№ 1-252/2021
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
Центральный районный суд г.Новосибирска в составе:
судьи Веселых А.Ю.
при секретаре судебного заседания Карташовой Д.А.
с участием государственного обвинителя – помощника прокурора города Новосибирска Володарского В.С.
подсудимой Воротынцевой Т.С.
защитника – адвоката Котельникова И.Д.
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
ВОРОТЫНЦЕВОЙ Т. С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Тувинской АССР, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не замужней, имеющей малолетнего ребенка, не судимой,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.159.2 ч.4 УК РФ (преступления №№),
У С Т А Н О В И Л:
Воротынцева Т. С. совершила умышленные преступления на территории <адрес> при следующих обстоятельствах.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, являясь соучредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту <данные изъяты>»), индивидуальный номер налогоплательщика (далее по тексту ИНН) № и председателем правления кредитно-потребительского кооператива «<данные изъяты>» (далее по тексту <данные изъяты>») ИНН №, основным видом деятельности которых является выдача займов под материнский (семейный) капитал в целях улучшения своего материального положения решил совершать хищения денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее по тексту ОПФР РФ по <адрес>) при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (далее по тексту Закон), путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой. При этом другому лицу № достоверно было известно о том, что в соответствии с Законом средства материнского (семейного) капитала могут быть использованы исключительно по определенным направлениям, установленным ч.3 ст.7 Закона, в том числе на улучшение жилищных условий (п.1 ч.3 ст.7 Закона), а незаконное обналичивание средств материнского (семейного) капитала является уголовно наказуемым деянием. Кроме того, другому лицу № было известно, что в соответствии с п.п. 2, 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий утверждённых постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного капитала) на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. В случае предоставления лицу, получившему государственный сертификат на материнский (семейный) капитал или супругу лица получившего указанный сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредитам (займам) обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.
Для реализации задуманного с учетом положений законодательства, регламентирующего порядок распоряжениями средствами материнского (семейного) капитала, другое лицо № разработал план совершения преступлений, в соответствии с которым планировал подыскивать лиц - обладателей сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее по тексту - сертификат), желающих обналичить свой сертификат, не имея намерений улучшать жилищные условия, при этом, с целью создания видимости улучшения жилищных условий указанных лиц, оформлять на них земельные участки, заранее приобретенные по низкой стоимости в отдаленных районах различных субъектов Российской Федерации на территории сибирского федерального округа, получать разрешения на строительство, либо уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на вышеуказанном земельном участке, после чего под видом улучшения жилищных условий якобы на строительство индивидуальных жилых домов на указанных земельных участках заключать с ними договоры займов, сопровождать лиц, желающих обналичить свой сертификат, в отделение банка, для снятия с их счетов переведенных по договору займа денежных средств и возврате указанных денежных средств на счета подконтрольных другому лицу № организаций либо в кассу, затем сопровождать вышеуказанных лиц к нотариусу для заверения обязательства об оформлении построенного жилого помещения в общую долевую собственность на каждого члена семьи, после чего сопровождать вышеуказанных лиц в филиалы ГАУ НСО МФЦ, а также управления Пенсионного фонда РФ по <адрес>, для обращения с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по мнимому договору займа, выданного на строительство жилья. После перечисления ОПФР РФ по <адрес> денежных средств на расчетные счета подконтрольных другому лицу № организаций (с целью погашения задолженности по займу на строительство жилья), распределять их между участниками организованной группы и держателями сертификатов.
В случае наличия у обладателей сертификатов и желающих обналичить свой сертификат, не имеющих намерений улучшать жилищные условия, в собственности земельных участков с уже получеными разрешениями на строительство, либо уведомленими о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на вышеуказанном земельном участке, с целью создания видимости улучшения жилищных условий указанных лиц, заключать с ними договоры займов на строительство жилих домов, сопровождать лиц, желающих обналичить свой сертификат, в отделение банка, для снятия с их счетов переведенных по договору займа денежных средств и возврате указанных денежных средств на счета подконтрольных другому лицу № организаций либо в кассу, затем сопровождать вышеуказанных лиц к нотариусу для заверения обязательства об оформлении построенного жилого помещения в общую долевую собственность на каждого члена семьи, после чего сопровождать вышеуказанных лиц в филиалы ГАУ НСО МФЦ, а также управления Пенсионного фонда РФ по <адрес>, для обращения с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по мнимому договору займа, выданного на строительство жилья. После перечисления ОПФР РФ по <адрес> денежных средств на расчетные счета подконтрольных другому лицу № организаций (с целью погашения задолженности по займу на строительство жилья), распределять их между участниками организованной группы и держателями сертификатов.
В целях успешной реализации преступного плана и достижения поставленной цели – противоправного обращения денежных средств, выделенных из бюджета РФ в качестве средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № решил создать организованную группу, с этой целью стал предпринимать активные действия по поиску участников организованной группы – лиц, способных на совершение преступлений, в том числе из числа лиц ранее знакомых, с которыми находился в доверительных отношениях, обеспечивая тем самым сплоченность группы, выраженную в устойчивой связи между ее членами, ввиду общего круга общения, наличия общих интересов и намерений, превращающих организованную группу в единое целое.
Реализуя свой преступный план, в период с марта 2015 года до ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № предложил другому лицу № стать участником организованной группы для совершения тяжких преступлений – систематических хищений денежных средств из бюджета РФ, на что другое лицо №, осознавая общественную опасность предлагаемых другим лицом № действий, согласился.
В период с марта 2015 года до ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № предложил другому лицу № стать участником организованной группы для совершения тяжких преступлений – систематических хищений денежных средств из бюджета РФ, на что другое лицо №, осознавая общественную опасность предлагаемых другим лицом № действий, согласился.
В период с марта 2015 года до ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № предложил другому лицу № стать участником организованной группы для совершения тяжких преступлений – систематических хищений денежных средств из бюджета РФ, на что другое лицо №, осознавая общественную опасность предлагаемых другим лицом № действий, согласился.
В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № предложил другому лицу № стать участником организованной группы для совершения тяжких преступлений – систематических хищений денежных средств из бюджета РФ, за ежемесячное денежное вознаграждение от другого лица № в размере 25 000 рублей, а также единовременное денежное вознаграждение за совершение каждого преступления в размере от 5 000 до 10 000 рублей, на что другое лицо №, осознавая общественную опасность предлагаемых другим лицом № действий, согласилась.
Получив от другого лица №, другого лица №, другого лица №, другого лица №, желающих незаконно улучшить свое материальное положение, совершая хищения денежных средств при получении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала, переведенных из федерального бюджета РФ в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, добровольное согласие на участие в организованной группе, указанные лица объединились с другим лицом № и вступили в сговор на совершение тяжких преступлений, создав устойчивую организованную группу.
В обеспечение организованности и устойчивости группы, другое лицо № определил общую направленность умысла ее членов на совершение преступлений, распределил между ними роли, что давало им возможность действовать совместно и согласованно, установил способы контроля и координации действий участников организованной группы.
С целью обеспечения совершения преступлений в течение длительного периода времени, и во избежание разоблачения ее участников правоохранительными органами, другое лицо № выработал методы конспирации преступной деятельности, формы поведения в случае возможного уголовного преследования, предполагающие отрицание факта совершенных преступлений, а также способы сокрытия следов преступления.
Таким образом, при планировании своей деятельности, другое лицо № выработал основополагающие принципы функционирования организованной группы.
В соответствии с разработанным планом совершения преступлений, другому лицу № отводилась роль руководителя организованной группы, который, возложил на себя следующие функции:
осуществлять общее руководство созданной им организованной группы и координацию действий её участников, распределять между ним и участниками организованной группы преступные роли, права и обязанности по осуществлению хищений денежных средств из Федерального бюджета, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой;
поддерживать жесткую дисциплину в организованной группе и соблюдения единых правил взаимоотношений и поведения, определение методов и способов конспирации незаконных действий участниками организованной группы;
поддерживать общую кассу – концентрация и хранение денежных средств, приобретенных в результате совершения хищений денежных средств из Федерального бюджета, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, на подконтрольном только ему счете <данные изъяты>»;
предоставить помещения, обеспечить компьютерной техникой для участников организованной группы;
открыть счета <данные изъяты>» и <данные изъяты>» в банках;
пересылать сотруднику <данные изъяты>», осуществляющему онлайн переводы со счетов <данные изъяты>», на счета лиц, обладающих сертификатами, СМС-сообщений с одноразовыми паролями для совершения онлайн переводов;
приискать сотрудников <данные изъяты>», не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, которые будут осуществлять переводы денежных средств со счета <данные изъяты>» и подконтрольных ему организаций по договорам займа на счета обладательниц сертификатов, а также поручение указанным сотрудникам осуществлений переводов денежных средств по договорам займа со счетов ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты>», потребительский кооператив «<данные изъяты>» (далее по тексту ПК «<данные изъяты>»), кредитно-потребительский кооператив «<данные изъяты>» (далее по тексту КПК «<данные изъяты>»), кредитно-потребительский кооператив «<данные изъяты>» (далее по тексту КПК «<данные изъяты>»), кредитно-потребительский кооператив «<данные изъяты>» (далее по тексту КПК «<данные изъяты>»), Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту <данные изъяты>»), на счета лиц, желающих незаконно обналичить их сертификат на материнский (семейный) капитал;
с целью конспирации и не привлечения внимания контролирующих органов к их незаконной деятельности по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала подыскать ранее знакомого ему Доможакова Ф.М., не посвящая его в известность относительно преступных планов организованной группы, на которого, для распределения количества выданных займов между организациями, оформить <данные изъяты>», назначив последнего председателем правления поручив ему открыть расчетный счет в <данные изъяты>» и подключить на свой мобильный номер телефона № услугу «<данные изъяты>;
поручить Доможакову Ф.М. пересылку сотруднику ООО «<данные изъяты>», осуществляющему онлайн переводы пересылку СМС-паролей для осуществления онлайн переводов со счета <данные изъяты>»;
с целью конспирации и не привлечения внимания контролирующих органов к их незаконной деятельности по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала подыскать ранее знакомого ему Толмашева В.М., не посвящая его в известность относительно преступных планов организованной группы, на которого, для распределения количества выданных займов между организациями, оформить <данные изъяты>», назначив Толмашева В.М. председателем правления поручив ему открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк» и подключить на мобильный номер телефона №, находящийся в пользовании Хундякова С.А., услугу «<данные изъяты>», а также оформить доверенности на сотрудников филиала ООО <данные изъяты>» в городе Новосибирске на право подписи документов от имени <данные изъяты>»;
поручить Хундякову С.А., не посвящая его в известность относительно преступных планов организованной группы, пересылку сотруднику ООО «<данные изъяты>», осуществляющему онлайн переводы пересылку СМС-паролей для осуществления онлайн переводов со счета КПК <данные изъяты>»;
поручить другому лицу №, другому лицу №, другому лицу № приобрести учредительные документы и на себя либо на своих знакомых оформить <данные изъяты>», через которые будет осуществляться выдача займов;
контролировать возвращение перечисленных по договорам займов обладательсницам сертификатов денежных средств на счета <данные изъяты>», способствовать беспрепятственному перечислению бюджетных денежных средств на расчетные счета, ООО <данные изъяты>
оганизовывать выдачу доверенностей сотрудникам Новосибирского филиала ООО «<данные изъяты>» на право подписи документов от имени ООО <данные изъяты>;
используя средства массовой информации, подыскивать женщин, получивших сертификат;
выдавать другому лицу № со счета ООО «<данные изъяты>» денежные средства на приобретение земельных участков, которые будут использованы для обналичивания средств материнского (семейного) капитала.
распределять между участниками организованной группы, а также лицами, желающими незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, а также выплачивать другому лицу № и сотруднику филаиала ООО «<данные изъяты>» ежемесячное денежное вознаграждение в размере 25 000 рублей, а также единовременное денежное вознаграждение за совершение каждого преступления в размере от 5 000 до 10 000 рублей.
Другое лицо № согласно распределения ролей в организованной группе по указанию организатора другого лица № должен:
беспрекословно исполнять указания организатора и руководителя организованной группы другого лица №;
соблюдать специальные меры конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными органами и ОПФР РФ;
самостоятельно либо через свою знакомую Неживляк Н.А., не посвященную относительно преступных намерений организованной группы, осуществлять поиск дешевых земельных участков расположенных на территории Республики Хакасия и <адрес>, стоимостью от 30 000 до 60 000 рублей, организовывать поиск и приобретение аналогичных земельных участков на территории <адрес>, на приобретение, которых денежные средства получать от другого лица № и передавать информацию о них другому лицу №. Вести учет этих участков, определять их стоимость, которую необходимо будет удерживать с обладательниц сертификатов, передавать список земельных участков участникам организованной группы;
выступать в качестве продавца земельных участков, расположенных на территории Республики Хакасия и <адрес> и лично, либо в качестве представителя собственников земельных участков при оформлении этих земельных участников в собственность обладательниц сертификатов;
составлять договоры купли-продажи указанных земельных участков;
поручить Хундякову С.А. пересылку СМС-паролей для осуществления онлайн переводов со счета ООО «<данные изъяты>» – Говоровой А.С.;
с целью конспирации и не привлечения внимания контролирующих органов к их незаконной деятельности по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала приобрести и оформить на свое имя ООО «Семья», где стать генеральным директором;
с целью конспирации и не привлечения внимания контролирующих органов к их незаконной деятельности по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, для распределения количества выданных займов между организациями подыскать ранее знакомого ему Хундякова С.А., не посвящая его в известность относительно преступных планов организованной группы, поручив ему открыть в ПАО «Сбербанк» расчетный счет ООО «<данные изъяты>» подключить на свой мобильный номер телефона № услугу «Сбербанк Бизнес Онлайн» и пересылать сотруднику ООО «<данные изъяты>» осуществляющему онлайн переводы, СМС-пароли для осуществления Онлайн переводов со счета ООО «<данные изъяты>»;
оформить доверенности на сотрудников филиала ООО «<данные изъяты>» на право подписи документов от имени ООО «<данные изъяты>»;
получать денежное вознаграждение по результатам распределения денежных средств, полученных от хищения денежных средств из Федерального бюджета, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой;
Другое лицо № согласно распределения ролей в организованной группе по указанию организатора другого лица № должен:
беспрекословно исполнять указания организатора и руководителя организованной группы другого лица №;
соблюдать специальные меры конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными органами и ОПФР РФ;
с целью конспирации и не привлечения внимания контролирующих органов к их незаконной деятельности по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала приобрести и оформить на свое имя <данные изъяты>», где стать председателем правления;
открыть расчетные счета в <данные изъяты>», получив логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, а также ключ электронной подписи директора, кроме того открыть счет в ПАО «Сбербанк», подключив на свой мобильный номер телефона № услугу «Сбербанк Бизнес Онлайн»;
предоставить логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, а также ключа электронной подписи директора, по счету <данные изъяты>» - сотруднику ООО «ФинансИнвест» осуществляющему онлайн переводы;
пересылать СМС-пароли для осуществления онлайн переводов со счета <данные изъяты>» – сотруднику ООО «<данные изъяты>» осуществляющему онлайн переводы.
оформить доверенности на сотрудников филиала ООО «<данные изъяты>» на право подписи документов от имени КПК «<данные изъяты>»;
получать денежное вознаграждения по результатам распределения денежных средств, полученных от хищения денежных средств из Федерального бюджета, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой;
Другое лицо № согласно распределению ролей в организованной группе по указанию организатора другого лица № должен:
беспрекословно исполненять указания организатора и руководителя организованной группы другого лица №;
соблюдать специальные меры конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными органами и ОПФР РФ;
приобрести учредительные документы на ПК «<данные изъяты>», где стать председателем правления;
открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк», подключив на свой мобильный номер телефона № услугу «Сбербанк Бизнес Онлайн»;
пересылать сотруднику ООО «<данные изъяты>» осуществляющему онлайн переводы, СМС-пароли для осуществления Онлайн переводов со счета ПК «<данные изъяты>»;
оформить доверенности на сотрудников филиала ООО «<данные изъяты>» на право подписи документов от имени ПК «<данные изъяты>»;
получать денежное вознаграждения по результатам распределения денежных средств, полученных от хищения денежных средств из Федерального бюджета, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой;
Другое лицо № согласно распределению ролей в организованной группе по указанию организатора другого лица № должна:
беспрекословно исполненять указания организатора и руководителя организованной группы другого лица №;
соблюдать специальные мер конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными органами и ОПФР РФ;
подыскать и обучить сотрудников в офис ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, а также осуществлять руководство офисом ООО «<данные изъяты>», расположенным в <адрес>, на всех этапах совершения преступления;
пересылать полученный от другого лица № список земельных участков, используемых при совершении преступления и их стоимости сотрудникам в офис ООО «<данные изъяты>» в городе Новосибирске;
подписывать по доверенности от лиц, желающих незаконно обналичить свой сертификат на материнский (семейный) капитал договор купли-продажи земельных участков, расположенных на территории Республики Хакасия и <адрес>, с целью реализации единого преступного умысла и обеспечение возможности беспрепятственного совершения преступлений;
обращаться по доверенности от имени лиц, желающих незаконно обналичить свой сертификат на материнский (семейный) капитал в органы Росреестра с заявлениями о регистрации перехода права собственности на земельные участки и получение выписки из ЕГРН;
обращаться от имени лиц, желающих незаконно обналичить свой сертификат на материнский (семейный) капитал и получение в органах местного самоуправления разрешений на строительство, а также подача уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и получение уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
изготавливать и подписывать по доверенности от имени <данные изъяты> договоров займа для целевого использования на улучшение жилищных условий путем строительства жилья и сопутствующих к ним документов;
информировать участников организованной группы о заключении договоров займа с лицами, желающими незаконно обналичить материнский (семейный) капитал;
возвращать денежные средства, полученные от лиц, желающих незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, счет ООО «<данные изъяты>»;
снимать со счетов лиц, желающих незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, денежные средства, переведенные по договорам займа заключенным с <данные изъяты> и возвращать эти денежные средства на счета указанных организаций либо в кассу;
получать денежное вознаграждение по результатам распределения денежных средств, полученных от хищения денежных средств из Федерального бюджета, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой ежемесячно от 5 000 до 10 000 рублей, а также ежемесячно по 25 000 рублей;
Таким образом, объединившись с целью совершения преступлений другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо № распределили между собой роли при совершении преступлений с учетом возможности (вариантов) их перераспределения и взаимозаменяемости друг друга - в зависимости от обстоятельств конкретного хищения и действия каждого из них были необходимым условием достижения общей преступной цели.
Реализуя свой преступный план, ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, являясь генеральным директором ООО «ФинансИнвест», действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другое лицо №, действуя от имени <данные изъяты>», в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, открыл расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, к которому подключил услугу «Сбербанк бизнес Онлайн» на мобильный номер телефона №, находящийся в пользовании другого лица №.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, являясь председателем правления КПК «<данные изъяты>», действуя от имени <данные изъяты>», в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, открыл расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, к которому подключил услугу «Сбербанк бизнес Онлайн» на мобильный номер телефона №, находящийся в пользовании другого лица №.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, реализуя общий с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № преступный план, направленный на совершение мошенничеств при получении выплат, приискал Говорову А.С., не посвящая ее в преступные намерения участников организованной группы, которой предложил, трудоустройство в КПК «<данные изъяты>» на должности бухгалтера, разъяснив, что в ее обязанности будет входить осуществление онлайн переводов со счетов подконтрольных ему организаций на счета обладательниц сертификатов, а также на счета участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица №, другого лица №. Говорова А.С., неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, согласилась с предложением другого лица №, после чего приступила к своей работе.
В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, реализуя общий с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № преступный план, направленный на совершение мошенничеств при получении выплат, для придания своим действиям видимости законной деятельности, создал и зарегистрировал в налоговом органе ПК «<данные изъяты>» ИНН №, в котором он стал председателем правления. Таким образом, другое лицо №, являясь председателем правления ПК «<данные изъяты>», действуя от имени ПК «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, открыл расчетный счет ПК «<данные изъяты>» №, к которому была подключена услуга «Сбербанк бизнес Онлайн» на мобильный №, находящийся в пользовании другого лица №.
В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № в целях реализации преступного плана по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, и придания своим действиям видимости законной деятельности, приобрел <данные изъяты>» ИНН №, после чего приискал ранее знакомого ему Толмашева В.М., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица №, другого лица №, другого лица №, которому предложил стать номинальным руководителем - председателем правления <данные изъяты>», а в действительности руководство <данные изъяты>» будет осуществлять другое лицо №. Не позднее ДД.ММ.ГГГГТолмашев В.М., не осведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, согласился с предложением другого лица № и был назначен на должность председателя правления <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГТолмашев В.М., действуя по указанию другого лица №, являясь председателем правления <данные изъяты>» от имени <данные изъяты>» в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, открыл расчетный счет <данные изъяты>» №, к которому была подключена услуга «Сбербанк бизнес Онлайн» на мобильный №, находящийся в пользовании Хундякова С.А.
В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, исполняя свою роль в реализации преступных намерений по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, и придания своим действиям видимости законной деятельности, приобрел <данные изъяты>» № и приискал ранее знакомого ему Доможакова Ф.М., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица №, другого лица №, другого лица №, которому предложил формально стать председателем правления <данные изъяты>», а в действительности руководство КПК <данные изъяты>» будет осуществлять другое лицо №. Доможаков Ф.М., не осведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, согласился с предложением другого лица №, после чего ДД.ММ.ГГГГ был создан КПК «<данные изъяты>» ИНН №, председателем правления которого назначен Доможаков Ф.М.ДД.ММ.ГГГГДоможаков Ф.М., являясь председателем правления <данные изъяты>» по поручению другого лица №, действуя от имени КПК «<данные изъяты>», в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, открыл расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, к которому была подключена услуга «Сбербанк бизнес Онлайн» на мобильный №, находящийся в пользовании Доможакова Ф.М.
В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, реализуя общий с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный план, направленный на совершение мошенничеств при получении выплат, действуя по указанию другого лица №, для реализации преступных намерений по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, и придания своим действиям видимости законной деятельности, приобрел учредительные документы КПК <данные изъяты>» ИНН №, в котором другое лицо № назначен на должность директора КПК «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя от имени КПК «<данные изъяты>» в отделении - НБ Республики Хакасия <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет №, к которому была подключена услуга по расчетному обслуживанию в системе дистанционного банковского обслуживания и другому лицу № выдан логин и пароль, а также ключ электронной подписи. ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя от имени КПК «<данные изъяты>», в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> открыл расчетный счет №, к которому была подключена услуга «Сбербанк бизнес Онлайн» на мобильный №, находящийся в пользовании другого лица №.
Кроме того, другое лицо № в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, исполняя свою роль в совершении преступления, для реализации преступных намерений по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала и придания своим действиям видимости законной деятельности, действуя по указанию другого лица №, приобрел ООО «<данные изъяты>» ИНН № в котором ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность генерального директора. При этом другое лицо № поручил ранее знакомому Хундякову С.А., не осведомленному о преступных намерениях другого лица №, другого лица №, другого лица №, другого лица №, другого лица № открыть в отделении сбербанка России расчетный счет <данные изъяты>» и подключить на свой номер телефона услугу «Сбербанк бизнес Онлайн». ДД.ММ.ГГГГХундяков С.А. по указанию другого лица №, действуя от имени <данные изъяты>», в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> открыл расчетный счет <данные изъяты>» №, к которому была подключена услуга «Сбербанк бизнес Онлайн» на мобильный №, находящийся в пользовании Хундякова С.А.
В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, реализуя общий с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № преступный план, направленный на совершение мошенничеств при получении выплат, действуя по указанию другого лица №, находясь в городе Новосибирске, приискала другое лицо №, которой предложила совместно с ней, другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № стать участником организованной группы для совершения тяжких преступлений – систематических хищений денежных средств из бюджета РФ, за ежемесячное денежное вознаграждение от другого лица № в размере 25 000 рублей, а также единовременное денежное вознаграждение за совершение каждого преступления в размере от 5 000 до 10 000 рублей, на что другое лицо №, осознавая общественную опасность предлагаемых другим лицом № действий, согласилась.
Получив от другого лица №, желающей незаконно улучшить свое материальное положение, совершая хищения денежных средств при получении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала, переведенных из федерального бюджета РФ в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, добровольное согласие на участие в организованной группе, объединилась с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и вступила с ними в сговор на совершение тяжких преступлений, войдя состав устойчивой организованной группы, договорившись о совместном совершении преступлений.
Другое лицо № согласно распределению ролей в организованной группе по указанию организатора другого лица № должна:
беспрекословно исполнять указания организатора и руководителя организованной группы другого лица №;
соблюдать специальные меры конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными органами и ОПФР РФ;
подыскивать на территории <адрес> лиц, желающих за часть от суммы их материнского (семейного) капитала, незаконно обналичить указанный капитал;
разъяснять лицам, желающим незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, о возможности его обналичивания, путем направления средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, взятого на строительство жилья;
координировать действия лиц, желающим незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, в процессе совершения преступления;
по указанию другого лица № приобретать земельные участки, расположенные на территории <адрес>, а также выступать стороной сделки при оформлении указанных земельных участков в собственность лиц, желающих обналичить свой материнский капитал,
получать разрешение на строительство от имени обладательниц сертификатов на указанных земельных участках;
сопровождать обладательниц сертификатов к нотариусу, где оформлять от их имени доверенность на имя другого лица № на приобретение, продажу земельного участка и оформления разрешения на строительство на земельном участке, открытие счетов на их имя и снятие с указанных счетов денежных средств;
изготавливать и подписывать по доверенности от имени ООО «<данные изъяты>» договоры займа для целевого использования на улучшение жилищных условий путем строительства жилья и сопутствующие к ним документы;
информировать участников организованной группы о заключении договоров займа с лицами, желающими незаконно обналичить материнский (семейный) капитал;
сопровождать обладательниц сертификатов, либо по доверенности от их имени обращаться, в отделения банка для снятия переведенных со счетов <данные изъяты>» на счета обладательниц сертификатов;
получать от лиц, желающих незаконно обналичить материнский (семейный) капитал денежных средств, перечисленных по договорам займа и возвращать их на счета ООО <данные изъяты>
сопровождать лиц, желающих незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, к нотариусам нотариального округа <адрес> для подписания обязательств, об оформлении построенного за счет средств материнского (семейного) капитала жилого помещения в общую долевую собственность на каждого члена семьи;
сопровождать лиц, желающих незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, для обращения в структурные подразделения Пенсионного Фонда Российской Федерации, а также в филиалы ГАУ НСО МФЦ с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, либо по доверенности от обладательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал обращаться с указанным заявлением в структурные подразделения Пенсионного Фонда Российской Федерации, а также в филиалы ГАУ НСО МФЦ.
после совершения преступления выдавать лицам, желающим незаконно обналичить средства материнского, полагающуюся им часть похищенных денежных средств из кассы ООО «ФианасИнвест»;
получать денежное вознаграждение по результатам распределения денежных средств, полученных от хищения денежных средств из Федерального бюджета, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой ежемесячно от 5 000 до 10 000 рублей, а также ежемесячно по 25 000 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, продолжая реализовывать общий с участниками организованной группы преступный план подписал у нотариуса доверенность на другое лицо № от имени ООО «<данные изъяты>» на право подписи от ООО «<данные изъяты>» документов, которая зарегистрирована в реестре за №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, продолжая реализовывать общий с участниками организованной группы преступный план подписал у нотариуса доверенность на Ковалик Е.В. от имени ООО «<данные изъяты>» на право подписи от ООО «<данные изъяты>» документов, которая зарегистрирована в реестре за №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, продолжая реализовывать общий с участниками организованной группы преступный план подписал у нотариуса доверенность на Ковалик Е.В. от имени ООО «<данные изъяты>» на право подписи от ООО «<данные изъяты>» документов, которая зарегистрирована в реестре за №
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГКовалик Е.В. уведомила другое лицо № о том, что ДД.ММ.ГГГГ она выходит из состава организованной группы и перестает совершать преступления, так как ее не устраивает размер ее дохода от преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, продолжая исполнять свою роль в совершении преступлений, реализуя общий с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № преступный план, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при распоряжении средствами МСК, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с последними, по указанию другого лица №, в связи с тем, что другое лицо № планировала выйти из состава организованной группы и перестать совершать преступления, приискала Воротынцеву Т.С., которой предложила стать участником организованной группы для совершения совместно с ней, другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № тяжких преступлений – систематических хищений денежных средств из бюджета РФ, за ежемесячное денежное вознаграждение от другого лица № в размере 25 000 рублей, а также единовременное денежное вознаграждение за совершение каждого преступления в размере от 5 000 до 10 000 рублей, на что Воротынцева Т.С., желая незаконно улучшить свое материальное положение, осознавая общественную опасность предлагаемых другим лицом № действий, согласилась, таким образом объединилась с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом №, другим лицом №, Виро Ю.А. и вступила в сговор на совершение тяжких преступлений, организованной группой.
Воротынцева Т.С. согласно распределения ролей в организованной группу по указанию организатора другого лица № должна:
беспрекословно исполнять указания организатора и руководителя организованной группы другого лица №;
соблюдать специальные меры конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными органами и ОПФР РФ;
подыскивать на территории <адрес> лиц, желающих за часть от суммы их материнского (семейного) капитала, незаконно обналичить указанный капитал;
разъяснять лицам, желающим незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, о возможности его обналичивания, путем направления средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, взятого на строительство жилья;
координировать действия лиц, желающим незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, в процессе совершения преступления;
по указанию другого лица № приобретать земельные участки, расположенные на территории <адрес>, а также выступать стороной сделки при оформлении указанных земельных участков в собственность лиц, желающих обналичить свой материнский капитал;
получать разрешение на строительство от имени обладательниц сертификатов на указанных земельных участках;
сопровождать обладательниц сертификатов к нотариусу, где оформлять от их имени доверенность на имя другого лица № на приобретение, продажу земельного участка и оформления разрешения на строительство на земельном участке, открытие счетов на их имя и снятие с указанных счетов денежных средств;
изготавливать и подписывать по доверенности от имени ООО «<данные изъяты>» договоры займа для целевого использования на улучшение жилищных условий путем строительства жилья и сопутствующие к ним документы;
информировать участников организованной группы о заключении договоров займа с лицами, желающими незаконно обналичить материнский (семейный) капитал;
сопровождать обладательниц сертификатов, либо по доверенности от их имени обращаться, в отделения банка для снятия переведенных со счетов ООО <данные изъяты> на счета обладательниц сертификатов;
получать от лиц, желающих незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, денежные средства, перечисленные по договорам займа, и возвращать их на счета ООО <данные изъяты>»;
сопровождение лиц, желающих незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, к нотариусам нотариального округа <адрес> для подписания обязательств, об оформлении построенного за счет средств материнского (семейного) капитала жилого помещения в общую долевую собственность на каждого члена семьи;
сопровождать лиц, желающих незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, для обращения в структурные подразделения Пенсионного Фонда Российской Федерации, а также в филиалы ГАУ НСО МФЦ с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, либо по доверенности от обладательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал обращаться с указанным заявлением в структурные подразделения Пенсионного Фонда Российской Федерации, а также в филиалы ГАУ НСО МФЦ;
после совершения преступления выдавать лицам, желающим незаконно обналичить средства материнского, полагающуюся им часть похищенных денежных средств из кассы ООО «<данные изъяты>»;
получать денежное вознаграждение по результатам распределения денежных средств, полученных от хищения денежных средств из Федерального бюджета, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой ежемесячно от 5 000 до 10 000 рублей, а также ежемесячно по 25 000 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № вышла из состава организованной группы и перестала совершать преступления.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, продолжая реализовывать общий с участниками организованной группы преступный план, подписал у нотариуса доверенность на Воротынцеву Т.С. от имени ООО «<данные изъяты>» на право подписи от ООО «<данные изъяты>» документов, которая зарегистрирована в реестре за №-№.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, продолжая реализовывать общий с участниками организованной группы преступный план, подписал у нотариуса доверенность на Воротынцеву Т.С. от имени ПК «<данные изъяты>» на право подписи от ПК «<данные изъяты>» документов, которая зарегистрирована в реестре за №-№.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, продолжая реализовывать общий с участниками организованной группы преступный план подписал у нотариуса доверенность на Воротынцеву Т.С. от имени КПК «<данные изъяты>» на право подписи от КПК «<данные изъяты>» документов, которая зарегистрирована в реестре за №;
ДД.ММ.ГГГГТолмашов В.М., действуя по указанию другого лица №, а последний, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, продолжая реализовывать общий с участниками организованной группы преступный план, подписал у нотариуса доверенность на Воротынцеву Т.С. от имени <данные изъяты>» на право подписи от КПК <данные изъяты> документов, которая зарегистрирована в реестре за №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, продолжая реализовывать общий с участниками организованной группы преступный план подписал у нотариуса доверенность на Воротынцеву Т.С. от имени КПК «<данные изъяты>» на право подписи от КПК «<данные изъяты>» документов, которая зарегистрирована в реестре за №-№.
ДД.ММ.ГГГГДоможаков Ф.М., действуя по указанию другого лица №, а последний, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, продолжая реализовывать общий с участниками организованной группы преступный план, подписал у нотариуса доверенность на Воротынцеву Т.С. от имени КПК «<данные изъяты>» на право подписи от КПК «<данные изъяты>» документов, которая зарегистрирована в реестре за №-№;
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, продолжая реализовывать общий с участниками организованной группы преступный план, являясь председателем правления КПК «<данные изъяты>», действуя от имени КПК «<данные изъяты>», в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес><адрес> открыл расчетный счет №, к которому для осуществления онлайн платежей в «Интернет банке» подключил мобильный телефон №, находящийся в пользовании другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, продолжая реализовывать общий с участниками организованной группы преступный план, подписал у нотариуса доверенность на Воротынцеву Т.С. от имени ООО «<данные изъяты>» на право подписи от ООО «<данные изъяты>» документов, которая зарегистрирована в реестре за №.
Так, организованная группа в составе другого лица №, другого лица №, другого лица №, другого лица №, другого лица №, Воротынцевой Т.С., другого лица №, созданная и руководимая последним, характеризовалась основным признаком устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, выраженном в следующем:
сплоченностью группы, которая заключалась в единстве умысла, направленного на хищение путем обмана средств МСК из бюджета ОПФРФ по <адрес>, осознании всеми участниками общей корыстной цели функционирования группы – обогащение путем извлечения постоянных доходов от преступной деятельности и своей принадлежности к ней;
стабильностью состава, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, неизменностью состава преступного формирования, устойчивостью преступных связей и слаженностью их действий, так как в процессе совершения преступлений они плотно взаимодействовали друг с другом в условиях длительного знакомства;
полной осведомленностью участников группы о преступном характере и общественной опасности совершаемых действий, которым планировалось придать вид законности;
постоянством форм и методов преступной деятельности, которые обеспечивали функционирование преступной группы в течение длительного периода времени;
тщательностью подготовки и планирования совершений преступлений с определением для каждого из участников своих преступных ролей, согласно которым должны были осуществляться определенные действия на различных стадиях совершения преступлений;
технической оснащенностью, заключавшейся в использовании при подготовке к совершению преступлений компьютерной техники, а также средств мобильной связи и транспорта при совершении преступлений;
сокрытием участниками организованной группы своих незаконных действий и созданием видимости легальной деятельности Обществ и Кооперативов;
длительность существования (продолжительность преступной деятельности), которая осуществлялась с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;
уверенностью участников в безнаказанности их преступных действий;
функциональным распределением ролей между участниками группы, состоящим в том, что в соответствии с разработанным планом каждому члену организованной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем, группа действовала слаженно и организованно.
Другое лицо №, являясь руководителем организованной группы, разработал схему преступных действий, согласно которой он и участники организованной группы действовали согласованно между собой, во взаимосвязи и взаимодействии по месту и времени, регулярно контактируя друг с другом в ходе телефонных переговоров, посредством сотовой связи, программ персональной и групповой связи и программ мгновенного обмена сообщениями «Viber» (Вайбер), через Интернет, в котором, помимо прочего, были созданы специальные групповые чаты. Наличие у участников организованной группы средств сотовой связи и Интернет, позволяло другому лицу № постоянно связываться между собой и в короткий промежуток времени эффективнее реализовывать свои преступные планы по совершению конкретных преступлений, связанных с хищением денежных средств из бюджета Российской Федерации. В свою очередь все участники организованной группы также постоянно находились во взаимодействии с руководителем организованной группы другим лицом №, готовые выполнить любое его указание по преступной деятельности, как на территории <адрес>, так и на территории Республики Хакасия и <адрес>.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы привлекли к совершению преступлений лиц, желающих незаконно обналичить сертификат на материнский (семейный) капитал, путем заключения фиктивной сделки купли-продажи недвижимости, с целью создания видимости улучшения жилищных условий, предусмотренных законом, не посвящая их в масштабы преступной деятельности организованной группы, а именно: другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №.
Указанные лица, движимые корыстными побуждениями – желанием преступным путем улучшить свое материальное положение, соглашались на участие в совершении преступления, однако, о масштабе преступной деятельности организованной группы и других участниках преступления им известно не было.
Преступления организованной группой другого лица №, в которую входили другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, Виро Ю.А., другое лицо №, другое лицо №, Воротынцева Т.С. совершены при следующих обстоятельствах.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>» №, расположенный по адресу: <адрес><адрес> обратилась другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 428 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и другого лица № возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 428 026 рублей, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» №, расположенном по адресу: <адрес><адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 190 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая последнюю относительно созданной организованной группы и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 190 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках перступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 428 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лицам № на ДД.ММ.ГГГГ составлял 428 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-8 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила другому лицу №, действующей в составе организованной группы.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ участник организованной группы другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ему роли, подыскал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, районный <адрес>, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на Кольмай В.А., не осведомленную о преступных намерениях организованной группы, который участники организованной группы решили использовать с целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ участник организованной группы другое лицо №, продолжая реализовывать совместный с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ему роли, сообщил другому лицу № данные владельца земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, районный <адрес>, кадастровый № – Кольмай В.А., ее телефон, а также цену земельного участка в размере 140 000 рублей, которую необходимо сообщить другому лицу №.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ей роли сообщила другому лицу № адрес земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, районный <адрес>, кадастровый №, анкетные и контактные данные продавца – Кольмай В.А., а также стоимость указанного земельного учстка.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другое лицо №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, при неустановленных обстоятельствах, получив от другого лица № адрес земельного участка, а также анкетные и контактные данные его продавца, изготовила договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кольмай В.А. в лице другого лица № и другого лица №, согласно условий договора, Кольмай В.А. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, районный <адрес>, кадастровый №, общей площадью 1 200 квадратных метров, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства за 140 000 рублей, который другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала по доверенности от имени продавца – Кольмай В.А., а другое лицо № от имени покупателя подписали договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, районный <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 190 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, заполнила и подписала заявление на получение разрешения на строительство на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, районный <адрес>, кадастровый №.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 428 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, посредством информационно-коммуникационной сети Интернет отправила заявление другого лица № на получение разрешения на строительство на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, районный <адрес>, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке, на электронную почту администрации районный <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники администрации районного поселка <адрес>, изучив предоставленное от имени другого лица № заявление на получение разрешения на строительство на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, районный <адрес>, кадастровый №, приняли решение о выдаче другому лицу № разрешения на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке №.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной генеральным директором ООО «<данные изъяты>» другим лицом №, зарегистрированной в реестре № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес><адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «№» в лице представителя другого лица № предоставляет другому лицу № заем на сумму 428 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, районный <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у Осинцевой Н.В. условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет ООО «ФинансИнвест», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» №, расположенном по адресу: <адрес> проспект<адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор займа №ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э. – Плужник М.В. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица № нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, районный <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет ООО «<данные изъяты>».
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С., не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, осуществить перевод денежных средств в размере 428 026 рублей по договору займа №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, на счет другого лица №№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 428 026 рублей по договору займа №-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (89333303333), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо №переслал Говоровой А.С., а последняя посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 428 026 рублей были перечислены с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет другого лица №, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о мастштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 428 026 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 428 026 рублей, полученные от ООО «<данные изъяты>» по договору займа №-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, которые, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, передала Ковалик Е.В.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № через банкомат ПАО «Сбербанк», находящийся по адресу: <адрес>, полученные от другого лица № денежные средства в сумме 428 026 рублей внесла их на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № в связи с планируемым выходом другого лица № из состава организованной группы, исполняя свою роль в совершении преступлений организованной группой, приискала Воротынцеву Т.С., которой предложила вместо другого лица № совершать совместно с ней, другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., осознавая и понимая, что незаконное обналичивание средств материнского (семейного) капитала является уголовно наказуемым деянием, движимая корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ею действий, согласилась на предложение другого лица №, тем самым добровольно вступила в состав созданной другим лицом № организованной преступной группы, договорившись о совместном совершении преступлений.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № осведомила Воротынцеву Т.С. о совершаемом организованной группой в составе другого лица №, другого лица №, другого лица № и другого лица № преступления – мошенничестве при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 428 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, при распоряжении другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала, в крупном размере, организованной группой, тем самым у Воротынцевой Т.С. возник умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с последними, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ей роли уведомила другое лицо № о том, что она вместо другого лица № будет работать в ООО «Финанс Инвест» и изготовила справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности по договору займа №-ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ Горский», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, где Воротынцева Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления согласно отведенной ей роли, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 20:00 другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, микрорайон Горский, 8а, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 428 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ООО «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ООО «<данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, районный <адрес>, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 428 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, в счет погашения основного долга по договору займа №-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 20:00, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участников преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа ООО «<данные изъяты> которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес>№) на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 428 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту Осинцевой Н.В. в соответствии с КД (договор займа) №-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 428 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 428 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которой ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С. выдала из кассы ООО «<данные изъяты>» 190 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, Воротынцева Т.С. и другое лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 428 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 428 026 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>» №, расположенный по адресу: <адрес> проспект, 182/1, обратилась другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 267 690 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и другого лица № возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 267 690 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» №, расположенном по адресу: <адрес><адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 75 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая при этом другое лицо № относительно созданной организованной группы и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 75 000 рублей, из ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 75 000 рублей из ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № на ДД.ММ.ГГГГ составлял 267 690 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-3 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила другое лицо №, действующей в составе организованной группы.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ участник организованной группы другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ему роли, подыскал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на Литвинову А.А., не осведомленную о преступных намерениях организованной группы, который участники организованной группы решили использовать с целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась и сообщил другому лицу № анкетные и контактные данные владельца земельного участка – Литвиновой А.А.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ участник организованной группы другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ей роли, сообщила другому лицу № адрес земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, анкетные и контактные данные продавца – Литвиновой А.А.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли при неустановленных обстоятельствах, получив от другого лица № адрес земельного участка, а также анкетные и контактные данные его продавца, изготовила договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Литвиновой А.А. в лице другого лица № и другого лица №. Согласно условий договора, Литвинова А.А. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, кадастровый №, общей площадью 506 квадратных метров, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства за 145000 рублей, который другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала по доверенности от имени продавца – Литвиновой Е.Б., а другое лицо № от имени покупателя данного земельного участка.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, через ГАУ НСО «МФЦ» обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя Зуевич Е.Б., на основании чего на Зуевич Е.Б. зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 75 000 рублей из ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, заполнила и подписала заявление на получение разрешения на строительство на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 267 690 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, посредством информационно-коммуникационной сети Интернет отправила заявление другому лицу № на получение разрешения на строительство на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке, на электронную почту администрации <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники администрации <адрес>, изучив предоставленное от имени другого лица № заявление на получение разрешения на строительство на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №, приняли решение о выдаче другому лицу № разрешения на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Казагашевым Д.Р., зарегистрированной в реестре № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> проспект, 182/1, изготовила и подписала документы: договор займа №-ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице представителя другого лица № предоставляет другому лицу № заем на сумму 267 690 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, участок 54, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет ООО «ФинансИнвест», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» №, расположенном по адресу: <адрес><адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица № подписала договор займа №, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С. не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, осуществить перевод денежных средств в размере 267 694,22 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, на счет другого лица №№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 267 694,22 рублей по договору займа №-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (№), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо № переслал Говоровой А.С., а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 267 694,22 рублей были перечислены с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет другого лица №, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 267 694,22 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 267 690 рублей, полученные от ООО «<данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которые находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, передала другому лицу №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом № и другим лицом №, через банкомат ПАО «Сбербанк», находящийся по адресу: <адрес>, часть полученных от другого лица № денежных средств в сумме 235 000 рублей внесла на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, а оставшиеся денежные средства в сумме 32 690 рублей внесла в кассу ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э. – Плужник М.В. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, <адрес> кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет ООО «<данные изъяты>».
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № в связи с планируемым выходом другого лица № из состава организованной группы, исполняя свою роль в совершении преступлений организованной группой, приискала Воротынцеву Т.С., которой предложила вместо другого лица № совершать совместно с ней, другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., осознавая и понимая, что незаконное обналичивание средств материнского (семейного) капитала является уголовно наказуемым деянием, движимая корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ею действий, согласилась на предложение другого лица №, тем самым добровольно вступила в состав созданной другим лицом № организованной преступной группы, договорившись о совместном совершении преступлений.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №осведомила Воротынцеву Т.С. о совершаемом организованной группой в составе другого лица №, другого лица №, другого лица № и другого лица № преступления – мошенничестве при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 267 690 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, при распоряжении другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала, в крупном размере, организованной группой, тем самым у Воротынцевой Т.С. возник умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Воротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ей роли, уведомила другое лицо № о том, что она вместо другого лица № будет работать в ООО «<данные изъяты>» и изготовила справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности по договору займа №.
ДД.ММ.ГГГГЗуевич Е.Б., действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», расположенный по адресу: <адрес>, где Воротынцева Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления согласно отведенной ей роли, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.
ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08:00 до 18:00 другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 267 690 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа № на сумму 267 690 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ООО «<данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ООО «<данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, участок 54, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 267 690 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, в счет погашения основного долга по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 18:00, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С., направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные лруги м лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участников преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя – совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другим лицом №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица №и Воротынцевой Т.С., приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа ООО «<данные изъяты>», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 267 690 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес><адрес>, на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 267 690 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 267 690 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другое лицо №, на счет которой № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «<данные изъяты>» № переведены 75 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, Воротынцева Т.С. и другое лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 267 690 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала Зуевич Е.Б., являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 267 690 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей и имеющая в собственности земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на другое лицо №ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ, а также разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство одноэтажного жилого дома общей площадью 60 квадратных метров на вышеуказанном земельном участке с целью незаконного обналичивания указанного сертификата обратилась в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 98 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая при этом другое лицо № относительно созданой организованной группы, и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 98 000 рублей, из ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 98 000 рублей, из ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы полученную ею в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № на ДД.ММ.ГГГГ составлял 453 026 рублей, а также государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-10 № и реквизиты банковского счета №, открытого на ее имя.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной генеральным директором ООО «<данные изъяты>» другим лицом №, зарегистрированной в реестре №-н/19-2018-2-1430 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-200-0000405-ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «ФинансИнвест» в лице представителя Воротынцевой Т.С., предоставляет другому лицу № заем на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет ООО «ФинансИнвест», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцев ой Т.С. подписала договор займа №, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ей роли, изготовила справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности по договору займа №.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с участником организованной группы Воротынцевой Т.С., из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С., не осведомленной о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы, осуществить перевод денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа №В-200-0000405-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет Еремченко В.О.
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на счет другого лица №№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ гола, для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (№), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо № переслал Говоровой А.С., а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет другого лица №, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 453 026 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 453 026 рублей, полученные от ООО «<данные изъяты>» по договору займа №В-200-0000405-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, которые, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, передала Воротынцевой Т.С.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом №, полученные от другого лица № денежные средства в сумме 453 026 рублей, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес> – Симагиной И.В. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в Управление Пенсионного фонда России в <адрес>, по адресу: <адрес>, где Воротынцева Т.С., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в Управлении Пенсионного фонда РФ.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 18:00 другое лицо №, находясь в Управлении Пенсионного фонда России в <адрес>, по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного управления для составления заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа № на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ООО «<данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Еремченко В.О. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ООО «<данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство №№ от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, в счет погашения основного долга по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 18:00, получив указанные документы, сотрудники Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес>, не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участников преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом №, предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица № и Воротынцевой Т.С., приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа ООО «<данные изъяты>», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 453 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту Еремченко В.О. в соответствии с КД (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес><адрес> на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес> денежные средства в сумме 453 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другое лицо №, которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, получила наличными в сумме 98 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 453 026 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>» №, расположенный по адресу: <адрес><адрес>, обратилась другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 408 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица №, другого лица № и другого лица № возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 408 026 рублей, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» №, расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищьных условий, и получения ею 197 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая при этом другое лицо № относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 197 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другое лицо № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 197 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № на ДД.ММ.ГГГГ составлял 408 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-6 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила другому лицу №, действующей в составе организованной группы.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности, на который зарегистрировано на Гутикову А.В. не осведомленную о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 197 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в кабинете нотариуса Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, подписала доверенность на имя другого лица №, на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверил нотариус нотариального округа <адрес>Лукьяновой Л.Э.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, лругим лцом № и другим лицом №, согласно отведенной ему роли при неустановленных обстоятельствах, изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Гутиковой А.В. в лице другого лица № и другим лицом № в лице другого лица №. Согласно условий договора, Гутикова А.В. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, общей площадью 750 квадратных метра, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства одноквартирного жилого дома, не выше двух этажей с приквартирными участками, за 137 500 рублей, который другое лицо № подписал от имени продавца, а другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, через Многофункциональный центр <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 408 026 рублей, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, используя доверенность, выданную на ее имя другого лица №, от имени последней обратилась в администрацию поселка <адрес><адрес>, где получила разрешение №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на строительство одноэтажного жилого дома общей площадью 128 квадратных метров на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной председателем правления ПК «<данные изъяты>» другим лицом №, зарегистрированной в реестре № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес><адрес> изготовила и подписала документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПК «<данные изъяты>» в лице представителя другого лица № предоставляет другому лицу № заем на сумму 408 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет ПК «<данные изъяты>», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест» №, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица № подписала договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не собирается их получать.
ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С. не осведомленной о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы, осуществить перевод денежных средств в размере 408 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета ПК «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, на счет другого лица №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 408 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (№), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, переслал Говоровой А.С., а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 408 026 рублей были перечислены с расчетного счета ПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленая о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 408 026 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 408 026 рублей, полученные от ПК «<данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которые, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, передала другому лицу №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № через банкомат ПАО «Сбербанк», находящийся по адресу: <адрес>, часть полученных от другого лица № денежных средств в сумме 408 000 рублей внесла на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, а оставшиеся денежные средства в сумме 26 рублей внесла в кассу ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с другим лицом №, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, по указанию другого лица №, нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет ПК «<данные изъяты>».
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № в связи с планируемым выходом другого лица № из состава организованной группы, исполняя свою роль в совершении преступлений организованной группой, приискала Воротынцеву Т.С., которой предложила вместо другого лица № совершать совместно с ней, други м лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., осознавая и понимая, что незаконное обналичивание средств материнского (семейного) капитала является уголовно наказуемым деянием, движимая корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ею действий, согласилась на предложение другого лица №, тем самым добровольно вступила в состав созданной другим лицом № организованной преступной группы, договорившись о совместном совершении преступлений.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № осведомила Воротынцеву Т.С. о совершаемом организованной группой в составе другого лица №, другого лица №, другого лица №, другого лица № и другое лицо № преступления – мошенничестве при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 408 026 рублей, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, при распоряжении другим лицом №, средствами материнского (семейного) капитала, в крупном размере, организованной группой, тем самым у Воротынцевой Т.С. возник умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ей роли, уведомила другого лица № о том, что она вместо другого лица № будет работать в ООО «<данные изъяты>» и изготовила справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности по договору займа № года.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, где Воротынцева Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления согласно отведенной ей роли, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в Управлении Пенсионного фонда РФ.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:30 до 17:15 другое лицо №, находясь в Управлении Пенсионного Фонда РФ в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного управления Пенсионного фонда РФ для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ №О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-159-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ПК «<данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ПК «<данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 408 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет ПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга по договору займа №В-159-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали. Тем самым другое лицо №, а также Воротынцевой Т.С., действующая совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лиа №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа ПК «<данные изъяты>», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет ПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 408 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес><адрес>, на счет ПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 408 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет ПК «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 408 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которой Воротынцева Т.С. из кассы ООО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выдала 197 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, Воротынцева Т.С. и другое лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 408 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 408 026 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>» №, расположенный по адресу: <адрес> проспект, 182/1, обратилась другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и другого лица № возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» №, расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 164 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая при этом другое лицо № относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 164 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другое лицо № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 164 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № на ДД.ММ.ГГГГ составляет 453 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия №№, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила другому лицу №, действующей в составе организованной группы.
В период ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ участник организованной группы другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ему роли, подыскал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на Маркосян В.А., не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, который участники организованной группы решили использовать с целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась и сообщил другому лицу № анкетные и контактные данные владельца земельного участка – Маркосян В.А.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ участник организованной группы другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ей роли, сообщила другому лицу № адрес земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, анкетные и контактные данные продавца.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 164 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в кабинете нотариуса Круговой О.М. по адресу: <адрес>, подписала доверенность на имя другого лица № на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверил нотариус нотариального округа <адрес>Кругова О.М.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли при неустановленных обстоятельствах, получив от другого лица № адрес земельного участка, а также анкетные и контактные данные его продавца, изготовила договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Маркосян В.А. в лице Гербер В.В. и другого лица № в лице другого лица №, согласно условий договора, Маркосян В.А. продал, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №, общей площадью 1 000 квадратных метров, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства за 55 000 рублей, который другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала по доверенности от имени покупателя – другого лица №, а Гербер В.В., не осведомленный о преступных намерениях другого лица № и участников организованной преступной группы, от имени продавца подписал договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, через ГАУ «МФЦ НСО» обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 164 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, заполнила и подписала заявление на получение разрешения на строительство на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, посредством информационно-коммуникационной сети Интернет отправила заявление другому лицу № на получение разрешения, на строительство, на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке, на электронную почту администрации <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники администрации <адрес>, изучив предоставленное от имени другого лица № заявление на получение разрешения на строительство на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №, приняли решение о выдаче другому лицу № разрешения на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке №.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной генеральным директором ООО «<данные изъяты>» другим лицом №, зарегистрированной в реестре № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес><адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице представителя другого лица № предоставляет другому лицу № заем на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, однако, фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет ООО «<данные изъяты>», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» №, расположенном по адресу: <адрес><адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию другого лица №, подписала договор займа №, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не собирается их получать.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С. не осведомленной о преступных намерениях организованной группы осуществить перевод денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, на счет Панченко А.В., №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (№), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо № переслал Говоровой А.С., а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет другого лица №, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение Панченко А.В. займа в размере 453 026 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию другого лица №, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 453 026 рублей, полученные от ООО «<данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которые, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, передала другому лицу №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы через банкомат ПАО «Сбербанк», находящийся по адресу: <адрес>, часть полученных от другого лица № денежных средств в сумме 453 000 рублей внесла на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, оставшуюся часть денежных средств в сумме 26 рублей внесла в кассу ООО «<данные изъяты>».
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № в связи с планируемым выходом другого лица № из состава организованной группы, исполняя свою роль в совершении преступлений организованной группой, приискала Воротынцеву Т.С., которой предложила вместо другого лица № совершать совместно с ней, другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., осознавая и понимая, что незаконное обналичивание средств материнского (семейного) капитала является уголовно наказуемым деянием, движимая корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ею действий, согласилась на предложение другого лица №, тем самым добровольно вступила в состав созданной другим лицом № организованной преступной группы, договорившись о совместном совершении преступлений.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № осведомила Воротынцеву Т.С. о совершаемом организованной группой в составе другого лица №, другого лица №, другого лица № и другого лица № преступления – мошенничестве при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, при распоряжении другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала, в крупном размере, организованной группой, тем самым у Воротынцевой Т.С. возник умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другого лица № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет ООО «<данные изъяты>».
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ей роли, уведомила другое лицо № о том, что она вместо другого лица № будет работать в ООО «<данные изъяты>» и изготовила справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности по договору займа №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, где Воротынцева Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления согласно отведенной ей роли, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.
ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08:00 до 20:00 другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа № на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ООО «<данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ООО «<данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, в счет погашения основного долга по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии серии МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 20:00, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», не подозревая о преступных намерениях другого лиица №, а также другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С., направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участников преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя –совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа ООО «<данные изъяты>», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 453 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес><адрес>, на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 453 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С. выдала из кассы ООО «<данные изъяты>» 164 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, Воротынцева Т.С. и другое лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 453 026 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 433 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 433026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила Чубаковой А.С. о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 215 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая при этом другому лицу № относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имея намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 433 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 215 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № на ДД.ММ.ГГГГ составлял 433 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия №№, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе органи зованной группы.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ участник организованной группы другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом №, Воротынцевой Т.С. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С. умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ему роли, подыскал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на Бускунову Н.Н., не осведомленную о преступных намерениях организованной группы, который участники организованной группы решили использовать с целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась.
ДД.ММ.ГГГГ гола другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 215 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в кабинете нотариуса Папилина И.В. по адресу: <адрес> подписала доверенность на имя другого лица № на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверил нотариус нотариального округа <адрес>Папилин И.В.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГКрасинский С.А., действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ему роли при неустановленных обстоятельствах изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Бускуновой Н.Н. в лице Красинского С.А. и другого лица № в лице другого лица №, согласно условий договора, Бускунова Н.Н. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №, общей площадью 483 квадратных метров, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства за 10 000 рублей, который подписал от имени продавца, а другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., обратилась через Многофункциональный центр <адрес>, расположенный по адресу: <адрес><адрес> в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 433 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., используя доверенность, выданную на ее имя другого лица №, от имени последней обратилась в администрацию <адрес><адрес><адрес>, где получила разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство одноэтажного жилого дома общей площадью 37,9 квадратных метров на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной генеральным директором ООО «<данные изъяты>» другим лицом №, зарегистрированной в реестре №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице представителя Воротынцевой Т.С, предоставляет другому лицу № заем на сумму 433 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет ООО «<данные изъяты>», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений подписала договор займа №, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С. не осведомленной о преступных намерениях организованной группы осуществить перевод денежных средств в размере 433 026 рублей по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на счет Чубаковой А.С.№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 433 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (№), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо № переслал Говоровой А.С., а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 433 026 рублей перечислены с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет другого лица №, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 433 026 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 433 026 рублей, полученные от ООО «<данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которые находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> передала Воротынцевой Т.С.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы через банкомат ПАО «Сбербанк», находящийся по адресу: <адрес>, часть полученных от лругого лица № денежных средств в сумме 433 000 рублей внесла их на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, а оставшуюся часть в сумме 26 рублей внесла в кассу ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другое лицо №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э. – Плужник М.В. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>9, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет ООО «<данные изъяты>».
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ей роли, изготовила справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности по договору займа №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», расположенный по адресу: <адрес>, где Воротынцева Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления согласно отведенной ей роли, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.
ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08:00 до 18:00 другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другому лицу № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа № на сумму 433 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ООО «<данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ООО «<данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Курганский район, <адрес>, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 433 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, в счет погашения основного долга по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 18:00, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участников преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя –совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и друним лицом № предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица №ьи Воротынцевой Т.С. приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа ООО «<данные изъяты>», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 433 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 433026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) №2018 от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 433 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» № по адресу: <адрес>, получила наличными в сумме 215 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 433 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 433 026 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ПК «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищьных условий, и получения ею 200 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая при этом другое лицо № относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имея намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно зная, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение 200 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другому лицук № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 200 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений,, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № на ДД.ММ.ГГГГ составляет 453 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия №№, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на Мисюрову И.Ю. не осведомленную о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 200 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в кабинете нотариуса Папилина И.В. по адресу: <адрес> подписала доверенность на имя другого лица №, на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №, а также при получении разрешения на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверил нотариус нотариального округа <адрес>Папилин И.В.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ему роли при неустановленных обстоятельствах, изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Мисюровой И.Ю. в лице другого лица № и другого лица № в лице другого лица №. Согласно условий договора, Мисюрова И.Ю. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №, общей площадью 1 062 квадратных метра, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства за 10 000 рублей, который другое лицо № подписал от имени продавца, а другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцева Т.С., согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., через Многофункциональный центр <адрес>, расположенный по адресу: <адрес><адрес>», обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., используя доверенность, выданную на ее имя другому лицу №, от имени последней обратилась в администрацию поселка Большая <адрес> Республики Хакасия, где получила разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство одноэтажного жилого дома общей площадью 37, 9 квадратных метров на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной председателем правления ПК «ФинансИнвест» другим лицом №, зарегистрированной в реестре № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №, согласно которому ПК «<данные изъяты>» в лице представителя Воротынцевой Т.С. предоставляет другому лицу № заем на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, а также справку № от ДД.ММ.ГГГГ гоа о размерах остатка задолженности за пользование займом, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет ПК «<данные изъяты>», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ПК «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ей роли в совершении преступления подписала договор займа №, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.В., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С. не осведомленной о преступных намерениях организованной группы осуществить перевод денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета ПК «ФинансИнвест» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на счет Ведякиной Т.Г.№, открытый в Новосибирском филиале ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа №В-631-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (№), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом №, Воротынцевой Т.С. и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С. умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления переслал Говоровой А.С., а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 453 026 рублей были перечислены с расчетного счета ПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведоленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицоми№ займа в размере 453 026 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., обратилась в отделение Новосибирского филиала ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 453 026 рублей, полученные от ПК «<данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которые, находясь в помещении отделения Новосибирского филиала ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, передала Воротынцевой Т.С., которая внесла полученные от другого лица № денежные средства в сумме 453 026 рублей в кассу ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес> – Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет ПК «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, где Воротынцева Т.С., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 20:00 другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другому лицу № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа № на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ПК «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Ведякиной Т.Г. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ПК «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет ПК «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, в счет погашения основного долга по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 20:00, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ <данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> горолда Новосибирска, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участников преступной деятельности, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ гоа сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа ПК «<данные изъяты>», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ гоа сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет ПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 453 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту Ведякиной Т.Г. в соответствии с КД (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес><адрес>, на счет ПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес> денежные средства в сумме 453 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет ПК «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы другое лицол № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которая ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, получила наличными в сумме 200 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другого лица №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 453 026 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>» №, расположенный по адресу: <адрес>, обратилась другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 433 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 433 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 180 000 рублей, из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая при этом другое лицо № относительно созданой организованной группы, и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 180 000 рублей, из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 180 000 рублей, из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № на ДД.ММ.ГГГГ составляет 433 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-3 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на Мисюрову И.Ю., не подозревающую о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы.
ДД.ММ.ГГГГ годла другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 180 000 рублей, из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в кабинете нотариуса Папилина И.В. по адресу: <адрес>, подписала доверенность на имя другого лица № на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверил нотариус нотариального округа <адрес>Папилин И.В.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ему роли при неустановленных обстоятельствах изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Мисюровой И.Ю. в лице Неживляк Н.А. и другого лица № в лице другого лица №, согласно условий договора, Мисюрова И.Ю. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №, общей площадью 451 квадратный метр, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства за 10 000 рублей, который неосведомленная о преступной деятельности другого лица № и участников организованной группы, действуя по указанию другого лица № от имени продавца, действуя по доверенности, подписала Неживляк Н.А., а другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., через МФЦ <адрес>, расположенный по адресу: <адрес><адрес> обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> в <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 433 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., используя доверенность, выданную на ее имя – другого лица №, от имени последней обратилась в администрацию поселка <адрес><адрес>, где получила разрешение №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на строительство одноэтажного жилого дома общей площадью 37,9 квадратных метров на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пгт <адрес>, кадастровый №, право собственности, на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной генеральным директором кредитного потребительского кооператива «<данные изъяты><данные изъяты>» (далее по тексту КПК «<данные изъяты>») другим лицом №, зарегистрированной в реестре № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №, согласно которому КПК «<данные изъяты>» в лице представителя Воротынцевой Т.С. предоставляет другое лицо № заем на сумму 433 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>2, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, а также справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности за пользование займом, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «<данные изъяты>», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С. подписала договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С., не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, осуществить перевод денежных средств в размере 433 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет вошла в систему дистанционного банковского обслуживания, логин и пароль от которого, а также ключ электронной подписи директора КПК «<данные изъяты>» получила от другого лица №, где подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» №, открытого в ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на счет Лукьяновой Н.Н.№, открытый в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 433 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ для подтверждения, осуществления которого Говорова А.С. воспользовалась ключом электронной подписи директора КПК «<данные изъяты>» другого лица №, который ООО <данные изъяты>» запросил, в результате чего денежные средства в сумме 433 026 рублей были перечислены с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 433 026 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., находясь в помещении Сибирского филиала ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, через кассу банка сняла со своего счета № денежные средства в сумме 433 026 рублей, полученные от КПК «<данные изъяты>» по договору займа №В-6-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, и передала их Воротынцевой Т.С.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С. действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № через банкомат ПАО «Сбербанк», находящийся по адресу: <адрес> внесла часть полученных от другого лица № денежных средств в размере 420 000 рублей на расчетный счет ПК «<данные изъяты>» №, а оставшиеся денежные средства внесла в кассу ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, <адрес>2, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, где Воротынцева Т.С., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 18:00 другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-6-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «<данные изъяты><данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «<данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 433 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытого в ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали. Тем самым другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, а также Воротынцева Т.С., действующая совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «<данные изъяты>», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у Лукьяновой Н.Н. отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ООО Коммерческий банк «Центрально-Азиатский» по адресу: <адрес>, денежных средств в сумме 433 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) №В-6-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, 27, на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытого в ООО <данные изъяты>-<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 433 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту Лукьяновой Н.Н. в соответствии с кредитным договором (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет КПК «Альянс Капитал» денежные средства в сумме 433 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которая ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, получила наличными в сумме 180 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 433 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 433 026 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 408 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 408 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 227 500 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая при этом другое лицо № относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно зная, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 227 500 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 227 500 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № на ДД.ММ.ГГГГ составляет 408 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия №№, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на Бражевскую Е.А., не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы и другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 227 500 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в кабинете нотариуса Папилина И.В., по адресу: <адрес> подписала доверенность на имя другого лица № на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверил нотариус нотариального округа <адрес>Папилин И.В.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ему роли при неустановленных обстоятельствах, изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Бражевской Е.А. в лице Неживляк Н.А., неосведомленных о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы, и другого лица № в лице другого лица №. Согласно условий договора, Бражевская Е.А. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, общей площадью 1 062 квадратных метра, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства за 130 000 рублей, который Неживляк Н.А. подписала от имени продавца, а другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., через многофункциональный центр <адрес>, расположенный по адресу: <адрес><адрес>», обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> в городе <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 408 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., используя доверенность, выданную на ее имя другим лицом №, от имени последней обратилась в администрацию <адрес><адрес>, где получила разрешение № № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство одноэтажного жилого дома общей площадью 100 квадратных метров на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной председателем правления КПК «Мега» Толмашевым В.М., неосведомленным о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы, зарегистрированной в реестре № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-112-ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Мега» в лице представителя Воротынцевой Т.С. предоставляет другому лицу № заем на сумму 408 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, а также справку о размерах остатка задолженности за пользование займом, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «<данные изъяты>», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С. подписала договор займа №В-112-ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С., не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, осуществить перевод денежных средств в размере 408 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК <данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, на счет другого лица №№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 408 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (№), находящийся в пользовании Хундякова К.А., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, и другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который Хундяков К.А., действуя по указанию другого лица №, переслал Говоровой А.С., а последняя посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от Хундякова К.А. пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 408 026 рублей перечислены с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участнииках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 408 026 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 408 026 рублей, полученные от КПК «<данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которые, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, передала Воротынцевой Т.С.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: горо Новосибирск, <адрес>, через банкомат внесла часть полученных от другого лица № денежных средств в сумме 188 000 рублей на счет КПК «<данные изъяты>» №, а оставшуюся сумму 220 026 рублей, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес> – Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другого лица № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, где Воротынцева Т.С., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 18:00 другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, Сазоновой Н.В. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-112-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «<данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «<данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 408 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, в счет погашения основного долга по договору займа №В-112-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии №6 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 18:00, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другим лицом №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лицо №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «<данные изъяты>», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 408 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, денежные средства в сумме 408 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 408 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которая ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, получила наличными в сумме 227 500 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 408 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 408 026 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>» №, расположенный по адресу: <адрес><адрес>, обратилась другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 428 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лицо №, другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 428 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и лругим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 208 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая последнюю относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 208 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 208 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № на ДД.ММ.ГГГГ составляет 428 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-9 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, д<адрес>, <адрес>, уч. 1, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на Карпову Г.Н., не подозревающую о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 208 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в кабинете нотариуса Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес> подписала доверенность на имя другого лица № на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес>, <адрес>, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверила нотариус нотариального округа <адрес>Лукиянова Л.Э.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ему роли при неустановленных обстоятельствах изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Карповой Г.Н. в лице Красинского С.А. и другого лица № в лице другого лица №. Согласно условий договора, Карпова Г.Н. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, уч. 1, кадастровый №, общей площадью 712 квадратных метров, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства за 130 000 рублей, который подписал от имени продавца, а другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., через многофункциональный центр <адрес>, расположенный по адресу: <адрес><адрес> обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> в городе <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес>, <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 428 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., используя доверенность, выданную на ее имя другим лицом №, от имени последней обратилась в администрацию <адрес> Республики Хакасия, где получила разрешение №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на строительство одноэтажного жилого дома общей площадью 100 квадратных метров на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, д. Дехановка, <адрес>, уч. 1, кадастровый №, право собственности, на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Виро Ю.А., согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной генеральным директором кредитного потребительского кооператива «<данные изъяты><данные изъяты>» (далее по тексту КПК «<данные изъяты>») другим лицом №, зарегистрированной в реестре № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №, согласно которому КПК «<данные изъяты>» в лице представителя Воротынцевой Т.С. предоставляет другому лицу № заем на сумму 428 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес>, <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, а также справку о размерах остатка задолженности за пользование займом, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «<данные изъяты>», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., подписала договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С., не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, осуществить перевод денежных средств в размере 428 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ гоа с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, в сумме 428 026 рубелей, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, при неустановленных обстоятельствах, согласно отведенной ему роли в совершении преступления предоставил Говоровой А.С. логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, а также ключ электронной подписи директора КПК «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет вошла в систему дистанционного банковского обслуживания, логин и пароль от которого, а также ключ электронной подписи директора КПК «<данные изъяты>» получила от другого лица №, где подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № на основании, которого с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» №, открытого в ООО <данные изъяты> «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на банковский счет другого лица №№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в размере 428 026 рублей с назначением платежа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 428 026 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., находясь в помещении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> через кассу банка сняла со своего банковского счета № денежные средства в сумме 428 026 рублей, полученные от КПК «<данные изъяты>» по договору займа №В-208-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, и передала их Воротынцевой Т.С.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № через банкомат ПАО «Сбербанк», находящийся по адресу: <адрес> внесла часть полученных от другого лица № денежных средств в размере 352 000 рублей на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, находящийся в пользовании участников организованной группы, а оставшуюся часть в сумме 76 026 рублей внесла в кассу ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к Плужник М.В., временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э., по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ей роли в совершении преступления, по указанию Воротныцевой Т.С. нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакци от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес>, уч. 1, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другим лицом № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> (межрайонное), расположенное по адресу: <адрес>, где Воротынцева Т.С., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в Управлении Пенсионного фонда РФ.
ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08:30 до 17:15 другое лицо №, находясь в помещении Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> (межрайонное), расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику клиентской службы для составления заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 428 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-208-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «<данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «<данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес>, уч. 1, кадастровый №; разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 428 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытого в ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга по договору займа №В-208-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участников преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № предоставила в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «<данные изъяты>», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет КПК «Альянс Капитал» №, открытый в ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, денежных средств в сумме 428 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) №В-208-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, 27, на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 428 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 428 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которая ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, получила наличными в сумме 208 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 428 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 428 026 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 435 610,97 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 435 610,97 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 215 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая последнюю относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 215 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 215 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № на ДД.ММ.ГГГГ составляет 435 610,97 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия №№, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №, право собственности, на который зарегистрировано на Шулепову М.А., не подозревающую о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 215 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в кабинете нотариуса Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, подписала доверенность на имя другое лицо №, на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверила нотариус нотариального округа <адрес>Лукиянова Л.Э.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ему роли при неустановленных обстоятельствах изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Шулеповой М.А. в лице Неживляк Н.А. и другим лицом № в лице другого лица №, согласно условий договора, Шулепова М.А. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №, общей площадью 442 квадратных метра, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства за 5 000 рублей, который неосведомленная о преступной деятельности другого лица № и участников организованной группы, действуя по указанию другого лица № от имени продавца, действуя по доверенности, подписала Неживляк Н.А., а другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., через Многофункциональный центр <адрес>, расположеный по адресу: <адрес><адрес> обратилась в Межрайонный отдел филиала государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя Сабуровой Н.Н., на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 435 610,97 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., используя доверенность, выданную на ее имя другим лицом №, от имени последней обратилась в администрацию пгт. Большая <адрес>, с заявлением о выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке, в связи, с чем на основании постановления администрации <адрес><адрес>№-п от ДД.ММ.ГГГГ в ранее выданное Шулеповой М.А. разрешение на строительство на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на другое лицо №№-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ в связи с переходом права собственности были внесены изменения на имя другого лица №.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной председателем правления КПК «<данные изъяты>» Казагашевым Д.Р., зарегистрированной в реестре № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-223-ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «ФинансИнвест» в лице представителя Воротынцевой Т.С. предоставляет другому лицу № заем на сумму 435 610,97 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, а также справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности за пользование займом, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у Сабуровой Н.Н. условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «<данные изъяты>», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., подписала договор займа №, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С. не осведомленной о преступных намерениях организованной группы осуществить перевод денежных средств в размере 435 610,97 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ, Говорова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес> на счет Сабуровой Н.Н.№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 435 610,97 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (№), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо № переслал Говоровой А.С., а последняя посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 435 610,97 рублей перечислены с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет другого лица №, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабе преступной деятельности и иных участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 435 610,97 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 435 610,97 рублей, полученные от КПК «<данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которые находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, передала Воротынцевой Т.С.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: <адрес>, через банкомат внесла часть полученных от другого лица № денежных средств в размере 428 600 рублей на счет КПК «<данные изъяты>» №, а оставшуюся сумму в размере 7 010,97 рублей, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес> – Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, <адрес> кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другого лица № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, где Воротынцева Т.С., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 20:00 другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 435610,97 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-232-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 435 610,97 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «<данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ с изменениями на имя другого лица № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 435 610,97 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, в счет погашения основного долга по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 20:00, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, другого лица № направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участников преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другому лицу № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «ФинансИнвест», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 435 610,97 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту Сабуровой Н.Н. в соответствии с КД (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, 27, на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 435 610,97 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту Сабуровой Н.Н. в соответствии с кредитным договором (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 435 610,97 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, получила наличными в сумме 215 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 435 610,97 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 435 610,97 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратился другое лицо №, являющийся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 392 194,22 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 392 194,22 рублей, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения его жилищных условий, и получения им денежных средств в сумме 221 080 рублей из средств его материнского (семейного) капитала, не посвящая при этом другое лицо № относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимого корыстными побуждениями, не имеющего намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающего, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 221 080 рублей из средств его материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 221 080 рублей из средств его материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получил в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № на ДД.ММ.ГГГГ составляет 392 194,22 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия №№, а также реквизитами банковского счета №, открытого на его имя, предоставил Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые он улучшать не намеревался, участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый № право собственности, на который ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано на другое лицо №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 221 080 рублей из средств его материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в кабинете нотариуса Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, подписал доверенность на имя другого лица № на представление его интересов при приобретении на его имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверил нотариус нотариального округа <адрес>Лукиянова Л.Э.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые он улучшать не намеревался, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ему роли при неустановленных обстоятельствах изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между другим лицом № и другим лицом № в лице другого лица №. Согласно условий договора, другое лицо № продал, а другое лицо № купил в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, общей площадью 494 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства за 5 000 рублей, который другое лицо № подписал от имени продавца, а другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., через Многофункциональный центр <адрес>, расположеный по адресу: <адрес><адрес> обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> в городе <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 392 194,22 рублей, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., используя доверенность, выданную на ее имя другим лицом №, от имени последнего обратилась в администрацию <адрес> Республики <адрес>, где получила уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имел намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной председателем правления КПК «<данные изъяты>» другим лицом №, зарегистрированной в реестре № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №, согласно которому КПК «ФинансИнвест» в лице представителя Воротынцевой Т.С. предоставляет другому лицу № заем на сумму 392 194,22 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, а также справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности за пользование займом, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собирался, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имел, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «<данные изъяты> которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений подписал договор займа №, осознавая, что денежные средства по указанному договору он не получит и не намеревается их получать.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С., не осведомленной о преступных намерениях организованной группы осуществить перевод денежных средств в размере 392 194,22 рублей по договору займа №В-215-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, на счет Таушканова А.В.№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 392 194,22 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (№), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо №, исполняя свою роль в совершении преступления, переслал Говоровой А.С., а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 392 194,22 рублей перечислены с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленный о масштабах преступной деятельности и иных участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 392 194,22 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., обратился в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и снял со своего счета № денежные средства в сумме 392 194,22 рублей, полученные от КПК «<данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которые, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, передал Воротынцевой Т.С.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя по указанию другого лица №, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, через банкомат внесла часть полученных от другого лица № денежных средств 392 150 рублей на счет КПК «<данные изъяты>» №, а оставшуюся сумму 44 рубля 22 копейки внесла в кассу ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес> – Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., нотариально заверил обязательство, согласно которому обязался, в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома он осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что он жилищные условия не улучшил и не планирует их улучшать, в связи, с чем у него отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратился в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, где Воротынцева Т.С., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим ли цом № и другим лицом №, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшил и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последним жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 17:00 другое ли цо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, обратился к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 392 194,22 рублей по имеющемуся у него сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое ли цо № предоставил документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа № на сумму 392 194,22 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «<данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 392 194,22 рублей по имеющемуся у него сертификату на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получал, строительство индивидуального жилого дома не осуществлял и не планировал его осуществлять, свои жилищные условия не улучшал, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 17:00, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С., направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № предоставил заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением его жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последнего, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «<данные изъяты>», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получал, индивидуальный жилой дом не строил и не имел намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 392 194,22 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) №В№ от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, 27, на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 392 194,22 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту Таушканова А.В. в соответствии с кредитным договором (договор займа) №В-215-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 392 194,22 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, который ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, получил наличными в сумме 221 080 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшил, то есть распорядился средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 392 194,22 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 392 194,22 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 200 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая при этом другое лицо № относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 200 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другое лицо № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 200 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № на ДД.ММ.ГГГГ составляет 453 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия №№, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на Аеву М.М., не осведомленную о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 200 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в кабиненте нотариуса Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, подписала доверенность на имя другого лица № на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверила нотариус нотариального округа <адрес>Лукиянова Л.Э.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ему роли при неустановленных обстоятельствах, изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ гоа между Аевой М.М. в лице Неживляк Н.А., не осведомленной о преступных намерениях Ганькиной Г.В. и участников организованной преступной группы и другого лица № в лице другого лица №, согласно условий договора, Аева М.М. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, общей площадью 1380 квадратных метров, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства за 145 000 рублей, который Неживляк Н.А., действуя по указанию участника организованной группы другого лица № подписала от имени продавца, а другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., через Многофункциональный центр <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> «а», обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> в городе <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., используя доверенность, выданную на ее имя другим лицом №, от имени последней обратилась в администрацию <адрес><адрес>, где получила уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной председателем правления КПК «ФинансИнвест» другим лицом №, зарегистрированной в реестре № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: горол Новосибирск, <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-234-ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «ФинансИнвест» в лице представителя Воротынцевой Т.С. предоставляет другому лицу № заем на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, а также справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности за пользование займом, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «<данные изъяты>», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., подписала договор займа №, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С., не осведомленной о преступных намерениях организованной группы осуществить перевод денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа №В-234-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ, Говорова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, на счет Ганькиной Г.В.№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (№), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо №, исполняя свою роль в совершении преступления, переслал Говоровой А.С., а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены с расчетного счета КПК «ФинансИнвест» на счет другого лица №, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 453 026 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 453 026 рублей, полученные от КПК «<данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которые, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, передала Воротынцевой Т.С.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, через банкомат внесла часть полученных от другого лица № денежных средств в сумме 448 000 рублей на счет КПК «ФинансИнвест» №, а оставшуюся сумму 5 026 рублей, внесла в кассу ООО «ФинансИнвест».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес> – Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ей роли в совершении преступления, по указанию Воротынцевой Т.С., нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другим лицом № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, где Воротынцева Т.С., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 20:00 другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, обратился к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-234-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «<данные изъяты> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «<данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у нее сертификату на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, в счет погашения основного долга по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшила, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 20:00, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участников преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другим лицом №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «<данные изъяты>», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 453 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) №В-234-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес><адрес>, на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, денежные средства в сумме 453 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которая ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, получила наличными в сумме 200 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другого лица №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 453 026 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила Снигур А.Э. о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 248 566 рублей, из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая последнюю относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 248 566 рублей, из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другое лицо № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 248 566 рублей, из средств ее материнского (семейного) капитала переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-10 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другое лицо №, которые она улучшать не намеревалась, участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности, на который зарегистрировано на Вершинину Л.В., не подозревающую о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 248 566 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в кабиненте нотариуса Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, подписала доверенность на имя другого лица № на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверила нотариус нотариального округа <адрес>Лукиянова Л.Э.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другое лицо №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ему роли при неустановленных обстоятельствах изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Вершининой Л.В. в лице Неживляк Н.А., не осведомленной о преступных намерениях другого лица №, а также участников организованной группы, и другого лица № в лице другого лица №. Согласно условий договора, Вершинина Л.В. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, общей площадью 1 502 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома за 5 000 рублей, который, неосведомленная о преступной деятельности другого лица № и участников организованной группы, действуя по указанию другого лица № от имени продавца, подписала Неживляк Н.А., а другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, дрцугим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., через Многофункциональный центр <адрес>, расположенный по адресу: <адрес><адрес> обратилась в Межрайонный отдел филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по <адрес> с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., используя доверенность, выданную на ее имя другого лица №, от имени последней отправила уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности, на который зарегистрировано на Снигур А.Э., при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке, в администрации <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники администрации <адрес><адрес> Республики Хакасия, изучив предоставленное от имени другого лица № уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, приняли решение о соответствии указанных в уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем уведомили другое лицо № за №.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной председателем правления КПК «<данные изъяты>» другим лицом №, зарегистрированной в реестре № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-272-ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «<данные изъяты>» в лице представителя Воротынцевой Т.С. предоставляет другому лицу № заем на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, а также справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности за пользование займом, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «<данные изъяты>», которое якобы предоставило другое лицо № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не подозревая о масштабах преступной деятельности, а также других участниках преступления, подписала договор займа №, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С., не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, осуществить перевод денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, на счет Снигур А.Э., №, открытый ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (№), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо № переслал Говоровой А.С., а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 453 026 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 453 026 рублей, полученные от КПК «ФинансИнвест» по договору займа №В№ от ДД.ММ.ГГГГ, которые, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, передала Воротынцевой Т.С.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя по указанию другого лица №, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, через банкомат внесла часть полученных от другого лица № денежных средств в размере 448 000 рублей на счет КПК «<данные изъяты>» №, а оставшуюся сумму 5 026 рублей внесла в кассу ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес> – Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, (межрайонное) расположенный по адресу: <адрес>, где Воротынцева Т.С., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в Управлении Пенсионного фонда РФ.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 20:00 другое лицо №, находясь в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное), расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного управления для составления заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа № на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «<данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «<данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый № за № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, в счет погашения основного долга по договору займа №В-272-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 20:00 сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> городва Новосибирска, не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица № и другого лица №, приняли предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «<данные изъяты>», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 453 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту Снигур А.Э. в соответствии с КД (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ гоода сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, 27, на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 453 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другое лицо №, которая ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, получила наличными в сумме 248 566 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 453 026 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 393 160,46 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 393 160,46 рублей, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лийом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 190 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая последнюю относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 190 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 190 000 рублей, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № на ДД.ММ.ГГГГ гоода составляет 393 160,46 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-3 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ участник организованной группы другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом №, Воротынцевой Т.С. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С. умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ему роли, подыскал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на Теницкого Д.А., не осведомленного о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы, который участники организованной группы решили использовать с целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ участник организованной группы другое лицо №, продолжая реализовывать совместный с другим лицом №, другим лицом №, Воротынцевой Т.С. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим ли цом №, другис лицом № и Воротынцевой Т.С. умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ему роли, сообщил другому лицу № данные владельца земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый № – Теницкого Д.А., его телефон, а также сообщил стоимость земельного участка в размере 168 000 рублей.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ участник организованной группы другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С. умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ей роли, сообщила Воротынцевой Т.С. адрес земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, скело Довольное, кадастровый №, анкетные и контактные данные продавца – Теницкого Д.А. и стоимость земельного участка.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лийца №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, при неустановленных обстоятельствах получив от другого лица №адрес земельного участка, а также анкетные и контактные данные его продавца, изготовила договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Теницким Д.А. и другим лицом №. Согласно условий договора, Теницкий Д.А. продал, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, общей площадью 457 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства за 130 000 рублей, который другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности, а также других участниках преступления, подписала от имени покупателя, а Теницкий Д.А., не осведомленный о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы, от имени продавца подписали договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности, а также других участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 190 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, заполнила и подписала уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 393 160,46 рублей, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, посредством информационно-коммуникационной сети Интернет отправила уведомление другому лицу № о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности, на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке, на электронную почту администрации <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники администрации <адрес>, изучив предоставленное от имени другого лица № уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, приняли решение о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем уведомили другое лицо № за № от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной генеральным директором КПК «<данные изъяты>» другим лицом №, зарегистрированной в реестре № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-326-ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «ФинансИнвест» в лице представителя Воротынцевой Т.С. предоставляет другому лицу № заем на сумму 393 160,46 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности по договору займа №В-326-ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «<данные изъяты>», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не подозревая о масштабах преступной деятельности, а также других участниках преступления, подписала договор займа №, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С., не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, осуществить перевод денежных средств в размере 393 160, 46 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на счет другого лица №, №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 393 160,46 рублей по договору займа №В-326-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (№), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который друго лицо № переслал Говоровой А.С., а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от Казагашева Д.Р. пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 393 160,46 рублей перечислены с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №. Тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом №займа в размере 393 160,46 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 393 160,46 рублей, полученные от КПК «<данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которые находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> передала Воротынцевой Т.С.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом № и другим лицом № часть полученных от другого лица № денежных средств в сумме 393 150 рублей, через банкомат, расположенный по адресу: <адрес> внесла на счет КПК «<данные изъяты>» №, а оставшиеся денежные средства в сумме 10 рублей 46 копеек внесла в кассу ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, где Воротынцева Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления согласно отведенной ей роли, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 18:00 другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 393 160,46 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другому лицу № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа № на сумму 393 160,45 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «<данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «<данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление о соответствии указанных в уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке за № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 393 160,46 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> в счет погашения основного долга по договору займа №В-326-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 18:00, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другому лица № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «<данные изъяты>», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет КПК «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 393 160,46 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту Жеребцовой О.С. в соответствии с КД (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, 27, на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 393 160,46 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту Жеребцовой О.С. в соответствии с кредитным договором (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 393 160,46 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которой ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С. выдала из кассы ООО «<данные изъяты>» 190 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений совершили хищение денежных средств в сумме 393 160,46 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 393 160,46 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГАладинская О.Е., являющаяся владельцем государственного сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 438 160,46 рублей и имеющая в собственности земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на Аладинскую О.Е., о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ, а также уведомление за № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на указанном земельном участке с целью незаконного обналичивания указанного сертификата обратилась в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 438 160,46 рублей, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 100 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая последнюю относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Аладинской О.Е., движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 100 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 100 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № составлял 438 160,46 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия №№, реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, и уведомлением о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной генеральным директором КПК «<данные изъяты>» другим лицом №, зарегистрированной в реестре № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №, согласно которому КПК «<данные изъяты>» в лице представителя Воротынцевой Т.С. предоставляет другому лицу № заем на сумму 438 160,46 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «<данные изъяты>», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., подписала договор займа №, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с Воротынцевой Т.С., из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, поручил Говоровой А.С., не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, осуществить перевод денежных средств в размере 438 160,46 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, на счет Аладинской О.Е.№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 438 160,46 рублей по договору займа №В-368-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (№), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо № переслал Говоровой А.С., а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 438 160,46 рублей перечислены с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №. Тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленая о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 438 160,46 рублей.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где на основании доверенности выданной другим лицом № на ее имя сняла со счета другого лица №№ денежные средства в сумме 438 160,46 рублей, полученные от КПК «<данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и часть из которых в размере 438 150 рублей Воротынцева Т.С. через банкомат, находящийся в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, внесла на счет КПК «<данные изъяты>», а оставшиеся денежные средства в размере 10 рублей 46 коппек внесла в кассу ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С. нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение дрцугим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ год № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ей роли, изготовила справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности по договору займа №В-368-ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», расположенный по адресу: <адрес>, где Воротынцева Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления согласно отведенной ей роли, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 17:00 другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 438 160,46 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-368-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 438 160,46 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «<данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «<данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление о соответствии указанных в уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке за № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 438 160,46 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, в счет погашения основного долга по договору займа №В-368-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 17:00, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица № и Воротынцевой Т.С., направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя – совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом № предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другим лицом №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «ФинансИнвест», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 438 160,46 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес><адрес>, на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 438 160,46 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту Аладинской О.Е. в соответствии с кредитным договором (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 438 160,46 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах получила наличными денежные средства в сумме 100 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 438 160,46 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 438 160,46 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и получения ею 225 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая при этом другое лицо № относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 225 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 225 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № на ДД.ММ.ГГГГ составляет 453 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия №№, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другое лицо №, которые она улучшать не намеревалась, участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на Поливцеву Ю.А., не подозревающую о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 225 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в кабинете нотариуса Лукьяновой Л.Э. по адресу: <адрес>, подписала доверенность на имя другое лицо № на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>», кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверила исполняющий обязанности нотариуса нотариального округа <адрес>Лукьяновой Л.Э. – Плужник М.В.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ему роли при неустановленных обстоятельствах изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Поливцевой Ю.А. в лице Неживляк Н.А. и другим лицом № в лице другого лица №. Согласно условий договора, Поливцева Ю.А. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> «а», кадастровый №, общей площадью 606 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства за 130 000 рублей, который неосведомленная о преступной деятельности другого лица № и участников организованной группы, действуя по указанию другого лица № от имени продавца, действуя по доверенности, подписала Неживляк Н.А., а другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, ругим лицом № и Воротынцевой Т.С. через Многофункциональный центр <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> «а», обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> в городе <адрес> с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> «а», кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., используя доверенность, выданную на ее имя другим лицом №, от имени последней обратилась в администрацию <адрес><адрес>, где получила уведомление №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемом объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другое лицо №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной председателем правления КПК «<данные изъяты>» другим лицом №, зарегистрированной в реестре № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-390-ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «<данные изъяты>» в лице представителя Воротынцевой Т.С. предоставляет другому лицу № заем на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> «а», кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, а также справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности за пользование займом, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «<данные изъяты>», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не подозревая о масштабах преступной деятельности, а также других участниках преступления, подписала договор займа №В-390-ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С., не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, осуществить перевод денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа №В-390-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на счет Прокопенко Т.И.№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (№), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо № переслал Говоровой А.С., а последняя – посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет другого лица №, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо № получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 453 026 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 453 026 рублей, полученные от КПК «ФинансИнвест» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которые находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, передала Воротынцевой Т.С.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и другое лицо №, полученные от другого лица № денежные средства в сумме 453 026 рублей внесла в кассу ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес> – Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не подозревая о масштабах преступной деятельности, а также других участниках преступления, нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «<данные изъяты>».
В период ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли, в неустановленном месте. достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи с чем, у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другое лицо № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ» <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 18:00 другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ» <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии серия №№ от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ООО «<данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ООО «<данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> «а», кадастровый №; обязательство; уведомление №-№ от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемом объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, в счет погашения основного долга по договору займа № №В-390-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Прокопенко Т.И. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 18:00, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ» <адрес>, не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцева Т.С., направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участников преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя – совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцева Т.С, приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «<данные изъяты>», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет КППК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 453 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) №В-390-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, 27, на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 453 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» № по адресу: <адрес><адрес> получила наличными в сумме 225 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 453 026 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и получения ею 235 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая при этом другое лицо № относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 235 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С, реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 235 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № на ДД.ММ.ГГГГ составлял 453 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия №№, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ участник организованной группы другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом №, Воротынцевой Т.С. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С. умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ему роли, подыскал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на Кайгородову Е.И., не осведомленную о преступных намерениях организованной группы, который участники организованной группы решили использовать с целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 235 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в кабинете нотариуса Папилина И.В. по адресу: <адрес>, подписала доверенность на имя другого лица № на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверил нотариус нотариального округа <адрес>Папилин И.В.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ему роли при неустановленных обстоятельствах изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Кайгородовой Е.И. в лице другого лица № и другим лицом № в лице другого лица №, согласно условий договора, Кайгородова Е.И. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, общей площадью 2 000 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства за 135 000 рублей, который подписал от имени продавца, а другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., через Многофункциональный центр <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и и Воротынцевой Т.С., используя доверенность, выданную на ее имя другим лицом №, от имени последней обратилась в администрацию Сарагашского сельсовета <адрес> Республики Хакасия, где получила разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство одноэтажного жилого дома общей площадью 100 кв.м. на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на Баркову О.В., при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной генеральным директором ООО «<данные изъяты>» другим лицом №, зарегистрированной в реестре № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В№ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице представителя Воротынцевой Т.С. предоставляет другому лицу № заем на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда России в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет ООО «<данные изъяты>», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., подписала договор займа №, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С., не осведомленной о преступных намерениях организованной группы осуществить перевод денежных средств в размере 453026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета ООО «ФинансИнвест» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, на счет другого лица №№, открытый в ПАО «Запсибкомбанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (№), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо № переслал Говоровой А.С., а последняя – посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет другого лица №. Тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, действующая группой лиц по предварительному сговору с Воротынцевой Т.С., получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 453 026 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., обратилась в отделение ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 453 026 рублей, полученные от ООО «<данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которые находясь в помещении отделения ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, передала Воротынцевой Т.С.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С. действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № через банкомат ПАО «Сбербанк», находящийся по адресу: <адрес>, полученные от другого лица № часть денежных средств в сумме 435 800 рублей внесла на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, оставшиеся денежные средства в сумме 17 226 рублей внесла в кассу ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другии лицом № в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не подозревая о масштабах преступной деятельности, а также других участниках преступления, нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес> «а», кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пен сионного фонда РФ по <адрес> на счет ООО «<данные изъяты>».
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ей роли, изготовила справку № от ДД.ММ.ГГГГа о размерах остатка задолженности по договору займа №.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления согласно отведенной ей роли, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала Сопочкиной И.В. необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении другому лицу № жилищных условий, и попросила обратиться от имени другого лица № в Управление Пенсионного фонда России в <адрес> (межрайонное), по адресу: <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, не посвящая ее относительно преступных намерений другого лица № и участников организованной группы Воротынцевой Т.С., другого лица №, другого лица № и другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 18:00 Сопочкина И.В., не осведомленная о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы Воротынцевой Т.С., другого лица №, другого лица № и другого лица №, действуя по просьбе Воротынцевой Т.С., обратилась в Управление Пенсионного фонда России в <адрес> (межрайонное) по адресу: <адрес> для составления от имени другого лица № заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения жилищных условий другого лица №. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, от имени другого лица №, Сопочкиной И.В., не подозревающей о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы, были предоставлены документы, полученные ею от Воротынцевой Т.С., содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий другого лица №, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копия мнимого договора займа № на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома другого лица № с ООО «<данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ гола, подтверждающее получение Барковой О.В. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ООО «<данные изъяты>»; выписка из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер №; обязательство; разрешение на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ гоа, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у другого лица № государственному сертификату на расчетный счет ООО «<данные изъяты>№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, в счет погашения основного долга по договору займа №-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 18:00, получив указанные документы, сотрудники Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> (межрайонное), не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участниках преступления действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя – совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, через не осведомленную о ее преступных намерениях Сопочкину И.В. предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонного), проверив представленные документы на распоряжение другого лица № средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа ООО «<данные изъяты>», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у Барковой О.В. отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 453026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту Барковой О.В. в соответствии с КД (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонного) и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, 27, на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 453 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту Барковой О.В. в соответствии с кредитным договором (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, получила наличными в сумме 235 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала Барковой О.В., являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 453 026 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей и имеющая в собственности земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый № право собственности на который зарегистрировано на другое лицо №, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись №, а также уведомление о соответствии указанных в уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый № за № от ДД.ММ.ГГГГ, с целью незаконного обналичивания указанного сертификата обратились в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 200 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая последнюю относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 200 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицоа №, реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 200 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № на ДД.ММ.ГГГГ составляет 453 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-9 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной генеральным директором КПК «<данные изъяты>» другим лицом №, зарегистрированной в реестре №-н/19-2018-5-796 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-436-ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «<данные изъяты>» в лице представителя Воротынцевой Т.С. предоставляет другому лицу № заем на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности по договору займа №, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «<данные изъяты>», которое якобы предоставило Бочковой Т.В. денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., подписала договор займа №, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с Воротынцевой Т.С. в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, поручил Говоровой А.С., не осведомленной о преступных намерениях организованной группы осуществить перевод денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ, Говорова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, на счет другого лица №№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (№), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо № переслал Говоровой А.С., а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 453 026 рублей были перечислены с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лийца №. Тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 453 026 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 453 026 рублей, полученные от КПК «<данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которые, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, передала Воротынцевой Т.С.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом № денежные средства в сумме 453 026 рублей, через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, внесла на счет КПК «<данные изъяты>» №.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом № в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа городаа Новосибирска Лукияновой Л.Э. – Плужник М.В. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ гоа) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другим лицом № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, где Воротынцева Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления согласно отведенной ей роли, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала Бочковой Т.В. необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 20:00 другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа № на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «<данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление о соответствии указанных в уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке за № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, в счет погашения основного долга по договору займа №В-436-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Бочкова Т.В. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 20:00, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица № и Воротынцевой Т.С. направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> городва Новосибирска, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя – совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом № предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другим лицом №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «<данные изъяты>», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 453 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес><адрес>, на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, денежные средства в сумме 453 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С. выдала из кассы ООО «<данные изъяты>» 200 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 453 026 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, являющаяся владельцем государственного сертификата на материнский (семейный) на право получения дополнительных мер государственной поддержки на сумму 453 026 рублей и имеющая в собственности земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> «в», кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на другое лицо №ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись №, а также уведомление о соответствие указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> «в», кадастровый №, за № от ДД.ММ.ГГГГ с целью незаконного обналичивания указанного сертификата обратилась в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 150 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая последнюю относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 150 000 рублей из средств ее маетриснокго (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 150 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № составлял 453 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия №№, реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, а также уведомлением о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной генеральным директором КПК «<данные изъяты>» другим лицом №, зарегистрированной в реестре № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-518-ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «<данные изъяты>» в лице представителя Воротынцевой Т.С. предоставляет другому лицу № заем на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> «в», кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное), с целью создания видимости возникновения у Ударцевой И.В. условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «<данные изъяты>», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., не подозревая о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, подписала договор займа №, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с Воротынцевой Т.С., из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С., не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, осуществить перевод денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, на счет другого лица №№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (№ находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо № переслал Говоровой А.С., а последняя – посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №. Тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельнсоти и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 453 026 рублей.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где на основании доверенности выданной другим лицом № на ее имя сняла со счета другого лица №№ денежные средства в сумме 453 026 рублей, полученные от КПК «ФинансИнвест» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которые Воротынцева Т.С. внесла в кассу ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., проследовала к нотариусу нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо № нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес> «в», кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «<данные изъяты>», а также подписала доверенность на имя Воротынцевой Т.С., на представление ее интересов по вопросам касающимся перечисления денежных средств Управлением Пенсионного фонда по любому району <адрес> по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал и подписывать любые документы, подавать от ее имени любые заявления, которую удостоверил нотариус нотариального округа <адрес>Лукиянова Л.Э.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом № умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ей роли, изготовила справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности по договору займа №.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом № умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, используя доверенность от имени последней прибыла в Управление Пенсионного фонда России в <адрес> (межрайонное), по адресу: <адрес>, где обратилась к сотруднику указанного управления для составления от имени другого лица № заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения жилищных условий другим лицом №. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, Воротынцева Т.С. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий другого лица №, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа № на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «<данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «<данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> «в», кадастровый №; обязательство; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у другого лица № государственному сертификату на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, в счет погашения основного долга по договору займа №В-518-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 20:00, получив указанные документы, сотрудники Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> (межрайонное), не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли предоставленные Воротынцевой Т.С. от имени другого лица № вышеуказанные документы. Тем самым Воротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом № от имени другого лица № предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении другого лица № улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонного), проверив представленные Воротынцевой Т.С. от имени другого лица № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением жилищных условий другого лица № и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «<данные изъяты>», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 453 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту Ударцевой И.В. в соответствии с КД (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонного) и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с 12514П51000), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, 27, на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, денежные средства в сумме 453 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту Ударцевой И.В. в соответствии с кредитным договором (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах получила наличными в сумме 150 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала Ударцевой И.В., являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 453 026 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, являющаяся владельцем государственного сертификата на материнский (семейный) на право получения дополнительных мер государственной поддержки на сумму 408 026 рублей и имеющая в собственности земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ, а также уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый № за № от ДД.ММ.ГГГГ с целью незаконного обналичивания указанного сертификата обратилась в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 408 026 рублей, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Воротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 200000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая последнюю относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющими намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 200 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 200 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № составлял 408 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-6 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, и уведомлением о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной генеральным директором КПК «<данные изъяты>» Казагашевым Д.Р., зарегистрированной в реестре № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-537-ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «<данные изъяты>» в лице представителя Воротынцевой Т.С. предоставляет другому лицу № заем на сумму 408 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «<данные изъяты>», которое якобы предоставило другис лицом № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., подписала договор займа №В-537-ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с Воротынцевой Т.С., из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С., не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, осуществить перевод денежных средств в размере 408 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, на счет другого лица №№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 408 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, для подтверждения осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (№), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо № переслал Говоровой А.С., а последняя – посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 408 026 рублей перечислены с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №. Тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 408 026 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 408 026 рублей, полученные от КПК «<данные изъяты>» по договору займа №В№ от ДД.ММ.ГГГГ, которые, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, передала Воротынцевой Т.С.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом №, полученные от другого лица № денежные средства в сумме 408 026 рублей внесла в кассу ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., проследовала к исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо № нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ей роли, изготовила справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности по договору займа №В-537-ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, где Воротынцева Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления согласно отведенной ей роли, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>».
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 20:00 другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа № на сумму 408 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «<данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 408 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, в счет погашения основного долга по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 20:00, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица № и Воротынцевой Т.С., направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные друним лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельнсоти и других участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя – совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом №, предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «<данные изъяты>», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 408 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес><адрес>, на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 408 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту Саидовой А.А. в соответствии с кредитным договором (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 408 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которой при неустановленных обстоятельствах переданы денежные средства в сумме 200 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 408 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 408 026 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 433 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 433 026 рублей, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий и получения ею 120 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая другое лицо № относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 120 000 рублей, из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 120 000 рублей, из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № составляет 433 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-6 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.
ДД.ММ.ГГГГ участник организованной группы другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и и Воротынцевой Т.С., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ему роли, подыскал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, право согбственности на который зарегистрировано на Олейникову Г.В., не осведомленную о преступных намерениях организованной грыппы, который участники организованной группы решили использовать с целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась.
ДД.ММ.ГГГГ участник организованной группы другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С. умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ему роли, сообщил другому лицу № данные владельца земельного участка – Олейниковой Г.В., телефон, а также сообщил стоимость земельного участка в размере 150 000 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ участник организованной группы другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ей роли, сообщила Воротынцевой Т.С. адрес земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, анкетные и контактные данные продавца – Олейниковой Г.В, а также стоимость указанного земельного участка.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 120 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в кабинете нотариуса Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, подписала доверенность на имя Воротынцевой Т.С. на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверила исполняющая обязанности нотариуса Лукияновой Л.Э. – Плужник М.В.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицуом №, согласно отведенной ей роли при неустановленных обстоятельствах, получив от другого лица № адрес земельного участка, а также анкетные и контактные данные его продавца, изготовила договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Олейниковой Г.В. в лице Ковалик Е.В., не подозревающей о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы, и другого лица № в лице Воротынцевой Т.С. Согласно условий договора, Олейникова Г.В. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, общей площадью 1 000 квадратных метров, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома за 150 000 рублей, который Воротныцева Т.С., действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала по доверенности от имени покупателя – другого лица №, а Ковалик Е.В., не осведомленная о преступных намерениях другого лица № и участников организованной преступной группы, от имени продавца подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 120 000 рублей, из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, заполнила и подписала уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 433 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, посредством информационно-коммуникационной сети Интернет отправила уведомление другому лицу № о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке, на электронную почту администрации <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники администрации <адрес>, изучив предоставленное от имени другого лица № уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, приняли решение о соответствии указанных в уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем уведомили другое лицо № за № от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной генеральным директором КПК «<данные изъяты>» другим лицом №, зарегистрированной в реестре № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №, согласно которому КПК «ФинансИнвест» в лице представителя Воротынцевой Т.С. предоставляет другому лицу № заем на сумму 433 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности по договору займа №, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «<данные изъяты>», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., подписала договор займа №, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С., не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, осуществить перевод денежных средств в размере 433 026 рублей по договору займа №В-560-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «ФинансИнвест» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на счет другого лица №№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 433 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (<адрес>), находящийся в пользовании другого лица № направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо № переслал Говоровой А.С., а последняя – посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 433 026 рублей перечислены с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №. Тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 433 026 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 433 026 рублей, полученные от КПК «<данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которые, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, передала Воротынцевой Т.С.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, полученные от другого лица № денежные средства в сумме 433 026 рублей внесла в кассу ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где Яковлева М.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, где Воротынцева Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления согласно отведенной ей роли, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 18:00 другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другому лицу № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа № на сумму 433 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «<данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «<данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление о соответствии указанных в уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке за № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 433 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, в счет погашения основного долга по договору займа №В-560-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 18:00, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С., направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя – совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С., приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «ФинансИнвест», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет КПК «<адрес>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 433 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес><адрес>, на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 433 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту Яковлевой М.С. в соответствии с кредитным договором (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 433 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С. выдала из кассы ООО «<данные изъяты>» 120 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо № и Воротынцева Т.С. действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 433 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другоим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 433 026 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 433 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 433 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 120 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая другое лицо № относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 120 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 120 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № на ДД.ММ.ГГГГ составляет 433 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия №№, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ участник организованной группы другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С. умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ему роли, подыскал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на Ласковиченко Е.Н., не осведомленную о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы, который участники организованной группы решили использовать с целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ участник организованной группы другое лицо №, продолжая реализовывать совместный с другим лицом №, другим лицом №, Воротынцевой Т.С. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лиуцом № и Воротынцевой Т.С. умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ему роли, сообщил другому лицу № данные владельца земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый № – Ласковиченко Е.Н. и телефон, а также сообщил стоимость земельного участка в размере 150 000 рублей.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ участник организованной группы другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С. умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ей роли, сообщила Воротынцевой Т.С. адрес земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, анкетные и контактные данные продавца – Ласковиченко Е.Н., а также стоимость указанного земельного участка.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 120 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в кабинете нотариуса Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, подписала доверенность на имя Сопочкиной И.В., не осведомленной о преступной деятельности членов организованной группы и другого лица №, и Воротынцевой Т.С. на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, седо Романо, <адрес>, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверила нотариус Лукиянова Л.Э.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, при неустановленных обстоятельствах получив от другого лица № адрес земельного участка, а также анкетные и контактные данные его продавца, изготовила договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Ласковиченко Е.Н. в лице Воротынцевой Т.С. и другого лица № в лице Сопочкиной И.В., не осведомленной о преступных намерениях другого лица № и участников организованной преступной группы. Согласно условий договора, Ласковиченко Е.Н. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, общей площадью 558 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства за 200 000 рублей, который Воротныцева Т.С., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала по доверенности от имени продавца – Ласковиченко Е.Н., а Сопочкина И.В., неосведомленная о преступных намерениях другого лица № и участников организованной преступной группы, по просьбе Воротынцевой Т.С. от имени покупателя подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 120 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, заполнила и подписала уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 433 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, посредством информационно-коммуникационной сети Интернет отправила уведомление другому лицу № о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности, на который зарегистрировано на Яковлеву А.С., при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке, на электронную почту администрации <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники администрации <адрес>, изучив представленное от имени другого лица № уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, приняли решение о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем уведомили другое лицо № за № от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ голда, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и други и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной генеральным директором ООО «<данные изъяты>» другим лицом №, зарегистрированной в реестре №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-568-ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «<данные изъяты>» в лице представителя Воротынцевой Т.С. предоставляет другому лицу № заем на сумму 433 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности по договору займа №В-568-ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «<данные изъяты>», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений подписала договор займа №, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С., не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, осуществить перевод денежных средств в размере 433 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес> на счет другого лица №№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 433 026 рублей по договору займа №В-568-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, для подтверждения осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (№), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо № переслал Говоровой А.С., а последняя посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 433 026 рублей перечислены с расчетного счета КПК «ФинансИнвест» на счет другого лица №. Тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 433 026 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 433 026 рублей, полученные от КПК «<данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которые, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, передала Воротынцевой Т.С.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, полученные от другого лица № денежные средства в сумме 433 026 рублей внесла в кассу ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С. нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, где Воротынцева Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления согласно отведенной ей роли, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 20:00 другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа № на сумму 433 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «<данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «<данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление о соответствии указанных в уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке за № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 433 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, в счет погашения основного долга по договору займа №В-568-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии серии МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ голда в период с 08:00 до 20:00, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С., направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя – совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «<данные изъяты>», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у Яковлевой А.С. отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 433 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес><адрес>, на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 433 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 433 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С. выдала из кассы ООО «<данные изъяты>» 120 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений совершили хищение денежных средств в сумме 433 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 433 026 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел, направденный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другимс лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 215с000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая последнюю относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 215 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-10 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на Егорова А.Л., не подозревающего о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 215 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в кабинете нотариуса Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, подписала доверенность на имя другого лица № на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, и снятие денежных с ее банковского счета, которую удостоверила нотариус нотариального округа <адрес>Лукиянова Л.Э.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ему роли при неустановленных обстоятельствах изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Егоровым А.Л. в лице Неживляк Н.А. и другим лицом № в лице другого лица №. Согласно условий договора, Егоров А.Л. продал, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, участок 22, кадастровый №, общей площадью 1 433 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения одноквартирных жилых домов за 150 000 рублей, который, неосведомленная о преступной деятельности Бедаревой Т.Э. и участников организованной группы, действуя по указанию другого лица № от имени продавца, действуя по доверенности, подписала Неживляк Н.А., а Виро Ю.А., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ годла другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., через Многофункциональный центр <адрес>, расположенный по адресу: <адрес><адрес> обратилась в Межрайонный отдел филиала государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> первая, участок 22, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ друго лицо №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., используя доверенность, выданную на ее имя другим лицом №, от имени последней отправила уведомление другому лицу № о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес><адрес>, кадастровый №, право собственности, на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке, в администрации <адрес> Республики Хакасия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники администрации <адрес><адрес>, изучив предоставленное от имени другого лица № уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> первая, участок 22, кадастровый №, приняли решение о соответствии указанных в уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес><адрес>, кадастровый №, о чем уведомили другое лицо № за №-RU№.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной председателем правления КПК «<данные изъяты>» другим лицом №, зарегистрированной в реестре № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №, согласно которому КПК «<данные изъяты>» в лице представителя Воротынцевой Т.С. предоставляет другому лицу № заем на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес><адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, а также справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности за пользование займом, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «<данные изъяты>», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С. подписала договор займа №, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С., не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, осуществить перевод денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, на счет другого лица №№, открытый ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, для подтверждения осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (№), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо № переслал Говоровой А.С., а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены с расчетного счета ООО «ФинансИнвест» на счет другого лица №, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 453 026 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, други м лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной другим лицом №, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, где сняла со счета другого лица №№ денежные средства в сумме 453 026 рублей, полученные от КПК «<данные изъяты>» по договору займа №В-675-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, которые внесла в кассу ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес> – Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, участок 22, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другого лица № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, где Воротынцева Т.С., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 18:00 другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ год «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-675-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «<данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «<данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес><адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление о соответствии указанных в уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> первая, участок 22, кадастровый № за № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, в счет погашения основного долга по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 18:00, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С., направили в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не осведосленная о масштабах преступной деятельнсости и других участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и другим лицуом № предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другим лицом №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «<данные изъяты>», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически Бедарева Т.Э. займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 45 3026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, 27, на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 453 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которая ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, получила наличными в сумме 215 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 453 026 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, являющаяся владельцем государственного сертификата на материнский (семейный) на право получения дополнительных мер государственной поддержки на сумму 428 026 рублей и имеющая в собственности земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности, на который зарегистрировано на другое лицо №, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись №, а также уведомиление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, с целью незаконного обналичивания указанного сертификата обратилась в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 428 026 рублей, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 90 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая при этом другое лицо № относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 90 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другое лицо № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 90 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № составлял 428 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия №№, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности выданной генеральным директором кредитного КПК «Альянс Капитал» другого лица №, зарегистрированной в реестре № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-31-ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «<данные изъяты>» в лице представителя Воротынцевой Т.С. предоставляет другому лицу № заем на сумму 428 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «<данные изъяты>», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., подписала договор займа №, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С., не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, осуществить перевод денежных средств в размере 428 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, на банковский счет другого лица №№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в размере 428 026 рублей для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (№), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо №, реализуя совместный с другим лицом № и Воротынцевой Т.С. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом № и Воротынцевой Т.С. умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления переслал Говоровой А.С., а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 428 026 рублей перечислены с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №. Тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 428 026 рублей.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя на основании доверенности выданной Никифоровой А.В., от имени последней обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, и сняла со счета другого лица №№ денежные средства в сумме 428026 рублей, полученные от КПК «<данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которые Воротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом № и другим лицом №, полученные от другого лица № денежные средства в сумме 428 026 рублей внесла в кассу ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., проследовала к нотариусу нотариального округа <адрес>Идрисовой Л.А. по адресу: <адрес>, где другое лицо № нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась, в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления согласно отведенной ей роли, изготовила справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности по договору займа №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, где Воротынцева Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления согласно отведенной ей роли, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другое лицо № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>».
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 18:00 другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> городва Новосибирска о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 428 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, друго лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа № на сумму 428 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «<данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «<данные изъяты><данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 428 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, в счет погашения основного долга по договору займа №В-31-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 18:00, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные другим лицом №. Тем самым другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельнсоти и других участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя – совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом № и другим лицом № предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «<данные изъяты>», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 428 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) № от 18.12.2018».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, 27, на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 428 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) №В-31-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 428 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которой Воротынцева Т.С. из кассы ООО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выдала 90 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо №, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 428 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 428 026 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий и получения ею 206 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая при этом другое лицо № относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 206 000 рублей, из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 206 000 рублей, из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № составляет 453 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-11 № предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на Хурамову В.В., не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы и другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 206 000 рублей, из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в кабинете нотариуса Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, подписала доверенность на имя другого лица № и Воротынцевой Т.С. на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, открытие счетов в банках с правом получения денежных средств, которую удостоверила нотариус нотариального округа городав Новосибирска Лукиянова Л.Э.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ему роли при неустановленных обстоятельствах, изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Хурамовой В.В. в лице Левинской В.К., неосведомленных о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы, и другого лица № в лице другого лица №. Согласно условий договора, Хурамова В.В. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, общей площадью 2 000 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства за 120 000 рублей, который Левинская В.К. подписала от имени продавца, а другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим ли цом № и Воротынцевой Т.С., через многофункциональный центр <адрес>, расположенный по адресу: <адрес><адрес> обратилась в межрайонный отдел филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>», с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., используя доверенность, выданную на ее имя другим лицом №, от имени последней обратилась в администрацию <адрес> Республики Хакасия с заявлением о внесении изменений в выданное ДД.ММ.ГГГГ разрешение на строительство №-RU№ в связи со сменой собственника земельного участка, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ принято решение о внесении в ранее выданное разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ индивидуального жилого дома общей площадью 100 кв.м. на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где открыла на свое имя счет № и предоставила Воротынцевой Т.С. его реквизиты.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной председателем правления КПК «<данные изъяты>» Доможаковым Ф.М., не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, зарегистрированной в реестре № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-43-ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «<данные изъяты>» в лице представителя Воротынцевой Т.С. предоставляет другому лицу № заем на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «<данные изъяты>», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С. подписала договор займа №, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С., не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, осуществить перевод денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа №В-43-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «Федерация» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес> на счет другого лица №№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа №В-43-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (№), находящийся в пользовании Доможакова Ф.М., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы и другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который Доможаков Ф.М., действуя по указанию другого лица №, переслал Говоровой А.С., а последняя посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от Доможакова Ф.М. пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №. Тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не подозревающая о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 453 026 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и сняла со своего счета № денежные средства в сумме 453 026 рублей, полученные от КПК «<данные изъяты>» по договору займа №В№ от ДД.ММ.ГГГГ, которые, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, передала Воротынцевой Т.С.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лиуцом № и другим лицом №, полученные от другого лица № денежные средства в сумме 453 026 рублей внесла в кассу ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим ли цом № и другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли изготовила справку о размерах остатка задолженности за пользование займом по договору займа №В№.2019 от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, жругим лицом № и другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э. – Плужник М.В. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С. нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другого лица № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, где Воротынцева Т.С., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 18:00 другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа № на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «<данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другоим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «<данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ с внесенными изменениями от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, в счет погашения основного долга по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии №11 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 18:00, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С., направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участников преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «<данные изъяты>», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в Управление Федерального казначейства по <адрес> (далее - УФК по <адрес>) платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 453 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления Федерального казначейства по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, 27, на счет КПК «Федерация» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 453 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) №В-43-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другого лица №, на счет которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переведены денежные средства в сумме 206 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 453 026 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу№ о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею денежных средств в сумме 220 000 рублей, из ее материнского (семейного) капитала, не посвящая последнюю относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 220 000 рублей, из ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 220 000 рублей из ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № составляет 453 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия №№ предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другим лицом №, которые она улучшать не намеревалась, участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> «<адрес> кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано Симонову О.А., не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы и другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 220 000 рублей, из ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в кабинете нотариуса, по адресу: <адрес>, подписала доверенность на имя другого лица № на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес><адрес> кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверила нотариус нотариального округа <адрес>Лукиянова Л.Э.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ему роли при неустановленных обстоятельствах, изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Симоновой О.А. в лице Неживляк Н.А., неосведомленных о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы, и другого лица № в лице другого лица №. Согласно условий договора, Симонова О.А. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> «б», кадастровый №, общей площадью 1 500 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства за 135 000 рублей, который Неживляк Н.А. подписала от имени продавца, а другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., через многофункциональный центр <адрес>, расположенный по адресу: <адрес><адрес>» обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес><адрес>», кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лиицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., используя доверенность, выданную на ее имя другим лицом №, от имени последней обратилась в администрацию <адрес> Республики Хакасия, где ДД.ММ.ГГГГ в связи со сменой собственника земельного участка были внесены изменение в ранее выданное разрешение №-№ от ДД.ММ.ГГГГ на строительство одноэтажного жилого дома общей площадью 100 кв.м. на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> «<адрес>», кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где на основании доверенности выданной другим лицом № на ее имя открыла на имя другоголица № счет №.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лиыом №й, другим лицом №, другим лицом №, согласно отведенной ей роли на основании доверенности, выданной председателем правления КПК <данные изъяты>» Доможаковым Ф.М., не осведомленным о преступных намерениях организованной группы, зарегистрированной в реестре № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №В-56-ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «<данные изъяты>» в лице представителя Воротынцевой Т.С. предоставляет другому лицу № заем на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес><адрес> кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, а также справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности за пользование займом, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «<данные изъяты>», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С. подписала договор займа №, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другому лиу № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
В период ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С., не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, осуществить перевод денежных средств в размере 453026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, на счет другого лица №№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 453026 рублей по договору займа №В-56-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (№), находящийся в пользовании Доможакова Ф.М. не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы и другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который Доможаков Ф.М., действуя по указанию другого лица № переслал Говоровой А.С., а последняя посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от Доможакова Ф.М. пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены с расчетного счета КПК «Федерация» на счет другого лица №. Тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 453 026 рублей.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где на основании доверенности выданной Полозовой О.М. на ее имя сняла со счета Полозовой О.М.№ денежные средства в сумме 453 026 рублей, полученные от КПК «<данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которые, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, через банкомат внесла на счет КПК «<данные изъяты>» №.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э. – Плужник М.В. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес><адрес>б», кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, где Воротынцева Т.С., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 18:00 другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другому лицу № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа № на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «<данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «<данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес><адрес> кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ с внесенными изменениями от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, в счет погашения основного долга по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 18:00, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участников преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «<данные изъяты>», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в Управление Федерального казначейства по <адрес> (далее - УФК по <адрес>) платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 453 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту Полозовой О.М. в соответствии с КД (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления Федерального казначейства по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> городв Новосибирска и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, 27, на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 453026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, получила наличными в сумме 220 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 453 026 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 236 764 рубля из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая последнюю относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно зная, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 236 764 рубля из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 236 764 рубля из средств ее материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № составляет 453 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-10 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, который находится в аренде у Вершининой Л.В., не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы и другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 236 764 рубля из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в кабинете наотариуса Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, подписала доверенность на имя другого лица № и Воротынцевой Т.С. на представление ее интересов при оформлении в перенаем на ее имя и заключении за цену, на сроки и на условиях по своему усмотрению Соглашение о перенайме прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке и сняти денежных средств с ее банковского счета, которую удостоверила нотариус нотариального округа <адрес>Лукиянова Л.Э.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ему роли при неустановленных обстоятельствах изготовил договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ между Вершининой Л.В. в лице Неживляк Н.А., неосведомленных о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы, и другого лица № в лице другого лица №. Согласно условий договора, Вершинина Е.С. бесплатно передает другому лицу №, а другое лицо № принимает на себя права и обязанности на находящийся в государственной собственности земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, общей площадью 2 000 кв.м. для строительства индивидуального жилого дома сроком на 20 лет, который Неживляк Н.А. подписала от имени старого арендатора, а другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени нового арендатора – другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., через многофункциональный центр <адрес>, расположеннй по адресу: <адрес><адрес> обратилась в межрайонный отдел филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по <адрес>, с заявлением о переходе прав на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право пользования земельным участком, расположенным по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., используя доверенность, выданную на ее имя другого лица №, от имени последней обратилась в администрацию <адрес><адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ в связи со сменой арендатора земельного участка были внесены изменение в ранее выданное разрешение № № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство одноэтажного жилого дома общей на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, право аренды на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке.
В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицолм №, другим лицом №, другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной председателем правления КПК «<данные изъяты>» Доможаковым Ф.М., не осведомленным о преступных намерениях организованной группы, зарегистрированной в реестре № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №, согласно которому КПК «<данные изъяты>» в лице представителя Воротынцевой Т.С. предоставляет другому лицу № заем на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у Кирилловой Е.С. условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «<данные изъяты>», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., подписала договор займа №, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С., не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, осуществить перевод денежных средств в размере 453026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на счет другого лица №№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (№), находящийся в пользовании Доможакова Ф.М.Ю не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы и другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который Доможаков Ф.М., действуя по указанию другого лица № переслал Говоровой А.С., а последняя посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от Доможакова Ф.М. пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» № на счет другого лица №№. Тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 453 026 рублей.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где на основании доверенности выданной другим лицом № на ее имя сняла со счета другого лица №№ денежные средства в сумме 453 026 рублей, полученные от КПК «Федерация» по договору займа №В-35-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, которые, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, через банкомат внесла на счет КПК «<данные изъяты>» №.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э. – Плужник М.В. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другого лица №средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли изготовила справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности за пользование займом по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, где Воротынцева Т.С., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 18:00 другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-35-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК <данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК <данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство № № с внесенными изменениями от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга по договору займа №-ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 18:00, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С., направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> городва Новосибирска, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельнсоти и других участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «<данные изъяты>», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 453 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес><адрес>, на счет КПК «Федерация» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 453 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) №-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет КПК «Федерация» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, ДД.ММ.ГГГГ на счет которой № перечислены 236 764 рубля. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ год № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 453 026 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий и получения ею 226 775 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая последнюю относительно созданной организованной группы и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 226 775 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 226 775 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № составляет 453с026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-10 № предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другим лицом №, которые она улучшать не намеревалась, участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано Волохину Р.В., не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы и другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453с026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в кабиненте нотариуса Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, подписала доверенность на имя другого лица № и Воротынцевой Т.С. на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, а также на открытие на ее имя банковских счетов и снятие с них денежных средств, которую удостоверила нотариус нотариального округа <адрес>Лукиянова Л.Э.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ему роли, при неустановленных обстоятельствах изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Волохиной Р.В. в лице Неживляк Н.А., неосведомленных о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы, и другого лица № в лице другого лица №. Согласно условий договора, Волохина Р.В. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, общей площадью 1 337 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства за 150 000 рублей, который Неживляк Н.А. подписала от имени продавца, а другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., через Многофункциональный центр <адрес>, расположенный по адресу: <адрес><адрес>», обратилась в мажрайонный отдел филиала федерального государственного бюджетного учреждение Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., используя доверенность, выданную на ее имя другим лицом №, от имени последней обратилась в администрацию <адрес><адрес> с уведомлением о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке, о чем Васильева Н.Ф. уведомлена за № от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где на основании доверенности, выданной другим лицом № на ее имя открыла счет №.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной председателем правления КПК «<данные изъяты>» Доможаковым Ф.М., не осведомленным о преступных намерениях организованной группы, зарегистрированной в реестре №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа № согласно которому КПК «<данные изъяты>» в лице представителя Воротынцевой Т.С. предоставляет другому лицу № заем на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у Васильевой Н.Ф. условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «<данные изъяты>», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ей роли в совершении преступления подписала договор займа №ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета Васильевой Н.Ф. для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, поручил Говоровой А.С. не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, осуществить перевод денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа №В-34-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, на счет Васильевой Н.Ф.№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа №-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона №), находящийся в пользовании Доможакова Ф.М., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы и другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который Доможаков Ф.М., действуя по указанию другого лица № переслал Говоровой А.С., а последняя посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от Доможакова Ф.М. пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены с расчетного счета КПК «Федерация» на счет другого лица №. Тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности, а также о иных участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 453 026 рублей.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где на основании доверенности, выданной другим лицом № на ее имя сняла со счета другого лица №№ денежные средства в сумме 453 026 рублей, полученные от КПК «Федерация» по договору займа №В-34-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, которые внесла в кассу ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и жругим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э. – Плужник М.В. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли изготовила справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности за пользование займом по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, где Воротынцева Т.С., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 20:00 другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «<данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «<данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга по договору займа №В-34-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Васильева Н.Ф. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 20:00, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «<данные изъяты>», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 453 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту Васильевой Н.Ф. в соответствии с КД (договор займа) №-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, 27, на счет КПК <данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 453 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которой ДД.ММ.ГГГГ на счет № другое лицо № через банкомат ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес><адрес> внесла 226 775 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицоми №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 453 026 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 408 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 408 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ год Воротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 220 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая последнюю относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно зная, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 220 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ годла другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 220 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № составляет 408 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия №5 № предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другим лицом №, которые она улучшать не намеревалась, участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый № право собственности, на который зарегистрировано на Мирошниченко А.Ю., не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы и другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 220 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в кабинете нотариуса Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, подписала доверенность на имя другого лица № и Воротынцевой Т.С. на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, открытие счетов в банках с правом получения денежных средств, которую удостоверила нотариус нотариального округа <адрес>Лукиянова Л.Э.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другое лицо №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Казагашевым Д.Р., Виро Ю.А. и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ему роли при неустановленных обстоятельствах, изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Мирошниченко А.Ю. в лице Неживляк Н.А., неосведомленных о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы, и другого лица № в лице другого лица №. Согласно условий договора, Мирошниченко А.Ю. продала, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, общей площадью 1 500 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства за 135 000 рублей, который Неживляк Н.А. подписала от имени продавца, а другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., через Многофункциональный центр <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>», обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 408 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., используя доверенность, выданную на ее имя другим лицом №, от имени последней обратилась в администрацию <адрес><адрес>, где с уведомлением о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке, о чем другое лицо № уведомлена за № от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где на основании доверенности выданной другим лицом № открыла на имя другого лица № счет №.
В период с ДД.ММ.ГГГГ годла, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной председателем правления КПК «<данные изъяты>» Доможаковым Ф.М., не осведомленным о преступных намерениях организованной группы, зарегистрированной в реестре № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №, согласно которому КПК «<данные изъяты>» в лице представителя Воротынцевой Т.С. предоставляет другому лицу № заем на сумму 408 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «<данные изъяты>», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., подписала договор займа №-ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С., не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, осуществить перевод денежных средств в размере 408 026 рублей по договору займа №-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, на счет Терешенко Р.Т.№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 408 026 рублей по договору займа №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (№), находящийся в пользовании Доможакова Ф.М., неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы и другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который Доможаков Ф.М., действуя по указанию другого лица №, переслал Говоровой А.С., а последняя посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от Доможакова Ф.М. пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 408 026 рублей были перечислены с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 408 026 рублей.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где на основании доверенности выданной другим лицом № на ее имя сняла со счета другого лица №№ денежные средства в сумме 408 026 рублей, полученные от КПК «<данные изъяты>» по договору займа №-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, и часть из которых в размере 200 000 рублей через банкомат, расположенный в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, внесла на счет ООО «<данные изъяты>» №, а 208 026 рублей внесла в кассу ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли изготовила справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности за пользование займом по договору займа №В-80-ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», расположенный по адресу: <адрес>, где Воротынцева Т.С., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другое лицо № и другое лицо №, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 20:00 другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «<данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «<данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ гола о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 408 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, горрд <адрес>, <адрес>, <адрес>, в счет погашения основного долга по договору займа №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 20:00, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «<данные изъяты>», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 408 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> горолда Новосибирска и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес><адрес>, на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 408 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 408 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, на счет которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переведены денежные средства в сумме 220 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 408 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 408 026 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ гола, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий и получения ею 226 583 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая последнюю относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 226 583 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 226 583 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя, предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другим лицом №, которые она улучшать не намеревалась, участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, сельское поселение Опытненский Сельсовет, <адрес>, кадастровый №, право собственности, на который зарегистрировано на Чепигашева Р.А., не подозревающего о преступных намерениях другого лица № и участников организованной группы.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 226 583 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в кабинете нотариуса Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, подписала доверенность на имя другого олица № на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, <адрес>, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, которую удостоверила нотариус нотариального округа <адрес>Лукиянова Л.Э.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ему роли при неустановленных обстоятельствах изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Чепигашевым Р.А. и другим лицом № в лице другого лица №. Согласно условий договора, Чепигашев Р.А. продал, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, сельское поселение <адрес>, <адрес>, кадастровый №, общей площадью 905 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения одноквартирных жилых домов за 150 000 рублей, который, неосведомленный о преступной деятельности другого лица № и участников организованной группы, действуя по указанию другого лица № от имени продавца, подписал Чепигашев Р.А., а другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., через Многофункциональный центр <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> «а», обратилась в Межрайонный отдел филиала государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, сельское поселение Опытненский <адрес>, <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., используя доверенность, выданную на ее имя другим лицом №, от имени последней отправила уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, сельское поселение <адрес>, <адрес>, кадастровый №, право собственности, на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке, в администрации <адрес> Республики Хакасия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники администрации <адрес><адрес>, изучив предоставленное от имени другого лица № уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, сельское поселение <адрес>, <адрес>, кадастровый №, приняли решение о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, сельское поселение <адрес>, <адрес>, кадастровый №, о чем уведомили другое лицо № за №-RU№.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, жругим лицом №, жругим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной председателем правления КПК «ФинансИнвест» другим лицом №, зарегистрированной в реестре № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №, согласно которому КПК «<данные изъяты>» в лице представителя Воротынцевой Т.С. предоставляет другому лицу № заем на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, сельское поселение Опытненский Сельсовет, <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «ФинансИнвест», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С. подписала договор займа №ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С., не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, осуществить перевод денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа №В-7-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> «а», на счет другого лица №№, открытый ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ для подтверждения, осуществления которого ПАО «<данные изъяты>» на номер телефона (№), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо № переслал Говоровой А.С., а последняя посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от другого лица № пароль в ПАО «<данные изъяты>», в результате чего денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №. Тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельсности и других участников преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 453 026 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, Воротынцевой Т.С. согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной другим лицом №, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер а, помещение 2Н, где сняла со счета другого лица №№ денежные средства в сумме 453 026 рублей, полученные от КПК «<данные изъяты>» по договору займа №-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, которые внесла в кассу ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес> – Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С. нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, сельское поселение <адрес>, <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли изготовила справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности за пользование займом по договору займа №В-7-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, где Воротынцева Т.С., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 18:00 другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «<данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «<данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, сельское поселение <адрес>, <адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, сельское поселение <адрес>, <адрес>, кадастровый № за №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «№» по адресу: <адрес> «<адрес>», в счет погашения основного долга по договору займа №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 18:00, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. направили в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельсности и других участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> горолда Новосибирска, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С., приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «<данные изъяты>», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет КПК «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 453 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) №-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, 27, на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 453 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) №В-7-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, на счет которой №ДД.ММ.ГГГГ другое олицо № внесла денежные средства в сумме 226 583 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 453 026 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офис № ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> проспект, 182, обратилась другое лицо №, являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лоицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе № ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> проспект, 182, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий и получения ею 231 330 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая последнюю относительно созданной организованной группы и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имея намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно зная, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 231 330 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 231 330 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № на ДД.ММ.ГГГГ составляет 453 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия № предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась участники организованной группы решили использовать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности, на который зарегистрировано на Барашева В.В., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы и Ждановой Ю.Н.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 231 330 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, находясь в кабинете нотариуса Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, подписала доверенность на имя другого лица № на представление ее интересов при приобретении на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, а также при получении разрешения, на строительство на вышеуказанном земельном участке, кроме того на открытие на имя другого лица № любых счетов в отделениях любых банков, с правом получения всех денежных сумм, зачисленных на лицевые счета другого лица №, которую удостоверил исполняющая обязанности нотариуса нотариального округа <адрес>Лукияновой Л.Э. – Плужник М.В.
С целью создания видимости улучшения жилищных условий другого лица №, которые она улучшать не намеревалась, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ему роли при неустановленных обстоятельствах изготовил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Барашевым В.В. и другим лицом № в лице другого лица №. Согласно условий договора, Барашев В.В. продал, а другое лицо № купила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, общей площадью 1 196 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства одноэтажного жилого дома за 140 000 рублей, который Барашев В.В. подписал от имени продавца, а другое лицо №, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по доверенности от имени покупателя – другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицолм №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., через Многофункциональный центр <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> в городе <адрес>, с заявлением о переходе права собственности на земельный участок на имя другого лица №, на основании чего на другое лицо № зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., используя доверенность, выданную на ее имя другим лицом №, от имени последней обратилась в администрацию <адрес><адрес>, где получила уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности, на который зарегистрировано на другое лицо №, при этом осознавая, что фактически другое лицо № не имела намерений осуществлять строительство на указанном земельном участке.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., в отделении ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> используя доверенность, выданную другитм лицом №, открыла счет 42№.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной председателем правления ООО «<данные изъяты>» другим лицом №, зарегистрированной в реестре № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес><адрес>№, изготовила и подписала документы: договор займа №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Семья» в лице представителя Воротынцевой Т.С. предоставляет другому лицу № заем на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, а также справку о размерах остатка задолженности за пользование займом, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет ООО «<данные изъяты>», которое якобы предоставило другому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» №, расположенном по адресу: <адрес><адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор займа №-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, поручил Говоровой А.С. не осведомленной о преступных намерениях организованной группы осуществить перевод денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа №-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета ООО «Семья» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, на счет другого лица №№ открытый ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, денежных средств в размере 453 026 рублей по договору займа №-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, для подтверждения осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (№), находящийся в пользовании Хундякова К.А., неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы и другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который Хундяков К.А., действуя по указанию другого лица №, переслал Говоровой А.С., а последняя, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила, полученный от Хундякова К.А. пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет другого лица №, тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 453 026 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и Воротынцевой Т.С., находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: <адрес>, используя доверенность, выданную другим лицом №, через кассу сняла со счета другого лица №№ денежные средства в размере 453 026 рублей, которые по указанию другого лица № внесла в кассу общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли сопроводила другое лицо № к нотариусу нотариального округа <адрес> – Лукияновой Л.Э. по адресу: <адрес>, где другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С. нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, где Воротынцева Т.С., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в МФЦ.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 20:00 другое лицо №, находясь в ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ООО «Семья»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ООО «<данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, в счет погашения основного долга по договору займа №В-200-№.№ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 20:00, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ <адрес>», не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом №, другим лицом № и другим лицом № предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другого лица №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица №, другого лица №, другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа ООО «<данные изъяты>», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 453 026 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с КД (договор займа) №В№-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> проспект, 27, на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 453 026 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту другого лица № в соответствии с кредитным договором (договор займа) №В№ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которой ДД.ММ.ГГГГ на ее счет № другое лицо № внесла 231 330 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо №, другое лицо №, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 453 026 рублей, что является крупным размером.
Преступление №
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, являющаяся владельцем государственного сертификата на материнский (семейный) на право получения дополнительных мер государственной поддержки на сумму 392 194,22 рублей и имеющая в собственности земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>, кадастровый №, право собственности на который зарегистрировано на другое лицо №, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись №, а также разрешение на строительство одноэтажного жилого дома общей площадью 48 кв.м. на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №, за № № от ДД.ММ.ГГГГ с целью незаконного обналичивания указанного сертификата обратилась в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 392 194,22 рублей переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 100 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая последнюю относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у другого лица №, движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно зная, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 100 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, другому лицу № не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 100 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № составлял 392 194,22 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия №№, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя и разрешением на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной генеральным директором КПК «<данные изъяты>» другим лицом №, зарегистрированной в реестре № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, изготовила и подписала документы: договор займа №-ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «<данные изъяты>» в лице представителя Воротынцевой Т.С. предоставляет другому лицу № заем на сумму 392 194,22 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, р.<адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «<данные изъяты>», которое якобы предоставилодругому лицу № денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С. подписала договор займа №-ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что денежные средства по указанному договору она не получит и не намеревается их получать.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, сообщила другому лицу № о заключении договора займа с другим лицом № и предоставила ему реквизиты банковского счета другого лица № для производства перевода и создания тем самым видимости предоставления другому лицу № займа.
В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя совместно и согласованно с Воротынцевой Т.С., из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления поручил Говоровой А.С., не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, осуществить перевод денежных средств в размере 392194,22 рублей по договору займа №-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» на счет другого лица №.
ДД.ММ.ГГГГГоворова А.С., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию другого лица №, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовила и направила в кредитное учреждение платежное поручение № о перечислении с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, на счет другого лица №№, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 392 194,22 рублей по договору займа №-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ для подтверждения, осуществления которого ПАО «Сбербанк» на номер телефона (№), находящийся в пользовании другого лица №, направило СМС-сообщение с паролем, который другое лицо № переслал Говоровой А.С., а последняя посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направила полученный от Казагашева Д.Р. пароль в ПАО «Сбербанк», в результате чего денежные средства в сумме 392 194,22 рублей перечислены с расчетного счета КПК «ФинансИнвест» на счет другого лица №. Тем самым участники организованной группы, а также другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, получили в свое распоряжение платежное поручение, подтверждающее получение другим лицом № займа в размере 392 194,22 рублей.
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где на основании доверенности, выданной другим лицом № на ее имя, сняла со счета другого лица №№ денежные средства в сумме 392 194,22 рублей, полученные от КПК «ФинансИнвест» по договору займа №-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, которые Воротынцева Т.С. через банкомат, расположенный в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, внесла на счет КПК «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., проследовала к исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа <адрес>Бирк Е.А. – Куликовой Н.С. по адресу: <адрес>, где другое лицо № нотариально заверила обязательство, согласно которому обязалась в соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», оформить право собственности на построенное жилое помещение, расположенное на земельном участке по адресу: <адрес>, р.<адрес>, кадастровый №, в общую долевую собственность всех членов семьи после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, при этом осознавая, что строительство указанного жилого дома она осуществлять и оформлять его в долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено для создания видимости улучшения жилищных условий другого лица № и является одним из условий получения права на распоряжение другим лицом № средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на счет КПК «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГВоротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, согласно отведенной ей роли изготовила справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности по договору займа №-ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Воротынцевой Т.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> (межрайонное), расположенное по адресу: <адрес>, где Воротынцева Т.С. осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления согласно отведенной ей роли, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в управлении Пенсионного фонда РФ в <адрес> (межрайонном).
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 20:00 другое лицо №, находясь в Управлении Пенсионного фонда РФ в <адрес> (межрайонном), расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного управления Пенсионного фонда для составления заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 392 194,22 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 392 194,22 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «<данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «<данные изъяты>»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, рп. Коченево, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 392 194,22 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга по договору займа №-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 20:00 минут, получив указанные документы, сотрудники Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> (межрайонного), не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли, предоставленные другим лицом № вышеуказанные документы. Тем самым другое лицо №, не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя с участником организованной группы другим лицом № предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшить свои жилищные условия.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонного), проверив представленные другим лицом № документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, связанные с улучшением ее жилищных условий и будучи уверенными в достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий другим лицом №, не подозревая о преступных намерениях последней, а также участников организованной группы другого лица № и Воротынцевой Т.С., приняли решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату займа КПК «<данные изъяты>», которое направили в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> для осуществления перечисления денежных средств, однако фактически другое лицо № займ не получала, индивидуальный жилой дом не строила и не имела намерений его строить, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у другого лица № отсутствовали.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> было подготовлено и направлено в УФК по <адрес> платежное поручение № о переводе со счета УФК по <адрес>№ (ОПФР по <адрес> л/с №) на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 392 194,22 рублей, при этом в назначении платежа указано: «Пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту <адрес>. в соответствии с КД (договор займа) №-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФК по <адрес> на основании решения № Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонного) и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № (ОПФР по <адрес> л/с №), открытого в Сибирском ГУ Банка России <адрес>, расположенного по адресу: <адрес><адрес> на счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес> денежные средства в сумме 392 194,22 рублей, поступившие из федерального бюджета Российской Федерации в качестве пособия по социальной помощи материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту Ковалёвой Т.И. в соответствии с кредитным договором (договор займа) №-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступившие на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 392 194,22 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другим лицом №, которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах получила наличными в сумме 100 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, другое лицо № свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.
Таким образом, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 392 194,22 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 392 194,22 рублей, что является крупным размером.
В ходе предварительного следствия по данному уголовному делу Воротынцева Т.С. в присутствии защитника заявила ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Заместителем прокурора <адрес> удовлетворено заявленное ходатайство, ДД.ММ.ГГГГ с обвиняемой Воротынцевой Т.С. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в котором обязалась оказать содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других участников совершенных преступлений, а именно:
дать правдивые, подробные и последовательные показания по существу подозрения, содействовать следствию в раскрытии и раследовании преступлений;
дать показания следователю в присутствии защитника по обстоятельствам совершения преступлений, в том числе указав сведения о структуре ООО «<данные изъяты>» и способе руководства, а также о ролях в совершении преступлений, обязанностях и действиях в совершенных преступлениях Виро Ю.А., Казагашева Д.Р., функциональных обязанностях <данные изъяты>П. и бухгалтера <данные изъяты>, о размере денежных средств, получаемых ею от указанной деятельности и известных ей обстоятельствах получения денежных средств другими участниками;
дать показания следователю в присутствии защитника по материалам оперативно-розыскной деятельности по существу ведения переговоров с другими участниками группы;
подтвердить свои показания на очных ставках с лицами, принимавшими участие в совершении указанных преступлений;
участвовать во всех следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых по уголовному делу №, в которых возникнет необходимость.
Подсудимая Воротынцева Т.С. в судебном заседании свою вину в инкриминируемых ей преступлениях признала, полностью согласилась с предъявленным обвинением, при этом подтвердила, что ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве ею заявлено добровольно и при участии защитника, условия досудебного соглашения о сотрудничестве выполнены ей в полном объеме, в связи с чем поддерживает свое ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения.
Защитник подсудимой – адвокат Котельников И.Д., подтвердив данные обстоятельства, поддержал ходатайство Воротынцевой Т.С. о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.
Государственный обвинитель, участвующий в деле, не возражая против рассмотрения уголовного дела в особом порядке, подтвердил активное содействие Воротынцевой Т.С. в раскрытии и расследовании преступлений в отношении нее и ее соучастников, выполнение ей условий досудебного соглашения.
Как установлено судом, досудебное соглашение о сотрудничестве заключено Воротынцевой Т.С. добровольно и при участии защитника. Государственный обвинитель подтвердил активное содействие Воротынцевой Т.С. органам предварительного следствия в раскрытии преступления. Проанализировав характер и пределы содействия подсудимой Воротынцевой Т.С. органам предварительного следствия в раскрытии преступлений, суд приходит к выводу о соблюдении ей принятых на себя обязательств в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве. Показания, данные Воротынцевой Т.С. во исполнение досудебного соглашения, способствовали раскрытию данных преступлений, изобличению иных его соучастников. Полученная от Воротынцевой Т.С. информация позволила сформировать доказательственную базу по уголовному делу, привлечь других лиц к уголовной ответственности.
Принимая во внимание изложенное, суд находит достаточно оснований для применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по настоящему уголовному делу.
Данные об угрозе личной безопасности Воротынцевой Т.С., а также ее родственников в результате сотрудничества со стороной обвинения, в материалах уголовного дела отсутствуют.
Действия подсудимой Воротынцевой Т.С. суд квалифицирует по 159.2 ч.4 УК РФ (преступления №№) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.
При назначении наказания подсудимой Воротынцевой Т.С. суд в силу ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений, данные о ее личности, свидетельствующие о том, что ранее она не судима, на учетах в специализированных диспансерах не состоит, характеризуется положительно, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначаемого наказания на ее исправление и на условия жизни ее емьи.
Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, полное признание подсудимой вины в инкриминируемых ей преступлениях, частичное возмещение ущерба, причиненного в результате совершения преступлений, наличие на иждивении малолетнего ребенка, положительно характеризующие данные о личности.
Учитывая характер, степень общественной опасности, конкретные обстоятельства преступлений, в целях восстановления социальной справедливости, достижения целей наказания и предупреждения совершения Воротынцевой Т.С. новых преступлений суд приходит к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы, с учетом положений ст.62 ч.2 УК РФ.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, позволяющих назначить наказание с применением ст.64 УК РФ, суд не усматривает.
Дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, учитывая наличие совокупности смягчающих обстоятельств, суд полагает возможным не назначать.
Принимая во внимание условия жизни подсудимой Воротынцевой Т.С., имеющей на иждивении малолетнего ребенка, 2016 года рождения, которого воспитывает одна, то, что она положительно характеризуется, надлежащим образом выполняет свои родительские обязанности, учитывая интересы ребенка, суд приходит к выводу о применении положений ст.82 ч.1 УК РФ, регламентирующие отсрочку реального отбывания наказания женщиной, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, до достижения ребенком подсудимой Воротынцевым М. А., ДД.ММ.ГГГГ, четырнадцатилетнего возраста.
С учетом конкретных обстоятельств совершенных преступлений, характера и степени общественной опасности суд не находит оснований для применения положений ст.15 ч.6 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую.
На стадии предварительного следствия представителем Отделения Пенсионного фонда РФ заявлен гражданский иск о взыскании в счет возмещения вреда, причиненного преступления, в сумме 15 402 500 рублей 19 копеек.
В соответствии с положениями ст.250 ч.3 УПК РФ суд полагает необходимым оставить гражданский иск без рассмотрения, при этом за гражданским истцом сохраняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства, при этом суд исходит из следующего.
Согласно ст.1064 ч.1 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
В силу ст.323 ч.1 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.
Исходя из положений ст.325 ГК РФ должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам.
В ходе судебного разбирательства Воротынцева Т.В. преприняла меры к частичному возмещению ущерба, в производстве Центрального районного суда <адрес> находится уголовное дело в отношении иных соучастников преступления, с кого из участников преступления, в каком порядке и в каком размере просит взыскать денежные средства, представитель потерпевшего в иске не указывает. При таких обстоятельствах в отсутствие представителя потерпевшего рассмотреть его по существу не представляется возможным.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 297, 308, 309, 316, 317.1-317.9 УПК РФ,
П Р И Г О В О Р И Л:
Воротынцеву Т. С. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.159.2 ч.4 УК РФ (преступления №№), и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев за каждое преступление.
В соответствии со ст.69 ч.3 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Воротынцевой Т.С. наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 8 (восемь) месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
На основании ст.82 ч.1 УК РФ отсрочить Воротынцевой Т.С. реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком – Воротынцевым М. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить Воротынцевой Т.С. прежней до вступления приговора в законную силу.
Гражданский иск Отделения Пенсионного фонда РФ оставить без рассмотрения.
Процессуальные издержки, предусмотренные ст.131 УПК РФ, взысканию с Воротынцевой Т.С. не подлежат.
Приговор может быть обжалован в Новосибирский областной суд в течение десяти суток со дня его провозглашения.
В случае обжалования приговора, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии и участии адвоката при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.
Судья А.Ю. Веселых
