансовую отчётность в обязательном порядке. Количество документов очень большое. Баланс, расшифровка баланса на несколько отчетных дат, форма 1, форма 2,3,4 форма предоставляется обязательно, расшифровка дебиторов, описание деятельности делается в обязательном порядке. В обязательном порядке проводится проверка службой безопасности, юридической службой, залоговой службой, но в Юникредите залоговой службы не было. Залоговая служба есть в ВТБ, там проверяет залоги клиентский М.. Готовится кредитная заявка, её пишет кредитныйМ., в ЮниКредите это так, в ВТБ это по-другому, кредитная заявка направляется в Д. рисков, они свое заключения выносят на кредитных кредиторов. Он точно не может сказать на 3 или 5 лет был заключен К., потому что он был инвестиционный, которые больше года.П. и Берсенева вели переговоры от лица этой компании, собственно была договоренность, что нужно предоставить пакет документов, они выполнялись, их предоставляли в Б. и обсуждали условия сделки, сроки, ставки, залоги. Он не вспомнил, кто был Д. в организации. П. представлялся руководителем, но, правда, визитку не давал, а Берсенева, он точно не скажет, - финансовый Д. или юрист. В общем, у нее функции были совмещенными, но человек, который тоже мог вести переговоры. П. говорил, что это его доверенное лицо, с которым тоже можно проводить все переговоры. Он затруднился ответить, с Д., наверное тоже встречались, просто с Перцевым и Берсеневой он встречался в ВТБ очень часто. Д., наверняка, тоже приходил. Сбором документов и вынесением вопроса на кредитныйК. занимался уже клиентский М.. Экспертизы были пройдены, документы,связанныес К., подписаны. Уполномоченные юристы проверяли. Целевые расходы проверяются соответствующими специалистами при выдаче К.. Должно было быть залоговое имущество. Основные средства должны были закладываться, ведь К. долгосрочный. Он не проверяет отношение лица лица заемщика лица заемщика к организации, Б. сразу документы не требует, приказ о назначении или доверенность не требуется сразу, запрашивается пакет документов, он предоставляется в Б., после этого проверяется, кто Д., кто собственник, а на переговорах этого не требуется. Он до декабря 2012 г. работалв Юникредит, никаких сложностей с обслуживанием долга по К. КПК не было. В этот период точно исполнялись проценты, а гасился ли основной долг, то это зависит от условий: какой был график и условия К. договора. Насколько он знает, договор соблюдался. По его мнению, возникли гражданско-правовые отношения, Б. должен был выдать, а заемщик вернуть. Но кроме того, что вернуть заемщику, ещё нужно было выплатитьпроценты. Он знает, что заемщиками ВТБ были ГТП и КПК, количество договоров не скажет, больше пяти точно. По каждому К., он подробностей не помнит и не скажет, договоров было много, по каждому заемщику он не запомнил. Когда он пришел на работу в ВТБ, К. уже были выданы. Он общался с Перцевым и Берсеневой по поводу возвратов этих К.. Они пришли сами в Б., было это весной, в марте или апрель 2012 г., точную дату не сказал. Погашения начинались по графику летом. Обсуждалась перспектива погашения К.. И в тот момент П. представился, как лицо, принимающие решения в этих организациях. Было высказаноопасение по поводу погашений, что они могли не справиться с долговой нагрузкой - вносить вовремя, на что он сказал, что мы можем рассматривать реструктуризацию долгов при условии предоставления пакета документов по этим компаниям, ну и хотя бы какое-то частичное погашения в соответствии с графиком. По документам, которые они представили в сентябре или октябре,какие-то суммы уже были на просрочке, и по результатам анализа этих документов был сделан вывод о невозможности реструктуризации долгов. После этого было объявлено о досрочном истребовании всей задолженности, и Б. обратился в суд за взысканием в судебном порядке. Не скажет, по каждому ли К. был залог, но вообще он был, какое-то имущество было. Ему известно, что в процедуре банкротства было продано имущество, принадлежащее КПК, средства от продажи имущества, не в полном объеме, конечно, за вычетом средств, которые ушли в конкурсную массу, поступили в Б.. Да, частично задолженность была погашена за счёт реализации залогового имущества. Но продано ещё не всё. Он не может назвать объем возвращенных Б. средств, часть средств возвращена за счёт продажи залогового имущества должника. Ему известно, что часть основного долга погашена, но в цифрах точно сказать не может. Оценку залога проводили независимый Э., оценочные компании, имеющие лицензии. Он разговаривал с Перцевым, последний ему рассказывал о бизнесе, которым занимается. Он запросил пакет документов, подтверждающие его слова, и такой пакет был предоставлен, на основании этого пакета документов была написана кредитная заявка. Когда он встречался с Перцевым, последний представлял интересы КПК. Кто конкретно приносил документы, он сказать не смог. Ежеквартально ВТБ проводится мониторинг, и каждый квартал собирается отчётность по всем заемщикам, которые кредитуются каждый квартал.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний специалиста ФИО38, данных им на предварительном следствии, следует, что с 2012 года работает в должности М. отдела продаж ООО «ВолгаСофт-проект». В его обязанности входит продажа и сопровождение программного продукта «1С: Предприятие». Основным видом деятельности ООО «ВолгаСофт-проект» является по договору коммерческой концессии (франчайзинга) реализация программных продуктов «1С: Предприятие». У него имеется сертификат от ДД.ММ.ГГГГ (регистрационный номер ПССР80002111) об успешной сдаче сертификационного экзамена на знание особенностей сопровождения пользователей «1С:Предприятие», внедрения и эксплуатации сервисов 1С:ИТС. Никакого отношения к подозреваемым: Д. А.В., ФИО32, Свидетель №26, обвиняемым П. А.В., Берсеневой О.В., а также к потерпевшим АО ЮниКредит Б. и Б. ВТБ (ПАО) не имеет. Данные лица и их представители ему незнакомы. ДД.ММ.ГГГГ ему были представлены 3 компакт-диска «TDKDVD-R» с надписью: «Диск №... «Базы» Приложение №... к заключению №...» и П.Э., «Диск №... «Базы» Приложение №... к заключению Э.№...» и П.Э., «Диск №... «Базы» Приложение №... к заключению Э.№...» и П.Э.. После установки данных компакт –дисков в дисковод рабочего персонального компьютера «Vecom» «ПК-Sale 02» в архивном файле «Base.part1.rar» на компакт-диске №... была обнаружена файловая папка «Base», при открытии которой была найдена файловая папка- «8_2_KPK_buh» с базой данных «1с Предприятие» версии 8. С помощью программного обеспечения «1с Предприятие 8 Бухгалтерия» редакции 2.0, был осуществлен запуск базы данных, где им была обнаружена ранее сохраненная бухгалтерская отчетность ООО «Краснодарская промышленная компания» за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Данная бухгалтерская отчетность была распечатана и заверена его П. и печатью «Технологии бизнеса ВОЛГАСОФТ». Кроме того, на компакт-диске №... в архивном файле «Basedata.rar», в файловой папке «Basedata» в подразделе «Old_Base» были обнаружены файловые папки «KPK_buh» и «KPK_2_buh» с базой данных программы «1с Предприятие» версии 7. С помощью программного обеспечения «1с Предприятие 7.7 Бухгалтерия» был осуществлен запуск базы данных, в ходе чего была обнаружена ранее сохраненная бухгалтерская отчетность ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ. Данная бухгалтерская отчетность была распечатана и заверена его П. и печатью «Технологии бизнеса ВОЛГАСОФТ. При открытии печатной формы бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, программа «1С» автоматически выставляет в разделе «руководитель» данные последнего зарегистрированного в базе программы Д. и бухгалтера. В связи с тем, что бухгалтерская отчетность вышеуказанного предприятия за период с 2009 года по 2011 год формировалась в старой версии «1с Предприятие 7.7 Бухгалтерия» при загрузке ранее сохраненных бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках программа выдает данные последнего руководителя. По какой причине некоторые сохраненные в программе бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках не заполнены, не сформированы, ему неизвестно. (т.10 л.д. 120-122)

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеляФИО39, данных ею на предварительном следствии, следует, что примерно с 2004 по 2009 год она работала в ООО «В. Г.» в должности бухгалтера. Главным бухгалтером являлась Гришанина Н.. Никакую деятельность по формированию бухгалтерской отчетности она не осуществляла. (т.23 л.д.234-236)

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ, и в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании (т.24 л.д.1-5), следует, что с подсудимыми знаком, работал водителем В. Г.. Руководителем В. Г. был П.. Ему неизвестно, какое отношение к этой организации имела Берсенева. Фамилия Дементьев ему знакома, так как это его Н. в В. Г.. ООО «КПК» ему неизвестно. Фамилия Свидетель №26 ему знакома, такую фамилию он слышал в У. организацией. Свидетель №15 - фамилия ему не знакома. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал на различных предприятиях, принадлежащих П. В.А. в качестве водителя – экспедитора 1 класса, а именно: ООО «Алтек», ООО «Реверс», ООО «ВГАТП», ООО «В. Г.», ООО «ВПК-Юг». Все данные предприятия располагались по адресу: Волгоградская область, г. В., 2-й ..., 6. Периодически некоторые предприятия П. В.А. признавались банкротом. Руководителями предприятий числились различные сотрудники, подчиненные П. В.А., однако фактически хозяйственной и финансовой деятельностью всех предприятий руководил только П. В.А. По всем вопросам в руководстве всех предприятий П. В.А. помогала Берсенева О.В., которая фактически являлась его «правой рукой», то есть З.. П. В.А. в период с 2004 года по 2007 год охарактеризовал исключительно с положительной стороны, как очень порядочного, требовательного, принципиального, уважаемого руководителя. Однако примерно с 2007 года тот начал сильно меняться, стал менее приветливым, как руководитель стал некорректно обращаться с подчиненными. В связи с тем, что часто его деятельность по грузоперевозкам была связана с выездом за пределы Российской Федерации, он знал, что П. В.А. является руководителем транспортной экспедиционной компании в Германии и гостиничного бизнеса в Финляндии. Также среди сотрудников ООО «В. Г.» ему знаком ФИО32, который являлся Н. Авторемонтной службы, руководил только сотрудниками слесарной бригады. Никакого отношения к руководству деятельности каких-либо предприятий ФИО32 не имел. Со слов самого ФИО32 он узнал, что тот был назначен Перцевым В.А.Д. ООО «КПК», которое принадлежало самому П. В.А., и осуществляло деятельность по добыче и продаже щебня. Он интересовался у ФИО32 о том, как тот будет руководить предприятием, которое располагается в ..., если является жителем В., на что последний ответил, что, со слов П. В.А., должность будет формальной, фактически ООО «КПК» будет продолжать руководить сам П. В.А., а согласился тот стать Д., поскольку П. В.А. сказал, что это назначение необходимо для интересов развития фирмы, потому что П. В.А. не может являться руководителем нескольких фирм одновременно. ФИО32 никогда не имел отношения к распределению финансов на предприятиях П. В.А. Он содержание никаких документов не видел, о том, что П. руководил В. Г. и КПК, он этого точно не знает. О хищении денег из Б. ему стало известно из СМИ. Он не видел, кто подписывал финансовые документы, но Д. осуществлял правильное руководство. Вывод о том, что Берсенева - правая рука П., он сделал из-за того, что все, кто работал с Перцевым - его правая рука. Документы о назначении Берсеневой и Свидетель №26З.Д. не видел. Он не видел и не читал документы, которые возил в ЮниКредитБанк.

Свидетель ФИО40 показал суду, что с июля 2012 года он работает в Б. ВТБ в должности руководителя групп юридического сопровождения. В его функциональные обязанности входит текущее правовое обеспечение, анализ правоспособности сторон, заемщиков, поручителей и залогодателей по сделке. В ходе исполнения своих обязанностей при подготовке документов в суд для взыскания задолженности по К. ему стало известно о наличии у ООО «КПК» и ООО «В. Г.» нескольких К. в Б. ВТБ на суммы 64000000 рублей, 71 000000 рублей, остальные он не помнит. Имеющиеся кредитные договоры обеспечивались залогом автотранспорта, автобазы «Возрождение», поручительством физических и юридических лиц. Договора поручительства были подписаны с Берсеневой и руководителем КПК ФИО6, как с физическими лицами, и с ООО «Возраждение», как с юридическим лицом. Просрочка по кредитным договорам КПК и ВГАПТ началась примерно в 2013 году, при появлении просрочки долго велись переговоры. Он участвовал в одном из переговоров, где П. предлагал различные бизнес-проекты, в результате которых при дополнительном финансировании Б. общества получили бы дополнительную прибыль и смогли отдать долги. По самим проектам он анализ не делал, ему они не предоставлялись, он видел только записи на листках. После переговоров Б. признал задолженность просроченной, и они начали процедуру взыскания. В ходе рассмотрения исков в суде им было отказано во взыскании с поручителей, задолженность была взыскана с самих заемщиков. Обращено взыскание на залоговое имущество, это автотранспорт, часть залогового имущества они потеряли, так как были поданы встречные иски о признании сделок недействительными. Вывод для анализа: вся информация ему известна из кредитных досье и Арбитражных дел, на момент заключения договоров К. он в Б. еще не работал, соответственно, документы не проверял. Впроцессе подачи документов для кредитования юридических лиц он не участвует, информация в этой части ему может быть известна только от других сотрудников.

Свидетель ФИО41 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал, что в момент выдачи К. он работал в группе юридического сопровождения Б. ВТБ. При самом рассмотрении заявки он не присутствовал, визировал проект К. договора. При визировании проекта К. договора, как обычно, на тот момент, ему давали выписку из решения К. К.. Саму он заявку не рассматривал и пояснить ничего не может.

Из показаний свидетеля ФИО2, даннымх в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании (т.21 л.д.163-165), следует, что с 2008 по 2012 год он работал в ООО «ВГАТП» в должностях механика и Н. гаража. П. В.А. он воспринимал как руководителя и выполнял все его указания, Берсенева работала юристом, указания ему не давала. Ему известно о получении Обществом К., он ездил в Б. и отвозил какие-то документы. В период исполнения своих трудовых обязанностей он неоднократно приезжал на карьер с целью проверки состояния транспортных средств. За период его работы, примерно в 2009-2011, ООО «ВГАТП» покупались прицепы, которые он получал лично с водителем по доверенности в Подмосковье, где именно, точно не помнит. П. В.А. предложил ему стать учредителем ООО «ВПК Юг», и на данное предложение он согласился, зарплату по данной должности он не получал, получал только как Н. гаража. В должностные обязанности Н. гаража входило У. автопарком и водительским составом. Офис организации ООО «В. Г.», а также автопарка: Волгоградская область, г.В., 2-й ..., 6. ООО «В. Г.» осуществляло деятельность, связанную с грузовыми перевозками. В период его трудовой деятельности в ООО «В. Г.» фактическим руководителем и собственником организации был П. В.А., который принимал его на работу, проводил с ним собеседование. Кто являлся учредителем организации, не знает, юридически должность Д. занимала Свидетель №26 Фактически Свидетель №26 руководство организацией не осуществляла, поскольку П. В.А. никого не допускал до У. делами ООО «В. Г.», тем более до решения финансовых вопросов. П. В.А. также осуществлял фактическое руководство такими организациями, как ООО «КПК», ООО «ВПК-Юг», ООО «Возрождение». Д. ООО «Возрождение» была ФИО1, которую он никогда не видел, и лично с ней не знаком. Обстоятельства заключения К. соглашения № КС-726000/2010/00064 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «В. Г.» и ОАО Б. «ВТБ» на сумму 71 миллион рублей, ему неизвестны. Приблизительно в 2010 году, П. В.А. дал указание отвезти в офис ОАО Б. «ВТБ» в Ворошиловском районе г. Волгограда и передать сотруднику Б. какие – то документы. После чего сотрудник Б. передаст ему документы, которые необходимо подписать. Что он впоследствии и сделал. Сколько документов, какие именно, он отвозил в Б. и подписывал, не помнит. Указанное поручение П. В.А. он исполнял из-за служебной зависимости от него. Подобного рода поручение поступало от П. В.А.еще один раз, которое он также исполнил. Среди документов, которые он отвозил в Б., как в последующем он узнал, была доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданная Д. ООО «Возрождение» ФИО1 на его имя. Данная доверенность давала ему право подписывать документы от имени ООО «Возрождение» в различных учреждениях и организациях. Откуда его контактные данные оказались в указанной доверенности, ему неизвестно, таких прав действовать и что-то подписывать от имени ООО «Возрождение» ему ФИО1 не давала, во всяком случае, он об этом не знал. Берсенева О.В. являлась юристом в одной из организаций, подконтрольных П. В.А. В 2010 году П. В.А. предложил также ему формально стать Д. организации ООО «ВПК-Юг», уверив его, что никаких юридических последствий для него не будет. Он согласился. В его трудовой книжке была сделана запись, что он является Д.. Фактически никакой деятельности по руководству данной организацией он не осуществлял. Никакого вознаграждения за занимаемую должность от П. В.А. не получал.

Свидетель ФИО9 показал суду, что он знаком с Перцевым и Берсеневой, так как оказывал им юридические услуги в 2014-2015 гг. При получении К. в Б. ВТБ и Юникредит он не участвовал. Ему известно, что Берсенева, как физическое лицо, была поручителем в Б. ВТБ, так как он представлял ее интересы в суде, когда Б. взыскивал сумму задолженности. Ему кажется, что по итогам рассмотрения данного иска ВТБ взыскал с Бересеневой сумму задолженности по договору как с поручителя – физического лица, но точно он не помнит. Он считает, что у Б. имелся коммерческий риск при кредитовании данных юридических лиц, а доказательств того, что имело место быть какое-то обогащение за счет этих К., нет.

Свидетель ФИО31 показал суду, что он является арбитражным У., учредителем и Д. ООО «ЮК Арбитр». С Перцевым и Берсеневой знаком примерно 10 лет. Он подтвердил, что к нему обращалась Берсенева, но обстоятельства ее обращения не помнит. Берсенева обращалась к нему для регистрации юридического лица, какого именно, он не помнит. Вопросами регистрации, возможно, занимались Арзамасцева и Свидетель №24, получал ли он какие-либо денежные средства за оказание услуг по регистрации юридического лица, он не помнит. Свидетель №23 и Байситова ему незнакомы.

Свидетель ФИО42 показала суду, что она работала в должности главного бухгалтера ООО «ВГАТП» в период времени с 2012 по 2013, руководителем являлся П. В.А., Берсенева была юристом, какого-либо отношения к бухгалтерскому учету не имела. ООО «ВГАТП» оказывало транспортные услуги, в штате организации работало около 50 человек. Также она работала по совместительству в ООО «Возрождение». В ходе предварительного следствия ей предъявляли накладную, П. в которой похожа на её, но точно она сказать не может. Такого вида документа, как накладная на возврат, нет. При возврате оформляется просто товарная накладная. Кто был руководителем ВГАТП до ее трудоустройства, она не помнит. Организация ООО «КПК» ей не знакома.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО17, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он являлся формальным Д. ООО «КПК», к руководству финансовой и хозяйственной деятельности ООО «КПК» отношения не имел. Фактическим руководителем и собственником ООО «КПК» являлся П. В.А. Когда именно были подписаны дополнительное соглашение от 21.01.2013г. к договору поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ, товарные накладные на возврат №№: ВГМ00017 от 28.03.2013г., ВГМ00018 от 28.03.2013г., ВГМ00019 от 28.03.2013г., ВГМ00020 от 28.03.2013г., ВГМ00021 от 28.03.2013г., пояснить не может. Соответствуют ли даты, указанные в данных документах, фактическому их подписанию, не знает. Данные документы он подписывал на территории ООО «В. Г.» по адресу: г. В., 2-й ..., 6. Поскольку он доверял П. В.А. и находился в его непосредственном подчинении, подписывая данные документы, он не интересовался их содержанием. На ООО «КПК» он ездил с 2009 года с целью сопровождения сотрудников карьера, сменяющихся и заступающих на вахтовую смену. С начала 2013 года он находился на территории ООО «КПК» на постоянной основе, при этом никакая деятельность по добыче не осуществлялась. Реализация осуществлялась только определенным предприятиям по ранее заключенным договорам. Обстоятельств отгрузки щебня от ООО «КПК» в адрес ООО «В. Г.», а также возврата данного товара не помнит. Для каких целей подписывались вышеуказанные документы, он не знает. Все решения финансово-хозяйственной деятельности ООО «КПК» принимались исключительно Перцевым В.А. и Берсеневой О.В., и все документы согласовывались с ними. (т.23 л.д.217-220)

Свидетель Свидетель №11 показал суду, что в Б. ВТБ он возглавлял клиентскую службу. В его обязанности входило: курирование деятельности работ с юридическими лицами. В его подчинении были клиентская и кредитная службы. Он работал в ВТБ с лета 2007 г. по февраль 2011 г. По функционалу это ведение бизнеса, привлечение клиентов. С ООО «ВГАТП» он познакомился в рамках привлечения работы по клиентской работе. Предприятие было в очень хорошем состоянии на тот период времени, и оно было очень крупное. В рамках клиентской работы он прорабатывал вопрос продажи продукта и в том числе вопрос кредитования ООО «ВГАТП», и было заключено первое соглашение около 150000000 рублей на кредитование первых оборотных средств. Данный К. погасился вовремя и без просрочек. Далее в 2010-2011 г.г. было еще несколько сделок. Одни сделки были с ООО «ВГАТП», другие с ООО «КПК», которое находится в .... Общая сумма сделок ООО «ВГАТП» - 133000000 рублей, «КПК» - 174500000 рублей. ООО «ВГАТП» кредитовали на пополнение оборотных средств, ООО «КПК» - на покупку основных средств, поскольку там реализовывался инвестиционный проект, планировалось на карьере поставить оборудование и работать в рамках программы развития карьера. Б. переписку с налоговыми органами не ведет, обязывает клиента предоставлять свою бухгалтерскую отчетность с Э.-цифровой П.. В 2010 г. ИФНС г.В. обращалась в Б. для предоставления отчетности ООО «ВГАТП», запрашивали бухгалтерскую отчетность. Б. ВТБ предоставил отчетность об ООО «ВГАТП», которая была в досье Б.. По результатам рассмотрения налоговой отчетности были санкции налогового органа в отношении ООО «ВГАТП» - штрафы около 30000000 рублей. Как оказалась, налоговая отчетность, которую клиент предоставлял в налоговый орган, и которая была в Б. - были разные. Когда ему следователь показал отчетность, то разница в показателях была существенная.

Свидетель Свидетель №12 показал суду, что он работал в Б. «ВТБ» с 2006 года по 2012 год. П. появился в Б. в 2009-2010 годах, когда он занимал должность руководителя службы безопасности Б.. В его должностные обязанности входила проверка заемщика на наличие информации и платежеспособности. На момент получения К.П. подтверждал свои полномочия относительно ООО ВГАТП, он являлся учредителем указанного общества, Берсенева проходила по документам как соучредитель.

Свидетель Свидетель №7 показала суду, что она работала в должности главного бухгалтера в ООО «Возрождение» в период с конца 2009 года по сентябрь 2012 года. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской и налоговой отчетности и предоставление её в налоговый орган. Офис ООО «Возрождение» находился по адресу: Волгоградская область, г.В., .... Руководителя ООО «Возрождение» не помнит, ООО «ВГАТП» - Свидетель №26. Она находилась в подчинении П. В.А.. Свидетель №26 была номинальным руководителем, фактическим - П.. П. В.А. давал ей и иным сотрудникам поручения, но какие именно, она не помнит. Она была не единственным сотрудником, который вел учет ООО «ВГАТП». Вид деятельности ООО «ВГАТП» - грузовые перевозки. Бухгалтерия В. Г. была Э. - 1 С «Предприятие». Она знает, что в процессе деятельности проходили операции по К.. Об этом она знает, но не помнит, на какую сумму. Проценты платились. Все было вовремя. Она не подготавливала какие - либо бухгалтерские балансы от имени ООО «ВГАТП» для представления в Б., только в налоговую инспекцию. Она представляла и подготавливала документы в налоговую инспекцию через программу «Контур». Она не знает, кто занимался подготовкой бухгалтерской отчетности, балансов для предоставления в Б. ВТФИО43 она не знакома. Фамилия знакома, но в связи с чем, не помнит. У Свидетель №26 было рабочее место, она имела право давать указания. Распоряжения она давала относительно текущей коммерческой деятельности. ООО «ВГАТП» занималось коммерческой деятельностью, а именно: грузовыми перевозками. Номинальный руководитель, это тот, кто числится руководителем предприятия, но не выполняет функции Г.Д.. Свидетель №26 не выполняла функции руководителя в полном объеме, она занималась только тем блоком, который относился к коммерческой деятельности. Свидетель №26 подписывала те документы, которые необходимо было подписывать Г.Д..

Свидетель ФИО44 показал суду, что он работал в Б. ВТБ с 2002 по 2013 год, с 2008 года работал в группе залогов К. отдела. В его должностные обязанности входил выезд на место залога по кредитным сделкам, написание экспертного заключения при необходимости и в последующем мониторинг этого залога. За время работы в Б. ВТБ ему стало известно о залоговых сделках между Б. и ООО ВГАТП. Он производил мониторинг в г. В. проверял транспортные средства и выезжал в ... края, когда именно это было я сказать не могу. Помимо имущества ООО В. Г. у Б. в залоге имелось имущество ООО «КПК» - экскаватор, бульдозер, были еще какие-то специализированные машины для переработки щебня, который добывался и полуприцепы, транспортные средства. Каждый осмотр транспортных средств оформлялся актом осмотра который утверждался Н.К. отдела и У.. Между ООО «ВГАТП» и Б. было несколько кредитных обязательств, какие-то обязательство общество перед Б. выполнило, какие-то нет.

Свидетель Свидетель №14 показала суду, что с 2005 года она работает в ООО «ВГАТП», с февраля 206 года она работала в должности Н. отдела эксплуатации. В 2008 году П. ей сообщил, что открывается новая фирма ООО «Волга-Авто-Транзит» и попросил ей стать Д. этой фирмы, которая будет заниматься грузоперевозками. В апрели 2010 года я уволилась с ООО «ВГАТП», а осенью 2011 года она попросила освободить её от должности Д. в ООО «Вола-Авто-Транзит». В период деятельности общества она подписывала и подавала в налоговую нулевую отчетность. Договор между ООО «КПК» и ООО «Волга-авто-транзит» она не подписывала, какие-либо документы по вопросу перечисления денежных средств с расчетного счета она не осуществляла. Какое имеет отношение П. к ООО «Вола-Авто-Транзит» ей не известно, в ООО В.ГАТП П. являлся Д..

Свидетель ФИО45 показала суду, что она работала в ООО ВГАТП с сентября 2012 года по февраль 2013 год Д. по финансам. Она непосредственно подчинялась П. В.А., Берсенева О.В. была Д. в ООО ВГАТП. Кроме того, она номинально исполняла обязанности главного бухгалтера в ООО «КПК». До ее принятия на работу предприятие кредитовались в разных Б. и получили крупные К.. В период ее работы был подписан одинкредитный договор с «Юникредитбанк» на крупную сумму, для покупки добывающего оборудования в Германии. Данное оборудование приобреталось для деятельности ООО КПК. Решение о приобретении оборудования было принято для улучшения работы, увеличения объемов добычи и переработки. Она присутствовала на переговорах с Б.один раз, речь шла о пакете документов, необходимых для поручительства по К.. Поручителем выступал ФИО6, которого она знает как сотрудника ООО ВГАТП, он координировал работу с транспортом. Представленные в Б. показатели финансово-хозяйственной деятельности ВГАТП были завышены относительно показателей, представленных в отчетах в налоговый орган. Вывод о том, что финансовое положении ООО КПК по показателям завышено, она сделала исходя из того, что выручка была ниже. Её супруг был назначен на должность Д. КПК, она сама порекомендовала его П., как добросовестного работника. Супруг – Краев работал вахтовым методом, ездил в карьер и контролировал там деятельность по добыче и переработки пять месяцев. При заключении договора с ООО КПК подписывали его она и её супруг в помещении Б. в присутствии представителя Б. – Д., и П.. Пакет документов на П. был очень большой и они его не читали, сотрудник Б. озвучил все основные параметры договора и они его пописали. Участие в приобретении оборудование на предприятии они не принимали. Муж ее уволился в феврале 2013 года, а она 8 марта. Как выплачивался К. ей не известно, она знакомилась только с графиком выплат, при подписании договора. Она знакома с финасово-хозяйственной деятельностью ООО КПК изучала налоговую отчетность, к счетам доступа не имела, с финансовыми документами практически не знакома. О том перечислил ли Б. транши по К. ей ничего не известно, так как после увольнения она это не отслеживала.

Свидетель Свидетель №10 показал суду, что он работал в Б. ОАО ВТБ до 2012 года в должности руководителя группы по работе с залогами. В его должностные обязанности входил осмотр принимаемого в залог имущества, написание заключения по залогу, подготовка договоров. Как происходило, в конкретном случае с ВГАТП, он не помнит, но может пояснить, что залоговое имущество проверялось в обязательном порядке сотрудником Б.. По итогам осмотра составлялся акт осмотра. Имущество, передаваемое в залог, оценивает Б.. Оценщик определяет рыночную стоимость, а Б. берет это имущество в залог по этой стоимости, но с дисконтом.

Свидетель ФИО46 показала суду, что она в 2010 году была главным специалистом по работе с крупными клиентами ВТБ. Она не помнить организации ООО «КПК» и ООО «ВГАТП». Ей ничего неизвестно о том, какое отношение к получениям К. имели П. В.А.и Берсенева О.В.

Свидетель Свидетель №24 (Бочкова) Н.С. показала суду, что с подсудимыми не знакома. В ЮК «Арбитр» она работала юристом, в период с 2008 – 2013 ... организация оказывала предприятиям услуги по регистрации фирм. Руководителем данной организации являлся Якубов. Наименование ООО «Бином» не помнит.

Помимо приведенных показаний подсудимых, свидетелей вина П. В.А. и Берсеневой О.В. в указанном преступлении подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Операционном офисе в г. Волгограде Ф. ОАО Б. ВТБ в ..., по адресу: г. Волгоград, ...А изъято досье о получении ООО «КПК» К. по К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от ДД.ММ.ГГГГ (том №... л.д. 45-61).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено досье о получении ООО «КПК» К. по К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее документы о взаимоотношениях ООО «КПК» и ОАО Б. ВТБ в части одобрения и выдачи финансирования в соответствии с кредитным соглашением №КС-726000/2010/00052 от ДД.ММ.ГГГГ; копии договора купли-продажи самоходной техники и оборудования стоимостью 103667000 рублей, датированная ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6367000 рублей о перечислении с расчетного счета ООО «КПК» №..., открытого в Ф. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» Б. в г. Волгограде на расчетный счет ООО «ВГАТП» №..., открытый в Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде (том №... л.д. 62-81).

Вещественными доказательствами: досье о получении ООО «КПК» К. по К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от ДД.ММ.ГГГГ, со следующими документами: К. соглашение №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г., заключенное между ОАО Б. ВТБ и ООО «КПК»; дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГг. к К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г., заключенному между ОАО Б. ВТБ и ООО «КПК»; дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГг. к К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г., заключенному между ОАО Б. ВТБ и ООО «КПК»; договор поручительства №ДПФ - 726000/2010/00052 от 20.07.2010г., заключенное между ОАО Б. ВТБ и ФИО6; договор о залоге самоходной техники №ДоЗ - 726000/2010/00052 от 20.07.2010г., заключенное между ОАО Б. ВТБ и ООО «КПК»; дополнительное соглашение №... от 16.08.2010г. к договору о залоге самоходной техники №ДоЗ - 726000/2010/00052 от 20.07.2010г. заключенному между ОАО Б. ВТБ и ООО «КПК»; договор о залоге оборудования №ДоЗ1 - 726000/2010/00052 от 20.07.2010г., заключенное между ОАО Б. ВТБ и ООО «КПК»;дополнительное соглашение №... от 16.08.2010г. к договору о залоге оборудования №ДоЗ1- 726000/2010/00052 от 20.07.2010г. заключенному между ОАО Б. ВТБ и ООО «КПК»; договор об ипотеке здания и земельного участка №Ди - 726000/2010/00052 от 20.07.2010г., заключенное между ОАО Б. ВТБ и ООО «КПК». К. досье заемщика ООО «КПК» по К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г., содержащее следующие документы: мемориальный ордер №... от 25.07.2012г.; мемориальный ордер №... от 25.07.2012г.; распоряжение от 25.07.2012г. о порядке осуществления расчетов по К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; профессиональное суждение о классификации ссудной задолженности и расчет резерва; уведомление о вручении заказного письма ФИО47; светокопия списка №... внутренних почтовых отправлений от 23.07.2012г. и квитанция; светокопия письма Д. ООО «КПК» ФИО21 от У. Волгоградским Ф. ОАО Б. ВТБ ФИО37 от 23.07.2012г.; мемориальный ордер №... от 19.07.2012г.; мемориальный ордер №... от 17.07.2012г.; мемориальный ордер №... от 17.07.2012г.; штафель начисленных процентов за период с 01.06.2012г. по 30.07.2012г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.06.2012г. по 30.07.2012г.; распоряжение от 19.07.2012г. о порядке осуществления расчетов по К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; мониторинг оборотов ООО «КПК» за июнь 2012г. КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; выписка по счету 40№... ООО «КПК» дог.№... от 08.06.10г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.05.2012г. по 31.05.2012г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.05.2012г. по 31.05.2012г.; штафель начисленных процентов за период с 01.05.2012г. по 31.05.2012г.; светокопия приходно-кассового ордера №... от 20.06.2012г.; светокопия приходно-кассового ордера №... от 20.06.2012г.; светокопия приходно-кассового ордера №... от 20.06.2012г.; мемориальный ордер №... от 18.06.2012г.; распоряжение от 08.06.2012г. о порядке осуществления расчетов по К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; мониторинг оборотов ООО «КПК» за май 2012г. КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; выписка по счету 40№... ООО «КПК» дог.№... от 08.06.10г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.04.2012г. по 30.04.2012г.; распоряжение на отражение обеспечения на внебалансовом учете от 01.06.2012г.; платежное требование №... от 17.05.2012г.; платежное требование №... от 17.05.2012г.; штафель начисленных процентов за период с 01.04.2012г. по 30.04.2012г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.04.2012г. по 30.04.2012г.; распоряжение от 11.05.2012г. о порядке осуществления расчетов по К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; мониторинг оборотов ООО «КПК» за апрель 2012г. КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; выписка по счету 40№... ООО «КПК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.04.2012г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.03.2012г. по 31.03.2012г.; платежное требование №... от 17.04.2012г.; платежное требование №... от 17.04.2012г.; штафель начисленных процентов за период с 01.03.2012г. по 31.03.2012г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.03.2012г. по 31.03.2012г.; распоряжение от 06.04.2012г. о порядке осуществления расчетов по К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; мониторинг оборотов ООО «КПК» за март 2012г. КС-726000/2010/00052 от 03.05.2011г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.03.2012г. по 31.03.2012г.; выписка по счету 40№... ООО «КПК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.03.2012г.; платежное требование №... от 19.03.2012г.; штафель начисленных процентов за период с 01.02.2012г. по 29.02.2012г.; мониторинг оборотов ООО «КПК» за февраль 2012г. КС-726000/2010/00052 от 03.05.2011г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.01.2012г. по 31.01.2012г.; выписка по счету 40№... ООО «КПК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 29.02.2012г.; распоряжение на отражение обеспечения на внебалансовом учете от 01.03.2012г.; платежное поручение №... от 17.02.2012г.; штафель начисленных процентов за период с 01.01.2012г. по 31.01.2012г.; мониторинг оборотов ООО «КПК» за январь 2012г. КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.12.2011г. по 31.12.2011г.; выписка по счету 40№... ООО «КПК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.01.2012г.; платежное требование №... от 17.02.2012г.; штафель начисленных процентов за период с 01.12.2011г. по 31.12.2011г.; мониторинг оборотов ООО «КПК» за декабрь 2011г. КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.11.2011г. по 30.11.2011г.; выписка по счету 40№... ООО «КПК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2011г.; платежное требование №... от 19.12.2011г.; платежное требование №... от 19.12.2011г.; штафель начисленных процентов за период с 01.11.2011г. по 30.11.2011г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.11.2011г. по 30.11.2011г.; распоряжение от 08.12.2011г. отделу расчетов и оформления операций Ф. ОАО Б. ВТБ вг. Волгограде о порядке осуществления расчетов по К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; мониторинг оборотов ООО «КПК» за ноябрь 2011г. КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.10.2011г. по 30.10.2011г.; выписка по счету 40№... ООО «КПК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.11.2011г.; распоряжение на отражение обеспечения на внебалансовом счете от 01.12.2011г.; платежное требование №... от 17.11.2011г.; штафель начисленных процентов за период с 01.10.2011г. по 31.10.2011г.; штафель начисленных процентов за период с 01.09.2011г. по 30.09.2011г.; штафель начисленных процентов за период с 01.09.2011г. по 30.09.2011г.; мониторинг оборотов ООО «КПК» за октябрь 2011г. КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.09.2011г. по 30.09.2011г.; выписка по счету 40№... ООО «КПК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.10.2011г.; мониторинг оборотов ООО «КПК» за сентябрь 2011г. КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.08.2011г. по 31.08.2011г.; выписка по счету 40№... ООО «КПК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.09.2011г.; платежное поручение №... от 16.09.2011г.; штафель начисленных процентов за период с 01.08.2011г. по 31.08.2011г.; мониторинг оборотов ООО «КПК» за август 2011г. КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.07.2011г. по 31.07.2011г.; выписка по счету 40№... ООО «КПК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.08.2011г.; платежное поручение №... от 16.08.2011г.; платежное поручение №... от 16.08.2011г.; штафель начисленных процентов за период с 01.07.2011г. по 31.07.2011г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.07.2011г. по 31.07.2011г.; распоряжение от 08.08.2011г. отделу расчетов и оформления операций Ф. ОАО Б. ВТБ вг. Волгограде о порядке осуществления расчетов по К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; мониторинг оборотов ООО «КПК» за июль 2011г. КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.06.2011г. по 30.06.2011г.; выписка по счету 40№... ООО «КПК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.06.2011г.; платежное поручение №... от 08.07.2011г.; штафель начисленных процентов за период с 01.06.2011г. по 30.06.2011г.; мониторинг оборотов ООО «КПК» за июнь 2011г. КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.05.2011г. по 31.05.2011г.; выписка по счету 40№... ООО «КПК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.06.2011г.; платежное поручение №... от 16.06.2011г.; платежное поручение №... от 16.06.2011г.; штафель начисленных процентов за период с 01.05.2011г. по 31.05.2011г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.05.2011г. по 31.05.2011г.; распоряжение от 09.06.2011г. отделу расчетов и оформления операций Ф. ОАО Б. ВТБ вг. Волгограде о порядке осуществления расчетов по К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; мониторинг оборотов ООО «КПК» за май 2011г. КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.04.2011г. по 30.04.2011г.; выписка по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.05.2011г.; платежное требование №... от 17.05.2011г.; платежное требование №... от 17.05.2011г.; штафель начисленных процентов за период с 01.04.2011г. по 30.04.2011г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.04.2011г. по 30.04.2011г.; распоряжение от 10.05.2011г. отделу расчетов и оформления операций Ф. ОАО Б. ВТБ вг. Волгограде о порядке осуществления расчетов по К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; мониторинг оборотов ООО «КПК» за апрель 2011г. КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.03.2011г. по 31.03.2011г.; платежное поручение №... от 14.04.2011г.; платежное поручение №... от 14.04.2011г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.03.2011г. по 31.03.2011г.; штафель начисленных процентов за период с 01.03.2011г. по 31.03.2011г.; распоряжение от 08.04.2011г. отделу расчетов и оформления операций Ф. ОАО Б. ВТБ вг. Волгограде о порядке осуществления расчетов по К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; мониторинг оборотов ООО «КПК» за март 2011г. КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.02.2011г. по 28.02.2011г.; выписка по счету ООО «КПК» от 25.03.2011г.; платежное поручение №... от 15.03.2011г.; платежное поручение №... от 15.03.2011г.; расчет процентного платежа за период с 01.02.2011г. по 28.02.2011г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.02.2011г. по 28.02.2011г.; распоряжение от 09.03.2011г. отделу расчетов и оформления операций Ф. ОАО Б. ВТБ вг. Волгограде о порядке осуществления расчетов по К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; мониторинг оборотов ООО «КПК» за февраль 2011г. КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.01.2011г. по 31.01.2011г.; выписка по счету ООО «КПК» от 28.02.2011г.; распоряжение на отражение обеспечения на внебалансовом учете от 02.03.2011г.; платежное поручение №... от 14.02.2011г.; платежное поручение №... от 14.02.2011г.; расчет процентного платежа за период с 01.01.2011г. по 31.01.2011г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.01.2011г. по 31.01.2011г.; распоряжение от 07.02.2011г. отделу расчетов и оформления операций Ф. ОАО Б. ВТБ вг. Волгограде о порядке осуществления расчетов по К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; мониторинг оборотов ООО «КПК» за январь 2011г. КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.12.2010г. по 31.12.2010г.; выписка по счету ООО «КПК» от 31.01.2011г.; платежное поручение №... от 14.01.2011г.; платежное поручение №... от 14.01.2011г.; расчет процентного платежа за период с 01.12.2010г. по 31.12.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.12.2010г. по 31.12.2010г.; распоряжение от 13.01.2011г. отделу расчетов и оформления операций Ф. ОАО Б. ВТБ вг. Волгограде о порядке осуществления расчетов по К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; мониторинг оборотов ООО «КПК» за декабрь 2010г. КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.11.2010г. по 30.11.2010г.; выписка по счету 40№... ООО «КПК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2010г.; платежное поручение №... от 16.12.2010г.; платежное поручение №... от 16.12.2010г.; расчет процентного платежа за период с 01.11.2010г. по 30.11.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.11.2010г. по 30.11.2010г.; распоряжение от 08.12.2010г. отделу расчетов и оформления операций Ф. ОАО Б. ВТБ вг. Волгограде о порядке осуществления расчетов по К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; мониторинг оборотов ООО «КПК» за ноябрь 2010г. КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.10.2010г. по 31.10.2010г.; выписка по счету 40№... ООО «КПК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.11.2010г.; платежное поручение №... от 17.11.2010г.; платежное поручение №... от 15.11.2010г.; расчет процентного платежа за период с 01.10.2010г. по 31.10.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.10.2010г. по 30.10.2010г.; распоряжение от 09.11.2010г. отделу расчетов и оформления операций Ф. ОАО Б. ВТБ вг. Волгограде о порядке осуществления расчетов по К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; мониторинг оборотов ООО «КПК» за октябрь 2010г. КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.09.2010г. по 30.09.2010г.; выписка по счету 40№... ООО «КПК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.10.2010г.; платежное поручение №... от 14.10.2010г.; платежное поручение №... от 14.10.2010г.; платежное поручение №... от 13.10.2010г.; платежное поручение №... от 12.10.2010г.; расчет процентного платежа за период с 01.09.2010г. по 30.09.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.09.2010г. по 30.09.2010г.; распоряжение от 07.10.2010г. отделу расчетов и оформления операций Ф. ОАО Б. ВТБ вг. Волгограде о порядке осуществления расчетов по К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; мониторинг оборотов ООО «КПК» за август 2010г. КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; выписка по счету 40№... ООО «КПК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.09.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.08.2010г. по 31.08.2010г.; справка по договору №КС-726000/2010/00050 на ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК»; платежное требование №... от 17.09.2010г.; расчет процентного платежа за период с 01.08.2010г. по 31.08.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.08.2010г. по 31.08.2010г.; платежное поручение №... от 08.09.2010г.; распоряжение от 07.09.2010г. отделу расчетов и оформления операций Ф. ОАО Б. ВТБ вг. Волгограде о порядке осуществления расчетов по К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; мониторинг оборотов ООО «КПК» за августа 2010г. КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; справка по договору №КС-726000/2010/00041 на ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК»; справка по договору №КС-726000/2010/00050 на ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК»; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.07.2010г. по 31.07.2010г.; выписка по счету 40№... ООО «КПК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.08.2010г.; мемориальный ордер №... от 27.08.2010г.; распоряжение на отражение обеспечения на внебалансовом учете; платежное поручение №... от 13.08.2010г.; платежное поручение №... от 13.08.2010г.; расчет процентного платежа за период с 01.07.2010г. по 31.07.2010г.; мемориальный ордер №... от 16.08.2010г.; распоряжение на отражение обеспечения на внебалансовом учете от ДД.ММ.ГГГГ; мемориальный ордер №Ди-726000/2010/00052 от 21.07.2010г.; мемориальный ордер №ДоЗ-726000/2010/00052-1 от 21.07.2010г.; мемориальный ордер №ДПФ-726000/2010/00052 от 21.07.2010г.; мемориальный ордер №ДоЗ1-726000/2010/00052 от 21.07.2010г.; платежное поручение №... от 21.07.2010г.; движение по счету №...; движение по счету №...; движение по счету №...; движение по счету №...; движение по счету №...; распоряжение от 27.08.2010г. отделу расчетов и оформления операций Ф. ОАО Б. ВТБ вг. Волгограде о порядке осуществления расчетов по К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; распоряжение от 16.08.2010г. отделу расчетов и оформления операций Ф. ОАО Б. ВТБ вг. Волгограде о порядке осуществления расчетов по К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; распоряжение на отражение обеспечения на внебалансовом учете от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение №... от 21.07.2010г.; заявление от 21.07.2010г. на получение К. от ФИО24 –представителя по доверенности от 15.07.2010г.; распоряжение на отражение обеспечения на внебалансовом учете от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение от 21.07.2010г. отделу расчетов и оформления операций Ф. ОАО Б. ВТБ вг. Волгограде о порядке осуществления расчетов по К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; платежное поручение №... от 21.07.2010г.; светокопия договора купли-продажи от 15.12.2009г. между ООО «В. Г.» и ООО «КПК»; светокопия платежного поручения №... от 21.07.2010г.; служебная записка от 21.07.2010г.; соглашение от 17.08.2010г. между ЗАО КМБСиР «Экспресс –Волга» в лице З.У.ФИО48 и ООО «КПК» в лице Д.ФИО32; соглашение от 17.08.2010г. между ОАО «Сбербанк-России» в лице заведующего дополнительным офисом №...ФИО49 и ООО «КПК» в лице Д.ФИО32; светокопия заявки на фондирование К. операции; служебная записка от 20.07.2010г.; светокопия карточки с образцами П. и оттиска печати от 08.07.2010г.; светокопия приказа №...-к от 01.07.2010г.; светокопия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу №...-к от 17.05.2010г.; светокопия паспорта ФИО24 18 04 №..., выданного 19.08.2005г. Тракторозаводским РОВДг. Волгограда; светокопия карточки с образцами П. и оттиска печати ООО «КПК» от 16.07.2010г.; светокопия доверенности от 15.07.2010г.; светокопия договора №... банковского счета в валюте Российской Федерации от 08.06.2010г. между ОАО Б. ВТБ и ООО «КПК»; светокопия дополнительного соглашения №... от 31.01.2011г. к К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; светокопия выписки из протокола №... заседания К. К.Ф. ОАО Б. ВТБ вг. Волгограде от 28.01.2011г.; светокопия дополнительного соглашения №... от 16.08.2010г. к К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; светокопия К. соглашения №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; светокопия договора поручительства №ДПФ-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; светокопия распоряжения от 16.07.2010г. об установлении процентной ставки; выписка из протокола №... заседания К. К.Ф. ОАО Б. ВТБ вг. Волгограде от 16.07.2010г.; светокопия проекта решения К. К.Ф. о проведении К. сделки ООО «КПК»; светокопия справки о согласовании с экспертными подразделениями; светокопия экспертного заключения отдела кредитования и анализа рисков по К. заявке ООО «КПК, на предоставление К. в сумме 97 300 000 рублей на 1095 дней на приобретение, ремонт, модернизацию основных средств, а также приложения к нему; светокопия экспертного заключения группы по работе с залогами отдела кредитования и анализа рисков по оценке целесообразности принятия имущества ООО «КПК» в залог; светокопия экспертного заключения №... о возможности использования отчета №..._125 об оценке рыночной стоимости имущества для целей кредитования под залог от 15.07.2010г.; светокопия экспертного заключения №... о возможности использования отчета №..._127 об оценке рыночной стоимости имущества для целей кредитования под залог от 14.07.2010г.; светокопия юридического заключения от 16.07.2010г.; светокопия юридического заключения от 13.07.2010г.; светокопия заключения главного специалиста сектора РО УИВ ДБ от 13.07.2010г.; светокопия заключения главного специалиста сектора РО УИВ ДБ от 13.07.2010г.; светокопия информационно-аналитических материалов ООО «КПК»; светокопия служебной записки от 13.07.2010г.; светокопия служебной записки от 13.07.2010г.; светокопия справки «О взаимосвязанных Заемщиках» ООО «КПК»; светокопия письма управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ вг. Волгограде от З.управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ вг. Краснодар И.Н. Зинченко от 14.07.2010г.; письмо управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ вг. Краснодаре ФИО50 от управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИо25 от 14.07.2010г.; расчет планируемых денежных потоков ООО «КПК»; заявление на предоставление К. от Д. ООО «КПК» ФИО32 от 09.07.2010г.; светокопия письма от Д. ООО «КПК» ФИО32Управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ вг. Волгограде от 08.07.2010г.; светокопия договора поставки от 11.03.2009г. между ООО «КПК», в лице Д.ФИО6 и ОАО «Курортстрой», в лице ФИО51; светокопия договора поставки от 02.03.2009г. между ООО «КПК» в лице Д.ФИО6 и ООО «Бетон-Сервис» в лице ФИО52; светокопия договора поставки от 20.10.2008г. между ООО «КПК» в лице Д.ФИО6 и ООО «СК Астрагал» в лице Д.ФИО53; светокопия договора поставки от 13.10.2008г. между ООО «КПК» в лице Д.ФИО6 и ООО «АВТОГОЛД» в лице ФИО54; светокопия договора поставки от 21.01.2009г. между ООО «КПК» в лице Д.ФИО6 и ООО «Волгоград-ремстройсервис» в лице ФИО55; светокопия договора поставки от 20.01.2009г. между ООО «КПК» в лице Д.ФИО6 и ООО «Галион» в лице Д.ФИО56; форма анкеты клиента ООО «КПК» от 09.07.2010г.; светокопия справки №... о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 14.06.2010г.; светокопия справки ГУ КРО ФСС РФ от 12.07.2010г.; светокопия справки №... о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам по состоянию на 01.07.2010г.; светокопия письма из МИ ФНС №... по ... от 02.07.2010г. №...дсп; светокопия справки ООО «КПК» от 01.07.2010г.; светокопия справки ОАО «Сбербанк России» от 14.07.2010г. исх.№...; светокопия справки ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» от 12.07.2010г. исх.№.25-11/2046; основные направления деятельности ООО «КПК» от 16.12.2010г.; список стоп-факторов от 13.07.2010г.; справка о ссудной задолженности и чистом К. обороте от 13.07.2010г.; светокопия сведений о полученных К. и займах ООО «КПК» по состоянию на 12.07.2010г.; светокопия договора займа между ООО «КПК» и ФИО6 от 01.01.2008г.; светокопия договора займа между ФИО6 и Д. ООО «КПК» ФИО32 от 01.12.2009г., а также дополнительное соглашение к нему; светокопия сведений о полученных К. и займах ООО «КПК» по состоянию на 01.04.2010г.; светокопия сведений о полученных К. и займах ООО «КПК» по состоянию на 31.17.2009г.; светокопия сведений о полученных К. и займах ООО «КПК» по состоянию на 01.10.2009г.; светокопия договора займа от 01.10.2008г. между ФИО6 и ФИО6; светокопия сведений о полученных К. и займах ООО «КПК» по состоянию на 01.07.2009г.; светокопия К. истории ООО «КПК»; светокопия К. договора №...ю от 03.11.2008г.; светокопия К. договора №...ю от 07.11.2008г.; светокопия справки ООО «КПК» от 01.07.2010г.; светокопия справки ООО «КПК» от 01.07.2010г.; светокопия письма ООО «КПК» от 01.07.2010г.; светокопия письма ООО «КПК» от 01.07.2010г.; светокопия письма ООО «КПК» от 01.07.2010г.; светокопия приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска работнику №...-о от 05.07.2010г.; светокопия состава участников ООО «КПК» от 01.07.2010г.; светокопия паспорта ФИО6; светокопия письма ООО «КПК» от 01.07.2010г.; светокопия письма ООО «КПК» от 01.07.2010г.; светокопия письма ООО «КПК» от 01.07.2010г.; светокопия письма ООО «КПК» от 01.07.2010г.; светокопия письма ООО «КПК» от 01.07.2010г.; светокопия письма ООО «КПК» от 01.07.2010г.; светокопия выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 14.07.2010г.; светокопия письма ООО «КПК» от 20.07.2010г.; светокопия выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 17.06.2010г. Залоговое досье заемщика ООО «КПК» по К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г., с содержанием следующих документов: заявление (телеграмма) конкурсному У. ООО «КПК» Панковойг.Н. от 19.03.2015г.; светокопия список внутренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление «О выявленных Факторах К. риска» от 30.12.2014г.; акт мониторинга имущества (объекта недвижимости), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 22.12.2014г.; письмо руководителя дирекции Ф. ОАО Б. ВТБ ФИО37 от 09.12.2014г.; письмо руководителя дирекции Ф. ОАО Б. ВТБ ФИО37 от 26.11.2014г.; светокопия заявления (телеграммы) конкурсному У. ООО «КПК» Панковойг.Н. от 26.11.2014г.; светокопия списка внутренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ; акт осмотра имущества (самоходная техника), принадлежащего ООО «КПК», заложенного ОАО Б. ВТБ в качестве обеспечения по К. от 19.09.2014г.; акт осмотра имущества (оборудование), принадлежащего ООО «КПК», заложенного ОАО Б. ВТБ в качестве обеспечения по К. от 19.09.2014г.; акт мониторинга имущества (недвижимость), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 25.04.2014г.; акт мониторинга имущества (самоходная техника), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 25.04.2014г.; акт мониторинга имущества (оборудование), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 25.04.2014г.; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 9.09.2014г.; платежное поручение №... от 01.09.2014г.; уведомление о выявленных факторах К. риска от 30.09.2014г.; уведомление о выявленных факторах К. риска от 30.09.2014г.; ответ на запрос от 08.09.2014г. ликвидатора ООО «КПК» ФИО17; светокопия заявления (телеграммы) конкурсному У. ООО «КПК» Панковойг.Н. от 08.09.2014г.; светокопия списка внутренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ; письмо руководителя дирекции Ф. ОАО Б. ВТБ ФИО37 от 08.09.2014г.; письмо руководителя дирекции Ф. ОАО Б. ВТБ ФИО37 от 29.11.2014г.; светокопия заявления (телеграммы) конкурсному У. ООО «КПК» Панковойг.Н. от 29.08.2014г.; светокопия списка внутренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия письма руководителя группы юридического сопровождения ОАО Б. ВТБ ФИО40 от 27.08.2014г.; светокопия списка внутренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия заявления (телеграммы) конкурсному У. ООО «КПК» Панковойг.Н. от 25.08.2014г.; письмо руководителя дирекции Ф. ОАО Б. ВТБ ФИО37 от 25.08.2014г.; светокопия заявления (телеграммы) конкурсному У. ООО «КПК» Панковойг.Н. от 08.09.2014г.; светокопия списка внутренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ; письмо руководителя дирекции Ф. ОАО Б. ВТБ ФИО37 от 08.09.2014г.; письмо руководителя дирекции Ф. ОАО Б. ВТБ ФИО37 от 29.08.2014г.; светокопия заявления (телеграммы) конкурсному У. ООО «КПК» Панковойг.Н. от 29.08.2014г.; светокопия списка внутренних почтовых отправлений от 29.08.2014г.; письмо руководителя группы юридического сопровождения ОАО Б. ВТБ ФИО40 от 27.08.2014г.; светокопия списка внутренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия заявления (телеграммы) конкурсному У. ООО «КПК» Панковойг.Н. от 25.08.2014г.; письмо руководителя дирекции Ф. ОАО Б. ВТБ ФИО37 от 25.08.2014г.; уведомление о выявленных факторах К. риска от 20.12.2013г.; акт мониторинга имущества (недвижимость), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 28.11.2013г.; акт мониторинга имущества (самоходная техника), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 28.11.2013г.; акт мониторинга имущества (оборудование), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 28.11.2013г.; служебная записка от 11.09.2013г.; служебная записка от 11.06.2013г.; служебная записка от 13.03.2013г.; служебная записка от 10.12.2012г.; служебная записка от 10.09.2012г.; служебная записка от 01.06.2012г.; распоряжение на отражение обеспечения на внебалансовом учете от 01.06.2012г.; акт мониторинга имущества (самоходная техника), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 20.08.2013г.; акт мониторинга имущества (оборудование), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 20.08.2013г.; акт мониторинга имущества (недвижимость), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 20.08.2013г.; письмо руководителя дирекции Ф. ОАО Б. ВТБ ФИО37 от 13.08.2013г. (исх. 132/730710) ; акт мониторинга имущества (недвижимость, оборудование, самоходная техника), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 27.02.2013г.; акт мониторинга имущества (самоходная техника), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 22.08.2013г.; акт мониторинга имущества (недвижимость), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 22.08.2012г.; акт мониторинга имущества (оборудование), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 22.08.2012г.; акт мониторинга имущества (самоходная техника), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 06.06.2012г.; акт мониторинга имущества (оборудование), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 06.06.2012г.; акт мониторинга имущества (недвижимость), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 06.06.2012г.; акт мониторинга имущества (оборудование), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 26.03.2012г.; акт мониторинга имущества (самоходная техника), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 26.03.2012г.; акт мониторинга имущества (недвижимость), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 26.03.2012г.; акт мониторинга имущества (недвижимость), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 14.12.2011г.; акт мониторинга имущества (недвижимость), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 19.12.2011г.; акт мониторинга имущества (недвижимость), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 20.10.2011г.; акт мониторинга имущества (оборудование), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 20.10.2011г.; акт мониторинга имущества (недвижимость), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 13.06.2011г.; акт мониторинга имущества (недвижимость), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 13.06.2011г.; акт мониторинга имущества (оборудование и самоходная техника), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 31.03.2011г.; акт мониторинга имущества (недвижимость), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 31.03.2011г.; акт мониторинга имущества (оборудование и самоходная техника), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 18.02.2011г.; акт мониторинга имущества (недвижимость), принадлежащего ООО «КПК», заложенного в ОАО Б. ВТБ от 18.02.2011г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 03.09.2012г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 03.09.2012г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 01.08.2012г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 01.08.2012г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 02.07.2012г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 02.07.2012г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 01.06.2012г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 01.06.2012г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 02.05.2012г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 02.05.2012г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 01.04.2012г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 01.04.2012г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 01.03.2012г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 01.03.2012г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 01.02.2012г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 01.02.2012г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 01.01.2012г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 01.01.2012г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 01.12.2011г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 01.12.2011г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 01.11.2011г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 01.11.2011г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 01.10.2011г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 01.10.2011г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 01.09.2011г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 01.09.2011г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 01.08.2011г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 01.08.2011г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 01.07.2011г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 01.07.2011г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 01.06.2011г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 01.06.2011г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 01.05.2011г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО21 от 01.05.2011г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО32 от 01.04.2011г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО32 от 01.04.2011г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО32 от 01.03.2011г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО32 от 01.03.2011г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО32 от 01.02.2011г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО32 от 01.02.2011г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО32 от 01.01.2011г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО32 от 01.01.2011г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО32 от 01.01.2011г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО32 от 01.01.2011г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО32 от 01.11.2010г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО32 от 01.11.2010г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО32 от 01.10.2010г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО32 от 01.10.2010г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО32 от 01.09.2010г.; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога, подписанные Д. ООО «КПК» ФИО32 от 01.09.2010г.; отчет о мониторинге ООО «КПК» от 01.02.2012г.; отчет о мониторинге ООО «КПК» от 01.01.2012г.; отчет о мониторинге ООО «КПК» от 01.03.2012г.; отчет о мониторинге ООО «КПК» от 01.12.2011г.; отчет о мониторинге ООО «КПК» от 01.11.2011г.; отчет о мониторинге ООО «КПК» от 01.10.2011г.; отчет о мониторинге ООО «КПК» от 01.09.2011г.; отчет о мониторинге ООО «КПК» от 01.08.2011г.; отчет о мониторинге ООО «КПК» от 01.07.2011г.; отчет о мониторинге ООО «КПК» от 01.06.2011г.; отчет о мониторинге ООО «КПК» от 01.05.2011г.; отчет о мониторинге ООО «КПК» от 01.04.2011г.; отчет о мониторинге ООО «КПК» от 01.03.2011г.; отчет о мониторинге ООО «КПК» от 01.02.2011г.; отчет о мониторинге ООО «КПК» от 01.01.2011г.; отчет о мониторинге ООО «КПК» от 01.12.2010г.; отчет о мониторинге ООО «КПК» от 01.11.2010г.; отчет о мониторинге ООО «КПК» от 01.10.2010г.; отчет о мониторинге ООО «КПК» от 01.09.2010г.; отчет о мониторинге ООО «КПК» от 01.08.2010г.; план проверки залогового имущества от 17.08.2010г.; план проверки залогового имущества от 20.06.2010г.; движение по счету №... ООО «КПК»; распоряжение на отражение обеспечения на внебалансовом учете от 01.03.2012г.; подтверждение страхования предмета залога от 21.07.2010г.; светокопия комплексного договора страхования имущества №... от 16.08.2010г.; светокопия платежного поручения №... от 16.08.2010г.; светокопия договора страхования имущества от 16.08.2010г.; светокопия платежного поручения №... от 05.08.2011г.; светокопия платежного поручения №... от 16.08.2011г.; светокопия комплексного договора страхования имущества №... от ДД.ММ.ГГГГ;светокопия платежного поручения №... от 06.07.2012г.; светокопия платежного поручения №... от 14.07.2012г.; светокопия платежного поручения №... от 21.07.2012г.; уведомление от 17.08.2010г. о поступлении страховой премии; уведомление от 17.08.2010г. о поступлении страховой премии; светокопия договора об ипотеке здания и земельного участка №Ди - 726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; светокопия дополнительного соглашения №... от 16.08.2010г. к договору о залоге самоходной техники №ДоЗ - 726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; светокопия договора о залоге самоходной техники №ДоЗ - 726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; светокопия дополнительного соглашения №... от 16.08.2010г. к договору о залоге оборудования №ДоЗ1 - 726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; светокопия договора о залоге оборудования №ДоЗ1 - 726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; светокопия доверенности от 15.07.2010г. от ООО «КПК» в лице ФИО32 Щекинуг.В.; свидетельство о регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним от 24.08.2010г.; светокопия карточки с образцами П. и оттиска печати от 16.07.2010г.; светокопия карточки с образцами П. и оттиска печати от 16.07.2010г.; согласие от 19.07.2010г. от Д. ООО «КПК» ФИО32 на внесудебный порядок обращения взыскания на имущество, передаваемое в ипотеку; решение единственного участника ООО «КПК» от 20.07.2010г.; приложение №... к решению единственного участника ООО «КПК» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия выписки из протокола №... заседания К. К.Ф. ОАО Б. ВТБ вг. Волгограде от 16.07.2010г.; светокопия юридического заключения от 13.07.2010г.; письмо главного специалиста сектора РО УИВ ДБ в «в отношении залога» от 13.07.2010г.; светокопия экспертного заключения группы по работе с залогами отдела кредитования и анализа рисков от15.07.2010г.; светокопия экспертного заключения группы по работе с залогами отдела кредитования и анализа рисков от 16.08.2010г.; светокопия экспертного заключения №... о возможности использования отчета №..._127 об оценке рыночной стоимости имущества для целей кредитования под залог от 14.07.2010г.; светокопия экспертного заключения №... о возможности использования отчета №..._125 об оценке рыночной стоимости имущества для целей кредитования под залог от 15.07.2010г.; акт осмотра имущества (недвижимое имущество), принадлежащего ООО «КПК», предлагаемого в залог Ф. ОАО Б. ВТБ вг. Волгограде от 10.06.2010г.; служебная записка на проведение оценки имущества от 12.07.2010г.; письмо Д. ООО «КПК» ФИО32 от 09.07.2010г.; выписка из книги залогов на ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК»; свидетельство о государственной регистрации права УФРС по ... 23-АЖ №...а; инвентарная карточка учета объекта основных средств №... от 01.04.2010г.; светокопия акта о приемке-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) №... от 16.11.2009г.; светокопия кадастровой выписки о земельном участке от 15.02.2010г. №...; светокопия договора мены от 16.10.2010г. между ООО «КПК» в лице Д.ФИО6 и ООО «Базальт» в лице Д.ФИО57; светокопия договора №... купли-продажи (купчая) земельного участка от 20.03.2010г. между МО Белореченский район в лице первого З.Г.ФИО58 и ООО «КПК» в лице Д.ФИО6; светокопия платежного поручения №... от 20.03.2009г.; светокопия решения б/н участника ООО «КПК» от 15.10.2008г.; выписка из КГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 07.07.2010г.; светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 07.07.2010г.; инвентарная карточка учета объекта основных средств №... от 01.04.2010г.; светокопия акта о приемке-передаче объекта основных средств №... от 25.03.2010г.; светокопия кадастрового паспорта от 29.06.2010г.; светокопия технического паспорта коровник МТФ №...; светокопия договора купли-продажи недвижимого имущества от 21.05.2008г.; светокопия передаточного акта от 21.05.2008г.; светокопия платежного поручения №... от 05.09.2008г.; светокопия платежного поручения №... от 05.09.2008г.; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 07.07.2010г.; светокопия справки о присвоении юридического адреса земельному участку, зданию и сооружению; светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 20.06.2008г.; справка от 07.07.2010г. №...; светокопия уведомления о внесении изменений в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 07.07.2010г.; светокопия справки по основным средствам по состоянию на 01.04.2010г.; светокопия справки об отсутствии активов ООО «КПК» от 01.07.2010г.;светокопия справки об отсутствии активов ООО «КПК» от 01.07.2010г.; светокопия письма в ОАО Б. ВТБ от Д. ООО «КПК» от 04.06.2010г. о не начислении амортизации на основные средства в 2009 году; свидетельство о регистрации машины №ВМ 211287;свидетельство о регистрации машины №ВМ 211288; свидетельство о регистрации машины №ВМ 211286; свидетельство о регистрации машины №ВМ 211290; свидетельство о регистрации машины №ВМ 211289; свидетельство о регистрации машины №ВМ 211285; свидетельство о регистрации машины №ВМ 211284; свидетельство о регистрации машины №ВМ 211287; светокопия договора купли-продажи от 15.12.2009г. между ООО «В. Г.» в лице Г.Д.П. В.А. и ООО «КПК» ФИО32 и приложение к нему; светокопия платежного поручения №... от 21.07.2010г.; светокопия платежного поручения №... от 21.07.2010г.; светокопия приказа №... от 09.08.2010г. о постановке на баланс основных средств; справка по основным средствам по состоянию на 09.08.2010г.; инвентарная карточка учета основных средств №... от 09.08.2010г.; инвентарная карточка учета основных средств №... от 09.08.2010г.; инвентарная карточка учета основных средств №... от 09.08.2010г.; инвентарная карточка учета основных средств №... от 09.08.2010г.; инвентарная карточка учета основных средств №... от 09.08.2010г.; инвентарная карточка учета основных средств №... от 09.08.2010г.; инвентарная карточка учета основных средств №... от 09.08.2010г.; инвентарная карточка учета основных средств №... от 09.08.2010г.; инвентарная карточка учета основных средств №... от 09.08.2010г.; сшив из светокопий акта о приеме –передаче объекта основных средств от 09.08.2010г. №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., №... (том №... л.д. 82-104).

Заключением Э.№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому П. в К. соглашении № КС-726000/2010/00052 от ДД.ММ.ГГГГ, в приложениях к нему, а также в заявлении на получение К. от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №15 (том №... л.д. 11-17).

Заключением Э.№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому П. от имени заемщика ООО «КПК» ФИО24 в договоре о залоге оборудования №ДоЗ1-726000/2010/00052 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Б. ВТБ и ООО «КПК», в приложениях к нему, в договоре об ипотеке здания и земельного участка № Ди-726000/2010/00052 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Б. ВТБ и ООО «КПК», в договоре о залоге самоходной техники №ДоЗ-726000/2010/00052 от ДД.ММ.ГГГГ.между ОАО Б. ВТБ и ООО «КПК», а также в приложении №... к нему выполнены Свидетель №15 (том №... л.д. 119-124)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Операционном офисе в г.Волгограде Ф. ОАО Б. ВТБ в ..., по адресу: г. Волгоград, ...А изъято досье о получении ООО «В. Г.» К. по К. соглашению №КС-726000/2010/00064 от ДД.ММ.ГГГГ (том №... л.д. 109-151).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а также протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрено досье о получении ООО «В. Г.» К. по К. соглашению №КС-726000/2010/00064 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее документы, касающиеся взаимоотношений ООО «В. Г.» и ОАО Б. ВТБ в части одобрения и выдачи финансирования в соответствии с кредитным соглашением №КС-726000/2010/00064 от ДД.ММ.ГГГГ, а именно копии договора купли-продажи транспортных средств на 97000000 рублей, датированного ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26000000 рублей о перечислении с расчетного счета ООО «В. Г.» №..., открытого в Ф. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» Б. в г. Волгограде на расчетный счет ООО «Бином» №..., открытый в Ф. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» Б. в г. Волгограде; бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках ООО «В. Г.» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, вместе с подложными протоколами приема вышеуказанной бухгалтерской отчетности ООО «В. Г.» ИФНС России по г. В. Волгоградской области, послужившие основанием для принятия положительных решений на заседаниях кредитныхК. ОАО Б. ВТБ.(том №... л.д. 152-158, 159-195).

Вещественными доказательствами: досье о получении ООО «В. Г.» К. по К. соглашению №КС-726000/2010/00064 от ДД.ММ.ГГГГ, со следующими документами: выписка по операциям на счете ООО «В. Г.» №... за период ДД.ММ.ГГГГ по 30.06.2014г.; выписка по операциям на счете ООО «В. Г.» №... за период ДД.ММ.ГГГГ по 22.09.2012г.; К. соглашение № КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г., заключенное между ООО «В. Г.» и ОАО Б. ВТБ; дополнительное соглашение №... от 04.02.2011г. к К. соглашению № КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; договор поручительства № ДПФ-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; договор поручительства №... от 10.08.2010г.; договор об ипотеке зданий и земельного участка № ДИ-726000/2010/00064 от 10.08.2010г. К. досье № КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г. ООО «В. Г.» со следующими документами: мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 02.07.2014г.; мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 02.07.2014г.; мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№...от 17.06.2014г.; мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 19.05.2014г.; мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 17.04.2014г.; мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 16.04.2014г.; мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 16.04.2014г.; мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 17.03.2014г.; мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 17.02.2014г.; мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 17.01.2014г.; мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 17.12.2013г.; мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 17.09.2013г.; распоряжение о применении штрафной санкции по К. соглашению от 07.08.2013г.;распоряжение о применении штрафной санкции по К. соглашению от 07.08.2013г.; распоряжение Центру операционной поддержки в ... о порядке осуществления расчетов по К. соглашению от 09.07.2013г.; мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за июнь 2013г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за май 2013г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.;распоряжение Центру операционной поддержки в ... о порядке осуществления расчетов по К. соглашению от 10.06.2013г.;распоряжение Центру операционной поддержки в ... о порядке осуществления расчетов по К. соглашению от 15.05.2013г.;мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 17.05.2013г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.04.2013г. по 30.04.2013г.;мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за апрель 2013г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; светокопия списка внутренних почтовых отправлений от 24.04.2013г.; светокопия письма Исх. №... от 24.04.2013г.; распоряжение службе оформления и сопровождения операций о порядке осуществления расчетов по К. соглашению от 08.04.2013г.;мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за март 2013г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; распечатка движения по счету 458№... владельца ООО «В. Г.» с 29.03.2013г. по 29.03.2013г.;мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 29.03.2013г.; указание о регулировании резерва центру операционной поддержки в ... от 29.03.2013г.; профессиональное суждение о классификации ссудной задолженности и расчет резерва; мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 18.03.2013г.; штафель начисленных процентов за период с 01.02.2013г. по 28.02.2013г.; светокопия списка внутренних почтовых отправлений от 28.02.2013г.; уведомление о вручении почтовое от 28.02.2013г.; светокопия письма Исх. №... от 28.02.2013г.;светокопия списка внутренних почтовых отправлений; светокопия кассового чека;уведомление о вручении почтовое от 01.03.2013г.;светокопия письма Исх. №... от 01.03.2013г.;светокопия списка внутренних почтовых отправлений;уведомление о вручении почтовое от 01.03.2013г.;светокопия письма Исх. №... от 01.03.2013г.; светокопия списка внутренних почтовых отправлений; распоряжение службе оформления и сопровождения операций от 11.03.2013г.;расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.02.2013г. по 28.02.2013г.; мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за февраль 2013г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.;мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 18.02.2013г.;расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.01.2013г. по 31.01.2013г.;распоряжение службе оформления и сопровождения операций от 08.02.2013г.;указание о регулировании резерва центру операционной поддержки в ... от 08.02.2013г.;профессиональное суждение о классификации ссудной задолженности и расчет резерва;распечатка движения по счету 458№... владельца ООО «В. Г.» с 08.02.2013г. по 08.02.2013г.;мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 08.02.2013г.;распечатка движения по счету 458№... владельца ООО «В. Г.» с 07.02.2013г. по 07.02.2013г.; светокопия платежного ордера №... от 07.02.2013г.;распечатка движения по счету 458№... владельца ООО «В. Г.» с 05.02.2013г. по 05.02.2013г.;мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 05.02.2013г.;указание о регулировании резерва центру операционной поддержки в ... от 05.02.2013г.;профессиональное суждение о классификации ссудной задолженности и расчет резерва;распоряжение службе оформления и сопровождения операций от 05.02.2013г.;распечатка движения по счету 458№... владельца ООО «В. Г.» с 04.02.2013г. по 04.02.2013г.;светокопия платежного ордера №... от 04.02.2013г.;мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за январь 2013г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.;распечатка движения по счету 458№... владельца ООО «В. Г.» с 31.01.2013г. по 31.01.2013г.;мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 31.01.2013г.;указание о регулировании резерва центру операционной поддержки в ... от 31.01.2013г.;профессиональное суждение о классификации ссудной задолженности и расчет резерва; распечатка движения по счету 458№... владельца ООО «В. Г.» с 30.01.2013г. по 30.01.2013г.;светокопия платежного ордера №... от 30.01.2013г.;указание о регулировании резерва центру операционной поддержки в ... от 22.01.2013г.;профессиональное суждение о классификации ссудной задолженности и расчет резерва;распечатка движения по счету 458№... владельца ООО «В. Г.» с 21.01.2013г. по 21.01.2013г.; светокопия платежного ордера №... от 21.01.2013г.;расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.12.2013г. по 31.12.2013г.;распоряжение службе оформления и сопровождения операций от 14.01.2013г.;указание о регулировании резерва центру операционной поддержки в ... от 15.11.2012г.;профессиональное суждение о классификации ссудной задолженности и расчет резерва;мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за декабрь 2012г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; банковский ордер №... от 18.12.2012г.;мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 18.12.2013г.;указание о регулировании резерва центру операционной поддержки в ... от 17.01.2012г.;профессиональное суждение о классификации ссудной задолженности и расчет резерва; платежное поручение №....12.2012г.; уведомление о вручении почтовое от 13.12.2012г.; светокопия письма Исх. №... от 28.02.2013г.;светокопия списка внутренних почтовых отправлений;профессиональное суждение о классификации ссудной задолженности и расчет резерва;распоряжение службе оформления и сопровождения операций от 10.12.2012г.;расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.11.2013г. по 30.11.2013г.;мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за ноябрь 2012г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 30.11.2013г.;указание о регулировании резерва центру операционной поддержки в ... от 30.11.2012г.; профессиональное суждение о классификации ссудной задолженности и расчет резерва;распоряжение службе оформления и сопровождения операций от 30.11.2012г.; мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 27.11.2012г.; указание о регулировании резерва центру операционной поддержки в ... от 27.11.2012г.;профессиональное суждение о классификации ссудной задолженности и расчет резерва;банковский ордер №... от 26.11.2012г.;распечатка движения по счету 458№... владельца ООО «В. Г.» с 23.11.2012г. по 23.11.2012г.;банковский ордер №... от 23.11.2012г.;указание о регулировании резерва центру операционной поддержки в ... от 23.11.2012г.;профессиональное суждение о классификации ссудной задолженности и расчет резерва;распечатка движения по счету 458№... владельца ООО «В. Г.» с 22.11.2012г. по 22.11.2012г.; банковский ордер №... от 22.11.2012г.;банковский ордер №... от 22.11.2012г.;мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 19.11.2012г.;указание о регулировании резерва центру операционной поддержки в ... от 16.11.2012г.;профессиональное суждение о классификации ссудной задолженности и расчет резерва;распоряжение службе оформления и сопровождения операций от 15.11.2012г.; банковский ордер №... от 14.11.2012г.;банковский ордер №... от 14.11.2012г.;указание о регулировании резерва центру операционной поддержки в ... от 14.11.2012г.;профессиональное суждение о классификации ссудной задолженности и расчет резерва;распоряжение службе оформления и сопровождения операций от 09.11.2012г.;мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за октябрь 2012г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.;указание о регулировании резерва центру операционной поддержки в ... от 02.11.2012г.;профессиональное суждение о классификации ссудной задолженности и расчет резерва;банковский ордер №... от 01.11.2012г.;профессиональное суждение о классификации ссудной задолженности и расчет резерва;указание о регулировании резерва центру операционной поддержки в ... от 29.10.2012г.; распоряжение в центр операционной поддержки в ... от 01.11.2012г.; распечатка движения по счету 458№... владельца ООО «В. Г.» с 29.10.2012г. по 29.10.2012г.;указание о регулировании резерва центру операционной поддержки в ... от 29.10.2012г.;профессиональное суждение о классификации ссудной задолженности и расчет резерва;банковский ордер №... от 26.102012г.;распечатка движения по счету 458№... владельца ООО «В. Г.» с 22.10.2012г. по 22.10.2012г.;указание о регулировании резерва центру операционной поддержки в ... от 22.10.2012г.;профессиональное суждение о классификации ссудной задолженности и расчет резерва;банковский ордер №... от 19.10.2012г.;банковский ордер №... от 19.10.2012г.; мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 17.10.2012г.;расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.09.2012г. по 30.09.2012г.;распоряжение службе оформления и сопровождения операций от 09.11.2012г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.09.2012г. по 30.09.2012г.;распоряжение в центр операционной поддержки в ... от 01.11.2012г.; мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за сентябрь 2012г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.;мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 26.09.2012г.;указание о регулировании резерва центру операционной поддержки в ... от 26.09.2012г.;профессиональное суждение о классификации ссудной задолженности и расчет резерва;банковский ордер №... от 25.09.2012г.;платежный ордер №... от 21.09.2012г.; платежный ордер №... от 21.09.2012г.; платежный ордер №... от 21.09.2012г.; платежный ордер №... от 21.09.2012г.; платежный ордер №... от 21.09.2012г.; платежный ордер №... от 21.09.2012г.; платежный ордер №... от 21.09.2012г.; платежный ордер №... от 21.09.2012г.; платежный ордер №... от 21.09.2012г.; платежный ордер №... от 21.09.2012г.; мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 21.09.2012г.;платежное поручение №... от 11.09.2012г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.09.2012г. по 30.09.2012г.;распоряжение о порядке осуществления расчетов по К. соглашению № КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; профессиональное суждение о классификации ссудной задолженности и расчет резерва;мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за сентябрь 2012г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.;мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 03.09.2012г.;мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№...от 03.09.2012г.;мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ... № КС-726000/2010/00064\0076 от 03.09.2012г.;мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№....09.2012г.;мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 03.09.2012г.;мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 03.09.2012г.;мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 03.09.2012г.;мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 03.09.2012г.;распоряжение о порядке осуществления расчетов по К. соглашению № КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; платежный ордер №... от 31.08.2012г.; платежный ордер №... от 31.08.2012г.; платежный ордер №... от 28.08.2012г.; уведомление о вручении почтовое от 24.08.2012г.; светокопия письма №... от 24.08.2012г.; светокопия списка внутренних почтовых отправлений; уведомление о вручении почтовое от 17.08.2012г.; светокопия письма исх. №... от 17.08.2012г.;уведомление о вручении почтовое от 17.08.2012г.; светокопия письма исх. №... от 17.08.2012г.; уведомление о вручении почтовое от 21.08.2012г.; светокопия письма исх. №... от 17.08.2012г.;светокопия списка внутренних почтовых отправлений; распоряжение от 17.08.2012г.; профессиональное суждение о классификации ссудной задолженности и расчет резерва;распоряжение от 17.08.2012г.; платежное требование №... от 17.08.2012г.; платежное требование №... от 17.08.2012г.; мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 17.08.2012г.; мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 17.08.2012г.; реестр переданных на инкассо расчетных документов №... от 17.08.2012г.; платежное требование №... от 17.08.2012г.; платежное требование №... от 17.08.2012г.; платежное требование №... от 17.08.2012г.; реестр переданных на инкассо расчетных документов №... от 17.08.2012г.; платежное требование №... от 17.08.2012г.; платежное требование №... от 17.08.2012г.; платежный ордер №... от 15.08.2012г.; мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 15.08.2012г.;мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 15.08.2012г.;профессиональное суждение о классификации ссудной задолженности и расчет резерва;распоряжение от 17.08.2012г.; платежный ордер №... от 14.08.2012г.; уведомление о вручении почтовое от 01.08.2012г.; светокопия письма исх. №... от 10.08.2012г.;светокопия списка внутренних почтовых отправлений; светокопия сопроводительного письма №... от 10.08.2012г.; реестр переданных на инкассо расчетных документов №... от 10.08.2012г.; платежное требование №... от 10.08.2012г.; штафель начисленных процентов за период с 01.07.2012г. по 31.07.2012г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.07.2012г. по 31.07.2012г.; мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ...№... от 09.08.2012г.;платежный ордер №... от 09.08.2012г.; распоряжение от 10.08.2012г.; мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за сентябрь 2012г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.;распоряжение от 10.08.2012г.; банковский ордер №... от 17.07.2012г.;банковский ордер №... от 17.07.2012г.; штафель начисленных процентов за период с 01.06.2012г. по 31.06.2012г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.06.2012г. по 31.06.2012г.;распоряжение от 10.08.2012г.; мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за июнь 2012г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.;платежное требование №... от 18.06.2012г.;платежное требование №... от 18.06.2012г.; платежное требование №... от 18.06.2012г.; штафель начисленных процентов за период с 01.05.2012г. по 31.05.2012г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.05.2012г. по 31.05.2012г.;распоряжение от 10.08.2012г.; мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за май 2012г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.;профессиональное суждение о классификации ссудной задолженности и расчет резерва;платежное требование №... от 17.05.2012г.; платежное требование №... от 17.05.2012г.; штафель начисленных процентов за период с 01.04.2012г. по 30.04.2012г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.04.2012г. по 30.04.2012г.; распоряжение от 10.08.2012г.; мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за апрель 2012г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; платежное требование №... от 17.04.2012г.; штафель начисленных процентов за период с 01.03.2012г. по 31.03.2012г.; мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за март 2012г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; платежное требование №... от 19.03.2012г.; платежное требование №... от 19.03.2012г.; штафель начисленных процентов за период с 01.02.2012г. по 29.02.2012г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.02.2012г. по 29.02.2012г.; распоряжение от 11.03.2012г.; распоряжение от 01.03.2012г.; мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за февраль 2012г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; платежное поручение №... от 17.02.2012г.; штафель начисленных процентов за период с 01.01.2012г. по 31.01.2012г.; мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за январь 2012г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; платежное требование №... от 17.01.2012г.; штафель начисленных процентов за период с 01.12.2011г. по 31.12.2011г.; мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за декабрь 2011г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; платежное требование №... от 19.12.2011г.; платежное требование №... от 19.12.2011г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.11.2011г. по 30.11.2011г.; штафель начисленных процентов за период с 01.11.2011г. по 30.11.2011г.; распоряжение от 08.12.2011г.; мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за ноябрь 2011г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; распоряжение от 01.12.2011г.; платежное требование №... от 19.11.2011г.; штафель начисленных процентов за период с 01.10.2011г. по 31.10.2011г.; мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за октябрь 2011г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; платежное поручение №... от 14.10.2011г.; штафель начисленных процентов за период с 01.09.2011г. по 30.09.2011г.; мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за сентябрь 2011г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; платежное поручение №... от 16.06.2011г.; платежное поручение №... от 16.06.2011г.; штафель начисленных процентов за период с 01.05.2011г. по 31.05.2011г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.05.2011г. по 31.05.2011г.; платежное поручение №... от 16.09.2011г.; штафель начисленных процентов за период с 01.08.2011г. по 31.08.2011г.; мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за август 2011г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; платежное поручение №... от 16.08.2011г.; платежное поручение №... от 16.08.2011г.; штафель начисленных процентов за период с 01.07.2011г. по 31.07.2011г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.07.2011г. по 31.07.2011г.; распоряжение от 08.08.2011г.; мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за июль 2011г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; платежное поручение №... от 08.07.2011г.; платежное поручение №... от 08.07.2011г.; штафель начисленных процентов за период с 01.07.2011г. по 30.07.2011г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.07.2011г. по 30.07.2011г.; распоряжение от 08.07.2011г.; мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за июнь 2011г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; платежное требование №... от ДД.ММ.ГГГГ.10г.; платежное поручение №... от 15.11.2010г.; платежное поручение №... от 13.11.2010г.; расчет процентного платежа за период с 01.10.2010г. по 31.10.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.10.2010г. по 31.10.2010г.; распоряжение от 09.11.2010г.; мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за июнь 2011г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; платежное поручение №... от 08.10.2010г.; расчет процентного платежа за период с 01.09.2010г. по 30.09.2010г.; мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за сентябрь 2010г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; платежное поручение №... от 07.09.2010г.; расчет процентного платежа за период с 01.08.2010г. по 31.08.2010г.; мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ... № ДИ-72600/2010/00064-1 от 19.08.2010г.; мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ... № ДПЮ-72600/2010/00064-1 от 19.08.2010г.; мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД 0401108) Ф. ОАО Б. ВТБ в ... № ДПФ-72600/2010/00064 от 19.08.2010г.; платежное поручение №... от 19.08.2010г.; распоряжение от 19.08.2010г.; платежное поручение №... от 19.08.2010г.; платежное поручение №... от 19.08.2010г.; распоряжение от 19.08.2010г.; распоряжение от 19.08.2010г.; распоряжение от 16.08.2010г.; служебная записка от 19.08.2010г.; распоряжение от 16.08.2010г.; распоряжение от 09.06.2011г.; мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за май 2011г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; платежное требование №... от 17.05.2011г.; платежное требование №... от 17.05.2011г.; штафель начисленных процентов за период с 01.04.2011г. по 30.04.2011г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.04.2011г. по 30.04.2011г.; распоряжение от 10.05.2011г.; мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за апрель 2011г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; платежное требование №... от 14.04.2011г.; платежное требование №... от 14.04.2011г.; штафель начисленных процентов за период с 01.03.2011г. по 30.03.2011г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.03.2011г. по 31.03.2011г.; распоряжение от 10.04.2011г.; мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за март 2011г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; платежное поручение №... от 15.03.2011г.; платежное поручение №... от 15.03.2011г.; расчет процентного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.02.2011г. по 28.02.2011г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.02.2011г. по 28.02.2011г.; распоряжение от 09.03.2011г.; мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за февраль 2011г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; платежное поручение №... от 15.03.2011г.; платежное поручение №... от 08.02.2011г.; расчет процентного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.01.2011г. по 31.01.2011г.; мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за январь 2010г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; платежное поручение №... от 13.01.2011г.; расчет процентного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.12.2010г. по 31.12.2010г.; мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за декабрь 2010г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; платежное поручение №... от 16.12.2010г.; платежное поручение №... от 08.12.2010г.; расчет процентного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.12.2010г. по 31.12.2010г.; расчет процентного платежа за не поддержание оборотов за период с 01.11.2010г. по 30.11.2010г.; мониторинг оборотов ООО «В. Г.» за ноябрь 2010г. КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; решение единственного участника ООО «В. Г.» 09.08.2010г.; соглашение от 06.09.2010г. заключенное между ЗАО Коммерческий межотраслевой Б. стабилизации и развития «Экспресс-Волга» в лице З.управляющего Ф. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в г. Волгограде ФИО48 и ООО «В. Г.» в лице Г. директра Свидетель №26; светокопия договора №... банковского счета в валюте РФ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Б. ВТБ (ОАО) в лице Н. Доп. офиса в г. В.Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО59 и ООО «В. Г.» в лице Г.Д.Свидетель №26; карточка с образцами П. и оттиска печати ООО «В. Г.»; выписка из Протокола №... заседания К. К.Ф. ОАО Б. ВТБ от 04.02.2011г.; светокопия проекта решения К. К.Ф. об изменении условий К. сделки № КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г. с ООО «В. Г.»; справка о согласовании с экспертными подразделениями; письмо Г.Д. ООО «В. Г.»в лице Г.Д.Свидетель №26; служебная записка от 10.08.2010г.; светокопия заявки на фондирование К. операции от 06.08.2010г. №...; светокопия распоряжения управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИо25 от 05.08.2010г. за №...; светокопия справки о согласовании с экспертами подразделениями от 06.08.2010г.; выписка из Протокола №... заседания К. К.Ф. ОАО Б. ВТБ от 06.08.2010г.; светокопия проекта решения К. К.Ф. об изменении условий К. сделки № КС-726000/2010/00064 от 06.08.2010г. с ООО «В. Г.»; светокопия экспертного заключения К. подразделения по заявке на совершение К. сделки от 05.08.2010г. с приложениями; оценка финансового состояния контрагента ООО «Возрождение» на 01.07.2010г.; заключение по результатам проведения юридической экспертизы К. сделки с ООО «В. Г.»; информационно-аналитические материалы о группе ООО «В. Г.»; светокопия экспертного заключения отдела кредитования и анализа рисков ООО «В. Г.»; светокопия экспертного заключения №... от 30.07.2010г.; сведения о выполненных независимыми оценщиками отчетах в интересах клиентов Ф. Б.; список стоп-факторов ООО «Возрождение» от 05.08.2010г.; список стоп-факторов ООО «В. Г.»; справка «О связанных с Заемщиком лицах (Контрагентах)» ООО «В. Г.»; служебная записка Н. ОРБ ФИО60 от 04.08.2010г.;служебная записка Н. ОРБ ФИО60 от 04.08.2010г.; светокопия письма ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 от 01.08.2010г.; форма анкеты клиента ООО «В. Г.»; форма анкеты клиента ООО «Возрождение»; консолидированный расчет планируемых денежных потоков ООО «В. Г.»; расчет планируемых денежных потоков ООО «В. Г.»; расчет планируемых денежных потоков ООО «Возрождение»; светокопия договора поставки нефтепродуктов на условии самовывоза с отсрочкой платежа №...С от 01.02.2010г. заключенного между ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт» в лице Н.У. сбыта ФИО61 и ООО «В. Г.» в лице ген. Д.П. В.А.,; светокопия договора поставки №... от 27.01.2010г. заключенного между ООО «Инферра» в лице Д.ФИО62 ООО «В. Г.» в лице ген. Д.П. В.А.; светокопия договора поставки № М-039ИАВ от 18.07.2010г. заключенного между ООО «Югмнаб» в лице ФИО63 и ООО «В. Г.» в лице ген. Д.Свидетель №26; светокопия договора № VD204001227 от 24.03.2010г. заключенного между ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Керд» в лице Д. Волгоградского Ф.ФИО64 и ООО «В. Г.» в лице ген. Д.П. В.А.; светокопия договора №... от 18.03.2010г. на поставку грузов, заключенного между ООО «В. Г.» в лице ген. Д.П. В.А. и ООО «табачная фабрика Реемстма-Волга» в лице Ген. Д. У.Тилле; светокопия договора №...-пр об организации перевозок грузов автомобильным транспортом от 01.02.2010г., заключенного между ООО «ТЭГ «Гардарика»», в лице ген. Д.ФИО65 и ООО «В. Г.» в лице ген. Д.П. В.А.; светокопия договора №...ТЭ на транспортно-экспедиторское обслуживание от 25.02.2010г., заключенного между ООО «В. Г.» в лице ген. Д.П. В.А. и ЗАО «КарТранс» в лице Д.ФИО66; светокопия договора транспортной экспедиции № ДТЭ 231110 от 01.01.2010г., заключенного между ОАО «Сады Придонья» в лице Фин. Д.ФИО67 и ООО «В. Г.» в лице ген. Д.П. В.А.; светокопия договора №...-ТЭ на транспортно-экспедиторское обслуживание от 12.01.2010г., заключенного между ООО «В. Г.» в лице ген. Д.П. В.А. и ООО ЛК «УЛЦ-Транс» в лице Д.ФИО68; светокопия договора поставки от 13.05.2010г., заключенного между ООО «Авто и Ко» в лице Д.ФИО69 и ООО «В. Г.» в лице ген. Д.Свидетель №26; светокопия договора №... перевозки грузов автомобильным транспортом от 01.01.2010г., заключенного между ООО «СТС-ЭКСПЕДИЦИЯ» в лице Д.ФИО70 и ООО «В. Г.» в лице ген. Д.П. В.А.; ссудная задолженность ООО «В. Г.» от 04.08.2010г.; ссудная задолженность ООО «В. Г.» от 04.08.2010г.; служебная записка Н. ОРБ ФИО60; служебная записка Н. ОРБ ФИО60; служебная записка Н. ОРБ ФИО60; справка из Фонда соц. страхования РФ по ООО «В. Г.»; ответ на запрос Д. ООО»В. Г.» из У. пенсионного фонда от 03.08.2010г. за №...; справка из Ф. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» Д. ООО «В. Г.» от 29.07.2010г. за Исх. №...; справка из Фонда соц. страхования РФ по ООО «Возрождение»; ответ на запрос Д. ООО «Возрождение» из У. пенсионного фонда от 03.08.2010г. за №...; справка №... о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 28.07.2010г. ООО «Возрождение»; справка №... о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 22.06.2010г. ООО «Возрождение»; справка из Ф. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» Д. ООО «Возрождение «от 29.07.2010г. за Исх. №...; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях и.о. Н. отдела ИФНС России по г. В. Волгоградской ...ФИО71; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях Н. отдела ИФНС России по г. В. Волгоградской ...ФИО72; светокопия письма Д. ООО «Возрождение» ФИО1Управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИо25 от 01.08.2010г.; светокопия письма Д. ООО «Возрождение» ФИО1Управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИо25 от 01.08.2010г.; светокопия письма Д. ООО «Возрождение» ФИО1Управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИо25 от 01.08.2010г.; светокопия письма Д. ООО «Возрождение» ФИО1Управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИо25 от 01.08.2010г.; светокопия письма Д. ООО «Возрождение» ФИО1Управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИо25 от 01.08.2010г.; светокопия письма Д. ООО «Возрождение» ФИО1Управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИо25 от 01.08.2010г.; светокопия письма Д. ООО «Возрождение» ФИО1Управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИо25 от 01.08.2010г.; светокопия письма Д. ООО «Возрождение» ФИО1Управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИо25 от 01.08.2010г.; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Возрождение» от 29.07.2010г.; выписка из ЕГРЮЛ ООО «В. Г.» от 03.08.2010г.; выписка из ЕГРЮЛ ООО «В. Г.» от 29.07.2010г.; выписка из ЕГРЮЛ ООО «В. Г.» от 28.06.2010г.; светокопия нотариальной доверенности от 09.08.2010г. ООО «Возрождение» в лице Д.ФИО1 уполномочивает ФИО2 быть представителем ООО «Возрождение»; нотариально заверенная светокопия паспорта гражданина РФ, выданного на имя ФИО1; справка №... о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 22.07.2010г. ООО «В. Г.»; справка №... о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 22.06.2010г. ООО «В. Г.»; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях Н. отдела ИФНС России по г. В. Волгоградской ...ФИО72; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях Н. отдела ИФНС России по г. В. Волгоградской ...ФИО72 Финансовое досье (том №...) по сделке по сделке № КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г. ООО «В. Г.» со следующими документами: оценка финансового состояния контрагента на ДД.ММ.ГГГГ ООО «В. Г.»; расчет рейтинга Клиента-Неторгового предприятия ООО «В. Г.»; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 09.02.2012г.; сопроводительное письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.11.2011г.; перечень Стоп-факторов ООО «В. Г.»; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.11.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.11.2011г.; светокопия отчета о прибылях и убытках ООО «В. Г.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.09.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.11.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.11.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.11.2011г.; анализ счета №... за июль 2011г. ООО «В. Г.» подписанный ген. Д.Свидетель №26; анализ счета №... за август 2011г. ООО «В. Г.» подписанный ген. Д.Свидетель №26; анализ счета №... за сентябрь 2011г. ООО «В. Г.» подписанный ген. Д.Свидетель №26; расшифровка дебиторов по состоянию на 01.10.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.11.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.11.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.11.2011г.; светокопия сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, выдана ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда, подписано З.Н. ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда, советником гос. гражданской службы РФ 1 класса ФИО74; справка Ф.ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» исх. №... от 01.11.2011г. ООО «В. Г.» Свидетель №26 подписана И.О. У. ДО «В.» Ф. ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» г. Волгоград ФИО75; справка Ф.ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» исх. №... от 01.11.2011г. ООО «В. Г.» Свидетель №26 подписана И.О. У. ДО «В.» Ф. ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» г. Волгоград ФИО75; справка Ф.ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» исх. №... от 01.11.2011г. ООО «В. Г.» Свидетель №26 подписана И.О. У. ДО «В.» Ф. ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» г. Волгоград ФИО75; справка ООО «В. Г.» У. пенсионного фонда РФ в Дзержинском районе г. Волгограда о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам №......0 от 03.11.2011г.; справка ООО «В. Г.» о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам гос. учреждения Волгоградского регионального отделения Фонда соц. страхования РФ, от 01.11.2011г.; справка №... о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 28.11.2011г. ООО «В. Г.»; письмо из Волгоградского Ф. АКБ «РОСБАНК» за Исх. №... от 01.11.2011г. руководителю ООО «В. Г.»; письмо из Волгоградского Ф. АКБ «РОСБАНК» за Исх. №... от 01.11.2011г. руководителю ООО «В. Г.»; письмо из Волгоградского Ф. АКБ «РОСБАНК» за Исх. №... от 07.11.2011г. ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26; письмо из Волгоградского Ф. АКБ «РОСБАНК» за Исх. №... от 07.11.2011г. ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26; расшифровка кредиторов на 30.09.2011г. ООО «В. Г.»; сведения о полученных К. и займахООО «В. Г.» на 07.11.2011г.; сведения о полученных К. и займахООО «В. Г.» на 01.10.2011г.; справка «О связанных с Заемщиком лицах (Контрагентах)» ООО «В. Г.»; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.11.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.11.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.11.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.11.2011г.; справка Инвестиционный торговый Б. исх. №... от 03.11.2011г.; справка Инвестиционный торговый Б. исх. №... от 03.11.2011г.; справка Инвестиционный торговый Б. исх. №... от 03.11.2011г.; справка Инвестиционный торговый Б. исх. №... от 03.11.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.11.2011г.; квитанция о приеме налоговой декларации; извещение о вводе сведении, указанных в налоговой декларации; подтверждение даты отправки; бухгалтерский баланс ООО «В. Г.» на 30.09.2011г.; светокопия выписки из ЕГРЮЛ от 07.11.2011г. №...; сопроводительная записка №... от 29.07.2011г.; экспертное заключение о факторах К. риска от 29.07.2011г.; светокопия проекта решения К. К.Ф. от 27.07.2011г.; выписка из Протокола №... заседания К. К.Ф. ОАО Б. ВТБ от 29.07.2011г.; оценка финансового состояния контрагента на ДД.ММ.ГГГГ ООО «В. Г.»; сопроводительное письмо ООО «В. Г.» исх. б/н от 09.08.2011г. управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73; перечень Стоп-факторов ООО «В. Г.»; бухгалтерский баланс ООО «В. Г.» на 30.06.2011г.; светокопия отчета о прибылях и убытках ООО «В. Г.» за январь-июнь 2011г.; справка «О связанных с Заемщиком лицах (Контрагентах)» ООО «В. Г.»; квитанция о приеме налоговой декларации; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 10.08.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 10.08.2011г.; сведения о полученных К. и займахООО «В. Г.» на 01.07.2011г.; расшифровка кредиторов на 30.06.2011г. ООО «В. Г.»; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 10.08.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 10.08.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 10.08.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 10.08.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 10.08.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 10.08.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 10.08.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 10.08.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 10.08.2011г.; анализ счета 51 ООО «В. Г.» за апрель 2011г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за период июль-сентябрь 2011г. ООО «В. Г.»; отчет об исполнении годового плана на 2010-2011финансовый год за IV квартал 2010-2011 финансового года; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за период июль-сентябрь 2011г. ООО «В. Г.»; анализ счета 51 ООО «В. Г.» за май 2011г.; анализ счета 51 ООО «В. Г.» за июнь 2011г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за период апрель-июнь 2011г. ООО «В. Г.»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за период апрель-июнь 2011г. ООО «В. Г.»; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «В. Г.»; справка №... о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 19.07.2011г. ООО «В. Г.»; светокопия выписки из ЕГРЮЛ от 28.07.2011г. №...; справка Ф.№... Гос. учреждения Волгоградского регионального отделения соц. страхования РФ о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам от 28.07.2011г. №...; справка У. пенсионного фонда РФ в Дзержинском районе г. Волгограда №......8 от 03.08.2011г. ООО ««В. Г.»; справка Инвестиционный торговый Б. исх. №... от 03.08.2011г.; справка Инвестиционный торговый Б. исх. №... от 03.08.2011г.; справка Инвестиционный торговый Б. исх. №... от 03.08.2011г.; справка Инвестиционный торговый Б. исх. №... от 03.08.2011г.; справка ОАО «РОСБАНК» исх №... от 22.07.2011г.; справка ОАО «РОСБАНК» исх №... от 22.07.2011г.; справка ОАО «РОСБАНК» 62-29-01-12/1490 от 01.08.2011г.; справка ОАО «РОСБАНК» 62-29-01-12/1489 от 01.08.2011г.; справка Ф.ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» исх. №... от 22.07.2011г. ООО «В. Г.» Свидетель №26 подписана И.О. У. ДО «В.» Ф. ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» г. Волгоград ФИО75; справка Ф.ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» исх. №... от 22.07.2011г. ООО «В. Г.» Свидетель №26 подписана И.О. У. ДО «В.» Ф. ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»г. Волгоград ФИО75; справка Ф.ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» исх. №... от 22.07.2011г. ООО «В. Г.» Свидетель №26 подписана И.О. У. ДО «В.» Ф. ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»г. Волгоград ФИО75; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 10.08.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО76 от 28.04.2011г.; светокопия дополнительного соглашения № MSO-R75-ZQ34-0006 к договору на расчетно-кассовое обслуживание (договору на открытие ведение текущего счета) № VGG/RUS/072/11 от 26.04.2011г., от 26.04.2011г. заключенного между АКБ «РОСБАНК (ОАО) в лице Д. Волгоградского Ф. АКБ ОАО «РОСБАНК» ФИО77 и ООО «В. Г.» в лице ген. Д.Свидетель №26; оценка финансового состояния контрагента от 18.05.2011г. ООО «В. Г.»; сопроводительное письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 10.05.2011г.; бухгалтерский баланс ООО «В. Г.» на 31.03.2011г.; светокопия отчета о прибылях и убытках ООО «В. Г.» за 31.03.2011г.; расшифровка дебиторов по состоянию на 31.03.2011г.; расшифровка К. на 31.03.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 06.05.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 06.05.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 06.05.2011г.; сведения о полученных К. и займах ООО «В. Г.» по состоянию на 06.05.2011г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 1 за январь-март 2011г. ООО «В. Г.»; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 06.05.2011г.; сведения о полученных К. и займах ООО «В. Г.» по состоянию на 01.04.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 26.04.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 06.05.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 06.05.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 06.05.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 06.05.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 06.05.2011г.; анализ счета 51 по субконто Банковские счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.01.2011г. ООО «В. Г.»; анализ счета 51 ООО «В. Г.» за февраль 2011г. ООО «В. Г.»; анализ счета 51 ООО «В. Г.» за март 2011г. ООО «В. Г.»; справка Ф.ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» исх. №... от 26.04.2011г. ООО «В. Г.» Свидетель №26 подписана И.О. У. ДО «В.» Ф. ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»г. Волгоград ФИО75; справка Ф.ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» исх. №... от 26.04.2011г. ООО «В. Г.» Свидетель №26 подписана И.О. У. ДО «В.» Ф. ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»г. Волгоград ФИО75; справка Ф.ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» исх. №... от 26.04.2011г. ООО «В. Г.» Свидетель №26 подписана И.О. У. ДО «В.» Ф. ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»г. Волгоград ФИО75; справка №... о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 16.03.2011г. ООО «В. Г.»; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «В. Г.»; справка У. пенсионного фонда РФ в Дзержинском ...г. Волгограда №......8 от 28.04.2011г. ООО ««В. Г.»; справка Ф.№... Гос. учреждения Волгоградского регионального отделения соц. страхования РФ о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам от 28.04.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 06.05.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 06.05.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 06.05.2011г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за период январь-март 2011г. ООО «В. Г.»; справка №... о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 19.04.2011г. ООО «В. Г.»; извещение о вводе сведении, указанных в налоговой декларации; запрос на получение информационной услуги; справка №... о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам ООО «В. Г.»; авансы выданные (62.02) по состоянию на 01.04.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 06.05.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 06.05.2011г.; перечень Стоп-факторов ООО «В. Г.»; справка «О связанных с Заемщиком лицах (Контрагентах)» ООО «В. Г.»; выписка из ЕГРЮЛ №... от 03.05.2011г.; оценка финансового состояния контрагента на ДД.ММ.ГГГГ ООО «В. Г.»; бухгалтерский баланс ООО «В. Г.» на 31.12.2010г.; отчет о прибылях и убытках ООО «В. Г.» на 31.12.2010г.; расшифровка отдельных прибылей и убытков ООО «В. Г.» на 31.12.2010г.; светокопия аудиторского заключения по результатам проверки финансовой деятельности ООО «В. Г.» за 2010г., проведенной Волгоградским Ф. ООО «Аудиторская-консалтинговая группа «Креатор»; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 06.05.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.04.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.04.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.04.2011г.; сведения о полученных К. и займахООО «В. Г.» на 01.01.2011г.; расшифровка К. на 31.12.2010г.; расшифровка дебиторов по состоянию на 31.12.2010г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.04.2011г.; анализ счета 51 по субконто Банковские счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2010г. ООО «В. Г.»; анализ счета 51 по субконто Банковские счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.11.2010г. ООО «В. Г.»; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.04.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.04.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.04.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.04.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.04.2011г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 1 за октябрь-декабрь 2010г. ООО «В. Г.»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за 1 за октябрь-декабрь 2010г. ООО «В. Г.»; авансы выданные (62.02) по состоянию на 01.01.2011г.; перечень Стоп-факторов ООО «В. Г.»; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.04.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.04.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.04.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.04.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.04.2011г.; выписка из ЕГРЮЛ №... от 28.03.2011г.; справка №... ИФНС от 28.03.2011г.; светокопия сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, выдана ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда; справка Ф.ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» исх. №... от 07.04.2011г. ООО «В. Г.»; справка Ф.ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» исх. №... от 24.03.2011г. ООО «В. Г.»; справка Ф.ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» исх. №... от 24.03.2011г. ООО «В. Г.»; справка ООО «В. Г.» о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам гос. учреждения Волгоградского регионального отделения Фонда соц. страхования РФ, от 23.03.2011г.; справка У. пенсионного фонда РФ в Дзержинском ...г. Волгограда №......8 от 23.03.2011г. ООО ««В. Г.»; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.04.2011г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО73 от 07.04.2011г.; оценка финансового состояния контрагента на 10.02.2011г. ООО «В. Г.»; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам. управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде Свидетель №11 от _2011г.; выписка из ЕГРЮЛ от 03.11.2011г.; оценка финансового состояния контрагента на 01.10.2011г. ООО «В. Г.»; сопроводительное письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам. управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО78 от _2011г.; квитанции о приеме налоговой декларации; результаты ранжирования клиента на 01.10.2010г.; качественная оценка деятельности ООО «В. Г.» от 26.11.2010г.; результаты ранжирования группы на 01.10.2010г.; качественная оценка деятельности ООО «В. Г.»/ООО «Возрождение»; список стоп-факторов ООО «Возрождение» от 09.11.2010г.; список стоп-факторов ООО «В. Г.» от 09.11.2010г.; список стоп-факторов ООО «В. Г.» от 09.11.2010г.; служебная записка Н. ОК и АР Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО76 от Н. ОРБ ФИО60; служебная записка Н. ОК и АР Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО76 от Н. ОРБ ФИО60; служебная записка Н. ОК и АР Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО76 от Н. ОРБ ФИО60; сведения о полученных К. и займахООО «В. Г.» на 01.10.2010г.; сопроводительное письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам. управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО78 от 03.11.2010г.; средняя ссудная задолженность ООО «В. Г.» от 09.11.2010г.; средняя ссудная задолженность ООО «В. Г.» от 09.11.2010г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за 1 за июль-сентябрь 2010г. ООО «В. Г.»; расшифровка дебиторов по состоянию на 01.10.2010г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам. управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО78 от 03.11.2010г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам. управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО78 от 03.11.2010г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за период июль-сентябрь 2010г. ООО «В. Г.»; расшифровка кредиторов по состоянию на 30.09.2010г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам. управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО78 от 03.11.2010г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам. управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО78 от 01.08.2010г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам. управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО78 от 03.11.2010г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам. управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО78 от 03.11.2010г.; справка Ф.№... Гос. учреждения Волгоградского регионального отделения соц. страхования РФ о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам от 20.10.2010г.; справка У. пенсионного фонда РФ в Дзержинском ...г. Волгограда №......9 от 08.11.2010г. ООО ««В. Г.»; справка №... о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 22.09.2011г. ООО «В. Г.»; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «В. Г.»; справка ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» исх. №... от 22.10.2010г.; справка ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» исх. №... от 22.10.2010г.; справка ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» исх. №... от 22.10.2010г.; справка ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» исх. №... от 22.10.2010г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам. управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде Свидетель №11 от 13.12.2010г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам. управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде Свидетель №11 от 21.12.2010г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам. управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО78 от 03.11.2010г.; анализ счета 51 по субконто ООО «В. Г.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.11.2010г.; анализ счета 51 по субконто ООО «В. Г.» за 3 Квартал 2010г.; анализ счета 51 ООО «В. Г.» по субконто за июль 2010г.; анализ счета 51 ООО «В. Г.» по субконто банковские счета за 2 квартал 2010г.; анализ счета 51 ООО «В. Г.» по субконто банковские счета за 1 квартал 2010г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам. управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО78 от 01.08.2010г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам. управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО78 от 01.08.2010г.; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 зам. управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО78 от 01.08.2010г. Финансовое досье (том №...) по сделке № КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г. ООО «В. Г.» со следующими документами: карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента ООО «В. Г.» И. 3435042026 от 07.08.2012г.; справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.07.2012г. по 31.07.2012г.; карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента ООО «В. Г.» И. 3435042026 от 07.07.2012г.; справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.06.2012г. по 30.06.2012г.; карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента ООО «В. Г.» И. 3435042026 от 07.06.2012г.; Справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.05.2012г. по 31.05.2012г.; карточка мониторинга ФКР по отчетности клиента на 01.04.2012г. ООО «В. Г.»; карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента ООО «В. Г.» И. 3435042026 от 10.05.2012г.; справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.04.2012г. по 30.04.2012г.; карточка мониторинга ФКР по отчетности клиента на 01.01.2012г. ООО «В. Г.»; карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента ООО «В. Г.» И. 3435042026 от 07.04.2012г.;справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.03.2012г. по 31.03.2012г.;карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента ООО «В. Г.» И. 3435042026 от 07.03.2012г.;справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.02.2012г. по 29.02.2012г.; карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента ООО «В. Г.» И. 3435042026 от 07.02.2012г.;справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.01.2012г. по 31.01.2012г.;карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента ООО «В. Г.» И. 3435042026 от 13.01.2012г.;справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.12.2012г. по 31.12.2012г.;карточка мониторинга ФКР по отчетности клиента на 01.10.2011г. ООО «В. Г.»;карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента ООО «В. Г.» И. 3435042026 от 07.12.2012г.; справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.11.2011г. по 30.11.2011г.;карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента ООО «В. Г.» И. 3435042026 от 08.11.2011г.;справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.10.2011г. по 31.10.2011г.;карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента ООО «В. Г.» И. 3435042026 от 07.10.2011г.;справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.09.2011г. по 30.09.2011г.;карточка мониторинга ФКР по отчетности клиента на 01.07.2011г. ООО «В. Г.»;карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента ООО «В. Г.» И. 3435042026 от 07.09.2011г.;справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.08.2011г. по 31.08.2011г.;карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента ООО «В. Г.» И. 3435042026 от 05.08.2011г.;справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.07.2011г. по 31.07.2011г.;карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента ООО «В. Г.» И. 3435042026 от 07.07.2011г.;справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.06.2011г. по 30.06.2011г.;карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента ООО «В. Г.» И. 3435042026 от 07.06.2011г.;карточка мониторинга ФКР по отчетности клиента на 01.04.2011г. ООО «В. Г.»;справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.05.2011г. по 31.05.2011г.;карточка мониторинга ФКР по отчетности клиента на 01.01.2011г. ООО «В. Г.»;карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента ООО «В. Г.» И. 3435042026 от 10.05.2011г.;справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.04.2011г. по 30.04.2011г.;карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента ООО «В. Г.» И. 3435042026 от 07.04.2011г.;справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.03.2011г. по 31.03.2011г.;карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента ООО «В. Г.» И. 3435042026 от 05.03.2011г.;справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.02.2011г. по 28.02.2011г.;карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента ООО «В. Г.» И. 3435042026 от 07.02.2011г.;справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.01.2011г. по 31.01.2011г.;карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента ООО «В. Г.» И. 3435042026 от 13.01.2011г.;справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.12.2010г. по 31.12.2010г.;карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента ООО «В. Г.» И. 3435042026 от 07.12.2010г.;карточка мониторинга ФКР по отчетности клиента на 01.10.2010г. ООО «В. Г.»;справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.11.2010г. по 30.11.2010г.;карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента ООО «В. Г.» И. 3435042026 от 09.11.2010г.;справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.10.2010г. по 31.10.2010г.;справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.09.2010г. по 30.09.2010г.;карточка мониторинга ФКР по отчетности клиента на 01.07.2010г. ООО «В. Г.»;справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.08.2010г. по 31.08.2010г.; письмо Руководителю СО и СО ОО в Волгограде Ф. ОАО Б. ВТБ в ...-а-Дону ФИО79 от Н. ОК Клименко; оценка финансового состояния контрагента на ДД.ММ.ГГГГ ООО «В. Г.»; оценка финансового состояния контрагента на ДД.ММ.ГГГГ ООО «В. Г.»; расчет рейтинга Клиента-Неторгового предприятия ООО «В. Г.»; расчет долговой нагрузки ООО «В. Г.»; сопроводительное письмо ООО «В. Г.» исх. б/н от 14.05.2012г. управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО37; извещение о получении Э. документа;извещение о получении Э. документа; бухгалтерская отчетность ООО «В. Г.» (форма по КНД 0710099);бухгалтерская отчетность ООО «В. Г.» (форма по КНД 0710099);финансового состояния контрагента на ДД.ММ.ГГГГ ООО «В. Г.»;оценка финансового состояния контрагента на ДД.ММ.ГГГГ ООО «В. Г.»;расчет рейтинга Клиента-Неторгового предприятия ООО «В. Г.»;сопроводительное письмо ООО «В. Г.» исх. б/н от 10.04.2012г. управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО37; расчет долговой нагрузки ООО «В. Г.»; квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в Э. виде от 25.02.2009г. № ММ-7-6/85 ООО»В. Г.»; бухгалтерская отчетность ООО «В. Г.» (форма по КНД 0710099); сведения о полученных К. и займах ООО «В. Г.» по состоянию на 01.04.2012г. и на 14.05.2012г.; расшифровка дебиторов по состоянию на 31.03.2012г. -расшифровка К. на 31.03.2012г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за период январь-март 2012г. ООО «В. Г.»;оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 1 квартал 2012г. ООО «В. Г.»;оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.01.1 за 1 квартал 2012г. ООО «В. Г.»; письмо ООО «В. Г.» б/н отДД.ММ.ГГГГУправляющему Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО37;письмо ООО «В. Г.» б/н отДД.ММ.ГГГГУправляющему Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО37;письмо ООО «В. Г.» б/н отДД.ММ.ГГГГУправляющему Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО37; справка №... о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 17.04.2012г. ООО «В. Г.»;письмо ООО «В. Г.» б/н отДД.ММ.ГГГГУправляющему Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО37;письмо ООО «В. Г.» б/н от ДД.ММ.ГГГГУправляющему Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО37; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «В. Г.»; справка ОАО «РОСБАНК» исх №... от 26.04.2012г.;справка ОАО «РОСБАНК» исх №... от 26.04.2012г.;справка ОАО «РОСБАНК» исх №... от 26.02.2012г.;справка ОАО «РОСБАНК» исх №... от 26.04.2012г.; справка ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» исх. №... от 19.04.2012г.. справка ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» исх. №... от 19.04.2012г.; справка ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» исх. №... от 19.04.2012г.; справка ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» исх. №... от 19.04.2012г.; справка Инвестиционный торговый Б. исх. №... от 26.04.2012г.; справка Инвестиционный торговый Б. исх. №... от 26.04.2012г.; справка Инвестиционный торговый Б. исх. №... от 26.04.2012г.; справка инвестиционный торговый Б. исх. №... от 26.04.2012г.; справка Ф.№... Гос. учреждения Волгоградского регионального отделения соц. страхования РФ о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам от 25.04.2012г.; справка У. пенсионного фонда РФ в Дзержинском районе г. Волгограда №......9 от 25.04.2012г. ООО ««В. Г.»; письмо ООО «В. Г.» б/н от 14.05.2012г. Управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО37; расшифровка дебиторов по состоянию на 31.12.2011г.; сведения о полученных К. и займах ООО «В. Г.» по состоянию на 01.04.2012г.;сведения о полученных К. и займах ООО «В. Г.» по состоянию на 31.12.2011г.; расшифровка кредиторов на 31.12.2011г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 1 за октябрь-декабрь 2011г. ООО «В. Г.»;оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.02 за 4 квартал 2011г. ООО «В. Г.»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.01 за 4 квартал 2011г. ООО «В. Г.»; письмо ООО «В. Г.» б/н от 10.04.2012г. Управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО37; справка №... о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 23.03.2012г.;письмо ООО «В. Г.» б/н от 10.04.2012г. Управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО37;письмо ООО «В. Г.» б/н от 10.04.2012г. Управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО37; сведения ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях;справка ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» исх. №... от 27.03.2012г.;справка ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» исх. №... от 27.03.2012г.;справка ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» исх. №... от 27.03.2012г.;справка ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» исх. №... от 27.03.2012г.;справка ОАО «РОСБАНК» исх №... от 28.03.2012г.;справка ОАО «РОСБАНК» исх № ___ от 30.03.2012г.; справка ОАО «РОСБАНК» исх №... от 28.03.2012г.;справка ОАО «РОСБАНК» исх №... от 29.03.2012г.;справка Инвестиционный торговый Б. исх. №... от 30.03.2012г.;справка Инвестиционный торговый Б. исх. №... от 30.03.2012г.;справка Инвестиционный торговый Б. исх. №... от 30.03.2012г.;справка Инвестиционный торговый Б. исх. №... от 30.03.2012г.;письмо ООО «В. Г.» б/н от 10.04.2012г. Управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО37; анализ счета 51 ООО «В. Г.» за октябрь 2011г.;анализ счета 51 ООО «В. Г.» за ноябрь 2011г.; анализ счета 51 ООО «В. Г.» за декабрь 2011г.;анализ счета 51 ООО «В. Г.» за январь 2012г.;анализ счета 51 ООО «В. Г.» за февраль 2012г.;письмо ООО «В. Г.» б/н от 10.04.2012г. Управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО37;письмо ООО «В. Г.» б/н от 10.04.2012г. Управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО37; расшифровка строки 2110 «Выручка», за Январь-Декабрь 2011г. ООО»В. Г.»;расшифровка строки 2120 «Себестоимость продаж», за Январь-Декабрь 2011г. ООО»В. Г.»;расшифровка строки 2210 «Коммерческие расходы», за Январь-Декабрь 2011г. ООО»В. Г.»; расшифровка строки 2350 «прочие расходы», за Январь-Декабрь 2011г. ООО»В. Г.»;расшифровка строки 2220 «Управленческие расходы», за Январь-Декабрь 2011г. ООО»В. Г.»;письмо ООО «В. Г.» б/н от 14.05.2012г. Управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО37;письмо ООО «В. Г.» б/н от 14.05.2012г. Управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО37;анализ счета 51 ООО «В. Г.» за январь 2012г.;анализ счета 51 ООО «В. Г.» за январь 2012г.;анализ счета 51 ООО «В. Г.» за февраль 2012г.;анализ счета 51 ООО «В. Г.» за март 2012г.; выписка из ЕГРЮЛ №... от 25.04.2012г.; выписка из ЕГРЮЛ №... от 29.03.2012г.; справка Ф.№... Гос. учреждения Волгоградского регионального отделения соц. страхования РФ о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам от 27.03.2012г.;справка У. пенсионного фонда РФ в Дзержинском районе г. Волгограда №......1 от 04.04.2012г. ООО ««В. Г.»;оценка финансового состояния контрагента на ДД.ММ.ГГГГ ООО «В. Г.». Залоговое досье по сделке № КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г. ООО «В. Г.» со следующими документами: светокопия нотариально заверенного согласия ООО «Возрождение» в лице Д.ФИО1, зарег. в реестре за №... от 19.08.2010г.; светокопия акта мониторинга имущества (здания и земельного участка) принадлежащего ООО «Возрождение», заложенного ОАО Б. ВТБ от 04.08.2011г.; светокопия акта мониторинга имущества (здания и земельного участка) принадлежащего ООО «Возрождение», заложенного ОАО Б. ВТБ от 03.02.2011г.; светокопия акта осмотра имущества (недвижимости) принадлежащего ООО «Возрождение», предлагаемого в залог ОАО Б. ВТБ от 03.08.2010г.; светокопия письма Д. ООО «Возрождение» ФИО1управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИо25 за Исх. № б/н от 08.08.2010г.; уведомление «О выявленных факторах К. риска» от 20.12.2013г.; светокопия акта осмотра имущества (недвижимости) принадлежащего ООО «Возрождение», предлагаемого в залог ОАО Б. ВТБ от 25.11.2013г.; светокопия акта мониторинга имущества (здания и земельного участка) принадлежащего ООО «Возрождение», заложенного ОАО Б. ВТБ от 20.08.2013г.; служебная записка гл. специалиста СО и СО ФИО80руководителю СО и СО ФИО79 от 07.08.2013г.; служебная записка гл. специалиста СО и СО ФИО80руководителю СО и СО ФИО79 от 12.04.2013г.; план проверки залогового имущества по К. сделке: КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г. от 10.08.2010г.; выписка из ЕГРП от 11.08.2010г. №...; выписка из ЕГРП от 11.08.2010г. №...; выписка из ЕГРП от 11.08.2010г. №...; выписка из ЕГРП от 11.08.2010г. №...; выписка из ЕГРП от 11.08.2010г. №...; отчет о Мониторинге от 01.12.2011г.;служебная записка гл. специалиста СО и СО ФИО80руководителю СО и СО ФИО79 от 14.05.2013г.; акт мониторинга имущества (здания и земельного участка) принадлежащего ООО «Возрождение», заложенного ОАО Б. ВТБ от 07.02.2013г.; служебная записка гл. специалиста СО и СО ФИО80руководителю СО и СО ФИО79 от 07.02.2013г.; служебная записка гл. специалиста СО и СО ФИО80руководителю СО и СО ФИО79 от 07.11.2013г.; акт мониторинга имущества (здания и земельного участка) принадлежащего ООО «Возрождение», заложенного ОАО Б. ВТБ от 15.08.2012г.; служебная записка гл. специалиста СО и СО ФИО80руководителю СО и СО ФИО79 от 03.08.2012г.; служебная записка гл. специалиста СО и СО ФИО80руководителю СО и СО ФИО79 от 03.05.2012г.; акт мониторинга имущества (здания и земельного участка) принадлежащего ООО «Возрождение», заложенного ОАО Б. ВТБ от 03.02.2012г.; служебная записка гл. специалиста СО и СО ФИО80руководителю СО и СО ФИО79 от 03.02.2012г.; служебная записка гл. специалиста СО и СО ФИО80руководителю СО и СО ФИО79 от 03.11.2012г.; служебная записка гл. специалиста СО и СО ФИО80руководителю СО и СО ФИО79 от 04.08.2012г.; служебная записка гл. специалиста СО и СО ФИО80руководителю СО и СО ФИО79 от 03.05.2011г.; служебная записка гл. специалиста СО и СО ФИО80руководителю СО и СО ФИО79 от 03.02.2010г.; служебная записка гл. специалиста СО и СО ФИО80руководителю СО и СО ФИО79 от 10.11.2010г.; светокопии снимков залогового имущества по К. сделке: КС-726000/2010/00064; светокопия комплексного договора страхования имущества №... от 10.08.2010г. заключенного между ООО СК «ВТБ Страхование» в лице Д.Ф. в г. Волгограде ФИО81 и ООО «Возрождение» в лице председателя ФИО2; светокопия приложения №... к комплексному договорустрахования имущества №... от 10.08.2010г.; светокопия приложения №... к комплексному договорустрахования имущества №... от 10.08.2010г.; платежное поручение №... от 01.08.2011г.; платежное поручение №... от 10.08.2011г.; приложение №....2 подтверждение страхования от 10.08.2010г.; приложение №....1 обращение о страховании предмета залога от 09.08.2010г.; уведомление Д.Ф. ООО СК «ВТБ Страхование» в г. Волгограде ФИО81 от 11.08.2010г.; сальдовая ведомость по внебалансовым счетам за 19.08.2010г.; распоряжение на отражение обеспечения на внебалансовом учете от 19.08.2010г.; журнал учета операций, подлежащих обязательному контролю ОК и АР в Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде; Договор об ипотеке зданий и земельного участка № ДИ-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; выписка из протокола №... заседания К. К.Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде от 06.08.2010г.; светокопия экспертного заключения ОК и АР от 05.08.2010г.; светокопия экспертного заключения №... от 30.07.2010г. на; сведения о выполненных независимыми оценщиками отчетах в интересов клиентов Б.; светокопия заключения по результатам юридической экспертизы К. сделки; светокопия заключения сектора РО УИВ ДБ подписанного Н. Сектора РО УИВ ДБ ФИО82 от 05.08.2010г.; светокопия письма Н. ОРБ ФИО60 от Н. Сектора РО УИВ ДБ ФИО82 от 05.08.2010г.; заключение сектора РО УИВ ДБ подписанного Н. Сектора РО УИВ ДБ ФИО82 от 06.08.2010г.; ответ на запрос из Фед. службы гос. регистрации и картографии по Волгоградской ... от 05.08.2010г.; платежное поручение №... от 21.04.2009г.; платежное поручение №... от 21.04.2009г.; платежное поручение №... от 21.04.2009г.; платежное поручение №... от 21.04.2009г.; платежное поручение №... от 21.04.2009г.; платежное поручение №... от 21.04.2009г.; платежное поручение №... от 21.04.2009г.; платежное поручение №... от 21.04.2009г.; светокопия свидетельства о гос. регистрации права от 07.05.2009г. ...; светокопия кадастрового паспорта зем. участка от 05.08.2010г. №...; светокопия кадастрового паспорта зем. участка от 05.08.2010г. №...; светокопия свидетельства о гос. регистрации права от 05.08.2010г. ...; светокопия выписки из ЕГРП от 05.08.2010г. №...; справка БТИ от 05.08.2010г. №...; светокопия бланка рег. права собственности №...; выписка из ЕГРП от 29.07.2010г. №...; светокопия кадастрового паспорта №...; светокопия акта о приеме-передаче объекта основных средств земельного участка по договору купли-продажи от 20.04.2009г.; письмо из БТИг. В. от 28.07.2010г. №...; светокопия свидетельства о гос. регистрации права от 12.07.2010г. ...; справка БТИ от 05.08.2010г. №...; выписка из ЕГРП от 29.07.2010г. №...; светокопия кадастрового паспорта здания от 24.06.2010г.; светокопия акта о приеме-передаче здания по договору купли-продажи от 20.04.2009г.; светокопия свидетельства о гос. регистрации права от 07.05.2010г. ...; выписка из ЕГРП от 29.07.2010г. №...; справка БТИ от 02.07.2010г. №...; светокопия кадастрового паспорта здания от 24.06.2010г.; светокопия тех. паспорта здания инвентарный номер №...; светокопия акта о приеме-передаче здания по договору купли-продажи от 20.04.2009г.; светокопия свидетельства о гос. регистрации права от 18.05.2010г. ...; выписка из ЕГРП от 29.07.2010г. №...; справка БТИ от 02.07.2010г. №...; светокопия кадастрового паспорта здания от 24.06.2010г.; светокопия тех. паспорта здания инвентарный номер №...; светокопия акта о приеме-передаче здания по договору купли-продажи от 20.04.2009г.; светокопия свидетельства о гос. регистрации права от 05.08.2010г. ...; выписка из ЕГРП от 05.08.2010г. №...; справка БТИ от 02.07.2010г. №...; светокопия кадастрового паспорта здания от 24.06.2010г.; светокопия тех. паспорта здания инвентарный номер №...; светокопия акта о приеме-передаче здания по договору купли-продажи от 20.04.2009г.; служебная записка на проведение оценки имущества Н. ОК и АР ФИО83 от Н. ОРБ ФИО60 от 03.08.2010г.; светокопия документа с образцами П. и оттиска печати ООО «Возрождение»; светокопия бланка регистрации права собственности №...; светокопия бланка регистрации права собственности №...; светокопия письма управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИо25 от Д. ООО «Возрождение» ФИО1 от 01.08.2010г.; светокопия паспорта гражданина РФ, выданного на имя ФИО1; выписка из ЕГРЮЛ от 29.07.2010г.; выписка из ЕГРЮЛ от 29.07.2010г. Юридическое досье (дело) ООО «В. Г.» со следующими документами: уведомление о вручении почтовое от 28.02.2013г.; светокопия письма №...от 30.06.2014г.; заявление о закрытии счета от 24.06.2014г.; конверт от письма арбитражного У.ФИО84 адресованного ОАО Б. ВТБ; светокопия паспорта ФИО84; уведомление запрос исх. №... от 23.06.2014г. конкурсного У. ООО «В. Г.» ФИО84; светокопия решения судьи Арбитражного суда Волгоградской области ФИО85 по делу № А12-11864/2014 от 20.05.2014г.; конверт от письма арбитражного У.ФИО84 адресованного ОАО Б. ВТБ; доверенность от 01.01.2013г. выданная ООО «В. Г.» ФИО39 о представлении документов в ОАО Б. ВТБ; доверенность от 10.10.2012г. выданная ООО «В. Г.» ФИО39 о представлении документов в ОАО Б. ВТБ; письмо Д. ОО в г. В.Ф. ОАО Б. ВТБ ФИО59 в ООО «В. Г.» исх. №... от 18.10.2013г.; карточка с образцами П. и оттиска печати ООО «В. Г.», аннулированная 30.06.2014г.; карточка с образцами П. и оттиска печати ООО «В. Г.», аннулированная 21.09.2012г.; сертификат владельца Э. П.П. В.А.; Приложение №... к Условиям предоставления ОАО Б. ВТБ услуги «Дистанционное банковское обслуживание» Акт приема-передачи носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты от 15.10.2012г.; заявка на изменение параметров ЭЦП; уведомление об изменении параметров подключения к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» от 26.09.2012г.; ходатайство ген. Д. ООО «В. Г.» П. В.А. Управляющему Ф. Б. ВТБ (ОАО) в г. Волгограде от 21.09.2012г.; решение №... участника ООО «В. Г.» от 06.08.2012г.; светокопия свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ от 20.08.2012г. серия 34 №...; светокопия приказа о приеме на работу П. В.А. №...-к от 07.08.2012г.; светокопия трудового договора от 07.08.2012г.; светокопия паспорта гражданина РФ, выданного на имя П. В.А.; светокопия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с Свидетель №26№...-к от 06.08.2012г.; выписка из ЕГРЮЛ №... от 21.08.2012г.; приложение №... к Условиям предоставления ОАО Б. ВТБ услуги «Дистанционное банковское обслуживание» Акт приема-передачи работ от 24.07.2012г.; заявление на выполнение работ по обслуживанию системы ДБО от 20.07.2012г.; кассовая заявка на 1 квартал 2012г. ООО «В. Г.» от 29.12.2012г.; доверенность от 27.07.2010г. выданнаяООО «В. Г.» в лице ген. Д.Свидетель №26ФИО86 о представление и получение в ОАО Б. ВТБ расчетных документов и корреспонденции по счету №...; доверенность от 01.12.2011г. выданнаяООО «В. Г.» в лице ген. Д.Свидетель №26ФИО39 о представление и получение в ОАО Б. ВТБ расчетных документов и корреспонденции по счету №...; доверенность от 27.07.2010г. выданнаяООО «В. Г.» в лице ген. Д.Свидетель №26ФИО86 о представление и получение в ОАО Б. ВТБ расчетных документов и корреспонденции по счету №...; уведомление об изменении параметров подключения к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» от 17.01.2011г.; светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «В. Г.» от 29.12.2010г. серия 34 №...; письмо ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 Зам. Управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде Свидетель №11 от 14.01.2011г.; светокопия письма ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 Зам. Управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде Свидетель №11 от 21.12.2010г.; выписка из ЕГРЮЛ №... от 29.12.2010г.; сертификат владельца Э. П.Свидетель №26; акт о вводе в действие услуги «Дистанционное банковское обслуживание» от 27.08.2010г.; Приложение №... к Условиям предоставления ОАО Б. ВТБ услуги «Дистанционное банковское обслуживание» Акт приема-передачи носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты от 15.10.2012г.; приложение №... к Условиям предоставления ОАО Б. ВТБ услуги «Дистанционное банковское обслуживание» форма доверенности на получение документов и программного обеспечения для работы с сертификатами ключей ЭЦП доверенность №... от 18.08.2010г. выданная ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 бухгалтеру ФИО39; приложение №... к Условиям предоставления ОАО Б. ВТБ услуги «Дистанционное банковское обслуживание» заявление ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 на подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» от 18.01.2010г.; договор №... от 18.0.2010г. о предоставлении услуги « Дистанционное банковское обслуживание», заключенный между Б. ВТБ (ОАО) в лице Н. ДО в г. В.Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде ФИО59 и ООО «В. Г.» в лице ген. Д.Свидетель №26; распечатка банковского документа от 28.07.2010г.; корешок сообщения Б. об открытии (закрытии) счета исх. №... от 28.07.2010г.; корешок сообщения Б. об открытии (закрытии) счета исх. №... от 28.07.2010г.; распечатка банковского документа от 28.07.2010г.; планируемые операции с денежной наличностью подписано ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26; заявление ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26Н. ДО в г. В.Ф. ОАО ВТБ в г. Волгограде ФИО59 от 27.07.2010г.; письмо Н. ДО в г. В.Ф. ОАО ВТБ в г. Волгограде ФИО59 ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 от 27.07.2010г.; письмо Н. ДО в г. В.Ф. ОАО ВТБ в г. Волгограде ФИО59 ген. Д. ООО «В. Г.» Свидетель №26 от 27.07.2010г.; заключение Группы юридического сопровождения Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде Н. ДО в г. В.Ф. ОАО ВТБ в г. Волгограде ФИО59 подписанное главным юрисконсультом ГЮС Левушкиной Е.К. от 27.07.2010г.; служебная записка руководителю Группы юридического сопровождения ФИО41 от Н. ДО в г. В.Ф. ОАО ВТБ в г. Волгограде ФИО59 от 27.07.2010г.; приложение №...руководителю Группы юридического сопровождения ФИО41 запрос Н. ДО в г. В.Ф. ОАО ВТБ в г. Волгограде ФИО59 от 27.07.2010г.; приложение 18 к Инструкции «О порядке открытия, переоформления и закрытия счетов корпоративным клиентам (кроме кредитных организаций) в ОАО Б. ВТБ» Распоряжение на открытие счета и уплату процентов от 27.07.2010г.; договор №... банковского счета в валюте РФ от 27.07.2010г., заключенный между Б. ВТБ (ОАО) в лице Н. ДО в г. В.Ф. ОАО ВТБ в г. Волгограде ФИО59 и ООО «В. Г.» в лице ген. Д.Свидетель №26; приложение №... запрос Н. сектора РО УИВ ДБ Свидетель №12 от Н. ДО в г. В.ФИО59 от 27.07.2010г.; заявление на открытие счета юр. лицу – резиденту РФ от ООО «В. Г.» подписано ген. Д.Свидетель №26; светокопия приказа ООО «В. Г.» №... от 04.05.2010г. «О вступлении в должность» ген. Д.Свидетель №26; светокопия приказа ООО «В. Г.» №... от 04.05.2010г. «О возложении обязанностей Г.. бухгалтера на руководителя» ген. Д.Свидетель №26; светокопия приказа ООО «В. Г.» №...-К от 04.05.2010г. «О приеме работника на работу» в АУП на должность ген. Д.Свидетель №26; светокопия паспорта гражданина РФ, выданного на имя Свидетель №26; светокопия трудового договора от 04.05.2010г. заключенного между ООО «В. Г.» и Свидетель №26; светокопия выписки из ЕГРЮЛ от 28.06.2010г.; светокопия паспорта гражданина РФ, выданного на имя Берсеневой О.В.; выписка из ЕГРЮЛ №... от 14.01.2011г.; светокопия копии устава ООО «В. Г.»; светокопия свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ от 29.12.2010г. серия 34 №...; светокопия свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ от 13.05.2010г. серия 34 №...; светокопия свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ от 13.05.2010г. серия 34 №...; светокопия нотариально заверенной копии договора, заключенного в г. В. 04.05.2010г. между ФИО5 и Берсеневой О.В., согласно которой П. Е.И. передает Берсеневой О.В. принадлежащую ей долю в уставном капитале ООО «В. Г.» в размере 100 %, стоимостью 10 000 рублей; светокопия решения №... участника ООО «В. Г.» от 04.05.2010г.; светокопия решения №... участника ООО «В. Г.» от 04.05.2010г.; светокопия приложения к информационному письму №... от 27.04.2010г. расшифровка кодов ОК ТЭИ; светокопия З.руководителя РССТАТ по Волгоградской области ФИО87 ген. Д. ООО «В. Г.» П. В.А. от 27.04.2010г. №...; светокопия свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ от 12.01.2010г. серия 34 №...; светокопия решения №... участника ООО «В. Г.» от 21.12.2009г.; светокопия устава ООО «В. Г.»; светокопия решения №... участника ООО «В. Г.» от 21.04.2009г.; светокопия свидетельства о гос. регистрации юр. лица ООО «В. Г.» от 03.05.2006г. серия 34 №...; светокопия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «В. Г.» от 03.05.2006г. серия 34 №...; светокопия решения №... участника ООО «В. Г.» от 21.04.2009г.; светокопия устава ООО «В. Г.»; светокопия паспорта гражданина РФ, выданного на имя ФИО5 Сопроводительное письмо, датированное 09.11.2010г. о направлении в Ф. ОАО Б. ВТБ в г. Волгограде форм бухгалтерской отчетности, сведений и расшифровок к бухгалтерскому балансу; сшив из светокопий следующих документов: опись -вложение в ценное письмо от 20.04.2009г., бухгалтерский баланс ООО «В. Г.» (И. 3435077685) на 31.03.2009г.; сшив из светокопий следующих документов: опись -вложение в ценное письмо от 20.04.2009г., отчет о прибылях и убытках ООО «В. Г.» (И. 3435077685) на 31.03.2009г.; сшив из светокопий следующих документов: опись -вложение в ценное письмо от 17.07.2009г., бухгалтерский баланс ООО «В. Г.» (И. 3435077685) на 30.06.2009г.; сшив из светокопий следующих документов: опись -вложение в ценное письмо от 17.07.2009г., отчет о прибылях и убытках ООО «В. Г.» (И. 3435077685) на 30.06.2009г.; сшив из светокопий следующих документов: опись -вложение в ценное письмо от 20.10.2009г., бухгалтерский баланс ООО «В. Г.» (И. 3435077685) на 30.09.2009г.; сшив из светокопий следующих документов: опись -вложение в ценное письмо от 20.10.2009г., отчет о прибылях и убытках ООО «В. Г.» (И. 3435077685) на 30.09.2009г.; сшив из светокопий следующих документов: протокол приема отчета от 01.04.2010г., бухгалтерский баланс ООО «В. Г.» (И. 3435077685) на 31.12.2009г.; сшив из светокопий следующих документов: протокол приема отчета от 01.04.2010г., отчет о прибылях и убытках ООО «В. Г.» (И. 3435077685) на 31.12.2009г.; сшив из светокопий следующих документов: протокол приема отчета от 04.05.2010г., бухгалтерский баланс ООО «В. Г.» (И. 3435077685) на 31.03.2010г.; сшив из светокопий следующих документов: протокол приема отчета от 04.05.2010г., отчет о прибылях и убытках ООО «В. Г.» (И. 3435077685) на 31.03.2010г.; сшив из светокопий следующих документов: протокол приема отчета от 03.08.2010г., бухгалтерский баланс ООО «В. Г.» (И. 3435077685) на 30.06.2010г.; сшив из светокопий следующих документов: протокол приема отчета от 03.08.2010г., отчет о прибылях и убытках ООО «В. Г.» (И. 3435077685) на 30.06.2010г.; сшив из светокопий следующих документов: протокол приема отчета от 03.11.2010г., бухгалтерский баланс ООО «В. Г.» (И. 3435077685) на 30.09.2010г.; сшив из светокопий следующих документов: протокол приема отчета от 03.11.2010г., отчет о прибылях и убытках ООО «В. Г.» (И. 3435077685) на 30.09.2010г.; карточка с образцами П., владельца счета ООО «В. Г.» №...Свидетель №26, датированное 27.07.2010г., аннулированное 14.01.2011г.; заявление на получение К. от 19.08.2010г., приложение №... к К. соглашению № КС-726000/2010/00064 от 10.08.2010г.; светокопия договора купли-продажи от 15.07.2010г., заключенного между ООО «Бином» в лице Д.Свидетель №1 и ООО «В. Г.» в лице Г.Д.Свидетель №26; сведения об основных направлениях деятельности ООО «В. Г.», адресованные в ОАО Б. ВТБ от 01.08.2010г.; Согласно данному документу выручка от реализации услуг за 1 квартал 2009 года – 36 715 000 рублей, за 2 квартал 2009 года-67 644 000 рублей, за 3 квартал 2009 года – 94 297 000 рублей, за 4 квартал 2009 года – 100 841 000 рублей, за 1 квартал 2010 года – 96 090 000 рублей, за 2 квартал 2010 года 111 892 000 рублей; технико-экономическое обоснование приобретения транспортных средств ООО «В. Г.» адресованные в ОАО Б. ВТБ от 30.07.2010г.; сообщение (письмо) о величине чистых активов ООО «В. Г.» от 01.08.2010г. адресованное в адрес ОАО Б. ВТБ; письмо от 01.08.2010г., содержащее информацию о планируемых капитальных вложениях на период с 01.07.2010г. по 01.07.2013г. ООО «В. Г.», адресованное ОАО Б. ВТБ; сообщение о запасах по состоянию на 01.07.2010г. ООО «В. Г.»; информационное письмо об отсутствии у ООО «В. Г.» аудиторского заключения за 2009 год, адресованное Ф. ОАО Б. ВТБ; сообщение о прочих операционных расходах по состоянию на 01.07.2010г. ООО «В. Г.»; сообщение о запасах по состоянию на 01.04.2010г. ООО «В. Г.»; сообщение о прочих операционных расходах по состоянию на 01.04.2010г. ООО «В. Г.»; сведения об основных средствах ООО «В. Г.» по состоянию на 01.10.2010г.; информационное письмо о крупнейших П. к себестоимости ООО «В. Г.», адресованное Ф. ОАО Б. ВТБ от 01.08.2010г.; информационное письмо о крупнейших покупателях к выручке себестоимости ООО «В. Г.», адресованное Ф. ОАО Б. ВТБ от 01.08.2010г.; информационное письме о крупнейших покупателях и П. за 2 квартал 2010 года ООО «В. Г.», адресованное Ф. ОАО Б. ВТБ от 01.08.2010г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за период: апрель-июнь 2010г. ООО «В. Г.»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за период: январь-март 2010г. ООО «В. Г.»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за период: сентябрь-декабрь 2009г. ООО «В. Г.»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за период: июль-сентябрь 2009г. ООО «В. Г.»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за период: апрель-июнь 2009г. ООО «В. Г.»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за период: январь-март 2009г. ООО «В. Г.»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за период: апрель-июнь 2010г. ООО «В. Г.»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за период: январь-март 2010г. ООО «В. Г.»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за период: октябрь-декабрь 2009г. ООО «В. Г.»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за период: июль-сентябрь 2009г. ООО «В. Г.»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за период: апрель-июнь 2009г. ООО «В. Г.»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за период: январь-март 2009г. ООО «В. Г.»; расшифровка дебиторов ООО «В. Г.» по состоянию на 30.06.2010г.; расшифровка дебиторов ООО «В. Г.» по состоянию на 31.03.2010г.; расшифровка дебиторов ООО «В. Г.» по состоянию на 31.12.2009г.; расшифровка дебиторов ООО «В. Г.» по состоянию на 30.09.2009г.; расшифровка дебиторов ООО «В. Г.» по состоянию на 30.06.2009г.; расшифровка дебиторов ООО «В. Г.» по состоянию на 31.03.2009г.; расшифровка кредиторов ООО «В. Г.» по состоянию на 30.06.2010г.; расшифровка кредиторов ООО «В. Г.» по состоянию на 31.03.2010г.; расшифровка кредиторов ООО «В. Г.» по состоянию на 31.12.2009г.; расшифровка кредиторов ООО «В. Г.» по состоянию на 30.09.2009г.; расшифровка кредиторов ООО «В. Г.» по состоянию на 30.06.2009г.; расшифровка кредиторов ООО «В. Г.» по состоянию на 31.03.2009г.; сведения о полученных К. и займах ООО «ВГАТП» по состоянию на 01.08.2010г.; сведения о полученных К. и займах ООО «ВГАТП» по состоянию на 01.07.2010г.; сведения о полученных К. и займах ООО «ВГАТП» по состоянию на 01.04.2010г.; сведения о полученных К. и займах ООО «ВГАТП» по состоянию на 01.01.2010г.; сведения о полученных К. и займах ООО «ВГАТП» по состоянию на 01.10.2009г.; информационное письмо об отсутствии гарантий и предоставления поручительств ООО «В. Г.» в обеспечение обязательств третьих лиц, адресованное Ф. ОАО Б. ВТБ от 01.08.2010г.; информационное письмо о применении ООО «В. Г.» метода начисления выручки «по отгрузке», адресованное Ф. ОАО Б. ВТБ от 01.08.2010г. ; информационное письмо об отсутствии у ООО «В. Г.» активов обремененных залоговыми обязательствами, адресованное Ф. ОАО Б. ВТБ от 01.08.2010г.; информационное письмо Б. об отсутствии у ООО «В. Г.» К. истории за последние 12 месяцев, адресованное Ф. ОАО Б. ВТБ от 01.08.2010г.; информационное письмо о наличии и привлечении работников ООО «В. Г.», адресованное Ф. ОАО Б. ВТБ от 01.08.2010г.; информационное письмо о применении ООО «В. Г.» с покупателями при расчетах договорных условий по предоставлению отсрочки платежа, адресованное Ф. ОАО Б. ВТБ от 01.08.2010г.; информационное письмо о производимых ООО «В. Г.» расчетах с П. в форме предоплаты, так и на условиях предоставления отсрочки платежа, адресованное Ф. ОАО Б. ВТБ от 01.08.2010г.; информационное письмо о включении в себестоимость проданных товаров и услуг иных работ ООО «В. Г.», адресованное Ф. ОАО Б. ВТБ от 01.08.2010г.; информационное письмо об отсутствии просроченных обязательств перед работниками по расчетам по заработной плате по состоянию на 01.08.2010г., адресованное Ф. ОАО Б. ВТБ от 01.08.2010г.; информационное письмо о суммах перечисленных процентов по кредитным договорам и займам ООО «В. Г.» за 2009 год, первое полугодие 2010 года, адресованное Ф. ОАО Б. ВТБ от 01.08.2010г.; информационное письмо о расходах ООО «В. Г.» по арендным платежам за 2009 год, адресованное Ф. ОАО Б. ВТБ от 01.08.2010г.; информационное письмо об оперативной информации о финансовом положении ООО «В. Г.» по состоянию на 01.08.2010г., адресованное Ф. ОАО Б. ВТБ от 01.08.2010г.; информационное письмо о том, что ООО «В. Г.» является малым предприятием, адресованное Ф. ОАО Б. ВТБ от 01.08.2010г.(том №... л.д. 196-242)

Заключением Э.№... от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлено, что Свидетель №26 выполнены П. в заявлении на получение К. от ДД.ММ.ГГГГ приложение №... к К. соглашению; К. соглашение № КС-726000/2010/00064 от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении к приложению №... к К. соглашению № КС-726000/2010/00064 от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении согласно приложению №... к К. соглашению № КС-726000/2010/00064 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнении №... от ДД.ММ.ГГГГ к К. соглашению КС-726000/2010/00064 от ДД.ММ.ГГГГ; карточке с образцами П., изъятая в ОАО Б. ВТБ; копия договора купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ; сведениях об основных направлениях деятельности ООО «В. Г.», адресованных в ОАО Б. ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ; технико-экономическом обосновании приобретения транспортных средств ООО «В. Г.» адресованные в ОАО Б. ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ; копиях бухгалтерских балансов за ДД.ММ.ГГГГ; копиях отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ; копиях бухгалтерских балансов за ДД.ММ.ГГГГ; в копиях отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ; копиях бухгалтерских балансов за ДД.ММ.ГГГГ; копиях отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ; сообщении о величине чистых активов ООО «В. Г.» от ДД.ММ.ГГГГ адресованном в адрес ОАО Б. ВТБ; письме содержащем информацию о планируемых капитальных вложениях на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «В. Г.» от ДД.ММ.ГГГГ адресованном в адрес ОАО Б. ВТБ; сообщении о запасах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «В. Г.»; сообщении о прочих операционных расходах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «В. Г.»; сообщении о запасах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «В. Г.»; сообщении о прочих операционных расходах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «В. Г.»; сопроводительном письме о предоставлении в Б. копий документов от ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерских балансах за ДД.ММ.ГГГГ предоставленных в Б.; отчетах о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ предоставленных в Б.; сведениях об основных средствах ООО «В. Г.» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; сведениях о полученных К. и займах ООО «ВГАТП» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; информационном письме Б. о крупнейших П. к себестоимости; информационном письме Б. о крупнейших покупателях к выручке; информационном письме Б. о крупнейших покупателях и П. за 2 квартал 2010 года; оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.01 за период: апрель-июнь 2010 г., за период: январь-март 2010 г., за период: сентябрь-декабрь 2009 г.; июль-сентябрь 2009 г., апрель-июнь 2009 г., январь-март 2009 г.; оборотно-сальдовой ведомости по счету 60.01 за период: апрель-июнь 2010 г., январь-март 2010 г., октябрь-декабрь 2009 г.; июль-сентябрь 2009 г., апрель-июнь 2009 г., январь-март 2009 г.; расшифровке дебиторов ООО «В. Г.» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; расшифровке кредиторов ООО «В. Г.» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ; сведениях о полученных К. и займах ООО «ВГАТП» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ; информационном письме Б. об отсутствии гарантий и предоставления поручительств ООО «В. Г.» в обеспечение обязательств третьих лиц; информационном письме Б. о применении ООО «В. Г.» метода начисления выручки «по отгрузке»; информационном письме Б. об отсутствии у ООО «В. Г.» активов обремененных залоговыми обязательствами; информационном письме Б. об отсутствии у ООО «В. Г.» К. истории за последние 12 месяцев; информационном письме Б. о наличии и привлечении работников ООО «В. Г.»; информационном письме Б. о применении ООО «В. Г.» с покупателями при расчетах договорных условий по предоставлению отсрочки платежа; информационном письме Б. о производимых ООО «В. Г.» расчетах с П. в форме предоплаты, так и на условиях предоставления отсрочки платежа; информационном письме Б. о включении в себестоимость проданных товаров и услуг иных работ ООО «В. Г.»; информационном письме Б. об отсутствии просроченных обязательств перед работниками по расчетам по заработной плате по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; информационном письме Б. о суммах перечисленных процентов по кредитным договорам и займам ООО «В. Г.» за 2009 год, первое полугодие 2010 года; информационном письме Б. о расходах ООО «В. Г.» по арендным платежам за 2009 год; информационном письме Б. об оперативной информации о финансовом положении ООО «В. Г.» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; информационном письме Б. о том, что ООО «В. Г.» является малым предприятием; информационном письме Б. об отсутствии у ООО «В. Г.» аудиторского заключения за 2009 год.(том №... л.д. 152-169)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Операционном офисе в г. Волгограде Ф. ОАО Б. ВТБ в ..., по адресу: г. Волгоград,
...А изъято досье о получении ООО «КПК» К. по К. соглашению №КС-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ (том №... л.д. 6-38)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено досье о получении ООО «КПК» К. по К. соглашению №КС-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее документы, касающиеся взаимоотношений ООО «КПК» и ОАО Б. ВТБ в части одобрения и выдачи финансирования в соответствии с кредитным соглашением №КС-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ; копии договора поставки №... СЕ-К/10 от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумме 7 376 000 рублей о расчетах ООО «КПК» с расчетного счета №..., открытого в Ф. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» Б. в г. Волгограде на расчетный счет ООО «Мировая Техника-Кубань» №..., открытый в Ф. «Южный» ОАО «УРАЛСИБ» в ..., бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках ООО «КПК» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; протоколы приема вышеуказанной бухгалтерской отчетности ООО «КПК» налоговой инспекцией по Белореченскому району ..., послужившие основанием для принятия положительных решений на заседаниях кредитныхК. ОАО Б. ВТБ. (том №... л.д. 39-100)

Вещественными доказательствами: досье о получении ООО «КПК» К. по К. соглашению №КС-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ, со следующими документами: К. соглашение № КС-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Б. ВТБ и ООО «КПК»; дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, к К. соглашению №КС-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства № ДПФ – 726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО6; договор о залоге самоходной техники № ДоЗ-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ к договору о залоге самоходной техники № ДоЗ-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете ООО «КПК» №..., открытом в ОАО Б. ВТБ; выписка по операциям на счете ООО «КПК» №..., открытом в ОАО Б. ВТБ; Юридическое дело ООО «КПК» со следующими документами: светокопия письма Д. операционного офиса г. В.Ф. ОАО Б. ВТБ ...ФИО59 к Конкурсному У. ООО «КПК» ФИО7; заявление о закрытии счета ООО «КПК» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия паспорта гр. ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; карточка с образцами П. и оттеска печати; решение Арбитражного суда ... от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «КПК»; письмо о расторжение договора о предоставлении услуги «ДБО» Д. ОО г. В.ФИО59 к ООО «КПК» И. 2305024271; заявление от ООО «КПК» в лице Д.ФИО17 о замене карточки с образцами П. и оттиска печати, с приложением; светокопия паспорта ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; светокопия Свидетельства Федеральной налоговой службе о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 23 №...; светокопия трудового договора с руководителем предприятия ООО «КПК» ФИО17; светокопия приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ «О возложении обязанностей главного бухгалтера на руководителя» ООО «КПК» на ФИО17; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №... от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия приказа №... «О вступлении в должность» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия решения №... Участника Общества с ограниченной ответственностью «Краснодарская промышленная компания»; карточка с образцами П. и оттиска печати ООО «КПК» ФИО19; заявка на изменение параметров ЭЦП; доверенность от 01.01.2013г., от Д. ООО «КПК» ФИО19ФИО39; доверенность от 10.10.2012г. от Д. ООО «КПК» ФИО19ФИО39; акт приема – передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации от ДД.ММ.ГГГГ; форма заявки на изменение параметров Э. П.руководителя ООО «КПК»; заявка на изменение параметров ЭЦП ООО «КПК»; уведомление об изменении параметров подключения к услуге «Дистанционное банковское обслуживание»; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданная Д. ООО «КПК» ФИО21ФИО39; карточка с образцами П. и оттиска печати ООО «КПК» от 04.05.2011г.; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданная Д. ООО «КПК» ФИО21ФИО6; письмо Д. операционного офиса г. Волгограда Ф. ОАО Б. ВТБ ...ФИО37 от Д. ООО «КПК» ФИО19 от 28.09.2012г.; светокопия приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ «О возложении обязанностей главного бухгалтера на руководителя» ООО «КПК» на ФИО19; светокопия паспорта ФИО19ДД.ММ.ГГГГ года рождения; светокопия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГД. ООО «КПК» ФИО19; светокопия Свидетельства федеральной налоговой службы о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; светокопия Выписки из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№...; светокопия Приказа от ДД.ММ.ГГГГ№...-к «О вступлении в должность» Д. ООО «КПК» ФИО19; светокопия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу Д. ООО «КПК» ФИО19 от 14.09.2012г.; светокопия Решения №... участника ООО «КПК» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Д. ООО «КПК» ФИО19; договор №... от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении услуги «Дистанционное Банковское Обслуживание» ООО «КПК»; акт о вводе в действие услуги «Дистанционное банковское обслуживание» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора об оказании услуги «Э.Б.» от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность №... от ДД.ММ.ГГГГ «Форма доверенности на получение документов и программного обеспечения для работы с сертификатами ключей Э. цифровой П.»; заявление на подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на выполнение работ по сопровождению системы ДБО от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-сдачи работ от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат, Владелец сертификата ключа Э. П. ООО «КПК» ФИО19; светокопия уведомления о поставке на учет российской организации в налоговом органе на территории Российской Федерации ООО «КПК»; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ выданная Д. ООО «КПК» ФИО32ФИО39; карточка с образцами П. и оттиска печати ООО «КПК» ФИО32 от 08.06.2010г.; письмо от 29.04.2011г. Зам. Управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде ФИО73 от Д. ООО «КПК» ФИО21; светокопия решения №... участника ООО «КПК» от ДД.ММ.ГГГГ о назначение Д. ООО «КПК» ФИО21; светокопия приаза (распоряжение) о переводе работника на другую работу; светокопия выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№...; светокопия Свидетельства Федеральной налоговой службы о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; светокопия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№... «О возложении обязанностей главного бухгалтера на руководителя» на ФИО21; светокопия паспорта ФИО21ДД.ММ.ГГГГ года рождения; светокопия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№...-к «О назначении исполняющего обязанности о праве первой П.» ФИО24; светокопия Приказа (распоряжения) о приеме работника на работу ФИО24 от 17.05.2010г. №...-к; письмо от ДД.ММ.ГГГГУправляющему Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде ФИо25 от Д. ООО «КПК» ФИО32; карточка с образцами П. и оттиска печати ООО «КПК» ФИО24 и ФИО32; светокопия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №15; светокопия паспорта ФИО24ДД.ММ.ГГГГ года рождения; сертификат ключа Э. П., Владелец сертификата ключа Э. П. ООО «КПК» ФИО32; акт приема-сдачи работ по подключению Клиента к услуге «Э.Б.» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на подключение к услуге «Э.Б.» от 16.06.2010г.; договор об оказании услуги «Э.Б.» №... от ДД.ММ.ГГГГ; заключение группы юридического сопровождения Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; отчет об отправке; корешок сообщения Б. об открытии (закрытии) счета; корешок сообщения Б. об открытии (закрытии) счета; отчет о счете от 09.06.2010г.; распоряжение на открытие счета ООО «КПК» №... и уплату процентов; письмо Д. ООО «КПК» ФИО32 от ДД.ММ.ГГГГ, составленное Н. дополнительного офиса г. В.ФИО59; письмо Д. ООО «КПК» ФИО32 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений о выгодоприобретателях, составленное Н. дополнительного офиса г. В.ФИО59; заявление Руководителя ООО «КПК» ФИО32 на Управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... банковского счета в валюте Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление Д. ООО «КПК» ФИО32, Н. доп. офиса г. В. ОАО Б. ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ; планируемые операции с денежной наличностью ООО «КПК» от 08.06.2010г.; заявление на открытие счета юридическому лицу ООО «КПК» – резиденту Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГг.; запрос Н. Сектора РО УИВ ДБ Свидетель №12 от 08.06.2010г.; устав ООО «КПК» в редакции от 02.11.2009г.; светокопия приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ «О возложении обязанностей главного бухгалтера на руководителя»; светокопия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГД. ООО «КПК» ФИО32; светокопия Свидетельства Федеральной налоговой службы о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; светокопия Изменения к Уставу ООО «КПК»; светокопия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№... ООО «КПК»; светокопия свидетельства Федеральной налоговой службы о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «КПК» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия свидетельства федеральной налоговой службы о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «КПК» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия решения №... Участника ООО «КПК» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия приказа №...-к от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность»; светокопия паспорта ФИО32ДД.ММ.ГГГГ года рождения; светокопия уведомления о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия документа о предоставлении статистической информации в органы государственной статистики; светокопия уведомления ООО «КПК» о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия лицензии на право пользования недрами ООО «КПК» на добычу известняка на Кобзинском месторождении; светокопия свидетельства Федеральной налоговой службы о поставке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; светокопия свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица; светокопия Решения №... Участника ООО «КПК» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия Устава ООО «КПК» в редакции 08.05.2007г.; сведения о выгодоприобретателе по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия паспорта ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Залоговое досье ООО «КПК» по К. соглашению №КС-726000/2010/00077 со следующими документами: акт осмотра имущества (самоходная техника), принадлежащего ООО «КПК», заложенного ОАО Б. ВТБ в качестве обеспечения по К. от ДД.ММ.ГГГГ; акт осмотра имущества (самоходная техника), принадлежащего ООО «КПК», заложенного ОАО Б. ВТБ в качестве обеспечения по К. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо руководителю дирекции по ...Ф. ОАО Б. ВТБ ... от Операционного Д. по Волгоградской области Ф. ОАО Б. ВТБ ...; светокопия заявления Д. ООО «КПК» ФИО17 от Руководителя дирекции по Волгоградской области Ф. ОАО Б. ВТБ ...-на –Дону ФИО37; акт осмотра имущества (самоходная техника), принадлежащего ООО «КПК», заложенного ОАО Б. ВТБ в качестве обеспечения по К.; акт мониторинга имущества (самоходная техника), принадлежащего ООО «КПК», заложенного ОАО Б. ВТБ; план проверки залогового имущества по К. сделке; отчет о Мониторинге (Залог) ООО «КПК» от 01.12.2011г.; отчет о Мониторинге (Залог) ООО «КПК» от 01.11.2011г.; отчет о Мониторинге (Залог) ООО «КПК» от 03.10.2011г.; отчет о Мониторинге (Залог) ООО «КПК» от 01.09.2011г.; отчет о Мониторинге (Залог) ООО «КПК» от 01.08.2011г.; отчет о Мониторинге (Залог) ООО «КПК» от 01.07.2011г.; отчет о Мониторинге (Залог) ООО «КПК» от 01.06.2011г.; отчет о Мониторинге (Залог) ООО «КПК» от 03.05.2011г.; отчет о Мониторинге (Залог) ООО «КПК» от 01.04.2011г.; отчет о Мониторинге (Залог) ООО «КПК» от 01.03.2011г.; отчет о Мониторинге (Залог) ООО «КПК» от 01.02.2011г.; отчет о Мониторинге (Залог) ООО «КПК» от 11.01.2011г.; отчет о Мониторинге (Залог) ООО «КПК» от 01.12.2010г.; отчет о Мониторинге (Залог) ООО «КПК» от 01.11.2010г.; отчет о Мониторинге (Залог) ООО «КПК» от 01.10.2010г.; служебная записка Руководителю СО и СО ФИО79; служебная записка Руководителю СО и СО ФИО79; акт мониторинга имущества (недвижимость, оборудование, самоходная техника) принадлежащего ООО «КПК», заложенного ОАО Б. ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка Руководителю СО и СО ФИО79; служебная записка Руководителю СО и СО ФИО79; служебная записка Руководителю СО и СО ФИО79; акт мониторинга имущества (самоходная техника), принадлежащего ООО «КПК», заложенного ОАО Б. ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка Руководителю СО и СО ФИО79; акт мониторинга имущества (самоходная техника), принадлежащего ООО «КПК», заложенного ОАО Б. ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ; акт мониторинга имущества (самоходная техника), принадлежащего ООО «КПК», заложенного ОАО Б. ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГРуководителю группы по работе с залогами ОК и АР Свидетель №10; акт мониторинга имущества (самоходная техника), принадлежащего ООО «КПК», заложенного ОАО Б. ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГРуководителю группы по работе с залогами ОК и АР Свидетель №10; акт мониторинга имущества (самоходная техника), принадлежащего ООО «КПК», заложенного ОАО Б. ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ; акт мониторинга имущества (самоходная техника), принадлежащего ООО «КПК», заложенного ОАО Б. ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ и.о. Н. ОК и АР ФИО88; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ и.о. Н. ОК и АР ФИО88; акт мониторинга имущества (самоходная техника), принадлежащего ООО «КПК», заложенного ОАО Б. ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГН. ОК и АР ФИО76; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГН. ОК и АР ФИО76; акт осмотра имущества (самоходная техника), принадлежащего ООО «КПК», предлагаемого в залог Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о фактическом наличии и местонахождении предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ; фототаблица с изображением экскаваторов; распоряжение на отражение обеспечения на внебалансовом учете от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГН. ОК и АР – ФИО76; светокопия договора страхования имущества №... – 00045 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ в Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним; выписка из книги залогов на ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК»; светокопия дополнительного соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ к договору о залоге самоходной техники № ДоЗ-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ; 0 № б/н единственного участка ООО «КПК» от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении взаимосвязанных и крупных сделок; светокопия доверенности от 15.07.2010г. от Д. ООО «КПК» ФИО32ФИО24; светокопия приказа №...-о «По личному составу» от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия акта о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия инвентарной карточки учета объекта основных средств от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия инвентарной карточки учета основных средств от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия объекта основных средств; светокопия акта о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия объекта основных средств; светокопия свидетельства о регистрации машины ВМ 211322; светокопия талона о прохождении государственного технического осмотра машины; светокопия свидетельства о регистрации машины ВМ 211323; светокопия талона о прохождении государственного технического осмотра машины; залог самоходной техники ООО «КПК» по дог залога; светокопия договора о залоге самоходной техники № ДоЗ-726000/2010/00077 от 09.09.2010г.; выписка из Протокола №... заседания К. К.Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия проекта решения К. К.Ф. о проведении К. сделки ООО «КПК»; светокопия экспертного заключения отдела кредитования анализа рисков; светокопия юридического заключения; светокопия договора поставки №... СЕ-К/10 от ДД.ММ.ГГГГ,; светокопия технических характеристик гусеничного экскаватора «Вольво»; светокопия технико-экономического обоснования приобретения техники для организации производства нерудных строительных материалов ООО «КПК» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия акта приема-передачи товара в собственность по договору поставки №... СЕ-К/10 от 31/08/2010г.; светокопия платежного поручения №... от 03.09.2010г.; светокопия платежного поручения №... от 07.10.2010г.; заключение о стоимости №..._239 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия доверенности от 15.07.2010г. от Д. ООО «КПК» ФИО32ФИО24; светокопия доверенности от 15.07.2010г. от Д. ООО «КПК» ФИО32ФИО24,; заявление на предоставление К. от ДД.ММ.ГГГГ от имени Д. ООО «КПК» ФИО32 в сумме 8 000 000 рублей сроком 1 095 дней; служебная записка на проведение оценки имущества; светокопия карточки с образцами П. и оттиска печати ООО «КПК» ФИО32 и ФИО24 от 16.07.2010г. К. досье (том №...) ООО «КПК» по К. соглашению №КС-726000/2010/00077 от 09.09.2010г. со следующими документами: мониторинг оборотов ООО КПК за март 2013г. КС-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ об установлении процентной ставки; выписка из протокола №... заседания К. К.Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия справки о согласовании с экспертным подразделением; светокопия проекта решения К. К.Ф. о проведении К. сделки ООО «КПК»; светокопия информационно-аналитических материалов ООО «КПК»; светокопия о согласовании сделки с ООО «КПК»; светокопия о согласовании; светокопия экспертного заключения К. подразделения по заявке на выдачу К. в сумме 8 000 000, 00 рублей сроком на 1095 дней; светокопия экспертного заключения отдела кредитования и анализа рисков по оценки целесообразности принятия имущества ООО «КПК» в залог в качестве обеспечения обязательств ООО «КПК» по К. в сумме 8 000 000 рублей на срок 1095 дней с процентной ставкой до обеспечения 12,44% годовых, с процентной ставкой после обеспечения 12 % годовых на цели приобретения основных средств; светокопия заключения; юридическое заключение; светокопия юридического заключения; служебная записка; служебная записка; светокопия письма о предоставлении К. линии; форма анкеты клиента ООО «КПК»; заявление на предоставление К.; расчет планируемых денежных потоков ООО «КПК»; основные направления деятельности ООО «КПК»; технико-экономическое обоснование приобретения техники для организации производства нерудных строительных материалов ООО «КПК» от 31.08.2010г.; состояние дебиторской и кредиторской задолженности Клиента от 03.09.2010г.; поступление на счет ООО «КПК» (очищенные) за последние 6 месяцев; письмо управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде ФИо25; светокопия договора поставки от 11.03.2009г.; служебная записка от 03.09.2010г.; служебная записка; список стоп-факторов ООО «КПК»; ссудная задолженность; светокопия письма управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде ФИо25, от Д.ФИО32; светокопия письма управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде ФИо25, от Д.ФИО32; светокопия письма управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде ФИо25, от Д.ФИО32; сведения о полученных К. и займах ООО «КПК» по состоянию на 03.09.2010г.; сведения о полученных К. и займах ООО «КПК» по состоянию на 01.07.2010г.; кредитная история ООО «КПК»; письмо управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде ФИо25, от Д.ФИО32; письмо управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде ФИо25, от Д.ФИО32; светокопия письма управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде ФИо25, от Д.ФИО32; светокопии кредитных договоров №...ю от 03.11.2008г., №...ю от 07.11.2008г.; светокопия договора займа от 01.01.2008г.; информация о планируемых капитальных вложениях на период с 01.07.2010г. по 01.07.2013г.; уведомление по состоянию ДД.ММ.ГГГГ обременены залоговыми обязательствами следующие активы; письмо управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде ФИо25, от Д.ФИО32; управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде ФИо25, от Д.ФИО32; управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде ФИо25, от Д.ФИО32; управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде ФИо25, от Д.ФИО32; справка №... о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 21.08.2010г.; справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам от ДД.ММ.ГГГГ; справка территориального Ф.№... ГУ КРО ФСС РФ от 30.08.2010г.; сообщение от зам. Н. инспекции – Н. отдела ИТ 03.09.2010г.; справка от ДД.ММ.ГГГГ; письмо управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде ФИо25, от Д.ФИО32; состав участников ООО «КПК», от 03.09.2010г.; решение № б/н единственного участника ООО «КПК» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия приказа №...-о от ДД.ММ.ГГГГ «По личному составу»; уведомление об отсутствии арестованных счетов от 03.09.2010г.; сообщение об отсутствии внутренних документов от 03.09.2010г.; письмо управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде ФИо25, от Д.ФИО32; уведомление об отсутствии на ДД.ММ.ГГГГ предписаний природоохранных органов; письмо управляющему Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде ФИо25, от Д.ФИО32; светокопия доверенности; светокопия лицензии на право пользования недрами ООО «КПК» на добычу известняка на Кобзинском месторождении от 2010 года; выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№...; выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 11.08.2010г. №...; светокопия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№...-к «О назначении исполняющего обязанности о праве первой П.»; светокопия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу; светокопия паспорта ФИО24; светокопия паспорта ФИО32; светокопия паспорта ФИО6К. досье (том№...) ООО «КПК» по К. соглашению №КС-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ со следующими документами: мониторинг оборотов ООО «КПК» за март 2013 года КС-726000/2010/00129 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия мемориального ордера №...; указания о регулировании резерва от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение службе оформления и сопровождения операций о порядке осуществления расчетов по К. соглашению от ДД.ММ.ГГГГ; мемориальный ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение о порядке осуществления расчетов по К. соглашению № КС-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ; профессиональное суждение о классификации ссудной задолженности и расчет резерва; банковский ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ; банковский ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ; штафель начисленных процентов за период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГ; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов; распоряжение о порядке осуществления расчетов по К. соглашению № КС-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ; мониторинг оборотов ООО КПК за июнь 2012г. КС-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету 40702 810 801260000286 ООО «КПК»; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение на отражение обеспечения на вне балансового учета от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия приходного кассового ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия приходного кассового ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия приходного кассового ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ; мемориальный ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ; штафель начисленных процентов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение о порядке осуществления расчетов по К. соглашению № КС-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ; мониторинг оборотов ООО КПК за май 2012г.; выписка по счету 40702 810 801260000286 ООО «КПК»; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; платежное требование №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное требование №... от ДД.ММ.ГГГГ; штафель начисленных процентов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение о порядке осуществления расчетов по К. соглашению № КС-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ; мониторинг оборотов ООО КПК за апрель 2012г. КС-726000/2010/00077 от 09.09.2010г.; выписка по счету 40702 810 801260000286 ООО КПК; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; платежное требование №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное требование №... от ДД.ММ.ГГГГ; штафель начисленных процентов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение о порядке осуществления расчетов по К. соглашению № КС-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ; мониторинг оборотов ООО КПК за март 2012г. КС-726000/2010/00077 от 09.09.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету 40702 810 801260000286 ООО «КПК»; распоряжение на отражение обеспечения на внебалансовом учете от 02.04.2012г.; платежное требование №... от ДД.ММ.ГГГГ; штафель начисленных процентов за период с 01.02.2012г. по 29.02.2012г.; мониторинг оборотов ООО КПК за февраль 2012г. КС-726000/2010/00077 от 09.09.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету 40702 810 801260000286 ООО КПК; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; штафель начисленных процентов за период с 01.01.2012г. по 31.01.2012г.; мониторинг оборотов ООО КПК за январь 2012г. КС-726000/2010/00077 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету 40702 810 801260000286 ООО КПК; платежное требование №... от ДД.ММ.ГГГГ; штафель начисленных процентов за период с 01.12.2011г. по 31.12.2011г.; распоряжение на отражение обеспечения на внебалансовом учете от 10.01.2012г.; мониторинг оборотов ООО КПК за декабрь 2011г. КС-726000/2010/00077 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету 40702 810 801260000286 ООО КПК; платежное требование №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное требование №... от ДД.ММ.ГГГГ; штафель начисленных процентов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение отделу расчетов и оформления операций Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде о порядке осуществления расчетов по К. соглашению № КС-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ; мониторинг оборотов ООО КПК за ноябрь 2011г. КС-726000/2010/00077 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету 40702 810 801260000286 ООО КПК; платежное требование №... от ДД.ММ.ГГГГ; штафель начисленных процентов за период с 01.10.2011г. по 31.10.2011г.; мониторинг оборотов ООО КПК за октябрь 2011г. КС-726000/2010/00077 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету 40702 810 801260000286 ООО КПК; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; мониторинг оборотов ООО КПК за сентябрь 2011г. КС-726000/2010/00077 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету 40702 810 801260000286 ООО КПК; платежное поручение №... от 16.09.2011г.; штафель начисленных процентов за период с 01.08.2011г. по 31.08.2011г.; мониторинг оборотов ООО КПК за август 2011г. КС-726000/2010/00077 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету 40702 810 801260000286 ООО КПК; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от 16.08.2011г.; штафель начисленных процентов за период с 01.07.2011г. по 31.07.2011г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение отделу расчетов и оформления операций Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде о порядке осуществления расчетов по К. соглашению № КС-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ; мониторинг оборотов ООО КПК за июль 2011г. КС-726000/2010/00077 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету 40702 810 801260000286 ООО КПК; платежное поручение №... от 08.07.2011г.; штафель начисленных процентов за период с 01.06.2011г. по 30.06.2011г.; мониторинг оборотов ООО КПК за июнь 2011г. КС-726000/2010/00077 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету 40702 810 801260000286 ООО КПК; платежное поручение №... от 16.06.2011г.; платежное поручение №... от 16.06.2011г.; штафель начисленных процентов за период с 01.05.2011г. по 31.05.2011г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение отделу расчетов и оформления операций Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде о порядке осуществления расчетов по К. соглашению № КС-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное требование №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное требование №... от ДД.ММ.ГГГГ; штафель начисленных процентов за период с 01.04.2011г. по 30.04.2011г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; мониторинг оборотов ООО КПК за май 2010г. КС-726000/2010/00077 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; таблица об оплатах по договорам поставок; распоряжение отделу расчетов и оформления операций Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде о порядке осуществления расчетов по К. соглашению № КС-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ; мониторинг оборотов ООО КПК за апрель 2010г. КС-726000/2010/00077 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от 14.04.2011г.; платежное поручение №... от 14.04.2011г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; штафель начисленных процентов за период с 01.03.2011г. по 31.03.2011г.; распоряжение отделу расчетов и оформления операций Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде о порядке осуществления расчетов по К. соглашению № КС-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ; мониторинг оборотов ООО КПК за март 2010г. КС-726000/2010/00077 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; пополнение расчетного счета; распоряжение на отражение обеспечения на внебалансовом учете от 04.04.2011г.; платежное поручение №..., от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №..., от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентного платежа за период с 01.02.2011г. по 28.02.2011г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение отделу расчетов и оформления операций Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде о порядке осуществления расчетов по К. соглашению № КС-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ; мониторинг оборотов ООО КПК за февраль 2010г. КС-726000/2010/00077 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; уплата процентов по договору; платежное поручение №..., от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №..., от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентного платежа за период с 01.01.2011г. по 31.01.2011г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение отделу расчетов и оформления операций Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде о порядке осуществления расчетов по К. соглашению № КС-726000/2010/00077 от 09.09.2010г.; мониторинг оборотов ООО КПК за январь 2010г. КС-726000/2010/00077 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету 40№...; распоряжение на отражение обеспечения на внебалансовом учете от 02.02.2011г.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентного платежа за период с 01.12.2010г. по 31.12.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение отделу расчетов и оформления операций Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде о порядке осуществления расчетов по К. соглашению № КС-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ; мониторинг оборотов ООО КПК за декабрь 2010г. КС-726000/2010/00077 от 22.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету 40№... ООО «КПК»; платежное поручение №... от 16.12.2010г.; платежное поручение №... от 16.12.2010г.; расчет процентного платежа за период с 01.11.2010г. по 30.11.2010г.; расчет штрафного платежа за не поддержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение отделу расчетов и оформления операции Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде о порядке осуществления расчетов по К. соглашению № КС-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ; мониторинг оборотов ООО КПК за ноябрь 2010г. КС-726000/2010/00077 от 20.07.2010г.; расчет штрафного платежа за не подержание оборотов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету 40№... ООО «КПК»; платежное поручение №... от 16.11.2010г.; платежное поручение №... от 15.11.2010г.; расчет процентного платежа за период с 01.10.2010г. по 31.10.2010г.; расчет комиссионного платежа за период с 01.10.2010г. по 31.10.2010г.; распоряжение отделу расчетов и оформления операций Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде о порядке осуществления расчетов по К. соглашению № КС-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ; залог самоходной техники ООО КПК по дог залога; мемориальный ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение на отражение обеспечения на внебалансовом учете от 01.11.2010г.; платежное поручение №... от 08.10.2010г.; расчет комиссионного платежа за период с 01.09.2010г. по 30.09.2010г.; светокопия акта приема-передачи товара на ответственное хранение по договору поставки №... СЕ-К/10 от 31/08/2010г.; платежное поручение №... от 07.10.2010г.; движение по счету 91№...; мемориальный ордер №... от 07.10.2010г.; распоряжение №... от 07.10.2010г.; заявление на получение К. от 07.10.2010г.; платежное поручение №... от 07.10.2010г.; светокопия договора поставки №... СЕ-К/10 от 31.08.2010г.; распоряжение отделу расчетов и оформления операций Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде о порядке осуществления расчетов по К. соглашению № КС-7260000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде Н. ОКиАР ФИО76; движение по счету 91№...; мемориальный ордер № КС-726000/2010/00077-1 от 09.09.2010г.; распоряжение отделу расчетов и оформления операций Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде о порядке осуществления расчетов по К. соглашению № КС-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ; движение по счету 91№...; мемориальный ордер № ДоЗ-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ; движение по счету 91№...; мемориальный ордер № ДПФ-726000/2010/00077-1 от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение на отражение обеспечения на внебалансовом учете от 09.09.2010г.; платежное поручение №... от 03.09.2010г.; соглашение от 29.10.2010г.; соглашение от 29.10.2010г.; светокопия К. соглашения № КС-726000/2010/00077 от 09.09.2010г.; светокопия дополнительного соглашения №... от 27.10.2010г. к К. соглашению № КС-726000/2010/00077 от 09.09.2010г.; светокопия договора поручительства № ДПФ-726000/2010/00077 от 09.09.2010г. с ФИО6; служебная записка Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде Н. ОКиАР ФИО76; светокопия заявки на фондирование К. операции от 29.09.2010г.; светокопия заявки на фондирование К. операции от 09.09.2010г.; заявка на фондирование К. операции от 09.09.2010г.; светокопия договора №... от 08.06.2010г. Юридическое досье ООО «КПК» по К. соглашению №КС-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ со следующими документами: светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия паспорта гр. П. В.А.; светокопия договора №.../А от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор №...ю от ДД.ММ.ГГГГ, прошитая нитью белого цвета, концы которой скреплены биркой с надписью: копия верна 3 (три) л. Д.ФИО32; кредитный договор №...ю от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия уведомления о поставке на учет Российской организации в налоговом органе на территории Российской Федерации ООО «КПК»; светокопия уведомления о поставке на учет Российской организации в налоговом органе на территории Российской Федерации ООО «КПК»; светокопия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; светокопия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№... «О возложении обязанностей главного бухгалтера на руководителя»; светокопия решения №... Участника ООО «КПК» от 18.04.2011г.; светокопия приказа (распоряжение) о переводе работника на другую работу; светокопия паспорта гр. ФИО21; светокопия выписки из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, №..., на 8 лицах; светокопия карточки с образцами П. и оттиска печати; выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, №...; светокопия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№...-к; светокопия решения №... участнику ООО «КПК» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия трудового договора от 03.11.2009г.; светокопия приказа от 03.11.2009г., №...; светокопия уведомления ООО «КПК»; светокопия о предоставлении статистической информации в органы государственной статистики; светокопия уведомления ООО «КПК» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия лицензии на право пользования недрами ООО «КПК» на добычу известняка на Кобзинском месторождении 2010г.; светокопия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц; светокопия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц; светокопия ООО «КПК» (в новой редакции) 2009г.; светокопия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц; светокопия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; светокопия изменения к уставу ООО «КПК»; светокопия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; светокопия свидетельства о государственной регистрации юридических лиц; светокопия устава ООО «КПК» 2007г.; светокопия решения №... участника ООО «КПК» от 08.05.2007г. Финансовое досье (том №...) ООО «КПК» по К. соглашению №КС-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ со следующими документами: - карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента от 07.07.2011г.; справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.06.2011г. по 30.06.2011г.; справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.05.2011г. по 31.05.2011г.; карточка мониторинга операции по банковским счетам клиента от 07.06.2011г.; карточка мониторинга ФКР по отчетности клиента от 01.04.2011г.; карточка мониторинга ФКР по отчетности клиента от 01.01.2011г.; карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента от 10.05.2011г.; справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.04.2011г. по 30.04.2011г.; карточка мониторинга операции по банковским счетам клиента от 07.04.2011г.; справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.03.2011г. по 31.03.2011г.; справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.02.2011г. по 28.02.2011г.; карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента от 05.03.2011г.; справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.01.2011г. по 31.01.2011г.; карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента от 07.02.2011г.; справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.12.2010г. по 31.12.2010г.; карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента от 13.01.2011г.; справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.11.2010г. по 30.11.2010г.; карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента от 07.12.2010г.; карточка мониторинга ФКР по отчетности клиента от 01.10.2010г.; карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента от 09.11.2010г.; справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.10.2010г. по 31.10.2010г.; карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента от 07.10.2010г.; справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.09.2010г. по 30.09.2010г.; карточка мониторинга ФКР по отчетности клиента от 01.07.2010г.; справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.08.2010г. по 31.08.2010г.; карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента от 07.09.2010г.; выписка по счету 40№...; выписка по счету 40№...; справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.07.2010г. по 31.07.2010г.; белый лист формата А4 на котором имеется информация: 01.07.2011г.; расчет рейтинга Клиента – Неторгового предприятия; оценка финансового состояния контрагента на 01.07.2011г. ООО «КПК»; соблюдение дополнительных условий кредитных соглашений; перечень Стоп-факторов ООО «КПК»; справка «О взаимосвязанных Заемщиках»; светокопия квитанций о приеме налоговой декларации (расчета) в Э. виде; светокопия извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете); бухгалтерский баланс ООО «КПК» на 30.06.2011г.; отчет о прибылях и убытках ООО «КПК» за Январь-Июнь 2011г.; сообщение Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение о крупнейших П. к себестоимости от 10.08.2011г.; сообщение о крупнейших покупателей к выручке от 10.08.2011г.; сопроводительное письмо от Д. ООО «КПК»; поступления на счета ООО «КПК» (очищенные) за последние 6 месяцев с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в тыс. руб.; расшифровка дебиторов по состоянию на 30.06.2011г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60.1 Контрагенты за 2 квартал 2011г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 62.1 Контрагенты за 2 квартал 2011г. ООО «КПК»; расшифровка кредиторов на 30.06.2011г.; сообщение Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; расшифровка основных средств на 01.07.2011г., от 10.08.2011г.; активы, обремененные залоговыми обязательствами, на 01.07.2011г.; сведения о полученных К. и займах ООО «КПК» по состоянию на 01.07.2011г.; сведения о полученных К. и займах ООО «КПК» по состоянию на 10.08.2011г.; сообщение Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; справка от 28.07.2011г.; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 27.07.2011г.; справка №... о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 18.07.2011г.; справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам от 03.08.2011г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Экспресс-Волга за Апрель 2011г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Экспресс-Волга за Май 2011г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Экспресс-Волга за Июнь 2011г., ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Сбербанк за Апрель 2011г., ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Сбербанк за Май 2011г., ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Сбербанк за Июнь 2011г., ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Юникредит за Июнь 2011г. ООО «КПК»; сообщение из Межрайонной ИФНС России №... по ...; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях; справка от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ; подтверждение уполномоченного Б.; справка от ДД.ММ.ГГГГ; подтверждение уполномоченного Б.; информация о планируемых капитальных вложениях; платежное поручение №... от 27.07.2011г.; светокопия решения №... об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в Б.; сообщение Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; светокопия соглашения №...L/11 о предоставлении К. от 25.07.2011г.; листок формата А4 с информацией от 01.04.2011г.; оценка финансового состояния контрагента на 01.04.2011г. ООО «КПК»; расчет рейтинга Клиента – Неторгового предприятия; перечень стоп-факторов ООО «КПК»; справка «О взаимосвязанных Заемщиках» от 10.05.2011г.; сообщение от 09.06.2011г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электроном виде; светокопия бухгалтерского баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ; светокопия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электроном виде; расшифровка основных средств на 01.04.2011г.; расшифровка дебиторов по состоянию на 31.03.2011г.; расшифровка кредиторов на 31.03.2011г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60.1 Контрагенты за 1 квартал 2011г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 62.1 Контрагенты за 1 квартал 2011г. ООО «КПК»; сообщение от ДД.ММ.ГГГГД. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; крупнейшие П. к себестоимости от 06.05.2011г.; крупнейшие покупатели к выручке от 06.05.2011г.; сведения о полученных К. и займах ООО «КПК» по состоянию на 06.05.2011г.; сведения о полученных К. и займах ООО «КПК» по состоянию на 01.04.2011г.; поступления на счета ООО «КПК» (очищенные) за последние 6 месяцев с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в руб.; сообщение от ДД.ММ.ГГГГД. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от ДД.ММ.ГГГГД. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от ДД.ММ.ГГГГД. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от ДД.ММ.ГГГГД. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от ДД.ММ.ГГГГД. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; активы, обремененные залоговыми обязательствами, на 01.04.2011г.; активы, обремененные залоговыми обязательствами, на 06.05.2011г.; сообщение от 28.04.2011г., Межрайонной инспекции №... по ... в адрес ООО «КПК»; справка от 28.04.2011г.; справка от 27.04.2011г.; справка от 27.04.2011г.; справка от 27.04.2011г.; справка от 27.04.2011г.; справка от 28.04.2011г.; справка от 28.04.2011г.; подтверждение уполномоченного Б. от 27.04.2011г.; подтверждение уполномоченного Б. от 27.04.2011г.; справка от 27.04.2011г.; справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам от 26.04.2011г.; справка №... о состоянии расчетов по налогам, сборам взносам по состоянию на 20.04.2011г.; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 28.04.2011г.; лист бумаги А4 с пояснительной записью от 01.01.2011г.; расчет рейтинга Клиента – Неторгового предприятия; оценка финансового состояния контрагента на 01.01.2011г. ООО «КПК»; справка «О взаимосвязанных Заемщиках» от 08.04.2011г.; список стоп-факторов ООО «КПК»; сопроводительное письмо от 07.04.2011г.; сообщение от 07.04.2011г.; светокопия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электроном виде; светокопия бухгалтерского баланса ООО «КПК» на 31.12.2010г.; светокопия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электроном виде; светокопия отчета о прибылях и убытках ООО «КПК» за 31.12.2010г.; расшифровка отдельных прибылей и убытков; светокопия аудиторского заключения по результатам проверки финансовой деятельности ООО «КПК» за 2010 года; сообщение от 07.04.2011г., Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; расшифровка основных средств на 01.01.2011г.; расшифровка дебиторов по состоянию на 01.01.2011г.; расшифровка кредиторов на 01.01.2011г.; сведения о полученных К. и займах ООО «КПК» по состоянию на 01.01.2011г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Сбербанк за октябрь 2010г., ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Экспресс-Волга за октябрь 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Сбербанк за ноябрь 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Экспресс-Волга за ноябрь 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Сбербанк за декабрь 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Экспресс-Волга за декабрь 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Экспресс-Волга за январь 2011г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Сбербанк за январь 2011г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Экспресс-Волга за февраль 2011г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Сбербанк за февраль 2011г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Сбербанк за март 2011г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Экспресс-Волга за март 2011г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60.1 Контрагенты за 4 Квартал 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 62.1 Контрагенты за 4 Квартал 2010г. ООО «КПК»; сообщение от 07.04.2011г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сведения о полученных К. и займах ООО «КПК» по состоянию на 07.04.2011г.; поступление на счета ООО «КПК» (очищенные) за последние 6 месяцев с ДД.ММ.ГГГГ по 31.03.2011г.г.; активы, обремененные залоговыми обязательствами, на 07.04.2011г.; активы, обремененные залоговыми обязательствами, на 01.01.2011г.; сообщение от 07.04.2011г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от 07.04.2011г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от 07.04.2011г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от 07.04.2011г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; крупнейшие покупатели к выручке от 07.04.2011г.; крупнейшие П. к себестоимости от 07.04.2011г.; сообщение от 07.04.2011г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от 07.04.2011г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от 30.03.2011г. Межрайонной инспекции №... по ...; справка от 07.04.2011г.; справка от 25.03.2011г.; справка от 25.03.2011г.; подтверждение уполномоченного Б. от 25.03.2011г.; подтверждение уполномоченного Б. от 31.03.2011г.; справка от 24.03.2011г.; справка от 24.03.2011г.; справка от 24.03.2011г.; справка от 07.04.2011г.; справка от 01.04.2011г.; справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам от 25.03.2011г.; справка №... о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 23.03.2011г.; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 30.03.2011г.; оценка финансового состояния контрагента на 01.01.2011г. ООО «КПК»; сообщение от 08.02.2011г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; оценка финансового состояния контрагента на 01.10.2010г. ООО «КПК»; стоимостные условия К. сделки/Кредитного Л. ООО «КПК» на 01.10.2010г.; результаты ранжирования клиента/группы на 01.10.2010г.; справка «О взаимосвязанных Заемщиках» на 03.11.2010г.; качественная оценка деятельности клиента ООО «КПК» на 01.10.2010г.; служебная записка; ссудная задолженность; список стоп-факторов ООО «КПК»; сообщение от 08.11.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от 03.11.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от 03.11.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от 03.11.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; справка от 03.11.2010г.; крупнейшие П. от 03.11.2010г.; крупнейшие покупатели от 03.11.2010г.; сообщение от 03.11.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от 03.11.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от 03.11.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от 03.11.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от 03.11.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от 03.11.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от 03.11.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от 03.11.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от 03.11.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; поступления на счета ООО «КПК» (очищенные) за последние 6 месяцев в руб.; справка от 28.10.2010г.; справка от 28.10.2010г.; протокол приема отчета от 02.11.2010г.; бухгалтерский баланс ООО «КПК» на 30.09.2010г.; протокол приема отчета от 02.11.2010г.; отчет о прибылях и убытках ООО «КПК» за 30.09.2010г.; расшифровка отдельных прибылей и убытков; основные средства на 01.10.2010г.; объекты внеоборотных активов по состоянию на 01.10.2010г.; расшифровка дебиторов по состоянию на 01.10.2010г.; расшифровка кредиторов по состоянию на 01.10.2010г.; сведения о полученных К. и займах ООО «КПК» по состоянию на 01.10.2010г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету:62.1 Контрагенты за 3 квартал 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60.1 Контрагенты за 3 квартал 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Экспресс-Волга за август 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Сбербанк за август 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Экспресс-Волга за сентябрь 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Сбербанк за сентябрь 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Экспресс-Волга за октябрь 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Сбербанк за октябрь 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Экспресс-Волга за ноябрь 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Сбербанк за ноябрь 2010г. ООО «КПК»; строка 100 «прочие операционные расходы» по состоянию на 01.10.2010г.; справка от 28.10.2010г.; справка от 28.10.2010г.; подтверждение уполномоченного Б. от 27.10.2010г.; подтверждение уполномоченного Б. от 27.10.2010г.; справка от 28.10.2010г.; сообщение от 03.11.2010г. Межрайонной инспекции №... по ...; справка от 03.11.2010г.; справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам от 29.10.2010г.; справка от 28.10.2010г.; справка №... о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 20.10.2010г.; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 08.11.2010г.; оценка финансового состояния контрагента на 01.07.2010г. ООО «КПК»; стоимостные условия К. сделки/Кредитного Л. ООО «КПК» на 01.07.2010г.; качественная оценка деятельности клиента ООО «КПК» на 01.07.2010г.; результаты ранжирования клиента/группы на 01.07.2010г.; список стоп-факторов ООО «КПК»; служебная записка; ссудная задолженность; справка «О связанных с Заемщиком лицах (Контрагентах)» на 06.08.2010г.; перечень документов, предоставляемых в рамках мониторинга отчетности за 2 квартал 2010 года; сообщение от 06.08.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от 01.07.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от 01.07.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; информация о планируемых капитальных вложениях на период с 01.07.2010г. по 01.07.2011г.; сообщение от 01.07.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; справка от 01.07.2010г.; сообщение от 06.08.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от 06.08.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от 06.08.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от 01.07.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от 06.08.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; поступления на счета ООО «КПК» (очищенные) за последние 6 месяцев; сведения о полученных К. и займах ООО «КПК» по состоянию на 06.08.2010г.; справка от 05.08.2010г.; подтверждение уполномоченного Б. от 06.08.2010г.; справка от 06.08.2010г.; справка от 05.08.2010г.; справка от 05.08.2010г.; сообщение от 06.08.2010г. Межрайонной инспекции №... по ...; справка от 06.08.2010г.; справка от 05.08.2010г.; справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам от 06.08.2010г.; справка №... о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 01.08.2010г.; светокопия протокола приема отчета от 02.08.2010г.; светокопия бухгалтерского баланса ООО «КПК» на 30.06.2010г.; светокопия протокола приема отчета от 02.08.2010г.; светокопия отчета о прибылях и убытках ООО «КПК» за 30.06.2010г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Сбербанк за июль 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету:51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Экспресс-Волга за июль 2010г. ООО «КПК»; строка 100 «прочие операционные расходы» по состоянию на 01.07.2010г.; основные средства по состоянию на 01.07.2010г.; объекты внеоборотных активов по состоянию на 01.07.2010г.; расшифровка дебиторов по состоянию на 01.07.2010г.; сведения о полученных К. и займах ООО «КПК» по состоянию на 01.07.2010г.; расшифровка кредиторов на 01.07.2010г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60.1 Контрагенты за 2 Квартал 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 62.1 Контрагенты за 2 Квартал 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Сбербанк за январь 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Экспресс-Волга за январь 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Экспресс-Волга за февраль 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Сбербанк за февраль 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Экспресс-Волга за март 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Сбербанк за март 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Сбербанк за Апрель 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Экспресс-Волга за Апрель 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Сбербанк за Май 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Экспресс-Волга за Май 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Экспресс-Волга за Июнь 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Сбербанк за Июнь 2010г. ООО «КПК»; сообщение от 04.06.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60.1 Контрагенты за 1 Квартал 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60.1 Контрагенты за 4 Квартал 2009г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60.1 Контрагенты за 3 Квартал 2009г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60.1 Контрагенты за 2 Квартал 2009г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60.1 Контрагенты за 1 Квартал 2009г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 62.1 Контрагенты за 1 Квартал 2010г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 62.1 Контрагенты за 4 Квартал 2009г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 62.1 Контрагенты за 3 Квартал 2009г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 62.1 Контрагенты за 2 Квартал 2009г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 62.1 Контрагенты за 1 Квартал 2009г. ООО «КПК»; светокопия протокола приема отчета от 04.05.2010г.; светокопия бухгалтерского баланса ООО «КПК» на 31.03.2010г.; светокопия протокола приема отчета от 04.05.2010г.; светокопия отчета о прибылях и убытках ООО «КПК» за 31.03.2010г.; сообщение от 04.06.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; основные средства по состоянию на 01.04.2010г.; сообщение от 04.06.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; объекты внеоборотных активов по состоянию на 01.04.2010г.; расшифровка дебиторов по состоянию на 31.03.2010г.; сведения о получении К. и займах ООО «КПК» по состоянию на 01.04.2010г.; светокопия договора займа от 01.01.2008г.; расшифровка кредиторов на 01.04.2010г.; сообщение от 20.05.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от 04.06.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от 01.07.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; строка 040 «Управленческие расходы» по состоянию на 01.04.2010г.; строка 100 «Прочие операционные расходы» по состоянию на 01.04.2010г.; строка 100 «Прочие операционные расходы» по состоянию на 01.04.2010г.; сообщение от 04.06.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; светокопия протокола приема отчета от 01.04.2010г.; светокопия бухгалтерского баланса ООО «КПК» на 31.12.2009г.; светокопия протокола приема отчета от 01.04.2010г.; светокопия отчета о прибылях и убытках ООО «КПК» за 31.12.2009г.; основные средства по состоянию на 01.01.2010г.; объекты внеоборотных активов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; расшифровка дебиторов по состоянию на 31.12.2009г.; сведения о полученных К. и займах ООО «КПК» по состоянию на 31.12.2009г.; расшифровка кредиторов на ДД.ММ.ГГГГ; сообщение от 04.06.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от 04.06.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение от 04.06.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; светокопия сообщения от 31.03.2010г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; светокопия протокола приема отчета от 02.11.2009г.; светокопия отчета о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ; светокопия протокола приема отчета от 02.11.2009г.; светокопия бухгалтерского баланса ООО «КПК» на 30.09.2009г.; сведения о полученных К. и займах ООО «КПК» по состоянию на 01.10.2009г.; светокопия договора займа от 01.10.2008г.; расшифровка дебиторов по состоянию на 30.09.2009г.; расшифровка кредиторов на 01.10.2009г.; светокопия протокола приема отчета от 31.07.2009г.; светокопия бухгалтерского баланса ООО «КПК» на 30.06.2009г.; светокопия протокола приема отчета от 31.07.2009г.; светокопия отчета о прибылях и убытках ООО «КПК» за 30.06.2009г.; светокопия расшифровки отдельных прибылей и убытков; расшифровка дебиторов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; сведения о полученных К. и займах ООО «КПК» по состоянию на 01.07.2009г.; расшифровка кредиторов на 01.07.2009г.; светокопия протокола приема отчета от 04.05.2009г.; светокопия бухгалтерского баланса ООО «КПК» на 31.03.2009г.; светокопия протокола приема отчета от 04.05.2009г.; светокопия отчета о прибылях и убытках ООО «КПК» за 31.03.2009г.; расшифровка дебиторов по состоянию на 31.03.2009г.; сведения о полученных К. и займах ООО «КПК» по состоянию на 01.04.2009г.; расшифровка кредиторов на ДД.ММ.ГГГГ Финансовое досье (том №...) ООО «КПК» по К. соглашению №КС-726000/2010/00077 от ДД.ММ.ГГГГ со следующими документами: письмо Н. ОК ФИО89, Руководителю СО и СО ОО В Волгограде Ф. ОАО Б. ВТБ ...ФИО79; карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента от 14.01.2013г.; светокопия подтверждение даты отправки; светокопия бухгалтерской отчетности; светокопия бухгалтерской отчетности ООО КПК» за 3 квартал 2012 года; карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента от 07.12.2012г.; карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента от 07.08.2012г.; справка «О выявленных Факторах К. риска» за период с 01.07.2012г. по 31.07.2012г.; карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента, от 06.07.2012г.; справка «О выявленных Факторах К. риска» за период с 01.06.2012г. по 30.06.2012г.; карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента от 07.06.2012г.; карточка мониторинга ФКР по отчетности клиента от 01.04.2012г.; карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента, от 10.05.2012г.; карточка мониторинга ФКР по отчетности клиента от 01.01.2012г.; справка «О выявленных Факторах К. риска» за период с 01.04.2012г. по 30.04.2012г.; карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента от 06.04.2012г.; справка «О выявленных Факторах К. риска» за период с 01.03.2012г. по 31.03.2012г.; карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента от 07.03.2012г.; справка «О выявленных Факторах К. риска» за период с 01.02.2012г. по 29.02.2012г.; карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента от 07.02.2012г.; справка «О выявленных Факторах К. риска» за период с 01.01.2012г. по 31.01.2012г.; сообщение от Юго-Западного Б. ОАО «Сбербанк России» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; платежное требование №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное требование №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное требование №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное требование №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное требование №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное требование №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное требование №... от ДД.ММ.ГГГГ; почтовый конверт от Юго-Западного Б. «Сбербанк России» в адрес ОАО Б. ВТБ; сообщение от главного бухгалтера Ф.ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Волгограде ФИО90 в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; платежное требование №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное требование №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное требование №... от ДД.ММ.ГГГГ; почтовый конверт от Ф.ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в адрес ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; реестр переданных на инкассо расчетных документов №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное требование №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное требование №... от ДД.ММ.ГГГГ; сообщение о присвоении статуса К. сделке ООО «Краснодарская промышленная компания» от 23.07.2012г.; экспертное заключение отдела кредитования от ДД.ММ.ГГГГ; заключение сектора РОУИВ ДБ; справка «О выявленных Факторах К. риска» за период с 01.06.2012г. по 19.07.2012г.; проект решения К. К.Ф. о присвоении статуса по кредитным соглашениям №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г., №КС-726000/2010/00077 от 09.09.2010г., №КС-726000/2010/00129 от 30.12.2010г., заключенным с ООО «КПК»; справка «О выявленных факторах К. риска»; служебная записка Н. ОРК Кущ М.И. в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г.Волгограде; график погашения по К. соглашению №КС-726000/2010/00052 от 20.07.2010г.; лист формата А4, в верхней части которого имеется надпись отчет за 1 ....; оценка финансового состояния контрагента на 01.04.2012г., ООО «КПК»; мониторинг выполнения доп. условий по К. сделки на 01.04.2012г.; светокопия извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете); светокопия квитанции приема налоговой декларации (расчета) в Э. виде;сшив из светокопий следующих документов: квитанций о приеме налоговой декларации (расчета) в Э. виде и бухгалтерской отчетности ООО «КПК» за 1 квартал 2012 года; расшифровка дебиторов по состоянию на 31.03.2012г.; обратно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за 1 квартал 2012г. ООО «КПК»; обратно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 1 квартал 2012г. ООО «КПК»; обратно-сальдовая ведомость по счету 76.01.1 за 1 квартал 2012г. ООО «КПК»; обратно-сальдовая ведомость по счету 76.05 за 1 квартал 2012г. ООО «КПК»; расшифровка основных средств от 15.05.2012г.; активы, обременные залоговыми обязательствами, на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ; расшифровка строки 2350 «Прочие расходы», графа за Январь-Март 2012г.; расшифровка строки 2220 «Управленческие расходы», графа за Январь-Март 2012г.; расшифровка строки 2210 «Коммерческие расходы», графа за Январь-Март 2012г.; расшифровка строки 2120 «Себестоимость продаж», графа за Январь-Март 2012г.; расшифровка строки 2110 «Выручка», графа за Январь-Март 2012г.; уведомление об отсутствии внебалансовых обязательств от 15.05.2012г.; уведомление Д.ФИО21 в адрес управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение Д.ФИО21 в адрес управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение Д.ФИО21 в адрес управляющего Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение из межрайонной ИФНС России №... в адрес ООО «КПК»; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях; справка №... о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; сообщение о предоставлении сведений об оборотах; сообщение о предоставлении сведений об оборотах; сообщение о предоставлении сведений об оборотах; сообщение о наличии картотеки к счету; сообщение о наличии картотеки к счету; сообщение о наличии картотеки к счету; сообщение о К. истории; подтверждение уполномоченного Б.; подтверждение уполномоченного Б.; справка от 23.04.2012г.; справка от 23.04.2012г.; справка ежемесячных оборотов по расчетному счету ООО «КПК»; справка от 25.04.2012г. У. Волгоградским Ф. ЗАО ЮниКредит Б. в адрес ООО «КПК»; справка от 25.04.2012г. У. Волгоградским Ф. ЗАО ЮниКредит Б. в адрес ООО «КПК»; справка от 25.04.2012г. У. Волгоградским Ф. ЗАО ЮниКредит Б. в адрес ООО «КПК»; справка от 18.04.2012г., и/о У. ДО «В.» Ф.ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Волгограде в адрес ООО «КПК»; справка от 18.04.2012г., и/о У. ДО «В.» Ф.ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Волгограде в адрес ООО «КПК»; справка от 18.04.2012г., и/о У. ДО «В.» Ф.ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Волгограде в адрес ООО «КПК»; справка от 18.04.2012г., и/о У. ДО «В.» Ф.ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Волгограде в адрес ООО «КПК»; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 26.04.2012г. №...; сообщение от ДД.ММ.ГГГГД. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам о 05.05.2012г.; справка от 28.04.2012г.; анализ счета 51 за Январь 2012г. ООО «КПК»; анализ счета 51 за Февраль 2012г. ООО «КПК»; анализ счета 51 за Март 2012г. ООО «КПК»; сведения о полученных К. и займах ООО «КПК» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента, от 13.01.2012г.; справка «О выявленных Факторах К. риска» за период с 01.12.2011г. по 31.12.2011г.; карточка мониторинга ФКР по отчетности клиента от 01.07.2011г.; карточка мониторинга операций по банковским счетам клиентов от 07.12.2011г.; справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.11.2011г. по 30.11.2011г.; карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента от ДД.ММ.ГГГГ; справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.10.2011г. по 31.10.2011г.; карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента от 07.10.2011г.; справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.09.2011г. по 30.09.2011г.; карточка мониторинга ФКР по отчетности клиента от 01.07.2011г.; карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента от 07.09.2011г.; справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.08.2011г. по 31.08.2011г.; справка «О выявленных факторах К. риска» за период с 01.07.2011г. по 31.07.2011г.; карточка мониторинга операций по банковским счетам клиента от 05.08.2011г.; светокопия аудиторского заключения по результатам проверки финансовой деятельности ООО «КПК» за 2011г.; оценка финансового состояния контрагента на 01.01.2012г. ООО «КПК»; светокопия аудиторского заключения по результатам проверки финансовой деятельности ООО «КПК» за 2011г.; оценка уровня долговой нагрузки ООО «КПК» на 01.07.2011г.; бухгалтерская отчетность ООО «КПК» за 4 квартал 2011 года; светокопия подтверждения отправки отчетности ООО «КПК», посредством ЗАО ПФ СКБ Контур; светокопия извещения о получении Э. документа (документов); бухгалтерская отчетность ООО «КПК» за 4 квартал 2011 года; расшифровка основных средств на ДД.ММ.ГГГГ, от 09.04.2012г.; расшифровка дебиторов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;сведения о полученных К. и займах ООО «КПК» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; расшифровка кредиторов на 31.12.2011г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60.1 Контрагенты за 4 квартал 2011г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 62.1 Контрагенты за 4 квартал 2011г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 76.1 Контрагенты; Договоры за 4 Квартал 2011г. ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 76.5 Контрагенты; Договоры за 4 Квартал 2011г. ООО «КПК»; активы, обременные залоговыми обязательствами, на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; справка №... о состоянии расчетов по налогам, сборам, пенями штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 22.03.2012г.; расшифровка строки 2220 «Управленческие расходы», графа за Январь-Декабрь 2011г.; расшифровка строки 2350 «Прочие расходы», графа за Январь-Декабрь 2011г.; расшифровка строки 2120 «Себестоимость продаж», графа за Январь-Декабрь 2011г.; расшифровка строки 2210 «Коммерческие расходы», графа за Январь-Декабрь 2011г.; сообщение от межрайонной ИФНС №... по ... в адрес ООО «КПК»; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях; сообщение о предоставлении сведений об оборотах от 28.03.2012г.; сообщение о К. истории от 03.04.2012г.; сообщение о предоставлении сведений об оборотах от 28.03.2012г.; сообщение о предоставлении сведений об оборотах от 28.03.2012г.; сообщение о ссудной задолженности от 03.04.2012г.; сообщение о наличии картотеки к счету от 28.03.2012г.; сообщение о наличии картотеки к счету от 28.03.2012г.; сообщение о наличии картотеки к счету от 28.03.2012г.; справка от 26.03.2012г. У. Волгоградским Ф. ЗАО ЮниКредит Б. в адрес ООО «КПК»; справка от 26.03.2012г. У. Волгоградским Ф. ЗАО ЮниКредит Б. в адрес ООО «КПК»; справка от 26.03.2012г. У. Волгоградским Ф. ЗАО ЮниКредит Б. в адрес ООО «КПК»; справка от 26.03.2012г. У. Волгоградским Ф. ЗАО ЮниКредит Б. в адрес ООО «КПК»; справка от 26.03.2012г., И/о У. ДО «В.» Ф. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Волгограде в адрес ООО «КПК»; справка от 26.03.2012г., И/о У. ДО «В.» Ф. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Волгограде в адрес ООО «КПК»; справка от 26.03.2012г., И/о У. ДО «В.» Ф. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Волгограде в адрес ООО «КПК»; справка от 26.03.2012г., И/о У. ДО «В.» Ф. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Волгограде в адрес ООО «КПК»; справка от 02.04.2012г.; подтверждение уполномоченного Б.; справка от 28.03.2012г.; подтверждение уполномоченного Б. от 27.03.2012г.; сообщение от 09.04.2012г., Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; анализ счета 51 по субконто Банковские счета за Октябрь 2011г. ООО «КПК»; анализ счета 51 по субконто Банковские счета за Ноябрь 2011г. ООО «КПК»; анализ счета 51 по субконто Банковские счета за Декабрь 2011г. ООО «КПК»; анализ счета 51 за Январь 2012г.; анализ счета 51 за Февраль 2012г.; расшифровка строки 2110 «Выручка», графа за Январь-Декабрь 2011г.; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 28.03.2012г.; справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам от 27.03.2012г.; справка от 27.03.2012г.; оценка финансового состояния контрагента на 01.10.2011г., ООО «КПК»; сообщение от 01.02.2012г., Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; оценка финансового состояния контрагента на 01.10.2011г., ООО «КПК»; сообщение от 07.02.2012г. Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; расчет рейтинга Клиента – Неторгового предприятия; оценка финансового состояния контрагента на 01.10.2011г., ООО «КПК»; светокопия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в Э. виде; светокопия подтверждения даты отправки; светокопия извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете); бухгалтерский баланс ООО «КПК» на 30.09.2011г.; отчет о прибылях и убытках ООО «КПК» за 1 Январь по ДД.ММ.ГГГГг.; активы, обремененные залоговыми обязательствами, на 17.11.2011г.; активы, обремененные залоговыми обязательствами, на 01.10.2011г.; расчет рейтинга Клиента – Неторгового предприятия; сведения о полученных К. и займах ООО «КПК» по состоянию на 07.11.2011г.; карточка счета 51 Банковские счета: ЮниКредит; Дв. ден. средств: Прочие поступления за 3 Квартал 2011г. ООО «КПК»; соблюдение дополнительных условий кредитных соглашений; сопроводительное письмо Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; расшифровка основных средств на ДД.ММ.ГГГГ от 07.11.2011г.; информация о планируемых капитальных вложениях на период с 01.10.2011г. по 01.10.2012г., от 07.11.2011г.; сведения о полученных К. и займах ООО «КПК» по состоянию на 01.10.2011г.; расшифровка дебиторов по состоянию на 30.09.2011г.; справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам от 01.11.2011г.; справка от 01.11.2011г.; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 08.11.2011г.; справка №... о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 31.10.2011г.; перечень Стоп-факторов ООО «КПК»; справка «О взаимосвязанных Заемщиках» от 07.11.2011г.; сообщение о крупнейших П. к себестоимости от 07.11.2011г.; сообщение о крупнейших П. к себестоимости от 07.11.2011г.; сообщение о крупнейших покупателях к выручке от 07.11.2011г.; поступления на счет ООО «КПК» (очищенные) за последние 6 месяцев с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (тыс. руб.); расшифровка кредиторов на 30.09.2011г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 62.01 Контрагенты за 3 квартал 2011г. ООО «КПК»; сообщение Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 3 квартал 2011г.; сообщение Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; сообщение Д. ООО «КПК» в адрес Ф. ОАО Б. ВТБ г. Волгограде; оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Сбербанк за Июль 2011г., ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Сбербанк за Август 2011г., ООО «КПК»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Сбербанк за Сентябрь 2011г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Экспресс-Волга за Июль 2011г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Экспресс-Волга за Август 2011г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 Дв. ден. средств; Банковские счета: Экспресс-Волга за Сентябрь 2011г.; сообщение межрайонной ИФНС №... по ... в адрес ООО «КПК»; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях; справка от 02.11.2011г.; справка от 02.11.2011г.; подтверждение уполномоченного Б.; справка от 01.11.2011г., И/о У. ДО «В.» Ф. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в адрес ООО «КПК»; справка от 01.11.2011г., И/о У. ДО «В.» Ф. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в адрес ООО «КПК»; справка от 01.11.2011г., И/о У. ДО «В.» Ф. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в адрес ООО «КПК»; справка от 01.11.2011г., И/о У. ДО «В.» Ф. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в адрес ООО «КПК»; подтверждение уполномоченного Б.; справка, от 01.11.2011г.; справка, от 01.11.2011г.; справка, от 01.11.2011г.; справка, от 01.11.2011г.; сообщение о предоставлении сведений об оборотах, от 07.11.2011г.; сообщение о предоставлении сведений об оборотах, от 07.11.2011г.; сообщение о предоставлении сведений об оборотах, от 07.11.2011г.; сообщение о предоставлении сведений об оборотах, от 07.11.2011г.; сообщение о предоставлении сведений об оборотах, от 07.11.2011г.; сообщение о предоставлении сведений об оборотах, от 07.11.2011г.; сообщение о предоставлении сведений об оборотах, от 07.11.2011г.; сообщение о предоставлении сведений об оборотах, от 07.11.2011г.; активы, обременённые залоговыми обязательствами, на 01.10.2011г.; активы, обременённые залоговыми обязательствами, на 01.10.2011г.(том №... л.д. 101-140)