Дело №
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
05 октября 2023 года город Сочи
Центральный районный суд города Сочи Краснодарского края в составе: председательствующего судьи Мартыненко С.А., при секретаре судебного заседания Боладян Л.М., с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г. Сочи Штанько Г.С., подсудимого Кулакова А.М., его защитника – адвоката Даржания А.А. по удостоверению № и ордеру №, подсудимой Ивкиной А.С., ее защитника – адвоката Чепила Ю.Н. по удостоверению № и ордеру №, рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении
Кулакова А. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (3 преступления), ч. 4 ст. 159 УК РФ (23 преступления), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (5 преступлений),
Ивкиной А. С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, <данные изъяты>, проживающей по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (3 преступления), ч. 4 ст. 159 УК РФ (23 преступления), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (5 преступлений),
УСТАНОВИЛ:
1. Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, у Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., находившихся на территории <адрес>, более точное место предварительным следствием не установлено, возник преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть на совершение хищения чужого имущества путем обмана из корыстных побуждений, во исполнение которого Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя группой лиц по предварительному сговору, разработали преступный план по хищению денежных средств в особо крупном размере у неопределенного круга граждан, который заключался в создании видимости предоставления гражданам на праве собственности пригодных для проживания жилых помещений (квартир) в возведенном многоквартирном доме, с минимальными вложениями денежных средств, с последующим привлечением от граждан денежных средств под видом инвестиций в строительство указанного жилого дома, которые Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С. намеревались похитить, обратив в свою пользу.
При этом Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С., осознавали, что строительство жилого многоквартирного дома требует оформления разрешения на строительство, изменения вида разрешенного использования земельного участка, составления проектно-сметной документации и получения заключения государственной экспертизы о соответствии проекта многоквартирного дома требованиям законодательства РФ в сфере строительства. По результатам завершения строительства жилого многоквартирного дома, в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере строительства необходимо получение соответствующего разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, предусмотренного ст. 55 Градостроительного кодекса РФ. Однако Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С., преследуя корыстную цель наживы, умышленно проигнорировали установленный законом порядок организации строительства многоквартирного дома, так как не намеревались исполнять перед гражданами свои обязательства по вводу возведенного строения в эксплуатацию и предоставлению пригодных для проживания жилых помещений (квартир) надлежащего качества, планируя завладеть денежными средствами граждан и обратить их в свою пользу.
Действуя с целью наиболее эффективной реализации своего преступного умысла в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно неустановленном месте <адрес>, Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С. распределили между собой преступные роли. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвел себе роль по общему руководству действиями членов преступной группы и их координации; организации и руководству строительным процессом по самовольному возведению строения, имеющего признаки многоквартирного жилого дома, проводимого для создания видимости правомерной деятельности по привлечению от граждан денежных средств; привлечение денежных средств граждан под видом осуществления предпринимательской деятельности в контексте якобы созданного юридического лица без уточнения его организационно-правовой формы, с формальным наименованием <данные изъяты>, в целях придания видимости законности своих действий.
Ивкиной А.С. как соисполнителю при совершении преступления, в группе лиц по предварительному сговору, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвел роль по организации привлечения граждан и ведению переговоров с ними и их убеждению инвестировать денежные средства в строительство с целью максимального количества заключения договоров; созданию видимости добросовестного исполнения обязательств по возведению и вводу в эксплуатацию многоквартирного дома, а также предоставлению гражданам на праве собственности пригодных для проживания жилых помещений (квартир) в возведенном многоквартирном доме; организацию ведения претензионной работы с обманутыми гражданами в целях недопущения изобличения преступной деятельности посредством обращения последних в правоохранительные органы.
Кулакову А.М. как соисполнителю при совершении преступления, в группе лиц по предварительному сговору, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвел роль по распространению информации в форме публичной оферты о продаже пригодных для проживания жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме, возводимом на принадлежащем ему номинально земельном участке; непосредственному заключению договора инвестирования и получению денежных средств от граждан; организации ведения претензионной работы с обманутыми гражданами в целях недопущения изобличения преступной деятельности посредством обращения последних в правоохранительные органы.
Так, с целью реализации разработанного преступного плана лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время предварительным следствием не установлено, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, приискал земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, площадью <данные изъяты>., относящийся по категории: земли населенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящий дом на одну семью), право собственности на который зарегистрировал на Кулакова А.М.
В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время предварительным следствием не установлено, Ивкина А.С., зная, что незаконное строительство является высокодоходным видом преступной деятельности и способно приносить значительные материальные доходы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью обогащения в результате совместной преступной деятельности, дав свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений, с целью извлечения материальной прибыли, в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Кулаковым А.М. согласно отведенной ей преступной роли, с целью хищения чужого имущества путем обмана, неоднократно публично разместила в средствах массовой информации и различных агентствах недвижимости <адрес> информацию о продаже жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме, строящемся на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, тем самым, в публичной форме предлагая гражданам приобретать квартиры в данном жилом доме на этапе строительства. При этом Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С. скрывали от граждан информацию о противозаконности своих действий и о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения самовольно возведенным и подлежащим сносу.
В последующем во исполнение своего преступного умысла Кулаков А.М. с целью реализации разработанного преступного плана, действуя по предварительной договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь на территории г. Сочи, создавая видимость правомерной деятельности по предоставлению в дальнейшем жилых помещений (квартир) в строящемся многоквартирном доме для дальнейшего привлечения денежных средств граждан, не имея намерения в получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, стал заключать с гражданами в простой письменной форме договоры инвестирования в строительство, уклоняясь от государственной регистрации этих договоров, что является нарушением и влечет признание этих договоров незаключенными, не имеющими для сторон договора никаких юридических последствий. На основании указанных договоров, не прошедших государственную регистрацию, стал привлекать от граждан денежные средства под предлогом инвестирования в строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, обещая в будущем предоставить гражданам в собственность пригодных для проживания жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме, пригодные для проживания, при этом не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.
Также Кулаков А.М. сообщал гражданам вымышленные недостоверные сведения относительно того, что планируемый к возведению многоквартирный дом будет введен в эксплуатацию в указанный в договоре срок в установленном законом порядке.
Кроме того, Кулаков А.М. намеренно сообщал гражданам заведомо ложные сведения о том, что приобретаемые последними жилые помещения (квартиры) будут пригодными для проживания и что к указанному в договоре сроку жилые помещения (квартиры) будут оснащены центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение.
Кроме того, при оформлении договоров и привлечении от граждан денежных средств, Кулаков А.М., совершая обман, скрывал от граждан информацию о неправомерности своих действий по привлечению средств граждан для долевого участия в строительстве объекта недвижимости, которое регламентируется Федеральным законом Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Согласно требованиям части 2 статьи 1 вышеуказанного Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве…». Согласно требованиям статьи 4 вышеуказанного Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. Однако Кулаков А.М. умышленно игнорировал требования вышеуказанного Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ и в нарушение этих требований привлекал денежные средства граждан на строительство объектов недвижимости, подписывая с гражданами в простой письменной форме договоры, уклоняясь при этом от государственной регистрации этих договоров.
При этом Кулаков А.М., действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. осознавал, что не прошедшие государственную регистрацию заключенные им договоры не являются заключенными и не влекут для сторон никаких юридических последствий. Таким образом, Кулаков А.М. не намеревался исполнять условия договоров в части предоставления гражданам обособленных помещений, предусмотренных договорами.
С целью создания видимости деятельности по строительству многоквартирного дома для привлечения денежных средств граждан под предлогом реализации жилых помещений (квартир) в данном строящемся доме, не имея разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, выдаваемого органом местного самоуправления, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему преступной роли, организовало ведение строительных работы по самовольному возведению жилого дома на вышеуказанном земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, площадью <данные изъяты>., предназначенном для индивидуального жилищного строительства, и выполнение отведенных Кулакову А.М. и Ивкиной А.С. преступных обязанностей.
Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, придавая указанной деятельности законную видимость, осуществляла организацию деятельности офиса продаж с целью привлечения граждан к заключению договоров инвестирования в строительство, осуществляла предоставление информации лицам, привлеченным к деятельности по организации продаж жилых помещений, не осведомленных о преступных намерениях Кулакова А.М. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
При этом Ивкина А.С. согласно отведенной ей роли умышленно вводила граждан в заблуждение относительно правомерности строительства дома, скрывая от граждан сведения о том, что указанный дом строится в нарушение требований статьи 222 Гражданского кодекса РФ, согласно которой «самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой – продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет…».
На основании заключенных договоров Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С. путем обмана завладели денежными средствами граждан при следующих обстоятельствах.
Так, ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с Кулаковым А.М. и Ивкиной А.С., направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, не являясь собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенным по адресу: <адрес>, площадью <данные изъяты> находясь на территории земельного участка с к/н № по адресу: <адрес>, заключил с Потерпевший №1 предварительный договор купли-продажи жилого помещения и доли земельного участка №, согласно которому Потерпевший №1 обязался передать лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме <данные изъяты>. для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., по адресу: <адрес>. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – Кулакова А.М. и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, и передать Потерпевший №1 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенную на 3-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 3-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного на территории земельного участка, планируемого к строительству и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению договора.
При заключении указанного договора лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершая обман Потерпевший №1, умышленно ввел его в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №1 жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенного договора Потерпевший №1, будучи введенный в заблуждение преступными действиями лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кулакова А.М. и Ивкиной А.С.,ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точное место органом предварительного следствия не установлено, передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме <данные изъяты>., далее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата органом предварительного следствия не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах Потерпевший №1 передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Краснодаре, перечислил со счета №, отрытого в отделении банка №<данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, на счет Ивкиной А.С. №, открытый в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес> денежные средства в размере <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, перечислил со счета №, отрытого в отделении банка №<данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, на счет Ивкиной А.С.№, открытый в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в размере <данные изъяты>, в качестве оплаты жилого помещения (квартиры) №, площадью <данные изъяты> расположенного на 3-м этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял на организацию процесса по самовольному возведению многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Потерпевший №1, а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, под предлогом предоставления жилого помещения в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>, участок №, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в сумме <данные изъяты>., умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №1 имущественный ущерб в особо крупном размере.
2. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, у Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., находившихся на территории <адрес>, более точное место предварительным следствием не установлено, возник преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть на совершение хищения чужого имущества путем обмана из корыстных побуждений, во исполнение которого Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя группой лиц по предварительному сговору, разработали преступный план по хищению денежных средств в особо крупном размере у неопределенного круга граждан, который заключался в создании видимости предоставления гражданам на праве собственности пригодных для проживания жилых помещений (квартир) в возведенном многоквартирном доме, с минимальными вложениями денежных средств, с последующим привлечением от граждан денежных средств под видом инвестиций в строительство указанного жилого дома, которые Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С. намеревались похитить, обратив в свою пользу.
При этом Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С. осознавали, что строительство жилого многоквартирного дома требует оформления разрешения на строительство, изменения вида разрешенного использования земельного участка, составления проектно-сметной документации и получения заключения государственной экспертизы о соответствии проекта многоквартирного дома требованиям законодательства РФ в сфере строительства. По результатам завершения строительства жилого многоквартирного дома, в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере строительства необходимо получение соответствующего разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, предусмотренного ст. 55 Градостроительного кодекса РФ. Однако Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Ивкина А.С., преследуя корыстную цель наживы, умышленно проигнорировали установленный законом порядок организации строительства многоквартирного дома, так как не намеревались исполнять перед гражданами свои обязательства по вводу возведенного строения в эксплуатацию и предоставлению пригодных для проживания жилых помещений (квартир) надлежащего качества, планируя завладеть денежными средствами граждан и обратить их в свою пользу.
Действуя с целью наиболее эффективной реализации своего преступного умысла в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно неустановленном месте <адрес>, Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С. распределили между собой преступные роли. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвел себе роль по общему руководству действиями членов преступной группы и их координации; организации и руководству строительным процессом по самовольному возведению строения, имеющего признаки многоквартирного жилого дома, проводимого для создания видимости правомерной деятельности по привлечению от граждан денежных средств; привлечение денежных средств граждан под видом осуществления предпринимательской деятельности в контексте якобы созданного юридического лица без уточнения его организационно-правовой формы, с формальным наименованием <данные изъяты>, в целях придания видимости законности своих действий.
Ивкиной А.С. как соисполнителю при совершении преступления, в группе лиц по предварительному сговору, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвел роль по организации привлечения граждан и ведению переговоров с ними и их убеждению инвестировать денежные средства в строительство с целью максимального количества заключения договоров; созданию видимости добросовестного исполнения обязательств по возведению и вводу в эксплуатацию многоквартирного дома, а также предоставлению гражданам на праве собственности пригодных для проживания жилых помещений (квартир) в возведенном многоквартирном доме; организации ведения претензионной работы с обманутыми гражданами в целях недопущения изобличения преступной деятельности посредством обращения последних в правоохранительные органы.
Кулакову А.М. как соисполнителю при совершении преступления, в группе лиц по предварительному сговору, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвел роль по распространению информации в форме публичной оферты о продаже пригодных для проживания жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме, возводимом на принадлежащем ему номинально земельном участке; непосредственному заключению договор инвестирования и получению денежных средств от граждан; организации ведения претензионной работы с обманутыми гражданами в целях недопущения изобличения преступной деятельности посредством обращения последних в правоохранительные органы.
Так, с целью реализации разработанного преступного плана, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, приискал земельный участок с кадастровым номером № и земельный участок с кадастровым номером №, расположенные по адресу: <адрес>, площадью по <данные изъяты>. каждый, относящиеся по категории: земли населенных пунктов – для ведения садоводства, принадлежащий Шишенко Г.А. на основании права собственности.
В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Ивкина А.С., зная, что незаконное строительство является высокодоходным видом преступной деятельности и способно приносить значительные материальные доходы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью обогащения в результате совместной преступной деятельности, дав свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений, с целью извлечения материальной прибыли, в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Кулаковым А.М. согласно отведенной ей преступной роли, с целью хищения чужого имущества путем обмана, неоднократно публично разместила в средствах массовой информации и различных агентствах недвижимости <адрес> информацию о продаже жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме, строящемся на земельном участке с кадастровым номером № и № по адресу: <адрес>, тем самым в публичной форме предлагая гражданам приобретать квартиры в данном жилом доме на этапе строительства. При этом Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С. скрывали от граждан информацию о противозаконности своих действий и о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения самовольно возведенным и подлежащим сносу.
В последующем во исполнение своего преступного умысла Кулаков А.М. с целью реализации разработанного преступного плана, действуя по предварительному преступному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь на территории г. Сочи, создавая видимость правомерной деятельности по предоставлению в будущем жилых помещений (квартир) в строящемся многоквартирном доме, для дальнейшего привлечения денежных средств граждан, не имея намерения в получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, стал заключать с гражданами в простой письменной форме договоры инвестирования в строительство, уклоняясь от государственной регистрации этих договоров, что является нарушением и влечет признание этих договоров незаключенными, не имеющими для сторон договора никаких юридических последствий. На основании указанных договоров, не прошедших государственную регистрацию, Кулаков А.М., действуя по предварительному преступному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. стал привлекать от граждан денежные средства под предлогом инвестирования в строительство жилого дома на земельных участках с кадастровыми номерами № и №, расположенных по адресу: <адрес>, площадью <данные изъяты>. каждый, обещая в будущем предоставить гражданам в собственность квартиры в многоквартирном доме, пригодные для проживания, при этом не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.
ДД.ММ.ГГГГ на основании решения собственника земельных участков Шишенко Г.А., не осведомленного о преступных намерениях преступной группы, были объединены, в результате чего был образован земельный участок с кадастровым номером №, право собственности на который Кулаков А.М., действуя по предварительному преступному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. приобрел ДД.ММ.ГГГГ.
Также Кулаков А.М. сообщал гражданам вымышленные недостоверные сведения, относительно того, что планируемый к возведению многоквартирный дом будет введен в эксплуатацию в указанный в договоре срок в установленном законом порядке.
Кроме того, Кулаков А.М. намеренно сообщал гражданам заведомо ложные сведения о том, что приобретаемые последними жилые помещения (квартиры) будут пригодными для проживания и что к указанному в договоре сроку жилые помещения (квартиры) будут оснащены центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение.
Кроме того, при оформлении договоров и привлечении от граждан денежных средств Кулаков А.М., совершая обман, скрывал от граждан информацию о неправомерности своих действий по привлечению средств граждан для долевого участия в строительстве объекта недвижимости, которое регламентируется Федеральным законом Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Согласно требованиям части 2 статьи 1 вышеуказанного Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве…». Согласно требованиям статьи 4 вышеуказанного Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. Однако Кулаков А.М. умышленно игнорировал требования вышеуказанного Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ и в нарушение этих требований привлекал денежные средства граждан на строительство объектов недвижимости, подписывая с гражданами в простой письменной форме договоры, уклоняясь при этом от государственной регистрации этих договоров.
При этом Кулаков А.М., действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. осознавал, что не прошедшие государственную регистрацию заключенные им договоры не являются заключенными и не влекут для сторон никаких юридических последствий. Таким образом, Кулаков А.М. не намеревался исполнять условия договоров в части предоставления гражданам обособленных помещений, предусмотренных договорами.
С целью создания видимости деятельности по строительству многоквартирного дома для привлечения денежных средств граждан под предлогом реализации жилых помещений (квартир) в данном строящемся доме, не имея разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, выдаваемого органом местного самоуправления, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему преступной роли, организовало ведение работ по самовольному возведению жилого дома на вышеуказанном земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> предназначенном для ведения садоводства и выполнение отведенных Кулакову А.М. и Ивкиной А.С. преступных обязанностей.
Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, придавая указанной деятельности законную видимость, осуществляла организацию деятельности офиса продаж с целью привлечения граждан к заключению договоров инвестирования в строительство, осуществляла предоставление информации лицам, привлеченным к деятельности по организации продаж жилых помещений, не осведомленных о преступных намерениях Кулакова А.М. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
При этом Ивкина А.С. согласно отведенной ей роли умышленно вводила граждан в заблуждение относительно правомерности строительства дома, скрывая от граждан сведения о том, что указанный дом строится в нарушение требований статьи 222 Гражданского Кодекса РФ, согласно которой «самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой – продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет…».
На основании заключенных договоров Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С. путем обмана завладели денежными средствами граждан при следующих обстоятельствах.
Так, ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М. согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., направленного на хищение, путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участках, предназначенных для ведения садоводства, не являясь собственником земельного участка с кадастровым номером № и земельного участка с кадастровым номером №, расположенных по адресу: <адрес>, находясь в строительном вагончике, установленном на территории указанных земельных участков, заключил с Потерпевший №2 договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №2 обязалась передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты>. и земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты> расположенных по адресу: <адрес>. При Э.Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты>. и земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты>., расположенных по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №2 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенную на 2-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 2-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного в строительном вагончике на земельных участках к кадастровым номером № и кадастровым номером № по адресу: <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению договора.
При заключении указанного договора Кулаков А.М., совершая обман Потерпевший №2, умышленно ввел ее в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для ведения садоводства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №2 жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенного договора инвестирования Потерпевший №2, будучи введенная в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С.ДД.ММ.ГГГГ, находясь в строительном вагончике, установленном на территории земельных участков с кадастровым номером № и кадастровым номером № по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>., расположенного на 2-ом этаже в строящемся доме на земельных участках с кадастровым номером № и кадастровым номером № по адресу: <адрес> Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял на организацию процесса по самовольному возведению жилого дома на земельных участках с кадастровым номером № и кадастровым номером № по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Потерпевший №2, а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Сочи, под предлогом предоставления жилого помещения (квартиры) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства в сумме <данные изъяты>., умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №2 имущественный ущерб в крупном размере.
3. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М. согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., направленного на хищение, путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участках для ведения садоводства, не являясь собственником земельного участка с кадастровым номером № и земельного участка с кадастровым номером №, расположенных по адресу: <адрес>, находясь в строительном вагончике, установленном на территории указанных земельных участков, заключил с Потерпевший №3 договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №3 обязался передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты>. и земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты> расположенных по адресу: <адрес>. При этом Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты>. и земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты>., расположенных по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №3 жилое помещение общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенное на 1-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 1-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовало работу офисного помещения, расположенного в строительном вагончике по адресу <адрес>, на земельных участках с к кадастровым номером № и кадастровым номером № и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению договора.
При заключении указанного договора Кулаков А.М., совершая обман Потерпевший №3, умышленно ввел его в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для ведения садоводства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №3 жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенного договора инвестирования Потерпевший №3, будучи введенный в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в строительном вагончике, установленном на территории земельных участков с кадастровым номером № и кадастровым номером № по адресу: <адрес>, передал Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №3, находясь в строительном вагончике, установленном на территории земельных участков с кадастровым номером № и кадастровым номером № по адресу: <адрес>, передал Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №3 находясь в строительном вагончике, установленном на территории земельных участков с кадастровым номером № и кадастровым номером № по адресу: <адрес>, передал Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>., в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>., расположенного на 1-м этаже в строящемся доме на земельных участках с кадастровым номером № и кадастровым номером № по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Далее, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял на организацию процесса по самовольному возведению многоквартирного жилого дома, на земельных участках с кадастровым номером № и кадастровым номером № по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить договорные отношения перед Потерпевший №3, а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Сочи, под предлогом предоставления жилого помещения в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №3 денежные средства в сумме <данные изъяты>., умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №3 имущественный ущерб в крупном размере.
4. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М. согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., направленного на хищение, путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участках, предназначенных для ведения садоводства, не являясь собственником земельного участка с кадастровым номером № и земельного участка с кадастровым номером №, расположенных по адресу: <адрес>, находясь в строительном вагончике, установленном на территории указанных земельных участков, заключил с Потерпевший №4 договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №4 обязалась передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты>. и земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты>., расположенных по адресу: <адрес>. При этом Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты>. и земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты>., расположенных по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №4 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенную на 1-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 1-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного в строительном вагончике на земельных участках с к кадастровым номером № и кадастровым номером № по адресу <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению договора.
При заключении указанного договора Кулаков А.М., совершая обман Потерпевший №4, умышленно ввел ее в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для ведения садоводства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №4 жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенного договора инвестирования Потерпевший №4, будучи введенная в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С.ДД.ММ.ГГГГ, находясь в строительном вагончике, установленном на территории земельных участков с кадастровым номером № и кадастровым номером № по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ, находясь в КБР в отделении банка <данные изъяты> отделения №, расположенного по адресу <адрес>, путем внесения на счет №<данные изъяты> открытого в отделении № по адресу: <адрес>, получателя Кулакова А.М. внесла денежные средства в сумме <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> отделении банка <данные изъяты> отделения №, расположенного по адресу <адрес>, путем внесения на счет № банка <данные изъяты>, открытого в отделении № по адресу в <адрес>, получателя Кулакова А.М. внесла денежные средства в сумме <данные изъяты>., а всего в общей сумме <данные изъяты>. в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>., расположенную на 1-ом этаже, в строящемся доме на земельных участках с кадастровым номером № и кадастровым номером № по адресу: <адрес>.
Кулаков А.М., продолжая осуществлять свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ заключил с Потерпевший №4 договор инвестирования №, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты>. и земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты>., расположенных по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №4 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенную на 3-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 3-го этажа жилого дома, согласно которому денежные средства внесенные Потерпевший №4 по договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ считались внесенными по договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, а такжеПотерпевший №4 обязалась передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. для строительства жилого дома.
Во исполнение заключенного договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №4, будучи введенная в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С.ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>., расположенную на 3-м этаже, в строящемся доме на земельных участках с кадастровым номером № и кадастровым номером № по адресу: <адрес>.
Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял на организацию процесса по самовольному возведению жилого дома, на земельных участках с кадастровым номером № и кадастровым номером № по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Потерпевший №4, а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Сочи, под предлогом предоставления жилого помещения (квартиры) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №4 денежные средства в сумме <данные изъяты>., умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №4 имущественный ущерб в особо крупном размере.
5. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М. согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., направленного на хищение, путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участках, предназначенных для ведения садоводства, не являясь собственником земельного участка с кадастровым номером № и земельного участка с кадастровым номером №, расположенных по адресу: <адрес>, находясь в строительном вагончике, установленном на территории указанных земельных участков, заключил с Потерпевший №5 договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №5 обязалась передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты>. и земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты>., расположенных по адресу: <адрес>. При этом Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты>. и земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты>., расположенных по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №5 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенную на 4-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 4-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного в строительном вагончике на земельных участках с к кадастровым номером № и кадастровым номером № по адресу <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению договора.
При заключении указанного договора Кулаков А.М., совершая обман Потерпевший №5, умышленно ввел ее в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для ведения садоводства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №5 жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенного договора инвестирования Потерпевший №5, будучи введенная в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в строительном вагончике, установленном на территории земельных участков с кадастровым номером № и кадастровым номером № по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты> в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>., расположенного на 4-м этаже в строящемся доме на земельных участках с кадастровым номером № и кадастровым номером № по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял на организацию процесса по самовольному возведению жилого дома, на земельных участках с кадастровым номером № и кадастровым номером № по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Потерпевший №5, а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Сочи, под предлогом предоставления жилого помещения (квартиры) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №5 денежные средства в сумме <данные изъяты>., умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №5 имущественный ущерб в крупном размере.
6. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М. согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участках, предназначенных для ведения садоводства, не являясь собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с Потерпевший №6 договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №6 обязалась передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты> для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенного по адресу: <адрес>. При этом Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №6 два жилых помещения (квартиры) общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенные на 4-м этаже, отмеченные как жилые помещения с условным № на поэтажном плане 4-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению договора.
При заключении указанного договора Кулаков А.М., совершая обман Потерпевший №6, умышленно ввел ее в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для ведения садоводства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №6 двух жилых помещений для проживания, оснащенности помещений центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенного договора инвестирования, Потерпевший №6, будучи введенная в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. в качестве оплаты двух жилых помещений с условным №, площадью <данные изъяты>., расположенные на 4-м этаже, в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>
Кулаков А.М., продолжая осуществлять свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ заключил с Потерпевший №6 договор инвестирования №, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №6 два жилых помещения (квартиры) общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенные на 4-м этаже, отмеченные как жилые помещения с условным № на поэтажном плане 4-го этажа жилого дома, согласно которому денежные средства, внесенные Потерпевший №6 по договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, считались внесенными по договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, а такжеПотерпевший №6 обязалась передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. в качестве доплаты для строительства жилого дома.
Во исполнение заключенного договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №6, будучи введенная в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> передала Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. в качестве оплаты двух жилых помещений с условным №, площадью <данные изъяты>., расположенную на 4-м этаже, в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>.
Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял на организацию процесса по самовольному возведению жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Потерпевший №6, а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Сочи, под предлогом предоставления жилого помещения (квартиры) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №6 денежные средства в сумме <данные изъяты>, умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №6 имущественный ущерб в особо крупном размере.
7. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М. согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., направленного на хищение, путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участках, предназначенных для ведения садоводства, не являясь собственником земельного участка с кадастровым номером № и земельного участка с кадастровым номером № расположенных по адресу: <адрес>, находясь офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с Томиловым С.Г. договор инвестирования №, согласно которому Томилов С.Г. обязался передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты>. и земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты>., расположенных по адресу: <адрес>. При Э.Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты>. и земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты>., расположенных по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Томилову С.Г. жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенную на 2-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 2-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес> и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению договора.
При заключении указанного договора Кулаков А.М., совершая обман Томилова С.Г., умышленно ввел его в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для ведения садоводства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Томиловым С.Г. жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенного договора инвестирования Томилов С.Г, будучи введенный в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, перевел со счета №, открытого в <данные изъяты> в отделении по адресу: <адрес>, на счет Кулакова А.М.№, открытый в <данные изъяты> в отделении № по адресу <адрес> денежные средства в размере <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении банка №, расположенного по адресу <адрес> внес на счет Кулакова А.М.№, открытый в <данные изъяты> в отделении № по адресу: <адрес>, денежные средства в размере <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении банка №, расположенного по адресу: <адрес>, внес на счет Ивкиной А.С.№, открытый в <данные изъяты> в отделении № по адресу <данные изъяты>, денежные средства в размере <данные изъяты>., в общей сумме <данные изъяты> в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>., расположенного на 2-м этаже в строящемся доме на земельных участках с кадастровым номером № и кадастровым номером № по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял на организацию процесса по самовольному возведению жилого дома, на земельных участках с кадастровым номером № и кадастровым номером № по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Томиловым С.Г., а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Сочи под предлогом предоставления жилого помещения (квартиры) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитили принадлежащие Томилову С.Г. денежные средства в сумме <данные изъяты>., умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Томилову С.Г. имущественный ущерб в особо крупном размере.
8. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М., согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., направленного на хищение, путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участке, предназначенном для ведения садоводства, являясь собственником земельного участка с кадастровым номером № расположенного по адресу: <адрес> находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, заключил с Потерпевший №7 договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №7 обязалась передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты>. по адресу: <адрес>. При этом Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенного по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №7 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенную на 4-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 4-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению договора.
При заключении указанного договора Кулаков А.М., совершая обман Потерпевший №7, умышленно ввел ее в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для ведения садоводства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №7 жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенного договора инвестирования Потерпевший №7, будучи введенная в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>., расположенного на 4-м этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенного по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял на организацию процесса по самовольному возведению жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Потерпевший №7, а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Сочи, под предлогом предоставления жилого помещения (квартиры) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №7 денежные средства в сумме <данные изъяты>., умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №7 имущественный ущерб в особо крупном размере.
9. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М., согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., направленного на хищение, путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участке, предназначенном для ведения садоводства, являясь собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с Потерпевший №8 договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №8 обязался передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>. При этом Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №8 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенную на 5-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 5-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению договора.
При заключении указанного договора Кулаков А.М., совершая обман Потерпевший №8, умышленно ввел его в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для ведения садоводства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №8 жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенного договора инвестирования Потерпевший №8, будучи введенный в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передал Кулакову А.М. денежные средства в размере <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении банка №, расположенного по адресу <адрес>, перечислил со счета №, открытого в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на счет Ивкиной А.С. №, открытый в <данные изъяты> в отделении № по адресу <адрес>, денежные средства в размере <данные изъяты>. в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>., расположенного на 5-м этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял на организацию процесса по самовольному возведению жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Потерпевший №8, а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Сочи, под предлогом предоставления жилого помещения (квартиры) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №8 денежные средства в сумме <данные изъяты>., умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №8 имущественный ущерб в особо крупном размере.
10. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М., согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., направленного на хищение, путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участке, предназначенном для ведения садоводства, являясь собственником земельного участка с кадастровым номером № расположенного по адресу: <адрес>, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, заключил с Потерпевший №9 договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №9 обязалась передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты> по адресу: <адрес>. При этом Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенного по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №9 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенную на 2-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 2-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению договора.
При заключении указанного договора Кулаков А.М., совершая обман Потерпевший №9, умышленно ввел ее в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для ведения садоводства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №9 жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенного договора инвестирования Потерпевший №9, будучи введенная в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>., в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>., расположенного на 2-м этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенного по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял на организацию процесса по самовольному возведению жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Потерпевший №9, а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Сочи, под предлогом предоставления жилого помещения (квартиры) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №9 денежные средства в сумме <данные изъяты>., умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №9 имущественный ущерб в особо крупном размере.
11. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М., согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., направленного на хищение, путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участке, предназначенном для ведения садоводства, являясь собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, заключил с Потерпевший №10 договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №10 обязалась передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты> по адресу: <адрес>. При этом Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и <адрес> в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенного по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №10 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенную на 5-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 5-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес> и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению договора.
При заключении указанного договора Кулаков А.М., совершая обман Потерпевший №10, умышленно ввел ее в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для ведения садоводства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №10 жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенного договора инвестирования Потерпевший №10, будучи введенная в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты> расположенного на 5-м этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенного по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял на организацию процесса по самовольному возведению жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Потерпевший №10, а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Сочи, под предлогом предоставления жилого помещения (квартиры) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №10 денежные средства в сумме <данные изъяты>., умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №10 имущественный ущерб в особо крупном размере.
12. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М. согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., направленного на хищение, путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участке, предназначенном для ведения садоводства, являясь собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес> заключил с Потерпевший №11 договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №11 обязалась передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты>. по адресу: <адрес>. При Э.Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенного по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №11 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенную на 3-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 3-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес> и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению договора.
При заключении указанного договора Кулаков А.М., совершая обман Потерпевший №11, умышленно ввел ее в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для ведения садоводства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №11 жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенного договора инвестирования Потерпевший №11, будучи введенная в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>., в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>., расположенного на 3-м этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенного по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял на организацию процесса по самовольному возведению жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Потерпевший №11, а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Сочи, под предлогом предоставления жилого помещения (квартиры) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитили, принадлежащие Потерпевший №11, денежные средства в сумме <данные изъяты>., умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №11 имущественный ущерб в особо крупном размере.
13. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, у Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., находившихся на территории <адрес>, более точное место предварительным следствием не установлено, возник преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть на совершение хищения чужого имущества путем обмана из корыстных побуждений, во исполнение которого Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя группой лиц по предварительному сговору, разработали преступный план по хищению денежных средств в особо крупном размере у неопределенного круга граждан, который заключался в создании видимости предоставления гражданам на праве собственности пригодных для проживания жилых помещений (квартир) в возведенном многоквартирном доме, с минимальными вложениями денежных средств, с последующим привлечением от граждан денежных средств под видом инвестиций в строительство указанного жилого дома, которые Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С. намеревались похитить, обратив в свою пользу.
При этом Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С. осознавали, что строительство жилого многоквартирного дома требует оформления разрешения на строительство, изменения вида разрешенного использования земельного участка, составления проектно-сметной документации и получения заключения государственной экспертизы о соответствии проекта многоквартирного дома требованиям законодательства РФ в сфере строительства. По результатам завершения строительства жилого многоквартирного дома, в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере строительства необходимо получение соответствующего разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, предусмотренного ст. 55 Градостроительного кодекса РФ. Однако Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С., преследуя корыстную цель наживы, умышленно проигнорировали установленный законом порядок организации строительства многоквартирного дома, так как не намеревались исполнять перед гражданами свои обязательства по вводу возведенного строения в эксплуатацию и предоставлению пригодных для проживания жилых помещений (квартир) надлежащего качества, планируя завладеть денежными средствами граждан и обратить их в свою пользу.
Действуя с целью наиболее эффективной реализации своего преступного умысла, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно неустановленном месте г. Сочи, Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С. распределили между собой преступные роли. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвел себе роль по общему руководству действиями членов преступной группы и их координации; организации и руководству строительным процессом по самовольному возведению строения, имеющего признаки многоквартирного жилого дома, проводимым для создания видимости правомерной деятельности по привлечению от граждан денежных средств; привлечение денежных средств граждан под видом осуществления предпринимательской деятельности в контексте якобы созданного юридического лица без уточнения его организационно-правовой формы, с формальным наименованием «<данные изъяты>», в целях придания видимости законности своих действий.
Ивкиной А.С., как соисполнителю при совершении преступления, в группе лиц по предварительному сговору, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвел роль по организации привлечения граждан, ведению переговоров с ними и их убеждению инвестировать денежные средства в строительство с целью максимального количества заключения договоров; созданию видимости добросовестного исполнения обязательств по возведению и вводу в эксплуатацию многоквартирного дома, а также предоставлению гражданам на праве собственности пригодных для проживания жилых помещений (квартир) в возведенном многоквартирном доме; организации ведения претензионной работы с обманутыми гражданами в целях недопущения изобличения преступной деятельности посредством обращения последних в правоохранительные органы.
Кулакову А.М., как соисполнителю при совершении преступления, в группе лиц по предварительному сговору, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвел роль по распространению информацию в форме публичной оферты о продаже пригодных для проживания жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме, возводимом на принадлежащем ему номинально земельном участке; непосредственному заключению договоров инвестирования и получению денежных средств от граждан; организации ведения претензионной работы с обманутыми гражданами в целях недопущения изобличения преступной деятельности посредством обращения последних в правоохранительные органы.
Так, с целью реализации разработанного преступного плана, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, приискал земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, жилищно-строительное товарищество <данные изъяты>, участок №, относящиеся по категории: земли населенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства, право собственности на который зарегистрировал на имя Кулакова А.М., действующего во исполнении отведенной ему преступной роли.
В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время предварительным следствием не установлено, Ивкина А.С., зная, что незаконное строительство является высокодоходным видом преступной деятельности и способно приносить значительные материальные доходы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью обогащения в результате совместной преступной деятельности, дав свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений, с целью извлечения материальной прибыли, в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Кулаковым А.М., согласно отведенной ей преступной роли, с целью хищения чужого имущества путем обмана, неоднократно публично разместила в средствах массовой информации и различных агентствах недвижимости г. Сочи информацию о продаже жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме, планируемом к возведению на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, жилищно-строительное товарищество <данные изъяты>, участок №, тем самым, в публичной форме предлагая гражданам приобретать квартиры в данном жилом доме на этапе строительства. При этом Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С. скрывали от граждан информацию о противозаконности своих действий и о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения самовольно возведенным и подлежащим сносу.
В последующем во исполнение своего преступного умысла Кулаков А.М., с целью реализации разработанного преступного плана, действуя по предварительному преступному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь на территории г. Сочи, создавая видимость правомерной деятельности по предоставлению в будущем жилых помещений (квартир) в планируемом к возведению многоквартирном доме, для дальнейшего привлечения денежных средств граждан, не имея намерения в получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, стал заключать с гражданами в простой письменной форме договоры инвестирования в строительство, уклоняясь от государственной регистрации этих договоров, что является нарушением и влечет признание этих договоров незаключенными, не имеющими для сторон договора никаких юридических последствий. На основании указанных договоров, не прошедших государственную регистрацию, стал привлекать от граждан денежные средства под предлогом инвестирования в строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, жилищно-строительное товарищество <данные изъяты> участок №, обещая в будущем предоставить гражданам в собственность пригодных для проживания жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме, пригодные для проживания, при этом не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.
Также Кулаков А.М. сообщал гражданам вымышленные недостоверные сведения относительно того, что планируемый к возведению многоквартирный дом будет введен в эксплуатацию в указанный в договоре срок, в установленном законом порядке.
Кроме того, Кулаков А.М. намеренно сообщал гражданам заведомо ложные сведения о том, что приобретаемые последними жилые помещения (квартиры) будут пригодными для проживания и что к указанному в договоре сроку жилые помещения (квартиры) будут оснащены центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение.
Кроме того, при оформлении договоров и привлечении от граждан денежных средств Кулаков А.М., совершая обман, скрывал от граждан информацию о неправомерности своих действий по привлечению средств граждан для долевого участия в строительстве объекта недвижимости, которое регламентируется Федеральным законом Российской Федерации № № от ДД.ММ.ГГГГ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Согласно требованиям части 2 статьи 1 вышеуказанного Федерального закона Российской Федерации № № от ДД.ММ.ГГГГ привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве…». Согласно требованиям статьи 4 вышеуказанного Федерального закона № № от ДД.ММ.ГГГГ договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. Однако Кулаков А.М. умышленно игнорировал требования вышеуказанного Федерального закона № № от ДД.ММ.ГГГГ и в нарушение этих требований привлекал денежные средства граждан на строительство объектов недвижимости, подписывая с гражданами в простой письменной форме договоры, уклоняясь при этом от государственной регистрации этих договоров.
При этом Кулаков А.М., действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. осознавал, что не прошедшие государственную регистрацию заключенные им договоры не являются заключенными и не влекут для сторон никаких юридических последствий. Таким образом, Кулаков А.М. не намеревался исполнять условия договоров в части предоставления гражданам обособленных помещений, предусмотренных договорами.
С целью создания видимости деятельности по строительству многоквартирного дома для привлечения денежных средств граждан под предлогом реализации жилых помещений (квартир) в данном строящемся доме, не имея разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, выдаваемого органом местного самоуправления, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему преступной роли, организовал выполнение отведенных Кулакову А.М. и Ивкиной А.С. преступных обязанностей.
Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, придавая указанной деятельности законную видимость, осуществляла организацию деятельности офиса продаж, с целью привлечения граждан к заключению договоров инвестирования в строительство, осуществляла предоставление информации лицам, привлеченным к деятельности по организации продаж жилых помещений, не осведомленных о преступных намерениях Кулакова А.М. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
При этом Ивкина А.С. согласно отведенной ей роли умышленно вводила граждан в заблуждение относительно правомерности строительства дома, скрывая от граждан сведения о том, что указанный дом строится в нарушение требований статьи 222 Гражданского Кодекса РФ, согласно которой «самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой – продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет…».
На основании заключенных договоров Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С. путем обмана завладели денежными средствами граждан при следующих обстоятельствах:
Так, ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М. согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., направленного на хищение, путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, являясь собственником земельного участка с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенного по адресу: <адрес>, жилищно-строительное товарищество <данные изъяты>, участок №, находясь офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с Потерпевший №12 договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №12 обязалась передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, жилищно-строительное товарищество <данные изъяты>, участок №. При этом Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и И. А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, жилищно-строительное товарищество <данные изъяты>, участок №, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №12 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенную на 3-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 3-го этажа жилого дома.
При этом И. А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению договора.
При заключении указанного договора Кулаков А.М., совершая обман Потерпевший №12, умышленно ввел ее в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №12 жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенного договора инвестирования Потерпевший №12, будучи введенная в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.Ю. денежные средства в размере <данные изъяты> в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>., расположенного на 3-м этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, жилищно-строительное товарищество <данные изъяты>, участок №. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял организацию по созданию видимости процесса по самовольному возведению жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, жилищно-строительное товарищество <данные изъяты>, участок №, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Потерпевший №12, а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Сочи, под предлогом предоставления жилого помещения (квартиры) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, жилищно-строительное товарищество <данные изъяты>, участок №, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №12 денежные средства в сумме <адрес>, умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №12 имущественный ущерб в особо крупном размере.
14. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М., согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., направленного на хищение, путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, являясь собственником земельного участка с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенного по адресу: <адрес>, жилищно-строительное товарищество <данные изъяты> участок №, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, дистанционно заключил с Потерпевший №13, находящимся на территории <адрес>, договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №13 обязался передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, жилищно-строительное товарищество <данные изъяты>, участок №. При этом Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, жилищно-строительное товарищество <данные изъяты> участок №, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №16 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенную на 3-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 3-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению договора.
При заключении указанного договора Кулаков А.М., совершая обман Потерпевший №13, умышленно ввел его в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, сроков окончания строительства, пригодности приобретаемого Потерпевший №13 жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенного договора инвестирования Потерпевший №13, будучи введенный в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. при неустановленных следствием обстоятельствах в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного следствия не установлено, произвел расчет по договору инвестирования в сумме <данные изъяты>. с Кулаковым А.М., находящимся на территории г. Сочи, в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>., расположенного на 3-м этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, жилищно-строительное товарищество <данные изъяты>, участок №. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял на огневицею по созданию видимости процесса по самовольному возведению жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, жилищно-строительное товарищество <данные изъяты> участок №, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Мастян Д.К., а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного следствия не установлено, находясь на территории г. Сочи, под предлогом предоставления жилого помещения (квартиры) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, жилищно-строительное товарищество <данные изъяты>, участок №, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №13 денежные средства в сумме <данные изъяты>, умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №13 имущественный ущерб в особо крупном размере.
15. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М., согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., направленного на хищение, путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, являясь собственником земельного участка с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенного по адресу: <адрес>, жилищно-строительное товарищество <данные изъяты>, участок №, находясь офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с Потерпевший №14 договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №14 обязалась передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, жилищно-строительное товарищество <данные изъяты> участок №. При Э.Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, жилищно-строительное товарищество <данные изъяты>, участок №, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №14 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенную на 2-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 2-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению договора.
При заключении указанного договора Кулаков А.М., совершая обман Потерпевший №14, умышленно ввел ее в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №14 жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенного договора инвестирования Потерпевший №14, будучи введенная в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.Ю. денежные средства в размере <данные изъяты> в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>., расположенного на 2-м этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, жилищно-строительное товарищество <данные изъяты> участок №. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и <адрес>. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял организацию по созданию видимости процесса по самовольному возведению жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, жилищно-строительное товарищество <данные изъяты> участок №, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Потерпевший №14, а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Сочи, под предлогом предоставления жилого помещения (квартиры) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, жилищно-строительное товарищество <данные изъяты>, участок №, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №14 денежные средства в сумме <данные изъяты>., умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №14 имущественный ущерб в особо крупном размере.
16. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, в неустановленное следствием время, но не ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, у Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., находившихся на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, возник преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть на совершение хищения чужого имущества путем обмана из корыстных побуждений, во исполнение которого Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя группой лиц по предварительному сговору, разработали преступный план по хищению денежных средств в особо крупном размере у неопределенного круга граждан, который заключался в создании видимости предоставления гражданам на праве собственности пригодных для проживания жилых помещений (квартир) в возведенном многоквартирном доме, с минимальными вложениями денежных средств, с последующим привлечением от граждан денежных средств под видом инвестиций в строительство указанного жилого дома, которые Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С., намеревались похитить, обратив в свою пользу.
При этом Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С. осознавали, что строительство жилого многоквартирного дома требует оформления разрешения на строительство, изменения вида разрешенного использования земельного участка, составления проектно-сметной документации и получения заключения государственной экспертизы о соответствии проекта многоквартирного дома требованиям законодательства РФ в сфере строительства. По результатам завершения строительства жилого многоквартирного дома, в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере строительства необходимо получение соответствующего разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, предусмотренного ст. 55 Градостроительного кодекса РФ. Однако Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С., преследуя корыстную цель наживы, умышленно проигнорировали установленный законом порядок организации строительства многоквартирного дома, так как не намеревались исполнять перед гражданами свои обязательства по вводу возведенного строения в эксплуатацию и предоставлению пригодных для проживания жилых помещений (квартир) надлежащего качества, планируя завладеть денежными средствами граждан и обратить их в свою пользу.
Действуя с целью наиболее эффективной реализации своего преступного умысла в точно неустановленное следствием время, но не позднее 2019 года, находясь в точно неустановленном месте г. Сочи, Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С., распределили между собой преступные роли. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвел себе роль по общему руководству действиями членов преступной группы и их координации; организации и руководству строительным процессом по самовольному возведению строения, имеющего признаки многоквартирного жилого дома, проводимого для создания видимости правомерной деятельности по привлечению от граждан денежных средств; привлечение денежных средств граждан под видом осуществления предпринимательской деятельности в контексте якобы созданного юридического лица без уточнения его организационно-правовой формы, с формальным наименованием «<данные изъяты> в целях придания видимости законности своих действий.
Ивкиной А.С., как соисполнителю при совершении преступления, в группе лиц по предварительному сговору, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвел роль по организации привлечения граждан, и ведению переговоров с ними и их убеждению инвестировать денежные средства в строительство с целью максимального количества заключения договоров; созданию видимости добросовестного исполнения обязательств по возведению и вводу в эксплуатацию многоквартирного дома, а также предоставлению гражданам на праве собственности пригодных для проживания жилых помещений (квартир) в возведенном многоквартирном доме; организацию ведения претензионной работы с обманутыми гражданами с целью удержания их от обращения в правоохранительные органы.
Кулакову А.М., как соисполнителю при совершении преступления, в группе лиц по предварительному сговору, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвел роль по распространению информации в форме публичной оферты о продаже пригодных для проживания жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме, возводимом на принадлежащем ему номинально земельном участке; непосредственному заключению договор инвестирования и получению денежных средств от граждан; организации ведения претензионной работы с обманутыми гражданами в целях недопущения изобличения преступной деятельности посредством обращения последних в правоохранительные органы.
Так, с целью реализации разработанного преступного плана, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ приискал земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, площадью <данные изъяты>., относящийся по категории: земли населенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства, принадлежащий Бердинской Е.П., право собственности на который в последующем на основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал на имя Кулакова А.М.
В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время следствием не установлена, Ивкина А.С., зная, что незаконное строительство является высокодоходным видом преступной деятельности и способно приносить значительные материальные доходы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью обогащения в результате совместной преступной деятельности, дав свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений, с целью извлечения материальной прибыли, в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Кулаковым А.М., согласно отведенной ей преступной роли, с целью хищения чужого имущества путем обмана, неоднократно публично разместила в средствах массовой информации и различных агентствах недвижимости г. Сочи информацию о продаже жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме, строящемся на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, площадью <данные изъяты>., тем самым, в публичной форме предлагая гражданам приобретать квартиры в данном жилом доме на этапе строительства. При этом Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С. скрывали от граждан информацию о противозаконности своих действий и о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения самовольно возведенным и подлежащим сносу.
В последующем во исполнение своего преступного умысла Кулаков А.М. с целью реализации разработанного преступного плана, действуя по предварительной договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь на территории г. Сочи, создавая видимость правомерной деятельности по предоставлению в дальнейшем жилых помещений (квартир) в строящемся многоквартирном доме для дальнейшего привлечения денежных средств граждан, не имея намерения в получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, стал заключать с гражданами в простой письменной форме договоры инвестирования в строительство, уклоняясь от государственной регистрации этих договоров, что является нарушением и влечет признание этих договоров незаключенными, не имеющими для сторон договора никаких юридических последствий. На основании указанных договоров, не прошедших государственную регистрацию, стал привлекать от граждан денежные средства под предлогом инвестирования в строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, обещая в будущем предоставить гражданам в собственность квартиры в многоквартирном доме, пригодные для проживания, при этом не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.
Также Кулаков А.М. сообщал гражданам вымышленные недостоверные сведения относительно того, что возведенный многоквартирный дом будет введен в эксплуатацию в указанный в договоре срок, в установленном законом порядке.
Кроме того, Кулаков А.М. намеренно сообщал гражданам заведомо ложные сведения о том, что приобретаемые последними жилые помещения (квартиры) будут пригодными для проживания и что к указанному в договоре сроку жилые помещения (квартиры) будут оснащены центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение.
Кроме того, при оформлении договоров и привлечении от граждан денежных средств Кулаков А.М., совершая обман, скрывал от граждан информацию о неправомерности своих действий по привлечению средств граждан для долевого участия в строительстве объекта недвижимости, которое регламентируется Федеральным законом Российской Федерации № № от ДД.ММ.ГГГГ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Согласно требованиям части 2 статьи 1 вышеуказанного Федерального закона Российской Федерации № № от ДД.ММ.ГГГГ привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве…». Согласно требованиям статьи 4 вышеуказанного Федерального закона № № от ДД.ММ.ГГГГ договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. Однако Кулаков А.М. умышленно игнорировал требования вышеуказанного Федерального закона № № от ДД.ММ.ГГГГ и в нарушение этих требований привлекал денежные средства граждан на строительство объектов недвижимости, подписывая с гражданами в простой письменной форме договоры, уклоняясь при этом от государственной регистрации этих договоров.
При этом Кулаков А.М., действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. осознавал, что не прошедшие государственную регистрацию заключенные им договоры не являются заключенными и не влекут для сторон никаких юридических последствий. Таким образом, Кулаков А.М. не намеревался исполнять условия договоров в части предоставления гражданам обособленных помещений, предусмотренных договорами.
С целью создания видимости деятельности по строительству многоквартирного дома для привлечения денежных средств граждан под предлогом реализации жилых помещений (квартир) в данном строящемся доме, не имея разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, выдаваемого органом местного самоуправления, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему преступной роли, организовало ведение строительных работ по самовольному возведению жилого дома на вышеуказанном земельном участке, с кадастровым номером с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, площадью <данные изъяты>., предназначенном для индивидуального жилищного строительства и выполнение отведенных Кулакову А.М. и Ивкиной А.С. преступных обязанностей.
Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, придавая указанной деятельности законную видимость, осуществляла организацию деятельности офиса продаж, с целью привлечения граждан к заключению договоров инвестирования в строительство, осуществляла предоставление информации лицам, привлеченным к деятельности по организации продаж жилых помещений, не осведомленным о преступных намерениях Кулакова А.М. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
При этом Ивкина А.С. согласно отведенной ей роли умышленно вводила граждан в заблуждение относительно правомерности строительства дома, скрывая от граждан сведения о том, что указанный дом строится в нарушение требований статьи 222 Гражданского Кодекса РФ, согласно которой «самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой – продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет…».
На основании заключенных договоров Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С. путем обмана завладели денежными средствами граждан при следующих обстоятельствах:
Так, ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М., согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., направленного на хищение, путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, являясь собственником земельного участка с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, находясь офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с Потерпевший №15 договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №15 обязалась передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>. При Э.Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №15 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенную на 1-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 1-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению договора.
При заключении указанного договора Кулаков А.М., совершая обман Потерпевший №15, умышленно ввел ее в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, сроков окончания строительства, пригодности приобретаемого Потерпевший №15 жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенного договора инвестирования Потерпевший №15., будучи введенная в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С.ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.Ю. денежные средства в размере <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.Ю. денежные средства в размере <данные изъяты> в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>., расположенного на 1-м этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял организацию процесса по самовольному возведению жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Потерпевший №15, а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Сочи, под предлогом предоставления жилого помещения (квартиры) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №15 денежные средства в сумме <данные изъяты>., умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №15 имущественный ущерб в особо крупном размере.
17. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам, при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М., согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Ивкиной А.С., направленного на хищение, путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, являясь собственником земельного участка с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, дистанционно заключил с Потерпевший №13, находящимся на территории г. Владивосток, договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №13 обязался передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>. При этом Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №13 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенную на 1-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 1-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению договора.
При заключении указанного договора Кулаков А.М., совершая обман Потерпевший №13, умышленно ввел его в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №13 жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенного договора инвестирования Потерпевший №13, будучи введенный в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. при неустановленных следствием обстоятельствах в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного следствия не установлено, произвел расчет по договору инвестирования в сумме <данные изъяты>. с Кулаковым А.М., находящимся на территории <адрес>, в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>., расположенного на 1-м этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Однако довести до конца свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №13 в сумме <данные изъяты>., Кулаков А.М. совместно с лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и Ивкиной А.С. не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как Потерпевший №13 отказался от передачи Кулакову А.М. денежных средств в полном объеме.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял организацию процесса по самовольному возведению жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Потерпевший №13, а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного следствия не установлено, находясь на территории г. Сочи, под предлогом предоставления жилого помещения (квартиры) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №13 денежные средства в сумме <данные изъяты>., умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №13 имущественный ущерб в особо крупном размере, однако учитывая, что довести свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств в сумме <данные изъяты>. не смогли по независящим от них обстоятельствам ввиду того, что Потерпевший №13 от дальнейшей передачи денежных средств отказался, то совершили покушение на хищение путем обмана чужих денежных средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
18. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М., согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., направленного на хищение, путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, являясь собственником земельного участка с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с Потерпевший №16 договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №16 обязался передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>. При этом Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №16 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенную на 3-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 3-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению договора.
При заключении указанного договора Кулаков А.М., совершая обман Потерпевший №16, умышленно ввел его в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №16 жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенного договора инвестирования Потерпевший №16, будучи введенный в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передал Кулакову А.Ю. денежные средства в размере <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, перевел со счета № открытый в <данные изъяты> по адресу <адрес>, на счет Кулакова А.М.№, открытый в <данные изъяты> в отделении № по адресу <адрес>, денежные средства в размере <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передал Кулакову А.Ю. денежные средства в размере <данные изъяты>. в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>., расположенного на 3-м этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял организацию процесса по самовольному возведению жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Потерпевший №16, а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Сочи, под предлогом предоставления жилого помещения (квартиры) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №16 денежные средства в сумме <данные изъяты>., умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №16 имущественный ущерб в особо крупном размере.
19. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, у Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., находившихся на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, возник преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть на совершение хищения чужого имущества путем обмана из корыстных побуждений, во исполнение которого Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя группой лиц по предварительному сговору, разработали преступный план по хищению денежных средств в особо крупном размере у неопределенного круга граждан, который заключался в создании видимости предоставления гражданам на праве собственности пригодных для проживания жилых помещений (квартир) в возведенном многоквартирном доме, с минимальными вложениями денежных средств, с последующим привлечением от граждан денежных средств под видом инвестиций в строительство указанного жилого дома, которые Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С. намеревались похитить, обратив в свою пользу.
При этом Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С. осознавали, что строительство жилого многоквартирного дома требует оформления разрешения на строительство, изменения вида разрешенного использования земельного участка, составления проектно-сметной документации и получения заключения государственной экспертизы о соответствии проекта многоквартирного дома требованиям законодательства РФ в сфере строительства. По результатам завершения строительства жилого многоквартирного дома, в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере строительства необходимо получение соответствующего разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, предусмотренного ст. 55 Градостроительного кодекса РФ. Однако Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С., преследуя корыстную цель наживы, умышленно проигнорировали установленный законом порядок организации строительства многоквартирного дома, так как не намеревались исполнять перед гражданами свои обязательства по вводу возведенного строения в эксплуатацию и предоставлению пригодных для проживания жилых помещений (квартир) надлежащего качества, планируя завладеть денежными средствами граждан и обратить их в свою пользу.
Действуя с целью наиболее эффективной реализации своего преступного умысла в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно неустановленном месте г. Сочи, Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С. распределили между собой преступные роли. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвел себе роль по общему руководству действиями членов преступной группы и их координации; организации и руководству строительным процессом по самовольному возведению строения, имеющего признаки многоквартирного жилого дома, проводимого для создания видимости правомерной деятельности по привлечению от граждан денежных средств; привлечение денежных средств граждан под видом осуществления предпринимательской деятельности в контексте якобы созданного юридического лица без уточнения его организационно-правовой формы, с формальным наименованием «<данные изъяты>», в целях придания видимости законности своих действий.
Ивкиной А.С., как соисполнителю при совершении преступления, в группе лиц по предварительному сговору, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвел роль по организации привлечения граждан и ведению переговоров с ними и их убеждению инвестировать денежные средства в строительство с целью максимального количества заключения договоров; созданию видимости добросовестного исполнения обязательств по возведению и вводу в эксплуатацию многоквартирного дома, а также предоставлению гражданам на праве собственности пригодных для проживания жилых помещений (квартир) в возведенном многоквартирном доме; организации ведения претензионной работы с обманутыми гражданами в целях недопущения изобличения преступной деятельности посредством обращения последних в правоохранительные органы.
Кулакову А.М., как соисполнителю при совершении преступления, в группе лиц по предварительному сговору, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвел роль по распространению информации в форме публичной оферты о продаже пригодных для проживания жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме, возводимом на принадлежащем ему номинально земельном участке; непосредственному заключению договор инвестирования и получению денежных средств от граждан; организации ведения претензионной работы с обманутыми гражданами в целях недопущения изобличения преступной деятельности посредством обращения последних в правоохранительные органы.
Так, с целью реализации разработанного преступного плана, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, площадью <данные изъяты>., относящийся по категории: земли населенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства, право собственности на который зарегистрировал на имя Кулакова А.М.
В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время предварительным следствием не установлено, Ивкина А.С., зная, что незаконное строительство является высокодоходным видом преступной деятельности и способно приносить значительные материальные доходы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью обогащения в результате совместной преступной деятельности, дав свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений, с целью извлечения материальной прибыли, в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Кулаковым А.М. согласно отведенной ей преступной роли, с целью хищения чужого имущества путем обмана, неоднократно публично разместила в средствах массовой информации и различных агентствах недвижимости <адрес> информацию о продаже жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме, строящемся на земельном участке с кадастровым номером № расположенным по адресу: <адрес>, площадью <данные изъяты>., тем самым, в публичной форме предлагая гражданам приобретать квартиры в данном жилом доме на этапе строительства. При этом Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С., скрывали от граждан информацию о противозаконности своих действий и о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения самовольно возведенным и подлежащим сносу.
В последующем во исполнение своего преступного умысла Кулаков А.М. с целью реализации разработанного преступного плана, действуя по предварительному преступному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь на территории г. Сочи, создавая видимость правомерной деятельности по предоставлению в дальнейшем жилых помещений (квартир) в строящемся многоквартирном доме для дальнейшего привлечения денежных средств граждан, не имея намерения в получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, стал заключать с гражданами в простой письменной форме договоры инвестирования в строительство, уклоняясь от государственной регистрации этих договоров, что является нарушением и влечет признание этих договоров незаключенными, не имеющими для сторон договора никаких юридических последствий. На основании указанных договоров, не прошедших государственную регистрацию, стал привлекать от граждан денежные средства под предлогом инвестирования в строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, обещая в будущем предоставить гражданам в собственность квартиры в многоквартирном доме, пригодные для проживания, при этом не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.
Также Кулаков А.М. сообщал гражданам вымышленные недостоверные сведения относительно того, что планируемый к возведению многоквартирный дом будет введен в эксплуатацию в указанный в договоре срок в установленном законом порядке.
Кроме того, Кулаков А.М. намеренно сообщал гражданам заведомо ложные сведения о том, что приобретаемые последними жилые помещения (квартиры) будут пригодными для проживания и что к указанному в договоре сроку жилые помещения (квартиры) будут оснащены центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение.
Кроме того, при оформлении договоров и привлечении от граждан денежных средств Кулаков А.М., совершая обман, скрывал от граждан информацию о неправомерности своих действий по привлечению средств граждан для долевого участия в строительстве объекта недвижимости, которое регламентируется Федеральным законом Российской Федерации № № от ДД.ММ.ГГГГ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Согласно требованиям части 2 статьи 1 вышеуказанного Федерального закона Российской Федерации № № от ДД.ММ.ГГГГ привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве…». Согласно требованиям статьи 4 вышеуказанного Федерального закона № № от ДД.ММ.ГГГГ договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. Однако Кулаков А.М. умышленно игнорировал требования вышеуказанного Федерального закона № № от ДД.ММ.ГГГГ и в нарушение этих требований привлекал денежные средства граждан на строительство объектов недвижимости, подписывая с гражданами в простой письменной форме договоры, уклоняясь при этом от государственной регистрации этих договоров.
При этом Кулаков А.М., действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., осознавал, что не прошедшие государственную регистрацию заключенные им договоры не являются заключенными и не влекут для сторон никаких юридических последствий. Таким образом, Кулаков А.М. не намеревался исполнять условия договоров в части предоставления гражданам обособленных помещений, предусмотренных договорами.
С целью создания видимости деятельности по строительству многоквартирного дома для привлечения денежных средств граждан под предлогом реализации жилых помещений (квартир) в данном строящемся доме, не имея разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, выдаваемого органом местного самоуправления, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему преступной роли, организовало видимость проведения строительных работы по самовольному возведению жилого дома на вышеуказанном земельном участке, с кадастровым номером с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, площадью <данные изъяты> предназначенном для индивидуального жилищного строительства и выполнение отведенных Кулакову А.М. и Ивкиной А.С. преступных обязанностей.
Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, придавая указанной деятельности законную видимость, осуществляла организацию деятельности офиса продаж, с целью привлечения граждан к заключению договоров инвестирования в строительство, осуществляла предоставление информации лицам, привлеченным к деятельности по организации продаж жилых помещений, не осведомленным о преступных намерениях Кулакова А.М. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
При этом Ивкина А.С. согласно отведенной ей роли умышленно вводила граждан в заблуждение относительно правомерности строительства дома, скрывая от граждан сведения о том, что указанный дом строится в нарушение требований статьи 222 Гражданского Кодекса РФ, согласно которой «самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой – продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет…».
На основании заключенных договоров Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С., путем обмана завладели денежными средствами граждан при следующих обстоятельствах:
Так, ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М. согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., направленного на хищение, путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, являясь собственником земельного участка с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с Потерпевший №17 договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №17 обязался передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>. При Э.Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №17 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенную на 2-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 2-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес> и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению договора.
При заключении указанного договора Кулаков А.М., совершая обман Потерпевший №17, умышленно ввел его в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, сроков окончания строительства, пригодности приобретаемого Потерпевший №17 жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенного договора инвестирования Потерпевший №17, будучи введенный в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передал Кулакову А.Ю. денежные средства в размере <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передал Кулакову А.Ю. денежные средства в размере <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передал Кулакову А.Ю. денежные средства в размере <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передал Кулакову А.Ю. денежные средства в размере <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передал Кулакову А.Ю. денежные средства в размере <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передал Кулакову А.Ю. денежные средства в размере <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передал Кулакову А.Ю. денежные средства в размере <данные изъяты>. в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>., расположенного на 2-м этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял на создание видимости по организации процесса по самовольному возведению жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Потерпевший №17, а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Сочи, под предлогом предоставления жилого помещения (квартиры) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №17 денежные средства в сумме <данные изъяты>., умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №17 имущественный ущерб в особо крупном размере.
20. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М., согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., направленного на хищение, путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, являясь собственником земельного участка с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с Потерпевший №18 договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №18 обязалась передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>. При этом Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №18 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенную на 2-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 2-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению договора.
При заключении указанного договора Кулаков А.М., совершая обман Потерпевший №18, умышленно ввел ее в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, сроков окончания строительства, пригодности, приобретаемого Потерпевший №18 жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенного договора инвестирования Потерпевший №18, будучи введенная в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С.ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.Ю. денежные средства в размере <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, перевела со счета №, открытого в <данные изъяты> по адресу <адрес>, на счет Кулакова А.М.№, открытый в <данные изъяты> в отделении № по адресу <адрес>, денежные средства в размере <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, перевела со счета №, открытый в <данные изъяты> по адресу <адрес> на счет Кулакова А.М.№, открытый в <данные изъяты> в отделении № по адресу <адрес>, денежные средства в размере <данные изъяты>. в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>., расположенного на 2-м этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял на создание видимости по организации процесса по самовольному возведению жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Потерпевший №18, а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Сочи, под предлогом предоставления жилого помещения (квартиры) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №18 денежные средства в сумме <данные изъяты>., умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №18 имущественный ущерб в особо крупном размере.
21. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М. согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., направленного на хищение, путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, являясь собственником земельного участка с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с Потерпевший №19 договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №19 обязалась передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>. При этом Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №19 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенную на 1-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 1-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению договора.
При заключении указанного договора Кулаков А.М., совершая обман Потерпевший №19, умышленно ввел ее в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, сроков окончания строительства, пригодности приобретаемого Потерпевший №19 жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенного договора инвестирования Потерпевший №19, будучи введенная в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.Ю. денежные средства в размере <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.Ю. денежные средства в размере <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.Ю. денежные средства в размере <данные изъяты>. в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>., расположенного на 1-м этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял на создание видимости по организации процесса по самовольному возведению жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Потерпевший №19, а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Сочи, под предлогом предоставления жилого помещения (квартиры) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №19 денежные средства в сумме <данные изъяты>., умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №19 имущественный ущерб в особо крупном размере.
22. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, при следующих обстоятельствах.
Так, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, у Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., находившихся на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, возник преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть на совершение хищения чужого имущества путем обмана из корыстных побуждений, во исполнение которого Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя группой лиц по предварительному сговору, разработали преступный план по хищению денежных средств в особо крупном размере у неопределенного круга граждан, который заключался в создании видимости предоставления гражданам на праве собственности пригодных для проживания жилых помещений (квартир) в возведенном многоквартирном доме, с минимальными вложениями денежных средств, с последующим привлечением от граждан денежных средств под видом инвестиций в строительство указанного жилого дома, которые Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Ивкина А.С., намеревались похитить, обратив в свою пользу.
При этом Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С. осознавали, что строительство жилого многоквартирного дома требует оформления разрешения на строительство, изменения вида разрешенного использования земельного участка, составления проектно-сметной документации и получения заключения государственной экспертизы о соответствии проекта многоквартирного дома требованиям законодательства РФ в сфере строительства. По результатам завершения строительства жилого многоквартирного дома, в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере строительства необходимо получение соответствующего разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, предусмотренного ст. 55 Градостроительного кодекса РФ. Однако Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С., преследуя корыстную цель наживы, умышленно проигнорировали установленный законом порядок организации строительства многоквартирного дома, так как не намеревались исполнять перед гражданами свои обязательства по вводу возведенного строения в эксплуатацию и предоставлению пригодных для проживания жилых помещений (квартир) надлежащего качества, планируя завладеть денежными средствами граждан и обратить их в свою пользу.
Действуя с целью наиболее эффективной реализации своего преступного умысла в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно неустановленном месте г. Сочи, Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С. распределили между собой преступные роли. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвел себе роль по общему руководству действиями членов преступной группы и их координации; организации и руководству строительным процессом по самовольному возведению строения, имеющего признаки многоквартирного жилого дома, проводимого для создания видимости правомерной деятельности по привлечению от граждан денежных средств; привлечение денежных средств граждан под видом осуществления предпринимательской деятельности в контексте якобы созданного юридического лица без уточнения его организационно-правовой формы, с формальным наименованием <данные изъяты>, в целях придания видимости законности своих действий.
Ивкиной А.С., как соисполнителю при совершении преступления, в группе лиц по предварительному сговору, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвел роль по организации привлечения граждан и ведению переговоров с ними и их убеждению инвестировать денежные средства в строительство с целью максимального количества заключения договоров; созданию видимости добросовестного исполнения обязательств по возведению и вводу в эксплуатацию многоквартирного дома, а также предоставлению гражданам на праве собственности пригодных для проживания жилых помещений (квартир) в возведенном многоквартирном доме; организации ведения претензионной работы с обманутыми гражданами в целях недопущения изобличения преступной деятельности посредством обращения последних в правоохранительные органы.
Кулакову А.М., как соисполнителю при совершении преступления, в группе лиц по предварительному сговору, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвел роль по распространению информации в форме публичной оферты о продаже пригодных для проживания жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме, возводимом на принадлежащем ему номинально земельном участке; непосредственному заключению договор инвестирования и получению денежных средств от граждан; организации ведения претензионной работы с обманутыми гражданами в целях недопущения изобличения преступной деятельности посредством обращения последних в правоохранительные органы.
Так, с целью реализации разработанного преступного плана, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время предварительным следствием не установлено, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, приискал земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес>, площадью <данные изъяты>., относящийся по категории: земли населенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства, право собственности на который зарегистрировал на имя Кулакова А.М.
В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Ивкина А.С., зная, что незаконное строительство является высокодоходным видом преступной деятельности и способно приносить значительные материальные доходы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью обогащения в результате совместной преступной деятельности, дав свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений, с целью извлечения материальной прибыли, в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Кулаковым А.М. согласно отведенной ей преступной роли, с целью хищения чужого имущества путем обмана, неоднократно публично разместила в средствах массовой информации и различных агентствах недвижимости <адрес> информацию о продаже жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме, строящемся на земельном участке с кадастровым номером № расположенным по адресу: <адрес> площадью <данные изъяты>., тем самым, в публичной форме предлагая гражданам приобретать квартиры в данном жилом доме на этапе строительства. При этом Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С. скрывали от граждан информацию о противозаконности своих действий и о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения самовольно возведенным и подлежащим сносу.
В последующем во исполнение своего преступного умысла Кулаков А.М. с целью реализации разработанного преступного плана, действуя по предварительному преступному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь на территории г. Сочи, создавая видимость правомерной деятельности по предоставлению в дальнейшем жилых помещений (квартир) в строящемся многоквартирном доме для дальнейшего привлечения денежных средств граждан, не имея намерения в получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, стал заключать с гражданами в простой письменной форме договоры инвестирования в строительство, уклоняясь от государственной регистрации этих договоров, что является нарушением и влечет признание этих договоров незаключенными, не имеющими для сторон договора никаких юридических последствий. На основании указанных договоров, не прошедших государственную регистрацию, стал привлекать от граждан денежные средства под предлогом инвестирования в строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, обещая в будущем предоставить гражданам в собственность квартиры в многоквартирном доме, пригодные для проживания, при этом не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.
Также Кулаков А.М. сообщал гражданам вымышленные недостоверные сведения относительно того, что возведенный многоквартирный дом будет введен в эксплуатацию в указанный в договоре срок, в установленном законом порядке.
Кроме того, Кулаков А.М. намеренно сообщал гражданам заведомо ложные сведения о том, что приобретаемые последними жилые помещения (квартиры) будут пригодными для проживания и что к указанному в договоре сроку жилые помещения (квартиры) будут оснащены центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение.
Кроме того, при оформлении договоров и привлечении от граждан денежных средств Кулаков А.М., совершая обман, скрывал от граждан информацию о неправомерности своих действий по привлечению средств граждан для долевого участия в строительстве объекта недвижимости, которое регламентируется Федеральным законом Российской Федерации № № от ДД.ММ.ГГГГ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Согласно требованиям части 2 статьи 1 вышеуказанного Федерального закона Российской Федерации № № от ДД.ММ.ГГГГ привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве…». Согласно требованиям статьи 4 вышеуказанного Федерального закона № № от ДД.ММ.ГГГГ договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. Однако Кулаков А.М. умышленно игнорировал требования вышеуказанного Федерального закона № № от ДД.ММ.ГГГГ и в нарушение этих требований привлекал денежные средства граждан на строительство объектов недвижимости, подписывая с гражданами в простой письменной форме договоры, уклоняясь при этом от государственной регистрации этих договоров.
При этом Кулаков А.М., действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., осознавал, что не прошедшие государственную регистрацию заключенные им договоры не являются заключенными и не влекут для сторон никаких юридических последствий. Таким образом, Кулаков А.М. не намеревался исполнять условия договоров в части предоставления гражданам обособленных помещений, предусмотренных договорами.
С целью создания видимости деятельности по строительству многоквартирного дома для привлечения денежных средств граждан под предлогом реализации жилых помещений (квартир) в данном строящемся доме, не имея разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, выдаваемого органом местного самоуправления, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему преступной роли, организовало ведение строительных работы по самовольному возведению жилого дома на вышеуказанном земельном участке, с кадастровым номером с кадастровым номером № расположенном по адресу: <адрес>, площадью <данные изъяты>., предназначенном для индивидуального жилищного строительства и выполнение отведенных Кулакову А.М. и Ивкиной А.С. преступных обязанностей.
Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, придавая указанной деятельности законную видимость, осуществляла организацию деятельности офиса продаж, с целью привлечения граждан к заключению договоров инвестирования в строительство, осуществляла предоставление информации лицам, привлеченным к деятельности по организации продаж жилых помещений, не осведомленным о преступных намерениях Кулакова А.М. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
При этом Ивкина А.С. согласно отведенной ей роли умышленно вводила граждан в заблуждение относительно правомерности строительства дома, скрывая от граждан сведения о том, что указанный дом строится в нарушение требований статьи 222 Гражданского Кодекса РФ, согласно которой «самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой – продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет…».
На основании заключенных договоров Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С., путем обмана завладели денежными средствами граждан при следующих обстоятельствах
Так, ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М. согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., направленного на хищение, путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, являясь собственником земельного участка с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с Потерпевший №20 договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №20 обязалась передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>. При этом Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №20 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>., отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 1-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению договора.
При заключении указанного договора Кулаков А.М., совершая обман Потерпевший №20, умышленно ввел ее в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, сроков окончания строительства, пригодности приобретаемого Потерпевший №20 жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенного договора инвестирования Потерпевший №20, будучи введенная в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.М. денежные средства в размере <данные изъяты>. в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>., расположенного на 1-м этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Однако довести до конца свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №20 в сумме <данные изъяты>. Кулаков А.М., совместно с лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и Ивкиной А.С. не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как Потерпевший №20 отказалась от передачи Кулакову А.М. денежных средств в полном объеме.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял на создание видимости по организации процесса по самовольному возведению жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Потерпевший №20, а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Сочи, под предлогом предоставления жилого помещения (квартиры) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №20 денежные средства в сумме <данные изъяты>., умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №20 имущественный ущерб в крупном размере. Однако учитывая, что довести свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств в сумме <данные изъяты>. не смогли по независящим от них обстоятельствам ввиду того, что Потерпевший №20 от дальнейшей передачи денежных средств отказалась, то совершили покушение на хищение путем обмана чужих денежных средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
23. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М., согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, являясь собственником земельного участка с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, находясь офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с Потерпевший №21 договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №21 обязался передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>. При этом Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес> ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №21 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенную на 1-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 1-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению договора.
При заключении указанного договора Кулаков А.М., совершая обман Потерпевший №21, умышленно ввел его в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, сроков окончания строительства, пригодности приобретаемого Потерпевший №21 жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенного договора инвестирования Потерпевший №21, будучи введенный в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, перевел со счета №, открытого в <данные изъяты> в отделении по адресу <адрес>, на счет Кулакова А.М.№, открытый в <данные изъяты> в отделении № по адресу <адрес>, денежные средства в размере <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, перевел со счета №, открытого в <данные изъяты> в отделении по адресу <адрес>, на счет Кулакова А.М.№, открытый в <данные изъяты> в отделении № по адресу <адрес>, денежные средства в размере <данные изъяты>. в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>., расположенного на 1-м этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял на создание видимости по организации процесса по самовольному возведению жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Потерпевший №21, а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Сочи, под предлогом предоставления жилого помещения (квартиры) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №21 денежные средства в сумме <данные изъяты>., умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №21 имущественный ущерб в особо крупном размере.
24. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М., согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., направленного на хищение, путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, являясь собственником земельного участка с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, находясь офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с Потерпевший №22 договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №22 обязался передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>. При этом Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №22 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенную на 3-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 3-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению договора.
При заключении указанного договора Кулаков А.М., совершая обман Потерпевший №22, умышленно ввел его в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, сроков окончания строительства, пригодности приобретаемого Потерпевший №22 жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенного договора инвестирования Потерпевший №22, будучи введенный в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, перевел со счета №, открытого в <данные изъяты> в отделении по адресу <адрес>, на счет Кулакова А.М.№, открытый в <данные изъяты> в отделении № по адресу <адрес>, денежные средства в размере <данные изъяты>. в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>., расположенного на 3-м этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял на создание видимости по организации процесса по самовольному возведению жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Потерпевший №22, а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории г. Сочи, под предлогом предоставления жилого помещения (квартиры) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №22 денежные средства в сумме <данные изъяты>., умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №22 имущественный ущерб в особо крупном размере.
25. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М., согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, являясь собственником земельного участка с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с Потерпевший №23 договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №23 обязался передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. При этом Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №23 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенную на 3-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 3-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению договора.
При заключении указанного договора Кулаков А.М., совершая обман Потерпевший №23, умышленно ввел ее в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, сроков окончания строительства, пригодности приобретаемого Потерпевший №23 жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенного договора инвестирования Потерпевший №23, будучи введенная в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.М. денежные средства в размере <данные изъяты> в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>, расположенного на 3-м этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял на создание видимости по организации процесса по самовольному возведению жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Потерпевший №23, а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории г. Сочи, под предлогом предоставления жилого помещения (квартиры) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №23 денежные средства в сумме <данные изъяты>., умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №23 имущественный ущерб в особо крупном размере.
26. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, при следующих обстоятельствах.
Так, ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М. согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, являясь собственником земельного участка с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с Потерпевший №24 договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №24 обязалась передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. При этом Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №24 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенную на 1-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 1-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению договора.
При заключении указанного договора Кулаков А.М., совершая обман Потерпевший №24, умышленно ввел ее в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, сроков окончания строительства, пригодности приобретаемого Потерпевший №24 жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенного договора инвестирования Потерпевший №24, будучи введенная в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.М. денежные средства в размере <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> передала Кулакову А.М. денежные средства в размере <данные изъяты>. в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>, расположенного на 1-м этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Однако довести до конца свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №24 в сумме <данные изъяты>., Кулаков А.М., совместно с лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и Ивкиной А.С. не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как Потерпевший №24 отказалась от передачи Кулакову А.М. денежных средств в полном объеме.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял на создание видимости по организации процесса по самовольному возведению жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Потерпевший №24, а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Сочи, под предлогом предоставления жилого помещения (квартиры) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №24 денежные средства в сумме <данные изъяты>, умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №24 имущественный ущерб в особо крупном размере, однако учитывая, что довести свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств в сумме <данные изъяты> не смогли по независящим от них обстоятельствам в виду того, что Потерпевший №24 от дальнейшей передачи денежных средств отказалась, то совершили покушение на хищение путем обмана чужих денежных средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
27. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М. согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, являясь собственником земельного участка с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с Потерпевший №25 договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №25 обязался передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. При этом Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №25 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенную на 2-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 2-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению договора.
При заключении указанного договора Кулаков А.М., совершая обман Потерпевший №25, умышленно ввел его в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, сроков окончания строительства, пригодности приобретаемого Потерпевший №25 жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенного договора инвестирования Потерпевший №25, будучи введенный в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С.ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передал Кулакову А.М. денежные средства в размере <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Свердловской области в отделении банка <данные изъяты>, перевел со счета №, открытого в <данные изъяты> в отделении по адресу <адрес>, на счет Кулакова А.М.№, открытый в <данные изъяты> в отделении № по адресу <адрес>, денежные средства в размере <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> отделении банка <данные изъяты>, перевел со счета №, открытый в <данные изъяты> в отделении по адресу: <адрес>, на счет Кулакова А.М.№, открытый в <данные изъяты> в отделении № по адресу <адрес>, денежные средства в размере <данные изъяты>. в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>, расположенного на 2-м этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял на создание видимости по организации процесса по самовольному возведению жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Потерпевший №25, а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Сочи, под предлогом предоставления жилого помещения (квартиры) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №25 денежные средства в сумме <данные изъяты>, умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №25 имущественный ущерб в особо крупном размере.
28. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М. согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, являясь собственником земельного участка с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с Потерпевший №26 два договора инвестирования – договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №26 обязалась передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты> и договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №26 обязалась передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты> для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. При этом Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №26 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенную на 1-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 1-го этажа жилого дома и жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенную на 2-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 2-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению двух договоров.
При заключении указанных договоров Кулаков А.М., совершая обман Потерпевший №26, умышленно ввел ее в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, сроков окончания строительства, пригодности приобретаемых Потерпевший №26 жилых помещений для проживания, оснащенности помещений центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение двух заключенных договоров инвестирования, Потерпевший №26, будучи введенная в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С.ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.М. денежные средства в размере <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.М. денежные средства в размере <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.М. денежные средства в размере <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.М. денежные средства в размере <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.М. денежные средства в размере <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.М. денежные средства в размере <данные изъяты> в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>, расположенного на 1-м этаже и в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>, расположенного на 2-м этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял на создание видимости по организации процесса по самовольному возведению жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Миршиной А.В., а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Сочи, под предлогом предоставления двух жилых помещений (квартир) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №26 денежные средства в сумме <данные изъяты>, умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №26 имущественный ущерб в особо крупном размере.
29. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, при следующих обстоятельствах.
Так, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, у Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., находившихся на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, возник преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть на совершение хищения чужого имущества путем обмана из корыстных побуждений, во исполнение которого Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя группой лиц по предварительному сговору, разработали преступный план по хищению денежных средств в особо крупном размере у неопределенного круга граждан, который заключался в создании видимости предоставления гражданам на праве собственности пригодных для проживания жилых помещений (квартир) в возведенном многоквартирном доме, с минимальными вложениями денежных средств, с последующим привлечением от граждан денежных средств под видом инвестиций в строительство указанного жилого дома, которые Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С., намеревались похитить, обратив в свою пользу.
При этом Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С. осознавали, что строительство жилого многоквартирного дома требует оформления разрешения на строительство, изменения вида разрешенного использования земельного участка, составления проектно-сметной документации и получения заключения государственной экспертизы о соответствии проекта многоквартирного дома требованиям законодательства РФ в сфере строительства. По результатам завершения строительства жилого многоквартирного дома, в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере строительства необходимо получение соответствующего разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, предусмотренного ст. 55 Градостроительного кодекса РФ. Однако Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С., преследуя корыстную цель наживы, умышленно проигнорировали установленный законом порядок организации строительства многоквартирного дома, так как не намеревались исполнять перед гражданами свои обязательства по вводу возведенного строения в эксплуатацию и предоставлению пригодных для проживания жилых помещений (квартир) надлежащего качества, планируя завладеть денежными средствами граждан и обратить их в свою пользу.
Действуя с целью наиболее эффективной реализации своего преступного умысла в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно неустановленном месте г. Сочи, Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С. распределили между собой преступные роли. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвел себе роль по общему руководству действиями членов преступной группы и их координации; организации и руководству строительным процессом по самовольному возведению строения, имеющего признаки многоквартирного жилого дома, проводимого для создания видимости правомерной деятельности по привлечению от граждан денежных средств; привлечение денежных средств граждан под видом осуществления предпринимательской деятельности в контексте якобы созданного юридического лица без уточнения его организационно-правовой формы, с формальным наименованием <данные изъяты>, в целях придания видимости законности своих действий.
Ивкиной А.С., как соисполнителю при совершении преступления, в группе лиц по предварительному сговору, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвел роль по организации привлечения граждан, и ведению переговоров с ними и их убеждению инвестировать денежные средства в строительство с целью максимального количества заключения договоров; созданию видимости добросовестного исполнения обязательств по возведению и вводу в эксплуатацию многоквартирного дома, а также предоставлению гражданам на праве собственности пригодных для проживания жилых помещений (квартир) в возведенном многоквартирном доме; организации ведения претензионной работы с обманутыми гражданами в целях недопущения изобличения преступной деятельности посредством обращения последних в правоохранительные органы.
Кулакову А.М., как соисполнителю при совершении преступления, в группе лиц по предварительному сговору, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвел роль по распространению информации в форме публичной оферты о продаже пригодных для проживания жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме, возводимом на принадлежащем ему номинально земельном участке; непосредственному заключению договор инвестирования и получению денежных средств от граждан; организации ведения претензионной работы с обманутыми гражданами в целях недопущения изобличения преступной деятельности посредством обращения последних в правоохранительные органы.
Так, с целью реализации разработанного преступного плана, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время предварительным следствием не установлено, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, приискал земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес>, площадью <данные изъяты>, относящийся по категории: земли населенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства, право собственности на который зарегистрировал на имя Кулакова А.М.
В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время предварительным следствием не установлено, Ивкина А.С., зная, что незаконное строительство является высокодоходным видом преступной деятельности и способно приносить значительные материальные доходы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью обогащения в результате совместной преступной деятельности, дав свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений, с целью извлечения материальной прибыли, в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Кулаковым А.М., согласно отведенной ей преступной роли, с целью хищения чужого имущества путем обмана, неоднократно публично разместила в средствах массовой информации и различных агентствах недвижимости г. Сочи информацию о продаже жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме, строящемся на земельном участке с кадастровым номером № расположенным по адресу: <адрес> площадью <данные изъяты>, тем самым, в публичной форме предлагая гражданам приобретать квартиры в данном жилом доме на этапе строительства. При этом Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С. скрывали от граждан информацию о противозаконности своих действий и о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения самовольно возведенным и подлежащим сносу.
В последующем во исполнение своего преступного умысла Кулаков А.М. с целью реализации разработанного преступного плана, действуя по предварительной договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь на территории г. Сочи, создавая видимость правомерной деятельности, по предоставлению в дальнейшем жилых помещений (квартир) в строящемся многоквартирном доме, для дальнейшего привлечения денежных средств граждан, не имея намерения в получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, стал заключать с гражданами в простой письменной форме договоры инвестирования в строительство, уклоняясь от государственной регистрации этих договоров, что является нарушением и влечет признание этих договоров незаключенными, не имеющими для сторон договора никаких юридических последствий. На основании указанных договоров, не прошедших государственную регистрацию, стал привлекать от граждан денежные средства под предлогом инвестирования в строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, обещая, в будущем, предоставить гражданам в собственность квартиры в многоквартирном доме, пригодные для проживания, при этом не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.
Также Кулаков А.М. сообщал гражданам вымышленные недостоверные сведения относительно того, что возведенный многоквартирный дом будет введен в эксплуатацию в указанный в договоре срок, в установленном законом порядке.
Кроме того, Кулаков А.М. намеренно сообщал гражданам заведомо ложные сведения о том, что приобретаемые последними жилые помещения (квартиры) будут пригодными для проживания, и что к указанному в договоре сроку жилые помещения (квартиры) будут оснащены центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение.
Кроме того, при оформлении договоров и привлечении от граждан денежных средств, Кулаков А.М., совершая обман, скрывал от граждан информацию о неправомерности своих действий по привлечению средств граждан для долевого участия в строительстве объекта недвижимости, которое регламентируется Федеральным законом Российской Федерации № № от ДД.ММ.ГГГГ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Согласно требованиям части 2 статьи 1 вышеуказанного Федерального закона Российской Федерации № № от ДД.ММ.ГГГГ привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве…». Согласно требованиям статьи 4 вышеуказанного Федерального закона № № от ДД.ММ.ГГГГ договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. Однако Кулаков А.М. умышленно игнорировал требования вышеуказанного Федерального закона № № от ДД.ММ.ГГГГ, и в нарушение этих требований привлекал денежные средства граждан на строительство объектов недвижимости, подписывая с гражданами в простой письменной форме договоры, уклоняясь при этом от государственной регистрации этих договоров.
При этом Кулаков А.М., действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. осознавал, что не прошедшие государственную регистрацию заключенные им договоры не являются заключенными и не влекут для сторон никаких юридических последствий. Таким образом, Кулаков А.М. не намеревался исполнять условия договоров в части предоставления гражданам обособленных помещений, предусмотренных договорами.
С целью создания видимости деятельности по строительству многоквартирного дома для привлечения денежных средств граждан под предлогом реализации жилых помещений (квартир) в данном строящемся доме, не имея разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, выдаваемого органом местного самоуправления, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему преступной роли, организовало ведение строительных работы по самовольному возведению жилого дома на вышеуказанном земельном участке, с кадастровым номером с кадастровым номером № расположенном по адресу: <адрес>, площадью <данные изъяты>, предназначенном для индивидуального жилищного строительства и выполнение отведенных Кулакову А.М. и Ивкиной А.С. преступных обязанностей.
Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, придавая указанной деятельности законную видимость, осуществляла организацию деятельности офиса продаж, с целью привлечения граждан к заключению договоров инвестирования в строительство, осуществляла предоставление информации лицам, привлеченным к деятельности по организации продаж жилых помещений, не осведомленным о преступных намерениях Кулакова А.М. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
При этом Ивкина А.С. согласно отведенной ей роли умышленно вводила граждан в заблуждение относительно правомерности строительства дома, скрывая от граждан сведения о том, что указанный дом строится в нарушение требований статьи 222 Гражданского Кодекса РФ, согласно которой «самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой – продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет…».
На основании заключенных договоров Кулаков А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкина А.С., путем обмана завладели денежными средствами граждан при следующих обстоятельствах.
Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М., согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, не являясь собственником земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, дистанционно заключил с Потерпевший №13, находящимся на территории <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №13 обязался передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты> для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>. При этом Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №13 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенную на 2-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 2-го этажа жилого дома; ДД.ММ.ГГГГ договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №13 обязался передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты> для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. При этом Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №13 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенную на 2-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 2-го этажа жилого дома; ДД.ММ.ГГГГ договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №13 обязался передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты> для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. При этом Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №13 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенную на 2-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 2-го этажа жилого дома; ДД.ММ.ГГГГ договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №13 обязался передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты> для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. При этом Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №13 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенную на 2-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 2-го этажа жилого дома; ДД.ММ.ГГГГ договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №13 обязался передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты> для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, тем самым Потерпевший №13 обязался передать в рамках заключенных договоров денежные средства в общей сумме <данные изъяты>. При этом Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №13 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенную на 2-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 2-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению указанных договоров.
При заключении указанных договоров Кулаков А.М., совершая обман Потерпевший №13, умышленно ввел его в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, сроков окончания строительства, пригодности приобретаемого Потерпевший №13 жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенных договоров инвестирования Потерпевший №13, будучи введенный в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., при неустановленных следствием обстоятельствах в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного следствия не установлено, произвел расчет по договорам инвестирования в общей сумме <данные изъяты> с Кулаковым А.М., находящимся на территории г. Сочи, в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>, расположенного на 2-м этаже, жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>, расположенного на 2-м этаже, жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>, расположенного на 2-м этаже, жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>, расположенного на 2-м этаже, жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>, расположенного на 2-м этаже, в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенных договоров указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Однако довести до конца свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №13 в сумме <данные изъяты>, Кулаков А.М. совместно с лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и Ивкиной А.С. не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как Потерпевший №13 отказался от передачи Кулакову А.М. денежных средств в полном объеме.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял организацию процесса по самовольному возведению жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Потерпевший №13, а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного следствия не установлено, находясь на территории г. Сочи, под предлогом предоставления жилого помещения (квартиры) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №13 денежные средства в сумме <данные изъяты>, умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №13 имущественный ущерб в особо крупном размере, однако учитывая, что довести свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств в сумме <данные изъяты> не смогли по независящим от них обстоятельствам ввиду того, что Потерпевший №13 от дальнейшей передачи денежных средств отказался, то совершили покушение на хищение путем обмана чужих денежных средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
30. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М., согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., направленного на хищение, путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, являясь собственником земельного участка с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с Потерпевший №27 договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №27 обязался передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты> для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. При этом Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №27 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенную на 2-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 2-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению договора.
При заключении указанного договора Кулаков А.М., совершая обман Потерпевший №27, умышленно ввел его в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, сроков окончания строительства, пригодности приобретаемого Потерпевший №27 жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенного договора инвестирования Потерпевший №27, будучи введенный в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С.ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передал Кулакову А.Ю. денежные средства в размере <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передал Кулакову А.Ю. денежные средства в размере <данные изъяты> в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>, расположенного на 2-м этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял на организацию процесса по самовольному возведению жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Потерпевший №27, а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Сочи, под предлогом предоставления жилого помещения (квартиры) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №27 денежные средства в сумме <данные изъяты>, умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №27 имущественный ущерб в особо крупном размере.
31. Кроме того, Кулаков А.М., Ивкина А.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, при следующих обстоятельствах.
Так, ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М. согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, осознавая неправомерность своих действий по строительству жилого дома без разрешительной документации на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, являясь собственником земельного участка с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, заключил с Потерпевший №28 договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №28 обязалась передать Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты> для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. При этом Кулаков А.М., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и лиц – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкину А.С., в интересах которых действовал, обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: Краснодарский <адрес>, ввести его в эксплуатацию и передать Потерпевший №28 жилое помещение (квартиру) общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенную на 2-м этаже, отмеченную как жилое помещение с условным № на поэтажном плане 2-го этажа жилого дома.
При этом Ивкина А.С., действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий, способствующих совершению преступления, организовала работу офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, и в дальнейшем стала контролировать работу по заключению договора.
При заключении указанного договора Кулаков А.М., совершая обман Потерпевший №28, умышленно ввел ее в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома, законности действий участников преступной группы по строительству жилого дома без разрешительной документации на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, сроков окончания строительства, пригодности приобретаемого Потерпевший №28 жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.
Во исполнение заключенного договора инвестирования Потерпевший №28, будучи введенная в заблуждение преступными действиями Кулакова А.М., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С.ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.Ю. денежные средства в размере <данные изъяты> в качестве оплаты жилого помещения с условным №, площадью <данные изъяты>, расположенного на 2-м этаже в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора указанные денежные средства должны были быть направлены Кулаковым А.М., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С. на строительство вышеуказанного жилого помещения.
Однако довести до конца свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №28 в сумме <данные изъяты>, Кулаков А.М., совместно с лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и Ивкиной А.С. не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как Потерпевший №28 отказалась от передачи Кулакову А.М. денежных средств в полном объеме.
Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств и придания их преступной деятельности видимости гражданско-правовых взаимоотношений, часть похищенных денежных средств направлял на организацию процесса по самовольному возведению жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, не намереваясь в действительности окончить строительство и выполнить обязательства перед Потерпевший №28, а оставшуюся часть похищенных денежных средств распределял между членами преступной группы.
Таким образом, Кулаков А.М. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Ивкиной А.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории г. Сочи, под предлогом предоставления жилого помещения (квартиры) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №28 денежные средства в сумме <данные изъяты>, умышленно не исполнили взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №28 имущественный ущерб в особо крупном размере, однако учитывая, что довести свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств в сумме <данные изъяты> не смогли по независящим от них обстоятельствам ввиду того, что Потерпевший №28 от дальнейшей передачи денежных средств отказалась, то совершили покушение на хищение путем обмана чужих денежных средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
В судебном заседании подсудимый Кулаков А.М. вину в предъявленном ему обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (3 преступления), ч. 4 ст. 159 УК РФ (23 преступления), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (5 преступлений), не признал. Он никого не обманывал и присвоения денежных средств не было. Он признает вину по ст. 165 УК РФ – присвоение денежных средств, но без признаков хищения, а именно в том, что он принимал денежные средства, подписывал договоры, но с его стороны обмана не было.
Согласно данным показаниям Кулаков А.М. суду пояснил следующее. Он знаком с Оганесяном Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ. Они вместе проживали и работали в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Р. выехал в г. Сочи и через некоторое время позвонил ему и пригласил продолжить совместную работу. Планировалось заниматься строительством малоэтажных жилых домов. В тот период времени все мелкие застройщики практиковали строительство ИЖС, далее перевод, раздел на жилые помещения через суд и последующая продажа. Он согласился. Ему было предложена заработная плата, компенсация аренды жилья, возмещение долгов и квартира в одном из строящихся объектов. Оганесян Г.Р. попросил Кулакова А.М. стать официальным лицом застройщиков и оформлять на свое имя земельные участки и объекты. На тот момент строительства у него самого были долговые обязательства, арестовано имущество в г. Бузулук. По настоящее время имущество Оганесяна Г.Р. находится под арестом. Кроме этого, в обязанности Кулакова А.М. входило контролировать строительство домов, работа с подрядчиками, снабжение материалами. На начальном этапе денег не было. Он принял решение привлекать инвесторов на начальном этапе строительства. Финансовые и юридические вопросы Оганесян Г.Р. взял на себя. Партнерами они не были, Кулакову А.М. была установлена фиксированная заработная плата. Первые взносы на строительство поступили в ДД.ММ.ГГГГ. Так как Кулаков А.М. был официальным лицом застройщиков, то подписывал договоры инвестирования, денежные средства передавали или переводили ему на банковский счет, расписки подписывал он. Они вели кассу предприятия, расходами по кассе распоряжался Оганесян Г.Р.ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> были введены в эксплуатацию два дома, по <данные изъяты> каждый. И таким образом дело пошло, на вырученные деньги от продажи жилых помещений приобрели два участка: на <адрес>, <адрес> и на <адрес> в <адрес>. Вел переговоры Оганесян Г.Р. Далее пошли по той же схеме. На новые объекты стали привлекать инвесторов: цены за квадратный метр, скидки, договоренности с риелторами курировал и держал подлинным контролем Оганесян Г.Р. Злого умысла присвоения денег не было. Часть денег забирал Оганесян Г.Р. для личных нужд, а часть денег шло на оплату труда, аренду, расчеты с поставщиками за материалы. По всем расходам Кулаков А.М. вел учет. Есть его записи в ручном варианте, банковские переводы, и с ДД.ММ.ГГГГ финансовый менеджер вела кассу предприятия в электронном виде, а также все расчеты с подрядчиками. В распоряжении суда имеются результаты экспертизы о стоимости недостроенных объектов. Сумма вложений составила порядка <данные изъяты>. О причинах остановки строительства: собранных денег уже не хватало на строительство, Оганесян Г.Р. предлагал заниженные цены на квадратный метр, не просчитывая экономику объектов. Доводы не принимались им во внимание, он сам принимал решение. Кроме того, вывел из оборота часть денег для личных целей, в ДД.ММ.ГГГГ. порядка <данные изъяты>, в ДД.ММ.ГГГГ порядка <данные изъяты>, и в ДД.ММ.ГГГГ также порядка <данные изъяты>. Также в ДД.ММ.ГГГГ поменялось муниципальное законодательство с приходом новой администрации. Их объекты попали под санкции, начались судебные тяжбы и дома попали под снос. Разрешением судебных вопросов занимался Оганесян Г.Р. со своими юристами. Это сторонние специалисты, с которыми Кулаков А.М. не был знаком и не общался. ДД.ММ.ГГГГ году начали расторгать договоры, инвесторы начали требовать возврата денег. В общей сложности по расторгнутым договорам вернули порядка <данные изъяты>. Частично долги были погашены. ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Р. сбежал от правосудия, оставил со всеми долгами и судебными тяжбами. Кулаков А.М. честно пытался до марта текущего года привлечь инвесторов с целью реализации объектов, оформленных на него, и последующего расчета с инвесторами. По каждому инвестору велся и ведется реестр по долгам и по выплатам. Но инвесторы, оценив все риски, все находится под арестом и сносом, не согласились вступить в договорные отношения. Некоторые инвесторы подали заявление в арбитражный суд о банкротстве. С февраля месяца началась процедура банкротства. Он надеется снятие арестов с объектов арбитражным судом, продажу и из вырученных средств расчет с инвесторами. Часть инвесторов, завяленных в деле, подали в арбитражный суд, в дело о банкротстве. В связи с чем может заверить суд, что сговора между ним, Оганесяном Г.Р. и Ивкиной А.С. не было и быть не могло. Намерений не достроить объекты, обмануть людей также не было. И сейчас при условии договоренности с администрацией города, эти объекты можно ввести в эксплуатацию и рассчитаться. Такие случаи в городе Сочи есть, и немало. Он не имеет возможности выйти на диалог с администрацией. Факт того, что подписывал договоры с потерпевшими, но все деньги сразу забирал Оганесян Г.Р., Кулаков А.М. ими не мог распоряжаться. Он интересовался у Оганесяна Г.Р., куда идут деньги, Оганесян Г.Р. говорил, что он все решает. Деньги Оганесян Г.Р. просто забирал и распоряжался по своему усмотрению. Его насторожило, но было уже поздно. Ивкина А.С. была риелтором в отделе продаж, вела переговоры и разговаривала непосредственно с покупателями. Она получала заработную плату, которую Оганесян Г.Р. не всегда выплачивал, и после бегства не заплатил. Проценты от продаж Кулаков А.М. не получал. Он не знает, где сейчас находится Оганесян Г.Р., он в розыске. Иски признает, но возмещать нечем. То имущество, котороые было оформлено на Кулакова А.М., сейчас находится под арестом. Если только все продать через банкротство, то деньги вернуться, он на это надеется.
В судебном заседании подсудимая Ивкина А.С. вину в предъявленном обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (3 преступления), ч. 4 ст. 159 УК РФ (23 преступления), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (5 преступлений), не признала. Она признает вину по ст. 165 УК РФ – причинение ущерба, но без признаков хищения. Выгоду она не получила.
Согласно данным показаниям Ивкина А.С. суду пояснила следующее. Сначала ее опрашивали, как свидетеля, а потом вызвали и перевели в статсу подозреваемой. На следствии было оказано давление в связи с угрозой изменения меры пресечения. Потом она была вынуждена признать вину. Но в целом она понимает, что имеет отношение к данному делу только потому, что взаимодействовала с людьми – покупателями и агентами и презентовала то, что строит Оганесян Г.Р. Злого умысла она не имела и была уверена в законности и в том, что дома будут достроены и сданы, и дом, где ее мама купила квартиру, сейчас введен в эксплуатацию, Ивкина А.С. была наемным работником. Она познакомились с Оганесяном Г.Р. и Кулаковым А.М. примерно в ДД.ММ.ГГГГ в г. Бузлук. С Оганесяном Г.Р. у нее завязались личные отношения, они стали сожительствовать. Кулаков А.М. был водителем, помощником Оганесяна Г.Р. Позднее они переехали в г. Сочи. Оганесян Г.Р. начал строить, она помогала, как помощник, выполняла мелкие поручения, но первоначально заработной платы не было. Ивкина А.С. помогала Оганесяну Г.Р., как своему сожителю и аргументом отсутствия заработной платы было, что ей есть что кушать и где жить, «зачем тебе зарплата». Потом в процессе возведения домов на объект, чаще приезжали риелторы и она стала взаимодействовать с агентами, рассказывала, что и где он строит. А после это стало входить в ее обязанности: знакомить риелторов со стройкой. После того, как строек стало больше, наняли помощников и им платили зарплату, и ей тоже удалось выбить себе зарплату. В какой-то момент личные отношения с Оганесяном Г.Р. стали портиться, Ивкина А.С. хотела уйти и от него и с работы, но не могла этого сделать, потому что мама продала свою квартиру после смерти папы и купила у него квартиру в строящемся доме. На сегодняшний день дом узаконен, что и давало ей уверенности, когда она общалась с агентами. Но так как когда была стройка и если бы Ивкина А.С. ушла, скорее всего бы она лишила маму возможности иметь эту квартиру из личных соображений Оганесяна Г.Р., потому что как показала практика, она чувствовала правильно: после того, как она ушла, Оганесян Г.Р. забрал у нее машину и не выплатил ни зарплату, ни деньги, которыми он пользовался, используя ее кредитные средства, на сегодняшний день подтвержденная задолженность в банках составляет <данные изъяты> и неподтвержденных (она не может выйти на взаимодействие с банком <данные изъяты>, номер сменен, карта вышла из срока давности), около <данные изъяты>. И задолженность по заработной плате около <данные изъяты>, которые Оганесян Г.Р. отказался выплачивать. Также Оганесян Г.Р. ей угрожал, что если она не вернется, то нигде не сможет работать, он устроит ей несладкую жизнь и в целом использовал очень грубые оскорбительные выражения и пару раз ждал возле дома. В самом процессе сожительства были частые скандалы, из-за чего она и хотела уйти давно, но была вынуждена какое-то время еще оставаться рядом. Как итог, Оганесян Г.Р. должен ей денег, он использовал ее кредитные средства, забрал машину и все побрекушки, которые подарил за семь лет жизни. Ивкина А.С. ушла только, когда мама смогла заехать в свою квартиру и прописаться. Продавая недвижимость, она предполагала, что Оганесян Г.Р. ее достроит, потому что в документы сильно Оганесян Г.Р. не посвящал. Просто она знала, что есть документы, юристы вели диалоги с клиентами, если нужны были пояснения по документам, ее дом, как свидетельство этого, узаконен, есть прописка в жилом помещении. Для города Сочи это было нормальным строительством. После того, как Ивкина А.С. ушла от Оганесяна Г.Р., она еще вела диалоги с людьми, которые купили там квартиры, не скрывалась от них, поддерживала, старалась выяснить для них информацию. После того, как она ушла с работы, без нее продолжались продажи, Ивкина А.С. не имела к ним никакого отношения, она была наемным работником, который не всегда получал деньги. Это аргументировалось Оганесяном Г.Р. тем, что она с ним живет, он и так все делает, чтобы ей было что есть и вообще не стыдно ли ей спрашивать деньги, несмотря на но, что с нее, как с работника спрашивали больше всех. Под какую статью и попадают ли ее действия, определит суд. Искренне не понимает, за что ее включают в состав группы лиц. В ее задачи входило: встреча людей, сказать о том, что будет происходить, какая концепция, и показать объекты. Договоры подписывал Кулаков А.М., у Оганесяна Г.Р. было понимание, что в г. Сочи будет лучше, если застройщик будет с русской фамилией. ЖК <данные изъяты> и <данные изъяты> на <адрес> в <адрес> были построены. Не построено четыре дома. В настоящее время они стоят недостроенные. Бухгалтер периодически нервничала, т.к. отчета от Оганесяна Г.Р. не было, куда это ушло, деньги переходили без отчета, а в целом деньги передавались Кулакову А.М. и забирались Оганесяном Г.Р. По поводу деятельности Оганесян Г.Р. говорил, что все нормально. Оганесян Г.Р. говорил, что что со всеми в дружеских отношениях, сам рассчитывается в поставщиками. При необходимости Оганесян Г.Р. мог оставить деньги для расплаты за стройматериалы. Искренне сожалеет, что ситуация привела к таким печальным последствиям. Иски не признает, так как деньгами Ивкина А.С. не пользовалась, не получала прибыли и умысла причинить ущерб у нее не было. Возмещать ущерб ей просто нечем. У нее самой кредиты. Она раскаивается, что все привело к таким последствиям, и не знает, как будут развиваться события. Сейчас она работает у другого застройщика в отделе продаж, там все по-другому, правильная бухгалтерия, есть отчеты, а в том формате была непонятная история, где сильно нагружали, не сильно платили, сильно спрашивали. Потому что любой другой человек, которого приглашали на эту должность, просто уходил. Как ранее она поясняла, она не могла уйти, так как ее мама могла остаться без жилья. А позже, когда она ушла с работы, она продолжала общаться с людьми, максимально, что могла сделать, вела диалоги, поддерживать в курсе ситуации. У Кулакова А.М. был оклад, точную сумму не знает, в пределах <данные изъяты>. Она косвенно отношусь к причиненному ущербу, денег она не получала. Изначально Ивкина А.С. была свидетелем и почему ее перевели в статус обвиняемой, непонятно.
Однако вина подсудимых Кулакова А.М., Ивкиной А.С. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (3 преступления), ч. 4 ст. 159 УК РФ (23 преступления), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (5 преступлений), подтверждается представленными обвинением и исследованными в судебном заседании следующими доказательствами:
1. По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №1):
- показаниями потерпевшего Потерпевший №1, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Оганесяном Г.Р. на приобретение квартиры. О том, что на данном объекте продаются квартиры, он узнал от агента по продаже недвижимости, точных анкетных данных не помнит, так как это было давно. В ходе общения Оганесян Г.Р. уверил его, что является застройщиком объекта недвижимости, расположенного в г. Сочи, показал фотографии будущего дома, сообщил, что строительство дома будет вестись на законных основаниях при наличии полученных всех необходимых разрешительных документов, земельный участок принадлежит на основании права собственности Кулаков А.М. Введение дома в эксплуатацию будет закончено в ДД.ММ.ГГГГ, дом будет построен быстро, так как Оганесян Г.Р. имеет большой опыт в строительстве подобных объектов. Оганесян Г.Р. рассказывал о том, что данное инвестирование денежных средств в строительство предлагаемого ими объекта будет прибыльным, по окончанию строительства он получит в собственность жилое помещение для индивидуального пользования, что помещение будет оснащено всеми необходимыми коммуникациями: вода, свет, отопление. ДД.ММ.ГГГГ по предварительной договоренности он встретился в г. Геленджике с Оганесяном Г.Р., который был с менеджером А.. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ между ним и Кулаковым А.М., как он понял являющимся собственником земельного участка, был заключен предварительный договор купли-продажи жилого помещения и доли земельного участка №, предметом которого является жилое помещение с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 3-м жилом этаже в доме, строящемся на земельном участке общей площадью <данные изъяты> с кадастровым номером №, находящемся по адресу: <адрес>, участок №. Цена договора составила <данные изъяты>, с учетом оплаты за газ в сумме <данные изъяты>, ориентировочный срок окончания строительства – ДД.ММ.ГГГГ. После подписания предварительного договора между ним и Оганесяном Г.Р., действующим на основании доверенностей, выданных Кулаков А.М., № № и № № от ДД.ММ.ГГГГ, он передал Оганесяну Г.Р. денежные средства в сумме <данные изъяты>, о получении которых ему была передана расписка, подписанная также Оганесяном Г.Р. Также ДД.ММ.ГГГГ между ним и Кулаков А.М. было подписано соглашение об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения и доли земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому размер обеспечительного платежа определен сторонами в сумме <данные изъяты>, с учетом скидки – <данные изъяты>. Сумма оплаты за газ составляет <данные изъяты>. Также соглашением определен порядок расчетов: задаток в сумме <данные изъяты>; <данные изъяты> оплата в день подписания договора; <данные изъяты> оплата до ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> оплата за газ по требованию продавца. В ДД.ММ.ГГГГ он передал через свою знакомую ФИО в счет исполнения условия договора об оплате денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые она лично передала Оганесяну Г.Р., подтвердившему их получение. ДД.ММ.ГГГГ года вместе с супругой они поехали в г. Сочи, где их встретил Оганесян Г.Р. и показал объект: была возведена коробка, на объекте работали рабочие, были возведены строительные леса. В офисе Оганесян Г.Р. показывал какие-то разрешительные документы, какие именно, он не помнит. Кроме того, Оганесян Г.Р. показал уже построенный им дом, в котором жили люди, уверяя, что это не первый строительный объект, в связи с чем он и супруга были уверены, что дом будет достроен в срок. ДД.ММ.ГГГГ после того, как в соответствии с договором жилой объект должен был быть сдан в эксплуатацию, он стал звонить Оганесяну Г.Р. и А., спрашивать срок окончания строительства. Оганесян Г.Р. уверял, что дом будет достроен и сдан в эксплуатацию в ближайшее время. На протяжении полутора лет Оганесян Г.Р. по телефону уверял его, что скоро сдадут дом в эксплуатацию, объясняя задержку строительства проблемами с разрешительной документацией, с подключением объекта к коммуникациям и так далее. ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Р. пригласил его для заключения основного договора, он с супругой восприняли этот факт как завершение строительства, приехали в г. Сочи, где ДД.ММ.ГГГГ между ним и Кулаков А.М. был заключен договор инвестирования № с условиями, аналогичными условиям, прописанным в предварительном договоре №, договор уже был подписан от имени Кулаков А.М. Поскольку задержка в строительстве составила более полутора лет, он с супругой решил продать данную квартиру, о чем сообщили Оганесяну Г.Р., который предложил им свою помощь в реализации квартиры. В этот же день между Кулаков А.М. и им было подписано дополнительное соглашения о перепродаже к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, которое также было подписано от имени Кулаков А.М., которого он никогда не видел. Также в счет оплаты за газ с какой-то из карт, открытых на его имя в г. Краснодаре, на карту ФИО или А., точно не помнит, им были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ между Кулаков А.М. и им было подписано дополнительное соглашение о перепродаже к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом увеличения площади квартиры. Таким образом, в соответствии с предварительным договором и договором инвестирования Оганесяну Г.Р. были переданы денежные средства в общей сумме <данные изъяты>, то есть полностью выполнены все условия по договору. После подачи искового заявления в гражданско-правовом порядке в суд между ним и Оганесяном Г.Р. было заключено мировое соглашение в суде, которое Оганесян Г.Р. нарушил, выплатив ему только <данные изъяты>. До настоящего времени денежные средства ему в полном объеме не возращены, жилое помещение по договору инвестирования не предоставлено. Считает, что Кулаков А.М. и Оганесян Г.Р. обманывали его, заключая договор инвестирования в строительство, и получали от него денежные средства незаконно. (том 13 л.д. 199-202);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №1 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения Потерпевший №1 с Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Потерпевший №1 жилого помещения с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенного на 3 жилом этаже в доме, строящемся на земельном участке общей площадью <данные изъяты> с кадастровым номером №, находящемся по адресу: <адрес> (том 13 л.д. 205-208);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи жилого помещения и доли земельного участка № на 3 л.; соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; доверенность на 2 л.; расписка к договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 7 л.; дополнительное соглашение о перепродаже к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; дополнительное соглашение о перепродаже к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. (том 13 л.д. 209-211);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке общей площадью <данные изъяты> с кадастровым номером №, находящемся по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчетах между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон «Huawet mate 20» (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке общей площадью <данные изъяты> с кадастровым номером №, находящемся по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый номер: №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес>, и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, <адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, <адрес> (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя ФИО (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>, и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <адрес> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <данные изъяты>, (на 4 л.); постановление главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика ФИО (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор №<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты><адрес> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ №<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р.<данные изъяты> (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес> (<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект <адрес>ДД.ММ.ГГГГ (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р. по адресу по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке общей площадью <данные изъяты> с кадастровым номером №, находящемся по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие предметы: сетевой фильтр и ноутбук: «HP» № (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на бумажном носителе на 1 л., согласно которому следует, что Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам / картам, по которым осуществлялось движение денежных средств, клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на бумажном носителе на 1 л., согласно которому следует, что Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам / картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
- иными документами, а именно:
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи №/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, выдавалось разрешение на строительство объекта – индивидуального жилого дома, общей площадью <данные изъяты>, количеством этажей – 3. Разрешение выдано ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №9 сроком до ДД.ММ.ГГГГ, адрес объекту строительства не присваивался (том 18 л.д. 115-129);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой следует, что земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> относится к землям населенных пунктов с видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство (отдельно стоящий дом на одну семью) (том 19 л.д. 250-251);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой объект строительства с кадастровым номером №, строящийся на земельном участке с кадастровым номером №, расположенным по адресу: <адрес>, завершен строительством зарегистрирован с присвоением кадастрового номера ДД.ММ.ГГГГ площадью <данные изъяты>, с назначением использования жилой дом с количеством этажей 4. Указанный объект расположен в пределах земельных участков №, №№ (том 20 л.д. 23-26);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на объект строительства с кадастровым номером № и земельный участок с кадастровым номером №, расположенные по адресу: <адрес>, на основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ передано Свидетель №9 Собственниками указанных объектов недвижимости являются Свидетель №4 и Свидетель №5 (том 20 л.д. 27-30);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого установлено, что земельный участок с к/н № по периметру огорожен забором, на указанном земельном участке, расположено строение – жилой дом, по периметру которого установлены металлические конструкции, предназначенные для внешней отделки строения. Дом завершен строительством, остеклен, по внешним признакам оборудован эксплуатируемой кровлей. Земельный участок с кадастровым номером №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлен на государственный кадастровый учет. Согласно публичной кадастровой карты жилой дом, расположенный на земельном участке, поставлен на государственный кадастровый учет, объекту присвоен кадастровый №, общая этажность – 4, кадастровая стоимость – <данные изъяты>., площадь объекта – <данные изъяты>, завершение строительства – ДД.ММ.ГГГГ, объекту присвоен статус жилого дома (том 20 л.д. 121-125);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому заявка от Кулакова А.М. на технологическое присоединение объекта по адресу: <адрес>, с кадастровым номером № в сетевую организацию не поступала (том 21 л.д. 38);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объекта по адресу: <адрес>, с кадастровым номером № не поступало (том 21 л.д. 40);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д. 42).
2. По преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №2):
- показаниями потерпевшей Потерпевший №2, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения квартиры в <адрес> искала подходящую жилую площадь. В сети «Интернет» она узнала о продаже квартир на этапе строительства в строящимся доме на земельных участках с кадастровыми номерами №, № по адресу: <адрес>. По имеющимся контактам она созвонилась и договорилась о встрече с застройщиком на объекте предполагаемого строительства дома. В назначенное время Потерпевший №2 прибыла на место, ее встретила девушка, которую звали А. Ивкина, она представила ей Кулакова А.М. и Оганесяна Г.Р., сообщив, что указанные лица занимаются строительством многоквартирных домов. При этом Ивкина А.С. сообщила, что формально земельный участок, на котором строится дом, оформлен на Кулакова А.М., но всем процессом строительства занимается Оганесян Г.Р. и полностью контролирует ход строительства. Кулаков А.М. и Оганесян Г.Р., каждый из них, подтвердили, что они являются застройщиками указанного дома <данные изъяты> и рассказали, что для строительства многоквартирного дома и привлечения денежных средств имеется вся необходимая исходная разрешительная документация и никаких проблем со строительством дома, вводом его в эксплуатацию не возникнет. Оганесян Г.Р. сообщил, что Кулаков А.М. является его компаньоном и в случае если Потерпевший №2 захочет приобрести жилое помещение в <данные изъяты>, то договор необходимо будет заключить с Кулаковым А.М., так как на него оформлен земельный участок, на котором велось строительство дома. Кулаков А.М. и Оганесян Г.Р. рассказали Потерпевший №2, что по окончанию строительства она получит в собственность жилое помещение для индивидуального пользования, что помещение будет оснащено всеми необходимыми коммуникациями: вода, свет, отопление и будут установлены индивидуальные приборы учета. Кроме того, она получит право собственности на жилое помещение, которое будет иметь индивидуальный кадастровый номер, а также номер помещения, другими словами она получит квартиру, только в выписке из ЕГРН будет указано право собственности как на жилое помещение. Также они оба по очереди рассказывали, что рядом с участком, где планируется строительство дома, ими ранее были уже построены два дома, документы на которые предоставляются гражданам. Оганесян Г.Р. сообщил, что для приобретения жилого помещения необходимо будет заключить с Кулаковым А.М. договор инвестирования, а по окончанию строительства заключить договор купли-продажи для сдачи его в Управление Росреестра по КК с целью регистрации сделки по переходу права. В ходе беседы Кулаков А.М. и Оганесян Г.Р. по очереди рассказывали Потерпевший №2 о том, что строительство дома будет вестись ими на законных основаниях, при наличии полученных всех необходимых разрешительных документов. Введение дома в эксплуатацию будет закончено в ДД.ММ.ГГГГ. Дом будет построен быстро, так как Оганесян Г.Р. ведет строительство вместе с Кулаковым А.М. и имеет большой опыт в строительстве подобных объектов. Кулаков А.М. рассказывал о том, что данное инвестирование денежных средств в строительство предлагаемого ими объекта будет прибыльным, так как местоположение земельного участка, расположено в районе транспортной доступности. Всю информацию о ходе строительства частично рассказывал Кулаков А.М., а частично Оганесян Г.Р. В представлении Потерпевший №2 было очевидно, что они оба являются застройщиками объектов, построенных ранее, и планируемого к строительству дома. На тот момент не доверять Оганесяну Г.Р. и Кулакову А.М. у Потерпевший №2 не было причин. Кроме того, какие именно документы нужны были для строительства многоквартирного дома, она не знала, так как познаний в данной области она не имеет. Потерпевший №2 понравилось месторасположение строящегося дома. На момент осмотра велись активные строительные работы по возведению первого этажа здания. Согласно ведомости помещений, подлежащих продаже, предъявленной Потерпевший №2, со стороны Ивкиной А.С., которая, как она поняла, являлась помощником Оганесяна Г.Р., она выбрала жилое с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенное на 2 жилом этаже строящегося дома, стоимость жилого помещения составила <данные изъяты>, исходя из стоимости за 1 кв.м. <данные изъяты>. Для составления договора Потерпевший №2 передала Оганесяну Г.Р. копию своего паспорта. ДД.ММ.ГГГГ в бытовом вагончике, который находился рядом с объектом строительства по адресу: <адрес>, Ивкина А.С. подготовила договор инвестирования №. В договоре Потерпевший №2 расписалась как инвестор, а Кулаков А.М. как застройщик. При подписании договора также присутствовал Оганесян Г.Р., который говорил о том, что она сделала правильный выбор о приобретении у них жилого помещения, так как предложенные ими цены являлись на тот период времени достаточно приемлемыми. Согласно договору Кулаков А.М. обязался продать, а Потерпевший №2 купить в собственность жилое помещение с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 2 этаже строящегося дома. В день подписания договора ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №2, находясь в бытовом вагончике, который находился рядом с объектом строительства по адресу: <адрес>, передала Кулакову А.М. через Ивкину А.С., которая оказывала помощь Кулакову А.М., денежные средства в сумме <данные изъяты>. О получении денег Ивкина А.С. составила расписку, которую после прочтения Кулаков А.М. подписал собственноручно. При передаче денежных средств также присутствовал Оганесян Г.Р. Согласно договору Кулаков А.М. обязался окончить строительство дома и передать Потерпевший №2 право на жилое помещение в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, указанный срок мог быть продлен, но не более чем на 6 месяцев, то есть в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М. должен был завершить строительство дома, сдать его в эксплуатацию, заключить с ней договор купли-продажи, передать право на пригодное для проживания жилое помещение. В период строительства Потерпевший №2 позвонила Ивкина А.С. и сообщила, что земельные участки, на которых осуществилось строительства дома, объединены в один. Объединенному земельному участку присвоен новый кадастровый номер №, в связи с чем необходимо заключить новый предварительный договор купли-продажи без доплаты. Кроме того, она сообщила, что строительство дома затянулось, в связи с чем увеличился срок строительства и сдачи дома в эксплуатацию. ДД.ММ.ГГГГ в офисе Оганесяна Г.Р. и Кулакова А.М. по адресу: <адрес> между Кулаковым А.М. как продавцом и Потерпевший №2 как покупателем был заключен новый договор инвестирования №, но на тех же условиях, что и договор от ДД.ММ.ГГГГ, за исключением указания кадастрового номера земельного участка. В договоре Потерпевший №2 расписалась как инвестор, а Кулаков А.М. как застройщик, подготовкой проекта договора занималась Ивкина А.С. Согласно договору Кулаков А.М. обязался продать, а Потерпевший №2 купить в собственность жилое помещение с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 2 этаже строящегося дома на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью <данные изъяты>. В договоре указано, что сумма в размере <данные изъяты> уплачена Потерпевший №2 ранее при подписании договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть Потерпевший №2 полностью выполнила условия договора. В договоре было указано, что земельный участок с кадастровым номером № принадлежал Кулакову А.М. на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №. Также Кулаков А.М. показал Потерпевший №2 разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, но о том, что указанное разрешение давало право Кулакову А.М. строить не многоквартирный, а индивидуальный жилой дом, она не знала и расценила данный документ правомерным для ведения строительства. С разрешением Потерпевший №2 внимательно ознакомилась впоследствии в ходе строительства дома, как она указала выше, на тот момент не доверять Кулакову А.М. у нее не было причин. Согласно новому договору Кулаков А.М. обязался окончить строительство дома и передать Потерпевший №2 право на жилое помещение в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, указанный срок мог быть продлен, но не более чем на три месяца, то есть в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Кулаков А.М. должен был завершить строительство дома, сдать его в эксплуатацию, заключить с Потерпевший №2 договор купли-продажи, передать право на пригодное для проживания жилое помещение. Однако Кулаков А.М. обязательства не выполнил. ДД.ММ.ГГГГ в офисе Кулакова А.М. и Оганесяна Г.Р. по <адрес> между Потерпевший №2 и Кулаковым А.М. было подписано дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Кулаков А.М. обязался окончить строительством дом и ввести его в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Однако после подписания дополнительного соглашения строительство по-прежнему не велось, в связи с чем Потерпевший №2 было принято решение о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ и предъявлении требования о возврате ранее уплаченных денежных средств, о чем она сообщила Кулакову А.М.ДД.ММ.ГГГГ в офисе застройщиков по <адрес> между Потерпевший №2 и Кулаковым А.М. было подписано соглашение о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последний обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ вернуть Потерпевший №2 ранее внесенные средства в сумме <данные изъяты> и проценты за пользование чужими средствами, итого обязался вернуть <данные изъяты>, однако обязательства снова не выполнил. Впоследствии после неоднократных обращений Потерпевший №2 о возврате ранее полученных средств Кулаков А.М. прислал ей гарантийное письмо без номера, которым обязался в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернуть <данные изъяты>. Однако вернул только <данные изъяты>. Строительство дома на земельном участке с кадастровым номером № осуществлялось Кулаковым А.М. на основании разрешения на строительство индивидуального жилого дома. Указанное разрешение и вид разрешенного использование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства исключали возможность Кулаковым А.М. выполнить обязательства по заключенному с Потерпевший №2 договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевший №2 считает, что Кулаков А.М. и Оганесян Г.Р. обманули ее, похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме <данные изъяты>, что является для нее значительным ущербом, из которых Кулаков А.М. добровольно вернул <данные изъяты>. Просит привлечь всех виновных лиц к уголовной ответственности. Преступными действиями Кулакова А.М. и Оганесяна Г.Р. ей был причинен материальный ущерб в крупном размере в общей сумме <данные изъяты>. Имеющиеся у Потерпевший №2 документы она готова выдать добровольно (том 11 л.д. 236-241);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №2 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения Потерпевший №2 с Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Потерпевший №2 жилого помещения с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенного на 2 этаже строящегося дома на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью <данные изъяты> (том 11 л.д. 244-246);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 6 л.; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 1л.; соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. (том 11 л.д. 247-249);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчетов между Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон <данные изъяты> (том 16 л.д. 144-168, 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р., по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке №, площадью <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес>, и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, <адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, <адрес>. (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя ФИО (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес> и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <адрес> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное <адрес>, (на 4 л.); постановление главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика ФИО (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор № г. Бузулук от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ № г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р.<данные изъяты> (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес> (<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект г. Сочи ДД.ММ.ГГГГ (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: «aser» № (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке №, площадью <данные изъяты> по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие предметы: сетевой фильтр и ноутбук: «HP» № (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на бумажном носителе на 1 л., согласно которому следует, что Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам / картам, по которым осуществлялось движение денежных средств, клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на бумажном носителе на 1 л., согласно которому следует, что Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам / картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является И. А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
иными документами, а именно:
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером № выдано разрешения на строительство индивидуального жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Кулакова А.М. Параметры индивидуального жилого дома определены количеством этажей – 3, площадью застройки одного этажа <данные изъяты> Срок разрешения установлен до ДД.ММ.ГГГГ. Адрес на земельный участок с кадастровым номером № не присваивался (том 18 л.д. 79-111);
- ответ управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, образован из земельных участков № и № площадью по <данные изъяты> каждый. Разрешенный вид использования земельного участка – для строительства индивидуального жилого дома. В границах указанного земельного участка зарегистрировано право собственности на объект незавершенный строительством с кадастровым номером №, площадью застройки <данные изъяты> В рамках осуществления государственного строительного надзора департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края выявлен факт строительства объекта недвижимости с превышением предельных параметров указанных в выданном Кулакову А.М. разрешении на строительство, в связи с чем администрация г. Сочи обращалась в Хостинский районный суд с исковыми требованиями к Кулакову А.М. о сносе самовольной постройки (том 17 л.д. 108-110);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты> расположен по адресу <адрес>. Земельному участку определена категория земель – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «для садоводства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка существуют №, правообладателем земельного участка с ДД.ММ.ГГГГ является Кулаков А.М. (том 19 л.д. 81-101);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенный по адресу: <адрес>, образован из состава земельных участков № и № (том 19 л.д. 77-79);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, на основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ принадлежит Кулакову А.М. (том 19 л.д. 15-16);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что земельный участок с кадастровым номером № (образованный из состава двух земельных участков с к/н № и № путем объединения), расположен на территории <адрес> Земельный участок по периметру не огорожен забором, доступ на участок осуществляется беспрепятственно. На земельном участке № на момент осмотра имеется строение – объект капитального строительства в три этажа без кровли и без остекления. По внешним признакам возведенное трехэтажное строение является капитальным. Определить размеры строения не представляется возможным в виду отсутствия специального оборудования, также не представляется возможным точно определить границы земельного участка с целью установления расположения строения в границах участка по причине специального оборудования. На момент осмотра на участке не ведутся строительные работы. На момент осмотра не представляется возможным установить наличие подведенных к земельным участкам сетей электроснабжения, водоснабжения и водотоведения, газификации. Земельный участок с кадастровым номером №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлен на государственный кадастровый учет (том 20 л.д. 103-108);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером № не поступала (том 21 л.д. 14-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с к/н № не поступало (том 21 л.д. 10);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д. 6-7).
3. По преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №3):
- показаниями потерпевшего Потерпевший №3, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что рассказал своей знакомой по имени Н (ее абонентский номер «№», других установочных данных не помнит, так как прошло много времени, в настоящее время с ней не общается), что хочет приобрести недвижимость в г. Сочи. Вместе с НПотерпевший №3 выезжал на место предполагаемого строительства. На тот момент в ДД.ММ.ГГГГ на объекте был только фундамент строящегося дома. Застройщиком и руководителем являлся Кулаков А.М., его абонентский номер «№». Его офис был расположен по адресу: <адрес>. Никаких документов лично ему Кулаков А.М. не предоставил. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №3 подписал с Кулаков А.М.. договор инвестирования №, где было указано, что до конца ДД.ММ.ГГГГ дом будет сдан в эксплуатацию, также в договоре было указано, что срок может быть увеличен не более чем на шесть месяцев. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №3 перезаключил договор инвестирования № в связи с получением разрешительных документов и документов, подтверждающих объединение участков. В договоре от ДД.ММ.ГГГГ были изменены размеры площади земли и сроки, застройщик обязуется закончить строительство указанного дома, ввести его в эксплуатацию во ДД.ММ.ГГГГ, при этом срок может быть увеличен не более чем на три месяца. Также Кулаков А.М. предоставил на обозрение Потерпевший №3 разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ. Данной строительной фирмой <данные изъяты> были построены многоквартирные дома. Риэлтор ФИО убеждала Потерпевший №3, что Кулаков А.М. надежный застройщик и что у него построено много объектов (домов). Кулаков А.М. показал Потерпевший №3 шахматку дома, все квартиры были раскуплены инвесторами, оставалась только одна квартира, которую Потерпевший №3 решил приобрести по вышеуказанному адресу: <адрес>. Лично Потерпевший №3 был знаком с Кулаков А.М., так как ранее общался с ним по поводу многоквартирного дома и при посещении строительной площадки. Оганесяна Г.Р. не знает, видел его один раз при подписании договора № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ примерно в <данные изъяты>Потерпевший №3 подписал договор инвестирования № на объекте, расположенном по адресу: <адрес>, земельный участок №, в строительном вагончике. В момент подписания договора присутствовали: Кулаков А.М., его секретарь (установочных данных не помнит), Оганесян Г.Р., он и риэлтор ФИО. ДД.ММ.ГГГГ примерно в <данные изъяты>Потерпевший №3 подписал новый договор инвестирования №, уже в офисе по адресу: <адрес>. В момент подписания договора присутствовали он, Кулаков А.М., секретарь ФИО (других установочных данных не помнит), а также сотрудники офиса. ДД.ММ.ГГГГ примерно в <данные изъяты>Потерпевший №3 передал денежные средства Кулаков А.М. наличными в размере <данные изъяты>, на объекте, расположенном по адресу: <адрес>, в строительном вагончике. При этом в данном вагончике присутствовал еще секретарь, имени не помнит. ДД.ММ.ГГГГ примерно в <данные изъяты>Потерпевший №3 передал наличными в том же месте Кулаков А.М.. <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ примерно в <данные изъяты>Потерпевший №3 передал денежные средства Кулаков А.М. наличными в размере <данные изъяты>, на объекте по адресу: <адрес>. В тот момент присутствовали он, Кулаков А.М., его секретарь и риэлтор ФИО. В результате преступных действий Потерпевший №3 причинен значительный ущерб на общую сумму <данные изъяты>. Когда начались суды, Потерпевший №3 поддерживал общение с секретарем ФИО, абонентский номер № (других установочных данных не помнит) и юристом по имени ФИО, абонентский номер № (других установочных данных он не помнит). Кроме того, Потерпевший №3 общался по телефону непосредственно с Кулаков А.М.., вел с ним переписку по поводу возврата денежных средств. При этом Кулаков А.М.. предлагал Потерпевший №3 перезаключить договор на более поздний срок выполнения строительства его дома в связи с судебными процессами с администрацией г. Сочи. Потерпевший №3 принял решение расторгнуть договор № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего подписал соглашение о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ. Данным вопросом занимался его адвокат Волошенко Г.В., абонентский номер № (других установочных данных не помнит). Согласно соглашению о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ застройщик должен был выплатить ему денежные средства в размере <данные изъяты>, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. По факту Кулаков А.М.. выплатил Потерпевший №3 только <данные изъяты> безналичным способом на номер карты <данные изъяты>№, открытой на имя ФИО, счет №. Никаких уведомлений о приемке-передачи квартиры Потерпевший №3 нет получал. О возведении указанного объекта в настоящее время ему ничего не известно. Он не был на данном объекте по адресу: <адрес>, примерно три года. К протоколу допроса потерпевшего им приложены копии документов: паспорта, договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашения о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, расписки к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, расписки к договору инвестирования №, расписки к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, скриншот реквизитов <данные изъяты>, скриншоты переписки (том 14 л.д. 11-17).
Заявлен гражданский иск к Кулакову А.М. о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере <данные изъяты>, компенсации морального вреда в размере <данные изъяты>.
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №3 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения с Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Потерпевший №3 жилого помещения с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 1 этаже строящегося дома, на земельном участке с кадастровым номером №, №, стоимостью <данные изъяты> (том 14 л.д. 20-25);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ; договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка к договору инвестирования №; расписка к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ; копия скриншотов реквизитов <данные изъяты>; копии скриншотов переписки; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ (том 14 л.д. 26-41, л.д. 71-72);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., по адресу: <адрес>, документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчетов между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С (том 16 л.д. 122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон <данные изъяты> (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке №, площадью <данные изъяты>., по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес>, и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, <адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, <адрес>. (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя ФИО (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>, и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <адрес> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <данные изъяты>, (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика ФИО (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор №<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ № г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р.<данные изъяты> (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес> (<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект <адрес>ДД.ММ.ГГГГ. (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке №, площадью <данные изъяты> по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие предметы: сетевой фильтр и ноутбук: «HP» № (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на бумажном носителе на 1 л., согласно которому следует, что Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам / картам, по которым осуществлялось движение денежных средств, клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на бумажном носителе на 1 л., согласно которому следует, что Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам / картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
иными документами, а именно:
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером № выдано разрешение на строительство индивидуального жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Кулакова А.М. Параметры индивидуального жилого дома определены количеством этажей – 3, площадью застройки одного этажа <данные изъяты>. Срок разрешения установлен до ДД.ММ.ГГГГ, адрес на земельный участок с кадастровым номером № не присваивался (том 18 л.д. 79-111);
- ответ управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., образован из земельных участков № и №, площадью по <данные изъяты> каждый. Разрешенный вид использования земельного участка – для строительства индивидуального жилого дома. В границах указанного земельного участка зарегистрировано право собственности на объект незавершенный строительством с кадастровым номером №, площадью застройки <данные изъяты>. В рамках осуществления государственного строительного надзора департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края выявлен факт строительства объекта недвижимости с превышением предельных параметров, указанных в выданном Кулакову А.М. разрешении на строительство, в связи с чем администрация г. Сочи обращалась в Хостинский районный суд с исковыми требованиями к Кулакову А.М. о сносе самовольной постройки (том 17 л.д. 108-110);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой следует, что земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты> расположен по адресу: <адрес>. Земельному участку определена категория земель – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования – «для садоводства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка существуют №. Правообладателем земельного участка с ДД.ММ.ГГГГ является Кулаков А.М. (том 19 л.д. 81-101);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, образован из состава земельных участков № и № (том 19 л.д.77-79);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенный по адресу: <адрес>, на основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ принадлежит Кулакову А.М. (том 19 л.д. 15-16);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого установлено, что земельный участок с кадастровым номером № (образованный из состава двух земельных участков с к/н №, № путем объединения), расположен на территории г. Сочи Хостинского района. Земельный участок по периметру не огорожен забором, доступ на участок осуществляется беспрепятственно. На земельном участке № на момент осмотра имеется строение, имеется объект капитального строительного строительства в три этажа без кровли и без остекления. По внешним признакам возведенное 3-хэтажное строение является капитальным сооружением. Определить размеры строения не представляется возможным ввиду отсутствия специального оборудования, также не представляется возможным точно определить границы земельного участка с целью установления расположения строения в границах участка по причине специального оборудования. На момент осмотра на участке не ведутся строительные работы. На момент осмотра не представляется возможным установить наличие подведенных к земельным участкам сетей электроснабжения, водоснабжения и водотоведения, газификации. Земельный участок с кадастровым номером №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлен на государственный кадастровый учет (том 20 л.д.103-108);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка кадастровым номером №, не поступала (том 21 л.д.14-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с к/н № не поступало (том 21 л.д. 10);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д. 6-7).
4. По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевших Потерпевший №4, Свидетель №6):
- показаниями потерпевшей Потерпевший №4, данными в судебном заседании, согласно которым она пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и застройщиком Кулаковым А.М. был заключен договор инвестирования № на жилое помещение, площадью <данные изъяты>, строящегося на земельном участке по <адрес>. При подписании договора присутствовали Кулаков А.М., Оганесян Г.Р., менеджер по продажам Ивкина А.С.Оганесян Г.Р. был представлен менеджером Ивкиной А.С. как застройщик все вопросы решались с его участием. Срок сдачи, указанный в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, – ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГКулаковым А.М. от нее был получен задаток – <данные изъяты>. Остальные суммы были переведены ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>. Итоговая сумма, переданная застройщику, составила <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ застройщиком был проведен конкурс, в котором она выиграла сертификат номиналом <данные изъяты>, итоги конкурса были сообщены в ДД.ММ.ГГГГ. Она и супруг Свидетель №6 сразу созвонились с представителем застройщика на предмет использования сертификата для приобретения квартиры большей площади. Их спросили, будут ли они дополнительно вносить деньги, они ответили, что будут, согласовали приезд в г. Сочи, и ДД.ММ.ГГГГ заключили новый договор. ДД.ММ.ГГГГ между ней и Кулаковым А.М. был заключен новый договор № с дополнительным внесением <данные изъяты> на квартиру большей площади, <данные изъяты>, а также был внесен сертификат номиналом <данные изъяты>. Итоговая сумма составила <данные изъяты>, из них <данные изъяты> ее собственные средства и <данные изъяты> оплачены путем внесения сертификата. Согласно договору Кулаков А.М. обязался закончить строительство жилого дома и ввести в эксплуатацию до конца ДД.ММ.ГГГГ. На подписании договора также присутствовали Оганесян Г.Р. и менеджер Ивкина А.С. Все вопросы решал Оганесян Г.Р. В этот же день с ними было сделано фото Оганесяном Г.Р. и Ивкиной А.С. в рекламных целях. Предыдущий договор № от ДД.ММ.ГГГГ был уничтожен застройщиком в их присутствии в этот же день. ДД.ММ.ГГГГ по инициативе застройщика договор был перезаключен в связи с внесением в него изменений (добавлен пункт об обстоятельствах непреодолимой силы), а также срок сдачи жилого дома вновь изменился – ДД.ММ.ГГГГ. Она постоянно писала менеджеру по продажам Ивкиной А.: звонила, отправляла сообщения через <данные изъяты>. Ивкина А.С. или не отвечала, или писала, что занята и напишет позже, но не отвечала. В ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила некая ФИО, представилась, что она по согласованию с ИП Кулаков А.М. обзванивает инвесторов, далее она сообщила, что при строительстве дома <данные изъяты> возникли проблемы, стройка приостановлена, согласны ли они на возврат денег или на изменение срока завершения строительства до ДД.ММ.ГГГГ. Она ответила, что будет ждать окончания строительства. Из застройщиков ей никто не позвонил, она сама связалась с Ивкиной А.С., которая подтвердила сложившуюся ситуацию. Позже ей пришел по почте бланк соглашения о расторжении и письмо о невозможности завершения строительства в предусмотренный договором срок. Она с мужем опять поверили Кулакову А.М. и Оганесяну Г.Р. и ждали окончания строительства дома. В ДД.ММ.ГГГГ, поняв, что дом не будет достроен, они приехали в г. Сочи и заключили Соглашение о расторжении договора инвестирования ДД.ММ.ГГГГ, в котором был указан срок возврата денежных средств до ДД.ММ.ГГГГ. В указанный срок деньги не поступили. С тех пор прошло два года. В телефонных переговорах Кулаков А.М. каждый раз говорил, что нашелся инвестор и скоро будет выплачено все по соглашению. В <данные изъяты> была создана группа таких же вкладчиков, ожидающих выплат от Кулакова А.М. Первая выплата <данные изъяты> поступила ДД.ММ.ГГГГ, с обещанием остальное выплатить в течении шести месяцев равными долями. В ДД.ММ.ГГГГ ей было выплачено Кулаковым А.М. всего <данные изъяты>. Последняя оплата произведена ДД.ММ.ГГГГ. С тех пор Кулаков А.М. ничего не выплатил, отвечает в телефонном разговоре: «Денег нет, как будут – выплачу». В ответе на ее претензию от ДД.ММ.ГГГГКулаковым А.М. был указан новый срок – ДД.ММ.ГГГГ. Оганесян Г.Р. на ее сообщения в <данные изъяты> не реагирует, она ему писала и в социальную сеть <данные изъяты>, где он регулярно выставляет свои фото. При общении в группе таких же обманутых Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. выяснилось, что они уже проходили как ответчики в судах по делам №, Оганесян Г.Р. был назван «мошенником крупного масштаба» и приговорен к лишению свободы сроком на один год шесть месяцев Бузулукским районным судом Оренбургской области (по материалам пресс-службы Бузулукского районного суда Оренбургской области Бузулукский районный суд Оренбургской области (<данные изъяты>). Обманутых ими людей уже насчитывается несколько десятков. Ссылку ей предоставили в группе обманутых дольщиков в <данные изъяты>. В результате обмана со стороны Кулакова А.М. и Оганесяна Г.Р. и невозврата денежных средств она и ее семья терпят убытки в виде уплаты процентов по ипотечному кредиту, который им пришлось взять на покупку жилья (на данный момент ими уплачено <данные изъяты>. по процентам). На сегодняшний день сумма остатка долга составляет <данные изъяты> с учетом процентов по соглашению о расторжении договора инвестирования. Тем самым ее семье был причинен значительный материальный ущерб. Она работает учителем в школе, ее муж Свидетель №6 – военный пенсионер. У нее уже не осталось надежды на то, что Оганесян Г.Р., Кулаков А.М. и Ивкина А.С. добровольно отдадут деньги, хотя в результате следствия было выяснено, что у них имелась собственность на несколько <данные изъяты>. По поводу покупки участка под строительство <данные изъяты>. Право собственности на участок, где должен был строиться их дом, Кулаков А.М. приобрел лишь ДД.ММ.ГГГГ, ее первый и второй договоры купли-продажи были заключены до ДД.ММ.ГГГГ, когда участок еще не принадлежал Кулакову А.М. Тем самым, Ивкина А.С. и Кулаков А.М. намеренно ввели их в заблуждение, показав подложные документы на участок, принадлежащий Кулакову А.М. Видимо, это были документы на соседние участки с построенными домами <данные изъяты> или <данные изъяты>. В третьем договоре уже указана другая дата оформления участка в собственность Кулакова А.М., действительная. Теперь она понимает, почему Ивкина А.С. настоятельно советовала им уничтожить предыдущий договор (его не оказалось с ними в г. Сочи на момент перезаключения договора, так как они были на отдыхе), дабы не всплыл подлог. Этажность дома <данные изъяты>. Когда она с супругом оформляли первый договор, в ДД.ММ.ГГГГ, Ивкина А.С. рассказывала о том, что дом будет трехэтажный. Они согласились, так как не хотели многоэтажный дом. В ДД.ММ.ГГГГ, полностью рассчитавшись по договору дистанционно, они узнали, что дом планируется построить в пять этажей. Спросив у Ивкиной А.С., почему так, ведь им рассказывали о строительстве трех этажей, Ивкина А.С. сказала, что изначально они и планировали пять этажей, только не были уверены, наберут ли столько людей, то есть налицо опять введение в заблуждение покупателей. Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. и Оганесяном Г.Р. фактически была построена финансовая пирамида. Собрали деньги на строительство <данные изъяты>, купили участки в ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> якобы для строительства <данные изъяты>. Собрали деньги для <данные изъяты> купили участки на <адрес>. Начали собирать деньги на строительство многоэтажного дома на <адрес>, успели собрать приличную сумму. ДД.ММ.ГГГГ за более чем пять лет не сдали ни одного объекта: <данные изъяты>, <данные изъяты> на <адрес> – под снос, <данные изъяты> стройка заморожена, денег у них нет с их слов. Общение с застройщиками было тяжелым с Ивкиной А.С. по телефону. Они отслеживали ход строительства в социальных сетях, куда они иногда размещали видеоролики о ходе строительства, но стройка шла медленно. Связаться с Ивкиной А.С. было сложно: она или не брала трубку, или говорила, что занята и перезвонит, но не перезванивала. Уходило по несколько дней на то, чтобы добиться от нее хоть какой-то информации. Это очень изматывало. Так продолжалось с ДД.ММ.ГГГГ. На их вопросы, почему стройка так затягивается, Ивкина А.С. отвечала, что в г. Сочи сложно получить разрешительные документы. Однако ей остается не понятным, почему на этапе покупки их об этом не предупредили. Застройщики выдвигали им разные причины, почему они не могут закончить стройку в срок: то «виноват» Чемпионат мира по футболу, проходивший в г. Сочи, то «ковид». Однако другие застройщики сдавали дома в срок. Считает, что все имущество Кулакова А.М. и Ивкиной А.С. должно быть арестовано и реализовано в пользу пострадавших от их действий, а им самим присудить максимальный срок, так как своими мошенническими действиями они ввели ее семью в тяжелое материальное положение: цены на жилье в г. Сочи с ДД.ММ.ГГГГ сильно выросли, и им приходится платить большие проценты по ипотечному кредиту. Данный кредит им пришлось взять после заключения Соглашения о расторжении договора, в котором они обещали выплатить все в течение трех месяцев, но опять не выполнили. Главбух Свидетель №7 почему-то считает себя потерпевшей, хотя претензий к Кулакову А.М. не имеет, работала вместе с мошенниками, как главбух видела все махинации и фактически является соучастницей, просит тоже привлечь ее к ответственности. Площадь по первоначальному договору <данные изъяты>, однокомнатная квартира, <данные изъяты>. Документацию представляла Ивкина А.С., все рассказывала и показывала в присутствии Оганесяна Г.Р. и Кулакова А.М. Сказали, что участок Кулакова А.М. Разрешения на тот момент не было. Они сказали, что участок объединяется и будет разрешение. В настоящее время дом не снесен, стоит три этажа без крыши, есть решение суда о сносе от ДД.ММ.ГГГГ. Заявлен гражданский иск к Кулакову А.М. о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере <данные изъяты>, компенсации морального вреда, который оценивает в размере <данные изъяты>. Заявленные исковые требования просит удовлетворить;
- показаниями потерпевшего Свидетель №6, данными в судебном заседании, согласно которым он пояснил, что на его супругу Потерпевший №4 был составлен договор формально. Он подтверждает показания, данные Потерпевший №4 Кроме того, пояснил, что Кулаков А.М. представил застройщиком Оганесяна Г.Р., разговаривал Свидетель №6 о цене с обоими, подписи стоят Кулакова А.М. Вначале подсудимые им обрисовали, что все красиво, даже привели человека, который уже сделал прописку, а в итоге они ни одного дома не закончили и не сдали. Считает, что вор должен сидеть. Просит назначить подсудимым максимальное наказание, связанное с лишением свободы. Исковые требования, заявленные Потерпевший №4, поддерживает, просит иск удовлетворить в полном объеме. Он и его супруга Потерпевший №4 выплачивают проценты по ипотеке, фактические убытки, которые понесли на данный момент;
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №4 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения с Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Потерпевший №4 жилого помещения с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 3 жилом этаже, жилого дома на земельном участке с к/н: с кадастровым номером №, общей площадью <данные изъяты>. по цене договора <данные изъяты> (том 8 л.д. 3-5);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: приложение к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; чек банка <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; чек банка <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; расписка к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 6 л.; соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия реквизитов Кулакова А.М. на 1 л; копия экспликации приобретаемого помещения на 1 л.; копия анкеты участника на 1 л.; сертификат номиналом <данные изъяты>. на 1л.; экспликация визуализации строящегося объекта на 2 л.; визитная карточка на имя Оганесяна Г.Р.; фото на 1 л.; выписка по счету банка <данные изъяты> на 2 л. (том 8 л.д. 6-9);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчетов между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д.122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон <данные изъяты> (том 16 л.д.144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес>, и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, <адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, <адрес>. (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя ФИО (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>, и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <адрес> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <данные изъяты>, (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика ФИО (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест Бузулукмежрайгаз от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор №<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ № г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р. шести миллионов рублей (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес> (<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект г. Сочи ДД.ММ.ГГГГ (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р., по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке №, площадью <данные изъяты>., по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие предметы: сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д.144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л., согласно которому Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л., согласно которому Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
иными документами, а именно:
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером № выдано разрешение на строительство индивидуального жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Кулакова А.М. Параметры индивидуального жилого дома определены количеством этажей – 3, площадью застройки одного этажа <данные изъяты>. Срок разрешения установлен до ДД.ММ.ГГГГ, адрес на земельный участок с кадастровым номером № не присваивался (том 18 л.д.79-111);
- ответ управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., образован из земельных участков № и №, площадью по <данные изъяты>. каждый. Разрешенный вид использования земельного участка – для строительства индивидуального жилого дома. В границах указанного земельного участка зарегистрировано право собственности на объект незавершенный строительством с кадастровым номером №, площадью застройки <данные изъяты>. В рамках осуществления государственного строительного надзора департаментом по надзору в строительной сфере <адрес> выявлен факт строительства объекта недвижимости с превышением предельных параметров, указанных в выданном Кулакову А.М. разрешении на строительство, в связи с чем администрация г. Сочи обращалась в Хостинский районный суд г. Сочи с исковыми требованиями к Кулакову А.М. о сносе самовольной постройки (том 17 л.д. 108-110);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположен по адресу: <адрес>. Земельному участку определена категория земель – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «для садоводства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка существуют №. Правообладателем земельного участка с ДД.ММ.ГГГГ является Кулаков А.М. (том 19 л.д. 81-101);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, образован из состава земельных участков № и № (том 19 л.д.77-79);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, на основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ принадлежит Кулакову А.М. (том 19 л.д. 15-16);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что земельный участок с кадастровым номером № (образованный из состава двух земельных участков с к/н №, № путем объединения), расположен на территории г. Сочи Хостинского района. Земельный участок по периметру не огорожен забором, доступ на участок осуществляется беспрепятственно. На земельном участке № на момент осмотра имеется строение, имеется объект капитального строительного строительства в три этажа без кровли и без остекления. По внешним признакам возведенное 3-хэтажное строение является капитальным сооружения. Определить размеры строения не представляется возможным ввиду отсутствия специального оборудования, также не представляется возможным точно определить границы земельного участка с целью установления расположения строения в границах участка по причине специального оборудования. На момент осмотра на участке не ведутся строительные работы. На момент осмотра не представляется возможным установить наличие подведенных к земельным участкам сетей электроснабжения, водоснабжения и водотоведения, газификации. Земельный участок с кадастровым номером №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлен на государственный кадастровый учет (том 20 л.д. 103-108);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка кадастровым номером №, не поступала (том 21 л.д.14-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с к/н №, не поступало (том 21 л.д. 10);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д. 6-7).
5. По преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №5):
- показаниями потерпевшей Потерпевший №5, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ, более точную дату не помнит, она решила приобрести жилую площадь на территории г. Сочи. В сети «Интернет» она обратилась по объявлению к агенту по продаже недвижимости, познакомилась в телефонном разговоре, его звали ФИО. По приезду в г. Сочи ДД.ММ.ГГГГ она встретилась и познакомилась с Коломейцевым М. лично, обсудив детали приобретаемого жилья, они приступили к просмотру различных вариантов. В ходе подбора жилья среди всего предлагаемого Коломейцев М. предложил Потерпевший №5 объект, площадь, предлагаемую к продаже, в строящемся доме на земельном участке, общей площадью <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в жилом комплексе <данные изъяты>. Данное предложение Потерпевший №5 заинтересовало, и она решила посмотреть месторасположение будущего дома. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №5 с риелтором ФИО направилась на объект, их встретила менеджер А., фамилию не знает. Одновременно к ним подошел мужчина, которого А. представила как застройщика – Кулаков А.М. В ходе общения на месте предполагаемого строительства, где был установлен строительный вагончик, оборудованный под офисное место, Кулакова А.М.. рассказал о строящемся объекте, а именно, что дом будет построен многоквартирным, состоять из 4-х этажей. А. в присутствии Кулакова А.М.. показала документы на земельный участок и на строительство дома в виде экспликации внешнего облика дома. Какие именно она показывала документы, Потерпевший №5 в настоящее время указать не может, так как не имеет специальных познаний в области строительства, в связи с чем в содержание предоставленных документов она не вникала, поверив, что они действительно существуют. Также А показала два построенных дома, расположенных вблизи с осматриваемым ею участком, пояснив, что данные объекты имеют название <данные изъяты> и <данные изъяты> и что на осматриваемом ею земельном участке также аналогично будет построен дом, тем же застройщиком под наименованием <данные изъяты>. На момент осмотра участка, на котором предлагалась жилая площадь для Потерпевший №5, никаких строений не было, на участке возводилась опорная стена. Данное предложение ее заинтересовало. Через некоторое время она приняла решение о приобретении квартиры в так называемом <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ они договорились с А. и ФИО о встрече для заключения договора. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №5 с риэлтором Коломейцевым М. приехали в офис, расположенный в вагончике на месте расположения объекта строительства в <адрес>. Находясь в офисе, они встретились с Кулаковым А.М. В ходе беседы Кулаков А.М рассказывал о том, что строительство дома будет вестись на законных основаниях, при наличии полученных всех необходимых разрешительных документов, земельный участок принадлежит ему на основании права собственности, показал папку и сказал при этом, что в них находятся другие документы инвесторов. Введение дома в эксплуатацию будет закончено до конца ДД.ММ.ГГГГ (осенью), возможно, этого срока не хватит и поэтому в течение шести месяцев уже точно все будет готово, дом будет построен быстро. Кулаков А.М. рассказывал о том, что данное инвестирование денежных средств в строительство предлагаемого им объекта будет прибыльным, так как местоположение земельного участка расположено в районе транспортной доступности. Об этом рассказывал и риэлтор Коломейцев М., и Кулаков А.М. обосновывал дополнительно тем, что вид на горы, курортный город и что на этапе строительства выгоднее приобретать данное жилье. Кулаков А.М.. рассказал, что по окончанию строительства Потерпевший №5 получит в собственность жилое помещение для индивидуального пользования, что помещение будет оснащено всеми необходимыми коммуникациями: вода, свет, отопление и будут установлены индивидуальные приборы учета. Рассказывал, что рядом с участком, где планируется строительство дома, ими ранее были уже построены два дома, документы на которые предоставляются гражданам. Кулаков А.М.. показал на обозрение документы, кадастровые выписки на земельный участок и экспликацию расположения дома, рассказывал, о том, что разрешение на строительство дома находится в стадии оформления и его должны в ближайшие время выдать. При этом жилое помещение должно было располагаться на 4-м этаже с условным номером № общей проектной площадью <данные изъяты>. Всю информацию о ходе строительства рассказывал Кулаков А.М.. В представлении Потерпевший №5 было очевидно, что он является застройщиком объектов, построенных ранее, и планируемого к строительству дома. Так как все доводы Кулаков А.М.. были очень убедительны, звучали правдиво, у нее не возникло никаких сомнений в том, что дом может быть не построен и квартира будет предоставлена. При этом риэлтор Коломейцев М. говорил, что она не первая обращается с подобным заявлением и все будет в порядке, никакого обмана. Из всего, что они рассказывали, Потерпевший №5 было очевидно и понятно, что Кулаков А.М.. является застройщиком дома, а она покупателем, но так как дом еще не построен, то с ней будет заключен договор инвестирования, фактически отвечающий всем требованиям договора купли-продажи. Потерпевший №5, будучи убежденная доводами Кулаков А.М.., решила приобрести квартиру из представленной ей на обозрение экспликации с графическим изображением планировок квартир, площадью <данные изъяты>. на 4-м этаже стоимостью <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе, расположенном по <адрес>, на месте планируемого строительства дома, между Потерпевший №5 и Кулаков А.М.. был заключен договор инвестирования №, согласно которому она инвестировала вложения в строительство жилого дома с последующей передачей ей в собственность жилого помещения общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенного на 4-м этаже жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, общей площадью <данные изъяты>. Кулаков А.М.. собственноручно подписал два экземпляра договора. В момент подписания договора рядом находился риэлтор Коломейцев М. и помощница Кулаков А.М. – А.. Потерпевший №5 аналогично были подписаны два экземпляра договора. При этом риэлтор Коломейцев М. ранее попросил привезти денежные средства, оформленные сертификатом банка <данные изъяты> и, прилетев в г. Сочи в день сделки, он отвез Потерпевший №5 в местное отделение <данные изъяты>, где она обналичила денежные средства. Сертификат Потерпевший №5 был оформлен в г. Миассе перед выездом в г. Сочи. После подписания договора в этот же день, находясь в офисе, Потерпевший №5 в присутствии Коломейцева М., помощницы А. передала Кулаков А.М.. принадлежащие ей денежные средства в сумме <данные изъяты> наличными, о чем была составлена расписка к договору инвестирования №, которую Кулаков А.М. подписал лично. После того как Потерпевший №5 был передан ее экземпляр договора и расписка о передаче денежных средств, она ушла из офиса. После передачи денежных средств Кулаков уА.М.. она не помнит, куда он их положил, данных обстоятельств указать не может, но точно может утверждать, что все решающие обстоятельства по стоимости приобретаемой ею квартиры обсуждались с риэлтором Коломейцевым М. и Кулаковым А.М. Он говорил, что это очень выгодное вложение, так как остальные объекты дороже. После заключения договора периодически Потерпевший №5 созванивалась и переписывалась с менеджером А. и риэлтором Каломейцевым М. с целью уточнения хода строительства и получения разрешительных документов, на что та поясняла, что разрешение получено, без каких-либо подробностей. ДД.ММ.ГГГГКоломейцев М. написал ей в приложение <данные изъяты> о том, что документы в работе и что они их скоро получают. Потерпевший №5 у него попросила сфотографировать объект строительства, на что он ответил, что как только будет на объекте, то сразу сфотографирует, но ответа от него так и не последовало. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №5 снова написала риелтору Коломейцеву М. и спросила о том, как происходит строительство объекта и снова попросила его отправить фотографию, но что он сказал, что строительство идет полным ходом, что застройщик сдает объекты и что все нормально. Так продолжалось несколько раз. Сама Потерпевший №5 ни разу не выезжала и лично не смотрела. После чего Потерпевший №5 стало понятно, что Кулаков А.М. обманул ее, и изначально продавать квартиру было незаконно, так как у них отсутствовало разрешение на строительство многоквартирного жилого дома. Через некоторое время, при каких обстоятельствах уже не помнит, ей стало известно, что администрация Хостинского района г. Сочи обратилась в суд с иском о сносе самовольно возведенной постройки – дома, в котором она приобрела квартиру. Вступившим в законную силу решением суда от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования администрации г. Сочи к Кулаков А.М. о сносе самовольно возведенной постройки удовлетворены, на застройщика возложена обязанность привести объект капитального строительства в соответствии с параметрами выданного разрешения на строительство, то есть Потерпевший №5 стало понятно, что ее обманули. Оганесян Г.Р. ей не знаком. С Кулаковым А.М. последний раз она выходила на связь в ДД.ММ.ГГГГ, он говорил ей, что у него идут судебные заседания о признании законным строительства объекта. Уведомление о приемке-передаче квартиры она не получала. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №5 на телефон позвонила девушка, которая представилась ФИО, сказала, что она помощница Кулакова А.М. и сообщила, что в связи с невозможностью окончания строительства и нежеланием застройщика действовать в рамках законодательства относительно введения объекта <данные изъяты>, инвестором было принято решение не участвовать в программе защиты прав дольщиков на перечисленных объектах. В ДД.ММ.ГГГГ ей лично на телефон позвонил Кулаков А.М. и предложил заключить соглашение о расторжении основного договора об инвестировании № от ДД.ММ.ГГГГ и что после этого будет произведена выплата тех средств, которые она передала ему для строительства. При этом он сказал, что у него проходят судебные процессы о признании законным строительства объекта недвижимости на тех участках, которые были указаны в договоре. При этом Потерпевший №5 ему сказала, что ей необходим возврат денежных средств. Кулаков А.М. сказал, что сначала он пришлет ей на почту соглашение о расторжении договора инвестирования, а уже потом будет произведен возврат средств. ДД.ММ.ГГГГ года Потерпевший №5 временно проживала в г. Москве и ДД.ММ.ГГГГ решила написать в ГУ МВД России заявление о преступлении в отношении Кулакова А.М. о его мошеннических действиях в отношении нее. Однако никаких процессуальных решений по данному заявлению не было принято, по крайней мере, ей документов никаких не приходило. Также Потерпевший №5 неоднократно писала заявление в прокуратуру г. Москвы и в г. Сочи, обращалась в Хостинский район г. Сочи. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №5 позвонила следователь из г. Сочи и уведомила ее о том, что по ее заявлению возбуждено уголовное дело в отношении Кулакова А.М.. по статье мошенничество, при этом она сообщила, что Потерпевший №5 признана по делу потерпевшей. ДД.ММ.ГГГГ в приложении <данные изъяты> ей пришло смс-сообщение от некой <данные изъяты> о том, что она якобы является представителем инвестора компании, которая выкупает долги у ИП Кулакова А.М. и что будет заниматься вопросами по выплатам. Указала, что выплаты будут производиться с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 1,6 долга. При этом Потерпевший №5 с ней не связывалась и никаких выплат ей не производилось. Была создана группа в данном приложении (10 участников) и в ходе смс-диалогов все поясняли, что никто никаких выплат не получил. Куда и на что были потрачены ее денежные средства, ей неизвестно. В суд в гражданском порядке о взыскании денежных средств Потерпевший №5 до настоящего времени не обращалась, планирует это сделать в ближайшее время. Она неоднократно звонила Кулакову А.М. на его мобильный телефон №, однако трубку он не брал, не отвечал. При этом она не однократно звонила А. с вопросом о том, когда будут возвращены денежные средства, на что А. сказала, что больше никакого отношения к Кулакову А.М.. не имеет. До настоящего времени денежные средства Потерпевший №5 в полном объеме не возращены, жилое помещение по договору инвестирования не предоставлено. Считает, что Кулаков А.М. обманывал ее, заключая договор инвестирования в строительство, получал от нее денежные средства незаконно, в связи с чем просит привлечь всех виновных лиц к уголовной ответственности и принять меры к возмещению причиненного ущерба. В результате совершенного преступления ей причинен материальный ущерб в крупном размере, в общей сумме <данные изъяты>, которые были переданы ей из личных собственных средств. Имеющиеся у Потерпевший №5 документы готова выдать добровольно (том 8 л.д. 92-99);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Никулиной А.С. изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения, сложившиеся между Никулиной А.С. с Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Никулиной А.С. жилого помещения с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенное на 4-м этаже строящегося дома, на земельном участке с к/н №, №, стоимостью <данные изъяты> (том 8 л.д.102-104);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 4 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. (том 8 л.д. 105-106, л.д. 107-108);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., по адресу: <адрес>, документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчетов между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон «Huawet mate 20» (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке №, площадью <данные изъяты>., по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес>, и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, <адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, <адрес> (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя ФИО (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес> и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <адрес> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <данные изъяты>, (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика ФИО (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор № г. Бузулук от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ № г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № № (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р.<данные изъяты> (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора ООО <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №№ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес> (<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ. (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект г. Сочи ДД.ММ.ГГГГ (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д.144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на бумажном носителе на 1 л., согласно которому Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на бумажном носителе на 1 л., согласно которому Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
иными документами, а именно:
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером № выдано разрешение на строительство индивидуального жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Кулакова А.М. Параметры индивидуального жилого дома определены количеством этажей – 3, площадью застройки одного этажа <данные изъяты> Срок разрешения установлен до ДД.ММ.ГГГГ, адрес на земельный участок с кадастровым номером № не присваивался (том 18 л.д. 79-111);
- ответ управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, образован из земельных участков № и №, площадью по <данные изъяты> каждый. Разрешенный вид использования земельного участка – для строительства индивидуального жилого дома. В границах указанного земельного участка зарегистрировано право собственности на незавершенный строительством объект с кадастровым номером №, площадью застройки <данные изъяты> В рамках осуществления государственного строительного надзора департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края выявлен факт строительства объекта недвижимости с превышением предельных параметров, указанных в выданном Кулакову А.М. разрешении на строительство, в связи с чем администрация г. Сочи обращалась в Хостинский районный суд с исковыми требованиями к Кулакову А.М. о сносе самовольной постройки (том 17 л.д. 108-110);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположен по адресу: <адрес>. Земельному участку определена категория земель – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «для садоводства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка существуют №. Правообладателем земельного участка с ДД.ММ.ГГГГ является Кулаков А.М. (том 19 л.д. 81-101);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, образован из состава земельных участков № и № (том 19 л.д. 77-79);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, на основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ принадлежит Кулакову А.М. (том 19 л.д.15-16);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого установлено, что земельный участок с кадастровым номером № (образованный из состава двух земельных участков с к/н № и № путем объединения) расположен на территории г. Сочи Хостинского района. Земельный участок по периметру не огорожен забором, доступ на участок осуществляется беспрепятственно. На земельном участке № на момент осмотра имеется строение, имеется объект капитального строительного строительства в три этажа без кровли и без остекления. По внешним признакам возведенное 3-хэтажное строение является капитальным сооружением. Определить размеры строения не представляется возможным ввиду отсутствия специального оборудования, также не представляется возможным точно определить границы земельного участка с целью установления расположения строения в границах участка по причине специального оборудования. На момент осмотра на участке не ведутся строительные работы. На момент осмотра не представляется возможным установить наличие подведенных к земельным участкам сетей электроснабжения, водоснабжения и водотоведения, газификации. Земельный участок с кадастровым номером №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлен на государственный кадастровый учет (том 20 л.д. 103-108);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером №, не поступала (том 21 л.д. 14-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с к/н №, не поступало (том 21 л.д. 10);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д. 6-7).
6. По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №6):
- показаниями потерпевшей Потерпевший №6, данными и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она подтвердила показания, данные на предварительном следствии, и суду пояснила, что они искали жилье в г. Сочи, так как муж получил работу. Вышли на застройщика через знакомого риелтора. Риелтор организовал просмотр, привез на адрес по <адрес>. Там их ожидала подсудимая Ивкина А.С. Это было в ДД.ММ.ГГГГ. Ивкина А.С. показала план застройки, шахматку, поэтажный план дома, рассказала, сколько планируется квартир, озвучила пять этажей, сказала, что будет построен объект в ДД.ММ.ГГГГ. Далее они обсудили стоимость. На тот момент 1 кв.м. стоил <данные изъяты>. Они спрашивали, какие квартиры есть в наличии, и выбрали квартиру на 4-м этаже, №, площадью <данные изъяты>. (<данные изъяты>. за 1 кв.м.). Они спрашивали, есть ли разрешение на землю. Ивкина А.С. сказала, что оформляется разрешение на землю, а как они оформят на землю, будут на строительство. Они поехали думать. ДД.ММ.ГГГГ они приехали в офис подсудимого Кулакова А.М. по <адрес> их там ждали ФИО и Кулаков А.М. Им пояснили, что Оганесян Г.Р. – Э. инвестор. ДД.ММ.ГГГГ они заключили договор инвестирования на приобретение жилья, расположенном на 4-м этаже, №, площадью <данные изъяты>. С одной стороны договор был подписан Кулаковым А.М. физическим лицом, а с другой стороны ей – Потерпевший №6, за <данные изъяты>. Деньги она отдала наличными <данные изъяты>., какими купюрами, не помнит, принесла в сумочке и передала Кулакову А.М.<данные изъяты> она отдала в другой раз. <данные изъяты>. она передала в общей сумме. По договору в ДД.ММ.ГГГГ дом будет построен и им передадут в собственность указанное помещение. К договору прилагалась расписка. Кулаков А.М. сказал, что есть возможность еще добавить 3 кв.м., поэтому сумма увеличилась. Она отдала деньги, и они ушли. Периодически они созванивались с Кулаковым А.М., Ивкиной А.С., Оганесяном Г.Р. Они рассказывали, что администрация подала в суд за неправильное строительство, и они ждут, когда им дадут разрешение на строительство. Она видела разрешение только на землю. Кулаков А.М. предоставлял ей копии кадастровых справок. Земля была оформлена на Кулакова А.М., <данные изъяты>. по <адрес>, и кажется, земля была под ИЖС. Они перезаключали договор в ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес>, доплатили всю сумму, а договор ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М. забрал, дал новый договор об инвестировании, расписка осталась у нее. По новому договору сроки строительства сдвинулись, сроки сдачи она не помнит. После этого, с Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. вели периодически переговоры, выясняли, когда дадут разрешение на строительство. Они ответили, что разрешения нет, и они ищут инвестора, который выплатит им деньги. В ДД.ММ.ГГГГ договор ими был расторгнут из-за того, что они сказали, что нет возможности построить. Она и супруг потребовали возврата денег Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. Они обещали в течение 3-х месяцев вернуть деньги, в ДД.ММ.ГГГГ им вернул Кулаков А.М.<данные изъяты> в течение ДД.ММ.ГГГГ Они обращались в Хостинский районный суд г. Сочи, есть решение суда от ДД.ММ.ГГГГ. Копию решения суда предоставляю суду на обозрение. Обратились в суд, так как не дождались возврата денег. Возвращенную сумму <данные изъяты>. она получила по решению суда. Считает, что Ивкина А.С. тоже была с ними (с Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р.). Она давала расписки на иные суммы, потом их отдавала, и в итоге расписка была на сумму, указанную в обвинительном заключении, данную сумму денежных средств просит взыскать. В ДД.ММ.ГГГГ строительства не было, ничего не было. В ДД.ММ.ГГГГ там был котлован, потом построился один этаж точно, сейчас не знает, последний раз ездила в ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ разрешения на строительство не было, было разрешение на землю. Разрешение на строительство она не видела.
Согласно оглашенным показаниям Потерпевший №6, данным на предварительном следствии (том 7 л.д. 132-139), следует, что ранее она совместно со своей семьей проживала в г. Ростов-на-Дону, ее супруг согласился на работу в г. Сочи, в связи с чем семьей они решили переехать в г. Сочи на постоянное место жительство. С этой целью они продали принадлежащее им имущество в г. Ростов-на-Дону, для приобретения недвижимого имущества в г. Сочи. После переезда в г. Сочи в конце ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №6 с супругом стали арендовать жилье и заниматься поиском подходящей для них квартиры. В ДД.ММ.ГГГГ, более точную дату не помнит, родственник ее супруга Черпак В.А. посоветовал им обратиться к риэлтору ФИО. Потерпевший №6 с супругом встретились с ФИО, обсудили детали приобретаемого жилья, после чего приступили к просмотру различных вариантов. ФИО предложил инвестирование в строительство жилого дома, строящегося в соответствии с проектом на земельном участке, общей площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес> Данное предложение их заинтересовало, они решили посмотреть месторасположение будущего дома. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №6, ее супруг и риэлтор ФИО направились на объект, их встретил менеджер А. Ивкина, которая рассказала о строящемся объекте, а именно, что дом будет построен многоквартирным, состоять из 5-ти этажей, и показала документы на земельный участок и на строительство дома. Какие именно она показывала им документы, Потерпевший №6 в настоящее время указать не может, так как не имеет специальных познаний в области строительства, в связи с чем в содержание предоставленных ей документов она не вникала, поверив, что они действительно существуют. Также ФИО показала два построенных дома, расположенных вблизи с осматриваемым ими участком, пояснив, что данные объекты имеют название <данные изъяты> и <данные изъяты> и что на осматриваемом ими земельном участке также аналогично будет построен дом тем же застройщиком под наименованием <данные изъяты>. На момент осмотра участка никаких строений на нем не было, на участке имелась опорная стена и грунт. Данное предложение их заинтересовало, и они с супругом решили обдумать его. Через некоторое время они приняли решение о приобретении квартиры в так называемом <данные изъяты>, и ДД.ММ.ГГГГ они договорились с Ивкиной А.С. о встрече для заключения договора. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №6 с супругом и риэлтором ФИО приехали в офис по адресу: <адрес>, в здании Олимпийского Университета. Находясь в офисе, они познакомились с мужчиной, который представился Кулаковым А.М. Кроме того, в офисе находился еще один мужчина, который представился как ФИО. В ходе беседы Кулаков А.М. и Оганесян Г.Р. по очереди рассказывали о том, что строительство дома будет вестись на законных основаниях, при наличии полученных всех необходимых разрешительных документов. Земельный участок принадлежит на основании права собственности Кулакову А.М. Введение дома в эксплуатацию будет закончено во ДД.ММ.ГГГГ, дом будет построен быстро, так как Оганесян Г.Р. ведет строительство вместе с Кулаковым А.М. и имеет большой опыт в строительстве подобных объектов. Кулаков А.М. рассказывал о том, что данное инвестирование денежных средств в строительство предлагаемого ими объекта будет прибыльным, так как местоположение земельного участка расположено в районе транспортной доступности. Кулаков А.М. и Оганесян Г. рассказали, что по окончанию строительства они получат в собственность жилое помещение для индивидуального пользования, что помещение будет оснащено всеми необходимыми коммуникациями: вода, свет, отопление и будут установлены индивидуальные приборы учета. Кроме того, они получат право собственности на жилое помещение, которое будет иметь индивидуальный кадастровый номер, а также номер помещения, другими словами, они получат квартиру, только в выписке из ЕГРН будет указано право собственности как жилое помещение. Также оба по очереди рассказывали, что рядом с участком, где планируется строительство дома, ими ранее были уже построены два дома, документы на которые предоставляются гражданам. Кулаков А.М. показал им на обозрение документы, кадастровые выписки на земельный участок и экспликацию расположения дома. Оганесян Г. рассказывал о том, что разрешение на строительство дома находится в стадии оформления и его должны в ближайшие время выдать. При этом Потерпевший №6 не спрашивала, а он не уточнял, какие параметры для строительства будут указаны в разрешении, но Оганесян Г. говорил, что изначально дом будет построен по разрешению до трех этажей, а в дальнейшем путем обращения в суд о реконструкции объекта, дом будет достроен в пять этажей, поясняя, что данная процедура строительства является сложившейся практикой на территории г. Сочи. Всю информацию о ходе строительства частично рассказывал Кулаков А.М., а частично Оганесян Г.Р. В представлении Потерпевший №6 было очевидно, что они оба являются застройщиками объектов, построенных ранее и планируемого к строительству дома. Так как все доводы Кулакова А.М. и Оганесяна Г.Р. были очень убедительны, звучали правдиво, у Потерпевший №6 и ее супруга не возникло никаких сомнений в том, что дом может быть не построен и квартира им не будет предоставлена. Из всего, что они оба рассказывали Потерпевший №6 было очевидно понятно, что Кулаков А.М. и Оганесян Г. являются застройщиками дома, а она покупателем, но так как дом еще не построен, с ней будет заключен договор инвестирования, фактически отвечающий всем требованиям договора купли-продажи. Потерпевший №6, будучи убежденная доводами Кулакова А.М., решила приобрести две квартиры из представленной ей на обозрение экспликации с графическим изображением планировок квартир, она с мужем выбрала квартиры, расположенные на 4-м этаже. Продаваемые квартиры были небольшой квадратуры, не более <данные изъяты>, в связи с чем они решили приобрести две квартиры и объединить их в одну. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе по адресу: <адрес>, между Потерпевший №6 и Кулаковым А.М. был заключен договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №6 инвестировала вложения в строительство жилого дома с последующей передачей ей в собственность двух жилых помещений общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенных на 4-м этаже жилого дома, общей стоимостью <данные изъяты>. Кулаков А.М. собственноручно подписал два экземпляра договора. В момент подписания договора Оганесян Г.Р. также находился рядом в кабинете и присутствовал при данном действии. Потерпевший №6 аналогично были подписаны два экземпляра договора. После подписания договора она никаких денежных средств не передавала, так как деньги лежали на счету, и их необходимо было снять со счета. После того, как Потерпевший №6 был передан ее экземпляр договора, они с мужем ушли из офиса. ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе в дневное время Потерпевший №6 передала лично Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые сняла со счета в банке. Описать события передачи денежных средств она не может, так как в точности их уже не помнит. Кулаков А.М. выдал ей расписку на указанную сумму, которая в последующем ему была отдана. Периодически Потерпевший №6 созванивалась с Ивкиной А. с целью уточнения хода строительства и получения разрешительных документов, на что последняя поясняла, что разрешение получено, без каких-либо подробностей. Когда она с мужем выезжала на место предполагаемого строительства, они видели, что велись строительные работы. В ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №6 приезжала в офис, подписывала дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования. Необходимость его подписания была обусловлена тем, что якобы менялся кадастровый номер земельного участка, данная инициатива исходила от застройщика. В ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №6 позвонила Ивкина А.С. и предложила приобрести аналогичные два помещения, расположенные на Э. же этаже, но на 3 кв.м. больше, доплатив <данные изъяты>, она согласилась на данное предложение. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь с мужем в офисе по адресу: <адрес>, между Потерпевший №6 и Кулаковым А.М. был заключен договор инвестирования №, согласно которому она инвестировала вложения в строительство жилого дома с последующей передачей ей в собственность жилого помещения с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенного на 4-м этаже жилого дома общей стоимостью <данные изъяты>. В договоре указано, что строительство жилого дома строится в соответствии с проектом на земельном участке с кадастровым номером №, общей площадью <данные изъяты> При переподписании договора изменились только площадь и цена. После подписания договора в этот же день, находясь в офисе, Потерпевший №6 лично передала Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>, это были денежные средства за доплачиваемую площадь к ранее оплаченным денежным средствам. Так как ранее ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №6 были уже отданы денежные средства в сумме <данные изъяты> и сумма <данные изъяты> являлись доплатой, то Кулаков А.М. сказал, что необходимо вновь выдать ей расписку на общую сумму, которая указана в договоре от ДД.ММ.ГГГГ, о чем была составлена расписка к Договору инвестирования на общую сумму <данные изъяты>. Два договора и расписка были подписаны лично Кулаковым А.М. и договоры подписаны Потерпевший №6, при этом предыдущий договор и расписка были отданы ей Кулакову А.М. и у нее остался только договор от ДД.ММ.ГГГГ и расписка от ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевший №6 с супругом периодически приезжали на объект, наблюдали за строительством. Кроме того, периодически она созванивалась с Ивкиной А.С., интересовалась готовностью документов. Впоследствии было возведено три этажа дома. Ивкина А.С. говорила, что в скором времени документы будут получены и строительство дома будет продолжено. С момента заключения договора до ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №6 лично общалась в телефонном соединении с Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. по срокам окончания строительства, и тот и другой заверяли ее, что дом будет построен и квартира ей будет передана. Ближе к ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №6 чаще стала приходить в офис, где лично встречалась с Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. Чаще она встречалась с Кулаковым А.М. и немного реже с Оганесяном Г., но в какой-то период времени к ДД.ММ.ГГГГ они оба в зависимости от того, кто из них был в офисе на момент ее прихода, говорили, что предоставить квартиру, возможно, не получится, так как возникли какие-то трудности с оформлением, и ей вернут денежные средства. Через некоторое время, при каких обстоятельствах уже не помнит, ей стало известно, что администрация Хостинского района г. Сочи обратилась в суд с иском о сносе самовольно возведенной постройки – дома, в котором она приобрела квартиру. Вступившим в законную силу решением суда от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования администрации г. Сочи к Кулакову А.М. о сносе самовольно возведенной постройки удовлетворены, на застройщика возложена обязанность привести объект капитального строительства в соответствие с параметрами выданного разрешения на строительство, то есть ей стало понятно, что Кулаков А.М. и Оганесян Г.Р. обманули ее и изначально продавать ей квартиру на 4-м этаже было незаконно. ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №6 и Кулаковым А.М. в офисе по тому же адресу, подписано соглашение о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Кулаков А.М. должен ей выплатить денежные средства в сумме <данные изъяты> из расчета <данные изъяты> основного долга и проценты за неустойку в размере <данные изъяты>. Расчет должен произвестись не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В случае неисполнения сроков оплаты застройщик выплачивает неустойку 5 % в месяц от неоплаченной суммы. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №6 через ее представителя в адрес Кулакова А.М. была направлена претензия о взыскании суммы задолженности по договору инвестирования №, однако денежные средства не были возвращены, в связи чем она обратилась в суд с иском о взыскании денежных средств с Кулакова А.М.ДД.ММ.ГГГГ Хостинским районным судом г. Сочи вынесено заочное решение, согласно которому исковые требования удовлетворены. Согласно решению суда необходимо взыскать с Кулакова А.М. в пользу Потерпевший №6 убытки в размере <данные изъяты>, неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>, расходы по уплате государственной пошлины в размере <данные изъяты>, а всего <данные изъяты>. Частично на основании исполнительного листа Потерпевший №6 выплачены денежные средства в сумме <данные изъяты>. по взысканию с Кулакова А.М., а частично он сам в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления ей на счет карты № выплатил денежные средства в сумме <данные изъяты>. Итого в общей сумме Кулаков А.М. выплатил Потерпевший №6 только <данные изъяты>. по договору инвестирования. Факт того, что денежные средства у Потерпевший №6 имелись и для передачи Кулакову А.М. она подтверждает копией выписки из лицевого счета, где ДД.ММ.ГГГГ отражена расходная операция на сумму <данные изъяты>. Ранее в своих показаниях Потерпевший №6 говорила, что передача денежных средств и заключение договора происходило ДД.ММ.ГГГГ, но позже вспомнила, что данные события по передаче ею денежных средств были ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени денежные средства Потерпевший №6 в полном объеме не возращены, жилое помещение по договору инвестирования не предоставлено. Потерпевший №6 считает, что Кулаков А.М. и Оганесян Г.Р. обманывали ее, заключая договор инвестирования в строительство и получали от нее денежные средства незаконно. Преступными действиями Кулакова А.М. и Оганесяна Г.Р. ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере, в общей сумме <данные изъяты>.
Кроме того, Потерпевший №6 суду пояснила, что по решению суда сумма взыскана, в связи с чем исковых требований не имеет. Наказание подсудимым просит назначить на усмотрение суда;
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №6 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения, сложившиеся между Потерпевший №6 с Кулаковым А.М., ФИО. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Потерпевший №6 жилого помещения с условным номером условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенного на 4-м этаже жилого дома общей стоимостью <данные изъяты>, в строящемся жилом доме на земельном участке с кадастровым номером №, общей площадью <данные изъяты>. (том 7 л.д. 142-144);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: выписка из лицевого счета на 2 л., дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., договор инвестирования №ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., приложение к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., расписка к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., соглашение о расторжении к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., справка об операции в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., справка об операции в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., справка об операции в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., справка об операции в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., справка об операции в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., справка об операции в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. (том 7 л.д. 145-148, л.д. 166-167)
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., по адресу: <адрес>, документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчетов между Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д.122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон <данные изъяты> (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес> изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес>, и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, <адрес>. (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя ФИО (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером <данные изъяты> по адресу <адрес>, и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <адрес> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <данные изъяты> (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика ФИО (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор № г. Бузулук от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ № г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № № (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р. шести миллионов рублей (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №№ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № № (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ № № (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес> (<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ. (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект г. Сочи ДД.ММ.ГГГГ. (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношения между Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке №, площадью <данные изъяты>., по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сетевой фильтр и ноутбук: «HP» № (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л., согласно которому Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л., согласно которому Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
- иными документами, а именно:
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером № выдано разрешение на строительство индивидуального жилого дома № № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Кулакова А.М. Параметры индивидуального жилого дома определены количеством этажей – 3, площадью застройки одного этажа <данные изъяты> Срок разрешения установлен до ДД.ММ.ГГГГ, адрес на земельный участок с кадастровым номером № не присваивался (том 18 л.д. 79-111);
- ответ управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты> образован из земельных участков № и №, площадью по <данные изъяты> каждый. Разрешенный вид использования земельного участка – для строительства индивидуального жилого дома. В границах указанного земельного участка зарегистрировано право собственности на незавершенный строительством объект с кадастровым номером №, площадью застройки <данные изъяты>. В рамках осуществления государственного строительного надзора департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края выявлен факт строительства объекта недвижимости с превышением предельных параметров, указанных в выданном Кулакову А.М. разрешении на строительство, в связи с чем администрация г. Сочи обращалась в Хостинский районный суд г. Сочи с исковыми требованиями к Кулакову А.М. о сносе самовольной постройки (том 17 л.д. 108-110);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположен по адресу <адрес>. Земельному участку определена категория земель – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «для садоводства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка существуют №. Правообладателем земельного участка с ДД.ММ.ГГГГ является Кулаков А.М. (том 19 л.д. 81-101);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, образован из состава земельных участков № и № (том 19 л.д. 77-79);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., по адресу: <адрес>, на основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ принадлежит Кулакову А.М. (том 19 л.д. 15-16);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что земельный участок с кадастровым номером № (образованный из состава двух земельных участков с к/н № и № путем объединения) расположен на территории <адрес>. Земельный участок по периметру не огорожен забором, доступ на участок осуществляется беспрепятственно. На земельном участке № на момент осмотра имеется строение, имеется объект капитального строительного строительства в три этажа без кровли и без остекления. По внешним признакам возведенное 3-хэтажное строение является капитальным сооружения. Определить размеры строения не представляется возможным в виду отсутствия специального оборудования, также не представляется возможным точно определить границы земельного участка с целью установления расположения строения в границах участка по причине специального оборудования. На момент осмотра на участке не ведутся строительные работы. На момент осмотра не представляется возможным установить наличие подведенных к земельным участкам сетей электроснабжения, водоснабжения и водотоведения, газификации. Земельный участок с к/н №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлен на государственный кадастровый учет (том 20 л.д. 103-108);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка кадастровым номером №, не поступала (том 21 л.д. 14-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с к/н №, не поступало (том 21 л.д.10)
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д. 6-7).
7. По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Томилова С.Г.):
- показаниями потерпевшего Томилова С.Г., оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ, более точную дату не помнит, с супругой они решили приобрести жилую площадь на территории г. Сочи. В сети «Интернет» обратились по объявлению к агенту по продаже недвижимости, познакомившись с ним в телефонном разговоре, его звали ФИО, контактный номер телефона «№», более полные анкетные данные не знает. По приезду в г. Сочи в ДД.ММ.ГГГГТомилов С.Г. встретился с Ильей, познакомившись лично. В ходе беседы обсудили детали приобретаемого жилья, после чего приступили к просмотру различных вариантов. В ходе подбора жилья среди всего предлагаемого ФИО предложил площадь к продаже в строящемся доме на земельном участке общей площадью <данные изъяты>. по адресу: <адрес> в жилом комплексе <данные изъяты>. Данное предложение его заинтересовало, и с супругой они решили посмотреть месторасположение будущего дома. Примерно ДД.ММ.ГГГГТомилов С.Г. с супругой и риэлтор ФИО направились на объект, где их встретил менеджер – А. Ивкина. К ним также подошел мужчина, которого Ивкина А.С. представила как Кулакова А.М., пояснив, что он является застройщиком планируемого объекта, где они рассматривали приобретение площади. В ходе общения на месте предполагаемого строительства, где был установлен строительный вагончик, оборудованный под офисное место для общения, Кулаков А.М, рассказал о строящемся объекте, а именно, что дом будет построен многоквартирным, состоять из пяти этажей. Ивкина А.С. в присутствии Кулаков А.М,. показала документы на земельный участок и на строительство дома в виде экспликации внешнего облика дома. Какие именно она показывала документы, Томилов С.Г. в настоящее время указать не может, так как не имеет специальных познаний в области строительства, в связи с чем в содержание предоставленных ему документов не вникал, поверив, что они действительно существуют. Также А. показала два построенных дома, расположенных вблизи с осматриваемым участком, пояснив, что данные объекты имеют название <данные изъяты> и <данные изъяты> и что на осматриваемом ими земельном участке также аналогично будет построен дом, тем же застройщиком под наименованием <данные изъяты> На момент осмотра участка, на котором Томилову С.Г. предлагалась жилая площадь, на участке располагалась опорная стена, был насыпан грунт. Данное предложение Томилова С.Г. заинтересовало, и он с супругой решил обдумать его. Через некоторое время они приняли решение о приобретении квартиры в так называемом <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГТомилов С.Г. договорился с Ивкиной А.С. о встрече для заключения договора. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Томилов С.Г. с супругой и риэлтором ФИО приехали в офис, расположенный в <адрес>. Там они встретились с Кулаковым А.М. В ходе беседы Кулаков А.М. рассказывал им о том, что строительство дома будет вестись на законных основаниях, при наличии полученных всех необходимых разрешительных документов; земельный участок принадлежит на основании права собственности Кулакову А.М. Введение дома в эксплуатацию будет закончено в ДД.ММ.ГГГГ, дом будет построен быстро, так как ФИО ведет строительство вместе с Кулаковым А.М. и имеет большой опыт в строительстве подобных объектов. Кулаков А.М. рассказывал о том, что данное инвестирование денежных средств в строительство предлагаемого ими объекта будет прибыльным, так как местоположение земельного участка расположено в районе транспортной доступности. Кулаков А.М. рассказал, что по окончании строительства Томилов С.Г. получит в собственность жилое помещение для индивидуального пользования, что помещение будет оснащено всеми необходимыми коммуникациями: вода, свет, отопление и будут установлены индивидуальные приборы учета. Кроме того, Томилов С.Г. получит право собственности на жилое помещение, которое будет иметь индивидуальный кадастровый номер, а также номер помещения, другими словами ФИО получит квартиру, только в выписке из ЕГРН будет указано право собственности как на жилое помещение. Также они оба по очереди рассказывали, что рядом с участком, где планируется строительство дома, ими ранее были уже построены два дома, документы на которые предоставляются гражданам. Кулаков А.М. показал Томилову С.Г. на обозрение документы, кадастровые выписки на земельный участок и экспликацию расположения дома. Кулаков А.М. рассказывал о том, что разрешение на строительство дома находится в стадии оформления и его должны в ближайшие время выдать, при этом Томилов С.Г. не спрашивал, а Кулаков А.М.. не уточнял, какие параметры для строительства будут указаны в разрешении, но также говорил, что дом будет построен по разрешению до пяти этажей. Кулаков А.М.. говорил о том, что земельный участок, на котором планируется строительство дома будет увеличен путем объединения его с соседним земельным участком, поясняя, что данная процедура строительства является сложившейся практикой на территории г. Сочи. Всю информацию о ходе строительства Томилову С.Г. рассказывал Кулаков А.М. В представлении Томилова С.Г. было очевидно, что Кулаков А.М. является застройщиком объектов построенных ранее и планируемого к строительству дома. Так как все доводы Кулаков А.М. были очень убедительны, звучали правдиво, у него не возникло ни каких сомнений, в том, что дом может быть не построен и квартира не предоставлена. Из всего, что Кулаков А.М.. рассказывал Томилову С.Г., ему было очевидно, что Кулаков А.М. является застройщиком дома, а он покупателем, но так как дом еще не построен, то с ним будет заключен договор инвестирования, фактически отвечающий всем требованиям договора купли-продажи. Томилов С.Г., будучи убежденный доводами Кулаков А.М. посоветовавшись с супругой, решил приобрести квартиру, из представленной ему на обозрение экспликации с графическим изображением планировки, площадью <данные изъяты>., на 2-м этаже стоимостью <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе, расположенном в <адрес> между Томиловым С.Г. и Кулаковым А.М. заключен договор инвестирования №, согласно которому Томилов С.Г. инвестировал вложения в строительство жилого дома, с последующей передачей ему в собственность жилого помещения общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенного на 2-м этаже жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, общей площадью <данные изъяты>Кулаков А.М. собственноручно подписал два экземпляра договора, в момент подписания договора более в кабинете никого не было. Томиловым С.Г. аналогично были подписаны два экземпляра договора. После подписания договора в этот же день, находясь в офисе, Томилов С.Г. в присутствии супруги и Кулакова А.М.. перевел на карту банка <данные изъяты> принадлежащую Кулакову А.М.., денежные средства в сумме <данные изъяты>, о чем была составлена расписка к договору инвестирования, которую Кулаков А.М. подписал лично. После того, как Томилову С.Г. был передан его экземпляр договора и расписка о передаче денежных средств, они с супругой ушли из офиса. Томилов С.Г. утверждает, что все решающие обстоятельства по стоимости приобретаемой им квартиры обсуждались только с Ивкиной А.С., только она вела переговоры на данную тему, Кулаков А.М.. лишь подписывал документы, как они понимали с супругой. После заключенного договора ему были предоставлены реквизиты для произведения платежей по безналичному расчету. Ивкина А.С. дала ему визитную карточку с указанием персональных данных Кулакова А.М., в которой четко было указано, что он является застройщиком данного объекта, а также была указана ссылка на приложение, которое можно было установить в мобильном устройства и использовать для получения информации о ходе строительства и о его строительной компании. Периодически он созванивался с Ивкиной А.С. с целью уточнения хода строительства и получения разрешительных документов, на что она поясняла, что разрешение получено, без каких-либо подробностей. ДД.ММ.ГГГГ с целью исполнения своих обязательств по заключенному договору, Томилов С.Г. в дневное время, находясь в отделении банка <данные изъяты> Центрального отделения №, расположенного по адресу <адрес>, путем внесения на номер карты банка № получателя Кулакова А.М. внес денежные средства в сумме <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ с целью исполнения своих обязательств по заключенному договору, в дневное время, Томилов С.Г. посредством мобильного приложения через <данные изъяты> перевел на счет № получателя Ивкиной А.С. денежные средства в сумме <данные изъяты>. Данные реквизиты были предоставлены ему при подписании договора. Тем самым по договору, заключенному ДД.ММ.ГГГГТомиловым С.Г., были внесены денежные средства в общей сумме <данные изъяты>., то есть полная сумма по договору, его обязательства по договору были им полностью исполнены. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Томилову С.Г. на почту России заказным письмом был доставлен новый договор №, согласно которому он инвестировал вложения в строительство жилого дома с последующей передачей ему в собственность жилого помещения общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенной на 2-м этаже жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, общей площадью <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты>. Кулаков А.М. собственноручно подписал два экземпляра договора. Томиловым С.Г. аналогично были подписаны два экземпляра договора. Также Кулаковым А.М.. Томилову С.Г. были предоставлены расписки по почте России заказными письмами на сумму <данные изъяты>. и в дальнейшем на <данные изъяты>, которые были оплачены ранее путем перевода на карту банка Кулаков А.М.. и Ивкиной А.С.Томилов С.Г. с супругой периодически приезжали на объект, наблюдали за строительством. Кроме того, периодически созванивался с Ивкиной А.С., интересовался готовностью документов. Впоследствии было возведено три этажа дома, Ивкина А.С. говорила, что в скором времени документы будут получены и строительство дома будет продолжено. С момента заключения договора он лично общался в телефонном соединении с Кулаковым А.М. по срокам окончания строительства, и тот заверял Томилова С.Г., что дом будет построен и квартира будет передана Томилову С.Г. Через некоторое время, при каких обстоятельствах, он не помнит, Томилову С.Г. стало известно, что администрация Хостинского района г. Сочи обратилась в суд с иском о сносе самовольно возведенной постройки дома, в котором он приобрел квартиру. Вступившим в законную силу решением суда от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования администрации г. Сочи к Кулакову А.М. о сносе самовольно возведенной постройки удовлетворены, на застройщика возложена обязанность привести объект капитального строительства в соответствии с параметрами выданного разрешения на строительство, то есть Томилову С.Г. стало понятно, что Кулаков А.М. обманул его и изначально продавать ему квартиру было незаконно, так как у Кулакова А.М. отсутствовало разрешение на строительство многоквартирного жилого дома. ДД.ММ.ГГГГ между Томиловым С.Г. и Кулаковым А.М. путем почтовой пересылки подписано соглашение о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Кулаков А.М. должен выплатить Томилову С.Г. денежные средства в сумме <данные изъяты> основного долга и проценты 7,5 % за неустойку, расчет должен произвестись не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В суд в гражданском порядке о взыскании денежных средств Томилов С.Г. не обращался. Так как Томилов С.Г. неоднократно звонил Кулакову А.М., тот частично вернул ему в период с ДД.ММ.ГГГГ. денежные средства в сумме <данные изъяты> переводом на счет №, принадлежащего ему, открытого в банке <данные изъяты>. В настоящее времени денежные средства Томилову С.Г. в полном объеме возращены на сумму <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ, о чем была составлена расписка, которая в последующем передана Кулакову А.М. В связи с этим Томилов С.Г. к Кулакову А.М. претензий не имеет и просит не применять в отношении Кулакова А.М. наказание, связанное с лишением свободы. Имеющиеся у Томилова С.Г. документы он готов выдать добровольно (том 10 л.д. 207-213);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Томилова С.Г. изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения, сложившиеся между Томиловым С.Г. с Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Томиловым С.Г. жилого помещения с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенное на 2-м этаже строящегося дома, на земельном участке с кадастровым номером №, №, стоимостью <данные изъяты> (том 10, л.д. 216-217);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: копия договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; копия чека на 1 л.; копия соглашения о расторжении договора инвестирования на 1 л.; копия выписки из банка о перечислении денежных средств с карты Томилова С.Г. на карту Ивкиной А.С. на 1 л.; копия выписки из банка о перечислении денежных средств с карты Томилова С.Г. на карту Кулакова А.М. на 1 л.; копия решения Хостинского районного суда г. Сочи о взыскании денежных средств на 5 л. (том 10, л.д. 218-219, л.д. 233-234);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты> по адресу: <адрес>, документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчетов между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон <данные изъяты> (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке №, площадью <данные изъяты>., по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес>, и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, <адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, <адрес>. (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя ФИО (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>, и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <адрес> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <данные изъяты>, (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика ФИО (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор № г. Бузулук от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ № г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № № (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р.<данные изъяты> (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АУП (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №№ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№-С с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № № (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ № № (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес> (<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект г. Сочи ДД.ММ.ГГГГ (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., И. А.С. (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л., согласно которому Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л., согласно которому Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств, клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
- иными документами, а именно:
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером № выдано разрешение на строительство индивидуального жилого дома № № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Кулакова А.М. Параметры индивидуального жилого дома определены количеством этажей – 3, площадью застройки одного этажа <данные изъяты> Срок разрешения установлен до ДД.ММ.ГГГГ, адрес на земельный участок с кадастровым номером № не присваивался (том 18 л.д. 79-111);
- ответ управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты> образован из земельных участков № и №, площадью по <данные изъяты> каждый. Разрешенный вид использования земельного участка – для строительства индивидуального жилого дома. В границах указанного земельного участка зарегистрировано право собственности на объект незавершенный строительством с кадастровым номером №, площадью застройки <данные изъяты> В рамках осуществления государственного строительного надзора департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края выявлен факт строительства объекта недвижимости с превышением предельных параметров, указанных в выданном Кулакову А.М. разрешении на строительство, в связи с чем администрация г. Сочи обращалась в Хостинский районный суд г. Сочи с исковыми требованиями к Кулакову А.М. о сносе самовольной постройки (том 17 л.д. 108-110);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположен по адресу <адрес>. Земельному участку определена категория земель – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «для садоводства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка существуют №. Правообладателем земельного участка с ДД.ММ.ГГГГ является Кулаков А.М. (том 19 л.д. 81-101);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, образован из состава земельных участков № и № (том 19 л.д. 77-79);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, на основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ принадлежит Кулакову А.М. (том 19 л.д. 15-16);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого установлено, что земельный участок с кадастровым номером № (образованный из состава двух земельных участков с к/н № и № путем объединения) расположен на территории <адрес>. Земельный участок по периметру не огорожен забором, доступ на участок осуществляется беспрепятственно. На земельном участке № на момент осмотра имеется строение, имеется объект капитального строительного строительства в три этажа без кровли и без остекления. По внешним признакам возведенное 3-хэтажное строение является капитальным сооружением. Определить размеры строения не представляется возможным в виду отсутствия специального оборудования, так же не представляется возможным точно определить границы земельного участка с целью установления расположения строения в границах участка по причине специального оборудования. На момент осмотра на участке не ведутся строительные работы. На момент осмотра не представляется возможным установить наличие подведенных к земельным участкам сетей электроснабжения, водоснабжения и водотоведения, газификации. Земельный участок с кадастровым номером №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлен на государственный кадастровый учет (том 20 л.д. 103-108);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка кадастровым номером №, не поступала (том 21 л.д. 14-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с к/н № не поступало (том 21 л.д. 10);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д. 6-7);
8. По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №7):
- показаниями потерпевшей Потерпевший №7, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГФисенко Н.В. совместно с мужем приехала в <адрес> для покупки квартиры. До приезда поддерживала общение через социальную сеть <данные изъяты> с риэлтором ФИО, номер его телефона не помнит, который рекомендовал приобрести данную квартиру. Далее после договоренности с ним Фисенко Н.В. с мужем приехала по адресу: <адрес>, где их встретил Коломейцев М. На данном участке строения были возведены не полностью. Застройщика указанного объекта Фисенко Н.В. вспомнить не может, так как с ней общался и составлял договор инвестирования Кулаков А.М. Документы на разрешение строительства данного объекта Фисенко Н.В. были предъявлены лично, а также план строительства. Оговоренным сроком сдачи многоквартирного жилого дома был один год, то есть ДД.ММ.ГГГГ. В законности строительства и принятия решения о приобретении данной квартиры Фисенко Н.В. убедил риэлтор Коломейцев М., аргументируя тем, что цена со временем будет повышаться, лучше приобрести сразу до окончания постройки данного объекта. Насколько Фисенко Н.В. известно, Оганесян Г.Р. являлся застройщиком данных объектов. Данный гражданин не присутствовал при заключении договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Фисенко Н.В. встретила его только один раз в офисе по адресу: <адрес>. Кулаков А.М. присутствовал при составлении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ примерно в первой половине дня в офисе по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ с целью исполнения своих обязательств по заключенному договору Фисенко Н.В. передавала денежные средства лично в руки под расписку Кулаков А.М. по наличному расчету. Тем самым по договору, заключенному ДД.ММ.ГГГГФисенко Н.В., были внесены денежные средства в общей сумме <данные изъяты>, то есть полная сумма по договору, тем самым, обязательства по договору ей полностью исполнены. До подписания договора инвестирования с Фисенко Н.В. общался только риэлтор Коломейцев М., подробные анкетные данные которого она не знает, а уже после подписания договора инвестирования № с ней поддерживали связь Кулаков А.М. менеджер ФИО и юрист ФИО Последний раз Фисенко Н.В. общалась только с Кулаков А.М. в ДД.ММ.ГГГГ, он сказал, что данная фирма <данные изъяты> ждет решения суда, какого именно, сказать не может. Кулаков А.М. пообещал, что все выплаты вместе с процентами произведут в ближайшее время после решения суда. С момента составления договора по настоящее время никакие уведомления о приемке-передаче квартиры Фисенко Н.В. не получала. Информация о возведении данного объекта Фисенко Н.В. не интересует, никакой информацией о строительстве она не владеет. Вместе с тем до настоящего времени денежные средства Фисенко Н.В. в полном объеме не. возращены. Фисенко Н.В. считает, что Кулаков А.М. обманывал ее, заключая договор инвестирования в строительство, и получал от нее денежные средства незаконно, в связи с чем просит привлечь всех виновных лиц к уголовной ответственности и принять меры к возмещению причиненного ущерба. Преступными действиями ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере, в общей сумме <данные изъяты>, которые были переданы из собственных средств. Имеющиеся у Фисенко Н.В. документы готова выдать добровольно (том 13, л.д. 20-23);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Фисенко Н.В. изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения, сложившиеся между Фисенко Н.В. с Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Фисенко Н.В. жилого помещения с условным номером № общей проектной площадью <данные изъяты> расположенное на 4-м этаже строящегося дома, на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью <данные изъяты> (том 13 л.д. 26);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; соглашение о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. (том 13 л.д. 28-29, л.д. 38-39);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., по адресу: <адрес>, документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчетов между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон <данные изъяты> (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке №, площадью <данные изъяты>., расположенный по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес>, и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, <адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, <адрес>. (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя ФИО (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>, и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <адрес> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <данные изъяты>, (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика ФИО (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор № г. Бузулук от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ № г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № № (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р. шести миллионов рублей (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес> (<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект г. Сочи ДД.ММ.ГГГГ (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. по адресу по адресу <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке №, площадью <данные изъяты>, расположенный по адресу <адрес>; документы отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сетевой фильтр и ноутбук: «HP» № (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на 1 л. согласно которому Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л., согласно которому Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
- иными документами, а именно:
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером № выдано разрешение на строительство индивидуального жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Кулакова А.М. Параметры индивидуального жилого дома определены количеством этажей – 3, площадью застройки одного этажа <данные изъяты> Срок разрешения установлен до ДД.ММ.ГГГГ, адрес на земельный участок с кадастровым номером № не присваивался (том 18 л.д.79-111);
- ответ управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты> образован из земельных участков № и № площадью по <данные изъяты> каждый. Разрешенный вид использования земельного участка – для строительства индивидуального жилого дома. В границах указанного земельного участка зарегистрировано право собственности на объект незавершенный строительством с кадастровым номером №, площадью застройки <данные изъяты> В рамках осуществления государственного строительного надзора департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края выявлен факт строительства объекта недвижимости с превышением предельных параметров указанных в выданном Кулакову А.М. разрешении на строительство, в связи с чем администрация г. Сочи обращалась в Хостинский районный суд г. Сочи с исковыми требованиями к Кулакову А.М. о сносе самовольной постройки (том 17 л.д. 108-110);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположен по адресу: <адрес>. Земельному участку определена категория земель – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «для садоводства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка существуют №. Правообладателем земельного участка с ДД.ММ.ГГГГ является Кулаков А.М. (том 19 л.д. 81-101);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, образован из состава земельных участков № и № (том 19 л.д. 77-79);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, на основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ принадлежит Кулакову А.М. (том 19 л.д. 15-16);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что земельный участок с кадастровым номером № (образованный из состава двух земельных участков с к/н № и № путем объединения) расположен на территории <адрес>. Земельный участок по периметру не огорожен забором, доступ на участок осуществляется беспрепятственно. На земельном участке № на момент осмотра имеется строение, имеется объект капитального строительного строительства в три этажа без кровли и без остекления. По внешним признакам возведенное 3-хэтажное строение является капитальным сооружения. Определить размеры строения не представляется возможным в виду отсутствия специального оборудования, также не представляется возможным точно определить границы земельного участка с целью установления расположения строения в границах участка по причине специального оборудования. На момент осмотра на участке не ведутся строительные работы. На момент осмотра не представляется возможным установить наличие подведенных к земельным участкам сетей электроснабжения, водоснабжения и водотоведения, газификации. Земельный участок с кадастровым номером №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлен на государственный кадастровый учет (том 20 л.д. 103-108);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка кадастровым номером №, не поступала (том 21 л.д. 14-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с к/н № не поступало (том 21 л.д.10);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д. 6-7).
9. По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №8):
- показаниями потерпевшего Потерпевший №8, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ, более точную дату не помнит, он совместно с супругой решил приобрести жилую площадь на территории г. Сочи. В сети «Интернет» обратились по объявлению к агенту по продаже недвижимости на территории г. Сочи, звали риэлтора ФИО (контактный номер №), более полные анкетные данные не знает. В октябре ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №8 совместно с супругой прибыл в г. Сочи, они встретились с риэлтором Коломейцевым М. При встрече познакомились лично, обсудили детали приобретаемого жилья, после чего приступили к просмотру различных вариантов. В ходе подбора жилья среди всего предлагаемого риэлтор Коломейцев М. предложил им жилплощадь в строящемся доме на земельном участке, общей площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, в жилом комплекс <данные изъяты>. Так как предложение их заинтересовало, они решили посмотреть месторасположение будущего дома и решить по поводу его приобретения. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №8, его супруга и риэлтор Коломейцев М. направились на объект, где их встретил менеджер – А. Ивкина. На месте предполагаемого строительства уже велись строительные работы. На территории был установлен строительный вагончик. Ивкина А.С. рассказала им о строящемся объекте, а именно, что дом будет построен многоквартирным, состоять из 5-ти этажей. В присутствии риэлтора Коломейцева М. она показала документы на земельный участок и на строительство дома в виде экспликации внешнего облика дома. Какие именно показывали нам документы, Потерпевший №8 точно указать не может, так как не имеет специальных познаний в области строительства, в связи с чем в содержание предоставленных ему документов он не вникал. Так как им предоставлялись все документы, Потерпевший №8 и его супруга поверили, что документы подлинные. На момент осмотра участка, на котором им предлагалась жилая площадь, велись строительные работы, возводилась опорная стена, был насыпан грунт. Ивкина А.С. рассказывала им о том, что строительство дома будет вестись на законных основаниях, при наличии полученных всех необходимых разрешительных документов, земельный участок принадлежит на основании права собственности. Введение дома в эксплуатацию будет закончено в ДД.ММ.ГГГГ. Дом будет построен быстро, так как застройщик имеет большой опыт в строительстве подобных объектов. Ивкина А.С. рассказывала, что по окончанию строительства Потерпевший №8 получит в собственность жилое помещение для индивидуального пользования, что помещение будет оснащено всеми необходимыми коммуникациями: вода, свет, отопление и будут установлены индивидуальные приборы учета, однако отделка должна была быть черновой. Также она рассказывала, что рядом с участком, где планируется строительство дома, ранее тем же застройщиком были уже построены два дома, документы на которые предоставляются гражданам. Она показала Потерпевший №8 на обозрение документы, кадастровые выписки на земельный участок и экспликацию расположения дома. Также Ивкина А.С. показала Потерпевший №8 и его супруге два построенных дома, расположенных вблизи с осматриваемым ими участком, пояснив, что данные объекты имеют название <данные изъяты> и <данные изъяты> и что на осматриваемом земельном участке также аналогично будет построен дом, тем же застройщиком под наименованием <данные изъяты>. Как она объяснила, жилой комплекс должен был состоять из трех объектов: <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>. При этом Потерпевший №8 не спрашивал, а Ивкина А.С. не уточняла, какие параметры для строительства будут указаны в разрешении. Данное предложение Потерпевший №8 и его супругу устроило. Так как была подходящая стоимость и риэлтор Коломейцев М. убедил их, что приобрести жилую площадь по адресу: <адрес>, очень удобно и выгодно, а также что варианта лучше они не найдут, сомнений никаких у них не возникло. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №8, его супруга, риэлтор Коломейцев М. и Ивкина А.С. отправились в офис для заключения договора. Офис был расположен по адресу: <адрес>. По прибытии в офис их встретили двое мужчин, Ивкина А.С. представила одного как Оганесяна Г.Р., пояснив, что он является застройщиком планируемого объекта, в котором они рассматривают приобретение площади, и второго как Кулакова А.М., пояснив, что он является прорабом данного строительства. Находясь в офисе, в ходе разговора Потерпевший №8 с супругой попросили небольшую скидку у Ивкиной А.С. По данному вопросу она обратилась к Оганесяну Г.Р. Договорившись о цене, они начали оформление договора инвестирования. Так, был заключен договор инвестирования №, согласно которому Потерпевший №8 инвестировал вложение в строительство жилого дома с последующей передачей ему в собственность жилого помещения общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенного на 5-м этаже жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, общей площадью <данные изъяты>Кулаков А.М. собственноручно подписал два экземпляра договора. В момент подписания договора Оганесян Г.Р. находился рядом в кабинете и присутствовал при данном действии. Потерпевший №8 аналогично были подписаны два экземпляра договора. После подписания договора в этот же день, находясь в офисе, Потерпевший №8 в присутствии супруги, риэлтора Коломейцева М., Ивкиной А.С. и Оганесяна Г.Р. передал Кулаков А.М. принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты>, о чем была составлена расписка к Договору инвестирования, которую Кулаков А.М. подписал лично. После того, как Потерпевший №8 был передан его экземпляр договора и расписка о передаче денежных средств, они с супругой ушли из офиса. После передачи Потерпевший №8 денежных средств Кулаков А.М. он не помнит, куда тот их положил, данных обстоятельств указать не может, но точно может утверждать, что все решающие обстоятельства по стоимости приобретаемой им квартиры обсуждались только с Оганесяном Г.Р., только он вел переговоры на данную тему. Кулаков А.М.. лишь подписывал документы и, как он понимал, Оганесян Г.Р. являлся застройщиком данного объекта, а Кулаков А.М. оказывал ему содействие и подписывал документы по его указанию. После заключенного договора Потерпевший №8 были предоставлены реквизиты для произведения платежей по безналичному расчету. Периодически Потерпевший №8 созванивался с Ивкиной А.С. с целью уточнения хода строительства и получения разрешительных документов, на что она поясняла, что разрешение получено, без каких-либо подробностей. Также она поясняла, что все будет достроено в срок. ДД.ММ.ГГГГ с целью исполнения своих обязательств по заключенному договору Потерпевший №8 в дневное время, находясь в <адрес> в отделении банка <данные изъяты>№ по адресу: <адрес>, внес на счет №, открытый на его имя, денежные средства в сумме <данные изъяты>. После чего по его просьбе сотрудником отделения <данные изъяты> было составлено заявление о переводе на счет № на имя получателя <адрес> по реквизитам банка <данные изъяты>№, открытого в <адрес>, денежных средств в сумме <данные изъяты>. Спустя несколько месяцев Потерпевший №8 по почте пришла расписка к договору инвестирования №, в которой было указано, что денежные средства в сумме <данные изъяты> получены в полном объеме. Внизу расписки стояла подпись Кулаков А.М.Потерпевший №8 периодически созванивался с Ивкиной А.С. и уточнял по поводу строительства <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ, более точную дату назвать не может, в ходе общения ему стало известно, что администрация <адрес> обратилась в суд с иском о сносе самовольно возведенной постройки – дома, в котором он приобрел квартиру. Вступившим в законную силу решением суда исковые требования администрации г. Сочи о сносе самовольно возведенной постройки удовлетворены, на застройщика возложена обязанность – привести объект капитального строительства в соответствии с параметрами выданного разрешения на строительство, то есть Потерпевший №8 стало очевидно понятно, что Кулаков А.М. и Оганесян Г.Р. обманули его с супругой и изначально продавать квартиру было незаконно, так как у них отсутствовало разрешение на строительство многоквартирного жилого дома. По заявлению Потерпевший №8 был составлено соглашение о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Кулаков А.М. должен выплатить Потерпевший №8 денежные средства в сумме <данные изъяты> основного долга и проценты 7,5 % за неустойку. Расчет должен был производиться в следящем порядке: <данные изъяты> не позднее ДД.ММ.ГГГГ; <данные изъяты> не позднее ДД.ММ.ГГГГ; <данные изъяты> не позднее ДД.ММ.ГГГГ. При расторжении договора Кулаков А.М. предложил не расторгать его, а перезаключить на другой строящийся объект, который только планировался им к строительству по <адрес>. Он рассказал, что планирует выкупить земельный участок, реконструировать его и продавать в нем квартиры, при этом в данном объекте необходимо было произвести доплату. На его предложение Потерпевший №8 и его супруга ответили отказом. По почте Потерпевший №8 получил сообщение о невозможности завершения строительства и соглашение о расторжении, которые также были подписаны Кулаковым М.А. В суд в гражданском порядке о взыскании денежных средств Потерпевший №8 не обращался. Потерпевший №8 были возвращены частично денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащий ему счет №, открытый в отделении Сбербанка, поступили денежные средства в сумме <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ – поступили денежные средства в сумме <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ – поступили денежные средства в сумме <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ – поступили денежные средства в сумме <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ – поступили денежные средства в сумме <данные изъяты>. Таким образом, Потерпевший №8 были возвращены денежные средства в общей сумме <данные изъяты>. Счет № открыт на его имя в отделении <данные изъяты> по адресу: <адрес>. До настоящего времени денежные средства Потерпевший №8 в полном объеме не возращены, жилое помещение по договору инвестирования не предоставлено. Считает, что Кулаков А.М. и Оганесян Г. обманывали его, заключая договор инвестирования в строительство, и получали от него денежные средства незаконно. Просит привлечь всех виновных лиц к уголовной ответственности и принять меры к возмещению причиненного ущерба. Преступными действиями ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере, в общей сумме <данные изъяты>, которые были переданы из собственных средств. Имеющиеся у Потерпевший №8 документы готов выдать добровольно (том 12 л.д. 232-235);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №8 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения, сложившиеся между Потерпевший №8 с Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Потерпевший №8 жилого помещения с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 5-м этаже строящегося дома, на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью <данные изъяты> (том 12, л.д. 237-238);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л. с приложением на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; заявление о переводе денежных средств на счет № на 1 л.; сообщение о невозможности завершения строительства жилого дома в предусмотренный договор инвестирования срок от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; соглашение о расторжении договора инвестирования № на 1 л. (том 12 л.д. 239-240, том 13 л.д. 1-2);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., по адресу: <адрес>, документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., <адрес>; факт переписки и взаиморасчетов между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., <адрес> (том 16 л.д.122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон <данные изъяты> (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке №, площадью <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес>, и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, <адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, <адрес> (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя ФИО (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>, и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <адрес> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <адрес>, (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика ФИО (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор № г. Бузулук от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ № г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № № (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р. шести миллионов рублей (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес> (<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект г. Сочи ДД.ММ.ГГГГ (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: «aser» № (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сетевой фильтр и ноутбук: «HP» № (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на 1 л. согласно которому Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на 1 л., согласно которому Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств, клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
- иными документами, а именно:
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером № выдано разрешение на строительство индивидуального жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Кулакова А.М. Параметры индивидуального жилого дома определены количеством этажей – 3, площадью застройки одного этажа <данные изъяты>. Срок разрешения установлен до ДД.ММ.ГГГГ, адрес на земельный участок с кадастровым номером № не присваивался (том 18 л.д. 79-111);
- ответ управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, образован из земельных участков № и № площадью по <данные изъяты> каждый. Разрешенный вид использования земельного участка – для строительства индивидуального жилого дома. В границах указанного земельного участка зарегистрировано право собственности на объект незавершенный строительством с кадастровым номером №, площадью застройки <данные изъяты> В рамках осуществления государственного строительного надзора департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края выявлен факт строительства объекта недвижимости с превышением предельных параметров, указанных в выданном Кулакову А.М. разрешении на строительство, в связи с чем администрация г. Сочи обращалась в Хостинский районный суд с исковыми требованиями к Кулакову А.М. о сносе самовольной постройки (том 17 л.д. 108-110);
- ответ ФСГРК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты> расположен по адресу: <адрес>. Земельному участку определена категория земель – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «для садоводства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка существуют №. Правообладателем земельного участка с ДД.ММ.ГГГГ является Кулаков А.М. (том 19 л.д. 81-101);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: г<адрес>, образован из состава земельных участков № и № (том 19 л.д. 77-79);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, на основании договора купли-родажи ДД.ММ.ГГГГ принадлежит Кулакову А.М. (том 19 л.д. 15-16);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого установлено, что земельный участок с кадастровым номером № (образованный из состава двух земельных участков с к/н № и № путем объединения) расположен на территории <адрес>. Земельный участок по периметру не огорожен забором, доступ на участок осуществляется беспрепятственно. На земельном участке № на момент осмотра имеется строение, имеется объект капитального строительного строительства в три этажа без кровли и без остекления. По внешним признакам возведенное 3-хэтажное строение является капитальным сооружения. Определить размеры строения не представляется возможным ввиду отсутствия специального оборудования, также не представляется возможным точно определить границы земельного участка с целью установления расположения строения в границах участка, по причине специального оборудования. На момент осмотра на участке не ведутся строительные работы. На момент осмотра не представляется возможным установить наличие подведенных к земельным участкам сетей электроснабжения, водоснабжения и водотоведения, газификации. Земельный участок с кадастровым номером №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлен на государственный кадастровый учет (том 20 л.д. 103-108);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка кадастровым номером №, не поступала (том 21 л.д. 14-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства на земельном участке с к/н № не поступало (том 21 л.д. 10);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером №, не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д. 6-7).
10. По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №9):
- показаниями потерпевшей Потерпевший №9, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ, более точную дату не помнит, она решила приобрести жилую площадь на территории <адрес>. В сети «Интернет» обратилась к риелтору по имени ФИО, фамилию не знает, телефон №. В данный момент телефон его уже не отвечает. При общении по телефону ФИО сообщил, что в <адрес> продаются квартиры в строящемся доме, <адрес>, <данные изъяты>, на земельном участке с кадастровым номером №. Для приобретения жилой площади необходимо заключить договор инвестирования и внести наличные денежные средства. Одной из сторон выступал Кулаков А.М. в качестве застройщика. Предметом договора было инвестирование в строительство жилого дома, а именно в жилое помещение № (квартиру) площадью <данные изъяты>. стоимостью <данные изъяты>. Срок ввода в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевший №9 заинтересовало данное предложение, для чего она прибыла ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> с целью заключения данного договора по адресу: <адрес>, где располагался офис застройщика Кулакова А.М.ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №9 и Кулаковым А.М. данный договор инвестирования был подписан. В момент подписания Потерпевший №9 наличными передала <данные изъяты> лично в руки Кулакову А.М. При передаче денег Кулаков А.М. напечатал расписку и расписался за полученную сумму. В момент подписания договора присутствовал риэлтор ФИО. Кулаков А.М. убедил Потерпевший №9, что у него все необходимые разрешения на строительство имеются, в суть юридических разрешений она не вникала, так как доверилась застройщику. Потерпевший №9 с Кулаковым А.М. подписали договор, также с ним обговорили, что остальную сумму она должна внести в течении 3-х месяцев. Позже Потерпевший №9 передала наличными еще <данные изъяты>, о чем такжеКулаков А.М. написал расписку. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №9 передала еще <данные изъяты>. Итого Потерпевший №9 было передано Кулакову А.М. в общей сложности <данные изъяты>, то есть вся сумма договора инвестирования в полном объеме. Таким образом, с ее стороны обязательства по договору инвестирования были исполнены. Позже при телефонных разговорах с Кулаковым А.М. он стал переносить сроки строительства. Потом Потерпевший №9 узнала из СМИ, что на данный земельный участок получено разрешение на строительство с нарушениями. Позже она узнала, что строительство вообще остановлено. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №9 встретилась с Кулаковым А.М., и они расторгли договор инвестирования. При Э.Кулаков А.М. обещал вернуть Потерпевший №9 все деньги. Однако денежные средства Кулаков А.М. не возвращал, ссылаясь на то, что вернет по мере возможности. В связи с чем Потерпевший №9 решила обратиться в суд с гражданским иском. Всю претензионную переписку вел адвокат, который составил от ее имени иск. ДД.ММ.ГГГГ состоялось решение суда, которым Потерпевший №9 была присуждена к выплате сумма денежных средств <данные изъяты>, включая дополнительно понесенные расходы. В эту же сумму включена основная сумма <данные изъяты>. В период судебного разбирательства Потерпевший №9 было выплачено Кулаковым А.М.<данные изъяты> несколькими операциями. Остальная часть вложенных Потерпевший №9 денег в сумме <данные изъяты> до сих пор не выплачена. Как известно Потерпевший №9 от иных обманутых лиц, которые также потерпевшие в этом деле, Кулаков А.М. занимался строительством совместно с Оганесяном Г.Р.Потерпевший №9 его видела в офисе Кулакова А.М. при передаче денежных средств, но с ним лично она не контактировала по поводу договора инвестирования. Таким образом, жилое помещение по договору инвестирования до расторжения договора, Потерпевший №9 так и не предоставлено. Считает, что Кулаков А.М. обманывал ее, заключая договор инвестирования в строительство, и получал от нее денежные средства незаконно, в связи с чем просит привлечь всех виновных лиц к уголовной ответственности и принять меры к возмещению причиненного ущерба. Преступными действиями ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере, в общей сумме <данные изъяты>, которые были переданы из собственных средств, из похищенных возмещен <данные изъяты>. Остальная часть в сумме <данные изъяты> до сих пор не возмещена (том 8 л.д. 224-227);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №9 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения, сложившиеся между Потерпевший №9 с Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Потерпевший №9 жилого помещения с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 2 этаже строящегося дома, на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью <данные изъяты> (том 8 л.д. 231-234);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 5 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; решение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании денежных средств на 2 л.; чеки о перечислении денежных средств от Кулакова А.М. в количестве 6-ти на 6 л. (том 8 л.д. 235-238, том 9 л.д. 1-3);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчетов между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон <данные изъяты> (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке №, площадью <данные изъяты>., по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес>, и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, <адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, <адрес>. (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя ФИО (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>, и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <адрес> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <данные изъяты>, (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика ФИО (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор № г. Бузулук от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ № г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р. шести миллионов рублей (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес> (<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: г. Сочи, <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект г. Сочи ДД.ММ.ГГГГ (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: «aser» № (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке №, площадью <данные изъяты>, по адресу: г<адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сетевой фильтр и ноутбук: «HP» № (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на бумажном носителе на 1л. согласно которого следует, что Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л. согласно которому Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
- иными документами, а именно:
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером № выдано разрешение на строительство индивидуального жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Кулакова А.М. Параметры индивидуального жилого дома определены количеством этажей – 3, площадью застройки одного этажа <данные изъяты>. Срок разрешения установлен до ДД.ММ.ГГГГ, адрес на земельный участок с кадастровым номером № не присваивался (том 18 л.д. 79-111);
- ответ управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, образован из земельных участков № и № площадью по <данные изъяты> каждый. Разрешенный вид использования земельного участка – для строительства индивидуального жилого дома. В границах указанного земельного участка зарегистрировано право собственности на объект незавершенный строительством с кадастровым номером №, площадью застройки <данные изъяты> В рамках осуществления государственного строительного надзора департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края выявлен факт строительства объекта недвижимости с превышением предельных параметров, указанных в выданном Кулакову А.М. разрешении на строительство, в связи с чем администрация г. Сочи обращалась в Хостинский районный суд г. Сочи с исковыми требованиями к Кулакову А.М. о сносе самовольной постройки (том 17 л.д. 108-110);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположен по адресу: <адрес>. Земельному участку определена категория земель – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «для садоводства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка существуют №. Правообладателем земельного участка с ДД.ММ.ГГГГ является Кулаков А.М. (том 19 л.д. 81-101);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, образован из состава земельных участков № и № (том 19 л.д.77-79)
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, на основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ принадлежит Кулакову А.М. (том 19 л.д. 15-16);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что земельный участок с кадастровым номером № (образованный из состава двух земельных участков с к/н № и № путем объединения) расположен на территории г. Сочи Хостинского района. Земельный участок по периметру не огорожен забором, доступ на участок осуществляется беспрепятственно. На земельном участке № на момент осмотра имеется строение, имеется объект капитального строительного строительства в три этажа без кровли и без остекления. По внешним признакам возведенное 3-хэтажное строение является капитальным сооружения. Определить размеры строения не представляется возможным ввиду отсутствия специального оборудования, также не представляется возможным точно определить границы земельного участка с целью установления расположения строения в границах участка по причине специального оборудования. На момент осмотра на участке не ведутся строительные работы. На момент осмотра не представляется возможным установить наличие подведенных к земельным участкам сетей электроснабжения, водоснабжения и водотоведения, газификации. Земельный участок с кадастровым номером №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлен на государственный кадастровый учет (том 20 л.д. 103-108);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка кадастровым номером №, не поступала (том 21 л.д. 14-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с к/н №, не поступало (том 21 л.д. 10);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д. 6-7).
11. По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №10):
- показаниями потерпевшей Потерпевший №10, данными в судебном заседании, согласно которым она пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она подписала договор инвестирования на строительство жилого дома с Кулаковым А.М. Девушка по имени ФИО – риелтор, представилась ей, как отдел продаж, сказала, что может показать несколько объектов, и она показала строящийся объект на <адрес>. На момент осмотра стоял фундамент, соседний дом стоял. По словам застройщика дом построен, и заезжали жильцы. Ориентировочно показ был ДД.ММ.ГГГГ. В продаже оставалось несколько квартир. Ей предложили квартиру, <данные изъяты>. по <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. Для подписания договора ее пригласили в офис застройщика на <адрес> в <адрес>, там ее встретила юрист компании и Кулаков А.М. Они согласовали цену, обговорили сроки строительства, подписали договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Она преимущественно общалась с Кулаковым А.М. Он обещал построить дом во ДД.ММ.ГГГГ. Она передала наличные в этот же день – <данные изъяты>. Ей объяснили, что строительство ведется с разрешением, и имеются все необходимые документы. Она им поверила. Кулаков А.М. не выполнил свои обязательства, дом не построен. Она звонила Кулакову А.М. неоднократно, он говорил, что нужно ждать. До ДД.ММ.ГГГГ ее пригласили в офис компании, и в присутствии юриста она подписала с Кулаковым А.М. соглашение о расторжении договора и возврате денег, с учетом неустойки. Ей было предложено два варианта: либо ждать окончания строительства, либо ей выплачивают деньги. Она выбрала возврат денег. ФИО сообщила ей номер телефона юристов, была создана группа, там писались новые даты выплат. По истечении пяти лет она ничего не получила. ДД.ММ.ГГГГ ей перечислили на карту <данные изъяты>, в группе ей написали, что это пробный взнос, и дальше пойдут другие взносы. Кто перечислил, не знает, номер карты не был ей известен. Она неоднократно звонила Кулакову А.М., он говорил, что все хорошо, нужно ждать. Договор о расторжении заключала, с кем, не помнит. Ивкину А.С. видела в офисе, она говорила, что все вопросы решатся в их пользу. Ей заявлен гражданский иск, просит иск удовлетворить. Она отдала <данные изъяты>, ей вернули <данные изъяты>. Заявлен гражданский иск к Кулакову А.М. о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, упущенной выгоды в размере <данные изъяты>, компенсации морального вреда, который оценивает в размере <данные изъяты>. Заявленные исковые требования просит удовлетворить. Наказание в случае признания подсудимых виновными просит назначить на усмотрение суда;
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №10 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения, сложившиеся между Потерпевший №10 с Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Потерпевший №10 жилого помещения с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенное на 5-м этаже строящегося дома на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, стоимостью <данные изъяты> (том 12 л.д. 203-204);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; выписка из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ банка <данные изъяты> на имя Потерпевший №10 на 1 л. (том 12 л.д. 205-206);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчетов между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А. М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон <данные изъяты> (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес>, и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, <адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, <адрес> (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя ФИО (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>, и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <адрес> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <данные изъяты>, (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика ФИО (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор № 6-03-139/08 г. Бузулук от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ № г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р. шести миллионов рублей (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес> (<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на <данные изъяты> (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект г. Сочи ДД.ММ.ГГГГ (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л., согласно которому Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л. согласно которому Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
- иными документами, а именно:
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, выдано разрешения на строительство индивидуального жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Кулакова А.М. Параметры индивидуального жилого дома определены количеством этажей – 3, площадью застройки одного этажа <данные изъяты>. Срок разрешения установлен до ДД.ММ.ГГГГ, адрес на земельный участок с кадастровым номером № не присваивался (том 18 л.д. 79-111);
- ответ управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты> образован из земельных участков № и № площадью по <данные изъяты> каждый. Разрешенный вид использования земельного участка – для строительства индивидуального жилого дома. В границах указанного земельного участка зарегистрировано право собственности на объект незавершенный строительством с кадастровым номером №, площадью застройки <данные изъяты> В рамках осуществления государственного строительного надзора департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края выявлен факт строительства объекта недвижимости с превышением предельных параметров указанных в выданном Кулакову А.М. разрешении на строительство, в связи с чем администрация г. Сочи обращалась в Хостинский районный суд г. Сочи с исковыми требованиями к Кулакову А.М. о сносе самовольной постройки (том 17 л.д. 108-110);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположен по адресу <адрес>. Земельному участку определена категория земель – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «для садоводства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка существуют №. Правообладателем земельного участка с ДД.ММ.ГГГГ является Кулаков А.М. (том 19 л.д. 81-101);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, образован из состава земельных участков № и № (том 19 л.д.77-79);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, на основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ принадлежит Кулакову А.М. (том 19 л.д. 15-16);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого установлено, что земельный участок с кадастровым номером № (образованный из состава двух земельных участков с к/н № и № путем объединения) расположен на территории г. Сочи Хостинского района. Земельный участок по периметру не огорожен забором, доступ на участок осуществляется беспрепятственно. На земельном участке № на момент осмотра имеется строение, имеется объект капитального строительного строительства в три этажа без кровли и без остекления. По внешним признакам возведенное 3-хэтажное строение является капитальным сооружения. Определить размеры строения не представляется возможным ввиду отсутствия специального оборудования, также не представляется возможным точно определить границы земельного участка с целью установления расположения строения в границах участка по причине специального оборудования. На момент осмотра на участке не ведутся строительные работы. На момент осмотра не представляется возможным установить наличие подведенных к земельным участкам сетей электроснабжения, водоснабжения и водотоведения, газификации. Земельный участок с кадастровым номером №, исходя из сведений публичной кадастровой карты поставлен на государственный кадастровый учет (том 20 л.д. 103-108);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка кадастровым номером №, не поступала (том 21 л.д. 14-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с к/н № не поступало (том 21 л.д. 10);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д. 6-7).
12. По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №11):
- показаниями потерпевшей Потерпевший №11, данными в судебном заседании, согласно которым она пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она продала свое жилье и приехала в г. Сочи, хотела купить жилье в г. Сочи. Нашла через «Интернет» риелторов. ДД.ММ.ГГГГ пошла на <адрес>. Там мужчина их повез на стройку в жилой комплекс <данные изъяты> по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор в офисе с Кулаковым А.М. на сумму <данные изъяты>. В тот же день она внесла задаток <данные изъяты>. При составлении договора присутствовали Кулаков А.М. и Ивкина А.С.Ивкина А.С. только хвалила дом. Она должна была получить квартиру площадью <данные изъяты>, на 3-м этаже. ДД.ММ.ГГГГ она привезла деньги в сумме <данные изъяты> и передала их Кулакову А.М. наличными. Он их пересчитал вручную, и выдал ей расписку. Построить обещали дом в ДД.ММ.ГГГГ Она ездила на объект, смотрела строительство: стройка не шла, стоял только один этаж. После передачи денег в ДД.ММ.ГГГГ люди начали возмущаться, так как стройка остановилась, и там построили еще один этаж. Люди успокоились. В ДД.ММ.ГГГГ она увидела на сайте администрации города, что на этом участке самовольная постройка, что состоялся суд и вынес решение снести 2-й и 3-й этаж, а 1-й этаж признали как хозяйственные постройки. В судах она не участвовала. Она звонила каждые три дня Ивкиной А.С., она говорила не переживать, что они договорятся, обжалуют решение. В ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в Хостинский районный суд г. Сочи с иском о расторжении договора и возврате денег, ДД.ММ.ГГГГ судом принято положительное решение. Исковое заявление писала только на Кулакова А.М., так как деньги ему отдавала. Ей выплачено <данные изъяты> по исполнительному производству. Потом Кулаков А.М. выплатил еще <данные изъяты> в счет возмещения вреда. После решения суда она обращалась в правоохранительные органы, просила привлечь Кулакова А.М. к уголовной ответственности. Ивкина А.С. могла сказать, что дом никогда не достроится, и были документы только на ИЖС, и она знала, что нельзя было тогда брать деньги, почему брали. Заявлен гражданский иск к Кулакову А.М. о возмещении убытков в размере <данные изъяты>, упущенной выгоды в размере <данные изъяты>, компенсации морального вреда, который она оценивает в сумме <данные изъяты>, а также расходов за получение справки в размере <данные изъяты>, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Заявленные исковые требования просит удовлетворить. В случае признания подсудимых виновными просит назначить наказание на усмотрение суда;
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №11 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения, сложившиеся между Потерпевший №11 с Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Потерпевший №11 жилого помещения с условным номером условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 3-м этаже строящегося дома на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, стоимостью <данные изъяты> (том 11 л.д. 209-210);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; заверенная копия решения суда от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. (том 11 л.д. 211-213);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчётах между Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот чёрный с рукописными записями Кулакова А. М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон <данные изъяты> (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес> и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, г<адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, <адрес> (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя ФИО (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>, и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <адрес> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <данные изъяты>, (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика Григора Оганесяна (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор № г. Бузулук от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ № г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р. шести миллионов рублей (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок №<данные изъяты> (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес><данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ. (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ. (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект <адрес><данные изъяты> (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д.144-168, 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на бумажном носителе на 1л. согласно которого следует, что Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л. согласно которому Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
- иными документами, а именно:
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого следует, что на земельный участок с кадастровым номером №, выдано разрешения на строительство индивидуального жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Кулакова А.М. Параметры индивидуального жилого дома определены количеством этажей – 3, площадью застройки одного этажа <данные изъяты> Срок разрешения установлен до ДД.ММ.ГГГГ, адрес на земельный участок с кадастровым номером № не присваивался (том 18 л.д. 79-111);
- ответ управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты> образован из земельных участков № и № площадью по <данные изъяты> каждый. Разрешенный вид использования земельного участка – для строительства индивидуального жилого дома. В границах указанного земельного участка зарегистрировано право собственности на объект незавершенный строительством с кадастровым номером №, площадью застройки <данные изъяты>. В рамках осуществления государственного строительного надзора департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края выявлен факт строительства объекта недвижимости с превышением предельных параметров указанных в выданном Кулакову А.М. разрешении на строительство, в связи с чем, администрация г. Сочи обращалась в Хостинский районный суд г. Сочи с исковыми требованиями к Кулакову А.М. о сносе самовольной постройки (том 17 л.д. 108-110);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположен по адресу: <адрес>. Земельному участку определена категория земель – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «для садоводства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка существуют №. Правообладателем земельного участка с ДД.ММ.ГГГГ является Кулаков А.М. (том 19 л.д. 81-101);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, образован из состава земельных участков № и № (том 19 л.д. 77-79);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, на основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ принадлежит Кулакову А.М. (том 19 л.д. 15-16);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что земельный участок с кадастровым номером № (образованный из состава двух земельных участков с к/н № и № путем объединения) расположен на территории г. Сочи Хостинского района. Земельный участок по периметру не огорожен забором, доступ на участок осуществляется беспрепятственно. На земельном участке № на момент осмотра имеется строение имеется объект капитального строительного строительства в три этажа без кровли и без остекления. По внешним признакам возведенное 3-хэтажное строение является капитальным сооружения. Определить размеры строения не представляется возможным ввиду отсутствия специального оборудования, также не представляется возможным точно определить границы земельного участка с целью установления расположения строения в границах участка по причине специального оборудования. На момент осмотра на участке не ведутся строительные работы. На момент осмотра не представляется возможным установить наличие подведенных к земельным участкам сетей электроснабжения, водоснабжения и водотоведения, газификации. Земельный участок с кадастровым номером №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлен на государственный кадастровый учет (том 20 л.д. 103-108);
-ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка кадастровым номером №, не поступала (том 21 л.д. 14-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с к/н №, не поступало (том 21 л.д. 10);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д. 6-7).
13. По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №12):
- показаниями потерпевшей Потерпевший №12, данными в судебном заседании, согласно которым она пояснила, что в ноябре ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в агентство недвижимости, чтобы подыскать жилье. Ей показали несколько объектов, в том числе, объект в строящемся доме на земельном участке в м-н <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, сказали, что предполагается строительство <данные изъяты> и <данные изъяты>. Мы посмотрели <данные изъяты> и <данные изъяты> вместе с Ивкиной А.С., и она приняла решение инвестировать <данные изъяты>, участок <адрес>. С Ивкиной А.С. они встретились у офиса на <адрес>, в <адрес>, после чего поехали на объекты. ДД.ММ.ГГГГ в офисе на <адрес> был заключен договор инвестирования на сумму <данные изъяты>, по договору залоговым обеспечением были любые свободные квадратные метры в размере стоимости 100 % от оплаченной суммы в доме, который уже построен в <данные изъяты>. По данному договору она должна была получить <адрес>, площадью <данные изъяты>, на 3-м этаже. Когда они поехали на участок, стройка по <данные изъяты> не велась, на <данные изъяты> стройка тоже не велась, как сейчас она понимает, там тоже были проблемы. О сумме инвестирования договаривались с Кулаковым А.М. в офисе, Ивкина А.С. говорила о скидке. Про Оганесяна Г.Р. она тогда не слышала и не знала. При заключении договора присутствовали Ивкина А.С. и Кулаков А.М., подписывал договор при ней Кулаков А.М., как застройщик. При заключении договора она передала Кулакову А.М.<данные изъяты> полностью наличными. Как он их пересчитал, не помнит. По договору квартира должна была быть передана в ДД.ММ.ГГГГ. Она созванивалась с менеджером по имени ФИО в ДД.ММ.ГГГГ, в начале ДД.ММ.ГГГГ, ФИО ей пояснила, что все нормально, стройка идет. Когда она поняла, что никакого строительства нет, ДД.ММ.ГГГГ она сама пришла в офис на <адрес>. Кулаков А.М. сослался на различные сложности, администрацию, положение в стране. С Ивкиной А.С. разговора не было, и в офисе ее не было. ДД.ММ.ГГГГ они расторгли договор, по соглашению о расторжении до ДД.ММ.ГГГГ застройщик обещал вернуть деньги. Деньги не вернули. Она обращалась в офис по данному поводу. ДД.ММ.ГГГГ написала заявление в УВД, указывала фамилии Кулакова А.М. и Оганесяна Г.Р. В ДД.ММ.ГГГГ ей вернули <данные изъяты>, и в ДД.ММ.ГГГГ было переведено <данные изъяты>. Ущерб на сегодня составляет <данные изъяты>. Считает, что ее обманули с самого начала. В случае признания подсудимых виновными назначить наказание на усмотрение суда. Заявлен гражданский иск к Кулакову А.М. о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере <данные изъяты>, компенсации морального вреда, который она оценивает в размере <данные изъяты>. Заявленные исковые требования просит удовлетворить;
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №12 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения, сложившиеся между Потерпевший №12 с Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Потерпевший №12 жилого помещения с условным номером №, согласно которому она инвестировала вложения в строительство жилого дома, с последующей передачей ей в собственность жилого помещения общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенного на 3-м этаже жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, общей площадью <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> (том 11 л.д. 107-108);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 7 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. (том 11 л.д. 109-110);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р.Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчётах между Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон «Huawet mate 20» (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-80);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р.Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес>, и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, <адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, <адрес> (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя <адрес> (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>, и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <адрес> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <данные изъяты>, (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика ФИО (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест Бузулукмежрайгаз от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор № г. Бузулук от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ № г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р. шести миллионов рублей (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес> (<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект г. Сочи ДД.ММ.ГГГГ. (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация <адрес> и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р. и Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на бумажном носителе на 1л. согласно которого следует, что Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л. согласно которому Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
- иными документами, а именно:
- ответ управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, относится к категории земель – земли населенных пунктов. Разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства». Объекты капитального строительства на данном земельном участке отсутствуют (том 17 л.д. 108-110);
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером № уведомления, разрешения на строительство (реконструкцию) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не выдавались. Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером №<адрес> отсутствует, адрес не присваивался (том 18 л.д. 112);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером № на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано за Кулаковым А.М. и ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи право собственности передано Свидетель №2 (том 19 л.д. 3-5);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой земельный участок с кадастровым номером №, имеет площадь <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, относится к категории земель – земли населенных пунктов. Разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка отсутствуют. Правообладателем с ДД.ММ.ГГГГ является Свидетель №8 (том 19 л.д. 30-32);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что земельный участок с к/н № по периметру огорожен забором из металлического профиля, на указанном земельном участке отсутствуют какие-либо капитальные и не капитальные строения. На момент осмотра не представляется возможным установить наличие подведенных к земельному участку сетей электроснабжения, водоснабжения и водотоведения, газификации. Земельный участок с кадастровым номером №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлен на государственный кадастровый учет. На момент осмотра установлено, что частично поверхность участка имеет растительность, земляную основу и подготовка участка к строительству не производилась (том 20 л.д. 90-96);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка кадастровым номером № в сетевую организацию не поступала. Объект к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» не подключен (том 21 л.д. 14-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с к/н № не поступало (том 21 л.д. 10);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д. 6-7).
14. По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №13):
- показаниями потерпевшего Потерпевший №13, данными в судебном заседании, согласно которым он пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ он подыскивал подходящую площадь к приобретению на территории г. Сочи, в ходе чего познакомился с агентом по продаже недвижимости, в дальнейшем он узнал его данные Клейменов С.П. В ходе состоявшегося общения у них сложились хорошие отношения, Клейменов С.П. помог ему приобрести недвижимость в г. Сочи, за что он его отблагодарил. Так как у них с Клейменовым С.П. сложились приятельские отношения, в разговоре с последним он ему сообщил, что собирается переезжать в г. Сочи, а в г. Владивостоке выставил за продажу Оздоровительный комплекс, две квартиры, четыре грузовых автомобиля и автомобиль <данные изъяты> на сумму в пределах <данные изъяты>, имелись еще и личные сбережения, собранные им на протяжении длительного периода времени в процессе коммерческой деятельности, он хотел бы в г. Сочи заняться каким-то бизнесом, вложиться в стройку для получения в дальнейшем прибыли. Он проживал в г. Владивостоке на постоянной основе, в связи с чем выдал Клейменову С.П. доверенность на право предоставлять его интересы, а также передал ему ключи от приобретенной недвижимости в г. Сочи с целью сдачи ее в наем. Через какое-то время примерно в ДД.ММ.ГГГГКлейменов С.П. позвонил ему и рассказал, что его друзья начинают строительство нескольких домов на территории г. Сочи, что он видел выданные документы, позволяющие вести строительство и данный вариант вложения денежных средств будет рентабельным. Клейменов С.П. передал ему номер телефона его друзей для того, что бы он сам созвонился и лично все уточнил. Потерпевший №13 созвонился по указанному Клейменовым С.П. номеру, в телефонном режиме познакомился с Кулаковым А.М., который рассказал ему, что вместе со своим компаньоном они начинают строительство нескольких домов на территории г. Сочи, что разрешения на строительство получены на имя Кулакова А.М., строительство будет вестись правомерно, местоположение земельных участков расположено в черте города, и при вложении денежных средств на начальном этапе в дальнейшем при завершении строительства он получит прибыль, так как стоимость квадратного метра по окончанию строительства будет значительно выше той, что он (Потерпевший №13) будет оплачивать на момент покупки. Кулаков А.М. рассказал ему, что по завершению строительства ему будут предоставлены квартиры, которые можно будет продать. Кулаков А.М. сказал, что изначально с ним будут заключены договоры инвестирования в строительство, но при завершении строительства дома и ввода его в эксплуатацию ему удет передано право собственности, зарегистрированное в установленном законном порядке. Также Потерпевший №13 созвонился с компаньоном Кулакова А.М. и в телефонном режиме познакомился с Оганесяном Г.Р., который точно так же, как и Кулаков А.М., заверил его в том, что они вмести правомерно начинают строительство домов, что никаких рисков вложения денежных средств нет, так как имеются все необходимые разрешения и документы, а также рассказал, что у него уже имеется опыт строительства, так как им построены два дома в г. Сочи, которые сданы в эксплуатацию. Все доводы Кулакова А.М. и Оганесяна Г.Р. в телефонном разговоре были очень убедительные, не доверять которым у Потерпевший №13 не было никаких оснований, при Э.Оганесян Г.Р. говорил, что его представить Клейменов С.П. видел и местоположение земельных участков, и разрешительные документы. В результате неоднократного общения в телефонном режиме с Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. они обсудили стоимость квадратного метра жилой площади, приобретаемой Потерпевший №13, а также условия заключения договоров и условия исполнения обязательств. Кроме того, Потерпевший №13 созвонился с Клейменовым С.П., уточнил у него, видел ли он документы и посоветовался о рентабельности вложения, на что Клейменов С.П. подтвердил, что видел, и он принял решение приобрести квартиры по предложению и на условиях Кулакова А.М. и Оганесяна Г.Р. Согласно их договоренности договоры должны были заключаться дистанционно, изначально частично он должен был отправить денежные средства безналично, а в дальнейшем привезти наличными оставшуюся сумму по приезду в г. Сочи. Дистанционно, начиная ДД.ММ.ГГГГ, с Потерпевший №13 были заключены следующие договоры о приобретении квартир: 1) Договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он приобрел жилое помещение №, площадью <данные изъяты>, на 3-м этаже, на з/у №, расположенном <адрес>, площадью №, цена договора составила <данные изъяты>, о чем в дальнейшем ему были выданы расписки от ДД.ММ.ГГГГ – в сумме <данные изъяты> и от ДД.ММ.ГГГГ – в сумме <данные изъяты>; 2) Договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении жилого помещения №, площадью <данные изъяты>, на 2-м этаже на з/у №, расположенный <адрес>, площадью <данные изъяты>, цена договора составила <данные изъяты>, о чем в дальнейшем ему были выданы расписки ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>; 3) Договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении жилого помещения №, площадью <данные изъяты>, на 2-м этаже на з/у №, расположенного <адрес>, площадью <данные изъяты>, цена договора составила <данные изъяты>, о чем в дальнейшем ему были выданы расписки от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>, <данные изъяты>.; 4) Договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении жилого помещения №, площадью <данные изъяты>, на 2-м этаже на з/у №, расположенного <адрес>, площадью <данные изъяты>, цена договора составила <данные изъяты> о чем в дальнейшем ему были выданы расписки от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> и <данные изъяты>; 5) Договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении жилого помещения №, площадью <данные изъяты>, на 2-м этаже на з/у №, расположенного <адрес>, площадью з/у <данные изъяты>, цена договора составила <данные изъяты>., о чем в дальнейшем ему были выданы расписки от <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>; 6) Договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении жилого помещения №, площадью 48 кв.м, на 2-м этаже, на з/у №, расположенного <адрес>, площадью з/у <данные изъяты>, цена договора составила <данные изъяты>, о чем в дальнейшем мне были выданы расписки от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>; 7) Договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении жилого помещения №, площадью <данные изъяты> на 1-м этаже на з/у №, расположенного в <адрес>, площадью з/у <данные изъяты>, цена договора составила <данные изъяты> о чем в дальнейшем ему была выдана расписка от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в июне Потерпевший №13 приехал в г. Сочи для того, чтобы произвести расчет по договорам с Кулаковым А.М., и привез наличные <данные изъяты> и передал Кулаков А.М, в офисе по <адрес>, чтобы полностью исполнить свои обязательства на тот момент. После того, как он улетел в г. Владивосток, Оганесян Г.Р. и Кулаков А.М. просили еще денег, так как на этот объект нужна арматура. Он сказал Оганесяну Г.Р., что денег пока нет, остались машины на продажу. Тогда Оганесян Г.Р. попросил его дать автомобили в счет оплаты за квадратные метры по договору инвестирования. Он с Оганесяном Г.Р. и Кулаковым А.М. обговорили стоимость автомобилей и квадратные метры. С Кулаковым А.М. он решал финансовые вопросы, так как Кулаков А.М. подписывал договоры. По обоюдной договоренности Кулаков А.М. принял у него два автомобиля по стоимости <данные изъяты><данные изъяты> и второй – грузовой манипулятор <данные изъяты> по стоимости <данные изъяты> путем зачета в счет оплаты по договорам инвестирования на общую суму <данные изъяты>. Некоторые договоры были ему отправлены курьерской почтой, а один договор остался. По прибытию в г. Сочи в ДД.ММ.ГГГГ в июле месяце через год его встретил Клейменов СП., они проехались на <адрес>, он осмотрел строящиеся объекты и увидел, что частично строительство произведено, но на тот момент строители отсутствовали. Клейменов С.П. объяснил, что сейчас пандемия и пока договариваются о том, чтоб разрешили строить. При встрече с Кулаковым А.М. в офисе по <адрес> он забрал последний договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором была указана сума <данные изъяты> по <адрес>, и расписка с учетом пересчета с автомобилей на сумму <данные изъяты>, он попросил закрыть договор на эту суму, так как доплачивать ничего не будет. Расчет по данным договорам был произведен Потерпевший №13 следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ, будучи в г. Владивостоке, находясь дома по адресу: <адрес>, со своего счета карты №, открытой в <данные изъяты> в <адрес>, перевел на счет № карты №Кулаков А.М, денежные средства в суме <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ, будучи в <адрес> по адресу: <адрес>, со своего счета карты №, открытой в <данные изъяты> в <адрес>, перевел на счет № карты №Кулаков А.М, денежные средства в суме <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ, будучи в <адрес>, находясь дома адресу: <адрес>, со своего счета карты №, открытой в <данные изъяты> в <адрес>, перевел на счет № карты №Кулаков А.М, денежные средства в суме <данные изъяты>. Потерпевший №13 было перечислено через <данные изъяты> на расчетный счет Кулакова А.М. по платежному поручению через банк в период с ДД.ММ.ГГГГ. сума в размере <данные изъяты>, выписку и точные даты он предоставил следователю. Кроме того, по обоюдной договоренности с Кулаковым А.М. последний принял у Потерпевший №13 два автомобиля один по стоимости <данные изъяты>. <данные изъяты> и <данные изъяты> грузовой манипулятор по стоимости <данные изъяты>. путем зачета в счет оплаты по договорам инвестиции на общую суму <данные изъяты>. Оставшуюся суму денежных средств, помимо стоимости двух автомобилей и безналичного расчета, он передал наличными в г.Сочи, когда приехал в г. Сочи в ДД.ММ.ГГГГКулакову А.М. – в сумме <данные изъяты>. Он передал денежные средствам с учетом стоимости двух автомобилей, в общей сумме <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ года Потерпевший №13 прилетел в <адрес> и увидел, что к тому моменту дома по <адрес>, в которые он вложил свои инвестиции, остались в прежнем состоянии ДД.ММ.ГГГГ, он стал требовать у Кулакова А.М. объяснений, возврата денежных средств, Кулаков А.М. ответил, что все вопросы нужно решать с Оганесяном Г.Р. В ходе разговора с Оганесяном Г.Р. тот пообещал, что в течение трех месяцев он разрешит ситуацию и вернет деньги по Э. объекту. Через три месяца Потерпевший №13 прилетел в г. Сочи и встретился с Оганесяном Г.Р., Кулаков А.М. не мог, так как говорил, что занят судами. Оганесян Г.Р. начал предлагать Потерпевший №13 разные варианты перехода: на объект <адрес> (по <адрес>) в <адрес>, оздоровительный центр отель, земельный участок на <адрес>, на что Потерпевший №13 отказался и попросил, чтобы вернул деньги. Оганесян Г.Р. ответил, что получает разрешение на строительство <адрес> по <адрес> и появились хорошие инвесторы и через 3-4 месяца Потерпевший №13 увидит результат и Оганесян Г.Р. закроет с ним все объекты. ДД.ММ.ГГГГ года Потерпевший №13 вновь прилетел в г.Сочи, встретился с Оганесяном Г.Р. и Кулаковым А.М. в офисе № по <адрес> по вопросу возврата денежных средств, однако Оганесян Г.Р. ему пояснил, что ничего возвращать не будет, а если Потерпевший №13 подаст на него в суд, то по 10 рублей будут с него высчитывать и ему (Потерпевший №13) возвращать, и ему придется долго ждать. Лично Потерпевший №13 никаких соглашений о расторжении договоров не заключал, никаких сумм денежных средств ни Оганисян Г.Р., ни Кулаков А.М. ему не возвращали. Все предоставленные Потерпевший №13 договоры с расписками являются легитимными, действующими договорами. Расписки к данным договорам подтверждают факт передачи Кулакову А.М. денежных средств в тех суммах, которые указаны в расписках. Ивкину А.С. он видел в офисе. Деньги он отдавал Кулакову А.М., а все разговоры вел с Оганесяном Г.Р. Заявлен гражданский иск к Кулакову А.М. о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере <данные изъяты>, компенсации морального вреда, который оценивает в размере <данные изъяты>. Заявленные исковые требования просит удовлетворить. Наказание в случае признания подсудимых виновными просит назначить на усмотрение суда, он не заинтересован, чтобы лишили свободы, ему важно, чтобы смогли возместить ущерб;
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №13 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения, сложившиеся между Потерпевший №13 с Кулаковым А.М., И. А.С. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Потерпевший №13 жилых помещений с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>.; расположенное на 2-м этаже строящегося дома на земельном участке с к/н №, стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенное на 3-м этаже строящегося дома на земельном участке с к/н №, стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 2-м этаже строящегося дома на земельном участке с к/н №, стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 2-м этаже строящегося дома на земельном участке с к/н №, стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 2-м этаже строящегося дома на земельном участке с к/н №, стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 2-м этаже строящегося дома, на земельном участке с к/н №, стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 1-м этаже строящегося дома на земельном участке с к/н №, стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 1-м этаже строящегося дома, на земельном участке с к/н №, № стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 3-м этаже строящегося дома на земельном участке с к/н №, № стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенное на 3-м этаже строящегося дома на земельном участке с к/н №, № стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 3-м этаже строящегося дома на земельном участке с к/н №, № стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 3-м этаже строящегося дома на земельном участке с к/е №, № стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 3-м этаже строящегося дома на земельном участке с к/е №, № стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 3-м этаже строящегося дома, на земельном участке с к/н №, № стоимостью <данные изъяты> (том 15 л.д. 100-108);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №13 изъяты документы: ответ на обращение Потерпевший №13 в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на имя Кулакова А.М.; заверенные копии <данные изъяты> чеков о перечислении денежных средств на имя Кулакова А.М. (том 15 л.д. 242-244);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования в строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования в строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования в строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования в строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования в строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования в строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования в строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. (том 15 л.д. 109-119, л.д. 229-232);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: ответ на обращение Потерпевший №13 в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на имя Кулакова А.М. на 1 л.; заверенные копии <данные изъяты> чеков о перечислении денежных средств на имя Кулакова А.М. на 2 л. (том 15 л.д.248-250, л.д. 251-252);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р.Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчетов между Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон <данные изъяты> (том 16 л.д.144-168, л.д. 169-80);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес>, и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, <адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, <адрес> (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя ФИО (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>, и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <адрес> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <данные изъяты>, (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом Prince на имя застройщика ФИО (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест Бузулукмежрайгаз от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор № г. Бузулук от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ № г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р. шести миллионов рублей (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес> (<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ. (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект <адрес>ДД.ММ.ГГГГ (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: «aser» № (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р. и Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сетевой фильтр и ноутбук: «HP» № (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на бумажном носителе на 1л. согласно которого следует, что Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л. согласно которому Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
- иными документами, а именно:
- ответ управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, относится к категории земель – земли населенных пунктов. Разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства». Объекты капитального строительства на данном земельном участке отсутствуют (том 17 л.д. 108-110) ;
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером № уведомления, разрешения на строительство (реконструкцию) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не выдавались. Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером №<адрес> отсутствует, адрес не присваивался (том 18 л.д. 112);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с к/н № на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано за Кулаковым А.М. и ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи право собственности передано Свидетель №2 (том 19 л.д. 3-5);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой земельный участок с к/н №, имеет площадь <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, относится к категории земель – земли населенных пунктов. Разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка отсутствуют. Правообладателем с ДД.ММ.ГГГГ является Свидетель №8 (том 19 л.д. 30-32);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого установлено, что земельный участок с к/н № по периметру огорожен забором из металлического профиля, на указанном земельном участке отсутствуют какие-либо капитальные и не капитальные строения. На момент осмотра не представляется возможным установить наличие подведенных к земельному участку сетей электроснабжения, водоснабжения и водотоведения, газификации. Земельный участок с кадастровым номером №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлен на государственный кадастровый учет. На момент осмотра установлено, что, частично поверхность участка имеет растительность, земляную основу и подготовка участка к строительству не производилась (том 20 л.д. 90-96);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка кадастровым номером №, в сетевую организацию не поступала. Объект к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» не подключен (том 21 л.д. 14-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с к/н №, не поступало (том 21 л.д. 10);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д. 6-7).
15. По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №14):
- показаниями потерпевшей Потерпевший №14, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что ранее она проживала в г. Сочи и была знакома с Чичиревой Анной (тел. №), которая проживает в г. Сочи и через которую она ранее приобретала жилье в г. Сочи. В ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №14 уехала из г. Сочи и периодически продолжала поддерживать связь с Чичиревой А. ВДД.ММ.ГГГГ, более точную дату не помнит, она общалась с Чичиревой А., которая сообщила, что сейчас в г. Сочи продается квартира по недорогой цене <данные изъяты>. Потерпевший №14 решила приехать в г. Сочи, чтобы поподробнее рассмотреть вариант приобретения данной квартиры. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №14 приехала в г. Сочи и встретилась с Чичиревой А., с которой они поехали в офис продаж по адресу: <адрес>. В офисе Потерпевший №14 была вместе с Чичиревой А. Офис был красиво обставлен, были сотрудники. Они прошли в кабинет Кулакова А.М., которого представили как застройщика. Чичирева А. хорошо отзывалась о Кулакове А.М. и говорила, что он добросовестный и порядочный застройщик, все объекты достраивает до конца. Кулаков А.М.. и менеджер показали Потерпевший №14 фотографии проекта двухэтажного дома, который должен был быть построен в ДД.ММ.ГГГГ, по проекту должно было быть 20 квартир. Потерпевший №14 понравился проект дома. Кулаков А.М. при этом пояснил, что стоимость однокомнатной квартиры, площадью <данные изъяты> метров, будет составлять <данные изъяты>. Сказал, что дом должен быть построен по адресу: <адрес>. Кулаков А.М. более никаких документов Потерпевший №14 не показывал. Он сообщил, что еще не приступил к строительству и только собирается получить разрешение и приступить. Потерпевший №14 устроили проект дома, цена и район. Кулаков А.М. не говорил ей, кто будет строить дом (организация, ЖСК, ИП, физическое лицо и т.д.). Потерпевший №14 оставила ему копию своего паспорта, чтобы можно было подготовить проект договора. После этого в тот же день вместе с Чичиревой А. и менеджером по имени ФИО, Потерпевший №14 поехала на земельный участок, где должен был быть построен дом, по адресу: <адрес>. Приехав на место, Потерпевший №14 увидела, что имеется земельный участок, строительство не ведется, техника, материалы отсутствовали. Потерпевший №14 понравилось место будущего расположения дома. Также менеджер Настя показала ей соседний дом и сообщила, что его построил Кулаков А.М.. Потерпевший №14 вместе с ФИО зашли в данный дом, и она увидела, что дом хороший, дом ей понравился. Потерпевший №14 приняла решение приобрести квартиру у Кулаков А.М. на показанном земельном участке. После Э.Потерпевший №14 и менеджер Настя снова поехали в офис по адресу: <адрес>. В офисе менеджер А. принесла Потерпевший №14 на подпись уже подготовленные документы: договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между Кулакове А.М.. как застройщиком и Потерпевший №14 как инвестором. Согласно договору Потерпевший №14 инвестировала вложения в строительство жилого дома с последующей передачей ей в собственность жилого помещения общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенного на 2-м этаже жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, общей площадью <данные изъяты>Кулакове А.М. собственноручно подписал два экземпляра договора. Потерпевший №14 аналогично были подписаны два экземпляра договора. После подписания договора в этот же день, находясь в офисе, Потерпевший №14 передала Кулакову А.М. принадлежащие ей денежные средства в сумме <данные изъяты>, о чем была составлена расписка к договору инвестирования, которую Кулаков А.М. подписал лично. После того, как Потерпевший №14 был передан ее экземпляр договора и расписка о передаче денежных средств, она ушла. Стоимость квартиры определял только Кулаков А.М.. Спустя около шести месяцев по фотографиям, которые присылали Потерпевший №14, она увидела, что строительство дома, квартиру в котором она приобрела у Кулакова А.М., не ведется. После этого Потерпевший №14 приехала в Сочи к Кулакову А.М., и сообщила, что раз дом не строится, то она желает расторгнуть договор. Кулаков А.М. согласился и там же в офисе Потерпевший №14 с ним подписала соглашение о расторжении, и он пообещал ей через несколько месяцев выплатить все деньги. Кулаков А.М. сообщил Потерпевший №14, что администрация затягивает с выдачей разрешения на строительство. Кулаков А.М.. длительное время не выплачивал Потерпевший №14 денежные средства, в связи с чем она направила в его адрес претензию, он ответил на нее. В ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №14 снова заключила с Кулаковым А.М. соглашение о расторжении, в котором было указано, что он должен вернуть Потерпевший №14 уже <данные изъяты> в связи с затягиваем сроков возврата. Однако он продолжал не возвращать ей деньги. В ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №14 обратилась в суд с иском о возврате Кулаковым А.М. денежных средств. Судом было принято решение об удовлетворении исковых требований Потерпевший №14 и взыскании с Кулакова А.М.. денежных средств. После этого ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. на расчетный счет Потерпевший №14 в качестве возврата денежных средств поступило <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ еще <данные изъяты>. В общей сложности Кулаков А.М.. вернул Потерпевший №14<данные изъяты>. До настоящего времени денежные средства Потерпевший №14 в полном объеме не возращены, жилое помещение по договору инвестирования не предоставлено. Считает, что Кулаков А.М. обманывал ее, заключая договор инвестирования в строительство, и получал от нее денежные средства незаконно, в связи с чем просит привлечь всех виновных лиц к уголовной ответственности и принять меры к возмещению причиненного ущерба. Преступными действиями ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере, в общей сумме <данные изъяты>, которые были переданы из собственных средств. Имеющиеся у Потерпевший №14 документы она готова выдать добровольно. (том 9 л.д. 130-133);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №14 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения, сложившиеся между Потерпевший №14 с Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Потерпевший №14 жилого помещения с условным номером 5, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 2-м этаже строящегося дома, на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью <данные изъяты> (том 9 л.д. 136-139);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; выписка о состоянии вклада Потерпевший №14 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; заочное решение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; ответ на претензию исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. (том 9 л.д. 140-143, л.д. 162-164);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р.Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчетов между Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон <данные изъяты> (том 16 л.д.144-168, 169-80)
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р.Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес>, и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, <адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, <адрес>. (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя Григора (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>, и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <адрес> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <данные изъяты>, (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика ФИО (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор № г. Бузулук от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ № г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р.<данные изъяты> (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес> (<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект г. Сочи ДД.ММ.ГГГГ (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: «aser» № (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. по адресу по адресу <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р. и Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сетевой фильтр и ноутбук: «HP» № (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на бумажном носителе на 1л. согласно которого следует, что Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л. согласно которому Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
- иными документами, а именно:
- ответ управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого следует, что на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, относится к категории земель – земли населенных пунктов. Разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства». Объекты капитального строительства на данном земельном участке отсутствуют (том 17 л.д. 108-110);
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером № уведомления, разрешения на строительство (реконструкцию) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не выдавались. Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером №<адрес>, отсутствует, адрес не присваивался (том 18 л.д. 112);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с к/н № на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано за Кулаковым А.М. и ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи право собственности передано Свидетель №2 (том 19 л.д.3-5);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой земельный участок с кадастровым номером №, имеет площадь <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, относится к категории земель – земли населенных пунктов. Разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка отсутствуют. Правообладателем с ДД.ММ.ГГГГ является Свидетель №8 (том 19 л.д. 30-32);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого установлено, что земельный участок с к/н № по периметру огорожен забором из металлического профиля, на указанном земельном участке отсутствуют какие-либо капитальные и не капитальные строения. На момент осмотра не представляется возможным установить наличие подведенных к земельному участку сетей электроснабжения, водоснабжения и водотоведения, газификации. Земельный участок с кадастровым номером №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлен на государственный кадастровый учет. На момент осмотра установлено, что, частично поверхность участка имеет растительность, земляную основу и подготовка участка к строительству не производилась (том 20 л.д. 90-96);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка кадастровым номером № в сетевую организацию не поступала. Объект к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» не подключен (том 21 л.д. 14-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с к/н №, не поступало (том 21 л.д. 10);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д. 6-7).
16. По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №15):
- показаниями потерпевшей Потерпевший №15, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ года она хотела приобрести в г. Сочи квартиру, с этой целью искала подходящую жилую площадь, просматривала различные объявления в сети «Интернет», где познакомилась с риэлтором ФИО (т. №) и ФИО (т. №. От указанных риэлторов она узнала о продаже квартир на этапе строительства в строящимся объекте <данные изъяты> на земельном участке кадастровым номером № по адресу: <адрес>. Риэлтор отвез Потерпевший №15 на место строительства, показал земельный участок, на котором предполагалось строительство <данные изъяты>. На момент осмотра участок был расчищен от деревьев, работал экскаватор, никаких строений на участке не было. Потерпевший №15 понравилось место строительства. С риэлторами Потерпевший №15 лично никаких договоров на оказание услуг не заключала и денежные средства им за услуги не оплачивала. Для получения более подробной информации по объекту строительства риэлторы предложили ей встретиться с застройщиком, проехать к нему в офис и получить информацию там. В этот же день вместе с риэлторами Потерпевший №15 приехала в офис застройщика, который был расположен по адресу: <адрес>. Там их встретила Ивкина А., которую риэлторы представили как руководителя отдела продаж, и Оганесян Г.Р., которого представили как застройщика объекта, квартиру к приобретению в котором она рассматривала. При этом Дулин Р. пояснил, что Оганесян Г.Р. является родственником директора агентства недвижимости, в котором он работал. Дулин Р. рассказал, что Оганесян Г.Р. является застройщиком дома, а договор Потерпевший №15 будет заключать с неким Кулаковым А.М. При встрече в офисе риэлторы показали ей Кулакова А.М., пояснив, что с ним заключаются договоры, уточнив, что Оганесян Г.Р. является главным застройщиком, занимается всем процессом строительства и полностью контролирует ход строительства. Кулаков А.М., находящийся там же в офисе, подтвердил, что он является застройщиком многоквартирного дома <данные изъяты> на земельном участке с к/н № по <адрес> и пояснил, что для строительства многоквартирного дома, привлечения денежных средств у него имеется вся необходимая исходная разрешительная документация и никаких проблем со строительством дома, вводом его в эксплуатацию не возникнет. В ходе беседы Кулаков А.М. рассказывал Потерпевший №15 о том, что строительство дома будет вестись им на законных основаниях, при наличии полученных всех необходимых разрешительных документов. Введение дома в эксплуатацию будет закончено в ДД.ММ.ГГГГ, дом будет построен быстро. Кулаков А.М. рассказывал о том, что данное инвестирование денежных средств в строительство предлагаемого им объекта будет прибыльным, так как местоположение земельного участка расположено в районе транспортной доступности. Кулаков А.М. рассказал, что по окончанию строительства Потерпевший №15 получит в собственность жилое помещение для индивидуального пользования, что помещение будет оснащено всеми необходимыми коммуникациями: вода, свет, отопление и будут установлены индивидуальные приборы учета. Кроме того, она получит право собственности на жилое помещение, которое будет иметь индивидуальный кадастровый номер, а также номер помещения, другими словами, она получит квартиру, только в выписке из ЕГРН будет указано право собственности как на жилое помещение. Также он рассказывал, что рядом с участком, где планируется строительство дома, им ранее были уже построены два дома, документы на которые предоставляются гражданам. Потерпевший №15, в свою очередь, поинтересовалась, кому принадлежит земельный участок, где будет построен дом, и попросила на обозрение выписку на земельный участок. Кулаков А.М. пояснил, что земельный участок принадлежит третьему лицу, и это является нормальной практикой в г. Сочи. Расчет по стоимости участка будет произведен с собственником земли площадями в построенном доме, после чего право собственности на участок будет передано ему, а в дальнейшем людям, приобретшим квартиры. При этом Кулаков А.М. пояснил, что на строительство имеется разрешение и показал какой-то документ. Ивкина А.С. показала Потерпевший №15 на обозрение экспликацию расположения дома с планировками квартир. Всю информацию о ходе строительства частично рассказывал Кулаков А.М., а частично Ивкина А.С. В представлении Потерпевший №15 было очевидно, что Ивкина А. является руководителем отдела продаж, Кулаков А.М. лицом, который был назначен для заключения договоров, и Оганесян Г.Р., который являлся застройщиком объектов, построенных ранее и планируемого к строительству дома, что Оганесян Г.Р. самый главный человек в данном процессе. На тот момент не доверять всему тому, что рассказали Кулаков А.М. и Ивкина А. у Потерпевший №15 не было причин. Кроме того, какие именно документы нужны были для строительства многоквартирного дома и привлечения средств на этапе строительства в счет будущих продаж, она не знала, так как познаний в данной области не имела. Согласно поэтажному плану, полученному от Ивкиной А.С. и ведомости жилых помещений, подлежащих к продаже, Потерпевший №15 выбрала жилое помещение с условным номером №, проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 1-м жилом этаже строящегося дома, стоимостью <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе по адресу: <адрес>, между Потерпевший №15 и Кулаковым А.М. был заключен договор инвестирования. Для составления договора Потерпевший №15 передала Кулакову А.М. свой паспорт. Как она помнит, Ивкина А.С. или сотрудница офиса подготовили договор инвестирования. В договоре Потерпевший №15 расписалась как инвестор, а Кулаков А.М. как застройщик расписался собственноручно. Согласно договору Кулаков А.М. обязался продать, а Потерпевший №15 купить в собственность жилое помещение с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 1-м этаже строящегося дома, на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью <данные изъяты>. В день подписания договора ДД.ММ.ГГГГ в офисе застройщика по <адрес>, в дневное время Потерпевший №15 передала Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>. При передаче денег присутствовала Ивкина А.С., денежные средства получил лично Кулаков А.М., который после пересчета денег расписался в заранее подготовленной расписке. Факт передачи денежных средств от Кулакова А.М. кому-либо Потерпевший №15 лично не видела. ДД.ММ.ГГГГ с целью исполнения обязательств по договору в том же офисе застройщика Потерпевший №15 передала Кулакову А.М. еще <данные изъяты>. При передаче денег присутствовала Ивкина А.С. Денежные средства получил Кулаков А.М., который после пересчета денег расписался в заранее подготовленной расписке. Факт передачи денежных средств от Кулакова А.М. кому-либо Потерпевший №15 лично не видела. Итого в счет приобретения жилого помещения (квартиры) Потерпевший №15 передала Кулакову А.М.<данные изъяты>, то есть полностью выполнила условия договора. Согласно договору Кулаков А.М. обязался окончить строительство дома и передать Потерпевший №15 право на пригодное для проживание жилое помещение в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Кулаков А.М. должен был завершить строительство дома, сдать его в эксплуатацию, заключить с Потерпевший №15 договор купли-продажи, передать ей право на пригодное для проживания жилое помещение. Однако с момента заключения договора ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ строительные работы на объекте практически не велись и визуально было видно, что в срок, указанный в договоре, Кулаков А.М. обязательства не выполнит, так как был построен только каркас дома, в связи с чем Потерпевший №15 было принято решение о расторжении договора и возврате денежных средств, о чем в телефонном разговоре она сообщила Кулакову А.М., который согласился расторгнуть договор и вернуть полученные средства. ДД.ММ.ГГГГ в офисе застройщика по <адрес> между Потерпевший №15 и Кулаковым А.М. было заключено и подписано соглашение о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям соглашения о расторжении договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ считается расторгнутым с ДД.ММ.ГГГГ. Кулаков А.М. обязался в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернуть денежные средства в сумме <данные изъяты>, из них <данные изъяты>, полученные по договору инвестирования в счет приобретения жилого помещения, и оставшаяся часть в качестве процентов за пользование чужими средствами. Однако в срок, указанный в соглашении о расторжении, обязательства не выполнил. После обращения Потерпевший №15 в ОВД о незаконных действиях Кулакова А.М. при строительстве дома и продаже ей жилого помещения на этапе строительства, Кулаков А.М. вернул ранее полученные средства в полном объеме <данные изъяты> сумма основного долга, и <данные изъяты> проценты за пользование чужими средствами. При этом с целью расчета по обязательствам Кулакова А.М. с Потерпевший №15 созванивался мужчина по имени ФИО, интересовался о сумме договора, говоря, что какой-то инвестор желает выкупить у Кулакова А.М. объект, а всем людям, приобретшим квартиры в доме, вернуть обратно денежные средства по договорам, заключенным с Кулаковым А.М. Данные условия Потерпевший №15 устраивали и она согласилась на возврат денежных средств, которые были возвращены ей наличными, о чем она написала расписки Кулакову А.М. При этом Кулаков А.М. потребовал от нее вернуть оригиналы документов: договор и две расписки, и так как расчет с Потерпевший №15 был произведен в полном объеме, то она отдала имевшиеся у нее документы, копий документов у нее не осталось. Однако Потерпевший №15 считает себя обманутой и потерпевшей от действий Кулакова А.М., так как он не имел законного права заключать с ней договор инвестирования и получать от нее денежные средства на цели строительства, потому что не имел законных оснований строить многоквартирный дом на земельном участке, на котором предлагал к продаже квартиры, о чем ей стало известно позже. В итоге жилое помещение №Потерпевший №15 не было предоставлено. Кроме того, в период строительства произошел значительный рост цен на недвижимость на территории г. Сочи, в связи с чем купить квартиру (жилое помещение) в настоящее время за указанную сумму не представляется возможным. Потерпевший №15 считает, что денежные средства Кулаков А.М. получил от нее путем обмана, так как отсутствие разрешения на строительство многоквартирного дома и вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером № – для индивидуального жилищного строительства, исключали возможность выполнить обязательства. Возврат суммы в размере <данные изъяты> она считает добровольным возмещением. Действиями Кулакова А.М. и Оганесяна Г.Р. ей был причинен материальный ущерб в особо крупном размере, в общей сумме <данные изъяты>, который возмещен в настоящее время, в связи с чем подавать исковое заявление она не будет. Документы по договорным отношениям с Кулаковым А.М. у Потерпевший №15 в настоящее время отсутствуют, в связи с чем предоставить их не может (том 12 л.д. 177-182);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., по адресу: <адрес>, документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчетов между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон <данные изъяты> (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес>, и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, г<адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, <адрес>. (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя ФИО (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>, и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <адрес> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <данные изъяты>, (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика Григора Оганесяна (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор № г. Бузулук от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ № г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р.<данные изъяты> (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес> (<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект г. Сочи ДД.ММ.ГГГГ (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес> изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сетевой фильтр и ноутбук: «HP» № (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на бумажном носителе на 1л. согласно которого следует, что Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л. согласно которому Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
- иными документами, а именно:
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером № выдано разрешение на строительство № на имя Рекало И.Л. Разрешение выдано на строительство объекта «индивидуальный жилой дом» площадью застройки одного этажа <данные изъяты>, общей площадью <данные изъяты>, жилой площадью <данные изъяты>, этажностью 3. Срок выдачи разрешения ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не выдавались. На земельный участок с кадастровым номером № Хостинского района г. Сочи – отсутствует, адрес не присваивался (том 17 л.д. 172-184);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которому право собственности на земельный участок с кадастровым номером № на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано за Кулаковым А.М. Земельному участку определена категория земель – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка отсутствуют. Правообладателем является Кулаков А.М. (том 19 л.д. 55-76);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого установлено, что земельный участок № по периметру не огорожен забором, доступ на участок осуществляется беспрепятственно. На земельном участке № на момент осмотра имеется строение объект капитального строительного строительства в три этажа с кровлей и частичным остеклением. По внешним признакам возведенное 3-хэтажное строение является капитальным сооружением. На момент осмотра на участке не ведутся строительные работы. На момент осмотра не представляется возможным установить наличие подведенных к земельным участкам сетей электроснабжения, водоснабжения и водотоведения, газификации. Земельный участок с кадастровым номером №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлен на государственный кадастровый учет (том 20 л.д. 109-115);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому от Кулакова А.М. поступала заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка к/н № с максимальной мощностью <данные изъяты>, по три категории надежности и уровню напряжения <данные изъяты>. Процедура технологического присоединения в отношении земельного участка кадастровым номером № завершена в соответствии с актами на указанную мощность (том 21 л.д. 14-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с к/н №, не поступало (том 21 л.д. 10);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д. 6-7).
17. По преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №13):
- показаниями потерпевшего Потерпевший №13, данными в судебном заседании, согласно которым он пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ он подыскивал подходящую площадь к приобретению на территории г. Сочи, в ходе чего познакомился с агентом по продаже недвижимости, в дальнейшем он узнал его данные Клейменов С.П. В ходе состоявшегося общения у них сложились хорошие отношения, Клейменов С.П. помог ему приобрести недвижимость в г. Сочи, за что он его отблагодарил. Так как у них с Клейменовым С.П. сложились приятельские отношения, в разговоре с последним он ему сообщил, что собирается переезжать в г. Сочи, а в г. Владивостоке выставил за продажу Оздоровительный комплекс, две квартиры, четыре грузовых автомобиля и автомобиль <данные изъяты> на сумму в пределах <данные изъяты>, имелись еще и личные сбережения, собранные им на протяжении длительного периода времени в процессе коммерческой деятельности, он хотел бы в г. Сочи заняться каким-то бизнесом, вложиться в стройку для получения в дальнейшем прибыли. Он проживал в г. Владивостоке на постоянной основе, в связи с чем выдал Клейменову С.П. доверенность на право предоставлять его интересы, а также передал ему ключи от приобретенной недвижимости в г. Сочи с целью сдачи ее в наем. Через какое-то время примерно в ДД.ММ.ГГГГКлейменов С.П. позвонил ему и рассказал, что его друзья начинают строительство нескольких домов на территории г. Сочи, что он видел выданные документы, позволяющие вести строительство и данный вариант вложения денежных средств будет рентабельным. Клейменов С.П. передал ему номер телефона его друзей для того, что бы он сам созвонился и лично все уточнил. Потерпевший №13 созвонился по указанному Клейменовым С.П. номеру, в телефонном режиме познакомился с Кулаковым А.М., который рассказал ему, что вместе со своим компаньоном они начинают строительство нескольких домов на территории г. Сочи, что разрешения на строительство получены на имя Кулакова А.М., строительство будет вестись правомерно, местоположение земельных участков расположено в черте города, и при вложении денежных средств на начальном этапе в дальнейшем при завершении строительства он получит прибыль, так как стоимость квадратного метра по окончанию строительства будет значительно выше той, что он (Потерпевший №13) будет оплачивать на момент покупки. Кулаков А.М. рассказал ему, что по завершению строительства ему будут предоставлены квартиры, которые можно будет продать. Кулаков А.М. сказал, что изначально с ним будут заключены договоры инвестирования в строительство, но при завершении строительства дома и ввода его в эксплуатацию ему удет передано право собственности, зарегистрированное в установленном законном порядке. Также Потерпевший №13 созвонился с компаньоном Кулакова А.М. и в телефонном режиме познакомился с Оганесяном Г.Р., который точно так же, как и Кулаков А.М., заверил его в том, что они вмести правомерно начинают строительство домов, что никаких рисков вложения денежных средств нет, так как имеются все необходимые разрешения и документы, а также рассказал, что у него уже имеется опыт строительства, так как им построены два дома в г. Сочи, которые сданы в эксплуатацию. Все доводы Кулакова А.М. и Оганесяна Г.Р. в телефонном разговоре были очень убедительные, не доверять которым у Потерпевший №13 не было никаких оснований, при этом Оганесян Г.Р. говорил, что его представить Клейменов С.П. видел и местоположение земельных участков, и разрешительные документы. В результате неоднократного общения в телефонном режиме с Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. они обсудили стоимость квадратного метра жилой площади, приобретаемой Потерпевший №13, а также условия заключения договоров и условия исполнения обязательств. Кроме того, Потерпевший №13 созвонился с Клейменовым С.П., уточнил у него, видел ли он документы и посоветовался о рентабельности вложения, на что Клейменов С.П. подтвердил, что видел, и он принял решение приобрести квартиры по предложению и на условиях Кулакова А.М. и Оганесяна Г.Р. Согласно их договоренности договоры должны были заключаться дистанционно, изначально частично он должен был отправить денежные средства безналично, а в дальнейшем привезти наличными оставшуюся сумму по приезду в г. Сочи. Дистанционно, начиная ДД.ММ.ГГГГ, с Потерпевший №13 были заключены следующие договоры о приобретении квартир: 1) Договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он приобрел жилое помещение №, площадью <данные изъяты>, на 3-м этаже, на з/у №, расположенном <адрес>, площадью з/у <данные изъяты>, цена договора составила <данные изъяты>., о чем в дальнейшем ему были выданы расписки от ДД.ММ.ГГГГ – в сумме <данные изъяты>. и от ДД.ММ.ГГГГ – в сумме <данные изъяты>.; 2) Договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении жилого помещения №, площадью <данные изъяты>, на 2-м этаже на з/у №, расположенный <адрес>, площадью з/у <данные изъяты>, цена договора составила <данные изъяты>, о чем в дальнейшем ему были выданы расписки ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>; 3) Договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении жилого помещения №, площадью <данные изъяты>, на 2-м этаже на з/у №, расположенного <адрес>, площадью з/у <данные изъяты>, цена договора составила <данные изъяты>, о чем в дальнейшем ему были выданы расписки от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>, <данные изъяты>.; 4) Договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении жилого помещения №, площадью <данные изъяты>, на 2-м этаже на з/у №, расположенного г. Сочи, <адрес>, площадью з/у <данные изъяты>, цена договора составила <данные изъяты>, о чем в дальнейшем ему были выданы расписки от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> и <данные изъяты>; 5) Договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении жилого помещения №, площадью <данные изъяты>, на 2-м этаже на з/у №, расположенного <адрес>, площадью з/у <данные изъяты>, цена договора составила <данные изъяты>, о чем в дальнейшем ему были выданы расписки от <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>; 6) Договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении жилого помещения №, площадью <данные изъяты>, на 2-м этаже, на з/у №, расположенного <адрес>, площадью з/у <данные изъяты>, цена договора составила <данные изъяты>, о чем в дальнейшем мне были выданы расписки от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>; 7) Договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении жилого помещения №, площадью <данные изъяты>, на 1-м этаже на з/у №, расположенного в <адрес>, площадью з/у <данные изъяты>, цена договора составила <данные изъяты>, о чем в дальнейшем ему была выдана расписка от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 приехал в г. Сочи для того, чтобы произвести расчет по договорам с Кулаковым А.М., и привез наличные <данные изъяты> и передал Кулакову А.М. в офисе по <адрес>, чтобы полностью исполнить свои обязательства на тот момент. После того, как он улетел в <адрес>, Оганесян Г.Р. и Кулаков А.М. просили еще денег, так как на этот объект нужна арматура. Он сказал Оганесяну Г.Р., что денег пока нет, остались машины на продажу. Тогда Оганесян Г.Р. попросил его дать автомобили в счет оплаты за квадратные метры по договору инвестирования. Он с Оганесяном Г.Р. и Кулаковым А.М. обговорили стоимость автомобилей и квадратные метры. С Кулаковым А.М. он решал финансовые вопросы, так как Кулаков А.М. подписывал договоры. По обоюдной договоренности Кулаков А.М. принял у него два автомобиля по стоимости <данные изъяты>. <данные изъяты> и второй – грузовой манипулятор <данные изъяты> по стоимости <данные изъяты>. путем зачета в счет оплаты по договорам инвестирования на общую суму <данные изъяты>. Некоторые договоры были ему отправлены курьерской почтой, а один договор остался. По прибытию в г. Сочи в ДД.ММ.ГГГГ через год его встретил Клейменов СП., они проехались на <адрес>, он осмотрел строящиеся объекты и увидел, что частично строительство произведено, но на тот момент строители отсутствовали. Клейменов С.П. объяснил, что сейчас пандемия и пока договариваются о том, чтоб разрешили строить. При встрече с Кулаковым А.М. в офисе по <адрес> он забрал последний договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором была указана сума <данные изъяты>. по <адрес>, и расписка с учетом пересчета с автомобилей на сумму <данные изъяты>, он попросил закрыть договор на эту суму, так как доплачивать ничего не будет. Расчет по данным договорам был произведен Потерпевший №13 следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ, будучи в <адрес>, находясь дома по адресу: <адрес>, со своего счета карты №, открытой в <данные изъяты> в г. Владивосток, перевел на счет № карты №<адрес>. денежные средства в суме <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ, будучи в <адрес> по адресу: <адрес>, со своего счета карты №, открытой в <данные изъяты> в г. Владивосток, перевел на счет № карты №<адрес> денежные средства в суме <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ, будучи в <адрес>, находясь дома адресу: <адрес>, со своего счета карты №, открытой в <данные изъяты> в <адрес>, перевел на счет № карты №<адрес> денежные средства в суме <данные изъяты>. Потерпевший №13 было перечислено через <данные изъяты> на расчетный счет Кулакова А.М. по платежному поручению через банк в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. сума в размере <данные изъяты>, выписку и точные даты он предоставил следователю. Кроме того, по обоюдной договоренности с Кулаковым А.М. последний принял у Потерпевший №13 два автомобиля один по стоимости <данные изъяты>. <данные изъяты> и <данные изъяты> грузовой манипулятор по стоимости <данные изъяты> путем зачета в счет оплаты по договорам инвестиции на общую суму <данные изъяты> Оставшуюся суму денежных средств, помимо стоимости двух автомобилей и безналичного расчета, он передал наличными в г.Сочи, когда приехал в г. Сочи в ДД.ММ.ГГГГКулакову А.М. – в сумме <данные изъяты>. Он передал денежные средствам с учетом стоимости двух автомобилей, в общей сумме <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 прилетел в г. Сочи и увидел, что к тому моменту дома по <адрес>, в которые он вложил свои инвестиции, остались в прежнем состоянии ДД.ММ.ГГГГ, он стал требовать у Кулакова А.М. объяснений, возврата денежных средств, Кулаков А.М. ответил, что все вопросы нужно решать с Оганесяном Г.Р. В ходе разговора с Оганесяном Г.Р. тот пообещал, что в течение трех месяцев он разрешит ситуацию и вернет деньги по Э. объекту. Через три месяца Потерпевший №13 прилетел в г. Сочи и встретился с Оганесяном Г.Р., Кулаков А.М. не мог, так как говорил, что занят судами. Оганесян Г.Р. начал предлагать Потерпевший №13 разные варианты перехода: на объект в р-не <адрес> (по <адрес>) в <адрес>, оздоровительный центр отель, земельный участок на <адрес>, на что Потерпевший №13 отказался и попросил, чтобы вернул деньги. Оганесян Г.Р. ответил, что получает разрешение на строительство <адрес> по <адрес> и появились хорошие инвесторы и через 3-4 месяца Потерпевший №13 увидит результат и Оганесян Г.Р. закроет с ним все объекты. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 вновь прилетел в г.Сочи, встретился с Оганесяном Г.Р. и Кулаковым А.М. в офисе № по <адрес> по вопросу возврата денежных средств, однако Оганесян Г.Р. ему пояснил, что ничего возвращать не будет, а если Потерпевший №13 подаст на него в суд, то по 10 рублей будут с него высчитывать и ему (Потерпевший №13) возвращать, и ему придется долго ждать. Лично Потерпевший №13 никаких соглашений о расторжении договоров не заключал, никаких сумм денежных средств ни Оганисян Г.Р., ни Кулаков А.М. ему не возвращали. Все предоставленные Потерпевший №13 договоры с расписками являются легитимными, действующими договорами. Расписки к данным договорам подтверждают факт передачи Кулакову А.М. денежных средств в тех суммах, которые указаны в расписках. Ивкину А.С. он видел в офисе. Деньги он отдавал Кулакову А.М., а все разговоры вел с Оганесяном Г.Р. Заявлен гражданский иск к Кулакову А.М. о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере <данные изъяты>, компенсации морального вреда, который оценивает в размере <данные изъяты>. Заявленные исковые требования просит удовлетворить. Наказание в случае признания подсудимых виновными просит назначить на усмотрение суда, он не заинтересован, чтобы лишили свободы, ему важно, чтобы смогли возместить ущерб;
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №13 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения, сложившиеся между Потерпевший №13 с Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Потерпевший №13 жилых помещений с условным номером № общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенное на 2-м этаже строящегося дома на земельном участке с к/н №, стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 3-м этаже строящегося дома на земельном участке с к/н №, стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 2-м этаже строящегося дома на земельном участке с к/н №, стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 2-м этаже строящегося дома на земельном участке с к/н №, стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 2-м этаже строящегося дома на земельном участке с к/н №, стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 2 этаже строящегося дома на земельном участке с к/н №, стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 1-м этаже строящегося дома, на земельном участке с к/н №, стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 1 этаже строящегося дома на земельном участке с к/н №, № стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 3-м этаже строящегося дома на земельном участке с к/н №, № стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 3-м этаже строящегося дома, на земельном участке с к/н №, № стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 3-м этаже строящегося дома на земельном участке с к/н №, № стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 3-м этаже строящегося дома на земельном участке с к/н №, № стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 3-м этаже строящегося дома на земельном участке с к/н №, № стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенное на 3 этаже строящегося дома, на земельном участке с к/н №, № стоимостью <данные изъяты> (том 15 л.д. 100-108);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №13 изъяты документы: ответ на обращение Потерпевший №13 в <данные изъяты> отДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на имя Кулакова А.М.; заверенные копии <данные изъяты> чеков о перечислении денежных средств на имя Кулакова А.М. (том 15 л.д. 242-244);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования в строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования в строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования в строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования в строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования в строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования в строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; договор инвестирования в строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. (том 15 л.д. 109-119, л.д. 229-232);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: ответ на обращение Потерпевший №13 в <данные изъяты> отДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на имя Кулакова А.М. на 1 л.; заверенные копии <данные изъяты> чеков о перечислении денежных средств на имя Кулакова А.М. на 2 л. (том 15 л.д. 248-250, л.д. 251-252);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчетов между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон «Huawet mate 20» (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес>, и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, <адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, г<адрес>. (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя ФИО (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>, и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <адрес> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <данные изъяты>, (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика ФИО (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор № г. Бузулук от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ № г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р.<данные изъяты> (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес> (<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект <адрес>ДД.ММ.ГГГГ (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты> по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сетевой фильтр и ноутбук: «HP» N: № (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на бумажном носителе на 1л. согласно которого следует, что Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л. согласно которому Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
- иными документами, а именно:
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером № выдано разрешение на строительство № на имя Рекало И.Л. Разрешение выдано на строительство объекта «индивидуальный жилой дом» площадью застройки одного этажа <данные изъяты>, общей площадью <данные изъяты>, жилой площадью <данные изъяты>, этажностью 3. Срок выдачи разрешения ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не выдавались. На земельный участок с кадастровым номером № Хостинского района г. Сочи – отсутствует, адрес не присваивался (том 17 л.д. 172-184);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой, следует, что право собственности на земельный участок с кадастровым номером № на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано за Кулаковым А.М. Земельному участку определена категория земель – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка отсутствуют. Правообладателем является Кулаков А.М. (том 19 л.д. 55-76);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого установлено, что земельный участок № по периметру не огорожен забором, доступ на участок осуществляется беспрепятственно. На земельном участке № на момент осмотра имеется строение объект капитального строительного строительства в три этажа с кровлей и частичным остеклением. По внешним признакам возведенное 3-хэтажное строение является капитальным сооружения. На момент осмотра на участке не ведутся строительные работы. На момент осмотра не представляется возможным установить наличие подведенных к земельным участкам сетей электроснабжения, водоснабжения и водотоведения, газификации. Земельный участок с кадастровым номером №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлен на государственный кадастровый учет (том 20 л.д. 109-115);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому от Кулакова А.М. поступала заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка к/н № с максимальной мощностью <данные изъяты>, по 3-й категории надежности и уровню напряжения <данные изъяты>. Процедура технологического присоединения в отношении земельного участка кадастровым номером № завершена в соответствии с актами на указанную мощность (том 21 л.д. 14-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с к/н № не поступало (том 21 л.д. 10);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д. 6-7).
18. По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №16):
- показаниями потерпевшего Потерпевший №16, данными в судебном заседании, согласно которым он пояснил, что хотел приобрести квартиру в г. Сочи, смотрел объявления в интернете. ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор инвестирования с Кулаковым А.М. Предметом договора была <адрес>, площадью <данные изъяты> в строящемся доме по <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. Застройщик Кулаков А.М. должен был построить и передать квартиру не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключали в офисе по <адрес>, где присутствовал Кулаков А.М.Ивкину А.С. он не видел. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №16 передал деньги в сумме <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ – перевел через <данные изъяты><данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ – передал <данные изъяты> наличными в руки Кулакову А.М., о чем есть расписка. Потерпевший №16 сам нашел этот объект в интернете, позвонил по телефону, девушка ему ответила, где строится объект. Он сам съездил на объект и посмотрел, потом приехал в офис и заключил договор. Он приезжал в г. Сочи, смотрел за строительством, также звонил в офис, девушка по имени ФИО скидывала фото, что строительство идет. Когда пришло время сдачи, ему стали отвечать, что некоторые трудности. Затем, еще через полгода он забеспокоился и позвонил Кулакову А.М., который пояснил, что имеются трудности, они достроят и нужно подождать. Потом он предложил расторгнуть договор и ДД.ММ.ГГГГ по инициативе Потерпевший №16 подписали договор о расторжении, согласно которому до ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М. обязался вернуть деньги в сумме <данные изъяты> и <данные изъяты> – проценты за пользование чужими денежными средствами. В ДД.ММ.ГГГГ он стал звонить и спрашивать, когда будут перечисления по договору о расторжении. До настоящего времени ему ничего не возвращено. ДД.ММ.ГГГГ он подал иск, ДД.ММ.ГГГГ судом Центрального районного суда г. Сочи вынесено решение, его требования удовлетворены, по решению взысканы деньги, проценты за пользование и судебные расходы. Копия решения у него имеется, просит приобщить к делу. Наказание в случае признания подсудимых виновными просит назначить на усмотрение суда. Сейчас исковых требований нет;
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя потерпевшего Потерпевший №16 – Потерпевший №16 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения, сложившиеся между Потерпевший №16 с Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Потерпевший №16 жилого помещения с условным №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенного на 3-м жилом этаже строящегося жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, общей площадью <данные изъяты>, расположенном в <адрес>, стоимостью жилого помещения <данные изъяты> (том 14 л.д.107-109);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; чек – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; решение Центрального районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л. (том 4 л.д. 110-112);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчетов между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон <данные изъяты> (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый номер: №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М. четырех миллионов двухсот тысяч рублей от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М. один миллион рублей от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес>, и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, <адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, <адрес> (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя ФИО (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>, и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <адрес> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <данные изъяты>, (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика ФИО (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор № г. Бузулук от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ № г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № № (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р. шести миллионов рублей (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок №<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес> (<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект <адрес>ДД.ММ.ГГГГ (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сетевой фильтр и ноутбук: «HP» № (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на бумажном носителе на 1л. согласно которого следует, что Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л. согласно которому Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
- иными документами, а именно:
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, выдано разрешение на строительство № на имя Рекало И.Л. Разрешение выдано на строительство объекта «индивидуальный жилой дом» площадью застройки одного этажа <данные изъяты>, общей площадью <данные изъяты>, жилой площадью <данные изъяты>, этажностью 3. Срок выдачи разрешения ДД.ММ.ГГГГ, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не выдавались. На земельный участок с кадастровым номером № Хостинского района г. Сочи – отсутствует, адрес не присваивался (том 17 л.д. 172-184);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером № на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано за Кулаковым А.М. Земельному участку определена категория земель – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка отсутствуют. Правообладателем является Кулаков А.М. (том 19 л.д.55-76);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого установлено, что земельный участок № по периметру не огорожен забором, доступ на участок осуществляется беспрепятственно. На земельном участке № на момент осмотра имеется строение объект капитального строительного строительства в три этажа с кровлей и частичным остеклением. По внешним признакам возведенное 3-хэтажное строение является капитальным сооружения. На момент осмотра на участке не ведутся строительные работы. На момент осмотра не представляется возможным установить наличие подведенных к земельным участкам сетей электроснабжения, водоснабжения и водотоведения, газификации. Земельный участок с кадастровым номером №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлен на государственный кадастровый учет (том 20 л.д. 109-115);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому от Кулакова А.М. поступала заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка кадастровым номером №, с максимальной мощностью <данные изъяты>, по 3-й категории надежности и уровню напряжения <данные изъяты>. Процедура технологического присоединения в отношении земельного участка кадастровым номером № завершена в соответствии с актами на указанную мощность (том 21 л.д. 14-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с к/н №, не поступало (том 21 л.д. 10);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства расположенного на земельном участке с кадастровым номером № не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д.6-7)
19. По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №17):
- показаниями потерпевшего Потерпевший №17, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что в начале ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №17 решил приобрести в г. Сочи квартиру, с этой целью искал подходящую жилую площадь, просматривал различные объявления в сети «Интернет», самостоятельно объезжал места расположения строящихся многоквартирных домов. От кого именно, не помнит он узнал о продаже квартир на этапе строительства в строящимся жилом комплексе <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>. Также ему стало известно, что застройщиком данного дома являлся Кулаков А.М. Узнав контактный номер отдела продаж, он созвонился и выяснил, что офис продаж располагался по адресу: <адрес>. В первых числах ДД.ММ.ГГГГ у Потерпевший №17 состоялась первая встреча в данном офисе, где он познакомился с мужчиной, который представился Кулаковым А.М. При встрече Кулаков А.М. подтвердил, что является застройщиком многоквартирного дома <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером <данные изъяты> по <адрес> и пояснил, что для привлечения денежных средств у него имеется вся необходимая исходная разрешительная документация и никаких проблем со строительством дома, вводом его в эксплуатацию не возникнет. В ходе беседы Кулаков А.М. рассказывал Потерпевший №17 о том, что строительство дома будет вестись ими на законных основаниях, при наличии полученных всех необходимых разрешительных документов. Рассказал, что земельный участок принадлежал ему на основании договора купли-продажи земельного участка. Введение дома в эксплуатацию будет закончено во ДД.ММ.ГГГГ. Дом будет построен быстро, так как он ведет строительство и имеет большой опыт в строительстве подобных объектов. Кулаков А.М. рассказывал о том, что данное инвестирование денежных средств в строительство предлагаемого им объекта будет прибыльным, так как местоположение земельного участка расположено в районе транспортной доступности. Кулаков А.М. рассказал, что по окончанию строительства Потерпевший №17 получит в собственность жилое помещение для индивидуального пользования, что помещение будет оснащено всеми необходимыми коммуникациями: вода, свет, отопление и будут установлены индивидуальные приборы учета. Кроме того, Потерпевший №17 получит право собственности на жилое помещение, которое будет иметь индивидуальный кадастровый номер, а также номер помещения, другими словами, он получит квартиру, только в выписке из ЕГРН будет указано право собственности как на жилое помещение. Кулаков А.М. показал Тихомирову А.Ю. на обозрение документы, кадастровые выписки на земельный участок и экспликацию расположения дома, копию какого-то документа и сказал, что это якобы разрешение на строительство, при этом он не спрашивал, а Кулаков А.М. не уточнял, какие параметры для строительства указаны в разрешении. Но Кулаков А.М. говорил, что дом будет построен по разрешению до 3-х этажей. В представлении Потерпевший №17 было очевидно, что Кулаков А.М. является застройщиком объекта, планируемого к строительству. Так как все доводы Кулакова А.М. были очень убедительны, звучали правдиво, у него не возникло никаких сомнений в том, что дом может быть не построен и квартира ему не предоставлена. Из всего, что Кулаков А.М. рассказывал Потерпевший №17, было очевидно понятно, что Кулаков А.М. является застройщиком дома, а он покупателем, но так как дом еще не построен, с ним будет заключен договор инвестирования, фактически отвечающий всем требованиям договора купли-продажи. На тот момент не доверять Кулакову А.М. у Потерпевший №17 не было причин. Кроме того, какие именно документы нужны были для строительства многоквартирного дома и привлечения средств на этапе строительства в счет будущих продаж он не знал. Согласно поэтажному плану, полученному от Кулакова А.М. и ведомости жилых помещений, подлежащих продаже, Потерпевший №17 выбрал жилое помещение с условным номером №, проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 2-м жилом этаже строящегося дома, стоимостью <данные изъяты>, исходя из стоимости за <данные изъяты>. – <данные изъяты> и с целью его осмотра выехал на место строительства дома. При визуальном осмотре Потерпевший №17 увидел, что на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, была возведена фундаментная плита и стены по периметру первого этажа, проводились работы по обустройству стен, в связи с чем он решил приобрести квартиру. Для уточнения стоимости жилого помещения, заключения договора купли-продажи, сроков сдачи дома в эксплуатацию Потерпевший №17 решил еще раз встретиться с застройщиком, для чего позвонил ему на номер мобильного телефона № и договорился о встрече. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №17 в очередной раз встретился Кулаковым А.М. в его офисе по адресу: <адрес>. Кулаков А.М. сообщил, что для приобретения жилого помещения необходимо заключить договор инвестирования, а по окончании строительства заключить договор купли-продажи для сдачи его в управление Росреестра по Краснодарскому краю с целью регистрации сделки по переходу права собственности. Для составления договора Потерпевший №17 передал Кулакову А.М. копию своего паспорта. ДД.ММ.ГГГГ в офисе Кулакова А.М., между Потерпевший №17 как покупателем и Кулаковым А.М. продавцом был заключен договор инвестирования №. В договоре Потерпевший №17 расписался как инвестор, а Кулаков А.М. собственноручно расписался как застройщик. Подготовкой проекта договора занимался кто-то из сотрудников Кулакова А.М., данные о нем Потерпевший №17 неизвестны. Согласно договору Кулаков А.М. обязался продать, а Потерпевший №17 купить в собственность жилое помещение с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты> расположенное на 2-м этаже строящегося дома на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью <данные изъяты>. В день подписания договора ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №17, находясь в офисе Кулакова А.М. по <адрес>, передал последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>. О получении средств Кулаков А.М. расписался в заранее подготовленной расписке от ДД.ММ.ГГГГ. В подготовленных расписках Кулаков А.М., как он указал выше, расписался и написал текст: «Кулаков А. М.». Следующие платежи были произведены аналогичным образом в следующие даты: ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>. Таким образом, с целью выполнения условий по договору Потерпевший №17 передал Кулакову А.М. денежные средства в общей сумме <данные изъяты>, на 2 рубля меньше чем было указано в договоре, возможно, так рассчитали сотрудники отдела продаж? то есть Потерпевший №17 полностью выполнил условия договора. В тот момент, когда Потерпевший №17 заключал договор в офисе, он видел там мужчину кавказской национальности, с которым общался Кулаков А.М.. Но он лично по условиям приобретения квартиры общался только с Кулаковым А.М. Только в дальнейшем в ходе общения с Кулаковым А.М.Потерпевший №17 стало известно, что застройщиком данного объекта вместе с Кулаковым А.М. являлся Оганесян Г.Р., и ему стало понятно, что это был тот мужчина, который присутствовал в офисе в момент заключения договора. Согласно договору Кулаков А.М. обязался окончить строительство дома и передать Потерпевший №17 право собственности на пригодное для проживания жилое помещение в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Кулаков А.М. должен был завершить строительство дома, сдать его в эксплуатацию, заключить с Потерпевший №17 договор купли-продажи, передать право собственности на пригодное для проживания жилое помещение. Однако с момента заключения договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ строительные работы на объекте практически не велись и визуально было видно, что в срок, указанный в договоре, последний обязательства не выполнит, в связи с чем Потерпевший №17 было принято решение о расторжении договора и возврате денежных средств, о чем в телефонном разговоре он сообщил Кулакову А.М., который согласился расторгнуть договор и вернуть полученные средства. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №17 приехал в офис по <адрес>, где между ним и Кулаковым А.М. было заключено и подписано соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ. Кто занимался подготовкой проекта соглашения он не помнит. С момента расторжения договора Потерпевший №17 стал общаться с Оганесяном Г.Р. по поводу возврата ему денежных средств. Согласно условиям соглашения о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ договор считается расторгнутым. Кулаков А.М. обязался в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернуть денежные средства в сумме <данные изъяты>, полученные по договору инвестирования в счет приобретения жилого помещения, и проценты за пользование чужими средствами. После обращения Потерпевший №17 в ОВД о незаконных действиях Кулакова А.М. и Оганесяна Г.Р. при строительстве дома и продаже ему жилого помещения на этапе строительства, Кулаков А.М. вернул ему ранее полученные средства в полном объеме в сумме <данные изъяты>, но без процентов за пользование чужими средствами. Денежные средства Кулаков А.М. отдал Потерпевший №17 наличными, о чем он написал ему расписку. Копии данного документа у Потерпевший №17 не сохранилось, возможно он имеется у Кулакова А.М. Однако Потерпевший №17 считает себя обманутым и потерпевшим от действий Кулакова А.М., так как он не имел законного права заключать со ним договор инвестирования и получать от Потерпевший №17 денежные средства на цели строительства, потому что у него отсутствовало разрешение на строительство, а также не имел законных оснований строить многоквартирный дом на земельном участке, на котором предлагал к продаже квартиры, о чем Потерпевший №17 стало известно позже. В итоге жилое помещение №Потерпевший №17 не было предоставлено. Кроме того, в период строительства произошел значительный рост цен на недвижимость на территории г. Сочи, в связи с чем купить квартиру (жилое помещение) в настоящее время за указанную сумму не представляется возможным. Потерпевший №17 считает, что денежные средства Кулаков А.М. и Оганесян Г.Р. получили от него путем обмана, так как отсутствие разрешения на строительство многоквартирного дома и вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером № – для индивидуального жилищного строительства исключали возможность выполнить обязательства. Возврат суммы в размере <данные изъяты>Потерпевший №17 считает добровольным возмещением и просит привлечь всех виновных лиц к уголовной ответственности. Преступными действиями Потерпевший №17 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере в общей сумме <данные изъяты>. В настоящее время у него имеется оригинал договора инвестирования и соглашения о расторжении, расписки о передаче денежных средств от него Кулакову А.М. имеются только в копиях, так как после возврата ему денежных средств Кулаковым А.М. последний потребовал и забрал оригиналы расписок себе (том 11 л.д. 58-63);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №17 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения, сложившиеся между Потерпевший №17, с Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Потерпевший №17 жилого помещения с условным № проектной площадью <данные изъяты>., расположенное на 2-м жилом этаже строящегося дома, стоимостью <данные изъяты>, на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес> (том 11 л.д. 66-68);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 7 л.; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. (том 11 л.д. 69-72);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчетов между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон <данные изъяты> (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес>, и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, <адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, <адрес>. (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя ФИО (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>, и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <адрес> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <данные изъяты>, (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика ФИО (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор № г. Бузулук от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ № г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № № (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р.<данные изъяты> (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес> (<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект г. Сочи ДД.ММ.ГГГГ (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. по адресу: г<адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д.128-132)
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сетевой фильтр и ноутбук: «HP» № (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на бумажном носителе на 1л. согласно которого следует, что Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л. согласно которому Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
- иными документами, а именно:
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером № уведомления, разрешения на строительство (реконструкцию) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не выдавались. Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером № Хостинского района г. Сочи, отсутствует, адрес не присваивался (том 17 л.д. 185-186);
- ответ управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежит физическому лицу. Категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным видом использования – индивидуальное жилищное строительство. Специалистами управления по факту самовольного строительства проводилась внеплановая проверка, результаты указанной проверки легли в основу искового заявления в суд о сносе самовольной постройки. Земельный участок с кадастровым номером № снят с кадастрового участка, из него образованы земельные участки с кадастровыми номерами № и № (том 17 л.д. 108-110);
- ответ правового департамента администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому решением Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ по делу № удовлетворены исковые требования администрации г. Сочи к Кулакову А.М. о сносе объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>, взыскании с Кулакова А.М. в пользу администрации г. Сочи судебной неустойки за неисполнение решения суда по <данные изъяты>. в день за каждый день просрочки исполнения со дня истечения срока, установленного судом для исполнения решения. Апелляционным определением Краснодарского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ отменено. Вынесено новое решение об удовлетворении исковых требований администрации г. Сочи к Кулакову А.М. о сносе объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>, и взыскании с Кулакова А.М. в пользу администрации г. Сочи судебной неустойки за неисполнение решения суда по <данные изъяты> в день за каждый день просрочки исполнения со дня истечения срока, установленного судом для исполнения решения (том 18 л.д. 159-160);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером № на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано за Кулаковым А.М. и на основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ право собственности передано Житковой М.И. На основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ право собственности передано Кулакову А.М. и ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи право собственности передано Свидетель №9, которым ДД.ММ.ГГГГ принято решение о реальном разделе земельного участка (том 19 л.д. 240-243);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой земельный участок с кадастровым номером №, имел площадь <данные изъяты>. с категорией земель – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка отсутствуют. Объект недвижимости снят с кадастрового учета ДД.ММ.ГГГГ (том 20 л.д.7-8);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого установлено, что земельные участки с кадастровыми номерами №, № образованы из состава земельного участка № путем его раздела на два земельных участка №, №, расположенного на территории г. Сочи Хостинского района. На земельном участке № на момент осмотра имеется строение, имеется объект капитального строительного строительства в два этажа с элементами контракции 3-го этажа. На земельном участке № на момент осмотра имеется строение в виде бетонной плиты и ведется подготовка к возведению стен 1 этажа здания. По внешним признакам возведенные плиты фундамента являются капитальными сооружениями. Определить размеры строения не представляется возможным в виду отсутствия специального оборудования, так же не представляется возможным точно определить границы земельных участков с целью установления расположения строений в границах участка, по причине специального оборудования. На момент осмотра на участках ведутся строительные работы. На момент осмотра не представляется возможным установить наличие подведенных к земельным участкам сетей электроснабжения, водоснабжения и водотоведения, газификации. Земельные участки с кадастровыми номерами №, №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлены на государственный кадастровый учет (том 20 л.д. 83-88);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому от Кулакова А.М. поступала заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка кадастровым номером № с максимальной мощностью <данные изъяты>, по 3-й категории надежности и уровню напряжения <данные изъяты>. В связи с неисполнением заявителем своих обязательств по технологическому присоединению земельного участка кадастровым номером №, договорные отношения расторгнуты. Технологическое присоединение отсутствует (том 21 л.д. 12-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с к/н №, не поступало (том 21 л.д. 11);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д. 6-7);
20. По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №18):
- показаниями потерпевшей Потерпевший №18, данными в судебном заседании, согласно которым она пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис на <адрес> заключить договор инвестирования: вложить деньги в строящееся жилье. Она была на стройке, смотрела, это в <адрес>, <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ с ней был заключен договор. Риелторы ей показали стройку, они ездили в разные банки, чтобы она сняла деньги, так как ей сказали, что наличкой лучше, и после привезли ее в офис. Ее уверяли, что все очень надежно, есть сданный дом. При заключении договора ей сказали, не переживайте, что договор с физическим лицом. Застройщиком фигурировал ФИО (Оганесян Г.Р.), Ивкина А.С. – директор отдела продаж, а Кулаков А.М. – застройщик и главный инженер. Изначальные условия и информацию о том, какой будет дом, какой лучше выбрать вариант, по срокам строительства, обговаривала Ивкина А.С. Дом планировали построить трехэтажный, монолит. Присутствовали два риелтора: Евгений, Филатова, Кулаков А.М., Ивкина А.С., юрист и она (Потерпевший №18). Подписывали договор Кулаков А.М. и Потерпевший №18 одновременно. По данному договору должны были сдать жилье в ДД.ММ.ГГГГ. жилое помещение на 2-м этаже, <данные изъяты>, квартиру с балконом. Деньги она передала ДД.ММ.ГГГГКулакову А.М. наличными в сумме <данные изъяты>, он сам их пересчитал. Всего сумма по договору <данные изъяты>. Было составлено соглашение к договору о рассрочке выплаты, дату не помнит. ДД.ММ.ГГГГ она перевела на карту Кулакова А.М. еще <данные изъяты>, и ДД.ММ.ГГГГ перевела на карту оставшуюся сумму <данные изъяты>. Дом не был построен. Она обращалась к Кулакову А.М. и Ивкиной А.С., объясняли про всякие сложности. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в Сочи, чтобы спросить, почему не строят дом, обратилась к Кулакову А.М., и он пояснил, что сложности с администрацией. ДД.ММ.ГГГГ было составлено соглашение о расторжении договора. Согласно договору ей должны были вернуть деньги не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Ей возвращено <данные изъяты>, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ был последний платеж. Ущерб на сегодня составляет <данные изъяты>. Она обращалась в полицию с заявлением о привлечении Кулакова А.М., Оганесяна Г.Р., Ивкиной А.С. к ответственности. Зная, что они должны деньги другим, с которыми расторгли ранее договор, брали деньги. С Оганесяном Г.Р. онаа договаривалась, что возможно перейти на другой объект. Заявлен гражданский иск к Кулакову А.М. о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере <данные изъяты>, компенсации морального вреда, который оценивает в размере <данные изъяты>. Заявленные исковые требования просит удовлетворить. В случае признания подсудимых виновными просит назначить максимально строгое наказание;
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №18 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения, сложившиеся между Потерпевший №18 с Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Потерпевший №18 жилого помещения с условным номером №, согласно которому Потерпевший №18 инвестировала вложения в строительство жилого дома, с последующей передачей ей в собственность жилого помещения общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенного на 2-м этаже жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, общей площадью <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> (том 9 л.д.188-190)
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 7 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; чек по операции <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>. на 1 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ по операции онлайн <данные изъяты> на сумму <данные изъяты>. на 1 л.; чек о перечислении денежных средств от Кулакова А.М. в адрес Потерпевший №18 на 5 л. (том 9 л.д. 191-193, л.д. 214-216);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчетов между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон <данные изъяты> (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу по адресу <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес>, и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, <адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, <адрес> (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя ФИО (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>, и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <адрес> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <данные изъяты>, (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика <адрес> (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор № г. Бузулук от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ № г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р.<данные изъяты> (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок №<данные изъяты> (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес><данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект <адрес>ДД.ММ.ГГГГ (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на бумажном носителе на 1л. согласно которого следует, что Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л. согласно которому Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
- иными документами, а именно:
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, уведомления, разрешения на строительство (реконструкцию) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не выдавались. Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером № Хостинского района г. Сочи отсутствует, адрес не присваивался (том 17 л.д. 185-186);
- ответ управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, принадлежит физическому лицу. Категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным видом использования – индивидуальное жилищное строительство. Специалистами управления по факту самовольного строительства проводилась внеплановая проверка, результаты указанной проверки легли в основу искового заявления в суд о сносе самовольной постройки. Земельный участок с кадастровым номером № снят с кадастрового участка, из него образованы земельные участки с кадастровыми номерами № и № (том 17 л.д. 108-110);
- ответ правового департамента администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которомк решением Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ по делу № удовлетворены исковые требования администрации г. Сочи к Кулакову А.М. о сносе объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, взыскании с Кулакова А.М. в пользу администрации г. Сочи судебной неустойки за неисполнение решения суда по <данные изъяты> в день, за каждый день просрочки исполнения со дня истечения срока, установленного судом для исполнения решения. Апелляционным определением Краснодарского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ отменено. Вынесено новое решение об удовлетворении исковых требований администрации г. Сочи к Кулакову А.М. о сносе объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, и взыскании с Кулакова А.М. в пользу администрации г. Сочи судебной неустойки за неисполнение решения суда по <данные изъяты>. в день, за каждый день просрочки исполнения со дня истечения срока, установленного судом для исполнения решения (том 18 л.д. 159-160);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером № на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано за Кулаковым А.М. и на основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ право собственности передано Житковой М.И. На основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ право собственности передано Кулакову А.М. и ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи право собственности передано Свидетель №9, которым ДД.ММ.ГГГГ принято решение о реальном разделе земельного участка (том 19 л.д. 240-243);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой земельный участок с кадастровым номером №, имел площадь <данные изъяты> с категорией земель – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка отсутствуют. Объект недвижимости снят с кадастрового учета ДД.ММ.ГГГГ (том 20 л.д. 7-8);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого установлено, что земельные участки с кадастровыми номерами №, № образованы из состава земельного участка № путем его раздела на два земельных участка №, №, расположенного на территории г. Сочи Хостинского района. На земельном участке № на момент осмотра имеется строение имеется объект капитального строительного строительства в 2 этажа с элементами контракции 3 этажа. На земельном участке № на момент осмотра имеется строение в виде бетонной плиты и ведется подготовка к возведению стен 1 этажа здания. По внешним признакам возведенные плиты фундамента являются капитальными сооружения. Определить размеры строения не представляется возможным в виду отсутствия специального оборудования, так же не представляется возможным точно определить границы земельных участков с целью установления расположения строений в границах участка, по причине специального оборудования. На момент осмотра на участках ведутся строительные работы. На момент осмотра не представляется возможным установить наличие подведенных к земельным участкам сетей электроснабжения, водоснабжения и водотоведения, газификации. Земельные участки с кадастровыми номерами №, №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлены на государственный кадастровый учет (том 20 л.д. 83-88);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому от Кулакова А.М. поступала заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка кадастровым номером № с максимальной мощностью <данные изъяты>, по 3-й категории надежности и уровню напряжения <данные изъяты>. В связи с неисполнением заявителем своих обязательств по технологическому присоединению земельного участка кадастровым номером № договорные отношения расторгнуты. Технологическое присоединение отсутствует (том 21 л.д. 12-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с к/н №, не поступало (том 21 л.д.11)
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д. 6-7).
21. По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №19):
- показаниями потерпевшей Потерпевший №19, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ она хотела приобрести в г. Сочи квартиру, с этой целью искала подходящую жилую площадь, просматривала различные объявления в сети «Интернет», где познакомилась с риэлтором ФИО, от которого узнала о продаже квартир на этапе строительства в строящимся объекте <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>. Спустя некоторое время по договоренности ФИО отвез Потерпевший №19 на место строительства, там их встретила А. Ивкина (представитель застройщика) и показала земельный участок, на котором предполагалось строительство <данные изъяты>. На момент осмотра участок был расчищен от деревьев, залита бетонная плита, то есть были выполнены подготовительные работы для строительства дома, и ей понравилось место строительства. С ФИОПотерпевший №19 лично никаких договоров на оказание услуг не заключала и денежные средства ему за услуги не оплачивала. Потерпевший №19 решила встретиться с застройщиком для обсуждения вопроса приобретения квартиры на этапе строительства, позвонила Ивкиной А., которая сообщила адрес офиса застройщика: <адрес>. В назначенное время в офисе ее встретила Ивкина А.С. и представила Кулакову А.М. и Оганесяну Г.Р., сообщив, что указанные лица занимаются строительством многоквартирных домов <данные изъяты> по <адрес><адрес>. При этом Ивкина А.С. сообщила, что формально земельный участок, на котором строится дом, оформлен на Кулакова А.М., но всем процессом строительства занимается Оганесян Г.Р. и полностью контролирует ход строительства. Кулаков А.М. и Оганесян Г.Р., каждый из них подтвердили, что они являются застройщиками многоквартирного дома <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером № по <адрес> и пояснили, что для строительства многоквартирного дома, привлечения денежных средств у них имеется вся необходимая исходная разрешительная документация и ни каких проблем со строительством дома, вводом его в эксплуатацию не возникнет. Земельный участок принадлежал Кулакову А.М. на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №. В ходе беседы Кулаков А.М. и Оганесян Г.Р. по очереди рассказывали Потерпевший №19 о том, что строительство дома будет вестись ими на законных основаниях, при наличии полученных всех необходимых разрешительных документов. Введение дома в эксплуатацию будет закончено в ДД.ММ.ГГГГ. Дом будет построен быстро, так как Оганесян Г.Р. ведет строительство вместе с Кулаковым А.М. и имеет большой опыт в строительстве подобных объектов. Кулаков А.М. рассказывал о том, что данное инвестирование денежных средств в строительство предлагаемого ими объекта будет прибыльным, так как местоположение земельного участка расположено в районе транспортной доступности. Кулаков А.М. и Оганесян Г.Р. заверили, что по окончанию строительства Потерпевший №19 получит в собственность жилое помещение для индивидуального пользования, что помещение будет оснащено всеми необходимыми коммуникациями: вода, свет, отопление и будут установлены индивидуальные приборы учета. Кроме того, Потерпевший №19 получит право собственности на жилое помещение, которое будет иметь индивидуальный кадастровый номер, а также номер помещения, другими словами, она получит квартиру, только в выписке из ЕГРН будет указано право собственности как на жилое помещение. Так же они оба по очереди рассказывали, что рядом с участком, где планируется строительство дома, ими ранее были уже построены два дома, документы на которые предоставляются гражданам. Кулаков А.М. показал Потерпевший №19 на обозрение документы: кадастровые выписки на земельный участок, экспликацию расположения дома с планировками квартир и уведомление (разрешение на строительство). Оганесян Г.Р. рассказывал о том, что разрешение на строительство имеется в администрации, он не уточнял, какие параметры для строительства указаны в разрешении, но говорил, что дом будет построен по разрешению до 3-х этажей. Всю информацию о ходе строительства частично рассказывал Кулаков А.М., а частично Оганесян Г.Р. В представлении Потерпевший №19 было очевидно, что они оба являются застройщиками объектов, построенных ранее и планируемого к строительству нового дома. На тот момент не доверять Кулакову А.М. и Оганесяну Г.Р. у Потерпевший №19 не было причин, кроме того, какие именно документы нужны были для строительства многоквартирного дома и привлечения средств на этапе строительства в счет будущих продаж она не знала, так как познаний в данной области не имела. Согласно поэтажному плану, полученному от Ивкиной А.С., и ведомости жилых помещений, подлежащих к продаже, Потерпевший №19 выбрала жилое помещение с условным номером №, проектной площадью <данные изъяты>. расположенное на 1-м жилом этаже строящегося дома, стоимостью <данные изъяты>, исходя из стоимости за <данные изъяты>. – <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Потерпевший №19 в очередной раз встретилась с Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. в их офисе по адресу: <адрес>. Кулаков А.М. и Оганесян Г.Р. сообщили, что для приобретения жилого помещения ей необходимо будет заключить с ними договор инвестирования, а по окончанию строительства заключить договор купли-продажи для сдачи его в Управление Росреестра по Краснодарскому краю с целью регистрации сделки по переходу права. Из всего, что Потерпевший №19 рассказывали Оганесян Г.Р. и Кулаков А.М., ей было очевидно, что Кулаков А.М. и Оганесян Г.Р. являются застройщиками дома, а она покупателем, но так как дом еще не построен, с ней будет заключен договор инвестирования, но фактически отвечающий всем требованиям договора купли-продажи. Потерпевший №19, будучи убежденной доводами Кулакова А.М., решила приобрести квартиру. Для составления договора Потерпевший №19 передала Кулакову А.М. или Оганесяну Г.Р. копию своего паспорта. Как она помнит Ивкина А.С. или сотрудница офиса ФИО№ подготовили проект договора инвестирования. ДД.ММ.ГГГГ в офисе застройщика между Потерпевший №19 как покупателем и Кулаковым А.М. как продавцом был заключен договор инвестирования №. В договоре Потерпевший №19 расписалась как инвестор, а Кулаков А.М. как застройщик расписался собственноручно. Согласно договору Кулаков А.М. обязался продать, а Потерпевший №19 купить в собственность жилое помещение с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 1-м этаже строящегося дома, на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью <данные изъяты>. В день подписания договора ДД.ММ.ГГГГ в офисе застройщика по <адрес>, в дневное время Потерпевший №19 передала Кулакову А.М., денежные средства в сумме <данные изъяты>. При передаче денег присутствовал Оганесян Г.Р. Денежные средства получил Кулаков А.М., который после пересчета денег расписался в заранее подготовленной расписке. Факт передачи денежных средств от Кулакова А.М. кому-либо она лично не видела. ДД.ММ.ГГГГ с целью исполнения обязательств по договору, в офисе застройщика Потерпевший №19 передала Кулакову А.М. еще <данные изъяты>. При передаче денег присутствовал Оганесян Г.Р. Денежные средства получил Кулаков А.М., который после пересчета денег расписался в заранее подготовленной расписке. Факт передачи денежных средств от Кулакова А.М. кому-либо она лично не видела. ДД.ММ.ГГГГ с целью исполнения обязательств по договору, в офисе застройщика Потерпевший №19 передала Кулакову А.М. еще <данные изъяты>. При передаче денег присутствовал Оганесян Г.Р. Денежные средства получил Кулаков А.М., который после пересчета денег расписался в заранее подготовленной расписке. Факт передачи денежных средств от Кулакова А.М. кому-либо она лично не видела. Итого, в счет приобретения жилого помещения (квартиры) Потерпевший №19 передала Кулакову А.М.<данные изъяты>, то есть она полностью выполнила условия договора. Согласно договору Кулаков А.М. обязался окончить строительство дома и передать Потерпевший №19 право на пригодное для проживания жилое помещение в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, то есть не позднее ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М. должен был завершить строительство дома, сдать его в эксплуатацию, заключить с ней договор купли-продажи, передать право собственности на пригодное для проживания жилое помещение. Однако с момента заключения договора ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ строительные работы практически не велись и визуально было видно, что в срок, указанный в договоре, Кулаков А.М. обязательства не выполнит. В связи с данным обстоятельством Потерпевший №19 было принято решение о расторжении договора и возврате денежных средств, о чем в телефонном разговоре она сообщила Кулакову А.М., который согласился расторгнуть договор и вернуть полученные средства. ДД.ММ.ГГГГ в офисе застройщика по <адрес> между Потерпевший №19 и Кулаковым А.М. было заключено и подписано соглашение о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям соглашения о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ считается расторгнутым с ДД.ММ.ГГГГ. Кулаков А.М. обязался в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернуть денежные средства в сумме <данные изъяты>, из них <данные изъяты> полученные по договору инвестирования в счет приобретения жилого помещения и <данные изъяты> в качестве процентов за пользование чужими средствами. Однако в срок, указанный в соглашении о расторжении, обязательства не выполнил. После обращения Потерпевший №19 в ОВД о незаконных действиях Кулакова А.М. и Оганесяна Г.Р. при строительстве дома и продаже ей жилого помещения на этапе строительства, Кулаков А.М. вернул ей ранее полученные средства в полном объеме, но без процентов за пользование чужими средствами. Один платеж ДД.ММ.ГГГГ он произвел на счет карты №, используемой ей лично, в сумме <данные изъяты>, оставшуюся сумму денежных средств Кулаков А.М. вернул ей наличными, о чем она написала ему расписку. Однако Потерпевший №19 считает себя обманутой и потерпевшей от действий Кулакова А.М., так как он не имел законного права заключать со ней договор инвестирования и получать от нее денежные средства на цели строительства, потому что у него отсутствовало разрешение на строительство многоквартирного дома, а также он не имел законных оснований строить многоквартирный дом на земельном участке, на котором предлагал к продаже квартиры, о чем Потерпевший №19 стало известно позже. В итоге жилое помещение №Потерпевший №19 не было предоставлено. Кроме того, в период строительства произошел значительный рост цен на недвижимость на территории г. Сочи, в связи с чем купить квартиру (жилое помещение) в настоящее время за указанную сумму ей не представляется возможным. Потерпевший №19 считает, что денежные средства Кулаков А.М. и Оганесян Г.Р. получили от нее путем обмана, так как отсутствие разрешения на строительство многоквартирного дома и вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером № – для индивидуального жилищного строительства исключали возможность выполнить обязательства. Возврат суммы в размере <данные изъяты> она считает добровольным возмещением и просит привлечь всех виновных лиц к уголовной ответственности. Преступными действиями Кулакова А.М. и Оганесяна Г.Р.Потерпевший №19 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере, в общей сумме <данные изъяты> (том 10 л.д. 167-172);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №19 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения, сложившиеся между Потерпевший №19 с Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Потерпевший №19 жилого помещения с условным номером № общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенное на 1-м этаже строящегося дома, на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью <данные изъяты> (том 10 л.д. 175-177);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ банка <данные изъяты> на 1 л. (том 10 л.д. 178-191, л.д. 192-193);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчетов между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон <данные изъяты> (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180)
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес>, и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, <адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, <адрес>. (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя ФИО (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>, и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <данные изъяты> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <данные изъяты>, (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика ФИО (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением Оренбургская область г. Бузулук, ул. Чапаева, 53 заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор № №<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ № г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р.<данные изъяты> (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АУП (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес> (<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект г. Сочи ДД.ММ.ГГГГ (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сетевой фильтр и ноутбук: «HP» № (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на бумажном носителе на 1л. согласно которого следует, что Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л. согласно которому Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
- иными документами, а именно:
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером № уведомления, разрешения на строительство (реконструкцию) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не выдавались. Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером № Хостинского района г. Сочи отсутствует, адрес не присваивался (том 17 л.д. 185-186);
- ответ управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежит физическому лицу. Категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным видом использования – индивидуальное жилищное строительство. Специалистами управления по факту самовольного строительства проводилась внеплановая проверка, результаты указанной проверки легли в основу искового заявления в суд о сносе самовольной постройки. Земельный участок с кадастровым номером № снят с кадастрового участка, из него образованы земельные участки с кадастровыми номерами № и № (том 17 л.д. 108-110);
- ответ правового департамента администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому решением Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ по делу № удовлетворены исковые требования администрации г. Сочи к Кулакову А.М. о сносе объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, взыскании с Кулакова А.М. в пользу администрации г. Сочи судебной неустойки за неисполнение решения суда по <данные изъяты> в день, за каждый день просрочки исполнения со дня истечения срока, установленного судом для исполнения решения. Апелляционным определением Краснодарского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ отменено. Вынесено новое решение об удовлетворении исковых требований администрации г. Сочи к Кулакову А.М. о сносе объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: г. Сочи, <адрес>, и взыскании с Кулакова А.М. в пользу администрации г. Сочи судебной неустойки за неисполнение решения суда по <данные изъяты> в день за каждый день просрочки исполнения со дня истечения срока, установленного судом для исполнения решения (том 18 л.д. 159-160);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером № на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано за Кулаковым А.М. и по договору купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ право собственности передано Житковой М.И. На основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ право собственности передано Кулакову А.М. и ДД.ММ.ГГГГ по договору купли-продажи право собственности передано Свидетель №9, которым ДД.ММ.ГГГГ принято решение о реальном разделе земельного участка (том 19 л.д. 240-243);
-ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой земельный участок с кадастровым номером №, имел площадь <данные изъяты> с категорией земель – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка отсутствуют. Объект недвижимости снят с кадастрового учета ДД.ММ.ГГГГ (том 20 л.д. 7-8);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого установлено, что земельные участки с кадастровыми номерами №, № образованы из состава земельного участка № путем его раздела на два земельных участка №, №, расположенного на территории г. Сочи Хостинского района. На земельном участке № на момент осмотра имеется строение, имеется объект капитального строительного строительства в 2 этажа с элементами контракции 3 этажа. На земельном участке № на момент осмотра имеется строение в виде бетонной плиты и ведется подготовка к возведению стен 1 этажа здания. По внешним признакам возведенные плиты фундамента являются капитальными сооружения. Определить размеры строения не представляется возможным в виду отсутствия специального оборудования, также не представляется возможным точно определить границы земельных участков с целью установления расположения строений в границах участка по причине специального оборудования. На момент осмотра на участках ведутся строительные работы. На момент осмотра не представляется возможным установить наличие подведенных к земельным участкам сетей электроснабжения, водоснабжения и водотоведения, газификации. Земельные участки с кадастровыми номерами №, №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлены на государственный кадастровый учет (том 20 л.д. 83-88);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому от Кулакова А.М. поступала заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка кадастровым номером № с максимальной мощностью <данные изъяты>, по 3 категории надежности и уровню напряжения <данные изъяты>. В связи с неисполнением заявителем своих обязательств по технологическому присоединению земельного участка с кадастровым номером № договорные отношения расторгнуты. Технологическое присоединение отсутствует (том 21 л.д. 12-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с к/н №, не поступало (том 21 л.д. 11);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д. 6-7).
22. По преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №20):
- показаниями потерпевшей Потерпевший №20, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ, более точную дату не помнит, она решила приобрести жилую площадь на территории г. Сочи. ДД.ММ.ГГГГ она прилетела в г. Сочи для поисков и покупки жилья в г. Сочи. С этой целью Потерпевший №20 обзванивала людей по объявлениям о продаже жилья, скольким людям позвонила, не помнит. Спустя некоторое время ей позвонила девушка по имени ФИО («№»), которая представилась риэлтором и предложила встретиться, сказав, что у нее есть выгодное предложение. В этот же день ФИО подъехала по указанному адресу в ее офис. ФИО ее встретила и предложила проехать по строящимся объектам, в которых можно приобрести жилье. В ходе подбора жилья среди всего предлагаемого ФИО, она предложила Потерпевший №20 объект, площадь, предлагаемую к продаже в строящемся доме на земельном участке, общей площадью <данные изъяты>., по адресу: <адрес>. Данное предложение ее заинтересовало, и она решила приобрести данную квартиру в строящемся доме. В этот же день вместе с ФИО они проследовали в офис к ранее неизвестному Кулакову А.М. По какому именно адресу приехали, не знает, так как в г. Сочи не ориентируется. В этом офисе Потерпевший №20 встретилась с Кулаковым А.М. и ФИО, которая представилась как секретарь. В ходе беседы Кулаков А.М.. и ФИО рассказывали Потерпевший №20 о том, что строительство дома будет вестись Кулаковым А.М. на законных основаниях при наличии полученных всех необходимых разрешительных документов. Земельный участок принадлежит на основании права собственности Кулакову А.М.. Также Кулаков А.М.. рассказывал о том, что данное инвестирование денежных средств в строительство предлагаемого им объекта будет прибыльным, так как местоположение земельного участка расположено в районе транспортной доступности. Кулаков А.М. рассказал, что по окончанию строительства Потерпевший №20 получит в собственность жилое помещение для индивидуального пользования, что помещение будет оснащено всеми необходимыми коммуникациями: вода, свет, отопление и будут установлены индивидуальные приборы учета. Кроме того, она получит право собственности на жилое помещение, которое будет иметь индивидуальный кадастровый номер, а также номер помещения, другими словами, она получит квартиру, только в выписке из ЕГРН будет указано право собственности как на жилое помещение. В представлении Потерпевший №20 было очевидно, что Кулаков А.М. является застройщиком объектов, построенных ранее, и планируемого к строительству дома. Так как все доводы Кулакова А.М.. были очень убедительны, звучали правдиво, у нее не возникло никаких сомнений в том, что дом может быть не построен и квартира ей не предоставлена. Из всего, что они оба рассказывали, Потерпевший №20 было понятно, что Кулаков А.М. является застройщиком дома, а она покупателем, но так как дом еще не построен, то с ней будет заключен договор инвестирования, фактически отвечающий всем требованиям договора купли-продажи. Потерпевший №20, будучи убежденная доводами Кулакова А.М.., решила приобрести квартиру, из представленной ей на обозрение. Доводы и уговоры Кулакова А.М.. убедили ФИО и она отдала денежные средства в сумме <данные изъяты> лично Кулакову А.М. и тут же заключили договор инвестирования, согласно которому к концу ДД.ММ.ГГГГ строительство дома по адресу: <адрес>, будет окончено и она получит квартиру общей площадью <данные изъяты>. Затем через несколько дней Потерпевший №20 вернулась в г. Барнаул. Периодически она созванивалась с ФИО и спрашивала о процессе строительства. Однако ФИО перенаправила ее к Кулакову А.М. и ФИО. Она звонила поочередно Кулакову А.М. и Кристине и спрашивала также о процессе строительства. Они ее уверяли, что все в порядке и строительство ведется. Так они говорили Потерпевший №20 до ДД.ММ.ГГГГ, а затем они ей начали говорить, что они уже в суде с какими-то документами решают какие-то вопросы, поэтому строительство временно приостановлено, но они убеждали, что все будет в порядке и Потерпевший №20 им верила. В суд в гражданском порядке о взыскании денежных средств она не обращалась. Так, ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №20 на банковский счет <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые ей были возвращены в счет погашения ущерба. Вместе с тем до настоящего времени денежные средства Потерпевший №20 в полном объеме не возращены, жилое помещение по договору инвестирования не предоставлено. Считает, что Кулаков А.М. обманывал ее, заключая договор инвестирования в строительство и получал от нее денежные средства незаконно, в связи с чем просит привлечь всех виновных лиц к уголовной ответственности и принять меры к возмещению причиненного ущерба. Преступными действиями Кулакова А.М. ей причинен материальный ущерб в крупном размере в общей сумме <данные изъяты>, которые были переданы из собственных средств. Имеющиеся у Потерпевший №20 документы готова выдать добровольно (том 8 л.д. 130-134);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №20 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения, сложившиеся между Потерпевший №20 с Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Потерпевший №20 жилого помещения с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенное на 1 этаже строящегося дома на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью <данные изъяты> (том 8 л.д. 137-139);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. (том 8 л.д. 140-150, л.д. 160-161);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>, документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчетов между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон «Huawet mate 20» (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и И. А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес>, и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, <адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, <адрес>. (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя ФИО (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>, и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <адрес> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <данные изъяты>, (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика ФИО (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор № г. Бузулук от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ № г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№н бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р.<данные изъяты> (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес> (<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект <адрес>ДД.ММ.ГГГГ (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на бумажном носителе на 1л. согласно которого следует, что Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л. согласно которому Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
- иными документами, а именно:
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого следует, что на земельный участок с кадастровым номером №, уведомления, разрешения на строительство (реконструкцию) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не выдавались. Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером №, <адрес>, отсутствует, адрес не присваивался (том 18 л.д. 11-12);
- ответ управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий на праве собственности физическому лицу с категорией земель – земли населенных пунктов, с разрешенным видом использования – индивидуальное жилищное строительство. Объекты капитального строительства на данном земельном участке не возводились. Земельный участок с кадастровым номером № снят с кадастрового участка, из него образованы земельные участки с кадастровыми номерами № и №. По факту размещения информации в сети «интернет» о реализации помещений (квартир) в <данные изъяты>, расположенных на земельном участке с кадастровым номером №, УМЗК администрации г. Сочи направлялась информация в прокуратуру г. Сочи для принятия мер прокурорского реагирования (том 17 л.д. 108-110);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположен по адресу: <адрес>. Земельному участку определена категория земель – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка отсутствуют. Объект недвижимости снят с кадастрового учета ДД.ММ.ГГГГ, в результате раздела земельного участка с кадастровым номером № образован земельный участок к/н № и № (том 19 л.д. 108-110, л.д. 102-107);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, на основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ принадлежит Кулакову А.М. На основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ право собственности передано от Кулакова А.М. к Житковой М.И. По договору купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ право собственности передано от Житковой М.И. на имя Кулакова А.М. По договору купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ право собственности передано от Кулакова А.М.Свидетель №9ДД.ММ.ГГГГСвидетель №9 принято решение о реальном разделе земельного участка (том 19 л.д. 20-23);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого установлено, что земельные участки с кадастровыми номерами № и № (образованные из состава земельного участка № путем его раздела на два земельных участка № и №) расположены на территории г. Сочи Хостинского района. Осмотром установлено, что земельные участки по периметру не огорожены забором, доступ на участках осуществляется беспрепятственно. На земельных участках на момент осмотра имеются строения в виде двух фундаментных бетонных плит разной высоты с выпусками арматуры с ростверком. По внешним признакам возведенные плиты фундамента являются капитальными сооружениями. На момент осмотра строительные работы на участках не ведутся. На момент осмотра не представляется возможным установить наличие подведенных к земельным участкам сетей электроснабжения, водоснабжения и водотоведения, газификации. Земельные участки с кадастровыми номерами № и №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлены на государственный кадастровый учет (том 20 л.д. 97-102);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому от Кулакова А.М. поступала заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка кадастровым номером № с максимальной мощностью <данные изъяты>, по 3-й категории надежности и уровню напряжения <данные изъяты>. В связи с неисполнением заявителем своих обязательств по технологическому присоединению земельного участка кадастровым номером №, договорные отношения расторгнуты. Технологическое присоединение отсутствует (том 21 л.д. 14-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с к/н №, не поступало (том 21 л.д. 10);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д. 6-7).
23. По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №21):
- показаниями потерпевшего Потерпевший №21, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что в сентябре ДД.ММ.ГГГГ в сети «Интернет» на сайте <данные изъяты> узнал о том, что в <адрес> продаются квартиры в новом строящемся доме. Он смотрел недвижимость в данном районе, так как в последующем совместно с женой планировал переезд в <адрес>. После того как он просмотрел информацию на вышеуказанном сайте, он созвонился с менеджером компании <данные изъяты> по имени ФИО, телефон «№». В ходе телефонного разговора Потерпевший №21 поинтересовался по поводу их компании, об условиях приобретения квартир и других деталях, после чего договорился, что он с супругой лично приедет в офис компании, который находился в <адрес>. После телефонного разговора примерно через месяц он и супруга приехали в офис компании по вышеуказанному адресу, а также выезжали на место строительства, где сами лично видели, что на участке действительно шли работы по строительству жилого дома. Застройщиком жилых домов была компания <данные изъяты>. Офис продаж располагался по адресу: <адрес>. Руководителем данной компании являлся Кулаков А.М. На объект строительства Потерпевший №21 с супругой выезжал с менеджером Кристиной, она им все показывала, также им предъявлялись для обозрения документы на данный объект строительства. Срок сдачи жилого дома оговаривался, он был прописан в договоре – ДД.ММ.ГГГГ. На покупку квартиры у данного застройщика Потерпевший №21 убедил тот факт, что ему были предоставлены на обозрение документы на землю, разрешение на строительство жилых домов в количестве 4-х штук, на два из которых уже были получены разрешения, также показали копии документов о том, что идет согласование на разрешение строительства двух жилых домов. Кулакова А.М. он знает лично, встречался с ним в офисе их компании в г. Сочи, также при встрече он видел его паспорт. После того как Потерпевший №21 с супругой определились с приобретаемым объектом недвижимости, уточнили все детали, с супругой они уехали обратно и ждали, пока застройщик подготовит все необходимые документы, после чего вызовет их на подписание. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №21 находился в офисе компании <данные изъяты> по адресу: <адрес>, где он подписал договор инвестирования №. При подписании договора со стороны застройщика был Кулаков А.М. и девушка по имени ФИО, более никаких ее данных не помнит. Договор подписывался в двух экземплярах, в последующем один из которых остался у застройщика. Данный договор подписывался в дневное время примерно в период с <данные изъяты> до <данные изъяты>. При подписании вышеуказанного договора, находясь в офисе компании, Потерпевший №21 осуществил денежный перевод в сумме <данные изъяты> с банковской карты <данные изъяты>, оформленной на имя его супруги Горячевой И.В., на банковскую карту №, точно какого банка сказать не может, предположительно карты <данные изъяты>. При переводе было указанно наименование получателя – ФИО. Перед осуществлением данного перевода, после того как высветлись данные получателя, Потерпевший №21 попросил у Кулакова А.М.. его паспорт, чтобы убедиться, что осуществляет перевод именно ему. Перевод был сделан для того, чтобы забронировать приобретаемую квартиру. О том, почему денежные средства были переведены на банковскую карту Кулаков А.М.., а не на расчетный счет компании, Потерпевший №21 данным вопросом не задавался, так как он его сам лично видел, также его данные указаны в договоре, в связи с чем у него не возникло никаких вопросов. После того, как денежные средства были переведены, Кулаков А.М.. в их присутствии подписал расписку к Договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что получил денежные средства в сумме <данные изъяты>, при этом текст расписки уже был предварительно отпечатан. После Э. ими был подписан договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором предметом договора является инвестирование в строительство жилого дома в строящемся в соответствии с проектом на земельном участке, площадью <данные изъяты>, с кадастровым номером № с разрешенным использованием – земли под домами индивидуальной жилой застройки, по адресу: <адрес>, на землях населенных пунктов. Согласно данному договору застройщик в последующем обязуется передать Инвестору жилое помещение с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенном на 1-м этаже вышеуказанного жилого дома. Цена по договору составила <данные изъяты>, исходя из стоимости одного квадратного метра <данные изъяты>. После этого Потерпевший №21 и Кулаков А.М.. был подписан данный договор, один экземпляр которого остался у Потерпевший №21, а второй у Кулаков А.М. Затем на следующий день Потерпевший №21 с супругой уехали обратно. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №21 находился у себя дома по адресу проживания и через мобильное приложение <данные изъяты> со своего расчетного счета № осуществил денежный перевод на сумму <данные изъяты> на расчетный счет № в <данные изъяты> г. Ростов-на-Дону получателю Кулакову А.М. После этого Потерпевший №21 позвонил Кулакову А.М, и сообщил, что осуществил перевод денежных средства за приобретаемую им квартиру. Затем в течение дня на сотовый телефон Потерпевший №21 пришло смс-сообщение от застройщика, в котором была фотография расписки в получении денежных средств в сумме <данные изъяты>, подписанная Кулаковым А.М., а также в последующем оригинал данной расписки Потерпевший №21 был направлен почтовым отправлением. После подписания вышеуказанного договора на протяжении примерно семи месяцев Потерпевший №21 общался в телефонном режиме с ФИО, которая ранее в г. Сочи показывала ему данный объект, также она присылала ему видео с ходом строительства. В настоящее время данной переписки у Потерпевший №21 не сохранилось. После заключения вышеуказанного договора Потерпевший №21 общался с Кулаковым А.М.. и до определенного времени последний говорил, что нужно набраться терпения. Затем на протяжении 1,5 лет Кулаков А.М. говорил, что уплаченные Потерпевший №21 денежные средства за квартиру ему вернут. Последний раз он общался с Кулаковым А.М.ДД.ММ.ГГГГ. Оганесяна Г.Р. не знает, с ним лично не общался и никогда не видел. Уведомления о приемке-передаче вышеуказанной квартиры не получал. Он получал лишь уведомление о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего в режиме онлайн Потерпевший №21 подписал соглашение о расторжении договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ. После того, как он подписал соглашение о расторжении договора инвестирования, он перестал интересоваться данным объектом. Согласно соглашению о расторжении договора инвестирования ФИО. перевел первые <данные изъяты> примерно в ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит. Затем Кулаков А.М. перевел ему еще <данные изъяты>, примерно в ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М. осуществил три перевода денежных средств по <данные изъяты>, всего на сумму <данные изъяты>, на банковскую карту <данные изъяты>, оформленную на имя дочери Потерпевший №21 – Дробышевой Ю.О. Всего в счет возврата денежных средств Кулаковым А.М. было переведено Потерпевший №21<данные изъяты>. На сегодняшний день Кулаков А.М.. должен ему <данные изъяты>. До настоящего времени денежные средства Потерпевший №21 в полном объеме не возращены, жилое помещение по договору инвестирования не предоставлено. Считает, что Кулаков А.М. обманывал его, заключая договор инвестирования в строительство, и получал от него денежные средства незаконно, в связи с чем просит привлечь всех виновных лиц к уголовной ответственности и принять меры к возмещению причиненного ущерба. Преступными действиями ему причинен материальный ущерб в крупном размере, в общей сумме <данные изъяты>. Согласно адресованному в суд письменному заявлению настаивает на данных показаниях в полном объеме, до настоящего времени причиненный ему ущерб в полном объеме не возмещен, просит возместить ущерб в полном объеме, назначить подсудимым наказание по закону (том 11 л.д. 11-14);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №21 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения, сложившиеся между Потерпевший №21 с Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Потерпевший №21 жилого помещения с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 1-м этаже строящегося дома на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью <данные изъяты> (том 11 л.д. 17-20);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № на сумму <данные изъяты> на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № на сумму <данные изъяты> на 1 л.; копия соглашения о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> на 1 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> на 1 л.; выписка по счету № на 1 л. (том 11 л.д. 21-28, л.д. 43-45);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., по адресу: <адрес>, документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчетов между Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон <данные изъяты> (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес>, и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, <адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, г<адрес>. (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя ФИО (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>, и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <адрес> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <данные изъяты>, (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика ФИО (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор № г. Бузулук от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ № г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р.<данные изъяты> (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес> (<данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект <адрес>ДД.ММ.ГГГГ. (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., <адрес> (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: ответ банка <данные изъяты>, на бумажном носителе на 1 л., согласно которому Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л. согласно которому Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
- иными документами, а именно:
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером № уведомления, разрешения на строительство (реконструкцию) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не выдавались. Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером № Хостинского района г. Сочи отсутствует, адрес не присваивался (том 18 л.д. 11-12);
- ответ управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий на праве собственности физическому лицу с категорией земель – земли населенных пунктов, с разрешенным видом использования – индивидуальное жилищное строительство, объекты капитального строительства на данном земельном участке не возводились. Земельный участок с кадастровым номером № снят с кадастрового участка, из него образованы земельные участки с кадастровыми номерами № и №. По факту размещения информации в сети «Интернет» о реализации помещений (квартир) в <данные изъяты>, расположенных на земельном участке с кадастровым номером №, УМЗК администрации г. Сочи направлялась информация в прокуратуру г. Сочи для принятия мер прокурорского реагирования (том 17 л.д. 108-110);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположен по адресу <адрес>. Земельному участку определена категория земель – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка отсутствуют. Объект недвижимости снят с кадастрового учета ДД.ММ.ГГГГ, в результате раздела земельного участка с кадастровым номером № образован земельный участок к/н № и № (том 19 л.д.108-110, л.д. 102-107);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенный по адресу: <адрес>, на основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ принадлежит Кулакову А.М. На основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ право собственности передано от Кулакова А.М. к Житковой М.И. По договору купли продажи ДД.ММ.ГГГГ право собственности передано от Житковой М.И. на имя Кулакова А.М. По договору купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ право собственности от Кулакова А.М. передано Свидетель №9ДД.ММ.ГГГГСвидетель №9 принято решение о реальном разделе земельного участка (том 19 л.д. 20-23);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что земельные участки с кадастровыми номерами № и № (образованные из состава земельного участка № путем его раздела на два земельных участка № и №) расположены на территории г. Сочи Хостинского района. Осмотром установлено, что земельные участки по периметру не огорожены забором, доступ на участках осуществляется беспрепятственно. На земельных участках на момент осмотра имеются строения в виде двух фундаментных бетонных плит разной высоты с выпусками арматуры с ростверком. По внешним признакам возведенные плиты фундамента являются капитальными сооружениями. На момент осмотра строительные работы на участках не ведутся. На момент осмотра не представляется возможным установить наличие подведенных к земельным участкам сетей электроснабжения, водоснабжения и водотоведения, газификации. Земельные участки с кадастровыми номерами № и №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлены на государственный кадастровый учет (том 20 л.д. 97-102);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому от Кулакова А.М. поступала заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка кадастровым номером № с максимальной мощностью <данные изъяты>, по 3-й категории надежности и уровню напряжения <данные изъяты>. В связи с неисполнением заявителем своих обязательств по технологическому присоединению земельного участка кадастровым номером № договорные отношения расторгнуты. Технологическое присоединение отсутствует (том 21 л.д. 14-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с к/н №, не поступало (том 21 л.д. 10);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д. 6-7).
24. По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №22):
- показаниями потерпевшего Потерпевший №22, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ, более точную дату не помнит, он с женой решили приобрести жилую площадь на территории г. Сочи. В сети «Интернет» обратились по объявлению к агенту по продаже недвижимости, с котороым познакомились в телефонном разговоре, его звали ФИО (контактный номер: «№») также познакомились с его женой ФИО (контактный номер: «№»), которая также являлась агентом по продаже недвижимости. По приезду в г. Сочи ДД.ММ.ГГГГФИО и его супруга Мельникова Ж.В. встретились с ФИО и ФИО, познакомились лично, обсудили детали приобретаемого жилья, после чего приступили к просмотру различных вариантов. В ходе подбора жилья среди всего предлагаемого ФИО и ФИО показали им земельный участок, на котором отсутствовали какие-либо объекты, и для примера показали строящиеся объекты, расположенные по адресу: <адрес> в жилом комплексе <данные изъяты>, пояснив, что аналогичные дома будут построены на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>. Со слов ФИОФИО и его супруге стало известно, что застройщиком объекта является Кулаков А.М. Вместе с агентами по недвижимости они проследовали в офис застройщика по адресу: <адрес>, где их встретила менеджер – А. Ивкина, которая представилась как «правая рука» Кулакова А.М. В офисе также находился Кулаков А.М.., но с ними он не знакомился, к ним не подходил. Ивкина А.С. показала ФИО и его супруге копии документов на земельный участок и разрешение на строительство дома в виде схематичного изображения, планируемого к строительству. Какие именно она показывала им документы, ФИО в настоящее время указать не может. В содержание предоставленных им копий документов ФИО не вникал, поверив, что они действительно существуют. Также А. показала им два построенных дома, расположенных вблизи с осматриваемым ими участком, пояснив, что данные объекты имеют название <данные изъяты> и что на осматриваемом ими земельном участке также аналогично будет построен дом, тем же застройщиком под наименованием <данные изъяты>. На момент осмотра участка, на котором ФИО и его супруге предлагалась жилая площадь, никаких строений не было. С целью убеждения в законности строительства и принятии решения о приобретении указанной квартиры в ходе беседы А. рассказывала ФИО и его супруге о том, что строительство дома будет вестись на законных основаниях, при наличии полученных всех необходимых разрешительных документов. Земельный участок принадлежит на основании права собственности Кулакову А.М. Введение дома в эксплуатацию будет закончено в ДД.ММ.ГГГГ. Дом будет построен быстро, так как строительство ведет Кулаков А.М., который имеет большой опыт в строительстве подобных объектов. А. пояснила, что инвестирование денежных средств в строительство предлагаемого объекта будет прибыльным, так как местоположение земельного участка расположено в районе транспортной доступности. По окончанию строительства ФИО и его супруга получат в собственность жилое помещение для индивидуального пользования, что помещение будет оснащено всеми необходимыми коммуникациями: вода, свет, отопление и будут установлены индивидуальные приборы учета. Кроме того, ФИО и его супруга получат право собственности на жилое помещение, которое будет иметь индивидуальный кадастровый номер, а также номер помещения. Другими словами, ФИО получит квартиру, только в выписке из ЕГРН будет указано право собственности как на жилое помещение. Рядом с участком, где планируется строительство дома, ранее были уже построены два дома, документы на которые предоставляются граждан. С Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. он не знаком. С Кулаковым А.М. он разговаривал по телефону и видел в его суде. ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес>, после обеда примерно в <данные изъяты>, Ивкина А.С. предъявила ФИО для ознакомления договор инвестирования №, с которым он ознакомился в полном объеме. При ознакомлении с договором, а также на протяжении всего дня его сопровождали Воскобойниковы. После ознакомления ФИО. подписал договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отсутствовала подпись второй стороны, а именно Кулакова А.М. Затем около <данные изъяты> вместе с ФИОФИО проследовал в отделение <данные изъяты>, находящего рядом с офисом, где он произвел безналичную оплату со своего счета № в размере <данные изъяты> на расчетный счет Кулакова А.М.№. После чего они все вместе снова вернулись в офис, где в присутствии ФИО передали Ивкиной А.С. платежное поручение. Таким образом, им был заключен договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО. инвестировал вложения в строительство жилого дома, с последующей передачей ему в собственность жилого помещения общей проектной площадью <данные изъяты> на 3-м этаже жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, общей площадью <данные изъяты> То есть полная сумма по договору и свои обязательства по договору ФИО были полностью исполнены. До и после подписания договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, помимо Ивкиной А.С., ФИО также общался с секретарем по имени Кристина, полные анкетные данные ему неизвестны, которая сказала, что по почте вышлет ему расписку о получении денежных средства за приобретаемую им квартиру. Больше ни с кем из сотрудников ФИО не общался. В офисе он был всего один раз – ДД.ММ.ГГГГ в день подписания договора. С КулаковЫМ А.М. и Оганесяном Г.Р. после заключения договора инвестирования ФИО не общался. В момент оформления договора инвестирования, ФИО говорила ФИО, что она лично будет ему присылать каждый месяц фотографии строящегося дома. Однако в период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ ни одной фотографии она ему не прислала. В связи с этим ФИО стал интересоваться стройкой в сети «Интернет» и увидел объявление о продаже земельного участка, на котором планировалось строительство дома, в котором он приобрел квартиру. Также ФИО стало известно, что администрация <адрес> обратилась в суд с иском о сносе самовольно возведенной постройки – дома, в котором он приобрел квартиру. Вступившим в законную силу решением суда от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования администрации г. Сочи к Кулакову А.М. о сносе самовольно возведенной постройки удовлетворены, на застройщика возложена обязанность привести объект капитального строительства в соответствии с параметрами выданного разрешениям на строительство, то есть ФИО стало понятно, что Кулаков А.М. и его сотрудники обманули его, изначально продавать квартиру было незаконно, так как у них отсутствовало разрешение на строительство многоквартирного дома. Уведомления о приемке-передаче квартиры ФИО не получал. Насколько ему известно, к возведению указанного объекта до настоящего времени никто не приступил. После того, как ему стало известно, что со строительством дома возникли какие-то проблемы, он позвонил в офис, ему на телефонный звонок ответила секретарь ФИО, которая сообщила, что вышлет ФИО соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, которое ему необходимо подписать и направить в их адрес. Насколько помнит, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту ему прислали неподписанное второй стороной соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ Договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному соглашению о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, Кулаков А.М.. должен ему выплатить денежные средства в сумме <данные изъяты> основного долга и <данные изъяты> проценты за пользование деньгами. Расчет должен произвестись не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В <адрес>ФИО больше не ездил, общение происходило посредством телефонной связи. В ходе одного из телефонных разговоров Кулаков А.М. предлагал ФИО приобрести квартиру в другом доме с доплатой <данные изъяты>, на данное предложение ФИО отказался. ФИО обращался в суд в гражданском порядке о взыскании денежных средств с Кулакова. По результатам рассмотрения гражданского иска (гражданское дело №) судом вынесено решение о взыскании с Кулакова А.М. денежных средств в сумме <данные изъяты>. Данное решение суда у ФИО отсутствует. Также ФИО неоднократно звонил Кулакову А.М. с требованием, чтобы он вернул принадлежащие ему денежные средства. ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М. перечислил на счет банковской карты ФИО денежные средства в сумме <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ перечислил на счет банковской карты денежные средства в сумме <данные изъяты>. Тем самым, ФИО. были возвращены денежные средства в общей сумме <данные изъяты>. Вместе с тем до настоящего времени денежные средства ФИО в полном объеме не возращены, жилое помещение по договору инвестирования не предоставлено. Считает, что Кулаков А.М.. и сотрудники обманывали его, заключая договор инвестирования в строительство, и получали от него денежные средства незаконно, в связи с чем просит привлечь всех виновных лиц к уголовной ответственности и принять меры к возмещению причиненного ущерба. Преступными действиями КулаковА А.М. ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере, в общей сумме <данные изъяты>, которые переданы из собственных средств. Имеющиеся у него документы он готов выдать добровольно. Согласно адресованному в суд письменному заявлению настаивает на данных показаниях в полном объеме, до настоящего времени причиненный ему ущерб в полном объеме не возмещен, просит суд вынести по делу приговор с назначением наказания, связанного с лишением свободы. Согласно поступившему в суд заявлению адвоката Алхазовой Н.Н., действующей в защиту интересов Потерпевший №22, задолженность по договору участия в долевом строительстве взыскана Потерпевший №22 в гражданском порядке решением Хостинского районного суда г. Сочи (дело №), в связи с чем гражданский иск по уголовному делу не заявлен (том 9 л.д. 22-28);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №22 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения, сложившиеся между Потерпевший №22 с Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Потерпевший №22 жилого помещения с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты> расположенное на 3-м этаже строящегося дома, на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью <данные изъяты> (том 9 л.д. 31-33);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия соглашения о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; копия справки по операции за ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> на 1 л.; копия справки по операции за ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> на 1 л. (том 9 л.д. 34-36, л.д. 53-55);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчетов между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон «Huawet mate 20» (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес>, и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, <адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, <адрес>. (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя ФИО (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>, и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <адрес> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <данные изъяты>, (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом Prince на имя застройщика Григора Оганесяна (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест Бузулукмежрайгаз от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор № г. Бузулук от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ № г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р.<данные изъяты> (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес> (<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ. (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект г. Сочи ДД.ММ.ГГГГ (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на бумажном носителе на 1л. согласно которого следует, что Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л. согласно которому Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
- иными документами, а именно:
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером № уведомления, разрешения на строительство (реконструкцию) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не выдавались. Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером № Хостинского района г. Сочи отсутствует, адрес не присваивался (том 18 л.д. 11-12);
- ответ управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенный по адресу <адрес>, принадлежащий на праве собственности физическому лицу с категорией земель – земли населенных пунктов, с разрешенным видом использования – индивидуальное жилищное строительство. Объекты капитального строительства на данном земельном участке не возводились. Земельный участок с кадастровым номером № снят с кадастрового участка, из него образованы земельные участки с кадастровыми номерами № и №. По факту размещения информации в сети «Интернет» о реализации помещений (квартир) в <данные изъяты>, расположенных на земельном участке с кадастровым номером №, УМЗК администрации г. Сочи направлялась информация в прокуратуру г. Сочи для принятия мер прокурорского реагирования (том 17 л.д. 108-110);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположен по адресу: <адрес>. Земельному участку определена категория земель – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка отсутствуют. Объект недвижимости снят с кадастрового учета ДД.ММ.ГГГГ в результате раздела земельного участка с кадастровым номером № образован земельный участок к/н № и № (том 19 л.д. 108-110, л.д. 102-107);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, на основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ принадлежит Кулакову А.М. На основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ право собственности передано от Кулакова А.М. к Житковой М.И. На основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ право собственности передано от Житковой М.И. на имя Кулакова А.М. На основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ право собственности от Кулакова А.М. передано Свидетель №9ДД.ММ.ГГГГСвидетель №9 принято решение о реальном разделе земельного участка (том 19 л.д. 20-23);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого установлено, что земельные участки с кадастровыми номерами № и № (образованные из состава земельного участка № путем его раздела на два земельных участка № и №) расположены на территории г. Сочи Хостинского района. Осмотром установлено, что земельные участки по периметру не огорожены забором, доступ на участках осуществляется беспрепятственно. На земельных участках на момент осмотра имеются строения в виде двух фундаментных бетонных плит разной высоты с выпусками арматуры с ростверком. По внешним признакам возведенные плиты фундамента являются капитальными сооружения. На момент осмотра строительные работы на участках не ведутся. На момент осмотра не представляется возможным установить наличие подведенных к земельным участкам сетей электроснабжения, водоснабжения и водотоведения, газификации. Земельные участки с кадастровыми номерами № и №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлены на государственный кадастровый учет (том 20 л.д. 97-102);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому от Кулакова А.М. поступала заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка кадастровым номером № с максимальной мощностью <данные изъяты> по 3-й категории надежности и уровню напряжения <данные изъяты>. В связи с неисполнением заявителем своих обязательств по технологическому присоединению земельного участка кадастровым номером № договорные отношения расторгнуты. Технологическое присоединение отсутствует (том 21 л.д. 14-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с к/н №, не поступало (том 21 л.д. 10);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д. 6-7).
25. По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №23):
- показаниями представителя потерпевшей Потерпевший №23 – Задойновой О.И., оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым на основании имеющейся у Задойновой О.И. нотариальной доверенности она уполномочена представлять интересы Потерпевший №23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Потерпевший №23 является подругой Задойновой О.И., они состоят в дружеских отношениях. В настоящее время Потерпевший №23 не проживает на территории РФ, находится за ее пределами, но где именно она проживает, Задойновой О.И. неизвестно. Потерпевший №23 выдала ей доверенность на имя Козарь О.И., ДД.ММ.ГГГГЗадойнова О.И. заключала брак с Задойновым А.М. и изменила фамилию на Задойнову. От Потерпевший №23 ей известно, что примерно в конце октября – начале ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №23 решила приобрести квартиру для дальнейшего проживания в г. Сочи, с данной целью она приехала в г. Сочи. Потерпевший №23 стало известно, что по адресу: <адрес>, строился жилой комплекс <данные изъяты>, застройщиком которого являлся Кулаков А.М.ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес>, в офисе строительной фирмы «<данные изъяты>» находящемся на 13-м этаже, Потерпевший №23 получила подробную информацию о строительстве объекта и в этот же день между Потерпевший №23, выступающей как «Инвестор» и Кулаковым А.М., выступающим как «Застройщик» был заключен договор инвестирования №. Предметом данного Договора является инвестирование в строительство жилого дома – <данные изъяты>, строящемся в соответствии с проектом на земельном участке, площадью <данные изъяты>, с кадастровым номером № с разрешенным использованием – земли под домами индивидуальной жилой застройки, по адресу: <адрес>, на землях населенных пунктов. Согласно п. 5.2 Договора Застройщик обязался закончить строительство указанного дома, ввести его в эксплуатацию в ДД.ММ.ГГГГ, срок ввода дома в эксплуатацию может быть увеличен, но не более чем на три месяца. Во исполнение своих обязательств после подписания договора Потерпевший №23 и Кулаковым А.М., Потерпевший №23 лично передала Кулакову А.М. денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, о чем Кулаковым А.М. была написана расписка от ДД.ММ.ГГГГ. По сути между Потерпевший №23 и Кулаковым А.М. был заключен договор купли-продажи жилого помещения, согласно которому Кулаков А.М. продал ей за <данные изъяты> жилое помещение в <данные изъяты> с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>. на 3-м жилом этаже в строящемся им жилом доме по адресу: <адрес>, на земельном участке площадью <данные изъяты>, с кадастровым номером № с разрешенным использованием – земли под домами индивидуальной жилой застройки. Залоговым обеспечением по указанному договору являются любые свободные квадратные метры в размере 100 % от оплаченной суммы в жилом доме, строящемся в соответствии с проектом на земельном участке, площадью <данные изъяты>. с кадастровым номером № с разрешенным использованием – земли под домами индивидуальной жилой застройки по адресу: <адрес>, на землях населенных пунктов (<данные изъяты>). После чего Потерпевший №23 забрала свой комплект документов согласно заключенному договору инвестирования и данные документы она показывала Задойновой О.И., копии данных документов также хранились у Задойновой О.И. в г. Сочи. В дальнейшем от Потерпевший №23Задойновой О.И. стало известно, что в сроки, указанные в договоре, Кулаков А.М. квартиру Потерпевший №23 не предоставил, денежные средства не вернул. Также она знает, что договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ был расторгут между Кулаковым А.М. и Потерпевший №23 с тем условием, что Кулаков А.М. вернет Потерпевший №23 все уплаченные денежные средства в сумме <данные изъяты>, а также проценты за пользование денежными средствами в размере <данные изъяты>. В последующем ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М. вернул Потерпевший №23 денежные средства в сумме <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ вернул <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ вернул <данные изъяты>. Таким образом, общая сумма возврата составила только <данные изъяты>. Потерпевший №23 считает, что действиями Кулакова А.М. нарушены ее права, так как до настоящего времени она не получила полностью оплаченную квартиру в <данные изъяты>. Кулаковым А.М. не предоставлена взамен другая квартира в другом строящемся им доме <данные изъяты>, а также ей не возвращена Кулаковым А.М. полная денежная сумма в размере <данные изъяты>, переданная Кулакову А.М. в счет покупки квартиры. Потерпевший №23 заявлен гражданский иск к Кулакову А.М., Ивкиной А.С. о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, денежных средств в размере <данные изъяты>, компенсации морального вреда, который оценивает в размере <данные изъяты>. Заявленные исковые требования просит удовлетворить (том 16 л.д. 97-100);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у доверенного лица потерпевшей Потерпевший №23 – Свидетель №17 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения, сложившиеся между Потерпевший №23 с Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Потерпевший №23 жилого помещения с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты> расположенное на 3-м этаже строящегося дома, на земельном участке с кадастровым номером № стоимостью <данные изъяты> (том 16 л.д. 62-65);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. (том 16 л.д. 66-67, л.д. 68-69);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты> по адресу: <адрес>, документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчетов между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., И. А.С. (том 16 л.д. 122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон <данные изъяты> (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес>, и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, <адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, <адрес>. (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя <адрес>. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя ФИО (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта «<данные изъяты>» на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>, и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <адрес> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <данные изъяты>, (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика ФИО (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор № г. Бузулук от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ № г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р.<данные изъяты> (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес> (<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект г. Сочи ДД.ММ.ГГГГ (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на бумажном носителе на 1л. согласно которого следует, что Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л. согласно которому Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
- иными документами, а именно:
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером № уведомления, разрешения на строительство (реконструкцию) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не выдавались. Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером № Хостинского района г. Сочи, отсутствует, адрес не присваивался (том 18 л.д. 11-12);
- ответ управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий на праве собственности физическому лицу с категорией земель – земли населенных пунктов, с разрешенным видом использования – индивидуальное жилищное строительство. Объекты капитального строительства на данном земельном участке не возводились. Земельный участок с кадастровым номером № снят с кадастрового участка, из него образованы земельные участки с к/н № и №. По факту размещения информации в сети «интернет» о реализации помещений (квартир) в <данные изъяты>, расположенных на земельном участке с кадастровым номером №, УМЗК администрации г. Сочи направлялась информация в прокуратуру г. Сочи для принятия мер прокурорского реагирования (том 17 л.д. 108-110);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположен по адресу: г. Сочи, <адрес>. Земельному участку определена категория земель – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка отсутствуют. Объект недвижимости снят с кадастрового учета ДД.ММ.ГГГГ в результате раздела земельного участка с кадастровым номером № образован земельный участок к/н № и № (том 19 л.д. 108-110, л.д. 102-107);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, на основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ принадлежит Кулакову А.М. На основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ право собственности передано от Кулакова А.М. к Житковой М.И. По договору купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ право собственности передано от Житковой М.И. на имя Кулакова А.М. На основании договора купли продажи ДД.ММ.ГГГГ право собственности от Кулакова А.М. передано Свидетель №9ДД.ММ.ГГГГСвидетель №9 принято решение о реальном разделе земельного участка (том 19 л.д. 20-23);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого установлено, что земельные участки с кадастровыми номерами № и № (образованные из состава земельного участка № путем его раздела на два земельных участка № и №) расположены на территории г. Сочи Хостинского района. Осмотром установлено, что земельные участки по периметру не огорожены забором, доступ на участках осуществляется беспрепятственно. На земельных участках на момент осмотра имеются строения в виде двух фундаментных бетонных плит разной высоты с выпусками арматуры с ростверком. По внешним признакам возведенные плиты фундамента являются капитальными сооружениями. На момент осмотра строительные работы на участках не ведутся. На момент осмотра не представляется возможным установить наличие подведенных к земельным участкам сетей электроснабжения, водоснабжения и водотоведения, газификации. Земельные участки с кадастровыми номерами № и №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлены на государственный кадастровый учет (том 20 л.д. 97-102);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому от Кулакова А.М. поступала заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка кадастровым номером №, с максимальной мощностью <данные изъяты>, по 3-й категории надежности и уровню напряжения <данные изъяты>. В связи с неисполнением заявителем своих обязательств по технологическому присоединению земельного участка кадастровым номером №, договорные отношения расторгнуты. Технологическое присоединение отсутствует (том 21 л.д. 14-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которого обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с к/н №, не поступало (том 21 л.д.10)
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которого обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д. 6-7).
26. По преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №24):
- показаниями потерпевшей Потерпевший №24, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что в тот период времени она хотела переехать в г. Сочи из г. Астрахани на постоянное место жительства. О строительстве многоквартирного дома, возводимого на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, узнала от риэлтора ДД.ММ.ГГГГ на сайте <данные изъяты>. В этот же день она назначила встречу риэлтору, анкетные данные риэлтора не помнит. Потерпевший №24 поехала вместе с риэлтором смотреть данный объект по адресу: <адрес> данном участке, как пояснил риэлтор, должно было быть четыре дома, в одном из которых она хотела приобрести квартиру в двухэтажном доме. На тот момент, а именно ДД.ММ.ГГГГ было возведено два начатых строительством дома из керамзитного блока. Риэлтор показал Потерпевший №24 развернутый план-проект строительства данного объекта, находящегося по адресу: <адрес>, в двух первых домах уже шло строительство, но не было подходящей для нее квартиры, и риэлтор предложила ей квартиру в третьем доме, которая Потерпевший №24 подходила по ценовой категории. Но на тот момент на земельном участке даже не был залит фундамент. Однако риэлтор уверил Потерпевший №24, что в течении года дом будет построен. После этого Потерпевший №24 с риэлтором поехала в офис по адресу: <адрес>, риэлтор познакомил ее с менеджером по продажам ФИО, фамилию и отчество не помнит, номер телефона «№». В дальнейшем Потерпевший №24 общалась с ФИО через социальную сеть <данные изъяты>, постоянно с ней были на связи, она ей говорила как продвигается стройка, а также в сообщениях уверяла ее, что строительство идет по графику. Застройщиком указанного объекта являлся Кулаков А.М. Офис застройщика расположен по адресу: <адрес>. Кто являлся руководителем застройщика объекта не знает. ДД.ММ.ГГГГ ей предъявлялся на обозрение объект риэлтором, никакого договора по оказанию услуг с риэлтером не заключала и никакую оплату с ней она не производила. В этот же день ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №24 предъявлялись на обозрение соответствующие документы строящегося объекта непосредственно менеджером по продажам К, в том числе предоставлялось на обозрение разрешение на строительство. Она с ним ознакомилась и ни в чем не усомнилась. Но на данный момент считает, что вышеуказанный документ не имел никакой юридической силы, потому что, как оказалось, через девять месяцев менеджер по продажам К сообщила ей, что строительства дома не будет, потому что поменялась администрация г. Сочи и больше не дают разрешения на строительство, так как изменились законы. Оговоренный срок сдачи многоквартирного жилого дома составлял около года. В законности строительства Потерпевший №24 убедил тот факт, что стройка уже велась на территории строящегося объекта по адресу: <адрес>, стоял рабочий вагон, где непосредственно находились строители и ей показалось, что все законно. Потерпевший №24 знакома с Кулаковым А.М. С Оганесяном Г.Р. она лично не знакома, но слышала о нем от людей, которые также пострадали от мошенничества этих лиц. При заключении и подписании договора от ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес>, присутствовал Кулаков А.М., а также менеджер по продажам Кристина, бухгалтер и риэлтор. ДД.ММ.ГГГГ после заключении Договора №Потерпевший №24 отдала наличными Кулакову А.М.<данные изъяты>, что указано в расписке к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ. На следующий день ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №24 отдала наличными Кулакову А.М. еще <данные изъяты>, что указано в расписке к договору инвестировании № от ДД.ММ.ГГГГ. После заключения, подписания и передачи денег наличными Кулакову А.М. она уехала в г. Астрахань. Она общалась с Кулаковым А.М с ДД.ММ.ГГГГ. При этом он объяснял причины невыполнения договорных обязательств, а именно, ссылаясь на новые законы, обещал вернуть деньги, только просил не обращаться в органы, ссылался на ожидание инвесторов, оттягивая время. В ДД.ММ.ГГГГ в социальной сети <данные изъяты> создана группа, в которой участниками являлись люди, которые также, как и она, приобрели квартиру в вышеуказанной фирме в данном офисе. Данную группу в <данные изъяты> создала менеджер офиса по адресу: <адрес> по имени И ее фамилия и отчество ей неизвестны. И обещала в смс-сообщениях через социальную сеть <данные изъяты> со всеми рассчитаться, как только инвестор перечислит деньги. В течение трех месяцев Потерпевший №24 вернули <данные изъяты> путем перечисления на карту <данные изъяты>№, зарегистрированную на ее имя. Оставшуюся сумму ущерба Потерпевший №24 не вернули. В настоящее врем на связь с ней менеджер данного офиса И не выходит. С Кулаковым А.М. общаться не видит смысла, поэтому на связь с ним не выходит. Сумма причиненного ущерба ФИО составляет <данные изъяты>, что является для нее значительным, из них <данные изъяты>Кулаков А.М. ей возвратил. Итого сумма причиненного Потерпевший №24 материального ущерба составляет <данные изъяты>. Уведомления о приемке-передачи квартиры Потерпевший №24 не получала. Ей известно, что на территории указанного объекта в настоящее время строительство не ведется (том 11, л.д. 157-161);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №24 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения, сложившиеся между Потерпевший №24 с Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Потерпевший №24 жилого помещения с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенное на 1-м этаже строящегося дома на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью <данные изъяты> (том 11 л.д. 164-167);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; расписка к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; соглашение о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; претензия о возврате денежных средств от Потерпевший №24Кулакову А,М. (том 11 л.д. 168-172, л.д. 185-186);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты> по адресу: <адрес>, документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчетов между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., И. А.С. (том 16 л.д. 122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон <данные изъяты> (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес> изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес>, и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, <адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, <адрес>. (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя Г (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта «<данные изъяты>» на земельном участке с кадастровым номером № по адресу ЖСТ «<данные изъяты>», участок № № и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу ЖСТ «<данные изъяты>», участок № № (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <данные изъяты>, (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика ФИО (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор № г. Бузулук от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ № г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р.<данные изъяты> (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес> (<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ. (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект г. Сочи ДД.ММ.ГГГГ (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: «aser» № (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сетевой фильтр и ноутбук: «HP» № (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на бумажном носителе на 1л. согласно которого следует, что Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л. согласно которому Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
- иными документами, а именно:
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером № уведомления, разрешения на строительство (реконструкцию) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не выдавались. Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером №, Хостинского района г. Сочи, отсутствует, адрес не присваивался (том 18 л.д. 11-12);
- ответ управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенный по адресу <адрес>, принадлежащий на праве собственности физическому лицу с категорией земель – земли населенных пунктов, с разрешенным видом использования – индивидуальное жилищное строительство. Объекты капитального строительства на данном земельном участке не возводились. Земельный участок с кадастровым номером № снят с кадастрового участка, из него образованы земельные участки с кадастровыми номерами № и №. По факту размещения информации в сети «интернет» о реализации помещений (квартир) в <данные изъяты>, расположенных на земельном участке с кадастровым номером №, УМЗК администрации г. Сочи направлялась информация в прокуратуру г. Сочи для принятия мер прокурорского реагирования (том 17 л.д. 108-110);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположен по адресу: <адрес>. Земельному участку определена категория земель – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка отсутствуют. Объект недвижимости снят с кадастрового учета ДД.ММ.ГГГГ в результате раздела земельного участка с кадастровым номером № образован земельный участок к/н № и № (том 19 л.д. 108-110, л.д. 102-107);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, на основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ принадлежит Кулакову А.М. На основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ право собственности передано от Кулакова А.М. к Житковой М.И. По договору купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ право собственности передано от Житковой М.И. на имя Кулакова А.М. По договору купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ право собственности от Кулакова А.М. передано Свидетель №9ДД.ММ.ГГГГСвидетель №9 принято решение о реальном разделе земельного участка (том 19 л.д. 20-23);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого установлено, что земельные участки с кадастровыми номерами № и № (образованные из состава земельного участка № путем его раздела на два земельных участка № и №) расположены на территории г. Сочи Хостинского района. Осмотром установлено, что земельные участки по периметру не огорожены забором, доступ на участках осуществляется беспрепятственно. На земельных участках на момент осмотра имеются строения в виде двух фундаментных бетонных плит разной высоты с выпусками арматуры с ростверком. По внешним признакам возведенные плиты фундамента являются капитальными сооружения. На момент осмотра строительные работы на участках не ведутся. На момент осмотра не представляется возможным установить наличие подведенных к земельным участкам сетей электроснабжения, водоснабжения и водотоведения, газификации. Земельные участки с кадастровыми номерами № и №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлены на государственный кадастровый учет (том 20 л.д. 97-102);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому от Кулакова А.М. поступала заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка кадастровым номером № с максимальной мощностью <данные изъяты>, по 3-й категории надежности и уровню напряжения <данные изъяты> В связи с неисполнением заявителем своих обязательств по технологическому присоединению земельного участка кадастровым номером №, договорные отношения расторгнуты. Технологическое присоединение отсутствует (том 21 л.д. 14-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с к/н №, не поступало (том 21 л.д. 10);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д. 6-7).
27. По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №25):
- показаниями потерпевшего Потерпевший №25, данными в судебном заседании, согласно которым он пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ он хотел приобрести в <адрес> квартиру, с этой целью искал подходящую жилую площадь, просматривал различные объявления в сети «Интернет». Узнал о продаже квартир на этапе строительства в строящимся доме <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, застройщиком данного дома являлся Кулаков А.М. На тот период офис Кулакова А.М. располагался по адресу: <адрес>, там у него состоялась первая встреча с Кулаковым А.М. При встречи Кулаков А.М. подтвердил, что является застройщиком многоквартирного дома <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером № по <адрес> и пояснил, что для строительства многоквартирного дома, привлечения денежных средств у него имеется вся необходимая исходно-разрешительная документация и никаких проблем со строительством дома, вводом его в эксплуатацию не возникнет. Земельный участок принадлежал ему на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации. На тот момент не доверять Кулакову А.М. у него не было причин, кроме того, какие именно документы нужны были для строительства многоквартирного дома и привлечения средств на этапе строительства в счет будущих продаж, Потерпевший №25 не знал. Согласно поэтажному плану, полученному от Кулакова А.М. и ведомости жилых помещений, подлежащих продаже, Потерпевший №25 выбрал <данные изъяты>, жилое помещение с условным номером №, проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 2-м жилом этаже строящегося дома, стоимостью <данные изъяты>, исходя из стоимости <данные изъяты>. <данные изъяты>. При визуальном осмотре на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, велись подготовительные работы, участок расчищался от зеленых насаждений, то есть проводились работы. Соседние дома <данные изъяты> и <данные изъяты> уже были частично возведены, рабочие работали, что способствовало, в том числе доверию Потерпевший №25 к данному застройщику. Для уточнения стоимости жилого помещения, заключения договора купли-продажи, сроков сдачи дома в эксплуатацию Потерпевший №25 решил еще раз встретиться с застройщиком, для чего позвонил ему на номер мобильного телефона «№» и договорился о встрече. Потерпевший №25 в очередной раз встретился с Кулаковым А.М. в его офисе по адресу: <адрес>. Кулаков А.М. сообщил, что для приобретения жилого помещения необходимо будет заключить договор инвестирования, а по окончанию строительства заключить договор купли-продажи для сдачи его в управление Росреестра по Краснодарскому краю с целью регистрации сделки по переходу права. Для составления договора он передал Кулакову А.М. копию своего паспорта. В офисе Кулакова А.М., между Потерпевший №25 как покупателем и Кулаковым А.М. как продавцом был заключен договор инвестирования №. В договоре Потерпевший №25 расписался как инвестор, а Кулаков А.М. как застройщик, подготовкой договора занимался кто-то из сотрудников Кулакова А.М. Согласно договору Кулаков А.М. обязался продать, а Потерпевший №25 купить в собственность жилое помещение с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенное на 2-м этаже строящегося дома, на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью <данные изъяты>. В день подписания договора ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе Кулакова А.М. по <адрес>, Потерпевший №25 передал Кулакову А.М. предоплату наличными средствами <данные изъяты>, о получении средств Кулаков А.М. расписался в заранее подготовленной расписке от ДД.ММ.ГГГГ. По денежным средствам <данные изъяты> прописали в договор инвестирования №, что Потерпевший №25 перечислит Кулакову А.М. на карту, так как Потерпевший №25 улетал в этот день и полной суммы не было. Оставшиеся средства в сумме <данные изъяты>Потерпевший №25 перечислил <данные изъяты> двумя платежами: <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ и <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ, расписку о получении данных средств забрал у застройщика Кулакова А.М позже забрал в офисе, когда прилетел обратно в г. Сочи. Потерпевший №25 полностью выполнил условия договора, однако Кулаков А.М. обязательства по договору не выполнил, денежные средства не вернул. Между Потерпевший №25 и Кулаковым А.М. было пописано соглашение о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Кулаков А.М. должен был вернуть <данные изъяты> (сумма основного долга) и <данные изъяты> (процента за пользование чужими средствами). Однако Кулаков А.М. вернул только <данные изъяты> путем перечисления на карту Потерпевший №25, несмотря на неоднократные требования Потерпевший №25 более никаких денежных средств Кулаков А.М. не возвращал. С ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время денежные средства в адрес Потерпевший №25 не поступали. Потерпевший №25 в адрес Кулакова А.М. отправил посредством мессенджера <данные изъяты> претензию по возврату денежных средств» на <данные изъяты>. Согласно ответу исх. № за подписью Кулакова А.М., отправлен <данные изъяты> от сотрудника застройщика И (фамилию не знает, тел. «№»), в котором Кулаков А.М. гарантирует вернуть <данные изъяты> до ДД.ММ.ГГГГ. Данные гарантии полностью не выполнены. Таким образом, Кулаков А.М. свои обязательства не выполнил, пригодное для проживания жилое помещение Потерпевший №25 не представил, то есть обманул его, похитив принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты>, что для Потерпевший №25 и его семьи с грудным ребенком является значительным ущербом. Заявлен гражданский иск о вызскании суммы причиненного ущерба в размере <данные изъяты>, с учетом возвращенной суммы. Наказание просит назначить максимальное именно для Кулакова А.М., так как с ним велись все переговоры, все дела, Кулаков А.М. подписывал все договоры, зная, что не построит данный комплекс. Заявлен гражданский иск к Кулакову А.М. о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере <данные изъяты>. Заявленные исковые требования просит удовлетворить;
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №25 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения, сложившиеся между Потерпевший №25 с Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Потерпевший №25 жилого помещения с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 2-м этаже строящегося дома, на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью <данные изъяты> (том 9 л.д.79-82);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в размере <данные изъяты>Кулакову А.М. от Потерпевший №25 на 1 л.; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в размере <данные изъяты>Кулакову А.М. от Потерпевший №25 на 1 л.; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств от Кулакова А.М. на сумму <данные изъяты> на 1 л.; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств от Кулакова А.М. на сумму <данные изъяты> на 1 л.; копия уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л. (том 9 л.д. 83-86);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчетов между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон <данные изъяты> (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес> изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес>, и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, <адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, <адрес>. (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя Г (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта «<данные изъяты>» на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>, и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <адрес> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <данные изъяты>, (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика ФИО (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор № г. Бузулук от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ № г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р.<данные изъяты> (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес> (<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект <адрес>ДД.ММ.ГГГГ (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. по адресу по адресу <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сетевой фильтр и ноутбук: «HP» № (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на бумажном носителе на 1л. согласно которого следует, что Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л. согласно которому Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
- иными документами, а именно:
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, уведомления, разрешения на строительство (реконструкцию) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не выдавались. Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером № Хостинского района г. Сочи отсутствует, адрес не присваивался (том 18 л.д. 11-12);
- ответ управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий на праве собственности физическому лицу с категорией земель – земли населенных пунктов, с разрешенным видом использования – индивидуальное жилищное строительство. Объекты капитального строительства на данном земельном участке не возводились. Земельный участок с кадастровым номером № снят с кадастрового участка, из него образованы земельные участки с кадастровыми номерами № и №. По факту размещения информации в сети «Интернет» о реализации помещений (квартир) в <данные изъяты>, расположенных на земельном участке с кадастровым номером №, УМЗК администрации г. Сочи направлялась информация в прокуратуру г. Сочи для принятия мер прокурорского реагирования (том 17 л.д. 108-110);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположен по адресу: <адрес>. Земельному участку определена категория земель – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка отсутствуют. Объект недвижимости снят с кадастрового учета ДД.ММ.ГГГГ, в результате раздела земельного участка с кадастровым номером № образован земельный участок с к/н № и № (том 19 л.д. 108-110, л.д. 102-107);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенный по адресу: г<адрес>, на основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ принадлежит Кулакову А.М. По договору купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ право собственности передано от Кулакова А.М. к Житковой М.И. По договору купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ право собственности передано от Житковой М.И. на имя Кулакова А.М. По договору купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ право собственности от Кулакова А.М. передано Свидетель №9ДД.ММ.ГГГГСвидетель №9 принято решение о реальном разделе земельного участка (том 19 л.д. 20-23);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого установлено, что земельные участки с кадастровыми номерами № и № (образованные из состава земельного участка № путем его раздела на два земельных участка № и №) расположены на территории г. Сочи Хостинского района. Осмотром установлено, что земельные участки по периметру не огорожены забором, доступ на участках осуществляется беспрепятственно. На земельных участках на момент осмотра имеются строения в виде двух фундаментных бетонных плит разной высоты с выпусками арматуры с ростверком. По внешним признакам возведенные плиты фундамента являются капитальными сооружениями. На момент осмотра строительные работы на участках не ведутся. На момент осмотра не представляется возможным установить наличие подведенных к земельным участкам сетей электроснабжения, водоснабжения и водотоведения, газификации. Земельные участки с кадастровыми номерами № и №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлены на государственный кадастровый учет (том 20 л.д. 97-102);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому от Кулакова А.М. поступала заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером № с максимальной мощностью <данные изъяты>, по 3-й категории надежности и уровню напряжения <данные изъяты>. В связи с неисполнением заявителем своих обязательств по технологическому присоединению земельного участка с кадастровым номером № договорные отношения расторгнуты. Технологическое присоединение отсутствует (том 21 л.д. 14-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с к/н №, не поступало (том 21 л.д.10)
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д.6-7).
28. По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №26):
- показаниями потерпевшей Потерпевший №26, данными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что в начале ДД.ММ.ГГГГ она решила приобрести квартиру в г. Сочи, с этой целью искала подходящую жилую площадь, просматривала объявления в сети «Интернет», самостоятельно объезжала строящиеся объекты и многоквартирные дома. От кого именно не помнит, ей стало известно о продаже квартир в строящемся жилом комплексе <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>. Выехав на место, Потерпевший №26 увидела два отдельно стоящих объекта незаконченной постройки (по три этажа каждый) и один готовый котлован. Участок был огорожен, но работы на самих недостроенных объектах не велись. В начале ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №26 приехала по адресу: <адрес>, в офис с вывеской <данные изъяты>, там она познакомилась с мужчиной, который представился Кулаковым А.М. При встрече подсудимый Кулаков А.М. подтвердил, что является застройщиком многоквартирного дома <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером № по <адрес>. Кулаков А.М. пояснил, что для привлечения денежных средств у него имеется вся необходимая исходно-разрешительная документация и никаких проблем со строительством дома и вводом его в эксплуатацию не возникнет. В ходе беседы Кулаков А.М. рассказал Потерпевший №26 о том, что строительство дома будет вестись им на законным основаниях при наличии полученных всех разрешительных документов, рассказал, что земельный участок принадлежит ему на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №, введение дома в эксплуатации будет закончено в ДД.ММ.ГГГГ. Кулаков А.М. рассказал, что по окончанию строительства Потерпевший №26 получит в собственность жилое помещение, что данное помещение будет оснащено всеми необходимыми коммуникациями: вода, свет, канализация и отопление, будут установлены индивидуальные приборы учета. Кулаков А.М. показал ей кадастровую выписку на земельный участок и копию какого-то документа и сказал, что это якобы разрешение на строительство (детализацию данной копии документа не было возможности провести), при этом он не уточнил, какие параметры для строительства указаны в разрешении, но Кулаков А.М. говорил, что дом будет построен по разрешению до трех этажей, но в доме будет предусмотрена эксплуатированная кровля четвертого этажа и в дальнейшем будет возможность использования его как жилого помещения, поясняя, что данная процедура является сложившейся практикой на территории г. Сочи. Так как все доводы Кулакова А.М. были очень убедительны, звучали правдиво, у Потерпевший №26 не возникло никаких сомнений в том, что дом может быть не построен и квартира не предоставлена. Из всего, что Кулаков А.М. рассказал ей было очевидно, что Кулаков А.М. является застройщиком дома, а она покупателем, но так как дом еще не построен, с ней будет заключен договор инвестирования, но фактически отвечающий всем требованиям договора купли-продажи. На тот момент не доверять Кулакову А.М. у нее не было причин, кроме того, какие именно документы нужны были для строительства многоквартирного дома и привлечения средств на этапе строительства в счет будущих продаж, Потерпевший №26 не знала. Специальных познаний в области строительства и области оформления документов, позволяющих вести строительство она не имеет и данным вопросом никогда не интересовалась. Согласно поэтажному плану, полученному от Кулакова А.М. при первой встрече и ведомости жилых помещений, подлежащих продаже, Потерпевший №26 выбрала два жилых помещения: помещение с условным номеров №, проектной площадью <данные изъяты>., расположенное на 2-ом жилом этаже строящегося дома, стоимостью <данные изъяты>, исходя из стоимости <данные изъяты> за <данные изъяты>.; второе помещение с условным номером 1, проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 1-ом жилом этаже строящегося дома, стоимостью <данные изъяты>, исходя из стоимости <данные изъяты> за <данные изъяты>, и договорилась о дате заключения договоров. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №26 в очередной раз встретилась с Кулаковым А.М. в офисе по адресу: <адрес>, в офисе с вывеской <данные изъяты>, где Кулаков А.М. сообщил, что для приобретения жилого помещения необходимо будет заключить договор инвестирования, а по окончанию строительства заключить договор купли-продажи для сдачи его в управление Росреестра по Краснодарскому краю с целью регистрации сделки по переходу права. Для составления договора Потерпевший №26 передала Кулакову А.М. копию своего паспорта. ДД.ММ.ГГГГ в офисе Кулакова А.М. между Потерпевший №26 как покупателем и Кулаковым А.М как продавцом был заключен договор инвестирования № и договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ по условиям которых Кулаков А.М. взял на себя обязательства в счет ее инвестиционных вложений осуществить строительство жилого дома, с последующей передачей в собственность ей жилого помещения с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 1-м этаже и жилого помещения с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенное на 2-м жилом этаже жилого дома по адресу: <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №. Общая стоимость приобретаемых помещений составила <данные изъяты>. Кулаков А.М. собственноручно подписал четыре экземпляра договоров, Потерпевший №26 аналогично были подписаны все экземпляры договоров.
В день подписания договоров ДД.ММ.ГГГГ, находясь на <адрес>, Потерпевший №26 передала ему <данные изъяты> по договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ и <данные изъяты> по договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ. О получении средств Кулаков А.М. расписался в двух приготовленных расписках, собственноручно написал фамилию, имя и отчество, после чего Потерпевший №26 были переданы два экземпляра договоров и две расписки. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время с целью исполнения своих обязательств по заключенным договорам в офисе Кулакова А.М. по <адрес>Потерпевший №26 передала Кулакову А.М.<данные изъяты> (по <данные изъяты> за каждое жилое помещение) по договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ и договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ. О получении средств Кулаков А.М. расписался в двух заранее приготовленных расписках, собственноручно написал фамилию, имя и отчество, после чего Потерпевший №26 были переданы две расписки о передаче денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время с целью исполнения своих обязательств по заключенным договорам в офисе у Кулакова А.М. по <адрес>Потерпевший №26 передала Кулакову А.М.<данные изъяты> (по <данные изъяты> за каждое помещение) по договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ и договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ. О получении средств Кулаков А.М. расписался в двух заранее приготовленных расписках, собственноручно написал фамилию, имя и отчество, после чего мне были переданы две расписки о передаче денежных средств, то есть Потерпевший №26 полностью выполнила условия двух договоров. Согласно договорам инвестирования Кулаков А.М. обязался окончить строительство дома и передать Потерпевший №26 право на пригодные для проживания жилые помещения в срок, не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Кулаков А.М. должен был завершить строительство дома, сдать его в эксплуатацию, заключить с Потерпевший №26 договор купли-продажи, передать право на пригодные для проживания жилые помещения, однако в срок, указанный в договорах Кулаков А.М. обязательства не выполнил и на момент окончания строительства, указанного в договорах, никакого объекта построено не было. В связи с чем Потерпевший №26 обратилась в суд в гражданском порядке с иском о расторжении двух договоров и взыскании денежных средств с Кулакова А.М. Согласно решению Хостинского суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ (дело №) исковые требования Потерпевший №26 к Кулакову А.М. о взыскании средств удовлетворены. По указанному решению суда Потерпевший №26 получен исполнительный лист и направлен в ФССП по г. Сочи, для исполнения. В результате ее неоднократных требований о возврате денежных средств, предъявленных Кулакову А.М. как в ходе беседы по телефону, так и в ходе личных встреч, (Кулаков А.М. перечислил ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №26 на банковский счет денежные средства в сумме <данные изъяты>. На основании исполнительного листа ДД.ММ.ГГГГ с Кулакова А.М. были взысканы в пользу Потерпевший №26 денежные средства в сумме <данные изъяты> путем перечисления на ее банковский счет. На сегодняшний день подсудимый Кулаков А.М. обязательства по заключенным договорам не выполнил, пригодные для проживания жилые помещения не представил, из ранее полученных денежных средств вернул только <данные изъяты>, то есть обманул Потерпевший №26, изначально заключая два договора и получая от меня денежные средства, похитив принадлежащие ей денежные средства в общей сумме <данные изъяты> и распорядился по своему усмотрению, чем причинил материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. Исковое заявление в рамках уголовного дела Потерпевший №26 не заявлено, так как ранее данная процедура обращения в суд в гражданском порядке ей была пройдена и имеется решение суда. Подсудимую Ивкину А.С. увидела первый раз в суде. В случае признания подсудимых виновными просит назначить максимально строгое наказание;
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №26 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения, сложившиеся между Потерпевший №26 с Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Потерпевший №26 жилого помещения с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенное на 1-м этаже строящегося дома, на земельном участке с кадастровым номером № стоимостью <данные изъяты> и жилого помещения с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 2-м этаже строящегося дома на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью <данные изъяты> (том 7 л.д. 200-202);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 6 л.; договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 7 л.; расписка к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; расписка к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; расписка к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия решения суда от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л; выписка банка <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; выписка банка <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. (том 7 л.д. 203-206, л.д. 207-208);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчетов между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 122-125);
- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон <данные изъяты> (том 16 л.д.144-168, 169-180)
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес>, и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, <адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, <адрес>. (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя ФИО (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта «<данные изъяты>» на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>, и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <адрес> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <данные изъяты>, (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика ФИО (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор № г. Бузулук от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ № г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р.<данные изъяты> (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес> (<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ. (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ. (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект <адрес>ДД.ММ.ГГГГ. (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на бумажном носителе на 1л. согласно которого следует, что Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л. согласно которому Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
- иными документами, а именно:
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером № уведомления, разрешения на строительство (реконструкцию) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не выдавались. Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером №<адрес> отсутствует, адрес не присваивался (том 18 л.д. 11-12);
- ответ управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий на праве собственности физическому лицу с категорией земель – земли населенных пунктов, с разрешенным видом использования – индивидуальное жилищное строительство, объекты капитального строительства на данном земельном участке не возводились. Земельный участок с кадастровым номером № снят с кадастрового участка, из него образованы земельные участки с кадастровыми номерами № и №. По факту размещения информации в сети «Интернет» о реализации помещений (квартир) в <данные изъяты>, расположенных на земельном участке с кадастровым номером №, УМЗК администрации г. Сочи направлялась информация в прокуратуру г. Сочи для принятия мер прокурорского реагирования (том 17 л.д. 108-110);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой земельный участок с кадастровым номером №, площадью 900 кв.м., расположен по адресу: <адрес>. Земельному участку определена категория земель – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка отсутствуют. Объект недвижимости снят с кадастрового учета ДД.ММ.ГГГГ в результате раздела земельного участка с кадастровым номером № образован земельный участок к/н № и № (том 19 л.д. 108-110, л.д. 102-107);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, на основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ принадлежит Кулакову А.М. По договору купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ право собственности передано от Кулакова А.М. к Житковой М.И. По договору купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ право собственности передано от Житковой М.И. на имя Кулакова А.М. По договору купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ право собственности от Кулакова А.М. передано Свидетель №9ДД.ММ.ГГГГСвидетель №9 принято решение о реальном разделе земельного участка (том 19 л.д. 20-23);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого установлено, что земельные участки с кадастровыми номерами № и № (образованные из состава земельного участка № путем его раздела на два земельных участка № и №) расположены на территории г. Сочи Хостинского района. Осмотром установлено, что земельные участки по периметру не огорожены забором, доступ на участках осуществляется беспрепятственно. На земельных участках на момент осмотра имеются строения в виде двух фундаментных бетонных плит разной высоты с выпусками арматуры с ростверком. По внешним признакам возведенные плиты фундамента являются капитальными сооружения. На момент осмотра строительные работы на участках не ведутся. На момент осмотра не представляется возможным установить наличие подведенных к земельным участкам сетей электроснабжения, водоснабжения и водотоведения, газификации. Земельные участки с кадастровыми номерами № и №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлены на государственный кадастровый учет (том 20 л.д. 97-102);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому от Кулакова А.М. поступала заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером № с максимальной мощностью <данные изъяты>, по 3-й категории надежности и уровню напряжения <данные изъяты>. В связи с неисполнением заявителем своих обязательств по технологическому присоединению земельного участка с кадастровым номером № договорные отношения расторгнуты. Технологическое присоединение отсутствует (том 21 л.д. 14-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с к/н №, не поступало (том 21 л.д. 10);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д. 6-7).
29. По преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №13):
- показаниями потерпевшего Потерпевший №13, данными в судебном заседании, согласно которым он пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ он подыскивал подходящую площадь к приобретению на территории г. Сочи, в ходе чего познакомился с агентом по продаже недвижимости, в дальнейшем он узнал его данные Клейменов С.П. В ходе состоявшегося общения у них сложились хорошие отношения, Клейменов С.П. помог ему приобрести недвижимость в г. Сочи, за что он его отблагодарил. Так как у них с Клейменовым С.П. сложились приятельские отношения, в разговоре с последним он ему сообщил, что собирается переезжать в г. Сочи, а в г. Владивостоке выставил за продажу Оздоровительный комплекс, две квартиры, четыре грузовых автомобиля и автомобиль «Ленд Крузер 200» на сумму в пределах <данные изъяты> рублей, имелись еще и личные сбережения, собранные им на протяжении длительного периода времени в процессе коммерческой деятельности, он хотел бы в г. Сочи заняться каким-то бизнесом, вложиться в стройку для получения в дальнейшем прибыли. Он проживал в г. Владивостоке на постоянной основе, в связи с чем выдал Клейменову С.П. доверенность на право предоставлять его интересы, а также передал ему ключи от приобретенной недвижимости в г. Сочи с целью сдачи ее в наем. Через какое-то время примерно в ДД.ММ.ГГГГКлейменов С.П. позвонил ему и рассказал, что его друзья начинают строительство нескольких домов на территории г. Сочи, что он видел выданные документы, позволяющие вести строительство и данный вариант вложения денежных средств будет рентабельным. Клейменов С.П. передал ему номер телефона его друзей для того, что бы он сам созвонился и лично все уточнил. Потерпевший №13 созвонился по указанному Клейменовым С.П. номеру, в телефонном режиме познакомился с Кулаковым А.М., который рассказал ему, что вместе со своим компаньоном они начинают строительство нескольких домов на территории г. Сочи, что разрешения на строительство получены на имя Кулакова А.М., строительство будет вестись правомерно, местоположение земельных участков расположено в черте города, и при вложении денежных средств на начальном этапе в дальнейшем при завершении строительства он получит прибыль, так как стоимость квадратного метра по окончанию строительства будет значительно выше той, что он (Потерпевший №13) будет оплачивать на момент покупки. Кулаков А.М. рассказал ему, что по завершению строительства ему будут предоставлены квартиры, которые можно будет продать. Кулаков А.М. сказал, что изначально с ним будут заключены договоры инвестирования в строительство, но при завершении строительства дома и ввода его в эксплуатацию ему удет передано право собственности, зарегистрированное в установленном законном порядке. ТакжеПотерпевший №13 созвонился с компаньоном Кулакова А.М. и в телефонном режиме познакомился с Оганесяном Г.Р., который точно так же, как и Кулаков А.М., заверил его в том, что они вмести правомерно начинают строительство домов, что никаких рисков вложения денежных средств нет, так как имеются все необходимые разрешения и документы, а также рассказал, что у него уже имеется опыт строительства, так как им построены два дома в г. Сочи, которые сданы в эксплуатацию. Все доводы Кулакова А.М. и Оганесяна Г.Р. в телефонном разговоре были очень убедительные, не доверять которым у Потерпевший №13 не было никаких оснований, при Э.Оганесян Г.Р. говорил, что его представить Клейменов С.П. видел и местоположение земельных участков, и разрешительные документы. В результате неоднократного общения в телефонном режиме с Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. они обсудили стоимость квадратного метра жилой площади, приобретаемой Потерпевший №13, а также условия заключения договоров и условия исполнения обязательств. Кроме того, Потерпевший №13 созвонился с Клейменовым С.П., уточнил у него, видел ли он документы и посоветовался о рентабельности вложения, на что Клейменов С.П. подтвердил, что видел, и он принял решение приобрести квартиры по предложению и на условиях Кулакова А.М. и Оганесяна Г.Р. Согласно их договоренности договоры должны были заключаться дистанционно, изначально частично он должен был отправить денежные средства безналично, а в дальнейшем привезти наличными оставшуюся сумму по приезду в г. Сочи. Дистанционно, начиная ДД.ММ.ГГГГ, с Потерпевший №13 были заключены следующие договоры о приобретении квартир: 1) Договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он приобрел жилое помещение №, площадью <данные изъяты>, на 3-м этаже, на з/у №, расположенном <адрес>, площадью з/у <данные изъяты> цена договора составила <данные изъяты>., о чем в дальнейшем ему были выданы расписки от ДД.ММ.ГГГГ – в сумме <данные изъяты>. и от ДД.ММ.ГГГГ – в сумме <данные изъяты>.; 2) Договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении жилого помещения №, площадью <данные изъяты>, на 2-м этаже на з/у №, расположенный <адрес>, площадью з/у <данные изъяты>, цена договора составила <данные изъяты>., о чем в дальнейшем ему были выданы расписки ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>. и ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>.; 3) Договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении жилого помещения №, площадью <данные изъяты>, на 2-м этаже на з/у №, расположенного <адрес>, площадью з/у <данные изъяты>, цена договора составила <данные изъяты>., о чем в дальнейшем ему были выданы расписки от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>., <данные изъяты>.; 4) Договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении жилого помещения №, площадью <данные изъяты>, на 2-м этаже на з/у №, расположенного г. Сочи, <адрес>, площадью з/у <данные изъяты>, цена договора составила <данные изъяты>., о чем в дальнейшем ему были выданы расписки от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>. и <данные изъяты>.; 5) Договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении жилого помещения №, площадью 31.3 кв.м, на 2-м этаже на з/у №, расположенного <адрес>, площадью з/у <данные изъяты> цена договора составила <данные изъяты>, о чем в дальнейшем ему были выданы расписки от <данные изъяты>. и ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>.; 6) Договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении жилого помещения №, площадью <данные изъяты>, на 2-м этаже, на з/у №, расположенного <адрес>, площадью з/у <данные изъяты>, цена договора составила <данные изъяты>, о чем в дальнейшем мне были выданы расписки от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>. и ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>.; 7) Договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении жилого помещения №, площадью <данные изъяты>, на 1-м этаже на з/у №, расположенного в <адрес>, площадью з/у <данные изъяты>, цена договора составила <данные изъяты>, о чем в дальнейшем ему была выдана расписка от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 приехал в г. Сочи для того, чтобы произвести расчет по договорам с Кулаковым А.М., и привез наличные <данные изъяты> и передал Кулакову А.М. в офисе по <адрес>, чтобы полностью исполнить свои обязательства на тот момент. После того, как он улетел в <адрес>, Оганесян Г.Р. и Кулаков А.М. просили еще денег, так как на этот объект нужна арматура. Он сказал Оганесяну Г.Р., что денег пока нет, остались машины на продажу. Тогда Оганесян Г.Р. попросил его дать автомобили в счет оплаты за квадратные метры по договору инвестирования. Он с Оганесяном Г.Р. и Кулаковым А.М. обговорили стоимость автомобилей и квадратные метры. С Кулаковым А.М. он решал финансовые вопросы, так как Кулаков А.М. подписывал договоры. По обоюдной договоренности Кулаков А.М. принял у него два автомобиля по стоимости <данные изъяты>. <данные изъяты> и второй – грузовой манипулятор <данные изъяты> по стоимости <данные изъяты>. путем зачета в счет оплаты по договорам инвестирования на общую суму <данные изъяты>. Некоторые договоры были ему отправлены курьерской почтой, а один договор остался. По прибытию в <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ через год его встретил Клейменов СП., они проехались на <адрес>, он осмотрел строящиеся объекты и увидел, что частично строительство произведено, но на тот момент строители отсутствовали. Клейменов С.П. объяснил, что сейчас пандемия и пока договариваются о том, чтоб разрешили строить. При встрече с Кулаковым А.М. в офисе по <адрес>, в <адрес> он забрал последний договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором была указана сума <данные изъяты>. по <адрес>, и расписка с учетом пересчета с автомобилей на сумму <данные изъяты> руб., он попросил закрыть договор на эту суму, так как доплачивать ничего не будет. Расчет по данным договорам был произведен Масияном Д.К. следующим образом: 10.03.2019г, будучи в <адрес>, находясь дома по адресу: <адрес>, со своего счета карты №, открытой в <данные изъяты> в <адрес>, перевел на счет № карты №Кулакову А.М.. денежные средства в суме <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ, будучи в г. Владивостоке по адресу: <адрес>, со своего счета карты №, открытой в <данные изъяты> в <адрес>, перевел на счет № карты №Кулакову А.М. денежные средства в суме <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ, будучи в г. Владивостоке, находясь дома адресу: <адрес>, со своего счета карты №, открытой в <данные изъяты> в <адрес>, перевел на счет № карты №Кулакову А.М. денежные средства в суме <данные изъяты>. Потерпевший №13 было перечислено через <данные изъяты> на расчетный счет Кулакова А.М. по платежному поручению через банк в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сума в размере <данные изъяты>, выписку и точные даты он предоставил следователю. Кроме того, по обоюдной договоренности с Кулаковым А.М. последний принял у Потерпевший №13 два автомобиля один по стоимости <данные изъяты>. <данные изъяты> и <данные изъяты> грузовой манипулятор по стоимости <данные изъяты>. путем зачета в счет оплаты по договорам инвестиции на общую суму <данные изъяты><данные изъяты> руб. Оставшуюся суму денежных средств, помимо стоимости двух автомобилей и безналичного расчета, он передал наличными в г.Сочи, когда приехал в г. Сочи в ДД.ММ.ГГГГКулакову А.М. – в сумме <данные изъяты>. Он передал денежные средствам с учетом стоимости двух автомобилей, в общей сумме <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 прилетел в г. Сочи и увидел, что к тому моменту дома по <адрес>, в которые он вложил свои инвестиции, остались в прежнем состоянии ДД.ММ.ГГГГ, он стал требовать у Кулакова А.М. объяснений, возврата денежных средств, Кулаков А.М. ответил, что все вопросы нужно решать с Оганесяном Г.Р. В ходе разговора с Оганесяном Г.Р. тот пообещал, что в течение трех месяцев он разрешит ситуацию и вернет деньги по этому объекту. Через три месяца Потерпевший №13 прилетел в <адрес> и встретился с Оганесяном Г.Р., Кулаков А.М. не мог, так как говорил, что занят судами. Оганесян Г.Р. начал предлагать Потерпевший №13 разные варианты перехода: на объект в р-не <адрес> (по <адрес>) в <адрес>, оздоровительный центр отель, земельный участок на Мацесте, на что Потерпевший №13 отказался и попросил, чтобы вернул деньги. Оганесян Г.Р. ответил, что получает разрешение на строительство <адрес> по <адрес> и появились хорошие инвесторы и через 3-4 месяца Потерпевший №13 увидит результат и Оганесян Г.Р. закроет с ним все объекты. В ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 вновь прилетел в г.Сочи, встретился с Оганесяном Г.Р. и Кулаковым А.М. в офисе № по <адрес> по вопросу возврата денежных средств, однако Оганесян Г.Р. ему пояснил, что ничего возвращать не будет, а если Потерпевший №13 подаст на него в суд, то по 10 рублей будут с него высчитывать и ему (Потерпевший №13) возвращать, и ему придется долго ждать. Лично Потерпевший №13 никаких соглашений о расторжении договоров не заключал, никаких сумм денежных средств ни Оганисян Г.Р., ни Кулаков А.М. ему не возвращали. Все предоставленные Потерпевший №13 договоры с расписками являются легитимными, действующими договорами. Расписки к данным договорам подтверждают факт передачи Кулакову А.М. денежных средств в тех суммах, которые указаны в расписках. Ивкину А.С. он видел в офисе. Деньги он отдавал Кулакову А.М., а все разговоры вел с Оганесяном Г.Р. Заявлен гражданский иск к Кулакову А.М. о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере <данные изъяты>, компенсации морального вреда, который оценивает в размере <данные изъяты>. Заявленные исковые требования просит удовлетворить. Наказание в случае признания подсудимых виновными просит назначить на усмотрение суда, он не заинтересован, чтобы лишили свободы, ему важно, чтобы смогли возместить ущерб;
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у потерпевшего Потерпевший №13 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения, сложившиеся между Потерпевший №13 с Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Потерпевший №13 жилых помещений с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 2-м этаже строящегося дома на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 3-м этаже строящегося дома на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 2-м этаже строящегося дома на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты> расположенное на 2-м этаже строящегося дома на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 2-м этаже строящегося дома на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 2-м этаже строящегося дома на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенное на 1-м этаже строящегося дома на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 1-м этаже строящегося дома на земельном участке с кадастровым номером №, № стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 3-м этаже строящегося дома на земельном участке с кадастровым номером №, № стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 3-м этаже строящегося дома на земельном участке с кадастровым номером №, № стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 3-м этаже строящегося дома на земельном участке с кадастровым номером №, № стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенное на 3-м этаже строящегося дома на земельном участке с кадастровым номером №, № стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 3-м этаже строящегося дома на земельном участке с к/н №, № стоимостью <данные изъяты>; с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенное на 3-м этаже строящегося дома на земельном участке с к/н №, № стоимостью <данные изъяты> (том 15 л.д. 100-108);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №13 изъяты документы: ответ на обращение Потерпевший №13 в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на имя Кулакова А.М.; заверенные копии <данные изъяты> чеков о перечислении денежных средств на имя Кулакова А.М. (том 15 л.д. 242-244);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования в строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования в строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования в строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования в строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования в строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования в строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор инвестирования в строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. (том 15 л.д. 109-119, л.д. 229-232);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: ответ на обращение Потерпевший №13 в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на имя Кулакова А.М. на 1 л.; заверенные копии <данные изъяты> чеков о перечислении денежных средств на имя Кулакова А.М. на 2 л. (том 15 л.д. 248-250, л.д. 251-252);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчетов между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон <данные изъяты> (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес>, и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, <адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, <адрес>. (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя ФИО (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта «<данные изъяты>» на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>, и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <адрес> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <данные изъяты>, (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика ФИО (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор № г. Бузулук от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ № г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р.<данные изъяты> (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес> (<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ. (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект <адрес>ДД.ММ.ГГГГ. (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на бумажном носителе на 1л. согласно которого следует, что Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л. согласно которому Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
- иными документами, а именно:
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером № уведомления, разрешения на строительство (реконструкцию) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не выдавались. Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером № Хостинского района г. Сочи отсутствует, адрес не присваивался (том 18 л.д. 113);
- ответ управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, с категорией земель – земли населенных пунктов, с разрешенным видом использования – индивидуальное жилищное строительство, специалистами управления по факту строительства капитального объекта недвижимости без разрешительной документации проводилась внеплановая проверка. Результаты указанной проверки легли в основу искового заявления в суд о сносе самовольной постройки (том 17 л.д. 108-110);
- ответ правового департамента администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что решением Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ по делу № в удовлетворении исковых требований администрации <адрес> к Кулакову А.М. о сносе объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, отказано. Встречные требования Кулакова А.М. к администрации г. Сочи о признании разрешения на строительство выданным и действительным удовлетворены. Апелляционным определением Краснодарского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ отменено. Принято новое решение об удовлетворении исковых требований администрации г. Сочи к Кулакову А.М. о сносе объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, в удовлетворении встречных исковых требований Кулакову А.М. отказано. Определением Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от ДД.ММ.ГГГГ апелляционное определение Краснодарского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения (том 18 л.д. 159-160);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером № на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано за Кулаковым А.М. (том 19 л.д. 6-8);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которому земельный участок с кадастровым номером №, имеет площадь <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, относится к категории земель – земли населенных пунктов. Разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка отсутствуют. Правообладателем земельного участка с ДД.ММ.ГГГГ является Кулаков А.М. (том 19 л.д. 33-54);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что земельный участок с к/н № по периметру не огорожен забором, доступ на участок осуществляется беспрепятственно. На земельном участке № на момент осмотра имеется строение объект капитального строительного строительства в три этажа с кровлей и без остекления. По внешним признакам возведенное 3-хэтажное строение является капитальным сооружением. Определить размеры строения не представляется возможным в виду отсутствия специального оборудования, также не представляется возможным точно определить границы земельного участка с целью установления расположения строения в границах участка по причине специального оборудования. На момент осмотра на участке строительные работы не ведутся. Земельный участок с кадастровым номером №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлен на государственный кадастровый учет (том 20 л.д. 116-120);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому от Кулакова А.М. поступала заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером № с максимальной мощностью <данные изъяты>, по 3-й категории надежности и уровню напряжения <данные изъяты>. Процедура технологического присоединения в отношении земельного участка с кадастровым номером № завершена в соответствии с актами на указанную мощность (том 21 л.д. 12-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с к/н №, не поступало (том 21 л.д. 10);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д. 6-7).
30. По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №27):
- показаниями потерпевшего Потерпевший №27, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что в начале ДД.ММ.ГГГГ он решил приобрести в <адрес> квартиру, с этой целью искал подходящую жилую площадь, просматривал различные объявления в сети «Интернет», самостоятельно объезжал места расположения строящихся многоквартирных домов. От кого именно, не помнит, он узнал о продаже квартир на этапе строительства в строящемся жилом комплексе <данные изъяты> на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>. Также ему стало известно, что застройщиком данного дома являлся Кулаков А.М. Узнав контактный номер отдела продаж, он узнал, что офис располагался по адресу: <адрес>. В первых числах ДД.ММ.ГГГГ у него состоялась первая встреча в данном офисе, там он познакомился с мужчиной, который представился Кулаковым А.М. При встрече Кулаков А.М. ему подтвердил, что является застройщиком многоквартирного дома <данные изъяты> на земельном участке с к/н № по <адрес> и пояснил, что для привлечения денежных средств у него имеется вся необходимая исходная разрешительная документация и никаких проблем со строительством дома, вводом его в эксплуатацию не возникнет. В ходе беседы Кулаков А.М. рассказывал Потерпевший №27 о том, что строительство дома будет вестись им на законных основаниях, при наличии полученных всех необходимых разрешительных документов, рассказал, что земельный участок принадлежит ему на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №. Введение дома в эксплуатацию будет закончено в ДД.ММ.ГГГГ, дом будет построен быстро, так как он ведет строительство и имеет большой опыт в строительстве подобных объектов. Кулаков А.М. рассказывал о том, что данное инвестирование денежных средств в строительство предлагаемого ими объекта будет прибыльным, так как местоположение земельного участка расположено в районе транспортной доступности. Кулаков А.М. рассказал, что по окончанию строительства Потерпевший №27 получит в собственность жилое помещение для индивидуального пользования, что помещение будет оснащено всеми необходимыми коммуникациями: вода, свет, отопление и будут установлены индивидуальные приборы учета. Кроме того, он получит право собственности на жилое помещение, которое будет иметь индивидуальный кадастровый номер и номер помещения, другими словами, он получит квартиру, только в выписке из ЕГРН будет указано право собственности как на жилое помещение. Кулаков А.М. показал ему на обозрение документы, кадастровые выписки на земельный участок и экспликацию расположения дома. Кулаков А.М. показал ему копию какого-то документа и сказал, что это якобы разрешение на строительство, при этом Потерпевший №27 не спрашивал, а Кулаков А.М. не уточнял, какие параметры для строительства указаны в разрешении, но Кулаков А.М. говорил, что дом будет построен по разрешению до трех этажей, но в доме будет предусмотрена эксплуатируемая кровля 4-го этажа и в дальнейшем будет возможность ее использования как жилого помещения, поясняя, что данная процедура строительства является сложившейся практикой на территории г. Сочи. В представлении Потерпевший №27 было очевидно, что Кулаков А.М. является застройщиком объекта, планируемого к строительству. Так как все доводы Кулакова А.М. были очень убедительны, звучали правдиво, у него не возникло никаких сомнений в том, что дом может быть не построен и квартира ему не будет предоставлена. Из всего, что Кулаков А.М. рассказывал, ему было понятно, что Кулаков А.М. является застройщиком дома, а он покупателем, но так как дом еще не построен, то с ним будет заключен договор инвестирования, фактически отвечающий всем требованиям договора купли-продажи. На тот момент не доверять Кулакову А.М. у него не было причин. Кроме того, какие именно документы нужны были для строительства многоквартирного дома и привлечения средств на этапе строительства в счет будущих продаж, он не знал. Согласно поэтажному плану, полученному от Кулакова А.М. и ведомости жилых помещений, подлежащих продаже, Потерпевший №27 выбрал жилое помещение с условным номером №, проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 2-м жилом этаже строящегося дома, стоимостью <данные изъяты>, исходя из стоимости за <данные изъяты>. <данные изъяты> и с целью его осмотра выехал на место строительства дома. При визуальном осмотре на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, был возведен дом этажностью – 3, проводились работы по обустройству стен и внутренних перекрытий. Так как дом на момент осмотра был построен в три этажа и был свободный доступ, Потерпевший №27 самостоятельно осмотрел выбранную им квартиру, расположение ему понравилось, в связи с чем решил его приобрести. Для уточнения стоимости жилого помещения, заключения договора купли-продажи, сроков сдачи дома в эксплуатацию Потерпевший №27 решил еще раз встретиться с застройщиком, для чего позвонил ему на номер мобильного телефона № и договорился о встрече. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №27 в очередной раз встретился с Кулаковым А.М. в его офисе по адресу: <адрес>. Кулаков А.М. сообщил, что для приобретения жилого помещения необходимо будет заключить договор инвестирования, а по окончанию строительства заключить договор купли-продажи для сдачи его в управление Росреестра по Краснодарскому краю с целью регистрации сделки по переходу права собственности. Для составления договора Потерпевший №27 передал Кулакову А.М. копию своего паспорта. ДД.ММ.ГГГГ в офисе Кулакова А.М. между Потерпевший №27 как покупателем и Кулаковым А.М. как продавцом был заключен договор инвестирования №. В договоре Потерпевший №27 расписался как инвестор, а Кулаков А.М. собственноручно расписался как застройщик. Подготовкой договора занимался кто-то из сотрудников Кулакова А.М., данные о нем Потерпевший №27 неизвестны. Согласно договору Кулаков А.М. обязался продать, а Потерпевший №27 купить в собственность жилое помещение с условным номером 19, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 2-м этаже строящегося дома, на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью <данные изъяты>. В день подписания договора ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе Кулакова А.М. по <адрес>, Потерпевший №27 передал ему двумя частями денежные средства, как указано в договоре: <данные изъяты> и <данные изъяты>. О получении денежных средств Кулаков А.М. расписался в заранее подготовленных расписках от ДД.ММ.ГГГГ, в которых указал, что средства им получены путем перечисления на его банковскую карту <данные изъяты>№, но фактически средства не переводились, а были переданы лично Потерпевший №27 в руки Кулакову А.М. Для чего в расписке были указаны такие сведения, Потерпевший №27 неизвестно, и значения он данному факту не придал. В подготовленных расписках последний, как Потерпевший №27 указал выше, расписался и написал текст «Кулаков А. М.». Далее во исполнение условий договора ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №27, находясь в офисе Кулакова А.М. по <адрес>, передал ему оставшиеся денежные средства в сумме <данные изъяты>. О получении денежных средств Кулаков А.М. расписался в заранее подготовленной расписке с указанием аналогично тех фактов, что якобы денежные средства Потерпевший №27 перечислил на счет карты, но фактически денежные средства он отдавал наличными. Итого, в счет приобретения жилого помещения (квартиры) Потерпевший №27 передал Кулакову А.М. денежные средства в общей сумме <данные изъяты>? то есть он полностью выполнил условия договора. В тот момент, когда Потерпевший №27 заключал договор в офисе, то видел там мужчину кавказской национальности, с которым общался Кулаков А.М., но он лично по условиям приобретения квартиры общался только с Кулаковым А.М. Только в дальнейшем в ходе общения с другими инвесторами ему стало известно, что застройщиком данного объекта вместе с Кулаковым А.М. являлся Оганесян Г.Р., и ему стало понятно, что это был тот мужчина, который присутствовал в офисе в момент его заключения договора. Согласно договору Кулаков А.М. обязался окончить строительство дома и передать Потерпевший №27 право собственности на пригодное для проживания жилое помещение в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Указанный срок мог быть продлен, но не более чем на шесть месяцев, то есть в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М. должен был завершить строительство дома, сдать его в эксплуатацию, заключить с Потерпевший №27 договор купли-продажи, передать право на пригодное для проживания жилое помещение. Однако с момента заключения договора ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ строительные работы на объекте практически не велись и визуально было видно, что в срок, указанный в договоре, Кулаков А.М. обязательства не выполнит, в связи с чем Потерпевший №27 было принято решение о расторжении договора и возврате денежных средств. О своем решении в телефонном разговоре он сообщил Кулакову А.М., который согласился расторгнуть договор и вернуть полученные средства. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №27 приехал в офис по <адрес>, там между ним и Кулаковым А.М. было заключено и подписано соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ. Кто занимался подготовкой соглашения, он не помнит. Согласно условиям соглашения о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ договор считается расторгнутым с ДД.ММ.ГГГГ. Кулаков А.М. обязался в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ вернуть денежные средства в сумме <данные изъяты>, из них <данные изъяты>, полученные по договору инвестирования в счет приобретения жилого помещения, и <данные изъяты> в качестве процентов за пользование чужими средствами. Однако в срок, указанный в соглашении о расторжении, обязательства не выполнил. После неоднократных просьб Потерпевший №27 вернуть полученные денежные средства Кулаковым А.М.ДД.ММ.ГГГГ в его офисе было составлено гарантийное письмо (исх. без номера), которым Кулаков А.М. подтвердил факт заключения договора инвестирования, получения <данные изъяты>, неисполнения обязательств и гарантировал возврат полученной суммы <данные изъяты>, а также <данные изъяты> в качестве процентов за пользование чужими средствами. Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ кто-то из инвесторов указал Потерпевший №27 номер телефона «№», и пояснил, что мужчина по этому номеру телефону по имени Орган ведет переговоры с инвесторами и частично производит возврат денежных средств за Кулакова А.М.Потерпевший №27 созвонился по указанному номеру телефона, после чего встретился в офисе Кулакова А.М. с мужчиной, который представился Органом. Он пояснил, что в ближайшие время рассчитается с Потерпевший №27, вернет всю сумму денежных средств по договору. Причины, по которым он принимал на себя обязательства по договору, он пояснил тем, что его фирма отдаст денежные средства Кулакову А.М. для расчета с людьми, тем самым выкупит объекты у него и потом самостоятельно будет принимать решение, что делать с объектами. Вторая встреча Потерпевший №27 с Органом состоялась в ДД.ММ.ГГГГ в кафе <данные изъяты> в <адрес>, где Орган опять пообещал ему, что вернет всю сумму по договору до ДД.ММ.ГГГГ. Однако к указанному сроку данные обещания не были исполнены. Доподлинно Потерпевший №27 неизвестно, по каким причинам Орган обещал вернуть денежные средства за Кулакова А.М.Кулаков А.М. условия гарантийного письма не выполнил. Всего лишь вернул <данные изъяты>, которые ДД.ММ.ГГГГ перечислил Потерпевший №27 на счет банковской карты № – <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислил на счет указанной выше банковской карты – <данные изъяты>. Остальные средства в сумме <данные изъяты> (сумма основного долга) не вернул до настоящего времени. Данный счет открыт в банке <данные изъяты> и принадлежит жене Потерпевший №27 – Романовой В.М., но фактически им пользуется он лично. Таким образом, Кулаков А.М. обязательства по заключенному договору инвестирования не выполнил, пригодное для проживания жилое помещение не представил, денежные средства в полном размере не вернул, из ранее полученных денежных средств вернул только <данные изъяты>, то есть обманул Потерпевший №27 изначально при заключении договора инвестирования и при получении от него денежных средств, похитив, принадлежащие ему денежные средства в общей сумме <данные изъяты>, так как он не имел право заключать со ним подобный договор, о чем ему стало известно уже позже. Также Кулаков А.М. изначально понимал, что исполнить данный договор будет невозможно по причине того, что в индивидуальном жилом доме не могло быть самостоятельно образованного жилого помещения, так как это противоречило требованиям действующего градостроительного законодательства. После заключения договора инвестирования Потерпевший №27 выяснил, что строительство дома на земельном участке с кадастровым номером № осуществлялось Кулаковым А.М. на основании разрешения № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома и указанное разрешение и вид разрешенного использование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства исключали возможность Кулаковым А.М. выполнить обязательства по заключенному со ним договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ. Кулаков А.М. обманул его, похитив принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты>, что является для него значительным ущербом. Преступными действиями Кулакова А.М. ему был причинен материальный ущерб в особо крупном размере в общей сумме <данные изъяты>. Имеющиеся у Потерпевший №27 документы он готов выдать добровольно. Ранее, в суд в гражданском порядке он не обращался (том 8 л.д. 175-181);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №27 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения, сложившиеся между Потерпевший №27 с Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Потерпевший №27 жилого помещения с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенное на 2-м этаже строящегося дома, на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью <данные изъяты> (том 8 л.д. 184-186);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; справка об операциях банка <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> на 1 л.; справка об операциях банка <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> на 1 л. (том 8 л.д. 187-189, л.д. 190-191);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчетов между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон <данные изъяты> (том 16 л.д.144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес> и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, <адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, <адрес>. (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя ФИО (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта «<данные изъяты>» на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>, и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <адрес> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <данные изъяты>, (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика ФИО (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор № г. Бузулук от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ №<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р.<данные изъяты> (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес> (<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ. (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект <адрес>ДД.ММ.ГГГГ (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на <данные изъяты>.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать ООО «Квадрат» (1 шт.); печать ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: «aser» № (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на бумажном носителе на 1л. согласно которого следует, что Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л. согласно которому Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
- иными документами, а именно:
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером № уведомления, разрешения на строительство (реконструкцию) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не выдавались. Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером № Хостинского района г. Сочи отсутствует, адрес не присваивался (том 18 л.д. 113);
- ответ управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, с категорией земель – земли населенных пунктов, с разрешенным видом использования – индивидуальное жилищное строительство, специалистами управления по факту строительства капитального объекта недвижимости без разрешительной документации проводилась внеплановая проверка. Результаты указанной проверки легли в основу искового заявления в суд о сносе самовольной постройки (том 17 л.д. 108-110);
-ответ правового департамента администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому решением Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ по делу № в удовлетворении исковых требований администрации г. Сочи к Кулакову А.М. о сносе объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу <адрес>, отказано. Встречные требования Кулакова А.М. к администрации г. Сочи о признании разрешения на строительство выданным и действительным удовлетворены. Апелляционным определением Краснодарского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ отменено. Принято новое решение об удовлетворении исковых требований администрации г. Сочи к Кулакову А.М. о сносе объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, в удовлетворении встречных исковых требований Кулакову А.М. отказано. Определением Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от ДД.ММ.ГГГГ апелляционное определение Краснодарского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения (том 18 л.д. 159-160);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером № на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано за Кулаковым А.М. (том 19 л.д. 6-8);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой земельный участок с кадастровым номером №, имеет площадь <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, относится к категории земель – земли населенных пунктов. Разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка отсутствуют. Правообладателем земельного участка с ДД.ММ.ГГГГ является Кулаков А.М. (том 19 л.д. 33-54);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого установлено, что земельный участок с к/н № по периметру не огорожен забором доступ на участок осуществляется беспрепятственно. На земельном участке № на момент осмотра имеется строение объект капитального строительного строительства в три этажа с кровлей и без остекления. По внешним признакам возведенное трехэтажное строение является капитальным сооружением. Определить размеры строения не представляется возможным в виду отсутствия специального оборудования, также не представляется возможным точно определить границы земельного участка с целью установления расположения строения в границах участка по причине специального оборудования. На момент осмотра на участке строительные работы не ведутся. Земельный участок с кадастровым номером №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлен на государственный кадастровый учет (том 20 л.д. 116-120);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому от Кулакова А.М. поступала заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка, с кадастровым номером № с максимальной мощностью <данные изъяты>, по 3-й категории надежности и уровню напряжения <данные изъяты>. Процедура технологического присоединения в отношении земельного участка кадастровым номером № завершена в соответствии с актами на указанную мощность (том 21 л.д. 12-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с к/н №, не поступало (том 21 л.д. 10);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства расположенного на земельном участке с кадастровым номером № не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д. 6-7).
31. По преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №28):
- показаниями потерпевшей Потерпевший №28, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ она хотела приобрести в г. Сочи квартиру, с этой целью искала подходящую жилую площадь, просматривала различные объявления в сети «Интернет». От кого именно, не помнит, она узнала о продаже квартир на этапе строительства в строящимся доме на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>. Застройщиком данного дома являлся Кулаков А.М. На тот период офис Кулакова А.М.. располагался по адресу: <адрес>, там у Потерпевший №28 состоялась первая встреча с Кулаковым А.М. При встрече Кулаков A.M. подтвердил, что является застройщиком многоквартирного дома <данные изъяты> на земельном участке с к/н № по <адрес> г. Сочи и пояснил, что для строительства многоквартирного дома, привлечения денежных средств у него имеется вся необходимая исходная разрешительная документация и ни каких проблем со строительством дома, вводом его в эксплуатацию не возникнет. Земельный участок принадлежал ему на основании договора № купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №. На тот момент не доверять Кулакову А.М. у Потерпевший №28 не было причин, кроме того, какие именно документы нужны были для строительства многоквартирного дома и привлечения средств на этапе строительства в счет будущих продаж, она не знала. Согласно поэтажному плану, полученному от Кулакова А.М., Потерпевший №28 выбрала жилое помещение с условным номером №, проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 2-м жилом этаже строящегося дома, стоимостью <данные изъяты>, исходя из стоимости за <данные изъяты>. <данные изъяты> и с целью его осмотра выехала на место строительства дома. При визуальном осмотре на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, был возведен дом этажностью – 3, проводились работы по обустройству стен и внутренних перекрытий. Так как дом на момент осмотра был построен в три этажа и был свободный доступ, Потерпевший №28 самостоятельно осмотрела выбранное ею жилое помещение, расположение которого ей понравилось, в связи с чем решила его приобрести. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №28 в очередной раз встретилась Кулаковым А.М.. в его офисе по адресу: <адрес>, где Кулакова А.М.. сообщил, что для приобретения жилого помещения необходимо будет заключить договор инвестирования, а по окончанию строительства заключить договор купли-продажи для сдачи его в управление Росреестра по Краснодарскому краю с целью регистрации сделки по переходу права собственности. Для составления договора Потерпевший №28 передала Кулакову А.М.. копию своего паспорта. ДД.ММ.ГГГГ в офисе Кулакова А.М.. между Потерпевший №28 как покупателем и Кулаковым А.М.. как продавцом был заключен договор инвестирования №. В договоре Потерпевший №28 расписалась как инвестор, а Кулаков А.М. как застройщик, подготовкой договора занимался кто-то из сотрудников Кулакова А.М.. Согласно договору Кулаков А.М. обязался продать, а Потерпевший №28 купить в собственность жилое помещение с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>., расположенное на 2-м этаже строящегося дома на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью <данные изъяты>. В день подписания договора ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе Кулакова А.М. по адресу: <адрес>, Потерпевший №28 передала ему <данные изъяты>. О получении средств Кулаков А.М.. расписался в заранее подготовленной расписке от ДД.ММ.ГГГГ. Оставшиеся средства – стоимость неоплаченных <данные изъяты>. общей площади, должна была быть оплачена Потерпевший №28 по условиям договора по окончанию строительства дома, то есть Потерпевший №28 полностью выполнила условия договора. Согласно договору Кулаков А.М. обязался окончить строительство дома и передать ей право на пригодное для проживания жилое помещение в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Указанный срок мог быть продлен, но не более чем на шесть месяцев, то есть в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М.. должен был завершить строительство дома, сдать его в эксплуатацию, заключить с Потерпевший №28 договор купли-продажи, передать право на пригодное для проживания жилое помещение. Однако свои обязательства Кулаков А.М. не выполнил, а ДД.ММ.ГГГГ по почте прислал Потерпевший №28 уведомление о невозможности выполнить обязательства, а потом на электронную почту копию подписанного им соглашения о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором уведомлял о возврате ранее полученных средств до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства Кулаков А.М. до настоящего времени Потерпевший №28 не вернул. Таким образом, Кулаков А.М. обязательства не выполнил, пригодное для проживания жилое помещение не представил, то есть обманул Потерпевший №28, похитив принадлежащие ей денежные средства в сумме <данные изъяты>, что является для нее значительным ущербом в особо крупном размере. ТакжеПотерпевший №28 сообщила, что после заключения договора инвестирования она выяснила, что строительство дома на земельном участке с кадастровым номером № осуществлялось Кулаковым А.М. на основании разрешения № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома. Указанное разрешение и вид разрешенного использование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства исключали возможность Кулаковым А.М. выполнить обязательства по заключенному со ней договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ. С Оганесяном Г.Р.Потерпевший №28 не знакома, его не знает. В офисе застройщика до и после подписания договора инвестирования она общалась с И.Д. из отдела продаж по номеру телефона «№», а также с К из юридического отдела по номеру телефона «№». После заключения договора инвестирования с Кулаковым А.М. лично она не общалась. Уведомлений о приемке-передачи квартиры она не получала. Где-то в ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №28 получила уведомление о том, что застройщик не может исполнить принятые на себя обязательства по строительству дома и ввода его в эксплуатацию в ДД.ММ.ГГГГ и вынужден перенести указанные сроки на неопределенный срок, вследствие чего просит рассмотреть вопрос о расторжении договора инвестирования. О возведении указанного объекта в настоящее время Потерпевший №28 ничего неизвестно. Возврат денежных средств по заключенному договору № она не получала. Потерпевший №28 выразила желание, чтобы далее в ходе предварительного следствия и в суде ее интересы представлял защитник Сиднева Е.В. (том 10 л.д. 126-129);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №28 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения сложившиеся между Потерпевший №28 с Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. и Оганесяном Г.Р., связанные с приобретением Потерпевший №28 жилого помещения с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 2-м этаже строящегося дома, на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью <данные изъяты> (том 10 л.д. 132-135);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 6 л. с приложением на 1 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; уведомление на 1 л.; копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости на 3 л.; копия разрешения на строительство на 1 л. (том 10 л.д.140-136, л.д. 153-154);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С.; факт переписки и взаиморасчетов между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 122-125);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: блокнот коричневый с рукописными записями; блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М.; технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон <данные изъяты> (том 16 л.д.144-168, л.д. 169-180);
- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу по адресу <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М.Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 116-120)
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. (продавцом) и Ивкиной А.С. (покупателем) по объекту, кадастровый №, адрес (местоположения): <адрес> (на 3 л.); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р.; (на 1 л.); расписка ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М.<данные изъяты> от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от гражданина РФ Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. (продавец) и Зилист И.И. (покупатель) (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. на земельный участок № по адресу: <адрес>, и жилого помещения с кадастровым номером: №, пом. № (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. на земельный участок №, г<адрес>, и жилое помещение, кадастровый №, <адрес>. (на 2 л.); список перечня, имущества находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка ЕГРН, № (на 27 л.); выписка ЕГРН на земельный участок, кадастровым номером № (на 18 л.); выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № (на 15 л.); заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис серии № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя Г (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта «<данные изъяты>» на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>, и жилого дома с кадастровым номером: № по адресу <адрес> (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землей от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу «Октябрьский», (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 ли.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с кадастровым номером: № и жилой дом с кадастровым номером: № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на ? квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В.ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями - расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями – расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика ФИО (4 к.); водительское удостоверение, на имя Оганесяна Р.О., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (1 карточка); свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (1 шт.); копия паспорта Оганесян З.Ж., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 штук; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.) согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора В.И. Шишкина (на 2 л.); информация трест <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес> заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор № г. Бузулук от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик: Оганесян Г.Н. (на 6 л.); Проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесян Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлению на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ №<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о гос. регистрации права дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р.<данные изъяты> (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение дела № от ДД.ММ.ГГГГ стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13(на 2 л.); выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ и дата ликвидации ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Малинсккого А.А. (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес> (<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту: <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ. (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект <адрес>ДД.ММ.ГГГГ. (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение от ДД.ММ.ГГГГ Хостинского районного суда г. Сочи по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с кадастровым номером: № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.П. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство о восьмилетнем образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.) печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. по адресу по адресу <адрес>, изъяты документы, отражающие факт ведения финансово-хозяйственных отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. и лицами, чьи денежные средства были привлечены на цели строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>; документы, отражающие наличие заключенных договоров инвестирования при строительстве данного объекта на земельном участке; документы, подтверждающие факт ведения строительства данного объекта совместно Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. (том 16 л.д. 128-132);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты>№ (том 16 л.д. 144-168, л.д. 169-180);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты>, на бумажном носителе на 1л. согласно которого следует, что Кулаков А.М. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Кулакова А.М., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Кулаков А.М. (том 21 л.д. 167-183, л.д. 184, л.д. 165-166);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы: ответ банка <данные изъяты> на 1 л. согласно которому Ивкина А.С. является клиентом банка; предметы: CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные в <данные изъяты> на основании запроса, которые подтверждают факт перечисления денежных средств на счета карт, держателем которых является Ивкина А.С. (том 21 л.д. 209-217, л.д. 218, л.д. 207-208);
- иными документами, а именно:
- ответ департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером № уведомления, разрешения на строительство (реконструкцию) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не выдавались. Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером № Хостинского района г. Сочи отсутствует, адрес не присваивался (том 18 л.д. 113);
- ответ управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, с категорией земель – земли населенных пунктов, с разрешенным видом использования – индивидуальное жилищное строительство, специалистами управления по факту строительства капитального объекта недвижимости без разрешительной документации проводилась внеплановая проверка. Результаты указанной проверки легли в основу искового заявления в суд о сносе самовольной постройки (том 17 л.д. 108-110);
- ответ правового департамента администрации г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому решением Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ по делу № в удовлетворении исковых требований администрации г. Сочи к Кулакову А.М. о сносе объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, отказано. Встречные требования Кулакова А.М. к администрации г. Сочи о признании разрешения на строительство выданным и действительным удовлетворены. Апелляционным определением Краснодарского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ отменено. Принято новое решение об удовлетворении исковых требований администрации г. Сочи к Кулакову А.М. о сносе объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, в удовлетворении встречных исковых требований Кулакову А.М. отказано. Определением Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от ДД.ММ.ГГГГ апелляционное определение Краснодарского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения (том 18 л.д. 159-160);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой право собственности на земельный участок с кадастровым номером № на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано за Кулаковым А.М. (том 19 л.д. 6-8);
- ответ ФСГРКК по г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ – выписка из ЕГРН, согласно которой земельный участок с кадастровым номером №, имеет площадь <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, относиться к категории земель – земли населенных пунктов. Разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства». Кадастровые номера (объекты недвижимости) в пределах земельного участка отсутствуют. Правообладателем земельного участка с ДД.ММ.ГГГГ является Кулаков А.М. (том 19 л.д. 33-54);
- осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого установлено, что земельный участок с к/н № по периметру не огорожен забором, доступ на участок осуществляется беспрепятственно. На земельном участке № на момент осмотра имеется строение объект капитального строительного строительства в три этажа с кровлей и без остекления. По внешним признакам возведенное трехэтажное строение является капитальным сооружения. Определить размеры строения не представляется возможным в виду отсутствия специального оборудования, также не представляется возможным точно определить границы земельного участка с целью установления расположения строения в границах участка по причине специального оборудования. На момент осмотра на участке строительные работы не ведутся. Земельный участок с кадастровым номером №, исходя из сведений публичной кадастровой карты, поставлен на государственный кадастровый учет (том 20 л.д. 116-120);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно которому от Кулакова А.М. поступала заявка на технологическое присоединение объекта, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером № с максимальной мощностью <данные изъяты>, по 3-й категории надежности и уровню напряжения <данные изъяты>. Процедура технологического присоединения в отношении земельного участка с кадастровым номером № завершена в соответствии с актами на указанную мощность (том 21 л.д.12-15);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала МУП «Водоканал», согласно которому обращений о получении технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с к/н №, не поступало (том 21 л.д. 10);
- ответ от ДД.ММ.ГГГГ из филиала АО «Сочигоргаз», согласно которому обращений о получении технических условий на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства расположенного на земельном участке с кадастровым номером № не поступало, технические условия не выдавались (том 21 л.д. 6-7).
Кроме того, вина подсудимых Кулакова А.М., Ивкиной А.С. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (3 преступления), ч. 4 ст. 159 УК РФ (23 преступления), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (5 преступлений), подтверждается представленными обвинением и исследованными в судебном заседании показаниями свидетелей:
- показаниями свидетеля Минасян К.И., оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ через СМИ из объявления, размещенного на странице <данные изъяты>, она узнала о строящихся домах на территории г. Сочи. Объявление было размещено от самого застройщика, в нем была реклама продаваемого объекта, где также было размещено видео строящегося дома с названием <данные изъяты> и видео о двух построенных домах с названием <данные изъяты> и <данные изъяты>. В видеоролике застройщик рассказывал о строительстве, показывал территорию объектов, сообщал общую информацию. Так как строящиеся объекты привлекли ее внимание, то она написала застройщику смс на странице <данные изъяты> и поинтересовалась, не требуются ли им сотрудники, так как на тот момент Свидетель №10 уволилась из банка и подыскивала работу. Застройщик ответил ей и назначил встречу для собеседования. Свидетель №10 приехала на собеседование в офис на <адрес>, там она познакомилась с Оганесяном Г.Р., который и являлся застройщиком, о чем он сам ей говорил. В офисе она также познакомилась с Ивкиной А.С., которая занимала должность руководителя отдела продаж. Собеседование с ней проводил Оганесян Г.Р., в ходе общения он рассказал ей, что фирма, в которую она трудоустраивается, занимается строительством домов на территории г. Сочи, что уже построено два дома по <адрес> с условным названием <данные изъяты> и <данные изъяты>, завершалось строительство дома по <адрес>, а также начиналось строительство дома по <адрес> с названием <данные изъяты> и планировалось строительство двух домов по <адрес>. Оганесян Г.Р. сказал, что строительство ведется им на законных основаниях, что все необходимые разрешительные документы имеются, с людями заключаются договоры инвестирования в строительство, полностью отвечало требованиям действующего законодательства, дома будут построены в таком же качестве и на тех же условиях, как и те дома, которые уже были сданы и заселены людьми. Оганесян Г.Р. сказал, что на нее будут возложены обязанности по общению с людьми, обратившимися в отдел продаж, выезд на объекты с целью демонстрации местоположения строящихся объектов и направление в дальнейшем людей к нему для получения более подробной информации и при желании заключения договора. Оганесян Г.Р. определил ей размер заработной платы – <данные изъяты>. ежемесячно. Условия труда Свидетель №10 устраивали, будучи убежденная доводами Оганесяна Г.Р. о законности его деятельности, она согласилась выйти на работу в офис. Когда она приступила к своим обязанностям и более обстоятельно ознакомилась с деятельностью фирмы, то познакомилась с Кулаковым А.М., в ходе работы ей было понятно, что Оганесян Г.Р. и Кулаков А.М. были застройщиками всех указанных объектов, Оганесян Г.Р. являлся руководителем, так как вся работа в офисе велась под его руководством и контролем, на Кулакова А.М. были возложены обязанности по заключению договоров и общению с клиентами, которые обращались в отдел продаж, Ивкина А.С. являлась сожительницей Оганесяна Г.Р. и возглавляла отдел продаж, вела работу по рекламе строящихся объектов, проводила презентации в агентствах недвижимости с целью привлечения клиентов к приобретению площадей. Когда Свидетель №10 вышла на работу, Кулаков А.М. выдал ей корпоративный номер телефона, но в настоящее время она его не помнит, на звонки по которому она должна была отвечать, говорить, что фирма занимается строительством домов и продажей площадей в домах, рассказывать, по какому адресу находится офис в г. Сочи, и когда возможно подойти и пообщаться с застройщиком, предварительно согласовав время прибытия клиента с Оганесяном Г.Р. или Кулаковым А.М. Данная работа Свидетель №10 выполнялась, она отвечала на телефонные звонки людей, рассказывала им полученную информацию от Кулакова А.М. и Оганесяна Г.Р., назначала встречи людям с застройщиком, о чем уведомляла Кулакова А.М. и Оганесяна Г.Р. По приходу людей в офис, она встречала их, в период ожидания встречи с застройщиком предоставляла им информацию об адресе заинтересовавшего их строящегося объекта, рассказывала о характеристиках планируемого объекта и передавала выданные ей экспликации изображения объектов с графическим изображением квартир в них для того, чтобы люди, ожидавшие встречи, могли ознакомится и иметь общее представление об объекте. В дальнейшем, когда Оганесян Г.Р. или Кулаков А.М. готовы были принять клиента для доведения ему всей подробной интересующей информации и обсуждения условий приобретения, она провожала клиента к ним, далее встреча с клиентом проходила без ее участия. В ходе обсуждения условий о приобретении площади между клиентом с застройщиком присутствовала Ивкина А.С., так как она являлась руководителем отдела продаж. Иногда Свидетель №10 на корпоративный номер телефона звонили агенты по продаже недвижимости и интересовались объектом, которым она рассказывала имеющуюся у нее информацию, полученную со слов застройщика, также при возникшем желании агента по продаже недвижимости, она или Ивкина А.С., а иногда и вместе они выезжали на место строящегося объекта и показывали его местоположение. На момент ее трудоустройства фирма имела название <данные изъяты>, но как она поняла в дальнейшем, не была зарегистрирована как юридическое лицо, коммерческая деятельность осуществлялась ИП Кулаковым А.М. и договоры заключались от имени Кулакова А.М. В ходе деятельности в офисе она видела договоры, заключенные от имени Кулакова А.М. и людьми, но в их содержание и условия Свидетель №10 не вникала. У нее лично никаких разрешительных, правоустанавливающих, проектных документов на строящиеся объекты никогда не было, от застройщика она такие документы не получала, о их наличии ей было известно только со слов Оганесяна Г.Р. и Кулакова А.М., у нее была только общая информация о строящихся объектах и экспликации с поэтажными планировками квартир, в случае, если клиент желал ознакомиться с разрешительными документами подробно изучить их, обсудить условия приобретения по цене, сроках и иных условия, она организовывала ему встречу с застройщиками, так как более подробной информацией Свидетель №10 не обладала, на нее такие полномочия не возлагались. Кулаков А.М., Оганесян Г.Р., Ивкина А.С. не посвящали ее в количество заключенных договоров, условия их заключения, также ей не были известны данные о лицах, с кем заключались договоры, какие суммы денежных средств и каким способом вносились на цели строительства в какие объекты. Тем более ей не были известны обстоятельства расходования денежных средств, так как доступа к такой информации она не имела. Свидетель №10 лично считала, что деятельность Кулакова А.М. и Оганесяна Г.Р. по заключению договоров и продаже площадей в планируемых к строительству домах, велась законно, так как на тот период времени в г. Сочи вся недвижимость продавалась на аналогичных условиях. Она доверяла Оганесяну Г.Р. и Кулакову А.М., искренне верила в то, что они построят дома и предоставят жилые площади, Свидетель №10 даже сама хотела приобрести квартиру в строящихся домах для мамы, но в виду отсутствия денежных средств она этого не сделала. Проработав в офисе непродолжительное время, несколько месяцев, ДД.ММ.ГГГГ из-за эпидемиологической обстановки в стране был объявлен карантин и работа в офисе была прекращена, никакой деятельности она не осуществляла, находилась дома, созванивалась с Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. В дальнейшем, не помнит точно при каких обстоятельствах, она узнавала, что у Оганесяна Г.Р. и Кулакова А.М. возникли трудности в строительстве, администрация г. Сочи обратилась в суд с исками в отношении возведенных объектов. Строительство домов остановилось, люди, внесшие денежные средства стали звонить, предъявлять претензии Кулакову А.М. и он стал переадресовывать людей на нее, передавая ее личный номер телефона, для оказания ему помощи в урегулировании отношений, он просил отвечать на звонки, успокаивать людей, доводить им информацию о том, что они пытаются найти выход в сложившейся ситуации и что они обязательно предоставят людям жилые площади или вернут денежные средства. Данную информацию, полученную от Кулакова А.М. она говорила людям, искренне полагая, что так и будет. Поработав еще какие-то время, Свидетель №10 приняла решение уйти. Она лично никакой совместной деятельности с Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р. по строительству объектов не вела, являлась наемным работником в офисе с фиксированной заработной платой. Так как она не имеет специальных познаний в области строительства на территории г. Сочи, то считала, что деятельность Оганесяна Г.Р. и Кулакова А.М. велась правомерно, никаких разрешительных документов, необходимых для целей строительства домов, Свидетель №10 не требовала и не изучала, их подлинность не проверяла, так как в ходе сложившихся доверительных отношений с Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. верила в их честность и в то, что разрешительные документы у них имелись (Том 17 л.д. 51-54);
- показаниями свидетеля Свидетель №11, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что примерно ДД.ММ.ГГГГ работала в агентстве недвижимости <данные изъяты>, офис которого был расположен в <адрес>, но так как работа агентства была приостановлена и указанный офис стала занимать другая фирма, с руководителями которой она была знакома ранее (Оганесяном Г.Р. и Кулаковым А.М.), фирма имела название <данные изъяты>. По предложению руководителей Свидетель №11 была принята на работу, на должность юриста, без официально оформления, но как она поняла в дальнейшем фирма не была зарегистрирована как юридическое лицо, коммерческая деятельность осуществлялась ИП Кулаковым А.М. В ходе общения в офисе она познакомилась с Ивкиной А.С., которая занимала должность руководителя отдела продаж. Изначально в штате офиса агентов по продаже не было, но в дальнейшем такие люди были подобраны, и их руководителем являлась А. Ивкина, данных о них она не знает, поэтому назвать их не может. В ходе трудовой деятельности в агентстве недвижимости <данные изъяты> она была знакома с Оганесяном Г.Р. и ей было известно, что он являлся застройщиком объектов на территории г. Сочи, о чем он сам говорил, кроме того, в ходе общения с ним он рассказывал, что его фирма занимается строительством домов на территории г. Сочи и что им было построено уже два дома по <адрес> с условным названием <данные изъяты> и <данные изъяты>, завершалось строительство дома по <адрес>, а также начиналось строительство дома по <адрес> с названием <данные изъяты>. Со слов Оганесяна Г.Р. ей было известно, что строительство велось им на законных основаниях, что все необходимые разрешительные документы имеются, что с людями заключаются договоры инвестирования в строительство, что полностью отвечало требованиям действующего законодательства, что дома будут построены в таком же качестве и на тех же условиях, как и те дома, которые уже были сданы и заселены людьми. При приеме Свидетель №11 на работу Оганесян Г.Р. говорил ей, что на нее будут возложены обязанности по составлению типовых договоров инвестирования и подписании их с людьми, обратившимися в отдел продаж, и выразивших желание приобрести жилую площадь. Оганесян Г.Р. определил ей размер заработной платы, которая составляла <данные изъяты> ежемесячно. Условия труда ее устраивали, и она, будучи убежденная доводами Оганесяна Г.Р. о законности его деятельности, согласилась выйти на работу в офис. Когда она приступила к своим обязанностям и более обстоятельно ознакомилась с деятельностью фирмы, то в ходе работы Свидетель №11 было понятно, что Оганесян Г.Р. и Кулаков А.М. действительно являлись застройщиками всех указанных объектов, Оганесян Г.Р. являлся руководителем, так как вся работа в офисе велась под его руководством и контролем, на Кулакова А.М. были возложены обязанности по общению с клиентами и заключению договоров, которые обращались в отдел продаж, Ивкина А.С. являлась сожительницей Оганесяна Г.Р. и возглавляла отдел продаж, вела работу по рекламе строящихся объектов, проводила презентации в агентствах недвижимости и на других организованных мероприятиях с целью привлечения клиентов к приобретению площадей. Когда Свидетель №11 вышла на работу, то она использовала свой личный номер телефона, которым пользуется в настоящее время. Она выполняла возложенные на нее обязанности, составляла по указанию Оганесяна Г.Р. договоры инвестирования по предоставленному ей образцу. Свидетель №11 составлялись договоры, в которых с одной стороны выступал как инвестор Кулаков А.М., так как он являлся собственником того или иного земельного участка, на котором планировалось строительство дома, правоустанавливающие документы на имя Кулакова А.М. на момент заключения договоров она видела, и с другой стороны гражданином, к которому Свидетель №11 лично никакого отношения не имела, ранее с ним знакома не была и к приобретению жилой площади его не привлекала, гражданин в договоре выступал в качестве инвестора. Клиента, желавшего приобрести площадь, подыскивала Ивкина А.С., будучи руководителем отдела продаж, каким точно способом ей известно не было, так как она в данном процессе участия не принимала. Все условия о приобретении жилой площади до составления ею договоров инвестирования обсуждались между Оганесяном Г.Р. и Кулаковым А.М. с клиентом наедине, также без ее участия и присутствия. Решение о продаже той или иной площади с учетом условий о стоимости квадратного места с ней клиенты не обсуждали, так как она таких решений не принимала, данные обстоятельства обсуждались с Оганесяном Г.Р. и Кулаковым А.М., а от них в ее адрес поступали только указания о внесении тех или иных сведений в договор, составляемый с клиентом. В каких-то случаях Свидетель №11 заносила договоры в кабинет Кулакову А.М. для подписания его с клиентами, иногда в договорах требовались какие-то корректировки по изменению условий, и тем самым она могла присутствовать в момент подписания договоров инвестирования между клиентом и застройщиком, но в настоящее время она не помнит, в каких конкретных случаях могла присутствовать, так как людей, приходивших в офис, было много, документооборот был объемным. У нее лично никаких разрешительных проектных документов на строящиеся объекты никогда в распоряжении не было, от застройщика она такие документы не получала, о их наличии ей было известно только со слов Оганесяна Г.Р. и Кулакова А.М., у Свидетель №11 была только общая информация о строящихся объектах и выписки, свидетельствующие о наличии в собственности Кулакова А.М. земельных участков. Кулаков А.М., Оганесян Г.Р., Ивкина А.С. не посвящали ее в количество заключенных договоров, так как иногда она просто готовила проекты договоров для заключения по предоставленным ей сведениям, но были ли они фактически исполнены и находили ли реализацию в дальнейшем, Свидетель №11 известно не было. Так же ей не были известны данные о том, какие суммы денежных средств и каким способом вносились на цели строительства в какие объекты. Тем более ей не были известны обстоятельства расходования денежных средств, так как доступа к такой информации она не имела. Свидетель №11 лично считала, что деятельность Кулакова А.М. и Оганесяна Г.Р. по заключению договоров и продаже площадей в планируемых к строительству домах велась законно, так как на тот период времени в г. Сочи вся недвижимость продавалась на аналогичных условиях. Проработав в офисе непродолжительное время, несколько месяцев, ДД.ММ.ГГГГ из-за эпидемиологической обстановки в стране был объявлен карантин, в связи с чем работа в офисе была приостановлена, никакой деятельности она не осуществляла, находилась дома, созванивалась с Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Ивкиной А.С. В дальнейшем, не помнит точно при каких обстоятельствах, она узнала, что у Оганесяна Г.Р. и Кулакова А.М. возникли трудности в строительстве, администрация г. Сочи обратилась в суд с исками в отношении возведенных объектов. Строительство домов остановилось, люди, внесшие денежные средства, стали звонить, предъявлять претензии и Кулаков А.М. с Оганесяном Г.Р. стали подыскивать инвесторов для оказания помощи в строительстве домов и урегулировании отношений. Она доверяла Оганесяну Г.Р. и Кулакову А.М., искренне верила в то, что они построят дома и предоставят жилые площади, но в дальнейшей ей стали задерживать выплату заработной платы и в ДД.ММ.ГГГГ она решила уйти с работы, при этом Свидетель №11 так и не выплатили часть заработной платы, но в настоящее время она имущественных претензий не имеет. Она лично никакой совместной деятельности с Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р. по строительству объектов не вела, являлась наемным работником в офисе с фиксированной заработной платой. Так как Свидетель №11 не имела специальных познаний в области строительства на территории г. Сочи, то считала, что деятельность Оганесяна Г.Р. и Кулакова А.М. велась правомерно, никаких разрешительных документов необходимых для целей строительства домов она не требовала и не изучала, их подлинность не проверяла, так как в ходе сложившихся доверительных отношений с Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. верила в их честность и в то, что разрешительные документы у них имелись (том 17 л.д.63-66)
- показаниями свидетеля Свидетель №12, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ неофициально работал в агентстве недвижимости <данные изъяты> в должности консультанта по недвижимости, Его заработная плата складывалась исходя из консультирования клиента по объектам недвижимости на территории г. Сочи и получения вознаграждения от агентства недвижимости, что было всегда оговорено в договоре между Свидетель №12 и агентством, фиксированной заработной платы установлено не было. Кто являлся директором данного агентства недвижимости, он не помнит, назвать его данных не может. В штате агентства имелись сотрудники, назвать их персональных данных также не может, так как не помнит из-за большой перемены кадров. Его обязанности заключались в общении с клиентами, обратившимися в офис за услугой по приобретению или продажей недвижимости, доведении им имеющейся информации в базе данных агентства, показ объектов на месте расположения. Офис агентства и его рабочее место были расположены в <адрес>. Он лично никакие договоры с клиентами не заключал, отношения Свидетель №12 складывались только из устного общения с ними, предоставления информации по тому или иному объекту, исходя из пожелания клиента и совместного выезда на место расположения готового объекта к приобретению или планируемого к строительству. В дальнейшем при желании клиента приобрести объект недвижимости между клиентом и застройщиком заключались договоры. Он лично никогда не заключал договоры с клиентами по обязательствам представления площадей в строящихся объектах и не получал денежные средства по таким договорам. В агентстве недвижимости все сотрудники и он в том числе располагали общедоступными сведениями, содержащимися в базе <данные изъяты>, где были аккумулированы все сведения о продаваемых объектах как построенных, так и на стадии возведения объектов, и данные о лицах, с кем можно связаться по получению информации к приобретению или продаже. Что касаемо взаимоотношений, сложившихся с Потерпевший №18 и другими клиентами, обращавшимися в агентство недвижимости за предоставлением информации по приобретению жилой площади, поясняет, что Потерпевший №18 и другие клиенты обратились в агентство недвижимости за услугой по подбору им жилой площади на территории г. Сочи. Через агентство недвижимости Потерпевший №18 и другие клиенты (кто именно назвать не может, так как не помнит их персональных данных) обратились к нему с целью показа им предлагаемых к продаже на рынке недвижимости объектов недвижимости, пояснили, что им необходимо приобрести квадратные метры жилья и желательно в строящемся объекте. Свидетель №12, работая в агентстве недвижимости, располагал общедоступными сведениями, содержащимися в базе <данные изъяты> о том, что застройщиком планируется к строительству жилой дом на земельном участке с кадастровым номером №, в Хостинском районе г. Сочи под названием <данные изъяты>. Кроме того, в офисе агентства недвижимости отделом продаж данного объекта проводилась презентация, которую проводила Ивкина А., в ходе презентации она рассказывала, что застройщиками объекта являются Оганесян Г.Р. и Кулаков А.М., говорила, что этот же застройщик уже построил дом, расположенный рядом, что гарантировало факт дальнейшей сдачи строящегося дома в эксплуатацию. Ивкина А.С. рассказывала, что застройщиком получено разрешение на строительство и дом будет построен в соответствии требованиями действующего законодательства. На сколько он помнит, Ивкина А. показывала какие-то правоустанавливающие документы собственника земельного участка, а также документы, позволяющие правомерно вести строительство дома. В 2019 году, более точного времени не помнит, он встречался как с Новиковой Н.В., так и другими клиентами, и вместе они ездили по различным объектам как построенным на территории г. Сочи, так и планируемым к строительству. Свидетель №12 предоставлялась различная информация в достаточно большом объеме, но указать точно, какая именно, не может, так как не помнит по истечении времени. Среди предоставленной им информации также были сведения об объекте, планируемом к строительству на земельном участке с кадастровым номером №, в Хостинском районе г. Сочи под названием <данные изъяты>, полученные из той же базы данных, а также из презентации Ивкиной А.С. В тот момент, когда он показывал клиентам данный объект к продаже, Свидетель №12 сам лично проверял данные, содержащиеся в общедоступных сведениях на сайте администрации, о том, что он не значится в списках незаконных построек или построек, подлежащих сносу, в связи с чем правомерность данного строительства у него сомнений не вызывала. После того, как Потерпевший №18 и другие клиенты выразили свое желание проехать на место предполагаемого строительства объекта и получить информацию там, он по имеющемуся телефону в базе данных позвонил в офис продаж застройщика, договорился о встрече и они вместе проехали с ними по адресу застройщика, который был расположен в <адрес>. Там их встретила Ивкина А.С., которая представляла офис продаж от застройщика, провела их к застройщику для знакомства и предоставления полной информации о строительстве объекта. Там Свидетель №12, в какой-то момент, более точного периода времени не помнит, впервые увидел застройщика данного объекта, которого Ивкина А.С. представила как Оганесяна Г.Р., и Кулакова А.М., с которым он познакомился лично. После того, как у клиента возникало общение, он в их беседу не вникал, все условия о приобретении квартиры, стоимости квадратного метра, условиях рассрочки и желаемой площади они обсуждали с ним. В настоящее время Свидетель №12 не помнит точных обстоятельств по всем клиентам, с которыми он приезжал в офис к Кулакову А.М. и Оганесяну Г.Р., но возможно он присутствовал в офисе при заключения договоров как с Потерпевший №18, так и с другими клиентами. После встречи с клиентами и Потерпевший №18 каждый из них всегда спрашивали его совета по приобретению квартиры в указанном объекте, на что он лично их к приобретению в данном объекте не склонял, ни в чем не убеждал, Свидетель №12 высказывал им свое мнение, что он лично бы принял решение о приобретении квартиры в уже построенном доме, в других вариантах, которые он им предлагал, говоря, что определенные риски при приобретении жилья на стадии строительства имеются. При этом у него лично не было никаких правоустанавливающих и разрешительных документов для ведения строительства данного объекта, поэтому однозначно рекомендовать приобретение квартиры в данном объекте он не мог и всегда говорил, что выбор остается исключительно за клиентами и решение о приобретении необходимо принимать самостоятельно. Он лишь оказал помощь в предоставлении имеющейся у него информации по продаваемым квадратным метрам на территории г. Сочи, так как данная информация не находится в общедоступных сведениях. Его услуга по предоставлению информации о предлагаемых к продаже жилых помещениях оказывалась на безвозмездной основе, никаких договоров с клиентами по предоставлению им услуг в подборе жилья он не заключал, никаких денежных вознаграждений ни от клиентов, ни от застройщика объекта он не получал в дальнейшем. Свидетель №12 ожидал в дальнейшем от застройщика какого-либо подарка в виде вознаграждения, но так ничего и не последовало. Дальнейших отношений по факту заключения договоров между клиентом, в том числе с Потерпевший №18 и застройщиком и их взаиморасчетах ему неизвестно, это происходило без его участия. В дальнейшем через некоторое время клиенты звонили ему и интересовались причинами отсутствия ведения строительства, он, в свою очередь, созванивался с Ивкиной А.С., интересовался у нее и перевал полученную информацию им. Сами клиенты ему никаких претензий не высказывали, так как он им никаких обещаний не давал, ни к чему не склонял, ни в чем не убеждал и не обманывал, на тот момент, когда они смотрели объект и принимали решение о приобретении квартиры в нем, Свидетель №12 говорил, что определенные риски имеются, решение о заключении договора и приобретении квартиры они принимали самостоятельно, он на их решение никаким образом не влиял, рассказывал им ровно ту информацию, которая им была получена от застройщика, при чем все документы, позволяющие вести строительство, они сами изучали у застройщика. Предлагая данный объект к продаже, он искренне полагал, что застройщик говорил правду о правомерности строительства дома и что он планировал исполнить обязательства по завершению строительства дома. Указанный объект за весь период его работы в агентстве недвижимости он предлагал некоторым клиентам, которые обращались за подбором жилья, их данные назвать не может, так как не помнит (том 10 л.д. 112-115);
- показаниями свидетеля Свидетель №13, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что примерно в период с ДД.ММ.ГГГГ она неофициально работала в агентстве недвижимости <данные изъяты>, являлась стажером по продажам. Заработной платы у нее установлено не было и за весь период ее стажировки она не получала никаких сумм денежных средств. Кто являлся директором данного агентства недвижимости, она не помнит, назвать его данных не может. В штате агентства имелся юрист, назвать его персональных данных также не может, так как не помнит из-за большой перемены кадров. Обязанности Свидетель №13 заключались в общении с клиентами, обратившимися в офис за услугой по приобретению или продажей недвижимости, доведении им имеющейся информации в базе данных агентства, показ объектов на месте расположения. Все ее действия были подконтрольны более опытным сотрудникам, так как она опыта в данной сфере услуг не имела. Офис агентства и ее рабочее место были расположены в г. Сочи Центральном районе, более точного адреса не знает. Свидетель №13 лично никакие договоры с клиентами не заключала, ее отношения складывались только из устного общения с ними, предоставления информации по тому или иному объекту, исходя из пожелания клиента и совместного выезда на место расположения готового объекта к приобретению или планируемого к строительству. Все выезды на места с клиентами она осуществляла по указанию администратора, данные о нем ей неизвестны, администратор передавала ей номер телефона клиента, сведения о примерной сумме средств, имеющихся у клиента, а также сведения об объектах в примерной сумме, на которую располагал клиент. В дальнейшем при желании клиента приобрести объект недвижимости между клиентом и застройщиком заключались договоры. В агентстве недвижимости все сотрудники располагали общедоступными сведениями, содержащимися в базе данных, где аккумулированы все сведения о продаваемых объектах и данные о лицах, с кем можно связаться по получению информации к приобретению или продаже. Свидетель №13 лично не была уполномочена самостоятельно заключать какие-то договоры с клиентами или с застройщиками. Относительно взаимоотношений, сложившихся с Потерпевший №15, пояснила, что такого клиента она не помнит, возможно, Свидетель №13 могла выезжать с таким клиентом на объект и могла показывать какой-то объект, но подробных обстоятельств такой встречи не помнит. Она не имела опыта работы в данной сфере, пробовав побыть стажером в качестве агента по продаже недвижимости, она поняла, что оказывать такие услуги не сможет в силу своего характера. В агентстве она стажировалась около трех месяцев и за весь период времени лично никаких договоров с клиентами или застройщиками не заключала, на себя никаких обязательств не принимала. В большей части в ходе стажировки ей от администратора поступали сведения о проказах площадей от самого застройщика, она только приезжала от клиенток к застройщику и они сами напрямую общались по факту приобретения площади. В случае, если клиенты спрашивали совета Свидетель №13 по приобретению квартиры в том или ином объекте, она лично их к приобретению не склоняла, ни в чем не убеждала. У нее лично не было никаких правоустанавливающих и разрешительных документов для ведения строительства объектов, которые она показывала, обычно все документы предоставлял застройщик клиенту сам. Свидетель №13 всегда говорила клиентам, что выбор остается исключительно за ними и решение о приобретении необходимо принимать самостоятельно, она лишь оказывала помощь в предоставлении информации, имеющейся в агентстве недвижимости. Так как она проработала недолго и была стажером, ей не было известно, какие взаимоотношения складывались между застройщиками и руководством агентства недвижимости. Ее услуги в период стажировки в агентстве оказывалась на безвозмездной основе, никаких договоров по предоставлению услуги в подборе жилья Свидетель №13 не заключала, никаких денежных вознаграждений ни от застройщика объекта, ни в агентстве не получала. За период стажировки она не запомнила никаких данных о застройщиках, поэтому данные о таких лицах, как Кулаков А.М. и Оганесян Г.Р. ей ни о чем не говорят (том 16 л.д. 9-11);
- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что с Кулаковым А.М.Свидетель №2 познакомился примерно ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ, расположенном на <адрес>, их знакомство состоялось случайно, когда он и Кулаков А.М. ожидали своей очереди при оформлении документов, каких именно он уже не помнит. С ДД.ММ.ГГГГ они периодически общались, так как у них сложились приятельские отношения, Свидетель №2 несколько раз обращался к Кулакову А.М. с пробой взять в долг денежные средства в небольших суммах, которые в дальнейшем возвращал обратно, никаких претензий имущественного характера между ними нет. От Кулакова А.М. ему известно, что он занимался строительством домов на территории г. Сочи, свою деятельность Кулаков А.М. вел вместе с ФИО, который, как говорил Кулаков А.М., являлся его шефом. От Кулакова А.М. ему также известно, что ими арендуется офис, расположенный по <адрес>, в сам офис Свидетель №2 приходил несколько раз, где и познакомился с <данные изъяты>, но никаких отношений с ним не поддерживал. Он лично никакой деятельности вместе с <данные изъяты>. по строительству домов на территории г. Сочи не вел и участия в ней не принимал, их отношения были дружеские. Примерно в ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М. обратился к нему с просьбой переоформить на имя Свидетель №2 имевшийся у Кулакова А.М. в собственности земельный участок с к/н №, расположенный в <адрес>, пояснив, что в связи с семейными обстоятельствами ему необходимо переоформить на некоторое время земельный участок на доверенное лицо, которым мог бы быть Свидетель №2 Так как Кулаков А.М. ранее оказывал ему услугу по займу денежных средств, то Свидетель №2 согласился оказать ему помощь, при этом подробностей, связанных с необходимостью переоформления земельного участка, он не уточнял, а сам Кулаков А.М. ему их не рассказывал. В конце ДД.ММ.ГГГГ, более точной даты не помнит, по предварительной договоренности с Кулаковым А.М. они встретились в МФЦ на <адрес>, где между Свидетель №2 и Кулаковым А.М. был подписан договор купли-продажи земельного участка с к/н №, согласно которому Кулаков А.М. продал, а он купил данный земельный участок за стоимость около <данные изъяты>, фактически данная сделка на момент ее совершения была безденежная и он никакой суммы денежных средств за приобретаемый им земельный участок Кулакову А.М. не отдавал, подписание договора купли-продажи являлось не сделкой, а услугой по переходу права собственности на безвозмездной основе. На основании поданных документов через МФЦ в Управление Росреестра за ним ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано право собственности на земельный участок с к/н №. По условиям договоренности, возникшей между Кулаковым А.М. и Свидетель №2, несмотря на документальное оформления право собственности земельного участка на его имя, Свидетель №2 не являлся его собственником фактически и не мог им владеть и распоряжаться по собственному усмотрению, участок через какое-то время должен был быть переоформлен с него на Кулакова А.М. или доверенное им лицо. Также условием их договоренности было предусмотрено, что при переходе права собственности от Свидетель №2 стоимость земельного участка не будет превышать суммы, указанной по договору, заключенному с ним. С того момента, когда право собственности на участок было зарегистрировано на его имя, он никаких действий по его отчуждению не совершал, на земельном участке никаких работ не производил, строительство не вел и не планировал, и Свидетель №2 не было известно даже местоположение данного земельного участка. Примерно в ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М. вновь обратился к нему, пояснив, что ему надо приехать в <адрес> и заключить договор купли-продажи земельного участка с целью продажи, но где именно должна была происходить сделка Свидетель №2 точно не помнит, так как это не было для него важным. Он приехал или в МФЦ <адрес> или в управление Росреестра на <адрес>, в <адрес>, более точно уже не помнит, где встретился с Кулаковым А.М., там вместе с ним была девушка и мужчина, с которыми Свидетель №2 лично знаком ранее не был, и в ходе встречи тоже не знакомился, как пояснил Кулаков А.М. девушка была покупателем земельного участка. На каких условиях, при каких обстоятельствах у Кулакова А.М. и покупателя возникли взаимоотношения по данному земельному участку ему неизвестно, Свидетель №2 данными обстоятельствами не интересовался. Кулаков А.М. предоставил ему договор купли-продажи земельного участка с к/н №, он посмотрел только, чтобы сумма в договоре была аналогичной сумме, указанной в предыдущей сделке, и подписал со своей стороны договор как продавец, девушка подписала договор, как покупатель, после чего документы были сданы на регистрацию по переходу права собственности. Расчет по договору купли-продажи был произведен путем внесения покупателем денежных средств в ячейку банка <данные изъяты>, расположенного по <адрес>, которые Свидетель №2 мог получить после регистрации права собственности на покупателя. Спустя несколько дней Кулаков А.М. позвонил ему и сказал, что регистрация права собственности на покупателя произведена и ему, как продавцу необходимо получить деньги и отдать их Кулакову А.М. Они встретились с Кулаковым А.М. в отделении банка, он передал ему выписку о переходе права на земельный участок, которую Свидетель №2 предъявил в банке, и там же получил в кассе денежные средства в сумме около <данные изъяты>., точную сумму не помнит, так как она ему не принадлежала. Возле банка он передал лично Кулакову А.М. всю сумму, полученную в банке по стоимости проданного им земельного участка. Свидетель №2 лично не являлся распорядителем денежных средств по договору купли-продажи земельного участка с к/н №. Свидетель №2 являлся номинальным собственником, выгодоприобретателем денежных средств в результате продажи земельного участка с к/н № от него к покупателю являлся Кулаков А.М., так как Кулаков А.М. получил от Свидетель №2 всю сумму по стоимости земельного участка. Как дальше развивались события по переходу права собственности на земельный участок, ему неизвестно. В дальнейшем с Кулаковым А.М. у него общение сократилось (том 12 л.д. 185-188);
- показаниями свидетеля Клейменова С.П., оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ он непродолжительное время неофициально работал в агентстве недвижимости <данные изъяты> в должности менеджера по продажам. Офис агентства был расположен на <адрес>. В данном агентстве недвижимости он познакомился с другими агентами по продаже недвижимости, они обменялись контактами и после того, как Клейменов С.П. перестал там работать, он занимался оказанием услуг по подбору жилья гражданам частным образом, самостоятельно, и так как у него имелась контакты его бывших коллег, то они созванивались и обменивались имевшейся информацией. Из общедоступных сведений, содержащихся в базе <данные изъяты>, доступ к которой него имелся, Клейменову С.П. стало известно, что в г. Сочи планировался к строительству объект – жилой дом на земельном участке № по <адрес> с кадастровым № и на з/у с кадастровым №, №, расположенный в <адрес>. Ему стало известно, что на стадии строительства домов застройщиком продавались квартиры – жилые помещения в данных объектах недвижимости. В базе <данные изъяты> были аккумулированы все сведения о продаваемых объектах и данные о лицах, с кем можно связаться по получению информации к приобретению или продаже. Созвонившись по номеру телефона, указанному в базе, он договорился о встрече с застройщиком и встретился в офисе по <адрес>, где познакомился с Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. В ходе общения с Кулаковым А.М. ему стало понятно, что договоры о приобретении заключает он лично, а в ходе общения с Оганесяном Г.Р. тот разъяснял Клейменову С.П. интересующие его обстоятельства по технической части строительства домов, а именно о характеристиках строящихся объектов, из чего будут построены дома, какая будет отделка, Оганесян Г.Р. отвечал на задаваемые им вопросы в части технических характеристик объектов. Из общения с Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. он сделал вывод, что они оба занимаются строительством домов, но как складываются их отношения между собой он не выяснял, так как для него это не было значимым. Кулаков А.М. говорил, что он и Оганесян Г.Р. имеют опыт в строительстве домов на территории г. Сочи, так как они построили два дома с условным названием <данные изъяты> и <данные изъяты>, которые уже сданы в эксплуатацию, право собственности уже передано людям и все, кто приобрели там квартиры, проживают в них. Кулаков А.М. показал ему документы на земельные участки и разрешения на строительство, осмотрев которые Клейменов С.П. понял, что все планируемые к строительству объекты будут построены законно, что не вызывало у него никаких сомнений в правомерности их действий. Так как он работал частным образом, то для себя понял, что данные объекты являются ликвидными и квартиры в данных домах можно предлагать к продаже. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ знакомая Клейменова С.П. Ирина познакомила его с мужчиной, как с человеком, желавшим приобрести жилые площади в г. Сочи, им оказался Потерпевший №13 В ходе их общения, которое состоялось в г. Сочи в районе остановки <данные изъяты>, Потерпевший №13 рассказал ему, что проживает в г. Владивостоке, имеет денежные средства около <данные изъяты> и так как не владеет местностью и информацией, а желает приобрести две квартиры в г. Сочи, предложил Клейменову С.П. оказать ему услугу по подбору подходящего жилья, оплатив за оказанные услуги денежное вознаграждение в сумме <данные изъяты> за каждую квартиру. Клейменов С.П., имея информацию, предложил ему приобрести две квартиры, предлагаемые к продаже на вторичном рынке жилья, расположенные в <адрес>. Они обговорили условия, осмотрели объект, пообщались с собственником, и так как их обоих устроили условия, то Потерпевший №13 приобрел две квартиры у одного владельца за стоимость <данные изъяты>. обе, при этом скидка в размере <данные изъяты> была сделана собственником при его просьбе и общении с ним благодаря стараниям Клейменова С.П. Документы на данные квартиры у собственника имелись в полном объеме и после сдачи документов в уполномоченный орган на имя <данные изъяты>. был осуществлен переход права собственности, тем самым, он благополучно приобрел две квартиры в г. Сочи с его участием. Будучи благодарным Клейменову С.П. за такое приобретение, он отдал ему денежные средства в сумме <данные изъяты> наличными, которые Клейменов С.П. лично не требовал у Потерпевший №13, но он отдал их ему, выражая тем самым свою благодарность за оказанную услугу, и Клейменов С.П. расценил это как подарок. После того, как Потерпевший №13 приобрел с его помощью удачно две квартиры, он попросил Клейменова С.П., в случае продажи в г. Сочи хороших объектов недвижимости, являвшихся ликвидными по цене и качеству, предложить ему данные варианты, и он рассмотрит их к приобретению. Так как Потерпевший №13 уезжал в г. Владивосток на постоянное место жительства, в связи с возникшими доверительными отношениями, сложившимися между ними, Потерпевший №13 попросил Клейменова С.П. присмотреть за его квартирами и оказать ему помощь в сдаче квартир в наем. Клейменов С.П. оказывал ему услугу по сдаче его двух квартир, получал денежные средства от постояльцев и перечислял безналичными Потерпевший №13 на карту, реквизиты которой он оставил Клейменову С.П. За данную услугу Потерпевший №13 платил ему <данные изъяты> в месяц за расходы, которые он нес при поиске клиентов и транспортные затраты. Их отношения по сдаче квартир с Потерпевший №13 длились около года, но данную услугу Клейменов С.П. не желал оказывать, так как для него это доставляло слишком много хлопот. Он, имея информацию о строительстве, которое планировалось и частично уже велось Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р., искренне полагая, что деятельность по возведению домов ведется законно при наличии всех имеющихся разрешительных документов, не помнит точно при каких обстоятельствах, позвонил по телефону и рассказал Потерпевший №13 о данных объектах, чем он заинтересовался, и Клейменов С.П. направил в его адрес номер телефона Кулакова А.М. для того, чтобы они созвонились без его участия и обсудили условия. Со слов Потерпевший №13 в дальнейшем в ДД.ММ.ГГГГКлейменову С.П. стало известно, что они достигли общего понимания с Кулаковым А.М. и Потерпевший №13 приобрел жилое помещение в объекте, планируемом к строительству на земельном участке № по <адрес> с кадастровым №, он заключил договор инвестирования и рассчитался с Кулаковым А.М., но в какой форме и по какой стоимости не пояснял. В настоящее время, он точно не помнит каким способом, но Потерпевший №13 отдал Клейменову С.П. денежные средства в сумме <данные изъяты>, возможно по его указанию он взял денежные средства из арендной платы квартир, но данное действие было обусловлено исключительно волеизъявлением самого Потерпевший №13, тем самым он отблагодарил его. В ДД.ММ.ГГГГКлейменов С.П. встретился с Кулаковым А.М. и тот рассказал ему, что они запускают строительство двух домов на з/у с кадастровым №, №, расположенных в <адрес> под условным названием <данные изъяты> и <данные изъяты>, Кулаков А.М. сказал, что начинают продавать квартиры в данных домах, участки приобретены с выданными разрешениями на строительство трехэтажных домов. Он позвонил Потерпевший №13 и передал данную информацию, на что тот ответил, что желает приобрети квартиры, что у него имеется два автомобиля, которые он готов транспортировать в качестве оплаты по стоимости жилой площади. Так как Клейменов С.П. не желал участвовать в их отношениях, то он предложил Потерпевший №13 созвониться с Кулаковым А.М. и обсудить такие условия приобретения самостоятельно. Через какое-то время Потерпевший №13 позвонил ему и попросил встретить и перегнать два автомобиля из Краснодара в г. Сочи, на что им был задан вопрос о том, кто оплатит Клейменову С.П. данную услугу, на что Масиян Д.К. сказал, что он оплатил доставку двух автомобилей до <адрес> и попросил созвониться с Кулаковым А.М. уточнить по поводу оплаты. Созвонившись с Кулаковым А.М. тот сказал, что готов оплатить его услуги по транспортировке двух транспортных средств <данные изъяты> и <данные изъяты> грузовой манипулятор. В ходе разговора с Потерпевший №13 он сказал Клейменову С.П., что Кулаков А.М. согласился принять у него в счет оплаты жилых помещений два транспортных средства <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> и <данные изъяты> грузовой манипулятор стоимость <данные изъяты>, которые он транспортирует в <адрес>, а Клейменов С.П. заберет их оттуда и доставит в г. Сочи Кулакову А.М., а все необходимые документы они составят между собой, при этом Потерпевший №13 сам сказал, что если между ними будет достигнута договоренность и он приобретет еще квартиры, то с каждой квартиры он отблагодарит Клейменова С.П. вознаграждением в размере <данные изъяты>, что его устраивало. По просьбе Кулакова А.М. он ездил в <адрес>, в разные периоды времени и там встречал сначала <данные изъяты> грузовой манипулятор и потом <данные изъяты>, которые Клейменов С.П. привез в г. Сочи и передал Кулакову А.М.Клейменову С.П. было известно, что стоимость двух автомобилей вошла в расчет приобретенных квартир Потерпевший №13 у Кулакова А.М. в объектах расположенных в <адрес>, и насколько ему было известно между ними было заключено шесть договоров инвестирования, при этом от самого Потерпевший №13Клейменову С.П. было достоверно известно, что заключенный ранее договор о приобрети площади в объекте по <адрес> он вернет застройщику, а денежные средства, уплаченные по стоимости жилого помещения, будут зачтены в счет заключенных шести договоров в объекте, расположенных в <адрес>, а частично недостающую сумму он доплатит, но какая это должна была быть сумма, Клейменову С.П. известно не было. Таким образом, заключив шесть договоров о приобретении площади в строящихся объектах по <адрес>, в стоимость расчета между Потерпевший №13 и Кулаковым А.М. входили два автомобиля, которые Клейменов С.П. перегнал из <адрес> и сумма по договору о приобретении квартиры по <адрес>. По данным договорам Потерпевший №13 ему ничего не оплатил, однако обещал, так как Клейменов С.П., перед тем как ему приобрети квартиры выезжал по его просьбе на место по <адрес> и по экспликации расположения квартир осматривал их рентабельность. В дальнейшем осенью ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Потерпевший №13 и сказал что он «переходит» на другой объект, т.е. сумма по ранее заключенным договорам в объекте по <адрес>, будет зачтена в счет заключения новых договоров по объекту, планируемому к строительству на з/у с к/н № и № в районе <адрес> в г. Сочи, при Э. он направил Клейменову С.П. в мессенджере «ватсап» фото с экспликацией квартир и попросил проехать на место расположения участка и посмотреть видовые характеристики квартир с целью выбора наиболее рентабельных площадей. Потерпевший №13 сказал, что при замене договоров на другие площади в другом объекте он оплатит ему денежные средства за шесть договоров по <адрес> в г. <адрес> из расчета по <данные изъяты> за каждый и по <данные изъяты> за вновь перезаключенные договора в объекте, планируемом к строительству на з/у с к/н № и № в районе <адрес> в <адрес>. Клейменов С.П. позвонил Оганесяну Г.Р., поинтересовался о строительстве данного дома, и Оганесян Г.Р. пояснил ему, что он занимается оформлением разрешительных документов на данный объект и к строительству объекта еще не приступали. Потерпевший №13 ему никаких денежных средств не давал. Потерпевший №13 позвонил ему и попросил забрать в офисе новые договоры по приобретению им площадей в объекте, планируемом к строительству на з/у с к/н № и № в районе <адрес> в г. Сочи. По его просьбе в ДД.ММ.ГГГГ, более точную дату не помнит, Клейменов С.П. приехал в офис, расположенный в <адрес>, где встретился с Оганесяном Г.Р. и тот отдал ему семь договоров, из содержания которых он понял, что Потерпевший №13 приобрел площади в объекте, планируемом к строительству на з/у с к/н № и № в районе <адрес> в г. Сочи, при этом Оганесян Г.Р. пояснил Клейменову С.П., что денежные средства и учетом стоимости двух транспортных средств и одного договора по <адрес>, оплаченные Потерпевший №13, которые вошли в стоимость по шести договорам, заключенным ранее по <адрес>, зачтены в счет заключения договоров, которые отдали Клейменову С.П. для отправки Потерпевший №13 в <адрес>. Получив от Оганесяна Г.Р. семь договоров с расписками о получении денежных средств, он отправил документы почтой в адрес Потерпевший №13 После ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Кулаков А.М. и поинтересовался, где находятся договоры, заключенные между Кулаковым А.М. и Потерпевший №13 по приобретению квартир в объекте по <адрес> и отдавал ли Клейменову С.П.Потерпевший №13 данные договоры, так как он должен был их вернуть Кулакову А.М. для уничтожения в связи с заключением новых договоров. Клейменов С.П. позвонил Потерпевший №13 и поинтересовался, где договоры, которые он должен был отдать как неликвидные и которые являлись недействительными, на что он ответил, что как только приедет в г. Сочи, то сам лично отдаст их Кулакову А.М. В дальнейшем Клейменов С.П. интересовался у Потерпевший №13, будет ли он благодарить его за проделанную работу, но Потерпевший №13 отвечал, что дом пока не строится и платить ничего не будет, а потом сказал, что вообще ничего Клейменову С.П. платить не будет, пока не разберется в сложившейся ситуации. Клейменов С.П. лично не участвовал при совершении сделок и возникших договоренностях между Потерпевший №13, Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р., лично не присутствовал при взаиморасчетах меду ними и при подписании документов, на себя он не принимал никаких обязательств по предоставлению жилых помещений Потерпевший №13, он лично оказывал ему услугу по подбору интересующего его жилья. В общей сумме Потерпевший №13 передал Клейменову С.П. денежные средства в сумме <данные изъяты>, в которую вошли <данные изъяты> за две квартиры, приобретенные по <адрес> и один договор по <адрес>, при этом он оказывал Потерпевший №13 услуги по сдаче жилья в аренду, занимался поиском ему постояльцев, так как тот проживал далеко, Клейменов С.П. производил мелкий текущий ремонт в его квартирах, приобретал ему различную необходимую утварь в квартиры, производил косметический ремонт в квартире, тем самым Потерпевший №13 был заинтересован в отношениях с Клейменовым С.П. и поэтому готов был добровольно, руководствуясь исключительно своим желанием и совестью благодарить его в денежной форме. При этом более никаких денежных средств Потерпевший №13 ему не платил, Клейменов С.П. на этом не настаивал, так как это было только его желанием. Из отношений, сложившихся у него с Потерпевший №13 ему было достоверно известно, что фактически у Потерпевший №13 в результате договорных отношений с Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. действующими являются семь договоров о приобретении квартир в объекте, планируемом к строительству на з/у с к/н № и № в районе <адрес> в г. Сочи, по которым обязательства перед не исполнены, все предыдущие заключенные договоры являются недействительными (том 15 л.д. 69-75);
- показаниями свидетеля Свидетель №14, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ работал в агентстве недвижимости <данные изъяты> в должности консультанта по недвижимости. Его заработная плата складывалась исходя из консультирования клиента по объектам недвижимости на территории г. Сочи и получения вознаграждения от агентства недвижимости, что было всегда оговорено в договоре между ним и агентством, фиксированной заработной платы установлено не было. Обязанности Свидетель №14 заключались в общении с клиентами, обратившимися в офис за услугой по приобретению или продажей недвижимости, доведении им имеющейся информации в базе данных агентства, показ объектов на месте расположения. Офис агентства и его рабочее место были расположены в <адрес> и в дальнейшем по адресу <адрес>. Он лично никакие договоры с клиентами не заключал, его отношения складывались только из устного общения с ними, предоставления информации по тому или иному объекту, исходя из пожелания клиента и совместного выезда на место расположения готового объекта к приобретению или планируемого к строительству. В дальнейшем при желании клиента приобрести объект недвижимости между клиентом и застройщиком заключались договоры. В агентстве недвижимости все сотрудники располагали общедоступными сведениями, содержащимися в базе <данные изъяты>, где были аккумулированы все сведения о продаваемых объектах и данные о лицах, с кем можно связаться по получению информации к приобретению или продаже. Относительно взаимоотношений, сложившихся с ФИО и Кулаковым А., пояснил, что в базе <данные изъяты> имелась информация об объекте строительства, расположенного по <адрес>. С целью его осмотра Свидетель №14 выехал на местоположение строительства, так как ему необходимо было понимать, мог ли он рекомендовать к продаже жилые помещения в данном объекте. В ходе своей деятельности он, используя видеофиксацию объектов и местоположение объектов, записывает видеоролики, где отражает объективность строительства, производимого застройщиком. У Свидетель №14 имеется свой авторский канал <данные изъяты> в средствах массой информации, где можно просмотреть видеоролики. Приехав на место строительства дома по <адрес>, он снял видео и сделал к нему пояснения, где рассказал отрицательные стороны строительства данного дома, указал об отсутствии подъездных путей, инфраструктуры, отсутствия разрешения на строительство на многоквартирный дом, того как в базе данных застройщиком были указаны сведения о строительстве 5-этажного жилого дома и к продаже предлагались жилые помещения на всех этажах. Данный ролик он выложил на своем авторском канале с целью того, чтобы клиенты, желавшие приобрети квартиры в данном объекте, понимали объективную ситуацию строительства. После выхода в эфир его ролика Свидетель №14 позвонил застройщик данного объекта, который пригласил его на встречу для обсуждения сложившейся ситуации. Встретившись с застройщиком, Свидетель №14 стали известны его данные – ФИО, вместе с ним был мужчина, как позже ему стали известны его данные Кулаков А.. В ходе разговора с Оганесяном Г.Р. ему стало известно, что данный объект строится Оганесяном Г.Р. и в результате снятого им ролика от приобретения жилых помещений в данном доме отказались два клиента, Г высказывал в его адрес претензии по сложившейся ситуации и стал угрожать словестно расправой, созданием неприятностей в г. Сочи, при условии, если Свидетель №14 в дальнейшем не опровергнет всю информацию. Они пообщались некоторое время, в ходе разговора более-менее конфликт был исчерпан. В дальнейшем ФИО в более доброжелательных отношениях в ходе разговора рассказал, что является застройщиком нескольких объектов в г. Сочи и уже построил два дома с условными названиями <данные изъяты> и <данные изъяты>, расположенные по <адрес>, что гарантировало факт дальнейшей сдачи строящегося дома в эксплуатацию. Из состоявшегося разговора ему было очевидно понятно, что всеми организационными мероприятиями по строительству домов занимался Оганесян Г.Р., его роль в строительстве является основной, данных фактов он не скрывал и даже заявлял о том, что именно он стоит дома, позиционируя себя как застройщика, при этом из рассказов Оганесяна Г.Р.Свидетель №14 было понятно, что Кулаков А.М. является у него лицом, на которого возложены функции, определяемые Оганесяном Г.Р., и ему определена роль исполнителя по поручениям Оганесяна Г.Р. Таким образом, они познакомились и обменялись контактными номерами. В дальнейшем Оганесян Г.Р. позвонил ему и сказал, что они приступают к строительству двух домов по <адрес><адрес>, что дома планируются к строительству в три этажа, и строительство будет вестись правомерно с учетом всех выданных разрешительных документов и что на начальном этапе строительства он начинает продажи жилых площадей. Оганесян Г.Р. предложил Свидетель №14 предлагать к продажи квартиры тем, кто желает инвестировать в строительство, так как начальная цена за квадратный метр составляла от <данные изъяты> до <данные изъяты>. за 1 кв., что являлось значительно ниже рыночной. Не доверять Оганесяну Г.Р. у него оснований не было, осмотрев визуально два дома, построенные ранее Оганесяном Г.Р., в которых действительно жили люди и имелись документы, Свидетель №14 поверил, что он является надежным застройщиком способным вести строительство правомерным способом. Более того, по требованию Свидетель №14, из отдела продаж, имевшегося у Оганесяна Г.Р., ему были предоставлены документы, изучив которые он видел, что разрешение на строительство домов по <адрес> имелось. После того, как он изучил документы, и понимал, что квартиры в данных домах можно предлагать к продаже, так как строительство должно было быть законным и по приемлемой цене, то обратившимся к нему клиентам Свидетель №14 предлагал данные объекты. Он не помнит точно при каких обстоятельствах к нему обратились два человека: ФИО и женщина с г. Белгорода фамилии ее не помнит, при этом общалась по поводу приобретения квартиры с ним женщина, но в дальнейшем документы с застройщиком были оформлены на ее мужа, они являлись жителями г. Белгорода. С клиентами он выезжал на место расположения предполагаемого строительства, рассказывал свою имевшуюся информацию, которую Свидетель №14 к тому моменту получил от самого Оганесяна Г., Кулакова А.М. и отдела продаж, который был расположен в офисе по <адрес>. В дальнейшем между покупателями и застройщиком, которым по документам выступал Кулаков А.М., были заключены договоры инвестирования и переданы денежные средства по договорам. Он лично присутствовал при совершении данных сделок и был свидетелем, как покупатели Никулина и покупатель из г. Белгорода отдавали денежные средства лично Кулакову А.М., но более подробных обстоятельств заключения данных договоров он уже точно не помнит, так как прошло много времени и у него было достаточно много клиентов за истекший период времени. В дальнейшем, через какое-то время в ходе общения с Оганесяном Г.Р.Свидетель №14 интересовался у него, как он планирует осуществить строительство домов, если стоимость квадратного метра продается им значительно ниже себестоимости строительства, Свидетель №14 говорил ему, что такие сделки экономики заключать невыгодно. На его вопросы Оганесян Г.Р. отвечал, что он планирует возвести верхние этажи дома, продать их дороже тем самым окупить строительство, однако в последующем Свидетель №14 стало известно, что Оганесян Г.Р. придумал и организовал схему возврата денежных средств людям, ранее приобретшим квартиры в строящихся домах под предлогом обращения к инвесторам с предложениями возврата им обратно денежных средств. Свидетель №14 слышал, что он организовал якобы фирму «по возврату денежных средств дольщиков» путем выкупа у инвесторов площадей по стоимости приобретения ранее и продажи этих же площадей другим лицам, но по стоимости значительно выше, тем самым получалось, что Оганесян Г.Р. и Кулаков А.М. просто использовали денежные средства людей и вернули их им, но под предлогом фирмы, выкупивших их квартиры. Он не знает, согласились ли люди на такие варианты или нет, так как о данных фактах он достоверной информации не имел. Также Свидетель №14 отметил, что после встречи с клиентами они спрашивали его совета по приобретению квартиры в указанных объектах, на что он лично их к приобретению не склонял, ни в чем не убеждал, Свидетель №14 высказывал им свое мнение, что он лично бы принял решение о приобретении квартиры в уже построенном доме, в других вариантах, которые он им предлагал, указывая, что определенные риски при приобретении жилья на стадии строительства всегда имеются, но бюджет к приобретению у клиентов был очень мал и приобрести квартиры в построенных домах было невозможно. При этом у него лично не было никаких правоустанавливающих и разрешительных документов для ведения строительства данного объекта, поэтому однозначно настаивать на приобретении квартиры в данном объекте он не стал, Свидетель №14 говорил, что выбор остается исключительно за ними и решение о приобретении необходимо принимать самостоятельно, он лишь оказал помощь в предоставлении имеющейся у него информации по продаваемым квадратным метрам на территории г. Сочи, так как данная информация не находится в общедоступных сведениях. Его услуга по предоставлению информации о предлагаемых к продаже жилых помещениях оказывалась на безвозмездной основе, никаких договоров с клиентами по предоставлению им услуги в подборе жилья он не заключал, никаких денежных вознаграждений ни от них, ни от застройщика объекта он также не получил в дальнейшем. Свидетель №14 ожидал в дальнейшем от застройщика какого-либо подарка в виде вознаграждения, но так ничего и не последовало. Через некоторое время клиенты звонили ему и интересовались причинами отсутствия ведения строительства, он в свою очередь неоднократно созванивался с Оганесяном Г.Р., интересовался у него, когда людям вернут денежные средства или передадут площади, на что Оганесян Г.Р. заверял его, что денежные средства будут возвращены в обязательном порядке в кратчайшие сроки, а строительство домов пока приостановлено по причине проблем, возникших с документацией. Свидетель №14 лично никаких обещаний клиентам не давал, ни к чему не склонял, ни в чем не убеждал и не обманывал, на тот момент, когда они смотрели объект и принимали решение о приобретении квартир в нем, он говорил, что определенные риски имеются, решение о заключении договора и приобретении квартир они принимали самостоятельно, он на их решение никаким образом не влиял, Свидетель №14 рассказывал им ровно ту информацию, которая им была получена от застройщика и он искренне полагал, что застройщик говорил правду о правомерности строительства дома и о том, что планировал исполнить обязательства по завершению строительства дома (том 16 л.д. 3-6);
- показаниями свидетеля Свидетель №15, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что примерно ДД.ММ.ГГГГ она знакома с Свидетель №4, с которым поддерживает дружеские доверительные отношения, в различных жизненных ситуациях ФИО оказывал ей помощь, за что ему очень благодарна, при этом в ходе доверительных бесед Свидетель №15 рассказывала Вадиму о том, что у нее имеются денежные средства в сумме около <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГСвидетель №4 обратился к ней с просьбой оказать помощь его знакомому, дать в заем денежные средства в сумме <данные изъяты>. Так как оснований не доверять Вадиму у нее не было, она согласилась дать в долг такую сумму, но с условием переоформления на ее имя любого недвижимого имущества, примерной стоимостью по сумме займа с целью обеспечения возврата обратно денежных средств. При очередной встрече с Вадимом они обговорили условия, что заем будет предоставлен Свидетель №15 на срок в три месяца и возращен в полной сумме единомоментно по окончанию обговоренного срока. ДД.ММ.ГГГГ по договоренности с Вадимом они встретились МФЦ на <адрес>, где ей был подписан договор купли-продажи земельного участка с кадастровым № и жилого дома с кадастровым №. После подписания договора Свидетель №15 передала денежные средства в сумме <данные изъяты> мужчине, который являлся продавцом объектов недвижимости по документам и который также, как и она, подписывал их. Фактически под предлогом подписания договора купли-продажи она передавала в заем денежные средства и не являлась полноправным собственником данных объектов недвижимости, переданное ей имущество являлось залогом того, что Свидетель №15 вернут денежные средства обратно, и она должна будет после возврата займа передать право собственности на данные объекты обратно. Она не имела права самостоятельно распоряжаться данными объектами недвижимости, не могла совершать какие-либо действия по их отчуждению или изменению. Перед совершением сделки с целью ориентировочной оценки стоимости объектов Свидетель №15 выезжала на место расположения и внешне осматривала объекты, но сильно не вникала, так как понимала, что они не останутся в ее собственности. После произведенной сделки она ожидала срока исполнения договоренности. В ДД.ММ.ГГГГСвидетель №4 вновь обратился к ней с аналогичной просьбой дать в долг его знакомому денежные средства в сумме <данные изъяты>, она согласилась оказать данную услугу на тех же условиях. Аналогичным образом ДД.ММ.ГГГГ по договоренности с Вадимом они встретились МФЦ на <адрес>, где Свидетель №15 был подписан договор купли-продажи земельного участка с кадастровым №, также после подписания договора она отдала продавцу денежные средства в сумме <данные изъяты>, в качестве займа. Условия заключения данной сделки были идентичны, участок был передан ей в собственности для обеспечения возврата суммы займа, она также не могла им самостоятельно распоряжаться и осваивать его. Перед совершением сделки Свидетель №15 выезжала на место расположения участка и оценивала примерную его рыночную стоимость с целью того, чтобы понимать, сколько он может стоить и за какую цену его можно продать, если ей не вернут сумму займа. Какие-либо документы по факту предоставления займа между Свидетель №15 и лицом, кому она его предоставляла, не составлялись, услугу по займу денежных средств она оказывала на безвозмездной основе, из дружеских отношений с Свидетель №4, при этом кто являлся лицом, получавшим от нее в долг денежные средства, ей известно не было, Свидетель №15 не интересовалась, а сам Свидетель №4 ей данных о лице не называл, этот факт не был для нее значимым, так как гарантом исполнения обязательств для нее являлся Свидетель №4 В ДД.ММ.ГГГГ Вадим сказал ей, что его друг готов вернуть денежные средства в сумме <данные изъяты> и ей необходимо передать право собственности обратно. ДД.ММ.ГГГГ по договоренности с Вадимом она приехала в МФЦ на <адрес><адрес>, где ей был подписан договор купли-продажи земельного участка с кадастровым №, где она являлась продавцом. После подписания документов она получила от покупателя наличными денежные средства в сумме <данные изъяты>, данная сумма и являлась суммой займа. Ранее она не была знакома с покупателем земельного участка и в МФЦ при сделке видела покупателя впервые, данных о нем не знает, так как не вникала в данные вопросы, при этом, какая сумма была указана в договоре, она не знает, ее это не интересовало и не заботило. Получив обратно сумму денежных средств, она ожидала возврата <данные изъяты>, но по истечении срока договоренности исполнения обязательств через три месяца, по объектам недвижимости земельного участка с кадастровым № и жилого дома с кадастровым №Свидетель №15 стала интересоваться у Вадима по поводу возврата ей денежных средств, но он пояснял, что сроки возврата немного затягиваются без объяснения причин, но так как у нее имелось право собственности, то она была уверена, что ей все вернут. По просьбе Свидетель №4Свидетель №15 выдавала нотариальную доверенность, в которой, будучи собственником, уполномочивала кого-то заниматься оформлением каких-то документов на дом и земельный участок, но в сам процесс оформления она никогда не вникала и на чье имя была выдана доверенность не помнит. В ДД.ММ.ГГГГВ сказал, что его друг готов вернуть денежные средства в сумме <данные изъяты> и ей необходимо передать право собственности на земельный участок с кадастровым № и жилой дом с кадастровым №. ДД.ММ.ГГГГ по договоренности с В она приехала в МФЦ на <адрес>, где Свидетель №15 был подписан договор купли-продажи земельного участка с кадастровым № и жилого дома с кадастровым №, где она являлась продавцом. Покупателями являлись два человека в долевой собственности, которыми был сам Свидетель №4 и молодой человек, данные о котором она не помнит. После подписания документов Свидетель №15 получила от покупателя – молодого человека наличными денежные средства в сумме <данные изъяты>, данная сумма и являлась суммой займа. От самого Свидетель №4 она никаких денежных средств не получала, по какой причине доля в объекте была оформлена на его имя, Свидетель №15 известно не было, он ей не рассказывал, а она не интересовалась. Ранее Свидетель №15 не была знакома с покупателем доли земельного участка и дома, в МФЦ при сделке видела покупателя впервые, данных его не знает, поиском покупателя не занималась, всеми данными действиями занимался В, при этом какая сумма была указана в договоре Свидетель №15 не знает, ее это не интересовало и не заботило. В результате с ней был произведен полный расчет по суммам займа и она никаких имущественных претензий ни к кому не имеет. Описать лиц, выступавших от имени продавцов и в дальнейшем от имени покупателей, по объектам недвижимости, право собственности на которые были переданы ей и потом им, Свидетель №15 не может, так как не помнит их, данных о лицах не знает. Могли ли быть частично произведены расчеты между покупателями и Свидетель №4, помимо тех, что были произведены с Л, ей неизвестно, так как она покупателей не подыскивала и с ними ни о чем не договаривалась, вся договоренность производилась Свидетель №4, главным для нее был тот факт, чтобы ей вернули полные суммы займа, что и произошло. Свидетель №15 лично никаких договоров инвестирования с гражданами о предоставлении жилых площадей на земельном участке с кадастровым № и № не заключала, на себя подобных обязательств никогда не принимала, с Кулаковым А.М. знакома не была и тем более совместную деятельность по строительству не вела, участия в подобной деятельности никогда не принимала. О том, что Кулаковым А.М. были заключены договоры инвестирования о предоставлении людям площадей в объектах, планируемых к строительству на земельном участке с кадастровым № и №, ей ничего известно не было, о подобных обстоятельствах ей стало известно в ходе допроса, как и о фамилии Кулаков А.М. (том 15 л.д. 55-59);
- показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что с Кулаковым А.М. он познакомился в период ДД.ММ.ГГГГ, когда Свидетель №9 продавал имевшийся у него в собственности земельный участок № по <адрес> в <адрес>. С целью приобретения земельного участка Кулаков А.М. обратился к нему как покупатель, их знакомство состоялось через агентов по продаже недвижимости, но через кого именно, не помнит, так как прошло много времени. Участок был площадью около <данные изъяты>, расположен в хорошем месте, рыночная цена составляла около <данные изъяты>, он продавал данный земельный участок несколько лет, но покупателя не было, и когда к Свидетель №9 обратился Кулаков А.М. и предложил частично отдать денежные средства по стоимости участка, а частично рассчитаться путем предоставления площадей в доме, построенном на данном земельном участке, то Свидетель №9 решил, что данный вариант является наиболее приемлемым и согласился на условия. Кулаков А.М. рассказал, что на его земельном участке построит дом и предоставит Свидетель №9 в нем квартиры небольшой площади, они обговорили условия, по которым Кулаков А.М. передал Свидетель №9 примерно 30 % от стоимости участка денежными средствами и в дальнейшем по завершению строительства дома он должен был передать четыре квартиры площадью в среднем по <данные изъяты> каждая. Между ними никакого договора не заключалось, так как собственником земельного участка оставался Свидетель №9 На участке началось строительство дома, и в какой-то период он познакомился с ФИО, который периодически был вместе с Кулаковым А.М. и насколько Свидетель №9 понимал, они вместе вели строительство, но более точных обстоятельств и подробностей их взаимоотношений ему известно не было. Свидетель №9 по требованию Кулакова А.М. подписывались те или иные документы, необходимость в оформлении которых возникала у Кулакова А.М. в период ведения строительства. В суть подписываемых документов Свидетель №9 не вникал, на тот момент у него с Кулаковым А.М. сложились доверительные приятельские отношения, он видел, что дом строился, и не доверять ему у него никаких оснований не было. Все его общение складывалось исключительно с Кулаковым А.М., с Оганесяном Г.Р.Свидетель №9 иногда виделся в офисе по <адрес>, когда приходил подписывать документы, но никаких отношений у него с Оганесяном Г.Р. не было. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, более точных дат он не помнит, после того, как дом был построен, Кулаков А.М. обратился к Свидетель №9 с просьбой переоформить на его имя земельный участок, объясняя это тем, что ему необходимо было самому оформлять построенный объект, расположенный на участке. Так как изначально они договорились о том, что после выплаты Свидетель №9 первой суммы денежных средств участок ему не принадлежит, то с целью исполнения своих обязательств по передаче права собственности на землю он согласился, и между ним и Кулаковым А.М. был заключен договор купли-продажи земельного участка, после чего право собственности было зарегистрировано за Кулаковым А.М. Однако Свидетель №9 было передано право на четыре квартиры в доме, которые являлись стоимостью оставшейся оплаты за земельный участок и чтобы Кулаков А.М. не обманул его в дальнейшем, отказавшись от исполнения обязательств по передаче четырех квартир, Свидетель №9 тоже предложил ему в обмен условия того, чтобы он оформил на его имя какое-то имущество в виде залога, а в дальнейшем после того, как он передаст Свидетель №9 документы на четыре квартиры, он вернет ему залоговое имущество. Кулаков А.М. согласился на данные условия и предложил оформить на имя Свидетель №9 два земельных участка: с кадастровыми номерами № и №, расположенные в <адрес>. Свидетель №9 согласился, так как хотел подстраховаться в сложившейся ситуации, фактически использовать данные земельные участки он не планировал, оформление их на его имя было формальным, такие условия они обсуждали с ним изначально, Кулаков А.М. сразу сказал, что распоряжаться земельными участками он будет по своему усмотрению, и Малинский А.А. к этому никакого отношения иметь не будет, и как только ему будет передано право собственности на четыре квартиры, то Свидетель №9 должен будет передать право собственности на данные участки обратно ему или тем лицам, на кого ему будет удобно. ДД.ММ.ГГГГ они заключили с Кулаковым А.М. договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, но на каких условиях точно не помнит. Денежных средств по данному договору он Кулакову А.М. не передавал и не перечислял, договор был безвозмездным. Указанная сумма в договоре им не передавалась. По какой причине был оформлен именно договор купли-продажи Свидетель №9 не вникал, для него было важно, что ему будет передано право собственности на имущество в виде залога. Какая стоимость была указана в договоре, он уже не помнит. В это же время аналогичным образом они заключили с Кулаковым А.М. второй договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №. Свидетель №9 лично ни разу не выезжал на данные земельные участки, так как их оформление на его имя было формальным. В дальнейшем Кулаков А.М. обратился к Свидетель №9, чтобы он выдал доверенность на имя его юриста Свидетель №3, для каких целей ему доподлинно известно не было, но так как Свидетель №9 являлся номинальным собственником, то им была выдана нотариальная доверенность на имя Свидетель №3 с правами по оформлению документов на земельные участки с кадастровыми номерами № и №. С Свидетель №3 он был знаком при обстоятельствах выдачи ей доверенности, так как она позвонила ему от Кулакова А.М. и назначила встречу у нотариуса. Свидетель №9 лично с Свидетель №3 договоров об оказании ему услуг не заключал и в дальнейшем никакие услуги ей не оплачивал, все ее взаимоотношения складывались с Кулаковым А.М. От Кулакова А.М. ему было известно, что земельные участки, оформленные на имя Свидетель №9, будут преобразованы, каждый разделен в два участка и юристом будут поданы документы для выдачи разрешения на строительство. Так ему было известно, что два земельных участка № и № были разделены каждый на два и получилось, что у него в собственности стало четыре земельных участка. Данную информацию он получал от Кулакова А.М. в ходе общения с ним, в те моменты, когда интересовался о передаче ему права на четыре квартиры. Где, когда, как и при каких обстоятельствах Свидетель №3 подавала документы по оформленным на его имя земельным участкам, Свидетель №9 не знал, ему в данные действия никто не посвящал. В дальнейшем Кулаков А.М. попросил его подписать три договора купли-продажи земельных участков, которые были у Свидетель №9 в собственности, образованные из двух участков, но каких именно, он не помнит. Кулаков А.М. объяснял это сложившейся необходимостью, но в подробности его не посвящал. Таким образом, им было подписано три договора купли-продажи земельных участков, но фактически данные договоры были безвозмездными с ним, какие взаиморасчеты были между покупателями и Кулаковым А.М. ему известно не было, при Э.Свидетель №9 был знаком только с одним покупателем участка по имени И, остальных он не знал. В собственности Свидетель №9 остался один земельный участок, формально оформленный на его имя, но фактически используемый и принадлежащий Кулакову А.М. С Кулаковым А.М. у Свидетель №9 заключены четыре предварительных инвестиционных договора о предоставлении ему четырех квартир, но право собственности на них еще не передано. Дом уже построен, имеются ли у Кулакова А.М. документы для передачи права собственности ему неизвестно. По требованию Кулакова А.М.Свидетель №9 готов передать ему право собственности на земельный участок, оставшийся в собственности Свидетель №9 Он лично никаких договоров инвестирования с гражданами о предоставлении жилых площадей не заключал, на себя подобных обязательств не принимал, с Кулаковым А.М. деятельность по строительству не вел и у участия в ней не принимал. Земельные участки, оформленные на его имя, являлись залоговым имуществом с целью исполнения обязательств со стороны Кулакова А.М. по передаче ему четырех квартир в доме, который он построил на принадлежащем Свидетель №9 земельном участке, расчет за который он не произвел в полном объеме (том 12 л.д. 27-31);
- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ. Так, согласно данным в судебном заседании показаниям пояснила суду, что считает руководителя всей этой истории Оганесяна Г.Р.Кулаков А.М. был исполнителем. Когда давали показания следователю, ситуация была иной. Официально она была трудоустроена у Оганесяна Г.Р. финансовым менеджером. Она сама пострадавшая, поверила Оганесяну Г.Р. и отдала ему свое единственное жилье. Кулакова А.М. может охарактеризовать как порядочного и честного человека, ни одной копейки с внесенных в кассу предприятия он для себя не использовал. На следствии этих документов не было, сейчас она эту информацию нашла. Она нашла всю эту кассу, период ДД.ММ.ГГГГ, суд должен взять это на вооружение и чтобы дело рассматривалось не только в отношении Кулакова А.М., но и Оганесяна Г.Р., как непосредственно организатора. Оганесян Г.Р. зарплату выплачивал ежемесячно. Кулаков А.М. и Ивкина А.С. были наемными сотрудниками, получали оклад, проценты от продаж они не получали. Оганесян Г.Р. вывел из оборота в ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>; в ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>; в ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>, есть распечатки по дням. Она работала в организации с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Согласно показаниям Свидетель №7, данным на предварительном следствии, пояснила, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ она переехала из <адрес>. Через СМИ из объявления, размещенного на площадке <данные изъяты>, ей стало известно о вакансии финансового менеджера в строительной компании. После собеседования в офисе на <адрес>, она была принята на работу на должность финансового менеджера. В дальнейшем она познакомилась с руководителями фирмы, изначально с Кулаковым А.М. как с директором, а в дальнейшем с Оганесяном Г.Р. В ходе общения в офисе она познакомилась с Ивкиной А.С., которая занимала должность руководителя отдела продаж. Изначально в штате офиса агентов по продаже не было, но в дальнейшем такие люди были подобраны, их руководителем являлась А. Ивкина, данных о них Свидетель №7 не знает, поэтому назвать их не может. Свидетель №7 была оформлена по трудовому договору, заключенному с ней ИП Кулаковым А.М., ее заработная плата была установлена в пределах <данные изъяты>. На нее были возложены обязанности по сдаче бухгалтерской отчетности в налоговый орган от ИП Кулакова А.М., контроль за денежными средствами, поступившими на цели строительства, сверка с поставщиками – подрядчиками, расчет заработной платы сотрудникам офиса. На момент ее трудоустройства фирма не была зарегистрирована как юридическое лицо, коммерческая деятельность осуществлялась ИП Кулаковым А.М. Фирма, в которую она была трудоустроена, занималась строительством домов на территории г. Сочи, ей было известно, что уже было построено два дома по <адрес> с условным названием <данные изъяты> и <данные изъяты>, завершалось строительство дома по <адрес>, а также начиналось строительство дома по <адрес> с названием <данные изъяты>. Когда Свидетель №7 приступила к своим обязанностям и более обстоятельно ознакомилась с деятельностью фирмы, то поняла, что Оганесян Г.Р. и Кулаков А.М. были застройщиками всех указанных объектов. Оганесян Г.Р. являлся руководителем, так как вся работа в офисе велась под его руководством и контролем, на Кулакова А.М. были возложены обязанности по заключению договоров и общению с клиентами. Ивкина А.С. являлась руководителем отдела продаж, занималась деятельностью по привлечению клиентов, желавших приобрети жилые площади, проводила презентации строящихся объектов в агентствах недвижимости, привлекала агентов для продажи площадей, вела рекламу строящихся объектов в канале <данные изъяты>, публиковала видео, фото, занималась подготовкой, изготовлением печатной продукции с целью рекламных акций и максимального привлечения покупателей недвижимости. Она лично выполняла возложенные на нее обязанности. После того, как между Кулаковым А.М. и клиентом заключался договор инвестирования и Кулаковым А.М. получались наличные денежные средства, Свидетель №7 фиксировала поступившую сумму в таблицу, а в дальнейшем фиксировала расход поступивших денежных средств со слов Кулакова А.М. или Оганесяна Г.Р. Поступившие наличные денежные средства от граждан на счет Кулакова А.М. не вносились, так как в этом не было необходимости, деньги сразу же расходовались на строительные материалы или оплачивались за выполненные работ, при этом расход поступивших денежных средств от лица, приобретшего площадь в одном объекте, тратились по мере необходимости возникших платежей на другие объекты, так как аккумулировать денежные средства на цели только одного объекта было невозможно. Денежные средства, которые поступали на личные счета карт Кулакова А.М., всегда учитывались в статью прихода денежных средств, но расход денежных средств в какой-то части, произведенный Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р., иногда учитывался под наименованием «прочие расходы», без уточнения конкретики, какие именно расходы под этим подразумевались, Свидетель №7 известно не было, так как ей лишь давали указания о внесении таких сведений и подробностей не разъясняли. Где в настоящее время могут находиться сведения, фиксируемые ей по приходу и расходу денежных средств, которые она вела в офисе, ей неизвестно, у нее таковых не сохранилось. Свидетель №7 самостоятельно никаких платежей не выполняла, все ее действия по оплате тех или иных материалов или нужд производились только по указанию Оганесяна Г.Р. или Кулакова А.М., после их совместных обсуждений. Свидетель №7 велись реестры по суммам внесенных денежных средств от граждан, но на сегодняшний день она не помнит точных сведений. В дальнейшем в ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что Оганесян Г.Р. и Кулаков А.М. начали строительство двух домов по <адрес> и на цели строительства этих домов также заключались договоры, людьми вносились денежные средства на цели строительства. Деньги тратились аналогичным образом, не обязательно на цели того дома, по договору на который были внесены. Она лично считала, что деятельность Кулакова А.М. и Оганесяна Г.Р. по заключению договоров и продаже площадей в планируемых к строительству домах велась законно, так как на тот период времени в г. Сочи вся недвижимость продавалась на аналогичных условиях. Так как Свидетель №7 доверяла Оганесяну Г.Р. и Кулакову А.М., искренне верила, в то, что они построят дома и предоставят жилые площади, то она продала имеющуюся у нее на тот момент квартиру в <адрес> и заключила два договора инвестирования с Кулаковым А.М., по которому внесла денежные средства в сумме около <данные изъяты> на цели строительства дома по <адрес> и <адрес>, где она должна была получить две квартиры. В настоящее время Свидетель №7 никаких имущественных претензий к Оганесяну Г.Р. и Кулакову А.М. не имеет, не считала, что они ее обманывали. Все имеющие финансовые взаимоотношения, сложившиеся между ней с Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р., она будет разрешать самостоятельно в гражданском порядке, с заявлением в правоохранительные органы обращаться не будет. Помимо совместной деятельности с Кулаковым А.М., по строительству объектов по <адрес>, у Оганесяна Г.Р. имелись планы на строительство дома по <адрес>, и ей было известно, что данное строительство дома он планировал осуществлять самостоятельно, без участия Кулакова А.М., но более подробных обстоятельств их взаимоотношений ей известно не было. В дальнейшем, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране, ей необходимо было уехать в г. Томск, где она проживала длительное время и не работала в фирме, а когда вернулась, то узнала, что у Оганесяна Г.Р. и Кулакова А.М. возникли трудности в строительстве, администрация г. Сочи обратилась в суд с исками в отношении возведенных объектов. Строительство домов остановилось, люди, внесшие денежные средства, стали звонить, предъявлять претензии. В ДД.ММ.ГГГГИвкина А.С. ушла из фирмы, по какой причине ей неизвестно. Так как люди звонили очень часто и всем необходимо было уделять много времени, с целью разъяснения ситуации на работу в офис принимались девочки для выполнения полномочий секретарей, на них возлагались обязанности по общению с лицами, заключившими договоры, и разъяснении им происходящей ситуации. На тот момент договоры инвестирования уже не заключались и денежные средства не принимались. В качестве юриста в офис была принята К, которая составляла договоры о расторжении на основании договоров инвестирования и оказывала помощь в расчете сумм денежных средств, подлежащих возврату людям. Насколько ей было известно, частично денежные средства возвращались Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. путем выплат наличными, частично средства изыскивались ими путем займов, а частично путем продажи земельных участков, договоры по которым были расторгнуты. Она лично никакой совместной деятельности с Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р. по строительству объектов не вела, рекламой строящихся объектов и привлечением людей к приобретению площадей вместе с Ивкиной А.С. не занималась, а являлась наемным работником в офисе с фиксированной заработной платой. Так как Свидетель №7 не имеет специальных познаний в области строительства на территории г. Сочи, то считала, что деятельность Оганесяна Г.Р. и Кулакова А.М. велась правомерно, никаких разрешительных документов необходимых для целей строительства домов она не требовала и не изучала, их подлинность не проверяла, так как в ходе сложившихся доверительных отношений с Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. верила в их честность и в то, что разрешительные документы у них имелись. В настоящее время Свидетель №7 контактирует с Оганесяном Г.Р. и Кулаковым А.М., но к их деятельности с ДД.ММ.ГГГГ отношения не имеет, так как с ДД.ММ.ГГГГ работает по договору оказания услуг в другом месте (том 17 л.д. 45-48);
- показаниями свидетеля Свидетель №16, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что ранее совместно со своей семьей проживал в г. Ростов-на-Дону и так как ему предложили трудоустройство в г. Сочи, на что он согласился, то решил всей семьей переехать в г. Сочи на постоянное место жительство. С этой целью они с женой продали принадлежащее им имущество в г. Ростов-на-Дону для приобретения недвижимого имущества в г. Сочи. После переезда в г. Сочи в конце ДД.ММ.ГГГГ они стали арендовать жилье и заниматься поиском подходящей квартиры. В ДД.ММ.ГГГГ его родственник Черпак В.А. посоветовал обратиться к риелтору В, полные анкетные данные которого не помнит, что они и сделали (контактный номер В№). Они встретились с В, обсудили детали, высказали свои пожелания, после чего приступили к просмотру различных вариантов жилья. Среди всех предложенных объектов к просмотру В предложил объект, планируемый к строительству на земельном участке, общей площадью <данные изъяты>, по адресу: <адрес>. Данное предложение их заинтересовало, они решили посмотреть месторасположение будущего дома. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГСвидетель №16 с женой и Владимир направились на объект, где их встретил менеджер А. Ивкина, которая рассказала о строящемся объекте, а именно, что дом будет построен многоквартирным, состоять из 5-ти этажей, и показала документы на земельный участок и на строительство дома. Какие именно она показывала им документы Свидетель №16 в настоящее время указать не может, так как не имеет специальных познаний в области строительства, в связи с чем в содержание предоставленных им документов Свидетель №16 не вникал, поверив, что они действительно существуют. Также А. Ивкина показала два построенных дома, расположенных вблизи с осматриваемым ими участком, пояснив, что данные объекты имеют название <данные изъяты> и <данные изъяты> и что на осматриваемом ими земельном участке, так же аналогично будет построен дом, тем же застройщиком под наименованием <данные изъяты>. На момент осмотра участка никаких строений на нем не было, на участке имелась опорная стена и грунт. Данное предложение их с супругой заинтересовало, и они решили обдумать его. Через некоторое время они приняли решение о приобретении квартиры в так называемом <данные изъяты> и в конце ДД.ММ.ГГГГСвидетель №16 с женой договорились с Ивкиной А. о встрече для заключения договора. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он с женой приехал в офис по адресу: <адрес>, расположенный в здании Олимпийского Университета. Находясь в офисе, они познакомились с мужчиной, который представился Кулаковым А.М. Также в офисе находился еще один мужчина, который представился как Оганесян Г.Р. В ходе беседы Кулаков А.М. и Оганесян Г.Р. по очереди рассказывали о том, что строительство дома будет вестись ими на законных основаниях, при наличии полученных всех необходимых разрешительных документов, земельный участок принадлежит на основании права собственности Кулакову А.М. Введение дома в эксплуатацию будет закончено во ДД.ММ.ГГГГ, дом будет построен быстро, так как Оганесян Г.Р. ведет строительство вместе с Кулаковым А.М. и имеет большой опыт в строительстве подобных объектов. Кулаков А.М. рассказывал о том, что данное инвестирование денежных средств в строительство предлагаемого ими объекта будет прибыльным, так как местоположение земельного участка расположено в районе транспортной доступности. Кулаков А.М. и Оганесян Г. рассказали, что по окончанию строительства Свидетель №16 получит в собственность жилое помещение для индивидуального пользования, что помещение будет оснащено всеми необходимыми коммуникациями: вода, свет, отопление и будут установлены индивидуальные приборы учета. Кроме того, по результатам строительства будет получено право собственности на жилое помещение, которое будет иметь индивидуальный кадастровый номер, номер помещения, другими словами квартиру, только в выписке из ЕГРН будет указано право собственности как жилое помещение. Также они оба по очереди рассказывали, что рядом с участком, где планируется строительство дому, ими ранее были уже построены два дома, документы на которые предоставляются гражданам. Кулаков А.М. показал им на обозрение документы, кадастровые выписки на земельный участок и экспликацию расположения дома. Оганесян Г.Р. рассказывал о том, что разрешение на строительство дома находится в стадии оформления и его должны в ближайшие время выдать, при этом ни Свидетель №16, ни его жена не спрашивали, а он не уточнял, какие параметры для строительства будут указаны в разрешении, но Оганесян Г.Р. говорил, что изначально дом будет построен по разрешению до 3-х этажей, а в дальнейшем путем обращения в суд о реконструкции объекта, дом будет достроен в 5-ти этажей, поясняя, что данная процедура строительства является сложившейся практикой на территории г. Сочи. Всю информацию о ходе строительства частично рассказывал Кулаков А.М., а частично Оганесян Г.Р., в представлении Свидетель №16 было очевидно, что они оба являются застройщиками объектов, построенных ранее и планируемого к строительству дома. Так как все доводы Кулакова А.М. и Оганесяна Г.Р. были очень убедительны, звучали правдиво, у него не возникло никаких сомнений в том, что дом может быть не построен и квартира не предоставлена. Из всего, что они оба рассказывали, ему было очевидно понятно, что Кулаков А.М. и Оганесян Г.Р. является застройщиком дома, а Свидетель №16 с женой покупателями, но так как дом еще не построен, то будет заключен договор инвестирования, фактически отвечающий всем требованиям договора купли-продажи. Они с женой, будучи убежденные доводами Кулакова А.М. решили приобрести две квартиры, из представленной на обозрение экспликации с графическим изображением планировок квартир они выбрали квартиры, расположенные на 4-м этаже. Продаваемые квартиры были небольшой квадратуры, не более <данные изъяты>, в связи с чем они хотели приобрести две квартиры и объединить их в одну. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе по адресу: <адрес>, между его женой Потерпевший №6 и Кулаковым А.М. был заключен договор инвестирования №, согласно которому жена инвестировала вложения в строительство жилого дома с последующей передачей ей в собственность двух жилых помещений общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенных на 4-и этаже жилого дома. Кулаков А.М. собственноручно подписал два экземпляра договора, в момент подписания договора Оганесян Г.Р. также находился рядом в кабинете и присутствовал при данном действии. Потерпевший №6 аналогично были подписаны два экземпляра договора. После подписания договора в этот же день, находясь в офисе, жена в его присутствии и присутствии Оганесяна Г.Р. передала Кулакову А.М. принадлежащие ей денежные средства в сумме <данные изъяты>, о чем была составлена расписка к договору инвестирования, которую Кулаков А.М. подписал лично. После того, как ей был передан экземпляр договора и расписка о передаче денежных средств, они с ней ушли из офиса. После передачи денежных средств Кулакову А.М., Свидетель №16 не помнит, куда он их положил, данных обстоятельств указать не может. Периодически его жена созванивалась с Ивкиной А.С. с целью уточнения хода строительства и получения разрешительных документов, на что та поясняла, что разрешение получено без каких-либо подробностей. Когда Свидетель №16 с женой выезжали на место предполагаемого строительства, то видели, что велись строительные работы. В ДД.ММ.ГГГГ его жена приезжала в офис, где подписывала дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования, необходимость его подписания была обусловлена тем, что якобы менялся кадастровый номер земельного участка, данная инициатива исходила от застройщика. В ДД.ММ.ГГГГ его жене позвонила Ивкина А.С. и предложила приобрести аналогично два помещения на том же этаже, но на 3 кв.м. больше, доплатив <данные изъяты>, и жена согласилась на данное предложение. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Свидетель №16 находился с женой в офисе по адресу: <адрес>, между ней и Кулаковым А.М. был заключен договор инвестирования №, согласно которому Свидетель №16 инвестировала вложения в строительство жилого дома с последующей передачей в собственность жилого помещения с условным номером №, общей проектной площадью <данные изъяты>, расположенное на 4-м этаже жилого дома общей стоимостью <данные изъяты>. В договоре указано, что строительство жилого дома строится в соответствии с проектом на земельном участке с кадастровым номером №, общей площадью <данные изъяты>. После подписания договора в этот же день, находясь в офисе, его жена лично передала Кулакову А.М. денежные средства <данные изъяты>, это были денежные средства за доплачиваемую площадь, к ранее оплаченным денежным средствам. Так как ранее ДД.ММ.ГГГГ были уже отданы денежные средства в сумме <данные изъяты> и <данные изъяты> являлись доплатой, то Кулаков А.М. сказал, что необходимо вновь выдать ей расписку на общую сумму, которая указана в договоре от ДД.ММ.ГГГГ, о чем была составлена расписка к Договору инвестирования. Два договора и расписка были подписаны лично Кулаковым А.М. и договоры подписаны женой Свидетель №16, при этом предыдущий договор и расписка были отданы Кулакову А.М. и у нее остался только договор от ДД.ММ.ГГГГ и расписка от ДД.ММ.ГГГГ. Они с женой периодически приезжали на объект, наблюдали за строительством. Кроме того, жена Свидетель №16 периодически созванивалась с Ивкиной А.С., интересовалась готовностью документов. Впоследствии было возведено три этажа дома, Ивкина А.С. говорила, что в скором времени документы будут получены и строительство дома будет продолжено. С момента заключения договора до <данные изъяты> его жена общалась по телефону с Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. по срокам окончания строительства, оба заверяли ее, что дом будет построен и квартира будет передана. Ближе к <данные изъяты> супруга Свидетель №16 чаще стала приходить в офис, где лично встречалась с Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р., чаще с Кулаковым А.М. и реже с Оганесяном Г.Р., но в какой-то период времени к <данные изъяты> они оба в зависимости от того, кто из них был в офисе на момент ее прихода, говорили, что предоставить квартиру, возможно, не получится, так как возникли какие-то трудности с оформлением и ей вернут денежные средства. Через некоторое время, при каких обстоятельствах не помнит, ему стало известно, что администрация Хостинского района г. Сочи обратилась в суд с иском о сносе самовольно возведенной постройки – дома, в котором Свидетель №16 с женой приобрели квартиру. Вступившим в законную силу решением суда от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования администрации г. Сочи к Кулакову А.М. о сносе самовольно возведенной постройки удовлетворены, на застройщика возложена обязанность привести объект капитального строительства в соответствие с параметрами выданного разрешения на строительство, то есть им стало очевидно понятно, что Кулаков и Оганесян Г.Р. обманули их и изначально продавать квартиру на 4-м этаже было незаконно. ДД.ММ.ГГГГ между женой Свидетель №16 и Кулаковым А.М. в офисе по тому адресу, подписано соглашение о расторжении договора инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Кулаков А.М. должен выплатить денежные средства в сумме <данные изъяты> из расчета <данные изъяты>. основного долга и проценты за неустойку в размере <данные изъяты>, расчет должен произвестись не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В случае неисполнения сроков оплаты застройщик выплачивает неустойку 5 % в месяц от неоплаченной суммы. ДД.ММ.ГГГГ в адрес Кулакова А.М. была направлена претензия о взыскании суммы задолженности (по договору инвестирования №), однако денежные средства не были возвращены, в связи чем его жена обратилась в суд с иском о взыскании денежных средств с Кулакова А.М.ДД.ММ.ГГГГ Хостинским районным судом г. Сочи вынесено заочное решение, согласно которому исковые требования удовлетворены. Решением суда постановлено взыскать с Кулакова А.М. в пользу Потерпевший №6 убытки в размере <данные изъяты>, неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>, расходы по уплате государственной пошлины в размере <данные изъяты>, а всего <данные изъяты>. Частично на основании исполнительного листа Свидетель №16 были выплачены денежные средства в сумме <данные изъяты>. по взысканию с Кулакова А.М., а частично он сам в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления Свидетель №16 на счет карты № выплатил денежные средства в сумме <данные изъяты>, итого в общей сумме Кулаков А.М. выплатил <данные изъяты>. по договору инвестирования (том 7 л.д. 179-183);
- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ подыскивал жилую площадь в <адрес> для приобретения и через какое-то агентство недвижимости ему стало известно о строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке № по <адрес> и продаже квартир – жилых помещений в данном объекте недвижимости. Так как местоположения строящегося объекта Свидетель №4 понравилось, он обратился в офис застройщика, который был расположен по ул. <адрес>, там познакомился с Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. В ходе общения с Кулаковым А.М. ему стало понятно, что договоры о приобретении будет заключать он лично, а в ходе общения с Оганесяном Г.Р. тот разъяснял Свидетель №4 интересующие его обстоятельства по технической части строительства дома, а именно, какой глубиной залито свайное поле, из чего будет построен дом, какая будет отделка, он отвечал на задаваемые вопросы в данной части. Из общения с Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. он сделал вывод, что они занимаются строительством данного дома, но как строятся их отношения между собой он не выяснял, так как для него это не было значимым. Кулаков А.М. говорил, что имеет опыт в строительстве домов на территории г. Сочи, так как они построили какой-то объект, который уже сдан в эксплуатацию и право собственности людям уже передано. На момент его выезда на место строительство дома на земельном участке имелась фундаментная плита и конструктив одного этажа здания, строительные работы велись активно. Свидетель №4 интересовался у Кулакова А.М., имеются ли у них документы, разрешающие вести строительство, но что он ответил Свидетель №4 не помнит, но так как видел, что строительство велось активно, то полагал, что стройка ведется на законных основаниях при наличии имеющихся разрешительных документов. Стоимость приобретаемого квадратного метра Свидетель №4 обсуждал с Кулаковым А.М., он же показывал ему экспликацию расположения жилых помещений в доме. Так как Свидетель №4 устроили условия приобретения, местоположение и у него имелись денежные средства для приобретения, то между ним и Кулаковым А.М. в течение полугода были заключены три договора инвестирования в строительство, согласно которым он приобретал три жилых помещения, а Кулаков А.М. как инвестор должен был построить дом и передать Свидетель №4 три жилых помещения и долю земельного участка. Стоимость трех договоров составила около <данные изъяты>, денежные средства Свидетель №4 отдал лично Кулакову А.М. и он написал ему расписки о получении денежных средств. Через какое-то время ему стало известно, что Кулаковым А.М. строился дом под условным названием <данные изъяты>, по <адрес>. В ходе общения с Кулаковым А.М.Свидетель №4 узнал всю информацию о строящемся объекте, его устроили условия приобретения, понравилось место и Свидетель №4 заключил договор инвестирования о приобретении жилого помещения аналогичным образом на тех же условиях. Стоимость договора составила около <данные изъяты>, денежные средства Свидетель №4 отдал лично Кулакову А.М. и он написал ему расписку о получении денежных средств. Таким образом, у Свидетель №4 имелось четыре договора с Кулаковым А.М. на общую сумму около <данные изъяты>. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ в ходе общения с Кулаковым А.М. ему стало известно, что право собственности на дом, построенный на земельном на участке <адрес>, зарегистрировано, но у него возникли материальные трудности и отсутствовала возможность завершить строительство, он попросил оказать ему помощь в предоставлении займа с условием того, что он передаст право собственности на объект недвижимости в обеспечение возврата в дальнейшем суммы займа. Свидетель №4 понимал, что при отсутствии финансирования он не скоро получит приобретенные им квадратные метры, зная о том, что Кулаков А.М. желает взять в долг денежные средства, он решил оказать Кулакову А.М. содействие и помощь в предоставлении займа. Так как от ранее ему знакомой Свидетель №15, являющейся хорошей приятельницей Свидетель №4, ему было известно, что у нее имелись денежные средства в сумме около <данные изъяты>, он обратился к Свидетель №15 с просьбой оказать услугу по предоставлению в долг денежных средств. Свидетель №15 согласилась оказать ему помощь на безвозмездной основе, они обговорили условия, которые были следующими: заем будет предоставлен ей на срок три месяца и возращен в полной сумме единомоментно по окончанию обговоренного срока, но с условием переоформления на ее имя любого недвижимого имущества, примерной стоимостью по сумме займа с целью обеспечения возврата обратно денежных средств. В ходе обсуждения условий займа он не говорил Свидетель №15, для кого именно необходимы денежные средства, Свидетель №4 сам выступал гарантом их возврата, фактически денежные средства в долг Свидетель №15 давала Кулакову А.М. для целей завершения строительства дома. Встречу для знакомства между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 он не организовывал, так как в Э. не было необходимости. ДД.ММ.ГГГГ по договоренности они встретились МФЦ на <адрес>, где Свидетель №15 был подписан договор купли-продажи земельного участка с кадастровым № и жилого дома с кадастровым №. Свидетель №15 выступала от имени покупателя, от имени продавца действовал сам Кулаков А.М. и после подписания договора Свидетель №15 передала денежные средства в сумме <данные изъяты> лично Кулакову А.М. Фактически под предлогом подписания договора купли-продажи она передавала в заем денежные средства и не являлась полноправным собственником данных объектов недвижимости, переданное Свидетель №15 имущество являлось залогом того, что ей вернут денежные средства обратно, и она должна была после возврата займа передать право собственности на данные объекты обратно. Свидетель №15 не имела права самостоятельно распоряжаться данными объектами недвижимости, не могла совершать какие-либо действие по их отчуждению или изменению. В ДД.ММ.ГГГГСвидетель №4 вновь обратился к Свидетель №15 с аналогичной просьбой дать в долг денежные средства в сумме <данные изъяты>, данная сумма была необходима Кулакову А.М., так как он вновь обратился к нему с просьбой оказать помощь в предоставлении займа, и Свидетель №15 согласилась оказать данную услугу на тех же условиях. Аналогичным образом ДД.ММ.ГГГГ по договоренности они встретились с Свидетель №15 в МФЦ на <адрес>, где Свидетель №15 был подписан договор купли-продажи земельного участка с кадастровым №, как покупателем, а от имени продавца действовал Свидетель №2, Свидетель №4 лично с данным человеком ранее знаком не был, но как ему было понятно, он являлся доверенным лицом Кулакова А.М., на которого было оформлено право собственности на земельный участок. Свидетель №4 не помнит, присутствовал ли сам Кулаков А.М. при совершении данной сделки. После подписания договора Свидетель №15 отдала продавцу – Свидетель №2 денежные средства в сумме <данные изъяты>, но фактически данная сумма денежных средств являлась суммой в качестве займа для Кулакова А.М. Как в дальнейшем происходила передача денежных средств от Свидетель №2 к Кулакову А.М. он не знает и в этом процессе не участвовал, так как они между собой являлись знакомыми и состояли в доверительных отношениях. Условия заключения данной сделки были идентичны, участок был передан Свидетель №15 в собственность для обеспечения возврата суммы займа, она также не могла им самостоятельно распоряжаться и осваивать его. Какие-либо документы по факту предоставления займа между Свидетель №15 и Кулаковым А.М. или Свидетель №4, не составлялись, услугу по займу денежных средств Свидетель №15 оказывала ему на безвозмездной основе, из дружеских отношений, Свидетель №4 не рассказывал Свидетель №15, кто являлся лицом, получавшим от нее в долг денежные средства, она не интересовалась, он сам данных о лице не называл. В ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М. решил рассчитаться с Свидетель №15 по сумме займа, вернуть денежные средства в сумме <данные изъяты>, продав земельный участок по рыночной стоимости, тем самым Свидетель №15 необходимо было передать право собственности на земельный участок с к/н № обратно. Кулаков А.М. попросил Свидетель №4 разместить объявление о продаже земельного участка с целью его реализации и для того, чтобы сделать фото участка он приехал на место его расположения, там он познакомился с Свидетель №8 и узнал о ее желании приобрести земельный участок, так как она являлась собственником смежного земельного участка. По просьбе Кулакова А.М. они обговорили условия приобретения Свидетель №8, которые Свидетель №4 передал Кулакову А.М. и так как всех все устроило, то ДД.ММ.ГГГГ по договоренности с Свидетель №15Свидетель №4 приехал в МФЦ по <адрес>, где Свидетель №15 был подписан договор купли-продажи земельного участка с кадастровым №, где Свидетель №15 являлась продавцом. После подписания документов Свидетель №15 получила от покупателя наличными денежные средства в сумме <данные изъяты>, данная сумма и являлась суммой займа, ранее переданная Кулакову А.М. Путем продажи земельного участка с к/н №Кулаков А.М. вернул Свидетель №15 сумму займа обратно. Ранее Свидетель №15 не была знакома с покупателем земельного участка и в МФЦ при сделке она видела покупателя впервые. По истечении срока договоренности исполнения обязательств через три месяца по объектам недвижимости земельного участка с кадастровым № и жилого дома с кадастровым №Свидетель №15 стала интересоваться у него по поводу возврата ей денежных средств, но Свидетель №4 пояснял, что сроки возврата немного затягиваются, данную информацию он получал от Кулакова А.М., так как сам к обязательствам займа никакого отношения не имел. Так как Кулакову А.М. необходимо было производить какие-то действия по оформлению текущих документов на дом, то он обратился к нему с просьбой выдать от имени Свидетель №15 нотариальную доверенность, так как она являлась собственником объектов недвижимости. Свидетель №4 передал данную информацию Свидетель №15 и она оформила нотариальную доверенность, которой уполномочивала кого-то из доверенных лиц Кулакова А.М. заниматься оформлением каких-то документов на дом и земельный участок, без права продажи, но сама она в процесс оформления никогда не вникала, на чье имя была выдана доверенность он не помнит. В ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М. сказал, что готов вернуть денежные средства в сумме <данные изъяты>, и что Свидетель №15 необходимо передать право собственности на земельный участок с кадастровым № и жилой дом с кадастровым №. На тот момент его условием расчета между Свидетель №4 и Кулаковым А.М. по заключенным четырем договорам была обязательной передача Свидетель №4 доли в построенном объекте и доли земельного участка, что равнялось по сумме равнозначным сумме заключенных договоров, на что Кулаков А.М. согласился передать ему 2/10 доли в объекте без выделения доли в натуре. ДД.ММ.ГГГГ по договоренности с Свидетель №15 он приехал в МФЦ по <адрес>, где ей был подписан договор купли-продажи земельного участка с кадастровым № и жилого дома с кадастровым №, где она являлась продавцом. Покупателями являлись два человека в долевой собственности, которыми был Свидетель №4 на долю 2/10 и молодой человек, данные о котором он не знает, видел его впервые в МФЦ и ранее с ним знаком не был, для совершения сделки его прислал Кулаков А.М., который сам Свидетель №4 сказал об этом. После подписания документов Свидетель №15 получила от покупателя – молодого человека наличными денежные средства в сумме <данные изъяты>, данная сумма и являлась суммой займа, которая ранее передавалась Кулакову А.М. Он лично никаких денежных средств Свидетель №15 не передавал, сделка с ней была выполнением условий и обязательств Кулакова А.М. перед ним по четырем заключенным договорам, три договора из которых были заключены на данный объект и один на другой объект <данные изъяты>, но при достигнутой обоюдной договоренности с Кулаковым А.М. о том, что условия договора на другой объект будут расторгнуты, что и было сделано в дальнейшем. В результате с Свидетель №15 был произведен полный расчет по суммам займа, и она никаких имущественных претензий ни к кому не имеет. Взаимоотношения, сложившиеся между Кулаковым А.М. и покупателем доли 8/10 в объекте ему неизвестны, он к ним никакого отношения не имеет. До передачи Свидетель №4 доли 2/8 в доме он переуступил площадь по одному договору ФИО, и тем самым договор с ним был расторгнут и заключен между Кулаковым А.М. и Кравчуком Е., расчет по стоимости площади Кравчук Е. производил с Свидетель №4, и он теперь имеет перед ним обязательства, но так как на момент передачи Свидетель №4 доли в доме его не было в городе, то 2/8 доли были оформлены на имя Свидетель №4, но в ближайшее время он планирует передать ему долю, исходя из площади помещения, указанного в договоре, который Свидетель №4 ему переуступил. Свидетель №4 лично никаких договоров инвестирования с гражданами о предоставлении жилых площадей на земельном участке с кадастровым № и № не заключал, на себя подобных обязательств никогда не принимал, с Кулаковым А.М. знаком, но совместную деятельность по строительству никогда не вел, участия в подобной деятельности не принимал. Действия Свидетель №4, связанные с оказанием ему помощи в поиске человека для предоставления займа денежных средств, были обусловлены желанием получения принадлежащей ему площади в объекте в ближайшее время. О том, что Кулаковым А.М. были заключены договоры инвестирования о предоставлении людям площадей в объектах, планируемых к строительству на земельном участке с кадастровым № и №, Свидетель №4 ничего известно не было, о подобных обстоятельствах Кулаков сам ничего не говорил, о данном факте ему стало известно в ходе допроса. В подтверждение тому, что у Кулакова А.М. имелись перед Свидетель №4 обязательства по договорам, прилагает копии договоров. К Кулакову А.М. он никаких имущественных претензий не имеет (том 15 л.д. 60-66);
- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что отец ее Оганесян Г.Р. проживает в г. Сочи, она вместе с ним никогда не проживала и никакого совместного хозяйства не вела. Ее мама Сосновская Т.Н. в браке с Оганесяном Г.Р. не состояла, вместе они не проживали и совместного хозяйства не вели. С сознательного возраста ей было известно, что отец проживал в <адрес>, частого общения между ней и отцом не было, так как она проживала вместе с мамой, а у отца в г. Бузулуке была семья, он воспитывал двоих детей. Общение между ними складывалось в большей степени путем телефонных разговоров, встречались редко, около раза в год. В более взрослом возрасте со слов отца ей было известно, что в <адрес> он вел деятельность по строительству объектов, строил какие-то дома и продавал в них квартиры, но какие конкретно, где и на каких условиях не говорил, она подробностями не интересовалась. В какой-то период времени в ходе очередного разговора с отцом он попросил Свидетель №1 оформить на ее имя банковскую карту в банке <данные изъяты> и передать ему, чтобы данной картой пользовался он. Также отец Оганесян Г.Р. попросил ее оформить нотариальную доверенность на его имя с возможностью передоверия полномочий, на основании которой он мог бы оформлять на ее имя любое имущество и распоряжаться им по своему усмотрению. Необходимость оформления доверенности и карты в банке он объяснил тем, что имел какие-то обязательства финансового характера, не мог открыть карту на свое имя, а доверенность ему была необходима для того, что оформить на имя Свидетель №1 какое-то Н. имущество, которым он планировал распоряжаться сам, на свое имя оформить его он не мог по тем же причинам, что и банковскую карту. Так как не доверять отцу у нее никаких оснований не было, то она, приехав в г. Сочи, встретилась с отцом и оформила в отделении банка <данные изъяты> на ул. Горького, 36, в г. Сочи карту № с счетом №, которую после получения, не используя и не активируя, вместе с «пин-кодом» передала отцу. Данной картой и счетом к нему пользовался только отец, она лично никакого отношения к поступившим денежным средствам на счет карты, держателем которой являлась по документам, не имела, денежными средствами на счету карты распоряжался только Оганесян Г.Р., при наличии у него «пин-кода» от данный карты. Сколько денежных средств поступало на счет карты, от кого они поступали, на какие цели поступали и как отец ими распоряжался, ей известно не было. Сама пластиковая карта находилась у отца, Свидетель №1 доступа к ней не имела. Доверенность также была оформлена ей у нотариуса, которой она уполномочила отца быть ее представителем по оформлению на ее имя любого имущества и распоряжаться этим имуществом на усмотрение отца. На момент оформления доверенности и банковской карты, которые она отдала отцу, не доверять ему у нее никаких оснований не было, ничего противозаконного в своих действиях она не усматривала, данную услугу оказала Оганесяну Г.Р. на безвозмездной основе, исключительно из родственных отношений и добрых побуждений. В дальнейшем в ходе общения с отцом ей стало известно, что банковской картой он пользовался исключительно в личных целях, осуществляя операции по безналичному расчету, а на основании доверенности приобретал какое-то имущество в г. Сочи, которое оформил на ее имя на непродолжительный срок, которым в дальнейшем также на основании доверенности распорядился. Каких-либо подробных обстоятельств приобретения имущества на ее имя ей неизвестно, также неизвестны обстоятельства его реализации по причине того, что она в этом процессе не участвовала. Свидетель №1 лично в коммерческие дела, личные отношения отца не вникала, с ним совместную коммерческую деятельность никогда не вела, он ее в подробности своей деятельности не посвящал, так как она этим не интересовалась. Она проживает в г. Москве, учится в университете, находится на полном обеспечении мамы и самостоятельно подрабатывает, оказывает услуги фотосессии по г. Москве. В настоящее время, насколько ей известно, у нее нет никого недвижимого имущества, все имевшееся имущество, оформленное на ее имя, ей никогда не принадлежало, Свидетель №1 им не распоряжалась и выгодоприобретателем такого имущества не являлась, в сделках не участвовала. На ее имя недвижимое имущество оформлялось исключительно отцом на основании имевшейся у него доверенности и за счет его денежных средств, к бюджету отца и его денежным средствам она никакого отношения не имеет и никогда не имела (том 17 л.д. 58-60);
- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что о примерно в ДД.ММ.ГГГГСвидетель №3 через своих знакомых, кого именно не помнит, познакомилась с Кулаковым А.М., который как ей было понятно являлся застройщиком нескольких объектов на территории г. Сочи, офис застройщика был расположен в <адрес>. В ходе знакомства и общения с Кулаковым А.М. ей стало известно, что при строительстве у него возникли трудности в оформлении разрешительных документов для ведения строительства на некоторых земельных участках, а также в отношении построенных объектов недвижимости имелись судебные споры в части признания объектов самовольными постройками. Кулаков А.М. пояснил ей, что ему необходима услуга в части представления его интересов по доверенности в судебных инстанциях в гражданском порядке, при рассмотрении исковых заявлений администрации г. Сочи, а также составлении тех или иных документов, основанных на гражданских правоотношениях. Кулаков А.М. пояснил ей, что данная работа будет оплачиваться сдельно и будет зависитесь от количества подготовленных документов, варьироваться от <данные изъяты> до <данные изъяты> в зависимости от сложности составленного документа, а также, что ее рабочий график работы может быть ненормированный. Данные условия Свидетель №3 устроили, и она согласилась на его предложение. Кулаков А.М. выдал на ее имя нотариальную доверенность у нотариуса Владимирова В.В., которой уполномочил Свидетель №3 быть его представителем в судах и различных организациях, без права заключения каких-либо сделок и получения денежных средств. Данной доверенностью в дальнейшем она не воспользовалась, так как в этом не возникло необходимости. В ходе общения с Кулаковым А.М. с его слов ей было известно, что по одному объекту, возведенному на земельном участке с кадастровым номером № апелляционной инстанцией вынесено решение о сносе самовольно построенного объекта, данное решение вступило в законную силу. По второму объекту, возведенному на земельном участке с кадастровым номером №, апелляционной инстанцией вынесено решение о приведении объекта в соответствие относительно выданного разрешения на строительство, данное решение также вступило в законную силу. В дальнейшем Свидетель №3 оказывала услугу Кулакову А.М. при обращении граждан за расторжением договоров инвестирования, готовила соглашения о расторжении, расписки о получении денежных средств гражданами, производила расчет задолженности математическим путем с учетом ставки рефинансирования, денежные средства она лично никогда не передавала, а подготовленные документы передавала Кулакову А.С. и он самостоятельно производил расчет. В настоящее время у нее нет реестра сведений о всех лицах, приобретших жилые помещения по договорам инвестирования, а также нет всех данных о лицах, расторгнувших договоры, так как подобные сведения она не аккумулировала в единую базу данных для себя. В ходе выполнения обязательств в офисе она познакомилась с Оганесяном Г.Р., который периодически находился в офисе, о чем-то общался с Кулаковым А.М., но подробностей их взаимоотношений ей известно не было. Как она понимала Оганесян Г.Р. являлся инвестором строящихся домов, данные обстоятельства ей были известно со слов окружающих сотрудников офиса. В штате сотрудников, приходящих для оказания услуг, был бухгалтер, секретарь (контактных данных о них у нее не сохранилось). Она лично в ходе оказания услуг не видела никаких договоров инвестирования, составленных между Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. С Оганесяном Г.Р.Свидетель №3 лично не общалась и не контактировала, вся ее рабочая деятельность складывалась только с Кулаковым А.М., она выполняла его поручения и ее услуги оплачивал он лично наличным расчетом, в каких суммах, уже не помнит. В ходе ведения деятельности у Кулакова А.М., от его имени она не обращалась в государственные учреждения за выдачей уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (разрешений на строительство). В судебные инстанции в гражданском порядке по представлению интересов Кулакова А.М. она также не обращалась. В ходе оказания юридических услуг Кулакову А.М. в офисе Свидетель №3 видела мужчину по имени А, как ей было известно, он выполнял какие-то строительные работы на объектах, у Кулакова А.М. имелись долговые обязательства перед ним, и с целью получения денежных средств за оказанные им услуги А познакомил своего знакомого по имени А. (но так ли его звали, точно не знает) с Кулаковым А.М., для того, чтобы тот дал в долг денежные средства Кулакову А.М. для дальнейшего строительства и погашения долговых обязательств, но подробностей взаимоотношений ей доподлинно известно не было. В дальнейшем от Кулакова А.М. ей стало известно, что земельные участки с кадастровыми номерами № и № он продал Свидетель №9, при этом Кулаков А.М. познакомил ее с Свидетель №9 и сказал, что Свидетель №9 необходимо оказать услугу по разделу двух земельных участков, каждый участок необходимо было разделить на два. Условия продажи данных земельных участков и порядок взаиморасчетов между Кулаковым А.М. и Свидетель №9 ей известен не был. Какие отношения складывались между Свидетель №9 и Кулаковым А.М., ей так же известно не было. С целью оказания услуги Свидетель №9 последний выдал на ее имя доверенность у нотариуса Владимирова В.В., которой уполномочил ее быть его представителем в различных организациях и учреждениях по оформлению документов, без права заключения договоров и получения денежных средств. На основании имевшейся доверенности она оказала Свидетель №9 услугу по разделу земельных участков с кадастровым номером № и №. Из земельного участка № были образованы два земельных участка с кадастровыми номерами № и №, из земельного участка № были образованы два земельных участка с кадастровыми номерами № и №. Данную услугу она оказывала на безвозмездной основе. После оформления документов Свидетель №9 выдал на ее имя новую доверенность на представление его интересов по оформлению документов на вновь образованные земельные участки, для сбора необходимых документов, сдачи их в уполномоченный орган и получения уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС (разрешений на строительство) на земельных участках № и №, № и №. За оказанием данной услуги к Свидетель №3 обратились обоюдно Кулаков А.М. и Свидетель №9, но какие отношения были между ними, ей известно не было. Услугу по сбору документов и сдаче их она оказывала на безвозмездной основе, так как надеялась, что в дальнейшем ее возможно отблагодарят. По результатам поданных документов было выдано уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС (разрешений на строительство) на земельных участках № и №, № и №, в каких точно параметрах не помнит, так как прошло много времени. Все полученные документы Свидетель №3 передала Свидетель №9 и как дальше развивались события отношений между Свидетель №9 и Кулаковым А.М. ей неизвестно. В настоящее время она находится в хороших отношениях с Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., Свидетель №9, общается с ними редко по мере, возникшей у них необходимости в оказании услуг, в офисе она была около двух недель тому назад, но на момент посещения офиса он закрыт не был. Так как Свидетель №3 составляла соглашения о расторжении договоров инвестирования, ей известно, что Кулаков А.М. возвращает частично денежные средства гражданам обратно по мере имеющейся у него финансовой возможности и планирует в дальнейшем продолжить возвращать полные суммы с учетом процентов за пользование денежными средствами. Она лично, находясь в офисе, никаких договоров инвестирования не изготавливала, не заключала, при их заключении не присутствовала. Она участвовала на стадии расторжения договоров инвестирования и только с этого момента встречалась с гражданами, когда они приходили в офис, подписывали соглашения и обсуждали условия расторжения. Свидетель №3 лично никаких обязательств по договорам инвестирования на себя не принимала и тем более никаких денежных средств от граждан не получала (том 9 л.д. 225-228);
- показаниями свидетеля Свидетель №17, данными и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что Потерпевший №23 является женой ее сына. У Свидетель №17 на хранении имеются документы: договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 6 л.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования от № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. Обстоятельства заключения договора и порядок взаиморасчетов по договору ей подробно неизвестны, но так как Потерпевший №23 проживает за пределами РФ, где конкретно ей неизвестно, то документы, принадлежащие ей, хранятся у нее и Свидетель №17, готова их выдать добровольно (том 16 л.д. 58-59);
- показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что ранее проживал в <адрес> и подрабатывал аналогичным образом тому, чем в настоящее время занимается в своей коммерческой деятельности. В ходе оказания услуг в г. Бузулук по поставке материалов он познакомился с Кулаковым А.М. и Огнесяном Г.Р., ему было известно, что они являлись застройщиками торгового центра <данные изъяты> в <адрес> того, он также знал сына Оганесяна Г.Р. – Оганесяна Г.Г., который являлся практически его ровесником, знал, что у ФИО есть две сестры Б, имя второй не помнит. Между Свидетель №5Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. никаких отношений по совместной деятельности в г. Бузулук не было, он знал их обоих, так как поставлял им строительные материалы. ДД.ММ.ГГГГ он переехал на постоянное место жительства в <адрес>, через какое-то время образовал фирму <данные изъяты> и стал заниматься деятельностью по поставке материалов, оказывая посреднические услуги. Приехав на очередной объект строительства в <адрес>, он встретил там ранее ему знакомого Кулакова А.М. и в ходе разговора ему стало известно, что строящийся дом построен и принадлежит Кулакову А.М. В ходе общения с Кулаковым А.М. он рассказал, что планирует продавать данный дом и земельный участок под объектом, но на момент их встречи никакой конкретики они не обсуждали. В дальнейшем у них с Кулаковым А.М. состоялась встреча и он рассказал Свидетель №5, что решил продать долю в доме расположенном в <адрес>, и долю земельного участка, №, данное предложение его заинтересовало и в ходе обсуждения условий продажи Кулаков А.М. рассказал, что 2/10 доли дома и земельного участка уже проданы и возможно приобрести только 8/10 долей в объекте, что составляло площадь <данные изъяты> общей стоимостью за долю земли и дома в размере <данные изъяты>. На момент их обсуждения с Кулаковым А.М.Свидетель №5 осматривал объект, который представлял собой трехэтажный дом, оконченный строительством, в доме была установлена входная дверь, имелось остекление, выполнены кровля и фасад, забетонирована придомовая территория. Внутри дома стояли межкомнатные перегородки, частично были установлены двери, тем самым были выделены отдельные помещения друг от друга. Помещения имели черновую отделку, сетей водоснабжения, электроснабжения газоснабжения подведено не было. От Кулакова А.М. ему было известно, что к дому частично подведено электроснабжение, но в какой точно мощности не помнит, иные коммуникации подведены не были, их необходимо было подводить, при этом также увеличивать мощность электроснабжения, так как изначально было оформлено небольшое количество электроэнергии для ведения строительства. На момент их общения с Кулаковым А.М. они не обговаривали о выделении доли в натуре, которую Свидетель №5 рассматривал к приобретению, для него это не было принципиальным, так как стоимость данной доли являлась ниже рыночной. Он не интересовался у Кулакова А.М., как строился данный дом, выдавалось ли разрешение на строительство или нет, не узнавал, как регистрировалось право собственности на дом, так как Кулаков А.М. сказал ему, что право собственности на весь дом зарегистрировано и показал выписку, согласно которой Свидетель №5 видел, что на дом, площадью <данные изъяты>, и земельный участок под домом право собственности зарегистрированы на имя Свидетель №15, но при этом он не интересовался, кем Кулакову А.М. приходится Свидетель №15, он подумал, возможно, это его жена или близкий ему человек. Все общение и обсуждение Свидетель №5 по поводу приобретения доли дома и земельного участка складывалось только с Кулаковым А.М., более никто из третьих лиц участия в их обсуждении не принимал, сама Свидетель №15 ему знакома не была, с ней он не вступал ни в какие отношения, разговоры и обсуждения по факту сделки. Так как у Свидетель №5 имелись денежные средства в данной сумме, то он решил приобрести долю дома и земельного участка. Кулаковым А.М. была определена дата и время сделки, которая состоялась в МФЦ на <адрес>, куда он приехал с наличными денежными средствами для расчета. Там же в МФЦ он впервые увидел Свидетель №15 и как позже ему стали известны данные Свидетель №4, являвшегося приобретаем 2/10 доли в объекте и земельном участке. Их всех свел и обозначил, кто есть кто, Кулаков А.М., но в МФЦ при совершении сделки он не присутствовал, при совершении данной сделки присутствовала юрист Кулакова А.М. – К. В МФЦ Свидетель №5, Свидетель №4 и Свидетель №15 подписали документы, Свидетель №5 отдал лично в руки Свидетель №15 денежные средства в сумме <данные изъяты>, так как она являлась продавцом. Как происходил расчет между Свидетель №4 и Свидетель №15 он лично не видел и данными обстоятельствами не интересовался. После того, как Свидетель №5 стал собственником доли дома и земельного участка, он никаких строительных и ремонтных работ не производил, с Свидетель №4 он не встречался и раздел дома долей в натуре не обсуждал и не определял. На момент передачи Свидетель №5 доли в праве собственности на земельный участок с кадастровым № и доли жилого дома с кадастровым № были запрошены документы, по результатам изучения которых было очевидно, что земельный участок и дом ни в каких обременениях не состояли и никаких притязаний третьих лиц в отношении данного земельного участка не было, соответственно участок и дом юридически были абсолютно ликвидны к приобретению, в результате чего им и было принято решение о его приобретении и вложении в дальнейшем значительной для него суммы в данные объекты недвижимости. Он лично никаких договоров инвестирования с гражданами о предоставлении жилых площадей на земельном участке с кадастровым № не заключал, на себя подобных обязательств никогда не принимал, с Кулаковым А.М. совместную деятельность по строительству не вел и участия в ней не принимал. О том, что Кулаковым А.М. были заключены договоры инвестирования о предоставлении людям площадей в объекте, планируемом к строительству на земельном участке с кадастровым №, ему ничего известно не было ни от самого Кулакова А.М., ни от третьих лиц. Сам Кулаков А.М. ему ничего не рассказывал и данные факты ему известны не были, о подобных обстоятельствах Свидетель №5 стало известно в ходе допроса. Он лично к Кулакову А.М. никаких имущественных претензий не имеет и никаких заявлений в отношении Кулакова А.М. подавать в правоохранительные органы не будет (том 15 л.д. 49-52);
- показаниями свидетеля Свидетель №18, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ водитель грузового автомобиля (данных о нем он не помнит) сказал, что к нему обратился мужчина и предложил работу, пояснив, что заказчику необходимо оказать услугу, осуществлять которую нужно на земельном участке по <адрес>. Когда Свидетель №18 приехал на объект, чтобы оценить объем работ, и обговорить стоимость услуг, там он познакомился с двумя мужчинами, как позже ему стали известных их данные – Оганесян Г.Р. и Кулаков А.М. В ходе общения с ними обоими и обсуждения видов работ, объемов, необходимых к выполнению и оплаты, от них Свидетель №18 стало известно, что они являются застройщиками одного многоквартирного жилого дома, они рассказали, что построили дом на территории г. Сочи, который находился поблизости к месту расположения земельного участка, где ему необходимо было оказывать услугу. Показали расположенный неподалеку трехэтажный жилой дом, который был полностью построен. Они обговорили все делали по оказанию Свидетель №18 услуг и оплаты со стороны застройщика и так как всех троих устроили условия, то он стал работать на объекте, более подробных обстоятельств их договоренности он уточнить не может, так как не помнит. В течение недели с помощью техники он производил земляные работы по планировке территории и разрытию котлована, после того, как весь объем работ был выполнен, с ним был произведен расчет в полном объеме, но в какой сумме точно уже не помнит. Расчет производился Кулаковым А.М., договор между ними в письменной форме не составлялся и никаких документов не имеется. В дальнейшем Оганесян Г.Р. и Кулаков А.М. стали обращаться к нему самостоятельно за предоставлением им услуг, так как у Свидетель №18 с ними сложились приятельские отношения. С тех пор он видел, что строительство Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. велось активно, на земельном участке всегда были рабочие, материал доставлял он при помощи имевшихся у него грузовых автомобилей, кроме того, в дальнейшем ему стало известно, что у застройщиков открылся офис на <адрес>. Когда Свидетель №18 приезжал на место расположения земельного участка, где велось строительство, в силу своих обязательств по предоставлению услуги он находился там, контролировал процесс работ, которые выполнялись им или привлеченными людьми с его стороны, он видел, как на строительную площадку приезжали люди, они общались с Кулаковым А.М. и с Оганесяном Г.Р., на какую тему ему известно не было, иногда люди приезжали самостоятельно и порой спрашивали у Свидетель №18 о темпах строительства дома о планируемых сроках поставки материала, иногда он отвечал им, какой материал был заказан застройщиком, когда планируется поставка и какие работы планируются производить. Указанные сведения ему были известны, так как он доставлял материал и понимал, для каких целей необходим тот или иной материал. Так в процессе работы он познакомился с некоторыми людьми, которые приезжали на место, но назвать их персональные данные не может, так как они у него не сохранились, от которых в дальнейшем ему стало известно, что они приобрели квартиры в доме, где Свидетель №18 оказывал услуги по строительству. Кроме того, он стал контактировать с представителем застройщика, им являлась К (тел. №), она направляла в его адрес заявки о необходимости доставки того или иного материала. Так как у него с Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. за время работы сложились доверительные отношения, то в какой-то период времени они попросили у Свидетель №18 в долг денежные средства, в какой сумме он говорить не желает, которые Свидетель №18 им дал, но до настоящего времени они ему их не вернули, он по данному поводу никаких материальных претензий к ним не имеет, документы, подтверждающие данный факт, у него отсутствуют. В дальнейшем после выполнения определенного объема работ Свидетель №18 не оплатили за выполненную услугу, в ходе общения в офисе с Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. они оба пояснили ему, что у них возникли какие-то трудности с финансированием и попросили его немного подождать с оплатой, на что он согласился. В связи с тем, что они не возвращали ему долг и не оплачивали за проделанную работу, ссылаясь на финансовые трудности, он предложил им познакомиться с его знакомым по имени А. (более точных персональных данных у него нет), который являлся состоятельным человеком и мог дать в долг денежные средства Оганесяну Г.Р. и Кулакову А.М. для того, чтобы они рассчитались с ним по долговым обязательствам и смогли продолжить строительство. Оганесян Г.Р. и Кулаков А.М. согласились на предложение, обстоятельств встречи, знакомства и возникших отношений между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р. и А., Свидетель №18 в настоящее время не помнит, но ему было известно, что они договорились между собой о том, что А. должен был дать в долг им денежные средства в обмен на предоставление ему какого-то залогового имущества, но какого конкретно Свидетель №18 также известно не было. Он знает, что в результате переговоров между Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р. и А. последний обещал дать в долг им какую-то суму денежных средств, но в каком размере ему неизвестно, как только Свидетель №18 стали известны данные обстоятельства он предполагал, что из данных денежных средств с ним будет произведен расчет. К тому моменту времени ему стали звонить люди, с которыми он знакомился на месте расположения земельного участка, они интересовались у Свидетель №18 ходом строительства, кто-то из них рассказывал, что сроки сдачи дома затянулись и застройщик не предоставил им квартиры, а также высказывали намерения забрать денежные средства обратно и выражали недовольство в адрес застройщика о том, что он не возвращает деньги. Так как Свидетель №18 сам был заложником аналогичной ситуации и к тому моменту обладал информацией о том, что у застройщика должны были быть в ближайшее время денежные средства, полученные от А., то он говорил людям, о том, что застройщик скоро с ними рассчитается, так как искренне полагал, что так и будет. Как в дальнейшем сложились отношения между Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. и А. ему доподлинно известно не было, он периодически встречался с Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р., просил рассчитаться с ним по всем долговым обязательствам, но до сегодняшнего момента этого так и не произошло. В настоящее время он претензий имущественного характера не имеет. В последующем Свидетель №18 перестал оказывать услуги Кулакову А.М. и Оганесяну Г.Р. и их отношения разладились. Он лично никаких договоров с гражданами по обязательствам предоставления квартир не заключал, денежных средств от граждан на цели строительства дома не получал, совместную деятельность по строительству дома вместе с Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. не осуществлял, он являлся наемным работником по оказанию тех или иных услуг по сдельной оплате труда, частично за которые с ним не произведен расчет. На каких условиях и с кем именно Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. заключались договоры, как производился расчет и как велась деятельность, ему неизвестно, так как он к этому процессу никакого отношения не имел (том 9 л.д. 170-171);
- показаниями свидетеля Свидетель №19, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ он работал по договору найма сроком на 11 месяцев в агентстве недвижимости <данные изъяты> в должности консультанта по недвижимости. Его заработная плата складывалась исходя из консультирования клиента по объектам недвижимости на территории г. Сочи и получения вознаграждения от агентства недвижимости, что было оговорено в договоре между ним и агентством, фиксированной заработной платы установлено не было. Кто являлся директором данного агентства недвижимости, он не помнит, назвать данных не может. В штате агентства имелся юрист, назвать его персональных данных также не может, так как не помнит из-за большой перемены кадров. Его обязанности заключались в общении с клиентами, обратившимися в офис за услугой по приобретению или продажей недвижимости, доведении им имеющейся информации в базе данных агентства, показ объектов на месте расположения. Офис агентства и его рабочее место были расположены в <адрес>. Он лично никакие договоры с клиентами не заключал, его отношения складывались только из устного общения с ними, предоставления информации по тому или иному объекту, исходя из пожелания клиента и совместного выезда на место расположения готового объекта к приобретению или планируемого к строительству. В дальнейшем при желании клиента приобрести объект недвижимости между клиентом и застройщиком заключались договоры. В агентстве недвижимости все сотрудники располагали общедоступными сведениями, содержащимися в базе <данные изъяты>, где аккумулированы все сведения о продаваемых объектах и данные о лицах, с кем можно связаться по получению информации к приобретению или продаже. Относительно взаимоотношений, сложившихся с семьей Р – Е и П, поясняет, что они обратились в агентство недвижимости за услугой по подбору им жилой площади на территории г. Сочи. Через агентство недвижимости Р обратились к нему с целью показа им предлагаемых к продаже на рынке недвижимости объектов недвижимости, пояснили, что им необходимо приобрести квадратные метры жилья и желательно в строящемся объекте. Он, работая в агентстве недвижимости, располагал общедоступными сведениями, содержащимися в базе <данные изъяты> о том, что застройщиком планируется к строительству жилой дом на земельном участке с кадастровым номером № в <адрес>. Кроме того, в офисе агентства недвижимости отделом продаж данного объекта проводилась презентация, которую проводила Ивкина А.С., в ходе презентации она рассказывала, что застройщиками объекта являются Оганесян Г.Р. и Кулаков А.М., что этот же застройщик уже построил дом, расположенный рядом, что гарантировало факт дальнейшей сдачи строящегося дома в эксплуатацию. Ивкина А.С. рассказывала, что застройщиком получено разрешение на строительство и дом будет построен в соответствии требованиями действующего законодательства. В ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Е и ФИО, вместе они проехали по различным объектам как построенным на территории г. Сочи, так и планируемым к строительству. Свидетель №19 была предоставлена различная информация в достаточно большом объеме, но указать точно, какая именно, он уже не может, так как не помнит по истечению времени. Среди предоставленной им информации также были сведения об объекте, планируемом к строительству на земельном участке с кадастровым номером №, в Хостинском районе, полученные из той же базы данных, а также сведения о том, что с представителем офиса продаж можно связаться по номеру телефона, но какому именно, он уже не помнит. После того, как Е и П выразили свое желание проехать на место предполагаемого строительства объекта и получить информацию там, то он по имеющемуся телефону в базе данных позвонил в офис продаж застройщика, договорился о встрече и они вместе проехали с ними по адресу: <адрес>, более точного адреса он назвать не может, где на объекте строительства имелся строительный вагончик и в нем был расположен отдел продаж. Там их встретила Ивкина А.С., которая представляла офис продаж от застройщика, она провела их к застройщику для знакомства и предоставления полной информации о строительстве объекта. Там Свидетель №19 впервые увидел застройщика данного объекта, которого Ивкина А.С. представила как ФИО, с которым он познакомился лично. После того как у ФИО и Е сложилось общение, он в их беседу не вникал, все условия о приобретении квартиры они обсуждали с Оганесяном Г.Р. В настоящее время он не помнит точно, был на объекте в тот момент Кулаков А.М. или нет. После данной встречи Р спрашивали его совета по приобретению квартиры в указанном объекте, на что он лично к приобретению не склонял, ни в чем не убеждал, Свидетель №19 сказал им свое мнение, что он лично бы принял решение о приобретении квартиры в уже построенном доме, в других вариантах, которые он им предлагал, сказав, что определенные риски при приобретении жилья на стадии строительства имеются. При этом у него лично не было никаких правоустанавливающих и разрешительных документов для ведения строительства данного объекта, поэтому однозначно рекомендовать приобретение квартиры в данном объекте он не стал, а сказал, что выбор остается исключительно за ними и решение о приобретении необходимо принимать самостоятельно. Свидетель №19 лишь оказал помощь в предоставлении имеющейся у него информации по продаваемым квадратным метрам на территории г. Сочи, так как данная информация не находится в общедоступных сведениях. Его услуга по предоставлению информации о предлагаемых к продаже жилых помещениях оказывалась на безвозмездной основе, никаких договоров с ФИО и Е по предоставлению им услуги в подборе жилья он не заключал, никаких денежных вознаграждений ни от Р, ни от застройщика объекта он также не получил в дальнейшем. Свидетель №19 ожидал в дальнейшем от застройщика какого-либо подарка в виде вознаграждения, но так ничего и не последовало. Дальнейший факт заключения договора между Р и застройщиком он не помнит, поэтому ничего пояснить не может, возможно, это происходило без его участия. В дальнейшем через некоторое время примерно через год после их встречи с Р они звонили Свидетель №19 и интересовались причинами отсутствия ведения строительства, он в свою очередь созванивался с Ивкиной А.С., интересовался у нее и перевал полученную информацию им. Сами Р ему никаких претензий не высказывали, так как он им никаких обещаний не давал, ни к чему не склонял, ни в чем не убеждал и не обманывал, на тот момент, когда они смотрели объект и принимали решение о приобретении квартиры в нем, он говорил, что определенные риски имеются, решение о заключении договора и приобретении квартиры они принимали самостоятельно, Свидетель №19 на их решение никаким образом не влиял, он рассказывал им ровно ту информацию, которая им была получена от застройщика и искренне полагал, что застройщик говорил правду о правомерности строительства дома и что он планировал исполнить обязательства по завершению строительства дома. Указанный объект за весь период своей работы в агентстве недвижимости он предлагал еще одним клиентам, которые обращались за подбором жилья, но назвать их данные о личности не может, так как не помнит (том 8 л.д. 68-70);
- показаниями свидетеля Свидетель №20, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с ФИО, от которого в дальнейшем в ходе общения ему стало известно, что он оказывает услуги в сфере строительства на территории г. Сочи в качестве прораба. Со С у них сложились доверительные отношения, он периодически заказывал доставку строительных материалов – арматуру, изначально оплата за которую производилась застройщиком сразу, а в дальнейшем он стал предоставлять материал с отсрочкой платежа. Так в ходе общения Свидетель №20 стало известно, что С работал на строящихся объектах по <адрес> и что застройщиком данного объекта являлся Кулаков А.М., с которым в дальнейшем он познакомился лично, приезжая на место строительство с целью расчета за поставленный материал. Также в тот период времени, когда Свидетель №20 приезжал за денежными средствами на объекте строительства он познакомился с ФИО, который вместе с Кулаковым А.М. вел строительство данных объектов. Когда Свидетель №20 приезжал, то видел, что Оганесян Г.Р. находился на объекте, но чем он занимался ему известно не было, он всегда был хорошо одет, приезжал на дорогом автомобиле, вел себя очень уверенно, как понимал Свидетель №20, он находился в равнозначных отношениях с Кулаковым А.М. по ведению строительства. В дальнейшем от С ему стало известно, что он стал работать на строящихся объектах по <адрес> и что Кулаков А.М. и Оганесян Г.Р. приступили там к строительству домов. С заказывал поставку строительных материалов на указанные объекты, расчет с ним производил лично Кулаков А.М., иногда он приезжал сам на место строительства, иногда денежные средства привозил Свидетель №20 по месту осуществления деятельности. Строительные материалы поставлялись им с отсрочкой платежа, но расчет за поставленный материал в дальнейшем всегда производился в полном объеме, на сегодняшний день никаких долговых обязательств у Кулакова А.М. перед фирмой не имеется. В большей степени все его общение по поставке строительных материалов и взаиморасчетов складывались с Кулаковым А.М., с Оганесяном Г.Р. у них никаких отношений не было, его он только видел на строительных площадках. Какие объекты были возведены по результатам строительства Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. он не знает, так как данные обстоятельства его не интересовали. В ДД.ММ.ГГГГС рассказал Свидетель №20, что у него имеется три земельных участка и выданными разрешениями на строительство, расположенные по <адрес>, рядом с объектами, которые строил Кулаков А.М., и что он планирует строить на них три коттеджа для дальнейшей продажи. С пояснил, что земельные участки не имеют никаких обременений и что никаких препятствий для ведения строительства не будет. С предложил Свидетель №20 приобретение у него одного коттеджа, на условиях поставки им строительного материала при строительстве. С пояснил, что на Свидетель №20 будет оформлен один земельный участок, на котором для него будет вестись строительство дома. Данные условия Свидетель №20 устроили и в ДД.ММ.ГГГГС устроил ему встречу для совершения сделки купли-продажи земельного участка в МФЦ, расположенном в <адрес>, с женщиной, как позже ему стало известно юристом Свидетель №3, с которой он познакомился в МФЦ. В МФЦ он приехал вместе со своей мамой Тревайловой И.В., чтобы оформить право собственности на земельный участок на ее имя. В МФЦ Свидетель №20 встретился с ранее ему знакомым Свидетель №9, которого он знал как своего соседа, проживающего по <адрес>, там Свидетель №20 стало известно, что Свидетель №9 являлся собственником земельного участка, который он приобретал на имя мамы. Между его мамой и Свидетель №9 был заключен договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, но какая сумма была указана в договоре купли-продажи, не помнит, так как прошло много времени. На момент совершения сделки расчет с продавцом за приобретаемый им земельный участок на имя мамы был произведен в полном объеме по сумме, указанной в договоре, что подтверждается условиями самого возмездного договора купли-продажи, но более подробных обстоятельств с указанием суммы он уже не помнит, так как прошло много времени. Какие отношения складывались между С и Свидетель №9 по фактам взаиморасчетов за приобретаемый Свидетель №20 земельный участок на имя мамы, ему известно не было, он данными обстоятельствами не интересовался ни у С, ни у Свидетель №9 В дальнейшем на основания договора купли-продажи на имя его мамы Тревайловой И.В. было зарегистрировано право собственности на земельный участок с кадастровым №. Фактически земельный участок принадлежал Свидетель №20 и приобретался им как добросовестным покупателем для целей возведения на нем дома, в котором планировал проживать со своей семьей, оформить участок на свое имя в тот период времени он не мог по семейным обстоятельствам, поэтому оформил на маму. После приобретения права собственности на имя мамы, на основании имевшихся разрешений на строительство С началось строительство дома за предоставляемые им материалы, которое ведется в настоящее время. Так, им изначально были поставлены материалы С на сумму в размере <данные изъяты>. В настоящий момент на участке возведено строение в виде каркаса дома, строительство осуществляется исключительно за счет его личных денежных средств, вложение которых составляет уже около <данные изъяты>. Кулаков А.М. к строительству объекта его дома точно и двух домов, которые принадлежат С, не имеет никакого отношения, финансовых вложений в данное строительство он не производит, документооборотом не занимается, совместная деятельность ни Трейваловым Ю.В. вместе с Кулаковым А.М., ни С не ведется и никогда не велась. На момент передачи ему права собственности на земельный участок с кадастровым № на имя мамы, никаких строений ниже или выше уровня земли возведено не было, участок на момент приобретения был абсолютно пустым. Более того, до приобретения земельного участка Свидетель №20 и привлеченными юристами были запрошены документы, по результатам изучения которых было очевидно, что земельный участок ни в каких обременениях не состоял и никаких притязаний третьих лиц в отношении данного земельного участка не было, соответственно участок юридически был абсолютно ликвиден к приобретению, в результате чего им и было принято решение о его приобретении вложении в дальнейшем значительной для него суммы на строительство дома. Он лично никаких договоров инвестирования с гражданами о предоставлении жилых площадей на земельном участке с кадастровым № не заключал, на себя подобных обязательств никогда не принимал, с Кулаковым А.М. совместную деятельность по строительству не вел и у участия в ней никогда не принимал. О том, что Кулаковым А.М. были заключены договора инвестирования о предоставлении людям площадей, в объектах, планируемых к строительству на земельном участке с кадастровым №, ему ничего известно не было ни от самого Кулакова А.М., ни от Станислава. Сам Кулаков А.М. ему ничего не рассказывал и данные факты Свидетель №20 известны не были, о подобных обстоятельствах ему стало известно в ходе допроса (том 12 л.д. 167-170);
- показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ у нее в собственности имеется земельный участок № с кадастровым номером №, расположенный по <адрес>. На данном земельном участке имеется жилой дом, в котором она проживает с семьей. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ на земельном участке №, с к/н №, по <адрес>, расположенном через один участок от ее участка, началось строительство большого жилого дома, по внешним признакам было понятно, что строился многоквартирный дом, от соседей ей было известно, что будет возведен 7-этажный объект. Кто вел строительство данного дома, ей известно не было, но данные обстоятельства ее очень настораживали, так как строительство подобного объекта в таком местоположении не было предусмотрено, в связи с чем Свидетель №8 и другие соседи обращались в различные контролирующие организации с целью проведения проверок по факту правомерности строительства и предотвращения нарушений правил землепользования. В итоге строительство дома было возведено в три этажа, дом частично заселен, но возможно в нем проживают рабочие. В какой-то период времени на земельный участок № с кадастровым номером № по <адрес>, граничащий с ее земельным участком, стал завозиться строительный мусор. Свидетель №8 предположила, что на участке, возможно, начинается строительство дома. Данные обстоятельства ее стали беспокоить, так как рядом уже имелся один многоквартирный дом, тогда как местность расположения участков предполагала возможность застройки индивидуальных жилых домов. На сайте в интернете они с сыном увидели объявление о продаже земельного участка № с кадастровым номером №, по <адрес> и с целью предотвращения факта строительства любого объекта на нем рядом с их частным домом они с сыном решили попробовать приобрети граничащий земельный участок в свою собственность, созвонились по номеру телефона, но никакой информации толком не получили. В дальнейшем на месте расположения земельного участка ее сын увидел мужчину, поинтересовался по факту возможности приобретения участка, на что мужчина рассказал, что он продает земельный участок. От сына Свидетель №8 было известно, что мужчину звали В, ее сын созванивался с ним по номеру телефона №. На месте расположения участка они с сыном встречались с В два раза и договорились о стоимости приобретения и о возможности совершении сделки. В пояснял, что все документы для совершения сделки у него готовы в полном объеме. С целью совершения сделки они встретились с В в МФЦ по <адрес>, где Свидетель №8 отдала лично В денежные средства наличными в сумме <данные изъяты>, но как ей было понятно собственником земельного участка по документам являлась женщина, которая также присутствовала в МФЦ, ее данные ей известны не были, В им ее не представлял и Свидетель №8 сама лично с ней не общалась, при этом, какие отношения были между женщиной-собственником земельного участка и В, ей известно не было. Договор купли-продажи земельного участка был подготовлен В и привезен в МФЦ в день совершения сделки. Она лично подписала договор купли-продажи со стороны покупателя и женщина, которая была с В лично, собственноручно подписала договор со стороны продавца, после чего они сдали документы на регистрацию. В договоре купли-продажи была указана сумма продажи земельного участка в размере <данные изъяты>, но по каким причинам была указана не полная сумма сделки, она уже точно не помнит. В настоящее время она не помнит, писал ли продавец земельного участка расписку или нет на оставшуюся полученную сумму в <данные изъяты>. На момент приобретения земельного участка никаких строений на нем не было, строительство не велось, на участке имелся только строительный мусор, но происхождение его ей неизвестно. В настоящее время на участке Свидетель №8 ничего не построено, так как уплаченные денежные средства по стоимости земельного участка были последними сбережениями и на цели строительства пока средства отсутствуют. Она лично никогда не была знакома с Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р.Свидетель №8 лично никаких договоров инвестирования с гражданами о предоставлении жилых площадей на земельном участке № с кадастровым номером №, по <адрес>, не заключала, на себя подобных обязательств не принимала, с Кулаковым А.М. деятельность по строительству никогда вела и у участия в ней не принимала. На момент приобретения земельного участка в свою собственность ей не было известно сведений о том, что с гражданами были заключены договоры инвестирования о предоставлении жилых площадей в доме, планируемом к строительству на приобретенном Свидетель №8 земельном участке, данные обстоятельства она узнала в ходе допроса (том 12 л.д. 41-44);
- показаниями свидетеля Свидетель №21, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что примерно в период с ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №21 работала а агентстве недвижимости <данные изъяты> и <данные изъяты> в должности консультанта по недвижимости, ее заработная плата складывалась исходя из консультирования клиента по объектам недвижимости на территории г. Сочи и получения вознаграждения от агентства недвижимости, что было оговорено в договоре между ней и агентством, фиксированной заработной платы установлено не было. Кто являлся директором данных агентств недвижимости, не помнит, назвать их данных не может. В штате агентства имелись сотрудники, назвать их персональных данных она также не может, так как не помнит из-за большой перемены кадров. Ее обязанности заключались в общении с клиентами, обратившимися в офис за услугой по приобретению или продажи недвижимости, доведении им имеющейся информации в базе данных агентства, показ объектов на месте расположения. Офис агентства и ее рабочее место были расположены в Центральном районе г. Сочи. Свидетель №21 лично никакие договоры с клиентами не заключала, ее отношения складывались только из устного общения с ними, предоставления информации по тому или иному объекту, исходя из пожелания клиента и совместного выезда на место расположения готового объекта к приобретению или планируемого к строительству. В дальнейшем при желании клиента приобрести объект недвижимости между клиентом и застройщиком заключались договоры. Она лично никогда не заключала договоры с клиентами по обязательствам представления площадей в строящихся объектах и не получала денежные средства по таким договорам. В агентстве недвижимости все сотрудники и она в том числе располагали общедоступными сведениями, содержащимися в базе <данные изъяты>, где были аккумулированы все сведения о продаваемых объектах как построенных, так и на стадии возведения, и данные о лицах, с кем можно связаться по получению информации к приобретению или продаже. Что касаемо взаимоотношений, сложившихся с Потерпевший №14, то Свидетель №21 может пояснить, что с ней она познакомилась в тот период, когда работала в агентстве недвижимости и помогала ей подобрать площадь к приобретению. Потерпевший №14 примерно в период ДД.ММ.ГГГГ приобрела квартиру в строящемся объекте по <адрес> и после ее удачного приобретения жилья у Свидетель №21 с ней сложились хорошие приятельские отношения. От Потерпевший №14 ей было известно, что она продала приобретенную квартиру, а также, что у нее сильно болел муж. При очередном их общении с Потерпевший №14 ей стало известно, что ее муж умер и в дальнейшем Свидетель №21 созвонилась с ней для того, чтобы узнать о ее самочувствии после потери супруга, при этом в ходе их общения Свидетель №21 рассказа ей, что инвестировала имевшиеся у нее денежные средства в строительство объекта на стадии строительства, на что Потерпевший №14 стала расспрашивать у нее более подробную информацию и сказала, что тоже хотела бы рассмотреть варианты к приобретению жилья в г. Сочи в качестве инвестирования и поинтересовалась, есть ли еще аналогичные варианты, предлагаемые к приобретению с минимальным вложением. К тому моменту их разговора с Потерпевший №14 Свидетель №21 уже не работала в агентстве недвижимости, и не владела информацией о наличии и стоимости продаваемых площадей, поэтому она обменяла номерами телефонов Потерпевший №14 и директора отдела продаж Ивкину А. для обмена информации между ними. К моменту их разговора с Потерпевший №14 Свидетель №21 лично была знакома с Ивкиной А., как с сотрудником отдела продаж, которая порекомендовала ей приобрести квартиру в строящемся объекте на земельном участке № в г. Сочи. Ивкина А.С. после их знакомства рассказала, что она проживает вместе с Оганесяном Г.Р., который является компаньоном с Кулаковым А.М., которые имели большой опыт в строительстве домов и вместе планировали построить дом на земельном участке № в г. Сочи, разрешение на строительство которого уже готовилось к выдаче. Так как с Ивкиной А.С. у нее сложились доверительные отношения, то Свидетель №21 была уверена, что данные условия были действительно приемлемыми. Так как у Свидетель №21 имелись денежные средства, то она решила приобрести квартиру в данном объекте. Условия приобретения квартиры она обсуждала с Ивкиной А.С., которая озвучила первичные условия, а в дальнейшем более подробные обстоятельства Свидетель №21 обсуждала с Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р.ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №21 и Кулаковым А.М. был заключен договор инвестирования №, согласно которому она приобрела помещение № на 3 этаже площадью <данные изъяты> за <данные изъяты>. В день подписания договора она передала Кулакову А.М. денежные средства в сумме <данные изъяты>, имевшиеся у нее в качестве собственных сбережений, в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ она передала <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ она передала <данные изъяты>, по всем фактам передачи денежных средств Кулаковым А.М. ей были выданы расписки. Свидетель №21, искренне полагала, что Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. дом будет построен и квартира в нем ей будет предоставлена. Обстоятельства о варианте приобретения ей квартиры, которые она рассказала Потерпевший №14, носили исключительно дружеский характер, так как никакой выгоды или заинтересованности она не имела. Она лично видела только документы о собственнике земельного участка, документы, позволяющие правомерно вести строительство дома, она не видела и данным вопросом не интересовалась, так как полностью верила тому, что ей изначально рассказала Ивкина А.С., а в дальнейшем Оганесян Г.Р. и Кулаков А.М. Свидетель №21 было известно, что Потерпевший №14 и Ивкина А.С. общались между собой по условиям приобретения квартиры, обговаривали дату заключения договора, о чем ей стало известно, когда она созвонилась с Новиковой Л.Ф. В дату подписания договора Потерпевший №14 Свидетель №21 должна была передать очередную сумму денежных средств Кулакову А.М. с целью исполнения обязательств по ее договору, и по этой причине Свидетель №21 была в офисе, данный факт отражен в расписке. Потерпевший №14 спрашивала совета Свидетель №21 по приобретению квартиры в указанном объекте, на что она лично ее к приобретению в данном объекте не склоняла, ни в чем не убеждала, рассказа ей свое мнение и тот факт, что Свидетель №21 лично приняла решение о приобретении квартиры в данном строящемся доме. Выбор оставался исключительно за Потерпевший №14 и решение о приобретении необходимо было принимать ей самостоятельно, она лишь оказала помощь в предоставлении имеющейся у нее информации. Свидетель №21 рассказа ей информацию на безвозмездной основе, никаких договоров с Потерпевший №14 по предоставлению ей услуг в подборе жилья она не заключала, денежных вознаграждений ни от нее, ни от застройщика объекта не получала и не ожидала в дальнейшем. Дальнейших отношений по факту заключения договора между Потерпевший №14 и застройщиком и их взаиморасчетов она не знает, поэтому ничего пояснить не может, это происходило без ее участия. В дальнейшем через некоторое время Свидетель №21 увидела, что строительство дома так и не началось, она стала обращаться к Кулакову А.М., Оганесяну Г.Р. по возврату ей денежных средств, однако Кулаков А.М. вернул ей только <данные изъяты>, а оставшиеся денежные средства в сумме <данные изъяты>. так возвращены и не были, в связи с чем Свидетель №21 обратилась в Хостинский районный суд г. Сочи с иском и ДД.ММ.ГГГГ по делу № вынесено решение о взыскании с Кулакова А.М. денежных средств в ее пользу в сумме <данные изъяты>, которые ей до настоящего времени не возвращены. В настоящее время она не считает себя потерпевшей от действий Кулакова А.М., Оганесяна Г.Р. и Ивкиной А., так как она обратилась в суд в гражданском порядке о взыскании денежных средств и полагает, что ей их вернут. Свидетель №21 не будет обращаться в правоохранительные органы с заявлением о причинении ей материального ущерба, причиненного со стороны Кулакова А.М., Оганесяна Г.Р. и Ивкиной А.С. и привлечении их к уголовной ответственности, так как это противоречит ее внутренним убеждениям. Рассказывая Потерпевший №14 об объекте, в котором Свидетель №21 приобрела квартиру, она искренне полагала, что застройщик говорил правду о правомерности строительства дома и что он планировал исполнить обязательства по завершению строительства. К протоколу допроса приобщает копию договора и расписок (том 11 л.д. 131-134);
- показания свидетеля Свидетель №22, данными и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил суду, что работал в строительной организации ИП <данные изъяты>, строили <данные изъяты>. Он занимался тем, что следил за стройкой и тем, как идут работы. На протяжении всего времени он, как и Кулаков А.М. и Ивкина А.С., находились под давлением Оганесяна Г.Р. Его задачей было без денег набирать долги, чтобы они строили эти объекты. Он заставлял уговаривать, выдавать стройматериалы, накапливались миллионные долги, которые он потом с горем-пополам гасил. Он и Кулаков А.М. встречались с Оганесяном Г.Р., просили его хоть частично погасить долги. Ивкина А.С. была под влиянием Оганесяна Г.Р., он всегда делал ее виноватой, что нет продаж, увелись продажи, что Ивкина А.С. обязана продать. Полученными деньгами распоряжался только Оганесян Г.Р. Деньги, которые мог выдернуть Кулаков А.С., выделялись на стройку. Фактически они брали деньги только на расходные материалы. Договоры все заключал Кулаков А.М. Ивкина А.С. занималась продажей. Нахождением клиентов занимался весь риэлтерский центр города Сочи. Ивкина А.С. на объекте встречала потенциальных клиентов, показывала им объекты. Кулаков А.М. подписывал договор с клиентом, брал деньги и тут же передавал в руки Оганесяну Г.Р.
Согласно показаниям Свидетель №22, данным на предварительном следствии, пояснил, что с Кулаковым А.М. он познакомился примерно в ДД.ММ.ГГГГ, когда они вместе приобретали товары в строительном магазине и Кулаков А.М. обратился к нему за использованием имевшейся у него скидочной карты на товар. В ходе общения они обменялись номерами телефонов, Кулаков А.М. рассказал ему, что начинает строительство домов по <адрес>, и они решили контактировать друг с другом, так как Свидетель №22 тоже занимался оказанием услуг по строительству. Через какое-то время они созвонились с Кулаковым А.М., договорились о встрече на месте предполагаемого строительства по <адрес>. Приехав на место, Кулаков А.М. познакомил Свидетель №22 с мужчиной, как позже ему стали известны его данные, - Оганесяном Г.Р., и рассказал, что они вместе приехали с Оренбургской области. На момент их встречи на земельном участке никаких строений не было, произрастали деревья. Оганесян Г.Р. рассказывал о планах строительства и о характеристиках объектов, которые планируется построить на осматриваемом им земельном участке. Кулаков А.М. сказал, что он и Оганесян Г.Р. очень заняты и предложил Свидетель №22 оказывать ему возмездную услугу по контролю за строительством домов. Толком условия оплаты его услуг изначально они не обговаривали, у Свидетель №22 было свободное время, и он согласился оказать Кулакову А.М. данную услугу. На участке начались работы по расчистке и по вывозу грунта, все оказываемые услуги по данным видам работ оплачивал Кулаковым А.М. самостоятельно, Свидетель №22 никаких средств для оплаты он не передавал. На протяжении строительного процесса он оказывал услуги по контролю за ведением строительства рабочими. Периодически за определенный вид работ Кулаков А.М. оплачивал Свидетель №22 услуги, но в каких суммах точно не помнит, в среднем в месяц от <данные изъяты> до <данные изъяты>. В период ведения строительства на объект постоянно приезжал Оганесян Г.Р., контролировал ход строительства, интересовался подробностями строительства, характеризует его, как грамотного специалиста в области строительства и очень коммуникабельного управленца. Также Свидетель №22 видел и был свидетелем того, как Оганесян Г.Р., приезжая на объект строительства, вел переговоры с представителями агентств по продаже недвижимости, обсуждал с ними условия продаж квадратных метров в строящихся домах, условия окончания строительства и иные обстоятельства. Указанные дома, насколько Свидетель №22 было известно, строились на основании разрешительных документов, имели название <данные изъяты> и <данные изъяты>. По результатам строительства были возведены два дома в три этажа каждый, площадью одного дома ориентировочно <данные изъяты>. В ходе общения агентов по продаже недвижимости с Оганесяном Г.Р. Свидетель №22 было известно, что дома были разделены на жилые помещения (квартиры), которые были проданы или находились на стадии продажи. После завершения строительства данных объектов Кулаков А.М. попросил оказать ему аналогичную услугу на объектах, планируемых к строительству по <адрес>. Кулаков А.М. рассказал, что по <адрес> планируется строительство двух домов, при этом Свидетель №22 видел два разрешения на строительство, из которых следовало, что разрешено строительство двух домов в три этажа каждый, общей площадью <данные изъяты> разрешено. Кто именно показывал Свидетель №22 данные документы, он уже не помнит. На момент поступившего предложения он выезжал на место расположения земельных участков, где никаких строений не было, произрастали деревья. Оганесян Г.Р. также при встрече с ним рассказывал о планах строительства и о характеристиках объектов, которые планируется построить на осматриваемых Свидетель №22 двух земельных участках. Имея отношения с Кулаковым А.М. и Оганесяном Г.Р. ранее, он согласился оказать им услугу. На участке начались работы по расчистке и подготовке к строительству, все оказываемые услуги по данным видам работ оплачивал Кулаков А.М. самостоятельно, Свидетель №22 никаких средств для оплаты не передавал. На протяжении строительного процесса он оказывал услуги по контролю за ведением строительства рабочими, под контролем Свидетель №22 производились СМР. Периодически за определенный вид работ Кулаков А.М. оплачивал ему услуги, но в каких суммах точно уже не помнит, в среднем в месяц от <данные изъяты> до <данные изъяты>. В период ведения строительства на объект постоянно приезжал Оганесян Г.Р., который контролировал ход строительства, интересовался подробностями строительства, требовал устранения тех или иных недочетов, так как он понимал в строительстве и было понятно, что он имеет большой опыт. Аналогичным образом, как и на предыдущем объекте строительства, Свидетель №22 видел и был свидетелем того, как Оганесян Г.Р., приезжая на объекты строительства по <адрес>, вел переговоры с представителями агентств по продаже недвижимости, он обсуждал с ними условия продаж квадратных метров в строящихся домах, условия окончания строительства и иные обстоятельства. Указанные дома имели название <данные изъяты> и <данные изъяты>. На протяжении строительства от Кулакова А.М. Свидетель №22 было известно, что у него в какие-то периоды времени стали возникать финансовые трудности за оплату материалов для дальнего ведения строительства и за оплату труда рабочим и по этим причинам, Свидетель №22, оказывая содействие Кулакову А.М., желая помочь ему, стал договариваться с поставщиками строительных материалов, таких, как бетон и арматура, так как поставщики являлись его товарищами. На условиях отсрочки платежей его знакомый Свидетель №20 поставлял материалы для строительства Кулакову А.М., расчет за которые на доверительных отношениях с Свидетель №22 производился Кулаковым А.М. спустя некоторое время. По результатам строительства были возведены два дома в три этажа каждый, площадью одного дома ориентировочно <данные изъяты> площадью застройки одного этажа <данные изъяты>. В ходе общения между агентами по продаже недвижимости с Оганесяном Г.Р. ему было известно, что в домах были проданы и находились на стадии продажи жилые площади, но конкретных фактов и подробностей ему неизвестно. В ДД.ММ.ГГГГКулаков А.М. в очередной раз при встрече рассказал, что у него возникли трудности, нет возможности вести дальнейшее строительство, не поясняя причин, и предложил к продаже имевшиеся у него земельные участки, пояснив, что ему нужны денежные средства. К тому моменту Свидетель №22 самостоятельно стал заниматься строительством коттеджей на территории г. Сочи и предложение Кулакова А.М. его заинтересовало. Условия Кулакова А.М. по продаже земельных участков были следующие: Свидетель №22 должен был оплатить небольшую стоимость земельных участков в сумме <данные изъяты>. за каждый участок, исходя из их кадастровой стоимости, изначально, так как денежные средства Кулакову были нужны срочно, а в дальнейшем после завершения строительства коттеджей и реализации их, Свидетель №22 должен был доплатить ему денежные средства в размере 15-20 % от суммы реализации построенного объекта. Данные условия были закреплены устным соглашением и никаких документов по данной договоренности не составлялось, отношения с Кулаковым А.М. у него были приятельские и доверительные, он согласился на условия Кулакова А.М., так как рыночная стоимость земельных участков при наличии имеющихся разрешений на строительство была значительно выше той, которую ему необходимо было отдать Кулакову А.М. изначально. К продаже Кулаковым А.М. было предложено три земельных участка с кадастровыми номерами №; №; №. Так как Свидетель №22 планировал построить на каждом участке по одному коттеджу и брать в долг строительные материалы у товарища Свидетель №20, то в обеспечение возврата денежных средств по стоимости строительного материала, Свидетель №22 предложил ему оформить право собственности одного земельного участка на его имя. Их договоренность была достигнута. Денежные средства в сумме <данные изъяты> из расчета по <данные изъяты> за один участок были переданы Свидетель №22 лично Кулакову А.М. до подписания договоров купли-продажи. С юристом Кулакова А.М. – Свидетель №3, с которой Свидетель №22 познакомился ранее в ходе оказания услуг Кулакову А.М., Свидетель №20 по просьбе Свидетель №22 встретился в МФЦ в <адрес> дивизии, и заключил договор купли-продажи земельного участка №, подробностей и условий заключения договоров не знает. В дальнейшем Свидетель №22 аналогичным образом, встретившись с Свидетель №3 заключил два договора купли-продажи земельных участков с кадастровыми №, №, подробностей и условий заключения договоров он уже не помнит. Таким образом, за ним было зарегистрировано право собственности на два земельных участка. После приобретения права на имя Свидетель №22 и Свидетель №20 на основании имевшихся разрешений на строительство, Свидетель №22 за собственные денежные средства и материалы, предоставляемые Свидетель №20, началось строительство коттеджей на трех земельных участках, которое ведется в настоящее время. Кулаков А.М. к строительству данных объектов не имеет ни какого отношения, финансовых вложений в данное строительство не производит, документооборотом не занимается, совместная деятельность Свидетель №22 вместе с Кулаковым А.М. не ведется и никогда не велась. На момент передачи ему права собственности на два земельных участка и на один участок на имя Свидетель №20 никаких строений возведено не было. Свидетель №22 лично никаких договоров инвестирования с гражданами о предоставлении жилых площадей на земельных участках с кадастровыми номерами №; №; № не заключал, на себя подобных обязательств никогда не принимал, с Кулаковым А.М. деятельность по строительству не вел и участия в ней не принимал. О том, что Кулаковым А.М. до договоренности с ним о продаже трех земельных участков и передачи права собственности Свидетель №22 и Свидетель №20 были заключены договора инвестирования о предоставлении людям площадей в объектах, планируемых к строительству на указанных земельных участках, Кулаков А.М. ему ничего не рассказывал и данные факты Свидетель №22 известны не были (том 12 л.д. 34-38);
- показаниями свидетеля Свидетель №23, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ он работал в агентстве недвижимости <данные изъяты> в должности менеджера по продажам. Его заработная плата складывалась исходя из комиссионных процентов от стоимости проданных им объектов недвижимости на территории г. Сочи, что было всегда оговорено в договоре между ним и агентством. Кто являлся директором данного агентства недвижимости, не помнит, назвать его данных не может. В штате агентства имелся юрист, назвать его персональных данных также не может, так как не помнит из-за большой перемены кадров. Его обязанности заключались в общении с клиентами, обратившимися в офис за услугой по приобретению или продажей недвижимости, доведении им имеющейся информации в базе данных агентства, показ объектов на месте расположения. Офис агентства и его рабочее место были расположены в <адрес>. Свидетель №23 лично никакие договоры с клиентами не заключал, его отношения складывались только из устного общения с ними, предоставления информации по тому или иному объекту, исходя из пожелания клиента и совместного выезда на место расположения готового объекта к приобретению или планируемого к строительству. В дальнейшем при желании клиента приобрести объект недвижимости между клиентом и застройщиком или юристом агентства заключались договора. В агентстве недвижимости все сотрудники располагали общедоступными сведениями, содержащимися в базе <данные изъяты>, где аккумулированы все сведения о продаваемых объектах и данные о лицах, с кем можно связаться по получению информации к приобретению или продаже. Относительно взаимоотношений сложившихся с Потерпевший №6, может пояснить, что на протяжении периода времени с ДД.ММ.ГГГГ он был знаком с Черпаком В.А., который изначально являлся клиентом агентства недвижимости и приобретал несколько объектов недвижимости при его помощи, а в дальнейшем между ними сложились хорошие доверительные отношения. В ДД.ММ.ГГГГЧерпак В.А. обратился к Свидетель №23 с просьбой показать предлагаемые к продаже на рынке недвижимости объекты по минимальной цене, пояснив, что его родственникам необходимо приобрести квадратные метры жилья и желательно в строящемся объекте. Так как, работая в агентстве недвижимости, он располагал общедоступными сведениями, содержащимися в базе <данные изъяты>, то в ДД.ММ.ГГГГ, более точного времени не помнит, Свидетель №23 встретился с Потерпевший №6 по просьбе Черпак В.А. и вместе с ней они проехали по различным объектам, как построенным на территории г. Сочи, так и планируемым к строительству. Им была предоставлена различная информация в достаточно большом объеме, но указать точно, какая именно, не может, так как не помнит по истечении времени. Среди предоставленной им информации Потерпевший №6также были сведения об объекте, планируемом к строительству на земельном участке с кадастровым номером №, в <адрес>, полученные из той же базы данных, а также о том, что офис застройщика расположен по адресу: <адрес>. После того, как Потерпевший №6 выразила свое желание проехать в офис застройщика и получить информацию там, то он по имеющемуся телефону в базе данных позвонил в офис продаж застройщика, договорился о встрече и мы вместе проехали с ней по адресу: <адрес>, где в отделе продаж был сотрудник, который их встретил и провел Потерпевший №6 к застройщику для знакомства и предоставления полной информации о строительстве объекта. Там Свидетель №23 впервые увидел и сотрудника отдела продаж и застройщика данного объекта, но лично с ним не знакомился. После того как у Потерпевший №6 сложилось общение в офисе застройщика, он в их беседу не вникал, с застройщиком не знакомился, поэтому назвать его данные не может. После данной встречи Потерпевший №6 спрашивала его совет по приобретению квартиры в указанном объекте, на что он лично ее к приобретению не склонял, ни в чем не убеждал, он сказал ей, что лично бы принял решение о приобретении квартиры в уже построенном доме, в других вариантах, которые Свидетель №23 ей предлагал, сказав, что определенные риски при приобретении жилья на стадии строительства имеются. При этом у него лично не было никаких правоустанавливающих и разрешительных документов для ведения строительства данного объекта, поэтому однозначно рекомендовать Потерпевший №6 приобретение квартиры в данном объекте он не стал, сказав ей, что выбор остается исключительно за ней и решение о приобретении ей необходимо принимать самой. Он лишь по просьбе ее знакомого оказал помощь в предоставлении имеющейся у него информации по продаваемым квадратным метрам на территории г. Сочи, так как данная информация не находится в общедоступных сведениях. Его услуга Потерпевший №6 оказывалась на безвозмездной основе, никаких договоров с ней по предоставлению ей услуги в подборе жилья он не заключал, никаких денежных вознаграждений ни от Потерпевший №6, ни от застройщика объекта он также не получал. Так как Потерпевший №6 являлась общей знакомой Черпака А.В., то он предполагал, что в дальнейшем, возможно, он отблагодарит его. Впоследствии в г. Сочи приезжал муж Потерпевший №6 и просил показать ему местоположения строящегося дома, по его просьбе он оказывал ему эту услугу, а потом ему стало известно, что Потерпевший №6 заключила договор с застройщиком данного объекта и приобрела в нем квартиру, подробности заключения договора и взаиморасчетов не знает, во всяком случае, он этого не помнит. Через некоторое время примерно через год после их встречи с Потерпевший №6 Свидетель №23 позвонил Черпаку А.В. и стал интересоваться причинами отсутствия построенного дома, на что он предложил ему интересоваться в отделе продаж застройщика и если строительство не ведется, порекомендовать Потерпевший №6 забрать деньги обратно. Сам лично Свидетель №23 периодически проезжал местоположение земельного участка, где Потерпевший №6 приобрела квартиру и видел, что никакое строительство там не велось, но по каким причинам ему, известно не было, так как он не был знаком с застройщиком данного объекта. Сама Потерпевший №6 ему не звонила и никаких претензий не высказывала, так как он ей никаких обещаний не давал, ни к чему не склонял, ни в чем не убеждал и не обманывал, на тот момент, когда она смотрела объект и принимала решение о приобретении квартиры в нем, Свидетель №23 ей говорил, что определенные риски имеются, решение о заключении договора и приобретении квартиры она принимала самостоятельно, он на ее решение никаким образом не влиял. Указанный объект за весь период своей работы в агентстве никому к приобретению не предлагал, кроме Потерпевший №6, в офис застройщика Свидетель №23 более никогда не приезжал и до настоящего времени ему неизвестны его персональные данные (том 7 л.д. 173-175);
- показаниями обвиняемого Оганесяна Г.Р., оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся и показал, что проживая в Оренбургской области, был знаком с Кулаковым А.М., они общались семьями и находились с ним в дружеских доверительных отношениях. В Оренбургской области он осуществлял строительство торгового центра <данные изъяты> в г. Бузулуке, и в ходе общения он принял Кулакова А.М. на работу, при Э. официально последний трудоустроен не был. В круг полномочий Кулакова А.М. входили различные обязанности, при Э. последний выполнял указания и поручения, которые давал он. На тот период времени он проживал совместно с Ивкиной А.. В ДД.ММ.ГГГГ он решил переехать на постоянное место жительство в г. Сочи, где запланировал осуществлять деятельность по строительству домов, тем самым, извлекая прибыль от продажи жилых помещений и квартир в построенных объектах. Он предложил Кулакову А.М. тоже переехать в г. Сочи и вместе заняться данной деятельностью. В ДД.ММ.ГГГГ вместе с Ивкиной А.С. они переехали в г. Сочи. Спустя какое-то время примерно в ДД.ММ.ГГГГ он позвонил Кулакову А.М. и предложил ему тоже приехать в г. Сочи, рассказав, что он уже может предложить ему работу по строительству домов, которую они будут осуществлять вместе с Кулаковым А.М., рассказал, что ведение данной деятельности является прибыльным. Кулаков А.М. согласился на его предложение и переехал на постоянное место жительство в г. Сочи. На момент переезда в г. Сочи, у него лично имелись некоторые суммы денежные средств в качестве собственных сбережений, за счет которых он планировал приобрести земельные участки в г. Сочи и начать строительство домов на них. У него имелось около <данные изъяты>, их было достаточно для приобретения нескольких земельных участков, однако, денежных средств на цели строительства домов у него не было, поэтому он планировал привлекать денежные средства граждан для того, чтобы за их счет построить дома, заключая с ними договора. Граждан планировалось привлекать таких, которые пожелают приобрести жилые площади на стадии строительства объектов, на начальном этапе и будут готовы вносить денежные средства на цели строительства. У Кулакова А.М. не было денежных средств ни для приобретения земельных участков, ни для ведения строительства домов на них, не имелось сбережений, имелись наличные в незначительных суммах на текущие расходы, питание и проживание. На начальном этапе их договоренности с Кулаковым А.М. они определились, что земельные участки, дома, на которых будет вестись строительство, будут приобретены за его денежные средства, но формально будут оформлены на имя Кулакова А.М. Необходимость оформления земельных участков на имя последнего он объяснил Кулакову А.М. тем, что он был привлечен к уголовной ответственности в г. Бузулуке и у него могли возникнуть обязательства по погашению финансовых платежей, а также тем, что на этапе строительства необходимо будет заключать договоры с гражданами с целью привлечения денежных средств на строительство домов, и так как он является лицом кавказской национальности, то люди, привлеченные к строительству, будут менее доверительно относится к нему, нежели чем к Кулакову А.М. Последний был русским с русской фамилией, а также коммуникабелен в общении, тем самым договорные отношения с людьми у Кулакова А.М. будут складываться быстрее и легче. На момент их обсуждения с Кулаковым А.М. плана совместной деятельности он проживал с Ивкиной А. и говорил, что Ивкина А.С. будет тоже работать вместе с ними, только она будет вести работу по привлечению клиентов, производить рекламу строящихся объектов, взаимодействовать с агентствами недвижимости. У него имелись навыки в области ведения строительства больших объектов, таких, как построенный торговый центр в г. Бузулуке, он имел опыт в строительстве и специальные познания. С Кулаковым А.М. у него были очень доверительные отношения. В целом весь план, который он предложил Кулакову А.М. по ведению бизнеса, был приемлемым и рентабельным, он полагал, что при хорошем исходе ситуации можно будет заработать денежные средства, но прогнозировать, в какой сумме можно было извлечь прибыль, изначально было невозможно. На начальном этапе их договоренности они не планировали, как и в каких суммах будут делить извлеченную прибыль, изначально он определил Кулакову А.М. заработную плату в фиксированной сумме, в какой точно уже не помнит. Обсудив данные условия совместной деятельности, они пришли с Кулаковым А.М. к взаимопониманию и решили работать по разработанному им плану. Так как он планировал строительство многоквартирных домов на территории г. Сочи, то в ДД.ММ.ГГГГ он стал подыскивать и приобретать земельные участки на территории г. Сочи, изначально он нашел два земельных участка, расположенных по <адрес>. Всем процессом подбора земельных участков, оценки их рентабельности, организацией строительства, оформлением документов, разрешающих вести строительство, переговорами с привлеченными лицами в качестве подрядных организаций, фактическим финансированием на первичном этапе к подготовке строительства, занимался он лично. На Кулакова А.М. были возложены обязанности по встрече с клиентами, желавшими приобрети жилые площади, по сдаче документов в то или иное учреждение по его указанию. Таким образом, на момент начальной стадии планирования строительства объектов на территории <адрес> он являлся организатором всего процесса, на Ивкину А.С. возлагались обязанности по привлечению клиентов, а на Кулакова А.М. возлагались обязанности по общению с клиентами, подписанию договоров, получению денежных средств. Ивкина А.С. и Кулаков А.М. являлись исполнителями и их действия не могли быть самостоятельными, без его указаний и распоряжений. Изначально им были приобретены два земельных участка, расположенные по <адрес>, которые были оформлены на имя Кулакова А.М. и им началось строительство двух домов под названием <данные изъяты>, <данные изъяты>. По его указанию между Кулаковым А.М. и гражданами заключались договоры, денежные средства по заключенным договорам получались Кулаковым А.М. лично и передавались ему для ведения строительства домов, но никаких претензий от граждан не возникло, так как данные два дома им были построены, разделены на жилые помещения и право собственности передано гражданам. В процесс организации строительства и оформления правоустанавливающих документов на дома Кулаков А.М. не вникал, он лишь заключал договоры, получал денежные средства и общался с гражданами. Подбором клиентов к приобретению площадей занималась Ивкина А.С., данная обязанность была возложена на нее им (Оганесяном Г.Р.). При этом мама Ивкиной А.С. – Ивкина Н.В. также по заключенному с Кулаковым А.М. предварительному договору о приобретении квартиры и в дальнейшем получила право собственности на жилые помещения № в <адрес>, представляющие собой одну квартиру, денежные средства за данную квартиру были оплачены в полном объеме. На протяжении всего периода ведения строительства двух домов он стал понимать, что строительство является прибыльным бизнесом и у него получается вести данную деятельность. После того как два дома были построены, сданы в эксплуатацию и заселены людьми, он понял, что у них в дальнейшем получится построить еще дома на территории г. Сочи. Он решил развивать свой бизнес, привлекать больше клиентов, желавших приобрети жилые площади, при этом стал подыскивать еще рентабельные земельные участки для приобретения и строительства домов. С целью строительства он подыскал земельные участки, расположенные по <адрес>, в <адрес> в Центральном районе и по <адрес>, при этом он сказал Кулакову А.М., что при их приобретении право собственности на эти участки будут оформлены на имя последнего. Так, Кулаков А.М. стал собственником земельного участка с к/н №, из которого образованы в дальнейшем земельные участки с к/н № и №, <адрес>, №, <адрес>, №, <адрес>, № (из него образованы земельные участки с к/н № и №), <адрес>, №, который был образован из земельного участка № и №, <адрес>, №, <адрес>, №, <адрес> (кадастровый номер которого изменился в последующем на №, так как им производились изменения с земельным участком путем перераспределения). После того, как данные земельные участки в разные периоды времени были приобретены им, он дал указания Ивкиной А.С. подыскивать клиентов, желавших приобрести жилые площади в домах, планируемых к строительству. Кулакову А.М. он дал указания, что как только клиенты, желавшие приобрести площади, готовы будут заключать такие договора, общаться с ними, рассказывать все сведения о планируемом строительстве домов и заключать договора, получая денежные средства от них по распискам. На данный период времени, когда он давал такие указания, он понимал, что разрешения на строительство домов получено не было, в собственности Кулакова А.М. имелись только земельные участки без соответствующих разрешительных документов на ведения строительство, также отсутствовали документы на подключение сетей к земельным участкам и сами земельные участки имели вид разрешенного использования, для строительства индивидуального жилого дома. Давая указания Кулакову А.М. и Ивкиной А.С., он осознавал, что Ивкина А.С. не могла привлекать людей для внесения денежных средств на цели приобретения квартир, а Кулаков А.М. не имел права заключать договоры инвестирования в строительство, принимая на себя обязательства по предоставлению в дальнейшем жилых помещений в домах, планируемых к строительству, так как земельные участки не были предназначены для строительства многоквартирных домов на них. Необходимость заключениям договоров с людьми и получение денежных средств от них была выражена тем, что личных средств на цели строительства ни у него, ни у Кулакова А.М. не имелось, а при наличии денежных средств людей он мог построить многоквартирные дома и планировал в дальнейшем оформить право собственности путем обращения в суд. Рассказывая людям информацию о том, что они приобретают квартиры в многократном доме и что строительство будет вестись правомерно при наличии разрешительных документов, он лукавил и не договаривал им всю информацию в полном объеме, не предупреждал о том, что земельные участки не предназначены для такого вида строительства, он пользовался их безграмотностью в области земельного законодательства, полагая, что у него получится построить дома, в судебном порядке зарегистрировать объекты и разделить на жилые помещения, после чего передать право собственности людям. Он лично говорил, что строительство домов будет осуществлять на основании полученных разрешений на строительство, так как он планировал их получить, также аналогичным образом данную информацию, не соответствующую действительности, людям рассказывали Кулаков А.М. и Ивкина А.С. С целью привлечения клиентов – граждан, желавших внести денежные средства по договорам инвестирования, работа велась Ивкиной А.С., она отвечала на телефонные звонки, рассказывала о характеристиках планируемых к строительству домов, в случаях необходимости выезжала на место и показывала местоположение земельных участков, общалась с представителями агентств недвижимости и агентами по продаже, которым доводила информацию о стоимости продаваемых квадратных метров и в случае желания клиента приобрести жилую площадь, организовывала встречу с ним и с Кулаковым А.М., они обсуждали необходимые условия с клиентом по срокам строительства, стоимости квадратных метров, предоставляли недостоверную информацию и имеющуюся документацию на обозрение. Им были заказаны экспликации с изображением планируемых к строительству домов, графическое изображение квартир, которые Ивкина А.С., а в дальнейшем и он и Кулаков А.М. предоставляли людям. Он не скрывал того факта, что являлся застройщиком объектов, при этом Кулакова А.М. тоже представляли людям, как застройщика объектов, жилые площади в которых продавали. Фактически застройщиком являлся он, так как он вкладывал имевшиеся у него денежные средства, полностью занимался всем процессом организации строительства оформления документов. Кулаков А.М. номинально являлся собственником земельных участков и по причине того, что заключал договоры инвестирования, общался с людьми и получал денежные средства как наличными, так и безналичными, о чем предоставлял расписки. Договоры заключались между Кулаковым А.М. с гражданами на предоставлении в дальнейшем жилых площадей в доме, при этом планировалось строительство индивидуальных жилых домов, а не многоквартирных и раздел по помещениям планировалось произвести в суде, при этом договоры на некоторые объекты заключались при отсутствии выданных разрешений на строительство и планировалось вести строительство самовольно, но данная практика строительства имелась в г. Сочи и являлась распространенной. Кулаков А.М. в какой-то части был исполнителем его указаний, самостоятельно последний решений о расходовании денежных средств, полученных по договорам, не принимал, данное решение принимал он после получения денежных средств от граждан. Кулаков А.М. по его указанию отдавал их частично ему или частично оплачивал строительные материалы или отдавал за работу рабочим, но все действия Кулакова А.М. контролировал он. На первоначальном этапе ведения деятельности по строительству при изъявлении желания пообщаться с застройщиком объекта Ивкина А.С. всегда организовывала гражданам встречу между ним и Кулаковым А.М., люди проходили в строительный вагончик на месте предполагаемого строительства в Хостинском районе г. Сочи, а в дальнейшем им был арендован офис, расположенный в <адрес>, где в последующем велась деятельность и хранилась вся документация. В дальнейшем в ходе встреч с клиентами он не всегда участвовал при общении и заключении договоров, это было связано с его сильной занятостью, так как эти обязанности он полностью возложил на Кулакова А.М. и Ивкину А.С. Договоры с клиентами и расписки о получении денежных средств всегда подписывал Кулаков А.М. собственноручно, так как данная роль была отведена последнему. Частично по договорам, заключенным с гражданами, денежные средства поступали на счета карт, принадлежащих Кулакову А.М., но расходование данных средств были подконтрольны ему и решение принималось им, а Кулаковым А.М. выполнялись. Частично денежные средства после поступления Кулакову А.М., перечислялись последним по его указанию на счет карты, принадлежащий его дочери Свидетель №1, картой и счетом к ней фактически пользовался он, данная карта была открыта дочерью для него (Оганесяна Г.Р.) и по его просьбе, так как он, имея обязательства финансового характера, не мог открыть карту на свое имя. Дочь к поступившим денежным средствам на счет карты, держателем которой являлась, не имела никогда никакого отношения, распоряжался деньгами только он при наличии пин-кода от данный карты. Также денежные средства от граждан по договорам частично были направлены на счет карты, принадлежащий Ивкиной А.С., но данной картой и счетом пользовался только он, она к расходованию денежных средств отношения не имела, ими не распоряжалась. Карта Ивкиной А.С. находилась в его владении и пользовании по тем же причинам, что и карта дочери. Кроме того, с целью привлечения клиентов им была придумана акция в виде участия клиента в розыгрыше и в случае победы предоставления клиенту сертификата номиналом <данные изъяты>. для мотивации клиента в дальнейшем приобрести жилую площадь именно в предлагаемом к продаже строящемся объекте, а не в каком-то ином. Такой розыгрыш был произведен и кому-то из клиентов, им был вручен такой сертификат, данные о личности клиентов он не помнит, так как их было очень большое количество. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, более точного периода он не помнит, со строительством объектов стали возникать трудности по причине того, что на законодательном уровне стали меняться правила землепользования на территории г. Сочи и стало понятно, что построить планируемые дома, квартиры, в которых были проданы по договорам инвестирования, не представляется возможным вовремя, так как необходимо докупать земельные участки, чтобы увеличить площадь земли под строительство объекта. Более подробных обстоятельств, препятствующих к строительству планируемых домов, он точно назвать не может, но их было множество, в том числе изменились нормы землепользования, что вызвало препятствие к ведению строительства в дальнейшем. Так как обязательства по заключенным договорам исполнены перед гражданами не были, то люди стали звонить Кулакову А.М. и ему, предъявлять претензии, ситуация стала накаляться, так как они не могли предоставить им приобретенные площади, с людьми необходимо было рассчитываться денежными средствами, но так как таковых у них не имелось, им и Кулаковым А.М. было принято решение о расторжении договоров и выплате денежных средств с учетом процентов. Началась процедура расторжения договоров и взыскания денежных средств с Кулакова А.М. по результатам обращения людей в суд в гражданском порядке, так как последний являлся подписантом договоров. После расторжения договоров им и Кулаковым А.М. было принято решение о продаже земельных участков, на которых планировалось строительство с целью расчета этими средствами с людьми, договоры с которыми были уже расторгнуты. Участки продавались за различные суммы, на разных условиях, все сделки являлись добросовестными, как только Кулаковым А.М. получались деньги от продажи участков, то сразу же в различных процентных соотношениях отдавались тем, у кого имелись имущественные претензии. Кулаков А.М. и он в ходе общения с людьми всегда соглашались с претензиями и обещали вернуть деньги, принимали на них обязательства по возврату, но вернуть в полных суммах не могли, так как денежных средств не было, все средства были внесены в строительство. Он подтверждает факты заключения договоров инвестирования со следующими гражданами и получения им с Кулаковым А.М. и частично Ивкиной А.С. денежных средств от: Потерпевший №6 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №4 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №15 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №17 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №12 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №22 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №14 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №18 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №23 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №11 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №20 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №25 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №28 на сумму <данные изъяты>, Томиловым С.Г. на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №9 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №21 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №19 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №24 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №2 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №27 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №26 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №5 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №8 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №7 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №10 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №3 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №16 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №1 на сумму <данные изъяты>. В части заключения договоров инвестирования с Потерпевший №13 на сумму <данные изъяты>, он может сказать, что между Кулаковым А.М. и Потерпевший №13 были заключены договоры на сумму <данные изъяты>, денежные средства оплачены полностью. Фактически Потерпевший №13 были переданы денежные средства в рамках заключенных договоров с Кулаковым А.М. около <данные изъяты>, какие-то средства частично были перечислены путем безналичного расчета на счет карты, а также <данные изъяты>. путем зачета одного автомобиля <данные изъяты> и <данные изъяты>. зачета другого автомобиля <данные изъяты> грузового манипулятора. Данные сведения о суммах транспортных средств по зачету их в суммы договоров определяли с Потерпевший №13 Изначально право собственности на авто <данные изъяты> было зарегистрировано на Ивкину А.С. и распоряжался автомобилем фактически он, который он продал в последующем по своему усмотрению. Право собственности на автомобиль <данные изъяты> грузовой манипулятор было зарегистрировано на имя Кулакова А.М. и осталось на нем из-за наложения ареста и Кулаков А.М. не смог передать право, но физически Кулаков А.М. данным автомобилем никогда не распоряжался, он продал автомобиль, но кому не помнит. В дальнейшем данные договоры Потерпевший №13 должны были быть аннулировать, так как он заключил договоры с ним лично и сумма, переданная Кулакову А.М. по договорам, должна была быть перезачтена на площади, планируемые к строительству в объекте на з/у № и №, расположенный в <адрес>. Данный земельный участок он приобрел и оформил право собственности на имя дочери Свидетель №1 по причинам, указанным ранее, фактически дочь являлась номинальным собственником данного участка, она им не распоряжалась и его не осваивала. Данный участок имел вид разрешенного использования под строительство многоквартирного жилого дома, он планировал получить разрешение на строительство и построить большой многоэтажный дом. Имея такие планы и к тому моменту, в связи с возникшими претензиями от Потерпевший №13 о том, что строительство домов не представлялось возможным завершить, квартиры в которых Потерпевший №13 приобрел по договорам с Кулаковым А.М., при обоюдной договоренности с Потерпевший №13, он как руководитель своей фирмы, заключил с ним договоры инвестирования, тем самым путем перезачета площадей и сумм денежных средств с договоров, заключенных с Кулаковым А.М. Земельный участок с к/н № и №, расположенный в <адрес>, преобразовывался и участку присваивался другой кадастровый номер, а в дальнейшем из-за сложившихся материальных претензий от граждан он продал данный участок, а денежные средства раздал людям, сделка по продаже была вынужденной и расчет с собственником производился по условиям договора, но каковы они были, он уже точно не помнит. Ранее в своих показаниях он говорил, что договоры, заключенные между ним и Потерпевший №13, он лично передавал Потерпевший №13 на базе отдыха в г. Сочи в присутствии Ивкиной А.С., Клейменова С.П. и Кулакова А.М., а так же, что указанные лица присутствовали в момент их договоренности с Потерпевший №13 по заключению договоров и перезачете денежных средств, однако в дальнейшем он вспомнил, что договоры он передал Потерпевший №13 через Клейменова С.П., а условия их взаимоотношений с Потерпевший №13 указанным лицам стали известны с его слов, а также в результате обсуждения возможности перезаключения договоров между Клейменовым С.П. с Потерпевший №13 Указанные им лица при состоявшемся разговоре между ним и Потерпевший №13 не присутствовали. Что касается взаимоотношений, сложившихся с агентами по продаже недвижимости, которые приводили в офис лиц, желавших приобрести жилые площади и с которыми в дальнейшем были заключены договоры инвестирования, то отношения с ними складывались на безвозмездной основе, ни он, ни Кулаков А.М. по его указанию никаких денежных средств не оплачивал, в дальнейшем он планировал, возможно, отблагодарить их после того, как право собственности будет передано людям. Когда агенты приводили людей, то и он и Кулаков А.М. говорили агентам и людям, что все разрешительные документы для ведения строительства имеются, Кулаков А.М. показывал имевшиеся у него документы, выписки на земельные участки, экспликации, планировки и имевшееся разрешение на строительство и так как ни агенты, ни люди не читали документов, то верили, что на самом деле строительство будет вестись правомерно. Там, где разрешительных документов не имелось, они с Кулаковым А.М. тоже показывали агентам имевшееся разрешение на другой объект и заверяли, что вся документация полностью получена, тем самым они не рассказывали им достоверных сведений о том, каким способом будут оформляться строения по результатам того, когда построятся, потому агенты по продаже, приводя людей, думали и верили, что возведение домов будет вестись правомерно. Все полученные Кулаковым А.М. денежные средства по заключенным договорам с указанными выше людьми, последний передавал частично лично ему, частично перечислял на карту дочери и частично оплачивал по его указанию строительные материалы и работы, но в каких именно суммах он уже не помнит, себе Кулаков А.М. оставлял денежные средства в сумме <данные изъяты>. ежемесячно, данная сумма была фиксирована, а также оставлял себе денежные средства на текущие расходы на транспорт и проживание. Поступившие средства по договорам на счета не вносились, в кассу не приходовались, так как форма ведения деятельности по строительству осуществлялась как от физического лица. В настоящее время он полностью признает факт того, что совершил противоправные действия, мошенническим способом, действуя вместе с Кулаковым А.М. Своими действиями они вводили в заблуждение людей при заключении договоров относительно правомерности строительства домов и исполнения обязательств по предоставлению квартир. Однако уточняет, что он планировал завершить строительство домов вместе с Кулаковым А.М., так как все денежные средства направлялись ими на цели строительства домов, а не с целью личного обогащения (том 16, л.д. 212-219).
Суд критически относится к показаниям подсудимого Кулакова А.М., подсудимой Ивкиной А.С. о том, что они не совершали инкриминируемые им преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (3 преступления), ч. 4 ст. 159 УК РФ (23 преступления), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (5 преступлений), и их действия следует квалифицировать по ст. 165 УК РФ, поскольку показания подсудимых противоречат показаниям всех потерпевших и свидетелей, протоколам следственных и иных процессуальных действий, иным имеющимся доказательствам, исследованным в судебном заседании, которые объективно согласуются друг с другом и в своей совокупности подтверждают виновность Кулакова А.М., Ивкиной А.С. в совершении всех инкриминируемых им преступлений.
Кроме того, в соответствии со ст. 159 УК РФ как мошенничество следует расценивать действия виновного лица, направленные на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Мошенничество – это один из способов хищения. В соответствии с примечаниями к ст. 158 УК РФ мошенничеству присущи как совокупность предусмотренных в них критериев – корыстная цель, противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинение ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества, – так и отдельно указанные выше признаки, при отсутствии которых в определенных условиях можно вести речь о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ. Действия подсудимых свидетельствуют о наличии признаков, характерных для хищения, умысел Кулакова А.М., Ивкиной А.С. был направлен на совершение мошенничества – хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору.
С учетом изложенного, данные Кулаковым А.М., Ивкиной А.С. показания суд расценивает как избранный подсудимыми способ защиты с целью освобождения от уголовной ответственности.
Оценив исследованные в судебном заседании вышеперечисленные доказательства по делу в соответствии со ст.ст. 17, 87 и 88 УПК РФ суд приходит к выводу, что они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства (ст.ст. 74, 85, 86 УПК РФ), оснований не доверять которым у суда не имеется.
С учетом исследованных в судебном заседании доказательств по делу суд приходит к выводу о доказанности вины Кулакова А.М., Ивкиной А.С. в совершении инкриминируемых им преступлений и считает, что квалификация действий подсудимых является обоснованной, подтверждается доказательствами, собранными по делу, действия подсудимых правильно квалифицированы органом предварительного следствия и обвинением:
1) по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении Потерпевший №1);
2) по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (в отношении Потерпевший №2);
3) по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (в отношении Потерпевший №3);
4) по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении Потерпевший №4, Свидетель №6);
5) по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (в отношении Потерпевший №5);
6) по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении Потерпевший №6);
7) по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении Томилова С.Г.);
8) по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере(в отношении Потерпевший №7);
9) по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении Потерпевший №8);
10) по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении Потерпевший №9);
11) по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении Потерпевший №10);
12) по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении Потерпевший №11);
13) по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении Потерпевший №12);
14) по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении Потерпевший №13);
15) по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении Потерпевший №14);
16) по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отншении Потерпевший №15);
17) по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам (в отношении Потерпевший №13 на сумму <данные изъяты>);
18) по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении Потерпевший №16);
19) по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении Потерпевший №17);
20) по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении Потерпевший №18);
21) по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении Потерпевший №19);
22) по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (в отношении Потерпевший №20);
23) по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении Потерпевший №21);
24) по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении Потерпевший №22);
25) по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении Потерпевший №23);
26) по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (в отношении Потерпевший №24);
27) по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении Потерпевший №25);
28) по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении Потерпевший №26);
29) по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (в отношении Потерпевший №13 на сумму <данные изъяты>);
30) по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении Потерпевший №27);
31) по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (в отношении Потерпевший №28).
При назначении вида и меры наказания в отношении Кулакова А.М. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им умышленных преступлений против собственности, отнесенных в соответствии со ст. 15 УК РФ к категории тяжких преступлений, наличие обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (а именно, потерпевшим: Потерпевший №17 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №15 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №19 на сумму <данные изъяты>, Томилову С.Г. на сумму <данные изъяты>), отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ.
В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве смягчающих наказание Кулакову А.М. частичное признание вины и раскаяние в содеянном, а так же действия, связанные с заглаживанием вреда, причиненного потерпевшим (а именно добровольное возмещение в счет причиненного ущерба частично: Потерпевший №22 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №4, Свидетель №6 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №12 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №20 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №1 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №23 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №6 на сумму <данные изъяты>, Николаевой А.Ф. на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №27 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №25 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №11 на сумму <данные изъяты>, Новиковой Н.Н. на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №26 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №5 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №21 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №24 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №9 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №2 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №10 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №8 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №3 на сумму <данные изъяты>.
Суд при назначении наказания в отношении Кулакова А.М. также учитывает и принимает во внимание данные о его личности (ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался, <данные изъяты>, не состоит на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, характеризующие сведения), семейное положение (<данные изъяты>), условия жизни, возраст, состояние здоровья, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни.
Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных Кулаковым А.М. преступлений, суд не находит оснований для применения при назначении наказания к подсудимому правил, предусмотренных ст.ст. 64, 73 УК РФ, ч. 6 ст. 15 УК РФ ввиду отсутствия в материалах уголовного дела совокупности оснований для применения данных норм закона.
Изучив и исследовав все обстоятельства, влияющие на назначение подсудимому Кулакову А.М. наказания, с учетом вышеизложенных фактических обстоятельств по делу, суд считает необходимым назначить ему наказание за совершенные преступления в виде лишения свободы, так как по убеждению суда именно данный вид наказания будет наиболее справедливым для его исправления в силу того, что предусмотренные уголовным законом цели наказания могут быть достигнуты в условиях реального лишения свободы и изоляции его от общества, которое надлежащим образом повлияет на его перевоспитание и исправление, восстановит социальную справедливость, предупредит совершение им новых преступлений, что предусмотрено ст. 43 УК РФ, с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ (по преступлениям в отношении потерпевших: Потерпевший №17Потерпевший №15, Потерпевший №19, Томилова С.Г.), ст. 67 УК РФ (по всем преступлениям), ст. 66 УК РФ (по факту покушения на мошенничество по пяти преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно: по двум преступлениям в отношении потерпевшего Потерпевший №13 на сумму <данные изъяты> и на сумму <данные изъяты>, и потерпевших Потерпевший №20, Потерпевший №24, Потерпевший №28).
Суд не применяет в отношении Кулакова А.М. дополнительные виды наказания в виде штрафа и в виде ограничения свободы (по всем преступлениям), поскольку назначенное ему основное наказание в виде реального лишения свободы является достаточным, положительно повлияет на его исправление и будет соразмерно содеянному.
При назначении вида и меры наказания в отношении Ивкиной А.С. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ей умышленных преступлений против собственности, отнесенных в соответствии со ст. 15 УК РФ к категории тяжких преступлений, наличие обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (а именно, потерпевшим: Потерпевший №17 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №15 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №19 на сумму <данные изъяты>, Томилову С.Г. на сумму <данные изъяты>), отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ.
В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве смягчающих наказание Ивкиной А.С. действия, связанные с заглаживанием вреда, причиненного потерпевшим (а именно добровольное возмещение в счет причиненного ущерба частично: Потерпевший №22 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №4, Свидетель №6 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №12 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №20 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №1 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №23 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №6 на сумму <данные изъяты>, Николаевой А.Ф. на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №27 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №25 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №11 на сумму <данные изъяты>, Новиковой Н.Н. на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №26 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №5 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №21 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №24 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №9 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №2 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №10 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №8 на сумму <данные изъяты>, Потерпевший №3 на сумму <данные изъяты>.
Суд при назначении наказания в отношении Ивкиной А.С. также учитывает и принимает во внимание данные о ее личности (ранее не судима, к уголовной ответственности не привлекалась, <данные изъяты>, не состоит на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, по месту жительства характеризуется положительно), семейное положение (<данные изъяты>), условия жизни, возраст, состояние здоровья, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни.
Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных Ивкиной А.С. преступлений, суд не находит оснований для применения при назначении наказания к подсудимой правил, предусмотренных ст. 64 УК РФ, ч. 6 ст. 15 УК РФ ввиду отсутствия в материалах уголовного дела совокупности оснований для применения данных норм закона.
Изучив и исследовав все обстоятельства, влияющие на назначение подсудимой Ивкиной А.С. наказания, с учетом вышеизложенных фактических обстоятельств по делу, суд считает необходимым назначить ей наказание за совершенные преступления в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ - условно, так как по убеждению суда именно данный вид наказания будет наиболее справедливым для ее исправления в силу того, что предусмотренные уголовным законом цели наказания могут быть достигнуты в условиях без реального лишения свободы и изоляции ее от общества, которое надлежащим образом повлияет на ее перевоспитание и исправление, восстановит социальную справедливость, предупредит совершение ей новых преступлений, что предусмотрено ст. 43 УК РФ, с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ (по преступлениям в отношении потерпевших: Потерпевший №17Потерпевший №15, Потерпевший №19, Томилова С.Г.), ст. 67 УК РФ (по всем преступлениям), ст. 66 УК РФ (по факту покушения на мошенничество по пяти преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно: по двум преступлениям в отношении потерпевшего Потерпевший №13 на сумму <данные изъяты> и на сумму <данные изъяты>, и потерпевших Потерпевший №20, Потерпевший №24, Потерпевший №28).
Суд не применяет в отношении Ивкиной А.С. дополнительные виды наказания в виде штрафа и в виде ограничения свободы (по всем преступлениям), поскольку назначенное ей основное наказание в виде реального лишения свободы является достаточным, положительно повлияет на ее исправление и будет соразмерно содеянному.
Потерпевшими по делу Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №18, Потерпевший №13, Потерпевший №10, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №25, Потерпевший №23, Потерпевший №5, Потерпевший №20, Потерпевший №24, Потерпевший №9, Потерпевший №28, Потерпевший №21, Потерпевший №2, Потерпевший №8, Потерпевший №7, Потерпевший №27 заявлены гражданские иски о возмещении имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, морального вреда, процентов за пользование чужими денежными средствами, упущенной выгоды и понесенных расходов:
В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд признает за гражданскими истцами Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №18, Потерпевший №13, Потерпевший №10, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №25, Потерпевший №23, Потерпевший №5, Потерпевший №20, Потерпевший №24, Потерпевший №9, Потерпевший №28, Потерпевший №21, Потерпевший №2, Потерпевший №8, Потерпевший №7, Потерпевший №27 право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-310 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Кулакова А. М. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:
1) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №1) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
2) по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №2) в виде лишения свободы сроком на два года без штрафа и без ограничения свободы;
3) по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №3) в виде лишения свободы сроком на два года без штрафа и без ограничения свободы;
4) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №4, Свидетель №6) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
5) по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №5) в виде лишения свободы сроком на два года без штрафа и без ограничения свободы;
6) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №6) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
7) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Томилова С.Г.) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
8) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №7) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
9) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №8) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
10) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №9) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
11) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №10) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
12) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №11) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
13) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №12) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
14) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №13) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
15) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №14) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
16) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отншении Потерпевший №15) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
17) по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №13 на сумму <данные изъяты>) в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев без штрафа и без ограничения свободы;
18) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №16) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
19) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №17) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
20) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №18) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
21) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №19) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
22) по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №20) в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев без штрафа и без ограничения свободы;
23) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №21) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
24) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №22) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
25) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №23) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
26) по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №24) в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев без штрафа и без ограничения свободы;
27) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №25) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
28) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №26) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
29) по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №13 на сумму <данные изъяты>) в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев без штрафа и без ограничения свободы;
30) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №27) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
31) по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №28) в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев без штрафа и без ограничения свободы
В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Кулакову А. М. окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения в отношении Кулакова А.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – изменить на заключение под стражу.
Взять Кулакова А.М. под стражу в зале суда.
Меру пресечения в отношении Кулакова А.М. в виде заключения под стражу до вступления приговора суда в законную силу – оставить без изменения, после чего отменить.
Срок отбывания наказания Кулакову А.М. исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу, зачесть осужденному в срок лишения свободы в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № №) время его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Признать Ивкину А. С. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание:
1) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №1) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
2) по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №2) в виде лишения свободы сроком на два года без штрафа и без ограничения свободы;
3) по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №3) в виде лишения свободы сроком на два года без штрафа и без ограничения свободы;
4) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №4, Свидетель №6) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
5) по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №5) в виде лишения свободы сроком на два года без штрафа и без ограничения свободы;
6) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №6) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
7) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Томилова С.Г.) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
8) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №7) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
9) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №8) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
10) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №9) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
11) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №10) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
12) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №11) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
13) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №12) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
14) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №13) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
15) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №14) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
16) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отншении Потерпевший №15) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
17) по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №13 на сумму <данные изъяты>) в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев без штрафа и без ограничения свободы;
18) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №16) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
19) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №17) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
20) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №18) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
21) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №19) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
22) по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №20) в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев без штрафа и без ограничения свободы;
23) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №21) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
24) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №22) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
25) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №23) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
26) по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №24) в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев без штрафа и без ограничения свободы;
27) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №25) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
28) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №26) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
29) по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №13 на сумму <данные изъяты>) в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев без штрафа и без ограничения свободы;
30) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №27) в виде лишения свободы сроком на четыре года без штрафа и без ограничения свободы;
31) по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №28) в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев без штрафа и без ограничения свободы
В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Ивкиной А. С. окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В соответвтии со ст. 73 УК РФ считать назначенное Ивкиной А.С. наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком пять лет с возложением на нее обязанностей не менять постоянного места жительства, работы без у ведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являтся на регистрацию в данный орган не менее двух раз в месяц.
Меру пресечения в отношении Ивкиной А.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем оставить без изменения до всупления приговора суда в законную силу, после чего отменить.
Вещественные доказательства по уголовному делу:
- блокнот черный с рукописными записями Кулакова А.М., технический паспорт на жилой дом с инвентарным №; мобильный телефон «Huawet mate 20», изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище, занимаемом Кулаковым А.М. по адресу: <адрес>, переданные на хранение в камеру хранения УВД по г. Сочи, – возвратить по принадлежности законным владельцам после вступления приговора в законную силу;
- документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище, занимаемом Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, а именно: предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 3 л.); предварительный договор куплиз-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и И. А.С. (на 3 л.); две расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мушкиным В.М. денежных средств от Оганесяна Г.Р. (на 1 л., каждая); копия уведомления Мушкину В.М. от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества с задатком от ДД.ММ.ГГГГ между Мушкиным В.М. и Оганесяном Г.Р. (на 1 л.); уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от Кулакова А.М. к Свидетель №7 о получении денежных средств от Султанова Э.А. (на 1 л.); договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между Ивкиной А.С. и Зилист И.И. (на 1 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Макеевой Д.А. (на 2 л.); договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Брагинским Д.А. (на 2 л.); список перечня имущества, находящегося под арестом у Кулакова А.М. (на 21 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 (на 1 л.); выписка из ЕГРН по объекту: № (на 27 л.); выписка из ЕГРН на земельный участок, с к/н № (на 18 л.); выписка ЕГРН, на земельный участок с к/н № (на 15 л.); заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); страховой полис № на имя Ивкиной А.С. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о подотчете на имя Г (на 1 л.); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); сведения о строительстве объекта <данные изъяты> на земельном участке с к/н № и жилого дома с к/н № (на 3 л.); договор № на производство сельскохозяйственной продукции на арендной основе от ДД.ММ.ГГГГ арендатора Свидетель №1 (на 10 л.); свидетельство о праве досрочного пользования землёй от ДД.ММ.ГГГГ№, выданное совхозу <данные изъяты> (на 4 л.); постановление главы г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 5 л.); копия свидетельства о расторжении брака между Оганесяном Г.Р. и Оганесян З.Ж. (на 1 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 27 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Житковой М.И. (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №15 (на 10 л.); договор № купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между Бердинским А.А., Бердинской Е.П. и Кулаковым А.М. (на 35 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Кулаковым А.М. и Свидетель №2 (на 6 л.); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Шишенко Г.А. и Кулаковым А.М. (на 32 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Ламонова А.В. (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на имя Свидетель №3 (на 1 л.); Заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 на земельный участок с к/н № и жилой дом с к/н № (на 1 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); заявление Оганесяна Г.Р. на 1/2 квартиры по адресу: <адрес> (на 1 л.); копия паспорта на имя Оганесяна Г.Р. (на 10 л.); распечатка доходов и расходов (на 3 л.); распечатка потребностей в срочном финансировании (на 8 л.); блокнот с рукописными записями (на 2 л.); лист с рукописными записями Комарова С.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями: расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями: расписка Милошенко А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист с рукописными записями: расписка Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); визитные карточки с логотипом <данные изъяты> на имя застройщика Оганесяна Г.Р. (4 карточки); водительское удостоверение на имя Оганесяна Р.О. от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о рождении Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта Оганесян З.Ж. (на 6 л.); справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесян З.Ж. (на 2 л.); фотографии 12 шт.; постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГОганесян Г.Г. (на 1 л.); заключение медицинской комиссии № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); свидетельство № на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); согласование использования природного газа в качестве топлива № от ДД.ММ.ГГГГОганесяну Г.Н. от ген. директора Шишкина В.И. (на 2 л.); информация трест <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ от Оганесян Г.Н. (на 1 л.); расчет потребности тепла и топлива для теплоснабжения кафе с административным помещением <адрес>, заказчика Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ (на 8 л.); договор № г. Бузулук от ДД.ММ.ГГГГ на имя Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 21 л.); <данные изъяты>, заказчик Оганесян Г.Н. (на 6 л.); проект на расширение системы теплоснабжения заказ № от Оганесяна Г.Р. (на 28 л.); служебная записка ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 2 л.); устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 16 л.); решение № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); свидетельство о постановлении на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); лист записи ЕГРЮЛ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (на 4 л.); уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица, дата регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); приказ № г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); копия свидетельства о государственной регистрации, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную инспекцию ФНС № по Краснодарскому краю (на 2 л.); заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 3 л.); уведомление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); приложение № к приказу Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ( на 2 л.); штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ на период 1 год с ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); акт прима-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); рукописные записи по расходам (на 5 л.); копия паспорта Свидетель №4 (на 1 л.); рукописная запись Свидетель №4 о займе Оганесяну Г.Р. (на 1 л.); записи по расходам (на 2 л.); гарантийное письмо от Оганесяна Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГг. (на 2 л.); гарантийное письмо от Казиева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); сведения о приходах и расходах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 1 л.); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Казиевым А.Г. и Оганесяном Г.Р. (на 2 л.); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от Казиева А.Г. на имя Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий генерального директора <данные изъяты> (на 1 л.); договор о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между Лалаевым А.Н. и Оганесяном Г.Р. (на 6 л.); приказ о приеме на работу Оганесяна Г.Р. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АУП (на 1 л.); договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Оганесяна Г.Р. (на 1 л.); должностная инструкция №ДД.ММ.ГГГГ коммерческого директора (на 3 л.); трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с Оганесяном Г.Р. (на 4 л.); доверенность от Оганесяна Г.Р. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); определение – дело № от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: Карянова Р.Н. и Кулаков А.М. (на 2 л.); распечатка доходов и расходов (на 6 л.); рукописная запись оплат (на 1 л.); распечатка расходов (на 11 л.); копия паспорта Кулакова А.М. (на 9 л.); доверенность от Кулакова А.М. на имя Мартиросян Е.Д. (на 1 л.); рукописная запись – расписка от имени Оганесяна Г.Р. о получении <данные изъяты> через Свидетель №4 (на 1 л.); копия паспорта Потерпевший №13 (на 2 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 3 л.); выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ (на 4 л.); отчет от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 л.); отчет № об определении рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №9 (на 49 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (на 12 л.); проектная документация Архитектурные решения, участок № (<данные изъяты>) (на 13 л.); копия планировки дома (на 15 л.); копия свидетельства о рождении Оганесяна Г.Г. (на 1 л.); копия свидетельства о рождении Оганесян А.Г. (на 1 л.); сведения о доходах и расходах Кулакова А.М. (на 2 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту (<данные изъяты>) на ДД.ММ.ГГГГ (на 7 л.); проектная документация Архитектурные решения по объекту <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ. (на 15 л.); проектная документация – эскизный проект г. Сочи ДД.ММ.ГГГГ (на 20 л.); бланк благодарственного письма агентству недвижимости <данные изъяты> (на 1 л.); определение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу Потерпевший №13 и Кулаков А.М. (на 1 л.); решение Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ по заявлению Кулакова А.М. (на 11 л.); письмо Потерпевший №13 на оспаривание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ с к/н № (на 3 л.); апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ, стороны по делу: администрация г. Сочи и Кулаков А.М. (на 10 л.); отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной стоимости объекта по адресу: <адрес> (на 48 л.); документы на Оганесяна Г.Р.: паспорт, свидетельство об образовании, диплом и служебное удостоверение (в количестве 3 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); печать <данные изъяты> (1 шт.); сетевой фильтр и ноутбук: <данные изъяты> №, переданные на хранение в камеру хранения УВД по г. Сочи, – возвратить по принадлежности законным владельцам после вступления приговора в законную силу;
- сетевой фильтр и ноутбук <данные изъяты> №, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении, занимаемом Кулаковым А.М., Оганесяном Г.Р. по адресу: <адрес>, переданные на хранение в камеру хранения УВД по г. Сочи, – возвратить по принадлежности законным владельцам после вступления приговора в законную силу;
- ответ МИФНС России № по Краснодарскому краю в отношении <данные изъяты> на 2 л.; заверенная копия выписки ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты> на 6 л.; заверенная копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; заверенная копия заявления о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> на 11 л.; заверенная копия расписки в получении документов представленных при государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>, представленные Оганесяном Г.Р. на 1 л.; заверенная копия нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от Оганесяна Г.Р. на имя Крюковой Е.Н. на 2 л.; заверенная копия чека по операции <данные изъяты> на 1 л.; заверенная копия решения № единственного учредителя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; заверенная копия устава <данные изъяты> на 18 л., полученные ДД.ММ.ГГГГ на основании запроса из МИФНС России № по Краснодарскому краю, хранящиеся в материалах уголовного дела, – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения уголовного дела;
- ответ на бумажном носителе на 1 л., согласно которому Кулаков А.М. является клиентом банка; CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам / картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Кулакова А.М., полученные ДД.ММ.ГГГГ из банка <данные изъяты>, хранящиеся в материалах уголовного дела, – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения уголовного дела;
- ответ на бумажном носителе согласно которому Ивкина А.С. является клиентом банка, информация предоставлена на электронном носителе, на 1 л.; CD-диск, содержащий архивированные документы с выписками по счетам / картам, по которым осуществлялось движение денежных средств клиента банка Ивкиной А.С., полученные ДД.ММ.ГГГГ из банка <данные изъяты> хранящиеся в материалах уголовного дела, – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения уголовного дела;
- документы, изъятые в ходе выемки у потерпевших: Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №6от ДД.ММ.ГГГГ, Томилова С.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, Фисенко Н.В. от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №10 от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ, а также от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №14 от ДД.ММ.ГГГГ, представителя потерпевшего Потерпевший №16 – Потерпевший №16 от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №17 от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №18 от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №19 от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №20 от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №21 от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №22 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенного лица потерпевшей Потерпевший №23 – Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №24 от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №25 от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №26 от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №27от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №28 от ДД.ММ.ГГГГ, переданные на хранение на основании сохранных расписок потерпевшим, – возвратить по принадлежности законным владельцам после вступления приговора в законную силу.
Признать за гражданскими истцами Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №18, Потерпевший №13, Потерпевший №10, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №25, Потерпевший №23, Потерпевший №5, Потерпевший №20, Потерпевший №24, Потерпевший №9, Потерпевший №28, Потерпевший №21, Потерпевший №2, Потерпевший №8, Потерпевший №7, Потерпевший №27 право на удовлетворение заявленных гражданских исков к гражданским ответчикам Кулакову А.М., Ивкиной А.С. и передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащее третьим лицам, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, – оставить без изменения в порядке обеспечения исковых требований потерпевших.
Арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащее третьим лицам сроком до ДД.ММ.ГГГГ, – оставить без изменения в порядке обеспечения исковых требований потерпевших.
Арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ на имущество: жилое помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: <адрес>, общей площадью <данные изъяты>, траснпортное средство «ВАЗ 2107», двигатель №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, транспортное средство «ВАЗ 2101», двигатель <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, транспортное средство <данные изъяты>, №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, принадлежащее Оганесяну Г.Р., – оставить без изменения в порядке обеспечения исковых требований потерпевших.
Арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ на имущество: жилое помещение с кадастровым №, расположенное по адресу: <адрес>; жилое помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: <адрес>; земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>; земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>; земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>; земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>; помещение нежилое с кадастровым номером №, расположенное по адресу: <адрес>; объект незавершенного строительства с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>; жилое помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: <адрес>; транспортное средство «ВАЗ 21074», VIN: №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска; транспортное средство «Ниссан Дизель», № двигателя / кузов №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, принадлежащее Кулакову А.М., – оставить без изменения в порядке обеспечения исковых требований потерпевших.
Процессуальных издержек по уголовному делу нет.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в соответствии главой 45.1 УПК РФ в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через Центральный районный суд города Сочи Краснодарского края в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденными – в этот же срок со дня вручения копии приговора суда путем подачи апелляционной жалобы, а прокурором, – апелляционного представления, при этом осужденные вправе в случае апелляционного обжалования участвовать при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий
