П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
г. Калининград 13 апреля 2022 года
Центральный районный суд г. Калининграда в составе
председательствующего судьи Савинова Н.Н.,
с участием государственного обвинителя Антипичева В.В.,
подсудимого Стрельцов А.А.
защитника Матвеевой О.И.,
представителя потерпевшего ФИО91
при секретаре Городкове А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении гражданина < ИЗЪЯТО >
Стрельцов А.А., < ИЗЪЯТО >
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, -
У С Т А Н О В И Л:
Стрельцов А.А., зная о целевой программе "Основные направления поддержки малого и среднего предпринимательства в Калининградской области на 2009-2013 годы", действующей на основании постановлений Правительства Калининградской области от 13 февраля 2007 года № 57 и от 23 апреля 2012 года № 279, по которой субъектам малого и среднего предпринимательства из средств федерального бюджета и бюджета Калининградской области предоставляются льготные микрозаймы, решил из корыстных побуждений, путём обмана совершать хищения бюджетных денежных средств.
Так, в период с 1 июля по < Дата >Стрельцов А.А., из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств, желая скрыть своё фактическое участие в управлении ООО "ФИО98" (ИНН 5190927777), предложил ФИО15 войти в состав участников общества и занять должность номинального директора ООО "ФИО99", сообщив, что сам будет руководить данным юридическим лицом и распоряжаться его денежными средствами, на что ФИО15 согласился, не зная истинных намерений Стрельцов А.А.
< Дата >Стрельцов А.А. приобрёл у ФИО18 100% доли уставного капитала ООО "ФИО100", передав их ФИО15, в результате чего последний стал единственным участником этого юридического лица, а с < Дата >, действуя по указанию Стрельцов А.А., стал директором ООО "ФИО101". Продолжая реализацию своего умысла, Стрельцов А.А. в период с 22 по < Дата > по < Дата > на территории Калининградской области, зная, что ООО "ФИО102" не осуществляет предпринимательской деятельности, дал указание ФИО16, ФИО20 и иным неустановленным лицам, неосведомлённым об истинных намерениях Стрельцов А.А., подготовить от имени директора ООО "ФИО103" ФИО15 комплект документов, удовлетворяющих пункту 2.2.1 Правил предоставления микрозаймов и льготных микрозаймов ГАУ Калининградской области "Фонд поддержки предпринимательства", на получение льготного микрозайма в размере 1000000 рублей. Когда эти документы были изготовлены, часть которых заведомо для Стрельцов А.А. содержала недостоверные сведения о финансово-хозяйственном состоянии ООО "ФИО104", ФИО15, не знавший намерений Стрельцов А.А. и действующий по указанию последнего, в период с 22 по < Дата >, в ГАУ Калининградской области "Фонд поддержки предпринимательства" (далее – Фонд), расположенном по адресу: г. Калининград, пл. Победы, < адрес >, офис 610, подписал и заверил подлинность:
- заявку на предоставление льготного микрозайма ООО "ФИО105" в сумме 1000000 рублей;
- бизнес план на пополнение оборотных средств ООО "ФИО106" и финансовый план движения денежных средств на период кредитования ООО "ФИО107" для осуществления строительной деятельности, содержащий недостоверные сведения, поскольку ООО предпринимательскую деятельность не осуществляло и не имело цели пополнения оборотных средств;
- упрощённые формы баланса и отчёта о прибылях и убытках ООО "ФИО108", содержащие недостоверные сведения о наличии у ООО товаров и запасов, дебиторской задолженности перед покупателями и заказчиками, а также собственного денежного капитала;
- остатки материалов по состоянию на < Дата > ООО "ФИО109" на общую стоимость 124 680 рублей, содержащие недостоверные сведения о наличии у общества данных материалов;
- упрощённую форму отчёта о прибылях и убытках ООО "ФИО110" по состоянию на < Дата >, содержащего недостоверные сведения о наличии у ООО за 2011 - 2013 годы выручки, прибыли и свободных денежных средств;
- расшифровку задолженности покупателей ООО "ФИО111" на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у ИП Стрельцов А.А. и ФИО17 задолженностей перед ООО "ФИО112" за оказанные услуги, поскольку общество не осуществляло предпринимательскую деятельность;
- копию книги учёта доходов и расходов ООО "ФИО113" на 2013 год, содержащую недостоверные сведения о получении ООО денежных средств в общей сумме 570000 рублей в качестве оплаты за товар от ИП Стрельцов А.А.;
- копию расчётов по начисленным и уплаченным страховым взносам по обязательному пенсионному страхованию в Пенсионный фонд РФ и по обязательному медицинскому страхованию в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ООО "ФИО114" за 1 квартал и 1 полугодие 2013 года, содержащих недостоверные сведения, поскольку указанные взносы ООО "ФИО115" в адрес УФК по Калининградской области не перечисляло;
- копию сведений о среднесписочной численности работников ООО на < Дата > в количестве 1 человека;
- копию налоговой декларации ООО "ФИО116" по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения; платёжное поручение № от < Дата > о перечислении ООО "ФИО117" на счёт УФК по Калининградской области 1 300 рублей налога на доходы физических лиц за июль 2013 года, содержащие недостоверные сведения, поскольку указанная декларация в налоговый орган не предоставлялась и налог не уплачивался;
- копию договора № от < Дата > субаренды нежилого помещения по адресу: г. Калининград, < адрес >А, ФИО1400 заключённого между ООО "ФИО710" в лице директора Стрельцов А.А. (арендатора) и ООО "ФИО118" в лице ФИО18 (субарендатор), копию акта сдачи-приёмки в субаренду нежилых помещений от < Дата > (приложение № к договору), содержащие недостоверные сведения, поскольку ФИО18 указанный договор не заключался;
- копию договора строительного подряда от < Дата >, заключённого между ООО "ФИО119" в лице ФИО18 (подрядчика) и ИП Стрельцов А.А. (заказчиком), содержащего недостоверные сведения, поскольку ФИО18 указанный договор не заключался.
После подписания и заверения ФИО15 вышеуказанных документов, Стрельцов А.А., продолжая реализовывать свой умысел, достоверно зная, что ООО "ФИО120" не намеревается исполнять кредитные обязательства, не осуществляет предпринимательской деятельности, не имеет цели пополнения своих оборотных средств и имущества для исполнения обязательств по договору льготного микрозайма, а ФИО15 является лишь номинальным руководителем ООО, в период с 22 по < Дата > организовал предоставление этих документов в Фонд для последующего получения на их основании льготного микрозайма.
< Дата >ФИО15, не знавший об истинных намерениях Стрельцов А.А., действуя в интересах и по указанию последнего, находясь в том же Фонде, подписал от имени ООО "ФИО121" договор льготного микрозайма №/ФИО227, согласно которому займодавец (Фонд) предоставляет заёмщику (ООО "ФИО122") на условиях срочности, платности, возвратности и целевого использования льготный микрозаём в размере 1 000 000 рублей на 12 месяцев под 10 % годовых; целевым использованием является пополнение оборотных средств.
В продолжение своих действий Стрельцов А.А.< Дата > в том же Фонде, заведомо зная, что у ООО "ФИО205" отсутствует возможность исполнения залоговых обязательств организовал подписание неустановленным лицом от имени директора ООО "ФИО206" ФИО21 договора залога №/лз-13 от < Дата >, согласно которому залогодатель (ООО "ФИО207") передаёт в залог залогодержателю (Фонду) в обеспечение обязательств заёмщика ООО "ФИО123" по договору льготного микрозайма №/ФИО228 от < Дата >, мясную продукцию стоимостью 1 098 476 рублей 62 копейки, которая остаётся во владении ООО "ФИО208" и находится по адресу: г. Калининград, < адрес >А.
На основании вышеуказанных документов, обманутые сотрудники Фонда подготовили проекты договоров льготного микрозайма и залога.
< Дата > директором Фонда ФИО59 на основании вышеуказанных документов, подписаны договоры льготного микрозайма №/ФИО229 и залога №/ФИО230, являющиеся основанием для перечисления денежных средств в сумме 1000000 рублей на расчётный счёт ООО "ФИО124".
< Дата > платёжным поручением № с расчётного счёта Фонда №, открытого в Калининградском филиале ФКБ "ФИО314" г. ФИО1411, расположенном по адресу: г. < адрес >, < адрес >, на расчётный счёт ООО "ФИО125" №, открытый в филиале ОАО "ФИО1381" в г. Калининграде, перечислен 1 000 000 рублей по договору льготного микрозайма №/ФИО231 от < Дата >, являющиеся средствами федерального бюджета и бюджета Калининградской области.
Действуя в рамках того же умысла, Стрельцов А.А. в период с 29 по < Дата > на территории Калининградской области, достоверно зная, что ФИО19 не является директором ООО "ФИО126" и не имеет никаких полномочий в отношении этого ООО, изготовил от имени ФИО18 доверенность на имя ФИО20 от < Дата >, подписанную неустановленным лицом, на совершение надписей на платёжных документах о фактической дате и времени предоставления их в банк, предоставление в банк платёжных документов для проведения операций по расчётному счёту ООО "ФИО127", и платёжное поручение № от < Дата >, которые передал ФИО20, не осведомлённому об истинных намерениях Стрельцов А.А., в целях их последующего представления в банк. После этого ФИО20, действуя по указанию Стрельцов А.А., представил в операционный офис в г. Калининграде ФИО1412 филиала № 2 ПАО "ФИО1382", расположенный по адресу: г. Калининград, пл. < адрес >, < адрес >, платёжное поручение № от < Дата > на сумму 998 000 рублей, на основании которого < Дата > с расчётного счёта № ООО "ФИО128" на расчётный счёт № ООО "ФИО1", генеральным директором которого является ФИО21 перечислено 998000 рублей, полученные ранее по вышеуказанному договору льготного микрозайма №/ФИО232.
При этом Стрельцов А.А. и ООО "ФИО129" свои обязательства по договору льготного микрозайма не исполнили и денежные средства не возвратили.
Таким образом, Стрельцов А.А. при вышеуказанных обстоятельствах, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников Фонда, от которых зависело принятие решения о заключении договора льготного микрозайма и его реализация, выразившегося в представлении в указанное учреждение заведомо подложных документов о финансово-хозяйственном состоянии ООО "ФИО130" на основании которых на счёт этого ООО поступили средства льготного микрозайма в размере 1 000 000 рублей, которые Стрельцов А.А. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил федеральному бюджету и бюджету Калининградской области ущерб в указанной сумме, что является крупным размером.
Кроме того Стрельцов А.А. в период с 1 августа по < Дата > из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств, желая скрыть своё фактическое участие в получении льготного микрозайма, используя доверительные отношения с ФИО22, убедил последнего подыскать юридическое лицо для получения льготного микрозайма. В период с 1 августа по < Дата >ФИО22, действуя по просьбе и в интересах Стрельцов А.А., подыскал ООО "ФИО337" (ФИО336), директором которого являлся ФИО23, после чего передал Стрельцов А.А. полученные от ФИО23 учредительные документы и печать ООО "ФИО338". Тогда же Стрельцов А.А., продолжая реализовывать свой умысел, дал указание ФИО16, ФИО20 и иным неустановленным лицам, неосведомлённым об истинных намерениях Стрельцов А.А., подготовить от имени директора ООО "ФИО339" ФИО23 комплект документов удовлетворяющих пункту 2.2.1 Правил предоставления микрозаймов и льготных микрозаймов ГАУ Калининградской области "Фонд поддержки предпринимательства", на получение льготного микрозайма в размере 1000000 рублей. Когда эти документы были изготовлены, часть которых заведомо для Стрельцов А.А. содержала недостоверные сведения о финансово-хозяйственном состоянии ООО "ФИО340", он, зная, что ООО "ФИО341" не осуществляет предпринимательскую деятельность, организовал их предоставление в Фонд по адресу: г. Калининград, пл. Победы, < адрес >, офис 610, которые уже были подписаны и заверены от имени директора ООО "ФИО342" ФИО23:
- заявку на предоставление льготного микрозайма ООО "ФИО343" в сумме 1000000 рублей;
- бизнес план на пополнение оборотных средств ООО "ФИО344" и финансовый план движения денежных средств на период кредитования ООО для предоставления туристических услуг, содержащего недостоверные сведения об осуществлении ООО "ФИО345" такой предпринимательской деятельности и наличии цели пополнения оборотных средств;
- упрощённую форму баланса и отчёта о прибылях и убытках ООО "ФИО346", содержащей недостоверные сведения о наличии у ООО товаров и запасов, дебиторской задолженности перед персоналом и по арендным платежам, а также собственного денежного капитала;
- упрощённую форму отчёта о прибылях и убытках ООО "ФИО347" по состоянию на < Дата >, содержащей недостоверные сведения о наличии у ООО "ФИО348" за 2011-2013 годы выручки, прибыли и свободных денежных средств;
- расшифровки по задолженности покупателей ООО "ФИО349" на < Дата >, содержащей недостоверные сведения о наличии у ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28 и ФИО29 задолженностей перед ООО "ФИО350" в общей сумме 365000 рублей;
- копии расчётов по начисленным и уплаченным ООО "ФИО351" страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за 1 квартал и 1 полугодие 2013 года, содержащих недостоверные сведения об уплате ООО "ФИО352" страховых взносов в УФК по Калининградской области;
- копии сведений о среднесписочной численности работников на < Дата >;
- квитанции о приёме налоговой декларации (расчёта) в электронном виде, согласно которой ООО "ФИО353" предоставило в МИ ФНС России № по Калининградской области сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, которые поступили и были приняты < Дата >;
- копии книги учёта доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения, содержащей недостоверные сведения о полученной ООО "ФИО354" выручки от ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33 и др.;
- копии налоговой декларации ООО "ФИО355" по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, содержащей недостоверные сведения о произведённых МИ ФНС № начислениях;
- платёжного поручения № от < Дата >, содержащего ложные сведения об уплате ООО "ФИО356" налога на доходы физических лиц за август 2013 года в размере 1 300 рублей;
- копию фиктивного договора аренды нежилого помещения от < Дата > по адресу: г. Калининград, < адрес >, заключённого с ООО "ФИО1044", так как такой договор не заключался;
- копию фиктивного договора оказания услуг от < Дата >, заключённого между ООО "ФИО357" и ФИО24;
- копию фиктивного договора оказания услуг от < Дата >, заключённого между ООО "ФИО358" и ФИО26;
- копию перечня основных средств, товарно-материальных запасов, предоставляемых в обеспечение микрозайма, содержащих недостоверные сведения о наличии у ООО "ФИО359" материалов в виде бордюра тротуарного, металлочерепицы, газосиликатного блока стоимостью 2409220 рублей.
< Дата >Стрельцов А.А., находясь в ГАУ Калининградской области "Фонд поддержки предпринимательства" по тому же адресу, организовал подписание неустановленным лицом от имени директора ООО "ФИО360" ФИО23 договора льготного микрозайма №/ФИО233 от < Дата > и приложений к договору, о предоставлении ООО "ФИО361" на условиях срочности, платности, возвратности и целевого использования льготного микрозайма в сумме 1000000 рублей на 12 месяцев под 10 % годовых, с целью пополнения оборотных средств ООО "ФИО362".
В продолжение своих действий в тот же день Стрельцов А.А., находясь в том же Фонде, достоверно зная, что у ООО "ФИО720" отсутствует возможность исполнения залоговых обязательств организовал подписание неустановленным лицом от имени директора ООО "ФИО721" ФИО38 договора залога №/лз-13 от < Дата >, согласно которому ООО "ФИО722" передаёт ГАУ Калининградской области "Фонд поддержки предпринимательства" в залог для обеспечения обязательств ООО "ФИО363" по договору льготного микрозайма №/ФИО234 от < Дата > товара в виде строительных материалов стоимостью 1204610 рублей; заложенное имущество остаётся во владении залогодателя и находится по адресу: г. Калининград, < адрес >А.
После этого Стрельцов А.А., продолжая реализовывать свой умысел, достоверно зная, что ООО "ФИО364" не намеревается исполнять кредитные обязательства, не осуществляет предпринимательской деятельности, не имеет цели пополнения своих оборотных средств и имущества для исполнения обязательств по договору льготного микрозайма, а ФИО23 является лишь номинальным руководителем ООО, < Дата > организовал предоставление этих документов в Фонд для последующего получения на их основании льготного микрозайма.
На основании вышеуказанных документов, обманутые сотрудники Фонда подготовили проекты договоров льготного микрозайма и залога.
< Дата > директором ГАУ Калининградской области "Фонд поддержки предпринимательства" ФИО59 на основании представленных по указанию Стрельцов А.А. вышеуказанных документов, были подписаны договоры льготного микрозайма №/ФИО235 от < Дата > и залога №/лз-13 от < Дата >.
< Дата > на основании платёжного поручения № с расчётного счёта ГАУ КО "Фонд поддержки предпринимательства" №, открытого в Калининградском филиале ФКБ "ФИО315" г. ФИО1413, расположенном по адресу: г. Калининград, < адрес >, < адрес >, на расчётный счёт ООО "ФИО365" №, открытый в Калининградском отделении № ПАО "ФИО441" по адресу: г. Калининград, Московский проспект, < адрес >, перечислен 1000000 рублей по договору льготного микрозайма №/ФИО236 от < Дата >, являющиеся средствами федерального бюджета и бюджета Калининградской области.
Действуя в рамках того же умысла, Стрельцов А.А. в период с 3 по < Дата > дал указание ФИО22 осуществить с ФИО23 операцию по переводу денежных средств с указанного счёта ООО "ФИО366" на счёт № ООО "ФИО1", генеральным директором которого является супруга Стрельцов А.А. – ФИО21
< Дата >ФИО23, действуя в интересах Стрельцов А.А., будучи неосведомлённым относительно истинных намерений последнего, представил в Калининградское отделение № ПАО "ФИО442", переданное ему через ФИО22 платёжное поручение № от < Дата >, на основании которого банк перечислили со счёта ООО "ФИО367" на расчётный счёт № ООО "ФИО1" 990000 рублей, полученные ООО "ФИО368" по договору льготного микрозайма №/ФИО237 от < Дата >.
При этом Стрельцов А.А. и ООО "ФИО369" свои обязательства по договору льготного микрозайма не исполнили и денежные средства не возвратили.
Таким образом, Стрельцов А.А. при вышеуказанных обстоятельствах, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников Фонда, от которых зависело принятие решения о заключении договора льготного микрозайма и его реализация, выразившегося в представлении в указанное учреждение заведомо подложных документов о финансово-хозяйственном состоянии ООО "ФИО370" на основании которых на счёт этого ООО поступили средства льготного микрозайма в размере 1 000 000 рублей, которые Стрельцов А.А. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил федеральному бюджету и бюджету Калининградской области ущерб в указанной сумме, что является крупным размером.
Кроме того Стрельцов А.А. в период с 1 января до < Дата >, с целью хищения бюджетных денежных средств, желая скрыть своё фактического участие в получении льготного микрозайма, подыскал ООО "ФИО451" (< ИЗЪЯТО >), зарегистрированное на ФИО35, как подставное лицо, получив учредительные документы и печать ООО "ФИО452", после чего дал указание ФИО16, ФИО20 и иным неустановленным лицам, неосведомлённым об истинных намерениях Стрельцов А.А., подготовить от имени директора ООО "ФИО453" ФИО35 комплект документов, удовлетворяющих пункту 2.2.1 Правил предоставления микрозаймов и льготных микрозаймов ГАУ Калининградской области "Фонд поддержки предпринимательства", на получение льготного микрозайма в размере 1000000 рублей. Когда эти документы были изготовлены, часть которых заведомо для Стрельцов А.А. содержала недостоверные сведения о финансово-хозяйственном состоянии ООО "ФИО454", он, зная, что ООО "ФИО455" не осуществляет предпринимательскую деятельность, в один из дней в период с 1 января до < Дата > организовал предоставление указанных документов в Фонд по адресу: г. Калининград, < адрес >, < адрес >, офис 610, которые уже были подписаны и заверены от имени директора ООО "ФИО456" ФИО35:
- заявки на предоставление льготного микрозайма ООО "ФИО457" в сумме 1000000 рублей;
- бизнес план на пополнение оборотных средств ООО "ФИО458" и финансовый план движения денежных средств на период кредитования ООО "ФИО459" для осуществления рекламной деятельности, составленные непосредственно для подачи заявки в Фонд, содержащий недостоверные сведения, поскольку ООО "ФИО460" фактически указанную предпринимательскую деятельность не осуществляло, цели пополнения оборотных средств Общество не имело;
- упрощённые формы баланса и отчёта о прибылях и убытках ООО "ФИО461" по состоянию на < Дата >, содержащие недостоверные сведения о наличии у ООО "ФИО462" товаров и запасов, дебиторской задолженности перед покупателями и заказчиками, а также собственного денежного капитала;
- расшифровку по задолженности покупателей ООО "ФИО463" на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у ФИО34 задолженности перед ООО "ФИО464" в сумме 55000 рублей, поскольку ООО "ФИО465" предпринимательскую деятельность не осуществляло;
- расшифровку по задолженности подотчётных лиц ООО "ФИО466" на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у ФИО35 задолженности перед ООО "ФИО467" в сумме 591 250 рублей, поскольку общество предпринимательскую деятельность не осуществляло и ФИО35 являлся номинальным руководителем;
- копию книги учёта доходов и расходов ООО "ФИО468" на 2013 год, содержащей недостоверные сведения о получении ООО "ФИО469" денежных средств в качестве оплаты от покупателя, поскольку Общество предпринимательскую деятельность не осуществляло;
- копию расчётов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ООО "ФИО470" за 1 квартал и 1 полугодие 2013 года, содержащих недостоверные сведения, поскольку указанные в расчёте платежи ООО "ФИО471" в адрес УФК по Калининградской области не осуществлялись;
- копию сведений о среднесписочной численности работников на < Дата >, содержащих сведения о наличии у общества двух работников;
- копию подложной налоговой декларации ООО "ФИО472" по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, поскольку налоговая отчётность ООО "ФИО473" в адрес МИ ФНС № по г. Калининграду не предоставлялась;
- копию подложного платёжного поручения № от < Дата > об уплате ООО "ФИО474" налога на доходы физических лиц за август 2013 года в размере 1 300 рублей, поскольку такой налог не уплачивался;
- копию фиктивного временного договора от < Дата > аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, < адрес >, заключённого между администрацией Добринского сельского поселения и ООО "ФИО475", поскольку такой договор не заключался;
- копию договора на оказание услуг по перегону транспортного средства от < Дата >, заключённого между ООО "ФИО476" в лице ФИО35 и ФИО36, являющегося фиктивным, поскольку паспортные данные ФИО36, указанные в договоре, принадлежат другому лицу;
- копию договора на оказание рекламных услуг от < Дата >, заключённого между ООО "ФИО477" в лице ФИО35 и ФИО37, являющегося фиктивным, поскольку паспортные данные ФИО37, указанные в договоре, принадлежат другому лицу;
- копию фиктивного договора поставки № от < Дата >, заключённого между ООО "ФИО566", в лице директора ФИО39 (поставщика) и ООО "ФИО723" в лице генерального директора ФИО38 (покупателя), поскольку указанные лица являлись номинальными руководителями данных юридических лиц;
- копию фиктивной товарной накладной № от < Дата > о поставке в адрес ООО "ФИО724" от ООО "ФИО567" по договору поставки № от < Дата > строительных материалов на общую сумму 7073200 рублей, поскольку ФИО38 и ФИО39 являлись номинальными руководителями данных юридических лиц;
- копию фиктивной товарной накладной № от < Дата > о поставке в адрес ООО "ФИО725" от ООО "ФИО568" по договору поставки № от < Дата > строительных материалов на общую сумму 7112900 рублей, поскольку ФИО38 и ФИО39 являлись номинальными руководителями данных юридических лиц;
- копию перечня основных средств, товарно-материальных запасов, предоставляемых в обеспечение микрозайма ООО "ФИО478" о наличии по адресу: г. Калининград, < адрес >, материалов на общую стоимость 2 252 620 рублей, содержащего недостоверные сведения о наличии у ООО "ФИО479" данных материалов.
После этого Стрельцов А.А., продолжая реализовывать свой умысел, достоверно зная, что ООО "ФИО480" не намеревается исполнять кредитные обязательства, не осуществляет предпринимательской деятельности, не имеет цели пополнения своих оборотных средств и имущества для исполнения обязательств по договору льготного микрозайма, а ФИО35 является лишь номинальным руководителем ООО, < Дата > организовал подписание от имени директора ООО "ФИО481" ФИО35 договора льготного микрозайма №/ФИО238 от < Дата >, согласно которому займодавец (Фонд) предоставляет заёмщику (ООО "ФИО482 ") на условиях срочности, платности, возвратности и целевого использования льготный микрозаём в сумме 1000000 рублей, сроком на 12 месяцев под 10 % годовых, целевым использованием является пополнение оборотных средств.
Затем Стрельцов А.А., в тот же день, находясь в Фонде, достоверно зная, что у ООО "ФИО726" отсутствует возможность исполнения залоговых обязательств, организовал подписание неустановленным лицом от имени директора ООО "ФИО727" ФИО38 договора залога №/лз-13 от < Дата >, согласно которому залогодатель ООО "ФИО728" передаёт залогодержателю (Фонду) в залог для обеспечение обязательств ООО "ФИО483" по договору льготного микрозайма №/ФИО239 от < Дата > товар в виде строительных материалов стоимостью 1126310 рублей; заложенное имущество остаётся во владении залогодателя и находится по адресу: г. Калининград, < адрес >А.
На основании вышеуказанных документов, обманутые сотрудники Фонда подготовили проекты договоров льготного микрозайма и залога.
< Дата > директором ГАУ Калининградской области "Фонд поддержки предпринимательства" ФИО59 на основании представленных по указанию Стрельцов А.А. вышеуказанных документов, были подписаны договоры льготного микрозайма №/ФИО240 от < Дата > и залога №/лз-13 от < Дата >.
< Дата > на основании платёжного поручения № с расчётного счета Фонда №, открытого в Калининградском филиале ФКБ "ФИО316" г. ФИО1414, расположенном по адресу: г. Калининград, пл. Победы, < адрес >, на расчётный счёт ООО "ФИО484" №, открытый в ПАО Банк "ФИО1415", перечислен 1000000 рублей по договору льготного микрозайма №/ФИО241 от < Дата >, являющиеся средствами федерального бюджета и бюджета Калининградской области, которыми Стрельцов А.А. впоследствии распорядился по своему усмотрению.
В дальнейшем Стрельцов А.А. и ООО "ФИО485" свои обязательства по договору льготного микрозайма не исполнили, денежные средства не возвратили.
Таким образом, Стрельцов А.А. при вышеуказанных обстоятельствах, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников Фонда, от которых зависело принятие решения о заключении договора льготного микрозайма и его реализация, выразившегося в представлении в указанное учреждение заведомо подложных документов о финансово-хозяйственном состоянии ООО "ФИО486" на основании которых на счёт этого ООО поступили средства льготного микрозайма в размере 1 000 000 рублей, которые Стрельцов А.А. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил федеральному бюджету и бюджету Калининградской области ущерб в указанной сумме, что является крупным размером.
Кроме того Стрельцов А.А., с целью хищения бюджетных денежных средств путём обмана и сокрытия своего фактического участия в получении льготного микрозайма, в период с 1 августа по < Дата > на территории Калининградской области, убедил ФИО22 подыскать юридическое лицо для получения льготного микрозайма, после чего ФИО22, действуя в интересах и по указанию Стрельцов А.А., не зная истинных намерений Стрельцов А.А. подыскал ООО "ФИО757" (< ИЗЪЯТО >), где директором являлся ФИО40 Получив от ФИО40 учредительные документы и печать ООО, ФИО22 передал их Стрельцов А.А., который дал указание ФИО16, ФИО20 и иным неустановленным лицам, неосведомлённым об истинных намерениях Стрельцов А.А., подготовить от имени директора ООО "ФИО758" ФИО40 комплект документов, удовлетворяющих пункту 2.2.1 Правил предоставления микрозаймов и льготных микрозаймов ГАУ Калининградской области "Фонд поддержки предпринимательства", на получение льготного микрозайма в размере 1000000 рублей. Когда эти документы были изготовлены, часть которых заведомо для Стрельцов А.А. содержала недостоверные сведения о финансово-хозяйственном состоянии ООО "ФИО759", он, зная, что ООО "ФИО760" не осуществляет предпринимательскую деятельность, в период с 1 августа по < Дата > организовал предоставление в Фонд по адресу: г. Калининград, пл. Победы, < адрес >, офис 610, подписанных и заверенных от имени директора ООО "ФИО761" ФИО40 документов:
- заявки на предоставление льготного микрозайма ООО "ФИО762" в сумме 1000000 рублей;
- бизнес плана на пополнение оборотных средств ООО "ФИО763" и финансовый план движения денежных средств на период кредитования ООО "ФИО764" для осуществления услуг социального характера, составленные непосредственно для подачи заявки в Фонд, содержащий недостоверные сведения, поскольку ООО "ФИО765" указанную предпринимательскую деятельность не осуществляло, цели пополнения оборотных средств общества не имело;
- упрощённые формы баланса и отчёта о прибылях и убытках ООО "ФИО766", содержащие недостоверные сведения о наличии у ООО товаров и запасов, дебиторской задолженности перед персоналом, а также по арендным платежам, а также собственного денежного капитала;
- упрощённую форму отчёта о прибылях и убытках ООО "ФИО767" по состоянию на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у ООО за 2011-2013 годы выручки, прибыли, а также свободных денежных средств;
- расшифровку задолженности покупателей ООО "ФИО768" на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у ФИО41, ФИО42, ФИО43 задолженностей перед ООО "ФИО769" в общей сумме 126350 рублей, поскольку общество предпринимательскую деятельность не осуществляло;
- расшифровку по задолженности (подотчётные лица) ООО "ФИО770" на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у ФИО40 задолженности перед ООО "ФИО771" на сумму 577 100 рублей, поскольку общество предпринимательскую деятельность не осуществляло;
- копию книги учёта доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения на 2013 год, содержащей недостоверные сведения о полученной ООО "ФИО772" выручки, поскольку общество предпринимательскую деятельность не осуществляло;
- копию расчётов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ООО "ФИО773" за 1 квартал и 1 полугодие 2013 года, содержащих недостоверные сведения, поскольку указанные в расчёте платежи в адрес УФК по Калининградской области не поступали;
- фиктивное платёжное поручение № от < Дата > об уплате ООО "ФИО774" налога на доходы физических лиц за август 2013 года в размере 1 300 рублей, поскольку такой налог не уплачивался;
- копии фиктивного договора аренды нежилого помещения от < Дата > между ООО "Исеть" и ООО "ФИО775", и акта приёма-передачи к нему, поскольку такой договор не заключался;
- копию фиктивного договора на оказание платных социальных услуг от < Дата > между ООО "ФИО776" и ФИО43, поскольку её паспортные данные не соответствуют действительности;
- копию фиктивного договора на оказание платных социальных услуг от < Дата > между ООО "ФИО777" и ФИО42, поскольку её паспортные данные не соответствуют действительности;
- копию расчёта по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФ РФ и ФОМС ООО "ФИО778" за 1 квартал 2013 года; копию квитанции ПФ от < Дата > о получении отчёта ООО "ФИО779"; копию расчёта по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФ РФ и ФОМС ООО "ФИО780" за 1 полугодие 2013 года; копию квитанции ПФ от < Дата > о получении отчёта ООО "ФИО781", содержащие недостоверные сведения, поскольку в 2013 году ООО "ФИО782" указанные платежи не производило;
- копию сведений о среднесписочной численности работников ООО "ФИО783" на < Дата > о наличии у общества одного работника;
- копию квитанции о приёме налоговой декларации (расчёта) в электронном виде, содержащей недостоверные сведения о том, что ООО предоставило в МИ ФНС России № по Калининградской области сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, которые поступили и были приняты < Дата >;
- копию фиктивного договора поставки № от < Дата > между ООО "ФИО569" в лице генерального директора ФИО39 (поставщика) и ООО "ФИО729" в лице генерального директора ФИО38 (покупатель), поскольку указанные лица являлись номинальными руководителями данных юридических лиц;
- копию фиктивной товарной накладной № от < Дата > о поставке в адрес ООО "ФИО730" от ООО "ФИО570" по договору поставки № от < Дата > арматуры, газосиликатных блоков, кирпича керамического полнотелого, бордюра тротуарного, металлочерепицы, уголков, на общую сумму 7553200 рублей, поскольку ФИО39 и ФИО38 являлись номинальными руководителями данных юридических лиц;
- копию фиктивной товарной накладной № от < Дата > о поставке в адрес ООО "ФИО731" от ООО "ФИО571" по договору поставки № от < Дата > швеллеров, плитки тротуарной, профнастила, труб профильных, блоков ФБС, плит перекрытий, на общую сумму 7112900 рублей, поскольку ФИО39 и ФИО38 являлись номинальными руководителями данных юридических лиц;
- перечень основных средств, товарно-материальных запасов, предоставляемых в обеспечение микрозайма, на общую стоимость 2409220 рублей, в которые входят плиты перекрытий, газосиликатные блоки, кирпичи керамические полнотелые, содержащий недостоверные сведения о наличии у ООО "ФИО784" указанных материалов.
После этого Стрельцов А.А., продолжая реализовывать свой умысел, достоверно зная, что ООО "ФИО785" не намеревается исполнять кредитные обязательства, не осуществляет предпринимательской деятельности, не имеет цели пополнения своих оборотных средств и имущества для исполнения обязательств по договору льготного микрозайма, < Дата >, находясь в том же Фонде, организовал подписание неустановленным лицом от имени директора ООО "ФИО786" ФИО40 договора льготного микрозайма №/ФИО242 от < Дата >, согласно условиям которого займодавец (фонд) предоставляет заёмщику (ООО "ФИО787") на условиях срочности, платности, возвратности и целевого использования льготный микрозаём в сумме 1000000 рублей, сроком на 12 месяцев под 10 % годовых, целевым использованием является пополнение оборотных средств.
Затем Стрельцов А.А.< Дата >, в том же Фонде, достоверно зная, что у ООО "ФИО732" отсутствует возможность исполнения залоговых обязательств, организовал подписание неустановленным лицом от имени генерального директора ООО "ФИО733" ФИО38 договора залога №/лз-13 от < Дата >, согласно которому залогодатель (ООО "ФИО734") передаёт в залог залогодержателю (фонду) в обеспечение обязательств ООО "ФИО788" по договору льготного микрозайма №/ФИО243 от < Дата > товар в обороте, а именно строительные материалы в ассортименте стоимостью 1 204 610 рублей; заложенное имущество остаётся во владении залогодателя и находится по адресу: г. Калининград, < адрес >А.
На основании вышеуказанных документов, обманутые сотрудники Фонда подготовили проекты договоров льготного микрозайма и залога.
< Дата > директором ГАУ Калининградской области "Фонд поддержки предпринимательства" ФИО59 на основании этих документов, были подписаны договоры льготного микрозайма №/ФИО244 от < Дата > и залога №/лз-13 от < Дата >.
После этого < Дата > на основании платёжного поручения № с расчётного счёта Фонда №, открытого в Калининградском филиале ФКБ "ФИО317" г. ФИО1416, расположенном по адресу: г. Калининград, пл. Победы, < адрес >, на расчётный счёт ООО "ФИО789" №, открытый в дополнительном офисе № Калининградского отделения № ПАО "ФИО443 России" по адресу: г. Калининград, < адрес >, перечислен 1 000 000 рублей по договору №/ФИО245 от < Дата >, являющихся средствами федерального бюджета и бюджета Калининградской области.
Затем Стрельцов А.А. в период с 4 по < Дата > дал указание ФИО22, неосведомлённому об истинных целях Стрельцов А.А., перевести эти деньги со счёта ООО "ФИО790" на расчётный счёт ООО "ФИО209" №, где генеральным директором является супруга Стрельцов А.А. – ФИО21 Действуя по указанию и в интересах Стрельцов А.А., в период с 4 по < Дата >ФИО22 попросил ФИО40 перевести деньги, составляющие предмет льготного микрозайма, со счёта ООО "ФИО791" на счёт ООО "ФИО210". < Дата >ФИО40, не знающий намерений Стрельцов А.А., представил в дополнительный офис № Калининградского отделения № ПАО "ФИО444", переданное ему ФИО22 платёжное поручение № от < Дата > на сумму 990 000 рублей, на основании которого в тот же день со счёта ООО "ФИО792" № на счёт № ООО "ФИО211" перечислены 990 000 рублей, полученные ранее по договору льготного микрозайма №/ФИО246.
В дальнейшем Стрельцов А.А. и ООО "ФИО793" свои обязательства по договору льготного микрозайма №/ФИО247 от < Дата > не исполнили, денежные средства не возвратили.
Таким образом, Стрельцов А.А. при вышеуказанных обстоятельствах, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников Фонда, от которых зависело принятие решения о заключении договора льготного микрозайма и его реализация, выразившегося в представлении в указанное учреждение заведомо подложных документов о финансово-хозяйственном состоянии ООО "ФИО794" на основании которых на счёт этого ООО поступили средства льготного микрозайма в размере 1 000 000 рублей, которые Стрельцов А.А. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил федеральному бюджету и бюджету Калининградской области ущерб в указанной сумме, что является крупным размером.
Кроме того Стрельцов А.А., с целью хищения бюджетных денежных средств путём обмана, из корыстных побуждений, являясь единственным учредителем и директором ООО "ФИО859 (ИНН 3917516828), используя своё служебное положение, в период с 18 марта до < Дата > на территории Калининградской области дал указание ФИО16, ФИО20 и иным неустановленным лицам, неосведомлённым об истинных намерениях Стрельцов А.А., подготовить от его имени как директора ООО, комплект документов, удовлетворяющих пункту 2.2.1 Правил предоставления микрозаймов и льготных микрозаймов ГАУ Калининградской области "Фонд поддержки предпринимательства", на получение льготного микрозайма в размере 1000000 рублей. Когда эти документы были изготовлены, Стрельцов А.А., используя своё служебное положение, заведомо зная, что ООО "ФИО860 не осуществляет предпринимательскую деятельность и не будет возвращать заёмные денежные средства, в период с 18 марта по < Дата > на территории Калининградской области, подписал, заверил подлинность и представил в Фонд по адресу: г. Калининград, < адрес > 610, следующие документы:
- заявку на предоставление льготного микрозайма ООО "ФИО861 в сумме 1000000 рублей;
- бизнес план на пополнение оборотных средств ООО "ФИО862 и финансовый план движения денежных средств на период кредитования ООО "ФИО863 для осуществления строительства и производства ремонтных работ, составленный непосредственно для подачи заявки в Фонд, содержащий недостоверные сведения, поскольку ООО "ФИО864 предпринимательскую деятельность не осуществляло и не имело цели пополнения оборотных средств;
- упрощённые формы баланса и отчёта о прибылях и убытках на < Дата >, содержащие недостоверные сведения о наличии у ООО "ФИО865 товаров и запасов, дебиторской задолженности перед покупателями и заказчиками, а также собственного денежного капитала, поскольку общество предпринимательскую деятельность не осуществляло;
- остатки строительных материалов по состоянию на < Дата > ООО "ФИО866, содержащих недостоверные сведения о наличии у общества материалов общей стоимостью 2 861 340 рублей 97 копеек;
- расшифровку по задолженности покупателей ООО "ФИО867 на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у ФИО44 и ФИО45 задолженности на сумму 346500 рублей, поскольку общество предпринимательскую деятельность не осуществляло;
- копию книги учёта доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения, ООО "ФИО868 на 2013 год, содержащей недостоверные сведения о полученной ООО выручке, поскольку оно предпринимательскую деятельность не осуществляло;
- фиктивное платёжное поручение № от < Дата > об уплате ООО "ФИО869 налога на доходы физического лица за август 2013 года в размере 1300 рублей, так как такой платёж в УФК по Калининградской области не поступал;
- копии договора от < Дата > субаренды складских помещений по адресу: г. Калининград, < адрес >А, ФИО1401 и акта приёма-передачи;
- копию расчётов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ООО "ФИО870 за 1 квартал и 1 полугодие 2013 года, содержащих недостоверные сведения, поскольку указанные в расчётах платежи в адрес УФК по Калининградской области не поступали;
- копию сведений о среднесписочной численности работников на < Дата >, согласно которой в обществе числится один работник;
- копию фиктивного договора подряда на ремонт жилого помещения от < Дата > между ФИО45 (заказчиком) и ООО "ФИО871 в лице директора Стрельцов А.А. (подрядчиком), поскольку паспортные данные ФИО45 не соответствуют действительности;
- копию фиктивного договора подряда на ремонт жилого помещения от < Дата > между ФИО44 (заказчиком) и ООО "ФИО872 в лице директора Стрельцов А.А. (подрядчика), поскольку паспортные данные ФИО44 не соответствуют действительности;
- копию фиктивного договора поставки от < Дата >№, якобы заключённого между ООО "ФИО873 в лице директора Стрельцов А.А. (покупателя) и ООО "ФИО572" в лице генерального директора ФИО39 (поставщика), и копию фиктивной товарной накладной № от < Дата >, поскольку обе стороны договора не занимались предпринимательской деятельностью, а ФИО39 к тому же являлся номинальными руководителем ООО "ФИО573";
- перечень основных средств, товарно-материальных запасов, предоставляемых в обеспечение микрозайма на общую стоимость 2241340 рублей 97 копеек, в которые входят арматура и блок керамический, содержащий недостоверные сведения о наличии у общества указанных материалов.
На основании вышеуказанных документов, обманутые сотрудники Фонда подготовили проекты договоров льготного микрозайма и залога.
< Дата >Стрельцов А.А. в том же Фонде, достоверно зная, что ООО "ФИО874 не намеревается исполнять кредитные обязательства, не осуществляет предпринимательской деятельности, не имеет цели пополнения своих оборотных средств и имущества для исполнения обязательств по договору льготного микрозайма, подписал (заключил) с Фондом в лице генерального директора ФИО59, договор льготного микрозайма №/ФИО248 от < Дата >, согласно которому займодавец (Фонд) предоставляет заёмщику (ООО "ФИО875) на условиях срочности, платности, возвратности и целевого использования льготный микрозаём в сумме 1000000 рублей, сроком на 12 месяцев под 10 % годовых, целевым использованием является пополнение оборотных средств.
В продолжение своих действий Стрельцов А.А.< Дата > в том же Фонде, используя служебное положение, достоверно зная, что у ООО "ФИО876 отсутствует возможность и намерение исполнять залоговые обязательства, заключил от имени указанного ООО с Фондом договор залога №/лз-13 от < Дата >, согласно которому залогодатель (ООО "ФИО877) передаёт в залог залогодержателю (Фонду) в обеспечение своих обязательств по договору льготного микрозайма №/ФИО249 от < Дата > товар в обороте, а именно: строительные материалы, стоимостью 1120670 рублей 48 копеек; заложенное имущество остаётся во владении залогодателя и находится по адресу: г. Калининград, < адрес >А.
< Дата > платёжным поручением № с расчётного счета Фонда №, открытого в Калининградском филиале ФКБ "ФИО318" г. ФИО1417, расположенном по адресу: г. Калининград, пл. Победы, < адрес >, на расчётный счёт ООО "ФИО878№, открытый в операционном офисе "ФИО1071" в г. Калининграде филиала № "ФИО1393" (ПАО), расположенном по адресу: г. Калининград, Ленинский пр-т, < адрес >, перечислен 1000000 рублей по договору льготного микрозайма №/ФИО250 от < Дата >, являющиеся средствами федерального бюджета и бюджета Калининградской области.
При этом Стрельцов А.А. и ООО "ФИО879 свои обязательства по договору льготного микрозайма №/ФИО251 от < Дата > не исполнили, денежные средства не возвратили.
Таким образом, Стрельцов А.А., являясь директором ООО "ФИО880, используя своё служебное положение, при вышеуказанных обстоятельствах, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников Фонда, от которых зависело принятие решения о заключении договора льготного микрозайма и его реализация, выразившегося в представлении в указанное учреждение заведомо подложных документов о финансово-хозяйственном состоянии ООО "ФИО881 на основании которых на счёт этого ООО поступили средства льготного микрозайма в размере 1 000 000 рублей, которые Стрельцов А.А. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил федеральному бюджету и бюджету Калининградской области ущерб в указанной сумме, что является крупным размером.
Кроме того Стрельцов А.А., с целью хищения бюджетных денежных средств путём обмана, из корыстных побуждений, в период с 1 января по < Дата > на территории Калининградской области, желая скрыть своё фактическое участие в управлении ООО "ФИО942" (< ИЗЪЯТО >), предложил ФИО46 войти в состав участников общества и занять должность номинального директора ООО "ФИО943", сообщив, что сам будет руководить данным юридическим лицом и распоряжаться его денежными средствами, на что ФИО46 согласился, не зная истинных намерений Стрельцов А.А. После этого < Дата > на основании решения единственного участника ООО "ФИО944" №ФИО46, действуя в интересах и по указанию Стрельцов А.А., назначен генеральным директором ООО "ФИО945". Продолжая реализацию своего умысла, Стрельцов А.А. в период с 18 по < Дата > на территории Калининградской области дал указание ФИО16, ФИО20 и иным неустановленным лицам, не осведомлённым о его истинных намерениях, подготовить комплект документов от имени генерального директора ООО "ФИО946" ФИО46, удовлетворяющих пункту 2.2.1 Правил предоставления микрозаймов и льготных микрозаймов ГАУ Калининградской области "Фонд поддержки предпринимательства", на получение льготного микрозайма в размере 1000000 рублей. Когда эти документы были изготовлены, часть которых заведомо для Стрельцов А.А. содержала недостоверные сведения о финансово-хозяйственном состоянии ООО "ФИО947", он, зная, что ООО "ФИО948" не осуществляет предпринимательскую деятельность, в период с 18 по < Дата > организовал предоставление в Фонд по адресу: г. Калининград, < адрес >, подписанных и заверенных от имени генерального директора ООО "ФИО949" ФИО46 следующих документов:
- заявки на предоставление льготного микрозайма ООО "ФИО950" в сумме 1000000 рублей;
- бизнес плана на пополнение оборотных средств ООО "ФИО951" и финансового плана движения денежных средств на период кредитования ООО "ФИО952" для осуществления общестроительных работ, составленный непосредственно для подачи заявки в фонд, содержащий недостоверные сведения, поскольку ООО указанную предпринимательскую деятельность не осуществляло и не имело цели пополнения своих оборотных средств;
- упрощённые формы баланса и отчёта о прибылях и убытках ООО "ФИО953" на < Дата >, содержащие недостоверные сведения, поскольку общество предпринимательскую деятельность не осуществляло;
- упрощённую форму отчёта о прибылях и убытках ООО "ФИО954" по состоянию на < Дата >, содержащую недостоверные сведения, поскольку общество предпринимательскую деятельность не осуществляло;
- расшифровку по задолженности покупателей ООО "ФИО955" на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50 задолженности перед обществом на сумму 1980000,00 рублей, поскольку общество предпринимательскую деятельность не осуществляло;
- расшифровку по задолженности поставщиков ООО "ФИО956" на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у ООО "ФИО1045" задолженности перед обществом на сумму 7 500 рублей, поскольку ООО "ФИО957" контрагентом ООО "ФИО1046" не являлось;
- остатки материалов по состоянию на < Дата > ООО "ФИО958" на общую стоимость 2 705 105 рублей, содержащие недостоверные сведения относительно наличия у общества указанных материалов;
- копию книги учёта доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения ООО "ФИО959" на 2013 год, содержащей недостоверные сведения, поскольку общество предпринимательскую деятельность не осуществляло;
- копию расчётов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ООО "ФИО960" за 1 квартал и за 1 полугодие 2013 года, содержащих недостоверные сведения, поскольку указанные платежи в УФК по Калининградской области не производились;
- копию сведений о среднесписочной численности работников ООО "ФИО961" на < Дата >, согласно которым в обществе числятся двое работников;
- копию фиктивного платёжного поручения № от < Дата > об уплате ООО "ФИО962" налога на доходы физического лица за сентябрь 2013 года в сумме 1 300 рублей, поскольку указанный налог в УФК по Калининградской области не уплачивался;
- копию фиктивного договора № от < Дата > субаренды нежилого помещения по адресу: г. Калининград, < адрес >, к 325, между ООО "ФИО963" в лице ФИО51 (субарендатора), и ООО "ФИО1047" в лице ФИО52 (арендатор), поскольку такой договор не заключался;
- копию фиктивного договора поставки № от < Дата > между ООО "ФИО1057" в лице ФИО53 (поставщика) и ООО "ФИО964" в лице ФИО51 (покупателя), и копию фиктивной товарной накладной № от < Дата > к указанному договору, поскольку такого юридического лица как ООО "ФИО1058" (адрес: < адрес >), руководителем которого являлся ФИО54, не существует;
- копию фиктивного договора строительного подряда от < Дата > между ООО "ФИО965" в лице ФИО51 (исполнителя) и ФИО49 (подрядчика), поскольку паспорт гражданина РФ серии 2704 №, указанный в договоре как документ, удостоверяющий личность ФИО49, выдавался другому лицу;
- копию фиктивного договора строительного подряда от < Дата > между ООО "ФИО966" в лице ФИО51 (исполнителя) и ФИО47 (подрядчика), поскольку паспорт гражданина РФ серии 2708 №, указанный в договоре как документ, удостоверяющий личность ФИО47, выдавался другому лицу;
- копию фиктивного договора поставки № от < Дата > между ООО "ФИО1059" в лице директора ФИО53 (поставщика) и ООО "ФИО574" в лице ФИО39 (покупатель), и копию фиктивной товарной накладной № от < Дата > к указанному договору, поскольку такого юридического лица как ООО "ФИО1060" (адрес: < адрес >), руководителем которого являлся ФИО54, не существует;
- перечень основных средств, товарно-материальных запасов, предоставляемых в обеспечение микрозайма, в который входят балки, арматура, лист г/к, на общую стоимость 2279525 рублей, содержащий недостоверные сведения относительно наличия у общества указанных материалов.
На основании вышеуказанных документов, обманутые сотрудники Фонда подготовили проекты договоров льготного микрозайма и залога.
Затем < Дата >Стрельцов А.А., находясь в том же Фонде, достоверно зная, что ООО "ФИО967" не намеревается исполнять кредитные обязательства, не осуществляет предпринимательской деятельности, не имеет цели пополнения своих оборотных средств и имущества для исполнения обязательств по договору льготного микрозайма, организовал подписание неустановленным лицом от имени генерального директора ООО "ФИО968" ФИО46 договора льготного микрозайма №/ФИО252 от < Дата > и приложения к нему, согласно которому займодавец (фонд) предоставляет заёмщику (ООО "ФИО969") на условиях срочности, платности, возвратности и целевого использования льготный микрозаём в сумме 1000000 рублей, сроком на 12 месяцев под 10 % годовых, целевым использованием является пополнение оборотных средств.
Тогда же, < Дата >Стрельцов А.А., находясь в Фонде, достоверно зная, что у ООО "ФИО970" отсутствует намерения и возможность исполнения залоговых обязательств, организовал подписание неустановленным лицом от имени генерального директора ООО "ФИО971" ФИО46 договора залога №/лз-13 от < Дата >, согласно которому залогодатель (ООО "ФИО972") передаёт в залог залогодержателю (фонду) в обеспечение своих обязательств по договору льготного микрозайма №/ФИО253 от < Дата > товар в обороте: строительные материалы стоимостью 1 352 552 рублей 50 копеек; заложенное имущество остаётся во владении залогодателя и находится по адресу: г. Калининград, < адрес >А.
< Дата > генеральным директором Фонда ФИО59 подписаны договор льготного микрозайма №/ФИО254 и договор залога №/лз-13.
После этого < Дата > на основании платёжного поручения №, с расчётного счёта Фонда №, открытого в Калининградском филиале ФКБ "ФИО319" г. ФИО1418, расположенном по адресу: г. Калининград, пл. Победы, < адрес >, на расчётный счёт ООО "ФИО973" №, открытый в филиале "Калининградский" ОАО "ФИО1383" по адресу: г. Калининград, пл. Победы, < адрес >, перечислен 1000000 рублей по договору льготного микрозайма №/ФИО255 от < Дата >, являющийся средствами федерального бюджета и бюджета Калининградской области.
Затем Стрельцов А.А. в период с 27 по < Дата > на территории Калининградской области организовал на основании платёжного поручения № от < Дата > перечисление этого 1 000 000 рублей со счёта ООО "ФИО974" № на счёт ИП Стрельцов А.А.№, открытый в операционном офисе "ФИО1072" в г. Калининграде филиала № "ФИО1394" (ПАО) по адресу: г. Калининград, Ленинский проспект, 87-91.
При этом Стрельцов А.А. и ООО "ФИО975" свои обязательства по договору льготного микрозайма №/ФИО256 от < Дата > не выполнили, денежные средства не возвратили.
Таким образом, Стрельцов А.А. при вышеуказанных обстоятельствах, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников Фонда, от которых зависело принятие решения о заключении договора льготного микрозайма и его реализация, выразившегося в представлении в указанное учреждение заведомо подложные документы о финансово-хозяйственном состоянии ООО "ФИО976" на основании которых на счёт этого ООО поступили средства льготного микрозайма в размере 1 000 000 рублей, которые Стрельцов А.А. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил федеральному бюджету и бюджету Калининградской области ущерб в указанной сумме, что является крупным размером.
Кроме того Стрельцов А.А., с целью хищения бюджетных денежных средств путём обмана, из корыстных побуждений, в один из дней в период с 1 января до < Дата > на территории Калининградской области Стрельцов А.А., желая скрыть своё фактическое участие в управлении ООО "ФИО1073 (< ИЗЪЯТО >), предложил ФИО55 создать ООО "ФИО1074 и занять там должность номинального директора, сообщив, что сам будет руководить данным юридическим лицом и распоряжаться его денежными средствами, на что ФИО55 согласился, не зная истинных намерений Стрельцов А.А.
< Дата >ФИО55 в интересах и по указанию Стрельцов А.А. создал ООО "ФИО1075 и назначил себя его директором.
Продолжая реализацию своего умысла, Стрельцов А.А. в период с 1 апреля по < Дата > на территории Калининградской области дал указание ФИО16, ФИО20 и иным неустановленным лицам, не осведомлённым о его истинных намерениях, подготовить комплект документов от имени директора ООО "ФИО1076ФИО55, удовлетворяющих пункту 2.2.1 Правил предоставления микрозаймов и льготных микрозаймов ГАУ Калининградской области "Фонд поддержки предпринимательства", на получение льготного микрозайма в размере 1000000 рублей.
Когда эти документы были изготовлены, часть которых заведомо для Стрельцов А.А. содержала недостоверные сведения о финансово-хозяйственном состоянии ООО "ФИО1077, ФИО55, не знавший намерений Стрельцов А.А. и действующий по указанию последнего, в период с 1 апреля по < Дата >, в ГАУ Калининградской области "Фонд поддержки предпринимательства", расположенном по адресу: г. Калининград, пл. Победы, < адрес >, офис 610, подписал и заверил подлинность:
- заявки на предоставление льготного микрозайма ООО "ФИО1078 в сумме 1000000 рублей;
- бизнес плана на пополнение оборотных средств ООО "ФИО1079 и финансовый план движения денежных средств на период кредитования ООО "ФИО1080 для осуществления строительства зданий, сооружений и производства ремонтных работ, содержащий недостоверные сведения об осуществлении ООО "ФИО1081 такой предпринимательской деятельности и наличии цели пополнения оборотных средств;
- упрощённой формы баланса и отчёта о прибылях и убытках ООО "ФИО1082 по состоянию на 30 сентября и < Дата >, содержащие недостоверные сведения об осуществлении ООО предпринимательской деятельности;
- остатки строительных материалов ООО "ФИО1083 по состоянию на < Дата >, содержащие недостоверные сведения о наличии у общества материалов стоимостью 4 757 907 рублей 80 копеек;
- расшифровку по задолженности покупателей ООО "ФИО1084 на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у Стрельцов А.А. задолженности перед обществом на сумму 3 498 000 рублей;
- книгу учёта доходов и расходов ООО "ФИО1085 на 2013 год, содержащую недостоверные сведения об осуществлении обществом предпринимательской деятельности;
- копию фиктивного платёжного поручения № от < Дата >, содержащего недостоверные сведения об уплате ООО "ФИО1086 налога на доходы физического лица за сентябрь 2013 года в размере 1300 рублей;
- копию фиктивного договора от < Дата > субаренды складских помещений по адресу: г. Калининград, < адрес >А, литер Ж, между ООО "ФИО1168" в лице генерального директора Стрельцов А.А. и ООО "ФИО1087 в лице директора ФИО55 и копию фиктивного акта сдачи-приёмки в субаренду нежилых помещений, содержащих недостоверные сведения об осуществлении ООО "ФИО1088 предпринимательской деятельности;
- копию фиктивных расчётов ООО "ФИО1089 по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за 1 полугодие 2013 года, содержащих недостоверные сведения об уплате обществом страховых взносов;
- копию сведений о среднесписочной численности работников ООО "ФИО1090 на < Дата >;
- копию фиктивного договора подряда № от < Дата > между ИП Стрельцов А.А. и ООО "ФИО1091, содержащего недостоверные сведения о предпринимательской деятельности ООО "ФИО1092;
- копии фиктивного договора поставки № от < Дата > между ООО "ФИО575" в лице генерального директора ФИО39 и ООО "ФИО1093, и фиктивной товарной накладной № от < Дата > о поставке от ООО "ФИО576" в адрес ООО "ФИО1094 строительных материалов на сумму 2 398 216 рублей 60 копеек, содержащих недостоверные сведения об осуществлении предпринимательской деятельности ООО "ФИО1095 и ООО "ФИО577";
- перечень основных средств, товарно-материальных запасов, предоставляемых в обеспечение микрозайма ООО "ФИО1096, содержащий недостоверные сведения о наличии у общества материальных запасов стоимостью 2 398 216 рублей 60 копеек.
После этого Стрельцов А.А. в один из дней в период с 1 апреля по < Дата >, достоверно зная, что ООО "ФИО1097 не намеревается исполнять кредитные обязательства, не осуществляет предпринимательской деятельности, не имеет цели пополнения своих оборотных средств и имущества для исполнения обязательств по договору льготного микрозайма, а ФИО55 является лишь номинальным руководителем ООО, организовал предоставление в Фонд подписанных и заверенных ФИО55 вышеуказанных документов с целью получения льготного микрозайма.
На основании вышеуказанных документов, обманутые сотрудники Фонда подготовили проекты договоров льготного микрозайма и залога.
< Дата >ФИО55, неосведомлённый об истинных намерениях Стрельцов А.А., действуя в интересах и по указанию последнего, в том же Фонде подписал договор льготного микрозайма №/ФИО257 от < Дата > о предоставлении ООО "ФИО1098 на условиях срочности, платности, возвратности льготного микрозайма в сумме 1000000 рублей, сроком на 12 месяцев под 10% годовых до < Дата >, с процентной ставкой 10%, с целью пополнения оборотных средств.
В тот же день ФИО55, будучи обманутым Стрельцов А.А. относительно истинных целей получения льготного микрозайма и наличия у ООО "ФИО1099 имущества стоимостью 1199108 рублей 30 копеек для обеспечения залоговых обязательств, в том же фонде подписал договор залога №/лз-13 от < Дата >.
< Дата > директором фонда ФИО59 на основании вышеуказанных документов, подписаны договоры льготного микрозайма №/ФИО258 и залога №/лз-13, являющиеся основанием для перечисления денежных средств в сумме 1000000 рублей на расчётный счёт ООО "ФИО1100.
< Дата > в соответствии с платёжным поручением № с расчётного счёта ГАУ Калининградской области "Фонд поддержки предпринимательства" №, открытого в Калининградском филиале ФКБ "ФИО320" г. ФИО1419, расположенном по адресу: г. Калининград, пл. Победы, < адрес >, на расчётный счёт ООО "ФИО1101№, открытый в дополнительном офисе ЗАО ИКБ "ФИО1184" (ПАО Банк "ФИО1420"), расположенном по адресу: г. Калининград, < адрес >, перечислен 1000000 рублей по договору льготного микрозайма №/ФИО259 от < Дата >, являющийся средствами федерального бюджета и бюджета Калининградской области.
Затем Стрельцов А.А. в период с 10 по < Дата >, имея доступ к расчётному счету ИП ФИО60№, открытому в дополнительном офисе ЗАО ИКБ "ФИО1185" (ПАО Банк "ФИО1421") на основании платёжных поручений №№, 2 от 10 и < Дата > соответственно, организовал перечисление с расчётного счёта ООО "ФИО1102№ на указанный счёт ИП ФИО60 500000 рублей и 1496000 рублей, а всего 1996000 рублей, из которых 1 000 000 рублей был получен ООО "ФИО1103 в виде льготного микрозайма.
При этом Стрельцов А.А. и ООО "ФИО1104 свои обязательства по договору льготного микрозайма №/ФИО260 от < Дата > не выполнили, денежные средства не возвратили.
Таким образом, Стрельцов А.А. при вышеуказанных обстоятельствах, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников Фонда, от которых зависело принятие решения о заключении договора льготного микрозайма и его реализация, выразившегося в представлении в указанное учреждение заведомо подложных документов о финансово-хозяйственном состоянии ООО "ФИО1105 на основании которых на счёт этого ООО поступили средства льготного микрозайма в размере 1 000 000 рублей, которые Стрельцов А.А. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил федеральному бюджету и бюджету Калининградской области ущерб в указанной сумме, что является крупным размером.
Кроме того Стрельцов А.А., с целью хищения бюджетных денежных средств путём обмана, из корыстных побуждений, в один из дней в период с 1 января по < Дата > на территории Калининградской области, желая скрыть своё фактическое участие в управлении и реорганизации ООО "ФИО1194 (< ИЗЪЯТО >), предложил ФИО46 войти в состав участников общества и занять должность номинального директора ООО "ФИО1195, сообщив, что сам будет руководить данным юридическим лицом и распоряжаться его денежными средствами, на что ФИО46 согласился, не зная истинных намерений Стрельцов А.А.
< Дата >ФИО46 вошёл в состав соучредителей ООО "ФИО1196 и назначен его директором.
Продолжая реализацию своего умысла, в период с 25 сентября по < Дата > на территории Калининградской области Стрельцов А.А. дал указание ФИО16, ФИО20 и иным неустановленным лицам, не осведомлённым о его истинных намерениях, подготовить комплект документов от имени директора ООО "ФИО1197ФИО46, удовлетворяющих пункту 2.2.1 Правил предоставления микрозаймов и льготных микрозаймов ГАУ Калининградской области "Фонд поддержки предпринимательства", на получение льготного микрозайма в размере 1000000 рублей. Когда эти документы были изготовлены, часть которых заведомо для Стрельцов А.А. содержала недостоверные сведения о финансово-хозяйственном состоянии ООО "ФИО1198, он, в тот же период, зная, что ООО "ФИО1199 не осуществляет предпринимательскую деятельность, организовал их предоставление в Фонд по адресу: г. Калининград, пл. Победы, < адрес >, офис 610, которые уже были подписаны и заверены директором ООО "ФИО1200ФИО46, а именно:
- заявки на предоставление льготного микрозайма ООО "ФИО1201 в сумме 1000000 рублей;
- бизнес план на пополнение оборотных средств ООО "ФИО1202 и финансовый план движения денежных средств на период кредитования ООО "ФИО1203 для осуществления розничной торговли продовольственными товарами в неспециализированных магазинах, составленный непосредственно для подачи заявки в Фонд, содержащий недостоверные сведения, поскольку ООО "ФИО1204 фактически указанную предпринимательскую деятельность не осуществляло и не имело цели пополнения своих оборотных средств;
- упрощённые формы баланса и отчёта о прибылях и убытках ООО "ФИО1205 на 30 сентября и < Дата >, содержащие недостоверные сведения о наличии у общества товаров и запасов, дебиторской задолженности перед покупателями и заказчиками, а также собственного денежного капитала;
- остатки материалов по состоянию на < Дата > ООО "ФИО1206, содержащие недостоверные сведения о наличии у общества остатков на сумму 526 903 рублей 03 копейки;
- расшифровку задолженности подотчётных лиц ООО "ФИО1207 на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у ФИО46 задолженности на сумму 209 000 рублей;
- копию фиктивного договора № от < Дата > субаренды нежилого помещения по адресу: г. Калининград, < адрес >А, ФИО1402 между ООО "ФИО711" в лице генерального директора Стрельцов А.А. (арендатора) и ООО "ФИО1208 в лице директора ФИО46 (субарендатора), и копию фиктивного акта сдачи-приёмки в субаренду нежилого помещения, поскольку ФИО46 являлся номинальным руководителем общества;
- копию расчётов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ООО "ФИО1209 за 1 полугодие и за 1 квартал 2013 года, содержащих недостоверные сведения, поскольку указанные в расчёте платежи в адрес УФК по Калининградской области не поступали;
- копию сведений о среднесписочной численности работников ООО "ФИО1210 на < Дата >, содержащих сведения о наличии у общества одного работника;
- копию фиктивного платёжного поручения № от < Дата > об уплате ООО "ФИО1211 налога на доходы физического лица за сентябрь 2013 года в размере 1 300 рублей, поскольку указанный платёж в УФК по Калининградской области не поступал;
- копию фиктивного договора < ИЗЪЯТО > от < Дата > между ОАО "Калининградский хладокомбинат" и ООО "ФИО1212, поскольку данный договор ФИО56 не заключался.
На основании вышеуказанных документов, обманутые сотрудники Фонда подготовили проекты договоров льготного микрозайма и залога.
После этого Стрельцов А.А., продолжая реализовывать свой умысел, достоверно зная, что ООО "ФИО1213 не намеревается исполнять кредитные обязательства, не осуществляет предпринимательской деятельности, не имеет цели пополнения своих оборотных средств и имущества для исполнения обязательств по договору льготного микрозайма, < Дата >, находясь в том же фонде, организовал подписание неустановленным лицом от имени директора ООО "ФИО1214ФИО46 договора льготного микрозайма №/ФИО261 от < Дата >, согласно которому займодавец (Фонд) предоставляет заёмщику ООО "ФИО1215 на условиях срочности, платности, возвратности и целевого использования льготный микрозаём в сумме 1000000 рублей сроком на 12 месяцев под 10 % годовых.
Помимо этого Стрельцов А.А.< Дата > в том же офисе Фонда, заведомо зная, что у ООО "ФИО578" отсутствуют намерения и возможность исполнения залоговых обязательств, выступая в качестве исполнительного директора этого ООО, подписал договор залога №/лз-13 от < Дата >, по которому залогодатель ООО "ФИО579" передаёт в залог залогодержателю (фонду) в обеспечение обязательств ООО "ФИО1216 по договору льготного микрозайма №/ФИО262 от < Дата > товар в обороте: строительные материалы стоимостью 1 139 762 рублей 50 копеек; заложенное имущество остаётся во владении залогодателя и находится по адресу: г. Калининград, < адрес >А.
< Дата > директором Фонда ФИО59 на основании вышеуказанных документов, подписаны договоры льготного микрозайма №/ФИО263 и залога №/лз-13, являющиеся основанием для перечисления денежных средств в сумме 1000000 рублей на расчётный счёт ООО "ФИО1217.
< Дата > в соответствии с платёжным поручением № с расчётного счёта фонда №, открытого в Калининградском филиале ФКБ "ФИО321" г. ФИО1422, расположенном по адресу: г. Калининград, пл. Победы, < адрес >, на расчётный счёт ООО "ФИО1218№, открытый в Калининградском региональном филиале АО "ФИО1276" по адресу: г. Калининград, < адрес >В, перечислен 1000000 рублей по договору льготного микрозайма №/ФИО264 от < Дата >, являющийся средствами федерального бюджета и бюджета Калининградской области.
Затем Стрельцов А.А. на основании платёжного поручения № от < Дата > организовал перечисление с расчётного счёта ООО "ФИО1219№ на счёт № ИП Стрельцов А.А., 999 000 рублей, из которых 1 000 000 рублей был получен ООО "ФИО1220 в виде льготного микрозайма.
При этом Стрельцов А.А. и ООО "ФИО1221 свои обязательства по договору льготного микрозайма не выполнили.
Таким образом, Стрельцов А.А. при вышеуказанных обстоятельствах, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников Фонда, от которых зависело принятие решения о заключении договора льготного микрозайма и его реализация, выразившегося в представлении в указанное учреждение заведомо подложных документов о финансово-хозяйственном состоянии ООО "ФИО1222 на основании которых на счёт этого ООО поступили средства льготного микрозайма в размере 1 000 000 рублей, которые Стрельцов А.А. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил федеральному бюджету и бюджету Калининградской области ущерб в указанной сумме, что является крупным размером.
Кроме того Стрельцов А.А., с целью хищения бюджетных денежных средств путём обмана, из корыстных побуждений, в период с 1 июля до < Дата > на территории Калининградской области, желая скрыть своё фактическое участие в управлении и реорганизации ООО "ФИО1279" < ИЗЪЯТО >), предложил ФИО15 войти в состав участников и занять должность номинального директора ООО "ФИО1280", сообщив, что сам будет руководить данным юридическим лицом и распоряжаться его денежными средствами, на что ФИО15 согласился, не зная истинных намерений Стрельцов А.А.
< Дата >Стрельцов А.А. в пользу ФИО15 приобрёл у ФИО57 100% доли уставного капитала в ООО "ФИО1281", в результате чего ФИО15 стал единственным учредителем ООО "ФИО1282". После этого < Дата >ФИО15, в интересах и по указанию Стрельцов А.А. стал генеральным директором ООО "ФИО1283".
Продолжая реализовывать задуманное, Стрельцов А.А. в период с 17 октября по < Дата > на территории Калининградской области, дал указание ФИО16, ФИО20 и иным неустановленным лицам, не осведомлённым о его истинных намерениях, подготовить комплект документов от имени директора ООО "ФИО1284" ФИО15, удовлетворяющих пункту 2.2.1 Правил предоставления микрозаймов и льготных микрозаймов ГАУ Калининградской области "Фонд поддержки предпринимательства", на получение льготного микрозайма в размере 1000000 рублей. Когда эти документы были изготовлены, часть которых заведомо для Стрельцов А.А. содержала недостоверные сведения о финансово-хозяйственном состоянии ООО "ФИО1285", ФИО15, не знавший намерений Стрельцов А.А. и действующий по указанию последнего, в период с 17 октября по < Дата >, в ГАУ Калининградской области "Фонд поддержки предпринимательства" (далее – Фонд), расположенном по адресу: г. Калининград, пл. < адрес >, подписал и заверил подлинность:
- заявки на предоставление льготного микрозайма ООО "ФИО1286" в сумме 1000000 рублей;
- бизнес плана на пополнение оборотных средств ООО "ФИО1287" и финансовый план движения денежных средств на период кредитования ООО "ФИО1288" для осуществления оптово-розничной торговли продовольственными товарами, составленный непосредственно для подачи заявки в фонд, содержащий недостоверные сведения, поскольку ООО "ФИО1289" указанную предпринимательскую деятельность не осуществляло и не имело цели пополнения своих оборотных средств;
- упрощённую форму баланса ООО "ФИО1290" по состоянию на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у ООО товаров и запасов, дебиторской задолженности перед покупателями и заказчиками, а также собственного денежного капитала;
- остатки материалов по состоянию на < Дата > ООО "ФИО1291", содержащие недостоверные сведения о наличии у общества остатков материалов на общую стоимость 159 215 рублей 90 копеек;
- упрощённую форму отчёта о прибылях и убытках ООО "ФИО1292" по состоянию на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у ООО за 2013 год выручки, прибыли, а также свободных денежных средств;
- расшифровку по задолженности подотчётных лиц на < Дата > ООО "ФИО1293", содержащую недостоверные сведения о наличии у ФИО15 задолженностей перед ООО в сумме 489 200 рублей;
- копию книги учёта доходов и расходов ООО "ФИО1294" на 2013 год, содержащую недостоверные сведения о получении ООО денежных средств;
- копию расчётов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ООО "ФИО1295" за 1 квартал и 1 полугодие 2013 года, содержащих недостоверные сведения, поскольку указанные в расчёте платежи в адрес УФК по Калининградской области не поступали;
- копию сведений о среднесписочной численности работников на < Дата >, содержащих сведения о наличии у общества одного работника;
- копию налоговой декларации ООО "ФИО1296" по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, содержащей недостоверные сведения, поскольку указанные платежи в УФК России по Калининградской области не поступали;
- фиктивное платёжное поручение № от < Дата > об уплате ООО "ФИО1297" налога на доходы физических лиц за июль 2013 года в сумме 1 300 рублей, поскольку указанный налог не уплачен;
- копию фиктивного договора аренды №АРК-19 от < Дата > между ОАО "Калининградский хладокомбинат" и ООО "ФИО1298", поскольку данный договор не заключался;
- копию фиктивного договора № от < Дата > субаренды нежилого помещения по адресу: г. Калининград, < адрес >А, ФИО1403 между ООО "ФИО712" в лице генерального директора Стрельцов А.А. (арендатора) и ООО "ФИО1299" в лице генерального директора ФИО15 (субарендатор), копию фиктивного акта сдачи-приёмки, поскольку ООО "ФИО1300" предпринимательскую деятельность не осуществляло, а ФИО15 являлся номинальным директором;
- фиктивный перечень основных средств, товарно-материальных запасов, предоставляемых в обеспечение микрозайма на общую стоимость 2272000 рублей, содержащий недостоверные сведения о наличии у общества материальных запасов на указанную сумму;
- копию фиктивного договора поставки № от < Дата > между несуществующим ООО "ФИО1061" в лице директора ФИО53 (поставщика) и ООО "ФИО580" (покупателя).
После подписания и заверения ФИО15 вышеуказанных документов, Стрельцов А.А., продолжая реализовывать свой умысел, достоверно зная, что ООО "ФИО1301" не намеревается исполнять кредитные обязательства, не осуществляет предпринимательской деятельности, не имеет цели пополнения своих оборотных средств и имущества для исполнения обязательств по договору льготного микрозайма, а ФИО15 является лишь номинальным руководителем ООО, в период с 17 октября по < Дата > организовал предоставление этих документов в Фонд для последующего получения на их основании льготного микрозайма.
На основании вышеуказанных документов, обманутые сотрудники Фонда подготовили проекты договоров льготного микрозайма и залога.
< Дата >ФИО15, неосведомлённый об истинных намерениях Стрельцов А.А., действуя в интересах и по указанию последнего, находясь в том же Фонде, заключил от имени ООО "ФИО1302" с фондом договор льготного микрозайма №/ФИО265, согласно которому займодавец (Фонд) предоставляет заёмщику (ООО "ФИО1303") на условиях срочности, платности, возвратности и целевого использования льготный микрозаём в сумме 1 000 000 рублей, сроком на 12 месяцев под 10 % годовых, целевым использованием является пополнение оборотных средств.
Затем Стрельцов А.А.< Дата >, находясь в том же Фонде, достоверно зная, что у ООО "ФИО581" отсутствует возможность исполнения залоговых обязательств, заключил с фондом договор залога №/лз-13 от < Дата >, согласно которому залогодатель (ООО "ФИО582") передаёт в залог залогодержателю (фонду) в обеспечение обязательств ООО "ФИО1304" по договору льготного микрозайма №/ФИО266 от < Дата > товар в обороте: строительные материалы стоимостью 1136000 рублей; заложенное имущество остаётся во владении залогодателя и находится по адресу: г. Калининград, < адрес >А.
На основании платёжного поручения № от < Дата > со счёта Фонда №, открытого в Калининградском филиале ФКБ "ФИО322" г. ФИО1423, расположенном по адресу: г. Калининград, пл. Победы, < адрес >, на расчётный счёт ООО "ФИО1305" №, открытый в Филиале ПАО "Банк Уралсиб" в г. ФИО1424, по адресу: г. Калининград, < адрес >А, перечислен 1000000 рублей по договору льготного микрозайма №/ФИО267 от < Дата >, являющихся средствами федерального бюджета и бюджета Калининградской области.
После этого Стрельцов А.А. на основании платёжного поручения № от < Дата > организовал перечисление с указанного счёта ООО "ФИО1306" на счёт ООО "ФИО583", где он являлся генеральным директором, 990 000 рублей, из которых 1 000 000 рублей был получен ООО "ФИО1307" в виде льготного микрозайма.
При этом Стрельцов А.А. и ООО "ФИО1308" свои обязательства по договору льготного микрозайма не исполнили.
Таким образом, Стрельцов А.А. при вышеуказанных обстоятельствах, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников Фонда, от которых зависело принятие решения о заключении договора льготного микрозайма и его реализация, выразившегося в представлении в указанное учреждение заведомо подложных документов о финансово-хозяйственном состоянии ООО "ФИО1309" на основании которых на счёт этого ООО поступили средства льготного микрозайма в размере 1 000 000 рублей, которые Стрельцов А.А. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил федеральному бюджету и бюджету Калининградской области ущерб в указанной сумме, что является крупным размером.
Кроме того Стрельцов А.А., с целью хищения бюджетных денежных средств путём обмана, из корыстных побуждений, являясь генеральным директором ООО "ФИО584" (ИНН 3917517010), используя своё служебное положение, в период с 10 октября до < Дата >, на территории Калининградской области, дал указание ФИО16, ФИО20 и иным неустановленным лицам, неосведомлённым об истинных намерениях Стрельцов А.А., подготовить от его имени как директора ООО, комплект документов, удовлетворяющих пункту 2.2.1 Правил предоставления микрозаймов и льготных микрозаймов ГАУ Калининградской области "Фонд поддержки предпринимательства", на получение льготного микрозайма в размере 1000000 рублей. Когда эти документы были изготовлены, часть которых заведомо для Стрельцов А.А. содержала недостоверные сведения о финансово-хозяйственном состоянии ООО "ФИО585", он, используя своё служебное положение, в период с 10 октября до < Дата > на территории Калининградской области подписал и заверил подлинность:
- заявки на предоставление льготного микрозайма ООО "ФИО586" в сумме 1000000 рублей;
- бизнес плана на пополнение оборотных средств ООО "ФИО587" и финансового плана движения денежных средств на период кредитования ООО "ФИО588" для осуществления общестроительных работ, составленный непосредственно для подачи заявки в Фонд, содержащий недостоверные сведения, поскольку ООО не имело цели пополнения оборотных средств для осуществления общестроительных работ;
- упрощённые формы баланса и отчёта о прибылях и убытках на < Дата >, содержащие недостоверные сведения о наличии у ООО "ФИО589" товаров и запасов, дебиторской задолженности перед покупателями и заказчиками, а также собственного денежного капитала;
- расшифровку по задолженности покупателей ООО "ФИО590" на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у ООО "Современные технологии строительства" и НОУ "ОНУТЦ ОАО ФИО1448" задолженности перед ООО "ФИО591" на сумму 2 770 000 рублей, поскольку ООО "ФИО592" предпринимательскую деятельность не осуществляло;
- расшифровку по задолженности подотчётных лиц ООО "ФИО593" на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у ФИО39 задолженности перед ООО на сумму 1491250 рублей, поскольку ФИО39 являлся номинальным руководителем общества;
- остатки строительных материалов по состоянию на < Дата > ООО "ФИО594" на общую стоимость 9 941 965 рублей 50 копеек, содержащие недостоверные сведения, поскольку ООО указанные строительные материалы не приобретало;
- копию расчётов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ООО "ФИО595" за 1 квартал и 1 полугодие 2013 года, содержащих недостоверные сведения, поскольку указанные в расчёте платежи в УФК по Калининградской области не поступали;
- копию сведений о среднесписочной численности работников ООО "ФИО596" в количестве 1 человека по состоянию на < Дата >;
- копии фиктивных договора аренды нежилых помещений и акта приёма-передачи к нему от < Дата > между ООО "ФИО1373" и ООО "ФИО597", поскольку такой договор не заключался;
- копию фиктивного договора от < Дата > субаренды нежилых помещений по адресу: г. Калининград, < адрес >А, ФИО1404 между ООО "ФИО713" в лице генерального директора Стрельцов А.А. (арендатор), и ООО "ФИО598" в лице генерального директора ФИО39 (субарендатора), и копию фиктивного акта сдачи-приёмки в субаренду нежилых помещений, поскольку данный договор не заключался;
- копию фиктивного договора субподряда № от < Дата > между ООО "Современные технологии строительства" и ООО "ФИО599", поскольку договор не заключался;
- копию фиктивного договора № от < Дата > между НОУ "ОНУТЦ ОАО "ФИО1449" и ООО "ФИО600" на выполнение ремонтных работ, поскольку в нём указана стоимость работ в размере 3 544 760 рублей, в то время как в подлинном договоре стоимость работ указана в размере 44 760 рублей;
- копию фиктивного договора поставки № от < Дата > между несуществующим ООО "ФИО1062" и ООО "ФИО601" и копию фиктивной товарной накладной № от < Дата >
- перечень основных средств, товарно-материальных запасов, предоставляемых в обеспечение микрозайма ООО "ФИО602" на общую стоимость 2 398 035 рублей 90 копеек, содержащий недостоверные сведения относительно наличия у общества указанных материалов.
После подписания и заверения подлинности вышеуказанных документов, Стрельцов А.А., достоверно зная, что ООО "ФИО603" не намеревается исполнять кредитные обязательства, не осуществляет предпринимательской деятельности, не имеет цели пополнения своих оборотных средств и имущества для исполнения обязательств по договору льготного микрозайма, организовал их предоставление в Фонд для последующего получения на их основании льготного микрозайма.
На основании вышеуказанных документов, обманутые сотрудники Фонда подготовили проекты договоров льготного микрозайма и залога.
< Дата >, находясь в том же Фонде, расположенном по адресу: г. Калининград, пл. < адрес >Стрельцов А.А. от имени ООО "ФИО604", используя своё служебное положение, заключил с Фондом договор льготного микрозайма №/ФИО268 от < Дата >, согласно которому займодавец (Фонд) предоставляет заёмщику (ООО "ФИО605") на условиях срочности, платности, возвратности и целевого использования льготный микрозаём в сумме 1000000 рублей, сроком на 12 месяцев под 10 % годовых, целевым использованием является пополнение оборотных средств.
В продолжение своих действий Стрельцов А.А., < Дата >, находясь в том же Фонде, заведомо зная об отсутствии возможности исполнения залоговых обязательств, заключил от имени ООО "ФИО606" с Фондом договор залога №/лз-13 от < Дата >, согласно которому залогодатель (ООО "ФИО607") передаёт в залог залогодержателю (Фонду) в обеспечение своих же обязательств по договору льготного микрозайма №/ФИО269 от < Дата > товар в обороте: строительные материалы стоимостью 1199017 рублей 95 копеек; заложенное имущество остаётся во владении залогодателя и находится по адресу: г. Калининград, < адрес >А.
На основании платёжного поручения № от < Дата > со счёта Фонда №, открытого в Калининградском филиале ФКБ "ФИО323" г. ФИО1425, расположенном по адресу: г. Калининград, пл. Победы, < адрес >, на счёт ООО "ФИО608" №, открытый в кредитно-кассовом офисе "Калининград" ОАО ФИО1375", расположенном по адресу: г. Калининград, < адрес >, перечислен 1 000 000 рублей по договору льготного микрозайма №/ФИО270 от < Дата >, являющегося средствами федерального бюджета и бюджета Калининградской области.
При этом Стрельцов А.А. и ООО "ФИО609" свои обязательства по договору льготного микрозайма не исполнили.
Таким образом, Стрельцов А.А., являясь генеральным директором ООО "ФИО610", используя своё служебное положение, при вышеуказанных обстоятельствах, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников Фонда, от которых зависело принятие решения о заключении договора льготного микрозайма и его реализация, выразившегося в представлении в указанное учреждение заведомо подложных документов о финансово-хозяйственном состоянии ООО "ФИО611" на основании которых на счёт этого ООО поступили средства льготного микрозайма в размере 1 000 000 рублей, которые Стрельцов А.А. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил федеральному бюджету и бюджету Калининградской области ущерб в указанной сумме, что является крупным размером.
Подсудимый Стрельцов А.А. не признал свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний, касаемых ООО "ФИО131", ООО "ФИО371", ООО "ФИО487", ООО "ФИО795", ООО "ФИО977", ООО "ФИО1106, ООО "ФИО1223 и ООО "ФИО1310". По эпизодам, касающимся ООО "ФИО612" и ООО "ФИО882, каждому из них в отдельности, Стрельцов А.А. признал свою вину в совершении мошенничества в сфере кредитования, просил переквалифицировать свои действия по эпизодам ООО "ФИО613" и ООО "ФИО883 на ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, так как не считает, что использовал своё служебное положение при совершении хищений, и освободить его от наказания по этим двум эпизодам в связи с истечением сроков давности. Подсудимый показал, что не имел никакого отношения к деятельности ООО "ФИО132", ООО "ФИО372", ООО "ФИО488", ООО "ФИО796", ООО "ФИО978", ООО "ФИО1107, ООО "ФИО1224 и ООО "ФИО1311". Для ведения своего бизнеса ему нужны были деньги, но кредит получить было нельзя из-за недостаточного залогового обеспечения. Для разрешения этой проблемы он обратился к своему знакомому ФИО58 – должностному лицу Фонда поддержки предпринимательства, который за 10% от суммы кредита обещал помочь и познакомил его с директором Фонда ФИО59 После знакомства ФИО59 обещал выдать льготные микрозаймы за 10% от суммы займа, также попросив у него-Стрельцов А.А. содействие в приобретении земельного участка в Гурьевском районе Калининградской области и административного здания на < адрес > в г. Калининграде. ФИО59 сказал, что необходимые финансовые средства выделит Фонд некому Саблину, у которого много подконтрольных организаций. Проблема заключалась только в том, что все фирмы Саблина оформлены на маргиналов. ФИО59 и ФИО58 попросили его-Стрельцов А.А. дать сотрудников, чтобы на них переоформить эти организации. Саблин предоставил документы на указанные ООО "ФИО133", ООО "ФИО373", ООО "ФИО1225 и ООО "ФИО979", после чего он-подсудимый предложил ФИО55, Тренину и ФИО46 стать их руководителями, а Саблин должен был их материально за это стимулировать. ФИО35, ФИО23 и ФИО40 он-Стрельцов А.А. не знал. ФИО35 – знакомый Саблина, а ФИО23 и ФИО40 одноклассники ФИО22 – друга ФИО58 Впервые этих людей он увидел только на очных ставках. Таким образом были получены инкриминируемые заёмные средства, при этом он-подсудимый никакого участия в предоставлении документов для их получения не принимал и никого не обманывал, всеми организационными вопросами занимались Саблин, ФИО58, ФИО59 и какая-то Оксана. Все деньги 8 льготных микрозаймов, поступившие на 8 счетов ООО: "ФИО134", "ФИО374", "ФИО489", "ФИО797", "ФИО980", "ФИО1108, "ФИО1226, "ФИО1312", всего в размере 8 000 000 рублей, за исключением ООО "ФИО884 и ООО "ФИО614", были по его указанию сразу же переведены на подконтрольные ему счета, после чего обналичены и переданы Саблину и ФИО59, а средства оставшихся 2 микрозаймов ООО "ФИО885 и ООО "ФИО615" в размере 2 000 000 рублей он-Стрельцов А.А. обналичил и истратил по своему усмотрению, то есть похитил. О том, что ФИО59, ФИО58 и Саблин не собираются возвращать займы, он-подсудимый не знал. Каких-либо указаний Мартынюк и ФИО20 о подготовке документов в отношении указанных восьми ООО для получения займов, он не давал, от 8 микрозаймов он ничего не получил, предоставил ложные сведения о хозяйственном положении только тех организаций, где он был руководителем. Умысла на хищение денежных средств этих восьми юридических лиц он не имел. Что касается ООО "ФИО886 и ООО "ФИО616", то он (Стрельцов А.А.) заведомо знал о подложности документов при предоставлении их в Фонд для получения льготных микрозаймов, желал похитить средства льготных микрозаймов, выданных ООО "ФИО887 и ООО "ФИО617" в размере 2 000 000 рублей и не исполнять кредитные обязательства. Не считает, что по эпизодам ООО "ФИО888 и ООО "ФИО618" он использовал служебное положение. Доступ к счетам всех вышеуказанных организаций имели подчинённые ему-Стрельцов А.А. бухгалтеры, в том числе Лисовская, а также ФИО59 и ФИО58 ООО "ФИО1" и ИП Баранов были подконтрольные ему-Стрельцов А.А. Он бескорыстно помог ФИО59 и ФИО58 обогатиться в обмен на то, что ему дали льготные кредиты на ООО "ФИО889 и ООО "ФИО619".
Несмотря на непризнание Стрельцов А.А. своей вины по эпизодам ООО "ФИО135", ООО "ФИО375", ООО "ФИО490", ООО "ФИО798", ООО "ФИО981", ООО "ФИО1109, ООО "ФИО1227 и ООО "ФИО1313", и признание своей вины по эпизодам ООО "ФИО890 и ООО "ФИО620", его виновность в совершении инкриминируемых деяний подтверждается следующими доказательствами.
Представитель потерпевшего Министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области ФИО13 показала, что в 2013 году ГАУ КО "Фонд поддержки предпринимательства" располагалось по адресу: г. Калининград, пл. Победы, < адрес >., занималось в том числе заключениями договоров льготных микрозаймов и предоставлением этих займов субъектам малого и среднего предпринимательства. На предоставление льготных займов в адрес ГАУ КО "ФПП" перечислялись средства федерального и регионального бюджетов. Главным распорядителем средств, направленных на предоставление льготных микрозаймов, является Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области. После заключения в 2013 году договоров льготных микрозаймов между Фондом и ООО "ФИО136", ООО "ФИО376", ООО "ФИО799", ООО "ФИО621", ООО "ФИО1110, ООО "ФИО491", ООО "ФИО1228, ООО "ФИО891, ООО "ФИО1314", ООО "ФИО982", выяснилось, что заёмные денежные средства использовались не по целевому назначению. Часть представленных в Фонд этими юридическими лицами документов для получения льготного микрозайма содержали недостоверные сведения и фиктивные документы. Впоследствии, ввиду ненадлежащего исполнения заёмщиками своих обязательств по договорам, с них и залогодателей решениями Арбитражного суда Калининградской области в пользу Фонда взысканы денежные средства; до настоящего времени решения суда не исполнены по 9 организациям, за исключением ООО "ФИО137".
Выделение субсидий ГАУ КО "ФПП" на предоставление льготных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства предусмотрено за счёт средств федерального и регионального бюджетов, о чём свидетельствуют соглашения о предоставлении субсидий №< ИЗЪЯТО > от < Дата >, дополнительные соглашения №№, 1 от < Дата >, договоры №№, 631/2009 от < Дата > и дополнительным соглашения к ним от < Дата >, соглашение № < ИЗЪЯТО > от < Дата >.
В связи с ликвидацией ГАУ КО "ФПП" на основании соглашения от < Дата > все права требования по договорам микрозаймов уступлены Фонду микрофинансирования Калининградской области.
Свидетель ФИО59 – в 2013 году руководитель ГАУ КО "Фонд поддержки предпринимательства", показал, что в его обязанности входило общее руководство фондом. Стрельцов А.А. обращался в Фонд за поддержкой в виде получения льготных микрозаймов. Фонд располагался по адресу: г. Калининград, площадь Победы < адрес >, торговый центр "Кловер". В обязанности работников Фонда, занимавшихся работой, связанной с микрозаймами, входило: приём заявок и проверка комплектности документов. После этого выдавалось заключение о целесообразности заключения договора и заключался сам договор льготного микрозайма, на основании которого заёмщику перечислялись денежные средства. В обязанности работников Фонда не входила проверка товарно-материальных ценностей заёмщиков и их поручителей. Добросовестность участников сделок презюмировалась. Он не совершал никаких незаконных действий и ни о чём Стрельцов А.А. не просил, в том числе не просил его совершать каких-либо действий в свою пользу.
Свидетель ФИО20 показал, что в период с 2012 по 2014 годы он работал юристом в ООО "ФИО1378". Это была группа компаний под руководством Стрельцов А.А., занимавшаяся мясопереработкой, логистикой и прочим. Производство и офис находились в г. Калининграде по < адрес >А. В эту "группу компаний" входили ООО: "ФИО1", "Балтийский регион", "ФИО1169", "ФИО212", ИП Стрельцов А.А., ИП ФИО55, ИП ФИО60 и другие. Руководителем указанных организаций являлся Стрельцов А.А., они занимались изготовлением и реализацией мясной продукции. На ООО "ФИО800", ООО "ФИО1111, ООО "ФИО377", ООО "ФИО1229, ООО "ФИО1315", ООО "ФИО492", ООО "ФИО983", ООО "ФИО138", ООО "ФИО622", ООО "ФИО892, контролируемые Стрельцов А.А., в ГАУ КО "ФПП" получались микрозаймы. Фактически эти ООО не осуществляли никакой предпринимательской деятельности. Несколько раз по просьбе Стрельцов А.А. он-свидетель копировал какие-то уставные документы этих организаций. Стрельцов А.А. сам руководил процессом, необходимым для получения микрозаймов. От имени генеральных директоров указанных юридических лиц на него-ФИО20 были выписаны доверенности на представление интересов в налоговой службе. Как правило регистрационные действия заключались в смене генеральных директоров указанных юридических лиц, в продаже доли уставного капитала, при этом фактическим руководителем оставался Стрельцов А.А. На работников ООО "ФИО1379" ФИО60, ФИО55, ФИО46, ФИО15 и некоторых других были зарегистрированы юридические лица и ИП, которыми фактические единолично руководил Стрельцов А.А., занимавшийся всеми финансовыми вопросами. У Стрельцов А.А. были электронные ключи дистанционного банковского обслуживания этих ООО и ИП, то есть он имел доступ к их расчётным счетам и все денежные операции совершались под контролем Стрельцов А.А. Бухгалтером группы компаний была ФИО61 По поручению Стрельцов А.А. он-свидетель запрашивал на некоторые ООО выписки и справки из налоговой службы, выписки из ЕГРЮЛ и сведения о расчётных счетах. Для каких целей это было нужно Стрельцов А.А. не говорил. Просьбе Стрельцов А.А. он несколько раз приезжал в ГАУ КО "ФПП", в том числе с Трениным. Стрельцов А.А. говорил номер офиса и конкретный стол, к которому нужно подойти, назвать наименование юридического лица, после чего ему представят пакет документов, который нужно подписать. Когда он-ФИО20 приехал вместе с Трениным в ГАУ КО "ФПП" они подошли к столу, который ему назвал Стрельцов А.А., назвали юридическое лицо, после чего им выдали пакет документов. Тренин подписал и заверил все документы, после чего сдал их работнику Фонда. Все электронные ключи от систем дистанционного банковского облуживания хранились у Стрельцов А.А. В дальнейшем на эти ООО получались микрозаймы, средствами которых распоряжался Стрельцов А.А. Он-ФИО20 не изготавливал поддельных документов и ничего об этом не знает. По поручению Стрельцов А.А. он собирал пакет документов на получение микрозаймов, сдавал их в Фонд поддержки предпринимательства, но дальнейшую судьбу документов и принятые решения не знал.
Юридическое лицо ООО "ФИО139" учреждено ФИО18, зарегистрировано < Дата >; юридический адрес: Калининградская область, Гурьевский район, < адрес >, впоследствии < Дата > адрес изменён на: г. Калининград, < адрес >А; виды деятельности связаны с производством отделочных работ, строительных металлических изделий и пр., о чём свидетельствуют решения единственного участника от < Дата >, № от < Дата >, выписка из ЕГРЮЛ, Устав общества.
< Дата > единственный участник ООО "ФИО140" ФИО18 за 10 000 рублей продал свою долю в уставном капитале общества размером 100% ФИО15, который стал единственным учредителем ООО, а с < Дата > по < Дата >ФИО15 являлся директором общества, возложив на себя ведение бухгалтерского учёта с правом подписи всех документов; с 11 января по < Дата > директором ООО являлся ФИО62 (договор купли-продажи доли в уставном капитале от < Дата >, решения единственного участника от 9, < Дата >, 10 января, < Дата >, приказы №№, 2 от < Дата >).
Свидетель ФИО18 показал, что он являлся собственником ООО "ФИО141", которое не занималось никакой предпринимательской деятельностью. < Дата > по просьбе Стрельцов А.А. он продал ему ООО "ФИО142" за 10 000 рублей. Номинальным покупателем при сделке являлся ФИО15, а фактическим приобретателем был Стрельцов А.А., которому принадлежало несколько юридических лиц, находившихся на < адрес > в г. Калининграде, часть из них занималась мясопереработкой, часть – строительством. Для каких целей приобреталось ООО "ФИО143" Стрельцов А.А. не говорил, кто фактически руководил этим юридическим лицом ему-свидетелю неизвестно, но точно не ФИО15 Никаких платёжных документов, в том числе платёжное поручение № от < Дата > о перечислении со счёта ООО "ФИО144" на счёт ООО "ФИО1" он-ФИО18 не подписывал и денежными средствами этих обществ не распоряжался. Договор субаренды нежилого помещения между ООО "ФИО1170" и ООО "ФИО145" он не заключал. ФИО15, ФИО55 и его супруга работали у Стрельцов А.А. в каких-то фирмах, на них были оформлены какие-то ООО и ИП. По поводу микрозаймов ему-ФИО18 ничего неизвестно.
Свидетель ФИО15 показал, что знаком со Стрельцов А.А. давно, занимался логистикой в ООО "Стелс транс", где Стрельцов А.А. был руководителем. В 2013 году Стрельцов А.А. попросил его стать директором 1 или 2 фирм, на что он-свидетель согласился. Чем занимались эти юридические лица ему-ФИО15 неизвестно, сам он никогда не осуществлял руководство ООО "ФИО146" и ООО "ФИО1316" вид их деятельности не знает, денежными средствами этих ООО не распоряжался. У него не было печати этих ООО, документов, он не имел доступа к их расчётным счетам. Он-ФИО15 приехал со Стрельцов А.А., ФИО20 и ещё одним мужчиной в Фонд поддержки предпринимательства. Ему-ФИО15 дали документы и сказали, где подписать, он так и сделал. Ещё он подписывал какие-то бумаги в кабинете Стрельцов А.А., но суть их не знает. Он имел возможность ознакомиться с подписываемыми документами, но не стал читать их, просто подписав.
Юридическое лицо ООО "ФИО213" (< ИЗЪЯТО >) учреждено гражданином < ИЗЪЯТО >
< Дата > соучредителем ООО "ФИО214" стала ФИО21 с размером доли 16,7%, она же с < Дата > назначена генеральным директором общества, что подтверждается решением от < Дата >№, приказом № от < Дата >.
< Дата > ООО "ФИО147" в филиале ОАО "ФИО1384" в г. Калининграде открыт расчётный счёт №, о чём свидетельствуют договор банковского счёта от < Дата >№, сведения об открытых счетах в кредитных организациях МИ ФНС России № по Калининградской области.
В период с 22 по < Дата > ООО "ФИО148" обратилось в Фонд с заявкой на получение льготного микрозайма в размере 1 000 000 рублей, приложив к ней:
- бизнес план на пополнение оборотных средств ООО "ФИО149" и финансовый план движения денежных средств на период кредитования ООО "ФИО150" для осуществления строительной деятельности, содержащий недостоверные сведения, поскольку ООО предпринимательскую деятельность не осуществляло и не имело цели пополнения своих оборотных средств;
- упрощённые формы баланса и отчёта о прибылях и убытках ООО "ФИО151", содержащие недостоверные сведения о наличии у ООО товаров и запасов, дебиторской задолженности перед покупателями и заказчиками, а также собственного денежного капитала;
- остатки материалов по состоянию на < Дата > ООО "ФИО152" на общую стоимость 124 680 рублей, содержащие недостоверные сведения о наличии у общества данных материалов;
- упрощённую форму отчёта о прибылях и убытках ООО "ФИО153" по состоянию на < Дата >, содержащего недостоверные сведения о наличии у ООО за 2011 - 2013 годы выручки, прибыли и свободных денежных средств, поскольку данное юридическое лицо не осуществлялось предпринимательскую деятельность;
- расшифровку задолженности покупателей ООО "ФИО154" на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у ИП Стрельцов А.А. и ФИО17 задолженностей перед ООО "ФИО155" за оказанные услуги, поскольку общество не осуществляло предпринимательскую деятельность;
- копию книги учёта доходов и расходов ООО "ФИО156" на 2013 год, содержащую недостоверные сведения о получении ООО денежных средств в общей сумме 570000 рублей в качестве оплаты за товар от ИП Стрельцов А.А., поскольку указанным юридическим лицом не осуществлялась предпринимательская деятельность;
- копию расчётов по начисленным и уплаченным страховым взносам по обязательному пенсионному страхованию в Пенсионный фонд РФ и по обязательному медицинскому страхованию в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ООО "ФИО157" за 1 квартал и 1 полугодие 2013 года, содержащих недостоверные сведения, поскольку указанные взносы ООО "ФИО158" в адрес УФК по Калининградской области не перечисляло;
- копию сведений о среднесписочной численности работников ООО на < Дата > в количестве 1 человека;
- копию налоговой декларации ООО "ФИО159" по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения; платёжное поручение № от < Дата > о перечислении ООО "ФИО160" на счёт УФК по Калининградской области 1 300 рублей налога на доходы физических лиц за июль 2013 года, содержащие недостоверные сведения, поскольку указанная декларация в налоговый орган не предоставлялась и налог не уплачивался;
- копию договора № от < Дата > субаренды нежилого помещения по адресу: г. Калининград, < адрес >А, ФИО1405 заключённого между ООО "ФИО714" в лице директора Стрельцов А.А. (арендатора) и ООО "ФИО161" в лице ФИО18 (субарендатор), копию акта сдачи-приёмки в субаренду нежилых помещений от < Дата > (приложение № к договору), содержащие недостоверные сведения, поскольку ФИО18 указанный договор не заключался;
- копию договора строительного подряда от < Дата >, заключённого между ООО "ФИО162" в лице ФИО18 (подрядчика) и ИП Стрельцов А.А. (заказчиком), содержащего недостоверные сведения, поскольку ФИО18 указанный договор не заключался.
Записи от имени ФИО15, которые имеются в: финансовом плане движения денежных средств; упрощённой форме отчёта о прибылях и убытках; расшифровке задолженностей; остатках материальных средств по состоянию на < Дата >; копиях расчётов по начисленным и уплаченным страховым взносам по обязательному пенсионному страхованию и обязательному медицинскому страхованию за 1 квартал и 1 полугодие 2013 года; копии сведений о среднесписочной численности работников по состоянию на < Дата >; копию налоговой декларации, поданных ООО "ФИО163" в Фонд для получения льготного микрозайма, выполнены ФИО15, о чём свидетельствует заключение эксперта от < Дата >№.1-1.
Подписи от имени Стрельцов А.А. в копии договора субаренды нежилого помещения от < Дата >№ и акта сдачи-приёмки (приложении № к этому договору), копии договора строительного подряда от < Дата >, поданных ООО "ФИО164" в Фонд для получения льготного микрозайма, выполнены Стрельцов А.А., о чём свидетельствует заключение эксперта от < Дата >№.1-1.
Согласно справке УФК по Калининградской области от < Дата >№ от ООО "ФИО165" < Дата > в УФК поступила уплата налога в размере 17 рублей 87 копеек, других платежей в 2013 году не поступало, что свидетельствует о подложности платёжного поручения № от < Дата >.
Приказом генерального директора Фонда от < Дата > ООО "ФИО166" предоставлен льготный микрозаём.
< Дата > между Фондом (займодавцем) и ООО "ФИО167" (заёмщиком) в лице директора ФИО15 заключён договор льготного микрозайма №/ФИО271, согласно которому заёмщику предоставлен льготный микрозаём в размере 1 000 000 рублей на 12 месяцев под 10 % годовых, с целевым назначением – пополнение оборотных средств (п. 1.1). Заёмщик обязался возвратить займодавцу полученный льготный микрозаём и уплатить проценты за пользование им (п. 1.3). Льготный микрозаём предоставляется заёмщику под залог товаров в обороте, согласно договору залога (п. 1.4).
< Дата > между Фондом (залогодержателем) и ООО "ФИО215" (залогодателем) в лице генерального директора ФИО21 заключён договор залога №/лз-13, в соответствии с условиями которого залогодатель передаёт в залог залогодержателю в обеспечение обязательств ООО "ФИО168" по договору льготного микрозайма №/ФИО272 от < Дата > товары в обороте: мясную продукцию в ассортименте, право собственности на которые подтверждены договором купли-продажи и товарными накладными. При этом залогодатель подтверждает, что переданное в залог имущество никому не продано, не заложено, не подарено, правами третьих лиц не обременено, в споре и под запрещением (арестом) не состоит. Имущество, переданное в залог, оценивается сторонами договора залога в сумме 1 098 476 рублей 62 копейки. Заложенное имущество остаётся во владении залогодателя и находится по адресу: г. Калининград, < адрес >А.
Платёжным поручением № от < Дата > с расчётного счёта Фонда №, открытого в Калининградском филиале ФКБ "ФИО324" г. ФИО1426, расположенном по адресу: г. Калининград, пл. Победы, < адрес >, на расчётный счёт ООО "ФИО169" №, перечислен 1 000 000 рублей по договору льготного микрозайма от < Дата >№/ФИО273.
Заёмщик произвёл оплату процентов по договору льготного микрозайма от < Дата >№/ФИО274 платёжными поручениями: № от < Дата > в размере 8 333 рубля 33 копейки, № от < Дата > – 8 333 рубля 33 копейки, № от < Дата > – 8 333 рубля 33 копейки, № от < Дата > – 8 333 рубля 33 копейки.
Из выписок по счетам, платёжного поручения № от < Дата >, выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО "ФИО1" следует, что после поступления < Дата > на счёт ООО "ФИО170" № средств льготного микрозайма в сумме 1000000 рублей, в тот же день 998 000 рублей перечислено на счёт ООО "ФИО1" № в качестве беспроцентного займа по договору № от < Дата >, генеральным директором которого являлась в тот период супруга подсудимого – ФИО21< Дата > с этого счёта ООО "ФИО1" выданы: 250 000 рублей ФИО63 за мясное сырьё по счёту № от < Дата >; 320 000 рублей Стрельцов А.А. за сырьё по накладной № от < Дата >.
Согласно справке филиала ОАО "ФИО1385" в г. Калининграде от < Дата >, выписке по счёту, с февраля по июль 2013 года оборот по счёту ООО "ФИО171" № составил 0 рублей, а за период с < Дата > по < Дата > оборот составил 11 500 рублей, что свидетельствует об отсутствии какой-либо предпринимательской деятельности этого юридического лица.
ООО "ФИО172" за 2013 год представило в соответствующие подразделения ПФР, ФСС нулевую отчётность и страховых взносов не осуществляло; также ООО по состоянию на < Дата > имело пени по уплате налога; среднесписочная численность работников общества за 2013 год составила 0 человек, фонд оплаты труда отсутствует, что является доказательством отсутствия вообще какой-либо деятельности ООО "ФИО173 (справка ОПФР по Калининградской области от < Дата >№, справки УПФР в Гурьевском районе Калининградской области от 29 августа и < Дата > №№< адрес >7, 049016< адрес >0, справки Калининградского регионального отделения ФСС РФ от < Дата >№, от < Дата >№, справка МИ ФНС № по Калининградской области от < Дата >№).
Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Калининградской области от < Дата > по делу № А21-9241/2014, с ООО "ФИО174" в пользу Фонда микрофинансирования Калининградской области взыскано: основной долг в размере 1000000 рублей, проценты – 29 368 рублей 36 копеек, пени за просрочку возврата основного долга в размере 138 760 рублей, пени за просрочку выплаты процентов в размере 5 594 рублей 47 копеек; обращено взыскание на заложенное имущество ООО "ФИО216" по договору залога №/лз-13 от < Дата >, установлена начальная продажная цена заложенного имущества в размере залоговой стоимости 1 098 476 рублей 62 копейки и установлен способ реализации заложенного имущества – продажа с публичных торгов; в доход федерального бюджета с ООО "ФИО175" взыскана государственная пошлина в размере 24 737 рублей, с ООО "ФИО217" – 4 000 рублей.
На основании данного решения и выданных исполнительных листов < Дата > возбуждены исполнительные производства №-ИП (в отношении ООО "ФИО176") и №-ИП (в отношении ООО "ФИО218").
< Дата > исполнительное производство №-ИП в отношении ООО "ФИО219" окончено в связи с отсутствием у должника имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые меры по отысканию имущества должника оказались безрезультатными.
< Дата > платёжным поручением № УФК по Калининградской области (ОСП Ленинградского района г. Калининграда) в счёт погашения долга по судебному решению ООО "ФИО177" перечислило взыскателю Фонду микрофинансирования Калининградской области 1 173 722 рубля 83 копейки.
В мае 2016 года исполнительное производство №-ИП в отношении ООО "ФИО178" окончено в связи с фактическим исполнением исполнительного документа.
< Дата > в ходе < ИЗЪЯТО > в жилище Стрельцов А.А. – < адрес > в < адрес > Калининградской области, обнаружены и изъяты флэш-карта, ноутбук, информация с которых переписана на оптический диск. Из заключения эксперта № от < Дата >, протокола осмотра названных предметов следует, что в этих носителях информации обнаружены:
- таблица задолженности, содержащая сведения об ООО: "АВК Строй", "ФИО220", "ФИО984", "Балтийский регион", "ФИО801" "ФИО735", "ФИО1112, "ФИО893, "ФИО1317", "ФИО623", "ФИО1230, "ФИО493", "ФИО1", "ФИО179", "ФИО378", "ФИО1171", ФИО60ФИО64 и пр.;
- доверенности от генеральных директоров ООО "ФИО985" ФИО46, ФИО65 на имя ФИО16 с полномочиями представлять это юридическое лицо во всех государственных учреждениях Калининградской области и прочих учреждениях, организациях и предприятиях с правом подписи и подачи документов;
- договор № субаренды нежилого помещения от < Дата > между ООО "ФИО715" (арендатором) и ООО "ФИО986" (субарендатором) и акт сдачи-приёмки к нему, об аренде складских помещений по адресу: г. Калининград, < адрес > А;
- договор № займа (беспроцентного) от < Дата > между ИП Стрельцов А.А. (заёмщиком) и ООО "ФИО987" (займодавцем) на беспроцентный заём в размере 1 000 000 рублей;
- доверенности на имя ФИО20 от генерального директора ООО "ФИО802" ФИО46, директора ООО "ФИО1113 и ООО "ФИО379" ФИО55, директора ООО "ФИО894Стрельцов А.А., генеральных директоров ООО "ФИО1318" ФИО15, ФИО66, генеральных директоров ООО "ФИО988" ФИО51, ФИО46, директора ООО "ФИО1231ФИО46, генерального директора ООО "ФИО494" ФИО67, директоров ООО "ФИО180" ФИО15, ФИО62, с полномочиями представлять это юридическое лицо во всех государственных учреждениях Калининградской области и прочих учреждениях, организациях и предприятиях с правом подписи и подачи документов;
- договор № займа (беспроцентного) от < Дата > между ООО "ФИО1114 (займодавцем) и ИП ФИО60 (заёмщиком) на беспроцентный заём в размере 2 000 000 рублей;
- договор субаренды складских помещений от < Дата > между ООО "ФИО1172" (арендатором) и ООО "ФИО1115 (субарендатором) на аренду складских помещений по адресу: г. Калининград, < адрес > А и акт сдачи-приёмки;
- договор № займа (беспроцентного) от < Дата > между ИП Стрельцов А.А. (займодавцем) и ООО "ФИО895 (заёмщиком) на беспроцентный заём в размере 8 333 рубля 33 копейки;
- договор субаренды складских помещений от < Дата > между ООО "ФИО1173" (арендатором) и ООО "ФИО896 (субарендатором) на аренду складских помещений по адресу: г. Калининград, < адрес > А и акт сдачи-приёмки;
- договор субаренды нежилого помещения № от < Дата > между ООО "ФИО1174" (арендатором) и ООО "ФИО1319" (субарендатором) на аренду складских помещений по адресу: г. Калининград, < адрес > А и акт сдачи-приёмки;
- договор № займа (беспроцентного) от < Дата > между ИП Стрельцов А.А. (заёмщиком) и ООО "ФИО1232 (займодавцем) на беспроцентный заём в размере 1 000 000 рублей;
- договор № субаренды нежилого помещения от < Дата > между ООО "ФИО1175" (арендатором) и ООО "ФИО1233 (субарендатором) на аренду складских помещений по адресу: г. Калининград, < адрес >А и акт сдачи-приёмки;
- договор займа (беспроцентного) № от < Дата > между ООО "ФИО181" (займодавцем) и ООО "ФИО1" (заёмщиком) на беспроцентный заём в размере 1 000 000 рублей;
- договор № субаренды нежилого помещения от < Дата > между ООО "ФИО1176" (арендатором) и ООО "ФИО182" (субарендатором) на аренду складских помещений по адресу: г. Калининград, < адрес > А и акт сдачи-приёмки.
ООО "ФИО380" (ОГРН 1113926032010) зарегистрировано < Дата >; оно создано ФИО23, который назначил себя директором общества, возложив на себя обязанности по ведению бухгалтерского учёта; основной вид экономической деятельности – деятельность туристических агентств, о чём свидетельствуют решение единственного участника от < Дата >№, приказ от < Дата >, выписка из ЕГРЮЛ, Устав общества.
< Дата > в Калининградском отделении № ПАО "ФИО445" открыт расчётный счёт ООО "ФИО381" №, по которому за период с 1 марта по < Дата > оборота денежных средств не имелось, о чём свидетельствуют справка банка от < Дата >№, справка МИ ФНС России № по Калининградской области от < Дата >, заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчётного счёта, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания.
Свидетель ФИО23 показал, что к нему обратился ФИО22 с просьбой зарегистрировать на себя ООО "ФИО382", на что он согласился. Со < Дата > он являлся генеральным директором ООО "ФИО383", однако в действительности он не руководил этим юридическим лицом и о его деятельности, наличии и месте нахождения имущества никогда не знал, заработную плату не получал. Он не знаком со Стрельцов А.А., не сдавал никакую отчётность за ООО "ФИО384", каких-либо доверенностей не выдавал, печать юридического лица была у ФИО22 После учреждения ООО "ФИО385" он вместе с ФИО22 ездил в отделение ПАО "ФИО446" №, где подписал договор на открытие расчётного счета и ещё какие-то документы. Кто за него получил электронный ключ к системе дистанционного банковского обслуживания, он не знает и не интересовался этим. В августе 2013 года по просьбе ФИО22 он подписал какие-то документы, возможно договор льготного микрозайма, это было в каком-то баре и в бильярдном клубе. Таким же образом его знакомый ФИО40 по просьбе ФИО22 подписывал какие-то документы за ООО "ФИО803". ФИО22 говорил ему-ФИО23 где расписываться, что он и делал, не вникая в суть документов. Все разговоры с сотрудниками банка вёл ФИО22
Свидетель ФИО22 показал, что в 2013 году к нему обратился Стрельцов А.А. с просьбой подыскать зарегистрированные юридические лица, на которые можно будет получить льготные микрозаймы в Фонде поддержки предпринимательства. Свою просьбу Стрельцов А.А. обосновал тем, что на одну фирму можно получить определённую сумму денежных средств, а ему для приобретения какого-то оборудования и реализации бизнес-плана необходима бoльшая сумма денег, в связи с этим он занимается поиском юридических лиц, на которые возможно получить микрозаймы. Стрельцов А.А. пояснил, что сам подготовит все документы. Он-ФИО22 сообщил Стрельцов А.А., что на знакомых ему ФИО23 и ФИО40 зарегистрированы ООО "ФИО386" и ООО "ФИО804". Стрельцов А.А. сообщил, что полученные микрозаймы будут обеспечены залогом, соответственно для ФИО23 и ФИО40 никаких последствий не возникнет. Он-свидетель передал Стрельцов А.А. копии паспортов ФИО23 и ФИО40, а также учредительные документы на эти ООО для оформления заявок на получение микрозаймов. После этого Стрельцов А.А. передал ему договоры льготных микрозаймов на ООО "ФИО387" и ООО "ФИО805" для того, чтобы их подписали ФИО23 и ФИО40 При нём-ФИО22 в бильярдной на < адрес > в г. Калининграде ФИО23 и ФИО40 подписали договоры о получении льготных займов в размере по 1 000 000 рублей от Фонда поддержки предпринимательства. Перед тем как они подписали документы, он-ФИО22 разъяснял им, что в этом ничего криминального нет, они читали все подписываемые документы, в том числе договоры займа. При этом ни ФИО40, ни ФИО23 он (ФИО22) не обманывал, они Стрельцов А.А. не знали. После подписания документов он передал их Стрельцов А.А. Через несколько дней к нему обратился Стрельцов А.А. и сообщил, что микрозаймы на расчётные счета ООО "ФИО806" и ООО "ФИО388" поступили и теперь эти деньги надо перевести на подконтрольные Стрельцов А.А. расчётные счета. По его-ФИО22 просьбе ФИО23 и ФИО40 перевели заёмные средства на указанные Стрельцов А.А. счета на основании договоров беспроцентных займов. Полученными микрозаймами ни он-свидетель, ни ФИО40 с ФИО23 не распоряжались, деньги полностью поступили в распоряжение Стрельцов А.А. Примерно через 3-4 месяца Стрельцов А.А. пояснил, что не смог запустить производство, поэтому деньги по микрозаймам выплачивать не может.
В период с 1 августа по < Дата > ООО "ФИО389" обратилось в Фонд с заявкой на получение льготного микрозайма в размере 1 000 000 рублей, приложив к ней:
- бизнес план на пополнение оборотных средств ООО "ФИО390" и финансовый план движения денежных средств на период кредитования ООО для предоставления туристических услуг, содержащего недостоверные сведения об осуществлении ООО "ФИО391" такой предпринимательской деятельности и наличии цели пополнения оборотных средств;
- упрощённую форму баланса и отчёта о прибылях и убытках ООО "ФИО392", содержащую недостоверные сведения о наличии у ООО товаров и запасов, дебиторской задолженности перед персоналом и по арендным платежам, а также собственного денежного капитала;
- упрощённую форму отчёта о прибылях и убытках ООО "ФИО393" по состоянию на < Дата >, содержащей недостоверные сведения о наличии у ООО "ФИО394" за 2011-2013 годы выручки, прибыли и свободных денежных средств, поскольку ООО не занималось предпринимательской деятельностью;
- расшифровки по задолженности покупателей ООО "ФИО395" на < Дата >, содержащей недостоверные сведения о наличии у ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28 и ФИО29 задолженностей перед ООО "ФИО396" в общей сумме 365000 рублей;
- копии расчётов по начисленным и уплаченным ООО "ФИО397" страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за 1 квартал и 1 полугодие 2013 года, содержащих недостоверные сведения об уплате ООО "ФИО398" страховых взносов в УФК по Калининградской области;
- копии сведений о среднесписочной численности работников на < Дата >;
- квитанции о приёме налоговой декларации (расчёта) в электронном виде, согласно которой ООО "ФИО399" предоставило в МИ ФНС России № по Калининградской области сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, которые поступили и были приняты < Дата >;
- копии книги учёта доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения, содержащей недостоверные сведения о полученной ООО "ФИО400" выручки от ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33 и др.;
- копии налоговой декларации ООО "ФИО401" по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, содержащей недостоверные сведения о произведённых МИ ФНС № начислениях;
- платёжного поручения № от < Дата >, содержащего ложные сведения об уплате ООО "ФИО402" налога на доходы физических лиц за август 2013 года в размере 1 300 рублей;
- копию фиктивного договора аренды нежилого помещения от < Дата > по адресу: г. Калининград, < адрес >, заключённого с ООО "ФИО1048", так как такой договор не заключался;
- копию фиктивного договора оказания услуг от < Дата > между ООО "ФИО403" (исполнителем) и ФИО24 (клиентом), поскольку паспортные данные клиента, указанные в договоре, принадлежали другому лицу и с 2011 года имели статус "недействительный", о чём свидетельствует справка УВМ УМВД России по Калининградской области от < Дата >№;
- копию фиктивного договора оказания услуг от < Дата >, заключённого между ООО "ФИО404" (исполнителем) и ФИО26 (клиентом), поскольку паспортные данные клиента, указанные в договоре, принадлежали другому лицу и с 2003 года имели статус "недействительный", о чём свидетельствует справка УВМ УМВД России по Калининградской области от < Дата >№;
- копию фиктивного договора поставки № от < Дата > между ООО "ФИО624" в лице генерального директора ФИО39 и ООО "ФИО736" в лице ФИО38, поскольку указанные лица являлись номинальными руководителями данных юридических лиц, которые не вели никакой деятельности;
- копию перечня основных средств, товарно-материальных запасов, предоставляемых в обеспечение микрозайма, содержащих недостоверные сведения о наличии у ООО "ФИО405" материалов в виде бордюра тротуарного, металлочерепицы, газосиликатного блока стоимостью 2409220 рублей.
Договор аренды нежилого помещения от < Дата > между ООО "ФИО1049" и ООО "ФИО406" является фиктивным, так как никогда не заключался, что подтверждается показаниями свидетеля ФИО52 – директора ООО "ФИО1050".
Согласно справке УФК по Калининградской области от < Дата >№ от ООО "ФИО407" в УФК на счёт № в 2013 году никаких платежей не поступало, следовательно, платёжное поручение № от < Дата > является фиктивным.
Из декларации по упрощённой системе налогообложения за 2013 год, подписанной генеральным директором следует, что у ООО "ФИО408" отсутствовали объекты налогообложения, сумма исчисленного налога составила 0 рублей.
Приказом генерального директора Фонда от < Дата > ООО "ФИО409" предоставлен льготный микрозаём в размере 1 000 000 рублей.
< Дата > между Фондом (займодавцем) и ООО "ФИО410" (заёмщиком) в лице своего директора ФИО23 заключён договор льготного микрозайма №/ФИО275. Согласно договору заёмщику предоставлен льготный микрозаём в размере 1 000 000 рублей на 12 месяцев под 10 % годовых, с целевым назначением – пополнение оборотных средств (п. 1.1). Заёмщик обязался возвратить займодавцу полученный льготный микрозаём и уплатить проценты за пользование им (п. 1.3). Льготный микрозаём предоставляется заёмщику под залог товаров в обороте, согласно договору залога (п. 1.4).
Подписи от имени ФИО23, имеющиеся в договоре льготного микрозайма от < Дата >№/ФИО276 и графике платежей выполнены ФИО23, что подтверждается заключением эксперта от < Дата >№.1-1.
< Дата > между Фондом (залогодержателем) и ООО "ФИО737" (залогодателем) заключён договор залога №/лз-13, в соответствии с условиями которого залогодатель передаёт в залог залогодержателю в обеспечение обязательств ООО "ФИО411" по договору льготного микрозайма №/ФИО277 от < Дата > товары в обороте, а именно: строительные материалы в ассортименте, право собственности на которые подтверждены договорами купли-продажи и товарными накладными. При этом залогодатель подтверждает, что переданное в залог имущество никому не продано, не заложено, не подарено, правами третьих лиц не обременено, в споре и под запрещением (арестом) не состоит. Имущество, переданное в залог, оценивается сторонами договора залога в сумме 1 204 610 рублей. Заложенное имущество остаётся во владении залогодателя и находится по адресу: г. Калининград, < адрес >А.
Платёжным поручением № от < Дата > с расчётного счёта Фонда №, открытого в Калининградском филиале ФКБ "ФИО325" г. ФИО1427, расположенном по адресу: г. Калининград, пл. Победы, < адрес >, на расчётный счёт ООО "ФИО412" № перечислен 1 000 000 рублей по договору льготного микрозайма от < Дата >№/ФИО278.
Из выписок по счетам, платёжного поручения № от < Дата > следует, что < Дата > на счёт ООО "ФИО413" № поступили средства льготного микрозайма в сумме 1000000 рублей; < Дата > ООО "ФИО414" перечислило 990 000 рублей на расчётный счёт ООО "ФИО1" №, открытый в ПАО "ФИО1395", основание: "Договор беспроцентного займа". < Дата > ООО "ФИО1" перечислило на счёт №ИП Стрельцов А.А.: 73 544 рубля, основание: "Агентский договор от < Дата >№"; 666 000 рублей, основание: "Оплата по договору беспроцентного займа 25/10/12"; 235 200 рублей, основание: "Оплата по накладной № от < Дата >".
ИП ФИО60 произвёл оплату процентов по договору льготного микрозайма от < Дата >№/ФИО279 платёжным поручениями: № от < Дата > в размере 8 333 рубля 33 копейки, № от < Дата > – 8 333 рубля 33 копейки, № от < Дата > – 8 333 рубля 33 копейки, № от < Дата > – 8 333 рубля 33 копейки.
< Дата > решением № единственного участника ООО "ФИО415" ФИО23 освобождён от должности директора общества, на эту должность назначен ФИО55
Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Калининградской области от < Дата > № А21-9818/2014, с ООО "ФИО416" в пользу в пользу Фонда микрофинансирования Калининградской области взыскано: основной долг в размере 1000000 рублей, проценты – 46 035 рублей 02 копейки, пени – 142 913 рублей 80 копеек; обращено взыскание на заложенное имущество по договору залога №/лз-13 от < Дата >; в доход федерального бюджета с ООО "ФИО417" взыскана государственная пошлина в размере 24 889 рублей.
ООО "ФИО418" отчётность по формам РСВ-1, РСВ-2 в 2013 году представило с "нулевыми" показателями; страховые взносы и налоги оно не уплачивало. Среднесписочная численность работников данной организации за 2013 год составила 0 человек (справка ОПФР по Калининградской области от < Дата >№, справка УПФР в Черняховском районе Калининградской области от < Дата >№< адрес >2, справка Калининградского регионального отделения ФСС РФ от < Дата >№, справка № МИ ФНС России № по Калининградской области от < Дата >).
< Дата > ОАО "Калининградстройтранс" (арендодатель) заключило с ООО "ФИО1177" (арендатор) в лице генерального директора Стрельцов А.А. договор аренды нежилых помещений общей площадью 883,4 кв.м. по адресу: г. Калининград, < адрес > А. Арендатор имеет право сдавать часть помещений в субаренду с письменного согласия арендодателя (п. 3.4.6).
< Дата > ООО "ФИО1178" в лице генерального директора Стрельцов А.А. гарантировало заключение с ООО "ФИО419" договора субаренды офисных по адресу: г. Калининград, < адрес > А, предварительно получив на это согласие арендодателя.
Между ООО "ФИО1051" и ООО "ФИО420" договоров не заключалось, подпись ФИО52 не соответствует действительности, о чём свидетельствует ответ генерального директора управляющей компании от < Дата >.
Указанное помещение и прилегающая к ним территория переданы в аренду ООО "ФИО1439" на основании договора, заключённого собственником ООО "Калининградстройтранс", и фактически использовалась арендатором с 2011 по февраль 2015 года. В период аренды ООО "ФИО1440" на арендованных территории и в помещениях хранение строительных материалов не осуществляло, что подтверждается показаниями свидетеля ФИО68 – юрисконсульта ООО "Калининградстройтранс".
Юридическое лицо ООО "ФИО495" (ОГРН 1113926004664) создано и зарегистрировано < Дата >; юридический адрес: Калининградская область, Гурьевский район, < адрес >; его учредителем является ФИО35, который с < Дата > по < Дата > был генеральным директором ООО; виды деятельности связаны с торговлей автотранспортными средствами, производством общестроительных работ и пр., о чём свидетельствуют приказ от < Дата >, решение № от < Дата >, приказ от < Дата >, решение единственного участника от < Дата >, выписка из ЕГРЮЛ, Устав общества.
< Дата > ООО "ФИО496" в ЗАО ИКБ "ФИО1186" открыт расчётный счёт №, а < Дата > в том же банке открыт расчётный счёт №, о чём свидетельствуют договор на расчётно-кассовое обслуживание от < Дата >№, договор на обслуживание в системе "iBank 2" от < Дата >№, сведения об открытых счетах в кредитных организациях МИ ФНС России № по Калининградской области.
Из показаний свидетеля ФИО35 следует, что в 2012 году его знакомый ФИО38 предложил ему за вознаграждение фиктивно выступить в качестве учредителя и генерального директора нескольких юридических лиц, на что он согласился, передав ФИО38 копию своего паспорта. Затем в течение длительного времени он неоднократно ездил с ФИО38 в налоговую инспекцию, банки, к нотариусам, где подписывал различные документы, в значение которых особо не вникал, но помнит, что в основном это были документы о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении различных организаций, в том числе ООО "ФИО497". Он неоднократно посещал различные банки, где получал различные суммы наличных денежных средств, которые сразу же отдавал ФИО38 Среди указанных банков ЗАО ИКБ "ФИО1187", ПАО "ФИО1396" и другие, за что каждый раз получал от ФИО38 200-500 рублей. В Фонде поддержки предпринимательства по адресу: г. Калининград, пл. Победы, < адрес >, он по указанию ФИО38 подписывал какие-то документы, не вникая в их существо. Он-ФИО35 никакую предпринимательскую деятельность не вёл, в том числе и в ООО "ФИО498", микрозаймов не получал и не распоряжался ими. Он-ФИО35 ездил вместе со Стрельцов А.А. в МИ ФНС России № по Калининградской области для регистрации его в должности директора ООО "ФИО499". По просьбе Стрельцов А.А. он-ФИО35 ездил в ГАУ КО "ФПП" для подписания договора микрозайма на ООО "ФИО500", при этом Стрельцов А.А. говорил, что ему нужно только подписать документы, что никаких правовых последствий для него не возникнет, поскольку микрозаём он (Стрельцов А.А.) будет выплачивать самостоятельно. За каждую поездку в необходимые государственные органы от Стрельцов А.А. он получал 200-500 рублей, в некоторых случаях деньги ему передавал ФИО38
Из показаний свидетеля ФИО38 следует, что он не имеет постоянного места жительства и регистрации, не трудоустроен. В 2012 году он познакомился с мужчиной по имени Александр, который предложил ему за 1 000 рублей зарегистрировать на него-ФИО38 юридическое лицо, на что он согласился. Договор поставки № от < Дата > между ООО "ФИО625" и ООО "ФИО738", товарную накладную № от < Дата >, перечень основных средств предоставляемых в обеспечение микрозайма, свидетельство о регистрации ООО "ФИО739", свидетельство о постановке на учёт ООО "ФИО740" в налоговом органе, приказ ООО "ФИО741" от < Дата >, решение № от < Дата > ООО "ФИО742", устав ООО "ФИО743" он не подписывал, их копии не заверял, подписи в документах выполнены другим лицом. В договоре залога №/лз-13 от < Дата > между ГАУ КО "ФПП" и ООО "ФИО744" для обеспечения обязательств ООО "ФИО501" подписи выполнены им, он подписывал данный документ вместе с договором залога по ООО "ФИО421", но при каких обстоятельствах он не помнит. С содержанием документов он не знакомился.
Свидетель ФИО67 показал, что в конце 2013 года к нему обратился Стрельцов А.А. с просьбой стать номинальным генеральным директором ООО "ФИО502", не поясняя для какой цели это нужно. Он-ФИО67 подписывал какие-то документы, где говорил Стрельцов А.А., но в их смысл не вникал. Также он подписал доверенность на юриста от Стрельцов А.А. на представление интересов ООО "ФИО503" в налоговых органах. Стрельцов А.А. уверял его, что никаких трудностей не будет. За подписание документов он получил от Стрельцов А.А. денежное вознаграждение и стал генеральным директором и участником ООО "ФИО504". Всего со Стрельцов А.А. он встречался 2-3 раза в ТЦ "Кловер" в г. Калининграде. Никаких обязанностей в указанном ООО он-ФИО67 не исполнял, коммерческую деятельность не вёл и договоры не заключал. В 2014 году по просьбе Стрельцов А.А. он подписал документы и прекратил все свои полномочия в ООО "ФИО505".
Свидетель ФИО58 показал, что в 2013 году он работал руководителем Департамента гарантийного фонда поддержки предпринимательства и взаимодействовал с кредитными организациями в части предоставления гарантийных обязательств при получении субъектами малого и среднего предпринимательства кредитов. К льготным микрозаймам он никакого отношения не имел. В рамках служебных отношений он встречался со Стрельцов А.А., который подавал заявки в гарантийный фонд, но подробностей не помнит. По поводу выдачи Стрельцов А.А. льготных микрозаймов ему ничего неизвестно. Ни он, ни его родственники никакого вознаграждения от Стрельцов А.А. за получение льготных микрозаймов не получали.
В один из дней в период с 1 января до < Дата > ООО "ФИО506" обратилось в Фонд с заявкой на получение льготного микрозайма в размере 1 000 000 рублей, приложив к ней:
- бизнес план на пополнение оборотных средств ООО "ФИО507" и финансовый план движения денежных средств на период кредитования ООО "ФИО508" для осуществления рекламной деятельности, составленные непосредственно для подачи заявки в Фонд, содержащие недостоверные сведения, поскольку ООО "ФИО509" фактически указанную предпринимательскую деятельность не осуществляло, цели пополнения оборотных средств Общества не имело;
- упрощённые формы баланса и отчёта о прибылях и убытках ООО "ФИО510" по состоянию на < Дата >, содержащие недостоверные сведения о наличии у ООО "ФИО511" товаров и запасов, дебиторской задолженности перед покупателями и заказчиками, а также собственного денежного капитала;
- расшифровку по задолженности покупателей ООО "ФИО512" на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у ФИО34 задолженности перед ООО "ФИО513" в сумме 55000 рублей, поскольку ООО "ФИО514" предпринимательскую деятельность не осуществляло;
- расшифровку по задолженности подотчётных лиц ООО "ФИО515" на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у ФИО35 задолженности перед ООО "ФИО516" в сумме 591 250 рублей, поскольку общество предпринимательскую деятельность не осуществляло и ФИО35 являлся номинальным руководителем;
- копию книги учёта доходов и расходов ООО "ФИО517" на 2013 год, содержащей недостоверные сведения о получении ООО "ФИО518" денежных средств в качестве оплаты от покупателя, поскольку Общество предпринимательскую деятельность не осуществляло;
- копию расчётов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ООО "ФИО519" за 1 квартал и 1 полугодие 2013 года, содержащих недостоверные сведения, поскольку указанные в расчёте платежи ООО "ФИО520" в адрес УФК по Калининградской области не осуществлялись;
- копию сведений о среднесписочной численности работников на < Дата >, содержащих сведения о наличии у общества двух работников;
- копию подложной налоговой декларации ООО "ФИО521" по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, поскольку налоговая отчётность ООО "ФИО522" в адрес МИ ФНС № по г. Калининграду не предоставлялась;
- копию подложного платёжного поручения № от < Дата > об уплате ООО "ФИО523" налога на доходы физических лиц за август 2013 года в размере 1 300 рублей, поскольку такой налог не уплачивался;
- копию фиктивного временного договора от < Дата > аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, < адрес >, заключённого между администрацией Добринского сельского поселения и ООО "ФИО524", поскольку такой договор не заключался;
- копию договора на оказание услуг по перегону транспортного средства от < Дата >, заключённого между ООО "ФИО525" (исполнителем) в лице ФИО35 и ФИО36 (заказчиком), являющегося фиктивным, поскольку паспортные данные заказчика, указанные в договоре, принадлежат другому лицу, о чём свидетельствует справка УВМ УМВД России по Калининградской области от < Дата >№;
- копию договора на оказание рекламных услуг от < Дата >, заключённого между ООО "ФИО526" (исполнителем) в лице ФИО35 и ФИО37 (заказчиком), являющегося фиктивным, поскольку паспортные данные заказчика, указанные в договоре, принадлежат другому лицу, о чём свидетельствует справка УВМ УМВД России по Калининградской области от < Дата >№;
- копию фиктивного договора поставки № от < Дата >, заключённого между ООО "ФИО626", в лице директора ФИО39 (поставщика) и ООО "ФИО745" в лице генерального директора ФИО38 (покупателя), поскольку указанные лица являлись номинальными руководителями данных юридических лиц, которые не вели деятельности;
- копию фиктивной товарной накладной № от < Дата > о поставке в адрес ООО "ФИО746" от ООО "ФИО627" по договору поставки № от < Дата > строительных материалов на общую сумму 7073200 рублей, поскольку ФИО38 и ФИО39 являлись номинальными руководителями данных юридических лиц, которые не вели деятельности;
- копию фиктивной товарной накладной № от < Дата > о поставке в адрес ООО "ФИО747" от ООО "ФИО628" по договору поставки № от < Дата > строительных материалов на общую сумму 7112900 рублей, поскольку ФИО38 и ФИО39 являлись номинальными руководителями данных юридических лиц, не ведущих предпринимательской деятельности;
- копию перечня основных средств, товарно-материальных запасов, предоставляемых в обеспечение микрозайма ООО "ФИО527" о наличии по адресу: г. Калининград, < адрес >, материалов на общую стоимость 2 252 620 рублей, содержащего недостоверные сведения о наличии у ООО "ФИО528" данных материалов.
Представленный в Фонд временный договор аренды нежилого помещения от < Дата >, заключённый между администрацией Добринского сельского поселения и ООО "ФИО529" является фиктивным, поскольку не заключался, доказательством чего является показания свидетеля ФИО69 – бывшего главы указанного поселения, из которых следует, что подпись в договоре ему не принадлежит, в указанную в договоре дату он не занимал должность главы муниципального образования.
Приказом генерального директора Фонда от < Дата > ООО "ФИО530" предоставлен льготный микрозаём.
< Дата > между Фондом (займодавцем) и ООО "ФИО531 " (заёмщиком) в лице генерального директора ФИО35 заключён договор льготного микрозайма №/ФИО280. Согласно договору заёмщику предоставлен льготный микрозаём в размере 1 000 000 рублей на 12 месяцев под 10 % годовых, с целевым назначением – пополнение оборотных средств (п. 1.1). Заёмщик обязался возвратить займодавцу полученный льготный микрозаём и уплатить проценты за пользование им (п. 1.3). Льготный микрозаём предоставляется заёмщику под залог товаров в обороте, согласно договору залога (п. 1.4).
< Дата > между Фондом (залогодержателем) и ООО "ФИО748" (залогодателем) в лице генерального директора ФИО38 заключён договор залога №/лз-13, в соответствии с условиями которого залогодатель передаёт в залог залогодержателю в обеспечение обязательств ООО "ФИО532" по договору льготного микрозайма №/ФИО281 от < Дата > товары в обороте, а именно: строительные материалы в ассортименте, право собственности на которые подтверждены договорами купли-продажи и товарными накладными. При этом залогодатель подтверждает, что переданное в залог имущество никому не продано, не заложено, не подарено, правами третьих лиц не обременено, в споре и под запрещением (арестом) не состоит. Имущество, переданное в залог, оценивается сторонами договора залога в сумме 1 126 310 рублей. Заложенное имущество остаётся во владении залогодателя и находится по адресу: г. Калининград, < адрес >А.
Платёжным поручением № от < Дата > с расчётного счёта Фонда №, открытого в Калининградском филиале ФКБ "ФИО326" г. ФИО1428, расположенном по адресу: г. Калининград, пл. Победы, < адрес >, на расчётный счёт ООО "ФИО533" №, открытый в ЗАО ИКБ "ФИО1188", перечислен 1 000 000 рублей по договору льготного микрозайма от < Дата >№/ФИО282.
ИП ФИО60 произвёл оплату процентов по договору льготного микрозайма от < Дата >№/ФИО283 платёжным поручениями: № от < Дата > в размере 8 333 рубля 33 копейки, № от < Дата > – 8 333 рубля 33 копейки, № от < Дата > – 8 333 рубля 33 копейки, № от < Дата > – 8 333 рубля 33 копейки.
Из выписок по счетам следует, что после поступления < Дата > на счёт ООО "ФИО534" № средств льготного микрозайма в сумме 1000000 рублей, в тот же день 330 000 рублей и 116 000 рублей перечислены на счёт ФИО70№ по договору беспроцентного займа от < Дата >, из которых 446 000 рублей были им обналичены; < Дата > со счёта ООО "ФИО535" на счёт ФИО60№ перечислено 549 700 рублей на основании письма от < Дата >; < Дата > году ООО "ФИО536" на тот же счёт ФИО60 перечислило 446 082 рубля 94 копейки в качеств оплаты по счёту № от < Дата > за выполненные работы по смете № от < Дата >. После поступления денежных средств на указанный счёт ФИО60< Дата > он перечислил на счёт ООО "АВК Строй" № рублей в качестве оплаты по накладной № от < Дата > за товар, 356 038 рублей в качестве возврата по договору беспроцентного займа № от < Дата >.
Перед зачислением < Дата > льготного микрозайма остаток денежных средств на счёт ООО "ФИО537" № составлял 0 рублей.
Согласно справке УФК по Калининградской области от < Дата >№ от ООО "ФИО538" в УФК на счёт № в 2013 году поступило платежей на общую сумму 834 рубля 63 копейки.
Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Калининградской области от < Дата > № < ИЗЪЯТО > ООО "ФИО539" в пользу Фонда микрофинансирования Калининградской области взыскано: основной долг в размере 1000000 рублей, проценты – 37 701 рубль 69 копеек, пени – 139 755 рублей 47 копеек; обращено взыскание на заложенное имущество ООО "ФИО749" по договору залога №/лз-13 от < Дата >, установлена начальная продажная цена заложенного имущества в размере залоговой стоимости 1 126 310 рублей и установлен способ реализации заложенного имущества – продажа с публичных торгов; в доход федерального бюджета с ООО "ФИО540" взыскана государственная пошлина в размере 24 775 рублей, а с ООО "ФИО750" – 4 000 рублей.
На основании данного решения и выданных исполнительных листов < Дата > возбуждены исполнительные производства №-ИП (в отношении ООО "ФИО541") и 43606/15/39001-ИП (в отношении ООО "ФИО751").
Из акта совершения исполнительских действий от < Дата > следует, что по адресу: г. Калининград, < адрес >А, залоговое имущество отсутствует.
< Дата > исполнительное производство №-ИП окончено в связи с тем, что у должника ООО "ФИО752" отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые меры по отысканию имущества оказались безрезультатными.
ООО "ФИО542" за 2013 год представило отчётность в соответствующие подразделения ПФР и ФСС с "нулевыми" показателями и страховых взносов не осуществляло; также ООО по состоянию на < Дата > имело задолженность по уплате налога в размере 921 рубль 82 копейки (справка ОПФР по Калининградской области от < Дата >№, справка УПФР в Гурьевском районе Калининградской области от < Дата >№< адрес >4, справки Калининградского регионального отделения ФСС РФ от < Дата >, < Дата >№, справка МИФНС № по Калининградской области от < Дата >№).
ООО "ФИО807" зарегистрировано < Дата >; оно создано ФИО40, который стал его генеральным директором и главным бухгалтером; виды деятельности связаны с туристической отраслью, о чём свидетельствуют решение № единственного участника, приказ от < Дата >, выписка из ЕГРЮЛ, Устав общества.
< Дата > в дополнительном офисе № Калининградского отделения № ПАО "ФИО447" ООО "ФИО808" открыт расчётный счёт № (договор банковского счёта).
В период с 1 августа по < Дата > ООО "ФИО809" обратилось в Фонд с заявкой на получение льготного микрозайма в размере 1 000 000 рублей, приложив к ней:
- бизнес план на пополнение оборотных средств ООО "ФИО810" и финансовый план движения денежных средств на период кредитования ООО "ФИО811" для осуществления услуг социального характера, составленные непосредственно для подачи заявки в Фонд, содержащий недостоверные сведения, поскольку ООО "ФИО812" указанную предпринимательскую деятельность не осуществляло, цели пополнения оборотных средств общества не имело;
- упрощённые формы баланса и отчёта о прибылях и убытках ООО "ФИО813", содержащие недостоверные сведения о наличии у ООО товаров и запасов, дебиторской задолженности перед персоналом, а также по арендным платежам, а также собственного денежного капитала;
- упрощённую форму отчёта о прибылях и убытках ООО "ФИО814" по состоянию на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у ООО за 2011-2013 годы выручки, прибыли, а также свободных денежных средств;
- расшифровку задолженности покупателей ООО "ФИО815" на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у ФИО41, ФИО42, ФИО43 задолженностей перед ООО "ФИО816" в общей сумме 126350 рублей, поскольку общество предпринимательскую деятельность не осуществляло;
- расшифровку по задолженности (подотчётные лица) ООО "ФИО817" на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у ФИО40 задолженности перед ООО "ФИО818" на сумму 577 100 рублей, поскольку общество предпринимательскую деятельность не осуществляло;
- копию книги учёта доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения на 2013 год, содержащую недостоверные сведения о полученной ООО "ФИО819" выручки, поскольку общество предпринимательскую деятельность не осуществляло;
- копию расчётов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ООО "ФИО820" за 1 квартал и 1 полугодие 2013 года, содержащих недостоверные сведения, поскольку указанные в расчёте платежи в адрес УФК по Калининградской области не поступали;
- фиктивное платёжное поручение № от < Дата > об уплате ООО "ФИО821" налога на доходы физических лиц за август 2013 года в размере 1 300 рублей, поскольку такой налог не уплачивался;
- копии фиктивного договора аренды нежилого помещения от < Дата > между ООО "Исеть" и ООО "ФИО822", и акта приёма-передачи к нему, поскольку такой договор не заключался;
- копию фиктивного договора на оказание платных социальных услуг от < Дата > между ООО "ФИО823" (исполнителем) в лице ФИО40 и ФИО43 (клиентом), поскольку паспортных данных клиента, указанных в договоре, не существует, о чём свидетельствует справка УФМС России по Калининградской области от < Дата >№;
- копию фиктивного договора на оказание платных социальных услуг от < Дата > между ООО "ФИО824" (исполнителем) в лице ФИО40 и ФИО42 (клиентом), поскольку паспортные данные клиента, указанные в договоре, принадлежат другому лицу, о чём свидетельствует справка УФМС России по Калининградской области от < Дата >№;
- копию расчёта по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФ РФ и ФОМС ООО "ФИО825" за 1 квартал 2013 года; копию квитанции ПФ от < Дата > о получении отчёта ООО "ФИО826"; копию расчёта по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФ РФ и ФОМС ООО "ФИО827" за 1 полугодие 2013 года; копию квитанции ПФ от < Дата > о получении отчёта ООО "ФИО828", содержащие недостоверные сведения, поскольку в 2013 году ООО "ФИО829" указанные платежи в не производило;
- копию сведений о среднесписочной численности работников ООО "ФИО830" на < Дата > о наличии у общества одного работника;
- копию квитанции о приёме налоговой декларации (расчёта) в электронном виде, содержащей недостоверные сведения о том, что ООО предоставило в МИ ФНС России № по Калининградской области сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, которые поступили и были приняты < Дата >;
- копию фиктивного договора поставки № от < Дата > между ООО "ФИО629" в лице генерального директора ФИО39 (поставщика) и ООО "ФИО753" в лице генерального директора ФИО38 (покупатель), поскольку указанные лица являлись номинальными руководителями данных юридических лиц, которые не осуществляли предпринимательской деятельности;
- копию фиктивной товарной накладной № от < Дата > о поставке в адрес ООО "ФИО754" от ООО "ФИО630" по договору поставки № от < Дата > арматуры, газосиликатных блоков, кирпича керамического полнотелого, бордюра тротуарного, металлочерепицы, уголков, на общую сумму 7553200 рублей, поскольку ФИО39 и ФИО38 являлись номинальными руководителями данных юридических лиц;
- копию фиктивной товарной накладной № от < Дата > о поставке в адрес ООО "ФИО755" от ООО "ФИО631" по договору поставки № от < Дата > швеллеров, плитки тротуарной, профнастила, труб профильных, блоков ФБС, плит перекрытий, на общую сумму 7112900 рублей, поскольку ФИО39 и ФИО38 являлись номинальными руководителями данных юридических лиц;
- перечень основных средств, товарно-материальных запасов, предоставляемых в обеспечение микрозайма, на общую стоимость 2409220 рублей, в которые входят плиты перекрытий, газосиликатные блоки, кирпичи керамические полнотелые, содержащий недостоверные сведения о наличии у ООО "ФИО831" указанных материалов.
Фиктивность представленного договора аренды и акта приёма-передачи нежилого помещения от < Дата >, якобы заключённого между ООО "Исеть" и ООО "ФИО832", подтверждается показаниями свидетеля ФИО71, которая пояснила, что ООО "Исеть" никогда не имело договорных отношений с ООО "ФИО833". В период с 10 июля по < Дата > ООО "Исеть" предоставляло нежилые помещения в аренду ООО "Балтийский регион" руководителем которого являлся Стрельцов А.А.
Приказом генерального директора Фонда от < Дата > ООО "ФИО834" предоставлен льготный микрозаём.
< Дата > между Фондом (займодавцем) и ООО "ФИО835" (заёмщиком) в лице ФИО40 заключён договор льготного микрозайма №/ФИО284. Согласно договору заёмщику предоставлен льготный микрозаём в размере 1 000 000 рублей на 12 месяцев под 10 % годовых, с целевым назначением – пополнение оборотных средств (п. 1.1). Заёмщик обязался возвратить займодавцу полученный льготный микрозаём и уплатить проценты за пользование им (п. 1.3). Льготный микрозаём предоставляется заёмщику под залог товаров в обороте, согласно договору залога (п. 1.4).
< Дата > между Фондом (залогодержателем) и ООО "ФИО756" (залогодателем) в лице ФИО38 заключён договор залога №/лз-13, в соответствии с условиями которого залогодатель передаёт в залог залогодержателю в обеспечение обязательств ООО "ФИО836" по договору льготного микрозайма №/ФИО285 от < Дата > товар в обороте, а именно: строительные материалы в ассортименте, подтверждённые договором купли-продажи и товарными накладными. При этом залогодатель подтверждает, что переданное в залог имущество никому не продано, не заложено, не подарено, правами третьих лиц не обременено, в споре и под запрещением (арестом) не состоит. Имущество, переданное в залог, оценивается сторонами договора залога в сумме 1 204 610 рублей. Заложенное имущество остаётся во владении залогодателя и находится по адресу: г. Калининград, < адрес >А.
Платёжным поручением № от < Дата > с расчётного счёта Фонда №, открытого в Калининградском филиале ФКБ "ФИО327" г. ФИО1429, расположенном по адресу: г. Калининград, пл. Победы, < адрес >, на расчётный счёт ООО "ФИО837" №, открытый в ДО № Калининградского отделения № ПАО "ФИО448" по адресу: г. Калининград, < адрес >, перечислен 1 000 000 рублей по договору льготного микрозайма от < Дата >№/ФИО286.
Из банковских выписок, платёжного поручения № от < Дата >, денежных чеков следует, что после поступления на счёт ООО "ФИО838" № средств льготного микрозайма в сумме 1000000 рублей, < Дата > 990 000 рублей перечислены на расчётный счёт ООО "ФИО221" №, открытому в ПАО "ФИО1397". С указанного счёта ООО "ФИО222": Стрельцов А.А. выдано < Дата > 50 000 рублей (основание: денежный чек НЕ №), < Дата > – 147 000 рублей (основание: денежный чек НЕ №); < Дата > перечислено на расчётный счёт ООО "Балтийский регион" №, открытый в ПАО "ФИО1398", 768 000 рублей по агентскому договору от < Дата >. В тот же день со счёта ООО "Балтийский регион" на счёт ИП Стрельцов А.А.№ в качестве возврата оплаты по агентскому договору № перечислено 1 214 000 рублей.
По состоянию на 2 и < Дата > на счёте ООО "ФИО839" № остаток денежных средств составлял 0 рублей (справка ПАО "ФИО449").
Согласно справке УФК по Калининградской области от < Дата >№ от ООО "ФИО840" в УФК на счёт № по платёжному поручению № от < Дата > году поступил принудительно взысканный налог в размере 1 000 рублей, следовательно, платёжное поручение № от < Дата > об уплате налога, представленное в Фонд для получения льготного микрозайма, является поддельным.
ИП ФИО60 произвёл за ООО "ФИО841" оплату процентов по договору льготного микрозайма от < Дата >№/ФИО287 по платёжным поручениям: № от < Дата > в размере 8 333 рубля 33 копейки, № от < Дата > - 8 333 рубля 33 копейки, № от < Дата > - 8 333 рубля 33 копейки, № от < Дата > - 8 333 рубля 33 копейки.
Свидетель ФИО40 показал, что Стрельцов А.А. он не знает и никогда с ним не встречался. В 2011 году по просьбе своего знакомого ФИО22 он зарегистрировал на себя ООО "ФИО842", но деятельностью этого ООО не занимался и не распоряжался его счетами и денежными средствами. В 2013 году по просьбе своего знакомого ФИО22 он подписывал какие-то документы ООО "ФИО843", в том числе об открытии расчётного счёта, в ПАО "ФИО450" и в бильярдной "9 вал" на < адрес > в г. Калининграде. Там же в бильярдной находился ФИО23, при этом ФИО22 показывал, где нужно подписать документы. В содержание документов он-ФИО40 не вникал и подписывал всё, что давал ФИО22 То же самое делал ФИО23 по просьбе ФИО22
Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Калининградской области от < Дата > № ФИО1442, с ООО "ФИО844" в пользу Фонда микрофинансирования Калининградской области взыскано: основной долг в размере 1000000 рублей, проценты за пользование заёмными средствами – 46 035 рублей 02 копейки, пени – 140 967 рублей 77 копеек; обращено взыскание на заложенное имущество по договору залога №/лз-13 от < Дата >; в доход федерального бюджета с ООО "ФИО845" взыскана государственная пошлина в размере 24 870 рублей.
ООО "ФИО846" состояло на учёте в территориальном органе ПФР по Калининградской области с < Дата > по < Дата >. Отчётность по форме РСВ-1 в 2013 году указанное ООО представило с "нулевыми" показателями и страховых взносов не осуществляло. Среднесписочная численность работников данной организации за 2013 год составила 0 человек (справка ОПФР по Калининградской области от < Дата >№).
ООО "Исеть" не имело никаких договорных отношений с ООО "ФИО847", в том числе не заключало договоров аренды нежилых помещений (ответ ООО "< ИЗЪЯТО >" от < Дата > исх. №).
Юридическое лицо ООО "ФИО897 (ФИО1443) учреждено Стрельцов А.А., зарегистрировано < Дата >; с того же дня Стрельцов А.А. являлся директором ООО, он возложил на себя обязанность ведения бухгалтерского учёта с правом подписи всех документов; юридический адрес ООО: Калининградская область, < адрес >; виды деятельности связаны с куплей-продажей недвижимого имущества, строительством и пр., о чём свидетельствуют решение единственного учредителя от < Дата >№, приказ № от < Дата >, выписка из ЕГРЮЛ, Устав общества, регистрационное дело.
< Дата > ООО "ФИО898 в ФИО1399 (ПАО) открыт расчётный счёт №, о чём свидетельствуют договор банковского счёта от < Дата >№/р-13, договор о комплексном обслуживании клиента от < Дата >№, соглашение о признании и использовании электронной цифровой подписи, сведения об открытых счетах в кредитных организациях МИ ФНС России № по Калининградской области.
В период с 18 марта до < Дата > ООО "ФИО899 обратилось в Фонд с заявкой на получение льготного микрозайма в размере 1 000 000 рублей, приложив к ней:
- бизнес план на пополнение оборотных средств ООО "ФИО900 и финансовый план движения денежных средств на период кредитования ООО "ФИО901 для осуществления строительства и производства ремонтных работ, составленный непосредственно для подачи заявки в Фонд, содержащий недостоверные сведения, поскольку ООО "ФИО902 предпринимательскую деятельность не осуществляло и не имело цели пополнения оборотных средств;
- упрощённые формы баланса и отчёта о прибылях и убытках на < Дата >, содержащие недостоверные сведения о наличии у ООО "ФИО903 товаров и запасов, дебиторской задолженности перед покупателями и заказчиками, а также собственного денежного капитала, поскольку общество предпринимательскую деятельность не осуществляло;
- остатки строительных материалов по состоянию на < Дата > ООО "ФИО904, содержащих недостоверные сведения о наличии у общества материалов общей стоимостью 2 861 340 рублей 97 копеек;
- расшифровку по задолженности покупателей ООО "ФИО905 на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у ФИО44 и ФИО45 задолженности на сумму 346500 рублей, поскольку общество предпринимательскую деятельность не осуществляло;
- копию книги учёта доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения, ООО "ФИО906 на 2013 год, содержащей недостоверные сведения о полученной ООО выручке, поскольку оно предпринимательскую деятельность не осуществляло;
- фиктивное платёжное поручение № от < Дата > об уплате ООО "ФИО907 налога на доходы физического лица за август 2013 года в размере 1300 рублей, так как такой платёж в УФК по Калининградской области не поступал;
- копии договора от < Дата > субаренды складских помещений по адресу: г. Калининград, < адрес >А, ФИО1406 и акта приёма-передачи;
- копию расчётов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ООО "ФИО908 за 1 квартал и 1 полугодие 2013 года, содержащих недостоверные сведения, поскольку указанные в расчётах платежи в адрес УФК по Калининградской области не поступали;
- копию сведений о среднесписочной численности работников на < Дата >, согласно которой в обществе числится один работник;
- копию фиктивного договора подряда на ремонт жилого помещения от < Дата > между ФИО45 (заказчиком) и ООО "ФИО909 в лице директора Стрельцов А.А. (подрядчиком), поскольку паспортные данные ФИО45, указанные в договоре, в действительности принадлежат другому лицу, о чём свидетельствует ответ УФМС России по Калининградской области от < Дата >№;
- копию фиктивного договора подряда на ремонт жилого помещения от < Дата > между ФИО44 (заказчиком) и ООО "ФИО910 в лице директора Стрельцов А.А. (подрядчика), поскольку паспортные данные ФИО44, указанные в договоре, в действительности принадлежат другому лицу, о чём свидетельствует ответ УФМС России по Калининградской области от < Дата >№;
- копию фиктивного договора поставки от < Дата >№, якобы заключённого между ООО "ФИО911 в лице директора Стрельцов А.А. (покупателя) и ООО "ФИО632" в лице генерального директора ФИО39 (поставщика), и копию фиктивной товарной накладной № от < Дата >, поскольку обе стороны договора не занимались предпринимательской деятельностью, а ФИО39 к тому же являлся номинальными руководителем ООО "ФИО633";
- перечень основных средств, товарно-материальных запасов, предоставляемых в обеспечение микрозайма на общую стоимость 2241340 рублей 97 копеек, в которые входят арматура и блок керамический, содержащий недостоверные сведения о наличии у общества указанных материалов.
Все подписи и записи от имени Стрельцов А.А. в указанных документах, поданных в Фонд, выполнены Стрельцов А.А., о чём свидетельствует заключение эксперта от < Дата >№.1-1.
Свидетель ФИО72 показала, что ООО "ФИО1444" никогда не сдавало своё имущество в аренду ООО "ФИО912, ООО "ФИО989" и ООО "БалтСтройТранс". Эти юридические лица, а также Стрельцов А.А., ФИО46 и ФИО38 не являлись арендаторами административных и складских помещений ООО "ФИО1445" и не размещали там никакого имущества, в том числе строительных материалов.
Приказом генерального директора Фонда от < Дата > ООО "ФИО913 предоставлен льготный микрозаём.
< Дата > между Фондом (займодавцем) и ООО "ФИО914 (заёмщиком) в лице директора Стрельцов А.А. заключён договор льготного микрозайма №/ФИО288. Согласно договору заёмщику предоставлен льготный микрозаём в размере 1 000 000 рублей на 12 месяцев под 10 % годовых, с целевым назначением – пополнение оборотных средств (п. 1.1). Полученный заёмщиком льготный микрозаём не может использоваться для: зачисления на депозитные счета, предоставления кредитов, оплаты расходов по обслуживанию кредитов, отвлечения на не предусмотренные договором цели (п. 1.2). Заёмщик обязался возвратить займодавцу полученный льготный микрозаём и уплатить проценты за пользование им (п. 1.3). Льготный микрозаём предоставляется заёмщику под залог товаров в обороте, согласно договору залога (п. 1.4).
< Дата > между Фондом (залогодержателем) и ООО "ФИО915 (залогодателем) в лице генерального директора Стрельцов А.А. заключён договор залога №/лз-13, в соответствии с условиями которого залогодатель передаёт в залог залогодержателю в обеспечение своих обязательств по договору льготного микрозайма №/ФИО289 от < Дата > товары в обороте: строительные материалы, право собственности на которые подтверждены товарными накладными. При этом залогодатель подтверждает, что переданное в залог имущество никому не продано, не заложено, не подарено, правами третьих лиц не обременено, в споре и под запрещением (арестом) не состоит. Имущество, переданное в залог, оценивается сторонами договора залога в сумме 1 120 670 рублей 48 копейки. Заложенное имущество остаётся во владении залогодателя и находится по адресу: г. Калининград, < адрес >А.
Договоры займа и залога, заключённые с ООО "ФИО916, документы, поданные в Фонд от имени этого ООО, подписаны Стрельцов А.А., доказательством чего являются справка об исследовании от < Дата >№, заключение эксперта от < Дата >№.1-1.
Платёжным поручением № от < Дата > с расчётного счёта Фонда №, открытого в Калининградском филиале ФКБ "ФИО328" г. ФИО1430, расположенном по адресу: г. Калининград, пл. Победы, < адрес >, на расчётный счёт ООО "ФИО917№, перечислен 1 000 000 рублей по договору льготного микрозайма от < Дата >№/ФИО290.
Заёмщик произвёл оплату процентов по договору льготного микрозайма от < Дата >№/ФИО291 платёжными поручениями: № от < Дата > в размере 8 333 рубля 33 копейки, № от < Дата > – 8 333 рубля 33 копейки, № от < Дата > – 8 333 рубля 33 копейки, № от < Дата > – 8 333 рубля 33 копейки.
ИП Стрельцов А.А. произвёл за ООО "ФИО918 оплату процентов по договору льготного микрозайма от < Дата >№/ФИО292 в размере 8 333 рубля 33 копейки, что подтверждается платёжным поручением № от < Дата >.
Из выписки по счету, денежного чека серии НЕ № следует, что после поступления < Дата > на счёт ООО "ФИО919 40№ средств льготного микрозайма в сумме 1000000 рублей, в тот же день 988 000 рублей выдано Стрельцов А.А.
Из показаний свидетеля ФИО73 следует, что в 2014 году знакомый ФИО74 попросил его подписать какие-то документы, на что он согласился. В нотариальной конторе на < адрес > в г. Калининграде, он-ФИО73 в присутствии и по просьбе ФИО74 подписал документы о включении себя в состав учредителей юридического лица и назначении на должность генерального директора. Какое именно это было юридическое лицо не помнит, в суть и содержание документов не вникал. После подписания документы забрал ФИО74, а через неделю они оба сдали какие-то документы в налоговую инспекцию на < адрес > в г. Калининграде. Ещё через время ФИО74 сказал ему забрать документы из налоговой, что он и сделал, передав полученные документы ФИО74 Далее ФИО74, путём угроз, оскорблений и принуждения заставлял его подписывать документы о вступлении в несколько десятков различных организаций в качестве учредителя и руководителя, объясняя, что никаких негативных последствий его не ждёт, все организации будут работать в рамках закона. За все эти услуги Золотов купил ему пакет с продуктами. Впоследствии он-ФИО73 приходил в МИ ФНС №, где получил сведения о том, что значится учредителем или руководителем ООО "ФИО920, о деятельности которой ему ничего неизвестно. О получении льготного микрозайма он не знает.
За период с 1 марта по < Дата > по счёту ООО "ФИО921№ не имелось оборота денежных средств.
Согласно справке УФК по Калининградской области от < Дата >№ от ООО "ФИО922 в УФК на счёт № в 2013 году никаких платежей не поступало.
Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Калининградской области от < Дата > по делу № А21-10164/2014, с ООО "ФИО923 в пользу Фонда микрофинансирования Калининградской области взыскано: основной долг в размере 1000000 рублей, проценты – 37 701 рубль 69 копеек, неустойка за просрочку возврата основного долга в размере 111 092 рубля 68 копеек, неустойка за просрочку выплаты процентов в размере 6 650 рублей 02 копейки; обращено взыскание на заложенное имущество ООО "ФИО924 по договору залога №/лз-13 от < Дата >, установлена начальная продажная цена заложенного имущества в размере залоговой стоимости 1 120 670 рублей и установлен способ реализации заложенного имущества – продажа с публичных торгов; в доход федерального бюджета с ООО "ФИО925 взыскана государственная пошлина в размере 28 554 рубля 44 копейки.
На основании данного решения и выданного исполнительного листа < Дата > возбуждено исполнительное производство №-ИП.
< Дата > платёжным поручением № ООО "ФИО926 через УФК по Калининградской области (ОСП Ленинградского района г. Калининграда) в счёт погашения долга перечислило взыскателю Фонду микрофинансирования Калининградской области 651 938 рублей 50 копеек.
ООО "ФИО927 за 2013 год представило в соответствующие подразделения ПФР, ФСС, налогового органа нулевую отчётность, страховых взносов не осуществляло и налогов не уплачивало (справка ОПФР по Калининградской области от < Дата >№, справки УПФР в Гурьевском районе Калининградской области от < Дата >№< адрес >7, справки Калининградского регионального отделения ФСС РФ от < Дата >№, от < Дата >№, справка МИФНС № по Калининградской области от < Дата >№).
Юридическое лицо ООО "ФИО990" (ОГРН 1083906004016) учреждено ФИО51, зарегистрировано < Дата >; юридический адрес: г. Калининград, < адрес >А; с < Дата > генеральным директором является ФИО46, виды деятельности связаны с торговлей автотранспортными средствами, производством общестроительных работ и пр., о чём свидетельствуют решение № об учреждении ООО от < Дата >, решение № единственного участника от < Дата >, выписка из ЕГРЮЛ, Устав общества.
< Дата > ООО "ФИО991" в филиале "Калининградский" ОАО "ФИО1386" открыт расчётный счёт №, о чём свидетельствуют договор банковского счёта от < Дата > № Р-064/08, сведения об открытых счетах в кредитных организациях МИ ФНС России № по г. Калининграду.
С марта по август 2013 года оборот по счёту ООО "ФИО992" № составил 0 рублей, о чём свидетельствует справка филиала "Калининградский" ОАО "ФИО1387" от < Дата >.
В период с 18 по < Дата > ООО "ФИО993" обратилось в Фонд с заявкой на получение льготного микрозайма в размере 1 000 000 рублей, приложив к ней:
- бизнес план на пополнение оборотных средств ООО "ФИО994" и финансовый план движения денежных средств на период кредитования ООО "ФИО995" для осуществления общестроительных работ, составленный непосредственно для подачи заявки в фонд, содержащий недостоверные сведения, поскольку ООО указанную предпринимательскую деятельность не осуществляло и не имело цели пополнения своих оборотных средств;
- упрощённые формы баланса и отчёта о прибылях и убытках ООО "ФИО996" на < Дата >, содержащие недостоверные сведения, поскольку общество предпринимательскую деятельность не осуществляло;
- упрощённую форму отчёта о прибылях и убытках ООО "ФИО997" по состоянию на < Дата >, содержащую недостоверные сведения, поскольку общество предпринимательскую деятельность не осуществляло;
- расшифровку по задолженности покупателей ООО "ФИО998" на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50 задолженности перед обществом на сумму 1980000,00 рублей, поскольку общество предпринимательскую деятельность не осуществляло;
- расшифровку по задолженности поставщиков ООО "ФИО999" на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у ООО "ФИО1052" задолженности перед обществом на сумму 7 500 рублей, поскольку ООО "ФИО1000" контрагентом ООО "ФИО1053" не являлось;
- остатки материалов по состоянию на < Дата > ООО "ФИО1001" на общую стоимость 2 705 105 рублей, содержащие недостоверные сведения относительно наличия у общества указанных материалов;
- копию книги учёта доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения ООО "ФИО1002" на 2013 год, содержащей недостоверные сведения, поскольку общество предпринимательскую деятельность не осуществляло;
- копии расчётов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ООО "ФИО1003" за 1 квартал и за 1 полугодие 2013 года, содержащих недостоверные сведения, поскольку указанные платежи в УФК по Калининградской области не производились;
- копию сведений о среднесписочной численности работников ООО "ФИО1004" на < Дата >, согласно которым в обществе числятся двое работников;
- копию фиктивного платёжного поручения № от < Дата > об уплате ООО "ФИО1005" налога на доходы физического лица за сентябрь 2013 года в сумме 1 300 рублей, поскольку указанный налог в УФК по Калининградской области не уплачивался;
- копию фиктивного договора № от < Дата > субаренды нежилого помещения по адресу: г. Калининград, < адрес >, к 325, между ООО "ФИО1006" в лице ФИО51 (субарендатора), и ООО "ФИО1054" в лице ФИО52 (арендатор), поскольку такой договор не заключался;
- копию фиктивного договора поставки № от < Дата > между ООО "ФИО1063" в лице ФИО53 (поставщика) и ООО "ФИО1007" в лице ФИО51 (покупателя), и копию фиктивной товарной накладной № от < Дата > к указанному договору, поскольку такого юридического лица как ООО "ФИО1064" (адрес: < адрес >), руководителем которой являлся ФИО54, не существует;
- копию фиктивного договора строительного подряда от < Дата > между ООО "ФИО1008" в лице ФИО51 (исполнителя) и ФИО49 (подрядчика), поскольку паспортные данные подрядчика, указанные в договоре, принадлежат другому лицу, о чём свидетельствует справка УВМ УМВД России по Калининградской области от < Дата >№;
- копию фиктивного договора строительного подряда от < Дата > между ООО "ФИО1009" в лице ФИО51 (исполнителя) и ФИО47 (подрядчика), поскольку паспортные данные подрядчика, указанные в договоре, принадлежат другому лицу, о чём свидетельствует справка УВМ УМВД России по Калининградской области от < Дата >№;
- копию фиктивного договора поставки № от < Дата > между ООО "ФИО1065" в лице директора ФИО53 (поставщика) и ООО "ФИО634" в лице ФИО39 (покупатель), и копию фиктивной товарной накладной № от < Дата > к указанному договору, поскольку такого юридического лица как ООО "ФИО1066" (адрес: < адрес >), руководителем которой являлся ФИО54, не существует;
- перечень основных средств, товарно-материальных запасов, предоставляемых в обеспечение микрозайма, в который входят балки, арматура, лист г/к, на общую стоимость 2279525 рублей, содержащий недостоверные сведения относительно наличия у общества указанных материалов.
Согласно справке УФК по Калининградской области от < Дата >№ от ООО "ФИО1010" в УФК на счёт № поступили следующие платежи в счёт уплаты штрафов и пени по платёжным поручениям: №№, 8, 9 от < Дата > – 56 рублей 51 копейка, 2 000 рублей, 131 рубль 20 копеек соответственно; № от < Дата > – 100 рублей, следовательно, платёжное поручение № от < Дата > об уплате налога, представленное ООО в Фонд для получения льготного микрозайма, является поддельным.
Записи от имени ФИО46, которые имеются в: остатках материалов по состоянию на < Дата >; расшифровках по задолженности поставщиков на < Дата >; копии налоговой декларации; копии договора субаренды нежилого помещения от < Дата >№, поданных в Фонд юридическим лицом ООО "ФИО1011", выполнены ФИО46, о чём свидетельствует заключение эксперта от < Дата >№.1-1.
Договор субаренды нежилого помещения от < Дата >№ между ООО "ФИО1055" и ООО "ФИО1012" является фиктивным, так как договорных отношений между этими юридическими лицами не существовало, что подтверждается показаниями свидетелей ФИО52 и ФИО75 – представителей ООО "ФИО1056" и ООО "Сигма Балтия".
Свидетель ФИО72 показала, что ООО "ФИО1446" никогда не сдавало своё имущество в аренду ООО "ФИО1013". Это юридическое лицо, а также Стрельцов А.А., ФИО46 и ФИО38 не являлись арендаторами административных и складских помещений ООО "ФИО1447" и не размещали там никакого имущества, в том числе строительных материалов.
Приказом генерального директора Фонда от < Дата > ООО "ФИО1014" предоставлен льготный микрозаём.
< Дата > между Фондом (займодавцем) и ООО "ФИО1015" (заёмщиком) в лице генерального директора ФИО46 заключён договор льготного микрозайма №/ФИО293. Согласно договору заёмщику предоставлен льготный микрозаём в размере 1 000 000 рублей на 12 месяцев под 10 % годовых, с целевым назначением – пополнение оборотных средств (п. 1.1). Заёмщик обязался возвратить займодавцу полученный льготный микрозаём и уплатить проценты за пользование им (п. 1.3). Льготный микрозаём предоставляется заёмщику под залог товаров в обороте, согласно договору залога (п. 1.4).
< Дата > между Фондом (залогодержателем) и ООО "ФИО1016" (залогодателем) в лице генерального директора ФИО46 заключён договор залога №/лз-13, в соответствии с условиями которого залогодатель передаёт в залог залогодержателю в обеспечение своих обязательств по договору льготного микрозайма №/ФИО294 от < Дата > товары в обороте, а именно: строительные материалы в ассортименте, право собственности на которые подтверждены договорами купли-продажи и товарными накладными. При этом залогодатель подтверждает, что переданное в залог имущество никому не продано, не заложено, не подарено, правами третьих лиц не обременено, в споре и под запрещением (арестом) не состоит. Имущество, переданное в залог, оценивается сторонами договора залога в сумме 1 352 552 рубля 50 копеек. Заложенное имущество остаётся во владении залогодателя и находится по адресу: г. Калининград, < адрес >А.
Платёжным поручением № от < Дата > с расчётного счёта Фонда №, открытого в Калининградском филиале ФКБ "ФИО329" г. ФИО1431, расположенном по адресу: г. Калининград, пл. Победы, < адрес >, на расчётный счёт ООО "ФИО1017" №, открытый в филиале "Калининградский" ОАО "ФИО1388", перечислен 1 000 000 рублей по договору льготного микрозайма от < Дата >№/ФИО295.
Заёмщик произвёл оплату процентов по договору льготного микрозайма от < Дата >№/ФИО296 платёжным поручениями: № от < Дата > в размере 8 333 рубля 33 копейки, № от < Дата > – 8 333 рубля 33 копейки.
ИП Стрельцов А.А. произвёл за ООО "ФИО1018" оплату процентов по договору льготного микрозайма от < Дата >№/ФИО297 платёжным поручениями: № от < Дата > в размере 8 333 рубля 33 копейки, № от < Дата > – 8 333 рубля 33 копейки.
Из выписок по счетам, денежных чеков следует, что после поступления < Дата > на счёт ООО "ФИО1019" № средств льготного микрозайма в сумме 1000000 рублей; < Дата > 1 000 000 рублей со счёта ООО "ФИО1020" перечислены на счёт ИП Стрельцов А.А.№ по договору беспроцентного займа от < Дата >; < Дата > с указанного счёта ИП Стрельцов А.А.: 300 000 рублей перечислено на счёт ООО "АВК Строй" № в счёт оплаты по договору беспроцентного займа № от < Дата >; 695 000 рублей обналичено Стрельцов А.А. (денежный чек серии НД №); < Дата >Стрельцов А.А. обналичено 297 000 рублей (денежный чек серии НД №).
Свидетель ФИО46 показал, что в 2013 году к нему обратился Стрельцов А.А. с просьбой стать номинальным директором ООО "ФИО1021" и ООО "ФИО1234 для получения кредитных средств на развитие бизнеса. Поскольку он доверял Стрельцов А.А., то на его предложение согласился и решил помочь. В 2013 году он в нотариальной конторе подписывал какие-то учредительные документы по просьбе Стрельцов А.А., в суть которых не вникал, а также один раз ездил с ним в Фонд поддержки предпринимательства, где по его просьбе подписывал договор льготного микрозайма от имени ООО "ФИО1235 или ООО "ФИО1022". Заёмные денежные средства он не получал и не распоряжался ими, деятельностью ООО "ФИО1023" и ООО "ФИО1236 никогда не занимался, отчётность в контролирующие органы не сдавал.
< Дата > ОАО "ФИО1389" закрыл счёт ООО "ФИО1024" №, поскольку в течение 2-х лет на нём отсутствовали денежные средства и операции.
Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Калининградской области от < Дата > по делу № А21-9233/2014, с ООО "ФИО1025" в пользу Фонда микрофинансирования Калининградской области взыскано: основной долг в размере 1000000 рублей, проценты – 37 701 рубль 69 копеек, пени за просрочку возврата основного долга в размере 109 092 рубля 68 копеек, пени за просрочку выплаты процентов в размере 7 265 рублей 97 копеек; обращено взыскание на заложенное имущество ООО "ФИО1026" по договору залога №/лз-13 от < Дата >, установлена начальная продажная цена заложенного имущества в размере залоговой стоимости 1 352 552 рубля 50 копеек и установлен способ реализации заложенного имущества – продажа с публичных торгов; в доход федерального бюджета с ООО "ФИО1027" взыскана государственная пошлина в размере 28 541 рубль.
На основании данного решения и выданного исполнительного листа < Дата > возбуждено исполнительное производство №-ИП.
Из акта совершения исполнительских действий от < Дата > следует, что по адресу: г. Калининград, < адрес >А, должник ООО "ФИО1028" и залоговое имущество отсутствуют.
< Дата > исполнительное производство окончено в связи с тем, что невозможно установить местонахождение должника ООО "ФИО1029" и его имущества.
ООО "ФИО1030" за 2013 год представило в соответствующие подразделения ПФР и ФСС нулевую отчётность и страховых взносов не осуществляло; также ООО по состоянию на < Дата > имело пени и штраф по уплате налога; среднесписочная численность работников данной организации за 2013 год составила 0 человек, фонд оплаты труда отсутствует (справка ОПФР по Калининградской области от < Дата >№, справка УПФР в г. Калининграде от < Дата >№< адрес >4, справки Калининградского регионального отделения ФСС РФ от < Дата >№, от < Дата >№, справка МИ ФНС № по г. Калининграду от < Дата >№).
В ЕГРЮЛ отсутствуют сведения о юридическом лице ООО "ФИО1067" руководителем которого являлся ФИО54; расчётный счёт в ОАО "ФИО1390" № указанному ООО не открывался (ответы МИФНС № по Калининградской области от < Дата >, ПАО "ФИО1391" от < Дата >№/исх.
ООО "ФИО1116 зарегистрировано < Дата >; оно создано ФИО55, который стал его директором, возложив на себя обязанности бухгалтерского учёта и налоговой отчётности с правом подписи всех финансовых и бухгалтерских документов; виды деятельности связаны со строительством зданий и сооружений, о чём свидетельствуют решение единственного учредителя от < Дата >№, приказ от < Дата >, выписка из ЕГРЮЛ, Устав общества.
< Дата > в ЗАО ИКБ "ФИО1189" открыт расчётный счёт №, о чём свидетельствуют договор на расчётно-кассовое обслуживание от < Дата >№, договор на обслуживание в системе "iBank 2" от < Дата >№.
В период с 1 апреля по < Дата > ООО "ФИО1117 обратилось в Фонд с заявкой на получение льготного микрозайма в размере 1 000 000 рублей, приложив к ней:
- бизнес план на пополнение оборотных средств ООО "ФИО1118 и финансовый план движения денежных средств на период кредитования ООО "ФИО1119 для осуществления строительства зданий, сооружений и производства ремонтных работ, содержащий недостоверные сведения об осуществлении ООО "ФИО1120 такой предпринимательской деятельности и наличии цели пополнения оборотных средств;
- упрощённую форму баланса и отчёт о прибылях и убытках ООО "ФИО1121 по состоянию на 30 сентября и < Дата >, содержащие недостоверные сведения об осуществлении ООО предпринимательской деятельности;
- остатки строительных материалов ООО "ФИО1122 по состоянию на < Дата >, содержащие недостоверные сведения о наличии у общества материалов стоимостью 4 757 907 рублей 80 копеек;
- расшифровку по задолженности покупателей ООО "ФИО1123 на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у Стрельцов А.А. задолженности перед обществом на сумму 3 498 000 рублей;
- книгу учёта доходов и расходов ООО "ФИО1124 на 2013 год, содержащую недостоверные сведения об осуществлении обществом предпринимательской деятельности;
- копию фиктивного платёжного поручения № от < Дата >, содержащего недостоверные сведения об уплате ООО "ФИО1125 налога на доходы физического лица за сентябрь 2013 года в размере 1300 рублей;
- копию фиктивного договора от < Дата > субаренды складских помещений по адресу: г. Калининград, < адрес >А, литер Ж, между ООО "ФИО1179" в лице генерального директора Стрельцов А.А. и ООО "ФИО1126 в лице директора ФИО55 и копию фиктивного акта сдачи-приёмки в субаренду нежилых помещений, содержащих недостоверные сведения об осуществлении ООО "ФИО1127 предпринимательской деятельности;
- копию фиктивных расчётов ООО "ФИО1128 по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за 1 полугодие 2013 года, содержащих недостоверные сведения об уплате обществом страховых взносов;
- копию сведений о среднесписочной численности работников ООО "ФИО1129 на < Дата >;
- копию фиктивного договора подряда № от < Дата > между ИП Стрельцов А.А. и ООО "ФИО1130, содержащего недостоверные сведения о предпринимательской деятельности ООО "ФИО1131;
- копии фиктивного договора поставки № от < Дата > между ООО "ФИО635" в лице генерального директора ФИО39 и ООО "ФИО1132, и фиктивной товарной накладной № от < Дата > о поставке от ООО "ФИО636" в адрес ООО "ФИО1133 строительных материалов на сумму 2 398 216 рублей 60 копеек, содержащих недостоверные сведения об осуществлении предпринимательской деятельности ООО "ФИО1134 и ООО "ФИО637";
- перечень основных средств, товарно-материальных запасов, предоставляемых в обеспечение микрозайма ООО "ФИО1135, содержащий недостоверные сведения о наличии у общества материальных запасов стоимостью 2 398 216 рублей 60 копеек.
Все подписи и записи от имени ФИО55 в указанных документах, поданных в Фонд юридическим лицом ООО "ФИО1136, выполнены ФИО55, о чём свидетельствует заключение эксперта от < Дата >№.1-1.
Согласно справке УФК по Калининградской области от < Дата >№ от ООО "ФИО1137 в УФК на счёт № в 2013 году никаких платежей не поступало, следовательно, платёжное поручение № от < Дата > об уплате налога, представленное ООО в Фонд для получения льготного микрозайма, является поддельным.
Приказом генерального директора Фонда от < Дата > ООО "ФИО1138 предоставлен льготный микрозаём.
< Дата > Фондом (займодавцем) и ООО "ФИО1139 (заёмщиком) заключён договор льготного микрозайма №/ФИО298. Согласно договору заёмщику предоставлен льготный микрозаём в размере 1 000 000 рублей на 12 месяцев под 10 % годовых, с целевым назначением – пополнение оборотных средств (п. 1.1). Заёмщик обязался возвратить займодавцу полученный льготный микрозаём и уплатить проценты за пользование им (п. 1.3). Льготный микрозаём предоставляется заёмщику под залог товаров в обороте, согласно договору залога (п. 1.4).
< Дата > между Фондом (залогодержателем) и ООО "ФИО1140 (залогодателем) заключён договор залога №/лз-13, в соответствии с условиями которого залогодатель передаёт в залог залогодержателю в обеспечение обязательств ООО "ФИО1141 по договору льготного микрозайма №/ФИО299 от < Дата > товары в обороте, а именно: строительные материалы в ассортименте, право собственности на которые подтверждены договорами купли-продажи и товарными накладными. При этом залогодатель подтверждает, что переданное в залог имущество никому не продано, не заложено, не подарено, правами третьих лиц не обременено, в споре и под запрещением (арестом) не состоит. Имущество, переданное в залог, оценивается сторонами договора залога в сумме 1 199 108 рублей. Заложенное имущество остаётся во владении залогодателя и находится по адресу: г. Калининград, < адрес >А.
Платёжным поручением № от < Дата > с расчётного счёта Фонда №, открытого в Калининградском филиале ФКБ "ФИО330" г. ФИО1432, расположенном по адресу: г. Калининград, пл. Победы, < адрес >, на расчётный счёт ООО "ФИО1142№, открытый в ЗАО ИКБ "ФИО1190", перечислен 1 000 000 рублей по договору льготного микрозайма от < Дата >№/ФИО300.
Из денежного чека серии НЗ № от < Дата > (счёт №) следует, что ООО "ФИО1143 выдало ФИО55 (директору) 500 000 рублей на хозяйственные нужды.
Из денежного чека серии НЗ № от < Дата > (счёт №) следует, что ООО "ФИО1144 выдало Стрельцов А.А. 916 000 рублей на хозяйственные нужды.
Из выписок по счетам, платёжного поручения №№, 2 от 10, < Дата >, следует, что после поступления < Дата > на счёт ООО "ФИО1145№ средств льготного микрозайма в сумме 1000000 рублей, < Дата > 500 000 рублей перечислены на расчётный счёт ИП ФИО60№, открытый в филиале "ФИО1191" ПАО "Банк "ФИО1433", основание: "Предоставление беспроцентного займа по договору № от < Дата >". В тот же день со счёта ИП ФИО60 500 000 рублей выдано Стрельцов А.А.< Дата > на счёт ООО "ФИО1146 от ООО "Смайлик" поступила оплата по договору беспроцентного займа № в сумме 999 500 рублей. < Дата > со счёта ООО "ФИО1147 на счёт ИП ФИО60 перечислен заём в размере 1 496 000 рублей по договору беспроцентного займа от < Дата >№. < Дата > ООО "ФИО1148 перечислило ООО "Смайлик" - 507 000 рублей, выдало ФИО55 500 000 рублей на хозяйственные нужды, < Дата > выдало Стрельцов А.А. 916 000 рублей на хозяйственные нужды.
Перед зачислением < Дата > льготного микрозайма на расчётном счёте ООО "ФИО1149№ остаток денежных средств составлял 0 рублей.
Оплата процентов по договору льготного микрозайма от < Дата >№/ФИО301 произведена платёжными поручениями: № от < Дата > в размере 8 333 рубля 33 копейки, № от < Дата > - 8 333 рубля 33 копейки, № от < Дата > - 8 333 рубля 33 копейки.
Свидетель ФИО55 показал, что работал кладовщиком на мясоперерабатывающем предприятии, которым руководил Стрельцов А.А., расположенном по адресу: г. Калининград, < адрес > А. На него по просьбе Стрельцов А.А. было оформлено ИП. В 2013 году он работал кладовщиком в ООО "АВК Строй". В первом квартале 2013 года к нему обратился его руководитель по месту работы в ООО "АВК Строй" Стрельцов А.А. с просьбой зарегистрировать на него (свидетеля) ООО "ФИО1150. С предложением Стрельцов А.А. он согласился, передав тому свой паспорт. Стрельцов А.А. сам занимался регистрацией ООО "ФИО1151. Своё присутствие при регистрации ООО в налоговом органе или в нотариальной конторе не помнит; по просьбе Стрельцов А.А. он несколько раз подписывал какие-то документы, но в их содержание не вникал, так как Стрельцов А.А. уверял, что это просто формальность и проблем не будет. Местонахождение ООО "ФИО1152, вид его деятельности, финансово-хозяйственное состояние, количество работников, отчётность он не знает, все документы и печать этого общества находились у Стрельцов А.А. Сам он-ФИО76 в этом ООО ничего не делал и не получал заработной платы. В 2013 году он-ФИО55 по просьбе Стрельцов А.А. приходил в банк ЗАО ИКБ "ФИО1192" на < адрес > в г. Калининграде для открытия расчётного счёта ООО "ФИО1153. Все действия в банке он производил под руководством Стрельцов А.А., с консультантом банка беседу относительно открытия счёта вёл Стрельцов А.А., который показывал ему-ФИО55 где подписывать документы. Электронный ключ от системы дистанционного управления счетами он-свидетель не получал, доверенностей на представление его интересов в банке никому не давал. Во второй половине 2013 года по просьбе Стрельцов А.А. и вместе с ним они приехали в Фонд поддержки предпринимательства по адресу: г. Калининград, пл. Победы, < адрес >. Там по просьбе Стрельцов А.А. он-ФИО76 подписал какие-то документы в суть которых не вникал. Все переговоры с сотрудниками Фонда вёл Стрельцов А.А., он же предоставлял им документы от его-ФИО76 имени. Заёмных денежных средств он-свидетель не получал и ими не распоряжался. В 2014 году по просьбе Стрельцов А.А. он подписал какие-то документы об отчуждении своей доли в пользу незнакомого ему человека.
Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Калининградской области от < Дата > № А21-10299/2014, с ООО "ФИО1154 в пользу Фонда микрофинансирования Калининградской области взыскано: основной долг в размере 1000000 рублей, проценты – 46 035 рублей 02 копейки, неустойки – 101 620 рублей 41 копеек; обращено взыскание на заложенное имущество по договору залога №/лз-13 от < Дата >; в доход федерального бюджета с ООО "ФИО1155 взыскана государственная пошлина в размере 28 476 рублей 50 копеек.
ООО "ФИО1156 состоит на учёте в отделении ПФР по Калининградской области со < Дата >. Отчётность по форме РСВ-1 в 2013 году указанное ООО представило с "нулевыми" показателями и страховых взносов не осуществляло. Среднесписочная численность работников данной организации за 2013 год составила 1 человек (справка ОПФР по Калининградской области от < Дата >№, справка УПФР в Гурьевском районе Калининградской области от < Дата >№< адрес >9, справка Калининградского отделения ФСС РФ от < Дата >).
Из протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности от < Дата > следует, что в помещениях и прилегающей территории по адресу: г. Калининград, < адрес >А, ФИО1407 отсутствуют строительные материалы: арматура, керамические блоки и кирпичи, газосиликатные блоки, бетонные плиты перекрытий и прочее.
Указанное помещение и прилегающая к ним территория переданы в аренду ООО "ФИО716" на основании договора, заключённого собственником ООО "Калининградстройтранс", и фактически использовалась арендатором с 2011 по 2015 годы, договор не сохранился.
ООО "ФИО1237 (ОГРН 1093925003963) зарегистрировано < Дата >; оно создано ФИО56, который стал его директором. С < Дата > вторым участником и директором ООО стал ФИО46, который с < Дата > стал единственным участником общества, возложив на себя обязанность по ведению бухгалтерского учёта с правом подписи всех документов; виды деятельности связаны с оптовой торговлей химической продукцией и веществами, о чём свидетельствуют решение учредителя от < Дата >, решение единственного участника от < Дата >, протокол общего собрания, приказ от < Дата >, выписка из ЕГРЮЛ, Устав общества.
< Дата > в Калининградском региональном филиале ОАО "ФИО1277" открыт расчётный счёт №, о чём свидетельствуют договор банковского счёта № от < Дата >.
За период с < Дата > по < Дата > на расчётном счёте ООО "ФИО1238 имелось незначительное движение денежных средств; перед зачислением < Дата > на счёт средств льготного микрозайма остаток на нём составлял 500 рублей, о чём свидетельствуют справки ОАО "ФИО1278" от < Дата >, < Дата >, < Дата > №№, 055-22-125/718, Е-01-0-05/50047, выписка по счёту.
В период с 25 сентября по < Дата > ООО "ФИО1239 обратилось в Фонд с заявкой на получение льготного микрозайма в размере 1 000 000 рублей, приложив к ней:
- бизнес план на пополнение оборотных средств ООО "ФИО1240 и финансовый план движения денежных средств на период кредитования ООО "ФИО1241 для осуществления розничной торговли продовольственными товарами в неспециализированных магазинах, составленный непосредственно для подачи заявки в Фонд, содержащий недостоверные сведения, поскольку ООО "ФИО1242 фактически указанную предпринимательскую деятельность не осуществляло и не имело цели пополнения своих оборотных средств;
- упрощённые формы баланса и отчёта о прибылях и убытках ООО "ФИО1243 на 30 сентября и < Дата >, содержащие недостоверные сведения о наличии у общества товаров и запасов, дебиторской задолженности перед покупателями и заказчиками, а также собственного денежного капитала;
- остатки материалов по состоянию на < Дата > ООО "ФИО1244, содержащие недостоверные сведения о наличии у общества остатков на сумму 526 903 рублей 03 копейки;
- расшифровку задолженности подотчётных лиц ООО "ФИО1245 на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у ФИО46 задолженности на сумму 209 000 рублей;
- копию фиктивного договора № от < Дата > субаренды нежилого помещения по адресу: г. Калининград, < адрес >А, ФИО1408 между ООО "ФИО717" в лице генерального директора Стрельцов А.А. (арендатора) и ООО "ФИО1246 в лице директора ФИО46 (субарендатора), и копию фиктивного акта сдачи-приёмки в субаренду нежилого помещения, поскольку ФИО46 являлся номинальным руководителем общества;
- копию расчётов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ООО "ФИО1247 за 1 полугодие и за 1 квартал 2013 года, содержащих недостоверные сведения, поскольку указанные в расчёте платежи в адрес УФК по Калининградской области не поступали;
- копию сведений о среднесписочной численности работников ООО "ФИО1248 на < Дата >, содержащих сведения о наличии у общества одного работника;
- копию фиктивного платёжного поручения № от < Дата > об уплате ООО "ФИО1249 налога на доходы физического лица за сентябрь 2013 года в размере 1 300 рублей, поскольку указанный платёж в УФК по Калининградской области не поступал;
- копию фиктивного договора №АРК-19 от < Дата > между ОАО "Калининградский хладокомбинат" и ООО "ФИО1250, поскольку данный договор ФИО56 не заключался.
Записи от имени ФИО46, которые имеются в: сведениях о наличии у общества остатков материалов по состоянию на < Дата >; расшифровке задолженности подотчётных лиц на < Дата >; копии расчётов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательные пенсионное и медицинское страхования; сведениях о среднесписочной численности работников на < Дата >; копии налоговой декларации, поданных в Фонд юридическим лицом ООО "ФИО1251, выполнены ФИО46, о чём свидетельствует заключение эксперта от < Дата >№.1-1.
Договор аренды камеры хранения от < Дата >№АРК-19 является фиктивным, с ООО "ФИО1252 не заключался, о чём свидетельствует ответ ОАО "Калининградский хладокомбинат" от < Дата >№, а также показания свидетелей ФИО77 и ФИО78 – генерального директора ОАО "Калининградский хладокомбинат" и его заместителя.
Приказом генерального директора Фонда от < Дата > ООО "ФИО1253 предоставлен льготный микрозаём в сумме 1 000 000 рублей.
< Дата > между Фондом (займодавцем) и ООО "ФИО1254 (заёмщиком) в лице директора ФИО46 заключён договор льготного микрозайма №/ФИО302. Согласно договору заёмщику предоставлен льготный микрозаём в размере 1 000 000 рублей на 12 месяцев под 10 % годовых, с целевым назначением – пополнение оборотных средств (п. 1.1). Заёмщик обязался возвратить займодавцу полученный льготный микрозаём и уплатить проценты за пользование им (п. 1.3). Льготный микрозаём предоставляется заёмщику под залог товаров в обороте, согласно договору залога (п. 1.4).
< Дата > между Фондом (залогодержателем) и ООО "ФИО638" (залогодателем) в лице исполнительного директора Стрельцов А.А. заключён договор залога №/лз-13, в соответствии с условиями которого залогодатель передаёт в залог залогодержателю в обеспечение обязательств ООО "ФИО1255 по договору льготного микрозайма №/ФИО303 от < Дата > товары в обороте, а именно: строительные материалы в ассортименте, право собственности залогодателя на которые подтверждены договорами купли-продажи и товарными накладными. При этом залогодатель подтверждает, что переданное в залог имущество никому не продано, не заложено, не подарено, правами третьих лиц не обременено, в споре и под запрещением (арестом) не состоит. Имущество, переданное в залог, оценивается сторонами договора залога в сумме 1 139 762 рублей. Заложенное имущество остаётся во владении залогодателя и находится по адресу: г. Калининград, < адрес >А.
Платёжным поручением № от < Дата > с расчётного счёта Фонда №, открытого в Калининградском филиале ФКБ "ФИО331" г. ФИО1434, расположенном по адресу: г. Калининград, пл. Победы, < адрес >, на расчётный счёт ООО "Пресо " № перечислен 1 000 000 рублей по договору льготного микрозайма от < Дата >№/ФИО304.
ИП Стрельцов А.А. произвёл за ООО "ФИО1256 оплату процентов по договору льготного микрозайма от < Дата >№/ФИО305 по платёжным поручениям: № от < Дата > в размере 8 333 рубля 33 копейки, № от < Дата > - 8 333 рубля 33 копейки, № от < Дата > - 8 333 рубля 33 копейки.
Из выписок по счетам следует, что после поступления < Дата > на счёт ООО "ФИО1257№ средств льготного микрозайма в сумме 1000000 рублей, < Дата > 999 000 рублей в виде беспроцентного займа по договору от < Дата >№ перечислены на расчётный счет ИП Стрельцов А.А.№.
Свидетель ФИО46 показал, что в 2013 году к нему обратился Стрельцов А.А. с просьбой стать номинальным директором ООО "ФИО1258 для получения кредитных средств на развитие бизнес. Поскольку он доверял Стрельцов А.А., то на его предложение согласился. В 2013 году он в нотариальной конторе подписывал какие-то учредительные документы по просьбе Стрельцов А.А., в суть которых не вникал, а также один раз ездил с ним в Фонд поддержки предпринимательства, где по его просьбе подписывал договор льготного микрозайма от имени ООО "ФИО1259 или ООО "ФИО1031". Заёмные денежные средства он не получал и не распоряжался ими, деятельностью ООО "ФИО1260 никогда не занимался, отчётность в контролирующие органы не сдавал.
Из показаний свидетеля ФИО79 следует, что в 2013 году к нему обратился ФИО74 и предложил за вознаграждение зарегистрироваться в качестве номинального руководителя юридического лица. Около 20-30 раз он по просьбе ФИО74 подписывал какие-то документы, в смысл которых не вникал, получая за регистрацию каждой фирмы по 5 000 рублей, при этом каждый раз ФИО74 уверял, что эти юридические лица никакой деятельности вести не будут. Таким образом он-ФИО79 стал учредителем или руководителем ООО "ФИО1261, ООО "ФИО1032", ООО "ФИО183", но их деятельностью никогда не занимался.
Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Калининградской области от < Дата > № А21-9676/2014, с ООО "ФИО1262 в пользу Фонда микрофинансирования Калининградской области взыскано: основной долг в размере 1000000 рублей, проценты – 28 868 рублей 01 копейка, пени – 95 737 рублей 59 копеек; обращено взыскание на заложенное имущество по договору залога №/лз-13; в доход федерального бюджета с ООО "ФИО1263 взыскана государственная пошлина в размере 24 246 рублей 50 копеек, а с ООО "ФИО639" – 4 000 рублей.
В 2013 году ООО "ФИО1264 предоставило в соответствующие подразделения ПФР, ФСС РФ, налоговой службы отчётности по начисленным и уплаченным страховым взносам, налогам с нулевыми показателями; с 2015 года ООО не представляет отчётность по страховым взносам (справка УПФР в г. Калининграде от < Дата >№< адрес >7, ответ отделения ПФР по Калининградской области от < Дата >№, справка Калининградского отделения ФСС РФ от < Дата >№, справка МИ ФНС России № по г. Калининграду от < Дата >№.
Из договора субаренды от < Дата >№ следует, что ООО "ФИО1180" (арендатор) передал ООО "ФИО1265 в субаренду нежилое помещение площадью 10 кв.м. по адресу: г. Калининград, < адрес > А (литер Ж).
ООО "ФИО1320" (ОГРН 1057747698645) зарегистрировано < Дата >; оно создано ФИО80, который стал его генеральным директором, возложив на себя обязанности по ведению бухгалтерского учёта, с правом подписи всех документов. С < Дата > по < Дата > генеральным директором ООО стал ФИО15, являвшийся к тому моменту единственным участником этого юридического лица. С < Дата > генеральным директором и единственным участником ООО "ФИО1321" стал ФИО62 Со < Дата > вторым участником ООО стал Стрельцов А.А. (1/6 доля), он же назначен генеральным директором. Эти обстоятельства подтверждаются решением № о создании ООО от < Дата >, решениями единственного участника ООО "ФИО1322" от < Дата >, < Дата >, < Дата >, выпиской из ЕГРЮЛ, Уставом общества.
Из показаний свидетеля ФИО62 следует, что в 2013 году знакомый по имени Давид (ФИО81) попросил его стать номинальным директором одной из ООО за денежное вознаграждение. Спустя время ему позвонила ранее незнакомая ФИО16 и попросила о встрече для обсуждения вопроса о трудоустройстве, так как он нуждался в работе. Встретившись, ФИО16 сказала, что он будет назначен генеральным директором ООО "ФИО543" для чего надо подписать документы, на что он согласился. Встреча происходила в нотариальной конторе на < адрес > в г. Калининграде. Он подписал все документы, которые ему дала ФИО16, не вникая в их суть. После подписания документов, в том числе доверенности на имя ФИО16 на представление интересов ООО "ФИО544" он-ФИО62 был назначен на должность генерального директора ООО "ФИО545", за регистрацию его в качестве руководителя никакого денежного вознаграждения он не получил, никакой деятельности в ООО "ФИО546" не осуществлял, учредительной документации и печати не получал. Таким же аналогичным образом, в январе 2014 года он был назначен на должность генерального директора ООО "ФИО184" и на должность генерального директора ООО "ФИО1323", а также стал учредителем ООО "ФИО1324". Все указанные действия также им производились под контролем ФИО16 В указанных ООО он не осуществлял никакой деятельности, печати и документов не имел, отчётность не сдавал и заработную плату не получал. Через некоторое время по его настоянию он встретился с ФИО16 и подписал документы о прекращении всех своих номинальных полномочий в ООО: "ФИО547", "ФИО1325", "ФИО185". Стрельцов А.А. ему не знаком. О нём только слышал упоминания от ФИО16 в контексте разговора про "закрытие фирм", а именно когда он-ФИО62 ей звонил и просил перерегистрировать фирмы на другое лицо, она говорила, что спросит об этом у Стрельцов А.А..
Свидетель ФИО81 показал, что в 2013 году к нему обратился ФИО62 с просьбой о трудоустройстве. Поскольку Стрельцов А.А. искал человека для назначения на должность генерального директора одной из ООО, то он согласился помочь и сообщил Стрельцов А.А. о ФИО62 Всеми юридическими процедурами занималась ФИО16 Позже ФИО62 рассказывал, что был назначен генеральным директором ООО "ФИО1326". ФИО82 никакой деятельностью в ООО "ФИО186", ООО "ФИО548", ООО "ФИО1327" не занимался, заработную плату не получал, фактически деятельностью указанных обществ занимался Стрельцов А.А.
< Дата > в ОАО "Уралсиб" открыт расчётный счёт №; < Дата > счёт закрыт, о чём свидетельствуют договор банковского счёта № от < Дата >, подтверждение банка.
< Дата > у ООО "ФИО1328" закрыты лицевые счёта (сообщение, справка ОАО "Промсвязьбанк" от < Дата >№.
За период с 1 мая по < Дата > на расчётном счёте ООО "ФИО1329" имелись движения незначительных сумм денежных средств; перед зачислением на счёт средств льготного микрозайма на утро < Дата > остаток составлял 1 017 рублей, о чём свидетельствуют справки ОАО "Уралсиб" от < Дата >, < Дата > №№, 2/17/22-34.
В период с 17 октября по < Дата > ООО "ФИО1330" обратилось в Фонд с заявкой на получение льготного микрозайма в размере 1 000 000 рублей, приложив к ней:
- бизнес плана на пополнение оборотных средств ООО "ФИО1331" и финансовый план движения денежных средств на период кредитования ООО "ФИО1332" для осуществления оптово-розничной торговли продовольственными товарами, составленный непосредственно для подачи заявки в фонд, содержащий недостоверные сведения, поскольку ООО "ФИО1333" указанную предпринимательскую деятельность не осуществляло и не имело цели пополнения своих оборотных средств;
- упрощённую форму баланса ООО "ФИО1334" по состоянию на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у ООО товаров и запасов, дебиторской задолженности перед покупателями и заказчиками, а также собственного денежного капитала;
- остатки материалов по состоянию на < Дата > ООО "ФИО1335", содержащие недостоверные сведения о наличии у общества остатков материалов на общую стоимость 159 215 рублей 90 копеек;
- упрощённую форму отчёта о прибылях и убытках ООО "ФИО1336" по состоянию на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у ООО за 2013 год выручки, прибыли, а также свободных денежных средств;
- расшифровку по задолженности подотчётных лиц на < Дата > ООО "ФИО1337", содержащую недостоверные сведения о наличии у ФИО15 задолженностей перед ООО в сумме 489 200 рублей;
- копию книги учёта доходов и расходов ООО "ФИО1338" на 2013 год, содержащую недостоверные сведения о получении ООО денежных средств;
- копию расчётов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ООО "ФИО1339" за 1 квартал и 1 полугодие 2013 года, содержащих недостоверные сведения, поскольку указанные в расчёте платежи в адрес УФК по Калининградской области не поступали;
- копию сведений о среднесписочной численности работников на < Дата >, содержащих сведения о наличии у общества одного работника;
- копию налоговой декларации ООО "ФИО1340" по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, содержащей недостоверные сведения, поскольку указанные платежи в УФК России по Калининградской области не поступали;
- фиктивное платёжное поручение № от < Дата > об уплате ООО "ФИО1341" налога на доходы физических лиц за июль 2013 года в сумме 1 300 рублей, поскольку указанный налог не уплачен;
- копию фиктивного договора аренды №АРК-19 от < Дата > между ОАО "Калининградский хладокомбинат" и ООО "ФИО1342", поскольку данный договор не заключался;
- копию фиктивного договора № от < Дата > субаренды нежилого помещения по адресу: г. Калининград, < адрес >А, ФИО1409 между ООО "ФИО718" в лице генерального директора Стрельцов А.А. (арендатора) и ООО "ФИО1343" в лице генерального директора ФИО15 (субарендатор), копию фиктивного акта сдачи-приемки, поскольку ООО "ФИО1344" предпринимательскую деятельность не осуществляло, а ФИО15 являлся номинальным директором;
- фиктивный перечень основных средств, товарно-материальных запасов, предоставляемых в обеспечение микрозайма на общую стоимость 2272000 рублей, содержащий недостоверные сведения о наличии у общества материальных запасов на указанную сумму;
- копию фиктивного договора поставки № от < Дата > между несуществующим ООО "ФИО1068" в лице директора ФИО53 (поставщика) и ООО "ФИО640" (покупателя).
Записи от имени ФИО15, которые имеются в: расшифровке по задолженности подотчётных лиц; сведениях о наличии материальных средств на сумму 159 215 рублей 90 копеек; книге учёта доходов и расходов; копиях расчётов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательные пенсионное и медицинское страхования; копию сведений о среднесписочной численности работников на < Дата >; платёжном поручении № от < Дата >; копии налоговой декларации; копии договора субаренды № от < Дата >; поданных ООО "ФИО1345" в Фонд, выполнены ФИО15, о чём свидетельствует заключение эксперта от < Дата >№.1-1.
Подписи от имени Стрельцов А.А. в копиях договора субаренды № от < Дата > и акта сдачи-приёмки (приложение № к договору), поданных ООО "ФИО1346" в Фонд для получения льготного микрозайма, выполнены Стрельцов А.А., о чём свидетельствует заключение эксперта от < Дата >№.1-1.
Договор аренды камеры хранения от < Дата >№ АРК-19 является фиктивным, с ООО "ФИО1347" не заключался, о чём свидетельствуют ответы ОАО "Калининградский хладокомбинат" от < Дата > №№, 27/01, а также показания свидетелей ФИО77 и ФИО78 – генерального директора ОАО "Калининградский хладокомбинат" и его заместителя.
Расчётный счёт № ООО "ФИО1069" не открывался, в ЕГРЮЛ нет сведений о данном юридическом лице (справки ОАО (ПАО) "ФИО1392" от < Дата >№/исх., МИ ФНС № по Калининградской области.
Приказом генерального директора Фонда от < Дата > ООО "ФИО1348" предоставлен льготный микрозаём в сумме 1 000 000 рублей.
< Дата > между Фондом (займодавцем) и ООО "ФИО1349" (заёмщиком) в лице генерального директора ФИО15 заключён договор льготного микрозайма №/ФИО306. Согласно договору заёмщику предоставлен льготный микрозаём в размере 1 000 000 рублей на 12 месяцев под 10 % годовых, с целевым назначением – пополнение оборотных средств (п. 1.1). Заёмщик обязался возвратить займодавцу полученный льготный микрозаём и уплатить проценты за пользование им (п. 1.3). Льготный микрозаём предоставляется заёмщику под залог товаров в обороте, согласно договору залога (п. 1.4).
< Дата > между Фондом (залогодержателем) и ООО "ФИО641" (залогодателем) в лице генерального директора Стрельцов А.А. заключён договор залога №/лз-13, в соответствии с условиями которого залогодатель передаёт в залог залогодержателю в обеспечение обязательств ООО "ФИО1350" по договору льготного микрозайма №/ФИО307 от < Дата > товары в обороте, а именно: строительные материалы в ассортименте, право собственности залогодателя на которые подтверждены договорами купли-продажи и товарными накладными. При этом залогодатель подтверждает, что переданное в залог имущество никому не продано, не заложено, не подарено, правами третьих лиц не обременено, в споре и под запрещением (арестом) не состоит. Имущество, переданное в залог, оценивается сторонами договора залога в сумме 1 136 000 рублей. Заложенное имущество остаётся во владении залогодателя и находится по адресу: г. Калининград, < адрес >А.
Платёжным поручением № от < Дата > с расчётного счёта Фонда №, открытого в Калининградском филиале ФКБ "ФИО332" г. ФИО1435, расположенном по адресу: г. Калининград, пл. Победы, < адрес >, на расчётный счёт ООО "ФИО1351" № перечислен 1 000 000 рублей по договору льготного микрозайма от < Дата >№/ФИО308.
ООО "ФИО1352" произвело оплату процентов по договору льготного микрозайма от < Дата >№/ФИО309 по платёжным поручениям: № от < Дата > в размере 8 333 рубля 33 копейки, № от < Дата > - 8 333 рубля 33 копейки.
Из выписок по счетам следует, что после поступления < Дата > на счёт ООО "ФИО1353" № средств льготного микрозайма в сумме 1000000 рублей, в тот же день 990 000 рублей в виде беспроцентного займа по договору от < Дата >№ перечислены на расчётный счёт ООО "ФИО642" №.
Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Калининградской области от < Дата > № А21-9648/2014, с ООО "ФИО1354" в пользу Фонда микрофинансирования Калининградской области взыскано: основной долг в размере 1000000 рублей, проценты – 53 370 рублей 02 копейки, пени – 67 516 рублей 17 копеек; обращено взыскание на заложенное имущество ООО "ФИО643" по договору залога №/лз-13, с установлением его начальной продажной цены – 1 136 000 рублей и с установлением способа реализации заложенного имущества – продажи с публичных торгов; в доход федерального бюджета с ООО "ФИО1355" взыскана государственная пошлина в размере 24 209 рублей 50 копеек, а с ООО "ФИО644" – 4 000 рублей.
На основании данного решения и выданных исполнительных листов < Дата > возбуждены исполнительное производство №-ИП (в отношении ООО "ФИО1356") и 43588/15/39001-ИП (в отношении ООО "ФИО645").
Из акта совершения исполнительских действий от < Дата > следует, что по адресу: г. Калининград, < адрес > А, должник – организация ООО "ФИО1357" отсутствует.
Из акта совершения исполнительских действий от < Дата > следует, что у ООО "ФИО646" отсутствует залоговое имущество.
< Дата > исполнительное производство №-ИП окончено в связи с тем, что у должника ООО "ФИО647" отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые меры по отысканию имущества оказались безрезультатными.
В 2013 году ООО "ФИО1358" предоставило в соответствующие подразделения ПФР, ФСС РФ, налоговой службы нулевую отчётность по начисленным и уплаченным страховым взносам и налогам; среднесписочная численность работников данной организации за 2013 год составила 0 человек; фонд оплаты труда отсутствует (справка УПФР в г. Калининграде от < Дата >№< адрес >4, ответ отделения ПФР по Калининградской области от < Дата >№, справки Калининградского регионального отделения ФСС РФ от < Дата > и < Дата > №№, 01-14/3943-4174, справка МИ ФНС России № по г. Калининграду от < Дата >№).
Юридическое лицо ООО "ФИО648" (ОГРН 1133926013286) учреждено ФИО39, зарегистрировано < Дата >; с 3 апреля по < Дата > генеральным директором ООО являлся ФИО39, он возложил на себя обязанности ведения бухгалтерской отчётности и предоставление её в налоговые органы, установил себе право подписи всех финансовых и хозяйственных документов от имени ООО; юридический адрес: г. Калининград, < адрес >А; виды деятельности связаны с производством общестроительных работ и пр., о чём свидетельствуют решение единственного участника от < Дата >№, приказы №№, 2 от < Дата >, выписка из ЕГРЮЛ, Устав общества, регистрационное дело.
< Дата > исполнительным директором ООО "ФИО649" назначен Стрельцов А.А., который < Дата > вошёл в состав участников ООО, приобретя 1/6 долю уставного капитала, и с < Дата > вступил в должность генерального директора ООО (приказы от 1 августа, < Дата >, протокол общего собрания участников общества от < Дата >).
< Дата > единственным участником ООО "ФИО650" стал Стрельцов А.А., которому принадлежит 100 % доли уставного капитала (решения единственного участника от 22, < Дата >).
< Дата > ООО "ФИО651" в ОАО ФИО1376" открыт расчётный счёт №, о чём свидетельствуют сведения об открытых счетах в кредитных организациях МИ ФНС России № по г. Калининграду.
< Дата > ООО "ФИО652" в ОАО АКБ "Аванград" открыт расчётный счёт №, о чём свидетельствует договор банковского счёта от < Дата >, справка банка от < Дата >.
В период с 10 октября до < Дата > ООО "ФИО653" обратилось в Фонд с заявкой на получение льготного микрозайма в размере 1 000 000 рублей, к которой были приложены подписанные и заверенные копии:
- бизнес плана на пополнение оборотных средств ООО "ФИО654" и финансового плана движения денежных средств на период кредитования ООО "ФИО655" для осуществления общестроительных работ, составленный непосредственно для подачи заявки в Фонд, содержащий недостоверные сведения, поскольку ООО не имело цели пополнения оборотных средств для осуществления общестроительных работ;
- упрощённых форм баланса и отчёта о прибылях и убытках на < Дата >, содержащие недостоверные сведения о наличии у ООО "ФИО656" товаров и запасов, дебиторской задолженности перед покупателями и заказчиками, а также собственного денежного капитала;
- расшифровки по задолженности покупателей ООО "ФИО657" на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у ООО "Современные технологии строительства" и НОУ "ОНУТЦ ОАО ФИО1450" задолженности перед ООО "ФИО658" на сумму 2 770 000 рублей, поскольку ООО "ФИО659" предпринимательскую деятельность не осуществляло;
- расшифровки по задолженности подотчётных лиц ООО "ФИО660" на < Дата >, содержащую недостоверные сведения о наличии у ФИО39 задолженности перед ООО на сумму 1491250 рублей, поскольку ФИО39 являлся номинальным руководителем общества;
- остатков строительных материалов по состоянию на < Дата > ООО "ФИО661" на общую стоимость 9 941 965 рублей 50 копеек, содержащие недостоверные сведения, поскольку ООО указанные строительные материалы не приобретало;
- расчётов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ООО "ФИО662" за 1 квартал и 1 полугодие 2013 года, содержащих недостоверные сведения, поскольку указанные в расчёте платежи в УФК по Калининградской области не поступали;
- сведений о среднесписочной численности работников ООО "ФИО663" в количестве 1 человека по состоянию на < Дата >;
- фиктивных договора аренды нежилых помещений и акта приема-передачи к нему от < Дата > между ООО "ФИО1374" и ООО "ФИО664", поскольку такой договор не заключался;
- фиктивного договора от < Дата > субаренды нежилых помещений по адресу: г. Калининград, < адрес >А, ФИО1410 между ООО "ФИО719" в лице генерального директора Стрельцов А.А. (арендатор), и ООО "ФИО665" в лице генерального директора ФИО39 (субарендатора), и фиктивного акта сдачи-приёмки в субаренду нежилых помещений, поскольку данный договор не заключался;
- фиктивного договора субподряда № от < Дата > между ООО "Современные технологии строительства" и ООО "ФИО666", поскольку договор не заключался;
- фиктивного договора № от < Дата > между НОУ "ОНУТЦ ОАО "ФИО1451" и ООО "ФИО667" на выполнение ремонтных работ, поскольку в нём указана стоимость работ в размере 3 544 760 рублей, в то время как в подлинном договоре стоимость работ указана в размере 44 760 рублей;
- фиктивного договора поставки № от < Дата > между несуществующим ООО "ФИО1070" и ООО "ФИО668" и копию фиктивной товарной накладной № от < Дата >
- перечня основных средств, товарно-материальных запасов, предоставляемых в обеспечение микрозайма ООО "ФИО669" на общую стоимость 2 398 035 рублей 90 копеек, содержащий недостоверные сведения относительно наличия у общества указанных материалов.
Все подписи и записи от имени Стрельцов А.А. в указанных документах, поданных ООО "ФИО670" в Фонд, выполнены Стрельцов А.А., о чём свидетельствуют заключение эксперта от < Дата >№.1-1, заключение эксперта от < Дата >№.1-1.
< Дата > между НОУ "ОНУТЦ ОАО "ФИО1452" (заказчиком) и ООО "ФИО671" (исполнителем) заключён договор № на выполнение ремонтных работ стоимостью 315 760 рублей. Этот договор исполнен, доказательствами чего являются акт № сдачи-приёмки работ от < Дата >, платёжные поручения №№, 506 от < Дата >, указанный который сторонами исполнен.
< Дата > между НОУ "ОНУТЦ ОАО "ФИО1453" (заказчиком) и ООО "ФИО672" (исполнителем) заключён договор № на выполнение ремонтных работ стоимостью 227 116 рублей. Этот договор сторонами исполнен, доказательствами чего являются акт № сдачи-приёмки работ от < Дата >, платёжные поручения №№, 731 от < Дата >.
< Дата > между НОУ "ОНУТЦ ОАО "ФИО1454" (заказчиком) и ООО "ФИО673" (исполнителем) заключён договор № на выполнение ремонтных работ стоимостью 170 480 рублей. Этот договор сторонами исполнен, доказательствами чего являются акт № сдачи-приёмки работ от < Дата >, платёжное поручение № от < Дата >.
< Дата > между НОУ "ОНУТЦ ОАО "ФИО1455" (заказчиком) и ООО "ФИО674" (исполнителем) заключён договор № на выполнение ремонтных работ стоимостью 44 760 рублей. Этот договор сторонами исполнен, доказательствами чего являются акт № сдачи-приёмки работ от < Дата >, платёжное поручение № от < Дата >.
Копия договора № от < Дата >, представленная ООО "ФИО675" в Фонд для получения льготного микрозайма, является фиктивной, так как в нём указана несоответствующая действительности стоимость договора – 3 544 760 рублей, в то время как реальная стоимость услуг по заключённому договору составила 44 760 рублей, что подтверждается показаниями свидетеля ФИО83 – заместителя директора ЧУ ДПО "ОНУТЦ ОАО "ФИО1456".
Договор аренды нежилых помещений между ООО "Чистота" и ООО "ФИО676" от < Дата > и акт приёма-передачи к нему, представленные ООО "ФИО677" в Фонд для получения льготного микрозайма, являются фиктивными, так как никогда не заключался, что подтверждается показаниями свидетеля ФИО84
Договор субподряда № от < Дата >, представленный ООО "ФИО678" является фиктивным, поскольку с ООО "Современные технологии строительства" не заключался, что подтверждается показаниями свидетеля ФИО85
Приказом генерального директора Фонда от < Дата > ООО "ФИО679" предоставлен льготный микрозаём.
< Дата > между Фондом (займодавцем) и ООО "ФИО680" (заёмщиком) в лице генерального директора Стрельцов А.А. заключён договор льготного микрозайма №/ФИО310. Согласно договору заёмщику предоставлен льготный микрозаём в размере 1 000 000 рублей на 12 месяцев под 10 % годовых, с целевым назначением – пополнение оборотных средств (п. 1.1). Полученный заёмщиком льготный микрозаём не может использоваться для: зачисления на депозитные счета, предоставления кредитов, оплаты расходов по обслуживанию кредитов, отвлечения на не предусмотренные договором цели (п. 1.2). Заёмщик обязался возвратить займодавцу полученный льготный микрозаём и уплатить проценты за пользование им (п. 1.3). Льготный микрозаём предоставляется заёмщику под залог товаров в обороте, согласно договору залога (п. 1.4).
< Дата > между Фондом (залогодержателем) и ООО "ФИО681" (залогодателем) в лице генерального директора Стрельцов А.А. заключён договор залога №/лз-13, в соответствии с условиями которого залогодатель передаёт в залог залогодержателю в обеспечение своих обязательств по договору льготного микрозайма №/ФИО311 от < Дата > товары в обороте: строительные материалы в ассортименте, право собственности на которые подтверждены договором купли-продажи и товарными накладными. При этом залогодатель подтверждает, что переданное в залог имущество никому не продано, не заложено, не подарено, правами третьих лиц не обременено, в споре и под запрещением (арестом) не состоит. Имущество, переданное в залог, оценивается сторонами договора залога в сумме 1 199 017 рублей 95 копейки. Заложенное имущество остаётся во владении залогодателя и находится по адресу: г. Калининград, < адрес >А.
Договоры займа и залога, заключённые между Фондом и ООО "ФИО682", подписаны от имени заёмщика и залогодателя Стрельцов А.А.; также им подписаны: копия договора поставки № от < Дата >, перечень основных средств, товарно-материальных запасов, предоставляемых в обеспечение микрозайма ООО "ФИО683", доказательством чего являются заключение эксперта от < Дата >№.1-1 заключение эксперта от < Дата >№.1-1.
Платёжным поручением № от < Дата > с расчётного счёта Фонда №, открытого в Калининградском филиале ФКБ "ФИО333" г. ФИО1436, расположенном по адресу: г. Калининград, пл. Победы, < адрес >, на расчётный счёт ООО "ФИО684 " №, перечислен 1 000 000 рублей по договору льготного микрозайма от < Дата >№/ФИО312
Заёмщик произвёл оплату процентов по договору льготного микрозайма от < Дата >№/ФИО313 платёжными поручениями: № от < Дата > в размере 8 333 рубля 33 копейки, № от < Дата > – 8 333 рубля 33 копейки.
Из выписок по счетам, денежного чека серии НЕ № следует, что на счёт ООО "ФИО685" № поступили в 2013 году: 12 ноября от ИП Стрельцов А.А. – 11 000 000 рублей по договору подряда от < Дата >; 14 ноября от ООО "Холод Сервис" – 650 000 рублей по агентскому договору № от < Дата > за мясное сырьё; 14 ноября от ГАУ КО "ФПП" средства льготного микрозайма в сумме 1000000 рублей; 14 ноября от ООО "ФИО1359" – 990 000 рублей по договору беспроцентного займа № от < Дата >; 15 ноября от ООО "< ИЗЪЯТО >" – 990 000 рублей по договору беспроцентного займа № от < Дата >; 15 ноября от Стрельцов А.А. – 150 000 рублей по договору займа № от < Дата >; 15 ноября со счёта ООО "ФИО686" на счёт ООО "ФИО3" перечислено 14 773 260 рублей 81 копейка по договору № от < Дата >; 19 ноября со счёта ООО "ФИО687" на счёт Стрельцов А.А. перечислено 4 390 000 рублей в счёт частичного возврата по договору подряда от < Дата >.
Согласно справке ОАО ФИО1377" от < Дата >№, выписке по счёту, за период с ноября 2012 года по ноябрь 2013 года по счёту ООО "ФИО688" № оборот денежных средств составил 600 рублей, что является одним из доказательств отсутствия предпринимательской деятельности этого юридического лица.
Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Калининградской области от < Дата > по делу № < ИЗЪЯТО >, с ООО "ФИО689" в пользу Фонда микрофинансирования Калининградской области взыскано: основной долг в размере 1000000 рублей, проценты – 53 370 рублей 02 копейки, пени за просрочку возврата основного долга в размере 58 668 рублей 49 копеек, пени за просрочку выплаты процентов в размере 8 847 рублей 68 копеек; обращено взыскание на заложенное имущество ООО "ФИО690" по договору залога №/лз-13 от < Дата >, установлена начальная продажная цена заложенного имущества в размере залоговой стоимости 1 199 017 рублей и установлен способ реализации заложенного имущества – продажа с публичных торгов; в доход федерального бюджета с ООО "ФИО691" взыскана государственная пошлина в размере 28 209 рублей.
На основании данного решения и выданного исполнительного листа < Дата > возбуждено исполнительное производство №-ИП.
Из показаний свидетеля ФИО39 следует, что в 2013 году малознакомый мужчина по имени ФИО7 за вознаграждение предложил ему фиктивно выступить в качестве учредителя и генерального директора нескольких юридических лиц, на что он согласился из-за нужды в деньгах. ФИО7 он передал копию своего паспорта, а потом подписывал различные документы, значение которых не понимал. В основном это были документы о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении различных организаций, в том числе ООО "ФИО692". При этом предыдущих и последующих руководителей и учредителей указанных организаций, в том числе ООО "ФИО693", он никогда не видел и какого-либо имущества, бухгалтерской и иной документации, печатей и материальных ценностей от них не получал и никому не передавал. Никакой предпринимательской деятельности он не осуществлял и никому не поручал этого делать. Никакие строительные материалы от имени ООО "ФИО694" он не приобретал и не отчуждал третьим лицам. Денежными средствами на счетах не распоряжался, отчётность не сдавал. О получении в 2013 году микрозаймов и предоставлении по ним залога в ГАУ КО "Фонд поддержки предпринимательства" ему ничего неизвестно.
Из акта совершения исполнительских действий от < Дата > следует, что по адресу: г. Калининград, < адрес >А, имущество должника ООО "ФИО695" и залоговое имущество не обнаружено.
ООО "ФИО696" за 2013 год представило в соответствующие подразделения ПФР, ФСС, налогового органа нулевую отчётность, налогов не уплачивало; численность работников данной организации за 2013 год составила 1 человек, фонд оплаты труда в 2013 году составил 2 800 рублей, начислено и уплачено страховых взносов: в ФСС – 106 рублей 40 копеек, в ПФР – 154 рубля (справка ОПФР по Калининградской области от < Дата >№, справки УПФР в г. Калининграде от < Дата >№< адрес >9, справки Калининградского регионального отделения ФСС РФ от < Дата >№, от < Дата >№.
Из показаний свидетеля ФИО60 следует, что с 2008 по 2014 годы он работал кладовщиком на складе мясных изделий, располагавшихся по адресу: г. Калининград, Московский пр-т, < адрес >А. Владельцем и руководителем указанного склада был Стрельцов А.А. Летом 2011 года к нему обратился Стрельцов А.А. с просьбой стать фиктивным индивидуальным предпринимателем, мотивируя это необходимостью снижения налоговой нагрузки. Поскольку он находился в зависимости от Стрельцов А.А., то с предложением согласился. По указанию Стрельцов А.А. он подписал необходимые документы о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, об открытии в ЗАО ИКБ "ФИО1193" счёта, о дистанционном банковском обслуживании и акт приёма-передачи электронного ключа от системы дистанционного управления счетами "банк-клиент", а также иные документы, в том числе различные договоры, накладные и т.д. Указанный банк он посещал вместе со Стрельцов А.А. Все переговоры с сотрудниками банка вёл Стрельцов А.А., а он-ФИО60 только подписывал документы, не читая их и не понимая их значения. Стрельцов А.А. убеждал его, что деятельность ИП будет вести самостоятельно и по закону. Электронный ключ от дистанционного банковского обслуживания и печать ИП были только у Стрельцов А.А. Никаких денежных операций по счёту ИП он-ФИО60 не осуществлял и никому не поручал этого делать. Все действия по расчётному счёту, открытому на имя ИП Баранов осуществлял либо Стрельцов А.А., либо иное лицо, поскольку регистрация ИП производилась для ведения деятельности Стрельцов А.А., последний полностью контролировал всю деятельность ИП. Он-свидетель к деятельности зарегистрированного на него ИП отношения не имел, не занимался её деятельностью и не сдавал никакой отчётности в контролирующие органы, прибыль не получал и льготного микрозайма не получал.
Из показаний свидетеля ФИО16 – юриста ООО "АВК Строй" следует, что её руководитель Стрельцов А.А. неоднократно передавал ей для копирования комплекты учредительных документов на ООО "ФИО848", ООО "ФИО1157, ООО "ФИО422", ООО "ФИО1266, ООО "ФИО1360", ООО "ФИО549", ООО "ФИО1033", ООО "ФИО187", ООО "ФИО697", ООО "ФИО928, и печати этих обществ для заверения копий, после чего забирал их себе. Указанные юридические лица никакой деятельности по адресу: г. Калининград, < адрес > А, не вели и не размещали там свои товарно-материальные ценности. Стрельцов А.А. неоднократно обращался к своим работникам, в том числе и к ней, с просьбой оформить на них какое-либо юридическое лицо.
Свидетель ФИО61 показала, что в 2013, 2014 годах она работала главным бухгалтером в "группе компаний" ООО "АВК Строй", также она вела бухгалтерский учёт в ООО "ФИО1", ООО "ФИО223" и других. Офис располагался на < адрес > в г. Калининграде. Руководство всеми указанными юридическими лицами осуществлял Стрельцов А.А., который занимался и всеми финансовыми вопросами, а в его отсутствие этими вопросами занималась его супруга. В 2013 году по просьбе Стрельцов А.А. её муж ФИО18 продал ООО "ФИО188" ФИО15 Ей известно, что на все эти фирмы получались микрозаймы для развития бизнеса. Руководителем ООО "ФИО698", ООО "ФИО1361", ООО "ФИО1267, ООО "ФИО1158, ООО "ФИО1034", ООО "ФИО929, ООО "ФИО849", ООО "ФИО550", ООО "ФИО423", ООО "ФИО189" был Стрельцов А.А., он имел доступ к расчётным счетам данных обществ. Учредителем ООО "ФИО930, ООО "ФИО699" был Стрельцов А.А., в остальных – подставные лица, в том числе ФИО55 Большинство указанных юридических лиц не вели никакой деятельности, не имели товарно-материальных ценностей. В 2013 году Стрельцов А.А. несколько раз передавал ей учредительные документы ООО "ФИО190", ООО "ФИО424", ООО "ФИО551" со списком документов, подлежащих копированию. Она копировала документы и отдавала их Стрельцов А.А. Также по указанию Стрельцов А.А. она-свидетель получала какие-то справки из пенсионного фонда, фонда социального страхования и банков, которые предоставляла в ГАУ КО "ФПП". Полученные средства микрозаймов не использовались на пополнение оборотных средств заёмщиков и не использовались в оборотных средствах ООО, действительно занимавшихся предпринимательской деятельностью. Несколько раз Стрельцов А.А. передавал ей электронные ключи от дистанционного банковского обслуживания ООО "ФИО191", ООО "ФИО425", ООО "ФИО552", а также ИП Баранова, и давал указания произвести оплаты процентов по договорам льготных микрозаймов на расчётный счёт ГАУ КО "ФПП". Доступа к расчётным счетам ООО: "ФИО192", "ФИО850", "ФИО426", "ФИО1268, "ФИО1362", "ФИО553", "ФИО1035", "ФИО1159, "ФИО700", "Капитал Строй" она никогда не имела и никаких операций по счетам указанных организаций не осуществляла.
Свидетель ФИО86 показала, что с февраля 2012 года по сентябрь 2014 года она работала бухгалтером ООО "ФИО1380", представлявшую из себя так называемую "группу компаний". В эту группу входили ООО: "АВК строй", "ФИО1", "ФИО1181", "ФИО224", "Балтийский регион", ИП Стрельцов А.А., ИП ФИО87, ИП ФИО60 и другие. Фактическим руководителем всех указанных организаций являлся Стрельцов А.А. Также участие в руководстве деятельностью обществ принимала его супруга ФИО21, отвечавшая за производственную деятельность. Во второй половине 2013 года Стрельцов А.А. неоднократно передавал ей и ФИО61 электронные ключи от расчётных счетов различных организаций, давая указания на проведение финансовых операций по счетам. Стрельцов А.А. пояснял, что на данные фирмы, в том числе ООО "ФИО193", ООО "ФИО427", ООО "ФИО554" получены льготные микрозаймы. По сведениям из платёжных поручений ей было видно, что платежи пришли из Фонда поддержки предпринимательства, каждый полученный микрозаём составлял 1000000 рублей. После получения микрозаймов на каждую из фирм Стрельцов А.А. говорил планомерно распределить эти деньги между фактически действовавшими юридическими лицами: ООО "ФИО1", ООО "Балтийский регион", ООО "ФИО225", ООО "ФИО1182", ООО "АВК строй", ИП Стрельцов А.А., ИП ФИО87, ИП ФИО60 и другими. Несколько раз денежные средства по указанию Стрельцов А.А. переводились на функционирующие фирмы, а затем обналичивались. Все операции заключались в том, чтобы полученные на ООО "ФИО194", ООО "ФИО428", ООО "ФИО555" микрозаймы, вывести с их расчётных счетов и перевести на счета действующих и контролируемых Стрельцов А.А. ООО: "ФИО1", "Балтийский регион", "ФИО226", "ФИО1183", "АВК строй", ИП Стрельцов А.А., ИП ФИО87, ИП ФИО60 Юридические лица ООО "ФИО195", ООО "ФИО429", ООО "ФИО556" никакой деятельности не осуществляли, работников и имущества не имели. После получения льготных микрозаймов, Стрельцов А.А. подходил к ней и Лисовской и раз в месяц давал указания на погашение каждого микрозайма в размере около 8 000 рублей. Каждый платёж с основанием: "оплата процентов по договору льготного микрозайма" переводился на счёт Фонда поддержки предпринимательства. Микрозаймы погашались с расчётных счетов организаций, на которые получен микрозаём, а также по указанию Стрельцов А.А. с расчётных счетов других юридических лиц, у которых имелись оборотные денежные средства. Электронные ключи ООО "ФИО196", ООО "ФИО430", ООО "ФИО557" всегда были у Стрельцов А.А. Кроме того ей известно, что по просьбе Стрельцов А.А. на ФИО55, ФИО15, ФИО46 были зарегистрированы юридические лица ООО: "ФИО851", "ФИО1160, "ФИО431", "ФИО1269, "ФИО1363", "ФИО558", "ФИО1036", "ФИО197", на которые были получены микрозаймы.
Свидетель ФИО88 - старший бухгалтер "группы компаний" ООО "АВК строй", показала, что с 2012 по 2015 годы по адресу: г. Калининград, < адрес >А, на месте расположения производственного комплекса Стрельцов А.А. не хранилось никаких строительных материалов.
Свидетель ФИО89 – финансовый управляющий Стрельцов А.А. показал, что он являлся конкурсным управляющим ООО "ФИО931 и ООО "ФИО1364". По решениям Арбитражного суда ООО "ФИО932 погашено 503 030 рублей, ООО "ФИО1365" – 1 053 370 рублей.
Таким образом, на основании приведённых выше согласующихся между собой доказательств, оценивая их как самостоятельно, так и в совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина Стрельцов А.А. в совершении преступлений полностью доказана.
Довод подсудимого о том, что он не совершал хищений бюджетных денежных средств путём обмана по эпизодам, касающихся ООО "ФИО198", ООО "ФИО432", ООО "ФИО559", ООО "ФИО852", ООО "ФИО1037", ООО "ФИО1161, ООО "ФИО1270 и ООО "ФИО1366", опровергается всей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.
Довод подсудимого о том, что являясь руководителем ООО "ФИО701" и ООО "ФИО933, он при получении на эти юридические лица не использовал своё служебное положение, суд отвергает, поскольку этот довод противоречит исследованным доказательствам.
Давая правовую оценку действиям Стрельцов А.А. по каждому из эпизодов хищений, касающихся ООО "ФИО199", ООО "ФИО1038", ООО "ФИО853", ООО "ФИО1162, ООО "ФИО433", ООО "ФИО1367", ООО "ФИО1271, ООО "ФИО560", в отдельности, суд исходит из установленных приведёнными выше доказательствами обстоятельств дела, согласно которым Стрельцов А.А. зная о целевой программе "Основные направления поддержки малого и среднего предпринимательства в Калининградской области на 2009-2013 годы", действующей на основании постановлений Правительства Калининградской области от < Дата >№ и от < Дата >№, по которой субъектам малого и среднего предпринимательства из средств федерального бюджета и бюджета Калининградской области предоставляются льготные микрозаймы, и желая путём обмана похитить бюджетные денежные средства, организовал представление в ГАУ Калининградской области "Фонд поддержки предпринимательства" документов, содержащих заведомо для него (Стрельцов А.А.) ложные данные. Эта ложность заключалась в том, что все указанные ООО, на которые оформлялись льготные микрозаймы, в действительности не занимались предпринимательской деятельностью, не имели целей пополнения своих оборотов и товарно-материальных ценностей, позволявших исполнять кредитные обязательства, не заключали представленных в Фонд договоров, некоторые стороны гражданско-правовых сделок были вымышленными; руководители перечисленных ООО являлись номинальными ("подставными"). Бенефициарным владельцем ООО "ФИО200", ООО "ФИО1039", ООО "ФИО854", ООО "ФИО1163, ООО "ФИО434", ООО "ФИО1368", ООО "ФИО1272, ООО "ФИО561" являлся Стрельцов А.А. Обман состоял в сознательном представлении и организации представления в Фонд заведомо ложных, не соответствующих действительности документов, имитирующих осуществление указанными ООО предпринимательской деятельности и необходимость пополнения оборотных средств, направленных на обман работников Фонда, принимающих решение о заключении договоров льготного микрозайма и их выдаче. В действительности Стрельцов А.А. знал, что названные юридические лица не занимаются никакой деятельностью, их руководители номинальны, те из них кто подписывал договоры и заверял подлинность документов, не понимали или не вникали в их суть, доверяя тому, в чьих интересах или по чьей просьбе они это делали. Обман Стрельцов А.А. был направлен на завладение чужим имуществом – бюджетными денежными средствами. После поступления средств льготных микрозаймов на счета указанных юридических лиц, они выводились под разными основаниями на счета других подконтрольных Стрельцов А.А. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, часть денег затем обналичивалась. В результате такого обмана Стрельцов А.А. похитил из федерального бюджета и бюджета Калининградской области в каждом из 8 указанных эпизодов, касающихся ООО "ФИО201", ООО "ФИО1040", ООО "ФИО855", ООО "ФИО1164, ООО "ФИО435", ООО "ФИО1369", ООО "ФИО1273, ООО "ФИО562", по 1 000 000 рублей по каждому эпизоду. Хищение денежных средств в сумме 1 000 000 рублей составляет крупный размер. Умышленное предоставление и организация такого представления Стрельцов А.А. в Фонд фиктивных документов, свидетельствует о наличии у него по каждому эпизоду преступлений умысла на хищение бюджетных денежных средств путём обмана. Действия Стрельцов А.А. прямо противоречили целям предоставления льготных микрозаймов. Стрельцов А.А. в каждом эпизоде преступлений действовал с прямым умыслом и из корыстных побуждений.
При таких данных действия Стрельцов А.А. по эпизодам, касающихся ООО "ФИО202", ООО "ФИО1041", ООО "ФИО856", ООО "ФИО1165, ООО "ФИО436", ООО "ФИО1370", ООО "ФИО1274, ООО "ФИО563", по каждому из них в отдельности, выразившиеся в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путём обмана, совершённом в крупном размере, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Давая правовую оценку действиям Стрельцов А.А. по каждому из эпизодов хищений, касающихся ООО "ФИО934, ООО "ФИО702", в отдельности, суд исходит из установленных приведёнными выше доказательствами обстоятельств дела, согласно которым Стрельцов А.А. зная о целевой программе "Основные направления поддержки малого и среднего предпринимательства в Калининградской области на 2009-2013 годы", действующей на основании постановлений Правительства Калининградской области от < Дата >№ и от < Дата >№, по которой субъектам малого и среднего предпринимательства из средств федерального бюджета и бюджета Калининградской области предоставляются льготные микрозаймы, и желая путём обмана похитить бюджетные денежные средства, являясь директором ООО "ФИО935 и генеральным директором ООО "ФИО703", в каждом из этих эпизодов используя своё служебное положение, имея полномочия подписал, заверил подлинность и представил в ГАУ Калининградской области "Фонд поддержки предпринимательства" документы, содержащие заведомо для него (Стрельцов А.А.) ложные данные. Эта ложность заключалась в том, что указанные ООО, руководителем которых являлся Стрельцов А.А., в действительности не занимались предпринимательской деятельностью, не имели целей пополнения своих оборотов и товарно-материальных ценностей, позволявших исполнять кредитные обязательства, а также заведомо для Стрельцов А.А. не собирались исполнять залоговые обязательства. Обман состоял в сознательном представлении Стрельцов А.А. в Фонд заведомо ложных, не соответствующих действительности документов, имитирующих осуществление указанными ООО предпринимательской деятельности и необходимость пополнения оборотных средств, направленных на обман работников Фонда, принимающих решение о заключении договоров льготного микрозайма и их выдаче. В действительности Стрельцов А.А. знал, что названные юридические лица не занимаются предпринимательской деятельностью, не собираются исполнять обязательства по договорам залогов. Обман Стрельцов А.А. был направлен на завладение чужим имуществом – бюджетными денежными средствами. После поступления средств льготных микрозаймов на счета ООО "ФИО936 и ООО "ФИО704", они перечислялись (выводились) под разными основаниями на счета других подконтрольных Стрельцов А.А. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, часть этих денег затем обналичивалась. В результате такого обмана Стрельцов А.А. похитил из федерального бюджета и бюджета Калининградской области в каждом из 2 указанных эпизодов, касающихся ООО "ФИО937, ООО "ФИО705" по 1 000 000 рублей по каждому из этих эпизодов. Хищение денежных средств в сумме 1 000 000 рублей составляет крупный размер. Умышленное предоставление Стрельцов А.А. в Фонд фиктивных документов, свидетельствует о наличии у него по каждому эпизоду преступлений умысла на хищение бюджетных денежных средств путём обмана. Действия Стрельцов А.А. прямо противоречили целям предоставления льготных микрозаймов. Стрельцов А.А. в каждом эпизоде преступлений действовал с прямым умыслом и из корыстных побуждений.
При таких данных действия Стрельцов А.А. по эпизодам, касающихся ООО "ФИО938, ООО "ФИО706" по каждому из них в отдельности, выразившиеся в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путём обмана, совершённом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Совершая все вышеуказанные преступления, Стрельцов А.А. не злоупотреблял доверием потерпевшего, работников и руководителя Фонда, поскольку у подсудимого каких-либо доверительных отношений с ними не имелось, доказательств обратного стороной обвинения не представлено. На этом основании суд исключает из квалификации всех действий Стрельцов А.А. по всем эпизодам преступлений признак "путём злоупотребления доверием".
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, относящихся к категории тяжких, данные о личности Стрельцов А.А., характеризуемого положительно, а также влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.
Обстоятельствами, смягчающими наказание Стрельцов А.А. по каждому эпизоду преступлений в отдельности, суд учитывает наличие у него малолетнего ребёнка, болезненного состояния его здоровья и здоровья его матери, частичное возмещение ущерба по эпизодам, касающихся ООО "ФИО1042", ООО "ФИО857", ООО "ФИО1166, ООО "ФИО437", ООО "ФИО1371", ООО "ФИО1275, ООО "ФИО564", ООО "ФИО707", ООО "ФИО939 а также то, что он впервые привлекается к уголовной ответственности (т. 23 л.д. 146).
Кроме того по эпизоду хищения, касающегося ООО "ФИО203" суд учитывает в качестве смягчающего наказание Стрельцов А.А. обстоятельства, полное возмещение причинённого ущерба по судебному решению.
Также по эпизодам преступлений, касающихся ООО "ФИО708", ООО "ФИО940, суд учитывает признание Стрельцов А.А. своей вины.
Поскольку Стрельцов А.А. совершил 10 тяжких преступлений, суд в целях его исправления и предупреждения совершения им новых преступлений, восстановления социальной справедливости, полагает необходимым назначить ему наказание связанное с реальным лишением свободы, которое он в соответствии с п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ должен отбывать в исправительной колонии общего режима, в связи с чем ему надлежит изменить меру пресечения на заключение под стражу.
Срок отбывания Стрельцов А.А. наказания на основании ст. 72 УК РФ следует исчислять со дня вступления приговора в законную силу; в этот срок нужно зачесть период содержания Стрельцов А.А. под стражей с < Дата > до дня вступления настоящего приговора в законную силу, из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима (п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ). Также на основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок лишения свободы нужно зачесть период содержания Стрельцов А.А. под стражей с < Дата > до < Дата >, из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Потерпевшим Министерством экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области заявлены гражданские иски о взыскании с виновных лиц в счёт возмещения причинённого материального ущерба 1 348 061 рублей 50 копеек и 7 000 000 рублей. Исковые требования не содержат обоснования.
Разрешая гражданские иски потерпевшего, суд признает за ним право на удовлетворение гражданских исков и на основании ч. 2 ст. 309 УПК РФ считает необходимым передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку необходимо провести дополнительные расчёты, что в данном процессе без отложения разбирательства по делу сделать невозможно.
Судьбу вещественных доказательств по делу суд считает необходимым разрешить в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, -
П Р И Г О В О Р И Л:
Стрельцов А.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы:
по ч. 3 ст. 159 УК РФ по эпизоду с ООО "ФИО204" – на срок 1 год 6 месяцев;
по ч. 3 ст. 159 УК РФ по эпизоду с ООО "ФИО438" – на срок 2 года;
по ч. 3 ст. 159 УК РФ по эпизоду с ООО "ФИО565"– на срок 2 года;
по ч. 3 ст. 159 УК РФ по эпизоду с ООО "ФИО858"– на срок 2 года;
по ч. 3 ст. 159 УК РФ по эпизоду с ООО "ФИО1043" – на срок 2 года;
по ч. 3 ст. 159 УК РФ по эпизоду с ООО "ФИО1167 – на срок 2 года;
по ч. 3 ст. 159 УК РФ по эпизоду с ООО "Пресо " – на срок 2 года;
по ч. 3 ст. 159 УК РФ по эпизоду с ООО "ФИО1372" – на срок 2 года;
по ч. 3 ст. 159 УК РФ по эпизоду с ООО "ФИО941 – на срок 1 год 6 месяцев;
по ч. 3 ст. 159 УК РФ по эпизоду с ООО "ФИО709" – на срок 1 год 6 месяцев.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить Стрельцов А.А. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Изменить Стрельцов А.А. меру пресечения на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда, срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
На основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания Стрельцов А.А. под стражей с < Дата > до < Дата >, и с < Дата > до дня вступления настоящего приговора в законную силу, из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Вещественные доказательства хранить при материалах дела.
Признать за потерпевшим Министерством экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области право на удовлетворение заявленных им гражданских исков и передать вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Центральный районный суд г. Калининграда в течение 10 дней со дня его провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей, – в тот же срок с момента вручения копии приговора.
Осуждённый вправе при подаче апелляционной жалобы ходатайствовать об участии в судебном заседании суда апелляционной инстанции, воспользоваться услугами защитника, определяемого им по соглашению, или отказаться от защиты, либо воспользоваться услугами защитника, назначенного судом апелляционной инстанции по его ходатайству.
Судья Савинов Н.Н.
