Дело № 1-59/2020 года
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
13 марта 2020 года г. Тверь
Центральный районный суд города Твери в составе:
председательствующего судьи Михайлова А.Ю.,
при секретаре Степановой О.С.,
с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г. Твери Кузнечика М.Г.,
подсудимого Барехова А.А.,
защитника подсудимого адвоката Веселовой Н.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства, уголовное дело в отношении
Барехова А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты> с высшим образованием, холостого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка <данные изъяты> года рождения, а также Л.О.Е., работающего в <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Барехов А.А. совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере.
Преступления имели место при следующих обстоятельствах.
В 2015 году, но не позднее 09.04.2015, у Барехова А.А., находившегося в неустановленном следствием месте в г. Твери, возник преступный умысел, направленный на совершение противоправной деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным реально действующим юридическим лицам (коммерческим и некоммерческим организациям) и физическим лицам (индивидуальным частным предпринимателям) – резидентам, зарегистрированным на территории Российской Федерации и заинтересованным в сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности (далее - «клиентам») за материальное вознаграждение, то есть незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.
Барехов А.А. решил, игнорируя необходимость регистрации кредитного учреждения и не желая получать специальное разрешение – лицензию, в нарушении требований Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990, с использованием возможностей кредитных учреждений, самостоятельно незаконно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: осуществлять расчеты по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам (перевод - «транзит» денежных средств по поручению клиента); вести обслуживание физических и юридических лиц.
Барехов А.А. разработал преступный план, в соответствии с которым намеревался осуществлять незаконную банковскую деятельность с целью извлечения дохода, используя подконтрольные ему юридические лица, посредством открытия отдельных расчетных счетов для ведения фиктивных финансовых операций по перечислению денежных средств «клиентов», с целью дальнейшего «транзита» принадлежащих им денежных средств.
Механизм совершения преступления, разработанный Бареховым А.А. заключался в следующем: подыскивая номинальных физических лиц, которые будет выступать учредителями и директорами, организовывал регистрацию юридических лиц, которые в свою очередь будут ему подконтрольны, далее управляя движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных ему организаций, не осуществлявших реальной предпринимательской деятельности, подыскивал «клиентов», заинтересованных в незаконном «транзите», а также сокрытии имеющихся денежных средств от финансового контроля. После достижения с клиентом договоренности, Барехов А.А. сообщал реквизиты подконтрольных ему юридических лиц.
После поступления на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности, денежных средств от «клиентов», заинтересованных в незаконном «транзите», Барехов А.А. посредством электронной почты получал реквизиты расчетных счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, куда в дальнейшем необходимо было перечислить денежные средства за вычетом комиссии в зависимости от суммы произведенного «клиентом» платежа, в размере 1% (в период с 15.07.2015 по 31.08.2017 включительно) и 3% (в период с 01.09.2017 по 07.02.2019) за их «транзит» на счета других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, Барехов А.А., привлекая лиц, не осведомленных о его преступной деятельности, обеспечивал подготовку и сдачу бухгалтерской, налоговой отчетности, производство пенсионных отчислений и налоговых платежей, находившихся под его контролем организаций, придавая таким образом видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности, чем вводил работников банков, налоговых органов в заблуждение, что в давало возможность беспрепятственно совершать запланированные преступные действия на протяжении длительного периода времени.
Таким образом, Барехов А.А. в период с 15.07.2015 по 07.02.2019 систематически, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности», согласно которому на территории РФ устанавливаются порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций; обеспечивается стабильность банковской системы, защита прав и интересов вкладчиков кредитных организаций, гарантируется государством тайна об операциях, о счетах и вкладах клиентов; Инструкции Центрального банка РФ №135-И от 02.04.2010 «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», которая регламентирует порядок и условия регистрации кредитных организаций и выдачи им лицензии на осуществление банковских операций; Инструкции Центрального Банка РФ №153-И от 30.05.2014 «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», которая определяет порядок открытия и закрытия клиентам банковских счетов, порядок проведения операций по банковским счетам, в том числе в электронной форме; п. 1 ст. 845, п. 1 ст. 847, п. 1 ст. 854 ГК РФ, устанавливающие, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах организации, может осуществляться только на основании распоряжения клиента, то есть лица, уполномоченного исполнительным органом организации, не осуществляя руководство кредитной организацией и не имея обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, осуществлял незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности» в виде осуществления переводов денежных средств по поручению юридических лиц по счетам подконтрольных ему организаций и обслуживал юридических лиц.
С момента зачисления на расчетные счета подконтрольных Барехову А.А. юридических лиц денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный капитал последнего, который становился держателем и распорядителем этих денежных средств и вел их учет. Ведение счетов «клиентов» осуществлялось путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам.
В соответствии с разработанной преступной схемой, в указанный период времени Барехов А.А. решил использовать коммерческую организацию, для чего в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери в 2015 году, осуществляя реализацию преступного замысла, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство организацией, попросил знакомую Т.Е.В., не осведомленную о его преступных намерениях, введеную им в заблуждение относительно своих истинных намерений, стать учредителем и директором юридического лица Общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту – ООО) «ЭЛАРА» (ОГРН 1156952000578, ИНН 6950007855), открыть расчетный счет для ООО «ЭЛАРА» и передать ему уставные и регистрационные документы, печать и доступ к расчетному счету, на что последняя дала свое согласие.
20.04.2015 на основании решения №2 от 09.04.2015 единственного участника ООО «ЭЛАРА» (ОГРН 1156952000578, ИНН 6950007855) Д.Е.А. сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, не осведомленными о преступных намерениях Барехова А.А., в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение №5352А о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «ЭЛАРА» (ОГРН 1156952000578, ИНН 6950007855), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ), несвязанных с внесением изменений в учредительные документы, согласно которым Т.Е.В. стала директором ООО «ЭЛАРА».
Согласно Уставу ООО «ЭЛАРА» (ОГРН 1156952000578, ИНН 6950007855) предметом деятельности являются: оптовая и розничная торговля на территории РФ и за рубежом; деятельность по организации отдыха и развлечений; вспомогательная деятельность воздушного транспорта; сдача в аренду как собственных, так и арендованных жилых и не жилых помещений; торговля путем создания продовольственных, промтоварных, комиссионных магазинов и торговых точек; производство и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения и их реализация; организация и осуществление всех видов бытового обслуживания населения, организация и осуществление всех видов транспортных услуг гражданам, предприятиям и организациям на территории России и за рубежом в соответствии с действующим законодательством РФ; закупка, производство, распространение видео-, кино- и книгопродукции, организация кинопроката и видеопроката; производство общестроительных работ, а также иные виды деятельности, не запрещенные законом, при этом в соответствии с п. 5.2 Устава для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством РФ порядке.
ООО «ЭЛАРА» (ОГРН 1156952000578, ИНН 6950007855) имело расчетный счет №, открытый 21.05.2015 в ПАО «РОСБАНК» по адресу: г. Тверь, Смоленский переулок, д. 9.
После внесения изменений в ЕГРЮЛ о назначении Т.Е.В. директором ООО «ЭЛАРА» и открытия расчетного счета, все регистрационные документы, а также печать и доступ к системе «клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам связи), Т.Е.В., не осведомленная о преступных намерениях Барехова А.А., передала последнему.
С целью придания своим действиям вида законного характера, Барехов А.А., умышленно введя Т.Е.В. в заблуждение относительного истинных целей его преступного плана, сообщил последней, что ООО «ЭЛАРА» необходимо ему для осуществления реальной предпринимательской деятельности. В свою очередь Т.Е.В., не осведомленная о преступных намерениях Барехова А.А., являясь директором ООО «ЭЛАРА» должна по его просьбе подписывать предоставляемые документы.
Барехов А.А., реализуя задуманное, из корыстных побуждений, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговом органе ООО «ЭЛАРА» (ОГРН 1156952000578, ИНН 6950007855), достоверно зная, что ООО «ЭЛАРА» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, осознавая, что директор ООО «ЭЛАРА» является номинальным и решений по финансово-хозяйственной деятельности не принимает, имея доступ к управлению движением денежных средств по расчетному счету фактически подконтрольного ему ООО «ЭЛАРА» (ОГРН 1156952000578, ИНН 6950007855), в соответствии со своим преступным умыслом, и согласно разработанного им преступного плана, в период с 15.07.2015 по 25.01.2019, находясь в г. Твери, при различных неустановленных следствием обстоятельствах привлек на расчетный счет ООО «ЭЛАРА» (ОГРН 1156952000578, ИНН 6950007855) №, открытый 21.05.2015 в ПАО «РОСБАНК» по адресу: г. Тверь, Смоленский переулок, д.9, денежные средства, принадлежащие неограниченному количеству контрагентов - «клиентам» в общей сумме 65 904 059, 13 рублей, в результате чего извлек доход на общую сумму 996 418, 66 рублей от осуществляемой им преступной деятельности. Денежные средства контрагентов поступали на расчетный счет ООО «ЭЛАРА» на основании платежных поручений, а именно: платежным поручением №116 от 15.07.2015 с расчетного счета ООО "ГЕФЕСТ" (ИНН 6950033686) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) перечислены денежные средства в размере 8500 рублей по основанию: Оплата по договору 17/69 от 02 июля 2015 г. за строительные материалы, без НДС; платежным поручением №156 от 29.07.2015 с расчетного счета ООО "ГЕФЕСТ" (ИНН 6950033686) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) перечислены денежные средства в размере 15450 рублей по основанию: Оплата по договору 17/69 от 02 июля 2015 г. за строительные материалы, без НДС; платежным поручением №265 от 06.08.2015 с расчетного счета ООО "Север-Сервис" (ИНН 6902024032) №, открытого в ОАО "ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 13880 рублей по основанию: Оплата за монтаж рекламного материала по счету N 57 от 01.08.2015г. Сумма 13880, без налога (НДС); платежным поручением №264 от 06.08.2015 с расчетного счета ООО "Север-Сервис" (ИНН 6902024032) №, открытого в ОАО "ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 56000 рублей по основанию: Оплата за разработку эскиза и подготовку к печати по счету N 56 от 01.08.2015г. Сумма 56000, без налога (НДС); платежным поручением №286 от 26.08.2015 с расчетного счета ООО "Север-Сервис" (ИНН 6902024032) №, открытого в ОАО "ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 30400 рублей по основанию: Оплата за аренду рекламной поверхности по счету N 82 от 20.08.2015г. Сумма 30400, без налога (НДС); платежным поручением №469 от 28.08.2015 с расчетного счета ООО "Славянская Торговая Компания" (ИНН 6902032925) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 424054-99 рублей по основанию: Оплата за оборудование по счету 421 от 25.08.2015, без НДС; платежным поручением №215 от 01.09.2015 с расчетного счета ООО Производственно-коммерческая фирма "ПРОГРЕСС" (ИНН 6950030082) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 94246-80 рублей по основанию: Оплата по счету 18 от 31.08.15г. за футболки. Сумма 94246-80 без налога (НДС); платежным поручением № от 02.09.2015 с расчетного счета ООО "Тайм" (ИНН 6950007414) №, открытого в ТВЕФ ПАО "МДМ БАНК" г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 16000 рублей по основанию: Оплата по счету 273 от 06,08,15 г. за транспортные услуги заявка 1805 без учета ндс; платежным поручением №308 от 08.09.2015 с расчетного счета ООО "Север-Сервис" (ИНН 6902024032) №, открытого в ОАО "ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 30400 рублей по основанию: Оплата за аренду рекламной поверхности по счету N 99 от 07.09.2015г. Сумма 30400, без налога (НДС); платежным поручением №342 от 25.09.2015 с расчетного счета ООО "ГЕФЕСТ" (ИНН 6950033686) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) перечислены денежные средства в размере 275810 рублей по основанию: Оплата по договору 17/69 от 02 июля 2015 г. за строительные материалы, без НДС; платежным поручением №358 от 29.09.2015 с расчетного счета ООО "ГЕФЕСТ" (ИНН 6950033686) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) перечислены денежные средства в размере 105100 рублей по основанию: Оплата по договору 17/69 от 02 июля 2015 г. за строительные материал, без НДС; платежным поручением №40215 от 30.09.2015 с расчетного счета Страховое акционерное общество "ВСК" (ИНН 7710026574) №, открытого в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 80862 рублей по основанию: Оплата по счету 193 от 21.09.2015г. за хозяйственные товары без НДС; платежным поручением №367 от 01.10.2015 с расчетного счета ООО "ГЕФЕСТ" (ИНН 6950033686) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) перечислены денежные средства в размере 573900 рублей по основанию: Оплата по договору 17/69 от 02 июля 2015 г. за строительные материалы без НДС; платежным поручением №274 от 02.10.2015 с расчетного счета ООО Производственно-коммерческая фирма "ПРОГРЕСС" (ИНН 6950030082) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 15357-70 рублей по основанию: Оплата по счету 22 от 2.10.15г. за футболки. Сумма 15357-70 без налога (НДС); платежным поручением №78708 от 01.10.2015 с расчетного счета Страховое акционерное общество "ВСК" (ИНН 7710026574) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 81164-50 рублей по основанию: Оплата по счету 185 от 18.09.2015 за канцелярские товары без НДС; платежным поручением №335 от 06.10.2015 с расчетного счета ООО "Север-Сервис" (ИНН 6902024032) №, открытого в ОАО "ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 30400 рублей по основанию: Оплата за аренду рекламной поверхности по счету N 156 от 05.10.2015г. Сумма 30400, без налога (НДС); платежным поручением №384 от 06.10.2015 с расчетного счета ООО "ГЕФЕСТ" (ИНН 6950033686) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) перечислены денежные средства в размере 429530 рублей по основанию: Оплата по договору 17/69 от 02 июля 2015 г. за строительные материалы, без НДС; платежным поручением №348 от 09.10.2015 с расчетного счета ООО "Север-Сервис" (ИНН 6902024032) №, открытого в ОАО "ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 71300 рублей по основанию: Оплата за размещение РИМ по счету N 129 от 01.10.2015г. Сумма 71300, без налога (НДС); платежным поручением №399 от 12.10.2015 с расчетного счета ООО "ГЕФЕСТ" (ИНН 6950033686) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) перечислены денежные средства в размере 105600 рублей по основанию: Оплата по договору 17/69 от 02 июля 2015 г. за строительные материалы, без НДС; платежным поручением №415 от 15.10.2015 с расчетного счета ООО "ГЕФЕСТ" (ИНН 6950033686) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) перечислены денежные средства в размере 267800 рублей по основанию: Оплата по договору 17/69 от 02 июля 2015 г. за строительные материалы, без НДС; платежным поручением №407 от 14.10.2015 с расчетного счета ООО "ГЕФЕСТ" (ИНН 6950033686) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) перечислены денежные средства в размере 317700 рублей по основанию: Оплата по договору 17/69 от 02 июля 2015 г. за строительные материалы, без НДС; платежным поручением №514 от 16.10.2015 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в ОАО "ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 2500 рублей по основанию: Оплата за перемонтаж аудиозаписи (адаптация радиоролика Шины CORDIANT) по счету N146 от 06.10.2015г. Сумма 2500, без налога (НДС);
платежным поручением №875 от 16.10.2015 с расчетного счета ООО "Компания "Всеволод" (ИНН 6905069257) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 3000 рублей по основанию: Оплата за создание рекламных материалов (баннер для Интернета) Шинный Центр "VIANOR" по счету № 142 от 05.10.2015г. Сумма 3000, без налога (НДС); платежным поручением №513 от 16.10.2015 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в ОАО "ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 3000 рублей по основанию: Оплата за создание рекламных материалов (баннер для Интернета) Шины CORDIANT по счету N 143 от 06.10.2015г. Сумма 3000, без налога (НДС);
платежным поручением №874 от 16.10.2015 с расчетного счета ООО "Компания "Всеволод" (ИНН 6905069257) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 12500 рублей по основанию: Оплата за перемонтаж аудиозаписи (адаптация радиоролика Шинный Центр "VIANOR") по счету № 141 от 05.10.2015г. Cумма 12500,без налога (НДС); платежным поручением №876 от 16.10.2015 с расчетного счета ООО "Компания "Всеволод" (ИНН 6905069257) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 16000 рублей по основанию: Оплата за монтаж и размещение РИМ Шинный Центр "VIANOR" в октябре 2015г. по счету № 134 от 30.09.2015г. Cумма 16000,без налога (НДС); платежным поручением №441 от 21.10.2015 с расчетного счета ООО "ГЕФЕСТ" (ИНН 6950033686) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) перечислены денежные средства в размере 135700 рублей по основанию: Оплата по договору 17/69 от 02 июля 2015 г. за строительные материалы, без НДС; платежным поручением №452 от 23.10.2015 с расчетного счета ООО "ГЕФЕСТ" (ИНН 6950033686) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) перечислены денежные средства в размере 331200 рублей по основанию: Оплата по договору 17/69 от 02 июля 2015 г. за строительные материалы без НДС; платежным поручением №472 от 28.10.2015 с расчетного счета ООО "ГЕФЕСТ" (ИНН 6950033686) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) перечислены денежные средства в размере 197100 рублей по основанию: Оплата по договору 17/69 от 02 июля 2015 г. за строительные материалы. Без НДС; платежным поручением №483 от 02.11.2015 с расчетного счета ООО "ГЕФЕСТ" (ИНН 6950033686) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) перечислены денежные средства в размере 279900 рублей по основанию: Оплата по договору 17/69 от 02 июля 2015 г. за строительные материалы. Без НДС; платежным поручением №379 от 03.11.2015 на основании которого 03.11.2015 с расчетного счета ООО "Север-Сервис" (ИНН 6902024032) №, открытого в ПАО "БИНБАНК ТВЕРЬ" перечислены денежные средства в размере 13880 рублей по основанию: Оплата за демонтаж рекламы по счету № 181 от 29.10.2015г. Cумма 13880, без налога (НДС); платежным поручением №498 от 05.11.2015 с расчетного счета ООО "ГЕФЕСТ" (ИНН 6950033686) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) перечислены денежные средства в размере 423840 рублей по основанию: Оплата по договору 17/69 от 02 июля 2015 г. за строительные материалы. Без НДС; платежным поручением №5091 от 12.11.2015 с расчетного счета ООО "ГЕФЕСТ" (ИНН 6950033686) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) перечислены денежные средства в размере 468780 рублей по основанию: Оплата по договору 17/69 от 02 июля 2015 г. за строительные материалы. Без НДС; платежным поручением №528 от 18.11.2015 с расчетного счета ООО "ГЕФЕСТ" (ИНН 6950033686) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) перечислены денежные средства в размере 296720 рублей по основанию: Оплата по договору 17/69 от 02 июля 2015 г. за строительные материалы. Без НДС; платежным поручением №83 от 19.11.2015 с расчетного счета ООО "Компания "Всеволод" (ИНН 6905069257) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 12000 рублей по основанию: Оплата за размещение рекламы на ркл. поверхн. Шинный Центр "VIANOR" в ноябре 2015г. по счету № 188 от 30.10.2015г. Cумма 12000,без налога (НДС); платежным поручением №531 от 20.11.2015 с расчетного счета ООО "ГЕФЕСТ" (ИНН 6950033686) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) перечислены денежные средства в размере 193800 рублей по основанию: Оплата по договору 17/69 от 02 июля 2015 г. за строительные материалы. Без НДС; платежным поручением №125 от 20.11.2015 с расчетного счета ООО "Компания "Всеволод" (ИНН 6905069257) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 225060 рублей по основанию: Оплата за предоставление рекламной площади в ТЦ "Рубин",за изготовление и распространение листовок Шинный Центр "VIANOR" по счету № от 09.10.2015г. Cумма 225060,без налога (НДС); платежным поручением №359 от 23.11.2015 с расчетного счета ООО Производственно-коммерческая фирма "ПРОГРЕСС" (ИНН 6950030082) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 207680 рублей по основанию: Оплата по счету 36 от 30.10.15г. за услуги. Сумма 207680 без налога (НДС); платежным поручением №140 от 23.11.2015 с расчетного счета ООО "Компания "Всеволод" (ИНН 6905069257) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 250140 рублей по основанию: Оплата за предоставление рекламной площади в ТЦ "Рубин", за изготовление и распространение листовок Шинный Центр "VIANOR" по счету № 163 от 09.10.2015г. Cумма 250140, без налога (НДС); платежным поручением №156 от 24.11.2015 с расчетного счета ООО "Компания "Всеволод" (ИНН 6905069257) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 12000 рублей по основанию: Оплата за размещение рекламы на рекл. поверхн. Шинный Центр "VIANOR" в декабре 2015г. по счету № 204 от 30.11.2015г. Cумма 12000,без налога ( НДС); платежным поручением №363 от 24.11.2015 с расчетного счета ООО Производственно-коммерческая фирма "ПРОГРЕСС" (ИНН 6950030082) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ н перечислены денежные средства в размере 276509 рублей по основанию: Оплата по счету 38 от 9.11.15г. за услуги. Сумма 276509 без налога (НДС); платежным поручением №412 от 01.12.2015 с расчетного счета ООО "Север-Сервис" (ИНН 6902024032) №, открытого в ПАО "БИНБАНК ТВЕРЬ" перечислены денежные средства в размере 88205 рублей по основанию: Оплата за размещение РИМ в Интернет по счету № 127 от 01.10.2015г. Cумма 88205, без налога (НДС); платежным поручением №79 от 10.12.2015 с расчетного счета ООО "Mиpaж" (ИНН 6913016153) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 320000 рублей по основанию: Оплата за нефтепродукты по договору N 29 от 09.12.2015 г. Сумма 320000 без налога (НДС); платежным поручением №21 от 15.12.2015 с расчетного счета ООО "КБК" (ИНН 6950039832) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) перечислены денежные средства в размере 2500 рублей по основанию: Оплата по счету 12 от 10 декабря 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №48 от 18.12.2015 с расчетного счета ООО "КБК" (ИНН 6950039832) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) перечислены денежные средства в размере 295000 рублей по основанию: Оплата по договору 12/69 16 декабря 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №413 от 24.12.2015 с расчетного счета ООО Производственно-коммерческая фирма "ПРОГРЕСС" (ИНН 6950030082) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 259419 рублей по основанию: Оплата по счету 41 от 10.12.15г. за услуги. Сумма 259419 без налога (НДС); платежным поручением № 415 от 25.12.2015 с расчетного счета ООО Производственно-коммерческая фирма "ПРОГРЕСС" (ИНН 6950030082) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ н перечислены денежные средства в размере 342292 рублей по основанию: Оплата по счету 42 от 23.12.15г. за услуги. Сумма 342292 без налога (НДС); платежным поручением № 126 от 30.12.2015 с расчетного счета ООО "КБК" (ИНН 6950039832) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) перечислены денежные средства в размере 298300 рублей по основанию: Оплата по договору 12/69 16 декабря 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №25 от 14.01.2016 с расчетного счета ООО "СТКОМ" (ИНН 6902032925) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 430414,91 рублей по основанию: Оплата за оборудование по счету 5 от 11.01.2016. Без НДС; платежным поручением № 19 от 25.01.2016 с расчетного счета ООО "СЛАВЭКС" (ИНН 6901026100) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 402931-50 рублей по основанию: Оплата по сч. № 127 от 19.01.2016г. за пленку, краску. Сумма 402931-50 без налога (НДС); платежным поручением №12 от 02.02.2016 с расчетного счета ООО "Астерия" (ИНН 6950096750) №, открытого в ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 328260-80 рублей по основанию: Оплата за стройматериалы по счету 25 от 01.02.16. Без НДС; платежным поручением №57 от 08.02.2016 с расчетного счета ООО НПП "Гранит-Центр" (ИНН 6905060328) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 168000 рублей по основанию: За техническое обслуживание инженерных систем за январь 2016 года по договору № 7 от 31.12.2015 года. НДС не облагается; платежным поручением №88 от 08.02.2016 с расчетного счета ООО "СЛАВЭКС" (ИНН 6901026100) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 260262-10 рублей по основанию: Оплата по сч. № 155 от 08. 02.2016г. за пленку, краску. Сумма 260262-10 без налога (НДС); платежным поручением №55 от 11.02.2016 с расчетного счета ООО ЧОО "Тверьохрансоюз" (ИНН 6950142477) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 250000 рублей по основанию: Оплата по договору №8/2/16 от 08.02.2016г. за оборудование, без НДС; платежным поручением №56 от 12.02.2016 с расчетного счета ООО ЧОО "Тверьохрансоюз" (ИНН 6950142477) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 250000 рублей по основанию: Оплата по договору №8/2/16 от 08.02.2016г. за оборудование, без НДС; платежным поручением №256 от 16.02.2016 с расчетного счета ООО "Компания "Всеволод" (ИНН 6905069257) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 2500 рублей по основанию: Оплата за создание аудиозаписи (радиоролик Шины "MATADOR") по счету № 17 от 28.01.2016г. Cумма 2500,без налога (НДС); платежным поручением №17 от 17.02.2016 с расчетного счета ООО «Ростхим» (ИНН 5018097095) №, открытого в ПАО "МИНБАНК" перечислены денежные средства в размере 353240 рублей по основанию: Оплата по договору № 58р/2016 от 10.02.2016 за ремонтное оборудование и строительно-монтажные материалы Сумма 353240 без налога (НДС); платежным поручением №36 от 17.02. с расчетного счета ООО "Астерия" (ИНН 6950096750) №, открытого в ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 364130-40 рублей по основанию: Оплата за стройматериалы по счету 42 от 15.02.16. Без НДС; платежным поручением №307 от 19.02.2016 с расчетного счета ООО "Компания "Всеволод" (ИНН 6905069257) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 28010-50 рублей по основанию: Оплата за размещение РИМ на радиостанции "Europa plus" и "Русское радио" (Шины "MATADOR") по счету № 28 от 05.02.2016г. Cумма 28010 рублей 50 копеек, без налога (НДС); платежным поручением №306 от 19.02.2016 с расчетного счета ООО "Компания "Всеволод" (ИНН 6905069257) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 65000 рублей по основанию: Оплата за изготовление рекламной поверхности троллейбуса (Шины "MATADOR") по счету № 19 от 29.01.2016г. Сумма 65000,без налога ( НДС); платежным поручением №75 от 26.02.2016 с расчетного счета ООО ЧОО "Тверьохрансоюз" (ИНН 6950142477) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 150000 рублей по основанию: Оплата по договору №8/2/16 от 08.02.2016г. за оборудование, без НДС; платежным поручением №87 от 11.03.2016 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 110088 рублей по основанию: Оплата по договору № 52 от 11.03.16 за спортивные товары Сумма 110088 без налога (НДС); платежным поручением №306 от 21.03.2016 с расчетного счета ООО "КБК" (ИНН 6950039832) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 320500 рублей по основанию: Оплата по договору 12/69 от 16 декабря 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №121 от 22.03.2016 с расчетного счета ООО ЧОО "Тверьохрансоюз" (ИНН 6950142477) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 400000 рублей по основанию: Оплата по договору №8/2/16 от 08.02.2016г. за оборудование, без НДС; платежным поручением №130 от 28.03.2016 с расчетного счета ООО ЧОО "Тверьохрансоюз" (ИНН 6950142477) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 200000 рублей по основанию: Оплата по договору №8/2/16 от 08.02.2016г. за оборудование, без НДС; платежным поручением №170 от 29.03.2016 с расчетного счета ООО "ГЕРМЕС" (ИНН 7107104622) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 129000 рублей по основанию: оплата за оборудование по сч.14 от 28.03.2016г. Сумма: 129000, НДС не облагается; платежным поручением №133 от 01.04.2016 с расчетного счета ООО ЧОО "Тверьохрансоюз" (ИНН 6950142477) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 300000 рублей по основанию: Оплата по договору №8/2/16 от 08.02.2016г. за оборудование, без НДС; платежным поручением №69 от 01.04.2016 с расчетного счета ООО "Программные системы Атлансис" (ИНН 6952021686) №, открытого в ПАО "БИНБАНК ТВЕРЬ" перечислены денежные средства в размере 590000 рублей по основанию: Оплата по дог. №ПО-СГ-17022016 от 17.02.2016г за разработку програм. обеспечения, 1 этап работ. Сумма 590000 без налога (НДС); платежным поручением №24664 от 04.04.2016 с расчетного счета Страховое акционерное общество "ВСК" (ИНН 7710026574) №, открытого в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 89100 рублей по основанию: Оплата по счету 203 от 02.03.2016 за архивные контейнеры для длительного хранения документов. Без НДС; платежным поручением №25212 от 05.04.2016 с расчетного счета Страховое акционерное общество "ВСК" (ИНН 7710026574) №, открытого в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 87993 рублей по основанию: Оплата по счету 224 от 18.03.2016г. за канцтовары. Без НДС; платежным поручением №374 от 05.04.2016 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в ПАО "БИНБАНК ТВЕРЬ" перечислены денежные средства в размере 289950 рублей по основанию: Оплата за рекламу на радио по акту № 54 от 31.07.2015г. по акту №86 от 31.08.2015г Cумма 289950, без налога (НДС); платежным поручением №386 от 06.04.2016 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в ПАО "БИНБАНК ТВЕРЬ" перечислены денежные средства в размере 337920 рублей по основанию: Оплата за рекламу на радио по акту № 54 от 30.09.2015г. по акту №156 от 16.10.2015г Cумма 337920, без налога (НДС); платежным поручением №387 от 07.04.2016 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в ПАО "БИНБАНК ТВЕРЬ" перечислены денежные средства в размере 173200 рублей по основанию: Оплата за рекламу на радио по акту № 169 от 31.10.2015г. Cумма 173200, без налога (НДС); платежным поручением №125 от 08.04.2016 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 99894 рублей по основанию: Оплата по договору № 52 от 11.03.16 за спортивные товары Сумма 99894 без налога (НДС); платежным поручением №215 от 08.04.2016 с расчетного счета ООО "ГЕРМЕС" (ИНН 7107104622) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 200000 рублей по основанию: доплата за оборудование по сч.14 от 28.03.2016г. Сумма: 200000, НДС не облагается; платежным поручением №392 от 08.04.2016 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в ПАО "БИНБАНК ТВЕРЬ" перечислены денежные средства в размере 221900 рублей по основанию: Оплата за рекламу на радио по акту № 181 от 16.11.2015г. Cумма 221900, без налога (НДС); платежным поручением №147 от 08.04.2016 с расчетного счета ООО ЧОО "Тверьохрансоюз" (ИНН 6950142477) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 250000 рублей по основанию: Оплата по договору №8/2/16 от 08.02.2016г. за оборудование, без НДС; платежным поручением №77 от 11.04.2016 с расчетного счета ООО "Программные системы Атлансис" (ИНН 6952021686) №, открытого в ПАО "БИНБАНК ТВЕРЬ" перечислены денежные средства в размере 610000 рублей по основанию: Оплата по дог. №ПО-СГ-17022016 от 17.02.2016г за разработку програм. обеспечения, 2 этап работ. Сумма 610000 без налога (НДС); платежным поручением №250 от 15.04.2016 с расчетного счета ООО "ГЕРМЕС" (ИНН 7107104622) №40702810216450003809, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 200000 рублей по основанию: доплата за оборудование по сч.14 от 28.03.2016г. Сумма: 200000, НДС не облагается; платежным поручением №714 от 21.04.2016 с расчетного счета ООО "Компания "Всеволод" (ИНН 6905069257) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 84811 рублей по основанию: Оплата за размещение РИМ на радиостанции "Europa plus" и "Русское радио" (Шины "MATADOR") по счету № 43от 01.04.2016г. Cумма 84811,без налога (НДС); платежным поручением №169 от 21.04.2016 с расчетного счета ООО ЧОО "Тверьохрансоюз" (ИНН 6950142477) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 200000 рублей по основанию: Оплата по договору №8/2/16 от 08.02.2016г. за оборудование, без НДС; платежным поручением №263 от 22.04.2016 с расчетного счета ООО "ГЕРМЕС" (ИНН 7107104622) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 100000 рублей по основанию: доплата за оборудование по сч.14 от 28.03.2016г. Сумма: 100000, НДС не облагается; платежным поручением №170 от 22.04.2016 с расчетного счета ООО ЧОО "Тверьохрансоюз" (ИНН 6950142477) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 200000 рублей по основанию: Оплата по договору №8/2/16 от 08.02.2016г. за оборудование, без НДС; платежным поручением №80 от 22.04.2016 с расчетного счета ООО "Программные системы Атлансис" (ИНН 6952021686) №, открытого в ПАО "БИНБАНК ТВЕРЬ" перечислены денежные средства в размере 610000 рублей по основанию: Оплата по дог. №ПО-СГ-17022016 от 17.02.2016г за разработку програм. обеспечения, 3 этап работ. Сумма 610000 без налога (НДС); платежным поручением №161 от 27.04.2016 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 38114 рублей по основанию: Оплата по договору № 52 от 11.03.16за спортивные товары Сумма 38114 без налога (НДС); платежным поручением №185 от 27.04.2016 с расчетного счета ООО ЧОО "Тверьохрансоюз" (ИНН 6950142477) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 200000 рублей по основанию: Оплата по договору №8/2/16 от 08.02.2016г. за оборудование, без НДС; платежным поручением №618 от 28.04.2016 с расчетного счета ООО "Пров-Ресурс" (ИНН 6950012647) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 2500 рублей по основанию: Оплата за перемонтаж аудиозаписи (адаптация радиоролика Шинный центр"VIANOR") по счету № 39 от 18.03.2016г. Cумма 2500, без налога (НДС); платежным поручением №516 от 28.04.2016 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в ПАО "БИНБАНК ТВЕРЬ" перечислены денежные средства в размере 2800 рублей по основанию: Оплата за перемонтаж аудиозаписи (адаптация радиоролика Шины "Cordiant") по счету № 37 от 18.03.2016г. Cумма 2800, без налога (НДС); платежным поручением №762 от 28.04.2016 с расчетного счета ООО "Компания "Всеволод" (ИНН 6905069257) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 10000 рублей по основанию: Оплата за перемонтаж аудиозаписи (адаптация радиоролика Шинный центр "VIANOR") по счету № 38 от 18.03.2016г. Cумма 10000,без налога (НДС); платежным поручением № 279 от 29.04.2016 с расчетного счета ООО "ГЕРМЕС" (ИНН 7107104622) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 100000 рублей по основанию: оплата за оборудование по сч.18 от 26.04.2016г. Сумма: 100000, НДС не облагается; платежным поручением №174 от 04.05.2016 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 39918 рублей по основанию: Оплата по договору № 52 от 11.03.16за спортивные товары Сумма 39918 без налога (НДС); платежным поручением №191 от 04.05.2016 с расчетного счета ООО ЧОО "Тверьохрансоюз" (ИНН 6950142477) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 200000 рублей по основанию: Оплата по договору №8/2/16 от 08.02.2016г. за оборудование, без НДС; платежным поручением №289 от 06.05.2016 с расчетного счета ООО "ГЕРМЕС" (ИНН 7107104622) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 72000 рублей по основанию: оплата за оборудование по сч.18 от26.04.2016г. Сумма: 72000, НДС не облагается; платежным поручением №203 от 16.05.2016 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 51210 рублей по основанию: Оплата по договору № 52 от 11.03.16за спортивные товары Сумма 51210 без налога (НДС); платежным поручением №301 от 16.05.2016 с расчетного счета ООО "МАЗАЛ" (ИНН 7705557562) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 145610 рублей по основанию: Неотложный. Оплата по дог № 23 от20/03/2016. за строительные материалы. НДС не облагается; платежным поручением №335 от 17.05.2016 с расчетного счета ООО "ГЕРМЕС" (ИНН 7107104622) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 132900 рублей по основанию: оплата за компенсаторы по сч.18 от26.04.2016г. Сумма: 132900, НДС не облагается; платежным поручением №215 от 20.05.2016 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 41319 рублей по основанию: Оплата по договору № 52 от 11.03.16за спортивные товары Сумма 41319 без налога (НДС); платежным поручением №605 от 24.05.2016 с расчетного счета ООО "КБК" (ИНН 6950039832) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 146200 рублей по основанию: Оплата по договору 12/69 от 16 декабря 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №239 от 30.05.2016 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 53024 рублей по основанию: Оплата по договору № 52 от 11.03.16за спортивные товары Сумма 53024 без налога (НДС); платежным поручением №222 от 30.05.2016 с расчетного счета ООО ЧОО "Тверьохрансоюз" (ИНН 6950142477) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 100000 рублей по основанию: Оплата по договору №8/2/16 от 08.02.2016г. за оборудование, без НДС; платежным поручением №393 от 02.06.2016 с расчетного счета ООО "ГЕРМЕС" (ИНН 7107104622) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 140592 рублей по основанию: оплата за компенсаторы по сч.28 от28.05.2016г. Сумма: 140592, НДС не облагается; платежным поручением №235 от 07.06.2016 с расчетного счета ООО ЧОО "Тверьохрансоюз" (ИНН 6950142477) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 100000 рублей по основанию: Оплата по договору №8/2/16 от 08.02.2016г. за оборудование, без НДС; платежным поручением №11 от 08.06.2016 с расчетного счета ООО "ППУ-КОМПЛЕКТ" (ИНН 7134500632) №, открытого в ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК г. ТУЛА перечислены денежные средства в размере 176700 рублей по основанию: Предоплата за компенсаторы по счету № 38 от 07.06.2016г. сумма 176700 без налога (НДС); платежным поручением №46296 от 10.06.2016 с расчетного счета Страховое акционерное общество "ВСК" (ИНН 7710026574) №, открытого в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 60855-50 рублей по основанию: Оплата по счету № 428 от 02.06.2016г. за канцтовары. Без НДС; платежным поручением №16 от 17.06.2016 с расчетного счета ООО "ППУ-КОМПЛЕКТ" (ИНН 7134500632) №, открытого в ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК г. ТУЛА перечислены денежные средства в размере 50200 рублей по основанию: Оплата за компенсаторы по счету № 43 от 16.06.2017г. сумма 50200 без налога (НДС); платежным поручением № 718 от 20.06.2016 с расчетного счета ООО "КБК" (ИНН 6950039832) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 291100 рублей по основанию: Оплата по договору 12/69 от 16 декабря 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №726 от 23.06.2016 с расчетного счета ООО "КБК" (ИНН 6950039832) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 17688-73 рублей по основанию: Оплата по договору 12/69 от 16 декабря 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением платежным поручением № 2 от 27.06.2016 с расчетного счета ООО "Стимер" (ИНН 6950049608) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 201500 рублей по основанию: Оплата по договору 24/69 от 22 июня2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №10 от 30.06.2016 с расчетного счета ООО "Стимер" (ИНН 6950049608) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 290200 рублей по основанию: Оплата по договору 24/69 от 22 июня2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №283 от 01.07.2016 с расчетного счета ООО ЧОО "Тверьохрансоюз" (ИНН 6950142477) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 200000 рублей по основанию: Оплата по договору №8/2/16 от 08.02.2016г. за оборудование, без НДС; платежным поручением №344 от 08.07.2016 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 83806 рублей по основанию: Оплата по договору № 52 от 11.03.16за спортивные товары Сумма 83806 без налога (НДС); платежным поручением №46 от 14.07.2016 с расчетного счета ООО "Стимер" (ИНН 6950049608) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 315200 рублей по основанию: Оплата по договору 24/69 от 22 июня2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №359 от 15.07.2016 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 19110 рублей по основанию: Оплата по договору № 52 от 11.03.16за спортивные товары Сумма 19110 без налога (НДС); платежным поручением №57 от 18.07.2016 с расчетного счета ООО "Стимер" (ИНН 6950049608) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 205100 рублей по основанию: Оплата по договору 24/69 от 22 июня 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №67 от 21.07.2016 с расчетного счета ООО "Стимер" (ИНН 6950049608) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 410200 рублей по основанию: Оплата по договору 24/69 от 22 июня2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №85 от 27.07.2016 с расчетного счета ООО "Стимер" (ИНН 6950049608) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 495700 рублей по основанию: Оплата по договору 24/69 от 22 июня2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №377 от 28.07.2016 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 82165 рублей по основанию: Оплата по договору № 52 от 11.03.16за спортивные товары Сумма 82165 без налога (НДС); платежным поручением №616 от 29.07.2016 с расчетного счета ООО "ГЕРМЕС" (ИНН 7107104622) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 50000 рублей по основанию: оплата за компенсаторы по сч.81 от17.07.2016г. Сумма: 50000, НДС не облагается;
платежным поручением №217 от 04.08.2016 с расчетного счета ООО "Астерия" (ИНН 6950096750) №, открытого в ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 396315 рублей по основанию: Оплата за стройматериалы по счету 296 от 03.08.16. Без НДС; платежным поручением №673 от 08.08.2016 с расчетного счета ООО "ГЕРМЕС" (ИНН 7107104622) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 64000 рублей по основанию: оплата за компенсаторы по сч.84 от28.07.2016г. Сумма: 64000, НДС не облагается; платежным поручением №410 от 15.08.2016 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 94287 рублей по основанию: Оплата по договору № 52 от 11.03.16за спортивные товары Сумма 94287 без налога (НДС); платежным поручением №409 от 15.08.2016 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" на перечислены денежные средства в размере 107934 рублей по основанию: Оплата по договору № 52 от 11.03.16за спортивные товары Сумма 107934 без налога (НДС); платежным поручением №164 от 17.08.2016 с расчетного счета ООО "Кран-сервис" (ИНН 6950044046) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 450000 рублей по основанию: Оплата по счету № 39 от 17.08.2016г. за выполненные работы. Сумма 450000 без налога (НДС); платежным поручением №239 от 24.08.2016 с расчетного счета ООО "Астерия" (ИНН 6950096750) №, открытого в ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 455480 рублей по основанию: Оплата за стройматериалы по счету 313 от 24.08.16. Без НДС; платежным поручением №439 от 25.08.2016 с расчетного счета ООО "Команда лидеров" (ИНН 6950029055) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 274521-04 рублей по основанию: оплата по сч.119 от 13.07.2016 за канцтовары. Сумма 274521.04, НДС не облагается; платежным поручением №450 от 02.09.2016 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 27040 рублей по основанию: Оплата по договору № 52 от 11.03.16за спортивные товары Сумма 27040 без налога (НДС); платежным поручением №785 от 02.09.2016 с расчетного счета ООО "ГЕРМЕС" (ИНН 7107104622) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 50849 рублей по основанию: оплата за компенсаторы по сч.93 от01.09.2016г. Сумма: 50849, НДС не облагается; платежным поручением №455 от 07.09.2016 с расчетного счета ООО "Команда лидеров" (ИНН 6950029055) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 233691-69 рублей по основанию: оплата по сч.120 от 13.07.2016 за канцтовары. Сумма 233691.69, НДС не облагается; платежным поручением №201 от 14.09.2016 с расчетного счета ООО "Стимер" (ИНН 6950049608) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 331200 рублей по основанию: Оплата по договору 24/69 от 22 июня2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №479 от 16.09.2016 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 38148 рублей по основанию: Оплата по договору № 52 от 11.03.16за спортивные товары Сумма 38148 без налога (НДС); платежным поручением № 227 от 20.09.2016 с расчетного счета ООО "Стимер" (ИНН 6950049608) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 201100 рублей по основанию: Оплата по договору 24/69 от 22 июня2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №69 от 27.09.2016 с расчетного счета ООО СК "Теплотехника" (ИНН 7716557846) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 598450 рублей по основанию: Оплата за выполненные работы по договору 2016/05-1 от 17.05.2016, с/сч.21 от 17.05.2016 Сумма 598450 без налога (НДС); платежным поручением №267 от 28.09.2016 с расчетного счета ООО "Астерия" (ИНН 6950096750) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 433350 рублей по основанию: Оплата за стройматериалы по договору б/н от 27.09.16. Без НДС; платежным поручением №72 от 28.09.2016 с расчетного счета ООО СК "Теплотехника" (ИНН 7716557846) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 596700 рублей по основанию: Оплата за выполненные работы по договору 2016/06-2 от 24.06.2016, с/сч.23 от 24.06.2016 Сумма 596700 без налога (НДС); платежным поручением платежным поручением №514 от 04.10.2016 с расчетного счета ООО "Команда лидеров" (ИНН 6950029055) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 167294-30 рублей по основанию: доплата по сч.120 от 13.07.2016 за канцтовары. Сумма 167294.30, в т.ч. НДС (18.00%) - 25519.47; платежным поручением №922 от 10.10.2016 с расчетного счета ООО "ГЕРМЕС"(ИНН 7107104622) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 262000 рублей по основанию: оплата за оборудование по сч.118 от07.10.2016г. Сумма: 262000, НДС не облагается; платежным поручением №550 от 12.10.2016 с расчетного счета ООО "Команда лидеров" (ИНН 6950029055) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 175166 рублей по основанию: доплата по сч.121 от 13.07.2016 за канцтовары. Сумма 175166.00, НДС не облагается; платежным поручением №548 от 14.10.2016 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 73573 рублей по основанию: Оплата по договору № 52 от 11.03.16за спортивные товары Сумма 73573 без налога (НДС); платежным поручением №576 от 21.10.2016 с расчетного счета ООО "Команда лидеров" (ИНН 6950029055) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 186222-00 рублей по основанию: доплата по сч.121 от 13.07.2016 за канцтовары. Сумма 186222.00, НДС не облагается; платежным поручением №327 от 21.10.2016 с расчетного счета ООО "Стимер" (ИНН 6950049608) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 583400-00 рублей по основанию: Оплата по договору 24/69 от 22 июня2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №336 от 26.10.2016 с расчетного счета ООО "Стимер" (ИНН 6950049608) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 568200-00 рублей по основанию: Оплата по договору 24/69 от 22 июня2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №979 от 27.10.2016 с расчетного счета ООО "ГЕРМЕС" (ИНН 7107104622) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 97300-00 рублей по основанию: оплата за оборудование по сч.127 от26.10.2016г. Сумма: 97300-00, НДС не облагается; платежным поручением №821 от 31.10.2016 с расчетного счета ООО "СЛАВЭКС" (ИНН 6901026100) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 361119-00 рублей по основанию: Оплата по сч. № 384 от 31.10.2016г. за удобрение, инвентарь. Сумма 361119 без налога (НДС); платежным поручением № 207 от 02.11.2016 с расчетного счета ООО "Арушел" (ИНН 6950045138) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 12000 рублей по основанию: Оплата за размещение рекламу. Сумма 12000 НДС не облагается; платежным поручением № 604 от 08.11.2016 с расчетного счета ООО "Команда лидеров" (ИНН 6950029055) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 198027-40 рублей по основанию: доплата по сч.121 от 13.07.2016 за канцтовары. Сумма 198027.40, НДС не облагается; платежным поручением №347 от 09.11.2016 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 412080-00 рублей по основанию: Оплата за создание web-сайта по счету № 168 от 19.09.2016г. без налога (НДС). Cумма 412080-00, без налога (НДС); платежным поручением №358 от 10.11.2016 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 350200-00 рублей по основанию: Оплата за создание web-сайта по счету № 168 от 19.09.2016г. без налога (НДС). Cумма 350200-00, без налога (НДС); платежным поручением №362 от 11.11.2016 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 430050-00 рублей по основанию: Оплата за создание web-сайта по счету № 168 от 19.09.2016г. без налога (НДС). Cумма 430050-00, без налога (НДС); платежным поручением №1062 от 15.11.2016 с расчетного счета ООО "ГЕРМЕС" (ИНН 7107104622) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 108520-00 рублей по основанию: оплата за оборудование по сч.143 от15.11.2016г. Сумма: 108520-00, НДСне облагается; платежным поручением №860 от 16.11.2016 с расчетного счета ООО "СЛАВЭКС" (ИНН 6901026100) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 348900-00 рублей по основанию: Оплата по сч. № 523 от 21.11.2016г.за удобрение, грунт, дренаж. Сумма 348900-00 без налога (НДС); платежным поручением №85 от 17.11.2016 с расчетного счета ООО "ТК-Комплект" (ИНН 6950035612) №, открытого в ТВЕФ ПАО "МДМ БАНК" г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 57810-00 рублей по основанию: Оплата по договору N178-16 от 07.11.2016 за замки MAREL, фонари заднего освещения. Сумма 57810 без налога (НДС); платежным поручением №389 от 18.11.2016 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 407240-00 рублей по основанию: Оплата за создание web-сайта по счету № 168 от 19.09.2016г. без налога (НДС). Cумма 407240-00, без налога (НДС); платежным поручением №623 от 21.11.2016 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 87825-00 рублей по основанию: Оплата по договору № 52 от 11.03.16 за спортивные товары Сумма 87825 без налога (НДС); платежным поручением №398 от 22.11.2016 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 198410-00 рублей по основанию: Оплата за создание web-сайта по счету № 168 от 19.09.2016г. без налога (НДС). Cумма 198410-00, без налога (НДС); платежным поручением №404 от 24.11.2016 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" на перечислены денежные средства в размере 132160 рублей по основанию: Оплата за размещение рекламной информации в сети Интернет в июле 2016г на площадке Championat.ru, по счету № 129 от 31.07.2016г. без налога (НДС). Cумма132160-00, без налога (НДС); платежным поручением №403 от 24.11.2016 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 206500-00 рублей по основанию: Оплата за размещение рекламной информации в сети Интернет в июле 2016г на площадке Ria.ru по счету №128 от 31.07.16 г. Cумма 206500, без налога (НДС); платежным поручением №90 от 24.11.2016 с расчетного счета ООО СК "Теплотехника" (ИНН 7716557846) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 497250-00 рублей по основанию: Оплата за выполненные работы по договору 2016/10-4 от 18.10.2016, с/сч.38 от 18.10.2016 Сумма 497250 без налога (НДС); платежным поручением №1097 от 25.11.2016 с расчетного счета ООО «ГЕРМЕС» (ИНН 7107104622) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 100000-00 рублей по основанию: оплата за компенсаторы по сч.157 от 24.11.2016г. Сумма: 100000, НДС не облагается; платежным поручением № 897 от 25.11.2016 с расчетного счета ООО "СЛАВЭКС" (ИНН 6901026100) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 347815 рублей 66 копеек по основанию: Оплата по счету № 698 от 25.11.2016г. за краску. Сумма 347815,66 без налога (НДС); платежным поручением № 91 от 25.11.2016 с расчетного счета ООО СК "Теплотехника" (ИНН 7716557846) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 545200 рублей по основанию: Оплата за выполненные работы по договору 2016/10-4 от 18.10.2016, с/сч.41 от 01.11.2016 Сумма 545200 без налога (НДС); платежным поручением №389 от 25.11.2016 с расчетного счета ООО "Шинный центр" (ИНН 6908013990) №, открытого в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" в г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 2500 рублей по основанию: За адаптацию радиоролика по счету № 201 от 12.10.2016 г. НДС не облагается; платежным поручением №421 от 29.11.2016 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 24190-00 рублей по основанию: Оплата за размещ. рекл. информ. в сети Интернет в июле 2016г на площадке Tver.kp.ru по счету № 130 от 31.07.16г Cумма 24190-00,без налога (НДС); платежным поручением №1102 от 29.11.2016 с расчетного счета ООО "ГЕРМЕС" (ИНН 7107104622) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 42300-00 рублей по основанию: доплата за компенсаторы по сч.157 от 24.11.2016г. Сумма: 42300-00, НДС не облагается; платежным поручением №422 от 29.11.2016 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 148680-00 рублей по основанию: Оплата за размещ. рекл. информ. в сети Интернет в июле 2016г на площадке Lenta.ru, по счету №131 от 31.07.16г Cумма 148680-00,без налога (НДС); платежным поручением №798 от 01.12.2016 с расчетного счета ООО "Пров-Ресурс" (ИНН 6950012647) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 2500-00 рублей по основанию: Оплата за перемонтаж аудиозаписи (адаптация радиоролика Шинный Центр"VIANOR") по счету № 202 от 12.10.2016г. Cумма 2500-00,без налога ( НДС); платежным поручением №405 от 01.12.2016 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в ПАО "МДМ БАНК" перечислены денежные средства в размере 2800-00 рублей по основанию: Оплата за перемонтаж аудиозаписи(адаптация радиоролика Шины CORDIANT)по счету № 204 от 12.10.16г Cумма 2800-00, без налога (НДС); платежным поручением №193 от 01.12.2016 с расчетного счета ООО "Компания "Всеволод" (ИНН 6905069257) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 10000-00 рублей по основанию: Оплата за адаптацию радиоролика Шинный Центр "VIANOR" по счету № 203 от12.10.2016г. Cумма 10000-00,без налога ( НДС); платежным поручением №191 от 01.12.2016 с расчетного счета ООО "Компания "Всеволод" (ИНН 6905069257) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 28000-00 рублей по основанию: Оплата за монтаж и размещение рекламы на баннере в ноябре и декабре 2016 г.( Шинный Центр "VIANOR") по счету № 223 от 19.10.2016г. Cумма 28000-00,без налога ( НДС); платежным поручением №192 от 01.12.2016 с расчетного счета ООО "Компания "Всеволод" (ИНН 6905069257) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 139923-80 рублей по основанию: Оплата за размещ. на радиостанциях "Europa +","Русское радио" и "РадиоДача" (Шины "Matador") по счету № 205от 12.10.2016г. Cумма 139923-80,безналога ( НДС); платежным поручением №431 от 01.12.2016 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 206500-00 рублей по основанию: Оплата за размещ. рекл. информ. в сети Интернет в августе 2016г на площадке Ria.ru, по счету №150 от 31.08.16г Cумма 206500-00,без налога (НДС); платежным поручением №652 от 02.12.2016 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 24896-00 рублей по основанию: Оплата по договору № 52 от 11.03.16за спортивные товары Сумма 24896 без налога (НДС); платежным поручением №440 от 05.12.2016 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 31241-00 рублей по основанию: Оплата за размещ. рекл. информ. в сети Интернет в августе 2016г на площадке Tver.kp.ru по счету №152 от 31.08.16г., сумма 31241-00,без налога ( НДС); платежным поручением №658 от 05.12.2016 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 164501-00 рублей по основанию: Оплата по договору № 52 от 11.03.16 за спортивные товары. Сумма 164501, без налога (НДС); платежным поручением №441 от 05.12.2016 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 188800-00 рублей по основанию: Оплата за размещ. рекл. информ. в сети Интернет в августе 2016г на площадке Championat.ru, по счету № 151 от 31.08.2016г. Cумма 188800-00,безналога ( НДС); платежным поручением №454 от 07.12.2016 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 52109-00 рублей по основанию: Оплата за размещ. рекл. информ. в сети Интернет в сентябре 2016г на площадке Afanasy.biz, по счету №188 от 30.09.16г Cумма 52109-00,без налога( НДС); платежным поручением №453 от 07.12.2016 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 148680-00 рублей по основанию: Оплата за размещ. рекл. информ. в сети Интернет в августе 2016г на площадке Lenta.ru, по счету №153 от 31.08.16 г., сумма 148680 без налога (НДС); платежным поручением №459 от 08.12.2016 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 122720-00 рублей по основанию: Оплата за размещ. рекл. информ. в сети Интернет в сентябре 2016г на площадке Tver.kp.ru по счету №189 от 30.09.16г Сумма 122720-00,без налога (НДС); платежным поручением №460 от 08.12.2016 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 138060-00 рублей по основанию: Оплата за размещ. рекл. информ. в сети Интернет в сентябре 2016г на площадке Lenta.ru, по счету № 190 от 30.09.16 г. Сумма 138060,без налога (НДС); платежным поручением № 301 от 09.12.2016 с расчетного счета ООО "Север-Сервис" (ИНН 6902024032) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 98176-00 рублей по основанию: Оплата за размещение реклам. информ. в сети Интернет в октябре 16г. по счету № 198 от 03.10.16г. Cумма 98176-00,без налога (НДС); платежным поручением №1134 от 12.12.2016 с расчетного счета ООО "ГЕРМЕС" (ИНН 7107104622) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 50000 рублей по основанию: оплата за компенсаторы по сч.161 от12.12.2016г. Сумма: 50000, НДС не облагается; платежным поручением № 467 от 12.12.2016 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 162300 рублей по основанию: Оплата за размещ. рекл. информ. в сети Интернет по акту№202 от 16.12.15г Cумма 162300-00,без налога (НДС); платежным поручением №466 от 12.12.2016 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 219600-00 рублей по основанию: Оплата за размещ. рекл. информ. в сети Интернет по акту№191 от 30.11.15г Cумма 219600-00,без налога (НДС); платежным поручением №152 от 12.12.2016 с расчетного счета ТСЖ "Белый дом" (ИНН 6902024850) №, открытого в ФИЛИАЛ "ОРБИТА" ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 19000-00 рублей по основанию: Оплата по счету № 298 от 21 ноября 2016 года за уборку межэтажных подъездных лоджий и уборку технических этажей. Сумма 19000 без налога (НДС); платежным поручением №5265 от 13.12.2016 с расчетного счета МУП "Боровичский ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5320024546) №, открытого в НОВГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8629 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 19888-00 рублей по основанию: Оплата по счетам № 149 от 07.12.2016 г. - 9565,00 ; №146 от 02.12.2016г.-10323,00, колонка, труба. Сумма19888 без налога (НДС); платежным поручением №475 от 13.12.2016 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 149400-00 рублей по основанию: Оплата за размещ. рекл. информ. в сети Интернет по акту № 220 от 31.12.15 г. Сумма 149400 без налога (НДС); платежным поручением №1145 от 14.12.2016 с расчетного счета ООО "ГЕРМЕС" (ИНН 7107104622) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 50000-00 рублей по основанию: оплата за компенсаторы по сч.161 от12.12.2016г. Сумма: 50000-00, НДС не облагается; платежным поручением №696 от 15.12.2016 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 56106-00 рублей по основанию: Оплата по договору № 52 от 11.03.16 за спортивные товары сумма 56106 без налога (НДС); платежным поручением № 318 от 16.12.2016 с расчетного счета ООО "Север-Сервис" (ИНН 6902024032) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 96642 рублей по основанию: Оплата за размещение реклам. информ. в сети Интернет в ноябре 16г. по счету № 240 от 02.11.16г. Cумма 96642-00,без налога (НДС); платежным поручением №236 от 19.12.2016 с расчетного счета ООО "Арушел" (ИНН 6950045138) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 8000-00 рублей по основанию: Оплата за размещение рекламу. Сумма 8000.00, НДС не облагается; платежным поручением №520 от 20.12.2016 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 295600-00 рублей по основанию: Оплата за размещ. рекл. информ. в сети Интернет по акту№63 от 22.04.16г. Сумма 295600-00,без налога (НДС); платежным поручением №89 от 21.12.2016 с расчетного счета ООО "ТК-Комплект" (ИНН 6950035612) №, открытого в ТВЕФ ПАО "МДМ БАНК" г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 46160-00 рублей по основанию: Оплата по договору Договор N1/78-16 от 07.11.2016 за аппарели. Сумма 46160 без налога (НДС); платежным поручением №715 от 23.12.2016 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 101724-00 рублей по основанию: Оплата по договору № 52 от 11.03.16 за спортивные товары. Сумма 101724 без налога (НДС); платежным поручением №536 от 23.12.2016 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 262400-00 рублей по основанию: Оплата за размещ. рекл. информ. в сети Интернет по акту№94 от 31.05.16г. Сумма 262400-00,без налога (НДС); платежным поручением №99 от 28.12.2016 с расчетного счета ООО "ТК-Комплект" (ИНН 6950035612) №, открытого в ТВЕФ ПАО "МДМ БАНК" г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 34620-00 рублей по основанию: Оплата по договору Договор N1/78-16 от 07.11.2016 за дрова тип 1. Сумма 34620 без налога (НДС); платежным поручением №13652 от 29.12.2016 с расчетного счета Страховое акционерное общество "ВСК" (ИНН 7710026574) №, открытого в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 64211-50 рублей по основанию: Оплата по счету № 632 от 19.12.2016г. за канцтовары. без НДС; платежным поручением №369 от 29.12.2016 с расчетного счета ООО "Астерия" (ИНН 6950096750) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 493336-00 рублей по основанию: Оплата за стройматериалы по договору б/н от 27.09.16. Без НДС; платежным поручением №2 от 12.01.2017 с расчетного счета ООО "Техпласт" (ИНН 6950029680) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 635000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 1 от 11.01.17г. и договору поставки оборудования № Э/2017/01/11 от 11.01.17г. за Технологическое оборудование НДС не облагается; платежным поручением №69 от 31.01.2017 с расчетного счета ООО «СТРОЙПОСТАВКА» (ИНН 7709897619) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 57380-00 рублей по основанию: оплата за оборудование по сч.12 от30.01.2017г. Сумма: 57380-00, НДС не облагается; платежным поручением №27 от 31.01.2017 с расчетного счета ООО "РЕАЛОН" (ИНН 6950200513) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 503100-00 рублей по основанию: Оплата по договору 26/69 от 20 января 2017 г. за транспортные услуги без НДС; платежным поручением №4 от 06.02.2017 с расчетного счета ООО "ТК-Комплект" (ИНН 6950035612) №, открытого в ТВЕФ ПАО "МДМ БАНК" г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 29990-80 рублей по основанию: Оплата по договору Договор N1/78-16 от 07.11.2016 за оси, втулки, РВД, г/цилиндры для ГЛМ-250Ф, сумма 29990-80 без налога (НДС); платежным поручением №40 от 06.02.2017 с расчетного счета ООО "РЕАЛОН" (ИНН 6950200513) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 305100-00 рублей по основанию: Оплата по договору 26/29 от 20 января 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №102 от 07.02.2017 с расчетного счета ООО «СТРОЙПОСТАВКА» (ИНН 7709897619) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 18600-00 рублей по основанию: оплата за оборудование по сч.18 от 06.02.2017г. Сумма: 18600-00, НДС не облагается; платежным поручением №54 от 09.02.2017 с расчетного счета ООО "РЕАЛОН" (ИНН 6950200513) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 497200-00 рублей по основанию: Оплата по договору 26/69 от 20 января 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №68 от 15.02.2017 с расчетного счета ООО "РЕАЛОН" (ИНН 6950200513) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 491200-00 рублей по основанию: Оплата по договору 26/69 от 20 января 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №89 от 21.02.2017 с расчетного счета ООО "РЕАЛОН" (ИНН 6950200513) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 431300-00 рублей по основанию: Оплата по договору 26/69 от 20 января 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №121 от 28.02.2017 с расчетного счета ООО "Карго-Транс" (ИНН 6952023637) №, открытого в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 61500-00 рублей по основанию: Оплата по сч.№1 от 22.02.2017 за транспортные услуги Сумма 61500 без налога (НДС); платежным поручением №668 от 28.02.2017 с расчетного счета МУП "Боровичский ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5320024546) №, открытого в НОВГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8629 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 88480-00 рублей по основанию: Оплата по счету № 148 от 07.12.2016 г. -насосы. Сумма 88480 без налога (НДС); платежным поручением №71 от 28.02.2017 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 98551-00 рублей по основанию: Оплата по договору № 5 от 20.01.17 за спортивные товары. Сумма 98551 без налога (НДС); платежным поручением № 99 от 28.02.2017 с расчетного счета ООО "РЕАЛОН" (ИНН 6950200513) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 498300-00 рублей по основанию: Оплата по договору 26/69 от 20 января 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №139 от 02.03.2017 с расчетного счета ООО "Карго-Транс" (ИНН 6952023637) №, открытого в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 61500-00 рублей по основанию: Оплата по сч.№2 от 27.02.2017 за транспортные услуги. Сумма 61500-00 без налога (НДС); платежным поручением №106 от 03.03.2017 с расчетного счета ООО "РЕАЛОН" (ИНН 6950200513) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 502450-00 рублей по основанию: Оплата по договору 26/69 от 20 января 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №12 от 06.03.2017 с расчетного счета ООО "ТК-Комплект" (ИНН 6950035612) №, открытого в ТВЕФ ПАО "БИНБАНК" перечислены денежные средства в размере 74363-10 рублей по основанию: Оплата по договору Договор №1/78-16 от 07.11.2016 за оси BFE, грейфер ГЛМ-250Ф. Сумма 74363-10 без налога (НДС); платежным поручением №259 от 07.03.2017 с расчетного счета ООО "ТРАКМАСТЕР" (ИНН 6950042338) №, открытого в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 16500-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по счету №3 от 02.03.2017 Сумма 16500-00 без налога (НДС); платежным поручением №289 от 13.03.2017 с расчетного счета ООО "ТРАКМАСТЕР" (ИНН 6950042338) №, открытого в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 16500-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по счету №5 от 10.03.2017. Сумма 16500 без налога (НДС); платежным поручением №129 от 13.03.2017 с расчетного счета ООО "РЕАЛОН" (ИНН 6950200513) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 492600-00 рублей по основанию: Оплата по договору 26/69 от 20 января 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №141 от 16.03.2017 с расчетного счета ООО «СТРОЙПОСТАВКА» (ИНН 7709897619) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 117000-00 рублей по основанию: оплата за компенсаторы по сч.24 от 15.03.2017г.Сумма: 117000-00, НДС не облагается; платежным поручением №22 от 17.03.2017 с расчетного счета ООО "Арушел" (ИНН 6950045138) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: Оплата за размещение рекламу. Сумма 25000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 3813.56; платежным поручением №189 от 17.03.2017 с расчетного счета ООО "Карго-Транс" (ИНН 6952023637) №, открытого в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 61500-00 рублей по основанию: Оплата по сч.№4 от 06.03.2017 за транспортные услуги. Сумма 61500 без налога (НДС); платежным поручением №144 от 21.03.2017 с расчетного счета ООО "РЕАЛОН" (ИНН 6950200513) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 252500-00 рублей по основанию: Оплата по договору 26/69 от 20 января 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №67800 от 22.03.2017 с расчетного счета Страховое акционерное общество "ВСК" (ИНН 7710026574) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 116820-00 рублей по основанию: Оплата по счету № 237 от 20.03.2017г. за канцтовары (архивные контейнера для длительного хранения документов). Без НДС; платежным поручением №156 от 27.03.2017 с расчетного счета ООО "РЕАЛОН" (ИНН 6950200513) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 530350-00 рублей по основанию: Оплата по договору 26/69 от 20 января 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №131 от 30.03.2017 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 46071-00 рублей по основанию: Оплата по договору № 5 от 20.01.17 за спортивные товары. Сумма 46071-00 без налога (НДС); платежным поручением №169 от 30.03.2017 с расчетного счета ООО "РЕАЛОН" (ИНН 6950200513) №№, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 201100-00 рублей по основанию: Оплата по договору 26/69 от 20 января 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №179 от 03.04.2017 с расчетного счета ООО "РЕАЛОН" (ИНН 6950200513) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 575300-00 рублей по основанию: Оплата по договору 26/69 от 20 января 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №102 от 04.04.2017 с расчетного счета ООО "Шинный центр" (ИНН 6908013990) №, открытого в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" в г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 2500-00 рублей по основанию: Оплата за перемонтаж аудиозаписи (шинный центр "VIANOR"), по счету №50 от 16 марта 2017 года. НДС не облагается; платежным поручением №475 от 06.04.2017 с расчетного счета ООО "Пров-Ресурс" (ИНН 6950012647) №, открытого в ПАО "БИНБАНК" перечислены денежные средства в размере 2500-00 рублей по основанию: Оплата за перемонтаж аудиозаписи (Шинный Центр "VIANOR") по счету № 49 от 16.03.2017г. Cумма 2500-00, без налога (НДС); платежным поручением №391 от 06.04.2017 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в ПАО "БИНБАНК" перечислены денежные средства в размере 2800-00 рублей по основанию: Оплата за перемонтаж аудиозаписи (Шины "CORDIANT") по счету №51 от 16.03.17г Cумма 2800-00, без налога (НДС); платежным поручением №702 от 06.04.2017 с расчетного счета ООО "Компания "Всеволод" (ИНН 6905069257) №, открытого в ПАО "БИНБАНК" перечислены денежные средства в размере 7000-00 рублей по основанию: Оплата за адаптацию баннера для сети Интернет (Шинный Центр "VIANOR") по счету № 48 от 16.03.2017г. Cумма 7000-00, без налога (НДС); платежным поручением №664 от 06.04.2017 с расчетного счета ООО "Компания "Всеволод" (ИНН 6905069257) №, открытого в ПАО "БИНБАНК" перечислены денежные средства в размере 10000-00 рублей по основанию: Оплата за перемонтаж аудиозаписи (Шинный Центр "VIANOR") по счету № 47 от 16.03.2017г. Cумма 10000-00, без налога (НДС); платежным поручением №704 от 06.04.2017 с расчетного счета ООО "Компания "Всеволод" (ИНН 6905069257) №, открытого в ПАО "БИНБАНК" перечислены денежные средства в размере 12800-00 рублей по основанию: Оплата за печать листовок (шины "Continental") по счету № 68 от 20.03.2017г. Cумма 12800-00, без налога (НДС); платежным поручением №705 от 06.04.2017 с расчетного счета ООО "Компания "Всеволод" (ИНН 6905069257) №, открытого в ПАО "БИНБАНК" перечислены денежные средства в размере 28000-00 рублей по основанию: Оплата за монтаж баннера и размещения в апреле-мае 2017г (Шинный Центр "VIANOR") по счету № 78 от 30.03.2017г. Cумма 28000-00, без налога (НДС); платежным поручением №703 от 06.04.2017 с расчетного счета ООО "Компания "Всеволод" (ИНН 6905069257) №, открытого в ПАО "БИНБАНК" перечислены денежные средства в размере 91790-00 рублей по основанию: Оплата за размещение РИМ на р/ст "Europa plus" и "Русское радио" (шины "Matador") по счету № 74 от 23.03.2017г. Cумма 91790-00, без налога (НДС); платежным поручением №164 от 13.04.2017 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 80019-00 рублей по основанию: Оплата по договору № 5 от 20.01.17 за спортивные товары. Сумма 80019 без налога (НДС); платежным поручением №229 от 21.04.2017 с расчетного счета ООО "РЕАЛОН" (ИНН 6950200513) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 571200-00 рублей по основанию: Оплата по договору 26/69 от 20 января 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №249 от 04.05.2017 с расчетного счета ООО "РЕАЛОН" (ИНН 6950200513) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 210000-00 рублей по основанию: Оплата по договору 26/69 от 20 января 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №289 от 10.05.2017 с расчетного счета ООО «СТРОЙПОСТАВКА» (ИНН 7709897619) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 86748-00 рублей по основанию: оплата за оборудование по сч.46 от 10.05.2017г.Сумма: 86748-00, НДС не облагается; платежным поручением №214 от 10.05.2017 с расчетного счета ООО "ТЭК ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950165040) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 150000-00 рублей по основанию: Частичная оплата по договору №3/16 за автозапчасти, без НДС; платежным поручением №264 от 16.05.2017 с расчетного счета ООО "РЕАЛОН" (ИНН 6950200513) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 350500-00 рублей по основанию: Оплата по договору 26/69 от 20 января 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №272 от 19.05.2017 с расчетного счета ООО "РЕАЛОН" (ИНН 6950200513) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 420100-00 рублей по основанию: Оплата по договору 26/69 от 20 января 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №49940 от 25.05.2017 с расчетного счета Страховое акционерное общество "ВСК" (ИНН 7710026574) №, открытого в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 77458-00 рублей по основанию: Оплата по счету № 253 от 19.05.2017г. за канцтовары. Без НДС; платежным поручением №286 от 29.05.2017 с расчетного счета ООО "РЕАЛОН" (ИНН 6950200513) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 261200-00 рублей по основанию: Оплата по договору 26/69 от 20 января 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №281 от 09.06.2017 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 91598-00 рублей по основанию: Оплата по договору № 5 от 20.01.17 за спортивные товары. Сумма 91598 без налога (НДС); платежным поручением №304 от 13.06.2017 с расчетного счета ООО "РЕАЛОН" (ИНН 6950200513) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 241200-00 рублей по основанию: Оплата по договору 26/69 от 20 января 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №319 от 20.06.2017 с расчетного счета ООО "РЕАЛОН" (ИНН 6950200513) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 40000-00 рублей по основанию: Оплата по договору 26/69 от 20 января 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №299 от 22.06.2017 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 30798-00 рублей по основанию: Оплата по договору № 5 от 20.01.17 за спортивные товары. Сумма 30798 без налога (НДС); платежным поручением №324 от 22.06.2017 с расчетного счета ООО "РЕАЛОН" (ИНН 6950200513) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 230300-00 рублей по основанию: Оплата по договору 26/69 от 20 января 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №200 от 03.07.2017 с расчетного счета ООО "Астерия" (ИНН 6950096750) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 544943-00 рублей по основанию: Оплата за стройматериалы по договору б/н от 01.06.17. Без НДС; платежным поручением №355 от 04.07.2017 с расчетного счета ООО "РЕАЛОН" (ИНН 6950200513) №, открытого в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 597806-70 рублей по основанию: Оплата по счету 26/69 от 20 января 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №352 от 26.07.2017 с расчетного счета ООО "ТЭК ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950165040) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 150000-00 рублей по основанию: Частичная оплата по договору №3/16 за автозапчасти, без НДС; платежным поручением №113 от 01.08.2017 с расчетного счета ООО "Элк" (ИНН 6905069232) №, открытого в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 299500-00 рублей по основанию: Оплата за строительные работы по счету № 54 от 01.08.17. Сумма 299500 без налога (НДС). НДС не облагается; платежным поручением № 643 от 04.08.2017 с расчетного счета ООО "Квадрат" (ИНН 6905024760) №, открытого в ПАО "БИНБАНК" перечислены денежные средства в размере 82500 рублей по основанию: Оплата по договору № 28 от 14.04.2017 за ООО "КЕБА". Сумма 82500 без налога (НДС); платежным поручением № 627 от 04.08.2017 с расчетного счета ООО "СЛАВЭКС" (ИНН 6901026100) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 218540 рублей по основанию: Оплата по счету № 369 от 04.08.2017г. за краску. Сумма 218540 без налога (НДС); платежным поручением № 398 от 09.08.2017 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 65015-00 рублей по основанию: Оплата по договору № 5 от 20.01.17 за спортивные товары. Сумма 65015 без налога (НДС); платежным поручением № 370 от 09.08.2017 с расчетного счета ООО "ТЭК ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950165040) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 150000-00 рублей по основанию: Частичная оплата по договору №3/16 за автозапчасти, без НДС; платежным поручением №286 от 14.08.2017 с расчетного счета ООО "Астерия" (ИНН 6950096750) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 216853-00 рублей по основанию: Оплата за стройматериалы по договору б/н от 01.06.17. Без НДС; платежным поручением №448 от 25.08.2017 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 83134-00 рублей по основанию: Оплата по договору № 5 от 20.01.17 за спортивные товары. Сумма 83134 без налога (НДС); платежным поручением №683 от 25.08.2017 с расчетного счета ООО "СЛАВЭКС" (ИНН 6901026100) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 154505-00 рублей по основанию: Оплата по счету № 375 от 25.08.2017г. за грунты. Сумма 154505-00 без налога (НДС); платежным поручением №541 от 25.08.2017 с расчетного счета ООО "Элк" (ИНН 6905069232) №, открытого в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 302400-00 рублей по основанию: Оплата за строительные работы по счету № 62 от 24.08.17. Cумма 302400, без налога (НДС); платежным поручением №723 от 01.09.2017 с расчетного счета ООО "СЛАВЭКС" (ИНН 6901026100) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 151249-50 рублей по основанию: Оплата по счету № 389 от 01.09.2017г. за удобрения, инвентарь. Сумма 151249 без налога (НДС); платежным поручением №741 от 13.09.2017 с расчетного счета ООО "СЛАВЭКС" (ИНН 6901026100) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 154830-50 рублей по основанию: Оплата по счету № 415 от 13.09.2017г. за краску. Сумма 154830-50 без налога (НДС); платежным поручением №758 от 19.09.2017 с расчетного счета ООО "СЛАВЭКС" (ИНН 6901026100) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ н перечислены денежные средства в размере 155079-50 рублей по основанию: Оплата по счету № 478 от 19.09.2017г. за грунты. Сумма 155079-50 без налога (НДС); платежным поручением №441 от 26.09.2017 с расчетного счета ООО "ТЭК ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950165040) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 150000-00 рублей по основанию: Частичная оплата по договору №3/16 за автозапчасти, без НДС; платежным поручением №856 от 26.09.2017 с расчетного счета ООО "Элк" (ИНН 6905069232) №, открытого в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 299250-00 рублей по основанию: Оплата за ремонтные работы счету № 71 от 26.09.17. Сумма 299250 без налога (НДС); платежным поручением №540 от 27.09.2017 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 56450-00 рублей по основанию: Оплата по договору № 5 от 20.01.17 за спортивные товары Сумма 56450 без налога (НДС); платежным поручением №793 от 28.09.2017 с расчетного счета ООО "СЛАВЭКС" (ИНН 6901026100) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 155520-00 рублей по основанию: Оплата по счету № 507 от 28.09.2017г. за банки. Сумма 155520 без налога (НДС); платежным поручением №366 от 06.10.2017 с расчетного счета ООО "ЦентрСтрой" (ИНН 6952042171) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 450000-00 рублей по основанию: Оплата за строительно-монтажные работы по договору подряда на строительство жилого дома № 11/01/2017 от 11.01.2017г. НДС не облагается; платежным поручением №91 от 10.10.2017 с расчетного счета ООО ПВФ "ВИАМС" (ИНН 6901005943) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 100000-00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки б/н от 02.10.17г. за мебель Сумма 100000.00, НДС не облагается; платежным поручением №694 от 10.10.2017 с расчетного счета ООО "СТКОМ" (ИНН 6902032925) №, открытого в ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 159550-00 рублей по основанию: Оплата за стройматериалы по счету 89 от 09.10.2017. Без НДС; платежным поручением №388 от 11.10.2017 с расчетного счета ООО "ЦентрСтрой" (ИНН 6952042171) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 410000-00 рублей по основанию: Оплата за строительно-монтажные работы по договору подряда на строительство жилого дома № 11/01/2017 от 11.01.2017г. НДС не облагается; платежным поручением №391 от 13.10.2017 с расчетного счета ООО "ЦентрСтрой" (ИНН 6952042171) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 370000-00 рублей по основанию: Оплата за строительно-монтажные работы по договору подряда на строительство жилого дома № 11/01/2017 от 11.01.2017г. НДС не облагается; платежным поручением №407 от 19.10.2017 с расчетного счета ООО "ЦентрСтрой" (ИНН 6952042171) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 570000-00 рублей по основанию: Оплата за строительно-монтажные работы по договору подряда на строительство жилого дома № 11/01/2017 от 11.01.2017г. НДС не облагается; платежным поручением №422 от 23.10.2017 с расчетного счета ООО "ЦентрСтрой" (ИНН 6952042171) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 580000-00 рублей по основанию: Оплата за строительно-монтажные работы по договору подряда на строительство жилого дома № 11/01/2017 от 11.01.2017г. НДС не облагается; платежным поручением №720 от 26.10.2017 с расчетного счета ООО "СТКОМ" (ИНН 6902032925) №, открытого в ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 166292-00 рублей по основанию: Оплата за стройматериалы по счету 956 от 24.10.2017. Без НДС; платежным поручением №444 от 27.10.2017 с расчетного счета ООО "ЦентрСтрой" (ИНН 6952042171) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 330000-00 рублей по основанию: Оплата за строительно-монтажные работы по договору подряда на строительство жилого дома № 11/01/2017 от 11.01.2017г. НДС не облагается; платежным поручением №450 от 31.10.2017 с расчетного счета ООО "ЦентрСтрой" (ИНН 6952042171) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 270000-00 рублей по основанию: Оплата за строительно-монтажные работы по договору подряда на строительство жилого дома № 11/01/2017 от 11.01.2017г. НДС не облагается; платежным поручением №310 от 31.10.2017 с расчетного счета ООО "Элк" (ИНН 6905069232) №, открытого в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 300390-00 рублей по основанию: Оплата за ремонтные работы счету № 89 от 31.10.17. Сумма 300390 без налога (НДС); платежным поручением №105 от 02.11.2017 с расчетного счета ООО ПВФ "ВИАМС" (ИНН 6901005943) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 66000-00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки б/н от 02.10.17г. за мебель Сумма 66000.00, НДС не облагается; платежным поручением № 462 от 03.11.2017 с расчетного счета ООО "ЦентрСтрой" (ИНН 6952042171) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 310000-00 рублей по основанию: Оплата за строительно-монтажные работы по договору подряда на строительство жилого дома № 11/01/2017 от 11.01.2017г. НДС не облагается; платежным поручением №688 от 07.11.2017 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 71888 рублей по основанию: Оплата по договору № 5 от 20.01.17 за спортивные товары. Сумма 71888 без налога (НДС); платежным поручением № 466 от 07.11.2017 с расчетного счета ООО "ЦентрСтрой" (ИНН 6952042171) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 310000-00 рублей по основанию: Оплата за строительно-монтажные работы по договору подряда на строительство жилого дома № 11/01/2017 от 11.01.2017г. НДС не облагается;
платежным поручением №481 от 09.11.2017 с расчетного счета ООО "ЦентрСтрой" (ИНН 6952042171) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 215000-00 рублей по основанию: Оплата за строительно-монтажные работы по договору подряда на строительство жилого дома № 11/01/2017 от 11.01.2017г. НДС не облагается; платежным поручением №741 от 10.11.2017 с расчетного счета ООО "СТКОМ" (ИНН 6902032925) №, открытого в ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 161236-00 рублей по основанию: Оплата за стройматериалы по счету 1012 от 09.11.2017. Без НДС; платежным поручением №736 от 16.11.2017 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 63345-00 рублей по основанию: Оплата по договору № 5 от 20.01.17 за спортивные товары. Сумма 63345 без налога (НДС); платежным поручением№742 от 17.11.2017 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 34783-00 рублей по основанию: Оплата по договору № 5 от 20.01.17 за спортивные товары. Сумма 34783 без налога (НДС); платежным поручением №746 от 20.11.2017 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 56736-00 рублей по основанию: Оплата по договору № 5 от 20.01.17 за спортивные товары Сумма 56736 без налога (НДС); платежным поручением №526 от 20.11.2017 с расчетного счета ООО "ЦентрСтрой" (ИНН 6952042171) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 305000-00 рублей по основанию: Оплата за строительно-монтажные работы по договору подряда на строительство жилого дома № 11/01/2017 от 11.01.2017г. НДС не облагается; платежным поручением№952 от 20.11.2017 с расчетного счета ООО "СЛАВЭКС" (ИНН 6901026100) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 164606-00 рублей по основанию: Оплата по счету № 803 от 20.11.2017г. за плёнку, укрывной, грунты. Сумма 164606 без налога (НДС); платежным поручением№139 от 21.11.2017 с расчетного счета ООО "Тверь-Прибор-Сервис" (ИНН 6950197807) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 165000-00 рублей по основанию: За Г4-151 по счету 174 от 20 ноября 2017г. НДС не облагается; платежным поручением №528 от 22.11.2017 с расчетного счета ООО "ЦентрСтрой" (ИНН 6952042171) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 245000-00 рублей по основанию: Оплата за строительно-монтажные работы по договору подряда на строительство жилого дома № 11/01/2017 от 11.01.2017г. НДС не облагается;
платежным поручением №552 от 27.11.2017 с расчетного счета ООО "ЦентрСтрой" (ИНН 6952042171) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 270000-00 рублей по основанию: Оплата за строительно-монтажные работы по договору подряда на строительство жилого дома № 11/01/2017 от 11.01.2017г. НДС не облагается; платежным поручением №721 от 30.11.2017 с расчетного счета ООО "Элк" (ИНН 6905069232) №, открытого в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 306100-00 рублей по основанию: Оплата за ремонтные работы счету № 100 от 30.11.17. Сумма 306100 без налога (НДС); платежным поручением №564 от 01.12.2017 с расчетного счета ООО "ЦентрСтрой" (ИНН 6952042171) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 295000-00 рублей по основанию: Оплата за строительно-монтажные работы по договору подряда на строительство жилого дома № 11/01/2017 от 11.01.2017г., НДС не облагается; платежным поручением №564 от 06.12.2017 с расчетного счета ООО "Астерия" (ИНН 6950096750) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 155618-00 рублей по основанию: Оплата за стройматериалы по договору б/н от 01.06.17. Без НДС; платежным поручением №151 от 07.12.2017 с расчетного счета ООО "ПРЕМЬЕР" (ИНН 6952040495) №, открытого в ФИЛИАЛ "ОРБИТА" ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 130000-00 рублей по основанию: Оплата по счету № 97 от 06.11.17г. За транспортные услуги г. Тверь - г. Москва. Без НДС; платежным поручением №732 от 12.12.2017 с расчетного счета ООО "Пров-Ресурс" (ИНН 6950012647) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 2500-00 рублей по основанию: Оплата за перемонтаж аудиозаписи (Шинный Центр "VIANOR") по счету № 216 от 18.10.2017г. Cумма 2500-00, без налога (НДС); платежным поручением №307 от 12.12.2017 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 3000-00 рублей по основанию: Оплата за перемонтаж аудиозаписи(Шины "CORDIANT") по счету №215 от 13.10.17г Cумма 3000-00, без налога (НДС); платежным поручением №506 от 12.12.2017 с расчетного счета ООО "Компания "Всеволод" (ИНН 6905069257) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 10000-00 рублей по основанию: Оплата за перемонтаж аудиозаписи (Шинный Центр "VIANOR") по счету № 217 от 18.10.2017г. Cумма 10000-00, без налога (НДС); платежным поручением №505 от 12.12.2017 с расчетного счета ООО "Компания "Всеволод" (ИНН 6905069257) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 28000-00 рублей по основанию: Оплата за монтаж баннера и размещения в ноябре-декабре 2017г (Шинный Центр "VIANOR") по счету № 232 от 30.10.2017 г. Cумма 28000-00, без налога (НДС); платежным поручением №836 от 14.12.2017 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 42162-00 рублей по основанию: Оплата по договору № 5 от 20.01.17 за спортивные товары Сумма 42162-00 без налога (НДС); платежным поручением №842 от 15.12.2017 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 46408-00 рублей по основанию: Оплата по договору № 5 от 20.01.17 за спортивные товары Сумма 46408 без налога (НДС); платежным поручением №1036 от 15.12.2017 с расчетного счета ООО "СЛАВЭКС" (ИНН 6901026100) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 196632-00 рублей по основанию: Оплата по счету № 947 от 15.12.2017г. за плёнку, укрывной, грунты. Сумма 196632 без налога (НДС); платежным поручением №850 от 18.12.2017 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 42477-00 рублей по основанию: Оплата по договору № 5 от 20.01.17 за спортивные товары Сумма 42477 без налога (НДС); платежным поручением №18 от 29.01.2018 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 74982-00 рублей по основанию: Оплата по договору № 6 от 22.01.18 за спортивные товары Сумма 74982 без налога (НДС); платежным поручением №100 от 05.03.2018 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 58283-00 рублей по основанию: Оплата по договору № 6 от 22.01.18 за спортивные товары Сумма 58283 без налога (НДС); платежным поручением №104 от 20.03.2018 с расчетного счета ООО "ЦентрСтрой" (ИНН 6952042171) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 215000-00 рублей по основанию: Оплата за строительно-монтажные работы по договору подряда на строительство жилого дома № 11/01/2017 от 11.01.2017г. НДС не облагается; платежным поручением №106 от 23.03.2018 с расчетного счета ООО "ЦентрСтрой" (ИНН 6952042171) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 223000-00 рублей по основанию: Оплата за строительно-монтажные работы по договору подряда на строительство жилого дома № 11/01/2017 от 11.01.2017г. НДС не облагается; платежным поручением №115 от 29.03.2018 с расчетного счета ООО "ЦентрСтрой" (ИНН 6952042171) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 412000-00 рублей по основанию: Оплата за строительно-монтажные работы по договору подряда на строительство жилого дома № 11/01/2017 от 11.01.2017г. НДС не облагается; платежным поручением №145 от 30.03.2018 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 59012-00 рублей по основанию: Оплата по договору № 6 от 22.01.18 за спортивные товары Сумма 59012 без налога (НДС); платежным поручением №120 от 02.04.2018 с расчетного счета ООО "ЦентрСтрой" (ИНН 6952042171) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 475000-00 рублей по основанию: Оплата за строительно-монтажные работы по договору подряда на строительство жилого дома № 11/01/2017 от 11.01.2017г. НДС не облагается; платежным поручением №123 от 04.04.2018 с расчетного счета ООО "ЦентрСтрой" (ИНН 6952042171) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 462000-00 рублей по основанию: Оплата за строительно-монтажные работы по договору подряда на строительство жилого дома № 11/01/2017 от 11.01.2017г. НДС не облагается; платежным поручением №126 от 05.04.2018 с расчетного счета ООО "ЦентрСтрой" (ИНН 6952042171) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 586000-00 рублей по основанию: Оплата за строительно-монтажные работы по договору подряда на строительство жилого дома № 11/01/2017 от 11.01.2017г. НДС не облагается; платежным поручением №130 от 06.04.2018 с расчетного счета ООО "ЦентрСтрой" (ИНН 6952042171) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 463000-00 рублей по основанию: Оплата за строительно-монтажные работы по договору подряда на строительство жилого дома № 11/01/2017 от 11.01.2017г. НДС не облагается; платежным поручением №170 от 10.04.2018 с расчетного счета ООО "Астерия" (ИНН 6950096750) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 435955-00 рублей по основанию: Оплата за стройматериалы по договору б/н от 01.06.17. Без НДС; платежным поручением №142 от 12.04. с расчетного счета ООО "ЦентрСтрой" (ИНН 6952042171) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 481951-96 рублей по основанию: Оплата за строительно-монтажные работы по договору подряда на строительство жилого дома № 11/01/2017 от 11.01.2017г. НДС не облагается;
платежным поручением №234 от 14.05.2018 с расчетного счета ООО "Астерия" (ИНН 6950096750) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 387640-00 рублей по основанию: Оплата за стройматериалы по договору б/н от 01.06.17. Без НДС; платежным поручением №284 от 06.07.2018 с расчетного счета ООО "Спартак Мебель" (ИНН 6950111542) №, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 35000-00 рублей по основанию: Оплата по счету № 10 от 30.06.2018 г. за транспортные услуги Сумма 35000 без налога (НДС); платежным поручением №384 от 09.07.2018 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 42538-00 рублей по основанию: Оплата по договору № 6 от 22.01.18 за спортивные товары. Сумма 42538 без налога (НДС); платежным поручением № 782 от 11.07.2018 с расчетного счета ООО "Пров-Ресурс" (ИНН 6950012647) №, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 2500-00 рублей по основанию: Оплата за перемонтаж аудиозаписи (радиоролик Шинный Центр "VIANOR") по счету № 35 от 09.03.2018 г. Сумма 2500 без налога (НДС); платежным поручением №591 от 11.07.2018 с расчетного счета ООО "Компания "Всеволод" (ИНН 6905069257) №, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 4000-00 рублей по основанию: Оплата за монтаж баннера на рекламной поверхности 3*6 ( Шинный Центр "VIANOR") по счету №42 от 12.03.2018г. Cумма 4000, без налога (НДС); платежным поручением № 593 от 11.07.2018 с расчетного счета ООО "Компания "Всеволод" (ИНН 6905069257) №, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 12500 рублей по основанию: Оплата за перемонтаж аудиозаписи (радиоролика Шинный Центр "VIANOR") по счету № 29 от 13.03.2018г. Сумма 12500 без налога (НДС); платежным поручением № 592 от 11.07.2018 с расчетного счета ООО "Компания "Всеволод" (ИНН 6905069257) №, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 24000-00 рублей по основанию: Оплата за монтаж баннера на рекламной поверхности 3*6 за апрель, май 2018г. ( Шинный Центр "VIANOR") по счету № 42 от 12.03.2018г. Cумма 24000, без налога (НДС); платежным поручением № 394 от 11.07.2018 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 89179-00 рублей по основанию: Оплата по договору № 6 от 22.01.18 за спортивные товары. Сумма 89179 без налога (НДС); платежным поручением №704 от 20.07.2018 с расчетного счета ООО "Шинэнергоснаб" (ИНН 6905062621) №, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 3000-00 рублей по основанию: Оплата за перемонтаж аудиозаписи ролика (Шинный Центр "CORDIANT") по счету № 31 от 12.03.18 г. Сумма 3000 без налога (НДС); платежным поручением №326 от 31.07.2018 с расчетного счета ООО "Спартак Мебель" (ИНН 6950111542) №, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 35000-00 рублей по основанию: Оплата по счету № 11 от 14.07.2018 г. за транспортные услуги. Сумма 35000 без налога (НДС); платежным поручением № 565 от 20.09.2018 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 86507-00 рублей по основанию: Оплата по договору № 6 от 22.01.18 за спортивные товары. Сумма 86507 без налога (НДС); платежным поручением №569 от 21.09.2018 с расчетного счета ООО СЭЦ "Штурм" (ИНН 6901045738) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 132860-00 рублей по основанию: Оплата по договору № 6 от 22.01.18 за спортивные товары. Сумма 132860 без налога (НДС); платежным поручением №855 от 04.12.2018 с расчетного счета ООО "Квадрат" (ИНН 6905024760) №, открытого в ПАО "БИНБАНК" перечислены денежные средства в размере 535757-25 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.09.18 за выравнивание территории строительства с вывозом грунта. Сумма 535757-25 без налога (НДС); платежным поручением №1000 от 17.12.2018 с расчетного счета ООО "ЦентрСтрой" (ИНН 6952042171) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 585120-80 рублей по основанию: Оплата за строительно-монтажные работы. НДС не облагается; платежным поручением №1013 от 18.12.2018 с расчетного счета ООО "ЦентрСтрой" (ИНН 6952042171) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 592865-20 рублей по основанию: Оплата по счету № 193 от 17.12.2018г. за строительно-монтажные работы. НДС не облагается; платежным поручением №1025 от 20.12.2018 с расчетного счета ООО "ЦентрСтрой" (ИНН 6952042171) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 563080-00 рублей по основанию: Оплата по счету № 197 от 19.12.2018г. за строительно-монтажные работы. НДС не облагается; платежным поручением №27 от 14.01.2019 с расчетного счета ООО "Квадрат" (ИНН 6905024760) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.Тверь перечислены денежные средства в размере 567500-00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.09.18г, за выравнивание территории строительства с вывозом грунта Сумма 567500 без налога (НДС); платежным поручением №29 от 15.01.2019 с расчетного счета ООО "Квадрат" (ИНН 6905024760) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.Тверь перечислены денежные средства в размере 10535-00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.09.18г, за выравнивание территории строительства с вывозом грунта. Сумма 10535 без налога (НДС); платежным поручением № 36 от 18.01.2019 с расчетного счета ООО "ТРИУМФ" (ИНН 7104079760) №, открытого в ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" перечислены денежные средства в размере 110000-00 рублей по основанию: Оплата за оборудование по сч.5 от 11.01.2019г. НДС не облагается; платежным поручением № 54 от 21.01.2019 с расчетного счета ООО "Квадрат" (ИНН 6905024760) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.Тверь перечислены денежные средства в размере 346821-00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.09.18г, за выравнивание территории строительства с вывозом грунта. Сумма 346821 без налога (НДС); платежным поручением № 72 от 25.01.2019 с расчетного счета ООО "Квадрат" (ИНН 6905024760) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.Тверь перечислены денежные средства в размере 231214 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.09.18г, за устройство ливневой канализации. Сумма 231214 без налога (НДС).
В период времени с 06.08.2015 по 04.02.2019 с расчетного счета ООО «ЭЛАРА» (ИНН 6950007855) №, открытого в ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Смоленский переулок, д. 9, Бареховым А.А. умышленно по фиктивным основаниям, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в крупном размере, были перечислены денежные средства на расчетные счета неограниченного количества контрагентов (юридических лиц и ИП), открытых в различных кредитных учреждениях. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Барехову А.А. ООО «ЭЛАРА» не осуществляло, в связи с чем согласно ранее достигнутой договоренности между Контрагентами и Бареховым А.А., последний указывал в качестве оснований платежей фиктивные сведения по мнимым, противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными. Денежные средства с расчетного счета ООО «ЭЛАРА» поступали на расчетные счета контрагентов на основании следующих платежных поручений, а именно: платежным поручением №1 от 06.08.2015 на расчетный счет ООО "ТЭК Тверь" 69" (ИНН 6950145862) №, открытый в Ф-Л "ТВЕРСКОЙ" АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) перечислены денежные средства в размере 6500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 47 от 27 июля 2015 г. за транспортные услуги. Без налога (НДС); платежным поручением №2 от 06.08.2015 на расчетный счет ИП М.П.В. (ИНН 402507129126) №, открытый в АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ОАО) перечислены денежные средства в размере 10000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 124 от 31 июля 2015 г. за грузоперевозки. Без налога (НДС);
платежным поручением №3 от 21.08.2015 на расчетный счет ИП Р.Л.П. (ИНН 211800903260) №, открытый в ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 4000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 007 от 17 августа 2015 г. за перевозку груза. Без НДС; платежным поручением №4 от 21.08.2015 на расчетный счет Индивидуальный предприниматель К.Е.В. Московский банк ОАО "Сбербанк России", г.Москва (ИНН 550600618732) №, открытый в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" перечислены денежные средства в размере 15000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 206 от 14 августа 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №5 от 25.08.2015 на расчетный счет И.И.П. А.В. (ИНН 602510295182) №, открытый в ФИЛИАЛ "ВОЛОГОДСКИЙ" ОАО "СКБ-БАНК" перечислены денежные средства в размере 3000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 56 от 07 августа 2015 г. за перевозку груза. Без НДС; платежным поручением №7 от 25.08.2015 на расчетный счет ООО "ТрансБос" (ИНН 3525283636) №, открытый в ФИЛИАЛ "С-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ОАО"УРАЛСИБ" перечислены денежные средства в размере 9500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 23 от 19 августа 2015 г. за грузоперевозки. НДС не облагается; платежным поручением №6 от 25.08.2015 на расчетный счет ИП Ч.Ю.Ю. (ИНН 564900105206) №, открытый в АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" перечислены денежные средства в размере 35000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 304 от 18 августа 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №9 от 31.08.2015 на расчетный счет ИП Ш.А.Н. (ИНН 352701461437) №, открытый в ОТДЕЛЕНИЕ N8638 СБЕРБАНКА РОССИИ перечислены денежные средства в размере 17500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 120 от 24 августа 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №8 от 31.08.2015 на расчетный счет ООО "Апека-Транс" (ИНН 3904607250) №, открытый в ФИЛИАЛ "КАЛИНИНГРАД" ПАО КБ "ЕВРОСИТИБАНК" перечислены денежные средства в размере 66000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 766 от 24 августа 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги по договору-заявке 238 от 19.08.2015 г. Без НДС; платежным поручением №10 от 01.09.2015 на расчетный счет ИП С.В.А. (ИНН 772134757505) №, открытый в ПАО "НОРВИК БАНК" перечислены денежные средства в размере 138095-84 рублей по основанию: Оплата по счету 142 от 31 августа 2015 г. за пеллеты 6 мм, светлые в п/з мешках (15 кг). Без НДС; платежным поручением №13 от 03.09.2015 на расчетный счет ООО "УДАЧА" (ИНН 1660156694) №, открытый в "АНКОР БАНК" (ОАО) перечислены денежные средства в размере 12000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 37 от 24 августа 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги по заявке 222 от 12.08.2015 г. Без НДС; платежным поручением №12 от 03.09.2015 на расчетный счет Индивидуальный предприниматель С.А.П. (ИНН 623010849447) №, открытый в БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) перечислены денежные средства в размере 13000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 647 от 14 августа 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС;
платежным поручением №11 от 03.09.2015 на расчетный счет ИП Ч.Е.А. (ИНН 165700556650) №, открытый в ООО БАНК "АВЕРС" перечислены денежные средства в размере 16000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 65 от 27 августа 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №15 от 07.09.2015 на расчетный счет ИП Пономарёв С.В. (ИНН 482607278179) №, открытый в ОТДЕЛЕНИЕ N8593 СБЕРБАНКА РОССИИ перечислены денежные средства в размере 17000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 325 от 21 августа 2015 г. за автотранспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №14 от 07.09.2015 на расчетный счет ИП С.В.А. (ИНН 772134757505) №, открытый в ПАО "НОРВИК БАНК" перечислены денежные средства в размере 138095-84 рублей по основанию: Оплата по счету 147 от 03 сентября 2015 г. за пеллеты 6 мм, светлые в п/з мешках (15 кг). Без НДС; платежным поручением №16 от 09.09.2015 на расчетный счет ИП И.Н.В. (ИНН 380502387960) №, открытый в ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 10000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 107 от 21 августа 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги по договору 237 от 20.08.2015 г. Без НДС; платежным поручением №18 от 14.09.2015 на расчетный счет ИП З.Е.С. (ИНН 710512168080) №, открытый в ФИЛИАЛ ТРУ ОАО "МИНБ" перечислены денежные средства в размере 8000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 174 от 07 сентября 2015 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №17 от 14.09.2015 на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Ф.Э.В. (ИНН 732713368938) №, открытый в ОТДЕЛЕНИЕ N8588 СБЕРБАНКА РОССИИ перечислены денежные средства в размере 11000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 68 от 04 сентября 2015 г. за перевозку груза согласно договору-заявке 278 от 03.09.2015 г. Без НДС; платежным поручением №20 от 15.09.2015 на расчетный счет ИП Н.О.Г. (ИНН 753405587270) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 2200-00 рублей по основанию: Оплата по счету 70 от 10 сентября 2015 г. за срыв погрузки по договору-заявке 302 от 09.09.2015 г. без НДС; платежным поручением №21 от 15.09.2015 на расчетный счет Индивидуальный предприниматель К.Е.В. (ИНН 732718937747) №, открытый в ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 3000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 121 от 09 сентября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №25 от 15.09.2015 на расчетный счет ООО "АИРТРЕВЕЛ" (ИНН 6452070332) №, открытый в ЗАО "БАНК "АГРОРОС" перечислены денежные средства в размере 5000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 08 от 24 августа 2015 г. за услуги по перевозке груза по заявке 296 от 08.09.2015 г. Без НДС; платежным поручением №24 от 15.09.2015 на расчетный счет ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА" (ИНН 7743105133) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 6000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 831-000001 от 31 августа 2015 г. за транспортные услуги, НДС не облагается; платежным поручением №19 от 15.09.2015 на расчетный счет ИП А.А.Л. (ИНН 212711355670) №, открытый в ОТДЕЛЕНИЕ N8613 СБЕРБАНКА РОССИИ перечислены денежные средства в размере 7000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 0650 от 09 сентября 2015 г. за транспортные услуги по договору-заявке 293 от 07.09.2015 г. Без НДС; платежным поручением №22 от 15.09.2015 на расчетный счет ИП Р.А.Н. (ИНН 164700449270) №, открытый в ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ перечислены денежные средства в размере 10000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 10 от 10 сентября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги по договору-заявке на перевозку груза 290 от 07.09.2015 г. Без НДС; платежным поручением №23 от 15.09.2015 на расчетный счет Индивидуальный Предприниматель С.Э.В. (ИНН 761200621702) №, открытый в СЕВЕРНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ перечислены денежные средства в размере 14000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 15 от 10 сентября 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №26 от 22.09.2015 на расчетный счет Индивидуальный предприниматель А.Д.Н. (ИНН 695000551152) №, открытый в АО "БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ" перечислены денежные средства в размере 17000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 78 от 10 сентября 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №27 от 24.09.2015 на расчетный счет Индивидуальный предприниматель И.А.В. (ИНН 690140783309) №, открытый в ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" перечислены денежные средства в размере 78455-00 рублей по основанию: Оплата по счету 6 от 15 сентября 2015 г. за транспортные услуги на основании договора транспортных услуг от 03.08.2015 г. Без НДС;
платежным поручением №28 от 25.09.2015 на расчетный счет ООО "ТК ДИС" (ИНН 6950142043) №, открытый в ТВЕФ ПАО "МДМ БАНК" перечислены денежные средства в размере 8500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 545 от 18 сентября 2015 г. за перевозку грузов грузовым автомобильным транспортом. Без НДС; платежным поручением №29 от 28.09.2015 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 85000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 184 от 23 сентября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №31 от 29.09.2015 на расчетный счет ИП С.Д.А. (ИНН 711611784250) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 10000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 47 от 18 сентября 2015 г. за перевозку трактора. Без НДС; платежным поручением №32 от 29.09.2015 на расчетный счет ООО "ТК ДИС" (ИНН 6950142043) №, открытый в ТВЕФ ПАО "МДМ БАНК" перечислены денежные средства в размере 11000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 555 от 23 сентября 2015 г. за перевозку грузов грузовым автомобильным транспортом. Без НДС; платежным поручением №30 от 29.09.2015 на расчетный счет ИП Х.И.С. (ИНН 503012346468) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 15500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 959 от 14 сентября 2015 г. за перевозку груза. Без НДС; платежным поручением №33 от 29.09.2015 на расчетный счет ИП С.А.В. (ИНН 693203363009) №, открытый в АО "РУССТРОЙБАНК" перечислены денежные средства в размере 17000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 01 от 09 сентября 2015 г. за услуги перевозки груза. Без НДС; платежным поручением №34 от 30.09.2015 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 240000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 183 от 21 сентября 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №35 от 02.10.2015 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 260000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 241 от 29 сентября 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №37 от 05.10.2015 на расчетный счет ИП А.А.П. ОГРНИП № (ИНН 771402661101) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 3000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 057 от 28 сентября 2015 г. за услуги автотранспорта за сентябрь. Без НДС; платежным поручением №36 от 05.10.2015 на расчетный счет Индивидуальный предприниматель И.А.В. (ИНН 690140783309) №, открытый в ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" перечислены денежные средства в размере 180745-00 рублей по основанию: Оплата по счету 7 от 30 сентября 2015 г. за транспортные услуги на основании договора транспортных услуг от 03.08.2015 г. Без НДС;
платежным поручением №38 от 06.10.2015 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 266000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 227 и 229 от 25 сентября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС;
платежным поручением №39 от 07.10.2015 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 172000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 230 от 25 сентября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №40 от 09.10.2015 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 176000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 256 от 05 октября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги, без НДС; платежным поручением №41 от 12.10.2015 на расчетный счет Индивидуальный предприниматель И.А.В. (ИНН 690140783309) №, открытый в ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" перечислены денежные средства в размере 156330-00 рублей по основанию: Оплата по счету 8 от 8 октября 2015 г. за транспортные услуги на основании договора транспортных услуг от 03.08.2015 г. Без НДС; платежным поручением №42 от 13.10.2015 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 170500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 233 от 25 сентября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №44 от 16.10.2015 на расчетный счет Индивидуальный предприниматель И.А.В. (ИНН 690140783309) №, открытый в ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" перечислены денежные средства в размере 139925-00 рублей по основанию: Оплата по счету 8 от 14 октября 2015 г. за транспортные услуги на основании договора транспортных услуг от 03.08.2015 г. Без НДС;
платежным поручением №43 от 16.10.2015 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 401800-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 231 от 25 сентября 2015 г. и 262 от 07 октября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №46 от 19.10.2015 на расчетный счет ИП М.П.В. (ИНН 402507129126) №, открытый в АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) перечислены денежные средства в размере 10000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 165 от 09 октября 2015 г. за грузоперевозки, без НДС; платежным поручением №45 от 19.10.2015 на расчетный счет ИП В.А.В. (ИНН 401101609264) №, открытый в ОТДЕЛЕНИЕ N8608 СБЕРБАНКА РОССИИ перечислены денежные средства в размере 16000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 295 от 06 октября 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №47 от 20.10.2015 на расчетный счет ИП М.Е.Ю. (ИНН 632103436327) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 2500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 1-0921-3 от 21 сентября 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №48 от 22.10.2015 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 123000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 232 от 25 сентября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №49 от 26.10.2015 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 342000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 240 от 28 сентября 2015 г. и 257 от 30 сентября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №51 от 28.10.2015 на расчетный счет ИП М.П.В. (ИНН 402507129126) №, открытый в АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) перечислены денежные средства в размере 10000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 171 от 20 октября 2015 г. за грузоперевозку. Без НДС; платежным поручением №52 от 28.10.2015 на расчетный счет ИП Г.В.И. (ИНН 361201126516) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 10000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 81 от 15 октября 2015 г. за оказание транспортных услуг. Без НДС; платежным поручением №53 от 29.10.2015 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 205800-00 рублей по основанию: Оплата по счету 263 от 08 октября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №56 от 03.11.2015 на расчетный счет ИП К.Е.Н. (ИНН 713600159080) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 16000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 86 от 23 октября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги по договору-заявке 267 от 21 октября 2015 г. Без НДС; платежным поручением №55 от 03.11.2015 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 264600-00 рублей по основанию: Оплата по счету 268 от 09 октября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №57 от 06.11.2015 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 240000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 238 от 28 сентября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №58 от 10.11.2015 на расчетный счет ИП М.П.В. (ИНН 402507129126) №, открытый в АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) перечислены денежные средства в размере 10000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 184 от 06 ноября 2015 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №59 от 10.11.2015 на расчетный счет ИП К.А.В. (ИНН 761020766787) №, открытый в СЕВЕРНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ перечислены денежные средства в размере 16000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 157 от 08 октября 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №61 от 13.11.2015 на расчетный счет ИП В.А.В. (ИНН 401101609264) №, открытый в ОТДЕЛЕНИЕ N8608 СБЕРБАНКА РОССИИ перечислены денежные средства в размере 32000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 363 и 365 от 05 ноября 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №60 от 13.11.2015 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 314500-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 302 от 21 октября 2015 г. и 307 от 23 октября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги, без НДС; платежным поручением №67 от 17.11.2015 на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 230000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 295 от 13 ноября 2015 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; платежным поручением №68 от 19.11.2015 на расчетный счет ИП П.А.С. (ИНН 616805342473) №, открытый в ФИЛИАЛ N 2351 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 66000-00 рублей по основанию: Оплата по счету П/037 от 12 ноября 2015 г. за перевозку груза, без НДС; платежным поручением №69 от 19.11.2015 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 150500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 320 от 21 октября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №70 от 23.11.2015 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 302500-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 239 от 28 сентября 2015 г. и 321 от 21 октября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №71 от 25.11.2015 на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 295000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 324 от 24 ноября 2015 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; платежным поручением №74 от 30.11.2015 на расчетный счет ИП Ж.С.Н. (ИНН 503106741858) №, открытый в ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 15000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 8 от 26 ноября 2015 г. по договору 483 от 12.11.2015 г. за оказание транспортных услуг. Без НДС; платежным поручением № от 30.11.2015 на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 266500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 325 от 27 ноября 2015 г. за транспортные услуги по перевозке груза, без НДС; платежным поручением №75 от 02.12.2015 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 49000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 127 от 01 декабря 2015 г. за транспортные услуги, без НДС;
платежным поручением №76 от 02.12.2015 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 68339-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; платежным поручением №77 от 07.12.2015 на расчетный счет Индивидуальный предприниматель С.Э.И. (ИНН 330300142388) №, открытый в ОТДЕЛЕНИЕ N8611 СБЕРБАНКА РОССИИ перечислены денежные средства в размере 85000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 102 от 24 ноября 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №78 от 08.12.2015 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 176400-00 рублей по основанию: Оплата по счету 128 от 07 декабря 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС;
платежным поручением №79 от 09.12.2015 на расчетный счет ИП Ж.С.Н. (ИНН 503106741858) №, открытый в ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 15000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 8 от 26 ноября 2015 г. по договору 483 от 12.11.2015 г. за оказание транспортных услуг. Без НДС; платежным поручением № от 10.12.2015 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 109350-00 рублей по основанию: Оплата по счету 337 от 16 ноября за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №81 от 14.12.2015 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 242000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 377 и 375 от 16 ноября 2915 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №87 от 16.12.2015 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 34520-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; платежным поручением №88 от 17.12.2015 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 24140-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г., без НДС; платежным поручением №91 от 21.12.2015 на расчетный счет ИП "Ч.Г.В." (ИНН 312821127830) №, открытый в ОТДЕЛЕНИЕ N8592 СБЕРБАНКА РОССИИ перечислены денежные средства в размере 11000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 3 от 04 декабря 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №90 от 21.12.2015 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 263000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 376 от 16 ноября 2015 г. и 380 от 27 ноября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС;
платежным поручением №92 от 25.12.2015 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 166000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 371 от 13 ноября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №96 от 28.12.2015 на расчетный счет ИП С.В.А. (ИНН 246303902546) №, открытый в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 22500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 30 от 11 декабря 2015 г. за перевозку груза. Без НДС; платежным поручением №95 от 28.12.2015 на расчетный счет ИП З.А.А. (ИНН 321401708876) №, открытый в БРЯНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 50000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 55 от 10 декабря 2015 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; платежным поручением №97 от 29.12.2015 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 27151-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г., без НДС; платежным поручением №99 от 31.12.2015 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 17726-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г., без НДС; платежным поручением №98 от 31.12.2015 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 358000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 393 от 27 ноября 2015 г и 410 от 30 ноября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №105 от 18.01.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 232000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 411 от 30 ноября 2015 г., 261 от 30 сентября 2015 г.,460 от 31 декабря 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №106 от 21.01.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 165000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 413 от 30 ноября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №107 от 26.01.2016 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 36476-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г., без НДС; платежным поручением №108 от 27.01.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 207000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 415 от 04 декабря 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №110 от 29.01.2016 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 35322-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г., без НДС; платежным поручением №111 от 01.02.2016 на расчетный счет Предприниматель Г.Е.А. (ИНН 732800983312) №, открытый в ФИЛИАЛ ПАО "БИНБАНК" В УЛЬЯНОВСКЕ перечислены денежные средства в размере 17000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 421 от 31 декабря 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №112 от 03.02.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 207000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 417 от 08 декабря 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №113 от 04.02.2016 на расчетный счет ИП М.П.В. (ИНН 402507129126) №, открытый в АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) перечислены денежные средства в размере 14000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 5 от 21 января 2016 г. за грузоперевозки, без НДС; платежным поручением №114 от 04.02.2016 на расчетный счет ИП Е.Р.В. (ИНН 670900694218) №, открытый в СМОЛЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 76000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 634 от 16 декабря 2015 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Без НДС; платежным поручением №115 от 09.02.2016 на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Р.Г. (ИНН 503622106996) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 7000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 1/30-01-2016 от 30 января 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза, согласно договора-заявки 778 от 28.01.2016 г. Без НДС; платежным поручением №116 от 09.02.2016 на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью "ЦСМ-АВТО" (ИНН 7415077846) №, открытый в ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 90000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 232 от 31 декабря 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №117 от 10.02.2016 на расчетный счет ИП А. Ю.В. (ИНН 690801138766) №, открытый в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 9500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 24 от 03 февраля 2016 г. за автотранспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №118 от 11.02.2016 на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью "Автотехтранс" (ИНН 3441027410) №, открытый в ОТДЕЛЕНИЕ N8621 СБЕРБАНКА РОССИИ перечислены денежные средства в размере 70000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 4 от 19 января 2016 г. за транспортные услуги за доставку груза по договору-заявке 730 от 19.01.2016 г. Без НДС; платежным поручением №119 от 11.02.2016 на расчетный счет Индивидуальный предприниматель И.А.В. (ИНН 690140783309) №, открытый в ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 142820-00 рублей по основанию: Оплата по счету 3 от 08 февраля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №126 от 15.02.2016 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 23432-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; платежным поручением №125 от 15.02.2016 на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 70000-00 рублей по основанию: Заработная плата за октябрь, ноябрь, декабрь 2015 г. и январь 2016 г. в т.ч. НДС (0%)0= руб.; платежным поручением №127 от 16.02.2016 на расчетный счет ИП Е.Р.В. (ИНН 670900694218) №, открытый в СМОЛЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 76000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 634 от 16 декабря 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №128 от 16.02.2016 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 242500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 15 от 09 февраля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №129 от 17.02.2016 на расчетный счет Индивидуальный Предприниматель Г.А.Ш. (ИНН 694903722255) №, открытый в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 760-00 рублей по основанию: Оплата по счету 16 от 02 февраля 2016 г. за транспортные услуги по акту выполненных работ 16 от 02.02.2016 г. Без НДС; платежным поручением №130 от 18.02.2016 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 145500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 16 от 15 февраля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №131 от 20.02.2016 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 194000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 17 от 17 февраля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №132 от 24.02.2016 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 23201-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; платежным поручением №133 от 24.02.2016 на расчетный счет Индивидуальный предприниматель И.А.В. (ИНН 690140783309) №, открытый в ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 175630-00 рублей по основанию: Оплата по счету 05 от 17 февраля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №134 от 26.02.2016 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 97000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 18 от 20 февраля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС;
платежным поручением №137 от 29.02.2016 на расчетный счет Индивидуальный Предприниматель Г.А.Ш. (ИНН 694903722255) №, открытый в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 15020-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 250 от 15 февраля 2016 г. и 27 от 16 февраля 2016 г. за организацию перевозок грузов и транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №136 от 29.02.2016 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 16970-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; платежным поручением №138 от 29.02.2016 на расчетный счет ИП А.Н.Ю. (ИНН 470405585515) №, открытый в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 21000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 025 от 16 февраля 2016 г. за организацию перевозок согласно договору 829 от 12.02.2016 г. Без НДС; платежным поручением №140 от 04.03.2016 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 18125-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; платежным поручением №139 от 04.03.2016 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 77600-00 рублей по основанию: Оплата по счету 18 от 25 февраля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №142 от 10.03.2016 на расчетный счет Индивидуальный предприниматель И.А.В. (ИНН 690140783309) №, открытый в ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 136065-00 рублей по основанию: Оплата по счету 6 от 02 марта 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №141 от 10.03.2016 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 145500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 20 от 02 марта 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №143 от 11.03.2016 на расчетный счет ПО "Тверькооптранс" (ИНН 6903032646) №, открытый в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 1650-00 рублей по основанию: Оплата по счету Т0057 от 15 февраля 2016 г. за автоуслуги. Без НДС; платежным поручением №144 от 11.03.2016 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 23432-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; платежным поручением №150 от 15.03.2016 на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: Заработная плата за февраль месяц 2016 г. НДС не облагается; платежным поручением №151 от 15.03.2016 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 194000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 21 от 04 марта 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №152 от 16.03.2016 на расчетный счет ИП Д.С.В. (ИНН 773420649358) №, открытый в АО "ГЛОБЭКСБАНК" перечислены денежные средства в размере 105685-00 рублей по основанию: Оплата по счету 19 от 02 марта 2016 г. за спорт. товары. НДС не облагается; платежным поручением №153 от 17.03.2016 на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 15000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 43 от 15 марта 2016 г. за аренду нежилых помещений по договору от 18.02.2016 г. за март 2016 г. Без НДС; платежным поручением №154 от 18.03.2016 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 25510-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; платежным поручением №155 от 22.03.2016 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 24010-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; платежным поручением №156 от 23.03.2016 на расчетный счет Индивидуальный Предприниматель Г. А.Ш (ИНН 694903722255) №, открытый в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 3500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 256 от 01 марта 2016 г. за организацию перевозок грузов. Без НДС; платежным поручением №157 от 23.03.2016 на расчетный счет ИП Н.С.В. (ИНН 481103517002) №, открытый в ПАО "ЛИПЕЦККОМБАНК" перечислены денежные средства в размере 16000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 000295 от 03 марта 2016 г. за оборудование. Без НДС; платежным поручением №159 от 24.03.2016 на расчетный счет Глава крестьянского (фермерского) хозяйства М.Л.И. (ИНН 160908951354) №, открытый в ПАО "АК БАРС" БАНК перечислены денежные средства в размере 34000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 8 от 11 февраля 2016 г. за транспортные услуги по договору-заявке 816 от 11.02.2016 г. Без НДС; платежным поручением №158 от 24.03.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 152000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 425 от 07 декабря 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением платежным поручением №160 от 25.03.2016 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 23200-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; платежным поручением №162 от 29.03.2016 на расчетный счет ПРОГРЕСС 69 ООО (ИНН 6952004271) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 27000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 30 от 17 марта 2016 г. за автотранспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №163 от 30.03.2016 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 40055-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; платежным поручением №164 от 30.03.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 280000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 416 от 07 декабря 2015 г. и 418 от 10 декабря 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №166 от 04.04.2016 на расчетный счет ИП Г.Д.Г. (ИНН 482601632546) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 11000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 914 от 24 марта 2016 г. за перевозку груза, без НДС; платежным поручением №167 от 04.04.2016 на расчетный счет Индивидуальный предприниматель П.О.И. (ИНН 340800122918) №, открытый в ВОЛГОГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 11500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 34 от 22 марта 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №170 от 05.04.2016 на расчетный счет Индивидуальный предприниматель А.О. (ИНН 710520698429) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 10000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 01 от 21 марта 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №169 от 05.04.2016 на расчетный счет ИП М.А.В. (ИНН 694233406205) №, открытый в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 16000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 12 от 29 марта 2016 г. за транспортные услуги в соответствии с договором-заявкой на перевозку груза 1017 от 25.03.2016. Без НДС; платежным поручением №168 от 05.04.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 106000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 457 от 25 декабря 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением № от 07.04.2016 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 47673-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; платежным поручением №172 от 07.04.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 153000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 426 от 07 декабря 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №173 от 08.04.2016 на расчетный счет Индивидуальный предприниматель И.А.В. (ИНН 690140783309) №, открытый в ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 569350-00 рублей по основанию: Оплата по счету 13 от 04 апреля 2016 г. за транспортные услуги за февраль 2016 г. Без НДС; платежным поручением №175 от 11.04.2016 на расчетный счет ИП З.И.М. (ИНН 471000045369) №, открытый в САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 16000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 05 от 04 апреля 2016 г. за осуществление грузоперевозки, без НДС; платежным поручением №174 от 11.04.2016 на расчетный счет ООО "Альянс-Авто" (ИНН 3446021645) №, открытый в КБ "ЛОКО-БАНК" (АО) перечислены денежные средства в размере 72000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 51 от 25 марта 2016 г. за автотранспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №176 от 11.04.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 146000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 428 от 15 декабря 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №180 от 12.04.2016 на расчетный счет ООО "ПК-Транс" (ИНН 3443925113) №, открытый в АО "АКБ "КОР" перечислены денежные средства в размере 14000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 10 от 23 марта 2016 г. за транспортно-экспедиционные расходы. Без НДС; платежным поручением №179 от 12.04.2016 на расчетный счет ООО "АВТОПЛЮС" (ИНН 4025045635) №, открытый в ВФ ПАО "МДМ БАНК" перечислены денежные средства в размере 29000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 147 от 25 марта 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №177 от 12.04.2016 на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью "ОТВОЗИМ" (ИНН 3017066213) №, открытый в ФИЛИАЛ ПАО "БИНБАНК" В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ перечислены денежные средства в размере 36000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 169 от 29 марта 2016 г. за услуги по доставке автомобильным транспортом. Без НДС; платежным поручением №178 от 12.04.2016 на расчетный счет ООО "ТК "Флорикен" (ИНН 3461007719) №, открытый в ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 36000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 84 от 29 марта 2016 г. за предоставление транспортно-экспедиционных услуг по заявке 1044 от 25.03.2016 г. Без НДС; платежным поручением №182 от 13.04.2016 на расчетный счет ИП К.Е.Н. (ИНН 233003721508) №, открытый в ОАО "ЮГ-ИНВЕСТБАНК" перечислены денежные средства в размере 26000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 0025 от 31 марта 2016 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №181 от 13.04.2016 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 52290-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; платежным поручением №184 от 14.04.2016 на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 30000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 62 от 01 апреля 2016 г. за аренду нежилого помещения по договору от 18.02.2016 г. за апрель 2016 г. Без НДС; платежным поручением №183 от 14.04.2016 на расчетный счет ИП Д.С.В. (ИНН 773420649358) №, открытый в АО "ГЛОБЭКСБАНК" перечислены денежные средства в размере 95895-00 рублей по основанию: Оплата по счету 43 от 07 апреля 2016 г. за спорт.товары. НДС не облагается;
платежным поручением №193 от 15.04.2016 на расчетный счет ИП Г.Е.А. (ИНН 111402530175) №, открытый в КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 14000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 88 от 04 апреля 2016 г. за транспортные услуги согласно договору-заявке 1043-1 от 25.03.2016 г. Без НДС; платежным поручением №190 от 15.04.2016 на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: Заработная плата за март месяц 2016 г. НДС не облагается; платежным поручением №192 от 15.04.2016 на расчетный счет ИП Х.И.С. (ИНН 503012346468) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 33000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 111 от 25 марта 2016 г и 150 от 29 марта 2016 г. за перевозку груза. Без НДС; платежным поручением №191 от 15.04.2016 на расчетный счет ИПР И.А.В. (ИНН 690140783309) №, открытый в ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 588650-00 рублей по основанию: Оплата по счету 13 от 11 апреля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №195 от 18.04.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 237000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 458 от 25 декабря 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №197 от 19.04.2016 на расчетный счет ИП И.А.В. (ИНН 690140783309) №, открытый в ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 352225-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 17 и 18 от 14 апреля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №196 от 19.04.2016 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 576500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 22 от 12 апреля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №198 от 21.04.2016 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 34514-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; платежным поручением №199 от 22.04.2016 на расчетный счет Индивидуальный предприниматель П.О.И. (ИНН 340800122918) №, открытый в ВОЛГОГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 28000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 34 от 22 марта 2016 г. и 44 от 13 апреля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №200 от 22.04.2016 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 287500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 23 от 15 апреля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №201 от 25.04.2016 на расчетный счет ООО "Фарт" (ИНН 5261086185) №, открытый в НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "АК БАРС" БАНК перечислены денежные средства в размере 7000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 57 от 05 апреля 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги по договору-заявке на перевозку груза 1102 от 04.04.2016 г. Без НДС; платежным поручением №204 от 25.04.2016 на расчетный счет ООО "АгроТранс" (ИНН 3305712047) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 13000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 281 от 07 апреля 2016 г. за доставку грузов. Без НДС; платежным поручением №206 от 25.04.2016 на расчетный счет ООО "ТК"МИЛЯ" (ИНН 2636207678) №, открытый в СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА перечислены денежные средства в размере 16000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 241 от 22 марта 2016 г. за оказание транспортных услуг по договору-заявке 241 от 22.03.16 г. Без НДС; платежным поручением №202 от 25.04.2016 на расчетный счет ООО "АЛ-ТРАНС" (ИНН 6321263228) №, открытый в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 20000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 11 от 04 апреля 2016 г. за организацию перевозок, без НДС; платежным поручением №203 от 25.04.2016 на расчетный счет ООО "Транспортно-экспедиционная компания "Конкордия" (ИНН 3702115583) №, открытый в ИВАНОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 31000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 515/16 от 03 апреля 2016 г. за транспортные услуги по договору-заявке 1059 от 28.03.16 г. Без НДС; платежным поручением №205 от 25.04.2016 на расчетный счет ООО "СВАРГА-ТРАНС" (ИНН 6150065223) №, открытый в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ перечислены денежные средства в размере 53000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 82 от 04 апреля 2016 г. за транспортные услуги, без НДС; платежным поручением №207 от 26.04.2016 на расчетный счет ИП З.И.М. (ИНН 471000045369) №, открытый в САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 16000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 17 от 04 апреля 2016 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №208 от 26.04.2016 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 300000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 24 от 22 апреля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №209 от 27.04.2016 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 33570-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; платежным поручением №210 от 28.04.2016 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 242500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 24 от 21 апреля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №211 от 28.04.2016 на расчетный счет ИП И.А.В. (ИНН 690140783309) №, открытый в ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 588650-00 рублей по основанию: Оплата по счету 14 от 11 апреля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением № от 29.04.2016 на расчетный счет ИП А.А.М. (ИНН 780719012580) №, открытый в Ф-Л ПТР ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 51000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 4258/FP22 от 26 апреля 2016 г. за охранное оборудование. Без НДС; платежным поручением №214 от 04.05.2016 на расчетный счет ИП Г. А.Ш (ИНН 694903722255) №, открытый в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 5500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 81 от 15 апреля 2016 г. за транспортные услуги. НДС не облагается; платежным поручением №213 от 04.05.2016 на расчетный счет ООО "Вело-Старк" (ИНН 5032182458) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 36588-00 рублей по основанию: Оплата по счету 119 от 26 апреля 2016 г. за спорттовары НДС не облагается; платежным поручением №216 от 05.05.2016 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 155000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 25 от 27 апреля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №215 от 05.05.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 200000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 427 от 22 декабря 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №217 от 06.05.2016 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 103500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 26 от 28 апреля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №218 от 10.05.2016 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 35900-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; платежным поручением №219 от 10.05.2016 на расчетный счет ИП И.А.А. (ИНН 410502170204) №, открытый в СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 38320-00 рублей по основанию: Оплата по счету 679 от 29 апреля за спорт. товары НДС не облагается; платежным поручением №221 от 16.05.2016 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 17430-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; платежным поручением №227 от 16.05.2016 на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: Заработная плата за апрель месяц 2016 г. НДС не облагается; платежным поручением №229 от 18.05.2016 на расчетный счет ИП К.А.С. (ИНН 614109588870) №, открытый в ФИЛИАЛ N 2 ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" перечислены денежные средства в размере 7000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 198/1 от 25 апреля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №228 от 18.05.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 131000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 429 от 18 декабря 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №230 от 19.05.2016 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 34744-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; платежным поручением №231 от 19.05.2016 на расчетный счет ИП З.А.В. (ИНН 770400101938) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 49160-00 рублей по основанию: Оплата по счету 45 от 11 мая 2016 г. за спорт. товары. НДС не облагается; платежным поручением №232 от 23.05.2016 на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 30000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 83 от 27 апреля 2016 г. за аренду нежилых помещений по договору 18.02.2016 г. за май 2016 г. Без НДС; платежным поручением №234 от 25.05.2016 на расчетный счет ИП Х.А.В. (ИНН 323300055399) №, открытый в БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 39665-00 рублей по основанию: Оплата по счету 24 от 18 мая 2016 г. за спорт. товары. НДС не облагается; платежным поручением №233 от 25.05.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 220000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 456 от 18 декабря 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №235 от 27.05.2016 на расчетный счет ИП А.Е.А. (ИНН 312704680872) №, открытый в БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 10000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 86 от 30 апреля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №237 от 03.06.2016 на расчетный счет ИП Д.С.В. (ИНН 773420649358) №, открытый в АО "ГЛОБЭКСБАНК" перечислены денежные средства в размере 50901-00 рублей по основанию: Оплата по счету 59 от 25 мая 2016 г. за спорт. товары. НДС не облагается; платежным поручением №236 от 03.06.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 224000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 459 от 30 декабря 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №238 от 09.06.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 138000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 16 от 22 января 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №244 от 15.06.2016 на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: Заработная плата за май месяц 2016 г. в т.ч. НДС (0%)0= руб.; платежным поручением №245 от 15.06.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 152000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 102 от 17 февраля 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №246 от 21.06.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 362000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 15 от 19 января 2016 г., 104 от 17 марта 2016 г. и 115 от 31 марта 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №247 от 24.06.2016 на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 30000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 102 от 26 мая 2016 г. за аренду нежилого помещения за июнь 2016 г. Без НДС; платежным поручением №248 от 28.06.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 170000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 103 от 29 февраля 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №249 от 01.07.2016 на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 242400-00 рублей по основанию: Оплата по счету 121 от 21 июня 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; платежным поручением №250 от 06.07.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 126000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 126 от 13 апреля 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №252 от 11.07.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 154000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 152 от 18 апреля 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №253 от 13.07.2016 на расчетный счет ИП Д.С.В. (ИНН 773420649358) №, открытый в АО "ГЛОБЭКСБАНК" перечислены денежные средства в размере 80452-00 рублей по основанию: Оплата по счету 67 от 05 июля за спорт. товары. Без НДС; платежным поручением №259 от 15.07.2016 на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: Заработная плата за июнь месяц 2016 г. НДС не облагается; платежным поручением №260 от 15.07.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 272000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 134 от 21 апреля 2016 г. и 171 от 28 апреля 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги, без НДС; платежным поручением №261 от 19.07.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 158000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 153 от 28 апреля 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №262 от 20.07.2016 на расчетный счет ООО "Вело-Старк" (ИНН 5032182458) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 18345-00 рублей по основанию: Оплата по счету 318 от 15 июля 2016 г. за спорт. товары. Без НДС; платежным поручением №263 от 21.07.2016 на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 30000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 121 от 17 июня 2016 г. за аренду нежилого помещения. Без НДС; платежным поручением №264 от 22.07.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 230000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 173 от 10 мая 2016 г. и 172 от 30 апреля 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №265 от 25.07.2016 на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 142500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 156 от 15 июля 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; платежным поручением №266 от 28.07.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 231000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 174 от 13 мая 2016 г. и 177 от 24 мая 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №268 от 02.08.2016 на расчетный счет ИП Драпеза Семен Валентинович (ИНН 773420649358) №40802810800290218855, открытый в АО "ГЛОБЭКСБАНК" перечислены денежные средства в размере 78876-00 рублей по основанию: Оплата по счету 72 от 22 июля 2016 г. за спорт. товары. Без НДС; платежным поручением №267 от 02.08.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 160000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 175 от 23 мая 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №270 от 05.08.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 175000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 207 от 23 мая 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №269 от 05.08.2016 на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 237650-00 рублей по основанию: Оплата по счету 157 от 25 июля 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; платежным поручением №273 от 09.08.2016 на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 30000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 144 от 28 июля за аренду нежилого помещения за август 2016 г. Без НДС; платежным поручением №271 от 09.08.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 140000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 213 от 15 июня 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №279 от 15.08.2016 на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: Заработная плата за июль месяц 2016 г. в т.ч. НДС (0%)0 руб; платежным поручением №280 от 17.08.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 135000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 199 от 31 мая 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС;
платежным поручением №281 от 18.08.2016 на расчетный счет ООО "АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ" (ИНН 7713655429) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 69187-00 рублей по основанию: Оплата по счету 5780 от 10 августа 2016 г. за спорт. товары. Без НДС; платежным поручением №282 от 18.08.2016 на расчетный счет ИП Д.С.В. (ИНН 773420649358) №, открытый в АО "ГЛОБЭКСБАНК" перечислены денежные средства в размере 124939-00 рублей по основанию: Оплата по счету 79 от 09 августа 2016 г. за спорт. товары. Без НДС; платежным поручением №283 от 18.08.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 175000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 208 от 31 мая 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №284 от 22.08.2016 на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 190000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 159 от 05 августа 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; платежным поручением №285 от 29.08.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 303000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 211 от 01 июня 2016 г. и 212 от 07 июня 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги, без НДС; платежным поручением №287 от 01.09.2016 на расчетный счет ОАО "Тверская областная типография"(ОАО "ТОТ") (ИНН 6950061549) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 8280-00 рублей по основанию: Оплата по счету 295 от 31 августа 2016 г. арендная плата за сентябрь 2016 г. в т.ч. НДС (18%)1263-05 руб; платежным поручением №288 от 01.09.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 155000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 228 от 15 июня 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №289 от 05.09.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 297000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 230 от 22 июня 2016 г. и 234 от 30 июня 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №290 от 07.09.2016 на расчетный счет ИП Д.С.В. (ИНН 773420649358) №, открытый в АО "ГЛОБЭКСБАНК" перечислены денежные средства в размере 25957-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 86 от 25 августа 2016 г. и 89 от 30 августа 2016 г. за спорт. товары. Без НДС; платежным поручением №291 от 13.09.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 182000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 231 от 24 июня 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №299 от 15.09.2016 на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: Заработная плата за август месяц 2016 г. в т.ч. НДС (0%)0= руб; платежным поручением №297 от 15.09.2016 на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 30000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 167 от 17 августа 2016 г. за аренду нежилого помещения за сентябрь 2016 г. Без НДС; платежным поручением №298 от 15.09.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 170000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 229 от 17 июня 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №300 от 19.09.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 168000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 232 от 30 июня 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №302 от 21.09.2016 на расчетный счет ООО "ДОМАШНИЕ ТРЕНАЖЕРЫ" (ИНН 7604305431) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 36620-00 рублей по основанию: Оплата по счету 223 от 16 сентября 2016 г. за спорт. товары. Без НДС; платежным поручением №301 от 21.09.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 185000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 233 от 28 июня 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №303 от 28.09.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 337000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 251 от 04 июля 2016 г., 252 от 05 июля 2016 г. и 253 от 07 июля 2016 г. за транспортно-экспедиционное обслуживание. Без НДС; платежным поручением №304 от 30.09.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 230000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 254 от 08 июля 2016 г. и 255 от 13 июля 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №305 от 03.10.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 110000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 256 от 15 июля 2016 г. за транспортно-экспедиционное обслуживание. Без НДС; платежным поручением №306 от 04.10.2016 на расчетный счет ОАО "Тверская областная типография"(ОАО "ТОТ") (ИНН 6950061549) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 8280-00 рублей по основанию: Оплата по счету 330 от 30 сентября 2016 г. арендная плата за октябрь 2016 г. в т.ч. НДС (18%)1263-05 руб.; платежным поручением №308 от 10.10.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 449000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 257 от 16 июля 2016 г., 268 от 18 июля 2016 г., 269 от 19 июля 2016 г. и 270 от 21 июля 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №309 от 13.10.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 339000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 271 от 22 июля 2016 г., 273 от 23 июля 2016 г., 274 от 28 июля 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №315 от 14.10.2016 на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: Заработная плата за сентябрь месяц 2016 г. НДС не облагается; платежным поручением №316 от 14.10.2016 на расчетный счет ООО "Деловой квартал" (ИНН 6950153670) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 169910-48 рублей по основанию: Оплата по счету ДК-5404 от 30 сентября 2016 г. по реализации канц. товаров и услуг. Без НДС; платежным поручением №317 от 18.10.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 313000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 272 от 30 июля 2016 г., 307 от 31 июля 2016 г., 308 от 05 августа 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №318 от 19.10.2016 на расчетный счет ИП Д.С.В. (ИНН 773420649358) №, открытый в АО "ГЛОБЭКСБАНК" перечислены денежные средства в размере 70627-00 рублей по основанию: Оплата по счету 98 от 12 октября 2016 г. за спорт. товары. Без НДС; платежным поручением №319 от 20.10.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 180000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 309 от 10 августа 2016 г. и 310 от 19 августа 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №320 от 24.10.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 384000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 311 от 22 августа 2016 г., 321 от 07 сентября 2016 г., 331 от 13 сентября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №321 от 25.10.2016 на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 30000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 192 от 26 сентября 2016 г. за аренду нежилого помещения за октябрь 2016 г. Без НДС; платежным поручением №322 от 25.10.2016 на расчетный счет ООО "Деловой квартал" (ИНН 6950153670) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 180635-23 рублей по основанию: Оплата по счету ДК-5402 от 13 сентября 2016 г. за канц. товары. Без НДС; платежным поручением №323 от 26.10.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 117000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 320 от 22 августа 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №324 от 28.10.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 110000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 322 от 30 августа 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №325 от 28.10.2016 на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 376000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 208, 209 и 210 от 21 октября 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; платежным поручением №326 от 01.11.2016 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 97000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 147 от 21 октября 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №327 от 02.11.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 493000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 333 от 15 сентября 2016 г., 338 от 18 сентября 2016 г., 339 от 21 сентября 2016 г., 340 от 23 сентября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №329 от 07.11.2016 на расчетный счет ОАО "Тверская областная типография"(ОАО "ТОТ") (ИНН 6950061549) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 8280-00 рублей по основанию: Оплата по счету 366 от 31 октября 2016 г. арендная плата за ноябрь 2016 г. в т.ч. НДС (18%)1263-05 руб.; платежным поручением №330 от 09.11.2016 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 97000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 151 от 27 октября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №331 от 10.11.2016 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 47695-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; платежным поручением №332 от 10.11.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 449000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 341 от 09 сентября 2016 г., 342 от 12 сентября 2016 г. и 343 от 25 сентября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №333 от 11.11.2016 на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 376000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 225 от 08 ноября 2016 г. и 226 от 08 ноября 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; платежным поручением №334 от 14.11.2016 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 194000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 161 от 07 ноября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №340 от 15.11.2016 на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: Заработная плата за октябрь месяц 2016 г. НДС не облагается; платежным поручением №343 от 17.11.2016 на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 26190-00 рублей по основанию: Оплата по счету 167 от 01 ноября 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №342 от 17.11.2016 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 49635-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; платежным поручением №345 от 17.11.2016 на расчетный счет ИП С.А.В. (ИНН 695203038637) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 58200-00 рублей по основанию: Оплата по счету 87 от 21 октября 2016 г. за транспортные перевозки. Без НДС; платежным поручением №344 от 17.11.2016 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 194000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 163 от 14 октября 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №341 от 17.11.2016 на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 235000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 227 от 11 ноября 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; платежным поручением №347 от 18.11.2016 на расчетный счет ИП С.А.В. (ИНН 695203038637) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 100000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 59 от 17 ноября 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №346 от 18.11.2016 на расчетный счет ООО "АЛМИ" (ИНН 6950055270) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 40680-00 рублей по основанию: Оплата по счету 8 от 16 ноября 2016 г. за полотенца. Без НДС; платежным поручением №349 от 21.11.2016 на расчетный счет ИП С.А.В. (ИНН 695203038637) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 53260-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 58 от 16 ноября 2016 г. и 59 от 17 ноября 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №348 от 21.11.2016 на расчетный счет ООО "Деловой квартал" (ИНН 6950153670) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 192083-20 рублей по основанию: Оплата по счету ДК-5401 от 13 сентября 2016 г. за канцтовары. Без НДС; платежным поручением №350 от 22.11.2016 на расчетный счет ИП С.А.В. (ИНН 695203038637) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 69840-00 рублей по основанию: Оплата по счету 64 от 22 ноября 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №352 от 23.11.2016 на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 30000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 214 от 25 октября 2016 г. за аренду нежилого помещения за ноябрь месяц 2016 г. Без НДС; платежным поручением №353 от 23.11.2016 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 48500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 165 от 21 октября 2016 г. за транспортно-экспедиционное обслуживание. Без НДС; платежным поручением №351 от 23.11.2016 на расчетный счет ИП Д.Э.К. (ИНН 771665031001) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 84310-00 рублей по основанию: Оплата по счету 482 от 18 ноября 2016 г. за спорт. товары. Без НДС; платежным поручением № от 24.11.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 156000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 347 от 26 сентября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №356 от 25.11.2016 на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 235000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 241 от 22 ноября 2016 г. за транспортные услуги по перевозке грузов. Без НДС; платежным поручением №355 от 25.11.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 339000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 346 от 30 сентября 2016 г., 345 от 30 сентября 2016 г., 344 от 29 сентября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №358 от 30.11.2016 на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 376000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 242 и 243 от 29 ноября 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; платежным поручением №359 от 01.12.2016 на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 235000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 244 от 30 ноября 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; платежным поручением №360 от 05.12.2016 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 227000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 366 от 30 сентября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №361 от 05.12.2016 на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 282000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 362 и 263 от 02 декабря 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; платежным поручением №362 от 06.12.2016 на расчетный счет ИП С.Р.А. (ИНН 500104180070) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 23900-00 рублей по основанию: Оплата по счету 42 от 17 ноября 2016 г. за спорт. товары. Без НДС; платежным поручением №363 от 06.12.2016 на расчетный счет ИП Д.С.В. (ИНН 773420649358) №, открытый в АО "ГЛОБЭКСБАНК" перечислены денежные средства в размере 157916-00 рублей по основанию: Оплата по счету 107 от 16 ноября 2016 г. за спорт. товары. Без НДС; платежным поручением №364 от 07.12.2016 на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 282000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 264 от 06 декабря 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; платежным поручением №371 от 15.12.2016 на расчетный счет ОАО "Тверская областная типография"(ОАО "ТОТ") (ИНН 6950061549) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 8280-00 рублей по основанию: Оплата по счету 366 от 31 октября 2016 г. арендная плата за ноябрь. в т.ч. НДС (18%)1263-05 руб.; платежным поручением №370 от 15.12.2016 на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: Заработная плата за ноябрь месяц 2016 г. в т.ч. НДС (0%)0= руб.; платежным поручением №372 от 15.12.2016 на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 470000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 274 и 275 от 14 декабря 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; платежным поручением №373 от 16.12.2016 на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 282000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 276 и 277 от 14 декабря 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; платежным поручением №374 от 19.12.2016 на расчетный счет ЗАО "ПК ОКТАЕМ" (ИНН 7743583154) №№, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 53860-00 рублей по основанию: Оплата по счету 650 от 14 декабря 2016 г. за спорт. товары. Без НДС; платежным поручением №375 от 20.12.2016 на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 30000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 241 от 21 ноября 2016 г. за аренду нежилого помещения. Без НДС; платежным поручением №376 от 22.12.2016 на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 532000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 279 от 21 декабря 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; платежным поручением №377 от 23.12.2016 на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 167000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 279 от 21 декабря 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; платежным поручением №378 от 27.12.2016 на расчетный счет ИП Д.С.В. (ИНН 773420649358) №, открытый в АО "ГЛОБЭКСБАНК" перечислены денежные средства в размере 97652-00 рублей по основанию: Оплата по счету 115 от 14 декабря 2016 г. за спорт. товары. Без НДС; платежным поручением №379 от 28.12.2016 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 29204-00 рублей по основанию: Оплата по счету 99 от 01 декабря 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №380 от 28.12.2016 на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 484000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 280 и 281 от 26 декабря 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; платежным поручением №381 от 29.12.2016 на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 280000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 282 от 26 декабря 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; платежным поручением №382 от 29.12.2016 на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 301500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 206 от 21 декабря 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №383 от 10.01.2017 на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 235540-00 рублей по основанию: Оплата по счету 207 от 22 декабря 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №384 от 11.01.2017 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 35090-00 рублей по основанию: Оплата по счету 118 от 29 декабря 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №385 от 12.01.2017 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 100000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 186 от 14 декабря 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №392 от 16.01.2017 на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: Заработная плата за декабрь 2016 г. НДС не облагается; платежным поручением №398 от 17.01.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 95000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 386 от 17 октября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №400 от 19.01.2017 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 29896-00 рублей по основанию: Оплата по счету 120 от 30 декабря 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №399 от 19.01.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 352000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 375 от 03 октября 2016 г., 376 от 05 октября 2016 г.,377 от 06 октября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №401 от 20.01.2017 н на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 30000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 271 от 23 декабря 2016 г. за аренду нежилого помещения за январь 2017 г. Без НДС; платежным поручением №402 от 24.01.2017 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 40862-00 рублей по основанию: Оплата по счету 3 от 11 января 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №404 от 26.01.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 106000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 383 от 21 октября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №405 от 27.01.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 118000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 381 от 17 октября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №406 от 01.02.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 557000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 378 от 09 октября 2016 г., 382 от 11 октября 2016 г., 384 от 14 октября 2016 г. и 387 от 23 октября 2016 г. за транспортно-экспедиционное обслуживание. Без НДС; платежным поручением №407 от 07.02.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 215000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 388 от 29 октября 2016 г. и 389 от 31 октября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС;
платежным поручением №408 от 10.02.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 489000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 400 от 27 октября 2016 г., 404 от 29 октября 2016 г., 405 и 406 от 31 октября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №414 от 15.02.2017 на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 35000-00 рублей по основанию: Заработная плата за январь 2017 г. НДС не облагается;
платежным поручением №415 от 16.02.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 552000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 413 от 07 ноября 2016 г., 414 от 08 ноября 2016 г., 422 от 15 ноября 2016 г., 425 от 18 ноября 2016 г.,431 от 22 ноября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №416 от 22.02.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 528000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 444 от 22 ноября 2017 г., 445 от 30 ноября 2016 г., 452 от 30 ноября 2017 г., 453 от 06 декабря 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №417 от 01.03.2017 на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 30000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 20 от 01 февраля 2017 г. за аренду нежилого помещения. Без НДС; платежным поручением №418 от 01.03.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 559000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 463 от 06 декабря 2016 г.,464 от 08 декабря 2016 г., 465 от 09 декабря 2016 г., 470 от 17 декабря 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №420 от 03.03.2017 на расчетный счет ООО "АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ" (ИНН 7713655429) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 94606-00 рублей по основанию: Оплата по счету 115 от 27 февраля 2017 г. за спорт.товары. НДС не облагается; платежным поручением №421 от 06.03.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 543000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 466 и 467 от 12 декабря 2016 г., 468 и 470 от 19 декабря 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС;
платежным поручением №422 от 09.03.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 140000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 451 от 25 ноября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №423 от 14.03.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 477000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 469 от 15 декабря 2016 г., 471 от 20 декабря 2016 г. и 472 от 23 декабря 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №424 от 15.03.2017 на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 35000-00 рублей по основанию: Заработная плата за февраль 2017 г. НДС не облагается; платежным поручением №430 от 17.03.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 130000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 474 от 17 декабря 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №431 от 22.03.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 305000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 473 от 27 декабря 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №432 от 24.03.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 125000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 477 от 23 декабря 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №433 от 27.03.2017 на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 30000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 50 от 27 февраля 2017 г. за аренду нежилого помещения. Без НДС; платежным поручением №434 от 28.03.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 427000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 476 от 20 декабря 2016 г., 478 от 29 декабря 2016 г., 479 от 29 декабря 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №436 от 31.03.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 70000-00 рублей по основанию: Частичная оплата по счету 482 от 30 ноября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №437 от 04.04.2017 на расчетный счет ООО "Вело-Старк" (ИНН 5032182458) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 44227-00 рублей по основанию: Оплата по счету 194 от 30 марта 2017 г. за спорт.товары. НДС не облагается;
платежным поручением №438 от 04.04.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 275000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 481 от 31 октября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №440 от 05.04.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 230000-00 рублей по основанию: Окончательная оплата по счету 482 от 30 ноября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №446 от 14.04.2017 на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 35000-00 рублей по основанию: Заработная плата за март 2017 г. НДС не облагается; платежным поручением №447 от 18.04.2017 на расчетный счет ИП Д.С.В. (ИНН 773420649358) №, открытый в АО "ГЛОБЭКСБАНК" перечислены денежные средства в размере 76815-00 рублей по основанию: Оплата по товарной накладной 13 от 06 апреля 2017 г. за спорт. товары. Без НДС; платежным поручением №448 от 20.04.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 100000-00 рублей по основанию: Частичная оплата по счету 483 от 21 декабря 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №450 от 24.04.2017 на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 30000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 77 от 28 марта 2017 г. за аренду нежилого помещения. Без НДС; платежным поручением №449 от 24.04.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 325000-00 рублей по основанию: Окончательная оплата по счету 483 от 21 декабря 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №451 от 27.04.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 185000-00 рублей по основанию: Частичная оплата по счету 480 от 31 октября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №453 от 05.05.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 190000-00 рублей по основанию: Оплата по 485 от 30 ноября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №454 от 11.05.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 150000-00 рублей по основанию: Окончательная оплата по счету 480 от 31 октября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №460 от 12.05.2017 на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 35000-00 рублей по основанию: Заработная плата за апрель 2017 г. НДС не облагается; платежным поручением №461 от 17.05.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 390000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 484 от 30 декабря 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №462 от 22.05.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 361800-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 61 от 05 января 2017 г. и 62 от 08 января 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №463 от 23.05.2017 на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 31500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 105 от 28 апреля 2017 г. за аренду нежилого помещения за май 2017 г. Без НДС; платежным поручением №464 от 30.05.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 371500-00 рублей по основанию: Оплата по счетам 63 от 14 января 2017 г. и 64 от 16 января 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №466 от 14.06.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 204000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 67 от 21 января 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №473 от 15.06.2017 на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 35000-00 рублей по основанию: Заработная плата за май 2017 г. НДС не облагается; платежным поручением №467 от 15.06.2017 на расчетный счет ИП Д.С.В. (ИНН 773420649358) №, открытый в АО "ГЛОБЭКСБАНК" перечислены денежные средства в размере 87932-00 рублей по основанию: Оплата по счету 25 от 06 июня 2017 г. за спорт.товары. НДС не облагается; платежным поручением №474 от 21.06.2017 на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 31500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 137 от 25 мая 2017 г. за аренду нежилого помещения за июнь 2017 г. Без НДС; платежным поручением №475 от 26.06.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 211500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 66 от 20 января 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №476 от 27.06.2017 на расчетный счет ИП Х.А.В. (ИНН 323300055399) №, открытый в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" перечислены денежные средства в размере 29565-00 рублей по основанию: Оплата по счету 46 от 22 июня 2017 г. за спорт.товары. Без НДС; платежным поручением №479 от 06.07.2017 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 34629-00 рублей по основанию: Оплата по счету 65 от 21 июня 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №483 от 06.07.2017 на расчетный счет ИП Б.Д.Б. (ИНН 690406502005) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 52400-00 рублей по основанию: Оплата по счету 74 от 28 июня 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №481 от 06.07.2017 на расчетный счет ИП М.О.В. (ИНН 690800052851) №, открытый в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 200000-00 рублей по основанию: Оплата по договору 30 от 26 июня 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №482 от 06.07.2017 на расчетный счет ИП К.И.В. (ИНН 690802401762) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 200000-00 рублей по основанию: Оплата по договору 19 от 29 июня 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №480 от 06.07.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 204000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 65 от 19 января 2017 г. за транспортно-экспедийионные услуги. Без НДС; платежным поручением №484 от 12.07.2017 на расчетный счет ИП Б.Д.Б. (ИНН 690406502005) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 45500-00 рублей по основанию: Окончательная оплата по счету 74 от 28 июня 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №485 от 12.07.2017 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 200000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 102 от 05 июля 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №486 от 13.07.2017 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 36475-00 рублей по основанию: Оплата по счету 68 от 28 июня 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №492 от 14.07.2017 на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 35000-00 рублей по основанию: Заработная плата за июнь 2017 г. НДС не облагается;
платежным поручением №493 от 18.07.2017 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 100000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 112 от 11 июля 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №494 от 20.07.2017 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 41210-00 рублей по основанию: Оплата по счету 71 от 05 июля 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №495 от 21.07.2017 на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Р.А.А. (ИНН 695202183825) №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 50000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 16 от 23 июня 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №496 от 21.07.2017 на расчетный счет ИП Б.Д.Б. (ИНН 690406502005) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 60000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 82 от 12 июля 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №497 от 26.07.2017 на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 31500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 165 от 23 июня 2017 г. за аренду нежилого помещения за июль 2017 г.Без НДС; платежным поручением №498 от 27.07.2017 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 29895-00 рублей по основанию: Оплата по счету 73 от 12 июля 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №500 от 28.07.2017 на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 100200-00 рублей по основанию: Оплата по счету 71 от 21 июля 2017 г. за транспортные услуги.Без НДС; платежным поручением №499 от 28.07.2017 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 150000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 125 от 21 июля 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №502 от 03.08.2017 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 24355-00 рублей по основанию: Оплата по счету 76 от 19 июля 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №503 от 03.08.2017 на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Я.А.В. (ИНН 691104902320) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 292000-00 рублей по основанию: Оплата по договору 19/6/17 от 19 июня 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №504 от 04.08.2017 на расчетный счет ИП Б.Д.Б. (ИНН 690406502005) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 75000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 84 от 19 июля 2017 г. за транспортные услуги.Без НДС; платежным поручением №505 от 07.08.2017 на расчетный счет ИП Б.Д.Б. (ИНН 690406502005) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 80000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 86 от 21 июля 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №506 от 10.08.2017 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 41440-00 рублей по основанию: Оплата по счету 79 от 26 июля 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №507 от 10.08.2017 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 150000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 130 от 30 июля 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №509 от 14.08.2017 на расчетный счет ИП Д.С.В. (ИНН 773420649358) №, открытый в АО "ГЛОБЭКСБАНК" перечислены денежные средства в размере 62412-00 рублей по основанию: Оплата по счету 36 от 02 августа 2017 г. за спорт. товары.Без НДС; платежным поручением №510 от 14.08.2017 на расчетный счет ИП Б.Д.Б. (ИНН 690406502005) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 73500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 87 от 26 июля 2017 г. за транспортные услуги.Без НДС; платежным поручением №517 от 15.08.2017 на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 35000-00 рублей по основанию: Заработная плата за июль 2017 г. НДС не облагается; платежным поручением №511 от 15.08.2017 на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 128500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 60 от 11 августа 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №518 от 16.08.2017 на расчетный счет ИП Б.Д.Б. (ИНН 690406502005) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 78300-00 рублей по основанию: Оплата по счету 89 от 28 июля 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №519 от 17.08.2017 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 25164-00 рублей по основанию: Оплата по счету 83 от 03 августа 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №520 от 18.08.2017 на расчетный счет ИП Б.Д.Б. (ИНН 690406502005) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 72800-00 рублей по основанию: Оплата по счету 92 от 01 августа 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №521 от 24.08.2017 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 31512-00 рублей по основанию: Оплата по счету 85 от 10 августа 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №522 от 25.08.2017 на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 31500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 194 от 25 июля 2017 г. за аренду нежилого помещения в июле 2017 г. Без НДС; платежным поручением №524 от 29.08.2017 на расчетный счет ООО "Форбекс" (ИНН 6950106599) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 58190-00 рублей по основанию: Оплата по счету 137 от 28 августа 2017 г. за автозапчасти. Без НДС; платежным поручением №523 от 29.08.2017 на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Я.А.В. (ИНН 691104902320) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 295000-00 рублей по основанию: Оплата по договору 19/6/17 от 19 июня 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №525 от 30.08.2017 на расчетный счет ИП Д.Э.К. (ИНН 771665031011) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 79806-00 рублей по основанию: Оплата по счету 100 от 24 августа 2017 г. за спорт.товары. Без НДС; платежным поручением №527 от 31.08.2017 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 24125-00 рублей по основанию: Оплата по счету 88 от 17 августа 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №526 от 31.08.2017 на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 40000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 64 от 22 августа 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №536 от 08.09.2017 на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 35000-00 рублей по основанию: Заработная плата за август 2017 г. НДС не облагается; платежным поручением №529 от 08.09.2017 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 44095-00 рублей по основанию: Оплата по счету 91 от 24 августа 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №537 от 20.09.2017 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 155000-00 рублей по основанию: Частичная оплата по счету 106 от 08 апреля 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №538 от 21.09.2017 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 42825-00 рублей по основанию: Оплата по счету 97 от 07 сентября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №539 от 27.09.2017 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 31165-00 рублей по основанию: Оплата по счету 101 от 14 сентября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №540 от 27.09.2017 на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 31500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 220 от 22 августа 2017 г. за аренду нежилого помещения в сентябре 2017 г. Без НДС; платежным поручением №541 от 27.09.2017 на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Ч.Н.А. (ИНН 695006687784) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 291750-00 рублей по основанию: Оплата по счету 53 от 20 сентября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №542 от 28.09.2017 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 146250-00 рублей по основанию: Оплата по счету 115 от 26 сентября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №543 от 02.10.2017 на расчетный счет ООО "АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ" (ИНН 7713655429) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 54191-00 рублей по основанию: Оплата по счету 4501 от 22 сентября 2017 г. за спорттовары. Без НДС; платежным поручением №545 от 05.10.2017 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 35160-00 рублей по основанию: Оплата по счету 105 от 21 сентября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №546 от 05.10.2017 на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 44660-00 рублей по основанию: Оплата по счету 78 от 29 сентября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС;
платежным поручением №552 от 10.10.2017 на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 50000-00 рублей по основанию: Заработная плата за сентябрь 2017 г. НДС не облагается; платежным поручением №553 от 12.10.2017 на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Ф.Е.А. (ИНН 690806128049) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 102300-00 рублей по основанию: Оплата по договору 41 от 04 октября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №554 от 12.10.2017 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690809557840) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 102400-00 рублей по основанию: Оплата по договору 36 от 05 октября 2017 г. за транспортное обслуживание. Без НДС; платежным поручением №555 от 12.10.2017 на расчетный счет ИП М.А.И. (ИНН 690809557840) №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 105700-00 рублей по основанию: Оплата по договору 36 от 05 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №556 от 12.10.2017 на расчетный счет ИП К.С.В. (ИНН 690891168402) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 128350-00 рублей по основанию: Оплата по договору 51 от 02 октября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №557 от 13.10.2017 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 39720-00 рублей по основанию: Оплата по счету 107 от 28 сентября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №559 от 16.10.2017 на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 692000892407) №, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 105150-00 рублей по основанию: Оплата по договору 56 от 05 октября 2017 г. за транспортное обслуживание. Без НДС; платежным поручением №558 от 16.10.2017 на расчетный счет ИП Г.Е.Н. (ИНН 692001607042) №, открытый в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 245900-00 рублей по основанию: Оплата по договору 71 от 03 октября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №560 от 16.10.2017 на расчетный счет ИП Г.Е.Н. (ИНН 692001607042) №, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 248700-00 рублей по основанию: Оплата по договору 71 от 03 октября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №561 от 17.10.2017 на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 21850-00 рублей по основанию: Оплата по счету 90 от 12 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №562 от 18.10.2017 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 52960-00 рублей по основанию: Оплата по счету 110 от 04 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №563 от 19.10.2017 на расчетный счет ИП Ф.А.М. (ИНН 690800347206) №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 52350-00 рублей по основанию: Оплата по договору 71 от 05 октября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №564 от 19.10.2017 на расчетный счет ИП Ф.Е.А. (ИНН 690806128049) №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 101900-00 рублей по основанию: Оплата по договору 81 от 12 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №566 от 19.10.2017 на расчетный счет ИП М.А.И. (ИНН 690809557840) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 101900-00 рублей по основанию: Оплата по счету 126 от 10 октября 2017 г. за транспортно-экспедиционное обслуживание. Без НДС;
платежным поручением №565 от 19.10.2017 на расчетный счет ИП К.С.В. (ИНН 690891168402) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 102300-00 рублей по основанию: Оплата по договору 101 от 11 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №567 от 19.10.2017 на расчетный счет ИП Ф.Е.А. (ИНН 690806128049) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 102300-00 рублей по основанию: Оплата по счету 98 от 16 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №569 от 23.10.2017 на расчетный счет ИП М.А.И. (ИНН 690809557840) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 101900-00 рублей по основанию: Оплата по договору 36 от 05 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №570 от 23.10.2017 на расчетный счет ИП К.С.В. (ИНН 690891168402) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 102300-00 рублей по основанию: Оплата по договору 51 от 02 октября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №568 от 23.10.2017 на расчетный счет ИП Ф.Е.А. (ИНН 690806128049) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 102300-00 рублей по основанию: Оплата по договору 41 от 04 октября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №571 от 26.10.2017 НК на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 60085-00 рублей по основанию: Оплата по счету 114 от 11 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №573 от 26.10.2017 на расчетный счет ИП Р.С.А. (ИНН 690806950467) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 169475-00 рублей по основанию: Оплата по счету 102 от 19 октября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №572 от 26.10.2017 на расчетный счет ИП Ф.И.О. (ИНН 690800017568) №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 248650-00 рублей по основанию: Оплата по договору ИТО 24.10.2017-5494 от 24 октября 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №580 от 30.10.2017 на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 19000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 104 от 30 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №574 от 30.10.2017 на расчетный счет ИП Лобков Геннадий Дмитриевич (ИНН 690402498319) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 31500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 252 от 13 сентября 2017 г. за аренду нежилого помещения. Без НДС; платежным поручением №579 от 30.10.2017 на расчетный счет ИП М.Э.М. (ИНН 690809739208) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 72700-00 рублей по основанию: Оплата по счету 120 от 25 октября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №578 от 30.10.2017 на расчетный счет ИП М.А.Н. (ИНН 691504943923) №, открытый в АО "ОТП БАНК" перечислены денежные средства в размере 73500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 101 от 23 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №576 от 30.10.2017 на расчетный счет ИП М.А.Н. (ИНН 691504943923) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 76500-00 рублей по основанию: Оплата по договору ИТО 24.10.2017-4200 от 24 октября 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №577 от 30.10.2017 на расчетный счет ИП М.Э.М. (ИНН 690809739208) №, открытый в ФИЛИАЛ "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК" перечислены денежные средства в размере 77300-00 рублей по основанию: Оплата по счету 117 от 23 октября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №575 от 30.10.2017 ИНН 6950007855) №, открытого в ПАО РОСБАНК на расчетный счет ИП Ф.Е.А. (ИНН 690806128049) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 98300-00 рублей по основанию: Оплата по договору ИТО 24.10.2017-4165 от 24 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №586 от 02.11.2017 на расчетный счет ИП Ф.Е.А. (ИНН 690806128049) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 20000-00 рублей по основанию: Оплата по договору ИТО 24.10.2017-4165 от 24 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №581 от 02.11.2017 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 117 от 18 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №585 от 02.11.2017 на расчетный счет ИП М.А.Н. (ИНН 691504943923) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 68000-00 рублей по основанию: Оплата по договору ИТО 24.10.2017-4200 от 24 октября 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №584 от 02.11.2017 на расчетный счет ИП М.Э.М. (ИНН 690809739208) №, открытый в ФИЛИАЛ "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК" перечислены денежные средства в размере 75000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 129 от 30 октября 2017 г. за грузоперевозки.Без НДС; платежным поручением №582 от 02.11.2017 на расчетный счет ИП М.Э.М. (ИНН 690809739208) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 75000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 123 от 27 октября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №583 от 02.11.2017 на расчетный счет ИП М.А.Н. (ИНН 691504943923) №, открытый в АО "ОТП БАНК" перечислены денежные средства в размере 82000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 104 от 25 октябпя 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №588 от 03.11.2017 на расчетный счет ИП П.О.В. (ИНН 691369735875) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 292800-00 рублей по основанию: Оплата по счету 312 от 03 ноября 2017 г. за перевозку грузов автомобильным транспортом. Без НДС; платежным поручением №590 от 07.11.2017 на расчетный счет ИП М.А.И. (ИНН 690809557840) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 98300-00 рублей по основанию: Оплата по договору ИТО 24.10.2017-3256 от 24 октября 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №589 от 07.11.2017 на расчетный счет ИП Ф.Е.А. (ИНН 690806128049) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 98600-00 рублей по основанию: Оплата по договору ИТО 24.10.2017-4165 от 24 октября 2917 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №591 от 07.11.2017 на расчетный счет ИП К.С.В. (ИНН 690891168402) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 99100-00 рублей по основанию: Оплата по договору ИТО 24.10.2017-1756 от 24 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №593 от 09.11.2017 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 39720-00 рублей по основанию: Оплата по счету 120 от 25 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №592 от 09.11.2017 на расчетный счет ООО "НеРеш" (ИНН 7721584098) №, открытый в АКБ "РОСЕВРОБАНК" (АО) перечислены денежные средства в размере 69011-00 рублей по основанию: Частичная оплата по счету 861 от 01 ноября 2017 г. за спорттовары. Без НДС; платежным поручением №599 от 10.11.2017 на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 50000-00 рублей по основанию: Заработная плата за октябрь 2017 г. НДС не облагается; платежным поручением №600 от 15.11.2017 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 49900-00 рублей по основанию: Оплата по счету 123 от 01 ноября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №601 от 16.11.2017 на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 19000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 106 от 14 ноября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №602 от 16.11.2017 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 193000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 120 от 25 октября 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги по перевозке груза. Без НДС; платежным поручением №603 от 20.11.2017 на расчетный счет ООО "НеРеш" (ИНН 7721584098) №, открытый в АКБ "РОСЕВРОБАНК" (АО) перечислены денежные средства в размере 60810-00 рублей по основанию: Окончательная оплата по счету 861 от 01 ноября 2017 г. за спорт. товары. Без НДС; платежным поручением №605 от 20.11.2017 на расчетный счет ИП Р.А.И. (ИНН 692001597940) №, открытый в АО "ОТП БАНК" перечислены денежные средства в размере 117200-00 рублей по основанию: Оплата по счету 127 от 16 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №604 от 20.11.2017 на расчетный счет ИП Р.А.И. (ИНН 692001597940) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 152300-00 рублей по основанию: Оплата по счету 125 от 14 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №606 от 21.11.2017 на расчетный счет ИП Б.Ж.Л. (ИНН 263107244707) №, открытый в СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 33390-00 рублей по основанию: Оплата по счету 795 от 15 ноября 2017 г. за спорт. товары. Без НДС; платежным поручением №607 от 22.11.2017 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 26730-00 рублей по основанию: Оплата по счету 126 от 08 ноября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №608 от 22.11.2017 на расчетный счет ООО "АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ" (ИНН 7713655429) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 54465-00 рублей по основанию: Оплата по счету 5899 от 16 ноября 2017 г. за спорт. товары. Без НДС; платежным поручением №610 от 22.11.2017 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 86000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 114 от 16 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №609 от 22.11.2017 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 97000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 112 от 14 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №613 от 23.11.2017 на расчетный счет ИП Ч.Н.А. (ИНН 695006687784) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 33250-00 рублей по основанию: Оплата по счету 78 от 15 ноября 2017 г. за транспортные услуги.Без НДС; платежным поручением №611 от 23.11.2017 на расчетный счет ИП Н.О.В. (ИНН 690808671758) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 51000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 83 от 15 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №612 от 23.11.2017 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 194000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 117 от 20 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №614 от 24.11.2017 на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 23420-00 рублей по основанию: Оплата по счету 109 от 20 ноября 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №615 от 24.11.2017 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 49000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 118 от 21 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №616 от 24.11.2017 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 51000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 119 от 22 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №618 от 27.11.2017 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 118000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 124 от 24 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №617 от 27.11.2017 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 181000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 121 от 23 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №619 от 28.11.2017 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №40802810363310000517, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 54000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 125 от 27 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №620 от 28.11.2017 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 71000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 126 от 28 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №621 от 30.11.2017 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 47740-00 рублей по основанию: Оплата по счету 128 от 15 ноября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №622 от 01.12.2017 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 96500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 120 от 25 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №623 от 01.12.2017 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 109000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 128 от 29 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №624 от 01.12.2017 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 112000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 129 от 30 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №628 от 04.12.2017 на расчетный счет ИП Н.О.В. (ИНН 690808671758) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 59000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 89 от 22 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №626 от 04.12.2017 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 87000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 130 от 30 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №627 от 04.12.2017 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 91000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 131 от 01 декабря 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №629 от 05.12.2017 на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 85200-00 рублей по основанию: Оплата по счету 115 от 20 ноября 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; платежным поручением №631 от 06.12.2017 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 61000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 135 от 05 декабря 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №630 от 06.12.2017 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 82000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 133 от 04 декабря 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №632 от 07.12.2017 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 38570-00 рублей по основанию: Оплата по счету 130 от 22 ноября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №633 от 07.12.2017 на расчетный счет ИП П.О.В. (ИНН 691369735875) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 298400-00 рублей по основанию: Оплата по счету 328 от 06 декабря 2017 г. за перевозки грузов автомобильным видом транспорта. Без НДС; платежным поручением №634 от 08.12.2017 на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 50000-00 рублей по основанию: Заработная плата за ноябрь 2017 г. НДС не облагается;
платежным поручением №640 от 11.12.2017 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 18585-00 рублей по основанию: Оплата по счету 132 от 29 ноября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №641 от 11.12.2017 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 167000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 138 от 07 декабря 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №642 от 14.12.2017 на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 47500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 115 от 20 ноября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением № от 18.12.2017 на расчетный счет ИП Л.О.С. (ИНН 695203556075) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 30400-00 рублей по основанию: Оплата по счету 02 от 11 декабря 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №644 от 18.12.2017 на расчетный счет ООО "НеРеш" (ИНН 7721584098) №, открытый в АКБ "РОСЕВРОБАНК" (АО) перечислены денежные средства в размере 40474-00 рублей по основанию: Оплата по счету965 от 13 декабря 2017 г. за спорттовары. Без НДС; платежным поручением №645 от 18.12.2017 на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 85200-00 рублей по основанию: Оплата по счету 115 от 20 ноября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС;
платежным поручением №647 от 19.12.2017 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 26225-00 рублей по основанию: Оплата по счету 134 от 05 декабря 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №646 от 19.12.2017 на расчетный счет ООО "ДОМАШНИЕ ТРЕНАЖЕРЫ" (ИНН 7604305431) №, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 44550-00 рублей по основанию: Оплата по счету 1075 от 06 декабря 2017 г. за спорттовары. Без НДС; платежным поручением №648 от 20.12.2017 на расчетный счет ИП Д.Э.К. (ИНН 771665031011) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 40777-00 рублей по основанию: Оплата по счету 106 от 15 декабря 2017 г. за спорт. товары. Без НДС; платежным поручением №650 от 26.12.2017 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 68230-00 рублей по основанию: Оплата по счету 137 от 12 декабря 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №651 от 27.12.2017 на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 26600-00 рублей по основанию: Оплата по счету 115 от 20 ноября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №652 от 10.01.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 31190-00 рублей по основанию: Оплата по счету 01 от 09 января 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №653 от 10.01.2018 на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 50000-00 рублей по основанию: Заработная плата за декабрь 2017 г. НДС не облагается; платежным поручением №659 от 18.01.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 12475-00 рублей по основанию: Оплата по счету 03 от 15 января 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №660 от 18.01.2018 на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 23750-00 рублей по основанию: Оплата по счету 115 от 20 ноября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №661 от 25.01.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 45065-00 рублей по основанию: Оплата по счету 06 от 19 января 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №662 от 31.01.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 32080-00 рублей по основанию: Оплата по счету 08 от 25 января 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №663 от 01.02.2018 на расчетный счет ООО "НеРеш" (ИНН 7721584098) №, открытый в АКБ "РОСЕВРОБАНК" (АО) перечислены денежные средства в размере 71980-00 рублей по основанию: Оплата по счету 44 от 24 января 2018 г. за спорт. товары. Без НДС; платежным поручением №665 от 07.02.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 25330-00 рублей по основанию: Оплата по счету 11 от 01 февраля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №666 от 14.02.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 41370-00 рублей по основанию: Оплата по счету 14 от 08 февраля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №667 от 22.02.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 26220-00 рублей по основанию: Оплата по счету 16 от 15 февраля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №668 от 01.03.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 25190-00 рублей по основанию: Частичная оплата по счету 17 от 15 февраля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №669 от 05.03.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 6000-00 рублей по основанию: Доплата по счету 17 от 15 февраля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №671 от 07.03.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 39335-00 рублей по основанию: Оплата по счету 19 от 22 февраля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №672 от 12.03.2018 на расчетный счет ООО "ДОМАШНИЕ ТРЕНАЖЕРЫ" (ИНН 7604305431) №, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 55950-00 рублей по основанию: Оплата по счету 271 от 16 февраля 2018 г. за спорт. товары. Без НДС; платежным поручением №673 от 16.03.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 33100-00 рублей по основанию: Оплата по счету 22 от 01 марта 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №674 от 21.03.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 38570-00 рублей по основанию: Оплата по счету 24 от 12 марта 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №676 от 22.03.2018 на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 40000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 03 от 20 марта 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №675 от 22.03.2018 на расчетный счет ООО "Форбекс" (ИНН 6950106599) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 124570-00 рублей по основанию: Оплата по счету 46 от 21 марта 2018 г. за материалы. Без НДС; платежным поручением №677 от 28.03.2018 на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 33500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 58 от 26 февраля 2018 г. за аренду нежилых помещений по договору 29.12.2017 г. в марте 2018 г. Без НДС; платежным поручением №678 от 28.03.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 44175-00 рублей по основанию: Оплата по счету 27 от 19 марта 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №679 от 30.03.2018 на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 50000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 03 от 20 марта 2018 г. за транспортные перевозки. Без НДС; платежным поручением №680 от 02.04.2018 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 198300-00 рублей по основанию: Оплата по счету 32 от 15 марта 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №682 от 03.04.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 45190-00 рублей по основанию: Оплата по счету 30 от 25 марта 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №684 от 03.04.2018 на расчетный счет ИП Д.Э.К. (ИНН 771665031011) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 56650-00 рублей по основанию: Оплата по сч. 206 от 29 марта 2018 г. за спорт. товары. Без НДС; платежным поручением №683 от 03.04.2018 на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 301760-00 рублей по основанию: Окончательная оплата по счету 03 от 20 марта 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №685 от 04.04.2018 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 128200-00 рублей по основанию: Оплата по счету 34 от 17 марта 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №688 от 05.04.2018 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 126800-00 рублей по основанию: Оплата по счету 37 от 22 марта 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №687 от 05.04.2018 на расчетный счет ИП Н.О.В. (ИНН 690808671758) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 127100-00 рублей по основанию: Оплата за по счету 15 от 17 марта 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением № 689 от 06.04.2018 К на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 125200-00 рублей по основанию: Оплата по счету 40 от 28 марта 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №690 от 06.04.2018 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 294700-00 рублей по основанию: Оплата по счету 51 от 05 апреля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №691 от 10.04.2018 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 125700-00 рублей по основанию: Оплата по счету 42 от 02 апреля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №692 от 12.04.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 38700-00 рублей по основанию: Оплата по счету 32 от 02 апреля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №693 от 12.04.2018 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 329000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 57 от 11 апреля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №695 от 13.04.2018 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 120600-00 рублей по основанию: Оплата по счету 45 от 10 апреля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №694 от 13.04.2018 на расчетный счет ИП Н.О.В. (ИНН 690808671758) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 122600-00 рублей по основанию: Оплата по счету 21 от 27 марта 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №696 от 16.04.2018 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 376000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 58 от 13 апреля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №698 от 17.04.2018 на расчетный счет ИП Н.О.В. (ИНН 690808671758) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 125500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 24 от 04 апреля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №697 от 17.04.2018 на расчетный счет ООО "Форбекс" (ИНН 6950106599) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 140980-00 рублей по основанию: Оплата по счету 0000000052 от 06 апреля 2018 г. за запчасти. Без НДС; платежным поручением №699 от 19.04.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 46970-00 рублей по основанию: Оплата по счету 34 от 09 апреля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №700 от 25.04.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 38190-00 рублей по основанию: Оплата по счету 37 от 16 апреля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №701 от 25.04.2018 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 282000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 59 от 15 апреля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №702 от 26.04.2018 на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 33500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 87 от 26 марта 2018 г. за аренду нежилых помещений по договору от 29.12.2017 г. в апреле 2018 г. Без НДС; платежным поручением №704 от 07.05.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 53975-00 рублей по основанию: Оплата по счету 40 от 03 мая 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №705 от 14.05.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 13875-00 рублей по основанию: Оплата по счету 42 от 08 мая 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №706 от 15.05.2018 на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 56650-00 рублей по основанию: Оплата по счету 91 от 14 мая 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №707 от 16.05.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 25970-00 рублей по основанию: Оплата по счету 43 от 10 мая 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №708 от 16.05.2018 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 282000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 74 от 15 мая 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №709 от 22.05.2018 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 94000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 78 от 21 мая 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №710 от 23.05.2018 на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 33500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 119 от 25 апреля 2018 г. за аренду нежилых помещений по договору от 29.12.2017 г. в мае 2018 г. Без НДС; платежным поручением №711 от 24.05.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 28900-00 рублей по основанию: Оплата по счету 45 от 15 мая 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №712 от 29.05.2018 на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 95790-00 рублей по основанию: Оплата по счету 95 от 25 мая 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №713 от 30.05.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 48500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 48 от 23 мая 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №715 от 06.06.2018 на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 14250-00 рублей по основанию: Оплата по счету 120 от 31 мая 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №716 от 08.06.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 34500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 51 от 30 мая 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №717 от 09.06.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 46970-00 рублей по основанию: Оплата по счету 53 от 01 июня 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №718 от 19.06.2018 на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 9500-00 рублей по основанию: Доплата по счету 120 от 31 мая 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №719 от 22.06.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 22265-00 рублей по основанию: Оплата по счету 55 от 08 июня 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №720 от 25.06.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 3960-00 рублей по основанию: Доплата по счету 55 от 08 июня 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №721 от 25.06.2018 на расчетный счет ООО "Форбекс" (ИНН 6950106599) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 80000-00 рублей по основанию: Частичная оплата по счету 93 от 21 июня 2018 г. за запчасти. Без НДС; платежным поручением №722 от 27.06.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 39335-00 рублей по основанию: Оплата по счету 57 от 13 июня 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №723 от 27.06.2018 на расчетный счет ООО "Форбекс" (ИНН 6950106599) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 62790-00 рублей по основанию: Окончательная оплата по счету 93 от 21 июня 2018 г. за запчасти. Без НДС; платежным поручением №724 от 05.07.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 47100-00 рублей по основанию: Оплата по счету 60 от 21 июня 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №726 от 09.07.2018 на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 9500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 108 от 02 июня 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №727 от 11.07.2018 на расчетный счет ИП К.С.А. (ИНН 507461165025) №, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 40836-00 рублей по основанию: Оплата по счету 02349 от 05 июля 2018 г. за спорт. товары. НДС не облагается; платежным поручением №728 от 12.07.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 26480-00 рублей по основанию: Оплата по счету 63 от 28 июня 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №729 от 13.07.2018 на расчетный счет ООО "Спортивный Альянс" (ИНН 9715309690) №, открытый в АКБ "РОСЕВРОБАНК" (АО) перечислены денежные средства в размере 85608-00 рублей по основанию: Оплата по счету 00010087 от 06 июля 2018 г. за спорт. товары. Без НДС; платежным поручением №730 от 19.07.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 36740-00 рублей по основанию: Оплата по счету 66 от 04 июля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №731 от 24.07.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 33735-00 рублей по основанию: Оплата по счету 68 от 11 июля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №732 от 01.08.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 32335-00 рублей по основанию: Оплата по счету 71 от 23 июля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №734 от 09.08.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 31570-00 рублей по основанию: Оплата по счету 73 от 30 июля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №735 от 13.08.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 36100-00 рублей по основанию: Оплата по счету 75 от 03 августа 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №736 от 15.08.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 39845-00 рублей по основанию: Оплата по счету 77 от 06 августа 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №737 от 23.08.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 50160-00 рублей по основанию: Оплата по счету 79 от 14 августа 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №738 от 24.08.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 31825-00 рублей по основанию: Оплата по счету 81 от 16 августа 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №739 от 29.08.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 39425-00 рублей по основанию: Оплата по счету 84 от 20 августа 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №740 от 31.08.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 39200-00 рублей по основанию: Частичная оплата по счету 86 от 22 августа 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №742 от 05.09.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 68445-00 рублей по основанию: Окончательная оплата по счету 86 от 22 августа 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №743 от 07.09.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 19985-00 рублей по основанию: Оплата по счету 87 от 24 августа 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №744 от 13.09.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 74100-00 рублей по основанию: Оплата по счету 90 от 27 августа 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №745 от 17.09.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 34400-00 рублей по основанию: Оплата по счету 92 от 31 августа 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №746 от 19.09.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 88535-00 рублей по основанию: Оплата по счету 94 от 04 сентября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №747 от 21.09.2018 на расчетный счет Индивидуальный предприниматель В.Е.В. (ИНН 695007361217) №, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 104000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 62 от 28 августа 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №748 от 24.09.2018 на расчетный счет ООО "АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ" (ИНН 7713655429) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 83044-00 рублей по основанию: Оплата по счету 5498 от 17 сентября 2018 г. за спорттовары. НДС не облагается; платежным поручением №749 от 25.09.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 88530-00 рублей по основанию: Оплата по счету 97 от 11 сентября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №750 от 25.09.2018 на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика Старт-Деревообработка" (ИНН 5405481478) №, открытый в Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ" перечислены денежные средства в размере 127542-00 рублей по основанию: Оплата по счетам №№ от 19 сентября 2018 г. за спорттовары НДС не облагается; платежным поручением №751 от 28.09.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 71200-00 рублей по основанию: Оплата по счету 99 от 17 сентября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №752 от 04.10.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 37370-00 рублей по основанию: Оплата по счету 102 от 24 сентября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №754 от 09.10.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 57000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 104 от 28 сентября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №755 от 12.10.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 59875-00 рублей по основанию: Оплата по счету 107 от 01 октября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №756 от 17.10.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 44020-00 рублей по основанию: Оплата по счету 109 от 03 октября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №757 от 18.10.2018 на расчетный счет ИП В.Е.В. (ИНН 695007361217) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 75600-00 рублей по основанию: Оплата по счету 65 от 04 сентября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №758 от 19.10.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 95000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 112 от 08 октября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №759 от 25.10.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 62280-00 рублей по основанию: Оплата по счету 114 от 11 октября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №760 от 01.11.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 72755-00 рублей по основанию: Оплата по счету 116 от 18 октября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №761 от 06.11.2018 на расчетный счет ИП Л.А.А. (ИНН 690300121352) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 41800-00 рублей по основанию: Оплата по счету 25 от 01 ноября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №763 от 08.11.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 52800-00 рублей по основанию: Оплата по счету 119 от 25 октября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №764 от 13.11.2018 на расчетный счет ИП П.О.В. (ИНН 691369735875) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 47250-00 рублей по основанию: Оплата по счету 335 от 12 ноября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №765 от 15.11.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 36275-00 рублей по основанию: Оплата по счету 121 от 29 октября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №766 от 16.11.2018 на расчетный счет ИП К.И.И. (ИНН 695005489532) №, открытый в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" перечислены денежные средства в размере 78945-00 рублей по основанию: Оплата по счету 20 от 24 октября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №767 от 21.11.2018 на расчетный счет ИП К.И.И. (ИНН 695005489532) №, открытый в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" перечислены денежные средства в размере 38000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 30 от 24 октября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №768 от 22.11.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 39210-00 рублей по основанию: Оплата по счету 123 от 01 ноября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №769 от 29.11.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 20000-00 рублей по основанию: Частичная оплата по счету 126 от 06 ноября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №770 от 30.11.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 45540-00 рублей по основанию: Окончательная оплата по счету 126 от 06 ноября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №771 от 06.12.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 22790-00 рублей по основанию: Оплата по счету 128 от 12 ноября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №772 от 06.12.2018 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 91000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 247 от 05 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №773 от 06.12.2018 на расчетный счет ООО "ТК ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950212068) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 50000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 134 от 05 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №774 от 07.12.2018 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 72000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 250 от 07 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №777 от 07.12.2018 на расчетный счет ИП К.И.И. (ИНН 695005489532) №, открытый в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" перечислены денежные средства в размере 36575-00 рублей по основанию: Оплата по счету 33 от 31 октября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №776 от 07.12.2018 на расчетный счет ИП П.О.В. (ИНН 691369735875) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 120000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 356 от 07 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №775 от 07.12.2018 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 69000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 251 от 07 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №778 от 11.12.2018 на расчетный счет ИП П.О.В. (ИНН 691369735875) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 53850-00 рублей по основанию: Оплата по счету 358 от 10 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №779 от 12.12.2018 на расчетный счет ИП К.И.И. (ИНН 695005489532) №, открытый в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" перечислены денежные средства в размере 32300-00 рублей по основанию: Оплата по счету 35 от 07 ноября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №780 от 13.12.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 27460-00 рублей по основанию: Оплата по счету 131 от 19 ноября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №782 от 18.12.2018 на расчетный счет ИП К.И.И. (ИНН 695005489532) №, открытый в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" перечислены денежные средства в размере 16150-00 рублей по основанию: Оплата по счету 33 от 14 ноября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №783 от 19.12.2018 на расчетный счет ИП П.О.В. (ИНН 691369735875) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 117100-00 рублей по основанию: Оплата по счету 364 от 18 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №784 от 20.12.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 31760-00 рублей по основанию: Оплата по счету 135 от 26 ноября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №786 от 20.12.2018 на расчетный счет ИП Ш.С.Е. (ИНН 690808719752) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 68300-00 рублей по основанию: Оплата по счету 49 от 01 октября 2018 г. за автозапчасти. Без НДС; платежным поручением №785 от 20.12.2018 на расчетный счет ИП Б.А.Х. (ИНН 690808923589) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 71200-00 рублей по основанию: Оплата по счету 141а от 08 июня 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №788 от 20.12.2018 на расчетный счет ИП Р.И.А. (ИНН 690805854136) №, открытый в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 98500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 563Б от 07 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №787 от 20.12.2018 на расчетный счет ИП Р.В.А. (ИНН 690809564420) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 72500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 142 от 18 октября 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №789 от 20.12.2018 на расчетный счет ИП Е.Н.А. (ИНН 690892038773) №, открытый в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 98300-00 рублей по основанию: Оплата по счету 437 от 07 декабря 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №791 от 20.12.2018 на расчетный счет ИП и- Ф.Е.А. -+ (ИНН 690806128049) №, открытый в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 110500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 410 от 08 декабря 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №790 от 20.12.2018 на расчетный счет ИП О.В.Г. (ИНН 690891873901) №, открытый в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 120100-00 рублей по основанию: Оплата по счету 503/7 от 28 ноября 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №794 от 21.12.2018 на расчетный счет ИП Ш.С.Е. (ИНН 690808719752) №, открытый в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 98500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 51 от 08 октября 2018 г. за автозапчасти. Без НДС; платежным поручением №796 от 21.12.2018 на расчетный счет ИП Е.Н.А. (ИНН 690892038773) №, открытый в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 101100-00 рублей по основанию: Оплата по счету 440 от 14 декабря 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №793 от 21.12.2018 на расчетный счет ИП Р.В.А. (ИНН 690809564420) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 102300-00 рублей по основанию: Оплата по счету 144 от 25 октября 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №792 от 21.12.2018 на расчетный счет ИП Р.И.А. (ИНН 690805854136) №, открытый в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 146000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 565Б от 12 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №795 от 21.12.2018 на расчетный счет ИП О.В.Г. (ИНН 690891873901) №, открытый в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 152100-00 рублей по основанию: Оплата по счету 505/7 от 06 декабря 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №797 от 24.12.2018 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 40000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 285 от 21 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №798 от 24.12.2018 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 101000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 285 от 24 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №800 от 24.12.2018 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 57300-00 рублей по основанию: Оплата по счету 100 от 14 декабря 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №801 от 24.12.2018 на расчетный счет ИП Н.О.В. (ИНН 690808671758) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 63200-00 рублей по основанию: Оплата по счету 71 от 05 декабря 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №799 от 24.12.2018 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 87300-00 рублей по основанию: Оплата по счету 97 от 07 декабря 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №802 от 24.12.2018 на расчетный счет ИП Н.О.В. (ИНН 690808671758) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 44500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 72 от 10 декабря 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №803 от 26.12.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 39080-00 рублей по основанию: Оплата по счету 138 от 30 ноября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №804 от 26.12.2018 на расчетный счет Индивидуальный предприниматель П.О.В. (ИНН 691369735875) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 42500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 371 от 25 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №805 от 26.12.2018 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 84200-00 рублей по основанию: Оплата по счету 102 от 17 декабря 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №806 от 26.12.2018 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 64750-00 рублей по основанию: Оплата по счету 104 от 19 декабря 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №807 от 26.12.2018 на расчетный счет ИП Н.О.В. (ИНН 690808671758) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 74300-00 рублей по основанию: Оплата по счету 74 от 17 декабря 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; платежным поручением №810 от 28.12.2018 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 34960-00 рублей по основанию: Оплата по счету 140 от 04 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №811 от 29.12.2018 на расчетный счет ИП П.О.В. (ИНН 691369735875) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 85500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 375 от 28 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №812 от 29.12.2018 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 152000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 297 от 28 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №814 от 29.12.2018 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 60050-00 рублей по основанию: Оплата по счету 293 от 21 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №813 от 29.12.2018 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 150300-00 рублей по основанию: Оплата по счету 296 от 27 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №815 от 15.01.2019 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 86250-00 рублей по основанию: Оплата по счету 04 от 15 января 2019 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №816 от 16.01.2019 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 183300-00 рублей по основанию: Оплата по счету 03 от 14 января 2019 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №817 от 16.01.2019 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 14730-00 рублей по основанию: Оплата по счету 01 от 10 января 2019 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №818 от 17.01.2019 на расчетный счет ИП П.В.С. (ИНН 690300479638) №, открытый в ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 128700-00 рублей по основанию: Оплата по счету 04 от 14 января 2019 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №820 от 18.01.2019 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 77000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 08 от 18 января 2019 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №819 от 18.01.2019 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 50840-00 рублей по основанию: Оплата по счету 07 от 18 января 2019 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №821 от 23.01.2019 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 36535-00 рублей по основанию: Оплата по счету 03 от 14 января 2019 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №822 от 24.01.2019 на расчетный счет ИП П.О.В. (ИНН 691369735875) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 61400-00 рублей по основанию: Оплата по счету 08 от 23 января 2019 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №823 от 25.01.2019 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 30320-00 рублей по основанию: Оплата по счету 04 от 16 января 2019 г. за транспортные услуги. Без НДС; платежным поручением №903 от 01.02.2019 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 97500-00 рублей по основанию: Оплата по счету 140 от 10 декабря 2018 г. за транспортное обслуживание. Без НДС; платежным поручением №902 от 01.02.2019 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 99200-00 рублей по основанию: Оплата по счету 143 от 17 декабря 2018 г. за транспортное обслуживание. Без НДС; платежным поручением №900 от 01.02.2019 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 95200-00 рублей по основанию: Оплата по счету 151 от 23 декабря 2018 г. за транспортное обслуживание. Без НДС; платежным поручением №901 от 01.02.2019 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 103100-00 рублей по основанию: Оплата по счету 153 от 25 декабря 2018 г. за транспортное обслуживание. Без НДС; платежным поручением №904 от 04.02.2019 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 87200-00 рублей по основанию: Оплата по счету 122 от 22 ноября 2018 г. за транспортное обслуживание.Без НДС; платежным поручением №905 от 04.02.2019 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 101100-00 рублей по основанию: Оплата по счету 124 от 27 ноября 2018 г. за транспортное обслуживание. Без НДС; платежным поручением №906 от 04.02.2019 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 98650-00 рублей по основанию: Оплата по счету 132 от 04 декабря 2018 г. за транспортное обслуживание. Без НДС.
Для реализации преступного умысла, Барехов А.А. решил использовать коммерческую организацию, для чего в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери в марте 2016 года, но не позднее 14.03.2016, более точные даты и время следствием не установлены, осуществляя реализацию преступного замысла, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство организацией, попросил знакомого Ш.М.А., не осведомленного о его преступных намерениях, введённого им в заблуждение относительно своих истинных намерений, зарегистрировать юридическое лицо, открыть расчетный счет и передать ему уставные и регистрационные документы, печать и доступ к расчетному счету, на что последний дал свое согласие.
17.03.2016 на основании решения №1 от 10.03.2016 единственного участника ООО «ВИТА» Ш.М.А. сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», не осведомленными о преступным намерениях Барехова А.А., зарегистрировано ООО «ВИТА» за ОГРН 1166952056688 с присвоением ИНН 6950049083.
Согласно Уставу ООО «ВИТА» (ОГРН 1166952056688, ИНН 6950049083) предметом деятельности являются: оптовая торговля строительными материалами; оптовая торговля оборудованием; деятельность автомобильного грузового транспорта; производство строительных работ; предоставление услуг в области лесозаготовок и лесоводства; хранение и складирование; производство общестроительных работ; посредническая деятельность при продаже и покупке недвижимости; деятельность по организации отдыха и развлечений; вспомогательная деятельность воздушного транспорта; сдача в аренду как собственных, так и арендованных жилых и не жилых помещений; торговля путем создания продовольственных, промтоварных, комиссионных магазинов и торговых точек; представление на коммерческой основе интересов зарубежных компаний в России в соответствии с действующим законодательством; приобретение, реализация, эксплуатация и ремонт автомобилей; а также иные виды деятельности, не запрещенные законом, при этом в соответствии с п. 5.2 Устава для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством РФ порядке.
ООО «ВИТА» (ОГРН 1166952056688, ИНН 6950049083) имело расчетные счета: №, открытый 30.03.2016 в ПАО БАНК «ТОРЖОК» ФИЛИАЛ «ОРБИТА» (ранее ПАО «Торжокуниверсалбанк») по адресу: г. Тверь, ул. Мусоргского, д.12; №, открытый 16.08.2017 в АО «АЛЬФА-БАНК» ОО «Городской сад» в г. Тверь по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д.7.
После регистрации ООО «ВИТА» и открытия расчетных счетов, все регистрационные документы, а также печать и доступ к системам «клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам связи), Ш.М.А., не осведомленный о преступных намерениях Барехова А.А., передал последнему.
С целью придания своим действиям вида законного характера, Барехов А.А., умышленно введя Ш.М.А. в заблуждение относительного истинных целей его преступного плана, сообщил последнему, что ООО «ВИТА» необходимо ему для осуществления реальной предпринимательской деятельности. В свою очередь Ш.М.А., не осведомленный о преступных намерениях Барехова А.А., являясь директором ООО «ВИТА» должен по его просьбе подписывать предоставляемые документы.
Барехов А.А., реализуя задуманное, из корыстных побуждений, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговом органе ООО «ВИТА» (ОГРН 1166952056688, ИНН 6950049083), достоверно зная, что ООО «ВИТА» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, осознавая, что директор ООО «ВИТА» является номинальным и решений по финансово-хозяйственной деятельности не принимает, имея доступ к управлению движением денежных средств по расчетным счетам фактически подконтрольного ему ООО «ВИТА» (ОГРН 1166952056688, ИНН 6950049083), в соответствии со своим преступным умыслом и согласно разработанного им преступного плана, в период с 01.07.2016 по 12.07.2017 при различных неустановленных следствием обстоятельствах привлек на расчетный счет ООО «ВИТА» (ОГРН 1166952056688, ИНН 6950049083) №, открытый 30.03.2016 в ПАО БАНК «ТОРЖОК» ФИЛИАЛ «ОРБИТА» (ранее ПАО «Торжокуниверсалбанк») по адресу: г. Тверь, ул. Мусоргского, д.12, денежные средства, принадлежащие неограниченному количеству контрагентов - «клиентам» в общей сумме 16 939 084, 45 рубля, в результате чего извлек доход на общую сумму 169 390, 84 рублей от осуществляемой им преступной деятельности. Денежные средства поступали на расчетный счет ООО «ВИТА» № на основании платежных поручений, а именно: №15 от 01.07.2016 с расчетного счета ООО «СТИМЕР» (ИНН 6950049608) №, открытого в ФИЛИАЛ «МОСКОВСКИЙ» АБ «АСПЕКТ» (АО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 7500,00 рублей по основанию: Оплата по счету 01 от 28 июня 2016 г. за транспортные услуги. В т.ч. НДС (18%) - 1144.07; №47 от 04.10.2016 с расчетного счета ООО «ТЕХНОПЛАСТ» (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 220000,00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.10.2016г. за ПНД вторичные гранулы Сумма 220000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 33559.32; №61 от 10.10.2016 с расчетного счета ООО «ТЕХНОПЛАСТ» (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 230000,00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.10.2016г. за ПНД вторичные гранулы Сумма 230000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 35084.75; №75 от 17.10.2016 с расчетного счета ООО «ТЕХНОПЛАСТ» (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 115000,00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.10.2016г. за ПНД вторичные гранулы Сумма 115000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 17542.37; № от 18.10.2016 с расчетного счета ООО «ТЕХНОПЛАСТ» (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 210000,00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.10.2016г. за ПНД вторичные гранулы Сумма 210000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 32033.90; №99 от 25.10.2016 с расчетного счета ООО «ТЕХНОПЛАСТ» (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 108000,00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.10.2016г. за ПНД вторичные гранулы Сумма 108000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 16474.58; №116 от 31.10.2016 с расчетного счета ООО «ТЕХНОПЛАСТ» (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 250000,00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.10.2016г. за ПНД вторичные гранулы Сумма 250000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 38135.59; №121 от 03.11.2016 с расчетного счета ООО «ТЕХНОПЛАСТ» (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 140000,00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.10.2016г. за ПНД вторичные гранулы Сумма 140000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 21355.93; №130 от 07.11.2016 с расчетного счета ООО «ТЕХНОПЛАСТ» (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 275000,00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.10.2016г. за ПНД вторичные гранулы Сумма 275000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 41949.15; №147 от 10.11.2016 с расчетного счета ООО «ТЕХНОПЛАСТ» (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 304000,00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.10.2016г. за ПНД вторичные гранулы Сумма 304000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 46372.88; №157 от 16.11.2016 с расчетного счета ООО «ТЕХНОПЛАСТ» (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 305000,00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.10.2016г. за ПНД вторичные гранулы Сумма 305000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 46525.42; №166 от 22.11.2016 с расчетного счета ООО «ТЕХНОПЛАСТ» (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 337000,00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.10.2016г. за ПНД вторичные гранулы Сумма 337000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 51406.78; №171 от 30.11.2016 с расчетного счета ООО «ТЕХНОПЛАСТ» (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 295000,00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.10.2016г. за ПНД вторичные гранулы Сумма 295000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 45000.00; №186 от 08.12.2016 с расчетного счета ООО «ТЕХНОПЛАСТ» (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 20000,00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.10.2016г. за ПНД вторичные гранулы Сумма 20000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 3050.85; №188 от 12.12.2016 с расчетного счета ООО «ТЕХНОПЛАСТ» (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 170000,00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.10.2016г. за ПНД вторичные гранулы Сумма 170000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 25932.20; №191 от 14.12.2016 с расчетного счета ООО «ТЕХНОПЛАСТ» (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 310000,00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.10.2016г. за ПНД вторичные гранулы Сумма 310000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 47288.14; №770 от 14.12.2016 с расчетного счета ООО «УК Юстар» (ИНН 5260401412) №, открытого в Поволжский филиал АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород перечислены денежные средства в размере 48000,00 рублей по основанию: Частичная оплата по сч.№ 70 от 29.11.2016г. за транспортные услуги для ООО "ЛАУС" ИНН 6950187421 по письму № 25 от 13.12.2016г. В том числе НДС 18.00 % - 7322.03; №31 от 15.12.2016 с расчетного счета ООО «Эксклюзивная логистика» (ИНН 6950195119) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 240000,00 рублей по основанию: Оплата по договору 003/2016 от 12.09.2016 за транспортные услуги Сумма 240000-00 В т.ч. НДС (18%) 36610-17; №207 от 16.12.2016 с расчетного счета ООО «ТЕХНОПЛАСТ» (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 175000,00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.10.2016г. за ПНД вторичные гранулы Сумма 175000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 26694.92; №57 от 19.12.2016 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 250000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 250000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 38135.59; №40 от 19.12.2016 с расчетного счета ООО «Эксклюзивная логистика» (ИНН 6950195119) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 186750,00 рублей по основанию: Оплата по договору 003/2016 от 12.09.2016 за транспортные услуги Сумма 186750-00 В том числе НДС (18%), 28 487.29 руб.; №807 от 19.12.2016 с расчетного счета ООО «УК Юстар» (ИНН 5260401412) №, открытого в Поволжский филиал АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород денежные средства в размере 48000,00 рублей по основанию: Частичная оплата по сч.№ 70 от 29.11.2016г. за транспортные услуги для ООО "ЛАУС" ИНН 6950187421 по письму № 25 от 13.12.2016г. В том числе НДС 18.00 % - 7322.03; №424 от 20.12.2016 с расчетного счета ООО «Логикор-М» (ИНН 7731463712) №, открытого в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) г. Москва перечислены денежные средства в размере 150000,00 рублей по основанию: Оплата транспортно-экспедиционного обслуживания по сч. № 81 от 14.12.2016г В том числе НДС 22881.36; №829 от 20.12.2016 с расчетного счета ООО «УК Юстар» (ИНН 5260401412) №, открытого в Поволжский филиал АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород перечислены денежные средства в размере 100000,00 рублей по основанию: Доплата по сч.№ 70 от 29.11.2016г(2000.00),сч.№ 69 от 29.11.2016г(98000.00) за транспортные услуги для ООО "ЛАУС" ИНН 6950187421 по письму № 25 от 13.12.2016г. В том числе НДС 18.00 % - 15254.24; №7272 от 21.12.2016 с расчетного счета ООО «ТЗВП» (ИНН 6950180480) №, открытого в ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 96000,00 рублей по основанию: Оплата по счету 65 от 01.12.16 за грузоперевозку Сумма 96000-00В т.ч. НДС (18%) 14644-07; №58 от 23.12.2016 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 540000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 540000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 82372.88; №212 от 26.12.2016 с расчетного счета ООО «ТЕХНОПЛАСТ» (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 100000,00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.10.2016г. за ПНД вторичные гранулы Сумма 100000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 15254.24; №60 от 27.12.2016 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 220000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 220000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 33559.32; №213 от 27.12.2016 с расчетного счета ООО «ТЕХНОПЛАСТ» (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 70000,00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.10.2016г. за ПНД вторичные гранулы Сумма 70000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 10677.97; №61 от 28.12.2016 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 155000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 155000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 23644.07; №7573 от 30.12.2016 с расчетного счета ООО «ТЗВП» (ИНН 6950180480) №, открытого в ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 30000,00 рублей по основанию: Оплата по счету 66 от 12.12.16 за грузоперевозку Сумма 30000-00В т.ч. НДС (18%) 4576-27; №1 от 11.01.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 470000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 470000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 71694.92; №9 от 16.01.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 510000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 510000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 77796.61; №29 от 20.01.2017 с расчетного счета ООО «ТЕХНОПЛАСТ» (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 255000,00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.10.2016г. за ПНД вторичные гранулы Сумма 255000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 38898.31; №10 от 23.01.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 550000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 550000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 83898.31; №12 от 30.01.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 150000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 150000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 22881.36; №53 от 07.02.2017 с расчетного счета ООО «ТЕХНОПЛАСТ» (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 150000,00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.10.2016г. за ПНД вторичные гранулы Сумма 150000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 22881.36; №20 от 10.02.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 580000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 580000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 88474.58; №70 от 13.02.2017 с расчетного счета ООО «ТЕХНОПЛАСТ» (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 348000,00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.10.2016г. за ПНД вторичные гранулы Сумма 348000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 53084.75;
№21 от 17.02.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 560000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 560000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 85423.73; №75 от 17.02.2017 с расчетного счета ООО «Минерально-оптовая компания» (ИНН 7723412432) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 28000,00 рублей по основанию: Оплата за грузоперевозку по счету 4 от 23.01.2017 Сумма 28000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 4271.19; №90 от 21.02.2017 с расчетного счета ООО «ТЕХНОПЛАСТ» (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 190000,00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.10.2016г. за ПНД вторичные гранулы Сумма 190000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 28983.05; №143 от 27.02.2017 с расчетного счета ООО «СПЕЦТЕХНИК» (ИНН 6950141723) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 200000,00 рублей по основанию: Оплата по счетам № 21 от 31.01.2017, № 37 от 27.02.2017 за автотранспортные услуги согласно договора. Сумма 200000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 30508.47; №94 от 01.03.2017 с расчетного счета ООО «ТЕХНОПЛАСТ» (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 310000,00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.02.2017г. за ПНД вторичные гранулы Сумма 310000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 47288.14; №97 от 02.03.2017 с расчетного счета ООО «ТЕХНОПЛАСТ» (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 305000,00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 01.03.2017г. за ПНД вторичные гранулы Сумма 305000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 46525.42; № от 09.03.2017 с расчетного счета ООО «ТЕХНОПЛАСТ» (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 260000,00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.10.2016г. за ПНД вторичные гранулы Сумма 260000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 39661.02; №30 от 10.03.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 270000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 270000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 41186.44; №31 от 16.03.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 250000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 250000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 38135.59; №32 от 17.03.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 550000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 550000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 83898.31; №145 от 17.03.2017 с расчетного счета ООО «ТЕХНОПЛАСТ» (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 390000,00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.10.2016г. за ПНД вторичные гранулы Сумма 390000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 59491.53; №33 от 21.03.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 250000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 250000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 38135.59; №34 от 23.03.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 140000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 140000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 21355.93; №36 от 28.03.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 140000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 140000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 21355.93; №37 от 30.03.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 100000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 100000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 15254.24; №275885 от 05.04.2017 с расчетного счета СПАО «ИНГОССТРАХ» (ИНН 7705042179) №, открытого в ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 100650,00 рублей по основанию: Дог.(счет) N5345327/17, Договор об оказании услуг по распространению рекламно-информационных материалов, Договор об оказании услуг по распространению рекламы, в т.ч. НДС 18%: 15353=39; № 45 от 07.04.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 285000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 285000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 43474.58; №201 от 11.04.2017 с расчетного счета ООО «ТЕХНОПЛАСТ» (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 200000,00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.10.2016г. за ПНД вторичные гранулы Сумма 200000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 30508.47; №46 от 12.04.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 150000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 150000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 22881.36; №47 от 17.04.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 150000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 150000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 22881.36; №48 от 19.04.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 150000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 150000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 22881.36; №49 от 20.04.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 153000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 153000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 23338.98; №50 от 24.04.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 295000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 295000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 45000.00; №54 от 25.04.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 150000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 150000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 22881.36; №55 от 26.04.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 102000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 102000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 15559.32; №56 от 27.04.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 130000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 130000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 19830.51; №57 от 28.04.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 120000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 120000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 18305.08; №58 от 02.05.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 95000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 95000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 14491.53; №59 от 03.05.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 80000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 80000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 12203.39; №67 от 04.05.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 120000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 120000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 18305.08; №68 от 05.05.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 170000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 170000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 25932.20; №69 от 10.05.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 165000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 165000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 25169.49; №266 от 10.05.2017 с расчетного счета ООО «ТЕХНОПЛАСТ» (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 290000,00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 03.10.2016г. за ПНД вторичные гранулы Сумма 290000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 44237.29; №70 от 12.05.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 200000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 200000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 30508.47; №71 от 16.05.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 200000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 200000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 30508.47; №13120 от 16.05.2017 с расчетного счета САО «ВСК» (ИНН 7710026574) №, открытого в ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 171254,89 рублей по основанию: (№) Оплата комиссионного вознаграждения по договору № от 01 01 2017. Без НДС; №72 от 17.05.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 80000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 80000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 12203.39; №73 от 18.05.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 120000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 120000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 18305.08; №74 от 22.05.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 200000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 200000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 30508.47; №75 от 24.05.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 200000,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 200000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 30508.47; №77 от 25.05.2017 с расчетного счета ООО «ТЦСП» (ИНН 6950130489) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 124144,00 рублей по основанию: Оплата за цемент и Ж/Д доставку по договору ном.69/10 от 01.11.2016г., Сумма 124144.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 18937.22; №50718 от 26.05.2017 с расчетного счета САО «ВСК» (ИНН 7710026574) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 778,08 рублей по основанию: (№) Оплата комиссионного вознаграждения по договору № от 01 01 2017. Без НДС; № от 26.05.2017 с расчетного счета САО «ВСК» (ИНН 7710026574) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 2719,50 рублей по основанию: (№) Оплата комиссионного вознаграждения по договору № от 01 01 2017. Без НДС; № от 31.05.2017 с расчетного счета САО «ВСК» (ИНН 7710026574) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 3797,03 рублей по основанию: (№) Оплата комиссионного вознаграждения по договору № от 01 01 2017. Без НДС; № от 12.07.2017 с расчетного счета САО «ВСК» (ИНН 7710026574) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 725,97 рублей по основанию: (№) Оплата комиссионного вознаграждения по договору № от 01 01 2017. Без НДС; № от 12.07.2017 с расчетного счета САО «ВСК» (ИНН 7710026574) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 6007,37 рублей по основанию: (№) Оплата комиссионного вознаграждения по договору № от 01 01 2017. Без НДС; № от 12.07.2017 с расчетного счета САО «ВСК» (ИНН 7710026574) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 18454,46 рублей по основанию: (№) Оплата комиссионного вознаграждения по договору № от 01 01 2017. Без НДС; № от 12.07.2017 с расчетного счета САО «ВСК» (ИНН 7710026574) №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 44303,15 рублей по основанию: (№) Оплата комиссионного вознаграждения по договору № от 01 01 2017. Без НДС.
Далее, в период времени с 31.10.2016 по 14.07.2017 с расчетного счета ООО «ВИТА» (ИНН 6950049083) №, открытого в Филиале «ОРБИТА» ПАО БАНК «ТОРЖОК» (ранее ПАО «Торжокуниверсалбанк»), расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 12, Бареховым А.А. умышленно по фиктивным основаниям, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в крупном размере, были перечислены денежные средства на расчетные счета неограниченного количества контрагентов (юридических лиц и ИП), открытых в различных кредитных учреждениях. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Барехову А.А. ООО «ВИТА» не осуществляло, в связи с чем согласно ранее достигнутой договоренности между Контрагентами и Бареховым А.А., последний указывал в качестве оснований платежей фиктивные сведения по мнимым, противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными. Денежные средства с указанного расчетного счета ООО «ВИТА» поступали на расчетные счета контрагентов на основании следующих платежных поручений, а именно: №4 от 31.10.2016 на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый В ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 498540,00 рублей по основанию: Оплата по договору 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС 76048.47; №5 от 02.11.2016 на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый В ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 475630,00 рублей по основанию: Оплата по договору 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС 72553.73; №6 от 10.11.2016 на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый В ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 551200,00 рублей по основанию: Оплата по договору 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС 84081.36; №17 от 26.12.2016 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 495980,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 75657.97; №18 от 27.12.2016 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 200000,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 30508.47; №19 от 28.12.2016 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 170875,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 26065.68; №1 от 11.01.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 450000,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 68644.07; №2 от 16.01.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 519220,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 79203.05; №8 от 16.01.2017 на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 45000,00 рублей по основанию: Перечисление заработной платы за октябрь, ноябрь и декабрь 2017 г. на карту, договор 5033323121 Я.А.В.. НДС не облагается; №9 от 23.01.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 530000,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 80847.46; №11 от 30.01.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 162300,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 24757.63; №13 от 01.02.2017 на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, ОТКРЫТЫЙ В ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 581200,00 рублей по основанию: Оплата по договору 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС 88657.63; №14 от 03.02.2017 на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый В ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 510800,00 рублей по основанию: Оплата по договору 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС 77918.64; №15 от 07.02.2017 на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый В ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 565450,00 рублей по основанию: Оплата по договору 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС 86255.08; №16 от 10.02.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 560000,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 85423.73; №22 от 15.02.2017 на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 25000,00 рублей по основанию: Перечисление заработной платы за январь 2017 г. на карту, договор 5033323121 Я.А.В.. НДС не облагается; №542 от 15.02.2017 на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый в ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 520400,00 рублей по основанию: Оплата по договору 18/69 от 04 октября 2016 г.за вторичные гранулы. В том числе НДС 79383.05; №24 от 17.02.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 567460,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 86561.69; №25 от 21.02.2017 на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый В ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 527200,00 рублей по основанию: Оплата по договору 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС 80420.34; №26 от 27.02.2017 нна расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый В ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 498700,00 рублей по основанию: Оплата по договору 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС 76072.88; №28 от 06.03.2017 на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый В ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 553600,00 рублей по основанию: Оплата по договору 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС 84447.46; №29 от 10.03.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 250000,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 38135.59; №30 от 10.03.2017 на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый В ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 578450,00 рублей по основанию: Оплата по договору 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС 88238.14; №36 от 15.03.2017 на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 25000,00 рублей по основанию: Перечисление заработной платы за февраль 2017 г. на карту, договор 5033323121 Я.А.В.. НДС не облагается;
№37 от 16.03.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 264280,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 40313.90; №38 от 17.03.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 530000,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 80847.46; №39 от 21.03.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 261200,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 39844.07; № от 22.03.2017 на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый В ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 586350,00 рублей по основанию: Оплата по договору 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС 89443.22; №41 от 23.03.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 125000,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 19067.80; №42 от 28.03.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 125000,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 19067.80; №45 от 30.03.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 125820,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 19192.88; №46 от 06.04.2017 на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый В ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 587400,00 рублей по основанию: Оплата по договору 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС 89603.39; №48 от 10.04.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 270000,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 41186.44; №49 от 12.04.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 160215,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 24439.58; №56 от 14.04.2017 на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый В ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 171200,00 рублей по основанию: Оплата по договору 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС 26115.25; №57 от 17.04.2017 на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 25000,00 рублей по основанию: Перечисление заработной платы за март 2017 г. на карту, договор 5033323121 Я.А.В.. НДС не облагается; №58 от 18.04.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 155000,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 23644.07; №59 от 20.04.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 141700,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 21615.25; №60 от 21.04.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 148000,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 22576.27; №61 от 25.04.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 288000,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 43932.20; №63 от 26.04.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 155422,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 23708.44; №64 от 27.04.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 135700,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 20700.00; №65 от 28.04.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 89300,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 13622.03; №68 от 02.05.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 139700,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 21310.17; №69 от 03.05.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 100250,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 15292.37; №70 от 04.05.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 57000,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 8694.92; №71 от 05.05.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 142300,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 21706.78; №72 от 10.05.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 150200,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 22911.86; №73 от 11.05.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 156748,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 23910.71; №79 от 12.05. на расчетный счет Ягодкиной Аллы Васильевны №40817810700002739366, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 25000,00 рублей по основанию: Перечисление заработной платы за апрель 2017 г. на карту, договор №Я.А.В.. НДС не облагается; №80 от 15.05.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 197800,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 30172.88; №81 от 16.05.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 150000,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 22881.36; №82 от 19.05.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 226920,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС (18%) 34614.91; №83 от 19.05.2017 на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый В ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 461400,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС (18%) 70383.05; №84 от 25.05.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 376480,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС (18%) 57429.15;
№86 от 26.05.2017 на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 56085,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС (18%) 8555.34; №85 от 26.05.2017 на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый в ПАО «БИНБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 110790,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС (18%) 16900.17; №90 от 14.07.2017 на расчетный счет ООО «ЭЛАРА» (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 75220,00 рублей по основанию: Оплата по счету 125 от 20 июня 2017 г. за автотранспортные услуги. Без НДС.
Барехов А.А., реализуя задуманное, из корыстных побуждений, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговом органе ООО «ВИТА» (ОГРН 1166952056688, ИНН 6950049083), достоверно зная, что ООО «ВИТА» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, осознавая, что директор ООО «ВИТА» является номинальным и решений по финансово-хозяйственной деятельности не принимает, имея доступ к управлению движением денежных средств по расчетным счетам фактически подконтрольного ему ООО «ВИТА» (ОГРН 1166952056688, ИНН 6950049083), в соответствии со своим преступным умыслом и согласно разработанного им преступного плана, в период с 24.08.2017 по 29.01.2019 при различных неустановленных следствием обстоятельствах привлек на расчетный счет ООО «ВИТА» (ОГРН 1166952056688, ИНН 6950049083) №, открытый 16.08.2017 в АО «АЛЬФА-БАНК» ОО «Городской сад» в г. Тверь по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д.7, денежные средства, принадлежащие неограниченному количеству контрагентов - «клиентам» в общей сумме 4 489 553 рубля, в результате чего извлек доход на общую сумму 130 886, 59 рублей от осуществляемой им преступной деятельности. Денежные средства поступали на расчетный счет ООО «ВИТА» № на основании платежных поручений, а именно: № 515 от 24.08.2017 с расчетного счета ООО «ЛОГОМАКС» (ИНН 6950190953) №, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 190 000 рублей, по основанию: «оплата по договору №166 от 10.05.2017г за транспортные услуги Сумма 190000-00 в т.ч. НДС (18%) 28983-05»;№ 666 от 05.10.2017с расчетного счета ООО «ПКФ ПРОГРЕСС» (ИНН 6950030082) №, открытого в Филиал №3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 362 000 рублей, по основанию: «по договору поставки б/н от 02.05.17г. Сумма 362000-00 в т.ч. НДС (18%) 55220-34»; № 684 от 10.10.2017с расчетного счета ООО «ПКФ ПРОГРЕСС» (ИНН 6950030082) №, открытого в Филиал №3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 370 775 рублей, по основанию: «по договору поставки б/н от 02.05.17г. Сумма 370775-00 в т.ч. НДС (18%) 56558-91»; № 687 от 11.10.2017 с расчетного счета ООО «ПКФ ПРОГРЕСС» (ИНН 6950030082) №, открытого в Филиал №3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 177 088 рублей, по основанию: «по договору поставки б/н от 02.05.17г. Сумма 177088-00 в т.ч. НДС (18%) 27013-42»; № 630 от 19.10.2017 с расчетного счета ООО «ЛОГОМАКС» (ИНН 6950190953) №, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 46 312 рублей, по основанию: «оплата по договору №166 от 10.05.2017г за транспортные услуги Сумма 46312-00 в т.ч. НДС (18%) 7064-54»; № 417 от 24.11.2017 с расчетного счета ООО «КОМПАНИЯ ВСЕВОЛОД» (ИНН 6905069257) №, открытого в Филиал №3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 350 100 рублей, по основанию: «оплата за шиномонтажный станок и мойку колес (шинный центр «Vianor») по счету №186 от 20.11.2017г сумма 350100-00, в т.ч. НДС (18%) – 53405-08»; № 21 от 28.11.2017 с расчетного счета ООО «КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» (ИНН 6952030867) №, открытого в ПАО «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» г. Торжок перечислены денежные средства в размере 83 544 рублей, по основанию: «по сч. №234 от 24.11.2017 – за замки. Сумма 83544-00, в том числе НДС (18%) 12744-00»; № 494 от 05.12.2017 с расчетного счета ООО «КОМПАНИЯ ВСЕВОЛОД» (ИНН 6905069257) №, открытого в Филиал №3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 300 080 рублей, по основанию: «оплата за шиномонтажный станок и мойку колес (шинный центр «Vianor») по счету №186 от 20.11.2017г сумма 300080-00, в т.ч. НДС (18%) – 45774-92»; № 5 от 06.02.2018 с расчетного счета ООО «ЧАРОИТ» (ИНН 6902035429) №, открытого в ТВЕРСКОЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Тверь перечислены денежные средства в размере 59 944 рубля, по основанию: «комплект приборов учета тепла Т ЭМ-104, по сч. 19 от 06.02.2018г. в том числе НДС 9144.00»; № 244 от 05.12.2018 с расчетного счета ООО «ТЭК ТВЕРЬТРАНС» (ИНН 6950165040) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 175 000 рублей, по основанию: «оплата по счету №308 от 03.12.2018г. за транспортные услуги Сумма 175000-00 в т.ч. НДС (18%) 26694-92»; № 249 от 06.12.2018 с расчетного счета ООО «ТЭК ТВЕРЬТРАНС» (ИНН 6950165040) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 175 000 рублей, по основанию: «оплата по счету №310 от 05.12.2018г. за транспортные услуги Сумма 175000-00 в т.ч. НДС (18%) 26694-92»; № 20 от 12.12.2018 с расчетного счета ООО «УРАЛАВТО» (ИНН 6671018945) №, открытого в ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 151 800 рублей, по основанию: «оплата за трансп.услуги согласно дог. №10/12/18 от 10.12.18г. Сумма 151800-00, в т.ч. НДС (18%) – 23155-93»; № 40 от 17.12.2018 с расчетного счета ООО «УРАЛАВТО» (ИНН 6671018945) №, открытого в ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 225 010 рублей, по основанию: «оплата за трансп.услуги согласно дог. №10/12/18 от 10.12.18г. Сумма 225010-00, в т.ч. НДС (18%) – 34323-56»; № 271 от 21.12.2018 с расчетного счета ООО «ТЭК ТВЕРЬТРАНС» (ИНН 6950165040) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, по основанию: «оплата по счету №342 от 17.12.2018г. за транспортные услуги Сумма 150000-00 в т.ч. НДС (18%) 22881-36»; № 72 от 21.12.2018 с расчетного счета ООО «УРАЛАВТО» (ИНН 6671018945) №, открытого в ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 216 100 рублей, по основанию: «оплата за трансп.услуги согласно дог. №10/12/18 от 10.12.18г. Сумма 216100-00, в т.ч. НДС (18%) – 32964-41»; № 282 от 28.12.2018 с расчетного счета ООО «ТЭК ТВЕРЬТРАНС» (ИНН 6950165040) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 139 500 рублей, по основанию: «оплата по счету №390 от 27.12.2018г. за транспортные услуги Сумма 139500-00 в т.ч. НДС (18%) 21279-66»; № 290 от 28.12.2018 с расчетного счета ООО «ТЭК ТВЕРЬТРАНС» (ИНН 6950165040) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 144 800 рублей, по основанию: «оплата по счету №357 от 21.12.2018г. за транспортные услуги Сумма 144800-00 в т.ч. НДС (18%) 22088-14»; № 284 от 28.12.2018 с расчетного счета ООО «ТЭК ТВЕРЬТРАНС» (ИНН 6950165040) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 165 700 рублей, по основанию: «оплата по счету №372 от 25.12.2018г. за вывоз отходов Сумма 165700-00 в т.ч. НДС (18%) 25276-27»; № 12 от 15.01.2019 с расчетного счета ООО «ТЭК ТВЕРЬТРАНС» (ИНН 6950165040) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва на перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей, по основанию: «оплата по счетам №2 от 11.01.2019г., №3 от 12.01.2019г., №7 от 14.01.2019г., №15 от 15.01.2019г. за транспортные услуги Сумма 300000-00 в т.ч. НДС (20%) 50000-00»; № 53 от 17.01.2019 с расчетного счета ООО «УРАЛАВТО» (ИНН 6671018945) №, открытого в ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 114 700 рублей, по основанию: «оплата за трансп.услуги согласно дог. №10/12/18 от 10.12.18г. Сумма 114700-00, в т.ч. НДС (20%) – 19116-67»; № 52 от 17.01.2019 с расчетного счета ООО «УРАЛАВТО» (ИНН 6671018945) №, открытого в ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 206 100 рублей, по основанию: «оплата за трансп.услуги согласно дог. №10/12/18 от 10.12.18г. Сумма 206100-00, в т.ч. НДС (20%) – 34350-00»; № 19 от 18.01.2019 с расчетного счета ООО «ТЭК ТВЕРЬТРАНС» (ИНН 6950165040) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва перечислены денежные средства в размере 136 000 рублей, по основанию: «оплата по счетам №16 от 15.01.2019г., №23 от 18.01.2019г., №24 от 18.01.2019г., за транспортные услуги Сумма 136000-00 в т.ч. НДС (20%) 22666-67»; № 71 от 24.01.2019 с расчетного счета ООО «УРАЛАВТО» (ИНН 6671018945) №, открытого в ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 250 000 рублей, по основанию: «оплата за трансп.услуги согласно дог. №10/12/18 от 10.12.18г. Сумма 250000-00, в т.ч. НДС (20%) – 41666-67».
Таким образом, в период времени с 11.10.2017 по 28.01.2019 с расчетного счета ООО «ВИТА» (ОГРН 1166952056688, ИНН 6950049083) №, открытый 16.08.2017 в АО «АЛЬФА-БАНК» ОО «Городской сад» в г. Тверь по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д.7, Бареховым А.А. умышленно по фиктивным основаниям, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в крупном размере, были перечислены денежные средства на расчетные счета неограниченного количества контрагентов (юридических лиц и ИП), открытых в различных кредитных учреждениях. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Барехову А.А. ООО «ВИТА» не осуществляло, в связи с чем согласно ранее достигнутой договоренности между Контрагентами и Бареховым А.А., последний указывал в качестве оснований платежей фиктивные сведения по мнимым, противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными. Денежные средства с указанного расчетного счета ООО «ВИТА» поступали на расчетные счета контрагентов на основании следующих платежных поручений, а именно: № 6 от 11.10.2017 на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 62 250 рублей, по основанию: «перечисление задолженности по заработной плате за май, июнь, июль 2017 г. на карту, договор №Я.А.В.. НДС не облагается»; № 7 от 11.10.2017 на расчетный счет ООО «ТРАСТ-М» (ИНН 6950172305) №, открытый в Филиал №3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 487 400 рублей, по основанию: «оплата по договору поставки 107/10-17 НП от 09 октября 2017г. за нефтепродукты. В том числе НДС (18%), 74 349.15 руб.»; № 10 от 25.10.2017 на расчетный счет ООО «ТРАСТ-М» (ИНН 6950172305) №, открытый в Филиал №3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 303 800 рублей, по основанию: «оплата по договору поставки 107/10-17 НП от 09 октября 2017г. за нефтепродукты. В том числе НДС (18%), 46 342.37 руб.»; № 18 от 10.11.2017 на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 35 000 рублей, по основанию: «зарплата за октябрь месяц 2017 г. на карту, договор 5033323121 Я.А.В.. НДС не облагается»; № 19 от 28.11.2017 на расчетный счет ООО «ТРАСТ-М» (ИНН 6950172305) №, открытый в Филиал №3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 301 200 рублей, по основанию: «оплата по договору поставки 107/10-17 НП от 09 октября 2017г. за нефтепродукты. В том числе НДС (18%), 45 945.76 руб.»; № 25 от 08.12.2017 на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 35 000 рублей, по основанию: «зарплата за ноябрь месяц 2017 г. на карту, договор 5033323121 Я.А.В.. НДС не облагается»; № 27 от 19.12.2017 на расчетный счет ООО «ТРАСТ-М» (ИНН 6950172305) №, открытый в Филиал №3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 263 100 рублей, по основанию: «оплата по договору поставки 107/10-17 НП от 09 октября 2017г. за нефтепродукты. В том числе НДС (18%), 40 133.90 руб.»; № 28 от 26.12.2017 на расчетный счет ООО «ТРАСТ-М» (ИНН 6950172305) №, открытый в Филиал №3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 55 100 рублей, по основанию: «оплата по договору поставки 107/10-17 НП от 09 октября 2017г. за нефтепродукты. В том числе НДС (18%), 8 405.08 руб.»; № 2 от 16.02.2018 на расчетный счет ООО «ЭЛАРА» (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 48 050 рублей 16 копеек, по основанию: «оплата по счетам 41 от 29 сентября 2017г. и 54 от 26 октября 2017г. за аренду нежилого помещения за сентябрь-октябрь 2017г. согласно договору 103/17 от 05.09.2017г. НДС не облагается»; № 12 от 10.12.2018 на расчетный счет ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» (ИНН 9729223587) №, открытый в Филиал Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 339 170 рублей, по основанию: «оплата по договору 30/18 от 05 декабря 2018г. согласно счету 01/30/18 от 07 декабря 2018г. за транспортные услуги. В том числе НДС (18%), 51 737.80 руб.»; № 13 от 14.12.2018 на расчетный счет ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» (ИНН 9729223587) №, открытый в Филиал Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 130 000 рублей, по основанию: «оплата по договору 30/18 от 05 декабря 2018г. согласно счету 02/30/18 от 10 декабря 2018г. за транспортные услуги. В том числе НДС (18%), 19 830.51 руб.»; № 15 от 20.12.2018 на расчетный счет ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» (ИНН 9729223587) №, открытый в Филиал Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 181 205 рублей, по основанию: «оплата по договору 30/18 от 05 декабря 2018г. согласно счету 03/30/18 от 14 декабря 2018г. за транспортные услуги. В том числе НДС (18%), 27 641.44 руб.»; № 17 от 25.12.2018 на расчетный счет ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» (ИНН 9729223587) №, открытый в Филиал Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 374 635 рублей, по основанию: «оплата по договору 30/18 от 05 декабря 2018г. согласно счету 04/30/18 от 19 декабря 2018г. за транспортные услуги. В том числе НДС (18%), 57 147.71 руб.»; № 23 от 27.12.2018 на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 25 000 рублей, по основанию: «зарплата за декабрь месяц 2018 г. на карту, договор 5033323121 Я.А.В.. НДС не облагается»; № 1 от 10.01.2019 на расчетный счет ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» (ИНН 9729223587) №, открытый в Филиал Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 437 160 рублей, по основанию: «оплата по договору 30/18 от 05 декабря 2018г. согласно счету 05/30/18 от 09 января 2019г. за транспортные услуги. В том числе НДС (20%), 72 860.00 руб.»; № 2 от 17.01.2019 на расчетный счет ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» (ИНН 9729223587) №, открытый в Филиал Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 304 375 рублей, по основанию: «оплата по договору 30/18 от 05 декабря 2018г. согласно счету 06/30/18 от 14 января 2019г. за транспортные услуги. В том числе НДС (20%), 50 729.17 руб.»; № 3 от 21.01.2019 на расчетный счет ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» (ИНН 9729223587) №, открытый в Филиал Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 201 200 рублей, по основанию: «оплата по договору 30/18 от 05 декабря 2018г. согласно счету 07/30/18 от 16 января 2019г. за транспортные услуги. В том числе НДС (20%), 33 533.33 руб.»; № 4 от 22.01.2019 на расчетный счет ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» (ИНН 9729223587) №, открытый в Филиал Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 254 435 рублей, по основанию: «оплата по договору 30/18 от 05 декабря 2018г. согласно счету 08/30/18 от 18 января 2019г. за транспортные услуги. В том числе НДС (20%), 42 405.83 руб.»; № 6 от 28.01.2019 на расчетный счет ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» (ИНН 9729223587) №, открытый в Филиал Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 243 750 рублей, по основанию: «оплата по договору 30/18 от 05 декабря 2018г. согласно счету 09/30/18 от 21 января 2019г. за транспортные услуги. В том числе НДС (20%), 40 625.00 руб.».
Барехов А.А. решил использовать фиктивную коммерческую организацию, для чего в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери в феврале-марте 2017 года, но не позднее 02.03.2017, более точные даты и время следствием не установлены, осуществляя реализацию преступного замысла, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство организацией, попросил знакомого Ш.М.А., не осведомленного о его преступных намерениях, введённого им в заблуждение относительно своих истинных намерений, зарегистрировать юридическое лицо, открыть расчетный счет и передать ему уставные и регистрационные документы, печать и доступ к расчетному счету, на что последний дал свое согласие.
07.03.2017 на основании решения №1 от 02.03.2017 единственного участника ООО «ЛИТЕКО» Ш.М.А. сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, не осведомленными о преступных намерениях Барехова А.А., в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» зарегистрировано ООО «ЛИТЕКО» за ОГРН 1176952003997 с присвоением ИНН 6949109323.
Согласно Уставу ООО «ЛИТЕКО» (ОГРН 1176952003997, ИНН 6949109323) предметом деятельности являются: оптовая торговля строительными материалами; строительство зданий и сооружений; деятельность автомобильного грузового транспорта; оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; розничная торговля строительными материалами; вспомогательная деятельность воздушного транспорта; сдача в аренду как собственных, так и арендованных жилых и не жилых помещений; торговля путем создания продовольственных, промтоварных, комиссионных магазинов и торговых точек; производство и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения и их реализация; организация и осуществление всех видов бытового обслуживания населения, организация и осуществление всех видов транспортных услуг гражданам, предприятиям и организациям на территории России и за рубежом в соответствии с действующим законодательством РФ; закупка, производство, распространение видео-, кино- и книгопродукции, организация кинопроката и видеопроката; организация кафе, баров, ресторанов и других предприятий общественного питания; а также иные виды деятельности, не запрещенные законом, при этом в соответствии с п. 5.2 Устава для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством РФ порядке.
ООО «ЛИТЕКО» (ОГРН 1176952003997, ИНН 6949109323) имело расчетные счета: №, открытый 30.03.2017 в ПАО «МДМ-БАНК» (в связи со слиянием ПАО «МДМ-БАНК» с ПАО «БИНБАНК» счету был присвоен №, в настоящее время ПАО «БИНБАНК» объединён с ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ») по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская д. 20; №, открытый 18.08.2017 в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» (юридический адрес: г. Кострома, пл. Октябрьская д. 1); №, открытый 28.08.2017 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» (юридический адрес: г. Москва, 1-ый Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1).
После регистрации ООО «ЛИТЕКО» и открытия расчетных счетов, все регистрационные документы, а также печать и доступ к системам «клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам связи), Ш.М.А., не осведомленный о преступных намерениях Барехова А.А., передал последнему.
С целью придания своим действиям вида законного характера, Барехов А.А., умышленно введя Ш.М.А. в заблуждение относительного истинных целей его преступного плана, сообщил последнему, что ООО «ЛИТЕКО» необходимо ему для осуществления реальной предпринимательской деятельности. В свою очередь Ш.М.А., не осведомленный о преступных намерениях Барехова А.А., являясь директором ООО «ЛИТЕКО» должен по его просьбе подписывать предоставляемые документы.
Барехов А.А., реализуя задуманное, из корыстных побуждений, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговом органе ООО «ЛИТЕКО» (ОГРН 1176952003997, ИНН 6949109323), достоверно зная, что ООО «ЛИТЕКО» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, осознавая, что директор ООО «ЛИТЕКО» является номинальным и решений по финансово-хозяйственной деятельности не принимает, имея доступ к управлению движением денежных средств по расчетным счетам фактически подконтрольного ему ООО «ЛИТЕКО» (ОГРН 1176952003997, ИНН 6949109323), в соответствии со своим преступным умыслом и согласно разработанного им преступного плана, в период с 12.05.2017 по 18.08.2017, находясь в г. Твери, при различных неустановленных следствием обстоятельствах привлек на расчетный счет ООО «ЛИТЕКО» (ОГРН 1176952003997, ИНН 6949109323) №, открытый 30.03.2017 в ПАО «МДМ-БАНК» (в связи со слиянием ПАО «МДМ-БАНК» с ПАО «БИНБАНК» счету был присвоен №, в настоящее время ПАО «БИНБАНК» объединён с ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ») по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская д. 20, денежные средства, принадлежащие неограниченному количеству контрагентов – «клиентам» в общей сумме 9 806 846, 56 рублей, в результате чего извлек доход на общую сумму 98 068, 47 рублей от осуществляемой им преступной деятельности. Денежные средства контрагентов поступали на указанный расчетный счет ООО «ЛИТЕКО» на основании платежных поручений, а именно: №272 от 12.05.2017 с расчетного счета ООО "ТЕХНОПЛАСТ" (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 7000-00 рублей по основанию: Оплата по счёту № 89 от 12.05.17 г. за гранулу ПНД Сумма 7000.00, в т.ч. НДС (18.00%) – 1067.80; №290 от 18.05.2017 с расчетного счета ООО "ТЕХНОПЛАСТ" (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 370000-00 рублей по основанию: Оплата по счёту № 57 от 17.05.17 г. за гранулу ПНД Сумма 370000.00, в т.ч. НДС (18.00%) – 56440.68; №311 от 24.05.2017 с расчетного счета ООО "ТЕХНОПЛАСТ" (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 260000-00 рублей по основанию: Оплата по счёту № 48 от 24.05.2017 г. за гранулу ПНД Сумма 260000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 39661.02; №312 от 25.05.2017 с расчетного счета ООО "ТЕХНОПЛАСТ" (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 250000-00 рублей по основанию: Оплата по счёту № 52 от 25.05.2017 г. за гранулу ПНД Сумма 250000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 38135.59; №327 от 01.06.2017 с расчетного счета ООО "ТЕХНОПЛАСТ" (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 320000-00 рублей по основанию: Оплата по счёту № 59 от 1.06.2017 г. за гранулу ПНД Сумма 320000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 48813.56; №342 от 13.06.2017 с расчетного счета ООО "ТЕХНОПЛАСТ" (ИНН 6950196063) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 150000-00 рублей по основанию: Оплата по счёту № 71 от 13.06.2017 г. за гранулу ПНД Сумма 150000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 22881.36; №45 от 22.06.2017 с расчетного счета ООО "Интеграл" (ИНН 6950200489) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 500000-00 рублей по основанию: Оплата за метизную продукцию по Договору поставки от 21.06.2017Сумма: 500000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 76271-19; №678 от 22.06.2017 с расчетного счета ООО "МультиТрейд" (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 29869-00 рублей по основанию: По сч.№11 от 15,06,2017 за транспорт Сумма 29869-00 В т.ч. НДС(18%) 4556-28; №290 от 22.06.2017 с расчетного счета ООО "ТЭК ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950165040) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 150000-00 рублей по основанию: Оплата по договору №6/6/17 от 06.06.2017г. за транспортные услуги, в т.ч. НДС (18%) - 22881,36 руб.; №295 от 26.06.2017 с расчетного счета ООО "ТЭК ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950165040) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 200000-00 рублей по основанию: Оплата по договору №6/6/17 от 06.06.2017г. за транспортные услуги, в т.ч. НДС (18%) - 30508.47 руб.; №78 от 27.06.2017 с расчетного счета ООО "Тверь-Прибор-Сервис" (ИНН 6950197807) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 410000-00 рублей по основанию: Оплата за РИ изделия по договору 1\13.06.2017г. Без НДС; №165 от 27.06.2017 с расчетного счета ООО "ТК Невское" (ИНН 7806437293) №, открытого в ПАО "ЭНЕРГОМАШБАНК" перечислены денежные средства в размере 290000-00 рублей по основанию: За транспортные услуги, дог. 18 от 01.06.2017 В том числе НДС 44237.29; №301 от 27.06.2017 с расчетного счета ООО "ТЭК ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950165040) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 550000-00 рублей по основанию: Оплата по договору №6/6/17 от 06.06.2017г. за транспортные услуги, в т.ч. НДС (18%) - 83898.30 руб.; №46 от 28.06.2017 с расчетного счета ООО "Интеграл" (ИНН 6950200489) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 500000-00 рублей по основанию: Оплата за метизную продукцию по Договору поставки от 21.06.2017Сумма: 500000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 76271-19; №168 от 29.06.2017 с расчетного счета ООО "ТК Невское" (ИНН 7806437293) №, открытого в ПАО "ЭНЕРГОМАШБАНК" перечислены денежные средства в размере 510000-00 рублей по основанию: За транспортные услуги, дог. 18 от 01.06.2017 В том числе НДС 77796.61; №704 от 29.06.2017 с расчетного счета ООО "МультиТрейд" (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 24633-00 рублей по основанию: По сч.№12 от 23,06,2017 за транспорт Сумма 24633-00 В т.ч. НДС(18%) 3757-58; №304 от 29.06.2017 с расчетного счета ООО "ТЭК ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950165040) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 200000-00 рублей по основанию: Оплата по договору №6/6/17 от 06.06.2017г. за транспортные услуги, в т.ч. НДС (18%) - 30508.47 руб.; №322 от 29.06.2017 с расчетного счета ООО "ПартнерТрансСервис" (ИНН 6950145975) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 298416-00 рублей по основанию: Оплата по счету № 267 от 29.06.2017. за запчасти Сумма 298416-00В т.ч. НДС(18%) 45521-08; №306 от 30.06.2017 с расчетного счета ООО "ТЭК ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950165040) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 300000-00 рублей по основанию: Оплата по договору №6/6/17 от 06.06.2017г. за транспортные услуги, в т.ч. НДС (18%) - 45762.71 руб.; №50 от 05.07.2017 с расчетного счета ООО "Интеграл" (ИНН 6950200489) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 200000-00 рублей по основанию: Оплата за метизную продукцию по Договору поставки от 21.06.2017 Сумма 200000, в т.ч. НДС (18%) 30508-47; №739 от 05.07.2017 с расчетного счета ООО "МультиТрейд" (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 35700-00 рублей по основанию: По сч.№13 от 30,06,2017 за транспорт Сумма 35700, в т.ч. НДС(18%) 5445-76; №51 от 06.07.2017 с расчетного счета ООО "Интеграл" (ИНН 6950200489) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 500000-00 рублей по основанию: Оплата за метизную продукцию по Договору поставки от 21.06.2017Сумма: 500000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 76271-19; №1594 от 10.07.2017 с расчетного счета ООО "ПАРУС" (ИНН 3123383694) №, открытого в ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 1 от 02.06.17 за транспортные услуги Сумма 25000-00 В т.ч. НДС (18%) 3813-56; №226 от 11.07.2017 с расчетного счета ООО Завод ЖБИ "Волга" (ИНН 6939005090) №, открытого в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" в г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 105000-00 рублей по основанию: Оплата по договору №21 от 11.07.2017г. за дизтопливо Сумма 105000-00 В т.ч. НДС (18%) 16016-95; №770 от 12.07.2017 с расчетного счета ООО "МультиТрейд" (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 37604-00 рублей по основанию: По сч.№14 от 06,07,2017 за транспорт Сумма 37604-00 В т.ч. НДС(18%) 5736-20; №22 от 12.07.2017 с расчетного счета ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСПЛЮС" (ИНН 3123411077) №, открытого в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 12500-00 рублей по основанию: Оплата по счету №2 от 28.06.2017 г. за транспортные услуги В т.ч. НДС 18% - 1 906,78 руб.; №228 от 13.07.2017 с расчетного счета ООО Завод ЖБИ "Волга" (ИНН 6939005090) №, открытого в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" в г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 250000-00 рублей по основанию: Оплата по договору №21 от 11.07.2017г. за дизтопливо Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (18%) 38135-59; №360 от 13.07.2017 с расчетного счета ООО РАЗВИТИЕ (ИНН 6901041155) №, открытого в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" перечислены денежные средства в размере 43037-56 рублей по основанию: Оплата по счету №12 от 12.07.2017г. за зап.части Сумма 43037-56 В т.ч. НДС (18%) 4551-51; №53 от 17.07.2017 с расчетного счета ООО "Интеграл" (ИНН 6950200489) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 500000-00 рублей по основанию: Оплата за метизную продукцию по Договору поставки от 21.06.2017Сумма: 500000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 76271-19; №808 от 19.07.2017 с расчетного счета ООО "МультиТрейд" (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 42483-00 рублей по основанию: По сч.№ от 14,07,2017 за транспорт Сумма 42483-00 В т.ч. НДС(18%) 6480-44; №54 от 20.07.2017 с расчетного счета ООО "Интеграл" (ИНН 6950200489) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 500000-00 рублей по основанию: Оплата за метизную продукцию по Договору поставки от 21.06.2017Сумма: 500000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 76271-19; №1737 от 24.07.2017 с расчетного счета ООО "ПАРУС" (ИНН 3123383694) №, открытого в ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА перечислены денежные средства в размере 2000-00 рублей по основанию: Оплата по счету 1 от 02.06.17 за транспортные услуги Сумма 2000-00 В т.ч. НДС (18%) 305-08; №55 от 25.07.2017 с расчетного счета ООО "Интеграл" (ИНН 6950200489) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 500000-00 рублей по основанию: Оплата за метизную продукцию по Договору поставки от 21.06.2017Сумма: 500000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 76271-19; №835 от 26.07.2017 с расчетного счета ООО "МультиТрейд" (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 30821-00 рублей по основанию: По сч.№16 от 21,07,2017 за транспорт Сумма 30821-00 В т.ч. НДС(18%) 4701-51; №23 от 25.07.2017 с расчетного счета ООО "ГасАвто" (ИНН 6950206307) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 98084-00 рублей по основанию: Оплата по договору за транспортные услуги, В том числе НДС 18 % - 14961.97 рублей; №12 от 28.07.2017 с расчетного счета Индивидуальный предприниматель Н.Д.В. (ИНН 692499089021) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 10500-00 рублей по основанию: оплата по с/ф №152 от 06.06.17 за автотранспортные услуги В том числе НДС 18 % - 1601.69; №6 от 28.07.2017 с расчетного счета ООО "КУБАНЬНЕФТЕМАШСЕРВИС" (ИНН 2323029057) №, открытого в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" в г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 50000-00 рублей по основанию: Оплата за грузовые перевозки по счету №13 от 27.07.2017. В том числе НДС 7627.12; №60 от 01.08.2017 с расчетного счета ООО "Интеграл" (ИНН 6950200489) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 450000-00 рублей по основанию: Оплата за метизную продукцию по Договору поставки от 21.06.2017 Сумма 450000-00 В т.ч. НДС (18%) 68644-07; №863 от 02.08.2017 с расчетного счета ООО "МультиТрейд" (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 25109-00 рублей по основанию: По сч.№17 от 28,07,2017 за транспорт Сумма 25109-00 В т.ч. НДС(18%) 3830-18; №16 от 03.08.2017 с расчетного счета Индивидуальный предприниматель Н.Д.В. (ИНН 692499089021) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 10000-00 рублей по основанию: оплата по с/ф №152 от 06.06.17 за автотранспортные услуги В том числе НДС 18 % - 1525.42; №61 от 04.08.2017 с расчетного счета ООО "Интеграл" (ИНН 6950200489) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 400000-00 рублей по основанию: Оплата за метизную продукцию по Договору поставки от 21.06.2017 Сумма: 400000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 61016-95; №67 от 09.08.2017 с расчетного счета ООО "Интеграл" (ИНН 6950200489) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 500000-00 рублей по основанию: Оплата за метизную продукцию по Договору поставки от 21.06.2017 Сумма: 500000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 76271-19; №910 от 09.08.2017 с расчетного счета ООО "МультиТрейд" (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 42721-00 рублей по основанию: По сч.№18 от 04,08,2017 за транспорт Сумма 42721-00 В т.ч. НДС(18%) 6516-75; №924 от 16.08.2017 с расчетного счета ООО "МультиТрейд" (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 25942-00 рублей по основанию: По счету № 19 от 11.08.17 за транспортные услуги Сумма 25942-00 В т.ч. НДС(18%) 3957-25; №36 от 16.08.2017 с расчетного счета ООО "КУБАНЬНЕФТЕМАШСЕРВИС" (ИНН 2323029057) №, открытого в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" в г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 50000-00 рублей по основанию: Оплата по счету №БП000000014 от 14.08.2017г. за грузовые перевозки. В том числе НДС 7627.12; №1782 от 17.08.2017 с расчетного счета ООО "Центр Логистика" (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 29500-00 рублей по основанию: Оплата по сч.3 от 03.08.2017г,,за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 4500.00; №19 от 18.08.2017 с расчетного счета Индивидуальный предприниматель Н.Д.В. (ИНН 692499089021) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 10927-00 рублей по основанию: оплата по с/ф №152 от 06.06.17 за автотранспортные услуги В том числе НДС 18 % - 1666.83.
В продолжении преступного плана, в период времени с 31.05.2017 по 14.08.2017 с расчетного счета ООО «ЛИТЕКО» (ИНН 6949109323) №, открытый в ПАО «БИНБАНК» г. Москва (в настоящее время – ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»), расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.20, Бареховым А.А. умышленно по фиктивным основаниям, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в крупном размере, были перечислены денежные средства на расчетные счета неограниченного количества контрагентов (юридических лиц и ИП), открытых в различных кредитных учреждениях. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Барехову А.А. ООО «ЛИТЕКО» не осуществляло, в связи с чем согласно ранее достигнутой договоренности между Контрагентами и Бареховым А.А., последний указывал в качестве оснований платежей фиктивные сведения по мнимым, противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными. Денежные средства с указанного расчетного счета ООО «ЛИТЕКО» поступали на расчетные счета контрагентов на основании следующих платежных поручений, а именно: №1 от 31.05.2017 на расчетный счет ООО "РЕАЛОН" (ИНН 6950200513) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 495400-00 рублей по основанию: Оплата по счету 32 от 25 мая 2017 г. за гранулы ПНД.Сумма: 495400-00, в т.ч. НДС(18.00%): 75569-49; №3 от 05.06.2017 на расчетный счет ООО "РЕАЛОН" (ИНН 6950200513) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 498700-00 рублей по основанию: Оплата по счету 33 от 30 мая 2017 г. за гранулы ПНД.Сумма: 498700-00, в т.ч. НДС(18.00%): 76072-88;
№4 от 09.06.2017 на расчетный счет ООО "РЕАЛОН" (ИНН 6950200513) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 104300-00 рублей по основанию: Оплата по счету 36 от 02 июня 2017 г. за гранулы ПНД.Сумма: 104300-00, в т.ч. НДС(18.00%): 15910-17; №9 от 15.06.2017 на расчетный счет АО "БИНБАНК Диджитал" (ИНН 7750003990) №, открытый в АО "БИНБАНК ДИДЖИТАЛ" перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: Заработная плата за май 2017 г. Ш.М.А. на карту 4627 0342 1511 5621. Без НДС; №11 от 15.06.2017 на расчетный счет ООО "РЕАЛОН" (ИНН 6950200513) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 161520-00 рублей по основанию: Оплата по счету 36 от 02 июня 2017 г. за гранулы ПНД.Сумма: 161520-00, в т.ч. НДС(18.00%): 24638-64; №12 от 29.06.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 542100-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 22 июня 2017 г. за нефтепродукты.Сумма: 542100-00, в т.ч. НДС(18.00%): 82693-22; №13 от 03.07.2017 на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРА" (ИНН 6952310568) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 450000-00 рублей по основанию: Оплата по договору 15/17 от 23 июня 2017 г. за метизную продукцию.Сумма: 450000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 68644-07; №14 от 06.07.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 482300-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 22 июня 2017 г. за нефтепродукты.Сумма: 482300-00, в т.ч. НДС(18.00%): 73571-19; №15 от 11.07.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 512100-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 22 июня 2017 г. за нефтепродукты.Сумма: 512100-00, в т.ч. НДС(18.00%): 78116-95; № от 11.07.2017 на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью "Зенит" (ИНН 7728318218) №, открытый в СМОЛЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 501200-00 рублей по основанию: Оплата по счету 1531 от 07 июня 2017 г. за метизную продукцию.Сумма: 501200-00, в т.ч. НДС(18.00%): 76454-24; №22 от 14.07.2017 на расчетный счет АО "БИНБАНК Диджитал" (ИНН 7750003990) №, открытый в АО "БИНБАНК ДИДЖИТАЛ" перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: Заработная плата за июнь 2017 г. Ш.М.А. на карту 4627 0342 1511 5621. Без НДС; №23 от 17.07.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 587300-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 22 июня 2017 г. за нефтепродукты.Сумма: 587300-00, в т.ч. НДС(18.00%): 89588-14; № от 17.07.2017 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 235100-00 рублей по основанию: Оплата по счету 63 от 10 июля 2017 г. согласно договора 12/17 от 04 июля 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №25 от 18.07.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 572100-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 22 июня 2017 г. за нефтепродукты.Сумма: 572100-00, в т.ч. НДС(18.00%): 87269-49; №26 от 20.07.2017 на на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью "Зенит" (ИНН 7728318218) №, открытый в СМОЛЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 498800-00 рублей по основанию: Оплата по счету 1531 от 07 июня 2017 г. за метизную продукцию.Сумма: 498800-00, в т.ч. НДС(18.00%): 76088-14; №27 от 25.07.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 576400-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 22 июня 2017 г. за нефтепродукты.Сумма: 576400-00, в т.ч. НДС(18.00%): 87925-42; №28 от 25.07.2017 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 295300-00 рублей по основанию: Оплата по счету 68 от 17 июля 2017 г. согласно договора 12/17 от 04 июля 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №29 от 25.07.2017 на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью "Зенит" (ИНН 7728318218) №, открытый в СМОЛЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 481300-00 рублей по основанию: Оплата по счету 1531 от 07 июня 2017 г. за метизную продукцию.Сумма: 481300-00, в т.ч. НДС(18.00%): 73418-64; №33 от 31.07.2017 на расчетный счет ООО "ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЛОГИСТИКА" (ИНН 6950195119) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 125845-00 рублей по основанию: Оплата по счету 62 от 28 июля 2017 г. за транспортно-экспедиционное обслуживание.Сумма: 125845-00, в т.ч. НДС(18.00%): 19196-69; №34 от 01.08.2017 на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью "Зенит" (ИНН 7728318218) №, открытый в СМОЛЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 499700-00 рублей по основанию: Оплата по счету 1531 от 07 июня 2017 г. за метизную продукцию.Сумма: 499700-00, в т.ч. НДС(18.00%): 76225-42; №35 от 02.08.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 471300-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 22 июня 2017 г. за нефтепродукты.Сумма: 471300-00, в т.ч. НДС(18.00%): 71893-22; №36 от 04.08.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 457150-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 22 июня 2017 г. за нефтепродукты.Сумма: 457150-00, в т.ч. НДС(18.00%): 69734-75; №37 от 08.08.2017 на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью "Зенит" (ИНН 7728318218) №, открытый в СМОЛЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 109181-00 рублей по основанию: Оплата по счету 1531 от 07 июня 2017 г. за метизную продукцию.Сумма: 109181-00, в т.ч. НДС(18.00%): 16654-73; №38 от 08.08.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 201300-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты.Сумма: 201300-00, в т.ч. НДС(18.00%): 30706-78; № от 14.08.2017 на расчетный счет АО "БИНБАНК Диджитал" (ИНН 7750003990) №, открытый в АО "БИНБАНК ДИДЖИТАЛ" перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: Заработная плата за июль 2017 г. Ш.М.А. на карту 4627 0342 1511 5621. Без НДС.
Барехов А.А., реализуя задуманное, из корыстных побуждений, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговом органе ООО «ЛИТЕКО» (ОГРН 1176952003997, ИНН 6949109323), достоверно зная, что ООО «ЛИТЕКО» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, осознавая, что директор ООО «ЛИТЕКО» является номинальным и решений по финансово-хозяйственной деятельности не принимает, имея доступ к управлению движением денежных средств по расчетным счетам фактически подконтрольного ему ООО «ЛИТЕКО» (ОГРН 1176952003997, ИНН 6949109323), в соответствии со своим преступным умыслом и согласно разработанного им преступного плана, в период с 22.08.2017 по 06.02.2019, находясь в г. Твери, при различных неустановленных следствием обстоятельствах привлек на расчетный счет ООО «ЛИТЕКО» (ОГРН 1176952003997, ИНН 6949109323) №, открытый 18.08.2017 в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» посредством встречи с представителем банка по адресу: г. Тверь, пр-т Победы, д.14 (юридический адрес банка: г. Кострома, пл. Октябрьская д. 1), денежные средства, принадлежащие неограниченному количеству контрагентов – «клиентам» в общей сумме 13 116 825, 36 рублей, в результате чего извлек доход на общую сумму 384 161 рубль от осуществляемой им преступной деятельности. Денежные средства контрагентов поступали на указанный расчетный счет ООО «ЛИТЕКО» на основании платежных поручений, а именно: №433 от 21.08.2017 с расчетного счета ООО РАЗВИТИЕ (ИНН 6901041155) №, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» перечислены денежные средства в размере 22630-00 рублей по основанию: Оплата по счету NБП000000015 от 16/08/2017г. за материалы Сумма 22630-00 В т.ч. НДС (18%) 3452-03; №952 от 23.08.2017 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 32487-00 рублей по основанию: По сч N 20 от 18.08.17 ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ Сумма 32487-00 В т.ч. НДС(18%) 4955-64; №69 от 23.08.2017 с расчетного счета ООО «Интеграл» (ИНН 6950200489) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 350000-00 рублей по основанию: Оплата за метизную продукцию по Договору поставки от 21.06.2017 Сумма: 350000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 53389-83; №1854 от 28.08.2017 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 37200-00 рублей по основанию: Оплата по сч.4 от 16.08.2017г,,за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 5674.58; №973 от 30.08.2017 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 24871-00 рублей по основанию: По сч N 21 от 25.08.17 за транспорт Сумма 24871-00 В т.ч. НДС(18%) 3793-88; №288 от 05.09.2017 с расчетного счета ООО «КубаньнефтемашСервис» (ИНН 2323029057) №, открытого в КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (ООО) перечислены денежные средства в размере 50000-00 рублей по основанию: Оплата по счету NБП000000016 от 01 сентября 2017 года за грузовые автотранспортные перевозки. в т.ч. НДС 18% - 7 627.12; №1916 от 05.09.2017 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 30900-00 рублей по основанию: Оплата по сч.5 от 23.08.2017г за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 4713.56; №1009 от 06.09.2017 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 45458-00 рублей по основанию: По сч N 22 от 01.09.17 за транспорт Сумма 45458-00 В т.ч. НДС(18%) 6934-27; №1052 от 12.09.2017 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 49861-00 рублей по основанию: По сч N 23 от 07.09.17 за транспорт Сумма 49861-00 В т.ч. НДС(18%) 7605-92; №1960 от 12.09.2017 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 30900-00 рублей по основанию: Оплата по сч.6 от 30.08.2017г,,за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 4713.56; №299 от 13.09.2017 с расчетного счета ООО «КубаньнефтемашСервис» (ИНН 2323029057) №, открытого в КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (ООО) перечислены денежные средства в размере 50000-00 рублей по основанию: Оплата по счету NБП000000017 от 11 сентября 2017 года за грузовые автотранспортные перевозки. в т.ч. НДС 18% - 7 627.12; №1989 от 15.09.2017 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: Оплата по сч.9 от 11.09.2017г,,за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 3813.56; №1997 от 18.09.2017 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 43700-00 рублей по основанию: Оплата по сч.7 от 02.09.2017г за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 6666.10; №315 от 19.09.2017 с расчетного счета ООО «Интеграл» (ИНН 6950200489) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 500000-00 рублей по основанию: Оплата за метизную продукцию по Договору поставки от 21.06.2017 Сумма: 500000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 76271-19; №2008 от 18.09.2017 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 35200-00 рублей по основанию: Оплата по сч.8 от 06.09.2017г,,за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 5369.49; №316 от 20.09.2017 с расчетного счета ООО «Интеграл» (ИНН 6950200489) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 400000-00 рублей по основанию: Оплата за метизную продукцию по Договору поставки от 21.06.2017 Сумма: 500000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 76271-19; №1085 от 20.09.2017 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 44149-00 рублей по основанию: По сч N 24 от 14.09.17 за транспорт Сумма 44149-00 В т.ч. НДС(18%) 6734-59; №317 от 25.09.2017 с расчетного счета ООО «Интеграл» (ИНН 6950200489) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 400000-00 рублей по основанию: Оплата за метизную продукцию по Договору поставки от 21.06.2017 Сумма: 500000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 76271-19; №1104 от 26.09.2017 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 32130-00 рублей по основанию: По сч N 25 от 22.09.17 за транспорт Сумма 32130-00 В т.ч. НДС(18%) 4901-18; №2059 от 26.09.2017 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 45700-00 рублей по основанию: Оплата по сч.10 от 13.09.2017г,,за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 6971.19; №714 от 29.09.2017 с расчетного счета ООО ПК «Модуль» (ИНН 6950178473) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» н перечислены денежные средства в размере 100000-00 рублей по основанию: Частичная оплата по сч/ф N8 за регенератСумма 100000-00В т.ч. НДС (18%) 15254-24; №330 от 03.10.2017 с расчетного счета ООО «КубаньнефтемашСервис» (ИНН 2323029057) №, открытого в КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (ООО) перечислены денежные средства в размере 50000-00 рублей по основанию: Оплата по счету NБП000000018 от 02 октября 2017 года за грузовые автотранспортные перевозки. в т.ч. НДС 18% - 7 627.12; №2099 от 03.10.2017 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 46000-00 рублей по основанию: Оплата по сч.11 от 18.09.2017г, сч.12 от 19.09.2017г,за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 7016.95; №1135 от 04.10.2017 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 37009-00 рублей по основанию: По сч N 26 от 29.09.17 за транспорт Сумма 37009-00 В т.ч. НДС(18%) 5645-44; №2142 от 10.10.2017 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 32000-00 рублей по основанию: Оплата по сч.13 от 26.09.2017г,,за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 4881.36; №322 от 11.10.2017 с расчетного счета ООО «Интеграл» (ИНН 6950200489) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 200000-00 рублей по основанию: Оплата за метизную продукцию по Договору поставки от 21.06.2017 Сумма: 500000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 76271-19; №2147 от 11.10.2017 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 34400-00 рублей по основанию: Оплата по сч.14 от 27.09.2017г,,за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 5247.46; №1184 от 12.10.2017 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 41808-00 рублей по основанию: По сч N 27 от 06.10.17 за транспорт Сумма 41808-00 В т.ч. НДС(18%) 6377-50; №253 от 16.10.2017 с расчетного счета ООО «ЛОГИСТИКА ПЛЮС» (ИНН 6950043613) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» перечислены денежные средства в размере 23000-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по сч.NБП000000019 от 02.10.17 Сумма 23000-00 В т.ч. НДС (18%) 3508-47; №409 от 16.10.2017 с расчетного счета ООО Завод ЖБИ «Волга» (ИНН 6939005090) №, открытого в ТВЕРСКОЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислены денежные средства в размере 61125-00 рублей по основанию: Оплата по договору N21 от 11.07.2017г. за дизтопливо Сумма 61125-00 В т.ч. НДС (18%) 9324-15; №1215 от 17.10.2017 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 55744-00 рублей по основанию: По сч N 28 от 13.10.17 за транспорт Сумма 55744-00 В т.ч. НДС(18%) 8503-32; №2229 от 20.10.2017 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 44700-00 рублей по основанию: Оплата по сч.15 от 03.10.2017г. за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 6818.64; №2246 от 23.10.2017 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 35700-00 рублей по основанию: Оплата по сч.16 от 10.10.2017г,,за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 5445.76; №261 от 25.10.2017 с расчетного счета ООО «ЛОГИСТИКА ПЛЮС» (ИНН 6950043613) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» перечислены денежные средства в размере 20000-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по сч.NБП000000020 от 18,10,17 Сумма 20000-00 В т.ч. НДС (18%) 3050-85; №2259 от 25.10.2017 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 52000-00 рублей по основанию: Оплата по сч.17 от 11.10.2017г,,за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 7932.20; №1267 от 25.10.2017 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 63248-00 рублей по основанию: По сч N 29 от 20.10.17 за транспорт Сумма 63248-00 В т.ч. НДС(18%) 9648-01; №324 от 27.10.2017 с расчетного счета ООО «Интеграл» (ИНН 6950200489) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 300000-00 рублей по основанию: Оплата за метизную продукцию по Договору поставки от 21.06.2017 Сумма 300 000-00В т.ч. НДС (18.00%): 45762-71; №325 от 30.10.2017 с расчетного счета ООО «Интеграл» (ИНН 6950200489) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 300000-00 рублей по основанию: Оплата за метизную продукцию по Договору поставки от 21.06.2017 Сумма 300 000-00В т.ч. НДС (18.00%): 45762-71; №2306 от 01.11.2017 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 31500-00 рублей по основанию: Оплата по сч.18 от 18.10.2017г,,за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 4805.08; №1298 от 01.11.2017 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 68340-00 рублей по основанию: По сч N 30 от 27.10.17 за транспорт Сумма 68340-00 В т.ч. НДС(18%) 10424-76; №1339 от 08.11.2017 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 41808-00 рублей по основанию: По сч N 31 от 02.11.17 за транспорт Сумма 41808-00 В т.ч. НДС(18%) 6377-49; №2365 от 08.11.2017 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 43700-00 рублей по основанию: Оплата по сч.19 от 26.10.2017г,,за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 6666.10; №342 от 08.11.2017 с расчетного счета ООО «Интеграл» (ИНН 6950200489) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 400000-00 рублей по основанию: Оплата за метизную продукцию по Договору поставки от 21.06.2017 Сумма 300 000-00В т.ч. НДС (18.00%): 45762-71; №345 от 13.11.2017 с расчетного счета ООО «Интеграл» (ИНН 6950200489) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 420000-00 рублей по основанию: Оплата за метизную продукцию по Договору поставки от 21.06.2017 420000-00В т.ч. НДС (18.00%): 64067-80; №1368 от 14.11.2017 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ на перечислены денежные средства в размере 52528-00 рублей по основанию: По сч N 32 от 10.11.17 за транспорт Сумма 52528-00 В т.ч. НДС(18%) 8012-75; №288 от 15.11.2017 с расчетного счета ООО «ЛОГИСТИКА ПЛЮС» (ИНН 6950043613) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» перечислены денежные средства в размере 20000-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по сч.NБП000000021 от 30,10,17 Сумма 20000-00 В т.ч. НДС (18%) 3050-85; №349 от 16.11.2017 с расчетного счета ООО «Интеграл» (ИНН 6950200489) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 300000-00 рублей по основанию: Оплата за метизную продукцию по Договору поставки от 21.06.2017 300 000-00В т.ч. НДС (18.00%): 45762-71; №2440 от 16.11.2017 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 46700-00 рублей по основанию: Оплата по сч.20 от 03.11.2017г.за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 7123.73; №353 от 21.11.2017 с расчетного счета ООО «Интеграл» (ИНН 6950200489) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 450000-00 рублей по основанию: Оплата за метизную продукцию по Договору поставки от 21.06.2017 450 000-00В т.ч. НДС (18.00%): 68644-07; №1396 от 21.11.2017 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 28140-00 рублей по основанию: По сч N 33 от 16.11.17 за транспорт Сумма 28140-00 В т.ч. НДС(18%) 4292-54; №620 от 22.11.2017 с расчетного счета ООО РАЗВИТИЕ (ИНН 6901041155) №, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» перечислены денежные средства в размере 24654-00 рублей по основанию: Оплата по счету NБП000000022 от 16/11/2017г. за материалы Сумма 24654-00 В т.ч. НДС (18%) 3760-79; №2490 от 22.11.2017 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 38200-00 рублей по основанию: Оплата по сч.21 от 09.11.2017г,,за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 5827.12; №2530 от 29.11.2017 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 35200-00 рублей по основанию: Оплата по сч.22 от 15.11.2017г,,за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 5369.49; №1429 от 29.11.2017 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 50250-00 рублей по основанию: По сч N 34 от 24.11.17 за транспорт Сумма 50250-00 В т.ч. НДС(18%) 7665-25; №425 от 04.12.2017 с расчетного счета ООО «КубаньнефтемашСервис» (ИНН 2323029057) №, открытого в КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (ООО) перечислены денежные средства в размере 50000-00 рублей по основанию: Оплата по счету №27 от 04 декабря 2017 года за грузовые автотранспортные перевозки. в т.ч. НДС 18% - 7 627.12; №1463 от 06.12.2017 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 40602-00 рублей по основанию: По счету № 35 от 01.12.17 за транспорт Сумма 40602-00 В т.ч. НДС(18%) 6193-53; №2590 от 07.12.2017 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 48200-00 рублей по основанию: Оплата по сч.23 от 23.11.2017г,,за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 7352.54; №1476 от 08.12.2017 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 19564-00 рублей по основанию: По счету № 36 от 07.12.17 за транспорт Сумма 19564-00 В т.ч. НДС(18%) 2984-33; №1513 от 18.12.2017 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 27604-00 рублей по основанию: По счету № 37 от 14.12.17 за транспорт Сумма 27604-00 В т.ч. НДС(18%) 4210-78; №737 от 19.12.2017 с расчетного счета ООО «АНТАРЕС» (ИНН 1657228155) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» перечислены денежные средства в размере 28000-00 рублей по основанию: Оплата по Счету №28 от 11.12.2017г. за транспортные услуги по маршруту Сюкеево-Коломна, вод. К.В.А., а/м IVEKO № Сумма 28000-00 В т.ч. НДС (18%) 4271-19; №2004 от 19.12.2017 с расчетного счета ООО «СДМ СЕРВИС» (ИНН 4703125642) №, открытого в ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ПАО) в г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: Оплата по счету №БП00031 от 19/12/17 за сварочные работыСумма: 25000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 3813-56; №2686 от 20.12.2017 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 45200-00 рублей по основанию: Оплата по сч.24 от 06.12.2017г,,за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 6894.92; №979 от 22.12.2017 с расчетного счета ООО ПК «Модуль» (ИНН 6950178473) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» перечислены денежные средства в размере 100000-00 рублей по основанию: Частичная оплата по сч/ф №8 за регенератСумма 100000-00В т.ч. НДС (18%) 15254-24; №1543 от 25.12.2017 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 71824-00 рублей по основанию: По счету № 38 от 22.12.17 за транспорт Сумма 71824-00 В т.ч. НДС(18%) 10956-19; №2746 от 27.12.2017 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 44200-00 рублей по основанию: Оплата по сч.25 от 14.12.2017г. за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 6742.37; №464 от 27.12.2017 с расчетного счета ООО «Спектраль» (ИНН 6950187132) №, открытого в ПАО «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» на перечислены денежные средства в размере 376538-00 рублей по основанию: Оплата за строительное оборудование по счету № 166 от 14.12.2017г., В том числе НДС 57438.00; №2039 от 29.12.2017 с расчетного счета ООО «СДМ СЕРВИС» (ИНН 4703125642) №, открытого в ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: Оплата по счету №БП00032 от 26/12/17 за сварочные работыСумма: 25000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 3813-56; №3 от 09.01.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 32830-00 рублей по основанию: По счету № 39 от 28.12.17 за транспорт Сумма 32830-00 В т.ч. НДС(18%) 5007-97; №10 от 10.01.2018 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 46700-00 рублей по основанию: Оплата по сч.26 от 20.12.2017г. за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 7123.73; №20 от 15.01.2018 с расчетного счета ООО «Сварог» (ИНН 3123219944) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» перечислены денежные средства в размере 30000-00 рублей по основанию: Оплата по счету №2 от 11.01.2018 за транспортные услуги. Сумма 30000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 4576.27; №58 от 15.01.2018 с расчетного счета ООО «Магистраль Ресурс» (ИНН 7814658521) №, открытого в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г Санкт-Петербург перечислены денежные средства в размере 20000-00 рублей по основанию: За автотранспортные перевозки по счету 23 о 20.11.2017г. договор-заявка 2303 от 17.11.2017г. В том числе НДС 18% (3 050.85 RUB); №62 от 15.01.2018 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 43200-00 рублей по основанию: Оплата по сч.27 от 27.12.2017г,,за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 6589.83; №9 от 16.01.2018 с расчетного счета ООО «ОТКРЫТИЕ» (ИНН 7722846807) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 17000-00 рублей по основанию: Оплата по счету № 30 от 18.12.2017 В том числе НДС 18 % - 2593.22 рублей; №52 от 17.01.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 13132-00 рублей по основанию: По счету № 1 от 12.01.18 за транспорт. Сумма 13132, в т.ч. НДС(18%) 2003-19; №120 от 23.01.2018 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 38200-00 рублей по основанию: Оплата по сч.1 от 10.01.2018г, за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 5827.12; №67 от 24.01.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 47436-00 рублей по основанию: По счету № 2 от 19.01.18 за транспорт Сумма 47436-00 В т.ч. НДС(18%) 7236-00; №91 от 30.01.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 33768-00 рублей по основанию: По счету № 3 от 26.01.18 за транспорт Сумма 33768, в т.ч. НДС(18%) 5151-06; №175 от 01.02.2018 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 59200-00 рублей по основанию: Оплата по сч.3 от 18.01.2018г, за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 9030.51; №125 от 06.02.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 26666-00 рублей по основанию: По счету № 4 от 02.02.18 за транспорт Сумма 26666-00 В т.ч. НДС(18%) 4067-69; №89 от 08.02.2018 с расчетного счета ООО «СДМ СЕРВИС» (ИНН 4703125642) №, открытого в ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 50000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам №1 от 31/01/18, №2 от 01/02/18 за сварочные работы Сумма: 50000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 7627-12; №146 от 12.02.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 43550-00 рублей по основанию: По счету № 5 от 09.02.18 за транспорт Сумма 43550-00 В т.ч. НДС(18%) 6643-22; №179 от 21.02.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 27604-00 рублей по основанию: По счету № 6 от 16.02.18 за транспорт Сумма 27604-00 В т.ч. НДС(18%) 4210-79; №188 от 28.02.2018 с расчетного счета ООО «СК Спецтехника» (ИНН 7807128820) №, открытого в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 10000-00 рублей по основанию: Оплата за ковш по счету №БП000000004 от 26.02.2018 г. В том числе НДС 18 % - 1525.42 рублей; №220 от 28.02.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 32830-00 рублей по основанию: По счету № 7 от 22.02.18 за транспорт Сумма 32830-00 В т.ч. НДС(18%) 5007-96; №23030 от 02.03.2018 с расчетного счета ООО "АрдиСтрой" (ИНН 7726344332) №, открытого в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 65000-00 рублей по основанию: Оплата счета № 3 от 21.02.18 за транспортные услуги. В том числе НДС 9915.25; №235 от 06.03.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 41406-00 рублей по основанию: По счету № 8 от 02.03.18 за транспорт Сумма 41406-00 В т.ч. НДС(18%) 6316-17; №427 от 06.03.2018 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 16000-00 рублей по основанию: Оплата по сч.4 от 21.02.2018г, за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 2440.68; №470 от 13.03.2018 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 24000-00 рублей по основанию: Оплата по сч.5 от 27.02.2018г, за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 3661.02; №265 от 15.03.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 34840-00 рублей по основанию: По счету № 9 от 07.03.18 за транспорт Сумма 34840-00 В т.ч. НДС(18%) 5314-58; №538 от 20.03.2018 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: Оплата по сч.6 от 06.03.2018г, за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 3813.56; №287 от 20.03.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 40602-00 рублей по основанию: По счету № 10 от 16.03.18 за транспорт Сумма 40602-00 В т.ч. НДС(18%) 6193-53; №327 от 27.03.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 46498-00 рублей по основанию: По счету № 11 от 23.03.18 за транспорт Сумма 46498, в т.ч. НДС(18%) 7092-93; №610 от 28.03.2018 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 26000-00 рублей по основанию: Оплата по сч.7 от 14.03.2018г, за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 3966.10; №223 от 28.03.2018 с расчетного счета ООО ПК «Модуль» (ИНН 6950178473) №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» перечислены денежные средства в размере 100000-00 рублей по основанию: Частичная оплата по сч/ф №8 за регенерат. Сумма 100000, в т.ч. НДС (18%) 15254-24; №347 от 02.04.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 47570-00 рублей по основанию: По счету № 12 от 30.03.18 за транспорт Сумма 47570-00 В т.ч. НДС(18%) 7256-44; №682 от 05.04.2018 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 52700-00 рублей по основанию: Оплата по сч.8 от 22.03.2018г, за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 8038.98; №723 от 11.04.2018 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 35400-00 рублей по основанию: Оплата по сч.9 от 28.03.2018г, за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 5400.00; №406 от 11.04.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 40736-00 рублей по основанию: По счету № 13 от 06.04.18 за транспорт Сумма 40736-00 В т.ч. НДС(18%) 6213-96; №429 от 17.04.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 49446-00 рублей по основанию: По счету № 14 от 13.04.18 за транспорт Сумма 49446-00 В т.ч. НДС(18%) 7542-62; №373 от 19.04.2018 с расчетного счета ООО»ТЭКБ» (ИНН 3123316592) №, открытого в БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК г.БЕЛГОРОД перечислены денежные средства в размере 27000-00 рублей по основанию: Оплата по счету № 11 от 07.04.2018 за транспортные услуги В том числе НДС 18 % - 4118.64 рублей; №815 от 20.04.2018 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 40200-00 рублей по основанию: Оплата по сч.10 от 06.04.2018г, за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 6132.20; №477 от 24.04.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 40200-00 рублей по основанию: По счету № 15 от 20.04.18 за транспорт Сумма 40200-00 В т.ч. НДС(18%) 6132-20; №170 от 24.04.2018 с расчетного счета ООО Завод ЖБИ «Волга» (ИНН 6939005090) №, открытого в ТВЕРСКОЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» в г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 160200-11 рублей по основанию: Оплата по договору № 05/07/17 от 05.07.2017 за арматуру Сумма 160200-11 В т.ч. НДС (18%) 24437-30; №852 от 26.04.2018 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 25500-00 рублей по основанию: Оплата по сч.12 от 12.04.2018г, за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 3889.83; №515 от 04.05.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 56816-00 рублей по основанию: По счету № 16 от 27.04.18 за транспорт Сумма 56816-00 В т.ч. НДС(18%) 8666-85; №974 от 04.05.2018 с расчетного счета ООО «Компания «Всеволод» (ИНН 6905069257) №, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 321468-00 рублей по основанию: Оплата за стенд шиномонтажный ( Шинный Центр "VIANOR") по счету №39 от 18.04.2018г. Cумма 321468-00, в т.ч. НДС(18%) - 49037-49; №981 от 07.05.2018 с расчетного счета ООО «Компания «Всеволод» (ИНН 6905069257) №, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ на перечислены денежные средства в размере 444630-54 рублей по основанию: Оплата за стенды балансировочные ( Шинный Центр "VIANOR") по счету №39 от 18.04.2018г. Cумма 444630-54, в т.ч. НДС(18%) - 67825-00; №939 от 08.05.2018 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 29900-00 рублей по основанию: Оплата по сч.13 от 26.04.2018г, за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 4561.02; №334 от 10.05.2018 с расчетного счета ООО ПК «Модуль» (ИНН 6950178473) №40702810307100000484, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» перечислены денежные средства в размере 90100-00 рублей по основанию: Доплата по сч/ф №8 за регенерат Сумма 90100-00 В т.ч. НДС (18%) 13744-07; №27 от 10.05.2018 с расчетного счета ООО «СПЕЦТЕХНИКА» (ИНН 6950216859) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 59630-82 рублей по основанию: Оплата счета №БП000000005 от 10.05.2018. В том числе НДС 18 % - 9096.22 рублей; №539 от 11.05.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 14606-00 рублей по основанию: По счету № 17 от 04.05.18 за транспорт Сумма 14606-00 В т.ч. НДС(18%) 2228-04; №561 от 15.05.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 27336-00 рублей по основанию: По счету № 18 от 11.05.18 за транспорт Сумма 27336-00 В т.ч. НДС(18%) 4169-89; №7 от 21.05.2018 с расчетного счета ООО ТРЕСТСТРОЙКОМПЛЕКТ (ИНН 9729221195) №, открытого в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" перечислены денежные средства в размере 425500-00 рублей по основанию: Оплата по договору 05/18 от 10 мая 2018 г. по счету 45 от 17 мая 2018 г. за МЦП. В том числе НДС 18.00 % - 64906.78; №1064 от 23.05.2018 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 30900-00 рублей по основанию: Оплата по сч.14 от 09.05.2018г, за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 4713.56; №605 от 23.05.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 30418-00 рублей по основанию: По счету № 19 от 17.05.18 за транспорт Сумма 30418-00 В т.ч. НДС(18%) 4640-03; №37 от 25.05.2018 с расчетного счета ООО «СПЕЦТЕХНИКА» (ИНН 6950216859) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 100829-79 рублей по основанию: Оплата счета №6 от 25.05.2018 года. В том числе НДС 18 % - 15380.82 рублей; №633 от 29.05.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 51054-00 рублей по основанию: По счету № 20 от 25.05.18 за транспорт Сумма 51054-00 В т.ч. НДС(18%) 7787-90; №1102 от 30.05.2018 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 38200-00 рублей по основанию: Оплата по сч.15 от 16.05.2018г, за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 5827.12; №395 от 05.06.2018 с расчетного счета ООО «СДМ СЕРВИС» (ИНН 4703125642) №, открытого в ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) в г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ перечислены денежные средства в размере 15000-00 рублей по основанию: Оплата по счету №7 от 30.058.2018г. за сварочные работы Сумма: 15000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 2288-14; №1148 от 06.06.2018 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 40200-00 рублей по основанию: Оплата по сч.16 от 23.05.2018г, за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 6132.20; №697 от 07.06.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 36314-00 рублей по основанию: По счету № 21 от 01.06.18 за транспорт Сумма 36314-00 В т.ч. НДС(18%) 5539-42; №706 от 08.06.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 49446-00 рублей по основанию: По счету № 22 от 08.06.18 за транспорт Сумма 49446-00 В т.ч. НДС(18%) 7542-62; №407 от 09.06.2018 с расчетного счета ООО «СДМ СЕРВИС» (ИНН 4703125642) №, открытого в ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) в г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ перечислены денежные средства в размере 10000-00 рублей по основанию: Оплата по счету №9 от 08.06.2018г. за сварочные работы Сумма: 10000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 1525-42; №1195 от 13.06.2018 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 42200-00 рублей по основанию: Оплата по сч.17 от 30.05.2018г, за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 6437.29; №732 от 21.06.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 27604-00 рублей по основанию: По счету № 23 от 15.06.18 за транспортные услуги Сумма 27604-00 В т.ч. НДС(18%) 4210-78; №742 от 25.06.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 41406-00 рублей по основанию: По счету № 24 от 22.06.18 за транспортные услуги Сумма 41406-00 В т.ч. НДС(18%) 6316-17; №1996 от 25.06.2018 с расчетного счета ООО «ИНТЕРТРАНСКАРГО» (ИНН 7727336895) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 5000-00 рублей по основанию: Оплата по договору за маршрут Белгород - Клин. Водитель Л.В.С., автомобиль Х668ОТ 69. Сумма 5000.00 В т.ч. НДС(18%) 762.71;
№2021 от 26.06.2018 с расчетного счета ООО «ИНТЕРТРАНСКАРГО» (ИНН 7727336895) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «ЛИТЕКО» (ИНН 6949109323) №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ МОДУЛЬБАНК перечислены денежные средства в размере 5000-00 рублей по основанию: Оплата по договору за маршрут Белгород - Клин. Водитель Л.В.С., автомобиль Х668ОТ 69. Сумма 5000.00 В т.ч. НДС(18%) 762.71; №467 от 26.06.2018 с расчетного счета ООО «СДМ СЕРВИС» (ИНН 4703125642) №, открытого в ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) в г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ перечислены денежные средства в размере 10000-00 рублей по основанию: Оплата по счету №БП9 от 25.06.2018г. за сварочные работы Сумма: 10000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 1525-42; №2044 от 27.06.2018 с расчетного счета ООО «ИНТЕРТРАНСКАРГО» (ИНН 7727336895) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 5000-00 рублей по основанию: Оплата по договору за маршрут Белгород - Клин. Водитель Л.В.С., автомобиль Х668ОТ 69. Сумма 5000.00 В т.ч. НДС(18%) 762.71; №2073 от 28.06.2018 с расчетного счета ООО «ИНТЕРТРАНСКАРГО» (ИНН 7727336895) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 5000-00 рублей по основанию: Оплата по договору за маршрут Белгород - Клин. Водитель Л.В.С., автомобиль Х668ОТ 69. Сумма 5000.00 В т.ч. НДС(18%) 762.71; № от 29.06.2018 с расчетного счета ООО «ИНТЕРТРАНСКАРГО» (ИНН 7727336895) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 5000-00 рублей по основанию: Оплата по договору за маршрут Белгород - Клин. Водитель Л.В.С., автомобиль Х668ОТ 69. Сумма 5000.00 В т.ч. НДС(18%) 762.71; №2130 от 02.07.2018 с расчетного счета ООО «ИНТЕРТРАНСКАРГО» (ИНН 7727336895) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 5000-00 рублей по основанию: Оплата по договору за маршрут Белгород - Клин. Водитель Л.В.С., автомобиль Х668ОТ 69. Сумма 5000.00 В т.ч. НДС(18%) 762.71; №1364 от 03.07.2018 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 29500-00 рублей по основанию: Оплата по сч.19 от 20.06.2018г, за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 4500.00; №788 от 04.07.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 49580-00 рублей по основанию: По счету № 25 от 29.06.18 за транспорт Сумма 49580-00 В т.ч. НДС(18%) 7563-05; №1419 от 11.07.2018 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 31400-00 рублей по основанию: Оплата по сч.20 от 27.06.2018г, за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 4789.83; №817 от 11.07.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 27872-00 рублей по основанию: По счету № 28 от 06.07.18 за транспорт. Сумма 27872, в т.ч. НДС(18%) 4251-66; №839 от 18.07.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 28676-00 рублей по основанию: По счету № 32 от 13.07.18 за транспорт. Сумма 28676, в т.ч. НДС(18%) 4374-31; №359 от 18.07.2018 с расчетного счета ООО «ЭРИКА» (ИНН 6901019223) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 10000-00 рублей по основанию: Оплата по счету № 26 от 28.06.2018 г. за автоперевозки. В том числе НДС 1525.42; №865 от 23.07.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 35510-00 рублей по основанию: По счету № 35 от 20.07.18 за транспорт Сумма 35510-00 В т.ч. НДС(18%) 5416-77; №1529 от 25.07.2018 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 30500-00 рублей по основанию: Оплата по сч.21 от 11.07.2018г, за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 4652.54; №1587 от 01.08.2018 с расчетного счета ООО «Центр Логистика» (ИНН 7706665539) №, открытого в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК перечислены денежные средства в размере 36400-00 рублей по основанию: Оплата по сч.22 от 18.07.2018г, за транспортные услуги. В том числе НДС 18 % - 5552.54; №899 от 01.08.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 34036-00 рублей по основанию: По счету № 37 от 27.07.18 за транспорт Сумма 34036-00 В т.ч. НДС(18%) 5191-94; №917 от 08.08.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 33232-00 рублей по основанию: По счету № 39 от 03.08.18 за транспорт Сумма 33232-00 В т.ч. НДС(18%) 5069-29; №406 от 09.08.2018 с расчетного счета ООО «ЭРИКА» (ИНН 6901019223) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 38000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам № 34 от 17.07.2018 г., № 33 от 14.07.2018 г., №30 от 10.07.2018 г. за автоперевозки. В том числе НДС 5796.61; №962 от 14.08.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 41942-00 рублей по основанию: По счету № 41 от 10.08.18 за транспорт Сумма 41942-00 В т.ч. НДС(18%) 6397-93; №446 от 15.08.2018 с расчетного счета ООО «ЭРИКА» (ИНН 6901019223) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 52800-00 рублей по основанию: Оплата по счетам № 27 от 04.07.2018 г., № 29 от 06.07.2018 г., №31 от 11.07.2018 г. за автоперевозки. В том числе НДС 8054.24; №1006 от 23.08.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 33500-00 рублей по основанию: По счету № 43 от 16.08.18 за транспорт Сумма 33500-00 В т.ч. НДС(18%) 5110-17; №465 от 24.08.2018 с расчетного счета ООО «ЭРИКА» (ИНН 6901019223) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 41500-00 рублей по основанию: Оплата по счету № 36 от 24.07.2018 г. за автоперевозки. В том числе НДС 6330.51; №1036 от 29.08.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 58812-60 рублей по основанию: По счету № 45 от 24.08.18 за транспорт Сумма 58812-60 В т.ч. НДС(18%) 8971-40; №490 от 29.08.2018 с расчетного счета ООО «ЭРИКА» (ИНН 6901019223) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 54500-00 рублей по основанию: Оплата по счету № 38 от 01.08.2018 г. за автоперевозки. В том числе НДС 8313.56; №513 от 05.09.2018 с расчетного счета ООО «ЭРИКА» (ИНН 6901019223) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 78000-00 рублей по основанию: Оплата по счету № 40 от 10.08.2018 г. за автоперевозки. В том числе НДС 11898.31; №1069 от 06.09.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 21038-00 рублей по основанию: По счету № 46 от 29.08.18 за транспорт Сумма 21038-00 В т.ч. НДС(18%) 3209-19; №1103 от 13.09.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 70030-00 рублей по основанию: По счету № 49 от 07.09.18 за транспорт Сумма 70030-00 В т.ч. НДС(18%) 10682-55; №545 от 13.09.2018 с расчетного счета ООО «ЭРИКА» (ИНН 6901019223) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 103100-00 рублей по основанию: Оплата по счетам № 42 от 17.08.2018 г., № 44 от 24.08.2018 г. за автоперевозки. В том числе НДС 15727.12; №1123 от 18.09.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 49468-00 рублей по основанию: По счету № 50 от 14.09.18 за транспорт Сумма 49468-00 В т.ч. НДС(18%) 7545-97; №1166 от 26.09.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 74947-00 рублей по основанию: По счету № 55 от 21.09.18 за транспорт Сумма 74947-00 В т.ч. НДС(18%) 11432-59; №1196 от 02.10.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 39336-00 рублей по основанию: По счету № 56 от 28.09.18 за транспорт Сумма 39336-00 В т.ч. НДС(18%) 6000-40; №600 от 05.10.2018 с расчетного счета ООО «ЭРИКА» (ИНН 6901019223) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислены денежные средства в размере 60000-00 рублей по основанию: Оплата по счету № 47 от 04.09.2018 г. за автоперевозки. В том числе НДС 9152.54; №1236 от 09.10.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 63027-00 рублей по основанию: По счету № 59 от 05.10.18 за транспорт Сумма 63027-00 В т.ч. НДС(18%) 9614-29; №319 от 15.10.2018 с расчетного счета ООО "ЭРИКА" (ИНН 6901019223) №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" перечислены денежные средства в размере 100000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам №52 от 14.09.2018, № 48 от 07.09.2018 г., № 51 от 14.09.2018 г. за автоперевозки. В том числе НДС(18%) 15254-24; №1270 от 16.10.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 46339-00 рублей по основанию: По счету № 61 от 12.10.18 за транспорт Сумма 46339-00 В т.ч. НДС(18%) 7068-65; №1304 от 24.10.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 65560-00 рублей по основанию: По счету № 62 от 19.10.18 за транспорт Сумма 65560-00 В т.ч. НДС(18%) 10000-68; №372 от 29.10.2018 с расчетного счета ООО «Аура Вэй» (ИНН 7608020652) №, открытого в КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК г.Калуга перечислены денежные средства в размере 17000-00 рублей по основанию: Оплата по счету №207 от 26.10.2018 В том числе НДС 18 % - 2593.22 рублей; №1351 от 30.10.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 76586-00 рублей по основанию: По счету № 65 от 26.10.18 за транспортные услуги Сумма 76586-00 В т.ч. НДС(18%) 11682-61; №23 от 01.11.2018 с расчетного счета ООО «Луч» (ИНН 4811025853) №, открытого в ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК г.Липецк перечислены денежные средства в размере 27000-00 рублей по основанию: Оплата по договору за грузовые автотранспортные перевозки по счету 206 от 25.10.2018 г. Сумма 27000-00 В т.ч. НДС (18%) 4118-64; №1391 от 07.11.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 55577-00 рублей по основанию: По счету № 67 от 02.11.18 за транспорт. Сумма 55577, в т.ч. НДС(18%) 8477-85; №374 от 13.11.2018 с расчетного счета ООО "ЭРИКА" (ИНН 6901019223) №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" перечислены денежные средства в размере 83100-00 рублей по основанию: Оплата по счетам №53 от 21.09.2018, № 58 от 02.10.2018 г., № 54 от 21.09.2018 г., № 57 от 28.09.2018г. за автоперевозки. В том числе НДС(18%) 12676-27; №1435 от 14.11.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 39187-00 рублей по основанию: По счету № 70 от 09.11.18 за транспорт Сумма 39187-00 В т.ч. НДС(18%) 5977-68; №396 от 16.11.2018 с расчетного счета ООО "ЭРИКА" (ИНН 6901019223) №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" перечислены денежные средства в размере 40000-00 рублей по основанию: Оплата по счетам №60 от 11.10.2018 г., № 64 от 20.10.2018 г., № 63 от 19.10.2018г. за автоперевозки. В том числе НДС(18%) 6101-69; №1465 от 20.11.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №40702810363000001913, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 41273-00 рублей по основанию: По счету № 71 от 16.11.18 за транспорт Сумма 41273-00 В т.ч. НДС(18%) 6295-88; №1491 от 27.11.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 68987-00 рублей по основанию: По счету № 72 от 23.11.18 за транспорт Сумма 68987-00 В т.ч. НДС(18%) 10523-44; №151 от 03.12.2018 с расчетного счета ООО "СтройИнвест" (ИНН 6950167961) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 57000-00 рублей по основанию: Оплата по договору N221 от 15.10.2018 ( транспортные услуги за Ноябрь 2018 г. ) Сумма 57000-00 В т.ч. НДС (18%) 8694-92; №1537 от 05.12.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 23989-00 рублей по основанию: По счету № 73 от 30.11.18 за транспорт. Сумма 23989, в т.ч. НДС(18%) 3659-34; №464 от 06.12.2018 с расчетного счета ООО "ЭРИКА" (ИНН 6901019223) №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" перечислены денежные средства в размере 38500-00 рублей по основанию: Оплата по счету № 66 от 26.10.2018 г. за автоперевозки. В том числе НДС(18%) 5872-88; №384 от 10.12.2018 с расчетного счета ООО "ТК Премьер" (ИНН 6952310021) №, открытого в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" перечислены денежные средства в размере 310000-00 рублей по основанию: Оплата по счет № 207 от 06.12.18. За транспортные услуги Тверь-Москва, Тверь-Тв. область. В том числе НДС 47288.14; №488 от 11.12.2018 с расчетного счета ООО "ЭРИКА" (ИНН 6901019223) №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" перечислены денежные средства в размере 34000-00 рублей по основанию: Оплата по счету № 68 от 02.11.2018 г. за автоперевозки. В том числе НДС(18%) 5186-44; №1567 от 12.12.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 28906-00 рублей по основанию: По счету № 74 от 06.12.18 за транспорт. Сумма 28906, в т.ч. НДС(18%) 4409-38; №509 от 17.12.2018 с расчетного счета ООО "ЭРИКА" (ИНН 6901019223) №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" перечислены денежные средства в размере 17000-00 рублей по основанию: Оплата по счету № 69 от 07.11.2018 г. за автоперевозки. В том числе НДС(18%) 2593-22; №1577 от 19.12.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 33435-60 рублей по основанию: По счету № 75 от 13.12.18 за транспорт Сумма 33435-60 В т.ч. НДС(18%) 5100-35; №163 от 21.12.2018 с расчетного счета ООО "СтройИнвест" (ИНН 6950167961) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 45000-00 рублей по основанию: Оплата по договору N221 от 15.10.2018 ( транспортные услуги за Декабрь 2018г.) Сумма 45000-00 В т.ч. НДС (18%) 6864-41; №1608 от 25.12.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 41138-90 рублей по основанию: По счету № 76 от 21.12.18 за транспорт Сумма 41138-90 В т.ч. НДС(18%) 6275-43; №449 от 26.12.2018 с расчетного счета ООО ТД "Адмирал" (ИНН 6950212879) №, открытого в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ перечислены денежные средства в размере 90500-00 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору №8/18 от 15.12.18. Сумма 90500-00 В т.ч. НДС (18%) 13805-08; №1623 от 28.12.2018 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 36803-00 рублей по основанию: По счету № 77 от 28.12.18 за транспорт Сумма 36803-00 В т.ч. НДС(18%) 5614-01; №33 от 15.01.2019 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 15504-00 рублей по основанию: По счету № 1 от 11.01.19 за транспорт Сумма 15504-00 В т.ч. НДС(20%) 2584-00; №55 от 22.01.2019 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 38456-00 рублей по основанию: По счету № 2 от 18.01.19 за транспорт Сумма 38456-00 В т.ч. НДС(20%) 6409-34; №216 от 23.01.2019 с расчетного счета ООО "Спецтехник" (ИНН 6950141723) №, открытого в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 65000-00 рублей по основанию: Оплата по договору за автотранспортные услуги В т.ч. НДС 20% - 10 833,33; №67 от 25.01.2019 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 31920-00 рублей по основанию: По счету № 3 от 24.01.19 за транспорт Сумма 31920-00 В т.ч. НДС(20%) 5320-00; №223 от 28.01.2019 с расчетного счета ООО "Спецтехник" (ИНН 6950141723) №, открытого в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 65000-00 рублей по основанию: Оплата по договору за автотранспортные услуги В т.ч. НДС 20% - 10 833,33; №119 от 06.02.2019 с расчетного счета ООО «МультиТрейд» (ИНН 6950099334) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 23712-00 рублей по основанию: По счету № 4 от 01.02.19 за транспорт. Сумма 23712, в т.ч. НДС(20%) 3952-00.
Реализуя преступный умысел, в период времени с 25.08.2017 по 07.02.2019 с расчетного счета ООО «ЛИТЕКО» (ИНН 6949109323) №, открытого 18.08.2017 в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» посредством встречи с представителем банка по адресу: г. Тверь, пр-т Победы, д.14 (юридический адрес банка: г. Кострома, пл. Октябрьская д. 1), Бареховым А.А. умышленно по фиктивным основаниям, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в крупном размере, были перечислены денежные средства на расчетные счета неограниченного количества контрагентов (юридических лиц и ИП), открытых в различных кредитных учреждениях. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Барехову А.А. ООО «ЛИТЕКО» не осуществляло, в связи с чем согласно ранее достигнутой договоренности между Контрагентами и Бареховым А.А., последний указывал в качестве оснований платежей фиктивные сведения по мнимым, противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными. Денежные средства с указанного расчетного счета ООО «ЛИТЕКО» поступали на расчетные счета контрагентов на основании следующих платежных поручений, а именно: №45 от 25.08.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 498700-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 76 072,88; №46 от 29.08.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 198200-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 30 233,90; №47 от 29.08.2017 на расчетный счет ООО "ЭРИДАН" (ИНН 6950208311) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 492100-00 рублей по основанию: Оплата по договору 12/17 от 22 августа 2017 г. за метизные изделия. В т.ч. НДС 18% - 75 066,10; №48 от 08.09.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 90000-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 13 728,81; №50 от 08.09.2017 на расчетный счет Ш.М.А.№, открытый в АО «БИНБАНК ДИДЖИТАЛ» перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: ЗПМодульБанк. Перечисление зарплаты за август 2017 Ш.М.А. на счет №. Без НДС; №51 от 08.09.2017 на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: ЗПМодульБанк. Перечисление зарплаты за август 2017 Я.А.В.. Без НДС; №56 от 13.09.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 70000-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 10 677,97; №57 от 13.09.2017 на расчетный счет АО "БИНБАНК ДИДЖИТАЛ" (ИНН 7750003990) №, открытый в АО "БИНБАНК ДИДЖИТАЛ" перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: Заработная плата за август 2016 г. Ш.М.А. на карту № без НДС; №58 от 19.09.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 145700-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 22 225,42; №60 от 21.09.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 497200-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 75 844,07; №61 от 25.09.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 303400-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 46 281,36; №62 от 28.09.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 496300-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 75 706,78; №63 от 02.10.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 90000-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 13 728,81; №65 от 02.10.2017 на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 40000-00 рублей по основанию: ЗПМодульБанк. Перечисление зарплаты за сентябрь 2017 Я.А.В.. Без НДС; №67 от 02.10.2017 на расчетный счет Ш.М.А.№, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: ЗПМодульБанк. Перечисление заработной платы за сентябрь 2017 г. на карту, договор 5048936594 Ш.М.А. без НДС; №72 от 05.10.2017 на расчетный счет Ш.М.А.№, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: Перечисление задолженности по заработной плате за август 2017 г. на карту, договор 5048936594 Ш.М.А. без НДС; №73 от 05.10.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 104600-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 15 955,93; №74 от 13.10.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 297400-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 45 366,10; №75 от 20.10.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 132400-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 22 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 20 196,61; №79 от 30.10.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 387100-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 59 049,15; №80 от 01.11.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 270100-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 41 201,69; №83 от 09.11.2017 на расчетный счет Ш.М.А.№, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: ЗПМодульБанк. Перечисление зарплаты за октябрь 2017 Ш.М.А.. Без НДС; №82 от 09.11.2017 на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 40000-00 рублей по основанию: ЗПМодульБанк. Перечисление зарплаты за октябрь 2017 Я.А.В.. Без НДС; №88 от 09.11.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 499850-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 76 248,31; №89 от 16.11.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 487300-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 74 333,90; №90 от 21.11.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 363240-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 55 409,49; №91 от 24.11.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 498730-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 76 077,46; №98 от 08.12.2017 на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 40000-00 рублей по основанию: ЗПМодульБанк. Перечисление зарплаты за ноябрь 2017 Я.А.В.. Без НДС; №99 от 08.12.2017 на расчетный счет Ш.М.А.№, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: ЗПМодульБанк. Перечисление зарплаты за ноябрь 2017 Ш.М.А.. Без НДС; №101 от 26.12.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 405200-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 61 810,17; №102 от 28.12.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 323400-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 49 332,20; №104 от 10.01.2018 на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 40000-00 рублей по основанию: ЗПМодульБанк. Перечисление зарплаты за декабрь 2017 Я.А.В.. Без НДС; №105 от 10.01.2018 на расчетный счет Ш.М.А.№, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: ЗПМодульБанк. Перечисление зарплаты за декабрь 2017 на карту, договор 5048936594, Ш.М.А.. Без НДС; №111 от 17.01.2018 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 187200-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 28 555,93; №113 от 25.01.2018 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 44300-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 6 757,63; №115 от 31.01.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 66125-18 рублей по основанию: Оплата по счетам 51 от 30 ноября 2017 г., 62 от 29 декабря 2017 г., 03 от 30 января 2018 г. за аренду нежилого помещения по договору 32/17 от 08 сентября 2017 г. Без НДС; №116 от 09.02.2018 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 102300-00 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 15 605,08; №117 от 09.02.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 38430-11 рублей по основанию: Оплата задолженности по счетам 25 от 29 сентября 2017 г., и 33 от 26 октября 2017 г. за аренду нежилого помещения по договору 32/17 от 08 сентября 2017 г. Без НДС; №120 от 22.03.2018 на расчетный счет ООО "ЭРИДАН" (ИНН 6950208311) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 315210-00 рублей по основанию: Оплата по договору 3/18 от 16 марта 2018 г. согласно счету 01 от 19 марта 2018 г. за транспортные услуги. В т.ч. НДС 18% - 48 082,88; №126 от 06.04.2018 на расчетный счет ООО "ЭРИДАН" (ИНН 6950208311) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 216100-00 рублей по основанию: Оплата по договору 3/18 от 16 марта 2018 г. согласно счету 02 от 27 марта 2018 г. за транспортные услуги. В т.ч. НДС 18% - 32 964,41; №127 от 24.04.2018 на расчетный счет ООО "ЭРИДАН" (ИНН 6950208311) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 188700-00 рублей по основанию: Оплата по договору 3/18 от 16 марта 2018 г. согласно счету 03 от 10 апреля 2018 г. за транспортные услуги. В т.ч. НДС 18% - 28 784,75; №129 от 26.04.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 191260-00 рублей по основанию: Оплата по договору 05/18 от 10 апреля 2018 г. по счету 01 от 17 апреля 2018 г. за МЦП В т.ч. НДС 18% - 29 175,25; №133 от 08.05.2018 на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 6905062621) №, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 498300-00 рублей по основанию: Оплата по договору 180503/03 от 03 мая 2018 г. за автошины. В т.ч. НДС 18% - 76 011,86; №134 от 11.05.2018 на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 6905062621) №, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 380482-58 рублей по основанию: Оплата по счету 02 от 08 мая 2018 г. по договору 180503/03 от 03 мая 2018 г. за автошины. В т.ч. НДС 18% - 58 039,72; №135 от 14.05.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 147540-00 рублей по основанию: Оплата по договору 05/18 от 10 апреля 2018 г. по счету 02 от 27 апреля 2018 г. за МЦП В т.ч. НДС 18% - 22 506,10; №136 от 23.05.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 209115-00 рублей по основанию: Оплата по договору 05/18 от 10 апреля 2018 г. по счету 03 от 04 мая 2018 г. за МЦП В т.ч. НДС 18% - 31 898,90; №137 от 24.05.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 205747-00 рублей по основанию: Оплата по договору 05/18 от 10 апреля 2018 г. по счету 04 от 10 мая 2018 г. за МЦП В т.ч. НДС 18% - 31 385,14; №138 от 24.05.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 72140-32 рублей по основанию: Оплата по счетам 08 от 27 февраля 2018 г., 15 от 29 марта 2018 г., 24 от 26 апреля 2018 г. за аренду нежилого помещения по договору 32/17 от 08 сентября 2017 г. Без НДС; №140 от 29.05.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 120215-00 рублей по основанию: Оплата по договору 05/18 от 10 апреля 2018 г. по счету 05 от 17 мая 2018 г. за МЦП В т.ч. НДС 18% - 18 337,88; №142 от 01.06.2018 на расчетный счет ООО "ЭРИДАН" (ИНН 6950208311) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 68200-00 рублей по основанию: Оплата по договору 3/18 от 16 марта 2018 г. согласно счету 04 от 16 мая 2018 г. за транспортные услуги. В т.ч. НДС 18% - 10 403,39; №144 от 08.06.2018 на расчетный счет Ш.М.А.№, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 25000-00 рублей по основанию: ЗПМодульБанк. Перечисление зарплаты за май 2018 Ш.М.А.. Без НДС; №145 от 08.06.2018 на расчетный счет ООО "ЭРИДАН" (ИНН 6950208311) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 64700-00 рублей по основанию: Оплата по договору 3/18 от 16 марта 2018 г. согласно счету 05 от 23 мая 2018 г. за транспортные услуги. В т.ч. НДС 18% - 9 869,49; №146 от 13.06.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 43512-30 рублей по основанию: Оплата по счету 38 от 27 мая 2018 г. за аренду нежилого помещения по договору 32/17 от 08 сентября 2017 г. Без НДС; №147 от 18.06.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 54645-00 рублей по основанию: Оплата по договору 05/18 от 10 апреля 2018 г. по счету 06 от 24 мая 2018 г. за МЦП В т.ч. НДС 18% - 8 335,68; №148 от 25.06.2018 на расчетный счет ООО "ЭРИДАН" (ИНН 6950208311) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 30570-00 рублей по основанию: Оплата по договору 3/18 от 16 марта 2018 г. согласно счету 06 от 29 мая 2018 г. за транспортные услуги. В т.ч. НДС 18% - 4 663,22; №149 от 28.06.2018 на расчетный счет ООО "ВИВАТ" (ИНН 6952036668) №, открытый в ФИЛИАЛ "ОРБИТА" ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 66500-00 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 21 июня 2018 г. за аренду. В т.ч. НДС 18% - 10 144,07; №151 от 06.07.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 85123-17 рублей по основанию: Оплата по счету 45 от 04 июля 2018 г. за аренду нежилого помещения по договору 32/17 от 08 сентября 2017 г. Без НДС; №152 от 13.07.2018 на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 6905062621) №, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 41710-00 рублей по основанию: Оплата по счету 03 от 04 июля 2018 г. по договору 180503/03 от 03 мая 2018 г. за автошины. В т.ч. НДС 18% - 6 362,54; №153 от 16.07.2018 на расчетный счет ООО "ЭРИДАН" (ИНН 6950208311) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 17910-00 рублей по основанию: Оплата по договору 3/18 от 16 марта 2018 г. согласно счету 07 от 14 июня 2018 г. за транспортные услуги. В т.ч. НДС 18% - 2 732,03; №154 от 23.07.2018 на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 6905062621) №, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 2910-00 рублей по основанию: Доплата по счету 03 от 04 июля 2018 г. по договору 180503/03 от 03 мая 2018 г. за автошины. В т.ч. НДС 18% - 443,90; №158 от 31.07.2018 на расчетный счет ООО "ЭРИДАН" (ИНН 6950208311) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 10020-00 рублей по основанию: Оплата по договору 3/18 от 16 марта 2018 г. согласно счету 08 от 21 июня 2018 г. за транспортные услуги. В т.ч. НДС 18% - 1 528,47; №160 от 07.08.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 109290-00 рублей по основанию: Оплата по договору 07/18 от 01 августа 2018 г. согласно счету 1/07/18 от 02 августа 2018 г. за транспорт. В т.ч. НДС 18% - 16 671,36; №161 от 10.08.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 60000-00 рублей по основанию: Частичная оплата по счету 57 от 07 августа 2018 г. за аренду нежилого помещения по договору 32/17 от 08 сентября 2017 г. Без НДС; № 163 от 17.08.2018 на расчетный счет ООО "ЭРИДАН" (ИНН 6950208311) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 102370-00 рублей по основанию: Оплата по договору 3/18 от 16 марта 2018 г. согласно счету 09 от 01 июля 2018 г. за транспортные услуги. В т.ч. НДС 18% - 15 615,76; №165 от 29.08.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 51100-00 рублей по основанию: Окончательная оплата по счету 57 от 07 августа 2018 г. за аренду нежилого помещения по договору 32/17 от 08 сентября 2017 г. Без НДС; №166 от 31.08.2018 на расчетный счет ООО "ЭРИДАН" (ИНН 6950208311) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 119400-00 рублей по основанию: Оплата по договору 3/18 от 16 марта 2018 г. согласно счету 10 от 11 июля 2018 г. за транспортные услуги. В т.ч. НДС 18% - 18 213,56; №167 от 11.09.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 101850-00 рублей по основанию: Оплата по договору 07/18 от 01 августа 2018 г. согласно счету 2/07/18 от 17 августа 2018 г. за транспорт. В т.ч. НДС 18% - 15 536,44; №168 от 17.09.2018 на расчетный счет ООО "РЕКЛАМА ШАНС" (ИНН 6950112521) №, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 850-00 рублей по основанию: Оплата по счету 293 от 14 сентября 2018 г. за изготовление вывески и макета. Без НДС; №169 от 18.09.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 172390-00 рублей по основанию: Оплата по договору 07/18 от 01 августа 2018 г. согласно счету 3/07/18 от 24 августа 2018 г. за транспорт. В т.ч. НДС 18% - 26 296,78; №170 от 20.09.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 35000-00 рублей по основанию: Оплата по договору 07/18 от 01 августа 2018 г. согласно счету 4/07/18 от 30 августа 2018 г. за транспорт. В т.ч. НДС 18% - 5 338,98; №173 от 04.10.2018 на расчетный счет ООО "НОВЫЙ РУБИН" (ИНН 6950129821) №, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК перечислены денежные средства в размере 86700-00 рублей по основанию: Оплата по договору 10/18 от 25 сентября 2018 г. согласно счета 01 от 01 октября 2018 г. за МЦП В т.ч. НДС 18% - 13 225,42; №174 от 11.10.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 127400-00 рублей по основанию: Оплата по договору 07/18 от 01 августа 2018 г. согласно счету 5/07/18 от 12 сентября 2018 г. за транспорт. В т.ч. НДС 18% - 19 433,90; №175 от 19.10.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 138650-00 рублей по основанию: Оплата по договору 07/18 от 01 августа 2018 г. согласно счету 6/07/18 от 18 сентября 2018 г. за транспорт. В т.ч. НДС 18% - 21 150,00; №179 от 01.11.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 91400-00 рублей по основанию: Оплата по договору 07/18 от 01 августа 2018 г. согласно счету 7/07/18 от 25 сентября 2018 г. за транспорт. В т.ч. НДС 18% - 13 942,37; №181 от 09.11.2018 на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 6905062621) №, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 54175-00 рублей по основанию: Оплата по счету 06 от 01 ноября 2018 г. по договору 180503/03 от 03 мая 2018 г. за автошины. В т.ч. НДС 18% - 8 263,98; от 16.11.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 102540-00 рублей по основанию: Оплата по договору 07/18 от 01 августа 2018 г. согласно счету 8/07/18 от 09 октября 2018 г. за транспорт. В т.ч. НДС 18% - 15 641,69; №184 от 29.11.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 91125-85 рублей по основанию: Частичная оплата по счету 71 от 11 сентября 2018 г. за аренду нежилого помещения по договору 32/17 от 08 сентября 2017 г. Без НДС; №185 от 11.12.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 218580-00 рублей по основанию: Оплата по договору 07/18 от 01 августа 2018 г. согласно счету 9/07/18 от 16 октября 2018 г. за транспорт. В т.ч. НДС 18% - 33 342,71; №186 от 12.12.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 229510-00 рублей по основанию: Оплата по договору 07/18 от 01 августа 2018 г. согласно счету 10/07/18 от 24 октября 2018 г. за транспорт. В т.ч. НДС 18% - 35 010,00; №187 от 14.12.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 94025-17 рублей по основанию: Окончательная оплата по счету 71 от 11 сентября 2018 г. за аренду нежилого помещения по договору 32/17 от 08 сентября 2017 г. Без НДС; №188 от 14.12.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 18005-00 рублей по основанию: Оплата по договору 07/18 от 01 августа 2018 г. согласно счету 11/07/18 от 02 ноября 2018 г. за транспорт. В т.ч. НДС 18% - 2 746,53; №189 от 20.12.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 38180-00 рублей по основанию: Оплата по договору 07/18 от 01 августа 2018 г. согласно счету 12/07/18 от 09 ноября 2018 г. за транспорт. В т.ч. НДС 18% - 5 824,07; №192 от 28.12.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 148018-17 рублей по основанию: Оплата по счету 85 от 18 октября 2018 г. за аренду нежилого помещения по договору 32/17 от 08 сентября 2017 г. Без НДС; №193 от 17.01.2019 на расчетный счет ООО "ЭРИДАН" (ИНН 6950208311) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 2300-00 рублей по основанию: Оплата по договору 3/18 от 16 марта 2018 г. согласно счету 11 от 11 января 2019 г. за транспортные услуги. В т.ч. НДС 20% - 383,33; №194 от 17.01.2019 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 39890-00 рублей по основанию: Оплата по договору 07/18 от 01 августа 2018 г. согласно счету 13/07/18 от 10 января 2019 г. за транспорт. В т.ч. НДС 20% - 6 648,33; №195 от 28.01.2019 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 120880-00 рублей по основанию: Оплата по договору 07/18 от 01 августа 2018 г. согласно счету 14/07/18 от 17 января 2019 г. за транспорт. В т.ч. НДС 20% - 20 146,67; №199 от 31.01.2019 на расчетный счет Ш.М.А.№, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 25300-00 рублей по основанию: ЗПМодульБанк. Зарплата за Январь 2019 Ш.М.А.. Без НДС; №201 от 07.02.2019 на расчетный счет Ш.М.А.№, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 19500-00 рублей по основанию: ЗПМодульБанк. Зарплата за Декабрь 2018 Ш.М.А.. Без НДС.
Барехов А.А., реализуя задуманное, из корыстных побуждений, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговом органе ООО «ЛИТЕКО» (ОГРН 1176952003997, ИНН 6949109323), достоверно зная, что ООО «ЛИТЕКО» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, осознавая, что директор ООО «ЛИТЕКО» является номинальным и решений по финансово-хозяйственной деятельности не принимает, имея доступ к управлению движением денежных средств по расчетным счетам фактически подконтрольного ему ООО «ЛИТЕКО» (ОГРН 1176952003997, ИНН 6949109323), в соответствии со своим преступным умыслом и согласно разработанного им преступного плана, 29.09.2017, находясь в г. Твери, при различных неустановленных следствием обстоятельствах привлек на расчетный счет ООО «ЛИТЕКО» (ОГРН 1176952003997, ИНН 6949109323) №, открытый 28.08.2017 посредством встречи с представителем банка по адресу: г. Тверь, пр-т Победы, д.14 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» (юридический адрес банка: г. Москва, 1-ый Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1), денежные средства, принадлежащие неограниченному количеству контрагентов – «клиентам» в общей сумме 181 311, 25 рублей, в результате чего извлек доход на общую сумму 5 439, 34 рублей от осуществляемой им преступной деятельности. Денежные средства контрагента поступали на указанный расчетный счет ООО «ЛИТЕКО» на основании платежного поручения № 48 от 29.09.2017, на основании которого 29.09.2017 с расчетного счета ООО «СОВБЕЗ» (ИНН 6950195849) №, открытого в открытого в Филиал №3652 ВТБ 24 (ПАО) на расчетный счет ООО «ЛИТЕКО» (ИНН 6949109323) №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 181 311 рублей 25 копеек, по основанию: «по договору поставки №101/2017 от 21.09.2017. За электромонтажные материалы и оборудование. В т.ч. НДС (18.00%): 27657-65».
11.10.2017 с расчетного счета ООО «ЛИТЕКО» (ОГРН 1176952003997, ИНН 6949109323) №, открытый 28.08.2017 посредством встречи с представителем банка по адресу: г. Тверь, пр-т Победы, д.14 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» (юридический адрес банка: г. Москва, 1-ый Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1), Бареховым А.А. умышленно по фиктивным основаниям, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в крупном размере, были перечислены денежные средства на расчетный счет контрагента. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Барехову А.А. ООО «ЛИТЕКО» не осуществляло, в связи с чем согласно ранее достигнутой договоренности между контрагентом и Бареховым А.А., последний указывал в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимым, противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными. Денежные средства с указанного расчетного счета ООО «ЛИТЕКО» поступили на расчетный счет контрагента на основании платежного поручения № 2 от 11.10.2017, на основании которого 11.10.2017 с расчетного счета ООО «ЛИТЕКО» (ИНН 6949109323) №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ТРАСТ-М» (ИНН 6950172305) №, открытый в Филиал №3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 101 300 рублей, по основанию: «оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 15 452,54руб.».
Барехов А.А. решил использовать коммерческую организацию, для чего в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери летом 2017 года, но не позднее 15.06.2017, более точные даты и время следствием не установлены, осуществляя реализацию преступного замысла, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство организацией, попросил знакомого Симонова А.И., не осведомленного о его преступных намерениях, введеного им в заблуждение относительно своих истинных намерений, зарегистрировать юридическое лицо, открыть расчетный счет и передать ему уставные и регистрационные документы, печать и доступ к расчетному счету, на что последний дал свое согласие.
20.06.2017 на основании решения №1 от 15.07.2017 единственного участника ООО «ЭРИДАН» С.А.И. сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, не осведомленными о преступных намерениях Барехова А.А., в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» зарегистрировано ООО «ЭРИДАН» за ОГРН 1176952010971 с присвоением ИНН 6950208311.
Согласно Уставу ООО «ЭРИДАН» (ОГРН 1176952010971, ИНН 6950208311) предметом деятельности являются: деятельность автомобильного грузового транспорта; оптовая и розничная торговля оборудованием; консультационные услуги; ремонт бытовой техники; хранение и складирование; производство общестроительных работ; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; полиграфическая и брошюровочно-переплетная деятельность; упаковывание; производство строительных металлических конструкций; обработка металлов; оптовая торговля непродовольственными товарами; деятельность страховых агентов; деятельность автомобильного грузового транспорта; посредническая деятельность при продаже и покупке недвижимости; деятельность по организации отдыха и развлечений; а также иные виды деятельности, не запрещенные законом, при этом в соответствии с п. 5.2 Устава для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством РФ порядке.
ООО «ЭРИДАН» (ОГРН 1176952010971, ИНН 6950208311) имело расчетные счета: №, открытый 27.07.2017 в АБ «АСПЕКТ» по адресу: г. Тверь, Студенческий переулок д. 17; №, открытый 01.08.2017 в ТВЕРСКОМ ФИЛИАЛЕ №8607 ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: г. Тверь, ул. Трехсвятская д.8; №, открытый 09.01.2019 в ФИЛИАЛЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» по адресу: г. Тверь, ул. А. Дементьева д.34.
После регистрации ООО «ЭРИДАН» и открытия расчетных счетов, все регистрационные документы, а также печать и доступ к системам «клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам связи), С.А.И., не осведомленный о преступных намерениях Барехова А.А., передал последнему.
С целью придания своим действиям вида законного характера, Барехов А.А., умышленно введя С.А.И. в заблуждение относительного истинных целей его преступного плана, сообщил последнему, что ООО «ЭРИДАН» необходимо ему для осуществления реальной предпринимательской деятельности. В свою очередь С.А.И., не осведомленный о преступных намерениях Барехова А.А., являясь директором ООО «ЭРИДАН» должен по его просьбе подписывать предоставляемые документы.
Барехов А.А., реализуя задуманное, из корыстных побуждений, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговом органе ООО «ЭРИДАН» (ОГРН 1176952010971, ИНН 6950208311), достоверно зная, что ООО «ЭРИДАН» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, осознавая, что директор ООО «ЭРИДАН» является номинальным и решений по финансово-хозяйственной деятельности не принимает, в соответствии со своим преступным умыслом и согласно разработанного им преступного плана, в период с 17.08.2017 по 12.11.2018 при различных неустановленных следствием обстоятельствах привлек на расчетный счет ООО «ЭРИДАН» (ОГРН 1176952010971, ИНН 6950208311) №, открытый 27.07.2017 в АО АБ «АСПЕКТ» по адресу: г. Тверь, Студенческий переулок, д. 17, денежные средства, принадлежащие неограниченному количеству контрагентов – «клиентам» в общей сумме 43 838 649, 01 рублей, в результате чего извлек доход на общую сумму 1 308 369, 81 рублей от осуществляемой им преступной деятельности. Денежные средства контрагентов поступали на указанный расчетный счет ООО «ЭРИДАН» на основании платежных поручений, а именно: №148 от 17.08.2017 с расчетного счета ООО "ТК Премьер" (ИНН 6952310021) №, открытого в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" перечислены денежные средства в размере 102 000 рублей по основанию: «Оплата по счету № 129 от 16.08.2017г. За транспортные услуги Тверь-Москва. В том числе НДС 15559.32»;№153 от 21.08.2017 с расчетного счета ООО "ТК Премьер" (ИНН 6952310021) №, открытого в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" перечислены денежные средства в размере 102 000 рублей по основанию: «Оплата по счету № 134 от 21.08.2017г. За транспортные услуги Тверь-Москва. В том числе НДС 15559.32»; №348 от 22.08.2017 с расчетного счета ООО "Реконструкция" (ИНН 5010038595) №, открытого в ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 13548 рублей 88 копеек по основанию: «Оплата по счету 89759 от 21.08.2017г. за светильники Сумма: 135482-88, в т.ч. НДС (18.00%): 20666-88»; №372 от 05.09.2017 с расчетного счета ООО "Реконструкция" (ИНН 5010038595) №, открытого в ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 316126 рублей 72 копейки по основанию: «Оплата по счету 89759 от 21.08.2017г. за светильники Сумма: 316126-72, в т.ч. НДС (18.00%): 48222-72»; №385 от 15.09.2017 с расчетного счета ООО "Реконструкция" (ИНН 5010038595) №, открытого в ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 110 000 рублей по основанию: «Оплата по счету 89921 от 06.09.2017г. за светильники Сумма: 110000-00, в т.ч. НДС (18.00%): 16779-66»; №387 от 18.09.2017 с расчетного счета ООО "Реконструкция" (ИНН 5010038595) №, открытого в ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 137 900 рублей 30 копеек по основанию: «Оплата по счету 89921 от 06.09.2017г. за светильники Сумма: 137900-30, в т.ч. НДС (18.00%): 21035-64»; №45 от 25.09.2017 с расчетного счета ООО "СовБез" (ИНН 6950195849) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 198 770 рублей 37 копеек по основанию: «По договору № 127/2017 от 04.09.2017 за работы по монтажу кабеленесущих конструкций. В т.ч. НДС (18.00%): 30320-90»; №49 от 29.09.2017 с расчетного счета ООО "СовБез" (ИНН 6950195849) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 169 202 рублей 45 копеек по основанию: «По акту выполненных работ №10 от 29.09.2017. За прокладку кабеленесущих конструкций в гостинице по Договору подряда №127/2017 от 04.09.2017.В т.ч. НДС (18.00%): 25810-54»; №82 от 04.10.2017 с расчетного счета ООО "ТЦ "Хардлок" (ИНН 6950174944) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 500 000 рублей по основанию: «Предоплата за оборудование и материалы по счету 39 от 04.10.17 г. В том числе НДС 76271.19»; №150 от 12.10.2017 с расчетного счета ООО "Электроматериалы" (ИНН 7804547981) №, открытого в ЭКСИ-БАНК (АО) перечислены денежные средства в размере 545 370 рублей по основанию: «Оплата за транспортные услуги по договору № ТР-130 от 14.07.2017, в т.ч. НДС - 83192.03»; №2496 от 17.10.2017 на с расчетного счета ООО «Спецавтоматика» (ИНН 6950097320) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 700 487 рублей 98 копеек по основанию: «Оплата по сч.N90047 от 16.10.2017г за ТМЦСумма 700487-98В т.ч. НДС(18%) 106854-10»; №2495 от 17.10.2017 с расчетного счета ООО «Спецавтоматика» (ИНН 6950097320) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 1 705 968 рублей 13 копеек по основанию: «Оплата по сч.N90045 от 16.10.2017г за ТМЦСумма 1705968-13В т.ч. НДС(18%) 260232-43»; №440 от 18.10.2017 с расчетного счета ООО "Реконструкция" (ИНН 5010038595) №, открытого в ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 72 654 рубля 96 копеек по основанию: «Оплата по счету 90086 от 13.10.2017г. за светильники, сумма: 72654,96, в т.ч. НДС(18.00%): 11082,96»; № 231 от 18.10.2017 с расчетного счета ООО "ЛЕНИНЖИНИРИНГ" (ИНН 7842532489) №, открытого в ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ПАО) в г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ перечислены денежные средства в размере 549 320 рублей по основанию: «Оплата за транспортные услуги по договору №02Т от 17.10.2017 В т.ч. НДС (18.00%): 83794-58»; №244 от 23.10.2017 с расчетного счета ООО "ЛЕНИНЖИНИРИНГ" Р/С № В ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ПАО) в г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ИНН 7842532489) №, открытого в ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 552848-50 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору №02Т от 17.10.2017 В т.ч. НДС (18.00%): 84332-82; №248 от 25.10.2017 с расчетного счета ООО "ЛЕНИНЖИНИРИНГ" (ИНН 7842532489) №, открытого в ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ПАО) в г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ перечислены денежные средства в размере 420 055 рублей 50 копеек по основанию: «Оплата за транспортные услуги по договору №02Т от 17.10.2017 В т.ч. НДС (18.00%): 64076-26»; №1871 от 25.10.2017 с расчетного счета АО "Лихославльавтодор" (ИНН 6931000621) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 519 267 рублей по основанию: «Оплата по сч. № 411, сч. № 412 от 20.10.17 г. - запчасти В т.ч. НДС (18%) 79210-22»; №1875 от 26.10.2017 с расчетного счета АО "Лихославльавтодор" (ИНН 6931000621) №, открытого в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ перечислены денежные средства в размере 466 377 рублей по основанию: «Оплата по сч. № 401 от 19.10.17 г., сч. № 410 от 20.10.17 г. – запчасти В т.ч. НДС (18%) 71142-25»; №1904 от 30.10.2017 с расчетного счета АО "Лихославльавтодор" (ИНН 6931000621) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 485 859 рублей по основанию: «Оплата по сч. № 864 от 24.10.2017г., сч. № 859 от 23.10.17 г. - запчасти В т.ч. НДС (18%) 74114-08»;
№254 от 31.10.2017 с расчетного счета ООО "ЛЕНИНЖИНИРИНГ" (ИНН 7842532489) №, открытого в ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 421 095 рублей по основанию: «Оплата за транспортные услуги по договору №02Т от 17.10.2017 В т.ч. НДС (18.00%): 64234-83»; №97 от 02.11.2017 с расчетного счета ООО "ТЦ "Хардлок" (ИНН 6950174944) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 424 337 рублей 74 копейки по основанию: «За оборудование и материалы по счету 59 от 02.11.17 г. В том числе НДС 64729.49»; №73 от 07.11.2017 с расчетного счета ООО "СовБез" (ИНН 6950195849) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 114 348 рублей 58 копеек по основанию: «По акту выполненных работ №11 от 07.11.2017. За прокладку кабеленесущих конструкций в гостинице по Договору подряда №127/2017 от 04.09.2017.В т.ч. НДС (18.00%): 17443-00»;
№2680 от 07.11.2017 с расчетного счета ООО «Спецавтоматика» (ИНН 6950097320) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 367 753 рубля 61 копейка по основанию: «Оплата по сч.N90120 от 07.11.2017г за ТМЦСумма 367753-61В т.ч. НДС (18%) 56098-01»; №1964 от 07.11.2017 с расчетного счета АО "Лихославльавтодор" (ИНН 6931000621) №, открытого в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ перечислены денежные средства в размере 485 617 рублей по основанию: «Оплата по сч. № 857 от 23.10.17 г.,№ 836 от 18.10.2017г. - запчастиВ т.ч. НДС (18%) 74077-17»; №2733 от 09.11.2017 с расчетного счета ООО "Спецавтоматика" (ИНН 6950097320) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 259 439 рублей 99 копеек по основанию: «Оплата по сч.N90124 от 08.11.2017г за ТМЦ Сумма 259439-99 В т.ч. НДС(18%) 39575-59»; №494 от 10.11.2017 с расчетного счета ООО "ТЭК ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950165040) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей по основанию: «Частичная оплата по счету №9 от 30.08.2017г. за транспортные услуги, в т.ч. НДС (18%) - 30508,47 руб»; №2756 от 10.11.2017 с расчетного счета ООО «Спецавтоматика» (ИНН 6950097320) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 306 461 рубль 34 копейки по основанию: «Оплата по сч.N90128 от 10.11.2017г за ТМЦСумма 306461-34В т.ч. НДС(18%) 46748-34»; №2039 от 14.11.2017 с расчетного счета АО "Лихославльавтодор" (ИНН 6931000621) №, открытого в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ перечислены денежные средства в размере 505 997 рублей 50 копеек по основанию: «Оплата по сч. № 871от 25.10.17 г.,№ 875 от 26.10.2017г., № 863 от 24.10.2017г., № 534 от 18.10.2017 - запчасти, В т.ч. НДС (18%) 77186-06»; №397 от 14.11.2017 с расчетного счета ООО "Спектраль" (ИНН 6950187132) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 586 200 рублей по основанию: «Оплата за строительные материалы по счету № 26 от 14.11.2017г., В том числе НДС 89420.34»; №505 от 15.11.2017 с расчетного счета ООО "Реконструкция" (ИНН 5010038595) №, открытого в ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 230 000 рублей по основанию: «Оплата по счету 90045 от 12.10.2017г. за светильники Сумма: 230000-00, в т.ч. НДС (18.00%): 35084-75»; №506 от 16.11.2017 с расчетного счета ООО "Реконструкция" (ИНН 5010038595) №, открытого в ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 260 880 рублей по основанию: «Оплата по счету 90045 от 12.10.2017г. за светильники Сумма: 260880-00, в т.ч. НДС (18.00%): 39795-25»; №2845 от 17.11.2017 с расчетного счета ООО "СПЕЦАВТОМАТИКА" (ИНН 6950097320) №, открытого в ООО БАНК "СКИБ" перечислены денежные средства в размере 524 470 рублей 54 копейки по основанию: «Оплата по сч.№№ 90142, 90143 от 16.11.2017г за светильники Сумма 524470-54 В т.ч. НДС (18%) 80003-98»; №2856 от 20.11.2017 с расчетного счета ООО "СПЕЦАВТОМАТИКА" (ИНН 6950097320) №, открытого в ООО БАНК "СКИБ" перечислены денежные средства в размере 556 867 рублей 77 копеек по основанию: «Оплата по сч.№ 90144 от 17.11.2017г за светильники Сумма 556867-77 В т.ч. НДС (18%) 84945-93»; №412 от 20.11.2017 с расчетного счета ООО "Спектраль" (ИНН 6950187132) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 571 960 рублей по основанию: «Оплата за материалы по счету № 39 от 20.11.2017г., В том числе НДС 87248.14»; №2880 от 21.11.2017 с расчетного счета ООО "СПЕЦАВТОМАТИКА" (ИНН 6950097320) №, открытого в ООО БАНК "СКИБ" перечислены денежные средства в размере 514 506 рублей 83 копейки по основанию: «Оплата по сч.№ 90145 от 20.11.2017г за светильники Сумма 514506-83 В т.ч. НДС (18%) 78484-10»; №95 от 22.11.2017 с расчетного счета ООО "СтройИнвест" (ИНН 6950167961) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 35 000 рублей по основанию: «Оплата по договору N175 от 01.09.2017 (транспортные услуги за октябрь 2017 г. ) Сумма 35000-00 В т.ч. НДС (18%) 5338-98»; №2899 от 23.11.2017 с расчетного счета ООО «Спецавтоматика» (ИНН 6950097320) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 394 678 рублей 07 копеек по основанию: «Оплата по сч.№ 90149 от 22.11.2017г за светильники Сумма 394678-07 В т.ч. НДС (18%) 60205-13»; №2911 от 24.11.2017 с расчетного счета ООО "Спецавтоматика" (ИНН 6950097320) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 592 528 рублей 82 копейки по основанию: «Оплата по сч.№ 90151 от 22.11.2017г за светильники Сумма 592528-82 В т.ч. НДС (18%) 90385-75»; №686 от 27.11.2017 с расчетного счета ООО "Грандстрой" (ИНН 6950170643) №, открытого в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 300 300 рублей по основанию: «Оплата по счету 26 от 27.11.2017г. за аренду экскаватора Сумма 300300-00 В т.ч. НДС (18%) 45808-47»; №511 от 28.11.2017 с расчетного счета ООО "ТЭК ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950165040) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей по основанию: «Окончательная оплата по счету №9 от 30.08.2017г. за транспортные услуги, в т.ч. НДС (18%) - 15254,24 руб»; №2938 от 28.11.2017 с расчетного счета ООО "Спецавтоматика" (ИНН 6950097320) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 389 197 рублей 16 копеек по основанию: «Оплата по сч.№ 90159 от 28.11.2017г за светильники Сумма 389197-16 В т.ч. НДС (18%) 59369-06»; №1201 от 28.11.2017 с расчетного счета ООО "Компания Энергогрупп" (ИНН 6950201348) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 590 161 рубль по основанию: «Оплата по договору № 1А/17 от 03.07.2017г. за стройматериалы В том числе НДС 90024.56»; №261 от 29.11.2017 с расчетного счета ООО "ТК Премьер" (ИНН 6952310021) №, открытого в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" перечислены денежные средства в размере 110 000 рублей по основанию: «Оплата по счету № 196 от 28.11.2017г. За транспортные услуги Тверь-Москва. В том числе НДС 16779.66»; №2955 от 29.11.2017 с расчетного счета ООО "Спецавтоматика" (ИНН 6950097320) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 319 154 рубля 60 копеек по основанию: «Оплата по сч.№ 90161 от 29.11.2017г за светильники Сумма 319154-60 В т.ч. НДС (18%) 48684-60»; №2963 от 30.11.2017 с расчетного счета ООО "Спецавтоматика" (ИНН 6950097320) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 583 795 рублей 74 копейки по основанию: «Оплата по сч.№ 90164 от 30.11.2017г за светильники Сумма 583795-74 В т.ч. НДС (18%) 89053-59»; №106 от 01.12.2017 01.12.2017 с расчетного счета ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПЕНТА" (ИНН 6950180546) №, открытого в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 79 112 рублей 30 копеек по основанию: «За монтажные работы. По Договору №96/2017 от 01,06,2017 В том числе НДС (18%), 12 067.98 руб.»; №1227 от 01.12.2017 с расчетного счета ООО "Компания Энергогрупп" (ИНН 6950201348) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 590 161 рубль по основанию: «Оплата по договору № 1А/17 от 03.07.2017г. за стройматериалы В том числе НДС 90024.56»; №1250 от 04.12.2017 с расчетного счета ООО "Компания Энергогрупп" (ИНН 6950201348) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 390 160 рублей по основанию: «Оплата по договору № 1А/17 от 03.07.2017г. за стройматериалы В том числе НДС 59515.93»; №518 от 05.12.2017 с расчетного счета ООО "ТЭК ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950165040) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей по основанию: «Окончательная оплата по счету №9 от 30.08.2017г. за транспортные услуги, в т.ч. НДС (18%) - 15254,24 руб.»; №1258 от 05.12.2017 с расчетного счета ООО "Компания Энергогрупп" (ИНН 6950201348) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 233 564 рубля по основанию: «Оплата по договору № 1А/17 от 03.07.2017г. за стройматериалы В том числе НДС 35628.41»; №107 от 05.12.2017 с расчетного счета ООО "ТЦ "Хардлок" (ИНН 6950174944) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 238 233 рубля по основанию: «За оборудование и материалы по счету 72 от 05.12.17 г. В том числе НДС 36340.63»; №2176 от 05.12.2017 с расчетного счета АО "Лихославльавтодор" (ИНН 6931000621) №, открытого в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ перечислены денежные средства в размере 378 878 рублей 50 копеек по основанию: «Оплата по сч. № 862 от 09.11.17 г. - запчасти, В т.ч. НДС (18%) 57795-03»; №2191 от 06.12.2017 с расчетного счета АО "Лихославльавтодор" (ИНН 6931000621) №, открытого в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ перечислены денежные средства в размере 369 344 рубля по основанию: «Оплата по сч. № 877 от 14.11.17 г. - запчасти, В т.ч. НДС (18%) 56340-61»; №85 от 06.12.2017 с расчетного счета ООО "СовБез" (ИНН 6950195849) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 127 784 рубля 39 копеек по основанию: «Прокладка кабельных линий по Договору подряда №127/2017 от 04.09.2017. В т.ч. НДС (18.00%): 19492-53»;
№2192 от 07.12.2017 с расчетного счета АО "Лихославльавтодор" (ИНН 6931000621) №, открытого в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ перечислены денежные средства в размере 358 031 рубль по основанию: «Оплата по сч. № 878 от 14.11.17 г. - запчасти, В т.ч. НДС (18%) 54614-90»; №418 от 07.12.2017 с расчетного счета ООО "Компания "Всеволод" (ИНН 6905069257) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ на перечислены денежные средства в размере 399 194 рубля по основанию: «Оплата за вывеску Шинный Центр "VIANOR" по счету №178 от 20.11.2017г. Cумма 399194-00, в т.ч. НДС (18%) - 60894-00»; №100 от 08.12.2017 с расчетного счета ООО "СтройИнвест" (ИНН 6950167961) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 32 000 рублей по основанию: «Оплата по счету договору N175 от 01.09.2017 (за транспортные услуги за ноябрь 2017 г.) Сумма 32000-00 В т.ч. НДС (18%) 4881-36»; №710 от 08.12.2017 с расчетного счета ООО "Грандстрой" (ИНН 6950170643) №, открытого в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 104 445 рублей по основанию: «Оплата по счету 28 от 08.12.2017г. за аренду экскаватора Сумма 104445-00 В т.ч. НДС (18%) 15932-29»; №536 от 08.12.2017 с расчетного счета ООО "Компания "Всеволод" (ИНН 6905069257) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 153 400 рублей по основанию: «Оплата за вывеску Шинный Центр "VIANOR" по счету №178 от 20.11.2017г. Cумма 153400-00, в т.ч. НДС (18%) - 23400-00»; №559 от 11.12.2017 с расчетного счета ООО "Компания "Всеволод" (ИНН 6905069257) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 271 046 рублей по основанию: «Оплата за вывеску Шинный Центр "VIANOR" по счету №178 от 20.11.2017г. Cумма 271046-00, в т.ч. НДС (18%) - 41346-00»;№524 от 12.12.2017 с расчетного счета ИП Е.А.С. (ИНН 690600127108) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 275 000 рублей по основанию: «В том числе НДС 18 % - 41949.15 рублей»; №457 от 25.12.2017 с расчетного счета ООО "Спектраль" (ИНН 6950187132) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 337 032 рубля по основанию: «Оплата за материалы по счету № 17 от 03.10.2017г., В том числе НДС 51411.66»; №95 от 27.12.2017 с расчетного счета ООО "СовБез" (ИНН 6950195849) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 49 437 рублей 19 копеек по основанию: «По акту выполненных работ №15 от 27.12.2017. За установку сетевых розеток по Договору №127/2017 от 04.09.2017. В т.ч. НДС (18.00%): 7541-27»; №463 от 27.12.2017 с расчетного счета ООО "Спектраль" (ИНН 6950187132) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 280 698 рублей 40 копеек по основанию: «Оплата за строительные материалы по счету № 48 от 31.10.2017г., В том числе НДС 42818.40»; №3298 от 28.12.2017 с расчетного счета ООО "Спецавтоматика" (ИНН 6950097320) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 325 457 рублей 19 копеек по основанию: «Оплата по сч.№ 90184 от 28.12.2017г за светильники Сумма 325457-19 В т.ч. НДС (18%) 49646-01»; №2010 от 28.12.2017 с расчетного счета АО "Лихославльавтодор" (ИНН 6931000621) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 480 040 рублей по основанию: «Оплата по сч. № 865 от 24.10.17 г.,№ 835 от 18.10.2017г. - запчасти В т.ч. НДС (18%) 73226-44»; №1 от 13.01.2018 с расчетного счета ООО "СовБез" (ИНН 6950195849) №, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 233 377 рублей 10 копеек по основанию: «По договору №127/2017 от 04.09.2017 за монтаж системы контроля доступа. В т.ч. НДС (18.00%): 35599-90»; №2 от 13.01.2018 с расчетного счета ООО "СовБез" (ИНН 6950195849) №, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 239 847 рублей 47 копеек по основанию: «По договору №127/2017 от 04.09.2017 за монтаж системы охранного телевидения. В т.ч. НДС (18.00%): 36586-90»; №3 от 13.01.2018 с расчетного счета ООО "СовБез" (ИНН 6950195849) №, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 241 863 рубля 62 копейки по основанию: «По договору №127/2017 от 04.09.2017 за монтаж системы охранной сигнализации. В т.ч. НДС (18.00%): 36894-45»; №16 от 22.01.2018 с расчетного счета ООО "Реконструкция" (ИНН 5010038595) №, открытого в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 294 528 рублей по основанию: «Оплата по счету 90280 от 17.01.2018г. за светильники Сумма: 294528-00, в т.ч. НДС (18.00%): 44928-00»; №23 от 29.01.2018 с расчетного счета ООО "ПартнерТрансСервис" (ИНН 6950145975) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 259 500 рублей по основанию: «Оплата по счёт-фактуре 112 от 29.12.2017 за запасные части Сумма 259500-00 В т.ч. НДС (18%) 39584-75»; №54 от 13.02.2018 с расчетного счета ООО "ПартнерТрансСервис" (ИНН 6950145975) №, открытого в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" перечислены денежные средства в размере 80 000 рублей по основанию: «Доплата по счёт-фактуре 113 от 29.12.2017 за запасные части Сумма 80000-00 В т.ч. НДС (18%) 12203-39»; №53 от 13.02.2018 с расчетного счета ООО "ПартнерТрансСервис" (ИНН 6950145975) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 202 310 рублей по основанию: «Оплата по счёт-фактуре 113 от 29.12.2017 за запасные части Сумма 202310-00 В т.ч. НДС (18%) 30860-85»; №259 от 27.02.2018 с расчетного счета АО "Лихославльавтодор" (ИНН 6931000621) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 350 246 рублей 50 копеек по основанию: «Оплата по сч. № 51 от 01.02.2018г. - запчасти В т.ч. НДС (18%) 53427-43»; №18 от 01.03.2018 с расчетного счета ООО "ТЦ "Хардлок" (ИНН 6950174944) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 70 825 рублей по основанию: «За оборудование и материалы по счету 14 от 01.03.18 г. В том числе НДС 10803.81»; №77 от 01.03.2018 с расчетного счета ООО "НГСИ" (ИНН 7842125719) №, открытого в Ф.АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ перечислены денежные средства в размере 997 300 рублей по основанию: «Оплата по договору № У003/02 от 19.02.2018 г. за комплектующие В том числе НДС 152130.51»; №85 от 06.03.2018 с расчетного счета ООО "ПартнерТрансСервис" (ИНН 6950145975) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 288 115 рублей по основанию: «Оплата по счёту 59 от 06.03.2018 за запасные части Сумма 288115-00 В т.ч. НДС (18%) 43949-75»; №114 от 28.03.2018 с расчетного счета ООО "ПартнерТрансСервис" (ИНН 6950145975) №, открытого в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" перечислены денежные средства в размере 162 716 рублей по основанию: «Оплата по сч 91 от 28.03.2018 за запасные части Сумма 162716-00 В т.ч. НДС (18%) 24821-08»; от 28.03.2018 с расчетного счета ООО "ПартнерТрансСервис" (ИНН 6950145975) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 201 916 рублей по основанию: «Оплата по сч 92 от 28.03.2018 за запасные части Сумма 201916-00 В т.ч. НДС (18%) 30800-75»; №111 от 05.04.2018 с расчетного счета ООО "ТЭК ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950165040) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей по основанию: «Оплата по счету №11 от 12.09.2017г. за транспортные услуги, в т.ч. НДС (18%) - 45762,71 руб.»; №122 от 11.04.2018 с расчетного счета ООО "ТЭК ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950165040) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 350 000 рублей по основанию: «Оплата по счету №12 от 13.09.2017г; сч.№17 от 15.09.2017г за транспортные услуги, в т.ч. НДС (18%) - 53389,83 руб.»; №128 от 13.04.2018 с расчетного счета ООО "ТЭК ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950165040) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 400 000 рублей по основанию: «Оплата по счету №17 от 15.09.17, сч.№18 от 18.09.17, сч.№30 от 27.09.17г за транспортные услуги, в т.ч. НДС (18%) - 61016,94 руб.»; №154 от 24.04.2018 с расчетного счета ООО "ТЭК ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950165040) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей по основанию: «Оплата по счету №30 от 27.09.17г за транспортные услуги, в т.ч. НДС (18%) - 45762,71 руб.»; №26 от 25.04.2018 с расчетного счета ООО "Чароит" (ИНН 6902035429) №, открытого в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" в г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 31 860 рублей по основанию: «Оплата комплекта приборов учета тепла по сч. №39 от 19.04.2018г. Cумма 31860-00,в т.ч. НДС (18%) - 4860-00»; №169 от 26.04.2018 с расчетного счета ООО "ПартнерТрансСервис" (ИНН 6950145975) №, открытого в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" перечислены денежные средства в размере 148 502 рубля по основанию: «Оплата по счёт-фактуре 13 от 16.03.2018 за запасные части Сумма 148502-00В т.ч. НДС(18%) 22652-85»; №168 от 26.04.2018 с расчетного счета ООО "ПартнерТрансСервис" (ИНН 6950145975) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей по основанию: «Оплата по счёт-фактуре 13 от 16.03.2018 за запасные части Сумма 150000-00В т.ч. НДС (18%) 22881-36»; №186 от 27.04.2018 с расчетного счета ООО "Квадрат" (ИНН 6905024760) №, открытого в ПАО "БИНБАНК" перечислены денежные средства в размере 242 500 рублей по основанию: «Оплата по договору подряда от 16.04.2018 за вып.работы по кап.ремонту Сумма 242500-00 В т.ч. НДС (18%) 36991-53»; №618 от 03.05.2018 с расчетного счета АО "Лихославльавтодор" (ИНН 6931000621) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 69 300 рублей по основанию: «Оплата по сч. № 15 от 26.04.18 г. - окна, В т.ч. НДС (18%) 10571-19»; №948 от 03.05.2018 с расчетного счета ООО "Компания "Всеволод" (ИНН 6905069257) №, открытого в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 311 100 рублей по основанию: «Оплата за наружное оформление Шинный Центр "VIANOR" по счету №34 от 16.04.2017г. Cумма 311100-00, в т.ч. НДС (18%) - 47455-93»; №191 от 14.05.2018 с расчетного счета ООО "ПартнерТрансСервис" (ИНН 6950145975) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 294 000 рублей по основанию: «Оплата по счёт-фактуре 14 от 19.03.2018 за запасные частиСумма 294000-00В т.ч. НДС(18%) 44847-46»; №183 от 15.05.2018 с расчетного счета ООО "ТЭК ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950165040) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей по основанию: «Оплата по счет-фактуре №115 от 29.12.17г за транспортные услуги, в т.ч. НДС (18%) - 45762,71 руб.»; №191 от 21.05.2018 с расчетного счета ООО "ТЭК ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950165040) №, открытого в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей по основанию: «Оплата по счет-фактуре №115 от 29.12.17г за транспортные услуги, в т.ч. НДС (18%) - 15254.24 руб.»; №904 от 08.06.2018 с расчетного счета ООО "Чароит" (ИНН 6902035429) №, открытого в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" в г.ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 20 060 рублей по основанию: «Оплата комплекта приборов учета тепла по сч. №17 от 05.06.2018г. Cумма 20060-00, в т.ч. НДС (18%) - 3060-00»; №57 от 25.06.2018 с расчетного счета ООО "ТЦ "Хардлок" (ИНН 6950174944) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 183 917 рублей по основанию: «За оборудование и материалы по счету 22 от 03.05.18 г. В том числе НДС 28055.14»; №203 от 25.06.2018 с расчетного счета ООО "УРАЛАВТО" (ИНН 6671018945) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 319 459 рублей по основанию: «Оплата за услуги по Договору №11/05-18 от 11.05.18 Cумма 319459-00,в т.ч. НДС (18%) - 48731-03»; №24 от 28.06.2018 с расчетного счета ООО "АЛМИ" (ИНН 6950055270) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 19 934 рубля по основанию: «За материалы и кабель по счету 22 от 03.05.18 г. В том числе НДС 3040.78»; №380 от 29.06.2018 с расчетного счета ООО "Квадрат" (ИНН 6905024760) №, открытого в ПАО "БИНБАНК" перечислены денежные средства в размере 132 644 рубля по основанию: «Оплата по договору подряда от 16.04.2018 за вып.работы по кап.ремонту Сумма 132644-00 В т.ч. НДС (18%) 20233-83»; №212 от 29.06.2018 на с расчетного счета ООО "УРАЛАВТО" (ИНН 6671018945) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 440 190 рублей по основанию: «Оплата за транспортные услуги по Договору №11/05-18 от 11.05.18 Cумма 440190-00, в т.ч. НДС (18%) - 67147-63»; №1037 от 09.07.2018 с расчетного счета АО "Лихославльавтодор" (ИНН 6931000621) №, открытого в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ перечислены денежные средства в размере 98 250 рублей по основанию: «Оплата по сч. № 16 от 06.07.18 г. - окно, входная группа, В т.ч. НДС (18%) 14987-29»; №243 от 09.07.2018 с расчетного счета ООО "УРАЛАВТО" (ИНН 6671018945) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 301 615 рублей по основанию: «Оплата за транспортные услуги по Договору №11/05-18 от 11.05.18 Cумма 301615-00, в т.ч. НДС (18%) - 46009-07»; №213 от 31.07.2018 с расчетного счета ООО "СМУ "ГТМА" (ИНН 6901067019) №, открытого в ФИЛИАЛ "ОРБИТА" ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 391 841 рубль по основанию: «Оплата услуг согласно актам от 04.06.2018 г, 20.07.2018 г. по договору № 01/06 от 01.06.2018 г. В том числе НДС 59772.36»; №33 от 17.08.2018 с расчетного счета ООО "Агростройторг" (ИНН 5027248600) №, открытого в АО "НС БАНК" перечислены денежные средства в размере 245 000 рублей по основанию: «Оплата по счету N23\22 от 17.08.2018г за строительные подрядные работы согл.договору N23\22 от 17.08.2018г. Сумма 245000-00 В т.ч. НДС (18%) 37372-88»; №97 от 23.08.2018 с расчетного счета ООО "ТИС" (ИНН 6950200168) №, открытого в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 156 042 рубля 91 копейка по основанию: «По счёт-фактуре № 30 от 09.06. 2018г. за алюминиевый профиль. Cумма 156042-91, в т.ч. НДС (18%) - 23803-16»; №435 от 27.08.2018 с расчетного счета ООО "УРАЛАВТО" (ИНН 6671018945) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 361 847 рублей по основанию: «Оплата за транспортные услуги по Договору №11/05-18 от 11.05.18 Cумма 361847-00,в т.ч. НДС(18%) - 55197-00»; №459 от 03.09.2018 с расчетного счета ООО "УРАЛАВТО" (ИНН 6671018945) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 299 557 рублей по основанию: «Оплата за транспортные услуги по Договору №11/05-18 от 11.05.18. По счетам №336, 334, 340. Cумма 299557-00, в т.ч. НДС (18%) - 45695-14»; №4551 от 06.09.2018 с расчетного счета ЗАО "СГМ" (ИНН 5254031675) №, открытого в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 406 000 рублей по основанию: «Оплата по договору переуступки долга №01/08/2018 от 01.08.2018г. Сумма 406000-00 В т.ч. НДС (18%) 61932-20»; №493 от 07.09.2018 с расчетного счета ООО "УРАЛАВТО" (ИНН 6671018945) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 320 881 рубль по основанию: «Оплата за транспортные услуги по Договору №11/05-18 от 11.05.18. По счетам № 277, 349, 355 Cумма 320881-00, в т.ч. НДС (18%) - 48947-95»; №515 от 11.09.2018 с расчетного счета ООО "УРАЛАВТО" (ИНН 6671018945) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 205 065 рублей по основанию: «Оплата за транспортные услуги по Договору №11/05-18 от 11.05.18. По счетам № 345, 347. Cумма 205065-00, в т.ч. НДС (18%) - 31281-10»; №43 от 12.09.2018 с расчетного счета ООО "ЛСК" (ИНН 6901009592) №, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 515 000 рублей по основанию: «Оплата по договору N83 от 03.09.2018 за трубу металлическую 40х40 Сумма: 515000-00, в т.ч. НДС (18.00%): 78559-32»; №552 от 14.09.2018 с расчетного счета ООО "УРАЛАВТО" (ИНН 6671018945) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 239 708 рублей по основанию: «Оплата за транспортные услуги по Договору №11/05-18 от 11.05.18. По счетам № 323,348 Cумма 239708-00, в т.ч. НДС (18%) - 36565-63»; №102 от 17.09.2018 с расчетного счета ООО "Реммехстрой" (ИНН 6905062540) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 110 000 рублей по основанию: «по сч б\н от 17.09.18г. за бордюр В том числе НДС 18 % - 16779.66 рублей»; №542 от 17.09.2018 с расчетного счета ООО "УРАЛАВТО" (ИНН 6671018945) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 324 315 рублей по основанию: «Оплата за транспортные услуги по Договору №11/05-18 от 11.05.18. По счетам № Cумма 324315-00, в т.ч. НДС (18%) - 49471-78»; №1176 от 18.09.2018 с расчетного счета ООО "ПСК Фарма" (ИНН 5010048402) №, открытого в БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Иркутск перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей по основанию: «Оплата по счету №1 от 14.09.2018. Авансовый платеж по Договору Подряда №1309 от 13.09.2018. В том числе НДС 36000.00»; №74 от 21.09.2018 с расчетного счета ООО "СитиСтройЦентр" (ИНН 6911032784) №, открытого в АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО) перечислены денежные средства в размере 484 000 рублей по основанию: «Оплата по счету N256 от 17.09.2018 г. за стройматериалы Сумма 484000-00 В т.ч. НДС (18%) 73830-51»; №586 от 24.09.2018 с расчетного счета ООО "УРАЛАВТО" (ИНН 6671018945) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК на перечислены денежные средства в размере 289 152 рубля по основанию: «Оплата за транспортные услуги по Договору №11/05-18 от 11.05.18. По счетам № Cумма 289152-00, в т.ч. НДС (18%) - 44107-93»; №295 от 27.09.2018 с расчетного счета ООО "ТК Премьер" (ИНН 6952310021) №, открытого в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" перечислены денежные средства в размере 140 000 рублей по основанию: «Оплата по счету № 201 от 26.09.2018г. За транспортные услуги Тверь-Москва. В том числе НДС 21355.93»; №1242 от 27.09.2018 с расчетного счета ООО "ПСК Фарма" (ИНН 5010048402) №, открытого в БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Иркутск перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей по основанию: «Оплата по счету №2 от 14.09.2018. Авансовый платеж по Договору Подряда №1309 от 13.09.2018. В том числе НДС 27000.00»; №626 от 28.09.2018 с расчетного счета ООО "УРАЛАВТО" (ИНН 6671018945) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 200 700 рублей по основанию: «Оплата за транспортные услуги по Договору №11/05-18 от 11.05.18. По счетам № 374 Cумма 200700-00, В том числе НДС - 30615.25 рублей»; №737 от 01.10.2018 с расчетного счета ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (ИНН 9701085993) №, открытого в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 500 000 рублей по основанию: «Оплата аванса на выполнение монтажа инженерных коммуникаций по договору подряда № 25/08 от 31.08.2018г. согласно счета № 1254 от 28.09.2018г. В т.ч. НДС 18% - 76 271,19 руб»; №731 от 02.10.2018 с расчетного счета ООО «СДМ СЕРВИС» (ИНН 4703125642) №, открытого в ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 18 000 рублей по основанию: «Оплата по счету №197 от 14.09.2018 за ремонт бульдозера Сумма: 18000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 2745-76»; №51 от 03.10.2018 с расчетного счета ООО "ЛСК" (ИНН 6901009592) №, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 372 600 рублей по основанию: «Оплата по договору N95 от 27.09.2018 за сварочные аппараты Сумма: 372600-00, в т.ч. НДС(18.00%): 56837-29»; №50 от 03.10.2018 на с расчетного счета ООО "ЛСК" (ИНН 6901009592) №, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 425 000 рублей по основанию: «Оплата по договору N83 от 03.09.2018 за трубу металлическую 40х40 Сумма: 425000-00, в т.ч. НДС (18.00%): 64830-51»; №761 от 05.10.2018 с расчетного счета ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (ИНН 9701085993) №, открытого в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 500 000 рублей по основанию: «Оплата аванса на выполнение монтажа системы ЭОМ по договору подряда № 25/08 от 31.08.2018г. согласно счета № 1254 от 28.09.2018г. В т.ч. НДС 18% - 76 271,19 руб»; №781 от 09.10.2018 с расчетного счета ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (ИНН 9701085993) №, открытого в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 500 000 рублей по основанию: «Оплата аванса на выполнение монтажа системы ЭОМ по договору подряда № 25/08 от 31.08.2018г. согласно счета № 1254 от 28.09.2018г. В т.ч. НДС 18% - 76 271,19 руб»; №1299 от 10.10.2018 с расчетного счета ООО "ПСК Фарма" (ИНН 5010048402) №, открытого в БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Иркутск перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей по основанию: «Оплата по счету №12 от 08.10.2018. Платеж за выполненные работы по Договору Подряда №1309 от 13.09.2018. В том числе НДС 30508.47»; №674 от 10.10.2018 с расчетного счета ООО "УРАЛАВТО" (ИНН 6671018945) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 297 129 рублей по основанию: «Оплата за транспортные услуги по Договору №11/05-18 от 11.05.18. По счетам № Cумма 297129-00, в т.ч. НДС (18%) - 45324-76»; №105 от 11.10.2018 с расчетного счета ООО "Реммехстрой" (ИНН 6905062540) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.Тверь перечислены денежные средства в размере 80 000 рублей по основанию: «по сч б\н от 11.10.18г. за бордюр В том числе НДС 18 % - 12203.39 рублей»; №791 от 11.10.2018 с расчетного счета ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (ИНН 9701085993) №, открытого в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 500 000 рублей по основанию: «Оплата аванса на выполнение монтажа системы ЭОМ по договору подряда № 25/08 от 31.08.2018г. согласно счета № 1254 от 28.09.2018г. В т.ч. НДС 18% - 76 271,19 руб»; №5773 от 17.10.2018 с расчетного счета ЗАО "СГМ" (ИНН 5254031675) №, открытого в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 406 039 рублей 36 копеек по основанию: «Оплата по договору переуступки долга №01/08/2018 от 01.08.2018г. Сумма 406039-36 В т.ч. НДС (18%) 61938-21»; №131 от 18.10.2018 с расчетного счета ООО "ТИС" (ИНН 6950200168) №, открытого в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей по основанию: «По счёт-фактуре № 30 от 09.06. 2018г. за алюминиевый профиль. Cумма 150000-00, в т.ч. НДС (18%) - 22881-36»; №1426 от 22.10.2018 с расчетного счета ООО "ПСК Фарма" (ИНН 5010048402) №, открытого в БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Иркутск перечислены денежные средства в размере 132 393 рубля 16 копеек по основанию: «Оплата по счету №15 от 12.10.2018. Платеж за выполненные работы по Договору Подряда №1309 от 13.09.2018. В том числе НДС 20195.57»; №747 от 22.10.2018 с расчетного счета ООО "УРАЛАВТО" (ИНН 6671018945) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 199 038 рублей по основанию: «Оплата за транспортные услуги по Договору №11/05-18 от 11.05.18. Cумма 199038-00,в т.ч. НДС(18%) - 30361-73»; №776 от 29.10.2018 с расчетного счета ООО "УРАЛАВТО" (ИНН 6671018945) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 198 450 рублей по основанию: «Оплата за транспортные услуги по Договору №11/05-18 от 11.05.18. Cумма 198450-00,в т.ч. НДС(18%) - 30272-03»; №351 от 29.10.2018 с расчетного счета ИП Е.А.С. (ИНН 690600127108) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.Тверь перечислены денежные средства в размере 275 000 рублей по основанию: «В том числе НДС 18 % - 41949.15 рублей»; №800 от 30.10.2018 с расчетного счета ООО «СДМ СЕРВИС» (ИНН 4703125642) №, открытого в ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 15 000 рублей по основанию: «Оплата по счету №198 от 22.10.2018 за ремонт бульдозера Сумма: 15000-00, в т.ч. НДС (18.00%): 2288-14»; №789 от 30.10.2018 с расчетного счета ООО "УРАЛАВТО" (ИНН 6671018945) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 200 191 рубль по основанию: «Оплата за транспортные услуги по Договору №11/05-18 от 11.05.18. Cумма 200191-00,в т.ч. НДС (18%) - 30537-61»; №70 от 31.10.2018 с расчетного счета ООО "ЛСК" (ИНН 6901009592) №, открытого в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 566 300 рублей по основанию: «Оплата по договору N97 от 15.10.2018 за трубу металлическую 40х40 Сумма: 566300-00, в т.ч. НДС (18.00%): 86384-75»; №18 от 01.11.2018 с расчетного счета ООО "Комплексное Обеспечение" (ИНН 6952030867) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 30 000 рублей по основанию: «Оплата по сч.N 68 от 31.10.2018 - Кресло руководителя "Консул".Сумма 30000-00,в т.ч. НДС (18%) 4576-00»; №29 от 01.11.2018 с расчетного счета ООО "СИТИСТРОЙЦЕНТР" (ИНН 6911032784) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 244 220 рублей по основанию: «Оплата по счету №256 от 17 сентября 2018 В т.ч. НДС 18% - 37253.90 руб.»; №26 от 01.11.2018 с расчетного счета ООО "СИТИСТРОЙЦЕНТР" (ИНН 6911032784) №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 255 150 рублей по основанию: «Оплата по счету №256 от 17 сентября 2018 В т.ч. НДС 18% - 38921.19 руб.»; №1520 от 01.11.2018 с расчетного счета ООО "ПСК Фарма" (ИНН 5010048402) №, открытого в БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Иркутск перечислены денежные средства в размере 453 284 рубля 84 копейки по основанию: «Оплата по счету №26 от 30.10.2018. Платеж за выполненные работы по Договору Подряда №1309 от 13.09.2018. В том числе НДС 69145.15»; №810 от 02.11.2018 с расчетного счета ООО «СДМ СЕРВИС» (ИНН 4703125642) №, открытого в ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 10 000 рублей по основанию: «Оплата по счету №199 от 25.10.2018 за ремонт катка Сумма: 10000-00, в т.ч. НДС (18.00%): 1525-42»; №333 от 02.11.2018 с расчетного счета ООО "ТК Премьер" (ИНН 6952310021) №, открытого в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" перечислены денежные средства в размере 350 000 рублей по основанию: «Оплата по счету № 273 от 31.10.2018г. За транспортные услуги Тверь-Москва, Тверь - С.Петербург. В том числе НДС 53389.83»; №140 от 06.11.2018 с расчетного счета ООО "СтройИнвест" (ИНН 6950167961) №, открытого в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей по основанию: «Оплата по договору N175 от 01.09 2017 (транспортные услуги за Октябрь 2018 г. ) Сумма 50000, в т.ч. НДС (18%) 7627-12»; № 360 от 06.11.2018 с расчетного счета ИП Е.А.С. (ИНН 690600127108) №, открытого в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г. Тверь перечислены денежные средства в размере 275 000 рублей по основанию: «В том числе НДС 18 % - 41949.15 рублей. Оплата за наружное оформление Шинный Центр "N-TYRE" по с/ф №120 от 01 01 2018. Сумма 275000-00»; №3848 от 09.11.2018 с расчетного счета ООО "Сириус-М" (ИНН 2804009663) №, открытого в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 198 240 рублей по основанию: «Оплата по счёту № 200 от 09.11.2018г. ремонт трала Сумма 198240-00 В т.ч. НДС (18%) 30240-00»; №847 от 12.11.2018 с расчетного счета ООО "УРАЛАВТО" (ИНН 6671018945) №, открытого в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 105 169 рублей по основанию: «Оплата за транспортные услуги по Договору №11/05-18 от 11.05.18. Cумма 105169-00, в т.ч. НДС (18%) - 16042-73».
В период времени с 23.08.2017 по 19.11.2018 с расчетного счета ООО «ЭРИДАН» (ИНН 6950208311) №, открытого в АО АБ «АСПЕКТ», расположенном по адресу: г. Тверь, Студенческий переулок, д.17, Бареховым А.А. умышленно по фиктивным основаниям, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в крупном размере, были перечислены денежные средства на расчетные счета неограниченного количества контрагентов (юридических лиц и ИП), открытых в различных кредитных учреждениях. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Барехову А.А. ООО «ЭРИДАН» не осуществляло, в связи с чем согласно ранее достигнутой договоренности между контрагентами и Бареховым А.А., последний указывал в качестве оснований платежей фиктивные сведения по мнимым, противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными. Денежные средства с указанного расчетного счета ООО «ЭРИДАН» поступали на расчетные счета контрагентов на основании платежных поручений, а именно: №1 от 23.08.2017 на расчетный счет ООО "МАИР" (ИНН 6952038030) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 197 880 рублей по основанию: «Оплата по счету 151 от 18 августа 2017 г. за транспортные услуги. В т. ч. НДС (18%): 30185-09»; №2 от 24.08.2017 на расчетный счет ООО"ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №№, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 131 419 рублей по основанию: «Оплата по договору 1879715 от 23. августа 2017 г. за электротовары. В т.ч. НДС (18%): 20046-97»; №3 от 30.08.2017 на расчетный счет ООО "ПромМет" (ИНН 6950200376) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 485 000 рублей по основанию: «Оплата по счету 17 от 24 августа 2017 г. за метизные изделия. В т.ч. НДС (18%): 73983-05»; №4 от 07.09.2017 на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 197 752 рубля 29 копеек по основанию: «Оплата по договору 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары. В т. ч. НДС (18%): 30165-60»; №6 от 20.09.2017 на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 191 564 рубля 41 копейка по основанию: «Оплата по договору 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары. В т.ч. НДС (18%): 29221-69»; №8 от 03.10.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 348 100 рублей по основанию: «Оплата по договору 105/09-17 НП от 29 сентября 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС (18%) - 53100-00»; №10 от 05.10.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 101 200 рублей по основанию: «Оплата по договору 105/09-17 НП от 29 сентября 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС (18%) - 15437-29»; №9 от 06.10.2017 на расчетный счет ООО "Альянс групп" (ИНН 5007081181) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 472 875 рублей по основанию: «Оплата по счету 4116 от 03 октября 2017 г. за электротехническое оборудование. В т. ч. НДС (18%)-72133-47»; №16 от 10.10.2017 на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 55 000 рублей по основанию: «Я.А.В. л/сч № зарплата за сентябрь 2017 г. Сумма: 55000-00. НДС не облагается»; №17 от 17.10.2017 на расчетный счет ООО "ПРОКАТСЕРВИС" (ИНН 6950196592) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 547 200 рублей по основанию: «Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по договору ТЭУ 10223/1 от 10 октября 2017 г. В т.ч. НДС (18%) - 83471-19»; №19 от 19.10.2017 на расчетный счет ООО "ПромМет" (ИНН 6950200376) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 388 000 рублей по основанию: «Оплата по счету 17 от 24 августа 2017 г. за метизные изделия. В т. ч. НДС (18%): 59186-44»; №18 от 19.10.2017 на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 497 570 рублей по основанию: «Оплата по договору 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары. В т. ч. НДС (18%): 75900-51»; №20 от 20.10.2017 на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 495 400 рублей по основанию: «Оплата по договору СМО 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары. В т.ч. НДС (18%): 75569-49»; №21 от 20.10.2017 на расчетный счет ООО "ОСТ" (ИНН 6950033372) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 590 160 рублей по основанию: «Оплата по счету 107 от 12 октября 2017 г. согласно договора ТЭУ 10311/1 от 10 октября 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги. В т.ч. НДС: 90024-41»; №22 от 24.10.2017 на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 525 200 рублей по основанию: «Оплата по договору СМО 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары. В т. ч. НДС(18%): 80115-25»; №24 от 25.10.2017 на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 487 749 рублей 35 копеек по основанию: «Оплата по договору СМО 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары. В т.ч. НДС(18%): 74402-44»; №25 от 25.10.2017 на расчетный счет ООО "ОСТ" (ИНН 6950033372) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 562 840 рублей по основанию: «Оплата по счету 108 от 19 октября 2017 г. согласно договора ТЭУ 10311/1 от 10 октября 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги. В т.ч. НДС: 85856-95»; №26 от 30.10.2017 на расчетный счет ООО "ОСТ" (ИНН 6950033372) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 584 700 рублей по основанию: «Оплата по счету 111 от 26 октября 2017 г. согласно договора ТЭУ 10331/1 от 10 октября 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги в т.ч. НДС 18% - 89 191.53»; №29 от 01.11.2017 на расчетный счет ООО "ОСТ" (ИНН 6950033372) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 595 630 рублей по основанию: «Оплата по счету 114 от 30 октября 2017 г. согласно договора ТЭУ 10331/1 от 10 октября 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги в в т.ч. НДС 18% - 90 858.81»; №30 от 03.11.2017 на расчетный счет ООО "АЛЬЯНС ГРУПП" (ИНН 5007081181) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 402 945 рублей 51 копейка по основанию: «Оплата по счетам 4116 от 03 октября 2017 г., 4441 от 19 октября 2017 г., 4445 от 20 октября 2017 г. за электрооборудование и материалы в т.ч. НДС 18% - 61 466.26»; №31 от 03.11.2017 на расчетный счет ООО "ТТК" (ИНН 6952036989) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 546 450 рублей по основанию: «Оплата по счету 137 от 30 октября 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги в т.ч. НДС 18% - 83 356.78»; №32 от 09.11.2017 на расчетный счет ООО "ТТК" (ИНН 6952036989) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 595 630 рублей по основанию: «Оплата по счету 142 от 03 ноября 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги в т.ч. НДС 18% - 90 858.81»; №39 от 10.11.2017 на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 55 000 рублей по основанию: «Я.А.В. л/сч № зарплата за октябрь 2017 г. НДС не облагается»; №33 от 10.11.2017 на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 526 679 рублей 85 копеек по основанию: «Оплата по договору СМО 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары в т.ч. НДС 18% - 80 340.99»; №40 от 13.11.2017 на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 226 419 рублей 88 копеек по основанию: «Оплата по договору СМО 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары в т.ч. НДС 18% - 34 538.63»; №41 от 14.11.2017 на расчетный счет ООО "ПРОММЕТ" (ИНН 6950200376) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 388 000 рублей по основанию: «Оплата по счету 27 от 01 ноября 2017 г. за метизные изделия в т.ч. НДС 18% - 59 186.44»; №42 от 14.11.2017 на расчетный счет ООО "ЗЕНИТ" (ИНН 7728318218) №, открытый в СМОЛЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 451 080 рублей по основанию: «Оплата по счет-фактуре 2330 от 10 ноября 2017 г. за метизные изделия в т.ч. НДС 18% - 68 808.81»; №43 от 16.11.2017 на расчетный счет ООО "ТТК" (ИНН 6952036989) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 590 165 рублей по основанию: «Оплата по счету 144 от 10 ноября 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги в т.ч. НДС 18% - 90 025.17»; №45 от 17.11.2017 на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 357 794 рубля 88 копеек по основанию: «Оплата по договору СМО 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары в т.ч. НДС 18% - 54 578.88»; №44 от 17.11.2017 на расчетный счет ООО "БаКор" (ИНН 6952009431) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 595 625 рублей по основанию: «Оплата по счету 62 от 10 ноября 2017 г. за запчасти в т.ч. НДС 18% - 90 858.05»; №46 от 21.11.2017 на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 543 534 рубля 90 копеек по основанию: «Оплата по договору СМО 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары в т.ч. НДС 18% - 82 912.10»; №47 от 21.11.2017 на расчетный счет ООО "БАКОР" (ИНН 6952009431) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 584 700 рублей по основанию: «Оплата по счету 64 от 15 ноября 2017 г. за запчасти в т.ч. НДС 18% - 89 191.53»; №48 от 23.11.2017 на расчетный счет ООО "ЗЕНИТ" (ИНН 7728318218) №, открытый в СМОЛЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 297 709 рублей по основанию: «Оплата по счет-фактуре 2330 от 10 ноября 2017 г. за метизные изделия в т.ч. НДС 18% - 45 413.24»; №49 от 24.11.2017 на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 521 310 рублей по основанию: «Оплата по договору СМО 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары в т.ч. НДС 18% - 79 521.86»; №50 от 24.11.2017 на расчетный счет ООО "БАКОР" (ИНН 6952009431) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 590 160 рублей по основанию: «Оплата по счету 67 от 21 ноября 2017 г. за запчасти в т.ч. НДС 18% - 90 024.41»; №51 от 28.11.2017 на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 412 370 рублей по основанию: «Оплата по договору СМО 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары в т.ч. НДС 18% - 62 903.90»; №52 от 29.11.2017 на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 6905062621) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 339 597 рублей по основанию: «Оплата по договору 171123/03 от 01 ноября 2017 г. за автошины в т.ч. НДС 18% - 51 802.93»; №53 от 30.11.2017 на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 543 470 рублей по основанию: «Оплата по договору СМО 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары в т.ч. НДС 18% - 82 902.20»; №54 от 30.11.2017 на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 595 630 рублей по основанию: «Оплата по счету 126 от 27 ноября 2017 г. за запчасти в т.ч. НДС 18% - 90 858.81»; №55 от 04.12.2017 на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 465 300 рублей по основанию: «Оплата по договору СМО 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары в т.ч. НДС 18% - 70 977.97»; №56 от 04.12.2017 на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 590 165 рублей по основанию: «Оплата по счету 128 от 29 ноября 2017 г. за запчасти в т.ч. НДС 18% - 90 025.17»; №57 от 05.12.2017 на расчетный счет ООО "ПРОММЕТ" (ИНН 6950200376) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 436 500 рублей по основанию: «Оплата по счету 32 от 28 ноября 2017 г. за метизные изделия в т.ч. НДС 18% - 66 584.75»; №58 от 06.12.2017 на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 307 550 рублей по основанию: «Оплата по договору СМО 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары в т.ч. НДС 18% - 46 914.41»; №59 от 06.12.2017 на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 584 700 рублей по основанию: «Оплата по счету 131 от 01 декабря 2017 г. за запчасти в т.ч. НДС 18% - 89 191.53»; №69 от 08.12.2017 на расчетный счет Я.Н.С. (ИНН 695008539005) №, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 45 000 рублей по основанию: «Перечисление заработной платы за ноябрь 2017 г. на карту, договор 5054628689 Я.Н.С.. НДС не облагается»;
платежным поручением №68 от 08.12.2017 на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 60 000 рублей по основанию: «Я.А.В. л/сч № зарплата за ноябрь 2017 г. НДС не облагается»; №61 от 08.12.2017 на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 6905062621) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 291 100 рублей по основанию: «Оплата по договору 171123/03 от 01 ноября 2017 г. за автошины в т.ч. НДС 18% - 44 405.08»; №60 от 07.12.2017 на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в БАНКЕ «КИВИ БАНК» (АО) перечислены денежные средства в размере 595 625 рублей по основанию: «Оплата по счету 133 от 05 декабря 2017 г. за запчасти в т.ч. НДС 18% - 90 858.05»; №71 от 08.12.2017 на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 590 160 рублей по основанию: «Оплата по счету 135 от 06 декабря 2017 г. за запчасти в т.ч. НДС 18% - 90 024.41»; №72 от 12.12.2017 на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 6905062621) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 465 040 рублей по основанию: «Оплата по договору 171123/03 от 01 ноября 2017 г. за автошины в т.ч. НДС 18% - 70 938.31»; №73 от 13.12.2017 на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в БАНКЕ «КИВИ БАНК» (АО) перечислены денежные средства в размере 595 628 рублей 40 копеек по основанию: «Оплата по счету 137 от 08 декабря 2017 г. за запчасти в т.ч. НДС 18% - 90 858.57»; №74 от 14.12.2017 на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в БАНКЕ «КИВИ БАНК» (АО) перечислены денежные средства в размере 273 220 рублей по основанию: «Оплата по счету 139 от 11 декабря 2017 г. за запчасти в т.ч. НДС 18% - 41 677.63»; №77 от 26.12.2017 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 139 700 рублей по основанию: «Оплата по договору 105/09-17 от 29 сентября 2017 г. за нефтепродукты в т.ч. НДС 18% - 21 310.17»; №75 от 26.12.2017 на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 6905062621) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 151 693 рубля по основанию: «Оплата по договору 171123/03 от 01 ноября 2017 г. за автошины в т.ч. НДС 18% - 23 139.61»; №83 от 29.12.2017 на расчетный счет Я.Н.С. (ИНН 695008539005) №, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 45 000 рублей по основанию: «Перечисление заработной платы за декабрь 2017 г. на карту, договор 5054628689 Я.Н.С.. НДС не облагается»;
№84 от 29.12.2017 на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 60 000 рублей по основанию: «Я.А.В. л/сч № зарплата за декабрь 2017 г. НДС не облагается»; №86 от 29.12.2017 на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 226 604 рубля 20 копеек по основанию: «Оплата по договору СМО 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары в т.ч. НДС 18% - 34 566.74»; №2 от 09.01.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 162 500 рублей по основанию: «Оплата по счету 131 от 28 декабря 2017 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»; №1 от 09.01.2018 на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в БАНКЕ «КИВИ БАНК» (АО) перечислены денежные средства в размере 595 627 рублей 90 копеек по основанию: «Оплата согласно договору 01/18 от 09 января 2018 г. по счету 01 от 09 января 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 90 858.49»; №3 от 17.01.2018 на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в БАНКЕ «КИВИ БАНК» (АО) перечислены денежные средства в размере 459 016 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 01/18 от 09 января 2018 г. по счету 02 от 16 января 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 70 019.39»; №5 от 22.01.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 41 400 рублей по основанию: «Доплата по счету 131 от 28 декабря 2017 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»;
№4 от 22.01.2018 на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в БАНКЕ «КИВИ БАНК» (АО) перечислены денежные средства в размере 218 580 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 01/18 от 09 января 2018 г. по счету 03 от 22 января 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 33 342.71»; №6 от 23.01.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 214 676 рублей 9 копейки по основанию: «Оплата по договору СМО 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары в т.ч. НДС 18% - 32 747.33»; №7 от 25.01.2018 на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ № БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 45 700 рублей по основанию: «Оплата по договору 105/09-17 от 29 сентября 2017 г. за нефтепродукты в т.ч. НДС 18% - 6 971.19»; №11 от 31.01.2018 на расчетный счет ООО "ВИТА" (ИНН 6950049083) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 5 800 рублей по основанию: «Оплата по счету 10 от 26 января 2018 г. за транспортные услуги. в т.ч. НДС 18% - 884.75»; №10 от 31.01.2018 на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в БАНКЕ КИВИ БАНК (АО) перечислены денежные средства в размере 240 435 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 01/18 от 09 января 2018 г. по счету 05 от 26 января 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 36 676.53»; №12 от 16.02.2018 на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в БАНКЕ КИВИ БАНК (АО) перечислены денежные средства в размере 262 295 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 01/18 от 09 января 2018 г. по счету 06 февраля 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 40 011.10»; №14 от 02.03.2018 на расчетный счет ООО "ВИВАТ" (ИНН 6952036668) №, открытый в ФИЛИАЛ "ОРБИТА" ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 68 700 рублей по основанию: «Оплата по договору б/н от 01 марта 2018 г. за аренду в т.ч. НДС 18% - 10 479.66»; №15 от 02.03.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 161 200 рублей по основанию: «Оплата по счету 23 от 26 февраля 2017 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»;
№16 от 05.03.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 262 295 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 03/18 от 20 февраля 2018 г. по счету 01 от 20 февраля 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 40 011.10»; №20 от 06.03.2018 на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 158 470 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 01/18 от 09 января 2018 г. по счету 07 от 15 февраля 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 24 173.39»; №19 от 06.03.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 498 300 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 03/18 от 20 февраля 2018 г. по счету 02 от 26 февраля 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 76 011.86»; №21 от 12.03.2018 на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 523 247 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 01/18 от 09 января 2018 г. по счету 08 от 26 февраля 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 79 817.34»; №22 от 23.03.2018 на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 289 617 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 01/18 от 09 января 2018 г. по счету 09 от 07 марта 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 44 178.86»; №27 от 30.03.2018 на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 338 795 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 01/18 от 09 января 2018 г. по счету 10 от 14 марта 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 51 680.59»; №28 от 09.04.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 513 660 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 03/18 от 20 февраля 2018 г. по счету 03 от 03 апреля 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 78 354.92»; №29 от 13.04.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 349 725 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 03/18 от 20 февраля 2018 г. по счету 04 от 10 апреля 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 53 347.88»; №31 от 18.04.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 402 185 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 03/18 от 20 февраля 2018 г. по счету 05 от 12 апреля 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 61 350.25»; №32 от 25.04.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 218 580 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 03/18 от 20 февраля 2018 г. по счету 06 от 16 апреля 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 33 342.71»; №35 от 26.04.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 256 830 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 03/18 от 20 февраля 2018 г. по счету 06 от 18 апреля 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 39 177.46»; №36 от 27.04.2018 на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕСТСТРОЙКОМПЛЕКТ" (ИНН 9729221195) №, открытый в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" перечислены денежные средства в размере 327 870 рублей по основанию: «Оплата по договору 046/07 от 12.01.2018 г. по счету 25 от 20 апреля 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 50 014.07»; №39 от 04.05.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 240 435 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 03/18 от 20 февраля 2018 г. по счету 08 от 25 апреля 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 36 676.53»; №40 от 08.05.2018 на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 6905062621) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 166 100 рублей по основанию: «Оплата по договору 180424/03 от 24 апреля 2018 г. за автошины в т.ч. НДС 18% - 25 337.29»; №41 от 10.05.2018 на расчетный счет ООО "ПЛАСТИКА ОКОН" (ИНН 5050068726) №, открытый в БАНК ГПБ (АО) перечислены денежные средства в размере 49 844 рубля 55 копеек по основанию: «Оплата по счетам 840125 и 840536 от 10 мая 2018 г. за конструкции ПВХ и комплектующие в т.ч. НДС 18% - 7 603.41»; №42 от 11.05.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 148 800 рублей по основанию: «Оплата по счету 52 от 27 апреля 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»; №43 от 16.05.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 546 455 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 03/18 от 20 февраля 2018 г. по счету 09 от 04 мая 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 83 357.54»; №46 от 28.05.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 141 230 рублей по основанию: «Оплата по счету 58 от 17 мая 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»; №48 от 08.06.2018 на расчетный счет МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 10 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6950000017) №, открытый в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 3 736 рублей по основанию: «Налог на доходы физических лиц за май 2018 г. Без НДС»; №47 от 08.06.2018 на расчетный счет Я.Н.С. (ИНН 695008539005) №, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 25 000 рублей по основанию: «Перечисление заработной платы за май 2018 г. на карту, договор 5054628689 Я.Н.С.. НДС не облагается»; №49 от 22.06.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 64 420 рублей по основанию: «Оплата по счету 58 от 17 мая 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»; №50 от 26.06.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 112 310 рублей по основанию: «Доплата по счету 58 от 17 мая 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»; №53 от 28.06.2018 на расчетный счет ООО "ВИВАТ" (ИНН 6952036668) №, открытый в ФИЛИАЛ "ОРБИТА" ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 111 900 рублей по основанию: «Оплата по договору б/н от 22 июня 2018 г. за аренду в т.ч. НДС 18% - 17 069.49»; №52 от 28.06.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №40702810170010009937, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 311 470 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 03/18 от 20 февраля 2018 г. по счету 10 от 14 мая 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 83 357.54»; №55 от 03.07.2018 на расчетный счет ООО "ВИТА" (ИНН 6950049083) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 9 950 рублей по основанию: «Оплата по счету 12 от 26 июня 2018 г. за транспортные услуги в т.ч. НДС 18% - 1 517.80»; на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 51 200 рублей по основанию: «Оплата по счету 60 от 24 мая 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»; №54 от 03.07.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 429 185 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 03/18 от 20 февраля 2018 г. по счету 11 от 22 мая 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 65 468.90»; №58 от 06.07.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 97 265 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 03/18 от 20 февраля 2018 г. по счету 12 от 07 июня 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 14 837.03»; №59 от 12.07.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 294 074 рубля по основанию: «Оплата согласно договору 03/18 от 20 февраля 2018 г. по счету 14 от 15 июня 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 44 858.75»; №60 от 16.07.2018 на расчетный счет ООО "ПЛАСТИКА ОКОН" (ИНН 5050068726) №, открытый в БАНК ГПБ (АО) перечислены денежные средства в размере 93 397 рублей 20 копеек по основанию: «Оплата по счетам 870488 от 04 июля 2018 г. и 873886 от 11 июля 2018 г. за конструкции ПВХ и комплектующие в т.ч. НДС 18% - 14 247.03»; №61 от 17.07.2018 на расчетный счет ООО "ПЛАСТИКА ОКОН" (ИНН 5050068726) №, открытый в БАНК ГПБ (АО) перечислены денежные средства в размере 15 582 рубля 85 копеек по основанию: «Оплата по счету 873893 от 11 июля 2018 г. за конструкции ПВХ и комплектующие в т.ч. НДС 18% - 2 377.04»; №65 от 07.08.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 387 975 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 01/03/18 от 30 июня 2018 г. за транспорт. в т.ч. НДС 18% - 59 182.63»; №66 от 20.08.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 112 100 рублей по основанию: «Оплата по счету 71 от 05 июля 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»; №67 от 21.08.2018 на расчетный счет ООО "Лидер" (ИНН 6950035443) №, открытый в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ перечислены денежные средства в размере 238 875 рублей по основанию: «Оплата по договору 37/18 от 07 августа 2018 г. согласно счета 01 от 08 августа 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 36 438.56»; №68 от 28.08.2018 на расчетный счет ООО "Новый Рубин" (ИНН 6950129821) №, открытый в ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 163 825 рублей по основанию: «Оплата по договору 39/18 от 21 августа 2018 г. согласно счета 01 от 23 августа 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 24 990.25»; №69 от 29.08.2018 на расчетный счет ООО "РОСИНТЕХ" (ИНН 6950000874) №, открытый в ФИЛИАЛ "СДМ-БАНК" (ПАО) В Г. ТВЕРИ перечислены денежные средства в размере 3 600 рублей по основанию: «Оплата по счету 253 от 27 августа 2018 г. за стройматериалы. в т.ч. НДС 18% - 549.15»; №70 от 29.08.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 352 800 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 02/03/18 от 30 июня 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 59 182.63»; №71 от 03.09.2018 на расчетный счет ООО "РОСИНТЕХ" (ИНН 6950000874) №, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 3 600 рублей по основанию: «Оплата по счету 253 от 27 августа 2018 г. за стройматериалы. в т.ч. НДС 18% - 549.15»; №72 от 04.09.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 126 670 рублей по основанию: «Оплата по счету 84 от 19 июля 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»; №73 от 05.09.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 292 065 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 03/03/18 от 12 июля 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 44 552.29»; №74 от 10.09.2018 на расчетный счет ООО "Информсервис" (ИНН 4401100793) №, открытый в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 395 850 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 16/2 от 29 августа 2018 г. по счету 01 от 04 сентября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 60 383.90»; №77 от 11.09.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 108 400 рублей по основанию: «Оплата по счету 87 от 26 июля 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»; №75 от 11.09.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 211 009 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 04/03/18 от 26 июля 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 32 187.81»; №78 от 14.09.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 199 940 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 05/03/18 от 06 августа 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 30 499.32»; №79 от 17.09.2018 на расчетный счет ООО "Уральский Торговый Дом" (ИНН 6670100139) №, открытый в ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей по основанию: «Оплата согласно Договору 03/08 от 28 августа 2018 г. по счету 01/03/08 от 04 сентября 2018 г. за ТМЦ (инструмент) в т.ч. НДС 18% - 45 762.71»; №80 от 18.09.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №40702810605000049509, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 61 325 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 06/03/18 от 14 августа 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 9 354.66»; №81 от 18.09.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 317 540 рублей по основанию: «Оплата по счету 91 от 06 августа 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»; №82 от 19.09.2018 на расчетный счет ООО ТД "ПРЕСТИЖ" (ИНН 6950201517) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 198 895 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 07/18 от 12 сентября 2018 г. по счету 01 от 18 сентября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 30 339.92»; №84 от 20.09.2018 на расчетный счет ООО "Техновуд" (ИНН 6673108390) №, открытый в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей по основанию: «Оплата по счету 2074 от 19 сентября 2018 г. за ТМЦ в т.ч. НДС 18% - 30 508.47»; №83 от 20.09.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 281 207 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 07/03/18 от 20 августа 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 42 895.98»; №85 от 26.09.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 129 220 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 08/03/18 от 27 августа 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 19 711.53»; №86 от 26.09.2018 на расчетный счет ООО "СПАРТАК" (ИНН 6950221560) №, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК перечислены денежные средства в размере 370 780 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 08/18 от 19 сентября 2018 г. по счету 01 от 21 сентября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 56 559.66»; №87 от 27.09.2018 на расчетный счет ООО "СПАРТАК" (ИНН 6950221560) №, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК перечислены денежные средства в размере 101 120 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 08/18 от 19 сентября 2018 г. по счету 02 от 24 сентября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 15 425.08»; №88 от 27.09.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 152 703 рублей 20 копеек по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 09/03/18 от 04 сентября 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 23 293.71»; №89 от 28.09.2018 на расчетный счет ООО ТД "ПРЕСТИЖ" (ИНН 6950201517) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 154 696 рублей 15 копеек по основанию: «Оплата согласно договору 07/18 от 12 сентября 2018 г. по счету 02 от 24 сентября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 23 597.72»; №90 от 01.10.2018 на расчетный счет ООО "Информсервис" (ИНН 4401100793) №, открытый в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 191 257 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 16/2 от 29 августа 2018 г. по счету 02 от 11 сентября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 29 174.80»; №92 от 03.10.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 119 200 рублей по основанию: «Оплата по счету 95 от 20 августа 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»; №91 от 03.10.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 195 682 рубля по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 10/03/18 от 11 сентября 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 29 849.80»; №93 от 04.10.2018 на расчетный счет ООО "ФРЕГАТ" (ИНН 6950044007) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 198 700 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 08/18 от 19 сентября 2018 г. по счету 01 от 24 сентября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 30 310.17»; №94 от 04.10.2018 на расчетный счет ООО "Новый Рубин" (ИНН 6950129821) №, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК перечислены денежные средства в размере 202 100 рублей по основанию: «Оплата по договору 39/18 от 21 августа 2018 г. согласно счета 02 от 05 сентября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 30 828.81»; №95 от 08.10.2018 на расчетный счет ООО ТД "ПРЕСТИЖ" (ИНН 6950201517) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 201 400 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 07/18 от 12 сентября 2018 г. по счету 03 от 28 сентября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 30 722.03»; №97 от 09.10.2018 на расчетный счет ООО "Коронет" (ИНН 7725305316) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей по основанию: «Оплата по счету ЦБ-261 от 02 октября 2018 г. за ТМЦ (ленточное полотно) в т.ч. НДС 18% - 15 254.24»; №96 от 09.10.2018 на расчетный счет ООО "Техновуд" (ИНН 6673108390) №, открытый в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 201 от 20 сентября 2018 г. по счету 01 от 23 сентября 2018 г. за ТМЦ в т.ч. НДС 18% - 45 762.71»; №99 от 10.10.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 148 150 рублей по основанию: «Оплата по счету 98 от 27 августа 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»; №98 от 10.10.2018 на расчетный счет ООО "СПАРТАК" (ИНН 6950221560) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 286 100 рублей по основанию: «Оплата по договору 41/18 от 26 сентября 2018 г. согласно счета 01 от 02 октября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 43 642.37»; №101 от 11.10.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 93 595 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 11/03/18 от 18 сентября 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 14 277.20»; №102 от 12.10.2018 на расчетный счет ООО "Техновуд" (ИНН 6673108390) №, открытый в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ перечислены денежные средства в размере 373 700 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 201 от 20 сентября 2018 г. по счету 02 от 30 сентября 2018 г. за ТМЦ в т.ч. НДС 18% - 57 005.08»; №103 от 15.10.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 289 700 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 12/03/18 от 21 сентября 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 44 191.53»; №104 от 15.10.2018 на расчетный счет ООО "Премиум" (ИНН 6950164424) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 487 500 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 20/18 от 24 сентября 2018 г. по счету 01 от 28 сентября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 74 364.41»; №105 от 16.10.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 183 200 рублей по основанию: «Оплата по счету 102 от 05 сентября 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»; №107 от 19.10.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 145 100 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 13/03/18 от 28 сентября 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 22 133.90»; №106 от 19.10.2018 на расчетный счет ООО "Феникс" (ИНН 6950221288) №, открытый в АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО) перечислены денежные средства в размере 395 888 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 22/18 от 28 сентября 2018 г. по счету 01 от 04 октября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 60 389.69»; №109 от 22.10.2018 на расчетный счет ООО "ТрестСтройКомплект" (ИНН 9729221195) №, открытый в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" перечислены денежные средства в размере 203 750 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 41/18 от 12 октября 2018 г. согласно счета 01 от 16 октября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 31 080.51»;
№111 от 23.10.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 163 935 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 14/03/18 от 04 октября 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 25 007.03»; №112 от 25.10.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 194 060 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 15/03/18 от 08 октября 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 29 602.37»; №116 от 31.10.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 92 339 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 16/03/18 от 15 октября 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 14 085.61»; №117 от 31.10.2018 на основании которого 31.10.2018 с расчетного счета ООО «ЭРИДАН» (ИНН 6950208311) №, открытого в ФИЛИАЛ МОСКОВСКИЙ АБ «АСПЕКТ» (АО) на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 201 130 рублей по основанию: «Оплата по счету 106 от 17 сентября 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»; №118 от 01.11.2018 на расчетный счет ИП Е.А.С. (ИНН 690600127108) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 275 000 рублей по основанию: «Возврат ошибочно перечисленных денежных средств по п/п 351 от от 29.10.2018 г. в т.ч. НДС 18% - 41 949.15»; №120 от 02.11.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 195 186 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 17/03/18 от 18 октября 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 29 774.14»; №121 от 02.11.2018 на расчетный счет ООО "Феникс" (ИНН 6950221288) №, открытый в АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО) перечислены денежные средства в размере 401 000 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 22/18 от 28 сентября 2018 г. по счету 02 от 11 октября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 61 169.49»; №122 от 06.11.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 40 990 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 18/03/18 от 22 октября 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 6 252.71»; №124 от 06.11.2018 на расчетный счет ООО "Техновуд" (ИНН 6673108390) №, открытый в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ перечислены денежные средства в размере 250 000 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 201 от 20 сентября 2018 г. по счету 03 от 11 октября 2018 г. за ТМЦ в т.ч. НДС 18% - 38 135.59»; №123 от 06.11.2018 на расчетный счет ООО "Уральский Торговый Дом" (ИНН 6670100139) №, открытый в ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей по основанию: «Оплата согласно Договору 03/08 от 28 августа 2018 г. по счету 03/03/08 от 16 октября 2018 г. за ТМЦ (инструмент) в т.ч. НДС 18% - 45 762.71»; №125 от 07.11.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 70 000 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 19/03/18 от 23 октября 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 10 677.97»; №126 от 07.11.2018 на расчетный счет ООО "БЕКО" (ИНН 7743278390) №, открытый в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" перечислены денежные средства в размере 312 515 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 50/18 от 30 октября 2018 г. по счету 01 от 01 ноября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 47 671.78»; №127 от 08.11.2018 на расчетный счет ООО ТД "ПРЕСТИЖ" (ИНН 6950201517) №, открытый в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" перечислены денежные средства в размере 484 389 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 07/18 от 12 сентября 2018 г. по счету 05 от 12 октября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 73 889.85»; №128 от 09.11.2018 на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 6905062621) №, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 210 100 рублей по основанию: «Оплата по договору 180424/03 от 24 апреля 2018 г. за автошины в т.ч. НДС 18% - 32 049.15»; №130 от 12.11.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 82 400 рублей по основанию: «Оплата по счету 114 от 24 сентября 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»; №131 от 12.11.2018 на расчетный счет ООО "ТрестСтройКомплект" (ИНН 9729221195) №, открытый в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" перечислены денежные средства в размере 101 057 рублей по основанию: «Оплата по договору 87 от 27 сентября 2018 г. согласно счета 1/11 от 31 октября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 15 415.47»; №129 от 12.11.2018 на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 101 110 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 20/03/18 от 29 октября 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 15 423.56»; №132 от 14.11.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 120 150 рублей по основанию: «Оплата по счету 117 от 04 октября 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»; №133 от 19.11.2018 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 30 056 рублей 11 копеек по основанию: «Доплата по счету 117 от 04 октября 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается».
Барехов А.А., реализуя задуманное, из корыстных побуждений, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговом органе ООО «ЭРИДАН» (ОГРН 1176952010971, ИНН 6950208311), достоверно зная, что ООО «ЭРИДАН» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, осознавая, что директор ООО «ЭРИДАН» является номинальным и решений по финансово-хозяйственной деятельности не принимает, в соответствии со своим преступным умыслом и согласно разработанного им преступного плана, в период с 13.10.2017 по 14.01.2019 при различных неустановленных следствием обстоятельствах привлек на расчетный счет ООО «ЭРИДАН» (ОГРН 1176952010971, ИНН 6950208311) №, открытый 01.08.2017 в ТВЕРСКОМ ФИЛИАЛЕ №8607 ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: г. Тверь, ул. Трехсвятская д.8 денежные средства, принадлежащие неограниченному количеству контрагентов – «клиентам» в общей сумме 5 504 824, 64 рублей, в результате чего извлек доход на общую сумму 165 144, 74 рубля от осуществляемой им преступной деятельности. Денежные средства контрагентов поступали на указанный расчетный счет ООО «ЭРИДАН» на основании платежных поручений, а именно: № 149 от 12.10.17 с расчетного счета ООО "Электроматериалы" ИНН 7804547981 №, открытого в ЭКСИ-БАНК (АО) г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ перечислены денежные средства в размере 351300.00 рублей по основанию: «Оплата за транспортные услуги по договору № ТР-126 от 10.07.2017, в т.ч. НДС - 53588.14»; № 1202 от 28.11.17 с расчетного счета ООО "Компания Энергогрупп" ИНН 6950201348 №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г.МОСКВА перечислены денежные средства в размере 260000.50 рублей по основанию: «Оплата по договору № 1А/17 от 03.07.2017г. за стройматериалы В том числе НДС 39661.09»; № 1226 от 01.12.17 с расчетного счета ООО "Компания Энергогрупп" ИНН 6950201348 №, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 260000.50 рублей по основанию: «Оплата по договору № 1А/17 от 03.07.2017г. за стройматериалы В том числе НДС 39661.09»; № 250 от 26.11.18 с расчетного счета ООО "Ваи-Мастер ТК" ИНН 6950154360 №, открытого в ПАО "БИНБАНК" г.Москва перечислены денежные средства в размере 127034.99 рублей по основанию: «Оплата по дог.купли-продажи б/н от 01.10.18г. за ТМЦ, сумма 127034-99 в т.ч. НДС (18%): 19378-22»; № 165 от 05.12.18 с расчетного счета ООО "ТИС" ИНН 6950200168 №, открытого в ПАО СБЕРБАНК г.Москва перечислены денежные средства в размере 227300.00 рублей по основанию: «ПО СЧЁТ № 38 ОТ 28.09. 2018Г. ЗА МЕТАЛЛОКАРКАС ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ. CУММА 227300-00, В Т.Ч. НДС(18%) 34672-88.»; № 390 от 10.12.18 с расчетного счета ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА-ТВЕРЬ" ИНН 6950210991 №, открытый в ФИЛИАЛ "СДМ-БАНК" (ПАО) В Г. ТВЕРИ г. Тверь перечислены денежные средства в размере 400000.00 рублей по основанию: «Оплата за выполненные электромонтажные работы по Договору № от 29.10.2018 В том числе НДС 18.00% - 61016.95»; № 328 от 11.12.18 с расчетного счета ООО "ВАИ-МАСТЕР ТК" ИНН 6950154360 №, открытого в ПАО СБЕРБАНК г.Москва перечислены денежные средства в размере 123960.97 рублей по основанию: «ОПЛАТА ПО ДОГ.КУПЛИ-ПРОДАЖИ Б/Н ОТ01.10.18Г. ЗА ТМЦ, СУММА 123960-97В Т.Ч. НДС (18%): 18909-30»; № 175 от 11.12.18 с расчетного счета ООО "ТИС" №, открытого в ПАО СБЕРБАНК г.Москва перечислены денежные средства в размере 216616.00 рублей по основанию: «ПО СЧЁТ № 38 ОТ 28.09. 2018Г. ЗА МЕТАЛЛОКАРКАС ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ. CУММА 216616-00, В Т.Ч. НДС(18%) 33043-12.»; № 16 от 14.12.18 с расчетного счета ООО "СП КЕБА" ИНН 6950204740 №, открытого в ПАО СБЕРБАНК г.Москва перечислены денежные средства в размере 550000.00 рублей по основанию: «ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ СУБПОДРЯДА №03/08/СУБОТ 03.08.18. СУММА 550 000-00. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 18%, 83898.31 РУБ.»; № 17 от 17.12.18 с расчетного счета ООО "САВИК" ИНН 5016007071 №, открытого в ООО КБ "ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" г.Москва перечислены денежные средства в размере 192500.00 рублей по основанию: «Оплата по счету 405 от 14.12.2019 за стальные двери в т.ч. НДС 18% - 29 364.41»; №17 от 17.12.18 с расчетного счета ООО "СП КЕБА" ИНН 6950204740 №, открытого в ПАО СБЕРБАНК г.Москва перечислены денежные средства в размере 550000.00 рублей по основанию: «ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ СУБПОДРЯДА №03/08/СУБОТ 03.08.18. СУММА 550 000-00. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 18%, 83898.31 РУБ.»; № 18 от 18.12.18 с расчетного счета ООО "СП КЕБА" ИНН 6950204740 №, открытого в ПАО СБЕРБАНК г.Москва перечислены денежные средства в размере 550000.00 рублей по основанию: «ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ СУБПОДРЯДА №03/08/СУБОТ 03.08.18. СУММА 550 000-00. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 18%, 83898.31 РУБ.»; № 406 от 19.12.18 с расчетного счета ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА-ТВЕРЬ" ИНН 6950210991 №, открытого в ФИЛИАЛ "СДМ-БАНК" (ПАО) В Г. ТВЕРИ г.Тверь перечислены денежные средства в размере 415000.00 рублей по основанию: «Оплата за выполненные электромонтажные работы по Договору № 10-11-18 от 29.10.2018 В том числе НДС 18.00% - 63305.08»; № 19 от 19.12.18 с расчетного счета ООО "СП КЕБА" ИНН 6950204740 №, открытого в ПАО СБЕРБАНК г.Москва перечислены денежные средства в размере 550000.00 рублей по основанию: «ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ СУБПОДРЯДА №03/08/СУБОТ 03.08.18. СУММА 550 000-00. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 18%, 83898.31 РУБ.»; № 21 от 20.12.18 с расчетного счета ООО "СП КЕБА" ИНН 6950204740 №, открытого в ПАО СБЕРБАНК г.Москва перечислены денежные средства в размере 546280.00 рублей по основанию: «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ СУБПОДРЯДА №03/08/СУБ ОТ 03.08.18. СУММА 546280-00.В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 18%, 83330.85 РУБ»; № 2249 от 27.12.18 с расчетного счета АО "Лихославльавтодор" ИНН 6931000621 №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.Тверь перечислены денежные средства в размере 45700.00 рублей по основанию: «Оплата по сч. № 406 от 26.12.18 г. - двери, В т.ч. НДС (18%) 6971-19»; № 33 от 14.01.19 с расчетного счета ООО "ВАИ-МАСТЕР ТК" ИНН 6950154360 №, открытого в ПАО СБЕРБАНК г.Москва перечислены денежные средства в размере 139131.68 рублей по основанию: «ОПЛАТА ПО ДОГ.КУПЛИ-ПРОДАЖИ Б/Н ОТ01.10.18Г. ЗА ДЕКАБРЬ 2018Г. ЗА ТМЦ,СУММА 139131-68 В Т.Ч. НДС (18%):21223-48».
В период времени с 02.08.2017 по 25.01.2019 с расчетного счета ООО «ЭРИДАН» (ИНН 6950208311) №, открытого 01.08.2017 в ТВЕРСКОМ ФИЛИАЛЕ №8607 ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: г. Тверь, ул. Трехсвятская д.8, Бареховым А.А. умышленно по фиктивным основаниям, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в крупном размере, были перечислены денежные средства на расчетные счета неограниченного количества контрагентов (юридических лиц и ИП), открытых в различных кредитных учреждениях. Фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Барехову А.А. ООО «ЭРИДАН» не осуществляло, в связи с чем согласно ранее достигнутой договоренности между контрагентами и Бареховым А.А., последний указывал в качестве оснований платежей фиктивные сведения по мнимым, противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными. Денежные средства с указанного расчетного счета ООО «ЭРИДАН» поступали на расчетные счета контрагентов, а именно: № 1 от 02.08.17 на расчетный счет АО "СОГАЗ" ИНН 7736035485 №, открытый в ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 1500.00 рублей по основанию: «Оплата по счету № за страхование от несчастных случаев и болезней, НДС не облагается»; № 5 от 17.10.17 на расчетный счет ООО "ПРОКАТСЕРВИС" ИНН 6950196592 №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г.ЯРОСЛАВЛЬ перечислены денежные средства в размере 327120.00 рублей по основанию: «Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по договору ТЭУ 10223/1 от 10 октября 2017 г. В том числе НДС 18 % - 49899.66 рублей.»; № 11 от 12.12.17 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" ИНН 6950007855 №, открытый в ПАО РОСБАНК г.МОСКВА перечислены денежные средства в размере 37028.10 рублей по основанию: «Оплата по счетам 1132 от 22.11.17 г. за аренду нежилого помещения за ноябрь 2017 г. и 1021 от 17.11.17 г. переменная часть арендной платы. НДС не облагается»; № 10 от 12.12.17 на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" ИНН 6905062621 №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 48620.00 рублей по основанию: «Оплата по договору 171123/03 от 01 ноября 2017 г. за автошины.В том числе НДС 18 % - 7416.61 рублей.»; № 12 от 14.12.17 на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" ИНН 6905062621 №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 81630.00 рублей по основанию: «Оплата по договору 171123/03 от 01 ноября 2017 г. за автошины.В том числе НДС 18 % - 12452.03 рублей.»; № 13 от 15.12.17 на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" ИНН 6905062621 №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 123140.30 рублей по основанию: «Оплата по договору 171123/03 от 01 ноября 2017 г. за автошины.В том числе НДС 18 % - 18784.11 рублей.»; № 14 от 19.12.17 на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" ИНН 6905062621 №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 187220.00 рублей по основанию: «Оплата по договору 171123/03 от 01 ноября 2017 г. за автошины.В том числе НДС 18 % - 28558.98 рублей.»; № 15 от 26.12.17 на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" ИНН 6905062621 №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 50510.00 рублей по основанию: «Оплата по договору 171123/03 от 01 ноября 2017 г. за автошины.В том числе НДС 18 % - 7704.92 рублей.»; № 2 от 10.12.18 на расчетный счет ООО "Техновуд" ИНН 6673108390 №, открытый в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ г.Екатеринбург перечислены денежные средства в размере 250000.00 рублей по основанию: «Оплата по договору 201 от 20 сентября 2018 г. согласно счету 2 от 05 декабря 2018 г. за ТМЦ. В том числе НДС 18 % - 38135.59 рублей.»; № 3 от 12.12.18 на расчетный счет ООО "Гелиос" ИНН 6901028845 №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.Тверь перечислены денежные средства в размере 177500.00 рублей по основанию: «Оплата по счету 231 от 11 декабря 2018 г. за строительно-отделочные материалы. В том числе НДС 18 % - 27076.27 рублей.»; № 4 от 12.12.18 на расчетный счет ООО "Фруктовое лукошко" ИНН 6952313375 №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" г.Москва перечислены денежные средства в размере 437160.00 рублей по основанию: «Оплата по договору 28/18 от 05 декабря 2018 г. согласно счету 01 от 10 декабря 2018 г. за ТМЦ. В том числе НДС 18 % - 66685.42 рублей.»; № 5 от 13.12.18 на расчетный счет ООО "Уральский Торговый Дом" ИНН 6670100139 №, открытый в ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ г.Екатеринбург перечислены денежные средства в размере 50000.00 рублей по основанию: «Оплата по договору 251 от 01 сентября 2018 г. за ТМЦ (инструмент). В том числе НДС 18 % - 7627.12 рублей.»; № 7 от 14.12.18 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" ИНН 6950007855 №, открытый в ПАО РОСБАНК г.Москва перечислены денежные средства в размере 147400.00 рублей по основанию: «Оплата по договору 31 от 03 декабря 2018 г. согласно счету 1/31 от 10 декабря 2018 г. за транспортное обслуживание. НДС не облагается.»; № 10 от 18.12.18 на расчетный счет ООО "Лидер" ИНН 6950035443 №, открытый в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ г.Воронеж перечислены денежные средства в размере 128470.00 рублей по основанию: «Оплата по договору 40/18 от 12 декабря 2018 г. согласно счета 02/40 от 18 декабря 2018 г. за МЦП. В том числе НДС 18 % - 19597.12 рублей.»; № 9 от 18.12.18 на расчетный счет ООО "Лидер" ИНН 6950035443 №, открытый в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ г.Воронеж перечислены денежные средства в размере 301530.00 рублей по основанию: «Оплата по договору 40/18 от 12 декабря 2018 г. согласно счета 01/40 от 17 декабря 2018 г. за МЦП. В том числе НДС 18 % - 45996.10 рублей.»; № 12 от 19.12.18 на расчетный счет ООО "Турман" ИНН 6903032526 №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" г.Москва перечислены денежные средства в размере 327870.00 рублей по основанию: «Оплата по договору 51 от 05 декабря 2018 г. согласно счету 01/51 от 10 декабря 2018 г. за МЦП.В том числе НДС 18 % - 50014.07 рублей.»; № 13 от 20.12.18 на расчетный счет ООО "Радуга вкуса" ИНН 6950212766 №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" г.Москва перечислены денежные средства в размере 437160.00 рублей по основанию: «Оплата по договору 61/18 от 11 декабря 2018 г. согласно счету 01 от 14 декабря 2018 г. за МЦП. В том числе НДС 18 % - 66685.42 рублей.»; № 14 от 21.12.18 на расчетный счет ООО "Радуга вкуса" ИНН 6950212766 №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г.Москва перечислены денежные средства в размере 491805.00 рублей по основанию: «Оплата по договору 61/18 от 11 декабря 2018 г. согласно счету 02 от 17 декабря 2018 г. за МЦП. В том числе НДС 18 % - 75021.10 рублей.»; № 16 от 25.12.18 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" ИНН 6950007855 № , открытый в ПАО РОСБАНК г.Москва перечислены денежные средства в размере 242100.00 рублей по основанию: «Оплата по договору 31 от 03 декабря 2018 г. согласно счету 2/31 от 18 декабря 2018 г. за транспортное обслуживание. НДС не облагается.»; № 18 от 25.12.18 на расчетный счет ООО "ТрестСтройКомплект" ИНН 9729221195 №, открытый в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г.Москва перечислены денежные средства в размере 494505.00 рублей по основанию: «Оплата по договору 91 от 11 декабря 2018 г. согласно счета 01/91 от 17 декабря 2018 г. В том числе НДС 18 % - 75432.97 рублей.»; № 25 от 28.12.18 на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.Тверь перечислены денежные средства в размере 35000.00 рублей по основанию: «Я.А.В. л/сч № зарплата за декабрь 2018 г. НДС не облагается.»; № 20 от 28.12.18 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" ИНН 6950007855 № №, открытый в ПАО РОСБАНК г.Москва перечислены денежные средства в размере 301400.00 рублей по основанию: «Оплата по договору 31 от 03 декабря 2018 г. согласно счету 3/31 от 24 декабря 2018 г. за транспортное обслуживание. НДС не облагается.»; № 1 от 09.01.19 на расчетный счет ООО "Пластика Окон" ИНН 5050068726 №, открытый в БАНК ГПБ (АО) г.Москва перечислены денежные средства в размере 42406.29 рублей по основанию: «Оплата по счету 967532 от 29 декабря 2018 г. за конструкции ПВХ.В том числе НДС 18 % - 6468.75 рублей.»; № 2 от 10.01.19 на расчетный счет ООО "ТрестСтройКомплект" ИНН 9729221195, открытый в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г.Москва № перечислены денежные средства в размере 499885.00 рублей по основанию: «Оплата по договору 91 от 11 декабря 2018 г. согласно счета 02/91 от 09 января 2019 г. за МЦП. В том числе НДС 20 % - 83314.17 рублей.»; № 4 от 11.01.19 на расчетный счет ООО "АГРОФРУКТ" ИНН 6950213199 №, открытый в ПАО "БИНБАНК" г.Москва перечислены денежные средства в размере 497265.00 рублей по основанию: «Оплата по договору 02/19 от 09 января 2019 г. согласно счета 01/19 от 10 января 2019 г. за МЦП. В том числе НДС 20 % - 82877.50 рублей.»; № 5 от 17.01.19 на расчетный счет ООО "ТрестСтройКомплект" ИНН 9729221195 №, открытый в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г.Москва перечислены денежные средства в размере 153005.00 рублей по основанию: «Оплата по договору 91 от 11 декабря 2018 г. согласно счета 03/91 от 15 января 2019 г. за МЦП. В том числе НДС 20 % - 25500.83 рублей.»; № 6 от 25.01.19 на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" ИНН 6950007855 № , открытый в ПАО РОСБАНК г.Москва перечислены денежные средства в размере 10730.00 рублей по основанию: «Оплата по договору 31 от 03 декабря 2018 г. согласно счету 4/31 от 29 декабря 2018 г. за транспортное обслуживание. НДС не облагается.».
Таким образом, Барехов А.А. своими действиями, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», достоверно зная, что ООО «ЭЛАРА», ООО «ВИТА», ООО «ЛИТЕКО», ООО «ЭРИДАН» не имеют регистрации и специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ для осуществления банковской деятельности, Барехов А.А., в период с 15.07.2015 по 07.02.2019 осуществлял незаконные банковские операции, предусмотренные ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществляя расчеты по поручениям юридических лиц по их банковским счетам; производя обслуживание юридических лиц.
Так, «клиентами» - юридическими лицами и ИП, заинтересованными в незаконном «транзите» и сокрытии от финансового контроля, имеющихся у них денежных средств на расчетные счета не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, не имеющих регистрации и специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ для осуществления банковской деятельности и подконтрольных Барехову А.А. организаций: ООО «ЭЛАРА», ООО «ВИТА», ООО «ЛИТЕКО», ООО «ЭРИДАН», в период с 15.07.2015 по 07.02.2019 незаконно произведены зачисления денежных средств на общую сумму 159 781 153 рубля 40 копеек.
В указанный период незаконной деятельности, за совершение незаконных банковских операций, с использованием юридических лиц ООО «ЭЛАРА», ООО «ВИТА», ООО «ЛИТЕКО», ООО «ЭРИДАН», не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, не имеющих регистрации и специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ для осуществления банковской деятельности, Барехов А.А. извлек незаконный доход, получив вознаграждение от каждой незаконной операции в виде комиссионных выплат в размере 1 % за «транзит» денежных средств до 31.08.2017 включительно на общую сумму 767 777 рублей 57 копеек и в размере 3% за «транзит» денежных средств с 01.09.2017 на общую сумму 2 490 101 рубль, 88 копеек, то есть извлек незаконный доход всего на общую сумму 3 257 879 рублей 45 копеек.
Он же, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств.
Преступление имело место при следующих обстоятельствах.
Не позднее 09.04.2015, у Барехова А.А., осведомленном о незаконном способе извлечения дохода от преступной деятельности, связанной с «транзитом» (перечисление денежных средств клиента с расчетных счетов «фиктивных» организаций по указанным клиентом реквизитам другого юридического лица), возник прямой преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств.
С целью реализации своего преступного умысла Барехов А.А. в указанный период времени, разработал преступный план, в соответствии с которым последний с целью сокрытия своего участия в совершаемом преступлении намеревался подыскать из числа своих знакомых - лиц, которые согласились бы стать учредителями и директорами юридических лиц без цели управления.
Реализуя задуманное, Барехов А.А. в 2015-2017 годах подыскал лиц, а именно Т.Е.В., Ш.М.А. и С.А.И., которым предложил выступить в качестве учредителей и руководителей Обществ, умышленно введя последних в заблуждение относительного истинных целей его преступного плана, сообщая им, что создаваемые ими организации необходимы ему для осуществления реальной предпринимательской деятельности.
Так, 20.04.2015 на основании решения №2 от 09.04.2015 единственного участника ООО «ЭЛАРА» (ОГРН 1156952000578, ИНН 6950007855) Д.Е.А. сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» были приняты решение №5353А о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «ЭЛАРА», и внесены соответствующие записи в ЕГРЮЛ, в том числе содержащие сведения о Т.Е.В., как об участнике с долей в уставном капитале ООО «ЭЛАРА» 20% номинальной стоимостью 2 500 рублей и директоре ООО «ЭЛАРА».
Согласно Уставу ООО «ЭЛАРА» (ОГРН 1156952000578, ИНН 6950007855) предметом деятельности являются: оптовая и розничная торговля на территории РФ и за рубежом; деятельность по организации отдыха и развлечений; вспомогательная деятельность воздушного транспорта; сдача в аренду как собственных, так и арендованных жилых и не жилых помещений; торговля путем создания продовольственных, промтоварных, комиссионных магазинов и торговых точек; производство и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения и их реализация; организация и осуществление всех видов бытового обслуживания населения, организация и осуществление всех видов транспортных услуг гражданам, предприятиям и организациям на территории России и за рубежом в соответствии с действующим законодательством РФ; закупка, производство, распространение видео-, кино- и книгопродукции, организация кинопроката и видеопроката; производство общестроительных работ, а также иные виды деятельности, не запрещенные законом, при этом в соответствии с п. 5.2 Устава для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством РФ порядке.
ООО «ЭЛАРА» (ОГРН 1156952000578, ИНН 6950007855) имело расчетный счет №, открытый 21.05.2015 в ПАО «РОСБАНК» по адресу: г. Москва, Смоленский переулок д.9. Единственным правом подписи финансовых документов, согласно карточки с образцами подписей, имела только директор ООО «ЭЛАРА» – Т.Е.В.
17.03.2016 на основании решения №1 от 10.03.2016 единственного участника ООО «ВИТА» Ш.М.А. сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» зарегистрировано ООО «ВИТА» за ОГРН 1166952056688 с присвоением ИНН 6950049083.
Согласно Уставу ООО «ВИТА» (ОГРН 1166952056688, ИНН 6950049083) предметом деятельности являются: оптовая торговля строительными материалами; оптовая торговля оборудованием; деятельность автомобильного грузового транспорта; производство строительных работ; предоставление услуг в области лесозаготовок и лесоводства; хранение и складирование; производство общестроительных работ; посредническая деятельность при продаже и покупке недвижимости; деятельность по организации отдыха и развлечений; вспомогательная деятельность воздушного транспорта; сдача в аренду как собственных, так и арендованных жилых и не жилых помещений; торговля путем создания продовольственных, промтоварных, комиссионных магазинов и торговых точек; представление на коммерческой основе интересов зарубежных компаний в России в соответствии с действующим законодательством; приобретение, реализация, эксплуатация и ремонт автомобилей; а также иные виды деятельности, не запрещенные законом, при этом в соответствии с п. 5.2 Устава для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством РФ порядке.
ООО «ВИТА» (ОГРН 1166952056688, ИНН 6950049083) имело расчетные счета: №, открытый 30.03.2016 в ПАО БАНК «ТОРЖОК» ФИЛИАЛ «ОРБИТА» (ранее ПАО «Торжокуниверсалбанк») по адресу: г. Тверь, ул. Мусоргского, д.12; №, открытый 16.08.2017 в АО «АЛЬФА-БАНК» ОО «Городской сад» в г. Тверь по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д.7.
Единственным лицом, обладающим правом подписи финансовых документов, согласно карточек с образцами подписей, был только директор ООО «ВИТА» – Ш.М.А.
07.03.2017 на основании решения №1 от 02.03.2017 единственного участника ООО «ЛИТЕКО» Ш.М.А. сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» зарегистрировано ООО «ЛИТЕКО» за ОГРН 1176952003997 с присвоением ИНН 6949109323.
Согласно Уставу ООО «ЛИТЕКО» (ОГРН 1176952003997, ИНН 6949109323) предметом деятельности являются: оптовая торговля строительными материалами; строительство зданий и сооружений; деятельность автомобильного грузового транспорта; оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; розничная торговля строительными материалами; вспомогательная деятельность воздушного транспорта; сдача в аренду как собственных, так и арендованных жилых и не жилых помещений; торговля путем создания продовольственных, промтоварных, комиссионных магазинов и торговых точек; производство и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения и их реализация; организация и осуществление всех видов бытового обслуживания населения, организация и осуществление всех видов транспортных услуг гражданам, предприятиям и организациям на территории России и за рубежом в соответствии с действующим законодательством РФ; закупка, производство, распространение видео-, кино- и книгопродукции, организация кинопроката и видеопроката; организация кафе, баров, ресторанов и других предприятий общественного питания; а также иные виды деятельности, не запрещенные законом, при этом в соответствии с п. 5.2 Устава для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством РФ порядке.
ООО «ЛИТЕКО» (ОГРН 1176952003997, ИНН 6949109323) имело расчетные счета: №, открытый 30.03.2017 в ПАО «МДМ-БАНК» (в связи со слиянием ПАО «МДМ-БАНК» с ПАО «БИНБАНК» счету был присвоен №, в настоящее время ПАО «БИНБАНК» объединён с ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ») по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская д. 20; №, открытый 18.08.2017 в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» (юридический адрес: г. Кострома, пл. Октябрьская д. 1); №, открытый 28.08.2017 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» (юридический адрес: г. Москва, 1-ый Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1).
Единственным лицом, имеющим право подписи финансовых документов, согласно карточек с образцами подписей, был только директор ООО «ЛИТЕКО» – Ш.М.А.
20.06.2017 на основании решения №1 от 15.07.2017 единственного участника ООО «ЭРИДАН» С.А.И. сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» зарегистрировано ООО «ЭРИДАН» за ОГРН 1176952010971 с присвоением ИНН 6950208311.
Согласно Уставу ООО «ЭРИДАН» (ОГРН 1176952010971, ИНН 6950208311) предметом деятельности являются: деятельность автомобильного грузового транспорта; оптовая и розничная торговля оборудованием; консультационные услуги; ремонт бытовой техники; хранение и складирование; производство общестроительных работ; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; полиграфическая и брошюровочно-переплетная деятельность; упаковывание; производство строительных металлических конструкций; обработка металлов; оптовая торговля непродовольственными товарами; деятельность страховых агентов; деятельность автомобильного грузового транспорта; посредническая деятельность при продаже и покупке недвижимости; деятельность по организации отдыха и развлечений; а также иные виды деятельности, не запрещенные законом, при этом в соответствии с п. 5.2 Устава для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством РФ порядке.
ООО «ЭРИДАН» (ОГРН 1176952010971, ИНН 6950208311) имело расчетные счета: №, открытый 27.07.2017 в АБ «АСПЕКТ» по адресу: г. Тверь, Студенческий переулок д. 17; №, открытый 01.08.2017 в ТВЕРСКОМ ФИЛИАЛЕ № ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: г. Тверь, ул. Трехсвятская д.8; №, открытый 09.01.2019 в ФИЛИАЛЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» по адресу: г. Тверь, ул. А. Дементьева д.34.
Единственным лицом, обладающим правом подписи финансовых документов, согласно карточек с образцами подписей, был только директор ООО «ЭРИДАН» – С.А.И.
После регистрации ООО «ЭЛАРА» (ОГРН 1156952000578, ИНН 6950007855), ООО «ВИТА» (ОГРН 1166952056688, ИНН 6950049083), ООО «ЛИТЕКО» (ОГРН 1176952003997, ИНН 6949109323), ООО «ЭРИДАН» (ОГРН 1176952010971, ИНН 6950208311) и открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, все уставные и регистрационные документы, в том числе печати, и доступ к системам «клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам связи) по указанным выше счетам, Т.Е.В., Ш.М.А., С.А.И., не имеющие намерения самостоятельно заниматься предпринимательской деятельностью и не осведомленные о преступных намерениях Барехова А.А. передали последнему.
В связи с чем, Барехов А.А. достоверно знал, что к счетам ООО «ЭЛАРА» (ОГРН 1156952000578, ИНН 6950007855), ООО «ВИТА» (ОГРН 1166952056688, ИНН 6950049083), ООО «ЛИТЕКО» (ОГРН 1176952003997, ИНН 6949109323), ООО «ЭРИДАН» (ОГРН 1176952010971, ИНН 6950208311) подключена услуга дистанционного банковского обслуживания, с помощью которой он имеет возможность передавать обслуживающему счет кредитному учреждению распоряжения на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «платежное поручение» и направления его в кредитное учреждение с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.12 Положения Банка России от 19.06.2012 года №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками. Перевод денежных средств осуществляется в форме безналичных расчетов в том числе – расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона РФ от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» - электронно-цифровая подпись равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном носителе.
Разработанная Бареховым А.А. схема совершения преступления выглядела следующим образом: подыскивая номинальных физических лиц, которые будет выступать учредителями и директорами, организовывал регистрацию юридических лиц, которые в свою очередь будут ему подконтрольны, далее управляя движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных ему организаций, не осуществлявших реальной предпринимательской деятельности, подыскивал «клиентов», заинтересованных в незаконном «транзите», а также сокрытии имеющихся денежных средств от финансового контроля. После достижения с клиентом договоренности, Барехов А.А. сообщал реквизиты подконтрольных ему юридических лиц.
После поступления на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности, денежных средств от «клиентов», заинтересованных в незаконном «транзите», Барехов А.А. посредством электронной почты получал реквизиты расчетных счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, куда в дальнейшем необходимо было перечислить денежные средства за вычетом комиссии в зависимости от суммы произведенного «клиентом» платежа, в размере 1% (в период с 15.07.2015 по 31.08.2017 включительно) и 3% (в период с 01.09.2017 по 07.02.2019) за их «транзит» на счета других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Изготовленные и заверенные электронной цифровой подписью от имени номинальных директоров подконтрольных Барехову А.А. юридических лиц: ООО «ЭЛАРА», ООО «ВИТА», ООО «ЛИТЕКО», ООО «ЭРИДАН», поддельные электронные платежные поручения, последний сбывал по средствам системы дистанционного банковского обслуживания «клиент-банк» в кредитные учреждения г. Твери, в котором подконтрольные ему юридические лица имели открытые расчетные счета.
На основании подлинности электронных цифровых подписей директоров ООО «ЭЛАРА», ООО «ВИТА», ООО «ЛИТЕКО», ООО «ЭРИДАН», которыми Барехов А.А. заверял изготовленные поддельные электронные платежные поручения, сотрудники кредитного учреждения, не осведомленные об истинных намерениях последнего, принимали их к исполнению и осуществляли перевод денежных средств, указанных в платежных поручениях, с расчетных счетов подконтрольных ему юридических лиц на расчетные счета различных юридических и физических лиц.
Барехов А.А., находясь в период времени с 2015 года по август 2016 года в арендуемом им офисе по адресу: г. Тверь, ул. Симеоновская д. 7, кв. 1, в период времени с сентября 2016 года до января 2017 года - г. Тверь, Студенческий переулок д. 28, в период времени с февраля 2017 года до 29.01.2019 - г. Тверь, пр-т Чайковского д. 28/2, офисы 407 и 402/2 от имени действующих номинальных директоров ООО «ЭЛАРА» (ОГРН 1156952000578, ИНН 6950007855), ООО «ВИТА» (ОГРН 1166952056688, ИНН 6950049083), ООО «ЛИТЕКО» (ОГРН 1176952003997, ИНН 6949109323), ООО «ЭРИДАН» (ОГРН 1176952010971, ИНН 6950208311), незаконно изготавливал в целях сбыта поддельные электронные платежные поручения, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами. При этом Барехов А.А. осознавал преступный характер своих действий, который выразился в нарушении основ экономической и финансовой устойчивости государства, общественных отношений, регулирующих выпуск в обращение и использование платежных документов, нормального порядка безналичных расчетов, а также осознавал, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации».
Так, Барехов А.А., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, из корыстных побуждений в период времени с 07.08.2015 года по 04.02.2019 года, в неустановленное время, используя компьютерную технику, а также переданные ему номинальным директором ООО «ЭЛАРА» Т.Е.В. данные (логин/пароль) и ключ электронной цифровой подписи (далее по тексту – ЭЦП) для работы в системе дистанционного банковского обслуживания, имея доступ к расчетному счету ООО «ЭЛАРА» №, открытому 21.05.2015 в ПАО «РОСБАНК» по адресу: г. Тверь, Смоленский переулок, д.9, в электронном виде изготавливал в целях использования поддельные платежные поручения о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц и ИП. При этом Барехов А.А., используя электронно-цифровую подпись номинального директора Т.Е.В., заверял изготовленные им поддельные платежные поручения и далее направлял их в ПАО «РОСБАНК» для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.
Таким образом, Барехов А.А., реализуя свой преступный умысел, в период времени с 07.08.2015 года по 04.02.2019 года, в неустановленное время, находясь в различные периоды в одном из арендуемых им офисов изготовил в целях сбыта от имени ООО «ЭЛАРА» следующие поддельные платежные поручения: №1 от 06.08.2015 на основании которого на расчетный счет ООО "ТЭК Тверь" 69" (ИНН 6950145862) №, открытый в Ф-Л "ТВЕРСКОЙ" АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) перечислены денежные средства в размере 6500рублей по основанию: Оплата по счету 47 от 27 июля 2015 г. за транспортные услуги. Без налога (НДС); №2 от 06.08.2015 на основании которого на расчетный счет ИП М.П.В. (ИНН 402507129126) №, открытый в АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ОАО) перечислены денежные средства в размере 10000рублей по основанию: Оплата по счету 124 от 31 июля 2015 г. за грузоперевозки. Без налога (НДС);
№3 от 21.08.2015 на основании которого на расчетный счет ИП Р.Л.П. (ИНН 211800903260) №, открытый в ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 4000рублей по основанию: Оплата по счету 007 от 17 августа 2015 г. за перевозку груза. Без НДС; №4 от 21.08.2015 на основании которого на расчетный счет ИП К.Е.В. Московский банк ОАО "Сбербанк России", г.Москва (ИНН 550600618732) №, открытый в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" перечислены денежные средства в размере 15000 рублей по основанию: Оплата по счету 206 от 14 августа 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС;
№5 от 25.08.2015 на основании которого на расчетный счет И.И.П. А.В. (ИНН 602510295182) №, открытый в ФИЛИАЛ "ВОЛОГОДСКИЙ" ОАО "СКБ-БАНК" перечислены денежные средства в размере 3000 рублей по основанию: Оплата по счету 56 от 07 августа 2015 г. за перевозку груза. Без НДС; №7 от 25.08.2015 на основании которого на расчетный счет ООО "ТрансБос" (ИНН 3525283636) №, открытый в ФИЛИАЛ "С-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ОАО"УРАЛСИБ" перечислены денежные средства в размере 9500 рублей по основанию: Оплата по счету 23 от 19 августа 2015 г. за грузоперевозки. НДС не облагается; №6 от 25.08.2015 на основании которого на расчетный счет ИП Ч.Ю.Ю. (ИНН 564900105206) №, открытый в АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" перечислены денежные средства в размере 35000 рублей по основанию: Оплата по счету 304 от 18 августа 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №9 от 31.08.2015 на основании которого на расчетный счет ИП Ш.А.Н. (ИНН 352701461437) №, открытый в ОТДЕЛЕНИЕ N8638 СБЕРБАНКА РОССИИ перечислены денежные средства в размере 17500 рублей по основанию: Оплата по счету 120 от 24 августа 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; №8 от 31.08.2015 на основании которого на расчетный счет ООО "Апека-Транс" (ИНН 3904607250) №, открытый в ФИЛИАЛ "КАЛИНИНГРАД" ПАО КБ "ЕВРОСИТИБАНК" перечислены денежные средства в размере 66000 рублей по основанию: Оплата по счету 766 от 24 августа 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги по договору-заявке 238 от 19.08.2015 г. Без НДС; №10 от 01.09.2015 на основании на расчетный счет ИП Сапенок Владимир Александрович (ИНН 772134757505) №, открытый в ПАО "НОРВИК БАНК" перечислены денежные средства в размере 138095 рублей 84 копейки по основанию: Оплата по счету 142 от 31 августа 2015 г. за пеллеты 6 мм, светлые в п/з мешках (15 кг). Без НДС; №13 от 03.09.2015 на основании которого на расчетный счет ООО "УДАЧА" (ИНН 1660156694) №, открытый в "АНКОР БАНК" (ОАО) перечислены денежные средства в размере 12000 рублей по основанию: Оплата по счету 37 от 24 августа 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги по заявке 222 от 12.08.2015 г. Без НДС; №12 от 03.09.2015 на основании которого на расчетный счет Индивидуальный предприниматель С.А.П. (ИНН 623010849447) №, открытый в БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) перечислены денежные средства в размере 13000 рублей по основанию: Оплата по счету 647 от 14 августа 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; №11 от 03.09.2015 на основании которого на расчетный счет ИП Ч.Е.А. (ИНН 165700556650) №, открытый в ООО БАНК "АВЕРС" перечислены денежные средства в размере 16000 рублей по основанию: Оплата по счету 65 от 27 августа 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; №15 от 07.09.2015 на основании которого на расчетный счет ИП Пономарёв С.В. (ИНН 482607278179) №, открытый в ОТДЕЛЕНИЕ N8593 СБЕРБАНКА РОССИИ перечислены денежные средства в размере 17000 рублей по основанию: Оплата по счету 325 от 21 августа 2015 г. за автотранспортные услуги. Без НДС; №14 от 07.09.2015 на основании которого на расчетный счет ИП С.В.А. (ИНН 772134757505) №, открытый в ПАО "НОРВИК БАНК" перечислены денежные средства в размере 138095 рублей 84 копейки по основанию: Оплата по счету 147 от 03 сентября 2015 г. за пеллеты 6 мм, светлые в п/з мешках (15 кг). Без НДС; №16 от 09.09.2015 на основании которого на расчетный счет ИП И.Н.В. (ИНН 380502387960) №, открытый в ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 10000 рублей по основанию: Оплата по счету 107 от 21 августа 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги по договору 237 от 20.08.2015 г. Без НДС; №18 от 14.09.2015 на основании которого на расчетный счет ИП З.Е.С. (ИНН 710512168080) №, открытый в ФИЛИАЛ ТРУ ОАО "МИНБ" перечислены денежные средства в размере 8000 рублей по основанию: Оплата по счету 174 от 07 сентября 2015 г. за грузоперевозки. Без НДС; №17 от 14.09.2015 на основании которого на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Ф.Э.У. (ИНН 732713368938) №, открытый в ОТДЕЛЕНИЕ N8588 СБЕРБАНКА РОССИИ перечислены денежные средства в размере 11000 рублей по основанию: Оплата по счету 68 от 04 сентября 2015 г. за перевозку груза согласно договору-заявке 278 от 03.09.2015 г. Без НДС; №20 от 15.09.2015 на основании которого на расчетный счет ИП Н.О.Г. (ИНН 753405587270) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 2200 рублей по основанию: Оплата по счету 70 от 10 сентября 2015 г. за срыв погрузки по договору-заявке 302 от 09.09.2015 г. Без НДС; №21 от 15.09.2015 на основании которого на расчетный счет ИП К.Е.В. (ИНН 732718937747) №, открытый в ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 3000 рублей по основанию: Оплата по счету 121 от 09 сентября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №25 от 15.09.2015 на основании которого на расчетный счет ООО "АИРТРЕВЕЛ" (ИНН 6452070332) №, открытый в ЗАО "БАНК "АГРОРОС" перечислены денежные средства в размере 5000 рублей по основанию: Оплата по счету 08 от 24 августа 2015 г. за услуги по перевозке груза по заявке 296 от 08.09.2015 г. Без НДС; №24 от 15.09.2015 на основании которого на расчетный счет ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА" (ИНН 7743105133) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 6000 рублей по основанию: Оплата по счету 831-000001 от 31 августа 2015 г. за транспортные услуги. НДС не облагается; №19 от 15.09.2015 на основании которого 15 на расчетный счет ИП А.А.Л. (ИНН 212711355670) №, открытый в ОТДЕЛЕНИЕ N8613 СБЕРБАНКА РОССИИ перечислены денежные средства в размере 7000 рублей по основанию: Оплата по счету 0650 от 09 сентября 2015 г. за транспортные услуги по договору-заявке 293 от 07.09.2015 г. Без НДС; №22 от 15.09.2015 на основании которого 1 на расчетный счет ИП Р.А.Н. (ИНН 164700449270) №, открытый в ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ перечислены денежные средства в размере 10000 рублей по основанию: Оплата по счету 10 от 10 сентября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги по договору-заявке на перевозку груза 290 от 07.09.2015 г. Без НДС; №23 от 15.09.2015 на основании которого 15. на расчетный счет ИП С.Э.В. (ИНН 761200621702) №, открытый в СЕВЕРНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ перечислены денежные средства в размере 14000 рублей по основанию: Оплата по счету 15 от 10 сентября 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; №26 от 22.09.2015 на основании которого на расчетный счет ИП А.Д.Н. (ИНН 695000551152) №, открытый в АО "БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ" перечислены денежные средства в размере 17000 рублей по основанию: Оплата по счету 78 от 10 сентября 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; №27 от 24.09.2015 на основании которого на расчетный счет ИП И.А.В. (ИНН 690140783309) №, открытый в ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" перечислены денежные средства в размере 78455 рублей по основанию: Оплата по счету 6 от 15 сентября 2015 г. за транспортные услуги на основании договора транспортных услуг от 03.08.2015 г. Без НДС; №28 от 25.09.2015 на основании которого на расчетный счет ООО "ТК ДИС" (ИНН 6950142043) №, открытый в ТВЕФ ПАО "МДМ БАНК" перечислены денежные средства в размере 8500 рублей по основанию: Оплата по счету 545 от 18 сентября 2015 г. за перевозку грузов грузовым автомобильным транспортом. Без НДС; №29 от 28.09.2015 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 85000 рублей по основанию: Оплата по счету 184 от 23 сентября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №31 от 29.09.2015 на основании которого на расчетный счет ИП С.Д.А. (ИНН 711611784250) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 10000 рублей по основанию: Оплата по счету 47 от 18 сентября 2015 г. за перевозку трактора. Без НДС; №32 от 29.09.2015 на основании которого на расчетный счет ООО "ТК ДИС" (ИНН 6950142043) №, открытый в ТВЕФ ПАО "МДМ БАНК" перечислены денежные средства в размере 11000 рублей по основанию: Оплата по счету 555 от 23 сентября 2015 г. за перевозку грузов грузовым автомобильным транспортом. Без НДС; №30 от 29.09.2015 на основании которого на расчетный счет ИП Х.И.С. (ИНН 503012346468) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 15500 рублей по основанию: Оплата по счету 959 от 14 сентября 2015 г. за перевозку груза. Без НДС; №33 от 29.09.2015 на основании которого на расчетный счет ИП С.А.В. (ИНН 693203363009) №, открытый в АО "РУССТРОЙБАНК" перечислены денежные средства в размере 17000 рублей по основанию: Оплата по счету 01 от 09 сентября 2015 г. за услуги перевозки груза. Без НДС; №34 от 30.09.2015 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 240000 рублей по основанию: Оплата по счету 183 от 21 сентября 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; №35 от 02.10.2015 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 260000 рублей по основанию: Оплата по счету 241 от 29 сентября 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; №37 от 05.10.2015 на основании которого 05 на расчетный счет ИП А.А.П. ОГРНИП № (ИНН 771402661101) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 3000 рублей по основанию: Оплата по счету 057 от 28 сентября 2015 г. за услуги автотранспорта за сентябрь. Без НДС; №36 от 05.10.2015 на основании которого 05 на расчетный счет ИП И.А.В. (ИНН 690140783309) №, открытый в ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" перечислены денежные средства в размере 180745рублей по основанию: Оплата по счету 7 от 30 сентября 2015 г. за транспортные услуги на основании договора транспортных услуг от 03.08.2015 г. Без НДС; №38 от 06.10.2015 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 266000 рублей по основанию: Оплата по счетам 227 и 229 от 25 сентября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №39 от 07.10.2015 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 172000 рублей по основанию: Оплата по счету 230 от 25 сентября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №40 от 09.10.2015 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 176000 рублей по основанию: Оплата по счету 256 от 05 октября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №41 от 12.10.2015 на основании которого на расчетный счет ИП И.А.В. (ИНН 690140783309) №, открытый в ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" перечислены денежные средства в размере 156330 рублей по основанию: Оплата по счету 8 от 8 октября 2015 г. за транспортные услуги на основании договора транспортных услуг от 03.08.2015 г. Без НДС; №42 от 13.10.2015 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 170500 рублей по основанию: Оплата по счету 233 от 25 сентября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №44 от 16.10.2015 на основании которого на расчетный счет ИП И.А.В. (ИНН 690140783309) №, открытый в ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" перечислены денежные средства в размере 139925 рублей по основанию: Оплата по счету 8 от 14 октября 2015 г. за транспортные услуги на основании договора транспортных услуг от 03.08.2015 г. Без НДС; №43 от 16.10.2015 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 401800 рублей по основанию: Оплата по счетам 231 от 25 сентября 2015 г. и 262 от 07 октября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №46 от 19.10.2015 на основании которого на расчетный счет ИП М.П.В. (ИНН 402507129126) №, открытый в АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) перечислены денежные средства в размере 10000 рублей по основанию: Оплата по счету 165 от 09 октября 2015 г. за грузоперевозки.Без НДС; №45 от 19.10.2015 на основании которого 19. на расчетный счет ИП В.А.В. (ИНН 401101609264) №, открытый в ОТДЕЛЕНИЕ N8608 СБЕРБАНКА РОССИИ перечислены денежные средства в размере 16000 рублей по основанию: Оплата по счету 295 от 06 октября 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; №47 от 20.10.2015 на основании которого на расчетный счет ИП М.Е.Ю. (ИНН 632103436327) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 2500 рублей по основанию: Оплата по счету 1-0921-3 от 21 сентября 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; №48 от 22.10.2015 на основании которого 22. на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 123000 рублей по основанию: Оплата по счету 232 от 25 сентября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №49 от 26.10.2015 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 342000 рублей по основанию: Оплата по счетам 240 от 28 сентября 2015 г. и 257 от 30 сентября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС;
№51 от 28.10.2015 на основании которого 28 на расчетный счет ИП М.П.В. (ИНН 402507129126) №, открытый в АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) перечислены денежные средства в размере 10000 рублей по основанию: Оплата по счету 171 от 20 октября 2015 г. за грузоперевозку. Без НДС; №52 от 28.10.2015 на основании которого 28.10. на расчетный счет ИП Г.В.И. (ИНН 361201126516) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 10000 рублей по основанию: Оплата по счету 81 от 15 октября 2015 г. за оказание транспортных услуг. Без НДС; №53 от 29.10.2015 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 205800 рублей по основанию: Оплата по счету 263 от 08 октября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №56 от 03.11.2015 на основании которого на расчетный счет ИП К.Е.Н. (ИНН 713600159080) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 16000 рублей по основанию: Оплата по счету 86 от 23 октября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги по договору-заявке 267 от 21 октября 2015 г. Без НДС; №55 от 03.11.2015 на основании которого 0 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 264600 рублей по основанию: Оплата по счету 268 от 09 октября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №57 от 06.11.2015 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 240000 рублей по основанию: Оплата по счету 238 от 28 сентября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №58 от 10.11.2015 на основании которого на расчетный счет ИП М.П.В. (ИНН 402507129126) №, открытый в АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) перечислены денежные средства в размере 10000 рублей по основанию: Оплата по счету 184 от 06 ноября 2015 г. за грузоперевозки. Без НДС; №59 от 10.11.2015 на основании которого 10 на расчетный счет ИП К.А.В. (ИНН 761020766787) №, открытый в СЕВЕРНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ перечислены денежные средства в размере 16000 рублей по основанию: Оплата по счету 157 от 08 октября 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; №61 от 13.11.2015 на основании которого 13. на расчетный счет ИП В.А.В. (ИНН 401101609264) №, открытый в ОТДЕЛЕНИЕ N8608 СБЕРБАНКА РОССИИ перечислены денежные средства в размере 32000 рублей по основанию: Оплата по счетам 363 и 365 от 05 ноября 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; №60 от 13.11.2015 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 314500 рублей по основанию: Оплата по счетам 302 от 21 октября 2015 г. и 307 от 23 октября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №67 от 17.11.2015 на основании которого 17.11 на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 230000 рублей по основанию: Оплата по счету 295 от 13 ноября 2015 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; №68 от 19.11.2015 на основании которого на расчетный счет ИП П.А.С. (ИНН 616805342473) №, открытый в ФИЛИАЛ N 2351 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 66000 рублей по основанию: Оплата по счету П/037 от 12 ноября 2015 г. за перевозку груза. Без НДС; №69 от 19.11.2015 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 150500 рублей по основанию: Оплата по счету 320 от 21 октября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; № 70 от 23.11.2015 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 302500 рублей по основанию: Оплата по счетам 239 от 28 сентября 2015 г. и 321 от 21 октября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №71 от 25.11.2015 на основании которого на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 295000 рублей по основанию: Оплата по счету 324 от 24 ноября 2015 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; №74 от 30.11.2015 на основании которого 3 на расчетный счет ИП Ж.С.Н. (ИНН 503106741858) №, открытый в ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 15000 рублей по основанию: Оплата по счету 8 от 26 ноября 2015 г. по договору 483 от 12.11.2015 г. за оказание транспортных услуг. Без НДС; №73 от 30.11.2015 на основании которого на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 266500 рублей по основанию: Оплата по счету 325 от 27 ноября 2015 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; №75 от 02.12.2015 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 49000 рублей по основанию: Оплата по счету 127 от 01 декабря 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; № 76 от 02.12.2015 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 68339 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; №77 от 07.12.2015 на основании которого на расчетный счет ИП С.Э.И. (ИНН 330300142388) №, открытый в ОТДЕЛЕНИЕ N8611 СБЕРБАНКА РОССИИ перечислены денежные средства в размере 85000 рублей по основанию: Оплата по счету 102 от 24 ноября 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; №78 от 08.12.2015 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 176400 рублей по основанию: Оплата по счету 128 от 07 декабря 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; №79 от 09.12.2015 на основании которого 0 на расчетный счет ИП Ж.С.Н. (ИНН 503106741858) №, открытый в ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 15000 рублей по основанию: Оплата по счету 8 от 26 ноября 2015 г. по договору 483 от 12.11.2015 г. за оказание транспортных услуг. Без НДС; №80 от 10.12.2015 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 109350 рублей по основанию: Оплата по счету 337 от 16 ноября за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №81 от 14.12.2015 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 242000 рублей по основанию: Оплата по счетам 377 и 375 от 16 ноября 2915 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №87 от 16.12.2015 на основании которого 16 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 34520 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; №88 от 17.12.2015 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 24140 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; №91 от 21.12.2015 на основании которого на расчетный счет ИП "Ч.Г.В." (ИНН 312821127830) №, открытый в ОТДЕЛЕНИЕ N8592 СБЕРБАНКА РОССИИ перечислены денежные средства в размере 11000 рублей по основанию: Оплата по счету 3 от 04 декабря 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; №90 от 21.12.2015 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 263000 рублей по основанию: Оплата по счетам 376 от 16 ноября 2015 г. и 380 от 27 ноября 2015 г. за транспортно-экспедиционнные услуги. Без НДС; №92 от 25.12.2015 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 166000 рублей по основанию: Оплата по счету 371 от 13 ноября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №96 от 28.12.2015 на основании которого на расчетный счет ИП С.В.А. (ИНН 246303902546) №, открытый в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 22500 рублей по основанию: Оплата по счету 30 от 11 декаьря 2015 г. за перевозку груза. Без НДС; №95 от 28.12.2015 на основании которого на расчетный счет ИП З.А.А. (ИНН 321401708876) №, открытый в БРЯНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 50000 рублей по основанию: Оплата по счету 55 от 10 декабря 2015 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; №97 от 29.12.2015 на основании которого 29. на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 27151 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; №99 от 31.12.2015 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 17726 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; №98 от 31.12.2015 на основании которого 31 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 358000 рублей по основанию: Оплата по счетам 393 от 27 ноября 2015 г и 410 от 30 ноября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №105 от 18.01.2016 на основании которого 18. на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 232000 рублей по основанию: Оплата по счетам 411 от 30 ноября 2015 г., 261 от 30 сентября 2015 г.,460 от 31 декабря 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №106 от 21.01.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 165000 рублей по основанию: Оплата по счету 413 от 30 ноября 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; от 26.01.2016 на основании которого 26 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 36476 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; №108 от 27.01.2016 на основании которого 27.01. на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 207000 рублей по основанию: Оплата по счету 415 от 04 декабря 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №110 от 29.01.2016 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 35322 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; №111 от 01.02.2016 на основании которого на расчетный счет ИП Г.Е.А. (ИНН 732800983312) №, открытый в ФИЛИАЛ ПАО "БИНБАНК" В УЛЬЯНОВСКЕ перечислены денежные средства в размере 17000 рублей по основанию: Оплата по счету 421 от 31 декабря 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; №112 от 03.02.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 207000 рублей по основанию: Оплата по счету 417 от 08 декабря 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №113 от 04.02.2016 на основании которого 04. на расчетный счет М.П.В. (ИНН 402507129126) №40802810000000009927, открытый в АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) перечислены денежные средства в размере 14000 рублей по основанию: Оплата по счету 5 от 21 января 2016 г. за грузоперевозки. Без НДС; №114 от 04.02.2016 на основании которого 04. на расчетный счет ИП Е.Р.В. (ИНН 670900694218) №, открытый в СМОЛЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 76000 рублей по основанию: Оплата по счету 634 от 16 декабря 2015 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Без НДС; №115 от 09.02.2016 на основании которого на расчетный счет ИП Р.Г. (ИНН 503622106996) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 7000 рублей по основанию: Оплата по счету 1/30-01-2016 от 30 января 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза, согласно договора-заявки 778 от 28.01.2016 г. Без НДС;№116 от 09.02.2016 на основании которого 09 на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью "ЦСМ-АВТО" (ИНН 7415077846) №, открытый в ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 90000 рублей по основанию: Оплата по счету 232 от 31 декабря 2015 г. за транспортные услуги. Без НДС; №117 от 10.02.2016 на основании которого 10. на расчетный счет ИП А.Ю.В. (ИНН 690801138766) №, открытый в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 9500 рублей по основанию: Оплата по счету 24 от 03 февраля 2016 г. за автотранспортные услуги. Без НДС; №118 от 11.02.2016 на основании которого 11.02. на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью "Автотехтранс" (ИНН 3441027410) №, открытый в ОТДЕЛЕНИЕ N8621 СБЕРБАНКА РОССИИ перечислены денежные средства в размере 70000 рублей по основанию: Оплата по счету 4 от 19 января 2016 г. за транспортные услуги за доставку груза по договору-заявке 730 от 19.01.2016 г. Без НДС; №119 от 11.02.2016 на основании которого на расчетный счет ИП И.А.В. (ИНН 690140783309) №, открытый в ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 142820 рублей по основанию: Оплата по счету 3 от 08 февраля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №126 от 15.02.2016 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 23432 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; №125 от 15.02.2016 на основании которого 15 на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 70000 рублей по основанию: Заработная плата за октябрь, ноябрь, декабрь 2015 г. и январь 2016 г. в т.ч. НДС (0%)0= руб; №127 от 16.02.2016 на основании которого на расчетный счет ИП Е.Р.В. (ИНН 670900694218) №, открытый в СМОЛЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 76000 рублей по основанию: Оплата по счету 634 от 16 декабря 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №128 от 16.02.2016 на основании которого 16 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 242500 рублей по основанию: Оплата по счету 15 от 09 февраля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №129 от 17.02.2016 на основании которого на расчетный счет ИП Г. А.Ш (ИНН 694903722255) №, открытый в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 760 рублей по основанию: Оплата по счету 16 от 02 февраля 2016 г. за транспортные услуги по акту выполненных работ 16 от 02.02.2016 г. Без НДС; №130 от 18.02.2016 на основании которого 18 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 145500 рублей по основанию: Оплата по счету 16 от 15 февраля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №131 от 20.02.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 194000 рублей по основанию: Оплата по счету 17 от 17 февраля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №132 от 24.02.2016 на основании которого 24. на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 23201 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; №133 от 24.02.2016 на основании которого на расчетный счет ИП И.А.В. (ИНН 690140783309) №, открытый в ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 175630 рублей по основанию: Оплата по счету 05 от 17 февраля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №134 от 26.02.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 97000 рублей по основанию: Оплата по счету 18 от 20 февраля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №137 от 29.02.2016 на основании которого 29. на расчетный счет ИП Г. А.Ш (ИНН 694903722255) №, открытый в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 15020 рублей по основанию: Оплата по счетам 250 от 15 февраля 2016 г. и 27 от 16 февраля 2016 г. за организацию перевозок грузов и транспортные услуги. Без НДС; №136 от 29.02.2016 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 16970 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; №138 от 29.02.2016 на основании которого 29 на расчетный счет ИП А.Н.Ю. (ИНН 470405585515) №, открытый в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 21000 рублей по основанию: Оплата по счету 025 от 16 февраля 2016 г. за организацию перевозок согласно договору 829 от 12.02.2016 г. Без НДС;
№140 от 04.03.2016 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 18125рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; №139 от 04.03.2016 на основании которого 04.03. на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 77600 рублей по основанию: Оплата по счету 18 от 25 февраля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №142 от 10.03.2016 на основании которого 10. на расчетный счет ИПИ.А.В. (ИНН 690140783309) №, открытый в ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 136065 рублей по основанию: Оплата по счету 6 от 02 марта 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №141 от 10.03.2016 на основании которого 10. на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 145500 рублей по основанию: Оплата по счету 20 от 02 марта 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №143 от 11.03.2016 на основании которого на расчетный счет ПО "Тверькооптранс" (ИНН 6903032646) №, открытый в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 1650 рублей по основанию: Оплата по счету Т0057 от 15 февраля 2016 г. за автоуслуги. Без НДС; №144 от 11.03.2016 на основании которого 11.03 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 23432 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; №150 от 15.03.2016 на основании которого 15. на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 25000 рублей по основанию: Заработная плата за февраль месяц 2016 г. НДС не облагается; №151 от 15.03.2016 на основании которого 15. на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 194000 рублей по основанию: Оплата по счету 21 от 04 марта 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №152 от 16.03.2016 на основании которого 16. на расчетный счет ИП Д.С.В. (ИНН 773420649358) №, открытый в АО "ГЛОБЭКСБАНК" перечислены денежные средства в размере 105685 рублей по основанию: Оплата по счету 19 от 02 марта 2016 г. за спорт. товары. НДС не облагается; №153 от 17.03.2016 на основании которого 17.03. на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 15000 рублей по основанию: Оплата по счету 43 от 15 марта 2016 г. за аренду нежилых помещений по договору от 18.02.2016 г. за март 2016 г. Без НДС; №154 от 18.03.2016 на основании которого 18. на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 25510 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; №155 от 22.03.2016 на основании которого 22.03 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 24010 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; №156 от 23.03.2016 на основании которого на расчетный счет ИП Г. А.Ш (ИНН 694903722255) №, открытый в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 3500 рублей по основанию: Оплата по счету 256 от 01 марта 2016 г. за организацию перевозок грузов. Без НДС; №157 от 23.03.2016 на основании которого 23. на расчетный счет ИП Н.С.В. (ИНН 481103517002) №, открытый в ПАО "ЛИПЕЦККОМБАНК" перечислены денежные средства в размере 16000 рублей по основанию: Оплата по счету 000295 от 03 марта 2016 г. за оборудование. Без НДС; №159 от 24.03.2016 на основании которого на расчетный счет Глава крестьянского(фермерского) хозяйства М.Л.И. (ИНН 160908951354) №, открытый в ПАО "АК БАРС" БАНК перечислены денежные средства в размере 34000 рублей по основанию: Оплата по счету 8 от 11 февраля 2016 г. за транспортные услуги по договору-заявке 816 от 11.02.2016 г. Без НДС; №158 от 24.03.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 152000 рублей по основанию: Оплата по счету 425 от 07 декабря 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №160 от 25.03.2016 на основании которого 25. на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 23200 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; №162 от 29.03.2016 на основании которого 29. на расчетный счет ПРОГРЕСС 69 ООО (ИНН 6952004271) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 27000 рублей по основанию: Оплата по счету 30 от 17 марта 2016 г. за автотранспортные услуги. Без НДС; №163 от 30.03.2016 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 40055 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; №164 от 30.03.2016 на основании которого 30. на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 280000 рублей по основанию: Оплата по счетам 416 от 07 декабря 2015 г. и 418 от 10 декабря 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №166 от 04.04.2016 на основании которого на расчетный счет ИП Г.Д.Г. (ИНН 482601632546) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 11000 рублей по основанию: Оплата по счету 914 от 24 марта 2016 г. за перевозку груза. Без НДС; №167 от 04.04.2016 на основании которого 04 на расчетный счет ИП П.О.И. (ИНН 340800122918) №, открытый в ВОЛГОГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 11500 рублей по основанию: Оплата по счету 34 от 22 марта 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №170 от 05.04.2016 на основании которого 05. на расчетный счет ИП А.О. (ИНН 710520698429) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 10000 рублей по основанию: Оплата по счету 01 от 21 марта 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №169 от 05.04.2016 на основании которого 05. на расчетный счет ИП М.А.В. (ИНН 694233406205) №, открытый в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 16000 рублей по основанию: Оплата по счету 12 от 29 марта 2016 г. за транспортные услуги в соответствии с договором-заявкой на перевозку груза 1017 от 25.03.2016. Без НДС; №168 от 05.04.2016 на основании которого 05.04. на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 106000 рублей по основанию: Оплата по счету 457 от 25 декабря 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №171 от 07.04.2016 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 47673 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; №172 от 07.04.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 153000 рублей по основанию: Оплата по счету 426 от 07 декабря 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №173 от 08.04.2016 на основании которого на расчетный счет ИП И.А.В. (ИНН 690140783309) №, открытый в ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 569350 рублей по основанию: Оплата по счету 13 от 04 апреля 2016 г. за транспортные услуги за февраль 2016 г. Без НДС; №175 от 11.04.2016 на основании которого 11. на расчетный счет ИП З.И.М. (ИНН 471000045369) №, открытый в САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 16000 рублей по основанию: Оплата по счету 05 от 04 апреля 2016 г. за осуществление грузоперевозки. Без НДС; №174 от 11.04.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "Альянс-Авто" (ИНН 3446021645) №, открытый в КБ "ЛОКО-БАНК" (АО) перечислены денежные средства в размере 72000 рублей по основанию: Оплата по счету 51 от 25 марта 2016 г. за автотранспортные услуги. Без НДС; №176 от 11.04.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 146000 рублей по основанию: Оплата по счету 428 от 15 декабря 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №180 от 12.04.2016 на основании которого 12 на расчетный счет ООО "ПК-Транс" (ИНН 3443925113) №, открытый в АО "АКБ "КОР" перечислены денежные средства в размере 14000 рублей по основанию: Оплата по счету 10 от 23 марта 2016 г. за транспортно-экспедиционные расходы. Без НДС; №179 от 12.04.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "АВТОПЛЮС" (ИНН 4025045635) №, открытый в ВФ ПАО "МДМ БАНК" перечислены денежные средства в размере 29000 рублей по основанию: Оплата по счету 147 от 25 марта 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №177 от 12.04.2016 на основании которого 12 на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью "ОТВОЗИМ" (ИНН 3017066213) №, открытый в ФИЛИАЛ ПАО "БИНБАНК" В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ перечислены денежные средства в размере 36000 рублей по основанию: Оплата по счету 169 от 29 марта 2016 г. за услуги по доставке автомобильным транспортом. Без НДС; №178 от 12.04.2016 на основании которого 12 на расчетный счет ООО "ТК "Флорикен" (ИНН 3461007719) №, открытый в ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 36000 рублей по основанию: Оплата по счету 84 от 29 марта 2016 г. за предоставление транспортно-экспедиционных услуг по заявке 1044 от 25.03.2016 г. Без НДС; №182 от 13.04.2016 на основании которого на расчетный счет ИП К.Е.Н. (ИНН 233003721508) №, открытый в ОАО "ЮГ-ИНВЕСТБАНК" перечислены денежные средства в размере 26000 рублей по основанию: Оплата по счету 0025 от 31 марта 2016 г. за грузоперевозки. Без НДС; №181 от 13.04.2016 на основании которого 13. на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 52290 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; №184 от 14.04.2016 на основании которого 14 на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 30000 рублей по основанию: Оплата по счету 62 от 01 апреля 2016 г. за аренду нежилого помещения по договору от 18.02.2016 г. за апрель 2016 г. Без НДС; №183 от 14.04.2016 на основании которого 14. на расчетный счет ИП Д.С.В. (ИНН 773420649358) №, открытый в АО "ГЛОБЭКСБАНК" перечислены денежные средства в размере 95895 рублей по основанию: Оплата по счету 43 от 07 апреля 2016 г. за спорт.товары. НДС не облагается; №193 от 15.04.2016 на основании которого на расчетный счет ИП Г.Е.А. (ИНН 111402530175) №, открытый в КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 14000 рублей по основанию: Оплата по счету 88 от 04 апреля 2016 г. за транспортные услуги согласно договору-заявке 1043-1 от 25.03.2016 г. Без НДС; №190 от 15.04.2016 на основании которого на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 25000 рублей по основанию: Заработная плата за март месяц 2016 г. НДС не облагается; №192 от 15.04.2016 на основании которого 15 на расчетный счет ИП Х.И.С. (ИНН 503012346468) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 33000 рублей по основанию: Оплата по счетам 111 от 25 марта 2016 г и 150 от 29 марта 2016 г. за перевозку груза. Без НДС;
№191 от 15.04.2016 на основании которого на расчетный счет ИП И.А.В. (ИНН 690140783309) №, открытый в ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 588650 рублей по основанию: Оплата по счету 13 от 11 апреля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС;№195 от 18.04.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 237000 рублей по основанию: Оплата по счету 458 от 25 декабря 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №197 от 19.04.2016 на основании которого на расчетный счет ИП И.А.В. (ИНН 690140783309) №, открытый в ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 352225 рублей по основанию: Оплата по счетам 17 и 18 от 14 апреля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №196 от 19.04.2016 на основании которого 19 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 576500 рублей по основанию: Оплата по счету 22 от 12 апреля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС;
- платежное поручение №198 от 21.04.2016 на основании которого 21.04.2016 с расчетного счета ООО «ЭЛАРА» (ИНН 6950007855) №, открытого в ПАО РОСБАНК на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 34514 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; №199 от 22.04.2016 на основании которого на расчетный счет ИП П.О.И. (ИНН 340800122918) №, открытый в ВОЛГОГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 28000 рублей по основанию: Оплата по счетам 34 от 22 марта 2016 г. и 44 от 13 апреля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №200 от 22.04.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 287500 рублей по основанию: Оплата по счету 23 от 15 апреля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №201 от 25.04.2016 на основании которого 25. на расчетный счет ООО "Фарт" (ИНН 5261086185) №, открытый в НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "АК БАРС" БАНК перечислены денежные средства в размере 7000 рублей по основанию: Оплата по счету 57 от 05 апреля 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги по договору-заявке на перевозку груза 1102 от 04.04.2016 г. Без НДС; №204 от 25.04.2016 на основании которого 25 на расчетный счет ООО "АгроТранс" (ИНН 3305712047) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 13000 рублей по основанию: Оплата по счету 281 от 07 апреля 2016 г. за доставку грузов. Без НДС; №206 от 25.04.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ТК"МИЛЯ" (ИНН 2636207678) №, открытый в СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА перечислены денежные средства в размере 16000 рублей по основанию: Оплата по счету 241 от 22 марта 2016 г. за оказание транспортных услуг по договору-заявке 241 от 22.03.16 г. Без НДС; №202 от 25.04.2016 на основании которого 25 на расчетный счет ООО "АЛ-ТРАНС" (ИНН 6321263228) №, открытый в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 20000 рублей по основанию: Оплата по счету 11 от 04 апреля 2016 г. за организацию перевозок. Без НДС; №203 от 25.04.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "Транспортно-экспедиционная компания "Конкордия" (ИНН 3702115583) №, открытый в ИВАНОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 31000 рублей по основанию: Оплата по счету 515/16 от 03 апреля 2016 г. за транспортные услуги по договору-заявке 1059 от 28.03.16 г. Без НДС; №205 от 25.04.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "СВАРГА-ТРАНС" (ИНН 6150065223) №, открытый в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ перечислены денежные средства в размере 53000 рублей по основанию: Оплата по счету 82 от 04 апреля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №207 от 26.04.2016 на основании которого на расчетный счет ИП З.И.М. (ИНН 471000045369) №, открытый в САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 16000 рублей по основанию: Оплата по счету 17 от 04 апреля 2016 г. за грузоперевозки. Без НДС; №208 от 26.04.2016 на основании которого 26. на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 300000 рублей по основанию: Оплата по счету 24 от 22 апреля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №209 от 27.04.2016 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 33570 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; №210 от 28.04.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 242500 рублей по основанию: Оплата по счету 24 от 21 апреля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №211 от 28.04.2016 на основании которого 28 на расчетный счет ИП И.А.В. (ИНН 690140783309) №, открытый в ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 588650 рублей по основанию: Оплата по счету 14 от 11 апреля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №212 от 29.04.2016 на основании которого на расчетный счет ИП А.А.М. (ИНН 780719012580) №, открытый в Ф-Л ПТР ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 51000 рублей по основанию: Оплата по счету 4258/FP22 от 26 апреля 2016 г. за охранное оборудование. Без НДС; №214 от 04.05.2016 на основании которого 04 на расчетный счет ИП Г. А.Ш (ИНН 694903722255) №, открытый в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 5500 рублей по основанию: Оплата по счету 81 от 15 апреля 2016 г. за транспортные услуги. НДС не облагается; №213 от 04.05.2016 на основании которого 04 на расчетный счет ООО "Вело-Старк" (ИНН 5032182458) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 36588 рублей по основанию: Оплата по счету 119 от 26 апреля 2016 г. за спорттовары НДС не облагается; №216 от 05.05.2016 на основании которого 0 на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 155000 рублей по основанию: Оплата по счету 25 от 27 апреля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №215 от 05.05.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 200000 рублей по основанию: Оплата по счету 427 от 22 декабря 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №217 от 06.05.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 103500 рублей по основанию: Оплата по счету 26 от 28 апреля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №218 от 10.05.2016 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 35900 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; №219 от 10.05.2016 на основании которого на расчетный счет ИП И.А.А. (ИНН 410502170204) №, открытый в СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 38320 рублей по основанию: Оплата по счету 679 от 29 апреля за спорт. товары НДС не облагается; №221 от 16.05.2016 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 17430 рублей по основанию: Оплата зп транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; №227 от 16.05.2016 на основании которого на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 25000 рублей по основанию: Заработная плата за апрель месяц 2016 г.НДС не облагается; №229 от 18.05.2016 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.С. (ИНН 614109588870) №, открытый в ФИЛИАЛ N 2 ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" перечислены денежные средства в размере 7000 рублей по основанию: Оплата по счету 198/1 от 25 апреля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №228 от 18.05.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 131000 рублей по основанию: Оплата по счету 429 от 18 декабря 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №230 от 19.05.2016 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 34744 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; №231 от 19.05.2016 на основании которого на расчетный счет ИП З.А.В. (ИНН 770400101938) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 49160 рублей по основанию: Оплата по счету 45 от 11 мая 2016 г. за спорт. товары. НДС не облагается; №232 от 23.05.2016 на основании которого на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 30000 рублей по основанию: Оплата по счету 83 от 27 апреля 2016 г. за аренду нежилых помещений по договору 18.02.2016 г. за май 2016 г. Без НДС; №234 от 25.05.2016 на основании которого на расчетный счет ИП Х.А.В. (ИНН 323300055399) №, открытый в БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 39665 рублей по основанию: Оплата по счету 24 от 18 мая 2016 г. за спорт. товары. НДС не облагается; №233 от 25.05.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 220000 рублей по основанию: Оплата по счету 456 от 18 декабря 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №235 от 27.05.2016 на основании которого на расчетный счет ИП А.Е.А. (ИНН 312704680872) №, открытый в БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 10000 рублей по основанию: Оплата по счету 86 от 30 апреля 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №237 от 03.06.2016 на основании которого на расчетный счет ИП Д.С.В. (ИНН 773420649358) №, открытый в АО "ГЛОБЭКСБАНК" перечислены денежные средства в размере 50901 рублей по основанию: Оплата по счету 59 от 25 мая 2016 г. за спорт. товары. НДС не облагается; №236 от 03.06.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 224000 рублей по основанию: Оплата по счету 459 от 30 декабря 2015 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №238 от 09.06.2016 на основании которого 09 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 138000 рублей по основанию: Оплата по счету 16 от 22 января 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №244 от 15.06.2016 на основании которого 15 на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 25000 рублей по основанию: Заработная плата за май месяц 2016 г. в т.ч. НДС (0%)0= руб.; №245 от 15.06.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 152000 рублей по основанию: Оплата по счету 102 от 17 февраля 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС;
№246 от 21.06.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 362000 рублей по основанию: Оплата по счетам 15 от 19 января 2016 г., 104 от 17 марта 2016 г. и 115 от 31 марта 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №247 от 24.06.2016 на основании которого на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 30000 рублей по основанию: Оплата по счету 102 от 26 мая 2016 г. за аренду нежилого помещения за июнь 2016 г. Без НДС; №248 от 28.06.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 170000 рублей по основанию: Оплата по счету 103 от 29 февраля 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №249 от 01.07.2016 на основании которого на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 242400 рублей по основанию: Оплата по счету 121 от 21 июня 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; №250 от 06.07.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 126000 рублей по основанию: Оплата по счету 126 от 13 апреля 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №252 от 11.07.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 154000 рублей по основанию: Оплата по счету 152 от 18 апреля 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №253 от 13.07.2016 на основании которого на расчетный счет ИП Д.С.В. (ИНН 773420649358) №, открытый в АО "ГЛОБЭКСБАНК" перечислены денежные средства в размере 80452 рублей по основанию: Оплата по счету 67 от 05 июля за спорт. товары. Без НДС; №259 от 15.07.2016 на основании которого на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 25000 рублей по основанию: Заработная плата за июнь месяц 2016 г. НДС не облагается; №260 от 15.07.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 272000 рублей по основанию: Оплата по счетам 134 от 21 апреля 2016 г. и 171 от 28 апреля 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги.Без НДС; №261 от 19.07.2016 на основании которого 19.07 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 158000 рублей по основанию: Оплата по счету 153 от 28 апреля 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №262 от 20.07.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "Вело-Старк" (ИНН 5032182458) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 18345 рублей по основанию: Оплата по счету 318 от 15 июля 2016 г. за спорт. товары. Без НДС; №263 от 21.07.2016 на основании которого на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 30000 рублей по основанию: Оплата по счету 121 от 17 июня 2016 г. за аренду нежилого помещения. Без НДС; №264 от 22.07.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 230000 рублей по основанию: Оплата по счетам 173 от 10 мая 2016 г. и 172 от 30 апреля 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №265 от 25.07.2016 на основании которого на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 142500 рублей по основанию: Оплата по счету 156 от 15 июля 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; №266 от 28.07.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 231000 рублей по основанию: Оплата по счетам 174 от 13 мая 2016 г. и 177 от 24 мая 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №268 от 02.08.2016 на основании которого на расчетный счет ИП Д.С.В. (ИНН 773420649358) №, открытый в АО "ГЛОБЭКСБАНК" перечислены денежные средства в размере 78876 рублей по основанию: Оплата по счету 72 от 22 июля 2016 г. за спорт. товары. Без НДС; №267 от 02.08.2016 на основании которого 02 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 160000 рублей по основанию: Оплата по счету 175 от 23 мая 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №270 от 05.08.2016 на основании которого 05. на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 175000 рублей по основанию: Оплата по счету 207 от 23 мая 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №269 от 05.08.2016 на основании которого на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 237650 рублей по основанию: Оплата по счету 157 от 25 июля 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; №273 от 09.08.2016 на основании которого на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 30000 рублей по основанию: Оплата по счету 144 от 28 июля за аренду нежилого помещения за август 2016 г. Без НДС; №271 от 09.08.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 140000 рублей по основанию: Оплата по счету 213 от 15 июня 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №279 от 15.08.2016 на основании которого на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 25000 рублей по основанию: Заработная плата за июль месяц 2016 г. в т.ч. НДС (0%)0= руб.; №280 от 17.08.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 135000 рублей по основанию: Оплата по счету 199 от 31 мая 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №281 от 18.08.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ" (ИНН 7713655429) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 69187 рублей по основанию: Оплата по счету 5780 от 10 августа 2016 г. за спорт. товары. Без НДС; №282 от 18.08.2016 на основании которого на расчетный счет ИП Д.С.В. (ИНН 773420649358) №, открытый в АО "ГЛОБЭКСБАНК" перечислены денежные средства в размере 124939 рублей по основанию: Оплата по счету 79 от 09 августа 2016 г. за спорт. товары. Без НДС; №283 от 18.08.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 175000 рублей по основанию: Оплата по счету 208 от 31 мая 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №284 от 22.08.2016 на основании которого на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в АО БАНК "ТГБ" перечислены денежные средства в размере 190000 рублей по основанию: Оплата по счету 159 от 05 августа 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; №285 от 29.08.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 303000 рублей по основанию: Оплата по счетам 211 от 01 июня 2016 г. и 212 от 07 июня 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги.Без НДС; №287 от 01.09.2016 на основании которого на расчетный счет ОАО "Тверская областная типография"(ОАО "ТОТ") (ИНН 6950061549) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 8280 рублей по основанию: Оплата по счету 295 от 31 августа 2016 г. арендная плата за сентябрь 2016 г. в т.ч. НДС (18%)1263-05 руб.; №288 от 01.09.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 155000 рублей по основанию: Оплата по счету 228 от 15 июня 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №289 от 05.09.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 297000 рублей по основанию: Оплата по счетам 230 от 22 июня 2016 г. и 234 от 30 июня 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №290 от 07.09.2016 на основании которого 07 на расчетный счет ИП Д.С.В. (ИНН 773420649358) №, открытый в АО "ГЛОБЭКСБАНК" перечислены денежные средства в размере 25957 рублей по основанию: Оплата по счетам 86 от 25 августа 2016 г. и 89 от 30 августа 2016 г. за спорт. товары. Без НДС;
№291 от 13.09.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 182000 рублей по основанию: Оплата по счету 231 от 24 июня 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №299 от 15.09.2016 на основании которого на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 25000 рублей по основанию: Заработная плата за август месяц 2016 г. в т.ч. НДС (0%)0= руб.; №297 от 15.09.2016 на основании которого на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 30000 рублей по основанию: Оплата по счету 167 от 17 августа 2016 г. за аренду нежилого помещения за сентябрь 2016 г. Без НДС; №298 от 15.09.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 170000 рублей по основанию: Оплата по счету 229 от 17 июня 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №300 от 19.09.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 168000 рублей по основанию: Оплата по счету 232 от 30 июня 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №302 от 21.09.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ДОМАШНИЕ ТРЕНАЖЕРЫ" (ИНН 7604305431) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 36620 рублей по основанию: Оплата по счету 223 от 16 сентября 2016 г. за спорт. товары. Без НДС; №301 от 21.09.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 185000 рублей по основанию: Оплата по счету 233 от 28 июня 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №303 от 28.09.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 337000 рублей по основанию: Оплата по счетам 251 от 04 июля 2016 г., 252 от 05 июля 2016 г. и 253 от 07 июля 2016 г. за транспортно-экспедиционное обслуживание. Без НДС; №304 от 30.09.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 230000 рублей по основанию: Оплата по счетам 254 от 08 июля 2016 г. и 255 от 13 июля 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №305 от 03.10.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 110000 рублей по основанию: Оплата по счету 256 от 15 июля 2016 г. за транспортно-экспедиционное обслуживание. Без НДС; №306 от 04.10.2016 на основании которого на расчетный счет ОАО "Тверская областная типография"(ОАО "ТОТ") (ИНН 6950061549) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 8280 рублей по основанию: Оплата по счету 330 от 30 сентября 2016 г. арендная плата за октябрь 2016 г. в т.ч. НДС (18%)1263-05 руб.; №308 от 10.10.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 449000 рублей по основанию: Оплата по счетам 257 от 16 июля 2016 г., 268 от 18 июля 2016 г., 269 от 19 июля 2016 г. и 270 от 21 июля 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №309 от 13.10.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 339000 рублей по основанию: Оплата по счетам 271 от 22 июля 2016 г., 273 от 23 июля 2016 г., 274 от 28 июля 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №315 от 14.10.2016 на основании которого на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 25000 рублей по основанию: Заработная плата за сентябрь месяц 2016 г. НДС не облагается; №316 от 14.10.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "Деловой квартал" (ИНН 6950153670) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 169910 рублей 48 копеек по основанию: Оплата по счету ДК-5404 от 30 сентября 2016 г. по реализации канц. товаров и услуг. Без НДС; №317 от 18.10.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 313000 рублей по основанию: Оплата по счетам 272 от 30 июля 2016 г., 307 от 31 июля 2016 г., 308 от 05 августа 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №318 от 19.10.2016 на основании которого на расчетный счет ИП Д.С.В. (ИНН 773420649358) №, открытый в АО "ГЛОБЭКСБАНК" перечислены денежные средства в размере 70627 рублей по основанию: Оплата по счету 98 от 12 октября 2016 г. за спорт. товары. Без НДС; №319 от 20.10.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 180000 рублей по основанию: Оплата по счетам 309 от 10 августа 2016 г. и 310 от 19 августа 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №320 от 24.10.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 384000 рублей по основанию: Оплата по счетам 311 от 22 августа 2016 г., 321 от 07 сентября 2016 г., 331 от 13 сентября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №321 от 25.10.2016 на основании которого на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 30000 рублей по основанию: Оплата по счету 192 от 26 сентября 2016 г. за аренду нежилого помещения за октябрь 2016 г. Без НДС; №322 от 25.10.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "Деловой квартал" (ИНН 6950153670) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 180635 рублей 23 копеек по основанию: Оплата по счету ДК-5402 от 13 сентября 2016 г. за канц. товары. Без НДС; №323 от 26.10.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 117000 рублей по основанию: Оплата по счету 320 от 22 августа 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №324 от 28.10.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 110000 рублей по основанию: Оплата по счету 322 от 30 августа 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №325 от 28.10.2016 на основании которого на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 376000 рублей по основанию: Оплата по счетам 208, 209 и 210 от 21 октября 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; №326 от 01.11.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 97000 рублей по основанию: Оплата по счету 147 от 21 октября 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №327 от 02.11.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 493000 рублей по основанию: Оплата по счетам 333 от 15 сентября 2016 г., 338 от 18 сентября 2016 г., 339 от 21 сентября 2016 г., 340 от 23 сентября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №329 от 07.11.2016 на основании которого на расчетный счет ОАО "Тверская областная типография"(ОАО "ТОТ") (ИНН 6950061549) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 8280 рублей по основанию: Оплата по счету 366 от 31 октября 2016 г. арендная плата за ноябрь 2016 г. в т.ч. НДС (18%)1263-05 руб.; №330 от 09.11.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 97000 рублей по основанию: Оплата по счету 151 от 27 октября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №331 от 10.11.2016 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 47695 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; №332 от 10.11.2016 на основании которого 10 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 449000 рублей по основанию: Оплата по счетам 341 от 09 сентября 2016 г., 342 от 12 сентября 2016 г. и 343 от 25 сентября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №333 от 11.11.2016 на основании которого на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 376000 рублей по основанию: Оплата по счетам 225 от 08 ноября 2016 г. и 226 от 08 ноября 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; №334 от 14.11.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 194000 рублей по основанию: Оплата по счету 161 от 07 ноября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №340 от 15.11.2016 на основании которого на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 25000 рублей по основанию: Заработная плата за октябрь месяц 2016 г. НДС не облагается; №343 от 17.11.2016 на основании которого на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 26190 рублей по основанию: Оплата по счету 167 от 01 ноября 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №342 от 17.11.2016 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 49635 рублей по основанию: Оплата за транспортные услуги по договору 92 от 27 ноября 2015 г. Без НДС; №345 от 17.11.2016 на основании которого на расчетный счет ИП С.А.В. (ИНН 695203038637) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 58200 рублей по основанию: Оплата по счету 87 от 21 октября 2016 г. за транспортные перевозки. Без НДС; №344 от 17.11.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 194000 рублей по основанию: Оплата по счету 163 от 14 октября 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №341 от 17.11.2016 на основании которого на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 235000 рублей по основанию: Оплата по счету 227 от 11 ноября 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; №347 от 18.11.2016 на основании которого на расчетный счет ИП С.А.В. (ИНН 695203038637) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 100000 рублей по основанию: Оплата по счету 59 от 17 ноября 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №346 от 18.11.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "АЛМИ" (ИНН 6950055270) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 40680 рублей по основанию: Оплата по счету 8 от 16 ноября 2016 г. за полотенца.Без НДС; №349 от 21.11.2016 на основании которого на расчетный счет ИП С.А.В. (ИНН 695203038637) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 53260 рублей по основанию: Оплата по счетам 58 от 16 ноября 2016 г. и 59 от 17 ноября 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №348 от 21.11.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "Деловой квартал" (ИНН 6950153670) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 192083 рублей 20 копеек по основанию: Оплата по счету ДК-5401 от 13 сентября 2016 г. за канцтовары. Без НДС; №350 от 22.11.2016 на основании которого на расчетный счет ИП С.А.В. (ИНН 695203038637) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 69840 рублей по основанию: Оплата по счету 64 от 22 ноября 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №352 от 23.11.2016 на основании которого на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 30000 рублей по основанию: Оплата по счету 214 от 25 октября 2016 г. за аренду нежилого помещения за ноябрь месяц 2016 г. Без НДС; №353 от 23.11.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 48500 рублей по основанию: Оплата по счету 165 от 21 октября 2016 г. за транспортно-экспедиционное обслуживание. Без НДС; №351 от 23.11.2016 на основании которого на расчетный счет ИП Д.Э.К. (ИНН 771665031001) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 84310 рублей по основанию: Оплата по счету 482 от 18 ноября 2016 г. за спорт. товары.Без НДС; №354 от 24.11.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 156000 рублей по основанию: Оплата по счету 347 от 26 сентября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №356 от 25.11.2016 на основании которого на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 235000 рублей по основанию: Оплата по счету 241 от 22 ноября 2016 г. за транспортные услуги по перевозке грузов. Без НДС; №355 от 25.11.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 339000 рублей по основанию: Оплата по счетам 346 от 30 сентября 2016 г., 345 от 30 сентября 2016 г., 344 от 29 сентября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №358 от 30.11.2016 на основании которого на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 376000 рублей по основанию: Оплата по счетам 242 и 243 от 29 ноября 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; №359 от 01.12.2016 на основании которого на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 235000 рублей по основанию: Оплата по счету 244 от 30 ноября 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; №360 от 05.12.2016 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 227000 рублей по основанию: Оплата по счету 366 от 30 сентября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №361 от 05.12.2016 на основании которого на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 282000 рублей по основанию: Оплата по счетам 362 и 263 от 02 декабря 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза.Без НДС; №362 от 06.12.2016 на основании которого на расчетный счет ИП С.Р.А. (ИНН 500104180070) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 23900 рублей по основанию: Оплата по счету 42 от 17 ноября 2016 г. за спорт. товары. Без НДС; №363 от 06.12.2016 на основании которого на расчетный счет ИП Д.С.В. (ИНН 773420649358) №, открытый в АО "ГЛОБЭКСБАНК" перечислены денежные средства в размере 157916 рублей по основанию: Оплата по счету 107 от 16 ноября 2016 г. за спорт. товары. Без НДС; №364 от 07.12.2016 на основании которого на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 282000 рублей по основанию: Оплата по счету 264 от 06 декабря 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; №371 от 15.12.2016 на основании которого на расчетный счет ОАО "Тверская областная типография"(ОАО "ТОТ") (ИНН 6950061549) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 8280 рублей по основанию: Оплата по счету 366 от 31 октября 2016 г. арендная плата за ноябрь. в т.ч. НДС (18%)1263-05 руб.; №370 от 15.12.2016 на основании которого на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 25000 рублей по основанию: Заработная плата за ноябрь месяц 2016 г. в т.ч. НДС (0%)0= руб.; №372 от 15.12.2016 на основании которого на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 470000 рублей по основанию: Оплата по счетам 274 и 275 от 14 декабря 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; №373 от 16.12.2016 на основании которого на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 282000 рублей по основанию: Оплата по счетам 276 и 277 от 14 декабря 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; №374 от 19.12.2016 на основании которого на расчетный счет ЗАО "ПК ОКТАЕМ" (ИНН 7743583154) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 53860 рублей по основанию: Оплата по счету 650 от 14 декабря 2016 г. за спорт. товары. Без НДС; №375 от 20.12.2016 на основании которого на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 30000 рублей по основанию: Оплата по счету 241 от 21 ноября 2016 г. за аренду нежилого помещения. Без НДС; №376 от 22.12.2016 на основании которого на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 532000 рублей по основанию: Оплата по счету 279 от 21 декабря 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; №377 от 23.12.2016 на основании которого на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 167000 рублей по основанию: Оплата по счету 279 от 21 декабря 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; №378 от 27.12.2016 на основании которого на расчетный счет ИП Д.С.В. (ИНН 773420649358) №, открытый в АО "ГЛОБЭКСБАНК" перечислены денежные средства в размере 97652 рублей по основанию: Оплата по счету 115 от 14 декабря 2016 г. за спорт. товары. Без НДС; №379 от 28.12.2016 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 29204 рублей по основанию: Оплата по счету 99 от 01 декабря 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №380 от 28.12.2016 на основании которого на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 484000 рублей по основанию: Оплата по счетам 280 и 281 от 26 декабря 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; №381 от 29.12.2016 на основании которого 29 на расчетный счет ИП В.Г.Н. (ИНН 690207856722) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 280000 рублей по основанию: Оплата по счету 282 от 26 декабря 2016 г. за транспортные услуги по перевозке груза. Без НДС; №382 от 29.12.2016 на основании которого на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 301500 рублей по основанию: Оплата по счету 206 от 21 декабря 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС;
№383 от 10.01.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 235540 рублей по основанию: Оплата по счету 207 от 22 декабря 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №384 от 11.01.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 35090 рублей по основанию: Оплата по счету 118 от 29 декабря 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №385 от 12.01.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 100000 рублей по основанию: Оплата по счету 186 от 14 декабря 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №392 от 16.01.2017 на основании которого на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 25000 рублей по основанию: Заработная плата за декабрь 2016 г. НДС не облагается; №398 от 17.01.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 95000 рублей по основанию: Оплата по счету 386 от 17 октября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №400 от 19.01.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 29896 рублей по основанию: Оплата по счету 120 от 30 декабря 2016 г. за транспортные услуги. Без НДС; №399 от 19.01.2017 на основании которого 19 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 352000 рублей по основанию: Оплата по счетам 375 от 03 октября 2016 г., 376 от 05 октября 2016 г.,377 от 06 октября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №401 от 20.01.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 30000 рублей по основанию: Оплата по счету 271 от 23 декабря 2016 г. за аренду нежилого помещения за январь 2017 г. Без НДС; №402 от 24.01.2017 на основании которого 24 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 40862 рублей по основанию: Оплата по счету 3 от 11 января 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №404 от 26.01.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 106000 рублей по основанию: Оплата по счету 383 от 21 октября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №405 от 27.01.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 118000 рублей по основанию: Оплата по счету 381 от 17 октября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №406 от 01.02.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 557000 рублей по основанию: Оплата по счетам 378 от 09 октября 2016 г., 382 от 11 октября 2016 г., 384 от 14 октября 2016 г. и 387 от 23 октября 2016 г. за транспортно-экспедиционное обслуживание. Без НДС; №407 от 07.02.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 215000 рублей по основанию: Оплата по счетам 388 от 29 октября 2016 г. и 389 от 31 октября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №408 от 10.02.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 489000 рублей по основанию: Оплата по счетам 400 от 27 октября 2016 г., 404 от 29 октября 2016 г., 405 и 406 от 31 октября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №414 от 15.02.2017 на основании которого на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 35000 рублей по основанию: Заработная плата за январь 2017 г. НДС не облагается; №415 от 16.02.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 552000 рублей по основанию: Оплата по счетам 413 от 07 ноября 2016 г., 414 от 08 ноября 2016 г., 422 от 15 ноября 2016 г., 425 от 18 ноября 2016 г.,431 от 22 ноября 2016 г. за транспортно-экспелиционные услуги. Без НДС; №416 от 22.02.2017 на основании которого 22 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 528000 рублей по основанию: Оплата по счетам 444 от 22 ноября 2017 г., 445 от 30 ноября 2016 г., 452 от 30 ноября 2017 г., 453 от 06 декабря 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №417 от 01.03.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 30000 рублей по основанию: Оплата по счету 20 от 01 февраля 2017 г. за аренду нежилого помещения. Без НДС; №418 от 01.03.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 559000 рублей по основанию: Оплата по счетам 463 от 06 декабря 2016 г.,464 от 08 декабря 2016 г., 465 от 09 декабря 2016 г., 470 от 17 декабря 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №420 от 03.03.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ" (ИНН 7713655429) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 94606 рублей по основанию: Оплата по счету 115 от 27 февраля 2017 г. за спорт.товары. НДС не облагается; №421 от 06.03.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 543000 рублей по основанию: Оплата по счетам 466 и 467 от 12 декабря 2016 г., 468 и 470 от 19 декабря 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №422 от 09.03.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 140000 рублей по основанию: Оплата по счету 451 от 25 ноября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №423 от 14.03.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 477000 рублей по основанию: Оплата по счетам 469 от 15 декабря 2016 г., 471 от 20 декабря 2016 г. и 472 от 23 декабря 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №424 от 15.03.2017 на основании которого на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 35000 рублей по основанию: Заработная плата за февраль 2017 г. НДС не облагается; №430 от 17.03.2017 на основании которого 17 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 130000 рублей по основанию: Оплата по счету 474 от 17 декабря 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС;
№431 от 22.03.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 305000 рублей по основанию: Оплата по счету 473 от 27 декабря 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №432 от 24.03.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 125000 рублей по основанию: Оплата по счету 477 от 23 декабря 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №433 от 27.03.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 30000 рублей по основанию: Оплата по счету 50 от 27 февраля 2017 г. за аренду нежилого помещения. Без НДС; №434 от 28.03.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 427000 рублей по основанию: Оплата по счетам 476 от 20 декабря 2016 г., 478 от 29 декабря 2016 г., 479 от 29 декабря 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №436 от 31.03.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 70000 рублей по основанию: Частичная оплата по счету 482 от 30 ноября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №437 от 04.04.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "Вело-Старк" (ИНН 5032182458) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 44227 рублей по основанию: Оплата по счету 194 от 30 марта 2017 г. за спорт.товары. НДС не облагается;
№438 от 04.04.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 275000 рублей по основанию: Оплата по счету 481 от 31 октября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №440 от 05.04.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 230000 рублей по основанию: Окончательная оплата по счету 482 от 30 ноября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №446 от 14.04.2017 на основании которого на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 35000 рублей по основанию: Заработная плата за март 2017 г. НДС не облагается; №447 от 18.04.2017 на основании которого 18 на расчетный счет ИП Д.С.В. (ИНН 773420649358) №, открытый в АО "ГЛОБЭКСБАНК" перечислены денежные средства в размере 76815 рублей по основанию: Оплата по товарной накладной 13 от 06 апреля 2017 г. за спорт. товары.Без НДС; №448 от 20.04.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 100000 рублей по основанию: Частичная оплата по счету 483 от 21 декабря 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №450 от 24.04.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 30000 рублей по основанию: Оплата по счету 77 от 28 марта 2017 г. за аренду нежилого помещения.Без НДС; №449 от 24.04.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 325000 рублей по основанию: Окончательная оплата по счету 483 от 21 декабря 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №451 от 27.04.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 185000 рублей по основанию: Частичная оплата по счету 480 от 31 октября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №453 от 05.05.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 190000 рублей по основанию: Оплата по 485 от 30 ноября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №454 от 11.05.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 150000 рублей по основанию: Окончательная оплата по счету 480 от 31 октября 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №460 от 12.05.2017 на основании которого на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 35000 рублей по основанию: Заработная плата за апрель 2017 г. НДС не облагается;
№461 от 17.05.2017 на основании которого 17 на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 390000 рублей по основанию: Оплата по счету 484 от 30 декабря 2016 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №462 от 22.05.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 361800 рублей по основанию: Оплата по счетам 61 от 05 января 2017 г. и 62 от 08 января 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №463 от 23.05.2017 на основании которого 23 на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 31500 рублей по основанию: Оплата по счету 105 от 28 апреля 2017 г. за аренду нежилого помещения за май 2017 г. Без НДС; №464 от 30.05.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 371500 рублей по основанию: Оплата по счетам 63 от 14 января 2017 г. и 64 от 16 января 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №466 от 14.06.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 204000 рублей по основанию: Оплата по счету 67 от 21 января 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №473 от 15.06.2017 на основании которого на расчетный счет Троицкая Елена Владимировна (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 35000 рублей по основанию: Заработная плата за май 2017 г. НДС не облагается; №467 от 15.06.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Д.С.В. (ИНН 773420649358) №, открытый в АО "ГЛОБЭКСБАНК" перечислены денежные средства в размере 87932 рублей по основанию: Оплата по счету 25 от 06 июня 2017 г. за спорт.товары. НДС не облагается; №474 от 21.06.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 31500 рублей по основанию: Оплата по счету 137 от 25 мая 2017 г. за аренду нежилого помещения за июнь 2017 г. Без НДС; №475 от 26.06.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 211500 рублей по основанию: Оплата по счету 66 от 20 января 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; № от 27.06.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Х.А.В. (ИНН 323300055399) №, открытый в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" перечислены денежные средства в размере 29565 рублей по основанию: Оплата по счету 46 от 22 июня 2017 г. за спорт.товары. Без НДС; №479 от 06.07.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 34629 рублей по основанию: Оплата по счету 65 от 21 июня 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №483 от 06.07.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Б.Д.Б. (ИНН 690406502005) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 52400 рублей по основанию: Оплата по счету 74 от 28 июня 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №481 от 06.07.2017 на основании которого 06 на расчетный счет Индивидуальный предприниматель М.О.В. (ИНН 690800052851) №, открытый в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 200000 рублей по основанию: Оплата по договору 30 от 26 июня 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; № от 06.07.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.И.В. (ИНН 690802401762) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 200000 рублей по основанию: Оплата по договору 19 от 29 июня 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №480 от 06.07.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 204000 рублей по основанию: Оплата по счету 65 от 19 января 2017 г. за транспортно-экспедийионные услуги. Без НДС; №484 от 12.07.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Б.Д.Б. (ИНН 690406502005) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 45500 рублей по основанию: Окончательная оплата по счету 74 от 28 июня 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №485 от 12.07.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 200000 рублей по основанию: Оплата по счету 102 от 05 июля 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №486 от 13.07.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 36475 рублей по основанию: Оплата по счету 68 от 28 июня 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №492 от 14.07.2017 на основании которого 14 на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 35000 рублей по основанию: Заработная плата за июнь 2017 г. НДС не облагается; №493 от 18.07.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 100000 рублей по основанию: Оплата по счету 112 от 11 июля 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №494 от 20.07.2017 на основании которого 20 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 41210 рублей по основанию: Оплата по счету 71 от 05 июля 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №495 от 21.07.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Р.А.А. (ИНН 695202183825) №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 50000 рублей по основанию: Оплата по счету 16 от 23 июня 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №496 от 21.07.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Б.Д.Б. (ИНН 690406502005) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 60000 рублей по основанию: Оплата по счету 82 от 12 июля 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №497 от 26.07.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 31500 рублей по основанию: Оплата по счету 165 от 23 июня 2017 г. за аренду нежилого помещения за июль 2017 г.Без НДС; №498 от 27.07.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 29895 рублей по основанию: Оплата по счету 73 от 12 июля 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №500 от 28.07.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 100200 рублей по основанию: Оплата по счету 71 от 21 июля 2017 г. за транспортные услуги.Без НДС; №499 от 28.07.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 150000 рублей по основанию: Оплата по счету 125 от 21 июля 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №502 от 03.08.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 24355 рублей по основанию: Оплата по счету 76 от 19 июля 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №503 от 03.08.2017 на основании которого на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Ф.И.В. (ИНН 691104902320) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 292000 рублей по основанию: Оплата по договору 19/6/17 от 19 июня 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №504 от 04.08.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Б.Д.Б. (ИНН 690406502005) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 75000 рублей по основанию: Оплата по счету 84 от 19 июля 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №505 от 07.08.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Б.Д.Б. (ИНН 690406502005) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 80000 рублей по основанию: Оплата по счету 86 от 21 июля 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №506 от 10.08.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 41440 рублей по основанию: Оплата по счету 79 от 26 июля 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №507 от 10.08.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 150000 рублей по основанию: Оплата по счету 130 от 30 июля 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №509 от 14.08.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Д.С.В. (ИНН 773420649358) №, открытый в АО "ГЛОБЭКСБАНК" перечислены денежные средства в размере 62412 рублей по основанию: Оплата по счету 36 от 02 августа 2017 г. за спорт. товары.Без НДС; №510 от 14.08.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Б.Д.Б. (ИНН 690406502005) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 73500 рублей по основанию: Оплата по счету 87 от 26 июля 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №517 от 15.08.2017 на основании которого на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 35000 рублей по основанию: Заработная плата за июль 2017 г. НДС не облагается; №511 от 15.08.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 128500 рублей по основанию: Оплата по счету 60 от 11 августа 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №518 от 16.08.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Б.Д.Б. (ИНН 690406502005) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 78300 рублей по основанию: Оплата по счету 89 от 28 июля 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №519 от 17.08.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 25164 рублей по основанию: Оплата по счету 83 от 03 августа 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №520 от 18.08.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Б.Д.Б. (ИНН 690406502005) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 72800 рублей по основанию: Оплата по счету 92 от 01 августа 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №521 от 24.08.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 31512 рублей по основанию: Оплата по счету 85 от 10 августа 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №522 от 25.08.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 31500 рублей по основанию: Оплата по счету 194 от 25 июля 2017 г. за аренду нежилого помещения в июле 2017 г. Без НДС; №524 от 29.08.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "Форбекс" (ИНН 6950106599) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 58190 рублей по основанию: Оплата по счету 137 от 28 августа 2017 г. за автозапчасти. Без НДС; №523 от 29.08.2017 на основании которого на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Ф.И.В. (ИНН 691104902320) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 295000 рублей по основанию: Оплата по договору 19/6/17 от 19 июня 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №525 от 30.08.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Д.Э.К. (ИНН 771665031011) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 79806 рублей по основанию: Оплата по счету 100 от 24 августа 2017 г. за спорт.товары. Без НДС; №527 от 31.08.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 24125 рублей по основанию: Оплата по счету 88 от 17 августа 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №526 от 31.08.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 40000 рублей по основанию: Оплата по счету 64 от 22 августа 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №536 от 08.09.2017 на основании которого на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 35000 рублей по основанию: Заработная плата за август 2017 г. НДС не облагается; №529 от 08.09.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 44095 рублей по основанию: Оплата по счету 91 от 24 августа 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №537 от 20.09.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ИнформТранс" (ИНН 6950174790) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 155000 рублей по основанию: Частичная оплата по счету 106 от 08 апреля 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №538 от 21.09.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 42825 рублей по основанию: Оплата по счету 97 от 07 сентября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №539 от 27.09.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 31165 рублей по основанию: Оплата по счету 101 от 14 сентября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №540 от 27.09.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 31500 рублей по основанию: Оплата по счету 220 от 22 августа 2017 г. за аренду нежилого помещения в сентябре 2017 г. Без НДС; №541 от 27.09.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Ч.Н.А. (ИНН 695006687784) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 291750 рублей по основанию: Оплата по счету 53 от 20 сентября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №542 от 28.09.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 146250 рублей по основанию: Оплата по счету 115 от 26 сентября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №543 от 02.10.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ" (ИНН 7713655429) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 54191 рублей по основанию: Оплата по счету 4501 от 22 сентября 2017 г. за спорттовары. Без НДС; №545 от 05.10.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 35160 рублей по основанию: Оплата по счету 105 от 21 сентября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №546 от 05.10.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 44660 рублей по основанию: Оплата по счету 78 от 29 сентября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №552 от 10.10.2017 на основании которого на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 50000 рублей по основанию: Заработная плата за сентябрь 2017 г. НДС не облагается; №553 от 12.10.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Ф.Е.А. (ИНН 690806128049) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 102300 рублей по основанию: Оплата по договору 41 от 04 октября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №554 от 12.10.2017 на основании которого на расчетный счет ИП М.А.И. (ИНН 690809557840) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 102400 рублей по основанию: Оплата по договору 36 от 05 октября 2017 г. за транспортное обслуживание. Без НДС; №555 от 12.10.2017 на основании которого на расчетный счет ИП М.А.И. (ИНН 690809557840) №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 105700 рублей по основанию: Оплата по договору 36 от 05 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №556 от 12.10.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.С.В. (ИНН 690891168402) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 128350 рублей по основанию: Оплата по договору 51 от 02 октября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №557 от 13.10.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 39720 рублей по основанию: Оплата по счету 107 от 28 сентября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №559 от 16.10.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 692000892407) №, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 105150 рублей по основанию: Оплата по договору 56 от 05 октября 2017 г. за транспортное обслуживание. Без НДС; №558 от 16.10.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Г.Е.Н. (ИНН 692001607042) №, открытый в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 245900 рублей по основанию: Оплата по договору 71 от 03 октября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №560 от 16.10.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Г.Е.Н. (ИНН 692001607042) №, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 248700 рублей по основанию: Оплата по договору 71 от 03 октября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №561 от 17.10.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 21850 рублей по основанию: Оплата по счету 90 от 12 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №562 от 18.10.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 52960 рублей по основанию: Оплата по счету 110 от 04 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №563 от 19.10.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Ф.А.М. (ИНН 690800347206) №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 52350 рублей по основанию: Оплата по договору 71 от 05 октября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №564 от 19.10.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Ф.Е.А. (ИНН 690806128049) №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 101900 рублей по основанию: Оплата по договору 81 от 12 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №566 от 19.10.2017 на основании которого на расчетный счет ИП М.А.И. (ИНН 690809557840) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 101900 рублей по основанию: Оплата по счету 126 от 10 октября 2017 г. за транспортно-экспедиционное обслуживание. Без НДС; №565 от 19.10.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.С.В. (ИНН 690891168402) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 102300 рублей по основанию: Оплата по договору 101 от 11 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №567 от 19.10.2017 на основании которого на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Ф.Е.А. (ИНН 690806128049) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 102300 рублей по основанию: Оплата по счету 98 от 16 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №569 от 23.10.2017 на основании которого на расчетный счет ИП М.А.И. (ИНН 690809557840) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 101900 рублей по основанию: Оплата по договору 36 от 05 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №570 от 23.10.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.С.В. (ИНН 690891168402) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 102300 рублей по основанию: Оплата по договору 51 от 02 октября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №568 от 23.10.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Ф.Е.А. (ИНН 690806128049) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 102300 рублей по основанию: Оплата по договору 41 от 04 октября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №571 от 26.10.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 60085 рублей по основанию: Оплата по счету 114 от 11 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №573 от 26.10.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Р.С.А. (ИНН 690806950467) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 169475 рублей по основанию: Оплата по счету 102 от 19 октября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №572 от 26.10.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Ф.И.О. (ИНН 690800017568) №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 248650 рублей по основанию: Оплата по договору ИТО 24.10.2017-5494 от 24 октября 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №580 от 30.10.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 19000 рублей по основанию: Оплата по счету 104 от 30 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №574 от 30.10.2017 на основании которого 30. на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 31500 рублей по основанию: Оплата по счету 252 от 13 сентября 2017 г. за аренду нежилого помещения. Без НДС; №579 от 30.10.2017 на основании которого на расчетный счет ИП М.Э.М. (ИНН 690809739208) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 72700 рублей по основанию: Оплата по счету 120 от 25 октября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №578 от 30.10.2017 на основании которого на расчетный счет ИП М.А.Н. (ИНН 691504943923) №, открытый в АО "ОТП БАНК" перечислены денежные средства в размере 73500 рублей по основанию: Оплата по счету 101 от 23 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №576 от 30.10.2017 на основании которого 30. на расчетный счет ИП М.А.Н. (ИНН 691504943923) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 76500 рублей по основанию: Оплата по договору ИТО 24.10.2017-4200 от 24 октября 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №577 от 30.10.2017 на основании которого на расчетный счет ИП М.Э.М. (ИНН 690809739208) №, открытый в ФИЛИАЛ "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК" перечислены денежные средства в размере 77300 рублей по основанию: Оплата по счету 117 от 23 октября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №575 от 30.10.2017 на основании которого 30 на расчетный счет ИП Ф.Е.А. (ИНН 690806128049) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 98300 рублей по основанию: Оплата по договору ИТО 24.10.2017-4165 от 24 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №586 от 02.11.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Ф.Е.А. (ИНН 690806128049) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 20000 рублей по основанию: Оплата по договору ИТО 24.10.2017-4165 от 24 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №581 от 02.11.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 25000 рублей по основанию: Оплата по счету 117 от 18 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №585 от 02.11.2017 на основании которого на расчетный счет ИП М.А.Н. (ИНН 691504943923) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 68000 рублей по основанию: Оплата по договору ИТО 24.10.2017-4200 от 24 октября 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №584 от 02.11.2017 на основании которого» (ИНН 6950007855) №, открытого в ПАО РОСБАНК на расчетный счет ИП М.Э.М. (ИНН 690809739208) №, открытый в ФИЛИАЛ "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК" перечислены денежные средства в размере 75000 рублей по основанию: Оплата по счету 129 от 30 октября 2017 г. за грузоперевозки.Без НДС; №582 от 02.11.2017 на основании которого на расчетный счет ИП М.Э.М. (ИНН 690809739208) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 75000 рублей по основанию: Оплата по счету 123 от 27 октября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №583 от 02.11.2017 на основании которого на расчетный счет ИП М.А.Н. (ИНН 691504943923) №, открытый в АО "ОТП БАНК" перечислены денежные средства в размере 82000 рублей по основанию: Оплата по счету 104 от 25 октябпя 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №588 от 03.11.2017 на основании которого на расчетный счет Индивидуальный предприниматель П.О.В. (ИНН 691369735875) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 292800 рублей по основанию: Оплата по счету 312 от 03 ноября 2017 г. за перевозку грузов автомобильным транспортом. Без НДС; №590 от 07.11.2017 на основании которого на расчетный счет ИП М.А.И. (ИНН 690809557840) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 98300 рублей по основанию: Оплата по договору ИТО 24.10.2017-3256 от 24 октября 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №589 от 07.11.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Ф.Е.А. (ИНН 690806128049) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 98600 рублей по основанию: Оплата по договору ИТО 24.10.2017-4165 от 24 октября 2917 г. за транспортные услуги. Без НДС; №591 от 07.11.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.С.В. (ИНН 690891168402) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 99100 рублей по основанию: Оплата по договору ИТО 24.10.2017-1756 от 24 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №593 от 09.11.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 39720 рублей по основанию: Оплата по счету 120 от 25 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №592 от 09.11.2017 на основании которого 09 на расчетный счет ООО "НеРеш" (ИНН 7721584098) №, открытый в АКБ "РОСЕВРОБАНК" (АО) перечислены денежные средства в размере 69011 рублей по основанию: Частичная оплата по счету 861 от 01 ноября 2017 г. за спорттовары. Без НДС;
№599 от 10.11.2017 на основании которого на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 50000 рублей по основанию: Заработная плата за октябрь 2017 г. НДС не облагается; №600 от 15.11.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 49900 рублей по основанию: Оплата по счету 123 от 01 ноября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №601 от 16.11.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Бойков Андрей Сергеевич (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 19000 рублей по основанию: Оплата по счету 106 от 14 ноября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №602 от 16.11.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 193000 рублей по основанию: Оплата по счету 120 от 25 октября 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги по перевозке груза. Без НДС;
№603 от 20.11.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "НеРеш" (ИНН 7721584098) №, открытый в АКБ "РОСЕВРОБАНК" (АО) перечислены денежные средства в размере 60810 рублей по основанию: Окончательная оплата по счету 861 от 01 ноября 2017 г. за спорт. товары. Без НДС; №605 от 20.11.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Р.А.И. (ИНН 692001597940) №, открытый в АО "ОТП БАНК" перечислены денежные средства в размере 117200 рублей по основанию: Оплата по счету 127 от 16 ноября 2017 г. за грузоперевозки.Без НДС; №604 от 20.11.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Р.А.И. (ИНН 692001597940) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 152300 рублей по основанию: Оплата по счету 125 от 14 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №606 от 21.11.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Б.Ж.Л. (ИНН 263107244707) №, открытый в СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 33390 рублей по основанию: Оплата по счету 795 от 15 ноября 2017 г. за спорт. товары. Без НДС; № от 22.11.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 26730 рублей по основанию: Оплата по счету 126 от 08 ноября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №608 от 22.11.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ" (ИНН 7713655429) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 54465 рублей по основанию: Оплата по счету 5899 от 16 ноября 2017 г. за спорт. товары. Без НДС; №610 от 22.11.2017 на основании которого 22 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 86000 рублей по основанию: Оплата по счету 114 от 16 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №609 от 22.11.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 97000 рублей по основанию: Оплата по счету 112 от 14 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №613 от 23.11.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Ч.Н.А. (ИНН 695006687784) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 33250 рублей по основанию: Оплата по счету 78 от 15 ноября 2017 г. за транспортные услуги.Без НДС; №611 от 23.11.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Н.О.В. (ИНН 690808671758) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 51000 рублей по основанию: Оплата по счету 83 от 15 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №612 от 23.11.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 194000 рублей по основанию: Оплата по счету 117 от 20 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №614 от 24.11.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 23420 рублей по основанию: Оплата по счету 109 от 20 ноября 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; № от 24.11.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 49000 рублей по основанию: Оплата по счету 118 от 21 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №616 от 24.11.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 51000 рублей по основанию: Оплата по счету 119 от 22 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №618 от 27.11.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 118000 рублей по основанию: Оплата по счету 124 от 24 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №617 от 27.11.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 181000 рублей по основанию: Оплата по счету 121 от 23 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №619 от 28.11.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 54000 рублей по основанию: Оплата по счету 125 от 27 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №620 от 28.11.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 71000 рублей по основанию: Оплата по счету 126 от 28 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №621 от 30.11.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 47740 рублей по основанию: Оплата по счету 128 от 15 ноября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №622 от 01.12.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 96500 рублей по основанию: Оплата по счету 120 от 25 октября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №623 от 01.12.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 109000 рублей по основанию: Оплата по счету 128 от 29 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №624 от 01.12.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 112000 рублей по основанию: Оплата по счету 129 от 30 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №628 от 04.12.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Н.О.В. (ИНН 690808671758) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 59000 рублей по основанию: Оплата по счету 89 от 22 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №626 от 04.12.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 87000 рублей по основанию: Оплата по счету 130 от 30 ноября 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №627 от 04.12.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 91000 рублей по основанию: Оплата по счету 131 от 01 декабря 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №629 от 05.12.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 85200 рублей по основанию: Оплата по счету 115 от 20 ноября 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги. Без НДС; №631 от 06.12.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 61000 рублей по основанию: Оплата по счету 135 от 05 декабря 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №630 от 06.12.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 82000 рублей по основанию: Оплата по счету 133 от 04 декабря 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №632 от 07.12.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 38570 рублей по основанию: Оплата по счету 130 от 22 ноября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №633 от 07.12.2017 на основании которого на расчетный счет ИП П.О.В. (ИНН 691369735875) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 298400 рублей по основанию: Оплата по счету 328 от 06 декабря 2017 г. за перевозки грузов автомобильным видом транспорта. Без НДС; №634 от 08.12.2017 на основании которого на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 50000 рублей по основанию: Заработная плата за ноябрь 2017 г. НДС не облагается; №640 от 11.12.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 18585 рублей по основанию: Оплата по счету 132 от 29 ноября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; № от 11.12.2017 на основании которого 11 на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 167000 рублей по основанию: Оплата по счету 138 от 07 декабря 2017 г. за грузоперевозки. Без НДС; №642 от 14.12.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 47500 рублей по основанию: Оплата по счету 115 от 20 ноября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №643 от 18.12.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Л.О.С. (ИНН 695203556075) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 30400 рублей по основанию: Оплата по счету 02 от 11 декабря 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №644 от 18.12.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "НеРеш" (ИНН 7721584098) №, открытый в АКБ "РОСЕВРОБАНК" (АО) перечислены денежные средства в размере 40474 рублей по основанию: Оплата по счету965 от 13 декабря 2017 г. за спорттовары. Без НДС; №645 от 18.12.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 85200 рублей по основанию: Оплата по счету 115 от 20 ноября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №647 от 19.12.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 26225 рублей по основанию: Оплата по счету 134 от 05 декабря 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №646 от 19.12.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ДОМАШНИЕ ТРЕНАЖЕРЫ" (ИНН 7604305431) №, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 44550 рублей по основанию: Оплата по счету 1075 от 06 декабря 2017 г. за спорттовары. Без НДС; №648 от 20.12.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Д.Э.К. (ИНН 771665031011) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 40777 рублей по основанию: Оплата по счету 106 от 15 декабря 2017 г. за спорт. товары. Без НДС; №650 от 26.12.2017 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 68230 рублей по основанию: Оплата по счету 137 от 12 декабря 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №651 от 27.12.2017 на основании которого на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 26600 рублей по основанию: Оплата по счету 115 от 20 ноября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №652 от 10.01.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 31190 рублей по основанию: Оплата по счету 01 от 09 января 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №653 от 10.01.2018 на основании которого на расчетный счет Т.Е.В. (ИНН 7744000912) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 50000 рублей по основанию: Заработная плата за декабрь 2017 г. НДС не облагается; №659 от 18.01.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 12475 рублей по основанию: Оплата по счету 03 от 15 января 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №660 от 18.01.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 23750 рублей по основанию: Оплата по счету 115 от 20 ноября 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №661 от 25.01.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 45065 рублей по основанию: Оплата по счету 06 от 19 января 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №662 от 31.01.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 32080 рублей по основанию: Оплата по счету 08 от 25 января 2018 г. за транспортные услуги.Без НДС; №663 от 01.02.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "НеРеш" (ИНН 7721584098) №, открытый в АКБ "РОСЕВРОБАНК" (АО) перечислены денежные средства в размере 71980 рублей по основанию: Оплата по счету 44 от 24 января 2018 г. за спорт. товары. Без НДС; №665 от 07.02.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 25330 рублей по основанию: Оплата по счету 11 от 01 февраля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС №666 от на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 41370 рублей по основанию: Оплата по счету 14 от 08 февраля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №667 от 22.02.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 26220 рублей по основанию: Оплата по счету 16 от 15 февраля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №668 от 01.03.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 25190 рублей по основанию: Частичная оплата по счету 17 от 15 февраля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №669 от 05.03.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 6000 рублей по основанию: Доплата по счету 17 от 15 февраля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №671 от 07.03.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 39335 рублей по основанию: Оплата по счету 19 от 22 февраля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №672 от 12.03.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ДОМАШНИЕ ТРЕНАЖЕРЫ" (ИНН 7604305431) №, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 55950 рублей по основанию: Оплата по счету 271 от 16 февраля 2018 г. за спорт. товары. Без НДС; №673 от 16.03.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 33100 рублей по основанию: Оплата по счету 22 от 01 марта 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №674 от 21.03.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 38570 рублей по основанию: Оплата по счету 24 от 12 марта 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №676 от 22.03.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 40000 рублей по основанию: Оплата по счету 03 от 20 марта 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №675 от 22.03.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "Форбекс" (ИНН 6950106599) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 124570 рублей по основанию: Оплата по счету 46 от 21 марта 2018 г. за материалы. Без НДС; №677 от 28.03.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 33500 рублей по основанию: Оплата по счету 58 от 26 февраля 2018 г. за аренду нежилых помещений по договору 29.12.2017 г. в марте 2018 г. Без НДС; №678 от 28.03.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 44175 рублей по основанию: Оплата по счету 27 от 19 марта 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №679 от 30.03.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 50000 рублей по основанию: Оплата по счету 03 от 20 марта 2018 г. за транспортные перевозки. Без НДС; №680 от 02.04.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 198300 рублей по основанию: Оплата по счету 32 от 15 марта 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №682 от 03.04.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 45190 рублей по основанию: Оплата по счету 30 от 25 марта 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №684 от 03.04.2018 на основании которого 03. на расчетный счет ИП Д.Э.К. (ИНН 771665031011) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 56650 рублей по основанию: Оплата по сч. 206 от 29 марта 2018 г. за спорт. товары. Без НДС; №683 от 03.04.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 301760 рублей по основанию: Окончательная оплата по счету 03 от 20 марта 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №685 от 04.04.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 128200 рублей по основанию: Оплата по счету 34 от 17 марта 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №688 от 05.04.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 126800 рублей по основанию: Оплата по счету 37 от 22 марта 2018 г. за транспортные услуги.Без НДС; №687 от 05.04.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Н.О.В. (ИНН 690808671758) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 127100 рублей по основанию: Оплата за по счету 15 от 17 марта 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №689 от 06.04.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Нугаев Руслан Рафикович (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 125200 рублей по основанию: Оплата по счету 40 от 28 марта 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №690 от 06.04.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 294700 рублей по основанию: Оплата по счету 51 от 05 апреля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №691 от 10.04.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 125700 рублей по основанию: Оплата по счету 42 от 02 апреля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №692 от 12.04.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 38700 рублей по основанию: Оплата по счету 32 от 02 апреля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №693 от 12.04.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 329000 рублей по основанию: Оплата по счету 57 от 11 апреля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №695 от 13.04.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 120600 рублей по основанию: Оплата по счету 45 от 10 апреля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №694 от 13.04.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Н.О.В. (ИНН 690808671758) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 122600 рублей по основанию: Оплата по счету 21 от 27 марта 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; 696 от 16.04.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 376000 рублей по основанию: Оплата по счету 58 от 13 апреля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №698 от 17.04.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Н.О.В. (ИНН 690808671758) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 125500 рублей по основанию: Оплата по счету 24 от 04 апреля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №697 от 17.04.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "Форбекс" (ИНН 6950106599) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 140980 рублей по основанию: Оплата по счету 0000000052 от 06 апреля 2018 г. за запчасти. Без НДС; №699 от 19.04.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Коваленко Александр Иванович (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 46970 рублей по основанию: Оплата по счету 34 от 09 апреля 2018 г. за транспортные услуги.Без НДС; №700 от 25.04.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 38190 рублей по основанию: Оплата по счету 37 от 16 апреля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; от 25.04.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 282000 рублей по основанию: Оплата по счету 59 от 15 апреля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №702 от 26.04.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 33500 рублей по основанию: Оплата по счету 87 от 26 марта 2018 г. за аренду нежилых помещений по договору от 29.12.2017 г. в апреле 2018 г. Без НДС; №704 от 07.05.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 53975 рублей по основанию: Оплата по счету 40 от 03 мая 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №705 от 14.05.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 13875 рублей по основанию: Оплата по счету 42 от 08 мая 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №706 от 15.05.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 56650 рублей по основанию: Оплата по счету 91 от 14 мая 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №707 от 16.05.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 25970 рублей по основанию: Оплата по счету 43 от 10 мая 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №708 от 16.05.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 282000 рублей по основанию: Оплата по счету 74 от 15 мая 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №709 от 22.05.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 94000 рублей по основанию: Оплата по счету 78 от 21 мая 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №710 от 23.05.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Л.Г.Д. (ИНН 690402498319) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 33500 рублей по основанию: Оплата по счету 119 от 25 апреля 2018 г. за аренду нежилых помещений по договору от 29.12.2017 г. в мае 2018 г. Без НДС; №711 от 24.05.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 28900 рублей по основанию: Оплата по счету 45 от 15 мая 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №712 от 29.05.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 95790 рублей по основанию: Оплата по счету 95 от 25 мая 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №713 от 30.05.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 48500 рублей по основанию: Оплата по счету 48 от 23 мая 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №715 от 06.06.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 14250 рублей по основанию: Оплата по счету 120 от 31 мая 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №716 от 08.06.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 34500 рублей по основанию: Оплата по счету 51 от 30 мая 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №717 от 09.06.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 46970 рублей по основанию: Оплата по счету 53 от 01 июня 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №718 от 19.06.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 9500 рублей по основанию: Доплата по счету 120 от 31 мая 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №719 от 22.06.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 22265 рублей по основанию: Оплата по счету 55 от 08 июня 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №720 от 25.06.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 3960 рублей по основанию: Доплата по счету 55 от 08 июня 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №721 от 25.06.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "Форбекс" (ИНН 6950106599) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 80000 рублей по основанию: Частичная оплата по счету 93 от 21 июня 2018 г. за запчасти. Без НДС;№722 от 27.06.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 39335 рублей по основанию: Оплата по счету 57 от 13 июня 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №723 от 27.06.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "Форбекс" (ИНН 6950106599) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 62790 рублей по основанию: Окончательная оплата по счету 93 от 21 июня 2018 г. за запчасти. Без НДС; №724 от 05.07.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 47100 рублей по основанию: Оплата по счету 60 от 21 июня 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №726 от 09.07.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Б.А.С. (ИНН 690139813622) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 9500 рублей по основанию: Оплата по счету 108 от 02 июня 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №727 от 11.07.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.С.А. (ИНН 507461165025) №, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 40836 рублей по основанию: Оплата по счету 02349 от 05 июля 2018 г. за спорт. товары. НДС не облагается; №728 от 12.07.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 26480 рублей по основанию: Оплата по счету 63 от 28 июня 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №729 от 13.07.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "Спортивный Альянс" (ИНН 9715309690) №, открытый в АКБ "РОСЕВРОБАНК" (АО) перечислены денежные средства в размере 85608 рублей по основанию: Оплата по счету 00010087 от 06 июля 2018 г. за спорт. товары. Без НДС; №730 от 19.07.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 36740 рублей по основанию: Оплата по счету 66 от 04 июля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №731 от 24.07.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 33735 рублей по основанию: Оплата по счету 68 от 11 июля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №732 от 01.08.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 32335 рублей по основанию: Оплата по счету 71 от 23 июля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №734 от 09.08.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 31570 рублей по основанию: Оплата по счету 73 от 30 июля 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №735 от 13.08.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 36100 рублей по основанию: Оплата по счету 75 от 03 августа 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №736 от 15.08.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 39845 рублей по основанию: Оплата по счету 77 от 06 августа 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №737 от 23.08.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 50160 рублей по основанию: Оплата по счету 79 от 14 августа 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №738 от 24.08.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 31825 рублей по основанию: Оплата по счету 81 от 16 августа 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №739 от 29.08.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 39425 рублей по основанию: Оплата по счету 84 от 20 августа 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №740 от 31.08.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 39200 рублей по основанию: Частичная оплата по счету 86 от 22 августа 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №742 от 05.09.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 68445 рублей по основанию: Окончательная оплата по счету 86 от 22 августа 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №743 от 07.09.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 19985 рублей по основанию: Оплата по счету 87 от 24 августа 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №744 от 13.09.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 74100 рублей по основанию: Оплата по счету 90 от 27 августа 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №745 от 17.09.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 34400 рублей по основанию: Оплата по счету 92 от 31 августа 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №746 от 19.09.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 88535 рублей по основанию: Оплата по счету 94 от 04 сентября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №747 от 21.09.2018 на основании которого на расчетный счет Индивидуальный предприниматель В.Е.В. (ИНН 695007361217) №, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 104000 рублей по основанию: Оплата по счету 62 от 28 августа 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №748 от 24.09.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ" (ИНН 7713655429) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 83044 рублей по основанию: Оплата по счету 5498 от 17 сентября 2018 г. за спорттовары. НДС не облагается; №749 от 25.09.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 88530 рублей по основанию: Оплата по счету 97 от 11 сентября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №750 от 25.09.2018 на основании которого на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика Старт-Деревообработка" (ИНН 5405481478) №, открытый в Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ" перечислены денежные средства в размере 127542 рублей по основанию: Оплата по счетам ДОМ00000328, ДОМ00000331, ДОМ00000332 от 19 сентября 2018 г. за спорттовары НДС не облагается; №751 от 28.09.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 71200 рублей по основанию: Оплата по счету 99 от 17 сентября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №752 от 04.10.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 37370 рублей по основанию: Оплата по счету 102 от 24 сентября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №754 от 09.10.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 57000 рублей по основанию: Оплата по счету 104 от 28 сентября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №755 от 12.10.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 59875 рублей по основанию: Оплата по счету 107 от 01 октября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №756 от 17.10.2018 на основании которого 1 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 44020 рублей по основанию: Оплата по счету 109 от 03 октября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №757 от 18.10.2018 на основании которого на расчетный счет Индивидуальный предприниматель В.Е.В. (ИНН 695007361217) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 75600 рублей по основанию: Оплата по счету 65 от 04 сентября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №758 от 19.10.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 95000 рублей по основанию: Оплата по счету 112 от 08 октября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №759 от 25.10.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 62280 рублей по основанию: Оплата по счету 114 от 11 октября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №760 от 01.11.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 72755 рублей по основанию: Оплата по счету 116 от 18 октября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №761 от 06.11.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Л.А.А. (ИНН 690300121352) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 41800 рублей по основанию: Оплата по счету 25 от 01 ноября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №763 от 08.11.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 52800 рублей по основанию: Оплата по счету 119 от 25 октября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №764 от 13.11.2018 на основании которого на расчетный счет ИП П.О.В. (ИНН 691369735875) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 47250 рублей по основанию: Оплата по счету 335 от 12 ноября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №765 от 15.11.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 36275 рублей по основанию: Оплата по счету 121 от 29 октября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №766 от 16.11.2018 на основании которого 16 на расчетный счет ИП К.И.И. (ИНН 695005489532) №, открытый в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" перечислены денежные средства в размере 78945 рублей по основанию: Оплата по счету 20 от 24 октября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №767 от 21.11.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.И.И. (ИНН 695005489532) №, открытый в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" перечислены денежные средства в размере 38000 рублей по основанию: Оплата по счету 30 от 24 октября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №768 от 22.11.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 39210 рублей по основанию: Оплата по счету 123 от 01 ноября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №769 от 29.11.2018 на основании которого 29.11.2018 с расчетного счета ООО «ЭЛАРА» (ИНН 6950007855) №, открытого в ПАО РОСБАНК на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 20000 рублей по основанию: Частичная оплата по счету 126 от 06 ноября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №770 от 30.11.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 45540 рублей по основанию: Окончательная оплата по счету 126 от 06 ноября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №771 от 06.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 22790 рублей по основанию: Оплата по счету 128 от 12 ноября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №772 от 06.12.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 91000 рублей по основанию: Оплата по счету 247 от 05 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №773 от 06.12.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТК ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950212068) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 50000 рублей по основанию: Оплата по счету 134 от 05 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №774 от 07.12.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 72000 рублей по основанию: Оплата по счету 250 от 07 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №777 от 07.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП, открытый в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" перечислены денежные средства в размере 36575 рублей по основанию: Оплата по счету 33 от 31 октября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №776 от 07.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП П.О.В. (ИНН 691369735875) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 120000 рублей по основанию: Оплата по счету 356 от 07 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС;
№775 от 07.12.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 69000 рублей по основанию: Оплата по счету 251 от 07 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №778 от 11.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП П.О.В. (ИНН 691369735875) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 53850 рублей по основанию: Оплата по счету 358 от 10 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №779 от 12.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.И.И. (ИНН 695005489532) №, открытый в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" перечислены денежные средства в размере 32300 рублей по основанию: Оплата по счету 35 от 07 ноября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №780 от 13.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 27460 рублей по основанию: Оплата по счету 131 от 19 ноября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №782 от 18.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.И.И. (ИНН 695005489532) №, открытый в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" перечислены денежные средства в размере 16150 рублей по основанию: Оплата по счету 33 от 14 ноября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №783 от 19.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП П.О.В. (ИНН 691369735875) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 117100 рублей по основанию: Оплата по счету 364 от 18 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №784 от 20.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 31760 рублей по основанию: Оплата по счету 135 от 26 ноября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №786 от 20.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Ш.С.Е. (ИНН 690808719752) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 68300 рублей по основанию: Оплата по счету 49 от 01 октября 2018 г. за автозапчасти. Без НДС; №785 от 20.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Б.А.Х. (ИНН 690808923589) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 71200 рублей по основанию: Оплата по счету 141а от 08 июня 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; №788 от 20.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Р.И.А. (ИНН 690805854136) №, открытый в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 98500 рублей по основанию: Оплата по счету 563Б от 07 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №787 от 20.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Р.В.А. (ИНН 690809564420) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 72500 рублей по основанию: Оплата по счету 142 от 18 октября 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; №789 от 20.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Е.Н.А. (ИНН 690892038773) №, открытый в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 98300 рублей по основанию: Оплата по счету 437 от 07 декабря 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; №791 от 20.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Ф.Е.А. (ИНН 690806128049) №, открытый в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 110500 рублей по основанию: Оплата по счету 410 от 08 декабря 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; №790 от 20.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП О.В.Г. (ИНН 690891873901) №, открытый в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 120100 рублей по основанию: Оплата по счету 503/7 от 28 ноября 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; №794 от 21.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Ш.С.Е. (ИНН 690808719752) №, открытый в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 98500 рублей по основанию: Оплата по счету 51 от 08 октября 2018 г. за автозапчасти. Без НДС; №796 от 21.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Е.Н.А. (ИНН 690892038773) №, открытый в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 101100 рублей по основанию: Оплата по счету 440 от 14 декабря 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; №793 от 21.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Р.В.А. (ИНН 690809564420) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 102300 рублей по основанию: Оплата по счету 144 от 25 октября 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; №792 от 21.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Р.И.А. (ИНН 690805854136) №, открытый в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 146000 рублей по основанию: Оплата по счету 565Б от 12 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №795 от 21.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП О.В.Г. (ИНН 690891873901) №, открытый в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 152100 рублей по основанию: Оплата по счету 505/7 от 06 декабря 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; №797 от 24.12.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 40000 рублей по основанию: Оплата по счету 285 от 21 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №798 от 24.12.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 101000 рублей по основанию: Оплата по счету 285 от 24 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №800 от 24.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 57300 рублей по основанию: Оплата по счету 100 от 14 декабря 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; №801 от 24.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Н.О.В. (ИНН 690808671758) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 63200 рублей по основанию: Оплата по счету 71 от 05 декабря 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; №799 от 24.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 87300 рублей по основанию: Оплата по счету 97 от 07 декабря 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; №802 от 24.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Н.О.В. (ИНН 690808671758) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 44500 рублей по основанию: Оплата по счету 72 от 10 декабря 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; №803 от 26.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 39080 рублей по основанию: Оплата по счету 138 от 30 ноября 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №804 от 26.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП П.О.В. (ИНН 691369735875) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 42500 рублей по основанию: Оплата по счету 371 от 25 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №805 от 26.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 84200 рублей по основанию: Оплата по счету 102 от 17 декабря 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; №806 от 26.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 64750 рублей по основанию: Оплата по счету 104 от 19 декабря 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; №807 от 26.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Н.О.В. (ИНН 690808671758) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 74300 рублей по основанию: Оплата по счету 74 от 17 декабря 2018 г. за грузоперевозки. Без НДС; №810 от 28.12.2018 на основании которого 28 на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 34960 рублей по основанию: Оплата по счету 140 от 04 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №811 от 29.12.2018 на основании которого на расчетный счет ИП П.О.В. (ИНН 691369735875) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 85500 рублей по основанию: Оплата по счету 375 от 28 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №812 от 29.12.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 152000 рублей по основанию: Оплата по счету 297 от 28 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №814 от 29.12.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 60050 рублей по основанию: Оплата по счету 293 от 21 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №813 от 29.12.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 150300 рублей по основанию: Оплата по счету 296 от 27 декабря 2018 г. за транспортные услуги. Без НДС; №815 от 15.01.2019 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 86250 рублей по основанию: Оплата по счету 04 от 15 января 2019 г. за транспортные услуги. Без НДС; №816 от 16.01.2019 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 183300 рублей по основанию: Оплата по счету 03 от 14 января 2019 г. за транспортные услуги. Без НДС; №817 от 16.01.2019 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 14730 рублей по основанию: Оплата по счету 01 от 10 января 2019 г. за транспортные услуги. Без НДС; №818 от 17.01.2019 на основании которого на расчетный счет ИП П.В.С. (ИНН 690300479638) №, открытый в ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 128700 рублей по основанию: Оплата по счету 04 от 14 января 2019 г. за транспортные услуги. Без НДС; №820 от 18.01.2019 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 77000 рублей по основанию: Оплата по счету 08 от 18 января 2019 г. за транспортные услуги. Без НДС; №819 от 18.01.2019 на основании которого на расчетный счет ООО "ТВЕРЬТРАНС" (ИНН 6950139724) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 50840 рублей по основанию: Оплата по счету 07 от 18 января 2019 г. за транспортные услуги. Без НДС; №821 от 23.01.2019 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 36535 рублей по основанию: Оплата по счету 03 от 14 января 2019 г. за транспортные услуги. Без НДС; №822 от 24.01.2019 на основании которого на расчетный счет Индивидуальный предприниматель П.О.В. (ИНН 691369735875) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 61400 рублей по основанию: Оплата по счету 08 от 23 января 2019 г. за транспортные услуги. Без НДС; №823 от 25.01.2019 на основании которого на расчетный счет ИП К.А.И. (ИНН 690300290657) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 30320 рублей по основанию: Оплата по счету 04 от 16 января 2019 г. за транспортные услуги. Без НДС; №903 от 01.02.2019 на основании которого 01. на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 97500 рублей по основанию: Оплата по счету 140 от 10 декабря 2018 г. за транспортное обслуживание. Без НДС; №902 от 01.02.2019 на основании которого на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 99200 рублей по основанию: Оплата по счету 143 от 17 декабря 2018 г. за транспортное обслуживание. Без НДС; № от 01.02.2019 на основании которого на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 95200 рублей по основанию: Оплата по счету 151 от 23 декабря 2018 г. за транспортное обслуживание. Без НДС; №901 от 01.02.2019 на основании которого на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 103100 рублей по основанию: Оплата по счету 153 от 25 декабря 2018 г. за транспортное обслуживание. Без НДС; №904 от 04.02.2019 на основании которого на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 87200 рублей по основанию: Оплата по счету 122 от 22 ноября 2018 г. за транспортное обслуживание.Без НДС; № от 04.02.2019 на основании которого на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 101100 рублей по основанию: Оплата по счету 124 от 27 ноября 2018 г. за транспортное обслуживание. Без НДС; №906 от 04.02.2019 на основании которого на расчетный счет ИП Н.Р.Р. (ИНН 690802442695) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 98650 рублей по основанию: Оплата по счету 132 от 04 декабря 2018 г. за транспортное обслуживание. Без НДС.
Продолжая реализацию преступного умысла, Барехов А.А., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, из корыстных побуждений, в период времени с 31.10.2016 года по 14.07.2017 года, в неустановленное время, используя компьютерную технику, а также переданные ему номинальным директором ООО «ВИТА» Ш.М.А. данные (логин/пароль) и ключ ЭЦП для работы в системе дистанционного банковского обслуживания, имея доступ к расчетному счету ООО «ВИТА» (ОГРН 1166952056688, ИНН 6950049083) №, открытый 30.03.2016 в ПАО БАНК «ТОРЖОК» ФИЛИАЛ «ОРБИТА» (ранее ПАО «Торжокуниверсалбанк») по адресу: г. Тверь, ул. Мусоргского, д.12, изготавливал в электронном виде и на бумажном носителе в целях использования поддельные платежные поручения о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц и ИП. При этом Барехов А.А., используя электронно-цифровую и собственноручную подпись номинального директора Ш.М.А., заверял изготовленные им поддельные платежные поручения и далее направлял их в ПАО БАНК «ТОРЖОК» для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.
Таким образом, Барехов А.А., реализуя свой преступный умысел, в период времени с 31.10.2016 года по 14.07.2017 года, в неустановленное время, находясь в различные периоды времени в одном из арендуемых им офисов, изготовил в целях сбыта от имени ООО «ВИТА» следующие поддельные платежные поручения: №4 от 31.10.2016 на основании которого на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый В ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 498540 рублей по основанию: Оплата по договору 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС 76048.47; №5 от 02.11.2016 на основании которого на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый В ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 475630 рублей по основанию: Оплата по договору 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС 72553.73; №6 от 10.11.2016 на основании которого на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый В ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 551200 рублей по основанию: Оплата по договору 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС 84081.36; №17 от 26.12.2016 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 495980 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 75657.97; №18 от 27.12.2016 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 200000 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 30508.47; №19 от 28.12.2016 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 170875 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 26065.68; №1 от 11.01.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 450000 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 68644.07; №2 от 16.01.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 519220 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 79203.05; №8 от 16.01.2017 на основании которого на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 45000 рублей по основанию: Перечисление заработной платы за октябрь, ноябрь и декабрь 2017 г. на карту, договор 5033323121 Я.А.В.. НДС не облагается; №9 от 23.01.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 530000 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 80847.46; №11 от 30.01.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 162300 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 24757.63; №13 от 01.02.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, ОТКРЫТЫЙ В ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 581200 рублей по основанию: Оплата по договору 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС 88657.63; №14 от 03.02.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый В ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 510800 рублей по основанию: Оплата по договору 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС 77918.64; №15 от 07.02.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый В ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 565450 рублей по основанию: Оплата по договору 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС 86255.08; №16 от 10.02.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 560000 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 85423.73; №22 от 15.02.2017 на основании которого на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 25000 рублей по основанию: Перечисление заработной платы за январь 2017 г. на карту, договор 5033323121 Я.А.В.. НДС не облагается;
№23 от 15.02.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый В ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 520400 рублей по основанию: Оплата по договору 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС 79383.05; №24 от 17.02.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 567460 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 86561.69; №25 от 21.02.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый В ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 527200 рублей по основанию: Оплата по договору 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС 80420.34; №26 от 27.02.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый В ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 498700 рублей по основанию: Оплата по договору 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС 76072.88; №28 от 06.03.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый В ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 553600 рублей по основанию: Оплата по договору 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС 84447.46; №29 от 10.03.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 250000 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 38135.59; №30 от 10.03.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый В ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 578450 рублей по основанию: Оплата по договору 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС 88238.14; №36 от 15.03.2017 на основании которого на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 25000 рублей по основанию: Перечисление заработной платы за февраль 2017 г. на карту, договор 5033323121 Я.А.В.. НДС не облагается; №37 от 16.03.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 264280 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 40313.90; №38 от 17.03.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 530000 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 80847.46; №39 от 21.03.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 261200 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 39844.07; №40 от 22.03.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый В ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 586350 рублей по основанию: Оплата по договору 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС 89443.22; №41 от 23.03.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 125000 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 19067.80; №42 от 28.03.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 125000 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 19067.80; №45 от 30.03.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 125820 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 19192.88; №46 от 06.04.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый В ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 587400 рублей по основанию: Оплата по договору 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС 89603.39; №48 от 10.04.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 270000 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 41186.44; №49 от 12.04.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 160215 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 24439.58; №56 от 14.04.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый В ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 171200 рублей по основанию: Оплата по договору 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС 26115.25; №57 от 17.04.2017 на основании которого на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 25000 рублей по основанию: Перечисление заработной платы за март 2017 г. на карту, договор 5033323121 Я.А.В.. НДС не облагается; №58 от 18.04.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 155000 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 23644.07; №59 от 20.04.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 141700 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 21615.25; №60 от 21.04.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 148000 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 22576.27; №61 от 25.04.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 288000 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 43932.20; №63 от 26.04.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 155422,00 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 23708.44; №64 от 27.04.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 135700 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 20700.00; №65 от 28.04.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 89300 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 13622.03; №68 от 02.05.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 139700 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 21310.17; №69 от 03.05.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 100250 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 15292.37; №70 от 04.05.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 57000 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 8694.92; №71 от 05.05.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 142300 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 21706.78; №72 от 10.05.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 150200 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 22911.86; №73 от 11.05.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 156748 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 23910.71; №79 от 12.05.2017 на основании которого на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 25000 рублей по основанию: Перечисление заработной платы за апрель 2017 г. на карту, договор 5033323121 Я.А.В.. НДС не облагается; №80 от 15.05.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 197800 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 30172.88; №81 от 16.05.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 150000 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС 22881.36; №82 от 19.05.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 226920 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС (18%) 34614.91; №83 от 19.05.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый В ТВЕФ ПАО «БИНБАНК» Г. ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 461400 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС (18%) 70383.05; №84 от 25.05.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 376480 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС (18%) 57429.15; №86 от 26.05.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «Альянс-К-Трейд» (ИНН 6904040833) №, открытый в Филиал БАНКА «ВТБ» ПАО в г. Воронеже перечислены денежные средства в размере 56085 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 69/03 от 15 ноября 2016 г. за цемент и ж/д тариф. В том числе НДС (18%) 8555.34; №85 от 26.05.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «АВЕРС» (ИНН 6950187862) №, открытый в ПАО «БИНБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 110790 рублей по основанию: Оплата по договору поставки 18/69 от 04 октября 2016 г. за вторичные гранулы. В том числе НДС (18%) 16900.17; №90 от 14.07.2017 на основании которого на расчетный счет ООО «ЭЛАРА» (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 75220 рублей по основанию: Оплата по счету 125 от 20 июня 2017 г. за автотранспортные услуги. Без НДС.
В период времени с 11.10.2017 года по 28.01.2019 года, в неустановленное время, используя компьютерную технику, а также переданные ему номинальным директором ООО «ВИТА» Ш.М.А. данные (логин/пароль) для работы в системе дистанционного банковского обслуживания, Барехов А.А., имея доступ к расчетному счету ООО «ВИТА» (ОГРН 1166952056688, ИНН 6950049083) №, открытый 16.08.2017 в АО «АЛЬФА-БАНК» ОО «Городской сад» в г. Тверь по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д.7, изготавливал в целях использования в электронном виде поддельные платежные поручения о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц и ИП. При этом Барехов А.А. заверял изготовленные им поддельные платежные поручения посредством одноразовых паролей, поступающих в смс-сообщениях от кредитного учреждения, и далее направлял их в АО «АЛЬФА-БАНК» для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.
Таким образом, Барехов А.А., реализуя свой преступный умысел, в период времени с 11.10.2017 года по 28.01.2019 года, в неустановленное время, находясь в различные периоды времени в одном из арендуемых офисах, изготовил в целях сбыта от имени ООО «ВИТА» следующие поддельные платежные поручения: № 6 от 11.10.2017, на основании которого на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 62 250 рублей, по основанию: «перечисление задолженности по заработной плате за май, июнь, июль 2017 г. на карту, договор №Я.А.В.. НДС не облагается»; № 7 от 11.10.2017, на основании которого на расчетный счет ООО «ТРАСТ-М» (ИНН 6950172305) №, открытый в Филиал №3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 487 400 рублей, по основанию: «оплата по договору поставки 107/10-17 НП от 09 октября 2017г. за нефтепродукты. В том числе НДС (18%), 74 349.15 руб.»;
№ 10 от 25.10.2017, на основании которого на расчетный счет ООО «ТРАСТ-М» (ИНН 6950172305) №, открытый в Филиал №3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 303 800 рублей, по основанию: «оплата по договору поставки 107/10-17 НП от 09 октября 2017г. за нефтепродукты. В том числе НДС (18%), 46 342.37 руб.»; № 18 от 10.11.2017, на основании которого на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 35 000 рублей, по основанию: «зарплата за октябрь месяц 2017 г. на карту, договор №Я.А.В.. НДС не облагается»; № 19 от 28.11.2017, на основании которого на расчетный счет ООО «ТРАСТ-М» (ИНН 6950172305) №, открытый в Филиал №3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 301 200 рублей, по основанию: «оплата по договору поставки 107/10-17 НП от 09 октября 2017г. за нефтепродукты. В том числе НДС (18%), 45 945.76 руб.»; № 25 от 08.12.2017, на основании которого на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 35 000 рублей, по основанию: «зарплата за ноябрь месяц 2017 г. на карту, договор 5033323121 Я.А.В.. НДС не облагается»; № 27 от 19.12.2017, на основании которого на расчетный счет ООО «ТРАСТ-М» (ИНН 6950172305) №, открытый в Филиал №3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 263 100 рублей, по основанию: «оплата по договору поставки 107/10-17 НП от 09 октября 2017г. за нефтепродукты. В том числе НДС (18%), 40 133.90 руб.»;
№ 28 от 26.12.2017, на основании которого на расчетный счет ООО «ТРАСТ-М» (ИНН 6950172305) №, открытый в Филиал №3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 55 100 рублей, по основанию: «оплата по договору поставки 107/10-17 НП от 09 октября 2017г. за нефтепродукты. В том числе НДС (18%), 8 405.08 руб.»;№ 2 от 16.02.2018, на основании которого на расчетный счет ООО «ЭЛАРА» (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО «РОСБАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 48 050 рублей 16 копеек, по основанию: «оплата по счетам 41 от 29 сентября 2017г. и 54 от 26 октября 2017г. за аренду нежилого помещения за сентябрь-октябрь 2017г. согласно договору 103/17 от 05.09.2017г. НДС не облагается»; № 12 от 10.12.2018, на основании которого на расчетный счет ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» (ИНН 9729223587) №, открытый в Филиал Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 339 170 рублей, по основанию: «оплата по договору 30/18 от 05 декабря 2018г. согласно счету 01/30/18 от 07 декабря 2018г. за транспортные услуги. В том числе НДС (18%), 51 737.80 руб.»; № 13 от 14.12.2018, на основании которого на расчетный счет ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» (ИНН 9729223587) №, открытый в Филиал Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 130 000 рублей, по основанию: «оплата по договору 30/18 от 05 декабря 2018г. согласно счету 02/30/18 от 10 декабря 2018г. за транспортные услуги. В том числе НДС (18%), 19 830.51 руб.»; № 15 от 20.12.2018, на основании которого на расчетный счет ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» (ИНН 9729223587) №, открытый в Филиал Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 181 205 рублей, по основанию: «оплата по договору 30/18 от 05 декабря 2018г. согласно счету 03/30/18 от 14 декабря 2018г. за транспортные услуги. В том числе НДС (18%), 27 641.44 руб.»; № 17 от 25.12.2018, на основании которого на расчетный счет ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» (ИНН 9729223587) №, открытый в Филиал Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 374 635 рублей, по основанию: «оплата по договору 30/18 от 05 декабря 2018г. согласно счету 04/30/18 от 19 декабря 2018г. за транспортные услуги. В том числе НДС (18%), 57 147.71 руб.»; № 23 от 27.12.2018, на основании которого на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва перечислены денежные средства в размере 25 000 рублей, по основанию: «зарплата за декабрь месяц 2018 г. на карту, договор 5033323121 Я.А.В.. НДС не облагается»; № 1 от 10.01.2019, на основании которого на расчетный счет ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» (ИНН 9729223587) №, открытый в Филиал Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 437 160 рублей, по основанию: «оплата по договору 30/18 от 05 декабря 2018г. согласно счету 05/30/18 от 09 января 2019г. за транспортные услуги. В том числе НДС (20%), 72 860.00 руб.»; № 2 от 17.01.2019, на основании которого на расчетный счет ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» (ИНН 9729223587) №, открытый в Филиал Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 304 375 рублей, по основанию: «оплата по договору 30/18 от 05 декабря 2018г. согласно счету 06/30/18 от 14 января 2019г. за транспортные услуги. В том числе НДС (20%), 50 729.17 руб.»; № 3 от 21.01.2019, на основании которого на расчетный счет ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» (ИНН 9729223587) №, открытый в Филиал Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 201 200 рублей, по основанию: «оплата по договору 30/18 от 05 декабря 2018г. согласно счету 07/30/18 от 16 января 2019г. за транспортные услуги. В том числе НДС (20%), 33 533.33 руб.»; № 4 от 22.01.2019, на основании которого на расчетный счет ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» (ИНН 9729223587) №, открытый в Филиал Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 254 435 рублей, по основанию: «оплата по договору 30/18 от 05 декабря 2018г. согласно счету 08/30/18 от 18 января 2019г. за транспортные услуги. В том числе НДС (20%), 42 405.83 руб.»; № 6 от 28.01.2019, на основании которого на расчетный счет ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» (ИНН 9729223587) №, открытый в Филиал Центральный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва перечислены денежные средства в размере 243 750 рублей, по основанию: «оплата по договору 30/18 от 05 декабря 2018г. согласно счету 09/30/18 от 21 января 2019г. за транспортные услуги. В том числе НДС (20%), 40 625.00 руб.».
В период времени с 31.05.2017 года по 14.08.2017 года, в неустановленное время, Барехов А.А., используя компьютерную технику, а также переданные ему номинальным директором ООО «ЛИТЕКО» Ш.М.А. данные (логин/пароль) и ЭЦП для работы в системе дистанционного банковского обслуживания, имея доступ к расчетному счету ООО «ЛИТЕКО» (ОГРН 1176952003997, ИНН 6949109323) №, открытый 30.03.2017 в ПАО «МДМ-БАНК» (в связи со слиянием ПАО «МДМ-БАНК» с ПАО «БИНБАНК» счету был присвоен №, в настоящее время ПАО «БИНБАНК» объединён с ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ») по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская д. 20, в электронном виде изготавливал в целях использования поддельные платежные поручения о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц и ИП. При этом Барехов А.А., используя ЭЦП, заверял изготовленные им поддельные платежные поручения и далее направлял их в кредитные учреждения для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.
Таким образом, Барехов А.А., реализуя свой преступный умысел, в период времени с 31.05.2017 года по 14.08.2017 года, в неустановленное время, находясь в одном из арендуемых им офисов по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д.28/2, изготовил в целях сбыта от имени ООО «ЛИТЕКО» следующие поддельные платежные поручения: №1 от 31.05.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "РЕАЛОН" (ИНН 6950200513) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 495400 рублей по основанию: Оплата по счету 32 от 25 мая 2017 г. за гранулы ПНД.Сумма: 495400, в т.ч. НДС(18.00%): 75569-49; №3 от 05.06.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "РЕАЛОН" (ИНН 6950200513) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 498700 рублей по основанию: Оплата по счету 33 от 30 мая 2017 г. за гранулы ПНД. Сумма: 498700, в т.ч. НДС(18.00%): 76072-88; №4 от 09.06.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "РЕАЛОН" (ИНН 6950200513) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 104300 рублей по основанию: Оплата по счету 36 от 02 июня 2017 г. за гранулы ПНД. Сумма: 104300, в т.ч. НДС(18.00%): 15910-17.; №9 от 15.06.2017 на основании которого на расчетный счет АО "БИНБАНК Диджитал" (ИНН 7750003990) №, открытый в АО "БИНБАНК ДИДЖИТАЛ" перечислены денежные средства в размере 25000 рублей по основанию: Заработная плата за май 2017 г. Ш.М.А. на карту 4627 0342 1511 5621. Без НДС; №11 от 15.06.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "РЕАЛОН" (ИНН 6950200513) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 161520 рублей по основанию: Оплата по счету 36 от 02 июня 2017 г. за гранулы ПНД. Сумма: 161520, в т.ч. НДС(18.00%): 24638-64; №12 от 29.06.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 542100 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 22 июня 2017 г. за нефтепродукты. Сумма: 542100, в т.ч. НДС(18.00%): 82693-22; №13 от 03.07.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРА" (ИНН 6952310568) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 450000 рублей по основанию: Оплата по договору 15/17 от 23 июня 2017 г. за метизную продукцию. Сумма: 450000, в т.ч. НДС(18.00%): 68644-07; №14 от 06.07.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 482300 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 22 июня 2017 г. за нефтепродукты. Сумма: 482300, в т.ч. НДС(18.00%): 73571-19; №15 от 11.07.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 512100 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 22 июня 2017 г. за нефтепродукты. Сумма: 512100, в т.ч. НДС(18.00%): 78116-95; №16 от 11.07.2017 на основании которого на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью "Зенит" (ИНН 7728318218) №, открытый в СМОЛЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 501200 рублей по основанию: Оплата по счету 1531 от 07 июня 2017 г. за метизную продукцию. Сумма: 501200, в т.ч. НДС(18.00%): 76454-24; №22 от 14.07.2017 на основании которого на расчетный счет АО "БИНБАНК Диджитал" (ИНН 7750003990) №, открытый в АО "БИНБАНК ДИДЖИТАЛ" перечислены денежные средства в размере 25000 рублей по основанию: Заработная плата за июнь 2017 г. Ш.М.А. на карту 4627 0342 1511 5621. Без НДС; №23 от 17.07.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 587300 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 22 июня 2017 г. за нефтепродукты. Сумма: 587300, в т.ч. НДС(18.00%): 89588-14; №24 от 17.07.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 235100 рублей по основанию: Оплата по счету 63 от 10 июля 2017 г. согласно договора 12/17 от 04 июля 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №25 от 18.07.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 572100- рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 22 июня 2017 г. за нефтепродукты. Сумма: 572100, в т.ч. НДС(18.00%): 87269-49; №26 от 20.07.2017 на основании которого на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью "Зенит" (ИНН 7728318218) №, открытый в СМОЛЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 498800 рублей по основанию: Оплата по счету 1531 от 07 июня 2017 г. за метизную продукцию. Сумма: 498800, в т.ч. НДС(18.00%): 76088-14; №27 от 25.07.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 576400 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 22 июня 2017 г. за нефтепродукты. Сумма: 576400, в т.ч. НДС(18.00%): 87925-42; №28 от 25.07.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 295300 рублей по основанию: Оплата по счету 68 от 17 июля 2017 г. согласно договора 12/17 от 04 июля 2017 г. за транспортные услуги. Без НДС; №29 от 25.07.2017 на основании которого на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью "Зенит" (ИНН 7728318218) №, открытый в СМОЛЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 481300 рублей по основанию: Оплата по счету 1531 от 07 июня 2017 г. за метизную продукцию. Сумма: 481300, в т.ч. НДС(18.00%): 73418-64; №33 от 31.07.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЛОГИСТИКА" (ИНН 6950195119) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 125845 рублей по основанию: Оплата по счету 62 от 28 июля 2017 г. за транспортно-экспедиционное обслуживание. Сумма: 125845, в т.ч. НДС(18.00%): 19196-69; №34 от 01.08.2017 на основании которого на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью "Зенит" (ИНН 7728318218) №, открытый в СМОЛЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 499700 рублей по основанию: Оплата по счету 1531 от 07 июня 2017 г. за метизную продукцию. Сумма: 499700, в т.ч. НДС(18.00%): 76225-42; №35 от 02.08.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 471300 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 22 июня 2017 г. за нефтепродукты.Сумма: 471300, в т.ч. НДС(18.00%): 71893-22; №36 от 04.08.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 457150 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 22 июня 2017 г. за нефтепродукты.Сумма: 457150, в т.ч. НДС(18.00%): 69734-75; №37 от 08.08.2017 на основании которого на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью "Зенит" (ИНН 7728318218) №, открытый в СМОЛЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 109181 рублей по основанию: Оплата по счету 1531 от 07 июня 2017 г. за метизную продукцию.Сумма: 109181, в т.ч. НДС(18.00%): 16654-73; №38 от 08.08.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 201300 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты.Сумма: 201300, в т.ч. НДС(18.00%): 30706-78; №44 от 14.08.2017 на основании которого на расчетный счет АО "БИНБАНК Диджитал" (ИНН 7750003990) №, открытый в АО "БИНБАНК ДИДЖИТАЛ" перечислены денежные средства в размере 25000 рублей по основанию: Заработная плата за июль 2017 г. Ш.М.А. на карту 4627 0342 1511 5621. Без НДС.
Барехов А.А., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, из корыстных побуждений в период времени с 25.08.2017 года по 07.02.2019 года, в неустановленное время, используя компьютерную технику, а также переданные ему номинальным директором ООО «ЛИТЕКО» Ш.М.А. данные (логин/пароль) для работы в системе дистанционного банковского обслуживания, имея доступ к расчетному счету ООО «ЛИТЕКО» (ОГРН 1176952003997, ИНН 6949109323) №, открытый 18.08.2017 в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» посредством встречи с представителем банка по адресу: г. Тверь, пр-т Победы, д.14 (юридический адрес: г. Кострома, пл. Октябрьская д. 1), в электронном виде изготавливал в целях использования поддельные платежные поручения о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц и ИП. При этом Барехов А.А. заверял изготовленные им поддельные платежные поручения и далее направлял их в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.
Таким образом, Барехов А.А., реализуя свой преступный умысел, в период времени с 25.08.2017 года по 07.02.2019 года, в неустановленное время, находясь в одном из арендуемых им офисов по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д.28/2, изготовил в целях сбыта от имени ООО «ЛИТЕКО» следующие поддельные платежные поручения: №45 от 25.08.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 498700 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 76 072,88; №46 от 29.08.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 198200 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 30 233,90; №47 от 29.08.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭРИДАН" (ИНН 6950208311) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 492100 рублей по основанию: Оплата по договору 12/17 от 22 августа 2017 г. за метизные изделия. В т.ч. НДС 18% - 75 066,10; №48 от 08.09.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 90000 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 13 728,81; №50 от 08.09.2017 на основании которого на расчетный счет Ш.М.А.№, открытый в АО «БИНБАНК ДИДЖИТАЛ» перечислены денежные средства в размере 25000 рублей по основанию: ЗПМодульБанк. Перечисление зарплаты за август 2017 Ш.М.А. на счет №. Без НДС; №51 от 08.09.2017 на основании которого на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 25000 рублей по основанию: ЗПМодульБанк. Перечисление зарплаты за август 2017 Я.А.В.. Без НДС;
№56 от 13.09.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 70000 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 10 677,97; №57 от 13.09.2017 на основании которого на расчетный счет АО "БИНБАНК ДИДЖИТАЛ" (ИНН 7750003990) №, открытый в АО "БИНБАНК ДИДЖИТАЛ" перечислены денежные средства в размере 25000 рублей по основанию: Заработная плата за август 2016 г. Ш.М.А. на карту № без НДС; №58 от 19.09.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 145700 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 22 225,42; №60 от 21.09.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 497200 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 75 844,07; №61 от 25.09.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 303400 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 46 281,36; №62 от 28.09.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 496300 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 75 706,78; №63 от 02.10.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 90000 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 13 728,81; №65 от 02.10.2017 на основании которого на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 40000 рублей по основанию: ЗПМодульБанк. Перечисление зарплаты за сентябрь 2017 Я.А.В.. Без НДС; №67 от 02.10.2017 на основании которого на расчетный счет Ш.М.А.№, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 25000 рублей по основанию: ЗПМодульБанк. Перечисление заработной платы за сентябрь 2017 г. на карту, договор 5048936594 Ш.М.А. без НДС; №72 от 05.10.2017 на основании которого на расчетный счет Ш.М.А.№, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 25000 рублей по основанию: Перечисление задолженности по заработной плате за август 2017 г. на карту, договор 5048936594 Ш.М.А. без НДС; №73 от 05.10.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 104600 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 15 955,93; №74 от 13.10.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 297400 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 45 366,10; №75 от 20.10.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 132400 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 22 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 20 196,61; №79 от 30.10.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 387100 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 59 049,15; №80 от 01.11.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 270100 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 41 201,69; №83 от 09.11.2017 на основании которого на расчетный счет Ш.М.А.№, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 25000 рублей по основанию: ЗПМодульБанк. Перечисление зарплаты за октябрь 2017 Ш.М.А.. Без НДС; №82 от на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 40000 рублей по основанию: ЗПМодульБанк. Перечисление зарплаты за октябрь 2017 Я.А.В.. Без НДС; №88 от 09.11.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 499850 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 76 248,31; №89 от 16.11.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 487300 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 74 333,90; №90 от 21.11.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 363240 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 55 409,49; №91 от 24.11.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 498730 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 76 077,46; №98 от 08.12.2017 на основании которого на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 40000 рублей по основанию: ЗПМодульБанк. Перечисление зарплаты за ноябрь 2017 Я.А.В.. Без НДС; №99 от 08.12.2017 на основании которого на расчетный счет Ш.М.А.№, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 25000 рублей по основанию: ЗПМодульБанк. Перечисление зарплаты за ноябрь 2017 Ш.М.А.. Без НДС; №101 от 26.12.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 405200 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 61 810,17; №102 от 28.12.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 323400 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 49 332,20; №104 от 10.01.2018 на основании которого на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 40000 рублей по основанию: ЗПМодульБанк. Перечисление зарплаты за декабрь 2017 Я.А.В.. Без НДС; №105 от 10.01.2018 на основании которого на расчетный счет Ш.М.А.№, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 25000 рублей по основанию: ЗПМодульБанк. Перечисление зарплаты за декабрь 2017 на карту, договор 5048936594, Ш.М.А.. Без НДС; № от 17.01.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 187200 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 28 555,93; №113 от 25.01.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 44300 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 6 757,63; №115 от 31.01.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 66125 рублей 18 копеек по основанию: Оплата по счетам 51 от 30 ноября 2017 г., 62 от 29 декабря 2017 г., 03 от 30 января 2018 г. за аренду нежилого помещения по договору 32/17 от 08 сентября 2017 г. Без НДС; №116 от 09.02.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 102300 рублей по основанию: Оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 15 605,08; №117 от 09.02.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 38430 рублей 11 копеек по основанию: Оплата задолженности по счетам 25 от 29 сентября 2017 г., и 33 от 26 октября 2017 г. за аренду нежилого помещения по договору 32/17 от 08 сентября 2017 г. Без НДС; №120 от 22.03.2018 на основании которого 22.03.2018 с расчетного счета ООО «ЛИТЕКО» (ИНН 6949109323) №, открытого в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ МОДУЛЬБАНК на расчетный счет ООО "ЭРИДАН" (ИНН 6950208311) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 315210 рублей по основанию: Оплата по договору 3/18 от 16 марта 2018 г. согласно счету 01 от 19 марта 2018 г. за транспортные услуги. В т.ч. НДС 18% - 48 082,88; №126 от 06.04.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭРИДАН" (ИНН 6950208311) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 216100 рублей по основанию: Оплата по договору 3/18 от 16 марта 2018 г. согласно счету 02 от 27 марта 2018 г. за транспортные услуги. В т.ч. НДС 18% - 32 964,41; №127 от 24.04.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭРИДАН" (ИНН 6950208311) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 188700 рублей по основанию: Оплата по договору 3/18 от 16 марта 2018 г. согласно счету 03 от 10 апреля 2018 г. за транспортные услуги. В т.ч. НДС 18% - 28 784,75; №129 от 26.04.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 191260 рублей по основанию: Оплата по договору 05/18 от 10 апреля 2018 г. по счету 01 от 17 апреля 2018 г. за МЦП В т.ч. НДС 18% - 29 175,25; №133 от 08.05.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 6905062621) №, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 498300 рублей по основанию: Оплата по договору 180503/03 от 03 мая 2018 г. за автошины. В т.ч. НДС 18% - 76 011,86; №134 от 11.05.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 6905062621) №, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 380482 рублей 58 копеек по основанию: Оплата по счету 02 от 08 мая 2018 г. по договору 180503/03 от 03 мая 2018 г. за автошины. В т.ч. НДС 18% - 58 039,72; №135 от 14.05.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 147540 рублей по основанию: Оплата по договору 05/18 от 10 апреля 2018 г. по счету 02 от 27 апреля 2018 г. за МЦП В т.ч. НДС 18% - 22 506,10; №136 от 23.05.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 209115 рублей по основанию: Оплата по договору 05/18 от 10 апреля 2018 г. по счету 03 от 04 мая 2018 г. за МЦП В т.ч. НДС 18% - 31 898,90; №137 от 24.05.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 205747 рублей по основанию: Оплата по договору 05/18 от 10 апреля 2018 г. по счету 04 от 10 мая 2018 г. за МЦП В т.ч. НДС 18% - 31 385,14; №138 от 24.05.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 72140 рублей 32 копейки по основанию: Оплата по счетам 08 от 27 февраля 2018 г., 15 от 29 марта 2018 г., 24 от 26 апреля 2018 г. за аренду нежилого помещения по договору 32/17 от 08 сентября 2017 г. Без НДС; №140 от 29.05.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 120215 рублей по основанию: Оплата по договору 05/18 от 10 апреля 2018 г. по счету 05 от 17 мая 2018 г. за МЦП В т.ч. НДС 18% - 18 337,88; №142 от 01.06.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭРИДАН" (ИНН 6950208311) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 68200 рублей по основанию: Оплата по договору 3/18 от 16 марта 2018 г. согласно счету 04 от 16 мая 2018 г. за транспортные услуги. В т.ч. НДС 18% - 10 403,39; №144 от 08.06.2018 на основании которого на расчетный счет Ш.М.А.№, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 25000 рублей по основанию: ЗПМодульБанк. Перечисление зарплаты за май 2018 Ш.М.А.. Без НДС; №145 от 08.06.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭРИДАН" (ИНН 6950208311) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 64700 рублей по основанию: Оплата по договору 3/18 от 16 марта 2018 г. согласно счету 05 от 23 мая 2018 г. за транспортные услуги. В т.ч. НДС 18% - 9 869,49; №146 от 13.06.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 43512 рублей 30 копеек по основанию: Оплата по счету 38 от 27 мая 2018 г. за аренду нежилого помещения по договору 32/17 от 08 сентября 2017 г. Без НДС; №147 от 18.06.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 54645 рублей по основанию: Оплата по договору 05/18 от 10 апреля 2018 г. по счету 06 от 24 мая 2018 г. за МЦП В т.ч. НДС 18% - 8 335,68; №148 от 25.06.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭРИДАН" (ИНН 6950208311) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 30570 рублей по основанию: Оплата по договору 3/18 от 16 марта 2018 г. согласно счету 06 от 29 мая 2018 г. за транспортные услуги. В т.ч. НДС 18% - 4 663,22; №149 от 28.06.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ВИВАТ" (ИНН 6952036668) №, открытый в ФИЛИАЛ "ОРБИТА" ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 66500 рублей по основанию: Оплата по договору б/н от 21 июня 2018 г. за аренду. В т.ч. НДС 18% - 10 144,07; №151 от 06.07.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 85123 рублей 17 копеек по основанию: Оплата по счету 45 от 04 июля 2018 г. за аренду нежилого помещения по договору 32/17 от 08 сентября 2017 г. Без НДС; №152 от 13.07.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 6905062621) №, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 41710 рублей по основанию: Оплата по счету 03 от 04 июля 2018 г. по договору 180503/03 от 03 мая 2018 г. за автошины. В т.ч. НДС 18% - 6 362,54; №153 от 16.07.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭРИДАН" (ИНН 6950208311) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 17910 рублей по основанию: Оплата по договору 3/18 от 16 марта 2018 г. согласно счету 07 от 14 июня 2018 г. за транспортные услуги. В т.ч. НДС 18% - 2 732,03; №154 от 23.07.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 6905062621) №, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 2910 рублей по основанию: Доплата по счету 03 от 04 июля 2018 г. по договору 180503/03 от 03 мая 2018 г. за автошины. В т.ч. НДС 18% - 443,90; №158 от 31.07.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭРИДАН" (ИНН 6950208311) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 10020 рублей по основанию: Оплата по договору 3/18 от 16 марта 2018 г. согласно счету 08 от 21 июня 2018 г. за транспортные услуги. В т.ч. НДС 18% - 1 528,47; №160 от 07.08.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 109290 рублей по основанию: Оплата по договору 07/18 от 01 августа 2018 г. согласно счету 1/07/18 от 02 августа 2018 г. за транспорт. В т.ч. НДС 18% - 16 671,36; №161 от 10.08.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 60000 рублей по основанию: Частичная оплата по счету 57 от 07 августа 2018 г. за аренду нежилого помещения по договору 32/17 от 08 сентября 2017 г. Без НДС; №163 от 17.08.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭРИДАН" (ИНН 6950208311) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 102370 рублей по основанию: Оплата по договору 3/18 от 16 марта 2018 г. согласно счету 09 от 01 июля 2018 г. за транспортные услуги. В т.ч. НДС 18% - 15 615,76; №165 от 29.08.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 51100 рублей по основанию: Окончательная оплата по счету 57 от 07 августа 2018 г. за аренду нежилого помещения по договору 32/17 от 08 сентября 2017 г. Без НДС; №166 от 31.08.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭРИДАН" (ИНН 6950208311) №, открытый в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" АБ "АСПЕКТ" (АО) перечислены денежные средства в размере 119400 рублей по основанию: Оплата по договору 3/18 от 16 марта 2018 г. согласно счету 10 от 11 июля 2018 г. за транспортные услуги. В т.ч. НДС 18% - 18 213,56; №167 от 11.09.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 101850 рублей по основанию: Оплата по договору 07/18 от 01 августа 2018 г. согласно счету 2/07/18 от 17 августа 2018 г. за транспорт. В т.ч. НДС 18% - 15 536,44; №168 от 17.09.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "РЕКЛАМА ШАНС" (ИНН 6950112521) №, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 850 рублей по основанию: Оплата по счету 293 от 14 сентября 2018 г. за изготовление вывески и макета. Без НДС; №169 от 18.09.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 172390 рублей по основанию: Оплата по договору 07/18 от 01 августа 2018 г. согласно счету 3/07/18 от 24 августа 2018 г. за транспорт. В т.ч. НДС 18% - 26 296,78; №170 от 20.09.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 35000 рублей по основанию: Оплата по договору 07/18 от 01 августа 2018 г. согласно счету 4/07/18 от 30 августа 2018 г. за транспорт. В т.ч. НДС 18% - 5 338,98; №173 от 04.10.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "НОВЫЙ РУБИН" (ИНН 6950129821) №, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК перечислены денежные средства в размере 86700 рублей по основанию: Оплата по договору 10/18 от 25 сентября 2018 г. согласно счета 01 от 01 октября 2018 г. за МЦП В т.ч. НДС 18% - 13 225,42; №174 от 11.10.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 127400 рублей по основанию: Оплата по договору 07/18 от 01 августа 2018 г. согласно счету 5/07/18 от 12 сентября 2018 г. за транспорт. В т.ч. НДС 18% - 19 433,90; №175 от 19.10.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 138650 рублей по основанию: Оплата по договору 07/18 от 01 августа 2018 г. согласно счету 6/07/18 от 18 сентября 2018 г. за транспорт. В т.ч. НДС 18% - 21 150,00; №179 от 01.11.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 91400 рублей по основанию: Оплата по договору 07/18 от 01 августа 2018 г. согласно счету 7/07/18 от 25 сентября 2018 г. за транспорт. В т.ч. НДС 18% - 13 942,37; №181 от 09.11.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 6905062621) №, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 54175 рублей по основанию: Оплата по счету 06 от 01 ноября 2018 г. по договору 180503/03 от 03 мая 2018 г. за автошины. В т.ч. НДС 18% - 8 263,98; №182 от 16.11.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 102540 рублей по основанию: Оплата по договору 07/18 от 01 августа 2018 г. согласно счету 8/07/18 от 09 октября 2018 г. за транспорт. В т.ч. НДС 18% - 15 641,69; №184 от 29.11.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 91125-85 рублей по основанию: Частичная оплата по счету 71 от 11 сентября 2018 г. за аренду нежилого помещения по договору 32/17 от 08 сентября 2017 г. Без НДС; №185 от 11.12.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 218580 рублей по основанию: Оплата по договору 07/18 от 01 августа 2018 г. согласно счету 9/07/18 от 16 октября 2018 г. за транспорт. В т.ч. НДС 18% - 33 342,71; №186 от 12.12.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 229510 рублей по основанию: Оплата по договору 07/18 от 01 августа 2018 г. согласно счету 10/07/18 от 24 октября 2018 г. за транспорт. В т.ч. НДС 18% - 35 010,00; №187 от 14.12.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 94025 рублей 17 копеек по основанию: Окончательная оплата по счету 71 от 11 сентября 2018 г. за аренду нежилого помещения по договору 32/17 от 08 сентября 2017 г. Без НДС; №188 от 14.12.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 18005 рублей по основанию: Оплата по договору 07/18 от 01 августа 2018 г. согласно счету 11/07/18 от 02 ноября 2018 г. за транспорт. В т.ч. НДС 18% - 2 746,53; №189 от 20.12.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 38180 рублей по основанию: Оплата по договору 07/18 от 01 августа 2018 г. согласно счету 12/07/18 от 09 ноября 2018 г. за транспорт. В т.ч. НДС 18% - 5 824,07; №192 от 28.12.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 148018 рублей по основанию: Оплата по счету 85 от 18 октября 2018 г. за аренду нежилого помещения по договору 32/17 от 08 сентября 2017 г. Без НДС; №193 от 17.01.2019 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭРИДАН" (ИНН 6950208311) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 2300 рублей по основанию: Оплата по договору 3/18 от 16 марта 2018 г. согласно счету 11 от 11 января 2019 г. за транспортные услуги. В т.ч. НДС 20% - 383,33; №194 от 17.01.2019 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 39890 рублей по основанию: Оплата по договору 07/18 от 01 августа 2018 г. согласно счету 13/07/18 от 10 января 2019 г. за транспорт. В т.ч. НДС 20% - 6 648,33; №195 от 28.01.2019 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 120880 рублей по основанию: Оплата по договору 07/18 от 01 августа 2018 г. согласно счету 14/07/18 от 17 января 2019 г. за транспорт. В т.ч. НДС 20% - 20 146,67; №199 от 31.01.2019 на основании которого на расчетный счет Ш.М.А.№, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 25300 рублей по основанию: ЗПМодульБанк. Зарплата за Январь 2019 Ш.М.А.. Без НДС; №201 от 07.02.2019 на основании которого на расчетный счет Ш.М.А.№, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 19500 рублей по основанию: ЗПМодульБанк. Зарплата за Декабрь 2018 Ш.М.А.. Без НДС.
Продолжая реализацию преступного умысла, Барехов А.А., действуя в соответствии с разработанным преступным планом 11.10.2017 в неустановленное время, используя компьютерную технику, а также переданные ему номинальным директором ООО «ЛИТЕКО» Ш.М.А. данные (логин/пароль) и ЭЦП для работы в системе дистанционного банковского обслуживания, имея доступ к расчетному счету ООО «ЛИТЕКО» (ОГРН 1176952003997, ИНН 6949109323) №, открытый 28.08.2017 посредством встречи с представителем банка по адресу: г. Тверь, пр-т Победы, д.14 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» (юридический адрес: г. Москва, 1-ый Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1), в электронном виде изготавливал в целях использования поддельные платежные поручения о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц и ИП. При этом Барехов А.А., используя ЭЦП, заверял изготовленные им поддельные платежные поручения и далее направлял их в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.
Таким образом, Барехов А.А., реализуя свой преступный умысел, 11.10.2017, в неустановленное время, находясь в одном из арендуемых им офисов по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д.28/2 изготовил в целях сбыта платежное поручение № 2 от 11.10.2017, на основании которого 11.10.2017 с расчетного счета ООО «ЛИТЕКО» (ИНН 6949109323) №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ТРАСТ-М» (ИНН 6950172305) №, открытый в Филиал № 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 101 300 рублей, по основанию: «оплата по договору 103/06-17 НП от 02 июня 2017г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС 18% - 15 452,54руб.».
Барехов А.А., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, из корыстных побуждений, в период времени с 23.08.2017 года по 19.11.2018 года, в неустановленное время, используя компьютерную технику, а также переданные ему номинальным директором ООО «ЭРИДАН» С.А.И. данные (логин/пароль) и ЭЦП для работы в системе дистанционного банковского обслуживания, имея доступ к расчетному счету ООО «ЭРИДАН» (ОГРН 1176952010971, ИНН 6950208311) №, открытый 27.07.2017 в АБ «АСПЕКТ» по адресу: г. Тверь, Студенческий переулок д. 17, в электронном виде изготавливал в целях использования поддельные платежные поручения о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц и ИП. При этом Барехов А.А., используя ЭЦП, заверял изготовленные им поддельные платежные поручения и далее направлял их в АБ «АСПЕКТ» для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.
Таким образом, Барехов А.А., реализуя свой преступный умысел, в период времени с 23.08.2017 года по 19.11.2018 года, в неустановленное время, находясь в одном из арендуемых им офисов по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д.28/2, изготовил в целях сбыта от имени ООО «ЭРИДАН» следующие поддельные платежные поручения: №1 от 23.08.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "МАИР" (ИНН 6952038030) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 197 880 рублей по основанию: «Оплата по счету 151 от 18 августа 2017 г. за транспортные услуги. В т. ч. НДС (18%): 30185-09»;№2 от 24.08.2017 на основании которого на расчетный счет ООО"ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 131 419 рублей по основанию: «Оплата по договору 1879715 от 23. августа 2017 г. за электротовары. В т.ч. НДС (18%): 20046-97»;№3 от 30.08.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ПромМет" (ИНН 6950200376) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 485 000 рублей по основанию: «Оплата по счету 17 от 24 августа 2017 г. за метизные изделия. В т.ч. НДС (18%): 73983-05»;№4 от 07.09.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 197 752 рубля 29 копеек по основанию: «Оплата по договору 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары. В т. ч. НДС (18%): 30165-60»;платежное поручение №6 от на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 191 564 рубля 41 копейка по основанию: «Оплата по договору 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары. В т.ч. НДС (18%): 29221-69»; №8 от 03.10.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 348 100 рублей по основанию: «Оплата по договору 105/09-17 НП от 29 сентября 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС (18%) - 53100»;№10 от 05.10.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 101 200 рублей по основанию: «Оплата по договору 105/09-17 НП от 29 сентября 2017 г. за нефтепродукты. В т.ч. НДС (18%) - 15437-29»;№9 от 06.10.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "Альянс групп" (ИНН 5007081181) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 472 875 рублей по основанию: «Оплата по счету 4116 от 03 октября 2017 г. за электротехническое оборудование. В т. ч. НДС (18%)-72133-47»;№16 от 10.10.2017 на основании которого на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 55 000 рублей по основанию: «Я.А.В. л/сч 40№ зарплата за сентябрь 2017 г. Сумма: 55000. НДС не облагается»;№17 от 17.10.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ПРОКАТСЕРВИС" (ИНН 6950196592) №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 547 200 рублей по основанию: «Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по договору ТЭУ 10223/1 от 10 октября 2017 г. В т.ч. НДС (18%) - 83471-19»;№19 от 19.10.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ПромМет" (ИНН 6950200376) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 388 000 рублей по основанию: «Оплата по счету 17 от 24 августа 2017 г. за метизные изделия. В т. ч. НДС (18%): 59186-44»;№18 от 19.10.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 497 570 рублей по основанию: «Оплата по договору 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары. В т. ч. НДС (18%): 75900-51»;№20 от 20.10.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 495 400 рублей по основанию: «Оплата по договору СМО 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары. В т.ч. НДС (18%): 75569-49»;№21 от 20.10.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ОСТ" (ИНН 6950033372) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 590 160 рублей по основанию: «Оплата по счету 107 от 12 октября 2017 г. согласно договора ТЭУ 10311/1 от 10 октября 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги. В т.ч. НДС: 90024-41»;№22 от 24.10.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 525 200 рублей по основанию: «Оплата по договору СМО 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары. В т. ч. НДС(18%): 80115-25»;№24 от на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 487 749 рублей 35 копеек по основанию: «Оплата по договору СМО 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары. В т.ч. НДС(18%): 74402-44»;№25 от 25.10.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ОСТ" (ИНН 6950033372) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 562 840 рублей по основанию: «Оплата по счету 108 от 19 октября 2017 г. согласно договора ТЭУ 10311/1 от 10 октября 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги. В т.ч. НДС: 85856-95»;№26 от 30.10.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ОСТ" (ИНН 6950033372) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 584 700 рублей по основанию: «Оплата по счету 111 от 26 октября 2017 г. согласно договора ТЭУ 10331/1 от 10 октября 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги в т.ч. НДС 18% - 89 191.53»;№29 от 01.11.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ОСТ" (ИНН 6950033372) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 595 630 рублей по основанию: «Оплата по счету 114 от 30 октября 2017 г. согласно договора ТЭУ 10331/1 от 10 октября 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги в в т.ч. НДС 18% - 90 858.81»;№30 от 03.11.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "АЛЬЯНС ГРУПП" (ИНН 5007081181) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 402 945 рублей 51 копейка по основанию: «Оплата по счетам 4116 от 03 октября 2017 г., 4441 от 19 октября 2017 г., 4445 от 20 октября 2017 г. за электрооборудование и материалы в т.ч. НДС 18% - 61 466.26»;№31 от на расчетный счет ООО "ТТК" (ИНН 6952036989) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 546 450 рублей по основанию: «Оплата по счету 137 от 30 октября 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги в т.ч. НДС 18% - 83 356.78»;№32 от 09.11.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТТК" (ИНН 6952036989) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 595 630 рублей по основанию: «Оплата по счету 142 от 03 ноября 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги в т.ч. НДС 18% - 90 858.81»;№39 от 10на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 55 000 рублей по основанию: «Я.А.В. л/сч 40№ зарплата за октябрь 2017 г. НДС не облагается»;№33 от 10.11.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 526 679 рублей 85 копеек по основанию: «Оплата по договору СМО 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары в т.ч. НДС 18% - 80 340.99»;№40 от 13.11.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 226 419 рублей 88 копеек по основанию: «Оплата по договору СМО 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары в т.ч. НДС 18% - 34 538.63»;№41 от на расчетный счет ООО "ПРОММЕТ" (ИНН 6950200376) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 388 000 рублей по основанию: «Оплата по счету 27 от 01 ноября 2017 г. за метизные изделия в т.ч. НДС 18% - 59 186.44»;№42 от 14.11.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ЗЕНИТ" (ИНН 7728318218) №, открытый в СМОЛЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 451 080 рублей по основанию: «Оплата по счет-фактуре 2330 от 10 ноября 2017 г. за метизные изделия в т.ч. НДС 18% - 68 808.81»;№43 от 16.11.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТТК" (ИНН 6952036989) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 590 165 рублей по основанию: «Оплата по счету 144 от 10 ноября 2017 г. за транспортно-экспедиционные услуги в т.ч. НДС 18% - 90 025.17»;№45 от 17.11.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 357 794 рубля 88 копеек по основанию: «Оплата по договору СМО 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары в т.ч. НДС 18% - 54 578.88»;№44 от 17.11.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "БаКор" (ИНН 6952009431) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 595 625 рублей по основанию: «Оплата по счету 62 от 10 ноября 2017 г. за запчасти в т.ч. НДС 18% - 90 858.05»;№46 от 21.11.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 543 534 рубля 90 копеек по основанию: «Оплата по договору СМО 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары в т.ч. НДС 18% - 82 912.10»;№47 от 21.11.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "БАКОР" (ИНН 6952009431) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 584 700 рублей по основанию: «Оплата по счету 64 от 15 ноября 2017 г. за запчасти в т.ч. НДС 18% - 89 191.53»;№48 от 23.11.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ЗЕНИТ" (ИНН 7728318218) №, открытый в СМОЛЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 297 709 рублей по основанию: «Оплата по счет-фактуре 2330 от 10 ноября 2017 г. за метизные изделия в т.ч. НДС 18% - 45 413.24»;№49 от 24.11.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 521 310 рублей по основанию: «Оплата по договору СМО 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары в т.ч. НДС 18% - 79 521.86»;№50 от 24.11.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "БАКОР" (ИНН 6952009431) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 590 160 рублей по основанию: «Оплата по счету 67 от 21 ноября 2017 г. за запчасти в т.ч. НДС 18% - 90 024.41»;№51 от 28.11.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 412 370 рублей по основанию: «Оплата по договору СМО 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары в т.ч. НДС 18% - 62 903.90»;№52 от 29.11.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 6905062621) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 339 597 рублей по основанию: «Оплата по договору 171123/03 от 01 ноября 2017 г. за автошины в т.ч. НДС 18% - 51 802.93»;№53 от 30.11.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 543 470 рублей по основанию: «Оплата по договору СМО 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары в т.ч. НДС 18% - 82 902.20»;№54 от 30.11.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 595 630 рублей по основанию: «Оплата по счету 126 от 27 ноября 2017 г. за запчасти в т.ч. НДС 18% - 90 858.81»;№55 от 04.12.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 465 300 рублей по основанию: «Оплата по договору СМО 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары в т.ч. НДС 18% - 70 977.97»;№56 от 04.12.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 590 165 рублей по основанию: «Оплата по счету 128 от 29 ноября 2017 г. за запчасти в т.ч. НДС 18% - 90 025.17»;№57 от 05.12.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ПРОММЕТ" (ИНН 6950200376) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 436 500 рублей по основанию: «Оплата по счету 32 от 28 ноября 2017 г. за метизные изделия в т.ч. НДС 18% - 66 584.75»;№58 от 06.12.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 307 550 рублей по основанию: «Оплата по договору СМО 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары в т.ч. НДС 18% - 46 914.41»;№59 от 06.12.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 584 700 рублей по основанию: «Оплата по счету 131 от 01 декабря 2017 г. за запчасти в т.ч. НДС 18% - 89 191.53»;№69 от 08.12.2017 на основании которого на расчетный счет Я.Н.С. (ИНН 695008539005) №, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 45 000 рублей по основанию: «Перечисление заработной платы за ноябрь 2017 г. на карту, договор 5054628689 Я.Н.С.. НДС не облагается»;
№68 от 08.12.2017 на основании которого на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 60 000 рублей по основанию: «Я.А.В. л/сч 40№ зарплата за ноябрь 2017 г. НДС не облагается»;№61 от 08.12.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 6905062621) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 291 100 рублей по основанию: «Оплата по договору 171123/03 от 01 ноября 2017 г. за автошины в т.ч. НДС 18% - 44 405.08»;№60 от 07.12.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в БАНКЕ КИВИ БАНК (АО) перечислены денежные средства в размере 595 625 рублей по основанию: «Оплата по счету 133 от 05 декабря 2017 г. за запчасти в т.ч. НДС 18% - 90 858.05»;№71 от 08.12.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 590 160 рублей по основанию: «Оплата по счету 135 от 06 декабря 2017 г. за запчасти в т.ч. НДС 18% - 90 024.41»;№72 от 12.12.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 6905062621) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 465 040 рублей по основанию: «Оплата по договору 171123/03 от 01 ноября 2017 г. за автошины в т.ч. НДС 18% - 70 938.31»;№73 от 13.12.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в БАНКЕ КИВИ БАНК (АО) перечислены денежные средства в размере 595 628 рублей 40 копеек по основанию: «Оплата по счету 137 от 08 декабря 2017 г. за запчасти в т.ч. НДС 18% - 90 858.57»;№74 от 14.12.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в БАНКЕ КИВИ БАНК (АО) перечислены денежные средства в размере 273 220 рублей по основанию: «Оплата по счету 139 от 11 декабря 2017 г. за запчасти в т.ч. НДС 18% - 41 677.63»;№77 от 26.12.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 139 700 рублей по основанию: «Оплата по договору 105/09-17 от 29 сентября 2017 г. за нефтепродукты в т.ч. НДС 18% - 21 310.17»;№ от 26.12.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 6905062621) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 151 693 рубля по основанию: «Оплата по договору 171123/03 от 01 ноября 2017 г. за автошины в т.ч. НДС 18% - 23 139.61»;№83 от 29.12.2017 на основании которого на расчетный счет Я.Н.С. (ИНН 695008539005) №, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 45 000 рублей по основанию: «Перечисление заработной платы за декабрь 2017 г. на карту, договор 5054628689 Я.Н.С.. НДС не облагается»;№84 от 29.12.2017 на основании которого на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 60 000 рублей по основанию: «Я.А.В. л/сч 40№ зарплата за декабрь 2017 г. НДС не облагается»;№86 от 29.12.2017 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 226 604 рубля 20 копеек по основанию: «Оплата по договору СМО 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары в т.ч. НДС 18% - 34 566.74»;№2 от 09.01.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 162 500 рублей по основанию: «Оплата по счету 131 от 28 декабря 2017 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»;№1 от 09.01.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в БАНКЕ КИВИ БАНК (АО) перечислены денежные средства в размере 595 627 рублей 90 копеек по основанию: «Оплата согласно договору 01/18 от 09 января 2018 г. по счету 01 от 09 января 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 90 858.49»;№3 от 17.01.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в БАНКЕ КИВИ БАНК (АО) перечислены денежные средства в размере 459 016 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 01/18 от 09 января 2018 г. по счету 02 от 16 января 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 70 019.39»;№5 от 22.01.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 41 400 рублей по основанию: «Доплата по счету 131 от 28 декабря 2017 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»;№4 от 22.01.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в БАНКЕ КИВИ БАНК (АО) перечислены денежные средства в размере 218 580 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 01/18 от 09 января 2018 г. по счету 03 от 22 января 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 33 342.71»;№6 от 23.01.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" (ИНН 7707707132) №, открытый в БАНК "ВБРР" (АО) перечислены денежные средства в размере 214 676 рублей 9 копейки по основанию: «Оплата по договору СМО 1879715 от 23 августа 2017 г. за электротовары в т.ч. НДС 18% - 32 747.33»;№7 от 25.01.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАСТ-М" (ИНН 6950172305) №, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 45 700 рублей по основанию: «Оплата по договору 105/09-17 от 29 сентября 2017 г. за нефтепродукты в т.ч. НДС 18% - 6 971.19»;№11 от 31.01.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ВИТА" (ИНН 6950049083) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 5 800 рублей по основанию: «Оплата по счету 10 от 26 января 2018 г. за транспортные услуги. в т.ч. НДС 18% - 884.75»;№10 от 31.01.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в БАНКЕ КИВИ БАНК (АО) перечислены денежные средства в размере 240 435 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 01/18 от 09 января 2018 г. по счету 05 от 26 января 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 36 676.53»;№12 от 16.02.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в БАНКЕ КИВИ БАНК (АО) перечислены денежные средства в размере 262 295 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 01/18 от 09 января 2018 г. по счету 06 февраля 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 40 011.10»;№14 от 02.03.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ВИВАТ" (ИНН 6952036668) №, открытый в ФИЛИАЛ "ОРБИТА" ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 68 700 рублей по основанию: «Оплата по договору б/н от 01 марта 2018 г. за аренду в т.ч. НДС 18% - 10 479.66»;№15 от 02.03.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 161 200 рублей по основанию: «Оплата по счету 23 от 26 февраля 2017 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»;
№16 от 05.03.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 262 295 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 03/18 от 20 февраля 2018 г. по счету 01 от 20 февраля 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 40 011.10»;№20 от 06.03.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 158 470 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 01/18 от 09 января 2018 г. по счету 07 от 15 февраля 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 24 173.39»;№19 от 06.03.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 498 300 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 03/18 от 20 февраля 2018 г. по счету 02 от 26 февраля 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 76 011.86»;№21 от 12.03.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 523 247 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 01/18 от 09 января 2018 г. по счету 08 от 26 февраля 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 79 817.34»;№22 от 23.03.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 289 617 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 01/18 от 09 января 2018 г. по счету 09 от 07 марта 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 44 178.86»;№27 от 30.03.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "АЙКЬЮ ЛАБ" (ИНН 6950162988) №, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 338 795 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 01/18 от 09 января 2018 г. по счету 10 от 14 марта 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 51 680.59»;№28 от 09.04.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 513 660 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 03/18 от 20 февраля 2018 г. по счету 03 от 03 апреля 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 78 354.92»;№29 от 13.04.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 349 725 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 03/18 от 20 февраля 2018 г. по счету 04 от 10 апреля 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 53 347.88»;№31 от 18.04.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 402 185 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 03/18 от 20 февраля 2018 г. по счету 05 от 12 апреля 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 61 350.25»;№32 от 25.04.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 218 580 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 03/18 от 20 февраля 2018 г. по счету 06 от 16 апреля 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 33 342.71»;№35 от 26.04.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 256 830 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 03/18 от 20 февраля 2018 г. по счету 06 от 18 апреля 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 39 177.46»;№36 от 27.04.2018 на основании которого на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕСТСТРОЙКОМПЛЕКТ" (ИНН 9729221195) №, открытый в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" перечислены денежные средства в размере 327 870 рублей по основанию: «Оплата по договору 046/07 от 12.01.2018 г. по счету 25 от 20 апреля 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 50 014.07»;№39 от 04.05.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 240 435 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 03/18 от 20 февраля 2018 г. по счету 08 от 25 апреля 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 36 676.53»;№40 от 08.05.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 6905062621) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) перечислены денежные средства в размере 166 100 рублей по основанию: «Оплата по договору 180424/03 от 24 апреля 2018 г. за автошины в т.ч. НДС 18% - 25 337.29»;№41 от 10.05.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ПЛАСТИКА ОКОН" (ИНН 5050068726) №, открытый в БАНК ГПБ (АО) перечислены денежные средства в размере 49 844 рубля 55 копеек по основанию: «Оплата по счетам 840125 и 840536 от 10 мая 2018 г. за конструкции ПВХ и комплектующие в т.ч. НДС 18% - 7 603.41»;№42 от 11.05.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 148 800 рублей по основанию: «Оплата по счету 52 от 27 апреля 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»;№43 от 16.05.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 546 455 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 03/18 от 20 февраля 2018 г. по счету 09 от 04 мая 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 83 357.54»;№46 от 28.05.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 141 230 рублей по основанию: «Оплата по счету 58 от 17 мая 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»;№48 от 08.06.2018 на основании которого на расчетный счет МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 10 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6950000017) №, открытый в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ перечислены денежные средства в размере 3 736 рублей по основанию: «Налог на доходы физических лиц за май 2018 г. Без НДС»; № 47 от 08.06.2018 на основании которого на расчетный счет Я.Н.С. (ИНН 695008539005) №, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" перечислены денежные средства в размере 25 000 рублей по основанию: «Перечисление заработной платы за май 2018 г. на карту, договор 5054628689 Я.Н.С.. НДС не облагается»; № 49 от 22.06.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 64 420 рублей по основанию: «Оплата по счету 58 от 17 мая 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»;№50 от 26.06.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 112 310 рублей по основанию: «Доплата по счету 58 от 17 мая 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»;№53 от 28.06.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ВИВАТ" (ИНН 6952036668) №40702810000550003294, открытый в ФИЛИАЛ "ОРБИТА" ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" перечислены денежные средства в размере 111 900 рублей по основанию: «Оплата по договору б/н от 22 июня 2018 г. за аренду в т.ч. НДС 18% - 17 069.49»;№52 от 28.06.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 311 470 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 03/18 от 20 февраля 2018 г. по счету 10 от 14 мая 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 83 357.54»;№55 от 03.07.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ВИТА" (ИНН 6950049083) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 9 950 рублей по основанию: «Оплата по счету 12 от 26 июня 2018 г. за транспортные услуги в т.ч. НДС 18% - 1 517.80»;№56 от 03.07.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 51 200 рублей по основанию: «Оплата по счету 60 от 24 мая 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»;№54 от 03.07.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 429 185 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 03/18 от 20 февраля 2018 г. по счету 11 от 22 мая 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 65 468.90»;№58 от 06.07.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 97 265 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 03/18 от 20 февраля 2018 г. по счету 12 от 07 июня 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 14 837.03»;№59 от 12.07.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛЛАДА" (ИНН 6950186379) №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 294 074 рубля по основанию: «Оплата согласно договору 03/18 от 20 февраля 2018 г. по счету 14 от 15 июня 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 44 858.75»;№60 от 16.07.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ПЛАСТИКА ОКОН" (ИНН 5050068726) №, открытый в БАНК ГПБ (АО) перечислены денежные средства в размере 93 397 рублей 20 копеек по основанию: «Оплата по счетам 870488 от 04 июля 2018 г. и 873886 от 11 июля 2018 г. за конструкции ПВХ и комплектующие в т.ч. НДС 18% - 14 247.03»;№61 от 17.07.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ПЛАСТИКА ОКОН" (ИНН 5050068726) №, открытый в БАНК ГПБ (АО) перечислены денежные средства в размере 15 582 рубля 85 копеек по основанию: «Оплата по счету 873893 от 11 июля 2018 г. за конструкции ПВХ и комплектующие в т.ч. НДС 18% - 2 377.04»;№65 от 07.08.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" перечислены денежные средства в размере 387 975 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 01/03/18 от 30 июня 2018 г. за транспорт. в т.ч. НДС 18% - 59 182.63»;№66 от 20.08.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 112 100 рублей по основанию: «Оплата по счету 71 от 05 июля 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»;№67 от 21.08.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "Лидер" (ИНН 6950035443) №, открытый в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ перечислены денежные средства в размере 238 875 рублей по основанию: «Оплата по договору 37/18 от 07 августа 2018 г. согласно счета 01 от 08 августа 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 36 438.56»;№68 от 28.08.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "Новый Рубин" (ИНН 6950129821) №, открытый в ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 163 825 рублей по основанию: «Оплата по договору 39/18 от 21 августа 2018 г. согласно счета 01 от 23 августа 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 24 990.25»;№69 от 29.08.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "РОСИНТЕХ" (ИНН 6950000874) №, открытый в ФИЛИАЛ "СДМ-БАНК" (ПАО) В Г. ТВЕРИ перечислены денежные средства в размере 3 600 рублей по основанию: «Оплата по счету 253 от 27 августа 2018 г. за стройматериалы. в т.ч. НДС 18% - 549.15»;№70 от 29.08.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 352 800 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 02/03/18 от 30 июня 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 59 182.63»;№71 от 03.09.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "РОСИНТЕХ" (ИНН 6950000874) №, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 3 600 рублей по основанию: «Оплата по счету 253 от 27 августа 2018 г. за стройматериалы. в т.ч. НДС 18% - 549.15»;№72 от 04.09.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 126 670 рублей по основанию: «Оплата по счету 84 от 19 июля 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»;№ от 05.09.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 292 065 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 03/03/18 от 12 июля 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 44 552.29»;№74 от 10.09.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "Информсервис" (ИНН 4401100793) №, открытый в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 395 850 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 16/2 от 29 августа 2018 г. по счету 01 от 04 сентября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 60 383.90»;№77 от 11.09.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 108 400 рублей по основанию: «Оплата по счету 87 от 26 июля 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»;№75 от 11.09.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 211 009 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 04/03/18 от 26 июля 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 32 187.81»;№78 от 14.09.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 199 940 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 05/03/18 от 06 августа 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 30 499.32»;№79 от 17.09.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "Уральский Торговый Дом" (ИНН 6670100139) №, открытый в ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей по основанию: «Оплата согласно Договору 03/08 от 28 августа 2018 г. по счету 01/03/08 от 04 сентября 2018 г. за ТМЦ (инструмент) в т.ч. НДС 18% - 45 762.71»;№80 от 18.09.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 61 325 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 06/03/18 от 14 августа 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 9 354.66»;№81 от 18.09.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 317 540 рублей по основанию: «Оплата по счету 91 от 06 августа 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»;№82 от 19.09.2018 на основании которого на расчетный счет ООО ТД "ПРЕСТИЖ" (ИНН 6950201517) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 198 895 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 07/18 от 12 сентября 2018 г. по счету 01 от 18 сентября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 30 339.92»;№84 от 20.09.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "Техновуд" (ИНН 6673108390) №, открытый в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей по основанию: «Оплата по счету 2074 от 19 сентября 2018 г. за ТМЦ в т.ч. НДС 18% - 30 508.47»;№83 от 20.09.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 281 207 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 07/03/18 от 20 августа 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 42 895.98»;№85 от 26.09.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 129 220 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 08/03/18 от 27 августа 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 19 711.53»;№86 от 26.09.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "СПАРТАК" (ИНН 6950221560) №, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК перечислены денежные средства в размере 370 780 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 08/18 от 19 сентября 2018 г. по счету 01 от 21 сентября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 56 559.66»;№87 от 27.09.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "СПАРТАК" (ИНН 6950221560) №, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК перечислены денежные средства в размере 101 120 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 08/18 от 19 сентября 2018 г. по счету 02 от 24 сентября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 15 425.08»;№88 от 27.09.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 152 703 рублей 20 копеек по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 09/03/18 от 04 сентября 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 23 293.71»;№89 от 28.09.2018 на основании которого на расчетный счет ООО ТД "ПРЕСТИЖ" (ИНН 6950201517) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 154 696 рублей 15 копеек по основанию: «Оплата согласно договору 07/18 от 12 сентября 2018 г. по счету 02 от 24 сентября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 23 597.72»;№90 от 01.10.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "Информсервис" (ИНН 4401100793) №, открытый в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" перечислены денежные средства в размере 191 257 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 16/2 от 29 августа 2018 г. по счету 02 от 11 сентября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 29 174.80»;№92 от 03.10.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 119 200 рублей по основанию: «Оплата по счету 95 от 20 августа 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»; №91 от 03.10.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 195 682 рубля по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 10/03/18 от 11 сентября 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 29 849.80»;№93 от 04.10.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ФРЕГАТ" (ИНН 6950044007) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в размере 198 700 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 08/18 от 19 сентября 2018 г. по счету 01 от 24 сентября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 30 310.17»;№94 от 04.10.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "Новый Рубин" (ИНН 6950129821) №, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК перечислены денежные средства в размере 202 100 рублей по основанию: «Оплата по договору 39/18 от 21 августа 2018 г. согласно счета 02 от 05 сентября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 30 828.81»;
№95 от 08.10.2018 на основании которого на расчетный счет ООО ТД "ПРЕСТИЖ" (ИНН 6950201517) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 201 400 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 07/18 от 12 сентября 2018 г. по счету 03 от 28 сентября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 30 722.03»;№97 от 09.10.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "Коронет" (ИНН 7725305316) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей по основанию: «Оплата по счету ЦБ-261 от 02 октября 2018 г. за ТМЦ (ленточное полотно) в т.ч. НДС 18% - 15 254.24»;№96 от 09.10.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "Техновуд" (ИНН 6673108390) №, открытый в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 201 от 20 сентября 2018 г. по счету 01 от 23 сентября 2018 г. за ТМЦ в т.ч. НДС 18% - 45 762.71»;№99 от 10.10.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 148 150 рублей по основанию: «Оплата по счету 98 от 27 августа 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»;№98 от 10.10.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "СПАРТАК" (ИНН 6950221560) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 286 100 рублей по основанию: «Оплата по договору 41/18 от 26 сентября 2018 г. согласно счета 01 от 02 октября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 43 642.37»;
№101 от 11.10.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 93 595 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 11/03/18 от 18 сентября 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 14 277.20»;№102 от 12.10.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "Техновуд" (ИНН 6673108390) №, открытый в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ перечислены денежные средства в размере 373 700 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 201 от 20 сентября 2018 г. по счету 02 от 30 сентября 2018 г. за ТМЦ в т.ч. НДС 18% - 57 005.08»;№103 от 15.10.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 289 700 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 12/03/18 от 21 сентября 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 44 191.53»;№104 от 15.10.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "Премиум" (ИНН 6950164424) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" перечислены денежные средства в размере 487 500 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 20/18 от 24 сентября 2018 г. по счету 01 от 28 сентября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 74 364.41»;№105 от 16.10.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 183 200 рублей по основанию: «Оплата по счету 102 от 05 сентября 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»;№107 от 19.10.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 145 100 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 13/03/18 от 28 сентября 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 22 133.90»;№106 от 19.10.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "Феникс" (ИНН 6950221288) №, открытый в АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО) перечислены денежные средства в размере 395 888 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 22/18 от 28 сентября 2018 г. по счету 01 от 04 октября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 60 389.69»;№109 от 22.10.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТрестСтройКомплект" (ИНН 9729221195) №, открытый в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" перечислены денежные средства в размере 203 750 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 41/18 от 12 октября 2018 г. согласно счета 01 от 16 октября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 31 080.51»;№111 от 23.10.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 163 935 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 14/03/18 от 04 октября 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 25 007.03»;№112 от 25.10.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 194 060 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 15/03/18 от 08 октября 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 29 602.37»;№116 от 31.10.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 92 339 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 16/03/18 от 15 октября 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 14 085.61»;№117 от 31.10.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 201 130 рублей по основанию: «Оплата по счету 106 от 17 сентября 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»;№118 от 01.11.2018 на основании которого на расчетный счет ИП Е.А.С. (ИНН 690600127108) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в размере 275 000 рублей по основанию: «Возврат ошибочно перечисленных денежных средств по п/п 351 от 29.10.2018 г. в т.ч. НДС 18% - 41 949.15»;№120 от 02.11.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 195 186 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 17/03/18 от 18 октября 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 29 774.14»;№121 от 02.11.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "Феникс" (ИНН 6950221288) №, открытый в АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО) перечислены денежные средства в размере 401 000 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 22/18 от 28 сентября 2018 г. по счету 02 от 11 октября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 61 169.49»;№122 от 06.11.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 40 990 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 18/03/18 от 22 октября 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 6 252.71»;№124 от 06.11.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "Техновуд" (ИНН 6673108390) №, открытый в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ перечислены денежные средства в размере 250 000 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 201 от 20 сентября 2018 г. по счету 03 от 11 октября 2018 г. за ТМЦ в т.ч. НДС 18% - 38 135.59»;№123 от 06.11.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "Уральский Торговый Дом" (ИНН 6670100139) №, открытый в ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей по основанию: «Оплата согласно Договору 03/08 от 28 августа 2018 г. по счету 03/03/08 от 16 октября 2018 г. за ТМЦ (инструмент) в т.ч. НДС 18% - 45 762.71»;№125 от 07.11.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 70 000 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 19/03/18 от 23 октября 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 10 677.97»;№126 от 07.11.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "БЕКО" (ИНН 7743278390) №, открытый в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" перечислены денежные средства в размере 312 515 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 50/18 от 30 октября 2018 г. по счету 01 от 01 ноября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 47 671.78»;№127 от 08.11.2018 на основании которого на расчетный счет ООО ТД "ПРЕСТИЖ" (ИНН 6950201517) №, открытый в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" перечислены денежные средства в размере 484 389 рублей по основанию: «Оплата согласно договору 07/18 от 12 сентября 2018 г. по счету 05 от 12 октября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 73 889.85»;№128 от 09.11.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" (ИНН 6905062621) №, открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) перечислены денежные средства в размере 210 100 рублей по основанию: «Оплата по договору 180424/03 от 24 апреля 2018 г. за автошины в т.ч. НДС 18% - 32 049.15»;№130 от 12.11.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 82 400 рублей по основанию: «Оплата по счету 114 от 24 сентября 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»;№131 от 12.11.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТрестСтройКомплект" (ИНН 9729221195) №, открытый в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" перечислены денежные средства в размере 101 057 рублей по основанию: «Оплата по договору 87 от 27 сентября 2018 г. согласно счета 1/11 от 31 октября 2018 г. за МЦП в т.ч. НДС 18% - 15 415.47»;№129 от 12.11.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729223587) №, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" перечислены денежные средства в размере 101 110 рублей по основанию: «Оплата по договору 03/18 от 26 июля 2018 г. согласно счета 20/03/18 от 29 октября 2018 г. за транспорт в т.ч. НДС 18% - 15 423.56»; №132 от 14.11.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 120 150 рублей по основанию: «Оплата по счету 117 от 04 октября 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается»;
№133 от 19.11.2018 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" (ИНН 6950007855) №, открытый в ПАО РОСБАНК перечислены денежные средства в размере 30 056 рублей 11 копеек по основанию: «Доплата по счету 117 от 04 октября 2018 г. за транспортные услуги. НДС не облагается».
Барехов А.А., в период времени с 17.10.2017 года по 25.01.2019 года, в неустановленное время, используя компьютерную технику, а также переданные ему номинальным директором ООО «ЭРИДАН» С.А.И. данные (логин/пароль) для работы в системе дистанционного банковского обслуживания, имея доступ к расчетному счету ООО «ЭРИДАН» (ОГРН 1176952010971, ИНН 6950208311) №, открытый 01.08.2017 в ТВЕРСКОМ ФИЛИАЛЕ №8607 ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: г. Тверь, ул. Трехсвятская д.8, в электронном виде изготовил в целях использования поддельные платежные поручения о перечислении по указанному расчетному счету денежных средств на расчетные счета различных юридических лиц и ИП. При этом Барехов А.А. заверял изготовленные им поддельные платежные поручения посредством одноразовых паролей, поступающих в смс-сообщениях от кредитного учреждения, и далее направлял их в ПАО «СБЕРБАНК» для исполнения, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.
Таким образом, Барехов А.А., реализуя свой преступный умысел, в период времени с 17.10.2017 года по 25.01.2019 года, в неустановленное время, находясь в одном из арендуемых им офисов по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д.28/2, изготовил в целях сбыта от имени ООО «ЭРИДАН» следующие поддельные платежные поручения:№ 1 от 02.08.17 на основании которого на расчетный счет АО "СОГАЗ" ИНН 7736035485 №, открытый в ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА перечислены денежные средства в размере 1500 рублей по основанию: «Оплата по счету № за страхование от несчастных случаев и болезней, НДС не облагается»; № 5 от 17.10.17 на основании которого на расчетный счет ООО "ПРОКАТСЕРВИС" ИНН 6950196592 №, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г.ЯРОСЛАВЛЬ перечислены денежные средства в размере 327120 рублей по основанию: «Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по договору ТЭУ 10223/1 от 10 октября 2017 г. В том числе НДС 18 % - 49899.66 рублей»; № 11 от 12.12.17 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" ИНН 6950007855 №, открытый в ПАО РОСБАНК г.МОСКВА перечислены денежные средства в размере 37028 рублей 10 копеек по основанию: «Оплата по счетам 1132 от 22.11.17 г. за аренду нежилого помещения за ноябрь 2017 г. и 1021 от 17.11.17 г. переменная часть арендной платы. НДС не облагается»; № 10 от 12.12.17 на основании которого на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" ИНН 6905062621 №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 48620 рублей по основанию: «Оплата по договору 171123/03 от 01 ноября 2017 г. за автошины.В том числе НДС 18 % - 7416.61 рублей.»; № 12 от 14.12.17 на основании которого на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" ИНН 6905062621 №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г.ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 81630 рублей по основанию: «Оплата по договору 171123/03 от 01 ноября 2017 г. за автошины. В том числе НДС 18 % - 12452.03 рублей»;№ 15 от 26.12.17 на основании которого на расчетный счет ООО "ШИНЭНЕРГОСНАБ" ИНН 6905062621 №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. ВОРОНЕЖ перечислены денежные средства в размере 50510 рублей по основанию: «Оплата по договору 171123/03 от 01 ноября 2017 г. за автошины. В том числе НДС 18 % - 7704.92 рублей»;№ 2 от 10.12.18 на основании которого на расчетный счет ООО "Техновуд" ИНН 6673108390 №, открытый в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ г. Екатеринбург перечислены денежные средства в размере 250000 рублей по основанию: «Оплата по договору 201 от 20 сентября 2018 г. согласно счету 2 от 05 декабря 2018 г. за ТМЦ. В том числе НДС 18 % - 38135.59 рублей»; № 3 от 12.12.18 на основании которого на расчетный счет ООО "Гелиос" ИНН 6901028845 №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.Тверь перечислены денежные средства в размере 177500 рублей по основанию: «Оплата по счету 231 от 11 декабря 2018 г. за строительно-отделочные материалы. В том числе НДС 18 % - 27076.27 рублей»; № 4 от 12.12.18 на основании которого на расчетный счет ООО "Фруктовое лукошко" ИНН 6952313375 №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" г.Москва перечислены денежные средства в размере 437160 рублей по основанию: «Оплата по договору 28/18 от 05 декабря 2018 г. согласно счету 01 от 10 декабря 2018 г. за ТМЦ. В том числе НДС 18 % - 66685.42 рублей»; № 5 от 13.12.18 на основании которого на расчетный счет ООО "Уральский Торговый Дом" ИНН 6670100139 №, открытый в ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ г. Екатеринбург перечислены денежные средства в размере 50000 рублей по основанию: «Оплата по договору 251 от 01 сентября 2018 г. за ТМЦ (инструмент). В том числе НДС 18 % - 7627.12 рублей»; № 7 от 14.12.18 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" ИНН 6950007855 №, открытый в ПАО РОСБАНК г.Москва перечислены денежные средства в размере 147400 рублей по основанию: «Оплата по договору 31 от 03 декабря 2018 г. согласно счету 1/31 от 10 декабря 2018 г. за транспортное обслуживание. НДС не облагается»;№ 10 от 18.12.18 на основании которого на расчетный счет ООО "Лидер" ИНН 6950035443 №, открытый в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 128470 рублей по основанию: «Оплата по договору 40/18 от 12 декабря 2018 г. согласно счету 02/40 от 18 декабря 2018 г. за МЦП. В том числе НДС 18 % - 19597.12 рублей»;№ 9 от 18.12.18 на основании которого на расчетный счет ООО "Лидер" ИНН 6950035443 №, открытый в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ г. Воронеж перечислены денежные средства в размере 301530 рублей по основанию: «Оплата по договору 40/18 от 12 декабря 2018 г. согласно счету 01/40 от 17 декабря 2018 г. за МЦП. В том числе НДС 18 % - 45996.10 рублей.»;№ 12 от 19.12.18 на основании которого на расчетный счет ООО "Турман" ИНН 6903032526 №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" г.Москва перечислены денежные средства в размере 327870 рублей по основанию: «Оплата по договору 51 от 05 декабря 2018 г. согласно счету 01/51 от 10 декабря 2018 г. за МЦП.В том числе НДС 18 % - 50014.07 рублей.»;№ 13 от 20.12.18 на основании которого на расчетный счет ООО "Радуга вкуса" ИНН 6950212766 №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" г.Москва перечислены денежные средства в размере 437160 рублей по основанию: «Оплата по договору 61/18 от 11 декабря 2018 г. согласно счету 01 от 14 декабря 2018 г. за МЦП. В том числе НДС 18 % - 66685.42 рублей.»;
№ 14 от 21.12.18 на основании которого на расчетный счет ООО "Радуга вкуса" ИНН 6950212766 №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г.Москва перечислены денежные средства в размере 491805 рублей по основанию: «Оплата по договору 61/18 от 11 декабря 2018 г. согласно счету 02 от 17 декабря 2018 г. за МЦП. В том числе НДС 18 % - 75021.10 рублей»; № 16 от 25.12.18 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" ИНН 6950007855 №, открытый в ПАО РОСБАНК г.Москва перечислены денежные средства в размере 242100 рублей по основанию: «Оплата по договору 31 от 03 декабря 2018 г. согласно счету 2/31 от 18 декабря 2018 г. за транспортное обслуживание. НДС не облагается»; № 18 от 25.12.18 на основании которого на расчетный счет ООО "ТрестСтройКомплект" ИНН 9729221195 №, открытый в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г.Москва перечислены денежные средства в размере 494505 рублей по основанию: «Оплата по договору 91 от 11 декабря 2018 г. согласно счета 01/91 от 17 декабря 2018 г. В том числе НДС 18 % - 75432.97 рублей»; № 25 от 28.12.18 на основании которого на расчетный счет Я.А.В.№, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г.Тверь перечислены денежные средства в размере 35000 рублей по основанию: «Я.А.В. л/сч № зарплата за декабрь 2018 г. НДС не облагается»;№ 20 от 28.12.18 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" ИНН 6950007855 №, открытый в ПАО РОСБАНК г.Москва перечислены денежные средства в размере 301400 рублей по основанию: «Оплата по договору 31 от 03 декабря 2018 г. согласно счету 3/31 от 24 декабря 2018 г. за транспортное обслуживание. НДС не облагается.»; № 1 от 09.01.19 на основании которого на расчетный счет ООО "Пластика Окон" ИНН 5050068726 №, открытый в БАНК ГПБ (АО) г.Москва перечислены денежные средства в размере 42406 рублей 29 копеек по основанию: «Оплата по счету 967532 от 29 декабря 2018 г. за конструкции ПВХ.В том числе НДС 18 % - 6468.75 рублей.»;№ 2 от 10.01.19 на основании которого на расчетный счет ООО "ТрестСтройКомплект" ИНН 9729221195, открытый в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г.Москва № перечислены денежные средства в размере 499885 рублей по основанию: «Оплата по договору 91 от 11 декабря 2018 г. согласно счета 02/91 от 09 января 2019 г. за МЦП. В том числе НДС 20 % - 83314.17 рублей.»; № 4 от 11.01.19 на основании которого на расчетный счет ООО "АГРОФРУКТ" ИНН 6950213199 №, открытый в ПАО "БИНБАНК" г.Москва перечислены денежные средства в размере 497265 рублей по основанию: «Оплата по договору 02/19 от 09 января 2019 г. согласно счета 01/19 от 10 января 2019 г. за МЦП. В том числе НДС 20 % - 82877.50 рублей.»; № 5 от 17.01.19 на основании которого на расчетный счет ООО "ТрестСтройКомплект" ИНН 9729221195 №, открытый в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г.Москва перечислены денежные средства в размере 153005 рублей по основанию: «Оплата по договору 91 от 11 декабря 2018 г. согласно счета 03/91 от 15 января 2019 г. за МЦП. В том числе НДС 20 % - 25500.83 рублей.»; № 6 от 25.01.19 на основании которого на расчетный счет ООО "ЭЛАРА" ИНН 6950007855 №, открытый в ПАО РОСБАНК г.Москва перечислены денежные средства в размере 10730 рублей по основанию: «Оплата по договору 31 от 03 декабря 2018 г. согласно счету 4/31 от 29 декабря 2018 г. за транспортное обслуживание. НДС не облагается».
Таким образом, своими действиями Барехов А.А. нарушил основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, тем самым подрывая стабильность денежной системы Российской Федерации и, обеспечиваемый, в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ, Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», порядок осуществления безналичных расчетов.
Таким образом, Барехов А.А. в период времени с 07.08.2015 года по 07.02.2019 года, находясь по адресам: в период времени с 2015 года по август 2016 года в арендуемом им офисе по адресу: г. Тверь, ул. Симеоновская д. 7, кв. 1, в период времени с сентября 2016 года до января 2017 года - г. Тверь, Студенческий переулок д. 28, в период времени с февраля 2017 года до 29.01.2019 - г. Тверь, пр-т Чайковского д. 28/2, офисы 407 и 402/2, умышлено изготавливал в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно платежные поручения от имени подконтрольных ему ООО «ЭЛАРА» (ОГРН 1156952000578, ИНН 6950007855), ООО «ВИТА» (ОГРН 1166952056688, ИНН 6950049083), ООО «ЛИТЕКО» (ОГРН 1176952003997, ИНН 6949109323), ООО «ЭРИДАН» (ОГРН 1176952010971, ИНН 6950208311), в целях использования, после чего направлял их для исполнения в кредитные организации.
В судебном заседании подсудимый Барехов А.А. вину в совершении вышеописанных преступлений признал полностью и поддержал заявленное им ранее ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Рассмотрев ходатайство подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, суд находит его обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
Как установлено судом, ходатайство подсудимым Бареховым А.А. заявлено добровольно и после консультации с защитником, при этом он осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Защитник Веселова Н.А. поддержала ходатайство подсудимого Барехова А.А. Государственный обвинитель не возражал против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Суд приходит к выводу, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные ст. 314 УПК РФ соблюдены в полном объеме, оснований для прекращения дела отсутствуют, в связи с чем, в соответствии с ч.7 ст. 316 УПК РФ, суд постановляет обвинительный приговор, с назначением подсудимому наказания.
Обвинение, с которым согласен подсудимый Барехов А.А., обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
Действия Барехова А.А. по первому вышеописанному преступлению надлежит квалифицировать по ч. 1 ст. 172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случае, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, и по второму - по ч.1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств.
Решая вопрос о виде и мере наказания, подлежащих назначению подсудимому, суд в соответствии с требованиями части 1 статьи 6, части 3 статьи 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, совершенных Бареховым А.А.; сведения о личности виновного; смягчающие обстоятельства; влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.
При изучении личности подсудимого установлено и учтено, что Барехов А.А. вину признал, ранее не судим, работает в <данные изъяты>, на иждивении имеет малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также в силу возраста и состояния здоровья Л.О.Е. Барехов А.А. положительно характеризуется по месту жительства, с места работы. Барехов А.А. к административной ответственности ранее не привлекался, имеет заболевания, на учете в ОНД и ОПНД не состоит.
В соответствии с п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» активное способствование раскрытию и расследованию преступления следует учитывать в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, если лицо о совершенном с его участием преступлении представило органам следствия информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления.
Учитывая исследованные судом материалы дела, в частности показания Барехова А.А., где он подробно рассказывает об обстоятельствах совершенных им преступлений, на основании пункт «и» части 1 статьи 61 УК РФ, в качестве обстоятельства, смягчающего наказание Барехова А.А., суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления.
На основании пункта «г» части 1 статьи 61 УК РФ в качестве обстоятельства, смягчающего наказание Барехову А.А., суд учитывает: наличие малолетнего ребенка.
На основании части 2 статьи 61 УК РФ, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Барехову А.А., суд учитывает: признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики, состояние здоровья, факт трудоустройства, наличие на иждивении в силу возраста и состояния здоровья Л.О.Е.
Обстоятельств, отягчающих наказание Барехова А.А., в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.
Не ограничиваясь формальным перечислением обстоятельств, смягчающих наказание Барехова А.А., суд в должной мере учитывает их качественное содержание, как каждого в отдельности, так и всей совокупности, в целях неукоснительного соблюдения требований части 1 статьи 6 УК РФ о справедливости назначаемого подсудимому наказания, а также учитывает иные значимые для назначения наказания обстоятельства.
Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 172 УК РФ, отнесено уголовным законом к категории преступления средней тяжести.
Санкцией части 1 статьи 172 УК РФ предусмотрено альтернативное наказание.
Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 187 УК РФ, отнесено уголовным законом к категории тяжких преступлений.
Санкцией части 1 статьи 187 УК РФ предусмотрено альтернативное наказание.
При этом наказание, с учетом общественной опасности содеянного, данных о личности, в том числе материального положения, признания вины и раскаяния в содеянном, наличия всех вышеперечисленных смягчающих наказание обстоятельств, а также при отсутствии отягчающих обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, надлежит назначить за совершение преступления, предусмотренного части 1 статьи 172 УК РФ, в виде лишения свободы без назначения дополнительного наказания в виде штрафа, а за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ также в виде лишения свободы.
Согласно ст.64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд может не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.
Суд, учитывая исследованный характеризующий материал, приходит к выводу о возможности признания совокупности установленных смягчающих обстоятельств исключительными. В связи с этим суд назначает наказание по ч.1 ст.187 УК РФ с учетом положений ст.64 УК РФ путем не применения дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного, при назначении наказания за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ.
Учитывая обстоятельства и характер совершенных преступлений, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ст.53.1 УК РФ.
При определении размера наказания в виде лишения свободы суд исходит из убежденности, основанной на полном и всестороннем исследовании материалов уголовного дела, руководствуется принципом соразмерности назначаемого наказания и последствий, наступивших в результате преступлений, действует в целях исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, восстановления социальной справедливости.
Размер наказания в виде лишения свободы за каждое из преступлений назначается Барехову А.А. с учетом требований частей 1, 5 статьи 62 УК РФ.
Наказание по совокупности преступлений, с учетом характера и обстоятельств совершения преступлений, данных о личности, назначается Барехову А.А. с учетом требований части 3 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний.
Учитывая конкретные обстоятельства дела, принимая во внимание данные о личности Барехова А.А., а также тот факт, что последний, находясь длительное время на свободе, каких-либо противоправных действий не совершил, ни в чем предосудительном не замечен, суд полагает возможным исправление Барехова А.А. без изоляции от общества, то есть назначает наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ под контролем за его поведением специализированного органа, ведающего исправлением осужденных.
С учетом способа совершения преступлений, прямого умысла, мотива и цели совершения преступлений, а также других фактических обстоятельств преступлений, влияющих на степень их общественной опасности, при наличии смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую не усматривает.
На предварительном следствии в отношении Барехова А.А. избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Принимая решение по делу суд полагает необходимым меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Процессуальных издержек по уголовному делу нет. Гражданский иск не заявлен.
Поскольку судом при рассмотрении уголовного дела в следственные органы направлено письмо для проведения проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ по вопросу предоставления документов, удостоверяющих личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, суд полагает необходимым оставить на хранении вещественные доказательства, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, там же до окончания соответствующей процессуальной проверки и принятия окончательного решения по данному вопросу.
На основании изложенного, руководствуясь статьёй 316 УПК РФ, суд,
п р и г о в о р и л:
Барехова А.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 172, частью 1 статьи 187 УК РФ и назначить ему наказание:
- по части 1 статьи 172 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год без штрафа.
- по части 1 статьи 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года с применением ст.64 УК РФ без штрафа.
В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев без штрафа.
На основании статьи 73 УК РФ наказание, назначенное Барехову А.А. по совокупности преступлений, считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
Возложить на Барехова А.А. в период испытательного срока обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, являться в таковой на регистрацию два раза в месяц в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией.
До вступления приговора в законную силу меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке оставить без изменения.
По вступлении приговора в законную силу, меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке отменить.
Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:
- СD-R-диск марки «Verbatim», являющийся приложением к ответу из МИФНС России №10 по Тверской области от 25.12.2019 исх. №18-12/06148дсп, CD-R, являющийся приложением к ответу из МИФНС России №12 по Тверской области от 08.02.2019 исх. №17-13/0043дсп, DVD-R-диск марки «VS» №387/19 дсп, являющийся приложением к ответу из МИФНС России №12 по Тверской области от 30.08.2019 исх. №17-13/02764дсп, CD-R диск марки «Verbatim» без наименования, содержащий выписку по расчетному счету и платежные документы ООО «ЭЛАРА» (ИНН 6950007855) №, открытому в ПАО «РОСБАНК»; электронный носитель – CD-R диск марки «Verbatim» №18/5096, CD-R-диск марки «TDK», являющийся к ответу на запрос, исх. №277 от 11.02.2019, CD-R-диск марки «VERBATIM» с наименованием «3868 3868К», CD-R-диск марки «Verbatim», снабженный пояснительной надписью «ООО «ВИТА», CD-R-диск марки «VS» снабженный пояснительной надписью «платежные документы ООО «ВИТА» АЛЬФА-БАНК», DVD-R-диск марки «VERBATIM» без наименования исх. №01.6-4/8331 от 04.03.2019, СD-R-диск марки «VERBATIM» с наименованием «ООО Литеко», диск без наименования, содержащий платежные поручения по расчетному счету ООО «ЛИТЕКО» №, CD-R диск марки «Verbatim», содержащий выписку по расчетному счету ООО «ЭРИДАН» (ИНН 6950208311) №, CD-R диск марки «Verbatim» без наименования, содержащий копии платежных поручений по расчетному счету ООО ««ЭРИДАН»» ИНН 6950208311 №, CD-R диск марки «Verbatim» без наименования, содержащий выписку по расчетному счету ООО «ЭРИДАН» (ИНН 6950208311) №, CD-R-диск марки «TDK» без наименования, содержащий выписку по расчетному счету ООО «ЭРИДАН», – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, до окончания проверки по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ;
- распечатанные с дисков документы, а именно: справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ; таблицы о начисленных и уплаченных налогах, выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВИТА», ООО «ЕВРОТОРГ», ООО «КОЛОРИТ-ГРУП», ООО «ЛИТЕКО», ООО «РЕАЛОН», ООО «СК РЕМКАПСТРОЙ», ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ», ООО «ЭЛАРА», ООО «ЭРИДАН», копии регистрационных дел ООО «ЭЛАРА»; ООО «ВИТА»; ООО «ЛИТЕКО»; ООО «ЭРИДАН», хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить при деле;
- выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛАРА» (ИНН 6950007855) №, открытому в ПАО «РОСБАНК» за период с 15.07.2015 по 04.02.2019; выписку о движении денежных средств по расчетному счету Т.Е.В.№, открытому в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» за период с 25.01.2016 по 22.02.2019; выписка по расчетному счету ООО «ВИТА» (ИНН 6950049083) №, открытому в ПАО «БАНК ТОРЖОК» за период с 01.01.2016 по 08.02.2019; выписку по расчетному счету ООО «ВИТА» (ИНН 6950049083) №, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК» за период с 16.08.2017 по 29.01.2019; выписку по расчетному счету ООО «ЛИТЕКО» (ИНН 6949109323) №, открытому в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» за период с 31.08.2017 по 11.03.2019 и сведения об IP-адресах по системе «Интернет-банк», с которых осуществлялся доступ к онлайн-банку, выписку по расчетному счету ООО «ЛИТЕКО» №, открытому в ПАО «БИНБАНК» за период с 30.03.2017 по 20.05.2017; выписку по расчетному счету ООО «ЛИТЕКО» №, открытому в Филиал Московский №2 ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» за период с 20.05.2017 по 24.08.2017; сведения о подключении клиента к системе дистанционного банковского обслуживания, выписку по расчетному счету ООО «ЛИТЕКО» №, открытому в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» за период с 22.08.2017 по 07.02.2019; выписку по расчетному счету ООО «ЛИТЕКО» ИНН 6949109323 №, открытому в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» за период с 22.08.2017 по 07.02.2019; сведения о подключении клиента к системе дистанционного банковского обслуживания, выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО «ЭРИДАН» (ИНН 6950208311) №, открытому в ФИЛИАЛ МОСКОВСКИЙ АБ «АСПЕКТ» (АО) за период с 27.07.2017 по 20.11.2018, сведения о подключении клиента к системе дистанционного банковского обслуживания,
выписку по расчетному счету ООО «ЭРИДАН» ИНН 6950208311 №; справку о наличии расчетных счетов; сведения о подключении клиента к системе дистанционного банковского обслуживания, выписку о движении денежных средств по расчетному счету Я.А.В.№, открытому в ПАО «СБЕРБАНК», хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить при деле;
- платежные поручения на зачисление денежных средств на расчетный счет Т.Е.В., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - уничтожить;
- юридическое дело клиента – ООО «ЭЛАРА» (ИНН 6950007855) на 117 листах, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - вернуть в ПАО «РОСБАНК»;
- платежные поручения, касающиеся перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «ЭЛАРА» (ИНН 6950007855) №, открытого в ПАО «РОСБАНК» в копиях, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - уничтожить;
- юридическое дело (заверенные копии) ООО «ВИТА» (ИНН 6950049083), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - вернуть в ПАО БАНК «ТОРЖОК»;
- платежные документы по расчетному счету ООО «ВИТА» (ИНН 6950049083) №, открытому в ПАО «БАНК ТОРЖОК», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - уничтожить;
- платежные документы по расчетному счету ООО «ВИТА» (ИНН 6950049083) №, открытому в ПАО «БАНК ТОРЖОК», касающиеся зачисления денежных средств на расчетный счет, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - уничтожить;
- платежные поручения по расчетному счету ООО «ВИТА» №, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК», касающиеся перечисления денежных средств на расчетный счет, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - уничтожить;
- юридическое дело ООО «ЛИТЕКО» (ИНН 6949109323), хранящееся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - вернуть в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»;
- платежные документы по расчетному счету ООО «ЛИТЕКО» (ИНН 6949109323) №, открытому в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», банковские ордера, мемориальный ордер, платежный ордер, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - уничтожить;
- юридическое дело ООО «ЛИТЕКО» (ИНН 6949109323), хранящееся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - вернуть в ПАО «БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»;
- банковские ордера и мемориальный ордер; платежные поручения, касающиеся зачисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЛИТЕКО» ИНН 6949109323 №, открытый в ПАО «БИНБАНК» (ныне ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - уничтожить;
- юридическое дело ООО «ЛИТЕКО» (ИНН 6949109323), хранящееся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - вернуть в АО КБ «МОДУЛЬБАНК»;
- платежные поручения, касающиеся зачисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЛИТЕКО» №, открытому в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» в копиях, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - уничтожить;
- юридическое дело клиента – ООО ««ЭРИДАН» на 120 листах по расчетному счету №, хранящееся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - вернуть в ГК «Агентство по страхованию вкладов»;
- платежные поручения, касающиеся зачисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭРИДАН» ИНН 6950208311 №, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - уничтожить;
- копию карточки с образцами подписей, справку о наличии счетов, сведения об IP-адресах и выписку по расчетному счету ООО «ЭРИДАН» №, хранящиеся в уголовном деле, – оставить при деле;
- юридическое дело клиента – ООО «ЭРИДАН» на 42 листах по расчетному счету №, хранящееся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - вернуть в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»;
- копию платежного поручения № 193 от 17.01.2019 на сумму 2 300 рублей; карточку с образцами подписей и оттиска печати от 28.12.2018, -хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - уничтожить;
- юридическое дело клиента – ООО «ЭРИДАН» ИНН 6950208311 по расчетному счету №, хранящееся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - вернуть в ПАО «СБЕРБАНК»;
- документы, находящиеся в папках-скоросшивателях, изъятые у Барехова А.А., печати ООО «ВИТА», ООО «ЭЛАРА», ООО «ЭРИДАН», ООО «ЛИТЕКО», Ш.М.А.; программно-аппаратный ключ в корпусе фиолетового цвета; мобильный телефон в корпусе голубого цвета, на лицевой стороне которого имеется текст: «C20MAXVI»; ноутбук в корпусе серо-черного цвета, на верхней крышке которого имеется текст «Dell»; USB флеш-накопитель в корпусе бело-красного цвета, на лицевой стороне которого имеется текст «R RAY just energy»; USB флеш-накопитель в корпусе синего цвета, на лицевой стороне которого имеется текст «SP 4GB»; ноутбук в корпусе черного цвета в сумке из материала серого цвета, на крышке которого имеется текст «VAIO»; ноутбук в корпусе черного цвета в сумке из материала черного цвета, на крышке которого имеется надпись «SAMSUNG»; DVD-диск белого цвета, являющийся приложением к заключению компьютерной судебной экспертизы №2971 от 23.10.2019 – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, до окончания проверки по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ.
Приговор может быть обжалован с подачей жалобы или представления в Тверской областной суд через Центральный районный суд г. Твери в течение 10 суток со дня постановления приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, т.е. не может быть обжалован по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 389.15 УПК РФ, а именно, ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Председательствующий А.Ю. Михайлов
