Дело № 1-24/2023 (77RS0026-02-2021-007037-62)
Приговор
Именем Российской Федерации
г. Кемерово «16» октября 2023 г.
Центральный районный суд г. Кемерово
в составе председательствующего судьи Костенко А.А.,
при помощнике судьи Спицывной А.Н.
с участием государственного обвинителя Черных Н.М.,
обвиняемых Лучшева А.С., Петрова В.А., Маслова М.М., Вафиева Р.Р. Усманова А.М.
защитников – адвокатов Дегтяренко М.Н., Смычковой О.А., Куприяновой О.А., Перевозчиковой Е.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Лучшева Алексея Сергеевича, **.**.**** года рождения, гражданина РФ, уроженца ... зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., имеющего высшее образование, холостого, иждивенцев не имеющего, работающего, не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации,
Петрова Владимира Алексеевича, **.**.**** года рождения, гражданина РФ, уроженца ..., зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., имеющего среднее образование, холостого, иждивенцев не имеющего, работающего, не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации,
Маслова Михаила Михайловича, **.**.**** года рождения, гражданина РФ, уроженца ..., зарегистрированного по адресу: ... фактически проживающего по адресу ..., женатого, ..., имеющего высшее образование, не работающего, судимого,
- 28.05.2019г. Ленинск-Кузнецким районным судом Кемеровской области по ч.4 ст. 159 УК РФ к 4 годам лишения свободы, условно, с испытательным сроком 2 года,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации,
Вафиева Романа Равильевича, **.**.**** года рождения, гражданина РФ, уроженца ..., зарегистрированного и поживающего по адресу: ..., имеющего высшее образование, женатого, ..., работающего ... не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации,
Усманова Альберта Маратовича, **.**.**** года рождения, гражданина РФ, уроженца ..., зарегистрированного и поживающего по адресу: ..., имеющего среднее образование, холостого, ..., работающего, не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации, суд
Установил:
Лучшев А.С., Петров В.А., Маслов М.М., Вафиев Р.Р. Усманов А.М. совершили преступления в г. Кемерово при следующих обстоятельствах:
Лучшев А.С., обладая хорошими организаторскими способностями, предприимчивостью и лидерскими качествами, преследуя цель незаконного обогащения в течение длительного времени, разработал план преступной деятельности, направленной на безвозмездное, корыстное изъятие денежных средств у юридических лиц, путем обмана, для чего, в период времени с середины по конец 2019 года, в неустановленном месте, создал устойчивую преступную группу для совершения преступлений, в которую, не позднее вышеуказанного периода, вовлек: Петрова В.А., Вафиева Р.Р., Маслова М.М., а последний, в свою очередь - Усманова А.М., а также возглавил и руководил организованной преступной группой до 30.04.2020 года, когда преступная деятельность созданной организованной группы была пресечена сотрудниками полиции Кузбасского ЛУ МВД России.
Так, в период времени с середины по конец 2019 года, в неустановленном месте, Лучшев А.С., осуществлявший, с 2005 года, трудовую деятельность на предприятиях железнодорожного транспорта Западно-Сибирской железной дороги, а, в период с 2015 по 2017 год, занимавший различные руководящие должности в указанной сфере деятельности, имеющий практический опыт работы в вагоноремонтных предприятиях (далее по тексту- ВРП), зная специфику организации ремонта вагонов грузового подвижного состава и деталей вагонов, владеющий знаниями по установленным правилам и нормам технической документации, типовых регламентов, распоряжений и руководящих документов, утвержденных ОАО ... по входному контролю запасных частей, поступающих в эксплуатационные вагонные депо, критериям браковки колесных пар и литых деталей вагонов, порядку клеймления железнодорожного подвижного состава и его составных частей, регламенту признания деталей грузового вагона годными для эксплуатации, а также условиями исключения их из инвентаря, обладая хорошими организаторскими способностями, предприимчивостью и лидерскими качествами, осознавая, что реализация забракованных и неремонтопригодных деталей вагонов под видом и по цене годных без ограничений для эксплуатации на инфраструктуре ОАО ... является высокодоходным видом преступной деятельности, преследуя цель незаконного обогащения, принял решение о создании организованной преступной группы, характеризующейся согласованностью действий, устойчивостью и сплоченностью участников, стабильным составом, постоянством методов преступной деятельности.
Лучшев А.С., занимая, на основании Решения № 4 единственного участника ООО ... от 30.05.2018, должность директора и, являясь единолично исполнительным органом управления организации ООО ... (ИНН ###), зарегистрированного в г. Новосибирск, основным видом деятельности которого являлось оказание услуг в организации ремонта грузовых вагонов на участке Западно-Сибирской железной дороги, а также поставка литых деталей тележек вагонов, колесных пар и прочей номенклатуры запасных частей, разработал детальный план преступной деятельности организованной группы, под видом осуществления легальной предпринимательской деятельности, рассчитанной на длительный период времени, включавший в себя распределение ролей между членами организованной группы, организацию материального обеспечения и разработку способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятии мер безопасности в отношении соучастников организованной группы, конспирации преступной деятельности под видом законно действующего юридического лица.
Организованная преступная группа, по замыслу Лучшева А.С. должна была специализироваться:
-приискании мест приобретения негодных, забракованных запасных частей подвижного состава грузовых вагонов, в том числе, номерных деталей - колесных пар и литых деталей тележки (надрессорных балок и боковых рам) в пунктах приема лома черных металлов, находящихся на забалансовом хранении в ВРП, «брака», образованного в результате собственного производства, в том числе, по причине отсутствующих, либо неясных и (или) перебитых знаков маркировки, клейм завода изготовителя, не ремонтопригодных и подлежащих изъятию из эксплуатации и исключению из инвентаря ОАО ...
- выкупе деталей по ценам стоимости металлолома, либо заниженным ценам, установленным для реализации «брака»; транспортном обеспечении подачи объектов на ремонтные позиции в ВРП, а также склады и помещения, заранее подготовленные для этих целей, проведении данным запасных частям мелкого, среднего ремонта, при необходимости - капитального ремонта (переформирования) способами и в условиях, не предусмотренными руководящими документами ОАО ...
- изменении идентификационных номеров деталей кустарным способом, с целью придания нелегитимным деталям вида годных, в соответствии с Автоматизированной системой учета и контроля выполненного ремонта и комплектации грузового вагона (далее по тексту - ... путем «корректировки» и «оздоровления», дающих возможность их дальнейшей эксплуатации на инфраструктуре ОАО ...
-поиске контрагентов - юридических лиц, являющихся собственниками (арендаторами) вагонов, заинтересованных в приобретении запасных частей, при ремонте грузовых вагонов на текущих участках отцепочного ремонта эксплуатационных вагонных депо (далее по тексту-... расположенных на территории обслуживания Западно- Сибирской железной дороги, заключении с ними договоров на поставку железнодорожных деталей (запасных частей) под видом и по цене, годных для установки под вагон и эксплуатации на инфраструктуре ОАО ... и их последующей реализации, с извлечении имущественной выгоды.
Осознавая необходимость создания организованной преступной группы для достижения поставленной цели, Лучшев А.С. понимая, что разработанная им преступная схема является сложной в исполнении, поскольку требует временных и материальных затрат, направленных на приискание мест приобретения бракованных запасных частей, их хранения, организацию оценки технического состояния, учета, ремонта, «корректировки»- «оздоровления», транспортного обеспечения доставки на склады, в ремонт, из ремонта, подготовку и ведение технической и бухгалтерской документации, поиск контрагентов и ведение переговоров, а также реализацию деталей конечному приобретателю, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, понимая, что длительная и эффективная преступная деятельность, расширение её объемов, оперативное решение всех вышеуказанных организационных вопросов, связанных с приготовлением, совершением преступных действий и получением максимального преступного дохода, невозможна без создания сплочённой и чётко скоординированной преступной группы, отличавшейся опытом и знаниями в определенной сфере деятельности, имеющей устойчивый, сплоченный состав, распределение ролей между её участниками и наличия определенных элементов конспирации, а также без постоянства методов преступной деятельности, приискал участников организованной группы, разработал систему функционирования, вертикаль подчиненности участников, четкое распределение между ними ролей.
Так, Лучшев А.С. для реализации вышеуказанного преступного плана, в период времени с середины по конец 2019 года, более точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах, привлек к участию в возглавляемой им организованной преступной группе, ориентированной на совершение преступлений- мошенничества, а именно хищения денежных средств, принадлежащих юридическим лицам путем обмана в течение продолжительного времени, соучастников: Маслова М.М., занимавшего в период с 2014 по июль 2020 года должность мастера участка производства по ремонту запасных частей механизированного пункта подготовки вагонов станции Егозово Эксплуатационного вагонного депо Белово – структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО ... (далее по тексту - ...), Вафиева Р.Р., занимавшего в период с 2016 по август 2019 должность мастера участка производства МППВ Егозово, которые ранее являлись его коллегами по предыдущему месту работы в Эксплуатационном вагонном депо Белово и имели соответствующий практический опыт работы, специфические знания и навыки, сообщив последним детальный план преступной деятельности, получив от них добровольное согласие на участие в совершении преступлений, тем самым, вовлек их в организованную преступную группу, отличавшуюся опытом и знаниями в определенной сфере деятельности, сплоченностью и устойчивостью, объединенную единым преступным умыслом, направленным на получение прибыли и совершения преступлений, а именно хищений путем обмана, денежных средств, в крупном размере принадлежащих юридическим лицам –собственникам (арендаторам) вагонов, полученных в качестве оплаты за реализованные в их адрес железнодорожные детали (запасные части) грузовых вагонов- колесные пары и боковые рамы, заведомо забракованные и подлежащие исключению из инвентаря, непригодные для эксплуатации в инфраструктуре ОАО ... а также корыстной целью.
Также, Лучшев А.С., используя свои родственные отношения с Петровым В.А., являющимся его сводным братом по матери, в период 2019 года, более точная дата не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах, привлек последнего к участию в возглавляемой им организованной преступной группе, ориентированной на совершение преступлений, а именно хищений путем обмана, в крупном размере денежных средств, принадлежащих юридическим лицам –собственникам (арендаторам) вагонов, полученных в качестве оплаты за реализованные в их адрес железнодорожные детали (запасные части) грузовых вагонов - колесные пары и боковые рамы, заведомо забракованные и подлежащие исключению из инвентаря, непригодные для эксплуатации в инфраструктуре ОАО ... в течение продолжительного времени, сообщив детальный план преступной деятельности, получив от него согласие, трудоустроил на должность начальника производственно-коммерческого отдела ООО ... для придания деятельности организации вид юридического лица, осуществляющего законную предпринимательскую деятельность.
Кроме того, действуя в целях придания деятельности ООО ... видимости юридического лица, осуществляющего законную предпринимательскую деятельность, Лучшев А.С., в период 2019 года, но не позднее 30.04.2020, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах, привлек к участию в деятельность организации: ЛИЦО_20, ЛИЦО_12, Свидетель №35, Свидетель №2, ЛИЦО_14, и других лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной преступной группы, трудоустроив их на определенные должности организации и наделив различными полномочиями, направленными на сопровождение преступной деятельности, осуществляемой участниками организованной преступной группы.
С согласия ЛИЦО_7, в период с середины по конец 2019 года, более точная дата следствием не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах, с целью расширения состава участников организованной преступной группы, Маслов М.М., в свою очередь, используя свои личные отношения с Усмановым А.М., являющимся его коллегой по работе на ..., занимавшим, на момент вступления в организованную преступную группу, должность слесаря по ремонту подвижного состава 5-го разряда Вагонного ремонтного депо Ленинск-Кузнецкий обособленного структурного подразделения акционерного общества ... (далее по тексту - АО ... обладающим практическим опытом и навыками по производству среднего и текущего ремонта колесных пар, качественного ремонта буксового уза колесной пары, привлек к участию в организованной преступной группе, созданной и возглавляемой Лучшевым А.С., сообщив последнему детальный план преступной деятельности в составе организованной группы, на что Усманов А.М. дал свое согласие, тем самым вступил в организованную преступную группу под руководством Лучшева А.С.
Также, с согласия Лучшева А.С., Маслов М.М., в период с середины по конец 2019 года, более точная дата не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах, используя свои личные отношения с ЛИЦО_158 не осведомленным о преступных намерениях участников организованной преступной группы, являющимся коллегой Маслова М.М. и Усманова А.А. по работе в АО ... занимавшим на период 2019 года, должность электросварщика ручной сварки 5-го разряда заготовительного производственного участка АО ... обладающего знаниями технологического процесса по ремонту тележек грузовых вагонов, привлек последнего к участию в организованной преступной группе и отвел определенную роль по осмотру технического состояния и ремонту боковых рам, не посвящая в преступную деятельность, на что тот дал свое согласие.
Поскольку, разработанный Лучшевым А.С. преступный план предусматривал наличие действий, содержащих признаки гражданско-правовых сделок, формально носящих законный характер, а по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у юридических лиц, с целью придания юридическому лицу, от имени которого планировалась реализация запасных частей на территории Кемеровской области-Кузбасса, видимости добросовестного контрагента и субъекта предпринимательства, а также фактического нахождения участников организованной преступной группы, в городах: Кемерово, Белово, Ленинск-Кузнецкий, т.е. на территории одного региона с юридическим лицом, под видом которого действовала организованная преступная группа, **.**.**** Лучшевым А.С., было создано общество с ограниченной ответственностью ... (ИНН ###) (далее по тексту - ООО ... которое было зарегистрировано по адресу: ...
Созданная организованная преступная группа в составе: Лучшева А.С., Петрова В.А., Вафиева Р.Р., Маслова М.М., Усманова А.М. характеризовалась распределением ролей внутри группы, устойчивостью и сплоченностью, планированием и подготовкой к совершению преступлений, преступной специализацией, систематичностью и постоянством методов совершения преступлений.
Руководитель Лучшев А.С., действуя в составе организованной преступной группы, являясь её организатором, довел соучастникам группы: Петрову В.А, Вафиеву Р.Р., Маслову М.М., а последний, в свою очередь – Усманову А.М., план совместных и согласованных преступных действий, направленных на безвозмездное корыстное изъятие путем обмана, денежных средств, принадлежащих юридическим лицам – собственникам (арендаторам) вагонов, полученных в качестве оплаты за реализованные в их адрес железнодорожные детали (запасные части) грузовых вагонов - колесные пары и боковые рамы, заведомо непригодные для эксплуатации на инфраструктуре ОАО ... находящихся в прямой взаимосвязи, с последующем получением участниками организованной группы имущественной выгоды, распределив роли и степень участия в организованной преступной группе между ее членами следующим образом:
Лучшев А.С., согласно отведенной себе роли организатора, руководителя и непосредственного исполнителя организованной преступной группы, должен был осуществлять руководство и координацию деятельности членов организованной группы, под видом директора ООО ... ООО ... якобы осуществляющих законную предпринимательскую деятельность; вовлекать в ее деятельность новых участников, распределять между ними роли; обеспечивать участников организованной группы офисными помещениями, складами, оборудованием, созданием материально-технической базы; осуществлять общее руководство и контроль за деятельностью организованной группы по: приисканию мест приобретения бракованных запасных частей - колесных пар и боковых рам, их хранению, организации проверки технического состояния, учету, ремонту, «корректировке» и «оздоровлению», транспортному обеспечению доставки на склады, в ремонт, из ремонта, подготовке и ведению технической и бухгалтерской документации, поиску контрагентов и ведение переговоров, а также реализацию деталей собственникам вагонов с измененными идентификационными номерами, с целью установки под вагон, под видом и по цене деталей, годных к эксплуатации на инфраструктуре ОАО ... а также извлечению от преступной деятельности дохода и его распределению между участниками. Согласно разработанному плану и распределению ролей, выполнял задачи, направленные на осуществление совместного преступного умысла, а именно: вел переписку с вагонно-ремонтными предприятиями, заводами и собственниками организаций на предмет взаимовыгодного сотрудничества по выкупу «брака» колесных пар и литых деталей вагона, которую оформлял в виде коммерческих предложений от имени ООО ... за своей подписью; ориентировал участников организованной преступной группы и лиц, осуществляющих свою трудовую деятельность в ООО ... и ООО ... не осведомленных об их преступных намерениях, на поиск мест реализации деталей по выгодным ценовым и качественным показателям; контролировал бесперебойную работу по «коррекции» идентификационных номеров и «оздоровлению» деталей, путем получениях информации о количественных показателях произведенных работ и участия в подборе номерных обозначений; создал чат в мессенджере «Телеграмм» под названием «Fe-коммерция», посредством которого проводил ежедневные совещания участников организованной преступной группы и лиц, осуществляющих свою трудовую деятельность в ООО ... и ООО ... не осведомленных об их преступных намерениях; осуществлял функцию по распределению прибыли, получаемой от сбыта колесных пар с измененными индивидуальными номерами; осуществлял общее руководство за выбором и непосредственно принимал решения о выборе мест реализации колесных пар, участвовал в подписании договоров на поставку деталей с контрагентами - юридическими лицами собственниками (арендаторами вагонов), заверяя факт достижения договоренностей своей подписью; участвовал в политике ценообразования деталей вагонов для реализации, путем установления и корректировки цены за единицу детали, с учетом произведенных затрат на транспортировку и ремонт (оплату); осуществлял распределение денежных средств между: членами организованной группы, в неустановленных следствием долях, пропорционально их вкладу в деятельность организованной группы по «оздоровлению», «корректировке» и реализации деталей в виде вознаграждений от полученной прибыли, в соответствии со своим личным желанием; работниками, имеющими отношение к «оздоровлению», «корректировке» колесных пар и боковых рам, их погрузке и доставке к месту складирования и реализации (ВРП), не являющимися членами организованной группы и не осведомленных преступных намерениях преступной группы (грузчики, водители); на аренду складов и офисов; от своего имени заключал договора аренды на нежилые помещения, используемые в качестве складов и офисов для осуществления деятельности по «оздоровлению» деталей и их хранения с целью реализации, а также офисов для размещения сотрудников; осуществлял контроль за ведением строго учета (таблиц) колесных пар и литых деталей вагонов, поддержания порядка на складах и соответствия данных таблицы с фактическим наличием деталей на складах; осуществлял контроль за деятельностью логистики - доставке колесных пар автотранспортом на склады и в места реализации и ремонта (переформирования), уделяя внимание соблюдению сроков поставок; личной подписью визировал исходящие письма о сотрудничестве с контрагентами, сопроводительные документы на перевозку запасных частей, их приемку в ВЧДЭ, ВЧДР, бухгалтерские документы на оплату; осуществлял общую координацию и преступной деятельности других исполнителей преступления, входящих в состав организованной группы, как непосредственно, так и с использованием телефонной связи, мессенджеров.
Петров В.А., являясь участником организованной преступной группы, согласно разработанному плану и распределению ролей, выполнял задачи, направленные на осуществление совместного преступного умысла, а именно: вел документооборот ООО ... ООО «ЦВС ... а также реестр, фактически находящихся на складах, расположенных по адресам: ... колесных пар, боковых рам, внося в него сведения, о деталях, а именно: дате покупки, о формировании, о последнем среднем ремонте, месте приобретения, цене покупки, затратах на ремонт, затратах на транспорт, складе (месте хранения), годности, выполненном и требуемом ремонте, техническом состоянии, контрагенте (покупателе), цене продажи, месте отгрузки, выручке, себестоимости, чистой прибыли, рентабельности, товарооборота, вел таблицы по учету ремонтных работ Усманова А.М, Свидетель №6; наряду с Вафиевым Р.Р. получал информацию об идентификационных фактических номерах деталей от участников группы: Лучшева А.С., Маслова М.М., и о предположительных номерах, на которые планировалось их «корректировать», после чего, через базы АС УКВ, ТОРЭК, при содействии работников ОАО ... не осведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, приискивал для деталей новые идентификационные номера, не имеющие истории, данные которых, с целью дальнейшей «коррекции» деталей и придания им вида годных для эксплуатации на инфраструктуре ОАО ... передал участникам группы - Лучшеву А.С., Маслову М.М., совместно со справкой ... осуществлял перечисление денежных средств, полученных от совместной преступной деятельности, участнику организованной преступной группы-Маслову М.М., в том объеме, который ему был распределен руководителем организованной группы -Лучшевым А.С., как соучастнику, согласно выполненной им роли в разработанной мошеннической схеме, а также для последующего перевода денежных средств соучастнику -Усманову А.М., согласно выполненной им роли и Свидетель №6, не осведомленному о преступных намерениях участников группы, путем безналичного перевода на расчетный счет Маслова М.М., открытый в ПАО «Сбербанк России», а также на расчетный счет ИП «ЛИЦО_1». По указанию Лучшева А.С., осуществлял перечисление денежных средств, полученных от совместной преступной деятельности, участнику организованной преступной группы - Вафиеву Р.Р., в том объеме, который ему был распределен руководителем организованной группы - Лучшевым А.С., как соучастнику, согласно выполненной им роли в разработанной преступной схеме, а также для последующего перевода денежных средств соучастнику- Усманову А.М., согласно выполненной им роли, путем безналичного перевода расчетный счет Вафиева Р.Р., открытый в ПАО «Сбербанк России», а также на расчетный счет ИП «Вафиев Роман Равильевич»; с целью придания законности совместным действиях организованной преступной группы, под видом осуществления предпринимательской деятельности, конспирации ее задач и целей, в рамках разработанного преступного плана, распределению преступной прибыли под видом предоставления услуг, **.**.**** зарегистрировал на свое ИП «Петров Владимир Алексеевич», под регистрационным номером ###, от имени которого **.**.**** заключил договор ### с ООО ... в лице Лучшева А.С. на поставку запасных частей для железнодорожных грузовых вагонов. Об осуществлении преступной деятельности, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, отчитывался непосредственно - организатору и руководителю - Лучшеву А.С.
Вафиев Р.Р., являясь участником организованной преступной группы, согласно разработанному плану и распределению ролей, выполнял задачи, направленные на осуществление совместного преступного умысла, а именно: под видом заместителя директора по коммерческой ... якобы осуществляющих законную предпринимательскую деятельность, вел переписку с ВРП, заводами и пунктами приема лома металлолома, на предмет взаимовыгодного сотрудничества по выкупу «брака» колесных пар и литых деталей вагона, которую оформлял в виде коммерческих предложений от имени и за подписью Лучшева А.С., т.е. осуществлял поиск мест скупки бракованных деталей, для последующих закупок; фактически участвовал в осмотре бракованных деталей на пунктах приема металлолома и ВРП до их фактического выкупа, а также после приобретения на предмет возможности «оздоровления» и «корректировки»; получал информацию об идентификационных фактических номерах деталей от участников группы: Лучшева А.С. Петрова А.В., Маслова М.М., и о предположительных номерах, на которые планировалось их «корректировать», после чего, через базы ..., при содействии работников ОАО «РЖД», не осведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, приискивал для деталей новые идентификационные номера, не имеющие истории, данные которых, с целью дальнейшей «коррекции» деталей и придания им вида годных для эксплуатации на инфраструктуре ОАО ... передал участникам организованной группы - Лучшеву А.С., Петрову В.А., Маслову М.М., совместно со справкой ... путем безналичного перевода производил, оплату денежных средств, полученных от совместной преступной деятельности по реализации колесных пар, литых деталей соисполнителю Усманову А.М., исходя из суммы, которая была распределена ему организатором Лучшевым А.С., согласно выполненной им роли, а также Свидетель №6, не осведомленному о преступной деятельности участников группы; производил оплату денежных средств за аренду офисов, а также склада, предназначенного для размещения деталей вагона, расположенных в ..., из денежных средств, полученных от Петрова В.А. либо Лучшева А.С. для указанной цели, на его расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с целью придания законности совместным действиям организованной преступной группы, под видом осуществления предпринимательской деятельности, конспирации ее задач и целей, в рамках разработанного преступного плана, распределению преступной прибыли под видом предоставления услуг, **.**.**** зарегистрировал на свое ИП «ЛИЦО_2», под регистрационным номером ###, от имени которого заключил договор, номер и дата заключения которого, в ходе предварительного следствия не установлена. Об осуществлении преступной деятельности, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, отчитывался непосредственно - организатору и руководителю - Лучшеву А.С.
Маслов М.М., являясь участником организованной преступной группы, согласно разработанному плану и распределению ролей, выполнял задачи, направленные на осуществление совместного преступного умысла, а именно: вел учет номеров колесных пар и боковых рам, поступающих на склады, контролировал бесперебойного работу по ремонту - «коррекции» номеров и «оздоровлению» деталей непосредственно на складах, получая сведения о необходимости корректировки, номерах деталей и изменении отдельных цифр в номерах, от участников организованной группы: Вафиева Р.Р., Петрова В.А., Лучшева А.С., осуществляя общее взаимодействие между участниками; непосредственно контролировал деятельность соисполнителя - Усманова А. М., а также Свидетель №6, не осведомленного о преступной деятельности организованной группы, по осуществлению деятельности по «коррекции» и «оздоровлению» колесных пар и боковых рам на складах, предоставляя им данные о номерах деталей, на которые необходимо было их «корректировать»; передавал сведения о фактически произведенной «коррекции» и «оздоровлении» деталей участникам организованной преступной группы: Петрову В.А., Лучшеву А.С.; производил, оплату денежных средств, полученных от совместной преступной деятельности соисполнителю Усманову А.М., исходя из суммы, которая была распределена ему руководителем организованной группы -Лучшевым А.С., как соучастнику, согласно выполненной им роли в разработанной мошеннической схеме, а также Свидетель №6, не осведомленному о преступной деятельности участников организованной группы; предоставлял данные о движении на складах деталей Петрову В.А. для ведения строго учета (реестров, таблиц) колесных пар и литых деталей вагонов; обеспечивал поддержание порядка на складах и соответствия данных таблицы с фактическим наличием деталей на складе; осуществлял деятельность по логистике - доставке колесных пар автотранспортом на склады и в места реализации, уделяя внимания соблюдению сроков поставки, для чего, привлекал водителей, не осведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы и оплачивал их деятельность, как путем безналичного, так и наличного расчетов; посредством электронных носителей, получал проекты транспортных и пересылочных документов на колесные пары и литые детали, которые подписывал от имени Лучшева А.С., заверял печатью и передавал водителям для осуществления перевозки; осуществлял подделку актов освидетельствования колесных пар от ВРП, согласно датам ремонта, указанным на бирках, свидетельствующих об их ремонтопригодности, с которыми направлял колесные пары в ТОР ВЧДЭ, для установки под вагоны контрагентов (собственников); с целью придания законности совместным действиях организованной преступной группы, под видом осуществления предпринимательской деятельности, конспирации ее задач и целей, в рамках разработанного преступного плана, распределению преступной прибыли под видом предоставления услуг, 22.07.2019 зарегистрировал на имя своей матери - Масловой Л.А. - ИП «ЛИЦО_4», под регистрационным номером ###, от имени которого 25.12.2019 заключил договор № 4 с ООО ... в лице Лучшева А.С. на предоставление услуг манипулятора на автомобиле ... государственный номер ### зарегистрированного на Маслову Л.А. - мать Маслова М.М. Об осуществлении преступной деятельности, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, отчитывался непосредственно - организатору и руководителю - Лучшеву А.С.
Усманов А.М., являясь участником организованной преступной группы, согласно разработанному плану и распределению ролей, выполнял задачи, направленные на осуществление совместного преступного умысла, а именно: осуществлял осмотр колесных пар, поступивших на склад, расположенный по адресу: ..., на предмет определения технического состояния и вида требуемого ремонта, определял какие элементы колесных пар ремонту не подлежат, а какие возможно использовать для переформирования, при помощи имеющихся личных инструментов производил снятие крепительных крышек буксового узла, после чего описывал расположенные на оси данные о формировании колесной пары, сведения о последнем произведенном ремонте, толщине обода и гребня, указанные сведения передавал непосредственно Маслову М.М., производил средний ремонт колесных пар в кустарных условиях. По указанию Маслова М.М., неустановленным в ходе предварительного следствия способом, Усманов А.М. осуществлял коррекцию идентификационного номера, нанесенного изготовителем на ось колесной пары и состоящий из обозначений: клейма завода изготовителя, порядкового номера и года изготовления детали, путем удаления одной или нескольких цифр, в результате воздействия на них посторонним предметом и нанесения новых, в соответствии нумерацией, предоставленной ему Масловым М.М. на бумажных либо электронных носителях, путем смс-переписки. По окончанию «коррекции» номера детали, Усманов А.М., действуя в соответствии с указаниями Маслова М.М., навешивал на колесную пару металлическую бирку, на которую, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи ручных клейм, с размером шрифта 6 мм, уже была нанесена заведомо ложная информация о дате последнего ремонта детали и ВРП, производившего ремонт с кодом завода: ......), заранее определенного членами организованной преступной группы для нанесения на металлические бирки колесных пар, а он, в свою очередь, при помощи принадлежащих ему ручных клейм, с размером шрифта 8 мм, наносил на бирку номер колесной пары, соответствующий «скорректированному» идентификационному номеру, расположенному на ее оси, таким образом, придавал колесной паре вид освидетельствованной годной детали, пригодной без ограничений к эксплуатации в инфраструктуре ... т.е. готовой к реализации юридическим лицам - собственникам (арендаторам вагонов), заведомо зная о том, что колесная пара содержит на оси неясные (перебитые) знаки маркировки, является забракованной и не подлежит установке под грузовой вагон. Об осуществлении преступной деятельности, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, отчитывался непосредственно соисполнителю - Маслову М.М.
Роль Свидетель №6, привлеченного для совершения преступления Масловым М.М. и, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы, заключалась в осмотре литых деталей грузового вагона, а именно боковых рам, поступивших на склад, расположенный по адресу: ..., на предмет определения ремонтопригодности и видах ремонта, очистки деталей от загрязнений и осуществлении мелкого ремонта в виде наваривания внутренних бортиков и выпрямления гнутых мест, при помощи технологического оборудования, расположенного в помещении склада: газового резака сварочного аппарата, маски, электродов, а также резака и углошлифовальной машины. По указанию Маслова М.М., на основании предоставленной им информации о номерах деталей, в виде бумажных носителей, либо путем смс- переписки, ЛИЦО_66 также осуществлял коррекцию идентификационного номера боковой рамы – маркировочного обозначения выпуклой формы, расположенного с наружной стороны детали и ее боковой части (дублирующий номер), состоящего из обозначений: клейма завода изготовителя, порядкового номера и года изготовления детали, для чего, при помощи углошлифовальной машины, он удалял остатки выпуклой цифры номера боковой рамы, данные которой не читались, а новую цифру, наплавлял электродами, при помощи сварочного аппарата, после чего, обрабатывал полученную цифру в номере ручным фрезерным станком - гравером, предоставленным ему Масловым М.М. для выполнения работ, чтобы придать ей контурный вид, максимально похожий на заводской, закрашивал весь номер детали аэрозольной краской черного цвета, а сверху засыпал пылью, для придания соответствующего эффекта. За проделанную работу Свидетель №6 от Маслова М.М. получал денежное вознаграждение в сумме ... за каждую обработанную деталь, независимо от вида работ, которые последний перечислял на банковскую карту, открытую на имя жены - ЛИЦО_67 в ПАО «Сбербанк».
Устойчивость и сплоченность организованной преступной группы выражалась в том, что группа действовала согласовано, в тесном взаимодействии друг с другом, под руководством руководителя и организатора - Лучшева А.С., на протяжении длительного периода времени – в период с середины 2019 года по 30 апреля 2020 года, конспирируя свою преступную деятельность под видом законной предпринимательской деятельности. Члены группы были сплочены между собой единством совместного преступного умысла, направленного на достижение общего преступного результата – получения незаконной прибыли, а также длительными межличностными отношениями.
Кроме того, в период с июля по декабрь 2019 года, с целью облегчения совершения преступлений, в части взаиморасчетов и распределения незаконной прибыли, для сокрытия дохода от преступной деятельности в виде денежных средств, полученных от реализации деталей путем обмана, в крупном размере, а также конспирации преступной деятельности группы, под видом существования каждого участника, как самостоятельного субъекта предпринимательства, осуществляющего законную деятельность, участниками организованной преступной группы были приняты меры к открытию ИП, на расчетные счета которых, с расчетного счета ООО ... осуществлялся перевод денежных средств, полученных от совместной преступной деятельности - реализации колесных пар и боковых рам, под видом оплаты по счету за оказанные услуги, либо поставку товара.
Так, 22.07.2019 на имя матери Маслова М.М.- ЛИЦО_1 было открыто ИП «ЛИЦО_1» с расчетным счетом ### Кемеровского отделения ### ПАО Сбербанк; **.**.**** на имя Вафиева Р.Р. было открыто ИП «ЛИЦО_2» с расчетным счетом ### Филиала Точка акционерного общества «Финансовая корпорация Открытие»; **.**.**** на имя Петрова В.А. открыто ИП «ЛИЦО_3» с расчетным счетом ### Филиала Точка акционерного общества «Финансовая корпорация Открытие».
Кроме того, организатору и непосредственному исполнителю организованной преступной группы - Лучшеву А.С., а также соисполнителю Петрову В.А. от имени юридического лица ...», и, свою очередь, участникам группы: Маслову М.М., Вафиеву Р.Р. с расчетных счетов, открытых на имя Лучшева А.С., Петрова А.В. в ПАО «Сбербанк России», под видом заработной платы, осуществлялись ежемесячные переводы денежных средств, согласно участия каждого из них в преступной деятельности, осуществляемой от имени: ... согласно разработанного преступного плана организатора Лучшева А.С. и распределенным ролям, которыми они распоряжались по своему усмотрению.
Для облегчения совершения преступления и сокрытия следов, организатором и руководителем организованной преступной группы - Лучшевым А.С., а также непосредственными исполнителями – Петровым В.А., Вафиевым Р.Р., Масловым М.М., была проведена совместная подготовка материальной базы и технического обеспечения деятельности организованной преступной группы:
- для обеспечения рабочих мест, где ежедневно осуществляли свою преступную деятельность основные члены организованной преступной группы, а также для работников организации, не осведомленных о преступной деятельности членов группы, участники организованной преступной группы арендовали офисные помещения, расположенные по адресам: ..., оснащенные офисной мебелью и компьютерной техникой;
- для организации полноценного процесса деятельности организованной группы и работников организации, неосведомленных о преступной деятельности членов группы, для размещения колесных пар и литых деталей вагонов с целью их хранения, ремонта, корректировки, участниками организованной преступной группы были арендованы складские помещения, расположенные по адресам: ... (на сленге участников организованной группы обозначенный, как ... или ...... (на сленге участников организованной группы обозначенный, как ...... (на сленге участников организованной группы обозначенный, как ...
- с целью подписания договоров поставки с контрагентами, аренды офисно-складских помещений, изготовления сопроводительных документов на перевозку и передачу груза, бухгалтерских документов, оформления коммерческих предложений на закупку металлолома и «брака», членами организованной преступной группы были приобретены печати с оттисками ИП и юридических лиц: ИП ... ИП «... «ИП ...»; ООО ... ООО «ЦВС ... ООО .... Для транспортных документов», ООО .... Для транспортных документов»;
- с целью изготовления фиктивных документов, содержащих ложные сведения о техническом осмотре и освидетельствовании колесных пар, для реализации колесных пар в адрес собственников (арендаторов) вагонов, заведомо неремонтопригодных колесных пар, имелись в наличии, для использования пустые бланки натурных колесных листков, ... бланки Актов освидетельствования колесных пар от имении АО ... Белово, АО ... Кемерово, а также печати указанных организаций и штампы: «....»;
- для организации доставки колесных пар и литых деталей вагона с мест выкупа на склады, от складов до ВРП, ВЧДР, ВЧДЭ в адрес контрагентов (покупателей), участники организованной преступной группы приискали водителей - экспедиторов, управляющих арендованными автомобилями, а также личным автомобилем участника организованной преступной группы - Маслова М.М., работавших в разные периоды времени, не осведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы, в том числе: автомобиль марки «Ниссан Дизель», государственный номер ###, под управлением Свидетель №15, автомобиль с манипулятором марки ... государственный номер ###, под управлением ЛИЦО_163.; автомобиль с манипулятором марки «... государственный номер ### регион, под управлением Свидетель №26; автомобиль марки ... государственный номер ###, под управлением водителя Свидетель №5; автомобиль марки «... государственный номер ### под управлением водителя Свидетель №1, а также личный автомобиль члена организованной преступной группы: «... государственный номер ###, зарегистрированный на ЛИЦО_1- мать Маслова М.М., которым по просьбе последнего управлял водитель- Свидетель №4
-для осуществления постоянной связи, проведения ежедневных совещаний, а также обмена информацией между участниками организованной преступной группы, находящихся на территориальном удалении друг от друга и контроля деятельности со стороны организатора за их деятельностью, использовался мобильный мессенджер «Телеграмм», установленный в телефонных устройствах участников группы, для обмена мгновенными сообщениями, в котором были созданы несколько чатов, под названием: «... «... в зависимости от тем общения, посредством которых, происходил обмен информацией относительно совместной преступной деятельности в виде смс- сообщений, фото, видео изображений, голосовых файлов.
Организованная преступная группа специализировалась на совершении только одного вида преступления – хищение путем обмана, денежных средств, принадлежащих юридическим лицам–собственникам (арендаторам) вагонов, полученных в качестве оплаты за реализованные в их адрес железнодорожные детали (запасные части) грузовых вагонов- колесные пары и боковые рамы, заведомо забракованные и подлежащие исключению из инвентаря, непригодные для эксплуатации в инфраструктуре ОАО ... одним и тем же способом.
Лучшев А.С., в период января 2020 года, но не позднее 24.01.2020 года действуя в составе организованной преступной группы совместно с Петровым В.А., Вафиевым Р.В., Масловым М.М., Усмановым А.М., реализовал преступный план, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих юридическому лицу – АО ... путем обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:
Так, в период января 2020, но не позднее 21.01.2020, Лучшев А.С, Петров В.А., Вафиев Р.Р., Маслов М.М., действуя в составе организованной преступной группы, под руководством Лучшева А.С., совместно реализуя ранее разработанный план мошеннических действий, направленных на хищение денежных средств путем обмана, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная о том, что согласно ...» от 01.08.2013, подлежит исключению из инвентаря ОАО «РЖД» и изъятию из эксплуатации на инфраструктуре ОАО ... боковая рама, у которой идентификационный номер с наружной стороны полностью не совпадает с дублирующим номером или имеет следы исправления цифр электросваркой, имея в наличии на складе, расположенном по адресу: ... бракованную боковую раму с номером: ###, согласно реестру учета деталей, осуществляемого Петровым В.А., приобретенную организованной группой при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное время, заведомо зная о том, что номер на дублирующей поверхности боковой рамы выполнен сваркой и плохо читается, приняли решение об изменении ее основного идентификационного номера – «коррекции», т.е. придания ему вида заводского, с целью дальнейшей реализации и извлечения материальной выгоды.
После чего, Вафиев Р.Р., в неустановленное время, но не позднее 21.04.2020, при неустановленных обстоятельствах, выполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, действуя в интересах соучастников, под руководством Лучшева А.С., располагая информацией о фактическом основном идентификационном номере бракованной боковой раме ###, при содействии работников ОАО ... не осведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, через базы АС УКВ, ТОРЭК, путем подбора, приискал для детали новый идентификационный номер - ###, не имеющей истории, данные которого, с целью дальнейшей «коррекции» детали и придания ей вида годной для эксплуатации на инфраструктуре ОАО ... передал соучастнику Маслову М.М., совместно со справкой ......
Далее, Маслов М.М., продолжая реализацию разработанной организованной группой преступной схемы мошеннических действий, заведомо зная о том, что номер детали: 0033-3723-2004, является не соответствующим фактическому, передал его данные Свидетель №6, не осведомленному о преступной деятельности членов организованной преступной группы, который в неустановленное следствием время, но не позднее 21.01.2020, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи технологического оборудования, расположенного в помещении склада: газового резака сварочного аппарата, маски, электродов, углошлифовальной машины, на основании предоставленной ему информации о номере детали, осуществил коррекцию идентификационных номеров боковой рамы, расположенных с наружной стороны детали и ее боковой части (дублирующий номер), тем самым, внес изменения в основной идентификационный номер боковой рамы, изменив его с ### на ###, придав ему вид заводского, а боковой раме вид годной детали, предполагая о том, что после произведенного им ремонта, деталь пойдет на ВРП для определения ремонтопригодности.
Действуя в продолжение совместного преступного умысла, Маслов М.М. в неустановленное следствием время, но не позднее 21.01.2020, с целью беспрепятственной реализации боковой рамы, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе совместно с неустановленными соучастниками, действуя под руководством Лучшева А.С., при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовил акт освидетельствования боковой рамы ### от 18.10.2019, содержащий недостоверные сведения о произведенном боковой раме ремонте и определению соответствия эксплуатации в октябре 2019 года в ВРП с кодом ### - АО ... г. Кемерово, заверив документ поддельной синей печатью предприятия, придав тем самым, боковой раме вид освидетельствованной годной детали, заведомо зная о том, что она содержит исправления цифр электросваркой в обеих номерах, является неремонтопригодной, не подлежит установке под вагон и эксплуатации в инфраструктуре ОАО ... то есть не представляет материальной ценности, как изделие.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лучшев А.С., в неустановленное следствием время, но не позднее 21.01.2020, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, ориентировал лиц - занятых в качестве менеджеров в ... и ООО ... не осведомленных о преступных действиях членов организованной группы, на поиск мест реализации боковой рамы ### по выгодным ценовым показателям, а после приискания контрагента, действуя в составе организованной преступной группы в качестве руководителя, принял решение о его выборе и реализации боковой рамы от имени ООО ... в адрес АО «ТЛС», в лице генерального директора – ЛИЦО_69 на основании коммерческого предложения (исх. ###Ф от **.**.****), заверив его своей подписью, заведомо зная об отсутствии реальной возможности исполнить гарантийные обязательства, в части качества поставляемого товара, преднамеренно введя АО ... заблуждение относительно технической исправности детали.
Далее, Петров В.А., в неустановленное следствием время, но не позднее 21.01.2020, при неустановленных следствием обстоятельствах, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, действуя под руководством Лучшева А.С., совместно с лицами, занятыми в качестве менеджеров в ООО ... и ООО ... не осведомленных о преступных действиях членов организованной группы, подготовили и направили ЛИЦО_13 посредством электронного документооборота проекты транспортных документов на перевозку груза – боковую раму ###: товаро-транспортную накладную, серия ### от 21.01.2020; акт приема-передачи товаро-материальных ценностей от 21.01.2020; доверенность на водителя ЛИЦО_6, не осведомленного о преступных действиях членов организованной группы, которые, Маслов М.М., реализуя в интересах соучастников ранее разработанный план мошеннических действий, при неустановленных следствием обстоятельствах, заверил подписью от имени Лучшева А.С., а также осуществил постановку оттисков печатей ООО ... придав тем самым, вид надлежащих документов, дающих возможность организации перевозки боковой рамы в пункт технического обслуживания ВЧДЭ Тайга и установке под ее под вагон.
Маслов М.М., в неустановленное следствием время, но не позднее 21.01.2020, при неустановленных следствием обстоятельствах, реализуя в интересах соучастников ранее разработанный план мошеннических действий, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, действуя под руководством Лучшева А.С., при содействии водителя ЛИЦО_6, не осведомленного о преступных действиях членов организованной группы, организовал перевозку и доставку боковой рамы ###, отправив ее автомобильным транспортом в пункт технического обслуживания ВЧДЭ Тайга, для установки под вагон ###, принадлежащий ... с сопроводительными документами: актом освидетельствования колесной пары ### от **.**.****, содержащим недостоверные сведения о произведенном колесной паре ремонте и определению соответствия эксплуатации в октябре 2019 года в ВРП с кодом ### - АО ...; актом приема-передачи от 21.01.2020, содержащим заведомо ложное удостоверение исправности и технического состояния запасной части, заверенное подписью Лучшева А.С., тем самым путем обмана, принял меры к реализации не пригодной для эксплуатации в инфраструктуре ОАО ... боковой рамы ### в адрес АО «ТЛС».
В продолжение совместного преступного плана мошеннических действий, Петров В.А., в неустановленное следствием время, но не позднее 21.01.2020, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, действуя под руководством Лучшева А.С., совместно с лицами, занятыми в качестве менеджеров в ... и ООО ... не осведомленных о преступных действиях членов организованной группы, в неустановленное время и при неустановленных следствием обстоятельствах, подготовили счет – фактуру ### от 21.01.2020 на передачу и оплату поставляемого товара - боковой рамы с «перебитым» идентификационным номером ### в адрес ООО ... заверив передаваемый документ подписью Лучшева А.С., после чего, посредством электронного документооборота направили документ вышеуказанному юридическому лицу, которое, в свою очередь, 21.01.2020 произвело оплату денежных средства в сумме 66 ... (без учета НДС), путем безналичного перевода с расчетного счета ###, открытого на имя ООО ... в Московском банке ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: ..., на расчетный счет ###, открытый на имя ... в ... (далее по тексту- Точка ПАО Банка «ФК Открытие»), расположенного по адресу: ...
Таким образом, Лучшев А.С., Петров В.А., Вафиев Р.Р., Маслов М.М., действуя в составе организованной преступной группы, под руководством Лучшева А.С., незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана изъяли из фонда собственника - АО «ТЛС» и обратили в свою пользу денежные средств в сумме ... причинив материальный ущерб на указанную сумму.
Согласно заключению ... года маркировочное обозначение на поверхности представленной боковой рамы отобразившееся в виде цифр: ### является первичным, нанесено способом, соответствующим требованиям ### и, вероятно, подвергалось удалению путем удаления части номера, следующего за цифрой «2». Маркировочное обозначение на поверхности представленной рамы, отобразившееся в виде ряда цифр: «###» нанесено способом, не предусмотренным требованиям ### Восстановить первоначальное содержание маркировочных обозначений, выполненных способом литья, не представляется возможным, так как проставление таких знаков не связано с заметными изменениями структуры и физико- математических свойств материала изделия.
В продолжение преступного умысла, Лучшев А.С, Петров В.А., Вафиев Р.Р., Маслов М.М., Усманов А.М., действуя в составе организованной преступной группы, под руководством Лучшева А.С., реализуя совместный ранее разработанный план мошеннических преступных действий на хищение денежных средств путем обмана, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная о том, что согласно п. 28.2. «Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм), утвержденного решением шестьдесят седьмого заседания Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества 19-20 октября 2019 года ### (с изменениями на 01.01.2020, утвержденными Извещением № 2 об изменении РД ВНИИЖТ), подлежит исключению из инвентаря ОАО «РЖД» колесная пара, в случае наличия в ней осей с отсутствующими, неясными и/или перебитыми знаками маркировки, клеймами, относящимися к изготовлению оси, имея в наличии на складе, расположенном по адресу: ..., бракованные колесные пары с номерами осей ### согласно реестру учета деталей, осуществляемого Петровым В.А., приобретенные организованной группой при неустановленных следствием обстоятельствах - 17.12.2019, приняли решение об изменении их идентификационных номеров – «коррекции», с целью дальнейшей реализации и извлечения материальной выгоды.
После чего, Вафиев Р.Р., в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.****, выполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, действуя в интересах соучастников, под руководством Лучшева А.С., располагая информацией о фактических идентификационных номерах бракованных колесных пар ###, ###, при содействии работников ОАО ... не осведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, через базы АС УКВ, ТОРЭК, путем подбора, приискал для деталей новые идентификационные номера: ###, ###, не имеющие истории, данные которых, с целью дальнейшей «коррекции» деталей и придания им вида годных для эксплуатации на инфраструктуре ОАО «РЖД», передал участнику группы - Маслову М.М., совместно со справкой 2735 ГВЦ ОАО «РЖД».
Далее, Маслов М.М., продолжая реализацию разработанной преступной схемы мошеннических действий, заведомо зная о том, что номера деталей: ###, ###, являются не соответствующими фактическим, передал их данные соучастнику Усманову А.М., который действуя согласно отведенной ему роли, в интересах соучастников организованной преступной группы и ранее разработанного плана, направленного на хищение денежных средств путем обмана, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.****, при неустановленных следствием обстоятельствах, внес изменения в идентификационные номера, расположенные на осях колесных пар, изменив их с №###, ### на №###, ###, соответственно, а также навешал металлические бирки, заранее приготовленные неустановленными следствием соучастниками организованной преступной группы для крепления на колесные пары, с уже нанесенной заведомо ложной информацией о дате последнего ремонта детали в ноябре 2019 года в ВРП с кодом «###» - АО ... Кемерово, на которые он, в свою очередь, при помощи принадлежащих ему ручных клейм, с размером шрифта 8 мм, нанес номера колесных пар, соответствующие «скорректированному» идентификационному номеру, расположенному на ее оси, таким образом, придав колесным парам вид освидетельствованных годных деталей, пригодных без ограничений к эксплуатации в инфраструктуре ... т.е. готовых к реализации юридическим лицам - собственникам (арендаторам вагонов), заведомо зная о том, что колесные пары содержит на оси неясные (перебитые) знаки маркировки, являются забракованными и не подлежит установке под грузовой вагон.
Действуя в продолжение совместного преступного умысла, Маслов М.М. в неустановленное следствием время, но не позднее 22.01.2020, при неустановленных следствием обстоятельствах, с целью беспрепятственной реализации колесных пар, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе совместно с неустановленными соучастниками, под руководством Лучшева А.С., изготовил акты освидетельствования колесных пар, номера и даты которых в ходе предварительного следствия не установлены, содержащие недостоверные сведения о произведенном колесным парам ремонте и определению соответствия эксплуатации, дата ремонта и код ВРП в ходе расследования не установлены, заверив документы поддельной синей печатью предприятия, придав тем самым, колесным парам вид освидетельствованных годных деталей, заведомо зная о том, что они содержат на оси неясные знаки маркировки, являются неремонтопригодными, не подлежат установке под вагон и эксплуатации в инфраструктуре ... то есть не представляют материальной ценности, как изделие.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лучшев А.С., в неустановленное следствием время, но не позднее 22.01.2020, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, действуя в интересах соучастников, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, ориентировал лиц - занятых в качестве менеджеров в ... не осведомленных о преступных действиях членов организованной группы, на поиск мест реализации колесных пар №###, ### по выгодным ценовым показателям, а после приискания контрагента, действуя в составе организованной преступной группы в качестве руководителя, принял решение о заключении договора поставки ### от 22.01.2020 между ... в его лице и ООО ... в лице генерального директора ЛИЦО_70 и подписании спецификации № 1 от 22.01.2020, заведомо зная об отсутствии реальной возможности исполнить свои договорные обязательства в части качества поставляемого товара, преднамеренно введя АО ... в заблуждение относительно технической исправности детали, заверив документы своей подписью.
Далее, Петров В.А., в неустановленное следствием время, но не позднее 24.01.2020, при неустановленных следствием обстоятельствах, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, действуя под руководством Лучшева А.С., совместно с лицами, занятыми в качестве менеджеров в ... не осведомленных о преступных действиях членов организованной группы, подготовили и направили ЛИЦО_13 посредством электронного документооборота проекты транспортных документов на перевозку груза - колесных пар с номерами: ###, ###, а именно: товаро-транспортную накладную, серии 20 ### от 23.01.2020; пересылочную ведомость ### от 24.01.2020; акт приема-передачи товаро-материальных ценностей от 24.04.2020; доверенность на водителя ЛИЦО_166 не осведомленного о преступных действиях членов организованной группы, которые, Маслов М.М., реализуя в интересах соучастников ранее разработанного плана мошеннических действий, при неустановленных следствием обстоятельствах, заверил подписью от имени Лучшева А.С., а также осуществил постановку оттисков печатей ООО ..., придав, тем самым вид надлежащих документов, дающих возможность организации перевозки колесной пары в ВЧДЭ Инская, с целью установки под вагон.
Затем, Маслов М.М., в неустановленное следствием время, но не позднее 24.01.2020, при неустановленных следствием обстоятельствах, реализуя в интересах соучастников ранее разработанный план мошеннических действий, при неустановленных следствием обстоятельствах, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, действуя под руководством Лучшева А.С., при содействии водителя ЛИЦО_167 не осведомленного о преступных действиях членов организованной группы, организовал перевозку и доставку колесных пар №###, ###, отправив их автомобильным транспортом в пункт технического обслуживания ... для установки под вагон ###, используемый ООО ... по договору лизинга с ООО ... с сопроводительными документами: актами освидетельствования колесных пар ###, ### даты и номера которых в ходе предварительного следствия не установлены, содержащими недостоверные сведения о произведенном колесным парам ремонте и определению соответствия эксплуатации; актом приема-передачи от **.**.****, содержащим заведомо ложное удостоверение исправности и технического состояния запасной части, заверенное подписью Лучшева А.С., тем самым, путем обмана принял меры к реализации не пригодных для эксплуатации в инфраструктуре ... колесных пар: ###, ### в адрес АО ...
В продолжение совместного преступного плана мошеннических действий, Петров В.А., в неустановленное следствием время, но не позднее 24.01.2020, при неустановленных следствием обстоятельствах, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, действуя под руководством Лучшева А.С., совместно с лицами, занятыми в качестве менеджеров в ... не осведомленных о преступных действиях членов организованной группы, подготовили счет – фактуру ### от **.**.**** о передаче и оплате поставляемого товара- колесных пар №###, ### с «перебитыми» идентификационными номерами в адрес АО ... заверив передаваемый документ подписью ЛИЦО_7, после чего, посредством электронного документооборота направили документ вышеуказанному юридическому лицу, которое, в свою очередь, заблуждаясь относительно технической исправности колесных пар и качества приобретаемого товара, **.**.**** произвело оплату денежных средства в сумме ... путем безналичного перевода с расчетного счета ###, открытого на имя ООО «ТЛС» в Московском банке ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу... на расчетный счет ###, открытый на имя ООО ... Точка ПАО Банка «Финансовая корпорация Открытие» (далее по тексту- Точка ПАО Банка «ФК Открытие», расположенного по адресу: ...
Таким образом, ....М., действующие в составе организованной преступной группы, под руководством Лучшева А.С., незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, изъяли из фонда собственника - ООО ...» денежные средств в сумме ... (без учета НДС), причинив ... материальный ущерб на указанную сумму.
Согласно заключению эксперта ### от 23.02.2021, на представленной колесной ..., в месте расположения маркировочных обозначений, обнаружены признаки механического воздействия, путем снятия слоя металла слесарным инструментом с целью уничтожения и забития знака маркировочного обозначения. На поверхности оси колесной пары ### выявлен знак удаленного маркировочного обозначения в виде цифры «###», отобразившейся в цифровом ряде, который является первоначальным: «###
На представленной колесной паре ### в месте расположения маркировочных обозначений, обнаружены признаки вторичного нанесения знака маркировки поверх первоначального элемента, отобразившийся в виде цифры «###». На поверхности оси колесной пары ### выявлен знак удаленного маркировочного обозначения в виде цифры «###», отобразившейся в цифровом ряде, который является первоначальным: «###».
Таким образом, в период января 2020 года, но не позднее 24.01.2020 года Лучшев А.С., Петров В.А., Вафиев Р.Р., Маслов М.М., Усманов А.М., действующие в составе организованной преступной группы, под руководством Лучшева А.С., путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих АО «... причинив материальный ущерб на общую сумму ..., (без учета НДС) что согласно п. 4 Примечания к ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, является крупным размером, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.
Лучшев Алексей Сергеевич, обладая хорошими организаторскими способностями, предприимчивостью и лидерскими качествами, преследуя цель незаконного обогащения в течение длительного времени, разработал план преступной деятельности, направленной на безвозмездное, корыстное изъятие денежных средств у юридических лиц, путем обмана, для чего, в период времени с середины по конец 2019 года, в неустановленном следствием месте, создал устойчивую преступную группу для совершения преступлений, в которую, не позднее вышеуказанного периода, вовлек: Петрова В.А., Вафиева Р.Р., Маслова М.М., а последний, в свою очередь - Усманова А.М., а также возглавил и руководил организованной преступной группой до 30.04.2020 года, когда преступная деятельность созданной организованной группы была пресечена сотрудниками полиции Кузбасского ЛУ МВД России.
Так, в период времени с середины по конец 2019 года, в неустановленном следствием месте, Лучшев А.С., осуществлявший, с 2005 года, трудовую деятельность на предприятиях железнодорожного транспорта Западно-Сибирской железной дороги, а, в период с 2015 по 2017 год, занимавший различные руководящие должности в указанной сфере деятельности, имеющий практический опыт работы в вагоноремонтных предприятиях (далее по тексту- ВРП), зная специфику организации ремонта вагонов грузового подвижного состава и деталей вагонов, владеющий знаниями по установленным правилам и нормам технической документации, типовых регламентов, распоряжений и руководящих документов, утвержденных ... по входному контролю запасных частей, поступающих в эксплуатационные вагонные депо, критериям браковки колесных пар и литых деталей вагонов, порядку клеймления железнодорожного подвижного состава и его составных частей, регламенту признания деталей грузового вагона годными для эксплуатации, а также условиями исключения их из инвентаря, обладая хорошими организаторскими способностями, предприимчивостью и лидерскими качествами, осознавая, что реализация забракованных и неремонтопригодных деталей вагонов под видом и по цене годных без ограничений для эксплуатации на инфраструктуре ... является высокодоходным видом преступной деятельности, преследуя цель незаконного обогащения, принял решение о создании организованной преступной группы, характеризующейся согласованностью действий, устойчивостью и сплоченностью участников, стабильным составом, постоянством методов преступной деятельности.
Лучшев А.С., занимая, на основании Решения № 4 единственного участника ООО ... от 30.05.2018, должность директора и, являясь единолично исполнительным органом управления организации ... (ИНН ###), зарегистрированного в г. Новосибирск, основным видом деятельности которого являлось оказание услуг в организации ремонта грузовых вагонов на участке Западно-Сибирской железной дороги, а также поставка литых деталей тележек вагонов, колесных пар и прочей номенклатуры запасных частей, разработал детальный план преступной деятельности организованной группы, под видом осуществления легальной предпринимательской деятельности, рассчитанной на длительный период времени, включавший в себя распределение ролей между членами организованной группы, организацию материального обеспечения и разработку способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятии мер безопасности в отношении соучастников организованной группы, конспирации преступной деятельности под видом законно действующего юридического лица.
Организованная преступная группа, по замыслу Лучшева А.С. должна была специализироваться:
-приискании мест приобретения негодных, забракованных запасных частей подвижного состава грузовых вагонов, в том числе, номерных деталей - колесных пар и литых деталей тележки (надрессорных балок и боковых рам) в пунктах приема лома черных металлов, находящихся на забалансовом хранении в ВРП, «брака», образованного в результате собственного производства, в том числе, по причине отсутствующих, либо неясных и (или) перебитых знаков маркировки, клейм завода изготовителя, не ремонтопригодных и подлежащих изъятию из эксплуатации и исключению из инвентаря ...
- выкупе деталей по ценам стоимости металлолома, либо заниженным ценам, установленным для реализации «брака»; транспортном обеспечении подачи объектов на ремонтные позиции в ВРП, а также склады и помещения, заранее подготовленные для этих целей, проведении данным запасных частям мелкого, среднего ремонта, при необходимости - капитального ремонта (переформирования) способами и в условиях, не предусмотренными руководящими документами ...»;
- изменении идентификационных номеров деталей кустарным способом, с целью придания нелегитимным деталям вида годных, в соответствии с Автоматизированной системой учета и контроля выполненного ремонта и комплектации грузового вагона (далее по тексту - «АС УКВ») путем «корректировки» и «оздоровления», дающих возможность их дальнейшей эксплуатации на инфраструктуре ...»;
-поиске контрагентов - юридических лиц, являющихся собственниками (арендаторами) вагонов, заинтересованных в приобретении запасных частей, при ремонте грузовых вагонов на текущих участках отцепочного ремонта эксплуатационных вагонных депо (далее по тексту-ТОР ВЧДЭ), расположенных на территории обслуживания Западно- Сибирской железной дороги, заключении с ними договоров на поставку железнодорожных деталей (запасных частей) под видом и по цене, годных для установки под вагон и эксплуатации на инфраструктуре ...» и их последующей реализации, с извлечении имущественной выгоды.
Осознавая необходимость создания организованной преступной группы для достижения поставленной цели, Лучшев А.С. понимая, что разработанная им преступная схема является сложной в исполнении, поскольку требует временных и материальных затрат, направленных на приискание мест приобретения бракованных запасных частей, их хранения, организацию оценки технического состояния, учета, ремонта, «корректировки»- «оздоровления», транспортного обеспечения доставки на склады, в ремонт, из ремонта, подготовку и ведение технической и бухгалтерской документации, поиск контрагентов и ведение переговоров, а также реализацию деталей конечному приобретателю, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, понимая, что длительная и эффективная преступная деятельность, расширение её объемов, оперативное решение всех вышеуказанных организационных вопросов, связанных с приготовлением, совершением преступных действий и получением максимального преступного дохода, невозможна без создания сплочённой и чётко скоординированной преступной группы, отличавшейся опытом и знаниями в определенной сфере деятельности, имеющей устойчивый, сплоченный состав, распределение ролей между её участниками и наличия определенных элементов конспирации, а также без постоянства методов преступной деятельности, приискал участников организованной группы, разработал систему функционирования, вертикаль подчиненности участников, четкое распределение между ними ролей.
Так, Лучшев А.С. для реализации вышеуказанного преступного плана, в период времени с середины по конец 2019 года, более точная дата следствием не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах, привлек к участию в возглавляемой им организованной преступной группе, ориентированной на совершение преступлений- мошенничества, а именно хищения денежных средств, принадлежащих юридическим лицам путем обмана в течение продолжительного времени, соучастников: Маслова М.М., занимавшего в период с 2014 по июль 2020 года должность мастера участка производства по ремонту запасных частей механизированного пункта подготовки вагонов станции Егозово Эксплуатационного вагонного депо Белово – структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ... (далее по тексту - ...), Вафиева Р.Р., занимавшего в период с 2016 по август 2019 должность мастера участка производства ... которые ранее являлись его коллегами по предыдущему месту работы в Эксплуатационном вагонном депо Белово и имели соответствующий практический опыт работы, специфические знания и навыки, сообщив последним детальный план преступной деятельности, получив от них добровольное согласие на участие в совершении преступлений, тем самым, вовлек их в организованную преступную группу, отличавшуюся опытом и знаниями в определенной сфере деятельности, сплоченностью и устойчивостью, объединенную единым преступным умыслом, направленным на получение прибыли и совершения преступлений, а именно хищений путем обмана, денежных средств, в крупном размере принадлежащих юридическим лицам –собственникам (арендаторам) вагонов, полученных в качестве оплаты за реализованные в их адрес железнодорожные детали (запасные части) грузовых вагонов- колесные пары и боковые рамы, заведомо забракованные и подлежащие исключению из инвентаря, непригодные для эксплуатации в инфраструктуре ...», а также корыстной целью.
Также, Лучшев А.С., используя свои родственные отношения с Петровым В.А., являющимся его сводным братом по матери, в период 2019 года, более точная дата следствием не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах, привлек последнего к участию в возглавляемой им организованной преступной группе, ориентированной на совершение преступлений, а именно хищений путем обмана, в крупном размере денежных средств, принадлежащих юридическим лицам –собственникам (арендаторам) вагонов, полученных в качестве оплаты за реализованные в их адрес железнодорожные детали (запасные части) грузовых вагонов - колесные пары и боковые рамы, заведомо забракованные и подлежащие исключению из инвентаря, непригодные для эксплуатации в инфраструктуре ... в течение продолжительного времени, сообщив детальный план преступной деятельности, получив от него согласие, трудоустроил на должность начальника производственно-коммерческого отдела ... для придания деятельности организации вид юридического лица, осуществляющего законную предпринимательскую деятельность.
Кроме того, действуя в целях придания деятельности ... видимости юридического лица, осуществляющего законную предпринимательскую деятельность, Лучшев А.С., в период 2019 года, но не позднее 30.04.2020, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах, привлек к участию в деятельность организации: ЛИЦО_20, ЛИЦО_12, Свидетель №35, Свидетель №2, ЛИЦО_14, и других лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной преступной группы, трудоустроив их на определенные должности организации и наделив различными полномочиями, направленными на сопровождение преступной деятельности, осуществляемой участниками организованной преступной группы.
С согласия Лучшева А.С., в период с середины по конец 2019 года, более точная дата следствием не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах, с целью расширения состава участников организованной преступной группы, Маслов М.М., в свою очередь, используя свои личные отношения с Усмановым А.М., являющимся его коллегой по работе на МППВ Егозово, занимавшим, на момент вступления в организованную преступную группу, должность слесаря по ремонту подвижного состава 5-го разряда Вагонного ремонтного депо Ленинск-Кузнецкий обособленного структурного подразделения акционерного общества ... (далее по тексту - ... обладающим практическим опытом и навыками по производству среднего и текущего ремонта колесных пар, качественного ремонта буксового уза колесной пары, привлек к участию в организованной преступной группе, созданной и возглавляемой Лучшевым А.С., сообщив последнему детальный план преступной деятельности в составе организованной группы, на что Усманов А.М. дал свое согласие, тем самым вступил в организованную преступную группу под руководством Лучшева А.С.
Также, с согласия Лучшева А.С., Маслов М.М., в период с середины по конец 2019 года, более точная дата следствием не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах, используя свои личные отношения с ЛИЦО_168 не осведомленным о преступных намерениях участников организованной преступной группы, являющимся коллегой Маслова М.М. и Усманова А.А. по работе в АО «ВРК-1», занимавшим на период 2019 года, должность электросварщика ручной сварки 5-го разряда заготовительного производственного участка ... обладающего знаниями технологического процесса по ремонту тележек грузовых вагонов, привлек последнего к участию в организованной преступной группе и отвел определенную роль по осмотру технического состояния и ремонту боковых рам, не посвящая в преступную деятельность, на что тот дал свое согласие.
Поскольку, разработанный Лучшевым А.С. преступный план предусматривал наличие действий, содержащих признаки гражданско-правовых сделок, формально носящих законный характер, а по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у юридических лиц, с целью придания юридическому лицу, от имени которого планировалась реализация запасных частей на территории Кемеровской области-Кузбасса, видимости добросовестного контрагента и субъекта предпринимательства, а также фактического нахождения участников организованной преступной группы, в городах: ... т.е. на территории одного региона с юридическим лицом, под видом которого действовала организованная преступная группа, 28.10.2019 Лучшевым А.С., было создано общество с ограниченной ответственностью ... (ИНН ###) (далее по тексту - ООО «...»), которое было зарегистрировано по адресу: ....
Созданная организованная преступная группа в составе: Лучшева А.С., Петрова В.А., Вафиева Р.Р., Маслова М.М., Усманова А.М. характеризовалась распределением ролей внутри группы, устойчивостью и сплоченностью, планированием и подготовкой к совершению преступлений, преступной специализацией, систематичностью и постоянством методов совершения преступлений.
Руководитель Лучшев А.С., действуя в составе организованной преступной группы, являясь её организатором, довел соучастникам группы: Петрову В.А, Вафиеву Р.Р., Маслову М.М., а последний, в свою очередь – Усманову А.М., план совместных и согласованных преступных действий, направленных на безвозмездное корыстное изъятие путем обмана, денежных средств, принадлежащих юридическим лицам – собственникам (арендаторам) вагонов, полученных в качестве оплаты за реализованные в их адрес железнодорожные детали (запасные части) грузовых вагонов - колесные пары и боковые рамы, заведомо непригодные для эксплуатации на инфраструктуре ОАО ... находящихся в прямой взаимосвязи, с последующем получением участниками организованной группы имущественной выгоды, распределив роли и степень участия в организованной преступной группе между ее членами следующим образом:
Лучшев А.С., согласно отведенной себе роли организатора, руководителя и непосредственного исполнителя организованной преступной группы, должен был осуществлять руководство и координацию деятельности членов организованной группы, под видом директора ... якобы осуществляющих законную предпринимательскую деятельность; вовлекать в ее деятельность новых участников, распределять между ними роли; обеспечивать участников организованной группы офисными помещениями, складами, оборудованием, созданием материально-технической базы; осуществлять общее руководство и контроль за деятельностью организованной группы по: приисканию мест приобретения бракованных запасных частей - колесных пар и боковых рам, их хранению, организации проверки технического состояния, учету, ремонту, «корректировке» и «оздоровлению», транспортному обеспечению доставки на склады, в ремонт, из ремонта, подготовке и ведению технической и бухгалтерской документации, поиску контрагентов и ведение переговоров, а также реализацию деталей собственникам вагонов с измененными идентификационными номерами, с целью установки под вагон, под видом и по цене деталей, годных к эксплуатации на инфраструктуре ... а также извлечению от преступной деятельности дохода и его распределению между участниками. Согласно разработанному плану и распределению ролей, выполнял задачи, направленные на осуществление совместного преступного умысла, а именно: вел переписку с вагонно-ремонтными предприятиями, заводами и собственниками организаций на предмет взаимовыгодного сотрудничества по выкупу «брака» колесных пар и литых деталей вагона, которую оформлял в виде коммерческих предложений от имени ... за своей подписью; ориентировал участников организованной преступной группы и лиц, осуществляющих свою трудовую деятельность в ... не осведомленных об их преступных намерениях, на поиск мест реализации деталей по выгодным ценовым и качественным показателям; контролировал бесперебойную работу по «коррекции» идентификационных номеров и «оздоровлению» деталей, путем получениях информации о количественных показателях произведенных работ и участия в подборе номерных обозначений; создал чат в мессенджере «Телеграмм» под названием «...», посредством которого проводил ежедневные совещания участников организованной преступной группы и лиц, осуществляющих свою трудовую деятельность в ... не осведомленных об их преступных намерениях; осуществлял функцию по распределению прибыли, получаемой от сбыта колесных пар с измененными индивидуальными номерами; осуществлял общее руководство за выбором и непосредственно принимал решения о выборе мест реализации колесных пар, участвовал в подписании договоров на поставку деталей с контрагентами - юридическими лицами собственниками (арендаторами вагонов), заверяя факт достижения договоренностей своей подписью; участвовал в политике ценообразования деталей вагонов для реализации, путем установления и корректировки цены за единицу детали, с учетом произведенных затрат на транспортировку и ремонт (оплату); осуществлял распределение денежных средств между: членами организованной группы, в неустановленных следствием долях, пропорционально их вкладу в деятельность организованной группы по «оздоровлению», «корректировке» и реализации деталей в виде вознаграждений от полученной прибыли, в соответствии со своим личным желанием; работниками, имеющими отношение к «оздоровлению», «корректировке» колесных пар и боковых рам, их погрузке и доставке к месту складирования и реализации (ВРП), не являющимися членами организованной группы и не осведомленных преступных намерениях преступной группы (грузчики, водители); на аренду складов и офисов; от своего имени заключал договора аренды на нежилые помещения, используемые в качестве складов и офисов для осуществления деятельности по «оздоровлению» деталей и их хранения с целью реализации, а также офисов для размещения сотрудников; осуществлял контроль за ведением строго учета (таблиц) колесных пар и литых деталей вагонов, поддержания порядка на складах и соответствия данных таблицы с фактическим наличием деталей на складах; осуществлял контроль за деятельностью логистики - доставке колесных пар автотранспортом на склады и в места реализации и ремонта (переформирования), уделяя внимание соблюдению сроков поставок; личной подписью визировал исходящие письма о сотрудничестве с контрагентами, сопроводительные документы на перевозку запасных частей, их приемку в ВЧДЭ, ВЧДР, бухгалтерские документы на оплату; осуществлял общую координацию и преступной деятельности других исполнителей преступления, входящих в состав организованной группы, как непосредственно, так и с использованием телефонной связи, мессенджеров.
Петров В.А., являясь участником организованной преступной группы, согласно разработанному плану и распределению ролей, выполнял задачи, направленные на осуществление совместного преступного умысла, а именно: вел документооборот ...», а также реестр, фактически находящихся на складах, расположенных по адресам: ... колесных пар, боковых рам, внося в него сведения, о деталях, а именно: дате покупки, о формировании, о последнем среднем ремонте, месте приобретения, цене покупки, затратах на ремонт, затратах на транспорт, складе (месте хранения), годности, выполненном и требуемом ремонте, техническом состоянии, контрагенте (покупателе), цене продажи, месте отгрузки, выручке, себестоимости, чистой прибыли, рентабельности, товарооборота, вел таблицы по учету ремонтных работ Усманова А.М, ЛИЦО_169 наряду с Вафиевым Р.Р. получал информацию об идентификационных фактических номерах деталей от участников группы: Лучшева А.С., Маслова М.М., и о предположительных номерах, на которые планировалось их «корректировать», после чего, через базы АС УКВ, ТОРЭК, при содействии работников ... не осведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, приискивал для деталей новые идентификационные номера, не имеющие истории, данные которых, с целью дальнейшей «коррекции» деталей и придания им вида годных для эксплуатации на инфраструктуре ...», передал участникам группы - Лучшеву А.С., Маслову М.М., совместно со справкой ... осуществлял перечисление денежных средств, полученных от совместной преступной деятельности, участнику организованной преступной группы-Маслову М.М., в том объеме, который ему был распределен руководителем организованной группы -Лучшевым А.С., как соучастнику, согласно выполненной им роли в разработанной мошеннической схеме, а также для последующего перевода денежных средств соучастнику -Усманову А.М., согласно выполненной им роли и Овчеренко А.И., не осведомленному о преступных намерениях участников группы, путем безналичного перевода на расчетный счет Маслова М.М., открытый в ПАО «Сбербанк России», а также на расчетный счет ИП «Маслова Любовь Александровна». По указанию Лучшева А.С., осуществлял перечисление денежных средств, полученных от совместной преступной деятельности, участнику организованной преступной группы - Вафиеву Р.Р., в том объеме, который ему был распределен руководителем организованной группы - Лучшевым А.С., как соучастнику, согласно выполненной им роли в разработанной преступной схеме, а также для последующего перевода денежных средств соучастнику- Усманову А.М., согласно выполненной им роли, путем безналичного перевода расчетный счет Вафиева Р.Р., открытый в ПАО «Сбербанк России», а также на расчетный счет ИП «Вафиев Роман Равильевич»; с целью придания законности совместным действиях организованной преступной группы, под видом осуществления предпринимательской деятельности, конспирации ее задач и целей, в рамках разработанного преступного плана, распределению преступной прибыли под видом предоставления услуг, 06.08.2019 зарегистрировал на свое ИП «Петров Владимир ЛИЦО_40», под регистрационным номером ###, от имени которого 10.12.2019 заключил договор ### с ООО «ЦВС «Феррум» в лице Лучшева А.С. на поставку запасных частей для железнодорожных грузовых вагонов. Об осуществлении преступной деятельности, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, отчитывался непосредственно - организатору и руководителю - Лучшеву А.С.
Вафиев Р.Р., являясь участником организованной преступной группы, согласно разработанному плану и распределению ролей, выполнял задачи, направленные на осуществление совместного преступного умысла, а именно: под видом заместителя директора по коммерческой ... якобы осуществляющих законную предпринимательскую деятельность, вел переписку с ВРП, заводами и пунктами приема лома металлолома, на предмет взаимовыгодного сотрудничества по выкупу «брака» колесных пар и литых деталей вагона, которую оформлял в виде коммерческих предложений от имени и за подписью Лучшева А.С., т.е. осуществлял поиск мест скупки бракованных деталей, для последующих закупок; фактически участвовал в осмотре бракованных деталей на пунктах приема металлолома и ВРП до их фактического выкупа, а также после приобретения на предмет возможности «оздоровления» и «корректировки»; получал информацию об идентификационных фактических номерах деталей от участников группы: Лучшева А.С. Петрова А.В., Маслова М.М., и о предположительных номерах, на которые планировалось их «корректировать», после чего, через базы АС УКВ, ТОРЭК, при содействии работников ОАО «РЖД», не осведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, приискивал для деталей новые идентификационные номера, не имеющие истории, данные которых, с целью дальнейшей «коррекции» деталей и придания им вида годных для эксплуатации на инфраструктуре ОАО «РЖД», передал участникам организованной группы - Лучшеву А.С., Петрову В.А., Маслову М.М., совместно со справкой 2735 ГВЦ ОАО «РЖД»; путем безналичного перевода производил, оплату денежных средств, полученных от совместной преступной деятельности по реализации колесных пар, литых деталей соисполнителю Усманову А.М., исходя из суммы, которая была распределена ему организатором Лучшевым А.С., согласно выполненной им роли, а также Овчеренко А.И., не осведомленному о преступной деятельности участников группы; производил оплату денежных средств за аренду офисов, а также склада, предназначенного для размещения деталей вагона, расположенных в ..., из денежных средств, полученных от Петрова В.А. либо Лучшева А.С. для указанной цели, на его расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с целью придания законности совместным действиям организованной преступной группы, под видом осуществления предпринимательской деятельности, конспирации ее задач и целей, в рамках разработанного преступного плана, распределению преступной прибыли под видом предоставления услуг, 13.09.2019 зарегистрировал на свое ИП «ЛИЦО_2», под регистрационным номером ###, от имени которого заключил договор, номер и дата заключения которого, в ходе предварительного следствия не установлена. Об осуществлении преступной деятельности, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, отчитывался непосредственно - организатору и руководителю - Лучшеву А.С.
Маслов М.М., являясь участником организованной преступной группы, согласно разработанному плану и распределению ролей, выполнял задачи, направленные на осуществление совместного преступного умысла, а именно: вел учет номеров колесных пар и боковых рам, поступающих на склады, контролировал бесперебойного работу по ремонту - «коррекции» номеров и «оздоровлению» деталей непосредственно на складах, получая сведения о необходимости корректировки, номерах деталей и изменении отдельных цифр в номерах, от участников организованной группы: Вафиева Р.Р., Петрова В.А., Лучшева А.С., осуществляя общее взаимодействие между участниками; непосредственно контролировал деятельность соисполнителя - Усманова А. М., а также Овчеренко А.И., не осведомленного о преступной деятельности организованной группы, по осуществлению деятельности по «коррекции» и «оздоровлению» колесных пар и боковых рам на складах, предоставляя им данные о номерах деталей, на которые необходимо было их «корректировать»; передавал сведения о фактически произведенной ... и ... деталей участникам организованной преступной группы: Петрову В.А., Лучшеву А.С.; производил, оплату денежных средств, полученных от совместной преступной деятельности соисполнителю Усманову А.М., исходя из суммы, которая была распределена ему руководителем организованной группы -Лучшевым А.С., как соучастнику, согласно выполненной им роли в разработанной мошеннической схеме, а также Овчеренко А.И., не осведомленному о преступной деятельности участников организованной группы; предоставлял данные о движении на складах деталей Петрову В.А. для ведения строго учета (реестров, таблиц) колесных пар и литых деталей вагонов; обеспечивал поддержание порядка на складах и соответствия данных таблицы с фактическим наличием деталей на складе; осуществлял деятельность по логистике - доставке колесных пар автотранспортом на склады и в места реализации, уделяя внимания соблюдению сроков поставки, для чего, привлекал водителей, не осведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы и оплачивал их деятельность, как путем безналичного, так и наличного расчетов; посредством электронных носителей, получал проекты транспортных и пересылочных документов на колесные пары и литые детали, которые подписывал от имени Лучшева А.С., заверял печатью и передавал водителям для осуществления перевозки; осуществлял подделку актов освидетельствования колесных пар от ВРП, согласно датам ремонта, указанным на бирках, свидетельствующих об их ремонтопригодности, с которыми направлял колесные пары в ..., для установки под вагоны контрагентов (собственников); с целью придания законности совместным действиях организованной преступной группы, под видом осуществления предпринимательской деятельности, конспирации ее задач и целей, в рамках разработанного преступного плана, распределению преступной прибыли под видом предоставления услуг, 22.07.2019 зарегистрировал на имя своей матери - Масловой Л.А. - ИП ... под регистрационным номером ###, от имени которого 25.12.2019 заключил договор ### с ООО ... в лице Лучшева А.С. на предоставление услуг манипулятора на автомобиле ... государственный номер ###, зарегистрированного на ЛИЦО_172 - мать Маслова М.М. Об осуществлении преступной деятельности, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, отчитывался непосредственно - организатору и руководителю - Лучшеву А.С.
Усманов А.М., являясь участником организованной преступной группы, согласно разработанному плану и распределению ролей, выполнял задачи, направленные на осуществление совместного преступного умысла, а именно: осуществлял осмотр колесных пар, поступивших на склад, расположенный по адресу: ЛИЦО_173 на предмет определения технического состояния и вида требуемого ремонта, определял какие элементы колесных пар ремонту не подлежат, а какие возможно использовать для переформирования, при помощи имеющихся личных инструментов производил снятие крепительных крышек буксового узла, после чего описывал расположенные на оси данные о формировании колесной пары, сведения о последнем произведенном ремонте, толщине обода и гребня, указанные сведения передавал непосредственно Маслову М.М., производил средний ремонт колесных пар в кустарных условиях. По указанию Маслова М.М., неустановленным в ходе предварительного следствия способом, Усманов А.М. осуществлял коррекцию идентификационного номера, нанесенного изготовителем на ось колесной пары и состоящий из обозначений: клейма завода изготовителя, порядкового номера и года изготовления детали, путем удаления одной или нескольких цифр, в результате воздействия на них посторонним предметом и нанесения новых, в соответствии нумерацией, предоставленной ему Масловым М.М. на бумажных либо электронных носителях, путем смс-переписки. По окончанию «коррекции» номера детали, Усманов А.М., действуя в соответствии с указаниями Маслова М.М., навешивал на колесную пару металлическую бирку, на которую, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи ручных клейм, с размером шрифта 6 мм, уже была нанесена заведомо ложная информация о дате последнего ремонта детали и ВРП, производившего ремонт с кодом завода: ... (...) либо ... (...), заранее определенного членами организованной преступной группы для нанесения на металлические бирки колесных пар, а он, в свою очередь, при помощи принадлежащих ему ручных клейм, с размером шрифта 8 мм, наносил на бирку номер колесной пары, соответствующий «скорректированному» идентификационному номеру, расположенному на ее оси, таким образом, придавал колесной паре вид освидетельствованной годной детали, пригодной без ограничений к эксплуатации в инфраструктуре ОАО ... т.е. готовой к реализации юридическим лицам - собственникам (арендаторам вагонов), заведомо зная о том, что колесная пара содержит на оси неясные (перебитые) знаки маркировки, является забракованной и не подлежит установке под грузовой вагон. Об осуществлении преступной деятельности, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, отчитывался непосредственно соисполнителю - Маслову М.М.
Роль Свидетель №6, привлеченного для совершения преступления Масловым М.М. и, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы, заключалась в осмотре литых деталей грузового вагона, а именно боковых рам, поступивших на склад, расположенный по адресу: Кемеровская ..., на предмет определения ремонтопригодности и видах ремонта, очистки деталей от загрязнений и осуществлении мелкого ремонта в виде наваривания внутренних бортиков и выпрямления гнутых мест, при помощи технологического оборудования, расположенного в помещении склада: газового резака сварочного аппарата, маски, электродов, а также резака и углошлифовальной машины. По указанию Маслова М.М., на основании предоставленной им информации о номерах деталей, в виде бумажных носителей, либо путем смс- переписки, ЛИЦО_66 также осуществлял коррекцию идентификационного номера боковой рамы – маркировочного обозначения выпуклой формы, расположенного с наружной стороны детали и ее боковой части (дублирующий номер), состоящего из обозначений: клейма завода изготовителя, порядкового номера и года изготовления детали, для чего, при помощи углошлифовальной машины, он удалял остатки выпуклой цифры номера боковой рамы, данные которой не читались, а новую цифру, наплавлял электродами, при помощи сварочного аппарата, после чего, обрабатывал полученную цифру в номере ручным фрезерным станком - гравером, предоставленным ему Масловым М.М. для выполнения работ, чтобы придать ей контурный вид, максимально похожий на заводской, закрашивал весь номер детали аэрозольной краской черного цвета, а сверху засыпал пылью, для придания соответствующего эффекта. За проделанную работу Свидетель №6 от Маслова М.М. получал денежное вознаграждение в сумме ..., за каждую обработанную деталь, независимо от вида работ, которые последний перечислял на банковскую карту, открытую на имя жены - ЛИЦО_67 в ПАО «Сбербанк».
Устойчивость и сплоченность организованной преступной группы выражалась в том, что группа действовала согласовано, в тесном взаимодействии друг с другом, под руководством руководителя и организатора - Лучшева А.С., на протяжении длительного периода времени – в период с середины 2019 года по 30 апреля 2020 года, конспирируя свою преступную деятельность под видом законной предпринимательской деятельности. Члены группы были сплочены между собой единством совместного преступного умысла, направленного на достижение общего преступного результата – получения незаконной прибыли, а также длительными межличностными отношениями.
Кроме того, в период с июля по декабрь 2019 года, с целью облегчения совершения преступлений, в части взаиморасчетов и распределения незаконной прибыли, для сокрытия дохода от преступной деятельности в виде денежных средств, полученных от реализации деталей путем обмана, в крупном размере, а также конспирации преступной деятельности группы, под видом существования каждого участника, как самостоятельного субъекта предпринимательства, осуществляющего законную деятельность, участниками организованной преступной группы были приняты меры к открытию ИП, на расчетные счета которых, с расчетного счета ООО «... осуществлялся перевод денежных средств, полученных от совместной преступной деятельности - реализации колесных пар и боковых рам, под видом оплаты по счету за оказанные услуги, либо поставку товара.
Так, 22.07.2019 на имя матери Маслова М.М.- ЛИЦО_1 было открыто ИП «ЛИЦО_1» с расчетным счетом ### Кемеровского отделения ### ПАО Сбербанк; 13.09.2019 на имя Вафиева Р.Р. было открыто ИП «ЛИЦО_2» с расчетным счетом ### Филиала Точка акционерного общества «Финансовая корпорация Открытие»; 10.04.2020 на имя Петрова В.А. открыто ИП «ЛИЦО_3» с расчетным счетом ### Филиала Точка акционерного общества «Финансовая корпорация Открытие».
Кроме того, организатору и непосредственному исполнителю организованной преступной группы - Лучшеву А.С., а также соисполнителю Петрову В.А. от имени юридического лица ...», и, свою очередь, участникам группы: Маслову М.М., Вафиеву Р.Р. с расчетных счетов, открытых на имя Лучшева А.С., Петрова А.В. в ПАО «Сбербанк России», под видом заработной платы, осуществлялись ежемесячные переводы денежных средств, согласно участия каждого из них в преступной деятельности, осуществляемой от имени: ...», согласно разработанного преступного плана организатора Лучшева А.С. и распределенным ролям, которыми они распоряжались по своему усмотрению.
Для облегчения совершения преступления и сокрытия следов, организатором и руководителем организованной преступной группы - Лучшевым А.С., а также непосредственными исполнителями – Петровым В.А., Вафиевым Р.Р., Масловым М.М., была проведена совместная подготовка материальной базы и технического обеспечения деятельности организованной преступной группы:
- для обеспечения рабочих мест, где ежедневно осуществляли свою преступную деятельность основные члены организованной преступной группы, а также для работников организации, не осведомленных о преступной деятельности членов группы, участники организованной преступной группы арендовали офисные помещения, расположенные по адресам: город Кемерово, ... пом. 11; город Кемерово ... офис ###; Кемеровская область-Кузбасс ...а; Кемеровская область-Кузбасс ..., оснащенные офисной мебелью и компьютерной техникой;
- для организации полноценного процесса деятельности организованной группы и работников организации, неосведомленных о преступной деятельности членов группы, для размещения колесных пар и литых деталей вагонов с целью их хранения, ремонта, корректировки, участниками организованной преступной группы были арендованы складские помещения, расположенные по адресам: Кемеровская область-Кузбасс, ... (на сленге участников организованной группы обозначенный, как «Co-Working» или «Восьмуха»); Кемеровская область-Кузбасс ..., переулок Зимний 3Б (на сленге участников организованной группы обозначенный, как «ЦЗКП»); Кемеровская область-Кузбасс ... (на сленге участников организованной группы обозначенный, как «Черта»);
- с целью подписания договоров поставки с контрагентами, аренды офисно-складских помещений, изготовления сопроводительных документов на перевозку и передачу груза, бухгалтерских документов, оформления коммерческих предложений на закупку металлолома и «брака», членами организованной преступной группы были приобретены печати с оттисками ИП и юридических лиц: ИП «ЛИЦО_2», ИП «ЛИЦО_3», «ИП ЛИЦО_1»; ООО «ЛИЦО_174, ООО «ЦВС «ЛИЦО_175»; ООО «ЛИЦО_176. Для транспортных документов», ООО «ЦВС «ЛИЦО_177. Для транспортных документов»;
- с целью изготовления фиктивных документов, содержащих ложные сведения о техническом осмотре и освидетельствовании колесных пар, для реализации колесных пар в адрес собственников (арендаторов) вагонов, заведомо неремонтопригодных колесных пар, имелись в наличии, для использования пустые бланки натурных колесных листков, Фомы ВУ-51, бланки Актов освидетельствования колесных пар от имении АО «ЛИЦО_178» Белово, АО «ЛИЦО_179» Кемерово, а также печати указанных организаций и штампы: «Приемщик вагонов АО «ЛИЦО_181» Зап-Сиб Свидетель №21», «Приемщик вагонов АО «ЛИЦО_182» Зап-Сиб Свидетель №25»;
-для организации доставки колесных пар и литых деталей вагона с мест выкупа на склады, от складов до ВРП, ВЧДР, ВЧДЭ в адрес контрагентов (покупателей), участники организованной преступной группы приискали водителей - экспедиторов, управляющих арендованными автомобилями, а также личным автомобилем участника организованной преступной группы - ЛИЦО_13, работавших в разные периоды времени, не осведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы, в том числе: автомобиль марки «Ниссан Дизель», государственный номер ###, под управлением Свидетель №15, автомобиль с манипулятором марки «...», государственный номер ### регион, под управлением Свидетель №14; автомобиль с манипулятором марки «...», государственный номер ### регион, под управлением Свидетель №26; автомобиль марки «...», государственный номер ###, под управлением водителя Свидетель №5; автомобиль марки «...», государственный номер ### под управлением водителя Свидетель №1, а также личный автомобиль члена организованной преступной группы: «...», государственный номер ###, зарегистрированный на ЛИЦО_1- мать ЛИЦО_13, которым по просьбе последнего управлял водитель- Свидетель №4
-для осуществления постоянной связи, проведения ежедневных совещаний, а также обмена информацией между участниками организованной преступной группы, находящихся на территориальном удалении друг от друга и контроля деятельности со стороны организатора за их деятельностью, использовался мобильный мессенджер «Телеграмм», установленный в телефонных устройствах участников группы, для обмена мгновенными сообщениями, в котором были созданы несколько чатов, под названием: «...», «...», в зависимости от тем общения, посредством которых, происходил обмен информацией относительно совместной преступной деятельности в виде смс- сообщений, фото, видео изображений, голосовых файлов.
Организованная преступная группа специализировалась на совершении только одного вида преступления – хищение путем обмана, денежных средств, принадлежащих юридическим лицам–собственникам (арендаторам) вагонов, полученных в качестве оплаты за реализованные в их адрес железнодорожные детали (запасные части) грузовых вагонов- колесные пары и боковые рамы, заведомо забракованные и подлежащие исключению из инвентаря, непригодные для эксплуатации в инфраструктуре ОАО «...», одним и тем же способом.
ЛИЦО_7, в период с февраля по март 2020 года, но не позднее **.**.****, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ЛИЦО_3, ЛИЦО_13, ЛИЦО_29, реализовал преступный план, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих юридическому лицу – ООО «...», путем обмана, в крупном размере при следующих обстоятельствах:
Так, в период с февраля по март 2020 года, но не позднее **.**.****, ЛИЦО_7, ЛИЦО_3, ЛИЦО_13, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ЛИЦО_7, реализуя совместный разработанный план мошеннических действий, направленных на хищение денежных средств путем обмана, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная о том, что согласно п. 28.2. «Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм), утвержденного решением шестьдесят седьмого заседания Совета по железнодорожному транспорту государств- участников Содружества 19-20 октября 2019 года ### (с изменениями на **.**.****, утвержденными Извещением ### об изменении РД ВНИИЖТ), подлежит исключению из инвентаря ОАО «...» колесная пара, в случае наличия в ней осей с отсутствующими, неясными и/или перебитыми знаками маркировки, клеймами, относящимися к изготовлению оси, имея в наличии на складе, расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, ..., бракованную колесную пару с номером оси: ###, согласно реестру учета деталей, осуществляемого ЛИЦО_3, приобретенную организованной группой при неустановленных следствием обстоятельствах - **.**.****, приняли решение об изменении ее идентификационного номера – «коррекции», с целью дальнейшей реализации и извлечения материальной выгоды.
После чего, ЛИЦО_71, в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.****, при неустановленных следствием обстоятельствах, выполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, действуя в интересах соучастников, под руководством ЛИЦО_7, располагая информацией о фактическом идентификационном номере бракованной колесной пары: ###, при содействии работников ОАО «...», не осведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, через базы АС УКВ, ТОРЭК, путем подбора, приискал для детали новый идентификационный ###, не имеющей истории, данные которого, с целью дальнейшей «коррекции» детали и придания ей вида годной для эксплуатации на инфраструктуре ОАО «РЖД», передал соучастнику ЛИЦО_13 совместно со справкой ### ГВЦ ОАО «...».
Далее, ЛИЦО_13, продолжая реализацию разработанной преступной схемы мошеннических действий, заведомо зная о том, что номер детали: ###, является не соответствующим фактическому, передал его ЛИЦО_58 соучастнику ЛИЦО_29, который действуя согласно отведенной ему роли, в интересах соучастников организованной преступной группы и ранее разработанного плана, имея преступный умысел на хищение денежных средств путем обмана, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.****, при неустановленных следствием обстоятельствах, внес изменения в идентификационный номер, расположенный на оси колесной пары, изменив его с ### на ###, а также навешал металлическую бирку, сведения о номере которой и произведенном ремонте, в ходе предварительного следствия не установлены, таким образом, придав колесной паре вид освидетельствованной годной детали, пригодной без ограничений к эксплуатации в инфраструктуре ОАО «...», т.е. готовой к реализации юридическим лицам - собственникам (арендаторам вагонов), заведомо зная о том, что колесная пара содержит на оси неясные (перебитые) знаки маркировки, является забракованной и не подлежит установке под грузовой вагон.
Действуя в продолжение совместного преступного умысла, ЛИЦО_13, в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.****, при неустановленных следствием обстоятельствах, с целью беспрепятственной реализации колесной пар, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе совместно с неустановленными соучастниками, действуя под руководством ЛИЦО_7, изготовили акт освидетельствования колесной пары, номер и дата которого в ходе предварительного следствия не установлены, содержащий недостоверные сведения о произведенном колесной паре ремонте и определению соответствия эксплуатации, дата ремонта и код ВРП в ходе расследования не установлены, заверив документ поддельной синей печатью предприятия, придав тем самым, колесной паре вид освидетельствованной годной детали, заведомо зная о том, что она содержит на оси неясные знаки маркировки, является неремонтопригодной, не подлежит установке под вагон и эксплуатации в инфраструктуре ОАО «...», то есть не представляет материальной ценности, как изделие.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ЛИЦО_7, в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.****, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, ориентировал лиц - занятых в качестве менеджеров в ООО «Ферум» и ООО «ЦВС «...», не осведомленных о преступных действиях членов организованной группы, на поиск мест реализации колесной пары ### по выгодным ценовым показателям, а после приискания контрагента, действуя в составе организованной преступной группы в качестве руководителя, принял решение о реализации колесной пары в рамках ранее заключенного договора купли – продажи запасных частей ### от **.**.**** между ООО «ЦВС «...» в его лице и ООО «...» в лице директора ЛИЦО_125, путем подписания спецификации ### от **.**.****, заведомо зная об отсутствии реальной возможности исполнить свои договорные обязательства в части качества поставляемого товара, преднамеренно введя ООО «...» в заблуждение относительно технической исправности детали, заверив документы своей подписью.
Далее, ЛИЦО_3, в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.****, при неустановленных следствием обстоятельствах, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, действуя под руководством ЛИЦО_7, совместно с лицами, занятыми в качестве менеджеров в ООО «...» и ООО «ЦВС «...», не осведомленных преступных действиях членов организованной группы, подготовили и направили ЛИЦО_13 посредством электронного документооборота проекты транспортных документов на перевозку груза - колесную пару ###, а именно: пересылочную ведомость, номер и дата которой в ходе предварительного следствия не установлены; акт приема-передачи товаро-материальных ценностей от **.**.****, которые, ЛИЦО_13, реализуя в интересах соучастников ранее разработанного плана мошеннических действий, при неустановленных следствием обстоятельствах, заверил подписью от имени ЛИЦО_7, а также осуществил постановку оттисков печатей ООО «ЦВС «...», придав тем самым, вид надлежащих документов, дающих возможность организации перевозки колесной пары в пункт технического обслуживания АО «...» Кемерово и установке ее под вагон.
ЛИЦО_13, в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.****, реализуя в интересах соучастников ранее разработанный план мошеннических действий, при неустановленных следствием обстоятельствах, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, действуя под руководством ЛИЦО_7, при содействии водителя, личность которого в ходе предварительного следствия не установлена, не осведомленного о преступных действиях членов организованной группы, организовал перевозку и доставку колесной пары ###, отправив ее автомобильным транспортом в пункт технического обслуживания ВЧДЭ ..., для установки под вагон ###, принадлежащий АО «ИКК» с сопроводительными документами: актом освидетельствования колесной пары, дата и номер которого в ходе предварительного следствия не установлены, содержащим недостоверные сведения о произведенном колесной паре ремонте и определению соответствия эксплуатации ВРП, код и ЛИЦО_58 которого также не установлены в ходе расследования; актом приема-передачи **.**.****, содержащим заведомо ложное удостоверение исправности и технического состояния запасной части, заверенное подписью ЛИЦО_7, тем самым, путем обмана, принял меры к реализации не пригодной для эксплуатации в инфраструктуре ОАО «...» колесной пары ### в адрес ООО «...».
В продолжение совместного преступного плана мошеннических действий, в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.****, ЛИЦО_3, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, действуя под руководством ЛИЦО_7, совместно с лицами, занятыми в качестве менеджеров в ООО «...» и ООО «ЦВС «...», не осведомленных о преступных действиях членов организованной группы, подготовили счет – фактуру ### от **.**.**** о передаче и оплате поставляемого товара - колесной пары с «перебитым» идентификационным номером ### в адрес ООО «...», заверив передаваемый документ подписью ЛИЦО_7, после чего, посредством электронного документооборота направили документ вышеуказанному юридическому лицу, которое, в свою очередь, заблуждаясь относительно технической исправности колесной пары и качества приобретаемого товара, **.**.**** произвело оплату денежных средства в сумме ... рублей (без учета НДС), путем безналичного перевода с расчетного счета ###, открытого на имя ООО «...» в Точка ПАО Банка «...», расположенного по адресу: ..., строение 3, на расчетный счет ###, открытый на имя ООО «ЦВС «...» в Точка ПАО Банка «...», расположенного по адресу: ..., строение 3.
Таким образом, ЛИЦО_7, ЛИЦО_3, ЛИЦО_13, ЛИЦО_29, действующие в составе организованной преступной группы, под руководством ЛИЦО_7, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, изъяли из фонда собственника- ООО «...» денежные средств в сумме ... рублей (без учета НДС), причинив ООО «...» материальный ущерб на указанную сумму.
Согласно заключению эксперта ### от **.**.**** на цифровых обозначениях: «0299658..03» колесной пары ###, находящейся на ответственном хранении в Вагонном эксплуатационном депо Казинка имеются следы механического воздействия. Следы механического воздействия шириной 16 мм, расположенные на расстоянии 2 мм от цифры «8», ### справа, могли быть образованы металлическим предметом с рабочей частью закругленной формы, путем нанесения множественных ударов по поверхности цифровых обозначений, с различной силой нанесения ударов, в результате чего произошло их уничтожение. На металлической поверхности под цифрой «3» имеются следу механического воздействия шириной 6 мм высотой 8 мм, в виде множественных вмятин округлых форм, в результате чего произошло нарушение кольцевой проточки. ЛИЦО_58 повреждения могли быть образованы металлическим предметом, с рабочей частью закругленной формы, путем нанесения множественных ударов поверхности цифрового обозначения с различной силой нанесения ударов. Затем на замятую поверхность была нанесена цифра «3».
В продолжении преступного умысла, ЛИЦО_7, ЛИЦО_3, ЛИЦО_13, ЛИЦО_29, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ЛИЦО_7, реализуя совместный ранее разработанный план мошеннических преступных действий на хищение денежных средств путем обмана, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная о том, что согласно п. 28.2. «Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм), утвержденного решением шестьдесят седьмого заседания Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества 19-20 октября 2019 года ### (с изменениями на **.**.****, утвержденными Извещением ### об изменении РД ВНИИЖТ), подлежит исключению из инвентаря ОАО «...» колесная пара, в случае наличия в ней осей с отсутствующими, неясными и/или перебитыми знаками маркировки, клеймами, относящимися к изготовлению оси, имея в наличии на складе, расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, ..., бракованную колесную пару с номером оси: ###, согласно реестру учета деталей, осуществляемого ЛИЦО_3, приобретенную организованной группой при неустановленных следствием обстоятельствах - **.**.****, приняли решение об изменении ее идентификационного номера – «коррекции», с целью дальнейшей реализации и извлечения материальной выгоды, для чего, также при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время.
После чего, ЛИЦО_71, в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.****, при неустановленных следствием обстоятельствах, выполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, действуя в интересах соучастников, под руководством ЛИЦО_7, располагая информацией о фактическом идентификационном номере бракованной колесной пары: ###, при содействии работников ОАО «...», не осведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, через базы АС УКВ, ТОРЭК, путем подбора, приискал для детали новый идентификационный ###, не имеющей истории, ЛИЦО_58 которого, с целью дальнейшей «коррекции» детали и придания ей вида годной для эксплуатации на инфраструктуре ОАО «РЖД», передал соучастнику ЛИЦО_13 совместно со справкой ### ГВЦ ОАО «...»,
Далее, ЛИЦО_13, продолжая реализацию разработанной преступной схемы мошеннических действий, заведомо зная о том, что номер детали: ###, является не соответствующим фактическому, передал его ЛИЦО_58 соучастнику ЛИЦО_29, который действуя согласно отведенной ему роли, в интересах соучастников организованной преступной группы и ранее разработанного плана, имея преступный умысел на хищение денежных средств путем обмана, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.**** при неустановленных следствием обстоятельствах, внес изменения в идентификационный номер, расположенный на оси колесной пары, изменив его с ### на ###, а также навешал металлические бирки, заранее приготовленные неустановленными следствием соучастниками организованной преступной группы для крепления на колесные пары, с уже была нанесенной заведомо ложной информацией о дате последнего ремонта детали в марте 2020 года в ВРП с кодом «###» - АО «...» Кемерово, на которые он, в свою очередь, при помощи принадлежащих ему ручных клейм, с размером шрифта 8 мм, ошибочно нанес номер: «###», не соответствующий «скорректированному» идентификационному номеру, расположенному на ее оси, но не смотря на это, придав колесной паре вид освидетельствованной годной детали, пригодной без ограничений к эксплуатации в инфраструктуре ОАО «...», т.е. готовой к реализации юридическим лицам - собственникам (арендаторам вагонов), заведомо зная о том, что колесная пара содержит на оси неясные (перебитые) знаки маркировки, является забракованной и не подлежит установке под грузовой вагон.
Действуя в продолжение совместного преступного умысла, ЛИЦО_13 в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.**** при неустановленных следствием обстоятельствах, с целью беспрепятственной реализации колесной пар, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе совместно с неустановленными соучастниками, действуя под руководством ЛИЦО_7, изготовил акт освидетельствования колесной пары, номер и дата которого в ходе предварительного следствия не установлены, содержащий недостоверные сведения о произведенном колесной паре ремонте и определению соответствия эксплуатации, дата ремонта и код ВРП в ходе расследования не установлены, заверив документ поддельной синей печатью предприятия, придав тем самым, колесной паре вид освидетельствованной годной детали, заведомо зная о том, что она содержит на оси неясные знаки маркировки, является неремонтопригодной, не подлежит установке под вагон и эксплуатации в инфраструктуре ОАО «...», то есть не представляет материальной ценности, как изделие.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ЛИЦО_7, в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.****, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, ориентировал лиц- занятых в качестве менеджеров в ООО «... и ООО «ЦВС «...», не осведомленных о преступных действиях членов организованной группы, на поиск мест реализации колесной пары ### по выгодным ценовым показателям, а после приискания контрагента, действуя в составе организованной преступной группы в качестве руководителя, принял решение о реализации колесной пары в рамках ранее заключенного договора купли – продажи запасных частей ### от **.**.**** между ООО «ЦВС «...» в его лице и ООО «...» в лице директора ЛИЦО_125, путем подписания спецификации ### от **.**.****, заведомо зная об отсутствии реальной возможности исполнить свои договорные обязательства в части качества поставляемого товара, преднамеренно введя ООО «...» в заблуждение относительно технической исправности детали, заверив документ своей подписью.
Далее, ###А., в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.**** при неустановленных следствием обстоятельствах, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, действуя под руководством Лучшева А.С., совместно с лицами, занятыми в качестве менеджеров в ООО «...» и ООО «ЦВС «...», не осведомленных преступных о действиях членов организованной группы, подготовили и направили Маслову М.М. посредством электронного документооборота проекты транспортных документов на перевозку груза - колесную пару ### а именно: пересылочную ведомость, номер и дата которой, в ходе предварительного следствия не установлены; акт приемо-передачи товаро-материальных ценностей от 27.03.2020, которые, Маслов М.М., реализуя в интересах соучастников ранее разработанный план мошеннических действий, при неустановленных следствием обстоятельствах, заверил подписью от имени Лучшева А.С., а также осуществил постановку оттисков печатей ООО «ЦВС «...», придав тем самым, вид надлежащих документов, дающих возможность организации перевозки колесной пары в пункт технического обслуживания ВЧДЭ ... и установке под ее под вагон.
Маслов М.М., в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.**** при неустановленных следствием обстоятельствах, реализуя в интересах соучастников ранее разработанный план мошеннических действий, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, действуя под руководством Лучшева, при содействии водителя, данные которого в ходе предварительного следствия не установлены, не осведомленного о преступных действиях членов организованной группы, организовал перевозку и доставку колесной пары ###, отправив ее автомобильным транспортом в пункт технического обслуживания ВЧДЭ Новокузнецк – Северный, для установки под вагон ###, принадлежащий АО «...» с сопроводительными документами: актом освидетельствования колесной пары, дата и номер которого в ходе предварительного следствия не установлены, содержащим недостоверные сведения о произведенном колесной паре ремонте и определению соответствия эксплуатации ВРП, код и данные которого также не установлены предварительного расследования; актом приема-передачи **.**.****, содержащим заведомо ложное удостоверение исправности и технического состояния запасной части, заверенное подписью Лучшева А.С., тем самым путем обмана, принял меры к реализации не пригодной для эксплуатации в инфраструктуре ОАО «...» колесной пары ### в адрес ООО «...».
В продолжение совместного преступного плана мошеннических действий, в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.**** при неустановленных следствием обстоятельствах, ЛИЦО_3, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, действуя под руководством Лучшева А.С., совместно с лицами, занятыми в качестве менеджеров в ООО «...» и ООО «...», не осведомленных преступных действиях членов организованной группы, подготовили счет – фактуру ### от **.**.**** для передачи на оплату поставляемого товара - колесной пары с «перебитым» идентификационным номером ### в адрес ООО «...», заверив передаваемый документ подписью Лучшева А.С., после чего, посредством электронного документооборота направили документ вышеуказанному юридическому лицу, которое, в свою очередь, заблуждаясь относительно технической исправности колесной пары и качества приобретаемого товара, **.**.**** произвело оплату денежных средства в сумме ... (без учета НДС), путем безналичного перевода с расчетного счета ###, открытого на имя ООО «...» в Точка ПАО Банка «...», расположенного по адресу: ... на расчетный счет ###, открытый на имя ООО «ЦВС «...» в Точка ПАО Банка «...», расположенного по адресу: ...
Таким образом, Лучшев А.С., Петров В.А., Маслов М.М., Усманов А.М., действующие в составе организованной преступной группы, под руководством Лучшева А.С., незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, изъяли из фонда собственника ... денежные средств в сумме ... рублей (без учета НДС), причинив ООО «...» материальный ущерб на указанную сумму.
Согласно заключения эксперта ### от **.**.**** на торцевых поверхностях шеек оси колесной пары с номером ### имеются следы повреждения металла, в виде идентичных динамических следов, состоящих из мелких валиков и бороздок, которые по форме, размерам, положению характерны для динамических следов скольжения, образованы в результате механического воздействия посторонним предметом (слесарным инструментом) с последующей шлифовкой. На шейке оси «А», в месте расположения цифрового обозначения «###» под цифрой «###» и за цифрой «###» имеется повреждение металла (затертости металла) в виде идентичных динамических следов, состоящих из мелких валиков и бороздок, которые по форме, размерам, положению характерны для динамических следов скольжения, образованы в результате механического воздействия посторонним предметом (слесарным инструментом) с последующей шлифовкой и нанесением цифры «###» в указанный номер.
В продолжение преступного умысла, Лучшев А.С, Петров В.А., Маслов М.М., Усманов А.М., действуя в составе организованной преступной группы, под руководством Лучшева А.С., реализуя совместный ранее разработанный план мошеннических преступных действий на хищение денежных средств путем обмана, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная о том, что согласно п. 28.2. «Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм), утвержденного решением шестьдесят седьмого заседания Совета по железнодорожному транспорту государств- участников Содружества 19-20 октября 2019 года №71 (с изменениями на **.**.****, утвержденными Извещением № 2 об изменении РД ВНИИЖТ), подлежит исключению из инвентаря ОАО «...» колесная пара, в случае наличия в ней осей с отсутствующими, неясными и/или перебитыми знаками маркировки, клеймами, относящимися к изготовлению оси, имея в наличии на складе, расположенном по адресу: ..., бракованные колесные пары с номерами осей: ###, согласно реестру учета деталей, осуществляемого Петровым В.А., приобретенных организованной группой при неустановленных следствием обстоятельствах - 24.10.2019 и 03.03.2020, соответственно, приняли решение об изменении их идентификационных номеров – «коррекции», с целью дальнейшей реализации и извлечения материальной выгоды.
После чего, Петров А.В., в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.**** при неустановленных следствием обстоятельствах, выполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, действуя в интересах соучастников, под руководством Лучшева А.С., располагающий информацией о фактических идентификационных номерах бракованных колесных пар: ###, при содействии работников ОАО «РЖД», не осведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, через базы ### путем подбора, приискал для деталей новые идентификационные номера: ###, не имеющие истории, данные которых, с целью дальнейшей «коррекции» детали и придания ей вида годных для эксплуатации на инфраструктуре ОАО «РЖД», передал соучастнику Маслову М.М., совместно со справками ###
Далее, Маслов М.М., продолжая реализацию разработанной преступной схемы мошеннических действий, заведомо зная о том, что номера деталей: ### являются не соответствующими фактическим, передал его данные соучастнику Усманову А.М., который действуя согласно отведенной ему роли, в интересах соучастников организованной преступной группы и ранее разработанного плана, имея преступный умысел на хищение денежных средств путем обмана, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленное следствием время, но не позднее 19.03.2020, внес изменения в идентификационный номер, расположенный на оси колесной пары, изменив его с номеров ###, ### на номера: ### соответственно, а также навешал металлические бирки, сведения о ремонте и номере которой в ходе предварительного следствия не установлены, таким образом, придав колесной паре вид освидетельствованной годной детали, пригодной без ограничений к эксплуатации в инфраструктуре ОАО ... т.е. готовой к реализации юридическим лицам - собственникам (арендаторам вагонов), заведомо зная о том, что колесные пары содержат на оси неясные (перебитые) знаки маркировки, являются забракованными и не подлежат установке под грузовой вагон.
Маслов М.М., действуя в продолжение совместного преступного умысла, с целью беспрепятственной реализации колесной пар, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе совместно с неустановленными соучастниками, действуя под руководством Лучшева А.С., при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовил акт освидетельствования колесной пары, номер и дата которого в ходе предварительного следствия не установлены, содержащий недостоверные сведения о произведенном колесной паре ремонте и определению соответствия эксплуатации, дата ремонта и код ВРП в ходе расследования не установлены, заверив документ поддельной синей печатью предприятия, придав тем самым, колесным парам вид освидетельствованных годных деталей, заведомо зная о том, что они содержит на осях неясные знаки маркировки, являются неремонтопригодными, не подлежит установке под вагон и эксплуатации в инфраструктуре ОАО ... то есть не представляют материальной ценности, как изделие.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лучшев А.С., в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.****, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, ориентировал лиц- занятых в качестве менеджеров в ...» и ООО «ЦВС «Феррум», не осведомленных о преступных действиях членов организованной группы, на поиск мест реализации колесных пар: ### по выгодным ценовым показателям, а после приискания контрагента, действуя в составе организованной преступной группы в качестве руководителя, принял решение о реализации колесных пар в рамках ранее заключенного договора купли – продажи запасных частей ### от **.**.**** между ООО «... в его лице и ООО «...» в лице директора ЛИЦО_125, путем подписания спецификации ### от **.**.****, заведомо зная об отсутствии реальной возможности исполнить свои договорные обязательства в части качества поставляемого товара, преднамеренно введя ...» в заблуждение относительно технической исправности детали, заверив документ своей подписью.
Далее, Петров В.А., в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.**** при неустановленных следствием обстоятельствах, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, действуя под руководством Лучшева А.С., совместно с лицами, занятыми в качестве менеджеров в ... и ООО ... не осведомленных преступных действиях членов организованной группы, подготовили и направили ЛИЦО_13 посредством электронного документооборота проекты транспортных документов на перевозку груза – колесные пары №###, 5-65119-87, а именно: пересылочную ведомость от **.**.****; акт приема-передачи товаро-материальных ценностей от **.**.****, которые, ЛИЦО_13, реализуя в интересах соучастников ранее разработанный план мошеннических действий, при неустановленных следствием обстоятельствах, заверил подписью от имени ЛИЦО_7, а также осуществил постановку оттисков печатей ООО «ЦВС «Феррум, придав тем самым, вид надлежащих документов, дающих возможность организации перевозки колесной пары в пункт технического обслуживания ВЧДЭ Иркутск-Сортировочный и установке под ее под вагон.
ЛИЦО_13, в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.**** при неустановленных следствием обстоятельствах, реализуя в интересах соучастников ранее разработанный план мошеннических действий, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, действуя под руководством ЛИЦО_7, при содействии водителя Свидетель №26, не осведомленного о преступных действиях членов организованной группы, организовал перевозку и доставку колесных пар №###, ### отправив их железнодорожным транспортом в пункт технического обслуживания ВЧДЭ Иркутск- Сортировочный, для установки под вагон ###, принадлежащий АО «ИКК» с сопроводительными документами: актами освидетельствования колесных пар, дата и номер которого в ходе предварительного следствия не установлены, содержащими недостоверные сведения о произведенном колесным парам ремонте и определению соответствия эксплуатации ВРП, код и ЛИЦО_58 которого также не установлены в ходе предварительного расследования; актом приема-передачи **.**.****, содержащим заведомо ложное удостоверение исправности и технического состояния запасной части, заверенное подписью ЛИЦО_7, тем самым, путем обмана, принял меры к реализации не пригодных для эксплуатации в инфраструктуре ОАО «РЖД» колесных пар № ### в адрес ООО «ТЭК Авторитет».
В продолжение совместного преступного плана мошеннических действий, Петров В.А., в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.**** при неустановленных следствием обстоятельствах, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, действуя под руководством Лучшева А.С., совместно с лицами, занятыми в качестве менеджеров в ООО «Ферум» и ООО «ЦВС «Феррум», не осведомленных о преступных действиях членов организованной группы, подготовили счет – фактуру ### от **.**.**** о передаче и оплате поставляемого товара- колесных пар с «перебитым» идентификационным номером №№: 029-052837-... в адрес ООО «ЛИЦО_212 заверив передаваемый документ подписью Лучшева А.С., после чего, посредством электронного документооборота направили документ вышеуказанному юридическому лицу, которое, в свою очередь, заблуждаясь относительно ремонтопригодности колесных пар и качества приобретаемого товара, **.**.**** произвело оплату денежных средства в сумме 316 666 (триста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 66 (шестьдесят шесть) копеек (без учета НДС), путем безналичного перевода с расчетного счета ###, открытого на имя ООО «ТЭК Авторитет» в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», расположенного по адресу: ..., строение 3, на расчетный счет ###, открытый на имя ООО «ЦВС «Феррум» в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», расположенного по адресу: ..., строение 3.
Таким образом, Лучшев А.С., Петров В.А., Маслов М.М., Усманов А.М., действующие в составе организованной преступной группы, под руководством ЛИЦО_7, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, изъяли из фонда собственника - ... денежные средств в сумме ...) копеек (без учета НДС), причинив ...» материальный ущерб на указанную сумму.
Согласно заключению эксперта ### от **.**.**** фрагмент маркировочного обозначения (номер), расположенный на торцевой поверхности оси колесной пары ### (согласно вопросу), имеет признаки механического воздействия и повторного нанесения маркировочного обозначения ручным ударным способом. Первоначальное содержание измененного маркировочного обозначения отобразилось в виде цифрового ряда «0565194-82». Фрагмент маркировочного обозначения (номер), расположенный на торцевой поверхности оси колесной пары ### (согласно вопросу) имеет признаки механического воздействия и повторного нанесения маркировочного обозначения ручным способом. Первоначальное содержание измененного маркировочного обозначения отобразилось в виде цифрового ряда ###
Таким образом, в период с февраля по март 2020 года, но не позднее **.**.**** Лучшев А.С., Петров В.А., Маслов М.М., Усманов А.М., действующие в составе организованной преступной группы, под руководством Лучшева А.С., путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих ООО ...», ... (без учета НДС), что согласно п. 4 Примечания к ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, является крупным размером, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.
Лучшев Алексей Сергеевич, обладая хорошими организаторскими способностями, предприимчивостью и лидерскими качествами, преследуя цель незаконного обогащения в течение длительного времени, разработал план преступной деятельности, направленной на безвозмездное, корыстное изъятие денежных средств у юридических лиц, путем обмана, для чего, в период времени с середины по конец 2019 года, в неустановленном следствием месте, создал устойчивую преступную группу для совершения преступлений, в которую, не позднее вышеуказанного периода, вовлек: Петрова В.А., Вафиева Р.Р., Маслова М.М., а последний, в свою очередь - Усманова А.М., а также возглавил и руководил организованной преступной группой до **.**.****, когда преступная деятельность созданной организованной группы была пресечена сотрудниками полиции Кузбасского ЛУ МВД России.
Так, в период времени с середины по конец 2019 года, в неустановленном следствием месте, Лучшев А.С., осуществлявший, с 2005 года, трудовую деятельность на предприятиях железнодорожного транспорта Западно-Сибирской железной дороги, а, в период с 2015 по 2017 год, занимавший различные руководящие должности в указанной сфере деятельности, имеющий практический опыт работы в вагоноремонтных предприятиях (далее по тексту- ВРП), зная специфику организации ремонта вагонов грузового подвижного состава и деталей вагонов, владеющий знаниями по установленным правилам и нормам технической документации, типовых регламентов, распоряжений и руководящих документов, утвержденных ОАО «РЖД», по входному контролю запасных частей, поступающих в эксплуатационные вагонные депо, критериям браковки колесных пар и литых деталей вагонов, порядку клеймления железнодорожного подвижного состава и его составных частей, регламенту признания деталей грузового вагона годными для эксплуатации, а также условиями исключения их из инвентаря, обладая хорошими организаторскими способностями, предприимчивостью и лидерскими качествами, осознавая, что реализация забракованных и неремонтопригодных деталей вагонов под видом и по цене годных без ограничений для эксплуатации на инфраструктуре ОАО «РЖД», является высокодоходным видом преступной деятельности, преследуя цель незаконного обогащения, принял решение о создании организованной преступной группы, характеризующейся согласованностью действий, устойчивостью и сплоченностью участников, стабильным составом, постоянством методов преступной деятельности.
Лучшев А.С., занимая, на основании Решения ### единственного участника ООО «Ферум» от **.**.****, должность директора и, являясь единолично исполнительным органом управления организации ООО «Ферум» (ИНН ... зарегистрированного в ..., основным видом деятельности которого являлось оказание услуг в организации ремонта грузовых вагонов на участке Западно-Сибирской железной дороги, а также поставка литых деталей тележек вагонов, колесных пар и прочей номенклатуры запасных частей, разработал детальный план преступной деятельности организованной группы, под видом осуществления легальной предпринимательской деятельности, рассчитанной на длительный период времени, включавший в себя распределение ролей между членами организованной группы, организацию материального обеспечения и разработку способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятии мер безопасности в отношении соучастников организованной группы, конспирации преступной деятельности под видом законно действующего юридического лица.
Организованная преступная группа, по замыслу Лучшева А.С. должна была специализироваться:
-приискании мест приобретения негодных, забракованных запасных частей подвижного состава грузовых вагонов, в том числе, номерных деталей - колесных пар и литых деталей тележки (надрессорных балок и боковых рам) в пунктах приема лома черных металлов, находящихся на забалансовом хранении в ВРП, «брака», образованного в результате собственного производства, в том числе, по причине отсутствующих, либо неясных и (или) перебитых знаков маркировки, клейм завода изготовителя, не ремонтопригодных и подлежащих изъятию из эксплуатации и исключению из инвентаря ОАО «РЖД»;
- выкупе деталей по ценам стоимости металлолома, либо заниженным ценам, установленным для реализации «брака»; транспортном обеспечении подачи объектов на ремонтные позиции в ВРП, а также склады и помещения, заранее подготовленные для этих целей, проведении данным запасных частям мелкого, среднего ремонта, при необходимости - капитального ремонта (переформирования) способами и в условиях, не предусмотренными руководящими документами ОАО «РЖД»;
- изменении идентификационных номеров деталей кустарным способом, с целью придания нелегитимным деталям вида годных, в соответствии с Автоматизированной системой учета и контроля выполненного ремонта и комплектации грузового вагона (далее по тексту - «АС УКВ») путем «корректировки» и «оздоровления», дающих возможность их дальнейшей эксплуатации на инфраструктуре ОАО «РЖД»;
-поиске контрагентов - юридических лиц, являющихся собственниками (арендаторами) вагонов, заинтересованных в приобретении запасных частей, при ремонте грузовых вагонов на текущих участках отцепочного ремонта эксплуатационных вагонных депо (далее по тексту-ТОР ВЧДЭ), расположенных на территории обслуживания Западно- Сибирской железной дороги, заключении с ними договоров на поставку железнодорожных деталей (запасных частей) под видом и по цене, годных для установки под вагон и эксплуатации на инфраструктуре ОАО «РЖД» и их последующей реализации, с извлечении имущественной выгоды.
Осознавая необходимость создания организованной преступной группы для достижения поставленной цели, Лучшев А.С. понимая, что разработанная им преступная схема является сложной в исполнении, поскольку требует временных и материальных затрат, направленных на приискание мест приобретения бракованных запасных частей, их хранения, организацию оценки технического состояния, учета, ремонта, «корректировки»- «оздоровления», транспортного обеспечения доставки на склады, в ремонт, из ремонта, подготовку и ведение технической и бухгалтерской документации, поиск контрагентов и ведение переговоров, а также реализацию деталей конечному приобретателю, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, понимая, что длительная и эффективная преступная деятельность, расширение её объемов, оперативное решение всех вышеуказанных организационных вопросов, связанных с приготовлением, совершением преступных действий и получением максимального преступного дохода, невозможна без создания сплочённой и чётко скоординированной преступной группы, отличавшейся опытом и знаниями в определенной сфере деятельности, имеющей устойчивый, сплоченный состав, распределение ролей между её участниками и наличия определенных элементов конспирации, а также без постоянства методов преступной деятельности, приискал участников организованной группы, разработал систему функционирования, вертикаль подчиненности участников, четкое распределение между ними ролей.
Так, Лучшев А.С. для реализации вышеуказанного преступного плана, в период времени с середины по конец 2019 года, более точная дата следствием не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах, привлек к участию в возглавляемой им организованной преступной группе, ориентированной на совершение преступлений- мошенничества, а именно хищения денежных средств, принадлежащих юридическим лицам путем обмана в течение продолжительного времени, соучастников: Маслова М.М., занимавшего в период с 2014 по июль 2020 года должность мастера участка производства по ремонту запасных частей механизированного пункта подготовки вагонов станции Егозово Эксплуатационного вагонного депо Белово – структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту - МППВ Егозово), Вафиева Р.Р., занимавшего в период с 2016 по август 2019 должность мастера участка производства МППВ Егозово, которые ранее являлись его коллегами по предыдущему месту работы в Эксплуатационном вагонном депо Белово и имели соответствующий практический опыт работы, специфические знания и навыки, сообщив последним детальный план преступной деятельности, получив от них добровольное согласие на участие в совершении преступлений, тем самым, вовлек их в организованную преступную группу, отличавшуюся опытом и знаниями в определенной сфере деятельности, сплоченностью и устойчивостью, объединенную единым преступным умыслом, направленным на получение прибыли и совершения преступлений, а именно хищений путем обмана, денежных средств, в крупном размере принадлежащих юридическим лицам –собственникам (арендаторам) вагонов, полученных в качестве оплаты за реализованные в их адрес железнодорожные детали (запасные части) грузовых вагонов- колесные пары и боковые рамы, заведомо забракованные и подлежащие исключению из инвентаря, непригодные для эксплуатации в инфраструктуре ОАО «РЖД», а также корыстной целью.
Также, Лучшев А.С., используя свои родственные отношения с Петровым В.А., являющимся его сводным братом по матери, в период 2019 года, более точная дата следствием не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах, привлек последнего к участию в возглавляемой им организованной преступной группе, ориентированной на совершение преступлений, а именно хищений путем обмана, в крупном размере денежных средств, принадлежащих юридическим лицам –собственникам (арендаторам) вагонов, полученных в качестве оплаты за реализованные в их адрес железнодорожные детали (запасные части) грузовых вагонов - колесные пары и боковые рамы, заведомо забракованные и подлежащие исключению из инвентаря, непригодные для эксплуатации в инфраструктуре ОАО «РЖД», в течение продолжительного времени, сообщив детальный план преступной деятельности, получив от него согласие, трудоустроил на должность начальника производственно-коммерческого отдела ООО «Ферум», для придания деятельности организации вид юридического лица, осуществляющего законную предпринимательскую деятельность.
Кроме того, действуя в целях придания деятельности ООО «Ферум» видимости юридического лица, осуществляющего законную предпринимательскую деятельность, Лучшев А.С., в период 2019 года, но не позднее **.**.****, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах, привлек к участию в деятельность организации: ЛИЦО_20, ЛИЦО_12, Свидетель №35, Свидетель №2, ЛИЦО_14, и других лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной преступной группы, трудоустроив их на определенные должности организации и наделив различными полномочиями, направленными на сопровождение преступной деятельности, осуществляемой участниками организованной преступной группы.
С согласия Лучшева А.С., в период с середины по конец 2019 года, более точная дата следствием не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах, с целью расширения состава участников организованной преступной группы, Маслов М.М., в свою очередь, используя свои личные отношения с Усмановым А.М., являющимся его коллегой по работе на МППВ Егозово, занимавшим, на момент вступления в организованную преступную группу, должность слесаря по ремонту подвижного состава 5-го разряда Вагонного ремонтного депо Ленинск-Кузнецкий обособленного структурного подразделения акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-1» (далее по тексту - АО «ВРК-1»), обладающим практическим опытом и навыками по производству среднего и текущего ремонта колесных пар, качественного ремонта буксового уза колесной пары, привлек к участию в организованной преступной группе, созданной и возглавляемой Лучшевым А.С., сообщив последнему детальный план преступной деятельности в составе организованной группы, на что Усманов А.М. дал свое согласие, тем самым вступил в организованную преступную группу под руководством Лучшева А.С.
Также, с согласия Лучшева А.С., Маслов М.М., в период с середины по конец 2019 года, более точная дата следствием не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах, используя свои личные отношения с ЛИЦО_211 не осведомленным о преступных намерениях участников организованной преступной группы, являющимся коллегой Маслова М.М. и Усманова А.А. по работе в АО «ВРК-1», занимавшим на период 2019 года, должность электросварщика ручной сварки 5-го разряда заготовительного производственного участка АО «ВРК-1», обладающего знаниями технологического процесса по ремонту тележек грузовых вагонов, привлек последнего к участию в организованной преступной группе и отвел определенную роль по осмотру технического состояния и ремонту боковых рам, не посвящая в преступную деятельность, на что тот дал свое согласие.
Поскольку, разработанный Лучшевым А.С. преступный план предусматривал наличие действий, содержащих признаки гражданско-правовых сделок, формально носящих законный характер, а по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у юридических лиц, с целью придания юридическому лицу, от имени которого планировалась реализация запасных частей на территории Кемеровской области-Кузбасса, видимости добросовестного контрагента и субъекта предпринимательства, а также фактического нахождения участников организованной преступной группы, в городах: Кемерово, Белово, Ленинск-Кузнецкий, т.е. на территории одного региона с юридическим лицом, под видом которого действовала организованная преступная группа, **.**.****ЛИЦО_7, было создано общество с ограниченной ответственностью «Центр Вагонного Сервиса «Феррум» (ИНН ###) (далее по тексту - ООО «ЦВС «Феррум»), которое было зарегистрировано по адресу: ...
Созданная организованная преступная группа в составе: Лучшева А.С., Петрова В.А., Вафиева Р.Р., Маслова М.М., Усманова А.М. характеризовалась распределением ролей внутри группы, устойчивостью и сплоченностью, планированием и подготовкой к совершению преступлений, преступной специализацией, систематичностью и постоянством методов совершения преступлений.
Руководитель ЛИЦО_7, действуя в составе организованной преступной группы, являясь её организатором, довел соучастникам группы: ЛИЦО_3, ЛИЦО_2, ЛИЦО_13, а последний, в свою очередь – ЛИЦО_29, план совместных и согласованных преступных действий, направленных на безвозмездное корыстное изъятие путем обмана, денежных средств, принадлежащих юридическим лицам – собственникам (арендаторам) вагонов, полученных в качестве оплаты за реализованные в их адрес железнодорожные детали (запасные части) грузовых вагонов - колесные пары и боковые рамы, заведомо непригодные для эксплуатации на инфраструктуре ОАО «РЖД», находящихся в прямой взаимосвязи, с последующем получением участниками организованной группы имущественной выгоды, распределив роли и степень участия в организованной преступной группе между ее членами следующим образом:
ЛИЦО_7, согласно отведенной себе роли организатора, руководителя и непосредственного исполнителя организованной преступной группы, должен был осуществлять руководство и координацию деятельности членов организованной группы, под видом директора ООО «Ферум», ООО «ЦВС «Феррум», якобы осуществляющих законную предпринимательскую деятельность; вовлекать в ее деятельность новых участников, распределять между ними роли; обеспечивать участников организованной группы офисными помещениями, складами, оборудованием, созданием материально-технической базы; осуществлять общее руководство и контроль за деятельностью организованной группы по: приисканию мест приобретения бракованных запасных частей - колесных пар и боковых рам, их хранению, организации проверки технического состояния, учету, ремонту, «корректировке» и «оздоровлению», транспортному обеспечению доставки на склады, в ремонт, из ремонта, подготовке и ведению технической и бухгалтерской документации, поиску контрагентов и ведение переговоров, а также реализацию деталей собственникам вагонов с измененными идентификационными номерами, с целью установки под вагон, под видом и по цене деталей, годных к эксплуатации на инфраструктуре ОАО «РЖД», а также извлечению от преступной деятельности дохода и его распределению между участниками. Согласно разработанному плану и распределению ролей, выполнял задачи, направленные на осуществление совместного преступного умысла, а именно: вел переписку с вагонно-ремонтными предприятиями, заводами и собственниками организаций на предмет взаимовыгодного сотрудничества по выкупу «брака» колесных пар и литых деталей вагона, которую оформлял в виде коммерческих предложений от имени ООО «ЦВС «Феррум» за своей подписью; ориентировал участников организованной преступной группы и лиц, осуществляющих свою трудовую деятельность в ООО «Ферум и ООО «ЦВС «Феррум», не осведомленных об их преступных намерениях, на поиск мест реализации деталей по выгодным ценовым и качественным показателям; контролировал бесперебойную работу по «коррекции» идентификационных номеров и «оздоровлению» деталей, путем получениях информации о количественных показателях произведенных работ и участия в подборе номерных обозначений; создал чат в мессенджере «Телеграмм» под названием «Fe-коммерция», посредством которого проводил ежедневные совещания участников организованной преступной группы и лиц, осуществляющих свою трудовую деятельность в ООО «Ферум и ООО «ЦВС «Феррум», не осведомленных об их преступных намерениях; осуществлял функцию по распределению прибыли, получаемой от сбыта колесных пар с измененными индивидуальными номерами; осуществлял общее руководство за выбором и непосредственно принимал решения о выборе мест реализации колесных пар, участвовал в подписании договоров на поставку деталей с контрагентами - юридическими лицами собственниками (арендаторами вагонов), заверяя факт достижения договоренностей своей подписью; участвовал в политике ценообразования деталей вагонов для реализации, путем установления и корректировки цены за единицу детали, с учетом произведенных затрат на транспортировку и ремонт (оплату); осуществлял распределение денежных средств между: членами организованной группы, в неустановленных следствием долях, пропорционально их вкладу в деятельность организованной группы по «оздоровлению», «корректировке» и реализации деталей в виде вознаграждений от полученной прибыли, в соответствии со своим личным желанием; работниками, имеющими отношение к «оздоровлению», «корректировке» колесных пар и боковых рам, их погрузке и доставке к месту складирования и реализации (ВРП), не являющимися членами организованной группы и не осведомленных преступных намерениях преступной группы (грузчики, водители); на аренду складов и офисов; от своего имени заключал договора аренды на нежилые помещения, используемые в качестве складов и офисов для осуществления деятельности по «оздоровлению» деталей и их хранения с целью реализации, а также офисов для размещения сотрудников; осуществлял контроль за ведением строго учета (таблиц) колесных пар и литых деталей вагонов, поддержания порядка на складах и соответствия ЛИЦО_58 таблицы с фактическим наличием деталей на складах; осуществлял контроль за деятельностью логистики - доставке колесных пар автотранспортом на склады и в места реализации и ремонта (переформирования), уделяя внимание соблюдению сроков поставок; личной подписью визировал исходящие письма о сотрудничестве с контрагентами, сопроводительные документы на перевозку запасных частей, их приемку в ВЧДЭ, ВЧДР, бухгалтерские документы на оплату; осуществлял общую координацию и преступной деятельности других исполнителей преступления, входящих в состав организованной группы, как непосредственно, так и с использованием телефонной связи, мессенджеров.
ЛИЦО_3, являясь участником организованной преступной группы, согласно разработанному плану и распределению ролей, выполнял задачи, направленные на осуществление совместного преступного умысла, а именно: вел документооборот ООО «Ферум», ООО «ЦВС «Феррум», а также реестр, фактически находящихся на складах, расположенных по адресам: Кемеровская область-Кузбасс ...; Кемеровская область - Кузбасс ..., переулок Зимний, 3Б колесных пар, боковых рам, внося в него сведения, о деталях, а именно: дате покупки, о формировании, о последнем среднем ремонте, месте приобретения, цене покупки, затратах на ремонт, затратах на транспорт, складе (месте хранения), годности, выполненном и требуемом ремонте, техническом состоянии, контрагенте (покупателе), цене продажи, месте отгрузки, выручке, себестоимости, чистой прибыли, рентабельности, товарооборота, вел таблицы по учету ремонтных работ ЛИЦО_29, Свидетель №6; наряду с ЛИЦО_2 получал информацию об идентификационных фактических номерах деталей от участников группы: ЛИЦО_7, ЛИЦО_13, и о предположительных номерах, на которые планировалось их «корректировать», после чего, через базы АС УКВ, ТОРЭК, при содействии работников ОАО «РЖД», не осведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, приискивал для деталей новые идентификационные номера, не имеющие истории, ЛИЦО_58 которых, с целью дальнейшей «коррекции» деталей и придания им вида годных для эксплуатации на инфраструктуре ОАО «РЖД», передал участникам группы - ЛИЦО_7, ЛИЦО_13, совместно со справкой 2735 ГВЦ ОАО «РЖД»; осуществлял перечисление денежных средств, полученных от совместной преступной деятельности, участнику организованной преступной группы-ЛИЦО_13, в том объеме, который ему был распределен руководителем организованной группы -ЛИЦО_7, как соучастнику, согласно выполненной им роли в разработанной мошеннической схеме, а также для последующего перевода денежных средств соучастнику -ЛИЦО_29, согласно выполненной им роли и Свидетель №6, не осведомленному о преступных намерениях участников группы, путем безналичного перевода на расчетный счет ЛИЦО_13, открытый в ПАО «Сбербанк России», а также на расчетный счет ИП «ЛИЦО_1». По указанию ЛИЦО_7, осуществлял перечисление денежных средств, полученных от совместной преступной деятельности, участнику организованной преступной группы - ЛИЦО_2, в том объеме, который ему был распределен руководителем организованной группы - ЛИЦО_7, как соучастнику, согласно выполненной им роли в разработанной преступной схеме, а также для последующего перевода денежных средств соучастнику- ЛИЦО_29, согласно выполненной им роли, путем безналичного перевода расчетный счет ЛИЦО_2, открытый в ПАО «Сбербанк России», а также на расчетный счет ИП «ЛИЦО_2»; с целью придания законности совместным действиях организованной преступной группы, под видом осуществления предпринимательской деятельности, конспирации ее задач и целей, в рамках разработанного преступного плана, распределению преступной прибыли под видом предоставления услуг, **.**.**** зарегистрировал на свое ИП «ЛИЦО_3», под регистрационным номером ###, от имени которого **.**.**** заключил договор ###-ИП-П с ООО «ЦВС «Феррум» в лице ЛИЦО_7 на поставку запасных частей для железнодорожных грузовых вагонов. Об осуществлении преступной деятельности, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, отчитывался непосредственно - организатору и руководителю - ЛИЦО_7
ЛИЦО_2, являясь участником организованной преступной группы, согласно разработанному плану и распределению ролей, выполнял задачи, направленные на осуществление совместного преступного умысла, а именно: под видом заместителя директора по коммерческой ООО «Ферум», ООО «ЦВС «Феррум», якобы осуществляющих законную предпринимательскую деятельность, вел переписку с ВРП, заводами и пунктами приема лома металлолома, на предмет взаимовыгодного сотрудничества по выкупу «брака» колесных пар и литых деталей вагона, которую оформлял в виде коммерческих предложений от имени и за подписью ЛИЦО_7, т.е. осуществлял поиск мест скупки бракованных деталей, для последующих закупок; фактически участвовал в осмотре бракованных деталей на пунктах приема металлолома и ВРП до их фактического выкупа, а также после приобретения на предмет возможности «оздоровления» и «корректировки»; получал информацию об идентификационных фактических номерах деталей от участников группы: ЛИЦО_7ЛИЦО_71, ЛИЦО_13, и о предположительных номерах, на которые планировалось их «корректировать», после чего, через базы АС УКВ, ТОРЭК, при содействии работников ОАО «РЖД», не осведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, приискивал для деталей новые идентификационные номера, не имеющие истории, ЛИЦО_58 которых, с целью дальнейшей «коррекции» деталей и придания им вида годных для эксплуатации на инфраструктуре ОАО «РЖД», передал участникам организованной группы - ЛИЦО_7, ЛИЦО_3, ЛИЦО_13, совместно со справкой 2735 ГВЦ ОАО «РЖД»; путем безналичного перевода производил, оплату денежных средств, полученных от совместной преступной деятельности по реализации колесных пар, литых деталей соисполнителю ЛИЦО_29, исходя из суммы, которая была распределена ему организатором ЛИЦО_7, согласно выполненной им роли, а также Свидетель №6, не осведомленному о преступной деятельности участников группы; производил оплату денежных средств за аренду офисов, а также склада, предназначенного для размещения деталей вагона, расположенных в ... Кемеровской области-Кузбасса, из денежных средств, полученных от ЛИЦО_3 либо ЛИЦО_7 для указанной цели, на его расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с целью придания законности совместным действиям организованной преступной группы, под видом осуществления предпринимательской деятельности, конспирации ее задач и целей, в рамках разработанного преступного плана, распределению преступной прибыли под видом предоставления услуг, **.**.**** зарегистрировал на свое ИП «ЛИЦО_2», под регистрационным номером ###, от имени которого заключил договор, номер и дата заключения которого, в ходе предварительного следствия не установлена. Об осуществлении преступной деятельности, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, отчитывался непосредственно - организатору и руководителю - ЛИЦО_7
ЛИЦО_13, являясь участником организованной преступной группы, согласно разработанному плану и распределению ролей, выполнял задачи, направленные на осуществление совместного преступного умысла, а именно: вел учет номеров колесных пар и боковых рам, поступающих на склады, контролировал бесперебойного работу по ремонту - «коррекции» номеров и «оздоровлению» деталей непосредственно на складах, получая сведения о необходимости корректировки, номерах деталей и изменении отдельных цифр в номерах, от участников организованной группы: ЛИЦО_2, ЛИЦО_3, ЛИЦО_7, осуществляя общее взаимодействие между участниками; непосредственно контролировал деятельность соисполнителя - ЛИЦО_29, а также Свидетель №6, не осведомленного о преступной деятельности организованной группы, по осуществлению деятельности по «коррекции» и «оздоровлению» колесных пар и боковых рам на складах, предоставляя им ЛИЦО_58 о номерах деталей, на которые необходимо было их «корректировать»; передавал сведения о фактически произведенной «коррекции» и «оздоровлении» деталей участникам организованной преступной группы: ЛИЦО_3, ЛИЦО_7; производил, оплату денежных средств, полученных от совместной преступной деятельности соисполнителю ЛИЦО_29, исходя из суммы, которая была распределена ему руководителем организованной группы -ЛИЦО_7, как соучастнику, согласно выполненной им роли в разработанной мошеннической схеме, а также Свидетель №6, не осведомленному о преступной деятельности участников организованной группы; предоставлял ЛИЦО_58 о движении на складах деталей ЛИЦО_3 для ведения строго учета (реестров, таблиц) колесных пар и литых деталей вагонов; обеспечивал поддержание порядка на складах и соответствия ЛИЦО_58 таблицы с фактическим наличием деталей на складе; осуществлял деятельность по логистике - доставке колесных пар автотранспортом на склады и в места реализации, уделяя внимания соблюдению сроков поставки, для чего, привлекал водителей, не осведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы и оплачивал их деятельность, как путем безналичного, так и наличного расчетов; посредством электронных носителей, получал проекты транспортных и пересылочных документов на колесные пары и литые детали, которые подписывал от имени ЛИЦО_7, заверял печатью и передавал водителям для осуществления перевозки; осуществлял подделку актов освидетельствования колесных пар от ВРП, согласно датам ремонта, указанным на бирках, свидетельствующих об их ремонтопригодности, с которыми направлял колесные пары в ТОР ВЧДЭ, для установки под вагоны контрагентов (собственников); с целью придания законности совместным действиях организованной преступной группы, под видом осуществления предпринимательской деятельности, конспирации ее задач и целей, в рамках разработанного преступного плана, распределению преступной прибыли под видом предоставления услуг, **.**.**** зарегистрировал на имя своей матери - ЛИЦО_1 - ИП «ЛИЦО_4», под регистрационным номером ###, от имени которого **.**.**** заключил договор ### с ООО «ЦВС «Феррум» в лице ЛИЦО_7 на предоставление услуг манипулятора на автомобиле «... государственный номер ### зарегистрированного на ЛИЦО_1 - мать Маслова М.М. Об осуществлении преступной деятельности, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, отчитывался непосредственно - организатору и руководителю - Лучшеву А.С.
Усманов А.М., являясь участником организованной преступной группы, согласно разработанному плану и распределению ролей, выполнял задачи, направленные на осуществление совместного преступного умысла, а именно: осуществлял осмотр колесных пар, поступивших на склад, расположенный по адресу: ..., на предмет определения технического состояния и вида требуемого ремонта, определял какие элементы колесных пар ремонту не подлежат, а какие возможно использовать для переформирования, при помощи имеющихся личных инструментов производил снятие крепительных крышек буксового узла, после чего описывал расположенные на оси данные о формировании колесной пары, сведения о последнем произведенном ремонте, толщине обода и гребня, указанные сведения передавал непосредственно Маслову М.М., производил средний ремонт колесных пар в кустарных условиях. По указанию Маслова М.М., неустановленным в ходе предварительного следствия способом, Усманов А.М. осуществлял коррекцию идентификационного номера, нанесенного изготовителем на ось колесной пары и состоящий из обозначений: клейма завода изготовителя, порядкового номера и года изготовления детали, путем удаления одной или нескольких цифр, в результате воздействия на них посторонним предметом и нанесения новых, в соответствии нумерацией, предоставленной ему Масловым М.М. на бумажных либо электронных носителях, путем смс-переписки. По окончанию «коррекции» номера детали, Усманов А.М., действуя в соответствии с указаниями Маслова М.М., навешивал на колесную пару металлическую бирку, на которую, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи ручных клейм, с размером шрифта 6 мм, уже была нанесена заведомо ложная информация о дате последнего ремонта детали и ВРП, производившего ремонт с кодом завода: «0619» (АО Вагонная ремонтная компания-3 г. Кемерово) либо «809» (АО Вагонная ремонтная компания - 2 ...), заранее определенного членами организованной преступной группы для нанесения на металлические бирки колесных пар, а он, в свою очередь, при помощи принадлежащих ему ручных клейм, с размером шрифта 8 мм, наносил на бирку номер колесной пары, соответствующий «скорректированному» идентификационному номеру, расположенному на ее оси, таким образом, придавал колесной паре вид освидетельствованной годной детали, пригодной без ограничений к эксплуатации в инфраструктуре ОАО «РЖД», т.е. готовой к реализации юридическим лицам - собственникам (арендаторам вагонов), заведомо зная о том, что колесная пара содержит на оси неясные (перебитые) знаки маркировки, является забракованной и не подлежит установке под грузовой вагон. Об осуществлении преступной деятельности, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, отчитывался непосредственно соисполнителю - ЛИЦО_13
Роль Свидетель №6, привлеченного для совершения преступления Масловым М.М. и, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы, заключалась в осмотре литых деталей грузового вагона, а именно боковых рам, поступивших на склад, расположенный по адресу: ... на предмет определения ремонтопригодности и видах ремонта, очистки деталей от загрязнений и осуществлении мелкого ремонта в виде наваривания внутренних бортиков и выпрямления гнутых мест, при помощи технологического оборудования, расположенного в помещении склада: газового резака сварочного аппарата, маски, электродов, а также резака и углошлифовальной машины. По указанию Маслова М.М., на основании предоставленной им информации о номерах деталей, в виде бумажных носителей, либо путем смс- переписки, Овчеренко И.А. также осуществлял коррекцию идентификационного номера боковой рамы – маркировочного обозначения выпуклой формы, расположенного с наружной стороны детали и ее боковой части (дублирующий номер), состоящего из обозначений: клейма завода изготовителя, порядкового номера и года изготовления детали, для чего, при помощи углошлифовальной машины, он удалял остатки выпуклой цифры номера боковой рамы, данные которой не читались, а новую цифру, наплавлял электродами, при помощи сварочного аппарата, после чего, обрабатывал полученную цифру в номере ручным фрезерным станком - гравером, предоставленным ему Масловым М.М. для выполнения работ, чтобы придать ей контурный вид, максимально похожий на заводской, закрашивал весь номер детали аэрозольной краской черного цвета, а сверху засыпал пылью, для придания соответствующего эффекта. За проделанную работу Овчеренко А.И. от Маслова М.М. получал денежное вознаграждение в сумме 1500 рублей, за каждую обработанную деталь, независимо от вида работ, которые последний перечислял на банковскую карту, открытую на имя жены - ЛИЦО_67 в ПАО «Сбербанк».
Устойчивость и сплоченность организованной преступной группы выражалась в том, что группа действовала согласовано, в тесном взаимодействии друг с другом, под руководством руководителя и организатора - Лучшева А.С., на протяжении длительного периода времени – в период с середины 2019 года по **.**.****, конспирируя свою преступную деятельность под видом законной предпринимательской деятельности. Члены группы были сплочены между собой единством совместного преступного умысла, направленного на достижение общего преступного результата – получения незаконной прибыли, а также длительными межличностными отношениями.
Кроме того, в период с июля по декабрь 2019 года, с целью облегчения совершения преступлений, в части взаиморасчетов и распределения незаконной прибыли, для сокрытия дохода от преступной деятельности в виде денежных средств, полученных от реализации деталей путем обмана, в крупном размере, а также конспирации преступной деятельности группы, под видом существования каждого участника, как самостоятельного субъекта предпринимательства, осуществляющего законную деятельность, участниками организованной преступной группы были приняты меры к открытию ИП, на расчетные счета которых, с расчетного счета ООО «ЦВС «Феррум», осуществлялся перевод денежных средств, полученных от совместной преступной деятельности - реализации колесных пар и боковых рам, под видом оплаты по счету за оказанные услуги, либо поставку товара.
Так, **.**.**** на имя матери ЛИЦО_13- ЛИЦО_1 было открыто ИП «ЛИЦО_1» с расчетным счетом ### Кемеровского отделения ### ПАО Сбербанк; **.**.**** на имя ЛИЦО_2 было открыто ИП «ЛИЦО_2» с расчетным счетом ### Филиала Точка акционерного общества «Финансовая корпорация Открытие»; **.**.**** на имя ЛИЦО_3 открыто ИП «ЛИЦО_3» с расчетным счетом ### Филиала Точка акционерного общества «Финансовая корпорация Открытие».
Кроме того, организатору и непосредственному исполнителю организованной преступной группы - Лучшеву А.С., а также соисполнителю Петрову В.А. от имени юридического лица ООО «Ферум», и, свою очередь, участникам группы: Маслову М.М., Вафиеву Р.Р. с расчетных счетов, открытых на имя Лучшева А.С., Петрова А.В. в ПАО «Сбербанк России», под видом заработной платы, осуществлялись ежемесячные переводы денежных средств, согласно участия каждого из них в преступной деятельности, осуществляемой от имени: ООО «Ферум», ООО «ЦВС «Феррум», согласно разработанного преступного плана организатора Лучшева А.С. и распределенным ролям, которыми они распоряжались по своему усмотрению.
Для облегчения совершения преступления и сокрытия следов, организатором и руководителем организованной преступной группы - Лучшевым А.С., а также непосредственными исполнителями – Петровым В.А., Вафиевым Р.Р., Масловым М.М., была проведена совместная подготовка материальной базы и технического обеспечения деятельности организованной преступной группы:
- для обеспечения рабочих мест, где ежедневно осуществляли свою преступную деятельность основные члены организованной преступной группы, а также для работников организации, не осведомленных о преступной деятельности членов группы, участники организованной преступной группы арендовали офисные помещения, расположенные по ..., оснащенные офисной мебелью и компьютерной техникой;
- для организации полноценного процесса деятельности организованной группы и работников организации, неосведомленных о преступной деятельности членов группы, для размещения колесных пар и литых деталей вагонов с целью их хранения, ремонта, корректировки, участниками организованной преступной группы были арендованы складские помещения, расположенные по адресам: ... (на сленге участников организованной группы обозначенный, как «Co-Working» или «Восьмуха»); ... (на сленге участников организованной группы обозначенный, как «ЦЗКП»); ... (на сленге участников организованной группы обозначенный, как «Черта»);
- с целью подписания договоров поставки с контрагентами, аренды офисно-складских помещений, изготовления сопроводительных документов на перевозку и передачу груза, бухгалтерских документов, оформления коммерческих предложений на закупку металлолома и «брака», членами организованной преступной группы были приобретены печати с оттисками ИП и юридических лиц: ИП «ЛИЦО_2», ИП «ЛИЦО_3», «ИП ЛИЦО_1»; ООО «Ферум, ООО «ЦВС «Феррум»; ООО «Ферум. Для транспортных документов», ООО «ЦВС «Феррум. Для транспортных документов»;
- с целью изготовления фиктивных документов, содержащих ложные сведения о техническом осмотре и освидетельствовании колесных пар, для реализации колесных пар в адрес собственников (арендаторов) вагонов, заведомо неремонтопригодных колесных пар, имелись в наличии, для использования пустые бланки натурных колесных листков, Фомы ВУ-51, бланки Актов освидетельствования колесных пар от имении АО «Вагонная ремонтная компания-2» Белово, АО «Вагонная ремонтная компания-3» Кемерово, а также печати указанных организаций и штампы: «Приемщик вагонов АО «ВРК-2» Зап-Сиб Свидетель №21», «Приемщик вагонов АО «ВРК-3» Зап-Сиб Свидетель №25»;
-для организации доставки колесных пар и литых деталей вагона с мест выкупа на склады, от складов до ВРП, ВЧДР, ВЧДЭ в адрес контрагентов (покупателей), участники организованной преступной группы приискали водителей - экспедиторов, управляющих арендованными автомобилями, а также личным автомобилем участника организованной преступной группы - Маслова М.М., работавших в разные периоды времени, не осведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы, в том числе: автомобиль марки «...», государственный номер ###, под управлением Свидетель №15, автомобиль с манипулятором марки «...», государственный номер ###### регион, под управлением Свидетель №14; автомобиль с манипулятором марки «Mitsubishi Fuso Fighter», государственный номер ### регион, под управлением Свидетель №26; автомобиль марки «...», государственный ###, под управлением водителя Свидетель №5; автомобиль марки ... государственный номер ### под управлением водителя Свидетель №1, а также личный автомобиль члена организованной преступной группы: «... государственный номер ### зарегистрированный на Маслову Л.А.- мать Маслова М.М., которым по просьбе последнего управлял водитель- Свидетель №4
-для осуществления постоянной связи, проведения ежедневных совещаний, а также обмена информацией между участниками организованной преступной группы, находящихся на территориальном удалении друг от друга и контроля деятельности со стороны организатора за их деятельностью, использовался мобильный мессенджер «Телеграмм», установленный в телефонных устройствах участников группы, для обмена мгновенными сообщениями, в котором были созданы несколько чатов, под названием: «Ferrum Servise center», «Fe-коммерция», в зависимости от тем общения, посредством которых, происходил обмен информацией относительно совместной преступной деятельности в виде смс- сообщений, фото, видео изображений, голосовых файлов.
Организованная преступная группа специализировалась на совершении только одного вида преступления – хищение путем обмана, денежных средств, принадлежащих юридическим лицам–собственникам (арендаторам) вагонов, полученных в качестве оплаты за реализованные в их адрес железнодорожные детали (запасные части) грузовых вагонов- колесные пары и боковые рамы, заведомо забракованные и подлежащие исключению из инвентаря, непригодные для эксплуатации в инфраструктуре ОАО «РЖД», одним и тем же способом.
Лучшев А.С., в период марта 2020 года, но не позднее **.**.****, действуя в составе организованной преступной группы совместно с Петровым В.А., Масловым М.М., Усмановым А.М., реализовал преступный план, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих юридическому лицу – ... путем обмана, при следующих обстоятельствах:
Так, в период марта 2020 года, но не позднее **.**.****, Лучшев А.С, Петров В.А., Маслов М.М., действуя в составе организованной преступной группы, под руководством Лучшева А.С., реализуя совместный ранее разработанный план мошеннических действий, направленных на хищение денежных средств путем обмана, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная о том, что согласно п. 28.2. «Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм), утвержденного решением шестьдесят седьмого заседания Совета по железнодорожному транспорту государств- участников Содружества 19-**.**.****### (с изменениями на **.**.****, утвержденными Извещением ### об изменении РД ВНИИЖТ), подлежит исключению из инвентаря ОАО «РЖД» колесная пара, в случае наличия в ней осей с отсутствующими, неясными и/или перебитыми знаками маркировки, клеймами, относящимися к изготовлению оси, имея в наличии на складе, расположенном по адресу: ..., бракованную колесную пару с номером оси: 0005-58300-01, согласно реестру учета деталей, осуществляемого ЛИЦО_3, приобретенную организованной группой при неустановленных следствием обстоятельствах - **.**.****, приняли решение об изменении ее идентификационного номера – «коррекции», с целью дальнейшей реализации и извлечения материальной выгоды.
После чего, ЛИЦО_71, в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.****, при неустановленных следствием обстоятельствах, выполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, действуя в интересах соучастников, под руководством ЛИЦО_7, располагая информацией о фактическом идентификационном номере бракованной колесной пары: ###, при содействии работников ОАО «РЖД», не осведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, через базы АС УКВ, ТОРЭК, путем подбора, приискал для детали новый идентификационный ###, не имеющей истории, ЛИЦО_58 которого, с целью дальнейшей «коррекции» детали и придания ей вида годной для эксплуатации на инфраструктуре ОАО «РЖД», передал соучастнику ЛИЦО_13, совместно со справкой 2335 ГВЦ ОАО «РЖД».
Далее, Маслов М.М., продолжая реализацию разработанной преступной схемы мошеннических действий, заведомо зная о том, что номер детали: 0005-58301-01, является не соответствующим фактическому, передал его данные соучастнику Усманову А.М., который действуя согласно отведенной ему роли, в интересах соучастников организованной преступной группы и ранее разработанного плана, имея преступный умысел на хищение денежных средств путем обмана, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.****, при неустановленных следствием обстоятельствах, внес изменения в идентификационный номер, расположенный на оси колесной пары, изменив его с ### на ###, а также навешал металлическую бирку, заранее приготовленную неустановленными следствием соучастниками организованной преступной группы, для крепления на колесную пару, с уже нанесенной заведомо ложной информацией о дате последнего ремонта детали в марте 2020 года в ВРП с кодом «809» - АО «Вагонно-ремонтная компания-2» Белово, на которые он, в свою очередь, при помощи принадлежащих ему ручных клейм, с размером шрифта 8 мм, нанес номер колесной пары, соответствующий «скорректированному» идентификационному номеру, расположенному на ее оси, таким образом, придав колесной паре вид освидетельствованной годной детали, пригодной без ограничений к эксплуатации в инфраструктуре ОАО «РЖД», т.е. готовой к реализации юридическим лицам - собственникам (арендаторам вагонов), заведомо зная о том, что колесная пара содержит на оси неясные (перебитые) знаки маркировки, является забракованной и не подлежит установке под грузовой вагон.
Действуя в продолжение совместного преступного умысла, Маслов М.М. в неустановленное время, но не позднее **.**.****, при неустановленных следствием обстоятельствах, с целью беспрепятственной реализации колесной пар, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе совместно с неустановленными соучастниками, действуя под руководством Лучшева А.С., изготовил акт освидетельствования колесной пары № «15-03» от **.**.****, содержащий недостоверные сведения о произведенном колесной паре ремонте и определению соответствия эксплуатации в марте 2020 года в ВРП с кодом «809» - АО «Вагонно-ремонтная компания-2» Белово, заверив документ поддельной синей печатью предприятия, придав тем самым, колесной паре вид освидетельствованной годной детали, заведомо зная о том, что она содержит на оси неясные знаки маркировки, является неремонтопригодной, не подлежит установке под вагон и эксплуатации в инфраструктуре ОАО «РЖД», то есть не представляет материальной ценности, как изделие.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лучшев А.С., в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.****, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, ориентировал лиц- занятых в качестве менеджеров в ООО «Ферум» и ООО «ЦВС «Феррум», не осведомленных преступных действиях членов организованной группы, на поиск мест реализации колесной пары ### по выгодным ценовым показателям, а после приискания контрагента, действуя в составе организованной преступной группы в качестве руководителя, принял решение о заключении договора поставки ### от **.**.**** между ООО «ЦВС «Феррум» в его лице ... в лице заместителя генерального директора - ЛИЦО_9 и подписании спецификации ### от **.**.**** к договору, заведомо зная об отсутствии реальной возможности исполнить свои договорные обязательства в части качества поставляемого товара, преднамеренно введя в заблуждение ООО «ТЕЗКО» относительно технической исправности детали, заверив документы своей подписью.
Далее, Петров В.А., в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.****, при неустановленных следствием обстоятельствах, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, действуя под руководством Лучшева А.С., совместно с лицами, занятыми в качестве менеджеров в ООО «Ферум» и ООО «ЦВС «Феррум», не осведомленных преступных действиях членов организованной группы, подготовили и направили Маслову М.М. посредством электронного документооборота проекты транспортных документов на перевозку груза - колесную пару ###, а именно: товаро-транспортную накладную, серии 20 ### от **.**.****; пересылочную ведомость ### от **.**.****; акт приема-передачи товаро-материальных ценностей от **.**.****; доверенность на водителя Свидетель №26, не осведомленного о преступных действиях членов организованной группы, которые, Маслов М.М., реализуя в интересах соучастников ранее разработанный план мошеннических действий, при неустановленных следствием обстоятельствах, заверил подписью от имени Лучшева А.С., а также осуществил постановку оттисков печатей ООО «ЦВС «Феррум, придав тем самым, вид надлежащих документов, дающих возможность организации перевозки колесной пары в пункт технического обслуживания АО «Вагонно-ремонтная компания-3» Кемерово и установке под ее под вагон.
Маслов М.М., в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.****, реализуя в интересах соучастников ранее разработанный план мошеннических действий, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, действуя под руководством Лучшева А.С., при содействии водителя Свидетель №26, не осведомленного о преступных действиях членов организованной группы, организовал перевозку и доставку колесной пары ###, отправив ее автомобильным транспортом в пункт технического обслуживания АО «Вагонно-ремонтная компания-3» Кемерово, для установки под вагон ###, принадлежащий ООО «ТЕЗКО» с сопроводительными документами: актом освидетельствования колесной пары № «15-03» от **.**.****, содержащим недостоверные сведения о произведенном колесной паре ремонте и определению соответствия эксплуатации в марте 2020 года в ВРП с кодом «809» - АО «Вагонно-ремонтная компания-2» Белово; актом приема-передачи от **.**.****, содержащим заведомо ложное удостоверение исправности и технического состояния запасной части, заверенное подписью Лучшева А.С., тем самым путем обмана, приняли меры к реализации не пригодной для эксплуатации в инфраструктуре ОАО «РЖД» колесной пары ### в адрес ...
В продолжение совместного преступного плана мошеннических действий, в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.****, при неустановленных следствием обстоятельствах, Петров В.А., исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, действуя под руководством Лучшева А.С., совместно с лицами, занятыми в качестве менеджеров в ООО «Ферум» и ООО «ЦВС «Феррум», не осведомленных о преступных действиях членов организованной группы, подготовили счет – фактуру ### от **.**.**** о передаче и оплате поставляемого товара-колесной пары с «перебитым» идентификационным номером ### в адрес ... заверив передаваемый документ подписью Лучшева А.С., после чего, посредством электронного документооборота направили документ упомянутому юридическому лицу, которое, в свою очередь, заблуждаясь относительно технической исправности колесной пары и качества приобретаемого товара, **.**.**** произвело оплату денежных средства в сумме 133 333 (сто тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 (тридцать три) копейки (без учета НДС), путем безналичного перевода с расчетного счета ###, открытого на имя ООО «ТЕЗКО» в ПАО «Газпромбанк» ..., расположенном по адресу: ... на расчетный счет ###, открытый на имя ООО «ЦВС «Феррум» в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», расположенного по адресу: ...
Таким образом, Лучшев А.С., Петров В.А., Маслов М.М., Усманов А.М., действующие в составе организованной преступной группы, под руководством Лучшева А.С., незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, изъяли из фонда собственника- ... денежные средств в сумме ... (без учета НДС), причинив ООО «ТЕЗКО» материальный ущерб на указанную сумму.
Согласно заключению эксперта ### от **.**.**** выявить возможную маркировку, расположенную по цифрой «1» номера «###» не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения эксперта: «в месте расположения цифры «1» номера ###» имеются следы воздействия в виде вмятин, углублений, образованные в результате механического давления, что в совокупности указывает на то, что на указанную площадку было оказано воздействие с целью возможного уничтожения знака маркировочного обозначения.
Таким образом, в период марта 2020 года, но не позднее **.**.**** Лучшев А.С., Петров В.А., Маслов М.М., Усманов А.М., действующие в составе организованной преступной группы, под руководством Лучшева А.С., путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих ... на ... (без учета НДС), распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.
ЛИЦО_7, обладая хорошими организаторскими способностями, предприимчивостью и лидерскими качествами, преследуя цель незаконного обогащения в течение длительного времени, разработал план преступной деятельности, направленной на безвозмездное, корыстное изъятие денежных средств у юридических лиц, путем обмана, для чего, в период времени с середины по конец 2019 года, в неустановленном следствием месте, создал устойчивую преступную группу для совершения преступлений, в которую, не позднее вышеуказанного периода, вовлек: Петрова В.А., Вафиева Р.Р., Маслова М.М., а последний, в свою очередь - Усманова А.М., а также возглавил и руководил организованной преступной группой до **.**.****, когда преступная деятельность созданной организованной группы была пресечена сотрудниками полиции Кузбасского ЛУ МВД России.
Так, в период времени с середины по конец 2019 года, в неустановленном следствием месте, Лучшев А.С., осуществлявший, с 2005 года, трудовую деятельность на предприятиях железнодорожного транспорта Западно-Сибирской железной дороги, а, в период с 2015 по 2017 год, занимавший различные руководящие должности в указанной сфере деятельности, имеющий практический опыт работы в вагоноремонтных предприятиях (далее по тексту- ВРП), зная специфику организации ремонта вагонов грузового подвижного состава и деталей вагонов, владеющий знаниями по установленным правилам и нормам технической документации, типовых регламентов, распоряжений и руководящих документов, утвержденных ОАО «РЖД», по входному контролю запасных частей, поступающих в эксплуатационные вагонные депо, критериям браковки колесных пар и литых деталей вагонов, порядку клеймления железнодорожного подвижного состава и его составных частей, регламенту признания деталей грузового вагона годными для эксплуатации, а также условиями исключения их из инвентаря, обладая хорошими организаторскими способностями, предприимчивостью и лидерскими качествами, осознавая, что реализация забракованных и неремонтопригодных деталей вагонов под видом и по цене годных без ограничений для эксплуатации на инфраструктуре ОАО «РЖД», является высокодоходным видом преступной деятельности, преследуя цель незаконного обогащения, принял решение о создании организованной преступной группы, характеризующейся согласованностью действий, устойчивостью и сплоченностью участников, стабильным составом, постоянством методов преступной деятельности.
Лучшев А.С., занимая, на основании Решения ### единственного участника ООО «Ферум» от **.**.****, должность директора и, являясь единолично исполнительным органом управления организации ООО «Ферум» (ИНН ### зарегистрированного в ..., основным видом деятельности которого являлось оказание услуг в организации ремонта грузовых вагонов на участке Западно-Сибирской железной дороги, а также поставка литых деталей тележек вагонов, колесных пар и прочей номенклатуры запасных частей, разработал детальный план преступной деятельности организованной группы, под видом осуществления легальной предпринимательской деятельности, рассчитанной на длительный период времени, включавший в себя распределение ролей между членами организованной группы, организацию материального обеспечения и разработку способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятии мер безопасности в отношении соучастников организованной группы, конспирации преступной деятельности под видом законно действующего юридического лица.
Организованная преступная группа, по замыслу Лучшева А.С. должна была специализироваться:
-приискании мест приобретения негодных, забракованных запасных частей подвижного состава грузовых вагонов, в том числе, номерных деталей - колесных пар и литых деталей тележки (надрессорных балок и боковых рам) в пунктах приема лома черных металлов, находящихся на забалансовом хранении в ВРП, «брака», образованного в результате собственного производства, в том числе, по причине отсутствующих, либо неясных и (или) перебитых знаков маркировки, клейм завода изготовителя, не ремонтопригодных и подлежащих изъятию из эксплуатации и исключению из инвентаря ОАО «РЖД»;
- выкупе деталей по ценам стоимости металлолома, либо заниженным ценам, установленным для реализации «брака»; транспортном обеспечении подачи объектов на ремонтные позиции в ВРП, а также склады и помещения, заранее подготовленные для этих целей, проведении данным запасных частям мелкого, среднего ремонта, при необходимости - капитального ремонта (переформирования) способами и в условиях, не предусмотренными руководящими документами ОАО «РЖД»;
- изменении идентификационных номеров деталей кустарным способом, с целью придания нелегитимным деталям вида годных, в соответствии с Автоматизированной системой учета и контроля выполненного ремонта и комплектации грузового вагона (далее по тексту - «АС УКВ») путем «корректировки» и «оздоровления», дающих возможность их дальнейшей эксплуатации на инфраструктуре ОАО «РЖД»;
-поиске контрагентов - юридических лиц, являющихся собственниками (арендаторами) вагонов, заинтересованных в приобретении запасных частей, при ремонте грузовых вагонов на текущих участках отцепочного ремонта эксплуатационных вагонных депо (далее по тексту-ТОР ВЧДЭ), расположенных на территории обслуживания Западно- Сибирской железной дороги, заключении с ними договоров на поставку железнодорожных деталей (запасных частей) под видом и по цене, годных для установки под вагон и эксплуатации на инфраструктуре ОАО «РЖД» и их последующей реализации, с извлечении имущественной выгоды.
Осознавая необходимость создания организованной преступной группы для достижения поставленной цели, Лучшев А.С. понимая, что разработанная им преступная схема является сложной в исполнении, поскольку требует временных и материальных затрат, направленных на приискание мест приобретения бракованных запасных частей, их хранения, организацию оценки технического состояния, учета, ремонта, «корректировки»- «оздоровления», транспортного обеспечения доставки на склады, в ремонт, из ремонта, подготовку и ведение технической и бухгалтерской документации, поиск контрагентов и ведение переговоров, а также реализацию деталей конечному приобретателю, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, понимая, что длительная и эффективная преступная деятельность, расширение её объемов, оперативное решение всех вышеуказанных организационных вопросов, связанных с приготовлением, совершением преступных действий и получением максимального преступного дохода, невозможна без создания сплочённой и чётко скоординированной преступной группы, отличавшейся опытом и знаниями в определенной сфере деятельности, имеющей устойчивый, сплоченный состав, распределение ролей между её участниками и наличия определенных элементов конспирации, а также без постоянства методов преступной деятельности, приискал участников организованной группы, разработал систему функционирования, вертикаль подчиненности участников, четкое распределение между ними ролей.
Так, Лучшев А.С. для реализации вышеуказанного преступного плана, в период времени с середины по конец 2019 года, более точная дата следствием не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах, привлек к участию в возглавляемой им организованной преступной группе, ориентированной на совершение преступлений- мошенничества, а именно хищения денежных средств, принадлежащих юридическим лицам путем обмана в течение продолжительного времени, соучастников: Маслова М.М., занимавшего в период с 2014 по июль 2020 года должность мастера участка производства по ремонту запасных частей механизированного пункта подготовки вагонов станции Егозово Эксплуатационного вагонного депо Белово – структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту - МППВ Егозово), Вафиева Р.Р., занимавшего в период с 2016 по август 2019 должность мастера участка производства МППВ Егозово, которые ранее являлись его коллегами по предыдущему месту работы в Эксплуатационном вагонном депо Белово и имели соответствующий практический опыт работы, специфические знания и навыки, сообщив последним детальный план преступной деятельности, получив от них добровольное согласие на участие в совершении преступлений, тем самым, вовлек их в организованную преступную группу, отличавшуюся опытом и знаниями в определенной сфере деятельности, сплоченностью и устойчивостью, объединенную единым преступным умыслом, направленным на получение прибыли и совершения преступлений, а именно хищений путем обмана, денежных средств, в крупном размере принадлежащих юридическим лицам –собственникам (арендаторам) вагонов, полученных в качестве оплаты за реализованные в их адрес железнодорожные детали (запасные части) грузовых вагонов- колесные пары и боковые рамы, заведомо забракованные и подлежащие исключению из инвентаря, непригодные для эксплуатации в инфраструктуре ОАО «РЖД», а также корыстной целью.
Также, Лучшев А.С., используя свои родственные отношения с Петровым В.А., являющимся его сводным братом по матери, в период 2019 года, более точная дата следствием не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах, привлек последнего к участию в возглавляемой им организованной преступной группе, ориентированной на совершение преступлений, а именно хищений путем обмана, в крупном размере денежных средств, принадлежащих юридическим лицам –собственникам (арендаторам) вагонов, полученных в качестве оплаты за реализованные в их адрес железнодорожные детали (запасные части) грузовых вагонов - колесные пары и боковые рамы, заведомо забракованные и подлежащие исключению из инвентаря, непригодные для эксплуатации в инфраструктуре ОАО «РЖД», в течение продолжительного времени, сообщив детальный план преступной деятельности, получив от него согласие, трудоустроил на должность начальника производственно-коммерческого отдела ООО «Ферум», для придания деятельности организации вид юридического лица, осуществляющего законную предпринимательскую деятельность.
Кроме того, действуя в целях придания деятельности ООО «Ферум» видимости юридического лица, осуществляющего законную предпринимательскую деятельность, ЛИЦО_7, в период 2019 года, но не позднее **.**.****, более точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах, привлек к участию в деятельность организации: ЛИЦО_20, ЛИЦО_12, Свидетель №35, Свидетель №2, ЛИЦО_14, и других лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной преступной группы, трудоустроив их на определенные должности организации и наделив различными полномочиями, направленными на сопровождение преступной деятельности, осуществляемой участниками организованной преступной группы.
С согласия Лучшева А.С., в период с середины по конец 2019 года, более точная дата следствием не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах, с целью расширения состава участников организованной преступной группы, Маслов М.М., в свою очередь, используя свои личные отношения с Усмановым А.М., являющимся его коллегой по работе на МППВ Егозово, занимавшим, на момент вступления в организованную преступную группу, должность слесаря по ремонту подвижного состава 5-го разряда Вагонного ремонтного депо Ленинск-Кузнецкий обособленного структурного подразделения акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-1» (далее по тексту - АО «ВРК-1»), обладающим практическим опытом и навыками по производству среднего и текущего ремонта колесных пар, качественного ремонта буксового уза колесной пары, привлек к участию в организованной преступной группе, созданной и возглавляемой Лучшевым А.С., сообщив последнему детальный план преступной деятельности в составе организованной группы, на что Усманов А.М. дал свое согласие, тем самым вступил в организованную преступную группу под руководством Лучшева А.С.
Также, с согласия Лучшева А.С., Маслов М.М., в период с середины по конец 2019 года, более точная дата следствием не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах, используя свои личные отношения с ЛИЦО_209 не осведомленным о преступных намерениях участников организованной преступной группы, являющимся коллегой Маслова М.М. и Усманова А.А. по работе в АО «ВРК-1», занимавшим на период 2019 года, должность электросварщика ручной сварки 5-го разряда заготовительного производственного участка АО «ВРК-1», обладающего знаниями технологического процесса по ремонту тележек грузовых вагонов, привлек последнего к участию в организованной преступной группе и отвел определенную роль по осмотру технического состояния и ремонту боковых рам, не посвящая в преступную деятельность, на что тот дал свое согласие.
Поскольку, разработанный Лучшевым А.С. преступный план предусматривал наличие действий, содержащих признаки гражданско-правовых сделок, формально носящих законный характер, а по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у юридических лиц, с целью придания юридическому лицу, от имени которого планировалась реализация запасных частей на территории Кемеровской области-Кузбасса, видимости добросовестного контрагента и субъекта предпринимательства, а также фактического нахождения участников организованной преступной группы, в городах: Кемерово, Белово, Ленинск-Кузнецкий, т.е. на территории одного региона с юридическим лицом, под видом которого действовала организованная преступная группа, **.**.**** Лучшевым А.С., было создано общество с ограниченной ответственностью «Центр Вагонного Сервиса «Феррум» (ИНН ###) (далее по тексту - ООО «ЦВС «Феррум»), которое было зарегистрировано по адресу: ...
Созданная организованная преступная группа в составе: Лучшева А.С., Петрова В.А., Вафиева Р.Р., Маслова М.М., Усманова А.М. характеризовалась распределением ролей внутри группы, устойчивостью и сплоченностью, планированием и подготовкой к совершению преступлений, преступной специализацией, систематичностью и постоянством методов совершения преступлений.
Руководитель Лучшев А.С., действуя в составе организованной преступной группы, являясь её организатором, довел соучастникам группы: Петрову В.А, Вафиеву Р.Р., Маслову М.М., а последний, в свою очередь – Усманову А.М., план совместных и согласованных преступных действий, направленных на безвозмездное корыстное изъятие путем обмана, денежных средств, принадлежащих юридическим лицам – собственникам (арендаторам) вагонов, полученных в качестве оплаты за реализованные в их адрес железнодорожные детали (запасные части) грузовых вагонов - колесные пары и боковые рамы, заведомо непригодные для эксплуатации на инфраструктуре ОАО «РЖД», находящихся в прямой взаимосвязи, с последующем получением участниками организованной группы имущественной выгоды, распределив роли и степень участия в организованной преступной группе между ее членами следующим образом:
Лучшев А.С., согласно отведенной себе роли организатора, руководителя и непосредственного исполнителя организованной преступной группы, должен был осуществлять руководство и координацию деятельности членов организованной группы, под видом директора ООО «Ферум», ООО «ЦВС «Феррум», якобы осуществляющих законную предпринимательскую деятельность; вовлекать в ее деятельность новых участников, распределять между ними роли; обеспечивать участников организованной группы офисными помещениями, складами, оборудованием, созданием материально-технической базы; осуществлять общее руководство и контроль за деятельностью организованной группы по: приисканию мест приобретения бракованных запасных частей - колесных пар и боковых рам, их хранению, организации проверки технического состояния, учету, ремонту, «корректировке» и «оздоровлению», транспортному обеспечению доставки на склады, в ремонт, из ремонта, подготовке и ведению технической и бухгалтерской документации, поиску контрагентов и ведение переговоров, а также реализацию деталей собственникам вагонов с измененными идентификационными номерами, с целью установки под вагон, под видом и по цене деталей, годных к эксплуатации на инфраструктуре ОАО «РЖД», а также извлечению от преступной деятельности дохода и его распределению между участниками. Согласно разработанному плану и распределению ролей, выполнял задачи, направленные на осуществление совместного преступного умысла, а именно: вел переписку с вагонно-ремонтными предприятиями, заводами и собственниками организаций на предмет взаимовыгодного сотрудничества по выкупу «брака» колесных пар и литых деталей вагона, которую оформлял в виде коммерческих предложений от имени ООО «ЦВС «Феррум» за своей подписью; ориентировал участников организованной преступной группы и лиц, осуществляющих свою трудовую деятельность в ООО «Ферум и ООО «ЦВС «Феррум», не осведомленных об их преступных намерениях, на поиск мест реализации деталей по выгодным ценовым и качественным показателям; контролировал бесперебойную работу по «коррекции» идентификационных номеров и «оздоровлению» деталей, путем получениях информации о количественных показателях произведенных работ и участия в подборе номерных обозначений; создал чат в мессенджере «Телеграмм» под названием «Fe-коммерция», посредством которого проводил ежедневные совещания участников организованной преступной группы и лиц, осуществляющих свою трудовую деятельность в ООО «Ферум и ООО «ЦВС «Феррум», не осведомленных об их преступных намерениях; осуществлял функцию по распределению прибыли, получаемой от сбыта колесных пар с измененными индивидуальными номерами; осуществлял общее руководство за выбором и непосредственно принимал решения о выборе мест реализации колесных пар, участвовал в подписании договоров на поставку деталей с контрагентами - юридическими лицами собственниками (арендаторами вагонов), заверяя факт достижения договоренностей своей подписью; участвовал в политике ценообразования деталей вагонов для реализации, путем установления и корректировки цены за единицу детали, с учетом произведенных затрат на транспортировку и ремонт (оплату); осуществлял распределение денежных средств между: членами организованной группы, в неустановленных следствием долях, пропорционально их вкладу в деятельность организованной группы по «оздоровлению», «корректировке» и реализации деталей в виде вознаграждений от полученной прибыли, в соответствии со своим личным желанием; работниками, имеющими отношение к «оздоровлению», «корректировке» колесных пар и боковых рам, их погрузке и доставке к месту складирования и реализации (ВРП), не являющимися членами организованной группы и не осведомленных преступных намерениях преступной группы (грузчики, водители); на аренду складов и офисов; от своего имени заключал договора аренды на нежилые помещения, используемые в качестве складов и офисов для осуществления деятельности по «оздоровлению» деталей и их хранения с целью реализации, а также офисов для размещения сотрудников; осуществлял контроль за ведением строго учета (таблиц) колесных пар и литых деталей вагонов, поддержания порядка на складах и соответствия данных таблицы с фактическим наличием деталей на складах; осуществлял контроль за деятельностью логистики - доставке колесных пар автотранспортом на склады и в места реализации и ремонта (переформирования), уделяя внимание соблюдению сроков поставок; личной подписью визировал исходящие письма о сотрудничестве с контрагентами, сопроводительные документы на перевозку запасных частей, их приемку в ВЧДЭ, ВЧДР, бухгалтерские документы на оплату; осуществлял общую координацию и преступной деятельности других исполнителей преступления, входящих в состав организованной группы, как непосредственно, так и с использованием телефонной связи, мессенджеров.
Петров В.А., являясь участником организованной преступной группы, согласно разработанному плану и распределению ролей, выполнял задачи, направленные на осуществление совместного преступного умысла, а именно: вел документооборот ООО «Ферум», ООО «ЦВС «Феррум», а также реестр, фактически находящихся на складах, расположенных по адресам: ... колесных пар, боковых рам, внося в него сведения, о деталях, а именно: дате покупки, о формировании, о последнем среднем ремонте, месте приобретения, цене покупки, затратах на ремонт, затратах на транспорт, складе (месте хранения), годности, выполненном и требуемом ремонте, техническом состоянии, контрагенте (покупателе), цене продажи, месте отгрузки, выручке, себестоимости, чистой прибыли, рентабельности, товарооборота, вел таблицы по учету ремонтных работ Усманова А.М, ЛИЦО_207.; наряду с Вафиевым Р.Р. получал информацию об идентификационных фактических номерах деталей от участников группы: Лучшева А.С., Маслова М.М., и о предположительных номерах, на которые планировалось их «корректировать», после чего, через базы АС УКВ, ТОРЭК, при содействии работников ОАО «РЖД», не осведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, приискивал для деталей новые идентификационные номера, не имеющие истории, данные которых, с целью дальнейшей «коррекции» деталей и придания им вида годных для эксплуатации на инфраструктуре ОАО «РЖД», передал участникам группы - Лучшеву А.С., Маслову М.М., совместно со справкой 2735 ГВЦ ОАО «РЖД»; осуществлял перечисление денежных средств, полученных от совместной преступной деятельности, участнику организованной преступной группы-Маслову М.М., в том объеме, который ему был распределен руководителем организованной группы -Лучшевым А.С., как соучастнику, согласно выполненной им роли в разработанной мошеннической схеме, а также для последующего перевода денежных средств соучастнику -Усманову А.М., согласно выполненной им роли и ЛИЦО_208И., не осведомленному о преступных намерениях участников группы, путем безналичного перевода на расчетный счет Маслова М.М., открытый в ПАО «Сбербанк России», а также на расчетный счет ИП «Маслова Любовь Александровна». По указанию Лучшева А.С., осуществлял перечисление денежных средств, полученных от совместной преступной деятельности, участнику организованной преступной группы - Вафиеву Р.Р., в том объеме, который ему был распределен руководителем организованной группы - Лучшевым А.С., как соучастнику, согласно выполненной им роли в разработанной преступной схеме, а также для последующего перевода денежных средств соучастнику- Усманову А.М., согласно выполненной им роли, путем безналичного перевода расчетный счет Вафиева Р.Р., открытый в ПАО «Сбербанк России», а также на расчетный счет ИП «Вафиев Роман Равильевич»; с целью придания законности совместным действиях организованной преступной группы, под видом осуществления предпринимательской деятельности, конспирации ее задач и целей, в рамках разработанного преступного плана, распределению преступной прибыли под видом предоставления услуг, 06.08.2019 зарегистрировал на свое ИП «Петров Владимир Алексеевич», под регистрационным номером ###, от имени которого 10.12.2019 заключил договор ### ООО «ЦВС «Феррум» в лице Лучшева А.С. на поставку запасных частей для железнодорожных грузовых вагонов. Об осуществлении преступной деятельности, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, отчитывался непосредственно - организатору и руководителю - Лучшеву А.С.
Вафиев Р.Р., являясь участником организованной преступной группы, согласно разработанному плану и распределению ролей, выполнял задачи, направленные на осуществление совместного преступного умысла, а именно: под видом заместителя директора по коммерческой ООО «Ферум», ООО «ЦВС «Феррум», якобы осуществляющих законную предпринимательскую деятельность, вел переписку с ВРП, заводами и пунктами приема лома металлолома, на предмет взаимовыгодного сотрудничества по выкупу «брака» колесных пар и литых деталей вагона, которую оформлял в виде коммерческих предложений от имени и за подписью ЛИЦО_7, т.е. осуществлял поиск мест скупки бракованных деталей, для последующих закупок; фактически участвовал в осмотре бракованных деталей на пунктах приема металлолома и ВРП до их фактического выкупа, а также после приобретения на предмет возможности «оздоровления» и «корректировки»; получал информацию об идентификационных фактических номерах деталей от участников группы: Лучшева А.С. Петрова А.В., Маслова М.М., и о предположительных номерах, на которые планировалось их «корректировать», после чего, через базы АС УКВ, ТОРЭК, при содействии работников ОАО «РЖД», не осведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, приискивал для деталей новые идентификационные номера, не имеющие истории, данные которых, с целью дальнейшей «коррекции» деталей и придания им вида годных для эксплуатации на инфраструктуре ОАО «РЖД», передал участникам организованной группы - Лучшеву А.С., Петрову В.А., Маслову М.М., совместно со справкой 2735 ГВЦ ОАО «РЖД»; путем безналичного перевода производил, оплату денежных средств, полученных от совместной преступной деятельности по реализации колесных пар, литых деталей соисполнителю ЛИЦО_29, исходя из суммы, которая была распределена ему организатором Лучшевым А.С., согласно выполненной им роли, а также Свидетель №6, не осведомленному о преступной деятельности участников группы; производил оплату денежных средств за аренду офисов, а также склада, предназначенного для размещения деталей вагона, расположенных в ... Кемеровской области-Кузбасса, из денежных средств, полученных от Петрова В.А. либо Лучшева А.С. для указанной цели, на его расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с целью придания законности совместным действиям организованной преступной группы, под видом осуществления предпринимательской деятельности, конспирации ее задач и целей, в рамках разработанного преступного плана, распределению преступной прибыли под видом предоставления услуг, 13.09.2019 зарегистрировал на свое ИП «Вафиев Роман Равильевич», под регистрационным номером ... от имени которого заключил договор, номер и дата заключения которого, в ходе предварительного следствия не установлена. Об осуществлении преступной деятельности, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, отчитывался непосредственно - организатору и руководителю - Лучшеву А.С.
ЛИЦО_13, являясь участником организованной преступной группы, согласно разработанному плану и распределению ролей, выполнял задачи, направленные на осуществление совместного преступного умысла, а именно: вел учет номеров колесных пар и боковых рам, поступающих на склады, контролировал бесперебойного работу по ремонту - «коррекции» номеров и «оздоровлению» деталей непосредственно на складах, получая сведения о необходимости корректировки, номерах деталей и изменении отдельных цифр в номерах, от участников организованной группы: Вафиева Р.Р., Петрова В.А., Лучшева А.С., осуществляя общее взаимодействие между участниками; непосредственно контролировал деятельность соисполнителя - Усманова А. М., а также Свидетель №6, не осведомленного о преступной деятельности организованной группы, по осуществлению деятельности по «коррекции» и «оздоровлению» колесных пар и боковых рам на складах, предоставляя им ЛИЦО_58 о номерах деталей, на которые необходимо было их «корректировать»; передавал сведения о фактически произведенной «коррекции» и «оздоровлении» деталей участникам организованной преступной группы: Петрову В.А., Лучшеву А.С.; производил, оплату денежных средств, полученных от совместной преступной деятельности соисполнителю Усманову А.М., исходя из суммы, которая была распределена ему руководителем организованной группы -Лучшевым А.С., как соучастнику, согласно выполненной им роли в разработанной мошеннической схеме, а также ЛИЦО_205.И., не осведомленному о преступной деятельности участников организованной группы; предоставлял данные о движении на складах деталей Петрову В.А. для ведения строго учета (реестров, таблиц) колесных пар и литых деталей вагонов; обеспечивал поддержание порядка на складах и соответствия данных таблицы с фактическим наличием деталей на складе; осуществлял деятельность по логистике - доставке колесных пар автотранспортом на склады и в места реализации, уделяя внимания соблюдению сроков поставки, для чего, привлекал водителей, не осведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы и оплачивал их деятельность, как путем безналичного, так и наличного расчетов; посредством электронных носителей, получал проекты транспортных и пересылочных документов на колесные пары и литые детали, которые подписывал от имени Лучшева А.С., заверял печатью и передавал водителям для осуществления перевозки; осуществлял подделку актов освидетельствования колесных пар от ВРП, согласно датам ремонта, указанным на бирках, свидетельствующих об их ремонтопригодности, с которыми направлял колесные пары в ТОР ВЧДЭ, для установки под вагоны контрагентов (собственников); с целью придания законности совместным действиях организованной преступной группы, под видом осуществления предпринимательской деятельности, конспирации ее задач и целей, в рамках разработанного преступного плана, распределению преступной прибыли под видом предоставления услуг, **.**.**** зарегистрировал на имя своей матери - ЛИЦО_1 - ИП «ЛИЦО_4», под регистрационным номером ###, от имени которого **.**.**** заключил договор ### с ООО «ЦВС «Феррум» в лице Лучшева А.С. на предоставление услуг манипулятора на автомобиле «...», государственный номер ###, зарегистрированного на Маслову Л.А. - мать Маслова М.М. Об осуществлении преступной деятельности, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, отчитывался непосредственно - организатору и руководителю - Лучшеву А.С.
ЛИЦО_29, являясь участником организованной преступной группы, согласно разработанному плану и распределению ролей, выполнял задачи, направленные на осуществление совместного преступного умысла, а именно: осуществлял осмотр колесных пар, поступивших на склад, расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, ..., на предмет определения технического состояния и вида требуемого ремонта, определял какие элементы колесных пар ремонту не подлежат, а какие возможно использовать для переформирования, при помощи имеющихся личных инструментов производил снятие крепительных крышек буксового узла, после чего описывал расположенные на оси ЛИЦО_58 о формировании колесной пары, сведения о последнем произведенном ремонте, толщине обода и гребня, указанные сведения передавал непосредственно Маслову М.М., производил средний ремонт колесных пар в кустарных условиях. По указанию Маслова М.М., неустановленным в ходе предварительного следствия способом, Усманов А.М. осуществлял коррекцию идентификационного номера, нанесенного изготовителем на ось колесной пары и состоящий из обозначений: клейма завода изготовителя, порядкового номера и года изготовления детали, путем удаления одной или нескольких цифр, в результате воздействия на них посторонним предметом и нанесения новых, в соответствии нумерацией, предоставленной ему Масловым М.М. на бумажных либо электронных носителях, путем смс-переписки. По окончанию «коррекции» номера детали, Усманов А.М., действуя в соответствии с указаниями Маслова М.М., навешивал на колесную пару металлическую бирку, на которую, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи ручных клейм, с размером шрифта 6 мм, уже была нанесена заведомо ложная информация о дате последнего ремонта детали и ВРП, производившего ремонт с кодом завода: «0619» (АО Вагонная ремонтная компания-3 г. Кемерово) либо «809» (АО Вагонная ремонтная компания - 2 ...), заранее определенного членами организованной преступной группы для нанесения на металлические бирки колесных пар, а он, в свою очередь, при помощи принадлежащих ему ручных клейм, с размером шрифта 8 мм, наносил на бирку номер колесной пары, соответствующий «скорректированному» идентификационному номеру, расположенному на ее оси, таким образом, придавал колесной паре вид освидетельствованной годной детали, пригодной без ограничений к эксплуатации в инфраструктуре ОАО «РЖД», т.е. готовой к реализации юридическим лицам - собственникам (арендаторам вагонов), заведомо зная о том, что колесная пара содержит на оси неясные (перебитые) знаки маркировки, является забракованной и не подлежит установке под грузовой вагон. Об осуществлении преступной деятельности, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, отчитывался непосредственно соисполнителю - Маслову М.М.
Роль Овчеренко А.И., привлеченного для совершения преступления Масловым М.М. и, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы, заключалась в осмотре литых деталей грузового вагона, а именно боковых рам, поступивших на склад, расположенный по адресу: ..., на предмет определения ремонтопригодности и видах ремонта, очистки деталей от загрязнений и осуществлении мелкого ремонта в виде наваривания внутренних бортиков и выпрямления гнутых мест, при помощи технологического оборудования, расположенного в помещении склада: газового резака сварочного аппарата, маски, электродов, а также резака и углошлифовальной машины. По указанию Маслова М.М., на основании предоставленной им информации о номерах деталей, в виде бумажных носителей, либо путем смс- переписки, ЛИЦО_66 также осуществлял коррекцию идентификационного номера боковой рамы – маркировочного обозначения выпуклой формы, расположенного с наружной стороны детали и ее боковой части (дублирующий номер), состоящего из обозначений: клейма завода изготовителя, порядкового номера и года изготовления детали, для чего, при помощи углошлифовальной машины, он удалял остатки выпуклой цифры номера боковой рамы, данные которой не читались, а новую цифру, наплавлял электродами, при помощи сварочного аппарата, после чего, обрабатывал полученную цифру в номере ручным фрезерным станком - гравером, предоставленным ему Масловым М.М. для выполнения работ, чтобы придать ей контурный вид, максимально похожий на заводской, закрашивал весь номер детали аэрозольной краской черного цвета, а сверху засыпал пылью, для придания соответствующего эффекта. За проделанную работу Свидетель №6 от ЛИЦО_13 получал денежное вознаграждение в сумме 1500 рублей, за каждую обработанную деталь, независимо от вида работ, которые последний перечислял на банковскую карту, открытую на имя жены - ЛИЦО_67 в ПАО «Сбербанк».
Устойчивость и сплоченность организованной преступной группы выражалась в том, что группа действовала согласовано, в тесном взаимодействии друг с другом, под руководством руководителя и организатора - Лучшева А.С., на протяжении длительного периода времени – в период с середины 2019 года по **.**.****, конспирируя свою преступную деятельность под видом законной предпринимательской деятельности. Члены группы были сплочены между собой единством совместного преступного умысла, направленного на достижение общего преступного результата – получения незаконной прибыли, а также длительными межличностными отношениями.
Кроме того, в период с июля по декабрь 2019 года, с целью облегчения совершения преступлений, в части взаиморасчетов и распределения незаконной прибыли, для сокрытия дохода от преступной деятельности в виде денежных средств, полученных от реализации деталей путем обмана, в крупном размере, а также конспирации преступной деятельности группы, под видом существования каждого участника, как самостоятельного субъекта предпринимательства, осуществляющего законную деятельность, участниками организованной преступной группы были приняты меры к открытию ИП, на расчетные счета которых, с расчетного счета ООО «ЦВС «Феррум», осуществлялся перевод денежных средств, полученных от совместной преступной деятельности - реализации колесных пар и боковых рам, под видом оплаты по счету за оказанные услуги, либо поставку товара.
Так, **.**.**** на имя матери ЛИЦО_13- ЛИЦО_1 было открыто ИП «ЛИЦО_1» с расчетным счетом ### Кемеровского отделения ### ПАО Сбербанк; **.**.**** на имя ЛИЦО_2 было открыто ИП «ЛИЦО_2» с расчетным счетом ### Филиала Точка акционерного общества «Финансовая корпорация Открытие»; **.**.**** на имя Петрова В.А. открыто ИП «Петров Владимир Алексеевич» с расчетным счетом ### Филиала Точка акционерного общества «Финансовая корпорация Открытие».
Кроме того, организатору и непосредственному исполнителю организованной преступной группы - Лучшеву А.С., а также соисполнителю Петрову В.А. от имени юридического лица ООО «Ферум», и, свою очередь, участникам группы: Маслову М.М., Вафиеву Р.Р. с расчетных счетов, открытых на имя Лучшева А.С., Петрова А.В. в ПАО «Сбербанк России», под видом заработной платы, осуществлялись ежемесячные переводы денежных средств, согласно участия каждого из них в преступной деятельности, осуществляемой от имени: ООО «Ферум», ООО «ЦВС «Феррум», согласно разработанного преступного плана организатора Лучшева А.С. и распределенным ролям, которыми они распоряжались по своему усмотрению.
Для облегчения совершения преступления и сокрытия следов, организатором и руководителем организованной преступной группы - Лучшевым А.С., а также непосредственными исполнителями – Петровым В.А., Вафиевым Р.Р., Масловым М.М., была проведена совместная подготовка материальной базы и технического обеспечения деятельности организованной преступной группы:
- для обеспечения рабочих мест, где ежедневно осуществляли свою преступную деятельность основные члены организованной преступной группы, а также для работников организации, не осведомленных о преступной деятельности членов группы, участники организованной преступной группы арендовали офисные помещения, расположенные по адресам: город Кемерово, ... пом. 11; город Кемерово ... офис ###; Кемеровская область-Кузбасс ...а; Кемеровская область-Кузбасс ..., оснащенные офисной мебелью и компьютерной техникой;
- для организации полноценного процесса деятельности организованной группы и работников организации, неосведомленных о преступной деятельности членов группы, для размещения колесных пар и литых деталей вагонов с целью их хранения, ремонта, корректировки, участниками организованной преступной группы были арендованы складские помещения, расположенные по адресам: Кемеровская область-Кузбасс, ... (на сленге участников организованной группы обозначенный, как «Co-Working» или «Восьмуха»); Кемеровская область-Кузбасс ..., переулок Зимний 3Б (на сленге участников организованной группы обозначенный, как «ЦЗКП»); Кемеровская область-Кузбасс ... (на сленге участников организованной группы обозначенный, как «Черта»);
- с целью подписания договоров поставки с контрагентами, аренды офисно-складских помещений, изготовления сопроводительных документов на перевозку и передачу груза, бухгалтерских документов, оформления коммерческих предложений на закупку металлолома и «брака», членами организованной преступной группы были приобретены печати с оттисками ИП и юридических лиц: ИП «ЛИЦО_2», ИП «ЛИЦО_3», «ИП ЛИЦО_1»; ООО «Ферум, ООО «ЦВС «Феррум»; ООО «Ферум. Для транспортных документов», ООО «ЦВС «Феррум. Для транспортных документов»;
- с целью изготовления фиктивных документов, содержащих ложные сведения о техническом осмотре и освидетельствовании колесных пар, для реализации колесных пар в адрес собственников (арендаторов) вагонов, заведомо неремонтопригодных колесных пар, имелись в наличии, для использования пустые бланки натурных колесных листков, Фомы ВУ-51, бланки Актов освидетельствования колесных пар от имении АО «Вагонная ремонтная компания-2» Белово, АО «Вагонная ремонтная компания-3» Кемерово, а также печати указанных организаций и штампы: «Приемщик вагонов АО «ВРК-2» Зап-Сиб Свидетель №21», «Приемщик вагонов АО «ВРК-3» Зап-Сиб Свидетель №25»;
-для организации доставки колесных пар и литых деталей вагона с мест выкупа на склады, от складов до ВРП, ВЧДР, ВЧДЭ в адрес контрагентов (покупателей), участники организованной преступной группы приискали водителей - экспедиторов, управляющих арендованными автомобилями, а также личным автомобилем участника организованной преступной группы - Маслова М.М., работавших в разные периоды времени, не осведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы, в том числе: автомобиль марки «... государственный номер ###, под управлением ЛИЦО_204Г., автомобиль с манипулятором марки «... государственный номер ### под управлением Дрогалина В.В.; автомобиль с манипулятором марки «...», ### регион, под управлением Ковальчука В.В.; автомобиль марки «... государственный ###, под управлением водителя ЛИЦО_203В.; автомобиль марки «... государственный номер К ### управлением водителя Данг Ван Хоанг, а также личный автомобиль члена организованной преступной группы: «... государственный номер ### зарегистрированный на Маслову Л.А.- мать Маслова М.М., которым по просьбе последнего управлял водитель- Свидетель №4
-для осуществления постоянной связи, проведения ежедневных совещаний, а также обмена информацией между участниками организованной преступной группы, находящихся на территориальном удалении друг от друга и контроля деятельности со стороны организатора за их деятельностью, использовался мобильный мессенджер «Телеграмм», установленный в телефонных устройствах участников группы, для обмена мгновенными сообщениями, в котором были созданы несколько чатов, под названием: «Ferrum Servise center», «Fe-коммерция», в зависимости от тем общения, посредством которых, происходил обмен информацией относительно совместной преступной деятельности в виде смс- сообщений, фото, видео изображений, голосовых файлов.
Организованная преступная группа специализировалась на совершении только одного вида преступления – хищение путем обмана, денежных средств, принадлежащих юридическим лицам–собственникам (арендаторам) вагонов, полученных в качестве оплаты за реализованные в их адрес железнодорожные детали (запасные части) грузовых вагонов- колесные пары и боковые рамы, заведомо забракованные и подлежащие исключению из инвентаря, непригодные для эксплуатации в инфраструктуре ОАО «РЖД», одним и тем же способом.
Лучшев А.С., в период апреля 2020 года, но не позднее 23.04.2020, действуя в составе организованной преступной группы совместно с Петровым В.А., Вафиевым Р.В., Масловым М.М., Усмановым А.М., реализовал преступный план, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих юридическому лицу – ... путем обмана, при следующих обстоятельствах:
Так, в период апреля 2020 года, но не позднее **.**.****, Лучшев А.С, Петров В.А., Вафиев Р.Р., Маслов М.М., действуя в составе организованной преступной группы, под руководством Лучшева А.С., реализуя совместный ранее разработанный план мошеннических действий, направленных на хищение денежных средств путем обмана, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная о том, что согласно п. 28.2. «Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм), утвержденного решением шестьдесят седьмого заседания Совета по железнодорожному транспорту государств- участников Содружества 19-**.**.****### (с изменениями на **.**.****, утвержденными Извещением ### об изменении РД ВНИИЖТ), подлежит исключению из инвентаря ОАО «РЖД» колесная пара, в случае наличия в ней осей с отсутствующими, неясными и/или перебитыми знаками маркировки, клеймами, относящимися к изготовлению оси, имея в наличии на складе, расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, ..., бракованную колесную пару с номером оси: 005-16692-03, согласно реестру учета деталей, осуществляемого Петровым В.А., приобретенную организованной группой при неустановленных следствием обстоятельствах - **.**.****, приняли решение об изменении ее идентификационного номера – «коррекции», с целью дальнейшей реализации и извлечения материальной выгоды.
После чего, Вафиев Р.Р., в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.****, при неустановленных следствием обстоятельствах, выполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, действуя в интересах соучастников, под руководством Лучшева А.С., располагая информацией о фактическом идентификационном номере бракованной колесной пары: ###, при содействии работников ОАО «РЖД», не осведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, через базы АС УКВ, ТОРЭК, путем подбора, приискал для детали новый идентификационный ### - ###, не имеющей истории, данные которого, с целью дальнейшей «коррекции» детали и придания ей вида годной для эксплуатации на инфраструктуре ОАО «РЖД», передал участникам группы: Петрову В.А., Маслову М.М., совместно со справкой 2735 ГВЦ ОАО «РЖД».
Далее Маслов М.М., продолжая реализацию разработанной преступной схемы мошеннических действий, заведомо зная о том, что номер детали: 005-166928-04, является не соответствующим фактическому, передал его данные соучастнику Усманову А.М., который, действуя согласно отведенной ему роли, в интересах соучастников организованной преступной группы и ранее разработанного плана, направленного на хищение денежных средств путем обмана, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.****, при неустановленных следствием обстоятельствах, внес изменения в идентификационный номер, расположенный на оси колесной пары, изменив его с ### на ###, а также а также навешал металлическую бирку, заранее приготовленную неустановленными следствием соучастниками организованной преступной группы, для крепления на колесную пару, с уже нанесенной заведомо ложной информацией о дате последнего ремонта детали в марте 2020 года в ВРП с кодом «809» - АО «Вагонно-ремонтная компания-2» Белово, на которую он, в свою очередь, при помощи принадлежащих ему ручных клейм, с размером шрифта 8 мм, нанес номер колесной пары, соответствующий «скорректированному» идентификационному номеру, расположенному на ее оси, таким образом, придав колесной паре вид освидетельствованной годной детали, пригодной без ограничений к эксплуатации в инфраструктуре ОАО «РЖД», т.е. готовой к реализации юридическим лицам - собственникам (арендаторам вагонов), заведомо зная о том, что колесная пара содержит на оси неясные (перебитые) знаки маркировки, является забракованной и не подлежит установке под грузовой вагон.
Действуя в продолжение совместного преступного умысла, Маслов М.М., в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.****, при неустановленных следствием обстоятельствах, с целью беспрепятственной реализации колесной пар, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе совместно с неустановленными соучастниками, под руководством Лучшева А.С., изготовил акт освидетельствования колесной пары ###» от **.**.****, содержащий недостоверные сведения о произведенном колесной паре ремонте и определению соответствия эксплуатации в апреле 2020 года в ВРП с кодом «809» - АО «Вагонно-ремонтная компания-2» Белово, заверив документ поддельной синей печатью предприятия, придав тем самым, колесной паре вид освидетельствованной годной детали, заведомо зная о том, что она содержит на оси неясные знаки маркировки, является неремонтопригодной, не подлежит установке под вагон и эксплуатации в инфраструктуре ОАО «РЖД», то есть не представляет материальной ценности, как изделие.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лучшев А.С., в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.****, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, ориентировал лиц- занятых в качестве менеджеров в ООО «Ферум» и ООО «ЦВС «Феррум», не осведомленных преступных действиях членов организованной группы, на поиск мест реализации колесной пары ### по выгодным ценовым показателям, а после приискания контрагента, действуя в составе организованной преступной группы в качестве руководителя, принял решение о его выборе и реализации колесной пары от имени ООО ЦВС «Феррум» в адрес ООО «Рейл Про», в лице представителя по доверенности - ЛИЦО_72, заведомо зная об отсутствии реальной возможности исполнить свои гарантийные обязательства в части качества поставляемого товара, преднамеренно введя ООО «Рейл Про» в заблуждение относительно технической исправности детали.
Далее, Петров В.А., в неустановленное время, но не позднее **.**.****, при неустановленных следствием обстоятельствах, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, действуя под руководством Лучшева А.С., совместно с лицами, занятыми в качестве менеджеров в ООО «Ферум» и ООО «ЦВС «Феррум», не осведомленных о преступных действиях членов организованной группы, подготовили и направили Маслову М.М. посредством электронного документооборота проекты транспортных документов на перевозку груза - колесную пару ###, а именно: товаро-транспортную накладную, номер и дата которой в ходе предварительного следствия не установлены; пересылочную ведомость № «21-04» от **.**.****; акт приема-передачи товаро-материальных ценностей от **.**.****; доверенность на водителя Свидетель №4, не осведомленного о преступных действиях членов организованной группы, которые, Маслов М.М., реализуя в интересах соучастников ранее разработанный план мошеннических действий, при неустановленных следствием обстоятельствах, заверил подписью от имени ЛИЦО_7, а также осуществил постановку оттисков печатей ООО «ЦВС «Феррум, придав тем самым, вид надлежащих документов, дающих возможность организации перевозки колесной пары в ВЧДЭ Инская, с целью установки под вагон.
Маслов М.М., в период с **.**.**** по **.**.****, при неустановленных следствием обстоятельствах, реализуя в интересах соучастников ранее разработанный план мошеннических действий, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, действуя под руководством ЛИЦО_7, при содействии водителя Свидетель №4, не осведомленного о преступных действиях членов организованной группы, организовал перевозку и доставку колесной пары ###, отправив ее автомобильным транспортом в пункт технического обслуживания ВЧДЭ Инская, для установки под вагон ###, используемый ООО «Рэйл Про» по договору аренды с ООО «Веб-лизинг» с сопроводительными документами: актом освидетельствования колесной пары № «39-04» от **.**.****, содержащим недостоверные сведения о произведенном колесной паре ремонте и определению соответствия эксплуатации в марте 2020 года в ВРП с кодом «809» - АО «Вагонно-ремонтная компания-2» Белово; актом приема-передачи от **.**.****, содержащим заведомо ложное удостоверение исправности и технического состояния запасной части, заверенное подписью ЛИЦО_7, тем самым, путем обмана приняли меры к реализации не пригодной для эксплуатации в инфраструктуре ОАО «РЖД» колесной пары ### в адрес ООО «Рэйл Про».
В продолжение совместного преступного плана мошеннических действий, в период с **.**.**** по **.**.****, при неустановленных следствием обстоятельствах, ЛИЦО_3, исполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, действуя под руководством ЛИЦО_7, совместно с лицами, занятыми в качестве менеджеров в ООО «Ферум» и ООО «ЦВС «Феррум», не осведомленных преступных действиях членов организованной группы, подготовили счет – фактуру ### от **.**.**** о передаче и оплате поставляемого товара - колесной пары ### с «перебитым» идентификационным номером в адрес ООО «Рейл Про», заверив передаваемый документ подписью ЛИЦО_7, после чего, посредством электронного документооборота направили документ вышеуказанному юридическому лицу, которое, в свою очередь, заблуждаясь относительно технической исправности колесной пары и качества приобретаемого товара, **.**.**** произвело оплату денежных средства в сумме 112 500 (сто двенадцать тысяч пятьсот) рублей (без учета НДС), путем безналичного перевода с расчетного счета ###, открытого на имя ООО «Рейл Про» в «СМП» ..., расположенном по адресу: ..., стр. 11, на расчетный счет ###, открытый на имя ООО «ЦВС «Феррум» в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», расположенного по адресу: ..., строение 3.
Таким образом, Лучшев А.С., Петров В.А., Вафиев Р.Р., Маслов М.М., Усманов А.М., действующие в составе организованной преступной группы, под руководством ЛИЦО_7, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, изъяли из фонда собственника- ООО «Рейл Про» денежные средств в сумме 112 500 (сто двенадцать тысяч пятьсот) рублей (без учета НДС), причинив ООО «Рейл Про» материальный ущерб на указанную сумму.
Согласно заключения эксперта ### от **.**.**** на торцевой поверхности колесной пары ### имеются следы механического воздействия, вероятно, образованные в результате уничтожения маркировочных обозначений с целью подготовки поверхности для нанесения других маркировочных обозначений. В конфигурации цифр «005 166928 04», расположенных на торцевой поверхности колесной пары имеются различия, свидетельствующие о повторном нанесении маркировочных обозначений. Согласно исследовательской части заключения, элементы строения цифр «0», «5», «8» в цифровом ряде «### разной ширины, (наблюдается утоньшение), что обусловлено неравномерной постановкой ударного инструмента, которым наносилась маркировка относительно торцевой поверхности.
Таким образом, в период апреля 2020 года, но не позднее **.**.****, Лучшев А.С., Петров В.А., Вафиев Р.Р., Маслов М.М., Усманов А.М., действующие в составе организованной преступной группы, под руководством Лучшева А.С., путем обмана совершили хищение денежных средств в сумме ...) рублей (без учета НДС), принадлежащих ... распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.
В судебном заседании подсудимый Лучшев А.С. вину в совершении преступления признал частично, указав, что признает фактические действия, изложенные в обвинении в полном объеме, однако, считает, что его действия носили единый умысел и просит считать преступление единым продолжаемым. В содеянном раскаялся, высказал намерение возмещать ущерб, принес извинения потерпевшим. Воспользовавшись ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.
В судебном заседании подсудимый Петров В.А.. вину в совершении преступления признал чачтино, указав, что признает фактические действия, изложенные в обвинении в полном объеме, однако, считает, что его действия носили единый умысел и просит считать преступление единым продолжаемым. В содеянном раскаялся, высказал намерение возмещать ущерб, принес извинения потерпевшим. Воспользовавшись ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.
В судебном заседании подсудимый Вафиев Р.Р. вину в совершении преступления признал полностью. В содеянном раскаялся, высказал намерение возмещать ущерб, принес извинения потерпевшим. Воспользовавшись ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.
В судебном заседании подсудимый Маслов М.М. вину в совершении преступления признал полностью. В содеянном раскаялся, высказал намерение возмещать ущерб, принес извинения потерпевшим. Воспользовавшись ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.
В судебном заседании подсудимый Усманов А.М. вину в совершении преступления признал полностью. В содеянном раскаялся, высказал намерение возмещать ущерб, принес извинения потерпевшим. Воспользовавшись ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.
Исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит, что события установленных и описанных судом преступлений в отношении ООО «ТЭК Авторитет», ООО «ТЕЗКО», а также вина Лучшева А.С., Петрова В.А., Маслова М.М., Усманова А.М. в их совершении, а также совершение преступлений в отношении АО «Транслизинг - сервис», ООО «Рейл Про» указанных лиц совместно с ЛИЦО_2 установлена и подтверждается показаниями представителей потерпевших ЛИЦО_125, ЛИЦО_73, ЛИЦО_126, ЛИЦО_74, свидетелей, а также протоколами следственных действий и другими материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия.
Так, из показаний представителя потерпевшего АО «ТЛС» ЛИЦО_126, допрошенного в судебном заседании следует, что он работает в организации АО «ТЛС» в должности руководителя юридической службы с мая 2011 года. Основным видом деятельности АО «ТЛС» является аренда прочих транспортных средств и оборудования. Ему, как представителю АО «ТЛС» известно, что неустановленными лицами в неустановленный период и при неустановленных обстоятельствах были внесены изменения в заводские номера колесных пар, а именно заводские номера были изменены на №###, 5-804761-2008. Указанные колесные пары были приобретены АО «ТЛС» у ООО «ЦВС «Феррум» на основании договора поставки ### от **.**.****, заключенного между указанными организациями. В рамках указанного договора, АО «ТЛС» оплатило «ЦВС «Феррум» денежные средства в сумме ... (без учета НДС). В дальнейшем ЛИЦО_58 колесные пары были доставлены в вагонное ремонтное предприятие, где были установлены на вагон ###. В результате противоправных действий лиц АО «ТЛС» причинен материальный ущерб на сумму не менее ... (без учета НДС). Также известно, что неустановленными лицами в неустановленный период и при неустановленных обстоятельствах были внесены изменения в заводской номер боковой рамы, а именно заводской номер боковой рамы был изменен на ###. Указанная боковая рама была передана в АО «ТЛС» от ООО «ЦВС «Феррум» на основании договора ### от **.**.****, заключенного между указанными организациями. В рамках указанного договора АО «ТЛС» оплатило ООО «ЦВС «Феррум» денежные средства в сумме 66 666 рублей 67 копеек (без учета НДС). В дальнейшем, указанная боковая рама была доставлена в ВЧД Тайга, с целью установки под вагон ###, принадлежащий АО «ТЛС», при производстве текущего ремонта. В результате противоправных действий неустановленных лиц АО «ТЛС» причинен материальный ущерб на сумму ... (без учета НДС). О том, что на вагоне ### установлены колесные пары ###, ### с измененными заводскими номерами, ему стало известно тогда, когда **.**.**** был забракован вагон ### по коду неисправности ### – (браковка, не связанная с техническим состоянием). ЛИЦО_58 информация им поступила от главного вычислительного центра ОАО «РЖД», также **.**.****. О том, что на вагоне ### установлена боковая рама ###, с измененным заводским номером, ему стало известно, когда **.**.**** был забракован вагон ### по коду неисправности ###. Проверка всех приобретенных колесных пар у ООО «ЦВС «Феррум» со стороны АО «ТЛС» осуществлялась на основании ЛИЦО_58, полученных от главного вычислительного центра ОАО «РЖД», согласно Справке 2735, остальными видами проверки занимаются вагонно-ремонтные предприятия, потому что на них в силу нормативной документации лежит такая обязанность. Ему известно, что согласно руководящих документов ОАО «РЖД», установка под вагоны колесных пар, боковых рам, если они имеют неясные идентификационные номера (знаки маркировки) – запрещена, соответственно, их эксплуатация на инфраструктуре ОАО «РЖД», также запрещена. Лично с Лучшевым Алексеем Сергеевичем, Вафиевым Романом Равильевичем, он не знаком. Как ранее он указал в своем протоколе допроса, ему известны лишь только их контактные ЛИЦО_58, адреса электронной почты. Лично, с указанными лицами никогда не был знаком и не встречался, и не общался, ни в каких личных взаимоотношениях не состоял, контактные сведения ЛИЦО_58 лиц были предоставлены их организации заместителем начальника депо ВЧДЭ Тайга – ЛИЦО_75 Также, ему не знаком гражданин ЛИЦО_13 О том, что идентификационный номер изменен АО «ТЛС» узнало из полученной по электронной почте копии акта комиссионного осмотра вагона ### б/н от **.**.****. **.**.**** на основании письма АО «ТЛС» ### сотрудники ООО «Алтай Вагон Сервис» приняли 2 освидетельствованные колесные пары ###, 5-115939-1979, предоставленные ООО «ЦВС «Феррум» взамен контрафактных в качестве фактической замены товара- колесных пар №###, 5-804761-2008, таким образом, в части приобретения колесных пар, ущерб в сумме 211 750 рублей (без учета НДС), можно считать полностью возмещенным со стороны ООО «ЦВС Феррум». Исковые требования касается стоимости боковой рамы ###, в сумме 66 666 рублей 67 копеек (без учета НДС).
Факты, изложенные в показаниях представителя потерпевшего АО «ТЛС» ЛИЦО_126, в том числе подтверждаются:
- заключением эксперта ### от **.**.****, согласно которого на представленной колесной паре ###, в месте расположения маркировочных обозначений, обнаружены признаки механического воздействия, путем снятия слоя металла слесарным инструментом с целью уничтожения и забития знака маркировочного обозначения. На поверхности оси колесной пары ### выявлен знак удаленного маркировочного обозначения в виде цифры «2», отобразившейся в цифровом ряде, который является первоначальным: «0005204761 08».На представленной колесной паре ### в месте расположения маркировочных обозначений, обнаружены признаки вторичного нанесения знака маркировки поверх первоначального элемента, отобразившийся в виде цифры «4». На поверхности оси колесной пары ### выявлен знак удаленного маркировочного обозначения в виде цифры «4», отобразившейся в цифровом ряде, который является первоначальным: ### (том 21 л.д.17-20);
- заключением эксперта ### от **.**.****, согласно которого, маркировочные обозначения на поверхности представленной рамы: «20», «04», «В», «33» являются первичными и повергались уничтожению или видоизменению. Маркировочное обозначение на поверхности представленной боковой рамы отобразившееся в виде цифр: «3732» является первичным, нанесено способом, соответствующим требованиям ### и, вероятно, подвергалось удалению путем удаления части номера, следующего за цифрой «2». Маркировочное обозначение на поверхности представленной рамы, отобразившееся в виде ряда цифр: «3723» нанесено способом, не предусмотренным требованиям ###.Восстановить первоначальное содержание маркировочных обозначений, выполненных способом литья, не представляется возможным, так как проставление таких знаков не связано с заметными изменениями структуры и физико- математических свойств материала изделия (том 21 л.д.106-108);
-заключением эксперта ###к от **.**.****, согласно которого, исследуемые подписи в строках под словами: «Генеральный директор», «Директор», выполненные от имени руководителя ООО «Центр вагонного сервиса «Феррум», расположенные в двух договорах поставки: ### от **.**.**** (АО «ТЛС»); №... от **.**.****, изъятых **.**.**** в ходе обыска в офисе ООО «ЦВС Феррум» по адресу: г..., выполнены Лучшевым Алексеем Сергеевичем (том 19 л.д. 168-174);
-материалами «о результатах оперативно–розыскной деятельности», предоставленными **.**.**** в СО Кузбасского ЛУ МВД России (исх.###—б/н), содержащие документы и фотографии, свидетельствующими об изменении идентификационного номера боковой рамы ### грузового вагона ###, находящегося в аренде АО «Транслизинг- сервис»: постановление о предоставлении результатов ОРМ от **.**.****; копия запроса от **.**.****###; копия запроса от **.**.****###; информационное письмо лот **.**.**** № УИП-итс-9/43987ис, сведения о вагоне ###; копия акта натурного осмотра полувагона ### от **.**.****, фотоснимок полувагона ###- хранятся в материалах уголовного дела (том 7 л.д.1-15,20);
- документами, изъятыми в ходе обыска в офисном помещении, арендованном для деятельности ООО «ЦВС «Феррум», расположенном по адресу: ..., среди которых: письмо выполнено на имя генерального директора ООО «СВРЗ» ЛИЦО_76, ИСХ 48-2020 от **.**.**** «Предложение на покупку» /том 13 л.д.64/; договор поставки ### от **.**.**** а (оригинал) /том 13 л.д.49/; спецификация ### от **.**.**** к договору поставки ### от **.**.**** /том 13 л.д.49/; копия акта приемо- передачи товаро - материальных ценностей от **.**.**** /том 13 л.д.76/; товарно-транспортная накладная серии 20 ### от **.**.**** /том 13 л.д.60/; копия письма ### от **.**.**** 2020 /том 13 л.д.67-69/; копия письма ### от **.**.**** /том ### л.д.57-58/; счет-фактура ### от **.**.****. /том 13 л.д.65/; копия счета на оплату ### от **.**.****/том 13 л.д.66/; товарная накладная ### от **.**.**** товарная накладная ### от **.**.**** /том 13 л.д.62-63/; счет ### от **.**.**** /том 13 л.д.62-63/; копия акта приемо- передачи товаро - материальных ценностей от **.**.**** /том 13 л.д.61/; товарно-транспортная накладная серии 20 ### от **.**.**** /том 13 л.д.62-63/; товарно-транспортная накладная серии 20 ### от **.**.**** /том 13 л.д.74/; акт приемо- передачи товаро - материальных ценностей от **.**.****. /том 13 л.д.71/; копия счет-фактуры ### от **.**.**** /том 13 л.д.72-73/; копия счет-фактуры ### от **.**.**** /том 13 л.д.59/; решение ### единственного учредителя ООО «ЦВС «Феррум» от **.**.**** /том 13 л.д.91/; положение об условиях клеймления железнодорожного подвижного состава /том 13 л.д.84-90/; «Временный порядок организации работы по присвоению условного номера для клеймления железнодорожного подвижного состава и составных частей» (том 13 л.д.77- 83), содержащими информацию о приобретении неремонтопригодныхъ колесных пар с ООО «СВРЗ» в январе-апреле 2020 года, а также реализации колесных пар и боковой рамы с измененными идентификационными номерами в адрес АО «ТЛС» в январе 2020 года, подтверждающие факт наличия нормативной документации по условиям клеймления железнодорожного подвижного состава, организации работы по присвоению условного номера составных частей подвижного состава (том 13 л.д.92);
-протоколом осмотра предметов от **.**.****, согласно которого осмотрены коробка синего ...» и коробка оранжевого цвета «... с клеймами, изъятые **.**.**** в ходе личного досмотра Усманова Альберта, при помощи которых были нанесены цифровые обозначения, размером 8 мм на металлическую бирки, изъятые: с вагона ###, совместно с колесными парами ###; ###, принадлежащего АО «ТЛС» (согласно заключений эксперта: ###/К от **.**.**** (том 3 л.д.167-171);
-протоколом осмотра документов от **.**.****, согласно которого осмотрены документы, содержащие информацию о приобретении неремонтопригодных колесных пар с ООО «СВРЗ» в январе- апреле 2020 года, а также реализации колесных пар и боковой рамы с измененными идентификационными номерами в адрес АО «ТЛС» в январе 2020 года, подтверждающие факт наличия нормативной документации по условиям клеймления железнодорожного подвижного состава, организации работы по присвоению условного номера составных частей подвижного состава изъятые в ходе обыска в офисном помещении, арендованном для деятельности ООО «ЦВС «Феррум», расположенном по адресу: г.Кемерово, ... (т. 13 л.д. 40-48): письмо выполнено на имя генерального директора ООО «СВРЗ» ЛИЦО_76, ИСХ 48-2020 от **.**.**** «Предложение на покупку». В письме содержится предложение на покупку колесных пар, забракованных при ремонте, по цене -42500 за колесную пару ( т.13 л.д. 64); копия письма № СВРЗ-782/20 от **.**.**** 2020, в котором содержится информация о возможности приобретения запасных частей б/у грузовых вагонов, ремонтопригодных, после среднего ремонта, а также забракованные при ремонте колесные пары (т.13 л.д. 67-69); копия письма ### от **.**.****, в котором содержится информация о возможности приобретения колесных пар, не подлежащих ремонту, забракованных при ремонте, в том числе в виду несоответствия знаком маркировки и клейм требованиям Руководящего документа…(т.13 л.д. 57-58), а также рукописных записях о предполаоагемоцй цене колесных пар, выполненных, согласно заключения эксперта ### к от **.**.****, ЛИЦО_8 ; счет-фактура ### от **.**.****, согласно которой: Покупатель - ООО «ЦВС «Феррум» приобрел у Продавца - ООО «Саяногорский вагоноремонтный завод», - колесные пары, не подлежащая ремонту РУ -1-950; количество-23 штуки, на сумму 1 150 000( т.13 л.д. 62); копия счета на оплату ### от **.**.****, согласно которого Поставщик- ООО «Саяногорский вагоноремонтный завод» выставил счет Покупателю- ООО «ЦВС «Феррум» за товар Товар: колесная пара не подлежащая ремонту РУ -1-950 в количество-23 штуки, на сумму 1 150 000 (т.13 л.д. 66); товарная накладная ### от **.**.**** (т.13 л.д. 62), в котором в качестве грузополучателя указано- ООО «Феррум», в качестве поставщика- ООО «Саяногорский вагоноремонтный завод». Товар- колесная пара не подлежащая ремонту РУ -1-950; количество-23 штуки, на сумму 1 150 000; товарная накладная ### от **.**.****, согласно которой в качестве грузополучателя указано- ООО «Феррум», в качестве поставщика- ООО «Саяногорский вагоноремонтный завод». Товар- колесная пара не подлежащая ремонту РУ -1-950; количество-23 штуки, на сумму ... (т.13 л.д. 63); счет ### от **.**.****, в котром указано: Плательщик ООО «ЦВС «Феррум», Получатель- ЛИЦО_1, наименование услуги: услуги манипулятора; цена -1600,00; 93 часа, на сумму 148800 рублей (т.13 л.д. 70); решение ### единственного учредителя ООО «ЦВС «Феррум» от **.**.**** выполнено (т.13 л.д. 64); положение об условиях клеймления железнодорожного подвижного состава (т.13 л.д. 84-90); «Временный порядок организации работы по присвоению условного номера для клеймления железнодорожного подвижного состава и составных частей» ( т.13 л.д. 77-83); договор поставки ### от **.**.**** (оригинал) ( т.13 л.д. 49-52); спецификация ### от **.**.**** к договору поставки ### от **.**.**** ( т. 13 л.д. 53); товарно-транспортная накладная серии 20 ### от **.**.**** (т.13 л.д.60); копия акта приемо- передачи товаро - материальных ценностей (т.13 л.д.61); товарно-транспортная накладная серии 20 ### от **.**.**** (т.13 л.д.75); товарно-транспортная накладная серии 20 ### от **.**.**** (т.13 л.д.74); акт приема - передачи товарно - материальных ценностей (т.13 л.д.71); копия счет-фактуры ### от **.**.**** (т.13 л.д.72-73); копия счет-фактуры ### от **.**.**** (том 13 л.д.70); протоколом осмотра документов от 01.02.2021г. (том 13 л.д.219-224); протоколом осмотра документов от **.**.**** (том 13 л.д.227-232);
-ответом Вагонного ремонтного депо Новокузнецк- Сортировочный (исх. ### от **.**.****), содержащий копии документов: договор на выполнение работ и оказание услуг ###-Д от **.**.****; дополнительное соглашение ### к договору ###-Д от **.**.****; дополнительное соглашение ### к договору ###-Д от **.**.****; дополнительное соглашение ### к договору ###-Д от **.**.****.03.2018;счет- фактура ### от **.**.****; акт о выполненных работах ### от **.**.****; дефектная ведомость на текущий отцепочный ремонт грузового вагона ### от **.**.****; расчетно- дефектная ведомость на текущий отцепочный ремонт грузового вагона ### от **.**.****;акт браковки узлов и деталей грузового вагона, поступившего в ремонт; акт замены и установки узлов и деталей грузового вагона, поступившего в ремонт; уведомление о приемке грузовых вагонов из текущего отцепочного ремонта от **.**.****; листок ### от **.**.**** учета комплектации грузового вагона ### (при поступлении в ремонт и по установленным деталям) подтверждающие факт установки колесных пар №###, 5-804761-2008 на грузовой вагон ###, используемый АО «ТЛС» по договору аренды в феврале 2020 года, которое, в свою очередь, приобрело их у ООО «ЦВС «Феррум» (том 17 л.д.104-133, 134);
-ответом АО «Транслизин- Сервис», содержащий копии документов: договор ### аренды вагонов от **.**.****; акт приемо-передачи вагонов ### от 01.2019 к договору договор ### аренды вагонов от **.**.****. подтверждающие факт сдачи в аренду ...» грузового вагона ###, используемого АО «ТЛС» по договору лизинга у ООО «Веб - лизинг» (том 17 л.д.147-170, 171);
-протоколом осмотра места происшествия от **.**.**** (...), согласно которого осмотрен вагон ###, на котором обнаружена и изъята боковая рама: 33-3723-2004, имеющая следу исправления номерного обозначения сваркой, а также отличие в основном и дублирующем номерах (т.17 л.д.58-72);
-протоколом осмотра места происшествия от **.**.****, согласно которого, осмотрен грузовой вагон ### на ..., на котором обнаружены и изъяты колесные пары: №###, 5-804761-2008, имеющая на торцевой поверхности оси признаки изменения маркировочных обозначений, совместно с металлическим бирками с аналогичными номерами (т.16 л.д.230-236);
-протоколом осмотра документов от **.**.****, согласно которого осмотрены материалы «о результатах оперативно–розыскной деятельности», предоставленные **.**.**** в СО Кузбасского ЛУ МВД России (исх.###—б/н), содержащие документы и фотографии, свидетельствующие об исправлении номеров на колесных парах №###, 5-804761-2008 грузового вагона ###, находящегося в аренде АО «Транслизинг-сервис»: постановление оп предоставлении результатов ОРМ от **.**.****, копия главного ревизора по безопасности дорожного движения поездов ОАО «РЖД» ЛИЦО_77, от **.**.**** за исх. ###; копию запроса на имя директора главного вычислительного центра - Управления корпоративной безопасности филиала ОАО «РЖД» ЛИЦО_78 от **.**.**** за исх.1/10-6037; копия приложения ###, в котором указана информация о колесных парах; копия акта от **.**.****; копии фотографий черно-белых вагона ###, в количестве 7 штук (том 6 л.д.227-231);
-протоколом осмотра документов от **.**.****, согласно которого осмотрены материалы «о результатах оперативно–розыскной деятельности», предоставленные **.**.**** в СО Кузбасского ЛУ МВД России (исх.###—б/н), содержащие документы и фотографии, свидетельствующие об изменении идентификационного номера боковой рамы ### грузового вагона ###, находящегося в аренде АО «Транслизинг- сервис»: постановление оп предоставлении результатов ОРМ от **.**.****; копия запроса от **.**.****###; копия запроса от **.**.****###; информационное письмо лот **.**.**** № УИП-итс-9/43987ис, сведения о вагоне ###; копия акта натурного осмотра полувагона ### от **.**.****, фотоснимок полувагона ### (том 7 л.д.16-19);
Из показаний представителя потерпевшего ЛИЦО_125, допрошенного в судебном заседании следует, что он работает в должности директора ООО ТЭК «Авторитет». Их организация осуществляет оптовую торговлю и транспортные услуги. Ему знакома компания ЦВС «Феррум», в связи с тем, что с февраля 2020 года у них заключен договор на поставку в их адрес запчастей железнодорожного транспорта, в частности отремонтированных колесных пар. Договор с ЦВС «Феррум» они заключили по интернету, откуда и узнали про ЛИЦО_58 организацию. Приобретали они у ЛИЦО_58 организации колесные пары, которые являлись не новыми. Деньги за оплату колесных пар их организация переводила на расчетный счет «Феррум», дату и размер платежа в настоящее время он не помнит. Всего было поставлено 4 спорных колесных пар, был заключены спецификации на поставку указанных пар и в последующем они были привезены в депо и предназначались для продажи АО «Интеркаркомпани», с которыми у них заключен договор на поставку колесных пар. Позже, сотрудниками депо было выявлено, что колесные пары контрафактные и в номерах их осей были внесены изменения, сотрудники прислали им акты брака. При поступлении колесных пар в депо они были проверены на ремонтопригодность, а именно по биркам, которые расположены под крышками и по соответствию документов о предыдущем ремонте. На момент поставки колесных пар они не могли выявить нарушения, поскольку все было сделано хорошо. Все четыре колесные пары были доставлены в разные депо. Две колесные пары, которые были привезены организацией ООО Феррум, были поставлены в депо ..., потом на территории депо они были переданы в АО «Интеркаркомпани». Две другие колесные пары, которые были доставлены их силами, были доставлены в ... и также на территории депо переданы в АО «Интеркаркомпани». Поскольку в рамках заключенного договора между их организацией и АО «Интеркаркомпани» был предусмотрен возврат денежных средств, в случае, если колесные пары являются контрафактными, то ущерб причинен их организации, поскольку все издержки организации АО «Интеркаркомпани» они компенсировали. Сделка по приобретению колесных пар признана ничтожной, по ним возникли гарантийные обязательства, в соответствии с которыми они вернули деньги и получили обратно колесные пары. Ущерб, причиненный их организации составляет 516 666 рублей, без учета НДС и до настоящего времени он не возмещен. После обнаружения контрафакта, их организацией, не позднее 30 дней, «Почтой России» в адрес ЦВС «Феррум» была направлена претензия, которую те не получили и не предоставили ответ. Следователю он называл, адрес электронной почты ЦВС «Феррум» и номера колесных пар: 29-9658-03-5-65-119-87, 29-528-37-11, 29-4167-11, это те номера, которые им известны и они не являются фактическими номерами данных колесных пар.
Факты, изложенные в показаниях представителя потерпевшего ...» ЛИЦО_125,., в том числе подтверждаются:
-заключением эксперта ### от **.**.****, согласно которого, на цифровых обозначениях: «0299658..03» колесной пары ###, находящейся на ответственном хранении в Вагонном эксплуатационном депо Казинка имеются следы механического воздействия. Следы механического воздействия шириной 16 мм, расположенные на расстоянии 2 мм от цифры «8», ### справа, могли быть образованы металлическим предметом с рабочей частью закругленной формы, путем нанесения множественных ударов по поверхности цифровых обозначений, с различной силой нанесения ударов, в результате чего произошло их уничтожение. На металлической поверхности под цифрой «3» имеются следу механического воздействия шириной 6 мм высотой 8 мм, в виде множественных вмятин округлых форм, в результате чего произошло нарушение кольцевой проточки. ЛИЦО_58 повреждения могли быть образованы металлическим предметом, с рабочей частью закругленной формы, путем нанесения множественных ударов поверхности цифрового обозначения с различной силой нанесения ударов. Затем на замятую поверхность была нанесена цифра «3»( том 21 л.д.136-139);
- заключением эксперта ### от **.**.****, согласно которого на торцевых поверхностях шеек оси (сторон «А» и «В») колесной пары с номером ### имеются следы повреждения металла, в виде идентичных динамических следов, состоящих из мелких валиков и бороздок, которые по форме, размерам, положению характерны для динамических следов скольжения, образованы в результате механического воздействия посторонним предметом (слесарным инструментом) с последующей шлифовкой. В данных следах не отобразилась индивидуализирующая совокупность частных признаков, позволяющих идентифицировать данные следы с предметом, их оставивишим. На шейке оси «А», в месте расположения цифрового обозначения «###» под цифрой «6» и за цифрой «7» имеется повреждение металла (затертости металла) в виде идентичных динамических следов, состоящих из мелких валиков и бороздок, которые по форме, размерам, положению характерны для динамических следов скольжения, образованы в результате механического воздействия посторонним предметом (слесарным инструментом) с последующей шлифовкой и нанесением цифры «6» в указанный номер (том 20 л.д.160-165);
-заключением эксперта ### от **.**.****, согласно которого фрагмент маркировочного обозначения (номер), расположенный на торцевой поверхности оси колесной пары ### (согласно вопросу), имеет признаки механического воздействия и повторного нанесения маркировочного обозначения ручным ударным способом. Первоначальное содержание измененного маркировочного обозначения отобразилось в виде цифрового ряда «0565194-82». Фрагмент маркировочного обозначения (номер), расположенный на торцевой поверхности оси колесной пары ###(согласно вопросу) имеет признаки механического воздействия и повторного нанесения маркировочного обозначения ручным способом. Первоначальное содержание измененного маркировочного обозначения отобразилось в виде цифрового ряда «0029052834.11». Каких- либо иных знаков ( фрагментов знаков) маркировки на указанных выше поверхностях не выявлено (том 21 л.д.47-49);
- документами, изъятыми в ходе обыска в офисном помещении, арендованном для деятельности ... расположенном по адресу: г... среди которых: письмом на имя генерального директора ...ЛИЦО_76, ИСХ 48-2020 от **.**.**** «Предложение на покупку» /том 13 л.д.64/; копией письма ### от **.**.**** 2020 /том 13 л.д.67-69/; копией ### от **.**.**** /том 13 л.д.57-58/; счет-фактурой ###**.**.****. /том 13 л.д.65/; копией счета на оплату ### от **.**.**** /том 13 л.д.66/; товарной накладной № ВР00000071 от **.**.**** /том 13 л.д.62-63/; счетом ### от **.**.**** /том 13 л.д.62-63/; актом приемо- передачи товаро - материальных ценностей от **.**.**** /том 13 л.д.71/; решением ### единственного учредителя ООО «ЦВС «Феррум» от **.**.**** /том 13 л.д.91/; положением об условиях клеймления железнодорожного подвижного состава /том 13 л.д.84-90/; «Временным порядком организации работы по присвоению условного номера для клеймления железнодорожного подвижного состава и составных частей» (том 13 л.д.77-83), содержащими информацию о приобретении неремонтопригодныхъ колесных пар с ... в январе-апреле 2020 года, а также передаче **.**.**** колесной пара ### от ООО «ЦВС «Феррум» в ВЧДЭ Новокузнецк- Северный, представителю ...» для установки под вагон, а также, подтверждающие факт наличия нормативной документации по условиям клеймления железнодорожного подвижного состава, организации работы по присвоению условного номера составных частей подвижного состава (том 13 л.д.92);
-копиями документов, изъятыми в ходе выемки **.**.**** у директора ООО ...» ЛИЦО_125: договором оказания услуг ### от **.**.****; копия спецификации ### от **.**.**** к договору купли- продажи товара ### от **.**.****; актом приемо- передачи товарно - материальных ценностей от **.**.****; карта партнера, содержащими информацию о реализации колесной пары - 29-4167-2011 с признаками изменения номера на оси от ООО «Центр Вагонного сервиса «Феррум» в адрес ...» в марте 2020 года для установки под вагон в ###, принадлежащий Акционерному Обществу «Интер Карго Компани» в пункте технического обслуживания (ПТО) ВЧДЭ Новокузнецк- Северный - хранятся в материалах уголовного дела (том 24 л.д.156-161,166);
-копиями документов, изъятыми в ходе выемки **.**.**** у директора ООО «ТЭК Авторитет» ЛИЦО_125: спецификацией ### от **.**.**** к договору купли- продажи товара ### от **.**.**** на поставку колесной пары освидетельствованной ###; счетом ### от **.**.**** (платежное поручение), на оплату колесных пар ###; ###; счетом-фактурой ### от **.**.****; натурным колесным листком, формы ВУ-51 на колесные пары: ###; ###; спецификацией ### от **.**.**** к договору купли - продажи товара ### от **.**.****, на поставку колесной пары освидетельствованной ###; счетом ### от **.**.**** (платежное поручение) на оплату колесной пары освидетельствованной ###; счета- фактуры ### от **.**.****; натурным колесным листком, формы ВУ- 51 на колесную пару###; актом приемо- передачи товаро - материальных ценностей - колесной пары ###, содержащими информацию, свидетельствующую о реализации колесных пар №### с признаками изменения номера на оси от продавца- ООО «Центр Вагонного сервиса «Феррум» в адрес покупателя ООО «ТЭК Авторитет», и их передаче для установки на вагон ### в пункт технического обслуживания (ПТО) ВЧДЭ Новокузнецк- Северный, вагон ### в пункт технического обслуживания ВЧДЭ «Иркутск-Сортировочный» в марте 2020 года, являющихся собственностью АО «ИКК» (том 24 л.д.181-189,192);
-протоколом осмотра документов от **.**.****, согласно которого осмотрены копии документов, изъятые в ходе выемки **.**.**** у директора ...» ЛИЦО_125: договора оказания услуг ### от **.**.****; копия спецификации ### от **.**.**** к договору купли- продажи товара ### от **.**.****; акта приемо- передачи товаро - материальных ценностей от **.**.****; карта партнера, содержащие информацию о реализации колесной пары - 29-4167-2011 с признаками изменения номера на оси от ООО «Центр Вагонного сервиса «Феррум» в адрес ...» в марте 2020 года для установки под вагон в ###, принадлежащий Акционерному Обществу «Интер Карго Компани» в пункте технического обслуживания (ПТО) ВЧДЭ Новокузнецк- Северный (том 24 л.д.162);
-протоколом осмотра документов от **.**.****, согласно которого осмотрены копии документов, изъятые в ходе выемки **.**.**** у директора ООО «ТЭК Авторитет» ЛИЦО_125: спецификация ### от **.**.**** к договору купли- продажи товара ### от **.**.**** на поставку колесной пары освидетельствованной ###; счет ### от **.**.**** (платежное поручение), на оплату колесных пар ###; ###; счет- фактура ### от **.**.****; натурный колесный листок, формы ВУ-51 на колесные пары: ###; ###; спецификация ### от **.**.**** к договору купли - продажи товара ### от **.**.****, на поставку колесной пары освидетельствованной ###; счет ### от **.**.**** (платежное поручение) на оплату колесной пары освидетельствованной ###; счета- фактуры ### от **.**.****; натурный колесный листок, формы ВУ- 51 на колесную пару###; акт приемо- передачи товаро - материальных ценностей - колесной пары ###, содержащих информацию, свидетельствующую о реализации колесных пар №###; ### с признаками изменения номера на оси от продавца- ООО «Центр Вагонного сервиса «Феррум» в адрес покупателя ООО «ТЭК Авторитет», и их передаче для установки на вагон ### в пункт технического обслуживания (ПТО) ВЧДЭ Новокузнецк- Северный, вагон ### в пункт технического обслуживания ВЧДЭ «Иркутск- Сортировочный» в марте 2020 года, являющихся собственностью АО «ИКК» (том 24 л.д.190-195);
-протоколом выемки от **.**.****, согласно которому, у директора ...»- ЛИЦО_125 изъяты копии документов: договор оказания услуг ### от **.**.****; копия спецификации ### от **.**.**** к договору купли- продажи товара ### от **.**.****; акт приемо- передачи товаро - материальных ценностей от **.**.****; карта партнера, содержащие информацию о реализации колесной пары - 29-4167-2011 с признаками изменения номера на оси от ООО «Центр Вагонного сервиса «Феррум» в адрес ...» в марте 2020 года для установки под вагон в ###, принадлежащий Акционерному Обществу «Интер Карго Компани» в пункте технического обслуживания (ПТО) ВЧДЭ Новокузнецк- Северный (том 24 л.д.151-154);
-протоколом выемки от **.**.****, согласно которому, у директора ООО «ТЭК Авторитет»- ЛИЦО_125 изъяты копии документов: спецификация ### от **.**.**** к договору купли- продажи товара ### от **.**.**** на поставку колесной пары освидетельствованной ###; счет ### от **.**.**** (платежное поручение), на оплату колесных пар ###; ###; счет- фактура ### от **.**.****; натурный колесный листок, формы ВУ-51 на колесные пары: ###; ###; спецификация ### от **.**.**** к договору купли - продажи товара ### от **.**.****, на поставку колесной пары освидетельствованной ###; счет ### от **.**.**** (платежное поручение) на оплату колесной пары освидетельствованной ###; счета- фактуры ### от **.**.****; натурный колесный листок, формы ВУ- 51 на колесную пару###; акт приемо- передачи товаро - материальных ценностей - колесной пары ###, содержащих информацию, свидетельствующую о реализации колесных пар №###; ### с признаками изменения номера на оси от продавца- ООО «Центр Вагонного сервиса «Феррум» в адрес покупателя ООО «ТЭК Авторитет», и их передаче для установки на вагон ### в пункт технического обслуживания (ПТО) ВЧДЭ Новокузнецк- Северный, вагон ### в пункт технического обслуживания ВЧДЭ «Иркутск- Сортировочный» в марте 2020 года, являющихся собственностью АО «ИКК » (том 24 л.д.178-180);
-ответом АО «ИКК», поступившим **.**.****, содержащим копии документов, а именно: информацию (исх. ### от **.**.****) и копии документов: договор поставки ###/ИИК от **.**.****; спецификацию к Договору поставки ### от **.**.****; акт приемо- передачи товара от **.**.****; платежное поручение ### от **.**.****; платежное поручение ### от **.**.****, подтверждающих факт приобретения АО «ИКК» колесной пары ### у ООО «...» в марте 2020 года, которое, в свою очередь, приобрело ее у ООО «ЦВС «Феррум» (том 7 л.д.104-110, 111);
-ответом АО «ИКК», представленный в виде информации (исх. ### от **.**.****) и копий документов, а именно: уведомление исх. ### от **.**.****; платежное поручение ### от **.**.****, содержащих сведения о произведенном возврате денежных средств ООО «...» в ... за поставленную колесную пару ### ненадлежащего качества в феврале 2020 года ( том 24, л.д.138)
-копиями документов, приложенные к протоколу допроса представителя потерпевшего ООО «...»- ЛИЦО_125 от **.**.****: приказ ### от **.**.****; решением единственного учредителя ### ООО «ТЭК Авторитет» от **.**.****; уведомлением об отказе в исполнении договора купли- продажи и требование возврата уплаченной за товар денежной суммы; уведомление об отказе в исполнении договора купли- продажи и требование возврата уплаченной за товар денежной суммы; опись (том 24, л.д.209-214);
-копией протокола осмотра места происшествия от **.**.**** (... –Сортировочная), согласно которого осмотрен вагон ### обнаружена колесная пара, на бирке которой имеется ###, на торцевой поверхности оси имеется ###, при этом цифра «6» имеет отличия по типовому нанесению знака оси, а после цифры «7» имеются следы механического воздействия (т.1 л.д.208-212);
-протоколом осмотра места происшествия от **.**.**** (...), согласно которого осмотрена и изъята колесная пара с номером оси ###, и металлическая бирка с номером ### (т.16 л.д.182-188);
-протоколом осмотра места происшествия от **.**.****, согласно которого, осмотрен грузовой вагон ### на ..., на котором обнаружена и изъята колесная пара ###, имеющая на торцевой поверхности оси следы зачистки в виде борозд, совместно с металлической биркой с аналогичным номером (т.16 л.д.22-26);
-протоколом осмотра места происшествия от **.**.**** (...), согласно которого осмотрены и изъяты колесные пары с номерами оси: ###, ###, на фрагментах маркировочных обозначений (номере) которых, расположенном на торцевой поверхности осей колесных пар, согласно заключения эксперта ### от **.**.****, имеются признаки механического воздействия (т.17 л.д.33-50);
-протоколом осмотра предметов от **.**.****, согласно которого осмотрены коробка синего цвета ... и коробка оранжевого цвета «... с клеймами, изъятые **.**.**** в ходе личного досмотра Усманова Альберта, при помощи которых были нанесены цифровые обозначения, размером 8 мм на металлическую бирку, изъятую с вагона ###, совместно с колесной парой ###, принадлежащего АО «ИКК» (согласно заключения эксперта: ###/К от **.**.**** (том 3 л.д.167-171).
Из показаний представителя потерпевшего ...ЛИЦО_74, допрошенной в судебном заседании следует, что с 2021 года она состоит в должности .... Основным видом деятельности ООО «ТЕЗКО» является ремонты вагонов. Генеральным директором ...» является ЛИЦО_9. Им в организацию ... поступила информация, что вагон был задержан. Было выявлено искажение номера, перебитые номера. Колесная пара была забракована, тем самым компания понесла ущерб, так как компания приобрела такую колесную пару. ...» являются арендаторами вагона, который был задержан. Арендован вагон был у другой компании. В случае выявления бракованной колесной пары ущерб несет арендатор. Так как они самостоятельно заключают сделки, и возмещение за приобретение колесных пар арендодатель не несет. Существуют нормативные документы ООО «РЖД», колесные пары должны соответствовать тем требованиям, указанным в документах для безопасности движения, т.е. колесная пара, разделяется по типу параметров и при необходимости по условиям, поэтому компания приобретает ЛИЦО_58 колесные пары по запросу предприятия они определяют какую колесную пару нужно забраковать. Между ... и ООО «ЦВС Феррум заключен договор поставки. Со стороны ...» ЛИЦО_9, со стороны ООО «ЦВС Феррум» ЛИЦО_7...» причинен ущерб на сумму стоимости колесной пары, приобретенной у ООО «ЦВС Феррум. Иск заявлен на сумму .... ЛИЦО_58 колесная пара оплачивалась ... В настоящее время колесная пара снята с вагона и находится на предприятии в городе Магнитогорск, пока не пройдут все судебные заседания ...» не имеют права ее забрать в пользование. Если под сомнение ставится то, что номера были перебиты, то нет, так как есть экспертиза. В ЛИЦО_58 случае колесная пара забраковалась не естественным износом. В настоящее время ущерб, причиненный ... не возмещен.
Факты, изложенные в показаниях представителя потерпевшего ...ЛИЦО_74,., в том числе подтверждаются:
-заключением эксперта ### от **.**.****, согласно которого выявить возможную маркировку, расположенную по цифрой «1» номера «###» не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения эксперта: «в месте расположения цифры «1» номера «00558301» имеются следы воздействия в виде вмятин, углублений, образованные в результате механического давления, что в совокупности указывает на то, что на указанную площадку было оказано воздействие с целью возможного уничтожения знака маркировочного обозначения (том 20 л.д.224-225);
-ответом ООО «ТЕЗКО», поступивший **.**.****, содержащим копии документов: спецификации ### от **.**.**** к Договору №TEZCO/ FERRUM/TOOLS-2020 от **.**.****; счет-фактуры ### от **.**.**** на реализацию ООО «ЦВС «Феррум» колесной пары ### в адрес ...» на сумму ... (без учета НДС); акт о приемо-передачи товарно-материальных ценностей от **.**.****; техническое задание от **.**.**** № магн/6-1363, свидетельствующие о реализации в марте 2020 года ООО «ЦВС «Феррум» колесной пары ### в адрес ...», стоимостью ... (без учета НДС), приемо-передачи колесной пары для установки под вагон ### в АО «Вагонная-ремонтная компания-3» г. Кемерово, а также выводы комиссии по факту комиссионного осмотра вагона ### в июне 2020 о том, что в номере колесной пары имеются следы изменения (т. 7 л.д.31-56,57);
-ответом АО «Вагонно- ремонтная компания-3» Кемерово в виде копий документов: договора ###/ВРК-3ОП17 между АО « ВРК-3» Кемерово и ...»; ДОГОВОР ###РЗ-СП на выполнение и работ по ремонту деталей, узлов и колесных пар грузовых вагонов от **.**.**** между АО «ВРК-3» Кемерово и ООО « ЦВС «Феррум», в соответствии с которыми, в марте 2020 года под вагон ###, арендуемый ...», при осуществлении ремонта, была подкачена колесная пара ### /т. 17 л.д.76-100, 101);
- протоколом осмотра документов от **.**.****, согласно которого осмотрены товарно-транспортная накладная серии 20 ### от **.**.**** (в адрес ООО «...»);товарно-транспортная накладная серии 20 ### от **.**.**** (в адрес ... подтверждающие направление колесной пары ### в АО «ВРК- 3» Кемерово для установки под вагон собственника- ... от имени ООО «ЦВС «Феррум» - **.**.****, заведомо не пригодных для не пригодных для эксплуатации на инфраструктуре ОАО «РЖД»; изъятые **.**.**** в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» из автомобиля «...», государственный номер ### под управлением Свидетель №4, (том 2 л.д.196-198);
-протоколом выемки от **.**.****, согласно которому, в АО ВРК-3 Кемерово по адресу: ..., изъяты оригиналы документов: акт «15-03» освидетельствования колесных пар и запасных частей, поступивших для определения ремонтопригодности или ремонта от **.**.****; натурный колесный листок, формы ВУ-51 на колесную пару 5-58301-01, свидетельствующие о направлении от имении ООО «ЦВС «Ферум» в марте 2020 года в адрес ООО «ТЕЗКО», для установки под вагон ###, колесной пары ### с сопроводительными документами, содержащими ложную информацию о ремонтопригодности детали (т. 16 л.д.170-171).
Из показаний представителя потерпевшего ЛИЦО_73, допрошенного в судебном заседании следует, что он работает в должности ......» с июля 2018 года. Основным видом деятельности ... является перевозка грузов железнодорожным видом транспорта за счет собственных и арендованных вагонов. В 2020 году в апреле они приобрели у компании ООО ЦВС «Феррум» колесную пару, на которой были перебиты номера. В ее номере была добавлена цифра или искажен номер, или замазана цифра. По нормативам железной дороги не может быть использована. Покупали четыре колесные пары, одна из которых была перебита, по стоимости ... без НДС. Оплата производилась безналичным расчетом, на счет, который был указан организацией. Их вагон был остановлен по требованию правоохранительных органов, которые указали, что вагон не может дальше передвигаться, так как не соответствует требованиям железной дороги. На вагон был наложен запрет на передвижение, а потом, там, где нашли вагон там его арестовали. Компанией поставщика доставлялась колесная пара, она была принята на станции Инской и там была установлена, вагон уже под этой парой проходил определенное количество времени. В настоящее время колесная пара признана вещественным доказательством. Он лично пытался с Алексеем Лучшевым, директором организации ООО ЦВС «Феррум» решить вопрос. Но вагон там стоял, и никаких изменений не было. В связи с чем они подали заявление на возбуждение уголовного дела. Их организации причинен материальный ущерб, как минимум, размер стоимости колесной пары.
Факты, изложенные в показаниях представителя потерпевшего ...» ЛИЦО_73, в том числе подтверждаются:
-заключением эксперта ### от **.**.****, согласно которого на торцевой поверхности колесной пары ### имеются следы механического воздействия, вероятно, образованные в результате уничтожения маркировочных обозначений с целью подготовки поверхности для нанесения других маркировочных обозначений. В конфигурации цифр ###», расположенных на торцевой поверхности колесной пары имеются различия, свидетельствующие о повторном нанесении маркировочных обозначений. Согласно исследовательской части заключения, элементы строения цифр ### в цифровом ряде «###» разной ширины, (наблюдается утоньшение), что обусловлено неравномерной постановкой ударного инструмента, которым наносилась маркировка относительно торцевой поверхности (т. 21 л.д.69-72);
-заключением эксперта ###/К от **.**.****, согласно которого, цифровые маркировочные обозначения на поверхности металлической бирки, изъятой с вагона ### совместно с колёсной парой ###, нанесены ударным способом при помощи ручных клейм. Цифровые обозначения на данной бирке образованы не клеймами из набора «... с размером шрифта 6 мм, представленными на исследование. Цифровые обозначения высотой 8 мм на данной бирке образованы одноимёнными клеймами из набора ... с размером шрифта 8 мм, изъятыми **.**.**** в ходе личного досмотра у Усманова Альберта Маратовича. Цифровые маркировочные обозначения на поверхности металлической бирки, изъятой с вагона ###, совместно с колёсной парой ###, нанесены ударным способом при помощи ручных клейм. Цифровые обозначения на данной бирке образованы не клеймами из набора «Автодело» с размером шрифта 6 мм, представленными на исследование. Цифровые обозначения высотой 8 мм на данной бирке образованы одноимёнными клеймами из набора «ЗУБР» с размером шрифта 8 мм, изъятыми **.**.**** в ходе личного досмотра у Усманова Альберта Маратовича. Цифровые маркировочные обозначения на поверхности металлической бирки, изъятой с вагона ###, совместно с колёсной парой ###, нанесены ударным способом при помощи ручных клейм. Цифровые обозначения на данной бирке образованы не клеймами из набора «Автодело» с размером шрифта 6 мм, представленными на исследование. Цифровые обозначения высотой 8 мм на данной бирке образованы одноимёнными клеймами из набора «ЗУБР» с размером шрифта 8 мм, изъятыми **.**.**** в ходе личного досмотра у Усманова Альберта Маратовича. (том 21 л.д.193-202);
-ответом ООО «Рейл Про» за ###- РП от **.**.****, содержащим копии документов: счет- фактура ### от **.**.****; расчетно-дефектная ведомость на ТР2 грузового вагона ###; акт о возврате товарно- материальных ценностей ### от **.**.****; акт о выполненных работах ### от **.**.****; дефектная ведомость на ТР2 ### от **.**.****; уведомление ### о приемке грузовых вагонов на ПТО Инская **.**.****; счет- фактура ### от **.**.****; справка 2612; счет – фактура ### от **.**.****; счет- фактура ### от **.**.****; ### от **.**.****, свидетельсвующих о ремонте вагона ###, находящегося в аренде ООО «Рейл Про» по договору у ООО «Веб-Лизинг», а также приобретении ООО «Рейл Про» колесной пары ### у ООО «ЦВС «Феррум» в апреле 2020 года (т. 25 л.д.111-112,113)
-ответом ООО «Рейл Про» предоставленным по запросу от **.**.**** в СО Кузбасского ЛУ МВД России от ООО «Рейл Про» в виде копий документов: требования исх. ###-РП от **.**.**** со стороны покупателя – ... о возврате денежных средств за товар ненадлежащего качества в размере ..., с НДС со стороны ООО «...», а также ответ ООО «ЦВС «Феррум» исх. ### от **.**.****. (т. 25 л.д. 111-112)
-протоколом осмотра документов от **.**.****, согласно которого осмотрены акт приемо- передачи товарно- материальных ценностей от **.**.**** (на колесную пару ###»; товарно- транспортная накладная серии 20 ### от 20.04.2030( в адрес ООО «Рейл Про»); товарно- транспортная накладная серии 20 ### от **.**.**** (в адрес ООО «Рейл Про»); тетрадь с записями о передвижениях Свидетель №4 за **.**.****, изъятые **.**.**** в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» из автомобиля «...», государственный номер ### под управлением Свидетель №4, свидетельствующими о направлении колесной пары ### в ВЧДЭ Инская для установки под вагон собственника ООО ... имени ООО «ЦВС ...**.**.****, заведомо не пригодной для эксплуатации на инфраструктуре ... (т. 2 л.д.196-198);
- протоколом осмотра документов от **.**.****, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от **.**.**** в Эксплуатационном вагонном депо Инская по адресу: ..., а именно: натурный колесный листок, формы ВУ-51 на колесную пару ###; «Акт 39-04» освидетельствования колесных пар и запасных частей, поступивших для определения ремонтопригодности или ремонта от **.**.****; акт приемо-передачи материальных ценностей от **.**.****; пересылочная ведомость ... от **.**.**** на колесную пару ###; копия письма от имени (за подписью) заместителя генерального директора ... от **.**.****###-РП; отрезок бумаги- справка ГВЦ 2735; свидетельствующие о направлении от имении ... в апреле 2020 года в адрес ... для установки под вагон ### колесной пары ### с подложными сопроводительными документами, содержащими заведомо недостоверные сведения о технической пригодности детали для эксплуатации на инфраструктуре ... (т. 16 л.д.104-107);
-протоколом выемки от **.**.****, согласно которому в Эксплуатационном вагонном депо Инская по адресу: ... произведена выемки документов, а именно: натурный колесный листок, формы ВУ-51 на колесную пару ###; «Акт 39-04» освидетельствования колесных пар и запасных частей, поступивших для определения ремонтопригодности или ремонта от **.**.****; акт приемо- передачи материальных ценностей от **.**.****; пересылочная ведомость ### от **.**.**** на колесную пару ###; копия письма от имени (за подписью) заместителя генерального директора ...» от **.**.****###; отрезок бумаги- справка ### свидетельствующих о направлении от имении ООО «ЦВС «Ферум» в апреле 2020 года в адрес ... установки под вагон ### колесной пары ### с подложными сопроводительными документами, содержащими заведомо недостоверные сведения о технической пригодности детали для эксплуатации на инфраструктуре ... (т. 16 л.д.101-103).
Изложенные выше показания представителей потерпевших по делу, которые были допрошены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона в непосредственно в судебном заседании с разъяснением соответствующих процессуальных правы, суд признает относимыми к рассматриваемому делу, допустимыми, достоверными и использует их в качестве доказательств по делу. Показания представителей потерпевших ... согласуются с письменными материалами дела, изложенными выше в подтверждение доводов представителей потерпевших, а также иными доказательствами по делу, которые суд исследовал в период судебного следствия.
Показания свидетелей, допрошенных по делу также подтверждают совершение Лучшевым А.С., Петровым В.А., Масловым М.М., Усмановым А.М. преступлений в отношении ООО «ТЭК Авторитет», ООО «ТЕЗКО», а также совершение ими же совместно с Вафиевым Р.Р. преступлений в отношении АО «Транслизинг - сервис», ООО «Рейл Про»:
Показаниями свидетеля Свидетель №6, который в судебном заседании пояснил, что до ухода на пенсию, он работал в должности .... В его должностные обязанности входил ремонт электродеталей грозовых вагонов, электросварка и наплавка. Помимо работы в депо он работал «частником», иногда ремонтировал автомобили, в основном грузовые машины, потом ЛИЦО_13, с которым он знаком около 15 лет, в декабре 2019г. предложил ему подработать. ЛИЦО_146 встретил его у депо, предложил встретится, поговорить, после чего подъехал к нему домой и предложил готовить литые детали грузовых вагонов, как он понял на продажу, однако ЛИЦО_146 ему не говорил, что детали, которые он будет ремонтировать, пойдут на продажу. Также ЛИЦО_146 пояснил ему, что его работа будет заключаться в очистке старых запчастей, подкраска и при необходимости корректировка цифр, на тележках, боковых рамах, т.е. наваренные цифры, которые сделаны заводским способом, электродами, которые были нечеткие, неровные, некрасивые, делать лучше, чтобы придавать товарный вид. Он согласился на предложение ЛИЦО_146. Он не интересовался, откуда у ЛИЦО_146ЛИЦО_58 боковые рамы, по ним было видно, что они были со срезанных вагонов, детали были сняты. Изначально, ЛИЦО_146 не говорил ему, что номера деталей нужно изменять, также не говорил, кто является собственником деталей, говорил, что цифры нужно просто корректировать, исправлять, детали были предназначены для продажи, как у «перекупщиков» машин, взяли похуже, красиво сделали, продали, но он не видел, чтобы запасные части для железнодорожного вагона кому-то, кто-то продавал, видел только, как детали привозили с проверки. ЛИЦО_146 говорил ему, что детали, после того, как он их сделает, будут проходить регистрацию в ОРК, после чего будут уходить в депо на проверку. За одну сделанную деталь он получал 1500 рублей. Они съездили с ЛИЦО_146 в цех в ..., в поселок «Бауманский», ЛИЦО_146 дал ему ключи от цеха. По приезду в цех, там был газовый резак, сварочный аппарат, электроды, маска, краски, а также железнодорожные детали: боковые рамы около 15 штук, балки, колесные пары около 15-20 штук. Поскольку он в 2000-х работал на ремонте на ЛИЦО_58 деталях, ЛИЦО_146 его пригласил на работу. Для некоторых деталей нужен был небольшой ремонт, какие-то детали были грязные, ржавые, их нужно было убирать, чистить, подкрашивать, также были детали, которые не нужно было ремонтировать. Он осуществлял работу, такую как приварить болты, выпрямить деталь. Восстановление «вареных» цифр у него изначально не получалось, поскольку необходим был опыт, так как цифры необходимо было сначала снести, наварить заново и обработать. Заводские номера на деталях выпуклые, хорошо просматривались, а те, которые были не заводскими, были нечеткие, цифры не понятные, не читаемые. Те, цифры, которые были нечитаемые, он исправлял по просьбе ЛИЦО_146, тот сообщал ему цифры устно, либо оставлял у детали на бумажке список деталей с номерами, которые нужно изменить. Цифры на деталях, он истачивал до плоскости, электродом направлял форму цифры, затем обрабатывал механически фрезой и болгаркой. Изначально у него не получалось набить цифры, поскольку не было нужного оборудования, нужен был ручной фрезер, как у гравировщиков, что они сообщил ЛИЦО_146 и после Нового года ему привезли гравер. После среза и восстановления цифр, он красил детали с баллончика черной краской, посыпал пылью. Денежные средства за работу ЛИЦО_146 переводил ему на карту «Сбербанк» его жены ЛИЦО_67, поскольку у него карты нет, иногда ЛИЦО_146 привозил деньги наличным на своем личном автомобиле «HONDA». Также деньги иногда за проделанную работу ему перечислял на счет супруги ЛИЦО_147. Супруга ему говорила, что «Ромка перевел деньги», называла сумму, в смс было указано, что деньги перевел ЛИЦО_37. Он понимал, что деньги перевел именно ЛИЦО_147, поскольку тот приезжал вместе с ЛИЦО_146 к нему на базу, и тот был ему знаком. ЛИЦО_147, при этом, никаких распоряжений ему не давал, но он понял, что они работают совместно с ЛИЦО_146. В месяц он работал около 4 дней, когда меньше, пока ему не отдавали деньги за проделанную работу, он следующую работу не начинал. За один рабочий день он обрабатывал максимум 4 детали, поскольку все зависело от состояния самой детали, в зимний период было холодно, отопления в цеху не было. На расходные детали, необходимые в работе, деньги давал ЛИЦО_146. За работу ЛИЦО_146 рассчитывался 1-2 раза в месяц. Проработал он на ЛИЦО_146 около 4 месяцев. Последнюю работу для ЛИЦО_146 он выполнил в конце апреля, точную дату не помнит, восстанавливал 2 боковые рамы, какого года выпуска не помнит, поскольку было непонятно, какой год был на рамах, 1987г. или 1997г. О том, что его работа носила неправомерный характер, он не задумывался, просто делал красиво. Количество деталей, какие конкретно изменения он вносил в отремонтированные детали, он не помнит. В цех иногда приезжала машина, загружала и разгружала детали. Кроме того, в гаражном боксе находились клейма, которые он использовал в работе. Клеймо, представляло из себя набор цифр, обычный комплект от 1 до 9, ЛИЦО_58 цифры он набивал на боковых рамах, они означают год, месяц и депо проверку. Он наносил клеймо на боковые рамы по указанию ЛИЦО_146. ООО «Феррум» ему знакомо, он видел ЛИЦО_58 название на боковых рамах, которые ремонтировал.
Показаниями свидетеля Свидетель №35, которая в судебном заседании пояснила, что она неофициально оказывает ...». ЛИЦО_58 услуги она также оказывает удаленно. Директором ООО «Ферум» и ООО «Центр вагонного сервиса «Феррум» является ЛИЦО_7. Примерно в 2019 году она попросила ЛИЦО_7 устроить ее официально. ЛИЦО_7 предоставлял ей ЛИЦО_58 по бухгалтерии посредством электронной почты, она подготавливала отчеты и прочие документы и ему отправляла готовый файл по электронной почте. ООО «Ферум» и ООО «Центр вагонного сервиса «Феррум» занимались вопросами продажи колесных пар. Согласно документации, которую она составляла, может пояснить, что ООО «Ферум» и ООО «Центр вагонного сервиса «Феррум» продавали небольшое количество колесных пар, точное количество не знает. Но предпринимательская деятельность была систематическая.
Показаниями свидетеля Свидетель №2, который в судебном заседании пояснил, что он работал в период с осени 2019 по лето 2020г. .... Он помнит, что было два юридических лица, ООО «Феррум» и «Феррум», точное наименование второй организации не помнит. В указанный период он работал периодически в двух организациях. В его должностные обязанности входило отправление счетов контрагентам, также были мелкие просьбы, например, в офис воды привезти. Директором обеих организаций был ЛИЦО_7 Он исполнял поручения ЛИЦО_7, за что он получал заработную плату на банковскую карту «Сбербанк». Указанные организации занимались реализацией железнодорожных запчастей. Две организации действовали в совокупности. Точное количество сотрудников организаций не помнит, но состав был стабильный. Офис находился на ... в городе Кемерово, точного адреса не помнит. Иногда он появлялся там, иногда работал дома, определённого места у него не было. В офисе всегда присутствовал ЛИЦО_7 В контексте его работы ЛИЦО_7 давал ему поручения лично или по телефону. С ЛИЦО_13 он поддерживал связь по логистике, так как именно у него был грузовой автомобиль, в чьей он был собственности, ему неизвестно. ЛИЦО_3 занимался по части документооборота. ЛИЦО_2 занимался реализацией, продажей товара. Также, в организации работал ЛИЦО_12, он связывался с контрагентами. В организации с ним работал также ЛИЦО_14ЛИЦО_2 и ЛИЦО_13 взаимодействовали с ЛИЦО_7 С ЛИЦО_2 и ЛИЦО_13 он общался по телефону. Во всех документах по реализации двух указанных организациях было написано «ИП ЛИЦО_2». Сотрудники по работе называли ЛИЦО_7 «ЛИЦО_39-босс». ЛИЦО_7 он знает в связи с тем, что в период с 2018-2019г. он был зарегистрирован в качестве ИП, занимался такси, ЛИЦО_79 вызвал такси, они обменялись телефонами и до осени 2019г. он проработал в такси, потом начал работать на ЛИЦО_7
В связи с наличием существенных противоречий в показаниях, по ходатайству гос. обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля Свидетель №2, ЛИЦО_58 в период предварительного расследования (Т26 л.д. 83-87) в части.
Оглашенные показания свидетеля Свидетель №2 о том, что «В период с апреля 2020 по сентябрь 2020 года работал в должности ...». До этого, также на указанной должности он был трудоустроен ООО «Феррум». Директором обеих организаций являлся ЛИЦО_7». Время окончания допроса указано в протоколе допроса 17-30 час.», «В его должностные обязанности входило: отправка счетов на оплату, редко - ведение переговоров с контрагентами в части взаимной отправки документации, выполнение личных поручений, в том числе руководителя –ЛИЦО_7, ведение учета работы водителей. Заработную плату получал на карту, скорее всего, Сбербанка России, официально, с формулировкой «зачисление заработной платы», в различных суммах, про стабильность и периодичность получения заработной платы, в настоящее время, сказать, что- либо затрудняется, не помнит», «Офис ООО «ЦВС «Феррум» на период сентября 2019 года и до лета 2020 года располагался по .... Он находился в ЛИЦО_58 офисе редко, на момент, когда он приходил, там мог находится ЛИЦО_149, возможно находился кто- то еще, но он никого не запоминал. У него имелся ключ от помещения офиса. Офис ООО «ЦВС «Феррум» на с лета 2020 года, месяц не помнит, находился по .... В ЛИЦО_58 офисе могли находится, кроме него и ЛИЦО_149 другие работники ООО «ЦВС «Феррум», по фамилиям назвать их затрудняется. Никаких его личных вещей в ЛИЦО_58 офисе не находились, свои электронные носители он всегда приносил для работы с собой, а после работы уносил с собой» свидетель Свидетель №2 подтвердил.
Показания о том, что «В ..., находился земельный участок с несколькими зданиями, одно из которых предполагалось использовать как вагонное ремонтное депо, после того, как будет там произведен ремонт, он был на ЛИЦО_58 участке несколько раз, помнит, что там были складированы колесные пары. Как его называли в разговорной манере сказать не может, мог ли он называться «Коворкинг», ответить затрудняется. Какие именно колесные пары и литые детали вагонов, складировались на ЛИЦО_58 участке ему не известно», «Он неоднократно слышал голос ЛИЦО_146 по телефону. Голос ЛИЦО_146 ему хорошо знаком, неоднократно слышал его по телефону, но однозначно не может сказать, что может его опознать, может попробовать. Разговор, воспроизведенный в аудиофайле «55045950» от **.**.**** ведется между ним и как он опознал, по голосу- ЛИЦО_10. ЛИЦО_58 разговор о том, что ЛИЦО_146 просит подготовить документы на «Хуана», как он помнит, это водитель. ЛИЦО_146 просит его подготовить транспортные документы- доверенность, документы скинуть на почту «Ромки», имеется в виду ЛИЦО_147. Разговор, воспроизведенный в аудиофайле «55166955» от **.**.**** ведется между ним и как он опознал, по голосу- ЛИЦО_10. ЛИЦО_58 разговор о том, что ЛИЦО_146 просит его внести информацию о том, что необходимо перевести деньги в сумме 3000 рублей на расчистку территории, которые тот потратил из своих личных, и Лехе- ремонтнику, который произвел корректировку трех колесных пар. Кто такой «Леха» и что за «корретировка» колес, он не вникал, просто записал на бумажку ЛИЦО_58, которые продиктовал ЛИЦО_146. Для кого он делал эту запись, сказать не может, ему сказали пометить, он пометил и оставил на столе в офисе. Разговор, воспроизведенный в аудиофайле «55198801» от **.**.**** ведется между ним и как он опознал, по голосу- ЛИЦО_10 разговор о том, что ЛИЦО_146 просит его произвести сверку долга ООО «ЦВС «Феррум» за перевозки перед ИП «ЛИЦО_146», он сверяется по ЛИЦО_58, которые у него имелись в распечатанным виде на бумажке, возможно какие-то записи он делал сам. Разговор, воспроизведенный в аудиофайле «55825111» от **.**.**** ведется между ним и как он опознал, по голосу- ЛИЦО_10 разговор о том, что они с ЛИЦО_146 организуют процесс перевозки, обсуждают, как лучше ее спланировать. Разговор, воспроизведенный в аудиофайле «55861072» от **.**.**** ведется между ним и как он опознал, по голосу - ЛИЦО_10. ЛИЦО_58 разговор о том, что они с ЛИЦО_146 организуют процесс перевозки, обсуждают, как лучше ее спланировать по времени. «Диниска» имеется в виду ЛИЦО_20, с достоверной точностью не может сказать какие функции он выполнял ООО «ЦВС «Феррум». Разговор, воспроизведенный в аудиофайле «55892510» от **.**.**** ведется между ним и как он опознал, по голосу- ЛИЦО_10. ЛИЦО_58 разговор о том, что они с ЛИЦО_146 обсуждают где взять акт о ремонтопригодности колесной пары. Он не понимает, что имел в виду ЛИЦО_146, говоря ему о том, чтобы «он подделал акт, как ЛИЦО_37», ему ничего не известно. Скорее всего, насколько он помнит, впоследствии акт был предоставлен вагонно-ремонтным предприятием, где по факту ремонтировалось колесо. Разговор, воспроизведенный в аудиофайле «55892595» от **.**.**** ведется между ним и как он опознал, по голосу- ЛИЦО_10 разговор, это продолжение предыдущего разговора, не может сказать, о чем идет речь в части печати ВРК-1 и почему ему был задан такой вопрос. С ЛИЦО_147 он также не раз разговаривал по телефону. Номер его телефона не сохранился в списке контактов его телефона. Не может с уверенностью сказать, что сможет опознать его голос по телефону, но может попробовать. Разговор, воспроизведенный в аудиофайле «58338205» от **.**.**** ведется между ним и как он опознал, по голосу - ЛИЦО_2. ЛИЦО_58 разговор о том, что ЛИЦО_147 передает ему информацию на выставление счета, чтобы он заполнил документы, типа он его покупает, а ООО «ЦВС «Феррум» перекупает у него колесную пару и везет под собственника» свидетель Свидетель №2 не подтвердил, пояснил, что с протоколом допроса не знакомился.
Показаниями свидетеля под псевдонимом ЛИЦО_199 который в судебном заседании пояснил, что ему знакомы организации ... Обе организации осуществляют деятельность по поставке запасных частей деталей вагона. Руководителем двух организаций является ЛИЦО_7ЛИЦО_7 осуществляет общее руководство ЛИЦО_58 фирмами. У Лучшева А.С. есть сводный брат Петров Владимир ЛИЦО_40, который работает бухгалтером в данных фирмах. Петров В.А. ведет весь бухгалтерский учет ООО «Ферум» и ООО «Центр вагонного сервиса «Феррум». Официально в данных организациях работают ЛИЦО_200 – занимался составлением договоров с контрагентами, взаимодействовал с ними, Прожикин Александр Андреевич – занимался поиском клиентов по купле-продаже запасных частей вагонов. С Лучшевым А.С. взаимодействуют Вафиев Роман Равильевич и Маслов Михаил Михайлович. Работают ли они на него официально, он не знает. Вафиев Р.Р. занимается коммерческой деятельностью, а Маслов М.М. занимается поставкой запасных частей вагонов. Вафиев Р.Р. и Маслов М.М. были неофициально устроены в данные организации. В г. Кемерово находится офис ООО «ЦВС «Феррум» по ... находится земельный участок с несколькими зданиями, одно из которых предполагается использовать как вагонное ремонтное депо, после того как будет там произведен ремонт. Еще есть склад в городе Белово и в городе Ленинск-Кузнецкий, адреса не помнит. Еще есть в городе Кемерово, на ... также имеется склад. Весной 2020 года точную дату он не помнит, вагонное ремонтное депо Тайга обнаружило колесную пару с перебитым номером. ЛИЦО_58 колесная пара поступила от фирмы Лучшева А.С. Данная колесная пара должна была быть установлена под вагон, собственника вагона он не знает. Вагонное ремонтное депо не приняло ЛИЦО_58 колесную пару, она в итоге была вывезена, куда именно не знает. Лучшев А.С. заменил данную колесную пару на новую. Поставкой колесной пары на ст. Тайга занимался Маслов М.М., так как он отвечал за грузоперевозку в фирмах Лучшева А.С. В апреле 2020 года на ст. Инская была не принята колесная пара по причине того, что эта колесная пара уже числилась под другим вагоном. По данному факту Маслов М.М. обратился к ЛИЦО_201 (бывшему железнодорожнику – начальнику ст. Артышта-2, с которым общался Лучшев А.С.) с просьбой узнать, как можно решить данную ситуацию. ЛИЦО_14 позвонил работнику депо ... по имени Свидетель №33, который пояснил, что все проблемы уже решены, это была ошибка их работников. Была ли данная колесная пара поставлена под вагон, он не знает. Поставкой колесной пары на ... занимался Маслов М.М. В конце апреля 2020 года на ст. Инская от компании Лучшева А.С. поступили 4 колесные пары с перебитыми номерами. Этот факт обнаружил Свидетель №33 – работник депо .... В состав ООО «Феррум» и ООО «Центр вагонного сервиса «Феррум» в конце 2019 года и в период января-мая 2020 года входило две организации, которые занимались обслуживанием подвижного состава, а именно куплей-продажей литых деталей тележек железнодорожных вагонов, деятельность обеих организаций ничем не отличалась, обе они были действующими на период 2019 и 2020 года. Даты их создания ему не известны. Для чего именно было создано ООО «ЦВС «Феррум», сказать не может. В состав данных организаций также входили одни и те же лица, за указанный период состав особо не менялся. Лучшев Алексей Сергеевич – директором ООО «Ферум» и ООО «Центр вагонного сервиса «Феррум». Лучшев А.С. осуществлял общее руководство данными фирмами. У Лучшева А.С. есть сводный брат - Петров Владимир Алексеевич, который работал бухгалтером в данных фирмах, вел учет финансовых средств и товаро-материальных ценностей - колесных пар и литых деталей вагонов. Петров В.А. вел весь бухгалтерский учет ООО «Ферум» и ООО «Центр вагонного сервиса «Феррум» и вел всю статистику. Петров, насколько ему известно, работал совместно еще с каким- то бухгалтером - Свидетель №35, но он мало что может о ней рассказать. Официально в данных организациях работали: Свидетель №2 – занимался составлением договоров с контрагентами, взаимодействовал с ними, ЛИЦО_12 – занимался поиском клиентов по купле-продаже запасных частей вагонов, вопросами аренды. ЛИЦО_14 занимался тем, что получал информацию у «хозяев вагонов» и выяснял какие детали вагонов они планируют к реализации, который данную информацию предоставлял Лучшеву. ЛИЦО_14 территориально находился в ... Кемеровской области, был трудоустроен насколько ему известно не официально, как производился Лучшевым расчет за работу с вышеуказанными лицами, ему достоверное не известно. Все работники организации Лучшева могли называть его по имени, а также словами: «...». С Лучшевым А.С. взаимодействовали Вафиев Роман Равильевич и Маслов Михаил Михайлович, которые территориально находились в ... Кемеровской области. Работали ли они на него официально либо нет, ему не известно. Вафиев занимался коммерческой деятельностью, под которой подразумевалась организация покупок, продаж, поставок, ремонта колесных пар и литых деталей вагона, а Маслов занимался организацией поставок запасных частей вагонов - колесных пар, боковых рам от продавца в место хранения - депо и склады, доставкой в ремонт из ремонт и наоборот организацией доставки деталей покупателю, насколько ему известно у Маслова в собственности был автомобиль, на котором он осуществлял перевозки деталей как сам, так и нанимал других водителей на их автомобилях.
В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству гос. обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля под псевдонимом ЛИЦО_59 А.А. (Т25 л.д. 211-214, 217, 219, 220, 222-225, 228-230, 231-232), данные в период предварительного расследования, в части того, сколько свидетель знает случаев перебитых номеров колесных пар, как он воспринимал понятие слова «корректировка», в части того, как работники называли Лучшева А.С., что представляла собой система «оздоровления», в части того, какие ауидиофайлы и видеофайлы воспроизводились следователем свидетелю, а также, кого свидетель опознал на данных файлах, из которых следует, что слово «корретировка» колесной пары воспринимал как изменение номера детали одного на другой, где именно на детали не знает. Такое же значение данное слово имело и между участниками ООО «ЦВС Феррум». Как происходил процесс корректировки сам по себе, никогда не озвучивался в чате, а как это происходило по факту, ему достоверно не известно. Но слово «корретировка», звучало постоянно. Никакой информации о производстве кустарного производства деталям, о перебитии номеров, подделке документации, изготовлении бирок, в чате никогда не звучало. История колесных пар номерных деталей (колесных пар, боковых рам и т.п.) узнавал у работников железной дороги ЛИЦО_147, у кого именно, ему не известно. Кто ему передавал ЛИЦО_58 для этого, куда и кому передавал ЛИЦО_58 он, также не знает. Как участвовал ЛИЦО_149 в этом процессе, кто изначально принимал решение о смене цифр одних на другие на колесных парах и боковых рамах, и кто занимался их подборкой, ему не известно. Предполагает, что об этом процессе знали только ЛИЦО_149, ЛИЦО_148, ЛИЦО_147 и ЛИЦО_146, и больше никто. ЛИЦО_146 осуществлял руководство, насколько ему известно только за ЛИЦО_52, о котором он говорил ранее, который, как он понял в последствии, производил ремонт колесных пар, что конкретно он с ними делал, ему не известно. О том, что с боковыми рамами «работал» некто Овчеренко, не слышал. Допускает, что с колесными парами мог работать кто-то еще и возможно допустить, что его называли «мастер», но про него ему ничего достоверно не известно. Но в разговоре ЛИЦО_146 часто упоминал слово «мастер». По его предположениям этот «мастер» живет где-то в ..., имя и фамилия ему не известны. Перераспеределение денежных средств от продажи колесных пар и литых деталей вагонов происходило следующим образом: ЛИЦО_149 говорил ЛИЦО_148, какую сумму и кому необходимо перевести, а ЛИЦО_148 непосредственно осуществлял перевод денежных средств. ЛИЦО_148 вел также учет колесных пар, для чего без ведома ЛИЦО_149, самостоятельно никто из участников ООО «ЦВС «Феррум», действовать в части «корректировки», и реализации колесных пар, никто не мог. Что именно подразумевает «корректировка» и ее процесс, описать не сможет, лично с ней дела не имел. Процесс скорее всего происходил на ранее описанных им территориях, в месте хранения колесных пар. Думает, что ЛИЦО_149 знал о том, что реализуются колеса с измененными номерами и сам руководил этим процессом. Про клейма ему ничего не известно. Кто изначально придумал, так называемому «схему оздоровления» колесных пар и боковых рам не может однозначно ответить, но предполагает, что «генератором» всех идей в своей компании был только сам ЛИЦО_149. В ЛИЦО_58 случает речь идет о зарабатывании денежных средств, когда, бракованную деталь ремонтируют и продают как пригодную к установке под вагон, если еще учитывать тот факт, что денежных средств на ремонт, как он понимает особо никто не тратил так, если бы его производило РВК, а также то, что реализовывались детали, фактически подлежащие исключению из инвентаря. Информацию по колесным парам после их поступления на склады, а именно по номерам, толщинам обода и размерах гребня, переписывал ЛИЦО_146, ЛИЦО_58 информацию посредством телефонной связи он передавал ЛИЦО_148, который заносил ее в таблицу, название которой назвать не сможет. Таблица была главным источником учета по номерам колесных пар и литых деталей и их параметрам, велась она ЛИЦО_148 в электронном виде. Кто мог подбирать цифры для корректировки номеров колесных пар и боковых рам, ему не известно. У кого из участников имелась печать ООО «ЦВС «Феррум», кто и как мог ею пользоваться ничего пояснить не может, составлением транспортных документов занимался Свидетель №2. О фальсификации актов освидетельствования на колесные пары без направления их в ремонт и у кого были печати ВРК ему ничего не известно. ЛИЦО_14 никакое участие в процессе «корректировке» и реализации корректированных колесных пар не принимал. Свидетель №2 никакое участие в процессе «корректировке» и реализации корректированных колесных пар не принимал. ЛИЦО_147 как бывший работник ОАО «РЖД» пробивал» историю колесных пар, так как у него оставались связи с этой системе. Думает, что занимался этим он и уже после того, как вышел из чата, так как он никогда не переставал общаться и работать с ЛИЦО_149. История колесных пар была необходима для того, что колесо с вновь набитым номером не имело истории и могла свободно быть реализована и установлена под вагон. ЛИЦО_146 руководил непосредственно процессом, «корректировки» и реализации корректированных колесных пар, передавая информацию тем лицам, кто осуществлял «корретировку», а также принимал у них «работу». Участие ЛИЦО_148 в «корректировке» и реализации корректированных колесных ограничивалось в составлении таблиц по колесным парам, куда тот вносил информацию о колесе с новым номером, ЛИЦО_58 информацию ЛИЦО_148 передавал ЛИЦО_146. Предполагает, что ЛИЦО_148 также, как и ЛИЦО_147 через каких-то своих знакомых пробивал историю колесных пар, лично присутствовал при этом процессе, когда тот совершал телефонные звонки, но кому именно он звонил, ему не известно. ЛИЦО_149 как руководитель контролировал процесс «корректировки» и реализации корректированных колесных пар. Примерно в феврале 2020 года, ЛИЦО_147 вышел из состава ООО «ЦВС Феррум», даже покинул чат, его обязанности ЛИЦО_149, сразу перераспределил и делал это много раз, какие-то вопросы он делегировал ЛИЦО_14 и ЛИЦО_146, насколько ему известно, а в последствии, сам занимался вопросами, которыми ранее занимался ЛИЦО_147. При этом, как озвучил сам ЛИЦО_149, ЛИЦО_147 хоть и ушел из чата, «сотрудничать» не перестал, а ЛИЦО_149, очень часто через ЛИЦО_146 и кого-либо в чате передавал задачи для ЛИЦО_147, а тот их исполнял. Не исключает, что все также ЛИЦО_147 занимался тем, что узнавал истории колесных пар, информацию о которых передавал ЛИЦО_149. В ходе допроса начальником отделения ему предъявлены копии документов, содержащие рукописные записи и тетрадь в светло-синего цвета, ознакомившись с которыми может пояснить, что почерк Лучшева ему знаком и на листах с рукописным текстом, как он визуально может определить, принадлежит Лучшеву Алексею, почерк в тетради скорее всего, ему не принадлежит. На листах с рукописным текстом под названием «Доктор А» подразумевается, что это Альберт, который занимался ремонтом колесных пар, он также в записях обозначается под именем «Альберт». Кто имеется в виду под словом «мастер» ему не известно, «Марат»- это водитель, фамилия ему не известна. В схематических записях, может пояснить, что раз в данной схеме имеется в составе Вафиев, то это скорее всего, схема расстановки и обязанностей работников ООО «ЦВС «Феррум» за 2019 и начало 2020 года год. Аналогичное заключение может сделать и по копиям листов скейтбука «HOGWARTS», в котором также рукописные записи визуально похожи на почерк Вафиева. В тех схемах, где нет в составе с Вафиевым, скорее всего, эта схема расстановки и обязанностей работников ООО «ЦВС «Феррум» за 2020 год, а именно начиная с февраля 2020 года: «КАЗ»- Кучумов Антон Зуфарович; «МММ» - Маслов Михаил Михайлович; «ПВА»- Петров Владимир Алексеевич. В схеме указано, что «пока нет АСУ передача информации- ПВА»; «Доктор А»- Альберт; «ЛАС» - Лучшев Алексей Сергеевич; кто такие: «куратор», « Б» «ТК» -пояснить не может. Номера телефона Маслова не имеется в списке контактов его мобильного телефона. На период 2019 и начала 2020 года его номер у него был, но потом он поменял телефон и необходимости в его номере у него не было. Голос Маслова ему хорошо знаком, неоднократно слышал его по телефону и легко сможет его опознать, по тембру, интонации и манере говорить. На представленных начальником отделения СО аудиофайлах: «58337123» от 29.04.2020, разговор ведется между незнакомым ему мужчиной и как он опознал, по голосу- Вафиевым Романом. В процесс разговора по ходу включается, как он опознал по голосу – Вафиев Роман. Данный разговор о том, Маслов спрашивает у мужчины про вид брака, тот отвечает какой брак. Маслов просит, не показывать, что детали заезжали в ремонт. На заднем фоне слышен голос, как он опознал -Вафиева Романа, который говорит, что надо поработать болгаркой и что немножко подработать данные детали все рано идут на подъездные пути, про какие он деньги и кому тот собирается их дать и за что, ему не понятно, они разговаривают о том, чтобы бракованную боковую раму признали годной. Может с уверенностью сказать, что голос на аудиофайлах, отраженных в протоколе допроса, принадлежит Маслову Михаилу Михайловичу. Его голос он опознал уверенно, по интонации, тембру голоса, манере говорить: говорит спокойно, мягко, уравновешенно. Может с уверенностью сказать, что голос на аудиофайлах: отраженных в протоколе допроса, принадлежит Лучшеву Алексею Сергеевичу. Его голос он опознал уверенно, по интонации, тембру голоса, манере говорить: говорит властно, твердо, местами неуравновешенно, эмоционально, периодически срывается на крик. Может с уверенностью сказать, что голос на аудиофайлах: отраженных в протоколе допроса, принадлежит Вафиеву Роману Равильевичу. Его голос он опознал уверенно, по интонации, тембру голоса, манере говорить: у него громкий, звучный голос, спокойная, устойчивая манера общения, немного монотонная. Может с уверенностью сказать, что голос на аудиофайлах, отраженных в протоколе допроса, принадлежит Петрову Владимиру Алексеевичу. Его голос он опознал уверенно, по интонации, тембру голоса, манере говорить: говорит спокойно, мягко, уравновешенно, у него тихий голос, психологически устойчивый.
После оглашения показаний, свидетель под псевдонимом ЛИЦО_59 А.А. подтвердил их в полном объеме, пояснил, что давал такие показания в период предварительного расследования, пояснил, что за давностью мог забыть подробности.
Показаниями свидетеля Свидетель №7, который в судебном заседании пояснил, что он работает в должности .... Подсудимый Лучшев А.С. ему знаком в связи с работой, тот ремонтировал колесные пары. На тот период времени руководителем депо являлся Свидетель №24 Основным видом деятельности депо, является ремонт грузовых вагонов и колесных пар. Ремонт грузовых вагонов бывает капитальным, деповским и текущим зависит от состояния вагонов и колесных пар. Работу с колесными парами осуществляет цех колесно-рулевого участка. Непосредственно в его обязанности входит ремонт деталей, то есть деповский и капитальный ремонт. Детали для ремонта в колесный цех поступают на основании акта приема-передачи, по заключенным договорам с предприятиями. С какими именно предприятиями заключались договора в 2020г. сказать не может, собственников организаций ремонтировалось много, таких как «ФГК», ОРК «Сибирь», ООО «Ферм», «КГЦ», «Новотранс». Какой подход к заключению договора на ремонт вагона и предоставляются ли преференции другим предприятиям он сказать не может, поскольку заключением договоров он не занимался, о занимался ремонтом колесных пар, на основании составленных договоров, центральным аппаратом. Клеймо на бирке деталей имеет цифровую информацию, такую как: завод изготовителя оси, номер, год изготовления, дату среднего или текущего ремонта колесной пары, клеймо принадлежности государства. На отремонтированной колесной паре на верхней строчке указывается дата ремонта, завод изготовителя, год, а ниже ставится «20-ка», еще «619» клеймо. Каждое предприятие по разному бьет клеймо на бирке номера. Клеймо «ОРК-3» представляет собой «619 клеймо» в ободке. Если номерная деталь, согласна бирке прошла ремонт не менее, чем 2 года назад и ЛИЦО_58 деталь не использовалась под вагоном, предоставляется акт об ремонтно-пригодности и согласно Инструкции, ЛИЦО_58 деталь в любом случае проверяют, вскрываются букса и сверяются номера. Осуществляется ли ремонт боковых рам в ОРК-3 на платной основе он не знает, поскольку он не занимается ремонтом боковых рам, их осматривает входной контроль и ремонтирует отдельных цех. Освидетельствование вагонов его цех также не проводит, занимается исключительно ремонтом колесных пар. По результатам первичного, визуального осмотра, после вскрытия крышки, сверяется ось, бирка, деталь признается годной или негодной. На подвижном составе колесные пары с измененными дефекационными номерами могут использоваться, но не должны. Это регламентируется документами РЖД, Инструкцией. Такие колесные пары с измененными номерами подлежат браковке на основании руководящего документа по ремонту колесных пар от 2017г., в котором четко написано, что любые изменения в номер колеса недопустимы. Вся информация о текущих ремонтах колесных пар о грузовых вагонах, хранится в программе ГВЦ, в которую заносятся все ЛИЦО_58 о вагонах и доступ к ней имеют только сотрудники РЖД. Для того, чтобы попасть в базу, необходимо прийти в депо, подойти к компьютеру, но он не думает, что на себя кто-то может взять ответственность зайти в программу со своего компьютера, поскольку в программе видны все изменения. Информацию по вагонам можно получить только из программы, по конкретным вагонам у оператора можно получить справки 2735, 2731 по колесным парам, также из программы ГВЦ. Если установлено, что колесная пара бракованная, они отставляют ее и сообщают об этом собственнику, сами они колесную пару браковать, подкатывать под вагон не могут, это также установлено регламентом. Колесные пары бракуются ВКМ (вагонно-колесной мастерской), из которой собственник забирает колесные пары, а они согласно распоряжению РЖД бракуют ее по коду, насколько он помнит «511» в программе ГВЦ и отставляют от эксплуатации. Колесные пары не ремонтируются капитальным ремонтом, если имеются дефекты на шейки оси, не смотря на то, что это разборная единица и колесная пара состоит из трех единиц, на ней на оси имеется номер. В случае, если диски колесной пары пригодны в работу, имеют нормальную толщину, они пригодны для капитального ремонта. В результате капитального ремонта колесная пара разбирается, ремонтируются все узлы по отдельности, после чего идет браковка всех узлов и дисков. Если колесная пара ремонтировалась в вагонно-колесной мастерской, то ее разбирают, по согласованию с собственником, ось забраковывают, диски, если они толстые, оставляют для ремонта. В соответствии с заключенными договорами, когда к ним на ремонт поступают ремонтные пары в цех, они визуально осматриваются сотрудниками цеха, производят дефектовку, после чего сверяют номера. Если с номером на колесных парах все нормально, производится ремонт. Если собственник привез колесные пары под конкретный вагон, который ремонтируется у них, то колесные пары подкатывают к вагону, если нет, то собственник забирает колесные пары и увозит. Были случаи, когда были обнаружены колесные пары с дефектами, препятствующими подкатке к вагону. Если колесная пара имеет дефекты, они обязаны это вывить и не допустить подкат. Если произошел подкат и там обнаружены дефекты, то ответственность несет то предприятие, которое производило ремонт и подкатило колесные пары. Конкретных регламентирующих документов, таких как: - акт браковки узлов, деталей грузовых вагонов, подписанных их организацией нет, акт браковки составляется в произвольной форме по требованию собственника, либо берется акт из программы, но этот акт из программы редко требуют. В случае обнаружения какого-либо дефекта при ремонте колёсных пар или других запчастей составляется акт браковки узлов, деталей грозовых вагонов. В РЖД они постоянно меняются нормативные акты, регламентирующие их деятельность. В 2020 году не было распоряжения, чтобы браковать по какому-то коды, было распоряжение браковать и отставлять колесные пары. В начале 2021 года поступило распоряжение, чтобы браковать колесные пары по программе ГВЦ, чтобы колесная пара не появилась по сети. Изменения в нормативных актах до них доводятся через тех. отдел, который получает информацию непосредственно из головного офиса в .... Владельцев подвижного состава они с данными изменениями не знакомили, только работников, которые производят ремонт колесных пар. В процессе его деятельности детали из ООО «Ферм» поступали к ним в депо, но каковы были результаты первичного осмотра колесных пар он не помнит, поскольку от данной организации поступало небольшое количество колес. Предъявлялись ли ему на обозрение сотрудниками полиции натурные листы формы ВУ-51, и давали ли он объяснения по натурным листам он не помнит, также не помнит, был ли разговор про ООО «Ферм». Допрос у следователя был в форме вопрос-ответ, следователь демонстрировал ему на обозрение документы с подписями, какие-то акты, но какие именно он не помнит. Насколько помнит в документах стояли якобы его подписи, но он эти подписи не ставил. После допроса следователь составлял протокол, с которым он был ознакомлен, замечаний, дополнений к протоколу не имел, поставил в протоколе свою подпись.
В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству гос. обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №7, данные в ходе предварительного расследования (Т26 л.д. 1-5) в части.
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №7, следует, что «…..., он помнит, что именно в колесно-роликовый участок, за период с 2019-2020 год приходили колесные пары от ООО «ЦВС Феррум» для определения ремонтопригодности, часть колесных пар браковалась, часть признавалась годными для эксплуатации. В ходе допроса ему начальником отделения СО предъявлены натурные листы формы ВУ-51, датированные мартом 2020г., составленные на колесные пары: ###, которые, как ему стало известно со слов начальника отделения СО, были направлены в сопровождении с колесными парами для ремонта вагона в ВЧД-6 .... В ЛИЦО_58 натурных листках рукописным текстом имеются записи от имени «Кемерово «619»», скорее всего, подразумевается АО «ВРК-3» Кемерово. По ЛИЦО_58 документам может пояснит, что ЛИЦО_58 бланки их предприятием не используются, визуально подпись, которая обычно ставится на подобного рода документах от имени бригадира цеха, никому из его подчиненных работников не принадлежит, сам типографический бланк на тот, который используется у них, визуально не похож…».
После оглашения показаний свидетель Свидетель №7 оглашенные показания подтвердил, пояснил, что натурные листки ВУ-51 ему предъявлялись на обозрение, а по поводу предъявления остальных документов он забыл, поскольку прошло более года.
Показаниями свидетеля Свидетель №24, который пояснил в судебном заседании, что в период с 2011 по 2020 года он работал в должности .... В его должностные обязанности входило осуществление общего руководства предприятием. В депо осуществлялся ремонт деталей на основании договорных отношений. Договоры заключали со всеми частными предприятиями. Все договоры были однотипные, каких-то особенностей с какой-то определенной организацией не было. Приоритет кому-то либо чему-то не отдавали при заключении договора, существовал лишь профицит в депо, договаривались о цене и качестве с организациями. Вся работа ВРК- 3 Кемерово строилась на трех видах ремонта: деповском, капитальном и текущем ремонте вагонов. Все виды ремонта, зависели от непосредственного от объема работ. Работу с колесными парами в ВРК-3 осуществлял непосредственно колесно- роликовый участок и участок неразрушающего контроля (дефектоскописты). Силами вагонного ремонтного депо Кемерово определялась ремонтопригодность колесных пар. Если определялась только ремонтопригодность колесных пар, то по желанию инициатора может быть произведен и ремонт колесных пар, что как правило и бывало, но возможно ограничится только определением ремонтопригодности. По результатам определения ремонтопригодности на колесную пару должны были быть составлены следующие документы: пересылачная ведомость формы ВУ-50, акт приема и передачи, который подписывался, мастером, лицом, которому передается колесная пара, утверждался руководителем вагонно- ремонтного предприятия, иногда (по требованию собственника колесной пары) передавалась форма ВУ-51- натурный колесный листок). По сути, данный документ заполнялся при поступлении колесной пары в ремонт и содержал сведения о параметрах колесной пары до произведенного ремонта. Итак, силами АО ВРК-3 Кемерово, на основании заключенных договоров, могла также производится проверка (освидетельствование) узлов и деталей вагонов, в том числе, боковых рам, надрессорных балок, колесных пар, на платной основе, на предмет их ремонтопригодности, по результатам которого детали вагона могли быть признаны ремонтпригодными, требующими ремонта, не требующими ремонта и признаны браком. За время моего руководства АО ВРК-3 Кемерово, допускаю, что существовали соответствующие договоры и приходили в ремонт колесные пары от ООО «ЦВС Феррум», ООО «Феррум», для определения ремонтопригодности, либо ремонта Колесные пары должны иметь знаки маркирования и клейма, относящиеся: к изготовлению осей, предусмотренные ГОСТ 33200; к изготовлению колес, предусмотренные ГОСТ 10791; к формированию колесных пар, предусмотренные ГОСТ 4835; к проведению текущего, среднего ремонта колесных пар и восстановлению профиля поверхности катания колес. Каждая колесная пара имеет свой индивидуальный номер, которым является номер оси, включающий в себя: условный номер предприятия и заготовителя черновой оси - первые 4 знака; порядковый номер оси - до 6 знаков; две последние цифры года изготовления черновой оси. Правой стороной колесной пары считается та, на торце оси которой нанесены знаки маркировки об изготовлении оси. Наличие более 6 знаков в номере колесной пары не допускается. Номер колесной пары также наносится на бирку, устанавливаемую под левый верхний болт крышки крепительной с правой стороны колесной пары, оборудованной буксовыми узлами с подшипниками в корпусах букс. На бирке содержится: индивидуальный номер колесной пары; дата проведения среднего ремонта колесной пары (месяц римскими цифрами и две последние цифры года); условный номер ремонтного предприятия, которое произвело средний ремонт колесной пары; код государства-собственника колесной пары. Человека с данным Вафиев Роман Равильевич ему не знаком. Лучшев Алексей Сергеевич ему знаком, со времен его работы в должности главного инженера в депо в Белово. Состоит с Лучшевым А.С. в дружеских отношениях, номер его телефона имеется в списке контактов его телефона: ###, записан, как «Лучшев Алексей». Последний раз общались лично осенью 2020 года, когда общались по телефону, сказать не может. Маслов Михаил Михайлович ему знаком как просто знакомый, имеет общих с ним друзей, через них познакомился, когда он работал в Ягозово. Лично с ним общался только в компании, в дружеских отношениях не состоит. Телефонный номер Маслова М.М. не сохранен в списке контактов его телефона.
В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству гос. обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №24 (Т27 л.д. 3-5), ЛИЦО_58 в период предварительного расследования, в части, а именно, что «в ходе допроса, ему начальником отделения СО предъявлены натурные листы Формы ВУ-51, датированные- мартом 2020 года, составленные на колесные пары: ### которые, как ему стало известно со слов начальника отделения СО, были направлены в сопровождении с колесными парами для ремонта вагона в ВЧД-6 .... Эти документы являются первичными, вся информация с подобного рода документа подлежит внесению в соответствующие программы и журналы- техническую документацию. На ЛИЦО_58 натурных листках рукописным текстом имеются записи от имени: «Кемерово, «619», скорее всего, подразумевается АО «ВРК-3» Кемерово. По ЛИЦО_58 документам, не может однозначно сказать, что сам типографский бланк похож либо не похож на тот, который использовался их предприятием в 2019-2020 году, возможно бланк был другой, но форма одна и также. Визуально не может определить, принадлежит ли подпись в представленных ему на обозрение документах, кому-либо из работников колесно- роликового цеха АО «ВРК-3» Кемерово. По предъявленному ему в ходе допроса начальником отделения оригинала акта «79-03» освидетельствования колесных пар и запасных частей, поступивших для определения ремонтопригодности или ремонта от **.**.****, на колесные пары №###, ### может пояснить, что подпись в ЛИЦО_58 документе, выполненная от его имени ему не принадлежит, она существенно отличается от его, даже выполнена не с подражанием. У него в подписи первая буква-Д, она короче. Сам по себе документ и его форма бланка вообще не была обязательной для использования в работе АО ВРК-3 Кемерово, такой акт мог был составлен только по просьбе собственника колесной пары. Форма этого документа произвольная, ничем не утверждена. Кроме того, лично он никогда бы не поставил подпись на подобного рода документе, если в нем отсутствовала бы подпись матера колесно-роликового цеха. На ответственном хранении АО ВРК-3 Кемерово находилось большое количество бракованных колесных пар, принадлежащих различным собственникам (юридическим лицам), за которое они теоретически должны были оплачивать денежные средства за хранение, а по факту ничего не оплачивали, то АО ВРК-3 Кемерово было заинтересовано в том, чтобы реализовать со своей территории ЛИЦО_58 брак, но с согласия собственника и по его инициативе. В случае, если у собственника был долг за хранение колесных пар перед АО ВРК-3 Кемерово, когда сумма долга превышала среднерыночную цену реализацию ЛИЦО_58 колесной пары, то собственник в письменной форме мог отказаться от нее в пользу АО ВРК-3 Кемерово, а АО ВРК-3 Кемерово оценивало ее, деталь ставилась на баланс, после чего, ЛИЦО_58 деталь могла быть реализована в рамках выше указанного коммерческого предложения. Денежные средства от реализации подобного рода деталей постают на московские счета главного офиса АО «ВРК-3».
После оглашения показаний, свидетель Свидетель №24 подтвердил их в полном объеме, пояснил, что давал такие показания в период предварительного расследования.
Свидетель Свидетель №25, в судебном заседании пояснил, что в настоящее время он работает в должности ..., его непосредственным руководителем являлся Свидетель №24. Депо, в котором он работал, непосредственно занималось ремонтом, в основном текущим, либо плановым. Вид ремонта зависел от объема работы. С колесными парами, непосредственно работал колесно-роликовый цех, также он имел допуск к их ремонту. Все критерии браковки колесных пар описаны в инструкции. При поступлении детали в депо, она ремонтировалась, после ремонта она уезжала, после чего приезжала к ним. После ремонта, в депо, на детали, работником, который производил ремонт ставится клеймо, в котором указывается день, месяц, год и код депо. На колесных парах, клеймо ставится на бирке, которую делают из металла, на боковых рамах клеймо ставят, прямо на детали сбоку. Номера на клеймо выглядят, как литые и выпуклые, и их исправление недопустимы. Балки, боковые рамы, колесные пары, все имеют номера, которые содержатся в специальной базе, в которой указано, какие номера к каким вагонам и какие детали забракованы, а какие нет. Доступ к указанной программе у него имеется, в ЛИЦО_58 программе он сверял все номера. Прием вагонов оформляется актом допуска, а состояние ремонтопригодности запчастей определяется нормой допуска, где все запчасти померяются. В ходе расследования, следователь показывал ему акты, он помнит, что посмотрел, что в них стоит не его фамилия, подпись и штамп.
Показаниями свидетеля Свидетель №20, который в судебном заседании пояснил, что он работал ..., с мая 2015 года до февраля 2021 года. В ходе допроса ему следователем были представлены на обозрение акты освидетельствования колесных пар и запасных частей, поступивших для определения ремонтопригодности или ремонта. В ЛИЦО_58 документах стоят подписи от его имени. Но он точно может сказать, что в ЛИЦО_58 документах не его подпись, ни в одном документе подпись даже не похожа на его подпись. Он знает подпись Свидетель №21, который до ноября 2020 года работал приемщиком вагонов. Он знает подпись Свидетель №21, т.к. он подписывал акты допуска вагонов. При ремонте колесной пары в их депо устанавливаются на колесную пару самодельные бирки, которые изготавливаются в кузнечном цехе. ЛИЦО_58 бирки вырезаются ножницами по металлу, имеют острые края, отверстие в них выдавливается на штампе и имеют острые неровные края. Клеймо предприятия находится в рамке. Типовых бирок с закругленными краями на их предприятии нет. У них в депо производятся следующие виды ремонтов колесных пар: текущий, средний и капитальный. Бирку изготавливает (режет) кузнец и далее передает в колесный цех, где бригадир наносит номер оси колесной пары, год изготовления колесной пары, дату ремонта, клеймо предприятия, производящего ремонт и принадлежность оси стране. Слесарь к изготовлению бирки и нанесению номеров на нее никакого отношения не имеет, в других депо ЛИЦО_58 вопросом занимается также бригадир. Слесаря знают, как набиваются номера на бирках колесных пар в силу своей работы, они считывают информацию с них, кто-то из слесарей исполняет обязанности бригадира в его отсутствие. Средний ремонт колесной пары не возможен не в условиях депо, т.к. отсутствует необходимая оснастка, приспособление, которые имеются только в депо. В кустарных условиях возможно только придание вида произведенного ремонта: почистить, покрасить и заложить в торцевую часть буксы новую смазку, что не является ремонтом. Переформирование колесной пары – это капитальный ремонт: старые диски снимаются с оси и устанавливаются новые и производится средний ремонт буксы. Переформирование колесной пары возможно только в условиях депо, имеющих вагонно-колесные мастерские. Номер на оси колесной пары возможно перебить (изменить цифры) и не в условиях депо, для этого необходима шлиф-машинка, молоток и набор клейм. Договор между ВЧД Белово и ООО «ЦВС «Феррум» не заключался, так как не было необходимости работать с ЛИЦО_58 организацией.
Показаниями свидетеля Свидетель №21, который в судебном заседании пояснил, что в 2020 году он работал в вагонном депо в городе .... В ЛИЦО_58 должности он работает больше 15 лет. В его обязанности входит допуск железнодорожных вагонов на инфраструктуру РЖД (на пути общего пользования), приёмка вагонов в части соответствия их критериям допуска вагона, осматривает поступающие колесные пары. Осмотр железнодорожных колесных пар проводит только установленных под вагон. ЛИЦО_58 колесные пары должны быть отремонтированы и готовы к дальнейшей эксплуатации. С ГЦВ ему дается листок комплектации на вагон, который подготавливается к осмотру. В листке комплектации указаны индивидуальные номера железнодорожных колесных пар, боковых рам, надрессорных балок, а также сравнивает год и завод на боковых рамах и надрессорных балках. После этого, как он провел сверку установленных железнодорожных деталей с листком комплектации, а также, производит проверку качества ремонта вагона, при признании вагона к дальнейшей эксплуатации, производит подписание акта допуска на инфраструктуру РЖД. У него в пользовании имеется штамп, с подписью инспектор вагонов, обрамлённой в рамку. Штамп прямоугольной формы, с закругленными краями. ЛИЦО_58 штамп он ставит только в случае допуска вагона на подготовленный акт. Сотрудники правоохранительных органов брали у него образцы его подписей, образцы штампа, образцы подчерка и расписку. Копии штампа не демонстрировали, он сам ставил свой штамп в качестве образца. Лично его собственный штамп ему сотрудники правоохранительных органов не показывали, штамп, также, не изымали. Он лично знает ЛИЦО_7, так как ЛИЦО_7 работал в вагонном депо в городе Белово, они периодически пересекались на селекторных совещаниях с ним. Чем сейчас занимается ЛИЦО_7, ему неизвестно. Организация ООО «Феррум» ему также неизвестна.
В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству гос. обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №21 (Т 16 л.д. 26-27), ЛИЦО_58 в период предварительного расследования, из которых следует, что «сотрудниками полиции ему была предъявлена копия оттиска штампа, на котором было написано следующее: приемщик вагонов АО ВРК-2 Зап-Сиб. Свидетель №21 Однозначно, ЛИЦО_58 копия штампа ему не принадлежит, кто ей мог пользоваться, он не знает, с просьбой предоставить образец подписи и оттиска штампа никто не обращался».
После оглашения показаний, свидетель Свидетель №21 подтвердил их в полном объеме.
Показаниями свидетеля Свидетель №19, который в судебном заседании пояснил, что в период с 2019 по 2020 год он работал в вагонном депо в ... в должности .... В его должностные обязанности входил контроль качества. В июле 2020 года к ним в депо из правоохранительных органов транспортного отдела поступили две боковые рамы, нужно было провести их визуальный осмотр, измерение, провести контроль. Визуальный осмотр боковых рам проводила бригадир Свидетель №8, далее рамы были направлены в цех НК. Номер указанных боковых рам он не помнит. В ходе осмотра боковых рам было выявлено, что рамы подвергались сварочным работам, которые нельзя было проводить, а значит, работы проводились при неизвестных обстоятельствах. При текущем ремонте, запрещено проводить сварочные работы, только при капитальном и плановом ремонте, в зависимости от дефекта. По итогу осмотра боковых рам, был составлен акт осмотра, где указывался дефект. Акт подписан бригадиром, который составлял акт, после чего был подписан им. Насколько он помнит, ЛИЦО_58 боковые рамы не подлежали ремонту, при визуальном осмотре их уже забраковали. При отсутствии клейма на боковой раме, она сразу списывается в брак. Клеймо ставится на боковых рамах вместе с предприятием, каждому сварщику присвоено свое клеймо, которым они клеймят, оно круглое, в нем цифра. Если к ним в депо поступала уже ремонтопригодная литая деталь, то они составляли акт на неразрушающий контроль, входной. Случаев, что литые детали из г. Кемерово или «Новотранс» к ним поступали в депо и они их браковали, он не помнит. Сварочные и наплавочные работы на боковых рамах опасны тем, что может быть трещина, если их не замазать, то будет непонятно, что за дефект на них. В радиусах 55 не допускается вообще никакого ремонта, поскольку это может привести к сходу состава. На предприятии, котором он работал существует регламент, при котором бригадир проводит осмотр, а именно инструкция, где прописана «дефектовка», установлены положения. Бригадир, каждые полгода проходит обучение. При визуальном осмотре бригадир обязан отличать сварку и наплавку, при этом визуально это видно. Разница между сваркой и наплавкой заключается в том, что сварка замазывает деталь и может со временем выпасть, а наплавка заполняет деталь.
Показаниями свидетеля Свидетель №8, которая в судебном заседании пояснила, что в период с 2013 по август 2022 год она работала в .... В ее должностные обязанности входил осмотр, замер балок, браковка и замер. В 2020 году из правоохранительных органов к ним в депо поступали боковые рамы, какие именно, она уже не помнит, показывали ли ей фото ЛИЦО_58 рам, также не помнит, поскольку прошло уже 3 года. Все ЛИЦО_58 соответствовали документам, а если что-то не соответствовало, то они составляют акт браковки. Для боковых рам имеются определенные параметры, например не допускаются сварочные ожоги, наплавка помимо клейма. В ее должностные обязанности прямо входило следить за указанными параметрами. Чтобы определить соответствует или не соответствует параметрам боковая рама, сначала они проводят визуальный осмотр, после чего, если потребуется, то осмотр специальным техническим устройством. Также имеются общие критерии браковки деталей на все депо, а есть критерии браковки конкретно по их депо, а также инструкции. Название инструкции она не помнит, поскольку по профессии больше не работает. Сварка и наплавка отличаются между собой, при этом сварочные или наплавочные работы видно визуально. Сварочные работы на деталях не допускаются, но запрещена ли любая наплавка, она не помнит. На деталях не должно быть ничего, кроме заводского клейма. При проведении сварочных работ, обязательно на детали ставится клеймо, а если его нет, то деталь бракуется.
В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству гос. обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №8, ЛИЦО_58 в период предварительного расследования (Т26 л.д. 17-19) в полном объеме, из которых следует, что в период с **.**.**** по **.**.**** она работала в ВРК-2 Белово на разных должностях, с ноября 2019 года до ее увольнения она работала в должности бригадира тележечного участка вагоносборочного цеха ВРК-2 Белово. Ее непосредственным руководителем был Свидетель №19 В ее должностные обязанности входило: визуальный осмотр, замеры параметров тележек грузовых вагонов, определение ремонтопригодности и подкатка тележек под вагоны. В июле 2020 года к ним в депо поступили две боковые рамы ### и ### для проведения исследования на ремонтопригодность. Откуда поступили ЛИЦО_58 боковые рамы, она не знает, если и знала, то уже не помнит. Ей была поставлена задача – проверить ЛИЦО_58 боковые рамы на определение ремонтопригодности. Боковые рамы были завезены в тележечный цех ВРК-2 Белово, так как в нем находится оборудование для визуально-измерительного процесса. Сначала она произвела ЛИЦО_58 боковым рамам визуально-измерительный осмотр. Кран-балкой она по очереди приподняла каждую боковую раму, для более тщательного визуального осмотра. В ходе осмотра ею были выявлены следы сварочно-наплавочных работ на каждой боковой раме. На боковой раме ### были видны следы сварочно-наплавочных работ на верхнем поясе, клеймо сварщика отсутствовало. При производстве сварочных работ ставится обязательно клеймо сварщика, производившего работы. Отсутствие клейма сварщика означает, что ЛИЦО_58 работы были выполнены незаконно, тем более на литых деталях не допускаются сварочные работы, они запрещены инструкцией «По сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов» п.8.1.7, РД 32 ЦВ 052 -2009 п. 8.4. (в ЛИЦО_58 инструкции указано, где допускаются сварочные работы, но этих случае очень мало, и в тех местах, где были обнаружены сварочно-наплавочные работы, они не допускались). На боковой раме ### были видны следы сварочно-наплавочных работ на вертикальной стенке над буксовым проемом, клеймо сварщика отсутствовало. Согласно фотографиям к актам браковки литых деталей тележки, следы сварочно-наплавочных работ визуально видны очень хорошо, они сильно выступают на поверхности боковых рам, их не заметить просто невозможно, даже без магнитно-порошкового контроля. Следы сварочно-наплавочных работ на вертикальной стенке буксового проема очень опасны, так как могут привести к разрушению литой детали и привести к сходу состава. Следы сварочно-наплавочных работ на верхнем поясе не так опасны, но все равно запрещены, так как тоже могут привести к разрушению литой детали. Дефектоскописты, которые проверяли ЛИЦО_58 боковые рамы, должны об этом знать. Мастер, осуществляющий контроль, за работой дефектоскопистов, также обязан знать ЛИЦО_58 инструкции и не допускать наличие дефектов на литых деталях, которые они проверяют на наличие дефектов. Выемки на опорных поверхностях боковых рам можно исправить до допуска 1 мм, все остальное нельзя исправить. Боковые рамы ### и ### подлежат исключению из эксплуатации и не являются ремонтопригодными. По каждой боковой раме ею был составлен Акт браковки литых деталей тележки, который подписали она, старший мастер вагоносборочного цеха Свидетель №19 и заместитель начальника по ремонту (на тот момент Свидетель №19 исполнял обязанности заместителя начальника по ремонту, поэтому он подписал акты от его имени тоже). Также был составлен Акт освидетельствования литых деталей тележек, поступивших для определения ремонтопригодности или ремонта от **.**.****, согласно которого боковые рамы ### и ### подлежат исключению из эксплуатации. ЛИЦО_58 акт был подписан Свидетель №19, мастером участка неразрушающего контроля Свидетель №9, главным инженером Свидетель №10
После оглашения показаний свидетель Свидетель №8 подтвердила их в полном объеме, пояснила, что номера деталей она назвала с акта браковки, который ей показывали.
Показаниями свидетеля Свидетель №9, которая в судебном заседании пояснила, что она работает в должности ...». Ее непосредственным руководителем в 2020 году был главный инженер ЛИЦО_85 Организация в настоящий момент является частной, их участок имеет специальное свидетельство от НИИ мостов, которое они получают каждые 5 лет. ЛИЦО_58 свидетельство дает право давать заключение, что у них все имеется для того, чтобы проводить неразрушающий контроль в рамках ремонтного депо. В ее должностные обязанности мастера участка входит распределение обязанности работы на участке, который занимается неразрушающим контролем вагонов. В указанной организации она работает с 2003 года, сначала она работала дефектоскопистом, а с 2014 года работала мастером. Неразрушающий контроль проводится деталям в определенных зонах по руководящим документам, методом неразрушающего контроля, то есть литье проводится под магнитопорошковым контролем. В зоне контроля, согласно руководящим документами, деталь сначала осматривается дефектоскопистом визуально на видимые дефекты, если все хорошо, то деталь проходит неразрушающий контроль, намагничивающим устройством, то есть они намагничивают поверхность детали, наносят магнитный индикатор и видят, есть ли на детали трещины или нет, в этом и заключается задача неразрушающего контроля. Если в зоне неразрушающего контроля выявляется трещина в боковой раме, то она ремонту не принадлежит, ее бракуют. Если деталь после неразрушающего контроля признается пригодной, она делает определение и деталь идет под вагон. Бывали случаи, когда деталь прошла контроль, поставлена для эксплуатации и снята с эксплуатации в связи с дефектом под ко..., т.е. в связи с трещиной. В основном выявляются механические повреждения, т.е. визуальные дефекты, расчистка, либо в ходе эксплуатации, внутри технологического окна или где стоит раковина, она может быть зашлакованной и на момент, когда она была в деповском ремонте они ее могли не увидеть. В ходе эксплуатации детали выкрашиваются и раковину видно через какой-то период после изготовления на заводе. Может быть такое, что поступает деталь, визуально ее бригадир осмотрел, а она выявляет трещины. Если деталь признается бракованной, они делают акт браковки по НК, который подписывает главный инженер, мастер, дефектоскопист, бригадир и матер вагоносборочного участка. Приемщик РЖД подписывает ЛИЦО_58 акт в том случае, если деталь вывозится с депо. В 2020г. приемщик акты, которые являлись внутренними, не подписывал. В 2020 из Кузбасского ЛУ МВД им поступали боковые рамы, но в каком количестве сказать не может, поскольку не помнит. ЛИЦО_58 боковые рамы были привезены для того, чтобы был сделан неразрушающий контроль, а также необходимо было сказать о ремонтопригодности рам. Все поступающие детали проходили входной контроль и визуально-измерительный, который осуществляет бригадир вагоносборочного дела, после чего рамы подавались на неразрушающий контроль, который проводили ее дефектоскописты. Кто конкретно проводил контроль, какие дефекты были обнаружены по поступающим рамам, она не помнит, указать не может. По итогам неразрушающего контроля был составлен акт. Как специалист она может сказать, что сварочно-наплавочные работы на литых деталях не разрешаются, только некоторые зоны подлежат сварке, наплавке. Перед неразрушающим контролем, детали проходят входной визуально-измерительный контроль, бригадир осматривает детали на наличие дефектов, если номера исправлены сваркой, то внутренности всей боковой рамы осматриваются, снимаются измерения и если что-то находится визуально, то такая деталь не подлежит ВНК. Если рамы будет признана неремонтопригодными, они бракуются и не доходят до позиции ВНК, то есть не попадают к ним на неразрушающий контроль. В период ее работы постоянно составляются акты, к ним собственники привозят литье на проверку, чтобы вагон «зашел», после чего деталь меняется, и если ее не забраковали, ее нужно чем-то заменить. Им привозят дополнительное литье, после чего они его проверяют и ставят под вагон. К ним в депо несколько раз приезжала полиция, их опрашивали по колесным парам. Показывала ли следователь какие-то фотографии, она не помнит, и не знает о каких боковых рамах идет речь, без номеров боковых рам, она ничего сказать не может. Когда пришла полиция, дали список поступившего литья, боковых рам, сказали, что нужно провести определение ремонтопригодности, после чего она это сделала, составила акт, который она подписывала по итогам заключения неразрушающего контроля, и отдала его. За дачу заключения, они несут ответственность, поскольку неверно ЛИЦО_58 заключение может привести к плачевным последствиям, но какая именно ответственность может быть за дачу неверного заключения, она сказать не может. Предполагает, что ЛИЦО_58 ответственность предусмотрена договором, который они заключили.
Показаниями свидетеля Свидетель №10, который в судебном заседании пояснил, что в 2020 году он работал в вагонном депо ..., .... В его должностные обязанности входила безопасность охраны труда. В период его работы собирались комиссии по браковке деталей, где он был председателем комиссии, где он утверждал и подписывал акт браковки, наряду с приемщиком, мастером тележечного цеха и дефектоскопистом. Между организацией, в которой работал он и организациями, от которых поступали детали, должен заключаться договор, заключался он на самом деле или нет, он не помнит.
В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ЛИЦО_86, ЛИЦО_58 в период предварительного расследования (Т26 л.д. 23-25) в полном объеме, из которых следует, что «он работает в должности главного инженера ВРК-2 Белово. В его должностные обязанности входит: обеспечение безопасных условий труда, обеспечение безопасности движения, контроль за работой технического отдела, мастера неразрушающего контроля, отдела главного механика. Он является председателем комиссии по подтверждению браковки литых деталей, поступающих к нам депо. В июле 2020 года к ним в депо поступили две боковые рамы ### и ### для определения им ремонтопригодности. ЛИЦО_58 боковые рамы поступили к ним из Кузбасского ЛУ МВД России, кто собственник боковых рам, ему не известно. Им была поставлена задача – проверить ЛИЦО_58 боковые рамы на определение ремонтопригодности. При проведении контроля были обнаружены дефекты, не допустимые для эксплуатации, детали были признаны неконтролепригодными для проведения неразрушающего контроля. В ходе осмотра были выявлены следы сварочно-наплавочных работ на каждой боковой раме. На боковой раме ### были видны следы сварочно-наплавочных работ на верхнем поясе, клеймо сварщика отсутствовало. При производстве сварочных работ ставится обязательно клеймо сварщика, производившего работы. Отсутствие клейма сварщика означает, что ЛИЦО_58 работы были выполнены незаконно, тем более на литых деталях не допускаются сварочные работы, они запрещены инструкцией «По сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов». На боковой раме ### были видны следы сварочно-наплавочных работ на вертикальной стенке над буксовым проемом, клеймо сварщика также отсутствовало. Согласно фотографиям к актам браковки литых деталей тележки следы сварочно-наплавочных работ визуально видны очень хорошо, они сильно выступают на поверхности боковых рам, их не заметить просто не возможно, даже без магнитно-порошкового контроля. Боковые рамы ### и ### подлежат исключению из эксплуатации и не являются ремонтопригодными. По каждой боковой раме Свидетель №8 был составлен Акт браковки литых деталей тележки, который подписали она, старший мастер вагоносборочного цеха Свидетель №19 и заместитель начальника по ремонту (на тот момент Свидетель №19 исполнял обязанности заместителя начальника по ремонту, поэтому он подписал акты от его имени тоже). Также Свидетель №9 был составлен Акт освидетельствования литых деталей тележек поступивших для определения ремонтопригодности или ремонта от **.**.****, согласно которого боковые рамы ### и ### подлежат исключению из эксплуатации. ЛИЦО_58 акт был подписан Свидетель №19, Свидетель №9 и им».
После оглашения показаний свидетель Свидетель №10 подтвердил их в полном объеме, пояснил, что за давностью времени забыл подробные обстоятельства.
Показаниями свидетеля Свидетель №22, которая в судебном заседании пояснила, что она работает в должности ......, в механизированном пункте подготовки вагонов под погрузку станции Егозово с 2014 года. В 2019-2020 году ее непосредственным руководителем был главный инженер ЛИЦО_87 В ее должностные обязанности входит разработка технологических процессов (инструкций, приказов, протоколов) на производство работ на участке. В их пункте производится текущий ремонт грузовых вагонов, в том числе отцепочный ремонт вагона ТР-1 и ТР-2. Поскольку она работает в должности технолога и сопровождает все производственные процессы документально, ей знаком процесс организации входного контроля запасных частей, который организован в депо на основании типового документа, который разработан в депо как местный регламент технологического процесса входного контроля запасных частей. Все запасные, новые и старые части поступающие в отцепочный цех подвергаются входному контролю по типовому процессу. Новые части, имеют такие документы как паспорт, сертификат качества, которые удовлетворяет их соответствие требованиям, установленным в РЖД. По поступившим частям, бывших в употреблении, а также отремонтированным должна быть справка 2735, где отображены сведения о том, что деталь прошла ремонт и она не забракована, а отремонтирована. Она имеет доступ к базе ЛИЦО_58 информационных программ: АСУ ТОРЭК и АСУ СТ (АСУ Станция или АСУ ПТО). ЛИЦО_58 программы отличаются между собой тем, что в них отражен разный объем работ. Программа АСУ ТОРЭК предназначена для экономистов, чтобы производить расчет, а программа АСУ станция, предназначена для того, чтобы смотреть какие-либо справки, а также содержит положения вагона, состояние вагона, его составляющие, куда вагон будет направляться, т.е. его передислокация, в каком он состоянии находится, в исправном или нет. Доступ к указанным программам имеют все сотрудники депо, у каждого сотрудника имеется своя учетная запись с логином и паролем. В программу можно зайти с любого компьютера с сетью «Интернет». Информация в базе постоянно обновляется главным вычислительным центром РЖД, все в программе взаимосвязано. ЛИЦО_58 в программу вносятся операторами в процессе работы, когда поступает деталь, когда происходит ремонт. Детали, которые несут номерные обозначения, должны быть внесены в базу, если какие-то детали в базе отсутствуют, возможно они исключены и направлены на металлолом. Грузовые вагоны состоят из кузова, рамы, тележки, автосцепного устройства, тормозного оборудования, что является основными деталями. Колесные пары являются составной деталью тележки, которая также состоит из боковых рам, балки. Номерными деталями грузового вагона являются: - колесная пара, боковая рама и балка. Если ей необходимо получить справку из программы АСУ станция по номерным деталям, она, зайдя в программу, вбивает номер детали и может посмотреть ее состояние, забракована она или нет, а также под каким вагоном она расположена. ЛИЦО_58 справка, если она не ошибается, в программе расположена под номером АСУ 4628 2735. Чтобы найти конкретную колесную пару конкретного вагона, в программу необходимо вбить такие ЛИЦО_58, как завод, код и номер колесной пары, по полученным сведениям в справке можно узнать под каким вагоном расположена колесная пара. ЛИЦО_58 справка выглядит как единая целая в виде цифр и букв. Справка под номером 2730 отличается от справки 2735 тем, что в справке 2730 указаны все составляющие вагона, а также исправна деталь или нет, имеет или не имеет деталь ограничения, забракована она или нет. Если деталь оказывается забракованной, это означает, что ей необходим ремонт, который производится только ремонтным депо. После ремонта детали в депо, она может вновь быть введена в эксплуатацию, что также должно быть отражено в программе. Если деталь по итогам ремонта не пригодна для эксплуатации, то она признается забракованной и не выходит из ремонта. ЛИЦО_58 информация также будет числиться в программе, пока деталь не будет исключена из нее, после чего на забракованную деталь наносят неустранимые дефекты и отправляют пакет документов, что деталь должна пойти в металлолом. Если деталь новая, и никогда не подвергалась ремонту, в программе она не отразится. Чтобы посмотреть под каким вагоном находится деталь, необходимо зайти в программу АСУ ТОРЭК, где вводится номер детали и указано, находится ли деталь под определенным вагоном, или она направлена в депо, или деталь находится на складе. Программа АРМ «Мастера ТОР» отображает расчет ремонта и необходима экономистам, бухгалтерии. Подсудимые ЛИЦО_7, ЛИЦО_13 и ЛИЦО_2 ей знакомы. ЛИЦО_2 работал мастером участка до 2019 или 2020 года. Отношения за время работы с ЛИЦО_147 у них сложились нормальные, она были коллегами, всегда помогали друг другу, если сталкивались с проблемами по работе. Характеризует ЛИЦО_147, как порядочного человека. ЛИЦО_13 также работал мастером участка до 2017-2018г., после чего уволился и на его место пришел ЛИЦО_147. В должностные обязанности мастера участка входит руководить участком, контролировать процесс ремонта, когда был участок разделки, то руководили процессом разделки вагонов. В настоящее время с ЛИЦО_146 и ЛИЦО_147 она отношения не поддерживает. После увольнения ЛИЦО_147 приезжал на работу, рассказывал, что нашел новую работу, они с ЛИЦО_146 занимаются ремонтом колесных пар, как собственники. Когда приезжал забирать детали, они периодически виделись с ним. Возможно в 2019 году, пару раз весной 2020 года ЛИЦО_147 звонил ей, иногда приезжал на работу, писал в мессенджере «Вотспа», скидывал номера колесных пар, боковых рам, обращался к ней за справкой о состоянии деталей, говорил ей, что пока у них нет базы ЛИЦО_58, они не могут посмотреть ЛИЦО_58 по деталям. Бывали случаи, когда ЛИЦО_147 просил посмотреть ее деталь, а история детали была пустой, это связано либо с тем, что процесс ремонта детали был до 2009-2010 г., либо деталь не поступала на ремонт. ЛИЦО_58 информация в справке не является секретной, поэтому она помогала ЛИЦО_147, скидывала ему в «Вотспа» файл в формате WORD справки из АСУ ТОРЭК о состоянии деталей и справку 2735, историю детали, ее состояние, была ли деталь в ремонте. Она не спрашивала ЛИЦО_147, зачем ему нужны справки, поскольку понимала, что если он работает в ЛИЦО_58 сфере, ему это необходимо по работе. За помощью в получении справки, ЛИЦО_147 мог также обратится к Свидетель №11 – оператору, а также к мастерам. ЛИЦО_7 в период с 2016-2017 год являлся ее руководителем, работал в должности главного инженера эксплуатационного депо .... На следствии ей стало известно, что ЛИЦО_149, ЛИЦО_147 и ЛИЦО_146 работали в компании ООО «Феррум». В ходе ее допроса ей был включен один аудиофайл с содержанием ее разговора с ЛИЦО_147, когда тот просил ее сделать справку по истории деталей под номером 2735, после чего он сбросил звонок, потом перезвонил, она ответила ему, что нашла справку, и тот попросил ее сбросить ЛИЦО_58 справку ему. При этом ЛИЦО_147 не уточнял номера деталей, вагонов, сообщил, что скинет какие колеса.
В связи с наличием существенных противоречий в показаниях, по ходатайству гос. обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №22, ЛИЦО_58 в период предварительного расследования (Т25 л.д. 236-239) в части, из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №22 (Т25 л.д. 236-239) следует, что «…Только при помощи пароля и учетной записи возможно зайти в Базу «АСУ станций», посредством которой предоставляется информация в виде справки, которая имеет название: «Справка ГВЦ ОАО «РЖД» 2735». Дата на справке ставится в режиме реального времени. В ЛИЦО_58 справке отражаются сведения о состоянии детали, разбраковке, забраковке детали, отсутствие истории у детали, исключении детали и т.д. Сведения запрашиваются по номеру вагона. Сведения о том, под каким вагоном находится деталь, содержаться также в Базе «АСУ станций», только в разделе «Справка ГВЦ ОАО «РЖД» 2730», где отражаются сведения о номере вагона и деталях, установленных на нем, сведения запрашиваются по номеру вагона…», из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №22 (Т25 л.д. 240-244) следует, что «…Далее начальником отделения СО воспроизводится аудиофайл: «58338728» от 29.04.2020г…Далее начальником отделения СО воспроизводится аудиофайл: «58338830» от 29.04.2020г… Далее начальником отделения СО воспроизводится аудиофайл: «56990540» от 25.03.2020г…».
После оглашения показаний свидетель Свидетель №22 их подтвердила, также пояснила, что ГВЦ – это Главный вычислительный центр ОАО «РЖД», справка 2735 и справка ГВЦ ОАО «РЖД» 2735 это одно и тоже. Дата на справке 2735 ставится в режиме реального времени, автоматически и изменить ее нельзя. В справке 2730 сведения запрашиваются по номеру вагона, а в справке 2735 по номеру детали. В справке 2730 отображаются сведения всех деталей на вагоне. Форма ЛИЦО_58 справок, установлена в главном вычислительном центре и изменить ее нельзя. После того, как ей воспроизвели аудиозаписи, она пояснила следователю, что на аудио голоса принадлежат ей и ЛИЦО_147.
Показаниями свидетеля Свидетель №11, которая в судебном заседании пояснила, что она работает в ... года. МППВ Егозово является структурным подразделением ВЧДЭ-23, эксплуатационного вагонного депо .... После текущего ремонта вагонов, она обрабатывает ремонт вагона в электронном виде в определенных программа. В силу своих должностных обязанностей она имеет доступ к базе ЛИЦО_58 АСУ ТРЭК и АСУ станция. Программой АСУ станция они пользуются для запроса справок по разбраковке, состоянию разных деталей, таких как колесные пары, боковые рамы, балки, ЛИЦО_58 детали являются номерными и в справках содержится информация о пригодности деталей. В программе АСУ ТОРЭК она вносит ЛИЦО_58 по ремонту вагонов. Доступ к указанным базам ЛИЦО_58 имеют все работники МППВ Егозово, которые работают с компьютером. Она работает в указанных базах ЛИЦО_58, под учетной записью своей коллеги, поскольку у нее нет своей учетной записи, так как она работает временно, на декретной должности. Кроме нее ЛИЦО_58 учетной записью пользуются все операторы. Учетные записи сотрудников не привязаны к определенным компьютерам и к конкретным IP-адресам. Вход в учетную запись осуществляется путем ввода логина и пароля, который у каждого сотрудника свой. В базе ЛИЦО_58 она работает со справкой 5570 для разбраковки деталей. По браковке деталей в базе ЛИЦО_58 имеется справка ВУ-23. Также в базе ЛИЦО_58 АСУ станция имеется справка, которая содержит сведения о состоянии деталей и вагонов под названием 2735, имеющая полное наименование 55702735, также она называется ГВЦ ОАО «РЖД» 2735. В указанной справке указана дата и время, которую нельзя изменить, дата и время в справке проставлена в режиме реального времени. Сведения о состоянии детали, о ее пригодности запрашиваются в базе по номеру детали, при наличии подключенного на компьютере интернета. Бывали ли случаи, когда в базе отсутствовала информация по конкретной колесной паре, ответить затрудняется, на практике она с таким не сталкивалась. Предполагает, что если в базе отсутствует информация по деталям, значит ЛИЦО_58 по ним, не имеется. Ей знакомы ЛИЦО_2, ЛИЦО_13 и ЛИЦО_29, так как они работали вместе. ЛИЦО_7 ей не знаком. ЛИЦО_2 работал в должности мастера, по какой период времени она не помнит. В его должностные обязанности, как мастера входили целевые инструктажи, работа с вагонами, людьми, непосредственно со сменой. В ходе работу у них с ЛИЦО_147 сложились нормальные рабочие отношения, характеризует его с положительной стороны, как доброго и умного человка. После того, как ЛИЦО_147 перестал работать в МППВ Егозово, он, посредством звонка, обращался к ней за помощью, просил посмотреть колеса по номеру, на состояние, проверить по справке 2735. Для чего ему нужна была справка и чем занимается ЛИЦО_147, она не знает, предполагает, что справки могли ему пригодится на другой работе. Просьбы ЛИЦО_147 ей не казались подозрительными, поскольку они ранее работали вместе, были коллегами. ЛИЦО_147 за просьбу в получении справки денежного вознаграждения не предлагал. Помимо нее, ЛИЦО_147 также обращался с просьбами по справкам к Свидетель №22, ей это стало известно со слов Свидетель №22, поскольку они работали в одном кабинете. Информация, которая имеется в справке 2735, не является секретной, кроме того, любой собственник, который привозя к ним колесные пары на ремонт, прилагает к документам справку 2735. ЛИЦО_13 работал в МППВ Егозово, также в должности мастера, за период его работы у них, как у коллег сложились дружеские отношения. После того, как ЛИЦО_146 перестал работать в МППВ Егозово, он к ней с просьбами не обращался.
В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству гос. обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №11, ЛИЦО_58 в ходе предварительного расследования (Т26 л.д. 59-62) в части.
Оглашенные показания о том, что «…Доступ к ЛИЦО_58 базе имеют практически все работники МППМ Егозово, которые работают на компьютерах и имеют свои учетные записи, каждая учетная запись привязана к определенному компьютеру и IP-адресу…», «…Сведения запрашиваются по номеру детали или номеру вагона, в зависимости от необходимой информации…» «…Для чего ЛИЦО_147 нужна эта информация он ей не объяснял, а она и не спрашивала, при этом по слухам ей было известно, что тот стал заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с реализацией деталей вагона…»«…Отсутствие истории колесной пары может объясняться только ее снятием с вагона до того, как стали отражаться сведения в программе «ТОРЭК», а также то, что после ее снятия она больше не эксплуатировалась…» свидетель Свидетель №11 подтвердила.
Показаниями свидетеля Свидетель №32, которая в судебном заседании пояснила, что работает в должности ....... В ее подчинении находится 21 работник участка, из которых все дефектоскописты. Основным видом деятельности ВРК-1 является ремонт грузовых полувагонов, платформ и крытых вагонов. Вся работа ВРК- 1 строится на трех видах ремонта: деповской, капитальный и текущий ремонт вагонов. Все виды ремонта, зависят непосредственного от объема работ. Цеха неразрушающего контроля осуществляет свою деятельность вне зависимости от видов ремонта, операции контроля одинаковы для всех видов ремонта. ВРК-1 ... на основании заключенных договоров, может также осуществлять проверку по определению ремонтопригодности узлов и деталей вагонов, в том числе, боковых рам, надрессорных балок, колесных пар, по письменному уведомлению собственника на платной основе. В ее должностные обязанности входит осуществление контроля за работой дефектскопистов, который выражается в соблюдении технологии неразрущающего контроля, соблюдение временных норм, при осуществлении неразрушающем контроля, соблюдение охраны труда и трудовой дисциплины. Неразрущающий контроль подразумевает проверку надежности детали, его отдельных элементов (в ЛИЦО_58 случае, таковыми объектами являются интересующие следствие детали: узлы железнодорожного подвижного состава, а именно – литые детали железнодорожного вагона- надрессорные балки, боковые рамы и т.п.) и конструкций щадящими методами, не требующими кардинальной разборки или временного выведения из строя, не ухудшающие эксплуатационную пригодность и целостность объектов контроля. Существуют множество методов неразрушающего контроля, в работе ВРК-1 используются такие методы как: ультрозвуковой, магнитный, вихретоковый. Работа дефектоскописта заключается в осмотре литых деталей вагона (надрессорных балок, боковых рам), автосцепок, колесных пар на наличие трещин, дефектов, которые поступают с вагонно- сборочного цеха, после предварительного демонтажа и очистки. По результатам осмотра, если деталь пригодна для эксплуатации, то на ней мелом делается пометка «ИСПАВНА» и она передается в тележечный цех ВРК-1, где она подвергается сборке. Если деталь бракуется, место брака помечается белой краской и также на ней делается также пометка «БРАК», аналогичной краской. Это делается с той целью, чтобы никто не мог стереть ЛИЦО_58 пометку. В цехе имеются журналы, установленной формы, по каждым деталям вагона в отдельности (боковым рамам и надрессорным балкам, колесным парам), куда вносятся соответствующие записи: номер, завод, год детали, а также вся информация по факту проверки, если это брак, то в соответствующей графе описывается подробно, в чем он заключается, место нахождения брака на детали, длина деффекта. Существуют определенные критерии браковки, которые описаны в руководящих документах соответствующего цеха ВРК-1. В рамках ЛИЦО_58 критериев возможно допустить, что небольшие (допустимые) дефекты на литых деталях вагонов, колесных парах возможно отремонтировать, при этом, деталь уходит в ремонт в тележечный цех, после которого, деталь вновь проходит контроль, по результатам которого определяется ее пригодность для дальнейшей эксплуатации. На самой детали бригадиром тележечного цеха да деталях делается клеймо, которое обводится краской белого цвета, которое свидетельствует о том, что деталь прошла проверку и годна к использованию. Информация, которая несет в себе цифровые обозначения клейма следующая: «клеймо завода (для ВРК-1 ... это ###), месяц и год», свидетельствующие о том, когда прошла ремонт та или иная деталь. Бригадиров тележечного цеха, на период 2020 года времени было двое, один по фамилии- Шпиццер Алексаднр, ЛИЦО_16. На практике, насколько ей известно, проверка детали на ремонтопригодность производится в срок, установленный договором, как правило, этот срок составляет не более 5 дней. Каким образом деталь поступает в цех неразрушающего контроля и посредством чего, их цех не интересует, сопроводительные документы на деталь их цех не видит не владеет ЛИЦО_58 информацией, единственное, что известно о детали- это кто является собственником детали и то, это известно со слов мастера или бригадира тележечного цеха. На боковых рамах номерные знаки расположены: один в верхней части детали, второй – в боковой части. На боковой раме номера выпуклые (отлитые), на ней допускается исправление одного из двух номеров сваркой, при этом, исправлений на дублирующем номере быть не должно. Подразумевается, что номер был исправлен сами заводом- изготовителем, при изготовлении детали. На колесной паре номерные знаки расположены на торце оси и бирке. На колесной паре номера выбитые (клейма), не соответствие номеров на колесных парах не допускается. Во всех случаях сверять номера на деталях вагона, подлежащих контролю, не входит в обязанности работников, как и осуществлять проверку номерных знаков на деталях на предмет их читаемости, и возможного искажения, но если дефектоскопист выявит нарушение номеров или искажение номера, он обязан доложить об этом бригадиру тележечного цеха. Надрессорные балки, боковые рамы, колесные пары - это номерные детали. История деталей содержится в базе ГВЦ ОАО «РЖД», доступ к ЛИЦО_58 базе имеют не все, она «запаролена» как правило, это мастера цехов. Деталь, не имеющая истории по базе ГВЦ по сути, ремонту не подлежит, так как она считается «не легитимной» и завод изготовитель, при условии, что детали больше 10 лет, никакой информации на ЛИЦО_58 деталь не даст. Каким образом, деталь утрачивает свою историю и в каком случае, пояснить не могу. По признаку «истории» детали стали проверяться не так давно, около 3 лет назад. Ей известно, что использоваться для эксплуатации на подвижных составах по магистральной железной дороге боковые рамы, надрессорне балки и колесные пары, имеющие измененные идентификационные номера не могут, при условии, что у детали нет истории. Если история есть, но деталь имеет признаки изменения номера, в таком случае необходимо сделать запрос на завод- изготовитель для подтверждения легитимности. ЛИЦО_58 запрос делается тем мастером, в том цехе, где проводится ремонт той или иной детали. Если легитимность не подтверждается заводом- изготовителем, и не может быть подтверждена, в силу сроков хранения документации, деталь должна быть забракована. Это регламентировано оперативными приказами ОАО «РЖД», АО «ВРК-1»- головного офиса.
В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству гос. обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №32 (Т25 л.д. 163-167), ЛИЦО_58 в период предварительного расследования, в части, из которых следует, что **.**.**** на позицию неразрушающего контроля потупило для проверки контроля пригодности две боковые рамы, принадлежащие ООО «Феррум», о проверке деталей ей сообщил мастер тележечного цеха- ЛИЦО_151. Не помнюит, говорил ли он ей о срочности проверки, либо нет. В этот день проверялись всего три детали- боковые рамы, одна пришедшая со ... и две боковые рамы, принадлежащих ООО «Феррум». О том, что две детали пришли на проверку именно от ООО «Феррум» ей сказал мастер- ЛИЦО_151. Неразрушающий контроль боковым рамам был осуществлен дефектоскопистом – Антиповой Анастасией. При осмотре ЛИЦО_58 боковых рам ею был выявлен деффект- канавкообразный износ опорной поверхности буксового проема. Обнаружив ЛИЦО_58 деффект, Антипова, так как работает непродолжительное время, для консультации по браковке деталей по указанному признаку, пригласила ее. Осмотрев боковые рамы, она сказала, что по ЛИЦО_58 дефекту, детали возможно забраковать и сказала сообщить об имеющихся деффектах боковых рам мастеру тележечного цеха- ЛИЦО_151, который как она поняла уже был при осмотре и потом ушел из цеха. Примерно через 15-20 минут ей на сотовый телефон перезвонил ЛИЦО_151 и предложил обточить опорную часть, где имелись выемки, на что, она была не против. При определенной глубине подобного канавкового износа, возможна его обточка, о чем и было принято решение мастером ЛИЦО_151. Обточка в ЛИЦО_58 случае считается ремонтом и производился в тележечном цехе, при помощи специальных станков, не вывозя из цеха можно обточить шлейфовальной машинкой, тогда это ремонтом не считается, как это именно происходило на это раз ей не известно, так как она лично при этом не присутствовала. Насколько ей известно, после обточки, был произведен повторный осмотр боковых рам, при повторном контроле дефектов выявлено не было, о этом ей стало известно от Антиповой, в конце рабочего дня по телефону, она сказала, что дала заключение о годности боковых рам к эксплуатации. В случае браковки деталей, кроме записей в жупналах, дефектоскопистом, готовится соответствующий акт, который пописывается комиссионно: дефектоскопистом, мастером тележечного участка, заместителем по ремонту и начальником депо. После подписания акта, в случае, если деталь номерная, информация об ее непригодности к дальнейшей эксплуатации передается в базу ГВЦ, после чего, данная деталь не может быть установлена на вагон. Человек с ЛИЦО_58 Маслов Михаил Михайлович ей лично знаком, когда -то он работал в ВРК-1 мастером ремонтно-заготовительного участка, потом уволился и ушел работать на МППВ ... на какой точно должности ей не известно. С ним никаких личных отношений не поддерживает, общались только в рамках совместной работы. О его судимости ей ничего не известно. Чем он занимается в настоящее время, ей не известно, на ВРК-1 в 2019 году наблюдала его несколько раз, в 2020 году не видела его ни разу. Номера телефона ЛИЦО_13 у нее нет. Вафиев Роман в настоящее время ей знаком, знаком также по работе со времен его работа на ..., работает в ВРК-1 ... на должности заместителя начальника по ремонту, насколько она помнит работает с мая 2020 года. О том, что Вафиев и Маслов поддерживают какие- либо отношения и у них имеется совместный бизнес, ей никогда ничего известно не было. Номер телефона Вафиева Романа- ###, номер имеется списке контактов ее мобильного телефона. Человек с ЛИЦО_58 - Лучшев Алексей Сергеевич ей знаком также по работе, ей знакома его фамилия, ей кажется, что он также работал где -то в ПТО Эксплуатационного депо Белово, на какой именно должности, сказать затрудняетсяь. Название фирмы - ООО «Феррум» ей «на слух» стало известно совсем недавно, примерно с конца 2019 года. Когда они стали работать сданной фирмой, она уточняла у руководителя и он подтвердил, что с данной фирмой у ВРК-1 ... имеется соответствующий договори и для проверки на ВРК-1 они приходили не в первый раз. Также не может сказать, чтобы на проверку от ООО «Феррум» когда-либо поступали колесные пары, скорее всего, за время ее работы, таких случаев не было.
После оглашения показаний, свидетель Свидетель №32 подтвердила их в полном объеме, также пояснила, что на момент допроса у следователя она хорошо знала организацию ООО «Феррум».
Показаниями свидетеля Свидетель №34, который в судебном заседании пояснил, что его связывает с железной дорогой то, что ранее он работал в ...... до **.**.**** и до этого периода на протяжении года, в период его работы, ЛИЦО_13, ЛИЦО_2 привозили к ним в депо боковые рамы, надрисовочные балки, то есть литые детали, они проверяли эти детали. Приезжала машина с литыми деталями, ему отдавали документы на детали, он ставлю роспись и печать, что отлитые детали получил и далее он отправлял их уже на проверку. Далее детали моют на тележечном участке, проверяют дефектоскописты, то есть проверяют ремонтнопригодность детали, после чего составляют акт ремонтопригодности и деталь забирают. Отметки по проверки детали делаются в журнале, в том числе и если деталь забраковали и она не ремонтопригодна. Если деталь исправна и ремонторигода, то эта деталь зачищается, квадратик именно делается зачисткой и клеймится, подкрашивается, этот порядок регламентирован. На боковых рамах и надрисовочных балках должны отражаться номер, год и завод изготовитель. Кроме того, есть справка 27-35, это установленный образец, такая справка видит всю истории любой детали, год и завод изготовитель, какой ремонт осуществлялся по детали. Номера железнодорожных деталей всегда должны быть читаемы. От подсудимых никогда не поступало деталей с нечитаемыми номерами, но были случаи, когда от подсудимых поступали детали, которые в ходе дефектоскопии были признаны бракованными, такие детали они просто забирали, так как такие детали считались забракованными.
Показаниями свидетеля Свидетель №12, которая в судебном заседании пояснила, что она работает в должности ....... В ее должностные обязанности входит выявление дефектов, механических повреждений и брака на производстве, она ищет брак, дефекты, повреждения на колесных парах и вагонных узлах, может зачищать трещины на литых деталях. При организации ее должностных обязанностей ведется журнал, при дефектоскопии она указывает год изготовления детали, завод-изготовитель детали, в конце ставит свою подпись. Ею при проведении проверок деталей были выявлены нарушения по колесным парам, в отношении которых возбуждено уголовное дело, были выявлен факт перебитых номеров на боковой раме колесной пары. Тогда деталь была признана годной, трещины были зачищены, то есть в углах детали имелись забоины, их могут зачищать, но в таком случае деталь все равно признается годной.
В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству гос. обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №12, ЛИЦО_58 в период предварительного расследования (Т25 л.д. 159-162) в части, из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №12 (Т25 л.д. 159-162) в части следует, что «…Название фирмы ООО «Феррум» ей на слух известно. Осмотр боковых рам, пришедших от ООО «Феррум» - **.**.**** лично она осуществляла первый и единственный раз, но от работников- коллег слушала, что для проверки на ВРК-1 они приходили не в первый раз. Также не может сказать, чтобы на проверку от ООО «Феррум» когда либо поступали колесные пары, скорее всего, за время ее работы, таких случаев не было…». «…**.**.**** она находилась на рабочем месте. Примерно во второй половине дня ее пригласили для осмотра деталей - боковых рам и надрессорных балок, кто именно пригласил, в настоящее время сказать не может, не помнит. Необходимо было осуществить проверку трех деталей, пришедших со ... и двух деталей- боковых рам, принадлежащих ООО «Феррум». О том, что детали пришли на проверку именно от ООО «Феррум» узнала позже, после проверки, когда заполняла журнал, куда вносятся сведения о проверке деталей. Для проверки деталей, их при помощи кран- балки поставили на установку для магнитного порошкового контроля и она начала визуальный осмотр. С деталями, пришедшими со ... все было в порядке. В ходе осмотра ООО «Феррум» было установлено, что на деталях имеются небольшие «канавки» на опорной части, обеих боковых рам. После визуального осмотра, она стала производить проверку с помощью магнитов, данная проверка проводится на предмет наличия трещин, которые визуально не видны. Когда она приступила к осмотру деталей ООО «Феррум», а именно боковых рам, при осмотре деталей магнитом трещин не обнаружилось, но ее сильно смутили выемки на опорной части обеих боковых рам, которые она обнаружила при визуальном осмотре. На боковых рамах номерные знаки расположены: один верхней части детали, второй – в боковой части. Сверять номера на деталях не входит в ее обязанности, как и осуществлять проверку номерных знаков на деталях на предмет их читаемости, и возможного искажения. Ей известно, что надрессорные балки, боковые рамы - это номерные детали. Свод сведений по данным деталям содержится в некой базе ОАО «РЖД», но что это за база и кто имеет доступ к данной базе и в каких случаях в работе к данной базе, возможно, обращаться, ей не известно. Ей известно, что использоваться для эксплуатации на подвижных составах по магистральной железной дороге боковые рамы, надрессорне балки и колесные пары, имеющие измененные идентификационные номера не могут. Бракуется данная деталь или нет, сказать не может, не располагает такими сведениями. Каким документом это регламентировано, ей не известно. За период ее работы в указанной должности, случаев, когда номера на литых деталях читались плохо или были видоизменены, не было…».
После оглашения показаний свидетель Свидетель №12 подтвердила их в полном объеме, каких-либо замечаний, дополнений к оглашенным показаниям не имела, пояснила, что на момент допроса у следователя она могла знать организацию ООО «Феррум», но за давностью времени она забыла. Как и не знает, детали каких организаций они проверяют, так как проверка осуществляется непосредственно под вагоном и привязки к наименованию организации нет.
Показаниями свидетеля Свидетель №13, который в судебном заседании пояснил, что в настоящее время он работает в ООО «Проспект» монтажно-транспортной компании в .... Ранее в период с декабря 2019г. по май 2020г. он работал в ...... в должности .... Его руководителем на тот период времени был ЛИЦО_145, состоящий в должности мастера цеха. Кто был руководителем, директором ВРК-1 он на настоящий момент не помнит. Непосредственным видом деятельности ВРК-1 являлась разборка, монтаж, ремонт тележек подвижного состава, вагонов. В его должностные обязанности входила разборка и сборка тележек, а также их ремонт. Тележки состоял из боковых рам в количестве 2 штук, одной балки и колесной пары. Все детали тележки являются литыми. За одну смену они разбирали по 10 тележек и 20 боковых рам. Весной 2020г. они производили ремонт 2-х боковых рам, на которых был износ опорной поверхности лестного проема, что является дефектом. На боковых рамах были номера, но он их не запоминал, поскольку ему это было не нужно. Он стачивали на указанных рамах, на станке, опорную поверхность боковой рамы, по поручению мастера ЛИЦО_145 После ремонта боковые рамы осматривают деффектоскописты, проверяют их на трещины. Были ли на ЛИЦО_58 рамах трещины, после того, как он провел ремонт, ему неизвестно.
В связи с наличием существенных противоречий в показаниях, по ходатайству гос. обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля Свидетель №13, данные в период предварительного расследования (Т26 л.д. 56-58) в части, из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №13 следует, что «…После произведенных им работ, эти детали были предъявлены повторно деффектоскопистам для проверки на брак, которая сделала отметку о том, что данные боковые рамы –годные…».
После оглашения показаний свидетель Свидетель №13 настаивал на показаниях, данных в судебном заседании, вме6сте с тем не оспаривал, что подписи в протоколе допроса принадлежат ему, замечаний нет.
Показаниями свидетеля Свидетель №3, который в судебном заседании пояснил, что работает в должности начальника участка ООО «Азимут Лом». В его должностные обязанности входит организация по приему, переработке и отгрузке металлолома (черного и цветного металла) от физических лиц, а также от предприятий. Их организация принимает любой металл, в том числе и железнодорожный металл, также, детали, которые подлежат списанию на железнодорожных дорогах, в том числе и колесные пары. Детали в организацию доставляют либо их машины, либо сам клиент доставляет. На пунктах приема лома ведется учет, бухгалтерия, акты и журналы, а именно, какой и когда поступил лом, какой категории. Лом и детали хранятся на площадке, физическое лицо может приехать посмотреть, оплачивает то, что хочет купить, по весу сумму рассчитываем и приобретает, с физическими лицами не заключаем договор, они просто покупают.
Показаниями свидетеля Свидетель №16, который в судебном заседании пояснил, что в период с 2013 по 2021 год он работал в вагонно-ремонтном депо .... С 2020 по 2021г. в депо он работал в должности мастера роликового производства. В его должностные обязанности входила работа с документами, прием деталей, обычная руководящая должность. Товарно-материальные ценности они принимали на основании писем, которые поступали в депо по электронной почте, принимали детали, составляли акт НК1. Как часто к ним в вагонное депо поступали детали и поступали ли в 2020 году колесные пары, он не помнит. Детали поступали не часто. В 2020 году его допрашивали, на территории ремонтного депо в ... были колесные пары, которые были под арестом. Насколько он помнит, что было письмо, от кого именно оно поступило, он не помнит, колесные пары были, вроде от ООО «Феррум». В письме была просьба принять колесные пары для ремонта, поступили пять или 7 колесных пар, которые привез какой-то автомобиль. По приходу колесные пары подлежали ремонту, они находились в парке на территории колесно-роликового участка. Они проводили ремонт не по всем колесным парам, так как одна пара была без гребня.
В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству гос. обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №16, данные в период предварительного расследования (Т16 л.д. 249-252) в полном объеме, из которых следует, что в должности мастера колесно-роликового производственного участка он работает с начала мая 2020 года. До этого времени он работал в должности бригадира колесно-роликового производственного участка. В его должностные обязанности входит организация работы по цеху, получение ТМЦ, согласно выписанных требований-накладных, организация погрузок, разгрузок (касаемо только колесных пар), поддержание охраны труда. График работы мастера производственного участка - 5 дневная рабочая неделя, 2 дня выходных, рабочий день с 08.00 до 17.00 местного времени. **.**.**** производственный коммерческий отдел Вагонного ремонтного депо Топки передал ему, направленное по электронной почте письмо от директора ООО «Центр Вагонного ремонтного депо «Феррум». А.С. Лучшева, о том, что ЛИЦО_58 организация просит принять в ремонт 4 колесные пары, принадлежащие на правах собственности ООО «ЦВС «Феррум». Ввоз колесных пар будет осуществлен **.**.****, представителем ООО «ЦВС «Феррум»: Свидетель №1, паспорт РФ ### автомобиль марки ISUZU ..., гос. номер ###. **.**.****. Когда он вернулся с обеда в 13.00 местного времени, его уже ждал водитель Свидетель №1 (кореец, невысокого роста, среднего телосложения) на автомобиле марки ..., гос. номер ###. Он оформил пропуск на данный автомобиль и завоз ТМЦ (4-х колесных пар), подписал его у начальника депо, либо у его заместителя (у кого именно, уже не помнит) и отдал пропуск на КПП охранникам ООО ЧОП «МЕЧ», которые пропустили указанный выше автомобиль на территорию депо. При помощи козлового крана 4 колесные пары были выгружены из кузова автомобиля в парк депо. Водитель отдал мне оригинал письма, и забрал две колесные пары, которые были переданы в их депо на хранение, данные колесные пары были отремонтированы другой организацией и в их депо ЛИЦО_58 колесные были переданы на хранение. Номера двух колесных пар, которые забрал представитель ООО «ЦВС «Феррум»: ###. На ЛИЦО_58 колесные пары были оформлены пересылочная ведомость формы ВУ-50 и Акт приема-передачи узлов и деталей ### от **.**.**** Принятые в ремонт 4 колесные пары они взяли на приход, заполнили документы формы ВУ-51, в которых указывается: толщина обода, номер завода, год выпуска колесной пары, формирование колесной пары, тип оси, вид ремонта, который требуется произвести исходя из осмотра, последний средний ремонт, все размеры колесной пары. После чего они закатили колесные пары из парка в колесно-роликовый производственный участок, где на станках обточили колесные пары и произвели требуемый ремонт. Одна из колесных пар, ### оказалась неремонтопригодной, была глубокая забоина на гребне колеса, не подлежащая ремонту. Остальные колесные пары были ремонтопригодными, их обточили, разобрали, помыли детали и само колесо, собрали согласно руководящему документу, и выкатили в парк для ожидания, когда их заберет представитель собственника по доверенности, обычно это водитель. Ремонт трем колесным парам (одно они забраковали), поступившим в ремонт от ООО «ЦВС «Феррум» был произведен **.**.****. Номера ЛИЦО_58 колесных пар: 29- 359047-84 (забракованная), 39-1525-80, 39-415595-90, 05-107507-81. В настоящее время вышеуказанные колесные пары находятся в парке Вагонного ремонтного депо.
После оглашения показаний свидетель Свидетель №16 подтвердил показания.
Показаниями свидетеля Свидетель №33, который в судебном заседании пояснил, что в период с 2019 года по 2021 года он работал на станции Инская бригадиром участка текущего ремонта. В его должностные обязанности входило проведение текущего ремонта вагона, осмотр деталей, осуществление входного контроля поступающих деталей. Входной контроль представляет из себя проверку соответствия документам, проверка на наличие повреждений, сверка документов, осмотр. Входной режим контроля детали осуществляется в отношении всех поступающих в депо деталей. ЛИЦО_58 по номерным деталям вносят в базу. В период своей работы он сталкивался с фактами перебивки номеров. Поставщик ООО «Феррум», поставили четыре колесные пары, которые оказались с перебитыми номерами. Было подозрение на качество ремонта одной пары, бирка читалась плохо, было видно, что номер был перебит. Подозрения по качеству ремонта были по одной колесной паре, на остальных колесных парах были только механические незначительные изменения. Указанные детали осматривал он сам. Кто конкретно в депо привезли детали ему неизвестно, но по документам, которые были с деталью было указано, что это ООО «Феррум». Через несколько дней ООО «Феррум» пытались обратно вывезти детали, но машина была остановлена на вывозе из депо.
В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №33, ЛИЦО_58 в период предварительного расследования (Т25 л.д.140-143) в части.
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №33, следует, что «…входной контроль деталей заключается в проверке поступающих деталей по имеющимся базам ЛИЦО_58, в первую очередь речь идет о таких крупных номерных деталях как боковые рамы, надрессорные балки, колесные пары, и поглощающие аппараты, хомут тяговый и автосцепка, все эти детали являются номерными и они проверяют их по базе ГВЦ, к которым у всех бригадиров имеется доступ с рабочего места. Не номерные детали поступают в подотчет мастерам, то есть это более мелкие, расходные детали, за которые они отвечают, например, фрикционные клинья, пружины, и проч. После проверки документов они приступают к разгрузке на позицию входного контроля – это специально оборудованное место на территории вагонное эксплуатационное депо ..., производится разгрузка поступивших деталей – на участке ТОР Инская. Разгруженные детали они расставляют отдельно и осматривают для сверки номеров и замеряем размеры для того, чтобы убедиться, что детали годны к установке, в том числе проверяем на предмет наличия дефектов либо некачественного ремонта…».
После оглашения показаний свидетель Свидетель №33 пояснил, что он подтверждает оглашенные показания, пояснил, что за давностью времени мог забыть подробные обстоятельства.
Показаниями свидетеля Свидетель №23, который в судебном заседании пояснил, что в 2020 году он работал в вагонном депо Инская. Занимал должность мастера по текущему отцепочному ремонту до июня 2020 года. В его должностные обязанности входил первичный осмотр деталей, обязанность принимать у собственников колесные пар, первичный осмотр колесных пар. Когда он принимал детали, поступающие в депо, он составлял акт приема. Кто был бригадиром в депо на период 2020 года он не помнит, помнит, что в тот период в депо работал сотрудник Свидетель №33 Организацию ООО «Центр вагонного сервиса Феррум» он не помнит, так как было много организаций, которые представляли детали и колесные пары. Поступали ли от ЛИЦО_58 организации, не помнит за давностью времени.
В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству гос. обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №23 (Т26 л.д. 67-68), ЛИЦО_198 в период предварительного расследования, в полном объёме, из которых следует, что до июня 2020 года он занимал должность мастера участка текущего отцепочного ремонта (далее по тексту ТОР) Эксплуатационного вагонного депо Инская. В его должностные обязанности входило принимать у собственников подвижного состава колесные пары, заполнять акты приема-передачи колесных пар. Осмотром колесных пар при поступлении в депо занимается бригадир. При поступлении колесной пары ### осмотром занимался бригадир Свидетель №33. Каких-либо замечаний от Свидетель №33 при поступлении пары не поступило и он подписал акт о приеме-передачи колесной пары. Колесная пара поступила в Депо **.**.****, в этот же день был составлен акт приема-передачи и в этот же день колесная пара была установлена на вагон ###. Установкой колесной пары на вагон занимался бригадир, который контролирует ремонт вагонов. В ходе осмотра ему предъявлен акт приема-передачи товарно-материальных ценностей от **.**.****, согласно которому ООО «Центра вагонного сервиса «Феррум» передало в Депо колесную пару ###. В ... акте свою подпись подтверждает. Почему в акте отсутствует подпись представителя ООО «Рейл Про» пояснить не может, так как не помнит.
После оглашения показаний, свидетель Свидетель №23 подтвердил их в полном объеме, также пояснил, что за давностью времени он не помнит точных событий.
Показаниями свидетеля Свидетель №4, который в судебном заседании пояснил, что он работает в .... В период с 2019 по 2020 год он подрабатывал на японской машине «...», которая была в собственности и зарегистрирована на ЛИЦО_13 Занимался он грузоперевозками по поручению ЛИЦО_13 по Кемеровской области, перевозил литье, колесные пары, боковины, т.е. все, что относится к железной дороге. По договоренности с ЛИЦО_146, тот оплачивал ему 200 рублей в час. Денежные средства за работу ему выплачивали как наличными, так и безналичными. Безналичный расчет производился путем перевода ему на карту, какого банка он не помнит, деньги выплачивались один раз в месяц. Учет рабочего времени он вел самостоятельно, предполагает, что ЛИЦО_146 тоже считал часы отработанные им. В среднем за работу он получал около 2000 рублей за одну поездку. О плане работы ЛИЦО_146 сообщал ему лично или звонком на его мобильный телефон, зарегистрированный на его супругу, говорил, что нужно загрузить и перевезти, передавал документы для перевозки. Чем занимался ЛИЦО_146, ему не известно. Он знает, что у ЛИЦО_146 был офис (кабинет), где-то в районе завода, в здании кафе «Виктория», но он там ни разу не был, слышал про офис только в ходе разговора, видел вывеску. Железнодорожные детали он забирал в месте, которое ему указывал ЛИЦО_146, бывало, что он приезжал в одно и тоже место несколько раз. Так, с ЛИЦО_146 он проработал около года, сколько поездок он за это время совершил, не помнит, у ЛИЦО_146 он подрабатывал в свободные от работы дни, при графике на основной работе 2/2. Последняя выплата от ЛИЦО_146 ему поступила в 2020 году. Как он понял в ходе работы, что детали, которые он перевозил ремонтировались, потом ставились на вагон, при этом при нем никаких сделок купли, продажи деталей не совершалось. ЛИЦО_7 ему знаком, он видел его на работе в ВЧДЭ, где он работает с 2006 года, лично они с ним не встречались. В ходе его подработки у ЛИЦО_146, он знакомился с перевозочными документами, ему встречалась в них фамилия ЛИЦО_7, но в качестве кого тот был указан, перевозчика или собственника он не помнит. Наименование ООО «Феррум» ему не знакомо, но в перевозочных документов он видел ЛИЦО_58 организацию. В документацию он не вникал, поскольку в них стояли подписи и печати. Получалли он какие-либо доверенности от юридических лиц ООО «Феррумм» в лице ЛИЦО_7 на представление интересов ЛИЦО_58 юридических лиц на авто «Hino Ranger» он не помнит. Также, он не помнит, передавали ли ему доверенность при передаче перевозочных документов. Что такое натурные колесные листки, ему не известно. ЛИЦО_13 просил его осуществить перевозку деталей из ВРК-1 г. Ленинск-Кузнецкий до вагонного ВЧДЭ-23 г. Белово, в этот день он приехал в ВРК-1, ему в цехе загрузили боковые рамы, при погрузке рам в цехе присутствовал мастер – ЛИЦО_56, который оформлял документы, после чего вручил ему их. После он привез рамы на текущий контроль в г. Белово, где их разгрузили. В этот же день линейная полиция окружила его машину, арестовала его и автомобиль, после чего, на следующий день они снова поехали грузить боковые рамы. Документов на осмотр, либо обследование авто сотрудники полиции не предъявляли, все, что было в авто, в том числе сопроводительные бумаги и документы были изъяты из бардачка, в ходе обследования. Он в момент обследования находился в авто, иногда выходил из него. Кроме него и линейной полиции на месте обследования авто находились его некоторые знакомы с г. Ленинск-Кузнецка. Составлялся ли документ, и упаковывались ли изъятые документы по итогам обследования, он не помнит, но сотрудники полиции, что-то писали. Понятых в ходе обследования не было. Сотрудники полиции ничего ему не объяснили, сказали, чтобы он помалкивал и не задавал лишних вопросов, после он за рулем автомобиля, который был осмотрен сотрудниками, проехал в след за линейной полицией в мкрн. Бабанаково, где он ночевал ночь. На утро, по приезду сотрудников полиции они поехали выгружать боковые рамы на металлплощадку в ..., а после он направился в линейную полицию. О произошедшем он сразу же сообщил Маслову М.М., который сказал ему, что они будут разбираться. Насколько ему известно другие водители Масловым М.М. не привлекались для работы по перевозке железнодорожных деталей. Пару раз он просил своего напарника ЛИЦО_91 подменить его для перевозки деталей, поскольку у него не получалось по времени.
В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству гос. обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ЛИЦО_92, ЛИЦО_58 в ходе предварительного расследования (Т26 л.д. 6-8) в части.
Оглашенные показания о том, что «… он перевозил железнодорожные детали по разным маршрутам: Кемеровская область, иногда в .....», «…Денежные средства за работу ЛИЦО_146 переводил ему на банковскую карту Сбербанка, оформленную на имя его жены ЛИЦО_24, наличными никогда не отдавал. В среднем за поездку он получал от ...…» свидетель ЛИЦО_93 подтвердил, уточнил, что за день (смену) он получал около ...
Оглашенные показания о том, что «…Ему известно, что ЛИЦО_147 и ЛИЦО_146 между собой знакомы, также ему известно, что они совместно осуществляли деятельность, по закупке и реализации железнодорожных деталей…», «…Адрес, где располагался их офис, ему точно не известен, может сказать, что на период 2019-2020г. он располагался в здании, где располагалось кафе «Виктория» в ...… Ему известно, что у них были две базы, которые располагались в ...…На указанных базах он мог забирать железнодорожные детали…Когда он приезжал на базы, на территорию, он мог приехать сам, так его мог встретить сам Маслов, редко Вафиев…», «…В этот момент к нему подошли сотрудники полиции, представились, попросили его назвать свои анкетные данные, сказали, что автомобиль задержан. Далее сотрудники полиции ознакомили его с распоряжением на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», а именно: автомобиля Хино Рангер, государственный регистрационный номер ###, в котором он поставил свою подпись. После этого, в присутствии двух участвующих лиц с его участием, сотрудники полиции стали проводить обследование автомобиля, которым он управлял, в ходе которого в кабине автомобиля были обнаружены различные сопроводительные документы, данные документы были упакованы в пакет «мультифору», опечатаны», «…Также, среди документов могли быть небольшие листочки, изготовленные на бланке определенной формы, как ему стало известно из название, в ходе допроса: «натурные колесные листки», данные документы всегда шли только в сопровождении с колесной парой, причем на каждую из них» не подтвердил, вместе с тем, указал, что подпись в протоколе допроса принадлежит ему, замечаний нет.
Показаниями свидетеля Свидетель №14, который в судебном заседании пояснил, что в 2020 году он занимался грузоперевозками, работал у ИП ЛИЦО_94 Работа на автомобиле митцубисси фусо, с государственным номером ###. Работодателю поступали заявки на грузоперевозки, а сам он занимался непосредственно грузоперевозками. Перед каждой грузоперевозкой ему передавали доверенность и товарно-транспортную накладную на груз. Лично ему никогда заказчик не оплачивал работу по грузоперевозке, он получал заработную плату от работодателя на банковскую карту два раза в месяц. По заказу Маслова М.М. примерно четыре раза перевозил колесные пары, не более трех колесных пар за раз в железнодорожное депо. О перевозке колесных пар договаривался работодатель. При перевозке колесных пар был случай, когда при доставлении ее в железнодорожное депо ее не приняли, в городе Тайге, там сказали о том, что на колесной паре перебит номер, в связи с чем колесную пару не приняли. Тогда Маслов М.М. сказал ему везти обратно не принятую колесную пару. Кому принадлежали перевозимые колесные пары, ему неизвестно.
В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №14, ЛИЦО_58 в период предварительного расследования (Т26 л.д. 34-35) в полном объеме, из которых следует, что « он занимается грузоперевозками на арендованном грузовом автомобиле с манипулятором марки ..., государственный номер ### регион. Автомобиль арендует у ЛИЦО_17 (ИП ЛИЦО_17) по договору аренды. Работа строиться так, что он получает процент от оказанной услуги по грузоперевозке, никакой фиксированной заработной платы у него нет. Расчет за работу, в основном осуществляется наличными, денежные средства за услуги может получать как лично он, так и ЛИЦО_17, в зависимости от того, кто получил заявку и кому удобнее передать деньги за услугу. Примерно в марте- апреле 2020, в дневное время он осуществлял работы по разгрузке колодезных бетонных колец в районе частного дома в поселке «8 марта» по .... К нему подошел ранее не знакомый ему мужчина и предложил работу по перевозке колесных пар, которые необходимо было перевезти с ... п. «8 марта» ... в г. Кемерово, за работу предполагалось заплатить ему 8000 рублей, он согласился. Они познакомились, мужчина представился «ЛИЦО_43», фамилию свою не называл. После того, как состоялась договоренность он дал ЛИЦО_43 свой номер телефона###, который зарегистрирован на его имя и договорились, когда возникнет необходимость в перевозке. Примерно через один- два дня ЛИЦО_43 позвонил ему и предложил на следующий день осуществить перевозку колес до г. Кемерово с ..., он дал свое согласие. На следующий день, с утра точную дату и время, не помнит за давностью времени, он подъехал по указанному адресу, он подъехал к территории базы (территорию бывшего депо) по ..., где загрузил колесные пары. После того, как он осуществил погрузку, по предварительной договоренности подъехал ЛИЦО_43 на автомобиле «иномарка» темного цвета, точную марку не помнит, передал ему сопроводительные документы на груз, в которых он расписался. В этот раз он увез колесные пары на вагонно- ремонтное предприятие г. Кемерово, помню, что на ЛИЦО_58 предприятие по просьбе ЛИЦО_43, он езди еще раз, примерно в этот же период времени. Два раза по просьбе ЛИЦО_43 он увозил колесные пары также с ... до ..., первый раз он отвез колесные пары туда и забрал их оттуда, а вот второй раз, он увез колесные пары на ..., и там их не приняли, по какой причине точно сказать не может. Также ездил один раз в депо на ..., насколько он помнит, оттуда также он привозил колесные пары назад, причина возврата была - перебитый номер на одной колесной паре, увозил туда, вроде бы две колесные пары, точно не помнит. Каждый раз перевозя детали, он получал документы на перевозимый груз от ЛИЦО_43, и всегда по .... За оказанную услугу денежные средства он всегда получал наличными лично от ЛИЦО_43, никто другой ему денег не передавал. Разговор, воспроизведенный в аудиофайле «56616862» от **.**.**** ведется между ним и как он опознал, по голосу - ЛИЦО_43. ЛИЦО_58 разговор о том, что он спрашивает у ЛИЦО_43, как ему доехать до ..., а тот ему рассказывает, как доехать. Разговор, воспроизведенный в аудиофайле «56621798» от **.**.**** ведется между ним и как он опознал, по голосу- ЛИЦО_43. ЛИЦО_58 разговор о том, что говорит ЛИЦО_43 о том, что одну колесную пару возвращают, по причине того, что на ней перебит номер, он рассказывал об это случае выше, он имел место в ... на ж/д предприятии, название которого он точно назвать затрудняется. Разговор, воспроизведенный в аудиофайле «56622952» от **.**.**** ведется между ним и как он опознал, по голосу- ЛИЦО_43. ЛИЦО_58 разговор о том, что он спрашивает у ЛИЦО_43, как ему доехать до места в ..., где расположено вагонно-ремонтное предприятие, куда он должен быть доставить колесные пары, а тот ему рассказывает как доехать. Это второе место, куда он должен был приехать в ..., туда он вез колесо для установки под вагон. Разговор, воспроизведенный в аудиофайле «56949546» от **.**.**** ведется между ним и как он опознал, по голосу- ЛИЦО_43. Не помнит точно, о чем именно данный разговор. Разговор, воспроизведенный в аудиофайле «57557234» от **.**.**** ведется между ним и как он опознал, по голосу- ЛИЦО_43. Данный разговор о том, что он спрашивает у ЛИЦО_43, куда ему необходимо везти колесные пары и забрать там, подробно обстоятельства описать затрудняется, но это одна из поездок на .... Разговор, воспроизведенный в аудиофайл: «57583876» от **.**.**** ведется между ним и как он опознал, по голосу- ЛИЦО_43. ЛИЦО_58 разговор также ведется с ЛИЦО_43 в рамках его поездки на .... Разговор, воспроизведенный в аудиофайл: «...» от **.**.**** ведется между ним и как он опознал, по голосу - ЛИЦО_43. В ЛИЦО_58 разговоре он говорит ЛИЦО_43 о количестве колесных пар- 5 штук, которые он должен будет забрать и привезти в .... Разговор, воспроизведенный в аудиофайл: «### от **.**.**** ведется между ним и как он опознал, по голосу- Михаилом. В ЛИЦО_58 разговоре он говорит ЛИЦО_43 о том, что поехал разгружаться в п. «8 марта» на .... Голос ЛИЦО_43 опознал уверенно, по тембру и интонации, также вспомнил события тех дней, по поводу которых, он с ним общался по телефону, все соответствует действительности».
После оглашения показаний свидетель Свидетель №14 подтвердил, указав, что в момент допроса лучше помнил показания, не подтвердил в части, что Маслов М.М. лично ему передавал денежные средства, так как Маслов М.М. всегда передавал денежные средства руководителю, как и остальные заказчики, такого не помнит.
Показаниями свидетеля Свидетель №15, который в судебном заседании пояснил, что он постоянно занимается грузоперевозками, и в период с 2019 по 2020 год в том числе. В 2020 году у него был манипулятор «Ниссан», на котором он работал. Номера манипулятора он не помнит, поскольку он его арендовал. Грузоперевозки он осуществлял по обращению граждан через объявления, сайтов «Авито», «Вконтакте», а также через «сарафанное радио». В тот период времени он использовал номер телефона оператора «Билайн». К нему обращался ЛИЦО_43, точную дату и время его обращения он не помнит, фамилию ЛИЦО_43 не знает, но тот попросил его забрать груз и перевезти его из ... в .... Точную стоимость грузоперевозки он уже не помнит. Вечером ЛИЦО_43 из ... привез ему товарно-транспортные накладные. После он приехал на станцию в вагонное депо ..., где было много колесных паровозов, загрузил колесные пары, более пяти штук, при этом была ли на них доверенность, он не помнит. Забрав груз он пошел в столовую поесть, где его задержали два парня - оперативных сотрудника, сказав, что нужно поехать с ними в отделение, сравнить груз, после чего оказалось, что с номерами колесных пар, было что-то не то. Оперативники посмотрели документы, после чего приехала экспертиза, они открутили крышки и установили, что номера не совпадали. Он созванивался с ЛИЦО_43, тот говорил ему, что все должно быть нормально. При этом он не помнит, рассчитался с ним ЛИЦО_43 за работу или нет. После, его по ЛИЦО_58 факту допрашивал следователь в ..., по итогу допроса он подписал протокол, без замечаний.
Показаниями свидетеля Свидетель №26, которые были оглашены в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он занимается грузоперевозками на арендованном грузовом автомобиле с манипулятором, марки «Mitsubishi Fuso Fighter», государственный ###, букв не помнит, ### регион. Автомобиль оснащен крюком для погрузки груза. Автомобиль арендует у ЛИЦО_17 - собственника автомобиля (ИП ЛИЦО_17), по договору аренды. Работа строиться так, что он получает процент от оказанной услуги по грузоперевозке, никакой фиксированной заработной платы у него нет. Расчет за работу, в основном осуществляется наличными, денежные средства за услуги может получать как лично он, так и ЛИЦО_17, в зависимости от того, кто получил заявку и кому удобнее передать деньги за услугу. Он осуществляю перевозку любого груза по разному тарифу, в зависимости от расстояния. По роду его деятельности, к нему могут обращаться совершенно не знакомые ему люди за оказанием услуг, номер его телефона ###, которым он пользуется уже продолжительное время. ЛИЦО_58 номер также указан в объявлении, который имеется как на самом автомобиле, так и передается по знакомым. Плохо помнит за давностью времени, но может сказать, что несколько раз по заказу он оказывал услуги по перевозке колесных пар от ... до г. Кемерово. Оба раза он осуществлял перевозку колесных пар по просьбе одного и того же заказчика, точную дату не помнит, но примерно феврале- марте 2020. Забирал груз - колесные пары с базы (склада), расположенного в п. «8 марта» ... Кемеровской области, с ЛИЦО_58 адреса, он как забирал колесные пары, так и привозил из г. Кемерово с вагонно-ремонтного предприятия. Один раз забирал груз- колесные пары на складе в ..., точное расположение его не знает, не помнит, показать не сможет. В первый раз он позвонил ему на его номер телефона, с какого номера звонил, не помнит, номер не сохранил. Они познакомились, мужчина ему как-то представился, назвал свое имя, но в настоящее время назвать его имя он не сможет, за давностью времени. Первый раз ему была предложена услуга по перевозке колес до г. Кемерово с п. «8 марта» ..., он дал свое согласие, за услугу мужчина обещал заплатить - .... Помнит, что документы ему всегда лично передавали разные люди, внешность которых он не запоминал, так как ему это было не нужно, на каких автомобилях приезжали данные лица, также не помнит, документы могли быть оставлены сторожу на складе. За оказанную услугу денежные средства он один раз кажется получил на карту, которая привязана к номеру его мобильного телефона, второй раз, деньги передали через сторожа, который находился на базе в п. «8 марта» .... Название ООО «ЦВС Феррум» ему ни о чем не говорит, он особого внимания на перевозочные документы не обращал, их содержания не читал. Среди перевозочных документов была доверенность на его имя и товарно-транспортная накладная, на это он обратил внимание, но от кого она, не помнит. Точное название организации, куда он отвозил колесные пары, ему не известно, место расположения ее также показать не сможет, дорогу смотрел по навигатору. Все документы, которые ему передавались, для перевозки деталей, всегда были заполнены, при нем их никто никогда не заполнял, только он сам ставил свою подпись в товарно- транспортных накладных(Т 26 л.д. 90-92);
Показаниями свидетеля Свидетель №5, который в судебном заседании пояснил, что он занимается грузоперевозками, на автомобиле, государственный регистрационный знак 368. Указанный автомобиль специально оборудован под грузоперевозки. Расчет за услуги перевозки грузов осуществлялся за наличный расчет лично руководителю, лично он от заказчиков не получал оплату. Услугу грузоперевозки можно было заказать посредством телефонного звонка и договориться с работодателем, он уже в свою очередь распределял заказы между водителями грузоперевозок. Документы на грузоперевозку получал в день отправления груза. За весь период его работы перевозили и колесные пары тоже.
В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №5, ЛИЦО_58 в период предварительного расследования (Т27 л.д. 24-27) в полном объеме, из которых следует, что « Официально он не трудоустроен. Неофициально он занимается грузоперевозками на арендованном грузом автомобиле с манипулятором марки «хино ринджер», государственный регистрационный знак Е386В154. Автомобиль арендует у ИП ЛИЦО_94 Автомобиль оснащен крюком для погрузки груза. Работа сдельная, он получает процент от оказанной услуги по перевозке груза. Расчет за работу он получал наличными, денежные средства мог получить как лично, так и от ИП Морожова, которому заказчики оплачивают услуги грузоперевозки. Он осуществляет перевозку различного рода груза по разному порядку в зависимости от расстояния. Заказать услугу можно посредством телефонного звонка. За давностью времени он не может точно сказать сколько раз он оказывал услуги по перевозке колесных пар, один раз точно перевозил от ... до ..., второй раз от ... до .... Оба раза заказ поступал от одного и того же заказчика. Обстоятельства перевозки, стоимости и формы расчета за услугу описать затрудняется, так как не помнит за давностью времени».
После оглашения показаний свидетель ЛИЦО_197 подтвердил их в полном объеме, пояснил, что за давностью времени забыл подробные обстоятельства и то, что говорил следователю.
Вышеизложенные показания свидетелей подтверждаются письменными материалами дела:
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...-...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Вещественными доказательствами:
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Все приведенные выше доказательства стороны обвинения суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимой Лучшева А.С., Петрова В.А., Маслова М.М., Вафиева Р.Р. Усманова А.М. в совершении инкриминируемых им преступлений. При этом существенных нарушений уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении доказательств по делу, влекущих признание последних недопустимыми, в ходе проведенного судебного следствия не установлено.
Предъявленное обвинение является конкретным и у подсудимых имелась возможность от него защищаться. Имеющееся в материалах уголовного дела обвинительное заключение составлено в строгом соответствии с требованиями ст. 220 УПК РФ, в нем указаны все необходимые сведения, в том числе существо обвинения, место и время совершения преступления, способ, мотивы, цели и другие обстоятельства, имеющие значение для данного дела. Нарушений, допущенных при составлении обвинительного заключения, препятствующих на основе данного процессуального акта постановить приговор или принять иное судебное решение, судом не установлено.
Предварительное расследование проведено в соответствии с требованиями УПК РФ, уполномоченным лицом. Нарушений положений гл. 23 УПК РФ при составлении постановления о привлечении в качестве обвиняемого и предъявления обвинения каждому из подсудимых не допущено. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого изложено описание преступного деяния с указанием о времени, месте и способе его совершения, а также иные обстоятельства, подлежащие доказыванию, в соответствии с п.п. ч.1 - 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ.
Анализируя и оценивая показания представителей потерпевших ЛИЦО_125, ЛИЦО_73, ЛИЦО_126, ЛИЦО_74, а также свидетелей по делу суд учитывает, что они, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в ходе предварительного расследования, а также в судебном заседании, дали последовательные показания, в том числе относительно обстоятельств рассматриваемого дела. Суд находит их соответствующими действительности в той части, которая относится к существу дела, и доверяет показаниям указанных лиц, поскольку они объективно подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами по делу.
Отдельные же противоречия в показаниях свидетелей Свидетель №2, Свидетель №7, Свидетель №24, Свидетель №21, Свидетель №8, Свидетель №10, Свидетель №22, Свидетель №11, Свидетель №32, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №16, Свидетель №33, Свидетель №23, Свидетель №4, Свидетель №14, Свидетель №5, Свидетель №31, Свидетель №17, Свидетель №18, ЛИЦО_80, выявленные в судебном заседании, были устранены в ходе судебного разбирательства путем их оглашения полностью либо в части и объясняются прошествием значительного периода времени с момента восприятия ими обстоятельств, о которых они дали показания. Кроме того суд учитывает, что при допросе свидетелей по данному уголовному делу следователем предъявлялись соответствующие документы либо прослушивались аудиофайлы в связи с чем воспроизвести по памяти показания из протоколов допроса свидетелям в том виде в котором они представлены в материалах дела при допросе в судебном заседании по объективным причинам невозможно. Вместе с тем данные противоречия, которые были устранены судом, не ставят под сомнение достоверность показаний свидетелей в целом, которые бы касались обстоятельств, существенно влияющих на доказанность вины подсудимых.
Показания же свидетелей Свидетель №2, Свидетель №13, Свидетель №4, Свидетель №17, которые в судебном заседании не подтвердили часть показаний, оглашенных в связи с противоречиями суд принимает те их показания, которые даны на стадии предварительного расследования, поскольку, как следует из материалов дела, их показания данные на предварительном следствии, были получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Перед проведением следственных действий данным лицам были разъяснены их права, в том числе отказаться от дачи показаний, они был предупрежден о том, что при согласии дать показания они могут быть использованы в качестве доказательств, даже при последующем отказе от этих показаний. При производстве указанного следственного действия Свидетель №2, Свидетель №13, Свидетель №4, Свидетель №17, не заявляли о применении к ним недозволенных методов ведения следствия, по прочтении соответствующих протоколов своими подписями удостоверили правильность фиксации в протоколах их показаний, замечаний не имели и в судебном заседании подписи в процессуальных документах не оспаривали. Таким образом, оснований для признания недопустимыми первичных показаний указанных свидетелей и исключения их из числа доказательств, не имеется.
Кроме того, сообщенные свидетелями обстоятельства, связанные непосредственно с обвинением Лучшева А.С., Петрова В.А., Маслова М.М., Вафиева Р.Р. Усманова А.М. соответствуют иным доказательствам по делу.
Каких-либо объективных и достоверных данных, свидетельствующих о заинтересованности свидетелей в оговоре подсудимых, не установлено.
Следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Данных о фальсификации доказательств обвинения сотрудниками правоохранительных органов по делу не установлено.
Изъятые в ходе процессуальных действий предметы и документы осмотрены в соответствии с положениями УПК РФ. По результатам осмотра предметов и документов составлялись соответствующие протоколы, которые также соответствуют требованиям УПК РФ. Какие-либо существенные нарушения закона при проведении указанных следственных действий, их фиксации, служащие основанием для признания их недопустимыми доказательствами, отсутствуют.
Другие документы и протоколы следственных действий составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых и объективно фиксируют фактические данные.
Суд считает, что результаты оперативно-розыскных мероприятий могут быть положены в основу приговора, поскольку они получены в соответствии с требованиями закона, осуществлялись для решения задач, определенных в ст. 2 ФЗ РФ от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных соответственно ст.ст. 7 и 8 указанного Федерального закона.
Исследованные в ходе судебного разбирательства результаты оперативно-розыскных мероприятий были получены и переданы органу предварительного расследования в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у подсудимых умысла на совершение преступлений, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений, которые осуществляли свою деятельность, направленную на выявление и пресечение преступления, в соответствии с требованиями действующего законодательства. Провокационных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов судом не установлено. Результаты оперативно-розыскных мероприятий надлежащим образом оформлены, предоставлены следователю, осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных и иных доказательств.
Кроме того, результаты данных оперативно-розыскных мероприятий подтверждены показаниями свидетелей, в том числе Свидетель №36, ЛИЦО_47 Д.Н., Свидетель №28, Свидетель №27, Свидетель №31, Свидетель №17, Свидетель №18, участвовавших при проведении оперативно-розыскного мероприятий и другими доказательствами, исследованными судом и приведенными в приговоре выше.
У суда не имеется оснований не доверять вышеприведенным в приговоре заключениям экспертов, которое оформлены надлежащим образом, соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, являются научно-обоснованными и убедительно аргументированным, выводы представляются суду ясными и понятными. Каких-либо нарушений требований, предусмотренных ст. 198-206 УПК РФ при проведении вышеуказанных экспертиз, судом не установлено. Экспертные исследования полностью соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона и Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", подписаны проводившими ее экспертом, стаж работы по специальности которых, а также степень квалификации категории не вызывает у суда сомнений в ее компетенции, скреплена печатью учреждения, в котором проводилась данная экспертиза.
Оценивая показания Лучшева А.С., Петрова В.А., Маслова М.М., Вафиева Р.Р. Усманова А.М., которые фактически отказавшись от дачи показаний, воспользовались ст. 51 Конституции РФ, при этом признав в разной степени вину (Лучшев А.С. и Петров В.А. не оспаривая фактические действия, просили их квалифицировать как единое продолжаемое преступление, Маслов М.М., Вафиев Р.Р. Усманов А.М. – признали вину полностью), суд учитывает, что лицо, привлеченное к уголовной ответственности, вправе пользоваться любыми способами защиты и давать любые показания, а равно не давать их вообще, в связи с чем те или иные показания суд может признать достоверными лишь в том случае, если они согласуются между собой и объективно подтверждаются другими собранными по делу доказательствами, достоверность которых у суда сомнений не вызывает.
Суд также учитывает, что все следственные действия по делу были произведены с участием адвокатов, в том числе допросы и предъявление обвинения. Нарушения права на защиту подсудимых не установлено.
В материалах дела не имеется и в суде не представлено доказательств, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения.
Умысел подсудимых был направлен на безвозмездное корыстное изъятие путем обмана, денежных средств, принадлежащих юридическим лицам – собственникам (арендаторам) вагонов, полученных в качестве оплаты за реализованные в их адрес железнодорожные детали (запасные части) грузовых вагонов - колесные пары и боковые рамы, заведомо непригодные для эксплуатации на инфраструктуре ... О том, что преступления совершались именно путем обмана, свидетельствуют умышленные действия подсудимых, которые заведомо зная о том, что реализация забракованных и неремонтопригодных деталей вагонов под видом и по цене годных без ограничений для эксплуатации на инфраструктуре ... невозможна, приняли решение об изменении основных идентификационных номеров – «коррекции», т.е. придания номерам вида заводского, с целью дальнейшей реализации и извлечения материальной выгоды.
Данные действия подсудимых, сам факт забракованности и неремонтопригодности деталей вагонов подтверждаются показаниями свидетелей Свидетель №19, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №22, Свидетель №11, Свидетель №32, Свидетель №34, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №33, а кроме того, заключениями экспертов, проведенными по деталям вагонов, материалами ОРМ, в том числе фонограммами, деятельности, подтверждающими факт деятельности, направленной на изменение идентификационных номеров колесных пар и иных литых деталей вагонов и их реализации.
Квалифицирующий признак «в крупном размере» по преступлениям в отношении ... нашел свое подтверждение с учетом суммы ущерба, причиненного каждому из потерпевших: ......; ООО «ТЭК Авторитет» 516666,66 рублей, что соответствует п. 4 примечания ст. 158 УК РФ, устанавливающей, что крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.
О том, что преступления совершались в составе созданной Лучшевым А.С. организованной преступной группы с участием в ней Петрова В.А., Вафиева Р.Р., Маслова М.М., Усманова А.М., свидетельствует тот факт, что данные лица заранее объединились для совершения ряда преступлений. О наличии в действиях подсудимых данного квалифицирующего признака свидетельствуют высокая соорганизованность и устойчивость преступной группы, что выражалось в осуществлении преступной деятельности на протяжении длительного периода времени – в период с середины 2019 года по 30 апреля 2020 года, наличие организатора и руководителя группы в лице Лучшева А.С., наличие согласованности действий, четкое распределение ролей в преступной группе и профессионализм ее участников, постоянство форм и методов совершения однотипных тяжких преступлений в целях получения материальной прибыли, наличие постоянной телефонной связи между участниками.
Все преступления совершены с участием Лучшева А.С., являющейся организатором и руководителем, по заранее разработанному плану, в соответствии с распределением ролей, которые отражены в описательной части приговора; все преступления связаны с хищением путем обмана, денежных средств, принадлежащих юридическим лицам - собственникам (арендаторам) вагонов, полученных в качестве оплаты за реализованные в их адрес железнодорожные детали (запасные части) грузовых вагонов - колесные пары и боковые рамы, заведомо забракованные и подлежащие исключению из инвентаря, непригодные для эксплуатации в инфраструктуре ... одним и тем же способом. Члены группы были сплочены между собой единством совместного преступного умысла, направленного на достижение общего преступного результата – получения незаконной прибыли, а также длительными межличностными отношениями.
Изложенные факты подтверждаются показаниями свидетелей, в частности, свидетеля под псевдонимом «ЛИЦО_59», который пояснил состав организованной группы, роли каждого, из участников группы, письменными материалами дела, результатами оперативно-розыскных мероприятий, в том числе «Прослушивания телефонных переговоров», содержанием фонограмм, чатов, голосовых и печатных сообщений (так, например, чат за **.**.****). Совокупность исследованных в процессе судебного следствия доказательств подтверждает, что именно Лучшев А.С. являлся организатором и руководителем организованной преступной группы, поскольку осознавал свое влияние исходя из значимости и авторитета перед другими лицами, входящими в состав преступной группы в целях совершения определенных действий в интересах организованной группы, а кроме того, знал специфику организации ремонта вагонов грузового подвижного состава и деталей вагонов, владел знаниями по установленным правилам и нормам технической документации, типовых регламентов, распоряжений и руководящих документов, утвержденных ... по входному контролю запасных частей, поступающих в эксплуатационные вагонные депо, критериям браковки колесных пар и литых деталей вагонов, порядку клеймления железнодорожного подвижного состава и его составных частей, регламенту признания деталей грузового вагона годными для эксплуатации, а также условиями исключения их из инвентаря.
Согласно установленным фактическим обстоятельствам вначале Лучшев А.С. для реализации преступного плана, в период времени с середины по конец 2019 года, привлек к участию в возглавляемой им организованной преступной группе, Маслова М.М., Вафиева Р.Р., в период 2019 года, привлек Петрова В.А., используя свои родственные с ним отношения. В период 2019 года, но не позднее 30.04.2020, привлек к участию в деятельность организации: ЛИЦО_184 и других лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной преступной группы. С согласия Лучшева А.С., в период с середины по конец 2019 года, Маслов М.М., привлек Усманова А.М.
При этом, свою преступную деятельность конспирировали под видом законной предпринимательской деятельности. Кроме того, участниками организованной преступной группы были приняты меры к открытию ИП, на расчетные счета которых, с расчетного счета ... осуществлялся перевод денежных средств, полученных от совместной преступной деятельности - реализации колесных пар и боковых рам, под видом оплаты по счету за оказанные услуги, либо поставку товара.
Факты перевода денежных средств, подтверждается транзакциями, выписками по счетам, свидетельствующими о единой финансовой деятельности между указанными юридическими и физическими лицами и перераспределении денежных средств, полученных от незаконной деятельности по реализации колесных пар и литых деталей вагонов.
Участники организованной преступной группы арендовали офисные помещения, складские помещения, что также подтверждается показаниями свидетелей, а также материалами оперативно-розыскной деятельности, изъятыми в ходе обыска документами, в том числе офисных помещений ...
С целью подписания договоров поставки с контрагентами, аренды офисно-складских помещений, изготовления сопроводительных документов на перевозку и передачу груза, бухгалтерских документов, оформления коммерческих предложений на закупку металлолома и «брака», членами организованной преступной группы были приобретены печати с оттисками ИП и юридических лиц: ИП «Вафиев Роман Равильевич», ИП «Петров Владимир Алексеевич», «ИП Маслова Любовь Александровна»; ... Для транспортных документов», ... Для транспортных документов», что подтверждается заключением эксперта ### от 08.01.2021г., ### от 06.01.2021г### от 09.01.2021г., результатами оперативно-розыскной деятельности «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в ходе которых данные предметы были изъяты.
О том, что с целью изготовления фиктивных документов, содержащих ложные сведения о техническом осмотре и освидетельствовании колесных пар, для реализации колесных пар в адрес собственников (арендаторов) вагонов, заведомо неремонтопригодных колесных пар, имелись в наличии, для использования пустые бланки натурных колесных листков, ### бланки Актов освидетельствования колесных пар от имении ... а также печати указанных организаций и штампы: «Приемщик вагонов ...Свидетель №21», «Приемщик вагонов ...Свидетель №25», свидетельствуют показания свидетелей Свидетель №7, Свидетель №24, Свидетель №25, Свидетель №20, заключения эксперта ### от 19.11.2020г., ### от 03.07.2020г., ### от 02.07.2020г., акты пригодности литых деталей тележек,
Реальная деятельность ООО «Ферум», ООО «ЦВС «Феррум», созданных с целью придания юридическому лицу, от имени которого планировалась реализация запасных частей на территории Кемеровской области-Кузбасса, видимости добросовестного контрагента и субъекта предпринимательства, а также фактического нахождения участников организованной преступной группы, в городах: Кемерово, Белово, Ленинск-Кузнецкий, т.е. на территории одного региона с юридическим лицом, под видом которого действовала организованная преступная группа подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №6, Свидетель №35, Свидетель №2, Свидетель №16, Свидетель №23, а также заключениями эксперта ###к от **.**.****, ###к от **.**.****, ###к от **.**.****, ###к от **.**.****, из которых следует, что руководителем организации был Лучшев А.С., которым и выполнялись подписи в документах.
А также показаниями лиц, которые выполняли функцию водителей: свидетелей Свидетель №4, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №26, Свидетель №5 Указанными водителями была организована доставка колесных пар и литых деталей вагона с мест выкупа в адрес контрагентов (покупателей).
Наличие постоянной телефонной связи подтверждается использованием мобильного мессенджера «Телеграмм», установленного в телефонных устройствах участников группы, для обмена мгновенными сообщениями, в котором были созданы несколько чатов, под названием: «Ferrum Servise center», «Fe-коммерция», в зависимости от тем общения, посредством которых, происходил обмен информацией относительно совместной преступной деятельности в виде смс- сообщений, фото, видео изображений, голосовых файлов.
Данный факт подтверждается результатами оперативно-розыскной деятельности, протоколами осмотра изъятых телефонов, содержащих указанные чаты.
Вопреки доводам защиты квалифицирующий признак совершения преступления «организованной группой» нашёл свое подтверждение, и, с учетом характерных для этой формы организации признаков соответствует положениям ч. 3 ст. 35 УК РФ.
Материалами дела и в судебном заседании установлено, что все подсудимые, хорошо осведомленные о методах и способах обмана потерпевших, отвечающие каждый за свой участок в общей мошеннической схеме, совершали тяжкие преступления для получения материальной выгоды.
Характерные признаки организованной группы, действующей под руководством Лучшева А.С., объединенные общей целью, посягающей на собственность юридических лиц, тесная взаимосвязь между членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность существования и количество совершенных преступлений, свидетельствуют об участии всех подсудимых в совершении мошеннических действий организованной группой.
Такой вывод является объективным, поскольку каждый из подсудимых был осведомлен о методах, форме обмана потерпевших и не просто выполнял свои функциональные обязанности, а был непосредственным участником преступлений, осознавая противоправность своих действий.
Доводы защиты о том, что действия подсудимых представляют собой единое продолжаемое преступление, являются несостоятельными.
По смыслу уголовного закона от совокупности преступлений следует отличать продолжаемое хищение, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление.
Так, исходя из фактических обстоятельств, установленных судом каждый раз у подсудимых возникал умысел на совершение мошенничества в разных суммах, в отношении разных потерпевших, каждый эпизод хищения чужого имущества носил самостоятельный характер, а потому их действия образуют совокупность преступлений.
В свою очередь каждое из четырех преступлений являются оконченными, поскольку объективная сторона преступлений выполнена подсудимыми в полном объеме.
Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимых установлена материалами уголовного дела, действия подсудимых суд квалифицирует на основании фактических обстоятельств, установленных в судебном заседании.
Суд квалифицирует действия Лучшева А.С., Петрова В.А., Вафиева Р.Р., Маслова М.М., Усманова А.М.:
по преступлению в отношении АО «...», совершенному в период января 2020г., не позднее 24.01.2020г. по ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;
по преступлению в отношении ООО «...», совершенному в период апреля 2020г., не позднее 23.04.2020г. по ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.
Суд квалифицирует действия Лучшева А.С., Петрова В.А., Маслова М.М., Усманова А.М.:
по преступлению в отношении ...», совершенному в период с февраля по март 2020г., не позднее 29 марта 2020г. по ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;
по преступлению в отношении ...», совершенному в период марта 2020г., не позднее 19.03.2020г. по ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.
Принимая во внимание поведение Лучшева А.С., Петрова В.А., Вафиева Р.Р., Маслова М.М., Усманова А.М., в ходе судебного разбирательства, в котором они занимали активную позицию, адекватно реагируя на исследовавшиеся в судебном заседании обстоятельства дела, суд признает их вменяемыми и подлежащим уголовной ответственности на основании ст. 19 УК РФ.
При назначении вида и размера наказания Лучшеву А.С. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные, характеризующие личность подсудимого, который не женат, работает, удовлетворительно характеризуется по месту жительства (###), положительно характеризуется по месту работы, имеет благодарности, впервые привлекается к уголовной ответственности, на специализированных учетах не состоит, а также влияние назначенного наказания на исправление Лучшева А.С. и условия жизни его семьи.
При назначении вида и размера наказания Петрову В.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные, характеризующие личность подсудимого, который не женат, работает, удовлетворительно характеризуется по месту жительства (###), впервые привлекается к уголовной ответственности, на специализированных учетах не состоит, а также влияние назначенного наказания на исправление Петрова В.А. и условия жизни его семьи.
При назначении вида и размера наказания Усманову А.М. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные, характеризующие личность подсудимого, который не женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей ###), работает, удовлетворительно характеризуется по месту жительства ###), положительно характеризуется по месту работы (###), впервые привлекается к уголовной ответственности, на специализированных учетах не состоит, а также влияние назначенного наказания на исправление Усманова А.М. и условия жизни его семьи.
При назначении вида и размера наказания Вафиеву Р.Р. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные, характеризующие личность подсудимого, который женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей (###), работает положительно характеризуется по месту жительства (Т###), впервые привлекается к уголовной ответственности, на специализированных учетах не состоит, а также влияние назначенного наказания на исправление Усманова А.М. и условия жизни его семьи.
При назначении вида и размера наказания Маслову М.М. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные, характеризующие личность подсудимого, который женат, имеет на иждивении троих малолетних детей (###), не работает, удовлетворительно характеризуется по месту жительства ###), положительно характеризуется уголовно-исполнительной инспекцией, где состоит на учете по отбыванию наказания, назначенного предыдущим приговором (###), на специализированных учетах не состоит, а также влияние назначенного наказания на исправление Усманова А.М. и условия жизни его семьи.
Обстоятельств, отягчающих наказание по каждому из преступлений в отношении Лучшева А.С., Петрова В.А., Вафиева Р.Р., Маслова М.М., Усманова А.М., не установлено.
Обстоятельствами, смягчающими наказание в отношении Лучшева А.С. по каждому из преступлений суд признает: частичное признание вины (с учетом признания фактических действий в полном объеме и несогласия с квалификацией деяний), раскаяние в содеянном, добровольное возмещение ущерба причиненного преступлением по преступлениям в отношении ... положительные характеристики, намерение возмещать ущерб в полном объеме, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением, выразившиеся в принесении извинений потерпевшим, которые не настаивали на строгом наказании, впервые привлекается к уголовной ответственности.
Обстоятельствами, смягчающими наказание в отношении Петрова В.А. по каждому из преступлений суд признает: частичное признание вины (с учетом признания фактических действий в полном объеме и несогласия с квалификацией деяний), раскаяние в содеянном, положительные характеристики, намерение возмещать ущерб в полном объеме, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением, выразившиеся в принесении извинений потерпевшим, которые не настаивали на строгом наказании, впервые привлекается к уголовной ответственности.
Обстоятельствами, смягчающими наказание в отношении Усманова А.М. по каждому из преступлений суд признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, намерение возмещать ущерб в полном объеме, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением, выразившиеся в принесении извинений потерпевшим, которые не настаивали на строгом наказании, ... у виновного, впервые привлекается к уголовной ответственности.
Обстоятельствами, смягчающими наказание в отношении Вафиева Р.Р. по каждому из преступлений суд признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, намерение возмещать ущерб в полном объеме, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением, выразившиеся в принесении извинений потерпевшим, которые не настаивали на строгом наказании, ..., впервые привлекается к уголовной ответственности.
Обстоятельствами, смягчающими наказание в отношении Маслова М.М. по каждому из преступлений суд признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, намерение возмещать ущерб в полном объеме, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением, выразившиеся в принесении извинений потерпевшим, которые не настаивали на строгом наказании, ...
Суд применяет правила ч. 1 ст. 62 УК РФ по каждому из преступлений в отношении Лучшева А.С., Петрова В.А., Вафиева Р.Р., Маслова М.М., Усманова А.М. с учетом признания смягчающими обстоятельствами, предусмотренными п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ (иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим – принесение извинений, а также добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступлений в отношении ...» и ... Лучшевым А.С.).
С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации.
Оснований для применения ст. 64 УК Российской Федерации судом также не установлено, поскольку каких - либо исключительных обстоятельств и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень вины Лучшева А.С., Петрова В.А., Вафиева Р.Р., Маслова М.М., Усманова А.М. судом не установлено.
Лучшев А.С., Петров В.А., Вафиев Р.Р., Маслов М.М., Усманов А.М. совершили инкриминируемые преступления в соучастии с другими лицами, в связи с чем суд, в соответствии с ч. 1 ст. 67 УК РФ, учитывает характер и степень фактического участия в содеянном каждого, а также значение его участия для достижения цели преступлений.
Руководствуясь принципом индивидуализации наказания, учитывая необходимость соответствия назначенного наказания характеру и степени общественной опасности содеянного, исходя из целей наказания, направленных на перевоспитание осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, суд назначает Лучшеву А.С., Петрову В.А., Вафиеву Р.Р., Маслову М.М., Усманову А.М. наказание в виде лишения свободы.
Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений и степень их общественной опасности, а также данные, характеризующие личность виновных, в том числе смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, привели суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания подсудимых Лучшева А.С., Петрова В.А., Вафиева Р.Р., Маслова М.М., Усманова А.М. без реального отбытия наказания и считает необходимым применить к назначенному наказанию ст. 73 УК Российской Федерации, поскольку суд считает, что условное осуждение, в данном случае, соответствует принципам разумности и справедливости, а также будет способствовать достижению целей наказания.
Суд, учитывая положения ст. 46 УК Российской Федерации, а именно: тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение Лучшева А.С., Петрова В.А., Вафиева Р.Р., Усманова А.М. и их семьи, а также то, что были совершены преступления, целью которых являлось извлечение незаконного дохода от преступлений, считает возможным назначить им дополнительное наказание в виде штрафа по каждому из вмененных преступлений. Вместе с тем, учитывая тяжелое материальное положение Маслова М.М., обусловленное объективными причинами, суд считате возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа по каждому из вмененных преступлений.
Анализируя изложенные обстоятельства, суд не находит оснований, носящих исключительный характер и являющихся серьезным препятствием к совершению исполнительных действий, что могло бы свидетельствовать о необходимости отсрочки или рассрочки выплаты назначенного наказания в виде штрафа.
Учитывая, что настоящим приговором Маслов М.М. осуждается за преступление, совершенное им в период испытательного срока, назначенного ему приговором Ленинск-Кузнецкого районного суда Кемеровской области от 28 мая 2019г., суд, считает необходимым в соответствии с ч. 5 ст. 74 УК Российской Федерации условное осуждение по вышеуказанному приговору отменить, и в соответствии со ст. 70 УК Российской Федерации, к наказанию, назначенному настоящим приговором, частично присоединить не отбытую часть наказания по указанному приговору, оснований для применения положений ст. 73 УК РФ не имеется. Правовых оснований замены Маслову М.М. наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, в силу положений ст. 53.1 УК РФ не установлено, также не имеется оснований к назначению иного вида наказания, не связанного с лишением свободы по указанным преступлениям.
Учитывая данные о личности Лучшева А.С., Петрова В.А., Вафиева Р.Р., Маслова М.М., Усманова А.М., суд считает возможным не назначить дополнительное наказание в виде ограничения свободы по каждому из преступлений.
Поскольку преступления, в которых подсудимые Лучшев А.С., Петров В.А., Вафиев Р.Р., Маслов М.М., Усманов А.М. признаются виновными являются тяжкими преступлениями, то окончательное наказание им необходимо назначать с учётом требований ч.3 ст. 69 УК РФ, а также ч.4 ст. 69 УК РФ в отношении Лучшева А.С., Петрова В.А., Вафиева Р.Р., Усманова А.М. с учетом назначения дополнительных наказаний в виде штрафа.
На основании положения п. «б» ч. 1 ст. 58 УК Российской Федерации, отбывание наказания в виде лишения свободы Маслову М.М. необходимо назначить в исправительной колонии общего режима.
Исходя из положений ст. 97 УПК РФ, тяжести содеянного, сведений о личности Маслова М.М., суд считает необходимым в целях исполнения приговора, до вступления его в законную силу, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Маслова М.М. изменить на заключения под стражу, взяв под стражу в зале суда.
Меру пресечения в отношении Лучшева А.С., Петрова В.А., Вафиева Р.Р., Усманова А.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлению приговора в законную силу.
В соответствии со ст. 1064 ГК Российской Федерации гражданский иск, предъявленный АО «Транслизинг-Сервис» в размере ... суд считает обоснованным, подлежащим удовлетворению в полном объеме, размер которого суд считает необходимым взыскать с Лучшева А.С., Петрова В.А., Маслова М.М., Вафиева Р.Р. Усманова А.М., определив солидарный порядок взыскания, поскольку имущественный вред причинен совместными действиями подсудимых.
В соответствии со ст. 1064 ГК Российской Федерации гражданский иск, предъявленный ООО «ТЭК Авторитет» в размере ... суд считает обоснованным, подлежащим удовлетворению в полном объеме, размер которого суд считает необходимым взыскать с Лучшева А.С., Петрова В.А., Маслова М.М., Усманова А.М., определив солидарный порядок взыскания, поскольку имущественный вред причинен совместными действиями подсудимых.
Производство по иску ООО ...» в возмещение причиненного преступлением ущерба ... – прекратить ввиду добровольного исполнения требований.
Производство по иску ...» в возмещение причиненного преступлением ущерба ... – прекратить ввиду добровольного исполнения требований.
Вещественные доказательства: ...) – хранить при материалах дела.
Приговорил:
Признать Лучшева Алексея Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации и назначить ему наказание:
-по ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации (в период января 2020г., не позднее 24.01.2020г. в отношении ... – в виде 4 (четырех) лет лишения свободы со штрафом в размере ...
-по ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации (в период с февраля по март 2020г., не позднее 29 марта 2020г. в отношении ... – в виде 4 (четырех) лет лишения свободы со штрафом в размере ...
-по ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации (в период марта 2020г., не позднее 19.03.2020г. в отношении ...») – в виде 4 (четырех) лет лишения свободы со штрафом в размере ...
-по ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации (в период апреля 2020г., не позднее 23.04.2020г. в отношении ... – в виде 4 (четырех) лет лишения свободы со штрафом в размере ...;
В соответствии с ч.ч. 3,4 ст. 69 УК Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Лучшеву Алексею Сергеевичу наказание по совокупности преступлений в виде 5 (пяти) лет лишения свободы со штрафом в размере ....
В соответствии со ст. 73 УК Российской Федерации, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 5 (пять) лет, возложив обязанности на Лучшева Алексея Сергеевича в течение 1 месяца после вступления приговора в законную силу встать на учет в государственный специализированный орган, ведающий исправлением осужденных, являться в указанный орган на регистрацию 1 раз в месяц, не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства.
Меру пресечения в отношении осужденного Лучшева Алексея Сергеевича до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить по вступлению приговора в законную силу.
Признать Петрова Владимира Алексеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации и назначить ему наказание:
-по ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации (в период января 2020г., не позднее 24.01.2020г. в отношении ... – в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере ...
-по ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации (в период с февраля по март 2020г., не позднее 29 марта 2020г. в отношении ... – в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере ...
-по ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации (в период марта 2020г., не позднее 19.03.2020г. в отношении ... – в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере ...
-по ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации (в период апреля 2020г., не позднее 23.04.2020г. в отношении ...») – в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере ...
В соответствии с ч.ч. 3,4 ст. 69 УК Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Петрову Владимиру Алексеевичу наказание по совокупности преступлений в виде 4 (четырех) лет лишения свободы со штрафом в размере ...
В соответствии со ст. 73 УК Российской Федерации, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 5 (пять) лет, возложив обязанности на Петрова Владимира Алексеевича в течение 1 месяца после вступления приговора в законную силу встать на учет в государственный специализированный орган, ведающий исправлением осужденных, являться в указанный орган на регистрацию 1 раз в месяц, не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства.
Меру пресечения в отношении осужденного Петрова Владимира Алексеевича до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить по вступлению приговора в законную силу.
Признать Усманова Альберта Маратовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации и назначить ему наказание:
-по ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации (в период января 2020г., не позднее 24.01.2020г. в отношении ... – в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере ...
-по ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации (в период с февраля по март 2020г., не позднее 29 марта 2020г. в отношении ... – в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере ...
-по ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации (в период марта 2020г., не позднее 19.03.2020г. в отношении ... – в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере ...
-по ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации (в период апреля 2020г., не позднее 23.04.2020г. в отношении ... – в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере ....
В соответствии с ч.ч. 3,4 ст. 69 УК Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Усманову Альберту Маратовичу наказание по совокупности преступлений в виде 4 (четырех) лет лишения свободы со штрафом в размере ...
В соответствии со ст. 73 УК Российской Федерации, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 5 (пять) лет, возложив обязанности на Усманова Альберта Маратовича в течение 1 месяца после вступления приговора в законную силу встать на учет в государственный специализированный орган, ведающий исправлением осужденных, являться в указанный орган на регистрацию 1 раз в месяц, не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства.
Меру пресечения в отношении осужденного Усманову Альберту Маратовичу до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить по вступлению приговора в законную силу.
Признать Вафиева Романа Равильевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации и назначить ему наказание:
-по ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации (в период января 2020г., не позднее 24.01.2020г. в отношении ...») – в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере ...
-по ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации (в период апреля 2020г., не позднее 23.04.2020г. в отношении ... – в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере ...
В соответствии с ч.ч. 3,4 ст. 69 УК Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Вафиеву Роману Равильевичу наказание по совокупности преступлений в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере ...
В соответствии со ст. 73 УК Российской Федерации, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 4 (четыре) года, возложив обязанности на Вафиева Романа Равильевича в течение 1 месяца после вступления приговора в законную силу встать на учет в государственный специализированный орган, ведающий исправлением осужденных, являться в указанный орган на регистрацию 1 раз в месяц, не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства.
Меру пресечения в отношении осужденного Вафиева Романа Равильевича до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить по вступлению приговора в законную силу.
Признать Маслова Михаила Михайловича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации и назначить ему наказание:
-по ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации (в период января 2020г., не позднее 24.01.2020г. в отношении ... – в виде 3 (трех) лет лишения свободы;
-по ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации (в период с февраля по март 2020г., не позднее 29 марта 2020г. в отношении ...») – в виде 3 (трех) лет лишения свободы;
-по ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации (в период марта 2020г., не позднее 19.03.2020г. в отношении ...») – в виде 3 (трех) лет лишения свободы;
-по ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации (в период апреля 2020г., не позднее 23.04.2020г. в отношении ...») – в виде 3 (трех) лет лишения свободы.
В соответствии с ч.3 ст. 69 УК Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Маслову Михаилу Михайловичу наказание по совокупности преступлений в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.
В соответствии с ч. 5 ст. 74 УК Российской Федерации условное осуждение по приговору Ленинск-Кузнецкого районного суда Кемеровской области от 28 мая 2019г. – отменить.
В соответствии со ст. 70 УК Российской Федерации по совокупности приговоров к назначенному наказанию настоящим приговором частично присоединить не отбытую часть наказания по приговору Ленинск-Кузнецкого районного суда Кемеровской области от 28 мая 2019г., и окончательно назначить Маслову Михаилу Михайловичу наказание в виде 4 (четырех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок наказания со дня вступления приговора суда в законную силу.
Меру пресечения в отношении Маслова Михаила Михайловича до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, с содержанием ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу, взяв его под стражу в зале суда.
На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия Маслова Михаила Михайловича наказания время содержания под стражей, с 16.10.2023г. и до вступления приговора в законную силу, исходя из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Взыскать с Лучшева А.С., Петрова В.А., Маслова М.М., Вафиева Р.Р. Усманова А.М. солидарно:
- в пользу АО «Транслизинг-Сервис» в возмещение причиненного преступлением ущерба 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;
Взыскать с Лучшева А.С., Петрова В.А., Маслова М.М., Усманова А.М. солидарно:
- в пользу ООО «...» в возмещение причиненного преступлением ущерба ...;
Производство по иску ООО «...» в возмещение причиненного преступлением ущерба ... – прекратить ввиду добровольного исполнения требований.
Производство по иску ООО «...» в возмещение причиненного преступлением ущерба ... – прекратить ввиду добровольного исполнения требований.
Вещественные доказательства: ...) – хранить при материалах дела.
Штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.
Реквизиты для оплаты штрафа: ИНН ### КПП ###.Наименование получателя: УФК по Кемеровской области (Кузбасское ЛУ МВД России л/с 04391056480). р/с ### Отделение Кемерово. БИК банка ### ОКТМО ###. КБК ###. Назначение платежа: поступление от уплаты денежных взысканий (штрафов), назначенных по приговору суда. Форма расчета УИН для оплаты уголовного штрафа ###.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд через Центральный районный суд г. Кемерово в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденным Масловым М.М. – в тот же срок с момента вручения копии приговора суда.
Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем следует указать в своей апелляционной жалобе либо направить в суд соответствующее ходатайство.
Председательствующий: Костенко А.А.
