Дело № 1-132/2018
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
город Тверь «21» сентября 2018 года
Центральный районный суд г. Твери в составе
председательствующего судьи Фокиной Л.А.,
с участием государственного обвинителя – старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Тверской области Филипповой А.Н.
представителя потерпевшего Министерства <данные изъяты> Матвеева А.В.,
подсудимых Чмыхалова К.А., Крутова Ю.В., Соколова А.А., Грибкова Я.Е., Бухаревой А.В., Блинова Е.А., Касаткина Д.В., Капитонова А.В., Шевченко А.И., Байды В.К., Жукова Д.А.,
защитника подсудимого Чмыхалова К.А. – адвоката Ткаченко Д.А. (удостоверение №, ордер №), защитника подсудимого Крутова Ю.В. – адвоката Блиновой И.В. (удостоверение №, ордер №), защитника подсудимого Соколова А.А. – адвоката Вилькон Л.В. (удостоверение №, ордер №), защитника подсудимого Грибкова Я.Е. – адвоката Яцины О.И. (удостоверение №, ордер №), защитника подсудимого Бухаревой А.В. – адвоката Дикой Ю.В. (удостоверение №, ордер №), защитника подсудимого Блинова Е.А. – адвоката Фоменкова И.А. (удостоверение №, ордер №), защитника подсудимого Касаткина Ю.В. – адвоката Веселовой Н.А. (удостоверение №, ордер №), защитника подсудимого Капитонова А.В. – адвоката Аслаханова Ю.И. (удостоверение №, ордер №), защитника подсудимого Шевченко А.И. – адвоката Емельяновой Л.Н. (удостоверение №, ордер №), защитника подсудимого Байды В.К. – адвоката Торшоева Р.А. (удостоверение №, ордер №), защитника подсудимого Жукова Д.А. – адвоката Степановой Е.Н. (удостоверение №, ордер №),
при секретаре Соловьёвой О.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении
Чмыхалова К.А., родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, с высшим образованием, холостого, детей на иждивении не имеющего, не работающего, не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ,
Крутова Ю.В., родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, с высшим образованием, холостого, детей на иждивении не имеющего, работающего <данные изъяты>, не судимого, зарегистрированного и проживающего: <адрес>,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ,
Соколова А.А., ДД.ММ.ГГГГ года, в <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, со средним специальным образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего <данные изъяты>, не судимого, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ,
Грибкова Я.Е., родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей - ФИО2ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО3ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего <данные изъяты>, не судимого, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>,
задерживавшегося с 19.04.2016 года по 21.04.2016 года включительно,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ,
Бухаревой А.В., родившейся ДД.ММ.ГГГГ года в <данные изъяты>, гражданки <данные изъяты>, с высшим образованием, не замужем, имеющей на иждивении малолетнего ребенка - ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., официально не трудоустроенной, не судимой, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ,
Блинова Е.А., родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, с высшим образованием, холостого, детей на иждивении не имеющего, работающего <данные изъяты>, не судимого, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ,
Касаткина Д.В., родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, с высшим образованием, холостого, детей на иждивении не имеющего, работающего <данные изъяты>, не судимого, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>,
находившегося под домашним арестом с 19.07.2016 года по 06.06.2017 года включительно,
обвиняемого в совершении 2-х преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ,
Капитонова А.В., родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, с высшим образованием, холостого, детей на иждивении не имеющего, работающего <данные изъяты>, не судимого, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ,
Шевченко А.И., родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребёнка, - ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего <данные изъяты>, не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ,
Байды В.К., родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, со средним профессиональным образованием, женатого, детей на иждивении не имеющего, работающего <данные изъяты>, учащегося на № курсе <данные изъяты> (<адрес>), факультет – <данные изъяты>, не судимого, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ,
Жукова Д.А., родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребёнка, - ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и трех малолетних детей – ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего <данные изъяты>, не судимого, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>,
обвиняемого в совершении 10 преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33 частью 3 статьи 159 УК РФ,
у с т а н о в и л :
Чмыхалов К.А., Крутов Ю.В., Соколов А.А., Грибков Я.Е., Бухарева А.В., Блинов Е.А., Касаткин Д.В., Капитонов А.В., Шевченко А.И., каждый, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, в группе с неустановленными лицами по предварительному сговору, при пособничестве Жукова Д.А., каждому.
Байда В.К. в группе с Касаткиным Д.В. и неустановленными лицами, по предварительному сговору, при пособничестве Жукова Д.А., совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Жуков Д.А. совершил пособничество Чмыхалову К.А., Крутову Ю.В., Соколову А.А., Грибкову Я.Е., Бухаревой А.В., Блинову Е.А. Касаткину Д.В., Байде В.К., Капитонову А.В., Шевченко А.И. в совершении преступления, являясь лицом, содействовавшим совершению преступления предоставлением средств совершения преступления, при совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Преступления совершены в гор. Твери при следующих обстоятельствах:
Постановлением Администрации Тверской области N 383-па от 08.09.2009 (в редакции постановлений Администрации Тверской области от 06.04.2010 N 164-па, от 30.09.2010 N 468-па, постановлений Правительства Тверской области от 14.02.2012 N 47-пп, от 30.05.2012 N 283-пп, от 21.05.2013 N 183-пп) утвержден Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного дела - субъектам малого и среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет, юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50 процентов) (далее – Порядок).
Главным распорядителем бюджетных средств на предоставление субсидий являлось Министерство <данные изъяты> (далее – Министерство).
В соответствии с разделом I Порядка субсидии предоставлялись индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет и юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50 процентов.
Целью предоставления субсидий являлась компенсация субъектам предпринимательства части затрат, связанных с реализацией бизнес-проекта по созданию собственного дела.
Субсидии предоставлялись в размере 85 (восьмидесяти пяти) процентов затрат, связанных с созданием и развитием собственного дела и направленных на реализацию бизнес-проекта, в том числе расходов по регистрации субъекта предпринимательства, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение оборудования при заключении договора коммерческой концессии, за исключением:
а) расходов на оплату труда работников субъектов предпринимательства;
б) платы за аренду помещения;
в) уплаты налоговых и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
г) расходов на закупку товаров в целях дальнейшей реализации.
Размер субсидии не мог превышать 300000 (триста тысяч) рублей на одного субъекта предпринимательства, обратившегося за получением субсидии в соответствии с Порядком.
Субсидии предоставлялись Министерством <данные изъяты> за счет средств областного бюджета Тверской области, включая средства федерального бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели.
Согласно Разделу II Порядка право на получение субсидии имели субъекты предпринимательства, отнесенные к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", занимающиеся производством (реализацией) товаров, работ и оказанием услуг на территории Тверской области и отвечающие следующим требованиям:
а) срок государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя составляет на дату обращения за получением субсидии менее одного года;
б) возраст субъекта предпринимательства на дату обращения за получением субсидии до 30 лет включительно.
Условиями предоставления субсидий являлись:
а) регистрация субъекта предпринимательства в качестве налогоплательщика на территории Тверской области;
б) отсутствие на первое число месяца подачи заявки на получение субсидии задолженности по уплате налогов и сборов перед бюджетами всех уровней, а также в течение всего периода реализации бизнес-проекта;
в) принятие субъектом предпринимательства обязательства по сохранению общего количества рабочих мест и созданию новых рабочих мест на период не менее 3 лет со дня получения поддержки;
г) наличие заключённого между Министерством и субъектом предпринимательства договора о предоставлении субсидии в целях компенсации части затрат, связанных с реализацией бизнес-проекта по созданию собственного дела.
Согласно Разделу III Порядка субъекты предпринимательства, претендовавшие на получение субсидии, представляли в Министерство пакет документов, включающий в себя заявку на получение субсидии по установленной форме, к которой прилагали в том числе: сертификат о прохождении краткосрочного обучения молодых граждан основам предпринимательства, проводимого Министерством в рамках государственной программы Тверской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области" на 2013 - 2018 годы, либо копию диплома о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной переподготовки), заверенную нотариально; бизнес-проект, по установленной Порядком форме; технико-экономическое обоснование бизнес-проекта, отражающее производственные, экономические и социальные аспекты; смету расходов на реализацию бизнес-проекта по установленной форме; копии документов, подтверждающих произведенные расходы на реализацию бизнес-проекта, заверенные руководителем субъекта предпринимательства.
При этом в соответствии с положениями Порядка субъект предпринимательства нес ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно Разделу IV Порядка отбор субъектов предпринимательства на получение субсидий осуществляла конкурсная комиссия (далее - комиссия). Для проведения отбора применялись установленные Порядком критерии оценки субъектов предпринимательства. Для итоговой оценки использовалось суммарное значение указанных критериев.
Согласно Разделу V Порядка предоставление субсидий осуществлялось на основании договоров, которые заключались сроком на 3 года. Перечисление субсидий субъектам предпринимательства осуществлялось Министерством на расчётные счета получателей субсидий.
В 2014 году, но не позднее 22.07.2014, в неустановленном следствием месте у Чмыхалова К.А. и неустановленных следствием лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, достоверно знавших положения постановления Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009 и утвержденный им Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного дела, из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере при получении субсидий в качестве начинающего субъекта молодёжного предпринимательства, для чего они решили создать общество с ограниченной ответственностью, назначить его генеральным директором Чмыхалова К.А. и с использованием последним своего служебного положения незаконно получить вышеуказанную субсидию посредством представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Министерство.
Осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастет при групповом совершении преступления, в тот же период времени, находясь на территории Тверской области, точное место следствием не установлено, Чмыхалов К.А. и неустановленные лица, движимые страстью к наживе и незаконному обогащению, вступили в преступный сговор, направленный на совместное совершение указанного преступления, и разработали план его совершения, в соответствии с которым распределили между собой роли.
Неустановленные следствием лица согласно данному преступному плану обязались привлечь специалиста в области использования контрольно-кассовой техники и обеспечить изготовление последним и предоставление Чмыхалову К.А. кассовых чеков с заведомо ложными и недостоверными сведениями для подтверждения якобы понесенных организацией Чмыхалова К.А. затрат, связанных с созданием и развитием собственного дела по реализации бизнес-проекта.
Чмыхалов К.А. согласно данному преступному плану обязался создать организацию и назначить себя ее руководителем, изготовить с использованием своего служебного положения руководителя ООО «ИБК» от имени указанного общества заявку на получение субсидии и прилагаемые к ней документы, предусмотренные Порядком для получения субсидии, в том числе бизнес-план, технико-экономическое обоснование, смету расходов на реализацию бизнес-плана, а также приобрести поддельные документы от имени сторонних организаций, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, для подтверждения якобы понесенных его организацией затрат, связанных с созданием и развитием собственного дела по реализации бизнес-проекта, и представить указанные документы вместе с поддельными кассовыми чеками и заявкой на получение субсидии в Министерство, расположенное по адресу: <адрес>.
Похищенными бюджетными средствами в крупном размере Чмыхалов К.А. и неустановленные лица планировали совместно распорядиться по своему усмотрению, с целью удовлетворения своих корыстных потребностей в незаконном личном обогащении.
Реализуя совместные с неустановленными лицами преступные намерения, Чмыхалов К.А., совместно с ФИО10, неосведомленным об их преступных намерениях, в 2014 году, но не позднее 22.07.2014, изготовил решение № 1 от 22.07.2013 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ИБК» (далее – ООО «ИБК»), которым назначен генеральным директором данного общества, а также устав ООО «ИБК» и иные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица, которые в тот же период времени представил в Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, с целью государственной регистрации ООО «ИБК» в качестве юридического лица и его постановки на налоговый учет.
На основании представленных Чмыхаловым К.А. решения № 1 от 22.07.2014, устава ООО «ИБК» и иных необходимых для государственной регистрации юридического лица документов сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области и Межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской области, неосведомленными о его преступном умысле, по указанному выше месту нахождения данных налоговых органов 29.07.2014 осуществлена государственная регистрация ООО «ИБК» по юридическому адресу: г. Тверь, переулок Свободный, д. 9, помещение XLVIII с присвоением ОГРН №, о чем выдано свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ, а также постановка данного общества на налоговый учет с присвоением ИНН №.
Продолжая реализацию преступного умысла, с целью хищения бюджетных средств на расчетный счет возглавляемого им общества, Чмыхалов К.А. ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет ООО «ИБК» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.
Согласно п. 17.2.1. устава ООО «ИБК», утвержденного 01.07.2014 Чмыхаловым К.А., руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором Общества.
Согласно п. 17.2.2. устава «ИБК» Директор избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет. Директор может быть избран также и не из числа участников Общества.
Согласно п. 17.2.3. директор:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;
- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений;
Таким образом, занимая должность директора ООО «ИБК», Чмыхалов К.А. являлся единоличным исполнительным органом данной коммерческой организации, где выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.
Далее, но не позднее 25.11.2014, Чмыхалов К.А., действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, согласно разработанному с ними преступному плану, в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение директора ООО «ИБК», при помощи принадлежащей ему компьютерной техники изготовил от имени своей организации заявку на получение субсидии; бизнес-план «Производство фильмов»; технико-экономическое обоснование бизнес-проекта и смету расходов на реализацию бизнес-проекта по установленной форме, а также в тот же период времени в неустановленном следствием месте приобрел у неустановленного лица, неосведомленного о его преступных намерениях, документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы произведенных ООО «ИБК» расходах на реализацию бизнес-проекта на сумму 425520 рублей в том числе: товарную накладную № 151 от 16.10.2014, товарную накладную № 173 от 06.11.2014; товарную накладную № 542 от 14.10.2014, товарную накладную № 882 от 22.10.2014, товарную накладную № 711 от 02.10.2014, товарную накладную № 712 от 02.10.2014 от имени ООО «Предприятие НИКС», ООО «Амарист» и ООО «ПРОВИС».
В тот же период времени, в неустановленном следствием месте неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно с Чмыхаловым К.А., согласно разработанному с ним преступному плану, посвятили своего знакомого Жукова Д.А., являющегося специалистом в области использования контрольно-кассовой техники, в вышеуказанный преступный умысел, предложив ему за денежное вознаграждение участвовать совместно с ними и генеральным директором ООО «ИБК» Чмыхаловым К.А. в совершении указанного преступления в качестве пособника путем изготовления и предоставления поддельных кассовых чеков от имени ООО «Предприятие НИКС», ООО «Амарист» и ООО «ПРОВИС».
В тот же период времени в неустановленном следствием месте, получив от неустановленных лиц данную информацию и предложение участвовать в совершении преступления, у Жукова Д.А. из корыстной заинтересованности возник преступный умысел, направленный на содействие Чмыхалову К.А. и неустановленным лицам в хищении путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере, с использованием Чмыхаловым К.А. служебного положения генерального директора ООО «ИБК», и Жуков Д.А. дал неустановленным лицам согласие содействовать в совершении данного преступления в качестве пособника путем изготовления и предоставления им указанных выше поддельных кассовых чеков.
Во исполнение задуманного Жуков Д.А. в тот же период времени в неустановленном следствием месте, оказывая содействие Чмыхалову К.А. и неустановленным следствием лицам в хищении путем обмана бюджетных денежных средств путем предоставления средств совершения преступления, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, посредством использования компьютерной и факсимильной техники изготовил поддельные кассовые чеки от 16.10.2014 на сумму 51 290 рублей, от 06.11.2014 на сумму 28 000 рублей, от 14.10.2014 на сумму 81 900 рублей, от 22.10.2014 на сумму 75 630 рублей, от 02.10.2014 на сумму 98 850 рублей, от 02.10.2014 на сумму 89 850 рублей от имени ООО «Предприятие НИКС», ООО «Амарист» и ООО «ПРОВИС», которые в тот же период времени на территории г. Твери, точное место следствием не установлено, передал Чмыхалову К.А. через неустановленных лиц с целью обеспечить им возможность обосновать видимость затрат, якобы понесенных ООО «ИБК» на реализацию бизнес-проекта.
При этом Чмыхалов К.А., Жуков Д.А. и неустановленные лица достоверно знали, что фактически ООО «ИБК» закупку товаров, указанных в вышеперечисленных товарных накладных и кассовых чеках, не производило и никаких расходов на реализацию бизнес-проекта не несло, в связи с чем осознавали противоправный характер получения ООО «ИБК» бюджетных денежных средств на возмещение якобы понесенных данных затрат, предвидели возможность причинения ущерба Тверской области в результате хищения путем обмана бюджетных средств в крупном размере, выделяемых в соответствии с постановлением Администрации Тверской области N 383-па от 08.09.2009, и желали наступления данных последствий с целью удовлетворения своих корыстных потребностей в незаконном личном обогащении.
В тот же период времени в неустановленном следствием месте Чмыхалов К.А., действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, согласно разработанному с ними преступному плану, используя своё служебное положение, подписал в качестве генерального директора ООО «ИБК» указанные выше документы, а именно заявку на получение субсидии, бизнес-план «Производство фильмов», технико-экономическое обоснование проекта, смету расходов на реализацию бизнес-проекта по установленной форме, а также заверил своей подписью и оттиском печати ООО «ИБК» копии указанных выше документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы произведенных ООО «ИБК» расходах на реализацию бизнес-плана и приложенных к ним кассовых чеков, тем самым удостоверил копии документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, для последующего представления в Министерство с целью незаконного получения субсидии путем обмана.
25.11.2014 в рабочее время, более точно время следствием не установлено, Чмыхалов К.А., используя своё служебное положение генерального директора ООО «ИБК», во исполнение совместного с неустановленными лицами преступного плана, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, представил в Министерство, расположенное по адресу: <адрес>, подписанную им заявку на получение субсидии, предусмотренной постановлением Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009, бизнес-план «Производство фильмов», технико-экономическое обоснование проекта, смету расходов на реализацию бизнес-проекта ООО «ИБК», в том числе подлежащих субсидированию в размере не более 300 000 рублей, и иные документы, подтверждающие соответствие требованиям к участникам, а также копии вышеуказанных заверенных им документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы понесённых затратах, связанных с реализацией бизнес-проекта от имени ООО «Предприятие НИКС», ООО «Амарист» и ООО «ПРОВИС»
Затем, не позднее 18.12.2014, с учётом представленных Чмыхаловым К.А. вышеуказанных документов, находясь в Министерстве, расположенном по адресу: <адрес>, сотрудники данного Министерства, неосведомленные о его преступном умысле, допустили ООО «ИБК» к конкурсному отбору на получение субсидии в целях возмещения затрат, связанных с реализацией бизнес-проекта по созданию собственного дела.
18.12.2014 в рабочее время Министерства <данные изъяты>, более точно время следствием не установлено, находясь в данном Министерстве, расположенном по адресу: <адрес>, члены конкурсной комиссии по отбору субъектов молодежного предпринимательства для предоставления субсидии, неосведомленные о преступном умысле Чмыхалова К.А., введенные им в заблуждение путём обмана о наличии оснований для предоставления субсидии ООО «ИБК», на основании представленных им вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, приняли решение о признании целесообразным предоставить субсидии ООО «ИБК» в размере 300 000 рублей, о чем составили протокол № 2.
Впоследствии, 22.12.2014, в рабочее время Министерства, более точно время следствием не установлено, в данном Министерстве по указанному адресу и.о. министра <данные изъяты>ФИО11, неосведомленной о преступных намерениях Чмыхалова К.А., подписан Приказ № 135 о предоставлении ООО «ИБК» субсидии в размере 300 000 рублей на реализацию бизнес-проекта.
23.12.2014 в рабочее время Министерства, более точно время следствием не установлено, находясь в здании данного Министерства, расположенном по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, Чмыхалов К.А., действуя совместно и согласовано с неустановленными лицами, используя своё служебное положение генерального директора ООО «ИБК», осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Тверской области и желая наступления данных последствий для удовлетворения своих корыстных потребностей, подписал договор о предоставлении бюджетных средств в виде субсидии на сумму 300 000 рублей с неосведомлённой о его преступных намерениях и.о. министра <данные изъяты>ФИО11, тем самым ввёл последнюю в заблуждение, обманув ее относительно своих истинных преступных намерений совершить хищение денежных средств при получении субсидии.
На основании вышеуказанного договора от 23.12.2014 и Приказа № 135 от 22.12.2014 с расчётного счета Министерства №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, неосведомлённые о преступном умысле Чмыхалова К.А. сотрудники указанного Министерства платежными поручениями платежным поручением № 5500 от 25.12.2014 перечислили находившиеся в распоряжении Министерства денежные средства в размере 300 000 рублей соответственно на расчётный счёт ООО «ИБК» №, открытый в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.
Похищенными бюджетными средствами в размере 300 000 рублей, поступившими ДД.ММ.ГГГГ соответственно на расчётный счёт ООО «ИБК» №, открытый в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» <адрес>, Чмыхалов К.А., используя свое служебное положение генерального директора ООО «ИБК» и имеющееся в связи с данным служебным положением право первой подписи платежных документов по указанному банковскому счету, и неустановленные лица распорядились в соответствии с единым преступным планом, по своему усмотрению, с целью удовлетворения своих корыстных потребностей, причинив тем самым Тверской области в лице Министерства <данные изъяты> имущественный вред в крупном размере 300 000 рублей.
Таким образом, 25.12.2014 в г. Твери Чмыхалов К.А. и неустановленные следствием лица, действуя с прямым умыслом, по предварительному сговору, с использованием служебного положения генерального директора ООО «ИБК» Чмыхалова К.А., при пособничестве Жукова Д.А., из корыстных побуждений, путем обмана совершили хищение бюджетных денежных средств в крупном размере 300 000 рублей, незаконно получив субсидию, выделенную в рамках реализации постановления Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009, посредством предоставления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения в Министерство <данные изъяты>, причинив своими действиями ущерб Тверской области в лице Министерства <данные изъяты> в размере 300 000 рублей, что в соответствии с п. 4 примечанием к ст. 158 УК РФ является крупным размером.
В 2014 году, но не позднее 09.06.2014, в неустановленном следствием месте у Крутова Ю.В. и неустановленных следствием лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, достоверно знавших положения постановления Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009 и утвержденный им Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного дела, из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере при получении субсидий в качестве начинающего субъекта молодёжного предпринимательства, для чего они решили создать общество с ограниченной ответственностью, назначить его директором Крутова Ю.В. и с использованием последним своего служебного положения незаконно получить вышеуказанную субсидию посредством представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Министерство.
Осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастет при групповом совершении преступления, в тот же период времени, находясь на территории Тверской области, точное место следствием не установлено, Крутов Ю.В. и неустановленные лица, движимые страстью к наживе и незаконному обогащению, вступили в преступный сговор, направленный на совместное совершение указанного преступления, и разработали план его совершения, в соответствии с которым распределили между собой роли.
Крутов Ю.В. согласно данному преступному плану обязался создать организацию и назначить себя ее руководителем, изготовить с использованием служебного положения руководителя организации от ее имени заявку на получение субсидии и прилагаемые к ней документы, предусмотренные Порядком для получения субсидии, в том числе бизнес-план, технико-экономическое обоснование, смету расходов на реализацию бизнес-плана, а также изготовить и предоставить неустановленным лицам для удостоверения от имени сторонних организаций поддельные документы, с включением в них заведомо ложных и недостоверных сведений для подтверждения якобы понесенных его организацией затрат, связанных с созданием и развитием собственного дела по реализации бизнес-проекта, после чего представить указанные документы вместе с заявкой на получение субсидии в Министерство, расположенное по адресу: <адрес>.
Неустановленные лица согласно данному преступному плану обязались заверить от лица сторонних организаций указанные выше поддельные документы, изготовленные Крутовым Ю.В., для подтверждения якобы понесенных его организацией затрат, связанных с созданием и развитием собственного дела по реализации бизнес-проекта, а также привлечь специалиста в области использования контрольно-кассовой техники для изготовления последним кассовых чеков с аналогичными заведомо ложными и недостоверными сведениями, после чего обеспечить их предоставление Крутову Ю.В.
Похищенными бюджетными средствами в крупном размере Крутов Ю.В. и неустановленные лица планировали совместно распорядиться по своему усмотрению, с целью удовлетворения своих корыстных потребностей в незаконном личном обогащении.
Реализуя совместные с неустановленными лицами преступные намерения, Крутов Ю.В. в неустановленном следствием месте, в 2014 году, но не позднее 09.06.2014, изготовил решение № 1 от 02.06.2014 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ЯР» (далее – ООО «ЯР»), которым назначил себя генеральным директором данного общества, а также устав ООО «ЯР» и иные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица, которые в тот же период времени представил в Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, с целью государственной регистрации ООО «ЯР» в качестве юридического лица и его постановки на налоговый учет.
На основании представленных Крутовым Ю.В. решения № 1 от 02.06.2014, устава ООО «ЯР» и иных необходимых для государственной регистрации юридического лица документов сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области и Межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской области, неосведомленными о его преступном умысле, по указанному выше месту нахождения данных налоговых органов 09.06.2014 осуществлена государственная регистрация ООО «ЯР» по юридическому адресу: г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 54, секция 5, помещение 27, с присвоением ОГРН №, о чем выдано свидетельство № от 09.06.2014, а также постановка данного общества на налоговый учет с присвоением ИНН №.
Продолжая реализацию преступного умысла, с целью хищения бюджетных средств на расчетный счет возглавляемого им общества, Крутов Ю.В. ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет ООО «ЯР» в ТВЕФ ОАО «МДМ Банк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.
Согласно п. 9.2 устава ООО «ЯР», утверждённого 02.06.2014 Крутовым Ю.В. (далее по тексту устав ООО «ЯР»), директор общества является единоличным исполнительным органа Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчётен общему собранию участников.
Согласно п. 9.4 устава ООО «ЯР» директор общества без согласования с Общим собранием участников Общества:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;
- выдаёт доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчётные счета и другие счета Общества;
- осуществляет приём и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними, издаёт приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- принимает решения и издаёт приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;
- организует бухгалтерский учёт и отчётность в Обществе.
Таким образом, занимая должность директора ООО «ЯР», Крутов Ю.В. являлся единоличным исполнительным органом данной коммерческой организации, где выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.
Далее, в период с 09.06.2014 по 25.11.2014, Крутов Ю.В., действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, согласно разработанному с ними преступному плану, в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение генерального директора ООО «ЯР», при помощи принадлежащей ему компьютерной техники изготовил заявку на получение субсидии, бизнес-план «Организация предприятия по выращиванию рассады цветов, саженцев деревьев и кустарников и их реализация», технико-экономическое обоснование бизнес-проекта и смету расходов на реализацию бизнес-проекта по установленной форме, а также документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы произведенных ООО «ЯР» расходах на реализацию бизнес-проекта на сумму 385 267 руб., в том числе договор № 1 от 20.06.2014 с приложением технического задания, Акт № 1 от 29.06.2014, расходный кассовый ордер № 1 от 29.06.2014, товарную накладную № 282 от 16.06.2014, товарную накладную № 154 от 02.07.2014, товарную накладную № 136 от 25.06.2014 от имени контрагентов ФИО12, ИП «ФИО13», ООО «Телеком», ИП «ФИО14», которые, используя свое служебное положение директора ООО «ЯР», удостоверил своей подписью и оттиском печати данного общества, после чего в тот же период времени передал неустановленным лицам в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, с целью их заверения от имени указанных выше контрагентов.
В тот же период времени, в неустановленном следствием месте неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно с Крутовым Ю.В., согласно разработанному с ним преступному плану, заверили указанные выше изготовленные им поддельные документы от имени ФИО12, ИП «ФИО13», ООО «Телеком», ИП «ФИО14», а также посвятили Жукова Д.А., являющегося специалистом в области использования контрольно-кассовой техники, в вышеуказанный преступный умысел, предложив ему за денежное вознаграждение участвовать совместно с ними и директором ООО «ЯР» Крутовым Ю.В. в совершении указанного преступления в качестве пособника путем изготовления и предоставления поддельных кассовых чеков от имени названных выше контрагентов в качестве средства совершения преступления, с целью создать видимость затрат, якобы понесенных ООО «ЯР» на реализацию бизнес-проекта, и содействовать хищению бюджетных средств путем обмана.
В период с 09.06.2014 по 25.11.2014 в неустановленном следствием месте, получив от неустановленных лиц данную информацию и предложение участвовать в совершении преступления, у Жукова Д.А. из корыстной заинтересованности возник преступный умысел, направленный на содействие Крутову Ю.В. и неустановленным лицам в хищении путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере, с использованием Крутовым Ю.В. служебного положения директора ООО «ЯР», и Жуков Д.А. дал неустановленным лицам согласие содействовать в совершении данного преступления в качестве пособника путем изготовления и предоставления им указанных выше поддельных кассовых чеков.
Во исполнение задуманного Жуков Д.А. в период с 09.06.2014 по 25.11.2014 в неустановленном следствием месте, оказывая содействие Крутову Ю.В. и неустановленным следствием лицам в хищении путем обмана бюджетных денежных средств, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, посредством использования компьютерной и факсимильной техники изготовил копии поддельных кассовых чеков от 16.06.2014 на сумму 84 880,00 рублей, от 02.07.2014 на сумму 32 000,00 рублей, от 25.06.2014 на сумму 25 500,00 рублей, от 25.06.2014 на сумму 90 000,00 рублей, от 25.06.2014 на сумму 90 000,00 рублей от имени ИП «ФИО14», ИП «ФИО13» и ООО «Телеком», которые в тот же период времени на территории г. Твери, точное место следствием не установлено, передал Крутову Ю.В. через неустановленных лиц в качестве средства совершения мошенничества, с целью обеспечить Крутову Ю.В. возможность обосновать видимость затрат, якобы понесенных ООО «ЯР» на реализацию бизнес-проекта.
При этом Крутов Ю.В., Жуков Д.А. и неустановленные лица достоверно знали, что фактически ООО «ЯР» закупку товаров, указанных в вышеперечисленных товарных накладных, договоре, акте, расходном кассовом ордере и кассовых чеках, не производило и никаких расходов на реализацию бизнес-проекта не несло, в связи с чем осознавали противоправный характер получения ООО «ЯР» бюджетных денежных средств на возмещение якобы понесенных данных затрат, предвидели возможность причинения ущерба Тверской области в результате хищения путем обмана бюджетных средств в крупном размере, выделяемых в соответствии с постановлением Администрации Тверской области N 383-па от 08.09.2009, и желали наступления данных последствий с целью удовлетворения своих корыстных потребностей в незаконном личном обогащении.
Далее, в период с 09.06.2014 по 25.11.2014 в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Крутов Ю.В. получил от неустановленных лиц указанные выше поддельные документы, заверенные от имени контрагентов ФИО12, ИП «ФИО13», ООО «Телеком», ИП «ФИО14» о якобы произведенных ООО «ЯР» расходах на реализацию бизнес-плана, а также изготовленные Жуковым Д.А. поддельные кассовые чеки, после чего в тот же период времени, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, согласно разработанному с ними преступному плану, при помощи копировальной техники изготовил их копии, которые, используя свое служебное положение директора ООО «ЯР», заверил своей подписью и оттиском печати данного общества, тем самым удостоверил копии документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, для последующего представления в Министерство с целью незаконного получения субсидии путем обмана.
25.11.2014 в рабочее время, более точно время следствием не установлено, Крутов Ю.В., используя своё служебное положение директора ООО «ЯР», во исполнение совместного с неустановленными лицами преступного плана, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, представил в Министерство, расположенное по адресу: <адрес>, подписанную им заявку на получение субсидии, предусмотренной постановлением Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009, бизнес-план «Организация предприятия по выращиванию рассады цветов, саженцев деревьев и кустарников и их реализация», технико-экономическое обоснование проекта, смету расходов на реализацию бизнес-проекта ООО «ЯР», в том числе подлежащих субсидированию в размере не более 300 000 рублей, и иные документы, подтверждающие соответствие требованиям к участникам, а также копии вышеуказанных заверенных им документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы понесённых затратах, связанных с реализацией бизнес-проекта на сумму 385 267 рублей от имени ФИО12, ИП «ФИО13», ООО «Телеком», ИП «ФИО14».
Затем 03.12.2014 с учётом представленных Крутовым Ю.В. вышеуказанных документов, находясь в Министерстве, расположенном по адресу: <адрес>, сотрудники данного Министерства, неосведомленные о его преступном умысле, допустили ООО «ЯР» к конкурсному отбору на получение субсидии в целях возмещения затрат, связанных с реализацией бизнес-проекта по созданию собственного дела.
18.12.2014 в рабочее время Министерства <данные изъяты>, более точно время следствием не установлено, находясь в данном Министерстве, расположенном по адресу: <адрес>, члены конкурсной комиссии по отбору субъектов молодежного предпринимательства для предоставления субсидии, неосведомленные о преступном умысле Крутова Ю.В., введенные им в заблуждение путём обмана о наличии оснований для предоставления субсидии ООО «ЯР» на основании представленных им вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, приняли решение о признании целесообразным предоставить субсидии ООО «ЯР» в размере 274 023 рублей, о чем составили протокол № 2, и сообщили Крутову Ю.В., который с учётом указанного решения комиссии решил совместно с неустановленными лицами похитить бюджетные денежные средства путём обмана в размере 274 023 рублей.
Впоследствии, 22.12.2014, в рабочее время Министерства, более точно время следствием не установлено, в данном Министерстве по указанному адресу и.о. министра <данные изъяты>ФИО11, неосведомленной о преступных намерениях Крутова Ю.В., подписан Приказ № 135 о предоставлении ООО «ЯР» субсидии в размере 274 023 рублей на реализацию бизнес-проекта.
23.12.2014 в рабочее время Министерства, более точно время следствием не установлено, находясь в здании данного Министерства, расположенном по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, Крутов Ю.В., действуя совместно и согласовано с неустановленными лицами, используя своё служебное положение директора ООО «ЯР», осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Тверской области и желая наступления данных последствий для удовлетворения своих корыстных потребностей, подписал договор о предоставлении бюджетных средств в виде субсидии на сумму 274 023 рублей с неосведомлённой о его преступных намерениях и.о. министра <данные изъяты>ФИО11, тем самым ввёл последнюю в заблуждение, обманув ее относительно своих истинных преступных намерений совершить хищение денежных средств при получении субсидии.
На основании вышеуказанного договора от 23.12.2014 и Приказа № 135 от 22.12.2014 с расчетного счета Министерства <данные изъяты>№, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, неосведомленные о преступном умысле Крутова Ю.В. и неустановленных лиц, сотрудники указанного Министерства платежным поручением № от 25.12.2014 перечислили находившиеся в распоряжении Министерства средства в размере 274 023 рубля на расчетный счет ООО «ЯР» №, открытый в ТВЕФ ОАО «МДМ Банк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.
Похищенными бюджетными средствами в крупном размере 274 023 рублей, поступившими ДД.ММ.ГГГГ соответственно на расчётный счёт ООО «ЯР» №, открытый в ТВЕФ ОАО «МДМ Банк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, Крутов Ю.В., используя свое служебное положение директора ООО «ЯР» и имеющееся в связи с данным служебным положением право первой подписи платежных документов по указанному банковскому счету, и неустановленные лица распорядились в соответствии с единым преступным планом, по своему усмотрению, с целью удовлетворения своих корыстных потребностей, причинив тем самым Тверской области в лице Министерства <данные изъяты> имущественный вред на указанную сумму.
В 2013 году, но не позднее 22.04.2013, в неустановленном следствием месте у Cоколова А.А. и неустановленных следствием лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту – неустановленные следствием лица), достоверно знавших положения постановления Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009 и утвержденный им Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного дела, из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере при получении субсидий в качестве начинающего субъекта молодёжного предпринимательства, для чего они решили создать общество с ограниченной ответственностью, назначить его генеральным директором Соколова А.А. и с использованием последним своего служебного положения незаконно получить вышеуказанную субсидию посредством представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Министерство.
Осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастет при групповом совершении преступления, в тот же период времени, находясь на территории Тверской области, точное место следствием не установлено, Соколов А.А. и неустановленные лица, движимые страстью к наживе и незаконному обогащению, вступили в преступный сговор, направленный на совместное совершение указанного преступления, и разработали план его совершения, в соответствии с которым распределили между собой роли.
Неустановленные следствием лица согласно данному преступному плану обязались привлечь специалиста в области использования контрольно-кассовой техники и обеспечить изготовление последним и предоставление Соколову А.А. кассовых чеков с заведомо ложными и недостоверными сведениями для подтверждения якобы понесенных организацией Соколова А.А. затрат, связанных с созданием и развитием собственного дела по реализации бизнес-проекта.
Соколов А.А. согласно данному преступному плану обязался создать организацию и назначить себя ее руководителем, изготовить с использованием своего служебного положения руководителя ООО «МедиаСпектр» от имени указанного общества заявку на получение субсидии и прилагаемые к ней документы, предусмотренные Порядком для получения субсидии, в том числе бизнес-план, технико-экономическое обоснование, смету расходов на реализацию бизнес-плана, а также приобрести поддельные документы от имени сторонних организаций, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, для подтверждения якобы понесенных его организацией затрат, связанных с созданием и развитием собственного дела по реализации бизнес-проекта, и представить указанные документы вместе с поддельными кассовыми чеками и заявкой на получение субсидии в Министерство, расположенное по адресу: <адрес>.
Похищенными бюджетными средствами в крупном размере Соколов А.А. и неустановленные лица планировали совместно распорядиться по своему усмотрению, с целью удовлетворения своих корыстных потребностей в незаконном личном обогащении.
Реализуя совместные с неустановленными лицами преступные намерения, Соколов А.А. в неустановленном следствием месте, в 2013 году, но не позднее 30.04.2013, изготовил решение № 1 от 22.04.2013 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «МедиаСпектр» (далее – ООО «МедиаСпектр»), которым назначил себя генеральным директором данного общества, а также устав ООО «МедиаСпектр» и иные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица, которые в тот же период времени представил в Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, с целью государственной регистрации ООО «МедиаСпектр» в качестве юридического лица и его постановки на налоговый учет.
На основании представленных Соколовым А.А. решения № 1 от 22.04.2013, устава ООО «МедиаСпектр» и иных необходимых для государственной регистрации юридического лица документов сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области и Межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской области, неосведомленными о его преступном умысле, по указанному выше месту нахождения данных налоговых органов 30.04.2013 осуществлена государственная регистрация ООО «МедиаСпектр» по юридическому адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 2, с присвоением ОГРН №, о чем выдано свидетельство № от 30.04.2013, а также постановка данного общества на налоговый учет с присвоением ИНН №.
Продолжая реализацию преступного умысла, с целью хищения бюджетных средств на расчетный счет возглавляемого им общества, Соколов А.А. ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет ООО «МедиаСпектр» в ОАО АКБ «Авангард» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.
Согласно п. 13.1 устава ООО «МедиаСпектр», утвержденного 22.04.2013 Соколовым А.А., руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества, назначенным общим собранием участников Общества на неопределенный срок. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников Общества. Генеральный директор может быть избран также не из числа его участников.
Согласно п. 13.4 устава ООО «МедиаСпектр» генеральный директор:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- открывает расчетный, валютный и иные счета в банках;
- организует выполнение решений общего собрания участников Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, не входящим в компетенцию общего собрания участников;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.
Таким образом, занимая должность директора ООО «МедиаСпектр», Соколов А.А. являлся единоличным исполнительным органом данной коммерческой организации, где выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.
Далее, не позднее 29.08.2013, Соколов А.А., действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, согласно разработанному с ними преступному плану, в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение генерального директора ООО «МедиаСпектр», при помощи принадлежащей ему компьютерной техники изготовил от имени своей организации заявку на получение субсидии; бизнес-план «Создание рекламного агентства»; технико-экономическое обоснование бизнес-проекта и смету расходов на реализацию бизнес-проекта по установленной форме, а также в тот же период времени в неустановленном следствием месте приобрел у неустановленного лица, неосведомленного о его преступных намерениях, документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы произведенных ООО «МедиаСпектр» расходах на реализацию бизнес-проекта на сумму 554 115,09 рублей в том числе: договор поставки № 1621 от 07.06.2013, спецификацию №1 к договору поставки № 1621 от 07.06.2013, счет № 1621 от 19.06.2013, счет-фактуру № 1621 от 19.06.2013, товарную накладную № 1621 от 19.06.2013, товарную накладную № 847 от 12.06.2013, акт № 1621 от 19.06.2013, товарную накладную № 635 от 12.06.2013, товарную накладную № 921 от 07.06.2013 от имени ООО «ТВ-ОКНО» и ООО «Диамант».
В тот же период времени, в неустановленном следствием месте неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно с Соколовым А.А., согласно разработанному с ним преступному плану, посвятили своего знакомого Жукова Д.А., являющегося специалистом в области использования контрольно-кассовой техники, в вышеуказанный преступный умысел, предложив ему за денежное вознаграждение участвовать совместно с ними и генеральным директором ООО «МедиаСпектр» Соколовым А.А. в совершении указанного преступления в качестве пособника путем изготовления и предоставления поддельных кассовых чеков от лица ООО «ТВ-ОКНО» и ООО «Диамант» в качестве средства совершения преступления, с целью создать видимость затрат, якобы понесенных ООО «МедиаСпектр» на реализацию бизнес-проекта, и содействовать хищению бюджетных средств путем обмана.
В тот же период времени в неустановленном следствием месте, получив от неустановленных лиц данную информацию и предложение участвовать в совершении преступления, у Жукова Д.А. из корыстной заинтересованности возник преступный умысел, направленный на содействие Соколову А.А. и неустановленным лицам в хищении путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере, с использованием Соколовым А.А. служебного положения генерального директора ООО «МедиаСпектр», и Жуков Д.А. дал неустановленным лицам согласие содействовать в совершении данного преступления в качестве пособника путем изготовления и предоставления им указанных выше поддельных кассовых чеков.
Во исполнение задуманного Жуков Д.А. в тот же период времени в неустановленном следствием месте, оказывая содействие Соколову А.А. и неустановленным следствием лицам в хищении путем обмана бюджетных денежных средств путем предоставления средств совершения преступления, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, посредством использования компьютерной и факсимильной техники изготовил поддельные кассовые чеки от 22.06.2013 на сумму 84 279 рублей, от 07.06.2013 на сумму 99 652, 42 рубля, от 19.06.2013 на сумму 98 773,92 рубля, от 12.06.2013 на сумму 58 400 рублей, от 07.06.2013 на сумму 85 930 рублей от имени ООО «Диаманд» и ООО «ТВ-ОКНО», которые в тот же период времени на территории г. Твери, точное место следствием не установлено, передал Соколову А.А. через неустановленных лиц с целью обеспечить им возможность обосновать видимость затрат, якобы понесенных ООО «МедиаСпектр» на реализацию бизнес-проекта.
При этом Соколов А.А., Жуков Д.А. и неустановленные лица достоверно знали, что фактически ООО «МедиаСпектр» закупку товаров, указанных в вышеперечисленных товарных накладных и кассовых чеках, не производило и никаких расходов на реализацию бизнес-проекта не несло, в связи с чем осознавали противоправный характер получения ООО «МедиаСпектр» бюджетных денежных средств на возмещение якобы понесенных данных затрат, предвидели возможность причинения ущерба Тверской области в результате хищения путем обмана бюджетных средств в крупном размере, выделяемых в соответствии с постановлением Администрации Тверской области N 383-па от 08.09.2009, и желали наступления данных последствий с целью удовлетворения своих корыстных потребностей в незаконном личном обогащении.
В тот же период времени в неустановленном следствием месте Соколов А.А., действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, согласно разработанному с ними преступному плану, используя своё служебное положение, подписал в качестве генерального директора ООО «МедиаСпектр» указанные выше документы, а именно заявку на получение субсидии, бизнес-план «Создание рекламного агентства», технико-экономическое обоснование проекта, смету расходов на реализацию бизнес-проекта по установленной форме, а также заверил своей подписью и оттиском печати ООО «МедиаСпектр» копии указанных выше документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы произведенных ООО «МедиаСпектр» расходах на реализацию бизнес-плана и приложенных к ним кассовых чеков, тем самым удостоверил копии документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, для последующего представления в Министерство с целью незаконного получения субсидии путем обмана.
29.08.2013 в рабочее время, более точно время следствием не установлено, Соколов А.А., используя своё служебное положение генерального директора ООО «МедиаСпектр», во исполнение совместного с неустановленными лицами преступного плана, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, представил в Министерство, расположенное по адресу: <адрес>, подписанную им заявку на получение субсидии, предусмотренной постановлением Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009, бизнес-план «Создание рекламного агентства», технико-экономическое обоснование проекта, смету расходов на реализацию бизнес-проекта ООО «МедиаСпектр», в том числе подлежащих субсидированию в размере не более 300 000 рублей, и иные документы, подтверждающие соответствие требованиям к участникам, а также копии вышеуказанных заверенных им документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы понесённых затратах, связанных с реализацией бизнес-проекта от имени ООО «Диаманд» и ООО «ТВ-ОКНО».
Затем, не позднее 04.10.2013, с учётом представленных Соколовым А.А. вышеуказанных документов, находясь в Министерстве, расположенном по адресу: <адрес>, сотрудники данного Министерства, неосведомленные о его преступном умысле, допустили ООО «МедиаСпектр» к конкурсному отбору на получение субсидии в целях возмещения затрат, связанных с реализацией бизнес-проекта по созданию собственного дела.
04.10.2013 в рабочее время Министерства <данные изъяты>, более точно время следствием не установлено, находясь в данном Министерстве, расположенном по адресу: <адрес>, члены конкурсной комиссии по отбору субъектов молодежного предпринимательства для предоставления субсидии, неосведомленные о преступном умысле Соколова А.А., введенные им в заблуждение путём обмана о наличии оснований для предоставления субсидии ООО «МедиаСпектр», на основании представленных им вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, приняли решение о признании целесообразным предоставить субсидии ООО «МедиаСпектр» в размере 300 000 рублей, о чем составили протокол № 2.
Впоследствии, 08.10.2013, в рабочее время Министерства, более точно время следствием не установлено, в данном Министерстве по указанному адресу Министром <данные изъяты>ФИО15, неосведомленным о преступных намерениях Соколова А.А., подписан Приказ № 113 о предоставлении ООО «МедиаСпектр» субсидии в размере 300 000 рублей на реализацию бизнес-проекта.
21.10.2013 в рабочее время Министерства, более точно время следствием не установлено, находясь в здании данного Министерства, расположенном по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, Соколов А.А., действуя совместно и согласовано с неустановленными лицами, используя своё служебное положение генерального директора ООО «МедиаСпектр», осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Тверской области и желая наступления данных последствий для удовлетворения своих корыстных потребностей, подписал договор о предоставлении бюджетных средств в виде субсидии на сумму 300 000 рублей с неосведомлённым о его преступных намерениях Министром <данные изъяты>ФИО15, тем самым ввёл последнего в заблуждение, обманув его относительно своих истинных преступных намерений совершить хищение денежных средств при получении субсидии.
На основании вышеуказанного договора от 21.10.2013 и Приказа № 113 от 08.10.2013 с расчётного счета Министерства №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, неосведомлённые о преступном умысле Соколова А.А. сотрудники указанного Министерства платежными поручениями № от 24.10.2013 и № от 16.12.2013 перечислили находившиеся в распоряжении Министерства денежные средства в размере 60 000 рублей и 240 000 рублей соответственно на расчётный счёт ООО «МедиаСпектр» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.
Похищенными бюджетными средствами в размере 60 000 рублей и 240 000 рублей, поступившими 24.10.2013 и 16.12.2013 соответственно на расчётный счёт ООО «МедиаСпектр» №, открытый в ОАО «Авангард» <адрес>, Соколов А.А., используя свое служебное положение генерального директора ООО «МедиаСпектр» и имеющееся в связи с данным служебным положением право первой подписи платежных документов по указанному банковскому счету, и неустановленные лица распорядились в соответствии с единым преступным планом, по своему усмотрению, с целью удовлетворения своих корыстных потребностей, причинив тем самым Тверской области в лице Министерства <данные изъяты> имущественный вред в крупном размере 300 000 рублей.
Таким образом, 16.12.2013 в г. Твери Соколов А.А. и неустановленные следствием лица, действуя с прямым умыслом, по предварительному сговору, с использованием служебного положения генерального директора ООО «МедиаСпектр» Соколова А.А., при пособничестве Жукова Д.А., из корыстных побуждений, путем обмана совершили хищение бюджетных денежных средств в крупном размере 300 000 рублей, незаконно получив субсидию, выделенную в рамках реализации постановления Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009, посредством предоставления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения в Министерство <данные изъяты>, причинив своими действиями ущерб Тверской области в лице Министерства <данные изъяты> в размере 300 000 рублей, что в соответствии с п. 4 примечанием к ст. 158 УК РФ является крупным размером.
В 2014 году, но не позднее 27.10.2014, в неустановленном следствием месте у Грибкова Я.Е. и неустановленных следствием лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, достоверно знавших положения постановления Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009 и утвержденный им Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного дела, из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере при получении субсидий в качестве начинающего субъекта молодёжного предпринимательства, для чего они решили создать общество с ограниченной ответственностью, назначить его генеральным директором Грибкова Я.Е. и с использованием последним своего служебного положения незаконно получить вышеуказанную субсидию посредством представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Министерство.
Осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастет при групповом совершении преступления, в тот же период времени, находясь на территории Тверской области, точное место следствием не установлено, Грибкова Я.Е. и неустановленные лица, движимые страстью к наживе и незаконному обогащению, вступили в преступный сговор, направленный на совместное совершение указанного преступления, и разработали план его совершения, в соответствии с которым распределили между собой роли.
Неустановленные следствием лица согласно данному преступному плану обязались привлечь специалиста в области использования контрольно-кассовой техники и обеспечить изготовление последним и предоставление Грибкову Я.Е. кассовых чеков с заведомо ложными и недостоверными сведениями для подтверждения якобы понесенных организацией Грибкова Я.Е. затрат, связанных с созданием и развитием собственного дела по реализации бизнес-проекта.
Грибков Я.Е. согласно данному преступному плану обязался создать организацию и назначить себя ее руководителем, изготовить с использованием своего служебного положения руководителя ООО «ФеерияПлюс» от имени указанного общества заявку на получение субсидии и прилагаемые к ней документы, предусмотренные Порядком для получения субсидии, в том числе бизнес-план, технико-экономическое обоснование, смету расходов на реализацию бизнес-плана, а также приобрести поддельные документы от имени сторонних организаций, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, для подтверждения якобы понесенных его организацией затрат, связанных с созданием и развитием собственного дела по реализации бизнес-проекта, и представить указанные документы вместе с поддельными кассовыми чеками и заявкой на получение субсидии в Министерство, расположенное по адресу: <адрес>.
Похищенными бюджетными средствами в крупном размере Грибков Я.Е. и неустановленные лица планировали совместно распорядиться по своему усмотрению, с целью удовлетворения своих корыстных потребностей в незаконном личном обогащении.
Реализуя совместные с неустановленными лицами преступные намерения, осознавая, что не соответствует требованиям, предъявляемым к получателям субсидии в рамках реализации положений Постановления Администрации Тверской области N 383-па от 08.09.2009 г., а именно: не является лицом в возрасте до 30 лет, Грибков Я.Е. привлек к совершению преступления свою сестру ФИО16, неосведомленную о его преступном умысле, соответствующую по возрасту, с которой в неустановленном следствием месте, в 2014 году, но не позднее 06.11.2014, изготовил протокол № 1 от 27.10.2014 общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «ФеерияПлюс» (далее – ООО «ФеерияПлюс»), которым он назначен генеральным директором данного общества, а также устав ООО «ФеерияПлюс» и иные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица, которые в тот же период времени представил в Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, с целью государственной регистрации ООО «ФеерияПлюс» в качестве юридического лица и его постановки на налоговый учет.
На основании представленных Грибковым Я.Е. протокола № 1 от 27.10.2014, устава ООО «ФеерияПлюс» и иных необходимых для государственной регистрации юридического лица документов сотрудниками Межрайонной ИФНС России № по Тверской области и Межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской области, неосведомленными о его преступном умысле, по указанному выше месту нахождения данных налоговых органов 06.11.2014 осуществлена государственная регистрация ООО «ФеерияПлюс» по юридическому адресу: г. Тверь, ул. Хромова, д. 23, корпус 1, помещение XII, с присвоением ОГРН №, о чем выдано свидетельство № от 06.11.2014, а также постановка данного общества на налоговый учет с присвоением ИНН №.
Продолжая реализацию преступного замысла, Грибков Я.Е., в 2014 году, но не позднее 26.11.2014 открыл расчетный банковский счет ООО «ФеерияПлюс» в ОАО АКБ «Авангард» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.
Согласно п. 8.2 устава ООО «ФеерияПлюс», утверждённого 27.10.2014 Грибковым Я.Е., Генеральный директор общества является единоличным исполнительным органа Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчётен общему собранию участников.
Согласно п. 8.4 устава ООО «ФеерияПлюс» Генеральный директор общества без согласования с Общим собранием участников Общества:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;
- выдаёт доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчётные счета и другие счета Общества;
- осуществляет приём и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними, издаёт приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- принимает решения и издаёт приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;
- организует бухгалтерский учёт и отчётность в Обществе.
Таким образом, занимая должность генерального директора ООО «ФеерияПлюс», Грибков Я.Е. являлся единоличным исполнительным органом данной коммерческой организации, где выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.
Далее, не позднее 26.11.2014, Грибков Я.Е., действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, согласно разработанному с ними преступному плану, в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение генерального директора ООО «ФеерияПлюс», при помощи принадлежащей ему компьютерной техники изготовил от имени своей организации заявку на получение субсидии; бизнес-план «Агентство праздников «ФеерияПлюс»; технико-экономическое обоснование бизнес-проекта и смету расходов на реализацию бизнес-проекта по установленной форме, а также в тот же период времени в неустановленном следствием месте приобрел у неустановленного лица, неосведомленного о его преступных намерениях, документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы произведенных ООО «ФеерияПлюс» расходах на реализацию бизнес-проекта на сумму 371 921 рублей, в том числе: товарную накладную № 671 от 10.11.2014, товарную накладную № 5675 от 18.11.2014, товарную накладную № 1089 от 13.11.2014, товарную накладную № 158 от 21.11.2014, платежное поручение № 1 от 21.11.2014, счет № 66 от 21.11.2014 от имени ООО ООО «ФОКУСПРО», ООО «ИНТЕРНЕТ ГИПЕРМАРКЕТ», ООО «Свет.Звук.Консалдинг», ИП «ФИО17».
В тот же период времени, в неустановленном следствием месте неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно с Грибковым Я.Е., согласно разработанному с ним преступному плану, посвятили своего знакомого Жукова Д.А., являющегося специалистом в области использования контрольно-кассовой техники, в вышеуказанный преступный умысел, предложив ему за денежное вознаграждение участвовать совместно с ними и генеральным директором ООО «ФеерияПлюс» Грибковым Я.Е. в совершении указанного преступления в качестве пособника путем изготовления и предоставления поддельных кассовых чеков от лица ООО «ФОКУСПРО», «ИНТЕРНЕТ ГИПЕРМАРКЕТ», «Свет.Звук.Консалдинг» в качестве средства совершения преступления, с целью создать видимость затрат, якобы понесенных ООО «ФеерияПлюс» на реализацию бизнес-проекта, и содействовать хищению бюджетных средств путем обмана.
В тот же период времени в неустановленном следствием месте, получив от неустановленных лиц данную информацию и предложение участвовать в совершении преступления, у Жукова Д.А. из корыстной заинтересованности возник преступный умысел, направленный на содействие Грибкову Я.Е. и неустановленным лицам в хищении путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере, с использованием Грибковым Я.Е. служебного положения генерального директора ООО «ФеерияПлюс», и Жуков Д.А. дал неустановленным лицам согласие содействовать в совершении данного преступления в качестве пособника путем изготовления и предоставления им указанных выше поддельных кассовых чеков.
Во исполнение задуманного Жуков Д.А. в тот же период времени в неустановленном следствием месте, оказывая содействие Грибкову Я.Е. и неустановленным следствием лицам в хищении путем обмана бюджетных денежных средств путем предоставления средств совершения преступления, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, посредством использования компьютерной и факсимильной техники изготовил поддельные кассовые чеки от 10.11.2014 на сумму 86 455 рублей, от 18.11.2014 на сумму 75 700 рублей, 13.11.2014 на сумму 78 036 рублей от имени ООО «ФОКУСПРО», ООО «ИНТЕРНЕТ ГИПЕРМАРКЕТ» и ООО «Свет.Звук.Консалдинг», которые в тот же период времени на территории г. Твери, точное место следствием не установлено, передал Грибкову Я.Е., через неустановленных лиц с целью обеспечить им возможность обосновать видимость затрат, якобы понесенных ООО «ФеерияПлюс» на реализацию бизнес-проекта.
При этом Грибков Я.Е., Жуков Д.А. и неустановленные лица достоверно знали, что фактически ООО «ФеерияПлюс» закупку товаров, указанных в вышеперечисленных товарных накладных и кассовых чеках, не производило и никаких расходов на реализацию бизнес-проекта не несло, в связи с чем осознавали противоправный характер получения ООО «ФеерияПлюс» бюджетных денежных средств на возмещение якобы понесенных данных затрат, предвидели возможность причинения ущерба Тверской области в результате хищения путем обмана бюджетных средств в крупном размере, выделяемых в соответствии с постановлением Администрации Тверской области N 383-па от 08.09.2009, и желали наступления данных последствий с целью удовлетворения своих корыстных потребностей в незаконном личном обогащении.
В тот же период времени в неустановленном следствием месте Грибков Я.Е., действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, согласно разработанному с ними преступному плану, используя своё служебное положение, подписал в качестве генерального директора ООО «ФеерияПлюс» указанные выше документы, а именно заявку на получение субсидии, бизнес-план «Агентство праздников «ФеерияПлюс», технико-экономическое обоснование проекта, смету расходов на реализацию бизнес-проекта по установленной форме, а также заверил своей подписью и оттиском печати ООО «ФеерияПлюс» копии указанных выше документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы произведенных ООО «ФеерияПлюс» расходах на реализацию бизнес-плана и приложенных к ним кассовых чеков, тем самым удостоверил копии документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, для последующего представления в Министерство с целью незаконного получения субсидии путем обмана.
26.11.2014 в рабочее время, более точно время следствием не установлено, Грибков Я.Е., используя своё служебное положение генерального директора ООО «ФеерияПлюс», во исполнение совместного с неустановленными лицами преступного плана, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, представил в Министерство, расположенное по адресу: <адрес>, подписанную им заявку на получение субсидии, предусмотренной постановлением Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009, бизнес-план «Агентство праздников «ФеерияПлюс», технико-экономическое обоснование проекта, смету расходов на реализацию бизнес-проекта ООО «ФеерияПлюс», в том числе подлежащих субсидированию в размере не более 300 000 рублей, и иные документы, подтверждающие соответствие требованиям к участникам, а также копии вышеуказанных заверенных им документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы понесённых затратах, связанных с реализацией бизнес-проекта от имени ООО «ФОКУСПРО», ООО «ИНТЕРНЕТ ГИПЕРМАРКЕТ» и ООО «Свет.Звук.Консалдинг».
Затем, не позднее 03.12.2014, с учётом представленных Грибковым Я.Е. вышеуказанных документов, находясь в Министерстве, расположенном по адресу: <адрес>, сотрудники данного Министерства, неосведомленные о его преступном умысле, допустили ООО «ФеерияПлюс» к конкурсному отбору на получение субсидии в целях возмещения затрат, связанных с реализацией бизнес-проекта по созданию собственного дела.
18.12.2014 в рабочее время Министерства <данные изъяты>, более точно время следствием не установлено, находясь в данном Министерстве, расположенном по адресу: <адрес>, члены конкурсной комиссии по отбору субъектов молодежного предпринимательства для предоставления субсидии, неосведомленные о преступном умысле Грибкова Я.Е., введенные им в заблуждение путём обмана о наличии оснований для предоставления субсидии ООО «ФеерияПлюс», на основании представленных им вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, приняли решение о признании целесообразным предоставить субсидии ООО «ФеерияПлюс» в размере 300 000 рублей, о чем составили протокол № 2.
Впоследствии, 22.12.2014, в рабочее время Министерства, более точно время следствием не установлено, в данном Министерстве по указанному адресу и.о. <данные изъяты>ФИО11, неосведомленной о преступных намерениях Грибкова Я.Е., подписан Приказ № 135 о предоставлении ООО «ФеерияПлюс» субсидии в размере 300 000 рублей на реализацию бизнес-проекта.
23.12.2014 в рабочее время Министерства, более точно время следствием не установлено, находясь в здании данного Министерства, расположенном по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, Грибков Я.Е., действуя совместно и согласовано с неустановленными лицами, используя своё служебное положение генерального директора ООО «ФеерияПлюс», осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Тверской области и желая наступления данных последствий для удовлетворения своих корыстных потребностей, подписал договор о предоставлении бюджетных средств в виде субсидии на сумму 300 000 рублей с неосведомлённым о его преступных намерениях и.о. министра <данные изъяты>ФИО11, тем самым ввёл последнюю в заблуждение, обманув ее относительно своих истинных преступных намерений совершить хищение денежных средств при получении субсидии.
На основании вышеуказанного договора от 23.12.2014 и Приказа № 135 от 22.12.2014 с расчётного счета Министерства №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, неосведомлённые о преступном умысле Грибкова Я.Е. сотрудники указанного Министерства платежным поручением № от 25.12.2014 перечислили находившиеся в распоряжении Министерства денежные средства в размере 300 000 рублей на расчётный счёт ООО «ФеерияПлюс» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.
Похищенными бюджетными средствами в размере 300 000 рублей, поступившими 25.12.2014 соответственно на расчётный счёт ООО «ФеерияПлюс» №, открытый в ОАО «Авангард» <адрес>, Грибков Я.Е., используя свое служебное положение директора ООО «ФеерияПлюс» и имеющееся в связи с данным служебным положением право первой подписи платежных документов по указанному банковскому счету, и неустановленные лица распорядились в соответствии с единым преступным планом, по своему усмотрению, с целью удовлетворения своих корыстных потребностей, причинив тем самым Тверской области в лице Министерства <данные изъяты> имущественный вред в крупном размере 300 000 рублей.
Таким образом, 25.12.2014 в г. Твери Грибков Я.Е. и неустановленные следствием лица, действуя с прямым умыслом, по предварительному сговору, с использованием служебного положения генерального директора ООО «ФеерияПлюс» Грибкова Я.Е., при пособничестве Жукова Д.А., из корыстных побуждений, путем обмана совершили хищение бюджетных денежных средств в крупном размере 300 000 рублей, незаконно получив субсидию, выделенную в рамках реализации постановления Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009, посредством предоставления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения в Министерство <данные изъяты>, причинив своими действиями ущерб Тверской области в лице Министерства <данные изъяты> в размере 300 000 рублей, что в соответствии с п. 4 примечанием к ст. 158 УК РФ является крупным размером.
В 2010 году, но не позднее 19.08.2010, в неустановленном следствием месте у Бухаревой А.В. и неустановленных следствием лиц в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту – неустановленные следствием лица), достоверно знавших положения постановления Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009 и утвержденный им Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного дела, из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере при получении субсидий в качестве начинающего субъекта молодёжного предпринимательства, для чего они решили создать общество с ограниченной ответственностью, назначить его генеральным директором Бухареву А.В. и с использованием последней своего служебного положения незаконно получить вышеуказанную субсидию посредством представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Департамент.
Осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастет при групповом совершении преступления, в тот же период времени, находясь на территории Тверской области, точное место следствием не установлено, Бухарева А.В. и неустановленные лица, движимые страстью к наживе и незаконному обогащению, вступили в преступный сговор, направленный на совместное совершение указанного преступления, и разработали план его совершения, в соответствии с которым распределили между собой роли.
Неустановленные следствием лица согласно данному преступному плану обязались привлечь специалиста в области использования контрольно-кассовой техники и обеспечить изготовление последним и предоставление Бухаревой А.В. кассовых чеков с заведомо ложными и недостоверными сведениями для подтверждения якобы понесенных организацией Бухаревой А.В. затрат, связанных с созданием и развитием собственного дела по реализации бизнес-проекта.
Бухарева А.В. согласно данному преступному плану обязалась создать организацию и назначить себя ее руководителем, изготовить с использованием своего служебного положения руководителя ООО «Спеом» от имени указанного общества заявку на получение субсидии и прилагаемые к ней документы, предусмотренные Порядком для получения субсидии, в том числе бизнес-план, технико-экономическое обоснование, смету расходов на реализацию бизнес-плана, а также приобрести поддельные документы от имени сторонних организаций, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, для подтверждения якобы понесенных его организацией затрат, связанных с созданием и развитием собственного дела по реализации бизнес-проекта, и представить указанные документы вместе с поддельными кассовыми чеками и заявкой на получение субсидии в Департамент, расположенный по адресу: <адрес>,
Похищенными бюджетными средствами в крупном размере Бухарева А.В. и неустановленные лица планировали совместно распорядиться по своему усмотрению, с целью удовлетворения своих корыстных потребностей в незаконном личном обогащении.
Реализуя совместные с неустановленными лицами преступные намерения, Бухарева А.В. и неосведомленная о ее преступных намерениях ФИО18, в неустановленном следствием месте, в 2010 году, но не позднее 03.09.2010, изготовили решение № 1 от 19.08.2010 общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Спецом» (далее – ООО «Спецом»), которым назначили Бухареву А.В. генеральным директором данного общества, а также устав ООО «Спецом» и иные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица, которые в тот же период времени представили в Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, с целью государственной регистрации ООО «Спецом» в качестве юридического лица и его постановки на налоговый учет.
На основании представленных Бухаревой А.В. решения № 1 от 19.08.2010, устава ООО «Спецом» и иных необходимых для государственной регистрации юридического лица документов сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области и Межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской области, неосведомленными о ее преступном умысле, по указанному выше месту нахождения данных налоговых органов 03.09.2010 осуществлена государственная регистрация ООО «Спецом» по юридическому адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 2, с присвоением ОГРН №, о чем выдано свидетельство № от 03.09.2010, а также постановка данного общества на налоговый учет с присвоением ИНН №.
Продолжая реализацию преступного умысла, с целью хищения бюджетных средств на расчетный счет возглавляемого ею общества, Бухарева А.В. ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет ООО «Спецом» в ОАО АКБ «Российский капитал», расположенном по адресу: <адрес>.
Согласно п. 9.2 устава ООО «Спецом», утверждённого протоколом Общего собрания учредителей ООО «Спецом» от 19.08.2010, Генеральный директор общества является единоличным исполнительным органа Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчётен общему собранию участников.
Согласно п. 9.4 устава ООО «Спецом» директор общества без согласования с Общим собранием участников Общества:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;
- выдаёт доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчётные счета и другие счета Общества;
- осуществляет приём и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними, издаёт приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- принимает решения и издаёт приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;
- организует бухгалтерский учёт и отчётность в Обществе.
Таким образом, занимая должность директора ООО «Спецом», Бухарева А.В. являлась единоличным исполнительным органом данной коммерческой организации, где выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.
Далее, не позднее 01.02.2011, Бухарева А.В., действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, согласно разработанному с ними преступному плану, в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Спецом», при помощи принадлежащей ей компьютерной техники изготовила от имени своей организации заявку на получение субсидии; бизнес-план «Развитие сельхозпредприятия Тверской области»; технико-экономическое обоснование бизнес-проекта и смету расходов на реализацию бизнес-проекта по установленной форме, а также в тот же период времени в неустановленном следствием месте приобрела у неустановленного лица, неосведомленного о ее преступных намерениях, документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы произведенных ООО «Спецом» расходах на реализацию бизнес-проекта на сумму 430 000 рублей, в том числе: авансовый отчет № 3 от 04.10.2010, товарную накладную № 1256 от 04.10.2010, счет № 1256 от 04.10.2010, счет-фактуру № 1257 от 04.10.2010, авансовый отчет № 5 от 08.10.2010, товарную накладную № 1301 от 08.10.2010, счет № 1301 от 08.10.2010, счет-фактуру №1301 от 08.10.2010, авансовый отчет № 4 от 06.10.10, товарную накладную № 1280 от 06.10.2010, счет № 1280 от 06.10.2010, счет-фактуру № 1262 от 06.10.2010, авансовый отчет № 7 от 25.10.2010, товарную накладную № 548 от 25.10.2010, счет № 548 от 25.10.2010, счет-фактуру № 548 от 25.10.2010, авансовый отчет № 6 от 21.10.2010, товарную накладную № 542 от 21.10.2010, счет № 542 от 21.10.2010, счет-фактуру № 542 от 21.10.2010, авансовый отчет № 8 от 26.10.2010, товарную накладную № 551 от 26.10.2010, счет № 551 от 26.10.2010, счет-фактуру № 551 от 26.10.2010 от имени ЗАО «Семко-Юниор» и ФГОУ ВПО РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева.
В тот же период времени, в неустановленном следствием месте неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно с Бухаревой А.В., согласно разработанному с ней преступному плану, посвятили своего знакомого Жукова Д.А., являющегося специалистом в области использования контрольно-кассовой техники, в вышеуказанный преступный умысел, предложив ему за денежное вознаграждение участвовать совместно с ними и генеральным директором ООО «Спецом» Бухаревой А.В. в совершении указанного преступления в качестве пособника путем изготовления и предоставления поддельных кассовых чеков от лица ЗАО «Семко-Юниор» и ФГОУ ВПО РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева в качестве средства совершения преступления, с целью создать видимость затрат, якобы понесенных ООО «Спецом» на реализацию бизнес-проекта, и содействовать хищению бюджетных средств путем обмана.
В тот же период времени в неустановленном следствием месте, получив от неустановленных лиц данную информацию и предложение участвовать в совершении преступления, у Жукова Д.А. из корыстной заинтересованности возник преступный умысел, направленный на содействие Бухаревой А.В. и неустановленным лицам в хищении путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере, с использованием Бухаревой А.В. служебного положения генерального директора ООО «Спецом», и Жуков Д.А. дал неустановленным лицам согласие содействовать в совершении данного преступления в качестве пособника путем изготовления и предоставления им указанных выше поддельных кассовых чеков.
Во исполнение задуманного Жуков Д.А. в тот же период времени в неустановленном следствием месте, оказывая содействие Бухаревой А.В. и неустановленным следствием лицам в хищении путем обмана бюджетных денежных средств путем предоставления средств совершения преступления, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, посредством использования компьютерной и факсимильной техники изготовил поддельные кассовые чеки от 04.10.2010 на сумму 52 750 рублей, от 08.10.2010 на сумму 49 250 рублей, от 06.10.2010 на сумму 100 000,00 рублей, от 25.10.2010 на сумму 95 000,00 рублей, от 21.10.2010 на сумму 95 000,00 рублей, от 26.10.2010 на сумму 38 000 рублей от имени ЗАО «Семко-Юниор» и ФГОУ ВПО РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, которые в тот же период времени на территории г. Твери, точное место следствием не установлено, передал Бухаревой А.В. через неустановленных лиц с целью обеспечить им возможность обосновать видимость затрат, якобы понесенных ООО «Спецом» на реализацию бизнес-проекта.
При этом Бухарева А.В., Жуков Д.А. и неустановленные лица достоверно знали, что фактически ООО «Спецом» закупку товаров, указанных в вышеперечисленных товарных накладных и кассовых чеках, не производило и никаких расходов на реализацию бизнес-проекта не несло, в связи с чем осознавали противоправный характер получения ООО «Спецом» бюджетных денежных средств на возмещение якобы понесенных данных затрат, предвидели возможность причинения ущерба Тверской области в результате хищения путем обмана бюджетных средств в крупном размере, выделяемых в соответствии с постановлением Администрации Тверской области N 383-па от 08.09.2009, и желали наступления данных последствий с целью удовлетворения своих корыстных потребностей в незаконном личном обогащении.
В тот же период времени в неустановленном следствием месте Бухарева А.В., действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, согласно разработанному с ними преступному плану, используя своё служебное положение, подписала в качестве генерального директора ООО «Спецом» указанные выше документы, а именно заявку на получение субсидии, бизнес-план «Развитие сельхозпредприятия Тверской области», технико-экономическое обоснование проекта, смету расходов на реализацию бизнес-проекта по установленной форме, а также заверила своей подписью и оттиском печати ООО «Спецом» копии указанных выше документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы произведенных ООО «Спецом» расходах на реализацию бизнес-плана и приложенных к ним кассовых чеков, тем самым удостоверила копии документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, для последующего представления в Департамент с целью незаконного получения субсидии путем обмана.
01.02.2011 в рабочее время, более точно время следствием не установлено, Бухарева А.А., используя своё служебное положение генерального директора ООО «Спецом», во исполнение совместного с неустановленными лицами преступного плана, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, представила в Департамент, расположенный по адресу: <адрес>, подписанную ей заявку на получение субсидии, предусмотренной постановлением Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009, бизнес-план «Развитие сельхозпредприятия Тверской области», технико-экономическое обоснование проекта, смету расходов на реализацию бизнес-проекта ООО «Спецом», в том числе подлежащих субсидированию в размере не более 300 000 рублей, и иные документы, подтверждающие соответствие требованиям к участникам, а также копии вышеуказанных заверенных им документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы понесённых затратах, связанных с реализацией бизнес-проекта от имени ЗАО «Семко-Юниор» и ФГОУ ВПО РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева.
Затем, не позднее 17.03.2011, с учётом представленных Бухаревой А.В. вышеуказанных документов, находясь в Департаменте, расположенном по адресу: Тверь, <адрес>, сотрудники данного Департамента, неосведомленные о его преступном умысле, допустили ООО «Спецом» к конкурсному отбору на получение субсидии в целях возмещения затрат, связанных с реализацией бизнес-проекта по созданию собственного дела.
17.03.2011 в рабочее время Департамента, более точно время следствием не установлено, находясь в данном Департаменте, расположенном по адресу: <адрес>, члены конкурсной комиссии по отбору субъектов молодежного предпринимательства для предоставления субсидии, неосведомленные о преступном умысле Бухаревой А.В., введенные ей в заблуждение путём обмана о наличии оснований для предоставления субсидии ООО «Спецом», на основании представленных ей вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, приняли решение о признании целесообразным предоставить субсидии ООО «Спецом» в размере 300 000 рублей, о чем составили протокол № 1.
Впоследствии, 18.04.2011, Администрацией <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, в лице Губернатора <адрес>ФИО19, неосведомленного о преступных намерениях Бухаревой А.В. и неустановленных лиц, на основании вышеуказанного протокола № 1 от 17.03.2011 вынесено Распоряжение № 365-ра о предоставлении ООО «Спецом» на реализацию бизнес-проекта субсидии в размере 300 000 рублей.
На основании вышеуказанного Распоряжения № 365-ра от 18.04.2011 с расчётного счета Департамента №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, неосведомлённые о преступном умысле Бухаревой А.В. сотрудники указанного Департамента платежным поручением № от 15.06.2011 перечислили находившиеся в распоряжении Департамента денежные средства в размере 340 000 рублей соответственно на расчётный счёт ООО «Спецом» №, открытый в ОАО АКБ «Российский капитал», расположенном по адресу: <адрес>.
Похищенными бюджетными средствами в размере 340 000 рублей, поступившими 15.06.2011 соответственно на расчётный счёт ООО «Спецом» №, открытый в ОАО АКБ «Российский капитал», Бухарева А.В., используя свое служебное положение генерального директора ООО «Спецом» и имеющееся в связи с данным служебным положением право первой подписи платежных документов по указанному банковскому счету, и неустановленные лица распорядились в соответствии с единым преступным планом, по своему усмотрению, с целью удовлетворения своих корыстных потребностей, причинив тем самым Тверской области в лице Департамента <данные изъяты> имущественный вред в крупном размере 300 000 рублей.
Таким образом, 15.06.2011 в г. Твери Бухарева А.В. и неустановленные следствием лица, действуя с прямым умыслом, по предварительному сговору, с использованием служебного положения генерального директора ООО «Спецом» Бухаревой А.В., при пособничестве Жукова Д.А., из корыстных побуждений, путем обмана совершили хищение бюджетных денежных средств в крупном размере 300 000 рублей, незаконно получив субсидию, выделенную в рамках реализации постановления Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009, посредством предоставления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения в Департамент, причинив своими действиями ущерб Тверской области в лице Департамента <данные изъяты> (с 13.09.2011 правопреемник - Министерство <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>) в размере 300 000 рублей, что в соответствии с п. 4 примечанием к ст. 158 УК РФ является крупным размером.
В 2013 году, но не позднее 22.04.2013, в неустановленном следствием месте у Блинова Е.А. и неустановленных следствием лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, достоверно знавших положения постановления Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009 и утвержденный им Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного дела, из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере при получении субсидий в качестве начинающего субъекта молодёжного предпринимательства, для чего они решили создать общество с ограниченной ответственностью, назначить его генеральным директором Блинова Е.А. и с использованием последним своего служебного положения незаконно получить вышеуказанную субсидию посредством представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Министерство.
Осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастет при групповом совершении преступления, в тот же период времени, находясь на территории Тверской области, точное место следствием не установлено, Блинов Е.А. и неустановленные следствием лица, движимые страстью к наживе и незаконному обогащению, вступили в преступный сговор, направленный на совместное совершение указанного преступления, и разработали план его совершения, в соответствии с которым распределили между собой роли.
Неустановленные следствием лица согласно данному преступному плану обязались привлечь специалиста в области использования контрольно-кассовой техники и обеспечить изготовление последним и предоставление Блинову Е.А. кассовых чеков с заведомо ложными и недостоверными сведениями для подтверждения якобы понесенных организацией Блинова Е.А. затрат, связанных с созданием и развитием собственного дела по реализации бизнес-проекта.
Блинов Е.А. согласно данному преступному плану обязался создать организацию и назначить себя ее руководителем, изготовить с использованием своего служебного положения руководителя ООО «В3-Мастерс» от имени указанного общества заявку на получение субсидии и прилагаемые к ней документы, предусмотренные Порядком для получения субсидии, в том числе бизнес-план, технико-экономическое обоснование, смету расходов на реализацию бизнес-плана, а также приобрести поддельные документы от имени сторонних организаций, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, для подтверждения якобы понесенных его организацией затрат, связанных с созданием и развитием собственного дела по реализации бизнес-проекта, и представить указанные документы вместе с поддельными кассовыми чеками и заявкой на получение субсидии в Министерство, расположенное по адресу: <адрес>,
Похищенными бюджетными средствами в крупном размере Блинов Е.А. и неустановленные лица планировали совместно распорядиться по своему усмотрению, с целью удовлетворения своих корыстных потребностей в незаконном личном обогащении.
Реализуя совместные с неустановленными лицами преступные намерения, Блинов Е.А. в неустановленном следствием месте, в 2013 году, но не позднее 30.04.2013, изготовил решение № 1 от 22.04.2013 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «В3-Мастерс» (далее – ООО «В3-Мастерс»), которым назначил себя генеральным директором данного общества, а также устав ООО «В3-Мастерс» и иные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица, которые в тот же период времени представил в Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, с целью государственной регистрации ООО «В3-Мастерс» в качестве юридического лица и его постановки на налоговый учет.
На основании представленных Блиновым Е.А. решения № 1 от 22.04.2013, устава ООО «В3-Мастерс» и иных необходимых для государственной регистрации юридического лица документов сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области и Межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской области, неосведомленными о его преступном умысле, по указанному выше месту нахождения данных налоговых органов 30.04.2013 осуществлена государственная регистрация ООО «В3-Мастерс» по юридическому адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 3, помещение XVII, с присвоением ОГРН №, о чем выдано свидетельство № от 30.04.2013, а также постановка данного общества на налоговый учет с присвоением ИНН №.
Продолжая реализацию преступного умысла, с целью хищения бюджетных средств на расчетный счет возглавляемого им общества, Блинов Е.А. ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет ООО «В3-Мастерс» в ОАО АКБ «Авангард» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.
Согласно п. 13.1 устава ООО «В3-Мастерс», утвержденного 22.04.2013 Блиновым Е.А., руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества, назначенным общим собранием участников Общества на неопределенный срок. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников Общества. Генеральный директор может быть избран также не из числа его участников.
Согласно п. 13.4 устава ООО «В3-Мастерс» генеральный директор:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- открывает расчетный, валютный и иные счета в банках;
- организует выполнение решений общего собрания участников Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, не входящим в компетенцию общего собрания участников;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.
Таким образом, занимая должность директора ООО «В3-Мастерс», Блинов Е.А. являлся единоличным исполнительным органом данной коммерческой организации, где выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.
Далее, не позднее 18.11.2013, Блинов Е.А., действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, согласно разработанному с ними преступному плану, в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение генерального директора ООО «В3-Мастерс», при помощи принадлежащей ему компьютерной техники изготовил от имени своей организации заявку на получение субсидии; бизнес-план «Студия создания и продвижения веб-сайтов «В3-Мастерс»; технико-экономическое обоснование бизнес-проекта и смету расходов на реализацию бизнес-проекта по установленной форме, а также в тот же период времени в неустановленном следствием месте приобрел у неустановленного лица, неосведомленного о его преступных намерениях, документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы произведенных ООО «В3-Мастерс» расходах на реализацию бизнес-проекта на сумму 507 000 рублей в том числе: договор поставки № 143-ПК-13 от 07.06.2013, техническую спецификацию товара (приложение № 1 к договору поставки № 143-ПК-13 от 07.06.2013), товарную накладную № 000062 от 07.06.2013, гарантийный талон № 143-ПК-13 от 07.06.2013, договор поставки № 138-ПК-13 от 27.05.2013, техническую спецификацию товара (приложение № 1 к договору поставки № 138-ПК-13 от 27.05.2013), товарную накладную № 000003 от 27.05.2013, гарантийный талон № 138-ПК-13 от 27.05.2013, договор поставки № 141-ПК-13 от 04.06.2013, техническую спецификацию товара (приложение №1 к договору поставки № 141-ПК-13 от 04.06.2013), товарную накладную № 000042 от 04.06.2013, гарантийный талон № 141-ПК-13 от 04.06.2013, товарную накладную № 14 от 05.06.2013, договор поставки № 35-0513 от 30.05.2013, товарную накладную № 0475 от 30.05.2013 от имени ООО «УниМаркет», ООО «Сатурн» и ООО «МебельТорг».
В тот же период времени, в неустановленном следствием месте неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно с Блиновым Е.А., согласно разработанному с ним преступному плану, посвятили своего знакомого Жукова Д.А., являющегося специалистом в области использования контрольно-кассовой техники, в вышеуказанный преступный умысел, предложив ему за денежное вознаграждение участвовать совместно с ними и генеральным директором ООО «В3-Мастерс» Блиновым Е.А. в совершении указанного преступления в качестве пособника путем изготовления и предоставления поддельных кассовых чеков от лица «УниМаркет», ООО «Сатурн» и ООО «МебельТорг» в качестве средства совершения преступления, с целью создать видимость затрат, якобы понесенных ООО «В3-Мастерс» на реализацию бизнес-проекта, и содействовать хищению бюджетных средств путем обмана.
В тот же период времени в неустановленном следствием месте, получив от неустановленных лиц данную информацию и предложение участвовать в совершении преступления, у Жукова Д.А. из корыстной заинтересованности возник преступный умысел, направленный на содействие Блинову Е.А. и неустановленным лицам в хищении путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере, с использованием Блиновым Е.А. служебного положения генерального директора ООО «В3-Мастерс», и Жуков Д.А. дал неустановленным лицам согласие содействовать в совершении данного преступления в качестве пособника путем изготовления и предоставления им указанных выше поддельных кассовых чеков.
Во исполнение задуманного Жуков Д.А. в тот же период времени в неустановленном следствием месте, оказывая содействие Блинову Е.А. и неустановленным следствием лицам в хищении путем обмана бюджетных денежных средств путем предоставления средств совершения преступления, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, посредством использования компьютерной и факсимильной техники изготовил поддельные кассовые чеки от 07.06.2013 на сумму 71 840 рублей, от 27.05.2013 на сумму 91 410 рублей, от 04.06.2013 на сумму 40 240 рублей, от 05.06.2013 на сумму 5 800 рублей, от 30.05.2013 на сумму 27 728 рублей от имени ООО «УниМаркет», ООО «Сатурн» и ООО «МебельТорг», которые в тот же период времени на территории г. Твери, точное место следствием не установлено, передал Блинову Е.А., через неустановленных лиц с целью обеспечить последнему возможность обосновать видимость затрат, якобы понесенных ООО «В-3 Мастерс» на реализацию бизнес-проекта.
При этом Блинов А.А., Жуков Д.А. и неустановленные лица достоверно знали, что фактически ООО «В3-Мастерс» закупку товаров, указанных в вышеперечисленных товарных накладных и кассовых чеках, не производило и никаких расходов на реализацию бизнес-проекта не несло, в связи с чем осознавали противоправный характер получения ООО «В3- Мастерс» бюджетных денежных средств на возмещение якобы понесенных данных затрат, предвидели возможность причинения ущерба Тверской области в результате хищения путем обмана бюджетных средств в крупном размере, выделяемых в соответствии с постановлением Администрации Тверской области N 383-па от 08.09.2009, и желали наступления данных последствий с целью удовлетворения своих корыстных потребностей в незаконном личном обогащении.
В тот же период времени в неустановленном следствием месте Блинов Е.А., действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, согласно разработанному с ними преступному плану, используя своё служебное положение, подписал в качестве генерального директора ООО «В3-Мастерс» указанные выше документы, а именно заявку на получение субсидии, бизнес-план «Студия создания и продвижения веб-сайтов «В3-Мастерс», технико-экономическое обоснование проекта, смету расходов на реализацию бизнес-проекта по установленной форме, а также заверил своей подписью и оттиском печати ООО «В3-Мастерс» копии указанных выше документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы произведенных ООО «В3-Мастерс» расходах на реализацию бизнес-плана и приложенных к ним кассовых чеков, тем самым удостоверил копии документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, для последующего представления в Министерство с целью незаконного получения субсидии путем обмана.
18.11.2013 в рабочее время, более точно время следствием не установлено, Блинов Е.А., используя своё служебное положение генерального директора ООО «В3-Мастерс», во исполнение совместного с неустановленными лицами преступного плана, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, представил в Министерство, расположенное по адресу: <адрес>, подписанную им заявку на получение субсидии, предусмотренной постановлением Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009, бизнес-план «Студия создания и продвижения веб-сайтов «В3-Мастерс», технико-экономическое обоснование проекта, смету расходов на реализацию бизнес-проекта ООО «В3-Мастерс», в том числе подлежащих субсидированию в размере не более 300 000 рублей, и иные документы, подтверждающие соответствие требованиям к участникам, а также копии вышеуказанных заверенных им документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы понесённых затратах, связанных с реализацией бизнес-проекта от имени ООО «УниМаркет», ООО «Сатурн» и ООО «МебельТорг».
Затем, не позднее 09.12.2013, с учётом представленных Блиновым Е.А. вышеуказанных документов, находясь в Министерстве, расположенном по адресу: <адрес>, сотрудники данного Министерства, неосведомленные о его преступном умысле, допустили ООО «В3-Мастерс» к конкурсному отбору на получение субсидии в целях возмещения затрат, связанных с реализацией бизнес-проекта по созданию собственного дела.
09.12.2013 в рабочее время Министерства <данные изъяты>, более точно время следствием не установлено, находясь в данном Министерстве, расположенном по адресу: <адрес>, члены конкурсной комиссии по отбору субъектов молодежного предпринимательства для предоставления субсидии, неосведомленные о преступном умысле Блинова Е.А., введенные им в заблуждение путём обмана о наличии оснований для предоставления субсидии ООО «В3-Мастерс», на основании представленных им вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, приняли решение о признании целесообразным предоставить субсидии ООО «В3-Мастерс» в размере 279 070, 30 рублей, о чем составили протокол № 3 и сообщили Блинову Е.А., который с учётом указанного решения комиссии решил совместно с неустановленными лицами похитить бюджетные денежные средства путём обмана в размере 279 070, 30 рублей.
Впоследствии, 10.12.2013, в рабочее время Министерства, более точно время следствием не установлено, в данном Министерстве по указанному адресу Министром <данные изъяты>ФИО15, неосведомленным о преступных намерениях Блинова Е.А., подписан Приказ № 128 о предоставлении ООО «В3-Мастерс» субсидии в размере 279 070, 30 рублей на реализацию бизнес-проекта.
11.12.2013 в рабочее время Министерства, более точно время следствием не установлено, находясь в здании данного Министерства, расположенном по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, Блинов Е.А., действуя совместно и согласовано с неустановленными лицами, используя своё служебное положение генерального директора ООО «В3-Мастерс», осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Тверской области и желая наступления данных последствий для удовлетворения своих корыстных потребностей, подписал договор о предоставлении бюджетных средств в виде субсидии на сумму 279 070, 30 рублей с неосведомлённым о его преступных намерениях Министром <данные изъяты>ФИО15, тем самым ввёл последнего в заблуждение, обманув его относительно своих истинных преступных намерений совершить хищение денежных средств при получении субсидии.
На основании вышеуказанного договора от 11.12.2013 и Приказа № 128 от 10.12.2013 с расчётного счета Министерства №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, неосведомлённые о преступном умысле Блинова Е.А. сотрудники указанного Министерства платежными поручениями № от 12.12.2013 и № от 27.12.2013 перечислили находившиеся в распоряжении Министерства денежные средства в размере 55 814,10 рублей и 223 256, 20 рублей соответственно на расчётный счёт ООО «В3-Мастерс» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.
Похищенными бюджетными средствами в размере 55 814,10 рублей и 223 256, 20 рублей, поступившими 12.12.2013 и 27.12.2013 соответственно на расчётный счёт ООО «В3-Мастерс» №, открытый в ОАО «Авангард» <адрес>, Блинов Е.А., используя свое служебное положение генерального директора ООО «В3-Мастерс» и имеющееся в связи с данным служебным положением право первой подписи платежных документов по указанному банковскому счету, и неустановленные лица распорядились в соответствии с единым преступным планом, по своему усмотрению, с целью удовлетворения своих корыстных потребностей, причинив тем самым Тверской области в лице Министерства <данные изъяты> имущественный вред в крупном размере 279 070, 30 рублей.
Таким образом, 27.12.2013 в гор. Твери Блинов Е.А. и неустановленные следствием лица, действуя с прямым умыслом, по предварительному сговору, с использованием служебного положения генерального директора ООО «В3-Мастерс» Блинова Е.А., при пособничестве Жукова Д.А., из корыстных побуждений, путем обмана совершили хищение бюджетных денежных средств в крупном размере 279 070, 30 рублей, незаконно получив субсидию, выделенную в рамках реализации постановления Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009, посредством предоставления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения в Министерство <данные изъяты>, причинив своими действиями ущерб Тверской области в лице Министерства <данные изъяты> в размере 279 070, 30 рублей, что в соответствии с п. 4 примечанием к ст. 158 УК РФ является крупным размером.
Решением единственного учредителя Касаткина Д.В. от 19.09.2012 № 1 учреждено Общество с ограниченной ответственностью «ИНСИС» (далее – ООО «ИНСИС»), которое 03.10.2012 Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области зарегистрировано в качестве юридического лица по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 2, с присвоением ОГРН №, в тот же день поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской области с присвоением ИНН №.
Указанным выше решением единственного учредителя Касаткин Д.В. назначен генеральным директором ООО «ИНСИС».
После учреждения Общества Касаткин Д.В. открыл его расчетный счет в ОАО АКБ «Авангард» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.
Согласно п. 15.1 устава ООО «ИНСИС», утверждённого решением единственного учредителя Касаткина Д.В. от 19.09.2012 № 1 (далее по тексту устав ООО «ИНСИС»), руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором). Исполнительный орган общества подотчетен общему собранию участников общества.
Согласно п. 15.2 устава ООО «ИНСИС» генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе:
- принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества;
- представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- совершает сделки от имени общества и распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- выдает доверенности от имени общества, в том числе с правом передоверия;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
Таким образом, занимая должность генерального директора ООО «ИНСИС», Касаткин Д.В. являлся единоличным исполнительным органом данной коммерческой организации, где выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.
После создания ООО «ИНСИС», в 2012-2013 году, но не позднее 20.08.2013, в неустановленном следствием месте у Касаткина Д.В. и неустановленных следствием лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту – неустановленные следствием лица), достоверно знавших положения постановления Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009 и утвержденный им Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного дела, из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере при получении субсидий в качестве начинающего субъекта молодёжного предпринимательства, с использованием Касаткиным Д.В. служебного положения генерального директора ООО «ИНСИС» и распоряжение ими по своему усмотрению, для чего они решили незаконно получить вышеуказанную субсидию посредством представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Министерство.
Осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастет при групповом совершении преступления, в тот же период времени, находясь на территории Тверской области, точное место следствием не установлено, Касаткин Д.В. и неустановленные лица, движимые страстью к наживе и незаконному обогащению, вступили в преступный сговор, направленный на совместное совершение указанного преступления, и разработали план его совершения, в соответствии с которым распределили между собой роли.
Неустановленные следствием лица согласно данному преступному плану обязались привлечь специалиста в области использования контрольно-кассовой техники и обеспечить изготовление последним и предоставление Касаткину Д.В. кассовых чеков с заведомо ложными и недостоверными сведениями для подтверждения якобы понесенных организацией Касаткина Д.В. затрат, связанных с созданием и развитием собственного дела по реализации бизнес-проекта.
Касаткин Д.В. согласно данному преступному плану обязался изготовить с использованием своего служебного положения руководителя ООО «ИНСИС» от имени указанного общества заявку на получение субсидии и прилагаемые к ней документы, предусмотренные Порядком для получения субсидии, в том числе бизнес-план, технико-экономическое обоснование, смету расходов на реализацию бизнес-плана, а также приобрести поддельные документы от имени сторонних организаций, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, для подтверждения якобы понесенных его организацией затрат, связанных с созданием и развитием собственного дела по реализации бизнес-проекта, и представить указанные документы вместе с поддельными кассовыми чеками и заявкой на получение субсидии в Министерство, расположенное по адресу: <адрес>.
Похищенными бюджетными средствами в крупном размере Касаткин Д.В. и неустановленные лица планировали совместно распорядиться по своему усмотрению, с целью удовлетворения своих корыстных потребностей в незаконном личном обогащении.
Далее, но не позднее 20.08.2013, Касаткин Д.В., действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, согласно разработанному с ними преступному плану, находясь в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение генерального директора ООО «ИНСИС», при помощи принадлежащей ему компьютерной техники изготовил от имени своей организации заявку на получение субсидии; бизнес-план «Организация предприятия, занимающегося разработкой и внедрением автоматизированных систем управления зданием»; технико-экономическое обоснование бизнес-проекта и смету расходов на реализацию бизнес-проекта по установленной форме, а также в тот же период времени в неустановленном следствием месте приобрел у неустановленного лица, неосведомленного о его преступных намерениях, документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы произведенных ООО «ИНСИС» расходах на реализацию бизнес-проекта на сумму 1 632 500 рублей в том числе: товарную накладную № 02094 от 06.05.2013, товарную накладную № 02421 от 17.05.2013, товарную накладную № 00035 от 16.01.2013, товарную накладную № 8 от 05.06.2013, товарную накладную № 973 от 24.05.2013, товарную накладную № 846 от 06.05.2013, договор № 3 от 04.06.2013, приложение к договору № 1 к договору № 3 от 04.06.2013, Акт № 1 от 03.07.2013; платежное поручение № 1 от 04.07.2013 от имени ИП «Блинов Е.А.», ООО «Электроторг», ООО «ТехноЛюкс» и ООО «Телеком».
В тот же период времени, в неустановленном следствием месте неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно с Касаткиным Д.В., согласно разработанному с ним преступному плану, посвятили своего знакомого Жукова Д.А., являющегося специалистом в области использования контрольно-кассовой техники, в вышеуказанный преступный умысел, предложив ему за денежное вознаграждение участвовать совместно с ними и генеральным директором ООО «ИНСИС» Касаткиным Д.В. в совершении указанного преступления в качестве пособника путем изготовления и предоставления поддельных кассовых чеков от лица ООО «Электроторг», ООО «ТехноЛюкс», ООО «Телеком» в качестве средства совершения преступления, с целью создать видимость затрат, якобы понесенных ООО «ИНСИС» на реализацию бизнес-проекта, и содействовать хищению бюджетных средств путем обмана.
В тот же период времени в неустановленном следствием месте, получив от неустановленных лиц данную информацию и предложение участвовать в совершении преступления, у Жукова Д.А. из корыстной заинтересованности возник преступный умысел, направленный на содействие Касаткину Д.В. и неустановленным лицам в хищении путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере, с использованием Касаткиным Д.В. служебного положения генерального директора ООО «ИНСИС», и Жуков Д.А. дал неустановленным лицам согласие содействовать в совершении данного преступления в качестве пособника путем изготовления и предоставления им указанных выше поддельных кассовых чеков.
Во исполнение задуманного Жуков Д.А. в тот же период времени в неустановленном следствием месте, оказывая содействие Касаткину Д.В. и неустановленным следствием лицам в хищении путем обмана бюджетных денежных средств путем предоставления средств совершения преступления, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, посредством использования компьютерной и факсимильной техники изготовил поддельные кассовые чеки от 06.05.2013 на сумму 65 550 рублей, от 17.05.2013 на сумму 64 522 рубля, от 16.01.2013 на сумму 62 986 рублей, от 05.06.2013 на сумму 31 580 рублей, от 24.05.2013 на сумму 43 348 рублей, от 06.05.2013 на сумму 58 882 рубля от имени ООО «Электроторг», ООО «ТехноЛюкс» и ООО «Телеком», которые в тот же период времени на территории г. Твери, точное место следствием не установлено, передал Касаткину Д.В. через неустановленных лиц с целью обеспечить им возможность обосновать видимость затрат, якобы понесенных ООО «ИНСИС» на реализацию бизнес-проекта.
При этом Касаткин Д.В., Жуков Д.А. и неустановленные лица достоверно знали, что фактически ООО «ИНСИС» закупку товаров, указанных в вышеперечисленных товарных накладных и кассовых чеках, не производило и никаких расходов на реализацию бизнес-проекта не несло, в связи с чем осознавали противоправный характер получения ООО «ИНСИС» бюджетных денежных средств на возмещение якобы понесенных данных затрат, предвидели возможность причинения ущерба Тверской области в результате хищения путем обмана бюджетных средств в крупном размере, выделяемых в соответствии с постановлением Администрации Тверской области N 383-па от 08.09.2009, и желали наступления данных последствий с целью удовлетворения своих корыстных потребностей в незаконном личном обогащении.
В тот же период времени в неустановленном следствием месте Касаткин Д.В., действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, согласно разработанному с ними преступному плану, используя своё служебное положение, подписал в качестве генерального директора ООО «ИНСИС» указанные выше документы, а именно заявку на получение субсидии, бизнес-план «Организация предприятия, занимающегося разработкой и внедрением автоматизированных систем управления зданием», технико-экономическое обоснование проекта, смету расходов на реализацию бизнес-проекта по установленной форме, а также заверил своей подписью и оттиском печати ООО «ИНСИС» копии указанных выше документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы произведенных ООО «ИНСИС» расходах на реализацию бизнес-плана и приложенных к ним кассовых чеков, тем самым удостоверил копии документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, для последующего представления в Министерство с целью незаконного получения субсидии путем обмана.
20.08.2013 в рабочее время, более точно время следствием не установлено, Касаткин Д.В., используя своё служебное положение генерального директора ООО «ИНСИС», во исполнение совместного с неустановленными лицами преступного плана, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, представил в Министерство, расположенное по адресу: <адрес>, подписанную им заявку на получение субсидии, предусмотренной постановлением Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009, бизнес-план «Организация предприятия, занимающегося разработкой и внедрением автоматизированных систем управления зданием», технико-экономическое обоснование проекта, смету расходов на реализацию бизнес-проекта ООО «ИНСИС», в том числе подлежащих субсидированию в размере не более 300 000 рублей, и иные документы, подтверждающие соответствие требованиям к участникам, а также копии вышеуказанных заверенных им документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы понесённых затратах, связанных с реализацией бизнес-проекта от имени ИП «Блинов Е.А.», ООО «Электроторг», ООО «ТехноЛюкс» и ООО «Телеком».
Затем, но не позднее 04.10.2013, с учётом представленных Касаткиным Д.В. вышеуказанных документов, находясь в Министерстве, расположенном по адресу: <адрес>, сотрудники данного Министерства, неосведомленные о его преступном умысле, допустили ООО «ИНСИС» к конкурсному отбору на получение субсидии в целях возмещения затрат, связанных с реализацией бизнес-проекта по созданию собственного дела.
04.10.2013 в рабочее время Министерства <данные изъяты>, более точно время следствием не установлено, находясь в данном Министерстве, расположенном по адресу: <адрес>, члены конкурсной комиссии по отбору субъектов молодежного предпринимательства для предоставления субсидии, неосведомленные о преступном умысле Касаткина Д.В., введенные им в заблуждение путём обмана о наличии оснований для предоставления субсидии ООО «ИНСИС», на основании представленных им вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, приняли решение о признании целесообразным предоставить субсидии ООО «ИНСИС» в размере 278 619,80 рублей, о чем составили протокол № 2 и сообщили Касаткину Д.В., который с учётом указанного решения комиссии решил совместно с неустановленными лицами похитить бюджетные денежные средства путём обмана в размере 278 619,80 рублей.
Впоследствии, 08.10.2013, в рабочее время Министерства, более точно время следствием не установлено, в данном Министерстве по указанному адресу Министром <данные изъяты>ФИО15, неосведомленным о преступных намерениях Касаткина Д.В. и неустановленных лиц, подписан Приказ № 113 о предоставлении ООО «ИНСИС» субсидии в размере 278 619,80 рублей на реализацию бизнес-проекта.
21.10.2013 в рабочее время Министерства, более точно время следствием не установлено, находясь в здании данного Министерства, расположенном по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, Касаткин Д.В., действуя совместно и согласовано с неустановленными лицами, используя своё служебное положение генерального директора ООО «ИНСИС», осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Тверской области и желая наступления данных последствий для удовлетворения своих корыстных потребностей, подписал договор о предоставлении бюджетных средств в виде субсидии на сумму 278 619,80 рублей с неосведомлённым о его преступных намерениях Министром <данные изъяты>ФИО15, тем самым ввёл последнего в заблуждение, обманув его относительно своих истинных преступных намерений совершить хищение денежных средств при получении субсидии.
На основании вышеуказанного договора от 21.10.2013 и Приказа № 113 от 08.10.2013 с расчётного счета Министерства №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, неосведомлённые о преступном умысле Касаткина Д.В. сотрудники указанного Министерства платежными поручениями № от 24.10.2013 и № от 16.12.2013 перечислили находившиеся в распоряжении Министерства денежные средства в размере 55 723,96 рублей и 222 895,84 рублей соответственно на расчётный счёт ООО «ИНСИС» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард» <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>.
Похищенными бюджетными средствами в размере 55 723,96 рублей и 222 895,84 рублей, поступившими 24.10.2013 и 16.12.2013 соответственно на расчётный счёт ООО «ИНСИС» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард» <адрес>, Касаткин Д.В., используя свое служебное положение генерального директора ООО «ИНСИС» и имеющееся в связи с данным служебным положением право первой подписи платежных документов по указанному банковскому счету, и неустановленные лица распорядились в соответствии с единым преступным планом, по своему усмотрению, с целью удовлетворения своих корыстных потребностей, причинив тем самым Тверской области в лице Министерства <данные изъяты> имущественный вред в крупном размере 278 619,80 рублей.
Таким образом, 16.12.2013 в г. Твери Касаткин Д.В. и неустановленные следствием лица, действуя с прямым умыслом, по предварительному сговору, с использованием служебного положения генерального директора ООО «ИНСИС» Касаткина Д.В., при пособничестве Жукова Д.А., из корыстных побуждений, путем обмана совершили хищение бюджетных денежных средств в крупном размере 278 619, 80 рублей, незаконно получив субсидию, выделенную в рамках реализации постановления Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009, посредством предоставления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения в Министерство <данные изъяты>, причинив своими действиями ущерб Тверской области в лице Министерства <данные изъяты> в размере 278 619, 80 рублей, что в соответствии с п. 4 примечанием к ст. 158 УК РФ является крупным размером.
В 2013 году, но не позднее 22.04.2013, в неустановленном следствием месте у Капитонова А.В. и неустановленных следствием лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту – неустановленные следствием лица), достоверно знавших положения постановления Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009 и утвержденный им Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного дела, из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере при получении субсидий в качестве начинающего субъекта молодёжного предпринимательства, для чего они решили создать общество с ограниченной ответственностью, назначить его генеральным директором Капитонова А.В. и с использованием последним своего служебного положения незаконно получить вышеуказанную субсидию посредством представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Министерство.
Осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастет при групповом совершении преступления, в тот же период времени, находясь на территории Тверской области, точное место следствием не установлено, Капитонов А.В. и неустановленные лица, движимые страстью к наживе и незаконному обогащению, вступили в преступный сговор, направленный на совместное совершение указанного преступления, и разработали план его совершения, в соответствии с которым распределили между собой роли.
Неустановленные следствием лица согласно данному преступному плану обязались привлечь специалиста в области использования контрольно-кассовой техники и обеспечить изготовление последним и предоставление Капитонову А.В. кассовых чеков с заведомо ложными и недостоверными сведениями для подтверждения якобы понесенных организацией Капитонова А.В. затрат, связанных с созданием и развитием собственного дела по реализации бизнес-проекта.
Капитонова А.В. согласно данному преступному плану обязался создать организацию и назначить себя ее руководителем, изготовить с использованием своего служебного положения руководителя ООО «ТверьПарфюм» от имени указанного общества заявку на получение субсидии и прилагаемые к ней документы, предусмотренные Порядком для получения субсидии, в том числе бизнес-план, технико-экономическое обоснование, смету расходов на реализацию бизнес-плана, а также приобрести поддельные документы от имени сторонних организаций, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, для подтверждения якобы понесенных его организацией затрат, связанных с созданием и развитием собственного дела по реализации бизнес-проекта, и представить указанные документы вместе с поддельными кассовыми чеками и заявкой на получение субсидии в Министерство, расположенное по адресу: <адрес>
Похищенными бюджетными средствами в крупном размере Капитонов А.В. и неустановленные лица планировали совместно распорядиться по своему усмотрению, с целью удовлетворения своих корыстных потребностей в незаконном личном обогащении.
Реализуя совместные с неустановленными лицами преступные намерения, Капитонов А.В. в неустановленном следствием месте, в 2013 году, но не позднее 30.04.2013, изготовил решение № 1 от 22.04.2013 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ТверьПарфюм» (далее – ООО «ТверьПарфюм»), которым назначил себя генеральным директором данного общества, а также устав ООО «ТверьПарфюм» и иные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица, которые в тот же период времени представил в Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, с целью государственной регистрации ООО «ТверьПарфюм» в качестве юридического лица и его постановки на налоговый учет.
На основании представленных Капитоновым А.В. решения № 1 от 22.04.2013, устава ООО «ТверьПарфюм» и иных необходимых для государственной регистрации юридического лица документов сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области и Межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской области, неосведомленными о его преступном умысле, по указанному выше месту нахождения данных налоговых органов 30.04.2013 осуществлена государственная регистрация ООО «ТверьПарфюм» по юридическому адресу: г. Тверь, проспект Ленина, д. 27/3, с присвоением ОГРН №, о чем выдано свидетельство № от 30.04.2013, а также постановка данного общества на налоговый учет с присвоением ИНН №.
Продолжая реализацию преступного умысла, с целью хищения бюджетных средств на расчетный счет возглавляемого им общества, Капитоновым А.В. ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет ООО «ТверьПарфюм» в ОАО АКБ «Авангард» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.
Согласно п. 13.1 устава ООО «ТверьПарфюм», утвержденного 22.04.2013 Капитоновым А.В., руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества, назначенным общим собранием участников Общества на неопределенный срок. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников Общества. Генеральный директор может быть избран также не из числа его участников.
Согласно п. 13.4 устава ООО «ТверьПарфюм» генеральный директор:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- открывает расчетный, валютный и иные счета в банках;
- организует выполнение решений общего собрания участников Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, не входящим в компетенцию общего собрания участников;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.
Таким образом, занимая должность директора ООО «ТверьПарфюм», Капитонов А.В. являлся единоличным исполнительным органом данной коммерческой организации, где выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Таким образом, занимая должность директора ООО «ТверьПарфюм», Капитонов А.В. являлся единоличным исполнительным органом данной коммерческой организации, где выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.
Далее, но не позднее 21.10.2013, Капитонов А.В., действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, согласно разработанному с ними преступному плану, в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение генерального директора ООО «ТверьПарфюм», при помощи принадлежащей ему компьютерной техники изготовил от имени своей организации заявку на получение субсидии; бизнес-план «Организация интернет-магазина элитной парфюмерии»; технико-экономическое обоснование бизнес-проекта и смету расходов на реализацию бизнес-проекта по установленной форме, а также в тот же период времени в неустановленном следствием месте приобрел у неустановленного лица, неосведомленного о его преступных намерениях, документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы произведенных ООО «ТверьПарфюм» расходах на реализацию бизнес-проекта на сумму 485 539 рублей в том числе: товарную накладную № 96 от 19.06.2013, товарную накладную № 352 от 25.06.2013, товарную накладную № 261 от 17.06.2013, товарную накладную № 359 от 18.06.2013; товарную накладную № 195 от 10.06.2013, приложение № 2 к договору на оказание информационных услуг № 106/1 от 03.06.2011, договор возмездного оказания услуг по созданию сайта в Интернете № 195 от 05.06.2013, техническое задание на разработку интернет-магазина tverparfum (приложение №1 к договору № 195 от 05.06.2013); акт № 2 (к договору № 195 от 05.06.2013) от 28.07.2013; договор возмездного оказания услуг по разработке программного обеспечения для интернет-магазина «tverparfum.ru» № 542 от 10.09.2013; техническое задание на разработку CRM-системы (приложение №1 к договору № 542 от 10.09.2013); акт № 19 от 04.10.2013 к договору № 542 от 10.09.2013; договор возмездного оказания услуг по разработке мобильной версии интернет-магазина «tverparfum.ru» № 544 от 12.09.2013; техническое задание на создание мобильной версии интернет-магазина «ТверьПарфюм»; акт № 5 от 26.09.2013; договор на оказание услуг № 591 от 14.10.2013 с приложением № 1; акт № 24 от 18.10.2013 от имени ООО «АвтотрейдМ», ООО «ТД Торгмакс», ООО «Полимедиа», ООО «Мебель Торг» и ООО «Эксперт Плюс».
В тот же период времени, в неустановленном следствием месте неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно с Капитоновым А.В., согласно разработанному с ним преступному плану, посвятили своего знакомого Жукова Д.А., являющегося специалистом в области использования контрольно-кассовой техники, в вышеуказанный преступный умысел, предложив ему за денежное вознаграждение участвовать совместно с ними и генеральным директором ООО «ТверьПарфюм» Капитоновым А.В. в совершении указанного преступления в качестве пособника путем изготовления и предоставления поддельных кассовых чеков от лица ООО «АвтотрейдМ», ООО «ТД Торгмакс», ООО «Полимедиа», ООО «Мебель Торг» и ООО «ЭкспертПлюс» в качестве средства совершения преступления, с целью создать видимость затрат, якобы понесенных ООО «ТверьПарфюм» на реализацию бизнес-проекта, и содействовать хищению бюджетных средств путем обмана.
В тот же период времени в неустановленном следствием месте, получив от неустановленных лиц данную информацию и предложение участвовать в совершении преступления, у Жукова Д.А. из корыстной заинтересованности возник преступный умысел, направленный на содействие Капитонову А.В. и неустановленным лицам в хищении путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере, с использованием Капитоновым А.В. служебного положения генерального директора ООО «ТверьПарфюм», и Жуков Д.А. дал неустановленным лицам согласие содействовать в совершении данного преступления в качестве пособника путем изготовления и предоставления им указанных выше поддельных кассовых чеков.
Во исполнение задуманного Жуков Д.А. в тот же период времени в неустановленном следствием месте, оказывая содействие Капитонову А.В. и неустановленным следствием лицам в хищении путем обмана бюджетных денежных средств путем предоставления средств совершения преступления, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, посредством использования компьютерной и факсимильной техники изготовил поддельные кассовые чеки от 25.06.2013 на сумму 30000 рублей, от 19.06.2013 на сумму 31200 рублей, от 17.06.2013 на сумму 85350 рублей, от 18.06.2013 на сумму 34 000 рублей, от 10.06.2013 на сумму 60989 рублей, от 05.06.2013 на сумму 50000 рублей, от 10.09.2013 на сумму 9000 рублей, от 26.09.2013 на сумму 105000 рублей, от 14.10.2013 на сумму 32000 от имени ООО «АвтотрейдМ», ООО «ТД Торгмакс», ООО «Полимедиа», ООО «Мебель Торг» и ООО «ЭкспертПлюс», которые в тот же период времени на территории г. Твери, точное место следствием не установлено, передал Капитонову А.В., через неустановленных лиц с целью обеспечить последнему возможность обосновать видимость затрат, якобы понесенных ООО «ТверьПарфюм» на реализацию бизнес-проекта.
При этом Капитонов А.В., Жуков Д.А. и неустановленные лица достоверно знали, что фактически ООО «ТверьПарфюм» закупку товаров, указанных в вышеперечисленных товарных накладных и кассовых чеках, не производило и никаких расходов на реализацию бизнес-проекта не несло, в связи с чем осознавали противоправный характер получения ООО «ТверьПарфюм» бюджетных денежных средств на возмещение якобы понесенных данных затрат, предвидели возможность причинения ущерба Тверской области в результате хищения путем обмана бюджетных средств в крупном размере, выделяемых в соответствии с постановлением Администрации Тверской области N 383-па от 08.09.2009, и желали наступления данных последствий с целью удовлетворения своих корыстных потребностей в незаконном личном обогащении.
В тот же период времени в неустановленном следствием месте Капитонов А.В., действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, согласно разработанному с ними преступному плану, используя своё служебное положение, подписал в качестве генерального директора ООО «ТверьПарфюм» указанные выше документы, а именно заявку на получение субсидии, бизнес-план «Организация интернет-магазина элитной парфюмерии», технико-экономическое обоснование проекта, смету расходов на реализацию бизнес-проекта по установленной форме, а также заверил своей подписью и оттиском печати ООО «ТверьПарфюм» копии указанных выше документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы произведенных ООО «ТверьПарфюм» расходах на реализацию бизнес-плана и приложенных к ним кассовых чеков, тем самым удостоверил копии документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, для последующего представления в Министерство с целью незаконного получения субсидии путем обмана.
21.10.2013 в рабочее время, более точно время следствием не установлено, Капитонов А.В., используя своё служебное положение генерального директора ООО «ТверьПарфюм», во исполнение совместного с неустановленными лицами преступного плана, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, представил в Министерство, расположенное по адресу: <адрес>, подписанную им заявку на получение субсидии, предусмотренной постановлением Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009, бизнес-план «Организация интернет-магазина элитной парфюмерии», технико-экономическое обоснование проекта, смету расходов на реализацию бизнес-проекта ООО «ТверьПарфюм», в том числе подлежащих субсидированию в размере не более 300 000 рублей, и иные документы, подтверждающие соответствие требованиям к участникам, а также копии вышеуказанных заверенных им документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы понесённых затратах, связанных с реализацией бизнес-проекта от имени ООО «АвтотрейдМ», ООО «ТД Торгмакс», ООО «Полимедиа», ООО «Мебель Торг» и ООО «ЭкспертПлюс».
Затем, не позднее 09.12.2013, с учётом представленных Капитоновым А.В. вышеуказанных документов, находясь в Министерстве, расположенном по адресу: <адрес>, сотрудники данного Министерства, неосведомленные о его преступном умысле, допустили ООО «ТверьПарфюм» к конкурсному отбору на получение субсидии в целях возмещения затрат, связанных с реализацией бизнес-проекта по созданию собственного дела.
09.12.2013 в рабочее время Министерства <данные изъяты>, более точно время следствием не установлено, находясь в данном Министерстве, расположенном по адресу: <адрес>, члены конкурсной комиссии по отбору субъектов молодежного предпринимательства для предоставления субсидии, неосведомленные о преступном умысле Капитонова А.В., введенные им в заблуждение путём обмана о наличии оснований для предоставления субсидии ООО «ТверьПарфюм», на основании представленных им вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, приняли решение о признании целесообразным предоставить субсидии ООО «ТверьПарфюм» в размере 300 000 рублей, о чем составили протокол № 3.
Впоследствии, 10.12.2013, в рабочее время Министерства, более точно время следствием не установлено, в данном Министерстве по указанному адресу Министром <данные изъяты>ФИО15, неосведомленным о преступных намерениях Капитонова А.В., подписан Приказ № 128 о предоставлении ООО «ТверьПарфюм» субсидии в размере 300 000 рублей на реализацию бизнес-проекта.
11.12.2013 в рабочее время Министерства, более точно время следствием не установлено, находясь в здании данного Министерства, расположенном по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, Капитонов А.В., действуя совместно и согласовано с неустановленными лицами, используя своё служебное положение генерального директора ООО «ТверьПарфюм», осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Тверской области и желая наступления данных последствий для удовлетворения своих корыстных потребностей, подписал договор о предоставлении бюджетных средств в виде субсидии на сумму 300 000 рублей с неосведомлённым о его преступных намерениях Министром <данные изъяты>ФИО15, тем самым ввёл последнего в заблуждение, обманув его относительно своих истинных преступных намерений совершить хищение денежных средств при получении субсидии.
На основании вышеуказанного договора от 11.12.2013 и Приказа № 128 от 10.12.2013 с расчётного счета Министерства №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, неосведомлённые о преступном умысле Капитонова А.В. сотрудники указанного Министерства платежными поручениями № от 12.12.2013 и № от 27.12.2013 перечислили находившиеся в распоряжении Министерства денежные средства в размере 60 000 рублей и 240 000 рублей соответственно на расчётный счёт ООО «ТверьПарфюм» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.
Похищенными бюджетными средствами в размере 60 000 рублей и 240 000 рублей, поступившими 12.12.2013 и 27.12.2013 соответственно на расчётный счёт ООО «ТверьПарфюм» №, открытый в ОАО «Авангард» <адрес>, Капитонов А.В., используя свое служебное положение генерального директора ООО «ТверьПарфюм» и имеющееся в связи с данным служебным положением право первой подписи платежных документов по указанному банковскому счету, и неустановленные лица распорядились в соответствии с единым преступным планом, по своему усмотрению, с целью удовлетворения своих корыстных потребностей, причинив тем самым Тверской области в лице Министерства <данные изъяты> имущественный вред в крупном размере 300 000 рублей.
Таким образом, 27.12.2013 в г. Твери Капитонов А.В. и неустановленные следствием лица, действуя с прямым умыслом, по предварительному сговору, с использованием служебного положения генерального директора ООО «ТверьПарфюм» Капитонова А.В., при пособничестве Жукова Д.А., из корыстных побуждений, путем обмана совершили хищение бюджетных денежных средств в крупном размере 300 000 рублей, незаконно получив субсидию, выделенную в рамках реализации постановления Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009, посредством предоставления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения в Министерство <данные изъяты>, причинив своими действиями ущерб Тверской области в лице Министерства <данные изъяты> в размере 300 000 рублей, что в соответствии с п. 4 примечанием к ст. 158 УК РФ является крупным размером.
В 2013 году, но не позднее 04.10.2013, в неустановленном следствием месте у Шевченко А.И. и неустановленных следствием лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту – неустановленные следствием лица), достоверно знавших положения постановления Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009 и утвержденный им Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного дела, из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере при получении субсидий в качестве начинающего субъекта молодёжного предпринимательства, для чего они решили создать общество с ограниченной ответственностью, назначить его директором Шевченко А.И. и с использованием последним своего служебного положения незаконно получить вышеуказанную субсидию посредством представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Министерство.
Осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастет при групповом совершении преступления, в тот же период времени, находясь на территории Тверской области, точное место следствием не установлено, Шевченко А.И. и неустановленные лица, движимые страстью к наживе и незаконному обогащению, вступили в преступный сговор, направленный на совместное совершение указанного преступления, и разработали план его совершения, в соответствии с которым распределили между собой роли.
Неустановленные следствием лица согласно данному преступному плану обязались привлечь специалиста в области использования контрольно-кассовой техники и обеспечить изготовление последним и предоставление Шевченко А.И. кассовых чеков с заведомо ложными и недостоверными сведениями для подтверждения якобы понесенных организацией Шевченко А.И. затрат, связанных с созданием и развитием собственного дела по реализации бизнес-проекта.
Шевченко А.И. согласно данному преступному плану обязался создать организацию и назначить себя ее руководителем, изготовить с использованием своего служебного положения руководителя ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ» от имени указанного общества заявку на получение субсидии и прилагаемые к ней документы, предусмотренные Порядком для получения субсидии, в том числе бизнес-план, технико-экономическое обоснование, смету расходов на реализацию бизнес-плана, а также приобрести поддельные документы от имени сторонних организаций, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, для подтверждения якобы понесенных его организацией затрат, связанных с созданием и развитием собственного дела по реализации бизнес-проекта, и представить указанные документы вместе с поддельными кассовыми чеками и заявкой на получение субсидии в Министерство, расположенное по адресу: <адрес>,
Похищенными бюджетными средствами в крупном размере Шевченко А.И. и неустановленные лица планировали совместно распорядиться по своему усмотрению, с целью удовлетворения своих корыстных потребностей в незаконном личном обогащении.
Реализуя совместные с неустановленными лицами преступные намерения, Шевченко А.И. в неустановленном следствием месте, в 2013 году, но не позднее 04.10.2013, изготовил решение № 1 от 27.09.2013 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ТОПИНАМБУР ПРОМ» (далее – ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ»), которым назначил себя директором данного общества, а также устав ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ» и иные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица, которые в тот же период времени представил в Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, с целью государственной регистрации ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ» в качестве юридического лица и его постановки на налоговый учет.
На основании представленных Шевченко А.И. решения № 1 от 27.09.2013, устава ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ» и иных необходимых для государственной регистрации юридического лица документов сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области и Межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской области, неосведомленными о его преступном умысле, по указанному выше месту нахождения данных налоговых органов 04.10.2013 осуществлена государственная регистрация ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ» по юридическому адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 2, с присвоением ОГРН №, о чем выдано свидетельство № от 04.10.2013, а также постановка данного общества на налоговый учет с присвоением ИНН №.
Продолжая реализацию преступного умысла, с целью хищения бюджетных средств на расчетный счет возглавляемого им общества, Шевченко А.И. ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ» в ОАО АКБ «Авангард» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.
Согласно п. 9.2 устава ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ», утверждённого 27.09.2013 Шевченко А.И. (далее по тексту устав ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ»), директор общества является единоличным исполнительным органа Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчётен общему собранию участников.
Согласно п. 9.4 устава ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ» директор общества без согласования с Общим собранием участников Общества:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;
- выдаёт доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчётные счета и другие счета Общества;
- осуществляет приём и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними, издаёт приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- принимает решения и издаёт приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;
- организует бухгалтерский учёт и отчётность в Обществе.
Таким образом, занимая должность директора ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ», Шевченко А.И. являлся единоличным исполнительным органом данной коммерческой организации, где выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.
Далее, но не позднее 15.11.2013, Шевченко А.И., действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, согласно разработанному с ними преступному плану, в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение директора ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ», при помощи принадлежащей ему компьютерной техники изготовил от имени своей организации заявку на получение субсидии; бизнес-план «Организация производства по расфасовке топинамбура для розничного рынка Тверской области»; технико-экономическое обоснование бизнес-проекта и смету расходов на реализацию бизнес-проекта по установленной форме, а также в тот же период времени в неустановленном следствием месте приобрел у неустановленного лица, неосведомленного о его преступных намерениях, документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы произведенных ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ» расходах на реализацию бизнес-проекта на сумму 930 100 рублей, в том числе: товарную накладную № 415 от 30.10.2013, товарную накладную № 3058 от 30.10.2013, акт № 231 от 30.10.2013 от имени ООО «Мера» и ООО «Дмитровский завод гибкой упаковки».
В тот же период времени в неустановленном следствием месте неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно с Шевченко А.И., согласно разработанному с ним преступному плану, посвятили своего знакомого Жукова Д.А., являющегося специалистом в области использования контрольно-кассовой техники, в вышеуказанный преступный умысел, предложив ему за денежное вознаграждение участвовать совместно с ними и директором ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ» Шевченко А.И. в совершении указанного преступления в качестве пособника путем изготовления и предоставления поддельных кассовых чеков от лица ООО «Мера» и ООО «Дмитровский завод гибкой упаковки» в качестве средства совершения преступления, с целью создать видимость затрат, якобы понесенных ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ» на реализацию бизнес-проекта, и содействовать хищению бюджетных средств путем обмана.
В тот же период времени в неустановленном следствием месте, получив от неустановленных лиц данную информацию и предложение участвовать в совершении преступления, у Жукова Д.А. из корыстной заинтересованности возник преступный умысел, направленный на содействие Шевченко А.И. и неустановленным лицам в хищении путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере, с использованием Шевченко А.И. служебного положения генерального директора ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ», и Жуков Д.А. дал неустановленным лицам согласие содействовать в совершении данного преступления в качестве пособника путем изготовления и предоставления им указанных выше поддельных кассовых чеков.
Во исполнение задуманного Жуков Д.А. в тот же период времени в неустановленном следствием месте, оказывая содействие Шевченко А.И. и неустановленным следствием лицам в хищении путем обмана бюджетных денежных средств путем предоставления средств совершения преступления, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, посредством использования компьютерной и факсимильной техники изготовил поддельные кассовые чеки от 29.10.2013 на сумму 70 000 рублей, от 30.10.2013 на сумму 47 600 рублей, от 28.10.2013 на сумму 95 000 рублей, от 29.10.2013 на сумму 95 000 рублей, от 30.10.2013 на сумму 96 000 рублей, от 30.10.2013 на сумму 22 500 рублей от имени ООО «Дмитровский завод гибкой упаковки» и ООО «Мера», которые в тот же период времени на территории г. Твери, точное место следствием не установлено, передал Шевченко А.И. через неустановленных лиц с целью обеспечить им возможность обосновать видимость затрат, якобы понесенных ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ» на реализацию бизнес-проекта.
При этом Шевченко А.И., Жуков Д.А. и неустановленные лица достоверно знали, что фактически ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ» закупку товаров, указанных в вышеперечисленных товарных накладных и кассовых чеках, не производило и никаких расходов на реализацию бизнес-проекта не несло, в связи с чем осознавали противоправный характер получения ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ» бюджетных денежных средств на возмещение якобы понесенных данных затрат, предвидели возможность причинения ущерба Тверской области в результате хищения путем обмана бюджетных средств в крупном размере, выделяемых в соответствии с постановлением Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009, и желали наступления данных последствий с целью удовлетворения своих корыстных потребностей в незаконном личном обогащении.
В тот же период времени в неустановленном следствием месте Шевченко А.И., действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, согласно разработанному с ними преступному плану, используя своё служебное положение, подписал в качестве директора ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ» указанные выше документы, а именно заявку на получение субсидии, бизнес-план «Организация производства по расфасовке топинамбура для розничного рынка Тверской области», технико-экономическое обоснование проекта, смету расходов на реализацию бизнес-проекта по установленной форме, а также заверил своей подписью и оттиском печати ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ» копии указанных выше документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы произведенных ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ» расходах на реализацию бизнес-плана и приложенных к ним кассовых чеков, тем самым удостоверил копии документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, для последующего представления в Министерство с целью незаконного получения субсидии путем обмана.
15.11.2013 в рабочее время, более точно время следствием не установлено, Шевченко А.И., используя своё служебное положение генерального директора ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ», во исполнение совместного с неустановленными лицами преступного плана, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, представил в Министерство, расположенное по адресу: <адрес>, подписанную им заявку на получение субсидии, предусмотренной постановлением Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009, бизнес-план «Организация производства по расфасовке топинамбура для розничного рынка Тверской области», технико-экономическое обоснование проекта, смету расходов на реализацию бизнес-проекта ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ», в том числе подлежащих субсидированию в размере не более 300 000 рублей, и иные документы, подтверждающие соответствие требованиям к участникам, а также копии вышеуказанных заверенных им документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы понесённых затратах, связанных с реализацией бизнес-проекта от имени ООО «Дмитровский завод гибкой упаковки» и ООО «Мера».
Затем, не позднее 09.12.2013, с учётом представленных Шевченко А.И. вышеуказанных документов, находясь в Министерстве, расположенном по адресу: <адрес>, сотрудники данного Министерства, неосведомленные о его преступном умысле, допустили ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ» к конкурсному отбору на получение субсидии в целях возмещения затрат, связанных с реализацией бизнес-проекта по созданию собственного дела.
09.12.2013 в рабочее время Министерства <данные изъяты>, более точно время следствием не установлено, находясь в данном Министерстве, расположенном по адресу: <адрес>, члены конкурсной комиссии по отбору субъектов молодежного предпринимательства для предоставления субсидии, неосведомленные о преступном умысле Шевченко А.И., введенные им в заблуждение путём обмана о наличии оснований для предоставления субсидии ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ», на основании представленных им вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, приняли решение о признании целесообразным предоставить субсидии ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ» в размере 300 000 рублей, о чем составили протокол № 3.
Впоследствии, 10.12.2013, в рабочее время Министерства, более точно время следствием не установлено, в данном Министерстве по указанному адресу Министром <данные изъяты>ФИО15, неосведомленным о преступных намерениях Шевченко А.И., подписан Приказ № 128 о предоставлении ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ» субсидии в размере 300 000 рублей на реализацию бизнес-проекта.
11.12.2013 в рабочее время Министерства, более точно время следствием не установлено, находясь в здании данного Министерства, расположенном по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, Шевченко А.И., действуя совместно и согласовано с неустановленными лицами, используя своё служебное положение генерального директора ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ», осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Тверской области и желая наступления данных последствий для удовлетворения своих корыстных потребностей, подписал договор о предоставлении бюджетных средств в виде субсидии на сумму 300 000 рублей с неосведомлённым о его преступных намерениях Министром <данные изъяты>ФИО15, тем самым ввёл последнего в заблуждение, обманув его относительно своих истинных преступных намерений совершить хищение денежных средств при получении субсидии.
На основании вышеуказанного договора от 11.12.2013 и Приказа № 128 от 10.12.2013 с расчётного счета Министерства №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, неосведомлённые о преступном умысле Шевченко А.И. сотрудники указанного Министерства платежными поручениями № от 12.12.2013 и № от 27.12.2013 перечислили находившиеся в распоряжении Министерства денежные средства в размере 60 000 рублей и 240 000 рублей соответственно на расчётный счёт ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.
Похищенными бюджетными средствами в размере 60 000 рублей и 240 000 рублей, поступившими ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно на расчётный счёт ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ» №, открытый в ОАО «Авангард» <адрес>, Шевченко А.И., используя свое служебное положение генерального директора ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ» и имеющееся в связи с данным служебным положением право первой подписи платежных документов по указанному банковскому счету, и неустановленные лица распорядились в соответствии с единым преступным планом по своему усмотрению, с целью удовлетворения своих корыстных потребностей, причинив тем самым Тверской области в лице Министерства <данные изъяты> имущественный вред в крупном размере 300 000 рублей.
Таким образом, 27.12.2013 в г. Твери Шевченко А.И. и неустановленные следствием лица, действуя с прямым умыслом, по предварительному сговору, с использованием служебного положения генерального директора ООО «ТОПИНАМБУР ПРОМ» Шевченко А.И., при пособничестве Жукова Д.А., из корыстных побуждений, путем обмана совершили хищение бюджетных денежных средств в крупном размере 300 000 рублей, незаконно получив субсидию, выделенную в рамках реализации постановления Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009, посредством предоставления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения в Министерство <данные изъяты>, причинив своими действиями ущерб Тверской области в лице Министерства <данные изъяты> в размере 300 000 рублей, что в соответствии с п. 4 примечанием к ст. 158 УК РФ является крупным размером.
Касаткин Д.В. в группе с Байдой В.К. и неустановленными лицами, по предварительному сговору, при пособничестве Жукова Д.А., совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
В 2013 году, но не позднее 29.10.2013, в неустановленном следствием месте у Байды В.К., Касаткина Д.В. и неустановленных следствием лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту - неустановленные лица), достоверно знавших положения постановления Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009 и утвержденный им Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного дела, из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере при получении субсидий в качестве начинающего субъекта молодёжного предпринимательства, для чего они решили создать общество с ограниченной ответственностью, назначить его генеральным директором Байду В.К. и с использованием последним своего служебного положения незаконно получить вышеуказанную субсидию посредством представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Министерство.
Осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастет при групповом совершении преступления, в тот же период времени, находясь на территории Тверской области, точное место следствием не установлено, Байда В.К., Касаткин Д.В. и неустановленные лица, движимые страстью к наживе и незаконному обогащению, вступили в преступный сговор, направленный на совместное совершение указанного преступления, и разработали план его совершения, в соответствии с которым распределили между собой роли.
Касаткин Д.В. и неустановленные следствием лица согласно данному преступному плану обязались подыскать заявку на получение субсидии с приложением документов, предусмотренных Порядком для получения субсидии, в том числе бизнес-плана, технико-экономического обоснования и сметы расходов на реализацию бизнес-плана, поддельных товарных накладных с заведомо ложными и недостоверными сведениями для подтверждения якобы понесенных организацией Байды В.К. затрат, связанных с созданием и развитием собственного дела по реализации бизнес-проекта, а также привлечь специалиста в области использования контрольно-кассовой техники для изготовления последним кассовых чеков с аналогичными заведомо ложными и недостоверными сведениями, после чего обеспечить их предоставление Байде В.К.
Байда В.К. согласно данному преступному плану обязался создать организацию и назначить себя ее руководителем, заверить с использованием служебного положения руководителя организации от ее имени предоставленные ему Касаткиным Д.В. и неустановленными лицами указанных выше документов, после чего представить их в Министерство, расположенное по адресу: <адрес>
Похищенными бюджетными средствами в крупном размере Байда В.К., Касаткин Д.В. и неустановленные лица планировали совместно распорядиться по своему усмотрению, с целью удовлетворения своих корыстных потребностей в незаконном личном обогащении.
Реализуя совместные с Касаткиным Д.В. и неустановленными лицами преступные намерения, Байда В.К. решением от 29.10.2013 № 1 единолично учредил Общество с ограниченной ответственностью «СервисГрупп» (далее – ООО «СервисГрупп») и назначил себя генеральным директором данного общества.
На основании представленных Байдой В.К. решения от 29.10.2013 № 1 и иных необходимых для государственной регистрации юридического лица документов 07.11.2013 Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, осуществлена государственная регистрация ООО «СервисГрупп» по юридическому адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 2, с присвоением ОГРН №, о чем выдано свидетельство № от 07.11.2013. В тот же день ООО «СервисГрупп» поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской области, расположенной по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, с присвоением ИНН №.
Продолжая реализацию преступного умысла, с целью хищения бюджетных средств на расчетный счет возглавляемого им общества, Байда В.К. открыл расчетный счет ООО «СервисГрупп» в ОАО АКБ «Авангард» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.
Согласно п. 12.1 устава ООО «СервисГрупп», утверждённого решением единственного учредителя Байды В.К. от 29.10.2013 № 1, генеральный директор общества является единоличным исполнительным органом Общества.
Согласно п. 12.2 устава ООО «СервисГрупп» генеральный директор решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые составляют исключительную компетенцию общего собрания участников Общества:
- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, действует без доверенности от имени Общества;
- представляет его интересы во всех предприятиях, учреждениях, организациях, зарубежных фирмах;
- распоряжается имуществом;
- заключает договоры; открывает расчетные и иные счета Общества;
- принимает и увольняет работников; привлекает рабочих и служащих к материальной ответственности, применяет к ним меры прощения и взыскания;
- выдает доверенности;
- издает приказы и распоряжения, обязательные для рабочих и служащих Общества.
Таким образом, занимая должность генерального директора ООО «СервисГрупп», Байда В.К. являлся единоличным исполнительным органом данной коммерческой организации, где выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.
Далее, в период с 29.10.2013 по 18.11.2013 Касаткин Д.В., действуя совместно и согласованно с Байдой В.К. и неустановленными лицами, согласно разработанному с ними преступному плану, в неустановленном следствием месте приобрел у неустановленного лица, неосведомленного о его преступных намерениях, заявку на получение субсидии, бизнес-план «Организация компании, занимающейся монтажом и обслуживанием систем кондиционирования», технико-экономическое обоснование проекта, смету расходов на реализацию бизнес-проекта по установленной форме, а также копии документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы произведенных ООО «СервисГрупп» расходах на реализацию бизнес-плана на сумму 398 657 рублей, а именно: товарной накладной № 102 от 14.11.2013, товарной накладной № 696 от 14.11.2013, товарной накладной № 977 от 13.11.2013, товарной накладной № 567 от 11.11.2013, товарной накладной № 754 от 13.11.2013, товарной накладной № 881 от 14.11.2013 от имени ООО «ТИСА-Климат», ООО «Альпзон», ООО «Телеком» и ООО «Электроторг» о якобы понесённых ООО «СервисГрупп» затратах на реализацию бизнес-проекта, которые в тот же период времени на территории г. Твери, точное место следствием не установлено, передал Байде В.К.
В тот же период времени, в неустановленном следствием месте неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно с Байдой В.К. и Касаткиным Д.В., согласно разработанному с ними преступному плану, посвятили своего знакомого Жукова Д.А., являющегося специалистом в области использования контрольно-кассовой техники, в вышеуказанный преступный умысел, предложив ему за денежное вознаграждение участвовать совместно с ними, Касаткиным Д.В. и генеральным директором ООО «СервисГрупп» Байдой В.К. в совершении указанного преступления в качестве пособника путем изготовления и предоставления поддельных кассовых чеков от имени ООО «ТИСА-Климат», ООО «Альпзон», ООО «Телеком», ООО «Электроторг» в качестве средств совершения преступления, с целью создать видимость затрат, якобы понесенных ООО «СервисГрупп» на реализацию бизнес-проекта, и содействовать хищению бюджетных средств путем обмана.
В период с 29.10.2013 по 18.11.2013 в неустановленном следствием месте, получив от неустановленных лиц данную информацию и предложение участвовать в совершении преступления, у Жукова Д.А. из корыстной заинтересованности возник преступный умысел, направленный на содействие Байде В.К., Касаткину Д.В. и неустановленным лицам в хищении путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере, с использованием Байдой В.К. служебного положения генерального директора ООО «СервисГрупп», и Жуков Д.А. дал неустановленным лицам согласие содействовать в совершении данного преступления в качестве пособника путем изготовления и предоставления им указанных выше поддельных кассовых чеков.
Во исполнение задуманного Жуков Д.А. период с 29.10.2013 по 18.11.2013 в неустановленном следствием месте, оказывая содействие Байде В.К., Касаткину Д.В. и неустановленным следствием лицам в хищении путем обмана бюджетных денежных средств, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, посредством использования компьютерной и факсимильной техники изготовил копии поддельных кассовых чеков от 14.11.2013 на сумму 90 543 рублей, от 14.11.2013 на сумму 31 360 рублей, от 13.11.2013 на сумму 40 620 рублей, от 11.11.2013 на сумму 89 020 рублей, от 13.11.2013 на сумму 64 310 рублей, от 14.11.2013 на сумму 46 804 рубля от имени ООО «ТИСА-Климат», ООО «Альпзон», ООО «Телеком» и ООО «Электроторг», которые в тот же период времени на территории г. Твери, точное место следствием не установлено, передал Байде В.К. через неустановленных лиц и Касаткина Д.В. в качестве средств совершения мошенничества, с целью обеспечить Байде В.К. возможность обосновать видимость затрат, якобы понесенных ООО «СервисГрупп» на реализацию бизнес-проекта.
При этом Касаткин Д.В., Байда В.К., Жуков Д.А. и неустановленные лица достоверно знали, что фактически ООО «СервисГрупп» закупку товаров, указанных в вышеперечисленных товарных накладных и кассовых чеках, не производило и никаких расходов на реализацию бизнес-проекта не несло, в связи с чем осознавали противоправный характер получения ООО «СервисГрупп» бюджетных денежных средств на возмещение якобы понесенных данных затрат, предвидели возможность причинения ущерба Тверской области в результате хищения путем обмана бюджетных средств в крупном размере, выделяемых в соответствии с постановлением Администрации Тверской области N 383-па от 08.09.2009, и желали наступления данных последствий с целью удовлетворения своих корыстных потребностей в незаконном личном обогащении.
В период с 29.10.2013 по 18.11.2013 в неустановленном следствием месте Байда В.К., действуя совместно и согласованно с Касаткиным Д.В. и неустановленными лицами, согласно разработанному с ними преступному плану, используя своё служебное положение, подписал в качестве генерального директора ООО «СервисГрупп» вышеуказанные документы, а именно: заявку на получение субсидии, бизнес-план «Организация компании, занимающейся монтажом и обслуживанием систем кондиционирования», технико-экономическое обоснование проекта, смету расходов на реализацию бизнес-проекта по установленной форме, а также заверил своей подписью и оттиском печати ООО «СервисГрупп» копии указанных выше товарных накладных, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы произведенных ООО «СервисГрупп» расходах на реализацию бизнес-плана на сумму 398 657 рублей, и приложенных к ним кассовых чеков, тем самым удостоверил копии документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, для последующего представления в Министерство с целью незаконного получения субсидии путем обмана.
18.11.2013 в рабочее время Министерства, более точно время следствием не установлено, Байда В.К., используя своё служебное положение генерального директора ООО «СервисГрупп», во исполнение совместного с неустановленными лицами преступного плана, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, представил в Министерство, расположенное по адресу: <адрес>, подписанную им заявку на получение субсидии, предусмотренной постановлением Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009, бизнес-план «Организация компании, занимающейся монтажом и обслуживанием систем кондиционирования», технико-экономическое обоснование проекта, смету расходов на реализацию бизнес-проекта ООО «СервисГрупп», в том числе подлежащих субсидированию в размере не более 300 000 рублей, и иные документы, подтверждающие соответствие требованиям к участникам, а также копии вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы понесённых затратах, связанных с реализацией бизнес-проекта на сумму 398 657 рублей от имени ООО «ТИСА-Климат», ООО «Альпзон», ООО «Телеком» и ООО «Электроторг».
Затем, но не позднее 09.12.2013, с учётом представленных Байдой В.К. вышеуказанных документов, находясь в Министерстве, расположенном по адресу: <адрес>, сотрудники данного Министерства, неосведомленные о его преступном умысле, допустили ООО «СервисГрупп» к конкурсному отбору на получение субсидии в целях возмещения затрат, связанных с реализацией бизнес-проекта по созданию собственного дела.
09.12.2013 в рабочее время Министерства <данные изъяты>, более точно время следствием не установлено, находясь в данном Министерстве, расположенном по адресу: <адрес>, члены конкурсной комиссии по отбору субъектов молодежного предпринимательства для предоставления субсидии, неосведомленные о преступном умысле Байды В.К., Касаткина Д.В. и неустановленных лиц, введенные ими в заблуждение путём обмана о наличии оснований для предоставления субсидии ООО «СервисГрупп» на основании вышеуказанных представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, приняли решение о признании целесообразным предоставить субсидии ООО «СервисГрупп» в размере 300 000 рублей, о чем составили протокол № 3.
Впоследствии, 10.12.2013, в рабочее время Министерства, более точно время следствием не установлено, в данном Министерстве по указанному адресу Министром <данные изъяты>ФИО15, неосведомленным о преступных намерениях Байды В.К., Касаткина Д.В. и неустановленных лиц, подписан Приказ № 128 о предоставлении ООО «СервисГрупп» субсидии в размере 300 000 рублей на реализацию бизнес-проекта.
11.12.2013 в рабочее время Министерства, более точно время следствием не установлено, находясь в данном Министерстве, расположенном по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, Байда В.К., действуя совместно и согласовано с Касаткиным Д.В. и неустановленными лицами, используя своё служебное положение генерального директора ООО «СервисГрупп», осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Тверской области и желая наступления данных последствий для удовлетворения своих корыстных потребностей, подписал договор о предоставлении бюджетных средств в виде субсидии на сумму 300 000 рублей с неосведомлённым о его преступных намерениях Министром <данные изъяты>ФИО15, тем самым ввёл последнего в заблуждение, обманув его относительно своих истинных преступных намерений совершить хищение денежных средств при получении субсидии.
На основании вышеуказанного договора от 11.12.2013 и Приказа № 128 от 10.12.2013 с расчётного счета Министерства №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, неосведомлённые о преступном умысле Байды В.К., Касаткина Д.В. и неустановленных лиц сотрудники указанного Министерства платежными поручениями № от 12.12.2013 и № от 27.12.2013 перечислили находившиеся в распоряжении Министерства денежные средства в сумме 60 000 рублей и 240 000 рублей соответственно на расчётный счёт ООО «СервисГрупп» №, открытый в ОАО «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>.
Похищенными бюджетными средствами в размере 60 000 рублей и 240 000 рублей, поступившими 12.12.2013 и 27.12.2013 соответственно на расчётный счёт ООО «СервисГрупп» №, открытый в ОАО АКБ «Авангард» <адрес>, Байда В.К. используя свое служебное положение генерального директора ООО «СервисГрупп» и имеющееся в связи с данным служебным положением право первой подписи платежных документов по указанному банковскому счету, а также Касаткин Д.В. и неустановленные лица распорядились в соответствии с единым преступным планом по своему усмотрению, с целью удовлетворения своих корыстных потребностей, причинив Тверской области в лице Министерства <данные изъяты> имущественный вред в крупном размере 300 000 рублей.
Таким образом, 27.12.2013 в г. Твери Байда В.К., Касаткин Д.В. и неустановленные следствием лица, действуя с прямым умыслом, по предварительному сговору, с использованием служебного положения генерального директора ООО «СервисГрупп» Байды В.К., при пособничестве Жукова Д.А., из корыстных побуждений, путем обмана совершили хищение бюджетных денежных средств в крупном размере 300 000 рублей, незаконно получив субсидию, выделенную в рамках реализации постановления Администрации Тверской области № 383-па от 08.09.2009, посредством предоставления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения в Министерство <данные изъяты>, причинив своими действиями ущерб Тверской области в лице данного Министерства в размере 300 000 рублей, что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ является крупным размером.
Подсудимые Чмыхалов К.А., Крутов Ю.В., Соколов А.А., Грибков Я.Е., Бухарева А.В., Блинов Е.А., Касаткин Д.В., Капитонов А.В., Шевченко А.И., Байда В.К., Жуков Д.А. в судебном заседании поддержали ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, полностью согласившись с предъявленным им обвинением.
Государственный обвинитель, защитники - адвокаты Ткаченко Д.А., Блинова И.В.. Вилькон Л.В. Яцына О.И., Дикая Ю.В., Фоменков Е.А., Веселова Н.А., Аслаханов Ю.И., Емельянова Л.Н., Тошхоев Р.А., Степанова Е.Н., представитель потерпевшего Министерства <данные изъяты> - Матвеев А.В. против рассмотрения дела в особом порядке не возражали.
Обсудив ходатайство, суд находит его обоснованным. Подсудимые осознают характер и последствия заявленного ими ходатайства, заявлено оно было добровольно и после проведения консультации с защитниками. Препятствий для применения особого порядка принятия судебного решения, предусмотренных ст.314 УПК РФ, не имеется. Предъявленное Чмыхалову К.А., Крутову Ю.В., Соколову А.А., Грибкову Я.Е., Бухаревой А.В., Блинову Е.А., Касаткину Д.В., Капитонову А.В., Шевченко А.И., Байде В.К., Жукову Д.А. обвинение обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
Подсудимые Чмыхалов К.А., Крутов Ю.В., Соколов А.А., Грибков Я.Е., Бухарева А.В., Блинов Е.А. Касаткин Д.В., Капитонов А.В., Шевченко А.И., каждый, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, в группе с неустановленными лицами по предварительному сговору, при пособничестве Жукова Д.А. каждому, и действия каждого правильно квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ.
Подсудимые Байда В.К. в группе с Касаткиным Д.В. и неустановленными лицами, по предварительному сговору, при пособничестве Жукова Д.А., совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере и действия каждого правильно квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ.
Жуков Д.А. совершил пособничество Чмыхалову К.А.,Крутову Ю.В., Соколову А.А., Грибкову Я.Е., Бухаревой А.В., Блинову Е.А., Касаткину Д.В., Капитонову А.В., Шевченко А.И. Байде В.К., в совершении преступления, являясь лицом, содействовавшим совершению преступления предоставлением средств совершения преступления, при совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере и его действия по каждому эпизоду правильно квалифицированы по ч.5 ст. 33, ч. 3 ст.159 УК РФ.
Разрешая вопрос о виде и мере наказания, подлежащего назначению подсудимым, суд в соответствии с требованиями ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, последствия, наступившие в результате преступления, данные о личности виновных, их состояние здоровья, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.
К смягчающим наказание Чмыхалову К.А.,Крутову Ю.В., Соколову А.А., Грибкову Я.Е., Бухаревой А.В., Блинову Е.А., Касаткину Д.В., Капитонову А.В., Шевченко А.И. Байде В.К., Жукову Д.А. обстоятельствам суд относит признание вины и их раскаяние, о чем в том числе свидетельствуют заявленные ими ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке, наличие явок с повинной Крутова Ю.В., Блинова Е.А., Байды В.К., Капитонова А.В., Шевченко А.И., Жукова Д.А., наличие малолетних детей у Соколова А.А. (ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.), Грибкова Я.Е.( ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.), Бухаревой А.В. (ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.), Шевченко А.И. (ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.), Жукова Д.А. (одного несовершеннолетнего ребёнка, - ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и трех малолетних детей – ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р.,), состояние здоровья их и их близких родственников, полное возмещение причиненного ущерба подсудимыми Блиновым Е.А., Капитоновым А.В., Шевченко А.И., частичное возмещение ущерба подсудимыми Чмыхаловым К.А., Крутовым Ю.В., Грибковым Я.Е., Бухаревой А.В., Касаткиным Д.В., Байдой В.К.,.
Обстоятельств, отягчающих наказание Чмыхалову К.А., Крутову Ю.В., Соколову А.А., Грибкову Я.Е., Бухаревой А.В., Блинову Е.А. Касаткину Д.В., Капитонову А.В., Шевченко А.И., Байде В.К., Жукову Д.А., предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено.
При изучении личности Чмыхалова К.А. установлено, что он зарегистрирован и проживает в <адрес>, имеет высшее образование, холост, детей на иждивении не имеет, родителей нет, на данный момент не работает, имеет случайные эпизодические заработки, ранее не судим и к административной ответственности не привлекался, на учете в ОНД и ОПНД не состоит, ограниченно годен к военной службе по общему медицинскому заболеванию, по месту жительства участковым полиции характеризуется нейтрально, положительно характеризуется по предыдущему месту работы в <данные изъяты>, имеет почетную грамоту и благодарность от <данные изъяты> за высокое качество работы, причиненный ущерб возмещен частично.
При изучении личности Байды В.К. установлено, что он зарегистрирован в <адрес>, однако проживает в <адрес> с супругой, имеет среднее профессиональное образование, детей не имеет, работает <данные изъяты>, по месту жительства характеризуется нейтрально, ранее не судим и к административной ответственности не привлекался, на учете в ОНД и ОПНД не состоит, у него и его матери имеются проблемы с давлением, оба родителя трудоспособны, причиненный ущерб возмещен частично.
При изучении личности Крутова Ю.В. установлено, что он зарегистрирован и проживает в <адрес> совместно с родителями-пенсионерами, имеет высшее образование, холост, детей не имеет, работает <данные изъяты>, ранее не судим и к административной ответственности не привлекался, на учете в ОНД и ОПНД не состоит, по месту жительства характеризуется нейтрально, по месту работы характеризуется положительно, причиненный ущерб возмещен частично.
При изучении личности Соколова А.А. установлено, что он зарегистрирован и проживает в <адрес>, имеет средне-специальное образование, работает <данные изъяты>, женат, ранее не судим и к административной ответственности не привлекался, на учете в ОНД и ОПНД не состоит, по месту жительства характеризуется нейтрально, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, супруга находится в декретном отпуске, имеет трудоспособных родителей, мер к возмещению ущерба не принимал.
При изучении личности Грибкова Е.Я. установлено, что он зарегистрирован и проживает в <адрес>, имеет высшее образование, женат, имеет на иждивении 2 малолетних детей - ФИО2ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО3ДД.ММ.ГГГГ года рождения, старший ребенок имеет проблемы со здоровьем, работает <данные изъяты>, ранее не судим и к административной ответственности не привлекался, на учете в ОНД и ОПНД не состоит, родителей не имеет, по месту жительства характеризуется нейтрально, имеет ряд благодарностей от юридических лиц за осуществление благотворительной деятельности, причиненный ущерб возмещен частично.
При изучении личности Бухаревой А.В. установлено, что она зарегистрирована и проживает в <адрес> совместно с родителями и сыном - ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., является матерью- одиночкой, имеет 2 высших образования, трудоустроена неофициально, не замужем, имеет ряд благодарностей и грамот от депутатов – представителей политических партий, ранее не судима и к административной ответственности не привлекалась, на учете в ОНД и ОПНД не состоит, по месту жительства характеризуется нейтрально, причиненный ущерб возмещен частично.
При изучении личности Блинова Е.А. установлено, что он зарегистрирован и проживает в <адрес>, имеет высшее образование, холост, детей на иждивении не имеет, работает <данные изъяты>, ранее не судим и к административной ответственности не привлекался, на учете в ОНД и ОПНД не состоит, по месту жительства характеризуется нейтрально, по месту работы – положительно, имеет трудоспособных родителей, ущерб, причинённый преступлением, возместил в полном объёме.
При изучении личности Касаткина Д.В. установлено, что он зарегистрирован в <адрес>, проживает в <адрес> совместно с родителями, имеет высшее образование, холост, детей на иждивении не имеет, работает <данные изъяты>, ранее не судим и к административной ответственности не привлекался, на учете в ОНД и ОПНД не состоит, по месту жительства характеризуется нейтрально, имеет ряд благодарностей от юридических лиц за высокое качество работы, с детства страдает <данные изъяты>, состоит на учёте в <адрес> клинической больнице с указанным диагнозом, ежегодно проходит обследование, получает медикаментозное и стационарное лечение, отец страдает заболеванием лёгких, оба родителя трудоспособны, причиненный ущерб возмещен частично.
При изучении личности Капитонова А.В. установлено, что он зарегистрирован и проживает в <адрес>, имеет высшее образование, холост, детей не имеет, работает <данные изъяты>, ранее не судим и к административной ответственности не привлекался, на учете в ОНД и ОПНД не состоит, по месту жительства характеризуется нейтрально, имеет трудоспособных родителей, ущерб, причинённый преступлением, возместил в полном объёме.
При изучении личности Шевченко А.И. установлено, что он зарегистрирован и проживает в <адрес> совместно со своей супругой и малолетней дочерью ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., имеет высшее образование, работает <данные изъяты>, страдает язвенной болезнью желудка, ранее не судим и к административной ответственности не привлекался, на учете в ОНД и ОПНД не состоит, по месту жительства характеризуется нейтрально, ущерб, причинённый преступлением, возместил в полном объёме. Имеет родителей: мать пенсионерка, отец предпенсионного возраста.
При изучении личности Жуков Д.А. установлено, что он зарегистрирован в <адрес>, проживает в <адрес>, имеет высшее образование, женат, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка – ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и трех малолетних детей – ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО9ДД.ММ.ГГГГ г.р., работает <данные изъяты>, ранее не судим и к административной ответственности не привлекался, на учете в ОНД и ОПНД не состоит, по месту жительства характеризуется нейтрально. Имеет родителей пенсионеров.
Назначая Чмыхалову К.А., Крутову Ю.В., Соколову А.А., Грибкову Я.Е., Бухаревой А.В., Блинову Е.А., Капитонову А.В., Касаткину Д.В., Шевченко А.И., Байде В.К., Жукову Д.А. наказание, суд кроме характера и степени общественной опасности преступления, совершенного подсудимыми, данных об их личностях, обстоятельств, смягчающих наказание, принимает во внимание все обстоятельства, при которых совершено преступление: вид, умысел, мотив, цель, способ и обстановку совершения преступления, конкретные действия подсудимых, а также их отношение к содеянному, руководствуясь при этом принципом соразмерности назначаемого наказания в целях восстановления социальной справедливости.
С учетом совокупности изложенных обстоятельств, обсуждая альтернативные виды наказания, предусмотренные санкцией статьи уголовного закона, суд считает возможным исправление Грибкова Я.Е., Бухаревой А.В., Блинова Е.А., Касаткина Д.В., Капитонова А.В., Шевченко А.И., Байды В.К. и Жукова Д.А. без изоляции от общества с назначением каждому наказания в виде штрафа (с учетом требований ст.46 ч.3 УК РФ) полагая, что такое наказание будет в полной мере соответствовать принципу справедливости назначения наказания и предупреждения совершения подсудимыми новых преступлений.
При назначении наказания Чмыхалову К.А., Крутову Ю.В. и Соколову А.А., исходя из изложенных обстоятельств и их имущественного положения, суд считает необходимым назначить им наказание в виде лишения свободы, без применения штрафа и ограничения свободы, полагая, что такое наказание будет в полной мере соответствовать принципу справедливости назначения наказания и предупреждения совершения подсудимыми новых преступлений. При этом исходя из всех обстоятельств дела, данных о личности подсудимых, а также их поведения после совершения преступления, суд полагает возможным исправление Чмыхалова К.А., Крутова Ю.В. и Соколова А.А. без изоляции от общества, т.е. с применением ст.73 УК РФ, условно.
При назначении наказания Чмыхалову К.А., Крутову Ю.В., Соколову А.А., Грибкову Я.Е., Бухаревой А.В., Байде В.К., Капитонову А.В., Касаткину Д.В., Шевченко А.И., Блинову Е.А., Жукову Д.А. суд учитывает положения ч.5 ст.62 УК РФ о назначении наказания при особом порядке судебного разбирательства.
Кроме того, при назначении наказания Крутову Ю.В., Блинову Е.А., Капитонову А.В., Шевченко А.И., Байде В.К., Жукову Д.А. суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ о назначении наказания при наличии смягчающих наказание обстоятельств - явок с повинной указанных лиц, добровольного возмещения в полном объёме Блиновым Е.А., Капитоновым А.В., Шевченко А.И. имущественного ущерба, причинённого преступлением.
Суд также учитывает действия подсудимых Чмыхалова К.А., Крутова Ю.В., Грибкова Я.Е., Бухаревой А.В., Касаткина Д.В., Байды В.К., направленные на возмещение ( частичное ) ущерба, причиненного потерпевшему, наличие 2 малолетних детей на иждивении Грибкова Я.Е., 1 малолетнего ребёнка на иждивении Бухаревой А.В., Шевченко А.И., 1 несовершеннолетнего ребенка и 3 малолетних детей на иждивении Жукова Д.А.
Как следует из разъяснений, содержащимся в п.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», при назначении штрафа в качестве основного наказания осужденному, содержавшемуся под стражей, суд вправе с учетом срока содержания под стражей либо полностью освободить такое лицо от отбывания данного наказания, либо смягчить его (часть 5 статьи 72 УК РФ). В случае смягчения наказания размер штрафа может быть ниже минимального предела, установленного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ, но не ниже минимального предела, установленного частью 2 статьи 46 УК РФ для конкретного способа исчисления штрафа.
При назначении наказания Грибкову Я.Е. и Касаткину Д.В. суд также учитывает требования ч.5 ст.72 УК РФ – с учётом срока содержания под стражей Грибкова Я.Е. с 19 апреля 2016 года по 21 апреля 2016 года, с учётом срока содержания под домашним арестом Касаткина Д.В. с 19.07.2016 года по 06.06.2017 года.
При назначении Касаткину Д.В. и Жукову Д.А. окончательного наказания по совокупности преступлений в соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ, суд полагает с учётом фактических обстоятельств дела и данных о личности виновных, назначить каждому наказание путём частичного сложения назначенных наказаний.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления либо с поведением осужденных во время совершения преступлений или после их совершения, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основание для применения в отношении Чмыхалова К.А., Крутова Ю.В., Соколова А.А., Грибкова Я.Е., Бухаревой А.В., Блинова Е.А., Капитонова А.В., Касаткина Д.В., Шевченко А.И., Байды В.К., Жукова Д.А положений ст. ст. 15 ч.6, 64 УК РФ, суд не усматривает.
Представителем потерпевшего – Министерства <данные изъяты> в судебном заседании заявлен гражданский иск, в котором он просит взыскать причинённый потерпевшему – Министерству <данные изъяты> материальный ущерб на общую сумму 2 044 142 рубля 80 копеек, причинённый в результате преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, со следующих лиц:
1) генерального директора ООО «Спецом» Бухаревой А.В. – в размере 300 000 рублей;
2) генерального директора ООО «ИБК» Чмыхалова К.А. – в размере 300 000 рублей;
3) генерального директора ООО «ФеерияПлюс» Грибкова Я.Е. – в размере 300 000 рублей;
4) генерального директора ООО «СервисГрупп» Байды В.К. – в размере 300 000 рублей;
5) генерального директора ООО «МедиаСпектр» Соколова А.А – в размере 300 000 рублей;
6) генерального директора ООО «ЯР» Крутова Ю.В. – в размере 265 523 рублей;
7) генерального директора ООО «ИНСИС» Касаткина Д.В. – в размере 278 619 рублей 80 копеек.
Данные исковые требования поддержаны представителем потерпевшего в судебном заседании.
В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ при невозможности рассмотреть гражданский иск в рамках уголовного дела суд может признать за гражданским истцом право на его удовлетворение и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
С учетом того, что подсудимые частично возместили причиненный ущерб, а представитель потерпевшего в своих расчетах не учел эти данные, что повлечет необходимость отложения судебного разбирательства для уточнения исковых требований, в то время как данный вопрос не влияет на решение суда о квалификации преступления, мере наказания, суд считает необходимым признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Процессуальных издержек по настоящему уголовному делу не имеется.
Вопрос о вещественных доказательствах по настоящему делу суд разрешает в соответствии с требованиями части 3 статьи 81 УПК РФ.
Руководствуясь ст.ст.307-309, 316-317 УПК РФ,
П Р И Г О В О Р И Л:
Чмыхалова К.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, и назначить наказание в виде ДВУХ лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы.
На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком ДВА года.
Обязать Чмыхалова К.А. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в данный орган на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные данным органом.
Меру пресечения оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – до вступления приговора в законную силу.
Крутова Ю.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, и назначить наказание в виде ДВУХ лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы.
На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком ДВА года.
Обязать Крутова Ю.В. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в данный орган на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные данным органом.
Меру пресечения оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – до вступления приговора в законную силу.
Соколова А.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, и назначить наказание в виде ДВУХ лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы.
На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком ДВА года.
Обязать Соколова А.А. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в данный орган на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные данным органом.
Меру пресечения оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – до вступления приговора в законную силу.
Грибкова Я.Е. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в доход государства в сумме ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ тысяч рублей.
На основании ч.5 ст.72 УК РФ, с учетом времени содержания Грибкова Я.Е. под стражей в период с 19 апреля 2016 года по 21 апреля 2016 года, назначенное наказание в виде штрафа смягчить до ДВУХСОТ тысяч рублей.
Меру пресечения оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – до вступления приговора в законную силу.
Бухареву А.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в доход государства в сумме ДВЕСТИ ПЯТИДЕСЯТ тысяч рублей.
Меру пресечения оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – до вступления приговора в законную силу.
Блинова Е.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в доход государства в сумме СТО ПЯТЬДЕСЯТ тысяч рублей.
Меру пресечения оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – до вступления приговора в законную силу.
Касаткина Д.В. признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ и назначить наказание за каждое преступление в виде штрафа в доход государства в сумме ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ тысяч рублей.
На основании ч.5 ст.72 УК РФ, с учетом времени нахождения Касаткина Д.В. под домашним арестом в период с 19.07.2016 года по 06 июня 2017 года (по эпизоду хищения 278 619 руб. 80 коп.), назначенное наказание в виде штрафа смягчить до СТА ПЯТИДЕСЯТИ тысяч рублей.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Касаткину Д.В. наказание в виде штрафа в доход государства в сумме ДВЕСТИ СЕМЬДЕСЯТ тысяч рублей.
Меру пресечения оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – до вступления приговора в законную силу.
Капитонова А.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в доход государства в сумме СТО ПЯТЬДЕСЯТ тысяч рублей.
Меру пресечения оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – до вступления приговора в законную силу.
Шевченко А.И. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в доход государства в сумме СТО ПЯТЬДЕСЯТ тысяч рублей.
Меру пресечения оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – до вступления приговора в законную силу.
Байду В.К. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в доход государства в сумме ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ тысяч рублей.
Меру пресечения оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – до вступления приговора в законную силу.
Жукова Д.А. признать виновным в совершении десяти преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33 частью 3 статьи 159 УК РФ и назначить наказание за каждое преступление в виде штрафа в доход государства в сумме СТО ПЯТЬДЕСЯТ тысяч рублей.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Жукову Д.А. наказание в виде штрафа в доход государства в сумме ТРИСТА тысяч рублей
Меру пресечения оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – до вступления приговора в законную силу.
Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего Министерства <данные изъяты> к Бухаревой А.В., Чмыхалову К.А., Грибкову Я.Е., Байде В.К., Соколову А.А., Крутову Ю.В. соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства с признанием за потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска.
Вещественные доказательства:
- договор поставки с арендой оборудования №83 от 20.01.2015 с приложением №14и №2 на 8 л. в 1 экз.: Устав ООО "МКС" на 15 л. в 1 экз.; бизнес-план "Производство фильмов ООО "ИБК" на 16 л. в 1 экз.; технико-экономическое обоснование проекта "Производство фильмов" на 15 л.; расчет по начисленных и уплаченных страховых взносов ООО "ИБК" на 7 л. в 1 экз. от 21.11.2014; договор о предоставлении субсидии начинающим субъектам молодежного предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с реализацией бизнес-проекта по созданию собственного дела на 5 л. в 1 экз.; список земельных участков в районе <адрес><адрес>, <адрес>, <адрес>, принадлежащего на праве собственности ФИО20 на 3 л. в 1 экз.; выписка из ЕГРЮЛ от 21.03.2013 на 4 л. в 1 экз.; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег от НК № до НК № отчет "№; брошюра "Тв-фильм киностудия аренда оборудования для телевизионных и киносъемок; 2 листа бумаги с оттиском печатей ООО "ИБК"; договор аренды недвижимого имущества от 15.12.2013 на 6 л.; бизнес-план "Производство фильмов" ООО "ИБК" на 17 л. в 1 экз.; технико-экономическое обоснование проекта "Производство фильмов" на 6 л. в 1 экз.; заявку на получение субсидии от 25.11.2014 на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательно социальное страхование от 21.11.2014 на 5 л.; договор на указание услуг по оборудованию и эксплуатации помещения от 01.01.2015 на 4 л. в 1 экз.; технико-экономическое обоснование проекта "Производство фильмов" на 5 л. в 1 экз.;- акт камеральной проверки №63/ц1ш от21.11.2014 на 3 л. в 1 экз.; реквизиты клиента ООО"ИБК" на 1 л. в 1 экз.; счет на оплату №37 от 31.12.2014 и акт №46 от 31.12.2014 на 2 л. в 1 экз.; счет на оплату №37 от 31.12.2014 на 1 л. в 1 экз.; акт №46 от 31.12.2014 на 1 л. в 1 экз.; счет на оплату №4 от 02.02.2015 на 1 л. в 1 экз.; акт №4 от 31.01.2015 на 1 л. в 1 экз.; счет на оплату №4 от 02.03.2015 на 1 л. в 1 экз.;- акт №4 от 31.01.2015 на 1 л в 1 экз.; товарная накладная № 24 от 22.01.2015 на 2 л. в 1 экз.; счет-фактура №24 от 22.01.2015 на 1 л. в 1 экз.; свидетельство о поставке на учет ООО "ИБК" серии <данные изъяты>№ на 1 л. в 1 экз.; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО "МКС" серии <данные изъяты>№ на 1 л. в 1 экз.; счет №112 от 25.01.2015 на 1 л. в 1 экз.; платежные реквизиты Чмыхалова К.А. на 1 л. в 1 экз.; решение №1 единственного участника ООО "МКС" от 27.02.2013 на 1 л. в 1 экз.; уведомление отсутствия страхователя в рассмотрении материалов камеральной проверки ООО "ИБК" от 21.11.2014 с актом от 21.11.2014 на 1 л. в 1 экз.; справка ООО "ИБК" от 24.11.2014 на 1 л. в 1 экз.; заявление ООО "ИБК" от 21.11.2014 на 1 л. в 1. экз.; справку ООО "ИБК" со среднесписочной численности работников от 24.11.2014 на 1 л. в 1 экз., - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области, (том № 54, л.д. 57-70) - возвратить Чмыхалову К.А.
- анкету получателя поддержки за 2015 год ООО «ИБК» на 2 листах; анкета получателя поддержки за 2014 год ООО «ИБК» на 2 листах, анкету получателя поддержки за 2013 год ООО «ИБК» на 2 листах; договор о предоставлении субсидии начинающим субъектам молодежного предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с реализацией бизнес-проекта по созданию собственного дела от 23 декабря 2014 г. между Министерством <данные изъяты> и ООО «ИБК» на 5 листах; реквизиты клиента на 1 листе; заявка на получение субсидии ООО «ИБК» на 3 листах, CD-R диск Verbatim 700mb; выписку из ЕГРЮЛ на 2 листах; заверенную светокопию свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «ИБК» серия <данные изъяты>№ на 1 листе; заверенную светокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ИБК» серия <данные изъяты>№ на 1 листе; заверенную светокопию паспорта Чмыхалова К.А. на 1 листе; заверенную светокопию устава ООО «ИБК» на 23 листах; справку ГУ ТРО ФСС РФ от 24 ноября 2014 рег.№ на 1 листе; справку №34304 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов на 1 листе; справку о состоянии расчетов по страховым взносам от 11.11.2014 №№; заверенную светокопию сертификата за успешное окончание Школы молодежного предпринимательства на 1 листе; технико-экономическое обоснование проекта «Производство фильмов» на 6 листах; смету расходов на реализацию бизнес-проекта на 2 листах; бизнес-план «Производство фильмов» на 22 листах; заверенную светокопию товарной накладной №712 от 02.10.2014 с кассовым чеком ООО «Провис» на 2 листах; заверенную светокопию товарной накладной №711 от 02.10.2014 с кассовым чеком ООО «Провис» на 2 листах; заверенную светокопию товарной накладной №882 от 22.10.2014 с кассовым чеком ООО «Амарист» на 2 листах; заверенную светокопию товарной накладной №542 от 14.10.2014 с кассовым чеком ООО «Амарист» на 2 листах; заверенную светокопию товарной накладной №151 от 16.10.2014 с кассовым чеком ООО «Предприятие НИКС» на 2 листах; заверенную светокопию товарной накладной №173 от 06.11.2014 с кассовым чеком ООО «Амарист» на 2 листах, - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области, (том № 51, л.д. 140-153) - возвратить в Министерство <данные изъяты>;
- копию регистрационного дела ООО «ИБК» (ИНН №) на 85 листах, в котором содержатся следующие копии документов: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ИБК», заявление на открытие счета ОАО «Пробизнесбанк» ООО «ИБК» от 18.12.2014; справка о подтверждении наличия расчетного счета у ООО «ИБК; сообщение банка об открытии счета; разрешение на проверку сведений и получение информации в отношении физического и юридического лица; заявка на проверку клиента в УЭМБ; запрос в ФНС; договор аренды недвижимого имущества от 15.12.2014 г.; акт оценки факторов риска ООО «ИБК»; акт выездной проверки фактического местонахождения юридического лица; заключение о признании физического лица бенефициарным владельцем; соглашение; бланк образцов подписей для сканирования ООО «ИБК»; акт проведения проверки местонахождения Клиента; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; уведомление; расшифровка кодов ОК ТЭИ, ООО «ИБК» Спарк-Профиль; анкета для заполнения клиентами-юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при открытии счета в ОАО «ЦПробизнесбанк»; копия паспорта гражданина <данные изъяты> на данные Чмыхалова К.А.,; копия паспорта гражданина <данные изъяты> на данные ФИО21; выписка из единого государственного реестра юридических лиц по ООО «ИБК» от 18.12.2014; основные сведения о ЮЛ; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ИБК» серия <данные изъяты>№; решение №1 общего собрания учредителей ООО «ИБК» от 22.07.2014; устав ООО «ИБК»; список проведенных денежных чеков по счета № ООО «ИБК» от 12.01.2015 по 26.02.2015; платежное поручение № 500 от 25.12.2014 на сумму 300 000 рублей; выписка по лицевому счету № ООО «ИБК» за период с 18.12.2014 по 18.07.2016; справка сообщение ООО «СТЭН» от 04.07.2017, - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том № 52, л.д. 89-104), - возвратить в ГК «Агентство по страхованию вкладов» по адресу: <адрес>.
- клише с надписью «Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие Никс» ОГРН № ИНН №»; ручная оснастка с клише печати «Общество с ограниченной ответственностью «Амарист» ОГРН № ИНН №»; ручная оснастка с клише печати «Общество с ограниченной ответственностью «Провис» ОГРН №», - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том № 52, л.д. 142-150), - уничтожить.
- мобильный телефон марки «<данные изъяты>» IMEI: №; Мобильный телефон марки «<данные изъяты>» IMEI: №; мобильный телефон марки «<данные изъяты>» IMEI: №, - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том № 47, л.д. 123), - возвратить Жукову Д.А.
- ноутбук марки «<данные изъяты>», серийный номер №, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том № 53, л.д. 44), - возвратить Касаткину Д.В.;
- контрольно-кассовую машину «<данные изъяты>» заводской номер – №; контрольно-кассовую машину «<данные изъяты>» заводской номер – №; контрольно-кассовую машину «<данные изъяты>» заводской номер – №; контрольно-кассовую машину «<данные изъяты>» заводской номер – №; контрольно-кассовую машину «<данные изъяты>» заводской номер – №; контрольно-кассовую машину «<данные изъяты>» заводской номер – №; контрольно-кассовую машину «<данные изъяты>» заводской номер – №; контрольно-кассовую машину «<данные изъяты>» заводской номер – №; контрольно-кассовую машину «<данные изъяты>» заводской номер – №; контрольно-кассовую машину «<данные изъяты>» заводской номер – №; контрольно-кассовую машину «<данные изъяты>» заводской номер – №; контрольно-кассовую машину «<данные изъяты>» заводской номер – №; контрольно-кассовую машину «<данные изъяты>» заводской номер – №; контрольно-кассовую машину «<данные изъяты>» заводской номер – №; контрольно-кассовую машину «<данные изъяты>» заводской номер – №; контрольно-кассовую машину «<данные изъяты>» заводской номер – №; контрольно-кассовую машину «<данные изъяты>» заводской номер – №; контрольно-кассовую машину «<данные изъяты>» заводской номер – №; контрольно-кассовую машину <данные изъяты>, - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том № 47, л.д. 102-103), - возвратить Жукову Д.А.
- системный блок в корпусе черного цвета «<данные изъяты>» серийный номер №, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том № 46, л.д. 23-26),- возвратить Жукову Д.А.
- расходный кассовый ордер №4 от 10.07.2015 на 1 листе; расходный кассовый ордер №49 от 30.06.2015 на 1 листе; расходный кассовый ордер № 50 от 22.05.2015 на 1 листе; расходный кассовый ордер № 30 от 10.02.2015 на 1 листе; расходный кассовый ордер № 82 от 30.04.2015 на 1 листе; расходный кассовый ордер № 42 от 02.03.2015 на 1 листе; расходный кассовый ордер № 30 от 07.07.2015 на 1 листе; расходный кассовый ордер № 39 от 21.07.2015 на 1 листе; расходный кассовый ордер № 40 от 01.10.2015 на 1 листе; расходный кассовый ордер № 64 от 16.10.2015 на 1 листе; расходный кассовый ордер № 45 от 03.11.2015 на 1 листе; выписку по операциям на счете № прошитую и пронумерованную на 61 листе; платежные поручения по расчетному счету № за период с 15.11.2013 по 31.12.2014 прошитые и пронумерованные на 32 листах; платежные поручения по расчетному счету № за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 прошитые и пронумерованные на 317 листах; платежные поручения по расчетному счету № за период с 01.01.2016 по 19.09.2016 прошитые и пронумерованные на 332 листах; юридическое дело ООО «СервисГрупп» включающее в себя следующие документы: светокопию листа записи ЕГРЮЛ ООО «СервисГрупп» от 7 ноября 2013 на 2 листах; светокопию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «СервисГрупп» серия <данные изъяты>№ на 1 листе; светокопию свидетельства о постановке на учет ООО «СервисГрупп» серия <данные изъяты>№ на 1 листе; светокопию списка участников ООО «СервисГрупп» (по состоянию на 07 ноября 2013г.) на 1 листе; светокопия приказа № ООО «СервисГрупп» о вступлении в должность от 7 ноября 2013 года на 1 листе; светокопию паспорта на имя Байды В.К. на 2 листах; карточку с образцами подписей и оттиском печати ООО «СервисГрупп» от 15 ноября 2013 на 1 листе; основные сведения о ЮЛ ООО «СервисГрупп» на 5 листах; анкету клиента ООО «СервисГрупп» на 2 листах; информацию о клиенте ООО «СервисГрупп» на 2 листах; заявление Байды В.К. о получении карточки доступа от 18 ноября 2013 и акт приема-передачи от 18 ноября 2013 на 1 листе; памятку обеспечения безопасности на 1 листе; заявление Байды В.К. о получении логина для входа от 18 ноября 2013 и акт об использовании логина от 18 ноября 2013 на 1 листе; заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» от 18 ноября 2013 на 1 листе; заявление Байды В.К на изготовление сертификата ключа подписи и акт приема-передачи от 18 ноября 2013 на 1 листе; соглашение об использовании безналичных расчетов от 15 ноября 2013 на 1 листе; акт приема-передачи Кэш-карты от 6 февраля 2015 на 1 листе; договор банковского счета №б/н от 15 ноября 2013 на 4 листах; заявление на открытие счета и распоряжение об открытии счета от 15 ноября 2013 на 1листе; уведомление об открытых счетах на 1 листе; светокопия решения №1 учредителя ООО «СервисГрупп» от 29.10.2013 на 1 листе; светокопию устава ООО «СервисГрупп» на 20 листах, - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том 52, л.д. 89-104), - возвратить в филиал «Тверской» ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>;
- пластиковую папку черного цвета с комплектом документов ООО «СервисГрупп», в которой находятся: анкета получателя поддержки ООО «СервисГрупп» дата оказания поддержки 11.12.2013 отчетный год 2014 на 5 листах; распечатка запроса Министерства <данные изъяты> на электронный адрес <адрес> на 1 листе; анкета получателя поддержки ООО «СервисГрупп» дата оказания поддержки 11.12.2013 отчетный год 2013 на 5 листах; договор о предоставлении субсидии начинающим субъектам молодежного предпринимательства в целях компенсации части затрат, связанных с реализацией бизнес - проекта по созданию собственного дела от 11 декабря 2013 между Министерством <данные изъяты> и ООО «СервисГрупп» на 5 листах; заверенная светокопия платежного поручения №1568 от 12.12.2013 на 1 листе; заверенная светокопия платежного поручения №2388011 от 27.12.2013 на 1 листе; заявка на предоставление субсидии ООО «СервисГрупп» от 18 ноября 2013 года на 3 листах; выписка из ЕГРЮЛ ООО «СервисГрупп» от 14.11.2013 на 2 листах; DVD+R диск VS 4,7 Gb с надписью ООО «СервисГрупп»; светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «СервисГрупп» серия <данные изъяты>№ на 1 листе; светокопия свидетельства о государственной регистрации ООО «СервисГрупп» серия <данные изъяты>№ на 1 листе; светокопия паспорта на имя Байды В.К. на 1 листе; справка о применении упрощенной системы налогообложения на 1 листе; распечатка оборотно-сальдовой ведомости за ноябрь 2013 ООО «СервисГрупп» на 1 листе; распечатка карточки счета 10 за ноябрь 2013 ООО «СервисГрупп» на 2 листах; распечатка карточки счета 08 за ноябрь 2013 ООО «Сервис Групп» на 5 листах; распечатка карточки счета 01 за ноябрь 2013 ООО «СервисГрупп» на 2 листах; светокопия списка участников ООО «СервисГрупп» по состоянию на 07.11.2013 на 1 листе; светокопия решения №1 ООО «СервисГрупп» от 29.10.2013 на 1 листе; светокопия устава ООО «СервисГрупп» на 19 листах; справка о среднесписочной численности работников на 1 листе; справка об исполнении налогоплательщиком страховых взносов на 1листе; справка №28974 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов на 1 листе; справка о задолженности в ФСС на 1 листе; светокопия сертификата на имя Байды В.К. на 1 листе; бизнес-план ООО «СервисГрупп» на 31 листе; технико-экономическое обоснование проекта ООО «СервисГрупп» на 6 листах; смета расходов на реализацию бизнес-проекта на 1 листе; заключение Министерства <данные изъяты> на заявку ООО «СервисГрупп» на 4 листах; светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 8000 рублей; светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 3000 рублей; светокопия договора на оказание юридических услуг от 29.10.2013 на 1 листе; светокопия акта приема передачи результатов выполненных работ от 15.11.2013 на 1 листе; светокопия о платежах подлежащих оплате на 1 листе; светокопия кассового чека ООО «Электроторг» на сумму 64310.00; светокопия товарной накладной №754 от 13.11.2013 на 2 листах; светокопия кассового чека ООО «Электроторг» на сумму 89020.00; светокопия товарной накладной №567 от 11.11.2013 на 2 листах; светокопия кассового чека ООО «ТИСА-Климат» на сумму 90543.00; светокопия товарной накладной №102 от 14.11.2013 на 1 листе; светокопия кассового чека ООО «Альпзон» на сумму 31360.00; светокопия товарной накладной №696 от 14.11.2013 на 1 листе; светокопия кассового чека ООО «Телеком» на сумму 40620.00; светокопия товарной накладной №977 от 13.11.2013 на 1 листе; светокопия кассового чека ООО «Электроторг» на сумму 46804.00; светокопия товарной накладной №881 от 14.11.2013 на 1 листах, - хранящуюся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том 51, л.д. 204-226), - возвратить в Министерство <данные изъяты> по адресу: <адрес>;
- ручную оснастку ООО «Электоторг», хранящуюся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том 51, л.д. 142-150), - уничтожить.
- печать ООО «Сервис Групп», хранящуюся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области, (том № 54, л.д. 57-70) - возвратить Байде В.К.
- устав ООО «ЯР» на 16 листах, выписку из ЕГРП ООО «Яр», приказ № 1 от 09.06.2014, решение об учреждении ООО «Яр» от 02.06.2014, уведомление от 09.06.2014 ТО ФС государственной статистики Тверской области;, свидетельство о государственной регистрации юридического лица на ООО «ЯР» <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ, два договора аренды от 21.07.2014, два акта приема-передачи, справку от 02.06.14 от ФИО22., копию чека-ордера банка, выписку по расчетному счету ООО «Яр» из ОАО «МДМ Банк», договор банковского счета от 23.07.2014 об открытии расчетного счета, договор от 04.05.2015, договор № 1 от 20.06.2014, товарную накладную № 282 от 16.06.2014, кассовый чек от 16.06.2014, товарную накладную № 154 от 02.07.2014, кассовый чек от 02.07.2017, товарную накладную № 136 от 25.06.2014, кассовый чек от 25.06.2014, счет-фактуру № 159 от 08.07.2014, товарную накладную № 560 от 08.07.2014, выписку по расчетному счету ООО «Яр» из ОАО «МДМ Банк, договор от 04.05.2015, - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области, (том № 33, л.д. 167), - возвратить Крутову Ю.В.
- анкету получателя поддержки ООО «Яр» от 26.12.2014 отчетный год 2014 имеет исправления выполненные красителем черного цвета на 5 листах; анкету получателя поддержки ООО «Яр» от 26.12.2014 отчетный год 2014 на 5 листах; анкету получателя поддержки ООО «Яр» от 26.12.2014 отчетный год 2014 имеет рукописные записи выполненные карандашом на 5 листах; анкету получателя поддержки ООО «Яр» от 26.12.2014 отчетный год 2014 имеет рукописную запись «сдано март 2015» выполненную карандашом на 5 листах; заключение Министерства <данные изъяты> на заявку ООО «Яр» на 5 листах; договор о предоставлении субсидии начинающим субъектам молодежного предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с реализацией бизнес-проекта по созданию собственного дела от 23.12.2014 между Министерством <данные изъяты> и ООО «Яр» на 5 листах; заверенную светокопию платежного поручения №9454 от 25.12.2014 на 1 листе; реквизиты ООО «Яр» на 1 листе; заявку на получение субсидии ООО «Яр» от 25.11.2014 на 3 листах; выписку из ЕГРЮЛ ООО «Яр» от 18.11.2014 на 2 листах; светокопию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Яр» серия <данные изъяты>№ на 1 листе; светокопию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Яр» серия <данные изъяты>№ на 1 листе; светокопию паспорта на имя Крутова Ю.В. на 2 листах; светокопию устава ООО «Яр» на 16 листах; выписку из устава ООО «Яр» от 25 ноября 2014 на 1 листе; светокопию решения №1 об учреждении ООО «Яр» на 1 листе; справку № 1058 об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов ООО «Яр» на 1 листе; справку об исполнении плательщиком страховых взносов ООО «Яр» на 1 листе; справку о задолженности в ФСС ООО «Яр» на 1 листе; светокопию сертификата о прохождении краткосрочного обучения основам предпринимательства на 1 листе; CD-R диск Verbatim 700 Mb; содержащий два файла с расширением WORD: с названием «БП яр», емкостью 228 КБ, созданный 25.11.2014 в 3.06, содержащий электронный вид Бизнес-проекта «создания компании по выращиванию рассады цветов, саженцев деревьев и кустарников и их реализации» на 35 листах; с названием «ТЭО ЯР», емкостью 35 КБ, созданный 25.11.2014 в 13.17, содержащий электронный вид Технико-экономического обоснования Бизнес-проекта «создания компании по выращиванию рассады цветов, саженцев деревьев и кустарников и их реализации» на 10 листах; бизнес-проект ООО «Яр» на 33 листах; технико-экономическое обоснование проекта ООО «Яр» на 10 листах; смету расходов на реализацию бизнес-проекта на 2 листах;светокопию договора №1 от 20.06.2014 по созданию программного обеспечения для сайта на 2 листах; светокопию акта №1 от 29.06.2014 к договору №372 на 1 листе; светокопию расходного кассового ордера №1 от 29.06.2014 на 1 листе; техническое задание на разработку сайта на 2 листах;светокопию товарной накладной №282 от 16.06.2014 на 2 листах; светокопию товарной накладной №282 от 16.06.2014 с кассовым чеком ИП ФИО13 на сумму 84880.00 на 1 листе; светокопию товарной накладной № 154 от 02.07.2014 на 1 листе; светокопию товарной накладной №154 от 02.07.2014 с кассовым чеком ООО «Телеком» на сумму 32000.00 на 1 листе; светокопии кассовых чеков ИП ФИО23 на сумму 25500.00, 90000.00, 90000 на 1 листе; товарную накладную №136 от 25.06.2014 на 7 листах; светокопию договора аренды от 21.07.2014 на 4 листах; листок с надписью «Снимки страниц сайта <адрес>, содержащие информацию о компании на 1 листе; распечатку с сайта на 1 листе, - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области, (том № 51, л.д. 204-226), - возвратить в Министерство <данные изъяты> по адресу: <адрес>
- юридическое дело ООО «Яр» включающее в себя следующие документы: уведомление об открытии счета на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе; дополнительно соглашение №1 к договору банковского счета № от 23 июля 2014 г. на 1 листе; электронная переписка по открытию расчетного счета ООО «Яр» на 4 листах; распечатки: запроса о действующих решениях о приостановлении, сведений о юридических лицах связь с которыми отсутствует, сведений о предстоящем исключении недействующих юридических лиц, сведений проверки по списку недействующих паспортов всего на 2 листах; запрос на получение информационной выписки от 21.07.2014 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Яр» на 8 листах; светокопия договора аренды от 21 июля 2014 на 4 листах; заявление на заверение Карточки с образцами подписей на 1 листе; документы по «Банк-Клиенту» ООО «Яр» на 2 листах; соглашение об электронном обмене документами от 23.07.2014 на 10 листах; заявление на установку «Клиент-Банк» от ООО «Яр» на 1 листе; акт приема-передачи программных средств на 1 листе; рекомендации по соблюдению мер безопасности на 1 листе; заявление на открытие счета юридического лица от 21.07.2014 на 1 листе; договор банковского счета № от 23.07.2014 на 4 листах; анкета клиента юридического лица на 5 листах; приказ №1 от 09.06.2014 «О назначении директора» на 1 листе; светокопия решения №1 об учреждении ООО «Яр» на 1 листе; список участников ООО «Яр» на 1 листе; светокопия устава ООО «Яр» на 9 листах; светокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Яр» серия <данные изъяты>№ на 1 листе; светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Яр» серия <данные изъяты>№ на 1 листе; уведомления территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <адрес> от 09.06.2014 на 2 листах; сообщение от ООО «Яр» на 1 листе; светокопия паспорта на имя Крутова Ю.В. на 3 листах; сопроводительное письмо от 30.09.2016 № Ф461298 на 1 листе; расширенную выписка по операциям на счете № ООО «Яр» прошита и пронумерована на 4 листах; платежное поручение №1 от 26.10.2014 на 1 листе; платежное поручение №2 от 16.03.2015 на 1 листе; платежное поручение №3 от 12.05.2015 на 1 листе; платежное поручение №4 от 12.05.2015 на 1 листе; платежное поручение №294 от 03.07.2015 на 1 листе; платежное поручение №454 от 25.12.2014 на 1 листе; платежное поручение №120 от 12.05.2015 на 1 листе, - хранящееся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том № 52, л.д. 89-104), - возвратить в Тверской филиал ПАО «МДМ Банк», расположенный по адресу: <адрес>;
- картонную папку серого цвета в надписью ООО «Яр» в которой содержаться бухгалтерская и налоговая отчетность ООО «Яр» за 2014-2016 гг., хранящуюся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том № 53, л.д. 141-142), - возвратить Крутову Ю.В.
- бизнес-план ООО «МедиаСпектр» создание рекламного агентства в Тверской области (сокращенная версия) Тверь, апрель 2013 на 28 л.; технико-экономическое обоснование проекта «Организация рекламного Агентства», разработчик ООО «МедиаСпектр», Тверь 2013, на 3 л.; заявление генеральному директору ООО «Центр охранных услуг и безопасности» ФИО24 от генерального директора «Медиа Спектр» Соколова на 1 л.; счет № 173 от 15 мая 2014 на сумму 49700 рублей, на 1 л.; платежное поручение № 900 от 23.12.2013 о перечислении 60970 рублей от ООО «Медиареклама. Тверь» ИП Касаткину Д.В., на 1 л.; платежное поручение № 944 от 30.12.2013 о перечислении 14000 рублей от ООО «Медиареклама. Тверь» ИП Касаткину Д.В., на 1 л.; платежное поручение № 593 от 11.09.2013 о перечислении 57610 рублей от ООО «Медиареклама. Тверь» ИП Касаткину Д.В., на 1 л.; платежное поручение № 766 от 12.11.2013 о перечислении 47075 рублей от ООО «Медиареклама. Тверь» ИП Касаткину Д.В., на 1 л.; платежное поручение № 687 от 17.10.2013 о перечислении 65940 рублей от ООО «Медиареклама. Тверь» ИП Касаткину Д.В., на 1 л.; платежное поручение № 201 от 25.03.2014 о перечислении 78498 рублей от ООО «Медиареклама. Тверь» ИП Касаткину Д.В., на 1 л.; платежное поручение № 134 от 03.03.2014 о перечислении 48790 рублей от ООО «Медиареклама. Тверь» ИП Касаткину Д.В., на 1 л.; платежное поручение № 33 от 20.01.2014 о перечислении 88410 рублей от ООО «Медиареклама. Тверь» ИП Касаткину Д.В., на 1 л.; акт об оказании услуг № 152 от 27 февраля 2014 на сумму 21140, исполнитель: ИП Касаткин Д.В., ИНН №, заказчик: ООО «Медиареклама Тверь», ИНН №, товар: изготовление рекламных материалов в январе 2014 г., на 1 л.; акт об оказании услуг № 151 от 27 февраля 2014 на сумму 17150, исполнитель: ИП Касаткин Д.В., ИНН №, заказчик: ООО «Медиареклама Тверь», ИНН №, товар: изготовление рекламных материалов в декабре 2013 г., на 1 л.; акт об оказании услуг № 153 от 27 февраля 2014 на сумму 10500, исполнитель: ИП Касаткин Д.В., ИНН №, заказчик: ООО «Медиареклама Тверь», ИНН №, товар: изготовление рекламных материалов в ноябре 2013 г., на 1 л.; копия свидетельства серии <данные изъяты>№ о постановке на учет в налоговом органе ООО «ТверьПарфюм», ОГРН №, ИНН /КПП №/№, на 1 л.; доверенность в Тверское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, согласно которой ООО «ТверьПарфюм» в лице генерального директора Капитонова А.В., доверяет Соколову А.А., паспорт серии <данные изъяты>№, зарегистрированный по адресу: <адрес>, получить свидетельство о регистрации страхователя, на 1 л.; кассовый чек ЗАО «ТВ-ОКНО», продажа № 0779 от 19.06.2013 на сумму 98773.92, на 1 л.; кассовый чек ЗАО «ТВ-ОКНО», продажа № 0721 от 07.06.2013 на сумму 99652.45, на 1 л.; товарную накладную № 1621 от 19.06.2013, согласно которой ЗАО «ТВ-ОКНО» поставил ООО «Медиаспектр» товар на сумму 198 426, 37, на 1 л.; кассовый чек ЗАО «ТВ-ОКНО», продажа № 0744 от 12.06.2013 на сумму 84278.72, на 1 л.; товарную накладнаую № 847 от 12.06.2013, согласно которой ЗАО «ТВ-ОКНО» поставил ООО «Медиаспектр» товар на сумму 84278.72, на 2 л.; приказ № 1 о вступлении Соколова А.А. в должность генерального директора ООО «МедиаСпектр» от 30.04.2013, на 1 л.; акт приема-передачи кэш-карты от 30.10.2013, согласно которого ООО «МедиаСпектр», в лице Соколова А.А. принял кэш-карту «Авангард Интернет - Банк» с №, на 1 л.; договор о предоставлении субсидии начинающим субъектам молодежного предпринимательства в целях компенсации части затрат, связанных с реализацией бизнес-проекта по созданию собственного дела от 21.10.2013, заключенный между Министерством <данные изъяты> и ООО «МедиаСпектр», на 5 л.; копию свидетельства серии <данные изъяты>№ о государственной регистрации права, на 1 л.; приказ о приеме на работу № от 26.03.2014, согласно которого Соколов А.А. принят на должность генерального директора ООО «МедиаСпектр» с тарифной ставкой 7 000 рублей без испытательного срока, на 1 л.; заявление от ООО «МедиаСпектр» в ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» с просьбой разрешить доступ в помещения № 101,102,103 сотрудников ООО «МедиаСпектр»: ФИО25, Соколова А.А., ФИО12, Капитонова А.В., Касаткина Д.В., Крутова Ю.В., Соколова А.А., на 1 л.; накопитель на жёстком магнитном диске марки Toshiba серии №; накопитель на жёстком магнитном диске марки Seagate Desktop серии №; твердотельный накопитель марки ADATA 256 GB Premier SP600 SSD с пластиковой накладкой синего цвета; твердотельный накопитель марки SMARTBAY 120 GB IGNITION 2 2,5 “ SOLID STATE DRIVE, с наклейкой серого цвета SMARTBAY №, - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том № 16 л.д. 187-190), - возвратить Соколову А.А.
- анкету получателя поддержки ООО «Медиаспектр» отчетный год 2013 на 5 листах; анкету получателя поддержки ООО «Медиаспектр» дата оказания поддержки 31.10.2013 отчетный год 2013 с рукописной записью выполненную карандашом на 5листах; анкету получателя поддержки ООО «Медиаспектр» дата оказания поддержки 31.10.2013 отчетный год 2013 на 5 листах; заключение Министерства <данные изъяты> на заявку ООО «Медиаспектр» на 4 листах; договор о предоставлении субсидии начинающим субъектам молодежного предпринимательства в целях компенсации части затрат, связанных с реализацией бизнес-проекта по созданию собственного дела от 21 октября 2013 года между Министерством <данные изъяты> и ООО «Медиаспектр» на 5 листах; заверенную светокопию платежного поручения №2321745 от 16.12.2013 на 1 листе; заверенную светокопию платежного поручения №1342 от 24.10.2013 на 1 листе; реквизиты ООО «Медиаспектр» на 1 листе; распечатку запроса Министерства экономического развития Тверской области на электронный адрес <адрес> с рукописной записью выполненной красителем синего цвета на 1 листе; заявку на получение субсидии ООО «Медиаспектр» от 29 августа 2013 года на 4 листах; выписку из ЕГРЮЛ ООО «Медиаспектр» от 06.08.2013 на 2 листах; заверенную светокопию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Медиаспектр» серия <данные изъяты>№ на 1 листе; заверенную светокопию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Медиаспектр» серия <данные изъяты>№ на 1 листе; светокопию паспорта на имя Соколова А.А. на 1 листе; справку о применении упрощенной системы налогообложения на 1 листе; светокопию устава ООО «Медиаспектр» на 16 листах; заверенную светокопия решения учредителя №1 от 22 апреля 2013 на 1 листе; список участников ООО «Медиаспектр» по состоянию на 30 апреля 2013 на 1 листе; сведения о среднесписочной численности работников ООО «Медиаспектр» на 1 листе; справку о среднесписочной численности работников ООО «Медиаспектр» на 1 листе; справку №27510 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов на 1 листе; справку о задолженности по страховым взносам на 1 листе; справку о состоянии расчетов по страховым взносам от 01.08.2013 на 1 листе; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 4 листах; заверенную светокопия сертификата на имя Соколова А.А. на 1 листе; бизнес-план ООО «Медиаспектр» на 37 листах; технико-экономическое обоснование проекта на 4 листах; смету расходов на реализацию бизнес-проекта на 3 листах; светокопию кассового чека ЗАО «ТВ-Окно» на сумму 98773.92 на 1 листе; светокопию кассового чека ЗАО «ТВ-Окно» на сумму 99652.45 на 1 листе; светокопию товарной накладной №1621 от 19.06.2013 на 1 листе; светокопию счета фактуры №1621 от 19.06.2013 на 1 листе; светокопию счета №1621 от 19.06.2013 на 1 листе; акт № 1621 от 19.06.2013 на выполнение работ-услуг на 1 листе; договор поставки №1621 от 07.06.2013 на 3 листах; спецификацию №1 к договору поставки №1621 на 1 листе; светокопию кассового чека ЗАО «ТВ-Окно» на сумму 84278.72 на 1 листе; светокопию товарной накладной №847 от 12.06.2013 на 2 листах; светокопию кассового чека ООО «Диаманд» на сумму 58400.00 на 1 листе; светокопию товарной накладной №635 от 12.06.2013 на 1 листе; светокопию кассового чека ООО «Диаманд» на сумму 85930.00 на 1 листе; светокопию товарной накладной №921 от 07.06.2013 на 1 листе; договор аренды от 15.06.2013 на 3 листах; акт приема-передачи от 15.06.2013 на 1 листе, - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том № 51 л.д. 204-226), - возвратить Соколову А.А.
- юридическое дело ООО «МедиаСпектр» включающее в себя следующие документы: опись документов предоставленных для открытия счета на 1 листе; уведомление об открытых счетах от 17 мая 2013 на 1 листе; заявление на открытие счета от 17.05.2013 на 1 листе; договор банковского счета б/н от 17 мая 2013 года на 2 листах; информация о клиенте на 2 листах; анкета клиента на 2 листах; светокопия выписки из ЕГРЮЛ ООО «МедиаСпектр» от 30.04.2013 на 4 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 17.05.2013 на 1 листе; светокопия паспорта на имя Соколова А.А. на 3 листах; светокопия уведомления территориального органа государственной статистики по <адрес> от 30.04.2013 на 2 листах; светокопия свидетельства о постановке на учет ООО «МедиаСпектр» серия <данные изъяты>№ на 1 листе; светокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «МедиаСпектр» серия <данные изъяты>№ на 1 листе; светокопия приказа №1 ООО «МедиаСпектр» от 30.04.2013 «О вступлении в должность» на 1 листе; светокопия решения учредителя №1 ООО «МедиаСпектр» от 22.04.2013 на 1 листе; светокопия устава ООО «МедиаСпектр» на 16 листах; светокопия списка участников ООО «МедиаСпектр» (по состоянию на 30 апреля 2013) на 1 листе; лист с надписью «В досье юридических лиц ООО «МедиаСпектр»; заявление о получении логина и акт об использовании логина от 30.10.2013 на 1 листе; соглашение об осуществлении безналичных расчетов от 30.10.2013 два экземпляра на 1 листе каждый; заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» от 30.10.2013 на 1 листе; заявление Соколова А.А. об изготовлении сертификате ключа подписи и акт приема-передачи на 1 листе; акт приема передачи Кэш-карты от 30.10.2013 на 1 листе, - хранящееся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том № 52 л.д. 89-104), - возвратить в ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>;
- папку из белого картона с надписью «Уведомление о закрытых счетах … ООО «МедиаСпектр» в которой находятся: выписка по операциям на счете № прошита и пронумерована на 9 листах; платежные поручения по расчетному счету № прошиты и пронумерованы на 91 листе, хранящуюся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том № 52 л.д. 89-104), - возвратить в ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>;
- договор № 1 от 14.11.2014; запрос от 12.11.2014;реквизиты ИП «ФИО17»; запрос от 12.11.2014; запрос от 12.11.2014; запрос от 12.11.2014; запрос от 21.11.2014; приходной кассовый ордер № 35 от 1.11.2014; приходной кассовый ордер № 109 от 19.11.2014; запрос от 12.11.2014;бизнес-план проекта «Феерия Плюс»; приказ № 1; анкета получателя поддержки; договор о предоставлении субсидий от 23.12.2014; договор об оказании услуг связи № 537322107 от 26.05.2015; счет № 66 от 21.11.2014;копия свидетельства о государственной регистрации права от 19.08.2004; денежная чековая книжка №; бумажный конверт с CD-R диском «Verbatim»; договор оказания услуг от 04.07.2014; договор оказания услуг от 10.12.2014; договор на оказание услуг от 27.12.2014; договор на оказание услуг от 15.12.2014; договор на оказание услуг № 197 от 21.04.2014; счет№ ПО от 16.09.2013; документы, касающиеся финансово-хозяйственных отношений между ООО «Феерия» и ООО «Аннет»; папка серого цвета с учредительными документами ООО «Феерия Плюс»; товарная накладная № 671 от 10.11.2014; справка от 28.10.2014;справка от 28.10.2014; товарная накладная № 88105 от 27.03.2015;документы, касающиеся финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Феерия Плюс» и ООО «Никитин»; товарно-транспортная накладная № 438450; анкета получателя поддержки ООО «Феерия Плюс»; акт приема-передачи кэш-карты от 22.12.2015;справки о количестве сотрудников; расписка от 11.12.2015; график погашения по кредитному договору; договор № от 17.02.2014; выписка по счету; акт № 1112 от 26.12.2012; акт сдачи приемки работ от 26.12.2012; договор оказания услуг связи «Билайн» № от 13.10.2014; договор № от 20.03.2007; заявление на банковское обслуживание; копию страхового свидетельства; заявление на получение карты Сбербанка; товарная накладная № 256997 от 10.08.2015; транспортная накладная № 360106 от 30.12.2014 с приложениями; заявление на получение карты Сбербанка России; реквизиты счета; заявление на перевод денежных средств № 76248; приходные кассовые ордера; график погашения; расходный кассовый ордер; договор банковского счета №; заявление – оферта; платежные реквизиты; договор № 50/12 от 24.08.2012; приказ от 01.04.2014; уведомление Балтийского банка; акт сверки; справка о доходах; акт выполнения услуг от 13.07.2012; копию выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Феерия»; копия договора об учреждении ООО «Феерия» от 07.11.2011; договор о полной материальной ответственности; контракт от 05.06.2006; договор на оказание услуг № 78 от 15.07.2013; договор оказания услуг № 27; акт № 27 от 31.12.2015; справки; контракт № 1 от 20.01.2015; договор № от 23.11.2015; договор № 27 от 24.12.2015; акт на оплату от 11.11.2015; ордер № 236 от 31.03.2016; реквизиты; 3 листка с рукописными записями; расходный кассовый ордер № 50 от 22.12.2015; товарную накладную № 333985 от 09.10.2015 с приложениями; круглую печать ООО «Феерия Плюс» ИНН №, - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том № 54, л.д. 57-70), - возвратить Грибкову Я.Е.
- заверенную светокопию приказа Министерства <данные изъяты> №66 от 21.05.2013 с приложением №1 и №2 всего на 6 листах; заверенную светокопию приказа Министерства <данные изъяты> №109 от 16.09.2013 на 2 листах; заверенную светокопию приказа Министерства <данные изъяты> №80 от 04.09.2014 на 2 листах, заверенную светокопию приказа Министерства <данные изъяты> №130 от 15.12.2014 на 2 листах, заверенную светокопия приказа Министерства <данные изъяты> №113 от 08.10.2013 на 2 листах, заверенную светокопию приказа Министерства <данные изъяты> №128 от 10.12.2013 на 3 листах, заверенная светокопия приказа Министерства <данные изъяты> №135 от 22 декабря 2014 года на 3 листах, текст постановления Правительства Тверской области №172-пп от 01.11.2011 года на 12 листах, журнал регистрации заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на 96 листах, при осмотре которого произведены копии листов журнала со сведениями предоставлении пакетов документов представителями ООО «Конверсия», ООО «Спецом», ООО «Элснаб», ООО «ФеерияПлюс», ООО «ИБК», ООО «Альянс Р», ООО «Топинамбур Пром», ООО «МедиаСпектр», ООО «ИНСИС», ООО «ТверьПарфюм», ООО «СервисГрупп», ООО «ЯР», ООО «В3-Мастерс», пакет документов ООО «ФеерияПлюс» субъекта молодежного предпринимательства-получателя субсидии, в пластиковом скоросшивателе сиреневого цвета в том числе: анкета получателя поддержки за 2015 год ООО «ФеерияПлюс» на 5 листах; анкета получателя поддержки за 2014 год ООО «ФеерияПлюс» на 5 листах; анкета получателя поддержки за 2013 год ООО «ФеерияПлюс» на 5 листах; договор о предоставлении субсидии начинающим субъектам молодежного предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с реализацией бизнес-проекта по созданию собственного дела от 23 декабря 2014 г. между Министерством <данные изъяты> и ООО «ФеерияПлюс» на 5 листах, реквизиты ООО «ФеерияПлюс» на 1 листе; заявку на получение субсидии ООО «ФеерияПлюс» на 3 листах; бизнес-план «Агентство праздников «ФеерияПлюс» на 22 листах;CD-R диск Verbatim 700mb с пояснительной надписью Фееста; CD-R диск Verbatim 700mb; выписку из ЕГРЮЛ на 1 листе; заверенную светокопию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ФеерияПлюс» серия <данные изъяты>№ на 1 листе; заверенную светокопию свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «ФеерияПлюс» серия <данные изъяты>№ на 1 листе; заверенная светокопия паспорта Грибкова Я.Е. на 2 листах; заверенную светокопию паспорта Грибковой К.Е. на 2 листах; заверенную светокопию устава ООО «ФеерияПлюс» на 19 листах; список участников ООО «ФеерияПлюс» на 1 листе; справку о среднесписочной численности работников ООО «ФеерияПлюс» на 1 листе; справку ГУ ТРО ФСС РФ от 24 ноября 2014 рег.№ на 1 листе; справку №1087 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов на 1 листе; справку о состоянии расчетов по страховым взносам от 12.11.2014 №;заверенную светокопию диплома на 1 листе; технико-экономическое обоснование проекта Агентство праздников «ФеерияПлюс» на 11 листах; смету расходов на реализацию бизнес-проекта на 2 листах; заверенную светокопию товарной накладной №671 от 10.11.2014 с кассовым чеком ООО «Фокуспро» на 3 листах; заверенную светокопия товарной накладной №5675 от 18.11.2014 с кассовым чеком ООО «Интернет Гипермаркет» на 2 листах; заверенную светокопию товарной накладной №1089 от 13.11.2014 с кассовым чеком ООО «Свет.Звук.Консалтинг» на 2 листах; заверенную светокопию товарной накладной №158 от 21.11.2014 от ИП ФИО17 на 1 листе; заверенная светокопию платежного поручения №1 от 21.11.2014 на сумму 119730 рублей на 1 листе; заверенную светокопия счета №66 от 21.11.2014 на 1 листе; заверенную светокопию чека ордера и квитанции об уплате госпошлины на 1 листе; договор №1 аренды помещения от 14 ноября 2014 г. на 4 листах, - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том № 51, л.д. 140-153), - возвратить Грибкову Я.Е.
- юридическое дело ООО «ФеерияПлюс» включающее в себя следующие документы: опись документов предоставленных для открытия счета в ОАО АКБ «Авангард» ООО «ФеерияПлюс» на 1 листе; светокопия паспорта на имя Грибкова Я.Е. на двух листах; соглашение АКБ «Авангард» и ООО «Феерия» на осуществление безналичных расчетов от 19.11.2014 г. на 1 листе; заявление ООО «ФеерияПлюс» на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» на 1 листе; заявление Грибкова Я.Е. на получение логина и акт на использование логина на 1 листе; заявление Грибкова Я.Е. об изготовлении сертификате ключа подписи и акт приема-передачи на 1 листе; акт приема-передачи Кэш-карты от 19.11.2014 между АКБ «Авангард» и ООО «ФеерияПлюс» на 1 листе; светокопию условий осуществления безналичных расчетов АКБ «Авангард» на 1 листе; светокопию устава ООО «ФеерияПлюс» на 17 листах; распечатку проверки по списку недействительных паспортов на 1 листе; светокопию протокола №1 общего собрания учредителей ООО «ФеерияПлюс» на 2 листах; светокопию уведомления территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области от 07.11.2014 на 1 листе; основные сведения о юридическом лице ООО «ФеерияПлюс» на 3 листах; светокопию выписки из ЕГРЮЛ от 17.11.2014 ООО «ФеерияПлюс» на 2 листах; светокопию свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия <данные изъяты>№ на 1 листе; светокопию листа записи ЕГРЮЛ от 06.11.2014 ООО «ФеерияПлюс» на 2 листах; светокопию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе серия <данные изъяты>№ на 1 листе; светокопию договора №1 от 14.11.2014 аренды помещения на 4 листах; светокопию приказа от 08.11.2014 о вступлении в должность генерального директора ООО «ФеерияПлюс» на 1 листе; светокопию списка участников ООО «ФеерияПлюс» на 1 листе; распечатку системы информирования банков о состоянии обработки электронных документов на 1 листе; информацию о клиенте ООО «ФеерияПлюс» на 2 листах; анкету клиента ООО «ФеерияПлюс» на 2 листах; заявление ООО «ФеерияПлюс» на оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе; соглашение от 19.11.2014 между АКБ «Авангард» и ООО «ФеерияПлюс» о предоставлении карточки с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе; договор банковского счета от 19.11.2014 между АКБ «Авангард» и ООО «ФеерияПлюс» на 4 листах; заявление ООО «ФеерияПлюс» на открытие счета и распоряжение на открытие счета на 1 листе; карточку с образцами подписей и оттиском печати от 19.11.2014 ООО «ФеерияПлюс» на 1 листе; акт приема передачи Кэш-карты от 22.12.2015 между АКБ «Авангард» и ООО «ФеерияПлюс» на 1 листе; уведомление об открытых счетах ООО «ФеерияПлюс» на 1 листе; а также выписку по операциям на счете № ООО «ФеерияПлюс» прошитую и прономерованную на 3 листах; платежные поручения ООО «ФеерияПлюс» прошитые и пронумерованные на 55 листах, расходный кассовый ордер №50 от 22.12.2015 на 1 листе, - хранящееся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том № 52, л.д. 89-104), - возвратить в ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>;
-документы, касающиеся финансово-хозяйственных отношений между ООО «Феерия» и ООО «Аннет»; папку серого цвета с учредительными документами ООО «Феерия Плюс»; товарную накладную № 671 от 10.11.2014; справку от 28.10.2014; справку от 28.10.2014; товарную накладную № 88105 от 27.03.2015; документы, касающиеся финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Феерия Плюс» и ООО «Никитин»; товарно-транспортную накладную № 438450; анкету получателя поддержки ООО «Феерия Плюс»; акт приема-передачи кэш-карты от 22.12.2015; справку о количестве сотрудников; расписку от 11.12.2015; график погашения по кредитному договору; договор № от 17.02.2014; выписку по счету; акт № 1112 от 26.12.2012; акт сдачи приемки работ от 26.12.2012; договор оказания услуг связи «Билайн» № от 13.10.2014; договор № от 20.03.2007; заявление на банковское обслуживание; копию страхового свидетельства; заявление на получение карты Сбербанка; товарную накладную № 256997 от 10.08.2015; транспортную накладную № 360106 от 30.12.2014 с приложениями; заявление на получение карты Сбербанка России; реквизиты счета; заявление на перевод денежных средств № 76248; приходные кассовые ордера; график погашения; расходный кассовый ордер; договор банковского счета №; заявление – оферту; платежные реквизиты; договор № 50/12 от 24.08.2012; приказ от 01.04.2014; уведомление Балтийского банка; акт сверки; справку о доходах; акт выполнения услуг от 13.07.2012; копию выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Феерия»; копию договора об учреждении ООО «Феерия» от 07.11.2011; договор о полной материальной ответственности; контракт от 05.06.2006; договор на оказание услуг № 78 от 15.07.2013; договор оказания услуг № 27; акт № 27 от 31.12.2015; справки; контракт № 1 от 20.01.2015; договор № от 23.11.2015; договор № 27 от 24.12.2015; акт на оплату от 11.11.2015; ордер № 236 от 31.03.2016; реквизиты; 3 листка с рукописными записями; расходный кассовый ордер № 50 от 22.12.2015; товарную накладную № 333985 от 09.10.2015 с приложениями; круглую печать ООО «Феерия Плюс» ИНН №; счет фактуру № 547 от 06.10.2014; счет № 547 от 01.10.2014; товарную накладную № 547 от 06.10.2014, - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том № 53, л.д. 116-117), - возвратить Грибкову Я.Е.
- юридическое дело ООО «В3-Мастерс», включающее в себя следующие документы: светокопию решения учредителя № 1 ООО «В3-Мастерс» от 22 апреля 2013 г.; светокопию приказа № 1 ООО «В3-Мастерс» «О вступлении в должность» от 30 апреля 2013 года; светокопию уведомления Территориального органа государственной статистики по <адрес> от 30 апреля 2014 года; светокопию списка участников ООО «В3-Мастерс» (по состоянию на 30 апреля 2013 г.); светокопию устава ООО «В3-Мастерс»; светокопию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «В3-Мастерс» серия <данные изъяты>№; светокопию свидетельства о постановке на учет ООО «В3-Мастерс» серия <данные изъяты>№; карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «В3-Мастерс» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопию выписки из ЕГРЮЛ ООО «В3-Мастерс» от 30.04.2013; светокопию паспорта на имя Блинова Е.А.; информацию о клиенте ООО «В3-Мастерс»; анкету юридического лица ООО «В3-Мастерс»; акт приема-передачи Кэш-карты от 17 июля 2013 г.; памятку обеспечения безопасности работы; сертификат ключа подписи; акт приема передачи от 28 мая 2013 г.; заявление Блинова Е.А. от 28 мая 2013 г. об изготовлении сертификата ключа подписи; соглашение об осуществлении безналичных расчетов от 17 мая 2013 г.; заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» от 17 мая 2013 г.; договор банковского счета б/н от 17 мая 2013 г.; уведомление об открытых счетах исх. № 45/2917 от 17 мая 2013 г.; заявление на открытие счета и распоряжение об открытии счета от 17 мая 2013 г.; выписку по операциям на счете №; платежные поручения по расчетному счету №, - хранящееся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том 52, л.д. 89-104), - возвратить в ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>;
- анкету получателя поддержки ООО «В3-Мастерс» декабрь 2013 г. отчетный год 2014; анкету получателя поддержки ООО «В3-Мастерс» декабрь 2013 г. отчетный год 2013; анкету получателя поддержки ООО «В3-Мастерс» декабрь 2013 г. отчетный год 2013; заключение Министерства <данные изъяты> на заявку ООО «В3-Мастерс»; договор о предоставлении субсидии начинающим субъектам молодежного предпринимательства в целях компенсации части затрат, связанных с реализацией бизнес-проекта по созданию собственного дела от 11 декабря 2013 г. между Министерством <данные изъяты> и ООО «В3-Мастерс»; лист бумаги с рукописными записями, выполненными красителем синего цвета; заявка на получение субсидии ООО «В3-Мастерс» от 18 ноября 2013 года; CD-R диск Digitex 700 mb в конверте сине-желтого цвета с надписью ООО «В3-Мастерс»; выписку из ЕГРЮЛ ООО «В3-Мастерс» от 18.11.2013; светокопию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «В3-Мастерс» №; светокопию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «В3-Мастерс» №; светокопия паспорта на имя Блинова Е.А.; карточка счета 10 ООО «В3-Мастерс» за май 2013 г. - июль 2013 г.; справку ООО «В3-Мастерс» от 18.11.2013 в Министерство <данные изъяты>; светокопия устава ООО «В3-Мастерс»; заверенную светокопию платежного поручения № 2388012 от 27.12.2013; заверенную светокопию платежного поручения № 1570 от 12.12.2013; список участников ООО «В3-Мастерс» по состоянию на 18 ноября 2013 года; решение учредителя № 1 от 22.04.2013; справка от 18.11.2013 о среднесписочной численности работающих ООО «В3-Мастерс»; справку № 28787 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов; справку о задолженности по страховым взносам; справку о состоянии расчетов по страховым взносам ООО «В3-Мастерс» от 01.11.2013; светокопию сертификата на имя Блинова Е.А.; бизнес-план ООО «В3-Мастерс»; технико-экономическое обоснование проекта; светокопию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам; рекламный буклет ООО «В3-Мастерс»; заверенную светокопию договора № 1 на изготовление полиграфической продукции от 02.07.2013 между ООО «В3-Мастерс» и ИП Соколовым А.А.; заверенную светокопию акта № 1 от 03.07.2013; светокопию платежного поручения № 12 от 04.07.2013; светокопию счета № 0039 от 02.07.2013; светокопию счета-фактуры № 0039 от 02.07.2013; светокопию товарной накладной № 14 от 05.06.2013 с копией кассового чека ООО «Сатурн»; светокопию договора № 1 на создание бренд-бука (фирменного стиля) от 10 июня 2013 г.; светокопию акта № 1 от 03 июля 2013 г. на выполнение работ-услуг; светокопию платежного поручения № 11 от 04.07.2013; счет № 0031 от 27.06.2013; руководство по использованию элементов фирменного стиля; заверенную светокопия договора поставки № 35-0513 от 30 мая 2013 г. между ООО «МебельТорг» и ООО «В3-Мастерс»; светокопию кассового чека ООО «МебельТорг» на сумму 27728.00; светокопию товарной накладной № 0475 от 30.05.2013; светокопию договора поставки № 138-ПК-13 от 27 мая 2013 г. между ООО «В3-Мастерс» и ООО «УниМаркет»; светокопию кассового чека ООО «УниМаркет» на сумму 91410.00; светокопию приложения № 1 к договору поставки № 138-ПК-13 от 27.05.2013; заверенную светокопию товарной накладной № 00003 от 27.05.2013; светокопию гарантийного талона № 138-ПК-13 от 27 мая 2013 г.; светокопию кассового чека ООО «УниМаркет» на сумму 71840.00; светокопию договора поставки № 143-ПК-13 от 07.06.2013 между ООО «В3-Мастерс» и ООО «УниМаркет»; светокопию приложения № 1 к договору поставки № 143-ПК-13 от 07.06.2013; завереную светокопию товарной накладной № 00062 от 07.06.2013; светокопию гарантийного талона № 143-ПК-13 от 07.06.2013; светокопию кассового чека ООО «УниМаркет» на сумму 40240.00; светокопию договора поставки № 141-ПК-13 от 04.06.2013 между ООО «В3-Мастерс» и ООО «УниМаркет»; светокопию приложения № 1 к договору поставки № 141-ПК-13 от 04.06.2013; заверенная светокопию товарной накладной № 00042 от 04.06.2013; светокопию гарантийного талона № 141-ПК-13 от 04.06.2013; заверенная светокопию счета № 88 от 17.06.2013; заверенную светокопию платежного поручения № 10 от 18.06.2013; заверенную светокопию товарной накладной № 88 от 17.06.2013; заверенную светокопию договора № 7 от 17.06.2013 между ИП Касаткиным Д.В. и ООО «В3-Мастерс»; заверенную светокопию спецификации к договору № 7 от 17.06.2013; заверенную светокопию гарантийного талона № 879 от 17.06.2013, - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том 51, л.д. 204-226), - возвратить Блинову Е.А.
- ручную оснастку с клише печати ООО «Электоторг», ручную оснастку с клише печати ООО «Технолюкс», визитку Касаткина Д.В., - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том № 52, л.д. 142-150), - уничтожить.
- приказ ООО «ИНСИС» №2 от 03.10.2012; приказ ООО «ИНСИС» №1 от 03.102.2012; список участников ООО «ИНСИС» от 22.10.2012; светокопию решения №1 об учреждении ООО «ИНСИС» от 19.09.2012; светокопию устава ООО «ИНСИС»; светокопию свидетельства о государственной регистрации ООО «ИНСИС» серия <данные изъяты>№; светокопию свидетельства о постановке на учет ООО «ИНСИС» серия <данные изъяты>№; светокопию уведомления Территориального органа государственной статистики по <адрес> от 03.10.2012; светокопию паспорта на имя Касаткина Д.В.; карточку с образцами подписей и оттиска печати от 23.10.2012; светокопию выписки из ЕГРЮЛ ООО «ИНСИС» от 03.10.2012; анкету клиента ООО «ИНСИС»; информацию о клиенте ООО «ИНСИС»; акт приема-передачи Кэш-карты от 16.12.2014; памятку обеспечения безопасности; акт приема-передачи от 24.102.2012; сертификат ключа подписи; заявление Касаткина Д.В. об изготовлении ключа подписи; соглашение об осуществлении безналичных расчетов от 23.10.2012; заявление на подключения к системе «Авангард Интернет-Банк»; договор банковского счета №б/н от 23.10.2012; уведомление об открытых счетах; заявление на открытие счета и распоряжение об открытии счета от 23.10.2012; расходный кассовый ордер №24 от 02.02.2015; расходный кассовый ордер №54 от 27.02.2015; расходный кассовый ордер №40 от 05.05.2015; расходный кассовый ордер №37 от 07.07.2015; расходный кассовый ордер №49 от 22.05.2015; расходный кассовый ордер №48 от 30.06.2015; расходный кассовый ордер №23 от 31.07.2015; расходный кассовый ордер №50 от 01.09.2015; расходный кассовый ордер №63 от 16.10.2015; выписку по операциям на счете №; платежные поручения по расчетному счету № за период с 23.10.2012 по 31.12.2014; платежные поручения по расчетному счету № за период с 01.01.2015 по 30.06.2015; платежные поручения по расчетному счету № за период с 01.01.2016 по 31.06.2016; платежные поручения по расчетному счету № за период с 01.07.2016 по 19.09.2016, - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том № 52, л.д. 89-104), - возвратить Касаткину Д.В.
- анкету получателя поддержки ООО «ИНСИС» от 31.10.2013 отчетный год 2014; DVD-RW диск VS 4,7 Gb с надписью ООО «ИНСИС» бизнес план; анкету получателя поддержки ООО «ИНСИС» от 31.10.2013 отчетный год 2013; заключение Министерства <данные изъяты> на заявку ООО «ИНСИС»; договор о предоставлении субсидии начинающим субъектам молодежного предпринимательства в целях компенсации части затрат, связанных с реализацией бизнес-проекта по созданию собственного дела от 21.10.2013 между Министерством <данные изъяты> и ООО «ИНСИС»; реквизиты ООО «ИНСИС»; заявку ООО «ИНСИС» на получение субсидии от 20.08.2013; заверенную светокопия платежного поручения №1343 от 24.10.2013; заверенную светокопия платежного поручения №2321746 от 16.12.2013; выписку из ЕГРЮЛ ООО «ИНСИС»; анкету получателя поддержки ООО «ИНСИС» от 21.10.2013 отчетный год 2013; заверенная светокопию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ИНСИС» №; заверенную светокопию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «ИНСИС»№; заверенную светокопию паспорта на имя Касаткина Д.В.; заверенную светокопия устава ООО «ИНСИС»; решение №1 об учреждении ООО «ИНСИС» от 19.09.2012; светокопию налоговой декларации ООО «ИНСИС»; список участников ООО «ИНСИС» по состоянию на 04.07.2013; справка от 20.08.2013 о среднесписочной численности работников ООО «ИНСИС»; справку №27568 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов; справку о состоянии расчетов по страховым взносам ООО «ИНСИС» от 01.08.2013; справку о задолженности по страховым взносам; светокопия сертификата на имя Касаткина Д.В.; бизнес-план ООО «ИНСИС»; технико-экономическое обоснование проекта; смету расходов на реализацию бизнес-проекта; светокопию договора №3 от 04.06.2013 между ИП Блиновым Е.А. и ООО «ИНСИС»; светокопию кассового чека ООО «ТехноЛюкс», заверенную светокопия товарной накладной №8 от 05.06.2013; светокопия кассового чека ООО «Телеком» на сумму 65 550 рублей; заверенную светокопию товарной накладной №02094 от 06.05.2013; светокопию кассового чека ООО «Телеком» на сумму 64 522 рублей; заверенную светокопию товарной накладной №02421 от 17.05.2013; светокопию кассового чека ООО «Электроторг» на сумму 43 348 рублей; заверенную светокопию товарной накладной №973 от 24.05.2013; светокопию кассового чека ООО «Электроторг» на сумму 58 882 рублей; заверенную светокопию товарной накладной №846 от 06.05.2013; светокопию кассового чека ООО «Телеком» на сумму 62 986 рублей; заверенную светокопию товарной накладной №00035 от 16.01.2013; заверенную светокопию акта №1 от 03.07.2013 на выполнение работ-услуг; заверенную светокопию платежного поручения №1 от 04.07.2013, - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том № 51 л.д. 204-226), - возвратить Касаткину Д.В.
- оптический диск с названием «123851 19.04.2016 16.43.44.way», - хранящийся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том № 54, л.д. 140), - возвратить Касаткину Д.В.
- договор о предоставлении субсидии начинающим субъектам молодежного предпринимательства от 21.10.2013; договор дарения земельного участка № от 17.12.2015; передаточный акт к договору дарения земельного участка от 17.12.2015; расписку о получении документов на государственную регистрацию от 16.01.2016; лазерный диск; договор дарения земельного участка № от 17.12.2015; передаточный акт к договору дарения земельного участка от 17.12.2015; расписка о получении документов на государственную регистрацию от 16.01.2016; договор дарения земельного участка № от 17.12.2015; передаточный акт к договору дарения земельного участка от 17.12.2015; расписка о получении документов на государственную регистрацию от 16.01.2016; товарная накладная № 37 от 12.10.2015 в 2 экз.; договор поставки № 70621 от 13.11.2015; товарная накладная № 38 от 13.11.2015; лист с изображением кассовых чеков «ООО «Электроторг», ООО «ТЕЛЕКОМ», ООО «Технолюкс», - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том № 54, л.д. 57-70), - возвратить Касаткину Д.В.
- юридическое дело ООО «ТверьПарфюм», включающее в себя следующие документы: светокопию свидетельства о государственной регистрации ООО «ТверьПарфюм» серия <данные изъяты>№; светокопию свидетельства о постановке на учет ООО «МедиаСпектр» серия <данные изъяты>№; светокопия приказа №1 ООО «ТверьПарфюм» от 30 апреля 2013 г. «О вступлении в должность»; список участников ООО «ТверьПарфюм» (по состоянию на 30 апреля 2013 г.); решение учредителя №1 ООО «ТверьПарфюм» от 22 апреля 2013 г.; светокопию устава ООО «ТверьПарфюм»; светокопия уведомления территориального органа государственной статистики по Тверской области от 30.04.2013; светокопию паспорта на имя Капитонова А.В.; карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «ТверьПарфюм» от 20.05.2013; светокопию выписки из ЕГРЮЛ ООО «Тверь Парфюм» от 30.04.2013; информацию о клиенте ООО «ТверьПарфюм»; анкету юридического лица ООО «ТверьПарфюм»; памятки для обеспечения безопасности в Системе; заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» от 21.05.2013; соглашение об осуществлении безналичных расчетов от 21 мая 2013 г.; заявление Капитонова А.В. об изготовлении сертификата ключа подписи от 21.05.2013; сертификат ключа подписи; акт приема-передачи от 22 мая 2013 г.; договоры банковского счета без номера от 20 мая 2013 г.; уведомление об открытых счетах - два экземпляра; заявление ООО «ТверьПарфюм» на открытие счета; выписку по операциям на счете №; платежные поручения по расчетному счету №, - хранящееся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том 52, л.д. 89-104), - возвратить в ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>;
- анкету получателя поддержки ООО «ТверьПарфюм» дата оказания поддержки 11.12.2013, отчетный год 2014; распечатку запроса Министерства <данные изъяты> на электронный адрес <адрес> с рукописными записями; анкету получателя поддержки ООО «ТверьПарфюм» отчетный год 2013; выписку из ЕГРЮЛ ООО «ТверьПарфюм» от 15.10.2013; заключение Министерства <данные изъяты> на заявку ООО «ТверьПарфюм»; договор о предоставлении субсидии начинающим субъектам молодежного предпринимательства в целях компенсации части затрат, связанных с реализацией бизнес-проекта по созданию собственного дела, от 11 декабря 2013 года между Министерством <данные изъяты> и ООО «ТверьПарфюм»; заверенную светокопию платежного поручения № 1560 от 12.12.2013; заверенную светокопия платежного поручения № 2388004 от 27.12.2013; DVD-R диск Verbatim 4,7 Gb с надписью ООО «ТверьПарфюм», содержащий бизнес-проект «Организация интернет-магазина элитной парфюмерии»; заявку на получение субсидии ООО «ТверьПарфюм» от 21.10.2013; заверенную светокопию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ТверьПарфюм» серия <данные изъяты>№; заверенную светокопию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «ТверьПарфюм» серия <данные изъяты>№; светокопию паспорта на имя Капитонова А.В.; справку о применении упрощенной системы налогообложения; светокопию устава ООО «ТверьПарфюм»; светокопию решения учредителя № 1 от 22 апреля 2013 г.; справку о среднесписочной численности работников; справку №28415 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов; справку о задолженности в ФСС;справку об исполнении плательщиком страховых взносов; светокопию сертификата на имя Капитонова А.В.; светокопия бизнес-плана; технико-экономическое обоснование проекта; смету расходов на реализацию бизнес-проекта; светокопию кассового чека ООО «Эксперт плюс» на сумму 50000.00; светокопию кассового чека ООО «Эксперт плюс» на сумму 80000.00; светокопию договора №195 от 05.06.2013; светокопию акта №2 от 28.07.2013; техническое задание на разработку интернет-магазина; светокопию кассового чека ООО «Полимедиа» на сумму 85350.00 светокопию товарной накладной №261 от 17.06.2013;светокопию кассового чека ООО «Полимедиа» на сумму 34000.00; светокопию товарной накладной №359 от 18.06.2013; светокопию кассового чека ООО «АвтотрейдМ» на сумму 30000.00; светокопию товарной накладной №352 от 25.06.2013;светокопию кассового чека ООО «ТД Торгмакс» на сумму 31200.00; светокопию товарной накладной №96 от 19.06.2013; светокопию кассового чека ООО «Мебельторг» на сумму 60989.00; светокопию товарной накладной №195 от 10.06.2013; светокопию кассового чека ООО «Эксперт плюс» на сумму 10500.00; светокопию кассового чека ООО «Эксперт плюс» на сумму 4500.00; светокопию акта №5 от 26.09.2013; светокопию договора №544 от 12.09.2013; светокопию технического задания на создание мобильной версии интернет магазина; светокопию договора №542 от 10.09.2013; техническое задание на разработку CRM-системы; светокопию кассового чека ООО «Эксперт плюс» на сумму 9000.00; светокопию кассового чека ООО «Эксперт плюс» на сумму 21000.00; светокопию акта №19 от 4 октября 2013 г.; светокопию договора №1 от 20.06.2013 аренды помещения; светокопию договора купли-продажи автомобиля от 17.10.2013; светокопию расходного кассового ордера №21 от 17.10.2013; светокопию акта приема-передачи автомобиля от 17.10.2013; светокопию договора №591 на оказание услуг от 14.10.2013; светокопию кассового чека ООО «Эксперт плюс» на сумму 32000.00; светокопию акта №24 от 18.10.2013, - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том 51, л.д. 204-226), - возвратить Капитонову А.В.;
- юридическое дело ООО «Топинамбур Пром», включающее в себя следующие документы: уведомление об открытии счета от 24 октября 2013 на 1 листе; заявление на открытие счета от 24.10.2013 на 1 листе; договор банковского счета б/н от 24 октября 2013 года на 4 листах; соглашение об осуществлении безналичных расчетов от 24.10.2013 на 1 листе; заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» на 1 листе; заявление о получении логина для входа и акт на использование логина от 24.10.2013 на 1 листе; заявление Шевченко А.И. об изготовлении сертификате ключа подписи и акт приема-передачи на 1 листе; карточку с образцами подписей и оттиска печати от 24.10.2013 на 1 листе; информацию о клиенте ООО «Топинамбур Пром» на 2 листах; анкету клиента ООО «Топинамбур Пром» на 2 листах; основные сведения о ЮЛ сшито и пронумеровано на 7 листах; светокопию паспорта на имя Шевченко А.И. на 2 листах; уведомление территориального органа Федеральной службы статистики по <адрес> от 04.10.2013 на 2 листах; светокопию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серия <данные изъяты>№ на 1 листе; светокопию листа записи ЕГРЮЛ от 04.10.2013 на 1 листе; светокопию листа записи в ЕГРЮЛ от 4.10.2013 на 3 листах; светокопию свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия <данные изъяты>№ на 1 листе; светокопию приказа ООО «Топинамбур Пром» №1 от 5 октября 2013 на 1 листе; светокопию приказа ООО «Топинамбур Пром» № от 5 октября 2015 на 1 листе; светокопия решения №1 от 27 сентября 2013 на 1 листе; светокопию устава ООО «Топинамбур Пром» на 17 листах; выписку из списка участников ООО «Топинамбур Пром» по состоянию на 23.10.2013 на 1 листе; папку из белого картона с надписью «Уведомление о закрытых счетах … ООО «Топинамбур Пром» в которой находятся: выписка по операциям на счете № прошитая и пронумерованная на 2 листах; платежные поручения по расчетному счету № прошитые и пронумерованные на 14 листах, - хранящееся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том 52, л.д. 89-104), - - возвратить в ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>;
- анкету получателя поддержки ООО «Топинамбур-пром» от 31.10.2015 отчетный год 2015 на 5 листах; анкету получателя поддержки ООО «Топинамбур-пром» от 31.10.2014 отчетный год 2014 на 5 листах; анкету получателя поддержки ООО «Топинамбур-пром» от 31.10.2013 отчетный год 2013 на 5 листах; анкету получателя поддержки ООО «Топинамбур-пром» от 31.10.2012 отчетный год 2012 на 5 листах; распечатку запроса от Министерства <данные изъяты> на электронный адрес <адрес> на 1 листе; заявку ООО «Топинамбур-пром» на получение субсидии от 15 ноября 2013 года на 4 листах; заверенную светокопия платежного поручения №1565 от 12.12.2013 на 1 листе; заверенную светокопия платежного поручения №2388008 от 27.12.2013 на 1 листе; договор о предоставлении субсидии начинающим субъектам молодежного предпринимательства в целях компенсации части затрат, связанных с реализацией бизнес-проекта по созданию собственного дела от 11 декабря 2013 г. между Министерством <данные изъяты> и ООО «Топинамбур-пром» на 5 листах; заключение Министерства <данные изъяты> на заявку ООО «Топинамбур-пром» на 4 листах; CD-R диск TDK 700 Mb с надписью ООО «Топинамбур»; выписку из ЕГРЮЛ ООО «Топинамбур-пром» от 08.11.2013 на 2 листах; заверенную светокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Топинамбур-пром» № на 1 листе; заверенную светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Топинамбур-пром» № на 1 листе; заверенную светокопию паспорта на имя Шевченко А.И. на 3 листах; справку ООО «Топинамбур-пром» об отсутствии бухгалтерского баланса на 1 листе; справка от 15.11.2013 о среднесписочной численности работников ООО «Топинамбур-пром» на 1 листе; заверенную светокопия уведомления территориального органа государственной статистики на 2 листах; заверенную светокопия устава ООО «Топинамбур-пром» на 6 листах; решение № об учреждении ООО «Топинамбур-пром» от 27.09.2013 на 1 листе; заверенную светокопию приказа №1 от 5 октября 2013 на 1 листе; заверенную светокопию приказа №2 от 5 октября 2013 на 1 листе; справку о задолженности по страховым взносам на 1 листе; справку № 28929 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов на 1 листе; справку о состоянии расчетов по страховым взносам ООО «Топинамбур Пром» на 31.10.2013 на 1 листе; светокопия сертификата на имя Шевченко А.И. на 1 листе; бизнес план ООО «Топинамбур Пром» на 17 листах; технико-экономическое обоснование проекта на 6 листах; смету расходов на реализацию бизнес-проекта на 1 листе; светокопию акта №231 от 30 октября 2013 г. на выполнение работ-услуг с кассовым чеком ООО «ДЗГУ» на сумму 22500.00 на 1 листе; светокопию товарной накладной №415 от 30.10.2013 с кассовым чеком ООО «Мера» от 28.10.2013 на сумму 95000.00 на 1 листе; светокопию товарной накладной №415 от 30.10.2013 с кассовым чеком ООО «Мера» от 29.10.2013 на сумму 95000.00 на 1 листе; светокопию товарной накладной №415 от 30.10.2013 с кассовым чеком ООО «Мера» от 30.10.2013 на сумму 96000.00 на 1 листе; светокопию товарной накладной №3058 от 30.10.2013 с кассовым чеком ООО «ДЗГУ» от 30.10.2013 на сумму 47600.00 на 1 листе; светокопию товарной накладной №3058 от 30.10.2013 с кассовым чеком ООО «ДЗГУ» от 30.10.2013 на сумму 70000.00 на 1 листе; договор аренды от 11.10.2013 на 5 листах; акт приема-передачи от 11.10.2013 на 1 листе; заверенную светокопию свидетельства о государственной регистрации права на 1 листе; коммерческое предложение ООО «Топинамбур» на 1 листе, - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том 51, л.д. 204-226), - возвратить Шевченко А.И.
- соглашение об осуществлении бумажных расчетов от 24.10.2013 г. на 1 листе; типовая форма договора о предоставлении субсидии от 04.07.2013 г на 5 листах; лист записи ЕГРЮЛ на 4 листах; технико - экономического обоснование бизнес - проекта "Топинамбур Пром" на 3 листах, свидетельство № на 2 листах; выписке из ЕГРЮЛ на 2 листах; уведомление от 17.08.2012 г. на 1 листе; приложение к уведомлению на 1 листе; реквизиты финансового раздела на 1 листе; данные затрат на создание бизнеса на 1 листе; данные эффекта проекта на 1 листе; рекламный буклет "Коммерческое предложение" на 1 листе; удостоверение качества от 24.01.2013 г. на 2 листах; декларацию о соответствии на 1 листе; доклад по проекту на 2 листах; документы по группе, находящейся адресу: <адрес> от 31.12.2015 г. на 22 листах; договор о предоставлении субсидии от 11.12.2013 г. на 5 листах; договор банковского счета № от 17.04.2013 г. с приложениями на 14 листах; договор № А27/12 на 1 листе; тарифы и условия ОАО "Балтийский банк" на 8 листах; смета от 04.07.2013 г. на 1 листе; заявку на получение субсидии от 01.11.2013 г. на 4 листах; договор № от 03.10.2012 г. на 1 листе; проект от 30.07.2013 г. в 2 экземплярах на 11 листах; копию с чеком товарной накладной от 23.01.2013 г. № 3058 на 2 листах; копию с чеком товарной накладной от 23. 01.2013 г. № 415 на 1 листе в 3 экземплярах; договор аренды № 7 от 01.09.2012 г. на 4 листах; акт № 231 от 30.10.2013 г. с чеком на 1 листе; акт № 1 от 23.02.2013 г. с чеком на 1 листе; товарную накладную с чеком № 3052 от 30.10.2013 г. на 1 листе; справку № 27065 на 1 листе; уведомление об открытии расчетного счета в банке на 1 листе; договор № 07 от 01.09.2013 г. на 4 листах; отчет о получении кредитной карты от 15.06.2012 г. на 1 листе; черно - белое фото печати на 8 листах; бизнес - план ООО "Топинамбур Плюс" от 2013 г., на 54 листах; печать с эмблемой "...Топинамбур Пром..."; планшетный компьютер марки "ASUS" в корпусе белого цвета, в чехле черного цвета; флеш - карта 8 GB в корпусе черного цвета; жесткий диск "SAMSUNG" - № (от ноутбука); жесткий диск "Maхfor" -№ в прозрачном полимерном пакете; записную книжку синего цвета "Nelios" с рукописными записями внутри, справку № 690041609 на 1 листе; справка № 28621 на 1 листе лист с рукописными записями синего цвета на 1 листе; уведомление банка от 04.06.2013 г. на 1 листе; диск CD-R "ТРК" 1 шт.; выписка из ЕГРЮЛ от 04.07.2013 г. на 2 листах; приглашение на 1 листе; уведомление от 27.03.2013 г. на 1 листе; сертификат соответствия № 0948495 в 2 экземплярах на 1 листе; санитарно - эпидемиологическое заключение от 19.06.2009 г. на 1 листе; товарную накладную 2 шт. с чеками № 415 от 23.01.2013 г. на 1 листе; товарную накладную № 3058 от 22.01.2013 г. с чеком на 1 листе; файл из прозрачного полимера, внутри которого находится Устав ООО "Топинамбур Плюс"; файл из прозрачного полимера, внутри которого находится чек "Почта России" и заявление на упрощенную систему налогообложения, проект на 8 листах; презентацию проекта на листах, список участников на 1 листе; договор об учреждении ООО "Топинамбур Плюс" от 02.05.2012 г. на 2 листах в 2 экземплярах; банк данных исполнительных производств на 2 листах; договор банковского счета № 117 от 24.10.2013 г. на 4 листах; протокол № 1 от 02.08.2012 г. на 1 листе; бизнес - план ООО "Топинамбур Плюс" на 17 листах; декларация о соответствии на 1 листе; анкету получателя поддержки от 31.10.2013 г. на 5 листах; папку из полимерного материала серого цвета, внутри которой находится справка о среднесписочной численности работников от 01.11.2013 г. на 1 листе; бизнес-план ООО "Топинамбур Пром" на 12 листах; свидетельство № 002107135 с выпиской ЕГРЮЛ на 3 листах; бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2012 г.; отчет о финансовых результатах за 2012 г. на 1 листе; подтверждение даты отправки на 1 лисите; квитанцию о приеме на 1 листе; извещение о получении на 1 листе; извещение о вводе на 1 листе; свидетельство № 002107136 на 1 листе; молодежный проект на 1 листе, - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (том 7, л.д. 102-103), - возвратить Шевченко А.И.
- оптический CD-R диск, содержащий переписку ООО «Топинамбур» с электронных почтовых ящиков с адресами: <адрес>, <адрес>, <адрес>., находящийся в материалах дела (том 6, л.д. 30, 32), - хранить в материалах дела.
- кассовый чек № 00074184 от 09.06.2014; заявление на предоставление кредита; кассовый чек №5842 от 19.11.2014; заказ клиента № от 19.11.2014; страховой полис №, находящийся в материалах дела (том № 47, л.д. 130, 131), - хранить в материалах дела.
- оптический диск, содержащий детализацию абонентского номера №, №, находящийся в материалах дела (том № 54, л.д. 158, 221), - хранить в материалах дела.
- компакт диск, содержащий электронные письма с почтового ящика с адресом <адрес>, находящийся в материалах дела (том № 47, л.д. 159, 263), - хранить в материалах дела.
- CD-R диск «приложение 2 к закл. № 3808 от 20.01.2017г. у/д № 0470027 CD № 1», находящийся в материалах дела (том № 45, л.д. 218, том № 46, л.д. 23-26), - хранить в материалах дела.
- CD-R диск «приложение 2 к закл. № 3808 от 20.01.2017 г. у/д № 0470027 CD № 2», находящийся в материалах дела (том № 45, л.д. 218, том № 46, л.д. 23-26), - хранить в материалах дела.
- документы, выведенные на печать в ходе осмотра приложений к заключению эксперта № 3808 от 20/01/2017 по уголовному делу № 0470027, содержащиеся в следующих файлах: «Генеральному директору ип панчин» (документы/О/фото); ЗАО Семко Юниор счет, датирован 08.12.2010 в 11.43 (Оплата.RAR\O\ФОТО); ЗАО Семко Юниор счет 3, датирован 08.12.2010 в 11.43 (Оплата.RAR\O\ФОТО); ЗАО Семко Юниор счет 2, датирован 08.12.2010 в 11.43 (Оплата.RAR\O\ФОТО); Зак чек ФИО26, датирован 03.07.2013 в 11.10 (документы/О/фото); реквизиты покупателя чеки алена, 04.07.2013 в 02.46 (документы/О/фото); Счет, датирован 20.07.2011 в 23.28 (Товарнаянакладная.RAR\K\диск с); Чек2, датирован 14.07.2007 в 20.00 (Чек.RAR\O\ФОТО\Мои рисунки\DIMA99\Новая папка); Дчек, датирован 20.05.2013 в 11.35 (Чек.RAR\O\ФОТО\Загрузки ); ЗАО СемкоЮниор, датирован 08.12.2010 в 13.05 (Чек.RAR\O\Новая папка); ЗАО СемкоЮниор 2, датирован 08.12.2010 в 13.07 (Чек.RAR\O\Новая папка); Тимерязевская ак, датирован 08.12.2010 в 11.52 (Чек.RAR\O\диск G\Новая папка); Панчин ООО Сатурн 8640, датирован 05.07.2013 в 12.03 (Чек.RAR\O\диск G\Новая папка); ООО Эксперт плюс, датирован 28.10.2013 в 11.36 (Чек.RAR\O\диск G\Новая папка); ООО Эксперт плюс04102013, датирован 28.10.2013 в 21.39 (Чек.RAR\O\диск G\Новая папка); ООО Торгмакс, датирован 05.07.2013 в 1.43 (Чек.RAR\O\диск G\Новая папка); ООО Торг макс, датирован 05.07.2013 в 1.43 (Чек.RAR\O\диск G\Новая папка); ООО Телеком, датирован 05.07.2013 в 1.28 (Чек.RAR\O\диск G\Новая папка); ООО Телеком131113, датирован 22.07.2014 в 11.45 (Чек.RAR\O\диск G\Новая папка); ООО ПКФ Продтехника, датирован 05.07.2013 в 0.58 (Чек.RAR\O\диск G\Новая папка); ООО Полиммедиа, датирован 05.07.2013 в 13.15 (Чек.RAR\O\диск G\Новая папка); ООО Полиммедиа 2, датирован 05.07.2013 в 13.20 (Чек.RAR\O\диск G\Новая папка); ООО Мебель торг, датирован 05.07.2013 в 11.56 (Чек.RAR\O\диск G\Новая папка); ООО Мебель торг300513, датирован 05.07.2013 в 11.58 (Чек.RAR\O\диск G\Новая папка); ООО Диаманд, датирован 05.07.2013 в 13.12 (Чек.RAR\O\диск G\Новая папка); ИП Засыпкин А.Ю, датирован 22.07.2014 в 12.03 (Чек.RAR\O\диск G\Новая папка); ЗАО СемкоЮниор, датирован 08.12.2010 в 12.05 (Чек.RAR\O\Новая папка); ЗАО СемкоЮниор 2, датирован 08.12.2010 в 12.07 (Чек.RAR\O\Новая папка); ООО ФОКУСПРО 101114, датирован 23.11.2014 в 16.48 (Чек.RAR\M\Старый комп\диск G\Новая папка); ООО Амарист 061114, датирован 23.11.2014 в 16.37 (Чек.RAR\L\диск G\Новая папка); ООО ТехноЛюкс11114, датирован 23.11.2014 в 23.57 (Чек.RAR\L\диск G\Новая папка); ООО ДЗГУ291013, датирован 13.11.2013 в 23.56 (E:\Files2\ООО «ДЗГУ»\G\стар комп 2014\диск G\Новая папка); ООО ДЗГУ, датирован 13.11.2013 в 23.56 (E:\Files2\ООО «ДЗГУ»\G\стар комп 2014\диск G\Новая папка); ООО Интернет Гипермаркет1811, датирован 23.11.2014 в 18.17 (E:\Files2\ООО «ИНТЕРНЕТ ГИПЕРМАРКЕТ»\G\стар комп 2014\диск G\Новая папка); ООО Мера, датирован 14.11.2013 в 0.21 (E:\Files2\ООО «Мера»\G\стар комп 2014\диск G\Новая папка); ООО Мера, датирован 05.07.2013 в 8.38 (E:\Files2\ООО «Мера»\K\диск H\dima\дима\1111\Новая папка); ООО Предприятие никс, датирован 23.11.2014 в 17.29 (E:\Files2\ООО «Предприятие НИКС»\G\стар комп 2014\диск G\Новая папка); ООО провис 021014, датирован 23.11.2014 в 18.14 (E:\Files2\ООО «ПРОВИС»\G\стар комп 2014\диск G\Новая папка); ООО провис 031014, датирован в 18.14 (E:\Files2\ООО «ПРОВС»\G\стар комп 2014\диск G\Новая папка); Парфюм гот, датирован 05.07.2013 в 2.30 (E:\Files2\ООО «ТверьПарфюм»\I\сигейт\раб стол\диск с); ООО Тиса Климат, датирован 14.11.2013 в 1.49 (E:\Files2\ООО «Тиса-Климат»\G\стар комп 2014\диск G\Новая папка); Накладная на пленку, датирован 05.07.2013 в 8.38 (E:\Images); Накладная на станок, датирован 05.07.2013 в 8.17 (E:\Images); п АвтотрейдМ, датирован 04.07.2013 в 2.23 (E:\Images); п МебельТорг, датирован 04.07.2013 в 2.23 (E:\Images); п САТУРН, датирован 04.07.2013 в 2.23 (E:\Images); п Телеком, датирован 04.07.2013 в 2.23 (E:\Images); п УниМаркет, датирован 04.07.2013 в 2.23 (E:\Images); п Электроторг, датирован 04.07.2013 в 2.23 (E:\Images), - находящийся в материалах дела (том № 45, л.д. 214-249, том № 46, л.д. 1-22, 23-26), - хранить в материалах дела.
Приговор может быть обжалован в Тверской областной суд в течение 10 суток в пределах, установленных ст.317 УПК РФ: осужденными - со дня вручения копии приговора, другими участниками процесса в тот же срок со дня его провозглашения.
Осужденные вправе заявить ходатайство о своем участии и участии защитников в суде апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора, и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы.
Председательствующий
