Приговор Центрального районного суда г. Волгограда (Волгоградская область) от 02.04.2021 № 1-405/20

дело № 1-50/2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Волгоград 2 апреля 2021 года

Центральный районный суд г. Волгограда в составе:

председательствующего судьи Деевой Е.А.,

при секретаре судебного заседания Давидчик Н.М.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Центрального района г. Волгограда Жильцовой Е.Ю.,

подсудимого Бородая А.В.,

защитника-адвоката Говорухина И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Волгограде материалы уголовного дела в отношении:

Бородая ..., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в ... района Волгоградской области, гражданина РФ, имеющего высшее профессиональное образование, ..., ..., работающего ... «Иванов К.Ю.» ... зарегистрированного по адресу: ......, проживающего по адресу: г. Волгоград, ..., не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Бородай А.В., используя служебное положение, в составе организованной группы совершил хищение бюджетных средств Волгоградской области путем обмана причинив комитету (министерству) сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в особо крупном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, обладая организаторскими способностями и предприимчивостью, достоверно зная о вступлении с 01.01.2012 в действие Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» в части перечисления уполномоченным органом субъекта Российской Федерации бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, на расчетный счет страховщика в размере пятидесяти процентов начисленной страховой премии на основании заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя, с целью незаконного обогащения и систематического извлечения выгоды материального характера, приняло решение о совершении хищения в особо крупном размере бюджетных средств, используя сферу страховой деятельности, действуя под прикрытием подконтрольной и специально используемой для этих целей страховой организации.

Однако неустановленное лицо осознавало, что самостоятельно исполнить задуманное не сможет в связи со сложностью разработанной им преступной схемы, которая предусматривала одновременные и согласованные действия нескольких лиц, тем самым решило создать организованную группу, состоящую из нескольких участников, подчиненных непосредственно руководителю организованной группы, с распределением функций и задач между отдельными участниками, характеризующуюся устойчивостью, сплоченностью, стабильностью состава, единым умыслом, согласованностью своих действий и системностью совершаемых преступлений. К созданию организованной группы неустановленное лицо решило привлечь лицо, которое должно было стать руководителем организованной группы наравне с неустановленным лицом.

Во исполнение преступного умысла неустановленное лицо в вышеуказанный период времени, находясь в офисном помещении, расположенном возле станции Московского метрополитена «Тушинская» ..., предложило лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (дадее по тексту Иное лицо №...) принять участие в создании и деятельности организованной группы для хищений бюджетных средств в особо крупном размере путем обмана, используя положения законодательства, регламентирующего выделение в качестве государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования бюджетных средств в виде субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на сельскохозяйственное страхование, а также предоставляемую законодательством возможность получения указанных бюджетных средств страховой организацией, и стать наряду с ним ее руководителем. Иное лицо №... осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, согласился принять участие в создании и деятельности организованной преступной группы и стать одним из ее руководителей.

Так, Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (далее - Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ) устанавливает правовые основы оказания государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования при осуществлении страховой защиты связанных с производством сельскохозяйственной продукции имущественных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ порядок оказания государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования устанавливается нормативными правовыми актами высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с требованиями, установленными данным Федеральным законом, и общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

Частью 3 ст. ст. 3 Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ установлено, что субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по заключенным в соответствии с данным Федеральным законом договорам сельскохозяйственного страхования предоставляются при условии о перечислении уполномоченным органом субъекта Российской Федерации бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, на расчетный счет страховщика в размере пятидесяти процентов начисленной страховой премии на основании заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя.

Оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям согласно ст. 4 Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ осуществляется на основании договоров сельскохозяйственного страхования, отвечающих, в том числе следующим условиям:

1) договор сельскохозяйственного страхования заключен между страхователем и страховщиком в соответствии с положениями настоящего Федерального закона;

2) договор сельскохозяйственного страхования заключен:

а) в отношении урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений на всей площади земельных участков, на которых сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются сельскохозяйственные культуры, многолетние насаждения;

3) договор сельскохозяйственного страхования заключен:

а) в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, не позднее чем в течение пятнадцати календарных дней после окончания их сева или посадки;

б) в отношении многолетних насаждений до момента прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя);

4) договор сельскохозяйственного страхования вступил в силу и сельскохозяйственным товаропроизводителем уплачено пятьдесят процентов начисленной по этому договору страховой премии.

При сельскохозяйственном страховании урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений, в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ, объектами сельскохозяйственного страхования являются имущественные интересы страхователя, выгодоприобретателя, связанные с риском утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений.

Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1371 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования»

(далее - Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1371) утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования (далее – Правила), которые, согласно п. 1 Правил, устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования, в том числе в области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (далее - субсидии).

В соответствии с п. 3 Правил субсидии предоставляются при соблюдении, в том числе:

- условия о перечислении уполномоченным органом средств на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования на расчетный счет страховой организации в размере 50 процентов страховой премии на основании заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя о перечислении целевых средств на расчетный счет страховой организации, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня принятия положительного решения о предоставлении государственной поддержки при наличии в бюджете субъекта Российской Федерации средств на указанные цели;

- обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению целевых средств при соблюдении ряда требований, в том числе:

- заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора сельскохозяйственного страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечающей ряду требований, предусмотренных Правилами;

- заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, - в срок не позднее 15 календарных дней после окончания их сева или посадки, в отношении многолетних насаждений - до момента прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя);

- вступление договора сельскохозяйственного страхования в силу и уплата сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов начисленной страховой премии по этому договору.

Согласно п. 4 Правил перечень документов, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителем для получения субсидии уполномоченному органу, включает, в том числе:

- заявление о перечислении целевых средств на расчетный счет страховой организации;

- справку о размере целевых средств, составленную на основании договора сельскохозяйственного страхования и платежного поручения или иного документа, подтверждающих уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии;

в) копию договора сельскохозяйственного страхования.

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на создание организованной группы и руководство ею, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, неустановленное лицо и Иное лицо №..., достоверно зная положения законодательства в сфере сельскохозяйственного страхования и субсидирования сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе действующего на территории Волгоградской области, совместно определили цели и задачи организованной группы, разработали план совершения преступлений, в том числе механизм хищения бюджетных средств Волгоградской области, а также приемы и способы конспирации во избежание возможно¬сти пресечения преступной деятельности организованной группы правоохранительными органами.

Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства» (далее - Постановление Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п) утвержден Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (далее - Порядок), который, согласно п. 1 Порядка, регламентирует процедуру предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (далее – субсидии).

Согласно п. 2 Порядка субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет собственных средств областного бюджета, а также за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета.

Пунктом 3 Порядка установлено, что главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых на выплату субсидий, является министерство сельского хозяйства Волгоградской области.

В соответствии с подп. 5.1 п. 5 Порядка субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования (далее – договоры страхования), в том числе в области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей, виноградников, плодовых и ягодных насаждений) и посадок многолетних насаждений (виноградников, плодовых и ягодных насаждений).

Подпунктом 5.2 п. 5 Порядка установлено, что субсидии предоставляются при соблюдении в том числе следующих требований:

- заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования;

- заключении сельскохозяйственным товаропроизводителем договоров страхования в отношении урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений;

- заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора страхования в следующие сроки: в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, - не позднее 15 календарных дней после окончания их сева или посадки; в отношении многолетних насаждений – до момента прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя);

- вступление договора страхования в силу и уплата сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов начисленной страховой премии по этому договору.

Согласно подп. 5.3. п. 5 Порядка субсидии предоставляются путем перечисления министерством сельского хозяйства средств областного бюджета, направляемых на выплату субсидий, на основании заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя на расчетный счет страховой организации в размере 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования с учетом уровня софинансирования расходного обязательства Волгоградской области, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый год.

Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в министерство сельского хозяйства документы, перечень которых предусмотрен п. 11 Порядка, в том числе:

- заявление о предоставлении субсидий и перечислении их на расчетный счет страховой организации;

- копию договора страхования;

- копию платежного поручения или иного документа, подтверждающего уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования, и выписки банка к расчетному счету (при безналичной форме оплаты).

Копии документов, указанных в п. 11 и п. 12 Порядка, согласно п. 13 Порядка, должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) сельскохозяйственного товаропроизводителя.

В соответствии с п. 14. Порядка министерство сельского хозяйства:

- регистрирует заявления о предоставлении субсидий в порядке их поступления в журнале регистрации;

- в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов направляет сельскохозяйственным товаропроизводителям письменное уведомление о принятии документов к рассмотрению;

- в течение 10 рабочих дней со дня письменного уведомления о принятии документов к рассмотрению осуществляет проверку представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем документов в порядке очередности их поступления и принимает одно из следующих решений:

- о предоставлении субсидии и включении сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр получателей субсидий;

- об отказе в предоставлении субсидии;

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий министерство сельского хозяйства формирует реестр получателей субсидий, уведомляет сельскохозяйственных товаропроизводителей об этом путем размещения информации на официальном портале.

Согласно п. 15. Порядка субсидии за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня принятия положительного решения о предоставлении государственной поддержки, при наличии средств, предусмотренных на эти цели министерству сельского хозяйства в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

В соответствии с п. 19 Порядка субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели министерству сельского хозяйства в областном бюджете на текущий финансовый год, с учетом принятых и неисполненных обязательств на предоставление субсидий в предшествующем финансовом году в соответствии со сводной бюджетной росписью, в порядке очередности представления документов для получения субсидий.

Министерство сельского хозяйства, согласно п. 20 Порядка, для перечисления субсидий на расчетные счета страховых организаций в течение семи рабочих дней со дня формирования реестров получателей субсидий представляет в министерство финансов Волгоградской области оформленные в установленном порядке платежные документы для осуществления расходов за счет собственных средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета.

Согласно разработанному плану участники организованной группы с целью незаконного обогащения и систематического извлечения выгоды материального характера должны были совершать хищения бюджетных средств путем обмана под предлогом предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям от имени страховой организации услуг по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений и получения в связи с этим бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, перечисляемых уполномоченным органом субъекта Российской Федерации на расчетный счет страховой организации в размере 50 процентов начисленной страховой премии указанному договору сельскохозяйственного страхования.

Разработанный неустановленным лицом и Иным лицом №... механизм хищения бюджетных средств состоял в следующем:

1) Подыскать страховую организацию, официально зарегистрированную в ЕГРЮЛ и имеющую лицензии и разрешительные документы, необходимые для осуществления страховой деятельности, обеспечить над ней полный контроль с целью осуществления преступной деятельности под прикрытием страховой организации и под видом легальной страховой деятельности.

2) Подыскать сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории Волгоградской области, занимающихся производством растениеводческой продукции, с целью использовать их статус и расчетные счета для заключения со страховой организацией мнимых сделок страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев.

3) От имени подконтрольной страховой организации заключать с сельскохозяйственными товаропроизводителями, не ставя их в известность о совершаемом преступлении, фиктивные договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, в которые включать расчет страховой премии, подлежащей уплате в страховую организацию, а также сумму денежных средств, которую они рассчитывали похитить, составляющую 50 процентов страховой премии, предусмотренной договором сельскохозяйственного страхования.

При этом, неустановленное следствием лицо и Иное лицо №..., зная механизм выплаты субсидий из бюджетных средств, рассчитывая на получение в полном объеме сумм, указанных в договорах сельскохозяйственного страхования как 50 процентов размера начисленной страховой премии, понимали, что бюджетные средства выплачиваются за счет собственных средств регионального бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, выплаты производятся не единовременно и в пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, доведенных уполномоченному органу на эти цели, в связи с чем размер субсидии, фактически выплаченной страховой организации из бюджетных средств, может быть уменьшен по отношению к указанной в договоре страхования и в заявлении о предоставлении субсидии.

Мнимость указанных сделок сельскохозяйственного страхования и фиктивность заключаемых договоров сельскохозяйственного страхования выражалась в том, что они в нарушение п. 1 ст. 3 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 № 4015-1 не обеспечивали защиты имущественных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей при наступлении страховых случаев, поскольку при их заключении в нарушение п. 2 ст. 9 данного Закона неустановленное следствием лицо и Иное лицо №1 изначально намеревались не производить страховые выплаты страхователям, а заключать данные сделки сельскохозяйственного страхования (подписывать договоры сельскохозяйственного страхования) исключительно с целью создания видимости оснований для выплаты субсидий.

4) Создать видимость оплаты сельскохозяйственными товаропроизводителями 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой путем предоставления последним денежных средств для их последующего перечисления на расчетные счета страховой организации в качестве оплаты 50 процентов страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, с целью искусственного создания условий для получения страховой организацией субсидии.

Для фиктивного финансирования сельскохозяйственных товаропроизводителей использовать юридические лица, подконтрольные участникам организованной группы, на счета которых по фиктивным основаниям осуществлять перечисление денежных средств с расчетных счетов страховой организации.

Затем, используя реквизиты и расчетные счета указанных юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, на основании фиктивных договоров, оформленных с сельскохозяйственными товаропроизводителями под видом приобретения сельскохозяйственной продукции, осуществлять перечисление на расчетные счета указанных сельскохозяйственных товаропроизводителей денежных средств, подлежащих в дальнейшем перечислению последними на расчетные счета страховой организации в качестве исполнения обязательств по оплате 50 процентов страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

С той же целью создания искусственных условий для получения субсидий, для перечисления на расчетные счета страховой организации в качестве исполнения обязательств по оплате 50 процентов страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, предоставлять сельскохозяйственным товаропроизводителям денежные средства наличными, перечислять их с расчетных счетов страховой организации на расчетные счета сельскохозяйственных товаропроизводителей под видом фиктивного страхового возмещения в связи с частичной гибелью урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений и наступлением страховых случаев по ранее оформленным между сельскохозяйственными товаропроизводителями и страховой организацией договорам сельскохозяйственного страхования или иными способами.

Организовать перечисление с расчетных счетов сельскохозяйственных товаропроизводителей денежных средств, полученных по фиктивным основаниям от страховой организации, юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, или наличными на расчетные счета страховой организации в качестве оплаты страховой премии в размере 50 процентов, предусмотренной договором страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, и тем самым искусственно обеспечить выполнение одного из условий предоставления субсидии - уплата сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов начисленной страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования. Фактически каких-либо затрат сельскохозяйственный товаропроизводитель не нес, в связи с чем и не возникало оснований для предоставления ему государственной помощи в виде субсидии.

Указанные денежные средства неустановленное следствием лицо и Иное лицо №1 намеревались использовать для дальнейшей преступной деятельности вопреки требованиям законодательства Российской Федерации по формированию страховых резервов и обеспечению их активами (средствами страховых резервов).

5) Оформлять от имени сельскохозяйственных товаропроизводителей и формировать, предоставленные сельскохозяйственными товаропроизводителями, документы, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98 -п, необходимые для предоставления в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, и содержащие заведомо ложные сведения о заключении и оплате договоров сельскохозяйственного страхования, с целью искусственного создания оснований для последующего перечисления субсидий на расчетные счета страховой организации.

6) Получить от сельскохозяйственных товаропроизводителей доверенности на представление интересов в министерстве сельского хозяйства Волгоградской области для обеспечения беспрепятственного представления фиктивных документов на получение субсидий.

7) Представлять от имени сельскохозяйственных товаропроизводителей по выданным ими доверенностям или контролировать предоставление сельскохозяйственными товаропроизводителями в министерство сельского хозяйства Волгоградской области необходимых для получения субсидии документов, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, содержащих заведомо ложные сведения о заключении договора сельскохозяйственного страхования, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, обманывая сотрудников министерства сельского хозяйства Волгоградской области относительно соблюдения условий предоставления субсидии с целью последующего хищения, и не ставя их в известность о совершаемом преступлении.

8) Получать на расчетные счета страховой организации бюджетные средства Волгоградской области (субсидии), предоставленные сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, которыми распорядиться по своему усмотрению, тем самым совершая их хищение.

9) В целях сокрытия следов преступной деятельности и придания фиктивным договорам, оформленным с сельскохозяйственными товаропроизводителями под видом приобретения сельскохозяйственной продукции, видимости реальных гражданско-правовых сделок, между сельскохозяйственными товаропроизводителями и юридическими лицами, подконтрольными членам организованной группы, оформлять фиктивные бестоварные договоры купли-продажи или поставок сельскохозяйственной продукции, товарные накладные, счета-фактуры, содержащие недостоверные сведения о наименовании, и количестве переданного товара.

Для реализации единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана бюджетных средств в особо крупном размере, в неустановленное время, но не позднее 23.05.2013, неустановленное следствием лицо и Иное лицо №... посредством неустановленных лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, подыскали Общество с ограниченной ответственностью «...» (№...) (далее - ООО «...», страховая организация), расположенное по адресу: ..., оф. 114, с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ..., стр. 204, оф. А-821, с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ..., офис 302, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением Московской регистрационной палатой в установленном законодательством порядке и осуществляющее страховую деятельность, в том числе в сфере сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой.

ООО «...» согласно свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ являлось членом Ассоциации агропромышленных страховщиков, в период деятельности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имело лицензию С №... от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление страхования, выданную Федеральной службой страхового надзора, лицензию С №...–11 на осуществление страхования урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имело лицензию С №... от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление страхования, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам, лицензию С №... на осуществление страхования урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имело лицензию С №... от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление страхования, выданную Службой Банка России по финансовым рынкам; лицензию С №... – 11 на осуществление страхования урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, выданную Службой Банка России по финансовым рынкам; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имело лицензию СИ №... от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление добровольного имущественного страхования, выданную Банком России.

Хозяйственная деятельность ООО «...» была организована следующим образом: между сельскохозяйственными товаропроизводителями и ООО «СК «...» заключался договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, в соответствии с которым, сельскохозяйственный товаропроизводитель из личных либо привлеченных средств осуществлял перечисление денежных средств в размере 50 процентов от суммы страховой премии, предусмотренной указанным договором, на расчетный счет ООО «СК «...». В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования» заключение договора сельскохозяйственного страхования и оплата сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии являлись основанием для перечисления уполномоченным органом субъекта Российской Федерации на расчетный счет страховой организации бюджетных средств в размере 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору сельскохозяйственного страхования.

В неустановленное время, но не позднее 2 квартала 2013 г., находясь в неустановленном следствием месте, неустановленное следствием лицо и Иное лицо №... совместно разработали план создания организованной группы, в том числе осуществляли: подбор новых участников организованной группы, распределение ролей и функциональных обязанностей каждого лица, входящего в организованную группу, установление способов и видов поддержания связей между участниками организованной группы, способы и меры конспирации, распределение похищенных денежных средств, материально-техническое обеспечение функционирования деятельности организованной группы.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на создание и руководство организованной группой, в мае 2013 года, Иное лицо №..., действуя согласованно с неустановленным следствием лицом, с целью формирования состава организованной группы, находясь по адресу: г.Волгоград, ..., принял решение привлечь в состав организованной группы лиц, допускающих для себя возможность обогащения от незаконной деятельности, и предложил ранее знакомому примерно с 2011 г. Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту Иное лицо №...), с которым состоял в приятельских отношениях, а также Бородаю А.В., который состоял в дружеских отношениях с последним, вступить в состав организованной группы, создаваемой ими на территории Волгоградской области для хищений бюджетных средств Волгоградской области в особо крупных размерах. Иное лицо №... и Бородай А.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, согласились принять участие в деятельности организованной преступной группы.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо №..., действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом и Иным лицом №..., находясь по адресу: г. Волгоград, ..., предложил ранее знакомой с 2002 года Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту Иное лицо №...) вступить в состав организованной группы, созданной Иным лицом №... и неустановленным лицом на территории Волгоградской области для хищений бюджетных средств Волгоградской области в особо крупных размерах. Иное лицо №..., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, согласилась принять участие в деятельности организованной преступной группы.

Объединившись с указанными лицами в организованную группу, неустановленное лицо и Иное лицо №..., распределили между ее участниками преступные роли.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо и Иное лицо №... возложили на себя и выполняли следующие руководящие функции:

- планировали совместную преступную деятельность;

-осуществляли непосредственное руководство преступной деятельностью возглавляемой ими организованной группы, распределяли роли между ее участниками и давали им различные указания, обучали вовлечённых в состав организованной группы методам и формам хищения, маскируя преступную деятельность под законную страховую деятельность;

- осуществляли организацию материально-технического обеспечения организованной группы;

- поручали участникам организованной группы осуществлять поиск сельскохозяйственных товаропроизводителей, используя различные методы введения в заблуждение, обман, маскируя свою преступную деятельность под видом легальной страховой деятельности, сбор и оформление документов, необходимых для заключения договоров страхования и получения государственной поддержки, разъясняли им условия страхования и порядок предоставления денежных средств от юридических лиц, нарочно или иным способом для осуществления оплаты 50 процентов страховой премии;

- лично контролировали связанную с заключением договоров страхования с государственной поддержкой преступную деятельность, определяли ее основные направления и цели, способы их достижения, доводили принятые организационно-управленческие решения до всех членов организованной группы, давали им указания по ведению деятельности, подысканию сельскохозяйственных товаропроизводителей, убеждению их заключить фиктивные договоры страхования, оформлению соответствующих документов, направлению данных документов в региональные исполнительные органы государственной власти в области сельского хозяйства, заключению фиктивных договоров купли-продажи, поставок продукции и предоставлению наличными или иными способами денежных средств для осуществления платежей 50 процентов страховой премии от лица сельскохозяйственных товаропроизводителей, контролю поступления денежных средств на счета страховой организации из бюджета;

- вели учет заключенных фиктивных договоров страхования с сельскохозяйственными товаропроизводителями, учет извлеченной преступной прибыли;

- контролировали функционирование юридических лиц, посредством которых осуществляли перечисление денежных средств сельскохозяйственным товаропроизводителям для оплаты последними 50 процентов страховой премии по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой;

- принимали специальные меры защиты от разоблачения преступной деятельности возглавляемой ими организованной группы: осуществляли преступную деятельность под видом действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации организации с оформлением трудовых отношений о приёме на работу на различные должности, использовали в своей преступной деятельности бланки договоров страхования, полисов и иные документы установленной формы; для придания отношениям между сельскохозяйственными товаропроизводителями и юридическими лицами, подконтрольными членам организованной группы, видимости гражданско-правового характера осуществляли оформление договоров купли-продажи и поставки сельскохозяйственной продукции, накладных, счетов-фактур и иной документации в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, не имея намерений приобретать продукцию;

- с целью прикрытия преступной деятельности возглавляемой организованной группы путём создания видимости легальности ведения хозяйственной деятельности, предусмотренной Уставом, осуществляли организацию и контролировали ведение бухгалтерского учета в подконтрольных страховой и других организациях в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», сдачу налоговой и иной отчетности установленной формы;

- распределяли полученную в результате преступной деятельности организованной группы прибыль между соучастниками; часть вырученных денежных средств направляли на организацию и поддержание текущей преступной деятельности, а также на обязательные взносы в единый фонд компенсационных выплат Ассоциации агропромышленных страховщиков.

Неустановленное лицо, являясь одним из руководителей организованной группы, наряду с Иным лицом №..., с целью более тщательного контроля за деятельностью членов организованной группы наделил последнего обязанностями по осуществлению непосредственного контроля за деятельностью по заключению фиктивных договоров страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой; контроля за расчетом страховой премии по договору страхования, от которого зависел размер суммы денежных средств, который предполагалось похитить, и порядком применения страхового тарифа в соответствии с правилами страхования и нормативными документами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; по консультированию лиц, входящих в состав организованной группы, относительно способов избежать возможного привлечения к уголовной ответственности, условий заключения договоров страхования, порядка и правил страховой деятельности.

Согласно распределенным руководителями организованной группы ролям, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, выполняли следующие функции: осуществляли поиск сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории Волгоградской области и, не ставя последних в известность о преступных намерениях организованной группы, использовали их при совершении хищений бюджетных средств вышеописанным способом, а именно:

- предлагали заключение договоров страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой (допуская их датирование более ранними числами, не соответствующими фактическому заключению), в действительности, не имея намерений осуществлять страхование;

- используя отсутствие у сельскохозяйственных товаропроизводителей собственных средств, предлагали схему перечисления на их расчетные счета по фиктивным договорам купли-продажи или поставки сельскохозяйственной продукции с расчетных счетов подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц денежных средств или их передачу наличными при условии последующего их перечисления на расчетные счета ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов страховой премии по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой с целью искусственного создания условий для получения страховой организацией бюджетных средств в виде субсидий;

- от имени ООО «...» заключали с сельскохозяйственными товаропроизводителями, не ставя их в известность о совершаемом преступлении, фиктивные договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, в которые включали расчет страховой премии, подлежащей уплате в страховую организацию, а также сумму денежных средств, которую рассчитывали похитить, составляющую 50 процентов страховой премии, предусмотренной договором сельскохозяйственного страхования;

- оформляли от имени сельскохозяйственных товаропроизводителей и формировали предоставленные сельскохозяйственными товаропроизводителями документы, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98 -п, необходимые для предоставления в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, и содержащие заведомом ложные сведения о заключении и оплате договоров сельскохозяйственного страхования, с целью искусственного создания оснований для последующего перечисления субсидий на расчетные страховой организации.

- получали от сельскохозяйственных товаропроизводителей доверенности на представление интересов в министерстве сельского хозяйства Волгоградской области для обеспечения беспрепятственного представления фиктивных документов на получение субсидий;

- представляли от имени сельскохозяйственных товаропроизводителей по выданным ими доверенностям или контролировали предоставление сельскохозяйственными товаропроизводителями в министерство сельского хозяйства Волгоградской области необходимых для получения субсидии документов, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, содержащих заведомом ложные сведения о заключении договора сельскохозяйственного страхования, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по договору страхования, обманывая сотрудников министерства сельского хозяйства Волгоградской области относительно соблюдения условий предоставления субсидий с целью их последующего хищения, и не ставя их в известность о совершаемом преступлении.

В мае 2013 года, Иное лицо №..., реализуя единый преступный умысел, действуя во исполнение своей преступной роли, с целью создания видимости осуществления организованной группой деятельности по страхованию сельскохозяйственных товаропроизводителей, предоставил в распоряжение организованной группы, арендуемое им офисное помещение, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., где было осуществлено размещение членов организованной группы: Иного лица №..., Иного лица №..., Иного лица №..., Бородая А.В., а также необходимого для организации преступной деятельности оборудования (офисная мебель, компьютеры, оргтехника и т.д.).

Продолжая реализацию преступного умысла, Иное лицо №... в середине июля 2013 года, действуя в соответствии со своим преступным планом и принятыми на себя организаторскими и управленческими функциями, с целью создания условий для совершения хищений, обратился к ранее знакомому Поротикову С.В., не осведомленному о преступных намерениях членов организованной группы, с просьбой подыскать юридическое лицо под предлогом осуществления коммерческой деятельности, а фактически для дальнейшего использования расчетного счета данного юридического лица при осуществлении перечислений денежных средств на расчетные счета сельскохозяйственных товаропроизводителей по фиктивным договорам купли-продажи или поставки сельскохозяйственной продукции для последующего их перечисления на расчетные счета ООО «СК «...» в качестве оплаты 50 процентов страховой премии по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой с целью искусственного создания условий для получения страховой организацией бюджетных средств в виде субсидий.

Поротиков С.В., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Иного лица №..., являясь единственным участником, предоставил в распоряжение последнего Общество с ограниченной ответственностью «Северная инвестиционная компания» (далее - ООО «Северная инвестиционная компания»), зарегистрированное на территории Российской Федерации, не осуществляющее никакой хозяйственной деятельности, в том числе и контроль над финансовыми операциями по открытому ДД.ММ.ГГГГ в ООО ...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, расчетному счету №....

Иное лицо №..., действуя по указанию неустановленного лица и Иного лица №..., в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился к ранее знакомому Слете А.И., не посвящая последнего в свои преступные намерения, с просьбой зарегистрировать установленным законом способом в налоговом органе юридическое лицо, открыть в ОАО «Сбербанк России» расчетный счет и предоставить в его распоряжение данное юридическое лицо (то есть учредительные документы юридического лица, документы на расчетный счет, открытый в банке на территории Волгоградской области, с электронным доступом управления к нему) для дальнейшего использования расчетного счета данного юридического лица при осуществлении перечислений денежных средств на расчетные счета сельскохозяйственных товаропроизводителей по фиктивным договорам купли-продажи или поставки сельскохозяйственной продукции для последующего их перечисления на расчетные счета ООО «СК «...» в качестве оплаты 50 процентов страховой премии по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой с целью искусственного создания условий для получения страховой организацией бюджетных средств в виде субсидий.

ДД.ММ.ГГГГСлета А.И., находясь по адресу: Волгоград, ..., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Иного лица №..., создал Общество с ограниченной ответственностью «...» (далее - ООО «...»), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в установленном законом порядке в ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда, расположенной по адресу: г. Волгоград, ....

ДД.ММ.ГГГГСлета А.И., являясь формальным директором данного юридического лица, совместно с Иным лицом №..., находясь в Отделении №... ОАО «Сбербанк России» по адресу: г. Волгоград, ..., открыл расчетный счет №..., идентификаторы для работы с системой дистанционного банковского обслуживания сразу же после получения передал Иному лицу №....

Продолжая реализацию преступного умысла, Иное лицо №..., действуя по указанию неустановленного лица и Иного лица №..., в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился к ранее знакомому Мягкову А.А., не посвящая последнего в свои преступные намерения, с просьбой зарегистрировать в установленном законом порядке в налоговом органе юридическое лицо, открыть в ОО «......» №... Банк ВТБ 24 (ПАО) расчетный счет и предоставить в его распоряжение данное юридическое лицо (то есть учредительные документы юридического лица, документы на расчетный счет, открытый в банке на территории Волгоградской области с электронным доступом управления к нему) для дальнейшего использования расчетного счета данного юридического лица при осуществлении перечислений денежных средств на расчетные счета сельскохозяйственных товаропроизводителей по фиктивным договорам купли-продажи или поставки сельскохозяйственной продукции для последующего их перечисления на расчетные счета ООО «СК «...» в качестве оплаты 50 процентов страховой премии по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой с целью искусственного создания условий для получения страховой организацией бюджетных средств в виде субсидий.

ДД.ММ.ГГГГМягков А.А., находясь в г. Волгограде, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Иного лица №..., создал Общество с ограниченной ответственностью «...»), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в установленном законом порядке в ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда, расположенной по адресу: г. Волгоград, ....

ДД.ММ.ГГГГМягков А.А., являясь формальным учредителем ООО «...», совместно с Иным лицом №..., находясь в Операционном офисе «...» в г. Волгограде филиала №... Банк ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: г. Волгоград, ..., открыл расчетный счет №..., идентификаторы для работы с системой дистанционного банковского обслуживания сразу же после получения передал Иному лицу №....

Неустановленное лицо и Иное лицо №..., являясь руководителями организованной группы, осуществляли контроль над финансовыми операциями Общества с ограниченной ответственностью «...») и, действуя с целью искусственного создания условий для получения страховой организацией бюджетных средств в виде субсидий, привлекли в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ данное юридическое лицо для осуществления перечислений с его расчетного счета №..., открытого ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе 8619/0156 Краснодарского отделения №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ..., на расчетные счета сельскохозяйственных товаропроизводителей по фиктивным договорам купли-продажи или поставки сельскохозяйственной продукции для последующего их перечисления на расчетные счета ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов страховой премии по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой.

С целью контроля над деятельностью ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ участником ООО «...» стало с долей 36 процентов уставном капитале Общество с ограниченной ответственность «...»), подконтрольное неустановленному лицу и Иному лицу №..., участником и генеральным директором которого с ДД.ММ.ГГГГ стал Иное лицо №...

С целью придания функциям и обязанностям членов организованной группы вида легальных действий ДД.ММ.ГГГГ Иному лицу №..., как директору департамента регионального развития ООО «...» выдана доверенность №... от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с выданной доверенностью Иное лицо №... был уполномочен осуществлять следующие действия:

- осуществлять поиск и привлечение юридических и физических лиц для заключения договоров страхования по видам страхования, указанным в лицензии, проводить переговоры и консультировать клиентов по вопросам страхования;

- заключать, подписывать и заверять печатью ООО «...» договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, дополнительные соглашения, приложения к ним без предварительного письменного согласования с ООО «...» на сумму с лимитом страховой ответственности до 100 000 000 рублей включительно на один договор страхования; договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, дополнительные соглашения, приложения к ним по предварительному письменному согласованию с ООО «...» на сумму с лимитом страховой ответственности свыше 100 000 000 рублей на один договор страхования;

- представлять интересы ООО «...» перед государственными, общественными и коммерческими организациями в Российской Федерации в связи с деятельностью компании;

- осуществлять любые мероприятия, заключать любые сделки и подписывать от имени ООО «...» хозяйственные договоры и иные необходимые документы, связанные с осуществлением вышеуказанных полномочий;

- распоряжаться денежными средствами ООО «...», находящимися на расчетном счете №... в ООО «...», вносить и получать денежные средства с данного счета, расписываться во всех документах от имени Общества по операциям, связанным с обслуживанием данного расчетного счета.

Иное лицо №..., действуя по указанию неустановленного лица и Иного лица №..., в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Волгоград, ..., в присутствии Иного лица №... и Бородая А.В. обратился к Краснощекову А.А., с которым находился в дружеских отношениях, с просьбой формально занять должность директора департамента по развитию в Волгоградской области ООО «...», не посвящая последнего в свои преступные намерения. Краснощеков А.А. будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Иного лица №..., Иного лица №... и Бородая А.В., дал свое согласие.

ДД.ММ.ГГГГ между Краснощековым А.А. и ООО «...» заключен трудовой договор №..., приказом ООО «...» №... от ДД.ММ.ГГГГ он назначен на должность директора департамента по развитию в Волгоградской области, приказом №... от ДД.ММ.ГГГГ на него были возложены обязанности главного бухгалтера ООО «СК «...» и ему выданы доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с выданными доверенностями №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ директор департамента по развитию в Волгоградской области Краснощеков А.А. был уполномочен осуществлять следующие действия:

- осуществлять поиск и привлечение юридических и физических лиц для заключения договоров страхования по видам страхования, указанным в лицензии, проводить переговоры и консультировать клиентов по вопросам страхования;

- заключать, подписывать и заверять печатью ООО «СК «...» договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, дополнительные соглашения, приложения к ним без предварительного письменного согласования с ООО «СК «...» на сумму с лимитом страховой ответственности до 100 000 000 рублей включительно на один договор страхования; договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, дополнительные соглашения, приложения к ним по предварительному письменному согласованию с ООО «СК «...» на сумму с лимитом страховой ответственности свыше 100 000 000 рублей на один договор страхования;

- представлять интересы ООО «СК «...» перед государственными, общественными и коммерческими организациями в Российской Федерации в связи с деятельностью компании;

- осуществлять любые мероприятия, заключать любые сделки и подписывать от имени ООО «СК «...» хозяйственные договоры и иные необходимые документы, связанные с осуществлением вышеуказанных полномочий.

Кроме того, в соответствии с доверенностью №... от ДД.ММ.ГГГГ директор департамента по развитию в Волгоградской области Краснощеков А.А. был уполномочен открыть счет в рублях РФ в «Отделение №... Сбербанка России в г. Волгоград» с правом первой подписи и распоряжаться денежными средствами ООО «СК «...», находящимися на данном расчетном счете, вносить и получать денежные средства с данного счета, расписываться во всех документах от имени Общества по операциям, связанным с обслуживанием данного расчетного счета.

В соответствии с доверенностью №... от ДД.ММ.ГГГГ директор департамента по развитию в Волгоградской области Краснощеков А.А. был уполномочен открыть счет в рублях РФ в «ВТБ 24 (ЗАО)» с правом первой подписи и распоряжаться денежными средствами ООО «...», находящимися на данном расчетном счете, вносить и получать денежные средства с данного счета, расписываться во всех документах от имени Общества по операциям, связанным с обслуживанием данного расчетного счета; закрыть счет в вышеуказанном банке в случае возникновения такой необходимости.

ДД.ММ.ГГГГКраснощеков А.А., являясь формальным директором департамента по развитию в Волгоградской области ООО «...», по просьбе Иного лица №... и Иного лица №..., действовавших во исполнение своего преступного умысла, находясь в Отделении №... ОАО «Сбербанк России» по адресу: г. Волгоград, ..., открыл расчетный счет №..., идентификаторы для работы с системой дистанционного банковского обслуживания сразу же после получения передал Иному лицу №....

ДД.ММ.ГГГГКраснощеков А.А., являясь формальным директором департамента по развитию в Волгоградской области ООО «...», аналогичным образом, находясь в Операционном офисе «Волгоградский» в г. Волгограде филиала №... Банк ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: г. Волгоград, ..., открыл расчетный счет №....

После отказа Краснощекова А.А. занимать должность директора департамента по развитию в Волгоградской области с указанной выше целью придания функциям и обязанностям членов организованной группы вида легальных действий ДД.ММ.ГГГГ между Иномым лицому №... и ООО «СК «...» заключен трудовой договор, приказом ООО «СК «...» №... от ДД.ММ.ГГГГ она назначена на должность директора департамента по развитию в Волгоградской области и ей выдана доверенность №... от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с выданной доверенностью №... от ДД.ММ.ГГГГ директор департамента по развитию в Волгоградской области Иное лицо №... была уполномочена осуществлять следующие действия:

- осуществлять поиск и привлечение юридических и физических лиц для заключения договоров страхования по видам страхования, указанным в лицензии, проводить переговоры и консультировать клиентов по вопросам страхования;

- заключать, подписывать и заверять печатью ООО «СК «...» договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, дополнительные соглашения, приложения к ним без предварительного письменного согласования с ООО «СК «...» на сумму с лимитом страховой ответственности до 100 000 000 рублей включительно на один договор страхования; договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, дополнительные соглашения, приложения к ним по предварительному письменному согласованию с ООО «СК «...» на сумму с лимитом страховой ответственности свыше 100 000 000 рублей на один договор страхования;

- представлять интересы ООО «...» перед государственными, общественными и коммерческими организациями в Российской Федерации в связи с деятельностью компании;

- осуществлять любые мероприятия, заключать любые сделки и подписывать от имени ООО «...» хозяйственные договоры и иные необходимые документы, связанные с осуществлением вышеуказанных полномочий;

- распоряжаться счетом в рублях РФ №..., открытом в «ВТБ 24» (ПАО) с правом первой подписи, распоряжаться денежными средствами ООО «СК «...», находящимися на данном расчетном счете, вносить и получать денежные средства с данного счета, расписываться во всех документах от имени Общества по операциям, связанным с обслуживанием данного расчетного счета;

- закрыть счет в вышеуказанном банке в случае возникновения такой необходимости.

На основании выданной доверенности, по указанию Иного лица №..., находясь в Операционном офисе «Волгоградский» в г. Волгограде филиала №... Банк ВТБ 24 (ПАО) (до ДД.ММ.ГГГГ – ЗАО) по адресу: г. Волгоград, ..., Иное лицо № ДД.ММ.ГГГГ оформила право распоряжаться расчетным счетом №....

Таким образом, организованная группа, созданная, неустановленным следствием лицом и Иным лицом №... и руководимая ими совместно, в которую в качестве участников входили Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., характеризовалась следующими признаками:

1) сплочённостью и устойчивостью, выразившимися в стабильности и постоянстве руководящего состава организованной группы, объединении его участников общим корыстным умыслом, в постоянстве методов и форм преступной деятельности, рассчитанной на длительное время, в высокой степени согласованности преступного поведения всех ее участников, во взаимозаменяемости соучастников, осуществляющих вышеуказанную преступную деятельность совместно и согласованно, в поддержании дисциплины, в наличии постоянных тесных связей между её членами, дружескими, приятельскими отношениями, стремлением к единому преступному результату - незаконному обогащению за счёт совершения тяжких преступлений – мошенничества, связанного с хищением бюджетных средств в особо крупном размере; 2) организованностью участников, выразившихся в наличии руководителей, в распределении ролей и функций каждого участника, планировании преступной деятельности на длительный период, в

скоординированности и взаимообусловленности действий всех членов организованной группы; в тщательной и продолжительной подготовке к совершению преступлений, выразившейся в неофициальном создании представительства страховой организации в Волгоградской области для придания видимости легальности осуществляемой преступной деятельности, аренде помещений для размещения участников организованной группы, подборе и обучении соучастников способам и методам совершения мошенничеств, связанных с законодательством Российской Федерации в сфере сельскохозяйственного страхования.

Каждый участник организованной группы, осознавая общие цели его функционирования и свою принадлежность к нему, при совершении преступлений взаимодействовал с вовлечёнными в преступную деятельность другими участниками, выполнял отведённую для него руководителями роль. Действия каждого участника организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно извлечения постоянной незаконной материальной выгоды;

3) наличием общей материально-финансовой базы, образованной в результате отчисления части доходов от преступной деятельности (за счёт указанных денежных средств оплачивались коммунальные услуги, приобреталось оборудование - компьютеры и иная оргтехника, и т.п.), распределением прибыли между соучастниками;

4) постоянным совершенствованием форм и методов преступной деятельности, разработкой руководителями организованной группы системы конспирации преступной деятельности и мер защиты от разоблачения (использованием сложных способов совершения и сокрытия преступлений: в целях введения в заблуждение сотрудников региональных органов исполнительной власти в сфере сельского хозяйства и уклонения от возможной уголовной ответственности, участники организованной группы под видом приобретения сельскохозяйственной продукции, а также под видом частичной гибели урожая сельскохозяйственных культур и наступлении страховых случаев по ранее оформленным между сельскохозяйственными товаропроизводителями и ООО «СК «...» договорам сельскохозяйственого страхования, предоставляли сельскохозяйственным товаропроизводителям денежные средства для оплаты 50 процентов страховой премии, являющейся главным основанием получения бюджетных средств, проводился инструктаж участников организованной группы о правилах поведения в случае пресечения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов и т.д.);

5) продолжительностью преступной деятельности организованной группы, которая длилась под руководством неустановленного следствием лица и Иного лица №... с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

6) мерами конспирации организованной преступной деятельности, в том числе выражавшихся:

-в неразглашении членами организованной группы данных о совместной противоправной деятельности;

-в использовании юридических лиц, в том числе созданных без цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, для предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям с целью последующего возврата на расчетные счета ООО «...», а также для транзита преступно добытых денежных средств, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы;

-в использовании в качестве места встречи и переговоров арендуемого

Иным лицом №... офиса, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...;

-в использовании для общения между участниками организованной группы, а также с сельскохозяйственными товаропроизводителями программных обеспечений (приложений), обеспечивающих текстовую, голосовую связь через Интернет, что гарантировало сокрытие своих действий (переговоров) от правоохранительных органов.

Организованная группа под руководством неустановленного следствием лица и Иного лица №..., в составе Инго лица №..., Бородая А.В., Иного лица №...,

действовала на территории Волгоградской области длительное время с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В указанный период времени Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, указанным выше способом, используя служебное положение Иного лица №... как директора департамента регионального развития ООО «...» и Иным лицом №... как директора департамента по развитию в Волгоградской области, заключили договоры сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой между ООО «СК «...» и сельскохозяйственными товаропроизводителями Волгоградской области: ООО «...», СПК (колхоз) «...», ОАО «...», ИП Глава К(Ф)Х Форофонов А.В., ИП Глава К(Ф)Х Быков М.П., ООО «...», Колхоз «...», ОАО «...», ИП Глава К(Ф)Х Шпак А.В., ИП Кривобоков Ю.И., ООО «...»,ООО «...», ООО «...», ООО «......», ИП Глава К(Ф)Х Башкарев С.В., ИП Глава К(Ф)Х Гуров Р.А., ООО «...»,ООО «...», ООО «...», ИП Глава К(Ф)Х Мелихов Г.А., ООО «...», ООО «...», ООО «...-Агро», ООО «...», ИП Глава К(Ф)Х Ахременко В.Л., ООО «...», ООО «...», ИП Глава К(Ф)Х Кирсанов С.М., ИП Глава К(Ф)Х Морозов А.И., ИП Глава К(Ф)Х Зобнин А.В., ООО «...», ООО «...», ООО «......», ООО «...», ЗАО «...», ИП Глава К(Ф)Х Бузунов В.А., ИП Глава К(Ф)Х Кильдяшев А.К., ООО «...», ИП Глава К(Ф)Х Круглов В.В., ООО «...», ИП Глава К(Ф)Х Токарев С.А., ООО «...», ООО «...», ..., ЗАО «...», ОАО «...», ИП Ким В.В., ИП Глава К(Ф)Х Федоров Ю.П., ИП Глава К(Ф)Х Беркалиев В.В., СПК Племзавод «...», ООО «...», ИП Глава К(Ф)Х Засовин А.В., ИП Глава К(Ф)Х Медведев В.Г., ООО «...», ИП Глава К(Ф)Х Змеев В.И., ООО «...», ИП Глава К(Ф)Х Тупикова Е.А., ООО «...», ОАО «...», ООО «...», ИП Глава К(Ф)Х Развозжаев В.А., ИП Глава К(Ф)Х Орлов В.П., и предоставили последним через ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», наличными и иными способами денежные средства для их последующего перечисления на расчетные счета ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения страховой организацией бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Иное лицо №... и неустановленное лицо, являясь руководителями организованной группы, Иное лицо №..., Бородай А.В. и Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, осознавали, что сельскохозяйственные товаропроизводители не в полной мере понимают процесс осуществления страховой деятельности, имеют затруднительное материальное положение, нуждаются в дополнительных денежных средствах, необходимых для поддержания и осуществления текущей сельскохозяйственной деятельности, и поэтому, будучи обманутыми и введенными в заблуждение относительно законности получения предложенным ими способом средств государственной поддержки и невозможности получения их иным способом, соглашались подписывать фиктивные договоры страхования, не осознавая мнимость данных сделок, полагая, что действительно осуществляют страхование сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

После перечисления указанными сельскохозяйственными товаропроизводителями полученных денежных средств на расчетные счета ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, используя служебное положение Иного лица №... как директора департамента регионального развития ООО «СК ...» и Иного лица №... как директора департамента по развитию в Волгоградской области, оформили от имени сельскохозяйственных товаропроизводителей и сформировали предоставленные сельскохозяйственными товаропроизводителями документы на получение субсидий, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их в министерство сельского хозяйства Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ - комитет сельского хозяйства Волгоградской области), расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства (комитета) и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решений о предоставлении сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства (комитета) сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «СК «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договоров сельскохозяйственного страхования, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования, приняли решения о предоставлении указанным сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой путем перечисления на расчетные счета ООО «СК ...».

После этого с лицевого счета министерства (комитета) сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (с ДД.ММ.ГГГГ - Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Волгоград)), расположенного по адресу: г.Волгоград, ..., из средств областного бюджета, направляемых на выплату субсидий, с учетом уровня софинансирования расходного обязательства Волгоградской области, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый год, на расчетные счета ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, №... в Филиале №...Б. ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., №... в Филиале №...Б. ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено 160 776 146 руб.

Так, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено 49 961 484 руб.:

- 3 186 859 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 306Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 23 234 656 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 316Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 9 205 497 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 312Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 484 497 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 438 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 167 729 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 431 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 1 222 874 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 442 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 5 335 082 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 546Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 1 020 699 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 542Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 1 610 038 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 547Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 2 191 885 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 540Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 2 301 668 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 557Ф от ДД.ММ.ГГГГ).

На расчетный счет ООО «СК ...» №... в Филиале №...Б. ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено 23 323 341 руб.:

- 2 197 825 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 678Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 12 208 164 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 677Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 2 844 444 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 687Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 3 343 092 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 681Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 656 889 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 690Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 357 889 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 689Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 68 126 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 685Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 115 363 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 704 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 175 952 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 860 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 53 721 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 706 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 84 738 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 711 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 34 575 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 866 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 18 837 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 868 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 115 674 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 857 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 280 793 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 710 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 3 585 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 864 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 642 536 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 856 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 121 138 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 724 от ДД.ММ.ГГГГ).

На расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено 44 832 010 руб.:

- 606 410 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 94Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 545 828 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 92Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 184 100 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 107Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 153 965 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 109Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 735 231 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 105Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 2 438 163 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 242Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 96 266 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 62 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 93 422 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 64 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 116 716 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 74 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 86 649 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 59 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 29 225 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 76 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 24 441 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 80 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 1 746 559 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 254Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 8 887 455 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 259Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 2 878 002 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 274Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 24 258 296 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 262Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 1 951 282 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 370Ф от ДД.ММ.ГГГГ).

На расчетный счет ООО «СК «...» №... в Филиале №... Банк ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено 42 659 311 руб.:

- 9 130 030 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 434Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 2 910 523 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 487Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 4 035 983 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 443Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 3 430 704 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 482Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 4 221 003 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 481Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 5 465 512 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 445Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 2 119 752 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 446Ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 387 054 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 256 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 277 265 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 265 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 441 225 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 122-ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 1 036 373 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 132-ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 1 102 020 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 107а ф от ДД.ММ.ГГГГ);

- 3 850 972 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 277 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 1 410 868 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 273 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 309 761 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 367 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 456 878 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 287 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 469 412 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 426 от ДД.ММ.ГГГГ);

- 1 603 976 руб. платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 284ф от ДД.ММ.ГГГГ).

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, используя служебное положение Иного лица №... как директора департамента регионального развития ООО «...» и Иного лица №... как директора департамента по развитию в Волгоградской области, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив комитету (министерству) сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 160 776 146 руб., что является особо крупным размером.

Указанные преступления организованная группа под руководством неустановленного следствием лица и Иного лица №..., в составе Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №... совершила при следующих обстоятельствах.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «СК «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ООО «...» (страхователь) в лице генерального директора Гуськовой Ю.В., не осведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 6 709 177 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

3 354 588 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 3 353 588 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «Еврострахование» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО «...» на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1000 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №.../И от 23.05.2013», ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 3 353 588 руб. с основанием платежа: «Оплата по дог. страх. урожая сельск-х культур, посадок многолетних насаждений с госуд. поддержкой № №... от 23.05.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «СК «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их 26.06.2013 в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «СК «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № ... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 306Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 3 186 859 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «КБ ...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 431 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 167 729 руб.,

а всего: 3 354 588 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «СК «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 3 354 588 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «СК «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ООО «...-...» (страхователь) в лице генерального директора Бакалдина В.В., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 380 007 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 690 004 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 689 004 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1000 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 26.05.2013», и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 689 004 руб. с основанием платежа: «Страховой взнос по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «СК «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№... и Постановлением Правительства Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ№...-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «СК «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «СК ...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Б. России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 312Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 655 504 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 438 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 34 499 руб.,

а всего: 690 003 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 690 003 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «СК «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ООО «...-...» (страхователь) в лице генерального директора Артамонова С.Н., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 6 510 372 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

3 255 187 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 3 254 000 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ 950 000 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору поставки за сельхоз. продукцию», ДД.ММ.ГГГГ 1 490 000 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору поставки за сельхоз. продукцию», ДД.ММ.ГГГГ 814 000 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ (пшеница 5 класса по цене 5 руб.)», на расчетный счет №... ООО «...» в ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в ООО «КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «СК «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1000 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ», и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 3 254 187 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «СК «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их 27.06.2013 в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «СК «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №.../И от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г.Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «..., расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 312Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 3 092 427 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «..., расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 438 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 162 759 руб., а всего: 3 255 186 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 3 255 186 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «СК «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ИП ГК(Ф)Х Ахременко В.Л. (страхователь) в лице Ахременко В.Л., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 621 643 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

810 822 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 809 822 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «СК «... в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Ахременко В.Л., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Ахременко В.Л. в ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1000 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ», и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 809 822 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «СК «Еврострахование» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «СК «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № СХ-34/01/13-010/И от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Ахременко В.Л. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «СК «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Б. России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 312Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 770 280 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 438 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 40 541 руб.,а всего: 810 821 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «СК «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 810 821 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «СК «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ООО «......» (страхователь) в лице генерального директора Укустова Д.А., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 690 753 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

845 376 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 844 000 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по договору поставки за сельхоз. продукцию», на расчетный счет №... ООО «...» в ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета №... подконтрольной им ООО «... компания» в ООО «КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «СК «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «Еврострахование» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «... просторы», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «... просторы» в ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1000 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ», и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 844 376 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «СК «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «СК «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «СК «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Б. России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 312Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 803 107 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «КБ «МОНОЛИТ», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 438 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 42 269 руб., а всего: 845 376 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «СК «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 845 376 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «СК «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и Колхозом «......» (страхователь) в лице председателя Левкина В.Н., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 551 141 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

275 571 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 274 571 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «СК «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель Колхоза «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... Колхоза «...» в ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1000 руб. с основанием платежа: «По договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 25.05.2013», и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 274 571 руб. с основанием платежа: «По договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № СХ-№... от 25.05.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «СК «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «СК ...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении Колхозу «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «СК «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 312Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 261 791 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «СК ...» №... в ООО «КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 438 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 13 778 руб.,

а всего: 275 569 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «СК «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 275 569 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «СК «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ИП ГК(Ф)Х Башкаревым С.В. (страхователь) в лице Башкарева С.В., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 410 836 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

205 418 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 204 418 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «СК «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Башкарев С.В., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Башкарева С.В. в ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1000 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № ...», и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 204 418 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № СХ-№...».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «СК «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «СК «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Башкареву С.В. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «СК «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 312Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 195 147 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 438 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 10 271 руб., а всего: 205 418 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «СК ...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 205 418 руб.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «СК «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ИП ГК(Ф)Х Кильдяшевым А.К. (страхователь) в лице Кильдяшева А.К., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № ... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 2 581 613 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

1 290 807 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 1 289 807 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «СК «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Кильдяшев А.К., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Кильдяшева А.К. в ОАО «...» на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1000 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № ... от «24» мая 2013 г.», и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 289 807 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от «24» мая 2013 г.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «СК «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «СК «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Кильдяшеву А.К. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «СК «...

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г.Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 312Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 1 226 266 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 438 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 64 540 руб., а всего: 1 290 806 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 1 290 806 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «СК «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ООО «...» (страхователь) в лице генерального директора Калачева Р.Г., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 4 046 138 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

2 023 069 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 1 720 069 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО КБ «...» на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1000 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 27.05.2013», ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 720 069 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 27.05.2013», и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 302 000 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 27.05.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «СК «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 312Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 1 921 915 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 438 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 101 153 руб., а всего: 2 023 068 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 2 023 068 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ЗАО «...» (страхователь) в лице генерального директора Просвирова С.Г., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 587 495 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

293 747 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 293 000 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по договору поставки за сельхоз. продукцию» на расчетный счет №... ЗАО «...» в ОАО «...» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ЗАО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ЗАО «...» в ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1000 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ», ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 292 000 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «СК «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «СК ...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ЗАО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 312Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 279 060 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 438 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 14 687 руб., а всего: 293 747 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 293 747 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ИП ГК(Ф)Х Засовиным А.В. (страхователь) в лице Засовина А.В., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 773 756 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 386 879 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 385 879 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «СК «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Засовин А.В., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Засовина А.В. в ОАО «...» на расчетный счет ООО «СК ...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1000 руб. с основанием платежа: «Оплата по дог. страхования с/х культур, посадок многолетних насаждений с гос. поддержкой №... от 23.05.13», ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 385 879 руб. с основанием платежа: «Оплата по дог. страхования с/х культур, посадок многолетних насаждений с гос. поддержкой №... от 23.05.13».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «СК «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Засовину А.В. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «СК «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г.Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «Еврострахование» №... в ООО «КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 316Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 367 534 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 442 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 19 344 руб., а всего: 386 878 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «СК «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 386 878 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «СК «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ООО «...» (страхователь) в лице генерального директора Цуканова И.А., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 873 453 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 436 727 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 435 727 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «СК «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в ГПБ (ОАО) на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1000 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая с/х культур, посадок многолетних насаждений с гос. поддержкой № №... от 25.05.13», ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 435 727 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая с/х культур, посадок многолетних насаждений с гос. поддержкой № №... от 25.05.13».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «СК «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «СК ...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 316Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 414 891 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «КБ ...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 442 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 21 836 руб., а всего: 436 727 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 436 727 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ИП Кимом В.В. (страхователь) в лице Кима В.В., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 974 319 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

487 160 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 486 160 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по договору поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ (Лук по 5 рублей)», на расчетный счет №... ИП Кима В.В. в ОАО «...» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «Еврострахование» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП Ким В.В., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП Кима В.В. в ОАО «...» на расчетный счет ООО «СК ...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1000 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования сельхозкультур, посадок многолетних насаждений с гос. поддержкой № №... от 23.05.13», ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 486 160 руб. с основанием платежа: «Оплата страхового взноса по договору страхования сельхозкультур, посадок многолетних насаждений с господдержкой № №... от 23.05.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № ... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП Киму В.В. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 316Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 462 801 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 442 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 24 357 руб., а всего: 487 158 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 487 158 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ООО «...» (страхователь) в лице директора Чунихина В.И., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 5 562 551 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 2 781 276 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 2 780 277 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1000 руб. с основанием платежа: «Оплата по дог. страх. урожая сельхоз. культур, посадок многолетних насаждений с гос. поддержкой № №... от 26.05.2013», ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 780 277 руб. с основанием платежа: «Страховой взнос по дог. страхования № №... от 26.05.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «СК «...

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 316Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 2 642 212 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 442 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 139 064 руб., а всего: 2 781 276 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 2 781 276 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ИП ГК(Ф)Х Бузуновым В.А. (страхователь) в лице Бузунова В.А., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 398 254 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

199 126 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 198 127 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Бузунов В.А., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Бузунова В.А. в ОАО «... на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1000 руб. с основанием платежа: «По договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ», ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 198 127 руб. с основанием платежа: «По договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № СХ-№... от ДД.ММ.ГГГГ».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Бузунову В.А. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 316Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 189 171 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 442 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 9 956 руб., а всего: 199 127 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 199 127 руб.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ИП ГК(Ф)Х Федорова Ю.П. (страхователь) в лице Федорова Ю.П., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 370 582 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 185 291 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 184 291 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Федоров Ю.П., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Федорова Ю.П. в ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1000 руб. с основанием платежа: «По договору страхования урожая сельскохозяйственных культур. посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 23.05.2013», ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 184 291 руб. с основанием платежа: «По договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 23.05.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «СК «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Федорову Ю.П. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК ...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 316Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 176 026 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 442 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 9 264 руб., а всего: 185 290 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 185 290 руб.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ООО «...» (страхователь) в лице генерального директора Джалилова Ф.И.о., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 2 224 083 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

1 112 042 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 1 111 000 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по договору поставки за сельхоз. продукцию», на расчетный счет №... ООО «...» в ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «Еврострахование» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1000 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхование № №... от 26.05.2013», ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 111 042 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхование № №... от 26.05.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «СК «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №...И от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г.Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 316Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 1 056 439 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 442 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 55 602 руб., а всего: 1 112 041 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 1 112 041 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «СК «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» (страхователь) в лице директора Прохина Е.А., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 2 362 700 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 1 181 350 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 1 180 000 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по договору поставки за сельхоз. продукцию», на расчетный счет №... ООО «...» в ОАО «...» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1000 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от 23.05.2013»,

и с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 180 350 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от 23.05.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 316Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 1 122 283 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 442 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 59 067 руб., а всего: 1 181 350 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 1 181 350 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ООО «...» (страхователь) в лице генерального директора Субботина О.А., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 713 746 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

356 873 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 356 000 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по договору поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ (пшеница 4 класс по цене 6 руб.)», на расчетный счет №... ООО «...» в ОАО КБ «...» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО КБ «...» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1000 руб. с основанием платежа: «По договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ», ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 355 873 руб. с основанием платежа: «По договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г.Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 316Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 339 029 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 442 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 17 844 руб., а всего: 356 873 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 356 873 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ООО «...» (страхователь) в лице генерального директора Захарова А.В., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которых:

- страховая премия составляет 136 822 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 68 412 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 67 412 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «... введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО «...» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1000 руб. с основанием платежа: «По договору страхования сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 23.05.2013», и с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 67 412 руб. с основанием платежа: «По договору страхования сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... 23.05.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «СК ...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 316Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 64 991 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «СК «Еврострахование» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 442 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 3 421 руб., а всего: 68 412 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 68 412 руб.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ИП ГК(Ф)Х Орловым В.П. (страхователь) в лице Орлова В.П., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 193 855 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

96 928 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 95 928 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Орлов В.П., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Орлова В.П. в ОАО «...» на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1000 руб. с основанием платежа: «По договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 23.05.2013», ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 95 928 руб. с основанием платежа: «По договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 23.05.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Орлову В.П. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г.Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «Еврострахование» №... в ООО «КБ «МОНОЛИТ», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 316Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 92 081 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «СК «Еврострахование» №... в ООО «КБ «МОНОЛИТ», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 442 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 4 846 руб., а всего: 96 927 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 96 927 руб.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ИП ГК(Ф)Х Зобниным А.В. (страхователь) в лице Зобнина А.В., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 3 103 056 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

1 551 527 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 1 551 528 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по договору поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ (Пшеница 3 класс по 6 рублей)», на расчетный счет №... ИП ГК(Ф)Х Зобнина А.В. в ОАО «Россельхозбанк» с расчетного счета №... подконтрольной им ООО «...» в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «СК «... в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Зобнин А.В., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Зобнина А.В. в ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 551 528 руб. с основанием платежа: «Страховой взнос по договору № СХ-№... от 26.05.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Зобнину А.В. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 316Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 1 473 950 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 442 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 77 576 руб., а всего: 1 551 526 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 1 551 526 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ИП ГК(Ф)Х Зобниным А.В. (страхователь) в лице Зобнина А.В., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 887 111 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

443 556 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 443 556 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по договору поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ (Пшеница 3 класс по 6 рублей)», на расчетный счет №... ИП ГК(Ф)Х Зобнина А.В. в ОАО «Россельхозбанк» с расчетного счета №... подконтрольной им ООО «...» в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Зобнин А.В., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Зобнина А.В. в ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 443 556 руб. с основанием платежа: «Страховой взнос по договору страхования № №... от 26.05.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Зобнину А.В. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 316Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 421 377 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 442 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 22 178 руб., а всего: 443 555 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 443 555 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице генерального директора Ситдикова В.Р. и ИП ГК(Ф)Х Тупиковой Е.А. (страхователь) в лице Тупиковой Е.А., не осведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 10 635 294 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

5 317 648 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 5 317 000 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ 2 700 000 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ. (Помидоры по 24 рублей)», ДД.ММ.ГГГГ 1 570 000 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ. (Помидоры по 24 рублей)», и ДД.ММ.ГГГГ 1 047 000 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ. (Помидоры по 24 рублей)», на расчетный счет №... ИП ГК(Ф)Х Тупиковой Е.А. в ОАО «Россельхозбанк» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в ООО «КБ «МОНОЛИТ», расположенном по адресу: ..., стр. 1, для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «СК «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Тупикова Е.А., введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислила с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Тупиковой Е.А. в ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «КБ ...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1000 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 23.06.2013», ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 700 000 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 23.06.2013», ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 570 000 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №...И от 23.06.2013», и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 046 647 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 23.06.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «СК «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Тупиковой Е.А. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 316Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 5 051 765 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 442 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 265 882 руб., а всего: 5 317 647 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 5 317 647 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице генерального директора Ситдикова В.Р. и ООО «Паритет...» (страхователь) в лице генерального директора Булдыгина И.В., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 19 705 486 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

9 852 743 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 6 250 000 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ 3 070 000 руб. с основанием платежа: «Оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ за пшеницу озимую», ДД.ММ.ГГГГ 1 180 000 руб. с основанием платежа: «Оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ за ячмень», ДД.ММ.ГГГГ 2 000 000 руб. с основанием платежа: «Оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ за ячмень», на расчетный счет №... подконтрольного Булдыгину И.В. ООО «...» в ОАО «Россельхозбанк» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в ООО КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, и денежные средства в размере 3 602 743 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Страховая выплата по договору страхования урожая с/х культур № №... от 26.05.2013», на расчетный счет №... ООО «...» в ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1000 руб. с основанием платежа: «Страховой взнос по договору страхования урожая с/х культур № №... от 26.05.2013», с расчетного счета №... ООО «...» в ЗАО ЮниКредит Банк ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 100 000 руб. с основанием платежа: «Страховой взнос по договору страхования урожая с/х культур № №... от 26.05.2013», с расчетного счета №... ООО «...» в Банк ВТБ (ОАО) ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 500 000 руб. с основанием платежа: «Страховой взнос по договору страхования урожая с/х культур № №... от 26.05.2013», и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 6 251 743 руб. с основанием платежа: «Страховой взнос по договору страхования урожая с/х культур № №... от 26.05.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 316Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 9 360 106 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 442 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 492 637 руб., а всего: 9 852 743 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 9 852 743 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ЗАО «...» (страхователь) в лице генерального директора Афанасьева Ю.Г., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № ... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 268 960 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

634 480 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 634 480 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за подсолнечник по накл. №... от 27.09.2013», на расчетный счет №... ЗАО «Сельхозтехника» в ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в ООО ...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ЗАО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ЗАО «...» в ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 634 480 руб. с основанием платежа: «Страховой взнос по договору страхования урожая с/х культур № №... от 26.09.13».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ЗАО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 540Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 602 755 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в филиале №...Б. ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 704 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 31 724 руб., а всего: 634 479 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «СК «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 634 479 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ЗАО «...» (страхователь) в лице генерального директора Афанасьева Ю.Г., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 907 311 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

453 655 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 453 656 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за подсолнечник по накл. №... от 27.09.2013», на расчетный счет №... ЗАО «...» в ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в ООО КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ЗАО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ЗАО «...» в ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 453 656 руб. с основанием платежа: «Страховой взнос по договору страхования урожая с/х культур № №... от 26.09.13».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ЗАО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г.Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 540Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 430 972 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в филиале №...Б. ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 704 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 22 683 руб., а всего: 453 655 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 453 655 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ООО «...» (страхователь) в лице директора Сивкова С.В., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 2 438 229 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

1 219 114 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 1 219 115 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «Еврострахование» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО ...» в ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 219 115 руб. с основанием платежа: «По договору страхования № №... от 23.09.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии на получения субсидий, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г.Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 540Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 1 158 158 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в филиале №...Б. ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 704 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 60 956 руб., а всего: 1 219 114 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 1 219 114 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ИП ГК(Ф)Х Кильдяшевым А.К. (страхователь) в лице Кильдяшева А.К., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 2 148 841 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

1 074 421 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 1 074 421 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Кильдяшев А.К., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Кильдяшева А.К. в ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 074 421 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждении с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Кильдяшеву А.К. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 542Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 1 020 699 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 706 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 53 721 руб., а всего: 1 074 420 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 1 074 420 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице генерального директора Ситдикова В.Р. и ООО «...» (страхователь) в лице генерального директора Артамонова С.Н., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 8 051 379 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

4 025 690 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не установленным способом не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере не менее 4 025 690 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 4 025 690 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 546Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 3 824 405 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в филиале №...Б. ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 710 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 201 284 руб., а всего: 4 025 689 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 4 025 689 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ООО «...» (страхователь) в лице генерального директора Калачева Р.Г., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 521 246 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

760 622 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 760 623 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «... бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 760 623 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 20.09.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решение о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 546Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 722 592 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в филиале №...Б. ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 710 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 38 031руб., а всего: 760 623 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «СК «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 760 623 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ООО «...» (страхователь) в лице генерального директора Гуськовой Ю.В., не осведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 659 127 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

829 564 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 829 564 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 829 564 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждении с государственной поддержкой № №... от 23.09.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 546Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 788 085 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 710 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 41 478руб., а всего: 829 563 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 829 563 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ОАО «...» (страхователь) в лице генерального директора Величкина А.В., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 441 617 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

720 809 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 720 809 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «... бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ОАО ...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ОАО «...» в ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 720 809 руб. с основанием платежа: «По договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 25.09.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ОАО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г.Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 547Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 684 768 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в филиале №...Б. ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 711 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 36 040 руб.,

а всего: 720 808 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 720 808 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Чудина И.Б и ООО «...» (страхователь) в лице директора Сергеева Г.И., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 947 938 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

973 969 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 973 969 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за сельхоз. продукцию», на расчетный счет №... ООО «...» в ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в ООО КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 973 969 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования с/х культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 01.10.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 547Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 925 270 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 711 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 48 698 руб., а всего: 973 968 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 973 968 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ООО «...» (страхователь) в лице директора Прохина Е.А, не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 3 661 939 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

1 830 970 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 1 831 000 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за сельхоз. продукцию», на расчетный счет №... ООО «...» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в ООО КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «СК «Еврострахование» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 830 970 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 25.09.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 557Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 1 739 421 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в филиале №...Б. ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 724 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 91 548 руб., а всего: 1 830 969 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 1 830 969 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ООО «...» (страхователь) в лице генерального директора Джалилова Ф.И.о., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 248 125 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

642 063 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 642 063 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по договору поставки за сельхоз. продукцию от 15.10.2013», на расчетный счет №... ООО «...» в ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в ООО ...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 642 063 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхование № №... от 16.10.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 677Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 609 959 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в филиале №...Б. ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 856 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 32 103 руб., а всего: 642 062 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 642 062 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ООО «...» (страхователь) в лице генерального директора Укустова Д.А., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 863 092 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

931 546 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 931 546 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по договору поставки от 02.10.2013г. за сельхоз. продукцию» на расчетный счет №... ООО «Хоперские просторы» в ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета №... подконтрольной им ООО «...» в ООО ...», расположенном по адресу: ..., стр. 1., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «СК «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 931 546 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 557Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 562 247 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в филиале №...Б. ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 724 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 29 590 руб.,

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 677Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 322 721 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в филиале №...Б. ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 856 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 16 987 руб., а всего: 931 545 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 931 545 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ИП ГК(Ф)Х Кирсановым С.М. (страхователь) в лице Кирсанова С.М. не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 4 970 996 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

2 485 498 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 2 485 498 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по договору поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ за мясо и мясопродукты», на расчетный счет №... ИП ГК(Ф)Х Кирсанова С.М. в ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в ООО КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Кирсанов С.М., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Кирсанова С.М. в ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 485 498 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования № №... от 16.10.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Кирсанов С.М. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г.Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 677Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 2 361 223 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в филиале №...Б. ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 856 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 124 275 руб., а всего: 2 485 498 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 2 485 498 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ИП ГК(Ф)Х Быковым М.П. (страхователь) в лице Быкова М.П. не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 670 604 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

335 302 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 335 302 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ (подсолнечник по цене 10 руб.)», на расчетный счет №... ИП ГК(Ф)Х Быкова М.П. в ОАО «Россельхозбанк» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «Северная инвестиционная компания» в ООО КБ «МОНОЛИТ», расположенном по адресу: ..., стр. 1, для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Быков М.П., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Быкова М.П. в ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 335 302руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельхоз. культур, посадок многолетних насаждений с гос. поддержкой № №...

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №...И от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Быкову М.П. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г.Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в филиале №...Б. ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 677Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 318 537 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в филиале №...Б. ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 856 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 16 765 руб., а всего: 335 302 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 335 302 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ООО «...» (страхователь) в лице генерального директора Бородина А.И., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 2 950 515 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере

1 475 258 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 1 475 258 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по договору поставки за сельхоз. продукцию от 08.10.2013», на расчетный счет №... ООО «...» ОАО с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в ООО КБ ...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в АКБ «...» ОАО на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 475 258 руб. с основанием платежа: «Платеж по договору страхования урожая с/х культур с гос. поддержкой № №... от 07.10.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Б. России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 677Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 1 401 959 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «СК «Еврострахование» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 856 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 73 763 руб., а всего: 1 475 258 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 1 475 258 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице генерального директора Ситдикова В.Р. и ООО «...» (страхователь) в лице генерального директора Булдыгина И.В., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 13 015 715 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 6 507 858 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 6 507 858 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ 5 000 000 руб. с основанием платежа: «Страховая выплата по договору страхования урожая с/х культур № №... от ДД.ММ.ГГГГ», и ДД.ММ.ГГГГ 1 507 858 руб. с основанием платежа: «Страховая выплата по договору страхования урожая с/х культур №№...И от ДД.ММ.ГГГГ», на расчетный счет №... ООО «...» в ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил на расчетный счет ООО «СК «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, с расчетного счета №... ООО «...» в Б. ВТБ (ОАО) ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 3 000 000 руб. с основанием платежа: «Страховой взнос по договору страхования урожая с/х культур № №... от ДД.ММ.ГГГГ», ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 000 000 руб. с основанием платежа: «Страховой взнос по договору страхования урожая с/х культур № №... от ДД.ММ.ГГГГ», и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 507 858 руб. с основанием платежа: «Страховой взнос по договору страхования урожая с/х культур № №... от ДД.ММ.ГГГГ».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «СК ...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 677Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 6 182 465 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 856 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 325 392 руб., а всего: 6 507 857 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 6 507 857 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ИП ГК(Ф)Х Ахременко В.Л. (страхователь) в лице Ахременко В.Л., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 209 455 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 604 728 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 604 728 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ (за подсолнечник)», на расчетный счет №... ИП ГК(Ф)Х Ахременко В.Л. в ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «Северная инвестиционная компания» в ООО ...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Ахременко В.Л., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Ахременко В.Л. в ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 604 728 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Ахременко В.Л. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 678Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 574 491 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 857 от ДД.ММ.ГГГГ); перечислено 30 236 руб., а всего: 604 727 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 604 727 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ООО «...» (страхователь) в лице генерального директора Субботина О.А., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 606 895 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 803 448 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 803 448 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ (подсолнечник по цене 10 руб.)», на расчетный счет №... ООО «...» в ОАО ...» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в ООО КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО КБ «...» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 803 448 руб. с основанием платежа: «По договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №№... от 24.10.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК ...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 678Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 763 275 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в филиале №...Б. ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 857 от ДД.ММ.ГГГГ); перечислено 40 172 руб.,

а всего: 803 448 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 803 448 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ООО «Горизонт...» (страхователь) в лице директора Жирнова В.А., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 263 471 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 131 736 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области не установленным способом денежные средства в размере не менее 131 735,50 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 131 735,50 руб. с основанием платежа: «Страховая премия по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от 29.09.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 678Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 125 148 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 857 от ДД.ММ.ГГГГ); перечислено 6 587 руб., а всего: 131 735 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 131 735 руб.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ООО «...» (страхователь) в лице директора Жирнова В.А., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 511 285 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 255 643 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области не установленным способом денежные средства в размере не менее 255 643 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 255 643 руб. с основанием платежа: «Страховая премия по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от 25.09.2013г. НДС не облагается».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г.Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 678Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 242 860 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 857 от ДД.ММ.ГГГГ); перечислено 12 782 руб., а всего: 255 642 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 255 642 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ООО «...» (страхователь) в лице директора Жирнова В.А., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 213 935 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 106 968 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему на территории Волгоградской области не установленным способом денежные средства не позднее ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 106 967,50 руб. и не позднее ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 0,50 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 106 967,50 руб. с основанием платежа: «Страховая премия по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от 15.09.2013», и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 0,50 руб. с основанием платежа: «Страховая премия по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от 15.09.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г.Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 678Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 101 619 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 857 от ДД.ММ.ГГГГ); перечислено 5 348 руб., а всего: 106 967 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «СК «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 106 967 руб.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ИП ГК(Ф)Х Токаревым С.А. (страхователь) в лице Токарева С.А., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 821 963 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 410 982 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области не установленным способом денежные средства в размере не менее 411 000 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Токарев С.А., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Токарева С.А. в ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 411 000 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору № №... за страхование урожая сельскохоз. культур».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Токареву С.А. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 678Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 390 432 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 857 от ДД.ММ.ГГГГ); перечислено 20 549 руб., а всего: 410 981 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 410 981 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «СК «Еврострахование» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ОАО «...» (страхователь) в лице директора Билоуса В.В., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 5 270 048 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 2 635 024 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 2 635 024 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по договору поставки сельскохозяйственной продукции в ассортименте», на расчетный счет №... ОАО «...» в ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «СК «Еврострахование» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ОАО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ОАО «... в ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 635 024 руб. с основанием платежа: «Платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «СК «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ОАО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...№... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 681Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 2 503 273 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «СК «...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 860 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 131 751 руб., а всего: 2 635 024 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 2 635 024 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и СПК (колхоз) «...» (страхователь) в лице председателя Чередниченко Л.И., не осведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 768 041 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 884 021 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 884 021 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ (подсолнечник)», на расчетный счет №... СПК (колхоз) «...» в ОАО «...» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в ООО ...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК ...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель СПК (колхоз) «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... СПК (колхоз) «...» в ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 884 021 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 28.10.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «СК ...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении СПК (колхоз) «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК ...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 681Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 839 819 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в филиале №...Б. ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 860 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 44 201 руб., а всего: 884 020 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 884 020 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ОАО «...» (страхователь) в лице генерального директора Боровой И.М., не осведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которых:

- страховая премия составляет 2 273 454 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 1 136 726 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 847 359 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ (просо по цене 5 руб.)», и денежные средства в размере 289 368 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ (просо по цене 5 руб.)», на расчетный счет №... ОАО «...» в ОАО «...» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в ООО ...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ОАО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ОАО «...» в ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 847 359 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования с/х культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 25.10.2013», и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 289 368 руб. с основанием платежа: «Оплата по доп. соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору страхования с/х культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 25.10.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ОАО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г.Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 685Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 68 126 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 864 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 3 585 руб.,

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 677Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 1 011 764 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 856 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 53 251 руб., а всего: 1 136 726 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 1 136 726 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «СК «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ООО «...» (страхователь) в лице генерального директора Политова И.Е., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 972 354 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 986 177 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 986 177 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 986 177 руб. с основанием платежа: «Оплата страховой премии по договору № №... от ДД.ММ.ГГГГ».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №, являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (Отделение Волгоград), расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 687Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 936 868 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград,

..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 64 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 49 308 руб., а всего: 986 176 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 986 176 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «СК ...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ООО «...» (страхователь) в лице директора Бусенко С.Г., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 259 684 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 629 824 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 629 824 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 629 824 руб. с основанием платежа: «Оплата страховой премии по договору № №... от 20.10.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Инго лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (Отделение Волгоград), расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 687Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 598 333 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград,

..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 64 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 31 491 руб., а всего: 629 824 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 629 824 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ИП ГК(Ф)Х Орловым В.П. (страхователь) в лице Орлова В.П., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 504 932 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 252 466 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 252 466 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Орлов В.П., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Орлова В.П. в ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 252 466 руб. с основанием платежа: «По договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с гос. поддержкой №... от 20.10.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Орлову В.П. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «СК ...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (Отделение Волгоград), расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 687Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 239 843 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград,

..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 64 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 12 623 руб., а всего: 252 466 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «СК ...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 252 466 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ООО «...» (страхователь) в лице генерального директора Гамбурга А.В., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 382 987 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 691 493 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 691 500 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 691 500 руб. с основанием платежа: «Страховой взнос по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 15.10.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «... субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г.Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 687Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 656 918 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 866 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 34 575 руб., а всего: 691 493 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 691 493 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ИП ГК(Ф)Х Медведевым В.Г. (страхователь) в лице Медведева В.Г., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которых:

- страховая премия составляет 753 452 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 376 726 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 376 726 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Медведев В.Г., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Медведева В.Г. в ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 376 726 руб. с основанием платежа: «Платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от 17.10.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Медведеву В.Г. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 689Ф от ДД.ММ.ГГГГ); перечислено 357 889 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в филиале №... Банк ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 868 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 18 837 руб., а всего: 376 726 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 376 726 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ООО «...» (страхователь) в лице директора Чунихина В.И., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 264 954 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 632 477 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 632 477 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по сч. 116 от ДД.ММ.ГГГГ договору поставки картофеля», на расчетный счет №... ООО «...» в ОАО «Россельхозбанк» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в ООО КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «КБ «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 632 477 руб. с основанием платежа: «Платеж по дог. страх. урожая сельхоз. культур. посадок многолетн. насаждений с господдержкой № №... от 28.10.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (Отделение Волгоград), расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 92Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 545 828 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 59 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 86 649 руб., а всего: 632 477 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 632 477 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ИП ГК(Ф)Х Бузуновым В.А. (страхователь) в лице Бузунова В.А., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 347 386 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 173 693 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 173 693 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «По договору поставки с/х продукции от 06.03.2014», на расчетный счет №... ИП ГК(Ф)Х Бузунова В.А. в ОАО «...» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии

ИП ГК(Ф)Х Бузунов В.А., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Бузунова В.А. в ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 173 693 руб. с основанием платежа: «Платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от «17» сентября 2013 г.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Бузунову В.А. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (Отделение Волгоград), расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 94Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 149 897 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 62 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 23 796 руб., а всего: 173 693 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 173 693 руб.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ИП ГК(Ф)Х Змеева В.И. (страхователь) в лице Змеева В.И., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 685 305 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 342 653 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 342 653 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «По договору поставки с/х продукции от 06.03.2014», на расчетный счет №... ИП ГК(Ф)Х Змеева В.И. в ОАО «...» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии

ИП ГК(Ф)Х Змеев В.И., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Змеева В.И. в ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 342 653 руб. с основанием платежа: «Платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от «7» октября 2013 г.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Змееву В.И. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (Отделение Волгоград), расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 94Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 295 709 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 62 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 46 943 руб., а всего: 342 652 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 342 652 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ИП ГК(Ф)Х Форофоновым А.В. (страхователь) в лице Форофонова А.В., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 372 662 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 186 331 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 186 331 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «По договору поставки с/х продукции от 06.03.2014», на расчетный счет №... ИП ГК(Ф)Х Форофонова А.В. в ОАО «...» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии ИП ГК(Ф)Х Форофонов А.В., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Форофонова А.В. в ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 186 331 руб. с основанием платежа: «Оплата страховой премии согласно договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений № №... от 12.10.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Форофонову А.В. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (Отделение Волгоград), расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 94Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 160 804 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 62 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 25 527 руб., а всего: 186 331 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 186 331 руб.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ООО «...» (страхователь) в лице генерального директора Махамаева И.С., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которых:

- страховая премия составляет 1 703 897 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 851 949 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 851 949 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «По договору поставки с/х продукции от 17.03.2014», на расчетный счет №... ООО «...» в ОАО «...» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО «...» на расчетный счет ...» №... в Отделении №... ОАО «... России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 851 949 руб. с основанием платежа: «Платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (Отделение Волгоград), расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 105Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 735 231 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «СК ...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 74 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 116 716 руб., а всего: 851 947 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 851 947 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ИП ГК(Ф)Х Развозжаевым В.А. (страхователь) в лице Развозжаева В.А., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 426 651 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 213 326 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 213 326 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по договору поставки сельхоз продукции от 17.03.2014», на расчетный счет №... ИП ГК(Ф)Х Развозжаева В.А. в ОАО «...» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Развозжаев В.А., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Развозжаева В.А. в ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 213 326 руб. с основанием платежа: «Платеж по договору страхования с/х культур, посадок многолетних насаждений с господдержкой, по договору №... от 25.09.2013».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Развозжаеву В.А. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (Отделение Волгоград), расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 107Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 184 100 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 76 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 29 225 руб., а всего: 213 325 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 213 325 руб.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ООО «...» (страхователь) в лице генерального директора Телитченко Д.Н., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 356 813 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 178 407 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 178 407 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «За поставку сельхоз продукции по договору от ДД.ММ.ГГГГ», на расчетный счет №... ООО «...» в ОАО «...» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 178 407 руб. с основанием платежа: «Платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области (Отделение Волгоград), расположенного по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 109Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 153 965 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 80 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 24 441 руб., а всего: 178 406 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 178 406 руб.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ИП ГК(Ф)Х Мелиховым Г.А. (страхователь) в лице Мелихова Г.А., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 5 650 435 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 2 825 218 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 2 825 218 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Мелихов Г.А., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Мелихов Г.А. в ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «...» №... в ООО «...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 825 218 руб. с основанием платежа: «Платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от «22» октября 2013 года».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «СК ...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Мелихову Г.А. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 242Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 2 438 163 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №...Б. ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 256 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 387 054 руб., а всего: 2 825 217 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 2 825 217 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ОАО «...» (страхователь) в лице директора Билоуса В.В., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 736 161 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 368 081 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 368 000 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ за сельскохозяйственную продукцию», на расчетный счет №... ОАО «...» в ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «СК «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ОАО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ОАО «...» в ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 368 081 руб. с основанием платежа: «Платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 10.05.2014».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ОАО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 254Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 317 653 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №... Банк ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 265 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 50 428 руб., а всего: 368 081 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 368 081 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ОАО «...» (страхователь) в лице генерального директора Боровой И.М., не осведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 3 311 487 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 1 655 744 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 1 655 744 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ за сельхозпродукцию», на расчетный счет №... ОАО «...» в ОАО «...» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «СК «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ОАО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 655 744 руб. с основанием платежа: «Платеж по договору страхования урожая с\х культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 28.05.2014».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ОАО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 254Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 1 428 906 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №...Б. ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 265 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 226 837 руб., а всего: 1 655 743 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 1 655 743 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ИП ГК(Ф)Х Ахременко В.Л. (страхователь) в лице Ахременко В.Л., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 2 757 012 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 1 378 506 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 1 378 500 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ за сельскохозяйственную продукцию», на расчетный счет №... ИП ГК(Ф)Х Ахременко В.Л. в ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 581 738 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Ахременко В.Л., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Ахременко В.Л. в ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 378 506 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Ахременко В.Л. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 259Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 1 189 651 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №... Банк ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 273 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 188 855 руб., а всего: 1 378 506 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 1 378 506 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ООО «...» (страхователь) в лице генерального директора Артамонова С.Н., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 7 779 654 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 3 889 827 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 3 889 827 руб. на расчетный счет №... ООО «...» путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Страховая выплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ», с расчетного счета ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 3 889 827 руб. с основанием платежа: «Страховой взнос 50% по договору страхования с/х культур № №... от 29.05.2014».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «... субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 259Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 3 356 921 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Филиале №... Банк ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 273 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 532 906 руб., а всего: 3 889 827 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 3 889 827 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и СПК (колхоз) «...» (страхователь) в лице председателя Чередниченко Л.И., не осведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 571 915 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 285 958 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 285 958 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ за ячмень», на расчетный счет №... СПК (колхоз) «...» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель СПК (колхоз) «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... СПК (колхоз) «...» в ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 285 958 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от 25.05.2014».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении СПК (колхоз) «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 259Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 246 781 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №... Банк ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 273 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 39 176 руб., а всего: 285 957 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 285 957 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ООО «...» (страхователь) в лице генерального директора Круглова В.В., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 345 990 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 172 995 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 172 900 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ за сельскохозяйственную продукцию», на расчетный счет №... ООО «...» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО «...» на расчетный счет ООО «СК «Еврострахование» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 172 995 руб. с основанием платежа: «Платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 259Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 149 295 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №... Банк ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 273 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 23 700 руб., а всего: 172 995 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 172 995 руб.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ИП ГК(Ф)Х Кругловым В.В. (страхователь) в лице Круглова В.В., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 443 036 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 221 518 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 221 500 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ за сельскохозяйственную продукцию», на расчетный счет №... ИП ГК(Ф)Х Круглова В.В. в ОАО «...» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Круглов В.В., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Круглова В.В. в ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 221 518 руб. с основанием платежа: «Платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Круглову В.В. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 259Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 191 170 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №... Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 273 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 30 348 руб., а всего: 221 518 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 221 518 руб.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ООО «...» (страхователь) в лице директора Сергеева Г.И., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан не позднее ДД.ММ.ГГГГ договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которых:

- страховая премия составляет 279 125 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 139 563 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 139 563 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ за сельскохозяйственную продукцию», на расчетный счет №... ООО «...» в ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 139 563 руб. с основанием платежа: «Платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от «22» мая 2014 г.».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 259Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 120 442 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №...Б. ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 273 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 19 120 руб., а всего: 139 562 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 139 562 руб.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ИП ГК(Ф)Х Кильдяшевым А.К. (страхователь) в лице Кильдяшева А.К., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 3 724 119 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 1 862 059 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 1 862 060 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Страховая выплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ», на расчетный счет №... ИП ГК(Ф)Х Кильдяшева А.К. в ОАО «...» с расчетного счета №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «СК «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Кильдяшев А.К., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Кильдяшева А.К. в ОАО ...» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 862 060 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 11.06.2014».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Кильдяшеву А.К. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 259Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 1 606 959 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №... ВТБ Банк 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 273 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 255 102 руб., а всего: 1 862 061 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 1 862 061 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ИП ГК(Ф)Х Быковым М.П. (страхователь) в лице Быкова М.П., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 904 311 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 952 156 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 952 000 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Платеж по договору купли-продажи с/х продукции от 11.06.2014», на расчетный счет №... ИП ГК(Ф)Х Быкова М.П. в ОАО «...» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Быков М.П., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Быкова М.П. в ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 952 156 руб. с основанием платежа: «Платеж по договору страхования урожая с/х культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «СК «Еврострахование» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Быкову М.П. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 259Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 821 710 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №...Б. ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 273 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 130 445 руб., а всего: 952 155 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 952 155 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ИП ГК(Ф)Х Зобниным А.В. (страхователь) в лице Зобнина А.В., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 454 249 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 727 125 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 727 125 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Зобнин А.В., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Зобнина А.В. в ОАО «... на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 727 125 руб. с основанием платежа: «Страховой взнос по договору № №... от 05.06.2014».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Зобнину А.В. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 259Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 627 508 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №... Банк ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 273 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 99 616 руб., а всего: 727 124 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 727 124 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ИП ГК(Ф)Х Зобниным А.В. (страхователь) в лице Зобнина А.В., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписаны не позднее ДД.ММ.ГГГГ договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которых:

- страховая премия составляет 1 337 241 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 668 621 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему на территории Волгоградской области не позднее ДД.ММ.ГГГГ наличные денежные средства в размере не менее 655 771 руб. и не позднее ДД.ММ.ГГГГ наличные денежные средства в размере не менее 12 850 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «Еврострахование» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Зобнин А.В., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Зобнина А.В. в ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 655 771 руб. с основанием платежа: «Страховой взнос по договору № №... от 05.06.2014», и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 12 850 руб. с основанием платежа: «Доплата страхового взноса по договору № №... от ДД.ММ.ГГГГ согласно доп. соглашения б/н».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Зобнину А.В. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 259Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 577 020 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №...Б. ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 273 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 91 600 руб., а всего: 668 620 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 668 620 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ООО «...» (страхователь) в лице директора Чунихина В.И., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 6 489 132 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 3 244 567 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 3 200 000 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ за сельскохозяйственную продукцию» на расчетный счет №... ООО «...» в ОАО «...» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» в ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 3 244 566 руб. с основанием платежа: «Страховой взнос по дог. страхования № №... от 25.05.2014».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 262Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 2 800 060 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №...Б. ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 277 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 444 506 руб., а всего: 3 244 566 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 3 244 566 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ООО «...» (страхователь) в лице генерального директора Гамбурга А.В., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 2 253 670 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 1 126 835 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 1 126 835 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «Еврострахование» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 126 835 руб. с основанием платежа: «Страховой платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой №... от ДД.ММ.ГГГГ».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 262Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 972 458 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №...Б. ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 277 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 154 377 руб., а всего: 1 126 835 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 1 126 835 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ООО «...» (страхователь) в лице директора Прохина Е.А., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которых:

- страховая премия составляет 1 211 038 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 605 519 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 412 000 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ за сельскохозяйственную продукцию», и денежные средства в размере 193 519 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ за сельскохозяйственную продукцию», на расчетный счет №... ООО «...» ПАО с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 412 000 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскох. культур, посадок многолетних насаждений с государ. поддержкой № №... от 15.05.2014», с расчетного счета №... ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 28 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 15.05.2014», и денежные средства в размере 193 491 руб. с основанием платежа: «Доплата по доп. соглашению к договору страхования урожая сельскохоз. культур, посадок многолетних насаждений с гос. поддержкой № №... от 15.05.2014».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 262Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 522 563 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №... ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 277 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 82 956 руб., а всего: 605 519 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 605 519 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ООО «...» (страхователь) в лице генерального директора Укустова Д.А., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №...В от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 998 817 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 999 409 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 999 409 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по счету №... от 11.06.2014г. сельскохозяйственную продукцию» на расчетный счет №... подконтрольного Укустову Д.А. ООО «...» в ОАО «...» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 999 409 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 262Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 862 488 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №... Банк ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 277 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 136 920 руб., а всего: 999 408 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 999 408 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ООО «...» (страхователь) в лице генерального директора Гуськовой Ю.В., не осведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 5 667 678 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 2 833 839 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 2 833 839 руб. на расчетный счет №... ООО «...» путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Страховая выплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ», с расчетного счета ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 833 839 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 28.05.2014».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 262Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 2 445 603 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №...Б. ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 277 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 388 236 руб., а всего: 2 833 839 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 2 833 839 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ИП ГК(Ф)Х Мелиховым Г.А. (страхователь) в лице Мелихова Г.А., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 574 952 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 787 476 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 787 476 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Мелихов Г.А., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Мелихов Г.А. в ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 787 476 руб. с основанием платежа: «Страховой взнос по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 16.06.2014».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Мелихову Г.А. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 262Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 679 592 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №...Б. ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 277 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 107 884 руб., а всего: 787 476 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 787 476 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ООО «... (страхователь) в лице директора Евдокимова А.В., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 725 619 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 862 810 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 862 810 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 862 810 руб. с основанием платежа: «Оплата страховой премии по договору № №... от 02.06.2014».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №...В от ДД.ММ.ГГГГ оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «... субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 262Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 744 604 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №... Банк ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 277 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 118 205 руб., а всего: 862 809 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 862 809 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ООО «...» (страхователь) в лице генерального директора Политова И.Е., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 3 495 985 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 1 747 992 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 1 747 993 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 747 993 руб. с основанием платежа: «Оплата страховой премии по договору № №... от ДД.ММ.ГГГГ».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 262Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 1 508 517 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Филиале №...Б. ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 277 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 239 475 руб., а всего: 1 747 992 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 1 747 992 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ИП ГК(Ф)Х Орловым В.П. (страхователь) в лице Орлова В.П., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 376 097 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 188 049 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 188 000 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ за сельскохозяйственную продукцию», на расчетный счет №... ИП ГК(Ф)Х Орлова В.П. в ОАО «...» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии ИП ГК(Ф)Х Орлов В.П., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Орлова В.П. в ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 188 048 руб. с основанием платежа: «По договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 25.05.2014».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «СК «Еврострахование» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Орлову В.П. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 262Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 162 286 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №...Б. ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 277 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 25 762 руб., а всего: 188 048 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 188 048 руб.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ИП ГК(Ф)Х Медведевым В.Г. (страхователь) в лице Медведева В.Г., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 467 358 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 233 679 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 233 679 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «... бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Медведев В.Г., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Медведева В.Г. в ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 233 679 руб. с основанием платежа: «Страховой взнос в размере 50% общей страховой премии 233679 тыс. рублей по договору №... от 21.05.2014».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО ...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Медведеву В.Г. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 262Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 201 665 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №...Б. ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 277 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 32 014 руб., а всего: 233 679 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 233 679 руб.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ИП ГК(Ф)Х Развозжаевым В.А. (страхователь) в лице Развозжаева В.А., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 60 805 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 30 403 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 30 403 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Развозжаев В.А., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Развозжаева В.А. в ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 30 403 руб. с основанием платежа: «Платеж по договору страхования урожая с/х культур, посадок многолетних насаждении с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Развозжаеву В.А. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 262Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 26 237 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №...Б. ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 277 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 4 165 руб., а всего: 30 402 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 30 402 руб.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ООО «...» (страхователь) в лице генерального директора Жирнова В.А., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 213 154 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 106 578 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области не установленным способом денежные средства в размере не менее 106 577 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 106 577 руб. с основанием платежа: «Оплата страховой премии по договору страхования сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 22.05.2014».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 262Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 91 976 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №...Б. ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 277 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 14 601 руб., а всего: 106 577 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 106 577 руб.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ООО «...» (страхователь) в лице генерального директора Булдыгина И.В., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 23 872 173 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 11 936 087 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 11 936 087 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ 395 000 руб. с основанием платежа: «По счету 12 от ДД.ММ.ГГГГ», ДД.ММ.ГГГГ 3 969 000 руб. с основанием платежа: «По счету 12 от ДД.ММ.ГГГГ», и ДД.ММ.ГГГГ 7 572 087 руб. с основанием платежа: «По счету 14 от ДД.ММ.ГГГГ за сельскохозяйственную продукцию», на расчетный счет №... подконтрольного Булдыгину И.В. ООО «...» в ЗАО АКБ «...» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... ООО «...» в Б. ВТБ (ОАО) ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 4 364 000 руб. с основанием платежа: «Страховая премия по договору №№... от ДД.ММ.ГГГГ за страхование урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой», и с расчетного счета №... ООО «... Банк ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 7 572 087 руб. с основанием платежа: «Страховая премия по договору № №... от 02.06.2014г за страхование урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 262Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 10 300 842 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №... Банк ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 277 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 1 635 244 руб., а всего: 11 936 086 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 11 936 086 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ООО «...» (страхователь) в лице генерального директора Бородина А.И., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 3 204 229 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 1 602 115 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 1 602 000 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ за сельскохозяйственную продукцию» на расчетный счет №... ООО «...» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 602 115 руб. с основанием платежа: «Страховой взнос - 50 % общей страховой премии по договору страхования урожая с/х культур № №... от 26.05.2014».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 262Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 1 382 624 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №...Б. ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 277 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 219 490 руб., а всего: 1 602 114 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 1 602 114 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ООО ...» (страхователь) в лице генерального директора Гуськовой Ю.В., не осведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 3 607 836 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 1 803 918 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 1 803 918 руб. на расчетный счет №... ООО «...» путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Страховая выплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ», с расчетного счета ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 803 918 руб. с основанием платежа: «Оплата по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 26.05.2014».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «СК «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 262Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 1 556 781 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «СК «Еврострахование» №... в Филиале №... Банк ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 277 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 247 137 руб., а всего: 1 803 918 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 1 803 918 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ИП ГК(Ф)Х Мелиховым Г.А. в лице Мелихова Г.А., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 2 021 142 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 1 006 071 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области наличные денежные средства в размере не менее 1 006 071 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «СК «Еврострахование» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Мелихов Г.А., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Мелихов Г.А. в ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 006 071 руб. с основанием платежа: «Страховой взнос по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от 16.06.2014».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Мелихову Г.А. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 274Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 868 239 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №...Б. ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 287 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 137 832 руб., а всего: 1 006 071 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 1 006 071 руб., что является особо крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ИП ГК(Ф)Х Беркалиевым В.В. в лице Беркалиева В.В., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 149 394 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 74 697 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 74 697 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ за сельхозпродукцию», на расчетный счет №... ИП ГК(Ф)Х Беркалиева В.В. в ОАО «...» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Беркалиев В.В., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Беркалиева В.В. в ОАО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 74 697 руб. с счет уплаты страхового взноса в размере 50 процентов страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ.

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «СК «Еврострахование» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Беркалиеву В.В. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 274Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 64 464 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №...Б. ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 287 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 10 233 руб., а всего: 74 697 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 74 697 руб.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ООО «...» в лице генерального директора Клюшникова М.И., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 968 155 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 984 078 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 984 000 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ за сельхозпродукцию», на расчетный счет №... ООО «...» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ООО «...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ООО «...» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «... России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 984 078 руб. с основанием платежа: «Страховой взнос по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур № №... от 02.06.2014».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ООО «...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 274Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 849 259 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №... Банк ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 287 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 134 818 руб., а всего: 984 077 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 984 077 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и СПК ...» в лице председателя Аноприенко В.Н., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 194 471 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 597 236 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области не установленным способом денежные средства в размере не менее 597 236 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ...», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... СПК ...» в ОАО «...» на расчетный счет ООО ...» №... в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 597 236 руб. с основанием платежа: «Страховой взнос по договору №... за ячмень, пшеницу».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении СПК ...» субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 274Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 515 414 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «СК «Еврострахование» №... в Филиале №... Банк ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 287 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 81 821 руб., а всего: 597 235 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 597 235 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента по развитию в Волгоградской области Краснощекова А.А. и ... в лице председателя Петрова А.И., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 1 345 600 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 672 800 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области не установленным способом денежные средства в размере не менее 672 800 руб. для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

Руководитель ..., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... Племзавод - ...» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 672 800 руб. с основанием платежа: «Страховой взнос по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, осуществляемого с государственной поддержкой № №... от 10.05.2014».

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ... субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 274Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 580 626 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №... Банк ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 287 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 92 174 руб., а всего: 672 800 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 672 800 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ИП ГК(Ф)Х Зобниным А.В. в лице Зобнина А.В., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 681 309 руб.,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии в размере 340 655 руб. оплачивается страхователем,

- страховой взнос в размере 50 процентов страховой премии перечисляется на расчетный счет страховщика на основании заявления страхователя уполномоченным органом субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, используя отсутствие у указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя собственных средств, участники организованной группы предоставили последнему по фиктивным основаниям денежные средства в размере 340 655 руб. путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: «Платеж по договору поставки с/х продукции от 04.03.2014», на расчетный счет №... ИП ГК(Ф)Х Зобнина А.В. в ОАО «...» с расчетного счета №... подконтрольного им ООО «...» в Отделении №... ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для их последующего перечисления на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по указанному договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, с целью искусственного создания условий для получения ООО «...» бюджетных средств Волгоградской области в качестве субсидии.

ИП ГК(Ф)Х Зобнин А.В., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислил с расчетного счета №... ИП ГК(Ф)Х Зобнина А.В. в ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 340 655 руб. с основанием платежа: «Платеж по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, насаждений с государственной поддержкой № №...

После перечисления указанным сельскохозяйственным товаропроизводителем полученных денежных средств на расчетный счет ООО «...» в качестве оплаты 50 процентов начисленной страховой премии по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой, Иное лицо №..., Бородай А.В., Иное лицо №..., являясь участниками организованной группы, а также Иное лицо №..., являясь одним из руководителей организованной группы, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., оформили от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя и сформировали, в том числе предоставленные и подписанные руководителем указанного сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осведомленным о совершаемом участниками организованной группы преступлении, документы на получение субсидии, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 и Постановлением Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п, и предоставили их ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в министерство сельского хозяйства Волгоградской области, расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., обманывая сотрудников министерства и не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для принятия решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений.

На основании предоставленных документов сотрудники министерства сельского хозяйства Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях руководителей организованной группы неустановленного следствием лица, Иного лица №... и её участников Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., будучи обманутыми членами организованной группы посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения об осуществлении ООО «...» страховой деятельности, а именно: о заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, оплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии, начисленной по данному договору сельскохозяйственного страхования, приняли решение о предоставлении ИП ГК(Ф)Х Зобнину А.В. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений путем перечисления на расчетный счет ООО «...».

После этого с лицевого счета министерства сельского хозяйства Волгоградской области в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с расчетного счета №... Управления Федерального казначейства по Волгоградской области в Отделении Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ...:

- из средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на расчетный счет ООО «СК «...» №... в Отделении №... ОАО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., платежным поручением 154398 от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 370Ф от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 293 985 руб.,

- за счет собственных средств областного бюджета на расчетный счет ООО «...» №... в Филиале №... Банк ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ (основание - р-р 367 от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 46 669 руб., а всего: 340 654 руб.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...» участники организованной группы, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Волгоградской области материальный ущерб в размере 340 654 руб., что является крупным размером.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана, без намерения исполнять обязательства при наступлении страховых случаев, по инициативе участников организованной группы Иного лица №..., Бородая А.В., Иного лица №..., а также Иного лица №..., являвшегося одним из руководителей организованной группы, действовавших совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, являвшимся одним из руководителей организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Волгоградской области между ООО «...» (страховщик) в лице директора департамента регионального развития Иного лица №... и ИП ГК(Ф)Х Гуровым Р.А. в лице Гурова Р.А., не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписан договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой № №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого:

- страховая премия составляет 175 622 руб.,