Приговор Центрального районного суда г. Новосибирска (Новосибирская область) от 15.11.2021 № 1-297/2021

Дело № 1-297/2021

УИД: 54RS0010-01-2021-005393-65

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 ноября 2021 года <адрес>

Судья Центрального районного суда <адрес> Петрова Т.Г.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры <адрес>Цукановой К.В.

защитника Лисун Е.А.

при секретаре Захаровой К.О., помощниках судьи Фещенко М.А., Кранбаевой А.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Виро Ю. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей в <адрес> Яр, <адрес>, с высшим образованием, имеющей иждивении двоих малолетних детей, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 (по 29 преступлениям) УК РФ,

у с т а н о в и л:

Подсудимая Виро Ю.А. совершила ряд умышленных тяжких преступлений на территории <адрес> при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, являясь соучредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ФинансИнвест» (далее - ООО «ФинансИнвест»), ИНН 1901124363 и председателем правления кредитно-потребительского кооператива «ФинансИнвест» (далее - КПК «ФинансИнвест») ИНН 1901115520, основным видом деятельности которых является выдача займов под материнский (семейный) капитал в целях улучшения своего материального положения решил совершать хищения денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее - ОПФР РФ по <адрес>) при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (далее - Закон), путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой. При этом другому лицу № достоверно было известно о том, что в соответствии с Законом, средства материнского (семейного) капитала могут быть использованы исключительно по определенным направлениям, установленным ч. 3 ст. 7 Закона, в том числе на улучшение жилищных условий (п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона), а незаконное обналичивание средств материнского (семейного) капитала является уголовно наказуемым деянием. Кроме того, другому лицу № было известно, что в соответствии с п. 2, 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий утверждённых постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного капитала) на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. В случае предоставления лицу, получившему государственный сертификат на материнский (семейный) капитал или супругу лица получившего указанный сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредитам (займам) обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

Для реализации задуманного с учетом положений законодательства, регламентирующего порядок распоряжениями средствами материнского (семейного) капитала, другое лицо № разработал план совершения преступлений, в соответствии с которым планировал подыскивать лиц - обладателей сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), желающих обналичить свой сертификат, не имея намерений улучшать жилищные условия, при этом, с целью создания видимости улучшения жилищных условий указанных лиц, оформлять на них земельные участки, заранее приобретенные по низкой стоимости в отдаленных районах различных субъектов Российской Федерации на территории сибирского федерального округа, получать разрешения на строительство, либо уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на вышеуказанном земельном участке, после чего под видом улучшения жилищных условий якобы на строительство индивидуальных жилых домов на указанных земельных участках заключать с ними договоры займов, сопровождать лиц, желающих обналичить свой сертификат, в отделение банка, для снятия с их счетов переведенных по договору займа денежных средств и возврате указанных денежных средств на счета подконтрольных другому лицу № организаций либо в кассу, затем сопровождать вышеуказанных лиц к нотариусу для заверения обязательства об оформлении построенного жилого помещения в общую долевую собственность на каждого члена семьи, после чего сопровождать вышеуказанных лиц в филиалы ГАУ НСО МФЦ, а также управления Пенсионного фонда РФ по <адрес>, для обращения с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по мнимому договору займа, выданного на строительство жилья. После перечисления ОПФР РФ по <адрес> денежных средств на расчетные счета подконтрольных другому лицу № организаций (с целью погашения задолженности по займу на строительство жилья), распределять их между участниками организованной группы и держателями сертификатов.

В случае наличия у обладателей сертификатов и желающих обналичить свой сертификат, не имеющих намерений улучшать жилищные условия, в собственности земельных участков с уже полученными разрешениями на строительство, либо уведомлении о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на вышеуказанном земельном участке, с целью создания видимости улучшения жилищных условий указанных лиц, заключать с ними договоры займов на строительство жилых домов, сопровождать лиц, желающих обналичить свой сертификат, в отделение банка, для снятия с их счетов переведенных по договору займа денежных средств и возврате указанных денежных средств на счета подконтрольных другому лицу № организаций либо в кассу, затем сопровождать вышеуказанных лиц к нотариусу для заверения обязательства об оформлении построенного жилого помещения в общую долевую собственность на каждого члена семьи, после чего сопровождать вышеуказанных лиц в филиалы ГАУ НСО МФЦ, а также управления Пенсионного фонда РФ по <адрес>, для обращения с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по мнимому договору займа, выданного на строительство жилья. После перечисления ОПФР РФ по <адрес> денежных средств на расчетные счета подконтрольных другому лицу № организаций (с целью погашения задолженности по займу на строительство жилья), распределять их между участниками организованной группы и держателями сертификатов.

В целях успешной реализации преступного плана и достижения поставленной цели – противоправного обращения денежных средств, выделенных из бюджета РФ в качестве средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № решил создать организованную группу, с этой целью стал предпринимать активные действия по поиску участников организованной группы – лиц, способных на совершение преступлений, в том числе из числа лиц ранее знакомых, с которыми находился в доверительных отношениях, обеспечивая тем самым сплоченность группы, выраженную в устойчивой связи между ее членами, ввиду общего круга общения, наличия общих интересов и намерений, превращающих организованную группу в единое целое.

Реализуя свой преступный план, в период с марта 2015 года до ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо № предложил другому лицу № стать участником организованной группы для совершения тяжких преступлений – систематических хищений денежных средств из бюджета РФ, на что другое лицо №, осознавая общественную опасность предлагаемых другим лицом № действий, согласился.

В период с марта 2015 года до ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № предложил другому лицу № стать участником организованной группы для совершения тяжких преступлений – систематических хищений денежных средств из бюджета РФ, на что другое лицо № осознавая общественную опасность предлагаемых другим лицом № действий, согласился.

В период с марта 2015 года до ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № предложил другому лицу № стать участником организованной группы для совершения тяжких преступлений – систематических хищений денежных средств из бюджета РФ, на что другое лицо № осознавая общественную опасность предлагаемых другим лицом № действий, согласился.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № предложил Виро Ю.А. стать участником организованной группы для совершения тяжких преступлений – систематических хищений денежных средств из бюджета РФ, за ежемесячное денежное вознаграждение от другого лица № в размере 25 000 рублей, а также единовременное денежное вознаграждение за совершение каждого преступления в размере от 5 000 до 10 000 рублей, на что Виро Ю.А., осознавая общественную опасность предлагаемых другим лицом № действий, согласилась.

Получив от другого лица №, другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А., желающих незаконно улучшить свое материальное положение, совершая хищения денежных средств при получении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала, переведенных из федерального бюджета РФ в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, добровольное согласие на участие в организованной группе, указанные лица объединились с другим лицом № и вступили в сговор на совершение тяжких преступлений, создав устойчивую организованную группу.

В обеспечение организованности и устойчивости группы, другое лицо № определил общую направленность умысла ее членов на совершение преступлений, распределил между ними роли, что давало им возможность действовать совместно и согласованно, установил способы контроля и координации действий участников организованной группы.

С целью обеспечения совершения преступлений в течение длительного периода времени, и во избежание разоблачения ее участников правоохранительными органами, другое лицо № выработал методы конспирации преступной деятельности, формы поведения в случае возможного уголовного преследования, предполагающие отрицание факта совершенных преступлений, а также способы сокрытия следов преступления.

Таким образом, при планировании своей деятельности, другое лицо № выработал основополагающие принципы функционирования организованной группы.

В соответствии с разработанным планом совершения преступлений, другому лицу № отводилась роль руководителя организованной группы, который, возложил на себя следующие функции:

осуществлять общее руководство созданной им организованной группы и координацию действий её участников, распределять между ним и участниками организованной группы преступные роли, права и обязанности по осуществлению хищений денежных средств из Федерального бюджета, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой;

поддерживать жесткую дисциплину в организованной группе и соблюдения единых правил взаимоотношений и поведения, определение методов и способов конспирации незаконных действий участниками организованной группы;

поддерживать общую кассу – концентрация и хранение денежных средств, приобретенных в результате совершения хищений денежных средств из Федерального бюджета, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, на подконтрольном только ему счете ООО «ФинансИнвест»;

предоставить помещения, обеспечить компьютерной техникой для участников организованной группы;

открыть счета ООО «ФинансИнвест» и КПК «ФинансИнвест» в банках;

пересылать сотруднику ООО «ФинансИнвест», осуществляющему онлайн переводы со счетов ООО «ФинансИнвест», КПК «ФинансИнвест», на счета лиц, обладающих сертификатами, СМС-сообщений с одноразовыми паролями для совершения онлайн переводов;

приискать сотрудников ООО «ФинансИнвест», не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, которые будут осуществлять переводы денежных средств со счета ООО «ФинансИнвест» и подконтрольных ему организаций по договорам займа на счета обладательниц сертификатов, а также поручение указанным сотрудникам осуществлений переводов денежных средств по договорам займа со счетов ООО «ФинансИнвест», КПК «ФинансИнвест», потребительский кооператив «ФинансИнвест» (далее ПК «ФинансИнвест»), кредитно-потребительский кооператив «Мега» (далее КПК «Мега»), кредитно-потребительский кооператив «Альянс Капитал» (далее КПК «Альянс Капитал»), кредитно-потребительский кооператив «Ф.» (далее КПК «Ф.»), Общество с ограниченной ответственностью «Семья» (далее ООО «Семья»), на счета лиц, желающих незаконно обналичить их сертификат на материнский (семейный) капитал;

с целью конспирации и не привлечения внимания контролирующих органов к их незаконной деятельности по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала подыскать ранее знакомого ему Доможакова Ф.М., не посвящая его в известность относительно преступных планов организованной группы, на которого, для распределения количества выданных займов между организациями, оформить КПК «Ф.», назначив последнего председателем правления поручив ему открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк» и подключить на свой мобильный номер телефона № услугу «Сбербанк Бизнес Онлайн»;

поручить Доможакову Ф.М. пересылку сотруднику ООО «ФинансИнвест», осуществляющему онлайн переводы пересылку СМС-паролей для осуществления онлайн переводов со счета КПК «Ф.»;

с целью конспирации и не привлечения внимания контролирующих органов к их незаконной деятельности по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала подыскать ранее знакомого ему Толмашева В.М., не посвящая его в известность относительно преступных планов организованной группы, на которого, для распределения количества выданных займов между организациями, оформить КПК «Мега», назначив Толмашева В.М. председателем правления поручив ему открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк» и подключить на мобильный номер телефона №, находящийся в пользовании Хундякова С.А., услугу «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также оформить доверенности на сотрудников филиала ООО «ФинансИнвест» в <адрес> на право подписи документов от имени КПК «Мега»;

поручить Хундякову С.А., не посвящая его в известность относительно преступных планов организованной группы, пересылку сотруднику ООО «ФинансИнвест», осуществляющему онлайн переводы пересылку СМС-паролей для осуществления онлайн переводов со счета КПК «Мега»;

поручить другому лицу №, другому лицу №, другому лицу № приобрести учредительные документы и на себя либо на своих знакомых оформить ПК «ФинансИнвест», КПК «Альянс Капитал», ООО «Семья», через которые будет осуществляться выдача займов;

контролировать возвращение перечисленных по договорам займов обладательсницам сертификатов денежных средств на счета ООО «ФинансИнвест», КПК «ФинансИнвест», ПК «ФинансИнвест», КПК «Мега», КПК «Альянс Капитал», КПК «Ф.», ООО «Семья», способствовать беспрепятственному перечислению бюджетных денежных средств на расчетные счета, ООО «ФинансИнвест», КПК «ФинансИнвест», ПК «ФинансИнвест», КПК «Мега», КПК «Альянс Капитал», КПК «Ф.», ООО «Семья».

организовывать выдачу доверенностей сотрудникам Новосибирского филиала ООО «ФинансИнвест» на право подписи документов от имени ООО «ФинансИнвест», КПК «ФинансИнвест», ПК «ФинансИнвест», КПК «Мега», КПК «Альянс Капитал», КПК «Ф.», ООО «Семья»;

используя средства массовой информации, подыскивать женщин, получивших сертификат;

выдавать другому лицу № со счета ООО «ФинансИнвест» денежные средства на приобретение земельных участков, которые будут использованы для обналичивания средств материнского (семейного) капитала.

распределять между участниками организованной группы, а также лицами, желающими незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, а также выплачивать Виро Ю.А. и сотруднику филиала ООО «ФинансИнвест» ежемесячное денежное вознаграждение в размере 25 000 рублей, а также единовременное денежное вознаграждение за совершение каждого преступления в размере от 5 000 до 10 000 рублей.

Другое лицо №, согласно распределения ролей в организованной группе, по указанию организатора – другого лица №, должен:

беспрекословно исполнять указания организатора и руководителя организованной группы другого лица № ;

соблюдать специальные меры конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными органами и ОПФР РФ;

самостоятельно либо через свою знакомую - Неживляк Н.А., не посвященную относительно преступных намерений организованной группы, осуществлять поиск дешевых земельных участков расположенных на территории Республики Хакасия и <адрес>, стоимостью от 30 000 до 60 000 рублей, организовывать поиск и приобретение аналогичных земельных участков на территории <адрес>, на приобретение, которых денежные средства получать от другого лица № и передавать информацию о них Виро Ю.А. Вести учет этих участков, определять их стоимость, которую необходимо будет удерживать с обладательниц сертификатов, передавать список земельных участков участникам организованной группы;

выступать в качестве продавца земельных участков, расположенных на территории Республики Хакасия и <адрес> и лично, либо в качестве представителя собственников земельных участков при оформлении этих земельных участников в собственность обладательниц сертификатов;

составлять договоры купли-продажи указанных земельных участков;

поручить Хундякову С.А. пересылку СМС-паролей для осуществления онлайн переводов со счета ООО «Семья» – Говоровой А.С.;

с целью конспирации и не привлечения внимания контролирующих органов к их незаконной деятельности по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала приобрести и оформить на свое имя ООО «Семья», где стать генеральным директором;

с целью конспирации и не привлечения внимания контролирующих органов к их незаконной деятельности по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, для распределения количества выданных займов между организациями подыскать ранее знакомого ему Хундякова С.А., не посвящая его в известность относительно преступных планов организованной группы, поручив ему открыть в ПАО «Сбербанк» расчетный счет ООО «Семья» подключить на свой мобильный номер телефона № услугу «Сбербанк Бизнес Онлайн» и пересылать сотруднику ООО «ФинансИнвест» осуществляющему онлайн переводы, СМС-пароли для осуществления Онлайн переводов со счета ООО «Семья»;

оформить доверенности на сотрудников филиала ООО «ФинансИнвест» на право подписи документов от имени ООО «Семья»;

получать денежное вознаграждения по результатам распределения денежных средств, полученных от хищения денежных средств из Федерального бюджета, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой;

Другое лицо №, согласно распределения ролей в организованной группе, по указанию организатора – другого лица №, должен:

беспрекословно исполнять указания организатора и руководителя организованной группы другого лица №;

соблюдать специальные меры конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными органами и ОПФР РФ;

с целью конспирации и не привлечения внимания контролирующих органов к их незаконной деятельности по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала приобрести и оформить на свое имя КПК «Альянс Капитал», где стать председателем правления;

открыть расчетные счета в ООО Коммерческий банк «Центрально-Азиатский», получив логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, а также ключ электронной подписи директора, кроме того открыть счет в ПАО «Сбербанк», подключив на свой мобильный номер телефона 89832700203 услугу «Сбербанк Бизнес Онлайн»;

предоставить логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, а также ключа электронной подписи директора, по счету КПК «Альянс Капитал» - сотруднику ООО «ФинансИнвест» осуществляющему онлайн переводы;

пересылать СМС-пароли для осуществления онлайн переводов со счета КПК «Альянс Капитал» – сотруднику ООО «ФинансИнвест» осуществляющему онлайн переводы.

оформить доверенности на сотрудников филиала ООО «ФинансИнвест» на право подписи документов от имени КПК «Альянс Капитал»;

получать денежное вознаграждения по результатам распределения денежных средств, полученных от хищения денежных средств из Федерального бюджета, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой;

Другое лицо №, согласно распределения ролей в организованной группе, по указанию организатора – другого лица №, должен:

беспрекословно исполнять указания организатора и руководителя организованной группы другого лица №;

соблюдать специальные меры конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными органами и ОПФР РФ;

приобрести учредительные документы на ПК «ФинансИнвест», где стать председателем правления;

открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк», подключив на свой мобильный номер телефона 89628007700 услугу «Сбербанк Бизнес Онлайн»;

пересылать сотруднику ООО «ФинансИнвест» осуществляющему онлайн переводы, СМС-пароли для осуществления Онлайн переводов со счета ПК «ФинансИнвест»;

оформить доверенности на сотрудников филиала ООО «ФинансИнвест» на право подписи документов от имени ПК «ФинансИнвест»;

получать денежное вознаграждения по результатам распределения денежных средств, полученных от хищения денежных средств из Федерального бюджета, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

Виро Ю.А., согласно распределения ролей в организованной группе, по указанию организатора – другого лица №, должна:

беспрекословно исполнять указания организатора и руководителя организованной группы другого лица №;

соблюдать специальные меры конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными органами и ОПФР РФ;

подыскать и обучить сотрудников в офис ООО «ФинансИнвест» в <адрес>, а также осуществлять руководство офисом ООО «ФинансИнвест», расположенным в <адрес>, на всех этапах совершения преступления;

пересылать полученный от другого лица № список земельных участков, используемых при совершении преступления и их стоимости сотрудникам в офис ООО «ФинансИнвест» в <адрес>;

подписывать по доверенности от лиц, желающих незаконно обналичить свой сертификат на материнский (семейный) капитал договор купли-продажи земельных участков, расположенных на территории Республики Хакасия и <адрес>, с целью реализации единого преступного умысла и обеспечение возможности беспрепятственного совершения преступлений;

обращаться по доверенности от имени лиц, желающих незаконно обналичить свой сертификат на материнский (семейный) капитал в органы Росреестра с заявлениями о регистрации перехода права собственности на земельные участки и получение выписки из ЕГРН;

обращаться от имени лиц, желающих незаконно обналичить свой сертификат на материнский (семейный) капитал и получение в органах местного самоуправления разрешений на строительство, а также подача уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и получение уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

изготавливать и подписывать по доверенности от имени ООО «ФинансИнвест», КПК «ФинансИнвест», ПК «ФинансИнвест», КПК «Мега», КПК «Альянс Капитал», КПК «Ф.», ООО «Семья» договоров займа для целевого использования на улучшение жилищных условий путем строительства жилья и сопутствующих к ним документов;

информировать участников организованной группы о заключении договоров займа с лицами, желающими незаконно обналичить материнский (семейный) капитал;

возвращать денежные средства, полученные от лиц, желающих незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, счет ООО «ФинансИнвест»;

снимать со счетов лиц, желающих незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, денежные средства, переведенные по договорам займа заключенным с ООО «ФинансИнвест», КПК «ФинансИнвест», ПК «ФинансИнвест», КПК «Мега», КПК «Альянс Капитал», КПК «Ф.», ООО «Семья» и возвращать эти денежные средства на счета указанных организаций либо в кассу;

получать денежное вознаграждение по результатам распределения денежных средств, полученных от хищения денежных средств из Федерального бюджета, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой за совершение каждого преступления в размере от 5 000 до 10 000 рублей, а также ежемесячно по 25 000 рублей;

Таким образом, объединившись с целью совершения преступлений другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, Виро Ю.А. распределили между собой роли при совершении преступлений с учетом возможности (вариантов) их перераспределения и взаимозаменяемости друг друга - в зависимости от обстоятельств конкретного хищения и действия каждого из них были необходимым условием достижения общей преступной цели.

Реализуя свой преступный план ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, являясь генеральным директором ООО «ФинансИнвест», действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом №, Виро Ю.А., действуя от имени ООО «ФинансИнвест» и КПК «ФинансИнвест», в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, открыл расчетный счет ООО «ФинансИнвест» №, к которому подключил услугу «Сбербанк бизнес Онлайн» на мобильный номер телефона 8 933 330 33 33, находящийся в пользовании другого лица №

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, являясь председателем правления КПК «ФинансИнвест», действуя от имени ООО «ФинансИнвест» и КПК «ФинансИнвест», в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, открыл расчетный счет КПК «ФинансИнвест» №, к которому подключил услугу «Сбербанк бизнес Онлайн» на мобильный номер телефона 8 933 330 33 33, находящийся в пользовании другого лица №

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо № реализуя общий с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом №, другим лицом №, Виро Ю.А. преступный план, направленный на совершение мошенничеств при получении выплат, приискал Говорову А.С., не посвящая ее в преступные намерения участников организованной группы, которой предложил трудоустройство в КПК «ФинансИнвест» на должности бухгалтера, разъяснив, что в обязанности Говоровой А.С. будет входить осуществление онлайн переводов со счетов подконтрольных ему организаций, на счета обладательниц сертификатов, а также на счета участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и другого лица №, Говорова А.С., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, согласилась с предложением другого лица №, после чего приступила к своей работе.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, реализуя общий с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом №, другим лицом №, и Виро Ю.А. преступный план, направленный на совершение мошенничеств при получении выплат, для придания своим действиям видимости законной деятельности, создал и зарегистрировал в налоговом органе ПК «ФинансИнвест» ИНН 1901135037, в котором он стал председателем правления. Таким образом, другое лицо №, являясь председателем правления ПК «ФинансИнвест», действуя от имени ПК «ФинансИнвест», ДД.ММ.ГГГГ в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, открыл расчетный счет ПК «ФинансИнвест» №, к которому была подключена услуга «Сбербанк бизнес Онлайн» на мобильный №, находящийся в пользовании другого лица №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № в целях реализации преступного плана по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, и придания своим действиям видимости законной деятельности, приобрел КПК «Мега» ИНН 6321365558, после чего приискал ранее знакомого ему Толмашева В.М., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А., другого лица №, которому предложил стать номинальным руководителем - председателем правления КПК «Мега», а в действительности руководство КПК «Мега» будет осуществлять другое лицо №. Не позднее ДД.ММ.ГГГГТолмашев В.М., не осведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, согласился с предложением, и был назначен на должность председателя правления КПК «Мега». ДД.ММ.ГГГГТолмашев В.М., действуя по указанию другого лица №, являясь председателем правления КПК «Мега» от имени КПК «Мега» в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, открыл расчетный счет КПК «Мега» №, к которому была подключена услуга «Сбербанк бизнес Онлайн» на мобильный №, находящийся в пользовании Хундякова С.А.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, исполняя свою роль в реализации преступных намерений по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, и придания своим действиям видимости законной деятельности, приобрел КПК «Ф.» ИНН 1901138736 и приискал ранее знакомого ему Доможакова Ф.М., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А., которому предложил формально стать председателем правления КПК «Ф.», а в действительности руководство КПК «Ф.» будет осуществлять другое лицо №Доможаков Ф.М., неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, согласился с предложением другого лица №, после чего ДД.ММ.ГГГГ был создан КПК «Ф.» ИНН 1901138736, председателем правления которого назначен Доможаков Ф.М.ДД.ММ.ГГГГДоможаков Ф.М., являясь председателем правления КПК «Ф.», по поручению другого лица №, действуя от имени КПК «Ф.», в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, помещение 3Н, открыл расчетный счет КПК «Ф.» №, к которому была подключена услуга «Сбербанк бизнес Онлайн» на мобильный №, находящийся в пользовании Доможакова Ф.М.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, реализуя общий с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., преступный план, направленный на совершение мошенничеств при получении выплат, действуя по указанию другого лица № для реализации преступных намерений по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, и придания своим действиям видимости законной деятельности, приобрел учредительные документы КПК «Альянс Капитал» ИНН 6612036188 в котором другое лицо № назначен на должность директора КПК «Альянс Капитал». ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя от имени КПК «Альянс Капитал» в отделении - НБ Республики Хакасия ООО коммерческий банк «Центрально-Азиатский», по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет №, к которому была подключена услуга по расчетному обслуживанию в системе дистанционного банковского обслуживания и другому лицу № выдан логин и пароль, а также ключ электронной подписи. ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя от имени КПК «Альянс Капитал», в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, открыл расчетный счет №, к которому была подключена услуга «Сбербанк бизнес Онлайн» на мобильный №, находящийся в пользовании другого лица №.

Кроме того, другое лицо №, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ исполняя свою роль в совершении преступления для реализации преступных намерений по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, и придания своим действиям видимости законной деятельности, действуя по указанию другого лица № приобрел ООО «Семья» ИНН 1901138655, в котором ДД.ММ.ГГГГ, назначен на должность генерального директора. При этом другое лицо № поручил ранее знакомому Хундякову С.А., не осведомленному о преступных намерениях другого лица №, другого лица №, другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. открыть в отделении сбербанка России расчетный счет ООО «Семья» и подключить на свой номер телефона услугу «Сбербанк бизнес Онлайн». ДД.ММ.ГГГГХундяков С.А. по указанию другого лица №, действуя от имени ООО «Семья», в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, открыл расчетный счет ООО «Семья» №, к которому была подключена услуга «Сбербанк бизнес Онлайн» на мобильный №, находящийся в пользовании Хундякова С.А.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., реализуя общий с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № преступный план, направленный на совершение мошенничеств при получении выплат, действуя по указанию другого лица № находясь в <адрес>, приискала другое лицо №, которой предложила совместно с ней, другим лицом № другим лицом №, другим лицом № стать участником организованной группы для совершения тяжких преступлений – систематических хищений денежных средств из бюджета РФ, за ежемесячное денежное вознаграждение от другого лица № в размере 25 000 рублей, а также единовременное денежное вознаграждение за совершение каждого преступления в размере от 5 000 до 10 000 рублей, на что другое лицо № осознавая общественную опасность предлагаемых Виро Ю.А. действий согласилась.

Получив от другого лица №, желающей незаконно улучшить свое материальное положение, совершая хищения денежных средств при получении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала, переведенных из федерального бюджета РФ в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, добровольное согласие на участие в организованной группе, объединилась с Виро Ю.А., другим лицом №, другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и вступила с ними в сговор на совершение тяжких преступлений, войдя состав устойчивой организованной группы, договорившись о совместном совершении преступлений.

другое лицо №, согласно распределения ролей в организованной группе, по указанию организатора – другого лица № должна:

беспрекословно исполнять указания организатора и руководителя организованной группы другого лица №;

соблюдать специальные меры конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными органами и ОПФР РФ;

подыскивать на территории <адрес> лиц, желающих за часть от суммы их материнского (семейного) капитала, незаконно обналичить указанный капитал;

разъяснять лицам, желающим незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, о возможности его обналичивания, путем направления средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, взятого на строительство жилья;

координировать действия лиц, желающим незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, в процессе совершения преступления;

по указанию другого лица № приобретать земельные участки, расположенные на территории <адрес>, а также выступать стороной сделки при оформлении указанных земельных участков в собственность лиц, желающих обналичить свой материнский капитал,

получать разрешение на строительство от имени обладательниц сертификатов на указанных земельных участках;

сопровождать обладательниц сертификатов к нотариусу, где оформлять от их имени доверенность на имя Виро Ю.А. на приобретение, продажу земельного участка и оформления разрешения на строительство на земельном участке, открытие счетов на их имя и снятие с указанных счетов денежных средств;

изготавливать и подписывать по доверенности от имени ООО «ФинансИнвест» договоры займа для целевого использования на улучшение жилищных условий путем строительства жилья и сопутствующие к ним документы;

информировать участников организованной группы о заключении договоров займа с лицами, желающими незаконно обналичить материнский (семейный) капитал;

сопровождать обладательниц сертификатов, либо по доверенности от их имени обращаться, в отделения банка для снятия переведенных со счетов ООО «ФинансИнвест», КПК «ФинансИнвест», ПК «ФинансИнвест», КПК «Мега», КПК «Альянс Капитал», КПК «Ф.», ООО «Семья» на счета обладательниц сертификатов;

получать от лиц, желающих незаконно обналичить материнский (семейный) капитал денежных средств, перечисленных по договорам займа и возвращать их на счета ООО «ФинансИнвест», КПК «ФинансИнвест», ПК «ФинансИнвест», КПК «Мега», КПК «Альянс Капитал», КПК «Ф.», ООО «Семья».

сопровождать лиц, желающих незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, к нотариусам нотариального округа <адрес> для подписания обязательств, об оформлении построенного за счет средств материнского (семейного) капитала жилого помещения в общую долевую собственность на каждого члена семьи;

сопровождать лиц, желающих незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, для обращения в структурные подразделения Пенсионного Фонда Российской Федерации, а также в филиалы ГАУ НСО МФЦ с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, либо по доверенности от обладательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал обращаться с указанным заявлением в структурные подразделения Пенсионного Фонда Российской Федерации, а также в филиалы ГАУ НСО МФЦ.

после совершения преступления выдавать лицам, желающим незаконно обналичить средства материнского капитала полагающуюся им часть похищенных денежных средств из кассы ООО «ФианасИнвест»;

получать денежное вознаграждение по результатам распределения денежных средств, полученных от хищения денежных средств из Федерального бюджета, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой за совершение каждого преступления в размере от 5 000 до 10 000 рублей, а также ежемесячно по 25 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли продолжая реализовывать общий с участниками организованной группы преступный план подписал у нотариуса доверенность на Виро Ю.А. от имени ООО «ФинансИнвест» на право подписи от ООО «ФинансИнвест» документов, которая зарегистрирована в реестре за №-Н/19-2018-1-80;

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли продолжая реализовывать общий с участниками организованной группы преступный план подписал у нотариуса доверенность на другое лицо № от имени ООО «ФинансИнвест» на право подписи от ООО «ФинансИнвест» документов, которая зарегистрирована в реестре за №-Н/19-2018-1-200;

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли продолжая реализовывать общий с участниками организованной группы преступный план подписал у нотариуса доверенность на другое лицо № от имени ООО «ФинансИнвест» на право подписи от ООО «ФинансИнвест» документов, которая зарегистрирована в реестре за №-Н/19-2018-1-466;

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № уведомила Виро Ю.А. о том, что ДД.ММ.ГГГГ она выходит из состава организованной группы и перестает совершать преступления, так как ее не устраивает размер ее дохода от преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., продолжая исполнять свою роль в совершении преступлений реализуя общий с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № преступный план, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой действуя совместно и согласованно с последними, по указанию другого лица №, в связи с тем, что другое лицо №, планировала выйти из состава организованной группы и перестать совершать преступления, приискала другое лицо №, которой предложила стать участником организованной группы для совершения совместно с ней, другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № тяжких преступлений – систематических хищений денежных средств из бюджета РФ, за ежемесячное денежное вознаграждение от другого лица № в размере 25 000 рублей, а также единовременное денежное вознаграждение за совершение каждого преступления в размере от 5 000 до 10 000 рублей, на что другое лицо №, желая незаконно улучшить свое материальное положение, осознавая общественную опасность предлагаемых Виро Ю.А. действий, согласилась, таким образом, объединилась с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом №, другим лицом №, Виро Ю.А. и вступила в сговор на совершение тяжких преступлений, организованной группой.

Другое лицо №, согласно распределения ролей в организованной группе, по указанию организатора – другого лица № должна:

беспрекословно исполнять указания организатора и руководителя организованной группы другого лица №;

соблюдать специальные меры конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными органами и ОПФР РФ;

подыскивать на территории <адрес> лиц, желающих за часть от суммы их материнского (семейного) капитала, незаконно обналичить указанный капитал;

разъяснять лицам, желающим незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, о возможности его обналичивания, путем направления средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, взятого на строительство жилья;

координировать действия лиц, желающим незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, в процессе совершения преступления;

по указанию другого лица № приобретать земельные участки, расположенные на территории <адрес>, а также выступать стороной сделки при оформлении указанных земельных участков в собственность лиц, желающих обналичить свой материнский капитал;

получать разрешение на строительство от имени обладательниц сертификатов на указанных земельных участках;

сопровождать обладательниц сертификатов к нотариусу, где оформлять от их имени доверенность на имя Виро Ю.А. на приобретение, продажу земельного участка и оформления разрешения на строительство на земельном участке, открытие счетов на их имя и снятие с указанных счетов денежных средств;

изготавливать и подписывать по доверенности от имени ООО «ФинансИнвест» договоры займа для целевого использования на улучшение жилищных условий путем строительства жилья и сопутствующие к ним документы;

информировать участников организованной группы о заключении договоров займа с лицами, желающими незаконно обналичить материнский (семейный) капитал;

сопровождать обладательниц сертификатов, либо по доверенности от их имени обращаться, в отделения банка для снятия переведенных со счетов ООО «ФинансИнвест», КПК «ФинансИнвест», ПК «ФинансИнвест», КПК «Мега», КПК «Альянс Капитал», КПК «Ф.», ООО «Семья» на счета обладательниц сертификатов;

получать от лиц, желающих незаконно обналичить материнский (семейный) капитал денежных средств перечисленных по договорам займа и возвращать их на счета ООО «ФинансИнвест», КПК «ФинансИнвест», ПК «ФинансИнвест», КПК «Мега», КПК «Альянс Капитал», КПК «Ф.», ООО «Семья»;

сопровождение лиц, желающих незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, к нотариусам нотариального округа <адрес> для подписания обязательств, об оформлении построенного за счет средств материнского (семейного) капитала жилого помещения в общую долевую собственность на каждого члена семьи;

сопровождать лиц, желающих незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, для обращения в структурные подразделения Пенсионного Фонда Российской Федерации, а также в филиалы ГАУ НСО МФЦ с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, либо по доверенности от обладательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал обращаться с указанным заявлением в структурные подразделения Пенсионного Фонда Российской Федерации, а также в филиалы ГАУ НСО МФЦ;

после совершения преступления выдавать лицам, желающим незаконно обналичить средства материнского, полагающуюся им часть похищенных денежных средств из кассы ООО «ФианасИнвест»;

получать денежное вознаграждение по результатам распределения денежных средств, полученных от хищения денежных средств из Федерального бюджета, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой за совершение каждого преступления в размере от 5000 до 10000 рублей. от 5000 до 10000 рублей, а также ежемесячно по 25000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № вышла из состава организованной группы и перестала совершать преступления.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли продолжая реализовывать общий с участниками организованной группы преступный план подписал у нотариуса доверенность на другое лицо № от имени ООО «ФинансИнвест» на право подписи от ООО «ФинансИнвест» документов, которая зарегистрирована в реестре за №-Н/19-2018-2-1430;

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли продолжая реализовывать общий с участниками организованной группы преступный план подписал у нотариуса доверенность на другое лицо № от имени ПК «ФинансИнвест» на право подписи от ПК «ФинансИнвест» документов, которая зарегистрирована в реестре за №-Н/19-2018-2-1431;

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли продолжая реализовывать общий с участниками организованной группы преступный план подписал у нотариуса доверенность на другое лицо № от имени КПК «Альянс Капитал» на право подписи от КПК «Альянс Капитал» документов, которая зарегистрирована в реестре за №-Н/19-2018-5-796;

ДД.ММ.ГГГГТолмашов В.М., действуя по указанию другого лица №, а последний действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли продолжая реализовывать общий с участниками организованной группы преступный план, подписал у нотариуса доверенность на другое лицо № от имени КПК «Мега» на право подписи от КПК «Мега» документов, которая зарегистрирована в реестре за №-Н/19-2018-6-1292;

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, продолжая реализовывать общий с участниками организованной группы преступный план подписал у нотариуса доверенность на другое лицо № от имени КПК «ФинансИнвест» на право подписи от КПК «ФинансИнвест» документов, которая зарегистрирована в реестре за №-Н/19-2018-6-895;

ДД.ММ.ГГГГДоможаков Ф.М., действуя по указанию другого лица №, а последний действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли продолжая реализовывать общий с участниками организованной группы преступный план, подписал у нотариуса доверенность на другое лицо № от имени КПК «Ф.» на право подписи от КПК «Ф.» документов, которая зарегистрирована в реестре за №-Н/19-2018-9-740;

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли продолжая реализовывать общий с участниками организованной группы преступный план, являясь председателем правления КПК «ФинансИнвест», действуя от имени КПК «ФинансИнвест», в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес> «а» открыл расчетный счет №, к которому для осуществления онлайн платежей в «Интернет банке» подключил мобильный телефон №, находящийся в пользовании другого лица №

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли продолжая реализовывать общий с участниками организованной группы преступный план подписал у нотариуса доверенность на другое лицо № от имени ООО «Семья» на право подписи от ООО «Семья» документов, которая зарегистрирована в реестре за №-Н/19-2018-1-499;

Так, организованная группа в составе другого лица №, другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А., другого лица №, другого лица №, другого лица № созданная и руководимая последним, характеризовалась основным признаком устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, выраженном в следующем:

- сплоченностью группы, которая заключалась в единстве умысла, направленного на хищение путем обмана средств МСК из бюджета ОПФРФ по <адрес>, осознании всеми участниками общей корыстной цели функционирования группы - обогащение путем извлечения постоянных доходов от преступной деятельности и своей принадлежности к ней;

- стабильностью состава, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, неизменностью состава преступного формирования, устойчивостью преступных связей и слаженностью их действий, так как в процессе совершения преступлений они плотно взаимодействовали друг с другом в условиях длительного знакомства;

- полной осведомленностью участников группы о преступном характере и общественной опасности совершаемых действий, которым планировалось придать вид законности;

- постоянством форм и методов преступной деятельности, которые обеспечивали функционирование преступной группы в течение длительного периода времени;

- тщательностью подготовки и планирования совершений преступлений с определением для каждого из участников своих преступных ролей, согласно которым должны были осуществляться определенные действия на различных стадиях совершения преступлений;

- технической оснащенностью, заключавшейся в использовании при подготовке к совершению преступлений компьютерной техники, а также средств мобильной связи и транспорта при совершении преступлений;

- сокрытием участниками организованной группы своих незаконных действий и созданием видимости легальной деятельности Обществ и Кооперативов;

- длительность существования (продолжительность преступной деятельности), которая осуществлялась с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- уверенностью участников в безнаказанности их преступных действий;

- функциональным распределением ролей между участниками группы, состоящим в том, что в соответствии с разработанным планом каждому члену организованной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем, группа действовала слаженно и организованно.

Другое лицо №, являясь руководителем организованной группы, разработал схему преступных действий, согласно которой он и участники организованной группы действовали согласованно между собой, во взаимосвязи и взаимодействии по месту и времени, регулярно контактируя друг с другом в ходе телефонных переговоров, посредством сотовой связи, программ персональной и групповой связи и программ мгновенного обмена сообщениями «Viber» (Вайбер), через Интернет, в котором помимо прочего были созданы специальные групповые чаты. Наличие у участников организованной группы средств сотовой связи и Интернет, позволяло другому лицу № постоянно связываться между собой и в короткий промежуток времени эффективнее реализовывать свои преступные планы по совершению конкретных преступлений, связанных с хищением денежных средств из бюджета Российской Федерации. В свою очередь все участники организованной группы также постоянно находились во взаимодействии с руководителем организованной группы другим лицом №, готовые выполнить любое его указание по преступной деятельности, как на территории <адрес>, так и на территории Республики Хакасия и <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы привлекли к совершению преступлений лиц, желающих незаконно обналичить сертификат на материнский (семейный) капитал, путем заключения фиктивной сделки купли-продажи недвижимости, с целью создания видимости улучшения жилищных условий, предусмотренных законом, не посвящая их в масштабы преступной деятельности организованной группы, а именно: другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №.

Указанные лица, движимые корыстными побуждениями – желанием преступным путем улучшить свое материальное положение соглашались на участие в совершении преступления, однако о масштабе преступной деятельности организованной группы и других участниках преступления им известно не было.

Преступления организованной группой другим лицом №, в которую входили: другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, Виро Ю.А., другое лицо №, другое лицо №, были совершены при следующих обстоятельствах.

Преступление №

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «ФинансИнвест» №, расположенный по адресу: <адрес> проспект <адрес>, обратилась гражданка другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 280 735,86 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 280 735,86 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест» №, расположенном по адресу: <адрес> проспект <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила Другое лицо № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 60 000 рублей из средств её материнского (семейного) капитала, не посвящая при этом другое лицо № относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение 60 000 рублей, из ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лицао № на ДД.ММ.ГГГГ составляет 280 735,86 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-III №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила другому лицу №, действующей в составе организованной группы.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другое лицо №, которые она улучшать не намеревалась, участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, д. Нижний Имек, <адрес>, кадастровый №, право собственности, на который зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на другое лицо №

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, находясь в кабинете нотариуса Круговой О.М. по адресу: <адрес>, подписала доверенность на имя Виро Ю.А., на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, д. Нижний Имек, <адрес>, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверила нотариус нотариального округа <адрес>Кругова О.М.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другое лицо №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, Виро Ю.А. и другим лицом №, согласно отведенной ему роли при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между другим лицом № и другим лицом № в лице Виро Ю.А., согласно условий договора, другое лицо № продал, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, д. Нижний Имек, <адрес> с кадастровым номером 19:09:090402:211, общей площадью 800 квадратных метров, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства за 5 000 рублей, который подписал от имени продавца, а Виро Ю.А., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другое лицо №, согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя - Другое лицо №

ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, через Многофункциональный центр <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> «а», обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> в <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя Другое лицо №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, д. Нижний Имек, <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другое лицо №, используя доверенность, выданную на ее имя другим лицом №, от имени последней обратилась в администрацию <адрес> Республики Хакасия, где получила разрешение №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на строительство одноэтажного жилого дома общей площадью 89,4 квадратных метра на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, д. Нижний Имек, <адрес>, кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, Виро Ю.А. согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной генеральным директором ООО «ФинансИнвест» другим лицом №, зарегистрированной в реестре №-н/19-2018-1-200 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> проспект <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-200-0000098-ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «ФинансИнвест» в лице представителя Ковалик Е.Ю. предоставляет другому лицу № заем на сумму 280 735,86 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, д. Нижний Имек, <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет ООО «ФинансИнвест», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест» №, расположенном по адресу: <адрес> проспект <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, подписала договор займа №В-200-0000098-ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил неустановленному сотруднику ООО «ФинансИнвест», не осведомленному о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы, осуществить перевод денежных средств в размере 280 735,86 рублей по договору займа №В-200-0000098-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФинансИнвест» на счет другого лица №

ДД.ММ.ГГГГ неустановленный сотрудник ООО «ФинансИнвест», не подозревая о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовил и направил в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета ООО «ФинансИнвест» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, на счет Другое лицо №№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 280 735,86 рублей по договору займа №В-200-0000098-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (89333303333), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который Другое лицо № переслал неустановленному следствием сотруднику ООО «ФинансИнвест», а последний, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направил полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 280 735,86 рублей были перечислены с расчетного счета ООО «ФинансИнвест» на счет другого лица №, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 280 735,86 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, при неустановленных обстоятельствах, используя программное обеспечение «Сбербанк Онлайн» перевела со своего счета № денежные средства в сумме 280 735,86 рублей, полученные от ООО «ФинансИнвест» по договору займа №В-200-0000098-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, на счет другого лица №№.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. через банкомат ПАО «Сбербанк», находящийся по адресу: <адрес>, сняла со своего счета №, полученные от другого лица № денежные средства в сумме 280 000 рублей и через этот же банкомат внесла их на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» №, а оставшиеся денежные средства в сумме 735,86 рублей внесла в кассу ООО «ФинансИнвест».

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила Сайченко Е.В. к нотариусу нотариального округа <адрес> – Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другое лицо №, нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, д. Нижний Имек, <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другого лица № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет ООО «ФинансИнвест».

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, Виро Ю.А. согласно отведенной ей роли, находясь по адресу: <адрес> проспект <адрес>, изготовила и подписала справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности Другое лицо № за пользование займом предоставленным ООО «ФинансИнвест», однако фактически другое лицо № указанный заем не получала.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», расположенный по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 280 735,86 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-III № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-200-0000098-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280 735,86 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ООО «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ООО «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, д. Нижний Имек, <адрес>, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 280 735,86 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, в счет погашения основного долга по договору займа №В-200-0000098-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-III № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другим лицом №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа ООО «ФинансИнвест», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в Управление Федерального казначейства по <адрес> (далее - УФК по <адрес>) платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000) на счет ООО «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 280 735,86 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) №В-200-0000098-ДД.ММ.ГГГГ от 23.01.2018».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, на счет ООО «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, денежные средства в сумме 280 735,86 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) №В-200-0000098-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.

Поступившие на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 280 735,86 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест» № по адресу: <адрес> проспект <адрес>, получила наличными в сумме 60 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, Виро Ю.А. и другое лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений совершили хищение денежных средств в сумме 280 735,86 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 280 735,86 руб., что является крупным размером.

Преступление №

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ участник организованной группы другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей, сообщила другим участникам организованной группы, другому лицу №, другому лицу № и Виро Ю.А. о наличии у нее указанного сертификата на сумму 453 026 рублей и предложила незаконно его обналичить.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

При этом роль другого лица № в совершении преступления заключалась в предоставлении Виро Ю.А. копии своего паспорта, выписки из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, реквизитов ее счета для осуществлении перевода, оформлении доверенности на имя Виро Ю.А. при оформлении в собственность другого лица № земельного участка, а также при получении разрешения на строительство, подписании договора займа с ООО «ФинансИнвест» на строительство жилого помещения, снятие со своего счета денежных средств, переведенных со счета ООО «ФинансИнвест» по договору займа, и перечислении их на счет ООО «ФинансИнвест», оформлении нотариально заверенного обязательства об оформлении жилого помещения построенного с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность другое лицо №, ее супруга и детей, с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства, обращении в Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, д. Нижний Имек, <адрес>, кадастровый №, право собственности, на который зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на другое лицо №.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, движимая корыстными побуждениями, не имея намерений улучшать свои жилищные условия, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., достоверно зная, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, реализуя совместный с участниками организованной группы преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя с прямым умыслом, подписала доверенность на имя Виро Ю.А., на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, д. Нижний Имек, <адрес>, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверила нотариус нотариального округа <адрес>Нестеровой Е.В.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя с прямым умыслом, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другое лицо № на ДД.ММ.ГГГГ составляет 453 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-6 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила Виро Ю.А.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, Виро Ю.А. и другим лицом №, согласно отведенной ему роли при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между другим лицом № и другим лицом № в лице Виро Ю.А., согласно условий договора, другое лицо № продал, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, д. Нижний Имек, <адрес>, кадастровый №, общей площадью 800 квадратных метров, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства за 5 000 рублей, который подписал от имени продавца, а Виро Ю.А., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другое лицо №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, д. Нижний Имек, <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, используя доверенность, выданную на ее имя другим лицом №, от имени последней обратилась в администрацию <адрес> Республики Хакасия, где получила разрешение №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на строительство одноэтажного жилого дома общей площадью 89,4 квадратных метра на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, д. Нижний Имек, <адрес>, кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной генеральным директором ООО «ФинансИнвест» другим лицом №, зарегистрированной в реестре №-н/19-2018-1-80 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, изготовила и подписала документы: договор займа №В-200-0000103-ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «ФинансИнвест» в лице представителя Виро Ю.А. предоставляет другому лицу № заем на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, д. Нижний Имек, <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет ООО «ФинансИнвест», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест» №, расположенном по адресу: <адрес> проспект <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной группой совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. согласно отведенной ей роли в совершении преступления подписала договор займа №В-200-0000103-ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил неустановленному следствием лицу из числа сотрудников ООО «ФинансИнвест» не осведомленному о преступных намерениях организованной группы осуществить перевод денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа №В-200-0000103-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФинансИнвест» на счет другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо из числа сотрудников ООО «ФинансИнвест», не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовило и направило в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета ООО «ФинансИнвест» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, на счет другого лица №№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа №В-200-0000103-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (89333303333), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо № переслал неустановленному лицу из числа сотрудников ООО «ФинансИнвест», а неустановленное лицо, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направило полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 453 026 рублей были перечислены с расчетного счета ООО «ФинансИнвест» на счет другое лицо №, тем самым участники организованной группы получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 453 026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 453 026 рублей, полученные от ООО «ФинансИнвест» по договору займа №В-200-0000103-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, часть из которых другое лицо №, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, в сумме 420 000 рублей внесла на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» №, оставшиеся денежные средства в сумме 33 026 рублей внесла в кассу ООО «ФинансИнвест».

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли проследовала к исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э. – Плужник М.В. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной группой, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., согласно отведенной ей роли в совершении преступления нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, д. Нижний Имек, <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другое лицо № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет ООО «ФинансИнвест».

ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другое лицо № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, и другим лицом № действу с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли изготовила справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности по договору займа №В-200-0000103-ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной группой совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., действуя с прямым умыслом, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. обратилась к сотруднику указанного управления для составления заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-200-0000103-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ООО «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другое лицо № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ООО «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, д. Нижний Имек, <адрес>, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, в счет погашения основного долга по договору займа №В-200-0000103-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, получив указанные документы, сотрудники Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес>, не подозревая о преступных намерениях другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № приняли, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другое лицо № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа ООО «ФинансИнвест», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000) на счет ООО «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 453 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другое лицо № в соответствии с КД (договор займа) №В-200-0000103-ДД.ММ.ГГГГ от 23.01.2018».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, на счет ООО «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, денежные средства в сумме 453 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) №В-200-0000103-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.

Поступившие на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, Виро Ю.А. и другое лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другое лицо №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 453 026 руб., что является крупным размером.

Преступление №

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ФинансИнвест» №, расположенный по адресу: <адрес> проспект <адрес>, обратилась гражданка другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест» №, расположенном по адресу: <адрес> проспект <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 227 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая при этом другое лицо № относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 227 000 рублей, из ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

При этом другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 227 000 рублей, из ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № на ДД.ММ.ГГГГ составляет 453 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-10 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила другому лицу №, действующей в составе организованной группы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, Виро Ю.А., другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, Виро Ю.А. и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ему роли, подыскал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности, на который зарегистрировано на Доброжанскую Е.Г., который участники организованной группы решили использовать с целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 227 000 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в кабинете нотариуса Кругловой О.М. по адресу: <адрес> подписала доверенность на имя Виро Ю.А., на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверила нотариус нотариального округа <адрес>Круглова О.М.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, Виро Ю.А. и другим лицом №, согласно отведенной ему роли при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Доброжанской Е.Г. в лице другого лица № и другого лица № в лице Виро Ю.А., согласно условий договора, Доброжанская Е.Г. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, общей площадью 1390 квадратных метров, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства за 120000 рублей, который подписал от имени продавца, а Виро Ю.А., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другое лицо №, согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, обратилась в Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставление государственных и муниципальных услуг городского округа <адрес>», расположенный по адресу: <адрес> «а», с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другое лицо №, используя доверенность, выданную на ее имя другого лица №, от имени последней обратилась в администрацию <адрес>, где получила разрешение № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на строительство одноэтажного жилого дома общей площадью 50,4 квадратных метра на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, Виро Ю.А. согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной генеральным директором ООО «ФинансИнвест» другим лицом №, зарегистрированной в реестре №-н/19-2018-1-466 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> проспект <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-200-0000194-ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «ФинансИнвест» в лице представителя Ковалик Е.Ю. предоставляет другому лицу № заем на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, а также справку № о размерах остатка задолженности за пользование займом, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет ООО «ФинансИнвест», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест» №, расположенном по адресу: <адрес> проспект <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица № подписала договор займа №В-200-0000194-ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С., не осведомленной о преступных намерениях организованной группы осуществить перевод денежных средств в размере 453026 рублей по договору займа №В-200-0000194-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФинансИнвест» на счет другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета ООО «ФинансИнвест» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, на счет другого лица №№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 453026 рублей по договору займа №В-200-0000194-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (89333303333), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо № переслал Говоровой А.С., а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 453026 рублей были перечислены с расчетного счета ООО «ФинансИнвест» на счет другого лица №, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение Соколовой И.А. займа в размере 453 026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 453026 рублей, полученные от ООО «ФинансИнвест» по договору займа №В-200-0000194-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, которые находясь в помещении отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, передала другому лицу №.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. через банкомат ПАО «Сбербанк», находящийся по адресу: <адрес>, часть полученных от другого лица № денежных средств в сумме 453 000 рублей внесла на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» №, а оставшиеся денежные средства в сумме 26 рублей внесла в кассу ООО «ФинансИвест».

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к Плужник М.В., временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа <адрес> – Лукияновой Л.Э., по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет ООО «ФинансИнвест».

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другое лицо №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, прибыла в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», расположенный по адресу: <адрес>, где обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-200-0000194-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ООО «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ООО «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, в счет погашения основного долга по договору займа №В-200-0000194-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участников преступления, действуя по указанию другое лицо №, а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другое лицо № приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа ООО «ФинансИнвест», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически Другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000) на счет ООО «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 453 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) №В-200-0000194-ДД.ММ.ГГГГ от 13.02.2018».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, на счет ООО «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, денежные средства в сумме 453026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) №В-200-0000194-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.

Поступившие на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест» № по адресу: <адрес> проспект <адрес>, получила наличными в сумме 227 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, Виро Ю.А. и другое лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала Соколовой И.А., являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 453 026 руб., что является крупным размером.

Преступление №

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ФинансИнвест» №, расположенный по адресу: <адрес> проспект <адрес>, обратилась гражданка другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 428 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 428 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест» №, расположенном по адресу: <адрес> проспект <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 190 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая последнюю относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 190 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 428 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № на ДД.ММ.ГГГГ составлял 428 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-8 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила другому лицу №, действующей в составе организованной группы.

В период ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, Виро Ю.А., другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, Виро Ю.А. и другим лицом № умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ему роли, подыскал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на Кольмай В.А., не осведомленную о преступных намерениях организованной группы, который участники организованной группы решили использовать с целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась.

В период ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы другое лицо №, продолжая реализовывать совместный с другим лицом №, Виро Ю.А., другое лицо № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, Виро Ю.А. и другим лицом № умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ему роли, сообщил Виро Ю.А. данные владельца земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>, кадастровый № – Кольмай В.А., ее телефон, а также цену земельного участка в размере 140 000 рублей, которую необходимо сообщить другому лицу №.

В период ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы Виро Ю.А., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ей роли, сообщила другому лицу № адрес земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>, кадастровый №, анкетные и контактные данные продавца – Кольмай В.А., а также стоимость указанного земельного участка.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. согласно отведенной ей роли при неустановленных следствием обстоятельствах получив от Виро Ю.А. адрес земельного участка, а также анкетные и контактные данные его продавца, изготовила договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кольмай В.А. в лице другое лицо № и другим лицом №, согласно условий договора, Кольмай В.А. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>, кадастровый №, общей площадью 1 200 квадратных метров, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства за 140 000 рублей, который другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом № и другим лицом №, и Виро Ю.А. согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала по доверенности от имени продавца – Кольмай В.А., а другое лицо № от имени покупателя подписали договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 190 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, заполнила и подписала заявление на получение разрешения на строительство на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, р.<адрес>, кадастровый №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 428 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., посредством информационно-коммуникационной сети Интернет отправила заявление другому лицу № на получение разрешения, на строительство, на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, р.<адрес>, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке, на электронную почту администрации р.<адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники администрации р.<адрес>, изучив предоставленное от имени другому лицу № заявление на получение разрешения на строительство на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, р.<адрес>, кадастровый №, приняли решение о выдаче другому лицу № разрешения на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке №-RU№.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной генеральным директором ООО «ФинансИнвест» другим лицом №, зарегистрированной в реестре №-н/19-2018-1-466 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> проспект <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-200-0000212-ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «ФинансИнвест» в лице представителя Ковалик Е.Ю. предоставляет другому лицу № заем на сумму 428 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, р.<адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, однако, фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет ООО «ФинансИнвест», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест» №, расположенном по адресу: <адрес> проспект <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор займа №В-200-0000212-ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э. – Плужник М.В. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, р.<адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другому лицу № и является одним из условий получения права на распоряжение другому лицу № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет ООО «ФинансИнвест».

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другому лицу № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С. не осведомленной о преступных намерениях организованной группы осуществить перевод денежных средств в размере 428 026 рублей по договору займа №В-200-0000212-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФинансИнвест» на счет другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета ООО «ФинансИнвест» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, на счет другому лицу №№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 428 026 рублей по договору займа №В-200-0000212-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (89333303333), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо № переслал Говоровой А.С., а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 428026 рублей были перечислены с расчетного счета ООО «ФинансИнвест» на счет другому лицу № тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другого лица № займа в размере 428 026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 428026 рублей, полученные от ООО «ФинансИнвест» по договору займа №В-200-0000212-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, которые находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> передала другому лицу №.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. через банкомат ПАО «Сбербанк», находящийся по адресу: <адрес>, полученные от другому лицу № денежные средства в сумме 428 026 рублей внесла их на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А. в связи с планируемым выходом другое лицо № из состава организованной группы, исполняя свою роль в совершении преступлений организованной группой, приискала другое лицо №, которой предложила вместо другое лицо № совершать совместно с ней, другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, осознавая и понимая, что незаконное обналичивание средств материнского (семейного) капитала является уголовно наказуемым деянием, движимая корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ею действий, согласилась на предложение Виро Ю.А., тем самым добровольно вступила в состав созданной другим лицом № организованной преступной группы, договорившись о совместном совершении преступлений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А. осведомила другое лицо № о совершаемом организованной группой в составе другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № преступления, а именно - мошенничестве при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 428 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, при распоряжении другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала, в крупном размере, организованной группой, тем самым у другого лица № возник умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с последними, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ей роли уведомила другое лицо № о том, что она вместо другого лица № будет работать в ООО «Финанс Инвест» и изготовила справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности по договору займа №В-200-0000212-ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ Горский», расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Горский, <адрес>, где другое лицо №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления согласно отведенной ей роли, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ Горский», расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Горский, <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 428 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-8 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-200-0000212-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ООО «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другому лицу № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ООО «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 428 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, в счет погашения основного долга по договору займа №В-200-0000212-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии серии МК-8 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ Горский», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участников преступления, действуя по указанию другого лица №, а последняя - совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другому лицу № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другому лицу №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа ООО «ФинансИнвест», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000) на счет ООО «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 428026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) №В-200-0000212-ДД.ММ.ГГГГ от 16.02.2018».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, на счет ООО «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, денежные средства в сумме 428026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) №В-200-0000212-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.

Поступившие на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 428 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другого лица №, которой ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № выдала из кассы ООО «ФинансИнвест» 190 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, Виро Ю.А., другое лицо № и другое лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 428 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другому лицу №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 428 026 рублей, что является крупным размером.

Преступление №

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ФинансИнвест» №, расположенный по адресу: <адрес> проспект <адрес>, обратилась гражданка другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 267 690 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 267 690 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест» №, расположенном по адресу: <адрес> проспект <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 75 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая при этом другое лицо № относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 75 000 рублей, из ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 75 000 рублей из ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № на ДД.ММ.ГГГГ составлял 267 690 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-3 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила другому лицу №, действующей в составе организованной группы.

В период ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, Виро Ю.А., другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, Виро Ю.А. и другим лицом № умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ему роли, с целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, предложил использовать заранее подысканный им земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, участок 54, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на Литвинову А. А., не осведомленную о преступных намерениях организованной группы.

В период ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы Виро Ю.А., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ей роли, сообщила другому лицу № адрес земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, участок 54, кадастровый №, анкетные и контактные данные продавца – Литвиновой А.А. для изготовления договора купли-продажи указанного земельного участка.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другое лицо №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. согласно отведенной ей роли при неустановленных следствием обстоятельствах получив от Виро Ю.А. адрес земельного участка, а также анкетные и контактные данные его продавца, изготовила договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Литвиновой А.А. в лице другого лица № и другого лица №, согласно условий договора, Литвинова А.А. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, участок 54, кадастровый №, общей площадью 506 квадратных метров, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства за 145000 рублей, который другое лицо № действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала по доверенности от имени продавца – Литвиновой Е.Б., а другое лицо № от имени покупателя данного земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, Виро Ю.А. и другим лицом №, через ГАУ НСО «МФЦ» обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другое лицо №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, участок 54, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 75 000 рублей из ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, заполнила и подписала заявление на получение разрешения на строительство на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, участок 54, кадастровый №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 267 690 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., посредством информационно-коммуникационной сети Интернет отправила заявление другого лица № на получение разрешения на строительство, на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, участок 54, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке, на электронную почту администрации <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники администрации <адрес>, изучив предоставленное от имени другое лицо № заявление на получение разрешения на строительство на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, участок 54, кадастровый №, приняли решение о выдаче другому лицу № разрешения на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной генеральным директором ООО «ФинансИнвест» другим лицом №, зарегистрированной в реестре №-н/19-2018-1-466 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> проспект <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-200-0000246-ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «ФинансИнвест» в лице представителя Ковалик Е.Ю. предоставляет другому лицу № заем на сумму 267 690 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, участок 54, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет ООО «ФинансИнвест», которое якобы предоставило другое лицо № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест» №, расположенном по адресу: <адрес> проспект <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другое лицо №, подписала договор займа №В-200-0000246-ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит, и не намеревается их получать.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другое лицо № займа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С. не осведомленной о преступных намерениях организованной группы осуществить перевод денежных средств в размере 267 694,22 рублей по договору займа №В-200-0000246-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФинансИнвест» на счет другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета ООО «ФинансИнвест» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, на счет другого лица №№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 267 694,22 рублей по договору займа №В-200-0000246-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (89333303333), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо № переслал Говоровой А.С., а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 267 694,22 рублей были перечислены с расчетного счета ООО «ФинансИнвест» на счет другого лица № тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 267 694,22 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 267 690 рублей, полученные от ООО «ФинансИнвест» по договору займа №В-200-0000246-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, которые находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> передала другому лицу №.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом № и другим лицом № через банкомат ПАО «Сбербанк», находящийся по адресу: <адрес>, часть полученных от другого лица № денежных средств в сумме 235 000 рублей внесла на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» №, а оставшиеся денежные средства в сумме 32 690 рублей внесла в кассу ООО «ФинансИнвест».

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э. – Плужник М.В. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, участок 54, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет ООО «ФинансИнвест».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А. в связи с планируемым выходом другого лица № из состава организованной группы, исполняя свою роль в совершении преступлений организованной группой, приискала другое лицо №, которой предложила вместо другого лица № совершать совместно с ней, другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, осознавая и понимая, что незаконное обналичивание средств материнского (семейного) капитала является уголовно наказуемым деянием, движимая корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ею действий, согласилась на предложение Виро Ю.А., тем самым добровольно вступила в состав созданной другим лицом № организованной преступной группы, договорившись о совместном совершении преступлений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А. осведомила другое лицо № о совершаемом организованной группой в составе другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № преступления, а именно - мошенничестве при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 267 690 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, при распоряжении другое лицо №, средствами материнского (семейного) капитала, в крупном размере, организованной группой, тем самым у Воротынцевой Т.С. возник умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ей роли, уведомила другое лицо №, о том, что она вместо другого лица № будет работать в ООО «ФинансИнвест» и изготовила справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности по договору займа №В-200-0000246-ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», расположенный по адресу: <адрес>, где другое лицо № осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления согласно отведенной ей роли, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 267 690 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-200-0000246-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 267 690 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ООО «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ООО «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, участок 54, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 267 690 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, в счет погашения основного долга по договору займа №В-200-0000246-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участников преступления, действуя по указанию другого лица №, а последняя - совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другое лицо № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другое лицо №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № Т.С. приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа ООО «ФинансИнвест», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000) на счет ООО «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 267 690 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) №В-200-0000246-ДД.ММ.ГГГГ от 22.02.2018».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, на счет ООО «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, денежные средства в сумме 267 690 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) №В-200-0000246-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.

Поступившие на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 267 690 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, на счет которой № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, со счета ООО «ФинансИнвест» №, были переведены 75 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, Виро Ю.А., другое лицо № и другое лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 267 690 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другое лицо №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 267 690 рублей, что является крупным размером.

Преступление №

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ФинансИнвест» №, расположенный по адресу: <адрес> проспект <адрес>, обратилась гражданка другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 408 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 408 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест» №, расположенном по адресу: <адрес> проспект <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 197 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая при этом другое лицо № относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 197 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 197 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лицо № на ДД.ММ.ГГГГ составлял 408 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-6 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила другому лицу №, действующей в составе организованной группы.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности, на который зарегистрировано на Гутикову А.В. не осведомленную о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 197 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в кабинете нотариуса Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, подписала доверенность на имя Виро Ю.А., на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверил нотариус нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, Виро Ю.А. и другим лицом №, согласно отведенной ему роли при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Гутиковой А.В., в лице другого лица № и другого лицо № в лице Виро Ю.А., согласно условий договора, Гутикова А.В. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, общей площадью 750 квадратных метра, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства одноквартирного жилого дома, не выше двух этажей с приквартирными участками, за 137 500 рублей, который другое лицо № подписал от имени продавца, а Виро Ю.А., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, через Многофункциональный центр <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> «а», обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя Енуковой А.В., на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 408 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, используя доверенность, выданную на ее имя другого лица №, от имени последней обратилась в администрацию поселка <адрес> Республики Хакасия, где получила разрешение №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на строительство одноэтажного жилого дома общей площадью 128 квадратных метров на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А. действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной председателем правления ПК «ФинансИнвест» другим лицом №, зарегистрированной в реестре №-н/19-2018-1-460 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> проспект <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-159-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ПК «ФинансИнвест» в лице представителя Виро Ю.А. предоставляет другому лицу № заем на сумму 408 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, однако, фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет ПК «ФинансИнвест», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест» №, расположенном по адресу: <адрес> проспект <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица № подписала договор займа №В-159-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не собирается их получать.

ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета Енуковой А.В. для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления Енуковой А.В. займа.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С. не осведомленной о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы, осуществить перевод денежных средств в размере 408 026 рублей по договору займа №В-159-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ПК «ФинансИнвест» на счет другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета ПК «ФинансИнвест» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, на счет другого лица №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 408 026 рублей по договору займа №В-159-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (89628007700), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, Виро Ю.А. и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, переслал Говоровой А.С., а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 408 026 рублей были перечислены с расчетного счета ПК «ФинансИнвест» на счет другого лица №, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 408 026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 408 026 рублей, полученные от ПК «ФинансИнвест» по договору займа №В-159-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, которые находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> передала другому лицу №.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. через банкомат ПАО «Сбербанк», находящийся по адресу: <адрес>, часть полученных от другого лица № денежных средств в сумме 408000 рублей внесла на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» №, а оставшиеся денежные средства в сумме 26 рублей внесла в кассу ООО «ФинансИнвест».

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с другим лицом №, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, по указанию другого лица №, нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет ПК «ФинансИнвест».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А. в связи с планируемым выходом другого лица № из состава организованной группы, исполняя свою роль в совершении преступлений организованной группой, приискала другое лицо №, которой предложила вместо другого лица № совершать совместно с ней, другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, осознавая и понимая, что незаконное обналичивание средств материнского (семейного) капитала является уголовно наказуемым деянием, движимая корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ею действий, согласилась на предложение Виро Ю.А., тем самым добровольно вступила в состав созданной другим лицом № организованной преступной группы, договорившись о совместном совершении преступлений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А. осведомила другое лицо № о совершаемом организованной группой в составе другого лица №, другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № преступления, а именно - мошенничестве при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 408 026 рублей, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, при распоряжении другим лицом №, средствами материнского (семейного) капитала, в крупном размере, организованной группой, тем самым у другого лица № возник умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ей роли, уведомила другое лицо №, о том, что она вместо другое лицо № будет работать в ООО «ФинансИнвест» и изготовила справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности по договору займа №В-159-ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, где другое лицо № осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления согласно отведенной ей роли, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в Управлении Пенсионного фонда РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 30 минут до 17 часов 15 минут, другое лицо №, находясь в Управлении Пенсионного Фонда РФ в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного управления Пенсионного фонда РФ для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-159-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ПК «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Енуковой А.В. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ПК «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 408 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет ПК «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, в счет погашения основного долга по договору займа №В-159-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали. Тем самым другое лицо №, а также другое лицо №, действующая совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа ПК «ФинансИнвест», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000) на счет ПК «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 408 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту Енуковой А.В. в соответствии с КД (договор займа) №В-159-ДД.ММ.ГГГГ от 02.03.2018».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, на счет ПК «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, денежные средства в сумме 408 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) №В-159-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.

Поступившие на расчетный счет ПК «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 408 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которой другое лицо № из кассы ООО «ФинансИнвест» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, выдала 197 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, Виро Ю.А., другое лицо № и другое лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 408 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другого лица №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 408 026 рублей, что является крупным размером.

Преступление №

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ФинансИнвест» №, расположенный по адресу: <адрес> проспект <адрес>, обратилась гражданка другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест» №, расположенном по адресу: <адрес> проспект <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 164 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая при этом другое лицо № относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 164 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

При этом другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 164 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другое лицо № на ДД.ММ.ГГГГ составляет 453 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-9 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила другое лицо №, действующей в составе организованной группы.

В период ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, Виро Ю.А. и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, Виро Ю.А. и другим лицом № умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ему роли, подыскал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Микрорайон Южный, 97, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на Маркосян В.А., не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, который участники организованной группы решили использовать с целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась и сообщил Виро Ю.А. анкетные и контактные данные владельца земельного участка – Маркосян В.А.

В период ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы Виро Ю.А., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ей роли, сообщила другому лицу № адрес земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, Микрорайон Южный, 97, кадастровый №, анкетные и контактные данные продавца.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 164 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в кабинете нотариуса Круговой О.М. по адресу: <адрес>, подписала доверенность на имя другое лицо №, на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, Микрорайон Южный, 97, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверил нотариус нотариального округа <адрес>Кругова О.М.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. согласно отведенной ей роли при неустановленных следствием обстоятельствах получив от Виро Ю.А. адрес земельного участка, а также анкетные и контактные данные его продавца, изготовила договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Маркосян В.А. в лице Гербер В.В. и другим лицом № в лице другого лица №, согласно условий договора, Маркосян В.А. продал, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Микрорайон Южный, 97, кадастровый №, общей площадью 1 000 квадратных метров, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства за 55 000 рублей, который другое лицо № действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом № и другим лицом №, и Виро Ю.А. согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала по доверенности от имени покупателя – другого лица №, а Гербер В.В., не осведомленный о преступных намерениях другого лица № и участников организованной преступной группы, от имени продавца подписал договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., через ГАУ «МФЦ НСО» обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Микрорайон Южный, 97, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 164 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, заполнила и подписала заявление на получение разрешения на строительство на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, Микрорайон Южный, 97, кадастровый №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., посредством информационно-коммуникационной сети Интернет отправила заявление другого лица № на получение разрешения, на строительство, на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, Микрорайон Южный, 97, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке, на электронную почту администрации <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники администрации <адрес>, изучив предоставленное от имени другого лица № заявление на получение разрешения на строительство на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, Микрорайон Южный, 97, кадастровый №, приняли решение о выдаче другому лицу № разрешения на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной генеральным директором ООО «ФинансИнвест» другим лицом №, зарегистрированной в реестре №-н/19-2018-1-466 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> проспект <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-200-0000241-ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «ФинансИнвест» в лице представителя Ковалик Е.Ю. предоставляет другое лицо № заем на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, Микрорайон Южный, 97, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет ООО «ФинансИнвест», которое якобы предоставило другое лицо № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест» №, расположенном по адресу: <адрес> проспект <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, подписала договор займа №В-200-0000241-ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не собирается их получать.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другое лицо № займа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С. не осведомленной о преступных намерениях организованной группы осуществить перевод денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа №В-200-0000241-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФинансИнвест» на счет другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета ООО «ФинансИнвест» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, на счет другое лицо №, №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа №В-200-0000241-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (89333303333), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо № переслал Говоровой А.С., а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 453 026 рублей были перечислены с расчетного счета ООО «ФинансИнвест» на счет другого лица № тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 453 026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 453 026 рублей, полученные от ООО «ФинансИнвест» по договору займа №В-200-0000241-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, которые находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> передала другому лицу №

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы через банкомат ПАО «Сбербанк», находящийся по адресу: <адрес>, часть полученных от другого лица № денежных средств в сумме 443 000 рублей внесла на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» №, оставшуюся часть денежных средств в сумме 100 26 рублей весла в кассу ООО «ФинансИнвест».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А. в связи с планируемым выходом другого лица № из состава организованной группы, исполняя свою роль в совершении преступлений организованной группой, приискала другое лицо №, которой предложила вместо другого лица № совершать совместно с ней, другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, осознавая и понимая, что незаконное обналичивание средств материнского (семейного) капитала является уголовно наказуемым деянием, движимая корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ею действий, согласилась на предложение Виро Ю.А., тем самым добровольно вступила в состав созданной другим лицом № организованной преступной группы, договорившись о совместном совершении преступлений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А. осведомила другое лицо № о совершаемом организованной группой в составе другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № преступления, а именно - мошенничестве при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, при распоряжении другое лицо №, средствами материнского (семейного) капитала, в крупном размере, организованной группой, тем самым у другого лица № возник умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, Микрорайон Южный, 97, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет ООО «ФинансИнвест».

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ей роли, уведомила другое лицо №, о том, что она вместо другого лица № будет работать в ООО «ФинансИнвест» и изготовила справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности по договору займа №В-200-0000241-ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ Родники», расположенный по адресу: <адрес>, где другое лицо №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления согласно отведенной ей роли, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ Родники», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-200-0000241-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ООО «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другое лицо № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ООО «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Микрорайон Южный, 97, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, в счет погашения основного долга по договору займа №В-200-0000241-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии серии МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ Родники», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участников преступления, действуя по указанию другого лица №, а последняя - совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа ООО «ФинансИнвест», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000) на счет ООО «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 453 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) №В-200-0000241-ДД.ММ.ГГГГ от 21.02.2018».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, на счет ООО «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, денежные средства в сумме 453 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) №В-200-0000241-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.

Поступившие на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № выдала из кассы ООО «ФинансИнвест» 164 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, Виро Ю.А., другое лицо № и другое лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 453 026 рублей, что является крупным размером.

Преступление №

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ФинансИнвест», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась гражданка другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 433 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 433026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 215 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая при этом другое лицо № относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имея намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 433 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 215 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № на ДД.ММ.ГГГГ составлял 433 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-5 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила другому лицу №, действующей в составе организованной группы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, Виро Ю.А., другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, Виро Ю.А. и другим лицом № умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ему роли, подыскал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Большая Ирба, квартал № участок 3/9, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на Бускунову Н.Н., не осведомленную о преступных намерениях организованной группы, который участники организованной группы решили использовать с целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 215 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в кабинете нотариуса Папилина И.В. по адресу: <адрес> подписала доверенность на имя Виро Ю.А., на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Большая Ирба, квартал № участок 3/9, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверил нотариус нотариального округа <адрес>Папилин И.В.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, Виро Ю.А. и другим лицом №, согласно отведенной ему роли при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Бускуновой Н.Н. в лице другого лица № и другим лицом № в лице Виро Ю.А., согласно условий договора, Бускунова Н.Н. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Большая Ирба, квартал № участок 3/9, кадастровый №, общей площадью 483 квадратных метров, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства за 10000 рублей, который подписал от имени продавца, а Виро Ю.А., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другому лицу №

ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, обратилась через Многофункциональный центр <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> «а», в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Большая Ирба, квартал № участок 3/9, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 433 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, используя доверенность, выданную на ее имя другому лицу №, от имени последней обратилась в администрацию поселка Большая <адрес> Красноярского, где получила разрешение №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на строительство одноэтажного жилого дома общей площадью 37,9 квадратных метров на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Большая Ирба, квартал № участок 3/9, кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной генеральным директором ООО «ФинансИнвест» другим лицом №, зарегистрированной в реестре №-н/19-2018-2-1430 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-200-0000482-ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «ФинансИнвест» в лице представителя Воротынцевой Т.С, предоставляет другому лицу № заем на сумму 433 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Большая Ирба, квартал № участок 3/9, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет ООО «ФинансИнвест», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений подписала договор займа №В-200-0000482-ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другому лицу № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С. не осведомленной о преступных намерениях организованной группы осуществить перевод денежных средств в размере 433026 рублей по договору займа №В-200-0000482-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФинансИнвест» на счет другому лицу №

ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета ООО «ФинансИнвест» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, на счет другому лицу №№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 433026 рублей по договору займа №В-200-0000482-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (89333303333), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо № переслал Говоровой А.С., а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 433 026 рублей были перечислены с расчетного счета ООО «ФинансИнвест» на счет другого лица № тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 433 026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 433026 рублей, полученные от ООО «ФинансИнвест» по договору займа №В-200-0000482-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, которые находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> передала другому лицу №.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы через банкомат ПАО «Сбербанк», находящийся по адресу: <адрес>, часть полученных от другого лица № денежных средств в сумме 432050 рублей внесла их на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» №, а оставшуюся часть в сумме 976 рублей внесла в кассу ООО «ФинансИнвест».

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э. – Плужник М.В. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, пгт. Большая Ирба, квартал № участок 3/9, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другому лицу № и является одним из условий получения права на распоряжение другого лица № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет ООО «ФинансИнвест».

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ей роли, изготовила справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности по договору займа №В-200-0000482-ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», расположенный по адресу: <адрес>, где другое лицо №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления согласно отведенной ей роли, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другому лицу № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-200-0000482-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ООО «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другому лицу № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ООО «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Большая Ирба, квартал № участок 3/9, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 433026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, в счет погашения основного долга по договору займа №В-200-0000482-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии серии МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица №, направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участников преступления, действуя по указанию другого лица №, а последняя - совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другому лицу № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другому лицу №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа ООО «ФинансИнвест», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000) на счет ООО «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 433026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другому лицу № в соответствии с КД (договор займа) №В-200-0000482-ДД.ММ.ГГГГ от 15.05.2018».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, на счет ООО «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, денежные средства в сумме 433 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) №В-200-0000482-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.

Поступившие на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 433 026 рублей руководитель организованной группы Другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другому лицу №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест» № по адресу: <адрес>, получила наличными в сумме 215 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, Виро Ю.А. и другое лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 433 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 433 026 рублей, что является крупным размером.

Преступление №

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ФинансИнвест», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась гражданка другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ПК «ФинансИнвест», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила Ведякиной Т.Г. о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 200 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая при этом другое лицо № относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имея намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно зная, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение 200 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 200 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № на ДД.ММ.ГГГГ составляет 453 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-11 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила другому лицу №, действующей в составе организованной группы.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Большая Ирба, квартал № уч. 5/4, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на Мисюрову И.Ю. не осведомленную о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 200 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в кабинете нотариуса Папилина И.В. по адресу: <адрес> подписала доверенность на имя Виро Ю.А., на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Большая Ирба, квартал № уч. 5/4, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверил нотариус нотариального округа <адрес>Папилин И.В.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, Виро Ю.А. и другим лицом №, согласно отведенной ему роли при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Мисюровой И.Ю., в лице другого лица № и другим лицом № в лице Виро Ю.А., согласно условий договора, Мисюрова И.Ю. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Большая Ирба, квартал № уч. 5/4, кадастровый №, общей площадью 1062 квадратных метра, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства за 10 000 рублей, который другое лиц № подписал от имени продавца, а Виро Ю.А., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, через Многофункциональный центр <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> «а», обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя Ведякиной Т.Г., на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Большая Ирба, квартал № уч. 5/4, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, используя доверенность, выданную на ее имя другого лица №, от имени последней обратилась в администрацию поселка Большая <адрес> Республики Хакасия, где получила разрешение №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на строительство одноэтажного жилого дома общей площадью 37,9 квадратных метров на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Большая Ирба, квартал № уч. 5/4, кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной председателем правления ПК «ФинансИнвест» другим лицом №, зарегистрированной в реестре №-н/19-2018-2-1430 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-631-ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ПК «ФинансИнвест» в лице представителя другого лица № предоставляет другому лицу № заем на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Большая Ирба, квартал № уч. 5/4, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, а также справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности за пользование займом, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет ПК «ФинансИнвест», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ПК «ФинансИнвест», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, согласно отведенной ей роли в совершении преступления подписала договор займа №В-631-ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С. не осведомленной о преступных намерениях организованной группы осуществить перевод денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа №В-631-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ПК «ФинансИнвест» на счет другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета ПК «ФинансИнвест» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, на счет другого лица №№, открытый в Новосибирском филиале ПАО «Запсибкомбанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа №В-631-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (89628007700), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, Виро Ю.А. и другим лицом № умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления переслал Говоровой А.С., а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 453 026 рублей были перечислены с расчетного счета ПК «ФинансИнвест» на счет другого лица №, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 453 026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, обратилась в отделение Новосибирского филиала ПАО «Запсибкомбанк» по адресу: <адрес> и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 453 026 рублей, полученные от ПК «ФинансИнвест» по договору займа №В-631-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, которые, находясь в помещении отделения Новосибирского филиала ПАО «Запсибкомбанк» по адресу: <адрес>, передала другому лицу №, которая внесла полученные от другого лица № денежные средства в сумме 453 026 рублей в кассу ООО «ФинансИнвест».

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес> – Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, пгт. Большая Ирба, квартал № уч. 5/4, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет ПК «ФинансИнвест».

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ Советский», расположенный по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ Советский», расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-361-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ПК «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ПК «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Большая Ирба, квартал № уч. 5/4, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет ПК «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, в счет погашения основного долга по договору займа №В-631-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ Советский», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участников преступной деятельности, действуя по указанию другого лица №, а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа ПК «ФинансИнвест», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000) на счет ПК «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 453 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) №В-631-ДД.ММ.ГГГГ от 04.06.2018».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, на счет ПК «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, денежные средства в сумме 453 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) №В-631-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.

Поступившие на расчетный счет ПК «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которая ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест» по адресу: <адрес>, получила наличными в сумме 200 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, Виро Ю.А. и другое лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 453 026 рублей, что является крупным размером.

Преступление №

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «ФинансИнвест» №, расположенный по адресу: <адрес>, обратилась гражданка другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 433 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 433 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 180 000 рублей, из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая при этом другое лицо № относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 180 000 рублей, из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 180 000 рублей, из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № на ДД.ММ.ГГГГ составляет 433 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-3 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила другому лицу №, действующей в составе организованной группы.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт Большая Ирба, кварал 2, уч. 5/2, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на Мисюрову И.Ю., не подозревающую о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 180 000 рублей, из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в кабинете нотариуса Папилина И.В. по адресу: <адрес>, подписала доверенность на имя Виро Ю.А., на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт Большая Ирба, кварал 2, уч. 5/2, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверил нотариус нотариального округа <адрес>Папилин И.В.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, Виро Ю.А. и другим лицом №, согласно отведенной ему роли при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Мисюровой И.Ю. в лице Неживляк Н.А. и другим лицом № в лице Виро Ю.А., согласно условий договора, Мисюрова И.Ю. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт Большая Ирба, кварал 2, уч. 5/2, кадастровый №, общей площадью 451 квадратный метр, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства за 10 000 рублей, который неосведомленная о преступной деятельности другого лица № и участников организованной группы, действуя по указанию другого лица № от имени продавца, действуя по доверенности, подписала Неживляк Н.А., а Виро Ю.А., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № через МФЦ <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> «а», обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> в <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт Большая Ирба, кварал 2, уч. 5/2, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 433 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, используя доверенность, выданную на ее имя – другого лица №, от имени последней обратилась в администрацию поселка Большая <адрес>, где получила разрешение №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на строительство одноэтажного жилого дома общей площадью 37,9 квадратных метров на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пгт Большая Ирба, кварал 2, уч. 5/2, кадастровый №, право собственности, на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной генеральным директором кредитного потребительского кооператива «Альянс Капитал» (далее по тексту КПК «Альянс Капитал») другим лицом №, зарегистрированной в реестре №-н/19-2018-5-796 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-6-ДД.ММ.ГГГГ согласно которому КПК «Альянс Капитал» в лице представителя другого лица № предоставляет другому лицу № заем на сумму 433 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пгт Большая Ирба, кварал 2, уч. 5/2, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, а также справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности за пользование займом, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «Альянс Капитал», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица № подписала договор займа №В-6-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С. не осведомленной о преступных намерениях организованной группы осуществить перевод денежных средств в размере 433 026 рублей по договору займа №В-6-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Альянс Капитал» на счет другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет вошла в систему дистанционного банковского обслуживания, логин и пароль от которого, а также ключ электронной подписи директора КПК «Альянс Капитал» получила от другого лица №, где подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «Альянс Капитал» №, открытого в ООО Коммерческий банк «Центрально-Азиатский» по адресу: <адрес>, на счет Лукьяновой Н.Н.№, открытый в ПАО «Запсибкомбанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 433 026 рублей по договору займа №В-6-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, для подтверждения, осуществления которого Говорова А.С. воспользовалась ключом электронной подписи директора КПК «Альянс Капитал» другого лица №, который ООО Коммерческий банк «Центрально-Азиатский» запросил, в результате чего денежные средства в сумме 433 026 рублей были перечислены с расчетного счета КПК «Альянс Капитал» на счет другого лица №, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение Лукьяновой Н.Н., займа в размере 433 026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, находясь в помещении Сибирского филиала ПАО «Запсибкомбанк» по адресу: <адрес>, через кассу банка сняла со своего счета № денежные средства в сумме 433 026 рублей, полученные от КПК «Альянс Капитал» по договору займа №В-6-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, и передала их другому лицу №.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. через банкомат ПАО «Сбербанк», находящийся по адресу: <адрес> внесла часть полученных от другого лица № денежных средств в размере 420 000 рублей на расчетный счет ПК «ФинансИнвест» №, а оставшиеся денежные средства внесла в кассу ООО «ФинансИнвест».

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес>Лукьяновой Л.Э., по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, пгт Большая Ирба, кварал 2, уч. 5/2, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «Альянс Капитал».

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», расположенный по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-6-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «Альянс Капитал»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Лукьяновой Н.Н. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «Альянс Капитал»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Большая Ирба, квартал № уч. 5/4, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 433 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «Альянс Капитал» №, открытого в ООО Коммерческий банк «Центрально-Азиатский» по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга по договору займа №В-6-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали. Тем самым другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, а также другое лицо №, действующая совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные Лукьяновой Н.Н. документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «Альянс Капитал», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000) на счет КПК «Альянс Капитал» №, открытый в ООО Коммерческий банк «Центрально-Азиатский» по адресу: <адрес>, денежных средств в сумме 433 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) №В-6-ДД.ММ.ГГГГ от 23.07.2018».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, на счет КПК «Альянс Капитал» №, открытого в ООО Коммерческий банк «Центрально-Азиатский» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 433 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) №В-6-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.

Поступившие на расчетный счет КПК «Альянс Капитал» денежные средства в сумме 433 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которая ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест» по адресу: <адрес>, получила наличными в сумме 180 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, Виро Ю.А. и другое лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 433 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 433 026 рублей, что является крупным размером.

Преступление №

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ФинансИнвест», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась гражданка другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 408 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 408 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, другое лицо № разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 227 500 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая при этом другое лицо № относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица № движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно зная, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 227 500 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 227 500 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другое лицо № на ДД.ММ.ГГГГ составляет 408 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-6 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила другому лицу №, действующей в составе организованной группы.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на Бражевскую Е.А. не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы и другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя с прямым умыслом, находясь в кабинете нотариуса Папилина И.В., по адресу: <адрес> подписала доверенность на имя Виро Ю.А., на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверил нотариус нотариального округа <адрес>Папилин И.В.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, Виро Ю.А. и другим лицом №, согласно отведенной ему роли при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Бражевской Е.А, в лице Неживляк Н.А., неосведомленных о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы, и другого лица № в лице Виро Ю.А., согласно условий договора, Бражевская Е.А. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, общей площадью 1062 квадратных метра, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства за 130 000 рублей, который Неживляк Н.А. подписала от имени продавца, а Виро Ю.А., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, через многофункциональный центр <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> народов, 2 «а», обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> в <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, используя доверенность, выданную на ее имя другим лицом №, от имени последней обратилась в администрацию <адрес> Республики Хакасия, где получила разрешение № RU19-11-73-2018 от ДД.ММ.ГГГГ на строительство одноэтажного жилого дома общей площадью 100 квадратных метров на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной председателем правления КПК «Мега» Толмашевым В.М., неосведомленным о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы, зарегистрированной в реестре №-н/19-2018-6-1292 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-112-ДД.ММ.ГГГГ согласно которому КПК «Мега» в лице представителя другого лица № предоставляет другому лицу № заем на сумму 408 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, а также справку о размерах остатка задолженности за пользование займом, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «Мега», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица № подписала договор займа №В-112-ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С. не осведомленной о преступных намерениях организованной группы осуществить перевод денежных средств в размере 408 026 рублей по договору займа №В-112-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Мега» на счет другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «Мега» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, на счет Сазоновой Н.В.№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 408 026 рублей по договору займа №В-112-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (89232878444), находящийся в пользовании Хундякова К.А., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы и другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который Хундяков К.А., действуя по указанию другого лица № переслал Говоровой А.С., а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от Хундякова К.А. пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 408 026 рублей были перечислены с расчетного счета КПК «Мега» на счет другого лица №, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 408026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 408026 рублей, полученные от КПК «Мега» по договору займа №В-112-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, которые находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, передала другому лицу №.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, через банкомат внесла часть полученных от другого лица № денежных средств в сумме 188 000 рублей на счет КПК «Мега» №, а оставшуюся сумму 220 026 рублей, внесла в кассу ООО «ФинансИнвест».

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес> – Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «Мега».

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», расположенный по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-112-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «Мега»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «Мега»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство № RU19-11-73-2018 от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 408026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «Мега» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, в счет погашения основного долга по договору займа №В-112-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные Сазоновой Н.В. вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участниках преступления, действуя по указанию другого лица №, а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «Мега», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000) на счет КПК «Мега» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 408026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица №в соответствии с КД (договор займа) №В-112-ДД.ММ.ГГГГ от 16.08.2018».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, на счет КПК «Мега» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, денежные средства в сумме 408 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) №В-112-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.

Поступившие на расчетный счет КПК «Мега» денежные средства в сумме 408 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которая ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест» по адресу: <адрес>, получила наличными в сумме 227 500 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, Виро Ю.А. и другое лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 408 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом № являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 408 026 рублей, что является крупным размером.

Преступление №

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ФинансИнвест» №, расположенный по адресу: <адрес> проспект <адрес>, обратилась гражданка другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 428 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 428 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., умышленно, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 208 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая последнюю относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 208 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 208 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № на ДД.ММ.ГГГГ составляет 428 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-9 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила другому лицу №, действующей в составе организованной группы.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, д. Дехановка, <адрес>, уч. 1, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на Карпову Г.Н., не подозревающую о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя с прямым умыслом, находясь в кабинете нотариуса Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес> подписала доверенность на имя Виро Ю.А., на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, д. Дехановка, <адрес>, уч. 1, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверила нотариус нотариального округа <адрес>Лукиянова Л.Э.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, Виро Ю.А. и другое лицо №, согласно отведенной ему роли при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Карповой Г.Н. в лице другого лица № и другим лицом № в лице Виро Ю.А., согласно условий договора, Карпова Г.Н. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, д. Дехановка, <адрес>, уч. 1, кадастровый №, общей площадью 712 квадратных метров, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства за 130 000 рублей, который подписал от имени продавца, а Виро Ю.А., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, через многофункциональный центр <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> «а» обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> в <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, д. Дехановка, <адрес>, уч. 1, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, используя доверенность, выданную на ее имя – другим лицом №, от имени последней обратилась в администрацию <адрес> Республики Хакасия, где получила разрешение №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на строительство одноэтажного жилого дома общей площадью 100 квадратных метров на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, д. Дехановка, <адрес>, уч. 1, кадастровый №, право собственности, на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной генеральным директором кредитного потребительского кооператива «Альянс Капитал» (далее КПК «Альянс Капитал») другого лица №, зарегистрированной в реестре №-н/19-2018-5-796 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-208-ДД.ММ.ГГГГ согласно которому КПК «Альянс Капитал» в лице представителя другого лица № предоставляет другому лицу № заем на сумму 428 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, д. Дехановка, <адрес>, уч. 1, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, а также справку о размерах остатка задолженности за пользование займом, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «Альянс Капитал», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, подписала договор займа №В-208-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С. не осведомленной о преступных намерениях организованной группы осуществить перевод денежных средств в размере 428 026 рублей по договору займа №В-208-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Альянс Капитал» на счет другого лица №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом №, Виро Ю.А. и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, Виро Ю.А. и другим лицом №, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему роли в совершении преступления предоставил Говоровой А.С., логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, а также ключ электронной подписи директора КПК «Альянс Капитал».

ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет вошла в систему дистанционного банковского обслуживания, логин и пароль от которого, а также ключ электронной подписи директора КПК «Альянс Капитал» получила от другого лица №, где подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № на основании, которого с расчетного счета КПК «Альянс Капитал» №, открытого в ООО Коммерческий банк «Центрально-Азиатский» по адресу: <адрес>, на банковский счет Валяевой Е.В.№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в размере 428 026 рублей с назначением платежа по договору займа №В-208-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 428 026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, находясь в помещении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> через кассу банка сняла со своего банковского счета № денежные средства в сумме 428 026 рублей, полученные от КПК «Альянс Капитал» по договору займа №В-208-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, и передала их другому лицу №.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. через банкомат ПАО «Сбербанк», находящийся по адресу: <адрес> внесла часть полученных от другого лица № денежных средств в размере 352 000 руб. на расчетный счет КПК «Альянс Капитал» №, находящийся в пользовании участников организованной группы, а оставшуюся часть в сумме 76026 внесла в кассу ООО «ФинанасИнвест».

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к Плужник М.В., временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э., по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, по указанию другого лица №, нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, д. Дехановка, <адрес>, уч. 1, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «Альянс Капитал».

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> (межрайонное), расположенное по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в Управлении Пенсионного фонда РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 30 минут до 17 часов 15 минут, другое лицо №, находясь в помещении Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> (межрайонное), расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику клиентской службы для составления заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 428 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-208-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «Альянс Капитал»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «Альянс Капитал»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, д. Дехановка, <адрес>, уч. 1, кадастровый №; разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 428 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «Альянс Капитал» №, открытого в ООО Коммерческий банк «Центрально-Азиатский» по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга по договору займа №В-208-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участников преступления, действуя по указанию другого лица №, а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. предоставила в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные Валяевой Е.В. документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «Альянс Капитал», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000) на счет КПК «Альянс Капитал» №, открытый в ООО Коммерческий банк «Центрально-Азиатский» по адресу: <адрес>, денежных средств в сумме 428 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) №В-208-ДД.ММ.ГГГГ от 05.09.2018».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, на счет КПК «Альянс Капитал» №, открытый в ООО Коммерческий банк «Центрально-Азиатский» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 428 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) №В-208-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.

Поступившие на расчетный счет КПК «Альянс Капитал» денежные средства в сумме 428 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которая ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест» по адресу: <адрес>, получила наличными в сумме 208 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, Виро Ю.А. и другое лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 428 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 428 026 рублей, что является крупным размером.

Преступление №

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ФинансИнвест», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась гражданка другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 435610,97 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 435 610,97 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 215 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая последнюю относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 215000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 215 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, действуя умышленно, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № на ДД.ММ.ГГГГ составляет 435 610,97 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-III №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила другому лицу №, действующей в составе организованной группы.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Большай Ирба, квартал, 20, участок 6/16, кадастровый №, право собственности, на который зарегистрировано на Шулепову М.А., не подозревающую о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в кабинете нотариуса Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, подписала доверенность на имя Виро Ю.А., на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Большай Ирба, квартал, 20, участок 6/16, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверила нотариус нотариального округа <адрес>Лукиянова Л.Э.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, Виро Ю.А. и другим лицом №, согласно отведенной ему роли при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Шулеповой М.А. в лице Неживляк Н.А. и другим лицом № в лице Виро Ю.А., согласно условий договора, Шулепова М.А. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Большай Ирба, квартал, 20, участок 6/16, кадастровый №, общей площадью 442 квадратных метра, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства за 5 000 рублей, который неосведомленная о преступной деятельности другого лица № и участников организованной группы, действуя по указанию другого лица № от имени продавца, действуя по доверенности, подписала Неживляк Н.А., а Виро Ю.А., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, через Многофункциональный центр <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> народов, <адрес> обратилась в Межрайонный отдел филиала государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Большай Ирба, квартал, 20, участок 6/16, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, используя доверенность, выданную на ее имя другого лица №, от имени последней обратилась в администрацию пгт. Большая <адрес>, с заявлением о выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке, в связи, с чем на основании постановления администрации пгт. Большая <адрес>№-п от ДД.ММ.ГГГГ в ранее выданное Шулеповой М.А. разрешение на строительство на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Большай Ирба, квартал, 20, участок 6/16, кадастровый №, право собственности, на который зарегистрировано на другое лицо №№-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ в связи с переходом права собственности были внесены изменения на имя другого лица №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, Виро Ю.А. согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной председателем правления КПК «ФинансИнвест» другим лицом №, зарегистрированной в реестре №-н/19-2018-5-796 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-223-ДД.ММ.ГГГГ согласно которому КПК «ФинансИнвест» в лице представителя другого лица № предоставляет другому лицу № заем на сумму 435 610,97 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Большай Ирба, квартал, 20, участок 6/16, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, а также справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности за пользование займом, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «ФинансИнвест», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, подписала договор займа №В-223-ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С. не осведомленной о преступных намерениях организованной группы осуществить перевод денежных средств в размере 435610,97 рублей по договору займа №В-223-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «ФинансИнвест» на счет другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «ФинансИнвест» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, на счет другого лица №№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 435 610,97 рублей по договору займа №В-223-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (89333303333), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо № переслал Говоровой А.С., а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 435610,97 рублей были перечислены с расчетного счета ООО «ФинансИнвест» на счет другого лица №, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабе преступной деятельности и иных участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 435 610,97 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 435610,97 рублей, полученные от КПК «ФинансИнвест» по договору займа №В-223-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, которые находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, передала другому лицу №.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: <адрес>, через банкомат внесла часть полученных от другого лица № денежных средств в размере 428 600 рублей на счет КПК «ФинансИнвест» №, а оставшуюся сумму в размере 7 010,97 рублей, внесла в кассу ООО «ФинансИнвест».

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес> – Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, пгт. Большай Ирба, квартал, 20, участок 6/16, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «ФинансИнвест».

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», расположенный по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 435 610,97 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-III № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-232-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 435 610,97 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Большай Ирба, квартал, 20, участок 6/16, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ с изменениями на имя другого лица № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 435610,97 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, в счет погашения основного долга по договору займа №В-232-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-III № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица №, направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участников преступления, действуя по указанию другого лица №, а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные Сабуровой Н.Н. документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «ФинансИнвест», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000) на счет КПК «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 435 610,97 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту Сабуровой Н.Н. в соответствии с КД (договор займа) №В-223-ДД.ММ.ГГГГ от 04.10.2018».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, на счет КПК «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, денежные средства в сумме 435 610,97 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) №В-223-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.

Поступившие на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 435 610,97 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также Сабуровой Н.Н., которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест» по адресу: <адрес>, получила наличными в сумме 215 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, Виро Ю.А. и другое лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 435 610,97 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 435 610,97 рублей, что является крупным размером.

Преступление №

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ФинансИнвест», расположенный по адресу: <адрес>, обратился, гражданин другое лицо №, являющийся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 392194 рубля 22 копейки с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 392194 рубля 22 копейки переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения его жилищных условий, и получения им денежных средств в сумме 221 080 рублей из средств его материнского (семейного) капитала, не посвящая при этом другое лицо № относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимого корыстными побуждениями, не имеющего намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающего, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 221 080 рублей из средств его материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, получил в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № на ДД.ММ.ГГГГ составляет 392 194 рубля 22 копейки, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-10 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на его имя, предоставил другому лицу №, действующей в составе организованной группы.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые он улучшать не намеревался, участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый № право собственности, на который ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано на другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другому лицу №, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в кабинете нотариуса Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, калининский район, <адрес>, подписал доверенность на имя Виро Ю.А., на представление его интересов при приобретении на его имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверил нотариус нотариального округа <адрес>Лукиянова Л.Э.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые он улучшать не намеревался, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, Виро Ю.А. и другим лицом №, согласно отведенной ему роли при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между другим лицом № и другим лицом № в лице Виро Ю.А., согласно условий договора, другое лиц № продал, а другое лицо № купил в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, общей площадью 494 квадратных метра, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства за 5000 рублей, который другое лиц № подписал от имени продавца, а Виро Ю.А., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, через Многофункциональный центр <адрес>, рамположеный по адресу: <адрес> народов, <адрес>, обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> в <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, используя доверенность, выданную на ее имя другим лицом №, от имени последнего обратилась в администрацию <адрес> Республики Хакасия, где получила уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №-RU502000-8-2018 от ДД.ММ.ГГГГ на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имел намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, Виро Ю.А. согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной председателем правления КПК «ФинансИнвест» другим лицом №, зарегистрированной в реестре №-н/19-2018-5-796 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-215-ДД.ММ.ГГГГ согласно которому КПК «ФинансИнвест» в лице представителя другого лица № предоставляет другому лицу № заем на сумму 392 194 рубля 22 копейки для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, а также справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности за пользование займом, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собирался, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имел, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «ФинансИнвест», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений подписал договор займа №В-215-ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору он не получит и не намеревается их получать.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С. не осведомленной о преступных намерениях организованной группы осуществить перевод денежных средств в размере 392 194 рубля 22 копейки по договору займа №В-215-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «ФинансИнвест» на счет другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «ФинансИнвест» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, на счет другого лица №№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 392 194 рубля 22 копейки по договору займа №В-215-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (89333303333), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо №, исполняя свою роль в совершении преступления, переслал Говоровой А.С., а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 392194 рубля 22 копейки были перечислены с расчетного счета КПК «ФинансИнвест» на счет Таушканова А.В., тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленный о масштабах преступной деятельности и иных участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 392 194 рубля 22 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, обратился в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и снял со своего счета № денежные средства в сумме 392 194 рубля 22 копейки, полученные от КПК «ФинансИнвест» по договору займа №В-215-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, которые находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, передал другому лицу №.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: <адрес>, через банкомат внесла часть полученных от другого лица № денежных средств 392 150 рублей на счет КПК «ФинансИнвест» №, а оставшуюся сумму 44 рубля 22 копейки, внесла в кассу ООО «ФинансИнвест».

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес> – Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, нотариально заверил обязательство, согласно которому обязался, в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома он осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «ФинансИнвест».

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что он жилищные условия не улучшил и не планирует их улучшать, в связи, с чем у него отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратился в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», расположенный по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшил и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последним жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», расположенном по адресу: <адрес>, обратился к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 392 194 рубля 22 копейки по имеющемуся у него сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставил документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-215-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 392194 рубля 22 копейки на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №-RU502000-8-2018 от ДД.ММ.ГГГГ на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 392194 рубля 22 копейки по имеющемуся у него сертификату на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, в счет погашения основного долга по договору займа №В-215-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получал, строительство индивидуального жилого дома не осуществлял и не планировал его осуществлять, свои жилищные условия не улучшал, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участниках преступления, действуя по указанию другого лица №, а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. предоставил заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением его жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последнего, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «ФинансИнвест», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получал, индивидуальный жилой дом не строил и не имел намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000) на счет КПК «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 392194 рубля 22 копейки, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) №В-215-ДД.ММ.ГГГГ от 03.10.2018».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, на счет КПК «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, денежные средства в сумме 392 194 рубля 22 копейки, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) №В-215-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.

Поступившие на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 392 194 рубля 22 копейки руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, который ДД.ММ.ГГГГ, более точное время, следствием не установлено, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест» по адресу: <адрес>, получил наличными в сумме 221 080 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшил, то есть распорядился средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, Виро Ю.А. и другое лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 392 194 рубля 22 копейки из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 392 194 рубля 22 копейки, что является крупным размером.

Преступление №

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ФинансИнвест», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась, гражданка другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 200 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая при этом другое лицо № относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 200 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, реализуя свой преступный умысел, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № на ДД.ММ.ГГГГ составляет 453 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-10 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила другому лицу №, действующей в составе организованной группы.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на Аеву М.М., не осведомленную о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в кабинете нотариуса Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, подписала доверенность на имя Виро Ю.А., на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверила нотариус нотариального округа <адрес>Лукиянова Л.Э.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, Виро Ю.А. и другим лицом №, согласно отведенной ему роли при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Аевой М.М. в лице Неживляк Н.А., не осведомленной о преступных намерениях другого лица № и участников организованной преступной группы и другим лицом № в лице Виро Ю.А., согласно условий договора, Аева М.М. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, общей площадью 1380 квадратных метров, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства за 145 000 рублей, который Неживляк Н.А., действуя по указанию участника организованной группы Красинского С.В. подписала от имени продавца, а Виро Ю.А., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другого лица №, согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, через Многофункциональный центр <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> в <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, используя доверенность, выданную на ее имя другим лицом №, от имени последней обратилась в администрацию <адрес> Республики Хакасия, где получила уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, Виро Ю.А. согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной председателем правления КПК «ФинансИнвест» другим лицом №, зарегистрированной в реестре №-н/19-2018-5-796 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-234-ДД.ММ.ГГГГ согласно которому КПК «ФинансИнвест» в лице представителя другого лица № предоставляет другому лицу № заем на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, а также справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности за пользование займом, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «ФинансИнвест», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., подписала договор займа №В-234-ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С. не осведомленной о преступных намерениях организованной группы осуществить перевод денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа №В-234-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «ФинансИнвест» на счет другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «ФинансИнвест» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, на счет другого лица №№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа №В-234-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (89333303333), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо №, исполняя свою роль в совершении преступления, переслал Говоровой А.С., а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 453 026 рублей были перечислены с расчетного счета КПК «ФинансИнвест» на счет другого лица №, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 453 026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 453026 рублей, полученные от КПК «ФинансИнвест» по договору займа №В-234-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, которые находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, передала другому лицу №.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: <адрес>, через банкомат внесла часть полученных от другого лица № денежных средств в сумме 448 000 рублей на счет КПК «ФинансИнвест» №, а оставшуюся сумму 5026 рублей, внесла в кассу ООО «ФинансИнвест».

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес> – Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с другим лицом №, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, по указанию другого лица №, нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «ФинансИнвест».

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица № обратилась в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», расположенный по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», расположенном по адресу: <адрес>, обратился к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-234-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453026 рублей по имеющемуся у нее сертификату на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, в счет погашения основного долга по договору займа №В-234-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшила, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участников преступления, действуя по указанию другого лица №, а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «ФинансИнвест», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000) на счет КПК «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 453026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) №В-234-ДД.ММ.ГГГГ от 08.10.2018».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, на счет КПК «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, денежные средства в сумме 453 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) №В-234-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.

Поступившие на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которая ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест» по адресу: <адрес>, получила наличными в сумме 200 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, Виро Ю.А. и другое лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 453 026 рублей, что является крупным размером.

Преступление №

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «ФинансИнвест», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась гражданка другое лицо № являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., умышленно, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другое лицо № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 248 566 рублей, из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая последнюю относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 248 566 рублей, из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-10 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила другому лицу №, действующей в составе организованной группы.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другое лицо №, которые она улучшать не намеревалась, участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности, на который зарегистрировано на Вершинину Л.В., не подозревающую о преступных намерениях другое лицо № и участников организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, находясь в кабинете нотариуса Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, подписала доверенность на имя Виро Ю.А., на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверила нотариус нотариального округа <адрес>Лукиянова Л.Э.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, Виро Ю.А. и другим лицом №, согласно отведенной ему роли при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Вершининой Л.В. в лице Неживляк Н.А., не осведомленной о преступных намерениях другого лица №, а также участников организованной группы, и другим лицом № в лице Виро Ю.А., согласно условий договора, Вершинина Л.В. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, общей площадью 1502 квадратных метра, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома за 5 000 рублей, который неосведомленная о преступной деятельности другое лицо № и участников организованной группы, действуя по указанию другого лица № от имени продавца, подписала Неживляк Н.А., а Виро Ю.А., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, через Многофункциональный центр <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> «а», обратилась в Межрайонный отдел филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республики Хакасия с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, используя доверенность, выданную на ее имя другое лицо №, от имени последней отправила уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности, на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке, в администрации Таштыпского сельсовета Таштыпского Республики Хакасия.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники администрации Таштыпского сельсовета <адрес> Республики Хакасия, изучив предоставленное от имени другого лица № уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, приняли решение о соответствии указанных в уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем уведомили другое лицо № за №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, Виро Ю.А. согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной председателем правления КПК «ФинансИнвест» другим лицом №, зарегистрированной в реестре №-н/19-2018-5-796 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-272-ДД.ММ.ГГГГ согласно которому КПК «ФинансИнвест» в лице представителя другого лица № предоставляет другое лицо № заем на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, а также справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности за пользование займом, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другое лицо № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «ФинансИнвест», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не подозревая о масштабах преступной деятельности, а также других участниках преступления, подписала договор займа №В-272-ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другрму лицу № займа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ дугое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С. не осведомленной о преступных намерениях организованной группы осуществить перевод денежных средств в размере 453026 рублей по договору займа №В-272-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «ФинансИнвест» на счет другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «ФинансИнвест» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, на счет другого лица №, №, открытый ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 453026 рублей по договору займа №В-272-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (89333303333), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо № переслал Говоровой А.С., а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 453 026 рублей были перечислены с расчетного счета КПК «ФинансИнвест» на счет другого лица №, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 453 026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 453026 рублей, полученные от КПК «ФинансИнвест» по договору займа №В-272-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, которые находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, передала другому лицу №.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: <адрес>, через банкомат внесла часть полученных от другое лицо № денежных средств в размере 448 000 рублей на счет КПК «ФинансИнвест» №, а оставшуюся сумму 5 026 рублей, внесла в кассу ООО «ФинансИнвест».

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес> – Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «ФинансИнвест».

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, (межрайонное) расположенный по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в Управлении Пенсионного фонда РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, другое лицо №, находясь в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное), расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного управления для составления заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо №, предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-272-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый № за № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, в счет погашения основного долга по договору займа №В-272-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № приняли, предоставленные другое лицо № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участниках преступления, действуя по указанию другого лица №, а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другое лицо № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и Воротынцевой Т.С. приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «ФинансИнвест», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000) на счет КПК «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 453 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) №В-272-ДД.ММ.ГГГГ от 12.10.2018».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, на счет КПК «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, денежные средства в сумме 453 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) №В-272-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.

Поступившие на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которая ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест» по адресу: <адрес>, получила наличными в сумме 248 566 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, Виро Ю.А. и другое лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 453 026 рублей, что является крупным размером.

Преступление №

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ФинансИнвест», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась гражданка другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 393 160 рублей 46 копеек с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 393 160 рублей 46 копеек переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., умышленно, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 190 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая последнюю относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 190000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала Жеребцовой О.С. на ДД.ММ.ГГГГ составляет 393 160 рублей 46 копеек, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-3 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила другому лицу №, действующей в составе организованной группы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, Виро Ю.А., другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, Виро Ю.А. и другим лицом № умышленно, из корыстных побуждений, подыскал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на Теницкого Д.А., не осведомленного о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы, который участники организованной группы решили использовать с целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы другое лицо №, продолжая реализовывать совместный с другим лицом №, Виро Ю.А., другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, Виро Ю.А. и другим лицом № умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему роли, сообщил Виро Ю.А. данные владельца земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый № – Теницкого Д.А., его телефон, а также сообщил стоимость земельного участка в размере 168 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы Виро Ю.А., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № умышленно, из корыстных побуждений, сообщила другому лицу № адрес земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, анкетные и контактные данные продавца – Теницкого Д.А. и стоимость земельного участка.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. согласно отведенной ей роли при неустановленных следствием обстоятельствах получив от Виро Ю.А. адрес земельного участка, а также анкетные и контактные данные его продавца, изготовила договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Теницким Д.А. и другим лицом №, согласно условий договора, Теницкий Д.А. продал, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, общей площадью 457 квадратных метров, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства за 130 000 рублей, который другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности, а также других участниках преступления, подписала от имени покупателя, а Теницкий Д.А., не осведомленный о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы, от имени продавца подписали договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности, а также других участниках преступления, действуя по указанию другого лица №, обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, продолжая реализовывать свой преступный умысел, заполнила и подписала уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., посредством информационно-коммуникационной сети Интернет отправила уведомление другому лицу № о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности, на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке, на электронную почту администрации <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники администрации <адрес>, изучив предоставленное от имени другого лица № уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, приняли решение о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем уведомили другое лицо № за № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной генеральным директором КПК «ФинансИнвест» другим лицом №, зарегистрированной в реестре №-н/19-2018-5-796 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-326-ДД.ММ.ГГГГ согласно которому КПК «ФинансИнвест» в лице представителя другого лица № предоставляет другому лицу № заем на сумму 393 160 рублей 46 копеек для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности по договору займа №В-326-ДД.ММ.ГГГГ, однако, фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «ФинансИнвест», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не подозревая о масштабах преступной деятельности, а также других участниках преступления, подписала договор займа №В-326-ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С. не осведомленной о преступных намерениях организованной группы осуществить перевод денежных средств в размере 393 160 рублей 46 копеек по договору займа №В-326-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «ФинансИнвест» на счет другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «ФинансИнвест» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, на счет другого лица №, №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 393 160 рублей 46 копеек по договору займа №В-326-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (89333303333), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо № переслал Говоровой А.С., а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 393 160 рублей 46 копеек были перечислены с расчетного счета КПК «ФинансИнвест» на счет другого лица №, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 393 160 рублей 46 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица № обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 393 160 рублей 46 копеек, полученные от КПК «ФинансИнвест» по договору займа №В-326-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, которые находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> передала другому лицу №.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом № и другим лицом № часть полученных от другого лица № денежных средств в сумме 393 150 рублей, через банкомат, расположенный по адресу: <адрес> внесла на счет КПК «ФинансИнвест» №, а оставшиеся денежные средства в сумме 10 рублей 46 копеек внесла в кассу ООО «ФинансИнвест».

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, и Виро Ю.А. в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица № нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «ФинансИнвест».

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», расположенный по адресу: <адрес>, где другое лицо № осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления согласно отведенной ей роли, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лиц2 № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 393 160 рублей 46 копеек по имеющемуся у неё сертификату серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-326-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 393 160 рублей 46 копеек на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление о соответствии указанных в уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке за № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 393 160 рублей 46 копеек по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, в счет погашения основного долга по договору займа №В-326-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», не подозревая о преступных намерениях другого лица№, а также другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные другому лицу № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участниках преступления, действуя по указанию другого лица №, а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «ФинансИнвест», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000) на счет КПК «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 393 160 рублей 46 копеек, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту Жеребцовой О.С. в соответствии с КД (договор займа) №В-326-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ ».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, на счет КПК «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, денежные средства в сумме 393 160 рублей 46 копеек, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) №В-326-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.

Поступившие на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 393 160 рублей 46 копеек руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которой ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № выдала из кассы ООО «ФинансИнвест» 190 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, Виро Ю.А. и другое лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений совершили хищение денежных средств в сумме 393 160 рублей 46 копеек из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 393 160 рублей 46 копеек, что является крупным размером.

Преступление №

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «ФинансИнвест», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась гражданка другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и получения ею 225 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая при этом другое лицо № относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 225 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, реализуя свой преступный умысел, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другое лицо № на ДД.ММ.ГГГГ составляет 453 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-11 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила другому лицу №, действующей в составе организованной группы.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другое лицо №, которые она улучшать не намеревалась, участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности, на который зарегистрировано на Поливцеву Ю.А., не подозревающую о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в кабинете нотариуса Лукьяновой Л.Э. по адресу: <адрес>, подписала доверенность на имя Виро Ю.А., на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> а, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверила исполняющий обязанности нотариуса нотариального округа <адрес>Лукьяновой Л.Э. – Плужник М.В.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, Виро Ю.А. и другим лицом №, согласно отведенной ему роли при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Поливцевой Ю.А. в лице Неживляк Н.А. и другим лицом № в лице Виро Ю.А., согласно условий договора, Поливцева Ю.А. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> а, кадастровый №, общей площадью 606 квадратный метров, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства за 130 000 рублей, который неосведомленная о преступной деятельности другое лицо № и участников организованной группы, действуя по указанию другого лица № от имени продавца, действуя по доверенности, подписала Неживляк Н.А., а Виро Ю.А., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другого лица № через Многофункциональный центр <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> «а», обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> в <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, используя доверенность, выданную на ее имя другим лицом №, от имени последней обратилась в администрацию <адрес> Республики Хакасия, где получила уведомление №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемом объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности, на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной председателем правления КПК «ФинансИнвест» другим лицом №, зарегистрированной в реестре №-н/19-2018-5-796 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-390-ДД.ММ.ГГГГ согласно которому КПК «ФинансИнвест» в лице представителя другого лица № предоставляет другому лицу № заем на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, а также справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности за пользование займом, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «ФинансИнвест», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не подозревая о масштабах преступной деятельности, а также других участниках преступления, подписала договор займа №В-390-ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другое лицо № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другое лицо № займа.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С. не осведомленной о преступных намерениях организованной группы осуществить перевод денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа №В-390-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «ФинансИнвест» на счет другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «ФинансИнвест» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, на счет другого лица №№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа № №В-390-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (89333303333), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо № переслал Говоровой А.С., а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 453 026 рублей были перечислены с расчетного счета ООО «ФинансИнвест» на счет другого лица №, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо № получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 453 026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 453 026 рублей, полученные от КПК «ФинансИнвест» по договору займа №В-390-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, которые находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, ул Серебренниковская, 20 передала другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., полученные от другое лицо № денежные средства в сумме 453 026 рублей внесла в кассу ООО «ФинансИнвест».

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес> – Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не подозревая о масштабах преступной деятельности, а также других участниках преступления, нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, д. Нижний Имек, <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «ФинансИнвест».

В период ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли в неустановленном следствием месте достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи с чем, у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ» <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ» <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии серия МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-390-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ООО «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ООО «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> а, кадастровый №; обязательство; уведомление №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемом объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, в счет погашения основного долга по договору займа № №В-390-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ» <адрес>, не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другое лицо № направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участников преступления, действуя по указанию другого лица №, а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другое лицо №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «ФинансИнвест», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000) на счет КППК «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 453 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) №В-390-ДД.ММ.ГГГГ от 26.10.2018».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, на счет КПК «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, денежные средства в сумме 453 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) №В-390-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.

Поступившие на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест» № по адресу: <адрес> проспект <адрес>, получила наличными в сумме 225 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, Виро Ю.А. и другое лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 453 026 руб., что является крупным размером.

Преступление №

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ФинансИнвест», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась гражданка другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и получения ею 235 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая при этом другое лицо № относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 235 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица № реализуя свой преступный умысел, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № на ДД.ММ.ГГГГ составлял 453 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-10 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила другому лицу №, действующей в составе организованной группы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, Виро Ю.А., другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, Виро Ю.А. и другого лица № умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему роли, подыскал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на Кайгородову Е.И., не осведомленную о преступных намерениях организованной группы, который участники организованной группы решили использовать с целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в кабинете нотариуса Папилина И.В. по адресу: <адрес>, подписала доверенность на имя Виро Ю.А., на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверил нотариус нотариального округа <адрес>Папилин И.В.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, Виро Ю.А. и другим лицом №, согласно отведенной ему роли при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кайгородовой Е.И. в лице другого лица № и другим лицом № в лице Виро Ю.А., согласно условий договора, Кайгородова Е.И. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, общей площадью 2000 квадратных метров, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства за 135000 рублей, который подписал от имени продавца, а Виро Ю.А., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другого лица №, согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, через Многофункциональный центр <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> народов, 2 «а», обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо №зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВиро Ю.А., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, используя доверенность, выданную на ее имя другим лицом №, от имени последней обратилась в администрацию Сарагашского сельсовета <адрес> Республики Хакасия, где получила разрешение №-RU504307-08-2018 от ДД.ММ.ГГГГ на строительство одноэтажного жилого дома общей площадью 100 квадратных метров на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной генеральным директором ООО «ФинансИнвест» другим лицом №, зарегистрированной в реестре №-н/19-2018-2-1430 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-200-0000381-ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «ФинансИнвест» в лице представителя другого лица № предоставляет другому лицу № заем на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда России в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у Барковой О.В. условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет ООО «ФинансИнвест», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, подписала договор займа №В-200-0000381-ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С. не осведомленной о преступных намерениях организованной группы осуществить перевод денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа №В-200-0000381-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФинансИнвест» на счет другого лица №.

ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета ООО «ФинансИнвест» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, на счет другого лица №№, открытый в ПАО «Запсибкомбанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа №В-200-0000381-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (89333303333), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо № переслал другому лицу №, а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 453 026 рублей были перечислены с расчетного счета ООО «ФинансИнвест» на счет другого лица № тем самым участники организованной группы, а также другого лица №, действующая группой лиц по предварительному сговору с другим лицом №, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 453 026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, обратилась в отделение ПАО «Запсибкомбанк» по адресу: <адрес>, и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 453 026 рублей, полученные от ООО «ФинансИнвест» по договору займа №В-200-0000381-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, которые находясь в помещении отделения ПАО «Запсибкомбанк» по адресу: <адрес> передала другому лицу №.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. через банкомат ПАО «Сбербанк», находящийся по адресу: <адрес>, полученные от другого лица № часть денежных средств в сумме 435 800 рублей внесла на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» №, оставшиеся денежные средства в сумме 17226 рублей, внесла в кассу ООО «ФинансИнвест».

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не подозревая о масштабах преступной деятельности, а также других участниках преступления, нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет ООО «ФинансИнвест».

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли, изготовила справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности по договору займа №В-200-0000381-ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала Сопочкиной И.В. необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении другим лицом № жилищных условий, и попросила обратиться от имени другого лица № в Управление Пенсионного фонда России в <адрес> (межрайонное), по адресу: <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, не посвящая ее относительно преступных намерений другого лица № и участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Виро Ю.А.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Сопочкина И.В., не осведомленная о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Виро Ю.А., действуя по просьбе другого лица №, обратилась в Управление Пенсионного фонда России в <адрес> (межрайонное), по адресу: <адрес>, для составления от имени другого лица № заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения жилищных условий Барковой О.В. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, от имени другого лица №, Сопочкиной И.В., не подозревающей о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы, были предоставлены документы, полученные ею от другого лица №, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий другого лица №, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копия мнимого договора займа №В-200-0000381-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома другого лица № с ООО «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ООО «ФинансИнвест»; выписка из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство №-RU504307-08-2018 от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у другого лица № государственному сертификату на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, в счет погашения основного долга по договору займа №В-200-0000381-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другого лица № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, получив указанные документы, сотрудники Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> (межрайонное), не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № приняли вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участниках преступления действуя по указанию другого лица №, а последняя - совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., через не осведомленную о ее преступных намерениях Сопочкину И.В., предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонного), проверив представленные документы на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа ООО «ФинансИнвест», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000) на счет ООО «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 453026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту Барковой О.В. в соответствии с КД (договор займа) №В-200-0000381-ДД.ММ.ГГГГ от 20.04.2018».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонного) и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, на счет ООО «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, денежные средства в сумме 453 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) №В-200-0000381-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.

Поступившие на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест» по адресу: <адрес>, получила наличными в сумме 235 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, Виро Ю.А. и другое лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 453 026 рублей, что является крупным размером.

Преступление №

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ФинансИнвест», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась гражданка другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 433 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, Виро Ю.А. и другого лица № возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 433 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 120 000 рублей, из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая другое лицо № относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 120000 рублей, из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, реализуя свой преступный умысел, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № составляет 433 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-6 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила другого лица №, действующей в составе организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, Виро Ю.А. и другого лица № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № умышленно, из корыстных побуждений, подыскал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на Олейникову Г.В., не осведомленную о преступных намерениях организованной группы, который участники организованной группы решили использовать с целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась.

ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, Виро Ю.А. и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, Виро Ю.А. и другого лица № умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему роли, сообщил Виро Ю.А. данные владельца земельного участка – Олейниковой Г.В., телефон, а также сообщил стоимость земельного участка в размере 150 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы Виро Ю.А., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № умышленно, из корыстных побуждений, сообщила другому лицу № адрес земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, анкетные и контактные данные продавца – Олейниковой Г.В, а также стоимость указанного земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в кабинете нотариуса Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, подписала доверенность на имя другого лица № на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверила исполняющая обязанности нотариуса Лукияновой Л.Э. – Плужник М.В.

С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А. согласно отведенной ей роли при неустановленных следствием обстоятельствах получив от Виро Ю.А. адрес земельного участка, а также анкетные и контактные данные его продавца, изготовила договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Олейниковой Г.В. в лице Ковалик Е.В., не подозревающей о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы и другим лицом №, в лице другого лица №, согласно условий договора, Олейникова Г.В. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, общей площадью 1000 квадратных метров, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома за 150 000 рублей, который другое лицо № действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом № и другим лицом №, и Виро Ю.А. согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала по доверенности от имени покупателя – другого лица №, а Ковалик Е.В., не осведомленная о преступных намерениях другого лица № и участников организованной преступной группы, от имени продавца подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, продолжая реализовывать свой преступный умысел, заполнила и подписала уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., посредством информационно-коммуникационной сети Интернет отправила уведомление другому лицу № о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности, на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другого лица № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке, на электронную почту администрации <адрес>.