Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Подборки

Подборки документов по законодательству и судебным прецедентам

Приговор Центрального районного суда г. Твери (Тверская область) от 22.05.2019 № 1-57/19

Дело № 1-57/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Тверь 22 мая 2019 года

Центральный районный суд г. Твери в составе:

председательствующего судьи Чернозубовой О.Ю.,

с участием: государственного обвинителя – страшего помощника прокурора Центрального района г. Твери Андреева А.В.,

подсудимых Сунгурова Г.А., Козлова А.Е., Кравчука М.В.,

защитников – адвокатов: Пучкова О.Н., Виноградова П.Ф., Михайловского Г.В.,

при секретаре Соловьевой К.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

Сунгурова Г.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца с<данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, со средним специальным образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих детей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющегося <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, ч.2 ст. 187 УК РФ,

Козлова А.Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, русского, гражданина <данные изъяты> с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих детей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

Кравчука М.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, русского, гражданина <данные изъяты>, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих детей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего на испытательном сроке <данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

УСТАНОВИЛ:

Сунгуров Г.А., Козлов А.Е. и Кравчук М.В. совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

01.04.2014 знакомые Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. для ведения совместной предпринимательской деятельности на территории г. Твери зарегистрировали в МИФНС России № 12 по Тверской области в качестве юридического лица созданное ими Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН» (далее сокращенно ООО «ТИТАН»), с присвоением данному Обществу ОГРН/ИНН 1146952006717/6950180169, основным видом деятельности которого являлось розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах. Для ведения указанной деятельности Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. арендовали помещения, расположенные по адресу: г. Тверь, ул. Маршала Конева, д. 25 А, открыв для ООО «ТИТАН» с 09.04.2014 в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Трехсвятская, д.8 два расчетных счета: № и №. Затем, в период с 01.04.2014 по 16.01.2015, более точные дата и время следствием не установлены, в качестве компаньона привлекли ранее знакомого Кравчука М.В., который являлся учредителем и генеральным директором ООО «ОЛИМП», зарегистрированного с 05.11.2014 в МИФНС России № 46 по г. Москве, с присвоением ОГРН/ИНН 5147746310696/7722861548, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий, имевшее юридический адрес: г. Москва, ул. Авиамоторная, д.50, строение 2, помещение XIV, комната 50, а также открытые в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Трехсвятская, д.8, расчетные счета № и №.

Таким образом, Сунгуров Г.А., Козлов А.Е. и Кравчук М.В. в период с 01.04.2014 по 16.01.2015, осуществляли на территории г. Твери финансово-хозяйственную деятельность указанных Обществ, в результате которой извлекали законных доход от предпринимательской деятельности.

Однако, в указанный период, то есть с 01.04.2014 по 16.01.2015, более точные дата и время следствием не установлены, Сунгурову Г.А. и Козлову А.Е. при неустановленных следствием обстоятельствах, в виду поступления от различных их знакомых, осуществлявших предпринимательскую деятельность, неоднократных предложений о продаже наличных денежных средств, стало известно о возможности извлечения дохода от преступной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями по «обналичиванию» (перевод денежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиенту) денежных средств и их «транзиту» (перечисление денежных средств клиента с расчетного счета фиктивной организации по указанному клиентом реквизиту другого юридического лица), а также о способах и механизме ведения преступной деятельности в данной сфере. При этом, Сунгурову Г.А. и Козлову А.Е. достоверно было известно, что в соответствии с ФЗ от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности», исключительное право на осуществление банковских операций предоставляется Центральным Банком России (Банк России) на основании специального разрешения (лицензии).

Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. в период с 01.04.2014 по 16.01.2015, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в помещении своего магазина, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Маршала Конева, д. 25 А, в виду отсутствия в ООО «ТИТАН» необходимой прибыли, решили существовать на средства, добытые в результате преступной деятельности, связанной с незаконной банковской деятельностью, путем совершения незаконных банковских операций по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств, принадлежащих различным юридическим и физическим лицам. При этом, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., достоверно зная о том, что различные юридические лица и индивидуальные предприниматели, в зависимости от условий и характера своей деятельности, испытывают необходимость в переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные, предположили, что услуги по переводу денежных средств будут широко востребованы. После чего, с целью незаконного обогащения и приобретения постоянного дохода от преступной деятельности, у Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., движимых корыстными мотивами, направленными на извлечение незаконного дохода в особо крупном размере, не имевших соответствующего разрешения (лицензии), предусмотренного ФЗ от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности», без цели осуществления предпринимательской деятельности, в указанный период, находившихся по вышеуказанному адресу, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение противоправной деятельности по сокрытию и выводу из под государственного финансового и налогового контролей в «теневую» экономику, денежных средств, принадлежащих различным реально действующим юридическим лицам (коммерческим и некоммерческим организациям) и физическим лицам (индивидуальным частным предпринимателям) – резидентам («клиентам», «заказчикам»), зарегистрированным на территории Российской Федерации и заинтересованным в сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, а также на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы РФ, то есть незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Таким образом, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. с целью реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с извлечением незаконногодохода, в период с 01.04.2014 по 16.01.2015, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в помещении магазина, возглавляемого ими ООО «ТИТАН», по адресу: г. Тверь, ул. Маршала Конева, д. 25 А, для получения прямой финансовой выгоды, осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастет при групповом ее совершении, в целях обеспечения четкого, бесперебойного и наиболее эффективного функционирования, объединились в организованную группу, вступив между собой в преступный сговор, направленный на совместное совершение на территории г. Твери тяжких преступлений в финансовой сфере, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации кредитной организации и специального разрешения (лицензии), а также с незаконным извлечением дохода в особо крупном размере, осознавая, что в результате осуществления данной незаконной деятельности и незаконных банковских операций причиняется ущерб экономическим интересам Российской Федерации, общественным отношениям, обеспечивающим стабильность банковской системы и регулирование ее со стороны государства.

Реализуя сформировавшийся преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) с извлечением дохода в особо крупном размере, путем подрыва основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации и вывода из под государственного финансового и налогового контроля в «теневую» экономику реальных активов в виде значительных оборотов денежных средств, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., в период с 01.04.2014 по 16.01.2015, более точные дата и время следствием не установлены, разработали преступный план, в соответствии с которым определили специфику и направление совместной преступной деятельности в составе организованной группы.

Согласно разработанного преступного плана, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. намеревались, игнорируя необходимость регистрации в качестве кредитного учреждения и не желая получать специальное разрешение (лицензию), в нарушение требований ФЗ «О банках и банковской деятельности», создать сеть подконтрольных фиктивных юридических и физических лиц (индивидуальных предпринимателей), в том числе через подставных лиц («номинальных директоров»), то есть лиц, не принимающих решений, касающихся финансово-хозяйственной деятельности организаций. После этого, для проведения незаконных банковских операций с привлекаемыми от различных «заказчиков» денежными средствами, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. планировали обеспечить открытие расчетных и лицевых счетов в различных кредитных учреждениях. Использование подставных лиц при создании юридических и физических лиц, а также открытие ими расчетных счетов обеспечивало Сунгурову Г.А. и Козлову А.Е. конспирацию реальной преступной деятельности и ее маштабы, сокрытие факта своей причастности к ней. Затем, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. намеревались, с использованием возможностей различных кредитных учреждений, самостоятельно на систематической основе, незаконно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции (ст. 5 ФЗ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»), а именно: привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок) и размещать их от своего имени и за свой счет (то есть фактически проводить привлечение вкладов клиентов и их размещение на счета в других организациях на основе платности, срочности и возвратности); осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе по их банковским счетам (перевод - «транзит» денежных средств по поручению клиента); инкассировать денежные средства и вести кассовое обслуживание физических и юридических лиц (выдача наличных денежных средств за вознаграждение), без цели осуществления предпринимательской деятельности. При этом, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., осведомленные об условиях ведения преступной деятельности по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств, без цели осуществления предпринимательской деятельности, намеревались подыскивать клиентов - «заказчиков» «обналичивания» и «транзита» денежных средств из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в получении наличных средств и в проведении безналичных расчетов под видом мнимых сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, принимая от них заявки. В целях обеспечения на первоначальном этапе поступления денежных средств от клиентов – «заказчиков», Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. решили использовать реквизиты подконтрольного им ООО «ТИТАН», не имеющего специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, которые намеревались сообщать заранее клиентам – «заказчикам» для перечисления ими денежных средств. Для осуществления банковских операций, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. планировали использовать программное обеспечение и систему удаленного доступа «клиент-банк», позволяющие осуществлять в электронном виде все необходимые расчеты, создавать и направлять в кредитные учреждения распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), отслеживать банковские операции и вести учет прихода и расхода денежных средств и т.д. В целях «обналичивания» денежных средств клиентов – «заказчиков», то есть перевода денежных средств из безналичной формы в наличные средства, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. намеревалась также использовать различные банковские карты, а также денежные чеки, выдаваемые кредитными учреждениями, в которых у них имелись открытые расчетные счета. Основания для перечисления денежных средств на банковские карты и снятия наличных по денежным чекам, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. планировали указывать формально и фиктивно, то есть без фактического выполнения работ и оказания услуг. После зачисления денежных средств клиентов – «заказчиков» на расчетные счета подконтрольных им фиктивных юридических и физических (ИП) лиц, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., с целью извлечения незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере от 1% до 13% от суммы перечисленных клиентами - «заказчиками» денежных средств, планировали осуществлять их «обналичивание» и «транзит» путем перевода на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц с последующим снятием, а также снятие их по денежным чекам и при помощи банковских карт, находящихся в их пользовании с целью последующего снятия через банкоматы г. Твери. Кроме того, с момента зачисления на расчетный счет подконтрольного Сунгурову Г.А. и Козлову А.Е. фиктивного юридического или физического лица денежных средств, систематически направлявшихся клиентами - «заказчиками» по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный капитал последних, которые становилась держателями и распорядителями этих денежных средств и вели их учет. Ведение счетов клиентов - «заказчиков» планировалось осуществлять путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам. С целью завуалирования своей преступной деятельности от контролирующих государственных органов и при поступлении от клиентов – «заказчиков» большого объема денежных средств, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. решили осуществлять фиктивный оборот поступающих на расчетные счета подконтрольных им юридических и физических лиц денежных средств путем их перевода на различные банковские карты физических лиц и со счета на счет подконтрольных им Обществ и ИП. Для этих целей Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. намеревались изготавливать поддельные электронные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами). Подделка изготовленных последними электронных распоряжений (платежных поручений) о переводе денежных средств заключалась в указании фиктивных (не существующих) оснований перечислений (платежей) денежных средств. При этом, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. осознавали преступный характер своих действий, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавали, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации. Изготовленные и заверенные электронной цифровой подписью (криптоподпись) «номинальных руководителей» поддельные электронные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. намеревались использовать путем их направления посредством системы удаленного доступа «клиент-банк» в кредитное учреждение г. Твери, в котором подконтрольное им юридическое и физическое лица имели открытый расчетный счет. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора юридического или физического лиц, сотрудники кредитного учреждения, не осведомленные об истинных намерениях последних, должны были принимать их к исполнению и осуществлять перевод денежных средств согласно указанным в распоряжениях (платежных поручениях) реквизитам.

Денежными средствами, полученными в результате осуществляемой преступной деятельности по «обналичиванию» и «транзиту» по просьбам клиентов - «заказчиков», Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. планировали распоряжаться по своему усмотрению, а именно: определять, каким образом и в какие сроки возвратить перечисленные на расчетные счета подконтрольных им фиктивных юридических и физических лиц «обналиченные» денежные средства, и какой размер денежных средств с «обналиченной» суммы оставить себе в виде комиссионного вознаграждения, а также распределять доход, полученный в результате преступной деятельности, в том числе осуществляя уплату вознаграждений подставным лицам за образование (создание) юридических и физических лиц (ИП), открытие такими лицами расчетных счетов в различных кредитных учреждениях, уплату искусственно заниженных ими налогов, в целях предотвращения блокировки расчетных счетов, выездных проверок и т.д., оплату приобретаемых для ведения преступной деятельности технических средств и устройств, оплата аренды помещений, в которых ими велась преступная деятельность.

Разработав преступный план по ведению на территории г. Твери незаконной банковской деятельности (банковских операций), Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. определили цели и задачи созданной ими организованной преступной группы, место, время и способ совершения преступлений.

Целью, созданной Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. организованной преступной группы являлось быстрое и эффективное достижение максимальных незаконных доходов (выгоды) от осуществления преступной деятельности.

Задачей организованной преступной группы, согласно заранее разработанного Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступного плана, являлось совершение ее членами незаконных банковских операций без регистрации в качестве кредитной организации и без получения специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно: открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц, специально зарегистрированных через подставных лиц, расчеты по поручению клиентов - «заказчиков» (других юридических лиц) по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; а также изготовление в целях использования поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.

Для реализации преступного плана организованной преступной группы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., определили механизм, состоящий в привлечении денежных средств юридических лиц (предприятий, организаций), осуществляющих законную финансово-хозяйственную деятельность, путем перечисления на расчётные счета специально созданных или приобретенных для этой цели фиктивных юридических и физических лиц, подконтрольных членам организованной группы и не осуществляющих фактически финансово-хозяйственную деятельность, последующем учёте поступивших денежных средств путем анализа выписок по расчетным счетам подконтрольных фиктивных юридических и физических лиц и формировании результатов на бумажных носителях, с отражением поступления и расходования денежных средств, а также суммы комиссионного вознаграждения за проведение той или иной незаконной банковской операции.

Таким образом, в период с 01.04.2014 по 16.01.2015, более точные дата и время следствием не установлены, на территории г. Твери, Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. была создана и возглавлена организованная преступная группа, состоящая на первоначальном этапе из двух соучастников и планируемая к расширению в последующем.

После того, как преступный план был разработан, цели, задачи, способ и механизм по совершению преступной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств также намечены, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., определили для себя следующие функции и обязанности:

- общее руководство созданной ими организованной преступной группой и распределение обязанностей;

- организация необходимого уровня взаимодействия друг с другом при возникновении различных препятствий при осуществлении преступной деятельности;

- контроль и корректировка действий соучастников организованной группы - непосредственных исполнителей преступлений, планируемых к вовлечению в преступную деятельность;

- распределение полученного в результате незаконной банковской деятельности дохода;

- обеспечение созданной организованной преступной группы всеми необходимыми средствами совершения преступлений: предоставление арендуемых офисных помещений, оснащенных офисной и иной контрольно-вычислительной, компьютерной техникой, в том числе необходимой для составления поддельных документов, средствами связи (мобильные устройства, сим-карты); приобретение фирм и банковских карт физических лиц, необходимых для осуществления преступной деятельности, транспортом;

- создание сети фиктивных юридических и физических лиц, путем приобретения готовых комплектов документов и печатей, зарегистрированных на подставных лиц («номинальных директоров») коммерческих организаций в форме Обществ с ограниченной ответственность и индивидуальных предпринимателей, а также путем незаконного образования (создания) через подставных лиц новых юридических и физических лиц;

- открытие расчетных счетов в различных кредитных учреждениях;

- подыскание клиентов «заказчиков» – юридических лиц и предпринимателей, которые с целью «обналичивания» либо проведения «транзитных» операций должны были перечислять денежные средства на счета коммерческих организаций, подконтрольных организованной группе;

- обеспечение бесперебойного поступления безналичных денежных средств на счета подконтрольных юридических и физических лиц от клиентов – «заказчиков» незаконных банковских операций (либо их представителей);

- перечисление безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации;

- определение размера вознаграждения в виде комиссии за оказанные клиентам услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную («обналичивание» денежных средств) и по осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц - клиентов (транзитные операции);

- урегулирование в банках и налоговых органах вопросов, возникающих в ходе ведения незаконной банковской деятельности, а также изготовления и сбыта фиктивных платежных поручений;

- организация снятия наличных денежных средств с лицевых счетов физических лиц по используемым в преступной деятельности банковским картам, личное инкассирование и передача «обналиченных» денежных средств клиентам;

- передача заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных;

- учет финансовых операций, осуществленных организованной преступной группой.

Во исполнение преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) с извлечением незаконного дохода, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., в период с 01.04.2014 по 16.01.2015, более точные дата и время следствием не установлены, для привлечения денежных средств различных клиентов - «заказчиков» решили использовать реквизиты и расчетные счета возглавляемого ими ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169), которые сообщали появлявшимся «заказчикам», а также на первоначальном этапе преступной деятельности решили использовать арендуемые офисные помещения по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25А, с находящейся в них компьютерной техникой. При этом, прикрытием истинной деятельности служила реализация строительных материалов, которая осуществлялась Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. в магазине по вышеуказанному адресу. Далее, для развития масштабности преступной деятельности и повышения таким образом размера преступных доходов Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., не позднее 16.01.2015, определили необходимость привлечения к деятельности организованной группы большего числа лиц и с этой целью для выполнения отдельных задач, необходимых для достижения преступных целей, осведомили своего компаньона Кравчука М.В., о своих намерениях вести в дальнейшем преступную деятельность, направленную на извлечение незаконного дохода от банковских операций, связанных с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств, принадлежащих различным юридически и физическим лицам. Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., действуя в указанное время, предложили Кравчуку М.В. стать участником организованной преступной группы под их руководством, в целях получения максимальной прибыли от осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе участвовать в изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц, пообещав ему выплату ежемесячного денежного вознаграждения, а также его последующее увеличение в зависимости от роли и степени его участия в преступной деятельности. Кравчук М.В., имеющий высшее экономическое образование и соответственно осведомленный о противоправности ведения банковских операций и деятельности, направленных на «обналичивание» и «транзит» денежных средств, принадлежащих различным юридическим и физическим лицам, подделки платежных документов и создании фиктивных юридических лиц, из корыстных побуждений, в указанный период, согласился с предложением Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е. войти в состав созданной последними организованной преступной группы на правах подчиненного члена группы. В период с 01.04.2014 по 16.01.2015, Кравчук М.В., с целью внесения своего вклада и для ведения эффективной преступной деятельности организованной группы, предложил использовать в преступной схеме по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств клиентов - «заказчиков», возглавляемое им ООО «ОЛИМП» и имеющиеся в различных кредитных учреждениях открытые расчетные счета и банковские карты данного Общества. Кроме того, Кравчук М.В. был введен Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. в состав созданной ими организованной преступной группы как лицо, обладающее в силу имеющего у него высшего экономического образования информацией о работе кредитных учреждений, в части, касающейся порядка и условий приема документов для открытия расчетного и лицевого счетов, осуществления финансовых операций клиентов, снятия наличных денежных средств, а также имеющий навыки по оформлению документов, необходимых для регистрации в налоговом органе юридических и физических лиц. В связи с чем, Кравчук М.В., осознавая свое участие в организованной преступной группе, лидерами которой являлись Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., выполнял следующие функции, преследуя достижение своими действиями единой цели членов преступной группы – получение финансовой выгоды:

- поиск и подбор, а также контроль лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы, в качестве номинальных руководителей для осуществления с их помощью незаконного создания и регистрации образуемых «фирм-однодневок» (юридических лиц) и ИП (физических лиц);

- организация (составление, получение, ведение) документооборота, необходимого для незаконного создания и регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, образуемых «фирм-однодневок» и ИП;

- консультирование (инструктирование) и сопровождение лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы, привлеченных в качестве номинальных руководителей при оформлении у нотариусов доверенностей на право представления интересов создаваемых «фирм-однодневок» и ИП третьими лицами в органах, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также при подачи в уполномоченный орган соответствующих документов, необходимых для регистрации и внесения записи о регистрации в ЕГРЮЛ сведений о создаваемых «фирмах-однодневках» и ИП;

- организация и контроль открытия счетов и банковских карт подконтрольных «фирм-однодневок» и ИП в различных кредитных учреждениях, а именно: передача номинальным руководителям созданных «фирм-однодневок» и ИП печатей для заверения необходимых банковских документов, уставных и учредительных документов, подтверждающих регистрацию лица в органах, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- подыскание лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы, в качестве номинальных руководителей для перерегистрации на них в случае необходимости за вознаграждение подконтрольных «фирм-однодневок» и ИП, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности;

- ведение переговоров, в случае необходимости, с привлеченными номинальными руководителями, неосведомленными о преступной деятельности организованной группы на предмет открытие и закрытия счетов, банковских карт в различных кредитных учреждениях;

- учет и выдача денежных средств, причитающихся в качестве денежного вознаграждения привлеченным номинальным руководителям, неосведомленным о преступной деятельности организованной группы;

- изготовление и использование поддельных распоряжений (платежных поручений) о переводе денежных средств.

Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. в период с 20.01.2015 по 28.01.2015, более точные дата и время следствием не установлены, с целью выполнения отдельных задач, необходимых для достижения созданной ими организованной преступной группы целей, решили привлечь без осведомления о ведении истинной деятельности работавших в ООО «ТИТАН» бухгалтеров С.Ю.В. и С.А.С. При этом, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., поддерживая дружеские отношения с Сорокиной Ю.В. и Соколовой А.С., определили, что последние, без их уведомления об истинных намерениях по ведению незаконной банковской деятельности, будут оказывать по их просьбе, за назначенное в качестве заработной платы денежное вознаграждение, бухгалтерские услуги, а именно:

- по изготовлению и ведению от имени различных юридических и физических лиц первичной бухгалтерской документации (договор, счет-фактура, товарная накладная);

- по оказанию консультативной помощи Сунгурову Г.А. и Козлову А.Е. в проведении тех или иных финансовых операций, изготовлении соответствующих данным операциям бухгалтерских документов, осуществлении возможных действий при блокировки расчетного счета;

- по изготовлению и подаче бухгалтерской и налоговой отчетности;

- по поддержанию связи с клиентами - юридическими лицами и предпринимателями в части сообщения последним реквизитов организаций, управление которыми осуществляли Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., а также в части составления оправдательных бухгалтерских документов;

- по отслеживанию финансовых операций, касающихся взаимоотношений клиентов с организациями, управление которыми осуществляли Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е.

С.Ю. и С.А.С., неосведомленные о намерениях созданной Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. на территории г. Твери организованной преступной группы по ведению преступной деятельности в экономической сфере, связанной с незаконной банковской деятельностью, в период с 20.01.2015 по 28.01.2015, согласились оказывать, за предложенное им денежное вознаграждение, бухгалтерские услуги и вести бухгалтерское сопровождение юридических и физических лиц, находящихся под управлением Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е.

Таким образом, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., в указанный период, помимо ранее введенного в состав преступной группы Кравчука М.В., привлекли для выполнения определенных функций, связанных с ведением бухгалтерского учета и отчетности неосведомленных о преступных намерениях по осуществлению незаконной банковской деятельности, созданной и возглавленной ими организованной группы, работников ООО «ТИТАН» - С.Ю. и С.А.С.

Об устойчивости и сплоченности организованной преступной группы, кроме постоянных связей между ее членами, которые знакомы в течение длительного времени, свидетельствует планирование и тщательная подготовка преступлений, распределение ролей между соучастниками, взаимопомощь при возникновении проблем и препятствий при осуществлении преступной деятельности, длительность противоправных действий, меры, предпринимаемые для маскировки истиной деятельности.

Средства, добытые в результате совершения преступлений, являлись основным источником дохода соучастников и распределялись только организаторами преступной группы Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е.

Таким образом, организованная преступная группа, созданная и возглавленная Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е., имеет все основные признаки, а именно устойчивость и организованность, выразившиеся в следующем:

- объединение двух и более лиц до начала совершения конкретных преступлений;

- наличие организаторов, руководителей организованной преступной группы в лице Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., поддерживающих субъективную связь с другими участниками криминального объединения, заключающуюся во взаимной осведомленности организаторов (руководителей) и других участников организованной группы о совместном осуществлении преступной деятельности, ставящих задачи отдельным участникам организованной группы;

- заранее разработанный план совместных преступных действий – лидерами организованной группы Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. определены направление, сфера и специфика деятельности преступной группы, роли каждого ее члена при совершении преступлений и применяемые ими методы конспирации преступной деятельности;

- четкое распределение функций (ролей) между членами организованной группы – разделение ролей и обязанностей при подготовке к совершению преступлений и непосредственно в ходе их совершения; члены организованной группы подчинялись Сунгурову Г.А. и Козлову А.Е. как руководителям, их указания выполнялись членами организованной группы беспрекословно; каждому члену преступной группы, в соответствии с указаниями последних, отводилась определенная роль при совершении преступных действий;

- соблюдение конспирации и специальная подготовка участников организованной группы, которые заключались в том, чтобы минимизировать общение членов организованной преступной группы с другими лицами, с целью сокрытия факта ведения преступной деятельности и ее масштабов, создание видимости осуществления законной деятельности, заключавшееся в ведении преступной деятельности в рабочее время и распределения преступного дохода в виде заработной платы в фиктивных, не осуществляющих хозяйственную деятельность Обществах, использование в преступной деятельности большого количества фиктивных юридических и физических лиц, подконтрольных членам организованной группы, зарегистрированных в том числе на территории другого региона – в г. Москве; узкий круг лиц, осведомленных о деятельности организованной группы и минимизация информации для отдельных членов организованной группы, которые должны были располагать сведениями только в рамках своей преступной роли; подготовка используемых в преступных целях лиц, касающаяся поведения при оформлении и подачи документов при регистрации фиктивных организаций у нотариусов, в налоговом органе, в кредитных учреждениях при открытии расчетных и лицевых счетов; частая смена офисов, в которых осуществлялась преступная деятельность;

- техническая оснащенность (использование технических средств) – использование нескольких офисных помещений на территории г. Твери, оснащенных средствами компьютерной техники, с подключением компьютерных программ, предназначенных для изготовления и направления поддельных платежных поручений и иных документов в различные кредитные учреждения, а также различных устройств, паролей, используемых для работы во всемирной сети «Интернет» в удаленном доступе; сотовых телефонов с различными абонентским номерами, необходимыми для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией между всеми членами организованной группы и иными лицами, а также для контроля используемых в преступной деятельности банковских счетов; использование личных транспортных средств при осуществлении преступной деятельности (доставка подставных лиц к нотариусам, в налоговый орган, кредитные учреждения; посещение банкоматов при снятии наличных денежных средств и т.п.);

- наличие общей материально-финансовой базы, складывающейся из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности и хранящихся у организаторов Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., которыми осуществлялось их четкое распределение (расходы на уплату госпошлин и иных налоговых сборов, предусмотренных при регистрации подконтрольных им юридических и физических лиц, в результате мнимой предпринимательской деятельности; расходы, связанные с оплатой комиссий, взимаемых кредитными учреждениями при открытии счета и т.д.; расходы на уплату денежных вознаграждений лицам, используемым в качестве подставных – «номинальных директоров»);

- направленность на долговременную преступную деятельность, создание организованной группы для совершения умышленных преступлений – направленность умысла на длительное совершение незаконной банковской деятельности (совершения банковских операций), сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, а так же незаконного образования ряда фиктивных юридических лиц и неправомерного оборота средств платежей, то есть изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств;

- высокая степень организованности – соблюдение установленного Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. режима, строгое подчинение участников организованной группы указаниям последних как организаторов, выразившееся в определении целей совместной преступной деятельности, четком распределении ролей между участниками, наличие плана, способа и механизма совершения преступлений;

- единый корыстный мотив, цель получения финансовой выгоды – получение Сунгуровым Г.А., Козловым А.Е., и членами организованной группы прибыли от совершения незаконной банковской деятельности (совершения банковских операций), а так же неправомерного оборота средств платежей, то есть изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, отсутствие у большинства членов организованной группы каких-либо официальных источников дохода на протяжении всего времени функционирования криминального объединения;

- сплоченность – психологическая общность членов организованной группы, основанная на единстве целей, намерений, социальных ценностей, превращающих их в единую преступную группу, единое целое;

- масштабность – привлечение к деятельности организованной группы большого числа лиц, не осведомленных о преступном умысле соучастников («номинальных директоров», «посредников» и т.п.), а также большой оборот денежных средств, прошедших по счетам подконтрольных соучастникам фиктивных юридических и физических (ИП) лиц на общую сумму 455 298 147 руб. 64 коп., с извлечением незаконного дохода в особо крупном размере: за «обналичивание» денежных средств на общую сумму 27 124 590 руб. 45 коп. и за «транзит» денежных средств на общую сумму 1 198 461 руб. 08 коп.;

- длительность существования организованной преступной группы – организована в период с 01.04.2014 по 16.01.2015, действовала до 27.06.2017, деятельность прекращена сотрудниками правоохранительных органов.

В период с 01.04.2014 до 27.06.2017, под контролем организованной преступной группы в составе руководителей Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., а также подчиненного им Кравчука М.В., находилось 22 юридических лица и 7 физических (ИП) лиц, а именно: ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169), ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407), ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548), ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252), ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658), ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502), ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500), ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575), ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010), ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260), ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934), ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738), ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611), ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956), ООО «АГРОХОЛДИН» (ИНН 6950198286), ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433), ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760), ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856), ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758), ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» (ИНН 6950179727), ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951), ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» (ИНН 6950038660), ИП «ПАЧАЛОВА Л.Э.к.» (ИНН 690406933700), ИП «ВАСИЛЬЕВ Д.Ю.» (ОГРНИП 315695200030570), ИП «КУКУШКИН Е.А.» (ОГРНИП 315695200030340), ИП «ЗБАРАЩЕНКО В.Ю.» (ИНН 694100815375), ИП «НАБОК Д.Ю.» (ОГРНИП 316695200070309), ИП «КУДРЯВЦЕВ А.В.» (ИНН 690303258436), ИП «СМОРОДОВ С.Г.» (ОГРНИП 315695200030080). Для управления данными фиктивными юридическими и физическими (ИП) лицами, организованной преступной группой в составе руководителей Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., а также подчиненного им Кравчука М.В., была создана и успешно функционировала в течении длительного периода преступная схема, согласно которой для осуществления преступной деятельности использовались «номинальные руководители» - Л.С.Д.К.Ю.А.., К.Д.Ю.. (она же Н.Д.Ю..), Т.Н.А.С.С.Г.., В.П.А.., С.Д.А.З.В.Ю.М.И.Ю.., К.Е.А.., П.Л.Э.., Р.Н.Н.В.Д.Ю.., Д.О.Н.., К.А.В.., М.А.О.., Бойцова А.Н., привлекаемые как за денежное вознаграждение, так и путем введения в заблуждение относительно истинных намерений, неосведомленные о ведении преступной деятельности, а также использовалась существующая на территории Российской Федерации банковская система со всеми возможностями осуществления банковских операций в режиме «онлайн» кредитных учреждений – ПАО «Сбербанк России», АО «АЛЬФА-БАНК», ВТБ 24 (ПАО), КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК», ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», АО КБ «МОДУЛЬ БАНК», АО «ТИНЬКОФФ БАНК», ПАО «БИНБАНК», ПАО БАНК «СОВЕТСКИЙ» и др.

Совместными и согласованными действиями всех членов организованной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в период с 16.01.2015 до 27.06.2017, то есть в течение длительного периода времени, систематически, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитными организациями и не имея обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, осуществлялись незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности» в виде осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по счетам подконтрольных им фиктивных фирм.

Реализуя преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), для извлечения незаконного дохода, Сунгуров Г.А. совместно с Козловым А.Е. решили использовать на первоначальном этапе, то есть с 01.01.2015 по 16.01.2015, подконтрольное им ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169), располагавшееся по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25А, так как данное Общество в течение длительного времени (с 01.04.2014 по 16.01.2015) осуществляло реальную предпринимательскую деятельность, уплату налогов, иных сборов и арендной платы, которые могли служить в качестве прикрытия планируемой преступной деятельности. Кроме того, ООО «ТИТАН» уже имело открытые в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тверь, пр-т Победы, д. 14 расчетные счета № и №. С 16.09.2015 по инициативе Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., для осуществления преступной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями по «обналичиванию и транзитированию» денежных средств различных клиентов - «заказчиков», для ООО «ТИТАН» в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Желябова, д. 3, был открыт еще один расчетный счет № №. Данные расчетные счета ООО «ТИТАН» обслуживались при помощи программного обеспечения удаленного доступа, по системе «клиент-банк» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в указанные кредитные учреждения распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов). При этом, изготовленные в электронном виде платежные документы, заверялись при помощи криптоподписи, оформленной на Сунгурова Г.А., который в указанном Обществе являлся генеральным директором.

В продолжении реализации разработанного преступного плана, для поступления денежных средств, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., с целью совершения в дальнейшем с остальными членами созданной ими организованной преступной группы, незаконных банковских операций, в период с 01.01.2015 по 22.12.2015, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставляли банковские реквизиты фиктивного юридического лица – ООО «ТИТАН», лицам (клиентам - «заказчикам), которые желали воспользоваться незаконными услугами преступной группы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного юридического лица.

При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых банковских операций и придания им законного вида, с клиентами - «заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «ТИТАН» видами деятельности: об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договоры об оказании услуг.

Затем, Сунгуров Г.А. совместно с Козловым А.Е., действующие в соответствии с преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ими преступного плана и заранее распределенным ролям, в период с 16.01.2015 по 22.12.2015, достоверно зная, что ООО «ТИТАН» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытым для указанного Общества расчетным счетам, находясь по адресу: г. Тверь, ул. М. Конева, д. 25А, при различных обстоятельствах привлекли на расчетные счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) № № в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России» и № в АО «АЛЬФА-БАНК», денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» на общую сумму 17 382 849 руб. 48 коп., с целью извлечения незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от общей суммы поступающих денежных средств.

В результате фиктивных банковских операций, в период с 16.01.2015 по 22.12.2015 с расчетных счетов указанных клиентов - «заказчиков» для «обналичивания» и по фиктивным основаниям, на расчетные счета подконтрольного организованной преступной группе фиктивного юридического лица – ООО «ТИТАН» перечислены денежные средства на общую сумму 17 382 849 руб. 48 коп. По мере зачисления денежных средств, поступавших от различных клиентов - «заказчиков», членами организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в соответствии с отведенной каждому преступной ролью, осуществлялись преступные действия, направленные на «обналичивание» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, организаторами преступной группы Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. определялся порядок размещения денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также порядок возврата поступающих от них денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по «обналичиванию». С.Ю., не осведомленная о создании организованной преступной группы в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В., и ведения последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, обладая передаваемой ей последними информацией о проведенных по расчетным счетам ООО «ТИТАН» финансовых операциях, изготавливала бухгалтерскую документацию (договор, счет-фактура, товарная накладная, книга-покупок, книга-продаж), а также, в отчетный налоговый период, подготавливала и передавала в контролирующие государственные органы соответствующую отчетность о деятельности указанного Общества. Кроме того, изготовленная С.Ю. бухгалтерская документация передавалась клиентам - «заказчикам» и хранилась у последней на случай выставления требований налоговым органом и кредитными учреждениями о ее предоставлении для подтверждения и проверки взаимоотношений. Кравчук М.В., согласно отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, совместно с С.А.С.., не осведомленной о ведении последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств различных юридических лиц в составе организованной преступной группы, вели учет поступивших от клиентов - «заказчиков» денежных средств, путем отслеживания финансовых операций по счетам подконтрольного ООО «ТИТАН» через систему удаленного доступа «клиент-банк» и записи в отдельных тетрадях данных, касающихся наименования организации, даты и суммы, поступивших денежных средств. Данный учет незаконных банковских операций осуществлялся членами преступной группы в виду необходимости отслеживания всех незаконных банковских операций (поступление, распределение), снятия наличных средств, определения очередности возврата «обналиченных» денежных средств. Кроме того, Кравчук М.В., по распоряжению организаторов Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., с целью облегчения процедуры «обналичивания» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам» и сокрытия истиной преступной деятельности, осуществлял распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений). Так, после зачисления денежных средств с расчетных счетов клиентов - «заказчиков» на счет подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица ООО «ТИТАН» «обналичивание» проводилось следующим образом:

- с расчетного счета ООО «ТИТАН» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на лицевой счет Сунгурова Г.А. №, открытый в том же кредитном учреждении под видом займов и на карточный счет указанного Общества №, открытый в указанном кредитном учреждении, а также на расчетный счет подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица – ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) № №, открытого в том же кредитном учреждении.

Таким образом, в период с 16.01.2015 по 22.12.2015, организованная преступная группа под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе Кравчука М.В., в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, от имени ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) осуществляли незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», в результате которых привлекли на расчетные счета указанного Общества для дальнейшего «обналичивания» денежные средства различных клиентов - «заказчиков» на общую сумму 17 382 849 руб. 48 коп., и извлекли незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от указанной суммы, который составил 1 042 970 руб. 97 коп.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) и извлечение незаконного дохода, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., действуя в составе созданной ими организованной преступной группы, с целью повышения эффективности осуществляемой преступной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств и увеличения объема привлекаемых денежных средств различных клиентов - «заказчиков», в период с 01.01.2015 по 16.01.2015, более точные дата и время следствием не установлены, решили приискать зарегистрированное на территории г. Москвы, какое-либо юридическое лицо. Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., достоверно осведомленные в указанный период, о том, что у их знакомого С.Д.А.. имеется зарегистрированное на территории г. Москвы Общество с ограниченной ответственностью «АРГОНАФТ» (далее сокращенно ООО «АРГОНАФТ»), деятельность которого последним не ведется, действуя в интересах организованной преступной группы, решили обратится к последнему с предложением о продаже данного Общества. После этого, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, в указанный период, при личной встрече, высказали С.Д.А. предложение о продаже им ООО «АРГОНАФТ», пообещав последнему ежемесячную выплату в размере 5000 руб. При этом, С.Д.А.. сразу же предложили передать уставные и учредительные документы данного Общества, а также печать указанного юридического лица, информацию об открытых для Общества расчетных счетах, программное обеспечение для работы в удаленном доступе в системе «клиент-банк», позволяющее управлять в электронном виде расчетным счетом, открытым в кредитном учреждении, а также банковские карты, необходимые для снятия наличных средств. Кроме того, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., для сокрытия факта ведения незаконной банковской деятельности, осуществляемой созданной ими организованной преступной группой, придерживаясь ранее разработанного для маскировки истинной преступной деятельности преступного плана, решили не осведомлять С.Д.А.. об истинных намерениях по использованию ООО «АРГОНАФТ», и пообещали последнему вести от имени указанного Общества реальную предпринимательскую деятельность. С.Д.А.., не осведомленный об истинных намерениях своих знакомых Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е. по использованию возглавляемого им ООО «АРГОНАФТ» в преступной схеме, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств, принадлежащих различным клиентам - «заказчикам», намереваясь ежемесячно получать обещанное денежное вознаграждение, с предложением последних согласился. После этого, С.Д.А. для ведения деятельности от имени ООО «АРГОНАФТ» передал в неустановленном следствием месте г. Твери, Сунгурову Г.А. и Козлову А.Е. все необходимые для ведения финансовых операций документы (учредительные, уставные, банковские), печать Общества, а также предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-банк» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитное учреждение платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов), став формальным («номинальным») руководителем ООО «АРГОНАФТ», не имея никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества. При этом, изготовленные в электронном виде платежные документы, заверялись при помощи криптоподписи, оформленной на С.Д.А.., который устранился от ведения финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого им Общества.

Таким образом, в период с 01.01.2015 по 16.01.2015, в распоряжение организованной преступной группы, действующей под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., при помощи С.Д.А., неосведомленного об истинных намерениях действовавшей преступной группы по осуществлению незаконных банковских операций, поступило ООО «АРГОНАФТ», зарегистрированное 12.11.2014 в МИФНС России № 46 по г. Москве в качестве юридического лица, имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, с присвоенным ОГРН\ИНН 5147746338779/7733902010, с юридическим адресом: г. Москва, ул. Юровская, д. 92, пом. I, комн.40, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий, учредителем и генеральным директором которого являлся С.Д.А., имеющее с 12.12.2014 открытые в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14 расчетные счета № и №. В период с 11.08.2015 по 27.09.2016, С.Д.А., не осведомленный по использованию возглавляемого им указанного Общества в преступной схеме по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств, по просьбе Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е. открыл для ООО «АРГОНАФТ» дополнительные расчетные счета: в Филиале «Московский» АО БАНК «СОВЕТСКИЙ» (в настоящее время отозвана лицензия), по адресу: г. Москва, Сыромятнический проезд, д. 4, строение 2, расчетный счет №; в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22А, расчетные счета № и № и в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, строение 1, расчетный счет №, передав последним их реквизиты.

С целью реализации разработанного преступного плана, для поступления денежных средств, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., с целью совершения в дальнейшем с остальными членами созданной ими организованной преступной группы, незаконных банковских операций, в период с 01.01.2015 по 15.12.2015, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставляли банковские реквизиты подконтрольного юридического лица – ООО «АРГОНАФТ», лицам (клиентам - «заказчикам), которые желали воспользоваться незаконными услугами преступной группы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного юридического лица.

При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами - «заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «АРГОНАФТ» видами деятельности: об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договоры об оказании услуг.

Затем, Сунгуров Г.А. совместно с Козловым А.Е., действующие в соответствии с преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ими преступного плана и заранее распределенным ролям, в период с 16.01.2015 по 15.12.2015, достоверно зная, что ООО «АРГОНАФТ» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытыми для указанного Общества расчетным счетам, находясь по адресу: г. Тверь, ул. М. Конева, д. 25 А, при различных обстоятельствах привлекли денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» на общую сумму 19 480 401 руб. 37 коп., с целью извлечения незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от общей суммы поступающих денежных средств.

Так, в период с 16.01.2015 по 15.07.2015, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «АРГОНАФТ» № в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 18 492 416 руб. 26 коп.

Так, в период с 12.08.2015 по 30.10.2015, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «АРГОНАФТ» № в Филиал «Московский» АО БАНК «СОВЕТСКИЙ» (в настоящее время отозвана лицензия), располагавшийся по адресу: г. Москва, Сыромятнический проезд, д. 4, строение 2, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 806 685 руб. 11 коп.

В результате фиктивных банковских операций, в период с 16.01.2015 по 15.12.2015 с расчетных счетов указанных клиентов - «заказчиков» для «обналичивания» и по фиктивным основаниям, на расчетные счета подконтрольного организованной преступной группе фиктивного юридического лица ООО «АРГОНАФТ» перечислены денежные средства на общую сумму 19 480 401 руб. 37 коп. По мере зачисления денежных средств, поступавших от различных «заказчиков», членами организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в соответствии с отведенной каждому преступной ролью, осуществлялись преступные действия, направленные на «обналичивание» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, организаторами преступной группы Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. определялся порядок размещения денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также порядок возврата поступающих от них денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по «обналичиванию» и «транзиту». С.Ю.В., не осведомленная о создании организованной преступной группы в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В., и ведения последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, обладая передаваемой ей последними информацией о проведенных по расчетным счетам ООО «АРГОНАФТ» финансовых операциях, изготавливала бухгалтерскую документацию (договор, счет-фактура, товарная накладная, книга-покупок, книга-продаж), а также, в отчетный налоговый период, подготавливала и передавала в контролирующие государственные органы соответствующую отчетность о деятельности указанного Общества. Кроме того, изготовленная С.Ю.В. бухгалтерская документация передавалась клиентам - «заказчикам» и хранилась у последней на случай выставления требований налоговым органом и кредитными учреждениями о ее предоставлении для подтверждения и проверки взаимоотношений. Кравчук М.В., согласно отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, совместно с С.А.С., не осведомленной о ведении последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств различных юридических лиц в составе организованной преступной группы, вели учет поступивших от клиентов - «заказчиков» денежных средств, путем отслеживания финансовых операций по счетам подконтрольного ООО «АРГОНАФТ» через систему удаленного доступа «клиент-банк» и записи в отдельных тетрадях данных, касающихся клиента - «заказчика», даты и суммы, поступивших от последнего денежных средств. Данный учет незаконных банковских операций осуществлялся членами преступной группы в виду необходимости отслеживания всех незаконных банковских операций (поступление, распределение), снятия наличных средств, определения очередности возврата «обналиченных» денежных средств. Кроме того, Кравчук М.В., по распоряжению организаторов Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., с целью облегчения процедуры «обналичивания» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам» и сокрытия истиной преступной деятельности, осуществлял распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о перечислении денежных средств (платежных поручений). Так, после зачисления денежных средств с расчетных счетов клиентов - «заказчиков» на счета подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица ООО «АРГОНАФТ» «обналичивание» проводилось следующим образом:

- с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег на карточный счет указанного Общества №, открытый в том же кредитном учреждении, с банковской картой №, открытой на имя С.Д.А., под видом «пополнение бизнес счета», а также на расчетный счет №, открытый на имя С.Д.А. в том же кредитном учреждении, под видом «оплаты по беспроцентному договору займа от 12.01.2015» и по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на счета подконтрольных организованной преступной группы фиктивных юридических лиц – ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытого в указанном кредитном учреждении и ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) № № открытого в указанного кредитном учреждении;

- с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» №, открытого в Филиале «Московский» АО БАНК «СОВЕТСКИЙ» денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег на счет подконтрольных организованной преступной группы фиктивных юридических лиц – ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России».

Таким образом, в период с 16.01.2015 по 15.12.2015, организованная преступная группа под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., и в составе Кравчука М.В., в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, от имени ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) осуществляли незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», в результате которых привлекли на расчетные счета указанного Общества для дальнейшего «обналичивания» денежные средства различных клиентов - «заказчиков» на общую сумму 19 480 401 руб. 37 коп., и извлекли незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от указанной суммы, который составил 1 168 824 руб. 08 коп.

В период с 21.01.2015 по 26.01.2015, в результате четких действий, совершенных членами организованной преступной группы – Сунгуровым Г.А., Козловым А.Е. и Кравчуком М.В., путем изготовления и подачи работниками неустановленной организации, оказывающей услуги по регистрации юридических и физических лиц в налоговом органе, подложных уставных и учредительных документов, через подконтрольное подставное лицо Л.С.Д. в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенном по адресу: г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр. 2, в качестве юридического лица зарегистрировано ООО «ПАРАДИС», с присвоением данному Обществу ОГРН1157746050780, ИНН 7716172934, с юридическим адресом: г. Москва, ул. Искры, д. 31, корпус 1, пом./ком. 2/3, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

В продолжение реализации преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) и извлечения незаконного дохода, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., действуя в составе созданной ими организованной преступной группы, в период с 26.01.2015 по 04.02.2015, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25А, приняли решение об открытии расчетных счетов для ООО «ПАРАДИС» в различных кредитных учреждения г. Твери, в связи с чем дали подчиненному им члену организованной преступной группы Кравчуку М.В. указание обеспечить подконтрольное подставное лицо Л.С.Д. документами и печатью ООО «ПАРАДИС», необходимыми для подачи заявления в кредитное учреждение об открытии расчетного счета, а также проинструктировать о порядке и условиях обращения в кредитное учреждение, о возможных вопросах со стороны сотрудников кредитного учреждения. Кравчук М.В., действуя в указанный период, выполняя отведенную ему преступную роль и строго соблюдая данное организаторами указание, осознавая, что Л.С.Д. является подставным лицом, пригласил последнего в офис по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25 А, где, не осведомляя об истинных намерениях действовавшей организованной группы, вручил уставные и учредительные документы, а также печать ООО «ПАРАДИС». При этом, Кравчук М.В. разъяснил Л.С.Д., что для ведения деятельности от имени созданного им указанного Общества необходимо проехать в несколько кредитных учреждений, где открыть расчетные счета и банковские карты, проинформировав Л.С.Д. о порядке и условиях обращения к сотрудникам кредитного учреждения.

В период с 04.02.2015 по 25.11.2015, через подставное лицо Л.С.Д., не осведомленного о преступных намерениях действовавшей организованной преступной группы по осуществлению незаконных банковских операций, были открыты следующие расчетные счета: с 04.02.2015 в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14 были открыты расчетные счета № и №, с 04.08.2015 в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (в настоящее время отозвана лицензия), расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 35 были открыты расчетные счета № и № и с 25.11.2015 в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Новторжская, д. 22А открыт расчетный счет №, который в ходе преступной деятельности не использовался. При открытии указанных расчетных счетов, подставное лицо Л.С.Д., неосведомленный о намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной преступной группы по осуществлению от имени ООО «ПАРАДИС» незаконной банковской деятельности (банковских операций), получил и в последствии передал Кравчуку М.В., предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-банк» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитное учреждение платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов). При этом, изготовленные в электронном виде платежные документы, заверялись при помощи криптоподписи, оформленной на подставное лицо Л.С.Д., который в указанном Обществе формально являлся генеральным директором.

Таким образом, в период с 04.02.2015 по 03.11.2015, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., использовав неосведомленного об истинных намерениях указанных лиц - подставное лицо Л.С.Д., получили в свое распоряжение юридическое лицо, являвшееся по своему содержанию фиктивным, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, в том числе указанные расчетные счета, открытые в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» и КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» для ООО «ПАРАДИС», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств).

Реализуя разработанный преступный план, для поступления денежных средств, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., с целью совершения в дальнейшем с остальными членами созданной ими организованной преступной группы, незаконных банковских операций, в период с 04.02.2015 по 03.11.2015, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставили банковские реквизиты фиктивного юридического лица – ООО «ПАРАДИС», лицам (клиентам - «заказчикам), которые желали воспользоваться незаконными услугами преступной группы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного юридического лица.

При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами - «заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «ПАРАДИС» видами деятельности: об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договоры об оказании услуг.

Затем, Сунгуров Г.А. совместно с Козловым А.Е., действующие в соответствии с преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ими преступного плана и заранее распределенным ролям, в период с 04.02.2015 по 03.11.2015, достоверно зная, что ООО «ПАРАДИС» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытым для указанного Общества расчетным счетам, находясь по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д.25А, при различных обстоятельствах привлекли денежные средства на общую сумму 44 765 726 руб. 83 коп., принадлежащие различным клиентам - «заказчикам», с целью извлечения от осуществляемой ими преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от общей суммы поступающих денежных средств.

Так, в период с 03.04.2015 по 29.07.2015, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «ПАРАДИС» № в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 20 098 156 руб. 72 коп.

В период с 12.08.2015 по 03.11.2015, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «ПАРАДИС» № в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (в настоящее время лицензия отозвана), располагавшееся по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 35, клиентами - «заказчиками» были перечислены денежные средства на общую сумму 24 667 570 руб. 11 коп.

В результате фиктивных банковских операций, в период с 03.04.2015 по 03.11.2015 с расчетных счетов указанных клиентов - «заказчиков» для «обналичивания» и по фиктивным основаниям, на расчетные счета подконтрольного организованной преступной группе фиктивного юридического лица – ООО «ПАРАДИС» перечислены денежные средства на общую сумму 44 765 726 руб. 83 коп. По мере зачисления денежных средств, поступавших от различных клиентов - «заказчиков», членами организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в соответствии с отведенной каждому преступной ролью, осуществлялись преступные действия, направленные на «обналичивание» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, организаторами преступной группы Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. определялся порядок размещения денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также порядок возврата поступающих от них денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по «обналичиванию». С.Ю.В., не осведомленная о создании организованной преступной группы в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В., и ведения последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, обладая передаваемой ей последними информацией о проведенных по расчетным счетам ООО «ПАРАДИС» финансовых операциях, изготавливала бухгалтерскую документацию (договор, счет-фактура, товарная накладная, книга-покупок, книга-продаж), а также, в отчетный налоговый период, подготавливала и передавала в контролирующие государственные органы соответствующую отчетность о деятельности указанного Общества. Кроме того, изготовленная С.Ю.В. бухгалтерская документация передавалась «заказчикам» и хранилась у последней на случай выставления требований налоговым органом и кредитными учреждениями о ее предоставлении для подтверждения и проверки взаимоотношений. Кравчук М.В., согласно отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, совместно с С.А.С., не осведомленной о ведении последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств различных юридических лиц в составе организованной преступной группы, вели учет поступивших от «заказчиков» денежных средств, путем отслеживания финансовых операций по счетам подконтрольного ООО «ПАРАДИС» через систему удаленного доступа «клиент-банк» и записи в отдельных тетрадях данных, касающихся клиента - «заказчика», даты и суммы, поступивших от последнего денежных средств. Данный учет незаконных банковских операций осуществлялся членами преступной группы в виду необходимости отслеживания всех незаконных банковских операций (поступление, распределение), снятия наличных средств, определения очередности возврата «обналичинных» денежных средств. Кроме того, Кравчук М.В., по распоряжению организаторов Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., с целью облегчения процедуры «обналичивания» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам» и сокрытия истиной преступной деятельности, осуществлял распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о перечислении денежных средств (платежных поручений). Так, после зачисления денежных средств с расчетных счетов клиентов - «заказчиков» на счет подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица ООО «ПАРАДИС» «обналичивание» проводилось следующим образом:

- с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на расчетный счет подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица – ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытого в том же кредитном учреждении, а также на карточный счет указанного Общества №, открытый в том же кредитном учреждении, с банковской картой №;

- с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» №, открытого в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группы фиктивных юридических лиц – ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» и ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытый в Филиале «Московский» ЗАО БАНК «СОВЕТСКИЙ, а также на карточный счет ООО «ПАРАДИС» №, открытый в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» с банковской картой №, выданной на имя Л.С.Д., с помощью которой производилось снятие через банкоматы, расположенные по адресам: г. Тверь, Двор Пролетарки, д.7 (ТЦ «Морозовский», проспект Калинина, д. 15/1 (ТЦ «Рубин» и на ул. Советская, д. 35;

Таким образом, в период с 03.04.2015 по 03.11.2015, организованная преступная группа под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе Кравчука М.В., в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, от имени ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) осуществляли незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», в результате которых привлекли на расчетные счета указанного Общества для дальнейшего «обналичивания» денежные средства различных клиентов - «заказчиков» на общую сумму 44 765 726 руб. 83 коп., и извлекли незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от указанной суммы, который составил 2 685 943 руб. 61 коп.

В период с 26.01.2015 по 03.02.2015, в результате четких действий, совершенных членами организованной преступной группы, путем изготовления и подачи неосведомленными о преступных намерениях указанных лиц сотрудниками ИП «Васильева А.Ф.», оказывающей услуги по регистрации юридических и физических лиц в налоговом органе, подложных уставных и учредительных документов, через подконтрольное подставное лицо К.Ю.А. в МИФНС России № 12 по Тверской области по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, в качестве юридического лица зарегистрировано ООО «МЕРИДИАН», с присвоением данному Обществу ОГРН 1156952001722, ИНН 6950029658, юридический адрес которого располагался: г. Тверь, проспект Победы, д. 27, помещение 4-II-1, с основным видом деятельности – оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

В продолжение реализации преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) и извлечения незаконного дохода, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., действуя в составе созданной ими организованной преступной группы, в период с 03.02.2015 по 26.02.2015, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25А, приняли решение об открытии расчетных счетов для ООО «МЕРИДИАН» в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», в связи с чем дали подчиненной им С.А.С., не осведомленной о ведении последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств различных юридических лиц в составе организованной преступной группы, указание обеспечить К.Ю.А. документами и печатью ООО «МЕРИДИАН», необходимыми для подачи заявления в кредитное учреждение об открытии расчетных счетов, а также проинструктировать о порядке и условиях обращения в кредитное учреждение, о возможных вопросах со стороны сотрудников кредитного учреждения. С.А.С., действуя в указанный период, являясь наемным работником, выполняя данное ей указание, не осознавая, что К.Ю.А. является подставным лицом, пригласила последнюю в офис по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25 А, где, вручила уставные и учредительные документа, а также печать ООО «МЕРИДИАН». При этом, С.А.С. разъяснила К.Ю.А., что для ведения деятельности от имени созданного ею указанного Общества необходимо проехать в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д.14, где открыть расчетные счета и банковскую карту, проинформировав К.Ю.А. о порядке и условиях обращения к сотрудникам кредитного учреждения.

26.02.2015 в период с 09 часов до 19 часов, К.Ю.А., являющаяся подставным лицом в ООО «МЕРИДИАН», имея при себе печать, уставные и учредительные документы указанного Общества прибыла к зданию Тверского отделения № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14. После этого, К.Ю.А., осведомленная о порядке открытия расчетного счета, о возможных вопросах со стороны сотрудника банка, не подозревая об истинных намерениях действовавшей организованной группы, зашла в указанное отделение кредитного учреждения, где обратилась к сотруднику с целью открытия расчетного счета для ООО «МЕРИДИАН», предъявив переданные ей документы и паспорт гражданки РФ на свое имя. По мере заполнения К.Ю.А. необходимых банковских документов, а также осуществления сотрудником кредитного учреждения проверки сообщаемых сведений, в тот же день, то есть 26.02.2015, между ПАО «Сбербанк России» и ООО «МЕРИДИАН» в лице К.Ю.А. был заключен договор банковского обслуживания и открыты два расчетных счета № и №, выдана банковская карта №, а также программное обеспечение в виде сертификата ключа электронной подписи и сертификата ключа шифрования, а также «логин» и «пароль» для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк» в режиме «онлайн» во всемирной сети «Интернет». Полученные в указанном кредитном учреждении сведения об открытых для ООО «МЕРИДИАН» расчетных счетах, а также выданную банковскую карту и программное обеспечение, «логин» и «пароль», печать, уставные и учредительные документы ООО «МЕРИДИАН», К.Ю.А., после 26.02.2015, передала в офис Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в соответствии с имевшейся между ними договоренностью, а также в связи с тем, что К.Ю.А. не намеревалась осуществлять от имени, зарегистрированного ею ООО «МЕРИДИАН» какой-либо финансово-хозяйственной деятельности.

Таким образом, в период с 26.02.2015 по 02.04.2015, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., использовав неосведомленную об истинных намерениях указанных лиц - подставное лицо К.Ю.А., получили в свое распоряжение юридическое лицо, являвшееся по своему содержанию фиктивным, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, в том числе расчетные счета №№ и №, банковскую карту №, открытые в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» для ООО «МЕРИДИАН», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств).

Реализуя разработанный преступный план, для поступления денежных средств, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., с целью совершения в дальнейшем с остальными членами созданной ими организованной преступной группы, незаконных банковских операций, в период с 26.02.2015 по 06.11.2015, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставляли банковские реквизиты фиктивного юридического лица – ООО «МЕРИДИАН», лицам (клиентам - «заказчикам), которые желали воспользоваться незаконными услугами преступной группы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного юридического лица.

При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами - «заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «МЕРИДИАН» видами деятельности: об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договоры об оказании услуг.

Затем, Сунгуров Г.А. совместно с Козловым А.Е., действующие в соответствии с преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ими преступного плана и заранее распределенным ролям, в период с 02.04.2015 по 06.11.2015, достоверно зная, что ООО «МЕРИДИАН» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытому для указанного Общества расчетному счету, находясь по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д.25А, при различных обстоятельствах привлекли денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» на общую сумму 33 021 830 руб., 80 коп., с целью извлечения незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от суммы поступающих денежных средств.

В результате вышеперечисленных фиктивных банковских операций, в период с 02.04.2015 по 06.11.2015 с расчетных счетов указанных клиентов - «заказчиков» для «обналичивания» и по фиктивным основаниям, на расчетный счет подконтрольного организованной преступной группе фиктивного юридического лица – ООО «МЕРИДИАН» перечислены денежные средства на общую сумму 33 021 830 руб. 80 коп. По мере зачисления денежных средств, поступавших от различных клиентов - «заказчиков», членами организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в соответствии с отведенной каждому преступной ролью, осуществлялись преступные действия, направленные на «обналичивание» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, организаторами преступной группы Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. определялся порядок размещения денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также порядок возврата поступающих от них денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по «обналичиванию». С.Ю.В., не осведомленная о создании организованной преступной группы в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В., и ведения последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, обладая передаваемой ей последними информацией о проведенных по расчетным счетам ООО «МЕРИДИАН» финансовых операциях, изготавливала бухгалтерскую документацию (договор, счет-фактура, товарная накладная, книга-покупок, книга-продаж), а также, в отчетный налоговый период, подготавливала и передавала в контролирующие государственные органы соответствующую отчетность о деятельности указанного Общества. Кроме того, изготовленная С.Ю.В. бухгалтерская документация передавалась клиентам - «заказчикам» и хранилась у последней на случай выставления требований налоговым органом и кредитными учреждениями о ее предоставлении для подтверждения и проверки взаимоотношений. Кравчук М.В., согласно отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, совместно с С.А.С., не осведомленной о ведении последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств различных юридических лиц в составе организованной преступной группы, вели учет поступивших от клиентов - «заказчиков» денежных средств, путем отслеживания финансовых операций по счетам подконтрольного ООО «МЕРИДИАН» через систему удаленного доступа «клиент-банк» и записи в отдельных тетрадях данных, касающихся клиента - «заказчика», даты и суммы, поступивших от последнего денежных средств. Данный учет незаконных банковских операций осуществлялся членами преступной группы в виду необходимости отслеживания всех незаконных банковских операций (поступление, распределение), снятия наличных средств, определения очередности возврата «обналиченных» денежных средств. Кроме того, Кравчук М.В., по распоряжению организаторов Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., с целью облегчения процедуры «обналичивания» денежных средств, принадлежащих «заказчикам» и сокрытия истиной преступной деятельности, осуществлял распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о перечислении денежных средств (платежных поручений). Так, после зачисления денежных средств с расчетных счетов клиентов - «заказчиков» на счет подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица ООО «МЕРИДИАН» «обналичивание» проводилось следующим образом:

- с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на карточный счет указанного Общества № с банковской картой №, по основанию – «пополнение бизнес счета» в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России» и на расчетный счет №, открытый в указанном кредитном учреждении на имя подставного лица К.Ю.А., а также на счет подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица – ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) № в то же кредитное учреждение.

Таким образом, в период с 02.04.2015 по 06.11.2015, организованная преступная группа под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе Кравчука М.В., в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, от имени ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) осуществляли незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», в результате которых привлекли на расчетные счета указанного Общества для дальнейшего «обналичивания» денежные средства различных клиентов - «заказчиков» на общую сумму 33 021 830 руб. 80 коп., и извлекли незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от указанной суммы, который составил 1 981 309 руб. 85 коп.

В период с 28.07.2015 по 06.08.2015, в результате четких действий, совершенных членами организованной преступной группы, под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., путем изготовления и подачи неосведомленными о преступных намерениях указанных лиц сотрудниками ИП «В.А.Ф.», оказывающей услуги по регистрации юридических и физических лиц в налоговом органе, подложных уставных и учредительных документов, через подконтрольное подставное лицо Р.Н.Н. в МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенном по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, в качестве юридического лица зарегистрировано ООО «КОМФОРТ», с присвоением данному Обществу ОГРН/ИНН 1156952016650/6950038758, с юридическим адресом: г. Тверь, проспект Победы, д. 27, офис 410, с основным видом деятельности – оптовая торговля зерном.

В продолжение реализации преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) и извлечения незаконного дохода, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., действуя в составе созданной ими организованной преступной группы, в период с 06.08.2015 по 14.10.2015, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. М. Конева, д. 25А, приняли решение об открытии расчетных счетов для ООО «КОМФОРТ» в различных кредитных учреждениях г. Твери. В период с 14.10.2015 по 19.04.2016, через подставное лицо Р.Н.Н., не осведомленного о преступных намерениях действовавшей организованной преступной группы по осуществлению незаконных банковских операций, для фиктивного юридического лица – ООО «КОМФОРТ» были открыты следующие расчетные счета: с 14.10.2015 в Тверском региональном АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37 был открыт расчетный счет № и с 19.04.2016 в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 35 были открыты расчетные счета №№ и №. При открытии указанных расчетных счетов, подставное лицо Р.Н.Н., неосведомленный о намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной преступной группы по осуществлению от имени ООО «КОМФОРТ» незаконной банковской деятельности (банковских операций), получил и в последствии передал Козлову А.Е., предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-банк» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитное учреждение платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов). При этом, изготовленные в электронном виде платежные документы, заверялись при помощи криптоподписи, оформленной на подставное лицо Р.Н.Н., который в указанном Обществе формально являлся генеральным директором.

Таким образом, в период с 14.10.2015 по 20.04.2016, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., использовав неосведомленного об истинных намерениях указанных лиц - подставное лицо Р.Н.Н., получили в свое распоряжение юридическое лицо, являвшееся по своему содержанию фиктивным, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, в том числе указанные расчетные счета, открытые в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» и КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» для ООО «КОМФОРТ», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств).

Реализуя разработанный преступный план, для поступления денежных средств, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., с целью совершения в дальнейшем с остальными членами созданной ими организованной преступной группы, незаконных банковских операций, в период с 14.10.2015 по 17.05.2016, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставляли банковские реквизиты фиктивного юридического лица – ООО «КОМФОРТ», лицам (клиентам - «заказчикам), которые желали воспользоваться незаконными услугами преступной группы по осуществлению расчетов, переводу («транзиту») денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного юридического лица.

При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами - «заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «КОМФОРТ» видами деятельности: об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договоры об оказании услуг.

Затем, Сунгуров Г.А. совместно с Козловым А.Е., действующие в соответствии с преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ими преступного плана и заранее распределенным ролям, в период с 14.10.2015 по 17.05.2016, достоверно зная, что ООО «КОМФОРТ» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытым для указанного Общества расчетным счетам, находясь по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д.25А, при неустановленных следствием обстоятельствах привлекли денежные средства, принадлежащие клиенту-«заказчику», с целью извлечения от осуществляемой ими преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 1% за «транзит», от суммы поступающих денежных средств, а именно:

- 28.10.2015 на основании платежного поручения № 1859 от 28.10.2015 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 1 000 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 90909, 09 руб.;

- 29.10.2015 на основании платежного поручения № 1877 от 29.10.2015 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 1 000 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 90909, 09 руб.;

- 30.10.2015 на основании платежного поручения № 1889 от 30.10.2015 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 45 454,55 руб.;

- 02.11.2015 на основании платежного поручения № 1927 от 02.11.2015 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 748 780 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 68070,91 руб.;

- 03.11.2015 на основании платежного поручения № 1941 от 03.11.2015 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 800 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 72 727,27 руб.;

- 06.11.2015 на основании платежного поручения № 1966 от 06.11.2015 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 600 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 54 545,45 руб.;

- 06.11.2015 на основании платежного поручения № 1977 от 06.11.2015 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 436 095 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 39 645 руб.;

- 09.11.2015 на основании платежного поручения № 1984 от 09.11.2015 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 45454,55 руб.;

- 10.11.2015 на основании платежного поручения № 2011 от 10.11.2015 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 1 400 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 127 272,73 руб.;

- 11.11.2015 на основании платежного поручения № 2050 от 11.11.2015 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 1 996 145 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 181467,73 руб.;

- 16.11.2015 на основании платежного поручения № 2078 от 16.11.2015 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 45 454,55 руб.;

- 17.11.2015 на основании платежного поручения № 2099 от 17.11.2015 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 1 000 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 90 909,09 руб.;

- 18.11.2015 на основании платежного поручения № 2143 от 18.11.2015 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 2 048 900 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 186 263,64 руб.;

- 24.11.2015 на основании платежного поручения № 2185 от 24.11.2015 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 1 029 732 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 93 612 руб.;

- 25.11.2015 на основании платежного поручения № 2193 от 25.11.2015 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 353 176 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 32 106,91 руб.;

- 26.11.2015 на основании платежного поручения № 2227 от 26.11.2015 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 2 500 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 227 272,73 руб.;

- 30.11.2015 на основании платежного поручения № 2274 от 30.11.2015 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 678 278 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 61 661,64 руб.;

- 01.12.2015 на основании платежного поручения № 2296 от 01.12.2015 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 45 454,55 руб.;

- 03.12.2015 на основании платежного поручения № 2329 от 03.12.2015 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 1 000 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 90 909,09 руб.;

- 08.12.2015 на основании платежного поручения № 2363 от 08.12.2015 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 200 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 18 181,82 руб.;

- 09.12.2015 на основании платежного поручения № 745 от 09.12.2015 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 180 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 16363,64 руб.;

- 10.12.2015 на основании платежного поручения № 2390 от 10.12.2015 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 1 000 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 90 909,09 руб.;

- 17.12.2015 на основании платежного поручения № 2448 от 17.12.2015 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 1 000 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 90 909,09 руб.;

- 18.12.2015 на основании платежного поручения № 2482 от 18.12.2015 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 1 000 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 90 909,09 руб.;

- 24.12.2015 на основании платежного поручения № 2553 от 24.12.2015 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 1 319 304 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 119 936,73 руб.;

- 29.12.2015 на основании платежного поручения № 2611 от 29.12.2015 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 1 000 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 90 909,09 руб.;

- 14.01.2016 на основании платежного поручения № 49 от 14.01.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 969 870 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 88 170 руб.;

- 21.01.2016 на основании платежного поручения № 139 от 21.01.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 45 454,55 руб.;

- 22.01.2016 на основании платежного поручения № 149 от 22.01.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 45 454,55 руб.;

- 28.01.2016 на основании платежного поручения № 188 от 28.01.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 45 454,55 руб.;

- 28.01.2016 на основании платежного поручения № 228 от 28.01.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 700 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 63 636,36 руб.;

- 29.01.2016 на основании платежного поручения № 245 от 29.01.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 300 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 27 272,73 руб.;

- 02.02.2016 на основании платежного поручения № 257 от 02.02.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 168 190 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 15 290 руб.;

- 02.02.2016 на основании платежного поручения № 260 от 02.02.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 330 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 30 000 руб.;

- 04.02.2016 на основании платежного поручения № 313 от 04.02.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 533 155 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 48 468,64 руб.;

- 04.02.2016 на основании платежного поручения № 317 от 04.02.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 2 000 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 181 818,18 руб.;

- 10.02.2016 на основании платежного поручения № 342 от 10.02.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 1 000 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 90 909,09 руб.;

- 11.02.2016 на основании платежного поручения № 384 от 11.02.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 2 000 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 181 818,18 руб.;

- 18.02.2016 на основании платежного поручения № 423 от 18.02.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 800 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 72 727,27 руб.;

- 19.02.2016 на основании платежного поручения № 440 от 19.02.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 700 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 63 363,36 руб.;

- 20.02.2016 на основании платежного поручения № 451 от 20.02.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 600 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 54 545,45 руб.;

- 24.02.2016 на основании платежного поручения № 464 от 24.02.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 600 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 54 545,45 руб.;

- 25.02.2016 на основании платежного поручения № 484 от 25.02.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 900 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 81 818,18 руб.;

- 26.02.2016 на основании платежного поручения № 498 от 26.02.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 603 452 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 54 859,27 руб.;

- 29.02.2016 на основании платежного поручения № 538 от 29.02.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 1 000 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 90 909,09 руб.;

- 01.03.2016 на основании платежного поручения № 569 от 01.03.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 1 000 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 90 909,09 руб.;

- 03.03.2016 на основании платежного поручения № 595 от 03.03.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 45 454,55 руб.;

- 04.03.2016 на основании платежного поручения № 607 от 04.03.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 795 816 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 72 346,91 руб.;

- 09.03.2016 на основании платежного поручения № 643 от 09.03.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 700 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 63 636,36 руб.;

- 10.03.2016 на основании платежного поручения № 660 от 10.03.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 600 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 54 545,45 руб.;

- 11.03.2016 на основании платежного поручения № 674 от 11.03.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 600 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 54 545,45 руб.;

- 14.03.2016 на основании платежного поручения № 699 от 14.03.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 650 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 59090,91 руб.;

- 15.03.2016 на основании платежного поручения № 723 от 15.03.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 655 025 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 59547,73 руб.;

- 16.03.2016 на основании платежного поручения № 741 от 16.03.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 250 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 22 727,27 руб.;

- 18.03.2016 на основании платежного поручения № 764 от 18.03.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 635 071 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 57733,73 руб.;

- 21.03.2016 на основании платежного поручения № 788 от 21.03.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 600 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 54 545,45 руб.;

- 22.03.2016 на основании платежного поручения № 800 от 22.03.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 462 648 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 42058,91 руб.;

- 22.03.2016 на основании платежного поручения № 826 от 22.03.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 300 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 27 272,73 руб.;

- 23.03.2016 на основании платежного поручения № 841 от 23.03.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 1 000 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 90 909,09 руб.;

- 25.03.2016 на основании платежного поручения № 864 от 25.03.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 121 744 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 11067,64 руб.;

- 25.03.2016 на основании платежного поручения № 871 от 25.03.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 400 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 36 363,64 руб.;

- 25.03.2016 на основании платежного поручения № 881 от 25.03.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 45 454,55 руб.;

- 29.03.2016 на основании платежного поручения № 908 от 29.03.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 796 502 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 72409,27 руб.;

- 30.03.2016 на основании платежного поручения № 926 от 30.03.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 600 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 54 545,45 руб.;

- 31.03.2016 на основании платежного поручения № 945 от 31.03.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 45 454,55 руб.;

- 01.04.2016 на основании платежного поручения № 957 от 01.04.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытый в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 600 000 руб., по основанию: «за пшеницу 5 кл., по договору поставки 1203/УК от 16.10.2015», в том числе НДС – 54 545,45 руб.;

- 21.04.2016 на основании платежного поручения № 1310 от 21.04.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в КБ «ЮНИАСТРУМБАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «(ККК) за пшеницу 5 класса по договору поставки № 1203/УК от 16.10.2015, в том числе НДС – 54545,45 руб.;

- 26.04.2016 на основании платежного поручения № 332 от 26.04.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в КБ «ЮНИАСТРУМБАНК» перечислены денежные средства в размере 550 000 руб., по основанию: «(ККК) за пшеницу 5 класса по договору поставки № 1203/УК от 16.10.2015, в том числе НДС – 50000 руб.;

- 27.04.2016 на основании платежного поручения № 377 от 27.04.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в КБ «ЮНИАСТРУМБАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «(ККК) за пшеницу 5 класса по договору поставки № 1203/УК от 16.10.2015, в том числе НДС – 45454,55 руб.;

- 28.04.2016 на основании платежного поручения № 389 от 28.04.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в КБ «ЮНИАСТРУМБАНК» перечислены денежные средства в размере 200 000 руб., по основанию: «(ККК) за пшеницу 5 класса по договору поставки № 1203/УК от 16.10.2015, в том числе НДС – 18181,82 руб.;

- 28.04.2016 на основании платежного поручения № 403 от 28.04.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в КБ «ЮНИАСТРУМБАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «(ККК) за пшеницу 5 класса по договору поставки № 1203/УК от 16.10.2015, в том числе НДС – 45454,55 руб.;

- 29.04.2016 на основании платежного поручения № 1348 от 29.04.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в КБ «ЮНИАСТРУМБАНК» перечислены денежные средства в размере 200 000 руб., по основанию: «(ККК) за пшеницу 5 класса по договору поставки № 1203/УК от 16.10.2015, в том числе НДС – 18181,82 руб.;

- 04.05.2016 на основании платежного поручения № 439 от 04.05.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в КБ «ЮНИАСТРУМБАНК» перечислены денежные средства в размере 700 000 руб., по основанию: «(ККК) за пшеницу 5 класса по договору поставки № 1203/УК от 16.10.2015, в том числе НДС – 63636,36 руб.;

- 06.05.2016 на основании платежного поручения № 1380 от 06.05.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в КБ «ЮНИАСТРУМБАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «(ККК) за пшеницу 5 класса по договору поставки № 1203/УК от 16.10.2015, в том числе НДС – 45454,55 руб.;

- 10.05.2016 на основании платежного поручения № 1415 от 10.05.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в КБ «ЮНИАСТРУМБАНК» перечислены денежные средства в размере 600 000 руб., по основанию: «(ККК) за пшеницу 5 класса по договору поставки № 1203/УК от 16.10.2015, в том числе НДС – 54545,45 руб.;

- 11.05.2016 на основании платежного поручения № 1443 от 11.05.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в КБ «ЮНИАСТРУМБАНК» перечислены денежные средства в размере 1 000 000 руб., по основанию: «(ККК) за пшеницу 5 класса по договору поставки № 1203/УК от 16.10.2015, в том числе НДС – 90 909,09 руб.;

- 12.05.2016 на основании платежного поручения № 1459 от 12.05.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в КБ «ЮНИАСТРУМБАНК» перечислены денежные средства в размере 403 938 руб., по основанию: «(ККК) за пшеницу 5 класса по договору поставки № 1203/УК от 16.10.2015, в том числе НДС – 36721,64 руб.;

- 13.05.2016 на основании платежного поручения № 1487 от 13.05.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в КБ «ЮНИАСТРУМБАНК» перечислены денежные средства в размере 600 000 руб., по основанию: «(ККК) за пшеницу 5 класса по договору поставки № 1203/УК от 16.10.2015, в том числе НДС – 54545,45 руб.;

- 16.05.2016 на основании платежного поручения № 1508 от 16.05.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в КБ «ЮНИАСТРУМБАНК» перечислены денежные средства в размере 700 000 руб., по основанию: «(ККК) за пшеницу 5 класса по договору поставки № 1203/УК от 16.10.2015, в том числе НДС – 63 636,36 руб.;

- 17.05.2016 на основании платежного поручения № 1526 от 17.05.2016 с расчетного счета ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) №, открытого в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в КБ «ЮНИАСТРУМБАНК» перечислены денежные средства в размере 650 000 руб., по основанию: «(ККК) за пшеницу 5 класса по договору поставки № 1203/УК от 16.10.2015, в том числе НДС – 59 090,91 руб.

После зачисления по указанным банковским операциям денежных средств на расчетный счет ООО «КОМФОРТ», членами организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е. осуществлялся их дальнейший «транзит» на расчетные счета следующий организаций: ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», ООО «АГРО-КОРМА» (ИНН 5036147990) №, открытый в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» и ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК».

В продолжении реализации совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) и извлечения незаконного дохода, Сунгуров Г.А. совместно с Козловым А.Е. помимо ООО «ТИТАН», с 28.07.2015 по 04.08.2015, решили использовать подконтрольное им ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548), учредителем и директором которого являлся подчиненный участник организованной преступной группы Кравчук М.В., так как данное Общество в течение длительного времени (с 05.11.2014 по 16.01.2015) осуществляло реальную предпринимательскую деятельность, уплату налогов, иных сборов и арендной платы, которые могли служить в качестве прикрытия планируемой преступной деятельности. Кроме того, ООО «ОЛИМП» уже имело открытые в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тверь, пр-т Победы, д. 14 расчетные счета № и №. Затем, с 04.08.2015, Кравчук М.В. по инициативе и указанию Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., для осуществления преступной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями по «обналичиванию и транзитированию» денежных средств различных клиентов - «заказчиков», открыл дополнительные расчетные счета: № в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22А, с 05.10.2015 в том же кредитном учреждении № и с 18.08.2016 в Тверском филиале ПАО БАНК «Финансовая Корпорация «ОТКРЫТИЕ» № и №. Данные расчетные счета ООО «ОЛИМП» обслуживались при помощи программного обеспечения удаленного доступа, по системе «клиент-банк» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в указанные кредитные учреждения распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов). При этом, изготовленные в электронном виде платежные документы, заверялись при помощи криптоподписи, оформленной на Кравчука М.В.

В продолжении реализации разработанного преступного плана, для поступления денежных средств, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., с целью совершения в дальнейшем с остальными членами созданной ими организованной преступной группы, незаконных банковских операций, в период с 04.08.2015 по 02.08.2016, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставляли банковские реквизиты фиктивного юридического лица – ООО «ОЛИМП», лицам («заказчикам), которые желали воспользоваться незаконными услугами преступной группы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного юридического лица.

При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых банковских операций и придания им законного вида, с клиентами - «заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «ОЛИМП» видами деятельности: об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договоры об оказании услуг.

Затем, Сунгуров Г.А. совместно с Козловым А.Е., действующие в соответствии с преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ими преступного плана и заранее распределенным ролям, в период с 04.08.2015 по 02.08.2016, достоверно зная, что ООО «ОЛИМП» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытым для указанного Общества расчетным счетам, находясь по адресу: г. Тверь, ул. М. Конева, д. 25А, при различных обстоятельствах привлекли на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) № в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.22А, денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» на общую сумму 66 578 905 руб. 84 коп., с целью извлечения незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от общей суммы поступающих денежных средств.

В результате фиктивных банковских операций, в период с 06.08.2015 по 02.08.2016 с расчетных счетов указанных клиентов - «заказчиков» для «обналичивания» и по фиктивным основаниям, на расчетный счет подконтрольного организованной преступной группе фиктивного юридического лица – ООО «ОЛИМП» перечислены денежные средства на общую сумму 66 578 905 руб. 84 коп. По мере зачисления денежных средств, поступавших от различных клиентов - «заказчиков», членами организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в соответствии с отведенной каждому преступной ролью, осуществлялись преступные действия, направленные на «обналичивание» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, организаторами преступной группы Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. определялся порядок размещения денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также порядок возврата поступающих от них денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по «обналичиванию». С.Ю.В., не осведомленная о создании организованной преступной группы в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В., и ведения последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, обладая передаваемой ей последними информацией о проведенных по расчетным счетам ООО «ОЛИМП» финансовых операциях, изготавливала бухгалтерскую документацию (договор, счет-фактура, товарная накладная, книга-покупок, книга-продаж), а также, в отчетный налоговый период, подготавливала и передавала в контролирующие государственные органы соответствующую отчетность о деятельности указанного Общества. Кроме того, изготовленная С.Ю.В. бухгалтерская документация передавалась клиентам - «заказчикам» и хранилась у последней на случай выставления требований налоговым органом и кредитными учреждениями о ее предоставлении для подтверждения и проверки взаимоотношений. Кравчук М.В., согласно отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, совместно с С.А.С., не осведомленной о ведении последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств различных юридических лиц в составе организованной преступной группы, вели учет поступивших от клиентов - «заказчиков» денежных средств, путем отслеживания финансовых операций по счетам подконтрольного ООО «ОЛИМП» через систему удаленного доступа «клиент-банк» и записи в отдельных тетрадях данных, касающихся клиента - «заказчика», даты и суммы, поступивших от последнего денежных средств. Данный учет незаконных банковских операций осуществлялся членами преступной группы в виду необходимости отслеживания всех незаконных банковских операций (поступление, распределение), снятия наличных средств, определения очередности возврата «обналичинных» денежных средств. Кроме того, Кравчук М.В., по распоряжению организаторов Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., с целью облегчения процедуры «обналичивания» денежных средств, принадлежащих «заказчикам» и сокрытия истиной преступной деятельности, осуществлял распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о перечислении денежных средств (платежных поручений). Так, после зачисления денежных средств с расчетных счетов клиентов - «заказчиков» на счет подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица ООО «ОЛИМП» «обналичивание» проводилось следующим образом:

- с расчетного счета ООО «ОЛИМП» денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на карточный счет указанного Общества № с банковской картой №, открытые в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК, по основанию – «пополнение бизнес счета» и снимались по денежным чекам на хозяйственные нужды, а также на счет подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица – ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России».

Таким образом, в период с 04.08.2015 по 02.08.2016, организованная преступная группа под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе Кравчука М.В., в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, от имени ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) осуществляли незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», в результате которых привлекли на расчетный счет указанного Общества для дальнейшего «обналичивания» денежные средства различных клиентов - «заказчиков» на общую сумму 66 578 905 руб. 84 коп., и извлекли незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от указанной суммы, который составил 3 994 734 руб. 35 коп.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечения незаконного дохода, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., действуя в составе созданной ими организованной преступной группы, с целью повышения эффективности осуществляемой преступной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств и увеличения объема привлекаемых денежных средств различных клиентов - «заказчиков», в период с 04.08.2015 по 13.08.2015, более точные дата и время следствием не установлены, решили создать через подконтрольное подставное лицо на территории г. Твери фиктивное юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «АСТРА» (далее сокращенно ООО «АСТРА»), намереваясь использовать его в разработанной ими преступной схеме по «обналичиванию и транзитированию» денежных средств различных клиентов - «заказчиков». В связи с этим, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., в указанный период, согласно ранее распределенным между членами созданной и контролируемой ими организованной группы преступным ролям, дали указание подчиненному им участнику преступной группы Кравчуку М.В., приискать на территории г. Твери кандидатуру в качестве подставного лица для регистрации фиктивного юридического лица в налоговом органе и внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ. После этого, Кравчук М.В., действуя в составе организованной Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной группы и строго в рамках отведенной ему преступной роли, решил неукоснительно и в кратчайшие сроки выполнить указание последних. С этой целью, Кравчук М.В., в период с 06.08.2015 по 13.08.2015, более точные дата и время следствием не установлены, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, через своих знакомых подыскал на роль подставного лица М.И.Ю., с которым встретился в кафе «Малина», расположенном по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14. Затем, Кравчук М.В., в указанный период, находясь по указанному адресу, убедившись, что М.И.Ю. временно не трудоустроен и нуждается в получении средств к существованию, а также в том, что он не имеет никаких познаний в области ведения какой-либо предпринимательской деятельности, в том числе финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, предложил М.И.Ю. за материальное вознаграждение в размере от 10 000 до 15 000 руб. предоставить паспорт гражданина РФ для регистрации в налоговом органе юридического лица, в котором формально без осуществления какой-либо деятельности занять должность руководителя и учредителя. М.И.Ю., для получения материальной выгоды, осознавая, что будет являться подставным лицом, не имея намерений по управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельность какого-либо юридического лица, с предложением Кравчука М.В. согласился и передал последнему копию своего паспорта с персональными данными для изготовления необходимого пакета документов, с целью дальнейшей незаконной регистрации юридического лица.

В период с 13.08.2015 по 31.08.2015, в результате четких действий, совершенных членами организованной преступной группы – Сунгуровым Г.А., Козловым А.Е. и Кравчуком М.В., путем изготовления и подачи подложных уставных и учредительных документов, через подконтрольное подставное лицо М.И.Ю. в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенном по адресу: г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр. 2, в качестве юридического лица зарегистрировано фиктивное юридическое лицо -ООО «АСТРА», с присвоением данному Обществу ОГРН 1157746798219, ИНН 7722338433, с юридическим адресом: г. Москва, ул. Искры, д. 31, корпус 1, пом./ком. 2/3, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

В продолжение реализации преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечения незаконного дохода, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., действуя в составе созданной ими организованной преступной группы, в период с 31.08.2015 по 11.09.2015, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25А, дали подчиненному им члену организованной преступной группы Кравчуку М.В. указание подыскать кредитное учреждение на территории г. Твери и открыть для подконтрольного им ООО «АСТРА» расчетный счет с получением банковской карты, необходимой для снятия наличных денежных средств. Кравчук М.В., действуя в указанный период, выполняя отведенную ему преступную роль и строго соблюдая данное ему организаторами указание, приискал в качестве кредитного учреждения – Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14. Затем, Кравчук М.В., осведомленный о порядке и условиях открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях и достоверно зная, что при этом необходимо личное присутствия руководителя юридического лица, встретился с номинальным руководителем ООО «АСТРА» - М.И.Ю. и не осведомляя последнего об истинных намерениях действовавшей организованной группы, под предлогом необходимости ведения деятельности и перечисления ему материального вознаграждения, предложил съездить в подобранное им указанное кредитное учреждение для открытия расчетного счета и банковской карты. М.И.Ю., полагая, что получит обещанное ему материальное вознаграждение, с предложением Кравчука М.В. согласился.

11.09.2015 в период с 09 часов до 19 часов, М.И.Ю., являющийся номинальным руководителем ООО «АСТРА» по указанию и в сопровождении Кравчука М.В., имевшего при себе печать и уставные документы указанного Общества прибыли к зданию Тверского отделения № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14. После этого, Кравчук М.В. проинструктировал М.И.Ю. о порядке открытия расчетного счета, о возможных вопросах со стороны сотрудника банка, а также сообщил последнему всю возможную информацию об ООО «АСТРА», вручив ему печать и уставные документы указанного Общества (Устав Общества, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, а также документы, подтверждающие назначение на должность и полномочия руководителя Общества). Затем, М.И.Ю., не подозревая об истинных намерениях действовавшей организованной группы, в состав которой входил Кравчук М.В., зашел в указанное отделение кредитного учреждения, где обратился к сотруднику с целью открытия расчетного счета для ООО «АСТРА», предъявив переданные ему Кравчуком М.В. документы и паспорт гражданина РФ на свое имя. Кравчук М.В. в это время, с целью осуществления контроля за М.И.Ю. находился поблизости на случай оказания последнему какой-либо помощи. По мере заполнения М.И.Ю. необходимых банковских документов, а также осуществления сотрудником кредитного учреждения проверки сообщаемых сведений, в тот же день, то есть 11.09.2015, между ПАО «Сбербанк России» и ООО «АСТРА» в лице М.И.Ю. был заключен договор банковского обслуживания и открыт расчетный счет №. Затем, 17.09.2015 в период с 09 часов до 19 часов, М.И.Ю., по просьбе Кравчука М.В. и в сопровождении последнего при аналогичных обстоятельствах вновь обратились в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14 с заявлением на получение банковской карты, с целью использования при осуществлении деятельности ООО «АСТРА». В результате чего, в тот же день, то есть 17.09.2015 сотрудником указанного кредитного учреждения на имя М.И.Ю. был открыт расчетный счет № и выдана банковская карта к нему №, а также выданы программное обеспечение в виде сертификата ключа электронной подписи и сертификата ключа шифрования, а также «логин» и «пароль» для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк» в режиме «онлайн» во всемирной сети «Интернет». Полученные в указанном кредитном учреждении сведения об открытых на его имя и для ООО «АСТРА» расчетных счета, а также выданную банковскую карту и программное обеспечение, «логин» и «пароль», печать ООО «АСТРА», М.И.Ю. в период с 11.09.2015 по 17.09.2015 передал Кравчуку М.В., в соответствии с имевшейся между ними договоренностью, а также в связи с тем, что М.И.Ю. не намеревался осуществлять от имени, зарегистрированного им ООО «АСТРА» какой-либо финансово-хозяйственной деятельности.

Таким образом, в период с 11.09.2015 по 17.09.2015, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., использовав неосведомленного об истинных намерениях указанных лиц - подставное лицо М.И.Ю., получили в свое распоряжение юридическое лицо – ООО «АСТРА», являвшееся по своему содержанию фиктивным, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, в том числе указанные расчетные счета, открытые в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» для ООО «АСТРА», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств).

Реализуя разработанный преступный план, для поступления денежных средств, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., с целью совершения в дальнейшем с остальными членами созданной ими организованной преступной группы, незаконных банковских операций, в период с 11.09.2015 по 28.01.2016, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставили банковские реквизиты фиктивного юридического лица – ООО «АСТРА», лицам (клиентам-«заказчикам), которые желали воспользоваться незаконными услугами преступной группы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного юридического лица.

При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами - «заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «АСТРА» видами деятельности: об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договоры об оказании услуг.

Затем, Сунгуров Г.А. совместно с Козловым А.Е., действующие в соответствии с преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ими преступного плана и заранее распределенным ролям, в период с 10.11.2015 по 28.01.2016, достоверно зная, что ООО «АСТРА» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытому для указанного Общества расчетному счету, находясь в арендованных помещениях, расположенных по адресам: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25А, а затем, г. Тверь, Беляковский переулок, д.48, при различных обстоятельствах привлекли на расчетный счет ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д.14, денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» на общую сумму 8 665 795 руб. 60 коп., с целью извлечения незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от общей суммы поступающих денежных средств.

В результате фиктивных банковских операций, в период с 10.11.2015 по 28.01.2016 с расчетных счетов указанных клиентов - «заказчиков» для «обналичивания» и по фиктивным основаниям, на расчетный счет подконтрольного организованной преступной группе фиктивного юридического лица ООО «АСТРА» перечислены денежные средства на общую сумму 8 665 795 руб. 60 коп. По мере зачисления денежных средств, поступавших от различных клиентов - «заказчиков», членами организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в соответствии с отведенной каждому преступной ролью, осуществлялись преступные действия, направленные на «обналичивание» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, организаторами преступной группы Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. определялся порядок размещения денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также порядок возврата поступающих от них денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по «обналичиванию». С.Ю.В., не осведомленная о создании организованной преступной группы в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В., и ведения последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, обладая передаваемой ей последними информацией о проведенных по расчетным счетам ООО «АСТРА» финансовых операциях, изготавливала бухгалтерскую документацию (договор, счет-фактура, товарная накладная, книга-покупок, книга-продаж), а также, в отчетный налоговый период, подготавливала и передавала в контролирующие государственные органы соответствующую отчетность о деятельности указанного Общества. Кроме того, изготовленная С.Ю.В. бухгалтерская документация передавалась клиентам - «заказчикам» и хранилась у последней на случай выставления требований налоговым органом и кредитными учреждениями о ее предоставлении для подтверждения и проверки взаимоотношений. Кравчук М.В., согласно отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, совместно с С.А.С., не осведомленной о ведении последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств различных юридических лиц в составе организованной преступной группы, вели учет поступивших от клиентов - «заказчиков» денежных средств, путем отслеживания финансовых операций по счетам подконтрольного ООО «АСТРА» через систему удаленного доступа «клиент-банк» и записи в отдельных тетрадях данных, касающихся клиента - «заказчика», даты и суммы, поступивших от последнего денежных средств. Данный учет незаконных банковских операций осуществлялся членами преступной группы в виду необходимости отслеживания всех незаконных банковских операций (поступление, распределение), снятия наличных средств, определения очередности возврата «обналичинных» денежных средств. Кроме того, Кравчук М.В., по распоряжению организаторов Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., с целью облегчения процедуры «обналичивания» денежных средств, принадлежащих «заказчикам» и сокрытия истиной преступной деятельности, осуществлял распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о перечислении денежных средств (платежных поручений). Так, после зачисления денежных средств с расчетных счетов «заказчиков» на счет подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица ООО «АСТРА» «обналичивание» проводилось следующим образом:

- с расчетного счета ООО «АСТРА» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на счета подконтрольных организованной преступной группы фиктивных юридических лиц – ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» и ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытый в Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», а также путем перечисления на карточный расчетный счет ООО «АСТРА» № в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» и на расчетный счет Маркина И.Ю. №, открытый в том же кредитном учреждении, под видом беспроцентного займа суммами по 99 500 руб.

Таким образом, в период с 10.11.2015 по 28.01.2016, организованная преступная группа под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе Кравчука М.В., в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, от имени ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) осуществляли незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», в результате которых привлекли на расчетный счет указанного Общества для дальнейшего «обналичивания» денежные средства различных клиентов - «заказчиков» на общую сумму 8 665 795 руб. 60 коп., и извлекли незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от указанной суммы, который составил 519 947 руб. 74 коп.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) и извлечения незаконного дохода, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., действуя в составе созданной ими организованной преступной группы, с целью повышения эффективности осуществляемой преступной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств и увеличения объема привлекаемых денежных средств различных «заказчиков», в период с 13.08.2015 по 25.08.2015, более точные дата и время следствием не установлены, решили создать через подконтрольное подставное лицо на территории г. Твери фиктивное юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «АКЦЕНТ» (далее сокращенно ООО «АКЦЕНТ»), намереваясь использовать его в разработанной ими преступной схеме по «обналичиванию» и «транзитированию» денежных средств различных клиентов - «заказчиков». В связи с чем, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., в указанный период, согласно ранее распределенным между членами созданной и контролируемой ими организованной группы, преступным ролям, дали указание подчиненному им члену преступной группы Кравчуку М.В., приискать на территории г. Твери кандидатуру в качестве подставного лица для регистрации фиктивного юридического лица в налоговом органе и внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ. После этого, Кравчук М.В., действуя в составе организованной Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной группы и строго в рамках отведенной ему преступной роли, решил неукоснительно и в кратчайшие сроки выполнить указание последних. С этой целью, Кравчук М.В., в период с 13.08.2015 по 25.08.2015, более точные дата и время следствием не установлены, для незаконного образования (создания) юридического лица, подыскал на роль подставного лица своего знакомого С.С.Г., которого пригласил в арендованный офис по адресу: г. Тверь, ул.М.Конева, д. 25А. Затем, Кравчук М.В., в указанный период, находясь по указанному адресу, убедившись, что С.С.Г. подходит на роль подставного лица, то есть материально заинтересован, а также не имеет намерений осуществлять руководство каким-либо юридическим лицом и не осведомлен о способе и условиях осуществления финансово-хозяйственной деятельности, предложил последнему за материальное вознаграждение в размере 10 000 руб. предоставить паспорт гражданина РФ для регистрации в налоговом органе юридического лица, в котором формально без осуществления какой-либо деятельности занять должность директора и учредителя. При этом, Кравчук М.В. соблюдая разработанные организаторами преступной группы меры конспирации, решил ввести С.С.Г. в заблуждение относительно истинных намерений, разъяснив последнему, что создание юридического лица связано с расширением его бизнеса, а также пообещал, что деятельность создаваемого юридического лица от имени последнего будет вестись им самим. С.С.Г., неосведомленный о действии организованной преступной группы, под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., а также истинных намерениях в отношении создаваемого юридического лица, для получения материальной выгоды, осознавая, что будет являться подставным лицом, не имея намерений по управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельность какого-либо юридического лица, с предложением Кравчука М.В. согласился. После чего, С.С.Г. по указанию Кравчука М.В. и в сопровождении последнего обратился в офис ИП «В.А.Ф.», распложенный по адресу: г. Тверь, ул. В.Новгорода, д.5, где предоставил копию своего паспорта с персональными данными для изготовления необходимого пакета документов, с целью дальнейшей незаконной регистрации юридического лица.

В период с 25.08.2015 по 31.08.2015, в результате четких действий, совершенных членами организованной преступной группы – Сунгуровым Г.А., Козловым А.Е. и Кравчуком М.В., путем изготовления и подачи неосведомленными о преступных намерениях указанных лиц работниками ИП «В.А.Ф.», оказывающей услуги по регистрации юридических и физических лиц в налоговом органе, подложных уставных и учредительных документов, через подконтрольное подставное лицо С.С.Г. в МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенном по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, в качестве юридического лица зарегистрировано ООО «АКЦЕНТ», с присвоением данному Обществу ОГРН/ИНН 1156952018300/6950039575, с юридическим адресом: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25А, помещение II, с основным видом деятельности: оптовая торговля прочими строительными материалами и изделиями. Кроме того, 09.09.2015 в МИФНС России № 12 по Тверской области подставное лицо С.С.Г. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (далее сокращенно ИП «С.С.Г.»), с присвоением ОГРНИП/ИНН №/690140859540, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

В продолжение реализации преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) и извлечения незаконного дохода, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., действуя в составе созданной ими организованной преступной группы, в период с 31.08.2015 по 09.09.2015, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25А, приняли решение об открытии расчетных счетов для ООО «АКЦЕНТ» и ИП «С.С.Г.» в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», в связи с чем дали подчиненному им члену организованной преступной группы Кравчуку М.В. указание обеспечить подконтрольное подставное лицо С.С.Г. документами и печатями указанных юридического и физического (ИП) лиц, необходимыми для подачи заявления в кредитное учреждение об открытии расчетного счета, а также проинструктировать о порядке и условиях обращения в кредитное учреждение, о возможных вопросах со стороны сотрудников кредитного учреждения. Кравчук М.В., действуя в указанный период, выполняя отведенную ему преступную роль и строго соблюдая данное организаторами указание, осознавая, что С.С.Г. является подставным лицом, пригласил последнего в офис по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25 А, где, не осведомляя об истинных намерениях действовавшей организованной группы, вручил уставные и учредительные документы, а также печати ООО «АКЦЕНТ» и ИП «С.С.Г.». При этом, Кравчук М.В. разъяснил С.С.Г., что для ведения деятельности от имени созданных им указанных Общества и ИП необходимо проехать в указанное им кредитное учреждение, где открыть расчетные счета и банковские карты, проинформировав последнего о порядке и условиях обращения к сотрудникам кредитного учреждения.

В период с 09.09.2015 по 25.09.2016, через подставное лицо С.С.Г., не осведомленного о преступных намерениях действовавшей организованной преступной группы по осуществлению незаконных банковских операций, для ООО «АКЦЕНТ» были открыты следующие расчетные счета: с 09.09.2015 в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14 были открыты расчетные счета № и №; с 25.09.2015 в указанном кредитном учреждении для ИП «С.С.Г.» был открыт расчетный счет №, который не использовался для зачисления денежных средств, поступавших от клиентов - «заказчиков», а использовался только для снятия наличных денег. Кроме того, с период с 25.02.2016 по 02.03.2016, в связи с задержанием С.С.Г. сотрудниками правоохранительных органов, по указанию Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., на роль директора ООО «АКЦЕНТ» Кравчуком М.В. был привлечен В.П.А., ранее привлекавшийся к уголовной ответственности и не имевший опыта работы в указанной должности. Кравчук М.В., действуя в указанный период и соблюдая разработанные меры конспирации, не осведомляя В.П.А. относительно истинных намерений организованной преступной группы, для введения в заблуждение последнего, сообщил, что С.С.Г. является директором ООО «АКЦЕНТ», которое только открылось и деятельность которого необходимо осуществлять в дальнейшем. Кравчук М.В. также сообщил В.П.А., что в связи с тем, что деятельность указанного Общества практически не ведется ежедневного участия от последнего не потребуется. За данную услугу Кравчук М.В. пообещал В.П.А. денежное вознаграждение в виде заработной платы в размере 10 000 руб. В.П.А., не имея намерений осуществлять управленческие функции и вести финансово-хозяйственную деятельность ООО «АКЦЕНТ», полагая, что действует в интересах своего знакомого С.С.Г., с предложением Кравчука М.В. о занятии должности директора в указанном Обществе, согласился. 02.03.2016, на основании поданных В.П.А. документов, сотрудником МИФНС России № 12 по Тверской области внесены изменения в ЕГРЮЛ в соответствии с которыми В.П.А. стал занимать должность директора в ООО «АКЦЕНТ». В период с 02.03.2016 по 11.03.2016, более точные дата и время следствием не установлены, В.П.А. по просьбе и в сопровождении Кравчука М.В. обратился в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК», расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 35 для открытия расчетного счета ООО «АКЦЕНТ». 11.03.2016 указанным кредитным учреждением для ООО «АКЦЕНТ» были открыты расчетные счета № и №. При открытии указанных расчетных счетов, подставные лица С.С.Г. и В.П.А., неосведомленные о намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной преступной группы по осуществлению от имени ООО «АКЦЕНТ» и ИП «С.С.Г.» незаконной банковской деятельности (банковских операций), получили и в последствии передали Кравчуку М.В., предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-банк» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитное учреждение платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов). При этом, изготовленные в электронном виде платежные документы, заверялись при помощи криптоподписей, оформленных на подставных лиц - С.С.Г. и В.П.А., которые в ООО «АКЦЕНТ» формально являлись генеральными директорами.

Таким образом, в период с 09.09.2015 по 11.03.2016, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., использовав неосведомленных об истинных намерениях указанных лиц - подставных лиц С.С.Г. и В.П.А., получили в свое распоряжение юридическое и физическое (ИП) лица, являвшиеся по своему содержанию фиктивными, но имевшие все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, в том числе указанные расчетные счета, открытые в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» и КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» для ООО «АКЦЕНТ» и ИП «С.С.Г.», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств).

Реализуя разработанный преступный план, для поступления денежных средств, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., с целью совершения в дальнейшем с остальными членами созданной ими организованной преступной группы, незаконных банковских операций, в период с 09.09.2015 по 28.06.2016, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставили банковские реквизиты фиктивного юридического лица – ООО «АКЦЕНТ» лицам (клиентам - «заказчикам), которые желали воспользоваться незаконными услугами преступной группы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного юридического лица.

При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами - «заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «АКЦЕНТ» видами деятельности: об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договоры об оказании услуг.

Затем, Сунгуров Г.А. совместно с Козловым А.Е., действующие в соответствии с преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ими преступного плана и заранее распределенным ролям, в период с 29.09.2015 по 28.06.2016, достоверно зная, что ООО «АКЦЕНТ» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытым для указанного Общества расчетным счетам, находясь в арендуемых помещениях, расположенных по адресам: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25А, а затем, г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48 при различных обстоятельствах привлекли денежные средства на общую сумму 20 086 672 руб., 81 коп., принадлежащие различным клиентам -«заказчикам», с целью извлечения от осуществляемой ими преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от суммы поступающих денежных средств.

Так, в период с 29.09.2015 по 04.02.2016, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» № в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 13 202 798 руб. 09 коп.

Так, в период с 15.03.2016 по 28.06.2016, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» № в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК», расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 35, «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 6 883 874 руб. 72 коп.

В результате фиктивных банковских операций, в период с 29.09.2015 по 28.06.2016 с расчетных счетов указанных «заказчиков» для «обналичивания» и по фиктивным основаниям, на расчетные счета подконтрольного организованной преступной группе фиктивного юридического лица ООО «АКЦЕНТ» перечислены денежные средства на общую сумму 20 086 672 руб., 81 коп. По мере зачисления денежных средств, поступавших от различных клиентов - «заказчиков», членами организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в соответствии с отведенной каждому преступной ролью, осуществлялись преступные действия, направленные на «обналичивание» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, организаторами преступной группы Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. определялся порядок размещения денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также порядок возврата поступающих от них денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по «обналичиванию». С.Ю.В., не осведомленная о создании организованной преступной группы в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В., и ведения последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, обладая передаваемой ей последними информацией о проведенных по расчетным счетам ООО «АКЦЕНТ» финансовых операциях, изготавливала бухгалтерскую документацию (договор, счет-фактура, товарная накладная, книга-покупок, книга-продаж), а также, в отчетный налоговый период, подготавливала и передавала в контролирующие государственные органы соответствующую отчетность о деятельности указанного Общества. Кроме того, изготовленная С.Ю.В. бухгалтерская документация передавалась клиентам - «заказчикам» и хранилась у последней на случай выставления требований налоговым органом и кредитными учреждениями о ее предоставлении для подтверждения и проверки взаимоотношений. Кравчук М.В., согласно отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, совместно с С.А.С., не осведомленной о ведении последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств различных юридических лиц в составе организованной преступной группы, вели учет поступивших от клиентов - «заказчиков» денежных средств, путем отслеживания финансовых операций по счетам подконтрольного ООО «АКЦЕНТ» через систему удаленного доступа «клиент-банк» и записи в отдельных тетрадях данных, касающихся клиента - «заказчика», даты и суммы, поступивших от последнего денежных средств. Данный учет незаконных банковских операций осуществлялся членами преступной группы в виду необходимости отслеживания всех незаконных банковских операций (поступление, распределение), снятия наличных средств, определения очередности возврата «обналичинных» денежных средств. Кроме того, Кравчук М.В., по распоряжению организаторов Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., с целью облегчения процедуры «обналичивания» денежных средств, принадлежащих «заказчикам» и сокрытия истиной преступной деятельности, осуществлял распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о перечислении денежных средств (платежных поручений). Так, после зачисления денежных средств с расчетных счетов «заказчиков» на счет подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица ООО «АКЦЕНТ» «обналичивание» проводилось следующим образом:

- с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» денежные средства, принадлежащие различным «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на счет подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в том же кредитном учреждении, а также на карточный счет ООО «АКЦЕНТ» №, открытый в том же кредитном учреждении, с которого дальнейшее снятие осуществлялось при помощи банковской карты №, открытой на имя подставного лица С.С.Г. через банкоматы в г. Твери. Кроме того, денежные средства, находившиеся на расчетном счете ООО «АКЦЕНТ», с целью последующего снятия перечислялись на расчетный счет №, открытый в указанном кредитном учреждении на С.С.Г. по фиктивному основанию «предоставление беспроцентного займа»;

- с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» №, открытого в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» денежные средства, принадлежащие различным «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на счета подконтрольных организованной преступной группы фиктивных юридических лиц – ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» и ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», а также на карточный счет ООО «АКЦЕНТ» №, открытый в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК», с которого дальнейшее снятие осуществлялось при помощи банковской карты №, открытой на имя подставного лица В.П.А. через банкоматы, расположенные по адресам: г. Тверь, ул. Советская, д. 35 и ул. двор Пролетарки, д.7;

Таким образом, в период с 29.09.2015 по 28.06.2016, организованная преступная группа под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе Кравчука М.В., в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, от имени ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) осуществляли незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», в результате которых привлекли на расчетные счета указанного Общества для дальнейшего «обналичивания» денежные средства различных «заказчиков» на общую сумму 20 086 672 руб., 81 коп., и извлекли незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от указанной суммы, который составляет 1 205 200 руб. 36 коп.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности «банковских операций) и извлечения незаконного дохода, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., действуя в составе созданной ими организованной преступной группы, с целью повышения эффективности осуществляемой преступной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств и увеличения объема привлекаемых денежных средств различных клиентов - «заказчиков», в период с 25.08.2015 по 31.08.2015, более точные дата и время следствием не установлены, решили создать через подконтрольное подставное лицо на территории г. Твери фиктивное юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «АРКАДА» (далее сокращенно ООО «АРКАДА»), намереваясь использовать его в разработанной ими преступной схеме по «обналичиванию» и «транзитированию» денежных средств различных клиентов - «заказчиков». В связи с чем, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., в указанный период, согласно ранее распределенным между членами созданной и контролируемой ими организованной группы, преступным ролям, дали указание подчиненному им члену преступной группы Кравчуку М.В., приискать на территории г. Твери кандидатуру в качестве подставного лица для регистрации фиктивного юридического лица в налоговом органе и внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ. После этого, Кравчук М.В., действуя в составе организованной Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной группы и строго в рамках отведенной ему преступной роли, решил неукоснительно и в кратчайшие сроки выполнить указание последних. С этой целью, Кравчук М.В., в период с 25.08.2015 по 31.08.2015, более точные дата и время следствием не установлены, соблюдая разработанные организаторами меры конспирации, обратился к своему знакомому Х.А.А., которого не осведомляя о действии организованной преступной группы и преступных намерениях ее членов, высказал предложение по поиску граждан из числа знакомых последнего для образования (создания) и последующей регистрации юридического лица, с целью расширения бизнеса. При этом, Кравчук М.В. высказал Х.А.А., готовность выплаты материального вознаграждения для лиц, согласившихся оформить и зарегистрировать в налоговом органе на свое имя юридическое лицо. Х.А.А., с предложением Кравчука М.В. согласился и в указанный период, подыскал своего знакомого К.Е.А., которого, находясь в неустановленном следствием месте, осведомил о предложении Кравчука М.В. К.Е.А., испытывающий нужду в получении источника средств к существованию, не имея намерений по управлению и ведению финансово-хозяйственной деятельности какого-либо Общества, выразил Х.А.А. свое согласие и готовность в оформлении и регистрации на свое имя любого юридического лица. Затем, Х.А.А. заручившись согласием К.Е.А. сообщил о данном факту Кравчуку М.В., который в указанный период встретился с К.Е.А. лично в неустановленном следствием месте. При личной встрече, Кравчук М.В., выполняя отведенную ему преступную роль, соблюдая разработанный организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступный план, удостоверился, что К.Е.А. подходит на роль подставного лица, то есть материально заинтересован, а также не имеет намерений осуществлять руководство каким-либо юридическим лицом и не осведомлен о способе и условиях осуществления финансово-хозяйственной деятельностью, пообещал последнему ежемесячную выплату материального вознаграждения в размере 10 000 руб. после регистрации на имя К.Е.А. юридического лица. К.Е.А., несмотря на отсутствие намерений по управлению каким-либо юридическим лицом и его финансово-хозяйственной деятельностью, с предложением Кравчука М.В. согласился. В последствии, К.Е.А. по просьбе Кравчука М.В. предоставил при личной встрече копии документов с персональными данными для изготовления необходимого пакета документов, с целью дальнейшей незаконной регистрации юридического лица.

В период с 31.08.2015 по 09.09.2015, в результате четких действий, совершенных членами организованной преступной группы, под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., путем изготовления и подачи работниками неустановленной организации, оказывающей услуги по регистрации юридических и физических лиц в налоговом органе, подложных уставных и учредительных документов, через подконтрольное подставное лицо К.Е.А. в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр. 2, в качестве юридического лица зарегистрировано фиктивное юридическое лицо - ООО «АРКАДА», с присвоением данному Обществу ОГРН/ИНН 1157746829525/7719423738, с юридическим адресом: г. Москва, бульвар Измайловский, д. 58, пом. 1, комн. 18, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

В продолжение реализации преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) и извлечения незаконного дохода, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., действуя в составе созданной ими организованной преступной группы, в период с 09.09.2015 по 25.09.2015, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, приняли решение об открытии расчетного счета для ООО «АРКАДА» в одном из кредитных учреждений г. Твери, в связи с чем, дали подчиненному им члену организованной преступной группы Кравчуку М.В. указание обеспечить подконтрольное подставное лицо К.Е.А. документами и печатью ООО «АРКАДА», необходимыми для подачи заявления в кредитное учреждение об открытии расчетного счета, а также проинструктировать о порядке и условиях обращения в кредитное учреждение, о возможных вопросах со стороны сотрудников кредитного учреждения и сопроводить подставное лицо с целью контроля действий последнего. Кравчук М.В., действуя в указанный период, выполняя отведенную ему преступную роль и строго соблюдая данное организаторами указание, осознавая, что К.Е.А. является подставным лицом, не осведомляя об истинных намерениях действовавшей организованной группы, вручил уставные и учредительные документы, а также печать ООО «АРКАДА», разъяснив К.Е.А., что для ведения деятельности от имени, созданного им указанного Общества необходимо проехать в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», где открыть расчетный счет и банковскую карту, проинформировав последнего о порядке и условиях обращения к сотрудникам кредитного учреждения.

25.09.2015 в период с 09 часов до 18 часов, Кукушкин Е.А., неосведомленный об истинных намерениях действовавшей организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., относительно истинного использования, зарегистрированного им ООО «АРКАДА», выполняя просьбу Кравчука М.В. и в сопровождении последнего прибыл к Тверскому отделению № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14. После чего К.Е.А., имея при себе переданные ему Кравчуком М.В. учредительные и уставные документы, а также печать ООО «АРКАДА», обратился к сотруднику указанного кредитного учреждения с заявлением об открытии расчетного счета возглавляемому ми Обществу. В период с 25.09.2015 по 29.09.2015, указанным кредитным учреждением для ООО «АРКАДА» был открыт расчетный счет № с банковской картой №, а также программное обеспечение в виде сертификата ключа электронной подписи и сертификата ключа шифрования, а также «логин» и «пароль» для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк» в режиме «онлайн» во всемирной сети «Интернет». Полученные в указанном кредитном учреждении документы об открытом на для ООО «АРКАДА» расчетном счете, а также выданную банковскую карту и программное обеспечение, «логин» и «пароль», учредительные и уставные документы, печать ООО «АРКАДА», Кукушкин Е.А. в период с 25.09.2015 по 29.09.2015 передал Кравчуку М.В., в соответствии с имевшейся между ними договоренностью, а также в связи с тем, что Кукушкин Е.А. не намеревался осуществлять от имени, зарегистрированного им указанного Общества какой-либо финансово-хозяйственной деятельности.

Таким образом, в период с 31.08.2015 по 29.09.2015, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., использовав неосведомленного об истинных намерениях указанных лиц - подставное лицо К.Е.А., получили в свое распоряжение юридическое лицо, являвшееся по своему содержанию фиктивным, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, в том числе указанные расчетные счета, открытые в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», для ООО «АРКАДА», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств).

Реализуя разработанный преступный план, для поступления денежных средств, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., с целью совершения в дальнейшем с остальными членами созданной ими организованной преступной группы, незаконных банковских операций, в период с 25.09.2015 по 04.04.2016, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставляли банковские реквизиты фиктивного юридического лица – ООО «АРКАДА», лицам (клиентам - «заказчикам), которые желали воспользоваться незаконными услугами преступной группы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного юридического лица.

При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с «заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «АРКАДА» видами деятельности: об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договоры об оказании услуг.

Затем, Сунгуров Г.А. совместно с Козловым А.Е., действующие в соответствии с преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ими преступного плана и заранее распределенным ролям, в период с 15.10.2015 по 16.02.2016, достоверно зная, что ООО «АРКАДА» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытым для указанного Общества расчетным счетам, находясь по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д.48, при различных обстоятельствах привлекли денежные средства на общую сумму 9 835 126 руб. 50 коп., принадлежащие различным клиентам - «заказчикам», с целью извлечения от осуществляемой ими преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от суммы поступающих денежных средств.

Так, в период с 15.10.2015 по 16.02.2016, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «АРКАДА» № в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 9 835 126 руб. 50 коп.

В результате фиктивных банковских операций, в период с 15.10.2015 по 16.02.2016 с расчетных счетов указанных клиентов - «заказчиков» для «обналичивания» и по фиктивным основаниям, на расчетный счет подконтрольного организованной преступной группе фиктивного юридического лица ООО «АРКАДА» перечислены денежные средства на общую сумму 9 835 126 руб. 50 коп. По мере зачисления денежных средств, поступавших от различных клиентов - «заказчиков», членами организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в соответствии с отведенной каждому преступной ролью, осуществлялись преступные действия, направленные на «обналичивание» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, организаторами преступной группы Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. определялся порядок размещения денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также порядок возврата поступающих от них денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по «обналичиванию». С.Ю.В., не осведомленная о создании организованной преступной группы в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В., и ведения последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, обладая передаваемой ей последними информацией о проведенных по расчетным счетам ООО «АРКАДА» финансовых операциях, изготавливала бухгалтерскую документацию (договор, счет-фактура, товарная накладная, книга-покупок, книга-продаж), а также, в отчетный налоговый период, подготавливала и передавала в контролирующие государственные органы соответствующую отчетность о деятельности указанного Общества. Кроме того, изготовленная С.Ю.В. бухгалтерская документация передавалась клиентам - «заказчикам» и хранилась у последней на случай выставления требований налоговым органом и кредитными учреждениями о ее предоставлении для подтверждения и проверки взаимоотношений. Кравчук М.В., согласно отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, совместно с С.А.С., не осведомленной о ведении последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств различных юридических лиц в составе организованной преступной группы, вели учет поступивших от клиентов - «заказчиков» денежных средств, путем отслеживания финансовых операций по счетам подконтрольного ООО «АРКАДА» через систему удаленного доступа «клиент-банк» и записи в отдельных тетрадях данных, касающихся клиента - «заказчика», даты и суммы, поступивших от последнего денежных средств. Данный учет незаконных банковских операций осуществлялся членами преступной группы в виду необходимости отслеживания всех незаконных банковских операций (поступление, распределение), снятия наличных средств, определения очередности возврата «обналичинных» денежных средств. Кроме того, Кравчук М.В., по распоряжению организаторов Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., с целью облегчения процедуры «обналичивания» денежных средств, принадлежащих «заказчикам» и сокрытия истиной преступной деятельности, осуществлял распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о перечислении денежных средств (платежных поручений). Так, после зачисления денежных средств с расчетных счетов «заказчиков» на счет подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица ООО «АРКАДА» «обналичивание» проводилось следующим образом:

- с расчетного счета ООО «АРКАДА» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» денежные средства, принадлежащие различным «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на счета подконтрольных организованной преступной группы фиктивных юридических лиц – ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» и ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытый в АО КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК», а также путем перечисления на банковскую карту, открытую для ООО «АРКАДА» № в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» и на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в том же кредитном учреждении, под видом беспроцентного займа суммами по 99 500 руб.

Таким образом, в период с 15.10.2015 по 16.02.2016, организованная преступная группа под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе Кравчука М.В., в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, от имени ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) осуществляли незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», в результате которых привлекли на расчетный счет указанного Общества для дальнейшего «обналичивания» денежные средства различных «заказчиков» на общую сумму 9 835 126 руб. 50 коп., и извлекли незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от указанной суммы, который составляет 590 107 руб. 59 коп.

В период с 09.09.2015 по 23.09.2015, в результате четких действий, совершенных членами организованной преступной группы, путем изготовления и подачи подложных уставных и учредительных документов, через подконтрольное подставное лицо Т.Н.А. в МИФНС России № 12 по Тверской области по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, в качестве юридического лица зарегистрировано ООО «РАКУРС», с присвоением данному Обществу ОГРН 1156952019916 ИНН 6950040500, юридический адрес которого располагался: г. Тверь, проспект Победы, д. 27, помещение 4-II-1, с основным видом деятельности – оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

В продолжение реализации преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) и извлечения незаконного дохода, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., действуя в составе созданной ими организованной преступной группы, в период с 23.09.2015 по 07.10.2015, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25А, приняли решение об открытии расчетного счета для ООО «РАКУРС» в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, в связи с чем Сунгуров Г.А., используя дружеские отношения с Т.Н.А. передал последней документы и печать ООО «РАКУРС», необходимые для подачи заявления в кредитное учреждение об открытии расчетного счета. При этом, Сунгуров Г.А. разъяснил Т.Н.А., что для ведения деятельности от имени созданного ею указанного Общества необходимо проехать в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», где открыть расчетный счет, проинформировав Т.Н.А. о порядке и условиях обращения к сотрудникам кредитного учреждения. В последствии, в период с 07.10.2015 по 22.08.2016, в виду возникшей, в ходе осуществляемой членами организованной преступной группы незаконной банковской деятельности, необходимости, неосведомленная о проведении незаконных банковских операций Т.Н.А., по просьбе Сунгурова Г.А. дополнительно открыла расчетные счета в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» и в АО «АЛЬФА-БАНК».

Так, в период с 07.10.2015 по 22.08.2016, через подставное лицо Т.Н.А., не осведомленного о преступных намерениях действовавшей организованной преступной группы по осуществлению незаконных банковских операций, были открыты следующие расчетные счета: с 07.10.2015 в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14 был открыт расчетный счет №, с 15.02.2016 в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22А были открыты расчетные счета №№ и № и с 22.08.2016 в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Желябова, д. 3 открыт расчетный счет №. При открытии указанных расчетных счетов, подставное лицо Т.Н.А., неосведомленная о намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной преступной группы по осуществлению от имени ООО «РАКУРС» незаконной банковской деятельности (банковских операций), получила и в последствии передала Сунгурову Г.А., предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-банк» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитное учреждение платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов). При этом, изготовленные в электронном виде платежные документы, заверялись при помощи криптоподписи, оформленной на подставное лицо Т.Н.А., которая в указанном Обществе формально являлась генеральным директором.

Таким образом, в период с 23.09.2015 по 22.08.2016, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., использовав неосведомленную об истинных намерениях указанных лиц - подставное лицо Т.Н.А., получили в свое распоряжение юридическое лицо, являвшееся по своему содержанию фиктивным, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, в том числе указанные расчетные счета, открытые в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» и АО «АЛЬФА-БАНК» для ООО «РАКУРС», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств).

Реализуя разработанный преступный план, для поступления денежных средств, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., с целью совершения в дальнейшем с остальными членами созданной ими организованной преступной группы, незаконных банковских операций, в период с 04.02.2015 по 25.11.2015, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставили банковские реквизиты фиктивного юридического лица – ООО «РАКУРС», лицам (клиентам - «заказчикам), которые желали воспользоваться незаконными услугами преступной группы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного юридического лица.

При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами - «заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «РАКУРС» видами деятельности: об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договоры об оказании услуг.

Затем, Сунгуров Г.А. совместно с Козловым А.Е., действующие в соответствии с преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ими преступного плана и заранее распределенным ролям, в период с 12.10.2015 по 06.06.2016, достоверно зная, что ООО «РАКУРС» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытыми для указанного Общества расчетными счетами, находясь по адресам: г. Тверь, ул. М.Конева, д.25А, а затем по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, при различных обстоятельствах привлекли денежные средства на общую сумму 13 927 765 руб. 31 коп., принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» с целью извлечения от осуществляемой ими преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от суммы поступающих денежных средств.

Так, в период с 12.10.2015 по 05.02.2016, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «РАКУРС» № в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 12 637 540 руб. 23 коп.

Так, в период с 16.03.2016 по 06.06.2016, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «РАКУРС» № в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22А, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 1 290 225 руб. 08 коп.

В результате фиктивных банковских операций, в период с 12.10.2015 по 06.06.2016 с расчетных счетов указанных «заказчиков» для «обналичивания» и по фиктивным основаниям, на расчетные счета подконтрольного организованной преступной группе фиктивного юридического лица – ООО «РАКУРС» перечислены денежные средства на общую сумму 13 927 765 руб. 31 коп. По мере зачисления денежных средств, поступавших от различных клиентов - «заказчиков», членами организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в соответствии с отведенной каждому преступной ролью, осуществлялись преступные действия, направленные на «обналичивание» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, организаторами преступной группы Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. определялся порядок размещения денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также порядок возврата поступающих от них денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по «обналичиванию». С.Ю.В., не осведомленная о создании организованной преступной группы в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В., и ведения последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, обладая передаваемой ей последними информацией о проведенных по расчетным счетам ООО «РАКУРС» финансовых операциях, изготавливала бухгалтерскую документацию (договор, счет-фактура, товарная накладная, книга-покупок, книга-продаж), а также, в отчетный налоговый период, подготавливала и передавала в контролирующие государственные органы соответствующую отчетность о деятельности указанного Общества. Кроме того, изготовленная С.Ю.В. бухгалтерская документация передавалась клиентам - «заказчикам» и хранилась у последней на случай выставления требований налоговым органом и кредитными учреждениями о ее предоставлении для подтверждения и проверки взаимоотношений. Кравчук М.В., согласно отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, совместно с С.А.С., не осведомленной о ведении последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств различных юридических лиц в составе организованной преступной группы, вели учет поступивших от клиентов - «заказчиков» денежных средств, путем отслеживания финансовых операций по счетам подконтрольного ООО «РАКУРС» через систему удаленного доступа «клиент-банк» и записи в отдельных тетрадях данных, касающихся клиента - «заказчика», даты и суммы, поступивших от последнего денежных средств. Данный учет незаконных банковских операций осуществлялся членами преступной группы в виду необходимости отслеживания всех незаконных банковских операций (поступление, распределение), снятия наличных средств, определения очередности возврата «обналичинных» денежных средств. Кроме того, Кравчук М.В., по распоряжению организаторов Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., с целью облегчения процедуры «обналичивания» денежных средств, принадлежащих «заказчикам» и сокрытия истиной преступной деятельности, осуществлял распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о перечислении денежных средств (платежных поручений). Так, после зачисления денежных средств с расчетных счетов «заказчиков» на счета подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица ООО «РАКУРС» «обналичивание» проводилось следующим образом:

- с расчетного счета ООО «РАКУРС» №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» денежные средства, принадлежащие различным «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на счета подконтрольных организованной преступной группы фиктивных юридических лиц – ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытого в том же кредитном учреждении и ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502) №, открытого в том же кредитном учреждении, а также на другой счет ООО «РАКУРС» №, открытый в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», под видом пополнение бизнес счета. Кроме того, наличные денежные средства с расчетного счета ООО «РАКУРС» №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» снимались через банкоматы, расположенные по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22А и адресу: г. Тверь, проспект Калинина, д. 15/1 и иных банкоматов в г. Твери при помощи банковских карт №, выданной для указанного Общества и №, выпущенной на имя Трубицыной Н.А. через банкоматы в г. Твери;

- с расчетного счета ООО «РАКУРС» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» денежные средства, принадлежащие различным «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на счета подконтрольных организованной преступной группы фиктивных юридических лиц – ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытого в указанном кредитном учреждении и ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в том же кредитном учреждении, а также на карточный счет №, открытый в том же кредитном учреждении на имя Т.Н.А., под видом беспроцентного займа суммами по 99 500 руб. Кроме того, наличные денежные средства с расчетного счета ООО «РАКУРС» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» снимались через банкоматы в г. Твери при помощи банковской карты №, выданной для указанного Общества;

- после зачисления денежных средств различных «заказчиков» для их «обналичивания» на расчетный счет ООО «РАКУРС» №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», членами организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., 29.08.2016, осуществлен перевод денежных средств с указанного расчетного счета ООО «РАКУРС» в размере 657 014, 92 руб. на другой расчетный счет указанного Общества №, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», которые далее были «обналичены» через банкоматы в г. Твери при помощи банковской карты №, следующими суммами: 30.08.2016 снято денежных средств в размере 50 000 руб., и 450 000 руб., 01.09.2016 снято денежных средств в размере 140 000 руб.

Таким образом, в период с 12.10.2015 по 06.06.2016, организованная преступная группа под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе Кравчука М.В., в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, от имени ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) осуществляли незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», в результате которых привлекли на расчетные счета указанного Общества для дальнейшего «обналичивания» денежные средства различных «заказчиков» на общую сумму 13 927 765 руб. 31 коп., и извлекли незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от указанной суммы, который составляет 835 665 руб. 92 коп.

Таким образом, в период с 09.09.2015 по 16.11.2015, в распоряжение организованной преступной группы, действующей под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., при помощи В.Д.Ю., неосведомленного об истинных намерениях действовавшей преступной группы по осуществлению незаконных банковских операций, поступило ООО «ПИРС», зарегистрированное 15.10.2015 в МИФНС России № 46 по г. Москве в качестве юридического лица, имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, с присвоенным ОГРН\ИНН 1157746947478/9701014760, с юридическим адресом: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42, строение 3, пом. III, комн. 8, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий, учредителем и генеральным директором которого являлся В.Д.Ю., имеющее с 30.10.2015 открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14 расчетный счет №, а также с 12.05.2016 открытые в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (в настоящее время лицензия отозвана), по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 35 расчетные счета № и №. Кроме того, В.Д.Ю., в виду не осуществления предпринимательской деятельности, передал Кравчуку М.В. документы и печать своего ИП «В.Д.Ю.», зарегистрированное в МИФНС России № 12 по Тверской области, с присвоением ОГРНИП/ИНН 315695200030570/694903927904, с основным видом деятельности – строительством жилых и нежилых зданий, имевшее с 01.10.2015 открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» расчетный счет №.

С целью реализации разработанного преступного плана, для поступления денежных средств, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., с целью совершения в дальнейшем с остальными членами созданной ими организованной преступной группы, незаконных банковских операций, в период с 09.09.2015 по 17.06.2016, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставляли банковские реквизиты подконтрольного юридического лица – ООО «ПИРС», лицам (клиентам - «заказчикам), которые желали воспользоваться незаконными услугами преступной группы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного юридического лица, а ИП «В.Д.Ю.» использовался в преступной схеме для получения наличных денежных средств.

При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами - «заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «ПИРС» видами деятельности: об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договоры об оказании услуг.

Затем, Сунгуров Г.А. совместно с Козловым А.Е., действующие в соответствии с преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ими преступного плана и заранее распределенным ролям, в период с 16.11.2015 по 17.06.2016, достоверно зная, что ООО «ПИРС» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытыми для указанного Общества расчетным счетам, находясь по адресу: г. Тверь, ул. М. Конева, д. 25 А, а затем, по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, при различных обстоятельствах привлекли денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» на общую сумму 14 199 512 руб. 42 коп., с целью извлечения незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от общей суммы поступающих денежных средств.

Так, в период с 16.11.2015 по 16.05.2016, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «ПИРС» № в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 12 834 114 руб. 56 коп.

Так, в период с 23.05.2016 по 17.06.2016, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «ПИРС» № в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 1 365 397 руб. 86 коп..

В результате фиктивных банковских операций, в период с 16.11.2015 по 17.06.2016 с расчетных счетов указанных клиентов - «заказчиков» для «обналичивания» и по фиктивным основаниям, на расчетные счета подконтрольного организованной преступной группе фиктивного юридического лица – ООО «ПИРС» перечислены денежные средства на общую сумму 14 199 512 руб. 42 коп. По мере зачисления денежных средств, поступавших от различных клиентов - «заказчиков», членами организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в соответствии с отведенной каждому преступной ролью, осуществлялись преступные действия, направленные на «обналичивание» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, организаторами преступной группы Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. определялся порядок размещения денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также порядок возврата поступающих от них денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по «обналичиванию». С.Ю.В., не осведомленная о создании организованной преступной группы в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В., и ведения последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, обладая передаваемой ей последними информацией о проведенных по расчетным счетам ООО «ПИРС» финансовых операциях, изготавливала бухгалтерскую документацию (договор, счет-фактура, товарная накладная, книга-покупок, книга-продаж), а также, в отчетный налоговый период, подготавливала и передавала в контролирующие государственные органы соответствующую отчетность о деятельности указанного Общества. Кроме того, изготовленная С.Ю.В. бухгалтерская документация передавалась клиентам - «заказчикам» и хранилась у последней на случай выставления требований налоговым органом и кредитными учреждениями о ее предоставлении для подтверждения и проверки взаимоотношений. Кравчук М.В., согласно отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, совместно с С.А.С., не осведомленной о ведении последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств различных юридических лиц в составе организованной преступной группы, вели учет поступивших от клиентов - «заказчиков» денежных средств, путем отслеживания финансовых операций по счетам подконтрольного ООО «ПИРС» через систему удаленного доступа «клиент-банк» и записи в отдельных тетрадях данных, касающихся «клиента» - «заказчика», даты и суммы, поступивших от последнего денежных средств. Данный учет незаконных банковских операций осуществлялся членами преступной группы в виду необходимости отслеживания всех незаконных банковских операций (поступление, распределение), снятия наличных средств, определения очередности возврата «обналичинных» денежных средств. Кроме того, Кравчук М.В., по распоряжению организаторов Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., с целью облегчения процедуры «обналичивания» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам» и сокрытия истиной преступной деятельности, осуществлял распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о перечислении денежных средств (платежных поручений). Так, после зачисления денежных средств с расчетных счетов клиентов - «заказчиков» на счет подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица ООО «ПИРС» «обналичивание» проводилось следующим образом:

- с расчетных счетов ООО «ПИРС» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» и №, открытого в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на расчетные счета подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица – ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» и №, открытый в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК», а также на расчетный счет В.Д.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России».

Таким образом, в период с 16.11.2015 по 17.06.2016, организованная преступная группа под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе Кравчука М.В., в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, от имени ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) осуществляли незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», в результате которых привлекли на расчетные счета указанного Общества для дальнейшего «обналичивания» денежные средства различных клиентов - «заказчиков» на общую сумму 14 199 512 руб. 42 коп., и извлекли незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 6%, который составил 851 970 руб. 75 коп.

10.03.2016 в период с 09 часов до 18 часов, Сунгуров Г.А., действуя в интересах созданной им совместно с Козловым А.Е. организованной группы, имея при себе персональные данные работников неустановленной организаций, оказывающей на территории г. Москвы услуги по подаче и получению документов, касающихся регистрации в налоговом органе юридических лиц, а также изготовленный Кравчуком М.В. пакет документов, подтверждающих полномочия и намерения Сунгурова Г.А. по созданию ООО «ЛЕГЕНДА», самостоятельно обратился к нотариусу Тверского городского нотариального округа Тверской области ФИО3, по адресу: <адрес>, за выдачей доверенности на право представление интересов ООО «ЛЕГЕНДА» во всех компетентных органах г. Москвы по вопросам, связанным с регистрацией указанного Общества в налоговом органе. Нотариус ФИО3, неосведомленная об истинных намерениях Сунгурова Г.А., по созданию указанного Общества, выдала последнему доверенность <данные изъяты>, согласно которой 14.03.2016 представитель неустановленной следствием организации, оказывающей на территории г. Москвы услуги по подаче в налоговый орган документов, касающихся регистрации юридических лиц, обратился в МИФНС России № 46 г. Москвы с заявлением о регистрации ООО «ЛЕГЕНДА» в качестве юридического лица при создании.

В период с 10.03.2016 по 17.03.2016, в результате четких действий, совершенных членами организованной преступной группы в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В., путем изготовления и подачи уставных и учредительных документов, в МИФНС России № 46 по г. Москве, по адресу: г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр. 2, в качестве юридического лица зарегистрировано ООО «ЛЕГЕНДА», с присвоением данному Обществу ОГРН 1167746272451 ИНН 7718743407, юридический адрес которого располагался: г. Москва, ул. 2-ая Прогонная, д. 10, комната 13, с основным видом деятельности – производство общестроительных работ.

В период с 25.03.2016 по 28.02.2017, Сунгуров Г.А., действуя в интересах созданной им совместно с Козловым А.Е. организованной преступной группы по осуществлению незаконных банковских операций, для ООО «ЛЕГЕНДА» открыл следующие расчетные счета: с 25.03.2016 в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14 был открыт расчетный счет №; с 29.04.2016 в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22А был открыт расчетный счет № и с 21.06.2016 также был открыт расчетный счет №; с 12.07.2016 в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Желябова, д. 3 был открыт расчетный счет №; с 24.10.2016 в Филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО) были открыты расчетные счета № и №; с 22.02.2017 и 28.02.2017 в ПАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Володарского, д. 34 были открыты расчетные счета № и №.

Таким образом, в период с 25.03.2016 по 28.02.2017, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., получили в свое распоряжение юридическое лицо, являвшееся по своему содержанию фиктивным, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, в том числе указанные расчетные счета, открытые в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», ПАО «БИНБАНК», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» для ООО «ЛЕГЕНДА», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств).

Реализуя разработанный преступный план, для поступления денежных средств, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., с целью совершения в дальнейшем с остальными членами созданной ими организованной преступной группы, незаконных банковских операций, в период с 25.03.2016 по 26.06.2017, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставляли банковские реквизиты фиктивного юридического лица – ООО «ЛЕГЕНДА» лицам (клиентам - «заказчикам), которые желали воспользоваться незаконными услугами преступной группы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета указанных фиктивных лиц.

При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами - «заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «ЛЕГЕНДА» видами деятельности: об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договоры об оказании услуг.

Затем, Сунгуров Г.А. совместно с Козловым А.Е., действующие в соответствии с преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ими преступного плана и заранее распределенным ролям, в период с 18.04.2016 по 26.06.2017, достоверно зная, что ООО «ЛЕГЕНДА» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытыми для указанного Общества расчетным счетам, находясь в арендуемых помещениях по адресам: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, а затем: г. Тверь, пр-т Чайковского, д.28/2, при различных обстоятельствах привлекли денежные средства на общую сумму 39 763 367 руб. 84 коп., принадлежащие различным клиентам - «заказчикам», с целью извлечения незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% (в период с 16.01.2015 по 01.12.2016), в размере 8% (в период с 01.12.2016 по 01.01.2017) и 8,5% (в период с 01.01.2017 по 27.06.2017) от указанной суммы поступивших денежных средств.

Так, в период с 18.04.2016 по 12.05.2016, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» № в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 1 353 136 руб., с которой организованной преступной группой в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. извлечен незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 6%, который составил 81 188 руб. 16 коп.

Так, в период с 23.05.2016 по 30.06.2016, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» № в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22А, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 3 298 516 руб. 99 коп., с которой организованной преступной группой в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. извлечен незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 6%, который составил 197 911 руб. 02 коп.

Так, в период с 29.08.2016 по 01.12.2016, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» № в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Желябова, д. 3, «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 9 512 748 руб. 67 коп., с которой организованной преступной группой в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. извлечен незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 6%, который составил 570 764 руб. 92 коп.

Так, в период с 22.11.2016 по 26.06.2017, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» № в Филиал № 3652 БАНКА «ВТБ» (ПАО), расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 12, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 23 213 858 руб. 18 коп., с которой организованной преступной группой в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. извлечен незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 6%, который составил 30 426 руб. 30 коп., в размере 8%, который составил 517 053,01 руб., в размере 8,5 %, который составил 1 380 705 руб. 20 коп., всего на общую сумму 1 928 184 руб. 51 коп.

Так, в период с 04.04.2017 по 15.06.2017, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» № в ПАО «БИНБАНК», расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Володарского, д. 34, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 2 385 108 руб., с которой организованной преступной группой в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. извлечен незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 8,5%, который составил 202 734 руб. 18 коп.

В результате вышеперечисленных фиктивных банковских операций, в период с 18.04.2016 по 26.06.2017 с расчетных счетов указанных клиентов - «заказчиков» для «обналичивания» и по фиктивным основаниям, на расчетные счета подконтрольного организованной преступной группе фиктивного юридического лица – ООО «ЛЕГЕНДА» перечислены денежные средства на общую сумму 39 763 367 руб. 84 коп. По мере зачисления денежных средств, поступавших от различных клиентов - «заказчиков», членами организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в соответствии с отведенной каждому преступной ролью, осуществлялись преступные действия, направленные на «обналичивание» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, организаторами преступной группы Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. определялся порядок размещения денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также порядок возврата поступающих от них денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по «обналичиванию». С.Ю.В. не осведомленная о создании организованной преступной группы в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В., и ведения последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, обладая передаваемой ей последними информацией о проведенных по расчетным счетам ООО «ЛЕГЕНДА» финансовых операциях, изготавливала бухгалтерскую документацию (договор, счет-фактура, товарная накладная, книга-покупок, книга-продаж), а также, в отчетный налоговый период, подготавливала и передавала в контролирующие государственные органы соответствующую отчетность о деятельности указанного Общества. Кроме того, изготовленная С.Ю.В. бухгалтерская документация передавалась клиентам - «заказчикам» и хранилась у последней на случай выставления требований налоговым органом и кредитными учреждениями о ее предоставлении для подтверждения и проверки взаимоотношений. Кравчук М.В., согласно отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, совместно с С.А.С., не осведомленной о ведении последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств различных юридических лиц в составе организованной преступной группы, вели учет поступивших от клиентов - «заказчиков» денежных средств, путем отслеживания финансовых операций по счетам подконтрольного ООО «ЛЕГЕНДА» через систему удаленного доступа «клиент-банк» и записи в отдельных тетрадях данных, касающихся «клиента» - «заказчика», даты и суммы, поступивших от последнего денежных средств. Данный учет незаконных банковских операций осуществлялся членами преступной группы в виду необходимости отслеживания всех незаконных банковских операций (поступление, распределение), снятия наличных средств, определения очередности возврата «обналичинных» денежных средств. Кроме того, Кравчук М.В., по распоряжению организаторов Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., с целью облегчения процедуры «обналичивания» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам» и сокрытия истиной преступной деятельности, осуществлял распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о перечислении денежных средств (платежных поручений). Так, после зачисления денежных средств с расчетных счетов клиентов - «заказчиков» на счет подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица ООО «ЛЕГЕНДА» «обналичивание» проводилось следующим образом:

- с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на расчетный счет подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица – ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в том же кредитном учреждении, а также на расчетный счет Сунгурова Г.А. №, открытый в ПАО «РГС БАНК»;

- с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на расчетный счет подконтрольных организованной преступной группы фиктивных юридических лиц –ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» и ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502) №, открытый в том же кредитном учреждении, а также на расчетный счет Сунгурова Г.А. № с банковской картой №, открытые в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»;

- с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» №, открытого в ПАО «БИНБАНК» денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группы фиктивных юридического и физических лиц – ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» (ИНН 6950038660) №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», ИП «К.А.В.» (ИНН 690303258436) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» и ИП «П.Л.Э.» (ИНН 690406933700) №, открытый в том же кредитном учреждении;

- с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группы фиктивных юридических и физического лиц – ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» и ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502) №, открытый в том же кредитном учреждении, а также ИП «П.Л.Э.» (ИНН 690406933700) №, открытый в том же кредитном учреждении;

- с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» №, открытого в Филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО) денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группы фиктивных юридических и физического лиц – ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» и №, открытый в АО «ФОРА-БАНК», а также ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» (ИНН 6950038660) №, открытый в ПАО «БИНБАНК» и ИП «П.Л.Э.» (ИНН 690406933700) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России».

Таким образом, в период с 18.04.2016 по 26.06.2017, организованная преступная группа под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе Кравчука М.В., в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, от имени ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) осуществляли незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», в результате которых привлекли на расчетные счета указанного Общества для дальнейшего «обналичивания» денежные средства различных клиентов - «заказчиков» на общую сумму 39 763 367 руб. 84 коп., и извлекли незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 6%, который составил 880 290 руб. 40 коп., в размере 8%, который составил 517 053 руб. 01 коп., в размере 8,5 %, который составил 1 583 439 руб. 38 коп., а всего на общую сумму 2 782 871 руб. 77 коп.

17.03.2016 в период с 09 часов до 18 часов, Козлов А.Е., действуя в интересах созданной им совместно с Сунгуровым Г.А. организованной группы, имея при себе изготовленный Кравчуком М.В. пакет документов, подтверждающих полномочия и намерения Козлова А.Е. по созданию ООО «ЭЛИТА», самостоятельно обратился к нотариусу Тверского городского нотариального округа Тверской области ФИО4, по адресу: <адрес> за заверением своей подписи на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании. Нотариус ФИО4, неосведомленная об истинных намерениях Козлова А.Е., по созданию указанного Общества, удостоверила личность Козлова А.Е. и заверила на указанном документе подпись последнего.

В период с 17.03.2016 по 22.03.2016, в результате четких действий, совершенных членами организованной преступной группы в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В., путем изготовления и подачи уставных и учредительных документов, в МИФНС России № 12 по Тверской области, по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, в качестве юридического лица зарегистрировано ООО «ЭЛИТА», с присвоением данному Обществу ОГРН 1166952056985 ИНН 6950049252, юридический адрес, которого располагался: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

В период с 07.04.2016 по 02.03.2017, Козлов А.Е., действуя в интересах созданной им совместно с Сунгуровым Г.А. организованной преступной группы по осуществлению незаконных банковских операций, для ООО «ЭЛИТА» открыл следующие расчетные счета: с 07.04.2016 в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22А, открыт расчетный счет № и с 21.04.2016 открыт счет №; с 27.07.2016 в ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Смоленский переулок, д. 9 открыты расчетные счета № и №; с 02.03.2017 в Филиале № 3652 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 12 открыты расчетные счета № и №.

Таким образом, в период с 22.03.2016 по 02.03.2017, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., получили в свое распоряжение юридическое лицо, являвшееся по своему содержанию фиктивным, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, в том числе указанные расчетные счета, открытые в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ПАО «РОСБАНК» и Филиале № 3652 Банка ВТБ 24 (ПАО) для ООО «ЭЛИТА», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств).

Реализуя разработанный преступный план, для поступления денежных средств, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., с целью совершения в дальнейшем с остальными членами созданной ими организованной преступной группы, незаконных банковских операций, в период с 07.04.2016 по 26.06.2017, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставляли банковские реквизиты фиктивного юридического лица – ООО «ЭЛИТА» лицам (клиентам - «заказчикам), которые желали воспользоваться незаконными услугами преступной группы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета указанных фиктивных лиц.

При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами - «заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «ЭЛИТА» видами деятельности: об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договоры об оказании услуг.

Затем, Сунгуров Г.А. совместно с Козловым А.Е., действующие в соответствии с преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ими преступного плана и заранее распределенным ролям, в период с 19.05.2016 по 26.06.2017, достоверно зная, что ООО «ЭЛИТА» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытыми для указанного Общества расчетным счетам, находясь в арендуемых помещениях по адресам: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, а затем: г. Тверь, пр-т Чайковского, д.28/2, при различных обстоятельствах привлекли денежные средства на общую сумму 18 360 178 руб. 69 коп., принадлежащие различным «заказчикам», с целью извлечения незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% (в период с 16.01.2015 по 01.12.2016), в размере 8% (в период с 01.12.2016 по 01.01.2017) и 8,5% (в период с 01.01.2017 по 27.06.2017) от указанной суммы поступающих денежных средств.

Так, в период с 19.05.2016 по 14.06.2017, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» № в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22А, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 9 342 547 руб. 79 коп., с которой организованной преступной группой в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. извлечен незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 6%, который составил 267 452 руб. 15 коп., в размере 8%, который составил 165 489 руб. 85 коп., в размере 8,5 %, который составил 239 393 руб. 05 коп., а всего на общую сумму 672 335 руб. 05 коп.

Так, в период с 01.09.2016 по 20.12.2016, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» № в ПАО «РОСБАНК», расположенное по адресу: г. Тверь, Смоленский проспект, д. 9, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 5 531 801 руб., с которой организованной преступной группой в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. извлечен незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 6%, который составил 211 708 руб. 26 коп., в размере 8%, который составил 160 266 руб. 40 коп., а всего на общую сумму 371 974 руб. 66 коп.

Так, в период с 23.03.2017 по 13.06.2017, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» № в Филиале № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 12, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 3 485 829 руб. 90., с которой организованной преступной группой в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. извлечен незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 8,5%, который составил 296 295 руб. 54 коп.

В результате вышеперечисленных фиктивных банковских операций, в период с 19.05.2016 по 14.06.2017 с расчетных счетов указанных клиентов- «заказчиков» для «обналичивания» и по фиктивным основаниям, на расчетные счета подконтрольного организованной преступной группе фиктивного юридического лица – ООО «ЭЛИТА» перечислены денежные средства на общую сумму 18 360 178 руб. 69 коп. По мере зачисления денежных средств, поступавших от различных клиентов - «заказчиков», членами организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в соответствии с отведенной каждому преступной ролью, осуществлялись преступные действия, направленные на «обналичивание» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, организаторами преступной группы Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. определялся порядок размещения денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также порядок возврата поступающих от них денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по «обналичиванию». С.Ю.В., не осведомленная о создании организованной преступной группы в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В., и ведения последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, обладая передаваемой ей последними информацией о проведенных по расчетным счетам ООО «ЭЛИТА» финансовых операциях, изготавливала бухгалтерскую документацию (договор, счет-фактура, товарная накладная, книга-покупок, книга-продаж), а также, в отчетный налоговый период, подготавливала и передавала в контролирующие государственные органы соответствующую отчетность о деятельности указанного Общества. Кроме того, изготовленная С.Ю.В. бухгалтерская документация передавалась клиентам - «заказчикам» и хранилась у последней на случай выставления требований налоговым органом и кредитными учреждениями о ее предоставлении для подтверждения и проверки взаимоотношений. Кравчук М.В., согласно отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, совместно с С.А.С., не осведомленной о ведении последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств различных юридических лиц в составе организованной преступной группы, вели учет поступивших от клиентов - «заказчиков» денежных средств, путем отслеживания финансовых операций по счетам подконтрольного ООО «ЭЛИТА» через систему удаленного доступа «клиент-банк» и записи в отдельных тетрадях данных, касающихся «заказчика», даты и суммы, поступивших от последнего денежных средств. Данный учет незаконных банковских операций осуществлялся членами преступной группы в виду необходимости отслеживания всех незаконных банковских операций (поступление, распределение), снятия наличных средств, определения очередности возврата «обналичинных» денежных средств. Кроме того, Кравчук М.В., по распоряжению организаторов Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., с целью облегчения процедуры «обналичивания» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам» и сокрытия истиной преступной деятельности, осуществлял распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о перечислении денежных средств (платежных поручений). Так, после зачисления денежных средств с расчетных счетов «заказчиков» на счет подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица ООО «ЭЛИТА» «обналичивание» проводилось следующим образом:

- с расчетного счета ООО «ЭЛИТА» №, открытого в ПАО «РОСБАНК» денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группы фиктивных юридического и физического лиц – ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» и ИП «З.В.Ю.» (ИНН 694100815375 №, отрытый в АО «АЛЬФА-БАНК»;

- с расчетного счета ООО «ЭЛИТА» №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группы фиктивных юридических лиц – ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытый в указанном кредитном учреждении и ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в том же кредитном учреждении, а также на другой расчетный счет ООО «ЭЛИТА» № в том кредитном учреждении;

Таким образом, в период с 19.05.2016 по 14.06.2017, организованная преступная группа под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе Кравчука М.В., в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, от имени ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) осуществляли незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», в результате которых привлекли на расчетные счета указанного Общества для дальнейшего «обналичивания» денежные средства различных клиентов - «заказчиков» на общую сумму 18 360 178 руб. 69 коп., и извлекли незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 6%, который составляет 479 160 руб. 41 коп., в размере 8%, который составил 325 756 руб. 25 коп., в размере 8,5 %, который составил 535 688 руб. 59 коп., а всего на общую сумму 1 340 605 руб. 25 коп.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечения незаконного дохода, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., действуя в составе созданной ими организованной преступной группы, с целью повышения эффективности осуществляемой преступной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями по обналичиванию и «транзиту» денежных средств и увеличения объема привлекаемых денежных средств различных клиентов - «заказчиков», в период с 10.03.2016 по 18.03.2016, более точные дата и время следствием не установлены, решили создать через подконтрольное подставное лицо на территории г. Твери фиктивное юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТОК» (далее сокращенно ООО «ВОСТОК»), намереваясь использовать его в разработанной ими преступной схеме по «обналичиванию и транзитированию» денежных средств различных клиентов - «заказчиков». В связи с чем, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., в указанный период, согласно ранее распределенным между членами созданной и контролируемой ими организованной группы преступным ролям, дали указание подчиненному им члену преступной группы Кравчуку М.В., приискать на территории г. Твери кандидатуру в качестве подставного лица для регистрации фиктивного юридического лица. После этого, Кравчук М.В., действуя в составе организованной Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной группы и строго в рамках отведенной ему преступной роли, решил неукоснительно и в кратчайшие сроки выполнить указание последних. С этой целью, Кравчук М.В., в период с 10.03.2016 по 18.03.2016, более точные дата и время следствием не установлены, соблюдая разработанные организаторами меры конспирации, из числа своих знакомых подыскал на роль подставного лица З.В.Ю., с которым состоял в приятельских отношениях. Затем, Кравчук М.В., удостоверившись в том, что З.В.Ю. временно не трудоустроен и нуждается в получении средств к существованию, а также в том, что он не имеет никаких познаний в области ведения какой-либо предпринимательской деятельности, в том числе финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, предложил последнему за ежемесячное денежное вознаграждение в размере от 7000 до 10 000 руб., стать учредителем и генеральным директором создаваемого юридического лица. При этом, Кравчук М.В., придерживаясь ранее разработанных организаторами преступной группы Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступного плана и мер по конспирации осуществляемой преступной деятельности, для получения от З.В.Ю. согласия на образование (создание) юридического лица, в указанный период, ввел последнего в заблуждение относительно истинных намерений действовавшей организованной преступной группы, убедив З.В.Ю., что новое юридическое лицо ему необходимо для расширения своего бизнеса, связанного со строительством. З.В.Ю., введенный Кравчуком М.В. в заблуждение относительно истинных намерениях действовавшей организованной преступной группы по использованию создаваемого на его имя юридического лица в преступной схеме по «обналичиванию и транзитированию» денежных средств различных клиентов - «заказчиков», полагая, что будет официально трудоустроен в качестве учредителя и директора юридического лица, с предложением Кравчука М.В. согласился. После этого Кравчук М.В., действуя согласно отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, для изготовления необходимого при регистрации в налоговом органе ООО «ВОСТОК» в качестве юридического лица пакета документов, получил от З.В.Ю. его персональные данные и данные паспорта гражданина РФ, на основании которых находясь в офисе по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, изготовил подложные уставные и учредительные документы, а также при неустановленных следствием обстоятельствах,посредством неустановленного следствием лица изготовил печать для создаваемого ООО «ВОСТОК».

В период с 18.03.2016 по 23.03.2016, в результате четких действий, совершенных членами организованной преступной группы – Сунгуровым Г.А., Козловым А.Е. и Кравчуком М.В., путем изготовления и подачи подложных уставных и учредительных документов, через подконтрольное подставное лицо З.В.Ю., не осведомленного об истинных намерениях действовавшей организованной преступной группы в МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенном по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, в качестве юридического лица зарегистрировано ООО «ВОСТОК», с присвоением данному Обществу ОГРН 1166952057018, ИНН 6950049260, с юридическим адресом: г. Тверь, ул. Индустриальная, д.13, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Кроме того, в период с 23.03.2016 по 27.04.2016, в результате четких действий, совершенных членами организованной преступной группы – Сунгуровым Г.А., Козловым А.Е. и Кравчуком М.В., через подконтрольное подставное лицо З.В.Ю., не осведомленного об истинных намерениях действовавшей организованной преступной группы в МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенном по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, в качестве индивидуального предпринимателя (физического лица) зарегистрирован ИП «З.В.Ю.», с присвоением данному ОГРНИП 316695200070321, ИНН 694100815375, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

01.04.2016 в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на основании обращения З.В.Ю. и поданных им документов был заключен договор расчетно-кассовом обслуживании и открыт расчетный счет №, а также выдана банковская карта №. При открытии указанного расчетного счета, подставное лицо З.В.Ю., неосведомленный о намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной преступной группы по осуществлению от имени ООО «ВОСТОК» незаконной банковской деятельности (банковских операций), получил и в последствии передал Кравчуку М.В., предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-банк» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитное учреждение платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов), а также вернув последнему печать, учредительные и уставные документы ООО «ВОСТОК». При этом, изготовленные в электронном виде платежные документы, заверялись при помощи криптоподписи, оформленной на подставное лицо З.В.Ю., который в указанном Обществе формально являлся генеральным директором.

Таким образом, в период с 01.04.2016 по 08.04.2016, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., использовав неосведомленного об истинных намерениях указанных лиц - подставное лицо З.В.Ю., получили в свое распоряжение юридическое лицо, являвшееся по своему содержанию фиктивным, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, в том числе указанный расчетный счет, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» для ООО «ВОСТОК», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств).

В дальнейшем, в период с 10.05.2016 по 30.01.2017, подставное лицо З.В.Ю., неосведомленный о намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной преступной группы по осуществлению от имени ООО «ВОСТОК» незаконной банковской деятельности (банковских операций), по просьбе и в сопровождении Кравчука М.В., дополнительно открыл в различных кредитных учреждениях для ООО «ВОСТОК» и ИП «З.В.Ю.» следующие расчетные счета: с 29.08.2016 в Филиале «Тверской» ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Смоленский переулок, д. 9 для ООО «ВОСТОК» были открыты расчетные счета №№ и №; с 14.12.2016 и 30.01.2017 в АКБ «ФОРА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, пл. Гагарина, д.5 для ООО «ВОСТОК» были открыты расчетные счета №№ и №; с 10.05.2016 в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14 для ИП «З.В.Ю.» был открыт расчетный счет № и с 28.09.2016 в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Тверь, ул. Желябова, д.3 для ИП «З.В.Ю.» был открыт расчетный счет №.

Таким образом, в период с 01.04.2016 по 30.01.2017, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., использовав неосведомленного об истинных намерениях указанных лиц - подставное лицо З.В.Ю., получили в свое распоряжение юридическое лицо – ООО «ВОСТОК» и физическое лицо - ИП «З.В.Ю.», являвшиеся по своему содержанию фиктивными, но имевшие все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, в том числе указанные расчетные счета, открытые в вышеперечисленных кредитных учреждениях для ООО «ВОСТОК» и ИП «З.В.Ю.», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств).

Реализуя разработанный преступный план, для поступления денежных средств, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., с целью совершения в дальнейшем с остальными членами созданной ими организованной преступной группы, незаконных банковских операций, в период с 01.04.2016 по 30.01.2017, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставляли банковские реквизиты фиктивного юридического лица – ООО «ВОСТОК», лицам (клиентам - «заказчикам), которые желали воспользоваться незаконными услугами преступной группы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного юридического лица.

При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами - «заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «ВОСТОК» видами деятельности: об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договоры об оказании услуг.

Затем, Сунгуров Г.А. совместно с Козловым А.Е., действующие в соответствии с преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ими преступного плана и заранее распределенным ролям, в период с 08.04.2016 по 30.01.2017, достоверно зная, что ООО «ВОСТОК» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытыми для указанного Общества расчетным счетам, находясь по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д.48, а затем, по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д. 28/2 (с 05.07.2016), при различных обстоятельствах привлекли на счета ООО «ВОСТОК» денежные средства на общую сумму 9 442 477 руб., принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» с целью извлечения незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% (в период с 16.01.2015 по 01.12.2016), 8% (в период с 01.12.2016 по 01.01.2017) и 8,5 % (в период с 01.01.2017 по 27.06.2017) от указанной суммы поступающих денежных средств.

Так, в период с 01.04.2016 по 20.09.2016, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «ВОСТОК» № в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 5 870 138 руб., с которой организованной преступной группой в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. извлечен незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 6%, то есть на сумму 352 208 руб. 28 коп.

Так, в период с 27.09.2016 по 28.11.2016, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «ВОСТОК» № в Филиале «Тверской» ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: г. Тверь, Смоленский проспект, д. 9, «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 2 547 321 руб., с которой организованной преступной группой в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. извлечен незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 6%, то есть на сумму 152 839 руб. 26 коп.

Так, в период с 16.12.2016 по 20.06.2017, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «ВОСТОК» № в АКБ «ФОРА-БАНК», расположенный по адресу: г. Тверь, пл. Гагарина, д. 5, «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 1 025 018 руб., с которой организованной преступной группой в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. извлечен незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 8%, который составил 66 725 руб. 44 коп., и в размере 8,5%, который составил 16 230 руб. 75 коп.

В результате фиктивных банковских операций, в период с 08.04.2016 по 20.06.2017 с расчетных счетов указанных клиентов - «заказчиков» для «обналичивания» и по фиктивным основаниям, на расчетные счета подконтрольного организованной преступной группе фиктивного юридического лица ООО «ВОСТОК» перечислены денежные средства на общую сумму 9 442 477 руб. По мере зачисления денежных средств, поступавших от различных клиентов - «заказчиков», членами организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в соответствии с отведенной каждому преступной ролью, осуществлялись преступные действия, направленные на «обналичивание» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, организаторами преступной группы Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. определялся порядок размещения денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также порядок возврата поступающих от них денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по «обналичиванию» и «транзиту». С.Ю.В., не осведомленная о создании организованной преступной группы в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В., и ведения последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, обладая передаваемой ей последними информацией о проведенных по расчетным счетам ООО «ВОСТОК» финансовых операциях, изготавливала бухгалтерскую документацию (договор, счет-фактура, товарная накладная, книга-покупок, книга-продаж), а также, в отчетный налоговый период, подготавливала и передавала в контролирующие государственные органы соответствующую отчетность о деятельности указанного Общества. Кроме того, изготовленная С.Ю.В. бухгалтерская документация передавалась клиентам - «заказчикам» и хранилась у последней на случай выставления требований налоговым органом и кредитными учреждениями о ее предоставлении для подтверждения и проверки взаимоотношений. Кравчук М.В., согласно отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, совместно с С.А.С., не осведомленной о ведении последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств различных юридических лиц в составе организованной преступной группы, вели учет поступивших от клиентов - «заказчиков» денежных средств, путем отслеживания финансовых операций по счетам подконтрольного ООО «ВОСТОК» через систему удаленного доступа «клиент-банк» и записи в отдельных тетрадях данных, касающихся клиента - «заказчика», даты и суммы, поступивших от последнего денежных средств. Данный учет незаконных банковских операций осуществлялся членами преступной группы в виду необходимости отслеживания всех незаконных банковских операций (поступление, распределение), снятия наличных средств, определения очередности возврата «обналиченных» денежных средств. Кроме того, Кравчук М.В., по распоряжению организаторов Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., с целью облегчения процедуры «обналичивания» денежных средств, принадлежащих «заказчикам» и сокрытия истиной преступной деятельности, осуществляли распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о перечислении денежных средств (платежных поручений). Так, после зачисления денежных средств с расчетных счетов клиентов - «заказчиков» на счета подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица ООО «ВОСТОК» «обналичивание» проводилось следующим образом:

- с расчетного счета ООО «ВОСТОК» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег на расчетный счет №, открытый на имя З.В.Ю. в том же кредитном учреждении, под видом «оплаты по беспроцентному договору займа» и по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на счета подконтрольных организованной преступной группы фиктивных юридических лиц – ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» и ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытого в указанного кредитном учреждении;

- с расчетного счета ООО «ВОСТОК» №, открытого в ПАО «РОСБАНК» денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на счета подконтрольных организованной преступной группы фиктивных юридических лиц – ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» и ИП «П.Л.Э.» (ИНН 690406933700) №, открытого в том же кредитном учреждении;

- с расчетного счета ООО «ВОСТОК» №, открытого в ПАО «ФОРА-БАНК» денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на счета подконтрольных организованной преступной группы фиктивных юридических лиц – ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», и ИП «П.Л.Э.» (ИНН 690406933700) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России».

Таким образом, в период с 08.04.2016 по 20.06.2017, организованная преступная группа под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., и в составе Кравчука М.В., в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, от имени ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) осуществляли незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», в результате которых привлекли на расчетный счет указанного Общества для дальнейшего «обналичивания» денежные средства различных клиентов -«заказчиков» на общую сумму 9 442 477 руб., и извлекли незаконный доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 6%, который составил 505 047 руб. 54 коп., в размере 8%, который составил 66 725 руб. 44 коп. и в размере 8,5 %, который составил 16 230 руб. 75 коп., а всего на общую сумму 588 003 руб. 73 коп.

Реализуя разработанный преступный план, для поступления денежных средств, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., с целью совершения в дальнейшем с остальными членами созданной ими организованной преступной группы, незаконных банковских операций, в период с 10.05.2016 по 08.07.2016, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставляли банковские реквизиты фиктивного физического лица – ИП «З.В.Ю.», лицам (клиентам - «заказчикам), которые желали воспользоваться незаконными услугами преступной группы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного юридического лица.

При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами - «заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ИП «З.В.Ю.» видами деятельности: об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договоры об оказании услуг.

Затем, Сунгуров Г.А. совместно с Козловым А.Е., действующие в соответствии с преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ими преступного плана и заранее распределенным ролям, в период с 10.05.2016 по 08.07.2016, достоверно зная, что ИП «З.В.Ю.» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытыми для указанного Общества расчетным счетам, находясь по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д. 28/2 (с 05.07.2016), при различных обстоятельствах привлекли на счет ИП «З.В.Ю.» денежные средства на общую сумму 81 320 руб., принадлежащие различным клиентам - «заказчикам», с целью извлечения незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6 % от общей суммы поступающих денежных средств.

Так, в период с 07.07.2016 по 08.07.2016, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» № в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 81 320 руб., с которой организованной преступной группой в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. извлечен незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 6%, который составил 4 879 руб. 20 коп.

В результате фиктивных банковских операций, в период с 07.07.2016 по 08.07.2016 с расчетного счета указанного клиента - «заказчика» для «обналичивания» и по фиктивным основаниям, на расчетный счет подконтрольного организованной преступной группе фиктивного физического лица ИП «З.В.Ю.» перечислены денежные средства на общую сумму 81 320 руб. По мере зачисления денежных средств, поступавших от указанного клиента - «заказчика», членами организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в соответствии с отведенной каждому преступной ролью, осуществлялись преступные действия, направленные на «обналичивание» денежных средств, принадлежащих клиенту - «заказчику», а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, организаторами преступной группы Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. определялся порядок размещения денежных средств, принадлежащих клиенту - «заказчику», а также порядок возврата поступающих от него денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по «обналичиванию» и «транзиту». С.Ю.В., не осведомленная о создании организованной преступной группы в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В., и ведения последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, обладая передаваемой ей последними информацией о проведенных по расчетным счетам ИП «З.В.Ю.» финансовых операциях, изготавливала бухгалтерскую документацию (договор, счет-фактура, товарная накладная, книга-покупок, книга-продаж), а также, в отчетный налоговый период, подготавливала и передавала в контролирующие государственные органы соответствующую отчетность о деятельности указанного Общества. Кроме того, изготовленная С.Ю.В. бухгалтерская документация передавалась клиенту - «заказчику» и хранилась у последней на случай выставления требований налоговым органом и кредитными учреждениями о ее предоставлении для подтверждения и проверки взаимоотношений. Кравчук М.В., согласно отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, совместно с С.А.С., не осведомленной о ведении последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств различных юридических лиц в составе организованной преступной группы, вели учет поступивших от клиента - «заказчика» денежных средств, путем отслеживания финансовых операций по счетам подконтрольного ИП «З.В.Ю.» через систему удаленного доступа «клиент-банк» и записи в отдельных тетрадях данных, касающихся клиента - «заказчика», даты и суммы, поступивших от последнего денежных средств. Данный учет незаконных банковских операций осуществлялся членами преступной группы в виду необходимости отслеживания всех незаконных банковских операций (поступление, распределение), снятия наличных средств, определения очередности возврата «обналиченных» денежных средств. Кроме того, Кравчук М.В., по распоряжению организаторов Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., с целью облегчения процедуры «обналичивания» денежных средств, принадлежащих клиенту - «заказчику» и сокрытия истиной преступной деятельности, осуществляли распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о перечислении денежных средств (платежных поручений).

Таким образом, в период с 07.07.2016 по 08.07.2016, организованная преступная группа под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., и в составе Кравчука М.В., в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, от имени ИП «З.В.Ю.» (ИНН 694100815375) осуществляли незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», в результате которых привлекли на расчетный счет указанного Общества для дальнейшего «обналичивания» денежные средства клиента - «заказчика» на общую сумму 81 320 руб., и извлекли незаконный доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 6%, который составил 879 руб. 20 коп.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечения незаконного дохода, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., действуя в составе созданной ими организованной преступной группы, с целью повышения эффективности осуществляемой преступной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств и увеличения объема привлекаемых денежных средств различных клиентов - «заказчиков», в период с 23.03.2016 по 22.04.2016, более точные дата и время следствием не установлены, решили создать через подконтрольное подставное лицо на территории г. Твери фиктивное юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХАЛЬЯНС» (далее сокращенно ООО «ТЕХАЛЬЯНС»), а также зарегистрировать подставное лицо в качестве индивидуального предпринимателя, намереваясь использовать их в разработанной ими преступной схеме по «обналичиванию» и «транзитированию» денежных средств различных клиентов - «заказчиков». В связи с этим, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., в указанный период, согласно ранее распределенным между членами созданной и контролируемой ими организованной группы преступным ролям, дали указание подчиненному им участнику преступной группы Кравчуку М.В., приискать на территории г. Твери кандидатуру в качестве подставного лица для регистрации фиктивных юридического и физического лиц в налоговом органе и внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. После этого, Кравчук М.В., действуя в составе организованной Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной группы и строго в рамках отведенной ему преступной роли, решил неукоснительно и в кратчайшие сроки выполнить указание последних. С этой целью, Кравчук М.В., в указанный период, более точные дата и время следствием не установлены, соблюдая разработанные организаторами меры конспирации приискал К.Д.Ю. (она же Н.Д.Ю.). После этого, Кравчук М.В., действуя в указанный период, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, выполняя отведенную ему преступную роль, соблюдая разработанный организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступный план, при личной встрече, удостоверился, что К.Д.Ю. подходит на роль подставного лица, то есть материально заинтересована, а также не имеет намерений осуществлять какую-либо предпринимательскую деятельность, пообещал последней выплату денежного вознаграждения в размере 5 000 руб. после регистрации последней в качестве индивидуального предпринимателя. К.Д.Ю., несмотря на отсутствие намерений по ведению какой-либо предпринимательской деятельности с предложением Кравчука М.В. согласилась и предоставила последнему для изготовления необходимых для соответствующей регистрации документов ксерокопию своего паспорта гражданки РФ. Затем, Кравчук М.В., воспользовавшись тем, что К.Д.Ю. заинтересована только в получении денежного вознаграждения, не имеет намерений по управлению каким-либо юридическим лицом и его финансово-хозяйственной деятельностью, а также не осведомлена о способе и условиях осуществления указанной деятельностью, предложил последней также открыть юридическое лицо, после регистрации которого пообещал выплату денежного вознаграждения. К.Д.Ю., несмотря на отсутствие намерений по управлению каким-либо юридическим лицом и ведению его финансово-хозяйственной деятельностью, с предложением Кравчука М.В. согласилась. Кравчук М.В., получив от К.Д.Ю. ее персональные данные и данные паспорта гражданки РФ, на основании которых находясь в офисе по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, изготовил подложные уставные и учредительные документы, а также при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством неустановленного следствием лица изготовил печати для создаваемых ИП «Н.Д.Ю.» и ООО «ТЕХАЛЬЯНС».

27.04.2016 в результате четких действий, совершенных членами организованной преступной группы – Сунгуровым Г.А., Козловым А.Е. и Кравчуком М.В., путем изготовления и подачи подложных уставных и учредительных документов, через подконтрольное подставное лицо К.Д.Ю. в МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенном по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, последняя была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя (далее сокращенно ИП «Н.Д.Ю.»), с присвоением ОГРНИП 316695200070309 ИНН 695006386924, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Кроме того, в период с 28.04.2016 по 06.05.2016, в результате четких действий, совершенных членами организованной преступной группы – Сунгуровым Г.А., Козловым А.Е. и Кравчуком М.В., путем изготовления и подачи подложных уставных и учредительных документов, через подконтрольное подставное лицо К.Д.Ю. в МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенном по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, в качестве юридического лица зарегистрировано ООО «ТЕХАЛЬЯНС», с присвоением данному Обществу ОГРН/ИНН 1166952060440/6950192502, с юридическим адресом: г. Тверь, проспект Победы, д. 27, помещение 4-II-1, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий, учредителем и генеральным директором которого являлась К.Д.Ю.

17.05.2016 в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на основании обращения К.Д.Ю. и поданных ею документов были открыты следующие расчетные счета: для ООО «ТЕХАЛЬЯНС» был открыт расчетный счет № и для ИП «Н.Д.Ю.» был открыт расчетный счет № (не использовался с преступной схеме по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств), а также К.Д.Ю. открыла дополнительный лицевой счет как физическое лицо - №, с банковскими картами № и №. При открытии указанных расчетных счетов, подставное лицо К.Д.Ю., неосведомленная о намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной преступной группы по осуществлению от имени ООО «ТЕХАЛЬЯНС» и ИП «Н.Д.Ю.» незаконной банковской деятельности (банковских операций), получила и в последствии передала Кравчуку М.В., предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-банк» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитное учреждение платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов), а также вернув последнему печати, учредительные и уставные документы указанных Общества и ИП. При этом, изготовленные в электронном виде платежные документы, заверялись при помощи криптоподписи, оформленной на подставное лицо К.Д.Ю., которая в указанных Обществе и ИП формально являлась руководителем. С 18.06.2016, К.Д.Ю. по просьбе Кравчука М.В. дополнительно в ПАО «Росгосстрах Банк» открыла лицевой счет №, который в последующим использовался организованной преступной группой в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. для снятия наличных денежных средств, перечисляемых в расчетного счета ООО «ТЕХАЛЬЯНС».

Таким образом, в период с 27.04.2016 по 17.05.2016, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., получили в свое распоряжение юридическое и физическое (ИП) лицо, являвшиеся по своему содержанию фиктивными, но имевшие все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, в том числе указанные расчетные счета, открытые в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств).

Реализуя разработанный преступный план, для поступления денежных средств, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., с целью совершения в дальнейшем с остальными членами созданной ими организованной преступной группы, незаконных банковских операций, в период с 17.05.2016 по 20.09.2016, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставляли банковские реквизиты фиктивного юридического лица – ООО «ТЕХАЛЬЯНС» лицам (клиентам - «заказчикам), которые желали воспользоваться незаконными услугами преступной группы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета указанных фиктивных лиц.

При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами - «заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «ТЕХАЛЬЯНС» видами деятельности: об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договоры об оказании услуг.

Затем, Сунгуров Г.А. совместно с Козловым А.Е., действующие в соответствии с преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ими преступного плана и заранее распределенным ролям, в период с 17.05.2016 по 20.09.2016, достоверно зная, что ООО «ТЕХАЛЬЯНС» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытому для указанного Общества расчетному счету, находясь в арендуемых помещениях по адресам: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, а затем: г. Тверь, пр-т Чайковского, д.28/2, при различных обстоятельствах привлекли денежные средства, принадлежащие различным «заказчикам» на общую сумму 10 802 696 руб. 21 коп., с целью извлечения незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от указанной суммы поступающих денежных средств.

Так, в период с 08.06.2016 по 20.09.2016, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» № в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 10 802 696 руб. 21 коп., с которой организованной преступной группой в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. извлечен незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 6%, который составил 648 161 руб. 77 коп.

В результате вышеперечисленных фиктивных банковских операций, в период с 08.06.2016 по 20.09.2016 с расчетных счетов указанных клиентов - «заказчиков» для «обналичивания» и по фиктивным основаниям, на расчетный счет подконтрольного организованной преступной группе фиктивного юридического лица ООО «ТЕХАЛЬЯНС» перечислены денежные средства на общую сумму 10 802 696 руб. 21 коп. По мере зачисления денежных средств, поступавших от различных клиентов - «заказчиков», членами организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в соответствии с отведенной каждому преступной ролью, осуществлялись преступные действия, направленные на «обналичивание» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, организаторами преступной группы Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. определялся порядок размещения денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также порядок возврата поступающих от них денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по «обналичиванию». С.Ю.В., не осведомленная о создании организованной преступной группы в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В., и ведения последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, обладая передаваемой ей последними информацией о проведенных по расчетным счетам ООО «ТЕХАЛЬЯНС» финансовых операциях, изготавливала бухгалтерскую документацию (договор, счет-фактура, товарная накладная, книга-покупок, книга-продаж), а также, в отчетный налоговый период, подготавливала и передавала в контролирующие государственные органы соответствующую отчетность о деятельности указанного Общества. Кроме того, изготовленная С.Ю.В. бухгалтерская документация передавалась клиентам - «заказчикам» и хранилась у последней на случай выставления требований налоговым органом и кредитными учреждениями о ее предоставлении для подтверждения и проверки взаимоотношений. Кравчук М.В., согласно отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, совместно с С.А.С., не осведомленной о ведении последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств различных юридических лиц в составе организованной преступной группы, вели учет поступивших от клиентов - «заказчиков» денежных средств, путем отслеживания финансовых операций по счетам подконтрольного ООО «ТЕХАЛЬЯНС» через систему удаленного доступа «клиент-банк» и записи в отдельных тетрадях данных, касающихся клиента - «заказчика», даты и суммы, поступивших от последнего денежных средств. Данный учет незаконных банковских операций осуществлялся членами преступной группы в виду необходимости отслеживания всех незаконных банковских операций (поступление, распределение), снятия наличных средств, определения очередности возврата «обналичинных» денежных средств. Кроме того, Кравчук М.В., по распоряжению организаторов Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., с целью облегчения процедуры «обналичивания» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам» и сокрытия истиной преступной деятельности, осуществлял распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о перечислении денежных средств (платежных поручений). Так, после зачисления денежных средств с расчетных счетов клиентов - «заказчиков» на счет подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица ООО «ТЕХАЛЬЯНС» «обналичивание» проводилось следующим образом:

- с расчетного счета ООО «ТЕХАЛЬЯНС» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на счет подконтрольного организованной преступной группе фиктивного юридического лица – ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», а также лицевой счет К.Д.Ю.№, открытый в ПАО «РГС БАНК» по «договору банковского вклада» и лицевой счет К.Д.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» по «договору беспроцентного займа». Кроме того, наличные денежные средства с расчетного счета ООО «ТЕХАЛЬЯНС» снимались при помощи банковской карты №, открытой для ООО «ТЕХАЛЬЯНС через банкоматы в г. Твери.

Таким образом, в период с 08.06.2016 по 20.09.2016, организованная преступная группа под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е. и в составе Кравчука М.В., в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, от имени ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502) осуществляли незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», в результате которых привлекли на расчетный счет указанного Общества для дальнейшего «обналичивания» денежные средства различных клиентов -«заказчиков» на общую сумму 10 802 696 руб. 21 коп., и извлекли незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% который составил 648 161 руб. 77 коп.

Таким образом, в период с 27.04.2016 по 17.06.2016, в распоряжение организованной преступной группы, действующей под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., при помощи М.О.А., неосведомленного об истинных намерениях действовавшей преступной группы по осуществлению незаконных банковских операций, поступили:

- ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ», зарегистрированное 04.08.2015 в МИФНС России № 12 по Тверской области в качестве юридического лица, имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, с присвоенным ОГРН\ИНН 1156952016539/6950038660, с юридическим адресом: г. Тверь, проспект Победы, д. 3, офис 528, с основным видом деятельности – розничная торговля строительными материалами, в специализированных магазинах, учредителем и генеральным директором которого являлся М.О.А., имеющее с 14.08.2015 открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14 расчетный счет №;

- ООО «СТРОЙИНВЕСТ», зарегистрированное 19.05.2016 в МИФНС России № 46 по г. Москве в качестве юридического лица, имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, с присвоенным ОГРН\ИНН 1167746481572/7721489951, с юридическим адресом: г. Москва, шоссе Фрезер, д. 5/1, пом.I, комн. 18, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий, учредителем и генеральным директором которого являлся М.О.А., имеющее с 08.06.2016 открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14 расчетный счет №.

Кроме того, М.О.А., не осведомленный об истинных намерениях действовавшей организованной преступной группы по использованию возглавляемых им юридических лиц, по просьбе Сунгурова Г.А., открыл дополнительные счета для ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» с 19.10.2016 в ПАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Володарского, д.34, № и №, с 10.04.2017 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д. 10, строение 1, №.

С целью реализации разработанного преступного плана, для поступления денежных средств, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., с целью совершения в дальнейшем с остальными членами созданной ими организованной преступной группы, незаконных банковских операций, в период с 17.06.2016 по 27.06.2017, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставляли банковские реквизиты подконтрольного юридического лица – ООО «СТРОЙИНВЕСТ», лицам (клиентам - «заказчикам), которые желали воспользоваться незаконными услугами преступной группы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного юридического лица.

При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами - «заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «СТРОЙИНВЕСТ» видами деятельности: об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договоры об оказании услуг.

Затем, Сунгуров Г.А. совместно с Козловым А.Е., действующие в соответствии с преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ими преступного плана и заранее распределенным ролям, в период с 17.06.2016 по 27.06.2017, достоверно зная, что ООО «СТРОЙИНВЕСТ» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытыми для указанного Общества расчетным счетам, находясь по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, а затем, по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д. 28/2, при различных обстоятельствах привлекли денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» на общую сумму 37 894 782 руб. 42 коп., с целью извлечения незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% (в период с 16.01.2015 по 01.12.2016), в размере 8% (в период с 01.12.2016 по 01.01.2017) и 8,5% (в период с 01.01.2017 по 27.06.2017) от указанной суммы поступающих денежных средств.

Так, в период с 17.06.2016 по 09.09.2016, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» № в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 11 700 068 руб. 13 коп., с которой организованной преступной группой в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. извлечен незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 6%, который составил 702 004 руб. 09 коп.

Так, в период с 08.08.2016 по 11.01.2017, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» № в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Желябова, д. 3, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 24 316 508 руб. 89 коп., с которой организованной преступной группой в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. извлечен незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 6%, который составил 1 298 924 руб. 92 коп., в размере 8%, который составил 189 725 руб. 64 коп., в размере 8,5 %, который составил 25 201 руб. 63 коп.

Так, в период с 13.03.2017 по 27.06.2017, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» № в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», расположенное по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д. 10, строение 1, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 1 878 205 руб. 40 коп., с которой организованной преступной группой в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. извлечен незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 8,5%, то есть на сумму 159 647 руб. 46 коп.

В результате фиктивных банковских операций, в период с 17.06.2016 по 27.06.2017 с расчетных счетов указанных клиентов - «заказчиков» для «обналичивания» и по фиктивным основаниям, на расчетный счет подконтрольного организованной преступной группе фиктивного юридического лица ООО «СТРОЙИНВЕСТ» перечислены денежные средства на общую сумму 37 894 782 руб. 42 коп. По мере зачисления денежных средств, поступавших от различных клиентов - «заказчиков», членами организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в соответствии с отведенной каждому преступной ролью, осуществлялись преступные действия, направленные на «обналичивание» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, организаторами преступной группы Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. определялся порядок размещения денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также порядок возврата поступающих от них денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по «обналичиванию» и «транзиту». С.Ю.В., не осведомленная о создании организованной преступной группы в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В., и ведения последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, обладая передаваемой ей последними информацией о проведенных по расчетным счетам ООО «СТРОЙИНВЕСТ» финансовых операциях, изготавливала бухгалтерскую документацию (договор, счет-фактура, товарная накладная, книга-покупок, книга-продаж), а также, в отчетный налоговый период, подготавливала и передавала в контролирующие государственные органы соответствующую отчетность о деятельности указанного Общества. Кроме того, изготовленная С.Ю.В. бухгалтерская документация передавалась клиентам - «заказчикам» и хранилась у последней на случай выставления требований налоговым органом и кредитными учреждениями о ее предоставлении для подтверждения и проверки взаимоотношений. Кравчук М.В., согласно отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, совместно с С.А.С., не осведомленной о ведении последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств различных юридических лиц в составе организованной преступной группы, вели учет поступивших от клиентов - «заказчиков» денежных средств, путем отслеживания финансовых операций по счетам подконтрольного ООО «СТРОЙИНВЕСТ» через систему удаленного доступа «клиент-банк» и записи в отдельных тетрадях данных, касающихся клиента - «заказчика», даты и суммы, поступивших от последнего денежных средств. Данный учет незаконных банковских операций осуществлялся членами преступной группы в виду необходимости отслеживания всех незаконных банковских операций (поступление, распределение), снятия наличных средств, определения очередности возврата «обналиченных» денежных средств. Кроме того, Кравчук М.В., по распоряжению организаторов Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., с целью облегчения процедуры «обналичивания» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам» и сокрытия истиной преступной деятельности, осуществляли распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о перечислении денежных средств (платежных поручений). Так, после зачисления денежных средств с расчетных счетов «заказчиков» на счет подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица ООО «СТРОЙИНВЕСТ» «обналичивание» проводилось следующим образом:

- с расчетных счетов ООО «СТРОЙИНВЕСТ» денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на счета подконтрольных организованной преступной группы фиктивных юридических лиц – ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611, открытого в указанном банке, а также ИП «З.В.Ю.» (ИНН 694100815375) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России».

Таким образом, в период с 17.06.2016 по 27.06.2017, организованная преступная группа под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе Кравчука М.В., в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, от имени ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) осуществляли незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», в результате которых привлекли на расчетный счет указанного Общества для дальнейшего «обналичивания» денежные средства различных клиентов - «заказчиков» на общую сумму 37 894 782 руб. 42, и извлекли незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% который составил 2 000 929 руб., 01 коп., в размере 8%, который составил 189 725 руб. 64 коп., в размере 8,5 %, который составил 184 849 руб. 09 коп., а всего на общую сумму 2 375 503 руб., 74 коп.

Реализуя разработанный преступный план, для поступления денежных средств, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., с целью совершения в дальнейшем с остальными членами созданной ими организованной преступной группы, незаконных банковских операций, в период с 17.06.2016 по 28.06.2017, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставляли банковские реквизиты фиктивного юридического лица – ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» лицам («заказчикам), которые желали воспользоваться незаконными услугами преступной группы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета указанных фиктивных лиц.

При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с «заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» видами деятельности: об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договоры об оказании услуг.

Затем, Сунгуров Г.А. совместно с Козловым А.Е., действующие в соответствии с преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ими преступного плана и заранее распределенным ролям, в период с 22.11.2016 по 28.06.2017, достоверно зная, что ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытыми для указанного Общества расчетным счетам, находясь в арендуемом помещении по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д.28/2, при различных обстоятельствах привлекли денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» на общую сумму 7 054 281 руб. 10 коп., с целью извлечения незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% (в период с 16.01.2015 по 01.12.2016), в размере 8% (в период с 01.12.2016 по 01.01.2017) и 8,5% (в период с 01.01.2017 по 27.06.2017) от поступающих денежных средств.

Так, в период с 10.08.2016 по 26.09.2016, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» № в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 1 301 756 руб. 54 коп., с которой организованной преступной группой в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. извлечен незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 6%, который составил 78 105 руб. 36 коп.

Так, в период с 22.11.2016 по 28.06.2017, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» № в ПАО «БИНБАНК», расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Володарского, д. 34, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 5 752 524 руб. 56 коп., с которой организованной преступной группой в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. извлечен незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 6%, который составил 38 977 руб. 92 коп., в размере 8%, который составил 128 115 руб. 54 коп., и в размере 8,5 %, который составил 297 623 руб., 10 коп., а всего на общую сумму 464 716 руб. 57 коп.

В результате фиктивных банковских операций, в период с 22.11.2016 по 28.06.2017 с расчетных счетов указанных клиентов - «заказчиков» для «обналичивания» и по фиктивным основаниям, на расчетный счет подконтрольного организованной преступной группе фиктивного юридического лица ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» перечислены денежные средства на общую сумму 7 054 281 руб. 10 коп. По мере зачисления денежных средств, поступавших от различных клиентов - «заказчиков», членами организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в соответствии с отведенной каждому преступной ролью, осуществлялись преступные действия, направленные на «обналичивание» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, организаторами преступной группы Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. определялся порядок размещения денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также порядок возврата поступающих от них денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по «обналичиванию» и «транзиту». С.Ю.В., не осведомленная о создании организованной преступной группы в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В., и ведения последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, обладая передаваемой ей последними информацией о проведенных по расчетным счетам ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» финансовых операциях, изготавливала бухгалтерскую документацию (договор, счет-фактура, товарная накладная, книга-покупок, книга-продаж), а также, в отчетный налоговый период, подготавливала и передавала в контролирующие государственные органы соответствующую отчетность о деятельности указанного Общества. Кроме того, изготовленная С.Ю.В. бухгалтерская документация передавалась клиентам - «заказчикам» и хранилась у последней на случай выставления требований налоговым органом и кредитными учреждениями о ее предоставлении для подтверждения и проверки взаимоотношений. Кравчук М.В., согласно отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, совместно с С.А.С., не осведомленной о ведении последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств различных юридических лиц в составе организованной преступной группы, вели учет поступивших от клиентов - «заказчиков» денежных средств, путем отслеживания финансовых операций по счетам подконтрольного ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» через систему удаленного доступа «клиент-банк» и записи в отдельных тетрадях данных, касающихся клиента - «заказчика», даты и суммы, поступивших от последнего денежных средств. Данный учет незаконных банковских операций осуществлялся членами преступной группы в виду необходимости отслеживания всех незаконных банковских операций (поступление, распределение), снятия наличных средств, определения очередности возврата «обналиченных» денежных средств. Кроме того, Кравчук М.В., по распоряжению организаторов Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., с целью облегчения процедуры «обналичивания» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам» и сокрытия истиной преступной деятельности, осуществляли распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о перечислении денежных средств (платежных поручений). Так, после зачисления денежных средств с расчетных счетов «заказчиков» на счет подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» «обналичивание» проводилось следующим образом:

- с расчетных счетов ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на счета подконтрольных организованной преступной группы фиктивных юридических лиц – ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» и ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН6950198286) №, открытого в указанном кредитном учреждении, а также ИП «П.Л.Э.» (ИНН 690406933700) №, открытого в том же кредитном учреждении.

Таким образом, в период с 22.11.2016 по 28.06.2017, организованная преступная группа под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе Кравчука М.В., в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, от имени ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» (ИНН 6950038660) осуществляли незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», в результате которых привлекли на расчетный счет указанного Общества для дальнейшего «обналичивания» денежные средства различных клиентов - «заказчиков» на общую сумму 7 054 281 руб. 10 коп., и извлекли незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 6%, который составил 117 083 руб., 31 коп., в размере 8%, который составил 128 115 руб., 55 коп., в размере 8,5 %, который составляет 297 623 руб. 10 коп., а всего на общую сумму 542 821 руб. 96 коп.

С целью реализации преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) и извлечения незаконного дохода, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., действуя в составе созданной ими организованной преступной группы, в период с 17.06.2016 по 21.06.2016, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, приняли решение об открытии расчетного счета для ООО «МАКСИМУМ» в АО «АЛЬФА-БАНК, в связи с чем Сунгуров Г.А. через неустановленное следствием лицо, имевшее контакты с Т.В.И. договорились о необходимости открытия последним расчетного счета в АО «АЛЬФА-БАНК», передав неустановленному лицу при неустановленных следствием обстоятельствах учредительные и уставные документы, а также печать ООО «МАКСИМУМ», необходимые для подачи заявления в кредитное учреждение об открытии расчетного счета. Неустановленное следствием лицо, действуя по просьбе Сунгурова Г.А. обратился к подставному лицу Т.В.И. о необходимости открытия расчетного счета для возглавляемого последним формально Общества в г. Твери. Т.В.И., являясь подставным лицом, не имея намерений по осуществлению какой-либо финансово-хозяйственной деятельности ООО «МАКСИМУМ» с просьбой неустановленного лица согласился и с этой целью 21.06.2016 прибыл из г. Торжка Тверской области в г. Тверь. После этого, Т.В.И. в сопровождении неустановленного следствием лица прибыли к зданию, расположенному по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 23, в котором находилось кредитное учреждение - АО «АЛЬФА-БАНК». Находясь по вышеуказанному адресу, неустановленное следствием лицо передало Т.В.И. для открытия расчетного счета учредительные и уставные документы, а также печать ООО «МАКСИМУМ», проинструктировав последнего о необходимости соблюдения определенного поведения перед сотрудником банка и о возможных вопросах сотрудника при подаче заявления на открытие расчетного счета. Т.В.И., осознавая, что является подставным лицом и не имея намерений ведения финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого им Общества, обратился в указанное кредитное учреждение по поводу открытия расчетного счета.

01.07.2016 в АО «АЛЬФА-БАНК» на основании обращения Т.В.И. и поданных им документов был заключен договор расчетно-кассовом обслуживании и открыт расчетный счет № и выдана банковская карта №. При открытии указанного расчетного счета, подставное лицо Т.В.И., неосведомленный о намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной преступной группы по осуществлению от имени ООО «МАКСИМУМ» незаконной банковской деятельности (банковских операций), получил и в последствии передал неустановленному следствием лицу, предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-банк» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитное учреждение платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов), а также вернув последнему печать, учредительные и уставные документы ООО «МАКСИМУМ». При этом, изготовленные в электронном виде платежные документы, заверялись при помощи криптоподписи, оформленной на подставное лицо Т.В.И., который в указанном Обществе формально являлся генеральным директором. В свою очередь, неустановленное следствием лицо предоставило Сунгурову Г.А. при неустановленных следствием обстоятельствах все вышеперечисленное оборудование для работы в удаленном доступе, документы и печать Общества.

Таким образом, в период с 21.06.2016 по 01.07.2016, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., использовав неосведомленного об истинных намерениях указанных лиц - подставное лицо Т.В.И., получили в свое распоряжение юридическое лицо, являвшееся по своему содержанию фиктивным, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, в том числе указанный расчетный счет, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» для ООО «МАКСИМУМ», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств).

Реализуя разработанный преступный план, для поступления денежных средств, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., с целью совершения в дальнейшем с остальными членами созданной ими организованной преступной группы, незаконных банковских операций, в период с 01.07.2016 по 29.11.2016, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставляли банковские реквизиты фиктивного юридического лица – ООО «МАКСИМУМ», лицам (клиентам - «заказчикам), которые желали воспользоваться незаконными услугами преступной группы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного юридического лица.

При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами - «заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «МАКСИМУМ» видами деятельности: об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договоры об оказании услуг.

Затем, Сунгуров Г.А. совместно с Козловым А.Е., действующие в соответствии с преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ими преступного плана и заранее распределенным ролям, в период с 01.07.2016 по 29.11.2016, достоверно зная, что ООО «МАКСИМУМ» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытому для указанного Общества расчетному счету, находясь по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д.28/2, при различных обстоятельствах привлекли денежные средства на общую сумму 10 572 000 руб., принадлежащие различным клиентам - «заказчикам», с целью извлечения от осуществляемой ими преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от общей суммы поступающих денежных средств.

Так, в период с 09.08.2016 по 29.11.2016, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» № в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Желябова, д. 3, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 10 572 000 руб.

В результате фиктивных банковских операций, в период с 09.08.2016 по 29.11.2016 с расчетных счетов указанных клиентов - «заказчиков» для «обналичивания» и по фиктивным основаниям, на расчетный счет подконтрольного организованной преступной группе фиктивного юридического лица ООО «МАКСИМУМ» перечислены денежные средства на общую сумму 10 572 000 руб. По мере зачисления денежных средств, поступавших от различных клиентов - «заказчиков», членами организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в соответствии с отведенной каждому преступной ролью, осуществлялись преступные действия, направленные на «обналичивание» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, организаторами преступной группы Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. определялся порядок размещения денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также порядок возврата поступающих от них денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по «обналичиванию» и «транзиту». С.Ю.В., не осведомленная о создании организованной преступной группы в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В., и ведения последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, обладая передаваемой ей последними информацией о проведенных по расчетным счетам ООО «МАКСИМУМ» финансовых операциях, изготавливала бухгалтерскую документацию (договор, счет-фактура, товарная накладная, книга-покупок, книга-продаж), а также, в отчетный налоговый период, подготавливала и передавала в контролирующие государственные органы соответствующую отчетность о деятельности указанного Общества. Кроме того, изготовленная С.Ю.В. бухгалтерская документация передавалась клиентам - «заказчикам» и хранилась у последней на случай выставления требований налоговым органом и кредитными учреждениями о ее предоставлении для подтверждения и проверки взаимоотношений. Кравчук М.В., согласно отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, совместно с С.А.С., не осведомленной о ведении последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств различных юридических лиц в составе организованной преступной группы, вели учет поступивших от клиентов - «заказчиков» денежных средств, путем отслеживания финансовых операций по счетам подконтрольного ООО «МАКСИМУМ» через систему удаленного доступа «клиент-банк» и записи в отдельных тетрадях данных, касающихся клиента - «заказчика», даты и суммы, поступивших от последнего денежных средств. Данный учет незаконных банковских операций осуществлялся членами преступной группы в виду необходимости отслеживания всех незаконных банковских операций (поступление, распределение), снятия наличных средств, определения очередности возврата «обналиченных» денежных средств. Кроме того, Кравчук М.В., по распоряжению организаторов Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., с целью облегчения процедуры «обналичивания» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам» и сокрытия истиной преступной деятельности, осуществляли распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о перечислении денежных средств (платежных поручений). Так, после зачисления денежных средств с расчетных счетов «заказчиков» на счет подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица ООО «МАКСИМУМ» «обналичивание» проводилось следующим образом:

- с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на счета подконтрольных организованной преступной группы фиктивных юридических лиц – ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» и №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», а также ИП «З.В.Ю.» (ИНН 694100815375) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России». Кроме того, наличные денежные средства с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» снимались при помощи банковской карты №, открытой для указанного Общества через банкоматы в г. Твери.

Таким образом, в период с 09.08.2016 по 29.11.2016, организованная преступная группа под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе Кравчука М.В., в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, от имени ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) осуществляли незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», в результате которых привлекли на расчетный счет указанного Общества для дальнейшего «обналичивания» денежные средства различных клиентов - «заказчиков» на общую сумму 10 572 000 руб., и извлекли незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% который составил 634 320 руб.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) и извлечения незаконного дохода, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., действуя в составе созданной ими организованной преступной группы, с целью повышения эффективности осуществляемой преступной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств и увеличения объема привлекаемых денежных средств различных клиентов - «заказчиков», в период с 21.06.2016 по 29.07.2016, более точные дата и время следствием не установлены, решили создать через подконтрольное подставное лицо на территории г. Твери фиктивное юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (далее сокращенно ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ»), а также зарегистрировать подставное лицо в качестве индивидуального предпринимателя, намереваясь использовать их в разработанной ими преступной схеме по «обналичиванию» и «транзитированию» денежных средств различных клиентов - «заказчиков». В связи с чем, Сунгуров Г.А. в соответствии с ранее разработанным преступным планом, действуя в указанный период и в интересах возглавляемой им совместно с Козловым А.Е. организованной преступной группы, из числа своих знакомых подыскал в качестве подставного лица для регистрации фиктивных юридического и физического (ИП) лиц в налоговом органе и внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП П.Л.Э., с которой состоял в приятельских отношениях. Затем, Сунгуров Г.А., убедившись в том, что П.Л.Э. подходит на роль подставного лица, то есть материально заинтересована, а также не имеет намерений осуществлять руководство каким-либо юридическим лицом и не осведомлена о способе и условиях осуществления финансово-хозяйственной деятельности, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, предложил последней за ежемесячное денежное вознаграждение в размере 15 000 руб., формально стать учредителем и генеральным директором создаваемого юридического лица, а также зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. При этом, Сунгуров Г.А., соблюдая разработанные им совместно с Козловым А.Е. меры конспирации, решил ввести П.Л.Э. в заблуждение относительно истинных намерений, разъяснив последней, что создание юридического лица и регистрация в качестве индивидуального предпринимателя связано с необходимостью ведения бизнеса, а также пообещал, что деятельность создаваемых юридического и физического (ИП) лиц от имени последней будет вестись им самим. П.Л.Э., неосведомленная о действии организованной преступной группы, под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., а также истинных намерениях в отношении создаваемых юридического и физического (ИП) лиц, для получения материальной выгоды, осознавая, что будет являться подставным лицом, не имея намерений по управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности какого-либо юридического лица, а также ИП, с предложением Сунгурова Г.А. согласилась. После чего, Сунгуров Г.А. познакомил П.Л.Э. с Кравчуком М.В., дав последнему указание изготовить необходимые пакеты документов, предназначенные для регистрации ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» в качестве юридического лица и индивидуального предпринимателя П.Л.Э. Кравчук М.В., действуя по указанию организатора Сунгурова Г.А., осознавая, что регистрация указанного Общества и индивидуального предпринимателя П.Л.Э. необходимо для использования в преступной схеме по «обналичиванию и транзитированию» денежных средств различных клиентов – «заказчиков», а также то, что П.Л.Э. является подставным лицом, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 28/2, получив от последней копию паспорта гражданки РФ с ее персональными данными, изготовил пакеты документов, предназначенных для регистрации ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ и ИП «П.Л.Э.» в МИФНС России № 12 по Тверской области и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством неустановленного лица, изготовил печати указанных Общества и ИП.

В период с 29.07.2016 по 09.08.2016, в результате четких действий, совершенных членами организованной преступной группы – Сунгуровым Г.А., Козловым А.Е. и Кравчуком М.В., путем изготовления и подачи, подложных уставных и учредительных документов, через подконтрольное подставное лицо П.Л.Э. в МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенном по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, в качестве юридического лица зарегистрировано ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ», с присвоением данному Обществу ОГРН/ИНН 1166952066160/6950195856, с юридическим адресом: г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 13, офис 43, с основным видом деятельности: оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, а также в качестве индивидуального предпринимателя (физического лица) зарегистрирована ИП «П.Л.Э.», с присвоением ОГРНИП/ИНН 316695200084272/690406933700, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

В продолжение реализации преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) и извлечения незаконного дохода, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., действуя в составе созданной ими организованной преступной группы, в период с 09.08.2016 по 11.08.2016, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 28/2, приняли решение об открытии расчетных счетов для ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» и ИП «П.Л.Э.» в различных кредитных учреждениях, в связи с чем дали подчиненному им члену организованной преступной группы Кравчуку М.В. указание обеспечить подконтрольное подставное лицо П.Л.Э. документами и печатями указанных юридического и физического (ИП) лиц, необходимыми для подачи заявления в различные кредитные учреждения об открытии расчетных счетов, а также проинструктировать о порядке и условиях обращения в кредитные учреждения, о возможных вопросах со стороны сотрудников кредитных учреждений. Кравчук М.В., действуя в указанный период, выполняя отведенную ему преступную роль и строго соблюдая данное организаторами указание, осознавая, что П.Л.Э. является подставным лицом, пригласил последнюю в офис по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 28/2, где, не осведомляя об истинных намерениях действовавшей организованной группы, вручил уставные и учредительные документы, а также печати ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» и ИП «П.Л.Э.». При этом, Кравчук М.В. разъяснил П.Л.Э., что для ведения деятельности от имени созданных ею указанных Общества и ИП необходимо проехать в указанные им кредитные учреждения, где открыть расчетные счета и банковские карты, проинформировав последнюю о порядке и условиях обращения к сотрудникам кредитных учреждений, а также с целью подстраховки последней пообещал сопроводить в каждое кредитное учреждение.

В период с 11.08.2016 по 26.06.2017, через подставное лицо П.Л.Э., не осведомленной о преступных намерениях действовавшей организованной преступной группы по осуществлению незаконных банковских операций, для ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» были открыты следующие расчетные счета: с 11.08.2016 № в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14; с 25.08.2016 № в ПАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Володарского, д. 34; с 08.02.2017 № и № в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22А; с 14.04.2017 № в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д. 10, строение 1; с 26.06.2017 № и № в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корпус 1. Кроме того, в период с 07.09.2016 по 16.06.2017, через подставное лицо П.Л.Э., не осведомленной о преступных намерениях действовавшей организованной преступной группы по осуществлению незаконных банковских операций, для ИП «П.Л.Э.» были открыты следующие расчетные счета: с 07.09.2016 № в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенном по вышеуказанному адресу; с 03.10.2016 № в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Желябова, д. 3; с 06.06.2017 по 16.06.2017 № и № в Филиале «Тверской» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: г. Тверь, Свободный переулок, д. 9. При открытии указанных расчетных счетов, подставное лицо П.Л.Э., неосведомленная о намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной преступной группы по осуществлению от имени ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» и ИП «П.Л.Э.» незаконной банковской деятельности (банковских операций), получила и в последствии передала Кравчуку М.В., предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-банк» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитное учреждение платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов). При этом, изготовленные в электронном виде платежные документы, заверялись при помощи криптоподписи, оформленной на подставное лицо – П.Л.Э., которая в ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» и ИП «П.Л.Э.» формально являлась генеральным директором и индивидуальным предпринимателем.

Таким образом, в период с 11.08.2016 по 16.06.2017, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., использовав неосведомленное об истинных намерениях указанных лиц - подставное лицо Пачалову Л.Э.к., получили в свое распоряжение юридическое и физическое (ИП) лица, являвшиеся по своему содержанию фиктивными, но имевшие все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, в том числе указанные расчетные счета, открытые в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», ПАО «БИНБАНК», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», АО КБ «МОДУЛЬБАНК», АО «ТИНЬКОФФ БАНК» для ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» и ИП «П.Л.Э.», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств).

Реализуя разработанный преступный план, для поступления денежных средств, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., с целью совершения в дальнейшем с остальными членами созданной ими организованной преступной группы, незаконных банковских операций, в период с 11.08.2016 по 23.06.2017, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставляли банковские реквизиты фиктивных юридического лица – ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» и физического лица – ИП «П.Л.Э.» лицам (клиентам - «заказчикам), которые желали воспользоваться незаконными услугами преступной группы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета указанных фиктивных лиц.

При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами - «заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» и ИП «П.Л.Э.» видами деятельности: об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договоры об оказании услуг.

Затем, Сунгуров Г.А. совместно с Козловым А.Е., действующие в соответствии с преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ими преступного плана и заранее распределенным ролям, в период с 06.09.2016 по 23.06.2017, достоверно зная, что ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытыми для указанного Общества расчетным счетам, находясь по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д.28/2, при различных обстоятельствах привлекли денежные средства на общую сумму 36 570 120 руб. 50 коп., принадлежащие различным клиентам - «заказчикам», с целью извлечения незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% (в период с 16.01.2015 по 01.12.2016), в размере 8% (в период с 01.12.2016 по 01.01.2017) и 8,5% (в период с 01.01.2017 по 27.06.2017) от суммы поступающих денежных средств.

Так, в период с 06.09.2016 по 23.01.2017, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» № в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 20 473 298 руб., с которой организованной преступной группой в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. извлечен незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 6%, который составил 526 250 руб. 40 коп., в размере 8%, который составил 625 465 руб. 68 коп., в размере 8,5%, который составил 330 151 руб. 65 коп., а всего на общую сумму 1 481 867 руб. 73 коп.

Так, в период с 11.11.2016 по 30.03.2017, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» № в ПАО «БИНБАНК», расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Володарского, д. 34, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 3 421 797 руб. 40 коп., с которой организованной преступной группой в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. извлечен незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 6%, который составил 56 880 руб., в размере 8%, который составил 4 772 руб. 60 коп., в размере 8,5%, который составил 205 201 руб. 90 коп., а всего на общую сумму 266 854 руб. 49 коп.

Так, в период с 27.02.2017 по 21.04.2017, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» № в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22А, «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 7 954 596 руб. 60 коп., с которой организованной преступной группой в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. извлечен незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 8,5%, который составил 676 140 руб. 71 коп.

Так, в период с 20.04.2017 по 23.06.2017, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» № в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», расположенное по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д. 10, строение 1, «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 4 720 428 руб. 50 коп., с которой организованной преступной группой в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. извлечен незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 8,5%, который составил 401 236 руб. 42 коп.

В результате вышеперечисленных фиктивных банковских операций, в период с 08.04.2016 по 23.06.2017 с расчетных счетов указанных клиентов - «заказчиков» для «обналичивания» и по фиктивным основаниям, на расчетные счета подконтрольного организованной преступной группе фиктивного юридического лица ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» перечислены денежные средства на общую сумму 36 570 120 руб. 50 коп. По мере зачисления денежных средств, поступавших от различных клиентов - «заказчиков», членами организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в соответствии с отведенной каждому преступной ролью, осуществлялись преступные действия, направленные на «обналичивание» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, организаторами преступной группы Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. определялся порядок размещения денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также порядок возврата поступающих от них денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по «обналичиванию» и «транзиту». С.Ю.В., не осведомленная о создании организованной преступной группы в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В., и ведения последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, обладая передаваемой ей последними информацией о проведенных по расчетным счетам ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» финансовых операциях, изготавливала бухгалтерскую документацию (договор, счет-фактура, товарная накладная, книга-покупок, книга-продаж), а также, в отчетный налоговый период, подготавливала и передавала в контролирующие государственные органы соответствующую отчетность о деятельности указанного Общества. Кроме того, изготовленная С.Ю.В. бухгалтерская документация передавалась клиентам - «заказчикам» и хранилась у последней на случай выставления требований налоговым органом и кредитными учреждениями о ее предоставлении для подтверждения и проверки взаимоотношений. Кравчук М.В., согласно отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, совместно с С.А.С., не осведомленной о ведении последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств различных юридических лиц в составе организованной преступной группы, вели учет поступивших от клиентов - «заказчиков» денежных средств, путем отслеживания финансовых операций по счетам подконтрольного ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» через систему удаленного доступа «клиент-банк» и записи в отдельных тетрадях данных, касающихся клиента - «заказчика», даты и суммы, поступивших от последнего денежных средств. Данный учет незаконных банковских операций осуществлялся членами преступной группы в виду необходимости отслеживания всех незаконных банковских операций (поступление, распределение), снятия наличных средств, определения очередности возврата «обналиченных» денежных средств. Кроме того, Кравчук М.В., по распоряжению организаторов Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., с целью облегчения процедуры «обналичивания» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам» и сокрытия истиной преступной деятельности, осуществляли распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о перечислении денежных средств (платежных поручений). Так, после зачисления денежных средств с расчетных счетов клиентов - «заказчиков» на счета подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» «обналичивание» проводилось следующим образом:

- с расчетных счетов ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ»: №, №, № и № денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на счета подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в ВТБ 24 (ПАО) и №, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», а также на лицевые счета П.Л.Э.№, открытый в АО «РГС БАНК» и №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» по фиктивным основаниям: «предоставление беспроцентного займа и по договору вклада».

Таким образом, в период с 06.09.2016 по 23.06.2017, организованная преступная группа под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе Кравчука М.В., в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, от имени ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) осуществляли незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», в результате которых привлекли на расчетные счета указанного Общества для дальнейшего «обналичивания» денежные средства различных «заказчиков» на общую сумму 36 570 120 руб., 50 коп., и извлекли незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 6%, который составил 583 130 руб. 40 коп., в размере 8%, который составил 630 238 руб. 28 коп. и 8,5%, который составил 1 612 730 руб. 68 коп., а всего на общую сумму 2 826 099 руб. 36 коп.

Реализуя разработанный преступный план, для поступления денежных средств, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., с целью совершения в дальнейшем с остальными членами созданной ими организованной преступной группы, незаконных банковских операций, в период с 03.10.2016 по 02.11.2016, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставляли банковские реквизиты фиктивного физического лица – ИП «П.Л.Э.», лицам (клиентам -«заказчикам), которые желали воспользоваться незаконными услугами преступной группы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного юридического лица.

При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами - «заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ИП «П.Л.Э.» видами деятельности: об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договоры об оказании услуг.

Затем, Сунгуров Г.А. совместно с Козловым А.Е., действующие в соответствии с преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ими преступного плана и заранее распределенным ролям, в период с 03.10.2016 по 02.11.2016, достоверно зная, что ИП «П.Л.Э.» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытому в АО «АЛЬФА-БАНК» для указанного ИП расчетному счету, находясь по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д. 28/2, при неустановленных следствием обстоятельствах привлекли на счет ИП «П.Л.Э.» денежные средства на общую сумму 110 000 руб., принадлежащие клиенту - «заказчику», с целью извлечения незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6 % от общей суммы поступающих денежных средств.

Так, 02.11.2016, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ИП «П.Л.Э.» № в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Желябова, д. 3, «заказчиком», посредством фиктивного платежа, были перечислены денежные средства в размере 110 000 руб., с которой организованной преступной группой в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. извлечен незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 6%, то есть на сумму 6 600 руб., а именно:

02.11.2016 на основании платежного поручения № 2 от 02.11.2016 с расчетного счета ООО «ИнфТех» (ИНН 6950198222) №, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «П.Л.Э.» (ИНН 690406933700) №, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 110 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 1 от 20.10.2016 за ремонт офиса», без НДС.

Таким образом, в период с 03.10.2016 по 02.11.2016, организованная преступная группа под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе Кравчука М.В., в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, от имени ИП «П.Л.К.э.» (ИНН 690406933700) осуществляли незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», в результате которых привлекли на расчетный счет указанного ИП для дальнейшего «обналичивания» денежные средства клиента - «заказчика» на общую сумму 110 000 руб., и извлекли незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 6%, который составил 6600 руб.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) и извлечения незаконного дохода, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., действуя в составе созданной ими организованной преступной группы, с целью повышения эффективности осуществляемой преступной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств и увеличения объема привлекаемых денежных средств различных клиентов - «заказчиков», в период с 29.07.2016 по 06.10.2016, более точные дата и время следствием не установлены, решили создать через подконтрольное подставное лицо на территории г. Твери фиктивное юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «АГРОХОЛДИНГ» (далее сокращенно ООО «АГРОХОЛДИНГ»), а также зарегистрировать подставное лицо в качестве индивидуального предпринимателя, намереваясь использовать их в разработанной ими преступной схеме по «обналичиванию» и «транзитированию» денежных средств различных «заказчиков». В связи с чем, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., в указанный период, согласно ранее распределенным между членами созданной и контролируемой ими организованной группы преступным ролям, дали указание подчиненному им участнику преступной группы Кравчуку М.В., приискать на территории г. Твери кандидатуру в качестве подставного лица для регистрации фиктивных юридического и физического лиц в налоговом органе и внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. После этого, Кравчук М.В., действуя в составе организованной Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной группы и строго в рамках отведенной ему преступной роли, решил неукоснительно и в кратчайшие сроки выполнить указание последних. С этой целью, Кравчук М.В., указанный период, более точные дата и время следствием не установлены, соблюдая разработанные организаторами меры конспирации приискал своего знакомого К.А.В. После этого, Кравчук М.В., действуя в указанный период, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, выполняя отведенную ему преступную роль, соблюдая разработанный организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступный план, при личной встрече, удостоверился, что К.А.В. подходит на роль подставного лица, то есть материально заинтересован, а также не имеет намерений осуществлять какую-либо предпринимательскую деятельность. Затем, Кравчук М.В., пообещал К.А.В. выплату денежного вознаграждения в размере 10 000 руб. после регистрации последнего в качестве формального руководителя в создаваемом Обществе, разъяснив, что деятельность регистрируемого юридического лица будет осуществляться им самостоятельно. К.А.В., несмотря на отсутствие намерений по ведению какой-либо предпринимательской деятельности с предложением Кравчука М.В. согласился и предоставил последнему для изготовления необходимых для соответствующей регистрации документов ксерокопию своего паспорта гражданина РФ. В период с 06.10.2016 по 10.03.2017, Кравчук М.В., воспользовавшись тем, что Кудрявцев А.В. заинтересован только в получении денежного вознаграждения, не имеет намерений по управлению каким-либо юридическим лицом и его финансово-хозяйственной деятельностью, а также не осведомлен о способе и условиях осуществления указанной деятельностью, предложил последнему также зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя, пообещав выплату денежного вознаграждения. К.А.В., несмотря на отсутствие намерений по ведению предпринимательской деятельности, с предложением Кравчука М.В. согласился. Кравчук М.В., получив от К.А.В. его персональные данные и данные паспорта гражданина РФ, на основании которых находясь в офисе по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д. 28/2, изготовил пакеты документов, предназначенных для регистрации создаваемых ООО «АГРОХОЛДИНГ» и ИП «К.А.В.», а также при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством неустановленного следствием лица, изготовил печати для указанных Общества и ИП.

В период с 06.10.2016 по 10.03.2017, в результате четких действий, совершенных членами организованной преступной группы – Сунгуровым Г.А., Козловым А.Е. и Кравчуком М.В., путем изготовления и подачи, подложных уставных и учредительных документов, через подконтрольное подставное лицо К.А.В. в МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенном по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, в качестве юридического лица зарегистрировано ООО «АГРОХОЛДИНГ», с присвоением данному Обществу ОГРН/ИНН 1166952070031/6950198286, с юридическим адресом: г. Тверь, ул. Борихино поле, д. 2, кабинет 21, с основным видом деятельности: оптовая торговля зерном, а также в качестве индивидуального предпринимателя (физического лица) зарегистрирована ИП «К.А.В.», с присвоением ОГРНИП/ИНН 317695200011012/690303258436, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

В продолжение реализации преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) и извлечения незаконного дохода, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., действуя в составе созданной ими организованной преступной группы, в период с 06.10.2016 по 20.05.2017, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 28/2, приняли решение об открытии расчетных счетов для ООО «АГРОХОЛДИНГ» и ИП «К.А.В.» в различных кредитных учреждениях, в связи с чем дали подчиненному им члену организованной преступной группы Кравчуку М.В. указание обеспечить подконтрольное подставное лицо К.А.В. документами и печатями указанных юридического и физического (ИП) лиц, необходимыми для подачи заявлений в различные кредитные учреждения об открытии расчетных счетов, а также проинструктировать о порядке и условиях обращения в кредитные учреждения, о возможных вопросах со стороны сотрудников кредитных учреждений. Кравчук М.В., действуя в указанный период, выполняя отведенную ему преступную роль и строго соблюдая данное организаторами указание, осознавая, что К.А.В. является подставным лицом, приглашал последнего в офис по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 28/2, где, не осведомляя об истинных намерениях действовавшей организованной группы, вручал уставные и учредительные документы, а также печати ООО «АГРОХОЛДИНГ» и ИП «К.А.В.». При этом, Кравчук М.В. разъяснил К.А.В., что для ведения деятельности от имени созданных им указанных Общества и ИП необходимо проехать в выбранные им кредитные учреждения, где открыть расчетные счета и банковские карты, проинформировав последнего о порядке и условиях обращения к сотрудникам кредитных учреждений.

В период с 14.10.2016 по 20.10.2016, через подставное лицо К.А.В., не осведомленного о преступных намерениях действовавшей организованной преступной группы по осуществлению незаконных банковских операций, для ООО «АГРОХОЛДИНГ» были открыты следующие расчетные счета: с 14.10.2016 в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14 был открыт расчетный счет №; с 20.10.2016 в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Желябова, д. 3 был открыт расчетный счет № 40702810102220000877. Кроме того, в период с 29.03.2017 по 20.05.2017, через подставное лицо Кудрявцева А.В., не осведомленного о преступных намерениях действовавшей организованной преступной группы по осуществлению незаконных банковских операций, для ИП «К.А.В.» были открыты следующие расчетные счета: с 29.03.2017 в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенном по вышеуказанному адресу был открыт расчетный счет №; с 20.05.2017 в АО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Володарского, д. 34 были открыты расчетные счета № и №. При открытии указанных расчетных счетов, подставное лицо К.А.В., неосведомленный о намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной преступной группы по осуществлению от имени ООО «АГРОХОЛДИНГ» и ИП «К.А.В.» незаконной банковской деятельности (банковских операций), получил и в последствии передал Кравчуку М.В., предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-банк» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитное учреждение платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов). При этом, изготовленные в электронном виде платежные документы, заверялись при помощи криптоподписи, оформленной на подставное лицо – К.А.В., который в ООО «АГРОХОЛДИНГ» и ИП «К.А.В.» формально являлся генеральным директором и индивидуальным предпринимателем.

Таким образом, в период с 06.10.2016 по 20.05.2017, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., использовав неосведомленное об истинных намерениях указанных лиц - подставное лицо К.А.В., получили в свое распоряжение юридическое и физическое (ИП) лица, являвшиеся по своему содержанию фиктивными, но имевшие все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, в том числе указанные расчетные счета, открытые в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «БИНБАНК» для ООО «АГРОХОЛДИНГ» и ИП «К.А.В.», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств).

Реализуя разработанный преступный план, для поступления денежных средств, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., с целью совершения в дальнейшем с остальными членами созданной ими организованной преступной группы, незаконных банковских операций, в период с 14.10.2016 по 26.06.2017, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставили банковские реквизиты фиктивных юридического лица – ООО «АГРОХОЛДИНГ» и физического лица – ИП «К.А.В.» лицам (клиентам - «заказчикам), которые желали воспользоваться незаконными услугами преступной группы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета указанных фиктивных лиц.

При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами - «заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «АГРОХОЛДИНГ» и ИП «К.А.В.» видами деятельности: об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договоры об оказании услуг.

Затем, Сунгуров Г.А. совместно с Козловым А.Е., действующие в соответствии с преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ими преступного плана и заранее распределенным ролям, в период с 15.11.2015 по 12.01.2017, достоверно зная, что ООО «АГРОХОЛДИНГ» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытым для указанного Общества расчетным счетам, находясь по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д.28/2, при различных обстоятельствах привлекли денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» на общую сумму 3 711 521 руб. 76 коп., с целью извлечения незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% (в период с 16.01.2015 по 01.12.2016), в размере 8% (в период с 01.12.2016 по 01.01.2017) и 8,5% (в период с 01.01.2017 по 27.06.2017) от суммы поступающих денежных средств.

Так, в период с 15.11.2016 по 06.12.2016, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) № в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Желябова, д. 3, клиентом-«заказчиком», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 1 537 360 руб. 20 коп., с которой организованной преступной группой в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. извлечен незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 6%, то есть на сумму 2 157 руб. 61 коп., в размере 8%, то есть на сумму 120 112 руб., всего на общую сумму 122 269 руб. 61 коп.

В период с 14.12.2016 по 12.01.2017, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) № в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, клиентом-«заказчиком», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 2 174 161 руб. 56 коп., с которой организованной преступной группой в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. извлечен незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 8%, то есть на сумму 110 828 руб. 07 коп., в размере 8,5%, то есть на сумму 67 048 руб. 90 коп., всего на общую сумму 177 876 руб. 97 коп.

В результате вышеперечисленных фиктивных банковских операций, в период с 15.11.2016 по 12.01.2017 с расчетного счета указанного клиента - «заказчика» для «обналичивания» и по фиктивным основаниям, на расчетные счета подконтрольного организованной преступной группе фиктивного юридического лица ООО «АГРОХОЛДИНГ» перечислены денежные средства на общую сумму 3 711 521 руб. 76 коп. По мере зачисления денежных средств, поступавших от указанного «заказчика», членами организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в соответствии с отведенной каждому преступной ролью, осуществлялись преступные действия, направленные на «обналичивание» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, организаторами преступной группы Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. определялся порядок размещения денежных средств, принадлежащих клиенту -«заказчику», а также порядок возврата поступающих от него денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по «обналичиванию» и «транзиту». С.Ю.В., не осведомленная о создании организованной преступной группы в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В., и ведения последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, обладая передаваемой ей последними информацией о проведенных по расчетным счетам ООО «АГРОХОЛДИНГ» финансовых операциях, изготавливала бухгалтерскую документацию (договор, счет-фактура, товарная накладная, книга-покупок, книга-продаж), а также, в отчетный налоговый период, подготавливала и передавала в контролирующие государственные органы соответствующую отчетность о деятельности указанного Общества. Кроме того, изготовленная С.Ю.В. бухгалтерская документация передавалась клиентам - «заказчикам» и хранилась у последней на случай выставления требований налоговым органом и кредитными учреждениями о ее предоставлении для подтверждения и проверки взаимоотношений. Кравчук М.В., согласно отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, совместно с С.А.С., не осведомленной о ведении последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств различных юридических лиц в составе организованной преступной группы, вели учет поступивших от клиентов - «заказчиков» денежных средств, путем отслеживания финансовых операций по счетам подконтрольного ООО «АГРОХОЛДИНГ» через систему удаленного доступа «клиент-банк» и записи в отдельных тетрадях данных, касающихся клиента - «заказчика», даты и суммы, поступивших от последнего денежных средств. Данный учет незаконных банковских операций осуществлялся членами преступной группы в виду необходимости отслеживания всех незаконных банковских операций (поступление, распределение), снятия наличных средств, определения очередности возврата «обналиченных» денежных средств. Кроме того, Кравчук М.В., по распоряжению организаторов Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., с целью облегчения процедуры «обналичивания» денежных средств, принадлежащих «заказчикам» и сокрытия истиной преступной деятельности, осуществляли распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о перечислении денежных средств (платежных поручений). Так, после зачисления денежных средств с расчетного счета указанного «заказчик» на счета подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица ООО «АГРОХОЛДИНГ» «обналичивание» проводилось следующим образом:

- с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» денежные средства, принадлежащие клиенту - «заказчику» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на счет подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», по фиктивному основанию: «оплата за товарно-материальные ценности»;

- с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» денежные средства, принадлежащие клиенту - «заказчику» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на счет подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», по фиктивному основанию: «оплата за товарно-материальные ценности», а также на банковскую карту К.А.В.№, подключенной к расчетному счету ООО «АГРОХОЛДИНГ», открытому в ПАО «Сбербанк России».

Таким образом, в период с 15.11.2016 по 12.01.2017, организованная преступная группа под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе Кравчука М.В., в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, от имени ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) осуществляли незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», в результате которых привлекли на расчетные счета указанного Общества для дальнейшего «обналичивания» денежные средства указанного «заказчика» на общую сумму 3 711 521 руб., 76 коп., и извлекли незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 6%, который составил 2 157 руб. 61 коп., в размере 8%, который составил 230 940 руб. 07 коп. и 8,5%, который составил 67 048 руб. 90 коп., а всего на общую сумму 300 146 руб. 58 коп., от суммы поступавших денежных средств.

В продолжении реализации преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, Сунгуров Г.А. совместно с Козловым А.Е., действующие в соответствии согласно разработанного ими преступного плана и заранее распределенным ролям, в период с 25.05.2017 по 26.06.2017, достоверно зная, что ИП «К.А.В.» (ИНН 690303258436) не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытыми в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» для указанного Общества расчетному счету № и открытому в ПАО «БИНБАНК» расчетному счету № находясь по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д.28/2, при различных обстоятельствах привлекли денежные средства, принадлежащие клиенту-«заказчику» ООО «ТК АЛЬЯНС» (ИНН 6950203360) на общую сумму 860 400 руб. с целью извлечения незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 8,5% (в период с 01.01.2017 по 27.06.2017) от суммы поступающих денежных средств.

В результате вышеперечисленных фиктивных банковских операций, в период с 25.05.2017 по 26.06.2017 с расчетного счета указанного клиента-«заказчика» для «обналичивания» и по фиктивным основаниям, на расчетные счета подконтрольного организованной преступной группе фиктивного физического лица - ИП «К.А.В.» перечислены денежные средства на общую сумму 860 400 руб. По мере зачисления денежных средств, поступавших от указанного «заказчика», членами организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в соответствии с отведенной каждому преступной ролью, осуществлялись преступные действия, направленные на «обналичивание» денежных средств, принадлежащих клиенту-«заказчику», а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, организаторами преступной группы Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. определялся порядок размещения денежных средств, принадлежащих клиенту-«заказчику», а также порядок возврата поступающих от него денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по «обналичиванию» и «транзиту». С.Ю.В., не осведомленная о создании организованной преступной группы в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В., и ведения последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, обладая передаваемой ей последними информацией о проведенных по расчетным счетам ИП «К.А.В.» финансовых операциях, изготавливала бухгалтерскую документацию (договор, счет-фактура, товарная накладная, книга-покупок, книга-продаж), а также, в отчетный налоговый период, подготавливала и передавала в контролирующие государственные органы соответствующую отчетность о деятельности указанного Общества. Кроме того, изготовленная С.Ю.В. бухгалтерская документация передавалась клиенту-«заказчику» и хранилась у последней на случай выставления требований налоговым органом и кредитными учреждениями о ее предоставлении для подтверждения и проверки взаимоотношений. Кравчук М.В., согласно отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, совместно с С.А.С., не осведомленной о ведении последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств различных юридических лиц в составе организованной преступной группы, вели учет поступивших от клиента-«заказчика» денежных средств, путем отслеживания финансовых операций по счетам подконтрольного ИП «К.А.В.» через систему удаленного доступа «клиент-банк» и записи в отдельных тетрадях данных, касающихся клиента-«заказчика», даты и суммы, поступивших от последнего денежных средств. Данный учет незаконных банковских операций осуществлялся членами преступной группы в виду необходимости отслеживания всех незаконных банковских операций (поступление, распределение), снятия наличных средств, определения очередности возврата «обналиченных» денежных средств. Кроме того, Кравчук М.В., по распоряжению организаторов Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., с целью облегчения процедуры «обналичивания» денежных средств, принадлежащих «заказчику» и сокрытия истиной преступной деятельности, осуществлял распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о перечислении денежных средств (платежных поручений). Так, после зачисления денежных средств с расчетного счета указанного «заказчик» на счета подконтрольного организованной преступной группы фиктивного физического лица ИП «К.А.В.» «обналичивание» проводилось следующим образом:

- с расчетного счета ИП «К.А.В.» №, открытого в ПАО «БИНБАНК» денежные средства, принадлежащие клиенту-«заказчику» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельному распоряжению о переводе денежных средств (платежному поручению) на другой расчетный счет указанного ИП №, открытого в том же кредитном учреждении, с которого через банкоматы, расположенные по адресам: г. Тверь, ул. Можайского, д. 61 и г. Тверь, ул. Володарского, д. 34 были сняты наличными;

- с расчетного счета ИП «К.А.В.» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» денежные средства, принадлежащие клиенту-«заказчику» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег по поддельному распоряжению о переводе денежных средств (платежному поручению) на лицевой счет К.А.В.№, открытого в том же кредитном учреждении, с которого через различные банкоматы г. Твери были сняты наличными.

Таким образом, в период с 25.05.2017 по 26.06.2017, организованная преступная группа под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе Кравчука М.В., в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, от имени ИП «К.А.В.» (ИНН 690303258436) осуществляли незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», в результате которых привлекли на расчетные счета указанного ИП для дальнейшего «обналичивания» денежные средства указанного клиента-«заказчика» на общую сумму 860 400 руб., и извлекли незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 8,5%, составляющий 73 134 руб., от суммы поступавших денежных средств.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечения незаконного дохода, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., действуя в составе созданной ими организованной преступной группы, с целью повышения эффективности осуществляемой преступной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств и увеличения объема привлекаемых денежных средств различных клиентов - «заказчиков», в период с 06.10.2016 по 05.12.2016, более точные дата и время следствием не установлены, решили приискать зарегистрированное на территории г. Твери, какое-либо юридическое лицо. Сунгуров Г.А., воспользовавшись тем, что в указанный период, к нему обратился знакомый Д.О.Н.. с просьбой о предоставлении денежных средств для развития созданного им Общества с ограниченной ответственностью «НОВТЕХ» (далее сокращенно ООО «НОВТЕХ»), действуя в интересах организованной преступной группы, предложил последнему передать во временное пользование указанное Общество со всеми учредительными и уставными документами, а также печать данного юридического лица и программное оборудование, необходимое для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк». При этом, Сунгуров Г.А., для сокрытия факта ведения незаконной банковской деятельности, осуществляемой созданной им и Козловым А.Е. организованной преступной группой, решил не осведомлять Д.О.Н. об истинный намерениях по использованию возглавляемого последним юридического лица, предложив Д.О.Н. следующие условия: Сунгуров Г.А. осуществляет от имени ООО «НОВТЕХ» предпринимательскую деятельность с использованием уже открытых в кредитных учреждениях расчетных счетов, тем самым у указанного Общества появляются определенные обороты денежных средств, подтверждающие факт ведения предпринимательской деятельности, наличие которых позволит Д.О.Н. в дальнейшем оформить необходимый кредит. Для ведения деятельности Д.О.Н.. передает Сунгурову Г.А. все необходимые для ведения финансовых операций документы (учредительные, уставные, банковские), а также печать Общества, однако, на определенный срок становится формальным (номинальным) руководителем ООО «НОВТЕХ», не имея никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества. Д.О.Н. полагая, что Сунгуров Г.А. будет осуществлять законную предпринимательскую деятельность от имени Общества, в виду отсутствия необходимых средств для самостоятельного ведения предпринимательской деятельности от имени ООО «НОВТЕХ» с предложением Сунгурова Г.А. согласился, передав последнему в период с 06.10.2016 по 05.12.2016 все необходимые документы, печать указанного Общества, а также предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-банк» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитное учреждение платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов). При этом, изготовленные в электронном виде платежные документы, заверялись при помощи криптоподписи, оформленной на Д.О.Н., который устранился от ведения финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого им Общества.

Таким образом, в период с 06.10.2016 по 05.12.2016, в распоряжение организованной преступной группы, действующей под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., при помощи Д.О.Н., неосведомленного об истинных намерениях действовавшей преступной группы, поступило ООО «НОВТЕХ», зарегистрированное 18.11.2016 в МИФНС России № 12 по Тверской области в качестве юридического лица, имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, с присвоением ОГРН\ИНН 1166952072759/6950199956, с юридическим адресом: г. Тверь, ул. Бочкина, д. 23, каб.3, с основным видом деятельности – производство электромонтажных работ, учредителем и генеральным директором которого являлся Д.О.Н. имеющее следующие расчетные счета: №, открытый с 24.11.2016 в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» и №, открытый с 25.11.2016 в АО «АЛЬФА-БАНК». С 23.05.2017, Д.О.Н. по просьбе Сунгурова Г.А. открыл расчетные счета № и № в АО КБ «МодульБанк», однако, данные расчетные счета при совершении незаконных банковских операций не использовались в виду пресечения сотрудниками правоохранительных органов осуществляемой организованной преступной группы преступной деятельности.

С целью реализации разработанного преступного плана, для поступления денежных средств, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., с целью совершения в дальнейшем с остальными членами созданной ими организованной преступной группы, незаконных банковских операций, в период с 06.10.2016 по 05.12.2016, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставили банковские реквизиты подконтрольного юридического лица – ООО «НОВТЕХ», лицам (клиентам-«заказчикам), которые желали воспользоваться незаконными услугами преступной группы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного юридического лица.

При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами-«заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «НОВТЕХ» видами деятельности: об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договоры об оказании услуг.

Затем, Сунгуров Г.А. совместно с Козловым А.Е., действующие в соответствии с преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного ими преступного плана и заранее распределенным ролям, в период с 06.10.2016 по 05.12.2016, достоверно зная, что ООО «НОВТЕХ» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытыми для указанного Общества расчетным счетам, находясь по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д.28/2, при различных обстоятельствах привлекли денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам», с целью извлечения от осуществляемой ими преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 8% от суммы за «обналичивание» поступающих денежных средств.

Так, в период с 05.12.2016 по 27.12.2016, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «НОВТЕХ» № в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 23, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 3 846 648 руб.

В период с 07.12.2016 по 29.12.2016, в результате четких и заранее спланированных членами организованной преступной группы действий, на расчетный счет ООО «НОВТЕХ» № в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 8, клиентами - «заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 7 739 062 руб. 63 коп.

В результате фиктивных банковских операций, в период с 05.12.2016 по 29.12.2016 с расчетных счетов указанных клиентов - «заказчиков» для «обналичивания» и по фиктивным основаниям, на расчетные счета подконтрольного организованной преступной группе фиктивного юридического лица ООО «НОВТЕХ» перечислены денежные средства на общую сумму 11 585 710 руб. 63 коп. По мере зачисления денежных средств, поступавших от указанных клиентов - «заказчиков», членами организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в соответствии с отведенной каждому преступной ролью, осуществлялись преступные действия, направленные на «обналичивание» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам», а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, организаторами преступной группы Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. определялся порядок размещения денежных средств, принадлежащих клиентам-«заказчикам», а также порядок возврата поступающих от него денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по «обналичиванию» и «транзиту». С.Ю.В., не осведомленная о создании организованной преступной группы в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В., и ведения последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, обладая передаваемой ей последними информацией о проведенных по расчетным счетам ООО «НОВТЕХ» финансовых операциях, изготавливала бухгалтерскую документацию (договор, счет-фактура, товарная накладная, книга-покупок, книга-продаж), а также, в отчетный налоговый период, подготавливала и передавала в контролирующие государственные органы соответствующую отчетность о деятельности указанного Общества. Кроме того, изготовленная С.Ю.В. бухгалтерская документация передавалась клиентам - «заказчикам» и хранилась у последней на случай выставления требований налоговым органом и кредитными учреждениями о ее предоставлении для подтверждения и проверки взаимоотношений. Кравчук М.В., согласно отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, совместно с С.А.С., не осведомленной о ведении последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств различных юридических лиц в составе организованной преступной группы, вели учет поступивших от клиента-«заказчика» денежных средств, путем отслеживания финансовых операций по счетам подконтрольного ООО «НОВТЕХ» через систему удаленного доступа «клиент-банк» и записи в отдельных тетрадях данных, касающихся клиентов-«заказчиков», даты и суммы, поступивших от последнего денежных средств. Данный учет незаконных банковских операций осуществлялся членами преступной группы в виду необходимости отслеживания всех незаконных банковских операций (поступление, распределение), снятия наличных средств, определения очередности возврата «обналиченных» денежных средств. Кроме того, Кравчук М.В., по распоряжению организаторов Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., с целью облегчения процедуры «обналичивания» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам» и сокрытия истиной преступной деятельности, осуществлял распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о перечислении денежных средств (платежных поручений). Так, после зачисления денежных средств с расчетных счетов клиентов - «заказчиков» на счета подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица ООО «НОВТЕХ» «обналичивание» проводилось следующим образом:

- с расчетных счетов ООО «НОВТЕХ» №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» и №, открытого в ПАО «АЛЬФА-БАНК» денежные средства, принадлежащие различным клиентам - «заказчикам» после зачисления для «обналичивания» перечислялись с целью последующего снятия наличных денег на банковские карты № и №, открытые для указанного Общества и директора Дмитреива О.Н., а также по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на счет подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица – ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» (ИНН 6950038660) №, открытого в ПАО «БИНБАНК».

Таким образом, в период с 05.12.2016 по 29.12.2016, организованная преступная группа под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе Кравчука М.В., в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, от имени ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956) осуществляли незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», в результате которых привлекли на расчетные счета указанного Общества для дальнейшего «обналичивания» денежные средства различных клиентов - «заказчиков» на общую сумму 11 585 710 руб. 63 коп., и извлекли незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 8%, который составляет 926 856 руб. 85 коп.

В период с 16.01.2015 по 13.08.2015, Сунгуров Г.А., согласно разработанного совместно с Козловым А.Е. преступного плана и отведенной ему преступной роли, при неустановленных следствием обстоятельствах приискал на территории г. Твери заинтересованное в сокрытии от контролирующих государственных органов своих истинных доходов юридическое лицо –ООО «ЛЕЙКО» (ИНН 6902032756), с основным видом деятельности – производство материалов, применяемых в медицинских целях, расположенное по адресу: г. Тверь, проезд Стеклопластик, д. 5, с представителем которого – П.И.П. договорился о проведении им незаконных банковских операций для указанного Общества. При этом, Сунгуров Г.А., с целью извлечения максимальной выгоды от осуществляемой преступной деятельности, связанной с незаконной банковской деятельностью (банковскими операциями), действуя в интересах возглавляемой им совместно с Козловым А.Е. преступной группы, высказал П.И.П., что стоимость его услуг по «обналичиванию» денежных средств ООО «ЛЕЙКО» составит 13 % от общей суммы денежных средств, поступающих с расчетных счетов указанного Общества. П.И.П. с условиями Сунгурова Г.А. по «обналичиванию» денежных средств, в том числе с удержанием им размера комиссионного вознаграждения в размере 13 %, согласилась. Не позднее 13.08.2015, членами организованной преступной группы для незаконного перевода денежных средств ООО «ЛЕЙКО» было подобрано ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934), дополнительным видом деятельности которого являлась «деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами», с открытым в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» расчетным счетом №, а далее, с целью предотвращения возможных проверок со стороны кредитных организаций и налоговых органов также были подобраны следующие подконтрольные организованной преступной группе фиктивные юридические лица: не позднее 22.10.2015 – ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) с расчетным счетом № в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», не позднее 15.04.2016 – ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) с расчетным счетом № в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» и № в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», не позднее 05.08.2016 – ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) с расчетным счетом № в АО «Альфа-Банк». Реквизиты указанных фиктивных юридических лиц, по мере необходимости для перечисления денежных средств, сообщались Сунгуровым Г.А. и иным членом организованной преступной группы, «заказчику» - представителю ООО «ЛЕЙКО» Павловой И.П., занимавшей должность главного бухгалтера. После этого, в период с 13.08.2015 по 29.11.2016, с расчетных счетов ООО «ЛЕЙКО» по предоставленным реквизитам подконтрольных организованной преступной группе фиктивных юридических лиц: ООО «ПАРАДИС», ООО «ЛЕГЕНДА», ООО «АКЦЕНТ» и ООО «МАКСИМУМ», П.И.П., по фиктивным основаниям, были переведены денежные средства.

В результате фиктивных банковских операций, в период с 13.08.2015 по 29.11.2016 с расчетных счетов ООО «ЛЕЙКО» (ИНН 6902032756) для «обналичивания» и по фиктивным основаниям, П.И.П., на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе фиктивных юридических лиц перечислены денежные средства на общую сумму 2 724 770 руб. По мере зачисления денежных средств, поступавших от ООО «ЛЕЙКО», членами организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в соответствии с отведенной каждому преступной ролью, осуществлялись преступные действия, направленные на «обналичивание» денежных средств, принадлежащих клиенту - «заказчику» ООО «ЛЕЙКО», а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, организаторами преступной группы Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. определялся порядок размещения денежных средств, принадлежащих клиенту - «заказчику», а также порядок возврата поступающих от него денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по «обналичиванию». С.Ю.В., не осведомленная о создании организованной преступной группы в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В., и ведения последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, обладая передаваемой ей последними информацией о проведенных по расчетным счетам ООО «ЛЕЙКО» финансовых операциях, изготавливала бухгалтерскую документацию (договор, счет-фактура, товарная накладная, книга-покупок, книга-продаж), а также, в отчетный налоговый период, подготавливала и передавала в контролирующие государственные органы соответствующую отчетность о деятельности указанного Общества. Кроме того, изготовленная С.Ю.В. бухгалтерская документация передавалась клиенту - «заказчику» и хранилась у последней на случай выставления требований налоговым органом и кредитными учреждениями о ее предоставлении для подтверждения и проверки взаимоотношений. Кравчук М.В., согласно отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, совместно с С.А.С., не осведомленной о ведении последними преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств различных юридических лиц в составе организованной преступной группы, вели учет поступивших от клиента-«заказчика» денежных средств, путем отслеживания финансовых операций по счетам подконтрольных юридических и физических лиц через систему удаленного доступа «клиент-банк» и записи в отдельных тетрадях данных, касающихся клиентов-«заказчиков», даты и суммы, поступивших от последнего денежных средств. Данный учет незаконных банковских операций осуществлялся членами преступной группы в виду необходимости отслеживания всех незаконных банковских операций (поступление, распределение), дальнейший «транзит», снятие наличных средств, определения очередности возврата «обналиченных» денежных средств. Кроме того, Кравчук М.В., по распоряжению организаторов Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., с целью облегчения процедуры «обналичивания» денежных средств, принадлежащих клиентам - «заказчикам» и сокрытия истиной преступной деятельности, осуществлял распределение денежных средств по счетам иных подконтрольных фиктивных юридических лиц путем изготовления поддельных распоряжений о перечислении денежных средств (платежных поручений). Так, после зачисления денежных средств с расчетных счетов ООО «ЛЕЙКО» на счета подконтрольных организованной преступной группы фиктивных юридических лиц ООО «ПАРАДИС», ООО «АКЦЕНТ», ООО «ЛЕГЕНДА» и ООО «МАКСИМУМ» «обналичивание» проводилось следующим образом:

- с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» денежные средства, принадлежащие ООО «ЛЕЙКО» для «обналичивания» перечислялись по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на счет подконтрольного организованной преступной группы фиктивного юридического лица – ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) № в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России» и далее для снятия наличных средств переводились на расчетный счет Сунгурова Г.А. № в указанное кредитное учреждение под видом займа;

- с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» денежные средства, принадлежащие ООО «ЛЕЙКО» для «обналичивания» перечислялись по фиктивным основаниям на счет подставного лица С.С.Г.№ в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России» под видом займа и снимались при помощи банковской карты №, открытой для ООО «АКЦЕНТ» в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России»;

- с расчетных счетов ООО «ЛЕГЕНДА» денежные средства, принадлежащие ООО «ЛЕЙКО» для «обналичивания» перечислялись для последующего снятия на расчетный счет Сунгурова Г.А. № в ПАО «РГС БАНК» под видом банковского вклада;

- с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» денежные средства, принадлежащие ООО «ЛЕЙКО» для «обналичивания» перечислялись по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств (платежным поручениям) на счета иных подконтрольных организованной преступной группы фиктивных юридических и физических (ИП) лиц – ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, с банковской картой № в АО «АЛЬФА-БАНК» и ИП «З.В.Ю.» (ИНН 694100815375) №, с банковской картой № в Тверском отделении, с которых посредством указанных банковских карт через банкоматы в г. Твери производилось снятие наличных.

Таким образом, в период с 13.08.2015 по 29.11.2016, организованная преступная группа в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В., в результате незаконных банковских операций по «обналичиванию» денежных средств, поступивших в общей сумме 2 724 770 руб., с расчетных счетов ООО «ЛЕЙКО» (ИНН 6902032756), извлекла незаконных доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 13% от указанной суммы, который составляет 354 220 руб., 10 коп.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на незаконную банковскую деятельность, с извлечением незаконного дохода, в период с 16.01.2015 до 27.06.2017, членами организованной преступной группы, под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е. по договоренности с «заказчиками» - ЗАО «Объединенная продовольственная компания» (ИНН 6950113638) и ООО «ОМЕГА» (ИНН 6952005973), за комиссионное вознаграждение в размере 1 % от общей суммы, поступивших денежных средств, произведены «транзитные» фиктивные финансовые операции на общую сумму 119 846 107 руб. 96 коп., при проведении которых использовались расчетные счета следующих подконтрольных преступной группе фиктивных юридических лиц: ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169), ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286), ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760), ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407), ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502), ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951), ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500), ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» (ИНН 6950038660), ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575), ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658), ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010), ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252), ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758), ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611). При обращении представителей указанных «заказчиков», с целью придания видимости законных финансовых операций, по распоряжению организаторов преступной группы Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., через подставных лиц («номинальных директоров»), в налоговые органы подавались изменения в ЕГРЮЛ, не связанные с изменениями, вносимыми в учредительными документами, касающиеся смены видов деятельности, которые подбирались в зависимости от рода деятельности, осуществляемой «заказчиками». Так, в ООО «РАКУРС» с 30.05.2016 в виды осуществляемой фиктивной предпринимательской деятельности были дополнительно добавлены такие виды, как оптовая торговля зерном и текстильными изделиями, далее ООО «АГРОХОЛДИНГ» с 11.10.2016 зарегистрировано в качестве юридического лица с основным видом деятельности – оптовая торговля зерном и т.д.

Так, в период с 27.01.2015 по 14.06.2017, на счета вышеуказанных фиктивных юридических лиц, которые являлись подконтрольными действующей на территории г. Твери организованной преступной группы, «заказчиком» ООО «ОМЕГА», по поддельным платежным документам (платежным поручениям) были перечислены денежные средства на общую сумму 16 877 623 руб. 96 коп., из которых комиссионное вознаграждение в размере 1% от суммы перечисленных денежных средств составляет 168 776 руб., 24 коп..

Так, в период с 22.07.2015 по 26.06.2017, на счета вышеуказанных фиктивных юридических лиц, которые являлись подконтрольными действующей на территории г. Твери организованной преступной группы, клиентом - «заказчиком» ООО «Объединенная продовольственная компания», по поддельным платежным документам (платежным поручениям) были перечислены денежные средства на общую сумму 102 968 484 руб., из которых комиссионное вознаграждение в размере 1% от суммы перечисленных денежных средств составляет 1 029 684 руб., 84 коп.

В результате фиктивных финансовых операций, проведенных на общую сумму 119 846 107 руб. 96 коп., организованная преступная группа под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе Кравчука М.В., получили за осуществление «транзитных операций» незаконный доход, в виде комиссионного вознаграждения в размере 1% от общей суммы поступивших денежных средств, а всего на общую сумму 1 198 461 руб. 08 коп.

Таким образом, организаторами преступной группы Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е., при участии впоследствии привлеченного в состав организованной преступной группы Кравчука М.В., в период с 01.04.2014 до 27.06.2017, была создана коммерческая организация, фактически функционирующая в качестве банка, но не имеющая государственной регистрации в качестве кредитного учреждения и лицензии на осуществление банковских операций в порядке ст.ст. 12,13 ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности». Своими действиями, организованная группа в составе Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е. и Кравчука М.В., в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», достоверно зная, что подконтрольные юридические и физические лица (ИП): ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658), ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502), ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500), ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575), ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010), ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260), ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934), ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738), ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611), ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956), ООО «АГРОХОЛДИН» (ИНН 6950198286), ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433), ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760), ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856), ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758), ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» (ИНН 6950179727), ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951), ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» (ИНН 6950038660), ИП «П.Л.Э.» (ИНН 690406933700), ИП «В.Д.Ю.» (ОГРНИП 315695200030570), ИП «К.Е.А.» (ОГРНИП 315695200030340), ИП «З.В.Ю.» (ИНН 694100815375), ИП «Н.Д.Ю.» (ОГРНИП 316695200070309), ИП «К.А.В.» (ИНН 690303258436), ИП «С.С.Г.» (ОГРНИП 315695200030080), не имеют регистрации и специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ для осуществления банковской деятельности, в период с 16.01.2015 до 27.06.2017 совершали незаконные банковские операции, предусмотренные п.п. 1, 2, 3, 5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществляя расчеты по поручениям физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассируя денежные средства и производя обслуживание физических и юридических лиц.

Данная деятельность, регламентированная статьями 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1, статьей 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, Положением Центрального Банка Российской Федерации от 09 октября 2002 года №199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» и ныне действующего «Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» № 318-П, утвержденного Центральным Банком РФ 24.04.2008, а также в соответствии с требованиями Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 года №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» является банковской деятельностью (осуществлением банковских операций).

В соответствии со статьями 1, 12 и 13 Федерального Закона Российской Федерации № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом, имеет кредитная организация, то есть юридическое лицо, которое для извлечения прибыли, как основной цели своей деятельности, зарегистрировалось в соответствии с настоящим Законом и Федеральным Законом Российской Федерации № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», и получило специальное разрешение (лицензию) Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России, после чего и выдается лицензия по осуществление банковских операций. Таким образом, кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции только на основании лицензии, выдаваемой Банком России, и с момента ее получения.

Участники организованной преступной группы в составе Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В., не имея регистрации и лицензии Центрального Банка России на осуществление банковских операций, выполняли функции кредитной организации в нарушении указанных Законов и в результате совершения незаконной банковской деятельности извлекли доход от всех проведенных банковских операций, составившим удержанное комиссионное вознаграждение за «транзитные операции» - в размере 1% в период с 16.01.2015 до 27.06.2017, а всего на общую сумму 1 198 461 руб., 08 коп. и за «обналичивание денежных средств»: в размере 6% в период с 16.01.2015 до 01.12.2016 на общую сумму 19 738 434 руб. 87 коп., в размере 8% в период с 01.12.2016 до 01.01.2017 на общую сумму 3 015 411 руб. 09 коп., в размере 8,5 % в период с 01.01.2017 до 27.06.2017 на общую сумму 4 370 744 руб. 49 коп., а всего на общую сумму 27 124 590 руб. 45 коп., и в размере 13% в период с 13.08.2015 по 29.11.2016 на общую сумму 354 220 руб. 10 коп., что является особо крупным размером.

Доходом, полученным от совершения незаконной банковской деятельности, в особо крупном размере, члены организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.

Они же (Сунгуров Г.А., Козлов А.Е. и Кравчук М.В.) совершили образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору (организованной группой), при следующих обстоятельствах:

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также ведение единого государственного реестра юридических лиц является Федеральная служба по налогам и сборам РФ, соответственно на территории г. Твери и Тверской области указанными полномочиями обладает Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы России № 12 по Тверской области (далее сокращенно МИФНС России № 12 по Тверской области), расположенная по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, а на территории г. Москвы и Московской области – МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенная по адресу: г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр. 2.

В период с 01.04.2014 по 16.01.2015, более точные дата и время следствием не установлены, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., находясь в арендуемом офисе возглавляемого ими ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169), расположенном по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25А, объединились с целью извлечения незаконного дохода от преступной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств различных юридических и физических лиц, в результате чего для совершения ряда тяжких преступлений создали на территории г. Твери организованную преступную группу, специализирующуюся в финансово-экономической сфере. В указанный период, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. привлекли в состав созданной ими организованной преступной группы своего знакомого Кравчука М.В., возглавлявшего ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548), которого осведомили о разработанном ими плане по осуществлению преступной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств различных юридических и физических лиц. На первоначальном этапе преступной деятельности, в указанный период, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., с целью обеспечения созданной ими организованной преступной группы постоянным доходом, а также с целью соблюдения конспирации осуществляемой ими преступной деятельности, решили образовать (создать) на территории г. Твери и г. Москвы через подставных лиц сеть фиктивных юридических лиц, путем предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений (далее по тексту ЕГРЮЛ) о подставных лицах.

Таким образом, в период с 01.04.2014 по 16.01.2015, более точные дата и время следствием не установлены, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., являющиеся организаторами созданной ими организованной преступной группы и входящий в ее состав в качестве подчиненного участника Кравчук М.В., находясь в арендуемом офисе по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д.25А, объединились с целью незаконного создания на территории г. Твери и г. Москвы ряда фиктивных юридических лиц, через подставных лиц, путем осуществления их регистрации в налоговом органе, в результате чего у них возник прямой преступный умысел, направленный незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., в указанный период, осуществляя руководство созданной ими организованной преступной группы, находясь в арендуемом офисе по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д.25А, разработали преступный план, в рамках которого распредели между собой и входящим в состав преступной группы Кравчуком М.В. преступные роли, а также определили свои обязанности, способ и алгоритм действий, направленных на быстрое и эффективное совершение и ведение преступной деятельности, связанной с незаконным образованием (создание) фиктивных юридических лиц.

В соответствии с разработанным преступным планом, Сунгуров Г.А., Козлов А.Е. и Кравчук М.В., договорились, что на первоначальном этапе, каждый из них по отдельности осуществит поиск граждан РФ на роль подставных лиц. При этом, с целью осуществления членами организованной преступной группы контроля за подставными лицами и соблюдения конспирации по сокрытию факта осуществления созданной на территории г. Твери организованной преступной группы противоправной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями по обналичиванию и транзитированию денежных средств, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. определили, что на роль подставных они будут привлекать лиц из числа своих знакомых, не осведомленных о порядке и условиях ведения финансово-хозяйственной, договорной и иной деятельности от имени юридического лица, стимулировав их согласие материальным вознаграждением, а также обещав официальное трудоустройство с оплатой всех соответствующих отчислений в государственные учреждения. Кроме того, в случае возникновения у привлекаемых на роль подставных лиц вопросов о необходимости создания юридического лица, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. решили их не осведомлять об истинных намерениях по образованию (создание) юридических лиц и их использованию в преступной схеме по обналичиванию и транзитированию денежных средств. Привлекаемым на роль подставных лиц, участниками действовавшей организованной преступной группы планировалось разъяснять, что от имени создаваемого юридического лица будет осуществляться законная предпринимательская деятельность в области строительства, оказания услуг по выполнению строительно-отделочных работ, торговли, в целях расширения бизнеса. После того, как привлекаемое лицо соглашалось возглавить какое-либо юридическое лицо без осуществления фактического управления и ведения финансово-хозяйственной деятельности, планировалось изготовить пакет документов, необходимых для регистрации в налоговом органе юридического лица. В связи с этим, организаторы преступной группы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. на первоначальном этапе планировали подыскивать фирмы, которые оказывают услуги по подготовке и подаче документов, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе, а затем, решили, что дальнейшей работой с подставными лицами и контролем за ними, а также подготовкой, необходимых для регистрации юридического лица документов, будет заниматься подчиненный им член организованной группы Кравчук М.В.

Задачей членов, созданной на территории г. Твери Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. организованной преступной группы, в состав которой входил Кравчук М.В., при возникновении необходимости в создании фиктивных юридических лиц, являлось быстрое и эффективное принятие всех возможных мер к достижению преступной цели – незаконному образованию (создание) юридических лиц, через подставных лиц, а также предоставлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

В период с 01.04.2014 по 16.01.2015, более точные дата и время следствием не установлены, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., для реализации задуманного и тщательно разработанного преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискали на территории г. Москвы и г. Твери, фирмы, оказывающие услуги по подготовке и подаче документов, необходимых для регистрации юридических лиц в налоговом органе, с сотрудниками которых на платной основе договорились на оказание таких услуг, а также передавали последним денежные средства для уплаты госпошлин при обращении к нотариусам с целью оформления доверенности, а также при подачи заявления о регистрации юридических лиц при создании. При этом, денежные средства на уплату данных расходов, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. выделяли из общего объема денежных средств, полученных ими в качестве комиссионных выплат в результате осуществления преступной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями по обналичиванию и транзитированию денежных средств различных юридических и физических лиц. Кроме того, для изготовления печатей создаваемых фиктивных юридических лиц организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. был привлечен их знакомый Л.В.Е., не осведомленный о преступных намерениях действовавшей организованной преступной группы, который по месту своего жительства, расположенного по адресу: г. Тверь, 6-ой пер. Металлистов, д. 6, с помощью компьютерной и иной неустановленной техники изготавливал печати и оттиски печатей различных юридических лиц. Изготовленные Л.В.Е. печати и оттиски использовались Сунгуровым Г.А., Козловым А.Е. и Кравчуком М.В. для заверения уставных и учредительных документов, передаваемых нотариусам при оформлении доверенностей и сотрудникам налоговых органов при регистрации фиктивных юридических лиц. Кроме того, для реализации преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридических лиц, в указанный период, организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. в интересах созданной ими организованной преступной группы были привлечены в качестве подставных лиц К.Ю.А., Т.Н.А., П.Л.Э., и Р.Н.Н., а входящим в состав преступной группы Кравчуком М.В., на которого в последствии были возложены обязанности по поиску и контролю подставных лиц, а также по подготовке и подаче необходимых для регистрации фиктивных юридических лиц документов, в период с 16.01.2015 по 27.06.2017, при различных обстоятельствах, при помощи знакомых Х.А.А., С.В.Г., О.Э.Р., не осведомленных о действии организованной преступной группы и преступных намерениях ее членов, в качестве подставных лиц привлечены Л.С.Д., Н.Д.Ю. (она же К.Д.Ю.), К.А.В., З.В.Ю., К.Е.А., В.П.А., Ю.Е.А., М.И.Ю., Б.А.Н.

Конкретная преступная деятельность выразилась в следующем:

С целью реализации преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., действуя в интересах созданной ими организованной преступной группы, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25 А, в период с 01.01.2015 по 21.01.2015, более точные дата и время следствием не установлены, решили незаконно образовать (создать) через подставное лицо на территории г. Москвы юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «ПАРАДИС» (далее по тексту сокращенно ООО «ПАРАДИС»). После этого, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., в указанный период, согласно ранее распределенным между членами созданной и контролируемой ими организованной группы, преступным ролям, дали указание подчиненному им члену преступной группы Кравчуку М.В., приискать на территории г. Твери кандидатуру на роль подставного лица для регистрации фиктивного юридического лица в налоговом органе и внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ. После этого, Кравчук М.В., действуя в составе организованной Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной группы и строго в рамках отведенной ему преступной роли, решил неукоснительно и в кратчайшие сроки выполнить указание последних. С этой целью, Кравчук М.В., в период с 01.01.2015 по 21.01.2015, более точные дата и время следствием не установлены, соблюдая разработанные организаторами меры конспирации, обратился к своему знакомому Х.А.А., которого не осведомляя о действии организованной преступной группы и преступных намерениях ее членов, высказал предложение по поиску граждан из числа знакомых последнего для образования (создания) и последующей регистрации юридического лица, с целью расширения бизнеса. При этом, Кравчук М.В. высказал Х.А.А., готовность выплаты материального вознаграждения для лиц, согласившихся оформить и зарегистрировать в налоговом органе на свое имя юридическое лицо. Х.А.А., с предложением Кравчука М.В. согласился и в указанный период, подыскал своего знакомого Л.С.Д., которого, находясь в неустановленном следствием месте, осведомил о предложении Кравчука М.В. в части выплаты вознаграждения за регистрацию юридического лица. Л.С.Д., испытывающий нужду в получении источника средств к существованию, не имея намерений по управлению и ведению финансово-хозяйственной деятельности какого-либо Общества, выразил Х.А.А. свое согласие и готовность в оформлении и регистрации на свое имя любого юридического лица. Затем, Х.А.А. заручившись согласием Л.С.Д. получил от последнего копию паспорта гражданина РФ для изготовления необходимых для образования (создания) и регистрации в налоговом органе юридического лица.

Х.А.А., не осведомленный о действии организованной преступной группы и преступных намерениях ее членов по незаконному образованию (созданию) юридического лица, в период с 01.01.2015 по 21.01.2015, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал Кравчуку М.В. копию паспорта гражданина РФ, содержащую персональные сведения Л.С.Д., а затем, в указанный период, привез последнего в офис, расположенный по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25А, где познакомил с Кравчуком М.В. Кравчук М.В., выполняя отведенную ему преступную роль, соблюдая разработанный организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступный план, удостоверился, что Л.С.Д. подходит на роль подставного лица, то есть материально заинтересован, а также не имеет намерений осуществлять руководство каким-либо юридическим лицом и не осведомлен о способе и условиях осуществления финансово-хозяйственной деятельностью. После этого, Кравчук М.В., находясь по указанному адресу пообещал Л.С.Д. ежемесячную выплату материального вознаграждения в размере 10 000 руб. после регистрации последним юридического лица. Л.С.Д., несмотря на отсутствие намерений по управлению каким-либо юридическим лицом и его финансово-хозяйственной деятельностью, с предложением Кравчука М.В. согласился.

В период с 01.01.2015 по 21.01.2015, более точные дата и время следствием не установлены, Кравчук М.В., находясь в офисе по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25А, сообщил организаторам Сунгурову Г.А. и Козлову А.Е. о том, что для образования (создания) ООО «ПАРАДИС» и его регистрации в налоговом органе в качестве юридического лица им подобрана кандидатура Л.С.Д. После этого, Сунгуров Г.А. при неустановленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение копии документов, касающихся предоставления для ООО «ПАРАДИС» в аренду помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Искры, д. 31, корпус 1, пом.2, комн. 3. Затем, ввиду присвоения создаваемому ООО «ПАРАДИС» формального юридического адреса, расположенного в г. Москве, Сунгуров Г.А., действуя в указанный период, при неустановленных следствием обстоятельствах приискал на территории г. Москвы неустановленную организацию, оказывающую услуги по изготовлению и подаче в налоговый орган документов с целью регистрации создаваемого юридического лица, сотрудниками которой в период с 01.01.2015 по 21.01.2015, более точные дата и время следствием не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах были изготовлены следующие подложные документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПАРАДИС» (форма № Р1101), Решение № 1 единственного учредителя от 15.01.2015 и Устав Общества в редакции от 15.01.2015, из которых следовало, что Л.С.Д. создает ООО «ПАРАДИС». По мере изготовления указанного пакета документов, Сунгуров Г.А., осуществляющий совместно с Козловым А.Е. руководство созданной на территории г. Твери организованной преступной группы, в соответствии с ранее распределенными между членами преступной группы ролями, в указанный период, дал указание Кравчуку М.В. о вызове Л.С.Д. в офис и направлении его в г. Москву для подписания уставных и учредительных документов, изготовленных неустановленным лицом для создания и регистрации ООО «ПАРАДИС». Кроме того, Сунгуров Г.А. высказал Кравчуку М.В. необходимость проведения инструктажа с Л.С.Д. по обращению к неустановленному следствием лицу за подписанием изготовленных документов, оформлению доверенности у нотариуса, оплате расходов.

Кравчук М.В., действуя в указанный период, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, строго выполняя данное ему организатором Сунгуровым Г.А. указание, пригласил Л.С.Д. в офис по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25А, где разъяснил последнему обстоятельства обращения для регистрации создаваемого ООО «ПАРАДИС» в г. Москве, вручив денежные средства для уплаты госпошлины и других расходов, а также передал изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах печать указанного Общества.

21.01.2015 в период с 08 часов до 17 часов, Л.С.Д., имея при себе паспорт гражданина РФ, серии 2811 № 184659, выданный 22.05.2012 ОУФМС России по Тверской области в Московском районе г. Твери, а также печать ООО «ПАРАДИС», находясь в г. Москве, обратился к сотруднику неустановленной следствием организации, осуществлявшей по заказу Сунгурова Г.А. подготовку документов, за получением необходимого для регистрации указанного Общества пакета документов. Затем, Л.С.Д., получив переданные ему неустановленным следствием лицом подложные документы, касающиеся создания им указанного Общества, действуя согласно данным ему Кравчуком М.В. указаниям, подписал их и обратился к нотариусу г. Москвы ФИО5 по адресу: <адрес>, за заверением подписи и оформлением доверенности, предъявив ей подложные документы, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании указанного Общества, Решение № единственного учредителя от 15.01.2015, Устав Общества в редакции от 15.01.2015, и документы, касающиеся аренды помещения для указанного Общества, а также паспорт гражданина РФ серии <данные изъяты>, выданный ОУФМС России по Тверской области в <данные изъяты> районе г. Твери 22.05.2012.

21.01.2015 в период с 10 часов до 17 часов, нотариусом г. Москвы ФИО5, не осведомленной о преступных намерениях действовавшей организованной преступной группы, в состав которой входил Кравчук М.В., а также о том, что Л.С.Д. является подставным лицом, переданное ей заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПАРАДИС», было заверено, личность Л.С.Д. установлена, его подпись на заявлении удостоверена. Кроме того, нотариусом ФИО5 оформлена доверенность <данные изъяты> от 21.01.2015, согласно которой Л.С.Д. уполномочил К.К.И. осуществлять все юридически значимые действия, связанные с регистрацией ООО «ПАРАДИС», представлять интересы данного Общества во всех организациях и учреждениях, в том числе в МИФНС России № 46 по г. Москве, подавать заявления и прочие документы, в том числе свидетельство о государственной регистрации. Указанная доверенность была выдана Л.С.Д.К.К.И. сроком на 3 месяца, и 21.01.2015 передана, совместно с подложными документами последнему при неустановленных следствием обстоятельствах.

21.01.2015, в период с 10 часов до 18 часов, К.К.И., неосведомленный о преступных намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной группы, а также о том, что Л.С.Д. является подставным лицом, в соответствии с выданной ему последним доверенностью <данные изъяты> от 21.01.2015, предоставил переданный ему комплект подложных документов для государственной регистрации ООО «ПАРАДИС» в качестве юридического лица в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве по адресу: г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр. 2.

26.01.2015 на основании представленных подложных документов, неосведомленными об истинных намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной группы, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ПАРАДИС» и внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ, в том числе сведений о подставном лице – Л.С.Д., с присвоением ООО «ПАРАДИС» ОГРН 1157746050780, ИНН 7716172934.

В период с 01.01.2015 по 28.01.2015, более точные дата и время следствием не установлены, Сунгуров Г.А., действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, находясь в арендуемом офисе по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25А, передал не осведомленной о преступной деятельности организованной преступной группы, С.А.С. полученную от К.Ю.А. копию паспорта гражданки РФ и дал указание подыскать на территории г. Твери фирму, оказывающую услуги по подготовке и подаче документов для регистрации юридического лица, и обратиться для изготовления необходимого пакета документов с целью создания и регистрации ООО «МЕРИДИАН». При этом, С.А.С., не осознавала, что создаваемое ООО «МЕРИДИАН» необходимо действовавшей преступной группе для использования в преступной схеме, связанной с «обналичиванием» денежных средств «заказчиков», а также не осознавала, что привлеченная на роль учредителя и генерального директора указанного Общества К.Ю.А. является подставным лицом. После этого, Козлов А.Е., действуя в составе организованной преступной группы, осознавая, что указанное Общество будет регистрироваться на подставное лицо, в период с 01.01.2015 по 28.01.2015, приискал ООО «Деловой Мир» (в последствии ИП «В.А.Ф.»), расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 5, куда обратилась для изготовления необходимого пакета документов по созданию ООО «МЕРИДИАН», предоставив сотруднику указанного Общества С.М.С. копию паспорта К.Ю.А.С.М.С., не осведомленная о действиях и истинных намерениях объединившихся членов организованной преступной группы по образованию (созданию) ООО «МЕРИДИАН», находясь в офисе по указанному адресу, имея в своем распоряжении копию паспорта К.Ю.А. изготовила подложные документы, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МЕРИДИАН» (форма № Р1101), Решение № 1 единственного учредителя от 27.01.2015 и Устав Общества в редакции от 27.01.2015, из которых следовало, что К.Ю.А. создает ООО «МЕРИДИАН». По мере изготовления пакета указанных документов, С.М.С., неосведомленная о преступных намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной преступной группы по образованию (созданию) указанного юридического лица, передала их С.А.С., с целью последующей выдачи доверенности на представление интересов ООО «МЕРИДИАН» в МИФНС России № 12 по Тверской области для регистрации в качестве юридического лица. Затем, С.А.С., в указанный период, изготовленные и полученные от С.М.С. документы, находясь в офисе по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25А, передала К.Ю.А., проинструктировав последнюю о порядке и условиях обращения к нотариусу по поводу оформления и выдачи доверенности, и необходимости предъявления паспорта гражданки РФ, вручив ей изготовленный С.М.С. пакет документов, из которых следовало, что К.Ю.А. создает ООО юридическое лицо – ООО «МЕРИДИАН». После этого, К.Ю.А., не имея намерений по управлению создаваемым Обществом и ведению его финансово-хозяйственной деятельностью, переданные ей С.А.С. подложные документы собственноручно подписала.

28.01.2015 в период с 09 часов до 19 часов, К.Ю.А., имея при себе паспорт гражданки РФ, серии <данные изъяты>, выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по Тверской области, а также выданные ей подложные документы и печать ООО «МЕРИДИАН», обратилась к временно исполняющей обязанности нотариуса Тверского нотариального округа Тверской области ФИО6 по адресу: г. Тверь, бульвар Радищева, д. 29, за заверением подписи и оформлением доверенности, предъявив последней подложные документы, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании указанного Общества, Решение № 1 единственного учредителя от 27.01.2015, Устав Общества в редакции от 27.01.2015, и документы, касающиеся аренды помещения для указанного Общества, а также вышеуказанный паспорт гражданки РФ.

28.01.2015 в период с 09 часов до 19 часов, временно исполняющим обязанности нотариуса Тверского городского нотариального округа Тверской области ФИО6, не осведомленной о преступных намерениях действовавшей организованной преступной группы, а также о том, что К.Ю.А. является подставным лицом, переданное ей заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МЕРИДИАН», было заверено, личность К.Ю.А. установлена, ее подпись на заявлении удостоверена. Кроме того, временно исполняющим обязанности нотариуса ФИО6 оформлена доверенность, согласно которой К.Ю.А. уполномочила С.М.С. представлять интересы ООО «МЕРИДИАН» во всех учреждениях по всем вопросам, связанным с государственной регистрацией создаваемого указанного юридического лица. Указанная доверенность была выдана К.Ю.А.С.М.С. сроком на 1 год, и передана последней совместно с изготовленными подложными документами, при неустановленных следствием обстоятельствах.

28.01.2015, в период с 09 часов до 19 часов, С.М.С., неосведомленная о преступных намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной группы, а также о том, что К.Ю.А. является подставным лицом, в соответствии с выданной последней доверенностью от 28.01.2015, предоставила переданный ей комплект подложных документов для государственной регистрации ООО «МЕРИДИАН» в качестве юридического лица в Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д.26.

03.02.2015 на основании представленных подложных документов, неосведомленными об истинных намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной группы, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «МЕРИДИАН» и внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ, в том числе сведений о подставном лице – К.Ю.А., с присвоением ООО «МЕРИДИАН» ОГРН 1156952001722, ИНН 6950029658.

В период с 03.02.2015 по 28.07.2015, более точные дата и время следствием не установлены, Козлов А.Е., достоверно зная, что для изготовления и подачи документов для регистрации юридического лица, членами организованной преступной группы привлекались сотрудники ООО «Деловой Мир» (в последствии ИП «В.А.Ф.»), расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 5, также решил обратится к ним для изготовления необходимого пакета документов для создания ООО «КОМФОРТ», предоставив в указанный период, сотруднику указанного Общества С.М.С. копию паспорта Р.Н.Н.С.М.С., не осведомленная о действиях и истинных намерениях объединившихся членов организованной преступной группы по образованию (созданию) ООО «КОМФОРТ», находясь в офисе по указанному адресу, имея в своем распоряжении копию паспорта Р.Н.Н. изготовила подложные документы, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «КОМФОРТ» (форма № Р1101), Решение № 1 единственного учредителя от 24.07.2015 и Устав Общества в редакции от 24.07.2015, из которых следовало, что Р.Н.Н. создает ООО «КОМФОРТ». По мере изготовления пакета указанных документов, С.М.С., неосведомленная о преступных намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной преступной группы по образованию (созданию) указанного юридического лица, передала их Козлову А.Е., с целью последующей выдачи доверенности на представление интересов ООО «КОМФОРТ» в МИФНС России № 12 по Тверской области для регистрации в качестве юридического лица.

28.07.2015, в период с 09 часов до 19 часов, Козлов А.Е., действуя в соответствии с отведенной ему организаторами преступной группы роли, осведомленный о порядке обращения в налоговый орган для регистрации юридического лица, имея при себе изготовленный пакет подложных документов, совместно с Р.Н.Н. для заверения подписи последнего и оформления доверенности, прибыли к нотариусу Тверского городского нотариального округа Тверской области ФИО7 по адресу: <адрес> Затем, Козлов А.Е., осознавая, что Р.Н.Н. является подставным лицом и регистрация на имя последнего юридического лица будет фиктивной, находясь в офисе нотариуса передал Р.Н.Н. имеющиеся при нем подложные документы, из которых следовало, что последний является руководителем ООО «КОМФОРТ». После этого, Р.Н.Н., желая получить обещанное ему Кравчуком М.В. материальное вознаграждение, осознавая, что является подставным лицом, так как намерений по руководству ООО «КОМФОРТ» и управлению его финансово-хозяйственной деятельности не имеет, собственноручно подписал переданные ему подложные документы и в сопровождении последнего обратился к нотариусу ФИО7 за заверением подписи и оформлением доверенности, предъявив ей подложные документы, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании указанного Общества, Решение № 1 единственного учредителя от 24.07.2015 и Устав Общества в редакции от 24.07.2015, и документы, касающиеся аренды помещения для указанного Общества, а также паспорт гражданина РФ серии <данные изъяты>, выданный <данные изъяты> ОВД г. Твери ДД.ММ.ГГГГ.

28.07.2015 в период с 09 часов до 19 часов, нотариусом Тверского городского нотариального округа Тверской области ФИО7, не осведомленной о преступных намерениях действовавшей организованной преступной группы, а также о том, что Р.Н.Н. является подставным лицом, переданное ей заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «КОМФОРТ», было заверено, личность Р.Н.Н. установлена, его подпись на заявлении удостоверена. Кроме того, нотариусом ФИО7 оформлена доверенность, согласно которой Р.Н.Н. уполномочил С.М.С. представлять интересы ООО «КОМФОРТ» во всех учреждениях по всем вопросам, связанным с государственной регистрацией создаваемого указанного юридического лица. Указанная доверенность была выдана Р.Н.Н.С.М.С. сроком на 1 год, и передана последней совместно с изготовленными подложными документами, при неустановленных следствием обстоятельствах.

30.07.2015, в период с 09 часов до 19 часов, С.М.С., неосведомленная о преступных намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной группы, а также о том, что Р.Н.Н. является подставным лицом, в соответствии с выданной ей последней доверенностью от 28.07.2015, предоставила переданный ей комплект подложных документов для государственной регистрации ООО «КОМФОРТ» в качестве юридического лица в Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д.26.

06.08.2015 на основании представленных подложных документов, неосведомленными об истинных намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной группы, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «КОМФОРТ» и внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ, в том числе сведений о подставном лице – Р.Н.Н., с присвоением ООО «КОМФОРТ» ОГРН 1156952016650, ИНН 6950038758.

В период с 06.08.2015 по 13.08.2015, более точные дата и время следствием не установлены, Кравчук М.В., находясь в офисе по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25А, сообщил организаторам Сунгурову Г.А. и Козлову А.Е. о том, что для образования (создания) ООО «АСТРА» и его регистрации в налоговом органе в качестве юридического лица им подобрана кандидатура М.И.Ю. После этого, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., достоверно зная о том, что для регистрации создаваемого ими фиктивного юридического лица в налоговом органе необходим юридический адрес, решили формально использовать имеющийся у ООО «ОЛИМП», возглавляемого Кравчуком М.В., адрес, по которому также зарегистрировать ООО «АСТРА», а именно: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, помещение XIV, комн. 50. Затем, ввиду присвоения создаваемому ООО «АСТРА» формального юридического адреса, расположенного в г. Москве, Сунгуров Г.А., действуя в указанный период, при неустановленных следствием обстоятельствах приискал на территории г. Москвы неустановленную организацию, оказывающую услуги по подаче в налоговый орган документов, куда обратился для изготовления подложных документов, с целью последующей регистрации создаваемого юридического лица, предоставив персональные данные М.И.Ю. После этого, в период с 06.08.2015 по 13.08.2015, более точные дата и время следствием не установлены, сотрудники неустановленной организации, в которую обратился Сунгуров Г.А., неосведомленные об истинных намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной преступной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовили следующие подложные документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, Решение № 1 единственного учредителя от 11.08.2015, Приказ № 1 от 31.08.2015 и Устав Общества в редакции от 11.08.2015, из которых следовало, что М.И.Ю. создает ООО «АСТРА». По мере изготовления указанного пакета документов, Сунгуров Г.А., осуществляющий совместно с Козловым А.Е. руководство созданной на территории г. Твери организованной преступной группы, в соответствии с ранее распределенными между членами преступной группы ролями, в указанный период, получил при неустановленных следствием обстоятельствах вышеперечисленные документы, а также персональные сведения К.А.А. для оформления и выдачи на имя последнего доверенности, необходимой для регистрации ООО «АСТРА» в налоговом органе г. Москвы. Затем, Сунгуров Г.А., находясь в арендуемом офисе по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева. д. 25А, согласно ранее распределенным между членами организованной преступной группы преступным ролям, передал подчиненному ему члену организованной преступной группы Кравчуку М.В. полученные им от неустановленного лица подложные документы, касающиеся создания ООО «АСТРА» и дал указание последнему сопроводить подставное лицо М.И.Ю. к нотариусу для оформления и выдачи на имя К.А.А. доверенности, а также заверения подписи за заявлении о государственной регистрации ООО «АСТРА» при создании.

13.08.2015, в период с 09 часов до 19 часов, Кравчук М.В., действуя в соответствии с отведенной ему организаторами преступной группы роли, осведомленный о порядке обращения в налоговый орган для регистрации юридического лица, имея при себе изготовленный пакет подложных документов, совместно с М.И.Ю. для заверения подписи последнего и оформления доверенности, прибыли к нотариусу Тверского городского нотариального округа Тверской области ФИО8 по адресу: <адрес> Затем, Кравчук М.В., осознавая, что М.И.Ю. является подставным лицом и регистрация на имя последнего юридического лица будет фиктивной, находясь в офисе нотариуса передал М.И.Ю. имеющиеся при нем подложные документы, из которых следовало, что последний создает ООО «АСТРА». После этого, М.И.Ю., желая получить обещанное ему Кравчуком М.В. материальное вознаграждение, осознавая, что является подставным лицом, так как намерений по руководству ООО «АСТРА» и управлению его финансово-хозяйственной деятельности не имеет, подписал переданные ему подложные документы и в сопровождении последнего, обратился к нотариусу ФИО8 за заверением подписи и оформлением доверенности, предъявив ей подложные документы, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании указанного Общества, Решение № 1 единственного учредителя от 11.08.2015, Приказ № 1 от 31.08.2015 и Устав Общества в редакции от 11.08.2015, и документы, касающиеся аренды помещения для указанного Общества, а также паспорт гражданина РФ серии <данные изъяты>, выданный Отделением УФМС России по Тверской области в Калининском районе 12.02.2014.

13.08.2015 в период с 09 часов до 19 часов, нотариусом Тверского городского нотариального округа Тверской области ФИО8, не осведомленной о преступных намерениях действовавшей организованной преступной группы, в состав которой входил Кравчук М.В., а также о том, что М.И.Ю. является подставным лицом, переданное ей заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АСТРА», было заверено, личность М.И.Ю. установлена, его подпись на заявлении удостоверена. Кроме того, нотариусом ФИО8 оформлена доверенность <данные изъяты> от 13.08.2015, согласно которой М.И.Ю. уполномочил К.А.А. представлять интересы ООО «АСТРА» по вопросу государственной регистрации указанного юридического лица при создании во всех учреждениях, в том числе в налоговых органах, и внесению записи о их создании в ЕГРЮЛ. Указанная доверенность была выдана М.И.Ю.К.А.А. сроком на 1 год, и в последствии передана, совместно с изготовленными Кравчуком М.В. подложными документами, последнему при неустановленных следствием обстоятельствах в период с 13.08.2015 по 25.08.2015.

25.08.2015, в период с 09 часов до 19 часов, К.А.А., неосведомленный о преступных намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной группы, а также о том, что М.И.Ю. является подставным лицом, в соответствии с выданной ему последним доверенностью <данные изъяты> от 13.08.2015, предоставил переданный ему комплект подложных документов для государственной регистрации ООО «АСТРА» в качестве юридического лица в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве по адресу: г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр. 2.

31.08.2015 на основании представленных подложных документов, неосведомленными об истинных намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной группы, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «АСТРА» и внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ, в том числе сведений о подставном лице – М.И.Ю., с присвоением ООО «АСТРА» ИНН 7722338433, ОГРН 1157746798219.

В период с 13.08.2015 по 25.08.2015, более точные дата и время следствием не установлены, Кравчук М.В., находясь в офисе по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25А, сообщил организаторам Сунгуровым Г.А. и Козлову А.Е. о том, что для образования (создания) ООО «АКЦЕНТ» и его регистрации в налоговом органе в качестве юридического лица им подобрана кандидатура С.С.Г. После этого, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., рассмотрев кандидатуру С.С.Г. на роль подставного лица дали указание Кравчуку М.В. обратиться к ранее привлеченным для изготовления и подачи документов для регистрации фиктивных юридических лиц сотрудникам ООО «Деловой Мир» (в последствии ИП «В.А.Ф.»), расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 5. Кравчук М.В. в соответствии с данным ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. указанием, в период с 13.08.2015 по 25.08.2015, более точные дата и время следствием не установлены, обратился для изготовления необходимого пакета документов для создания ООО «АКЦЕНТ», предоставив сотруднику указанного Общества С.М.С. копию паспорта С.С.Г.С.М.С., не осведомленная о действиях и истинных намерениях объединившихся членов организованной преступной группы по образованию (созданию) ООО «АКЦЕНТ», находясь в офисе по указанному адресу, имея в своем распоряжении копию паспорта С.С.Г. изготовила подложные документы, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АКЦЕНТ» (форма № Р1101), Решение № 1 единственного учредителя от 24.08.2015 и Устав Общества в редакции от 24.08.2015, из которых следовало, что С.С.Г. создает ООО «АКЦЕНТ». По мере изготовления пакета указанных документов, С.М.С., неосведомленная о преступных намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной преступной группы по образованию (созданию) указанного юридического лица, передала их Кравчуку М.В., с целью последующей выдачи доверенности на представление интересов ООО «АКЦЕНТ» в МИФНС России № 12 по Тверской области для регистрации в качестве юридического лица.

25.08.2015, в период с 09 часов до 19 часов, Кравчук М.В., действуя в соответствии с отведенной ему организаторами преступной группы роли, осведомленный о порядке обращения в налоговый орган для регистрации юридического лица, имея при себе изготовленный пакет подложных документов, совместно со С.С.Г. для заверения подписи последнего и оформления доверенности, прибыли к нотариусу Тверского городского нотариального округа Тверской области ФИО7 по адресу: <адрес>. Затем, Кравчук М.В., осознавая, что С.С.Г. является подставным лицом, и регистрация на имя последнего юридического лица будет фиктивной, находясь в офисе нотариуса передал С.С.Г. имеющиеся при нем подложные документы, из которых следовало, что последний является руководителем ООО «АКЦЕНТ». После этого, С.С.Г., желая получить обещанное ему Кравчуком М.В. материальное вознаграждение, осознавая, что является подставным лицом, так как намерений по руководству ООО «АКЦЕНТ» и управлению его финансово-хозяйственной деятельности не имеет, в сопровождении последнего, обратился к нотариусу ФИО7 за заверением подписи и оформлением доверенности, предъявив ей подложные документы, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании указанного Общества, Решение № 1 единственного учредителя от 24.08.2015, Устав Общества в редакции от 24.08.2015, и документы, касающиеся аренды помещения для указанного Общества, а также паспорт гражданина РФ серии <данные изъяты> выданный <данные изъяты> РОВД г. Твери ДД.ММ.ГГГГ.

25.08.2015 в период с 09 часов до 19 часов, нотариусом Тверского городского нотариального округа Тверской области ФИО7., не осведомленной о преступных намерениях действовавшей организованной преступной группы, в состав которой входил Кравчук М.В., а также о том, что С.С.Г. является подставным лицом, переданное ей заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АКЦЕНТ», было заверено, личность С.С.Г. установлена, его подпись на заявлении удостоверена. Кроме того, нотариусом ФИО7 оформлена доверенность <данные изъяты> от 25.08.2015, согласно которой С.С.Г. уполномочил С.М.С. представлять интересы ООО «АКЦЕНТ» по вопросу государственной регистрации указанного юридического лица при создании во всех учреждениях, в том числе в налоговых органах, и внесению записи о их создании в ЕГРЮЛ. Указанная доверенность была выдана С.С.Г.С.М.С. сроком на 1 год, и 25.08.2015 передана, совместно с изготовленными подложными документами, последней при неустановленных следствием обстоятельствах.

25.08.2015, в период с 09 часов до 19 часов, С.М.С., неосведомленная о преступных намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной группы, а также о том, что С.С.Г. является подставным лицом, в соответствии с выданной ей последним доверенностью <данные изъяты> от 25.08.2015, предоставила переданный ей комплект подложных документов для государственной регистрации ООО «АКЦЕНТ» в качестве юридического лица в Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26.

31.08.2015 на основании представленных подложных документов, неосведомленными об истинных намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной группы, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «АКЦЕНТ» и внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ, в том числе сведений о подставном лице – С.С.Г., с присвоением ООО «АКЦЕНТ» ИНН 6950039575, ОГРН 1156952018300.

В продолжение реализации преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставное лицо, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., действуя в интересах созданной ими организованной преступной группы, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, в период с 25.08.2015 по 31.08.2015, более точные дата и время следствием не установлены, решили незаконно образовать (создать) через подставное лицо на территории г. Москвы юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «АРКАДА» (далее по тексту сокращенно ООО «АРКАДА»). После этого, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., в указанный период, согласно ранее распределенным между членами созданной и контролируемой ими организованной группы, преступным ролям, дали указание подчиненному им члену преступной группы Кравчуку М.В., приискать на территории г. Твери кандидатуру в качестве подставного лица для регистрации фиктивного юридического лица в налоговом органе и внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ. После этого, Кравчук М.В., действуя в составе организованной Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной группы и строго в рамках отведенной ему преступной роли, решил неукоснительно и в кратчайшие сроки выполнить указание последних. С этой целью, Кравчук М.В., в период с 25.08.2015 по 31.08.2015, более точные дата и время следствием не установлены, соблюдая разработанные организаторами меры конспирации, обратился к своему знакомому Х.А.А., которого не осведомляя о действии организованной преступной группы и преступных намерениях ее членов, высказал предложение по поиску граждан из числа знакомых последнего для образования (создания) и последующей регистрации юридического лица, с целью расширения бизнеса. При этом, Кравчук М.В. высказал Х.А.А., готовность выплаты материального вознаграждения для лиц, согласившихся оформить и зарегистрировать в налоговом органе на свое имя юридическое лицо. Х.А.А., с предложением Кравчука М.В. согласился и в указанный период, подыскал своего знакомого К.Е.А., которого, находясь в неустановленном следствием месте, осведомил о предложении Кравчука М.В. К.Е.А., испытывающий нужду в получении источника средств к существованию, не имея намерений по управлению и ведению финансово-хозяйственной деятельности какого-либо Общества, выразил Х.А.А. свое согласие и готовность в оформлении и регистрации на свое имя любого юридического лица. Затем, Х.А.А. заручившись согласием К.Е.А. сообщил о данном факту Кравчуку М.В., который в указанный период встретился с К.Е.А. лично в неустановленном следствием месте. При личной встрече, Кравчук М.В., выполняя отведенную ему преступную роль, соблюдая разработанный организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступный план, удостоверился, что К.Е.А. подходит на роль подставного лица, то есть материально заинтересован, а также не имеет намерений осуществлять руководство каким-либо юридическим лицом и не осведомлен о способе и условиях осуществления финансово-хозяйственной деятельностью, пообещал последнему ежемесячную выплату материального вознаграждения в размере 10 000 руб. после регистрации на имя К.Е.А. юридического лица. К.Е.А., несмотря на отсутствие намерений по управлению каким-либо юридическим лицом и его финансово-хозяйственной деятельностью, с предложением Кравчука М.В. согласился. В последствии, К.Е.А. по просьбе Кравчука М.В. предоставил при личной встрече копии документов с персональными данными для изготовления необходимого пакета документов, с целью дальнейшей незаконной регистрации юридического лица.

В период с 25.08.2015 по 31.08.2015, более точные дата и время следствием не установлены, Кравчук М.В., находясь в офисе по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, сообщил организаторам Сунгуровым Г.А. и Козлову А.Е. о том, что для образования (создания) ООО «АРКАДА» и его регистрации в налоговом органе в качестве юридического лица им подобрана кандидатура К.Е.А. После этого, Сунгуров Г.А. при неустановленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение копии документов, касающихся предоставления для ООО «АРКАДА» в аренду помещения, расположенного по адресу: г. Москва, Измайловский бульвар, д. 58, помещение I, комн.18. Затем, ввиду присвоения создаваемому ООО «АРКАДА» формального юридического адреса, расположенного в г. Москве, Сунгуров Г.А., действуя в указанный период, при неустановленных следствием обстоятельствах приискал на территории г. Москвы неустановленную организацию, оказывающую услуги по подаче в налоговый орган документов с целью регистрации создаваемого юридического лица и получил персональные данные Кузнецова В.Л. для оформления доверенности на право представления интересов указанного Общества в налоговом органе. Далее, организаторы действовавшей преступной группы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., решили, что подготовкой и изготовлением пакета документов, необходимого для создания и регистрации ООО «АРКАДА», будет заниматься подчиненный им член организованной преступной группы Кравчук М.В., в связи с чем в указанный период последнему было дано указание по изготовлению пакета документов по созданию на имя К.Е.А. ООО «АРКАДА».

В период с 25.08.2015 по 31.08.2015, более точные дата и время следствием не установлены, Кравчук М.В., действуя в составе организованной преступной группы и строго в рамках отведенной ему преступной роли, по указанию организаторов Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., находясь в арендуемом офисе по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, при помощи ноутбука марки «DELL» и иной компьютерной техники, а также имея в своем распоряжении персональные данные подставного лица К.Е.А. и документы, касающиеся аренды помещения для создаваемого Общества, собственноручно изготовил подложные документы, из которых следовало, что последний создал ООО «АРКАДА», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, Решение № 1 единственного учредителя от 27.08.2015 и Устав Общества в редакции от 27.08.2015. По мере изготовления пакета указанных подложных документов, Кравчук М.В., в указанный период, сообщил К.Е.А. о необходимости осуществления им дальнейших действий по подаче документов нотариусу и в налоговый орган для регистрации ООО «АРКАДА».

31.08.2015, в период с 09 часов до 19 часов, Кравчук М.В., действуя в соответствии с отведенной ему организаторами преступной группы роли, осведомленный о порядке обращения в налоговый орган для регистрации юридического лица, имея при себе изготовленный пакет подложных документов, совместно с К.Е.А. для заверения подписи последнего и оформления доверенности, прибыли к нотариусу Тверского городского нотариального округа Тверской области по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д. 84. Затем, Кравчук М.В., осознавая, что К.Е.А. является подставным лицом и регистрация на имя последнего юридического лица будет фиктивной, находясь в офисе нотариуса передал К.Е.А. имеющиеся при нем подложные документы, из которых следовало, что последний создает ООО «АРКАДА». После этого, К.Е.А., желая получить обещанное ему Кравчуком М.В. материальное вознаграждение, осознавая, что является подставным лицом, так как намерений по руководству ООО «АРКАДА» и управлению его финансово-хозяйственной деятельности не имеет, подписал переданные ему подложные документы и в сопровождении последнего, обратился к временно исполняющему обязанности нотариуса ФИО8 за заверением подписи и оформлением доверенности, предъявив ей подложные документы, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании указанного Общества, Решение № 1 единственного учредителя от 27.08.2015, Устав Общества в редакции от 27.08.2015, и документы, касающиеся аренды помещения для указанного Общества, а также паспорт гражданина РФ серии <данные изъяты>, выданный УФМС России по Тверской области в <данные изъяты> районе ДД.ММ.ГГГГ.

31.08.2015 в период с 09 часов до 19 часов, временно исполняющим обязанности нотариуса Тверского городского нотариального округа Тверской области ФИО8, не осведомленной о преступных намерениях действовавшей организованной преступной группы, в состав которой входил Кравчук М.В., а также о том, что К.Е.А. является подставным лицом, переданное ей заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АРКАДА», было заверено, личность К.Е.А. установлена, его подпись на заявлении удостоверена. Кроме того, временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО8 оформлена доверенность <данные изъяты> от 31.08.2015, согласно которой К.Е.А. уполномочил К.В.П. представлять интересы ООО «АРКАДА» по вопросу государственной регистрации указанного юридического лица при создании во всех учреждениях, в том числе в налоговых органах, и внесению записи о их создании в ЕГРЮЛ. Указанная доверенность была выдана К.Е.А.К.В.П. сроком на 6 месяцев, и передана последнему совместно с подложными документами при неустановленных следствием обстоятельствах в период с 31.08.2015 по 03.09.2015.

03.09.2015, в период с 09 часов до 18 часов, К.В.П., неосведомленный о преступных намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной группы, а также о том, что К.Е.А. является подставным лицом, в соответствии с выданной ему последним доверенностью <данные изъяты> от 31.08.2015, предоставил переданный ему комплект подложных документов для государственной регистрации ООО «АРКАДА» в качестве юридического лица в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве по адресу: г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр. 2.

09.09.2015 на основании представленных подложных документов, неосведомленными об истинных намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной группы, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «АРКАДА» и внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ, в том числе сведений о подставном лице – К.Е.А., с присвоением ООО «АРКАДА» ОГРН 1157746829525, ИНН 7719423738.

В период с 09.09.2015 по 16.09.2015, более точные дата и время следствием не установлены, Сунгуров Г.А., находясь в офисе по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, сообщил Козлову А.Е. и Кравчуку М.В. о том, что для образования (создания) ООО «РАКУРС» и его регистрации в налоговом органе в качестве юридического лица им подобрана кандидатура Т.Н.А. После этого, организаторы действовавшей преступной группы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. решили, что подготовкой и изготовлением пакета документов, необходимого для создания и регистрации ООО «РАКУРС», будет заниматься подчиненный им член организованной преступной группы Кравчук М.В., в связи с чем в указанный период последнему было дано указание по изготовлению пакета документов по созданию на имя Т.Н.А. ООО «РАКУРС».

В период с 09.09.2015 по 16.09.2015, более точные дата и время следствием не установлены, Кравчук М.В., действуя в составе организованной преступной группы и строго в рамках отведенной ему преступной роли, по указанию организаторов Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., находясь в арендуемом офисе по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, при помощи ноутбука марки «DELL» и иной компьютерной техники, а также имея в своем распоряжении персональные данные подставного лица Т.Н.А., собственноручно изготовил подложные документы, из которых следовало, что последняя создала ООО «РАКУРС», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, Решение № 1 единственного учредителя от 03.09.2015 и Устав Общества в редакции от 03.09.2015, а также подложные документы, касающиеся аренды помещения для указанного Общества, заверив их изготовленной при неустановленных следствием обстоятельствах печатью ИП «Т.Г.А.». По мере изготовления Кравчуком М.В. пакета указанных подложных документов, Сунгуров Г.А., в указанный период, сообщил Т.Н.А. о необходимости осуществления ею дальнейших действий по подаче документов в налоговый орган для регистрации ООО «РАКУРС» и внесения в ЕГРЮЛ соответствующих сведений. Т.Н.А., согласно ранее достигнутой с Сунгуровым Г.А. договоренности, по просьбе последнего прибыла в офис по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, где получила переданные ей подложные документы, из которых следовало, что она создала ООО «РАКУРС» и собственноручно подписала их. При этом, Т.Н.А., получила от Сунгурова Г.А. денежные средства на уплату расходов, связанных с заверением указанных документов у нотариуса и оплатой госпошлины при обращении в налоговый орган.

16.09.2015, в период с 09 часов до 19 часов, Т.Н.А., осознавая, что является подставным лицом, так как не имеет намерений по управлению ООО «РАКУРС» и ведению его финансово-хозяйственной деятельностью, имея при себе переданный ей пакет подложных документов и паспорт гражданки РФ серии <данные изъяты>, выданный ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> ОВД г. Твери, для заверения подписи прибыла к нотариусу Тверского городского нотариального округа Тверской области по адресу: <адрес>. После этого, Т.Н.А., являясь подставным лицом, обратилась к временно исполняющему обязанности нотариуса городского нотариального округа Тверской области ФИО8 за заверением подписи, предъявив последней подложные документы, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, Решение № 1 единственного учредителя от 03.09.2015 и Устав Общества в редакции от 03.09.2015, а также указанный паспорт гражданки РФ.

16.09.2015 в период с 09 часов до 19 часов, временно исполняющей обязанности нотариуса Тверского городского нотариального округа Тверской области ФИО8, не осведомленной о преступных намерениях действовавшей организованной преступной группы, а также о том, что Т.Н.А. является подставным лицом, переданное ей заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «РАКУРС», было заверено, личность Т.Н.А. установлена, ее подпись на заявлении удостоверена.

17.09.2015, в период с 09 часов до 19 часов, Т.Н.А., неосведомленная о преступных намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной группы, являясь подставным лицом, по договоренности с Сунгуровым Г.А. предоставила переданный ей комплект подложных документов для государственной регистрации ООО «РАКУРС» в качестве юридического лица в Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26.

23.09.2015 на основании представленных подложных документов, неосведомленными об истинных намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной группы, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «РАКУРС» и внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ, в том числе сведений о подставном лице – Т.Н.А., с присвоением ООО «РАКУРС» ОГРН 1156952019916 ИНН 6950040500.

В период с 16.12.2015 по 18.03.2016, более точные дата и время следствием не установлены, Кравчук М.В., находясь в офисе по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, сообщил организаторам Сунгуровым Г.А. и Козлову А.Е. о том, что для образования (создания) ООО «ВОСТОК» и его регистрации в налоговом органе в качестве юридического лица им подобрана кандидатура З.В.Ю. После этого, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., рассмотрев кандидатуру З.В.Ю. на роль подставного лица дали указание Кравчуку М.В. изготовить, необходимый для регистрации ООО «ВОСТОК» в налоговом органе, пакет документов. С этой целью, Кравчук М.В. действуя в указанный период, согласно отведенной ему преступной роли, пригласил З.В.Ю. в офис по вышеуказанному адресу, где от последнего получил копию паспорта гражданина РФ серии <данные изъяты>, выданного ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> ОВД Тверской области на имя З.В.Ю. Затем, в период с 16.12.2015 по 18.03.2016, более точные дата и время следствием не установлены, Кравчук М.В., находясь в офисе по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, выполняя указание организаторов Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., имея в своем распоряжении образцы документов по созданию и регистрации юридического лица и персональные данные З.В.Ю., изготовил подложные документы, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ВОСТОК» (форма № Р1101), Решение № 1 единственного учредителя от 16.03.2016 и Устав Общества в редакции от 16.03.2016, из которых следовало, что З.В.Ю. создает ООО «ВОСТОК». Кроме того, при неустановленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение документы, касающиеся сдачи для ООО «ВОСТОК» в аренду помещения по адресу: г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 13. По мере изготовления пакета указанных документов, Кравчук М.В., осведомленный о порядке и условиях подачи документов в налоговый орган для регистрации в качестве юридического лица при создании, сообщил З.В.Ю. о необходимости явки к нотариусу для заверения изготовленного пакета документов.

18.03.2016, в период с 09 часов до 19 часов, Кравчук М.В., действуя в соответствии с отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, осведомленный о порядке обращения в налоговый орган для регистрации юридического лица, имея при себе изготовленный пакет подложных документов, совместно со З.В.Ю. для заверения подписи последнего, прибыли к нотариусу Тверского городского нотариального округа Тверской области ФИО4 по адресу: <адрес>. Затем, Кравчук М.В., осознавая, что З.В.Ю. является подставным лицом, и регистрация на имя последнего юридического лица будет фиктивной, находясь в офисе нотариуса передал З.В.Ю. имеющиеся при нем подложные документы, из которых следовало, что последний является руководителем ООО «ВОСТОК». После этого, З.В.Ю., введенный в заблуждение Кравчуком М.В., не осведомленный об истинных намерениях и действии на территории г. Твери организованной преступной группы, полагая, что будет трудоустроен на должность генерального директора ООО «ВОСТОК», подписав переданные ему подложные документы и в сопровождении последнего обратился к нотариусу ФИО4 за заверением подписи, предъявив ей подложные документы, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании указанного Общества, Решение № 1 единственного учредителя от 16.03.2016, Устав Общества в редакции от 16.03.2016, и документы, касающиеся аренды помещения для указанного Общества, а также паспорт гражданина РФ серии <данные изъяты>, выданный на имя З.В.Ю.ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> ОВД Тверской области.

18.03.2016 в период с 09 часов до 19 часов, нотариусом Тверского городского нотариального округа Тверской области Рахно Л.С., не осведомленной о преступных намерениях действовавшей организованной преступной группы, в состав которой входил Кравчук М.В., а также о том, что З.В.Ю. является подставным лицом, переданное ей заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ВОСТОК», было заверено, личность З.В.Ю. установлена, его подпись на заявлении удостоверена.

В продолжении преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица – ООО «ВОСТОК», Кравчук М.В., согласно отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, 18.03.2016, в период с 09 часов до 18 часов, для предоставления в МИФНС России № 12 по Тверской области данных для внесения в ЕГРЮЛ, совместно с З.В.Ю. прибыли по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26. После этого, Кравчук М.В. передал З.В.Ю. находящиеся при нем подложные документы, касающиеся создания ООО «ВОСТОК», оплатив пошлину за осуществление регистрации указанного Общества в качестве юридического лица. З.В.Ю. неосведомленный о преступных намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной группы, а также о том, что является подставным лицом, по просьбе Кравчука М.В., предоставил переданный ему комплект подложных документов для государственной регистрации ООО «ВОСТОК» в качестве юридического лица сотруднику Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области.

23.03.2016 на основании представленных подложных документов, неосведомленными об истинных намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной группы, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ВОСТОК» и внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ, в том числе сведений о подставном лице – З.В.Ю., с присвоением ООО «ВОСТОК» ОГРН 1166952057018, ИНН 6950049260.

В продолжение реализации преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., действуя в интересах созданной ими организованной преступной группы, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: <адрес>, в период с 18.03.2016 по 28.04.2016, более точные дата и время следствием не установлены, решили незаконно образовать (создать) через подставное лицо на территории г. Твери юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХАЛЬЯНС» (далее по тексту сокращенно ООО «ТЕХАЛЬЯНС»). После этого, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., в указанный период, согласно ранее распределенным между членами созданной и контролируемой ими организованной группы, преступным ролям, дали указание подчиненному им члену преступной группы Кравчуку М.В., приискать на территории г. Твери кандидатуру в качестве подставного лица для регистрации фиктивного юридического лица – ООО «ТЕХАЛЬЯНС» в налоговом органе и внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ. После этого, Кравчук М.В., действуя в составе организованной Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной группы и строго в рамках отведенной ему преступной роли, решил неукоснительно и в кратчайшие сроки выполнить указание последних. С этой целью, Кравчук М.В., в период с 23.03.2016 по 28.04.2016, более точные дата и время следствием не установлены, соблюдая разработанные организаторами меры конспирации, обратился к своему знакомому С.С.Г., которого не осведомляя о действии организованной преступной группы и преступных намерениях ее членов, высказал предложение по поиску граждан из числа знакомых последнего для образования (создания) и последующей регистрации юридического лица, с целью расширения бизнеса. При этом, Кравчук М.В. высказал С.С.Г., готовность выплаты материального вознаграждения для лиц, согласившихся оформить и зарегистрировать в налоговом органе на свое имя юридическое лицо. С.С.Г., с предложением Кравчука М.В. согласился и в указанный период, подыскал свою сожительницу К.Д.Ю. (она же Н.Д.Ю., осуществившей с 26.01.2017 смену фамилии), которую, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, осведомил о предложении Кравчука М.В. в части выплаты вознаграждения за регистрацию юридического лица. К.Д.Ю., испытывающая нужду в получении источника средств к существованию, не имея намерений по управлению и ведению финансово-хозяйственной деятельности какого-либо Общества, выразила С.С.Г. свое согласие и готовность в оформлении и регистрации на свое имя любого юридического лица. Затем, С.С.Г. предложил К.Д.Ю. обратиться лично к Кравчуку М.В. После этого, К.Д.Ю., в период с 23.03.2016 по 28.04.2016, при личной встрече, выразила Кравчуку М.В. готовность за денежное вознаграждение осуществить регистрацию на свое имя любого юридического лица. Кравчук М.В., выполняя отведенную ему преступную роль, соблюдая разработанный организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступный план, удостоверился, что К.Д.Ю. подходит на роль подставного лица, то есть материально заинтересована, а также не имеет намерений осуществлять руководство каким-либо юридическим лицом и не осведомлена о способе и условиях осуществления финансово-хозяйственной деятельности, пообещал последней выплату материального вознаграждения в размере 5 000 руб. после регистрации на имя К.Д.Ю. юридического лица. К.Д.Ю., несмотря на отсутствие намерений по управлению каким-либо юридическим лицом и его финансово-хозяйственной деятельностью, с предложением Кравчука М.В. согласилась. В последствии, К.Д.Ю. по просьбе Кравчука М.В. предоставила при личной встрече копии документов с персональными данными для изготовления необходимого пакета документов, с целью дальнейшей незаконной регистрации юридического лица.

В период с 23.03.2016 по 28.04.2016, более точные дата и время следствием не установлены, Кравчук М.В., находясь в офисе по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, сообщил организаторам Сунгуровым Г.А. и Козлову А.Е. о том, что для образования (создания) ООО «ТЕХАЛЬЯНС» и его регистрации в налоговом органе в качестве юридического лица им подобрана кандидатура К.Д.Ю. После этого, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., рассмотрев кандидатуру К.Д.Ю. на роль подставного лица дали указание Кравчуку М.В. изготовить, необходимый для регистрации ООО «ТЕХАЛЬЯНС» в налоговом органе, пакет документов. С этой целью, Кравчук М.В. действуя в указанный период, согласно отведенной ему преступной роли, находясь в офисе по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, выполняя указание организаторов Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., имея в своем распоряжении образцы документов по созданию и регистрации юридического лица и персональные данные К.Д.Ю., изготовил подложные документы, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (форма № Р1101), Решение № 1 единственного учредителя от 27.04.2016 и Устав Общества в редакции от 27.04.2016, из которых следовало, что К.Д.Ю. создает ООО «ТЕХАЛЬЯНС». Кроме того, Кравчук М.В. при неустановленных следствием обстоятельствах приискал документы, касающиеся сдачи в аренду для ООО «ТЕХАЛЬЯНС» помещения по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 27, помещение 4-II-1. По мере изготовления пакета указанных документов, Кравчук М.В., осведомленный о порядке и условиях подачи документов в налоговый орган для регистрации в качестве юридического лица при создании, сообщил К.Д.Ю. о необходимости явки к нотариусу для заверения изготовленного пакета документов.

28.03.2016, в период с 09 часов до 19 часов, Кравчук М.В., действуя в соответствии с отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, осведомленный о порядке обращения в налоговый орган для регистрации юридического лица, имея при себе изготовленный пакет подложных документов, совместно с К.Д.Ю. для заверения подписи последней, прибыли к нотариусу Тверского городского нотариального округа Тверской области М.С.А. по адресу: <адрес>. Затем, Кравчук М.В., осознавая, что К.Д.Ю. является подставным лицом, и регистрация на имя последней юридического лица будет фиктивной, находясь в офисе нотариуса передал К.Д.Ю. имеющиеся при нем подложные документы, из которых следовало, что последняя является руководителем ООО «ТЕХАЛЬЯНС». После этого, К.Д.Ю., не осведомленная об истинных намерениях и действии на территории г. Твери организованной преступной группы, осознавая, что является подставным лицом, так как не имеет намерений по управлению финансово-хозяйственной деятельностью указанного Общества, подписала переданные ей подложные документы и в сопровождении Кравчука М.В. обратилась к временно исполняющей обязанности нотариуса С.О.И. за заверением подписи, предъявив ей подложные документы, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании указанного Общества, Решение № 1 единственного учредителя от 27.04.2016, Устав Общества в редакции от 27.04.2016, и документы, касающиеся аренды помещения для указанного Общества, а также паспорт гражданина РФ серии <данные изъяты>, выданный на имя Н.Д.Ю. (она же К.Д.Ю.) 10.07.2008 Отделением УФМС России по Тверской области в Пролетарском районе г. Твери.

28.04.2016 в период с 09 часов до 19 часов, временно исполняющей обязанности нотариуса Тверского городского нотариального округа Тверской области С.О.И., не осведомленной о преступных намерениях действовавшей организованной преступной группы, в состав которой входил Кравчук М.В., а также о том, что К.Д.Ю. является подставным лицом, переданное ей заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ТЕХАЛЬЯНС», было заверено, личность К.Д.Ю. установлена, ее подпись на заявлении удостоверена.

В продолжении преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица – ООО «ТЕХАЛЬЯНС», Кравчук М.В., согласно отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, 29.04.2016, в период с 09 часов до 18 часов, для предоставления в МИФНС России № 12 по Тверской области данных для внесения в ЕГРЮЛ, совместно с К.Д.Ю. прибыли по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26. После этого, Кравчук М.В. передал К.Д.Ю. находящиеся при нем подложные документы, касающиеся создания ООО «ТЕХАЛЬЯНС», оплатив пошлину за осуществление регистрации указанного Общества в качестве юридического лица. К.Д.Ю. неосведомленная о преступных намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной группы, осознавая, что является подставным лицом, по просьбе Кравчука М.В., предоставила переданный ей комплект подложных документов для государственной регистрации ООО «ТЕХАЛЬЯНС» в качестве юридического лица сотруднику Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области.

06.05.2016 на основании представленных подложных документов, неосведомленными об истинных намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной группы, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ТЕХАЛЬЯНС» и внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ, в том числе сведений о подставном лице – К.Д.Ю. (она же Н.Д.Ю.), с присвоением ООО «ТЕХАЛЬЯНС» ОГРН 1166952060440 ИНН 6950192502.

В период с 06.05.2016 по 03.08.2016, более точные дата и время следствием не установлены, Сунгуров Г.А., находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 28/2, осведомил Кравчука М.В. о том, что на роль подставного лица он приискал знакомую П.Л.Э., и в соответствии с ролью организатора преступной группы, дал указание Кравчуку М.В. изготовить, необходимый для регистрации ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» в налоговом органе, пакет документов, предоставив последнему копию паспорта гражданки РФ на имя П.Л.Э. Кроме того, Сунгуров Г.А., согласно ранее распределенным между членами организованной преступной группы ролям, находясь в неустановленном следствием месте познакомил Кравчука М.В. с П.Л.Э., дав указание осуществлять контроль последней при совершении действий, связанных с незаконным образованием (созданием) фиктивного юридического лица – ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ». С этой целью, Кравчук М.В. действуя в указанный период, согласно отведенной ему преступной роли, находясь в офисе по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 28/2, выполняя указание организатора Сунгурова Г.А., имея в своем распоряжении образцы документов по созданию и регистрации юридического лица и персональные данные П.Л.Э., изготовил подложные документы, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (форма № Р1101), Решение № 1 единственного учредителя от 03.08.2016 и Устав Общества в редакции от 03.08.2016, из которых следовало, что П.Л.Э. создает ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ». Кроме того, Кравчук М.В. при неустановленных следствием обстоятельствах приискал документы, касающиеся сдачи в аренду для ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» помещения по адресу: г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 13, офис 43. По мере изготовления пакета указанных документов, Кравчук М.В., осведомленный о порядке и условиях подачи документов в налоговый орган для регистрации в качестве юридического лица при создании, сообщил П.Л.Э. о необходимости явки к нотариусу для заверения изготовленного пакета документов.

03.08.2016, в период с 09 часов до 19 часов, Кравчук М.В., действуя в соответствии с отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, осведомленный о порядке обращения в налоговый орган для регистрации юридического лица, имея при себе изготовленный пакет подложных документов, совместно с П.Л.Э. для заверения подписи последней, прибыли к нотариусу Тверского городского нотариального округа Тверской области ФИО4 по адресу: <адрес>. Затем, Кравчук М.В., осознавая, что П.Л.Э. является подставным лицом, и регистрация на имя последней юридического лица будет фиктивной, находясь в офисе нотариуса передал П.Л.Э. имеющиеся при нем подложные документы, из которых следовало, что последняя является руководителем ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ». После этого, П.Л.Э., не осведомленная об истинных намерениях и действии на территории г. Твери организованной преступной группы, осознавая, что является подставным лицом, так как не имеет намерений по управлению финансово-хозяйственной деятельностью указанного Общества, подписала переданные ей подложные документы и в сопровождении Кравчука М.В. обратилась к временно исполняющей обязанности нотариуса М.З.В. за заверением подписи, предъявив ей подложные документы, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании указанного Общества, Решение № 1 единственного учредителя от 03.08.2016, Устав Общества в редакции от 03.08.2016, и документы, касающиеся аренды помещения для указанного Общества, а также паспорт гражданина РФ серии <данные изъяты>, выданный на имя П.Л.Э.ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> ОВД г. Твери.

03.08.2016 в период с 09 часов до 19 часов, временно исполняющей обязанности нотариуса Тверского городского нотариального округа Тверской области М.З.В., не осведомленной о преступных намерениях действовавшей организованной преступной группы, в состав которой входил Кравчук М.В., а также о том, что П.Л.Э. является подставным лицом, переданное ей заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ», было заверено, личность П.Л.Э. установлена, ее подпись на заявлении удостоверена.

В продолжении преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица – ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ», Кравчук М.В., согласно отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, 04.08.2016, в период с 09 часов до 18 часов, для предоставления в МИФНС России № 12 по Тверской области данных для внесения в ЕГРЮЛ, совместно с П.Л.Э. прибыли по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26. После этого, Кравчук М.В. передал П.Л.Э. находящиеся при нем подложные документы, касающиеся создания ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ», оплатив пошлину за осуществление регистрации указанного Общества в качестве юридического лица. П.Л.Э. неосведомленная о преступных намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной группы, осознавая, что является подставным лицом, по просьбе Кравчука М.В., предоставила переданный ей комплект подложных документов для государственной регистрации ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» в качестве юридического лица сотруднику Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области.

09.08.2016 на основании представленных подложных документов, неосведомленными об истинных намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной группы, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» и внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ, в том числе сведений о подставном лице – П.Л.Э., с присвоением ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» ОГРН 1166952066160 ИНН 6950195856.

В продолжение реализации преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., действуя в интересах созданной ими организованной преступной группы, в августе 2016 года, но не позднее 11.08.2016, более точные дата и время следствием не установлены, решили приобрести у своего знакомого О.А.С. созданное последним Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» (далее сокращенно ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»), ОГРН 1146952005419 ИНН 6950179727, юридический адрес которого располагался: г. Тверь, ул. Красные Горки, д. 31, с основным видом деятельности – оптовая торговля древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, сменив О.А.С. в должности учредителя и генерального директора на подставное лицо. После этого, организаторы Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., в указанный период, согласно ранее распределенным между членами созданной и контролируемой ими организованной группы, преступным ролям, дали указание подчиненному им члену преступной группы Кравчуку М.В., приискать на территории г. Твери кандидатуру на роль подставного лица для регистрации новых сведений об ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» в налоговом органе и внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ. После этого, Кравчук М.В., действуя в составе организованной Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной группы и строго в рамках отведенной ему преступной роли, решил неукоснительно и в кратчайшие сроки выполнить указание последних. С этой целью, Кравчук М.В., в августе 2016 года, но не позднее 11.08.2016, более точные дата и время следствием не установлены, соблюдая разработанные организаторами меры конспирации, обратился к своему знакомому О.Э.Р., которого не осведомляя о действии организованной преступной группы и преступных намерениях ее членов, высказал предложение по поиску граждан из числа знакомых последнего для образования (создания) и последующей регистрации юридического лица. При этом, Кравчук М.В. высказал О.Э.Р., готовность выплаты материального вознаграждения для лиц, согласившихся оформить и зарегистрировать в налоговом органе на свое имя юридическое лицо. О.Э.Р., с предложением Кравчука М.В. согласился и в указанный период, подыскал свою знакомую Б.А.Н., которую, находясь в неустановленном следствием месте, осведомил о предложении Кравчука М.В. в части выплаты вознаграждения за регистрацию юридического лица. Б.А.Н., испытывающая нужду в получении источника средств к существованию, не имея намерений по управлению и ведению финансово-хозяйственной деятельности какого-либо Общества, выразила О.Э.Р. свое согласие и готовность в оформлении и регистрации на свое имя любого юридического лица. О.Э.Р., не осведомленный о действии организованной преступной группы и преступных намерениях ее членов по незаконному образованию (созданию) юридического лица, в августе 2016 года, но не позднее 11.08.2016, более точные дата и время следствием не установлены, согласно достигнутой с Кравчуком М.В. договоренности, привез Б.А.Н. в офис, расположенный по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 28/2, где познакомил последнюю с Кравчуком М.В. Кравчук М.В., выполняя отведенную ему преступную роль, соблюдая разработанный организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступный план, удостоверился, что Б.А.Н. подходит на роль подставного лица, то есть материально заинтересована, а также не имеет намерений осуществлять руководство каким-либо юридическим лицом и не осведомлена о способе и условиях осуществления финансово-хозяйственной деятельностью. После этого, Кравчук М.В., находясь по указанному адресу пообещал Б.А.Н. выплату материального вознаграждения в размере 3 000 руб. после регистрации последней юридического лица. Б.А.Н., несмотря на отсутствие намерений по управлению каким-либо юридическим лицом и его финансово-хозяйственной деятельностью, с предложением Кравчука М.В. согласилась. После чего, Кравчук М.В., выполня отведенную ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. роль, находясь в офисе по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д. 28/2, осознавая, что Б.А.Н. является подставным лицом изготовил подложные документы для внесния недостоверных сведений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ», о подставном лице – Б.А.Н., которые в последствии передал Б.А.Н.

11.08.2016 в период с 09 часов по 18 часов, будучи подставным лицом, заведомо не собираясь управлять никаким юридическим лицом и быть его руководителем, совместно с О.Э.Р. прибыла в нотариальную контору по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д. 28/2, где осознавая, что является подставным лицом, так как не осуществляет управленческие и административно-хозяйственные функции как руководитель юридического лица, обратилась к нотариусу Тверского городского нотариального округа С.Л.Н., предоставив последней паспорт гражданина РФ на свое имя, серии <данные изъяты>, выданный ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> ОВД г. Твери, а также заявление по форме Р 14001 от 11.08.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ», согласно которому Б.А.Н. занимала должность генерального директора в указанном Обществе. При этом, Б.А.Н. для подтверждения своих полномочий в Обществе, предоставила нотариусу подложные документы, касающиеся ее назначения на должность генерального директора и копии уставных документов ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ». Нотариусом Тверского городского нотариального округа С.Л.Н., неосведомленной о преступный намерениях Б.А.Н. указанное заявление было заверено, личность последней установлена, ее подпись на заявлении удостоверена.

Б.А.Н. 11.08.2016, в период с 09 часов по 18 часов, будучи подставным лицом, заведомо не собираясь управлять указанным юридическим лицом и быть его руководителем прибыла в МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, где с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, заведомо не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» и быть ее руководителем, по просьбе Кравчука М.В., предоставила в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, имеющийся при ней пакет подложных документов, а также предъявила паспорт гражданина РФ на свое имя, серии <данные изъяты>, выданный ДД.ММ.ГГГГ Пролетарским ОВД г. Твери, для удостоверения личности и подлинности своей подписи, выступив в качестве заявителя, при внесении сведений в ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ».

17.08.2016 на основании представленных подложных документов, неосведомленными об истинных намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной группы, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» и внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ, в том числе сведений о подставном лице – Б.А.Н.

В период с 17.08.2016 по 06.10.2016, более точные дата и время следствием не установлены, Кравчук М.В., находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 28/2, осведомил организаторов действовавшей преступной группы Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е. о том, что на роль подставного лица он приискал знакомого К.А.В. После этого, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., в соответствии с ранее распределенными преступными ролями, дали указание Кравчуку М.В. изготовить, необходимый для регистрации ООО «АГРОХОЛДИНГ» в налоговом органе, пакет документов. С этой целью, Кравчук М.В. действуя в указанный период, согласно отведенной ему преступной роли, находясь в офисе по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 28/2, выполняя указание организаторов Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., имея в своем распоряжении копию паспорта гражданина РФ на имя К.А.В., содержащую персональные данные последнего и образцы документов по созданию и регистрации юридического лица, изготовил подложные документы, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АГРОХОЛДИНГ» (форма № Р1101), Решение № 1 единственного учредителя от 05.10.2016 и Устав Общества в редакции от 05.10.2016, из которых следовало, что Кудрявцев А.В. создает ООО «АГРОХОЛДИНГ». Кроме того, Кравчук М.В. при неустановленных следствием обстоятельствах приискал документы, касающиеся сдачи в аренду для ООО «АГРОХОЛДИНГ» помещения по адресу: г. Тверь, ул. Борихино поле, д. 2. По мере изготовления пакета указанных документов, Кравчук М.В., осведомленный о порядке и условиях подачи документов в налоговый орган для регистрации в качестве юридического лица при создании, сообщил К.А.В. о необходимости явки к нотариусу для заверения изготовленного пакета документов.

06.10.2016, в период с 09 часов до 18 часов, Кравчук М.В., действуя в соответствии с отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, осведомленный о порядке обращения в налоговый орган для регистрации юридического лица, имея при себе изготовленный пакет подложных документов, совместно с К.А.В. для заверения подписи последнего, прибыли к нотариусу Тверского городского нотариального округа Тверской области ФИО4 по адресу: <адрес>. Затем, Кравчук М.В., осознавая, что К.А.В. является подставным лицом, и регистрация на имя последнего юридического лица будет фиктивной, находясь в офисе нотариуса передал К.А.В. имеющиеся при нем подложные документы, из которых следовало, что последний является руководителем ООО «АГРОХОЛДИНГ». После этого, К.А.В., не осведомленный об истинных намерениях и действии на территории г. Твери организованной преступной группы, осознавая, что является подставным лицом, так как не имеет намерений по управлению финансово-хозяйственной деятельностью указанного Общества, подписал переданные ему подложные документы и в сопровождении Кравчука М.В. обратился к нотариусу ФИО4 за заверением подписи, предъявив ей подложные документы, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании указанного Общества, Решение № 1 единственного учредителя от 05.10.2016, Устав Общества в редакции от 05.10.2016, и документы, касающиеся аренды помещения для указанного Общества, а также паспорт гражданина РФ серии <данные изъяты>, выданный на имя К.А.В.ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по Тверской области в <данные изъяты> районе г. Твери.

06.10.2016 в период с 09 часов до 18 часов, нотариус Тверского городского нотариального округа Тверской области ФИО4, не осведомленной о преступных намерениях действовавшей организованной преступной группы, в состав которой входил Кравчук М.В., а также о том, что К.А.В. является подставным лицом, переданное ей заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АГРОХОЛДИНГ», было заверено, личность К.А.В. установлена, его подпись на заявлении удостоверена.

В продолжении преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица – ООО «АГРОХОЛДИНГ», Кравчук М.В., согласно отведенной ему организаторами Сунгуровым Г.А. и Козловым А.Е. преступной роли, 06.10.2016, в период с 09 часов до 18 часов, для предоставления в МИФНС России № 12 по Тверской области данных для внесения в ЕГРЮЛ, совместно с К.А.В. прибыли по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26. После этого, Кравчук М.В. передал К.А.В. находящиеся при нем подложные документы, касающиеся создания ООО «АГРОХОЛДИНГ», оплатив пошлину за осуществление регистрации указанного Общества в качестве юридического лица. К.А.В. неосведомленный о преступных намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной группы, осознавая, что является подставным лицом, по просьбе Кравчука М.В., предоставил переданный ему комплект подложных документов для государственной регистрации ООО «АГРОХОЛДИНГ» в качестве юридического лица сотруднику Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области.

11.10.2016 на основании представленных подложных документов, неосведомленными об истинных намерениях действовавшей на территории г. Твери организованной группы, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «АГРОХОЛДИНГ» и внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ, в том числе сведений о подставном лице – К.А.В., с присвоением ООО «АГРОХОЛДИНГ» ОГРН 1166952070031 и ИНН 6950198286.

Они же (Сунгуров Г.А., Козлов А.Е. и Кравчук М.В.) совершили изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В период с 01.04.2014 по 16.01.2015, знакомые Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., осуществляли предпринимательскую деятельность по адресу: г. Тверь, ул. М. Конева, д. 25 А от имени возглавляемого ими ООО «ТИТАН» ОГРН/ИНН 1146952006717/6950180169, основным видом деятельности которого являлось розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах. Затем, в указанный период, более точные дата и время следствием не установлены, в качестве компаньона к ним присоединился Кравчук М.В., который являлся учредителем и генеральным директором ООО «ОЛИМП», ОГРН/ИНН 5147746310696/7722861548, с основным видом деятельности – строительство жилых и нежилых зданий, имевшее юридический адрес: г. Москва, ул. Авиамоторная, д.50, строение 2, помещение XIV, комната 50. Однако, в указанный период, то есть с 01.04.2014 по 16.01.2015, более точные дата и время следствием не установлены, осуществлявшим предпринимательскую деятельность Сунгурову Г.А. и Козлову А.Е., стало известно о возможности извлечения дохода от преступной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями по «обналичиванию» (перевод денежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиенту) денежных средств и их «транзиту» (перечисление денежных средств клиента с расчетного счета фиктивной организации по указанному клиентом реквизиту другого юридического лица), а также о способах и механизме ведения преступной деятельности в данной сфере. При этом, Сунгурову Г.А. и Козлову А.Е. достоверно было известно, что в соответствии с ФЗ от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности», исключительное право на осуществление банковских операций предоставляется Центральным Банком России (Банк России) на основании специального разрешения (лицензии). После чего, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., полагая, что осуществление данного вида преступной деятельности, в виду определенного спроса на него среди различных юридических лиц, является прибыльным и может обеспечить значительным незаконным доходом, находясь в помещении своего магазина, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Маршала Конева, д. 25 А, решили существовать на средства, добытые в результате преступной деятельности, связанной с незаконной банковской деятельностью, путем совершения незаконных банковских операций по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств, принадлежащих различным юридическим и физическим лицам.

С этой целью, в период с 01.04.2014 по 16.01.2015, более точные дата и время следствием не установлены, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., находясь в арендуемом офисе возглавляемого ими ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169), расположенном по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25А, объединились с целью извлечения незаконного дохода от преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств различных юридических и физических лиц, в результате чего для совершения ряда тяжких преступлений создали на территории г. Твери организованную преступную группу, специализирующуюся в финансово-экономической сфере. В указанный период, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. привлекли в состав созданной ими организованной преступной группы своего знакомого Кравчука М.В., возглавлявшего ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548), которого осведомили о своих намерениях по ведению незаконной банковской деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств различных юридических и физических лиц. На первоначальном этапе преступной деятельности, в указанный период, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., осведомленные о существующих способе и схеме по «обналичиванию» денежных средств, решили использовать подконтрольные им ООО «ТИТАН» и ООО «ОЛИМП» (то есть, реквизиты данных Обществ, их расчетные счета, программное обеспечение, имеющееся у них для работы в удаленном доступе в системе «клиент-банк»), от имени которых намеревались принимать денежные средства от различных юридических лиц – «заказчиков», поступающие в безналичной форме, а затем, после их зачисления на счета указанных подконтрольных Обществ, «обналичивать», то есть переводить в наличные денежные средства, в основном, путем подделки распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений). Подделка распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) заключалась в указании фиктивных оснований перевода денежных средств и являлась, в том числе, необходимым для маскировки совершаемых незаконных банковских операций и облегчения процедуры снятия наличных, так как, с учетом существующей на территории Российской Федерации банковской системы, наличные средства с расчетного счета можно получить только через банкомат с помощью банковской карты или по денежному чеку, предъявленному для получения денежных средств в кредитном учреждении.

Таким образом, в период с 01.04.2014 по 16.01.2015, более точные дата и время следствием не установлены, у осуществлявших руководство созданной и действующей на территории г. Твери организованной преступной группы Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., находившихся в неустановленном следствием месте г. Твери, осведомленных о незаконном способе извлечения дохода от финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, путем осуществления незаконных банковских операций, с целью «обналичивания» и «транзита» денежных средств различных юридических лиц - «заказчиков», возник прямой преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, не являющихся ценными бумагами.

С целью реализации возникшего преступного умысла, направленного на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), не являющихся ценными бумагами, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., действуя в указанный период, решили, с использованием возможностей кредитных учреждений г. Твери, самостоятельно на систематической основе, незаконно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады и размещать их от своего имени и за свой счет (то есть фактически проводить привлечение вкладов клиентов и их размещение на счета в других организациях на основе платности, срочности и возвратности); осуществлять расчеты по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам (перевод - «транзит» денежных средств по поручению клиента); инкассировать денежные средства и вести кассовое обслуживание физических и юридических лиц (выдача наличных денежных средств за вознаграждение), без цели осуществления предпринимательской деятельности. Для осуществления банковских операций, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. намеревались использовать программное обеспечение и систему удаленного доступа «клиент-банк», позволяющие осуществлять в электронном виде все необходимые расчеты, создавать и направлять в кредитные учреждения распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), вести учет прихода и расхода денежных средств и т.д. В целях «обналичивания» денежных средств клиентов - «заказчиков», то есть перевода денежных средств из безналичной формы в наличные, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е., намеревались также использовать расчетные счета создаваемых фиктивных юридических и физических лиц (ИП), а также банковские карты, открываемые на подставных лиц (номинальных руководителей, личные банковские карты), выдаваемые кредитными учреждениями. Основания для перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических и физических лиц (ИП) и банковские карты, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. планировали указывать формально и фиктивно, то есть без фактического выполнения работ и оказания услуг. После зачисления денежных средств, систематически направлявшихся «заказчиками» по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группы юридических и физических лиц (ИП), эти средства поступали в оборотный капитал преступной группы под руководством последних, которые становилась держателями и распорядителями денежных средств и вели их учет. Ведение счетов клиентов - «заказчиков» осуществлялось путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам. С целью завуалирования своей преступной деятельности от контролирующих органов и при поступлении от «заказчиков» большого объема денежных средств, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. решили осуществлять фиктивный оборот поступающих на расчетные счета подконтрольных юридических лиц денежных средств путем их перевода на различные банковские карты физических лиц и со счета на счет подконтрольных им Обществ. Для этих целей Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. намеревалась изготавливать поддельные электронные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), не являющиеся ценными бумагами. Подделка изготовленных электронных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) заключалась в указании фиктивных (не существующих) оснований перечислений (платежей) денежных средств. При этом, Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. осознавали преступный характер своих действий, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавали, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации. Изготовленные и заверенные электронной цифровой подписью поддельные электронные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), Сунгуров Г.А. и Козлов А.Е. использовали путем их направления посредством системы «клиент-банк онлайн» в кредитные учреждения г. Твери, в котором подконтрольное ей юридическое лицо имело открытый расчетный счет. На основании подлинности электронной цифровой подписи уполномоченного лица, сотрудники кредитного учреждения, не осведомленные об истинных намерениях последних, принимали их к исполнению и осуществляли перевод денежных средств по указанным в распоряжениях о переводе денежных средств (платежных поручениях) реквизитам.

В период с 01.04.2014 по 27.06.2017, под контролем организованной преступной группы в составе руководителей Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., а также подчиненного им Кравчука М.В., находилось 22 юридических лица и 7 физических (ИП) лиц, а именно: ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169), ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407), ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548), ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252), ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658), ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502), ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500), ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575), ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010), ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260), ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934), ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738), ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611), ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956), ООО «АГРОХОЛДИН» (ИНН 6950198286), ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433), ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760), ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856), ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758), ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» (ИНН 6950179727), ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951), ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» (ИНН 6950038660), ИП «П.Л.Э.» (ИНН 690406933700), ИП «В.Д.Ю.» (ОГРНИП 315695200030570), ИП «К.Е.А.» (ОГРНИП 315695200030340), ИП «З.В.Ю.» (ИНН 694100815375), ИП «Н.Д.Ю.» (ОГРНИП 316695200070309), ИП «К.А.В.» (ИНН 690303258436), ИП «С.С.Г.» (ОГРНИП 315695200030080). Для управления данными фиктивными юридическими и физическими (ИП) лицами, организованной преступной группой в составе руководителей Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., а также подчиненного им Кравчука М.В., была создана и успешно функционировала в течении длительного периода преступная схема, согласно которой для осуществления преступной деятельности использовались «номинальные руководители» - Л.С.Д., К.Ю.А., Т.Н.А., С.С.Г., В.П.А., С.Д.А., З.В.Ю., М.И.Ю., К.Е.А., П.Л.Э., Р.Н.Н., Д. О.Н., К.А.В., Т.И.В., привлекаемые как за денежное вознаграждение, так и путем введения в заблуждение относительно истинных намерений, неосведомленные о ведении преступной деятельности, а также использовалась существующая на территории Российской Федерации банковская система со всеми возможностями осуществления банковских операций в режиме «онлайн» кредитных учреждений – ПАО «Сбербанк России», АО «АЛЬФА-БАНК», ВТБ 24 (ПАО), КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК», ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», АО КБ «МОДУЛЬ БАНК», АО «ТИНЬКОФФ БАНК», ПАО «БИНБАНК», ПАО БАНК «СОВЕТСКИЙ».

Конкретная преступная деятельность выразилась в следующем:

С целью реализации преступного умысла, направленного на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), не являющихся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., действуя согласно разработанного преступного плана и распределенным заранее преступным ролям, в период с 16.01.2015 по 23.07.2015, находясь в арендуемых офисах, расположенных по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25 А, а затем по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, используя компьютерную технику, а также имеющееся в их распоряжении в связи с осуществлением финансово-хозяйственной деятельностью, программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», имея доступ к расчетным счетам ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) № и №, открытым в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» и №, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК», в электронном виде осуществляли изготовление в целях использования поддельных распоряжений (платежных поручений) о переводе по указанным расчетным счетам денежных средств на расчетные счета различных подконтрольных им фиктивных юридических и физических лиц (ИП). При этом, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., используя электронно-цифровую подпись, Сунгурова Г.А. заверяли изготовленные ими поддельные распоряжения (платежные поручения) и далее использовали их путем направления в указанные кредитные учреждения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Подделка средств платежей (платежное поручение) заключалась в указании фиктивных оснований перевода денежных средств, отраженных в назначении платежей, так как в действительности денежные средства переводились без выполнения, работ, оказания услуг, при отсутствии факта получения займов.

Так, члены действующей на территории г. Твери организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, реализуя преступный умысел, направленный на изготовление, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), в период с 20.01.2015 по 10.11.2015, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемых офисах, расположенных по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25 А, а затем по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, имея беспрепятственный доступ к расчетным счетам ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) № и №, открытым в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», умышленно изготовили от имени указанного подконтрольного им фиктивного юридического лица, в целях использования, следующие поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами):

- платежное поручение № 13 от 20.01.2015 на основании которого 20.01.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.04.2014», без НДС;

- платежное поручение № 14 от 20.01.2015 на основании которого 20.01.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 126 548,30 руб., по основанию: «оплата по счету № 3 от 19.01.2015, за покрасочные работы», в том числе НДС – 19 303,98 руб.;

- платежное поручение № 16 от 21.01.2015 на основании которого 21.01.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 396 746,48 руб., по основанию: «оплата по счету № 5 от 20.01.2015, за покрасочные материалы», в том числе НДС – 60 520,65 руб.;

- платежное поручение № 18 от 21.01.2015 на основании которого 21.01.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 200 000 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.04.2014», без НДС;

- платежное поручение № 19 от 21.01.2015 на основании которого 21.01.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.04.2014», без НДС;

- платежное поручение № 20 от 21.01.2015 на основании которого 21.01.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 103 500 руб., по основанию: «оплата по счету № 6 от 20.01.2015, за укладку плитки», в том числе НДС – 15788,14 руб.;

- платежное поручение № 22 от 22.01.2015 на основании которого 22.01.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 447 264,52 руб., по основанию: «оплата по счету № 7 от 20.01.2015, за материалы», в том числе НДС – 68226,79 руб.;

- платежное поручение № 23 от 22.01.2015 на основании которого 22.01.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 200 000 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.04.2014», без НДС;

- платежное поручение № 27 от 26.01.2015 на основании которого 26.01.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.04.2014», без НДС;

- платежное поручение № 31 от 27.01.2015 на основании которого 27.01.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.04.2014», без НДС;

- платежное поручение № 45 от 09.02.2015 на основании которого 09.02.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.04.2014», без НДС;

- платежное поручение № 55 от 17.02.2015 на основании которого 17.02.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 594 000 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.04.2014», без НДС;

- платежное поручение № 59 от 19.02.2015 на основании которого 19.02.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 394 780 руб., по основанию: «оплата по счету № 31 от 18.02.2015, за материал и изготовление металлоконструкции (ангар)», в том числе НДС – 60220,68 руб.;

- платежное поручение № 60 от 19.02.2015 на основании которого 19.02.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 61 от 19.02.2015 на основании которого 19.02.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 62 от 19.02.2015 на основании которого 19.02.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 63 от 19.02.2015 на основании которого 19.02.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 55000 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 64 от 24.02.2015 на основании которого 24.02.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 65 от 24.02.2015 на основании которого 24.02.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 66 от 24.02.2015 на основании которого 24.02.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 68 от 02.03.2015 на основании которого 02.03.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 82756 руб., по основанию: «оплата по счету № 38 от 26.02.2015, за укладку плитки», в том числе НДС – 12623,80 руб.;

- платежное поручение № 69 от 02.03.2015 на основании которого 02.03.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 77 от 03.03.2015 на основании которого 03.03.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 9150 руб., по основанию: «оплата по счету № 39 от 26.02.2015, за затирку швов», в том числе НДС – 1395,76 руб.;

- платежное поручение № 81 от 05.03.2015 на основании которого 05.03.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 15000 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 85 от 10.03.2015 на основании которого 10.03.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 86 от 10.03.2015 на основании которого 10.03.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 40500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 88 от 11.03.2015 на основании которого 11.03.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 89 от 11.03.2015 на основании которого 11.03.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 150000 руб., по основанию: «оплата по счету № 39 от 26.02.2015, за затирку швов», в том числе НДС – 22881,36 руб.;

- платежное поручение № 90 от 11.03.2015 на основании которого 11.03.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 203 052руб., по основанию: «оплата по счету № 42 от 26.02.2015, за керамическую плитку», в том числе НДС – 30974,03 руб.;

- платежное поручение № 91 от 11.03.2015 на основании которого 11.03.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 94 от 13.03.2015 на основании которого 13.03.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 723057 руб., по основанию: «оплата по счету № 47 от 11.03.2015, за керамическую плитку», в том числе НДС – 110296,83 руб.;

- платежное поручение № 96 от 19.03.2015 на основании которого 19.03.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 105 от 23.03.2015 на основании которого 23.03.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 106 от 23.03.2015 на основании которого 23.03.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 107 от 23.03.2015 на основании которого 23.03.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 121 от 03.04.2015 на основании которого 03.04.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 122 от 03.04.2015 на основании которого 03.04.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 123 от 03.04.2015 на основании которого 03.04.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 124 от 03.04.2015 на основании которого 03.04.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 125 от 03.04.2015 на основании которого 03.04.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 132500 руб., по основанию: «оплата по счету № 46 от 01.04.2015, за укладку плитки», в том числе НДС – 20211,86 руб.;

- платежное поручение № 128 от 06.04.2015 на основании которого 06.04.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 129 от 06.04.2015 на основании которого 06.04.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 132 от 10.04.2015 на основании которого 10.04.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 133 от 10.04.2015 на основании которого 10.04.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 134 от 10.04.2015 на основании которого 10.04.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 136 от 14.04.2015 на основании которого 14.04.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 137 от 14.04.2015 на основании которого 14.04.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 138 от 14.04.2015 на основании которого 14.04.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 139 от 14.04.2015 на основании которого 14.04.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 140 от 15.04.2015 на основании которого 15.04.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 141 от 15.04.2015на основании которого 15.04.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 142 от 15.04.2015 на основании которого 15.04.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 143 от 15.04.2015 на основании которого 15.04.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 146 от 23.04.2015 на основании которого 23.04.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 147 от 23.04.2015 на основании которого 23.04.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 148 от 23.04.2015 на основании которого 23.04.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 152 от 24.04.2015 на основании которого 24.04.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 153 от 24.04.2015 на основании которого 24.04.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 154 от 24.04.2015 на основании которого 24.04.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 51500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 158 от 27.04.2015 на основании которого 27.04.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 159 от 27.04.2015 на основании которого 27.04.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 51500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 167 от 06.05.2015 на основании которого 06.05.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 51500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 183 от 08.05.2015 на основании которого 08.05.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 184 от 08.05.2015 на основании которого 08.05.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 185 от 08.05.2015 на основании которого 08.05.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 186 от 08.05.2015 на основании которого 08.05.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 192 от 15.05.2015 на основании которого 15.05.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 193 от 15.05.2015 на основании которого 15.05.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 194 от 18.05.2015 на основании которого 18.05.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 195 от 18.05.2015 на основании которого 18.05.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 196 от 19.05.2015 на основании которого 19.05.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 157 321,15 руб., по основанию: «оплата по счету № 62 от 18.05.2015, за укладку плитки», в том числе НДС – 23 998,14 руб.;

- платежное поручение № 197 от 20.05.2015 на основании которого 20.05.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 198 от 20.05.2015 на основании которого 20.05.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 199 от 20.05.2015 на основании которого 20.05.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 200 от 21.05.2015 на основании которого 21.05.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 189800,50 руб., по основанию: «оплата по счету № 81 от 19.05.2015, за укладку плитки», в том числе НДС – 28952,62 руб.;

- платежное поручение № 205 от 25.05.2015 на основании которого 25.05.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Гасана Ахмедпашаевича №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 206 от 25.05.2015 на основании которого 25.05.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 207 от 25.05.2015 на основании которого 25.05.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 208 от 25.05.2015 на основании которого 25.05.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 211 от 27.05.2015 на основании которого 27.05.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 212 от 27.05.2015 на основании которого 27.05.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 213 от 27.05.2015 на основании которого 27.05.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 214 от 27.05.2015 на основании которого 27.05.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 30 000 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 217 от 28.05.2015 на основании которого 28.05.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 223 от 01.06.2015 на основании которого 01.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 532 690 руб., по основанию: «оплата по счету № 101 от 29.05.2015, за укладку плитки», в том числе НДС – 81 257,80 руб.;

- платежное поручение № 225 от 01.06.2015 на основании которого 01.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 299 800,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 117 от 29.05.2015, за укладку плитки», в том числе НДС – 45732,23 руб.;

- платежное поручение № 224 от 01.06.2015 на основании которого 01.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 267 100,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 112 от 29.05.2015, за укладку плитки», в том числе НДС – 40744,12 руб.;

- платежное поручение № 226 от 02.06.2015 на основании которого 02.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 403500,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 119 от 01.06.2015, за укладку плитки», в том числе НДС – 61550,88 руб.;

- платежное поручение № 227 от 02.06.2015 на основании которого 02.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 398200 руб., по основанию: «оплата по счету № 120 от 02.06.2015, за укладку плитки», в том числе НДС – 60742,37 руб.;

- платежное поручение № 228 от 03.06.2015 на основании которого 03.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 79500 руб., по основанию: «оплата по счету № 122 от 02.06.2015, за укладку плитки», в том числе НДС – 12127,12 руб.;

- платежное поручение № 230 от 05.06.2015 на основании которого 05.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 231 от 05.06.2015 на основании которого 05.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 232 от 05.06.2015 на основании которого 05.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 233 от 05.06.2015 на основании которого 05.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 236 от 09.06.2015 на основании которого 09.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 237 от 09.06.2015 на основании которого 09.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 238 от 09.06.2015 на основании которого 09.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 239 от 09.06.2015 на основании которого 09.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 241 от 11.06.2015 на основании которого 11.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 242 от 11.06.2015 на основании которого 11.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 243 от 11.06.2015 на основании которого 11.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 244 от 11.06.2015 на основании которого 11.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 245 от 11.06.2015 на основании которого 11.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 202500,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 130 от 09.06.2015, за укладку плитки», в том числе НДС – 30889,86 руб.;

- платежное поручение № 247 от 15.06.2015 на основании которого 15.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 202500,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 156 от 11.06.2015, за укладку плитки», в том числе НДС –30889,86 руб.;

- платежное поручение № 248 от 16.06.2015 на основании которого 16.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 280600,56 руб., по основанию: «оплата по счету № 142 от 15.06.2015, за укладку плитки», в том числе НДС –42803,48 руб.;

- платежное поручение № 251 от 17.06.2015 на основании которого 17.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 252 от 17.06.2015 на основании которого 17.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 253 от 17.06.2015 на основании которого 17.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 254 от 17.06.2015 на основании которого 17.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 258 от 19.06.2015 на основании которого 19.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 150600 руб., по основанию: «оплата по счету № 160 от 18.06.2015, за укладку плитки», в том числе НДС – 22972,88 руб.;

- платежное поручение № 260 от 22.06.2015 на основании которого 22.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 201200,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 165 от 19.06.2015, за укладку плитки», в том числе НДС – 30691,58 руб.;

- платежное поручение № 261 от 22.06.2015 на основании которого 22.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 262 от 22.06.2015 на основании которого 22.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 263 от 22.06.2015 на основании которого 22.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 264 от 22.06.2015 на основании которого 22.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 268 от 23.06.2015 на основании которого 23.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 55300 руб., по основанию: «оплата по счету № 167 от 19.06.2015, за укладку плитки», в том числе НДС – 8435,59 руб.;

- платежное поручение № 274 от 24.06.2015 на основании которого 24.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 70 000 руб., по основанию: «оплата по счету № 183 от 22.06.2015, за укладку плитки», в том числе НДС – 10677,97 руб.;

- платежное поручение № 276 от 25.06.2015 на основании которого 25.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 277 от 25.06.2015 на основании которого 25.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 281 от 29.06.2015 на основании которого 29.06.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 80 000 руб., по основанию: «оплата по счету № 198 от 26.06.2015, за укладку плитки», в том числе НДС – 12203,39 руб.;

- платежное поручение № 283 от 01.07.2015 на основании которого 01.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 284 от 01.07.2015 на основании которого 01.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 285 от 01.07.2015 на основании которого 01.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 286 от 01.07.2015 на основании которого 01.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 292 от 06.07.2015 на основании которого 06.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 293 от 06.07.2015 на основании которого 06.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 294 от 06.07.2015 на основании которого 06.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 295 от 06.07.2015 на основании которого 06.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 296 от 06.07.2015 на основании которого 06.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 350 200 руб., по основанию: «оплата по счету № 203 от 03.07.2015, за укладку плитки», в том числе НДС – 53420,34 руб.;

- платежное поручение № 299 от 07.07.2015 на основании которого 07.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 101 600 руб., по основанию: «оплата по счету № 215 от 06.07.2015, за укладку плитки», в том числе НДС – 15498,31 руб.;

- платежное поручение № 303 от 08.07.2015 на основании которого 08.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 304 от 08.07.2015 на основании которого 08.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 305 от 09.07.2015 на основании которого 09.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 36000 руб., по основанию: «оплата по счету № 218 от 06.07.2015, за укладку плитки», в том числе НДС – 5491,53 руб.;

- платежное поручение № 315 от 14.07.2015 на основании которого 14.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 316 от 14.07.2015 на основании которого 14.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 317 от 14.07.2015 на основании которого 14.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 318 от 14.07.2015 на основании которого 14.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 320 от 15.07.2015 на основании которого 15.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 420 150 руб., по основанию: «оплата по счету № 236 от 11.07.2015, за укладку плитки», в том числе НДС – 64090,68 руб.;

- платежное поручение № 321 от 15.07.2015 на основании которого 15.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 211 000 руб., по основанию: «оплата по счету № 258 от 12.07.2015, за укладку плитки», в том числе НДС – 32186,44 руб.;

- платежное поручение № 323 от 16.07.2015 на основании которого с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 431 600 руб., по основанию: «оплата по счету № 262 от 13.07.2015, за укладку плитки», в том числе НДС – 65 837,29 руб.;

- платежное поручение № 324 от 16.07.2015 на основании которого 16.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 325 от 16.07.2015 на основании которого 16.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 326 от 16.07.2015 на основании которого 16.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 327 от 16.07.2015 на основании которого 16.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 328 от 17.07.2015 на основании которого 17.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 329 от 17.07.2015 на основании которого 17.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 330 от 17.07.2015 на основании которого 17.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 331 от 17.07.2015 на основании которого 17.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 332 от 17.07.2015 на основании которого 17.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 532 039,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 268 от 16.07.2015, за укладку плитки», в том числе НДС – 81158,52 руб.;

- платежное поручение № 335 от 22.07.2015 на основании которого 22.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 336 от 22.07.2015 на основании которого 22.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 337 от 22.07.2015 на основании которого 22.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 338 от 22.07.2015 на основании которого 22.07.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 47 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 361 от 10.08.2015 на основании которого 10.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 362 от 10.08.2015 на основании которого 10.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 363 от 10.08.2015 на основании которого 10.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 364 от 10.08.2015 на основании которого 10.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 369 от 12.08.2015 на основании которого 12.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 370 от 12.08.2015 на основании которого 12.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 371 от 12.08.2015 на основании которого 12.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 372 от 12.08.2015 на основании которого 12.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 377 от 17.08.2015 на основании которого 17.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 378 от 17.08.2015 на основании которого 17.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 379 от 17.08.2015 на основании которого 17.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 380 от 17.08.2015 на основании которого 17.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 382 от 19.08.2015 на основании которого 19.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 383 от 19.08.2015 на основании которого 19.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 384 от 19.08.2015 на основании которого 19.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 385 от 19.08.2015 на основании которого 19.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 388 от 20.08.2015 на основании которого 20.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 389 от 20.08.2015 на основании которого 20.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 390 от 20.08.2015 на основании которого 20.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 391 от 20.08.2015 на основании которого 20.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 397 от 21.08.2015 на основании которого 21.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 398 от 21.08.2015 на основании которого 21.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 399 от 21.08.2015 на основании которого 21.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 400 от 21.08.2015 на основании которого 21.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 401 от 24.08.2015 на основании которого 24.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 402 от 24.08.2015 на основании которого 24.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 403 от 24.08.2015 на основании которого 24.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 404 от 24.08.2015 на основании которого 24.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 411 от 28.08.2015 на основании которого 28.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 412 от 28.08.2015 на основании которого 28.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 413 от 28.08.2015 на основании которого 28.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 414 от 28.08.2015 на основании которого 28.08.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 417 от 01.09.2015 на основании которого 01.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 418 от 01.09.2015 на основании которого 01.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 419 от 01.09.2015 на основании которого 01.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 420 от 01.09.2015 на основании которого 01.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 422 от 02.09.2015 на основании которого 02.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 423 от 02.09.2015 на основании которого 02.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 424 от 02.09.2015 на основании которого 02.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 436 от 07.09.2015 на основании которого 07.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 437 от 07.09.2015 на основании которого 07.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 438 от 07.09.2015 на основании которого 07.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 439 от 07.09.2015 на основании которого 07.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 441 от 09.09.2015 на основании 09.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 442 от 09.09.2015 на основании которого 09.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 443 от 09.09.2015 на основании которого 09.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 444 от 09.09.2015 на основании которого 09.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 451 от 11.09.2015 на основании которого 11.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 452 от 11.09.2015 на основании которого 11.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 453 от 11.09.2015 на основании которого 11.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 454 от 11.09.2015 на основании 11.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 461 от 21.09.2015 на основании которого 21.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 462 от 21.09.2015 на основании которого 21.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 463 от 21.09.2015 на основании которого 21.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 464 от 21.09.2015 на основании которого 21.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 469 от 24.09.2015 на основании которого 24.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 468 от 24.09.2015 на основании которого 24.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 470 от 24.09.2015 на основании которого 24.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 471 от 24.09.2015 на основании которого 24.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 473 от 25.09.2015 на основании которого 25.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 80 000 руб., по основанию: «оплата по счету № 469 от 24.09.2015, за укладку плитки», в том числе НДС – 12203,39 руб.;

- платежное поручение № 474 от 28.09.2015 на основании 28.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 80 000 руб., по основанию: «оплата по счету № 456 от 28.09.2015, за материалы», в том числе НДС – 1502,59 руб.;

- платежное поручение № 475 от 28.09.2015 на основании которого 28.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 10 000 руб., по основанию: «оплата по счету № 472 от 28.09.2015, за укладку плитки», в том числе НДС – 1525,42 руб.;

- платежное поручение № 479 от 30.09.2015 на основании 30.09.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 20 000 руб., по основанию: «оплата по счету № 479 от 29.09.2015, за укладку плитки», в том числе НДС – 3050,85 руб.;

- платежное поручение № 483 от 01.10.2015 на основании которого 01.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 484 от 01.10.2015 на основании которого 01.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 485 от 01.10.2015 на основании которого 01.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 486 от 01.10.2015 на основании которого 01.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 79 580,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 471 от 01.10.2015, за материалы», в том числе НДС – 12139,35 руб.;

- платежное поручение № 488 от 06.10.2015 на основании которого 06.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 489 от 06.10.2015 на основании которого 06.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 490 от 06.10.2015 на основании которого 06.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Гасана Ахмедпашаевича №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 493 от 08.10.2015 на основании которого 08.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 494 от 08.10.2015 на основании которого 08.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 495 от 08.10.2015 на основании которого 08.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 502 от 09.10.2015 на основании которого 09.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 504 от 12.10.2015 на основании которого 12.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 506 от 13.10.2015 на основании которого 13.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 507 от 13.10.2015 на основании которого 13.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 508 от 13.10.2015 на основании которого 13.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 510 от 15.10.2015 на основании которого 15.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 511 от 15.10.2015 на основании которого 15.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 512 от 15.10.2015 на основании которого 15.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 513 от 15.10.2015 на основании которого 15.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 515 от 15.10.2015 на основании которого 15.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 518 от 16.10.2015 на основании которого 16.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 519 от 16.10.2015 на основании которого 16.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 520 от 16.10.2015 на основании которого 16.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 521 от 16.10.2015 на основании которого 16.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 526 от 20.10.2015 на основании которого 20.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 527 от 20.10.2015 на основании которого с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 528 от 20.10.2015 на основании которого 20.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 529 от 20.10.2015 на основании которого 20.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 531 от 22.10.2015 на основании которого 22.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 532 от 22.10.2015 на основании которого 22.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 533 от 22.10.2015 на основании которого 22.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 534 от 22.10.2015 на основании которого 22.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 535 от 26.10.2015 на основании которого 26.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 536 от 26.10.2015 на основании которого 26.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 538 от 26.10.2015 на основании которого 26.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 537 от 26.10.2015 на основании которого 26.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 542 от 28.10.2015 на основании которого 28.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 543 от 28.10.2015 на основании которого 28.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 544 от 28.10.2015 на основании которого 28.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 545 от 28.10.2015 на основании которого 28.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 548 от 30.10.2015 на основании которого 30.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 549 от 30.10.2015 на основании которого 30.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 550 от 30.10.2015 на основании которого 30.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 551 от 30.10.2015 на основании которого 30.10.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 553 от 02.11.2015 на основании которого 02.11.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 556 от 03.11.2015 на основании которого 03.11.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 557 от 03.11.2015 на основании которого 03.11.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 558 от 03.11.2015 на основании которого 03.11.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 559 от 03.11.2015 на основании которого 03.11.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС;

- платежное поручение № 563 от 10.11.2015 на основании которого 10.11.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 18.02.2015», без НДС.

Изготовленные указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), не являющиеся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, в период с 20.01.2015 по 10.11.2015, использовали путем их направления в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, для осуществления его сотрудниками перевода денежных средств.

Так, члены действующей на территории г. Твери организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, реализуя преступный умысел, направленный на изготовление, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), в период с 15.12.2015 по 03.03.2016, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемых офисах, расположенных по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25 А, а затем по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, имея беспрепятственный доступ к расчетному счету ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытому в ПАО «АЛЬФА-БАНК», умышленно изготовили от имени указанного подконтрольного им фиктивного юридического лица, в целях использования, следующие поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами):

- платежное поручение № 9 от 15.12.2015 на основании которого 15.12.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытого в ПАО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 546 520,12 руб., по основанию: «оплата по счету № 89 от 14.12.2015 за материалы», в том числе НДС – 83 367,48 руб.;

- платежное поручение № 11 от 17.12.2015 на основании которого 17.12.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытого в ПАО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размер 530 690 руб., по основанию: «оплата по счету № 546 от 15.12.2015 за материалы», в том числе НДС – 80 952,71 руб.;

- платежное поручение № 10 от 16.12.2015 на основании которого 17.12.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытого в ПАО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 597 400 руб., по основанию: «оплата по счету № 92 от 15.12.2015 за материалы», в том числе НДС – 91 128,81 руб.;

- платежное поручение № 12 от 18.12.2015 на основании которого 18.12.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытого в ПАО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 454800 руб., по основанию: «оплата по счету №112 от 17.12.2015 за материалы», в том числе НДС – 69376,27 руб.;

- платежное поручение № 17 от 21.12.2015 на основании которого 22.12.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытого в ПАО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размер 522 133 руб., по основанию: «оплата по счету № 552 от 17.12.2015 за материалы», в том числе НДС – 79 647,41 руб.;

- платежное поручение № 18 от 25.12.2015 на основании которого 25.12.2015 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытого в ПАО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 514 600,30 руб., по основанию: «оплата по счету №126 от 21.12.2015 за материалы», в том числе НДС – 78 498,35 руб.;

- платежное поручение № 20 от 11.01.2016 на основании которого 11.01.2016 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытого в ПАО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 522 380 руб., по основанию: «оплата по счету №02 от 11.01.2016 за материалы», в том числе НДС – 79 685,08 руб.;

- платежное поручение № 30 от 26.01.2016 на основании которого 26.01.2016 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытого в ПАО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 52600 руб., по основанию: «оплата по счету №39 от 25.01.2016 за материалы», в том числе НДС – 8023,73 руб.;

- платежное поручение № 35 от 25.02.2016 на основании которого 25.02.2016 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытого в ПАО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в АО "РН Банк" перечислены денежные средства в размере 550 000 руб., по основанию: «оплата по беспроцентному договору займа от 01.04.2014», без НДС;

- платежное поручение № 37 от 26.02.2016 на основании которого 26.02.2016 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытого в ПАО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в АО "РН Банк" перечислены денежные средства в размере 200 000 руб., по основанию: «оплата по беспроцентному договору займа от 01.04.2014», без НДС;

- платежное поручение № 36 от 26.02.2016 на основании которого 26.02.2016 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытого в ПАО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в АО "РН Банк" перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «оплата по беспроцентному договору займа от 01.04.2014», без НДС;

- платежное поручение № 39 от 01.03.2016 на основании которого 01.03.2016 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытого в ПАО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 280 000 руб., по основанию: «оплата по беспроцентному договору займа от 01.04.2014», без НДС;

- платежное поручение № 38 от 01.03.2016 на основании которого 01.03.2016 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытого в ПАО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «оплата по беспроцентному договору займа от 01.04.2014», без НДС;

- платежное поручение № 40 от 02.03.2016 на основании которого 02.03.2016 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытого в ПАО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 8727,28 руб., по основанию: «оплата по беспроцентному договору займа от 01.04.2014», без НДС;

- платежное поручение № 41 от 03.03.2016 на основании которого 03.03.2016 с расчетного счета ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытого в ПАО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет Сунгурова Г.А.№, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 549 900 руб., по основанию: «оплата по беспроцентному договору займа от 01.04.2014», без НДС.

Изготовленные указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), не являющиеся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, в период с 15.12.2015 по 03.03.2016, использовали путем их направления в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Желябова, д. 3, для осуществления его сотрудниками перевода денежных средств.

В продолжение реализации преступного умысла, направленного на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), не являющихся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., действуя согласно разработанного преступного плана и распределенным заранее преступным ролям, в период с 20.01.2015 по 23.07.2015, находясь в арендуемых офисах, расположенных по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25 А, а затем по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, используя компьютерную технику, а также имеющееся в их распоряжении в связи с осуществлением финансово-хозяйственной деятельностью, программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», имея доступ к расчетным счетам ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) № и №, открытым в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», и № 40№ и №, открытым в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», в электронном виде осуществляли изготовление в целях использования поддельных распоряжений (платежных поручений) о переводе по указанным расчетным счетам денежных средств на расчетные счета различных подконтрольных им фиктивных юридических и физических лиц (ИП). При этом, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., используя электронно-цифровую подпись «номинального руководителя» - С.Д.А., заверяли изготовленные ими поддельные распоряжения (платежные поручения) и далее использовали их путем направления в указанные кредитные учреждения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Подделка средств платежей (платежное поручение) заключалась в заверении документов лицом, не имеющим право подписи документов в ООО «АРГОНАФТ», с использованием криптографической подписи С.Д.А., и в указании фиктивных оснований перевода денежных средств, отраженных в назначении платежей, так как в действительности денежные средства переводились без выполнения, работ, оказания услуг, при отсутствии факта получения займов.

Так, члены действующей на территории г. Твери организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, реализуя преступный умысел, направленный на изготовление, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), в период с 22.01.2015 по 15.07.2015, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25 А, имея беспрепятственный доступ к расчетному счету ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытому в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», умышленно изготовили от имени указанного подконтрольного им фиктивного юридического лица, в целях использования, следующие поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами):

- платежное поручение №3 от 22.01.2015 на основании которого 22.01.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 300 000 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №7 от 30.01.2015 на основании которого 30.01.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 200 000 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №13 от 10.02.2015 на основании которого 10.02.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №14 от 10.02.2015 на основании которого 10.02.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №24 от 17.02.2015 на основании которого 17.02.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №25 от 17.02.2015 на основании которого 17.02.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №28 от 18.02.2015 на основании которого 18.02.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 198 566 руб., по основанию: «оплата по счету № 30 от 17.02.2015 за плитку», в том числе НДС – 30289,73 руб.;

- платежное поручение №30 от 20.02.2015 на основании которого 20.02.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №31 от 20.02.2015 на основании которого 20.02.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №32 от 20.02.2015 на основании которого 20.02.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №34 от 26.02.2015 на основании которого 26.02.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №36 от 26.02.2015 на основании которого 26.02.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №35 от 26.02.2015 на основании которого 26.02.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 220 132 руб., по основанию: «оплата по счету № 33 от 26.02.2015 за плитку», в том числе НДС – 33 579,46 руб.;

- платежное поручение №37 от 27.02.2015 на основании которого 27.02.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 47100 руб., по основанию: «оплата по счету № 33 от 26.02.2015 за плитку», в том числе НДС – 7184,75 руб.;

- платежное поручение №39 от 02.03.2015 на основании которого 02.03.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 101 162 руб., по основанию: «оплата по счету № 39 от 27.02.2015 за плитку», в том числе НДС – 15431,49 руб.;

- платежное поручение №42 от 03.03.2015 на основании которого 03.03.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 12 167,42 руб., по основанию: «оплата по счету № 41 от 02.03.2015 за лакокрасочные материалы», в том числе НДС – 1856,05 руб.;

- платежное поручение №40 от 03.03.2015 на основании которого 03.03.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 28 223,10 руб., по основанию: «оплата по счету № 40 от 02.03.2015 за плитку», в том числе НДС – 4305,22 руб.;

- платежное поручение №46 от 05.03.2015 на основании которого 05.03.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 96170,10 руб., по основанию: «оплата по счету № 41 от 05.03.2015 за плитку», в том числе НДС – 14670,02 руб.;

- платежное поручение №48 от 10.03.2015 на основании которого 10.03.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №49 от 10.03.2015 на основании которого 10.03.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №47 от 10.03.2015 на основании которого 10.03.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 143 560,34 руб., по основанию: «оплата по счету № 42 от 06.03.2015 за плитку», в том числе НДС – 21899,03 руб.;

- платежное поручение №50 от 11.03.2015 на основании которого 11.03.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 202 670,98 руб., по основанию: «оплата по счету № 43 от 05.03.2015 за плитку», в том числе НДС – 30 915,91 руб.;

- платежное поручение №51 от 11.03.2015 на основании которого 11.03.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 389 108,08 руб., по основанию: «оплата по счету № 45 от 10.03.2015 за лакокрасочную продукцию», в том числе НДС – 59 355,47 руб.;

- платежное поручение №53 от 13.03.2015 на основании которого 13.03.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 596 208,08 руб., по основанию: «оплата по счету № 55 от 11.03.2015 за лакокрасочную продукцию», в том числе НДС – 90 947 руб.;

- платежное поручение №54 от 17.03.2015 на основании которого 17.03.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №55 от 17.03.2015 на основании которого 17.03.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №56 от 17.03.2015 на основании которого 17.03.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №57 от 18.03.2015 на основании которого 18.03.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 167 340,80 руб., по основанию: «оплата по счету № 57 от 16.03.2015 за лакокрасочную продукцию», в том числе НДС – 25 526,56 руб.;

- платежное поручение №59 от 19.03.2015 на основании которого 19.03.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 193 980,22 руб., по основанию: «оплата по счету № 59 от 18.03.2015 за лакокрасочную продукцию», в том числе НДС – 29 590,20 руб.;

- платежное поручение №67 от 23.03.2015 на основании которого 23.03.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 312 801,40 руб., по основанию: «оплата по счету № 63 от 23.03.2015 за плитку и краску», в том числе НДС – 47 715,47 руб.;

- платежное поручение №68 от 25.03.2015 на основании которого 25.03.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 40023,42 руб., по основанию: «оплата по счету № 61 от 24.03.2015 за плиточный клей», в том числе НДС – 6105,27 руб.;

- платежное поручение №69 от 25.03.2015 на основании которого 25.03.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №70 от 25.03.2015 на основании которого 25.03.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №73 от 31.03.2015 на основании которого 31.03.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 119 058,14 руб., по основанию: «оплата по счету № 64 от 30.03.2015 за плитку», в том числе НДС – 18 161,41 руб.;

- платежное поручение №76 от 01.04.2015 на основании которого 01.04.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №77 от 01.04.2015 на основании которого 01.04.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №78 от 01.04.2015 на основании которого 01.04.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №79 от 01.04.2015 на основании которого 01.04.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №80 от 03.04.2015 на основании которого 03.04.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 142 986,38 руб., по основанию: «оплата по счету № 65 от 01.04.2015 за плитку», в том числе НДС – 21811,48 руб.;

- платежное поручение №86 от 06.04.2015 на основании которого 06.04.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 23 756 руб., по основанию: «оплата по счету № 12 от 06.04.2015 за материалы», в том числе НДС – 3623,80 руб.;

- платежное поручение №87 от 08.04.2015 на основании которого 08.04.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №88 от 08.04.2015 на основании которого 08.04.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №89 от 10.04.2015 на основании которого 10.04.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 462 787,52 руб., по основанию: «оплата по счету № 68 от 09.04.2015 за плитку», в том числе НДС – 70594,71 руб.;

- платежное поручение №92 от 15.04.2015 на основании которого 15.04.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №93 от 15.04.2015 на основании которого 15.04.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №94 от 15.04.2015 на основании которого 15.04.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №91 от 15.04.2015 на основании которого 15.04.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 397 542,04 руб., по основанию: «оплата по счету № 70 от 14.04.2015 за тротуарную плитку», в том числе НДС – 60642,01 руб.;

- платежное поручение №96 от 17.04.2015 на основании которого 17.04.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 48 121,46 руб., по основанию: «оплата по счету № 67 от 16.04.2015 за плитку», в том числе НДС – 7340,56 руб.;

- платежное поручение №98 от 21.04.2015 на основании которого 21.04.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 314 000 руб., по основанию: «оплата по счету № 89 от 20.04.2015 за плитку», в том числе НДС – 47 898,31 руб.;

- платежное поручение №100 от 23.04.2015 на основании которого 23.04.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 127 560,84 руб., по основанию: «оплата по счету № 92 от 22.04.2015 за плитку», в том числе НДС – 19458,43 руб.;

- платежное поручение №101 от 24.04.2015 на основании которого 24.04.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 87 111,10 руб., по основанию: «оплата по счету № 93 от 23.04.2015 за лакокрасочные материалы», в том числе НДС – 13288,13 руб.;

- платежное поручение №102 от 24.04.2015 на основании которого 24.04.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 208 468,44 руб., по основанию: «оплата по счету № 94 от 24.04.2015 за плитку», в том числе НДС – 31 800,27 руб.;

- платежное поручение №112 от 07.05.2015 на основании которого 07.05.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 204 588,12 руб., по основанию: «оплата по счету № 100 от 06.05.2015 за плитку», в том числе НДС – 31 208,36 руб.;

- платежное поручение №113 от 08.05.2015 на основании которого 08.05.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 479 133,40 руб., по основанию: «оплата по счету № 102 от 08.05.2015 за плитку», в том числе НДС – 73088,15 руб.;

- платежное поручение №124 от 12.05.2015 на основании которого 12.05.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 6000 руб., по основанию: «доплата по счету № 105 от 12.05.2015 за плитку», в том числе НДС – 915,25 руб.;

- платежное поручение №127 от 18.05.2015 на основании которого 18.05.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 243 580,60 руб., по основанию: «оплата по счету № 115 от 15.05.2015 за плитку», в том числе НДС – 37156,36 руб.;

- платежное поручение №128 от 19.05.2015 на основании которого 19.05.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 54 689,15 руб., по основанию: «оплата по счету № 89 от 14.05.2015 за материалы», в том числе НДС – 8342,41 руб.;

- платежное поручение №129 от 19.05.2015 на основании которого 19.05.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №130 от 19.05.2015 на основании которого 19.05.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №131 от 19.05.2015 на основании которого 19.05.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №132 от 19.05.2015 на основании которого 19.05.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №133 от 21.05.2015 на основании которого 21.05.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 243 800,12 руб., по основанию: «оплата по счету № 157 от 20.05.2015 за плитку», в том числе НДС – 37189,85 руб.;

- платежное поручение №137 от 26.05.2015 на основании которого 26.05.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 124 800,12 руб., по основанию: «оплата по счету № 179 от 25.05.2015 за плитку», в том числе НДС – 19 037,31 руб.;

- платежное поручение №140 от 28.05.2015 на основании которого 28.05.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №141 от 28.05.2015 на основании которого 28.05.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №143 от 01.06.2015 на основании которого 01.06.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 34000 руб., по основанию: «оплата по счету № 101 от 29.05.2015 за материалы», в том числе НДС – 5186,44 руб.;

- платежное поручение №146 от 03.06.2015 на основании которого 03.06.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 73000 руб., по основанию: «оплата по счету № 106 от 01.06.2015 за материалы», в том числе НДС – 11 135,59 руб.;

- платежное поручение №147 от 04.06.2015 на основании которого 04.06.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 9260 руб., по основанию: «оплата по счету № 112 от 03.06.2015 за материалы», в том числе НДС – 1412,54 руб.;

- платежное поручение №152 от 09.06.2015 на основании которого 09.06.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №153 от 09.06.2015 на основании которого 09.06.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №154 от 09.06.2015 на основании которого 09.06.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №157 от 11.06.2015 на основании которого 11.06.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 98856,30 руб., по основанию: «оплата по счету № 132 от 10.06.2015 за плитку», в том числе НДС – 15079,77 руб.;

- платежное поручение №155 от 11.06.2015 на основании которого 11.06.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №156 от 11.06.2015 на основании которого 11.06.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №161 от 16.06.2015 на основании которого 16.06.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №162 от 16.06.2015 на основании которого 16.06.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №164 от 17.06.2015 на основании которого 17.06.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №165 от 17.06.2015 на основании которого 17.06.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №166 от 17.06.2015 на основании которого 17.06.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №167 от 18.06.2015 на основании которого 18.06.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 200 600 руб., по основанию: «оплата по счету № 139 от 18.06.2015 за плитку», в том числе НДС – 30600 руб.;

- платежное поручение №173 от 19.06.2015 на основании которого 19.06.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 95200 руб., по основанию: «оплата по счету № 145 от 18.06.2015 за плитку», в том числе НДС – 14522,03 руб.;

- платежное поручение №170 от 19.06.2015 на основании которого 19.06.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №171 от 19.06.2015 на основании которого 19.06.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №172 от 19.06.2015 на основании которого 19.06.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №176 от 25.06.2015 на основании которого 25.06.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 187300 руб., по основанию: «оплата по счету № 169 от 24.06.2015 за материалы», в том числе НДС – 28571,19 руб.;

- платежное поручение №184 от 02.07.2015 на основании которого 02.07.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №185 от 02.07.2015 на основании которого 02.07.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет С.Д.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 12.01.2015», без НДС;

- платежное поручение №188 от 06.07.2015 на основании которого 06.07.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 380230 руб., по основанию: «оплата по счету № 165 от 03.07.2015 за плитку», в том числе НДС – 58001,19 руб.;

- платежное поручение №189 от 08.07.2015 на основании которого 08.07.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 101600 руб., по основанию: «оплата по счету № 169 от 07.07.2015 за плитку», в том числе НДС – 15498,31 руб.;

- платежное поручение №190 от 09.07.2015 на основании которого 09.07.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 19000 руб., по основанию: «оплата по счету № 173 от 08.07.2015 за плитку», в том числе НДС – 2898,31 руб.;

- платежное поручение №196 от 15.07.2015 на основании которого 15.07.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 200800 руб., по основанию: «оплата по счету № 185 от 14.07.2015 за материалы», в том числе НДС – 30630,51 руб.

Изготовленные указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), не являющиеся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, в период с 22.01.2015 по 15.07.2015, использовали путем их направления в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, для осуществления его сотрудниками перевода денежных средств.

Так, члены действующей на территории г. Твери организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, реализуя преступный умысел, направленный на изготовление, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), в период с 14.12.2015 по 10.08.2016, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемых офисах, расположенных по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25 А, а затем по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, имея беспрепятственный доступ к расчетному счету ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытому в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», умышленно изготовили от имени указанного подконтрольного им фиктивного юридического лица, в целях использования, следующие поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами):

- платежное поручение № 11 от 14.12.2015 на основании которого 14.12.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «С.С.Г.» (ИНН 690140859540) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 70 000 руб., по основанию: «оплата по счету 41 от 14.12.2015 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 12 от 17.12.2015 на основании которого 17.12.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «С.С.Г.» (ИНН 690140859540) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 100 000 руб., по основанию: «оплата по счету 42 от 15.12.2015 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 13 от 17.12.2015 на основании которого 17.12.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 100 000 руб., по основанию: «оплата по счету 54 от 17.12.2015 за материалы», в том числе НДС – 17 165,62 руб.;

- платежное поручение № 14 от 21.12.2015 на основании которого 21.12.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «С.С.Г.» (ИНН 690140859540) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 80 000 руб., по основанию: «оплата по счету 45 от 17.12.2015 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 15 от 28.12.2015 на основании которого 28.12.2015 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «С.С.Г.» (ИНН 690140859540) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 153 500 руб., по основанию: «оплата по счету 69 от 25.12.2015 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 16 от 11.01.2016 на основании которого 12.01.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 107 560,20 руб., по основанию: «оплата по счету 01 от 11.01.2016 за материалы», в том числе НДС – 16407,49 руб.;

- платежное поручение № 18 от 12.01.2016 на основании которого 12.01.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «С.С.Г.» (ИНН 690140859540) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 27 500 руб., по основанию: «оплата по счету 01 от 12.01.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 19 от 13.01.2016 на основании которого 14.01.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «С.С.Г.» (ИНН 690140859540) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 56000 руб., по основанию: «оплата по счету 02 от 13.01.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 20 от 15.01.2016 на основании которого 15.01.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «С.С.Г.» (ИНН 690140859540) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 60000 руб., по основанию: «оплата по счету 06 от 14.01.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 21 от 18.01.2016 на основании которого 18.01.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 192 300 руб., по основанию: «оплата по счету 09 от 15.01.2016 за материалы», в том числе НДС – 29 333,90 руб.;

- платежное поручение № 22 от 18.01.2016 на основании которого 18.01.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «С.С.Г.» (ИНН 690140859540) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 100 000 руб., по основанию: «оплата по счету 07 от 14.01.2016, счету 09 от 15.01.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 23 от 19.01.2016 на основании которого 19.01.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 224 860 руб., по основанию: «оплата по счету 11 от 17.01.2016 за материалы», в том числе НДС – 34 300,68 руб.;

- платежное поручение № 24 от 19.01.2016 на основании которого 19.01.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «С.С.Г.» (ИНН 690140859540) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 70 000 руб., по основанию: «оплата по счету 12 от 18.01.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 25 от 22.01.2016 на основании которого 22.01.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «В.Д.Ю.» (ИНН 694903927904) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 100 000 руб., по основанию: «оплата по счету 02 от 22.01.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 26 от 22.01.2016 на основании которого 22.01.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 98023 руб., по основанию: «оплата по счету 16 от 21.01.2016 за материалы», в том числе НДС – 14 952,66 руб.;

- платежное поручение № 28 от 25.01.2016 на основании которого 25.01.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «В.Д.Ю.» (ИНН 694903927904) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 70 000 руб., по основанию: «оплата по счету 03 от 22.01.2016, счету 04 от 25.01.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 30 от 28.01.2016 на основании которого 28.01.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «В.Д.Ю.» (ИНН 694903927904) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 100 000 руб., по основанию: «оплата по счету 07 от 25.01.2016за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 31 от 29.01.2016 на основании которого 29.01.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «В.Д.Ю.» (ИНН 694903927904) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 110 000 руб., по основанию: «оплата по счету 10 от 27.01.2016за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 32 от 02.02.2016 на основании которого 02.02.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 39500 руб., по основанию: «оплата по счету 42 от 29.01.2016 за материалы», в том числе НДС – 6025,42 руб.;

- платежное поручение № 33 от 02.02.2016 на основании которого 02.02.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «В.Д.Ю.» (ИНН 694903927904) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 100 000 руб., по основанию: «оплата по счету 17 от 29.01.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 34 от 05.02.2016 на основании которого 05.02.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «С.С.Г.» (ИНН 690140859540) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 100 000 руб., по основанию: «оплата по счету 28 от 04.02.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 35 от 09.02.2016 на основании которого 09.02.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 87000 руб., по основанию: «оплата по счету 61 от 05.02.2016 за материалы», в том числе НДС – 13 271,19 руб.;

- платежное поручение № 36 от 09.02.2016 на основании которого 09.02.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «С.С.Г.» (ИНН 690140859540) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 100 000 руб., по основанию: «оплата по счету 31 от 05.02.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 37 от 09.02.2016 на основании которого 09.02.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «В.Д.Ю.» (ИНН 694903927904) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 100 000 руб., по основанию: «оплата по счету 23 от 05.02.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 38 от 10.02.2016 на основании которого 10.02.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «В.Д.Ю.» (ИНН 694903927904) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 100 000 руб., по основанию: «оплата по счету 29 от 09.02.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 39 от 11.02.2016 на основании которого 11.02.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 40 000 руб., по основанию: «оплата по счету 61 от 05.02.2016 за материалы», в том числе НДС – 6101,69 руб.;

- платежное поручение № 40 от 19.02.2016 на основании которого 19.02.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «К.Е.А.» (ИНН 694900339608) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 284 100 руб., по основанию: «оплата по договору № 21 от 15.02.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 41 от 19.02.2016 на основании которого 19.02.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «В.Д.Ю.» (ИНН 694903927904) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 173 200 руб., по основанию: «оплата по счету 36 от 15.02.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 42 от 19.02.2016 на основании которого 19.02.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 216 300 руб., по основанию: «оплата по счету 78 от 15.02.2016 за материалы», в том числе НДС – 32994,92 руб.;

- платежное поручение № 43 от 19.02.2016 на основании которого 19.02.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «С.С.Г.» (ИНН 690140859540) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 176 000 руб., по основанию: «оплата по счету 46 от 18.02.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 44 от 20.02.2016 на основании которого 20.02.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «С.С.Г.» (ИНН 690140859540) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 148 560,20 руб., по основанию: «оплата по счету 49 от 19.02.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 45 от 26.02.2016 на основании которого 26.02.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «С.С.Г.» (ИНН 690140859540) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 42000 руб., по основанию: «оплата по счету 56 от 24.02.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 46 от 29.02.2016 на основании которого 29.02.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «С.С.Г.» (ИНН 690140859540) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 189 230,20 руб., по основанию: «оплата по счету 65 от 29.02.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 47 от 29.02.2016 на основании которого 29.02.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «В.Д.Ю.» (ИНН 694903927904) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 175 200,20 руб., по основанию: «оплата по счету 42 от 29.02.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 48 от 29.02.2016 на основании которого 29.02.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «К.Е.А.» (ИНН 694900339608) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 169 896,20 руб., по основанию: «оплата по договору № 21 от 15.02.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 49 от 29.02.2016 на основании которого 29.02.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 124 530,15 руб., по основанию: «оплата по счету 86 от 25.02.2016 за материалы», в том числе НДС – 18 996,12 руб.;

- платежное поручение № 50 от 01.03.2016 на основании которого 01.03.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «В.Д.Ю.» (ИНН 694903927904) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 150 000 руб., по основанию: «оплата по счету 44 от 01.03.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 51 от 09.03.2016 на основании которого 09.03.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «В.Д.Ю.» (ИНН 694903927904) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 172 560,20 руб., по основанию: «оплата по счету 44 от 01.03.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 53 от 09.03.2016 на основании которого 09.03.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «К.Е.А.» (ИНН 694900339608) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 169 540,20 руб., по основанию: «оплата по договору № 21 от 15.02.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 54 от 10.03.2016 на основании которого 10.03.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «С.С.Г.» (ИНН 690140859540) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 169 100 руб., по основанию: «оплата по счету 69 от 09.03.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 55 от 14.03.2016 на основании которого 14.03.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «Смородов С.Г.» (ИНН 690140859540) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 103 630,20 руб., по основанию: «оплата по счету 74 от 14.03.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 56 от 14.03.2016 на основании которого 14.03.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «К.Е.А.» (ИНН 694900339608) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 100 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 21 от 15.02.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 57 от 14.03.2016 на основании которого 14.03.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «В.Д.Ю.» (ИНН 694903927904) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 106 500,96 руб., по основанию: «оплата по счету 65 от 14.03.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 63 от 16.03.2016 на основании которого 16.03.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 96 200,20 руб., по основанию: «оплата по счету 112 от 15.03.2016 за материалы», в том числе НДС – 14 674,61 руб.;

- платежное поручение № 64 от 17.03.2016 на основании которого 17.03.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «В.Д.Ю.» (ИНН 694903927904) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 179 600 руб., по основанию: «оплата по счету 69 от 16.03.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 65 от 17.03.2016 на основании которого 17.03.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «С.С.Г.» (ИНН 690140859540) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 189 560 руб., по основанию: «оплата по счету 79 от 16.03.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 66 от 17.03.2016 на основании которого 17.03.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «К.Е.А.» (ИНН 694900339608) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 180 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 26 от 16.03.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 68 от 21.03.2016 на основании которого 21.03.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «В.Д.Ю.» (ИНН 694903927904) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 168 500 руб., по основанию: «оплата по счету 72 от 21.03.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 69 от 21.03.2016 на основании которого 21.03.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «С.С.Г.» (ИНН 690140859540) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 172 300 руб., по основанию: «оплата по счету 82 от 18.03.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 70 от 21.03.2016 на основании которого 21.03.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «К.Е.А.» (ИНН 694900339608) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 152 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 26 от 16.03.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 71 от 22.03.2016 на основании которого 22.03.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 56 410 руб., по основанию: «оплата по счету 137 от 18.03.2016 за материалы», в том числе НДС – 8604,92 руб.;

- платежное поручение № 72 от 22.03.2016 на основании которого 22.03.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 496 520,20 руб., по основанию: «оплата по счету 142 от 21.03.2016 за материалы», в том числе НДС – 75 740,37 руб.;

- платежное поручение № 73 от 22.03.2016 на основании которого 22.03.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 421 120,16 руб., по основанию: «оплата по счету 143 от 22.03.2016, счету 144 от 22.03.2016 за материалы», в том числе НДС – 64 238,67 руб.;

- платежное поручение № 74 от 23.03.2016 на основании которого 23.03.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «К.Е.А.» (ИНН 694900339608) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 176 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 26 от 16.03.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 75 от 23.03.2016 на основании которого 23.03.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «С.С.Г.» (ИНН 690140859540) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 165 600 руб., по основанию: «оплата по счету 89 от 21.03.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 76 от 23.03.2016 на основании которого 23.03.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «В.Д.Ю.» (ИНН 694903927904) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 169 000 руб., по основанию: «оплата по счету 79 от 23.03.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 78 от 24.03.2016 на основании которого 24.03.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 84 120,70 руб., по основанию: «оплата по счету 149 от 23.03.2016, за материалы», в том числе НДС – 12 831,97 руб.;

- платежное поручение № 82 от 25.03.2016 на основании которого 25.03.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «В.Д.Ю.» (ИНН 694903927904) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 140 000 руб., по основанию: «оплата по счету 86 от 24.03.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 83 от 28.03.2016 на основании которого 28.03.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 116 150,45 руб., по основанию: «оплата по счету 156 от 25.03.2016, за материалы», в том числе НДС – 17717,87 руб.;

- платежное поручение № 84 от 28.03.2016 на основании которого 28.03.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «Кукушкин Е.А.» (ИНН 694900339608) № 40802810163000002135, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 165 450,20 руб., по основанию: «оплата по договору № 26 от 16.03.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 85 от 29.03.2016 на основании которого 29.03.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 289 960,20 руб., по основанию: «оплата по счету 163 от 28.03.2016, за материалы», в том числе НДС – 44231,22 руб.;

- платежное поручение № 86 от 30.03.2016 на основании которого 30.03.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «С.С.Г.» (ИНН 690140859540) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 178 530,12 руб., по основанию: «оплата по счету 95 от 28.03.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 87 от 30.03.2016 на основании которого 30.03.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 189 520,20 руб., по основанию: «оплата по счету 167 от 29.03.2016, за материалы», в том числе НДС – 28 909,86 руб.;

- платежное поручение № 89 от 06.04.2016 на основании которого 06.04.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 85 210,85 руб., по основанию: «оплата по счету 175 от 05.04.2016, за материалы», в том числе НДС – 12 998,27 руб.;

- платежное поручение № 90 от 07.04.2016 на основании которого 07.04.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «В.Д.Ю.» (ИНН 694903927904) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 163 840 руб., по основанию: «оплата по счету 96 от 04.04.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 91 от 07.04.2016 на основании которого 07.04.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «К.Е.А.» (ИНН 694900339608) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 146 500 руб., по основанию: «оплата по договору № 26 от 16.03.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 93 от 08.04.2016 на основании которого 08.04.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 31 500 руб., по основанию: «оплата по счету 179 от 07.04.2016, за материалы», в том числе НДС – 4805,08 руб.;

- платежное поручение № 94 от 08.04.2016 на основании которого 08.04.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 158 400 руб., по основанию: «оплата по счету 180 от 08.04.2016, за материалы», в том числе НДС – 24 162,71 руб.;

- платежное поручение № 96 от 12.04.2016 на основании которого 12.04.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «В.Д.Ю.» (ИНН 694903927904) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 173 650,20 руб., по основанию: «оплата по счету 106 от 08.04.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 97 от 12.04.2016 на основании которого 12.04.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «К.Е.А.» (ИНН 694900339608) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 101 020 руб., по основанию: «оплата по договору № 26 от 16.03.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 98 от 13.04.2016 на основании которого 13.04.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «Смородов С.Г.» (ИНН 690140859540) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 173 200 руб., по основанию: «оплата по счету 114 от 12.04.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 99 от 14.04.2016 на основании которого 14.04.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «В.Д.Ю.» (ИНН 694903927904) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 189 530,20 руб., по основанию: «оплата по счету 114 от 12.04.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 100 от 15.04.2016 на основании которого 15.04.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 587 410,20 руб., по основанию: «оплата по счету 186 от 14.04.2016, за материалы», в том числе НДС – 89 604,95 руб.;

- платежное поручение № 101 от 15.04.2016 на основании которого 15.04.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «В.Д.Ю.» (ИНН 694903927904) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 186 400 руб., по основанию: «оплата по счету 115 от 13.04.2016, счету 116 от 14.04.2016, счету 117 от 15.04.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 102 от 15.04.2016 на основании которого 15.04.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «С.С.Г.» (ИНН 690140859540) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 180 000 руб., по основанию: «оплата по счету 119 от 14.04.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 107 от 18.04.2016 на основании которого 18.04.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «С.С.Г.» (ИНН 690140859540) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 311 200 руб., по основанию: «оплата по счету 124 от 15.04.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 108 от 18.04.2016 на основании которого 18.04.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «В.Д.Ю.» (ИНН 694903927904) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 320 000 руб., по основанию: «оплата по счету 118 от 14.04.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 109 от 18.04.2016 на основании которого 18.04.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «К.Е.А.» (ИНН 694900339608) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 317 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 26 от 16.03.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 110 от 18.04.2016 на основании которого 18.04.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 518 420 руб., по основанию: «оплата по счету 188 от 15.04.2016, за материалы», в том числе НДС – 79 081,02 руб.;

- платежное поручение № 112 от 19.04.2016 на основании которого 19.04.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 486 201 руб., по основанию: «оплата по счету 193 от 18.04.2016, за материалы», в том числе НДС – 74 166,25 руб.;

- платежное поручение № 116 от 21.04.2016 на основании которого 21.04.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 292 640 руб., по основанию: «оплата по счету 199 от 20.04.2016, за материалы», в том числе НДС – 44 640 руб.;

- платежное поручение № 117 от 21.04.2016 на основании которого 21.04.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «В.Д.Ю.» (ИНН 694903927904) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 348 200 руб., по основанию: «оплата по счету 120 от 18.04.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 118 от 21.04.2016 на основании которого 21.04.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «С.С.Г.» (ИНН 690140859540) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 171 200 руб., по основанию: «оплата по счету 125 от 19.04.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 119 от 21.04.2016 на основании которого 21.04.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «К.Е.А.» (ИНН 694900339608) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 197 600 руб., по основанию: «оплата по договору № 26 от 16.03.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 121 от 22.04.2016 на основании которого 22.04.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «С.С.Г.» (ИНН 690140859540) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 354 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 8 от 02.04.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 122 от 22.04.2016 на основании которого 22.04.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «К.Е.А.» (ИНН 694900339608) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 328000 руб., по основанию: «оплата по договору № 26 от 16.03.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 123 от 25.04.2016 на основании которого 25.04.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «В.Д.Ю.» (ИНН 694903927904) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 343 150 руб., по основанию: «оплата по счету 120 от 18.04.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 124 от 25.04.2016 на основании которого 25.04.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «К.Е.А.» (ИНН 694900339608) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 170100 руб., по основанию: «оплата по договору № 26 от 16.03.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 127 от 26.04.2016 на основании которого 26.04.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «К.Е.А.» (ИНН 694900339608) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 175 300 руб., по основанию: «оплата по договору № 26 от 16.03.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 128 от 26.04.2016 на основании которого 26.04.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «С.С.Г.» (ИНН 690140859540) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 348 100 руб., по основанию: «оплата по договору № 8 от 02.04.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 134 от 05.05.2016 на основании которого 05.05.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «С.С.Г.» (ИНН 690140859540) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 5113 руб., по основанию: «оплата по договору № 8 от 02.04.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 135 от 05.05.2016 на основании которого 05.05.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «К.Е.А.» (ИНН 694900339608) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 5830 руб., по основанию: «оплата по договору № 26 от 16.03.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 136 от 05.05.2016 на основании которого 05.05.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «В.Д.Ю.» (ИНН 694903927904) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 178 100 руб., по основанию: «оплата по счету 138 от 27.04.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС, на 1 л.;

- платежное поручение № 140 от 11.05.2016 на основании которого 11.05.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 305410,20 руб., по основанию: «оплата по счету 226 от 11.05.2016, за материалы», в том числе НДС – 46588 руб.;

- платежное поручение № 141 от 11.05.2016 на основании которого 11.05.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «В.Д.Ю.» (ИНН 694903927904) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 174 230,20 руб., по основанию: «оплата по счету 143 от 05.05.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 142 от 11.05.2016 на основании которого 11.05.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «К.Е.А.» (ИНН 694900339608) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 169 540 руб., по основанию: «оплата по договору № 26 от 16.03.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 143 от 11.05.2016 на основании которого 11.05.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «С.С.Г.» (ИНН 690140859540) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 150 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 8 от 02.04.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 144 от 11.05.2016 на основании которого 11.05.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 311 400 руб., по основанию: «оплата по счету 228 от 11.05.2016, за материалы», в том числе НДС – 47501,69 руб.;

- платежное поручение № 152 от 17.05.2016 на основании которого 17.05.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «К.Е.А.» (ИНН 694900339608) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 150120,10 руб., по основанию: «оплата по договору № 26 от 16.03.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 154 от 19.05.2016 на основании которого 19.05.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 36900,65 руб., по основанию: «оплата по счету 241 от 17.05.2016, за материалы», в том числе НДС – 5628,91 руб.;

- платежное поручение № 155 от 19.05.2016 на основании которого 19.05.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «К.Е.А.» (ИНН 694900339608) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 172300,56 руб., по основанию: «оплата по договору № 26 от 16.03.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 158 от 23.05.2016 на основании которого 23.05.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «К.Е.А.» (ИНН 694900339608) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 154 890,20 руб., по основанию: «оплата по договору № 26 от 16.03.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 159 от 25.05.2016 на основании которого 25.05.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 301 230,20 руб., по основанию: «оплата по договору счету 256 от 24.05.2016 за материалы», в том числе НДС – 45950,37 руб.;

- платежное поручение № 160 от 27.05.2016 на основании которого 27.05.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 164 230 руб., по основанию: «оплата по договору счету 259 от 25.05.2016 за материалы», в том числе НДС – 25052,03 руб.;

- платежное поручение № 162 от 03.06.2016 на основании которого 03.06.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, перечислены денежные средства в размере 246 230,15 руб., по основанию: «оплата по счету 267 от 30.05.2016 за материалы», в том числе НДС – 37560,53 руб.;

- платежное поручение № 163 от 03.06.2016 на основании которого 03.06.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «Н.Д.Ю.» (ИНН 695006386924) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 11200 руб., по основанию: «оплата по договору №1 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 166 от 08.06.2016 на основании которого 08.06.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 6941000815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 13 200 руб., по основанию: «оплата по договору 3 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 167 от 10.06.2016 на основании которого 10.06.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, перечислены денежные средства в размере 396 410,12 руб., по основанию: «оплата по счету 279 от 07.05.2016 за материалы», в том числе НДС – 60 469,34 руб.;

- платежное поручение № 174 от 16.06.2016 на основании которого 16.06.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, перечислены денежные средства в размере 589 410,30 руб., по основанию: «оплата по счету 289 от 10.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 89 910,05 руб.;

- платежное поручение № 175 от 17.06.2016 на основании которого 17.06.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 6941000815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 112 300 руб., по основанию: «оплата по договору 3 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 176 от 20.06.2016 на основании которого 20.06.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 6941000815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 57 890,10 руб., по основанию: «оплата по договору 3 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 177 от 21.06.2016 на основании которого 21.06.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 6941000815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 184 560,14 руб., по основанию: «оплата по договору 3 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 179 от 22.06.2016 на основании которого 22.06.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «Н.Д.Ю.» (ИНН 695006386924) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 193 100 руб., по основанию: «оплата по договору №1 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 181 от 23.06.2016 на основании которого 24.06.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «Н.Д.Ю.» (ИНН 695006386924) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 171 000 руб., по основанию: «оплата по договору №1 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 182 от 23.06.2016 на основании которого 23.06.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 6941000815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 168 500 руб., по основанию: «оплата по договору 3 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 183 от 23.06.2016 на основании которого 23.06.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, перечислены денежные средства в размере 88000 руб., по основанию: «оплата по счету 322 от 20.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 13 423,73 руб.;

- платежное поручение № 184 от 24.06.2016 на основании которого 24.06.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, перечислены денежные средства в размере 211 459,20 руб., по основанию: «оплата по счету 329 от 20.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 32 256,49 руб.;

- платежное поручение № 185 от 24.06.2016 на основании которого 24.06.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 6941000815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 196 870,35 руб., по основанию: «оплата по договору 3 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 186 от 27.06.2016 на основании которого 27.06.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 6941000815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 173 400 руб., по основанию: «оплата по договору 3 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 187 от 30.06.2016 на основании которого 30.06.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «Н.Д.Ю.» (ИНН 695006386924) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 163 460,20 руб., по основанию: «оплата по договору №1 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 188 от 30.06.2016 на основании которого 30.06.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 6941000815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 170 600 руб., по основанию: «оплата по договору 3 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 189 от 30.06.2016 на основании которого 30.06.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, перечислены денежные средства в размере 116 930,20 руб., по основанию: «оплата по счету 336 от 27.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 17 836,81 руб.;

- платежное поручение № 190 от 04.07.2016 на основании которого 04.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 6941000815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 169 800 руб., по основанию: «оплата по договору 3 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 191 от 04.07.2016 на основании которого 04.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «Н.Д.Ю.» (ИНН 695006386924) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 172 600,36 руб., по основанию: «оплата по договору №1 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 192 от 04.07.2016 на основании которого 04.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 113 690,26 руб., по основанию: «оплата по договору №1 от 01.06.2016, за материалы», в том числе НДС – 17 342,58 руб.;

- платежное поручение № 193 от 05.07.2016 на основании которого 05.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «Н.Д.Ю.» (ИНН 695006386924) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 176 900 руб., по основанию: «оплата по договору №1 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 194 от 05.07.2016 на основании которого 05.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 6941000815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 183 200 руб., по основанию: «оплата по договору 3 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 195 от 06.07.2016 на основании которого 06.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 96 520,36 руб., по основанию: «оплата по счету №4 от 04.07.2016, за материалы», в том числе НДС – 14 723,44 руб.;

- платежное поручение № 197 от 06.07.2016 на основании которого 06.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 6941000815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 169 850,23 руб., по основанию: «оплата по договору 3 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 198 от 06.07.2016 на основании которого 06.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «Н.Д.Ю.» (ИНН 695006386924) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 176 320,13 руб., по основанию: «оплата по договору №1 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 199 от 07.07.2016 на основании которого 07.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 96 740,55 руб., по основанию: «оплата по счету № 6 от 06.07.2016, за материалы», в том числе НДС – 14 757,03 руб.;

- платежное поручение № 200 от 07.07.2016 на основании которого 07.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «Набок Д.Ю.» (ИНН 695006386924) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 168 900 руб., по основанию: «оплата по договору №1 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 201 от 07.07.2016 на основании которого 07.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 6941000815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 169 000 руб., по основанию: «оплата по договору 3 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 202 от 11.07.2016 на основании которого 11.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 6941000815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 169 870 руб., по основанию: «оплата по договору 3 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 203 от 11.07.2016 на основании которого 11.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «Н.Д.Ю.» (ИНН 695006386924) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 168 000 руб., по основанию: «оплата по договору №1 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 204 от 12.07.2016 на основании которого 12.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 217 890,22 руб., по основанию: «оплата по счету № 9 от 08.07.2016, за материалы», в том числе НДС – 33 237,49 руб.;

- платежное поручение № 205 от 12.07.2016 на основании которого 12.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «Н.Д.Ю.» (ИНН 695006386924) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 157 450,36 руб., по основанию: «оплата по договору №1 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 206 от 12.07.2016 на основании которого 12.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 6941000815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 164 780,23 руб., по основанию: «оплата по договору 3 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 207 от 14.07.2016 на основании которого 14.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 114 800 руб., по основанию: «оплата по счету № 11 от 11.07.2016, за материалы», в том числе НДС – 17 511,86 руб.;

- платежное поручение № 208 от 14.07.2016 на основании которого 14.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 6941000815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 173 100 руб., по основанию: «оплата по договору 3 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 209 от 14.07.2016 на основании которого 14.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «Н.Д.Ю.» (ИНН 695006386924) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 175 000 руб., по основанию: «оплата по договору №1 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 214 от 18.07.2016 на основании которого 18.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «Н.Д.Ю.» (ИНН 695006386924) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 171 250 руб., по основанию: «оплата по договору №1 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 215 от 18.07.2016 на основании которого 18.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 6941000815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 174 800 руб., по основанию: «оплата по договору 3 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 216 от 19.07.2016 на основании которого 19.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 269 860,13 руб., по основанию: «оплата по счету № 15 от 15.07.2016, за материалы», в том числе НДС – 41 165,10 руб.;

- платежное поручение № 217 от 20.07.2016 на основании которого 20.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 6941000815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 173 100 руб., по основанию: «оплата по договору 3 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 218 от 20.07.2016 на основании которого 20.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «Н.Д.Ю.» (ИНН 695006386924) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 181 400 руб., по основанию: «оплата по договору №1 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 219 от 21.07.2016 на основании которого 21.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «Н.Д.Ю.» (ИНН 695006386924) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 171 230,36 руб., по основанию: «оплата по договору №1 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 220 от 21.07.2016 на основании которого 21.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 6941000815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 163 200 руб., по основанию: «оплата по договору 3 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 221 от 21.07.2016 на основании которого 21.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 75 420,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 17 от 18.07.2016, за материалы», в том числе НДС – 11 504,80 руб.;

- платежное поручение № 223 от 25.07.2016 на основании которого 25.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 6941000815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 173 200 руб., по основанию: «оплата по договору 3 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 224 от 25.07.2016 на основании которого 25.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «Н.Д.Ю.» (ИНН 695006386924) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 164 000 руб., по основанию: «оплата по договору №1 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 225 от 26.07.2016 на основании которого 26.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 214 560,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 29 от 25.07.2016, за материалы», в том числе НДС – 32 729,55 руб.;

- платежное поручение № 227 от 26.07.2016 на основании которого 26.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «Н.Д.Ю.» (ИНН 695006386924) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 169 000 руб., по основанию: «оплата по договору №1 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 228 от 26.07.2016 на основании которого 26.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 6941000815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 174 000 руб., по основанию: «оплата по договору 3 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 229 от 28.07.2016 на основании которого 28.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «Н.Д.Ю.» (ИНН 695006386924) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 186 520 руб., по основанию: «оплата по договору №1 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 230 от 28.07.2016 на основании которого 28.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 6941000815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 170 500 руб., по основанию: «оплата по договору 3 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 231 от 28.07.2016 на основании которого 28.07.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 230 120,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 35 от 2.07.2016, за материалы», в том числе НДС – 35 103,08 руб.;

- платежное поручение № 234 от 01.08.2016 на основании которого 01.08.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 6941000815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 169 850 руб., по основанию: «оплата по договору 3 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 235 от 01.08.2016 на основании которого 01.08.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «Н.Д.Ю.» (ИНН 695006386924) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 172 300 руб., по основанию: «оплата по договору №1 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 237 от 02.08.2016 на основании которого 02.08.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 96 230,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 39 от 29.07.2016, за материалы», в том числе НДС – 14679,18 руб.;

- платежное поручение № 238 от 03.08.2016 на основании которого 03.08.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 153 600 руб., по основанию: «оплата по счету № 46 от 01.08.2016, за материалы», в том числе НДС – 23430,51 руб.;

- платежное поручение № 239 от 03.08.2016 на основании которого 03.08.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «Н.Д.Ю.» (ИНН 695006386924) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 169 500 руб., по основанию: «оплата по договору №1 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 240 от 03.08.2016 на основании которого 03.08.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 6941000815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 167 000 руб., по основанию: «оплата по договору 3 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 241 от 04.08.2016 на основании которого 04.08.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «Н.Д.Ю.» (ИНН 695006386924) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 169 800 руб., по основанию: «оплата по договору №1 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 242 от 04.08.2016 на основании которого 04.08.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 6941000815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 165 000 руб., по основанию: «оплата по договору 3 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 243 от 04.08.2016 на основании которого 04.08.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 44 200 руб., по основанию: «оплата по счету № 49 от 02.08.2016, за материалы», в том числе НДС – 6742,37 руб.;

- платежное поручение № 244 от 08.08.2016 на основании которого 08.08.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 85 630,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 57 от 04.08.2016, за материалы», в том числе НДС – 13062,23 руб.;

- платежное поручение № 245 от 08.08.2016 на основании которого 08.08.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 6941000815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 186 300,20 руб., по основанию: «оплата по договору 3 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 246 от 08.08.2016 на основании которого 08.08.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «Н.Д.Ю.» (ИНН 695006386924) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 176 300 руб., по основанию: «оплата по договору №1 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 247 от 09.08.2016 на основании которого 09.08.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 267 850,50 руб., по основанию: «оплата по счету № 62 от 08.08.2016, за материалы», в том числе НДС – 40 858,55 руб.;

- платежное поручение № 248 от 10.08.2016 на основании которого 10.08.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «Н.Д.Ю.» (ИНН 695006386924) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 172 300 руб., по основанию: «оплата по договору №1 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 249 от 10.08.2016 на основании которого 10.08.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 6941000815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 174 800 руб., по основанию: «оплата по договору 3 от 01.06.2016, за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 250 от 10.08.2016 на основании которого 10.08.2016 с расчетного счета ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 200 000 руб., по основанию: «оплата по счету № 68 от 09.08.2016, за материалы», в том числе НДС – 30 508,47 руб.;

Изготовленные указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), не являющиеся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, в период с 14.12.2015 по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем их направления в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22А, для осуществления его сотрудниками перевода денежных средств.

В продолжении реализации преступного умысла, направленного на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), не являющихся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., действуя согласно разработанного преступного плана, в период с 20.05.2015 по 23.07.2015, находясь в арендуемых офисах, расположенных по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25 А, а затем по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, используя компьютерную технику, а также полученные от подставного лица Л.С.Д. программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», имея доступ к расчетному счету ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытому в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, в электронном виде осуществляли изготовление в целях использования поддельных распоряжений (платежных поручений) о переводе по указанным расчетным счетам денежных средств на расчетные счета различных подконтрольных им фиктивных юридических и физических лиц (ИП). При этом, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., используя электронно-цифровую подпись Л.С.Д. заверяли изготовленные ими поддельные распоряжения (платежные поручения) и далее использовали их путем направления в указанное кредитное учреждение, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Подделка средств платежей (платежное поручение) заключалась в заверении документов лицом, не имеющим право подписи документов в ООО «ПАРАДИС», с использованием криптографической подписи Л.С.Д., и в указании фиктивных оснований перевода денежных средств, отраженных в назначении платежей, так как в действительности денежные средства переводились без выполнения, работ, оказания услуг, при отсутствии факта получения займов.

Так, члены действующей на территории г. Твери организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, реализуя преступный умысел, направленный на изготовление, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), в период с 20.05.2015 по 23.07.2015, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25 А, имея беспрепятственный доступ к расчетному счету ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытому в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», умышленно изготовили от имени указанного подконтрольного им фиктивного юридического лица, в целях использования, следующие поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами):

- платежное поручение № 8 от 20.05.2015 на основании которого 20.05.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 650 485,15 руб., по основанию: «оплата по счету № 154 от 18.05.2015», в том числе НДС – 99 226,55 руб.;

- платежное поручение № 11 от 28.05.2015 на основании которого 28.05.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 554 654 руб., по основанию: «оплата по счету № 201 от 27.05.2015», в том числе НДС – 84 608,24 руб.;

- платежное поручение № 14 от 29.05.2015 на основании которого 29.05.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 358 800,15 руб., по основанию: «оплата по счету № 169 от 28.05.2015», в том числе НДС – 54 732,23 руб.;

- платежное поручение № 17 от 01.06.2015 на основании которого 01.06.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 249 800,10 руб., по основанию: «оплата по счету № 208 от 29.05.2015», в том числе НДС –38105,10 руб.;

- платежное поручение № 18 от 01.06.2015 на основании которого 01.06.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 550 286,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 201 от 29.05.2015», в том числе НДС – 83 941,96 руб.;

- платежное поручение № 20 от 02.06.2015 на основании которого 02.06.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 350 480,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 228 от 01.06.2015», в том числе НДС – 53463,11 руб.;

- платежное поручение № 21 от 03.06.2015 на основании которого 03.06.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 403950 руб., по основанию: «оплата по счету № 230 от 02.06.2015», в том числе НДС – 61619,49 руб.;

- платежное поручение № 22 от 05.06.2015 на основании которого 05.06.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 243 800 руб., по основанию: «оплата по счету № 239 от 03.06.2015», в том числе НДС – 37189,83 руб.;

- платежное поручение № 23 от 05.06.2015 на основании которого 05.06.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 101 600 руб., по основанию: «оплата по счету № 241 от 04.06.2015», в том числе НДС – 15 498,31 руб.;

- платежное поручение № 24 от 11.06.2015 на основании которого 11.06.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 68 600 руб., по основанию: «оплата по счету № 247 от 04.06.2015», в том числе НДС – 10 464,41 руб.;

- платежное поручение № 25 от 15.06.2015 на основании которого 15.06.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 172 300,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 256 от 11.06.2015», в том числе НДС – 26 283,08 руб.;

- платежное поручение № 26 от 17.06.2015 на основании которого 17.06.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 520 800,25 руб., по основанию: «оплата по счету № 259 от 11.06.2015», в том числе НДС – 79 444,11 руб.;

- платежное поручение № 27 от 18.06.2015 на основании которого 18.06.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 185 500 руб., по основанию: «оплата по счету № 261 от 17.06.2015», в том числе НДС – 28 296,61 руб.;

- платежное поручение № 28 от 18.06.2015 на основании которого 18.06.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 150 000 руб., по основанию: «оплата по счету № 262 от 17.06.2015», в том числе НДС – 22 881,36 руб.;

- платежное поручение № 29 от 19.06.2015 на основании которого 19.06.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 198 600 руб., по основанию: «оплата по счету № 269 от 18.06.2015», в том числе НДС – 30 294,92 руб.;

- платежное поручение № 30 от 22.06.2015 на основании которого 22.06.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 580 600,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 276 от 19.06.2015», в том числе НДС – 88 566,13 руб.;

- платежное поручение № 34 от 23.06.2015 на основании которого 23.06.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 148 800,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 280 от 22.06.2015», в том числе НДС – 22 698,34 руб.;

- платежное поручение № 35 от 02.07.2015 на основании которого 02.07.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) № 40702810063000002128, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 161 265 руб., по основанию: «оплата по счету № 296 от 29.06.2015», в том числе НДС – 24599,75 руб.;

- платежное поручение № 40 от 06.07.2015 на основании которого 06.07.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 420 500 руб., по основанию: «оплата по счету № 302 от 03.07.2015», в том числе НДС – 64 144,07 руб.;

- платежное поручение № 42 от 08.07.2015 на основании которого 08.07.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 80 000 руб., по основанию: «оплата по счету № 310 от 07.07.2015», в том числе НДС – 12 203,39 руб.;

- платежное поручение № 44 от 13.07.2015 на основании которого 13.07.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 459 800 руб., по основанию: «оплата по счету № 326 от 10.07.2015», в том числе НДС – 70 138,98 руб.;

- платежное поручение № 45 от 13.07.2015 на основании которого 13.07.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 350 200 руб., по основанию: «оплата по счету № 336 от 10.07.2015», в том числе НДС – 53 420,34 руб.;

- платежное поручение № 52 от 14.07.2015 на основании которого 14.07.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 369 500 руб., по основанию: «оплата по счету № 341 от 11.07.2015», в том числе НДС – 56 364,41 руб.;

- платежное поручение № 54 от 16.07.2015 на основании которого 16.07.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 520 800 руб., по основанию: «оплата по счету № 349 от 12.07.2015», в том числе НДС – 79 444,07 руб.;

- платежное поручение № 57 от 17.07.2015 на основании которого 17.07.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 430 120 руб., по основанию: «оплата по счету № 356 от 16.07.2015», в том числе НДС – 65 611,53 руб.;

- платежное поручение № 58 от 17.07.2015 на основании которого 17.07.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 499 200 руб., по основанию: «оплата по счету № 358 от 16.07.2015», в том числе НДС – 76 149,15 руб.;

- платежное поручение № 59 от 20.07.2015 на основании которого 20.07.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 51200 руб., по основанию: «оплата по счету № 361 от 17.07.2015», в том числе НДС – 7810,17 руб.;

- платежное поручение № 60 от 20.07.2015 на основании которого 20.07.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 560 800 руб., по основанию: «оплата по счету № 363 от 17.07.2015», в том числе НДС – 85 545,76 руб.;

- платежное поручение № 61 от 20.07.2015 на основании которого 20.07.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 376 523 руб., по основанию: «оплата по счету № 364 от 17.07.2015, счету № 365 от 17.07.2015», в том числе НДС – 57435,71 руб.;

- платежное поручение № 62 от 20.07.2015 на основании которого 20.07.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 436 900 руб., по основанию: «оплата по счету № 370 от 17.07.2015», в том числе НДС – 66 645,76 руб.;

- платежное поручение № 63 от 20.07.2015 на основании которого 20.07.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 560 120 руб., по основанию: «оплата по счету № 373 от 16.07.2015», в том числе НДС – 85 442,03 руб.;

- платежное поручение № 64 от 20.07.2015 на основании которого 20.07.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 548 300 руб., по основанию: «оплата по счету № 374 от 17.07.2015», в том числе НДС – 83 638,98 руб.;

- платежное поручение № 66 от 23.07.2015 на основании которого 23.07.2015 с расчетного счета ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 189 600 руб., по основанию: «оплата по счету № 381 от 22.07.2015», в том числе НДС – 28 922,03 руб.

Изготовленные указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), не являющиеся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, в период с 20.05.2015 по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем их направления в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, для осуществления его сотрудниками перевода денежных средств.

В продолжении реализации преступного умысла, направленного на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), не являющихся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., действуя согласно разработанного преступного плана, в период с 03.04.2015 по 18.11.2015, находясь в арендуемых офисах, расположенных по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25 А, а затем по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, используя компьютерную технику, а также полученные от подставного лица Курочкиной Ю.А. программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», имея доступ к расчетному счету ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытому в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, в электронном виде осуществляли изготовление в целях использования поддельных распоряжений (платежных поручений) о переводе по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных подконтрольных им фиктивных юридических и физических лиц (ИП), а также на счета юридических лиц, которым денежные средства по просьбе «заказчиков» отправлялись «транзитом». При этом, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., используя электронно-цифровую подпись К.Ю.А. заверяли изготовленные ими поддельные распоряжения (платежные поручения) и далее использовали их путем направления в указанное кредитное учреждение, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Подделка средств платежей (платежное поручение) заключалась в их подписании заведомо не тем лицом, то есть право подписи банковских документов принадлежит только К.Ю.А., а также в указании фиктивных оснований перечислений денежных средств (назначение платежа), так как в действительности денежные средства переводились без выполнения, работ, оказания услуг, при отсутствии факта получения займов.

Таким образом, члены действующей на территории г. Твери организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, реализуя преступный умысел, направленный на изготовление, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) в период с 03.04.2015 по 18.11.2015, с 09 часов по 18 часов, находясь в арендуемых офисах, расположенных по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25 А, а затем по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, умышленно изготовили от имени подконтрольного им фиктивного юридического лица - ООО «МЕРИДИАН», в целях использования, следующие поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения):

- платежное поручение № 1 от 03.04.2015 на основании которого 03.04.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 14950 руб., по основанию: «по счету № 01 от 03.04.2015», в том числе НДС – 2280,51 руб.;

- платежное поручение № 11 от 08.05.2015 на основании которого 08.05.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 598 540 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС – 91 302,71 руб.;

- платежное поручение № 13 от 13.05.2015 на основании которого 13.05.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) № 40702810163000002280, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 526 748 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС – 80 351,43 руб.;

- платежное поручение № 14 от 14.05.2015 на основании которого 14.05.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) № 40702810163000002280, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 285 322 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС –43 523,69 руб.;

- платежное поручение № 26 от 05.06.2015 на основании которого 05.06.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 91800 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС – 14003,39 руб.;

- платежное поручение № 29 от 11.06.2015 на основании которого 11.06.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99800 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС – 15 223,73 руб.;

- платежное поручение № 30 от 16.06.2015 на основании которого 16.06.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 51800 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС – 7 901,69 руб.;

- платежное поручение № 37 от 24.06.2015 на основании которого 24.06.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 55300 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС –8435,59 руб.;

- платежное поручение № 40 от 26.06.2015 на основании которого 26.06.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 181 200 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС –27 640,68 руб.;

- платежное поручение № 41 от 29.06.2015 на основании которого 29.06.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 49500 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС –7 550,85 руб.;

- платежное поручение № 42 от 29.06.2015 на основании которого 29.06.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 88 852 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС – 13553,69 руб.;

- платежное поручение № 44 от 09.07.2015 на основании которого 09.07.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 15000 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС – 2288,14 руб.;

- платежное поручение № 53 от 23.07.2015 на основании которого 23.07.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 196 800 руб., по основанию: «оплата по счету № 201 от 22.07.2015», в том числе НДС –30020,34 руб.;

- платежное поручение № 54 от 23.07.2015 на основании которого 23.07.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 55 от 23.07.2015 на основании которого 23.07.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 56 от 23.07.2015 на основании которого 23.07.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 59 от 30.07.2015 на основании которого 30.07.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 60 от 30.07.2015 на основании которого 30.07.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 61 от 30.07.2015 на основании которого 30.07.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 73 от 06.08.2015 на основании которого 06.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 74 от 06.08.2015 на основании которого 06.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Курочкиной Юлии Александровны №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 75 от 06.08.2015 на основании которого 06.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 82 от 07.08.2015 на основании которого 07.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 83 от 07.08.2015 на основании которого 07.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 84 от 10.08.2015 на основании которого 10.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 85 от 10.08.2015 на основании которого 10.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 86 от 10.08.2015 на основании которого 10.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 88 от 11.08.2015 на основании которого 11.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 821 300 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС – 125 283,05 руб.;

- платежное поручение № 90 от 11.08.2015 на основании которого 11.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 371 800 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС – 56 715,25 руб.;

- платежное поручение № 91 от 12.08.2015 на основании которого 12.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 149 800 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС – 22850,85 руб.;

- платежное поручение № 93 от 13.08.2015 на основании которого 13.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 94 от 13.08.2015 на основании которого 13.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 96 от 17.08.2015 на основании которого 17.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6711002782) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 12\8 от 12.08.2015 за тритикале», без НДС;

- платежное поручение № 97 от 18.08.2015 на основании которого 19.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6711002782) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 407 140 руб., по основанию: «оплата по договору № 12\8 от 12.08.2015 за тритикале», без НДС;

- платежное поручение № 99 от 19.08.2015 на основании которого 19.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 100 от 19.08.2015 на основании которого 19.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 101 от 19.08.2015 на основании которого 19.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 103 от 20.08.2015 на основании которого 20.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 104 от 20.08.2015 на основании которого 20.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 105 от 20.08.2015 на основании которого 20.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 106 от 21.08.2015 на основании которого 21.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 107 от 21.08.2015 на основании которого 21.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 108 от 21.08.2015 на основании которого 21.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 110 от 24.08.2015 на основании которого 24.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 223800 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС – 34138,98 руб.;

- платежное поручение № 111 от 24.08.2015 на основании которого 24.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 326 500 руб., по основанию: «оплата по счету № 326 от 21.08.2015», в том числе НДС –49805,08 руб.;

- платежное поручение № 113 от 25.08.2015 на основании которого 25.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 523 500 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС – 79 855,98 руб.;

- платежное поручение № 115 от 27.08.2015 на основании которого 27.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 596 360,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 346 от 24.08.2015», в том числе НДС –90 970,20 руб.;

- платежное поручение № 118 от 28.08.2015 на основании которого 28.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытый в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» перечислены денежные средства в размере 350 800,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 354 от 25.08.2015», в том числе НДС – 53 511,89 руб.;

- платежное поручение № 119 от 28.08.2015 на основании которого 28.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6711002782) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 200 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 25\8 от 25.08.2015 за ячмень», без НДС;

- платежное поручение № 120 от 31.08.2015 на основании которого 31.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6711002782) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 404 790 руб., по основанию: «оплата по договору № 25\8 от 25.08.2015 за ячмень», без НДС;

- платежное поручение № 121 от 31.08.2015 на основании которого 31.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 301250, 30 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС – 45953,44 руб.;

- платежное поручение № 122 от 31.08.2015 на основании которого 31.08.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 495 600, 35 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС – 75600,05 руб.;

- платежное поручение № 124 от 01.09.2015 на основании которого 01.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 125 от 01.09.2015 на основании которого 01.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 126 от 01.09.2015 на основании которого 01.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 127 от 01.09.2015 на основании которого 01.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 398 560, 20 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС – 60797,32 руб.;

- платежное поручение № 128 от 01.09.2015 на основании которого 01.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 131 от 02.09.2015 на основании которого 02.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 132 от 02.09.2015 на основании которого 02.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 134 от 02.09.2015 на основании которого 02.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытый в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» перечислены денежные средства в размере 200 000 руб., по основанию: «оплата по счету № 357 от 31.08.2015», в том числе НДС – 30508,47 руб.;

- платежное поручение № 135 от 02.09.2015 на основании которого 03.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Боброво» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 577 604 руб., по основанию: «оплата по договору 15/8 от 15.08.2015 за овес», без НДС;

- платежное поручение № 136 от 03.09.2015 на основании которого 02.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытый в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» перечислены денежные средства в размере 555 230,60 руб., по основанию: «оплата по счету № 363 от 01.09.2015», в том числе НДС – 84696,19 руб.;

- платежное поручение № 138 от 04.09.2015 на основании которого 04.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытый в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» перечислены денежные средства в размере 250 900,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 369 от 01.09.2015», в том числе НДС – 38 272,91 руб.;

- платежное поручение № 140 от 04.09.2015 на основании которого 04.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сельскохозяйственного производственного кооператива «ДНЕПР» (ИНН 6719003192) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 550 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 4/09 от 04.09.2015 за зерно фуражное», без НДС;

- платежное поручение № 141 от 07.09.2015 на основании которого 07.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 142 от 07.09.2015 на основании которого 07.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 143 от 07.09.2015 на основании которого 07.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 144 от 07.09.2015 на основании которого 07.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сельскохозяйственного производственного кооператива «ДНЕПР» (ИНН 6719003192) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 182 900 руб., по основанию: «оплата по договору № 4/09 от 04.09.2015 за зерно фуражное», без НДС;

- платежное поручение № 145 от 07.09.2015 на основании которого 07.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Боброво» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 400 000 руб., по основанию: «оплата по договору 15/8 от 15.08.2015 за овес», без НДС;

- платежное поручение № 149 от 09.09.2015 на основании которого 09.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 150 от 09.09.2015 на основании которого 09.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 151 от 09.09.2015 на основании которого 09.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору б\н беспроцентного займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 158 от 11.09.2015 на основании которого 11.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 159 от 11.09.2015 на основании которого 11.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 160 от 11.09.2015 на основании которого 11.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 162 от 11.09.2015 на основании которого 11.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Боброво» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 300 000 руб., по основанию: «оплата по договору 15/8 от 15.08.2015 за овес», без НДС;

- платежное поручение № 163 от 14.09.2015 на основании которого 14.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 164 от 15.09.2015 на основании которого 15.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 52300,20 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС – 7978 руб.;

- платежное поручение № 165 от 15.09.2015 на основании которого 15.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 167 от 16.09.2015 на основании которого 16.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 439 500, 36 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС – 67042,43 руб.;

- платежное поручение № 168 от 17.09.2015 на основании которого 17.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6711002782) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 300 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 8\09 от 08.09.2015 за ячмень», без НДС;

- платежное поручение № 169 от 17.09.2015 на основании которого 17.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 170 от 17.09.2015 на основании которого 17.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 171 от 17.09.2015 на основании которого 17.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 173 от 21.09.2015 на основании которого 21.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 174 от 21.09.2015 на основании которого 21.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 181 от 24.09.2015 на основании которого 24.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сельскохозяйственного производственного кооператива «ДНЕПР» (ИНН 6719003192) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 472 530 руб., по основанию: «оплата по договору № 4/09 от 04.09.2015 за зерно фуражное», без НДС;

- платежное поручение № 182 от 25.09.2015 на основании которого 25.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 871 300, 20 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС – 132 910,20 руб.;

- платежное поручение № 183 от 28.09.2015 на основании которого 28.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 103 600, 20 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС – 15 803,42 руб.;

- платежное поручение № 184 от 28.09.2015 на основании которого 29.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6711002782) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 219 964 руб., по основанию: «оплата по договору № 8\09 от 08.09.2015 за ячмень», без НДС;

- платежное поручение № 186 от 29.09.2015 на основании которого 29.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 71300,20 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС – 10876,30 руб.;

- платежное поручение № 187 от 29.09.2015 на основании которого 29.09.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ВЕКТОР» (ИНН 7735606351) №, открытый в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) перечислены денежные средства в размере 401300,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 426 от 28.09.2015», в том числе НДС – 61 215,28 руб.;

- платежное поручение № 190 от 01.10.2015 на основании которого 01.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в ПАО «РГС БАНК» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 191 от 01.10.2015 на основании которого 01.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 192 от 01.10.2015 на основании которого 01.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 194 от 02.10.2015 на основании которого 02.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 489 620,20 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС – 74687,83 руб.;

- платежное поручение № 196 от 02.10.2015 на основании которого 02.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 197 от 02.10.2015 на основании которого 02.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 198 от 02.10.2015 на основании которого 02.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 199 от 05.10.2015 на основании которого 05.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 200 от 05.10.2015 на основании которого 05.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 512 789,10 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС – 78 222,07 руб.;

- платежное поручение № 203 от 06.10.2015 на основании которого 06.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Сельскохозяйственного производственного кооператива «ДНЕПР» (ИНН 6719003192) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 400 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 4/09 от 04.09.2015 за зерно фуражное», без НДС;

- платежное поручение № 204 от 05.10.2015 на основании которого 05.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 205 от 07.10.2015 на основании которого 07.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 206 от 07.10.2015 на основании которого 07.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 213 от 08.10.2015 на основании которого 08.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 369 750,20 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС – 56402,57 руб.;

- платежное поручение № 214 от 08.10.2015 на основании которого 08.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 215 от 08.10.2015 на основании которого 08.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 216 от 08.10.2015 на основании которого 08.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 217 от 09.10.2015 на основании которого 09.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «Агро-Корма» (ИНН 5036147990) №, открытый в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» перечислены денежные средства в размере 407 690 руб., по основанию: «оплата за по договору 08/10 от 08.10.2015 за зерно», без НДС;

- платежное поручение № 219 от 09.10.2015 на основании которого 09.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 220 от 09.10.2015 на основании которого 09.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 221 от 09.10.2015 на основании которого 09.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 226 от 12.10.2015 на основании которого 12.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Боброво» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 300 000 руб., по основанию: «оплата по договору 15/8 от 15.08.2015 за овес», без НДС;

- платежное поручение № 231 от 15.10.2015 на основании которого 15.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 420 850,20 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС – 64 197,49 руб.;

- платежное поручение № 233 от 15.10.2015 на основании которого 15.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в ПАО «РГС БАНК» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств по договору банковского вклада от 24.08.2015», без НДС;

- платежное поручение № 234 от 15.10.2015 на основании которого 15.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 235 от 15.10.2015 на основании которого 15.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 236 от 15.10.2015 на основании которого 15.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 251 от 19.10.2015 на основании которого 19.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 252 от 19.10.2015 на основании которого 19.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 253 от 19.10.2015 на основании которого 19.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 240 от 19.10.2015 на основании которого 19.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Боброво» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору 15/8 от 15.08.2015 за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 248 от 19.10.2015 на основании которого 19.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «Невинномысск Зернопродукт Переработка» (ИНН 2631054347) №, открытый в Северо-Кавказском Банке ПАО «Сбербанк» г. Ставрополь перечислены денежные средства в размере 406 470 руб., по основанию: «оплата по договору 14/10 от 14.10.2015 за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 255 от 20.10.2015 на основании которого 20.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 256 от 20.10.2015 на основании которого 20.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 257 от 20.10.2015 на основании которого 20.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 258 от 20.10.2015 на основании которого 20.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Боброво» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 580 000 руб., по основанию: «оплата по договору 15/8 от 15.08.2015 за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 262 от 22.10.2015 на основании которого 22.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в ПАО «РГС БАНК» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств по договору банковского вклада от 24.08.2015», без НДС;

- платежное поручение № 263 от 22.10.2015 на основании которого 22.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 264 от 22.10.2015 на основании которого 22.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 265 от 22.10.2015 на основании которого 22.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 259 от 22.10.2015 на основании которого 22.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «Невинномысск Зернопродукт Переработка» (ИНН 2631054347) №, открытый в Северо-Кавказском Банке ПАО «Сбербанк» г. Ставрополь перечислены денежные средства в размере 398 990 руб., по основанию: «оплата по договору 14/10 от 14.10.2015 за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 260 от 22.10.2015 на основании которого 22.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Боброво» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору 15/8 от 15.08.2015 за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 266 от 23.10.2015 на основании которого 23.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 452 360,20 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС – 69004,10 руб.;

- платежное поручение № 267 от 23.10.2015 на основании которого 23.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Боброво» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 580 000 руб., по основанию: «оплата по договору 15/10 от 15.10.2015 за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 269 от 23.10.2015 на основании которого 23.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в ПАО «РГС БАНК» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств по договору банковского вклада от 24.08.2015», без НДС;

- платежное поручение № 270 от 26.10.2015 на основании которого 26.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Боброво» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору 15/10 от 15.10.2015 за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 271 от 26.10.2015 на основании которого 26.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 272 от 26.10.2015 на основании которого 26.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 273 от 26.10.2015 на основании которого 26.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 275 от 27.10.2015 на основании которого 27.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Боброво» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 580 000 руб., по основанию: «оплата по договору 15/10 от 15.10.2015 за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 277 от 27.10.2015 на основании которого 27.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в ПАО «РГС БАНК» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств по договору банковского вклада от 24.08.2015», без НДС;

- платежное поручение № 279 от 28.10.2015 на основании которого 28.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Курочкиной Юлии Александровны №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 280 от 28.10.2015 на основании которого 28.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 281 от 28.10.2015 на основании которого 28.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 278 от 28.10.2015 на основании которого 28.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Боброво» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 106 556 руб., по основанию: «оплата по договору 15/10 от 15.10.2015 за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 286 от 30.10.2015 на основании которого 30.10.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в ПАО «РГС БАНК» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств по договору банковского вклада от 24.08.2015», без НДС;

- платежное поручение № 288 от 02.11.2015 на основании которого 02.11.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 289 от 02.11.2015 на основании которого 02.11.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 290 от 02.11.2015 на основании которого 02.11.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 293 от 02.11.2015 на основании которого 03.11.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в ПАО «РГС БАНК» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств по договору банковского вклада от 24.08.2015», без НДС;

- платежное поручение № 296 от 03.11.2015 на основании которого 03.11.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 297 от 03.11.2015 на основании которого 03.11.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 298 от 03.11.2015 на основании которого 03.11.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 300 от 05.11.2015 на основании которого 05.11.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Ю.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 20.07.2015», без НДС;

- платежное поручение № 322 от 18.11.2015 на основании которого 18.11.2015 с расчетного счета ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 85 630,20 руб., по основанию: «оплата по договору № 17 от 05.05.2015 за материалы», в том числе НДС – 13 062,23 руб.

Изготовленные указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), не являющиеся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, в период с 03.04.2015 по 18.11.2015, использовали путем их направления в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, для осуществления его сотрудниками перевода денежных средств.

В продолжении реализации преступного умысла, направленного на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), не являющихся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., действуя согласно разработанного преступного плана, в период с 13.10.2015 по 11.08.2016, находясь в арендуемых офисах, расположенных по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25 А, а затем по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, затем по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д. 28/2, используя компьютерную технику, а также полученные от подставного лица Т.Н.А. программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», имея доступ к расчетным счетам ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500), а именно: № в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14 и № в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22 А, в электронном виде осуществляли изготовление в целях использования поддельных распоряжений (платежных поручений) о переводе по указанным расчетным счетам денежных средств на расчетные счета различных подконтрольных им фиктивных юридических и физических лиц (ИП). При этом, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., используя электронно-цифровую подпись Т.Н.А. заверяли изготовленные ими поддельные распоряжения (платежные поручения) и далее использовали их путем направления в указанные кредитные учреждения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Подделка средств платежей (платежное поручение) заключалась в их подписании заведомо не тем лицом, то есть право подписи банковских документов принадлежит только Т.Н.А., а также в указании фиктивных оснований перечислений денежных средств (назначение платежа), так как в действительности денежные средства переводились без выполнения, работ, оказания услуг, при отсутствии факта получения займов.

Так, члены действующей на территории г. Твери организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, реализуя преступный умысел, направленный на изготовление, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) в период с 13.10.2015 по 11.08.2016, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемых офисах, расположенных по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25 А, а затем по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, затем по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д 28/2, имея беспрепятственный доступ к расчетным счетам ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) умышленно изготовили от имени подконтрольного им фиктивного юридического лица - ООО «РАКУРС», в целях использования, следующие поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения):

- платежное поручение № 1 от 13.10.2015 на основании которого 13.10.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 54 600, 20 руб., по основанию: «оплата по счету 1 от 13.10.2015, за материалы», в том числе НДС – 8 328,84 руб.;

- платежное поручение № 2 от 19.10.2015 на основании которого 19.10.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 52 630, 20 руб., по основанию: «оплата по счету 3 от 16.10.2015, за материалы», в том числе НДС – 8 028,34 руб.;

- платежное поручение № 3 от 20.10.2015 на основании которого 20.10.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 61 200 руб., по основанию: «оплата по счету 5 от 19.10.2015, за материалы», в том числе НДС – 9 335,59 руб.;

- платежное поручение № 4 от 26.10.2015 на основании которого 26.10.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 75 300, 20 руб., по основанию: «оплата по счету 6 от 26.10.2015, за материалы», в том числе НДС – 11 486,47 руб.;

- платежное поручение № 5 от 30.10.2015 на основании которого 30.10.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 116 300 руб., по основанию: «оплата по счету 8 от 29.10.2015, за материалы», в том числе НДС – 17 740,68 руб.;

- платежное поручение № 6 от 02.11.2015 на основании которого 02.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 110 320,20 руб., по основанию: «оплата по счету 9 от 30.10.2015, за материалы», в том числе НДС – 16 828,51 руб.;

- платежное поручение № от 03.11.2015 на основании которого 03.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 156 320,20 руб., по основанию: «оплата по счету 11 от 02.10.2015, за материалы», в том числе НДС – 23 845,45 руб.;

- платежное поручение № 8 от 03.11.2015 на основании которого 03.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 9 от 03.11.2015 на основании которого 03.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 10 от 03.11.2015 на основании которого 03.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 11 от 05.11.2015 на основании которого 05.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 57 890,20 руб., по основанию: «оплата по счету 13 от 02.10.2015, за материалы», в том числе НДС – 8 830,71 руб.;

- платежное поручение № 12 от 06.11.2015 на основании которого 06.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 289 630,20 руб., по основанию: «оплата по счету 14 от 03.10.2015, за материалы», в том числе НДС – 44 180,88 руб.;

- платежное поручение № 13 от 09.11.2015 на основании которого 09.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 14 от 09.11.2015 на основании которого 09.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 15 от 09.11.2015 на основании которого 09.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 16 от 09.11.2015 на основании которого 09.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 202 630,98 руб., по основанию: «оплата по счету 16 от 06.10.2015, за материалы», в том числе НДС – 30 909,81 руб.;

- платежное поручение № 17 от 11.11.2015 на основании которого 11.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 98 630,20 руб., по основанию: «оплата по счету 18 от 09.10.2015, за материалы», в том числе НДС – 15 045, 28 руб.;

- платежное поручение № 23 от 12.11.2015 на основании которого 12.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 101 594,36 руб., по основанию: «оплата по счету 26 от 10.10.2015, за материалы», в том числе НДС – 15 497,44 руб.;

- платежное поручение № 24 от 12.11.2015 на основании которого 12.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 25 от 12.11.2015 на основании которого 12.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 26 от 12.11.2015 на основании которого 12.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 27 от 12.11.2015 на основании которого 12.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 64 560,10 руб., по основанию: «оплата по счету 1 от 11.11.2015», в том числе НДС – 64 560,10 руб.;

- платежное поручение № 28 от 16.11.2015 на основании которого 16.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 81 230,50 руб., по основанию: «оплата по счету 2 от 13.11.2015», в том числе НДС – 12 391,09 руб.;

- платежное поручение № 29 от 16.11.2015 на основании которого 16.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 57 360,20 руб., по основанию: «оплата по счету 31 от 13.10.2015, за материалы», в том числе НДС – 8749,86 руб.;

- платежное поручение № 30 от 16.11.2015 на основании которого 16.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 31 от 16.11.2015 на основании которого 16.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 32 от 16.11.2015 на основании которого 16.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 33 от 17.11.2015 на основании которого 17.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 49 560,30 руб., по основанию: «оплата по счету 36 от 16.10.2015, за материалы», в том числе НДС – 7560,05 руб.;

- платежное поручение № 35 от 17.11.2015 на основании которого 17.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 36 от 18.11.2015 на основании которого 18.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 214 560,20 руб., по основанию: «оплата по счету 3 от 16.11.2015», в том числе НДС – 32 729,52 руб.;

- платежное поручение № 37 от 18.11.2015 на основании которого 18.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 421 560,30 руб., по основанию: «оплата по счету 38 от 17.10.2015, за материалы», в том числе НДС – 64 305,81 руб.;

- платежное поручение № 38 от 18.11.2015 на основании которого 18.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 39 от 18.11.2015 на основании которого 18.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 40 от 18.11.2015 на основании которого 18.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 41 от 19.11.2015 на основании которого 19.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 369 580,12 руб., по основанию: «оплата по счету 38 от 17.10.2015, за материалы», в том числе НДС – 64 305,81 руб.;

- платежное поручение № 42 от 19.11.2015 на основании которого 19.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 43 от 19.11.2015 на основании которого 19.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 44 от 19.11.2015 на основании которого 19.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 45 от 19.11.2015 на основании которого 19.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 46 от 20.11.2015 на основании которого 20.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 47 от 20.11.2015 на основании которого 20.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Трубицыной Натальи Александровны №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 48 от 20.11.2015 на основании которого 20.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 51 200 руб., по основанию: «оплата по счету 43 от 19.10.2015, за материалы», в том числе НДС – 7810,17 руб.;

- платежное поручение № 49 от 20.11.2015 на основании которого 20.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 100 540,20 руб., по основанию: «оплата по счету 49 от 19.10.2015, за материалы», в том числе НДС – 15 336,64 руб.;

- платежное поручение № 50 от 24.11.2015 на основании которого 24.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 159 860,20 руб., по основанию: «оплата по счету 53 от 23.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 24 385,45 руб.;

- платежное поручение № 51 от 25.11.2015 на основании которого 25.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 104 230,20 руб., по основанию: «оплата по счету 55 от 24.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 15 899,52 руб.;

- платежное поручение № 52 от 25.11.2015 на основании которого 25.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 53 от 25.11.2015 на основании которого 25.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 54 от 25.11.2015 на основании которого 25.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 55 от 26.11.2015 на основании которого 26.11.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 257 800 руб., по основанию: «оплата по счету 57 от 25.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 39 325,42 руб.;

- платежное поручение № 56 от 01.12.2015 на основании которого 01.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 198 200,12 руб., по основанию: «оплата по счету 61 от 30.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 30 233,92 руб.;

- платежное поручение № 57 от 01.12.2015 на основании которого 01.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 58 от 01.12.2015 на основании которого 01.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) № 40702810063000003224, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 59 от 01.12.2015 на основании которого 01.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 60 от 02.12.2015 на основании которого 02.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 101 200,20 руб., по основанию: «оплата по счету 67 от 01.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 15 437,32 руб.;

- платежное поручение № 61 от 02.12.2015 на основании которого 02.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 62 от 02.12.2015 на основании которого 02.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 63 от 03.12.2015 на основании которого 03.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 118 900,54 руб., по основанию: «оплата по счету 69 от 02.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 18 137,37 руб.;

- платежное поручение № 64 от 03.12.2015 на основании которого 03.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 65 от 03.12.2015 на основании которого 03.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 66 от 03.12.2015 на основании которого 03.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 67 от 03.12.2015 на основании которого 03.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 154 890 руб., по основанию: «оплата по счету 76 от 03.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 23 627,29 руб.;

- платежное поручение № 68 от 03.12.2015 на основании которого 04.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 161 800,20 руб., по основанию: «оплата по счету 79 от 03.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 24 681,39 руб.;

- платежное поручение № 69 от 03.12.2015 на основании которого 04.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 70 от 03.12.2015 на основании которого 04.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 71 от 03.12.2015 на основании которого 04.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 73 от 07.12.2015 на основании которого 08.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 74 от 07.12.2015 на основании которого 08.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 75 от 09.12.2015 на основании которого 09.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 110230,20 руб., по основанию: «оплата по счету 83 от 07.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 16814,78 руб.;

- платежное поручение № 76 от 10.12.2015 на основании которого 10.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 157 860,20 руб., по основанию: «оплата по счету 12 от 10.11.2015», в том числе НДС – 24080,37 руб.;

- платежное поручение № 77 от 10.12.2015 на основании которого 10.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 78 от 10.12.2015 на основании которого 10.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 79 от 10.12.2015 на основании которого 10.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 85 от 11.12.2015 на основании которого 11.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 235 630,20 руб., по основанию: «оплата по счету 17 от 10.11.2015», в том числе НДС – 35 943,59 руб.;

- платежное поручение № 86 от 14.12.2015 на основании которого 14.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 87 от 14.12.2015 на основании которого 14.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 88 от 14.12.2015 на основании которого 14.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 89 от 14.12.2015 на основании которого 14.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 196 300,20 руб., по основанию: «оплата по счету 22 от 11.12.2015», в том числе НДС – 29944,10 руб.;

- платежное поручение № 90 от 16.12.2015 на основании которого 16.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 201 500,36 руб., по основанию: «оплата по счету 29 от 15.12.2015», в том числе НДС – 30737,34 руб.;

- платежное поручение № 91 от 16.12.2015 на основании которого 16.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 92 от 16.12.2015 на основании которого 16.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 93 от 16.12.2015 на основании которого 16.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 94 от 17.12.2015 на основании которого 17.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 203 690,12 руб., по основанию: «оплата по счету 34 от 16.12.2015», в том числе НДС – 31071,37 руб.;

- платежное поручение № 97 от 18.12.2015 на основании которого 18.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 98 от 18.12.2015 на основании которого 18.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 95 от 18.12.2015 на основании которого 18.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 169 230 руб., по основанию: «оплата по счету 112 от 17.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 25814,75 руб.;

- платежное поручение № 99 от 18.12.2015 на основании которого 18.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 112 590 руб., по основанию: «оплата по счету 37 от 17.12.2015», в том числе НДС – 17174,75 руб.;

- платежное поручение № 103 от 24.12.2015 на основании которого 24.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 101 800 руб., по основанию: «оплата по счету 46 от 22.12.2015», в том числе НДС – 15 528,81 руб.;

- платежное поручение № 108 от 25.12.2015 на основании которого 25.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 109 от 25.12.2015 на основании которого 25.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 110 от 25.12.2015 на основании которого 25.12.2015 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 202 400 руб., по основанию: «оплата по счету 48 от 23.12.2015», в том числе НДС – 30 874,58 руб.;

- платежное поручение № 1 от 12.01.2016 на основании которого 12.01.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 2 от 12.01.2016 на основании которого 12.01.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 3 от 12.01.2016 на основании которого 12.01.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 4 от 12.01.2016 на основании которого 12.01.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 84 560 руб., по основанию: «оплата по счету 1 от 12.01.2016», в том числе НДС – 12 898,98 руб.;

- платежное поручение № 5 от 13.01.2016 на основании которого 13.01.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 189 540 руб., по основанию: «оплата по счету 03 от 13.01.2016», в том числе НДС – 28912,88 руб.;

- платежное поручение № 6 от 14.01.2016 на основании которого 14.01.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 161 250,20 руб., по основанию: «оплата по счету 02 от 12.01.2016, за материалы», в том числе НДС – 24597,49 руб.;

- платежное поручение № 7 от 14.01.2016 на основании которого 14.01.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 8 от 14.01.2016 на основании которого 14.01.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 9 от 14.01.2016 на основании которого 14.01.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 10 от 15.01.2016 на основании которого 15.01.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 224 120 руб., по основанию: «оплата по счету 05 от 14.01.2016, за материалы», в том числе НДС – 34187,80 руб.;

- платежное поручение № 11 от 15.01.2016 на основании которого 15.01.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 189 500 руб., по основанию: «оплата по счету 04 от 14.01.2016», в том числе НДС – 28906,78 руб.;

- платежное поручение № 17 от 18.01.2016 на основании которого 18.01.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 20 от 18.01.2016 на основании которого 18.01.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 89 600 руб., по основанию: «оплата по счету 06 от 15.01.2016», в том числе НДС – 13667,80 руб.;

- платежное поручение № 21 от 19.01.2016 на основании которого 19.01.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 22 от 19.01.2016 на основании которого 19.01.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 23 от 19.01.2016 на основании которого 19.01.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 73520,15 руб., по основанию: «оплата по счету 09 от 18.01.2016», в том числе НДС – 11214,94 руб.;

- платежное поручение № 24 от 22.01.2016 на основании которого 22.01.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 25 от 22.01.2016 на основании которого 22.01.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 26 от 22.01.2016 на основании которого 22.01.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 27 от 22.01.2016 на основании которого 22.01.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 59360,20 руб., по основанию: «оплата по счету 11 от 19.01.2016», в том числе НДС – 9054,95 руб.;

- платежное поручение № 30 от 02.02.2016 на основании которого 02.02.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 31 от 02.02.2016 на основании которого 02.02.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 32 от 04.02.2016 на основании которого 04.02.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 332 560 руб., по основанию: «оплата по счету 21 от 03.02.2016», в том числе НДС – 50729,49 руб.;

- платежное поручение № 33 от 04.02.2016 на основании которого 04.02.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 354 700 руб., по основанию: «оплата по счету 26 от 02.02.2016, за материалы», в том числе НДС – 54 106,78 руб.;

- платежное поручение № 34 от 04.02.2016 на основании которого 04.02.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 35 от 04.02.2016 на основании которого 04.02.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 36 от 04.02.2016 на основании которого 04.02.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 37 от 04.02.2016 на основании которого 04.02.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 301 800 руб., по основанию: «оплата по счету 27 от 02.02.2016, за материалы», в том числе НДС – 46037,29 руб.;

- платежное поручение № 38 от 05.02.2016 на основании которого 05.02.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 486 320 руб., по основанию: «оплата по счету 26 от 04.02.2016», в том числе НДС – 74 184,41 руб.;

- платежное поручение № 39 от 05.02.2016 на основании которого 05.02.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 568 800 руб., по основанию: «оплата по счету 28 от 02.02.2016, счету 31 от 03.02.2016, счету 32 от 04.02.2016, за материалы», в том числе НДС – 86766,10 руб.;

- платежное поручение № 40 от 05.02.2016 на основании которого 05.02.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 596500 руб., по основанию: «оплата по счету 29 от 05.02.2016», в том числе НДС – 90991,53 руб.;

- платежное поручение № 42 от 08.02.2016 на основании которого 08.02.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 134 000 руб., по основанию: «оплата по счету 34 от 05.02.2016, за материалы», в том числе НДС – 20440,68 руб.;

- платежное поручение № 6 от 25.02.2016 на основании которого 25.02.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском филиале № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 329 500 руб., по основанию: «оплата по счету № 76 от 25.02.2016 за материалы», с учетом НДС – 50 262, 71 руб.;

- платежное поручение № 7 от 26.02.2016 на основании которого 26.02.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском филиале № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 351 210 руб., по основанию: «оплата по счету № 84 от 26.02.2016 за материалы», с учетом НДС – 53 574,41 руб.;

- платежное поручение № 8 от 29.02.2016 на основании которого 29.02.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском филиале № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 324 650,14 руб., по основанию: «оплата по счету № 84 от 26.02.2016 за материалы», с учетом НДС – 49 522,90 руб.;

- платежное поручение № 9 от 29.02.2016 на основании которого 29.02.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском филиале № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 198 520,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 86 от 29.02.2016 за материалы», с учетом НДС – 30282,74 руб.;

- платежное поручение № 10 от 02.03.2016 на основании которого 02.03.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском филиале № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 96520,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 91 от 01.03.2016 за материалы», с учетом НДС – 14723,42 руб.;

- платежное поручение № 11 от 03.03.2016 на основании которого 03.03.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском филиале № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 81 230 руб., по основанию: «оплата по счету № 93 от 02.03.2016 за материалы», с учетом НДС – 12 391,02 руб.;

- платежное поручение № 14 от 09.03.2016 на основании которого 09.03.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском филиале № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 218 650,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 116 от 09.03.2016 за материалы», с учетом НДС – 33 353,42 руб.;

- платежное поручение № 22 от 17.03.2016 на основании которого 17.03.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском филиале № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 401300,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 124 от 14.03.2016 за материалы», с учетом НДС – 61215,28 руб.;

- платежное поручение № 617164 от 21.03.2016 на основании которого 21.03.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Т.Н.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 1297,63 руб., по основанию: «перечисление остатка средств при закрытии счета №», без НДС;

- платежное поручение № 23 от 22.03.2016 на основании которого 22.03.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском филиале № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 267 850,14 руб., по основанию: «оплата по счету № 139 от 18.03.2016 за материалы», с учетом НДС – 40 858, 50 руб.;

- платежное поручение № 25 от 23.03.2016 на основании которого 23.03.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском филиале № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 243 600 руб., по основанию: «оплата по счету № 156 от 22.03.2016 за материалы», с учетом НДС – 37159,32 руб.;

- платежное поручение № 30 от 25.03.2016 на основании которого 25.03.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском филиале № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 259 630, 20 руб., по основанию: «оплата по счету № 167 от 23.03.2016 за материалы», с учетом НДС – 39 604,61 руб.;

- платежное поручение № 33 от 01.04.2016 на основании которого 01.04.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском филиале № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 118540,10 руб., по основанию: «оплата по счету № 183 от 30.03.2016 за материалы», с учетом НДС – 18082,39 руб.;

- платежное поручение № 35 от 04.04.2016 на основании которого 04.04.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском филиале № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 110 610, 56 руб., по основанию: «оплата по счету № 187 от 01.04.2016 за материалы», с учетом НДС – 16 872, 80 руб.;

- платежное поручение № 41 от 05.04.2016 на основании которого 05.04.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 31500, 14 руб., по основанию: «оплата по счету 01 от 05.04.2016 за материалы», с учетом НДС – 4805, 11 руб.;

- платежное поручение № 40 от 05.04.2016 на основании которого 05.04.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском филиале № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 179 800, 45 руб., по основанию: «оплата по счету № 193 от 04.04.2016 за материалы», с учетом НДС – 27427,19 руб.;

- платежное поручение № 42 от 06.04.2016 на основании которого 06.04.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском филиале № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 239 480,10 руб., по основанию: «оплата по счету № 204 от 05.04.2016 за материалы», с учетом НДС – 36530,86 руб.;

- платежное поручение № 46 от 14.04.2016 на основании которого 14.04.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском филиале № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 254 700 руб., по основанию: «оплата по счету № 204 от 13.04.2016 за материалы», с учетом НДС – 38852,54 руб.;

- платежное поручение № 52 от 18.04.2016 на основании которого 18.04.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском филиале № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 226 540 руб., по основанию: «оплата по счету № 214 от 18.04.2016 за материалы», с учетом НДС – 34 556,95 руб.;

- платежное поручение № 53 от 19.04.2016 на основании которого 19.04.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «Строймеханизация» (ИНН 6950179727) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 32 100 руб., по основанию: «оплата по счету № 144 от 18.04.2016 за материалы, в том числе НДС – 4896, 61 руб.;

- платежное поручение № 55 от 20.04.2016 на основании которого 20.04.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском филиале № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 457 393,96 руб., по основанию: «оплата по счету № 217 от 19.04.2016 за материалы», с учетом НДС – 69 771, 96 руб.;

- платежное поручение № 57 от 22.04.2016 на основании которого 22.04.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском филиале № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 331 591,80 руб., по основанию: «оплата по счету № 220 от 21.04.2016 за материалы», с учетом НДС – 50581,80 руб.;

- платежное поручение № 68 от 13.05.2016 на основании которого 13.05.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760) №, открытый в Тверском филиале № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 299 510 руб., по основанию: «оплата по счету № 269 от 11.05.2016 за материалы», без НДС;

- платежное поручение № 69 от 16.05.2016 на основании которого 16.05.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 178 510 руб., по основанию: «оплата по счету 36 от 16.05.2016 за материалы», с учетом НДС – 27 230, 34 руб.;

- платежное поручение № 71 от 23.05.2016 на основании которого 23.05.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 311 410, 10 руб., по основанию: «оплата по счету 39 от 20.05.2016 за материалы», с учетом НДС – 47 503,24 руб.;

- платежное поручение № 72 от 23.05.2016 на основании которого 23.05.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 307 451,32 руб., по основанию: «оплата по счету 40 от 20.05.2016 за материалы», с учетом НДС – 46 899,35 руб.;

- платежное поручение № 73 от 25.05.2016 на основании которого 25.05.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 179 850,20 руб., по основанию: «оплата по счету 43 от 23.05.2016 за материалы», с учетом НДС – 27 434, 78 руб.;

- платежное поручение № 75 от 27.05.2016 на основании которого 27.05.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 301 200,20 руб., по основанию: «оплата по счету 49 от 24.05.2016 за материалы», с учетом НДС – 45 945,79 руб.;

- платежное поручение № 76 от 27.05.2016 на основании которого 27.05.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Боброво» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленском РФ АО «Россельхозбанк» перечислены денежные средства в размере 585 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 7 от 25.04.2016 за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 79 от 30.05.2016 на основании которого 30.05.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 296 478 руб., по основанию: «оплата по счету 67 от 30.05.2016 за материалы», с учетом НДС – 45 225,46 руб.;

- платежное поручение № 78 от 30.05.2016 на основании которого 30.05.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Боброво» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленском РФ АО «Россельхозбанк» перечислены денежные средства в размере 582 630,20 руб., по основанию: «оплата по договору № 7 от 25.04.2016 за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 82 от 31.05.2016 на основании которого 31.05.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 253 690,20 руб., по основанию: «оплата по счету 69 от 31.05.2016 за материалы», с учетом НДС – 38 698,51 руб.;

- платежное поручение № 83 от 01.06.2016 на основании которого 01.06.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 41 200,20 руб., по основанию: «оплата по счету 71 от 01.06.2016 за материалы», с учетом НДС – 6284,78 руб.;

- платежное поручение № 85 от 02.06.2016 на основании которого 02.06.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 221 450,20 руб., по основанию: «оплата по счету 74 от 02.06.2016 за материалы», с учетом НДС – 33 780,54 руб.;

- платежное поручение № 86 от 02.06.2016 на основании которого 02.06.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Боброво» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленском РФ АО «Россельхозбанк» перечислены денежные средства в размере 579 820,14 руб., по основанию: «оплата по договору № 7 от 25.04.2016 за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 87 от 03.06.2016 на основании которого 03.06.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Боброво» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленском РФ АО «Россельхозбанк» перечислены денежные средства в размере 581 320,26 руб., по основанию: «оплата по договору № 7 от 25.04.2016 за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 89 от 06.06.2016 на основании которого 06.06.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Боброво» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленском РФ АО «Россельхозбанк» перечислены денежные средства в размере 84 251,68 руб., по основанию: «оплата по договору № 7 от 25.04.2016 за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 90 от 08.06.2016 на основании которого 08.06.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Россельхозбанк» перечислены денежные средства в размере 353 287, 21 руб., по основанию: «оплата по договору 8 от 18.05.2016 за зерно», без НДС;

- платежное поручение № 91 от 08.06.2016 на основании которого 08.06.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 396 150,10 руб., по основанию: «оплата по счету 79 от 06.06.2016 за материалы», с учетом НДС – 60 429,68 руб.;

- платежное поручение № 92 от 09.06.2016 на основании которого 09.06.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 579 620,20 руб., по основанию: «оплата по договору 8 от 18.05.2016 за зерно», без НДС;

- платежное поручение № 93 от 09.06.2016 на основании которого 09.06.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 212 540,78 руб., по основанию: «оплата по счету 83 от 07.06.2016 за материалы», с учетом НДС – 32 421, 47 руб.;

- платежное поручение № 94 от 09.06.2016 на основании которого 09.06.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 257 410,11 руб., по основанию: «оплата по счету 84 от 08.06.2016 за материалы», с учетом НДС – 39 265,95 руб.;

- платежное поручение № 96 от 10.06.2016 на основании которого 10.06.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 237 410,10 руб., по основанию: «оплата по счету 92 от 09.06.2016 за материалы», с учетом НДС – 36 215, 10 руб.;

- платежное поручение № 100 от 15.06.2016 на основании которого 15.06.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 567 820, 14 руб., по основанию: «оплата по договору №8 от 18.05.2016 за зерно», без НДС;

- платежное поручение № 107 от 16.06.2016 на основании которого 16.06.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 497 560,31 руб., по основанию: «оплата по счету №102 от 14.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 75899,03 руб.;

- платежное поручение № 108 от 16.06.2016 на основании которого 16.06.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Россельхозбанк» перечислены денежные средства в размере 311 652, 66 руб., по основанию: «оплата по договору №8 от 18.05.2016 за зерно», без НДС;

- платежное поручение № 109 от 16.06.2016 на основании которого 16.06.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 212 480,22 руб., по основанию: «оплата по счету №107 от 15.06.2016 за зерно», в том числе НДС – 32412, 24 руб.;

- платежное поручение № 110 от 16.06.2016 на основании которого 16.06.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 543 690,15 руб., по основанию: «оплата по счету №110 от 15.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 82 935,79 руб.;

- платежное поручение № 111 от 20.06.2016 на основании которого 20.06.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 589 450,12 руб., по основанию: «оплата по счету №114 от 17.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 89 916,12 руб.;

- платежное поручение № 112 от 21.06.2016 на основании которого 21.06.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 573 210,37 руб., по основанию: «оплата по счету №119 от 20.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 87 438,87 руб.;

- платежное поручение № 113 от 21.06.2016 на основании которого 21.06.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 211 450, 19 руб., по основанию: «оплата по счету №121 от 21.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 32 255,11 руб.;

- платежное поручение № 114 от 22.06.2016 на основании которого 22.06.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 493 669,36 руб., по основанию: «оплата по счету №122 от 21.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 75 305,50 руб.;

- платежное поручение № 115 от 23.06.2016 на основании которого 23.06.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 369 870,15 руб., по основанию: «оплата по счету №124 от 22.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 56 420,87 руб.;

- платежное поручение № 116 от 24.06.2016 на основании которого 24.06.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 449 870,36 руб., по основанию: «оплата по счету №127 от 23.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 68 624,29 руб.;

- платежное поручение № 117 от 24.06.2016 на основании которого 24.06.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 67 000 руб., по основанию: «оплата по счету №131 от 24.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 10220,34 руб.;

- платежное поручение № 118 от 27.06.2016 на основании которого 27.06.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 279 840,12 руб., по основанию: «оплата по счету №136 от 27.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 42 687,48 руб.;

- платежное поручение № 121 от 28.06.2016 на основании которого 28.06.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 288 690,11 руб., по основанию: «оплата по счету №137 от 27.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 44 037,47 руб.;

- платежное поручение № 123 от 29.06.2016 на основании которого 29.06.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 118 690,14 руб., по основанию: «оплата по счету №140 от 28.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 18 105,28 руб.;

- платежное поручение № 122 от 29.06.2016 на основании которого 29.06.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 311 570,20 руб., по основанию: «оплата по счету №139 от 28.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 47 527,66 руб.;

- платежное поручение № 129 от 01.07.2016 на основании которого 01.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 329 860,36 руб., по основанию: «оплата по счету №147 от 29.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 50 317,68 руб.;

- платежное поручение № 131 от 04.07.2016 на основании которого 04.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 318 960,26 руб., по основанию: «оплата по счету №156 от 30.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 48 654,95 руб.;

- платежное поручение № 132 от 04.07.2016 на основании которого 04.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 372 369, 36 руб., по основанию: «оплата по счету 69 от 01.07.2016», в том числе НДС – 56802, 11 руб.;

- платежное поручение № 135 от 05.07.2016 на основании которого 05.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 218 930,20 руб., по основанию: «оплата по счету 74 от 04.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 33 396,13 руб.;

- платежное поручение № 134 от 05.07.2016 на основании которого 05.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 298 760,36 руб., по основанию: «оплата по счету №163 от 01.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 45 573,61 руб.;

- платежное поручение № 137 от 06.07.2016 на основании которого 06.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 361520,20 руб., по основанию: «оплата по счету №167 от 04.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 55 147,15 руб.;

- платежное поручение № 138 от 06.07.2016 на основании которого 06.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 364 125,36 руб., по основанию: «оплата по счету 79 от 05.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 33 102,31 руб.;

- платежное поручение № 139 от 07.07.2016 на основании которого 07.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 324 120,31 руб., по основанию: «оплата по счету 83 от 06.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 49 442,08 руб.;

- платежное поручение № 143 от 08.07.2016 на основании которого 08.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 289 690,20 руб., по основанию: «оплата по счету №169 от 05.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 44 190,03 руб.;

- платежное поручение № 145 от 11.07.2016 на основании которого 11.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 218 960,58 руб., по основанию: «оплата по счету №173 от 07.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 33 400,77 руб.;

- платежное поручение № 146 от 11.07.2016 на основании которого 11.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 197 450,63 руб., по основанию: «оплата по счету 86 от 07.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 30 119,59 руб.;

- платежное поручение № 147 от 11.07.2016 на основании которого 11.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 301 480,20 руб., по основанию: «оплата по счету №174 от 07.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 45 988,51 руб.;

- платежное поручение № 150 от 12.07.2016 на основании которого 12.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 411 298,63 руб., по основанию: «оплата по счету №93 от 08.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 62 740,47 руб.;

- платежное поручение № 153 от 13.07.2016 на основании которого 13.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 396 850 руб., по основанию: «оплата по счету №179 от 11.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 60536,44 руб.;

- платежное поручение № 154 от 13.07.2016 на основании которого 13.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 367 450, 23 руб., по основанию: «оплата по счету №101 от 11.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 56 051, 73 руб.;

- платежное поручение № 157 от 14.07.2016 на основании которого 14.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) № 40702810163000003564, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 216 480,36 руб., по основанию: «оплата по счету №183 от 13.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 33022,43 руб.;

- платежное поручение № 158 от 14.07.2016 на основании которого 14.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 311 480, 23 руб., по основанию: «оплата по счету №106 от 13.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 47 513,93 руб.;

- платежное поручение № 166 от 15.07.2016 на основании которого 15.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 234 580, 20 руб., по основанию: «оплата по счету №191 от 14.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 35 783, 42 руб.;

- платежное поручение № 167 от 18.07.2016 на основании которого 18.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 396 870,23 руб., по основанию: «оплата по счету №194 от 15.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 60539,53 руб.;

- платежное поручение № 169 от 19.07.2016 на основании которого 19.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 215 460,20 руб., по основанию: «оплата по счету №176 от 18.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 32 866,81 руб.;

- платежное поручение № 171 от 19.07.2016 на основании которого 19.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 387 800,36 руб., по основанию: «оплата по счету №110 от 17.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 59 155,99 руб.;

- платежное поручение № 174 от 20.07.2016 на основании которого 20.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 117 800 руб., по основанию: «оплата по счету №116 от 18.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 17 969, 49 руб.;

- платежное поручение № 176 от 20.07.2016 на основании которого 20.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 253 929 руб., по основанию: «оплата за сырье по договору 300416/П от 30.04.2016», в том числе – 23084, 45 руб.

- платежное поручение № 178 от 21.07.2016 на основании которого 21.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 72130,18 руб., по основанию: «оплата по счету №129 от 20.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 11 002,91 руб.;

- платежное поручение № 180 от 21.07.2016 на основании которого 21.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 271 609 руб., по основанию: «оплата за сырье по договору 300416/П от 30.04.2016», в том числе – 24 691,73 руб.;

- платежное поручение № 179 от 21.07.2016 на основании которого 21.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 370 230,23 руб., по основанию: «оплата по счету №186 от 20.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 56 475,80 руб.;

- платежное поручение № 182 от 22.07.2016 на основании которого 22.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 231 478 руб., по основанию: «оплата по счету №193 от 21.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 35 310,20 руб.;

- платежное поручение № 184 от 22.07.2016 на основании которого 22.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 294 120,36 руб., по основанию: «оплата по счету №134 от 21.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 44 865,82 руб.;

- платежное поручение № 188 от 25.07.2016 на основании которого 25.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 274 158 руб., по основанию: «оплата за сырье по договору 300416/П от 30.04.2016», в том числе – 24 923,45 руб.;

- платежное поручение № 185 от 25.07.2016 на основании которого 25.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 301 247,20 руб., по основанию: «оплата по счету №197 от 22.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 45 952,96 руб.;

- платежное поручение № 187 от 25.07.2016 на основании которого 25.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502) № 40702810863000003699, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 369 840,23 руб., по основанию: «оплата по счету №139 от 22.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 56 416,31 руб.;

- платежное поручение № 192 от 26.07.2016 на основании которого 26.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 300 000 руб., по основанию: «оплата за сырье по договору 300416/П от 30.04.2016», в том числе – 27 272,73 руб.;

- платежное поручение № 190 от 26.07.2016 на основании которого 26.07.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 411 230,20 руб., по основанию: «оплата по счету №203 от 25.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 62 730,03 руб.;

- платежное поручение № 203 от 01.08.2016 на основании которого 01.08.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 301 850,23 руб., по основанию: «оплата по счету №206 от 28.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 46 044,95 руб.;

- платежное поручение № 205 от 02.08.2016 на основании которого 02.08.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 236 950,20 руб., по основанию: «оплата по счету №148 от 27.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 36 144,95 руб.;

- платежное поручение № 209 от 03.08.2016 на основании которого 03.08.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 214 500 руб., по основанию: «оплата по счету №163 от 02.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 32720,34 руб.;

- платежное поручение № 207 от 03.08.2016 на основании которого 03.08.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 325 970,12 руб., по основанию: «оплата по счету №218 от 02.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 49 724,26 руб.;

- платежное поручение № 211 от 04.08.2016 на основании которого 04.08.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) № 40702810163000003564, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 354 780,20 руб., по основанию: «оплата по счету №226 от 03.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 54 119,01 руб.;

- платежное поручение № 217 от 08.08.2016 на основании которого 08.08.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 398 560,20 руб., по основанию: «оплата по счету №235 от 04.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 60 797,32 руб.;

- платежное поручение № 218 от 08.08.2016 на основании которого 08.08.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 401 600 руб., по основанию: «оплата по счету №167 от 04.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 61261,02 руб.;

- платежное поручение № 222 от 09.08.2016 на основании которого 09.08.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 458 740 руб., по основанию: «оплата по счету №169 от 08.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 69 977,29 руб.;

- платежное поручение № 221 от 09.08.2016 на основании которого 09.08.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 469 850,20 руб., по основанию: «оплата по счету №239 от 08.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 71 672,06 руб.;

- платежное поручение № 224 от 10.08.2016 на основании которого 10.08.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 114 780 руб., по основанию: «оплата по счету №249 от 09.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 17 508,81 руб.;

- платежное поручение № 223 от 10.08.2016 на основании которого 10.08.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 394 560,15 руб., по основанию: «оплата по счету №173 от 09.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 60 187,14 руб.;

- платежное поручения № 226 от 11.08.2016 на основании которого 11.08.2016 с расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950040500) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 247 890,25 руб., по основанию: «оплата по счету №256 от 10.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 37 813,77 руб.

Изготовленные указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), не являющиеся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, в период с 13.10.2015 по 11.08.2016, использовали путем их направления в кредитное учреждение – тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д.14, для осуществления его сотрудниками перечислений.

В продолжении реализации преступного умысла, направленного на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), не являющихся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., действуя согласно разработанного преступного плана, в период с 14.10.2015 по 08.02.2016, находясь в арендуемых офисах, расположенных по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25 А, а затем по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, используя компьютерную технику, а также полученные от подставного лица М.И.Ю. программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», имея доступ к расчетному счету ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) № в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, в электронном виде осуществляли изготовление в целях использования поддельных распоряжений (платежных поручений) о переводе по указанным расчетным счетам денежных средств на расчетные счета различных подконтрольных им фиктивных юридических и физических лиц (ИП). При этом, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., используя электронно-цифровую подпись М.И.Ю. заверяли изготовленные ими поддельные распоряжения (платежные поручения) и далее использовали их путем направления в указанные кредитные учреждения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Подделка средств платежей (платежное поручение) заключалась в их подписании заведомо не тем лицом, то есть право подписи банковских документов принадлежит только М.И.Ю., а также в указании фиктивных оснований перечислений денежных средств (назначение платежа), так как в действительности денежные средства переводились без выполнения, работ, оказания услуг, при отсутствии факта получения займов.

Таким образом, члены действующей на территории г. Твери организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, реализуя преступный умысел, направленный на изготовление, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) в период с 14.10.2015 по 08.02.2016, с 09 часов по 18 часов, находясь в арендуемых офисах, расположенных по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25 А, а затем по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, умышленно изготовили от имени подконтрольного им фиктивного юридического лица - ООО «АСТРА», в целях использования, следующие поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения):

- платежное поручение № 2 от 14.10.2015 на основании которого 14.10.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 69800,20 руб., по основанию: «оплата по счету 4 от 12.10.2015, за материалы», в том числе НДС – 10647,49 руб.;

- платежное поручение № 3 от 23.10.2015 на основании которого 23.10.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 61300,78 руб., по основанию: «оплата по счету 5 от 19.10.2015, за материалы», в том числе НДС – 9350,97 руб.;

- копия платежного поручения № 4 от 29.10.2015 на основании которого 29.10.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 85 630,20 руб., по основанию: «оплата по счету 7 от 27.10.2015, за материалы», в том числе НДС – 13 062,23 руб., на 1 л.;

- платежное поручение № 6 от 02.11.2015 на основании которого 02.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 124 560,30 руб., по основанию: «оплата по счету 8 от 29.10.2015, за материалы», в том числе НДС – 19000,72 руб.;

- платежное поручение № 8 от 03.11.2015 на основании которого 03.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 9 от 03.11.2015 на основании которого 03.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 10 от 03.11.2015 на основании которого 03.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 11 от 03.11.2015 на основании которого 03.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 112 300,20 руб., по основанию: «оплата по счету 10 от 30.10.2015, за материалы», в том числе НДС – 17 130,54 руб.;

- платежное поручение № 13 от 05.11.2015 на основании которого 05.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 57 000 руб., по основанию: «оплата по счету 12 от 02.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 8694,92 руб.;

- платежное поручение № 14 от 05.11.2015 на основании которого 05.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 15 от 05.11.2015 на основании которого 05.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 16 от 05.11.2015 на основании которого 05.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 18 от 06.11.2015 на основании которого 06.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 352 120,30 руб., по основанию: «оплата по счету 14 от 04.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 53 713,27 руб.;

- платежное поручение № 19 от 09.11.2015 на основании которого 09.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 58 230,20 руб., по основанию: «оплата по счету 16 от 06.11.2015, за материалы», в том числе НДС –8 882, 57 руб.;

- платежное поручение № 25 от 10.11.2015 на основании которого 10.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 26 от 10.11.2015 на основании которого 10.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 27 от 10.11.2015 на основании которого 10.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 28 от 10.11.2015 на основании которого 10.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 102 300,56 руб., по основанию: «оплата по счету 21 от 09.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 15 605,17 руб.;

- платежное поручение № 30 от 11.11.2015 на основании которого 11.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 112 500 руб., по основанию: «оплата по счету 23 от 10.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 17 161,02 руб.;

- платежное поручение № 31 от 11.11.2015 на основании которого 11.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 56000 руб., по основанию: «оплата по счету 23 от 10.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 8542,37 руб.;

- платежное поручение № 32 от 11.11.2015 на основании которого 12.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 53 630,12 руб., по основанию: «оплата по счету 501 от 10.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 8180,87 руб.;

- платежное поручение № 37 от 12.11.2015 на основании которого 12.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 23 650,20 руб., по основанию: «оплата по счету 502 от 10.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 3607,66 руб.;

- платежное поручение № 33 от 12.11.2015 на основании которого 12.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 34 от 12.11.2015 на основании которого 12.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 35 от 12.11.2015 на основании которого 12.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 36 от 12.11.2015 на основании которого 12.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 69 230,12 руб., по основанию: «доплата по счету 29 от 11.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 10560,53 руб.;

- платежное поручение № 39 от 13.11.2015 на основании которого 13.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 53 630,20 руб., по основанию: «доплата по счету 32 от 12.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 8180,88 руб.;

- платежное поручение № 40 от 16.11.2015 на основании которого 16.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 41 от 16.11.2015 на основании которого 16.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 42 от 16.11.2015 на основании которого 16.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 43 от 16.11.2015 на основании которого 16.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 112 250, 20 руб., по основанию: «доплата по счету 39 от 13.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 17122,91 руб.;

- платежное поручение № 45 от 17.11.2015 на основании которого 17.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 50 850,20 руб., по основанию: «доплата по счету 41 от 16.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 7756,81 руб.;

- платежное поручение № 46 от 17.11.2015 на основании которого 17.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 47 от 17.11.2015 на основании которого 17.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 50 от 18.11.2015 на основании которого 18.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 60 200 руб., по основанию: «доплата по счету 44 от 17.11.2015, за материалы», в том числе НДС –9183,05 руб.;

- платежное поручение № 51 от 19.11.2015 на основании которого 19.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 52 от 19.11.2015 на основании которого 19.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Маркина Игоря Юрьевича №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 53 от 19.11.2015 на основании которого 19.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 54 от 19.11.2015 на основании которого 19.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 96520,20 руб., по основанию: «доплата по счету 44 от 17.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 14723,42 руб.;

- платежное поручение № 56 от 20.11.2015 на основании которого 20.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 57 от 20.11.2015 на основании которого 20.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 59 от 25.11.2015 на основании которого 25.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 85 620,12 руб., по основанию: «доплата по счету 49 от 24.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 13060,70 руб.;

- платежное поручение № 61 от 26.11.2015 на основании которого 26.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 62 от 26.11.2015 на основании которого 26.11.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 64 от 01.12.2015 на основании которого 01.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 65 от 01.12.2015 на основании которого 01.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 66 от 01.12.2015 на основании которого 01.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 67 от 02.12.2015 на основании которого 02.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 102 800,20 руб., по основанию: «доплата по счету 59 от 30.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 15 681, 39 руб.;

- платежное поручение № 68 от 02.12.2015 на основании которого 02.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 50200 руб., по основанию: «доплата по счету 61 от 01.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 7657,63 руб.;

- платежное поручение № 70 от 02.12.2015 на основании которого 02.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 71 от 02.12.2015 на основании которого 02.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 72 от 02.12.2015 на основании которого 02.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 202 600,20 руб., по основанию: «доплата по счету 62 от 01.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 30 905,12 руб.;

- платежное поручение № 74 от 03.12.2015 на основании которого 03.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 75 от 03.12.2015 на основании которого 03.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 76 от 03.12.2015 на основании которого 03.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 78 от 07.12.2015 на основании которого 07.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 90 230,20 руб., по основанию: «доплата по счету 69 от 04.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 13 763,93 руб.;

- платежное поручение № 79 от 07.12.2015 на основании которого 07.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 80 от 07.12.2015 на основании которого 07.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Маркина Игоря Юрьевича №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 81 от 07.12.2015 на основании которого 07.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 82 от 07.12.2015 на основании которого 08.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 386 960, 20 руб., по основанию: «доплата по счету 72 от 07.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 59 027,83 руб.;

- платежное поручение № 84 от 09.12.2015 на основании которого 09.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 359 650, 12 руб., по основанию: «доплата по счету 81 от 08.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 54 861,88 руб.;

- платежное поручение № 85 от 09.12.2015 на основании которого 09.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 86 от 09.12.2015 на основании которого 09.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 87 от 09.12.2015 на основании которого 09.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 93 от 09.12.2015 на основании которого 09.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 15700 руб., по основанию: «оплата по счету 545 от 08.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 2394,92 руб.;

- платежное поручение № 95 от 10.12.2015 на основании которого 10.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 136 200, 52 руб., по основанию: «доплата по счету 86 от 09.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 20 776,35 руб.;

- платежное поручение № 96 от 11.12.2015 на основании которого 11.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 110 230,20 руб., по основанию: «оплата по счету 549 от 09.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 16814,78 руб.;

- платежное поручение № 97 от 11.12.2015 на основании которого 11.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 98 от 11.12.2015 на основании которого 11.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 99 от 11.12.2015 на основании которого 11.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 100 от 14.12.2015 на основании которого 14.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 72500 руб., по основанию: «оплата по счету 556 от 10.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 11059,32 руб.;

- копия платежного поручения № 102 от 15.12.2015 на основании которого 15.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 103 от 15.12.2015 на основании которого 15.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 104 от 15.12.2015 на основании которого 15.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 105 от 17.12.2015 на основании которого 17.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 342 120 руб., по основанию: «доплата по счету 94 от 14.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 52187,80 руб.;

- платежное поручение № 107 от 18.12.2015 на основании которого 18.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 108 от 18.12.2015 на основании которого 18.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 109 от 18.12.2015 на основании которого 18.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 111 от 21.12.2015 на основании которого 21.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 301 560,20 руб., по основанию: «доплата по счету 99 от 17.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 46000,71 руб.;

- платежное поручение № 113 от 24.12.2015 на основании которого 24.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 456 960,20 руб., по основанию: «доплата по счету 14 от 21.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 69 705,79 руб.;

- платежное поручение № 114 от 24.12.2015 на основании которого 24.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 115 от 24.12.2015 на основании которого 24.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 116 от 24.12.2015 на основании которого 24.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 117 от 25.12.2015 на основании которого 25.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 298 540 руб., по основанию: «оплата по счету 119 от 22.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 45540 руб.;

- платежное поручение № 119 от 25.12.2015 на основании которого 25.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 151 500 руб., по основанию: «оплата по счету 568 от 21.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 23 110,17 руб.;

- платежное поручение № 2 от 11.01.2016 на основании которого 11.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 3 от 11.01.2016 на основании которого 11.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 4 от 11.01.2016 на основании которого 11.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 80 000 руб., по основанию: «оплата по счету 01 от 11.01.2016, за материалы», в том числе НДС – 12203,39 руб.;

- платежное поручение № 6 от 12.01.2016 на основании которого 12.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 64 320 руб., по основанию: «оплата по счету 04 от 12.01.2016, за материалы», в том числе НДС – 9811,53 руб.;

- платежное поручение № 7 от 13.01.2016 на основании которого 13.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 8 от 13.01.2016 на основании которого 13.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 9 от 13.01.2016 на основании которого 13.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 10 от 13.01.2016 на основании которого 13.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 58 200 руб., по основанию: «оплата по счету 06 от 12.01.2016, за материалы», в том числе НДС – 8877,97 руб.;

- платежное поручение № 16 от 14.01.2016 на основании которого 14.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 185 260 руб., по основанию: «оплата по счету 09 от 13.01.2016, за материалы», в том числе НДС – 28260 руб.;

- платежное поручение № 18 от 15.01.2016 на основании которого 15.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 325 960 руб., по основанию: «оплата по счету 08 от 13.01.2016, за материалы», в том числе НДС – 49722,71 руб.;

- платежное поручение № 19 от 15.01.2016 на основании которого 15.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 20 от 15.01.2016 на основании которого 15.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 21 от 15.01.2016 на основании которого 15.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 22 от 15.01.2016 на основании которого 15.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 549 860 руб., по основанию: «оплата по счету 03 от 13.01.2016, за материалы», в том числе НДС – 83 876,95 руб.;

- платежное поручение № 23 от 18.01.2016 на основании которого 18.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 469 800 руб., по основанию: «оплата по счету 10 от 15.01.2016, за материалы», в том числе НДС – 71 664,41 руб.;

- платежное поручение № 24 от 18.01.2016 на основании которого 18.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 401 500 руб., по основанию: «оплата по счету 07 от 15.01.2016, за материалы», в том числе НДС – 61245,76 руб.;

- платежное поручение № 26 от 19.01.2016 на основании которого 19.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 27 от 19.01.2016 на основании которого 19.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 28 от 19.01.2016 на основании которого 19.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 29 от 19.01.2016 на основании которого 19.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 204 300,20 руб., по основанию: «оплата по счету 10 от 18.01.2016, за материалы», в том числе НДС –31164,44 руб.;

- платежное поручение № 30 от 19.01.2016 на основании которого 19.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 128 100 руб., по основанию: «оплата по счету 12 от 19.01.2016, за материалы», в том числе НДС – 19540,68 руб.;

- платежное поручение № 32 от 21.01.2016 на основании которого 21.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 33 от 21.01.2016 на основании которого 21.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 34 от 21.01.2016 на основании которого 21.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 35 от 21.01.2016 на основании которого 21.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 304 709,90 руб., по основанию: «оплата по счету 11 от 20.01.2016, за материалы», в том числе НДС – 46481,17 руб.;

- платежное поручение № 37 от 22.01.2016 на основании которого 22.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 218 500 руб., по основанию: «оплата по счету 14 от 21.01.2016, за материалы», в том числе НДС – 33 330,51 руб.;

- платежное поручение № 40 от 27.01.2016 на основании которого 27.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 41 от 27.01.2016 на основании которого 27.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 42 от 27.01.2016 на основании которого 27.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет М.И.Ю.№, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 44 от 28.01.2016 на основании которого 28.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 116 250 руб., по основанию: «оплата по счету 24 от 26.01.2016, за материалы», в том числе НДС – 17 733,05 руб.;

- платежное поручение № 45 от 29.01.2016 на основании которого 29.01.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 137 950 руб., по основанию: «оплата по счету 249 от 28.01.2016, за материалы», в том числе НДС – 21 043,22 руб.;

- платежное поручение № 47 от 01.02.2016 на основании которого 01.02.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 96500 руб., по основанию: «оплата по счету 36 от 29.01.2016, за материалы», в том числе НДС – 14 720,34 руб.;

- платежное поручение № 48 от 05.02.2016 на основании которого 05.02.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 243 860 руб., по основанию: «оплата по счету 43 от 01.02.2016, за материалы», в том числе НДС – 37 198,98 руб.;

- платежное поручение № 49 от 08.02.2016 на основании которого 08.02.2016 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 286 980,20 руб., по основанию: «оплата по счету 49 от 05.02.2016, за материалы», в том числе НДС – 43 776,64 руб.

Изготовленные указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), не являющиеся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, в период с 14.10.2015 по 08.02.2016, использовали путем их направления в кредитное учреждение – Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, для осуществления его сотрудниками перечислений.

В продолжении реализации преступного умысла, направленного на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), не являющихся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., действуя согласно разработанного преступного плана, в период с 19.10.2015 по 11.02.2016, находясь в арендуемых офисах, расположенных по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25 А, а затем по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, используя компьютерную технику, а также полученные от подставного лица К.Е.А. программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», имея доступ к расчетному счету ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) № в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, в электронном виде осуществляли изготовление в целях использования поддельных распоряжений (платежных поручений) о переводе по указанным расчетным счетам денежных средств на расчетные счета различных подконтрольных им фиктивных юридических и физических лиц (ИП). При этом, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., используя электронно-цифровую подпись К.Е.А. заверяли изготовленные ими поддельные распоряжения (платежные поручения) и далее использовали их путем направления в указанные кредитные учреждения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Подделка средств платежей (платежное поручение) заключалась в их подписании заведомо не тем лицом, то есть право подписи банковских документов принадлежит только К.Е.А., а также в указании фиктивных оснований перечислений денежных средств (назначение платежа), так как в действительности денежные средства переводились без выполнения, работ, оказания услуг, при отсутствии факта получения займов.

Таким образом, члены действующей на территории г. Твери организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, реализуя преступный умысел, направленный на изготовление, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) в период с 19.10.2015 по 11.02.2016, с 09 часов по 18 часов, находясь в арендуемых офисах, расположенных по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25 А, а затем по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, умышленно изготовили от имени подконтрольного им фиктивного юридического лица - ООО «АРКАДА», в целях использования, следующие поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения):

- платежное поручение № 2 от 19.10.2015 на основании которого 19.10.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытый в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» перечислены денежные средства в размере 150 230,20 руб., по основанию: «оплата по счету 369 от 16.10.2015, за материалы», в том числе НДС – 22916,47 руб.;

- платежное поручение № 3 от 22.10.2015 на основании которого 22.10.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытый в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» перечислены денежные средства в размере 110 360,20 руб., по основанию: «оплата по счету 379 от 19.10.2015, за материалы», в том числе НДС – 16834,61 руб.;

- платежное поручение № 4 от 26.10.2015 на основании которого 26.10.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытый в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» перечислены денежные средства в размере 51200 руб., по основанию: «оплата по счету 383 от 26.10.2015, за материалы», в том числе НДС – 7810,17 руб.;

- платежное поручение № 5 от 28.10.2015 на основании которого 28.10.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 200653,30 руб., по основанию: «оплата по счету 593 от 28.10.2015, за материалы», в том числе НДС – 30608,13 руб.;

- платежное поручение № 7 от 30.10.2015 на основании которого 30.10.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 157 830,20 руб., по основанию: «оплата по счету 596 от 29.10.2015, за материалы», в том числе НДС – 24075,79 руб.;

- платежное поручение № 10 от 05.11.2015 на основании которого 05.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 11 от 06.11.2015 на основании которого 06.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 12 от 06.11.2015 на основании которого 06.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 88720,45 руб., по основанию: «оплата по счету 614 от 03.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 13533,63 руб.;

- платежное поручение № 13 от 09.11.2015 на основании которого 09.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 96 200 руб., по основанию: «оплата по счету 619 от 05.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 14674,58 руб.;

- платежное поручение № 19 от 10.11.2015 на основании которого 10.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 211 320,50 руб., по основанию: «оплата по счету 649 от 09.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 32235,33 руб.;

- платежное поручение № 20 от 10.11.2015 на основании которого 10.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 21 от 10.11.2015 на основании которого 10.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 22 от 10.11.2015 на основании которого 10.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 23 от 11.11.2015 на основании которого 11.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 65 200 руб., по основанию: «оплата по счету 651 от 11.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 9945,76 руб.;

- платежное поручение № 24 от 12.11.2015 на основании которого 12.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 112 360,20 руб., по основанию: «оплата по счету 652 от 11.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 17 139,69 руб.;

- платежное поручение № 25 от 13.11.2015 на основании которого 13.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 298 652, 20 руб., по основанию: «оплата по счету 659 от 13.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 45557,12 руб.;

- платежное поручение № 26 от 13.11.2015 на основании которого 13.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 27 от 13.11.2015 на основании которого 13.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 28 от 13.11.2015 на основании которого 13.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 29 от 16.11.2015 на основании которого 16.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 311230,10 руб., по основанию: «оплата по счету 669 от 16.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 47475,78 руб.;

- платежное поручение № 30 от 16.11.2015 на основании которого 16.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 31 от 16.11.2015 на основании которого 16.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 32 от 16.11.2015 на основании которого 16.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Кукушкина Евгения Алексеевича №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 33 от 17.11.2015 на основании которого 17.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 112 369,20 руб., по основанию: «оплата по счету 689 от 17.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 17141,06 руб.;

- платежное поручение № 34 от 17.11.2015 на основании которого 17.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 96520,30 руб., по основанию: «оплата по счету 690 от 17.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 14723,44 руб.;

- платежное поручение № 35 от 17.11.2015 на основании которого 17.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 36 от 17.11.2015 на основании которого 17.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 37 от 17.11.2015 на основании которого 17.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 38 от 18.11.2015 на основании которого 18.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 112 320,11 руб., по основанию: «оплата по счету 692 от 17.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 17133,58 руб.;

- платежное поручение № 39 от 18.11.2015 на основании которого 18.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 154 200,51 руб., по основанию: «оплата по счету 694 от 18.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 23522,11 руб.;

- платежное поручение № 40 от 18.11.2015 на основании которого 18.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 41 от 18.11.2015 на основании которого 18.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 42 от 18.11.2015 на основании которого 18.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 43 от 19.11.2015 на основании которого 19.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 296320,20 руб., по основанию: «оплата по счету 698 от 18.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 45201,39 руб.;

- платежное поручение № 44 от 19.11.2015 на основании которого 19.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 45 от 19.11.2015 на основании которого 19.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 46 от 19.11.2015 на основании которого 19.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 47 от 20.11.2015 на основании которого 20.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 85620,13 руб., по основанию: «оплата по счету 700 от 19.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 13060,70 руб.;

- платежное поручение № 48 от 20.11.2015 на основании которого 20.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 96520,13 руб., по основанию: «оплата по счету 701 от 19.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 14723,41 руб.;

- платежное поручение № 49 от 20.11.2015 на основании которого 20.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 50 от 20.11.2015 на основании которого 20.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 51 от 20.11.2015 на основании которого 20.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 52 от 20.11.2015 на основании которого 20.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 186 520,20 руб., по основанию: «оплата по счету 702 от 19.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 28452,23 руб.;

- платежное поручение № 53 от 23.11.2015 на основании которого 23.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 254 250,20 руб., по основанию: «оплата по счету 707 от 20.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 38 783,93 руб.;

- платежное поручение № 54 от 23.11.2015 на основании которого 23.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 55 от 23.11.2015 на основании которого 23.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 56 от 23.11.2015 на основании которого 23.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 57 от 24.11.2015 на основании которого 24.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 62580,20 руб., по основанию: «оплата по счету 721 от 24.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 9546,13 руб.;

- платежное поручение № 58 от 24.11.2015 на основании которого 24.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 59 от 24.11.2015 на основании которого 24.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 60 от 25.11.2015 на основании которого 25.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 49 850,20 руб., по основанию: «оплата по счету 726 от 25.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 7604,27 руб.;

- платежное поручение № 61 от 25.11.2015 на основании которого 25.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 62 от 25.11.2015 на основании которого 25.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 63 от 25.11.2015 на основании которого 25.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 64 от 26.11.2015 на основании которого 26.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 227 230 руб., по основанию: «оплата по счету 731 от 26.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 34 662,20 руб.;

- платежное поручение № 65 от 30.11.2015 на основании которого 30.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 596 230,20 руб., по основанию: «оплата по счету 737 от 30.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 90950,37 руб.;

- платежное поручение № 66 от 30.11.2015 на основании которого 30.11.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 542 360,20 руб., по основанию: «оплата по счету 738 от 30.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 82732,91 руб.;

- платежное поручение № 67 от 01.12.2015 на основании которого 01.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 68 от 01.12.2015 на основании которого 01.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 69 от 01.12.2015 на основании которого 01.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 70 от 02.12.2015 на основании которого 02.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 241 230 руб., по основанию: «оплата по счету 742 от 01.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 36 797,80 руб.;

- платежное поручение № 71 от 02.12.2015 на основании которого 02.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 260 300 руб., по основанию: «оплата по счету 743 от 01.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 39706,78 руб.;

- платежное поручение № 72 от 02.12.2015 на основании которого 02.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 73 от 02.12.2015 на основании которого 02.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 74 от 02.12.2015 на основании которого 02.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 75 от 03.12.2015 на основании которого 03.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 603 520,20 руб., по основанию: «оплата по счету 747 от 02.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 92 062,40 руб.;

- платежное поручение № 76 от 03.12.2015 на основании которого 03.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 77 от 03.12.2015 на основании которого 03.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 78 от 03.12.2015 на основании которого 03.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 80 от 03.12.2015 на основании которого 04.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 81 от 03.12.2015 на основании которого 04.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 82 от 03.12.2015 на основании которого 04.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 79 от 03.12.2015 на основании которого 04.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 321 620 руб., по основанию: «оплата по счету 749 от 03.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 49060,68 руб.;

- платежное поручение № 83 от 07.12.2015 на основании которого 07.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 201 600 руб., по основанию: «оплата по счету 756 от 04.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 30 752,54 руб.;

- платежное поручение № 84 от 07.12.2015 на основании которого 08.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 85 от 07.12.2015 на основании которого 08.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 86 от 07.12.2015 на основании которого 08.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 87 от 07.12.2015 на основании которого 08.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 189 600 руб., по основанию: «оплата по счету 767 от 05.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 28922,03 руб.;

- платежное поручение № 88 от 09.12.2015 на основании которого 09.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 223 230 руб., по основанию: «оплата по счету 772 от 07.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 34052,03 руб.;

- платежное поручение № 89 от 09.12.2015 на основании которого 09.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 254 190 руб., по основанию: «оплата по счету 774 от 07.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 38774,75 руб.;

- платежное поручение № 90 от 10.12.2015 на основании которого 10.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 91 от 10.12.2015 на основании которого 10.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 92 от 10.12.2015 на основании которого 10.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 99 от 11.12.2015 на основании которого 11.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 298 560,20 руб., по основанию: «оплата по счету 781 от 09.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 45543,08 руб.;

- платежное поручение № 100 от 14.12.2015 на основании которого 14.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 101 от 14.12.2015 на основании которого 14.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 102 от 14.12.2015 на основании которого 14.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 103 от 14.12.2015 на основании которого 14.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 194 560,23 руб., по основанию: «оплата по счету 789 от 10.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 29678,68 руб.;

- платежное поручение № 104 от 16.12.2015 на основании которого 16.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 189 560,20 руб., по основанию: «оплата по счету 796 от 15.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 28915,96 руб.;

- платежное поручение № 105 от 16.12.2015 на основании которого 16.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 106 от 16.12.2015 на основании которого 16.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 107 от 16.12.2015 на основании которого 16.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 108 от 16.12.2015 на основании которого 16.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 69450 руб., по основанию: «оплата по счету 797 от 15.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 10594,07 руб.;

- платежное поручение № 109 от 17.12.2015 на основании которого 17.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 112 500, 23 руб., по основанию: «оплата по счету 801 от 16.12.2015 за материалы», в том числе НДС — 17 161,05 руб.;

- платежное поручение № 110 от 18.12.2015 на основании которого 18.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 111 от 18.12.2015 на основании которого 18.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 112 от 18.12.2015 на основании которого 18.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 113 от 24.12.2015 на основании которого 24.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 159860,20 руб., по основанию: «оплата по счету 812 от 21.12.2015 за материалы», в том числе НДС — 24385,45 руб.;

- платежное поручение № 114 от 24.12.2015 на основании которого 24.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 185653,20 руб., по основанию: «оплата по счету 814 от 22.12.2015 за материалы», в том числе НДС — 28319,98 руб.;

- платежное поручение № 115 от 24.12.2015 на основании которого 24.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 227800 руб., по основанию: «оплата по счету 815 от 22.12.2015 за материалы», в том числе НДС — 34749,15 руб.;

- платежное поручение № 116 от 25.12.2015 на основании которого 25.12.2015 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 311 590 руб., по основанию: «оплата по счету 818 от 23.12.2015 за материалы», в том числе НДС — 47530,68 руб.;

- платежное поручение № 1 от 11.01.2016 на основании которого 11.01.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 2 от 11.01.2016 на основании которого 11.01.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 3 от 11.01.2016 на основании которого 11.01.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 4 от 11.01.2016 на основании которого 11.01.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 112 890 руб., по основанию: «оплата по счету 01 от 11.01.2016 за материалы», в том числе НДС — 17220,51 руб.;

- платежное поручение № 5 от 12.01.2016 на основании которого 12.01.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 287 450 руб., по основанию: «оплата по счету 03 от 12.01.2016 за материалы», в том числе НДС — 43 848,31 руб.;

- платежное поручение № 6 от 13.01.2016 на основании которого 13.01.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 7 от 13.01.2016 на основании которого 13.01.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 8 от 13.01.2016 на основании которого 13.01.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 9 от 13.01.2016 на основании которого 13.01.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 109 500 руб., по основанию: «оплата по счету 04 от 12.01.2016 за материалы», в том числе НДС — 16 703,39 руб.;

- платежное поручение № 15 от 15.01.2016 на основании которого 15.01.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 16 от 15.01.2016 на основании которого 15.01.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 17 от 15.01.2016 на основании которого 15.01.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 18 от 15.01.2016 на основании которого 15.01.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 96520 руб., по основанию: «оплата по счету 06 от 13.01.2016 за материалы», в том числе НДС - 14723,39 руб.;

- платежное поручение № 19 от 19.01.2016 на основании которого 19.01.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 20 от 19.01.2016 на основании которого 19.01.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 21 от 19.01.2016 на основании которого 19.01.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 23 от 25.01.2016 на основании которого 25.01.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 34520,20 руб., по основанию: «оплата по счету 19 от 22.01.2016 за материалы», в том числе НДС — 5265,79 руб.;

- платежное поручение № 25 от 26.01.2016 на основании которого 26.01.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 26 от 26.01.2016 на основании которого 26.01.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 27 от 26.01.2016 на основании которого 26.01.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 28 от 28.01.2016 на основании которого 28.01.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 203 100 руб., по основанию: «оплата по счету 24 от 25.01.2016 за материалы», в том числе НДС - 30 981,36 руб.;

- платежное поручение № 29 от 01.02.2016 на основании которого 01.02.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 54000 руб., по основанию: «оплата по счету 27 от 29.01.2016 за материалы», в том числе НДС - 8237,29 руб.;

- платежное поручение № 30 от 02.02.2016 на основании которого 02.02.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 31 от 04.02.2016 на основании которого 04.02.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 211 900 руб., по основанию: «оплата по счету 33 от 02.02.2016 за материалы», в том числе НДС - 32 323,73 руб.;

- платежное поручение № 33 от 05.02.2016 на основании которого 05.02.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 518 630,20 руб., по основанию: «оплата по счету 43 от 04.02.2016 за материалы», в том числе НДС - 79 113,08 руб.;

- платежное поручение № 34 от 05.02.2016 на основании которого 05.02.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 35 от 05.02.2016 на основании которого 05.02.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 36 от 05.02.2016 на основании которого 05.02.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет К.Е.А.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 37 от 05.02.2016 на основании которого 05.02.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 101 300 руб., по основанию: «оплата по счету 45 от 05.02.2016 за материалы», в том числе НДС — 15 452,54 руб.;

- платежное поручение № 38 от 08.02.2016 на основании которого 08.02.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 218 100 руб., по основанию: «оплата по счету 49 от 08.02.2016 за материалы», в том числе НДС — 33 269,49 руб.;

- платежное поручение № 39 от 09.02.2016 на основании которого 09.02.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 297 600, 20 руб., по основанию: «оплата по счету 58 от 09.02.2016 за материалы», в том числе НДС — 45 396,64 руб.;

- платежное поручение № 40 от 11.02.2016 на основании которого 11.02.2016 с расчетного счета ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 240 000 руб., по основанию: «оплата по счету 64 от 10.02.2016 за материалы», в том числе НДС — 36 610,17 руб.

Изготовленные указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), не являющиеся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, в период с 19.10.2015 по 11.02.2016, использовали путем их направления в кредитное учреждение – Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, для осуществления его сотрудниками перечислений.

В продолжении реализации преступного умысла, направленного на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), не являющихся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., действуя согласно разработанного преступного плана, в период с 30.10.2015 по 18.04.2016, находясь в арендуемых офисах, расположенных по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25 А, затем по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, затем, по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д. 28/2, используя компьютерную технику, а также полученные от подставного лица Р.Н.Н. программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», имея доступ к расчетному счету ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытому в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», расположенному по адресу: г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37, в электронном виде осуществляли изготовление в целях использования поддельных распоряжений (платежных поручений) о переводе по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных подконтрольных им фиктивных юридических и физических лиц (ИП), а также на счета юридических лиц, которым денежные средства по просьбе «заказчиков» отправлялись «транзитом». При этом, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., используя электронно-цифровую подпись Р.Н.Н. заверяли изготовленные ими поддельные распоряжения (платежные поручения) и далее использовали их путем направления в указанное кредитное учреждение, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Подделка средств платежей (платежное поручение) заключалась в их подписании заведомо не тем лицом, то есть право подписи банковских документов принадлежит только Р.Н.Н., а также в указании фиктивных оснований перечислений денежных средств (назначение платежа), так как в действительности денежные средства переводились без выполнения, работ, оказания услуг, при отсутствии факта получения займов.

Таким образом, члены действующей на территории г. Твери организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, реализуя преступный умысел, направленный на изготовление, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) в период с 30.10.2015 по 18.04.2016, с 09 часов по 18 часов, находясь в арендуемых офисах, расположенных по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25 А, а затем по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, умышленно изготовили от имени подконтрольного им фиктивного юридического лица - ООО «КОМФОРТ», в целях использования, следующие поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения):

- платежное поручение № 1 от 30.10.2015 на основании которого 30.10.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору 29/10 от 29.10.2015, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 2 от 30.10.2015 на основании которого 30.10.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 580 000 руб., по основанию: «оплата по договору 29/10 от 29.10.2015, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 3 от 02.11.2015 на основании которого 02.11.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору 29/10 от 29.10.2015, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 4 от 03.11.2015 на основании которого 03.11.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 580 000 руб., по основанию: «оплата по договору 29/10 от 29.10.2015, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 5 от 05.11.2015 на основании которого 05.11.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору 29/10 от 29.10.2015, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 6 от 06.11.2015 на основании которого 06.11.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) № 40702810719000001913, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 580 000 руб., по основанию: «оплата по договору 29/10 от 29.10.2015, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 7 от 09.11.2015 на основании которого 09.11.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору 29/10 от 29.10.2015, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 8 от 10.11.2015 на основании которого 10.11.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 580 000 руб., по основанию: «оплата по договору 29/10 от 29.10.2015, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 9 от 11.11.2015 на основании которого 11.11.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору 29/10 от 29.10.2015, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 15 от 11.11.2015 на основании которого 11.11.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 365 920,20 руб., по основанию: «оплата по договору 5 от 09.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 55 818,34 руб.;

- платежное поручение № 16 от 12.11.2015 на основании которого 12.11.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «АГРО-КОРМА» (ИНН 5036147990) №, открытый в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» перечислены денежные средства в размере 468 600 руб., по основанию: «оплата по договору № А55 от 11.11.2015, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 18 от 12.11.2015 на основании которого 12.11.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 421 630,56 руб., по основанию: «оплата по договору 5 от 09.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 64316,53 руб.;

- платежное поручение № 17 от 12.11.2015 на основании которого 12.11.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 513 444 руб., по основанию: «оплата по договору 29/10 от 29.10.2015, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 19 от 13.11.2015 на основании которого 13.11.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору 1-10/11 от 10.11.2015, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 20 от 16.11.2015 на основании которого 16.11.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «АГРО-КОРМА» (ИНН 5036147990) №, открытый в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» перечислены денежные средства в размере 475 800 руб., по основанию: «оплата по договору № А55 от 11.11.2015, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 21 от 16.11.2015 на основании которого 16.11.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 550 000 руб., по основанию: «оплата по договору 1-10/11 от 10.11.2015, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 22 от 17.11.2015 на основании которого 17.11.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «оплата по договору 1-10/11 от 10.11.2015, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 23 от 19.11.2015 на основании которого 19.11.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору 1-10/11 от 10.11.2015, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 24 от 19.11.2015 на основании которого 19.11.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 598 560,30 руб., по основанию: «оплата по договору 5 от 09.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 91305,81 руб.;

- платежное поручение № 25 от 19.11.2015 на основании которого 19.11.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «АГРО-КОРМА» (ИНН 5036147990) №, открытый в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» перечислены денежные средства в размере 387400 руб., по основанию: «оплата по договору № А55 от 11.11.2015, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 26 от 20.11.2015 на основании которого 20.11.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 580 000 руб., по основанию: «оплата по договору 1-10/11 от 10.11.2015, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 27 от 23.11.2015 на основании которого 23.11.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) № 40702810719000001913, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору 1-10/11 от 10.11.2015, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 28 от 24.11.2015 на основании которого 24.11.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 230 000 руб., по основанию: «оплата по договору 1-10/11 от 10.11.2015, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 29 от 24.11.2015 на основании которого 24.11.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 248 703,68 руб., по основанию: «оплата по договору 5 от 09.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 91305,81 руб.;

- платежное поручение № 30 от 25.11.2015 на основании которого 25.11.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору 1-10/11 от 10.11.2015, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 31 от 25.11.2015 на основании которого 25.11.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 396 210,10 руб., по основанию: «оплата по договору 5 от 09.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 60438,83 руб.;

- платежное поручение № 34 от 02.12.2015 на основании которого 02.12.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 580 000 руб., по основанию: «оплата по договору 1-10/11 от 10.11.2015, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 35 от 02.12.2015 на основании которого 02.12.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) № 40702810719000001913, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору 1-10/11 от 10.11.2015, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 36 от 03.12.2015 на основании которого 03.12.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 2 000 000 руб., по основанию: «оплата по договору 2-19/11 от 19.11.2015, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 37 от 03.12.2015 на основании которого 03.12.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 594 820,20 руб., по основанию: «оплата по договору 5 от 09.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 90735,28 руб.;

- платежное поручение № 38 от 04.12.2015 на основании которого 04.12.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору 2-19/11 от 19.11.2015, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 40 от 04.12.2015 на основании которого 04.12.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 580 000 руб., по основанию: «оплата по договору 5 от 09.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 88 474,61 руб.;

- платежное поручение № 41 от 07.12.2015 на основании которого 10.12.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору 2-19/11 от 19.11.2015, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 42 от 10.12.2015 на основании которого 10.12.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 300 000 руб., по основанию: «оплата по договору 2-19/11 от 19.11.2015, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 48 от 14.12.2015 на основании которого 14.12.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 300 000 руб., по основанию: «оплата по договору 2-19/11 от 19.11.2015, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 49 от 16.12.2015 на основании которого 17.12.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 505 000 руб., по основанию: «оплата по договору 2-19/11 от 19.11.2015, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 50 от 21.12.2015 на основании которого 21.12.2015 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 546 580 руб., по основанию: «оплата по договору 5 от 09.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 83 376,61 руб.;

- платежное поручение № 1 от 15.01.2016 на основании которого 15.01.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 480 500 руб., по основанию: «оплата по договору 5 от 09.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 73296,61 руб.;

- платежное поручение № 8 от 21.01.2016 на основании которого 21.01.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 571 120 руб., по основанию: «оплата по договору 5 от 09.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 73296,61 руб.;

- платежное поручение № 10 от 22.01.2016 на основании которого 22.01.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6711002782) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 1-15\01 от 15.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 9 от 25.01.2016 на основании которого 25.01.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 523 600 руб., по основанию: «оплата по договору 5 от 09.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 79 871,19 руб.;

- платежное поручение № 11 от 25.01.2016 на основании которого 25.01.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 574 318 руб., по основанию: «оплата по договору 5 от 09.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 87 607,83 руб.;

- платежное поручение № 12 от 25.01.2016 на основании которого 25.01.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6711002782) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 1-15\01 от 15.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 14 от 26.01.2016 на основании которого 26.01.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6711002782) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 1-15\01 от 15.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 15 от 26.01.2016 на основании которого 26.01.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 381 200 руб., по основанию: «оплата по договору 5 от 09.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 58149,15 руб.;

- платежное поручение № 16 от 28.01.2016 на основании которого 28.01.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6711002782) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 1-15\01 от 15.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 17 от 29.01.2016 на основании которого 29.01.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6711002782) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 1-15\01 от 15.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 18 от 01.02.2016 на основании которого 01.02.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 19 от 02.02.2016 на основании которого 02.02.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 20 от 03.02.2016 на основании которого 03.02.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 22 от 04.02.2016 на основании которого 04.02.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 23 от 05.02.2016 на основании которого 05.02.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 25 от 08.02.2016 на основании которого 08.02.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 27 от 09.02.2016 на основании которого 09.02.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 29 от 10.02.2016 на основании которого 10.02.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 31 от 11.02.2016 на основании которого 11.02.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 33 от 12.02.2016 на основании которого 12.02.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 35 от 15.02.2016 на основании которого 15.02.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 41 от 16.02.2016 на основании которого 16.02.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 43 от 17.02.2016 на основании которого 17.02.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 45 от 18.02.2016 на основании которого 18.02.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6711002782) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 300 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 1-15\01 от 15.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 46 от 19.02.2016 на основании которого 19.02.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 48 от 20.02.2016 на основании которого 20.02.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручения № 50 от 24.02.2016 на основании которого 24.02.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 51 от 25.02.2016 на основании которого 25.02.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 53 от 26.02.2016 на основании которого 26.02.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 55 от 29.02.2016 на основании которого 29.02.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 57 от 01.03.2016 на основании которого 01.03.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 59 от 02.03.2016 на основании которого 02.03.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 60 от 02.03.2016 на основании которого 02.03.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6711002782) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 121 058 руб., по основанию: «оплата по договору № 1-15\01 от 15.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 61 от 03.03.2016 на основании которого 03.03.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 63 от 04.03.2016 на основании которого 04.03.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 65 от 09.03.2016 на основании которого 09.03.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 66 от 10.03.2016 на основании которого 10.03.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 68 от 11.03.2016 на основании которого 11.03.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 70 от 14.03.2016 на основании которого 14.03.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 71 от 15.03.2016 на основании которого 15.03.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 77 от 16.03.2016 на основании которого 16.03.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 79 от 17.03.2016 на основании которого 17.03.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 80 от 21.03.2016 на основании которого 21.03.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) № 40702810719000001913, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Золотая нива» (ИНН 6711012572) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 590 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 2-29\01 от 29.01.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 1 от 24.03.2016 на основании которого 24.03.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6711002782) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 550 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 3-21\03 от 21.03.2016, за зерно», без НДС;

- платежное поручение № 87 от 25.03.2016 на основании которого 25.03.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6711002782) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 550 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 3-21\03 от 21.03.2016, за зерно», без НДС;

- платежное поручение № 87 от 28.03.2016 на основании которого 28.03.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6711002782) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 524 512 руб., по основанию: «оплата по договору № 3-21\03 от 21.03.2016, за зерно», без НДС;

- платежное поручение № 89 от 28.03.2016 на основании которого 28.03.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытый в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» перечислены денежные средства в размере 395 200 руб., по основанию: «оплата по договору 5 от 01.10.2015, за текстильную продукцию», в том числе НДС – 60284,75 руб.;

- платежное поручение № 90 от 29.03.2016 на основании которого 29.03.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6711002782) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 3-21\03 от 21.03.2016, за зерно», без НДС;

- платежное поручение № 91 от 30.03.2016 на основании которого 30.03.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6711002782) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 3-21\03 от 21.03.2016, за зерно», без НДС;

- платежное поручение № 94 от 31.03.2016 на основании которого 31.03.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «оплата по договору 5-23/03 от 23.03.2016, за зерно», без НДС;

- платежное поручение № 95 от 01.04.2016 на основании которого 01.04.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «оплата по договору 5-23/03 от 23.03.2016, за зерно», без НДС;

- платежное поручение № 96 от 04.04.2016 на основании которого 04.04.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «оплата по договору 5-23/03 от 23.03.2016, за зерно», без НДС;

- платежное поручение № 98 от 05.04.2016 на основании которого 05.04.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «оплата по договору 5-23/03 от 23.03.2016, за зерно», без НДС;

- платежное поручение № 100 от 05.04.2016 на основании которого 05.04.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытый в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» перечислены денежные средства в размере 318 600,20 руб., по основанию: «оплата по договору 5 от 01.10.2015, за текстильную продукцию», в том числе НДС – 48600 руб.;

- платежное поручение № 101 от 06.04.2016 на основании которого 06.04.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «оплата по договору 5-23/03 от 23.03.2016, за зерно», без НДС;

- платежное поручение № 19 от 18.04.2016 на основании которого 18.04.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БОБРОВО» (ИНН 6711012580) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 1 850 268 руб., по основанию: «оплата по договору 5-23/03 от 23.03.2016, за пшеницу», без НДС;

- платежное поручение № 18 от 18.04.2016 на основании которого 18.04.2016 с расчетного счета ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытого в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6711002782) №, открытый в Смоленский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 786 412 руб., по основанию: «оплата по договору № 3-21\03 от 21.03.2016, за пшеницу», без НДС.

Изготовленные указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), не являющиеся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, в период с 30.10.2015 по 18.04.2016, использовали путем их направления в кредитное учреждение – Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37, для осуществления его сотрудниками перечислений.

В продолжении реализации преступного умысла, направленного на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), не являющихся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., действуя согласно разработанного преступного плана, в период с 05.11.2015 по 11.02.2016, находясь в арендуемых офисах, расположенных по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25 А, затем по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, используя компьютерную технику, а также полученные от подставного лица С.С.Г. программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», имея доступ к расчетному счету ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытому в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, в электронном виде осуществляли изготовление в целях использования поддельных распоряжений (платежных поручений) о переводе по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных подконтрольных им фиктивных юридических и физических лиц (ИП). При этом, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., используя электронно-цифровую подпись С.С.Г. заверяли изготовленные ими поддельные распоряжения (платежные поручения) и далее использовали их путем направления в указанное кредитное учреждение, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Подделка средств платежей (платежное поручение) заключалась в их подписании заведомо не тем лицом, то есть право подписи банковских документов принадлежит только С.С.Г., а также в указании фиктивных оснований перечислений денежных средств (назначение платежа), так как в действительности денежные средства переводились без выполнения, работ, оказания услуг, при отсутствии факта получения займов.

Таким образом, члены действующей на территории г. Твери организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, совместно с Кравчуком М.В., реализуя преступный умысел, направленный на изготовление, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) в период с 05.11.2015 по 18.04.2016, с 09 часов по 18 часов, находясь в арендуемых офисах, расположенных по адресу: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25 А, а затем по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, умышленно изготовили от имени подконтрольного им фиктивного юридического лица - ООО «АКЦЕНТ», в целях использования, следующие поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения):

- платежное поручение № 20 от 05.11.2015 на основании которого 05.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 21 от 05.11.2015 на основании которого 05.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 22 от 05.11.2015 на основании которого 05.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 30 от 11.11.2015 на основании которого 11.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 31 от 11.11.2015 на основании которого 11.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 32 от 11.11.2015 на основании которого 11.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 35 от 13.11.2015 на основании которого 13.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 250120 руб., по основанию: «оплата оп счету 42 от 12.11.2015 за материалы», в том числе НДС – 38153,90 руб.;

- платежное поручение № от 13.11.2015 на основании которого 13.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 37 от 13.11.2015 на основании которого 13.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 38 от 13.11.2015 на основании которого 13.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 40 от 16.11.2015 на основании которого 16.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 112 560,30 руб., по основанию: «оплата оп счету 46 от 13.11.2015 за материалы», в том числе НДС – 17170,22 руб.;

- платежное поручение № 41 от 17.11.2015 на основании которого 17.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 42 от 17.11.2015 на основании которого 17.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 43 от 17.11.2015 на основании которого 17.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 47 от 18.11.2015 на основании которого 18.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 48 от 18.11.2015 на основании которого 18.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 49 от 18.11.2015 на основании которого 18.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 50 от 18.11.2015 на основании которого 18.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 96530,20 руб., по основанию: «оплата оп счету 51 от 17.11.2015 за материалы», в том числе НДС – 14724,95 руб.;

- платежное поручение № 51 от 19.11.2015 на основании которого 19.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 85600,20 руб., по основанию: «оплата оп счету 53 от 18.11.2015 за материалы», в том числе НДС – 13057,66 руб.;

- платежное поручение № 53 от 19.11.2015 на основании которого 19.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 54 от 19.11.2015 на основании которого 19.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 55 от 19.11.2015 на основании которого 19.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 58 от 20.11.2015 на основании которого 20.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 321 560,14 руб., по основанию: «оплата оп счету 57 от 19.11.2015 за материалы», в том числе НДС – 49 051,55 руб.;

- платежное поручение № 59 от 20.11.2015 на основании которого 20.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 60 от 20.11.2015 на основании которого 20.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 61 от 20.11.2015 на основании которого 20.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 64 от 23.11.2015 на основании которого 23.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 380530 руб., по основанию: «оплата оп счету 59 от 20.11.2015 за материалы», в том числе НДС – 58046,95 руб.;

- платежное поручение № 67 от 23.11.2015 на основании которого 23.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 68 от 23.11.2015 на основании которого 23.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 69 от 23.11.2015 на основании которого 23.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 72 от 24.11.2015 на основании которого 24.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 95410 руб., по основанию: «оплата оп счету 61 от 23.11.2015 за материалы», в том числе НДС – 14554,07 руб.;

- платежное поручение № 73 от 24.11.2015 на основании которого 24.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 74 от 24.11.2015 на основании которого 24.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 75 от 24.11.2015 на основании которого 24.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 76 от 25.11.2015 на основании которого 25.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 101 250,20 руб., по основанию: «оплата оп счету 64 от 24.11.2015 за материалы», в том числе НДС – 15 444,95 руб.;

- платежное поручение № 79 от 26.11.2015 на основании которого 26.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 80 от 26.11.2015 на основании которого 26.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 81 от 26.11.2015 на основании которого 26.11.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 216 500,32 руб., по основанию: «оплата оп счету 66 от 25.11.2015 за материалы», в том числе НДС – 33025,47 руб.;

- платежное поручение № 83 от 01.12.2015 на основании которого 01.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 84 от 01.12.2015 на основании которого 01.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 85 от 01.12.2015 на основании которого 01.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 86 от 02.12.2015 на основании которого 02.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 51200,20 руб., по основанию: «оплата оп счету 72 от 30.11.2015 за материалы», в том числе НДС – 7810,20 руб.;

- платежное поручение № 67 от 02.12.2015 на основании которого 02.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 102 800,20 руб., по основанию: «доплата по счету 59 от 30.11.2015, за материалы», в том числе НДС – 15681, 39 руб.;

- платежное поручение № 72 от 02.12.2015 на основании которого 02.12.2015 с расчетного счета ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 202 600,20 руб., по основанию: «доплата по счету 62 от 01.12.2015, за материалы», в том числе НДС – 30905,12 руб.;

- платежное поручение № 90 от 03.12.2015 на основании которого 04.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 91 от 03.12.2015 на основании которого 04.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 94 от 07.12.2015 на основании которого 07.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 95 от 07.12.2015 на основании которого 07.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 96 от 07.12.2015 на основании которого 07.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 93 от 07.12.2015 на основании которого 07.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) № 40702810363000003115, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 597 542,20 руб., по основанию: «оплата оп счету 79 от 03.12.2015 за материалы», в том числе НДС – 91150,51 руб.;

- платежное поручение № 100 от 07.12.2015 на основании которого 08.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 425 830,20 руб., по основанию: «оплата оп счету 92 от 07.12.2015 за материалы», в том числе НДС – 64957,15 руб.;

- платежное поручение № 102 от 09.12.2015 на основании которого 09.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 103 от 09.12.2015 на основании которого 09.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 104 от 09.12.2015 на основании которого 09.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 105 от 09.12.2015 на основании которого 09.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 210 560 руб., по основанию: «оплата оп счету 102 от 08.12.2015 за материалы», в том числе НДС – 32 119,35 руб.;

- платежное поручение № 115 от 11.12.2015 на основании которого 11.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 298 541 руб., по основанию: «оплата оп счету 107 от 09.12.2015 за материалы», в том числе НДС – 45540,15 руб.;

- платежное поручение № 116 от 11.12.2015 на основании которого 11.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 117 от 11.12.2015 на основании которого 11.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 118 от 11.12.2015 на основании которого 11.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 119 от 14.12.2015 на основании которого 14.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 101 260,20 руб., по основанию: «оплата оп счету 111 от 10.12.2015 за материалы», в том числе НДС – 15446,47 руб.;

- платежное поручение № 122 от 15.12.2015 на основании которого 15.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 123 от 15.12.2015 на основании которого 15.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 124 от 15.12.2015 на основании которого 15.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 125 от 16.12.2015 на основании которого 16.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 250 360,23 руб., по основанию: «оплата оп счету 129 от 15.12.2015 за материалы», в том числе НДС – 38 190,54 руб.;

- платежное поручение № 132 от 17.12.2015 на основании которого 17.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 133 от 7.12.2015 на основании которого 17.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 134 от 17.12.2015 на основании которого 17.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 137 от 21.12.2015 на основании которого 21.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 138 от 21.12.2015 на основании которого 21.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 139 от 21.12.2015 на основании которого 21.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 142 от 21.12.2015 на основании которого 22.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 312 450,56 руб., по основанию: «оплата оп счету 135 от 17.12.2015 за материалы», в том числе НДС – 47 661,95 руб.;

- платежное поручение № 148 от 23.12.2015 на основании которого 23.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 149 от 23.12.2015 на основании которого 23.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 150 от 23.12.2015 на основании которого 23.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 156 от 25.12.2015 на основании которого 25.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 157 от 25.12.2015 на основании которого 25.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 158 от 25.12.2015 на основании которого 25.12.2015 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный С.С.Г.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по договору беспроцентного займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 4 от 12.01.2016 на основании которого 12.01.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет С.С.Г.№ перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 5 от 12.01.2016 на основании которого 12.01.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет С.С.Г.№ перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 6 от 12.01.2016 на основании которого 12.01.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет С.С.Г.№ перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 15 от 14.01.2016 на основании которого 14.01.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 196 320,20 руб., по основанию: «оплата оп счету 05 от 13.12.2015 за материалы», в том числе НДС – 29 947,15 руб.;

- платежное поручение № 16 от 14.01.2016 на основании которого 14.01.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет С.С.Г.№ перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 17 от 14.01.2016 на основании которого 14.01.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет С.С.Г.№ перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 18 от 14.01.2016 на основании которого 14.01.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет С.С.Г.№ перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 22 от 18.01.2016 на основании которого 18.01.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет С.С.Г.№ перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 23 от 18.01.2016 на основании которого 18.01.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет С.С.Г.№ перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 24 от 18.01.2016 на основании которого 18.01.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет С.С.Г.№ перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 26 от 19.01.2016 на основании которого 19.01.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 251 000 руб., по основанию: «оплата оп счету 09 от 15.01.2016 за материалы», в том числе НДС – 38288,14 руб.;

- платежное поручение № 28 от 19.01.2016 на основании которого 19.01.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 126 500 руб., по основанию: «оплата оп счету 11 от 18.01.2016 за материалы», в том числе НДС – 19 296,61 руб.;

- платежное поручение № 29 от 20.01.2016 на основании которого 20.01.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет С.С.Г.№ перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 30 от 20.01.2016 на основании которого 20.01.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет С.С.Г.№ перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 31 от 20.01.2016 на основании которого 20.01.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет С.С.Г.№ перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 32 от 21.01.2016 на основании которого 21.01.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет С.С.Г.№ перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 33 от 21.01.2016 на основании которого 21.01.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет С.С.Г.№ перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 34 от 21.01.2016 на основании которого 21.01.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет С.С.Г.№ перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 35 от 22.01.2016 на основании которого 22.01.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 196 520,20 руб., по основанию: «оплата оп счету 14 от 19.01.2016 за материалы», в том числе НДС – 29977,66 руб.;

- платежное поручение № 40 от 25.01.2016 на основании которого 25.01.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 560 руб., по основанию: «оплата оп счету 19 от 20.01.2016 за материалы», в том числе НДС – 15 187,12 руб.;

- платежное поручение № 45 от 26.01.2016 на основании которого 26.01.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет С.С.Г.№ перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 46 от 26.01.2016 на основании которого 26.01.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет С.С.Г.№ перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 47 от 26.01.2016 на основании которого 26.01.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет С.С.Г.№ перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 49 от 26.01.2016 на основании которого 26.01.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 311 000,12 руб., по основанию: «оплата оп счету 22 от 25.01.2016 за материалы», в том числе НДС – 47 440,70 руб.;

- платежное поручение № 51 от 27.01.2016 на основании которого 27.01.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 218 560,20 руб., по основанию: «оплата оп счету 26 от 26.01.2016 за материалы», в том числе НДС – 33 339,69 руб.;

- платежное поручение № 52 от 28.01.2016 на основании которого 28.01.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет С.С.Г.№ перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 53 от 28.01.2016 на основании которого 28.01.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет С.С.Г.№ перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 54 от 29.01.2016 на основании которого 29.01.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 144 000 руб., по основанию: «оплата оп счету 27 от 27.01.2016 за материалы», в том числе НДС – 21 966,10 руб.;

- платежное поручение № 57 от 01.02.2016 на основании которого 01.02.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 34 000 руб., по основанию: «оплата оп счету 31 от 29.01.2016 за материалы», в том числе НДС – 5186,44 руб.;

- платежное поручение № 58 от 02.02.2016 на основании которого 02.02.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 560,20 руб., по основанию: «оплата оп счету 37 от 01.02.2016 за материалы», в том числе НДС – 15 187,15 руб.;

- платежное поручение № 60 от 04.02.2016 на основании которого 04.02.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 408 600 руб., по основанию: «оплата оп счету 42 от 03.02.2016 за материалы», в том числе НДС – 62 328,81 руб.;

- платежное поручение № 61 от 04.02.2016 на основании которого 04.02.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет С.С.Г.№ перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 62 от 04.02.2016 на основании которого 04.02.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет С.С.Г.№ перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 63 от 04.02.2016 на основании которого 04.02.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет С.С.Г.№ перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 66 от 05.02.2016 на основании которого 05.02.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 260 000,10 руб., по основанию: «оплата оп счету 43 от 04.02.2016 за материалы», в том числе НДС – 39 661,03 руб.;

- платежное поручение № 69 от 08.02.2016 на основании которого 08.02.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет Смородова Станислава Геннадьевича № перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 70 от 08.02.2016 на основании которого 08.02.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет С.С.Г.№ перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 71 от 08.02.2016 на основании которого 08.02.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет С.С.Г.№ перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б/н беспроцентному договору займа от 01.11.2015», без НДС;

- платежное поручение № 72 от 08.02.2016 на основании которого 08.02.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 109 560 руб., по основанию: «оплата оп счету 49 от 05.02.2016 за материалы», в том числе НДС – 16 712,54 руб.;

- платежное поручение № 73 от 11.02.2016 на основании которого 11.02.2016 с расчетного счета ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» г. Тверь на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 174 000,10 руб., по основанию: «оплата оп счету 56 от 09.02.2016 за материалы», в том числе НДС – 26 542,37 руб.

Изготовленные указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), не являющиеся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, в период с 05.11.2015 по 11.02.2016, использовали путем их направления в кредитное учреждение – Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, для осуществления его сотрудниками перечислений.

В продолжение реализации преступного умысла, направленного на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), не являющихся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе Кравчука М.В., действуя согласно разработанного преступного плана и распределенным заранее преступным ролям, в период с 19.05.2016 по 26.04.2017, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д. 28/2, используя компьютерную технику, а также полученные от Сунгурова Г.А. программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», имея доступ к расчетным счетам ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407), в электронном виде осуществляли изготовление в целях использования поддельных распоряжений (платежных поручений) о переводе по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных подконтрольных им фиктивных юридических и физических лиц (ИП). При этом, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе с Кравчуком М.В., используя электронно-цифровую подпись Сунгурова Г.А. заверяли изготовленные ими поддельные распоряжения (платежные поручения) и далее использовали их путем направления в кредитные учреждения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Подделка средств платежей (платежное поручение) заключалась в указании фиктивных оснований перевода денежных средств, отраженных в назначении платежей, так как в действительности денежные средства переводились без выполнения, работ, оказания услуг, при отсутствии факта получения займов.

Так, члены действующей на территории г. Твери организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., совместо с Кравчуком М.В., реализуя преступный умысел, направленный на изготовление, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) в период с 19.05.2016 по 26.04.2017, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д. 28/2, имея беспрепятственный доступ к расчетным счетам ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407), умышленно изготовили от имени указанного подконтрольного им фиктивного юридического лица, в целях использования, следующие поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения):

* по расчетному счету, открытому в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» №, расположенному по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22А:

- платежное поручение № 1 от 19.05.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 47 140 руб., по основанию: «оплата по счету № 69 от 17.05.2016, за материалы», в том числе НДС – 7190, 85 руб.;

- платежное поручение № 2 от 20.05.2016 с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 147 450,10 руб., по основанию: «оплата по счету № 72 от 19.05.2016, за материалы», в том числе НДС – 22 492, 39 руб.;

- платежное поручение № 3 от 24.05.2016 на основании с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 196120, 20 руб., по основанию: «оплата по счету № 74 от 20.05.2016, за материалы», в том числе НДС – 29916,64 руб.;

- платежное поручение № 4 от 25.05.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» (ИНН 6950179727) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 411230,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 236 от 20.05.2016, за транспортные услуги», в том числе НДС – 62730, 03 руб.;

- платежное поручение № 5 от 26.05.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» (ИНН 6950179727) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 318 451,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 242 от 23.05.2016, за транспортные услуги», в том числе НДС – 48 577,33 руб.;

- платежное поручение № 6 от 26.05.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 176 451, 45 руб., по основанию: «оплата по счету № 79 от 23.05.2016, за материалы», в том числе НДС – 26916,32 руб.;

- платежное поручение № 7 от 27.05.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» (ИНН 6950179727) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 167 920,64 руб., по основанию: «оплата по счету № 247 от 25.05.2016, за транспортные услуги», в том числе НДС – 25615,01 руб.;

- платежное поручение № 8 от 31.05.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 91400,25 руб., по основанию: «оплата по счету № 86 от 25.05.2016, за материалы», в том числе НДС – 13942,41 руб.;

- платежное поручение № 9 от 02.06.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 196350,30 руб., по основанию: «оплата по счету № 103 от 30.05.2016, за материалы», в том числе НДС – 29951,74 руб.;

- платежное поручение № 10 от 02.06.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 34520,12 руб., по основанию: «оплата по счету № 1 от 01.06.2016, за материалы», в том числе НДС – 5265,78 руб.;

- платежное поручение № 11 от 03.06.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» (ИНН 6950179727) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 130000 руб., по основанию: «оплата по счету № 252 от 30.05.2016, за транспортные услуги», в том числе НДС – 19830,51 руб.;

- платежное поручение № 12 от 03.06.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 189600,45 руб., по основанию: «оплата по счету № 108 от 01.06.2016, за материалы», в том числе НДС – 28922,10 руб.;

- платежное поручение № 15 от 10.06.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 211410,10 руб., по основанию: «оплата по счету № 3 от 06.06.2016, за материалы», в том числе НДС – 32249 руб.;

- платежное поручение № 16 от 14.06.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 346200,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 136 от 10.06.2016, за материалы», в том числе НДС – 52810,22 руб.;

- платежное поручение № 17 от 14.06.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 318410,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 5 от 10.06.2016, за материалы», в том числе НДС – 48571,05 руб.;

- платежное поручение № 23 от 15.06.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 304150,16 руб., по основанию: «оплата по счету № 7 от 13.06.2016, за материалы», в том числе НДС – 46395,79 руб.;

- платежное поручение № 25 от 16.06.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 398740,15 руб., по основанию: «оплата по счету № 10 от 15.06.2016, за материалы», в том числе НДС – 60824,77 руб.;

- платежное поручение № 24 от 16.06.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 599 654,10 руб., по основанию: «оплата по счету № 146 от 14.06.2016, за материалы», в том числе НДС – 91472,66 руб.;

- платежное поручение № 27 от 20.06.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 7718743407) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 127 890, 45 руб., по основанию: «оплата по счету № 16 от 17.06.2016, за материалы», в том числе НДС – 19508,71 руб.;

- платежное поручение № 28 от 21.06.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 7718743407) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 296 150,26 руб., по основанию: «оплата по счету № 19 от 20.06.2016, за материалы», в том числе НДС – 45 175, 46 руб.;

- платежное поручение № 29 от 22.06.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 7718743407) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 203 300,26 руб., по основанию: «оплата по счету № 23 от 21.06.2016, за материалы», в том числе НДС – 31 011,90 руб.;

- платежное поручение № 31 от 24.06.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 7718743407) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 201 200,25 руб., по основанию: «оплата по счету № 27 от 23.06.2016, за материалы», в том числе НДС – 330691,56 руб.;

- платежное поручение № 33 от 24.06.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 7718743407) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 269 710,10 руб., по основанию: «оплата по счету № 34 от 23.06.2016, за материалы», в том числе НДС – 41 142,22 руб.;

- платежное поручение № 34 от 28.06.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 7718743407) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 229 870,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 46 от 24.06.2016, за материалы», в том числе НДС – 35 064,97 руб.;

- платежное поручение № 35 от 29.06.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 7718743407) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 311 590,63 руб., по основанию: «оплата по счету № 49 от 27.06.2016, за материалы», в том числе НДС – 47530,77 руб.;

- платежное поручение № 37 от 30.06.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на расчетный счет ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 7718743407) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 389 740,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 53 от 28.06.2016, за материалы», в том числе НДС – 59 451,92 руб.;

* по расчетному счету, открытому в ПАО «БИНБАНК» №, расположенному по адресу: г. Тверь, ул. Володарского, д.34:

- платежное поручение № 9 на основании которого с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ООО «Единый Стандарт» (ИНН 6950038660) №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» перечислены денежные средства в размере 354720 руб., по основанию: «оплата по счету № 389 от 06.06.2017 за стройматериалы», в том числе НДС – 54109,83 руб.;

- платежное поручение № 8 на основании которого 21.06.2017 с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ИП «Ш.М.А.» (ИНН 695000361056) №, открытый в ПАО «БИНБАНК» перечислены денежные средства в размере 305 500 руб., по основанию: «оплата по счету № 167 от 08.06.2017 за транспортные услуги», без НДС;

- платежное поручение № 11 на основании которого 22.06.2017 с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ИП «Пачалова Л.Э.к.» (ИНН 690406933700) № 40802810963000002979, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 203 000 руб., по основанию: «оплата по счету № 385 от 16.06.2017 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 12 на основании которого 23.06.2017 с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ООО «Единый Стандарт» (ИНН 6950038660) №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» перечислены денежные средства в размере 152 300 руб., по основанию: «оплата по счету № 398 от 13.06.2017 за стройматериалы», в том числе НДС – 23 323,20 руб.;

- платежное поручение № 13 на основании которого 26.06.2017 с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ИП «Ш.М.А.» (ИНН 695000361056) №, открытый в ПАО «БИНБАНК» перечислены денежные средства в размере 152000 руб., по основанию: «оплата по счету № 189 от 15.06.2017 за транспортные услуги», без НДС;

- платежное поручение № 3 на основании которого13.04.2017 с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ИП «Ш.М.А.» (ИНН 695000361056) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 141000 руб., по основанию: «оплата по счету № 152 от 03.04.2017 за транспортные услуги», без НДС;

- платежное поручение № 4 на основании которого 26.04.2017 с расчетного счета ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ИП «К.А.В.» (ИНН 690303258436) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 205 862 руб., по основанию: «оплата по счету № 15 от 18.04.2017 за ремонт жилья и других построек», без НДС.

Изготовленные указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), не являющиеся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, в период с 19.05.2016 по 26.04.2017, использовали путем их направления в кредитные учреждения – ПАО «БИНБАНК, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Володарского, д. 34 и ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Ноторжская, д. 22А, для осуществления их сотрудниками перечислений.

В продолжение реализации преступного умысла, направленного на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), не являющихся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе Кравчука М.В., действуя согласно разработанного преступного плана и распределенным заранее преступным ролям, в период с 06.07.2016 по 02.12.2016, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д. 28/2, используя компьютерную технику, а также полученные от подставного лица Т.В.И. программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», имея доступ к расчетному счету ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) № открытому в ОО «Городской сад» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенному по адресу: г. Тверь, ул. Желябова, д. 3, в электронном виде осуществляли изготовление в целях использования поддельных распоряжений (платежных поручений) о переводе по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных подконтрольных им фиктивных юридических и физических лиц (ИП). При этом, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе с Кравчуком М.В., используя электронно-цифровую подпись «номинального руководителя» - Т.В.И. заверяли изготовленные ими поддельные распоряжения (платежные поручения) и далее использовали их путем направления в указанное кредитное учреждение, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Подделка средств платежей (платежное поручение) заключалась в заверении документов лицом, не имеющим право подписи документов в ООО «МАКСИМУМ», с использованием криптографической подписи Т.В.И., и в указании фиктивных оснований перевода денежных средств, отраженных в назначении платежей, так как в действительности денежные средства переводились без выполнения, работ, оказания услуг, при отсутствии факта получения займов.

Так, члены действующей на территории г. Твери организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., совместо с Кравчуком М.В., реализуя преступный умысел, направленный на изготовление, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) в период с 06.07.2016 по 02.12.2016, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д. 28/2, имея беспрепятственный доступ к расчетному счету ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК», умышленно изготовили от имени указанного подконтрольного им фиктивного юридического лица, в целях использования, следующие поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения):

- платежное поручение № 1 от 06.07.2016 на основании которого 06.07.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 96 520,36 руб., по основанию: «оплата по счету 4 от 04.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 14723, 44 руб.;

- платежное поручение № 2 от 08.07.2016 на основании которого 08.07.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 116 580,23 руб., по основанию: «оплата по счету 67 от 06.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 17 783,42 руб.;

- платежное поручение № 3 от 12.07.2016 на основании которого 12.07.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 96540,36 руб., по основанию: «оплата по счету 73 от 08.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 14 726,50 руб.;

- платежное поручение № 4 от 13.07.2016 на основании которого 13.07.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 224 130,20 руб., по основанию: «оплата по счету 79 от 11.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 34 189,35 руб.;

- платежное поручение № 5 от 19.07.2016 на основании которого 19.07.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 96540,36 руб., по основанию: «оплата по счету 84 от 15.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 14 726,50 руб.;

- платежное поручение № 6 от 22.07.2016 на основании которого 22.07.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 116 230,36 руб., по основанию: «оплата по счету 91 от 18.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 17 730,05 руб.;

- платежное поручение № 7 от 23.07.2016 на основании которого 23.07.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 143 250,20 руб., по основанию: «оплата по счету 99 от 25.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 21 851,73 руб.;

- платежное поручение № 8 от 28.07.2016 на основании которого 28.07.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 136 900,26 руб., по основанию: «оплата по счету 103 от 27.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 20 883,09 руб.;

- платежное поручение № 9 от 01.08.2016 на основании которого 01.08.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 93 120,20 руб., по основанию: «оплата по счету 108 от 29.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 14204,78 руб.;

- платежное поручение № 10 от 03.08.2016 на основании которого 03.08.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 74100 руб., по основанию: «оплата по счету 113 от 01.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 11 303, 39 руб.;

- платежное поручение № 11 от 08.08.2016 на основании которого 08.08.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 254 130,20 руб., по основанию: «оплата по счету 118 от 03.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 38 765,62 руб.;

- платежное поручение № 12 от 11.08.2016 на основании которого 11.08.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 114 850,23 руб., по основанию: «оплата по счету 119 от 08.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 17 519,53 руб.;

- платежное поручение № 18 от 16.08.2016 на основании которого 16.08.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 154 230,20 руб., по основанию: «оплата по счету 124 от 12.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 23 526,64 руб.;

- платежное поручение № 19 от 18.08.2016 на основании которого 18.08.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 436 980,23 руб., по основанию: «оплата по счету 136 от 15.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 66 658 руб.;

- платежное поручение № 21 от 19.08.2016 на основании которого 19.08.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 694100815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 184 520 руб., по основанию: «оплата по договору 15 от 10.08.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 20 от 19.08.2016 на основании которого 19.08.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 458 740,36 руб., по основанию: «оплата по счету 142 от 16.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 69 977,34 руб.;

- платежное поручение № 23 от 22.08.2016 на основании которого 22.08.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 694100815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 20 000 руб., по основанию: «оплата по договору 15 от 10.08.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 24 от 22.08.2016 на основании которого 22.08.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 196 300,20 руб., по основанию: «оплата по счету 159 от 22.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 29 944,10 руб.;

- платежное поручение № 22 от 22.08.2016 на основании которого 22.08.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 368 740,23 руб., по основанию: «оплата по счету 156 от 19.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 56 248,51 руб.;

- платежное поручение № 25 от 23.08.2016 на основании которого 23.08.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 311 200,85 руб., по основанию: «оплата по счету 161 от 23.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 47 471,32 руб.;

- платежное поручение № 26 от 24.08.2016 на основании которого 24.08.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 694100815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 176 900 руб., по основанию: «оплата по договору 15 от 10.08.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 27 от 24.08.2016 на основании которого 24.08.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 287 900,20 руб., по основанию: «оплата по счету 159 от 22.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 43 916,98 руб.;

- платежное поручение № 29 от 25.08.2016 на основании которого 25.08.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 248 740,12 руб., по основанию: «оплата по счету 169 от 25.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 37 943,41 руб.;

- платежное поручение № 28 от 25.08.2016 на основании которого 25.08.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 250 360,20 руб., по основанию: «оплата по счету 163 от 24.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 38 190,54 руб.;

- платежное поручение № 30 от 29.08.2016 на основании которого 29.08.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 369 850,20 руб., по основанию: «оплата по счету 176 от 29.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 56 417,83 руб.;

- платежное поручение № 31 от 30.08.2016 на основании которого 30.08.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 67 890,56 руб., по основанию: «оплата по счету 183 от 30.08.2016 за материалы», в том числе НДС –10 356,19 руб.;

- платежное поручение № 32 от 30.08.2016 на основании которого 30.08.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 694100815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 163 580,30 руб., по основанию: «оплата по договору 15 от 10.08.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 33 от 01.09.2016 на основании которого 01.09.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 694100815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 168 900 руб., по основанию: «оплата по договору 15 от 10.08.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 34 от 02.09.2016 на основании которого 02.09.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 122 690,20 руб., по основанию: «оплата по счету 201 от 30.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 18 715,45 руб.;

- платежное поручение № 36 от 05.09.2016 на основании которого 05.09.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 694100815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 172 680 руб., по основанию: «оплата по договору 15 от 10.08.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 35 от 05.09.2016 на основании которого 05.09.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 214 560,20 руб., по основанию: «оплата по счету 211 от 01.09.2016 за материалы», в том числе НДС – 32 729,52 руб.;

- платежное поручение № 37 от 09.09.2016 на основании которого 09.09.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 694100815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 165 400 руб., по основанию: «оплата по договору 15 от 10.08.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 43 от 13.09.2016 на основании которого 13.09.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 694100815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 176 200 руб., по основанию: «оплата по договору 15 от 10.08.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 44 от 15.09.2016 на основании которого 15.09.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 169 840,20 руб., по основанию: «оплата по счету 196 от 05.09.2016 за материалы», в том числе НДС – 25 907,83 руб.;

- платежное поручение № 45 от 19.09.2016 на основании которого 19.09.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 201 360 руб., по основанию: «оплата по счету 206 от 12.09.2016 за материалы», в том числе НДС – 30715,93 руб.;

- платежное поручение № 46 от 20.09.2016 на основании которого 20.09.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 226 930,20 руб., по основанию: «оплата по счету 214 от 15.09.2016 за материалы», в том числе НДС – 34616,47 руб.;

- платежное поручение № 47 от 27.09.2016 на основании которого 27.09.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 89 520,36 руб., по основанию: «оплата по счету 236 от 23.09.2016 за материалы», в том числе НДС – 13655,65 руб.;

- 07.10.2016 на основании платежного поручения № 48 от 07.10.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611), открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 694100815375) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 184 230.20 руб., по основанию: «оплата по договору 15 от 10.08.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 49 от 07.10.2016 на основании которого 07.10.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 601 214,22 руб., по основанию: «оплата по счету 258 от 03.10.2016 за материалы», в том числе НДС – 91 710,64 руб.;

- платежное поручение № 50 от 10.10.2016 на основании которого 10.10.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 1 728 960,36 руб., по основанию: «оплата по счету 268 от 06.10.2016 за материалы», в том числе НДС – 263 739,72 руб.;

- платежное поручение № 51 от 11.10.2016 на основании которого 11.10.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 459 690,37 руб., по основанию: «оплата по счету 273 от 10.10.2016 за материалы», в том числе НДС –70 122,26 руб.;

- платежное поручение № 57 от 17.10.2016 на основании которого 17.10.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 269 850,20 руб., по основанию: «оплата по счету 279 от 13.10.2016 за материалы», в том числе НДС –41 163,59 руб.;

- платежное поручение № 58 от 18.10.2016 на основании которого 18.10.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 479 630,33 руб., по основанию: «оплата по счету 286 от 17.10.2016 за материалы», в том числе НДС –73 163,95 руб.;

- платежное поручение № 59 от 18.10.2016 на основании которого 18.10.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 589 750,33 руб., по основанию: «оплата по счету 289 от 18.10.2016 за материалы», в том числе НДС – 89 961,91 руб.;

- платежное поручение № 60 от 24.10.2016 на основании которого 24.10.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 101 420,22 руб., по основанию: «оплата по счету 296 от 21.10.2016 за материалы», в том числе НДС – 15 470,88 руб.;

- платежное поручение № 61 от 24.10.2016 на основании которого 24.10.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 199 200 руб., по основанию: «оплата по счету 297 от 21.10.2016 за материалы», в том числе НДС – 30 386,44 руб.;

- платежное поручение № 63 от 26.10.2016 на основании которого 26.10.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 21 430,20 руб., по основанию: «оплата по счету 306 от 24.10.2016 за материалы», в том числе НДС – 3 269,01 руб.;

- платежное поручение № 64 от 26.10.2016 на основании которого 26.10.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 3 556 000,65 руб., по основанию: «оплата по счету 311 от 26.10.2016 за материалы», в том числе НДС –542 440,78 руб.;

- платежное поручение № 67 от 31.10.2016 на основании которого 31.10.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 601 230 руб., по основанию: «оплата по счету 317 от 28.10.2016 за материалы», в том числе НДС – 91713,05 руб.;

- платежное поручение № 68 от 11.11.2016 на основании которого 11.11.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 233 650,23 руб., по основанию: «оплата по счету 333 от 08.10.2016 за материалы», в том числе НДС – 35641,56 руб.;

- платежное поручение № 74 от 15.11.2016 на основании которого 15.11.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 694100815375) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 104 200 руб., по основанию: «оплата по договору 15 от 10.08.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 75 от 16.11.2016 на основании которого 16.11.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 269 850,36 руб., по основанию: «оплата по счету 426 от 11.11.2016 за материалы», в том числе НДС –41 163,61 руб.;

- платежное поручение № 76 от 18.11.2016 на основании которого 18.11.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 200000 руб., по основанию: «оплата по счету 433 от 17.11.2016 за материалы», в том числе НДС – 30508,47 руб.;

- платежное поручение № 77 от 24.11.2016 на основании которого 24.11.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ИП «З.В.Ю.» (ИНН 694100815375) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 218 450,30 руб., по основанию: «оплата по договору 15 от 10.08.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 78 от 24.11.2016 на основании которого 24.11.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 516 860,30 руб., по основанию: «оплата по счету 453 от 23.11.2016 за материалы», в том числе НДС – 78 843,10 руб.;

- платежное поручение № 79 от 28.11.2016 на основании которого 28.11.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 369 890,30 руб., по основанию: «оплата по счету 464 от 25.11.2016 за материалы», в том числе НДС – 56 423,94 руб.;

- платежное поручение № 80 от 29.11.2016 на основании которого 29.11.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956) №, открытый в тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 1 389 470,33 руб., по основанию: «оплата по счету №3 от 25.11.2016 за товар», без НДС;

- платежное поручение № 81 от 01.12.2016 на основании которого 01.12.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956) №, открытый в тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 1 001 360 руб., по основанию: «оплата по счету №6 от 29.11.2016 за товар», без НДС;

- платежное поручение № 82 от 02.12.2016 на основании которого 02.12.2016 с расчетного счета ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956) №, открытый в тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 24 000 руб., по основанию: «доплата по счету №6 от 29.11.2016 за товар», без НДС.

Изготовленные указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), не являющиеся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, в период с 06.07.2016 по 02.12.2016, использовали путем их направления в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Желябова, д. 3, для осуществления его сотрудниками перевода денежных средств.

В продолжение реализации преступного умысла, направленного на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), не являющихся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе с Кравчуком М.В., действуя согласно разработанного преступного плана и распределенным заранее преступным ролям, в период с 30.08.2016 по 27.03.2017, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д. 28/2, используя компьютерную технику, а также полученные от подставного лица П.Л.Э. программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», имея доступ к расчетным счетам ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытому в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» и №, открытому в ПАО «БИНБАНК», в электронном виде осуществляли изготовление в целях использования поддельных распоряжений (платежных поручений) о переводе по указанным расчетным счетам денежных средств на расчетные счета различных подконтрольных им фиктивных юридических и физических лиц (ИП). При этом, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., используя электронно-цифровую подпись «номинального руководителя» - П.Л.Э. заверяли изготовленные ими поддельные распоряжения (платежные поручения) и далее использовали их путем направления в указанное кредитное учреждение, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Подделка средств платежей (платежное поручение) заключалась в заверении документов лицом, не имеющим право подписи документов в ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ», с использованием криптографической подписи П.Л.Э., и в указании фиктивных оснований перевода денежных средств, отраженных в назначении платежей, так как в действительности денежные средства переводились без выполнения, работ, оказания услуг, при отсутствии факта получения займов.

Так, члены действующей на территории г. Твери организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, реализуя преступный умысел, направленный на изготовление, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) в период с 30.08.2016 по 19.01.2017, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д. 28/2, имея беспрепятственный доступ к расчетному счету ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытому в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», умышленно изготовили от имени указанного подконтрольного им фиктивного юридического лица, в целях использования, следующие поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения):

- платежное поручение № 1 от 30.08.2016 на основании которого 30.08.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 43 500, 36 руб., по основанию: «оплата по счету № 268 от 22.08.2016, за материалы», в том числе НДС – 6635,65 руб.;

- платежное поручение № 2 от 05.09.2016 на основании которого 05.09.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 33 680,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 279 от 01.09.2016, за материалы», в том числе НДС – 5137,66 руб.;

- платежное поручение № 3 от 07.09.2016 на основании которого 07.09.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 321 590,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 283 от 05.09.2016, за материалы», в том числе НДС – 49056,16 руб.;

- платежное поручение № 4 от 08.09.2016 на основании которого 08.09.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 217 900, 23 руб., по основанию: «оплата по счету № 289 от 06.09.2016, за материалы», в том числе НДС – 33 239,02 руб.;

- платежное поручение № 5 от 09.09.2016 на основании которого 09.09.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 191 300 руб., по основанию: «оплата по счету № 293 от 08.09.2016, за материалы», в том числе НДС – 29181,36 руб.;

- платежное поручение № 12 от 16.09.2016 на основании которого 16.09.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 196 300,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 298 от 14.09.2016, за материалы», в том числе НДС – 29 944,10 руб.;

- платежное поручение № 13 от 20.09.2016 на основании которого 20.09.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 53 690,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 302 от 16.09.2016, за материалы», в том числе НДС – 8190,03 руб.;

- платежное поручение № 14 от 21.09.2016 на основании которого 21.09.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 15 от 21.09.2016 на основании которого 21.09.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 16 от 21.09.2016 на основании которого 21.09.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 17 от 21.09.2016 на основании которого 21.09.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 341 200 руб., по основанию: «оплата по счету № 311 от 19.09.2016, за материалы», в том числе НДС – 52047,46 руб.;

- платежное поручение № 19 от 28.09.2016 на основании которого 28.09.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 20 от 28.09.2016 на основании которого 28.09.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 21 от 28.09.2016 на основании которого 28.09.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 22 от 28.09.2016 на основании которого 28.09.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 101 560,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 319 от 26.09.2016, за материалы», в том числе НДС – 15492,26 руб.;

- платежное поручение № 24 от 03.10.2016 на основании которого 03.10.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 25 от 03.10.2016 на основании которого 03.10.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 26 от 03.10.2016 на основании которого 03.10.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 29 от 05.10.2016 на основании которого 05.10.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 30 от 05.10.2016 на основании которого 05.10.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Пачаловой Л.Э.к. №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 31 от 06.10.2016 на основании которого 06.10.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 32 от 06.10.2016 на основании которого 06.10.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 33 от 06.10.2016 на основании которого 06.10.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 34 от 10.10.2016 на основании которого 10.10.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 322 140,25 руб., по основанию: «оплата по счету № 336 от 10.10.2016, за материалы», в том числе НДС – 49 140,04 руб.;

- платежное поручение № 35 от 11.10.2016 на основании которого 11.10.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 36 от 11.10.2016 на основании которого 11.10.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 37 от 11.10.2016 на основании которого 11.10.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 44 от 14.10.2016 на основании которого 14.10.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 45 от 14.10.2016 на основании которого 14.10.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 46 от 14.10.2016 на основании которого 14.10.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 53 от 27.10.2016 на основании которого 27.10.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 54 от 27.10.2016 на основании которого 27.10.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 55 от 27.10.2016 на основании которого 27.10.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 62 от 09.11.2016 на основании которого 09.11.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 63 от 09.11.2016 на основании которого 09.11.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 66 от 10.11.2016 на основании которого 10.11.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 68 от 11.11.2016 на основании которого 11.11.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 69 от 11.11.2016 на основании которого 11.11.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 70 от 11.11.2016 на основании которого 11.11.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 77 от 16.11.2016 на основании которого 16.11.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 78 от 16.11.2016 на основании которого 16.11.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 79 от 16.11.2016 на основании которого 16.11.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 81 от 18.11.2016 на основании которого 18.11.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 82 от 18.11.2016 на основании которого 18.11.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 83 от 18.11.2016 на основании которого 18.11.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 85 от 23.11.2016 на основании которого 23.11.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 86 от 23.11.2016 на основании которого 23.11.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 87 от 23.11.2016 на основании которого 23.11.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 99 от 12.12.2016 на основании которого 12.12.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 100 от 12.12.2016 на основании которого 12.12.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 101 от 12.12.2016 на основании которого 12.12.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 102 от 12.12.2016 на основании которого 12.12.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в Филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 257 800,37 руб., по основанию: «оплата по счету № 569 от 09.12.2016, за материалы», в том числе НДС – 39325,48 руб.;

- платежное поручение № 112 от 14.12.2016 на основании которого 14.12.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 113 от 14.12.2016 на основании которого 14.12.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 114 от 14.12.2016 на основании которого 14.12.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 117 от 19.12.2016 на основании которого 19.12.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в Филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 214 560,70 руб., по основанию: «оплата по счету № 578 от 16.12.2016, за материалы», в том числе НДС – 32729,60 руб.;

- платежное поручение № 118 от 19.12.2016 на основании которого 19.12.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 119 от 19.12.2016 на основании которого 19.12.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 120 от 19.12.2016 на основании которого 19.12.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 124 от 26.12.2016 на основании которого 26.12.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 125 от 26.12.2016 на основании которого 26.12.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 126 от 26.12.2016 на основании которого 26.12.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 128 от 28.12.2016 на основании которого 28.12.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 129 от 28.12.2016 на основании которого 28.12.2016 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 1 от 10.01.2017 на основании которого 10.01.2017 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в Филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 301560,30 руб., по основанию: «оплата по счету № 597 от 09.01.2017, за материалы», в том числе НДС – 46000,72 руб.;

- платежное поручение № 2 от 10.01.2017 на основании которого 10.01.2017 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 3 от 10.01.2017 на основании которого 10.01.2017 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 4 от 10.01.2017 на основании которого 10.01.2017 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 7 от 13.01.2017 на основании которого 13.01.2017 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 8 от 13.01.2017 на основании которого 13.01.2017 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 9 от 13.01.2017 на основании которого 13.01.2017 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 6 от 13.01.2017 на основании которого 13.01.2017 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в Филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 459 890,30 руб., по основанию: «оплата по счету № 607 от 11.01.2017, за материалы», в том числе НДС – 70152,76 руб.;

- платежное поручение № 15 от 16.01.2017 на основании которого 16.01.2017 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956) №, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 523 690,30 руб., по основанию: «оплата по счету № 11 от 13.01.2017 за товар», в том числе НДС -79 884,96 руб.;

- платежное поручение № 17 от 18.01.2017 на основании которого 18.01.2017 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в Филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 127 890,30 руб., по основанию: «оплата по счету № 614 от 16.01.2017, за материалы», в том числе НДС – 19508,69 руб.;

- платежное поручение № 19 от 19.01.2017 на основании которого 19.01.2017 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 20 от 19.01.2017 на основании которого 19.01.2017 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС;

- платежное поручение № 21 от 19.01.2017 на основании которого 19.01.2017 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет П.Л.Э.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 01.07.2016», без НДС.

Изготовленные указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), не являющиеся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, в период с 30.08.2016 по 19.01.2017, использовали путем их направления в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д.14, для осуществления его сотрудниками перевода денежных средств.

Так, члены действующей на территории г. Твери организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, реализуя преступный умысел, направленный на изготовление, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) в период с 25.01.2017 по 27.03.2017, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д. 28/2, имея беспрепятственный доступ к расчетному счету ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытому в ПАО «БИНБАНК», умышленно изготовили от имени указанного подконтрольного им фиктивного юридического лица, в целях использования, следующие поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения):

- платежное поручение № 2 от 25.01.2017 на основании которого 25.01.2017 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ (ИНН 6950195856) №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в Филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 149 850,63 руб., по основанию: «оплата по счету 115 от 24.01.2016, за материалы», в том числе НДС – 22858,57 руб.;

- платежное поручение № 5 от 31.01.2017 на основании которого 31.01.2017 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ (ИНН 6950195856) №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в Филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 169 870,36 руб., по основанию: «оплата по счету 204 от 30.01.2017, за материалы», в том числе НДС – 25 912,43 руб.;

- платежное поручение № 19 от 21.02.2017 на основании которого 21.02.2017 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ (ИНН 6950195856) №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет П.Л.Э. Эльхан кызы №, открытый в ПАО «РГС БАНК» перечислены денежные средства в размере 500 000 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада от 20.02.2017»;

- платежное поручение № 21 от 22.02.2017 на основании которого 22.02.2017 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ (ИНН 6950195856) №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в Филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 618 670 руб., по основанию: «оплата по счету 269 от 17.02.2017, за материалы», в том числе НДС – 94373,39 руб.;

- платежное поручение № 25 от 06.03.2017 на основании которого 07.03.2017 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ (ИНН 6950195856) №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в Филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 301 800 руб., по основанию: «оплата по счету 296 от 03.03.2017, за материалы», в том числе НДС – 46 037,29 руб.;

- платежное поручение № 26 от 09.03.2017 на основании которого 09.03.2017 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ (ИНН 6950195856) №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в Филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 21 500 руб., по основанию: «оплата по счету 299 от 06.03.2017, за материалы», в том числе НДС – 3279,66 руб.;

- платежное поручение № 28 от 10.03.2017 на основании которого 10.03.2017 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ (ИНН 6950195856) №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в Филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 321 480,36 руб., по основанию: «оплата по счету 329 от 06.03.2017, за материалы», в том числе НДС – 49 039,38 руб.;

- платежное поручение № 34 от 14.03.2017 на основании которого 14.03.2017 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ (ИНН 6950195856) №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в Филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 881 470 руб., по основанию: «оплата по счету 339 от 09.03.2017, за материалы», в том числе НДС – 134 461,53 руб.;

- платежное поручение № 36 от 27.03.2017 на основании которого 27.03.2017 с расчетного счета ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ (ИНН 6950195856) №, открытого в ПАО «БИНБАНК» на расчетный счет ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытый в Филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 164 550 руб., по основанию: «оплата по счету 365 от 24.03.2017, за материалы», в том числе НДС – 25100,85 руб.

Изготовленные указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), не являющиеся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, в период с 21.01.2017 по 27.03.2017, использовали путем их направления в ПАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Володарского, д. 34, для осуществления его сотрудниками перевода денежных средств.

В продолжение реализации преступного умысла, направленного на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), не являющихся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., действуя согласно разработанного преступного плана и распределенным заранее преступным ролям, в период с 12.12.2016 по 10.01.2017, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д. 28/2, используя компьютерную технику, а также полученные от «номинального руководителя» - Д.О.Н. программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», имея доступ к расчетному счету ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956) №, открытому в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», в электронном виде осуществляли изготовление в целях использования поддельных распоряжений (платежных поручений) о переводе по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных подконтрольных им фиктивных юридических и физических лиц (ИП). При этом, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., используя электронно-цифровую подпись «номинального руководителя» - Д.О.Н. заверяли изготовленные ими поддельные распоряжения (платежные поручения) и далее использовали их путем направления в указанное кредитное учреждение, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Подделка средств платежей (платежное поручение) заключалась в заверении документов лицом, не имеющим право подписи документов в ООО «НОВТЕХ», с использованием криптографической подписи Д.О.Н., и в указании фиктивных оснований перевода денежных средств, отраженных в назначении платежей, так как в действительности денежные средства переводились без выполнения, работ, оказания услуг, при отсутствии факта получения займов.

Так, члены действующей на территории г. Твери организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе Кравчука М.В., реализуя преступный умысел, направленный на изготовление, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) в период с 12.12.2016 по 10.01.2017, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д. 28/2, имея беспрепятственный доступ к расчетному счету ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956) №, открытому в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», умышленно изготовили от имени указанного подконтрольного им фиктивного юридического лица, в целях использования, следующие поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения):

- платежное поручение № 4 от 12.12.2016 на основании которого 12.12.2016 с расчетного счета ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» (ИНН 6950038660) №, открытый в Тверском ПАО «БИНБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 111 470 руб., по основанию: «оплата по счету № 218 от 09.12.2016 за материалы», в том числе НДС – 17003,90 руб.;

- платежное поручение № 16 от 22.12.2016 на основании которого 22.12.2016 с расчетного счета ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» (ИНН 6950038660) №, открытый в Тверском ПАО «БИНБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 57 420,30 руб., по основанию: «оплата по счету № 236 от 19.12.2016 за материалы», в том числе НДС – 8759,03 руб.;

- платежное поручение № 19 от 23.12.2016 на основании которого 23.12.2016 с расчетного счета ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» (ИНН 6950038660) №, открытый в Тверском ПАО «БИНБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 51470,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 247 от 22.12.2016 за материалы», в том числе НДС – 7851,41 руб.;

- платежное поручение № 21 от 28.12.2016 на основании которого 28.12.2016 с расчетного счета ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» (ИНН 6950038660) №, открытый в Тверском ПАО «БИНБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 24 860,30 руб., по основанию: «оплата по счету № 249 от 23.12.2016 за материалы», в том числе НДС – 3792,25 руб.;

- платежное поручение № 1 от 10.01.2017 на основании которого 10.01.2017 с расчетного счета ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» (ИНН 6950038660) №, открытый в Тверском ПАО «БИНБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 69 890,30 руб., по основанию: «оплата по счету № 259 от 09.01.2017 за материалы», в том числе НДС – 10 661,23 руб.;

Изготовленные указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), не являющиеся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, в период с 30.08.2016 по 10.01.2017, использовали путем их направления в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, для осуществления его сотрудниками перевода денежных средств.

В продолжение реализации преступного умысла, направленного на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), не являющихся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе Кравчука М.В., действуя согласно разработанного преступного плана и распределенным заранее преступным ролям, в период с 12.12.2016 по 10.01.2017, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: <адрес>, используя компьютерную технику, а также полученные от «номинального руководителя» - З.В.Ю. программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», имея доступ к расчетному счету ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950199956) №, открытому в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», в электронном виде осуществляли изготовление в целях использования поддельных распоряжений (платежных поручений) о переводе по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных подконтрольных им фиктивных юридических и физических лиц (ИП). При этом, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., используя электронно-цифровую подпись «номинального руководителя» - З.В.Ю. заверяли изготовленные ими поддельные распоряжения (платежные поручения) и далее использовали их путем направления в указанное кредитное учреждение, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Подделка средств платежей (платежное поручение) заключалась в заверении документов лицом, не имеющим право подписи документов в ООО «ВОСТОК», с использованием криптографической подписи З.В.Ю., и в указании фиктивных оснований перевода денежных средств, отраженных в назначении платежей, так как в действительности денежные средства переводились без выполнения, работ, оказания услуг, при отсутствии факта получения займов.

Так, члены действующей на территории г. Твери организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе Кравчука М.В., реализуя преступный умысел, направленный на изготовление, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) в период с 12.04.2016 по 19.09.2016, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: <адрес>, имея беспрепятственный доступ к расчетному счету ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытому в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», умышленно изготовили от имени указанного подконтрольного им фиктивного юридического лица, в целях использования, следующие поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения):

- платежное поручение № 2 от 12.04.2016 на основании которого 12.04.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 326 540 руб., по основанию: «оплата по счету № 2 от 12.04.2016 за материалы», в том числе НДС – 49811,19 руб.;

- платежное поручение № 3 от 14.04.2016 на основании которого 14.04.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 352 690,10 руб., по основанию: «оплата по счету № 4 от 13.04.2016 за материалы», в том числе НДС – 53800,18 руб.;

- платежное поручение № 5 от 18.04.2016 на основании которого 18.04.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 596 200 руб., по основанию: «оплата по счету № 7 от 15.04.2016 за материалы», в том числе НДС – 90 945,76 руб.;

- платежное поручение № 6 от 20.04.2016 на основании которого 20.04.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 7 от 20.04.2016 на основании которого 20.04.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 8 от 21.04.2016 на основании которого 21.04.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 431 012 руб., по основанию: «оплата по счету № 9 от 19.04.2016 за материалы», в том числе НДС – 65747,59 руб.;

- платежное поручение № 9 от 21.04.2016 на основании которого 21.04.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 10 от 21.04.2016 на основании которого 21.04.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 11 от 25.04.2016 на основании которого 25.04.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 137 450 руб., по основанию: «оплата по счету № 12 от 22.04.2016 за материалы», в том числе НДС – 20 966,95 руб.;

- платежное поручение № 12 от 25.04.2016 на основании которого 25.04.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 13 от 25.04.2016 на основании которого 25.04.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 14 от 27.04.2016 на основании которого 27.04.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 31 170 руб., по основанию: «оплата по счету № 15 от 25.04.2016 за материалы», в том числе НДС – 4754,75 руб.;

- платежное поручение № 15 от 28.04.2016 на основании которого 28.04.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 187 322 руб., по основанию: «оплата по счету № 17 от 27.04.2016 за материалы», в том числе НДС – 28574,54 руб.;

- платежное поручение № 16 от 04.05.2016 на основании которого 04.05.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 102 800 руб., по основанию: «оплата по счету № 20 от 29.04.2016 за материалы», в том числе НДС – 15 681,36 руб.;

- платежное поручение № 18 от 10.05.2016 на основании которого 10.05.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 19 от 10.05.2016 на основании которого 10.05.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 96870 руб., по основанию: «оплата по счету № 39 от 05.05.2016 за материалы», в том числе НДС – 14 776,78 руб.;

- платежное поручение № 25 от 16.05.2016 на основании которого 16.05.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 404 230 руб., по основанию: «оплата по счету № 49 от 16.05.2016 за материалы», в том числе НДС – 61 662,20 руб.;

- платежное поручение № 26 от 17.05.2016 на основании которого 17.05.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 205 600,45 руб., по основанию: «оплата по счету № 52 от 17.05.2016 за материалы», в том числе НДС – 31362,78 руб.;

- платежное поручение № 27 от 17.05.2016 на основании которого 17.05.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 28 от 17.05.2016 на основании которого 17.05.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 29 от 18.05.2016 на основании которого 18.05.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 114 500 руб., по основанию: «оплата по счету № 59 от 18.05.2016 за материалы», в том числе НДС – 17466,10 руб.;

- платежное поручение № 31 от 20.05.2016 на основании которого 20.05.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 142 630,10 руб., по основанию: «оплата по счету № 249 от 19.05.2016 за материалы», в том числе НДС – 21757,13 руб.;

- платежное поручение № 32 от 20.05.2016 на основании которого 20.05.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 135 890 руб., по основанию: «оплата по счету № 253 от 20.05.2016 за материалы», в том числе НДС – 20728,98 руб.;

- платежное поручение № 33 от 23.05.2016 на основании которого 23.05.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 287 410,10 руб., по основанию: «оплата по счету № 63 от 23.05.2016 за материалы», в том числе НДС – 43842,22 руб.;

- платежное поручение № 34 от 24.05.2016 на основании которого 24.05.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 35 от 24.05.2016 на основании которого 24.05.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 36 от 24.05.2016 на основании которого 24.05.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 94 120,30 руб., по основанию: «оплата по счету № 67 от 24.05.2016 за материалы», в том числе НДС – 14 357,33 руб.;

- платежное поручение № 37 от 26.05.2016 на основании которого 26.05.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 38 от 26.05.2016 на основании которого 26.05.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 42 от 30.05.2016 на основании которого 30.05.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 43 от 30.05.2016 на основании которого 30.05.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 44 от 30.05.2016 на основании которого 30.05.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручения № 45 от 31.05.2016 на основании которого 31.05.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 162 530,14 руб., по основанию: «оплата по счету № 259 от 25.05.2016 за материалы», в том числе НДС – 24 792,73 руб.;

- платежное поручение № 46 от 31.05.2016 на основании которого 31.05.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 47 от 31.05.2016 на основании которого 31.05.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 304 100 руб., по основанию: «оплата по счету № 259 от 25.05.2016 за материалы», в том числе НДС – 46 388,14 руб.;

- платежное поручение № 50 от 03.06.2016 на основании которого 03.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 51 от 03.06.2016 на основании которого 03.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 52 от 06.06.2016 на основании которого 06.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 86 524,10 руб., по основанию: «доплата по счету № 276 от 03.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 13 198,59 руб.;

- платежное поручение № 54 от 08.06.2016 на основании которого 08.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 55 от 08.06.2016 на основании которого 08.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 56 от 08.06.2016 на основании которого 08.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 58 от 08.06.2016 на основании которого 08.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 50 000 руб., по основанию: «оплата по счету № 83 от 07.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 7627,12 руб.;

- платежное поручение № 59 от 09.06.2016 на основании которого 09.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 114 000 руб., по основанию: «оплата по счету № 73 от 07.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 17 389,83 руб.;

- платежное поручение № 61 от 10.06.2016 на основании которого 10.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 62 от 10.06.2016 на основании которого 10.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 63 от 14.06.2016 на основании которого 14.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 64 от 14.06.2016 на основании которого 14.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 65 от 14.06.2016 на основании которого 14.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 66 от 14.06.2016 на основании которого 14.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 107 450 руб., по основанию: «оплата по счету № 84 от 10.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 16 390,68 руб.;

- платежное поручение № 73 от 16.06.2016 на основании которого 16.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 74 от 16.06.2016 на основании которого 16.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 75 от 16.06.2016 на основании которого 16.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 76 от 16.06.2016 на основании которого 16.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 187 450,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 101 от 14.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 28 594,10 руб.;

- платежное поручение № 78 от 17.06.2016 на основании которого 17.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 427 150,16 руб., по основанию: «оплата по счету № 116 от 15.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 65 158,50 руб.;

- платежное поручение № 79 от 17.06.2016 на основании которого 17.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 80 от 17.06.2016 на основании которого 17.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 81 от 17.06.2016 на основании которого 17.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 82 от 17.06.2016 на основании которого 17.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 83 от 17.06.2016 на основании которого 17.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 84 от 17.06.2016 на основании которого 17.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 85 от 20.06.2016 на основании которого 20.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 94 560,10 руб., по основанию: «оплата по счету № 121 от 17.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 14 424,42 руб.;

- платежное поручение № 86 от 20.06.2016 на основании которого 20.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 87 от 20.06.2016 на основании которого 20.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 88 от 20.06.2016 на основании которого 20.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 89 от 20.06.2016 на основании которого 20.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 90 от 20.06.2016 на основании которого 20.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 91 от 20.06.2016 на основании которого 20.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 92 от 21.06.2016 на основании которого 21.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 301 540,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 126 от 20.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 45997,68 руб.;

- платежное поручение № 93 от 21.06.2016 на основании которого 21.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 94 от 21.06.2016 на основании которого 21.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 95 от 21.06.2016 на основании которого 21.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 96 от 22.06.2016 на основании которого 22.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 212 450,69 руб., по основанию: «оплата по счету № 129 от 21.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 32 407,73 руб.;

- платежное поручение № 97 от 22.06.2016 на основании которого 22.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 98 от 22.06.2016 на основании которого 22.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 99 от 22.06.2016 на основании которого 22.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 100 от 23.06.2016 на основании которого 23.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 87 450, 14 руб., по основанию: «оплата по счету № 134 от 22.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 13 339,85 руб.;

- платежное поручение № 101 от 23.06.2016 на основании которого 23.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 102 от 23.06.2016 на основании которого 23.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 103 от 23.06.2016 на основании которого 23.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 104 от 24.06.2016 на основании которого 24.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 137 860,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 136 от 23.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 21029,52 руб.;

- платежное поручение № 105 от 24.06.2016 на основании которого 24.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 106 от 24.06.2016 на основании которого 24.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 107 от 24.06.2016 на основании которого 24.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 110 от 27.06.2016 на основании которого 27.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 111 от 27.06.2016 на основании которого 27.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 112 от 27.06.2016 на основании которого 27.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 114 от 28.06.2016 на основании которого 28.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 115 от 28.06.2016 на основании которого 28.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 116 от 28.06.2016 на основании которого 28.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 117 от 29.06.2016 на основании которого 29.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 118 от 29.06.2016 на основании которого 29.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 119 от 29.06.2016 на основании которого 29.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 120 от 29.06.2016 на основании которого 29.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 117 400,58 руб., по основанию: «оплата по счету № 141 от 27.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 17 908,56 руб.;

- платежное поручение № 121 от 30.06.2016 на основании которого 30.06.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 106 500,47 руб., по основанию: «оплата по счету № 144 от 28.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 16245,83 руб.;

- платежное поручение № 122 от 01.07.2016 на основании которого 01.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 123 от 01.07.2016 на основании которого 01.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 124 от 01.07.2016 на основании которого 01.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 125 от 01.07.2016 на основании которого 01.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 117 670,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 149 от 29.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 17 949,69 руб.;

- платежное поручение № 126 от 04.07.2016 на основании которого 04.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 127 от 04.07.2016 на основании которого 04.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 128 от 04.07.2016 на основании которого 04.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 129 от 04.07.2016 на основании которого 04.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 98120,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 156 от 30.06.2016 за материалы», в том числе НДС – 14 967,51 руб.;

- платежное поручение № 130 от 06.07.2016 на основании которого 06.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 131 от 06.07.2016 на основании которого 06.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 133 от 06.07.2016 на основании которого 06.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 112 360,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 159 от 04.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 17139, 69 руб.;

- платежное поручение № 134 от 06.07.2016 на основании которого 06.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Збаращенко Владислав Юрьевич №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 135 от 07.07.2016 на основании которого 07.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 64 850,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 13 от 05.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 9892,43 руб.;

- платежное поручение № 136 от 08.07.2016 на основании которого 08.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 137 от 08.07.2016 на основании которого 08.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 138 от 08.07.2016 на основании которого 08.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 139 от 08.07.2016 на основании которого 08.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 151 450,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 18 от 06.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 23102,57 руб.;

- платежное поручение № 141 от 11.07.2016 на основании которого 11.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 142 от 11.07.2016 на основании которого 11.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 143 от 11.07.2016 на основании которого 11.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 144 от 12.07.2016 на основании которого 12.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 114 570,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 23 от 07.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 17 476,83 руб.;

- платежное поручение № 145 от 13.07.2016 на основании которого 13.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 146 от 13.07.2016 на основании которого 13.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 147 от 13.07.2016 на основании которого 13.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 148 от 13.07.2016 на основании которого 13.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 91 420,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 27 от 11.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 13945,45 руб.;

- платежное поручение № 149 от 14.07.2016 на основании которого 14.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 118 560,10 руб., по основанию: «оплата по счету № 32 от 12.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 18085,44 руб.;

- платежное поручение № 150 от 15.07.2016 на основании которого 15.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 151 от 15.07.2016 на основании которого 15.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 152 от 15.07.2016 на основании которого 15.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 159 от 19.07.2016 на основании которого 19.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 114 700 руб., по основанию: «оплата по счету № 39 от 15.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 17 496,61 руб.;

- платежное поручение № 160 от 19.07.2016 на основании которого 19.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 161 от 19.07.2016 на основании которого 19.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 162 от 19.07.2016 на основании которого 19.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 163 от 20.07.2016 на основании которого 20.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 94 150,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 42 от 18.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 14 361,92 руб.;

- платежное поручение № 164 от 21.07.2016 на основании которого 21.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 87560,30 руб., по основанию: «оплата по счету № 47 от 20.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 13 356,66 руб.;

- платежное поручение № 165 от 21.07.2016 на основании которого 21.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 166 от 21.07.2016 на основании которого 21.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет Збаращенко Владислав Юрьевич №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 167 от 21.07.2016 на основании которого 21.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 168 от 22.07.2016 на основании которого 22.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 103 690,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 49 от 21.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 15817,15 руб.;

- платежное поручение № 170 от 25.07.2016 на основании которого 25.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 171 от 25.07.2016 на основании которого 25.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 172 от 25.07.2016 на основании которого 25.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 173 от 25.07.2016 на основании которого 25.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 97 450,23 руб., по основанию: «оплата по счету № 53 от 22.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 14 865,29 руб.;

- платежное поручение № 175 от 26.07.2016 на основании которого 26.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 176 от 26.07.2016 на основании которого 26.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 178 от 26.07.2016 на основании которого 26.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 64120,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 57 от 25.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 9781,07 руб.;

- платежное поручение № 179 от 26.07.2016 на основании которого 26.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 180 от 26.07.2016 на основании которого 26.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 181 от 26.07.2016 на основании которого 26.07.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 186 от 01.08.2016 на основании которого 01.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 187 от 01.08.2016 на основании которого 01.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 188 от 01.08.2016 на основании которого 01.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 189 от 01.08.2016 на основании которого 01.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 74560,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 62 от 27.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 11373,61 руб.;

- платежное поручение № 191 от 02.08.2016 на основании которого 02.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 192 от 02.08.2016 на основании которого 02.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 193 от 02.08.2016 на основании которого 02.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 194 от 02.08.2016 на основании которого 02.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 83600 руб., по основанию: «оплата по счету № 67 от 29.07.2016 за материалы», в том числе НДС – 12 752,54 руб.;

- платежное поручение № 195 от 03.08.2016 на основании которого 03.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 196 от 03.08.2016 на основании которого 03.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 197 от 03.08.2016 на основании которого 03.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 198 от 03.08.2016 на основании которого 03.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 91 230, 36 руб., по основанию: «оплата по счету № 72 от 01.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 13916,50 руб.;

- платежное поручение № 199 от 03.08.2016 на основании которого 03.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 201 от 04.08.2016 на основании которого 04.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 202 от 04.08.2016 на основании которого 04.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 203 от 04.08.2016 на основании которого 04.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 205 от 08.08.2016 на основании которого 08.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 206 от 08.08.2016 на основании которого 08.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 207 от 08.08.2016 на основании которого 08.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 208 от 08.08.2016 на основании которого 08.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 84 150,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 79 от 04.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 12 836,50 руб.;

- платежное поручение № 209 от 09.08.2016 на основании которого 09.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 210 от 09.08.2016 на основании которого 09.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 211 от 09.08.2016 на основании которого 09.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 212 от 09.08.2016 на основании которого 09.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 72 410,10 руб., по основанию: «оплата по счету № 84 от 08.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 11 045,61 руб.;

- платежное поручение № 213 от 10.08.2016 на основании которого 10.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 56 120 руб., по основанию: «оплата по счету № 93 от 09.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 8560,68 руб.;

- платежное поручение № 214 от 11.08.2016 на основании которого 11.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 215 от 11.08.2016 на основании которого 11.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 216 от 11.08.2016 на основании которого 11.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 217 от 11.08.2016 на основании которого 11.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 64 710,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 97 от 10.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 9871,05 руб.;

- платежное поручение № 224 от 15.08.2016 на основании которого 15.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 225 от 15.08.2016 на основании которого 15.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 226 от 15.08.2016 на основании которого 15.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 227 от 16.08.2016 на основании которого 16.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 74 520,63 руб., по основанию: «оплата по счету № 106 от 12.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 11367,55 руб.;

- платежное поручение № 228 от 16.08.2016 на основании которого 16.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016»;

- платежное поручение № 229 от 16.08.2016 на основании которого 16.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 230 от 16.08.2016 на основании которого 16.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 231 от 17.08.2016 на основании которого 17.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 86 250,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 112 от 15.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 13 156,81 руб.;

- платежное поручение № 232 от 18.08.2016 на основании которого 18.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 76 950,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 119 от 17.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 11 738,17 руб.;

- платежное поручение № 233 от 19.08.2016 на основании которого 19.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 67 850,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 123 от 18.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 10350,03 руб.;

- платежное поручение № 234 от 22.08.2016 на основании которого 22.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 114 700 руб., по основанию: «оплата по счету № 127 от 19.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 17496,61 руб.;

- платежное поручение № 235 от 23.08.2016 на основании которого 23.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 236 от 23.08.2016 на основании которого 23.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 237 от 23.08.2016 на основании которого 23.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 238 от 23.08.2016 на основании которого 23.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 100 500,58 руб., по основанию: «оплата по счету № 133 от 22.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 15 330,60 руб.;

- платежное поручение № 239 от 25.08.2016 на основании которого 25.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 84 120,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 139 от 24.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 12 831,89 руб.;

- платежное поручение № от 30.08.2016 на основании которого 30.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 114500,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 157 от 29.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 17 466,13 руб.;

- платежное поручение № 242 от 31.08.2016 на основании которого 31.08.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 96520,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 159 от 30.08.2016 за материалы», в том числе НДС – 14723,44 руб.;

- платежное поручение № 243 от 01.09.2016 на основании которого 01.09.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 244 от 01.09.2016 на основании которого 01.09.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 245 от 01.09.2016 на основании которого 01.09.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 246 от 05.09.2016 на основании которого 05.09.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 197 840,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 163 от 01.09.2016 за материалы», в том числе НДС – 30179,04 руб.;

- платежное поручение № 247 от 05.09.2016 на основании которого 05.09.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 248 от 05.09.2016 на основании которого 05.09.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 249 от 05.09.2016 на основании которого 05.09.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 250 от 06.09.2016 на основании которого 06.09.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 251 от 06.09.2016 на основании которого 06.09.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 252 от 06.09.2016 на основании которого 06.09.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «перечисление денежных средств согласно договора банковского вклада № от 15.06.2016», без НДС;

- платежное поручение № 253 от 06.09.2016 на основании которого 06.09.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 131 540,10 руб., по основанию: «оплата по счету № 164 от 02.09.2016 за материалы», в том числе НДС – 20 065,44 руб.;

- платежное поручение № 254 от 08.09.2016 на основании которого 08.09.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 255 от 08.09.2016 на основании которого 08.09.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 256 от 08.09.2016 на основании которого 09.09.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 257 от 13.09.2016 на основании которого 13.09.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 74 560,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 171 от 05.09.2016 за материалы», в том числе НДС – 11373,59 руб.;

- платежное поручение № 258 от 13.09.2016 на основании которого 13.09.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 259 от 13.09.2016 на основании которого 13.09.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 260 от 13.09.2016 на основании которого 13.09.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет З.В.Ю.№, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 99 500 руб., по основанию: «оплата по б\н беспроцентному договору займа от 19.04.2016», без НДС;

- платежное поручение № 267 от 19.09.2016 на основании которого 19.09.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) № открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислены денежные средства в размере 114 802 руб., по основанию: «оплата по счету № 179 от 15.09.2016 за материалы», в том числе НДС – 17 512,17 руб.;

- платежное поручение № 2 от 27.09.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 62300 руб., по основанию: «оплата по счету № 301 от 23.09.2016, за материалы, в том числе НДС – 9503 руб.»;

- платежное поручение № 1 от 27.09.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «Терминал Сервис» (ИНН 7706617140) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 112 800 руб., по основанию: «предоплата за топливо по счету № 2016/3153 от 21.09.2016, в том числе НДС – 172016,78 руб.»;

- платежное поручение № 3 от 28.09.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 29560,23 руб., по основанию: «оплата по счету № 306 от 27.09.2016, за материалы, в том числе НДС – 4509 руб.»;

- платежное поручение № 4 от 28.09.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 221 474,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 310 от 28.09.2016, за материалы, в том числе НДС – 33787 руб.»;

- платежное поручение № 6 от 30.09.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «Терминал Сервис» (ИНН 7706617140) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 98860 руб., по основанию: «предоплата за топливо по счету № 2016/3274 от 29.09.2016, в том числе НДС – 15080,34 руб.»;

- платежное поручение № 5 от 30.09.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 269 890 руб., по основанию: «оплата по счету № 327 от 28.09.2016, за материалы, в том числе НДС – 41169,71 руб.»;

- платежное поручение № 7 от 03.10.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 397480,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 346 от 30.09.2016, за материалы, в том числе НДС – 60632,60 руб.»;

- платежное поручение № 8 от 04.10.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 439 850,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 212 от 03.10.2016, за материалы, в том числе НДС – 67095,81 руб.»;

- платежное поручение № 9 от 05.10.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 497440,55 руб., по основанию: «оплата по счету № 352 от 03.10.2016, за материалы, в том числе НДС – 75880,76 руб.»;

- платежное поручение № 11 от 06.10.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 389 780,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 221 от 05.10.2016, за материалы, в том числе НДС – 59458,02 руб.»;

- платежное поручение № 10 от 06.10.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 412 320,11 руб., по основанию: «оплата по счету № 352 от 04.10.2016, за материалы, в том числе НДС – 62896,29 руб.»;

- платежное поручение № 12 от 07.10.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 401 290,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 229 от 06.10.2016, за материалы, в том числе НДС – 61213,75 руб.»;

- платежное поручение № 13 от 10.10.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 423 690,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 234 от 10.10.2016, за материалы, в том числе НДС – 64630,67 руб.»;

- платежное поручение № 14 от 10.10.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 900 230,22 руб., по основанию: «оплата по счету № 236 от 10.10.2016, за материалы, в том числе НДС – 137323,25 руб.»;

- платежное поручение № 15 от 11.10.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 697 860,22 руб., по основанию: «оплата по счету № 239 от 11.10.2016, за материалы, в том числе НДС – 106453,25 руб.»;

- платежное поручение № 16 от 12.10.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 17890,33 руб., по основанию: «оплата по счету № 349 от 06.10.2016, за материалы, в том числе НДС – 2729,03 руб.»;

- платежное поручение № 17 от 13.10.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «Терминал Сервис» (ИНН 7706617140) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 90000 руб., по основанию: «предоплата за топливо по счету № 2016/3447 от 12.10.2016, в том числе НДС – 13728,81 руб.»;

- платежное поручение № 23 от 17.10.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» перечислены денежные средства в размере 51420,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 356 от 13.10.2016, за материалы, в том числе НДС – 7843,78 руб.»;

- платежное поручение № 26 от 17.10.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 236 980,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 359 от 17.10.2016, за материалы, в том числе НДС – 36149,55 руб.»;

- платежное поручение № 28 от 18.10.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 154780,66 руб., по основанию: «оплата по счету № 406 от 18.10.2016, за материалы, в том числе НДС – 23610,61 руб.»;

- платежное поручение № 27 от 18.10.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 597 630,22 руб., по основанию: «оплата по счету № 264 от 18.10.2016, за материалы, в том числе НДС – 91163,93 руб.»;

- платежное поручение № 29 от 20.10.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 425980,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 275 от 20.10.2016, за материалы, в том числе НДС – 64980,03 руб.»;

- платежное поручение № 30 от 21.10.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «Терминал Сервис» (ИНН 7706617140) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 75000 руб., по основанию: «предоплата за топливо по счету № от 20.10.2016, в том числе НДС – 11440,68 руб.»;

- платежное поручение № 32 от 27.10.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «Терминал Сервис» (ИНН 7706617140) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 40000 руб., по основанию: «предоплата за топливо по счету № 2016/3632 от 26.10.2016, в том числе НДС – 6101,69 руб.»;

- платежное поручение № 35 от 31.10.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 601240 руб., по основанию: «оплата по счету № 302 от 31.10.2016, за материалы, в том числе НДС – 91714,58 руб.»;

- платежное поручение № 36 от 01.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «Терминал Сервис» (ИНН 7706617140) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 60000 руб., по основанию: «предоплата за топливо по счету № 2016/3690 от 31.10.2016, в том числе НДС – 9152,54 руб.»;

- платежное поручение № 37 от 02.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 221400,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 374 от 25.10.2016, за материалы, в том числе НДС – 33772,91 руб.»;

- платежное поручение № 38 от 07.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 53630,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 386 от 03.11.2016, за материалы, в том числе НДС – 8180,87 руб.»;

- платежное поручение № 39 от 08.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» перечислены денежные средства в размере 150000 руб., по основанию: «перевод денежных средств, без НДС»;

- платежное поручение № 40 от 08.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ИП «П.Э.К.» (ИНН 690406933700) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 187450 руб., по основанию: «оплата по договору № 5 от 01.10.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 41 от 08.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 263250,22 руб., по основанию: «оплата по счету № 329 от 03.11.2016, за материалы, в том числе НДС – 40156,81 руб.»;

- платежное поручение № 45 от 10.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 12630,20 руб., по основанию: «доплата по счету № 417 от 10.11.2016, за материалы, в том числе НДС – 1926,65 руб.»;

- платежное поручение № 44 от 10.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 111230,33 руб., по основанию: «оплата по счету № 417 от 10.11.2016, за материалы, в том числе НДС – 16967,34 руб.»;

- платежное поручение № 43 от 10.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ИП «П.Э.К.» (ИНН 690406933700) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 179556 руб., по основанию: «оплата по договору № 5 от 01.10.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 42 от 10.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 257890,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 357 от 07.11.2016, за материалы, в том числе НДС – 39339,18 руб.»;

- платежное поручение № 46 от 11.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» перечислены денежные средства в размере 150000 руб., по основанию: «перевод денежных средств, без НДС»;

- платежное поручение № 47 от 11.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 296870,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 379 от 03.11.2016, за материалы, в том числе НДС – 45285,31 руб.»;

- платежное поручение № 49 от 14.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» перечислены денежные средства в размере 154750,33 руб., по основанию: «оплата по счету № 401 от 11.11.2016, за материалы, в том числе НДС – 23605,98 руб.»;

- платежное поручение № 50 от 14.11.2016 на основании с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ИП «П.Э.К.» (ИНН 690406933700) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 194 700,23 руб., по основанию: «оплата по договору № 5 от 01.10.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 58 от 15.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» перечислены денежные средства в размере 150000 руб., по основанию: «перевод денежных средств, без НДС»;

- платежное поручение № 56 от 15.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 257 960,20 руб., по основанию: «оплата по счету № 403 от 11.11.2016, за материалы, в том числе НДС – 39349,86 руб.»;

- платежное поручение № 57 от 15.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 390140,11 руб., по основанию: «оплата по счету № 393 от 03.11.2016, за материалы, в том числе НДС – 59512,89 руб.»;

- платежное поручение № 60 от 16.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 194 400,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 436 от 16.11.2016, за материалы, в том числе НДС – 29654,29 руб.»;

- платежное поручение № 59 от 16.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ИП «П.Э.К.» (ИНН 690406933700) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 206000 руб., по основанию: «оплата по договору № 5 от 01.10.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 63 от 17.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 80260,30 руб., по основанию: «оплата по счету № 412 от 14.11.2016, за материалы, в том числе НДС – 39349,86 руб.»;

- платежное поручение № 61 от 17.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 139630,22 руб., по основанию: «оплата по счету № 406 от 07.11.2016, за материалы, в том числе НДС – 21299,53 руб.»;

- платежное поручение № 62 от 17.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ИП «П.Э.К.» (ИНН 690406933700) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 206 540 руб., по основанию: «оплата по договору № 5 от 01.10.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 64 от 18.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «Терминал Сервис» (ИНН 7706617140) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 43070 руб., по основанию: «оплата за топливо по счету № 2016/3900 от 16.11.2016, в том числе НДС – 6570 руб.»;

- платежное поручение № 66 от 18.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 51450,36 руб., по основанию: «доплата по счету № 393 от 03.11.2016, за материалы, в том числе НДС – 7848,36 руб.»;

- платежное поручение № 65 от 18.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ИП «Ш.М.А.» (ИНН 695000361056) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 196500,36 руб., по основанию: «оплата по договору №3 от 14.11.2015 за автотранспортные услуги», без НДС;

- платежное поручение № 68 от 21.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 134878 руб., по основанию: «доплата по счету № 436 от 17.11.2016, за материалы, в том числе НДС – 20574,61 руб.»;

- платежное поручение № 67 от 21.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» перечислены денежные средства в размере 150000 руб., по основанию: «перевод денежных средств, без НДС»;

- платежное поручение № 69 от 21.11.2016 на основании с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 211360,30 руб., по основанию: «оплата по счету № 439 от 21.11.2016, за материалы, в том числе НДС – 32241,40 руб.»;

- платежное поручение № 71 от 22.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 135800,36 руб., по основанию: «оплата по счету № 339 от 17.11.2016, за материалы, в том числе НДС – 20715,31 руб.»;

- платежное поручение № 70 от 22.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ИП «П.Э.К.» (ИНН 690406933700) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 187450 руб., по основанию: «оплата по договору № 5 от 01.10.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС;

- платежное поручение № 72 от 22.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ИП «Ш.М.А.» (ИНН 695000361056) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 218450 руб., по основанию: «оплата по договору №3 от 14.11.2015 за автотранспортные услуги», без НДС;

- платежное поручение № 73 от 23.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 220366 руб., по основанию: «оплата по счету № 446 от 22.11.2016, за материалы, в том числе НДС – 33615,15 руб.»;

- платежное поручение № 74 от 24.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «Терминал Сервис» (ИНН 7706617140) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 75000 руб., по основанию: «оплата за топливо по счету № 2016/3989 от 23.11.2016, в том числе НДС – 11440,68 руб.»;

- платежное поручение № 75 от 25.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 129860,30 руб., по основанию: «оплата по счету № 406 от 11.11.2016, за материалы, в том числе НДС – 19809,20 руб.»;

- платежное поручение № 76 от 28.11.2016 на основании которого с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ИП «П.Э.К.» (ИНН 690406933700) №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в размере 94580 руб., по основанию: «оплата по договору № 5 от 01.10.2016 за ремонт жилья и других построек», без НДС.

Так, члены действующей на территории г. Твери организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе Кравчука М.В., реализуя преступный умысел, направленный на изготовление, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) в период с 21.12.2016 по 02.03.2017, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д. 28/2, имея беспрепятственный доступ к расчетному счету ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытому в АКБ «ФОРА-БАНК», умышленно изготовили от имени указанного подконтрольного им фиктивного юридического лица, в целях использования, следующие поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения):

- платежное поручение № 2 от 21.12.2016, на основании которого 21.12.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытого в АКБ «ФОРА-БАНК» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в Филиале ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 400 580 руб., по основанию: «оплата по счету 549 от 16.12.2016 за материалы», в том числе НДС – 61105,42 руб.;

- платежное поручение № 5 от 26.12.2016, на основании которого 26.12.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытого в АКБ «ФОРА-БАНК» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в Филиале ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 150 000 руб., по основанию: «оплата по счету 556 от 21.12.2016 за материалы», в том числе НДС – 22881,36 руб.;

- платежное поручение № 6 от 28.12.2016, на основании которого 28.12.2016 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытого в АКБ «ФОРА-БАНК» на расчетный счет ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытый в Филиале ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 261 630,30 руб., по основанию: «оплата по счету 563 от 23.12.2016 за материалы», в том числе НДС – 39909,71 руб.;

- платежное поручение № 16 от 02.03.2017, на основании которого 02.03.2017 с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытого в АКБ «ФОРА-БАНК» на расчетный счет ИП «П.Л.Э.» (ИНН 690406933700) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 46000 руб., по основанию: «оплата по счету № 36 от 15.02.2017 за ремонт жилья и других построек», без НДС.

В продолжение реализации преступного умысла, направленного на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), не являющихся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., действуя согласно разработанного преступного плана и распределенным заранее преступным ролям, в период с 12.10.2016 по 28.06.2017, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д. 28/2, используя компьютерную технику, а также полученные от «номинального руководителя» - К.А.В. программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», имея доступ к расчетному счету ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытому в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», в электронном виде осуществляли изготовление в целях использования поддельных распоряжений (платежных поручений) о переводе по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных подконтрольных им фиктивных юридических и физических лиц (ИП). При этом, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., используя электронно-цифровую подпись «номинального руководителя» - Д.О.Н. заверяли изготовленные ими поддельные распоряжения (платежные поручения) и далее использовали их путем направления в указанное кредитное учреждение, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Подделка средств платежей (платежное поручение) заключалась в заверении документов лицом, не имеющим право подписи документов в ООО «АГРОХОЛДИНГ», с использованием криптографической подписи К.А.В., и в указании фиктивных оснований перевода денежных средств, отраженных в назначении платежей, так как в действительности денежные средства переводились без выполнения, работ, оказания услуг, при отсутствии факта получения займов.

Так, члены действующей на территории г. Твери организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., в составе Кравчука М.В., реализуя преступный умысел, направленный на изготовление, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) в период с 12.10.2016 по 28.06.2017, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д. 28/2, имея беспрепятственный доступ к расчетному счету ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытому в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», умышленно изготовили от имени указанного подконтрольного им фиктивного юридического лица, в целях использования, следующие поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения):

- платежное поручение № 1 от 24.10.2016 на основании которого 24.10.2016 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 301 200,20 руб., по основанию: «оплата по договору № 14 от 17.10.2016 за транспортные услуги», в том числе НДС – 45 945,79 руб.;

- платежное поручение № 3 от 28.10.2016 на основании которого 28.10.2016 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 199 320,12 руб., по основанию: «оплата по договору № 14 от 17.10.2016 за транспортные услуги», в том числе НДС – 30404,76 руб.;

- платежное поручение № 1 от 08.12.2016 на основании которого 08.12.2016 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 1 210 300 руб., по основанию: «оплата по счету № 23 от 05.12.2016 за ТМЦ», в том числе НДС – 184 622, 03 руб.;

- платежное поручение № 11 от 15.12.2016 на основании которого 15.12.2016 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956) №, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 587 960,34 руб., по основанию: «оплата по счету № 47 от 12.12.2016 за ТМЦ», в том числе НДС – 89 688,87 руб.;

- платежное поручение № 12 от 15.12.2016 на основании которого 15.12.2016 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956) №, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 476 390,33 руб., по основанию: «оплата по счету № 48 от 14.12.2016 за ТМЦ», в том числе НДС – 72 669,71 руб.;

- платежное поручение № 13 от 21.12.2016 на основании которого 15.12.2016 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956) №, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в размере 351 400,30 руб., по основанию: «оплата по счету № 58 от 19.12.2016 за ТМЦ», в том числе НДС – 53 603,44 руб.;

- платежное поручение № 1 от 11.01.2017 на основании которого 11.01.2017 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 84590,30 руб., по основанию: «оплата по счету № 69 от 10.11.2017 за ТМЦ», в том числе НДС – 12903,61 руб.;

- платежное поручение № 2 от 13.01.2017 на основании которого 13.01.2017 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956) №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 531 280,30 руб., по основанию: «оплата по счету № 03 от 12.01.2017 за ТМЦ», в том числе НДС – 81 042,76 руб.;

- платежное поручение № 11 от 21.02.2017 на основании которого 21.02.2017 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6711002782) №, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 300 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 07/02/В от 07.02.2017 за пшеницу 5 кл.», без НДС;

- платежное поручение № 12 от 22.02.2017 на основании которого 22.02.2017 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6711002782) №, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 200 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 07/02/В от 07.02.2017 за пшеницу 5 кл.», без НДС;

- платежное поручение № 13 от 22.02.2017 на основании которого 22.02.2017 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ИП «К.Н.А.» (ИНН 672200854808) №, открытый в Филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 100 000 руб., по основанию: «оплата по счету № 1 от 08.02.2017 за перевозку пшеницы», без НДС;

- платежное поручение № 14 от 27.02.2017 на основании которого 27.02.2017 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6711002782) №, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 230 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 07/02/В от 07.02.2017 за пшеницу 5 кл.», без НДС;

- платежное поручение № 15 от 28.02.2017 на основании которого 28.02.2017 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6711002782) №, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 250 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 07/02/В от 07.02.2017 за пшеницу 5 кл.», без НДС;

- платежное поручение № 16 от 01.03.2017 на основании которого 01.03.2017 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6711002782) №, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 150 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 07/02/В от 07.02.2017 за пшеницу 5 кл.», без НДС;

- платежное поручение № 17 от 03.03.2017 на основании которого 03.03.2017 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6711002782) №, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 150 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 07/02/В от 07.02.2017 за пшеницу 5 кл.», без НДС;

- платежное поручение № 18 от 03.03.2017 на основании которого 03.03.2017 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6711002782) №, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 150 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 07/02/В от 07.02.2017 за пшеницу 5 кл.», без НДС;

- платежное поручение № 20 от 09.03.2017 на основании которого 09.03.2017 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6711002782) №, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 150 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 07/02/В от 07.02.2017 за пшеницу 5 кл.», без НДС;

- платежное поручение № 21 от 09.03.2017 на основании которого 09.03.2017 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6711002782) №, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 150 000 руб., по основанию: «оплата по договору № 07/02/В от 07.02.2017 за пшеницу 5 кл.», без НДС;

- платежное поручение № 26 от 15.03.2017 на основании которого 15.03.2017 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ВОСТОК» (ИНН 6711002782) №, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 68 300 руб., по основанию: «оплата по договору № 07/02/В от 07.02.2017 за пшеницу 5 кл.», без НДС;

- платежное поручение № 27 от 21.03.2017 на основании которого 21.03.2017 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ИП «К.Н.А.» (ИНН 672200854808) №, открытый в Филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 111 200 руб., по основанию: «оплата по счету № 1 от 08.02.2017 за перевозку пшеницы», без НДС;

- платежное поручение № 37 от 17.04.2017 на основании которого 17.04.2017 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» перечислены денежные средства в размере 1250 руб., по основанию: «оплата по счету № 158 от 13.04.2017 за материалы», в том числе НДС – 190,68 руб.;

- платежное поручение № 38 от 18.04.2017 на основании которого 18.04.2017 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» перечислены денежные средства в размере 11800 руб., по основанию: «оплата по счету № 169 от 17.04.2017 за материалы», в том числе НДС – 1800 руб.;

- платежное поручение № 41 от 26.04.2017 на основании которого 26.04.2017 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» перечислены денежные средства в размере 17862,58 руб., по основанию: «оплата по счету № 178 от 24.04.2017 за материалы», в том числе НДС – 2724,80 руб.;

- платежное поручение № 44 от 28.04.2017 на основании которого 28.04.2017 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» перечислены денежные средства в размере 15680 руб., по основанию: «оплата по счету № 182 от 26.04.2017 за материалы», в том числе НДС – 2391,86 руб.;

- платежное поручение № 51 от 11.05.2017 на основании которого 11.05.2017 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» перечислены денежные средства в размере 6520 руб., по основанию: «оплата по счету № 194 от 10.05.2017 за материалы», в том числе НДС – 994,58 руб.;

- платежное поручение № 52 от 15.05.2017 на основании которого 15.05.2017 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» перечислены денежные средства в размере 82300 руб., по основанию: «оплата по счету № 201 от 12.05.2017 за материалы», в том числе НДС – 12554,24 руб.;

- платежное поручение № 53 от 26.05.2017 на основании которого 26.05.2017 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» перечислены денежные средства в размере 58000 руб., по основанию: «оплата по счету № 218 от 22.05.2017 за материалы», в том числе НДС – 8847,46 руб.;

- платежное поручение № 54 от 07.06.2017 на основании которого 07.06.2017 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» перечислены денежные средства в размере 12780 руб., по основанию: «оплата по счету № 237 от 29.05.2017 за материалы», в том числе НДС – 1949,49 руб.;

- платежное поручение № 60 от 22.06.2017 на основании которого 22.06.2017 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» перечислены денежные средства в размере 307820 руб., по основанию: «оплата по счету № 267 от 08.06.2017 за материалы», в том числе НДС – 46955,59 руб.;

- платежное поручение № 62 от 23.06.2017 на основании которого 23.06.2017 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «РЕЗОН» (ИНН 6711012237) №, открытый в АО КБ «ФОРА БАНК» перечислены денежные средства в размере 400 000 руб., по основанию: «оплата по счету № 88 от 15.06.2017 за пшеницу», в том числе НДС – 36 363,64 руб.;

- платежное поручение № 797754 от 28.06.2017 на основании которого 28.06.2017 с расчетного счета ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «РЕЗОН» (ИНН 6711012237) №, открытый в АО КБ «ФОРА БАНК» перечислены денежные средства в размере 268 000 руб., по основанию: «поставка за зерно по договору поставки № 0702В от 07.06.2017», без НДС.

Изготовленные указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), не являющиеся ценными бумагами, члены организованной преступной группы под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е, в период с 12.10.2016 по 28.06.2017, использовали путем их направления в Тверское отделение № 8607 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14, для осуществления его сотрудниками перевода денежных средств.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством Сунгурова Г.А. и Козлова А.Е., и при участии в последствии привлеченного в состав преступной группы Кравчука М.В., в период с 20.01.2015 по 28.06.2017, находясь в арендуемых офисах, располагавшихся в указанный период по адресам: г. Тверь, ул. М.Конева, д. 25 А, г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48, г. Тверь, проспект Чайковского, д.28/2, изготавливали поддельные распоряжения о переводе денежных средств от имени подконтрольных им фиктивных юридических лиц, которые использовали для перевода денежных средств, путем направления в различные кредитные учреждения, расположенные на территории Центрального района г. Твери.

В ходе предварительного следствия при ознакомлении с материалами дела обвиняемые заявили ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным обвинением.

В судебном заседании Сунгуров Г.А., Козлов А.Е. и Кравчук М.В. признали вину в совершении инкриминируемых им преступлений, подтвердили, что они осознают характер и последствия заявленных ими ходатайств о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, ходатайства были заявлены ими добровольно, после консультации с защитниками, им понятны последствия постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства.

Рассмотрев ходатайство подсудимых о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, суд находит их подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Преступления, в которых обвиняются Сунгуров Г.А., Козлов А.Е. и Кравчук М.В. предусматривают наказание, не превышающее 10 лет лишения свободы.

Защитники в судебном заседании поддержали ходатайства подсудимых о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства.

Государственный обвинитель в судебном заседании выразил свое согласие с ходатайствами подсудимых о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Обвинение, с которым согласились подсудимые, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Оснований для прекращения уголовного дела не установлено.

Квалификация действий подсудимых является верной.

Действия подсудимых Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. следует квалифицировать по «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ, так как каждый из них совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Действия подсудимых Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. следует квалифицировать по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, так как каждый из них совершил образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору (организованной группой).

Действия подсудимых Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. следует квалифицировать по ч. 2 ст. 187 УК РФ, так как каждый из них совершил изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, организованной группой.

При назначении наказания, суд в соответствии с требованиями ст. 60-63 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений в сфере экономической деятельности, личности виновных, конкретные обстоятельства дела, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённых и условия жизни их семей.

Так, подсудимый Сунгуров Г.А. совершил два тяжких преступления и одно преступление, отнесенное законом к категории средней тяжести, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, работает не официально в такси, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, принимает активное участие в общественной деятельности, оказывая помощь Всероссийской общественной организации ветеранов боевых действий, по месту жительства соседями и участковым – уполномоченным характеризуется сугубо с положительной стороны, является учредителем и генеральным директором ООО «ЛЕГЕНДА», женат, супруга – ФИО9 страдает онкологическим заболеванием и имеет инвалидность 1 группы, также на иждивении у него находятся двое несвоершеннолетних детей инвалидов –детства: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, официально осуществляет уход за сыном ФИО2 - инвалидом детства 1 группы, в связи с чем получает социальные выплаты.

Подсудимый Козлов А.Е. также совершил два тяжких преступления и одно преступление, отнесенное законом к категории средней тяжести, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей 2009 и 2013 года рождения, работает теплотехником в ИП «Курбанов», регулярно повышает квалификацию в рамках трудовой деятельности и имеет благодарственные письма, состоит в автокооперативе, где регулярно участвует в «Субботниках», своевременно вносит членские взносы, на добровольных началах принимает участие в организации и проведении шествия «Бессмертный полк» с 2015 года и по настоящее, положительно характеризуется педагогическим коллективом детского сада, который посещает его ребенок ФИО10, по месту жительства соседями и участковым – упорлномоченным характеризуется сугубо с положительной стороны, жалоб на него не поступало, по месту работы в ИП «Курбанов» также имеет положительные характеристики, как добросовестный и исполнительный работник, грамотный специалист, постоянно повышающий свою квалификацию, сотрудники обращаются с просьбой не лишать свободы ФИО10 передать его на поруки трудому коллективу.

Подсудимый Кравчук М.В. также совершил два тяжких преступления и одно преступление, отнесенное законом к категории средней тяжести, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей 2012 и 2017 года рождения, работает менеджером по логистике в ООО «Колос», на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, участковым – уполномоченным по месту жительства характеризуется с положительной стороны.

Обстоятельствами смягчающими наказание всех подсудимых суд считает полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей у подсудимых Козлова А.Е. и Кравчука М.В., а также наличие несовершеннолетних детей у Сунгурова Г.А., состояние здоровья и наличие инвалидности у обоих детей и жены Сунгурова Г.А..

Кроме того, к смягчающими наказание обстоятельствами, суд признает Козлову А.Е. его явку с повинной, а также активное способствование раскрытию и раследованию преступлений всеми подсудимыми, что выразилось в подробных признательных показаниях Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В. на предварительном следствии относительно их преступной деятельности.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений и личность подсудимых, оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не находит.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает правила ч.1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Определяя размер и меру наказания, суд учитывает характер общественной опасности умышленных преступлений в сфере экономической деятельности, относящихся к категории тяжких и средней тяжести, характер и степень фактического участия подсудимых в совершении преступлений, значение этого участия для достижения целей преступлений, его влияние на характер и размер причиненного и возможного вреда и приходит к выводу о том, что для достижения целей наказания подсудимым Сунгурову Г.А., Козлову А.Е. и Кравчуку М.В. необходимо назначить наказание в виде лишения свободы.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств у подсудимых, которые не представляют повышенной опасности для общества, не судимы, положительно характеризуются, семья Гасанова Г.А., состоящая из двух детей инвалидов и жены - инвалида 1-й группы, а также малолетние дети Козлова А.Е. и Кравчука М.В. нуждаются в их поддержке, суд приходит к убеждению, что их исправление возможно без реального лишения свободы, и находит целесообразным назначить всем подсудимым наказание с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком.

В то же время с учетом роли в преступной деятельности и имущественного положения подсудимых Сунгурова Г.А., Козлова А.Е. и Кравчука М.В., а также их семей, наличия специальностей и знаний, работоспособного возраста подсудимых, возможности получения ими заработной платы и иного дохода, а также учитывая, что цели и задачи наказания не будут достигнуты без применения к ним дополнительного наказания, суд считает необходимым назначить им дополнительное наказание в виде штрафа по ч.2 ст. 172 УК РФ и ч.2 ст. 187 УК РФ соразмерно степени участия каждого в указанных преступлениях.

Также суд принимает во внимание семейное и материального положения семьи Сунгурова Г.А., на иждивении которого находятся дети – инвалиды и жена - инвалид 1-й группы, а также семейное и материальное положение Козлова А.Е., на иждивении которого находятся двое малолетних детей, а также наличие у последнего кредитных обязательств, в связи с чем считает возможным назначить Сунгурову Г.А. и Козлову А.Е. наказание в виде штрафа с рассрочкой выплаты определенными частями.

Оснований для назначения Сунгурову Г.А., Козлову А.Е. и Кравчуку М.В. принудительных работ в соответствии со ст. 53.1 УК РФ, суд не находит.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершённых подсудимыми преступлений, не установлено, поэтому оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

В силу п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ суд при вынесении приговора должен решить вопрос о вещественных доказательствах, при этом документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле в течение всего срока его хранения либо передаются заинтересованным лицам по их ходатайству.

Подобного ходатайства в судебном заседании не заявлено, поэтому суд полагает необходимым оставить в уголовном деле хранящиеся в нем и при нем вещественные доказательства - документы.

Вместе с тем, в ходе обыска по месту жительства Кравчука М.В. по адресу: <адрес>, изъяты денежные средства в сумме 250 000 рублей, достоинством 5000 рублей, в количестве 51 штуки, находящиеся на ответственном хранении в бухгалтерии УМВД России по г. Твери (том № 84 л.д.122-147,148,187). В рамках уголовного дела арест на указанные денежные средства не накладывался, женой Кравчука М.В. - К.Н.О., как заинстересованным лицом, заявлено требование о возращении указанных денежных средств, являющихся ее накоплениями на детей от полученного ею самостоятльного дохода, подтвержденное документально, и подарков на рождение ребенка. Принимая во внимание, что матеиалы уголовного дела не содержат доказательств, подтверждающих, что изъятые денежные средства получены в результате преступной деятельности Кравчука М.В., суд считатает необходимым удовлетворить требование К.Н.О. и по вступлению приговора в законную силу вернуть ей по принадлежности денежные в сумме 250 000 рублей, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ изъятые в ходе предварительного следствия документы, печати резиновые оттиски, фиктивных юридических лиц, а также подконтрольных филических лиц, а кроме того банковские карты, флеш карты, тетради и ежедневники, содержащие информацию о перечислении денежных средств подконтрольных фирм, признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, поскольку могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела, в связи с чем на основании п.1 ч.3 ст. 81 УПК РФ, как средства совершения преступлений, подлежат уничтожению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Сунгурова Г.А., признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание:

- по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч ) рублей,

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть ) месяцев со штрафом в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч ) рублей,

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде лишени свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Сунгурову Г.А. назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом в размере 450 000 ( четыреста пятьдесят тысяч ) рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ установить рассрочку уплаты штрафа в размере 450 000 рублей на 36 (тридцать шесть) месяцев, с выплатой ежемесячно не менее 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей до полного погашения задолженности.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Сунгурову Г.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 (четыре ) года.

Обязать Сунгурова Г.А. встать на учет в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять место своего жительства без уведомления этого органа, регулярно являться для регистрации в специализированный орган один раз в месяц, в установленный данным органом день.

Козлова А.Е., признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч ) рублей,.

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде лишени свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Козлову А.Е. назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом в размере 450 000 ( четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Козлову А.Е. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

Обязать Козлова А.Е. встать на учет в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять место своего жительства без уведомления этого органа, регулярно являться для регистрации в специализированный орган один раз в месяц, в установленный данным органом день.

Кравчука М.В., признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание:

- по п.п.«а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;

- по п.п. «б» ч. 2 статьи 173.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев,

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Кравчуку М.В. назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч ) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Кравчуку М.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Обязать Кравчука М.В. встать на учет в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять место своего жительства без уведомления этого органа, регулярно являться для регистрации в специализированный орган один раз в месяц, в установленный данным органом день.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подсудимым Сунгурову Г.А., Козлову А.Е. и Кравчуку М.В. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу следственный номер № 11701280040000258.

Вещественные доказательства, подлежащие возврату по принадлежности:

- деньги в виде билетов банка России, достоинством 5000 рублей, в количестве 51 штуки, имеющие следующие номера: 1) ВЪ 9912665, 2) ем 9525192, 3) КХ 9729434, 4) бн 9338336, 5) БА 0116943, 6) ВА 0028343, 7) ги 9470836, 8) ИЬ 4179557, 9) вн 0168728, 10) БЗ 6816246, 11) бк 5540345, 12) вп 9881726, 13) бь 0049105, 14) ГМ 9648262, 15) вс 5294852, 16) бз 7619384, 17) ЗГ 8745106, 18) ВК 6804688, 19) еи 1222461, 20) вг 4401167, 21) НТ 7913386, 22) бп 2278239, 23) ЗП 0971401, 24) вс 9227527, 25) бя 5830387, 26) БВ 7845390, 27) КБ 7492334, 28) ЕИ 4196536, 29) БН 5797560, 30) ГЧ 1963125, 31) КТ 7815912, 32) бл 2223578, 33) ги 9990553, 34) ае 4484920, 35) ЗБ 9649315, 36) АЬ 8295700, 37) БС 5795080, 38) вч 7407121, 39) вт 6158768, 40) ГЭ 0217641, 41) гб 0692915, 42) КЯ 6732228, 43) ба 8324530, 44) НБ 2520923, 45) бл 5990713, 46) вх 2226772, 47) бм 7506976, 48) ИЗ 9329704, 49) АЗ 8529387, 50) ех 2452089, 51) БГ 8819400, - изъятые в ходе обыска по месту жительтсва Кравчука М.В., находящиеся на ответственном хранении в бухгалтерии УМВД России по г. Твери (том № 84 л.д.122-147,148,187), - по вступлению приговора в законную силу вернуть по принадлежности К.Н.О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- ноутбук марки «DELL», ноутбуки марки «НР» в количестве 2 штук, изъятые в ходе обыска в офисе № 711 А по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д.28/2, как представляющие материальную ценность, – вернуть по принадлежности Сунгурову Г.А.,

- мобильный телефон (смартфон) в корпусе серебристо-черного цвета, марки «Mi» в прозрачном силиконовом чехле, сенсорный, идентификационные номера: IMEI № и №, абонентский номер телефона имеющейся в нем сим-карты соответствует №, - переданный на ответственное хранение Кравчуку М.В., - считать возращенным по принадлежности.

Вещественные доказательства по уголовному делу, а именно предметы и документы, использованные при совершении преступления, подлежащие уничтожению:

- печать ООО «Холдинг «Полимерные трубопроводные системы» (ОГРН 1086952019065); печать ООО «ВОСТОК» Новодугинский район Смоленская область (ИНН 671002702); печать ООО «ГЛОБУС» Москва (ОГРН 5157746183592); печать ООО УК «Статус» (ОГРН 1126952005432); печать ООО «Русский дом» (ОГРН 1127746213165); печать ООО «ПТК СоюзТверь» (ОГРН 1136952006091); печать ООО «КВАНТ» (ОГРН 1147746180691); печать ООО «ОЛИМП» (ОГРН 5147746310696); печать ИП «О.Э.Р. Рафи оглы» (ОГРН 314695224700059); печать ООО «ЭЛИТА» (ОГРН 1166952056985); печать ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ОГРН 1166952060440); печать ООО «АРГОНАФТ» (ОГРН 5147746338779); печать ООО «СтройИнвест» (ОГРН 1167746481022); печать ООО «ПРЕСТИЖ» (ОГРН 1167746164057); печать ООО «Монтажсервис» (ОГРН 1176952000972); печать ООО «НовТех» (ОГРН 1166952072759); печать ООО «МАКСИМУМ» (ОГРН 1167746479713); печать ООО «ТИТАН» (ОГРН 1146952006717); печать ООО «ЛЕГЕНДА» (ОГРН1167746272451); печать ООО «СТРОЙГАРАНТ» (ОГРН 1176952004316); печать ООО «Строймеханизация» (ОГРН 1146952005419); печать ООО «Бизнес-Легион» для договоров (ОГРН 1127746375096); печать ООО «Верхневолжье» (ОГРН 1166952059174); печать ИП «Т.Г.А.» (ОГРН 308695215400100, ИНН 773424032252); печать ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760, ОГРН 1157746947478); печать ООО «Комфорт» ИНН 6950038758, ОГРН 1156952016650); печать ООО «СтройТех» (ИНН 9729007970, ОГРН 1167746481022); печать ООО «Восток» ИНН 6950049260, ОГРН 1166952057018; печать ООО «СГП» (ИНН 6950167802, ОГРН 1136952009820); печать ООО «ОСТИН» (ОГРН 1157746050637); печать ИП П.Л.Э. Эльхан кызы (ИНН 690406933700, ОГРН 3116952073500081); печать ООО «ТК Альянс» (ИНН 6950203360, ОГРН 1176952002534); печать ООО «РегионИнвест» (ИНН 6950198462, ОГРН 1166952070339); печать ООО «МИКС» (ИНН 6952007748, ОГРН 1166952060439); печать ООО «ТИТАН» (ОГРН 1127746744685); печать ООО «ТИТАН для документов» (ИНН 6950180169, ОГРН 1146952006717); печать ООО «ПАРАДИС» ОГРН 1157746050780; печать ООО «ОМЕГА» (ИНН 6950171855, ОГРН 1136952015760); печать ООО «ВАРИАНТ» ОГРН 1157746045896; печать ООО «Торговый дом» «Тверьгеофизика» ОГРН 1037728023915; печать ИП Ш.В.Е. (ИНН 690400328600, ОГРНИП 312695204100079; резиновый оттиск ИП К.Е.А. (НН 694900339608, ОГРНИП 315695200030340); резиновый оттиск ООО «Меридиан» (ИНН 6950029858, ОГРН 1156952001722); резиновый оттиск на деревянной подставке ООО «Акцент» (ИНН 6950039575, ОРГН 1156952018300); резиновый оттиск ООО «Астра» ОГРН 1157746799219. на деревянной подставке; печать зеленого цвета, с образцом подписи установленного лица, факсимиле; печать ООО «ВАРИАНТ» (ОГРН 1157746045896); печать ООО УК «СТАТУС» (ИНН 6950146810); резиновый оттиск ООО 2РАКУРС» (ИНН6950040500); пластиковый футляр округлой формы с печатью «Почта России, 03081515, Тверь 170005»;

- мобильный телефон в корпусе черного цвета марки «Samsung»; мобильный телефон в корпусе черного цвета марки «Fly»; мобильный телефон в корпусе черного цвета марки «Alcatel onetouch»; мобильный телефон в корпусе черного цвета марки «Alcatel onetouch»; мобильный телефон в корпусе серого цвета марки «stark»; мобильный телефон в корпусе вишневого цвета марки «Nokia»,

- тетради и ежедневники, в которых зафиксированы осуществленные фиктивные финансовые операции, отражающие как поступление денежных средств на подконтрольные фирмы, так и по перечислению денежных средств между подконтрольными фирмами; лист бумаги белого цвета, размерами 7 см. х 7 см., на котором имеется рукописный текст, выполненный шариковой ручкой синего цвета, следующего содержания (далее дословно) «Синор – 80, Стройгарант – 170, ТК Аль – 170, ИП Швед – 50»; записная книжка в твердом переплете, на котором имеется наименование: «Карма-распределитель»,

- учредительные и уставные документы фиктивных юридических и подконтрольных физических (ИП) лиц, таких как: ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658), ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502), ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500), ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575), ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010), ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260), ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934), ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738), ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611), ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956), ООО «АГРОХОЛДИН» (ИНН 6950198286), ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433), ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760), ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856), ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758), ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» (ИНН 6950179727), с периода, когда генеральным директором была назначена Б.А.Н., с 11.08.2016), ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951), ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» (ИНН 6950038660), ИП «П.Л.Э.» (ИНН 690406933700), ИП «В.Д.Ю.» (ОГРНИП 315695200030570), ИП «К.Е.А.» (ОГРНИП 315695200030340), ИП «З.В.Ю.» (ИНН 694100815375), ИП «Н.Д.Ю.» (ОГРНИП 316695200070309), ИП «К.А.В.» (ИНН 690303258436), ИП «С.С.Г.» (ОГРНИП 315695200030080), а также банковские и бухгалтерские документы указанных физических и юридических лиц (том № 77 л.д.39-43),

- банковские документы, представленные в виде Выписок по расчетным счетам, отражающим движение денежных средств, а также первичная бухгалтерская документация (договоры, счета-фактуры, товарные накладные, книги продаж, книги покупок, акты сверок) и налоговая отчетность, касающиеся фиктивной деятельности юридических и физических (ИП) лиц: ООО «ТИТАН», ООО «ЛЕГЕНДА», ООО «ЭЛИТА», ООО «ОЛИМП», ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658), ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502), ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500), ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575), ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010), ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260), ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934), ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738), ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611), ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956), ООО «АГРОХОЛДИН» (ИНН 6950198286), ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433), ООО «ПИРС» (ИНН 9701014760), ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856), ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758), ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» (ИНН 6950179727), ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951), ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» (ИНН 6950038660), ИП «П.Л.Э.» (ИНН 690406933700), ИП «В.Д.Ю.» (ОГРНИП 315695200030570), ИП «К.Е.А.» (ОГРНИП 315695200030340), ИП «З.В.Ю.» (ИНН 694100815375), ИП «Н.Д.Ю.» (ОГРНИП 316695200070309), ИП «К.А.В.» (ИНН 690303258436), ИП «С.С.Г.» (ОГРНИП 315695200030080) (том № 77 л.д.231-232);

- банковскую карту, выпущенную ПАО ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК №, действительная по январь 2013 года, на имя Кравчука М.; банковскую карту, выпущенную ПАО ТИНЬКОФФБАНК №, действительная по июнь 2021 года, на имя Кравчука М.; банковскую карту, выпущенная ПАО ВТББАНК24 №, действительная по июнь 2018 года, на имя Кравчука М., различные флеш-карты и банковские карты, содержащие только номера, ( т. 77 л.д. 39-43) - уничтожить как предметы и документы, использованные при совершении преступления.

Вещественные доказательства по уголовному делу, подлежащие хранению при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего:

- информационный носитель в виде диска, предоставленный МИФНС России № 12 по Тверской области, содержащий в электронном виде документы, составляющие регистрационные дела ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502); ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500); ООО «АКЦЕНТ» (ИНН 6950039575); ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260); ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758); ООО «Строймеханизация» (ИНН 6950179727); ООО «ИмпериалСтрой» (ИНН 6950195856); ООО «Меридиан» (ИНН 6950029658), а также распечатанные на бумажный носитель копии документов, составляющих указанные регистрационные дела вышеперечисленных юридических лиц (том № 9 л.д.109-110);

- копии документов, составляющих регистрационные дела, представленные различными МИФНС России по г. Москве: ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407), ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611), ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738), ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433), ООО «ОЛИМП» (ИНН 7722861548), ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010), ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) (том № 12 л.д.59);

- копии документов, составляющих регистрационные дела, имеющихся в МИФНС России № 12 по Тверской области: ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169), ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286), ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956), ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252), ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» (ИНН 6950038660) (том № 13 л.д.31);

- Выписка по расчетному счету ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытому в ПАО «АЛЬФА-БАНК» за период с 28.09.2015 по 03.03.2016;

- платежные поручения: № 476 от 28.09.2015 на сумму 8000 руб.; № 624313 от 20.11.2015 на сумму 53 827, 22 руб.; № 986021 от 23.11.2015 на сумму 2830 руб.; № 1 от 25.11.2015 на суму 61 634,57 руб.; № 2 от 26.11.2015 на сумму 4000 руб.; № 179 от 26.11.2015 на сумму 10200 руб.; № 192 от 03.12.2015 на сумму 70000 руб.; № 3 от 04.12.2015 на сумму 20204 руб.; № 414 от 08.12.2015 на сумму 1 530 000 руб.; № 7 от 11.12.2015 на сумму 83,94 руб.; № 8 от 11.12.2015 на сумму 1217,07 руб.; № 4 от 11.12.2015 на сумму 2140,37 руб.; № 5 от 11.12.2015 на сумму 5456 руб.; № 6 от 11.12.2015 на сумму 9232,99 руб.; № 9 от 15.12.2015 на сумму 546 520,12 руб.; № 420 от 15.12.2015 на сумму 1 530 000 руб.; № 11 от 17.12.2015 на сумму 530 690 руб.; № 10 от 16.12.2015 на сумму 597 400 руб.; № 15 от 18.12.2015 на сумму 54,69 руб.; № 16 от 18.12.2015 на сумму 182,96 руб.; № 14 от 18.12.2015 на сумму 318,60 руб.; № 13 от 18.12.2015 на сумму 2050 руб.; № 12 от 18.12.2015 на сумму 454800 руб.; № 437 от 21.12.2015 на сумму 1 040 000 руб.; № 17 от 21.12.2015 на сумму 522 133 руб.; № 441 от 22.12.2015 на сумму 450 000 руб.; № 19 от 25.12.2015 на сумму 20204 руб.; № 18 от 25.12.2015 на сумму 514 600,30 руб.; № 20 от 11.01.2016 на сумму 522 380 руб.; № 26 от 18.01.2016 на сумму 29,81 руб.; № 24 от 18.01.2016 на сумму 57,74 руб.; № 27 от 18.01.2016 на сумму 318,60 руб.; № 23 от 18.01.2016 на сумму 837,32 руб.; № 28 от 18.01.2016 на сумму 2050 руб.; № 22 от 18.01.2016 на сумму 3752 руб.; № 25 от 18.01.2016 на сумму 6352 руб.; № 29 от 25.01.2016 на сумму 1437 руб.; № 30 от 26.01.2016 на сумму 52600 руб.; № 256 от 03.02.2016 на сумму 24600 руб.; № 31 от 04.02.2016 на сумму 20204 руб.; № 259 от 10.02.2016 на сумму 690 560,20 руб.; № 262 от 11.02.2016 на сумму 241 320,20 руб.; № 269 от 15.02.2016 на сумму 500 000 руб.; № 271 от 16.02.2016 на сумму 112 600 руб.; № 32 от 17.02.2016 на сумму 56,32 руб.; № 33 от 17.02.2016 на сумму 318,60 руб.; № 34 от 17.02.2016 на сумму 2050 руб.; № 273 от 17.02.2016 на сумму 100 000 руб.; № 275 от 18.02.2016 на сумму 214 800 руб.; № 276 от 19.02.2016 на сумму 356 920 руб.; № 35 от 25.02.2016 на сумму 550 000 руб.; № 37 от 26.02.2016 на сумму 200 000 руб.; № 36 от 26.02.2016 на сумму 500 000 руб.; № 284 от 26.02.2016 на сумму 200 000 руб.; № 285 от 26.02.2016 на сумму 330 000 руб.; № 287 от 29.02.2016 на сумму 789 400,20 руб.; № 39 от 01.03.2016 на сумму 280 000 руб.; № 38 от 01.03.2016 на сумму 500 000 руб.; № 40 от 02.03.2016 на сумму 8727,28 руб.; № 695349 от 02.03.2016 на сумму 550 000 руб.; № 41 от 03.03.2016 на сумму 549 900 руб. (том № 13 л.д.143-145);

- Выписка по расчетному счету ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытому в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» за период с 09.04.2014 по 23.11.2015;

- Выписка по расчетному счету ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытому в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» за период с 01.01.2015 по 23.11.2015;

- платежные поручения, касающиеся финансовых операций ООО «ТИТАН» по расчетному счету №, а именно: № 6 от 15.01.2015 на сумму 400 000 руб., № 10 от 20.01.2015 на сумму 400 000 руб., № 18 от 21.01.2015 на сумму 200 000 руб., № 26 от 26.01.2015 на сумму 200 000 руб., № 32 от 30.01.2015 на сумму 50 000 руб., № 35 от 03.02.2015 на сумму 80 000 руб., № 42 от 04.02.2015 на сумму 24 000 руб., № 44 от 09.02.2015 на сумму 200 000 руб., № 51 от 11.02.2015 на сумму 100 000 руб., № 52 от 12.02.2015 на сумму 150 000 руб., № 54 от 17.02.2015 на сумму 50 000 руб., № 84 от 10.03.2015 на сумму 40 000 руб., № 92 от 13.03.2015 на сумму 100 000 руб., № 102 от 20.03.2015 на сумму 250 000 руб., № 108 от 24.03.2015 на сумму 205 000 руб., № 117 от 27.03.2015 на сумму 25 000 руб., № 127 от 06.04.2015 на сумму 250 000 руб., № 135 от 14.04.2015 на сумму 253 000 руб., № 144 от 16.04.2015 на сумму 25 000 руб., № 145 от 21.04.2015 на сумму 305 000 руб., № 187 от 08.05.2015 на сумму 170 000 руб., № 218 от 28.05.2015 на сумму 170 000 руб., № 222 от 29.05.2015 на сумму 170 000 руб., № 229 от 04.06.2015 на сумму 170 000 руб., № 246 от 15.06.2015 на сумму 170 000 руб., № 255 от 18.06.2015 на сумму 170 000 руб., № 257 от 19.06.2015 на сумму 170 000 руб., № 266 от 23.06.2015 на сумму 170 000 руб., № 265 от 23.06.2015 на сумму 170 000 руб., № 279 от 26.06.2015 на сумму 170 000 руб., № 289 от 02.07.2015 на сумму 170 000 руб., № 308 от 10.07.2015 на сумму 170 000 руб., № 319 от 15.07.2015 на сумму 170 000 руб., № 322 от 16.07.2015 на сумму 170 000 руб., № 339 от 23.07.2015 на сумму 170 000 руб., № 344 от 27.07.2015 на сумму 100 000 руб., № 353 от 05.08.2015 на сумму 60 000 руб., № 360 от 07.08.2015 на сумму 170 000 руб., № 368 от 11.08.2015 на сумму 60 000 руб., № 373 от 12.08.2015 на сумму 170 000 руб., № 376 от 14.08.2015 на сумму 170 000 руб., № 381 от 18.08.2015 на сумму 170 000 руб., № 387 от 20.08.2015 на сумму 170 000 руб., № 396 от 21.08.2015 на сумму 170 000 руб., № 405 от 24.08.2015 на сумму 170 000 руб., № 415 от 28.08.2015 на сумму 170 000 руб., № 416 от 01.09.2015 на сумму 170 000 руб., № 429 от 04.09.2015 на сумму 170 000 руб., № 430 от 04.09.2015 на сумму 170 000 руб., № 450 от 10.09.2015 на сумму 170 000 руб., № 455 от 14.09.2015 на сумму 170 000 руб., № 459 от 15.09.2015 на сумму 170 000 руб., № 482 от 01.10.2015 на сумму 170 000 руб., № 487 от 06.10.2015 на сумму 170 000 руб., № 492 от 08.10.2015 на сумму 170 000 руб., № 505 от 13.10.2015 на сумму 170 000 руб., № 509 от 14.10.2015 на сумму 170 000 руб., № 514 от 15.10.2015 на сумму 170 000 руб., № 522 от 16.10.2015 на сумму 170 000 руб., № 530 от 20.10.2015 на сумму 170 000 руб., № 552 от 02.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 555 от 03.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 561 от 05.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 986021 от 23.11.2015 на сумму 2830 руб.;

- банковские ордера, касающиеся финансовых операций ООО «ТИТАН» по расчетному счету №, а именно: № 874937 от 12.01.2015 на сумму 80 руб., № 874986 от 12.01.2015 на сумму 1900 руб.; № 875027 от 12.01.2015 на сумму 2000 руб., № 867665 от 12.01.2015 на сумму 8000 руб.; № 867721 от 12.01.2015 на сумму 190 000 руб., № 867769 от 12.01.2015 на сумму 200 000 руб., № 25896 от 19.01.2015 на сумму 1000 руб., № 25942 от 19.01.2015 на сумму 2000 руб., № 22922 от 19.01.2015 на сумму 100 000 руб., № 23071 от 19.01.2015 на сумму 200 000 руб., № 669382 от 20.01.2015 на сумму 50 руб., № 667008 от 20.01.2015 на сумму 5000 руб., № 359540 от 21.01.2015 на сумму 10 руб., № 125039 от 21.01.2015 на сумму 40 руб., № 118344 от 21.01.2015 на сумму 500 руб., № 359410 от 21.01.2015 на сумму 1000 руб., № 120431 от 21.01.2015 на сумму 4000 руб., № 136030 от 23.01.2015 на сумму 800 руб., № 136065 от 23.01.2015 на сумму 2000 руб., № 136111 от 23.01.2015 на сумму 2000 руб., № 134201 от 23.01.2015 на сумму 80 000 руб., № 134283 от 23.01.2015 на сумму 200 000 руб., № 134237 от 23.01.2015 на сумму 200 000 руб., № 703870 от 28.01.2015 на сумму 700 руб., № 703900 от 28.01.2015 на сумму 2000 руб., № 705079 от 28.01.2015 на сумму 70 000 руб., № 705089 от 28.01.2015 на сумму 200 000 руб., № 151078 от 29.01.2015 на сумму 840 руб., № 149555 от 29.01.2015 на сумму 84 000 руб., № 265293 от 30.01.2015 на сумму 10 руб., № 259083 от 30.01.2015 на сумму 1000 руб., № 415078 от 02.02.2015 на сумму 450 руб., № 444539 от 02.02.2015 на сумму 480 руб., № 413207 от 02.02.2015 на сумму 45 000 руб., № 444410 от 02.02.2015 на сумму 48 000 руб., № 546817 от 04.02.2015 на сумму 5 руб., № 546454 от 04.02.2015 на сумму 500 руб., № 546820 от 04.02.2015 на сумму 790 руб., № 546460 от 04.02.2015 на сумму 79000 руб., № 60601 от 05.02.2015 на сумму 240 руб., № 55573 от 05.02.2015 на сумму 24000 руб., № 721412 от 12.02.2015 на сумму 10 руб., № 952103 от 12.02.2015 на сумму 25 руб., № 4274630010194046 за 31.12.2014 на сумму 80 руб.;

- Выписка по расчетному счету ООО «ТИТАН» (ИНН 6950180169) №, открытому в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» за период с 09.04.2014 по 20.11.2015;

- платежные поручения, касающиеся финансовых операций ООО «ТИТАН» по расчетному счету № 40702810363000001887, а именно: № 1 от 12.01.2015 на сумму 52 715,28 руб., № 2 от 13.01.2015 на сумму 25 373,86 руб., № 3 от 13.01.2015 на сумму 67 486,72 руб., № 4 от 14.01.2015 на сумму 241 000 руб., № 5 от 14.01.2015 на сумму 1264,36 руб., № 6 от 15.01.2015 на сумму 400 000 руб., № 99 от 15.01.2015 на сумму 1 300 руб., № 7 от 16.01.2015 на сумму 653 980 руб., № 8 от 16.01.2015 на сумму 7591,23 руб., № 1 от 16.01.2015 на сумму 595 130,70 руб., № 87 от 19.01.2015 на сумму 1 712 350 руб., № 88 от 19.01.2015 на сумму 1 712 350 руб., № 89 от 19.01.2015 на сумму 1 712 300 руб., № 10 от 20.01.2015 на сумму 400 000 руб., № 11 от 20.01.2015 на сумму 71604,63 руб., № 12 от 20.01.2015 на сумму 1827,26 руб., № 13 от 20.01.2015 на сумму 500 000 руб., № 14 от 20.01.2015 на сумму 126 548,30 руб., № 15 от 20.01.2015 на сумму 1242 руб., № 16 от 21.01.2015 на сумму 396 746,48 руб., № 17 от 21.01.2015 на сумму 495 210 руб., № 18 от 21.01.2015 на сумму 200 000 руб., № 19 от 21.01.2015 на сумму 500 000 руб., № 20 от 21.01.2015 на сумму 103 500 руб., № 182 от 21.01.2015 на сумму 4500 руб., № 21 от 22.01.2015 на сумму 12700 руб., № 22 от 22.01.2015 на сумму 447 264,52 руб., № 23 от 22.01.2015 на сумму 200 000 руб., № 24 от 22.01.2015 на сумму 42 603,40 руб., № 25 от 22.01.2015 на сумму 369 543,10 руб., № 26 от 26.01.2015 на сумму 200 000 руб., № 27 от 26.01.2015 на сумму 500 000 руб., № 28 от 26.01.2015 на сумму 18762,21 руб., № 29 от 26.01.2015 на сумму 32900 руб., № 30 от 26.01.2015 на сумму 5000 руб., № 486 от 26.01.2015 на сумму 43 000 руб., № 31 от 27.01.2015 на сумму 500 000 руб., № 71 от 28.01.2015 на сумму 43 110 руб., № 32 от 30.01.2015 на сумму 50 000 руб., № 33 от 30.01.2015 на сумму 11168,10 руб., № 34 от 02.02.2015 на сумму 59280 руб., № 35 от 03.02.2015 на сумму 80 000 руб., № 36 от 03.02.2015 на сумму 21 100 руб., № 37 от 03.02.2015 на сумму 13 431,34 руб., № 39 от 04.02.2015 на сумму 2000 руб., № 40 от 04.02.2015 на сумму 10052,10 руб., № 41 от 04.02.2015 на сумму 20204 руб., № 13 от 04.02.2015 на сумму 1506,20 руб., № 42 от 04.02.2015 на сумму 24 000 руб., № 1 от 05.02.2015 на сумму 698500 руб., № 19 от 06.02.2015 на сумму 301756 руб., № 43 от 09.02.2015 на сумму 46 859,70 руб., № 44 от 09.02.2015 на сумму 200 000 руб., № 45 от 09.02.2015 на сумму 500 000 руб., № 46 от 10.02.2015 на сумму 5610 руб., № 47 от 10.02.2015 на сумму 3315 руб., № 48 от 10.02.2015 на сумму 1300 руб., № 49 от 10.02.2015 на сумму 51 руб., № 50 от 10.02.2015 на сумму 739,50 руб., № 51 от 11.02.2015 на сумму 100 000 руб., № 52 от 12.02.2015 на сумму 150 000 руб., № 53 от 16.02.2015 на сумму 9099,43 руб., № 54 от 17.02.2015 на сумму 50 000 руб., № 55 от 17.02.2015 на сумму 594 000 руб., № 6 от 17.02.2015 на сумму 479 640 руб., № 7 от 17.02.2015 на сумму 156 780 руб., № 56 от 17.02.2015 на сумму 28960,70 руб., № 28 от 18.02.2015 на сумму 198 566 руб., № 10 от 18.02.2015 на сумму 591240 руб., № 58 от 19.02.2015 на сумму 25407 руб., № 59 от 19.02.2015 на сумму 394 780 руб., № 60 от 19.02.2015 на сумму 99500 руб., № 61 от 19.02.2015 на сумму 99500 руб., № 62 от 19.02.2015 на сумму 99500 руб., № 63 от 19.02.2015 на сумму 55000 руб., № 11 от 20.02.2015 на сумму 123575,50 руб., № 64 от 24.02.2015 на сумму 99500 руб., № 65 от 24.02.2015 на сумму 99500 руб., № 66 от 24.02.2015 на сумму 99500 руб., № 12 от 24.02.2015 на сумму 178567,10 руб., № 67 от 26.02.2015 на сумму 180400 руб., № 35 от 26.02.2015 на сумму 220132 руб., № 37 от 27.02.2015 на сумму 47100 руб., № 150 от 27.02.2015 на сумму 52000 руб., № 68 от 02.03.2015 на сумму 82756 руб., № 69 от 02.03.2015 на сумму 99500 руб., № 70 от 02.03.2015 на сумму 7500 руб., № 71 от 02.03.2015 на сумму 5000 руб., № 72 от 02.03.2015 на сумму 600 руб., № 39 от 02.03.2015 на сумму 101 162 руб., № 73 от 03.03.2015 на сумму 37311,28 руб., № 74 от 03.03.2015 на сумму 29745,71 руб., № 75 от 03.03.2015 на сумму 12700 руб., № 76 от 03.03.2015 на сумму 2764 руб., № 77 от 03.03.2015 на сумму 9150 руб., № 78 от 03.03.2015 на сумму 20204 руб., № 79 от 03.03.2015 на сумму 14903,92 руб., № 42 от 03.03.2015 на сумму 12167,42 руб., № 15 от 03.03.2015 на сумму 23410,22 руб., № 40 от 03.03.2015 на сумму 28223,10 руб., № 46 от 05.03.2015 на сумму 96170 руб., № 80 от 05.03.2015 на сумму 80975 руб., № 81 от 05.03.2015 на сумму 15000 руб., № 169 от 06.03.2015 на сумму 45500 руб., № 82 от 10.03.2015 на сумму 2000 руб., № 83 от 10.03.2015 на сумму 21347,76 руб., № 84 от 10.03.2015 на сумму 40 000 руб., № 85 от 10.03.2015 на сумму 99500 руб., № 86 от 10.03.2015 на сумму 40500 руб., № 47 от 10.03.2015 на сумму 143 560,34 руб., № 87 от 11.03.2015 на сумму 38868,05 руб., № 88 от 11.03.2015 на сумму 99500 руб., № 89 от 11.03.2015 на сумму 150000 руб., № 90 от 11.03.2015 на сумму 203 052 руб., № 91 от 11.03.2015 на сумму 99500 руб., № 48 от 12.03.2015 на сумму 150000 руб., № 50 от 11.03.2015 на сумму 202670,98 руб., № 51 от 11.03.2015 на сумму 389108,08 руб., № 49 от 13.03.2015 на сумму 117 980 руб., № 53 от 13.03.2015 на сумму 596 208,08 руб., № 92 от 13.03.2015 на сумму 100 000 руб., № 93 от 13.03.2015 на сумму 6693,80 руб., № 94 от 13.03.2015 на сумму 723057 руб., № 95 от 16.03.2015 на сумму 34516,44 руб., № 57 от 18.03.2015 на сумму 167 340,80 руб., № 99 от 19.03.2015 на сумму 111,80 руб., № 59 от 19.03.2015 на сумму 193 980,22 руб., № 96 от 19.03.2015 на сумму 99500 руб., № 97 от 19.03.2015 на сумму 12298,04 руб., № 98 от 19.03.2015 на сумму 2851,41 руб., № 100 от 19.03.2015 на сумму 7267 руб., № 101 от 19.03.2015 на сумму 1621,11 руб., № 66 от 20.03.2015 на сумму 31740 руб., № 102 от 20.03.2015 на сумму 250 000 руб., № 103 от 20.03.2015 на сумму 12700 руб., № 104 от 23.03.2015 на сумму 20000 руб., № 105 от 23.03.2015 на сумму 99500 руб., № 106 от 23.03.2015 на сумму 99500 руб., № 107 от 23.03.2015 на сумму 99500 руб., № 19 от 23.03.2015 на сумму 248 120,10 руб., № 67 от 23.03.2015 на сумму 312 801,40 руб., № 108 от 24.03.2015 на сумму 205 000 руб., № 109 от 24.03.2015 на сумму 109 697,29 руб., № 20 от 24.03.2015 на сумму 93 104,08 руб., № 110 от 25.03.2015 на сумму 5000 руб., № 111 от 25.03.2015 на сумму 2000 руб., № 112 от 25.03.2015 на сумму 37627,60 руб., № 113 от 25.03.2015 на сумму 24,72 руб., № 114 от 25.03.2015 на сумму 36570,11 руб., № 115 от 25.03.2015 на сумму 23074,14 руб., № 116 от 25.03.2015 на сумму 20 885,68 руб., № 68 от 25.03.2015 на сумму 40023,42 руб., № 21 от 25.03.2015 на сумму 82800 руб., № 117 от 27.03.2015 на сумму 25 000 руб., № 118 от 31.03.2015 на сумму 28778,04 руб., № 119 от 31.03.2015 на сумму 13148 руб., № 120 от 31.03.2015 на сумму 34145 руб., № 73 от 31.03.2015 на сумму 119 058,14 руб., № 24 от 02.04.2015 на сумму 368 560,48 руб., № 121 от 03.04.2015 на сумму 99500 руб., № 122 от 03.04.2015 на сумму 99500 руб., № 123 от 03.04.2015 на сумму 99500 руб., № 124 от 03.04.2015 на сумму 99500 руб., № 125 от 03.04.2015 на сумму 132500 руб., № 126 от 03.04.2015 на сумму 20204 руб., № 284 от 03.04.2015 на сумму 137800 руб., № 80 от 03.04.2015 на сумму 142 986,38 руб., № 25 от 03.04.2015 на сумму 392 143,50 руб., № 127 от 06.04.2015 на сумму 250 000 руб., № 128 от 06.04.2015 на сумму 99500 руб., № 129 от 06.04.2015 на сумму 99500 руб., № 130 от 08.04.2015 на сумму 28678,38 руб., № 131 от 09.04.2015 на сумму 18918,32 руб., № 132 от 10.04.2015 на сумму 99500 руб., № 133 от 10.04.2015 на сумму 99500 руб., № 134 от 10.04.2015 на сумму 99500 руб., № 26 от 10.04.2015 на сумму 26145,50 руб., № 89 от 10.04.2015 на сумму 462 787,52 руб., № 27 от 13.04.2015 на сумму 400 178,40 руб., № 135 от 14.04.2015 на сумму 253 000 руб., № 136 от 14.04.2015 на сумму 99500 руб., № 137 от 14.04.2015 на сумму 99500 руб., № 138 от 14.04.2015 на сумму 99500 руб., № 139 от 14.04.2015 на сумму 99500 руб., № 140 от 15.04.2015 на сумму 99500 руб., № 141 от 15.04.2015 на сумму 99500 руб., № 142 от 15.04.2015 на сумму 99500 руб., № 143 от 15.04.2015 на сумму 99500 руб., № 91 от 15.04.2015 на сумму 397 542,04 руб., № 144 от 16.04.2015 на сумму 25 000 руб., № 96 от 17.04.2015 на сумму 48121,46 руб., № 145 от 21.04.2015 на сумму 305 000 руб., № 295 от 21.04.2015 на сумму 69 500 руб., № 354 от 21.04.2015 на сумму 139000 руб., № 98 от 21.04.2015 на сумму 314000 руб., № 329 от 22.04.2015 на сумму 28500 руб., № 146 от 23.04.2015 на сумму 99500 руб., № 147 от 23.04.2015 на сумму 99500 руб., № 148 от 23.04.2015 на сумму 99500 руб., № 149 от 23.04.2015 на сумму 3837,60 руб., № 150 от 23.04.2015 на сумму 31983,52 руб., № 151 от 23.04.2015 на сумму 5000 руб., № 767 от 23.04.2015 на сумму 5800 руб., № 384 от 23.04.2015 на сумму 53 000 руб., № 310 от 23.04.2015 на сумму 64600 руб., № 100 от 23.04.2015 на сумму 127 560,84 руб., № 152 от 24.04.2015 на сумму 99500 руб., № 153 от 24.04.2015 на сумму 99500 руб., № 154 от 24.04.2015 на сумму 51500 руб., № 155 от 24.04.2015 на сумму 12700 руб., № 157 от 24.04.2015 на сумму 13888 руб., № 156 от 24.04.2015 на сумму 153 822,80 руб., № 101 от 24.04.2015 на сумму 87 111,10 руб., № 102 от 24.04.2015 на сумму 208 468,44 руб., № 158 от 27.04.2015 на сумму 99500 руб., № 159 от 27.04.2015 на сумму 51500 руб., № 398 от 27.04.2015 на сумму 92400 руб., № 30 от 27.04.2015 на сумму95012,10 руб., № 160 от 28.04.2015 на сумму 54237,48 руб., № 327 от 28.04.2015 на сумму 61600 руб., № 161 от 05.05.2015 на сумму 22411,20 руб., № 162 от 05.05.2015 на сумму 20204 руб., № 163 от 05.05.2015 на сумму 9272,30 руб., № 164 от 05.05.2015 на сумму 662 руб., № 165 от 05.05.2015 на сумму 1 руб., № 170 от 06.05.2015 на сумму 156 руб., № 166 от 06.05.2015 на сумму 850 руб., № 167 от 06.05.2015 на сумму 51500 руб., № 168 от 06.05.2015 на сумму 84 545 руб., № 169 от 06.05.2015 на сумму 3315 руб., № 172 от 06.05.2015 на сумму 7 785 руб., № 175 от 06.05.2015 на сумму 26 руб., № 178 от 06.05.2015 на сумму 51 руб., № 171 от 06.05.2015 на сумму 1404 руб., № 174 от 06.05.2015 на сумму 1300,50 руб., № 176 от 06.05.2015 на сумму 5610 руб., № 177 от 06.05.2015 на сумму 3315 руб., № 179 от 06.05.2015 на сумму 1300,50 руб., № 180 от 06.05.2015 на сумму 5610 руб., № 181 от 06.05.2015 на сумму 739,50 руб., № 182 от 06.05.2015 на сумму 30062 руб., № 112 от 07.05.2015 на сумму 204 588,12 руб., № 183 от 08.05.2015 на сумму 99500 руб., № 184 от 08.05.2015 на сумму 99500 руб., № 185 от 08.05.2015 на сумму 99500 руб., № 186 от 08.05.2015 на сумму 99500 руб., № 187 от 08.05.2015 на сумму 170 000 руб., № 188 от 08.05.2015 на сумму 2000 руб., № 113 от 08.05.2015 на сумму 479 133,40 руб., № 189 от 12.05.2015 на сумму 58 155,50 руб., № 115 от 12.05.2015 на сумму 34000 руб., № 124 от 12.05.2015 на сумму 6000 руб., № 190 от 13.05.2015 на сумму 39839,80 руб., № 192 от 15.05.2015 на сумму 99500 руб., № 193 от 15.05.2015 на сумму 99500 руб., № 33 от 15.05.2015 на сумму 200110,15 руб., № 125 от 15.05.2015 на сумму 202 300,20 руб., № 194 от 18.05.2015 на сумму 99500 руб., № 195 от 18.05.2015 на сумму 99500 руб., № 156 от 18.05.2015 на сумму 6375 руб., № 127 от 18.05.2015 на сумму 243 580,60 руб., № 196 от 19.05.2015 на сумму 157 321,15 руб., № 197 от 20.05.2015 на сумму 99500 руб., № 198 от 20.05.2015 на сумму 99500 руб., № 199 от 20.05.2015 на сумму 99500 руб., № 8 от 20.05.2015 на сумму 650 485,15 руб., № 200 от 21.05.2015 на сумму 189800,50 руб., № 133 от 21.05.2015 на сумму 243 800,12 руб., № 201 от 22.05.2015 на сумму 5000 руб., № 202 от 25.05.2015 на сумму 500 руб., № 203 от 25.05.2015 на сумму 61 634,57 руб., № 204 от 25.05.2015 на сумму 28 155,62 руб., № 205 от 25.05.2015 на сумму 99500 руб., № 206 от 25.05.2015 на сумму 99500 руб., № 207 от 25.05.2015 на сумму 99500 руб., № 208 от 25.05.2015 на сумму 99500 руб., № 142 от 25.05.2015 на сумму 68746,80 руб., № 137 от 26.05.2015 на сумму 124 800,12 руб., № 209 от 26.05.2015 на сумму 90082,80 руб., № 210 от 26.05.2015 на сумму 12700 руб., № 211 от 27.05.2015 на сумму 99500 руб., № 212 от 27.05.2015 на сумму 99500 руб., № 213 от 27.05.2015 на сумму 99500 руб., № 214 от 27.05.2015 на сумму 30 000 руб., № 215 от 27.05.2015 на сумму 77 249,11 руб., № 216 от 27.05.2015 на сумму 4500 руб., № 35 от 27.05.2015 на сумму 67820,13 руб., № 524 от 27.05.2015 на сумму 279 045 руб., № 149 от 27.05.2015 на сумму 398 200,15 руб., № 217 от 28.05.2015 на сумму 99 500 руб., № 218 от 28.05.2015 на сумму 170 000 руб., № 219 от 28.05.2015 на сумму 90 650 руб., № 220 от 28.05.2015 на сумму 154 390 руб., № 221 от 28.05.2015 на сумму 128 700 руб., № 11 от 28.05.2015 на сумму 554 654 руб., № 222 от 29.05.2015 на сумму 170 000 руб., № 36 от 29.05.2015 на сумму 297800,23 руб., № 14 от 29.05.2015 на сумму 358 800,15 руб., № 223 от 01.06.2015 на сумму 532 690 руб., № 225 от 01.06.2015 на сумму 299 800,20 руб., № 224 от 01.06.2015 на сумму 267 100,36 руб., № 17 от 01.06.2015 на сумму 249800,10 руб., № 18 от 01.06.2015 на сумму 550286,20 руб., № 226 от 02.06.2015 на сумму 403500,20 руб., № 227 от 02.06.2015 на сумму 398200 руб., № 20 от 02.06.2015 на сумму 350480,36 руб., № 228 от 03.06.2015 на сумму 79500 руб., № 115 от 03.06.2015 на сумму 26 475 руб., № 21 от 03.06.2015 на сумму 403 950 руб., № 229 от 04.06.2015 на сумму 170 000 руб., № 230 от 05.06.2015 на сумму 99 500 руб., № 231 от 05.06.2015 на сумму 99 500 руб., № 232 от 05.06.2015 на сумму 99 500 руб., № 233 от 05.06.2015 на сумму 99 500 руб., № 234 от 05.06.2015 на сумму 20204 руб., № 81 от 05.06.2015 на сумму 98 537,57 руб., № 22 от 05.06.2015 на сумму 243 800 руб., № 23 от 05.06.2015 на сумму 101 600 руб., № 235 от 08.06.2015 на сумму 500 руб., № 165 от 08.06.2015 на сумму 269 800 руб., № 236 от 09.06.2015 на сумму 99 500 руб., № 237 от 09.06.2015 на сумму 99 500 руб., № 238 от 09.06.2015 на сумму 99 500 руб., № 239 от 09.06.2015 на сумму 99 500 руб., № 166 от 09.06.2015 на сумму 456 963,80 руб., № 240 от 10.06.2015 на сумму 16089,62 руб., № 169 от 10.06.2015 на сумму 354 600 руб., № 241 от 11.06.2015 на сумму 99 500 руб., № 242 от 11.06.2015 на сумму 99 500 руб., № 243 от 11.06.2015 на сумму 99 500 руб., № 244 от 11.06.2015 на сумму 99 500 руб., № 245 от 11.06.2015 на сумму 202500,20 руб., № 24 от 11.06.2015 на сумму 68600 руб., № 157 от 11.06.2015 на сумму 98 856,30 руб., № 246 от 15.06.2015 на сумму 170 000 руб., № 247 от 15.06.2015 на сумму 202500,20 руб., № 25 от 15.06.2015 на сумму 172300,20 руб., № 248 от 16.06.2015 на сумму 280600,56 руб., № 249 от 16.06.2015 на сумму 4242,35 руб., № 250 от 1.06.2015 на сумму 15089,82 руб., № 251 от 17.06.2015 на сумму 99 500 руб., № 252 от 17.06.2015 на сумму 99 500 руб., № 253 от 17.06.2015 на сумму 99 500 руб., № 254 от 17.06.2015 на сумму 99 500 руб., № 26 от 17.06.2015 на сумму 520800,25 руб., № 255 от 18.06.2015 на сумму 170 000 руб., № 256 от 18.06.2015 на сумму 12700 руб., № 27 от 18.06.2015 на сумму 185500 руб., № 28 от 18.06.2015 на сумму 150000 руб., № 167 от 18.06.2015 на сумму 200600 руб., № 257 от 19.06.2015 на сумму 170 000 руб., № 258 от 19.06.2015 на сумму 150600 руб., № 259 от 19.06.2015 на сумму 11476,50 руб., № 173 от 19.06.2015 на сумму 95200 руб., № 29 от 19.06.2015 на сумму 198600 руб., № 260 от 22.06.2015 на сумму 201200,36 руб., № 261 от 22.06.2015 на сумму 99 500 руб., № 262 от 22.06.2015 на сумму 99 500 руб., № 263 от 22.06.2015 на сумму 99 500 руб., № 264 от 22.06.2015 на сумму 99 500 руб., № 30 от 22.06.2015 на сумму 580600,20 руб., № 265 от 23.06.2015 на сумму 170 000 руб., № 266 от 23.06.2015 на сумму 170 000 руб., № 267 от 23.06.2015 на сумму 5000 руб., № 268 от 23.06.2015 на сумму 55300 руб., № 269 от 23.06.2015 на сумму 43 332,08 руб., № 34 от 23.06.2015 на сумму 148 800,20 руб., № 270 от 24.06.2015 на сумму 13346,22 руб., № 271 от 24.06.2015 на сумму 38826,87 руб., № 272 от 24.06.2015 на сумму 300 руб., № 273 от 24.03.2015 на сумму 10000 руб., № 274 от 24.06.2015 на сумму 70 000 руб., № 275 от 24.05.2015 на сумму 4500 руб., № 276 от 25.06.2015 на сумму 99 500 руб., № 277 от 25.06.2015 на сумму 99 500 руб., № 278 от 25.06.2015 на сумму 61 634,57 руб., № 191 от 25.06.2015 на сумму 479800,20 руб., № 279 от 26.06.2015 на сумму 170 000 руб., № 280 от 26.06.2015 на сумму 1836 руб., № 281 от 29.06.2015 на сумму 80 000 руб., № 181 от 29.06.2015 на сумму 20000 руб., № 220 от 30.06.2015 на сумму 4591 руб., № 283 от 01.07.2015 на сумму 99 500 руб., № 284 от 01.07.2015 на сумму 99 500 руб., № 285 от 01.07.2015 на сумму 99 500 руб., № 286 от 01.07.2015 на сумму 99 500 руб., № 287 от 01.07.2015 на сумму 32870,58 руб., № 288 от 01.07.2015 на сумму 6974,66 руб., № 206 от 01.07.2015 на сумму 469200 руб., № 290 от 02.07.2015 на сумму 3135,13 руб., № 289 от 02.07.2015 на сумму 170 000 руб., № 126 от 02.07.2015 на сумму 995,40 руб., № 46 от 02.07.2015 на сумму 151200,20 руб., № 35 от 02.07.2015 на сумму 161265 руб., № 291 от 03.07.2015 на сумму 20204 руб., № 298 от 06.07.2015 на сумму 500 руб., № 297 от 06.07.2015 на сумму 30000 руб., № 292 от 06.07.2015 на сумму 99 500 руб., № 293 от 06.07.2015 на сумму 99 500 руб., № 294 от 06.07.2015 на сумму 99 500 руб., № 295 от 06.07.2015 на сумму 99 500 руб., № 296 от 06.07.2015 на сумму 350 200 руб., № 188 от 06.07.2015 на сумму 380 230 руб., № 40 от 06.07.2015 на сумму 420 500 руб., № 301 от 07.07.2015 на сумму 750 руб., № 302 от 07.07.2015 на сумму 4918,50 руб., № 300 от 07.07.2015 на сумму 64301,40 руб., № 299 от 07.07.2015 на сумму 101 600 руб., № 303 от 08.07.2015 на сумму 99 500 руб., № 304 от 08.07.2015 на сумму 99 500 руб., № 42 от 08.07.2015 на сумму 80 000 руб., № 189 от 08.07.2015 на сумму 101 600 руб., № 305 от 09.07.2015 на сумму 36000 руб., № 190 от 09.07.2015 на сумму 19000 руб., № 306 от 10.07.2015 на сумму 25054 руб., № 307 от 10.07.2015 на сумму 41012,04 руб., № 308 от 10.07.2015 на сумму 170 000 руб., № 223 от 10.07.2015 на сумму 258 400 руб., № 44 от 13.07.2015 на сумму 459 800 руб., № 45 от 13.07.2015 на сумму 350200 руб., № 227 от 13.07.2015 на сумму 520 800 руб., № 309 от 13.07.2015 на сумму 7 786 руб., № 310 от 13.07.2015 на сумму 51 руб., № 311 от 13.07.2015 на сумму 2601 руб., № 312 от 13.07.2015 на сумму 11220 руб., № 313 от 13.07.2015 на сумму 1483 руб., № 314 от 13.07.2015 на сумму 6630 руб., № 315 от 14.07.2015 на сумму 99 500 руб., № 316 от 14.07.2015 на сумму 99 500 руб., № 317 от 14.07.2015 на сумму 99 500 руб., № 318 от 14.07.2015 на сумму 99 500 руб., № 52 от 14.07.2015 на сумму 369 500 руб., № 319 от 15.07.2015 на сумму 170 000 руб., № 320 от 15.07.2015 на сумму 420 150 руб., № 321 от 15.07.2015 на сумму 211 000 руб., № 322 от 16.07.2015 на сумму 170 000 руб., № 323 от 16.07.2015 на сумму 431 600 руб., № 324 от 16.07.2015 на сумму 99 500 руб., № 325 от 16.07.2015 на сумму 99 500 руб., № 326 от 16.07.2015 на сумму 99 500 руб., № 327 от 16.07.2015 на сумму 99 500 руб., № 167 от 16.07.2015 на сумму 10630,80 руб., № 54 от 16.07.2015 на сумму 520 800 руб., № 328 от 17.07.2015 на сумму 99 500 руб., № 329 от 17.07.2015 на сумму 99 500 руб., № 330 от 17.07.2015 на сумму 99 500 руб., № 331 от 17.07.2015 на сумму 99 500 руб., № 332 от 17.07.2015 на сумму 532 039,20 руб., № 57 от 17.07.2015 на сумму 430 120 руб., № 58 от 17.07.2015 на сумму 499 200 руб., № 333 от 20.07.2015 на сумму 39271 руб., № 334 от 20.07.2015 на сумму 2 100 000 руб., № 59 от 20.07.2015 на сумму 51200 руб., № 60 от 20.07.2015 на сумму 560 800 руб., № 61 от 20.07.2015 на сумму 376 523 руб., № 62 от 20.07.2015 на сумму 436 900 руб., № 63 от 20.07.2015 на сумму 560 120 руб., № 64 от 20.07.2015 на сумму 548 300 руб., № 335 от 22.07.2015 на сумму 99 500 руб., № 336 от 22.07.2015 на сумму 99 500 руб., № 337 от 22.07.2015 на сумму 99 500 руб., № 338 от 22.07.2015 на сумму 47 500 руб., № 66 от 23.07.2015 на сумму 189 600 руб., № 244 от 23.07.2015 на сумму 151 300 руб., № 339 от 23.07.2015 на сумму 170 000 руб., № 340 от 23.07.2015 на сумму 500 руб., № 341 от 23.07.2015 на сумму 500 руб., № 342 от 27.07.2015 на сумму 61634,57 руб., № 343 от 27.07.2015 на сумму 15685,52 руб., № 344 от 27.07.2015 на сумму 100 000 руб., № 345 от 29.07.2015 на сумму 700 руб., № 346 от 29.07.2015 на сумму 500 руб., № 347 от 30.07.2015 на сумму 4500 руб., № 349 от 03.08.2015 на сумму 617 руб., № 348 от 03.08.2015 на сумму 5258 руб., № 350 от 03.08.2015 на сумму 5557 руб., № 351 от 04.08.2015 на сумму 500 руб., № 352 от 04.08.2015 на сумму 500 руб., № 262 от 04.08.2015 на сумму 19 390 руб., № 1 от 05.08.2015 на сумму 71320 руб., № 353 от 05.08.2015 на сумму 60 000 руб., № 354 от 05.08.2015 на сумму 4615 руб., № 355 от 05.08.2015 на сумму 1029,50 руб., № 356 от 05.08.2015 на сумму 71 руб., № 357 от 05.08.2015 на сумму 1810,50 руб., № 358 от 05.08.2015 на сумму 7810 руб., № 359 от 06.08.2015 на сумму 20204 руб., № 360 от 07.08.2015 на сумму 170 000 руб., № 1 от 07.08.2015 на сумму 227 156,32 руб., № 361 от 10.08.2015 на сумму 99500 руб., № 362 от 10.08.2015 на сумму 99500 руб., № 363 от 10.08.2015 на сумму 99500 руб., № 364 от 10.08.2015 на сумму 99500 руб., № 365 от 10.08.2015 на сумму 13450 руб., № 4 от 10.08.2015 на сумму 349 500 руб., № 367 от 11.08.2015 на сумму 11608,90 руб., № 368 от 11.08.2015 на сумму 60 000 руб., № 16 от 11.08.2015 на сумму 61890 руб., № 17 от 11.08.2015 на сумму 20 112 руб., № 369 от 12.08.2015 на сумму 99500 руб., № 370 от 12.08.2015 на сумму 99500 руб., № 371 от 12.08.2015 на сумму 99500 руб., № 372 от 12.08.2015 на сумму 99500 руб., № 373 от 12.08.2015 на сумму 170 000 руб., № 374 от 12.08.2015 на сумму 7025 руб., № 357 от 12.08.2015 на сумму 21119 руб., № 20 от 12.08.2015 на сумму 572 560,20 руб., № 21 от 12.08.2015 на сумму 32800,32 руб., № 6 от 13.08.2015 на сумму 51200 руб., № 376 от 14.08.2015 на сумму 170 000 руб., № 594 от 14.08.2015 на сумму 20450 руб., № 1 от 14.08.2015 на сумму 584 230,52 руб., № 377 от 17.08.2015 на сумму 99500 руб., № 378 от 17.08.2015 на сумму 99500 руб., № 379 от 17.08.2015 на сумму 99500 руб., № 380 от 17.08.2015 на сумму 99500 руб., № 209 от 17.08.2015 на сумму 161 000 руб., № 381 от 18.08.2015 на сумму 170 000 руб., № 164 от 18.08.2015 на сумму 5600 руб., № 382 от 19.08.2015 на сумму 99500 руб., № 383 от 19.08.2015 на сумму 99500 руб., № 384 от 19.08.2015 на сумму 99500 руб., № 385 от 19.08.2015 на сумму 99500 руб., № 386 от 19.08.2015 на сумму 46160,90 руб., № 25 от 19.08.2015 на сумму 354 856,20 руб., № 387 от 20.08.2015 на сумму 170 000 руб., № 388 от 20.08.2015 на сумму 99500 руб., № 389 от 20.08.2015 на сумму 99500 руб., № 390 от 20.08.2015 на сумму 99500 руб., № 391 от 20.08.2015 на сумму 99500 руб., № 392 от 20.08.2015 на сумму 200 000 руб., №16 от 20.08.2015 на сумму 587 000,30 руб., № 18 от 20.08.2015 на сумму 204500,20 руб., № 393 от 21.08.2015 на сумму 5603,43 руб., № 394 от 21.08.2015 на сумму 500 руб., № 395 от 21.08.2015 на сумму 500 руб., № 396 от 21.08.2015 на сумму 170 000 руб., № 397 от 21.08.2015 на сумму 99500 руб., № 398 от 21.08.2015 на сумму 99500 руб., № 399 от 21.08.2015 на сумму 99500 руб., № 400 от 21.08.2015 на сумму 99500 руб., № 20 от 21.08.2015 на сумму 602 630,80 руб., № 401 от 24.08.2015 на сумму 99500 руб., № 402 от 24.08.2015 на сумму 99500 руб., № 403 от 24.08.2015 на сумму 99500 руб., № 404 от 24.08.2015 на сумму 99500 руб., № 405 от 24.08.2015 на сумму 170 000 руб., №27 от 24.08.2015 на сумму 153 800 руб., № 21 от 24.08.2015 на сумму 480 526,30 руб., № 406 от 25.08.2015 на сумму 300 000 руб., № 23 от 25.08.2015 на сумму 420 590 руб., № 29 от 25.08.2015 на сумму 580 500,30 руб., № 30 от 25.08.2015 на сумму 279 500,20 руб., № 407 от 26.08.2015 на сумму 1 100 000 руб., № 7 от 26.08.2015 на сумму 52630 руб., № 409 от 27.08.2015 на сумму 61634,57 руб., № 410 от 27.08.2015 на сумму 300 000 руб., № 31 от 27.08.2015 на сумму 52630,20 руб., № 32 от 27.08.2015 на сумму 332 560,20 руб., № 411 от 28.08.2015 на сумму 99500 руб., № 412 от 28.08.2015 на сумму 99500 руб., № 413 от 28.08.2015 на сумму 99500 руб., № 414 от 28.08.2015 на сумму 99500 руб., № 415 от 28.08.2015 на сумму 170 000 руб., № 33 от 28.08.2015 на сумму 542600,20 руб., № 416 от 01.09.2015 на сумму 170 000 руб., № 417 от 01.09.2015 на сумму 99500 руб., № 418 от 01.09.2015 на сумму 99500 руб., № 419 от 01.09.2015 на сумму 99500 руб., № 420 от 01.09.2015 на сумму 99500 руб., № 31 от 01.09.2015 на сумму 296 300,20 руб., № 36 от 01.09.2015 на сумму 201 800,20 руб., № 37 от 01.09.2015 на сумму 152 800 руб., № 421 от 02.09.2015 на сумму 199 000 руб., № 422 от 02.09.2015 на сумму 99500 руб., № 423 от 02.09.2015 на сумму 99500 руб., № 424 от 02.09.2015 на сумму 99500 руб., № 425 от 02.09.2015 на сумму 58581,16 руб., № 426 от 02.09.2015 на сумму 20204 руб., № 33 от 02.09.2015 на сумму 221690,36 руб., № 38 от 02.09.2015 на сумму 381500,30 руб., № 297 от 02.09.2015 на сумму 2003 руб., № 427 от 03.09.2015 на сумму 4500 руб., № 428 от 03.09.2015 на сумму 500 руб., № 429 от 04.09.2015 на сумму 170 000 руб., № 430 от 04.09.2015 на сумму 170 000 руб., № 431 от 04.09.2015 на сумму 74,42 руб., № 432 от 04.09.2015 на сумму 95,99 руб., № 433 от 04.09.2015 на сумму 30,98 руб., № 434 от 04.09.2015 на сумму 3,61 руб., № 435 от 04.09.2015 на сумму 139 966 руб., № 42 от 04.09.2015 на сумму 168 320,20 руб., № 43 от 04.09.2015 на сумму 202 800,30 руб., № 436 от 07.09.2015 на сумму 99500 руб., № 437 от 07.09.2015 на сумму 99500 руб., № 438 от 07.09.2015 на сумму 99500 руб., № 439 от 07.09.2015 на сумму 99500 руб., № 44 от 07.09.2015 на сумму 403 600,30 руб., № 440 от 08.09.2015 на сумму 199 000 руб., № 48 от 08.09.2015 на сумму 230200,20 руб., № 445 от 09.09.2015 на сумму 71 руб., № 448 от 09.09.2015 на сумму 1029,50 руб., № 446 от 09.09.2015 на сумму 1810,50 руб., № 441 от 09.09.2015 на сумму 99500 руб., № 442 от 09.09.2015 на сумму 99500 руб., № 443 от 09.09.2015 на сумму 99500 руб., № 444 от 09.09.2015 на сумму 99500 руб., № 447 от 09.09.2015 на сумму 7810 руб., № 449 от 09.09.2015 на сумму 4615 руб., № 38 от 09.09.2015 на сумму 386960,20 руб., № 450 от 10.09.2015 на сумму 170000 руб., № 56 от 10.09.2015 на сумму 589600,20 руб., № 451 от 11.09.2015 на сумму 99500 руб., № 452 от 11.09.2015 на сумму 99500 руб., № 453 от 11.09.2015 на сумму 99500 руб., № 454 от 11.09.2015 на сумму 99500 руб., № 455 от 14.09.2015 на сумму 170000 руб., № 456 от 14.09.2015 на сумму 500 руб., № 457 от 14.09.2015 на сумму 500 руб., № 458 от 14.09.2015 на сумму 500 руб., № 50 от 14.09.2015 на сумму 191520,30 руб., № 459 от 15.09.2015 на сумму 170000 руб., № 59 от 15.09.2015 на сумму 89520,30 руб., № 460 от 16.09.2015 на сумму 199 000 руб., № 61 от 16.09.2015 на сумму 201800 руб., № 461 от 21.09.2015 99500 руб., № 462 от 21.09.2015 на сумму 99500 руб., № 463 от 21.09.2015 на сумму 99500 руб., № 464 от 21.09.2015 на сумму 99500 руб., № 65 от 21.09.2015 на сумму 403530,20 руб., № 67 от 22.09.2015 на сумму 602412,20 руб., № 465 от 23.09.2015 на сумму 199 000 руб., № 466 от 23.09.2015 на сумму 199 000 руб., № 467 от 23.09.2015 на сумму 199 000 руб., № 241 от 23.09.2015 на сумму 87500 руб., № 469 от 24.09.2015 на сумму 99500 руб., № 468 от 24.09.2015 на сумму 99500 руб., № 470 от 24.09.2015 на сумму 99500 руб., № 471 от 24.09.2015 на сумму 99500 руб., № 57 от 24.09.2015 на сумму 196 320,30 руб., № 69 от 24.09.2015 на сумму 220316,18 руб., № 473 от 25.09.2015 на сумму 80 000 руб., № 474 от 28.09.2015 на сумму 80 000 руб., № 475 от 28.09.2015 на сумму 10 000 руб., № 476 от 28.09.2015 на сумму 8000 руб., № 477 от 29.09.2015 на сумму 61634,57 руб., № 71 от 29.09.2015 на сумму 65354, 20 руб., № 61 от 29.09.2015 на сумму 237 150 руб., № 246 от 30.09.2015 на сумму 60 000 руб., № 478 от 30.09.2015 на сумму 1000 руб., № 479 от 30.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 480 от 30.09.2015 на сумму 174 973,97 руб., № 481 от 01.10.2015 на сумму 1773,33 руб., № 482 от 01.10.2015 на сумму 170000 руб., № 483 от 01.10.2015 на сумму 99500 руб., № 484 от 01.10.2015 на сумму 99500 руб., № 485 от 01.10.2015 на сумму 99500 руб., № 486 от 01.10.2015 на сумму 79 580,20 руб., № 63 от 01.10.2015 на сумму 475 230,69 руб., № 332 от 05.10.2015 на сумму 1134 руб., № 487 от 06.10.2015 на сумму 170 000 руб., № 488 от 06.10.2015 на сумму 99500 руб., № 489 от 06.10.2015 на сумму 99500 руб., № 490 от 06.10.2015 на сумму 99500 руб., № 491 от 06.10.2015 на сумму 20204 руб., № 75 от 06.10.2015 на сумму 568420,06 руб., № 496 от 08.10.2015 на сумму 83,94 руб., № 497 от 08.10.2015 на сумму 2140,37 руб., № 499 от 08.10.2015 на сумму 1217,07 руб., № 500 от 08.10.2015 на сумму 5456 руб., № 492 от 08.10.2015 на сумму 170 000 руб., № 493 от 08.10.2015 на сумму 99500 руб., № 494 от 08.10.2015 на сумму 99500 руб., № 495 от 08.10.2015 на сумму 99500 руб., № 498 от 08.10.2015 на сумму 9232,99 руб., № 72 от 08.10.2015 на сумму 320500,69 руб., № 83 от 08.10.2015 на сумму 112230,20 руб., № 501 от 09.10.2015 на сумму 199 000 руб., № 502 от 09.10.2015 на сумму 99500 руб., № 85 от 09.10.2015 на сумму 301630,20 руб., № 503 от 12.10.2015 на сумму 199 000 руб., № 504 от 12.10.2015 на сумму 99500 руб., № 77 от 12.10.2015 на сумму 300500 руб., № 86 от 12.10.2015 на сумму 326963 руб., № 505 от 13.10.2015 на сумму 170000 руб., № 506 от 13.10.2015 на сумму 99500 руб., № 507 от 13.10.2015 на сумму 99500 руб., № 508 от 13.10.2015 на сумму 99500 руб., № 20 от 13.10.2015 на сумму 60230,12 руб., № 87 от 13.10.2015 на сумму 462300,20 руб., № 509 от 14.10.2015 на сумму 170000 руб., № 517 от 15.10.2015 на сумму 615 руб., № 510 от 15.10.2015 на сумму 99500 руб., № 511 от 15.10.2015 на сумму 99500 руб., № 512 от 15.10.2015 на сумму 99500 руб., № 513 от 15.10.2015 на сумму 99500 руб., № 514 от 15.10.2015 на сумму 170000 руб., № 515 от 15.10.2015 на сумму 99500 руб., № 516 от 15.10.2015 на сумму 199 000 руб., № 92 от 15.10.2015 на сумму 300 000 руб., № 91 от 15.10.2015 на сумму 360 250,12 руб., № 518 от 16.10.2015 на сумму 99500 руб., № 519 от 16.10.2015 на сумму 99500 руб., № 520 от 16.10.2015 на сумму 99500 руб., № 521 от 16.10.2015 на сумму 99500 руб., № 522 от 16.10.2015 на сумму 170 000 руб., № 523 от 16.10.2015 на сумму 1000 руб., № 524 от 16.10.2015 на сумму 500 руб., № 94 от 16.10.2015 на сумму 596 000,60 руб., № 525 от 19.10.2015 на сумму 74,34 руб., № 526 от 20.10.2015 на сумму 99500 руб., № 527 от 20.10.2015 на сумму 99500 руб., № 528 от 20.10.2015 на сумму 99500 руб., № 529 от 20.10.2015 на сумму 99500 руб., № 530 от 20.10.2015 на сумму 170 000 руб., № 97 от 20.10.2015 на сумму 152 360,10 руб., № 81 от 20.10.2015 на сумму 420 630,20 руб., № 101 от 21.10.2015 на сумму 410 320,10 руб., № 531 от 22.10.2015 на сумму 99500 руб., № 532 от 22.10.2015 на сумму 99500 руб., № 533 от 22.10.2015 на сумму 99500 руб., № 534 от 22.10.2015 на сумму 99500 руб., № 535 от 26.10.2015 на сумму 99500 руб., № 536 от 26.10.2015 на сумму 99500 руб., № 538 от 26.10.2015 на сумму 99500 руб., № 537 от 26.10.2015 на сумму 99500 руб., № 539 от 26.10.2015 на сумму 61634,57 руб., № 540 от 26.10.2015 на сумму 26715 руб., № 541 от 26.10.2015 на сумму 27476 руб., № 21 от 26.10.2015 на сумму 52300 руб., № 107 от 26.10.2015 на сумму 456 200,30 руб., № 546 от 28.10.2015 на сумму 1934 руб., № 547 от 28.10.2015 на сумму 215 руб., № 542 от 28.10.2015 на сумму 99500 руб., № 543 от 28.10.2015 на сумму 99500 руб., № 544 от 28.10.2015 на сумму 99500 руб., № 545 от 28.10.2015 на сумму 99500 руб., № 114 от 28.10.2015 на сумму 401200,30 руб., № 548 от 30.10.2015 на сумму 99500 руб., № 549 от 30.10.2015 на сумму 99500 руб., № 550 от 30.10.2015 на сумму 99500 руб., № 551 от 30.10.2015 на сумму 99500 руб., № 121 от 30.10.2015 на сумму 421300,20 руб., № 552 от 02.11.2015 на сумму 170000 руб., № 553 от 02.11.2015 на сумму 99500 руб., № 554 от 02.11.2015 на сумму 199 000 руб., № 124 от 02.11.2015 на сумму 120360,20 руб., № 126 от 02.11.2015 на сумму 366 230,20 руб., № 555 от 03.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 556 от 03.11.2015 на сумму 99500 руб., № 557 от 03.11.2015 на сумму 99500 руб., № 558 от 03.11.2015 на сумму 99500 руб., № 559 от 03.11.2015 на сумму 99500 руб., № 128 от 03.11.2015 на сумму 556 780,20 руб., № 132 от 05.11.2015 на сумму 186 230,20 руб., № 560 от 05.11.2015 на сумму 20204 руб., № 561 от 05.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 562 от 10.11.2015 на сумму 199 000 руб., № 563 от 10.11.2015 на сумму 99500 руб., № 564 от 10.11.2015 на сумму 2050 руб., № 565 от 10.11.2015 на сумму 318,60 руб., № 566 от 10.11.2015 на сумму 182,96 руб., № 371 от 10.11.2015 на сумму 5658 руб., № 140 от 10.11.2015 на сумму 296 560,30 руб., № 567 от 11.11.2015 на сумму 5456 руб., № 568 от 11.11.2015 на сумму 9232,99 руб., № 569 от 11.11.2015 на сумму 83,94 руб., № 570 от 11.11.2015 на сумму 1217,07 руб., № 571 от 11.11.2015 на сумму 2140,37 руб., № 624313 от 20.11.2015 на сумму 53827,22 руб.;

- инкассовые поручения: № 745 от 04.02.2015 на сумму 1, 50 руб., № 780 от 01.04.2015 на сумму 58,14 руб., № 781 от 01.04.2015 на сумму 19,93 руб., № 318 от 30.04.2015 на сумму 100 руб., № 312 от 08.05.2015 на сумму 1,71 руб., № 310 от 08.05.2015 на сумму 199 руб., № 311 от 08.05.2015 на сумму 1791 руб., № 68 от 02.06.2015 на сумму 0,17 руб., № 355 от 03.06.2015 на сумму 160,73 руб., № 745 от 19.06.2015 на сумму 14,67 руб., № 123 от 25.06.2015 на сумму 7,25 руб., № 122 от 25.06.2015 на сумму 7783 руб., № 40 от 29.07.2015 на сумму 23,54 руб., № 40 от 29.07.2015 на сумму 23,54 руб., № 942 от 01.09.2015 на сумму 2,56 руб., № 943 от 01.09.2015 на сумму 23,33 руб.;

- банковские ордера: № 152980 от 09.01.2015 на сумму 2800 руб., № 507712 от 13.01.2015 на сумму 384,15 руб., № 342302 от 14.01.2015 на сумму 2100 руб., № 1229633 от 19.01.2015 на сумму 8775 руб., № 254421 от 20.01.2015 на сумму 24 руб., № 254414 от 20.01.2015 на сумму 40 руб., № 287101 от 21.01.2015 на сумму 40 руб., № 287106 от 21.01.2015 на сумму 48 руб., № 1553099 от 21.01.2015 на сумму 6925,13 руб., № 318649 от 22.01.2015 на сумму 36 руб., № 318643 от 22.01.2015 на сумму 80 руб., № 388158 от 26.01.2015 на сумму 36 руб., № 388152 от 26.01.2015 на сумму 80 руб., № 2094812 от 26.01.2015 на сумму 789,75 руб., № 2125719 от 26.01.2015 на сумму 24982,42 руб., № 422580 от 27.01.2015 на сумму 12 руб., № 2267246 от 27.01.2015 на сумму 47,77 руб., № 758749 от 29.01.2015 на сумму 200 руб., № 683976 от 30.01.2015 на сумму 12 руб., № 683972 от 30.01.2015 на сумму 40 руб., № 924 от 01.02.2015 на сумму 2800 руб., № 271083 от 02.02.2015 на сумму 11505 руб., № 405538 от 03.02.2015 на сумму 135525 руб., № 855985 от 06.02.2015 на сумму 766,35 руб., № 889918 от 09.02.2015 на сумму 12 руб., № 101550 от 09.02.2015 на сумму 2234,70 руб., № 85360 от 09.02.2015 на сумму 58458,07 руб., № 958611 от 11.02.2015 на сумму 12 руб., № 991668 от 12.02.2015 на сумму 12 руб., № 62197 от 16.02.2015 на сумму 40 руб., № 6065 от 16.02.2015 на сумму 236,25 руб., № 32561 от 16.02.2015 на сумму 9750 руб., № 97548 от 17.02.2015 на сумму 24 руб., № 129847 от 18.02.2015 на сумму 40 руб., № 162405 от 19.02.2015 на сумму 60 руб., № 468352 от 19.02.2015 на сумму 7051,20 руб., № 229946 от 24.02.2015 на сумму 36 руб., № 305241 от 26.02.2015 на сумму 12 руб., № 980051 от 02.03.2015 на сумму 2800 руб., № 589669 от 03.03.2015 на сумму 80 руб., № 656623 от 05.03.2015 на сумму 24 руб., № 732966 от 10.03.2015 на сумму 40 руб., № 732969 от 10.03.2015 на сумму 48 руб., № 790539 от 10.03.2015 на сумму 487,50 руб., № 769624 от 11.03.2015 на сумму 40 руб., № 769628 от 11.03.2015 на сумму 48 руб., № 998780 от 11.03.2015 на сумму 5299,71 руб., № 821290 от 13.03.2015 на сумму 24 руб., № 821286 от 13.03.2015 на сумму 40 руб., № 877576 от 16.03.2015 на сумму 40 руб., № 981422 от 19.03.2015 на сумму 995 руб., № 15971 от 20.03.2015 на сумму 12 руб., № 15969 от 20.03.2015 на сумму 40 руб., № 53514 от 23.03.2015 на сумму 40 руб., № 53510 от 23.03.2015 на сумму 2985 руб., № 90707 от 24.03.2015 на сумму 12 руб., № 90701 от 24.03.2015 на сумму 40 руб., № 126826 от 25.03.2015 на сумму 36 руб., № 126816 от 25.03.2015 на сумму 160 руб., № 718822 от 25.03.2015 на сумму 1038,37 руб., № 194884 от 27.03.2015 на сумму 12 руб., № 269900 от 30.03.2015 на сумму 18237,37 руб., № 431429 от 31.03.2015 на сумму 120 руб., № 454394 от 31.03.2015 на сумму 9,36 руб., № 449288 от 01.04.2015 на сумму 2800 руб., № 839622 от 02.04.2015 на сумму 1053,97 руб., № 543335 от 03.04.2015 на сумму 202,04 руб., № 543340 от 03.04.2015 на сумму 3980 руб., № 586383 от 06.04.2015 на сумму 1990 руб., № 209236 от 06.04.2015 на сумму 19305 руб., № 630646 от 08.04.2015 на сумму 1394,25 руб., № 689919 от 09.04.2015 на сумму 40 руб., № 725790 от 10.04.2015 на сумму 2985 руб., № 217714 от 13.04.2015 на сумму 97,50 руб., № 807148 от 14.04.2015 на сумму 12 руб., № 807143 от 14.04.2015 на сумму 3980 руб., № 391014 от 14.04.2015 на сумму 19597,50 руб., № 844484 от 15.04.2015 на сумму 3980 руб., № 540740 от 15.04.2015 на сумму 248,62 руб., № 887145 от 16.04.2015 на сумму 12 руб., № 139713 от 20.04.2015 на сумму 282,75 руб., № 998259 от 21.04.2015 на сумму 12 руб., № 467286 от 22.04.2015 на сумму 589,87 руб., № 67433 от 23.04.2015 на сумму 12 руб., № 67427 от 23.04.2015 на сумму 80 руб., № 67421 от 23.04.2015 на сумму 2985 руб., № 103440 от 24.04.2015 на сумму 12 руб., № 103435 от 24.04.2015 на сумму 80 руб., № 103431 от 24.04.2015 на сумму 2505 руб., № 775248 от 24.04.2015 на сумму 84877,65 руб., № 478560 от 05.05.2015 на сумму 202,04 руб., № 986886 от 05.05.2015 на сумму 282,75 руб., № 143471 от 27.04.2015 на сумму 1510 руб., № 26088 от 27.04.2015 на сумму 3514,87 руб., № 182697 от 28.04.2015 на сумму 12 руб., № 241515 от 28.04.2015 на сумму 199,87 руб., № 389498 от 29.04.2015 на сумму 429 руб., № 556581 от 30.04.2015 на сумму 214,50 руб., № 941120 от 05.05.2015 на сумму 381,22 руб., № 679019 от 05.05.2015 на сумму 2800 руб., № 205337 от 06.05.2015 на сумму 706,87 руб., № 518366 от 06.05.2015 на сумму 515 руб., № 584377 от 08.05.2015 на сумму 3980 руб., № 530510 от 08.05.2015 на сумму 1007,80 руб., № 719408 от 12.05.2015 на сумму 2593,50 руб., № 157046 от 13.05.2015 на сумму 12 руб., № 631004 от 13.05.2015 на сумму 12 руб., № 153862 от 14.05.2015 на сумму 1428,37 руб., № 706186 от 15.05.2015 на сумму 1990 руб., № 745401 от 18.05.2015 на сумму 1990 руб., № 558017 от 18.05.2015 на сумму 5620,87 руб., № 790557 от 19.05.2015 на сумму 12 руб., № 739544 от 19.05.2015 на сумму 814,12 руб., № 860672 от 20.05.2015 на сумму 2985 руб., № 909516 от 20.05.2015 на сумму 1452,75 руб., № 935304 от 21.05.2015 на сумму 12 руб., № 12664 от 22.05.2015 на сумму 12 руб., № 226348 от 22.05.2015 на сумму 1725,26 руб., № 91492 от 25.05.2015 на сумму 120 руб., № 91472 от 25.05.2015 на сумму 3980 руб., № 544067 от 25.05.2015 на сумму 22107,39 руб., № 177099 от 26.05.2015 на сумму 80 руб., № 256710 от 27.05.2015 на сумму 12 руб., № 256703 от 27.05.2015 на сумму 40 руб., № 256691 от 27.05.2015 на сумму 3285 руб., № 336666 от 28.05.2015 на сумму 12 руб., № 336656 от 28.05.2015 на сумму 120 руб., № 336650 от 28.05.2015 на сумму 995 руб., № 58044 от 28.05.2015 на сумму 1267,50 руб., № 736224 от 29.05.2015 на сумму 12 руб., № 214711 от 29.05.2015 на сумму 1682,84 руб., № 532339 от 01.06.2015 на сумму 2800 руб., № 533865 от 01.06.2015 на сумму 1236,30 руб., № 922843 от 03.06.2015 на сумму 346,12 руб., № 167589 от 05.06.2015 на сумму 202,04 руб., № 167595 от 05.06.2015 на сумму 3980 руб., № 296687 от 05.06.2015 на сумму 1701,37 руб., № 242152 от 08.06.2015 на сумму 5 руб., № 586840 от 08.06.2015 на сумму 6886,42 руб., № 572113 от 08.06.2015 на сумму 16591,33 руб., № 323197 от 09.06.2015 на сумму 3980 руб., № 786982 от 09.06.2015 на сумму 409,50 руб., № 486681 от 11.06.2015 на сумму 3980 руб., № 452242 от 15.06.2015 на сумму 4772,62 руб., № 738276 от 18.06.2015 на сумму 12 руб., № 738269 от 18.06.2015 на сумму 40 руб., № 738253 от 18.06.2015 на сумму 3980 руб., № 966807 от 18.06.2015 на сумму 999,37 руб., № 824181 от 19.06.2015 на сумму 24 руб., № 824174 от 19.06.2015 на сумму 40 руб., № 166136 от 19.06.2015 на сумму 1513,20 руб., № 919702 от 22.06.2015 на сумму 12 руб., № 919691 от 22.06.2015 на сумму 3980 руб., № 409118 от 22.06.2015 на сумму 143,32 руб., № 429033 от 22.06.2015 на сумму 468,97 руб., № 998181 от 23.06.2015 на сумму 40 руб., № 998197 от 23.06.2015 на сумму 48 руб., № 72471 от 24.06.2015 на сумму 12 руб., № 72459 от 24.06.2015 на сумму 200 руб., № 147779 от 25.06.2015 на сумму 40 руб., № 147767 от 25.06.2015 на сумму 1990 руб., № 970044 от 25.06.2015 на сумму 984,75 руб., № 221667 от 26.06.2015 на сумму 12 руб., № 221661 от 26.06.2015 на сумму 40 руб., № 304347 от 29.06.2015 на сумму 12 руб., № 432930 от 29.06.2015 на сумму 312 руб., № 1852 от 01.07.2015 на сумму 2800 руб., № 862552 от 01.07.2015 на сумму 3980 руб., № 49064 от 02.07.2015 на сумму 248,62 руб., № 997327 от 03.07.2015 на сумму 202,04 руб., № 190909 от 03.07.2015 на сумму 20217,60 руб., № 94032 от 06.07.2015 на сумму 3980 руб., № 172292 от 07.07.2015 на сумму 40 руб., № 250788 от 08.07.2015 на сумму 1990 руб., № 323650 от 09.07.2015 на сумму 12 руб., № 399445 от 10.07.2015 на сумму 12 руб., № 399439 от 10.07.2015 на сумму 80 руб., № 173767 от 10.07.2015 на сумму 658,12 руб., № 559199 от 14.07.2015 на сумму 3980 руб., № 642944 от 15.07.2015 на сумму 24 руб., № 718077 от 16.07.2015 на сумму 36 руб., № 718057 от 16.07.2015 на сумму 3980 руб., № 986886 от 16.07.2015 на сумму 585 руб., № 792787 от 17.07.2015 на сумму 12 руб., № 792777 от 17.07.2015 на сумму 3980 руб., № 876144 от 20.07.2015 на сумму 21000 руб., № 388132 от 20.07.2015 на сумму 814,12 руб., № 35695 от 22.07.2015 на сумму 3460 руб., о списании комиссии за перечисление средств со счета ЮЛ и ИП на счет банковской карты, № 103542 от 23.07.2015 на сумму 12 руб., № 103533 от 23.07.2015 на сумму 80 руб., № 255677 от 27.07.2015 на сумму 12 руб., № 255670 от 27.07.2015 на сумму 80 руб., № 384761 от 27.07.2015 на сумму 136,50 руб., № 411171 от 29.07.2015 на сумму 80 руб., № 482679 от 30.07.2015 на сумму 40 руб., № 992556 от 03.08.2015 на сумму 2800 руб., № 458077 от 03.08.2015 на сумму 5731,05 руб., № 241795 от 06.08.2015 на сумму 202,04 руб., № 315689 от 07.08.2015 на сумму 12 руб., № 389906 от 10.08.2015 на сумму 40 руб., № 389880 от 10.08.2015 на сумму 3980 руб., № 467367 от 11.08.2015 на сумму 24 руб., № 540043 от 12.08.2015 на сумму 24 руб., № 540022 от 12.08.2015 на сумму 40 руб., № 540005 от 12.08.2015 на сумму 3980 руб., № 190909 от 03.07.2015 на сумму 20217,60 руб., № 94032 от 06.07.2015 на сумму 3980 руб., № 172292 от 07.07.2015 на сумму 40 руб., № 250788 от 08.07.2015 на сумму 1990 руб., № 323650 от 09.07.2015 на сумму 12 руб., № 399445 от 10.07.2015 на сумму 12 руб., № 399439 от 10.07.2015 на сумму 80 руб., № 173767 от 10.07.2015 на сумму 658,12 руб., № 559199 от 14.07.2015 на сумму 3980 руб., № 642944 от 15.07.2015 на сумму 24 руб., № 718077 от 16.07.2015 на сумму 36 руб., № 718057 от 16.07.2015 на сумму 3980 руб., № 986886 от 16.07.2015 на сумму 585 руб., № 792787 от 17.07.2015 на сумму 12 руб., № 792777 от 17.07.2015 на сумму 3980 руб., № 876144 от 20.07.2015 на сумму 21000 руб., № 388132 от 20.07.2015 на сумму 814,12 руб., № 35695 от 22.07.2015 на сумму 3460 руб., № 103542 от 23.07.2015 на сумму 12 руб., № 103533 от 23.07.2015 на сумму 80 руб., № 255677 от 27.07.2015 на сумму 12 руб., № 255670 от 07.07.2015 на сумму 80 руб., № 384761 от 27.07.2015 на сумму 136,50 руб., № 411171 от 29.07.2015 на сумму 80 руб., № 482679 от 30.07.2015 на сумму 40 руб., № 992556 от 03.08.2015 на сумму 2800 руб., № 458077 от 03.08.2015 на сумму 5731,05 руб., № 241795 от 06.08.2015 на сумму 202,04 руб., № 315689 от 07.08.2015 на сумму 12 руб., № 389906 от 10.08.2015 на сумму 40 руб., № 389880 от 10.08.2015 на сумму 3980 руб., № 467367 от 11.08.2015 на сумму 24 руб., № 540043 от 12.08.2015 на сумму 24 руб., № 540022 от 12.08.2015 на сумму 40 руб., № 540005 от 12.08.2015 на сумму 3980 руб., № 132011 от 13.08.2015 на сумму 1021,80 руб., № 674092 от 14.08.2015 на сумму 12 руб., № 763366 от 17.08.2015 на сумму 3980 руб., № 629456 от 17.08.2015 на сумму 156 руб., № 865727 от 18.08.2015 на сумму 12 руб., № 943624 от 19.08.2015 на сумму 40 руб., № 943612 от 19.08.2015 на сумму 3980 руб., № 37639 от 19.08.2015 на сумму 3254,55 руб., № 21612 от 20.08.2015 на сумму 24 руб., № 21601 от 20.08.2015 на сумму 3980 руб., № 271910 от 20.08.2015 на сумму 5083,65 руб., № 98402 от 21.08.2015 на сумму 12 руб., № 98376 от 21.08.2015 на сумму 120 руб., № 98356 от 21.08.2015 на сумму 3980 руб., № 184951 от 24.08.2015 на сумму 12 руб., № 184944 от 24.08.2015 на сумму 3980 руб., № 263558 от 25.08.2015 на сумму 3000 руб., № 4094 от 25.08.2015 на сумму 2364,37 руб., № 339696 от 26.08.2015 на сумму 11000 руб., № 223475 от 26.08.2015 на сумму 6818,17 руб., № 409324 от 27.08.2015 на сумму 40 руб., № 409291 от 27.08.2015 на сумму 3000 руб., № 492614 от 28.08.2015 на сумму 12 руб., № 492579 от 28.08.2015 на сумму 3980 руб., № 609465 от 28.08.2015 на сумму 5382 руб., № 912830 от 31.08.2015 на сумму 1998,75 руб., № 941742 от 31.08.2015 на сумму 5167,50 руб., № 173985 от 01.09.2015 на сумму 2800 руб., № 763061 от 01.09.2015 на сумму 3980 руб., № 813190 от 02.09.2015 на сумму 2192,04 руб., № 813202 от 02.09.2015 на сумму 2985 руб., № 574976 от 03.09.2015 на сумму 1089,07 руб., № 899607 от 04.09.2015 на сумму 40 руб., № 938615 от 07.09.2015 на сумму 3980 руб., № 988121 от 08.09.2015 на сумму 1990 руб., № 30601 от 09.09.2015 на сумму 3980 руб., № 461458 от 09.09.2015 на сумму 4553,25 руб., № 69058 от 10.09.2015 на сумму 12 руб., № 116282 от 11.09.2015 на сумму 3980 руб., № 167965 от 14.09.2015 на сумму 12 руб., № 167947 от 14.09.2015 на сумму 120 руб., № 220831 от 15.09.2015 на сумму 12 руб., № 264966 от 16.09.2015 на сумму 1990 руб., № 943880 от 18.09.2015 на сумму 3120 руб., № 398346 от 21.09.2015 на сумму 3980 руб., № 491119 от 23.09.2015 на сумму 5970 руб., № 533926 от 24.09.2015 на сумму 3980 руб., № 578161 от 25.09.2015 на сумму 40 руб., № 622465 от 28.09.2015 на сумму 12 руб., № 622449 от 28.09.2015 на сумму 80 руб., № 762831 от 29.09.2015 на сумму 40 руб., № 69058 от 29.09.2015 на сумму 12 руб., № 167965 от 29.09.2015 на сумму 12 руб., № 899607 от 29.09.2015 на сумму 40 руб., № 879232 от 30.09.2015 на сумму 120 руб., № 125343 от 01.10.2015 на сумму 2800 руб., № 947401 от 01.10.2015 на сумму 2985 руб., № 95111 от 06.10.2015 на сумму 202,04 руб., № 95133 от 06.10.2015 на сумму 2985 руб., № 181989 от 08.10.2015 на сумму 2985 руб., № 226590 от 09.10.2015 на сумму 2985 руб., № 272790 от 12.10.2015 на сумму 2985 руб., № 326591 от 13.10.2015 на сумму 12 руб., № 326580 от 13.10.2015 на сумму 2985 руб., № 371134 от 14.10.2015 на сумму 12 руб., № 418517 от 15.10.2015 на сумму 24 руб., № 418488 от 15.10.2015 на сумму 2985 руб., № 418502 от 15.10.2015 на сумму 3980 руб., № 463594 от 16.10.2015 на сумму 12 руб., № 463583 от 16.10.2015 на сумму 80 руб., № 463560 от 16.10.2015 на сумму 3980 руб., № 510704 от 19.10.2015 на сумму 12 руб., № 554775 от 20.10.2015 на сумму 12 руб., № 554759 от 20.10.2015 на сумму 3980 руб., № 651154 от 22.10.2015 на сумму 3980 руб., № 744640 от 26.10.2015 на сумму 40 руб., № 744611 от 26.10.2015 на сумму 3980 руб., № 835030 от 28.10.2015 на сумму 3980 руб., № 89034 от 30.10.2015 на сумму 3980 руб., № 32049 от 02.11.2015 на сумму 2800 руб., № 156284 от 02.11.2015 на сумму 2985 руб., № 216226 от 03.11.2015 на сумму 3980 руб., № 263235 от 05.11.2015 на сумму 202,04 руб., № 416633 от 10.11.2015 на сумму 2985 руб.; № 974667 от 20.11.2015 на сумму 100 руб.;

- платежный ордер № 173 от 06.05.2015 на сумму 173, 63 руб., платежный ордер № 173 от 07.05.2015 на сумму 561,87 руб. (том № 19 л.д.90-96);

- оригинал Выписки по расчетному счету ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытому в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» за период с 26.11.2015 по 26.01.2017;

- копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) (том № 19 л.д.153-154);

- информационный носитель в виде оптического диска СD-R, содержащий в электронном виде документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) по открытым в ПАО «Сбербанк России» расчетным счетам и распечатанные с него документы, содержащиеся в копиях, а именно:

- Выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) №, открытому в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» за период с 04.02.2015 по 30.07.2015;

- платежные поручения, касающиеся финансовых операций по расчетному счету № ООО «ПАРАДИС»: № 5 от 14.05.2015 на сумму 2400 руб., № 41 от 06.07.2015 на сумму 170 000 руб., № 43 от 13.07.2015 на сумму 170 000 руб., № 53 от 15.07.2015 на сумму 170 000 руб., № 55 от 16.07.2015 на сумму 340 000 руб., № 65 от 23.07.2015 на сумму 170 000 руб., № 907046 от 30.07.2015 на сумму 1807 руб.;

- банковские ордера: № 802982 от 20.05.2015 на сумму 1200 руб., № 194060 от 08.07.2015 на сумму 5 руб., № 193962 от 08.07.2015 на сумму 500 руб., № 194062 от 08.07.2015 на сумму 1650 руб., № 193963 от 08.07.2015 на сумму 165000 руб., № 273594 от 09.07.2015 на сумму 35 руб., № 273497 от 09.07.2015 на сумму 3500 руб., № 577172 от 14.07.2015 на сумму 1680 руб., № 577100 от 14.07.2015 на сумму 168000 руб., № 668521 от 16.07.2015 на сумму 1 руб., № 668523 от 16.07.2015 на сумму 2 руб., № 668522 от 16.07.2015 на сумму 2 руб., № 668524 от 16.07.2015 на сумму 2 руб., № 668525 от 16.07.2015 на сумму 3 руб., № 668526 от 16.07.2015 на сумму 5 руб., № 668528 от 16.07.2015 на сумму 8 руб., № 668530 от 16.07.2015 на сумму 10 руб., № 668421 от 16.07.2015 на сумму 100 руб., № 668423 от 16.07.2015 на сумму 200 руб., № 668422 от 16.07.2015 на сумму 200 руб., № 668424 от 16.07.2015 на сумму 200 руб., № 668425 от 16.07.2015 на сумму 300 руб., № 668426 от 16.07.2015 на сумму 500 руб., № 668427 от 16.07.2015 на сумму 800 руб., № 668428 от 16.07.2015 на сумму 1000 руб., № 668531 от 16.07.2015 на сумму 1650 руб., № 668429 от 16.07.2015 на сумму 165000 руб., № 894594 от 20.07.2015 на сумму 1680 руб., № 896380 от 20.07.2015 на сумму 1680 руб., № 896284 от 20.07.2015 на сумму 168000 руб., № 894530 от 20.07.2015 на сумму 168000 руб., № 130850 от 24.07.2015 на сумму 1680 руб., № 130768 от 24.07.2015 на сумму 168000 руб.,

- платежные поручения, касающиеся финансовых операций по расчетному счету № ООО «ПАРАДИС»: № 1 от 03.04.2015 на сумму 14 950 руб., № 35 от 03.04.2015 на сумму 217 391,30 руб., № 89 от 15.04.2015 на сумму 350 824,28 руб., № 1 от 15.04.2015 на сумму 580 100 руб., № 78 от 20.04.2015 на сумму 280 668 руб., № 2 от 24.04.2015 на сумму 263 158 руб., № 107 от 06.05.2015 на сумму 163 688,68 руб., № 4 от 08.05.2015 на сумму 157 500 руб., № 5 от 14.05.2015 на сумму 2400 руб., № 62 от 18.05.2015 на сумму 3071059,39 руб., № 6 от 19.05.2015 на сумму 480 532,15 руб., № 7 от 19.05.2015 на сумму 615 369, 12 руб., № 8 от 20.05.2015 на сумму 650 485,15 руб., № 117 от 21.05.2015 на сумму 150 000 руб., № 9 от 22.05.2015 на сумму 682 300 руб., № 10 от 22.05.2015 на сумму 323 000 руб., № 70 от 27.05.2015 на сумму 3 346 918,68 руб., № 11 от 28.05.2015 на сумму 554 654 руб., № 12 от 29.05.2015 на сумму 570 300 руб., № 13 от 29.05.2015 на сумму 414 700 руб., № 14 от 29.05.2015 на сумму 358 800,15 руб., № 17 от 01.06.2015 на сумму 249 800,10 руб., № 18 от 01.06.2015 на сумму 550 286,20 руб., № 19 от 01.06.2015 на сумму 33161 руб., № 20 от 02.06.2015 на сумму 350 480,36 руб., № 21 от 03.06.2015 на сумму 403950 руб., № 73 от 04.06.2015 на сумму 80 799,76 руб., № 22 от 05.06.2015 на сумму 243 800 руб., № 23 от 05.06.2015 на 101 600 руб., № 706701 от 10.06.2015 на сумму 25 000 руб., № 24 от 11.06.2015 на сумму 68 600 руб., № 706970 от 11.06.2015 на сумму 24 840 руб., № 130 от 11.06.2015 на сумму 150 000 руб., № 25 от 15.06.2015 на сумму 172 300,20 руб., № 84 от 16.06.2015 на сумму 492 366,03 руб., № 129 от 16.06.2015 на сумму 300 000 руб., № 134 от 16.06.2015 на сумму 100 000 руб., № 26 от 17.06.2015 на сумму 520 800,25 руб., № 27 от 18.06.2015 на сумму 185 500 руб., № 28 от 18.06.2015 на сумму 150 000 руб., № 29 от 19.06.2015 на сумму 198 600 руб., № 87 от 19.06.2015 на сумму 2 117 299,67 руб., № 30 от 22.06.2015 на сумму 580 600,20 руб., № 31 от 22.06.2015 на сумму 560 800,20 руб., № 32 от 22.06.2015 на сумму 480 000 руб., № 33 от 22.06.2015 на сумму 359 180 руб., № 136 от 22.06.2015 на сумму 150 000 руб., № 34 от 23.06.2015 на сумму 148 800,20 руб., № 138 от 28.06.2015 на сумму 60 000 руб., № 141 от 30.06.2015 на сумму 115 000 руб., № 35 от 02.07.2015 на сумму 161 265 руб., № 137 от 02.07.2015 на сумму 600 000 руб., № 36 от 03.07.2015 на сумму 489 563,82 руб., № 37 от 03.07.2015 на сумму 105 000 руб., № 138 от 03.07.2015 на сумму 714 950,02 руб., № 38 от 06.07.2015 на сумму 21307,90 руб., № 39 от 06.07.2015 на сумму 40 578,70 руб., № 40 от 06.07.2015 на сумму 420 500 руб., № 41 от 06.07.2015 на сумму 170 000 руб., № 42 от 08.07.2015 на сумму 80 000 руб., № 106 от 09.07.2015 на сумму 448 936 руб., № 15 от 09.07.2015 на сумму 2 000 000 руб., № 19 от 10.07.2015 на сумму 2 607 826 руб., № 140 от 10.07.2015 на сумму 794 698,30 руб., № 43 от 13.07.2015 на сумму 170 000 руб., № 44 от 13.07.2015 на сумму 459 800 руб., № 45 от 13.07.2015 на сумму 350 200 руб., № 46 от 13.07.2015 на сумму 783 250 руб., № 47 от 13.07.2015 на сумму 3900 руб., № 48 от 13.07.2015 на сумму 870 руб., № 49 от 13.07.2015 на сумму 6600 руб., № 50 от 13.07.2015 на сумму 1530 руб., № 51 от 13.07.2015 на сумму 270 руб., № 93 от 13.07.2015 на сумму 149 478,16 руб., № 141 от 13.07.2015 на сумму 419 699,70 руб., № 52 от 14.07.2015 на сумму 369 500 руб., № 709326 от 14.07.2015 на сумму 30 000 руб., № 149 от 14.07.2015 на сумму 103 256,15 руб., № 53 от 15.07.2015 на сумму 170 000 руб., № 164 от 15.07.2015 на сумму 103 448 руб., № 54 от 16.07.2015 на сумму 520 800 руб., № 55 от 16.07.2015 на сумму 340 000 руб., № 57 от 17.07.2015 на сумму 430 120 руб., № 58 от 17.07.2015 на сумму 499 200 руб., № 709647 от 17.07.2015 на сумму 30 008,60 руб., № 59 от 20.07.2015 на сумму 51200 руб., № 60 от 20.07.2015 на сумму 560 800 руб., № 61 от 20.07.2015 на сумму 376 523 руб., № 62 от 20.07.2015 на сумму 436 900 руб., № 63 от 20.07.2015 на сумму 560 120 руб., № 64 от 20.07.2015 на сумму 548 300 руб., № 13 от 22.07.2015 на сумму 400 000 руб., № 65 от 23.07.2015 на сумму 170 000 руб., № 66 от 23.07.2015 на сумму 189 600 руб., № 307 от 23.07.2015 на сумму 50 000 руб.; № 53 от 23.07.2015 на сумму 196 800 руб.; № 98 от 29.07.2015 на сумму 500 000 руб.; № 929338 от 30.07.2015 на сумму 856 180,02 руб. № 907046 от 30.07.2015 на сумму 1807 руб.;

- банковские ордера: № 501830 от 09.02.2015 на сумму 53,39 руб.; № 79008 от 09.02.2015 на сумму 68,64 руб.; № 234202 от 19.02.2015 на сумму 150 руб.; № 501829 от 09.02.2015 на сумму 296,61 руб.; № 79007 от 09.02.2015 на сумму 381,36 руб.; № 170539 от 09.02.2015 на сумму 960 руб.; № 171048 от 09.02.2015 на сумму 990 руб.; № 287542 от 04.02.2015 на сумму 1700 руб.; № 868744 от 16.04.2015 на сумму 12 руб.; № 84307 от 24.04.2015 на сумму 12 руб.; № 245142 от 30.04.2015 на сумму 490 руб.; № 369915 от 30.04.2015 на сумму 1010 руб.; № 568079 от 08.05.2015 на сумму 12 руб.; № 647969 от 14.05.2015 на сумму 12 руб.; № 770304 от 19.05.2015 на сумму 24 руб.; № 821209 от 20.05.2015 на сумму 12 руб.; № 975548 от 22.05.2015 на сумму 24 руб.; № 298142 от 28.05.2015 на сумму 12 руб.; № 674122 от 29.05.2015 на сумму 36 руб.; № 824492 от 01.06.2015 на сумму 24 руб.; № 383200 от 29.05.2015 на сумму 490 руб.; № 556793 от 29.05.2015 на сумму 1010 руб.; № 910634 от 02.06.2015 на сумму 12 руб.; № 983965 от 03.06.2015 на сумму 12 руб.; № 130202 от 05.06.2015 на сумму 24 руб.; № 446688 от 11.06.2015 на сумму 12 руб.; № 597358 от 16.06.2015 на сумму 12 руб.; № 673480 от 18.06.2015 на сумму 26 руб.; № 784627 от 19.06.2015 на сумму 12 руб.; № 877876 от 22.06.2015 на сумму 48 руб.; № 956539 от 23.06.2015 на сумму 12 руб.; № 368908 от 30.06.2015 на сумму 490 руб.; № 552782 от 30.06.2015 на сумму 1010 руб.; № 880104 от 02.07.2015 на сумму 12 руб.; № 969862 от 03.07.2015 на сумму 12 руб.; № 969850 от 03.07.2015 на сумму 40 руб.; № 55070 от 06.07.2015 на сумму 48 руб.; № 213057 от 08.07.2015 на сумму 12 руб.; № 438268 от 13.07.2015 на сумму 36 руб.; № 438255 от 13.07.2015 на сумму 40 руб.; № 518640 от 14.07.2015 на сумму 12 руб.; № 601365 от 15.07.2015 на сумму 12 руб.; № 680384 от 16.07.2015 на сумму 24 руб.; № 754382 от 17.07.2015 на сумму 24 руб.; № 834599 от 20.07.2015 на сумму 72 руб.; № 66599 от 23.07.2015 на сумму 24 руб.; № 50660 от 23.07.2015 на сумму 650 руб.; № 980693 от 02.03.2015 на сумму 2400 руб.; № 980693 от 03.03.2015 на сумму 400 руб.;

- копии и оригиналы документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934) (том № 20 л.д.250-251);

- информационный носитель в виде оптического диска СD-R округлой, содержащий в электронном виде выписки по расчетным счетам ООО «ПАРАДИС» (ИНН 7716172934), открытым в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК», а именно: № за период с 04.08.2015 по 08.12.2015 и № за период с 04.08.2015 по 16.11.2015, а также распечатанные на бумажный носитель вышеуказанные выписки (том № 21 л.д.32-33);

- оригиналы и копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658), согласно которым подтверждается, что право единственной подписи банковских документов принадлежит Курочкиной Ю.А.;

- информационный носитель, выполненный в виде CD-R диска, содержащий в электронном виде документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «МЕРИДИАН» и распечатанные с него копии, а именно:

- Выписка по расчетному счету ООО «МЕРИДИАН» (ИНН 6950029658) №, открытый в ПАО «Сбербанк России» за период с 26.02.2015 по 25.11.2015;

- платежные поручения: № 16 от 20.05.2015 на сумму 2 400 руб.; № 31 от 17.06.2015 на сумму 170 000 руб.; № 32 от 19.06.2015 на сумму 170 000 руб.; № 33 от 22.06.2015 на сумму 170 000 руб.; № 34 от 23.06.2015 на сумму 170 000 руб.; № 39 от 25.06.2015 на сумму 170 000 руб.; № 43 от 02.07.2015 на сумму 170 000 руб.; № 51 от 15.07.2015 на сумму 170 000 руб.; № 52 от 23.07.2015 на сумму 170 000 руб.; № 57 от 24.07.2015 на сумму 170 000 руб.; № 58 от 28.07.2015 на сумму 170 000 руб.; № 72 от 05.08.2015 на сумму 90 000 руб.; № 81 от 07.08.2015 на сумму 170 000 руб.; № 89 от 11.08.2015 на сумму 170 000 руб.; № 92 от 12.08.2015 на сумму 40 000 руб.; № 95 от 14.08.2015 на сумму 170 000 руб.; № 98 от 19.08.2015 на сумму 170 000 руб.; № 102 от 20.08.2015 на сумму 170 000 руб.; № 109 от 24.08.2015 на сумму 170 000 руб.; № 123 от 01.09.2015 на сумму 170 000 руб.; № 137 от 04.09.2015 на сумму 170 000 руб.; № 139 от 04.09.2015 на сумму 170 000 руб.; № 146 от 08.09.2015 на сумму 170 000 руб.; № 161 от 11.09.2015 на сумму 170 000 руб.; № 157 от 11.09.2015 на сумму 170 000 руб.; № 193 от 01.10.2015 на сумму 170 000 руб.; № 195 от 02.10.2015 на сумму 170 000 руб.; № 207 от 07.10.2015 на сумму 170 000 руб.; № 218 от 09.10.2015 на сумму 170 000 руб.; № 227 от 13.10.2015 на сумму 170 000 руб.; № 230 от 14.10.2015 на сумму 170 000 руб.; № 237 от 15.10.2015 на сумму 170 000 руб.; № 250 от 19.10.2015 на сумму 170 000 руб.; № 254 от 20.10.2015 на сумму 170 000 руб.; № 292 от 02.11.2015 на сумму 170 000 руб.; № 295 от 03.11.2015 на сумму 170 000 руб.; № 299 от 05.11.2015 на сумму 170 000 руб.; № 593377 от 26.11.2015 на сумму 2087 руб.;

- банковские ордера: № 878294 от 02.06.2015 на сумму 1200 руб.; № 764627 от 19.06.2015 на сумму 30 руб.; № 764628 от 19.06.2015 на сумму 1650 руб.; № 764563 от 19.06.2015 на сумму 3000 руб.; № 764564 от 19.06.2015 на сумму 165000 руб.; № 862467 от 22.06.2015 на сумму 1680 руб.; № 862390 от 22.06.2015 на сумму 168000 руб.; № 931399 от 22.06.2015 на сумму 10 руб.; № 931342 от 22.06.2015 на сумму 1000 руб.; № 964784 от 23.06.2015 на сумму 1680 руб.; № 964259 от 23.06.2015 на сумму 168000 руб.; № 21169 от 24.06.2015 на сумму 1680 руб.; № 21089 от 24.06.2015 на сумму 168000 руб.; № 173697 от 26.06.2015 на сумму 1680 руб.; № 173621 от 26.06.2015 на сумму 168000 руб.; № 40938 от 06.07.2015 на сумму 1680 руб.; № 40828 от 06.07.2015 на сумму 168000 руб.; № 273579 от 09.07.2015 на сумму 10 руб.; № 273480 от 09.07.2015 на сумму 1000 руб.; № 668506 от 16.07.2015 на сумму 1 руб.; № 668507 от 16.07.2015 на сумму 2 руб.; № 668508 от 16.07.2015 на сумму 10 руб.; № 668407 от 16.07.2015 на сумму 100 руб.; № 668408 от 16.07.2015 на сумму 200 руб.; № 668409 от 16.07.2015 на сумму 1000 руб.; № 668510 от 16.07.2015 на сумму 1670 руб.; № 668410 от 16.07.2015 на сумму 167000 руб.; № 130836 от 24.07.2015 на сумму 1680 руб.; № 130753 от 24.07.2015 на сумму 168000 руб.; № 355059 от 28.07.2015 на сумму 1680 руб.; № 354976 от 28.07.2015 на сумму 168000 руб.; № 504417 от 30.07.2015 на сумму 1000 руб.; № 504259 от 30.07.2015 на сумму 100000 руб.; № 194923 от 06.08.2015 на сумму 890 руб.; № 194791 от 06.08.2015 на сумму 89000 руб.; № 414915 от 10.08.2015 на сумму 1680 руб.; № 414837 от 10.08.2015 на сумму 168000 руб.; № 495977 от 12.08.2015 на сумму 1680 руб.; № 495879 от 12.08.2015 на сумму 168000 руб.; № 709977 от 17.08.2015 на сумму 400 руб.; № 709880 от 17.08.2015 на сумму 40000 руб.; № 805833 от 18.08.2015 на сумму 1680 руб.; № 805748 от 18.08.2015 на сумму 168000 руб.; № 973340 от 20.08.2015 на сумму 1680 руб.; № 973244 от 20.08.2015 на сумму 168000 руб.; № 47850 от 21.08.2015 на сумму 1680 руб., № 47769 от 21.08.2015 на сумму 168000 руб.; № 283339 от 25.08.2015 на сумму 1680 руб.; № 283275 от 25.08.2015 на сумму 168000 руб.; № 824016 от 02.09.2015 на сумму 1680 руб.; № 823949 от 02.09.2015 на сумму 168000 руб.; № 952248 от 07.09.2015 на сумму 1680 руб.; № 954588 от 07.09.2015 на сумму 1680 руб.; № 952117 от 07.09.2015 на сумму 168000 руб.; № 954507 от 07.09.2015 на сумму 168000 руб.; № 85277 от 10.09.2015 на сумму 1680 руб.; № 85088 от 10.09.2015 на сумму 168000 руб.; № 181696 от 14.09.2015 на сумму 1680 руб.; № 183759 от 14.09.2015 на сумму 1680 руб.; № 181587 от 14.09.2015 на сумму 168000 руб.; № 183680 от 14.09.2015 на сумму 168000 руб.; № 319408 от 17.09.2015 на сумму 30 руб.; № 319323 от 17.09.2015 на сумму 3000 руб.; № 11465 от 04.10.2015 на сумму 1680 руб.; № 11389 от 04.10.2015 на сумму 168000 руб.; № 59973 от 06.10.2015 на сумму 1680 руб.; № 59837 от 06.10.2015 на сумму 168000 руб.; № 194571 от 08.10.2015 на сумму 1680 руб.; № 194492 от 08.10.2015 на сумму 168000 руб.; № 291695 от 12.10.2015 на сумму 1680 руб.; № 291608 от 12.10.2015 на сумму 168000 руб.; № 384617 от 14.10.2015 на сумму 1680 руб.; № 384522 от 14.10.2015 на сумму 168000 руб.; - банковский ордер № 431796 от 15.10.2015 на сумму 1680 руб.; № 431711 от 15.10.2015 на сумму 168000 руб.; № 476315 от 18.10.2015 на сумму 1680 руб.; № 476244 от 18.10.2015 на сумму 168000 руб.; № 570852 от 20.10.2015 на сумму 30 руб.; № 570733 от 20.10.2015 на сумму 3000 руб.; № 619340 от 21.10.2015 на сумму 1680 руб.; № 619155 от 21.10.2015 на сумму 168000 руб.; № 662762 от 22.10.2015 на сумму 1680 руб., № 662676 от 22.10.2015 на сумму 168000 руб.; № 229358 от 04.11.2015 на сумму 1680 руб.; № 229280 от 04.11.2015 на сумму 168000 руб.; № 280659 от 05.11.2015 на сумму 1680 руб.; № 320001 от 06.11.2015 на сумму 1680 руб.; № 280572 от 05.11.2015 на сумму 168000 руб.; № 318396 от 06.11.2015 на сумму 168000 руб.;

- реестр по операциям от 29.05.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 17.06.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 17.06.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 17.06.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 17.06.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 19.06.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 19.06.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 20.06.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 20.06.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 22.06.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 22.06.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 23.06.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 23.06.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 25.06.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 25.06.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 03.07.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 03.07.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 08.07.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 08.07.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 15.07.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 15.07.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 15.07.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 15.07.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 15.07.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 15.07.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 15.07.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 15.07.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 23.07.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 23.07.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 27.07.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 27.07.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 28.07.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 28.07.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 05.08.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 05.08.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 07.08.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 07.08.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 11.08.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 11.08.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 12.08.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 12.08.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 14.08.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 14.08.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 19.08.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 19.08.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 20.08.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 20.08.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 24.08.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 24.08.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 01.09.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 01.09.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 05.09.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 04.09.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 05.09.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 04.09.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 08.09.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 08.09.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 12.09.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 11.09.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 12.09.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 11.09.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 16.09.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 16.09.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 01.10.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 01.10.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 03.10.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 03.10.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 07.10.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 07.10.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 09.10.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 09.10.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 13.10.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 13.10.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 14.10.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 14.10.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 15.10.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 15.10.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 16.10.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 16.10.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 19.10.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 19.10.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 21.10.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 21.10.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 02.11.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 02.11.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 03.11.2015 ООО «МЕРИДИАН»; реестр по операциям от 03.11.2015 ООО «МЕРИДИАН»;

- платежные поручения: № 126 от 02.04.2015 на сумму 99 000 руб.; № 1 от 03.04.2015 на сумму 14950 руб.; № 2 от 06.04.2015 на сумму 95040 руб.; № 86 от 06.04.2015 на сумму 23756 руб.; № 55 от 07.04.2015 на сумму 95040 руб.; № 3 от 08.04.2015 на сумму 95040 руб.; № 68 от 10.04.2015 на сумму 49530 руб.; № 4 от 13.04.2015 на сумму 47548,80 руб.; № 82 от 14.04.2015 на сумму 72000 руб.; № 5 от 15.04.2015 на сумму 69120 руб.; № 6 от 21.04.2015 на сумму 300 руб.; № 7 от 21.04.2015 на сумму 7300 руб.; № 198 от 22.04.2015 на сумму 174 075 руб.; № 8 от 27.04.2015 на сумму 170 000 руб.; № 230 от 30.04.2015 на сумму 1 576 735 руб.; № 9 от 06.05.2015 на сумму 300 000 руб.; № 241 от 06.05.2015 на сумму 1 000 000 руб.; № 10 от 07.05.2015 на сумму 350 000 руб.; № 91 от 07.05.2015 на сумму 21000 руб.; № 11 от 08.05.2015 на сумму 598 540 руб.; № 12 от 12.05.2015 на сумму 593 758 руб.; № 13 от 13.05.2015 на сумму 526 748 руб.; № 105 от 12.05.2015 на сумму 89400 руб.; № 14 от 14.05.2015 на сумму 285 322 руб.; № 15 от 19.05.2015 на сумму 85824 руб.; № 128 от 19.05.2015 на сумму 54 689,15 руб.; № 16 от 20.05.2015 на сумму 2400 руб.; № 127 от 27.05.2015 на сумму 75 150 руб.; № 17 от 28.05.2015 на сумму 74820 руб.; № 18 от 01.06.2015 на сумму 33640 руб.; № 143 от 01.06.2015 на сумму 34000 руб.; № 146 от 03.06.2015 на сумму 73000 руб.; № 23 от 04.06.2015 на сумму 40 руб.; № 20 от 04.06.2015 на сумму 580 руб.; № 21 от 04.06.2015 на сумму 4400 руб.; № 22 от 04.06.2015 на сумму 1020 руб.; № 24 от 04.06.2015 на сумму 2600 руб.; № 25 от 04.06.2015 на сумму 72 144 руб.; № 147 от 04.06.2015 на сумму 9260 руб.; № 801 от 04.06.2015 на сумму 93000 руб.; № 26 от 05.06.2015 на сумму 91800 руб.; № 803 от 05.06.2015 на сумму 120 000 руб.; № 27 от 08.06.2015 на сумму 103 800 руб.; № 807 от 09.06.2015 на сумму 68 000 руб.; № 810 от 09.06.2015 на сумму 128 000 руб.; № 28 от 10.06.2015 на сумму 179 320,40 руб.; № 812 от 10.06.2015 на сумму 129 000 руб.; № 29 от 11.06.2015 на сумму 99800 руб.; № 818 от 15.06.2015 на сумму 172 000 руб.; № 30 от 16.06.2015 на сумму 51800 руб.; № 820 от 16.06.2015 на сумму 45 000 руб.; № 31 от 17.06.2015 на сумму 170 000 руб.; № 831 от 18.06.2015 на сумму 152 500 руб.; № 832 от 18.06.2015 на сумму 127 000 руб.; № 32 от 19.06.2015 на сумму 170 000 руб.; № 33 от 22.06.2015 на сумму 170 000 руб.; № 836 от 20.06.2015 на сумму 226 000 руб.; № 837 от 22.06.2015 на сумму 107 000 руб.; № 36 от 23.06.2015 на сумму 102 300 руб.; № 34 от 23.06.2015 на сумму 170 000 руб.; № 37 от 24.06.2015 на сумму 55300 руб.; № 848 от 24.06.2015 на сумму 119 000 руб.; № 38 от 25.06.2015 на сумму 101 800 руб.; № 39 от 25.06.2015 на сумму 170 000 руб.; № 176 от 25.06.2015 на сумму 187 300 руб.; № 853 от 25.06.2015 на сумму 190 000 руб.; № 40 от 26.06.2015 на сумму 181 200 руб.; № 41 от 29.06.2015 на сумму 49500 руб.; № 42 от 29.06.2015 на сумму 88 852 руб.; № 5 от 29.06.2015 на сумму 89 000 руб.; № 6 от 02.07.2015 на сумму 195 300 руб.; № 43 от 02.07.2015 на сумму 170 000 руб.; № 44 от 09.07.2015 на сумму 15000 руб.; № 45 от 13.07.2015 на сумму 1300 руб.; № 46 от 13.07.2015 на сумму 290 руб.; № 48 от 13.07.2015 на сумму 2200 руб.; № 49 от 13.07.2015 на сумму 510 руб.; № 50 от 13.07.2015 на сумму 20 руб.; № 51 от 15.07.2015 на сумму 170 000 руб.; № 196 от 15.07.2015 на сумму 200800 руб.; № 572 от 22.07.2015 на сумму 300 000 руб.; № 347 от 22.07.2015 на сумму 400 371 руб.; № 52 от 23.07.2015 на сумму 170 000 руб.; № 53 от 23.07.2015 на сумму 196 800 руб.; № 54 от 23.07.2015 на сумму 99500 руб.; № 55 от 23.07.2015 на сумму 99500 руб.; № 56 от 23.07.2015 на сумму 99500 руб.; № 148 от 23.07.2015 на сумму 136500 руб.; № 57 от 24.07.2015 на сумму 170 000 руб.; № 184 от 27.07.2015 на сумму 13 332 руб.; № 154 от 27.07.2015 на сумму 75000 руб.; № 58 от 28.07.2015 на сумму 100 000 руб.; № 652 от 29.07.2015 на сумму 500 000 руб.; № 59 от 30.07.2015 на сумму 99500 руб.; № 60 от 30.07.2015 на сумму 99500 руб.; № 61 от 30.07.2015 на сумму 99500 руб.; № 63 от 31.07.2015 на сумму 24 400 руб.; № 15 от 31.07.2015 на сумму 11280 руб.; № 64 от 03.08.2015 на сумму 1300 руб.; № 65 от 03.08.2015 на сумму 290 руб.; № 66 от 03.08.2015 на сумму 2200 руб.; № 67 от 03.08.2015 на сумму 510 руб.; № 68 от 03.08.2015 на сумму 20 руб.; № 69 от 03.08.2015 на сумму 6280 руб.; № 70 от 03.08.2015 на сумму 973 руб.; № 71 от 03.08.2015 на сумму 8760 руб.; № 24 от 03.08.2015 на сумму 16800 руб.; № 63 от 04.08.2015 на сумму 99500 руб.; № 72 от 05.08.2015 на сумму 90 000 руб.; № 132 от 05.08.2015 на сумму 1 000 000 руб.; № 80 от 06.08.2015 на сумму 400 руб.; № 102 от 04.08.2015 на сумму 117 560 руб.; № 73 от 06.08.2015 на сумму 99 500 руб.; № 74 от 06.08.2015 на сумму 99 500 руб.; № 75 от 06.08.2015 на сумму 99 500 руб.; № 79 от 06.08.2015 на сумму 521 420 руб.; № 723 от 06.08.2015 на сумму 430 873 руб.; № 81 от 07.08.2015 на сумму 170 000 руб.; № 82 от 07.08.2015 на сумму 99 500 руб.; № 83 от 07.08.2015 на сумму 99 500 руб.; № 71 от 07.08.2015 на сумму 70 000 руб.; № 84 от 10.08.2015 на сумму 99 500 руб.; № 85 от 10.08.2015 на сумму 99 500 руб.; № 86 от 10.08.2015 на сумму 99 500 руб.; № 90 от 10.08.2015 на сумму 1 400 000 руб.; № 88 от 11.08.2015 на сумму 821 300 руб.; № 89 от 11.08.2015 на сумму 170 000 руб.; № 90 от 11.08.2015 на сумму 371 800 руб.; № 33 от 11.08.2015 на сумму 52800 руб.; № 91 от 12.08.2015 на сумму 149 800 руб.; № 92 от 12.08.2015 на сумму 40 000 руб.; № 795 от 12.08.2015 на сумму 518 630 руб.; № 93 от 13.08.2015 на сумму 99 500 руб.; № 94 от 13.08.2015 на сумму 99 500 руб.; № 95 от 14.08.2015 на сумму 170 000 руб.; № 825 от 14.08.2015 на сумму 387 800 руб.; № 96 от 17.08.2015 на сумму 500 000 руб.; № 48 от 18.08.2015 на сумму 399 500 руб.; № 92 от 17.08.2015 на сумму 1 000 000 руб.; № 97 от 18.08.2015 на сумму 407 140 руб.; № 98 от 19.08.2015 на сумму 170 000 руб.; № 99 от 19.08.2015 на сумму 99 500 руб.; № 100 от 19.08.2015 на сумму 99 500 руб.; № 101 от 19.08.2015 на сумму 99 500 руб.; № 102 от 20.08.2015 на сумму 170 000 руб.; № 103 от 20.08.2015 на сумму 99 500 руб.; № 104 от 20.08.2015 на сумму 99 500 руб.; № 105 от 20.08.2015 на сумму 99 500 руб.; № 14 от 20.08.2015 на сумму 68 000 руб.; № 854 от 20.08.2015 на сумму 848 584 руб.; № 106 от 21.08.2015 на сумму 99 500 руб.; № 107 от 21.08.2015 на сумму 99 500 руб.; № 108 от 21.08.2015 на сумму 99 500 руб.; № 53 от 21.08.2015 на сумму 156 900 руб.; № 155 от 21.08.2015 на сумму 414 000 руб.; № 156 от 21.08.2015 на сумму 635 000 руб.; № 157 от 21.08.2015 на сумму 651 000 руб.; № 109 от 24.08.2015 на сумму 170 000 руб.; № 110 от 24.08.2015 на сумму 223800 руб.; № 111 от 24.08.2015 на сумму 326 500 руб.; № 112 от 24.08.2015 на сумму 600 000 руб.; № 54 от 24.08.2015 на 301 200 руб.; № 113 от 25.08.2015 на сумму 523 500 руб.; № 114 от 26.08.2015 на сумму 500 000 руб.; № 14 от 25.08.2015 на сумму 280 000 руб.; № 59 от 26.08.2015 на сумму 202 362,20 руб.; № 115 от 27.08.2015 на сумму 596 360,20 руб.; № 116 от 27.08.2015 на сумму 300 000 руб.; № 117 от 27.08.2015 на сумму 200 000 руб.; № 242 от 27.08.2015 на сумму 72000 руб.; № 64 от 27.08.2015 на сумму 212 800 руб.; № 937 от 27.08.2015 на сумму 848 584 руб.; № 118 от 28.08.2015 на сумму 350 800,20 руб.; № 119 от 28.08.2015 на сумму 200 000 руб.; № 17 от 28.08.2015 на сумму 186 500 руб.; № 986 от 28.08.2015 на сумму 500 000 руб.; № 105 от 28.08.2015 на сумму 571 360 руб.; № 120 от 31.08.2015 на сумму 404 790 руб.; № 121 от 31.08.2015 на сумму 301 250,30 руб.; № 122 от 31.08.2015 на сумму 495 600,35 руб.; № 256 от 31.08.2015 на сумму 136 500 руб.; № 96 от 31.08.2015 на сумму 300 000 руб.; № 123 от 01.09.2015 на сумму 170 000 руб.; № 124 от 01.09.2015 на сумму 99 500 руб.; № 125 от 01.09.2015 на сумму 99 500 руб.; № 126 от 01.09.2015 на сумму 99 500 руб.; № 127 от 01.09.2015 на сумму 398 560,20 руб.; № 128 от 01.09.2015 на сумму 99 500 руб.; № 16 от 01.09.2015 на сумму 139 480 руб.; № 131 от 02.09.2015 на сумму 99 500 руб.; № 132 от 02.09.2015 на сумму 99 500 руб.; № 133 от 02.09.2015 на сумму 199 000 руб.; № 134 от 02.09.2015 на сумму 200 000 руб.; № 70 от 02.09.2015 на сумму 157 800,30 руб.; № 71 от 02.09.2015 на сумму 27 300 руб.; № 72 от 02.09.2015 на сумму 201 500 руб.; № 135 от 02.09.2015 на сумму 577 604 руб.; № 136 от 03.09.2015 на сумму 555 230,60 руб.; № 73 от 03.09.2015 на сумму 301 250,80 руб.; № 74 от 03.09.2015 на сумму 250 000 руб.; № 75 от 03.09.2015 на сумму 99 800 руб.; № 97 от 03.09.2015 на сумму 1 538 500 руб.; № 137 от 04.09.2015 на сумму 170 000 руб.; № 138 от 04.09.2015 на сумму 250 900,20 руб.; № 139 от 04.09.2015 на сумму 170 000 руб.; № 140 от 04.09.2015 на сумму 550 000 руб.; № 141 от 07.09.2015 на сумму 99 500 руб.; № 142 от 07.09.2015 на сумму 99 500 руб.; № 143 от 07.09.2015 на сумму 99 500 руб.; № 144 от 07.09.2015 на сумму 182 900 руб.; № 145 от 07.09.2015 на сумму 400 000 руб.; № 79 от 07.09.2015 на сумму 409 500,60 руб.; № 9 от 07.09.2015 на сумму 142 500,30 руб.; № 146 от 08.09.2015 на сумму170 000 руб.; № 147 от 08.09.2015 на сумму 130 000 руб.; № 148 от 08.09.2015 на сумму 69000 руб.; № 81 от 08.09.2015 на сумму 78 100,20 руб.; № 82 от 08.09.2015 на сумму 116 500 руб.; № 149 от 09.09.2015 на сумму 99 500 руб.; № 150 от 09.09.2015 на сумму 99 500 руб.; № 151 от 09.09.2015 на сумму 99 500 руб.; № 83 от 09.09.2015 на сумму 301 500,20 руб.; № 152 от 10.09.2015 на сумму 1300 руб.; № 153 от 10.09.2015 на сумму 290 руб.; № 154 от 10.09.2015 на сумму 2200 руб.; № 155 от 10.09.2015 на сумму 510 руб.; № 156 от 10.09.2015 на сумму 20 руб.; № 86 от 10.09.2015 на сумму 386 020,20 руб.; № 210 от 10.09.2015 на сумму 700 000 руб.; № 157 от 11.09.2015 на сумму 170 000 руб.; № 158 от 11.09.2015 на сумму 99 500 руб.; № 159 от 11.09.2015 на сумму 99 500 руб.; № 160 от 11.09.2015 на сумму 99 500 руб.; № 161 от 11.09.2015 на сумму 170 000 руб.; № 162 от 11.09.2015 на сумму 300 000 руб.; № 163 от 14.09.2015 на сумму 99 500 руб.; № 21 от 14.09.2015 на сумму 163 000 руб.; № 164 от 15.09.2015 на сумму 52300,20 руб.; № 165 от 15.09.2015 на сумму 99 500 руб.; № 166 от 16.09.2015 на сумму 199 000 руб.; № 167 от 16.09.2015 на сумму 439 500,36 руб.; № 102 от 16.09.2015 на сумму 320 560,30 руб.; № 103 от 16.09.2015 на сумму 445 600 руб.; № 103 от 16.09.2015 на сумму 750 000 руб.; № 168 от 17.09.2015 на сумму 300 000 руб.; № 169 от 17.09.2015 на сумму 99 500 руб.; № 170 от 17.09.2015 на сумму 99 500 руб.; № 171 от 17.09.2015 на сумму 99 500 руб.; № 379 от 17.09.2015 на сумму 719 840 руб.; № 172 от 18.09.2015 на сумму 199 000 руб.; № 173 от 21.09.2015 на сумму 99 500 руб.; № 174 от 21.09.2015 на сумму 99 500 руб.; № 175 от 21.09.2015 на сумму 300 000 руб.; № 108 от 21.09.2015 на сумму 750 000 руб.; № 86 от 22.09.2015 на сумму 80 000 руб.; № 176 от 23.09.2015 на сумму 199 000 руб.; № 177 от 23.09.2015 на сумму 199 000 руб.; № 178 от 23.09.2015 на сумму 199 000 руб.; № 179 от 23.09.2015 на сумму 199 000 руб.; № 180 от 23.09.2015 на сумму 199 000 руб.; № 248 от 23.09.2015 на сумму 23 916 руб.; № 467 от 23.09.2015 на сумму 604 159 руб.; № 88 от 23.09.2015 на сумму 100 000 руб.; № 181 от 24.09.2015 на сумму 472 530 руб.; № 182 от 25.09.2015 на сумму 871 300, 20 руб.; № 114 от 25.09.2015 на сумму 338 630,30 руб.; № 115 от 25.09.2015 на сумму 110 250,10 руб.; № 183 от 28.09.2015 на сумму 103 600, 20 руб.; № 116 от 28.09.2015 на сумму 102 360,10 руб.; № 27 от 28.09.2015 на сумму 105 000 руб.; № 393 от 28.09.2015 на сумму 123 750 руб.; № 528 от 28.09.2015 на сумму 400 000 руб.; № 118 от 28.09.2015 на сумму 484 440 руб.; № 184 от 28.09.2015 на сумму 219 964 руб.; № 185 от 28.09.2015 на сумму 400 000 руб.; № 186 от 29.09.2015 на сумму 71300,20 руб.; № 187 от 29.09.2015 на сумму 401300,20 руб.; № 188 от 29.09.2015 на сумму 650 руб.; № 117 от 30.09.2015 на сумму 9820,23 руб.; № 1567 от 30.09.2015 на сумму 550 000 руб.; № 189 от 01.10.2015 на сумму 43 840 руб.; № 190 от 01.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 190 от 01.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 191 от 01.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 192 от 01.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 193 от 01.10.2015 на сумму 170 000 руб.; № 28 от 01.10.2015 на сумму 104 000 руб.; № 121 от 01.10.2015 на сумму 325 630,20 руб.; № 110 от 01.10.2015 на сумму 700 000 руб.; № 194 от 02.10.2015 на сумму 489 620,20 руб.; № 195 от 02.10.2015 на сумму 170 000 руб.; № 196 от 02.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 197 от 02.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 198 от 02.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 122 от 02.10.2015 на сумму 489 520,36 руб.; № 199 от 05.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 200 от 05.10.2015 на сумму 512 789,10 руб.; № 126 от 05.10.2015 на сумму 564 127, 04 руб.; № 127 от 05.10.2015 на сумму 597 138,87 руб.; № 201 от 06.10.2015 на сумму 199 000 руб.; № 202 от 06.10.2015 на сумму 199 000 руб.; № 203 от 06.10.2015 на сумму 400 000 руб.; № 624 от 06.10.2015 на сумму 697 041 руб.; № 208 от 07.10.2015 на сумму 20 руб.; № 209 от 07.10.2015 на сумму 510 руб.; № 210 от 07.10.2015 на сумму 2200 руб.; № 211 от 07.10.2015 на сумму 290 руб.; № 212 от 07.10.2015 на сумму 1300 руб.; № 204 от 05.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 205 от 07.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 206 от 07.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 207 от 07.10.2015 на сумму 170 000 руб.; № 132 от 07.10.2015 на сумму 326 530,20 руб.; № 1638 от 07.10.2015 на сумму 450 000 руб.; № 213 от 08.10.2015 на сумму 369 750,20 руб.; № 214 от 08.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 215 от 08.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 216 от 08.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 31 от 08.10.2015 на сумму 108 500 руб.; № 141 от 08.10.2015 на сумму 369 580,20 руб.; № 1643 от 08.10.2015 на сумму 500 000 руб.; № 217 от 09.10.2015 на сумму 407 690 руб.; № 218 от 09.10.2015 на сумму 170 000 руб.; № 219 от 09.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 220 от 09.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 221 от 09.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 223 от 12.10.2015 на сумму 199 000 руб.; № 222 от 12.10.2015 на сумму 199 000 руб.; № 224 от 12.10.2015 на сумму 199 000 руб.; № 225 от 12.10.2015 на сумму 199 000 руб.; № 226 от 12.10.2015 на сумму 300 000 руб.; № 97 от 09.10.2015 на сумму 300 000 руб.; № 149 от 12.10.2015 на сумму 450 200,30 руб.; № 227 от 13.10.2015 на сумму 170 000 руб.; № 672 от 13.10.2015 на сумму 182 684 руб.; № 1673 от 13.10.2015 на сумму 249 270 руб.; № 228 от 14.10.2015 на сумму 199 000 руб.; № 229 от 14.10.2015 на сумму 199 000 руб.; № 230 от 14.10.2015 на сумму 170 000 руб.; № 98 от 13.10.2015 на сумму 100 000 руб.; № 695 от 14.10.2015 на сумму 932 520 руб.; № 231 от 15.10.2015 на сумму 420 850,20 руб.; № 232 от 15.10.2015 на сумму 199 000 руб.; № 233 от 15.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 234 от 15.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 235 от 15.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 236 от 15.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 237 от 15.10.2015 на сумму 170 000 руб.; № 21 от 16.10.2015 на сумму 189 650,30 руб.; № 732 от 16.10.2015 на сумму 1 055 264 руб.; № 745 от 16.10.2015 на сумму 2 783 000 руб.; № 249 от 19.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 251 от 19.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 252 от 19.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 253 от 19.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 240 от 19.10.2015 на сумму 590 000 руб.; № 241 от 19.10.2015 на сумму 199 000 руб.; № 242 от 19.10.2015 на сумму 199 000 руб.; № 243 от 19.10.2015 на сумму 199 000 руб.; № 244 от 19.10.2015 на сумму 199 000 руб.; № 245 от 19.10.2015 на сумму 199 000 руб.; № 246 от 19.10.2015 на сумму 199 000 руб.; № 247 от 19.10.2015 на сумму 199 000 руб.; № 248 от 19.10.2015 на сумму 406 470 руб.; № 250 от 19.10.2015 на сумму 170 000 руб.; № 94 от 16.10.2015 на сумму 58 000 руб.; № 254 от 20.10.2015 на сумму 170 000 руб.; № 255 от 20.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 256 от 20.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 257 от 20.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 258 от 20.10.2015 на сумму 580 000 руб.; № 168 от 20.10.2015 на сумму 1 700 000 руб.; № 261 от 22.10.2015 на сумму 199 000 руб.; № 262 от 22.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 263 от 22.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 264 от 22.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 265 от 22.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 259 от 22.10.2015 на сумму 398 990 руб.; № 260 от 22.10.2015 на сумму 590 000 руб.; № 35 от 22.10.2015 на сумму 85000 руб.; № 614 от 21.10.2015 на сумму 454 800 руб.; № 169 от 21.10.2015 на сумму 500 000 руб.; № 129 от 22.10.2015 на сумму 3 500 000 руб.; № 266 от 23.10.2015 на сумму 452 360,20 руб.; № 267 от 23.10.2015 на сумму 580 000 руб.; № 268 от 23.10.2015 на сумму 199 000 руб.; № 269 от 23.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 270 от 26.10.2015 на сумму 590 000 руб.; № 271 от 26.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 272 от 26.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 273 от 26.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 274 от 26.10.2015 на сумму 14200 руб.; № 275 от 27.10.2015 на сумму 580 000 руб.; № 276 от 27.10.2015 на сумму 199 000 руб.; № 277 от 27.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 291 от 27.10.2015 на сумму 35409 руб.; № 102 от 27.10.2015 на сумму 36000 руб.; № 284 от 28.10.2015 на сумму 1027 руб.; № 285 от 28.10.2015 на сумму 114 руб.; № 279 от 28.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 280 от 28.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 281 от 28.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 282 от 28.10.2015 на сумму 199 000 руб.; № 283 от 28.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 278 от 28.10.2015 на сумму 106 556 руб.; № 398 от 28.10.2015 на сумму 127 125 руб.; № 33 от 28.10.2015 на сумму 70 520,30 руб.; № 104 от 29.10.2015 на сумму 153 990 руб.; № 286 от 30.10.2015 на сумму 99 500 руб.; № 287 от 30.10.2015 на сумму 199 000 руб.; № 45 от 02.11.2015 на сумму 85 200,69 руб.; № 288 от 02.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 289 от 02.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 290 от 02.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 292 от 02.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 106 от 02.11.2015 на сумму 279 850 руб.; № 293 от 02.11.2015 на сумму 99 500 руб.; - платежное поручение № 294 от 02.11.2015 на сумму 199 000 руб.; - платежное поручение № 295 от 03.11.2015 на сумму 170 000 руб.; № 296 от 03.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 297 от 03.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 298 от 03.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 299 от 05.11.2015 на сумму 170 000 руб.; № 300 от 05.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 154 от 05.11.2015 на сумму 888 900 руб.; № 301 от 06.11.2015 на сумму 199 000 руб.; № 302 от 06.11.2015 на сумму 199 000 руб.; № 303 от 06.11.2015 на сумму 199 000 руб.; № 109 от 05.11.2015 на сумму 130 995 руб.; № 310 от 09.11.2015 на сумму 20 руб.; № 311 от 09.11.2015 на сумму 290 руб.; № 312 от 09.11.2015 на сумму 510 руб.; № 308 от 09.11.2015 на сумму 1300 руб.; № 309 от 09.11.2015 на сумму 2200 руб.; № 320 от 18.11.2015 на сумму 199 000 руб.; № 321 от 18.11.2015 на сумму 199 000 руб.; № 322 от 18.11.2015 на сумму 85 630,20 руб.; № 384576 от 25.11.2015 на сумму 602,74 руб.;

- банковские ордера: № 547901 от 26.10.2015, на сумму 1700 руб.; № 592218 от 27.02.2015, на сумму 220,34 руб.; № 592219 от 27.02.2015, на сумму 39,66 руб.; № 274123 от 27.02.2015, на сумму 990 руб.; № 587625 от 27.10.2015, на сумму 381,36 руб.; № 587626 от 27.02.2015, на сумму 68,64 руб.; № 983831 от 02.03.2015, на сумму 2800 руб.; № 644688 от 05.05.2015, на сумму 2800 руб.; № 536345 от 01.06.2015, на сумму 2800 руб.; № 477532 от 11.06.2015, на сумму 12 руб.; № 724318 от 18.06.2015, на сумму 12 руб.; № 816070 от 19.06.2015, на сумму 12 руб.; № 910296 от 22.06.2015, на сумму 12 руб.; № 989386 от 23.06.2015, на сумму 24 руб.; № 63819 от 24.06.2015, на сумму 12 руб.; № 139243 от 25.06.2015, на сумму 24 руб.; № 213954 от 26.06.2015, на сумму 12 руб.; № 294887 от 29.06.2015, на сумму 24 руб.; № 3494 от 01.07.2015, на сумму 2800 руб.; № 95451 от 23.07.2015, на сумму 2985 руб.; № 174398 от 24.07.2015, на сумму 12 руб.; № 334731 от 28.07.2015, на сумму 12 руб.; № 477746 от 30.07.2015, на сумму 40 руб.; № 477713 от 30.07.2015, на сумму 2985 руб.; № 727962 от 31.07.2015, на сумму 40 руб.; № 996194 от 03.08.2015, на сумму 2800 руб.; № 238883 от 06.08.2015, на сумму 40 руб.; № 238866 от 06.08.2015, на сумму 2985 руб.; № 310516 от 07.08.2015, на сумму 12 руб.; № 310468 от 07.08.2015, на сумму 1990 руб.; № 388848 от 10.08.2015, на сумму 2985 руб.; № 466493 от 11.08.2015, на сумму 12 руб.; № 466450 от 11.08.2015, на сумму 80 руб.; № 534781 от 12.08.2015, на сумму 12 руб.; № 534749 от 12.08.2015, на сумму 40 руб.; № 603983 от 13.08.2015, на сумму 1990 руб.; № 671175 от 14.08.2015, на сумму 12 руб.; № 755882 от 17.08.2015, на сумму 40 руб.; № 941600 от 19.08.2015, на сумму 12 руб.; № 941553 от 19.08.2015, на сумму 40 руб.; № 941517 от 19.08.2015, на сумму 2985 руб.; № 22440 от 20.08.2015, на сумму 12 руб.; № 22408 от 20.08.2015, на сумму 2985 руб.; № 95433 от 21.08.2015, на сумму 2985 руб.; № 182101 от 24.08.2015, на сумму 12 руб.; № 182043 от 24.08.2015, на сумму 80 руб.; № 182007 от 24.08.2015, на сумму 6000 руб.; № 258966 от 25.08.2015, на сумму 40 руб.; № 336850 от 26.08.2015, на сумму 5000 руб.; № 409256 от 27.08.2015, на сумму 80 руб.; № 409239 от 27.08.2015, на сумму 3000 руб.; № 488882 от 28.08.2015, на сумму 80 руб.; № 692125 от 31.08.2015, на сумму 120 руб., № 175703 от 01.09.2015, на сумму 2800 руб.; № 760638 от 01.09.2015, на сумму 3980 руб.; № 809806 от 02.09.2015, на сумму 1990 руб.; № 809809 от 02.09.2015, на сумму 1990 руб.; № 895577 от 04.09.2015, на сумму 12 руб.; № 895566 от 04.09.2015, на сумму 40 руб.; № 935480 от 07.09.2015, на сумму 80 руб.; № 935456 от 07.09.2015, на сумму 2985 руб.; № 984671 от 08.09.2015, на сумму 12 руб.; № 984661 от 08.09.2015, на сумму 40 руб.; № 984645 от 08.09.2015, на сумму 1300 руб.; № 27154 от 09.09.2015, на сумму 2985 руб.; № 113112 от 11.09.2015, на сумму 24 руб.; № 113102 от 11.09.2015, на сумму 40 руб.; № 113088 от 11.09.2015, на сумму 2985 руб.; № 163677 от 14.09.2015, на сумму 995 руб.; № 216579 от 15.09.2015, на сумму 40 руб.; № 216570 от 15.09.2015, на сумму 995 руб.; № 261945 от 16.09.2015, на сумму 40 руб.; № 261931 от 16.09.2015, на сумму 1990 руб.; № 304373 от 17.09.2015, на сумму 40 руб.; № 304359 от 17.09.2015, на сумму 2985 руб.; № 347539 от 18.09.2015, на сумму 1990 руб.; № 395553 от 21.09.2015, на сумму 40 руб.; № 395544 от 21.09.2015, на сумму 1990 руб.; № 488239 от 23.09.2015, на сумму 9950 руб.; № 530454 от 24.09.2015, на сумму 40 руб.; № 574950 от 25.09.2015, на сумму 40 руб.; № 619941 от 28.09.2015, на сумму 40 руб.; № 758003 от 29.09.2015, на сумму 200 руб.; № 895577 от 29.09.2015, на сумму 12 руб.; № 895566 от 29.09.2015, на сумму 40 руб.; № 935480 от 29.09.2015, на сумму 40 руб.; № 131259 от 01.10.2015, на сумму 2800 руб.; № 945707 от 01.10.2015, на сумму 2985 руб.; № 996460 от 02.10.2015, на сумму 2985 руб.; № 41382 от 05.10.2015, на сумму 995 руб.; № 91863 от 06.10.2015, на сумму 3980 руб.; № 129729 от 07.10.2015, на сумму 2985 руб.; № 178416 от 08.10.2015, на сумму 40 руб.; № 178403 от 08.10.2015, на сумму 2985 руб.; № 222292 от 09.10.2015, на сумму 12 руб.; № 222282 от 09.10.2015, на сумму 40 руб.; № 222274 от 09.10.2015, на сумму 2985 руб.; № 270045 от 12.10.2015, на сумму 40 руб.; № 270000 от 12.10.2015, на сумму 7960 руб.; № 323057 от 13.10.2015, на сумму 12 руб.; № 368066 от 14.10.2015, на сумму 12 руб.; № 368047 от 14.10.2015, на сумму 3980 руб.; № 414230 от 15.10.2015, на сумму 12 руб.; № 414217 от 15.10.2015, на сумму 40 руб.; № 414205 от 15.10.2015, на сумму 2985 руб.; № 414190 от 15.10.2015, на сумму 2985 руб.; № 506859 от 19.10.2015, на сумму 24 руб.; № 506850 от 19.10.2015, на сумму 40 руб.; № 506835 от 19.10.2015, на сумму 2985 руб.; № 506817 от 19.10.2015, на сумму 14925 руб.; № 551485 от 20.10.2015, на сумму 12 руб.; № 551467 от 20.10.2015, на сумму 40 руб.; № 551455 от 20.10.2015, на сумму 2985 руб.; № 647145 от 22.10.2015, на сумму 12 руб.; № 647129 от 22.10.2015, на сумму 40 руб.; № 647098 от 22.10.2015, на сумму 2985 руб.; № 647117 от 22.10.2015, на сумму 2985 руб.; № 691771 от 23.10.2015, на сумму 80 руб.; № 691756 от 23.10.2015, на сумму 2985 руб.; № 740603 от 26.10.2015, на сумму 40 руб.; № 740591 от 26.10.2015, на сумму 2985 руб.; № 791673 от 27.10.2015, на сумму 40 руб.; № 791654 от 27.10.2015, на сумму 2985 руб.; № 831407 от 28.10.2015, на сумму 40 руб.; № 831392 от 28.10.2015, на сумму 2985 руб.; № 831379 от 28.10.2015, на сумму 2985 руб.; № 83587 от 30.10.2015, на сумму 2985 руб.; № 33469 от 02.11.2015, на сумму 2800 руб.; № 152676 от 02.11.2015, на сумму 2985 руб.; № 212797 от 03.11.2015, на сумму 2985 руб.; № 212816 от 03.11.2015, на сумму 2985 руб.; № 260525 от 05.11.2015, на сумму 995 руб.; № 706749 от 18.11.2015, на сумму 3980 руб., №309852 от 06.11.2015, на сумму 5970 руб.;

- платежный ордер № 470727 от 01.04.2015 на сумму 300 руб.; - платежный ордер № 470727 от 02.04.2015 на сумму 2500 руб. (том № 25 л.д.15-23);

- Выписка по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя Курочкиной Ю.А. в ПАО «Росгосстрах Банк»;

- Выписка по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя Курочкиной Ю.А. в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» (том № 25 л.д.44-45);

- Выписка по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому для ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) в ПАО «Сбербанк России» за период с 12.12.2014 по 20.07.2015;

- платежные поручения: № 6 от 29.01.2015 на сумму 120 000 руб., № 10 от 04.02.2015 на сумму 115 000 руб., № 15 от 12.02.2015 на сумму 300 000 руб., № 23 от 16.02.2015 на сумму 70 000 руб., № 27 от 18.02.2015 на сумму 150 000 руб., № 43 от 03.03.2015 на сумму 40500 руб., № 45 от 04.03.2015 на сумму 202 000 руб., № 52 от 13.03.2015 на сумму 102 000 руб., № 60 от 19.03.2015 на сумму 250 000 руб., № 72 от 27.03.2015 на сумму 101 000 руб., № 74 от 31.03.2015 на сумму 202 000 руб., № 85 от 06.04.2015 на сумму 303 000 руб., № 90 от 14.04.2015 на сумму 250 000 руб., № 95 от 16.04.2015 на сумму 50 000 руб., № 97 от 17.04.2015 на сумму 253 000 руб., № 99 от 22.04.2015 на сумму 303 000 руб., № 111 от 06.05.2015 на сумму 170 000 руб., № 114 от 08.05.2015 на сумму 170 000 руб., № 126 от 15.05.2015 на сумму 170 000 руб., № 134 от 21.05.2015 на сумму 170 000 руб., № 135 от 26.05.2015 на сумму 170 000 руб., № 139 от 27.05.2015 на сумму 170 000 руб., № 145 от 01.06.2015 на сумму 170 000 руб., № 148 от 04.06.2015 на сумму 170 000 руб., № 151 от 08.06.2015 на сумму 170 000 руб., № 160 от 15.06.2015 на сумму 170 000 руб., № 163 от 17.06.2015 на сумму 170 000 руб., № 168 от 18.06.2015 на сумму 170 000 руб., № 183 от 01.07.2015 на сумму 170 000 руб., № 485609 от 20.07.2015 на сумму 475 руб.;

- банковские ордера: № 444509 от 02.02.2015 на сумму 15 руб., № 414055 от 02.02.2015 на сумму 1180 руб., № 444381 от 02.02.2015 на сумму 1500 руб., № 412657 от 02.02.2015 на сумму 118000 руб., № 59920 от 05.02.2015 на сумму 1130 руб., № 54803 от 05.02.2015 на сумму 113000 руб., № 790722 от 16.02.2015 на сумму 10 руб., № 852639 от 16.02.2015 на сумму 20 руб., № 790865 от 16.02.2015 на сумму 950 руб., № 782812 от 16.02.2015 на сумму 1000 руб., № 846863 от 16.02.2015 на сумму 2000 руб., № 790948 от 16.02.2015 на сумму 2000 руб., № 782882 от 16.02.2015 на сумму 95000 руб., № 782962 от 16.02.2015 на сумму 200 000 руб., № 634392 от 19.02.2015 на сумму 690 руб., № 629724 от 19.02.2015 на сумму 69000 руб., № 635140 от 20.02.2015 на сумму 1480 руб., № 631834 от 20.02.2015 на сумму 148000 руб., № 338310 от 05.03.2015 на сумму 400 руб., № 327049 от 05.03.2015 на сумму 40000 руб., № 633754 от 06.03.2015 на сумму 2000 руб., № 627280 от 06.03.2015 на сумму 200 000 руб., № 544105 от 17.03.2015 на сумму 1000 руб., № 527933 от 17.03.2015 на сумму 100 000 руб., № 782096 от 24.03.2015 на сумму 450 руб., № 782331 от 24.03.2015 на сумму 2000 руб., № 768126 от 24.03.2015 на сумму 45000 руб., № 768316 от 24.03.2015 на сумму 200 000 руб., № 275340 от 31.03.2015 на сумму 1000 руб., № 222007 от 31.03.2015 на сумму 100 000 руб., № 146657 от 06.04.2015 на сумму 2000 руб., № 108018 от 06.04.2015 на сумму 200000 руб., № 400710 от 10.04.2015 на сумму 1000 руб., № 400841 от 10.04.2015 на сумму 2000 руб., № 182104 от 10.04.2015 на сумму 100 000 руб., № 182682 от 10.04.2015 на сумму 200 000 руб., № 740097 от 17.04.2015 на сумму 500 руб., № 740593 от 17.04.2015 на сумму 200 руб., № 708714 от 17.04.2015 на сумму 50 000 руб., № 709155 от 17.04.2015 на сумму 200 000 руб., № 356715 от 21.04.2015 на сумму 500 руб., № 330093 от 21.04.2015 на сумму 50 000 руб., № 952417 от 22.04.2015 на сумму 520 руб., № 952602 от 22.04.2015 на сумму 2000 руб., № 971978 от 22.04.2015 на сумму 52000 руб., № 972069 от 22.04.2015 на сумму 200 000 руб., № 791340 от 27.04.2015 на сумму 200 руб., № 794768 от 27.04.2015 на сумму 400 руб., № 791909 от 27.04.2015 на сумму 400 руб., № 792238 от 27.04.2015 на сумму 400 руб., № 793070 от 27.04.2015 на сумму 400 руб., № 793449 от 27.04.2015 на сумму 400 руб., № 793945 от 27.04.2015 на сумму 400 руб., № 794243 от 27.04.2015 на сумму 400 руб., № 752925 от 27.04.2015 на сумму 20 000 руб., № 753463 от 27.04.2015 на сумму 40 000 руб., № 753893 от 27.04.2015 на сумму 40 000 руб., № 754318 от 27.04.2015 на сумму 40 000 руб., № 754683 от 27.04.2015 на сумму 40 000 руб., № 755160 от 27.04.2015 на сумму 40 000 руб., № 755457 от 27.04.2015 на сумму 40 000 руб., № 756014 от 27.04.2015 на сумму 40 000 руб., № 702696 от 08.05.2015 на сумму 1680 руб., № 701979 от 08.05.2015 на сумму 168 000 руб., № 418398 от 12.05.2015 на сумму 1680 руб., № 293422 от 12.05.2015 на сумму 168 000 руб., № 803023 от 20.05.2015 на сумму 1680 руб., № 803135 от 20.05.2015 на сумму 168 000 руб., № 28523 от 25.05.2015 на сумму 1680 руб., № 28410 от 25.05.2015 на сумму 168 000 руб., № 280824 от 28.05.2015 на сумму 1680 руб., № 280783 от 28.05.2015 на сумму 168 000 руб., № 522486 от 29.05.2015 на сумму 1680 руб., № 522597 от 29.05.2015 на сумму 168 000 руб., № 36334 от 04.06.2015 на сумму 1680 руб., № 36280 от 04.06.2015 на сумму 168 000 руб., № 116973 от 05.06.2015 на сумму 1680 руб., № 116907 от 05.06.2015 на сумму 168 000 руб., № 339842 от 10.06.2015 на сумму 1070 руб., № 339779 от 10.06.2015 на сумму 107 000 руб., № 427328 от 11.06.2015 на сумму 600 руб., № 427255 от 11.06.2015 на сумму 60 000 руб., № 649842 от 17.06.2015 на сумму 30 руб., № 649832 от 17.06.2015 на сумму 1680 руб., № 649723 от 17.06.2015 на сумму 3000 руб., № 649716 от 17.06.2015 на сумму 168 000 руб., № 764661 от 19.06.2015 на сумму 1680 руб., № 764599 от 19.06.2015 на сумму 168 000 руб., № 862507 от 22.06.2015 на сумму 1680 руб., № 862431 от 22.06.2015 на сумму 168000 руб., № 931415 от 22.06.2015 на сумму 20 руб., № 931360 от 22.06.2015 на сумму 2000 руб., № 960648 от 03.07.2015 на сумму 80 руб., № 960653 от 03.07.2015 на сумму 1600 руб., № 960318 от 03.07.2015 на сумму 8000 руб., № 960321 от 03.07.2015 на сумму 160 000 руб.;

- Выписка по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому для ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) в ПАО «Сбербанк России» за период с 12.12.2014 по 21.07.2015:

- платежные поручения № 35 от 16.01.2015 на сумму 160 000 руб., № 2 от 22.01.2015 на сумму 386 750 руб., № 4 от 23.01.2015 на сумму 204 170,30 руб., № 50 от 26.01.2015 на сумму 200 000 руб., № 5 от 26.01.2015 на сумму 219 856,21 руб., № 83 от 02.02.2015 на сумму 22 000 руб., № 7 от 02.02.2015 на сумму 48756,24 руб., № 43 от 03.02.2015 на сумму 113 000 руб., № 9 от 05.02.2015 на сумму 11 437 руб., № 11 от 06.02.2015 на сумму 278 068 руб., № 14 от 10.02.2015 на сумму 159 736,20 руб., № 101 от 11.02.2015 на сумму 300 000 руб., № 15 от 12.02.2015 на сумму 387 520 руб., № 21 от 16.02.2015 на сумму 20152,46 руб., № 127 от 16.02.2015 на сумму 57 000 руб., № 21 от 17.02.2015 на сумму 150 000 руб., № 24 от 25.02.2015 на сумму 89 670,20 руб., № 25 от 26.02.2015 на сумму 187 985,30 руб., № 164 от 27.02.2015 на сумму 47 900 руб., № 26 от 03.03.2015 на сумму 94 675,30 руб., № 171 от 03.03.2015 на сумму 135 350 руб., № 23 от 03.03.2015 на сумму 530 120 руб., № 180 от 04.03.2015 на сумму 127 500 руб., № 30 от 04.03.2015 на сумму 264 120,06 руб., № 33 от 10.03.2015 на сумму 232 179,16 руб., № 27 от 10.03.2015 на сумму 450 300 руб., № 35 от 13.03.2015 на сумму 532 179,16 руб., № 37 от 18.03.2015 на сумму 294 768,22 руб., № 238 от 19.03.2015 на сумму 129 000 руб., № 46 от 19.03.2015 на сумму 201 023,02 руб., № 46 от 19.03.2015 на сумму 201 023,02 руб., № 38 от 19.03.2015 на сумму 227 902 руб., № 47 от 23.03.2015 на сумму 304 003 руб., № 262 от 25.03.2015 на сумму 72 000 руб., № 310 от 06.04.2015 на сумму 23510 руб., № 64 от 08.04.2015 на сумму 202 741 руб., № 77 от 14.04.2015 на сумму 417 168 руб., № 79 от 15.04.2015 на сумму 321 779,20 руб., № 85 от 16.04.2015 на сумму 400 279,20 руб., № 13 от 17.04.2015 на сумму 88 000 руб., № 96 от 22.04.2015 на сумму 277 368,98 руб., № 101 от 23.04.2015 на сумму 168 452 руб., № 104 от 28.04.2015 на сумму 308 168,70 руб., № 28 от 05.05.2015 на сумму 124 875 руб., № 114 от 08.05.2015 на сумму 124 561,10 руб., № 1766 от 12.05.2015 на сумму 29750 руб., № 410 от 14.05.2015 на сумму 88 800 руб., № 131 от 15.05.2015 на сумму 298123,15 руб., № 43 от 19.05.2015 на сумму 35000 руб., № 1796 от 17.05.2015 на сумму 82800 руб., № 132 от 19.05.2015 на сумму 403 015,22 руб., № 574 от 19.05.2015 на сумму 431 500 руб., № 45 от 20.05.2015 на сумму 42170 руб., № 139 от 26.05.2015 на сумму 278 512 руб., № 140 от 27.05.2015 на сумму 110200,10 руб., № 144 от 27.05.2015 на сумму 258 310,89 руб., № 145 от 28.05.2015 на сумму 176 580 руб., № 150 от 01.06.2015 на сумму 211 200 руб., № 152 от 03.06.2015 на сумму 396 800 руб., № 639 от 03.06.2015 на сумму 540 233 руб., № 161 от 08.06.2015 на сумму 100 800 руб., № 70 от 08.06.2015 на сумму 117000 руб., № 26 от 09.06.2015 на сумму 76 000 руб., № 163 от 11.06.2015 на сумму 542 800 руб., № 164 от 15.06.2015 на сумму 228 800,20 руб., № 170 от 16.06.2015 на сумму 301800,69 руб., № 39 от 17.06.2015 на сумму 72 000 руб., № 172 от 17.06.2015 на сумму 300285,15 руб., № 692 от 17.06.2015 на сумму 438500 руб., № 173 от 17.06.2015 на сумму 552800 руб., № 182 от 22.06.2015 на сумму 215 300,20 руб., № 184 от 23.06.2015 на сумму 102300,20 руб., № 189 от 25.06.2015 на сумму 200300 руб., № 192 от 26.06.2015 на сумму 310 000 руб., № 191 от 26.06.2015 на сумму 340 000 руб., № 193 от 30.06.2015 на сумму 249800 руб., № 72 от 01.07.2015 на сумму 137425 руб., № 194 от 01.07.2015 на сумму 185300 руб., № 200 от 02.07.2015 на сумму 61450 руб., № 110 от 02.07.2015 на сумму 77640 руб., № 202 от 02.07.2015 на сумму 202600 руб., № 203 от 03.07.2015 на сумму 110000 руб., № 114 от 03.07.2015 на сумму 501325 руб., № 216 от 13.07.2015 на сумму 30000 руб., № 220 от 15.07.2015 на сумму 450200,25 руб., №3 от 22.01.2015 на сумму 300 000 руб., №7 от 30.01.2015 на сумму 200 000 руб., №13 от 10.02.2015 на сумму 99 500 руб., №14 от 10.02.2015 на сумму 99 500 руб., №24 от 17.02.2015 на сумму 99 500 руб., №25 от 17.02.2015 на сумму 99 500 руб., №28 от 18.02.2015 на сумму 198 566 руб., №30 от 20.02.2015 на сумму 99 500 руб., №31 от 20.02.2015 на сумму 99 500 руб., №32 от 20.02.2015 на сумму 99 500 руб., №34 от 26.02.2015 на сумму 99 500 руб., №36 от 26.02.2015 на сумму 99 500 руб., №35 от 26.02.2015 на сумму 220 132 руб., №37 от 27.02.2015 на сумму 47100 руб., №39 от 02.03.2015 на сумму 101 162 руб., №42 от 03.03.2015 на сумму 12 167,42 руб., №40 от 03.03.2015 на сумму 28 223,10 руб., №46 от 05.03.2015 на сумму 96170,10 руб., №48 от 10.03.2015 на сумму 99 500 руб., №49 от 10.03.2015 на сумму 99 500 руб., №47 от 10.03.2015 на сумму 143 560,34 руб., №50 от 11.03.2015 на сумму 202 670,98 руб., №51 от 11.03.2015 на сумму 389 108,08 руб., №53 от 13.03.2015 на сумму 596 208,08 руб., №54 от 17.03.2015 на сумму 99 500 руб., №55 от 17.03.2015 на сумму 99 500 руб., №56 от 17.03.2015 на сумму 99 500 руб., №57 от 18.03.2015 на сумму 167 340,80 руб., №59 от 19.03.2015 на сумму 193 980,22 руб., №67 от 23.03.2015 на сумму 312 801,40 руб., №68 от 25.03.2015 на сумму 40023,42 руб., №69 от 25.03.2015 на сумму 99 500 руб., №70 от 25.03.2015 на сумму 99 500 руб., №73 от 31.03.2015 на сумму 119 058,14 руб., №76 от 01.04.2015 на сумму 99 500 руб., №77 от 01.04.2015 на сумму 99 500 руб., №78 от 01.04.2015 на сумму 99 500 руб., №79 от 01.04.2015 на сумму 99 500 руб., №80 от 03.04.2015 на сумму 142 986,38 руб., №86 от 06.04.2015 на сумму 23 756 руб., №87 от 08.04.2015 на сумму 99 500 руб., №88 от 08.04.2015 на сумму 99 500 руб., №89 от 10.04.2015 на сумму 462 787,52 руб., №92 от 15.04.2015 на сумму 99 500 руб., №93 от 15.04.2015 на сумму 99 500 руб., №94 от 15.04.2015 на сумму 99 500 руб., №91 от 15.04.2015 на сумму 397 542,04 руб., №96 от 17.04.2015 на сумму 48 121,46 руб., №98 от 21.04.2015 на сумму 314 000 руб., №100 от 23.04.2015 на сумму 127 560,84 руб., №101 от 24.04.2015 на сумму 87 111,10 руб., №102 от 24.04.2015 на сумму 208 468,44 руб., №112 от 07.05.2015 на сумму 204 588,12 руб., №113 от 08.05.2015 на сумму 479 133,40 руб., №124 от 12.05.2015 на сумму 6000 руб., №127 от 18.05.2015 на сумму243 580,60 руб., №128 от 19.05.2015 на сумму 54 689,15 руб., №129 от 19.05.2015 на сумму 99 500 руб., №130 от 19.05.2015 на сумму 99 500 руб., №131 от 19.05.2015 на сумму 99 500 руб., №132 от 19.05.2015 на сумму 99 500 руб., №133 от 21.05.2015 на сумму 243 800,12 руб., №137 от 26.05.2015 на сумму 124 800,12 руб., №140 от 28.05.2015 на сумму 99 500 руб., №141 от 28.05.2015 на сумму 99 500 руб., №143 от 01.06.2015 на сумму 34000 руб., №146 от 03.06.2015 на сумму 73000 руб., №147 от 04.06.2015 на сумму 9260 руб., №152 от 09.06.2015 на сумму 99 500 руб., №153 от 09.06.2015 на сумму 99 500 руб., №154 от 09.06.2015 на сумму 99 500 руб., №157 от 11.06.2015 на сумму 98856,30 руб., №155 от 11.06.2015 на сумму 99 500 руб., №156 от 11.06.2015 на сумму 99 500 руб., №161 от 16.06.2015 на сумму 99 500 руб., №162 от 16.06.2015 на сумму 99 500 руб., №164 от 17.06.2015 на сумму 99 500 руб., №165 от 17.06.2015 на сумму 99 500 руб., №166 от 17.06.2015 на сумму 99 500 руб., №167 от 18.06.2015 на сумму 200 600 руб., №173 от 19.06.2015 на сумму 95200 руб., №170 от 19.06.2015 на сумму 99 500 руб., №171 от 19.06.2015 на сумму 99 500 руб., №172 от 19.06.2015 на сумму 99 500 руб., №176 от 25.06.2015 на сумму 187300 руб., №184 от 02.07.2015 на сумму 99 500 руб., №185 от 02.07.2015 на сумму 99 500 руб., №188 от 06.07.2015 на сумму 380230 руб., №189 от 08.07.2015 на сумму 101600 руб., №190 от 09.07.2015 на сумму 19000 руб., №196 от 15.07.2015 на сумму 200800 руб.;

- банковские ордера: № 89905 от 17.02.2015 на сумму 24 руб., № 185702 от 09.01.2015 на сумму 2800 руб., № 545938 от 26.01.2015 на сумму 22,88 руб., № 545937 от 26.01.2015 на сумму 127,12 руб., № 532817 от 28.01.2015 на сумму 3200 руб., № 3347 от 01.02.2015 на сумму 2800 руб., № 53986 от 16.02.2015 на сумму 12 руб., № 122721 от 18.02.2015 на сумму 24 руб., № 122717 от 18.02.2015 на сумму 40 руб., № 189020 от 20.02.2015 на сумму 36 руб., № 189017 от 20.02.2015 на сумму 40 руб., № 265546 от 25.02.2015 на сумму 12 руб., № 301382 от 26.02.2015 на сумму 36 руб., № 501223 от 27.02.2015 на сумму 12 руб., № 983346 от 02.03.2015 на сумму 2800 руб., № 729164 от 10.03.2015 на сумму 24 руб., № 765730 от11.03.2015 на сумму 24 руб., № 817745 от 13.03.2015 на сумму 24 руб., № 910327 от 17.03.2015 на сумму 36 руб., № 943712 от 18.03.2015 на сумму 24 руб., № 977471 от 19.03.2015 на сумму 24 руб., № 12046 от 20.03.2015 на сумму 12 руб., № 49521 от 23.03.2015 на сумму 12 руб., № 123168 от 25.03.2015 на сумму 12 руб., № 123160 от 25.03.2015 на сумму 1990 руб., № 156229 от 26.03.2015 на сумму 12 руб., № 190860 от 27.03.2015 на сумму 12 руб., № 427523 от 31.03.2015 на сумму 36 руб., № 470065 от 01.04.2015 на сумму 1990 руб., № 470659 от 01.04.2015 на сумму 2800 руб., № 781622 от 06.04.2015 на сумму 200 руб., № 652333 от 08.04.2015 на сумму 995 руб., № 721970 от 10.04.2015 на сумму 12 руб., № 803212 от 14.04.2015 на сумму 12 руб., № 840576 от 15.04.2015 на сумму 12 руб., № 840570 от 15.04.2015 на сумму 2985 руб., № 883399 от 16.04.2015 на сумму 12 руб., № 918496 от 17.04.2015 на сумму 24 руб., № 994599 от 21.04.2015 на сумму 12 руб., № 29881 от 22.04.2015 на сумму 12 руб., № 63631 от 23.04.2015 на сумму 12 руб., № 99525 от 24.04.2015 на сумму 24 руб., № 139376 от 27.04.2015 на сумму 12 руб., № 139368 от 27.04.2015 на сумму 40 руб., № 178445 от 28.04.2015 на сумму 12 руб., № 632972 от 05.05.2015 на сумму 2800 руб., № 169263 от 13.05.2015 на сумму 12 руб., № 701849 от 15.05.2015 на сумму 24 руб., № 741453 от 18.05.2015 на сумму 12 руб., № 786729 от 19.05.2015 на сумму 12 руб., № 786724 от 19.05.2015 на сумму 3980 руб., № 927609 от 21.05.2015 на сумму 24 руб., № 169036 от 26.05.2015 на сумму 24 руб., № 169028 от 26.05.2015 на сумму 40 руб., № 249285 от 27.05.2015 на сумму 12 руб., № 249275 от 27.05.2015 на сумму 40 руб., № 328433 от 28.05.2015 на сумму 40 руб., № 328421 от 28.05.2015 на сумму 1990 руб., № 536182 от 01.06.2015 на сумму 2800 руб., № 315331 от 09.06.2015 на сумму 2985 руб., № 479252 от 11.06.2015 на сумму 12 руб., № 479245 от 11.06.2015 на сумму 1990 руб., № 725626 от 18.06.2015 на сумму 48 руб., № 725610 от 18.06.2015 на сумму 2985 руб., № 817054 от 19.06.2015 на сумму 12 руб., № 840089 от 19.06.2015 на сумму 2985 руб., № 911009 от 22.06.2015 на сумму 12 руб., № 989942 от 23.06.2015 на сумму 40 руб., № 139690 от 25.06.2015 на сумму 12 руб., № 635254 от 15.07.2015 на сумму 24 руб., № 214325 от 26.06.2015 на сумму 12 руб., № 214313 от 26.06.2015 на сумму 2985 руб., № 295559 от 29.06.2015 на сумму 12 руб., № 742492 от 30.06.2015 на сумму 12 руб., № 904581 от 26.06.2015 на сумму 2985 руб.;

- платежные ордера: № 3332 от 01.07.2015 на сумму 336, 09 руб., № 3332 от 02.07.2015 на сумму 1990 руб., № 720535 от 15.01.2015 на сумму 360 руб.;

- оригиналы и копии документов, составляющих банковское (юридическое) дело ООО «АРГОНАФТ», отражающие финансово-хозяйственную деятельность данного Общества (том № 28 л.д.67-72);

- Выписка по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому для ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» за период с 05.11.2015 по 11.02.2016;

- платежные поручения: № 32 от 11.11.2015 на сумму 53 630,12 руб., № 1 от 12.11.2015 на сумму 1 201 743,87 руб., №52 от 09.03.2016 на сумму 150 000 руб., № 62 от 16.03.2016 на сумму 150 000 руб., № 77 от 24.03.2016 на сумму 150 000 руб., № 81 от 25.03.2016 на сумму 20 000 руб., № 88 от 05.04.2016 на сумму 150 000 руб., № 92 от 08.04.2016 на сумму 150 000 руб., № 95 от 12.04.2016 на сумму 150 000 руб., № 111 от 19.04.2016 на сумму 50 000 руб., № 0238997038 от 21.04.2016 на сумму 758 руб., № 133 от 04.05.2016 на сумму 150 000 руб., № 137 от 06.05.2016 на сумму 150 000 руб., № 138 от 10.05.2016 на сумму 150 000 руб., № 156 от 19.05.2016 на сумму 50 000 руб., № 0242811087 от 23.05.2016 на сумму 75 руб., № 161 от 02.06.2016 на сумму 150 000 руб., № 165 от 06.06.2016 на сумму 150 000 руб., № 168 от 10.06.2016 на сумму 150 000 руб., № 173 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 196 от 06.07.2016 на сумму 150 000 руб., № 210 от 14.07.2016 на сумму 150 000 руб., № 226 от 26.07.2016 на сумму 150 000 руб., № 0251340999 от 28.07.2016 на сумму 148 000 руб., № 236 от 01.08.2016 на сумму 150 000 руб., № 251 от 11.08.2016 на сумму 150 000 руб.;

- банковские ордера: № 0219708579 от 12.11.2015 на сумму 150, 27 руб., № 0219722669 от 12.11.2015 на сумму 600 руб., № 0219708581 от 12.11.2015 на сумму 949,73 руб., № 0219722670 от 12.11.2015 на сумму 50 000 руб., № 0219848286 от 13.11.2015 на сумму 3 600 руб., № 0219848281 от 13.11.2015 на сумму 300000 руб., № 0219960416 от 14.11.2015 на сумму 1 800 руб., № 0219960417 от 14.11.2015 на сумму 150 000 руб., № 0222290823 от 03.12.2015 на сумму 2 400 руб., № 0222290824 от 03.12.2015 на сумму 200 000 руб., № 0224591550 от 22.12.2015 на сумму 1 800 руб., № 0224591552 от 22.12.2015 на сумму 150000 руб., № 0224721092 от 23.12.2015 на сумму 1 800 руб., № 0224721094 от 23.12.2015 на сумму 150000 руб., № 0228703606 от 27.01.2016 на сумму 2 400 руб., № 0228703608 от 27.01.2016 на сумму 200000 руб., № 0233741148 от 09.03.2016 на сумму 1 924 руб., № 0233741149 от 09.03.2016 на сумму 148000 руб., № 0234574826 от 16.03.2016 на сумму 1 950 руб., № 0234574831 от 16.03.2016 на сумму 150 000 руб., № 0235572293 от 24.03.2016 на сумму 1 950 руб., № 0235572296 от 24.03.2016 на сумму 150 000 руб., № 0235714973 от 25.03.2016 на сумму 4 руб., № 0235714968 от 25.03.2016 на сумму 689 руб., № 0235714970 от 25.03.2016 на сумму 53 000 руб., № 0237079961 от 05.04.2016 на сумму 1 937 руб., № 0237079962 от 05.04.2016 на сумму 149 000 руб., № 0237476785 от 08.04.2016 на сумму 1 924 руб., № 0237476786 от 08.04.2016 на сумму 148 000 руб., № 0237913775 от 12.04.2016 на сумму 1 924 руб., № 0237913777 от 12.04.2016 на сумму 148 000 руб., № 0238778837 от 19.04.2016 на сумму 637 руб., № 0238778840 от 19.04.2016 на сумму 49 000 руб., № 0240611267 от 04.05.2016 на сумму 1 924 руб., № 0240611271 от 04.05.2016 на сумму 148 000 руб., № 0240872931 от 06.05.2016 на сумму 1 924 руб., № 0240872935 от 06.05.2016 на сумму 148 000 руб., № 0241289444 от 10.05.2016 на сумму 1 924 руб., № 0241289447 от 10.05.2016 на сумму 148 000 руб., № 0242411440 от 19.05.2016 на сумму 643,50 руб., № 0242411442 от 19.05.2016 на сумму 49 500 руб., № 0244236673 от 02.06.2016 на сумму 1 924 руб., № 0244236675 от 02.06.2016 на сумму 148 000 руб., № 0244695743 от 06.06.2016 на сумму 1 924 руб., № 0244695746 от 06.06.2016 на сумму 148 000 руб., № 0245219836 от 10.06.2016 на сумму 1 924 руб., № 0245219838 от 10.06.2016 на сумму 148 000 руб., № 0245797272 от 15.06.2016 на сумму 643,50 руб., № 0245797273 от 15.06.2016 на сумму 49 500 руб., № 0248542575 от 06.07.2016 на сумму 1 924 руб., № 0248542577 от 06.07.2016 на сумму 148 000 руб., № 0249552279 от 14.07.2016 на сумму 1 924 руб., № 0249552282 от 14.07.2016 на сумму 148 000 руб., № 0251340996 от 28.07.2016 на сумму 1 924 руб., № 0251874563 от 01.08.2016 на сумму 1 924 руб., № 0251874564 от 01.08.2016 на сумму 148 000 руб.;

- инкассовое поручение № 519 от 01.02.2016 на сумму 12, 90 руб., инкассовое поручение № 518 от 01.02.2016 на сумму 720 руб., инкассовое поручение № 974 от 25.05.2016 на сумму 18,66 руб., инкассовое поручение № 573 от 25.05.2016 на сумму 270 руб.;

- платежные поручения: № 37 от 12.11.2015 на сумму 23 650,20 руб., №1 от 12.11.2015 на сумму 1300 руб., №2 от 12.11.2015 на сумму 2200 руб., №3 от 12.11.2015 на сумму 290 руб., №4 от 12.11.2015 на сумму 510 руб., № 5 от 13.11.2015 на сумму 10 200,20 руб., № 93 от 09.12.2015 на сумму 15 700 руб., №6 от 09.12.2015 на сумму 1300 руб., №7 от 09.12.2015 на сумму 2200 руб., №8 от 09.12.2015 на сумму 290 руб., №9 от 09.12.2015 на сумму 510 руб., № 10 от 10.12.2015 на сумму 10 360,20 руб., № 96 от 11.12.2015 на сумму 110 230,20 руб., № 100 от 14.12.2015 на сумму 72 500 руб., № 11 от 14.12.2015 на сумму 70 000 руб., № 1620 от 15.12.2015 на сумму 181 300 руб., № 12 от 17.12.2015 на сумму 100 000 руб., № 13 от 17.12.2015 на сумму 100 000 руб., № 14 от 21.12.2015 на сумму 80 000 руб., № 119 от 25.12.2015 на сумму 151 500 руб., № 15 от 28.12.2015 на сумму 153 500 руб., № 4 от 11.01.2016 на сумму 80 000 руб., № 16 от 11.01.2016 на сумму 107 560,20 руб., № 6 от 12.01.2016 на сумму 64 320 руб., № 18 от 12.01.2016 на сумму 27 500 руб., № 10 от 13.01.2016 на сумму 58 200 руб., № 19 от 13.01.2016 на сумму 56000 руб., № 16 от 14.01.2016 на сумму 185 260 руб., № 18 от 15.01.2016 на сумму 325 960 руб., № 20 от 15.01.2016 на сумму 60000 руб., № 21 от 18.01.2016 на сумму 192 300 руб., № 22 от 18.01.2016 на сумму 100 000 руб., № 23 от 18.01.2016 на сумму 469 800 руб., № 23 от 19.01.2016 на сумму 224 860 руб., № 24 от 19.01.2016 на сумму 70 000 руб., № 30 от 19.01.2016 на сумму 128 100 руб., № 25 от 22.01.2016 на сумму 100 000 руб., № 26 от 22.01.2016 на сумму 98023 руб., № 27 от 22.01.2016 на сумму 90 000 руб., № 28 от 25.01.2016 на сумму 70 000 руб., №29 от 25.01.2016 на сумму 1582 руб., № 44 от 28.01.2016 на сумму 116 250 руб., № 30 от 28.01.2016 на сумму 100 000 руб., № 45 от 29.01.2016 на сумму 137 950 руб., № 31 от 29.01.2016 на сумму 110 000 руб., № 47 от 01.02.2016 на сумму 96 500 руб., № 32 от 02.02.2016 на сумму 39500 руб., № 33 от 02.02.2016 на сумму 100 000 руб., № 34 от 05.02.2016 на сумму 100 000 руб., № 48 от 05.02.2016 на сумму 243 860 руб., № 49 от 08.02.2016 на сумму 286 980,20 руб., № 35 от 09.02.2016 на сумму 87000 руб., № 36 от 09.02.2016 на сумму 100 000 руб., № 37 от 09.02.2016 на сумму 100 000 руб., № 38 от 10.02.2016 на сумму 100 000 руб., № 39 от 11.02.2016 на сумму 40 000 руб., № 33 от 19.02.2016 на сумму 498 000 руб., № 37 от 19.02.2016 на сумму 496 000 руб., № 40 от 19.02.2016 на сумму 284 100 руб., № 41 от 19.02.2016 на сумму 173 200 руб., № 42 от 19.02.2016 на сумму 216 300 руб., № 43 от 19.02.2016 на сумму 176 000 руб., № 44 от 20.02.2016 на сумму 148 560,20 руб., № 128 от 24.02.2016 на сумму 42 000 руб., № 45 от 26.02.2016 на сумму 42000 руб., № 286 от 29.02.2016 на сумму 812 300,20 руб., № 46 от 29.02.2016 на сумму 189 230,20 руб., № 47 от 29.02.2016 на сумму 175 200,20 руб., № 48 от 29.02.2016 на сумму 169 896,20 руб., № 49 от 29.02.2016 на сумму 124 530,15 руб., № 50 от 01.03.2016 на сумму 150 000 руб., № 142 от 02.03.2016 на сумму 10 000 руб., № 149 от 04.03.2016 на сумму 15 500 руб., № 292 от 09.03.2016 на сумму 103 600,20 руб., № 290 от 09.03.2016 на сумму 368 754,72 руб., № 51 от 09.03.2016 на сумму 172 560,20 руб., № 52 от 09.03.2016 на сумму 150 000 руб., № 53 от 09.03.2016 на сумму 169 540,20 руб., № 22 от 10.03.2016 на сумму 160 581,72 руб., № 54 от 10.03.2016 на сумму 169 100 руб., № 167 от 10.03.2016 на сумму 26 500 руб., № 299 от 14.03.2016 на сумму 310 230,20 руб., № 55 от 14.03.2016 на сумму 103 630,20 руб., № 56 от 14.03.2016 на сумму 100 000 руб., № 57 от 14.03.2016 на сумму 106 500,96 руб., № 58 от 15.03.2016 на сумму 2600 руб., № 59 от 15.03.2016 на сумму 4400 руб., № 60 от 15.03.2016 на сумму 580 руб., № 61 от 15.03.2016 на сумму 1020 руб., № 307 от 16.03.2016 на сумму 241 560,41 руб., № 62 от 16.03.2016 на сумму 150 000 руб., № 63 от 16.03.2016 на сумму 96 200,20 руб., № 309 от 17.03.2016 на сумму 536 900,85 руб., № 64 от 17.03.2016 на сумму 179 600 руб., № 65 от 17.03.2016 на сумму 189 560 руб., № 66 от 17.03.2016 на сумму 180 000 руб., № 312 от 18.03.2016 на сумму 191 020,20 руб., № 67 от 18.03.2016 на сумму 189 000 руб., № 1 от 21.03.2016 на сумму 318 500,60 руб., № 313 от 21.03.2016 на сумму 496 230,89 руб., № 68 от 21.03.2016 на сумму 168 500 руб., № 69 от 21.03.2016 на сумму 172 300 руб., № 70 от 21.03.2016 на сумму 152 000 руб., № 2 от 22.03.2016 на сумму 279 120,20 руб., № 60 от 22.03.2016 на сумму 495 000 руб., № 71 от 22.03.2016 на сумму 56 410 руб., № 72 от 22.03.2016 на сумму 496 520,20 руб., № 73 от 22.03.2016 на сумму 421 120,16 руб., № 315 от 23.03.2016 на сумму 396 450,20 руб., № 74 от 23.03.2016 на сумму 176 000 руб., № 75 от 23.03.2016 на сумму 165 600 руб., № 76 от 23.03.2016 на сумму 169 000 руб., № 4 от 24.03.2016 на сумму 153 600,89 руб., № 317 от 24.03.2016 на сумму 239 610, 20 руб., № 77 от 24.03.2016 на сумму 150 000 руб., № 78 от 24.03.2016 на сумму 84 120,70 руб., № 8 от 25.03.2016 на сумму 96500 руб., № 5 от 25.03.2016 на сумму 183 600 руб., № 79 от 25.03.2016 на сумму 506 руб., № 80 от 25.03.2016 на сумму 4562 руб., № 81 от 25.03.2016 на сумму 20 000 руб., № 82 от 25.03.2016 на сумму 140 000 руб., № 9 от 28.03.2016 на сумму 44 712 руб., № 83 от 28.03.2016 на сумму 116 150,45 руб., № 84 от 28.03.2016 на сумму 165 450,20 руб., № 322 от 29.03.2016 на сумму 243 400,88 руб., № 10 от 29.03.2016 на сумму 376 520,20 руб., № 85 от 29.03.2016 на сумму 289 960,20 руб., № 86 от 30.03.2016 на сумму 178 530,12 руб., № 87 от 30.03.2016 на сумму 189 520,20 руб., № 19 от 05.04.2016 на сумму 80 000 руб., № 325 от 05.04.2016 на сумму 150 230,20 руб., № 88 от 05.04.2016 на сумму 150 000 руб., № 20 от 06.04.2016 на сумму 317 560 руб., № 89 от 06.04.2016 на сумму 85 210,85 руб., № 22 от 07.04.2016 на сумму 329 860,20 руб., № 90 от 07.04.2016 на сумму 163 840 руб., № 91 от 07.04.2016 на сумму 146 500 руб., № 92 от 08.04.2016 на сумму 150 000 руб., № 93 от 08.04.2016 на сумму 31 500 руб., № 94 от 08.04.2016 на сумму 158 400 руб., № 26 от 12.04.2016 на сумму 257 410 руб., № 331 от 12.04.2016 на сумму 426 510,20 руб., № 96 от 12.04.2016 на сумму 173 650,20 руб., № 95 от 12.04.2016 на сумму 150 000 руб., № 97 от 12.04.2016 на сумму 101 020 руб., № 98 от 13.04.2016 на сумму 173 200 руб., № 352 от 14.04.2016 на сумму 57 500 руб., № 97 от 14.04.2016 на сумму 200 000 руб., № 1 от 14.04.2016 на сумму 281 120,20 руб., № 28 от 14.04.2016 на сумму 369 840,56 руб., № 98 от 14.04.2016 на сумму 1 000 000 руб., № 99 от 14.04.2016 на сумму 189 530,20 руб., № 99 от 15.04.2016 на сумму 1 050 000 руб., № 100 от 15.04.2016 на сумму 587 410,20 руб., № 101 от 15.04.2016 на сумму 186 400 руб., № 102 от 15.04.2016 на сумму 180 000 руб., № 103 от 15.04.2016 на сумму 1300 руб., № 104 от 15.04.2016 на сумму 2200 руб., № 105 от 15.04.2016 на сумму 290 руб., № 106 от 15.04.2016 на сумму 510 руб., № 2 от 18.04.2016 на сумму 538 112 руб., № 107 от 18.04.2016 на сумму 311 200 руб., № 108 от 18.04.2016 на сумму 320 000 руб., № 109 от 18.04.2016 на сумму 317 000 руб., № 110 от 18.04.2016 на сумму 518 420 руб., № 29 от 19.04.2016 на сумму 423 105,08 руб., № 111 от 19.04.2016 на сумму 50 000 руб., № 112 от 19.04.2016 на сумму 486 201 руб., № 113 от 19.04.2016 на сумму 300 000 руб., № 341 от 20.04.2016 на сумму 442 748, 98 руб., № 30 от 20.04.2016 на сумму 473 122,10 руб., № 114 от 20.04.2016 на сумму 500 000 руб., № 38 от 21.04.2016 на сумму 143 112,77 руб., № 344 от 21.04.2016 на сумму 517 220 руб., № 115 от 21.04.2016 на сумму 400 000 руб., № 116 от 21.04.2016 на сумму 292 640 руб., № 117 от 21.04.2016 на сумму 348 200 руб., № 118 от 21.04.2016 на сумму 171 200 руб., № 119 от 21.04.2016 на сумму 197 600 руб., № 5 от 22.04.2016 на сумму 293 017,60 руб., № 346 от 22.04.2016 на сумму 498 081,54 руб., № 120 от 22.04.2016 на сумму 300 000 руб., № 121 от 22.04.2016 на сумму 354 000 руб., № 122 от 22.04.2016 на сумму 328000 руб., № 40 от 25.04.2016 на сумму 176 427,24 руб., № 107 от 25.04.2016 на сумму 400 000 руб., № 349 от 25.04.2016 на сумму 528 110 руб., № 351 от 25.04.2016 на сумму 474 480,36 руб., № 123 от 25.04.2016 на сумму 343 150 руб., № 124 от 25.04.2016 на сумму 170100 руб., № 125 от 25.04.2016 на сумму 11395 руб., № 14 от 26.04.2016 на сумму 400 000 руб., № 127 от 26.04.2016 на сумму 175 300 руб., № 126 от 26.04.2016 на сумму 400 000 руб., № 128 от 26.04.2016 на сумму 348 100 руб., № 129 от 27.04.2016 на сумму 179 600 руб., № 20 от 28.04.2016 на сумму 77 000 руб., № 354 от 28.04.2016 на сумму 141 020 руб., № 130 от 28.04.2016 на сумму 8829 руб., № 131 от 28.04.2016 на сумму 891 руб., № 132 от 28.04.2016 на сумму 376 000 руб., № 46 от 04.05.2016 на сумму 29 780 руб., № 133 от 04.05.2016 на сумму 150 000 руб., № 359 от 05.05.2016 на сумму 236 151 руб., № 360 от 05.05.2016 на сумму 31 002 руб., № 134 от 05.05.2016 на сумму 5113 руб., № 135 от 05.05.2016 на сумму 5830 руб., № 136 от 05.05.2016 на сумму 178 100 руб., № 23 от 06.05.2016 на сумму 159 000 руб., № 137 от 06.05.2016 на сумму 150 000 руб., № 361 от 10.05.2016 на сумму 134 510 руб., № 125 от 10.05.2016 на сумму 600 000 руб., № 138 от 10.05.2016 на сумму 150 000 руб., № 139 от 10.05.2016 на сумму 90 руб., № 126 от 11.05.2016 на сумму 600 000 руб., № 140 от 11.05.2016 на сумму 305410,20 руб., № 141 от 11.05.2016 на сумму 174 230,20 руб., № 142 от 11.05.2016 на сумму 169 540 руб., № 143 от 11.05.2016 на сумму 150 000 руб., № 144 от 11.05.2016 на сумму 311 400 руб., № 362 от 12.05.2016 на сумму 189 500 руб., № 145 от 12.05.2016 на сумму 400 000 руб., № 18 от 13.05.2016 на сумму 94 960,15 руб., № 48 от 13.05.2016 на сумму 201 410 руб., № 146 от 13.05.2016 на сумму 1300 руб., № 147 от 13.05.2016 на сумму 2200 руб., № 148 от 13.05.2016 на сумму 290 руб., № 149 от 13.05.2016 на сумму 510 руб., № 54 от 16.05.2016 на сумму 142 560,20 руб., № 21 от 16.05.2016 на сумму 401 200 руб., № 150 от 16.05.2016 на сумму 328 000 руб., № 151 от 16.05.2016 на сумму 400 000 руб., № 56 от 17.05.2016 на сумму 174230,20 руб., № 110 от 17.05.2016 на сумму 496 000 руб., № 152 от 17.05.2016 на сумму 150120,10 руб., № 153 от 17.05.2016 на сумму 376 000 руб., № 57 от 19.05.2016 на сумму 106 590,10 руб., № 154 от 19.05.2016 на сумму 36900,65 руб., № 155 от 19.05.2016 на сумму 172300,56 руб., № 156 от 19.05.2016 на сумму 50 000 руб., № 374 от 20.05.2016 на сумму 351 400,20 руб., № 157 от 20.05.2016 на сумму 124 080 руб., № 59 от 23.05.2016 на сумму 94 850,20 руб., № 158 от 23.05.2016 на сумму 154 890,20 руб., № 159 от 25.05.2016 на сумму 301 230,20 руб., № 61 от 26.05.2016 на сумму 196 700,20 руб., № 160 от 27.05.2016 на сумму 164 230 руб., № 64 от 01.06.2016 на сумму 203140,50 руб., № 65 от 02.06.2016 на сумму 203 650,18 руб., № 161 от 02.06.2016 на сумму 700 000 руб., № 161 от 02.06.2016 на сумму 150 000 руб., № 128 от 03.06.2016 на сумму 85 127 руб., № 162 от 03.06.2016 на сумму 246 230,15 руб., № 163 от 03.06.2016 на сумму 11200 руб., № 2100 от 06.06.2016 на сумму 113 505 руб., № 164 от 06.06.2016 на сумму 408 000 руб., № 165 от 06.06.2016 на сумму 150 000 руб., № 68 от 08.06.2016 на сумму 92 310,10 руб., № 166 от 08.06.2016 на сумму 13 200 руб., № 101 от 09.06.2016 на сумму 497 000 руб., № 123 от 09.06.2016 на сумму 498 000 руб., № 167 от 10.06.2016 на сумму 396 410,12 руб., № 168 от 10.06.2016 на сумму 150 000 руб., № 169 от 14.06.2016 на сумму 1300 руб., № 170 от 14.06.2016 на сумму 2200 руб., № 171 от 14.06.2016 на сумму 290 руб., № 174 от 16.06.2016 на сумму 589 410,30 руб., № 175 от 17.06.2016 на сумму 112 300 руб., № 176 от 20.06.2016 на сумму 57 890,10 руб., № 416 от 21.06.2016 на сумму 544 700,69 руб., № 177 от 21.06.2016 на сумму 184 560,14 руб., № 417 от 22.06.2016 на сумму 154 740,12 руб., № 418 от 22.06.2016 на сумму 199 870,36 руб., № 179 от 22.06.2016 на сумму 193 100 руб., № 178 от 22.06.2016 на сумму 517 000 руб., № 419 от 23.06.2016 на сумму 469 870,25 руб., № 420 от 23.06.2016 на сумму 528 130,36 руб., № 180 от 23.06.2016 на сумму 658 000 руб., № 181 от 23.06.2016 на сумму 171 000 руб., № 182 от 23.06.2016 на сумму 168 500 руб., № 183 от 23.06.2016 на сумму 88000 руб., № 189 от 23.06.2016 на сумму 600 000 руб., № 184 от 24.06.2016 на сумму 211 459,20 руб., № 185 от 24.06.2016 на сумму 196 870,35 руб., № 186 от 27.06.2016 на сумму 173 400 руб., № 425 от 29.06.2016 на сумму 562 147,17 руб., № 201 от 29.06.2016 на сумму 700 000 руб., № 187 от 30.06.2016 на сумму 163 460,20 руб., № 188 от 30.06.2016 на сумму 170 600 руб., № 189 от 30.06.2016 на сумму 116 930,20 руб., № 1 от 01.07.2016 на сумму 36900,65 руб., № 51 от 04.07.2016 на сумму 359 678,23 руб., № 190 от 04.07.2016 на сумму 169 800 руб., № 191 от 04.07.2016 на сумму 172 600,36 руб., № 192 от 04.07.2016 на сумму 113 690,26 руб., № 147 от 05.07.2016 на сумму 495 000 руб., № 214 от 05.07.2016 на сумму 500 000 руб., № 193 от 05.07.2016 на сумму 176 900 руб., № 194 от 05.07.2016 на сумму 183 200 руб., № 195 от 06.07.2016 на сумму 96 520,36 руб., № 196 от 06.07.2016 на сумму 150 000 руб., № 197 от 06.07.2016 на сумму 169 850,23 руб., № 198 от 06.07.2016 на сумму 176 320,13 руб., № 54 от 07.07.2016 на сумму 113 630,20 руб., № 199 от 07.07.2016 на сумму 96 740,55 руб., № 200 от 07.07.2016 на сумму 168 900 руб., № 201 от 07.07.2016 на сумму 169 000 руб., № 217 от 11.07.2016 на сумму 800 000 руб., № 202 от 11.07.2016 на сумму 169 870 руб., № 203 от 11.07.2016 на сумму 168 000 руб., № 57 от 12.07.2016 на сумму 167 890,23 руб., № 204 от 12.07.2016 на сумму 217 890,22 руб., № 205 от 12.07.2016 на сумму 157 450,36 руб., № 206 от 12.07.2016 на сумму 164 780,23 руб., № 449 от 14.07.2016 на сумму 436 800 руб., № 207 от 14.07.2016 на сумму 114 800 руб., № 208 от 14.07.2016 на сумму 173 100 руб., № 209 от 14.07.2016 на сумму 175 000 руб., № 210 от 14.07.2016 на сумму 150 000 руб., № 211 от 15.07.2016 на сумму 1300 руб., № 212 от 15.07.2016 на сумму 510 руб., № 213 от 15.07.2016 на сумму 290 руб., № 161 от 18.07.2016 на сумму 495 000 руб., № 132 от 18.07.2016 на 496 000 руб., № 214 от 18.07.2016 на сумму 171 250 руб., № 215 от 18.07.2016 на сумму 174 800 руб., № 216 от 19.07.2016 на сумму 269 860,13 руб., № 217 от 20.07.2016 на сумму 173 100 руб., № 218 от 20.07.2016 на сумму 181 400 руб., № 219 от 21.07.2016 на сумму 171 230,36 руб., № 220 от 21.07.2016 на сумму 163 200 руб., № 221 от 21.07.2016 на сумму 75 420,36 руб., № 465 от 25.07.2016 на сумму 469 870 руб., № 234 от 25.07.2016 на сумму 800 000 руб., № 222 от 25.07.2016 на сумму 15398 руб., № 223 от 25.07.2016 на сумму 173 200 руб., № 224 от 25.07.2016 на сумму 164 000 руб., № 225 от 26.07.2016 на сумму 214 560,36 руб., № 226 от 26.07.2016 на сумму 150 000 руб., № 227 от 26.07.2016 на сумму 169 000 руб., № 228 от 26.07.2016 на сумму 174 000 руб., № 476 от 28.07.2016 на сумму 326 100 руб., № 477 от 28.07.2016 на сумму 159 500 руб., № 232 от 28.07.2016 на сумму 11373 руб., № 233 от 28.07.2016 на сумму 1264 руб., № 229 от 28.07.2016 на сумму 186 520 руб., № 230 от 28.07.2016 на сумму 170 500 руб., № 231 от 28.07.2016 на сумму 230 120,20 руб., № 241 от 29.07.2016 на сумму 500 000 руб., № 234 от 01.08.2016 на сумму 169 850 руб., № 235 от 01.08.2016 на сумму 172 300 руб., № 236 от 01.08.2016 на сумму 150 000 руб., № 247 от 02.08.2016 на сумму 500 000 руб., № 237 от 02.08.2016 сумму 96 230,20 руб., № 80 от 03.08.2016 на сумму 146 580,20 руб., № 238 от 03.08.2016 на сумму 153 600 руб., № 239 от 03.08.2016 на сумму 169 500 руб., № 240 от 03.08.2016 на сумму 167 000 руб., № 484 от 04.08.2016 на сумму 211 580,20 руб., № 241 от 04.08.2016 на сумму 169 800 руб., № 242 от 04.08.2016 на сумму 165 000 руб., № 243 от 04.08.2016 на сумму 44 200 руб., № 82 от 08.08.2016 на сумму 157 450,20 руб., № 489 от 08.08.2016 на сумму 400200 руб., № 169 от 08.08.2016 на сумму 496 000 руб., № 244 от 08.08.2016 на сумму 85 630,20 руб., № 245 от 08.08.2016 на сумму 186 300,20 руб., № 246 от 08.08.2016 на сумму 176 300 руб., № 498 от 09.08.2016 на сумму 369 875,25 руб., № 247 от 09.08.2016 на сумму 267 850,50 руб., № 503 от 10.08.2016 на сумму 258 920,20 руб., № 248 от 10.08.2016 на сумму 172 300 руб., № 249 от 10.08.2016 на сумму 174 800 руб., № 250 от 10.08.2016 на сумму 200 000 руб., № 251 от 11.08.2016 на сумму 150 000 руб., № 32 от 07.09.2016 на сумму 4, 51 руб., № 33 от 07.09.2016 на сумму 36, 86 руб., № 34 от 07.09.2016 на сумму 16, 68 руб., № 35 от 07.09.2016 на сумму 140, 36 руб., № 17561 от 10.10.2016 на сумму 279 903,50 руб.;

- банковские ордера: № 00966 от 12.11.2015 на сумму 350 руб.; № 00964 от 12.11.2015 на сумму 790 руб., № 00965 от 12.11.2015 на сумму 870 руб., № 03472 от 12.11.2015 на сумму 950 руб., № 29530 от 30.11.2015 на сумму 18 руб., № 30531 от 30.11.2015 на сумму 1 100 руб., № 37684 от 31.12.2015 на сумму 108 руб., № 14854 от 31.12.2015 на сумму 1 100 руб., №27037 от 29.01.2016 на сумму 200 руб., № 26293 от 29.01.2016 на сумму 234 руб., № 26943 от 29.01.2016 на сумму 900 руб., № 28851 от 29.01.2016 на сумму 1100 руб., № 44187 от 29.02.2016 на сумму 324 руб., № 21526 от 29.02.2016 на сумму 1100 руб., № 35685 от 31.03.2016 на сумму 532 руб., № 38131 от 31.03.2016 на сумму 1 190 руб., № 35148 от 29.04.2016 на сумму 646 руб., № 38309 от 29.04.2016 на сумму 1 190 руб., № 36606 от 31.05.2016 на сумму 323 руб., № 37965 от 31.05.2016 на сумму 1 190 руб., № 36941 от 30.06.2016 на сумму 285 руб., № 40282 от 30.06.2016 на сумму 1 190 руб., № 39336 от 29.07.2016 на сумму 665 руб., № 41690 от 29.07.2016 на сумму 1 190 руб., № 41290 от 31.08.2016 на сумму 304 руб., № 44919 от 31.08.2016 на сумму 1 190 руб., № 48385 от 30.09.2016 на сумму 1 190 руб., № 01704 от 04.10.2016 на сумму 1 190 руб.;

- мемориальный ордер № 00966/03001 от 12.11.2015 на сумму 53,39 руб., мемориальный ордер № 00966/03002 от 12.11.2015 на сумму 350 руб., мемориальный ордер № 00964/02996 от 12.11.2015 на сумму 790 руб., мемориальный ордер № 00965/02998 от 12.11.2015 на сумму 132,71 руб., мемориальный ордер № 00965/02999 от 12.11.2015 на сумму 870 руб., платежный ордер № 17 от 13.01.2016 на сумму 71 863, 60 руб., платежный ордер № 17 от 14.01.2016 на сумму 42366,40 руб., инкассовое поручение № 226598 от 21.06.2016 на сумму 202, 53 руб., инкассовое поручение № 226597 от 21.06.2016 на сумму 873,62 руб., инкассовое поручение № 226599 от 21.06.2016 на сумму 1530 руб., инкассовое поручение № 226600 от 21.06.2016 на сумму 1690 руб.;

- оригиналы и копии документов, составляющих банковское (юридическое) дело ООО «АРГОНАФТ», отражающие финансово-хозяйственную деятельность данного Общества(том № 30 л.д.211-217);

- Выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) №, открытому в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» за период с 27.092016 по 04.10.2016;

- оригинал сопроводительного письма, датированного 03.05.2018 от АО «ТИНЬКОФФ БАНК», в котором сообщаются сведения об ООО «АРГОНАФТ», имеющие значение для уголовного дела;

- платежное поручение № 17561 от 10.10.2016 на сумму 279 903, 50 руб., платежное поручение № 17733 от 11.10.2016 на сумму 150 553,43 руб., платежное поручение № 5 от 12.10.2016 на сумму 329 540,11 руб., платежное поручение № 145902 от 02.11.2016 на сумму 600 руб., банковский ордер № 711597 от 13.10.2016 на сумму 50 000 руб., банковский ордер № 711600 от 13.10.2016 на сумму 750 руб., банковский ордер № 711598 от 13.10.2016 на сумму 50 000 руб., банковский ордер № 711599 от 13.10.2016 на сумму 750 руб., банковский ордер № 197502 от 08.11.2016 на сумму 583, 18 руб.;

- оригиналы и копии документов, составляющих банковское (юридическое) дело ООО «АРГОНАФТ», отражающие финансово-хозяйственную деятельность данного Общества (том № 31 л.д.29-30);

- Выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «АРГОНАФТ» (ИНН 7733902010) № за период с 11.08.2015 по 13.11.2015;

- информационный носитель в виде СД-диска, содержащий в электронном виде документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «КОМФОРТ», отражающие финансовые операции, а также распечатанные с указанного информационного копии документов, а именно:

- платежные поручения: № 1 от 30.10.2015 на сумму 590 000 руб.; № 2 от 30.10.2015 на сумму 580 000 руб.; № 3 от 02.11.2015 на сумму 590 000 руб.; № 4 от 03.11.2015 на сумму 580 000 руб.; № 5 от 05.11.2015 на сумму 590 000 руб.; № 6 от 06.11.2015 на сумму 580 000 руб.; № 7 от 09.11.2015 на сумму 590 000 руб.; № 8 от 10.11.2015 на сумму 580 000 руб.; № 9 от 11.11.2015 на сумму 590 000 руб.; № 10 от 11.11.2015 на сумму 1300 руб.; № 11 от 11.11.2015 на сумму 2200 руб.; № 12 от 11.11.2015 на сумму 20 руб.; № 13 от 11.11.2015 на сумму 290 руб.; № 14 от 11.11.2015 на сумму 510 руб.; № 15 от 11.11.2015 на сумму 365 920,20 руб.; № 16 от 12.11.2015 на сумму 468 600 руб.; № 18 от 12.11.2015 на сумму 421 630,56 руб.; № 17 от 12.11.2015 на сумму 513 444 руб.; № 19 от 13.11.2015 на сумму 590 000 руб.; № 20 от 16.11.2015 на сумму 475 800 руб.; № 21 от 16.11.2015 на сумму 550 000 руб.; № 22 от 17.11.2015 на сумму 500 000 руб.; № 23 от 19.11.2015 на сумму 590 000 руб.; № 24 от 19.11.2015 на сумму 598 560,30 руб.; № 25 от 19.11.2015 на сумму 387400 руб.; № 26 от 20.11.2015 на сумму 580 000 руб.; № 27 от 23.11.2015 на сумму 590 000 руб.; № 28 от 24.11.2015 на сумму 230 000 руб.; № 29 от 24.11.2015 на сумму 248 703,68 руб.; № 30 от 25.11.2015 на сумму 590 000 руб.; № 31 от 25.11.2015 на сумму 396 210,10 руб.; № 34 от 02.12.2015 на сумму 580 000 руб.; № 35 от 02.12.2015 на сумму 590 000 руб.; № 36 от 03.12.2015 на сумму 2 000 000 руб.; № 37 от 03.12.2015 на сумму 594 820,20 руб.; № 38 от 04.12.2015 на сумму 590 000 руб.; № 40 от 04.12.2015 на сумму 580 000 руб.; № 41 от 07.12.2015 на сумму 590 000 руб.; № 42 от 10.12.2015 на сумму 300 000 руб.; № 43 от 10.12.2015 на сумму 1300 руб.; № 44 от 10.12.2015 на сумму 2200 руб.; № 45 от 10.12.2015 на сумму 20 руб.; № 46 от 10.12.2015 на сумму 290 руб.; № 47 от 10.12.2015 на сумму 510 руб.; № 48 от 14.12.2015 на сумму 300 000 руб.; № 49 от 16.12.2015 на сумму 505 000 руб.; № 50 от 21.12.2015 на сумму 546 580 руб.; № 1 от 15.01.2016 на сумму 480 500 руб.; № 2 от 15.01.2016 на сумму 1300 руб.; № 4 от 15.01.2016 на сумму 290 руб.; № 3 от 15.01.2016 на сумму 2200 руб.; № 5 от 15.01.2016 на сумму 20 руб.; № 6 от 15.01.2016 на сумму 510 руб.; № 7 от 15.01.2016 на сумму 510 руб.; № 8 от 21.01.2016 на сумму 571 120 руб.; № 10 от 22.01.2016 на сумму 500 000 руб.; № 9 от 25.01.2016 на сумму 523 600 руб.; № 11 от 25.01.2016 на сумму 574 318 руб.; № 12 от 25.01.2016 на сумму 500 000 руб.; № 13 от 25.01.2016 на сумму 15817 руб.; № 14 от 26.01.2016 на сумму 500 000 руб.; № 15 от 26.01.2016 на сумму 381 200 руб.; № 16 от 28.01.2016 на сумму 500 000 руб.; № 17 от 29.01.2016 на сумму 500 000 руб.; № 18 от 01.02.2016 на сумму 590 000 руб.; № 19 от 02.02.2016 на сумму 590 000 руб.; № 20 от 03.02.2016 на сумму 590 000 руб.; № 22 от 04.02.2016 на сумму 590 000 руб.; № 23 от 05.02.2016 на сумму 590 000 руб.; № 24 от 05.02.2016 на сумму 45742 руб.; № 25 от 08.02.2016 на сумму 590 000 руб.; № 26 от 08.02.2016 на сумму 91484 руб.; № 27 от 09.02.2016 на сумму 590 000 руб.; № 28 от 09.02.2016 на сумму 28495 руб.; № 30 от 10.02.2016 на сумму 47742 руб.; № 29 от 10.02.2016 на сумму 590 000 руб.; № 31 от 11.02.2016 на сумму 590 000 руб.; № 32 от 11.02.2016 на сумму 45 742 руб.; № 33 от 12.02.2016 на сумму 590 000 руб.; № 34 от 12.02.2016 на сумму 30495 руб.; № 35 от 15.02.2016 на сумму 590 000 руб.; № 36 от 15.02.2016 на сумму 60990 руб.; № 37 от 15.02.2016 на сумму 1300 руб.; № 38 от 15.02.2016 на сумму 2200 руб.; № 39 от 15.02.2016 на сумму 20 руб.; № 40 от 15.02.2016 на сумму 290 руб.; № 41 от 16.02.2016 на сумму 590 000 руб.; № 42 от 16.02.2016 на сумму 45742 руб.; № 44 от 17.02.2016 на сумму 45742 руб.; № 43 от 17.02.2016 на сумму 590 000 руб.; № 45 от 18.02.2016 на сумму 300 000 руб.; № 46 от 19.02.2016 на сумму 590 000 руб.; № 47 от 19.02.2016 на сумму 91484 руб.; № 48 от 20.02.2016 на сумму 590 000 руб.; № 49 от 20.02.2016 на сумму 45742 руб.; № 50 от 24.02.2016 на сумму 590 000 руб.; № 51 от 25.02.2016 на сумму 590 000 руб.; № 52 от 25.02.2016 на сумму 91484 руб.; № 53 от 26.02.2016 на сумму 590 000 руб.; № 54 от 26.02.2016 на сумму 45742 руб.; № 55 от 29.02.2016 на сумму 590 000 руб.; № 56 от 29.02.2016 на сумму 45742 руб.; № 57 от 01.03.2016 на сумму 590 000 руб.; № 58 от 01.03.2016 на сумму 45742 руб.; № 59 от 02.03.2016 на сумму 590 000 руб.; № 60 от 02.03.2016 на сумму 121 058 руб.; № 61 от 03.03.2016 на сумму 590 000 руб.; № 62 от 03.03.2016 на сумму 91484 руб.; № 63 от 04.03.2016 на сумму 590 000 руб.; № 64 от 04.03.2016 на сумму 45742 руб.; № 65 от 09.03.2016 на сумму 590 000 руб.; № 67 от 10.03.2016 на сумму 45742 руб.; № 66 от 10.03.2016 на сумму 590 000 руб.; № 68 от 11.03.2016 на сумму 590 000 руб.; № 69 от 11.03.2016 на сумму 45742 руб.; № 70 от 14.03.2016 на сумму 590 000 руб.; № 71 от 15.03.2016 на сумму 590 000 руб.; № 72 от 15.03.2016 на сумму 45742 руб.; № 73 от 15.03.2016 на сумму 1300 руб.; № 74 от 15.03.2016 на сумму 2200 руб.; № 75 от 15.03.2016 на сумму 20 руб.; № 76 от 15.03.2016 на сумму 290 руб.; № 77 от 16.03.2016 на сумму 590 000 руб.; № 78 от 16.03.2016 на сумму 45742 руб.; № 79 от 17.03.2016 на сумму 590 000 руб.; № 80 от 21.03.2016 на сумму 590 000 руб.; № 81 от 22.03.2016 на сумму 182 968 руб.; № 1 от 24.03.2016 на сумму 550 000 руб.; № 2 от 24.03.2016 на сумму 45742 руб.; № 85 от 25.03.2016 на сумму 13035 руб.; № 86 от 25.03.2016 на сумму 45742 руб.; № 87 от 25.03.2016 на сумму 550 000 руб.; № 84 от 25.03.2016 на сумму 1448 руб.; № 88 от 28.03.2016 на сумму 30 495 руб.; № 89 от 28.03.2016 на сумму 395 200 руб.; № 87 от 28.03.2016 на сумму 524 512 руб.; № 89 от 29.03.2016 на сумму 60 990 руб.; № 90 от 29.03.2016 на сумму 500 000 руб.; № 91 от 30.03.2016 на сумму 500 000 руб.; № 92 от 30.03.2016 на сумму 60 990 руб.; № 93 от 31.03.2016 на сумму 60 990 руб.; № 94 от 31.03.2016 на сумму 500 000 руб.; № 97 от 01.04.2016 на сумму 510 руб.; № 96 от 01.04.2016 на сумму 60 990 руб.; № 95 от 01.04.2016 на сумму 500 000 руб.; № 97 от 04.04.2016 на сумму 60 990 руб.; № 96 от 04.04.2016 на сумму 500 000 руб.; № 98 от 05.04.2016 на сумму 500 000 руб.; № 99 от 05.04.2016 на сумму 60 990 руб.; № 100 от 05.04.2016 на сумму 318 600,20 руб.; № 101 от 06.04.2016 на сумму 500 000 руб.; № 102 от 06.04.2016 на сумму 60 990 руб.; № 19 от 18.04.2016 на сумму 1 850 268 руб.; № 20 от 18.04.2016 на сумму 121 980 руб.; № 18 от 18.04.2016 на сумму 786 412 руб.;

- Выписка по расчетному счету ООО «КОМФОРТ» (ИНН 6950038758) №, открытому в Тверской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» за период с 14.10.2015 по 20.04.2016; оригинал денежного чека от 26.11.2015 на сумму 100 000 руб., серия и номер которого НИ № 9116905, о выдаче указанной суммы Рожкову Н.Н., по основанию: «хоз.нужды», оригинал денежного чека от 10.11.2015 на сумму 100 000 руб., серия и номер которого №, о выдаче указанной суммы Рожкову Н.Н., по основанию: «хоз.нужды», оригинал денежного чека от 09.02.2016 на сумму 100 000 руб., серия и номер которого №, о выдаче указанной суммы Р.Н.Н., по основанию: «хоз.нужды», оригинал денежного чека от 03.03.2016 на сумму 100 000 руб., серия и номер которого № о выдаче указанной суммы Р.Н.Н., по основанию: «хоз.нужды», оригинал денежного чека от 25.03.2016 на сумму 100 000 руб., серия и номер которого №, о выдаче указанной суммы Р.Н.Н., по основанию: «хоз.нужды», оригинал денежного чека от 30.03.2016 на сумму 100 000 руб., серия и номер которого №, о выдаче указанной суммы Р.Н.Н., по основанию: «хоз.нужды», оригинал денежного чека от 01.04.2016 на сумму 100 000 руб., серия и номер которого №, о выдаче указанной суммы Р.Н.Н., по основанию: «хоз.нужды», оригинал денежного чека от 18.04.2016 на сумму 973 руб. 18 коп., серия и номер которого №, о выдаче указанной суммы Рожкову Н.Н., по основанию: «хоз.нужды», оригиналы и копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «КОМФОРТ», и протокол их осмотра, (том № 32 л.д.195-197)

- информационный носитель в виде оптического диска СD-R, предоставленный ПАО «Сбербанк России», содержащий в электронном виде документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «АСТРА», а также распечатанные с данного носителя копии документов, а именно: выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытому в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» за период с 11.09.2015 по 19.02.2016, выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «АСТРА» (ИНН 7722338433) №, открытому в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» за период с 17.09.2015 по 24.02.2016;

- платежные поручения: № 1 от 01.10.2015 на сумму 2400 руб., № 73 от 01.10.2015 на сумму 23 630, 20 руб., № 88 от 13.10.2015 на сумму 120 600,30 руб., № 2 от 14.10.2015 на сумму 69800,20 руб., № 103 от 22.10.2015 на сумму 98520,20 руб., № 3 от 23.10.2015 на сумму 61300,78 руб., № 112 от 27.10.2015 на сумму 196 500,20 руб., № 4 от 29.10.2015 на сумму 85 630,20 руб., № 5 от 29.10.2015 на сумму 170 000 руб., № 122 от 30.10.2015 на сумму 223 000 руб., № 6 от 02.11.2015 на сумму 124 560,30 руб., № 7 от 02.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 125 от 02.11.2015 на сумму 269 560,20 руб., № 8 от 03.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 9 от 03.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 10 от 03.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 11 от 03.11.2015 на сумму 112 300,20 руб., № 12 от 03.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 129 от 03.11.2015 на сумму 596 320,10 руб., № 13 от 05.11.2015 на сумму 57 000 руб., № 14 от 05.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 15 от 05.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 16 от 05.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 133 от 05.11.2015 на сумму 299 863,20 руб., № 17 от 06.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 18 от 06.11.2015 на сумму 352 120,30 руб., № 135 от 06.11.2015 на сумму 452 130 руб., № 19 от 09.11.2015 на сумму 58 230,20 руб., № 20 от 09.11.2015 на сумму 1300 руб., № 21 от 09.11.2015 на сумму 2200 руб., № 22 от 09.11.2015 на сумму 90 руб., № 23 от 09.11.2015 на сумму 290 руб., № 24 от 09.11.2015 на сумму 510 руб., № 137 от 09.11.2015 на сумму 236 960,20 руб., № 25 от 10.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 26 от 10.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 27 от 10.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 28 от 10.11.2015 на сумму 102 300,56 руб., № 29 от 10.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 139 от 10.11.2015 на сумму 159 630,20 руб., № 194 от 10.11.2015 на сумму 339 655,23 руб., № 30 от 11.11.2015 на сумму 112 500 руб., № 31 от 11.11.2015 на сумму 56000 руб., № 151 от 11.11.2015 на сумму 290 600, 45 руб., № 32 от 11.11.2015 на сумму 53 630,12 руб., № 37 от 12.11.2015 на сумму 23 650,20 руб., № 33 от 12.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 34 от 12.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 35 от 12.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 36 от 12.11.2015 на сумму 69 230,12 руб., № 153 от 12.11.2015 на сумму 301 250,36 руб., № 38 от 13.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 39 от 13.11.2015 на сумму 53 630,20 руб., № 157 от 13.11.2015 на сумму 112 630,59 руб., № 1403 от 13.11.2015 на сумму 550 000 руб., № 40 от 16.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 41 от 16.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 42 от 16.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 43 от 16.11.2015 на сумму 112 250, 20 руб., № 161 от 17.11.2015 на сумму 225 630,14 руб., № 44 от 17.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 45 от 17.11.2015 на сумму 50 850,20 руб., № 46 от 17.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 47 от 17.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 49 от 18.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 50 от 18.11.2015 на сумму 60 200 руб., № 165 от 18.11.2015 на сумму 254 630 руб., № 51 от 19.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 52 от 19.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 53 от 19.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 54 от 19.11.2015 на сумму 96520,20 руб., № 168 от 19.11.2015 на сумму 396 500,20 руб., № 55 от 20.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 56 от 20.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 57 от 20.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 170 от 20.11.2015 на сумму 372 200 руб., № 58 от 24.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 173 от 24.11.2015 на сумму 127 560,23 руб., № 59 от 25.11.2015 на сумму 85 620,12 руб., № 60 от 25.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 175 от 25.11.2015 на сумму 254 520,20 руб., № 61 от 26.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 62 от 26.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 177 от 26.11.2015 на сумму 199 860,10 руб., № 236 от 27.11.2015 на сумму 401 520 руб., № 63 от 01.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 64 от 01.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 65 от 01.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 66 от 01.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 182 от 01.12.2015 на сумму 213 200,20 руб., № 67 от 02.12.2015 на сумму 102 800,20 руб., № 68 от 02.12.2015 на сумму 50200 руб., № 69 от 02.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 70 от 02.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 71 от 02.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 72 от 02.12.2015 на сумму 202 600,20 руб., № 184 от 02.12.2015 на сумму 551 200,20 руб., № 185 от 02.12.2015 на сумму 211 310, 20 руб., № 74 от 03.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 75 от 03.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 76 от 03.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 73 от 03.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 190 от 03.12.2015 на сумму 311 250 руб., № 77 от 03.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 193 от 04.12.2015 на сумму 191 200, 20 руб., № 238 от 30.11.2015 на сумму 350 805 руб., № 78 от 07.12.2015 на сумму 90 230,20 руб., № 79 от 07.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 80 от 07.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 81 от 07.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 82 от 07.12.2015 на сумму 386 960, 20 руб., № 83 от 07.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 194 от 07.12.2015 на сумму 92 360 руб., № 213 от 07.12.2015 на сумму 275 008,42 руб., № 412 от 07.12.2015 на сумму 1 054 900 руб., № 88 от 09.12.2015 на сумму 1300 руб., № 89 от 09.12.2015 на сумму 2200 руб., № 90 от 09.12.2015 на сумму 90 руб., № 91 от 09.12.2015 на сумму 290 руб., № 92 от 09.12.2015 на сумму 510 руб., № 84 от 09.12.2015 на сумму 359 650, 12 руб., № 85 от 09.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 86 от 09.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 87 от 09.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 93 от 09.12.2015 на сумму 15700 руб., № 505 от 03.12.2015 на сумму 350 155 руб., № 94 от 10.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 95 от 10.12.2015 на сумму 136 200, 52 руб., № 210 от 11.12.2015 на сумму 309 560,20 руб., № 96 от 11.12.2015 на сумму 110 230,20 руб., № 97 от 11.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 98 от 11.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 99 от 11.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 100 от 14.12.2015 на сумму 72500 руб., № 101 от 14.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 211 от 14.12.2015 на сумму 298 560,20 руб., № 213 от 14.12.2015 на сумму 279 560,12 руб., № 102 от 15.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 103 от 15.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 104 от 15.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 105 от 17.12.2015 на сумму 342 120 руб., № 106 от 17.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 217 от 17.12.2015 на сумму 401 900, 26 руб., № 107 от 18.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 108 от 18.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 109 от 18.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 219 от 18.12.2015 на сумму 421 560,20 руб., № 110 от 21.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 111 от 21.12.2015 на сумму 301 560,20 руб., № 222 от 21.12.2015 на сумму 308 960 руб., № 224 от 22.12.2015 на сумму 297 641 руб., № 250 от 21.12.2015 на сумму 353 805 руб., № 112 от 23.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 534 от 22.12.2015 на сумму 365 892 руб., № 113 от 24.12.2015 на сумму 456 960,20 руб., № 114 от 24.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 115 от 24.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 116 от 24.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 225 от 24.12.2015 на сумму 396 850,14 руб., № 117 от 25.12.2015 на сумму 298 540 руб., № 118 от 25.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 119 от 25.12.2015 на сумму 151 500 руб., № 229 от 25.12.2015 на сумму 368 740 руб., № 238 от 28.12.2015 на сумму 80 000 руб.;

- банковские ордера: № 247172 от 17.09.2015 на сумму 45,76 руб., № 793639 от 14.09.2015 на сумму 68,64 руб., № 247171 от 17.09.2015 на сумму 254, 24 руб., № 793638 от 14.09.2015 на сумму 381,36 руб., № 69010 от 14.09.2015 на сумму 960 руб., № 69383 от 14.09.2015 на сумму 990 руб., № 244248 от 11.09.2015 на сумму 1700 руб., № 129061 от 01.10.2015 на сумму 2800 руб., № 31171 от 02.11.2015 на сумму 2800 руб., № 197958 от 03.11.2015 на сумму 2985 руб., № 245324 от 05.11.2015 на сумму 2985 руб., № 395837 от 10.11.2015 на сумму 24 руб., № 395823 от 10.11.2015 на сумму 2985 руб., № 440054 от 11.11.2015 на сумму 24 руб., № 479297 от 12.11.2015 на сумму 12 руб., № 479287 от 12.11.2015 на сумму 80 руб., № 479281 от 12.11.2015 на сумму 2985 руб., № 531164 от 13.11.2015 на сумму 24 руб., № 587191 от 16.11.2015 на сумму 12 руб., № 587176 от 16.11.2015 на сумму 2985 руб., № 644323 от 17.11.2015 на сумму 24 руб., № 644313 от 17.11.2015 на сумму 1990 руб., № 690991 от 18.11.2015 на сумму 24 руб., № 735319 от 19.11.2015 на сумму 12 руб., № 735306 от 19.11.2015 на сумму 2985 руб., № 775677 от 20.11.2015 на сумму 12 руб., № 775661 от 20.11.2015 на сумму 1990 руб., № 880823 от 24.11.2015 на сумму 12 руб., № 922389 от 25.11.2015 на сумму 24 руб., № 969853 от 26.11.2015 на сумму 1990 руб., № 758674 от 01.12.2015 на сумму 2800 руб., № 307504 от 01.12.2015 на сумму 3985 руб., № 355061 от 02.12.2015 на сумму 1990 руб., № 391163 от 03.12.2015 на сумму 2985 руб., № 492967 от 07.12.2015 на сумму 2985 руб., № 587275 от 09.12.2015 на сумму 12 руб., № 587270 от 09.12.2015 на сумму 40 руб., № 587255 от 09.12.2015 на сумму 2985 руб., № 640450 от 10.12.2015 на сумму 24 руб., № 688677 от 11.12.2015 на сумму 40 руб., № 688662 от 11.12.2015 на сумму 2985 руб., № 738767 от 14.12.2015 на сумму 12 руб., № 738752 от 14.12.2015 на сумму 40 руб., № 799407 от 15.12.2015 на сумму 2985 руб., № 891211 от 17.12.2015 на сумму 24 руб., № 945347 от 18.12.2015 на сумму 2985 руб., № 2592 от 21.12.2015 на сумму 24 руб., № 101905 от 23.12.2015 на сумму 12 руб., № 152231 от 24.12.2015 на сумму 12 руб., № 152219 от 24.12.2015 на сумму 2985 руб., № 209329 от 25.12.2015 на сумму 24 руб., № 209320 от 25.12.2015 на сумму 40 руб.;

- платежные поручения: № 1 от 11.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 2 от 11.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 3 от 11.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 4 от 11.01.2016 на сумму 80 000 руб., № 232 от 11.01.2016 на сумму 356 500 руб., № 5 от 12.01.2016 на сумму 170 000 руб., № 6 от 12.01.2016 на сумму 64 320 руб., № 7 от 13.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 8 от 13.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 9 от 13.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 10 от 13.01.2016 на сумму 58 200 руб., № 11 от 13.01.2016 на сумму 1300 руб., № 12 от 13.01.2016 на 2200 руб., № 13 от 13.01.2016 на сумму 290 руб., № 14 от 13.01.2016 на сумму 90 руб., № 15 от 13.01.2016 на сумму 510 руб., № 234 от 13.01.2016 на сумму 489 560,20 руб., № 16 от 14.01.2016 на сумму 185 260 руб., № 17 от 14.01.2016 на сумму 170 000 руб., № 236 от 14.01.2016 на сумму 459 800 руб., № 12 от 14.01.2016 на сумму 3 000 000 руб., № 18 от 15.01.2016 на сумму 325 960 руб., № 19 от 15.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 20 от 15.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 21 от 15.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 22 от 15.01.2016 на сумму 549 860 руб., № 23 от 18.01.2016 на сумму 469 800 руб., № 24 от 18.01.2016 на сумму 401 500 руб., № 25 от 18.01.2016 на сумму 170 000 руб., № 26 от 19.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 27 от 19.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 28 от 19.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 29 от 19.01.2016 на сумму 204 300,20 руб., № 30 от 19.01.2016 на сумму 128 100 руб., № 31 от 20.01.2016 на сумму 170 000 руб., № 16 от 20.01.2016 на сумму 523 490 руб., № 32 от 21.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 33 от 21.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 34 от 21.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 35 от 21.01.2016 на сумму 304 709,90 руб., № 36 от 22.01.2016 на сумму 170 000 руб., № 37 от 22.01.2016 на сумму 218 500 руб., № 249 от 22.01.2016 на сумму 248 510 руб., № 38 от 25.01.2016 на сумму 170 000 руб., № 39 от 25.01.2016 на сумму 15174 руб., № 251 от 25.01.2016 на сумму 159 630,20 руб., № 6 от 26.01.2016 на сумму 320 564,95 руб., № 40 от 27.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 41 от 27.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 42 от 27.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 30 от 28.01.2016 на сумму 700 000 руб., № 43 от 28.01.2016 на сумму 170 000 руб., № 44 от 28.01.2016 на сумму 116 250 руб., № 45 от 29.01.2016 на сумму 137 950 руб., № 46 от 01.02.2016 на сумму 170 000 руб., № 47 от 01.02.2016 на сумму 96500 руб., № 48 от 05.02.2016 на сумму 243 860 руб., № 257 от 05.02.2016 на сумму 486 300 руб., № 49 от 08.02.2016 на сумму 286 980,20 руб., № 630498 от 19.02.2016 на сумму 1195,55 руб., № 701111 от 11.01.2016 на сумму 2800 руб., № 701591 от 11.01.2016 на сумму 2985 руб., № 808118 от 13.01.2016 на сумму 2985 руб., № 847961 от 14.01.2016 на сумму 12 руб., № 883622 от 15.01.2016 на сумму 12 руб., № 883608 от 15.01.2016 на сумму 40 руб., № 883580 от 15.01.2016 на сумму 2985 руб., № 936974 от 18.01.2016 на сумму 24 руб., № 936961 от 18.01.2016 на сумму 40 руб., № 980510 от 19.01.2016 на сумму 12 руб., № 980501 от 19.01.2016 на сумму 40 руб., № 980490 от 19.01.2016 на сумму 2985 руб., № 24323 от 20.01.2016 на сумму 12 руб., № 62340 от 21.01.2016 на сумму 12 руб., № 62325 от 21.01.2016 на сумму 2985 руб., № 107855 от 22.01.2016 на сумму 24 руб., № 156926 от 25.01.2016 на сумму 12 руб., № 244256 от 27.01.2016 на сумму 2985 руб., № 361635 от 28.01.2016 на сумму 12 руб., № 361608 от 28.01.2016 на сумму 40 руб., № 482979 от 29.01.2016 на сумму 40 руб., № 361017 от 01.02.2016 на сумму 2800 руб.;

- платежные поручения: № 1 от 01.10.2015 на сумму 2400 руб., № 5 от 29.10.2015 на сумму 170 000 руб., № 7 от 02.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 12 от 03.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 17 от 06.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 29 от 10.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 38 от 13.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 44 от 17.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 49 от 18.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 55 от 20.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 58 от 24.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 60 от 25.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 63 от 01.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 69 от 02.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 73 от 03.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 77 от 03.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 83 от 07.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 94 от 10.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 101 от 14.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 106 от 17.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 110 от 21.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 112 от 23.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 118 от 25.12.2015 на сумму 170 000 руб.;

- банковские ордера: № 150986 от 07.10.2015 на сумму 1200 руб., № 229409 от 04.11.2015 на сумму 1680 руб., № 229335 от 04.14.2015 на сумму 168 000 руб., № 280702 от 05.11.2015 на сумму 1670 руб., № 280620 от 05.11.2015 на сумму 167000 руб., № 378761 от 09.11.2015 на сумму 1680 руб., № 378658 от 09.11.2015 на сумму 168000 руб., № 515468 от 12.11.2015 на сумму 1680 руб., № 515299 от 12.11.2015 на сумму 168000 руб., № 570875 от 15.11.2015 на сумму 1680 руб., № 570694 от 15.11.2015 на сумму 168000 руб., № 628354 от 16.11.2015 на сумму 1680 руб., № 628254 от 16.11.2015 на сумму 168000 руб., № 722706 от 18.11.2015 на сумму 1680 руб., № 722613 от 18.11.2015 на сумму 168000 руб., № 809184 от 22.11.2015 на сумму 1680 руб., № 809080 от 22.11.2015 на сумму 168000 руб., № 864820 от 23.11.2015 на сумму 1680 руб., № 864614 от 23.11.2015 на сумму 168000 руб., № 2028 от 26.11.2015 на сумму 1680 руб., № 1946 от 26.11.2015 на сумму 168000 руб., № 207120 от 30.11.2015 на сумму 1680 руб., № 206968 от 30.11.2015 на сумму 168000 руб., № 427259 от 04.12.2015 на сумму 1680 руб., № 426905 от 04.12.2015 на сумму 168000 руб., № 478271 от 07.12.2015 на сумму 1680 руб., № 478275 от 07.12.2015 на сумму 1680 руб., № 477960 от 07.12.2015 на сумму 168000 руб., № 478030 от 07.12.2015 на сумму 168000 руб., № 530771 от 07.12.2015 на сумму 1680 руб., № 530666 от 07.12.2015 на сумму 168000 руб., № 619544 от 09.12.2015 на сумму 1680 руб., № 619433 от 09.12.2015 на сумму 168000 руб., № 723026 от 13.12.2015 на сумму 1680 руб., № 722902 от 13.12.2015 на сумму 168000 руб., № 879995 от 17.12.2015 на сумму 1680 руб., № 879868 от 17.12.2015 на сумму 168000 руб., № 985716 от 20.12.2015 на сумму 1680 руб., № 985426 от 20.12.2015 на сумму 168000 руб., № 137651 от 23.12.2015 на сумму 1680 руб., № 137537 от 23.12.2015 на сумму 168000 руб., № 192992 от 24.12.2015 на сумму 40 руб., № 192523 от 24.12.2015 на сумму 1680 руб., № 192708 от 24.12.2015 на сумму 4000 руб., № 192288 от 24.12.2015 на сумму 168000 руб., № 256456 от 28.12.2015 на сумму 1680 руб., № 256315 от 28.12.2015 на сумму 168000 руб., № 593761 от 31.12.2015 на сумму 50 руб., № 593372 от 31.12.2015 на сумму 5000 руб.;

- платежные поручения: № 5 от 12.01.2016 на сумму 170 000 руб., № 17 от 14.01.2016 на сумму 170 000 руб., № 25 от 18.01.2016 на сумму 170 000 руб., № 31 от 20.01.2016 на сумму 170 000 руб., № 22 от 22.01.2016 на сумму 170 000 руб., № 38 от 25.01.2016 на сумму 170 000 руб., № 43 от 28.01.2016 на сумму 170 000 руб., № 46 от 01.02.2016 на сумму 170 000 руб., № 629673 от 19.02.2016 на сумму 1710 руб.;

- банковские ордера: № 835868 от 13.01.2016 на сумму 1680 руб., № 835777 от 13.01.2016 на сумму 168000 руб., № 922699 от 17.01.2016 на сумму 1680 руб., № 922450 от 17.01.2016 на сумму 168000 руб., № 11744 от 19.01.2016 на сумму 1680 руб., № 11644 от 19.01.2016 на сумму 168000 руб., № 94855 от 21.01.2016 на сумму 1680 руб., № 94733 от 13.01.2016 на сумму 168000 руб., № 142082 от 23.01.2016 на сумму 1680 руб., № 141997 от 23.01.2016 на сумму 168000 руб., № 468835 от 28.01.2016 на сумму 10 руб., № 468659 от 28.01.2016 на сумму 1000 руб., № 468836 от 28.01.2016 на сумму 1680 руб., № 468661 от 28.01.2016 на сумму 168000 руб., № 523567 от 29.01.2016 на сумму 1680 руб., № 523487 от 29.01.2016 на сумму 168000 руб., № 639052 от 02.02.2016 на сумму 1680 руб., № 638966 от 02.02.2016 на сумму 168000 руб.;

- оригиналы и копии документов, составляющих банковское (юридическое) дело ООО «АСТРА», отражающие финансово-хозяйственную деятельность данного Общества (том № 35 л.д.58-63);

- информационный носитель в виде оптического диска СD-R, содержащий в электронном виде документы (выписки по расчетным счетам), касающиеся финансовой деятельности ООО «АКЦЕНТ» и распечатанные с него копии, а именно: выписка по расчетному счету ООО «АКЦЕНТ» № за период с 09.09.2015 по 11.03.2016; выписка по расчетному счету ООО «АКЦЕНТ» № за период с 09.09.2015 по 15.03.2016;

- информационный носитель в виде оптического диска СD-R, содержащий в электронном виде документы (платежные поручения, банковские ордера, реестры платежей по картам), касающиеся финансовых операций ООО «АКЦЕНТ» и распечатанные с него копии, а именно: платежные поручения: № 1 от 28.09.2015 на сумму 400 руб., № 2 от 28.09.2015 на сумму 2400 руб., № 474 от 28.09.2015 на сумму 9850,30 руб., № 71 от 29.09.2015 на сумму 121 000 руб., № 78 от 30.09.2015 на сумму 81 000 руб., № 3 от 01.10.2015 на сумму 96 523,20 руб., № 486 от 01.10.2015 на сумму 79 580, 20 руб., № 4 от 07.10.2015 на сумму 52 300,20 руб., № 5 от 08.10.2015 на сумму 4671,46 руб., № 6 от 08.10.2015 на сумму 20 руб., № 7 от 08.10.2015 на сумму 1300 руб., № 8 от 08.10.2015 на сумму 290 руб., № 9 от 08.10.2015 на сумму 510 руб., № 2 от 14.10.2015 на сумму 69800,20 руб., № 10 от 14.10.2015 на сумму 64 200,20 руб., № 11 от 22.10.2015 на сумму 51000 руб., № 1132 от 22.10.2015 на сумму 50000 руб., № 3 от 23.10.2015 на сумму 61300,78 руб., № 12 от 26.10.2015 на сумму 819 руб., № 2235 от 26.10.2015 на сумму 50000 руб., № 2252 от 27.10.2015 на сумму 30000 руб., № 13 от 28.10.2015 на сумму 60800,20 руб., № 14 от 28.10.2015 на сумму 2469 руб., № 15 от 28.10.2015 на сумму 274 руб., № 4022 от 28.10.2015 на сумму 116 850 руб., № 16 от 29.10.2015 на сумму 170 000 руб., № 4 от 29.10.2015 на сумму 85 630,20 руб., № 17 от 30.10.2015 на сумму 112 155,12 руб., № 2328 от 30.10.2015 на сумму 50000 руб., № 4056 от 30.10.2015 на сумму 146 985 руб., № 6 от 02.11.2015 на сумму 124 560,30 руб., № 195 от 02.11.2015 на сумму 174 400 руб., № 11 от 03.11.2015 на сумму 112 300,20 руб., № 18 от 03.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 19 от 03.11.2015 на сумму 289 630,20 руб., № 13 от 05.11.2015 на сумму 57000 руб., № 20 от 05.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 21 от 05.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 22 от 05.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 18 от 06.11.2015 на сумму 352 120,30 руб., № 23 от 06.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 24 от 06.11.2015 на сумму 102 301,85 руб., № 19 от 09.11.2015 на сумму 58230,20 руб., № 25 от 09.11.2015 на сумму 1300 руб., № 26 от 09.11.2015 на сумму 2200 руб., № 27 от 09.11.2015 на сумму 20 руб., № 28 от 09.11.2015 на сумму 290 руб., № 29 от 09.11.2015 на сумму 510 руб., № 28 от 10.11.2015 на сумму 102 300,56 руб., № 30 от 11.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 31 от 11.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 32 от 11.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 2413 от 11.11.2015 на сумму 50 000 руб., № 15 от 11.11.2015 на сумму 365 920,20 руб., № 30 от 11.11.2015 на сумму 112 500 руб., № 31 от 11.11.2015 на сумму 56 000 руб., № 4190 от 11.11.2015 на сумму 116 850 руб., № 18 от 12.11.2015 на сумму 421 630,56 руб., № 33 от 12.11.2015 на сумму 378 560,20 руб., № 34 от 12.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 36 от 12.11.2015 на сумму 69230,12 руб., № 699 от 12.11.2015 на сумму 103600 руб., № 4200 от 12.11.2015 на сумму 151 700 руб., № 35 от 13.11.2015 на сумму 250120 руб., № 36 от 13.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 37 от 13.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 38 от 13.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 39 от 13.11.2015 на сумму 53630,20 руб., № 1 от 16.11.2015 на сумму 68 962,12 руб., № 39 от 16.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 40 от 16.11.2015 на сумму 112 560,30 руб., № 43 от 16.11.2015 на сумму 112 250,20 руб., № 41 от 17.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 42 от 17.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 43 от 17.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 44 от 17.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 45 от 17.11.2015 на сумму 196 230,55 руб., № 2469 от 17.11.2015 на сумму 30 000 руб., № 45 от 17.11.2015 на сумму 50850,20 руб., № 4254 от 17.11.2015 на сумму 115 210 руб., № 2 от 17.11.2015 на сумму 380560,30 руб., № 716 от 17.11.2015 на сумму 414 400 руб., № 46 от 18.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 47 от 18.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 48 от 18.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 49 от 18.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 50 от 18.11.2015 на сумму 96530,20 руб., № 2483 от 18.11.2015 на сумму 30 000 руб., № 50 от 18.11.2015 на сумму 60200 руб., № 3 от 18.11.2015 на сумму 369 452,20 руб., № 51 от 19.11.2015 на сумму 85600,20 руб., № 52 от 19.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 53 от 19.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 54 от 19.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 55 от 19.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 54 от 19.11.2015 на сумму 96520,20 руб., № 56 от 19.11.2015 на сумму 376 230,20 руб., № 221 от 19.11.2015 на сумму 224 897,55 руб., № 3 от 18.11.2015 на сумму 256 620,15 руб., № 24 от 19.11.2015 на сумму 598 560,30 руб., № 724 от 19.11.2015 на сумму 621 600 руб., № 685 от 19.11.2015 на сумму 1 500 000 руб., № 57 от 20.11.2015 на сумму 371 200,20 руб., № 58 от 20.11.2015 на сумму 321 560,14 руб., № 59 от 20.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 60 от 20.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 61 от 20.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 62 от 20.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 63 от 20.11.2015 на сумму 256 320 руб., № 2516 от 20.11.2015 на сумму 40 900 руб., № 64 от 23.11.2015 на сумму 380530 руб., № 65 от 23.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 66 от 23.11.2015 на сумму 302 540 руб., № 67 от 23.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 68 от 23.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 69 от 23.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 70 от 23.11.2015 на сумму 121 210 руб., № 2575 от 23.11.2015 на сумму 30 000 руб., № 5 от 23.11.2015 на сумму 119 520 руб., № 2599 от 24.11.2015 на сумму 50 000 руб., № 71 от 24.11.2015 на 170 000 руб., № 72 от 24.11.2015 на сумму 95410 руб., № 73 от 24.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 74 от 24.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 75 от 24.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 6 от 24.11.2015 на сумму 98 560,20 руб., № 29 от 24.11.2015 на сумму 248 703,68 руб., № 76 от 25.11.2015 на сумму 101 250,20 руб., № 59 от 25.11.2015 на сумму 85 620,12 руб., № 31 от 25.11.2015 на сумму 396 210,10 руб., № 78 от 26.11.2015 на сумму 372000 руб., № 79 от 26.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 80 от 26.11.2015 на сумму 99 500 руб., № 81 от 26.11.2015 на сумму 216 500,32 руб., № 4346 от 26.11.2015 на сумму 155 595 руб., № 7 от 26.11.2015 на сумму 542 230 руб., № 2656 от 27.11.2015 на сумму 20 000 руб., № 82 от 01.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 83 от 01.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 84 от 01.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 85 от 01.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 2693 от 01.12.2015 на сумму 30 000 руб., № 10 от 01.12.2015 на сумму 203600,20 руб., № 86 от 02.12.2015 на сумму 51200,20 руб., № 87 от 02.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 88 от 02.12.2015 на сумму 198 200,20 руб., № 67 от 02.12.2015 на сумму 102 800,20 руб., № 68 от 02.12.2015 на сумму 50 200 руб., № 72 от 02.12.2015 на сумму 202 600,20 руб., № 89 от 03.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 2741 от 03.12.2015 на сумму 20 000 руб., № 37 от 03.12.2015 на сумму 594 820,20 руб., № 90 от 03.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 91 от 03.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 92 от 03.12.2015 на сумму 181000 руб., № 280 от 04.12.2015 на сумму 155 595 руб., № 40 от 04.12.2015 на сумму 580 000,20 руб., № 180 от 04.12.2015 на сумму 2 500 000 руб., № 94 от 07.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 95 от 07.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 96 от 07.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 93 от 07.12.2015 на сумму 597 542,20 руб., № 97 от 07.12.2015 на сумму 443 850,20 руб., № 98 от 07.12.2015 на сумму 243 339, 60 руб., № 78 от 07.12.2015 на сумму 90230,20 руб., № 290 от 07.12.2015 на сумму 120 950 руб., № 99 от 07.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 100 от 07.12.2015 на сумму 425 830,20 руб., № 101 от 07.12.2015 на сумму 370 210 руб., № 82 от 07.12.2015 на сумму 386 960,20 руб., № 109 от 09.12.2015 на сумму 20 руб., № 110 от 09.12.2015 на сумму 290 руб., № 111 от 09.12.2015 на сумму 510 руб., № 84 от 09.12.2015 на сумму 359 650,12 руб., № 102 от 09.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 103 от 09.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 104 от 09.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 105 от 09.12.2015 на сумму 210 560 руб., № 106 от 09.12.2015 на сумму 235 600 руб., № 107 от 09.12.2015 на сумму 1300 руб., № 108 от 09.12.2015 на сумму 2200 руб., № 112 от 09.12.2015 на сумму 79 560,20 руб., № 95 от 10.12.2015 на сумму 136 200,52 руб., № 113 от 10.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 114 от 10.12.2015 на сумму 162 500 руб., № 115 от 11.12.2015 на сумму 298 541 руб., № 116 от 11.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 117 от 11.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 118 от 11.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 2789 от 11.12.2015 на сумму 40 000 руб., № 378 от 11.12.2015 на сумму 115 620 руб., № 119 от 14.12.2015 на сумму 101 260,20 руб., № 120 от 14.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 1140 от 14.12.2015 на сумму 105 500 руб., № 122 от 15.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 123 от 15.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 124 от 15.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 9 от 14.12.2015 на сумму 546 520, 12 руб., № 368 от 15.12.2015 на сумму 100 000 руб., № 744 от 15.12.2015 на сумму 540 000 руб., № 125 от 16.12.2015 на сумму 250 360,23 руб., № 126 от 16.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 127 от 16.12.2015 на сумму 379 230,20 руб., № 128 от 16.12.2015 на сумму 199 956,90 руб., № 129 от 16.12.2015 на сумму 3735 руб., № 130 от 16.12.2015 на сумму 30624 руб., № 131 от 16.12.2015 на сумму 53 336 руб., № 10 от 16.12.2015 на сумму 597 400 руб., № 105 от 17.12.2015 на сумму 342 120 руб., № 132 от 17.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 133 от 7.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 134 от 17.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 135 от 17.12.2015 на сумму 433 600 руб., № 136 от 18.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 137 от 21.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 138 от 21.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 139 от 21.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 140 от 21.12.2015 на сумму 2100 руб., № 141 от 21.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 124 от 21.12.2015 на сумму 147 500 руб., № 111 от 21.12.2015 на сумму 301 560,20 руб., № 165 от 21.12.2015 на сумму 432 000 руб., № 12 от 18.12.2015 на сумму 454 800 руб., № 50 от 21.12.2015 на сумму 546 580 руб., № 142 от 21.12.2015 на сумму 312 450,56 руб., № 143 от 22.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 144 от 22.12.2015 на сумму 301708 руб., № 145 от 22.12.2015 на сумму 150 000 руб., № 146 от 22.12.2015 на сумму 150 000 руб., № 147 от 22.12.2015 на сумму 138 000 руб., № 385 от 22.12.2015 на сумму 80 000 руб., № 148 от 23.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 149 от 23.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 150 от 23.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 389 от 23.12.2015 на сумму 150 000 руб., № 544 от 23.12.2015 на сумму 167 075 руб., № 151 от 24.12.2015 на сумму 371100 руб., № 153 от 24.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 154 от 24.12.2015 на сумму 150 000 руб., № 155 от 24.12.2015 на сумму 98 000 руб., №1 от 24.12.2015 на сумму 138 880 руб., № 113 от 24.12.2015 на сумму 456 960,20 руб., № 156 от 25.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 157 от 25.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 158 от 25.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 159 от 25.12.2015 на сумму 98560 руб., № 160 от 25.12.2015 на сумму 147 500 руб., №2 от 25.12.2015 на сумму 85050 руб., № 36 от 25.12.2015 на сумму 103 630 руб., № 117 от 25.12.2015 на сумму 298 540 руб., № 603 от 28.12.2015 на сумму 118490 руб., № 18 от 25.12.2015 на сумму 514600,30 руб., № 162 от 29.12.2015 на сумму 215 291 руб., № 163 от 29.12.2015 на сумму 70210 руб.;

- банковские ордера: № 611159 от 28.09.2015 на сумму 12 руб., № 611146 от 28.09.2015 на сумму 40 руб., № 451695 от 11.09.2015 на сумму 45,76 руб., № 88950 от 09.09.2015 на сумму 68,64 руб., № 451694 от 11.09.2015 на сумму 254,24 руб., № 88949 от 09.09.2015 на сумму 381,36 руб., № 370016 от 10.09.2015 на сумму 960 руб., № 378412 от 10.09.2015 на сумму 990 руб., № 370968 от 10.09.2015 на сумму 990 руб., № 118883 от 09.09.2015 на сумму 1700 руб., № 131994 от 01.10.2015 на сумму 2800 руб., № 824105 от 28.10.2015 на сумму 12 руб., № 950981 от 29.10.2015 на сумму 12 руб., № 75238 от 30.10.2015 на сумму 12 руб., № 34597 от 02.11.2015 на сумму 2800 руб., № 250773 от 05.11.2015 на сумму 2985 руб., № 447393 от 11.11.2015 на сумму 2985 руб., № 486534 от 12.11.2015 на сумму 12 руб., № 540192 от 13.11.2015 на сумму 12 руб., № 540182 от 13.11.2015 на сумму 2985 руб., № 595160 от 16.11.2015 на сумму 24 руб., № 652419 от 17.11.2015 на сумму 24 руб., № 652408 от 17.11.2015 на сумму 2985 руб., № 699181 от 18.11.2015 на сумму 24 руб., № 699169 от 18.11.2015 на сумму 2985 руб., № 743365 от 19.11.2015 на сумму 36 руб., № 743356 от 19.11.2015 на сумму 2985 руб., № 782808 от 20.11.2015 на сумму 48 руб., № 782799 от 20.11.2015 на сумму 2985 руб., № 831650 от 23.11.2015 на сумму 48 руб., № 831640 от 23.11.2015 на сумму 2985 руб., № 889054 от 24.11.2015 на сумму 24 руб., № 889042 от 24.11.2015 на сумму 2985 руб., № 931164 от 25.11.2015 на сумму 12 руб., № 978111 от 26.11.2015 на сумму 24 руб., № 978098 от 26.11.2015 на сумму 1990 руб., № 758549 от 01.12.2015 на сумму 2800 руб., № 314738 от 01.12.2015 на сумму 2985 руб., № 448656 от 04.12.2015 на сумму 1990 руб., № 502054 от 07.12.2015 на сумму 2985 руб., № 554701 от 08.12.2015 на сумму 24 руб., № 594767 от 09.12.2015 на сумму 36 руб., № 594757 от 09.12.2015 на сумму 2985 руб., № 647611 от 10.12.2015 на сумму 24 руб., № 696972 от 11.12.2015 на сумму 12 руб., № 696957 от 11.12.2015 на сумму 2985 руб., № 746611 от 14.12.2015 на сумму 24 руб., № 805585 от 15.12.2015 на сумму 2985 руб., № 851094 от 16.12.2015 на сумму 36 руб., № 851074 от 16.12.2015 на сумму 160 руб., № 900004 от 17.12.2015 на сумму 12 руб., № 899986 от 17.12.2015 на сумму 2985 руб., № 953738 от 18.12.2015 на сумму 12 руб., № 8648 от 21.12.2015 на сумму 12 руб., № 8636 от 21.12.2015 на сумму 40 руб., № 8621 от 21.12.2015 на сумму 2985 руб., № 66338 от 22.12.2015 на сумму 36 руб., № 66323 от 22.12.2015 на сумму 120 руб., № 110694 от 23.12.2015 на сумму 2985 руб., № 162088 от 24.12.2015 на сумму 24 руб., № 162076 от 24.12.2015 на сумму 80 руб., № 218971 от 25.12.2015 на сумму 12 руб., № 218948 от 25.12.2015 на сумму 40 руб., № 218931 от 25.12.2015 на сумму 2985 руб., № 345034 от 29.12.2015 на сумму 80 руб., № 700983 от 11.01.2016 на сумму 2800 руб., № 770440 от 12.01.2016 на сумму 2985 руб., № 854129 от 14.01.2016 на сумму 12 руб., № 854115 от 14.01.2016 на сумму 2985 руб., № 891559 от 15.01.2016 на сумму 24 руб., № 944739 от 18.01.2016 на сумму 12 руб., № 944729 от 18.01.2016 на сумму 2985 руб., № 987534 от 19.01.2016 на сумму 48 руб., № 32725 от 20.01.2016 на сумму 2985 руб., № 70280 от 21.01.2016 на сумму 2985 руб., № 114898 от 22.01.2016 на сумму 40 руб., № 114912 от 22.01.2016 на сумму 48 руб., № 164685 от 25.01.2016 на сумму 36 руб., № 210712 от 26.01.2016 на сумму 24 руб., № 210694 от 26.01.2016 на сумму 2985 руб., № 250594 от 27.01.2016 на сумму 24 руб., № 369016 от 28.01.2016 на сумму 1990 руб., № 492175 от 29.01.2016 на сумму 24 руб., № 363429 от 01.02.2016 на сумму 2800 руб., № 698298 от 04.02.2016 на сумму 2985 руб., № 791943 от 08.02.2016 на сумму 12 руб., № 791926 от 08.02.2016 на сумму 2985 руб., № 937037 от 11.02.2016 на сумму 12 руб., № 641614 от 09.03.2016 на сумму 68,64 руб., № 527099 от 09.03.2016 на сумму 600 руб.;

- платежные поручения: № 1 от 11.01.2016 на сумму 170 000 руб., № 1 от 11.01.2016 на сумму 389 560 руб., № 2 от 11.01.2016 на сумму 244200 руб., № 20 от 11.01.2016 на сумму 522 380 руб., № 3 от 12.01.2016 на сумму 216 450 руб., № 4 от 12.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 5 от 12.01.2016 на сумму 369 870 руб., № 5 от 12.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 6 от 12.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 6 от 12.01.2016 на сумму 111 985 руб., № 6 от 12.01.2016 на сумму 32550 руб., № 7 от 13.01.2016 на сумму 285 100 руб., № 8 от 13.01.2016 на сумму 372 580 руб., № 9 от 13.01.2016 на сумму 170 000 руб., № 10 от 13.01.2016 на сумму 510 руб., № 11 от 13.01.2016 на сумму 20 руб., № 12 от 13.01.2016 на сумму 290 руб., № 13 от 13.01.2016 на сумму 2200 руб., № 14 от 13.01.2016 на сумму 1300 руб., № 11 от 14.01.2016 на сумму 115 200 руб., № 15 от 14.01.2016 на сумму 196 320,20 руб., № 16 от 14.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 17 от 14.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 18 от 14.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 1 от 15.01.2016 на сумму 480 500 руб., № 19 от 15.01.2016 на сумму 229 300 руб., № 20 от 15.01.2016 на сумму 170 000 руб., № 22 от 15.01.2016 на сумму 549 860 руб., № 12 от 18.01.2016 на сумму 367 645 руб., № 21 от 18.01.2016 на сумму 429 501 руб., № 22 от 18.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 23 от 18.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 24 от 18.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 24 от 18.01.2016 на сумму 401 500 руб., № 25 от 19.01.2016 на сумму 170 000 руб., № 26 от 19.01.2016 на сумму 251 000 руб., № 27 от 19.01.2016 на сумму 411 020 руб., № 28 от 19.01.2016 на сумму 126 500 руб., № 29 от 19.01.2016 на сумму 204 300,20 руб., № 29 от 20.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 30 от 20.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 31 от 20.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 14 от 20.01.2016 на сумму 380 550 руб., № 8 от 21.01.2016 на сумму 571 120 руб., № 32 от 21.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 33 от 21.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 34 от 21.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 35 от 21.01.2016 на сумму 304 709,90 руб., № 30 от 22.01.2016 на сумму 135 690 руб., № 35 от 22.01.2016 на сумму 196 520,20 руб., № 36 от 22.01.2016 на сумму 170 000 руб., № 37 от 22.01.2016 на сумму 372 120 руб., № 38 от 22.01.2016 на сумму 237 510 руб., № 39 от 22.01.2016 на сумму 166 675 руб., № 769 от 22.01.2016 на сумму 141 450 руб., № 13 от 22.01.2016 на сумму 208 300,02 руб., № 37 от 22.01.2016 на сумму 218 500 руб., № 40 от 25.01.2016 на сумму 99 560 руб., № 41 от 25.01.2016 на сумму 170 000 руб., № 42 от 25.01.2016 на сумму 201 600 руб., № 44 от 25.01.2016 на сумму 14954 руб., № 9 от 25.01.2016 на сумму 523 600 руб., № 11 от 25.01.2016 на сумму 574 318 руб., № 15 от 26.01.2016 на сумму 381 200 руб., № 30 от 26.01.2016 на сумму 52 600 руб., № 45 от 26.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 46 от 26.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 47 от 26.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 48 от 26.01.2016 на сумму 212 300 руб., № 49 от 26.01.2016 на сумму 311 000,12 руб., № 50 от 27.01.2016 на сумму 170 000 руб., № 51 от 27.01.2016 на сумму 218 560,20 руб., № 159 от 27.01.2016 на сумму 14 250 руб., № 52 от 28.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 53 от 28.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 797 от 28.01.2016 на сумму 153 750 руб., № 11 от 29.01.2016 на сумму 220 000 руб., № 36 от 29.01.2016 на сумму 341 200 руб., № 54 от 29.01.2016 на сумму 144 000 руб., № 55 от 29.01.2016 на сумму 348 530 руб., № 38 от 01.02.2016 на сумму 113 000 руб., № 56 от 01.02.2016 на сумму 170 000 руб., № 57 от 01.02.2016 на сумму 34 000 руб., № 58 от 02.02.2016 на сумму 99 560,20 руб., № 59 от 03.02.2016 на сумму 150 000 руб., № 41 от 03.02.2016 на сумму 124 530 руб., № 14 от 03.02.2016 на сумму 2 594 000,52 руб., № 60 от 04.02.2016 на сумму 408 600 руб., № 61 от 04.02.2016 на сумму 99 500 руб., № 62 от 04.02.2016 на сумму 99 500 руб., № 63 от 04.02.2016 на 99 500 руб., № 64 от 04.02.2016 на сумму 14 250 руб., № 895 от 04.02.2016 на сумму 115 620 руб., № 65 от 05.02.2016 на сумму 371 000 руб., № 66 от 05.02.2016 на сумму 260 000,10 руб., № 67 от 05.02.2016 на сумму 170 000 руб., № 68 от 08.02.2016 на сумму 368 000 руб., № 69 от 08.02.2016 на сумму 99 500 руб., № 70 от 08.02.2016 на сумму 99 500 руб., № 71 от 08.02.2016 на сумму 99 500 руб., № 72 от 08.02.2016 на сумму 109 560 руб., № 73 от 11.02.2016 на сумму 174 000,10 руб., № 913238 от 11.03.2016 на сумму 237 034, 55 руб., № 2 от 28.09.2015 на сумму 2400 руб., № 16 от 29.10.2015 на сумму 170 000 руб., № 18 от 03.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 23 от 06.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 34 от 12.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 39 от 16.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 44 от 17.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 46 от 18.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 52 от 19.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 62 от 20.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 65 от 23.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 71 от 24.11.2015 на сумму 170 000 руб., № 82 от 01.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 87 от 02.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 89 от 03.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 99 от 07.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 113 от 10.12.2015 на 170 000 руб., № 120 от 14.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 126 от 16.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 136 от 18.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 141 от 21.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 143 от 22.12.2015 на сумму 170 000 руб., № 153 от 24.12.2015 на сумму 170 000 руб.;

- банковские ордера: № 59963 от 06.10.2015 на сумму 1200 руб., № 108961 от 01.11.2015 на сумму 1680 руб., № 108872 от 01.11.2015 на сумму 168000 руб., № 278833 от 05.11.2015 на сумму 1680 руб., № 278700 от 05.11.2015 на сумму 168000 руб., № 378752 от 09.11.2015 на сумму 1680 руб., № 378649 от 09.11.2015 на сумму 168000 руб., № 570926 от 15.11.2015 на сумму 1680 руб., № 570766 от 15.11.2015 на сумму 168000 руб., № 677680 от 17.11.2015 на сумму 1680 руб., № 677600 от 17.11.2015 на сумму 168000 руб., № 722695 от 18.11.2015 на сумму 1680 руб., № 722602 от 18.11.2015 на сумму 168000 руб., № 809166 от 22.11.2015 на сумму 1680 руб., № 809061 от 22.11.2015 на сумму 168000 руб., № 864393 от 23.11.2015 на сумму 1680 руб., № 864788 от 23.11.2015 на сумму 1680 руб., № 864577 от 23.11.2015 на сумму 168000 руб., № 864196 от 23.11.2015 на сумму 1200 руб., № 956336 от 25.11.2015 на сумму 1680 руб., № 956250 от 25.11.2015 на сумму 168000 руб., № 2017 от 26.11.2015 на сумму 1680 руб., № 1935 от 26.11.2015 на сумму 168000 руб., № 427223 от 04.12.2015 на сумму 1680 руб., № 426883 от 04.12.2015 на сумму 168000 руб., № 478237 от 07.12.2015 на сумму 1680 руб., № 478255 от 07.12.2015 на сумму 1680 руб., № 477942 от 07.12.2015 на сумму 168000 руб., № 477989 от 07.12.2015 на сумму 168000 руб., № 530753 от 07.12.2015 на сумму 30 руб., № 530646 от 07.12.2015 на сумму 3000 руб., № 619527 от 09.12.2015 на сумму 1680 руб., № 619415 от 09.12.2015 на сумму 168000 руб., № 723009 от 13.12.2015 на сумму 1680 руб., № 722883 от 13.12.2015 на сумму 168000 руб., № 879962 от 17.12.2015 на сумму 1680 руб., № 879834 от 17.12.2015 на сумму 168000 руб., № 929635 от 17.12.2015 на сумму 1680 руб., № 929428 от 17.12.2015 на сумму 168000 руб., № 985630 от 20.12.2015 на сумму 1680 руб., № 985388 от 20.12.2015 на сумму 168000 руб., № 137631 от 23.12.2015 на сумму 1680 руб., № 137517 от 23.12.2015 на сумму 168000 руб., № 192494 от 24.12.2015 на сумму 25 руб., № 192960 от 24.12.2015 на сумму 1680 руб., № 192257 от 24.12.2015 на сумму 2500 руб., № 192667 от 24.12.2015 на сумму 168000 руб., № 248996 от 25.12.2015 на сумму 1680 руб., № 248843 от 25.12.2015 на сумму 168000 руб., № 593705 от 31.12.2015 на сумму 25 руб., № 593315 от 31.12.2015 на сумму 2500 руб.,

- платежные поручения: № 1 от 11.01.2016 на сумму 170 000 руб., № 9 от 13.01.2016 на сумму 170 000 руб., № 20 от 15.01.2016 на сумму 170 000 руб., № 25 от 19.01.2016 на сумму 170 000 руб., № 36 от 22.01.2016 на сумму 170 000 руб., № 41 от 25.01.2016 на сумму 170 000 руб., № 50 от 27.01.2016 на сумму 170 000 руб., № 56 от 01.02.2016 на сумму 170 000 руб., № 59 от 03.02.2016 на сумму 150 000 руб., № 67 от 05.02.2016 на сумму 170 000 руб., № 754967 от 14.03.2016 на сумму 25 руб.;

- банковские ордера: № 796702 от 12.01.2016 на сумму 1680 руб., № 796641 от 12.01.2016 на сумму 168000 руб., № 923084 от 17.01.2016 на сумму 1680 руб., № 922438 от 17.01.2016 на сумму 1680 руб., № 922799 от 17.01.2016 на сумму 168000 руб., № 922252 от 17.01.2016 на сумму 168000 руб., № 94785 от 21.01.2016 на сумму 1680 руб., № 94641 от 21.01.2016 на сумму 168000 руб., № 142073 от 23.01.2016 на сумму 1680 руб., № 141988 от 23.01.2016 на сумму 168000 руб., № 468813 от 28.01.2016 на сумму 15 руб., № 468635 от 28.01.2016 на сумму 1500 руб., № 468815 от 28.01.2016 на сумму 1680 руб., № 466208 от 28.01.2016 на сумму 1680 руб., № 468637 от 28.01.2016 на сумму 168000 руб., № 466026 от 28.01.2016 на сумму 168000 руб., № 639037 от 02.02.2016 на сумму 1680 руб., № 638951 от 02.02.2016 на сумму 168000 руб., № 718732 от 04.02.2016 на сумму 5 руб., № 718733 от 04.02.2016 на сумму 250 руб., № 718736 от 04.02.2016 на сумму 400 руб., № 718734 от 04.02.2016 на сумму 400 руб., № 718735 от 04.02.2016 на сумму 400 руб., № 718641 от 04.02.2016 на сумму 500 руб., № 718642 от 04.02.2016 на сумму 25000 руб., № 718645 от 04.02.2016 на сумму 40000 руб., № 718643 от 04.02.2016 на сумму 40000 руб., № 718644 от 04.02.2016 на сумму 40000 руб., № 773816 от 07.02.2016 на сумму 1680 руб., № 773748 от 07.02.2016 на сумму 168000 руб., № 916481 от 11.02.2016 на сумму 45 руб., № 916322 от 11.02.2016 на сумму 4500 руб

- оригиналы и копии документов, составляющих банковское (юридическое) дело ООО «АКЦЕНТ», отражающие финансово-хозяйственную деятельность данного Общества (том № 38 л.д.157-160);

- информационный носитель в виде оптического диска СD-R, содержащий в электронном виде документы (выписки по расчетным счетам), касающиеся финансовой деятельности ООО «АКЦЕНТ» и распечатанные с него копии, а именно: выписка по расчетному счету ООО «АКЦЕНТ» №, за период с 11.03.2016 по 29.06.2016; выписка по расчетному счету ООО «АКЦЕНТ» №, за период с 11.03.2016 по 29.06.2016 (том № 38 л.д.187-188);

- информационный носитель в виде оптического диска СD-R, содержащий в электронном виде документы (выписка по расчетному счету и платежные документы), касающиеся финансовой деятельности ООО «АРКАДА» и распечатанные с него копии, а именно: платежные поручения: № 1 от 13.10.2015 на сумму 54 600,20 руб.; № 71 от 14.10.2015 на сумму 78 650,12 руб.; № 177 от 15.10.2015 на сумму 161 400 руб.; № 2 от 19.10.2015 на сумму 150 230,20 руб.; № 2 от 19.10.2015 на сумму 52 630,20 руб.; № 3 от 20.10.2015 на сумму 61200 руб.; № 1253 от 21.10.2015 на сумму 12000 руб.; № 3 от 22.10.2015 на сумму 110 360,20 руб.; № 240 от 23.10.2015 на сумму 22000 руб.; № 75 от 23.10.2015 на сумму 103 630,25 руб.; № 4 от 26.10.2015 на сумму 51200 руб.; № 4 от 26.10.2015 на сумму 75300,20 руб.; № 77 от 26.10.2015 на сумму 82 600,30 руб.; № 612 от 27.10.2015 на сумму 7800 руб.; № 616 от 27.10.2015 на сумму 46000 руб.; № 82 от 27.10.2015 на сумму 158 230,20 руб.; № 83 от 28.10.2015 на сумму 101 200,30 руб.; № 5 от 28.10.2015 на сумму 200653,30 руб.; № 4929 от 29.10.2015 на сумму 8800 руб.; № 180 от 29.10.2015 на сумму 153 700 руб.; № 7 от 30.10.2015 на сумму 157 830,20 руб.; № 5 от 30.10.2015 на сумму 116 300 руб.; № 8 от 02.11.2015 на сумму 189 560,30 руб.; № 4238 от 02.11.2015 на сумму 6400 руб.; № 662 от 02.11.2015 на сумму 7800 руб.; № 663 от 02.11.2015 на сумму 46000 руб.; № 6 от 02.11.2015 на сумму 110 320,20 руб.; № 7 от 03.11.2015 на сумму 156320,20 руб.; № 10 от 05.11.2015 на сумму 99500 руб.; № 11 от 05.11.2015 на сумму 57890,20 руб.; № 11 от 06.11.2015 на сумму 99500 руб.; № 12 от 06.11.2015 на сумму 88720,45 руб.; № 89 от 06.11.2015 на сумму 289560,20 руб.; № 12 от 06.11.2015 на сумму 289 630,20 руб.; № 13 от 09.11.2015 на сумму 96200 руб.; № 14 от 09.11.2015 на сумму 1300 руб.; № 15 от 09.11.2015 на сумму 2200 руб.; № 16 от 09.11.2015 на сумму 90 руб.; № 17 от 09.11.2015 на сумму 290 руб.; № 18 от 09.11.2015 на сумму 510 руб.; № 395 от 09.11.2015 на сумму 2600 руб.; № 690 от 09.11.2015 на сумму 36 700 руб.; № 93 от 09.11.2015 на сумму 151230,54 руб.; № 16 от 09.11.2015 на сумму 202630,98 руб.; № 172 от 05.11.2015 на сумму 15600 руб.; № 19 от 10.11.2015 на сумму 211 320,50 руб.; № 20 от 10.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 21 от 10.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 22 от 10.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 174 от 10.11.2015 на сумму 42000 руб.; № 17 от 11.11.2015 на сумму 98 630,20 руб.; № 23 от 11.11.2015 на сумму 65200 руб.; № 102 от 11.11.2015 на сумму 100230,20 руб.; № 23 от 12.11.2015 на сумму 101 594, 36 руб.; № 24 от 12.11.2015 на сумму 112 360,20 руб.; № 111 от 12.11.2015 на сумму 98 600 руб.; № 147 от 12.11.2015 на сумму 262 500 руб.; № 25 от 13.11.2015 на сумму 298 652, 20 руб.; № 26 от 13.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 27 от 13.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 28 от 13.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 209 от 13.11.2015 на сумму 81000 руб.; № 923 от 13.11.2015 на сумму 100 000 руб.; № 211 от 13.11.2015 на сумму 200 000 руб.; № 35 от 13.11.2015 на сумму 250 120 руб.; № 29 от 16.11.2015 на сумму 311230,10 руб.; № 30 от 16.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 31 от 16.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 32 от 16.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 1433 от 16.11.2015 на сумму 20600 руб.; № 29 от 16.11.2015 на сумму 57 360,20 руб.; № 40 от 16.11.2015 на сумму 112 560,30 руб.; № 33 от 17.11.2015 на сумму 112 369,20 руб.; № 34 от 17.11.2015 на сумму 96520,30 руб.; № 35 от 17.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 36 от 17.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 37 от 17.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 797 от 17.11.2015 на сумму 10500 руб.; № 112 от 17.11.2015 на сумму 12 800 руб.; № 33 от 17.11.2015 на сумму 49 560, 30 руб.; № 7 от 13.11.2015 на сумму 135075 руб.; № 45 от 17.11.2015 на сумму 196 230,55 руб.; № 112 от 17.11.2015 на сумму 300 000 руб.; № 780 от 17.11.2015 на сумму 36 700 руб.; № 38 от 18.11.2015 на сумму 112 320,11 руб.; № 39 от 18.11.2015 на сумму 154 200,51 руб.; № 40 от 18.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 41 от 18.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 42 от 18.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 288 от 18.11.2015 на сумму 59 500 руб.; № 50 от 18.11.2015 на сумму 96 530,20 руб.; № 37 от 18.11.2015 на сумму 421 560,30 руб.; № 41 от 19.11.2015 на сумму 369 580,12 руб.; № 43 от 19.11.2015 на сумму 296320,20 руб.; № 44 от 19.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 45 от 19.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 46 от 19.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 51 от 19.11.2015 на сумму 85 600,20 руб.; № 47 от 20.11.2015 на сумму 85620,13 руб.; № 48 от 20.11.2015 на сумму 96520,13 руб.; № 49 от 20.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 50 от 20.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 51 от 20.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 52 от 20.11.2015 на сумму 186 520,20 руб.; № 48 от 20.11.2015 на сумму 51200 руб.; № 49 от 20.11.2015 на сумму 100540,20 руб.; № 58 от 20.11.2015 на сумму 321560,14 руб.; № 53 от 23.11.2015 на сумму 254 250,20 руб.; № 54 от 23.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 55 от 23.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 56 от 23.11.2015 на сумму 99 500 руб.; 117 от 23.11.2015 на сумму 50 000 руб.; № 64 от 23.11.2015 на сумму 380530 руб.; № 23 от 23.11.2015 на сумму 131 250 руб.; № 57 от 24.11.2015 на сумму 62580,20 руб.; № 58 от 24.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 59 от 24.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 1146 от 24.11.2015 на сумму 2700 руб.; № 72 от 24.11.2015 на сумму 95410 руб.; № 50 от 24.11.2015 на сумму 159 860,20 руб.; № 51 от 25.11.2015 на сумму 104230,20 руб.; № 60 от 25.11.2015 на сумму 49 850,20 руб.; № 61 от 25.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 62 от 25.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 63 от 25.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 291 от 24.11.2015 на сумму 59 500 руб.; № 76 от 25.11.2015 на сумму 101 250, 20 руб.; № 1234 от 25.11.2015 на сумму 58 500 руб.; № 64 от 26.11.2015 на сумму 227 230 руб.; № 5500 от 26.11.2015 на сумму 13200 руб.; 120 от 26.11.2015 на сумму 33 350 руб.; № 81 от 26.11.2015 на сумму 216 500,32 руб.; № 55 от 26.11.2015 на сумму 257 800 руб.; № 257 от 27.11.2015 на сумму 2 500 000 руб.; № 65 от 30.11.2015 на сумму 596 230,20 руб.; № 66 от 30.11.2015 на сумму 542 360,20 руб.; № 56 от 01.12.2015 на сумму 198 200,12 руб.; № 67 от 01.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 68 от 01.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 69 от 01.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 1450 от 01.12.2015 на сумму 26 500 руб.; № 108 от 01.12.2015 на сумму 56 200, 30 руб.; № 962 от 01.12.2015 на сумму 60 000 руб.; № 70 от 02.12.2015 на сумму 241 230 руб.; № 71 от 02.12.2015 на сумму 260 300 руб.; № 72 от 02.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 73 от 02.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 74 от 02.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 343 от 02.12.2015 на сумму 25 335 руб.; № 973 от 02.12.2015 на сумму 30 000 руб.; № 86 от 02.12.2015 на сумму 51200,20 руб.; № 60 от 02.12.2015 на сумму 101 200,20 руб.; № 75 от 03.12.2015 на сумму 603 520,20 руб.; № 76 от 03.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 77 от 03.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 78 от 03.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 1568 от 03.12.2015 на сумму 8 800 руб., № 63 от 03.12.2015 на сумму 118 900,54 руб.; № 67 от 03.12.2015 на сумму 154 890 руб.; № 80 от 03.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 81 от 03.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 82 от 03.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 79 от 03.12.2015 на сумму 321 620 руб.; № 926 от 04.12.2015 на сумму 16250 руб.; № 68 от 03.12.2015 на сумму 161 800,20 руб.; № 1 от 04.12.2015 на сумму 439 998,96 руб.; № 83 от 07.12.2015 на сумму 201 600 руб.; № 524 от 07.12.2015 на сумму 8450 руб.; № 932 от 04.12.2015 на сумму 13000 руб.; № 160 от 07.12.2015 на сумму 266 250 руб.; № 93 от 07.12.2015 на сумму 597542,20 руб.; № 84 от 07.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 85 от 07.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 86 от 07.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 87 от 07.12.2015 на сумму 189 600 руб.; № 100 от 07.12.2015 на сумму 425 830,20 руб.; № 1008 от 08.12.2015 на сумму 40 000 руб.; № 75 от 09.12.2015 на сумму 110 230,20 руб.; № 88 от 09.12.2015 на сумму 223 230 руб.; № 89 от 09.12.2015 на сумму 254 190 руб.; № 427 от 09.12.2015 на сумму 6475 руб.; № 228 от 09.12.2015 на сумму 149 700 руб.; № 105 от 09.12.2015 на сумму 210 560,20 руб.; № 93 от 10.12.2015 на сумму 1300 руб.; № 94 от 10.12.2015 на сумму 2200 руб.; № 95 от 10.12.2015 на сумму 90 руб.; № 96 от 10.12.2015 на сумму 290 руб.; № 97 от 10.12.2015 на сумму 510 руб.; № 90 от 10.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 91 от 10.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 92 от 10.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 98 от 10.12.2015 на сумму 255 356 руб.; № 112 от 10.12.2015 на сумму 19520,20 руб.; № 1015 от 10.12.2015 на сумму 40 000 руб.; № 203 от 10.12.2015 на сумму 543 500 руб.; № 99 от 11.12.2015 на сумму 298 560,20 руб.; № 1023 от 11.12.2015 на сумму 60 000 руб.; № 115 от 11.12.2015 на сумму 298541 руб.; № 100 от 14.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 101 от 14.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 102 от 14.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 103 от 14.12.2015 на сумму 194 560,23 руб.; №121 от 14.12.2015 на сумму 47 850 руб.; № 119 от 14.12.2015 на сумму 101 260,20 руб.; № 1034 от 15.12.2015 на сумму 82 600 руб.; № 1036 от 15.12.2015 на сумму 1000 руб.; № 104 от 16.12.2015 на сумму 189 560,20 руб.; № 105 от 16.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 106 от 16.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 107 от 16.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 108 от 16.12.2015 на сумму 69450 руб.; № 234 от 16.12.2015 на сумму 127000 руб.; № 846 от 16.12.2015 на сумму 200 000 руб.; № 125 от 16.12.2015 на сумму 250360,23 руб.; № 109 от 17.12.2015 на сумму 112 500, 23 руб.; № 1192 от 17.12.2015 на сумму 13 000 руб.; № 123 от 17.12.2015 на сумму 17400 руб.; № 2064 от 17.12.2015 на сумму 69392 руб.; № 110 от 18.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 111 от 18.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 112 от 18.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 130 от 18.12.2015 на сумму 21000 руб.; № 165 от 18.12.2015 на сумму 100 000 руб.; № 95 от 18.12.2015 на сумму 169 230 руб.; № 381 от 20.12.2015 на сумму 55110 руб.; № 455 от 21.12.2015 на сумму 9 000 руб.; № 860 от 21.12.2015 на сумму 1 241 768 руб.; № 142 от 21.12.2015 на сумму 312 450,56 руб.;№ 242 от 22.12.2015 на сумму 144 000 руб.; № 873 от 23.12.2015 на сумму 22066 руб.; № 113 от 24.12.2015 на сумму 159860,20 руб.; № 114 от 24.12.2015 на сумму 185653,20 руб.; № 115 от 24.12.2015 на сумму 227800 руб.; № 1064 от 24.12.2015 на сумму 100 000 руб.; № 120 от 24.12.2015 на сумму 261 580,20 руб.; № 116 от 25.12.2015 на сумму 311 590 руб.; № 320 от 25.12.2015 на сумму 105 000 руб.; № 1075 от 28.12.2015 на сумму 63940 руб.;

- банковские ордера: №92372от 28.09.2015 на сумму 68 руб. 64 коп.; №92371от 28.09.2015 на сумму 381 руб. 36 коп.; №638267 от 28.09.2015 на сумму 960 руб.; № 467578 от 01.10.2015 на сумму 990 руб.; № 767647 от 25.09.2015 на сумму 1700 руб.; № 133851 от 01.10.2015 на сумму 2800 руб.; №104538 от 30.10.2015 на сумму 840 руб.; № 660021 от 30.10.2015 на сумму 168 000 руб.; № 38194 от 02.11.2015 на сумму 2800 руб.; № 220371 от 03.11.2015 на сумму 5880 руб.; № 903367 от 03.11.2015 на сумму 168 000 руб.; № 837455 от 02.11.2015 на сумму 168 000 руб.; № 267125 от 05.11.2015 на сумму 995 руб.; № 272827 от 05.11.2015 на сумму 5040 руб.; № 537332 от 29.10.2015 на сумму 168 000 руб.; № 317939 от 06.11.2015 на сумму 995 руб.; № 421195 от 10.11.2015 на сумму 2985 руб.; № 503211 от 12.11.2015 на сумму 40 руб.; № 557324 от 13.11.2015 на сумму 40 руб.; № 557318 от 13.11.2015 на сумму 2985 руб.; № 612992 от 16.11.2015 на сумму 40 руб.; № 612987 от 16.11.2015 на сумму 2985 руб.; № 669057 от 17.11.2015 на сумму 80 руб.; № 669049 от 17.11.2015 на сумму 2985 руб.; № 715514 от 18.11.2015 на сумму 80 руб.; № 715507 от 18.11.2015 на сумму 2985 руб.; № 759423 от 19.11.2015 на сумму 40 руб.; № 759417 от 19.11.2015 на сумму 2985 руб.; № 800663 от 20.11.2015 на сумму 120 руб.; № 800657 от 20.11.2015 на сумму 2985 руб.; № 849353 от 23.11.2015 на сумму 40 руб.; № 849347 от 23.11.2015 на сумму 2985 руб.; № 906816 от 24.11.2015 на сумму 40 руб.; № 906809 от 24.11.2015 на сумму 1990 руб.; № 948265 от 25.11.2015 на сумму 40 руб.; № 948259 от 25.11.2015 на сумму 2985 руб.; № 994811 от 26.11.2015 на сумму 40 руб.; № 246095 от 30.11.2015 на сумму 80 руб.; № 763353 от 01.12.2015 на сумму 2800 руб.; № 329226 от 01.12.2015 на сумму 2985 руб.; № 377173 от 02.12.2015 на сумму 2985 руб.; № 413694 от 03.12.2015 на сумму 2985 руб.; № 464952 от 04.12.2015 на сумму 300 руб.; № 464945 от 04.12.2015 на сумму 2985 руб.; № 773958 от 04.12.2015 на сумму 150 000 руб.; № 519248 от 07.12.2015 на сумму 5040 руб.; № 850525 от 07.12.2015 на сумму 168 000 руб.; № 571819 от 08.12.2015 на сумму 2985 руб.; № 611814 от 09.12.2015 на сумму 5040 руб.; № 5354 от 09.12.2015 на сумму 168 000 руб.; № 664867 от 10.12.2015 на сумму 40 руб.; № 664861 от 10.12.2015 на сумму 2985 руб.; № 714228 от 11.12.2015 на сумму 40 руб.; № 714237 от 11.12.2015 на сумму 5100 руб.; № 153225 от 11.12.2015 на сумму 170 000 руб.; № 766453 от 14.12.2015 на сумму 40 руб.; № 766450 от 14.12.2015 на сумму 2985 руб.; № 824922 от 15.12.2015 на сумму 5040 руб.; № 312442 от 15.12.2015 на сумму 168 000 руб.; № 868832 от 16.12.2015 на сумму 80 руб.; № 868823 от 16.12.2015 на сумму 2985 руб.; № 917091 от 17.12.2015 на сумму 40 руб.; № 917098 от 17.12.2015 на сумму 5100 руб.; № 470355 от 17.12.2015 на сумму 170 000 руб.; № 972555 от 18.12.2015 на сумму 2985 руб.; № 27468 от 21.12.2015 на сумму 5100 руб.; № 626934 от 21.12.2015 на сумму 170 000 руб.; № 84603 от 22.12.2015 на сумму 5100 руб.; № 714670 от 22.12.2015 на сумму 170 000 руб.; № 129077 от 23.12.2015 на сумму 5100 руб.; № 791753 от 23.12.2015 на сумму 170 000 руб.; № 180045 от 24.12.2015 на сумму 120 руб.; № 180050 от 24.12.2015 на сумму 5100 руб.; № 871312 от 24.12.2015 на сумму 170 000 руб.; № 239261 от 25.12.2015 на сумму 40 руб.; № 239265 от 25.12.2015 на сумму 5100 руб.; № 957651 от 25.12.2015 на сумму 170 000 руб.; № 304460 от 28.12.2015 на сумму 5100 руб.; № 49960 от 28.12.2015 на сумму 170 000 руб.;

- платежные поручения: № 1 от 10.01.2016 на сумму 421 950 руб.; № 1 от 11.01.2016 на сумму 99 500 руб.; № 2 от 11.01.2016 на сумму 99 500 руб.; № 3 от 11.01.2016 на сумму 99 500 руб.; № 4 от 11.01.2016 на сумму 112 890 руб.; № 7 от 11.01.2016 на сумму 291 700 руб.; № 1 от 12.01.2016 на сумму 61800 руб.; № 5 от 12.01.2016 на сумму 287 450 руб.; № 16 от 12.01.2016 на сумму 97 454 руб.; № 6 от 13.01.2016 на сумму 99 500 руб.; № 7 от 13.01.2016 на сумму 99 500 руб.; № 8 от 13.01.2016 на сумму 99 500 руб.; № 9 от 13.01.2016 на сумму 109 500 руб.; № 10 от 13.01.2016 на сумму 1300 руб.; № 11 от 13.01.2016 на сумму 2200 руб.; № 12 от 13.01.2016 на сумму 290 руб.; № 13 от 13.01.2016 на сумму 90 руб.; № 14 от 13.01.2016 на сумму 510 руб.; № 6 от 14.01.2016 на сумму 161 250,20 руб.; № 14 от 14.01.2016 на сумму 3700 руб.; № 15 от 14.01.2016 на сумму 196 320,20 руб.; № 10 от 15.01.2016 на сумму 224 120 руб.; № 15 от 15.01.2016 на сумму 99 500 руб.; № 16 от 15.01.2016 на сумму 99 500 руб.; № 17 от 15.01.2016 на сумму 99 500 руб.; № 18 от 15.01.2016 на сумму 96520 руб.; № 13 от 18.01.2016 на сумму 113 805 руб.; № 19 от 19.01.2016 на сумму 99 500 руб.; № 20 от 19.01.2016 на сумму 99 500 руб.; № 21 от 19.01.2016 на сумму 99 500 руб.; № 22 от 19.01.2016 на сумму 209 420 руб.; № 26 от 19.01.2016 на сумму 251 000 руб.; № 28 от 19.01.2016 на сумму 126 500 руб.; № 2 от 19.01.2016 на сумму 100 000 руб.; № 28 от 20.01.2016 на сумму 3900 руб.; № 16 от 22.01.2016 на сумму 32600 руб.; № 23 от 22.01.2016 на сумму 8000 руб.; № 35 от 22.01.2016 на сумму 196 520,20 руб.; № 1120 от 22.01.2016 на сумму 82500 руб.; № 23 от 25.01.2016 на сумму 34520,20 руб.; № 24 от 25.01.2016 на сумму 15 106 руб.; № 40 от 25.01.2016 на сумму 99 560 руб.; № 25 от 26.01.2016 на сумму 99 500 руб.; № 26 от 26.01.2016 на сумму 99 500 руб.; № 27 от 26.01.2016 на сумму 99 500 руб.; № 49 от 26.01.2016 на сумму 311 000,12 руб.; № 51 от 27.01.2016 на сумму 218 560,20 руб.; № 20 от 28.01.2016 на сумму 201 000 руб.; № 28 от 28.01.2016 на сумму 203 100 руб.; № 54 от 29.01.2016 на сумму 144 000 руб.; № 57 от 29.01.2016 на сумму 4500 руб.; № 113 от 29.01.2016 на сумму 20800 руб.; № 16 от 01.02.2016 на сумму 3600 руб.; № 17 от 01.02.2016 на сумму 140 000 руб.; № 29 от 01.02.2016 на сумму 54000 руб.; № 57 от 01.02.2016 на сумму 34 000 руб.; № 22 от 02.02.2016 на сумму 42 000 руб.; № 30 от 02.02.2016 на сумму 99 500 руб.; № 58 от 02.02.2016 на сумму 99560,20 руб.; № 39 от 03.02.2016 на сумму 28 556 руб.; № 31 от 04.02.2016 на сумму 211 900 руб.; № 33 от 04.02.2016 на сумму 354 700 руб.; № 37 от 04.02.2016 на сумму 301 800 руб.; № 60 от 04.02.2016 на сумму 408 600 руб.; № 18 от 05.02.2016 на сумму 11 700 руб.; № 33 от 05.02.2016 на сумму 518 630,20 руб.; № 34 от 05.02.2016 на сумму 99 500 руб.; № 35 от 05.02.2016 на сумму 99 500 руб.; № 36 от 05.02.2016 на сумму 99 500 руб.; № 37 от 05.02.2016 на сумму 101 300 руб.; № 39 от 05.02.2016 на сумму 568 800 руб.; № 66 от 05.02.2016 на сумму 260 000,10 руб.; № 38 от 08.02.2016 на сумму 218 100 руб.; № 42 от 08.02.2016 на сумму 134 000 руб.; № 22 от 09.02.2016 на сумму 9 000 руб.; № 72 от 08.02.2016 на сумму 109 560 руб.; № 39 от 09.02.2016 на сумму 297 600, 20 руб.; № 31 от 11.02.2016 на сумму 54 200 руб.; № 40 от 11.02.2016 на сумму 240 000 руб.; № 73 от 11.02.2016 на сумму 174 000 руб.; № 23 от 16.02.2016 на сумму 45 000 руб.; № 630923 от 19.02.2016 на сумму 46 864,42 руб.;

- банковские ордера: № 701388 от 11.01.2016 на сумму 2800 руб.; № 723888 от 11.01.2016 на сумму 2985 руб.; № 784108 от 12.01.2016 на сумму 900 руб.; № 154445 от 12.01.2016 на сумму 170 000 руб.; № 828670 от 13.01.2016 на сумму 2985 руб.; № 868271 от 14.01.2016 на сумму 5040 руб.; № 930948 от 14.01.2016 на сумму 168 000 руб.; № 907882 от 15.01.2016 на сумму 2985 руб.; № 960098 от 18.01.2016 на сумму 3000 руб.; № 27330 от 18.01.2016 на сумму 100 000 руб.; № 3110 от 19.01.2016 на сумму 2985 руб.; № 315935 от 20.01.2016 на сумму 110 000 руб.; № 48121 от 20.01.2016 на сумму 3300 руб.; № 130917 от 22.01.2016 на сумму 5100 руб.; № 354210 от 22.01.2016 на сумму 170 000 руб.; № 181699 от 25.01.2016 на сумму 40 руб.; № 181704 от 25.01.2016 на сумму 5040 руб.; № 378233 от 25.01.2016 на сумму 168 000 руб.; № 227654 от 26.01.2016 на сумму 2985 руб.; № 266454 от 27.01.2016 на сумму 5100 руб.; № 518032 от 27.01.2016 на сумму 170 000 руб.; № 384997 от 28.01.2016 на сумму 40 руб.; № 509634 от 29.01.2016 на сумму 5040 руб.; № 491402 от 29.01.2016 на сумму 168 000 руб.; № 581465 от 01.02.2016 на сумму 900 руб.; № 367230 от 01.02.2016 на сумму 2800 руб.; № 549429 от 01.02.2016 на сумму 170 000 руб.; № 632257 от 02.02.2016 на сумму 995 руб.; № 712382 от 04.02.2016 на сумму 5100 руб.; № 877368 от 04.02.2016 на сумму 170 000 руб.; № 755101 от 05.02.2016 на сумму 2985 руб.; № 804341 от 08.02.2016 на сумму 5100 руб.; № 778898 от 08.02.2016 на сумму 170 000 руб.;

- Выписка по расчетному счету ООО «АРКАДА» № за период с 25.09.2015 по 04.04.2016;

- документы, составляющие юридическое (банковское) дело ООО «АРКАДА» (ИНН 7719423738) (том № 40 л.д.245-249);

- выписка по расчетному счету ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) № за период с 01.01.2016 по 08.12.2017;

- документы, которые составляют юридическое (банковское) дело ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500);

- копии платежных поручений: № 278 от 20.02.2016 на сумму 296 530, 20 руб.; № 3 от 20.02.2016 на сумму 90 руб.; № 4 от 20.02.2016 на сумму 290 руб.; № 5 от 20.02.2016 на сумму 510 руб.; № 1 от 20.02.2016 на сумму 1300 руб.; № 2 от 20.02.2016 на сумму 2200 руб.; № 280 от 24.02.2016 на сумму 589 630,20 руб.; № 6 от 25.02.2016 на сумму 329 500 руб.; № 283 от 26.02.2016 на сумму 326 560,20 руб.; № 7 от 26.02.2016 на сумму 351 210 руб.; № 8 от 29.02.2016 на сумму 324 650,14 руб.; № 9 от 29.02.2016 на сумму 198 520,20 руб.; № 26 от 01.03.2016 на сумму 110 223, 40 руб.; № 10 от 02.03.2016 на сумму 96520,20 руб.; № 31 от 03.03.2016 на сумму 70 000 руб.; № 11 от 03.03.2016 на сумму 81 230 руб.; № 34 от 09.03.2016 на сумму 65000 руб.; № 291 от 09.03.2016 на сумму 203 650,20 руб.; № 13 от 09.03.2016 на сумму 17094 руб.; № 12 от 09.03.2016 на сумму 18300 руб.; № 14 от 09.03.2016 на сумму 218 650,20 руб.; № 293 от 10.03.2016 на сумму 52690 руб.; № 15 от 10.03.2016 на сумму 36 000 руб.; № 18 от 15.03.2016 на сумму 90 руб.; № 19 от 15.03.2016 на сумму 290 руб.; № 20 от 15.03.2016 на сумму 510 руб.; № 16 от 15.03.2016 на сумму 1300 руб.; № 17 от 15.03.2016 на сумму 2200 руб.; № 101 от 16.03.2016 на сумму 2046 руб.; № 306 от 16.03.2016 на сумму 23630, 20 руб.; № 21 от 16.03.2016 на сумму 31 620 руб.; № 310 от 17.03.2016 на сумму 474 650, 20 руб.; № 22 от 17.03.2016 на сумму 401300,20 руб.; № 314 от 22.03.2016 на сумму 211820,63 руб.; № 61 от 22.03.2016 на сумму 289100 руб.; № 23 от 22.03.2016 на сумму 267 850,14 руб.; № 24 от 23.03.2016 на сумму 58 713 руб.; № 25 от 23.03.2016 на сумму 243 600 руб.; № 31 от 24.03.2016 на сумму 68000 руб.; № 61 от 24.03.2016 на сумму 87 122,35 руб.; № 38 от 24.03.2016 на сумму 485 475, 22 руб.; № 26 от 24.03.2016 на сумму 60582 руб.; № 63 от 25.03.2016 на сумму 114 471,20 руб.; № 28 от 25.03.2016 на сумму 1204 руб.; № 29 от 25.03.2016 на сумму 10 837 руб.; № 31 от 25.03.2016 на сумму 166 353,63 руб.; № 27 от 25.03.2016 на сумму 253 361, 06 руб.; № 30 от 25.03.2016 на сумму 259 630, 20 руб.; № 323 от 30.03.2016 на сумму 100 000 руб.; № 32 от 30.03.2016 на сумму 130 000 руб.; № 68 от 01.04.2016 на сумму 70000 руб.; № 91 от 01.04.2016 на сумму 398 620,15 руб.; № 33 от 01.04.2016 на сумму 118540,10 руб.; № 34 от 01.04.2016 на сумму 150 000 руб.; № 47 от 04.04.2016 на сумму 235 003, 86 руб.; № 36 от 04.04.2016 на сумму 8009 руб.; № 37 от 04.04.2016 на сумму 16 685 руб.; № 38 от 04.04.2016 на сумму 24027 руб.; № 39 от 04.04.2016 на сумму 89119 руб.; № 35 от 04.04.2016 на сумму 110 610, 56 руб.; № 94 от 05.04.2016 на сумму 119 200 руб.; № 41 от 05.04.2016 на сумму 31500, 14 руб.; № 40 от 05.04.2016 на сумму 179 800, 45 руб.; № 329 от 06.04.2016 на сумму 198 520,79 руб.; № 42 от 06.04.2016 на сумму 239 480,10 руб.; № 100 от 07.04.2016 на сумму 40 140 руб.; № 72 от 07.04.2016 на сумму 98 749 руб.; № 259 от 08.04.2016 на сумму 15 000 руб.; № 251 от 08.04.2016 на сумму 20 000 руб.; № 43 от 08.04.2016 на сумму 32 656 руб.; № 44 от 08.04.2016 на сумму 5910 руб.; № 45 от 12.04.2016 на сумму 150 000 руб.; № 103 от 13.04.2016 на сумму 261 230 руб.; № 277 от 14.04.2016 на сумму 50 000 руб.; № 105 от 14.04.2016 на сумму 145 620 руб.; № 46 от 14.04.2016 на сумму 254 700 руб.; № 49 от 15.04.2016 на сумму 90 руб.; № 50 от 15.04.2016 на сумму 290 руб.; № 51 от 15.04.2016 на сумму 510 руб.; № 47 от 15.04.2016 на сумму 1300 руб.; № 48 от 15.04.2016 на сумму 2200 руб.; № 52 от 18.04.2016 на сумму 226 540 руб.; № 83 от 19.04.2016 на сумму 195000 руб.; № 114 от 19.04.2016 на сумму 347 510 руб.; № 340 от 19.04.2016 на сумму 401 200 руб.; № 53 от 19.04.2016 на сумму 32 100 руб.; № 54 от 19.04.2016 на сумму 150 000 руб.; № 55 от 20.04.2016 на сумму 457 393,96 руб.; № 345 от 22.04.2016 на сумму 121 250,90 руб.; № 56 от 22.04.2016 на сумму 50 000 руб.; № 57 от 22.04.2016 на сумму 331 591,80 руб.; № 58 от 25.04.2016 на сумму 14425 руб.; № 60 от 28.04.2016 на сумму 984 руб.; № 59 от 28.04.2016 на сумму 8859 руб.; № 225 от 05.05.2016 на сумму 75 600 руб.; № 358 от 05.05.2016 на сумму 198 520 руб.; № 61 от 05.05.2016 на сумму 150 000 руб.; № 62 от 10.05.2016 на сумму 150 000 руб.; № 14 от 13.05.2016 на сумму 92410 руб.; № 12 от 13.05.2016 на сумму 215 600 руб.; № 65 от 13.05.2016 на сумму 90 руб.; № 66 от 13.05.2016 на сумму 290 руб.; № 67 от 13.05.2016 на сумму 510 руб.; № 63 от 13.05.2016 на сумму 1300 руб.; № 64 от 13.05.2016 на сумму 2200 руб.; № 68 от 13.05.2016 на сумму 299 510 руб.; № 15 от 16.05.2016 на сумму 183 400 руб.; № 69 от 16.05.2016 на сумму 178 510 руб.; № 16 от 19.05.2016 на сумму 196 520,20 руб.; № 70 от 19.05.2016 на сумму 150 000 руб.; № 376 от 23.05.2016 на сумму 301 420,10 руб.; № 377 от 23.05.2016 на сумму 368 860,10 руб.; № 71 от 23.05.2016 на сумму 311 410, 10 руб.; № 72 от 23.05.2016 на сумму 307 451,32 руб.; № 379 от 25.05.2016 на сумму 187 540,10 руб.; № 74 от 25.05.2016 на сумму 50 000 руб.; № 73 от 25.05.2016 на сумму 179 850,20 руб.; № 20 от 26.05.2016 на сумму 89 450, 10 руб.; № 710 от 26.05.2016 на сумму 2 232 262 руб.; № 77 от 27.05.2016 на сумму 137 226 руб.; № 75 от 27.05.2016 на сумму 301 200,20 руб.; № 76 от 27.05.2016 на сумму 585 000 руб.; № 80 от 30.05.2016 на сумму 10886 руб.; № 81 от 30.05.2016 на сумму 19 237 руб.; № 79 от 30.05.2016 на сумму 296 478 руб.; № 78 от 30.05.2016 на сумму 582 630,20 руб.; № 82 от 31.05.2016 на сумму 253 690,20 руб.; № 790 от 01.06.2016 на сумму 400 000 руб.; № 807 от 01.06.2016 на сумму 592 344 руб.; № 83 от 01.06.2016 на сумму 41 200,20 руб.; № 84 от 01.06.2016 на сумму 150 000 руб.; № 85 от 02.06.2016 на сумму 221 450,20 руб.; № 86 от 02.06.2016 на сумму 579 820,14 руб.; № 833 от 03.06.2016 на сумму 500 000 руб.; № 87 от 03.06.2016 на сумму 581 320,26 руб.; № 386 от 06.06.2016 на сумму 26 544 руб.; № 369 от 06.06.2016 на сумму 50 000 руб.; № 385 от 06.06.2016 на сумму 64 930,15 руб.; № 89 от 06.06.2016 на сумму 84 251,68 руб.; № 88 от 06.06.2016 на сумму 150 000 руб.; № 1873 от 07.06.2016 на сумму 580 590 руб.; № 892 от 08.06.2016 на сумму 200 000 руб.; № 389 от 08.06.2016 на сумму 226 940 руб.; № 90 от 08.06.2016 на сумму 353 287, 21 руб.; № 91 от 08.06.2016 на сумму 396 150,10 руб.; № 134 от 09.06.2016 на сумму 80 000 руб.; № 391 от 09.06.2016 на сумму 259 470,15 руб.; № 917 от 09.06.2016 на сумму 400 000 руб.; № 390 от 09.06.2016 на сумму 543 140,20 руб.; № 92 от 09.06.2016 на сумму 579 620,20 руб.; № 93 от 09.06.2016 на сумму 212 540,78 руб.; № 94 от 09.06.2016 на сумму 257 410,11 руб.; № 400 от 10.06.2016 на сумму 397 560, 48 руб.; № 98 от 10.06.2016 на сумму 6430 руб.; № 99 от 10.06.2016 на сумму 22184 руб.; № 97 от 10.06.2016 на сумму 41 729 руб.; № 95 от 10.06.2016 на сумму 150 000 руб.; № 96 от 10.06.2016 на сумму 237 410,10 руб.; № 1965 от 14.06.2016 на сумму 800 000 руб.; № 101 от 15.06.2016 на сумму 1300 руб.; № 102 от 15.06.2016 на сумму 90 руб.; № 103 от 15.06.2016 на сумму 2200 руб.; № 104 от 15.06.2016 на сумму 290 руб.; № 105 от 15.06.2016 на сумму 510 руб.; № 106 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб.; № 100 от 15.06.2016 на сумму 567 820, 14 руб.; № 145 от 16.06.2016 на сумму 80 000 руб.; № 405 от 16.06.2016 на сумму 369 780, 16 руб.; № 2013 от 16.06.2016 на сумму 500 000 руб.; № 410 от 16.06.2016 на сумму 512 400,69 руб.; № 107 от 16.06.2016 на сумму 497 560,31 руб.; № 108 от 16.06.2016 на сумму 311 652, 66 руб.; № 109 от 16.06.2016 на сумму 212 480,22 руб.; № 110 от 16.06.2016 на сумму 543 690,15 руб.; № 2048 от 17.06.2016 на сумму 500 000 руб.; № 412 от 20.06.2016 на сумму 327 450,16 руб.; № 2080 от 20.06.2016 на сумму 500 000 руб.; № 111 от 20.06.2016 на сумму 589 450,12 руб.; № 415 от 21.06.2016 на сумму 587 890,20 руб.; № 112 от 21.06.2016 на сумму 573 210,37 руб.; № 113 от 21.06.2016 на сумму 211 450, 19 руб.; № 114 от 22.06.2016 на сумму 493 669,36 руб.; № 142 от 23.06.2016 на сумму 500 000 руб.; № 115 от 23.06.2016 на сумму 369 870,15 руб.; № 152 от 23.06.2016 на сумму 96 650 руб.; № 116 от 24.06.2016 на сумму 449 870,36 руб.; № 117 от 24.06.2016 на сумму 67 000 руб.; № 423 от 27.06.2016 на сумму 113 680,20 руб.; № 119 от 27.06.2016 на сумму 42 782 руб.; № 120 от 27.06.2016 на сумму 51 971 руб.; № 118 от 27.06.2016 на сумму 279 840,12 руб.; № 159 от 27.06.2016 на сумму 211 017,36 руб.; № 424 от 28.06.2016 на сумму 269 780,33 руб.; № 9 от 28.06.2016 на сумму 500 000 руб.; № 121 от 28.06.2016 на сумму 288 690,11 руб.; № 281 от 28.06.2016 на сумму 8, 82 руб.; № 123 от 29.06.2016 на сумму 118 690,14 руб.; № 122 от 29.06.2016 на сумму 311 570,20 руб.; № 630 от 30.06.2016 на сумму 1 394 084 руб.; № 126 от 29.06.2016 на сумму 56 871 руб.; № 127 от 30.06.2016 на сумму 107 879 руб.; № 171 от 01.07.2016 на сумму 70 000 руб.; № 128 от 01.07.2016 на сумму 563 890, 20 руб.; № 129 от 01.07.2016 на сумму 329 860,36 руб.; № 428 от 04.07.2016 на сумму 367 890,26 руб.; № 427 от 04.07.2016 на сумму 523 690,36 руб.; № 39 от 04.07.2016 на сумму 900 000 руб.; № 130 от 04.07.2016 на сумму 249 709,80 руб.; № 131 от 04.07.2016 на сумму 318 960,26 руб.; № 132 от 04.07.2016 на сумму 372 369, 36 руб.; № 133 от 04.07.2016 на сумму 524 400 руб.; № 59 от 05.07.2016 на сумму 1 979 776 руб.; № 135 от 05.07.2016 на сумму 218 930,20 руб.; № 134 от 05.07.2016 на сумму 298 760,36 руб.; № 72 от 06.07.2016 на сумму 500 000 руб.; № 137 от 06.07.2016 на сумму 361520,20 руб.; № 138 от 06.07.2016 на сумму 364 125,36 руб.; № 136 от 06.07.2016 на сумму 576 800 руб.; № 90 от 07.07.2016 на сумму 475 760 руб.; № 84 от 07.07.2016 на сумму 637 088 руб.; № 139 от 07.07.2016 на сумму 324 120,31 руб.; № 140 от 07.07.2016 на сумму 350 560 руб.; № 142 от 08.07.2016 на сумму 150 000 руб.; № 143 от 08.07.2016 на сумму 289 690,20 руб.; № 141 от 08.07.2016 на сумму 536 780,20 руб.; № 434 от 11.07.2016 на сумму 398 780,45 руб.; № 98 от 08.07.2016 на сумму 500 000 руб.; № 134 от 11.07.2016 на сумму 1 200 000 руб.; № 144 от 11.07.2016 на сумму 564 800 руб.; № 145 от 11.07.2016 на сумму 218 960,58 руб.; № 146 от 11.07.2016 на сумму 197 450,63 руб.; № 147 от 11.07.2016 на сумму 301 480,20 руб.; № 148 от 11.07.2016 на сумму 193 459,80 руб.; № 442 от 12.07.2016 на сумму 426 580,36 руб.; № 151 от 12.07.2016 на сумму 94920 руб.;№ 152 от 12.07.2016 на сумму 184 200 руб.;№ 149 от 12.07.2016 на сумму 403 800 руб.;№ 150 от 12.07.2016 на сумму 411 298,63 руб.;№ 154 от 13.07.2016 на сумму 94 175 руб.; № 446 от 13.07.2016 на сумму 359 680 руб.;№ 151 от 13.07.2016 на сумму 648 530 руб.; № 155 от 13.07.2016 на сумму 311 400 руб.;№ 156 от 13.07.2016 на сумму 249 360 руб.;№ 153 от 13.07.2016 на сумму 396 850 руб.;№ 154 от 13.07.2016 на сумму 367 450, 23 руб.; № 447 от 14.07.2016 на сумму 423 690,20 руб.; № 157 от 14.07.2016 на сумму 216 480,36 руб.; № 158 от 14.07.2016 на сумму 311 480, 23 руб.; № 159 от 14.07.2016 на сумму 247 920 руб.; № 190 от 15.07.2016 на сумму 171 371,36 руб.; № 163 от 15.07.2016 на сумму 90 руб.; № 164 от 15.07.2016 на сумму 290 руб.; № 165 от 15.07.2016 на сумму 510 руб.; № 161 от 15.07.2016 на сумму 1300 руб.; № 162 от 15.07.2016 на сумму 2200 руб.; № 166 от 15.07.2016 на сумму 234 580, 20 руб.; № 160 от 15.07.2016 на сумму 259 680 руб.; № 450 от 18.07.2016 на сумму 549 630,20 руб.; № 184 от 18.07.2016 на сумму 600 000 руб.; № 168 от 18.07.2016 на сумму 254 880 руб.; № 167 от 18.07.2016 на сумму 396 870,23 руб.; № 455 от 19.07.2016 на сумму 786 800,69 руб.; № 170 от 19.07.2016 на сумму 127 725 руб.; № 172 от 19.07.2016 на сумму 150 000 руб.; № 169 от 19.07.2016 на сумму 215 460,20 руб.; № 173 от 19.07.2016 на сумму 259 440 руб.; № 171 от 19.07.2016 на сумму 387 800,36 руб.; № 459 от 20.07.2016 на сумму 501 200,20 руб.; № 209 от 20.07.2016 на сумму 762 745 руб.; № 174 от 20.07.2016 на сумму 117 800 руб.; № 176 от 20.07.2016 на сумму 253 929 руб.; № 175 от 20.07.2016 на сумму 256 080 руб.; № 461 от 21.07.2016 на сумму 463 580,36 руб.; № 181 от 21.07.2016 на сумму 16 728 руб.; № 178 от 21.07.2016 на сумму 72130,18 руб.; № 180 от 21.07.2016 на сумму 271 609 руб.; № 177 от 21.07.2016 на сумму 280 800 руб.; № 179 от 21.07.2016 на сумму 370 230,23 руб.; № 462 от 22.07.2016 на сумму 403 580,23 руб.; № 236 от 22.07.2016 на сумму 700 000 руб.; № 182 от 22.07.2016 на сумму 231 478 руб.; № 183 от 22.07.2016 на сумму 258 000 руб.; № 184 от 22.07.2016 на сумму 294 120,36 руб.; № 254 от 25.07.2016 на сумму 500 000 руб.; № 464 от 25.07.2016 на сумму 526 980,20 руб.; № 186 от 25.07.2016 на сумму 14 596 руб.; № 189 от 25.07.2016 на сумму 255 120 руб.; № 188 от 25.07.2016 на сумму 274 158 руб.; № 185 от 25.07.2016 на сумму 301 247,20 руб.; № 187 от 25.07.2016 на сумму 369 840,23 руб.; № 468 от 26.07.2016 на сумму 520 410,20 руб.; № 191 от 26.07.2016 на сумму 263 520 руб.; № 192 от 26.07.2016 на сумму 300 000 руб.; № 190 от 26.07.2016 на сумму 411 230,20 руб.; № 200 от 27.07.2016 на сумму 85000 руб.; № 472 от 27.07.2016 на сумму 360 250 руб.; № 277 от 27.07.2016 на сумму 770 190 руб.; № 193 от 27.07.2016 на сумму 255 840 руб.; № 202 от 28.07.2016 на сумму 79 143,51 руб.; № 473 от 28.07.2016 на сумму 320 360,20 руб.; № 302 от 28.07.2016 на сумму 418 996 руб.; № 194 от 28.07.2016 на сумму 262 560 руб.; № 195 от 28.07.2016 на сумму 150 000 руб.; № 196 от 28.07.2016 на сумму 10618 руб.; № 197 от 28.07.2016 на сумму 1 180 руб.; № 204 от 29.07.2016 на сумму 100 000 руб.; № 480 от 29.07.2016 на сумму 398 780,20 руб.; № 314 от 29.07.2016 на сумму 447 704 руб.; № 200 от 29.07.2016 на сумму 79 884, 70 руб.; № 198 от 29.07.2016 на сумму 491 200 руб.; № 331 от 01.08.2016 на сумму 583 470 руб.; № 202 от 01.08.2016 на сумму 5 600 руб.; № 201 от 01.08.2016 на сумму 300 960 руб.; № 203 от 01.08.2016 на сумму 301 850,23 руб.; № 207 от 02.08.2016 на сумму 72 556,23 руб.; № 2367 от 02.08.2016 на сумму 564 880 руб.; № 205 от 02.08.2016 на сумму 236 950,20 руб.; № 206 от 02.08.2016 на сумму 280 800 руб.; № 204 от 02.08.2016 на сумму 354 120 руб.; № 209 от 03.08.2016 на сумму 127 874,25 руб.; № 363 от 03.08.2016 на сумму 400 000 руб.; № 208 от 03.08.2016 на сумму 8200 руб.; № 210 от 03.08.2016 на сумму 213 400 руб.; № 209 от 03.08.2016 на сумму 214 500 руб.; № 207 от 03.08.2016 на сумму 325 970,12 руб.; № 382 от 04.08.2016 на сумму 206 150 руб.; № 212 от 04.08.2016 на сумму 9100 руб.; № 213 от 04.08.2016 на сумму 25300 руб.; № 214 от 04.08.2016 на сумму 37500 руб.; № 215 от 04.08.2016 на сумму 63 798 руб.; № 216 от 04.08.2016 на сумму 150 000 руб.; № 211 от 04.08.2016 на сумму 354 780,20 руб.; № 221 от 08.08.2016 на сумму 100 000 руб.; № 420 от 08.08.2016 на сумму 300 000 руб.; № 487 от 08.08.2016 на сумму 369 870,26 руб.; № 219 от 08.08.2016 на сумму 12 600 руб.; № 220 от 08.08.2016 на сумму 115 267 руб.; № 217 от 08.08.2016 на сумму 398 560,20 руб.; № 218 от 08.08.2016 на сумму 401 600 руб.; № 433 от 09.08.2016 на сумму 283 200 руб.; № 497 от 09.08.2016 на сумму 470 230,20 руб.; № 222 от 09.08.2016 на сумму 458 740 руб.; № 221 от 09.08.2016 на сумму 469 850,20 руб.; № 225 от 10.08.2016 на сумму 14700 руб.; № 224 от 10.08.2016 на сумму 114 780 руб.; № 223 от 10.08.2016 на сумму 394 560,15 руб.; № 504 от 11.08.2016 на сумму 526 890,20 руб.; № 226 от 11.08.2016 на сумму 247 890,25 руб.; № 481 от 12.08.2016 на сумму 338 580 руб.; № 08592 от 29.08.2016 на сумму 657 014, 92 руб.;

- копия инкассового поручение № 63742 от 12.08.2016 на сумму 0 руб. 94 коп., копия инкассового поручение № 63743 от 12.08.2016 на сумму 4 руб. 03 коп., копия платежного ордера № 37348 от 31.03.2016 на сумму 63, 03 руб., копия платежного ордера № 01056 от 01.04.2016 на сумму 1126,97 руб., копия ордера № 00973 от 08.06.2016 на сумму 4 230 руб., копия ордера № 08028 от 30.03.2016 на сумму 764 руб. (том № 43 л.д.21-25);

- оригинал Выписки по банковской карте №, открытой для ООО «РАКУРС» к расчетному счету № в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» за период с 23.03.2016 по 01.12.2016;

- оригинал Выписки по банковской карте №, открытой для Т.Н.А. к расчетному счету № в ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» за период с 20.07.2016 по 10.05.2017 (том № 43 л.д.33-34);

- два информационных носителя в виде СD-R дисков, на которых в электронном виде содержатся документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «РАКУРС» и распечатанные с них копии документов: выписка по расчетному счету ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) № за период с 07.10.2015 по 04.05.2016;

- копии и оригиналы документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «РАКУРС»;

- платежные поручения: № 153 от 12.10.2015 на сумму 96 321, 20 руб.; № 1 от 13.10.2015 на сумму 54 600, 20 руб.; № 156 от 14.10.2015 на сумму 250 800,20 руб.; № 162 от 15.10.2015 на сумму 62 300, 20 руб.; № 2 от 19.10.2015 на сумму 52 630, 20 руб.; № 3 от 20.10.2015 на сумму 61 200 руб.; № 4 от 26.10.2015 на сумму 75 300, 20 руб.; № 165 от 26.10.2015 на сумму 62 300, 20 руб.; № 172 от 29.10.2015 на сумму 186 230, 20 руб.; № 5 от 30.10.2015 на сумму 116 300 руб.; № 173 от 30.10.2015 на сумму 202 630, 20 руб.; № 6 от 02.11.2015 на сумму 110 320,20 руб.; № 297 от 02.11.2015 на сумму 200 000 руб.; № 7 от 03.11.2015 на сумму 156 320,20 руб.; № 8 от 03.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 9 от 03.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 10 от 03.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 11 от 05.11.2015 на сумму 57 890,20 руб.; № 36 от 05.11.2015 на сумму 93 500 руб.; № 305 от 05.11.2015 на сумму 179 000 руб.; № 12 от 06.11.2015 на сумму 289 630,20 руб.; № 183 от 06.11.2015 на сумму 326 590, 20 руб.; № 187 от 06.11.2015 на сумму 410 230, 10 руб.; № 13 от 09.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 14 от 09.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 15 от 09.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 16 от 09.11.2015 на сумму 202 630,98 руб.; № 816416 от 10.11.2015 на сумму 35 990 руб.; № 316 от 10.11.2015 на сумму 50 000 руб.; № 17 от 11.11.2015 на сумму 98 630,20 руб.; № 18 от 11.11.2015 на сумму 1300 руб.; № 19 от 11.11.2015 на сумму 2200 руб.; № 20 от 11.11.2015 на сумму 90 руб.; № 21 от 11.11.2015 на сумму 290 руб.; № 22 от 11.11.2015 на сумму 510 руб.; № 193 от 11.11.2015 на сумму 25 000 руб.; № 150 от 11.11.2015 на сумму 286 200,20 руб.; № 23 от 12.11.2015 на сумму 101 594,36 руб.; № 24 от 12.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 25 от 12.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 26 от 12.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 27 от 12.11.2015 на сумму 64 560,10 руб.; № 154 от 12.11.2015 на сумму 250 500,45 руб.; № 28 от 16.11.2015 на сумму 81 230,50 руб.; № 29 от 16.11.2015 на сумму 57 360,20 руб.; № 30 от 16.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 31 от 16.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 32 от 16.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 329 от 16.11.2015 на сумму 52 884 руб.; № 158 от 16.11.2015 на сумму 300 263,13 руб.; № 33 от 17.11.2015 на сумму 49 560,30 руб.; № 35 от 17.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 39 от 17.11.2015 на сумму 84 500 руб.; № 816944 от 17.11.2015 на сумму 45 400 руб.; № 160 от 17.11.2015 на сумму 213 630,20 руб.; № 331 от 18.11.2015 на сумму 100 000 руб.; № 202 от 18.11.2015 на сумму 401 320 руб.; № 197 от 18.11.2015 на сумму 597 560,20 руб.; № 198 от 18.11.2015 на сумму 599 520,13 руб.; № 36 от 18.11.2015 на сумму 214 560,20 руб.; № 37 от 18.11.2015 на сумму 421 560,30 руб.; № 38 от 18.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 39 от 18.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 40 от 18.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 41 от 19.11.2015 на сумму 369 580,12 руб.; № 42 от 19.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 43 от 19.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 44 от 19.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 45 от 19.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 46 от 20.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 47 от 20.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 48 от 20.11.2015 на сумму 51 200 руб.; № 49 от 20.11.2015 на сумму 100 540,20 руб.; № 209 от 20.11.2015 на сумму 281 230,20 руб.; № 213 от 23.11.2015 на сумму 52 300 руб.; № 336 от 23.11.2015 на сумму 125 617 руб.; № 30 от 24.11.2015 на сумму 211 640 руб.; № 50 от 24.11.2015 на сумму 159 860,20 руб.; № 51 от 25.11.2015 на сумму 104 230,20 руб.; № 52 от 25.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 53 от 25.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 54 от 25.11.2015 на сумму 99 500 руб.; № 174 от 25.11.2015 на сумму 137 890,20 руб.; № 55 от 26.11.2015 на сумму 257 800 руб.; № 220 от 26.11.2015 на сумму 542 230,20 руб.; № 221 от 26.11.2015 на сумму 201 300 руб.; № 339 от 30.11.2015 на сумму 130000 руб.; № 340 от 01.12.2015 на сумму 99 370 руб.; № 56 от 01.12.2015 на сумму 198 200,12 руб.; № 57 от 01.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 58 от 01.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 59 от 01.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 60 от 02.12.2015 на сумму 101 200,20 руб.; № 61 от 02.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 62 от 02.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 187 от 02.12.2015 на сумму 103 630,20 руб.; № 63 от 03.12.2015 на сумму 118 900,54 руб.; № 64 от 03.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 65 от 03.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 66 от 03.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 67 от 03.12.2015 на сумму 154 890 руб.; № 189 от 03.12.2015 на 358 700 руб.; № 227 от 03.12.2015 на сумму 599 630,20 руб.; № 68 от 03.12.2015 на сумму 161 800,20 руб.; № 69 от 03.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 70 от 03.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 71 от 03.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 72 от 07.12.2015 на сумму 26760 руб.; № 1917 от 07.12.2015 на сумму 36000 руб.; № 197 от 07.12.2015 на сумму 79850,20 руб.; № 234 от 07.12.2015 на сумму 96230,12 руб.; № 350 от 07.12.2015 на сумму 149 279,35 руб.; № 73 от 07.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 74 от 07.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 200 от 08.12.2015 на сумму 110 230 руб.; № 239 от 07.12.2015 на сумму 21200 руб.; № 284 от 08.12.2015 на сумму 232 810 руб.; № 75 от 09.12.2015 на сумму 110230,20 руб.; № 201 от 09.12.2015 на сумму 221 560 руб.; № 80 от 10.12.2015 на сумму 1300 руб.; № 81 от 10.12.2015 на сумму 2200 руб.; № 82 от 10.12.2015 на сумму 90 руб.; № 83 от 10.12.2015 на сумму 290 руб.; № 84 от 10.12.2015 на сумму 510 руб.; № 76 от 10.12.2015 на сумму 157 860,20 руб.; № 77 от 10.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 78 от 10.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 79 от 10.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 820085 от 10.12.2015 на сумму 45 400 руб.; № 251 от 10.12.2015 на сумму 272 560,20 руб.; № 203 от 10.12.2015 на сумму 411 500,60 руб.; № 85 от 11.12.2015 на сумму 235 630,20 руб.; № 252 от 11.12.2015 на сумму 598 560,20 руб.;№ 86 от 14.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 87 от 14.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 88 от 14.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 89 от 14.12.2015 на сумму 196 300,20 руб.; № 90 от 16.12.2015 на сумму 201 500,36 руб.; № 91 от 16.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 92 от 16.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 93 от 16.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 256 от 16.12.2015 на сумму 40 000 руб.; № 372 от 16.12.2015 на сумму 90 000 руб.; № 215 от 16.12.2015 на сумму 356 960,20 руб.; № 94 от 17.12.2015 на сумму 203 690,12 руб.; № 218 от 17.12.2015 на сумму 426 980,20 руб.; № 260 от 17.12.2015 на сумму 62 000 руб.; № 96 от 18.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 97 от 18.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 98 от 18.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 95 от 18.12.2015 на сумму 169 230 руб.; № 99 от 18.12.2015 на сумму 112 590 руб.; № 377 от 18.12.2015 на сумму 70 000 руб.; № 220 от 18.12.2015 на сумму 456 230,20 руб.; № 382 от 20.12.2015 на сумму 45 000 руб.; № 223 от 21.12.2015 на сумму 71 000 руб.; № 267 от 21.12.2015 на сумму 331 590,20 руб.; № 100 от 22.12.2015 на сумму 23510 руб.; № 101 от 22.12.2015 на сумму 60180 руб.; № 102 от 22.12.2015 на сумму 16 968 руб.; № 384 от 22.12.2015 на сумму 145 529,53 руб.; № 103 от 24.12.2015 на сумму 101 800 руб.; № 104 от 24.12.2015 на сумму 16 786 руб.; № 105 от 24.12.2015 на сумму 54 938 руб.; № 106 от 24.12.2015 на сумму 57 476 руб.; № 107 от 24.12.2015 на сумму 21 867 руб.; № 826136 от 24.12.2015 на сумму 45 900 руб.; № 226 от 24.12.2015 на сумму 357 800,45 руб.; № 108 от 25.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 109 от 25.12.2015 на сумму 99 500 руб.; № 110 от 25.12.2015 на сумму 202 400 руб.; № 228 от 25.12.2015 на сумму 345 800 руб.; № 157 от 11.09.2015 на сумму 170 000 руб.; № 158 от 11.09.2015 на сумму 99500 руб.;

- банковские ордера: № 323758 от 13.10.2015 на сумму 12 руб.; № 32180 от 12.10.2015 на сумму 45,76 руб.; № 128821 от 07.10.2015 на сумму 68,64 руб.; № 32179 от 12.10.2015 на сумму 254,24 руб.; № 128820 от 07.10.2015 на сумму 381,36 руб.; № 834352 от 08.10.2015 на сумму 960 руб.; № 836154 от 08.10.2015 на сумму 990 руб.; № 247660 от 07.10.2015 на сумму 1700 руб.; № 507520 от 19.10.2015 на сумму 12 руб.; № 547608 от 20.10.2015 на сумму 12 руб.; № 741791 от 26.10.2015 на сумму 12 руб.; № 84633 от 30.10.2015 на сумму 12 руб.; № 35129 от 02.11.2015 на сумму 2800 руб.; № 213305 от 03.11.2015 на сумму 2985 руб.; № 321734 от 06.11.2015 на сумму 840 руб.; № 55179 от 06.11.2015 на сумму 168 000 руб.; № 362965 от 09.11.2015 на сумму 2985 руб.; № 495259 от 12.11.2015 на сумму 24 руб.; № 495246 от 12.11.2015 на сумму 2985 руб.; № 604249 от 16.11.2015 на сумму 24 руб.; № 604229 от 16.11.2015 на сумму 2985 руб.; № 660940 от 17.11.2015 на сумму 12 руб.; № 660919 от 17.11.2015 на сумму 1990 руб.; № 707216 от 18.11.2015 на сумму 24 руб.; № 707189 от 18.11.2015 на сумму 2985 руб.; № 751646 от 19.11.2015 на сумму 24 руб.; № 751629 от 19.11.2015 на сумму 2985 руб.; № 792232 от 20.11.2015 на сумму 24 руб.; № 792211 от 20.11.2015 на сумму 2985 руб.; № 898117 от 24.11.2015 на сумму 12 руб.; № 939714 от 25.11.2015 на сумму 12 руб.; № 939689 от 25.11.2015 на сумму 2985 руб.; № 987617 от 26.11.2015 на сумму 12 руб.; № 759322 от 01.12.2015 на сумму 2800 руб.; № 322381 от 01.12.2015 на сумму 2985 руб.; № 370160 от 02.12.2015 на сумму 1990 руб.; № 406739 от 03.12.2015 на сумму 2985 руб.; № 458424 от 04.12.2015 на сумму 2985 руб.; № 510958 от 07.12.2015 на сумму 840 руб.; № 850535 от 07.12.2015 на сумму 168 000 руб.; № 563453 от 08.12.2015 на сумму 1990 руб.; № 603532 от 09.12.2015 на сумму 5040 руб.; № 5439 от 09.12.2015 на сумму 168 000 руб.; № 656028 от 10.12.2015 на сумму 2985 руб.; № 706497 от 11.12.2015 на сумму 12 руб.; № 706510 от 11.12.2015 на сумму 5100 руб.; № 153207 от 11.12.2015 на сумму 170 000 руб.; № 756733 от 14.12.2015 на сумму 12 руб.; № 756726 от 14.12.2015 на сумму 2985 руб.; № 815838 от 15.12.2015 на сумму 5040 руб.; № 312424 от 15.12.2015 на сумму 168 000 руб.; № 859797 от 16.12.2015 на сумму 12 руб.; № 859777 от 16.12.2015 на сумму 2985 руб.; № 908167 от 17.12.2015 на сумму 12 руб.; № 908182 от 17.12.2015 на сумму 5100 руб.; № 470263 от 17.12.2015 на сумму 170 000 руб.; № 964244 от 18.12.2015 на сумму 24 руб.; № 964221 от 18.12.2015 на сумму 2985 руб.; № 18007 от 21.12.2015 на сумму 5100 руб.; № 626537 от 21.12.2015 на сумму 170 000 руб.; № 75739 от 22.12.2015 на сумму 120 руб.; № 75754 от 22.12.2015 на сумму 5100 руб.; № 714661 от 22.12.2015 на сумму 170 000 руб.; № 170873 от 24.12.2015 на сумму 12 руб.; № 170841 от 24.12.2015 на сумму 160 руб.; № 170889 от 24.12.2015 на сумму 5100 руб.; № 871330 от 24.12.2015 на сумму 170 000 руб.; № 230294 от 25.12.2015 на сумму 12 руб.; № 230263 от 25.12.2015 на сумму 1990 руб.; № 615902 от 31.12.2015 на сумму 1200 руб.; № 593297 от 31.12.2015 на сумму 40 000 руб.;

- платежные поручения: № 3 от 11.01.2016 на сумму 43000 руб.; № 231 от 11.01.2016 на сумму 369 870 руб.; № 1 от 12.01.2016 на сумму 99 500 руб.; № 2 от 12.01.2016 на сумму 99 500 руб.; № 3 от 12.01.2016 на сумму 99 500 руб.; № 4 от 12.01.2016 на сумму 84 560 руб.; № 5 от 12.01.2016 на сумму 44600 руб.; № 5 от 12.01.2016 на сумму 206 532,20 руб.; № 5 от 13.01.2016 на сумму 189 540 руб.; № 235 от 13.01.2016 на сумму 459 600 руб.; № 6 от 14.01.2016 на сумму 161 250,20 руб.; № 7 от 14.01.2016 на сумму 99 500 руб.; № 8 от 14.01.2016 на сумму 99 500 руб.; № 9 от 14.01.2016 на сумму 99 500 руб.; № 9 от 14.01.2016 на сумму 465 814 руб.; № 237 от 14.01.2016 на сумму 520 130,12 руб.; № 10 от 15.01.2016 на сумму 224 120 руб.; № 11 от 15.01.2016 на сумму 189 500 руб.; № 12 от 15.01.2016 на сумму 1300 руб.; № 13 от 15.01.2016 на сумму 2200 руб.; № 14 от 15.01.2016 на сумму 90 руб.; № 15 от 15.01.2016 на сумму 290 руб.; № 16 от 15.01.2016 на сумму 510 руб.; № 4 от 18.01.2016 на сумму 25000 руб.; № 17 от 18.01.2016 на сумму 99 500 руб.; № 20 от 18.01.2016 на сумму 89 600 руб.; № 24 от 18.01.2016 на сумму 54800 руб.; № 246 от 18.01.2016 на сумму 389 200 руб.; № 21 от 19.01.2016 на сумму 99 500 руб.; № 22 от 19.01.2016 на сумму 99 500 руб.; № 23 от 19.01.2016 на сумму 73520,15 руб.; № 250 от 22.01.2016 на сумму 311 500 руб.; № 24 от 22.01.2016 на сумму 99 500 руб.; № 25 от 22.01.2016 на сумму 99 500 руб.; № 26 от 22.01.2016 на сумму 99 500 руб.; № 27 от 22.01.2016 на сумму 59360,20 руб.; № 28 от 25.01.2016 на сумму 14074 руб.; № 253 от 27.01.2016 на сумму 100 000 руб.; № 29 от 28.01.2016 на сумму 203 730 руб.; № 2556 от 28.01.2016 на сумму 7135 руб.; № 254 от 28.01.2016 на сумму 199 630,20 руб.; № 40 от 01.02.2016 на сумму 152300 руб.; № 30 от 02.02.2016 на сумму 99 500 руб.; № 31 от 02.02.2016 на сумму 99 500 руб.; № 255 от 02.02.2016 на сумму 64520 руб.; № 13 от 03.02.2016 на сумму 2 900 505 руб.; № 32 от 04.02.2016 на сумму 332 560 руб.; № 33 от 04.02.2016 на сумму 354 700 руб.; № 34 от 04.02.2016 на сумму 99 500 руб.; № 35 от 04.02.2016 на сумму 99 500 руб.; № 36 от 04.02.2016 на сумму 99 500 руб.; № 37 от 04.02.2016 на сумму 301 800 руб.; № 38 от 05.02.2016 на сумму 486 320 руб.; № 39 от 05.02.2016 на сумму 568 800 руб.; № 40 от 05.02.2016 на сумму 596500 руб.; № 44 от 04.02.2016 на сумму 150400 руб.; № 42 от 08.02.2016 на сумму 134 000 руб.; № 617164 от 21.03.2016 на сумму 1297,63 руб.;

- банковские ордера: № 716620 от 11.01.2016 на сумму 900 руб.; № 701621 от 11.01.2016 на сумму 2800 руб.; № 950971 от 11.01.2016 на сумму 170 000 руб.; № 776242 от 12.01.2016 на сумму 2985 руб.; № 821855 от 13.01.2016 на сумму 5100 руб.; № 268046 от 13.01.2016 на сумму 170 000 руб.; № 861724 от 14.01.2016 на сумму 2985 руб.; № 900899 от 15.01.2016 на сумму 5040 руб.; № 58381 от 15.01.2016 на сумму 168 000 руб.; № 965244 от 18.01.2016 на сумму 12 руб.; № 952919 от 18.01.2016 на сумму 995 руб.; № 993757 от 19.01.2016 на сумму 12 руб.; № 993746 от 19.01.2016 на сумму 1990 руб.; № 993770 от 19.01.2016 на сумму 5100 руб.; № 37176 от 19.01.2016 на сумму 170 000 руб.; № 123500 от 22.01.2016 на сумму 12 руб.; № 123486 от 22.01.2016 на сумму 2985 руб.; № 258397 от 27.01.2016 на сумму 3000 руб.; № 518035 от 27.01.2016 на сумму 100 000 руб.; № 376414 от 28.01.2016 на сумму 40 руб.; № 364083 от 01.02.2016 на сумму 2800 руб.; № 625085 от 02.02.2016 на сумму 1990 руб.; № 706198 от 04.02.2016 на сумму 2985 руб. (том № 44 л.д.207-210);

- выписка по движению денежных средств расчетного счета ООО «РАКУРС» (ИНН 6950040500) №, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» за период с 22.08.2016 по 02.09.2016 (том № 44 л.д.217);

- копии платежных поручении: № 1 от 19.12.2016 на сумму 7400 руб.; № 2 от 21.12.2016 на сумму 400 580 руб.; № 3 от 22.12.2016 на сумму 44 450 руб.; № 5 от 26.12.2016 на сумму 150 000 руб.; № 4 от 26.12.2016 на сумму 40 590 руб.; № 6 от 28.12.2016 на сумму 261 630,30 руб.; № 1 от 13.01.2017 на сумму 73700 руб.; № 2 от 16.01.2017 на сумму 2600 руб.; № 3 от 16.01.2017 на сумму 1020 руб.; № 4 от 16.01.2017 на сумму 240 руб.; № 5 от 16.01.2017 на сумму 4400 руб.; № 6 от 16.01.2017 на сумму 580 руб.; № 8 от 25.01.2017 на сумму 12 691 руб.; № 9 от 03.02.2017 на сумму 1 040 000 руб.; № 10 от 06.02.2017 на сумму 510 руб.; № 11 от 06.02.2017 на сумму 290 руб.; № 12 от 06.02.2017 на сумму 90 руб.; № 13 от 06.02.2017 на сумму 2200 руб.; № 14 от 13.02.2017 на сумму 1000048 руб.; № 16 от 02.03.2017 на сумму 46000 руб.; № 17 от 09.03.2017 на сумму 25000 руб.; № 18 от 13.03.2017 на сумму 1300 руб.; № 19 от 13.03.2017 на сумму 1300 руб.; № 20 от 13.03.2017 на сумму 290 руб.; № 21 от 13.03.2017 на сумму 2200 руб.; № 22 от 13.03.2017 на сумму 510 руб.; № 23 от 28.03.2017 на сумму 251 руб.; № 24 от 28.03.2017 на сумму 2258 руб.; № 26 от 03.04.2017 на сумму 60000 руб.; № 27 от 12.04.2017 на сумму 510 руб.; № 28 от 12.04.2017 на сумму 30 руб.; № 29 от 13.04.2017 на сумму 290 руб.; № 30 от 13.04.2017 на сумму 2200 руб.; № 33 от 19.04.2017 на сумму 8000 руб.; № 34 от 19.04.2017 на сумму 7000 руб.; № 35 от 26.04.2017 на сумму 9908 руб.; № 36 от 28.04.2017 на сумму 912 руб.; № 37 от 28.04.2017 на сумму 5166 руб.; № 40 от 12.05.2017 на сумму 90 руб.; № 41 от 12.05.2017 на сумму 290 руб.; № 43 от 09.06.2017 на сумму 1300 руб.; № 44 от 09.06.2017 на сумму 2200 руб.; № 45 от 09.06.2017 на сумму 290 руб.; № 46 от 09.06.2017 на сумму 90 руб.; № 47 от 09.06.2017 на сумму 510 руб.; № 468 от 10.03.2017 на сумму 431 руб.; № 469 от 10.03.2017 на сумму 3 882 руб.; № 597 от 05.04.2017 на сумму 431 руб.; № 598 от 05.04.2017 на сумму 3 882 руб.; № 152 от 02.05.2017 на сумму 1977 руб.;

- копия инкассового поручения № 153 от 02.05.2017 на сумму 17790 руб.;

- копия инкассового поручения № 754 от 30.05.2017 на сумму 464, 55 руб., копия инкассового поручения № 753 от 30.05.2017 на сумму 51,61 руб., копия инкассового поручения № 802 от 08.06.2017 на сумму 392,16 руб., копия инкассового поручения № 801 от 08.06.2017 на сумму 3884 руб., копия инкассового поручения № 800 от 08.06.2017 на сумму 43,47 руб., копия инкассового поручения № 799 от 08.06.2017 на сумму 432 руб., копия инкассового поручения № 56497 от 29.08.2017 на сумму 18,52 руб., копия инкассового поручения № 56498 от 29.08.2017 на сумму 176,13 руб.. копия платежного ордера № 153 от 04.05.2017 на сумму 13959,48 руб., копия платежного ордера № 153 от 12.05.2017 на сумму 3830,52 руб.;

- информационный носитель в виде СД-диска, с Выпиской по расчетному счету о движении денежных средств ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытому в ПАО «ФОРА-БАНК» за период с 09.01.2017 по 11.10.2017 и Выпиской по расчетному счету о движении денежных средств ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытому в ПАО «ФОРА-БАНК» за период с 14.12.2016 по 11.10.2017, также распечатанные на бумажный носитель;

- документы, которые составляют юридическое (банковское) дело ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260);

- копии платежных поручений: № 2 от 15.12.2016 на сумму 82 812 руб. 48 коп., № 400 от 15.12.2016 на сумму 247 500 руб., № 402 от 16.12.2016 на сумму 247 500 руб., № 9 от 22.12.2016 на сумму 44900 руб., № 10 от 23.12.2016 на сумму 41000 руб., № 26 от 27.12.2016 на сумму 253168 руб., № 4 от 12.01.2017 на сумму 79690,30 руб., № 20 от 19.01.2017 на сумму 523680 руб., № 21 от 20.01.2017 на сумму 528320 руб., № 22 от 23.01.2017 на сумму 532523 руб., № 24 от 24.01.2017 на сумму 524813 руб., № 1082 от 08.02.2017 на сумму 6000 руб., № 9 от 02.03.2017 на сумму 18000 руб., № 18 от 06.03.2017 на сумму 6000 руб., № 174 от 16.03.2017 на сумму 11200 руб., № 54 от 21.03.2017 на сумму 30000 руб., № 196 от 22.03.2017 на сумму 32000 руб., № 103 от 03.04.2017 на сумму 6000 руб., № 113 от 07.04.2017 на сумму 10500 руб., № 696 от 24.04.2017 на сумму 9750 руб., № 721 от 26.04.2017 на сумму 16500 руб., № 35 от 11.05.2017 на сумму 4400 руб., № 817 от 17.05.2017 на сумму 4500 руб., № 891 от 25.05.2017 на сумму 15000 руб., № 968 от 05.06.2017 на сумму 16500 руб., № 233 от 16.06.2017 на сумму 9000 руб. (том № 45 л.д.197-200, 235-236);

- копии платежных поручений: № 51 от 26.09.2016 на сумму 34 560, 23 руб.; № 52 от 15.11.2016 на сумму 233 200, 20 руб.; № 224 от 27.09.2016 на сумму 105 900 руб.; № 15 от 28.09.2016 на сумму 168 740, 36 руб.; № 53 от 28.09.2016 на сумму 199 580,36 руб.; № 682137 от 28.09.2016 на сумму 498 767, 15 руб.; № 228 от 29.09.2016 на сумму 262 900 руб.; № 56 от 03.10.2016 на сумму 97850,36 руб.; № 235 от 03.10.2016 на сумму 150 920 руб.; № 19 от 04.10.2016 на сумму 459 890,36 руб.; № 237 от 04.10.2016 на сумму 100 000 руб.; № 307 от 05.10.2016 на сумму 248 000 руб.; № 308 от 06.10.2016 на сумму 248 000 руб.; № 240 от 06.10.2016 на сумму 250 000 руб.; № 60 от 10.10.2016 на сумму 891 450,63 руб.; № 953 от 10.10.2016 на сумму 6000 руб.; № 61 от 11.10.2016 на сумму 726 590,33 руб.; № 2 от 24.11.2016 на сумму 211 360,33 руб.; № 67 от 13.10.2016 на сумму 134 200, 36 руб.; № 30 от 17.10.2016 на сумму 354 780,20 руб.; № 331 от 18.10.2016 на сумму 248 500 руб.; № 70 от 18.10.2016 на сумму 501 470,33 руб.; № 332 от 19.10.2016 на сумму 248 500 руб.; № 3 от 20.10.2016 на сумму 75 750 руб.; № 261 от 25.10.2016 на сумму 93 350 руб.; № 4 от 31.10.2016 на сумму 60 000 руб.; № 76 от 31.10.2016 на сумму 553 141,22 руб.; № 77 от 01.11.2016 на сумму 62350,20 руб.; № 79 от 02.11.2016 на сумму 174 520,20 руб.; № 286 от 03.11.2016 на сумму 190000 руб.; № 43 от 08.11.2016 на сумму 189 690,20 руб.; № 81 от 08.11.2016 на сумму 369 850, 20 руб.; № 1016 от 09.11.2016 на сумму 6000 руб.; № 85 от 10.11.2016 на сумму 458 960,30 руб.; № 5 от 11.11.2016 на сумму 49000 руб.; № 87 от 11.11.2016 на сумму 587 420,30 руб.; № 582 от 14.11.2016 на сумму 5940 руб.; № 89 от 14.11.2016 на сумму 329 890,33 руб.; № 52 от 27.09.2016 на сумму 94 560,23 руб.; № 95 от 15.11.2016 на сумму 523 698,20 руб.; № 6 от 16.11.2016 на сумму 43500 руб.; № 99 от 16.11.2016 на сумму 316470 руб.; № 97 от 16.11.2016 на сумму 368 740, 22 руб.; № 100 от 17.11.2016 на сумму 298 780,36 руб.; № 101 от 18.11.2016 на сумму 304 890,36 руб.; № 58 от 21.11.2016 на сумму 114 560,30 руб.; № 365 от 21.11.2016 на сумму 248 500 руб.; № 22 от 18.11.2016 на сумму 347 110 руб.; № 366 от 22.11.2016 на сумму 247500 руб.; № 7 от 23.11.2016 на сумму 75750 руб.; № 1023 от 24.11.2016 на сумму 6000 руб.; № 2 от 13.10.2016 на сумму 90900 руб.; № 8 от 28.11.2016 на сумму 74 450 руб.; № 1 от 15.12.2016 на сумму 2081,10 руб.;

- выписка по расчетному счету ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытому в ПАО «РосБанк» за период с 29.08.2016 по 19.12.2016, выписка по расчетному счету ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытому в ПАО «РосБанк» за период с 29.08.2016 по 19.12.2016;

- оригиналы и копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «ВОСТОК», изъятое в ходе выемки в ПАО «РОСБАНК»;

- информационный носитель в виде CD-R диска, содержащий в электронном виде платежные поручения, касающиеся финансовых операций ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) и распечатанные с него копии указанных документов, а именно: копии платежных поручений: № 1 от 27.09.2016 на сумму 112 800 руб., № 2 от 27.09.2016 на сумму 62300 руб., № 3 от 28.09.2016 на сумму 29560,23 руб., № 4 от 28.09.2016 на сумму 221 474,36 руб., № 5 от 30.09.2016 на сумму 269 890 руб., № 6 от 30.09.2016 на сумму 98860 руб., № 7 от 03.10.2016 на сумму 397480,36 руб., № 8 от 04.10.2016 на сумму 439 850,36 руб., № 9 от 05.10.2016 на сумму 497440,55 руб., № 10 от 06.10.2016 на сумму 412 320,11 руб., № 11 от 06.10.2016 на сумму 389 780,36 руб., № 12 от 07.10.2016 на сумму 401 290,20 руб., № 13 от 10.10.2016 на сумму 423 690,20 руб., № 14 от 10.10.2016 на сумму 900 230,22 руб., № 15 от 11.10.2016 на сумму 697 860,22 руб., № 16 от 12.10.2016 на сумму 17890,33 руб., № 17 от 13.10.2016 на сумму 90000 руб., № 23 от 17.10.2016 на сумму 51420,36 руб., № 26 от 17.10.2016 на сумму 236 980,36 руб., № 00027 от 18.10.2016 на сумму 597 630,22 руб., № 00028 от 18.10.2016 на сумму 154780,66 руб., № 29 от 20.10.2016 на сумму 425980,20 руб., № 30 от 21.10.2016 на сумму 75000 руб., № 32 от 27.10.2016 на сумму 40000 руб., № 35 от 31.10.2016 на сумму 601240 руб., № 36 от 01.11.2016 на сумму 60000 руб., № 37 от 02.11.2016 на сумму 221400,20 руб., № 38 от 07.11.2016 на сумму 53630,20 руб., № 39 от 08.11.2016 на сумму 150000 руб., № 40 от 08.11.2016 на сумму 187450 руб., № 41 от 08.11.2016 на сумму 263250,22 руб., № 42 от 10.11.2016 на сумму 257890,20 руб., № 43 от 10.11.2016 на сумму 179556 руб., № 44 от 10.11.2016 на сумму 111230,33 руб., № 45 от 10.11.2016 на сумму 12630,20 руб., № 46 от 11.11.2016 на сумму 150000 руб., № 47 от 11.11.2016 на сумму 296870,36 руб., № 49 от 14.11.2016 на сумму 154750,33 руб., № 50 от 14.11.2016 на сумму 194 700,23 руб., № 56 от 15.11.2016 на сумму 257 960,20 руб., № 57 от 15.11.2016 на сумму 390140,11 руб., № 58 от 15.11.2016 на сумму 150000 руб., № 59 от 16.11.2016 на сумму 206000 руб., № 60 от 16.11.2016 на сумму 194 400,36 руб., № 61 от 17.11.2016 на сумму 139630,22 руб., № 62 от 17.11.2016 на сумму 206 540 руб., № 63 от 17.11.2016 на сумму 80260,30 руб., № 64 от 18.11.2016 на сумму 43070 руб., № 65 от 18.11.2016 на сумму 196500,36 руб., № 66 от 18.11.2016 на сумму 51450,36 руб., № 67 от 21.11.2016 на сумму 150000 руб., № 68 от 21.11.2016 на сумму 134878 руб., № 69 от 21.11.2016 на сумму 211360,30 руб., № 70 от 22.11.2016 на сумму 187450 руб., № 71 от 22.11.2016 на сумму 135800,36 руб., № 72 от 22.11.2016 на сумму 218450 руб., № 73 от 23.11.2016 на сумму 220366 руб., № 74 от 24.11.2016 на сумму 75000 руб., № 75 от 25.11.2016 на сумму 129860,30 руб., № 76 от 28.11.2016 на сумму 94580 руб., № 2 от 15.12.2016 на сумму 82 812,48 руб., и протокол их осмотра (том № 46 л.д.220-223, том № 47 л.д.47-48);

- информационный носитель в виде оптического диска СD-R, содержащий в электронном виде документы, касающиеся финансовой деятельности ООО «ВОСТОК» и ИП «З.В.Ю.», а также распечатанные с него копии следующих документов: копия Выписки по движению денежных средств с расчетного счета ООО «ВОСТОК» (ИНН 6950049260) №, открытому в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» за период с 01.04.2016 по 07.11.2016, копии платежных поручений: № 41 от 05.04.2016 на сумму 31500,14 руб., № 1 от 07.04.2016 на сумму 1400 руб., № 189 от 08.04.2016 на сумму 1 585 000 руб., № 132 от 11.04.2016 на сумму 55 703 руб., № 191 от 11.04.2016 на сумму 190 000 руб., № 2 от 12.04.2016 на сумму 326 540 руб., № 3 от 14.04.2016 на сумму 352 690,10 руб., № 4 от 14.04.2016 на сумму 19124,80 руб., № 5 от 18.04.2016 на сумму 596 200 руб., № 152 от 19.04.2016 на сумму 486 050 руб., № 6 от 20.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 7 от 20.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 8 от 21.04.2016 на сумму 431 012 руб., № 9 от 21.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 10 от 21.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 3 от 14.04.2016 на сумму 43150,85 руб., № 8 от 21.04.2016 на сумму 201 708,02 руб., № 11 от 25.04.2016 на сумму 137 450 руб., № 12 от 25.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 13 от 25.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 9 от 27.04.2016 на сумму 278 012,10 руб., № 14 от 27.04.2016 на сумму 31 170 руб., № 15 от 28.04.2016 на сумму 187 322 руб., № 12 от 04.05.2016 на сумму 92 101 руб., № 16 от 04.05.2016 на сумму 102 800 руб., № 17 от 05.05.2016 на сумму 7303,56 руб., № 14 от 10.05.2016 на сумму 397 450 руб., № 18 от 10.05.2016 на сумму 99 500 руб., № 19 от 10.05.2016 на сумму 96870 руб., № 20 от 13.05.2016 на сумму 1300 руб., № 21 от 13.05.2016 на сумму 2200 руб., № 22 от 13.05.2016 на сумму 80 руб., № 23 от 13.05.2016 на сумму 290 руб., № 24 от 13.05.2016 на сумму 510 руб., № 18 от 13.05.2016 на сумму 403 210 руб., № 25 от 16.05.2016 на сумму 404 230 руб., № 69 от 16.05.2016 на сумму 178 510 руб., № 482 от 16.05.2016 на сумму 834 700 руб., № 26 от 17.05.2016 на сумму 205 600,45 руб., № 27 от 17.05.2016 на сумму 99 500 руб., № 28 от 17.05.2016 на сумму 99 500 руб., № 29 от 18.05.2016 на сумму 114 500 руб., № 30 от 18.05.2016 на сумму 60 869,17 руб., № 1 от 19.05.2016 на сумму 47140 руб., № 2 от 20.05.2016 на сумму 147 450,10 руб., № 31 от 20.05.2016 на сумму 142 630,10 руб., № 32 от 20.05.2016 на сумму 135 890 руб., № 33 от 23.05.2016 на сумму 287 410,10 руб., № 71 от 23.05.2016 на сумму 311 410,10 руб., № 72 от 23.05.2016 на сумму 307 451,32 руб., № 3 от 24.05.2016 на сумму 196 120,20 руб., № 34 от 24.05.2016 на сумму 99 500 руб., № 35 от 24.05.2016 на сумму 99 500 руб., № 36 от 24.05.2016 на сумму 94 120,30 руб., № 15 от 25.05.2016 на сумму 40 400 руб., № 73 от 25.05.2016 на сумму 179 850,20 руб., № 37 от 26.05.2016 на сумму 99 500 руб., № 38 от 26.05.2016 на сумму 99 500 руб., № 39 от 26.05.2016 на сумму 40 000 руб., № 6 от 26.05.2016 на сумму 176 451,45 руб., № 40 от 27.05.2016 на сумму 31 000 руб., № 41 от 27.05.2016 на сумму 58 630 руб., № 93 от 27.05.2016 на сумму 31 350 руб., № 75 от 27.05.2016 на сумму 301 200,20 руб., № 42 от 30.05.2016 на сумму 99 500 руб., № 43 от 30.05.2016 на сумму 99 500 руб., № 44 от 30.05.2016 на сумму 99 500 руб., № 79 от 30.05.2016 на сумму 296 478 руб., № 8 от 31.05.2016 на сумму 91 400,25 руб., № 45 от 31.05.2016 на сумму 162 530,14 руб., № 46 от 31.05.2016 на сумму 99 500 руб., № 47 от 31.05.2016 на сумму 304 100 руб., № 82 от 31.05.2016 на сумму 253 690,20 руб., № 48 от 01.06.2016 на сумму 44550 руб., № 83 от 01.06.2016 на сумму 41200,20 руб., № 105 от 01.06.2016 на сумму 45000 руб., № 9 от 02.06.2016 на сумму 196350,30 руб., № 85 от 02.06.2016 на 221 450,20 руб., № 49 от 03.06.2016 на сумму 41300 руб., № 50 от 03.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 12 от 03.06.2016 на сумму 189600,45 руб., № 16 от 03.06.2016 на сумму 41750 руб., № 51 от 03.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 52 от 06.06.2016 на сумму 86 524,10 руб., № 17 от 06.06.2016 на сумму 30300 руб., №53 от 07.06.2016 на сумму 30 000 руб., № 18 от 08.06.2016 на сумму 41950 руб., № 54 от 08.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 55 от 08.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 56 от 08.06.2016 на сумму 99 500 руб., №57 от 08.06.2016 на сумму 41530 руб., № 58 от 08.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 91 от 08.06.2016 на сумму 396150,10 руб., № 59 от 09.06.2016 на сумму 114 000 руб., № 93 от 09.06.2016 на сумму 212 540,78 руб., № 94 от 09.06.2016 на сумму 257 410,11 руб., № 19 от 10.06.2016 на сумму 50 650 руб., №60 от 10.06.2016 на сумму 50 150 руб., № 61 от 10.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 62 от 10.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 96 от 10.06.2016 на сумму 237 410,10 руб., № 63 от 14.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 64 от 14.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 65 от 14.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 66 от 14.06.2016 на сумму 107 450 руб., № 16 от 14.06.2016 на сумму 346 200,36 руб., №67 от 15.06.2016 на сумму 39 350 руб., № 68 от 15.06.2016 на сумму 1300 руб., № 69 от 15.06.2016 на сумму 2200 руб., № 70 от 15.06.2016 на сумму 80 руб., № 71 от 15.06.2016 на сумму 290 руб., № 72 от 15.06.2016 на сумму 510 руб., № 20 от 15.06.2016 на сумму 39 750 руб., № 73 от 16.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 74 от 16.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 75 от 16.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 24 от 16.06.2016 на сумму 599 654,10 руб., № 76 от 16.06.2016 на сумму 187 450,20 руб., № 107 от 16.06.2016 на сумму 497 560,31 руб., № 109 от 16.06.2016 на сумму 212 480,22 руб., № 110 от 16.06.2016 на сумму 543 690,15 руб., № 114 от 16.06.2016 на сумму 89000 руб., №77 от 17.06.2016 на сумму 88100 руб., № 78 от 17.06.2016 на сумму 427 150,16 руб., № 79 от 17.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 80 от 17.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 81 от 17.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 82 от 17.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 83 от 17.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 84 от 17.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 85 от 20.06.2016 на сумму 94 560,10 руб., № 86 от 20.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 87 от 20.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 88 от 20.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 89 от 20.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 90 от 20.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 91 от 20.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 111 от 20.06.2016 на сумму 589 450,12 руб., № 92 от 21.06.2016 на сумму 301 540,36 руб., № 93 от 21.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 94 от 21.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 95 от 21.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 112 от 21.06.2016 на сумму 573 210,37 руб., № 113 от 21.06.2016 на сумму 211 450,19 руб., № 96 от 22.06.2016 на сумму 212 450,69 руб., № 97 от 22.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 98 от 22.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 99 от 22.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 105 от 22.06.2016 на сумму 135 345 руб., № 114 от 22.06.2016 на сумму 493 669,36 руб., № 100 от 23.06.2016 на сумму 87 450, 14 руб., № 101 от 23.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 102 от 23.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 103 от 23.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 115 от 23.06.2016 на сумму 369 870,15 руб., №108 от 24.06.2016 на сумму 39250 руб., № 21 от 24.06.2016 на сумму 39650 руб., № 104 от 24.06.2016 на сумму 137 860,20 руб., № 105 от 24.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 106 от 24.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 107 от 24.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 116 от 24.06.2016 на сумму 449 870,36 руб., № 117 от 24.06.2016 на сумму 67000 руб., №109 от 27.06.2016 на сумму 38610 руб., № 110 от 27.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 111 от 27.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 112 от 27.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 22 от 27.06.2016 на сумму 38610 руб., № 118 от 27.06.2016 на сумму 279 840,12 руб., № 124 от 27.06.2016 на сумму 96000 руб., №113 от 28.06.2016 на сумму 95040 руб., № 114 от 28.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 115 от 28.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 116 от 28.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 121 от 28.06.2016 на сумму 288 690,11 руб., № 117 от 29.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 118 от 29.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 119 от 29.06.2016 на сумму 99 500 руб., № 120 от 29.06.2016 на сумму 117 400,58 руб., № 123 от 29.06.2016 на сумму 118 690,14 руб., № 10 от 29.06.2016 на сумму 289 540 руб., № 122 от 29.06.2016 на сумму 311 570,20 руб., № 121 от 30.06.2016 на сумму 106 500,47 руб., № 122 от 01.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 123 от 01.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 124 от 01.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 125 от 01.07.2016 на сумму 117 670,20 руб., № 129 от 01.07.2016 на сумму 329 860,36 руб., № 126 от 04.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 127 от 04.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 128 от 04.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 129 от 04.07.2016 на сумму 98120,36 руб., № 131 от 04.07.2016 на сумму 318 960,26 руб., № 134 от 05.07.2016 на сумму 298 760,36 руб., № 9 от 06.07.2016 на сумму 111 360,20 руб., № 130 от 06.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 131 от 06.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 133 от 06.07.2016 на сумму 112 360,20 руб., № 137 от 07.07.2016 на сумму 57000 руб., № 134 от 06.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 137 от 06.07.2016 на сумму 361 520,20 руб., № 135 от 07.07.2016 на сумму 64 850,36 руб., № 13 от 07.07.2016 на сумму 95870,67 руб., № 136 от 08.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 137 от 08.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 138 от 08.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 139 от 08.07.2016 на сумму 151 450,20 руб., № 14 от 08.07.2016 на сумму 113 690,23 руб., № 143 от 08.07.2016 на сумму 289 690,20 руб., №140 от 11.07.2016 на сумму 56430 руб., № 141 от 11.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 142 от 11.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 143 от 11.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 18 от 11.07.2016 на сумму 84630,20 руб., № 145 от 11.07.2016 на сумму 218 960,58 руб., № 147 от 11.07.2016 на сумму 301 480,20 руб., № 144 от 12.07.2016 на сумму 114 570,36 руб., № 145 от 13.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 146 от 13.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 147 от 13.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 148 от 13.07.2016 на сумму 91 420,20 руб., № 21 от 13.07.2016 на сумму 84 630,20 руб., № 153 от 13.07.2016 на сумму 396 850 руб., № 149 от 14.07.2016 на сумму 118 560,10 руб., № 846 от 14.07.2016 на сумму 13500 руб., № 157 от 14.07.2016 на сумму 216 480,36 руб., № 155 от 15.07.2016 на сумму 80 руб., № 156 от 15.07.2016 на сумму 290 руб., № 157 от 15.07.2016 на сумму 510 руб., № 153 от 15.07.2016 на сумму 1300 руб., № 154 от 15.07.2016 на сумму 2200 руб., № 150 от 15.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 151 от 15.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 152 от 15.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 166 от 15.07.2016 на сумму 234 580,20 руб., №158 от 18.07.2016 на сумму 56430 руб., № 852 от 18.07.2016 на сумму 7500 руб., № 146 от 18.07.2016 на сумму 57000 руб., № 30 от 18.07.2016 на сумму 113 690,25 руб., № 167 от 18.07.2016 на сумму 396 870, 23 руб., № 31 от 19.07.2016 на сумму 101 360,20 руб., № 159 от 19.07.2016 на сумму 114 700 руб., № 160 от 19.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 161 от 19.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 162 от 19.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 169 от 19.07.2016 на сумму 215 460,20 руб., № 163 от 20.07.2016 на сумму 94 150,36 руб., № 35 от 20.07.2016 на сумму 51400,36 руб., № 164 от 21.07.2016 на сумму 87560,30 руб., № 165 от 21.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 166 от 21.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 167 от 21.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 36 от 21.07.2016 на сумму 114 890,30 руб., № 179 от 21.07.2016 на сумму 370 230,23 руб., № 168 от 22.07.2016 на сумму 103 690,20 руб., № 37 от 22.07.2016 на сумму 94100,36 руб., № 182 от 22.07.2016 на сумму 231 478 руб., № 151 от 25.07.2016 на сумму 35 350 руб., № 169 от 25.07.2016 на сумму 15 227 руб., № 170 от 25.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 171 от 25.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 172 от 25.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 173 от 25.07.2016 на сумму 97 450,23 руб., №174 от 25.07.2016 на сумму 35000 руб., № 39 от 25.07.2016 на сумму 83120,20 руб., № 185 от 25.07.2016 на сумму 301 247,20 руб., № 175 от 26.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 176 от 26.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 178 от 26.07.2016 на сумму 64120,36 руб., № 179 от 26.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 180 от 26.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 181 от 26.07.2016 на сумму 99 500 руб., № 152 от 26.07.2016 на сумму 35 350 руб., № 190 от 26.07.2016 на сумму 411 230,20 руб., №182 от 27.07.2016 на сумму 35000 руб., № 183 от 28.07.2016 на сумму 9205 руб., № 184 от 28.07.2016 на сумму 1023 руб., № 153 от 28.07.2016 на сумму 31 300 руб., № 43 от 28.07.2016 на сумму 94 520,36 руб., №185 от 29.07.2016 на сумму 31000 руб., № 25 от 01.08.2016 на сумму 50 500 руб., № 49 от 01.08.2016 на сумму 91 230,20 руб., № 186 от 01.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 187 от 01.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 188 от 01.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 189 от 01.08.2016 на сумму 74560,36 руб., №190 от 01.08.2016 на сумму 50000 руб., № 203 от 01.08.2016 на сумму 301 850,23 руб., № 191 от 02.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 192 от 02.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 193 от 02.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 194 от 02.08.2016 на сумму 83600 руб., № 50 от 02.08.2016 на сумму 76 520,20 руб., № 204 от 02.08.2016 на сумму 354 120 руб., № 195 от 03.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 196 от 03.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 197 от 03.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 198 от 03.08.2016 на сумму 91 230, 36 руб., № 199 от 03.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 28 от 03.08.2016 на сумму 30300 руб., № 51 от 03.08.2016 на сумму 112 360,23 руб., № 207 от 03.08.2016 на сумму 325 970,12 руб., №200 от 04.08.2016 на сумму 30000 руб., № 201 от 04.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 202 от 04.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 203 от 04.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 55 от 04.08.2016 на сумму 83200,20 руб., № 211 от 04.08.2016 на сумму 354 780,20 руб., №204 от 05.08.2016 на сумму 49 200 руб., № 170 от 04.08.2016 на сумму 49700 руб., № 205 от 08.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 206 от 08.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 207 от 08.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 208 от 08.08.2016 на сумму 84 150,36 руб., № 217 от 08.08.2016 на сумму 398 560,20 руб., № 209 от 09.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 210 от 09.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 211 от 09.08.2016 на 99 500 руб., № 212 от 09.08.2016 на сумму 72 410,10 руб., № 221 от 09.08.2016 на сумму 469 850,20 руб., № 213 от 10.08.2016 на сумму 56 120 руб., № 59 от 10.08.2016 на сумму 76 950,23 руб., № 175 от 10.08.2016 на сумму 93 500 руб., № 224 от 10.08.2016 на 114 780 руб., № 214 от 11.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 215 от 11.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 216 от 11.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 217 от 11.08.2016 на сумму 64 710,20 руб., №218 от 11.08.2016 на сумму 92500 руб., № 63 от 11.08.2016 на сумму 83 200 руб., № 226 от 11.08.2016 на сумму 247 890,25 руб., № 64 от 12.08.2016 на сумму 311 240,25 руб., № 221 от 15.08.2016 на сумму 290 руб., № 222 от 15.08.2016 на сумму 120 руб., № 223 от 15.08.2016 на сумму 510 руб., № 219 от 15.08.2016 на сумму 1300 руб., № 220 от 15.08.2016 на сумму 2200 руб., № 224 от 15.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 225 от 15.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 226 от 15.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 227 от 16.08.2016 на сумму 74 520,63 руб., № 228 от 16.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 229 от 16.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 230 от 16.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 73 от 16.08.2016 на сумму 69 850,23 руб., № 168 от 16.08.2016 на сумму 77 040 руб., № 3 от 16.08.2016 на сумму 314 580,23 руб., № 231 от 17.08.2016 на сумму 86 250,20 руб., № 126 от 17.08.2016 на сумму 12000 руб., № 77 от 17.08.2016 на сумму 86570,20 руб., № 4 от 17.08.2016 на сумму 214 800 руб., № 232 от 18.08.2016 на сумму 76 950,20 руб., № 81 от 18.08.2016 на сумму 57300 руб., № 5 от 18.08.2016 на сумму 103 690,20 руб., № 233 от 19.08.2016 на сумму 67 850,20 руб., № 128 от 19.08.2016 на сумму 2000 руб., № 85 от 19.08.2016 на сумму 63980,20 руб., № 234 от 22.08.2016 на сумму 114 700 руб., № 87 от 22.08.2016 на сумму 164 780,23 руб., № 235 от 23.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 236 от 23.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 237 от 23.08.2016 на сумму 99 500 руб., № 238 от 23.08.2016 на сумму 100 500,58 руб., № 88 от 23.08.2016 на сумму 211 630,20 руб., № 92 от 24.08.2016 на сумму 123 690,20 руб., № 239 от 25.08.2016 на сумму 84 120,20 руб., № 94 от 25.08.2016 на сумму 110 300,58 руб., № 7 от 25.08.2016 на сумму 154 740 руб., № 189 от 26.08.2016 на сумму 82 350 руб., № 133 от 26.08.2016 на сумму 322 150 руб., №240 от 29.08.2016 на сумму 81 550 руб., № 241 от 30.08.2016 на сумму 114500,20 руб., № 95 от 30.08.2016 на сумму 120 800,36 руб., № 242 от 31.08.2016 на сумму 96520,36 руб., № 243 от 01.09.2016 на сумму 99 500 руб., № 244 от 01.09.2016 на сумму 99 500 руб., № 245 от 01.09.2016 на сумму 99 500 руб., № 101 от 01.09.2016 на сумму 89 560,36 руб., № 102 от 02.09.2016 на сумму 54 250,36 руб., № 191 от 02.09.2016 на сумму 247 500 руб., № 143 от 02.09.2016 на сумму 294 780,20 руб., № 246 от 05.09.2016 на сумму 197 840,36 руб., № 247 от 05.09.2016 на сумму 99 500 руб., № 248 от 05.09.2016 на сумму 99 500 руб., № 249 от 05.09.2016 на сумму 99 500 руб., № 106 от 05.09.2016 на сумму 52680,22 руб., № 147 от 05.09.2016 на сумму 157 480,20 руб., № 196 от 05.09.2016 на сумму 247 500 руб., № 250 от 06.09.2016 на сумму 99 500 руб., № 251 от 06.09.2016 на сумму 99 500 руб., № 252 от 06.09.2016 на сумму 99 500 руб., № 253 от 06.09.2016 на сумму 131 540,10 руб., № 108 от 06.09.2016 на сумму 97 480,20 руб., № 148 от 06.09.2016 на сумму 144 720,20 руб., № 254 от 08.09.2016 на сумму 99 500 руб., № 255 от 08.09.2016 на сумму 99 500 руб., № 110 от 08.09.2016 на сумму 196 840,36 руб., № 256 от 08.09.2016 на сумму 99 500 руб., № 115 от 12.09.2016 на сумму 76 950,23 руб., № 155 от 12.09.2016 на сумму 101 580,30 руб., № 261 от 13.09.2016 на сумму 510 руб., № 262 от 13.09.2016 на сумму 120 руб., № 263 от 13.09.2016 на сумму 290 руб., № 264 от 13.09.2016 на сумму 2200 руб., № 265 от 13.08.2016 на сумму 1300 руб., № 257 от 13.09.2016 на сумму 74 560,20 руб., № 258 от 13.09.2016 на сумму 99 500 руб., № 259 от 13.09.2016 на сумму 99 500 руб., № 260 от 13.09.2016 на сумму 99 500 руб., № 10 от 13.09.2016 на сумму 14700 руб., № 42 от 13.09.2016 на сумму 97 450,20 руб., №266 от 15.09.2016 на сумму 89100 руб., № 211 от 15.09.2016 на сумму 98 000 руб., № 48 от 15.09.2016 на сумму 100 300 руб., № 267 от 19.09.2016 на сумму 114 802 руб., № 166 от 19.09.2016 на сумму 248 000 руб., № 167 от 20.09.2016 на сумму 248 000 руб., № 682137 от 28.09.2016 на сумму 498 767,15 руб.;

- копии банковских ордеров: № 551219 от 01.04.2016 на сумму 1700 руб., № 853738 от 01.04.2016 на сумму 960 руб., № 338060 от 04.04.2016 на сумму 381,36 руб., № 338061 от 04.04.2016 на сумму 68,64 руб., № 228745 от 07.04.2016 на сумму 40 руб., № 390479 от 12.04.2016 на сумму 40 руб., № 470171 от 14.04.2016 на сумму 80 руб., № 579400 от 18.04.2016 на сумму 40 руб., № 711850 от 20.04.2016 на сумму 1990 руб., № 725978 от 21.04.2016 на сумму 40 руб., № 725967 от 21.04.2016 на сумму 1990 руб., № 837664 от 25.04.2016 на сумму 40 руб., № 837646 от 25.04.2016 на сумму 1990 руб., № 942056 от 27.04.2016 на сумму 40 руб., № 75246 от 28.04.2016 на сумму 40 руб., № 652354 от 04.05.2016 на сумму 1900 руб., № 629048 от 05.05.2016 на сумму 160 000 руб., № 464292 от 10.05.2016 на сумму 995 руб., № 516605 от 11.05.2016 на сумму 5100 руб., № 59562 от 11.05.2016 на сумму 170 000 руб., № 613853 от 13.05.2016 на сумму 5100 руб., № 977510 от 11.05.2016 на сумму 170 000 руб., № 675316 от 16.05.2016 на сумму 40 руб., № 732997 от 17.05.2016 на сумму 40 руб., № 732988 от 17.05.2016 на сумму 1990 руб., № 780488 от 18.05.2016 на сумму 40 руб., № 780498 от 18.05.2016 на сумму 5100 руб., № 938951 от 18.05.2016 на сумму 170 000 руб., № 827298 от 19.05.2016 на сумму 40 руб., № 878172 от 20.05.2016 на сумму 80 руб., № 941698 от 23.05.2016 на сумму 40 руб., № 975528 от 23.05.2016 на сумму 5100 руб., № 725328 от 23.05.2016 на сумму 170 000 руб., № 995418 от 24.05.2016 на сумму 40 руб., № 995411 от 24.05.2016 на сумму 1990 руб., № 43424 от 25.05.2016 на сумму 4650 руб., № 859861 от 25.05.2016 на сумму 155 000 руб., № 97938 от 26.05.2016 на сумму 12 руб., № 97930 от 26.05.2016 на сумму 1990 руб., № 146642 от 27.05.2016 на сумму 12 руб., № 146631 от 27.05.2016 на сумму 40 руб., № 281885 от 30.05.2016 на сумму 2985 руб., № 409303 от 31.05.2016 на сумму 80 руб., № 409292 от 31.05.2016 на сумму 995 руб., № 395601 от 31.05.2016 на сумму 80 500 руб., № 765980 от 01.06.2016 на сумму 1900 руб., № 409315 от 31.05.2016 на сумму 2415 руб., № 538065 от 02.06.2016 на сумму 5100 руб., № 532293 от 02.06.2016 на сумму 170 000 руб., № 587755 от 03.06.2016 на сумму 1990 руб., № 645709 от 06.06.2016 на сумму 5100 руб., № 578294 от 06.06.2016 на сумму 170 000 руб., № 742544 от 08.06.2016 на сумму 40 руб., № 742532 от 08.06.2016 на сумму 2985 руб., № 795055 от 09.06.2016 на сумму 40 руб., № 795071 от 09.06.2016 на сумму 5100 руб., № 97838 от 09.06.2016 на сумму 170 000 руб., № 845207 от 10.06.2016 на сумму 12 руб., № 845194 от 10.06.2016 на сумму 1990 руб., № 905675 от 14.06.2016 на сумму 40 руб., № 905657 от 14.06.2016 на сумму 2985 руб., № 962721 от 15.06.2016 на сумму 12 руб., № 962731 от 15.06.2016 на сумму 5100 руб., № 792939 от 15.06.2016 на сумму 170 000 руб., № 20123 от 16.06.2016 на сумму 40 руб., № 20113 от 16.06.2016 на сумму 2985 руб., № 20126 от 16.06.2016 на сумму 5100 руб., № 12806 от 16.06.2016 на сумму 170 000 руб., № 71429 от 17.06.2016 на сумму 12 руб., № 71421 от 17.06.2016 на сумму 40 руб., № 71398 от 17.06.2016 на сумму 2985 руб., № 71409 от 17.06.2016 на сумму 2985 руб., № 129076 от 20.06.2016 на сумму 40 руб., № 129068 от 20.06.2016 на сумму 2985 руб., № 129053 от 20.06.2016 на сумму 2985 руб., № 185131 от 21.06.2016 на сумму 40 руб., № 185121 от 21.06.2016 на сумму 2985 руб., № 185139 от 21.06.2016 на сумму 5100 руб., № 178988 от 21.06.2016 на сумму 80 000 руб., № 911542 от 21.06.2016 на сумму 90 000 руб., № 232917 от 22.06.2016 на сумму 40 руб., № 232899 от 22.06.2016 на сумму 2985 руб., № 281896 от 23.06.2016 на сумму 40 руб., № 281889 от 23.06.2016 на сумму 2985 руб., № 281908 от 23.06.2016 на сумму 5100 руб., № 330763 от 23.06.2016 на сумму 170 000 руб., № 335285 от 24.06.2016 на сумму 12 руб., № 335270 от 24.06.2016 на сумму 40 руб., № 335260 от 24.06.2016 на сумму 2985 руб., № 390154 от 27.06.2016 на сумму 12 руб., № 390138 от 27.06.2016 на сумму 2985 руб., № 445914 от 28.06.2016 на сумму 12 руб., № 445904 от 28.06.2016 на сумму 2985 руб., № 574637 от 29.06.2016 на сумму 40 руб., № 574628 от 29.06.2016 на сумму 2985 руб., № 699787 от 30.06.2016 на сумму 40 руб., № 75465 от 01.07.2016 на сумму 1900 руб., № 794984 от 01.07.2016 на сумму 2985 руб., № 862040 от 04.07.2016 на сумму 2985 руб., № 909801 от 05.07.2016 на сумму 5100 руб., № 903682 от 05.07.2016 на сумму 170 000 руб., № 957062 от 06.07.2016 на сумму 2985 руб., № 3657 от 07.07.2016 на сумму 5100 руб., № 996977 от 07.07.2016 на сумму 170 000 руб., № 55469 от 08.07.2016 на сумму 2985 руб., № 123493 от 11.07.2016 на сумму 12 руб., № 123479 от 11.07.2016 на сумму 2985 руб., № 123509 от 11.07.2016 на сумму 5100 руб., № 118219 от 11.07.2016 на сумму 170 000 руб., № 178157 от 12.07.2016 на сумму 40 руб., № 225843 от 13.07.2016 на сумму 40 руб., № 225830 от 13.07.2016 на сумму 2985 руб., № 278537 от 14.07.2016 на сумму 40 руб., № 278547 от 14.07.2016 на сумму 5100 руб., № 271917 от 14.07.2016 на сумму 170 000 руб., № 324923 от 15.07.2016 на сумму 2985 руб., № 379376 от 18.07.2016 на сумму 12 руб., № 379386 от 18.07.2016 на сумму 5100 руб., № 372948 от 18.07.2016 на сумму 170 000 руб., № 436851 от 19.07.2016 на сумму 40 руб., № 436841 от 19.07.2016 на сумму 2985 руб., № 484414 от 20.07.2016 на сумму 40 руб., № 484428 от 20.07.2016 на сумму 5100 руб., № 478178 от 20.07.2016 на сумму 170 000 руб., № 537215 от 21.07.2016 на сумму 40 руб., № 537203 от 21.07.2016 на сумму 2985 руб., № 590638 от 22.07.2016 на сумму 40 руб., № 590652 от 22.07.2016 на сумму 5100 руб., № 583853 от 22.07.2016 на сумму 170 000 руб., № 647759 от 25.07.2016 на сумму 12 руб., № 647752 от 25.07.2016 на сумму 40 руб., № 647739 от 25.07.2016 на сумму 2985 руб., № 703367 от 26.07.2016 на сумму 40 руб., № 703360 от 26.07.2016 на сумму 1990 руб., № 703348 от 26.07.2016 на сумму 2985 руб., № 749966 от 27.07.2016 на сумму 12 руб., № 4395 от 29.07.2016 на сумму 12 руб., № 33278 от 01.08.2016 на сумму 1900 руб., № 88263 от 01.08.2016 на сумму 2985 руб., № 150063 от 02.08.2016 на сумму 2985 руб., № 194184 от 03.08.2016 на сумму 995 руб., № 194192 от 03.08.2016 на сумму 2985 руб., № 251420 от 04.08.2016 на сумму 2985 руб., № 251431 от 04.08.2016 на сумму 5100 руб., № 245198 от 04.08.2016 на сумму 170 000 руб., № 299081 от 05.08.2016 на сумму 12 руб., № 351559 от 08.08.2016 на сумму 40 руб., № 351547 от 08.08.2016 на сумму 2985 руб., № 407158 от 09.08.2016 на сумму 40 руб., № 407147 от 09.08.2016 на сумму 2985 руб., № 407158 от 09.08.2016 на сумму 40 руб., № 458032 от 10.08.2016 на сумму 40 руб., № 458040 от 10.08.2016 на сумму 5100 руб., № 451747 от 10.08.2016 на сумму 170 000 руб., № 508696 от 11.08.2016 на сумму 12 руб., № 508679 от 11.08.2016 на сумму 40 руб., № 508662 от 11.08.2016 на сумму 2985 руб., № 618730 от 15.08.2016 на сумму 2985 руб., № 674220 от 16.08.2016 на сумму 40 руб., № 674213 от 16.08.2016 на сумму 2985 руб., № 720900 от 17.08.2016 на сумму 40 руб., № 720909 от 17.08.2016 на сумму 5100 руб., № 714491 от 17.08.2016 на сумму 170 000 руб., № 789248 от 18.08.2016 на сумму 40 руб., № 839725 от 19.08.2016 на сумму 40 руб., № 899381 от 22.08.2016 на сумму 40 руб., № 899391 от 22.08.2016 на сумму 5100 руб., № 886070 от 21.08.2016 на сумму 170 000 руб., № 950714 от 23.08.2016 на сумму 40 руб., № 950706 от 23.08.2016 на сумму 2985 руб., № 47403 от 25.08.2016 на сумму 40 руб., № 47420 от 25.08.2016 на сумму 5100 руб., № 39799 от 25.08.2016 на сумму 170 000 руб., № 164368 от 29.08.2016 на сумму 12 руб., № 297455 от 30.08.2016 на сумму 40 руб., № 417779 от 31.08.2016 на сумму 40 руб., № 953640 от 01.09.2016 на сумму 1900 руб., № 502669 от 01.09.2016 на сумму 2985 руб., № 562644 от 02.09.2016 на сумму 5100 руб., № 546123 от 02.09.2016 на сумму 170 000 руб., № 617070 от 05.09.2016 на сумму 2985 руб., № 667892 от 06.09.2016 на сумму 2985 руб., № 716856 от 07.09.2016 на сумму 5100 руб., № 709649 от 07.09.2016 на сумму 170 000 руб., № 760494 от 08.09.2016 на сумму 1990 руб., № 815476 от 09.09.2016 на сумму 995 руб., № 875093 от 12.09.2016 на сумму 5100 руб., № 866361 от 12.09.2016 на сумму 170 000 руб., № 934767 от 13.09.2016 на сумму 2985 руб., № 35022 от 15.09.2016 на сумму 12 руб., № 153350 от 19.09.2016 на сумму 40 руб., № 752220 от 28.09.2016 на сумму 100 руб.;

- копия платежного ордера № 354253 от 06.05.2016 на сумму 1872, 65 руб., копия платежного ордера № 354253 от 10.05.2016 на сумму 2927,35 руб.;

- копия Выписки по движению денежных средств с расчетного счета ИП «З.В.Ю.» (ИНН 694100815375) №, открытому в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» за период с 10.05.2016 по 28.11.2016;

- копии платежных поручений: № 166 от 08.06.2016 на сумму 13 200 руб., № 175 от 17.06.2016 на сумму 112 300 руб., № 176 от 20.06.2016 на сумму 57 890,10 руб., № 177 от 21.06.2016 на сумму 184 560,14 руб., № 182 от 23.06.2016 на сумму 168 500 руб., № 185 от 24.06.2016 на сумму 196 870,35 руб., № 1 от 27.06.2016 на сумму 4652 руб., № 186 от 27.06.2016 на сумму 173 400 руб., № 188 от 30.06.2016 на сумму 170 600 руб., № 190 от 04.07.2016 на сумму 169 800 руб., № 194 от 05.07.2016 на сумму 183 200 руб., № 197 от 06.07.2016 на сумму 169 850,23 руб., № 670 от 07.07.2016 на сумму 40 660 руб., № 201 от 07.07.2016 на сумму 169 000 руб., № 2 от 08.07.2016 на сумму 40 660 руб., № 672 от 08.07.2016 на сумму 40 660 руб., № 202 от 11.07.2016 на сумму 169 870 руб., № 206 от 12.07.2016 на сумму 164 780,23 руб., № 208 от 14.07.2016 на сумму 173 100 руб., № 215 от 18.07.2016 на сумму 174 800 руб., № 217 от 20.07.2016 на сумму 173 100 руб., № 220 от 21.07.2016 на сумму 163 200 руб., № 223 от 25.07.2016 на сумму 173 200 руб., № 228 от 26.07.2016 на сумму 174 000 руб., № 230 от 28.07.2016 на сумму 170 500 руб., № 234 от 01.08.2016 на сумму 169 850 руб., № 240 от 03.08.2016 на сумму 167 000 руб., № 242 от 04.08.2016 на сумму 165 000 руб., № 245 от 08.08.2016 на сумму 186 300,20 руб., № 249 от 10.08.2016 на сумму 174 800 руб., № 21 от 19.08.2016 на сумму 184 520 руб., № 23 от 22.08.2016 на сумму 20 000 руб., № 3 от 24.08.2016 на сумму 13 119,39 руб., № 4 от 24.08.2016 на сумму 2573,42 руб., № 26 от 24.08.2016 на сумму 176 900 руб., № 32 от 30.08.2016 на сумму 163 580,30 руб., № 33 от 01.09.2016 на сумму 168 900 руб., № 36 от 05.09.2016 на сумму 172 680 руб., № 37 от 09.09.2016 на сумму 165 400 руб., № 43 от 13.09.2016 на сумму 176 200 руб., № 48 от 07.10.2016 на сумму 184 230,20 руб., № 696135 от 13.10.2016 на сумму 180 616,94 руб.;

- копии банковских ордеров: № 894189 от 10.05.2016 на сумму 68,64 руб., № 894188 от 10.05.2016 на сумму 381,36 руб., № 769009 от 01.06.2016 на сумму 2800 руб., № 212220 от 21.06.2016 на сумму 900 руб., № 284468 от 21.06.2016 на сумму 170 000 руб., № 258315 от 22.06.2016 на сумму 5100 руб., № 683779 от 22.06.2016 на сумму 170 000 руб., № 362513 от 24.06.2016 на сумму 5100 руб., № 687202 от 24.06.2016 на сумму 170 000 руб., № 418233 от 27.06.2016 на сумму 5100 руб., № 383474 от 27.06.2016 на сумму 170 000 руб., № 473781 от 28.06.2016 на сумму 5100 руб., № 435824 от 28.06.2016 на сумму 170 000 руб., № 816552 от 01.07.2016 на сумму 900 руб., № 75445 от 01.07.2016 на сумму 2800 руб., № 776925 от 01.07.2016 на сумму 170 000 руб., № 935703 от 05.07.2016 на сумму 5100 руб., № 903694 от 05.07.2016 на сумму 170 000 руб., № 981547 от 06.07.2016 на сумму 5100 руб., № 950385 от 06.07.2016 на сумму 170 000 руб., № 27446 от 07.07.2016 на сумму 5100 руб., № 996964 от 07.07.2016 на сумму 170 000 руб., № 75997 от 08.07.2016 на сумму 5100 руб., № 50733 от 08.07.2016 на сумму 170 000 руб., № 205076 от 12.07.2016 на сумму 5100 руб., № 171362 от 12.07.2016 на сумму 170 000 руб., № 251193 от 13.07.2016 на сумму 5100 руб., № 219534 от 13.07.2016 на сумму 170 000 руб., № 353005 от 15.07.2016 на сумму 5100 руб., № 318195 от 15.07.2016 на сумму 170 000 руб., № 463160 от 19.07.2016 на сумму 5100 руб., № 429955 от 19.07.2016 на сумму 170 000 руб., № 562475 от 21.07.2016 на сумму 5100 руб., № 531377 от 21.07.2016 на сумму 170 000 руб., № 617304 от 22.07.2016 на сумму 5100 руб., № 583865 от 22.07.2016 на сумму 170 000 руб., № 729930 от 26.07.2016 на сумму 5100 руб., № 696402 от 26.07.2016 на сумму 170 000 руб., № 775960 от 27.07.2016 на сумму 5100 руб., № 743283 от 27.07.2016 на сумму 170 000 руб., № 32843 от 29.07.2016 на сумму 5100 руб., № 994519 от 29.07.2016 на сумму 170 000 руб., № 32446 от 01.08.2016 на сумму 3200 руб., № 172560 от 02.08.2016 на сумму 900 руб., № 140647 от 02.08.2016 на сумму 170 000 руб., № 274473 от 04.08.2016 на сумму 5100 руб., № 245214 от 04.08.2016 на сумму 170 000 руб., № 389015 от 08.08.2016 на сумму 168 000 руб., № 400446 от 09.08.2016 на сумму 170 000 руб., № 432114 от 09.08.2016 на сумму 10140 руб., № 533305 от 11.08.2016 на сумму 5100 руб., № 502239 от 11.08.2016 на сумму 170 000 руб., № 927751 от 22.08.2016 на сумму 5100 руб., № 886069 от 21.08.2016 на сумму 170 000 руб., № 73811 от 25.08.2016 на сумму 5100 руб., № 39834 от 25.08.2016 на сумму 170 000 руб., № 462057 от 31.08.2016 на сумму 60 руб., № 447265 от 31.08.2016 на сумму 5100 руб., № 408574от 31.08.2016 на сумму 170 000 руб., № 953667 от 01.09.2016 на сумму 3200 руб., № 585952 от 02.09.2016 на сумму 900 руб., № 544597 от 02.09.2016 на сумму 170 000 руб., № 661597 от 06.09.2016 на сумму 170 000 руб., № 693032 от 06.09.2016 на сумму 5100 руб., № 866375 от 12.09.2016 на сумму 169 000 руб., № 973957 от 14.09.2016 на сумму 170 000 руб., № 847437 от 30.09.2016 на сумму 60 руб.,

- копии платежных ордеров: № 903680 от 12.09.2016 на сумму 416,74 руб., № 903680 от 13.09.2016 на сумму 4653,26 руб., № 8354 от 15.09.2016 на сумму 1546,74 руб., № 8354 от 07.10.2016 на сумму 3553,26 руб.;

- оригиналы документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «ВОСТОК» и ИП «З.В.Ю.»;

- информационный носитель и распечатанную с него Выписку по расчетному счету ИП «З.В.Ю.» (ИНН 694100815375) №, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК», за период с 28.09.2016 по 29.12.2016 (том № 50 л.д.170-174, 183);

- информационный носитель в виде CD-R диска, содержащий в электронном виде Выписку по движению денежных средств по расчетному счету ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502) № №, открытому в Тверском отделении №8607 ПАО «Сбербанк России» за период с 17.05.2016 по 24.11.2016, а также распечатанная на бумажный носитель указанная Выписка;

- копии и оригиналы документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «ТЕХАЛЬЯНС» (ИНН 6950192502) (том № 51 л.д.80-81);

- выписки по банковским картам № и №, позволяющих осуществлять расчеты по расчетному счету №, открытому на имя Н.Д.Ю. в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» (том № 51 л.д.93-94);

- оригинал договора банковского вклада №, датированного 18.06.2016, заключенного между представителем ПАО «РГС БАНК» и Н.Д.Ю.(вкладчик);

- выписка по счету № за период с 18.06.2016 по 12.12.2017;

- оригинал доверенности, датированной 18.06.2016, согласно которой Н.Д.Ю. доверила С.А.С., совершать по счету №, открытому в ПАО Росгосстрах Банк» операции;

- оригинал приходного кассового ордера № 1134506 от 18.06.2016, на сумму 50 000 руб., оригинал расходного кассового ордера № 1141500 от 20.06.2016 на сумму 295 000 руб., оригинал расходного кассового ордера № 1142835 от 21.06.2016 на сумму 296 000 руб., оригинал расходного кассового ордера № 1143755 от 22.06.2016 на сумму 295 000 руб., оригинал расходного кассового ордера № 1145556 от 24.06.2016 на сумму 299 000 руб., оригинал расходного кассового ордера № 1147206 от 27.06.2016 на сумму 299 000 руб., оригинал расходного кассового ордера № 1148084 от 28.06.2016 на сумму 299 000 руб., оригинал расходного кассового ордера № 1151686 от 01.07.2016 на сумму 299 000 руб., оригинал расходного кассового ордера № 1154279 от 05.07.2016 на сумму 299 000 руб., оригинал расходного кассового ордера № 1160818 от 13.07.2016 на сумму 298 000 руб., оригинал расходного кассового ордера № 1166459 от 20.07.2016 на сумму 296 000 руб., оригинал расходного кассового ордера № 1168119 от 22.07.2016 на сумму 98 000 руб., оригинал расходного кассового ордера № 1169286 от 25.07.2016 на сумму 197 000 руб., оригинал расходного кассового ордера № 1171091 от 27.07.2016 на сумму 197 000 руб., оригинал расходного кассового ордера № 1175655 от 02.08.2016 на сумму 198 000 руб., оригинал расходного кассового ордера № 1176664 от 03.08.2016 на сумму 197 000 руб., оригинал расходного кассового ордера № 1179551 от 08.08.2016 на сумму 197 000 руб., оригинал расходного кассового ордера № 1180354 от 09.08.2016 на сумму 98 000 руб., оригинал расходного кассового ордера № 1182857 от 11.08.2016 на сумму 296 000 руб., оригинал расходного кассового ордера № 1190537 от 22.08.2016 на сумму 295 000 руб., оригинал расходного кассового ордера № 1192706 от 24.08.2016 на сумму 296 000 руб., оригинал расходного кассового ордера № 1194376 от 26.08.2016 на сумму 295 000 руб., оригинал расходного кассового ордера № 1196552 от 30.08.2016 на сумму 296 000 руб., оригинал расходного кассового ордера № 1200184 от 02.09.2016 на сумму 296 000 руб., оригинал расходного кассового ордера № 1202600 от 06.09.2016 на 295 000 руб., оригинал расходного кассового ордера № 1219164 от 27.09.2016 на сумму 29 830, 86 руб. (том № 51 л.д.150-152);

- информационный носитель в виде оптического диска СD-R, содержащий в электронном виде банковские документы, отражающие сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611), упакованный в бумажный конверт, а также распечатанные на бумажных носителях документы:

- выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «МАКСИМУМ» №, открытый в ОО «Городской сад» АО «Альфа-Банк» за период с 01.07.2016 по 31.12.2016;

- платежные поручения № 192 от 04.07.2016 на сумму 113 690, 26 руб.; № 195 от 06.07.2016 на сумму 96 520, 36 руб.; № 199 от 07.07.2016 на сумму 96 740, 55 руб.; № 204 от 12.07.2016 на сумму 217 890, 22 руб.; № 207 от 14.07.2016 на сумму 114 800 руб.; № 216 от 19.07.2016 на сумму 269 860, 13 руб.; № 221 от 21.07.2016 на сумму 75 420, 36 руб.; № 225 от 26.07.2016 на сумму 214 560, 36 руб.; № 231 от 28.07.2016 на сумму 230 120, 20 руб.; № 237 от 02.08.2016 на сумму 96 230, 20 руб.; № 238 от 03.08.2016 на сумму 153 600 руб.; № 243 от 04.08.2016 на сумму 44 200 руб.; № 2381 от 05.08.2016 на сумму 30 000 руб.; № 1169 от 05.08.2016 на сумму 100 000 руб.; № 244 от 08.08.2016 на сумму 85 630,20 руб.; № 2427 от 09.08.2016 на сумму 20 000 руб.; № 247 от 09.08.2016 на сумму 267 850,50 руб.; № 267 от 09.08.2016 на сумму 300 000 руб.; № 250 от 10.08.2016 на сумму 200 000 руб.; № 2447 от 11.08.2016 на сумму 36 000 руб.; № 2483 от 12.08.2016 на сумму 20 000 руб.; № 2507 от 17.08.2016 на сумму 40 000 руб.; № 1415 от 17.08.2016 на сумму 3 200 000 руб.; № 2565 от 18.08.2016 на сумму 40 000 руб.; № 2583 от 22.08.2016 на сумму 31 000 руб.; № 2612 от 24.08.2016 на сумму 30 000 руб.; № 2627 от 26.08.2016 на сумму 30 000 руб.; № 253 от 25.08.2016 на сумму 84 733 руб.; № 2668 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 2682 от 31.08.2016 на сумму 20 000 руб.; № 172 от 31.08.2016 на сумму 297 400,25 руб.; № 258 от 01.09.2016 на сумму 154 800,65 руб.; № 177 от 02.09.2016 на сумму 296 890,33 руб.; № 185 от 05.09.2016 на сумму 233 690 руб.; № 189 от 06.09.2016 на сумму 98 740,23 руб.; № 267 от 07.09.2016 на сумму 123 300 руб.; № 2751 от 08.09.2016 на сумму 20 000 руб.; № 193 от 08.09.2016 на сумму 78 450,20 руб.; № 2781 от 09.09.2016 на сумму 30 000 руб.; № 276 от 08.09.2016 на сумму 144 185,57 руб.; № 2800 от 12.09.2016 на сумму 31 000 руб.; № 194 от 12.09.2016 на сумму 51 800,36 руб.; № 280 от 14.09.2016 на сумму 247 067 руб.; № 203 от 15.09.2016 на сумму 198 750,36 руб.; № 282 от 16.09.2016 на сумму 127 500 руб.; № 204 от 19.09.2016 на сумму 157 450 руб.; № 289 от 23.09.2016 на сумму 80 127 руб.; № 318 от 26.09.2016 на сумму 150 000 руб.; № 324 от 29.09.2016 на сумму 150 000 руб.; № 8 от 04.10.2016 на сумму 439 850,36 руб.; № 3034 от 05.10.2016 на сумму 31 000 руб.; № 11 от 06.10.2016 на сумму 389 780,36 руб.; № 12 от 07.10.2016 на сумму 401 290,20 руб.; № 13 от 10.10.2016 на сумму 423 690,20 руб.; № 14 от 10.10.2016 на сумму 900 230,22 руб.; № 3087 от 11.10.2016 на сумму 30 000 руб.; № 15 от 11.10.2016 на сумму 697 860,22 руб.; № 316 от 12.10.2016 на сумму 159 145,62 руб.; № 5 от 12.10.2016 на сумму 329 540,11 руб.; № 3117 от 13.10.2016 на сумму 40 000 руб.; № 3135 от 14.10.2016 на сумму 20 000 руб.; № 322 от 17.10.2016 на сумму 140 284,05 руб.; № 27 от 18.10.2016 на сумму 597 630,22 руб.; № 3166 от 19.10.2016 на сумму 30 000 руб.; № 3232 от 20.10.2016 на сумму 20 000 руб.; № 29 от 20.10.2016 на сумму 425 980,20 руб.; № 3259 от 21.10.2016 на сумму 12 500 руб.; № 3253 от 21.10.2016 на сумму 30 000 руб.; № 3272 от 24.10.2016 на сумму 30 000 руб.; № 151 от 26.10.2016 на сумму 3 574 000 руб.; № 35 от 31.10.2016 на сумму 601 240 руб.; № 3357 от 07.11.2016 на сумму 32 000 руб.; № 41 от 08.11.2016 на сумму 263 250,22 руб.; № 3398 от 10.11.2016 на сумму 20 000 руб.; № 42 от 10.11.2016 на сумму 257 890,20 руб.; № 3406 от 11.11.2016 на сумму 30 000 руб.; № 356 от 11.11.2016 на сумму 138 275,68 руб.; № 3471 от 15.11.2016 на сумму 30 000 руб.; № 357 от 15.11.2016 на сумму 92 303,56 руб.; № 56 от 15.11.2016 на сумму 257 960,20 руб.; № 3502 от 16.11.2016 на сумму 50 000 руб.; № 364 от 16.11.2016 на сумму 133 400 руб.; № 60 от 16.11.2016 на сумму 194 400,36 руб.; № 63 от 17.11.2016 на сумму 80 260,30 руб.; № 3533 от 18.11.2016 на сумму 13400 руб.; № 71 от 22.11.2016 на сумму 135 800,36 руб.; № 10 от 23.11.2016 на сумму 429 000 руб.; № 5 от 23.11.2016 на сумму 1 834 000 руб.; № 370 от 24.11.2016 на сумму 38 176,66 руб.; № 3583 от 24.11.2016 на сумму 40 000 руб.; № 3604 от 25.11.2016 на сумму 20 000 руб.; № 374 от 28.11.2016 на сумму 154 402,50 руб.; № 3629 от 29.11.2016 на сумму 30 000 руб.; № 6 от 29.11.2016 на сумму 466 190 руб.; № 7 от 29.11.2016 на сумму 468 810 руб.; № 1 от 06.07.2016 на сумму 96 520,36 руб.; № 2 от 08.07.2016 на сумму 116 580,23 руб.; № 3 от 12.07.2016 на сумму 96540,36 руб.; № 4 от 13.07.2016 на сумму 224 130,20 руб.; № 5 от 19.07.2016 на сумму 96540,36 руб.; № 6 от 22.07.2016 на сумму 116 230,36 руб.; № 7 от 23.07.2016 на сумму 143 250,20 руб.; № 8 от 28.07.2016 на сумму 136 900,26 руб.; № 9 от 01.08.2016 на сумму 93 120,20 руб.; № 10 от 03.08.2016 на сумму 74100 руб.; № 11 от 08.08.2016 на сумму 254 130,20 руб.; № 12 от 11.08.2016 на сумму 114 850,23 руб.; № 18 от 16.08.2016 на сумму 154 230,20 руб.; № 19 от 18.08.2016 на сумму 436 980,23 руб.; № 21 от 19.08.2016 на сумму 184 520 руб.; № 20 от 19.08.2016 на сумму 458 740,36 руб.; № 23 от 22.08.2016 на сумму 20 000 руб.; № 24 от 22.08.2016 на сумму 196 300,20 руб.; № 22 от 22.08.2016 на сумму 368 740,23 руб.; № 25 от 23.08.2016 на сумму 311 200,85 руб.; № 26 от 24.08.2016 на сумму 176 900 руб.; № 27 от 24.08.2016 на сумму 287 900,20 руб.; № 29 от 25.08.2016 на сумму 248 740,12 руб.; № 28 от 25.08.2016 на сумму 250 360,20 руб.; № 30 от 29.08.2016 на сумму 369 850,20 руб.; № 31 от 30.08.2016 на сумму 67 890,56 руб.; № 32 от 30.08.2016 на сумму 163 580,30 руб.; № 33 от 01.09.2016 на сумму 168 900 руб.; № 34 от 02.09.2016 на сумму 122 690,20 руб.; № 36 от 05.09.2016 на сумму 172 680 руб.; № 35 от 05.09.2016 на сумму 214 560,20 руб.; № 37 от 09.09.2016 на сумму 165 400 руб.; № 43 от 13.09.2016 на сумму 176 200 руб.; № 44 от 15.09.2016 на сумму 169 840,20 руб.; № 45 от 19.09.2016 на сумму 201 360 руб.; № 46 от 20.09.2016 на сумму 226 930,20 руб.; № 47 от 27.09.2016 на сумму 89 520,36 руб.; № 48 от 07.10.2016 на сумму 184 230.20 руб.; № 49 от 07.10.2016 на сумму 601 214,22 руб.; № 50 от 10.10.2016 на сумму 1 728 960,36 руб.; № 51 от 11.10.на сумму 459 690,37 руб.; № 57 от 17.10.2016 на сумму 269 850,20 руб.; № 58 от 18.10.2016 на сумму 479 630,33 руб.; № 59 от 18.10.2016 на сумму 589 750,33 руб.; № 60 от 24.10.2016 на сумму 101 420,22 руб.; № 61 от 24.10.2016 на сумму 199 200 руб.; № 63 от 26.10.2016 на сумму 21 430,20 руб.; № 64 от 26.10.2016 на сумму 3 556 000,65 руб.; № 67 от 31.10.2016 на сумму 601 230 руб.; № 68 от 11.11.2016 на сумму 233 650,23 руб.; № 74 от 15.11.2016 на сумму 104 200 руб.; № 75 от 16.11.2016 на сумму 269 850,36 руб.; № 76 от 18.11.2016 на сумму 200000 руб.; № 77 от 24.11.2016 на сумму 218 450,30 руб.; № 78 от 24.11.2016 на сумму 516 860,30 руб.; № 79 от 28.11.2016 на сумму 369 890,30 руб.; № 80 от 29.11.2016 на сумму 1 389 470,33 руб.; № 81 от 01.12.2016 на сумму 1 001 360 руб.; № 82 от 02.12.2016 на сумму 24 000 руб.;

- выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «МАКСИМУМ» №, открытому в ОО «Городской сад» АО «Альфа-Банк» за период с 01.01.2017 по 30.01.2017;

- документы, составляющие юридическое (банковское) дело ООО «МАКСИМУМ» (ИНН 7723447611) (том № 53 л.д.33-37);

- оригинал Выписки по движению денежных средств по расчетному счету ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытому в ПАО «БИНБАНК» за период с 25.08.2016 по 04.04.2017;

- документы, составляющие юридическое (банковское) дело ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856);

- копии платежных поручений: № 193 от 10.11.2016 на сумму 10230, 20 руб.; № 2173 от 11.11.2016 на сумму 948 000 руб.; № 205 от 16.11.2016 на сумму 301 260,30 руб.; № 627 от 05.12.2016 на сумму 4752 руб.; № 209 от 19.12.2016 на сумму 28905,44 руб.; № 210 от 19.12.2016 на сумму 26000 руб.; № 7 от 12.01.2017 на сумму 78642 руб.; № 5 от 12.01.2017 на сумму 117000 руб.; № 31 от 23.01.2017 на сумму 36000 руб.; № 68 от 23.01.2017 на сумму 74 700 руб.; № 73 от 27.01.2017 на сумму 23 100 руб.; № 103 от 26.01.2017 на сумму 50000 руб.; № 109 от 27.01.2017 на сумму 33 500 руб.; № 11 от 31.01.2017 на сумму 117000 руб.; № 169 от 06.02.2017 на сумму 67 560 руб.; № 279 от 07.02.2017 на сумму 8 400 руб.; № 1970 от 10.02.2017 на сумму 100 000 руб.; № 327 от 14.02.2017 на сумму 8 000 руб.; № 16 от 14.02.2017 на сумму 128000, 96 руб.; № 16 от 16.02.2017 на сумму 9075 руб.; № 293 от 16.02.2017 на сумму 87 960,30 руб.; № 5 от 20.02.2017 на сумму 594 776 руб.; № 16 от 21.02.2017 на сумму 801 670 руб.; № 536 от 28.02.2017 на сумму 4000 руб.; № 17 от 28.02.2017 на сумму 392 600 руб.; № 299 от 28.02.2017 на сумму 691 450,21 руб.; № 24 от 01.03.2017 на сумму 132 148 руб.; № 282 от 02.03.2017 на сумму 80 000 руб.; № 53 от 03.03.2017 на сумму 10 180 руб.; № 61 от 06.03.2017 на сумму 600 000 руб.; № 18 от 10.03.2017 на сумму 306 570 руб.; № 308 от 13.03.2017 на сумму 57 410,36 руб.; № 24 от 14.03.2017 на сумму 350 523 руб.; № 309 от 14.03.2017 на сумму 547 890,36 руб.; № 77 от 21.03.2017 на сумму 11700 руб.; № 405 от 23.03.2017 на сумму 50 000 руб.; № 28 от 24.03.2017 на сумму 90 525 руб.; № 936 от 27.03.2017 на сумму 9000 руб.; № 437 от 30.03.2017 на сумму 50 000 руб.; № 438 от 30.03.2017 на сумму 100 000 руб.; № 1 от 14.11.2016 на сумму 497 890 руб.; № 2 от 16.11.2016 на сумму 597 850,36 руб.; № 3 от 18.11.2016 на сумму 139 800,36 руб.; № 4 от 20.12.2016 на сумму 54 780 руб.; № 1 от 13.01.2017 на сумму 136 960 руб.; № 2 от 25.01.2017 на сумму 149 850,63 руб.; № 3 от 25.01.2017 на сумму 12 855 руб.; № 733172 от 25.01.2017 на сумму 2 516 840, 40 руб.; № 4 от 26.01.2017 на сумму 184 100 руб.; № 5 от 31.01.2017 на сумму 169 870,36 руб.; № 6 от 31.01.2017 на сумму 167 400 руб.; № 13 от 06.02.2017 на сумму 179 500 руб.; № 14 от 08.02.2017 на сумму 174 200 руб.; № 7 от 06.02.2017 на сумму 510 руб.; № 8 от 06.02.2017 на сумму 2200 руб.; № 9 от 06.02.2017 на сумму 290 руб.; № 10 от 06.02.2017 на сумму 1300 руб.; № 11 от 06.02.2017 на сумму 90 руб.; № 15 от 14.02.2017 на сумму 178 200 руб.; № 16 от 16.02.2017 на сумму 897 489,12 руб.; № 17 от 16.02.2017 на сумму 181470 руб.; № 18 от 17.02.2017 на сумму 12 136, 30 руб.; № 19 от 21.02.2017 на сумму 500 000 руб.; № 20 от 21.02.2017 на сумму 1 040 000 руб.; № 22 от 22.02.2017 на сумму 184 960 руб.; № 21 от 22.02.2017 на сумму 618 670 руб.; № 23 от 28.02.2017 на сумму 80 000 руб.; № 24 от 28.02.2017 на сумму 100 000 руб.; № 25 от 06.03.2017 на сумму 301 800 руб.; № 26 от 09.03.2017 на сумму 21 500 руб.; № 27 от 09.03.2017 на сумму 559 000 руб.; № 28 от 10.03.2017 на сумму 321 480,36 руб.; № 29 от 13.03.2017 на сумму 301,74 руб.; № 30 от 13.03.2017 на сумму 1300 руб.; № 31 от 13.03.2017 на сумму 2200 руб.; № 32 от 13.03.2017 на сумму 510 руб.; № 33 от 13.03.2017 на сумму 290 руб.; № 34 от 14.03.2017 на сумму 881 470 руб.; № 35 от 16.03.2017 на сумму 62 360 руб.; № 36 от 27.03.2017 на сумму 164 550 руб.; № 12 от 04.04.2017 на сумму 164 831,97 руб. (том № 53 л.д.235-237);

- оригинал Выписки по движению денежных средств по расчетному счету ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытому в Филиале «Московский» АО КБ «МодульБанк» за период с 26.06.2016 по 10.05.2018;

- оригиналы и копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (том № 54 л.д.38-39);

- копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «П.Л.Э.» (ИНН 690406933700);

- Выписка по расчетному счету ИП «П.Л.Э.» (ИНН 690406933700) №, открытому в ПАО «АЛЬФА-БАНК» за период с 03.10.2016 по 12.12.2016 (том № 54 л.д.114-115);

- оригинал Выписки по движению денежных средств по расчетному счету ИП «П.Л.Э.» (ИНН 690406933700) №, открытому в ПАО БАНК «Финансовая Корпорация «ОТКРЫТИЕ» за период с 16.06.2017 по 10.05.2018;

- оригинал Выписки по движению денежных средств по расчетному счету ИП «П.Л.Э.» (ИНН 690406933700) №, открытому в ПАО БАНК «Финансовая Корпорация «ОТКРЫТИЕ» за период с 06.06.2017 по 10.05.2018;

- копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ИП «П.Л.Э.» (ИНН 690406933700) (том № 54 л.д.177-178);

- оригинал сопроводительного письма, датированного 05.06.2018, согласно которому АО «ТИНЬКОФФ БАНК» сообщает, что с ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» 14.04.2017 заключен договор № и для указанного Общества открыт расчетный счет № и выпущена корпоративная карта №. Кроме того, между кредитным учреждением и указанным Обществом действовала дистанционная модель обслуживания;

- оригинал Выписки по расчетному счету ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) № за период с 14.10.2017 по 10.05.2018;

- копии платежных документов, а именно: инкассовое поручение № 68471 от 12.10.2017 на сумму 70 684 руб.; инкассовое поручение № 70870 от 27.10.2017 на сумму 35 342 руб.; инкассовое поручение № 85764 от 25.12.2017 на сумму 1 487 руб.; инкассовое поручение № 85765 от 25.12.2017 на сумму 8 424 руб.; инкассовое поручение № 1655 от 29.01.2018 на сумму 1 717,63 руб.; инкассовое поручение № 5162 от 28.02.2018 на сумму 90,80 руб.; инкассовое поручение № 5163 от 28.02.2018 на сумму 514,33 руб.;

- оригиналы и копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (том № 54 л.д.246-247);

- копия Выписки по расчетному счету ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) № за период с 15.02.2017 по 26.04.2017;

- копия платежного поручения № 5 от 23.03.2017 на сумму 85 000 руб., копия банковского ордера № 0283934688 от 24.03.2017 на сумму 200 руб., копия банковского ордера № 0283934686 от 24.03.2017 на сумму 400 руб., копия банковского ордера № 0283964842 от 24.03.2017 на сумму 1 162 руб., копия банковского ордера № 0283964843 от 24.03.2017 на сумму 83 000 руб., копия платежного поручения № 13 от 03.04.2017 на сумму 150 000 руб., копия банковского ордера № 0285443794 от 03.04.2017 на сумму 2072 руб., копия банковского ордера № 0285443795 от 03.04.2017 на сумму 148000 руб., копия платежного поручения № 55350 от 25.04.2017 на сумму 566 руб.. копия выписки по расчетному счету ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) № 40702810802000032130 за период с 08.02.2017 по 25.04.2017; копия платежного поручение № 23 от 27.02.2017 на сумму 1 056 900 руб., копия мемориального ордера № 13330/02571 от 27.02.2017 на сумму 53,39 руб., копия банковского ордера № 13330 от 27.02.2017 на сумму 350 руб., копия мемориального ордера № 13330/02572 от 27.02.2017 на сумму 350 руб., копия банковского ордера № 13329 от 27.02.2017 на сумму 890 руб., копия мемориального ордера № 13329/02569 от 27.02.2017 на сумму 890 руб., копия банковского ордера № 13331 от 27.02.2017 на сумму 1 300 руб., копия мемориального ордера № 13331/02574 от 27.02.2017 на сумму 1300 руб., копия мемориального ордера № 13328/02566 от 27.02.2017 на сумму 228, 81 руб., копия банковского ордера № 13328 от 27.02.2017 на сумму 1 500 руб., копия мемориального ордера № 13328/02567 от 27.02.2017 на сумму 1500 руб., копия банковского ордера № 48125 от 28.02.2017 на сумму 19 руб., копия банковского ордера №43446 от 28.02.2017 на сумму 1 190 руб.; копия платежного поручения № 1 от 28.02.2017 на сумму 1 000 000 руб., копия платежного поручения № 143 от 03.03.2017 на сумму 949 221 руб., копия платежного поручения № 2 от 06.03.2017 на сумму 289 650,36 руб., копия платежного поручения № 3 от 09.03.2017 на сумму 481 000 руб., копия платежного поручения № 35 от 20.03.2017 на сумму 51 000 руб., копия платежного поручения № 4 от 20.03.2017 на сумму 189 600 руб., копия платежного поручения № 99 от 21.03.2017 на сумму 7000 руб., копия платежного поручения № 5 от 23.03.2017 на сумму 85 000 руб., копия платежного поручения № 2 от 27.03.2017 на сумму 268 300 руб., копия платежного поручения № 80 от 28.03.2017 на сумму 500 000 руб., копия платежного поручения № 7 от 28.03.2017 на сумму 1217 руб., копия платежного поручения № 6 от 28.03.2017 на сумму 10950 руб., копия платежного поручения № 9 от 28.03.2017 на сумму 126 960, 30 руб., копия платежного поручения № 8 от 28.03.2017 на сумму 135 960 руб., копия платежного поручения № 272 от 29.03.2017 на сумму 102 182, 10 руб., копия платежного поручения № 81 от 29.03.2017 на сумму 300 000 руб., копия платежного поручения № 82 от 30.03.2017 на сумму 300 000 руб., копия платежного поручения № 10 от 30.03.2017 на сумму 139 580 руб., копия платежного поручения №11 от 30.03.2017 на сумму 197 400 руб., копия платежного поручения № 92 от 31.03.2017 на сумму 500 000 руб., копия банковского ордера № 52696 от 31.03.2017 на сумму 133 руб., копия банковского ордера № 48555 от 31.03.2017 на сумму 1 190 руб., копия платежного поручения № 43 от 03.04.2017 на сумму 347 528, 50 руб., копия платежного поручения № 13 от 03.04.2017 на сумму 150 000 руб., копия платежного поручения № 12 от 03.04.2017 на сумму 369 520,20 руб., копия платежного поручения № 12 от 04.04.2017 на сумму 164 831, 97 руб., копия платежного поручения № 35 от 04.04.2017 на сумму 412 836 руб., копия платежного поручения № 93 от 04.04.2017 на сумму 500 000 руб., копия платежного поручения № 16 от 04.04.2017 на сумму 204 800 руб., копия платежного поручения № 14 от 04.04.2017 на сумму 326980,36 руб., копия платежного поручения № 15 от 04.04.2017 на сумму 526980 руб., копия платежного поручения № 257 от 05.04.2017 на сумму 47 970 руб., копия платежного поручения № 17 от 05.04.2017 на сумму 318400 руб., копия платежного поручения № 97 от 06.04.2017 на сумму 500 000 руб., копия платежного поручения № 19 от 06.04.2017 на сумму 310 000 руб., копия платежного поручения № 18 от 06.04.2017 на сумму 369 580 руб., копия платежного поручения № 98 от 07.04.2017 на сумму 400 000 руб., копия платежного поручения № 187 от 07.04.2017 на сумму 745 248 руб., копия платежного поручения № 186 от 07.04.2017 на сумму 802 504 руб., копия платежного поручения № 188 от 07.04.2017 на сумму 837 543 руб., копия платежного поручения № 20 от 07.04.2017 на сумму 203 690 руб., копия платежного поручения № 21 от 07.04.2017 на сумму 546 900 руб., копия банковского ордера №14472 от 17.04.2017 на сумму 171 руб., копия банковского ордера № 14464 от 17.04.2017 на сумму 1 190 руб., копия платежного поручения № 55 от 21.04.2017 на сумму 7500 руб., копия платежного поручения № 55340 от 25.04.2017 на сумму 2 808 463, 35 руб.;

- копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ»(том № 55 л.д.190-192);

- информационный носитель в виде оптического диска СD-R, содержащий в электронном виде банковские документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) и ИП «П.Л.Э.» (ИНН 690406933700), и распечатанные с него копии документов, а именно: копия Выписки по движению денежных средств по расчетному счету ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ» (ИНН 6950195856) №, открытому в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» за период с 11.08.2016 по 09.03.2017; копия Выписки по движению денежных средств по расчетному счету ИП «П.Л.Э.» (ИНН 690406933700) №, открытому в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» за период с 11.08.2016 по 09.03.2017;

- копия платежного поручения № 1061485 от 15.08.2016 на сумму 4100 руб.; копия платежного поручения № 98 от 22.08.2016 на сумму 69 520,30 руб.; копия платежного поручения № 1 от 30.08.2016 на сумму 43 500, 36 руб.; копия платежного поручения № 101 от 30.08.2016 на сумму 39 850,36 руб.; копия платежного поручения № 2 от 05.09.2016 на сумму 33 680,20 руб.; копия платежного поручения № 248 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № 1 от 06.09.2016 на сумму 368 740,25 руб.; копия платежного поручения № 3 от 07.09.2016 на сумму 321 590,36 руб.; копия платежного поручения № 254 от 07.09.2016 на сумму 150 000 руб.; копия платежного поручения № 4 от 08.09.2016 на сумму 217 900, 23 руб.; копия платежного поручения № 2 от 08.09.2016 на сумму 341 540 руб.; копия платежного поручения № 5 от 09.09.2016 на сумму 191 300 руб.; копия платежного поручения № 6 от 13.09.2016 на сумму 13 750 руб.; копия платежного поручения № 263 от 13.09.2016 на сумму 100 000 руб.; копия платежного поручения № 269 от 14.09.2016 на сумму 20 000 руб.; копия платежного поручения № 5 от 15.09.2016 на сумму 311 470,20 руб.; копия платежного поручения № 7 от 15.09.2016 на сумму 961 руб.; копия платежного поручения № 8 от 15.09.2016 на сумму 1626,09 руб.; копия платежного поручения № 9 от 15.09.2016 на сумму 376,96 руб.; копия платежного поручения № 10 от 15.09.2016 на сумму 214,35 руб.; копия платежного поручения № 11 от 15.09.2016 на сумму 14,78 руб.; копия платежного поручения № 12 от 16.09.2016 на сумму 196 300,20 руб.; копия платежного поручения № 282 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб.; копия платежного поручения № 13 от 20.09.2016 на сумму 53 690,20 руб.; копия платежного поручения № 318 от 20.09.2016 на сумму 500 000 руб.; копия платежного поручения № 14 от 21.09.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 15 от 21.09.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 16 от 21.09.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 17 от 21.09.2016 на сумму 341 200 руб.; копия платежного поручения № 732 от 21.09.2016 на сумму 24 000 руб.; копия платежного поручения № 299 от 21.09.2016 на сумму 70 000 руб.; копия платежного поручения № 303 от 23.09.2016 на сумму 30 000 руб.; копия платежного поручения № 395 от 23.09.2016 на сумму 127 200 руб.; копия платежного поручения № 326 от 23.09.2016 на сумму 600 000 руб.; копия платежного поручения № 18 от 26.09.2016 на сумму 501 480,33 руб.; копия платежного поручения № 826 от 26.09.2016 на сумму 8000 руб.; копия платежного поручения № 401 от 27.09.2016 на сумму 12400 руб.; копия платежного поручения № 1721 от 27.09.2016 на сумму 100000 руб.; копия платежного поручения № 8 от 27.09.2016 на сумму 103 512,23 руб.; копия платежного поручения № 140 от 27.09.2016 на сумму 154 840 руб.; копия платежного поручения № 19 от 28.09.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 20 от 28.09.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 21 от 28.09.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 22 от 28.09.2016 на сумму 101 560,36 руб.; копия платежного поручения № 23 от 28.09.2016 на сумму 562 800,12 руб.; копия платежного поручения № 320 от 28.09.2016 на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № 330 от 28.09.2016 на сумму 500 000 руб.; копия платежного поручения № 335 от 30.09.2016 на сумму 40 000 руб.; копия платежного поручения № 1351 от 30.09.2016 на сумму 58 520 руб.; копия платежного поручения № 24 от 03.10.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 25 от 03.10.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 26 от 03.10.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 27 от 03.10.2016 на сумму 96150,24 руб.; копия платежного поручения № 9 от 03.10.2016 на сумму 324 120,36 руб.; копия платежного поручения № 339 от 03.10.2016 на сумму 500 000 руб.; копия платежного поручения № 28 от 04.10.2016 на сумму 384 560,33 руб.; копия платежного поручения № 1262 от 04.10.2016 на сумму 83 850 руб.; копия платежного поручения № 29 от 05.10.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 30 от 05.10.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 4950 от 05.10.2016 на сумму 14000 руб.; копия платежного поручения № 154 от 05.10.2016 на сумму 176 480 руб.; копия платежного поручения № 31 от 06.10.2016 на сумму 99 500 руб.;

копия платежного поручения № 32 от 06.10.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 33 от 06.10.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 155 от 06.10.2016 на сумму 349 860,23 руб.; копия платежного поручения № 11 от 07.10.2016 на сумму 197 480,36 руб.; копия платежного поручения № 34 от 10.10.2016 на сумму 322 140,25 руб.; копия платежного поручения № 350 от 10.10.2016 на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № 146 от 10.10.2016 на сумму 104 510 руб.; копия платежного поручения № 12 от 10.10.2016 на сумму 202 650,33 руб.; копия платежного поручения № 35 от 11.10.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 36 от 11.10.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 37 от 11.10.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 1797 от 11.10.2016 на сумму 40 000 руб.; копия платежного поручения № 38 от 13.10.2016 на сумму 36 890,23 руб.; копия платежного поручения № 39 от 13.10.2016 на сумму 20 руб.; копия платежного поручения № 40 от 13.10.2016 на сумму 290 руб.; копия платежного поручения № 41 от 13.10.2016 на сумму 2200 руб.; копия платежного поручения № 42 от 13.10.2016 на сумму 1300 руб.; копия платежного поручения № 43 от 13.10.2016 на сумму 510 руб.; копия платежного поручения № 889 от 13.10.2016 на сумму 5000 руб.; копия платежного поручения № 18 от 13.10.2016 на сумму 195 450,22 руб.; копия платежного поручения № 20 от 14.10.2016 на сумму 41200,20 руб.; копия платежного поручения № 44 от 14.10.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 45 от 14.10.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 46 от 14.10.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 47 от 14.10.2016 на сумму 160 230,33 руб.; копия платежного поручения № 375 от 14.10.2016 на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № 167 от 14.10.2016 на сумму 112 450,33 руб.; копия платежного поручения № 156 от 17.10.2016 на сумму 104 510 руб.; копия платежного поручения № 48 от 18.10.2016 на сумму 102 360,20 руб.; копия платежного поручения № 402 от 21.10.2016 на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № 409 от 21.10.2016 на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № 49 от 24.10.2016 на сумму 52 130,45 руб.; копия платежного поручения № 1976 от 24.10.2016 на сумму 72 000 руб.; копия платежного поручения № 1942 от 24.10.2016 на сумму 133100 руб.; копия платежного поручения № 1766 от 24.10.2016 на сумму 250 000 руб.; копия платежного поручения № 50 от 25.10.2016 на сумму 13197 руб.; копия платежного поручения № 51 от 25.10.2016 на сумму 201 410,33 руб.; копия платежного поручения № 743 от 25.10.2016 на сумму 27 900 руб.; копия платежного поручения № 163 от 26.10.2016 на сумму 205 500 руб.; копия платежного поручения № 358 от 26.10.2016 на сумму 400 000 руб.; копия платежного поручения № 52 от 27.10.2016 на сумму 401260,33 руб.; копия платежного поручения № 53 от 27.10.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 54 от 27.10.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 55 от 27.10.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 1774 от 27.10.2016 на сумму 100 000 руб.; копия платежного поручения № 56 от 28.10.2016 на сумму 51420,33 руб.; копия платежного поручения № 57 от 28.10.2016 на сумму 1230 руб.; копия платежного поручения № 58 от 28.10.2016 на сумму 11074 руб.; копия платежного поручения № 360 от 28.10.2016 на сумму 380 000 руб.; копия платежного поручения № 59 от 31.10.2016 на сумму 441 230, 20 руб.; копия платежного поручения № 451 от 31.10.2016 на сумму 16000 руб.; копия платежного поручения № 1467 от 31.10.2016 на сумму 29600 руб.; копия платежного поручения № 2070 от 31.10.2016 на сумму 32 000 руб.; копия платежного поручения № 428 от 31.10.2016 на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № 299 от 31.10.2016 на сумму 200 000 руб.; копия платежного поручения № 60 от 01.11.2016 на сумму 350 030 руб.; копия платежного поручения № 61 от 02.11.2016 на сумму 121 300,20 руб.; копия платежного поручения № 441 от 01.11.2016 на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № 3077 от 02.11.2016 на сумму 5500 руб.; копия платежного поручения № 306 от 02.11.2016 на сумму 7000 руб.; копия платежного поручения № 2108 от 02.11.2016 на сумму 56 000 руб.; копия платежного поручения № 832 от 02.11.2016 на сумму 80 000 руб.; копия платежного поручения № 5678 от 03.11.2016 на сумму 5400 руб.; копия платежного поручения № 3494 от 07.11.2016 на сумму 16400 руб.; копия платежного поручения № 383 от 08.11.2016 на сумму 20 000 руб.; копия платежного поручения № 461 от 08.11.2016 на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № 2181 от 08.11.2016 на сумму 64 000 руб.; копия платежного поручения № 384 от 08.11.2016 на сумму 480 000 руб.; копия платежного поручения № 62 от 09.11.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 63 от 09.11.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 65 от 09.11.2016 на сумму 296 450,33 руб.; копия платежного поручения № 469 от 09.11.2016 на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № 66 от 10.11.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 6359 от 10.11.2016 на сумму 13200 руб.; копия платежного поручения № 3 от 10.11.2016 на сумму 174 150,22 руб.; копия платежного поручения № 2102 от 10.11.2016 на сумму 252 890 руб.; копия платежного поручения № 67 от 11.11.2016 на сумму 198 500,30 руб.; копия платежного поручения № 68 от 11.11.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 69 от 11.11.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 70 от 11.11.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 317 от 11.11.2016 на сумму 7000 руб.; копия платежного поручения № 4 от 11.11.2016 на сумму 96 520,33 руб.; копия платежного поручения № 213 от 11.11.2016 на сумму 262 120 руб.; копия платежного поручения № 72 от 14.11.2016 на сумму 20 руб.; копия платежного поручения № 73 от 14.11.2016 на сумму 290 руб.; копия платежного поручения № 74 от 14.11.2016 на сумму 2200 руб.; копия платежного поручения № 75 от 14.11.2016 на сумму 1300 руб.; копия платежного поручения № 76 от 14.11.2016 на сумму 510 руб.; копия платежного поручения № 71 от 14.11.2016 на сумму 176 980,33 руб.; копия платежного поручения № 12684 от 14.11.2016 на сумму 8000 руб.; копия платежного поручения № 1139 от 14.11.2016 на сумму 36000 руб.; копия платежного поручения № 54 от 16.11.2016 на сумму 301 260,30 руб.; копия платежного поручения № 77 от 16.11.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 78 от 16.11.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 79 от 16.11.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 184 от 16.11.2016 на сумму 340 000 руб.; копия платежного поручения № 12 от 17.11.2016 на сумму 70260,30 руб.; копия платежного поручения № 80 от 17.11.2016 на сумму 206360,33 руб.; копия платежного поручения № 81 от 18.11.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 82 от 18.11.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 83 от 18.11.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 5957 от 18.11.2016 на сумму 10800 руб.; копия платежного поручения № 1821 от 18.11.2016 на сумму 100 000 руб.; копия платежного поручения № 56 от 18.11.2016 на сумму 230 000 руб.; копия платежного поручения № 213 от 18.11.2016 на сумму 329 690,33 руб.; копия платежного поручения № 84 от 21.11.2016 на сумму 168 960,33 руб.; копия платежного поручения № 2322 от 21.11.2016 на сумму 24 000 руб.; копия платежного поручения № 2334 от 22.11.2016 на сумму 24 000 руб.; копия платежного поручения № 513 от 22.11.2016 на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № 217 от 22.11.2016 на сумму 84 560,36 руб.; копия платежного поручения № 411 от 22.11.2016 на сумму 500 000 руб.; копия платежного поручения № 85 от 23.11.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 15 от 23.11.2016 на сумму 96 620,30 руб.; копия платежного поручения № 86 от 23.11.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 87 от 23.11.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 88 от 23.11.2016 на сумму 299 630,33 руб.; копия платежного поручения № 90 от 24.11.2016 на сумму 112 000 руб.; копия платежного поручения № 16 от 25.11.2016 на сумму 286 960,30 руб.; копия платежного поручения № 91 от 28.11.2016 на сумму 76 850,33 руб.; копия платежного поручения № 17 от 28.11.2016 на сумму 154 780,33 руб.; копия платежного поручения № 122 от 29.11.2016 на сумму 603 600 руб.; копия платежного поручения № 92 от 30.11.2016 на сумму 547 890,30 руб.; копия платежного поручения № 589 от 30.11.2016 на сумму 10 000 руб.; копия платежного поручения № 2513 от 30.11.2016 на сумму 72 000 руб.; копия платежного поручения № 18 от 30.11.2016 на сумму 93510,32 руб.; копия платежного поручения № 93 от 01.12.2016 на сумму 237 890,33 руб.; копия платежного поручения № 1026 от 01.12.2016 на сумму 8000 руб.; копия платежного поручения № 555 от 01.12.2016 на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № 567 от 02.12.2016 на сумму 20 000 руб.; копия платежного поручения № 564 от 02.12.2016 на сумму 30 000 руб.; копия платежного поручения № 427 от 02.12.2016 на сумму 500 000 руб.; копия платежного поручения № 428 от 02.12.2016 на сумму 500 000 руб.; копия платежного поручения № 94 от 05.12.2016 на сумму 587 960,33 руб.; копия платежного поручения № 95 от 05.12.2016 на сумму 558 410 руб.; копия платежного поручения № 2556 от 05.12.2016 на сумму 24 000 руб.; копия платежного поручения № 19 от 05.12.2016 на сумму 98400 руб.; копия платежного поручения № 96 от 06.12.2016 на сумму 34890,33 руб.; копия платежного поручения № 97 от 06.12.2016 на сумму 471 300 руб.; копия платежного поручения № 432 от 06.12.2016 на сумму 500 000 руб.; копия платежного поручения № 594 от 07.12.2016 на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № 1215 от 07.12.2016 на сумму 24000 руб.; копия платежного поручения № 98 от 08.12.2016 на сумму 150 300 руб.; копия платежного поручения № 436 от 08.12.2016 на сумму 500 000 руб.; копия платежного поручения № 2631 от 09.12.2016 на сумму 16 000 руб.; копия платежного поручения № 1863 от 09.12.2016 на сумму 30 000 руб.; копия платежного поручения № 47 от 09.12.2016 на сумму 838 244 руб.; копия платежного поручения № 99 от 12.12.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 100 от 12.12.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 101 от 12.12.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 102 от 12.12.2016 на сумму 257 800,37 руб.; копия платежного поручения № 103 от 12.12.2016 на сумму 211 300 руб.; копия платежного поручения № 21 от 12.12.2016 на сумму 236 950,30 руб.; копия платежного поручения № 54 от 12.12.2016 на сумму 998 008 руб.; копия платежного поручения № 105 от 13.12.2016 на сумму 510 руб.; копия платежного поручения № 106 от 13.12.2016 на сумму 1300 руб.; копия платежного поручения № 107 от 13.12.2016 на сумму 160 руб.; копия платежного поручения № 108 от 13.12.2016 на сумму 2200 руб.; копия платежного поручения № 109 от 13.12.2016 на сумму 290 руб.; копия платежного поручения № 104 от 13.12.2016 на сумму 489 900,37 руб.; копия платежного поручения № 110 от 13.12.2016 на сумму 588 200 руб.; копия платежного поручения № 1037 от 13.12.2016 на сумму 5400 руб.; копия платежного поручения № 615 от 13.12.2016 на сумму 30 000 руб.; копия платежного поручения № 441 от 13.12.2016 на сумму 300 000 руб.; копия платежного поручения № 609 от 13.12.2016 на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № 111 от 14.12.2016 на сумму 287 760,30 руб.; копия платежного поручения № 112 от 14.12.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 113 от 14.12.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 114 от 14.12.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 444 от 14.12.2016 на сумму 300 000 руб.; копия платежного поручения № 28 от 14.12.2016 на сумму 963 560,30 руб.; копия платежного поручения № 115 от 15.12.2016 на сумму 587 960,30 руб.; копия платежного поручения № 116 от 15.12.2016 на сумму 514 700,20 руб.; копия платежного поручения № 634 от 15.12.2016 на сумму 20 000 руб.; копия платежного поручения № 80 от 16.12.2016 на сумму 31800 руб.; копия платежного поручения № 1205 от 16.12.2016 на сумму 34 000 руб.; копия платежного поручения № 452 от 16.12.2016 на сумму 200 000 руб.; копия платежного поручения № 117 от 19.12.2016 на сумму 214 560,70 руб.; копия платежного поручения № 118 от 19.12.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 119 от 19.12.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 120 от 19.12.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 442 от 19.12.2016 на сумму 12 500 руб.; копия платежного поручения № 1248 от 19.12.2016 на сумму 48000 руб.; копия платежного поручения № 2797 от 20.12.2016 на сумму 16 000 руб.; копия платежного поручения № 42 от 20.12.2016 на сумму 112690,30 руб.; копия платежного поручения № 29 от 20.12.2016 на сумму 288 930 руб.; копия платежного поручения № 121 от 21.12.2016 на сумму 597 450,10 руб.; копия платежного поручения № 6648 от 22.12.2016 на сумму 19800 руб.; копия платежного поручения № 673 от 22.12.2016 на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № 460 от 22.12.2016 на сумму 500 000 руб.; копия платежного поручения № 122 от 23.12.2016 на сумму 321 560,36 руб.; копия платежного поручения № 1282 от 23.12.2016 на сумму 48000 руб.; копия платежного поручения № 681 от 23.12.2016 на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № 30 от 23.12.2016 на сумму 411 250,03 руб.; копия платежного поручения № 123 от 26.12.2016 на сумму 598 740,36 руб.; копия платежного поручения № 124 от 26.12.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 125 от 26.12.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 126 от 26.12.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 31 от 26.12.2016 на сумму 196 150,30 руб.; копия платежного поручения № 127 от 28.12.2016 на сумму 300690,30 руб.; копия платежного поручения № 128 от 28.12.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 129 от 28.12.2016 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 1136 от 28.12.2016 на сумму 27000 руб.; копия платежного поручения № 257 от 28.12.2016 на сумму 274 560,30 руб.; копия платежного поручения № 54 от 28.12.2016 на сумму 938 469 руб.; копия платежного поручения № 144 от 30.12.2016 на сумму 1 049 100 руб.; копия платежного поручения № 1 от 09.01.2017 на сумму 270 000 руб.; копия платежного поручения № 1 от 10.01.2017 на сумму 301560,30 руб.; копия платежного поручения № 2 от 10.01.2017 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 3 от 10.01.2017 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 4 от 10.01.2017 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 5 от 10.01.2017 на сумму 189 690 руб.; копия платежного поручения № 1915 от 10.01.2017 на сумму 30 000 руб.; копия платежного поручения № 88 от 12.01.2017 на сумму 791 648 руб.; копия платежного поручения № 89 от 12.01.2017 на сумму 779 268 руб.; копия платежного поручения № 90 от 12.01.2017 на сумму 665 221 руб.; копия платежного поручения № 7 от 13.01.2017 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 8 от 13.01.2017 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 9 от 13.01.2017 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 6 от 13.01.2017 на сумму 459 890,30 руб.; копия платежного поручения № 10 от 16.01.2017 на сумму 290 руб.; копия платежного поручения № 11 от 16.01.2017 на сумму 2200 руб.; копия платежного поручения № 12 от 16.01.2017 на сумму 510 руб.; копия платежного поручения № 13 от 16.01.2017 на сумму 1300 руб.; копия платежного поручения № 14 от 16.01.2017 на сумму 90 руб.; копия платежного поручения № 5 от 16.01.2017 на сумму 1 173 900 руб.; копия платежного поручения № 13 от 16.01.2017 на сумму 36000 руб.; копия платежного поручения № 15 от 16.01.2017 на сумму 48000 руб.; копия платежного поручения № 15 от 16.01.2017 на сумму 523 690,30 руб.; копия платежного поручения № 16 от 16.01.2017 на сумму 201300 руб.; копия платежного поручения № 7 от 18.01.2017 на сумму 18000 руб.; копия платежного поручения № 17 от 18.01.2017 на сумму 127 890,30 руб.; копия платежного поручения № 18 от 18.01.2017 на сумму 174 890 руб.; копия платежного поручения № 145 от 18.01.2017 на сумму 22100 руб.; копия платежного поручения № 19 от 19.01.2017 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 20 от 19.01.2017 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 21 от 19.01.2017 на сумму 99 500 руб.; копия платежного поручения № 82 от 23.01.2017 на сумму 50 000 руб.; копия платежного поручения № 733172 от 25.01.2017 на сумму 2 516 840,40 руб.; копия банковского ордера № 995924 от 12.08.2016 на сумму 68,64 руб.; копия банковского ордера № 995923 от 12.08.2016 на сумму 381,36 руб.; копия банковского ордера № 324377 от 11.08.2016 на сумму 960 руб.; копия банковского ордера № 324592 от 11.08.2016 на сумму 990 руб.; копия банковского ордера № 547548 от 11.08.2016 на сумму 1700 руб.; копия банковского ордера № 642120 от 15.08.2016 на сумму 20, 50 руб.; копия банковского ордера № 319633 от 30.08.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 953678 от 01.09.2016 на сумму 1900 руб.; копия банковского ордера № 836843 от 09.09.2016 на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № 809060 от 09.09.2016 на сумму 17000 руб.; копия банковского ордера № 111215 от 16.09.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 231605 от 20.09.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 231623 от 20.09.2016 на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № 202090 от 20.09.2016 на сумму 17000 руб.; копия банковского ордера № 280813 от 21.09.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 280800 от 21.09.2016 на сумму 2985 руб.; копия банковского ордера № 453262 от 26.09.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 453277 от 26.09.2016 на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № 422374 от 26.09.2016 на сумму 17000 руб.; копия банковского ордера № 560074 от 28.09.2016 на сумму 80 руб.; копия банковского ордера № 560062 от 28.09.2016 на сумму 2985 руб.; копия банковского ордера № 290125 от 03.10.2016 на сумму 1900 руб.; копия банковского ордера № 918665 от 03.10.2016 на сумму 2985 руб.; копия банковского ордера № 983327 от 04.10.2016 на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № 957783 от 04.10.2016 на сумму 17000 руб.; копия банковского ордера № 33898 от 05.10.2016 на сумму 1990 руб.; копия банковского ордера № 85382 от 06.10.2016 на сумму 2985 руб.; копия банковского ордера № 271942 от 11.10.2016 на сумму 2985 руб.; копия банковского ордера № 423809 от 14.10.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 423795 от 14.10.2016 на сумму 2985 руб.; копия банковского ордера № 557587 от 18.10.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 794863 от 24.10.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 853002 от 25.10.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 910548 от 26.10.2016 на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № 881854 от 26.10.2016 на сумму 17000 руб.; копия банковского ордера № 963766 от 27.10.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 963737 от 27.10.2016 на сумму 2985 руб.; копия банковского ордера № 19056 от 28.10.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 231564 от 31.10.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 739335 от 01.11.2016 на сумму 1900 руб.; копия банковского ордера № 558415 от 08.11.2016 на сумму 3030 руб.; копия банковского ордера № 526595 от 08.11.2016 на сумму 101000 руб.; копия банковского ордера № 608521 от 09.11.2016 на сумму 1900 руб.; копия банковского ордера № 666981 от 10.11.2016 на сумму 995 руб.; копия банковского ордера № 718267 от 11.11.2016 на сумму 2985 руб.; копия банковского ордера № 782984 от 14.11.2016 на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № 747064 от 14.11.2016 на сумму 17000 руб.; копия банковского ордера № 890305 от 16.11.2016 на сумму 2985 руб.; копия банковского ордера № 944324 от 17.11.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 944328 от 17.11.2016 на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № 911988 от 17.11.2016 на сумму 17000 руб.; копия банковского ордера № 3676 от 18.11.2016 на сумму 2985 руб.; копия банковского ордера № 63109 от 21.11.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 63115 от 21.11.2016 на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № 28926 от 21.11.2016 на сумму 17000 руб.; копия банковского ордера № 121633 от 22.11.2016 на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № 89452 от 22.11.2016 на сумму 17000 руб.; копия банковского ордера № 175938 от 23.11.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 175930 от 23.11.2016 на сумму 2985 руб.; копия банковского ордера № 223105 от 24.11.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 351288 от 28.11.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 351297 от 28.11.2016 на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № 312855 от 28.11.2016 на сумму 17000 руб.; копия банковского ордера № 469864 от 29.11.2016 на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № 372105 от 29.11.2016 на сумму 10 000 руб.; копия банковского ордера № 372104 от 29.11.2016 на сумму 20000 руб.; копия банковского ордера № 372088 от 29.11.2016 на сумму 20000 руб.; копия банковского ордера № 372086 от 29.11.2016 на сумму 20000 руб.; копия банковского ордера № 372082 от 29.11.2016 на сумму 20000 руб.; копия банковского ордера № 372081 от 29.11.2016 на сумму 20000 руб.; копия банковского ордера № 372034 от 29.11.2016 на сумму 20000 руб.; копия банковского ордера № 372014 от 29.11.2016 на сумму 20000 руб.; копия банковского ордера № 372001 от 29.11.2016 на сумму 20000 руб.; копия банковского ордера № 552632 от 30.11.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 195505 от 01.12.2016 на сумму 1900 руб.; копия банковского ордера № 916995 от 08.12.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 38610 от 12.12.2016 на сумму 12 руб.; копия банковского ордера № 38613 от 12.12.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 38598 от 12.12.2016 на сумму 2985 руб.; копия банковского ордера № 94630 от 13.12.2016 на сумму 80 руб.; копия банковского ордера № 94638 от 13.12.2016 на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № 59880 от 13.12.2016 на сумму 170 000 руб.; копия банковского ордера № 146804 от 14.12.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 146791 от 14.12.2016 на сумму 2985 руб.; копия банковского ордера № 210507 от 15.12.2016 на сумму 80 руб.; копия банковского ордера № 335423 от 19.12.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 335417 от 19.12.2016 на сумму 2985 руб.; копия банковского ордера № 396359 от 20.12.2016 на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № 362302 от 20.12.2016 на сумму 170 000 руб.; копия банковского ордера № 455783 от 21.12.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 572792 от 23.12.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 648883 от 26.12.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 661914 от 26.12.2016 на сумму 995 руб.; копия банковского ордера № 648874 от 26.12.2016 на сумму 1990 руб.; копия банковского ордера № 785791 от 28.12.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 785780 от 26.12.2016 на сумму 1990 руб.; копия банковского ордера № 785794 от 28.12.2016 на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № 746490 от 28.12.2016 на сумму 170 000 руб.; копия банковского ордера № 759449 от 09.01.2017 на сумму 1900 руб.; копия банковского ордера № 182696 от 10.01.2017 на сумму 2985 руб.; копия банковского ордера № 320354 от 13.01.2017 на сумму 2985 руб.; копия банковского ордера № 320361 от 13.01.2017 на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № 289919 от 13.01.2017 на сумму 170 000 руб.; копия банковского ордера № 477234 от 18.01.2017 на сумму 12 руб.; копия банковского ордера № 477244 от 18.01.2017 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 529323 от 19.01.2017 на сумму 2985 руб.; копия банковского ордера № 709015 от 25.01.2017 на сумму 40 руб.; копия платежное поручения № 49 от 20.09.2016 на сумму 9100 руб.; копия платежное поручения № 50 от 21.09.2016 на сумму 163 500 руб.; копия платежное поручения № 68 от 14.10.2016 на сумму 179 580 руб.; копия платежное поручения № 69 от 18.10.2016 на сумму 171400 руб.; копия платежного поручения № 1 от 20.10.2016 на сумму 700 руб.; копия платежное поручения № 80 от 08.11.2016 на сумму 176 230,20 руб.; копия платежное поручения № 86 от 10.11.2016 на сумму 181000 руб.; копия платежное поручения № 98 от 16.11.2016 на сумму 190260,20 руб.; копия платежное поручения № 103 от 24.11.2016 на сумму 176 900 руб.; копия платежное поручения № 104 от 25.11.2016 на сумму 167 800 руб.; копия платежное поручения № 8 от 13.12.2016 на сумму 233 100 руб.; копия платежного поручения № 2 от 19.12.2016 на сумму 8221,30 руб.; копия платежного поручения № 3 от 19.12.2016 на сумму 1612,64 руб.; копия платежное поручения №2 от 10.01.2017 на сумму 196870 руб.; копия платежное поручения № 8 от 12.01.2017 на сумму 169800 руб.; копия платежного поручения № 1 от 13.01.2017 на сумму 2850 руб.; копия платежное поручения № 16 от 16.01.2017 на сумму 181560 руб.; копия платежное поручения № 19 от 18.01.2017 на сумму 177 400 руб.; копия платежное поручения № 28 от 26.01.2017 на сумму 159 840 руб.; копия платежное поручения № 29 от 31.01.2017 на сумму 154700 руб.; копия платежное поручения № 37 от 06.02.2017 на сумму 161200 руб.; копия платежное поручения № 38 от 08.02.2017 на сумму 160500 руб.; копия платежное поручения № 41 от 14.02.2017 на сумму 164280 руб.; копия платежное поручения № 45 от 16.02.2017 на сумму 174350 руб.; копия платежное поручения № 48 от 22.02.2017 на сумму 178320 руб.; копия платежное поручения № 16 от 02.03.2017 на сумму 46000 руб.; копия платежное поручения № 56 от 06.03.2017 на сумму 172 250 руб.; копия банковского ордера № 322055 от 07.09.2016 на сумму 68,64 руб.; копия банковского ордера № 322054 от 07.09.2016 на сумму 381,36 руб.; копия банковского ордера № 319734 от 07.09.2016 на сумму 960 руб.; копия банковского ордера № 373780 от 07.09.2016 на сумму 1700 руб.; копия банковского ордера № 290168 от 03.10.2016 на сумму 1900 руб.; копия банковского ордера № 170335 от 09.10.2016 на сумму 167500 руб.; копия банковского ордера № 466374 от 17.10.2016 на сумму 170000 руб.; копия банковского ордера № 645639 от 20.10.2016 на сумму 170000 руб.; копия банковского ордера № 740081 от 01.11.2016 на сумму 1900 руб.; копия банковского ордера № 577594 от 09.11.2016 на сумму 169000 руб.; копия банковского ордера № 687033 от 11.11.2016 на сумму 170000 руб.; копия банковского ордера № 700055 от 11.11.2016 на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № 925854 от 17.11.2016 на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № 912030 от 17.11.2016 на сумму 170000 руб.; копия банковского ордера № 258915 от 25.11.2016 на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № 243670 от 25.11.2016 на сумму 170000 руб.; копия банковского ордера № 329312 от 28.11.2016 на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № 312837 от 28.11.2016 на сумму 170000 руб.; копия банковского ордера № 195414 от 01.12.2016 на сумму 1900 руб.; копия банковского ордера № 127118 от 14.12.2016 на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № 112878 от 14.12.2016 на сумму 170000 руб.; копия банковского ордера № 609141 от 26.12.2016 на сумму 55000 руб.; копия банковского ордера № 624476 от 26.12.2016 на сумму 1650 руб.; копия банковского ордера № 208444 от 11.01.2017 на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № 197324 от 11.01.2017 на сумму 170000 руб.; копия банковского ордера № 303351 от 13.01.2017 на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № 290080 от 13.01.2017 на сумму 170000 руб.; копия банковского ордера № 414833 от 17.01.2017 на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № 395776 от 17.01.2017 на сумму 170000 руб.; копия банковского ордера № 512769 от 19.01.2017 на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № 500545 от 19.01.2017 на сумму 170000 руб.; копия банковского ордера № 831665 от 27.01.2017 на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № 818267 от 27.01.2017 на сумму 170000 руб.; копия банковского ордера № 669790 от 01.02.2017 на сумму 1900 руб.; копия банковского ордера № 88814 от 01.02.2017 на сумму 158500 руб.; копия банковского ордера № 310164 от 07.02.2017 на сумму 156500 руб.; копия банковского ордера № 413512 от 09.02.2017 на сумму 155800 руб.; копия банковского ордера № 640203 от 15.02.2017 на сумму 159600 руб.; копия банковского ордера № 751196 от 17.02.2017 на сумму 169600 руб.; копия банковского ордера № 17563 от 27.02.2017 на сумму 170000 руб.; копия банковского ордера № 760459 от 01.03.2017 на сумму 1900 руб.; копия банковского ордера № 509654 от 07.03.2017 на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № 494050 от 07.03.2017 на сумму 170000 руб.; копия платежного ордера №188957 от 10.10.2016 на сумму 90 руб.; копия платежного ордера №188957 от 14.10.2016 на сумму 4935 руб.; копия платежного ордера №479474 от 17.10.2016 на сумму 4645 руб.; копия платежного ордера №479474 от 18.10.2016 на сумму 455 руб.; копия платежного ордера №656814 от 20.10.2016 на сумму 245 руб.; копия платежного ордера №656814 от 08.11.2016 на сумму 4855 руб.; копия платежного ордера №590108 от 10.11.2016 на сумму 475,20 руб.; копия платежного ордера №590108 от 10.11.2016 на сумму 4594,80 руб.; копия платежного ордера №760495 от 09.01.2017 на сумму 581,46 руб.; копия платежного ордера №760495 от 10.01.2017 на сумму 1318,54 руб.; копия платежного ордера №107452 от 01.02.2017 на сумму 101,46 руб.; копия платежного ордера №107452 от 06.02.2017 на сумму 4653,54 руб.; копия платежного ордера №331534 от 07.02.2017 на сумму 46,46 руб.; копия платежного ордера №331534 от 08.02.2017 на сумму 4648,54 руб.; копия платежного ордера №431567 от 09.02.2017 на сумму 51,46 руб.; копия платежного ордера №431567 от 14.02.2017 на сумму 4622,54 руб.; копия платежного ордера №661658 от 15.02.2017 на сумму 57,46 руб.; копия платежного ордера №661658 от 16.02.2017 на сумму 4730,54 руб.; копия платежного ордера №769069 от 17.02.2017 на сумму 19,46 руб.; копия платежного ордера №769069 от 22.02.2017 на сумму 5068,54 руб.; копия платежного ордера №58858 от 27.02.2017 на сумму 3251,46 руб.; копия платежного ордера №58858 от 02.03.2017 на сумму 1848,54 руб.;

- документы, составляющие юридическое (банковское) дело ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ»:

- документы, составляющие юридическое (банковское) дело ИП «П.Л.Э.» (том № 58 л.д.72-77);

- копии документов, составляющих банковское (юридическое) дело ООО «АГРОХОЛДИНГ»;

- информационный носитель в виде оптического диска СD-R, предоставленный АО «АЛЬФА-БАНК», содержащий в электронном виде документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОХОЛДИНГ», а также распечатанные с него на бумажный носитель копий, а именно: копия выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «АГРОХОЛДИНГ» №, открытый в ОО «Городской сад» АО «АЛЬФА-БАНК» за период с 20.10.2016 по 12.12.2016;

- копия платежного поручения №98154 от 20.10.2016 на сумму 990 руб.; копия платежного поручения №97107 от 20.10.2016 на сумму 90 руб.; копия платежного поручения №96410 от 26.10.2016 на сумму 200 руб.; копия платежного поручения № 62043 от 27.10.2016 на сумму 59 руб.; копия платежного поручения № 1 от 15.11.2016 на сумму 35 960,20 руб.; копия платежного поручения № 3 от 06.12.2016 на сумму 1 501 400 руб.; копия платежного поручения № 1 от 08.12.2016 на сумму 1 210 300 руб.; копия платежного поручения № 81013 от 12.12.2016 на сумму 161,02 руб.; копия платежного поручения № 66715 от 12.12.2016 на сумму 320 709, 20 руб. (том № 59 л.д.104-105);

- оригинал Выписки по расчетному счету № ИП «К.А.В.» (ОГРНИП №), за период с 20.05.2017 по 12.09.2017;

- копия платежного поручения № 1 от 21.06.2017 на сумму 150 000 руб.; копия платежного поручения № 2 от 26.06.2017 на сумму 150 000 руб.; копия платежного поручения № 183 от 20.06.2017 на сумму 24 000 руб.; копия платежного поручения № 186 от 21.06.2017 на сумму 153400 руб.; копия платежного поручения № 2 от 26.06.2017 на сумму 150 000 руб.; копия платежного поручения № 43 от 26.06.2017 на сумму 152 000 руб.; копия платежного поручения № 1 от 21.06.2017 на сумму 150 000 руб.; копия платежного поручения № 3 от 24.07.2017 на сумму 158 480 руб.; копия платежного поручения № 4 от 31.07.2017 на сумму 184 630 руб.; копия платежного поручения № 5 от 31.07.2017 на сумму 150 руб.;

- оригиналы документов, составляющих юридическое (банковское) дело, содержащее сведения в отношении ИП «К.А.В.» (том № 59 л.д.191-192);

- копии документов, составляющих банковское (юридическое) дело ООО «АГРОХОЛДИНГ» и ИП «К.А.В.»;

- информационный носитель в виде оптического диска СD-R, предоставленный Тверским отделением № 8607 ПАО «Сбербанк России», содержащий в электронном виде документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОХОЛДИНГ» и ИП «К.А.В.», а также распечатанные с него на бумажный носитель копии, а именно: копия выписки по движению денежных средств по расчетному счету ИП «К.А.В.» (ИНН 690303258436) №, открытому в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» за период с 14.10.2016 по 10.05.2018; копия выписки по движению денежных средств по расчетному счету ООО «АГРОХОЛДИНГ» (ИНН 6950198286) №, открытому в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» за период с 14.10.2016 по 10.05.2018;

- платежные поручения: № 13 от 14.12.2016 на сумму 1 047 100,33 руб.; № 23 от 27.12.2016 на сумму 241 690,30 руб.; № 24 от 28.12.2016 на сумму 96 560,30 руб.; № 1 от 10.01.2017 на сумму 269 850,30 руб.; № 3 от 12.01.2017 сумму 518 960,33 руб.; № 1 от 24.10.2016 на сумму 301 200,20 руб.; № 3 от 28.10.2016 на сумму 199 320,12 руб.; № 1 от 08.12.2016 на сумму 1 210 300 руб.; № 11 от 15.12.2016 на сумму 587 960,34 руб.; № 12 от 15.12.2016 на сумму 476 390,33 руб.; № 13 от 21.12.2016 на сумму 351 400,30 руб.; № 1 от 11.01.2017 на сумму 84590,30 руб.; № 2 от 13.01.2017 на сумму 531 280,30 руб.; № 11 от 21.02.2017 на сумму 300 000 руб.; № 12 от 22.02.2017 на сумму 200 000 руб.; № 13 от 22.02.2017 на сумму 100 000 руб.; № 14 от 27.02.2017 на суму 230 000 руб.; № 15 от 28.02.2017 на сумму 250 000 руб.; № 16 от 01.03.2017 на сумму 150 000 руб.; № 17 от 03.03.2017 на сумму 150 000 руб.; № 18 от 03.03.2017 на сумму 150 000 руб.; № 20 от 09.03.2017 на сумму 150 000 руб.; № 21 от 09.03.2017 на сумму 150 000 руб.; № 26 от 15.03.2017 на сумму 68 300 руб.; № 27 от 21.03.2017 на сумму 111 200 руб.; № 37 от 17.04.2017 на сумму 1250 руб.; № 38 от 18.04.2017 на сумму 11800 руб.; № 41 от 26.04.2017 на сумму 17862,58 руб.; № 44 от 28.04.2017 на сумму 15680 руб.; № 51 от 11.05.2017 на сумму 6520 руб.; № 52 от 15.05.2017 на сумму 82300 руб.; № 53 от 26.05.2017 на сумму 58000 руб.; № 54 от 07.06.2017 на сумму 12780 руб.; № 60 от 22.06.2017 на сумму 307820 руб.; № 62 от 23.06.2017 на сумму 400 000 руб.; № 797754 от 28.06.2017 на сумму 268 000 руб. (том № 60 л.д.245-246);

- информационный носитель в виде оптического диска СD-R, содержащий в электронном виде банковские документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «НОВТЕХ» и распечатанные с него копии документов, а именно: копия выписки по движению денежных средств по расчетному счету ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956) №, открытому в ПАО «АЛЬФА-БАНК» за период с 25.11.2016 по 31.12.2016; копия выписки по движению денежных средств по расчетному счету ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956) №, открытому в ПАО «АЛЬФА-БАНК» за период с 01.01.2017 по 20.02.2017;

- копия платежного поручения № 1140 от 05.12.2016 на сумму 1 500 000 руб.; копия платежного поручения № 1143 от 06.12.2016 на сумму 1 396 648 руб.; копия платежного поручения № 11 от 15.12.2016 на сумму 587 960,34 руб.; копия платежного поручения № 12 от 15.12.2016 на сумму 476 390, 33 руб.; копия платежного поручения № 13 от 16.12.2016 на сумму 351 400, 30 руб.; копия платежного поручения № 479 от 22.12.2016 на сумму 950 000 руб.; копия платежного поручения № 2 от 07.12.2016 на сумму 1 456 000 руб.; копия платежного поручения № 3 от 08.12.2016 на сумму 1 256 000 руб.; копия платежного поручения № 4 от 16.12.2016 на сумму 940 000 руб.; копия платежного поручения № 5 от 21.12.2016 на сумму 612 800 руб.; копия платежного поручения № 7 от 23.12.2016 на сумму 300 000 руб.; копия платежного поручения № 6 от 23.12.2016 на сумму 369 890,30 руб.; копия платежного поручения № 8 от 23.12.2016 на сумму 300 000 руб.; копия платежного поручения № 15 от 16.01.2017 на сумму 523 690,30 руб.; копия платежного документа № 02324 от 18.01.2017 на сумму 50 000 руб.; копия платежного документа № 03210 от 18.01.2017 на сумму 450 000 руб.; копия платежного поручения № 70888 от 20.02.2017 на сумму 23 308,97 руб.;

- копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «НОВТЕХ» (том № 61 л.д.125-126);

- Выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956) №, открытому в Московском Филиале АО КБ «МОДУЛЬ-БАНК» за период с 23.05.2017 по 30.05.2018;

- оригинал листа бумаги, на котором сообщаются сведения об IP-адресе, который использовался при работе в системе удаленного доступа «клиент-банк» от имени ООО «НОВТЕХ»;

- копия платежного поручения №588434 от 29.05.2017 на сумму 28 704,21 руб.; копия банковского ордера № 161673 от 23.05.2017 на сумму 142,26 руб.; копия банковского ордера № 296184 от 31.05.2017 на сумму 142,26 руб.; копия банковского ордера № 999 от 01.06.2017 на сумму 347,74 руб.; копия платежное поручения № 161674 от 05.06.2017 на сумму 28 000 руб.; копия инкассового поручения № 446 от 28.07.2017 на сумму 50 коп.; копия платежного ордера № 262989 от 15.09.2017 на сумму 71,45 руб.; копия платежное поручения № 161674 от 05.06.2017 на сумму 28 000 руб.; копия банковского ордера № 99414 от 05.06.2017 на сумму 28 000 руб.;

- копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956) (том № 61 л.д.201-202);

- информационный носитель в виде оптического диска СD-R, содержащий в электронном виде банковские документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «НОВТЕХ» и распечатанные с него копии документов, а именно: копия выписки по движению денежных средств по расчетному счету ООО «НОВТЕХ» (ИНН 6950199956) №, открытому в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» за период с 24.11.2016 по 10.07.2017;

- копия платежного поручения №80 от 29.11.2016 на сумму 1 389 470,33 руб.; копия платежного поручения № 1 от 30.11.2016 на сумму 1 352 000 руб.; копия платежного поручения № 2 от 01.12.2016 на сумму 1 000 121,30 руб.; копия платежного поручения №81 от 01.12.2016 на сумму 1 001 360 руб.; копия платежного поручения №82 от 02.12.2016 на сумму 24000 руб.; копия платежного поручения №3 от 07.12.2016 на сумму 1 587 960,30 руб.; копия платежного поручения № 3 от 07.12.2016 на сумму 1 864 000 руб.; копия платежного поручения №4 от 08.12.2016 на сумму 568 740 руб.; копия платежного поручения № 1 от 08.12.2016 на сумму 1 210 300 руб.; копия платежного поручения № 4 от 12.12.2016 на сумму 111 470 руб.; копия платежного поручения № 5 от 12.12.2016 на сумму 1 040 000 руб.; копия платежного поручения № 6 от 13.12.2016 на сумму 495 руб.; копия платежного поручения № 7 от 13.12.2016 на сумму 34,29 руб.; копия платежного поручения № 7 от 13.12.2016 на сумму 974 560,30 руб.; копия платежного поручения № 8 от 13.12.2016 на сумму 838,09 руб.; копия платежного поручения № 9 от 13.12.2016 на сумму 194,29 руб.; копия платежного поручения № 10 от 13.12.2016 на сумму 110,48 руб.; копия платежного поручения № 11 от 14.12.2016 на сумму 1 040 000 руб.; копия платежного поручения № 14 от 14.12.2016 на сумму 913 260,30 руб.; копия платежного поручения № 12 от 15.12.2016 на сумму 1 040 000 руб.; копия платежного поручения № 13 от 19.12.2016 на сумму 700 руб.; копия платежного поручения № 14 от 19.12.2016 на сумму 442 000 руб.; копия платежного поручения № 17 от 19.12.2016 на сумму 597 890,36 руб.; копия платежного поручения № 15 от 20.12.2016 на сумму 586 400 руб.; копия платежного поручения № 18 от 20.12.2016 на сумму 487 900 руб.; копия платежного поручения № 20 от 21.12.2016 на сумму 579 860,30 руб.; копия платежного поручения № 16 от 22.12.2016 на сумму 57 420,30 руб.; копия платежного поручения № 17 от 22.12.2016 на сумму 580 000 руб.; копия платежного поручения № 21 от 22.12.2016 на сумму 553 210,14 руб.; копия платежного поручения № 18 от 23.12.2016 на сумму 505 230 руб.; копия платежного поручения № 19 от 23.12.2016 на сумму 51470,36 руб.; копия платежного поручения № 20 от 26.12.2016 на сумму 453 700 руб.; копия платежного поручения № 23 от 26.12.2016 на сумму 483 120,63 руб.; копия платежного поручения № 24 от 27.12.2016 на сумму 322 560,30 руб.; копия платежного поручения № 21 от 28.12.2016 на сумму 24 860,30 руб.; копия платежного поручения № 261 от 28.12.2016 на сумму 650 000 руб.; копия платежного поручения № 264 от 29.12.2016 на сумму 20 000 руб.; копия платежного поручения № 1 от 10.01.2017 на сумму 69 890,30 руб.; копия платежного поручения № 2 от 11.01.2017 на сумму 520 000 руб.; копия платежного поручения № 1 от 11.01.2017 на сумму 84 590,30 руб.; копия платежного поручения № 2 от 13.01.2017 на сумму 531 280,30 руб.; копия платежного поручения № 3 от 13.01.2017 на сумму 340 000 руб.; копия платежного поручения № 5 от 16.01.2017 на сумму 2200 руб.; копия платежного поручения № 6 от 16.01.2017 на сумму 290 руб.; копия платежного поручения № 7 от 16.01.2017 на сумму 90 руб.; копия платежного поручения № 8 от 16.01.2017 на сумму 510 руб.; копия платежного поручения № 70888 от 20.02.2017 на сумму 23308,97 руб.; копия платежного поручения № 9 от 12.05.2017 на сумму 32 руб.; копия платежного поручения № 10 от 12.05.2017 на сумму 13,96 руб.; копия платежного поручения № 11 от 12.05.2017 на сумму 183 руб.; копия платежного поручения № 12 от 12.05.2017 на сумму 124,98 руб.; копия платежного поручения № 13 от 12.05.2017 на сумму 1300 руб.; копия платежного поручения № 14 от 12.05.2017 на сумму 46,31 руб.; копия платежного поручения № 15 от 12.05.2017 на сумму 124 руб.; копия платежного поручения № 16 от 12.05.2017 на сумму 0,36 руб.; копия платежного поручения № 588434 от 29.05.2017 на сумму 28704,21 руб.; копия банковского ордера № 650976 от 25.11.2016 на сумму 68,64 руб.; копия банковского ордера № 650975 от 25.11.2016 на сумму 381,36 руб.; копия банковского ордера № 553203 от 30.11.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 195606 от 01.12.2016 на сумму 9120 руб.; копия банковского ордера № 39396 от 12.12.2016 на сумму 900 руб.; копия банковского ордера № 4056 от 12.12.2016 на сумму 170 000 руб.; копия банковского ордера № 513097 от 22.12.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 573687 от 23.12.2016 на сумму 80 руб.; копия банковского ордера № 649804 от 26.12.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 717073 от 27.12.2016 на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № 677802 от 27.12.2016 на сумму 170 000 руб.; копия банковского ордера № 786347 от 28.12.2016 на сумму 40 руб.; копия банковского ордера № 786353 от 28.12.2016 на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № 746479 от 28.12.2016 на сумму 170 000 руб.; копия банковского ордера № 224205 от 11.01.2017 на сумму 900 руб.; копия банковского ордера № 197134 от 11.01.2017 на сумму 170 000 руб.; копия банковского ордера № 320731 от 13.01.2017 на сумму 5100 руб.; копия банковского ордера № 289960 от 13.01.2017 на сумму 170 000 руб.; копия банковского ордера № 600543 от 29.05.2017 на сумму 40 руб.; копия инкассового поручения № 52 от 02.05.2017 на сумму 1187 руб.; копия инкассового поручения № 53 от 02.05.2017 на сумму 10682 руб.;

- копии и оригиналы документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО«НОВТЕХ» (том № 62 л.д.79-81);

- платежные поручения: № 27 от 12.11.2015 на сумму 64 560, 10 руб., № 1 от 16.11.2015 на сумму 68 962,12 руб., № 278 от 16.11.2015 на сумму 81 230,50 руб., № 372 от 16.11.2015 на сумму 1002103,20 руб., № 2 от 17.11.2015 на сумму 380 560,30 руб., № 3 от 18.11.2015 на сумму 369 452,20 руб., № 36 от 18.11.2015 на сумму 214 560,20 руб., № 4 от 19.11.2015 на сумму 256 620,15 руб., № 5 от 23.11.2015 на сумму 119 520 руб., № 6 от 24.11.2015 на сумму 98560,20 руб., № 396 от 25.11.2015 на сумму 2004702 руб., № 7 от 26.11.2015 на сумму 542 230 руб., № 8 от 26.11.2015 на сумму 598 200 руб., № 9 от 26.11.2015 на сумму 365 011 руб., № 12 от 01.12.2015 на сумму 700 руб., № 10 от 01.12.2015 на сумму 203 600,20 руб., № 11 от 01.12.2015 на сумму 179 520,20 руб., № 13 от 03.12.2015 на сумму 151 420,20 руб., № 14 от 10.12.2015 на сумму 169 520,20 руб., № 76 от 10.12.2015 на сумму 157 860,20 руб., № 19 от 11.12.2015 на сумму 80 руб., № 20 от 11.12.2015 на сумму 290 руб., № 21 от 11.12.2015 на сумму 510 руб., № 17 от 11.12.2015 на сумму 1300 руб., № 15 от 11.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 16 от 11.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 18 от 11.12.2015 на сумму 2200 руб., № 85 от 11.12.2015 на сумму 235 630,20 руб., № 22 от 14.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 23 от 14.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 89 от 14.12.2015 на сумму 196 300,20 руб., № 26 от 16.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 27 от 16.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 90 от 16.12.2015 на сумму 201 500, 36 руб., № 28 от 17.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 29 от 17.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 13 от 17.12.2015 на сумму 112 530,20 руб., № 94 от 17.12.2015 на сумму 203690,12 руб., № 30 от 18.12.2015 на сумму 151 260,20 руб., № 99 от 18.12.2015 на сумму 112 590 руб., № 31 от 21.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 188 от 21.12.2015 на сумму 685 000 руб., № 33 от 24.12.2015 на сумму 358 960,20 руб., № 34 от 24.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 35 от 24.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 195 от 24.12.2015 на сумму 90200 руб., № 103 от 24.12.2015 на сумму 101 800 руб., № 36 от 25.12.2015 на сумму 103 630 руб., № 37 от 25.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 38 от 25.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 39 от 25.12.2015 на сумму 99 500 руб., № 110 от 25.12.2015 на сумму 202400 руб.;

- банковские ордера: № 469488 от 30.10.2015 на сумму 381,36 руб., № 469489 от 30.10.2015 на сумму 68,64 руб., № 945471 от 02.11.2015 на сумму 960 руб., № 947841 от 02.11.2015 на сумму 990 руб., № 910855 от 30.10.2015 на сумму 1700 руб., № 604809 от 16.11.2015 на сумму 12 руб., № 661316 от 17.11.2015 на сумму 12 руб., № 707902 от 18.11.2015 на сумму 12 руб., № 751377 от 19.11.2015 на сумму 12 руб., № 841554 от 23.11.2015 на сумму 12 руб., № 899541 от 24.11.2015 на сумму 12 руб., № 986540 от 26.11.2015 на сумму 36 руб., № 106487 от 30.11.2015 на сумму 650 руб., № 180718 от 30.11.2015 на сумму 1010 руб., № 760482 от 01.12.2015 на сумму 2800 руб., № 706352 от 11.12.2015 на сумму 1990 руб., № 756932 от 14.12.2015 на сумму 1990 руб., № 860752 от 16.12.2015 на сумму 1990 руб., № 909060 от 17.12.2015 на сумму 1990 руб., № 964532 от 18.12.2015 на сумму 12 руб., № 19870 от 21.12.2015 на сумму 995 руб., № 171802 от 24.12.2015 на сумму 12 руб., № 171781 от 24.12.2015 на сумму 1990 руб., № 229490 от 25.12.2015 на сумму 12 руб., № 229470 от 25.12.2015 на сумму 2985 руб.;

- платежные поручения: № 2 от 11.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 3 от 11.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 4 от 11.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 1 от 11.01.2016 на сумму 389 560 руб., № 2 от 11.01.2016 на сумму 1 506 980 руб., № 5 от 12.01.2016 на сумму 369 870 руб., № 4 от 12.01.2016 на сумму 84560 руб., № 16 от 12.01.2016 на сумму 107560,20 руб., № 5 от 13.01.2016 на сумму 189 540 руб., № 6 от 13.01.2016 на сумму 186 300 руб., № 7 от 13.01.2016 на сумму 285 100 руб., № 8 от 13.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 9 от 13.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 10 от 13.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 11 от 14.01.2016 на сумму 115 200 руб., № 11 от 15.01.2016 на сумму 189 500 руб., № 12 от 15.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 13 от 15.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 14 от 15.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 15 от 15.01.2016 на сумму 1300 руб., № 16 от 15.01.2016 на сумму 2200 руб., № 17 от 15.01.2016 на сумму 80 руб., № 18 от 15.01.2016 на сумму 290 руб., № 19 от 15.01.2016 на сумму 510 руб., № 20 от 18.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 20 от 18.01.2016 на сумму 89600 руб., № 21 от 18.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 21 от 18.01.2016 на сумму 192 300 руб., № 22 от 19.01.2016 на сумму 175 200,20 руб., № 23 от 19.01.2016 на сумму 73520,15 руб., № 23 от 19.01.2016 на сумму 224 860 руб., № 23 от 20.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 24 от 20.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 25 от 20.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 26 от 21.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 27 от 21.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 28 от 21.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 26 от 22.01.2016 на сумму 98023 руб., № 27 от 22.01.2016 на сумму 59360,20 руб., № 29 от 22.01.2016 на сумму 200000 руб., № 30 от 22.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 31 от 25.01.2016 на сумму 156230 руб., № 32 от 25.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 33 от 25.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 34 от 25.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 35 от 25.01.2016 на сумму 14150 руб., № 32 от 28.01.2016 на сумму 500679,72 руб., № 35 от 28.01.2016 на сумму 350000 руб., № 36 от 29.01.2016 на сумму 341200 руб., № 37 от 29.01.2016 на сумму 99 500 руб., № 38 от 01.02.2016 на сумму 113000 руб., № 39 от 01.02.2016 на сумму 99 500 руб., № 40 от 01.02.2016 на сумму 99 500 руб., № 32 от 02.02.2016 на сумму 39500 руб., № 41 от 03.02.2016 на сумму 124530 руб., № 32 от 04.02.2016 на сумму 332560,00 руб., № 42 от 04.02.2016 на сумму 99 500 руб., № 43 от 04.02.2016 на сумму 99 500 руб., № 44 от 04.02.2016 на сумму 118600 руб., № 38 от 05.02.2016 на сумму 486320 руб., № 40 от 05.02.2016 на сумму 596500 руб., № 45 от 05.02.2016 на сумму 583200 руб., № 46 от 05.02.2016 на сумму 99 500 руб., № 47 от 05.02.2016 на сумму 99 500 руб., № 48 от 08.02.2016 на сумму 301600 руб., № 35 от 09.02.2016 на сумму 87000 руб., № 165 от 09.02.2016 на сумму 389625,00 руб., № 175 от 10.02.2016 на сумму 417000,00 руб., № 49 от 10.02.2016 на сумму 158630 руб., № 50 от 10.02.2016 на сумму 99 500 руб., № 51 от 11.02.2016 на сумму 217300 руб., № 39 от 11.02.2016 на сумму 40000 руб., № 52 от 15.02.2016 на сумму 1300 руб., № 53 от 15.02.2016 на сумму 2200 руб., № 54 от 15.02.2016 на сумму 80 руб., № 55 от 15.02.2016 на сумму 290 руб., № 56 от 15.02.2016 на сумму 510 руб., № 57 от 15.02.2016 на сумму 200000 руб., № 81 от 12.02.2016 на сумму 483300,00 руб., № 58 от 17.02.2016 на сумму 99 500 руб., № 42 от 19.02.2016 на сумму 216300,00 руб., № 59 от 19.02.2016 на сумму 163700 руб., № 60 от 19.02.2016 на сумму 112520,20 руб., № 95 от 16.02.2016 на сумму 383900,00 руб., № 61 от 24.02.2016 на сумму 99 500 руб., № 62 от 24.02.2016 на сумму 99 500 руб., № 63 от 24.02.2016 на сумму 99 500 руб., № 64 от 24.02.2016 на сумму 145400 руб., № 65 от 25.02.2016 на сумму 134700,40 руб., № 6 от 25.02.2016 на сумму 329500 руб., № 7 от 26.02.2016 на сумму 351210 руб., № 66 от 26.02.2016 на сумму 99 500 руб., № 67 от 26.02.2016 на сумму 99 500 руб., № 68 от 26.02.2016 на сумму 99 500 руб., № 8 от 29.02.2016 на сумму 324650,14 руб., № 9 от 29.02.2016 на сумму 198520,20 руб., № 49 от 29.02.2016 на сумму 124530,15 руб., № 69 от 29.02.2016 на сумму 311410,10 руб., № 70 от 01.03.2016 на сумму 421500,69 руб., № 10 от 02.03.2016 на сумму 96520,20 руб., № 139 от 02.03.2016 на сумму 401800,00 руб., № 11 от 03.03.2016 на сумму 81230,00 руб., № 13 от 09.03.2016 на сумму 267727,68 руб., № 14 от 09.03.2016 на сумму 218650,20 руб., № 71 от 10.03.2016 на сумму 154890,30 руб., № 72 от 10.03.2016 на сумму 99 500 руб., № 73 от 10.03.2016 на сумму 99 500 руб., № 74 от 10.03.2016 на сумму 99 500 руб., № 75 от 14.03.2016 на сумму 69690,20 руб., № 149 от 10.03.2016 на сумму 430800,00 руб., № 76 от 15.03.2016 на сумму 152300,59 руб., № 77 от 15.03.2016 на сумму 99 500 руб., № 78 от 15.03.2016 на сумму 99 500 руб., № 79 от 15.03.2016 на сумму 1300 руб., № 80 от 15.03.2016 на сумму 2200 руб., № 81 от 15.03.2016 на сумму 80 руб., № 82 от 15.03.2016 на сумму 290 руб., № 83 от 15.03.2016 на сумму 510 руб., № 63 от 16.03.2016 на сумму 96200,20 руб., № 22 от 17.03.2016 на сумму 401300,20 руб., № 84 от 21.03.2016 на сумму 99 500 руб., № 85 от 21.03.2016 на сумму 99 500 руб., № 86 от 21.03.2016 на сумму 99 500 руб., № 87 от 21.03.2016 на сумму 114560,20 руб., № 88 от 22.03.2016 на сумму 94200,45 руб., № 23 от 22.03.2016 на сумму 267850,14 руб., № 71 от 22.03.2016 на сумму 56410,00 руб., № 72 от 22.03.2016 на сумму 496520,20 руб., № 73 от 22.03.2016 на сумму 421120,16 руб., № 25 от 23.03.2016 на сумму 243600,00 руб., № 89 от 23.03.2016 на сумму 199000 руб., № 90 от 23.03.2016 на сумму 199000 руб., № 91 от 23.03.2016 на сумму 199000 руб., № 92 от 23.03.2016 на сумму 199000 руб., № 78 от 24.03.2016 на сумму 84120,70 руб., № 94 от 24.03.2016 на сумму 99 500 руб., № 95 от 24.03.2016 на сумму 99 500 руб., № 96 от 24.03.2016 на сумму 99 500 руб., № 97 от 25.03.2016 на сумму 1171,00 руб., № 98 от 25.03.2016 на сумму 10542 руб., № 99 от 25.03.2016 на сумму 52320,20 руб., № 100 от 25.03.2016 на сумму 99500 руб., № 30 от 25.03.2016 на сумму 259630,20 руб., № 31 от 25.03.2016 на сумму 166353,63 руб., № 83 от 28.03.2016 на сумму 116150,45 руб., № 101 от 28.03.2016 на сумму 99 500 руб., № 102 от 28.03.2016 на сумму 99 500 руб., № 103 от 28.03.2016 на сумму 99 500 руб., № 85 от 29.03.2016 на сумму 289960,20 руб., № 104 от 29.03.2016 на сумму 99500 руб., № 105 от 29.03.2016 на сумму 99500 руб., № 106 от 29.03.2016 на сумму 99500 руб., № 51 от 30.03.2016 на сумму 191840,00 руб., № 87 от 30.03.2016 на сумму 189520,20 руб., № 107 от 30.03.2016 на сумму 99500 руб., № 108 от 30.03.2016 на сумму 99500 руб., № 33 от 01.04.2016 на сумму 118540,10 руб., № 109 от 01.04.2016 на сумму 49620,20 руб., № 110 от 01.04.2016 на сумму 99500 руб., № 111 от 01.04.2016 на сумму 99500 руб., № 35 от 04.04.2016 на сумму 110610,56 руб., № 112 от 04.04.2016 на сумму 34510,67 руб., № 113 от 04.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 114 от 04.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 40 от 05.04.2016 на сумму 179 800, 45 руб.; № 42 от 06.04.2016 на сумму 239 480, 10 руб.; № 89 от 06.04.2016 на сумму 85 210,85 руб.; № 115 от 06.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 116 от 06.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 117 от 06.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 221 от 28.03.2016 на сумму 380 500 руб., № 33 от 07.04.2016 на сумму 285 110,83 руб., № 118 от 07.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 119 от 07.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 120 от 07.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 121 от 08.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 122 от 08.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 93 от 08.04.2016 на сумму 31500 руб.; № 94 от 08.04.2016 на сумму 158 400 руб.; № 123 от 08.04.2016 на сумму 200 000 руб.; № 188 от 08.04.2016 на сумму 869 000 руб., № 124 от 11.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 125 от 11.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 126 от 11.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 127 от 12.04.2016 на сумму 79 540, 20 руб.; № 128 от 12.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 129 от 12.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 130 от 12.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 80 от 13.04.2016 на сумму 37 344 руб.; № 266 от 14.04.2016 на сумму 453 800 руб., № 46 от 14.04.2016 на сумму 254 700 руб.; № 131 от 14.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 132 от 14.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 133 от 14.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 138 от 15.04.2016 на сумму 510 руб.; № 139 от 15.04.2016 на сумму 290 руб.; № 140 от 15.04.2016 на сумму 80 руб.; № 141 от 15.04.2016 на сумму 2200 руб.; № 142 от 15.04.2016 на сумму 1300 руб.; № 100 от 15.04.2016 на сумму 587 410,20 руб.; № 134 от 15.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 135 от 15.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 136 от 15.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 137 от 15.04.2016 на сумму 593 520,20 руб.; № 52 от 18.04.2016 на сумму 226 540 руб.; № 110 от 18.04.2016 на сумму 518 420 руб.; № 112 от 19.04.2016 на сумму 486 201 руб.; № 143 от 19.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 144 от 19.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 145 от 19.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 146 от 19.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 147 от 19.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 148 от 20.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 149 от 20.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 150 от 20.04.2016 на сумму 99 500 руб., сумму № 151 от 20.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 152 от 20.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 153 от 20.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 154 от 20.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 55 от 20.04.2016 на сумму 457 393,96 руб.; № 155 от 21.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 156 от 21.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 116 от 21.04.2016 на сумму 292 640 руб.; № 55 от 22.04.2016 на сумму 159 080 руб., № 57 от 22.04.2016 на сумму 331 591,80 руб.; № 157 от 22.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 158 от 22.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 159 от 22.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 160 от 22.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 161 от 22.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 162 от 25.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 163 от 25.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 164 от 25.04.2016 на сумму 99 500 руб., № 165 от 25.04.2016 на сумму 14 299 руб.; № 166 от 28.04.2016 на сумму 10 772 руб.; № 167 от 28.04.2016 на сумму 1197 руб.; № 168 от 10.05.2016 на сумму 99 500 руб., № 169 от 10.05.2016 на сумму 99 500 руб., № 1 от 10.05.2016 на сумму 203 200 руб., № 54 от 11.05.2016 на сумму 241 366,13 руб., № 140 от 11.05.2016 на сумму 305 410,20 руб.; № 144 от 11.05.2016 на сумму 311 400 руб.; № 170 от 11.05.2016 на сумму 99 500 руб., № 171 от 11.05.2016 на сумму 99 500 руб., № 172 от 11.05.2016 на сумму 99 500 руб., № 176 от 12.05.2016 на сумму 510 руб.; № 177 от 12.05.2016 на сумму 80 руб.; № 178 от 12.05.2016 на сумму 290 руб.; № 180 от 12.05.2016 на сумму 1300 руб.; № 179 от 12.05.2016 на сумму 2200 руб.; № 173 от 12.05.2016 на сумму 99 500 руб., № 174 от 12.05.2016 на сумму 99 500 руб., № 175 от 12.05.2016 на сумму 99 500 руб., № 181 от 13.05.2016 на сумму 99 500 руб., № 182 от 13.05.2016 на сумму 99 500 руб., № 68 от 13.05.2016 на сумму 299 510 руб.; № 183 от 16.05.2016 на сумму 99 500 руб.; № 184 от 16.05.2016 на сумму 40 000 руб., № 85 от 16.05.2016 на сумму 136 400 руб., № 784277 от 17.05.2016 на сумму 4687,61 руб.;

- выписка по движению денежных средств по расчетному счету Индивидуального предпринимателя В.Д.Ю. (ИНН 694903927904) № за период с 01.10.2015 по 05.09.2016;

- выписка по движению денежных средств по расчетному счету Индивидуального предпринимателя В.Д.Ю. (ИНН 694903927904) № за период с 01.10.2015 по 31.12.2015;

- платежные поручения: № 19 от 12.10.2015 на сумму 12500 руб., № 1 от 20.10.2015 на сумму 1721 руб., № 24 от 20.10.2015 на сумму 15000 руб., № 27 от 22.10.2015 на сумму 10 000 руб., № 32 от 27.10.2015 на сумму 20000 руб., № 35 от 28.10.2015 на сумму 10 000 руб., № 41 от 29.10.2015 на сумму 30000 руб., № 43 от 30.10.2015 на сумму 60000 руб., № 48 от 02.11.2015 на сумму 42000 руб., № 2 от 26.11.2015 на сумму 5531,54 руб., № 3 от 26.11.2015 на сумму 1085,03 руб.;

- банковские ордера: № 348603 от 06.10.2015 на сумму 45,76 руб., № 424163 от 02.10.2015 на сумму 68,64 руб., № 348602 от 06.10.2015 на сумму 254,24 руб., № 424162 от 02.10.2015 на сумму 381,36 руб., № 606438 от 02.10.2015 на сумму 960 руб., № 460796 от 01.10.2015 на сумму 1700 руб., № 39619 от 02.11.2015 на сумму 2800 руб., № 321754 от 06.11.2015 на сумму 900 руб., № 52472 от 06.11.2015 на сумму 170000 руб., № 770881 от 01.12.2015 на сумму 2800 руб., № 771389 от 04.12.2015 на сумму 1000 руб.;

- платежные поручения: № 25 от 22.01.2016 на сумму 100 000 руб., № 28 от 25.01.2016 на сумму 70 000 руб., № 30 от 28.01.2016 на сумму 100 000 руб., № 31 от 29.01.2016 на сумму 110 000 руб., № 33 от 02.02.2016 на сумму 100 000 руб., № 37 от 09.02.2016 на сумму 100 000 руб., № 38 от 10.02.2016 на сумму 100 000 руб., № 41 от 19.02.2016 на сумму 173 200 руб., № 47 от 29.02.2016 на сумму 175 200,20 руб., № 50 от 01.03.2016 на сумму 150 000 руб., № 51 от 09.03.2016 на сумму 172 560,20 руб., № 57 от 14.03.2016 на сумму 106500,96 руб., № 64 от 17.03.2016 на сумму 179 600 руб., № 68 от 21.03.2016 на сумму 168500 руб., № 76 от 23.03.2016 на сумму 169000 руб., № 82 от 25.03.2016 на сумму 140000 руб., № 90 от 07.04.2016 на сумму 163 840 руб., № 96 от 12.04.2016 на сумму 173 650,20 руб., № 99 от 14.04.2016 на сумму 189 530,20 руб., № 101 от 15.04.2016 на сумму 186 400 руб., № 108 от 18.04.2016 на сумму 320 000 руб., № 117 от 21.04.2016 на сумму 348 200 руб., № 123 от 25.04.2016 на сумму 343150 руб., № 136 от 05.05.2016 на сумму 178 100 руб., № 141 от 11.05.2016 на сумму 174 230,20 руб., № 1 от 15.07.2016 на сумму 8549,11 руб., № 2 от 15.07.2016 на сумму 1676,94 руб., № 3 от 15.07.2016 на сумму 38916,61 руб., № 4 от 15.07.2016 на сумму 23,94 руб.;

- банковские ордера: № 701488 от 11.01.2016 на сумму 2800 руб., № 99545 от 22.01.2016 на сумму 100 000 руб., № 173181 от 25.01.2016 на сумму 1050 руб., № 147211 от 25.01.2016 на сумму 75000 руб., № 674805 от 29.01.2016 на сумму 600 руб., № 474685 от 29.01.2016 на сумму 110 000 руб., № 369488 от 01.02.2016 на сумму 2800 руб., № 643290 от 03.02.2016 на сумму 10 000 руб., № 635517 от 03.02.2016 на сумму 40 000 руб., № 643279 от 03.02.2016 на сумму 40 000 руб., № 829116 от 09.02.2016 на сумму 104 000 руб., № 63882 от 11.02.2016 на сумму 99 000 руб., № 338526 от 20.02.2016 на сумму 170 000 руб., № 760437 от 01.03.2016 на сумму 825 руб., № 600048 от 01.03.2016 на сумму 2800 руб., № 284423 от 01.03.2016 на сумму 167500 руб., № 866982 от 02.03.2016 на сумму 149 200 руб., № 973562 от 10.03.2016 на сумму 168 000 руб., № 166129 от 15.03.2016 на сумму 101500 руб., № 341933 от 18.03.2016 на сумму 5100 руб., № 186781 от 18.03.2016 на сумму 170 000 руб., № 844376 от 22.03.2016 на сумму 170 000 руб., № 298584 от 24.03.2016 на сумму 163 500 руб., № 214095 от 28.03.2016 на сумму 135500 руб., № 700163 от 01.04.2016 на сумму 2800 руб., № 722839 от 08.04.2016 на сумму 157 000 руб., № 840368 от 13.04.2016 на сумму 170 000 руб., № 549476 от 15.04.2016 на сумму 5100 руб., № 464844 от 15.04.2016 на сумму 170 000 руб., № 608039 от 18.04.2016 на сумму 5100 руб., № 628510 от 18.04.2016 на сумму 170 000 руб., № 659193 от 19.04.2016 на сумму 5100 руб., № 355934 от 19.04.2016 на сумму 170 000 руб., № 689354 от 20.04.2016 на сумму 168 700 руб., № 808843 от 22.04.2016 на сумму 5100 руб., № 247262 от 22.04.2016 на сумму 170 0000 руб., № 8796 от 24.04.2016 на сумму 2000 руб., 868764 от 25.04.2016 на сумму 5180 руб., № 99508 от 23.04.2016 на сумму 166 000 руб., № 921899 от 26.04.2016 на сумму 5100 руб., № 289079 от 26.04.2016 на сумму 40 000 руб., № 328407 от 26.04.2016 на сумму 130 000 руб., № 494955 от 27.04.2016 на сумму 160 000 руб., № 646179 от 04.05.2016 на сумму 2800 руб., № 427099 от 06.05.2016 на сумму 900 руб., № 901579 от 06.05.2016 на сумму 170 000 руб., № 593079 от 12.05.2016 на сумму 5100 руб., № 800086 от 12.05.2016 на сумму 170 000 руб., № 408203 от 18.07.2016 на сумму 255 руб.;

- платежные ордера: № 501217 от 02.02.2016 на сумму 2497, 57 руб., № 501217 от 01.02.2016 на сумму 802,43 руб., № 523477 от 02.02.2016 на сумму 5297,57 руб., № 523477 от 02.02.2016 на сумму 94702,43 руб., № 849410 от 10.02.2016 на сумму 702,43 руб., № 849410 от 10.02.2016 на сумму 917,57 руб., № 944750 от 12.02.2016 на сумму 82,43 руб., № 944750 от 19.02.2016 на сумму 2887,57 руб., № 299112 от 24.02.2016 на сумму 312,43 руб., № 299112 от 29.02.2016 на сумму 4787,57 руб., № 812043 от 03.03.2016 на сумму 87,63 руб., № 812043 от 09.03.2016 на сумму 4388,37 руб., № 989079 от 10.03.2016 на сумму 171,83 руб., № 989079 от 14.03.2016 на сумму 4868,17 руб., № 194439 от 16.03.2016 на сумму 132,79 руб., № 194439 от 17.03.2016 на сумму 2912,21 руб., № 448857 от 23.03.2016 на сумму 87,79 руб., № 448857 от 23.03.2016 на сумму 5012,21 руб., № 542316 от 25.03.2016 на сумму 487,79 руб., № 542316 от 25.03.2016 на сумму 4417,21 руб., № 646436 от 29.03.2016 на сумму 82,79 руб., № 646436 от 07.04.2016 на сумму 3982,21 руб., № 284464 от 11.04.2016 на сумму 57,79 руб., № 284464 от 12.04.2016 на сумму 452,21 руб., № 436185 от 14.04.2016 на сумму 1902,01 руб., № 436185 от 14.04.2016 на сумму 3197,99 руб., № 706622 от 21.04.2016 на сумму 28,19 руб., № 706622 от 21.04.2016 на сумму 5032,81 руб., № 969145 от 28.04.2016 на сумму 2937,19 руб., № 969145 от 05.05.2016 на сумму 1862,81 руб., № 763195 от 01.06.2016 на сумму 1667,39 руб., № 763195 от 18.07.2016 на сумму 1132,61 руб., № 477568 от 20.07.2016 на сумму 441,09 руб.; № 1128384 от 18.07.2016 на сумму 51 000 руб.;

- банковские ордера: № 78233 от 21.01.2016 на сумму 2985 руб., № 123959 от 22.01.2016 на сумму 24 руб., № 174044 от 25.01.2016 на сумму 12 руб., № 174032 от 25.01.2016 на сумму 2985 руб., № 501483 от 29.01.2016 на сумму 12 руб., № 120136 от 29.01.2016 на сумму 600 руб., № 501459 от 29.01.2016 на сумму 995 руб., № 575521 от 01.02.2016 на сумму 1990 руб., № 365283 от 01.02.2016 на сумму 2800 руб., № 706415 от 04.02.2016 на сумму 1990 руб., № 748525 от 05.02.2016 на сумму 1990 руб., № 895205 от 10.02.2016 на сумму 995 руб., № 61520 от 15.02.2016 на сумму 12 руб., № 114872 от 16.02.2016 на сумму 900 руб., № 89163 от 16.02.2016 на сумму 170000 руб., № 163221 от 17.02.2016 на сумму 995 руб., № 208248 от 18.02.2016 на сумму 5100 руб., № 424608 от 18.02.2016 на сумму 170000 руб., № 258266 от 19.02.2016 на сумму 24 руб.. № 363930 от 24.02.2016 на сумму 12 руб., № 363910 от 24.02.2016 на сумму 2985 руб., № 421677 от 25.02.2016 на сумму 12 руб., № 421692 от 25.02.2016 на сумму 5100 руб., № 948268 от 25.02.2016 на сумму 170000 руб., № 473516 от 26.02.2016 на сумму 2985 руб., № 688189 от 29.02.2016 на сумму 12 руб., № 688217 от 29.02.2016 на сумму 5100 руб., № 131925 от 29.02.2016 на сумму 170000 руб., № 355624 от 01.03.2016 на сумму 2800 руб., № 857072 от 03.03.2016 на сумму 900 руб., № 203145 от 03.03.2016 на сумму 170000 руб., № 20601 от 10.03.2016 на сумму 2985 руб., № 989128 от 10.03.2016 на сумму 5100 руб., № 423391 от 10.03.2016 на сумму 170000 руб., № 135397 от 14.03.2016 на сумму 5100 руб., № 444100 от 14.03.2016 на сумму 170000 руб., № 194750 от 15.03.2016 на сумму 1990 руб., № 246156 от 16.03.2016 на сумму 5100 руб., № 535480 от 16.03.2016 на сумму 170000 руб., № 398339 от 21.03.2016 на сумму 2985 руб., № 449177 от 22.03.2016 на сумму 12 руб., № 449191 от 22.03.2016 на сумму 5100 руб., № 227551 от 22.03.2016 на сумму 170000 руб., № 492413 от 23.03.2016 на сумму 7960 руб.. № 542720 от 24.03.2016 на сумму 2985 руб., № 587874 от 25.03.2016 на сумму 12 руб., № 587860 от 25.03.2016 на сумму 995 руб., № 587888 от 25.03.2016 на сумму 5100 руб., № 61518 от 25.03.2016 на сумму 170000 руб., № 644118 от 28.03.2016 на сумму 2985 руб., № 692602 от 29.03.2016 на сумму 2985 руб., № 823688 от 30.03.2016 на сумму 1990 руб., № 23208 от 01.04.2016 на сумму 1990 руб., № 578364 от 01.04.2016 на сумму 2800 руб., № 90891 от 04.04.2016 на сумму 1990 руб., № 145231 от 05.04.2016 на сумму 900 руб., № 808901 от 05.04.2016 на сумму 170000 руб., № 186157 от 06.04.2016 на сумму 2985 руб., № 226436 от 07.04.2016 на сумму 2985 руб., № 285860 от 08.04.2016 на сумму 1990 руб., № 285877 от 08.04.2016 на сумму 5100 руб., № 747430 от 08.04.2016 на сумму 170000 руб., № 331216 от 11.04.2016 на сумму 2985 руб., № 390262 от 12.04.2016 на сумму 2985 руб., № 449153 от 13.04.2016 на сумму 5100 руб., № 442912 от 13.04.2016 на сумму 170000 руб., № 490299 от 14.04.2016 на сумму 2985 руб., № 541888 от 15.04.2016 на сумму 2985 руб., № 653227 от 19.04.2016 на сумму 4975 руб., № 700264 от 20.04.2016 на сумму 2985 руб., № 700253 от 20.04.2016 на сумму 3980 руб., № 700276 от 20.04.2016 на сумму 5100 руб., № 673241 от 20.04.2016 на сумму 170000 руб., № 745459 от 21.04.2016 на сумму 1990 руб., № 745469 от 21.04.2016 на сумму 5040 руб., № 718821 от 21.04.2016 на сумму 168000 руб., № 802010 от 22.04.2016 на сумму 4975 руб., № 860894 от 25.04.2016 на сумму 2985 руб., № 644158 от 04.05.2016 на сумму 2800 руб., № 285954 от 04.05.2016 на сумму 40000 руб., № 484332 от 10.05.2016 на сумму 1990 руб., № 536960 от 11.05.2016 на сумму 995 руб., № 536972 от 11.05.2016 на сумму 1990 руб., № 586571 от 12.05.2016 на сумму 2100 руб., № 586559 от 12.05.2016 на сумму 2985 руб., № 937820 от 12.05.2016 на сумму 170000 руб., № 635075 от 13.05.2016 на сумму 1990 руб., № 635085 от 13.05.2016 на сумму 5100 руб., № 222790 от 13.05.2016 на сумму 170000 руб., № 697987 от 16.05.2016 на сумму 1395 руб. (том № 65 л.д.25-31);

- копия Выписки по операциям на счете открытому в ПАО «БИНБАНК» для ООО «Единый Стандарт» ИНН 6950038660, р/с № за период с 19.10.16 по 20.11.16;

- копия платежного поручения № 1 от 28.10.2016 на сумму 11698 руб.; копия платежного поручения № 2 от 28.10.2016 на сумму 1300 руб.; копия платежного поручения № 3 от 10.11.2016 на сумму 174150,22 руб.; копия платежного поручения № 4 от 11.11.2016 на сумму 96520,33 руб.; копия платежного поручения № 5 от 15.11.2016 на сумму 1100 руб.; копия платежного поручения № 6 от 15.11.2016 на сумму 10 руб.; копия платежного поручения № 7 от 15.11.2016 на сумму 145 руб.; копия платежного поручения № 8 от 15.11.2016 на сумму 255 руб.; копия платежного поручения № 9 от 15.11.2016 на сумму 650 руб.; копия платежного поручения № 10 от 16.11.2016 на сумму 71000 руб.; копия платежного поручения № 11 от 16.11.2016 на сумму 1087,50 руб.; копия платежного поручения № 12 от 17.11.2016 на сумму 70260,30 руб.; копия платежного поручения № 24 от 24.10.2016 на сумму 34580,33 руб.; копия платежного поручения № 468 от 28.10.2016 на сумму 26397 руб.; копия платежного поручения № 901 от 08.11.2016 на сумму 33000 руб.;

копия платежного поручения № 1037 от 09.11.2016 на сумму 100000 руб.; копия платежного поручения № 1045 от 10.11.2016 на сумму 100000 руб.; копия платежного поручения № 880 от 14.11.2016 на сумму 73000 руб.; копия платежного поручения № 1071 от 16.11.2016 на сумму 100000 руб.; копия платежного поручения № 1077 от 18.11.2016 на сумму 100000 руб.; копия банковского ордера №710748 от 19.10.2016 на сумму 1000 руб.; копия банковского ордера №710380 от 19.10.2016 на сумму 500 руб.; копия банковского ордера №710748 от 19.10.2016 на сумму 1000 руб.; копия банковского ордера №710380 от 19.10.2016 на сумму 500 руб.; копия банковского ордера №2569334 от 31.10.2016 на сумму 670,97 руб.;

- информационный носитель в виде оптического диска, содержащий в электронном виде документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ», а также распечатанные с него копии документов, а именно: копия выписки по расчетному счету ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» (ИНН 6950038660) №, открытому в ПАО «БИНБАНК» за период с 20.11.2016 по 22.08.2018, отражающей финансовые операции указанного Общества по безналичному расчету;

- копии платежных документов, а именно: № 1084 от 22.11.2016 на сумму 100000 руб., № 2223 от 24.11.2016 на сумму 200000 руб., № 1087 от 24.11.2016 на сумму 29632 руб., № 1088 от 24.11.2016 на сумму 70000 руб., № 2253 от 25.11.2016 на сумму 100000 руб., № 1091 от 25.11.2016 на сумму 50000 руб., № 1095 от 28.11.2016 на сумму 100000 руб., № 1123 от 02.12.2016 на сумму 100000 руб., № 1125 от 05.12.2016 на сумму 50000 руб., № 1130 от 06.12.2016 на сумму 85664 руб., № 2362 от 06.12.2016 на сумму 202388,81 руб., № 124 от 09.12.2016 на сумму 911507,50 руб., № 4 от 12.12.2016 на сумму 111470 руб., № 1171 от 19.12.2016 на сумму 150000 руб., № 2466 от 20.12.2016 на сумму 7024 руб., № 1180 от 22.12.2016 на сумму 94860 руб., № 16 от 22.12.2016 на сумму 57420,30 руб., № 6 от 23.12.2016 на сумму 369890,30 руб., № 19 от 23.12.2016 на сумму 51470,36 руб., № 21 от 28.12.2016 на сумму 24860,30 руб., № 1 от 10.01.2017 на сумму 69890,30 руб., № 2 от 31.01.2017 на сумму 523000 руб., № 295 от 16.02.2017 на сумму 206300 руб., № 44 от 16.02.2017 на сумму 479560,30 руб., № 89 от 16.02.2017 на сумму 100000 руб., № 47 от 21.02.2017 на сумму 711645 руб., № 96 от 22.02.2017 на сумму 200000 руб., № 147 от 23.02.2017 на сумму 12000 руб., № 53 от 28.02.2017 на сумму 252325 руб., № 122 от 01.03.2017 на сумму 100000 руб., № 129 от 03.03.2017 на сумму 100000 руб., № 228 от 07.03.2017 на сумму 110000 руб., № 134 от 07.03.2017 на сумму 144263,50 руб., № 233 от 09.03.2017 на сумму 110000 руб., № 312 от 16.03.2017 на сумму 169630,30 руб., № 172 от 20.03.2017 на сумму 50000 руб., № 191 от 23.03.2017 на сумму 50000 руб., № 198 от 24.03.2017 на сумму 50000 руб., № 204 от 27.03.2017 на сумму 100000 руб., № 73 от 27.03.2017 на сумму 218000 руб., № 391 от 28.03.2017 на сумму 107910 руб., № 219 от 29.03.2017 на сумму 52736 руб., № 8 от 31.03.2017 на сумму 317298 руб., № 87 от 10.04.2017 на сумму 302845 руб., № 460 от 13.04.2017 на сумму 200000 руб., № 334 от 26.04.2017 на сумму 36580 руб., № 335 от 26.04.2017 на сумму 21450,30 руб., № 100 от 27.04.2017 на сумму 66200 руб., № 122 от 28.04.2017 на сумму 50268 руб., № 418 от 02.05.2017 на сумму 51920,10 руб., № 341 от 02.05.2017 на сумму 176300 руб., № 121 от 02.05.2017 на сумму 28537,50 руб., № 121 от 02.05.2017 на сумму 55000 руб., № 772 от 03.05.2017 на сумму 18562,50 руб., № 369 от 03.05.2017 на сумму 291163,75 руб., № 349 от 11.05.2017 на сумму 36589,30 руб., № 325 от 11.05.2017 на сумму 7000 руб., № 137 от 12.05.2017 на сумму 91200 руб., № 13 от 12.05.2017 на сумму 301330 руб., № 12 от 12.05.2017 на сумму 37000 руб., № 215 от 15.05.2017 на сумму 7920 руб., № 677 от 22.05.2017 на сумму 274155 руб., № 144 от 24.05.2017 на сумму 325700 руб., № 144 от 26.05.2017 на сумму 79662,90 руб., № 146 от 31.05.2017 на сумму 147736,44 руб., № 155 от 01.06.2017 на сумму 35400 руб., № 149 от 02.06.2017 на сумму 96025,30 руб., № 159 от 05.06.2017 на сумму 672400 руб., № 164 от 07.06.2017 на сумму 456500 руб., № 161 от 14.06.2017 на сумму 113924,50 руб., № 182 от 20.06.2017 на сумму 204800 руб. (том № 66 л.д.27-28);

- информационный носитель в виде оптического диска, содержащий в электронном виде документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ», а также распечатанные с него копии документов: копия выписки по расчетному счету ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» № за период с10.04.2017 по 14.08.2018; копии платежных поручений, отражающий сведения о проведенных финансовых операциях (том № 66 л.д.68);

- информационный носитель в виде оптического диска, содержащий в электронном виде документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ», а также распечатанные с него копии документов: копия выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» (ИНН 6950038660) № за период с 14.08.2015 по 03.10.2016, отражающая финансовые операции указанного Общества, осуществленные по безналичному расчету;

- копии платежных поручений: №125 от 17.08.2016 г. на сумму 9500 руб., №126 от 17.08.2016 г. на сумму 12000 руб., №220 от 17.08.2016 г. на сумму 46760 руб., №56 от 17.08.2016 г. на сумму 51026 руб., №124 от 17.08.2016 г. на сумму 41526 руб.; №123 от 17.08.2016 г. на сумму 46760 руб., №656 от 18.08.2016 г. на сумму 66000 руб., №128 от 19.08.2016 г. на сумму 2000 руб., №129 от 19.08.2016 г. на сумму 46760 руб., №127 от 19.08.2016 г. на сумму 64000 руб., №139 от 18.08.2016 г. на сумму 46760 руб., №100 от 24.08.2016 г. на сумму 201400,36 руб., №130 от 25.08.2016 г. на сумму 99500 руб., №131 от 25.08.2016 г. на сумму 99500 руб., №132 от 25.08.2016 г. на сумму 99500 руб., №1542 от 25.08.2016 г. на сумму 100000 руб., №3 от 25.08.2016 г. на сумму 3687900,20 руб., №134 от 26.08.2016 г. на сумму 200400 руб., №133 от 26.08.2016 г. на сумму 322150 руб., №138 от 29.08.2016 г. на сумму 99500 руб., №137 от 29.08.2016 г. на сумму 99500 руб., №136 от 29.08.2016 г. на сумму 99500 руб., №135 от 29.08.2016 г. на сумму 338500 руб., №141 от 01.09.2016 г. на сумму 99500 руб., №140 от 01.09.2016 г. на сумму 99500 руб., №142 от 01.09.2016 г. на сумму 99500 руб., №139 от 01.09.2016 г. на сумму 300140 руб., №143 от 02.09.2016 г. на сумму 294780,20 руб., №144 от 05.09.2016 г. на сумму 99500 руб., №146 от 05.09.2016 г. на сумму 99500 руб., №145 от 05.09.2016 г. на сумму 99500 руб., №147 от 05.09.2016 г. на сумму 157480,20 руб., №148 от 06.09.2016 г. на сумму 144720,20 руб., №104 от 06.09.2016 г. на сумму 213540,36 руб., №150 от 07.09.2016 г. на сумму 99500 руб., №149 от 07.09.2016 г. на сумму 99500 руб., №151 от 07.08.2016 г. на сумму 99500 руб., №152 от 07.09.2016 г. на сумму 201580,40 руб., №707 от 07.09.2016 г. на сумму 66000 руб., №106 от 07.09.2016 г. на сумму 189870,20 руб., №153 от 08.09.2016 г. на сумму 64000 руб., №230 от 08.09.2016 г. на сумму 51000 руб., №154 от 09.09.2016 г. на сумму 51000 руб.. №866 от 09.09.2016 г. на сумму 200000 руб., №155 от 12.09.2016 г. на сумму 101580,30 руб., №121 от 12.09.2016 г. на сумму 157860,20 руб., №871 от 12.09.2016 г. на сумму 247500 руб., №158 от 13.09.2016 г. на сумму 5 руб., №157 от 13.09.2016 г. на сумму 72,50 руб., №160 от 13.09.2016 г. на сумму 127,50 руб., №159 от 13.09.2016 г. на сумму 325 руб., №161 от 13.09.2016 г. на сумму 550 руб., №156 от 13.09.2016 г. на сумму 543,75 руб., №152 от 13.09.2016 г. на сумму 49000 руб., №235 от 13.09.2016 г. на сумму 50800 руб., №162 от 15.09.2016 г. на сумму 50800 руб., №164 от 15.09.2016 г. на сумму 99500 руб., №165 от 15.09.2016 г. на сумму 99500 руб., №163 от 15.09.2016 г. на сумму 99500 руб., №127 от 16.09.2016 г. на сумму 20158,20 руб. №166 от 26.09.2016 г. на сумму 383170,54 руб., №702936 от 03.10.2016 г. на сумму 533501,09 руб. (том № 67 л.д.63-64);

- копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951);

- копия Выписки по расчетному счету №, открытому для ООО «СТРОЙИНВЕСТ» в АО «АЛЬФА-БАНК» за период с 08.08.2016 по 15.02.2017;

- копии платежных поручений: №122 от 08.08.2016 на сумму 1469100 руб., №1 от 09.08.2016 на сумму 368740,12 руб., №2 от 11.08.2016 на сумму 360700,12 руб., №3 от 16.08.2016 на сумму 314580,23 руб., №4 от 17.08.2016 на сумму 214800 руб. №5 от 18.08.2016 на сумму 103690,20 руб., №6 от 22.08.2016 на сумму 253620,20 руб., №24 от 22.08.2016 на сумму 196300,20 руб., №25 от 23.08.2016 на сумму 311200,85 руб., №7 от 25.08.2016 на сумму 154740 руб., №29 от 25.08.2016 на сумму 248740,12 руб., №8 от 26.08.2016 на сумму 193200 руб., №30 от 29.08.2016 на сумму 369850,20 руб., №9 от 30.08.2016 на сумму 114700,58 руб., №31 от 30.08.2016 на сумму 67890,56 руб., №10 от 13.09.2016 на сумму 14700 руб., №11 от 15.09.2016 на сумму 106580,20 руб., №12 от 20.09.2016 на сумму 47120,20 руб., №46 от 20.09.2016 на сумму 1469100 руб., №578909 от 22.09.2016 на сумму 565363,38 руб., №13 от 23.09.2016 на сумму 214700,36 руб., №14 от 27.09.2016 на сумму 62500,30 руб., №47 от 27.09.2016 на сумму 89520,36 руб., №15 от 28.09.2016 на сумму 168740,36 руб., №272 от 28.09.2016 на сумму 70755 руб., №276 от 29.09.2016 на сумму 46017,50 руб., №89 от 29.09.2016 на сумму 96520,10 руб., №329 от 29.09.2016 на сумму 978799,74 руб., №16 от 03.10.2016 на сумму 269840,36 руб., №91 от 03.10.2016 на сумму 147890,36 руб., №868 от 30.09.2016 на сумму 308485,50 руб., №18 от 04.10.2016 на сумму 110200 руб., №19 от 04.10.2016 на сумму 459890,36 руб., №260 от 03.10.2016 на сумму 23000000 руб., №20 от 07.10.2016 на сумму 3500000 руб., №93 от 07.10.2016 на сумму 312400,22 руб., №166 от 07.10.2016 на сумму 317157,05 руб., №49 от 07.10.2016 на сумму 601214,22 руб., №21 от 10.10.2016 на сумму 8630,20 руб., №22 от 10.10.2016 на сумму 2100042 руб., №293 от 10.10.2016 на сумму 24300 руб., №292 от 10.10.2016 на сумму 37916 руб., №294 от 10.10.2016 на сумму 59400 руб., №50 от 10.10.2016 на сумму 1728960,36 руб., №23 от 11.10.2016 на сумму 9600,00 руб., №24 от 11.10.2016 на сумму 1050000 руб., №94 от 11.10.2016 на сумму 131420,22 руб., №95 от 11.10.2016 на сумму 199523,33 руб., №1017 от 11.10.2016 на сумму 250000 руб., №51 от 11.10.2016 на сумму 459690,37 руб., №651 от 06.10.2016 на сумму 383400 руб., №279 от 12.10.2016 на сумму 500000 руб., №26 от 13.10.2016 на сумму 5 руб., №25 от 13.10.2016 на сумму 72,50 руб., №28 от 13.10.2016 на сумму 127,50 руб., №29 от 13.10.2016 на сумму 325 руб., №27 от 13.10.2016 на сумму 550 руб., №259 от 07.10.2016 на сумму 350909 руб., №30 от 17.10.2016 на сумму 354780,20 руб., №31 от 17.10.2016 на сумму 1050000 руб., №57 от 17.10.2016 на сумму 269850,20 руб., №32 от 18.10.2016 на сумму 1050000 руб., №58 от 18.10.2016 на сумму 479630,33 руб., №59 от 18.10.2016 на сумму 589750,33 руб., №1103 от 21.10.2016 на сумму 300000 руб., №33 от 24.10.2016 на сумму 600000 руб., №303 от 24.10.2016 на сумму 80422,40 руб., №60 от 24.10.2016 на сумму 101420,22 руб., №61 от 24.10.2016 на сумму 199200 руб., №1 от 24.10.2016 на сумму 301200,20 руб., №35 от 25.10.2016 на сумму 12734 руб., №34 от 25.10.2016 на сумму 37040 руб., №36 от 25.10.2016 на сумму 450000 руб., №104 от 25.10.2016 на сумму 199523,33 руб., №37 от 26.10.2016 на сумму 3675000,12 руб., №63 от 26.10.2016 на сумму 21430,20 руб., №64 от 26.10.2016 на сумму 3556000,65 руб., №311 от 27.10.2016 на сумму 78200 руб., №39 от 28.10.2016 на сумму 1349 руб., №38 от 28.10.2016 на сумму 12146 руб., №3 от 28.10.2016 на сумму 199320,12 руб., №279 от 28.10.2016 на сумму 516450 руб., №40 от 31.10.2016 на сумму 73508 руб., №41 от 31.10.2016 на сумму 2100000 руб., №300 от 31.10.2016 на сумму 300000 руб., №67 от 31.10.2016 на сумму 601230 руб., №108 от 31.10.2016 на сумму 801450,33 руб., №42 от 07.11.2016 на сумму 1050000 руб., №186 от 07.11.2016 на сумму 315767,61 руб., №111 от 07.11.2016 на сумму 1087000 руб., №43 от 08.11.2016 на сумму 189690,20 руб., №333 от 09.11.2016 на сумму 9887,68 руб., №44 от 10.11.2016 на сумму 9328 руб., №340 от 11.11.2016 на сумму 60562,04 руб., №113 от 11.11.2016 на сумму 117890,33 руб., №68 от 11.11.2016 на сумму 233650,23 руб., №21 от 10.11.2016 на сумму 313730 руб., №47 от 14.11.2016 на сумму 5 руб., №46 от 14.11.2016 на сумму 72,50 руб., №49 от 14.11.2016 на сумму 127,50 руб., №50 от 14.11.2016 на сумму 325 руб., №48 от 14.11.2016 на сумму 550 руб., №45 от 14.11.2016 на сумму 57134 руб., №51 от 14.11.2016 на сумму 211300 руб., №119 от 14.11.2016 на сумму 351230,20 руб., №52 от 15.11.2016 на сумму 233200,20 руб., №120 от 15.11.2016 на сумму 211400,36 руб., №53 от 16.11.2016 на сумму 269850,30 руб., №54 от 16.11.2016 на сумму 301260,30 руб., №75 от 16.11.2016 на сумму 269850,36 руб., №121 от 17.11.2016 на сумму 326980 руб., №55 от 18.11.2016 на сумму 211450,20 руб., №56 от 18.11.2016 на сумму 230000 руб., №348 от 18.11.2016 на сумму 20000 руб., №76 от 18.11.2016 на сумму 200000 руб., №58 от 21.11.2016 на сумму 114560,30 руб., №57 от 21.11.2016 на сумму 217800 руб., №123 от 21.11.2016 на сумму 298740,36 руб., №9 от 22.11.2016 на сумму 383400 руб., №59 от 23.11.2016 на сумму 114230,20 руб., №60 от 23.11.2016 на сумму 241560,30 руб., №61 от 23.11.2016 на сумму 1776500 руб., №125 от 23.11.2016 на сумму 59630,30 руб., №320 от 23.11.2016 на сумму 500000 руб., №322 от 23.11.2016 на сумму 500000 руб., №321 от 23.11.2016 на сумму 700000 руб., №62 от 24.11.2016 на сумму 2090000 руб., №78 от 24.11.2016 на сумму 516860,30 руб., №128 от 24.11.2016 на сумму 1951230,30 руб., №362 от 25.11.2016 на сумму 23607,68 руб., №63 от 28.11.2016 на сумму 9328 руб., №195 от 28.11.2016 на сумму 213578,71 руб., №79 от 28.11.2016 на сумму 369890,30 руб., №18 от 24.11.2016 на сумму 385200 руб., №64 от 29.11.2016 на сумму 1045000 руб., №41 от 28.11.2016 на сумму 230000 руб., №123 от 29.11.2016 на сумму 972235 руб., №65 от 30.11.2016 на сумму 1768000 руб., №412 от 30.11.2016 на сумму 270000 руб., №130 от 30.11.2016 на сумму 369840,33 руб., №66 от 01.12.2016 на сумму 1080030,30 руб., №413 от 01.12.2016 на сумму 220400 руб., №131 от 01.12.2016 на сумму 1086390,33 руб., №67 от 05.12.2016 на сумму 1144000 руб., №152 от 05.12.2016 на сумму 30000 руб., №133 от 05.12.2016 на сумму 179230 руб., №132 от 05.12.2016 на сумму 387411,30 руб., №206 от 06.12.2016 на сумму 113038,82 руб., №394 от 08.12.2016 на сумму 103200 руб., №32 от 26.12.2016 на сумму 355100 руб., №3 от 11.01.2017 на сумму 296489,85 руб., №82620 от 15.02.2017 на сумму 951424,71 руб. (том № 67 л.д.232-234);

- информационный носитель в виде оптического диска, содержащий в электронном виде документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «СТРОЙИНВЕСТ» и распечатанные с него копии документов, а именно: копия выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7721489951) № за период с 17.06.2015 по 07.11.2016;

- платежные поручения: №1 от 28.10.2016 г. №2 от 28.10.2016 г. №3 от 10.11.2016 г., №4 от 11.11.2016 г., №5 от 15.11.2016 г., №6 от 15.11.2016 г., №7 от 15.11.2016 г.; №8 от 15.11.2016 г., №9 от 15.11.2016 г.; платежное поручение №10 от 16.11.2016 г.; платежное поручение №11 от 16.11.2016 г.; платежное поручение №12 от 17.11.2016 г.; банковский ордер №710748 от 19.10.2016 г.; банковский ордер №710380 от 19.10.2016 г.; банковский ордер №710748 от 19.10.2016 г.; банковский ордер №710380 от 19.10.2016 г.; банковский ордер №2569334 от 31.10.2016 г.; объявление №832819 от 25.10.2016 г.; квитания19 от 25.10.2016 г.; платежное поручение №24 от 28.10.2016 г.; платежное поручение №468 от 28.10.2016 г.; платежное поручение №901 от 08.11.2016 г.; платежное поручение №1037 от 09.11.2016 г.; платежное поручение №1045 от 10.11.2016 г.; платежное поручение №880 от 14.11.2016 г.; платежное поручение №1071 от 16.11.2016 г.; платежное поручение №1077 от 18.11.2016 г.; платежное поручение № 734529 от 09.06.2016 на сумму 1000 руб., платежное поручение № 13 от 15.06.2016 на сумму 226 960, 13, платежное поручение №15 от 17.06.2016 г. на сумму 211470-10 руб.; платежное поручение №1 от 20.06.2016 г. на сумму 296784-13 руб.; платежное поручение №2 от 21.06.2016 г. на сумму 85470-14 руб.; платежное поручение №16 от 21.06.2016 г. на сумму 275690-15 руб.; платежное поручение №3 от 21.06.2016 г. на сумму 287960-14 руб.; платежное поручение №3 от 21.06.2016 г. на сумму 287960-14 руб.; платежное поручение №17 от 22.06.2016 г. на сумму 22698-36 руб.; платежное поручение №4 от 23.06.2016 г. на сумму 254122-15 руб.; платежное поручение №18 от 23.06.2016 г. на сумму 264710-33 руб.; платежное поручение №5 от 29.06.2016 г. на сумму 96540-13 руб.; платежное поручение №21 от 30.06.2016 г. на сумму 92630-12 руб.; платежное поручение №20 от 30.06.2016 г. на сумму 116790-26 руб.; платежное поручение №6 от 04.07.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №8 от 04.07.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №7 от 04.07.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение 23 от 04.07.2016 г. на сумму 369450-36 руб.; платежное поручение №24 от 05.07.2016 г. на сумму 165450-23 руб.; платежное поручение №25 от 05.07.2016 г. на сумму 311258-25 руб.; платежное поручение №10 от 06.07.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №12 от 06.07.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №11 от 06.07.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №9 от 06.07.2016 г. на сумму 111360-20 руб.; платежное поручение №1 от 06.07.2016 г. на сумму 76520-36 руб.; платежное поручение №308 от 06.07.2016 г. на сумму 302999-64 руб.; платежное поручение №13 от 07.07.2016 г. на сумму 95870-67 руб.; платежное поручение №90 от 07.07.2016 г. на сумму 236789-61 руб.; платежное поручение №14 от 08.07.2016 г. на сумму 113690-23 руб.; платежное поручение №28 от 08.07.2016 г. на сумму 67400-23 руб.; платежное поручение №2 от 08.07.2016 г. на сумму 116580-23 руб.; платежное поручение №18 от 11.07.2016 г. на сумму 84630-20 руб.; платежное поручение №17 от 11.07.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №15 от 11.07.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №16 от 11.07.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №3 от 12.07.2016 г. на сумму 96540-36 руб.; платежное поручение №29 от 12.07.2016 г. на сумму 110230-36 руб.; платежное поручение №21 от 13.07.2016 г. на сумму 84630-20 рублей на 1 листе; платежное поручение №19 от 13.07.2016 г. на сумму 99500 рублей на 1 листе; платежное поручение №20 от 13.07.2016 г. на сумму 99500 рублей на 1 листе; платежное поручение №31 от 13.07.2016 г. на сумму 118740-23 рублей на 1 листе; платежное поручение №4 от 13.07.2016 г. на сумму 224130-20 руб.; платежное поручение №32 от 14.07.2016 г. на сумму 124890-20 руб.; платежное поручение №27 от 15.07.2016 г. на сумму 5 руб.; платежное поручение №28 от 15.07.2016 г. на сумму 72-50 руб.; платежное поручение №29 от 15.07.2016 г. на сумму 127-50 руб.; платежное поручение №25 от 15.07.2016 г. на сумму 325 руб.; платежное поручение №26 от 15.07.2016 г. на сумму 550 руб.; платежное поручение №24 от 15.07.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №23 от 15.07.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №22 от 15.07.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №33 от 15.07.2016 г. на сумму 301290-20 руб.; платежное поручение №340 от 15.07.2016 г. на сумму 350200 руб.; платежное поручение №30 от 18.07.2016 г. на сумму 113690-25 руб.; платежное поручение №31 от 19.07.2016 г. на сумму 101360-20 руб.; платежное поручение №5 от 19.07.2016 г. на сумму 96540-36 руб.; платежное поручение №38 от 19.07.2016 г. на сумму 201690-36 руб.; платежное поручение №35 от 20.07.2016 г. на сумму 51400-36 руб.; платежное поручение №33 от 20.07.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №32 от 20.07.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №34 от 20.07.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №40 от 20.07.2016 г. на сумму 208630-20 руб.; платежное поручение №36 от 21.07.2016 г. на сумму 114890-30 руб.; платежное поручение №41 от 21.07.2016 г. на сумму 411360-20 руб.; платежное поручение №37 от 22.07.2016 г. на сумму 94100-36 руб.; платежное поручение №6 от 22.07.2016 г. на сумму 116230-36 руб.; платежное поручение №42 от 22.07.2016 г. на сумму 167850-23 руб.; платежное поручение №38 от 25.07.2016 г. на сумму 6137 руб.; платежное поручение №39 от 25.07.2016 г. на сумму 83120-20 руб.; платежное поручение №7 от 26.07.2016 г. на сумму 143250-20 руб.; платежное поручение №45 от 28.07.2016 г. на сумму 400 руб.; платежное поручение №44 от 28.07.2016 г. на сумму 3597 руб.; платежное поручение №43 от 28.07.2016 г. на сумму 94520-36 руб.; платежное поручение №40 от 28.07.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №41 от 28.07.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №42 от 28.07.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №8 от 28.07.2016 г. на сумму 136900-26 руб.; платежное поручение №46 от 28.07.2016 г. на сумму 233690-20 руб.; платежное поручение №393 от 27.07.2016 г. на сумму 330010 руб.; платежное поручение №49 от 01.08.2016 г. на сумму 91230-20 руб.; платежное поручение №46 от 01.08.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №47 от 01.08.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №48 от 01.08.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №9 от 01.08.2016 г. на сумму 93120-20 руб.; платежное поручение №50 от 02.08.2016 г. на сумму 76520-20 руб.; платежное поручение №50 от 02.08.2016 г. на сумму 122000 руб.; платежное поручение №398 от 28.07.2016 г. на сумму 238314 руб.; платежное поручение №51 от 03.08.2016 г. на сумму 112360-23 руб.; платежное поручение №10 от 03.08.2016 г. на сумму 74100 руб.; платежное поручение №55 от 04.08.2016 г. на сумму 83200-20 руб.; платежное поручение №52 от 04.08.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №54 от 04.08.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №53 от 04.08.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №52 от 04.08.2016 г. на сумму 340230 руб.; платежное поручение №121 от 08.08.2016 г. на сумму 247182-36 руб.; платежное поручение №11 от 08.08.2016 г. на сумму 254130-20 руб.; платежное поручение №411 от 01.08.2016 г. на сумму 303950 руб.; платежное поручение №53 от 09.08.2016 г. на сумму 297480-20 руб.; платежное поручение №59 от 10.08.2016 г. на сумму 76950-23 руб.; платежное поручение №57 от 10.08.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №62 от 10.08.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №61 от 10.08.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №60 от 10.08.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №58 от 10.08.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №56 от 10.08.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №54 от 10.08.2016 г. на сумму 351450-20 руб.; платежное поручение №63 от 11.08.2016 г. на сумму 83200 руб.; платежное поручение №12 от 11.08.2016 г. на сумму 114850-23 руб.; платежное поручение №55 от 11.08.2016 г. на сумму 210300 руб.; платежное поручение №64 от 12.08.2016 г. на сумму 311240-25 руб.; платежное поручение №68 от 15.08.2016 г. на сумму 5 руб.; платежное поручение №67 от 15.08.2016 г. на сумму 72-50 руб.; платежное поручение №69 от 15.08.2016 г. на сумму 127-50 руб.; платежное поручение №65 от 15.08.2016 г. на сумму 325 руб.; платежное поручение №66 от 15.08.2016 г. на сумму 550 руб.; платежное поручение №72 от 15.08.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №71 от 15.08.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №70 от 15.08.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №460 от 08.08.2016 г. на сумму 311803 руб.; платежное поручение №73 от 16.08.2016 г. на сумму 69850-23 руб.; платежное поручение №75 от 16.08.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №76 от 16.08.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №74 от 16.08.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №18 от 16.08.2016 г. на сумму 154230-20 руб.; платежное поручение №77 от 17.08.2016 г. на сумму 86570-20 руб.; платежное поручение №62 от 17.08.2016 г. на сумму 206300-26 руб.; платежное поручение №81 от 18.08.2016 г. на сумму 57300 руб.; платежное поручение №80 от 18.08.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №79 от 18.08.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №78 от 18.08.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №63 от 18.08.2016 г. на сумму 33650-20 руб.; платежное поручение №19 от 18.08.2016 г. на сумму 436980-23 руб.; платежное поручение №85 от 19.08.2016 г. на сумму 63980-20 руб.; платежное поручение №83 от 19.08.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №84 от 19.08.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №82 от 19.08.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №86 от 19.08.2016 г. на сумму 183620 руб.; платежное поручение №20 от 19.08.2016 г. на сумму 458740-36 руб.; платежное поручение №87 от 22.08.2016 г. на сумму 164780-23 руб.; платежное поручение №88 от 23.08.2016 г. на сумму 211630-20 руб.; платежное поручение №64 от 22.08.2016 г. на сумму 196850-20 руб.; платежное поручение №22 от 22.08.2016 г. на сумму 368740-23 руб.; платежное поручение №89 от 24.08.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №91 от 24.08.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №90 от 24.08.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №92 от 24.08.2016 г. на сумму 123690-20 руб.; платежное поручение №93 от 24.08.2016 г. на сумму 168300 руб.; платежное поручение №65 от 24.08.2016 г. на сумму 211890-23 руб.; платежное поручение №27 от 24.08.2016 г. на сумму 287900-20 руб.; платежное поручение №94 от 25.08.2016 г. на сумму 110300-58 руб.; платежное поручение №28 от 15.08.2016 г. на сумму 250360-20 руб.; платежное поручение №69 от 25.08.2016 г. на сумму 369850 руб.; платежное поручение №95 от 30.08.2016 г. на сумму 120800-36 руб.; платежное поручение №96 от 30.08.2016 г. на сумму 176520-20 руб.; платежное поручение №97 от 31.08.2016 г. на сумму 183500 руб.; платежное поручение №71 от 31.08.2016 г. на сумму 418600-55 руб.; платежное поручение №101 от 01.09.2016 г. на сумму 89560-36 руб.; платежное поручение №98 от 01.09.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №100 от 01.09.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №99 от 01.09.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №102 от 02.09.2016 г. на сумму 54250-36 руб.; платежное поручение №34 от 02.09.2016 г. на сумму 122690-20 руб.; платежное поручение №106 от 05.09.2016 г. на сумму 52680-22 руб.; платежное поручение №104 от 05.09.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №105 от 05.09.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №103 от 05.09.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №107 от 05.09.2016 г. на сумму 171000 руб.; платежное поручение №35 от 05.09.2016 г. на сумму 214560-20 руб.; платежное поручение №73 от 05.09.2016 г. на сумму 467890-20 руб.; платежное поручение №108 от 06.09.2016 г. на сумму 97480-20 руб.; платежное поручение №75 от 06.09.2016 г. на сумму 216970 руб.; платежное поручение №109 от 07.09.2016 г. на сумму 169540 руб.; платежное поручение №76 от 07.09.2016 г. на сумму 198740-10 руб.; платежное поручение №110 от 08.09.2016 г. на сумму 196840-36 руб.; платежное поручение №77 от 08.09.2016 г. на сумму 398740-36 руб.; платежное поручение №112 от 09.09.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №113 от 09.09.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №111 от 09.09.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №114 от 09.09.2016 г. на сумму 164700 руб.; платежное поручение №146 от 09.09.2016 г. на сумму 301916-10 руб.; платежное поручение №115 от 12.09.2016 г. на сумму 76950-23 руб.; платежное поручение №78 от 12.09.2016 г. на сумму 402300-20 руб.; платежное поручение №121 от 13.09.2016 г. на сумму 5 руб.; платежное поручение №122 от 13.09.2016 г. на сумму 72-50 руб.; платежное поручение №120 от 13.09.2016 г. на сумму 127-50 руб.; платежное поручение №124 от 13.09.2016 г. на сумму 325 руб.; платежное поручение №123 от 13.08.2016 г. на сумму 550 руб.; платежное поручение №118 от 13.09.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №116 от 13.09.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №117 от 13.09.2016 г. на сумму 99500 руб.; платежное поручение №119 от 13.09.2016 г. на сумму 171300 руб.; платежное поручение №45 от 19.09.2016 г. на сумму 201360 руб.; платежное поручение №575 от 09.09.2016 г. на сумму 353457-95 руб.; платежное поручение №578909 от 22.09.2016 г. на сумму 565363-38 руб. (том № 68 л.д.11-13);

- копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «ЛЕГЕНДА», содержавшегося в ПАО «Альфа-Банк»;

- информационный носитель в виде СД-диска, содержащий в электронном виде документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛЕГЕНДА», а также распечатанные с него копии документов: выписка по расчетному счету о движении денежных средств ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытому в ПАО «АЛЬФА-БАНК» за период с 12.07.2016 по 05.12.2016; выписка по расчетному счету о движении денежных средств ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытому в ПАО «АЛЬФА-БАНК» за период с 12.07.2016 по 05.12.2016;

- платежные поручения: № 683107 от 14.07.2016 на сумму 399 540, 25 руб., № 6 от 19.07.2016 на сумму 136980, 36 руб., № 7 от 20.07.2016 на сумму 110369,20 руб., № 176 от 20.07.2016 на сумму 253929 руб., № 180 от 21.07.2016 на сумму 271609 руб., № 2286 от 22.07.2016 на сумму 1 036 790,95 руб., № 12 от 25.07.2016 на сумму 367 890,23 руб., № 188 от 25.07.2016 на сумму 274158 руб., № 01920 от 26.07.2016 сумму 100 000 руб., № 01900 от 26.07.2016 сумму 200 000 руб., № 14 от 26.07.2016 на сумму 263520,20 руб., № 192 от 26.07.2016 на сумму 300 000 руб., № 15 от 27.07.2016 на сумму 305600,23 руб., № 16 от 28.07.2016 на сумму 231500,20 руб., № 06040 от 01.08.2016 сумму 150 000 руб., № 19 от 28.07.2016 на сумму 198 750,23 руб., № 21 от 04.08.2016 на сумму 20 204 руб., № 07672 от 08.08.2016 сумму 100 000 руб., № 1 от 09.08.2016 на сумму 368740,12 руб., № 23 от 11.08.2016 на сумму 113500 руб., № 06276 от 11.08.2016 на сумму 200 000 руб., № 2 от 11.08.2016 на сумму 360700,12 руб., № 24 от 12.08.2016 на сумму 100 690,20 руб., № 30 от 16.08.2016 на сумму 326980, 23 руб., № 32 от 19.08.2016 на сумму 196520,23 руб., № 6 от 22.08.2016 на сумму 253620,20 руб., № 33 от 23.08.2016 на сумму 101400,20 руб., № 8 от 26.08.2016 на сумму 193200 руб., №21560 от 29.08.2016 на сумму 6600 руб., № 34 от 30.08.2016 на сумму 84750,36 руб., № 02424 от 30.08.2016 сумму 200 000 руб., № 1 от 30.08.2016 на сумму 43500,36 руб., № 9 от 30.08.2016 на сумму 114700,58 руб., №2 от 05.09.2016 на сумму 33680,20 руб., № 3 от 07.09.2016 на сумму 321590,36 руб., № 39 от 08.09.2016 на сумму 20 204 руб., № 40 от 08.09.2016 на сумму 224 510,23 руб., № 4 от 08.09.2016 на сумму 217 900,23 руб., № 5 от 09.09.2016 на сумму 191300 руб., № 41 от 12.09.2016 на сумму 298 740,20 руб., № 42 от 13.09.2016 на сумму 297450,20 руб., № 48 от 15.09.2016 на сумму 100300 руб., № 11 от 15.09.2016 на сумму 106580,20 руб., № 12 от 16.09.2016 на сумму 196300,20 руб., № 49 от 20.09.2016 на сумму 9100 руб., № 12 от 20.09.2016 на сумму 47120,20 руб., № 13 от 20.09.2016 на сумму 53690,20 руб., № 50 от 21.09.2016 на сумму 163500 руб., № 17 от 21.09.2016 на сумму 341200 руб., № 01796 от 22.09.2016 на сумму 150 000 руб., № 13 от 23.09.2016 на сумму 214700,36 руб., № 51 от 26.09.2016 на сумму 34560,23 руб., № 52 от 27.09.2016 на сумму 94 560,23 руб., № 02270 от 27.09.2016 на сумму 200 000 руб., № 14 от 27.09.2016 на сумму 62500,30 руб., № 53 от 28.09.2016 на сумму 199 580,36 руб., № 22 от 28.09.2016 на сумму 101 560,36 руб., № 205 от 30.09.2016 на сумму 504630,97 руб., № 56 от 03.10.2016 на сумму 97850,36 руб., № 208 от 03.10.2016 на сумму 987 190 руб., № 57 от 04.10.2016 на сумму 20 204 руб., № 03950 от 05.10.2016 на сумму 150 000 руб., № 155 от 05.10.2016 на сумму 99 779,20 руб., № 05598 от 07.10.2016 на сумму 200 000 руб., № 60 от 10.10.2016 на сумму 891450,63 руб., № 34 от 10.10.2016 на сумму 322140,25 руб., № 61 от 11.10.2016 на сумму 726 590,33 руб., № 640 от 12.10.2016 на сумму 800 000 руб., № 67 от 13.10.2016 на сумму 134200,36 руб., № 192 от 13.10.2016 на сумму 78 347,11 руб., № 68 от 14.10.2016 на сумму 179580 руб., № 1959 от 17.10.2016 на сумму 150 000 руб., № 69 от 18.10.2016 на сумму 171400 руб., № 70 от 18.10.2016 на сумму 501470,33 руб., № 333 от 21.10.2016 на сумму 100 000 руб., № 2114 от 27.10.2016 на сумму 174 000 руб., № 206 от 28.10.2016 на сумму 347 880 руб., № 76 от 31.10.2016 на сумму 553141,22 руб., № 513 от 31.10.2016 на сумму 369500 руб., № 78 от 01.11.2016 на сумму 20 204 руб., № 77 от 01.11.2016 на сумму 62 350,20 руб., № 05070 от 02.11.2016 на сумму 100 000 руб., № 79 от 02.11.2016 на сумму 174520,20 руб., № 342 от 03.11.2016 на сумму 53600 руб., № 254 от 07.11.2016 на сумму 545 899,65 руб., № 373 от 07.11.2016 на сумму 1 400 000 руб., № 80 от 08.11.2016 на сумму 176 230,20 руб., № 81 от 08.11.2016 на сумму 369 850,20 руб., № 374 от 08.11.2016 на сумму 1 200 000 руб., № 02478 от 09.11.2016 на сумму 200 000 руб., № 2203 от 09.11.2016 на сумму 200 000 руб., № 532 от 09.11.2016 на сумму 326500 руб., № 86 от 10.11.2016 на сумму 181000 руб., № 85 от 10.11.2016 на сумму 458 960,30 руб., № 354 от 10.11.2016 на сумму 88 995 руб., № 88 от 11.11.2016 на сумму 3 690,20 руб., № 87 от 11.11.2016 на сумму 587 420,30 руб., № 89 от 14.11.2016 на сумму 329 890, 33 руб., № 723 от 14.11.2016 на сумму 500 000 руб., № 264 от 14.11.2016 на сумму 543 621,74 руб., № 96 от 15.11.2016 на сумму 218 500 руб., № 95 от 15.11.2016 на сумму 523 698,20 руб., № 11378 от 16.11.2016 на сумму 50 000 руб., № 08420 от 16.11.2016 на сумму 150 000 руб., № 98 от 16.11.2016 на сумму 190 260,20 руб., № 99 от 16.11.2016 на сумму 316 470 руб., № 97 от 16.11.2016 на сумму 368 740,22 руб., № 734 от 16.11.2016 на сумму 300 000 руб., № 100 от 17.11.2016 на сумму 316 470 руб., № 101 от 18.11.2016 на сумму 304 890,36 руб., № 07304 от 21.11.2016 сумму 200 000 руб., № 60 от 23.11.2016 на сумму 241 560,30 руб., № 103 от 24.11.2016 на сумму 176 900 руб., № 552 от 24.11.2016 на сумму 368 900 руб., № 104 от 25.11.2016 на сумму 167 800 руб., № 105 от 28.11.2016 на сумму 103 690 руб., № 2340 от 30.11.2016 на сумму 124 000 руб., № 558 от 01.12.2016 на сумму 385 900 руб., № 49506 от 05.12.2016 на сумму 725 680,06 руб. (том № 74 л.д.92-94);

- выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытому в ПАО «БИНБАНК» за период с 22.02.2017 по 01.08.2017;

- выписка по расчетному счету ООО «ЛЕГЕНДА» № за период с 28.02.2017 по 25.09.2017;

- копии платежных поручений: № 2 от 31.07.2017 на сумму 45 264, 24 руб.; № 5 на сумму 100 000 руб.; № 6 на сумму 198 400 руб.; № 7 на сумму 236800 руб.; № 9 на сумму 354720 руб.; № 8 на сумму 305 500 руб.; № 10 на сумму 120 000 руб.; № 11 на сумму 203 000 руб.; № 12 на сумму 152 300 руб.; № 13 на сумму 152000 руб.; № 1 на сумму 180 250 руб.; № 3 на сумму 141000 руб.; № 4 на сумму 205 862 руб.; №62 на сумму 140700 руб.; №75 на сумму 52000 руб.; №76 на сумму 220 300 руб.; №834 на сумму 130 000 руб.; № 26 на сумму 21500 руб.; №1 на сумму 167800 руб.; №2 на сумму 167800 руб.; №10 на сумму 203958 руб.; №63 на сумму 68400 руб.; №61 на сумму 88 260 руб.;

- копия банковского ордера № 747308 от 01.08.2017 на сумму 461, 76 руб.;

- копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «ЛЕГЕНДА» (том № 74 л.д.231-233);

- копии документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407);

- копии платежных поручений: № 26 от 17.06.2016 на сумму 280 000 руб.; № 46 от 20.06.2016 на сумму 81 260, 45 руб.; № 1 от 20.06.2016 на сумму 296 784,13 руб.; № 27 от 20.06.2016 на сумму 127 890, 45 руб.; № 2 от 21.06.2016 на сумму 85 470,14 руб.; № 28 от 21.06.2016 на сумму 296 150,26 руб.; № 3 от 21.06.2016 на сумму 287 960,14 руб.; № 29 от 22.06.2016 на сумму 203 300,26 руб.; № 30 от 22.06.2016 на сумму 300 000 руб.; № 183 от 23.06.2016 на сумму 88 000 руб.; № 49 от 23.06.2016 на сумму 154 720,23 руб.; № 4 от 23.06.2016 на сумму 254122,15 руб.; № 184 от 24.06.2016 на сумму 211459,20 руб.; № 31 от 24.06.2016 на сумму 201 200,25 руб.; № 33 от 24.06.2016 на сумму 269 710,10 руб.; № 223 от 28.06.2016 на сумму 994 980,60 руб.; № 34 от 28.06.2016 на сумму 229 870,36 руб.; № 5 от 29.06.2016 на сумму 96 540,13 руб.; № 266 от 23.06.2016 на сумму 303 800 руб.; № 36 от 29.06.2016 на сумму 200 000 руб.; № 35 от 29.06.2016 на сумму 311 590,63 руб.; № 189 от 30.06.2016 на сумму 116 930,20 руб.; № 50 от 30.06.2016 на сумму 119 570,36 руб.; № 282 от 28.06.2016 на сумму 284 261,83 руб.; № 37 от 30.06.2016 на сумму 389 740,36 руб.; № 02286 от 22.07.2016 на сумму 1 036 790, 95 руб.;

- оригинал Выписки по расчетному счету ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» за период с 01.01.2016 по 09.02.2018; оригинал Выписки по расчетному счету ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» за период с 01.01.2016 по 09.02.2018 (том № 75 л.д.58-59);

- оригиналы документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «ЛЕГЕНДА»;

- информационный носитель в виде оптического диска, содержащий в электронном виде документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛЕГЕНДА», а также распечатанные с него копии документов: копия Выписки по расчетному счету ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7707083893) №, открытому в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России» за период с 25.03.2016 по 14.07.2016;

- копии платежных поручений: № 726915 от 25.03.2016 на сумму 8500 руб.; № 1 от 01.04.2016 на сумму 3000 руб.; № 21 от 06.04.2016 на сумму 42 156 руб.; № 1 от 07.04.2016 на сумму 20 204 руб.; № 2 от 07.04.2016 на сумму 1 400 руб.; № 23 от 07.04.2016 на сумму 64 120 руб.; № 1135 от 15.04.2016 на сумму 20 000 руб.; № 42 от 18.04.2016 на сумму 501 221 руб.; № 4 от 20.04.2016 на сумму 99500 руб.; № 5 от 20.04.2016 на сумму 99500 руб.; № 1203 от 20.04.2016 на сумму 30 000 руб.; № 3 от 20.04.2016 на сумму 355 191,80 руб.; № 3 от 14.04.2016 на сумму 43 150,85 руб.; № 6 от 21.04.2016 на сумму 99500 руб.; № 7 от 21.04.2016 на сумму 99500 руб.; № 8 от 21.04.2016 на сумму 201 708,02 руб.;№ 1223 от 21.04.2016 на сумму 20 000 руб.; № 1258 от 26.04.2016 на сумму 30 000 руб.; № 9 от 27.04.2016 на сумму 278 012,10 руб.; № 43 от 27.04.2016 на сумму 118 204 руб.; № 10 от 28.04.2016 на сумму 99500 руб.; № 11 от 28.04.2016 на сумму 107 300 руб.; № 1332 от 29.04.2016 на сумму 20 670 руб.; № 1159 от 29.04.2016 на сумму 100 000 руб.; № 12 от 04.05.2016 на сумму 92 101 руб.; № 13 от 04.05.2016 на сумму 40350 руб.; № 1361 от 05.05.2016 на сумму 30000 руб.; № 64 от 28.04.2016 на сумму 450 110 руб.; № 14 от 10.05.2016 на сумму 397 450 руб.; № 15 от 10.05.2016 на сумму 20 204 руб.; № 1401 от 11.05.2016 на сумму 30000 руб.; № 83 от 06.05.2016 на сумму 401 805 руб.; № 19 от 13.05.2016 на сумму 80 руб.; № 20 от 13.05.2016 на сумму 290 руб.; № 21 от 13.05.2016 на сумму 5100 руб.; № 16 от 13.05.2016 на сумму 1300 руб.; № 17 от 13.05.2016 на сумму 2200 руб.; № 18 от 13.05.2016 на сумму 403 210 руб.; № 1420 от 13.05.2016 на сумму 30000 руб.; № 1449 от 16.05.2016 на сумму 30000 руб.; № 1503 от 18.05.2016 на сумму 20000 руб.; № 1536 от 19.05.2016 на сумму 30000 руб.; № 1579 от 24.05.2016 на сумму 30000 руб.; № 1608 от 26.05.2016 на сумму 20000 руб.; № 1675 от 27.05.2016 на сумму 11500 руб.; № 1696 от 31.05.2016 на сумму 40000 руб.; № 1720 от 02.06.2016 на сумму 40000 руб.; № 1751 от 06.06.2016 на сумму 10000 руб.; № 1768 от 08.06.2016 на сумму 40000 руб.; № 683107 от 14.07.2016 на сумму 399 540,25 руб.;

- банковские ордера: № 98735 от 25.03.2016 на сумму 25, 50 руб.; № 221472 от 29.03.2016 на сумму 76,27 руб.; № 221471 от 29.03.2016 на сумму 423,73 руб.; № 119573 от 25.03.2016 на сумму 2400 руб.; № 462379 от 30.03.2016 на сумму 960 руб.; № 721673 от 01.04.2016 на сумму 1500 руб.; № 794327 от 01.04.2016 на сумму 95 руб.; № 114323 от 07.04.2016 на сумму 202,04 руб.; № 814777 от 20.04.2016 на сумму 1990 руб.; № 888913 от 21.04.2016 на сумму 1990 руб.; № 411061 от 28.04.2016 на сумму 995 руб.; № 706754 от 04.05.2016 на сумму 1500 руб.; № 21116 от 10.05.2016 на сумму 202,04 руб.; № 250887 от 13.05.2016 на сумму 8 руб.; № 527892 от 01.06.2016 на сумму 1500 руб.; № 213201 от 14.07.2016 на сумму 100 руб. (том № 75 л.д.177-179);

- оригиналы документов, составляющих юридическое (банковское) дело ООО «ЛЕГЕНДА»;

- копия Выписки по расчетному счету ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в Филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО) за период с 04.11.2016 по 01.08.2017; копия Выписки по расчетному счету ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7718743407) №, открытого в Филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО) за период с 24.10.2016 по 01.08.2017;

- копии платежных поручений: № 1 от 24.11.2016 на сумму 65120,30 руб.; № 2 от 24.11.2016 на сумму 211 360,33 руб.; № 3 от 30.11.2016 на сумму 12 234,24 руб.; № 4 от 05.12.2016 на сумму 157 430,30 руб.; № 5 от 08.12.2016 на сумму 20 204 руб.; № 6 от 08.12.2016 на сумму 236 960,30 руб.; № 11 от 13.12.2016 на сумму 500 руб.; № 13 от 13.12.2016 на сумму 160 руб.; № 14 от 13.12.2016 на сумму 4 400 руб.; № 15 от 13.12.2016 на сумму 580 руб.; № 16 от 13.12.2016 на сумму 1020 руб.; № 17 от 15.12.2016 на сумму 587 450,30 руб.; № 18 от 15.12.2016 на сумму 569 600 руб.; № 19 от 19.12.2016 на сумму 12 234,24 руб.; № 20 от 19.12.2016 на сумму 487 900,20 руб.; № 21 от 20.12.2016 на сумму 470 360,30 руб.; № 22 от 20.12.2016 на сумму 199 560,45 руб.; № 23 от 21.12.2016 на сумму 597 480,32 руб.; № 24 от 22.12.2016 на сумму 611 250,36 руб.; № 25 от 26.12.2016 на сумму 564 710,20 руб.; № 26 от 27.12.2016 на сумму 523 690,30 руб.; № 27 от 27.12.2016 на сумму 543,43 руб.; № 28 от 28.12.2016 на сумму 236 230,30 руб.; № 1 от 10.01.2017 на сумму 598 780,36 руб.; № 2 от 10.01.2017 на сумму 196 870 руб.; № 3 от 11.01.2017 на сумму 642 360,30 руб.; № 4 от 12.01.2017 на сумму 79690,30 руб.; № 6 от 12.01.2017 на сумму 500 руб.; № 11 от 16.01.2017 на сумму 160 руб.; № 12 от 16.01.2017 на суму 1020 руб.; № 13 от 16.01.2017 на сумму 4 400 руб.; № 14 от 16.01.2017 на сумму 2600 руб.; № 15 от 16.01.2017 на сумму 618 780,69 руб.; № 16 от 16.01.2017 на сумму 181 560 руб.; № 17 от 18.01.2017 на сумму 200 000 руб.; № 18 от 18.01.2017 на сумму 517,93 руб.; № 19 от 18.01.2017 на сумму 177 400 руб.; № 20 от 19.01.2017 на сумму 523 680 руб.; № 21 от 20.01.2017 на сумму 528 320 руб.; № 22 от 23.01.2017 на сумму 532 523 руб.; № 23 от 23.01.2017 на сумму 150 000 руб.; № 24 от 24.01.2017 на сумму 524 813 руб.; № 25 от 25.01.2017 на сумму 2714 руб.; № 26 от 25.01.2017 на сумму 12 548 руб.; № 27 от 25.01.2017 на сумму 12300 руб.; № 28 от 26.01.2017 на сумму 159 840 руб.; № 29 от 31.01.2017 на сумму 154 700 руб.; № 30 от 31.01.2017 на сумму 20 204 руб.; № 31 от 02.02.2017 на сумму 14063,24 руб.; № 32 от 06.02.2017 на сумму 1020 руб.; № 33 от 06.02.2017 на сумму 580 руб.; № 34 от 06.02.2017 на сумму 160 руб.; № 35 от 06.02.2017 на сумму 4 400 руб.; № 36 от 06.02.2017 на сумму 2600 руб.; № 37 от 06.02.2017 на сумму 161 200 руб.; № 38 от 08.02.2017 на сумму 160 500 руб.; № 39 от 13.02.2017 на сумму 167 280 руб.; № 40 от 13.02.2017 на сумму 499 952 руб.; № 41 от 14.02.2017 на сумму 164 280 руб.; № 43 от 16.02.2017 на сумму 500 руб.; № 44 от 16.02.2017 на сумму 479560,30 руб.; № 45 от 16.02.2017 на сумму 174 350 руб.; № 46 от 20.02.2017 на сумму 40 000 руб.; № 47 от 20.02.2017 на сумму 711 645 руб.; № 48 от 22.02.2017 на сумму 178 320 руб.; № 49 от 22.02.2017 на сумму 160 000 руб.; № 50 от 27.02.2017 на сумму 592 685 руб.; № 51 от 27.02.2017 на сумму 14063,24 руб.; № 52 от 27.02.2017 на сумму 502,61 руб.; № 53 от 28.02.2017 на сумму 252 325 руб.; № 54 от 01.03.2017 на сумму 20 204 руб.; № 56 от 06.03.2017 на сумму 172 250 руб.; № 57 от 09.03.2017 на сумму 276 000 руб.; № 58 от 13.03.2017 на сумму 501 526 руб.; № 59 от 13.03.2017 на сумму 580 руб.; № 60 от 13.03.2017 на сумму 2600 руб.; № 62 от 13.03.2017 на сумму 1020 руб.; № 63 от 13.03.2017 на сумму 160 руб.; № 64 от 15.03.2017 на сумму 553 852 руб.; № 66 от 17.03.2017 на сумму 178 358 руб.; № 67 от 20.03.2017 на сумму 1000 руб.; № 68 от 20.03.2017 на сумму 500 руб.; № 69 от 20.03.2017 на сумму 9,03 руб.; № 70 от 20.03.2017 на сумму 174 870 руб.; № 71 от 23.03.2017 на сумму 171200 руб.; № 72 от 27.03.2017 на сумму 176 200 руб.; № 73 от 27.03.2017 на сумму 218000 руб.; № 74 от 27.03.2017 на сумму 11 500 руб.; № 75 от 28.03.2017 на сумму 1235 руб.; № 76 от 28.03.2017 на сумму 11 113 руб.; № 77 от 30.03.2017 на сумму 230 000 руб.; № 78 от 30.03.2017 на сумму 158 000 руб.; № 79 от 03.04.2017 на сумму 20 204 руб.; № 80 от 03.04.2017 на сумму 186 480 руб.; № 81 от 04.04.2017 на сумму 685300 руб.; № 82 от 06.04.2017 на сумму 230 000 руб.; № 83 от 06.04.2017 на сумму 202 485 руб.; № 84 от 07.04.2017 на сумму 230 000 руб.; № 85 от 10.04.2017 на сумму 188 450 руб.; № 86 от 10.04.2017 на сумму 230 000 руб.; № 87 от 10.04.2017 на сумму 302 845 руб.; № 88 от 12.04.2017 на сумму 200 000 руб.; № 89 от 12.04.2017 на сумму 15400 руб.; № 90 от 12.04.2017 на сумму 12790 руб.; № 91 от 12.04.2017 на сумму 19195 руб.; № 92 от 12.04.2017 на сумму 10 491,38 руб.; № 93 от 12.04.2017 на сумму 14063,24 руб.; № 94 от 12.04.2017 на сумму 382,44 руб.; № 95 от 13.04.2017 на сумму 2600 руб.; № 96 от 13.04.2017 на сумму 4 400 руб.; № 97 от 13.04.2017 на сумму 4 400 руб.; № 98 от 13.04.2017 на сумму 580 руб.; № 99 от 13.04.2017 на сумму 160 руб.; № 100 от 13.04.2017 на сумму 1020 руб.; № 101 от 14.04.2017 на сумму 500 руб.; № 102 от 14.04.2017 на сумму 1000 руб.; № 103 от 18.04.2017 на сумму 17316,50 руб.; № 104 от 20.04.2017 на сумму 151 250 руб.; № 105 от 24.04.2017 на сумму 178 520 руб.; № 106 от 24.04.2017 на сумму 58 800 руб.; № 107 от 24.04.2017 на сумму 33600 руб.; № 108 от 24.04.2017 на сумму 55671 руб.; № 109 от 26.04.2017 на сумму 174 420 руб.; № 110 от 26.04.2017 на сумму 12 239 руб.; № 111 от 27.04.2017 на сумму 184 000 руб.; № 112 от 27.04.2017 на сумму 203 580 руб.; № 113 от 27.04.2017 на сумму 178 520 руб.; № 115 от 27.04.2017 на сумму 14063,24 руб.; № 116 от 27.04.2017 на сумму 417,89 руб.; № 117 от 27.04.2017 на сумму 63650 руб.; № 119 от 27.04.2017 на сумму 20 204 руб.; № 120 от 28.04.2017 на сумму 10735 руб.; № 121 от 28.04.2017 на сумму 1894 руб.; № 122 от 28.04.2017 на сумму 50268 руб.; № 123 от 02.05.2017 на сумму 175 700 руб.; № 124 от 03.05.2017 на сумму 5238 руб.; № 125 от 03.05.2017 на сумму 22900 руб.; № 126 от 04.05.2017 на сумму 201 400 руб.; № 127 от 05.05.2017 на сумму 1000 руб.; № 128 от 10.05.2017 на сумму 214 797 руб.; № 129 от 11.05.2017 на сумму 15 373,80 руб.; № 130 от 15.05.2017 на сумму 205 800 руб.; № 131 от 16.05.2017 на сумму 152 200 руб.; № 132 от 17.05.2017 на сумму 154 200 руб.; № 133 от 17.05.2017 на сумму 122 870 руб.; № 134 от 17.05.2017 на сумму 35 550 руб.; № 135 от 17.05.2017 на сумму 105 490 руб.; № 136 от 18.05.2017 на сумму 150 940 руб.; № 137 от 18.05.2017 на сумму 15 373,80 руб.; № 138 от 19.05.2017 на сумму 155 400 руб.; № 139 от 19.05.2017 на сумму 20 000 руб.; № 140 от 22.05.2017 на сумму 150 400 руб.; № 141 от 23.05.2017 на сумму 304 800 руб.; № 142 от 23.05.2017 на сумму 22900 руб.; № 143 от 23.05.2017 на сумму 320,12 руб.; № 144 от 24.05.2017 на сумму 325 700 руб.; № 145 от 24.05.2017 на сумму 150 500 руб.; № 146 от 24.05.2017 на сумму 153 700 руб.; № 147 от 25.05.2017 на сумму 102 300 руб.; № 148 от 29.05.2017 на сумму 151 400 руб.; № 149 от 29.05.2017 на сумму 142 000 руб.; № 150 от 30.05.2017 на сумму 247 989 руб.; № 151 от 30.05.2017 на сумму 142 200 руб.; № 152 от 01.06.2017 на сумму 14063,24 руб.; № 153 от 01.06.2017 на сумму 20 204 руб.; № 154 от 01.06.2017 на сумму 301 700 руб.; № 155 от 01.06.2017 на сумму 35400 руб.; № 156 от 02.06.2017 на сумму 152 100 руб.; № 157 от 05.06.2017 на сумму 155 700 руб.; № 158 от 05.06.2017 на сумму 155 900 руб.; № 159 от 05.06.2017 на сумму 672400 руб.; № 160 от 06.06.2017 на сумму 48095 руб.; № 161 от 06.06.2017 на сумму 302 800 руб.; № 162 от 06.06.2017 на сумму 304 640 руб.; № 163 от 06.06.2017 на сумму 1000 руб.; № 164 от 07.06.2017 на сумму 456 500 руб.; № 170 от 09.06.2017 на сумму 307 420 руб.; № 171 от 13.06.2017 на сумму 301 700 руб.; № 172 от 13.06.2017 на сумму 505700 руб.; № 173 от 13.06.2017 на сумму 15 000 руб.; № 174 от 14.06.2017 на сумму 153 700 руб.; № 175 от 14.06.2017 на сумму 504200 руб.; № 176 от 15.06.2017 на сумму 204 500 руб.; № 177 от 16.06.2017 на сумму 208050 руб.; № 178 от 19.06.2017 на сумму 305700 руб.; № 179 от 19.06.2017 на сумму 202 700 руб.; № 180 от 19.06.2017 на сумму 205 000 руб.; № 181 от 19.06.2017 на сумму 14278 руб.; № 182 от 20.06.2017 на сумму 204800 руб.; № 183 от 20.06.2017 на сумму 24000 руб.; № 184 от 20.06.2017 на сумму 208 300 руб.; № 185 от 21.06.2017 на сумму 124 000 руб.; № 186 от 21.06.2017 на сумму 153400 руб.; № 187 от 22.06.2017 на сумму 200 500 руб.; № 188 от 23.06.2017 на сумму 300700 руб.; № 189 от 26.06.2017 на сумму 174200 руб.; № 190 от 26.06.2017 на сумму 200 000 руб.; № 191 от 26.06.2017 на сумму 180 500 руб.; № 2243687 от 17.07.2017 на сумму 1 099 571,38 руб.;

- копия объявления на взнос наличными от 26.10.2016 № 656920 на сумму 5000 руб.; копия квитанции № 656920 от 26.10.2016 на сумму 5000 руб.; копия ордера № 656920 от 26.10.2016 на сумму 5000 руб. (том № 76 л.д.247-249);

- информационный носитель в виде оптического диска, представленный ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», содержащий в электронном виде документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭЛИТА», а также распечатанные с него копии документов: выписка по расчетному счету ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) № за период с 07.04.2016 по 16.07.2018; платежные документы за 2016 и 2017 года (том № 81 л.д.153); выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) №, открытому в ПАО «РОСБАНК» за период с 27.07.2016 по 15.03.2017; выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛИТА» (ИНН 6950049252) № №, открытому в ПАО «РОСБАНК» за период с 27.07.2016 по 15.03.2017;

- копии платежных поручении: № 1 от 06.09.2016 на сумму 368 740,25 руб.; № 35 от 30.11.2016 на сумму 597 850,33 руб.; № 4 от 12.09.2016 на сумму 91500 руб., № 8 от 27.09.2016 на сумму 103 512,23 руб.; № 6 от 15.09.2016 на сумму 7645 руб.; № 37 от 07.12.2016 на сумму 12 000 руб.; № 9 от 03.10.2016 на сумму 324 120,36 руб.; № 2 от 08.09.2016 на сумму 341 540 руб.; № 10 от 03.10.2016 на сумму 5000 руб.; № 11 от 07.10.2016 на сумму 197 480,36 руб.; № 39 от 08.12.2016 на сумму 200 000 руб.; № 13 от 11.10.2016 на сумму 60860 руб., № 29 от 15.11.2016 на сумму 89560,36 руб.; № 14 от 11.10.2016 на сумму 23970 руб.; № 43 от 20.12.2016 на сумму 26025 руб.; № 15 от 11.10.2016 на сумму 4 670 руб.; № 17 от 13.10.2016 на сумму 40400 руб.; № 20 от 14.10.2016 на сумму 41200,20 руб.; № 19 от 13.10.2016 на сумму 20059 руб.; № 45 от 20.12.2016 на сумму 21250 руб.; № 21 от 14.10.2016 на сумму 200 руб.; № 25 от 08.11.2016 на сумму 150 000 руб.; № 21 от 14.10.2016 на сумму 200 руб.; № 23 от 14.10.2016 на сумму 51420,36 руб.; № 00023 от 18.10.2016 на сумму 44 999,72 руб.; № 44 от 20.12.2016 на сумму 58830 руб.; № 24 от 28.10.2016 на сумму 34580,33 руб.; № 26 от 09.11.2016 на сумму 176 900 руб.; № 18 от 13.10.2016 на сумму 195 450,22 руб.; № 28 от 14.11.2016 на сумму 150 000 руб., № 32 от 25.11.2016 на сумму 150 000 руб.; № 49 от 14.11.2016 на сумму 154 750,33 руб.; № 31 от 23.11.2016 на сумму 17036,55 руб.; № 16 от 13.10.2016 на сумму 17636 руб.; № 33 от 25.11.2016 на сумму 211 478,22 руб.; № 5 от 15.09.2016 на сумму 311 470,20 руб.; № 36 от 07.12.2016 на сумму 13007,65 руб.; № 7 от 15.09.2016 на сумму 15384 руб.; № 38 от 08.12.2016 на сумму 143 690,30 руб.; № 25 от 08.11.2016 на сумму 150 000 руб.; № 40 от 12.12.2016 на сумму 201300 руб.; № 12 от 10.10.2016 на сумму 202 650,33 руб.; № 41 от 12.12.2016 на сумму 842 360,30 руб.; № 42 от 20.12.2016 на сумму 112690,30 руб.; № 27 от 10.11.2016 на сумму 121300,20 руб.; № 46 от 20.12.2016 на сумму 150 000 руб.; № 48 от 26.12.2016 на сумму 150 000 руб.; № 47 от 22.12.2016 на сумму 154 192 руб.; № 30 от 17.11.2016 на сумму 157 430 руб.; № 39 от 08.12.2016 на сумму 200 000 руб.; платежное поручение № 58 от 24.08.2016 на сумму 409 600 руб., банковский ордер № 70813536 от 18.08.2016 на сумму 400 руб., платежное поручение № 8126 от 24.08.2016 на сумму 7 268 580, 94 руб., платежное поручение № 1 от 24.08.2016 на сумму 406 700 руб., банковский ордер № 76484287 от 24.08.2016 на сумму 24 руб., платежное поручение № 2 от 25.08.2016 на сумму 3 580 920,11 руб., платежное поручение № 3 от 25.08.2016 на сумму 3 687 900,20 руб., банковский ордер № 77742713 от 25.08.2016 на сумму 48 руб., платежное поручение № 4 от 29.08.2016 на сумму 1234,63 руб., банковский ордер № 80474858 от 29.08.2016 на сумму 24 руб., банковский ордер № 84111471 от 31.08.2016 на сумму 930 руб.; оригинал платежного поручения № 4 от 15.03.2017 на сумму 500 руб.; оригинал платежного поручения № 5 от 15.03.2017 на сумму 26 387,06 руб.; оригинал объявления на взнос наличными № 24 от 24.07.2016 на сумму 3 000 руб. (том № 81 л.д.206-208);

- информационный носитель в виде CD-R диска, предоставленный ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», содержащий в электронном виде документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «ОЛИМП» (ИНН 772201001) (том № 85 л.д.3); информационный носитель в виде CD-R диска, предоставленный ОО «Тверской» Ярославского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», содержащий в электронном виде документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «ОЛИМП» (ИНН 772201001) (том № 85 л.д.1-3) -

- платежное поручение № 58 от 24.08.2016 на сумму 409 600 руб., банковский ордер № 70813536 от 18.08.2016 на сумму 400 руб., платежное поручение № 8126 от 24.08.2016 на сумму 7 268 580, 94 руб., платежное поручение № 1 от 24.08.2016 на сумму 406 700 руб., банковский ордер № 76484287 от 24.08.2016 на сумму 24 руб., платежное поручение № 2 от 25.08.2016 на сумму 3 580 920,11 руб., платежное поручение № 3 от 25.08.2016 на сумму 3 687 900,20 руб., банковский ордер № 77742713 от 25.08.2016 на сумму 48 руб., платежное поручение № 4 от 29.08.2016 на сумму 1234,63 руб., банковский ордер № 80474858 от 29.08.2016 на сумму 24 руб., банковский ордер № 84111471 от 31.08.2016 на сумму 930 руб.,

- выписка по расчетному счету ООО «ОЛИМП» (ИНН 772201001) № за период с 18.08.2016 по 06.09.2016; выписка по расчетному счету ООО «ОЛИМП» (ИНН 772201001) № за период с 19.08.2016 по 06.09.2016 (том № 85 л.д.28);выписка по расчетному счету ООО «ОЛИМП» (ИНН 772201001) № за период с 18.08.2016 по 06.09.2016 выписка по расчетному счету ООО «ОЛИМП» (ИНН 772201001) № за период с 19.08.2016 по 06.09.2016 (том № 85 л.д.11-28),

- оригинал расходного кассового ордера № 1153271 от 04.07.2016 о выдаче в ОО «Тверской» ПАО «РГС БАНК» с расчетного счета № денежных средств в сумме 299 000 руб.; оригинал расходного кассового ордера № 1158170 от 11.07.2016 о выдаче в ОО «Тверской» ПАО «РГС БАНК» с расчетного счета № денежных средств в сумме 299 000 руб.; оригинал описи, завизированной ООО «Почта России» 03.03.2017, об отправке в ИФНС России № 23 по г. Москве документов ООО «МАКСИМУМ»; оригинал описи, завизированной ООО «Почта России» 03.03.2017, об отправке в МИФНС России № 10 по Тверской области документов ООО «ТЕХАЛЬЯНС»;

- оригинал доверенности, датированной 15.06.2016, согласно которой З.В.Ю. доверяет Кравчуку М.В. совершать по счету №, открытому в ПАО «РГС Банк» операции, касающиеся внесения и снятия наличности; оригинал доверенности, датированной 24.03.2016, согласно которой В.Д.Ю. доверяет Кравчуку М.В. совершать по счету №, открытому в ПАО «РГС Банк» операции, касающиеся внесения и снятия наличности (том № 84 л.д.152-165),

- 12 информационных носителей, содержащих зафиксированные результаты оперативно-розыскной деятельности, осуществленной в сотрудниками правоохранительных органов в отношении обвиняемых по уголовному делу, которые хранятся при уголовном деле (том № 77 л.д.285-286), – подлежат хранению материалах уголовного дела до истечения срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован с подачей жалобы или представления в Тверской областной суд через Центральный районный суд г. Твери в течение 10 суток со дня его провозглашения приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, т.е. не может быть обжалован по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 389.15 УПК РФ, а именно, несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённые вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.