Дело № 1-5/2020
П Р И Г О В О Р
именем Российской Федерации
6 февраля 2020 года г. Хабаровск
Центральный районный суд г. Хабаровска в составе:
председательствующего судьи Будаева А.В.,
при секретаре судебного заседания ФИО71,
с участием государственных обвинителей – заместителя прокурора Хабаровского края ФИО72, старшего помощника прокурора Центрального района г. Хабаровска ФИО73, помощника прокурора Центрального района г. Хабаровска ФИО74,
подсудимого Кузьмина А.А.,
защитника – адвоката ФИО75, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,
подсудимого Зяблова А.А.,
защитника – адвоката ФИО76, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Кузьмина Артёма Андреевича, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца г. Хабаровск, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, работающего управляющим в ООО «Артмакс», женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребёнка - ФИО189, 2017 г. рождения, военнообязанного, ранее судимого:
- ДД.ММ.ГГГГ Кировским районным судом г. Хабаровска, с учётом апелляционного определения Хабаровского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ, по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ к 2 годам 5 месяцам лишения свободы,
- ДД.ММ.ГГГГ освобождён по отбытию наказания,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,
Зяблова Александра Александровича, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, регистрации на территории РФ не имеющего, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее общее образование, холостого, являющегося генеральным директором <данные изъяты>, не военнообязанного, ранее судимого:
- ДД.ММ.ГГГГ Кировским районным судом г. Хабаровска, с учётом апелляционного определения Хабаровского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ, по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ к 2 годам 5 месяцам лишения свободы,
- ДД.ММ.ГГГГ освобождён по отбытию наказания,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
1. Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили чужое имущество путём обмана, в особо курупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, у Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., осуществляющих фактическое руководство деятельностью ООО «Техтранслес» (ИНН №), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, возник преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», посредством их получения в качестве кредитных денежных средств подконтрольным им ООО «Техтранслес», путём предоставления в Хабаровский региональный филиал открытого акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» (далее по тексту Банк, Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк»), расположенный по адресу: <адрес>, документов, содержащих заведомо ложные сведения, относительно платёжеспособности Общества и намерений использования заёмных денежных средств. Для реализации задуманного, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска, вступили между собой в преступный сговор, для совершения хищения путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», с целью извлечения материальной выгоды в свою пользу, распределив между собой роли в совершении преступления. Так, Кузьмин А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Зябловым А.А., реализуя общий преступный корыстный умысел, направленный на хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором ООО «Техтранслес», подготовил заявку на предоставление кредита (кредитной линии) от имени данного Общества, а также, в обоснование необходимости получения заёмных денежных средств, действуя совместно с Зябловым А.А., подготовил документы, предназначенные для создания перед Банком видимости намерений целевого расходования кредитных денежных средств, а именно фиктивные договоры, условия которых исполнять последние не намеривались: договор купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый якобы между ООО «Техтранслес» и ООО «Восток-Онлайн», не осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, директором которого является знакомый Зяблова А.А. – ФИО10, и фиктивный договор купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый якобы между ООО «Техтранслес» и ООО «Восток-Онлайн». После чего, Кузьмин А.А., согласно отведённой ему роли в совершении преступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью конспирации своих и Зяблова А.А. действий, подыскал ФИО23, который будучи не осведомлённым о преступных намерениях Кузьмина А.А. и Зяблова А.А. согласился предоставлять в Банк документы от имени ООО «Техтранслес». В свою очередь, Зяблов А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Кузьминым А.А., реализуя единый преступный корыстный умысел, направленный на хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», имея на руках заявку подписанную Кузьминым А.А. и пакет документов, необходимых для получения ООО «Техтранслес» целевого кредита, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился к ФИО23 с просьбой доставить указанные документы в Банк, не посвящая последнего в свои преступные планы. ФИО23, введённый в заблуждение относительно законности действий Зяблова А.А. и Кузьмина А.А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставил в Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, заявку на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, и пакет документов, необходимых для получения ООО «Техтранслес» кредита, в том числе, фиктивный договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Восток-Онлайн» и ООО «Техтранслес», фиктивный договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Восток-Онлайн» и ООО «Техтранслес». Согласно условиям договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Восток-Онлайн» обязалось продать ООО «Техтранслес» харвестер гусеничный Hitachi ZX 250, а ООО «Техтранслес» за поставленный товар обязалось перечислить на расчётный счёт ООО «Восток-Онлайн», денежные средства в сумме 8 850 000 рублей. Согласно условиям договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Восток-Онлайн» обязалось поставить в адрес ООО «Техтранслес» форвардер гусеничный JOHN DEERE 1710D-XZ и форвардер гусеничный JOHN DEERE 1710D-XZ, а ООО «Техтранслес» за поставленный товар обязалось перечислить на расчётный ООО «Восток-Онлайн», денежные средства в сумме 9 100 000 рублей. При этом, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., достоверно знали, что сделки носят мнимый характер, условия по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ исполняться не будут, а данные договоры необходимы лишь для получения ООО «Техтранслес» целевого кредита, с целью дальнейшего хищения заёмных денежных средств, путём их перечисления на расчётные счета подконтрольных им организаций, без выполнения кредитных обязательств по возвращению заёмных денежных средств, и, совершая указанные действия, руководствовались корыстным мотивом, так как осознавали, что от данной преступной деятельности можно получить высокий доход, тем самым улучшить своё материальное положение. Далее сотрудники Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк», не подозревая о преступных намерениях Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., действуя под влиянием обмана со стороны последних, рассмотрев заявку на предоставление кредита (кредитной линии) Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк», подписанную Кузьминым А.А. от имени ООО «Техтранслес», а также фиктивный договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Восток-Онлайн» и ООО «Техтранслес», фиктивный договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Восток-Онлайн» и ООО «Техтранслес», поступившие в Банк, расположенный по адресу: <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приняли указанные документы как достоверные, после чего, изучив и проанализировав данные документы, пришли к выводу о возможности заключения кредитного договора с ООО «Техтранслес», о чем сообщили директору данного общества – Кузьмину А.А. Затем, Кузьмин А.А., реализуя совместный с Зябловым А.А. преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с АО «Россельхозбанк» в лице Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Банк предоставляет ООО «Техтранслес» в кредит денежные средства в размере 17 700 000 рублей на приобретение лесозаготовительной техники, при этом обеспечением исполнения обязательств ООО «Техтранслес» выступило судно внутреннего плавания «Комсомолец», принадлежащее на праве собственности ФИО4, оборудование для производства подоконников, принадлежащее на праве собственности ООО «РТД-Пласт», оборудование для рыбообработки расположенное на барже Плашкоут-701А, принадлежащее Кузьмину А.А., а также поручительство физических лиц – ФИО10 и ФИО5, не осведомлённых относительно преступного умысла Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., подписавших договоры поручительства по указанию Зяблова А.А. и Кузьмина А.А. После чего, в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ Банк, на основании банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на расчётный счёт №, принадлежащий ООО «Техтранслес», открытый в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 17 700 000 рублей. В свою очередь, Зяблов А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Кузьминым А.А., умышленно, из корыстных побуждений, осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО «Техтранслес» и имея возможность распоряжаться денежными средствами по счету данного Общества, ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории г. Хабаровска, при помощи системы «Банк-Клиент», перечислил с расчётного счета №, принадлежащего ООО «Техтранслес», открытого в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчётный счёт №, принадлежащий подконтрольному Кузьмину А.А. ООО «Восток-Онлайн», открытый в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровска, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 9 100 000 рублей, в рамках фиктивного договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ООО «Техтранслес» и ООО «Восток-Онлайн»; ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории г. Хабаровска, при помощи системы «Банк-Клиент», перечислил с расчётного счета №, принадлежащего ООО «Техтранслес», открытого в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчётный счёт №, принадлежащий подконтрольному Кузьмину А.А. ООО «Восток-Онлайн», открытый в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровска, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 8 600 000 рублей, в рамках фиктивного договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Техтранслес» и ООО «Восток-Онлайн». Денежными средствами, поступившими на расчётный счёт, принадлежащий ООО «Восток-Онлайн» в общей сумме 17 700 000 рублей, Зяблов А.А., осуществляя руководство деятельностью Общества, являясь фактическим распорядителем по счету данного Общества, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с Кузьминым А.А., согласовав принятое решение, реализуя единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение путём обмана чужого имущества, а именно кредитных денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», распорядились по своему усмотрению, направив их на цели, не предусмотренные условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Кузьмин А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Зябловым А.А., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая их наступления, используя деятельность подконтрольного им ООО «Техтранслес» и ООО «Восток-Онлайн», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края, умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 17 700 000 рублей, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», причинив Банку ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.
2. Они же, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили чужое имущество путём обмана, в особо курупном размере, при следующих обстоятельствах.
Кузьмин А.А. являясь директором ООО «Техтранслес», ДД.ММ.ГГГГ заключил с АО «Россельхозбанк» в лице Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк», кредитный договор №, в соответствии с условиями которого, Банк перечислил на расчётный счёт ООО «Техтранслес», заемные денежные средства в сумме 17 700 000 рублей, которыми Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. распорядились по своему усмотрению, израсходовав их не на цели, предусмотренные кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ. Так, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО «Техтранслес», осознавали, что Общество имеет задолженность перед Банком по кредитным обязательствам в виде неоплаченного основного долга и процентов по указанному кредитному договору, в связи с чем, у последних, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, возник преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», посредством их получения в качестве заёмных денежных средств подконтрольным им ООО «Биоресурсы» (ИНН 2720041999), путём предоставления в Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк» документов, содержащих заведомо ложных сведений, относительно платёжеспособности данного Общества и намерений использования заёмных денежных средств, с целью улучшения, за счёт незаконно полученных денежных средств, своего материального положения. Для реализации задуманного, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края, вступили между собой в преступный сговор, для совершения хищения путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», с целью извлечения материальной выгоды в свою пользу, распределив между собой роли в совершении преступления. Зяблов А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Кузьминым А.А., реализуя общий преступный корыстный умысел, направленный на хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», не позднее ДД.ММ.ГГГГ подготовил заявку на получение кредита от имени ООО «Биоресурсы», а также, в обоснование необходимости получения заёмных денежных средств, согласовав принятое решение с Кузьминым А.А., подготовил документы, предназначенные для создания перед Банком видимости намерений целевого расходования кредитных денежных средств, а именно фиктивные договоры, условия которых исполнять последние не намеривались, заключённый между подконтрольным ему ООО «Биоресурсы», директором которого является его сестра – ФИО15 и подконтрольным ему ООО «Тихоокеанская торговая компания» (далее по тексту ООО «ТТК») не осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, директором которого является племянница Зяблова А.А. – ФИО25, а именно фиктивный договор купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, и фиктивный договор поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого планировали приобрести оборудование, значительно меньшей стоимостью, чем сумма заявленного кредита, а также иные документы, содержащие недостоверные сведения, относительно намерений и возможности ООО «Биоресурсы» исполнить обязательства по возврату заёмных денежных средств. Кроме того, Зяблов А.А., с целью сокрытия преступных намерений и согласно указаний Кузьмина А.А. заключил договор купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Биоресурсы» и ООО «Никко Сервис». Далее, Зяблов А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Кузьминым А.А., реализуя единый преступный корыстный умысел, направленный на хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», имея на руках заявку и пакет документов, необходимых для получения целевого кредита, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился к номинальному директору ООО «Биоресурсы» ФИО15 с просьбой о подписании указанных документов, не посвящая при этом последнюю, в свои преступные планы. ФИО15, введённая в заблуждение относительно действительных намерений Зяблова А.А. и Кузьмина А.А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ подписала заявку на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, пакет документов, необходимых для получения кредита ООО «Биоресурсы» в Банке, в том числе, документы, содержащие недостоверные сведения относительно финансово-хозяйственной деятельности ООО «Биоресурсы», договор купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Никко Сервис» и ООО «Биоресурсы», согласно условиям которого ООО «Никко Сервис» обязалось продать ООО «Биоресурсы» линию непрерывной переработки лососёвых пород рыб, а также фиктивный договор купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТТК» и ООО «Биоресурсы» и фиктивный договор поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «ТТК» и ООО «Биоресурсы». Согласно условиям договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ТТК» обязалось продать ООО «Биоресурсы» линию автоматической сортировки и весового контроля для морепродуктов, а ООО «Биоресурсы» за поставленный товар обязалось перечислить на расчётный счёт ООО «ТТК», денежные средства в сумме 10 520 000 рублей. Согласно условиям договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ТТК» обязалось поставить в адрес ООО «Биоресурсы» плиточный морозильный аппарат МРF2002 в количестве 6 единиц, а ООО «Биоресурсы» за поставленный товар обязалось перечислить на расчётный счёт ООО «ТТК», денежные средства в сумме 21 660 000 рублей. После подписания указанных документов, ФИО15, передала их Кузьмину А.А. и Зяблову А.А., не подозревая о преступных намерениях последних. При этом, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. достоверно знали, что вышеуказанные сделки носят мнимый характер, условия по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ исполняться не будут, а данные договоры необходимы лишь для получения ООО «Биоресурсы» целевого кредита, с целью дальнейшего хищения полученных денежных средств, путём их перечисления на расчётные счета подконтрольных им организаций, без выполнения кредитных обязательств по возвращению заёмных денежных средств, и, совершая указанные действия, руководствовались корыстным мотивом, так как осознавали, что от данной преступной деятельности можно получить высокий доход, тем самым улучшить своё материальное положение. Сотрудники Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк», рассмотрев заявку на предоставление кредита (кредитной линии), подписанную ФИО15 от имени ООО «Биоресурсы», поступившую в Банк, расположенный по адресу: <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не подозревая о преступных намерениях Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., одобрили получение кредита данным Обществом, о чем сообщили директору ООО «Биоресурсы» ФИО15, которая, будучи введённой в заблуждение относительно истинных намерений Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., передала последним сведения об одобрении получения кредита ООО «Биоресурсы». Далее, Кузьмин А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Зябловым А.А., продолжая свои преступные действия, с целью реализации общего корыстного преступного умысла, направленного на хищение путём обмана чужого имущества, а именно кредитных денежных средств, принадлежащих Банку, выполняя отведённую ему роль в совершении преступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обратился к ранее знакомому ФИО23 с просьбой о предоставлении в Банк пакета документов, подписанного ФИО15, необходимых для получения ООО «Биоресурсы» кредита. ФИО23, не подозревая о преступных намерениях Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., на предложение последних согласился. После чего, Кузьмин А.А., не посвящая ФИО23 в свои и Зяблова А.А. преступные действия, передал последнему пакет документов, подписанный ФИО15, в том числе фиктивный договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и фиктивный договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, а также иные документы, содержащие недостоверные сведения относительно финансово-хозяйственной деятельности и платёжеспособности ООО «Биоресурсы», для их дальнейшего представления в Банк, с целью придания видимости целевого расходования заёмных денежных средств и финансовой возможности ООО «Биоресурсы» исполнить свои обязательства в рамках кредитного договора. ФИО23, не подозревая о преступных намерениях Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: <адрес>, предоставил в Банк пакет документов, подписанный ФИО15, а именно сведения о структуре и персонале состава органа управления ООО «Биоресурсы» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, решение № учредителя ООО «Биоресурсы» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № «О вступлении в должность» от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта гражданина РФ ФИО15, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия №, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) от ДД.ММ.ГГГГ№ выданную Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № по Хабаровскому краю (далее по тексту ИФНС), свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе серия 27 №, выданное ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС № по Хабаровскому краю, а также с целью придания видимости платёжеспособности клиента ООО «Биоресурсы», документы, содержащие недостоверные сведения относительно финансово-хозяйственной деятельности ООО «Биоресурсы» и намерений использования заёмных денежных средств, необходимые для получения целевого кредита: копию договора купли-продажи рыбопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора купли-продажи рыбопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора купли-продажи рыбопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора купли-продажи рыбопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора купли-продажи рыбопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора поставки рыбопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора поставки рыбопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора поставки рыбопродукции №.10 от ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерские документы с оборотно-сальдовыми ведомостями, бухгалтерскими балансами, отчётами о прибылях и убытках ООО «Биоресурсы», с указанием завышенных оборотов по счету ООО «Биоресурсы». Далее, сотрудники Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк», не подозревая о преступных намерениях Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., действуя под влиянием обмана со стороны последних, приняли вышеуказанные документы как достоверные, в том числе документы, содержащие фиктивные сведения относительно платёжеспособности ООО «Биоресурсы» и намерений использования заёмных денежных средств, после чего, изучив и проанализировав вышеуказанные документы, пришли к выводу о возможности заключения кредитного договора с ООО «Биоресурсы». Затем, ФИО15, будучи введённой в заблуждение относительно преступных намерений Зяблова А.А. и Кузьмина А.А., ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно указаний последних, находясь в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, заключила с АО «Россельхозбанк» в лице Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Банк предоставляет ООО «Биоресурсы» в кредит денежные средства в размере 29 680 000 рублей на приобретение рыбоперерабатывающего оборудования, при этом обеспечением исполнения обязательств ООО «Биоресурсы» по договору №.4 об ипотеке (залоге) морского судна от ДД.ММ.ГГГГ, выступило морское судно «ФИО35», принадлежащее на праве собственности ООО «Жемчужина». После чего, в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ Банк, на основании банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на расчётный счёт №, принадлежащий ООО «Биоресурсы», открытый в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 29 680 000 рублей. В свою очередь, Зяблов А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Кузьминым А.А., умышленно, из корыстных побуждений, осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО «Биоресурсы» и имея возможность распоряжаться денежными средствами по счету данного Общества, ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории г. Хабаровска, при помощи системы «Банк-Клиент», перечислил с расчётного счета №, принадлежащего ООО «Биоресурсы», открытого в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчётный счёт №, принадлежащий подконтрольному Зяблову А.А. ООО «ТТК», открытый в АКБ «Абсолют Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 16 245 000 рублей в рамках фиктивного договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ООО «Биоресурсы» и ООО «ТТК»; ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории г. Хабаровска при помощи системы «Банк-Клиент», на основании платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил с расчётного счета №, принадлежащего ООО «Биоресурсы», открытого в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчётный счёт №, принадлежащий ООО «ТТК», открытый в АКБ «Абсолют Банк», расположенном по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 7 890 000 рублей, в рамках фиктивного договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ООО «Биоресурсы» и ООО «ТТК»; ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска, при помощи системы «Банк-Клиент», на основании платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Биоресурсы», открытого в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчётный счёт №, принадлежащий ООО «Никко Сервис», открытый в филиале АК Сберегательного Банка РФ Южно-Сахалинское отделение №, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 850 000 рублей в качестве второй предоплаты в размере 25% за оборудование в рамках договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ООО «Биоресурсы» и ООО «Никко Сервис»; ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории г. Хабаровска при помощи системы «Банк-Клиент», на основании платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил с расчётного счета №, принадлежащего ООО «Биоресурсы», открытого в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчётный счёт №, принадлежащий ООО «Никко Сервис», открытый в филиале АК Сберегательный Банк РФ Южно-Сахалинское отделение №, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 3 700 000 рублей в качестве окончательной оплаты за рыбоперерабатывающее оборудование в рамках договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ООО «Биоресурсы» и ООО «Никко Сервис». Денежными средствами в общей сумме 29 680 000 рублей, Зяблов А.А. действуя группой лиц по предварительному сговору с Кузьминым А.А., а также по указанию последнего, реализуя единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение путём обмана чужого имущества, а именно кредитных денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», распорядились по своему усмотрению, направив их на цели, не предусмотренные условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе, на погашение задолженности ООО «Техтранслес», образовавшейся в рамках заключённого кредитного договора №. Таким образом, Кузьмин А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Зябловым А.А., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая их наступления, используя деятельность подконтрольного им ООО «Биоресурсы» ИНН 2720041999, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края, умышленно, из корыстных побуждений совершил хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 29 680 000 рублей, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», причинив Банку ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.
3. Они же, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили чужое имущество путём обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, у Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., осуществляя руководство деятельностью ООО «Жемчужина» (ИНН №), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, возник преступный, корыстный умысел направленный на хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», посредством их получения в качестве заёмных денежных средств подконтрольным им ООО «Жемчужина», путём предоставления в Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк» документов, содержащих заведомо ложных сведений, относительно платежеспособности Общества и намерений использования заёмных денежных средств. Для реализации задуманного, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края, вступили между собой в преступный сговор, для совершения хищения путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», с целью извлечения материальной выгоды в свою пользу, распределив между собой роли в совершении преступления. Так, Зяблов А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Кузьминым А.А., реализуя общий преступный корыстный умысел, направленный на хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготовил заявку на получение кредита ООО «Жемчужина», а также в обоснование необходимости получения заёмных денежных средств, совместно с Кузьминым А.А., подготовил документы, предназначенные для создания перед Банком видимости намерений целевого расходования кредитных денежных средств, а именно фиктивный договор купли-продажи судна № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 300 000 рублей, условия которого исполнять последние не намеривались, заключённый между подконтрольным им ООО «Жемчужина», директором которого является знакомый Кузьмина А.А. и Зяблова А.А. – ФИО23 и подконтрольным Зяблову А.А. ООО «Русская торговая компания» (далее по тексту ООО «РТК»), не осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, директором которого является знакомый Зяблова А.А. – ФИО34, в рамках которого якобы планировали приобрести Рыбодобывающее обрабатывающее судно (далее по тексту судно ФИО35) «Володарский» (в последствии переименовано в судно «ФИО35»), значительно меньшей стоимостью, чем сумма заявленного кредита, и иные документы, содержащие недостоверные сведения, относительно намерений и возможности ООО «Жемчужина» исполнить обязательства по возврату Банку кредитных денежных средств. Далее Кузьмин А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Зябловым А.А., реализуя единый преступный корыстный умысел, направленный на хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», имея на руках заявку и пакет документов, необходимых для получения целевого кредита, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился к номинальному директору ООО «Жемчужина» ФИО23 с просьбой подписания указанных документов и предоставления их в Банк, с целью дальнейшего получения ООО «Жемчужина» заёмных денежных средств, не посвящая последнего в свои преступные планы. ФИО23, введённый в заблуждение относительно действительных намерений Зяблова А.А. и Кузьмина А.А., на предложение последних согласился, и, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подписал заявку на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, пакет документов, необходимых для получения кредита ООО «Жемчужина» в Банке, в том числе, документы, содержащие недостоверные сведения относительно финансово-хозяйственной деятельности ООО «Жемчужина», договор купли-продажи судна № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Жемчужина» и ООО «РТК», согласно условиям которого, ООО «РТК» обязалось продать ООО «Жемчужина» судно ФИО35 «Володарский», а ООО «Жемчужина» за приобретённое судно обязалось перечислить на расчётный счёт ООО «РТК», денежные средства в сумме 22 300 000 рублей. При этом, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., достоверно знали, что сделка носит мнимый характер, условия по договору купли-продажи судна № от ДД.ММ.ГГГГ, исполняться не будут, а данный договор необходим лишь для получения ООО «Жемчужина» целевого кредита, с целью дальнейшего хищения заёмных денежных средств, путём их перечисления на расчётные счета подконтрольных им организаций, без выполнения кредитных обязательств по возвращению заёмных денежных средств, и, совершая указанные действия, руководствовались корыстным мотивом, так как осознавали, что от данной преступной деятельности можно получить высокий доход, тем самым улучшить своё материальное положение. ФИО23, не подозревая о преступных намерениях Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, предоставил в Банк пакет документов, а именно копию Устава ООО «Жемчужина», свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 27 №, выписку из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, выданные ИФНС по <адрес> г. Хабаровска, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе серия 27 №, выданное ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по <адрес> г. Хабаровска, а также с целью придания видимости платёжеспособности клиента ООО «Жемчужина», документы, содержащие недостоверные сведения относительно финансово-хозяйственной деятельности ООО «Жемчужина» и намерений использования заёмных денежных средств, необходимые для получения целевого кредита: договор № купли-продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Жемчужина» и ООО «Биоресурсы», договор № купли-продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Жемчужина» и ООО «Рыбпромторг», договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Жемчужина» и ООО «Сохо», договор на оказание транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Жемчужина» и ООО «Гелард», договор № купли-продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ заключённый между ООО «Жемчужина» и ООО «Тихоокеанская торговая компания». Сотрудники Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк», не подозревая о преступных намерениях Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., действуя под влиянием обмана со стороны последних, приняли вышеуказанные документы как достоверные, в том числе документы, содержащие фиктивные сведения относительно платёжеспособности ООО «Жемчужина» и намерений использования заёмных денежных средств, после чего, изучив и проанализировав вышеуказанные документы, пришли к выводу о возможности заключения кредитного договора с ООО «Жемчужина» и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщили директору ООО «Жемчужина» ФИО23 об одобрении получения кредита данным Обществом, который, будучи введённым в заблуждение относительно истинных намерений Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., передал последним сведения об одобрении получения кредита ООО «Жемчужина». После чего, ФИО23, будучи не осведомлённым о преступных намерений Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., по указанию последних, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, заключил с АО «Россельхозбанк» в лице Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Банк предоставляет ООО «Жемчужина» в кредит денежные средства в размере 22 300 000 рублей на приобретение судна ФИО35 «Володарский», при этом в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Жемчужина» выступает оборудование – линии по производству пластиковых окон и других изделий из пластика, принадлежащее на праве собственности ООО «РТД-Пласт», поручительство ООО «РТД-Пласт». После чего, в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, Банк на основании банковского ордера, перечислил на расчётный счёт №, принадлежащий ООО «Жемчужина», открытый в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 22 300 000 рублей. В свою очередь, ФИО23, будучи не осведомленным о преступных намерениях Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., являясь номинальным руководителем и распорядителем денежных средств по счету ООО «Жемчужина», ДД.ММ.ГГГГ в период рабочего времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в помещении Банка, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., перечислил с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Жемчужина», открытого в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», на расчетный счет №, принадлежащий подконтрольному Зяблову А.А. ООО «РТК», открытый в ОАО «Сбербанк России» <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 22 300 000 рублей в рамках фиктивного договора покупки судна № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного якобы между ООО «Жемчужина» и ООО «РТК». При этом, с целью сокрытия преступных намерений, придания видимости намерений по кредитным обязательствам перед Банком, а также с целью получения в дальнейшем кредитов, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. осуществили гашение по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно внесли денежные средства на расчетный счет ООО «Жемчужина» в счет частичного гашения основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму не менее 3 428 273,09 рублей. Денежными средствами, поступившими на вышеуказанный расчетный счет, принадлежащий ООО «РТК» в общей сумме 22 300 000 рублей, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., осуществляя руководство деятельностью Общества, являясь фактическим распорядителем по счету данного Общества, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно кредитных денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», распорядились по своему усмотрению, направив их на цели, не предусмотренные условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, причинив тем самым Банку ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.
Также, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., являющихся фактическими руководителями ООО «Жемчужина», продолжили реализовывать преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», посредством их получения в качестве заёмных денежных средств подконтрольным им ООО «Жемчужина», путём предоставления в Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк» документов, содержащих заведомо ложные сведения, относительно платежеспособности Общества и намерений использования заёмных денежных средств. Так, Зяблов А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с Кузьминым А.А., реализуя общий преступный корыстный умысел, направленный на хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготовил заявку на получение кредита ООО «Жемчужина», а также, в обоснование необходимости получения заёмных денежных средств, совместно с Кузьминым А.А., подготовил документы, предназначенные для создания перед Банком видимости намерений целевого расходования кредитных денежных средств, а именно фиктивный договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 305 120 рублей, условия которого исполнять последние не намеривались, заключённые между подконтрольным им ООО «Жемчужина», директором которого является знакомый Кузьмина А.А. и Зяблова А.А. – ФИО23 и подконтрольным Зяблову А.А. ООО «РусБизнесСервис», не осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, директором которого является фиктивное лицо ФИО77, в рамках которого якобы планировали приобрести топливо для судна ФИО35 «Володарский» (ФИО35 «ФИО35»), и иные документы, содержащие недостоверные сведения, относительно намерений и возможности ООО «Жемчужина» исполнить обязательства по возврату кредитных денежных средств. Далее Кузьмин А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с Зябловым А.А., реализуя единый преступный корыстный умысел, направленный на хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», имея на руках заявку на предоставление кредита (кредитной линии), а также зная о том, что пакет документов необходимый для получения целевого кредита, находящийся в Банке в кредитном досье ООО «Жемчужина», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился к номинальному директору ООО «Жемчужина» ФИО23 с просьбой о подписании указанной заявки и предоставления ее в Банк, с целью дальнейшего получения ООО «Жемчужина» заёмных денежных средств, не посвящая последнего в свои преступные планы. ФИО23, введённый в заблуждение относительно действительных намерений Зяблова А.А. и Кузьмина А.А., на предложение последних согласился, и, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подписал заявку на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимую для получения кредита указанным Обществом в Банке, в том числе, договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Жемчужина» и ООО «РусБизнесСервис», согласно условиям которого, ООО «РусБизнесСервис» обязалось поставить топливо для судна ФИО35 «Володарский», а ООО «Жемчужина» за поставленное топливо обязалось перечислить на расчётный счёт ООО «РусБизнесСервис», денежные средства в сумме 7 305 120 рублей. При этом, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., достоверно знали, что сделка носит мнимый характер, условия по договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, исполняться не будут, а данный договор необходим лишь для получения ООО «Жемчужина» целевого кредита, с целью дальнейшего хищения заемных денежных средств, путем их перечисления на расчетные счета подконтрольных им организаций, без выполнения кредитных обязательств по возвращению заемных денежных средств, и, совершая указанные действия, руководствовались корыстным мотивом, так как осознавали, что от данной преступной деятельности можно получить высокий доход, тем самым улучшить свое материальное положение. ФИО23, не подозревая о преступных намерениях Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, предоставил в Банк заявку на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудники Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк», не подозревая о преступных намерениях Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., действуя под влиянием обмана со стороны последних, приняли заявку на предоставление кредита (кредитной линии), после чего, изучив и проанализировав заявку на предоставление кредита (кредитной линии) и кредитное досье ООО «Жемчужина», пришли к выводу о возможности заключения кредитного договора с ООО «Жемчужина» и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщили директору ООО «Жемчужина» ФИО23 об одобрении получения кредита данным Обществом, который, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., передал последним сведения об одобрении получения кредита ООО «Жемчужина». После чего, ФИО23, будучи не осведомленным о преступных намерениях Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., по указанию последних, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, заключил с АО «Россельхозбанк» в лице Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Банк предоставляет ООО «Жемчужина» в кредит денежные средства в размере 7 100 000 рублей на приобретение топлива для судна ФИО35 «Володарский» (ФИО35 «ФИО35»), при этом, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Жемчужина» выступает распространение договора залога судна ФИО35 «ФИО35», принадлежащее на праве собственности ООО «Жемчужина». После чего, в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, Банк, на основании банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Жемчужина», открытый в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 7 100 000 рублей. В свою очередь, Зяблов А.А., являясь одним из фактических руководителей и распорядителем денежных средств по счету ООО «Жемчужина», по указанию Кузьмина А.А., согласно их преступному корыстному умыслу, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска, при помощи системы «Банк-Клиент», на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Жемчужина», открытого в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», на расчетный счет №, принадлежащий подконтрольному Зяблову А.А. ООО «РусБизнесСервис», открытый в ЗАО АКБ «Абсолют Банк» <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 7 305 120 рублей. При этом, с целью сокрытия преступных намерений, придания видимости намерений по кредитным обязательствам перед Банком, а также с целью получения в дальнейшем кредитов, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. осуществили гашение по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно внесли денежные средства на расчетный счет ООО «Жемчужина» в счет частичного гашения основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму не менее 520 014,91 рублей. Денежными средствами, поступившими на вышеуказанный расчетный счет, принадлежащий ООО «РусБизнесСервис» в общей сумме 7 100 000 рублей, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., осуществляя руководство деятельностью Общества, являясь фактическим распорядителем по счету данного Общества, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно кредитных денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», распорядились по своему усмотрению, направив их на цели, не предусмотренные условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, причинив тем самым Банку ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.
Также, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., являющихся фактическими руководителями ООО «Жемчужина», продолжили реализовывать преступный, корыстный умысел направленный на хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», посредством их получения в качестве заёмных денежных средств подконтрольным им ООО «Жемчужина», путём предоставления в Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк» документов, содержащих заведомо ложные сведения, относительно платежеспособности Общества и намерений использования заёмных денежных средств. Так, Зяблов А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Кузьминым А.А., реализуя общий преступный корыстный умысел, направленный на хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготовил заявку на получение кредита ООО «Жемчужина», а также, в обоснование необходимости получения заёмных денежных средств, совместно с Кузьминым А.А. подготовил документы, предназначенные для создания перед Банком видимости намерений целевого расходования кредитных денежных средств, а именно фиктивные договоры, условия которых исполнять последние не намеривались, заключённые между подконтрольным Кузьмину А.А. и Зяблову А.А. ООО «Жемчужина», директором которого является знакомый Кузьмина А.А. и Зяблова А.А. – ФИО23 и подконтрольным Зяблову А.А. ООО «БэстФинанс», не осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, директором которого является фиктивное лицо ФИО78 – фиктивный договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, и подконтрольным Зяблову А.А. ООО «ЮниКапиталТорг», не осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, директором которого является фиктивное лицо ФИО79 – фиктивный договор поставки № ПС 29 от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которых планировали приобрести пищевую нержавеющую сталь, сэндвич панели, моторное масло для подготовки и транспортировки ФИО35 «ФИО35», и иные документы, содержащие недостоверные сведения относительно намерений и возможности ООО «Жемчужина» исполнить обязательства по возврату Банку кредитных денежных средств. Далее, Кузьмин А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Зябловым А.А., реализуя единый преступный корыстный умысел, направленный на хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», имея на руках заявку на предоставление кредита (кредитной линии), а также, зная о том, что пакет документов необходимый для получения кредита, находится в Банке в кредитном досье ООО «Жемчужина», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился к номинальному директору ООО «Жемчужина» ФИО23 с просьбой о подписании указанной заявки и предоставлении её в Банк, с целью дальнейшего получения ООО «Жемчужина» заёмных денежных средств, не посвящая последнего в свои преступные планы. ФИО23, введённый в заблуждение относительно действительных намерений Зяблова А.А. и Кузьмина А.А., на предложение последних согласился, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подписал заявку на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимую для получения кредита указанным Обществом в Банке, в том числе договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «БэстФинанс» и ООО «Жемчужина», согласно которого, ООО «БэстФинанс» обязалось поставить панели с наполнителем из пенополиуретана, а ООО «Жемчужина» за поставленный товар обязалось перечислить на расчётный счёт №, принадлежащий ООО «БэстФинанс», открытый в ПАО СКБ Приморье «Примсоцбанк» в г. Хабаровске, денежные средства в сумме согласованной в Спецификации к договору, а также договор поставки № ПС 29 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ЮниКапиталТорг» и ООО «Жемчужина», согласно которого ООО «ЮниКапиталТорг», обязалось поставить сталь нержавеющую пищевую, а ООО «Жемчужина» за поставленный товар обязалось перечислить на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ЮниКапиталТорг», открытый в АКБ «Абсолют Банк» <адрес>, денежные средства в сумме согласованной в Спецификации к договору. При этом, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., достоверно знали, что сделки носят мнимый характер, условия по договорам поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и № ПС 29 от ДД.ММ.ГГГГ исполняться не будут, а данные договоры необходимы лишь для получения ООО «Жемчужина» целевого кредита, с целью дальнейшего хищения заемных денежных средств, путем их перечисления на расчетные счета подконтрольных им организаций, без выполнения кредитных обязательств по возвращению заемных денежных средств, и, совершая указанные действия, руководствовались корыстным мотивом, так как осознавали, что от данной преступной деятельности можно получить высокий доход, тем самым улучшить свое материальное положение. ФИО23, не подозревая о преступных намерениях Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, предоставил в Банк заявку на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудники Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк», не подозревая о преступных намерениях Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., действуя под влиянием обмана со стороны последних, приняли заявку на предоставление кредита (кредитной линии), после чего, изучив и проанализировав заявку на предоставление кредита (кредитной линии) и кредитное досье ООО «Жемчужина», пришли к выводу о возможности заключения кредитного договора с ООО «Жемчужина» и, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщили директору ООО «Жемчужина» ФИО23 об одобрении получения кредита данным Обществом, который, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., передал последним сведения об одобрении получения кредита ООО «Жемчужина». После чего, ФИО23, будучи не осведомленным о преступных намерениях Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., по указанию последних, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, заключил с АО «Россельхозбанк» в лице Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Банк предоставляет ООО «Жемчужина» в кредит денежные средства в размере 4 450 000 рублей на приобретение пищевой нержавеющей стали, сэндвич панелей, моторного масла для подготовки и транспортировки ФИО35 «ФИО35», при этом, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Жемчужина» выступает линия непрерывной переработки лосося NAG-501 в количестве 1 единицы, принадлежащее на праве собственности ООО «Биоресурсы». После чего, в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, Банк на основании банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Жемчужина», открытый в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 4 450 000 рублей. В свою очередь, Зяблов А.А., являясь одним из фактических руководителей и распорядителем денежных средств по счету ООО «Жемчужина», по указанию Кузьмина А.А., согласно их преступного корыстного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска, при помощи системы «Банк-Клиент», на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Жемчужина», открытого в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», на расчетный счет №, принадлежащий подконтрольному Зяблову А.А. ООО «БэстФинанс», открытый в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, проспект 100 лет Владивостоку, 46, денежные средства в сумме 1 717 617, 60 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ, воспользовавшись системой Клиент-Банк, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Жемчужина», открытого в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», на расчетный счет №, принадлежащий подконтрольному Зяблову А.А. ООО «ЮниКапиталТорг», открытый в ПАО «Промсвязьбанк» <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> стр. 22, денежные средства в сумме 2 432 181,94 рублей. При этом, с целью сокрытия преступных намерений, придания видимости намерений по кредитным обязательствам перед Банком, а также с целью получения в дальнейшем кредитов, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. осуществили гашение по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно внесли денежные средства на расчетный счет ООО «Жемчужина» в счет частичного гашения основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму не менее 295 360,26 рублей. Денежными средствами в общей сумме 4 450 000 рублей, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., осуществляя руководство деятельностью Обществ, являясь фактическими распорядителями по счетам Обществ, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно кредитных денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», распорядились по своему усмотрению, направив их на цели, не предусмотренные условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, причинив тем самым Банку ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.
Также, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО «Жемчужина», продолжили реализовывать преступный, корыстный умысел направленный на хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», посредством их получения в качестве заёмных денежных средств подконтрольным им ООО «Жемчужина», путём предоставления в Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк» документов, содержащих заведомо ложные сведения, относительно платёжеспособности Общества и намерений использования заёмных денежных средств. Так, Зяблов А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Кузьминым А.А., реализуя общий преступный корыстный умысел, направленный на хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготовил заявку на получение кредита ООО «Жемчужина», а также, в обоснование необходимости получения заёмных денежных средств, совместно с Кузьминым А.А., подготовил документы, предназначенные для создания перед Банком видимости намерений целевого расходования кредитных денежных средств, а именно фиктивный договор, условия которого исполнять последние не намеривались, заключённый между подконтрольным Кузьмину А.А. и Зяблову А.А. ООО «Жемчужина», директором которого является знакомый Кузьмина А.А. и Зяблова А.А. – ФИО23 и подконтрольным Зяблову А.А. ООО «Технологическое оборудование» не осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, директором которого является ФИО20 – фиктивный договор №, в рамках которого якобы планировалось изготовление и поставка оборудования на сумму 6 210 000 рублей, договор на оказание транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Жемчужиной» и ООО «Гелард», договор № купли-продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Жемчужина» и ООО «Тихоокеанская торговая компания», договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Жемчужина» и ИП «ФИО80», договор № на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Жемчужина» и ИП «ФИО8»., договор № купли-продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Жемчужина» и ООО «Рыбпромторг», договор поставки рыбопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Жемчужина» и ООО «АТПК», договор поставки рыбопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Жемчужина» и ООО «Дальсевер», тем самым создав видимость намерений ООО «Жемчужина» исполнить обязательства по возврату Банку кредитных денежных средств. Далее Кузьмин А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Зябловым А.А., реализуя единый преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», имея на руках заявку на предоставление кредита (кредитной линии), а также, зная о том, что пакет документов необходимый для получения кредита, находится в Банке в кредитном досье ООО «Жемчужина», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратились к номинальному директору ООО «Жемчужина» ФИО23 с просьбой подписания указанной заявки и предоставления ее в Банк, с целью дальнейшего получения ООО «Жемчужина» заемных денежных средств, не посвящая последнего в свои преступные планы. ФИО23, введенный в заблуждение относительно действительных намерений Зяблова А.А. и Кузьмина А.А., на предложение последних согласился, и, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подписал заявку на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимую для получения кредита указанным обществом в Банке, в том числе договор на изготовление и поставку оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Жемчужина» и ООО «Технологическое оборудование», согласно которого ООО «Технологическое оборудование» обязалось выполнить работы на изготовление и поставку оборудования, а ООО «Жемчужина» за выполненные работы обязалось перечислить на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Технологическое оборудование», открытый в Сберегательном банке России Приморское отделение №<адрес>, денежные средства в сумме 6 210 000 рублей. При этом, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., достоверно знали, что сделка носит мнимый характер, условия по договору № от ДД.ММ.ГГГГ исполняться не будут, а данный договор необходим лишь для получения ООО «Жемчужина» целевого кредита, с целью дальнейшего хищения заемных денежных средств, путем их перечисления на расчетные счета подконтрольных им организаций, без выполнения кредитных обязательств по возвращению заемных денежных средств, и, совершая указанные действия, руководствовались корыстным мотивом, так как осознавали, что от данной преступной деятельности можно получить высокий доход, тем самым улучшить своё материальное положение. ФИО23, не подозревая о преступных намерениях Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, предоставил в Банк заявку на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудники Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк», не подозревая о преступных намерениях Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., действуя под влиянием обмана со стороны последних, приняли заявку на предоставление кредита (кредитной линии), после чего, изучив и проанализировав заявку на предоставление кредита (кредитной линии) и кредитное досье ООО «Жемчужина», пришли к выводу о возможности заключения кредитного договора с ООО «Жемчужина» и, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщили директору ООО «Жемчужина» ФИО23 об одобрении получения кредита данным Обществом, который будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., передал последним сведения об одобрении получения кредита ООО «Жемчужина». После чего, ФИО23, будучи не осведомленным о преступных намерениях Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., по указанию последних, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, заключил с АО «Россельхозбанк» в лице Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Банк предоставляет ООО «Жемчужина» в кредит денежные средства в размере 8 100 000 рублей на восстановление затрат капитального характера судна ФИО35 «ФИО35», при этом, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Жемчужина» выступают холодильные компрессоры. После чего, в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, Банк, на основании банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Жемчужина», открытый в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 8 100 000 рублей. В свою очередь, Зяблов А.А., являясь одним из фактических руководителей и распорядителем денежных средств по счету ООО «Жемчужина», по указанию Кузьмина А.А., согласно их преступного корыстного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска, при помощи системы «Банк-Клиент», на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Жемчужина», открытого в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», на расчетный счет №, принадлежащий подконтрольному Зяблову А.А. ООО «Технологическое оборудование», открытый в Сберегательном банке России Приморское отделение №<адрес>, денежные средства в сумме 6 210 000 рублей. При этом, с целью сокрытия преступных намерений, придания видимости намерений по кредитным обязательствам перед Банком, а также с целью получения в дальнейшем кредитов, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. осуществили гашение по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно внесли денежные средства на расчетный счет ООО «Жемчужина» в счет частичного гашения основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму не менее 778 528, 90 рублей. Денежными средствами в общей сумме 8 100 000 рублей, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., осуществляя руководство деятельностью Общества, являясь фактическим распорядителем по счету Общества, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно кредитных денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», распорядились по своему усмотрению, направив их на цели, не предусмотренные условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, причинив тем самым Банку ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.
Также, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО «Жемчужина», продолжили реализовывать преступный, корыстный умысел направленный на хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», посредством их получения в качестве заумных денежных средств подконтрольным им ООО «Жемчужина», путём предоставления в Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк» документов, содержащих заведомо ложные сведения, относительно платёжеспособности Общества и намерений использования заумных денежных средств. Так, Зяблов А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Кузьминым А.А., реализуя общий преступный корыстный умысел, направленный на хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготовил заявку на получение кредита ООО «Жемчужина», а также, в обоснование необходимости получения заёмных денежных средств, совместно с Кузьминым А.А., подготовил документы, предназначенные для создания перед Банком видимости намерений целевого расходования кредитных денежных средств, а именно фиктивные договоры, условия которых исполнять последние не намеривались, заключённые между подконтрольным Кузьмину А.А. и Зяблову А.А. ООО «Жемчужина», директором которого является знакомый Кузьмина А.А. и Зяблова А.А. – ФИО23 и подконтрольным Зяблову А.А. ООО «РусБизнесСервис», не осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, директором которого является ФИО77 – фиктивный договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого планировалось поставить топливо судовое маловязкое, а также, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый с ИП «ФИО80», в рамках которого планировалось приобретение запчастей для рыбоперерабатывающего, морозильного оборудования и других деталей для рефрижераторного теплохода и плашкоута-701а, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый с ИП «ФИО8», в рамках которого планировались работы по техническому обслуживанию и ремонту рефрижераторного теплохода «Комсомолец», плашкоута-701а, договор на оказание транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Жемчужиной» и ООО «Гелард», договор № купли-продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Жемчужиной» и ООО «Тихоокеанская торговая компания», договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Жемчужина» и ИП «ФИО80», договор № на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Жемчужина» и ИП «ФИО8»., договор № купли-продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Жемчужина» и ООО «Рыбпромторг», договор поставки рыбопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Жемчужина» и ООО «АТПК», договор поставки рыбопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Жемчужина» и ООО «Дальсевер», содержащие недостоверные сведения, относительно намерений и возможности ООО «Жемчужина» исполнить обязательства по возврату кредитных денежных средств. Далее, Кузьмин А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Зябловым А.А., реализуя единый преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», имея на руках заявку на предоставление кредита (кредитной линии), а также зная о том, что пакет документов необходимый для получения кредита находится в Банке в кредитном досье ООО «Жемчужина», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился к номинальному директору ООО «Жемчужина» ФИО23 с просьбой подписания указанной заявки и предоставления ее в Банк, с целью дальнейшего получения ООО «Жемчужина» заемных денежных средств, не посвящая последнего в свои преступные планы. ФИО23, введенный в заблуждение относительно действительных намерений Зяблова А.А. и Кузьмина А.А., на предложение последних согласился, и, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подписал заявку на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимую для получения кредита указанному Обществу в Банке, в том числе договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «РусБизнесСервис» и ООО «Жемчужина», согласно которого, ООО «РусБизнесСервис» обязалось поставить топливо судовое маловязкое объемом 220 тонн, а ООО «Жемчужина» за поставленный товар обязалось перечислить на расчетный счет №, принадлежащий подконтрольному Зяблову А.А. ООО «РусБизнесСервис», открытый в ЗАО АКБ «Абсолют Банк» <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме согласно выставленного счета. При этом, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., достоверно знали, что сделка носит мнимый характер, условия по договору № от ДД.ММ.ГГГГ исполняться не будут, а данный договор необходим лишь для получения ООО «Жемчужина» кредита, с целью дальнейшего хищения заемных денежных средств, путем их перечисления на расчетные счета подконтрольных им организаций, без выполнения кредитных обязательств по возвращению заемных денежных средств, и, совершая указанные действия, руководствовались корыстным мотивом, так как осознавали, что от данной преступной деятельности можно получить высокий доход, тем самым улучшить своё материальное положение. ФИО23, не подозревая о преступных намерениях Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, предоставил в Банк заявку на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудники Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк», не подозревая о преступных намерениях Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., действуя под влиянием обмана со стороны последних, приняли заявку на предоставление кредита (кредитной линии), после чего, изучив и проанализировав заявку на предоставление кредита (кредитной линии) и кредитное досье ООО «Жемчужина», пришли к выводу о возможности заключения кредитного договора с ООО «Жемчужина» и, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщили директору ООО «Жемчужина» ФИО23 об одобрении получения кредита данным Обществом, который, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., передал последним сведения об одобрении получения кредита ООО «Жемчужина». После чего, ФИО23, будучи не осведомленным о преступных намерениях Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., по указанию последних, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, заключил с АО «Россельхозбанк» в лице Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк», кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, Банк предоставляет ООО «Жемчужина» в кредит денежные средства в размере 7 000 000 рублей на пополнение оборотных средств, при этом, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Жемчужина» выступает линия по производству пластиковых окон, собственником которого является на праве собственности ООО «РТД Пласт». После чего, в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, Банк на основании банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Жемчужина», открытый в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 7 000 000 рублей. В свою очередь, Зяблов А.А., являясь одним из фактических руководителей и распорядителем денежных средств по счету ООО «Жемчужина», по указанию Кузьмина А.А., согласно их преступного корыстного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска, при помощи системы «Банк-Клиент», на основании платежных поручений №№, 192, 193 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Жемчужина», открытого в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», на расчетный счет №, принадлежащий подконтрольному Зяблову А.А. ООО «РусБизнесСервис», открытый в ЗАО АКБ «Абсолют Банк» <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 6 798 000 рублей. При этом, с целью сокрытия преступных намерений, придания видимости намерений по кредитным обязательствам перед Банком, а также с целью получения в дальнейшем кредитов, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. осуществили гашение по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно внесли денежные средства на расчетный счет ООО «Жемчужина» в счет частичного гашения основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму не менее 471 264,68 рублей. Денежными средствами в общей сумме 7 000 000 рублей, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., осуществляя руководство деятельностью Общества, являясь фактическим распорядителем по счету данного Общества, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно кредитных денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», распорядились по своему усмотрению, направив их на цели, не предусмотренные условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, причинив тем самым Банку ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.
Также, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО «Жемчужина», продолжили реализовывать преступный, корыстный умысел направленный на хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», посредством их получения в качестве заумных денежных средств подконтрольным им ООО «Жемчужина», путём предоставления в Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк» документов, содержащих заведомо ложные сведения, относительно платёжеспособности Общества и намерений использования заёмных денежных средств. Так, Зяблов А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Кузьминым А.А., реализуя общий преступный корыстный умысел, направленный на хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготовил заявку на получение кредита ООО «Жемчужина», а также, в обоснование необходимости получения заёмных денежных средств, совместно с Кузьминым А.А., подготовил документы, предназначенные для создания перед Банком видимости намерений целевого расходования кредитных денежных средств, а именно фиктивные договоры, условия которых исполнять последние не намеривались, заключённые между подконтрольным Кузьмину А.А. и Зяблову А.А. ООО «Жемчужина», директором которого является знакомый Кузьмина А.А. – ФИО23 и подконтрольным Зяблову А.А. «Технологическое оборудование», не осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, директором которого является фиктивное лицо ФИО20 – фиктивные договора поставки №№, 35, 36, 37, 38, 39 от ДД.ММ.ГГГГ и подконтрольным Зяблову А.А. ООО «РусБизнесСервис», не осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, директором которого является ФИО77 - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которых планировали приобрести оборудование для осуществления рыбоперерабатывающей деятельности, дизельгенератор и топливо судовое маловязкое объёмом 290 тонн, и иные документы, содержащие недостоверные сведения, относительно намерений и возможности ООО «Жемчужина» исполнить обязательства по возврату кредитных денежных средств. Далее, Кузьмин А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Зябловым А.А., реализуя единый преступный корыстный умысел, направленный на хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», имея на руках заявку на предоставление кредита (кредитной линии), а также зная о том, что пакет документов необходимый для получения кредита находится в Банке в кредитном досье ООО «Жемчужина», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился к номинальному директору ООО «Жемчужина» ФИО23 с просьбой подписания указанной заявки и предоставления ее в Банк, с целью дальнейшего получения ООО «Жемчужина» заёмных денежных средств, не посвящая последнего в свои преступные планы. ФИО23, введённый в заблуждение относительно действительных намерений Зяблова А.А. и Кузьмина А.А., на предложение последних согласился, и, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подписала заявку на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимую для получения кредита указанным обществом в Банке, в том числе договора поставки №№, 35, 36, 37, 38, 39 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Технологическое оборудование» и ООО «Жемчужина», согласно которого ООО «Технологическое оборудование» обязалось поставить оборудование для осуществления рыбоперерабатывающей деятельности и дизельгенератор, а ООО «Жемчужина» за поставленное оборудование обязалось перечислить на расчётный счёт №, принадлежащий ООО «Технологическое оборудование», открытый в Сберегательном банке России Приморское отделение №, расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 8 995 000 рублей, а также дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый между ООО «РусБизнесСервис» и ООО «Жемчужина», согласно которого ООО «РусБизнесСервис» обязалось поставить топливо судовое маловязкое объёмом 290 тонн, а ООО «Жемчужина» за поставленный товар обязалось перечислить на расчетный счёт № ООО «РусБизнесСервис», открытый в ЗАО АКБ «Абсолют Банк» <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 8 961 000 рублей. При этом, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., достоверно знали, что сделки носят мнимый характер, условия по договорам поставки №№, 35, 36, 37, 38, 39 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, исполняться не будут, а данные договоры необходимы лишь для получения ООО «Жемчужина» целевого кредита, с целью дальнейшего хищения заёмных денежных средств, путём их перечисления на расчётные счета подконтрольных им организаций, без выполнения кредитных обязательств по возвращению заёмных денежных средств, и, совершая указанные действия, руководствовались корыстным мотивом, так как осознавали, что от данной преступной деятельности можно получить высокий доход, тем самым улучшить своё материальное положение. ФИО23 не подозревая о преступных намерениях Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, предоставил в Банк заявку на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудники Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк», не подозревая о преступных намерениях Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., действуя под влиянием обмана со стороны последних, приняли заявку на предоставление кредита (кредитной линии), после чего, изучив и проанализировав заявку на предоставление кредита (кредитной линии) и кредитное досье ООО «Жемчужина», пришли к выводу о возможности заключения кредитного договора с ООО «Жемчужина» и, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщили директору ООО «Жемчужина» ФИО23 об одобрении получения кредита данным Обществом, который, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., передал последним сведения об одобрении получения кредита ООО «Жемчужина». После чего, ФИО23, будучи не осведомленным о преступных намерениях Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., по указанию последних, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, заключил с АО «Россельхозбанк» в лице Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк», кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, Банк предоставляет ООО «Жемчужина» в кредит денежные средства в размере 6 800 000 рублей на пополнение оборотных средств, при этом, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Жемчужина» выступает линия по производству пластиковых окон, принадлежащее на праве собственности ООО «РТД Пласт». После чего, в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, Банк, на основании банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Жемчужина», открытый в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 6 800 000 рублей. В свою очередь, Зяблов А.А., являясь одним из фактических руководителей и распорядителем денежных средств по счету ООО «Жемчужина», по указанию Кузьмина А.А., согласно их преступного корыстного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска, при помощи системы «Банк-Клиент», на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил с расчетного счета № принадлежащего ООО «Жемчужина», открытого в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», на расчетный счет №, принадлежащий подконтрольному Зяблову А.А. ООО «Технологическое оборудование», открытый в Сберегательном банке России Приморское отделение №, расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 4 637 000 рублей, а также на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Жемчужина», открытого в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», на расчетный счет №, принадлежащий подконтрольному Зяблову А.А. ООО «РусБизнесСервис», открытый в ЗАО АКБ «Абсолют Банк» <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 163 000 рублей. При этом, с целью сокрытия преступных намерений, придания видимости намерений по кредитным обязательствам перед Банком, а также с целью получения в дальнейшем кредитов, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. осуществили гашение по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно внесли денежные средства на расчетный счет ООО «Жемчужина» в счет частичного гашения основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму не менее 443 533,38 рублей. Денежными средствами, поступившими на вышеуказанные расчетные счета, принадлежащий ООО «Технологическое оборудование» и ООО «РусБизнесСервис» в общей сумме 6 800 000 рублей, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., осуществляя руководство деятельностью Общества, являясь фактическим распорядителем по счету данного Общества, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно кредитных денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», распорядились по своему усмотрению, направив их на цели, не предусмотренные условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, причинив тем самым ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.
Таким образом, Кузьмин А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Зябловым А.А., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая их наступления, используя деятельность подконтрольным им ООО «Жемчужина» ИНН 2720041999, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края, умышленно, из корыстных побуждений совершил хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств в общей сумме 55 750 000 рублей, принадлежащих Акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк», причинив ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.
4. Они же, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили путём обмана имущество Потерпевший №2, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Кузьмин А.А. являясь директором ООО «Техтранслес», ДД.ММ.ГГГГ заключил с Хабаровским РФ ОАО «Россельхозбанк» кредитный договор №, в соответствии с условиями которого, Банк перечислил на расчётный счёт ООО «Техтранслес», заёмные денежные средства в сумме 17 700 000 рублей, которыми Кузьмин А.А., Зяблов А.А. распорядились по своему усмотрению, израсходовав их не на цели, предусмотренные кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ. Так, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО «Техтранслес», осознавали, что Общество имеет задолженность перед Банком по кредитным обязательствам в виде неоплаченного основного долга и процентов по указанному кредитному договору, в связи с чем, у последних, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, возник преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, в случае их получения последним в рамках кредитного договора, оформленного по убеждению Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., планировавших распорядится похищенными денежными средствами по своему усмотрению, улучшив своё материальное положение. Для реализации задуманного, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края, вступили между собой в преступный сговор, для совершения хищения путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, с целью извлечения материальной выгоды в свою пользу, распределив между собой роли в совершении преступления. Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору путем обмана, реализуя общий преступный корыстный умысел, направленный на хищение кредитных денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, с целью введения последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края обратились к Потерпевший №2, предложив ему заключить от своего имени кредитный договор на сумму 1 000 000 рублей, и передать полученные заёмные денежные средства Кузьмину А.А. и Зяблову А.А., на условиях оформления на имя Потерпевший №2 доли уставного ФИО54 ООО «Жемчужина» подконтрольного Кузьмину А.А. и Зяблову А.А.. При этом Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. убедили Потерпевший №2 в отсутствии необходимости погашения им (Потерпевший №2) кредитных обязательств, пообещав, что Кузьмин А.А. погасит кредит самостоятельно. Потерпевший №2, введённый в заблуждение относительно преступных планов Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., представивших ООО «Жемчужина» (ИНН 2714009725) как высоко прибыльное Общество, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края на предложение последних согласился. Кузьмин А.А. действуя совместно и согласованно с Зябловым А.А., реализуя единый преступный, корыстный умысел, выполняя отведённую ему роль в совершении преступления, подготовил на имя Потерпевший №2 справку о доходах физического лица за 2012 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую фиктивные сведения относительно трудоустройства последнего в ООО «Сохо» (ИНН 2725089592) и получаемой им заработной платы, а также заявку на получение кредита от имени Потерпевший №2 После чего Кузьмин А.А., действуя согласованно с Зябловым А.А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края, передал Потерпевший №2 вышеуказанные документы, указав на необходимость предоставления их в банк. Далее, Потерпевший №2, действуя по указанию Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., не подозревая о преступных намерениях последних, не позднее ДД.ММ.ГГГГ представил в Банк, расположенный по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, заявку на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк», копию своего паспорта и фиктивную справку о доходах физического лица за 2012 год № от ДД.ММ.ГГГГ на своё имя, необходимые для получения целевого кредита. Сотрудники Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк», не подозревая о преступных намерениях Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., действуя под влиянием обмана со стороны последних, приняли вышеуказанные документы как достоверные, в том числе, документы, содержащие фиктивные сведения относительно платёжеспособности Потерпевший №2, после чего, изучив и проанализировав данные документы, пришли к выводу о возможности заключения кредитного договора с Потерпевший №2 Затем, Потерпевший №2, будучи введённым в заблуждение относительно преступных намерений Зяблова А.А. и Кузьмина А.А., действуя по указанию последних, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 50 минут по 18 часов 00 минут, находясь в помещении Банка, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, заключил с Хабаровским РФ ОАО «Россельхозбанк» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Банк предоставляет Потерпевший №2 денежные средства в размере 1 000 000 рублей, при этом обеспечением исполнения обязательств Потерпевший №2 явилось поручительство физических лиц – Потерпевший №1 и ФИО15, неосведомлённых относительно преступного умысла Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., которые подписали договоры поручительства по указанию Зяблова А.А. и Кузьмина А.А. После чего, в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ Банк, на основании банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчётный счёт №, принадлежащий Потерпевший №2, открытый в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Далее, Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ в период рабочего времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в помещении Банка, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, получил кредитную карту, с зачисленными заёмными денежными средствами в сумме 1 000 000 рублей, а также персональный идентификационный номер (далее по тексту пин-код) к ней. Затем, Потерпевший №2, будучи введённым в заблуждение относительно преступных намерений Зяблова А.А. и Кузьмина А.А., передал последнему кредитную карту с зачисленными заёмными денежными средствами в сумме 1 000 000 рублей и пин-код к ней, планируя оформить на своё имя обещанную Кузьминым А.А. и Зябловым А.А. долю в уставном ФИО54 ООО «Жемчужина». При этом, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., достоверно знали о том, что исполнять обязательства перед Потерпевший №2 по оформлению на имя последнего доли уставного ФИО54 ООО «Жемчужина» не собираются, так как данное обещание они давали исключительно с целью убеждения Потерпевший №2 получить кредит, тем самым ввели его в заблуждение относительно своих намерений. После получения банковской карты и пин-кода от Потерпевший №2, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., осуществив ДД.ММ.ГГГГ снятие вышеуказанных денежных средств, распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе, направив их на частичное погашение обязательств ООО «Техтранслес» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, с целью сокрытия преступных намерений и придания видимости намерений по кредитным обязательствам перед Потерпевший №2, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. осуществили гашение по кредитному договору Потерпевший №2, а именно ФИО81, не осведомлённый относительно преступных намерений Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., по указанию последних, ООО «Сохо», подконтрольное Кузьмину А.А. и последний как физическое лицо, осуществили внесение денежных средств на расчётный счёт Потерпевший №2 в счёт частичного погашения основного долга по кредитному договору №, на общую сумму 249 999, 77 рублей. Таким образом, Кузьмин А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Зябловым А.А., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая их наступления, используя деятельность подконтрольных им организаций ООО «Сохо» (ИНН 25360008573) и ООО «Жемчужина» (ИНН 2543000455), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края, умышленно, из корыстных побуждений, совершил хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №2, причинив последнему ущерб в крупном размере на указанную сумму.
5. Они же, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили путём обмана имущество Потерпевший №1, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Кузьмин А.А. являясь директором ООО «Техтранслес», ДД.ММ.ГГГГ заключил с Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк» кредитный договор №, в соответствии с условиями которого, Банк перечислил на расчётный счёт ООО «Техтранслес», заёмные денежные средства в сумме 17 700 000 рублей, которыми Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. распорядились по своему усмотрению, израсходовав их не на цели, предусмотренные кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ. Так, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО «Техтранслес», осознавали, что Общество имеет задолженность перед Банком по кредитным обязательствам в виде неоплаченного основного долга и процентов по указанному кредитному договору, в связи с чем, у последних, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, возник преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, в случае их получения последним в рамках кредитного договора, оформленного по убеждению Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., планировавших распорядится похищенными денежными средствами по своему усмотрению, улучшив своё материальное положение. Для реализации задуманного, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края, вступили между собой в преступный сговор, для совершения хищения путём обмана чужого имущества, а именно, денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, с целью извлечения материальной выгоды в свою пользу, распределив между собой роли в совершении преступления. Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору путём обмана, реализуя общий преступный корыстный умысел, направленный на хищение кредитных денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, с целью введения последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края обратился к Потерпевший №1, предложив ему заключить от своего имени кредитный договор на сумму 1 000 000 рублей, и передать полученные заёмные денежные средства Кузьмину А.А. и Зяблову А.А., на условиях оформления на имя Потерпевший №1 доли уставного ФИО54 ООО «Жемчужина» подконтрольного Кузьмину А.А. и Зяблову А.А. При этом Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. убедили Потерпевший №1 в отсутствии необходимости погашения им (Потерпевший №1) кредитных обязательств, пообещав, что Кузьмин А.А. погасит кредит самостоятельно. Потерпевший №1, введённый в заблуждение относительно преступных планов Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., представивших ООО «Жемчужина» как высоко прибыльное Общество, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края на предложение последнего согласился. Кузьмин А.А., действуя совместно и согласованно с Зябловым А.А., реализуя единый преступный, корыстный умысел, выполняя отведённую ему роль в совершении преступления, подготовил на имя Потерпевший №1 справку о доходах физического лица за 2012 год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую фиктивные сведения относительно трудоустройства последнего в ООО «Сохо» (ИНН 2725089592) и получаемой им заработной платы, а также заявку на получение кредита от имени Потерпевший №1 После чего Кузьмин А.А., действуя согласованно с Зябловым А.А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края, передал Потерпевший №1 вышеуказанные документы, указав на необходимость предоставления их в банк. Так, Потерпевший №1, действуя по указанию Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., не подозревая о преступных намерениях последних, не позднее ДД.ММ.ГГГГ представил в Банк, расположенный по адресу: г. Хабаровск, <адрес> заявку на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк», копию своего паспорта и фиктивную справку о доходах физического лица за 2012 год № от ДД.ММ.ГГГГ на своё имя, необходимые для получения целевого кредита. Сотрудники Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк», не подозревая о преступных намерениях Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., действуя под влиянием обмана со стороны последних, приняли вышеуказанные документы как достоверные, в том числе, документы, содержащие фиктивные сведения относительно платёжеспособности Потерпевший №1, после чего, изучив и проанализировав данные документы, пришли к выводу о возможности заключения кредитного договора с Потерпевший №1 Затем, Потерпевший №1, будучи введённым в заблуждение относительно преступных намерений Зяблова А.А. и Кузьмина А.А., действуя по указанию последних, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 50 минут по 18 часов 00 минут, находясь в помещении Банка, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, заключил с Хабаровским РФ ОАО «Россельхозбанк» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Банк предоставляет Потерпевший №1 денежные средства в размере 1 000 000 рублей, при этом в качестве обеспечения исполнения обязательств Потерпевший №1 явилось поручительство физических лиц – ФИО48 и Потерпевший №2, не осведомлённых относительно преступного умысла Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., которые подписали договоры поручительства по указанию Зяблова А.А. и Кузьмина А.А. После чего, в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ Банк на основании банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчётный счёт №, принадлежащий Потерпевший №1, открытый в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Далее, Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ в период рабочего времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в помещении Банка, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, получил кредитную карту, с зачисленными заёмными денежными средствами в сумме 1 000 000 рублей, а также персональный идентификационный номер (далее по тексту пин-код) к ней. Затем, Потерпевший №1, будучи введённый в заблуждение относительно преступных намерений Зяблова А.А. и Кузьмина А.А., передал последнему кредитную карту, на которой имелись вышеуказанные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей и пин-код к ней, планируя в дальнейшем оформить на свое имя обещанную Кузьминым А.А. и Зябловым А.А. долю в уставном ФИО54 ООО «Жемчужина». При этом, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., достоверно знали о том, что исполнять обязательства перед Потерпевший №1 по оформлению на имя последнего доли уставного ФИО54 ООО «Жемчужина» не собираются, так как данное обещание они давали исключительно с целью убеждения Потерпевший №1 получить кредит, тем самым ввели его в заблуждение относительно своих намерений. После получения банковской карты и пин-кода от Потерпевший №1, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., осуществив ДД.ММ.ГГГГ снятие вышеуказанных денежных средств, распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе, направив на частичное погашение обязательств ООО «Техтранслес» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, с целью сокрытия преступных намерений и придания видимости намерений по кредитным обязательствам, перед Потерпевший №1, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. осуществили гашение по кредитному договору Потерпевший №1, а именно ФИО81, не осведомлённый относительно намерений Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., по указанию последних, ООО «Сохо», подконтрольное Кузьмину А.А., и последний как физическое лицо, осуществили внесение денежных средств на расчётный счёт Потерпевший №1 в счёт частичного погашения основного долга по кредитному договору №, на общую сумму 249 999, 99 рублей. Таким образом, Кузьмин А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Зябловым А.А., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая их наступления, используя деятельность подконтрольных им организаций ООО «Сохо» (ИНН 25360008573) и ООО «Жемчужина» (ИНН 2543000455), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края, умышленно, из корыстных побуждений, совершил хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №1, причинив последнему ущерб в крупном размере на указанную сумму.
Подсудимый Зяблов А.А. вину не признал и пояснил, что он занимается предпринимательской деятельностью. Получение кредитных денежных средств от Россельхозбанка в суммах, указанных в обвинительном заключении, не оспаривает, однако данные денежные средства были получены и потрачены на развитие бизнеса. Изначально он занимался лесом, когда познакомился с Кузьминым А.А., который желал присоединиться к указанной деятельности. Далее Кузьмин А.А. был назначен на должность директора ООО «Техтранслес». Кузьмин А.А. обратился в Россельхозбанк с заявкой о получении кредита для приобретения лесозаготовительной техники, которая была удовлетворена, на банковский счёт ООО «Техтранслес» Банком были переведены денежные средства в размере 17 700 000 рублей. Далее у ООО «Восток-Онлайн» была приобретена лесозаготовительная техника, однако получить в аренду земельный участок для заготовки леса не удалось, в связи с чем лесозаготовительная техника стала не нужна и была возвращена, продана физическим лицам. Об указанных обстоятельствах в Банк не сообщалось, указанные кредитные денежные средства были внесены обратно в банк по кредитным обязательствам ООО «Березовый», то есть деньги были возвращены в банк. Указанные действия были совершены по инициативе Банка, для того чтобы взять в аренду судно, находящееся у ООО «Березовый» с последующим его выкупом. Показания ФИО168 и Гелеашвиле не подтверждает, почему они дают другие показания не знает. После этого они уведомили Банк о закрытии лесного бизнеса и о начале строительства судна, на что Банк ответил согласием. Далее ООО «Жемчужина», которое было оформлена на его сестру ФИО169, взяло несколько кредитов на приобретение судна и его модернизацию. Судно было приобретено в <адрес>, после чего было перегнано в <адрес>. Стоимость судна составило около 60 миллионов рублей. Все кредитные средства тратились на корабль о чём банк был уведомлён. В 2014 году начались сложности, начались просрочки по исполнению кредитных обязательств. В итоге Банк прекратил финансирование, в связи с чем модернизация судна в полном объёме произведена не была, однако оно вышло в море, где потерпело крушение и было доставлено на Камчатку. В результате действий Банка их бизнес-план провалился, а Банк получил возможность обратить взыскание на заложенное имущество, стоимость которого превышало размер выданных кредитных денежных средств. Считает, что Банк совершил указанные действия намеренно, в связи с чем считает себя потерпевшей стороной. Потерпевший №1 и Потерпевший №2 приходятся ему знакомыми. Они брали кредиты, при этом денежные средства они передали ему. Он обещания свои сдержал, они открыли предприятие «Сохо» и другое, название которого не помнит. Полученные от Потерпевший №1 и ФИО135 денежные средства он вложил в модернизацию судна, пропустив их через кассу ООО «Трибека». До декабря 2013 года кредиты Потерпевший №1 и ФИО135 платил он.
Подсудимый Кузьмин А.А. вину не признал и пояснил, что в 2008-2009 году он познакомился с Зябловым А.А., которому занял около 5 миллионов рублей. Зяблов А.А. денежные средства не вернул, рассказал о наличии у него организаций, а именно ООО «Березовый», ООО «Жемчужина» и ООО «Техтранслес», предложил дополнительно вложить деньги в бизнес-проект направленный на заготовку ООО «Техтранслес» древесины. Директором указанной организации был ФИО168, которому перестали выдавать кредит из-за большой кредитной истории, тогда как денежные средства были необходимы для выкупа деляны. Поскольку Зяблов А.А. должены бл ему около 5 миллионов рублей, он предлажил ему стать директором ООО «Техтранслес», на что он ответил согласием. Далее он подготовил заявку в Россельхозбанк на выдачу кредита для покупки оборудования. Кредит был выдан, однако получить земельный участок не получилось. При обретённое по целевому кредиту оборудование он видел на видеозаписи, которое ему показывал Зяблов А.А. Прошло полгода, а деньги около 5 миллионов ему так и не вернули. Далее от Зяблова А.А. поступило предложение заняться рыбой, а от Банка поступило предложение выкупить судно у ООО «Березовый», которое находилось в залоге у Банка. Таким образом, весь кредит, который был получен ООО «Техтранслес» на приобретение лесозаготовительного оборудования вернулся обратно в банк, поскольку было выкуплено заложенное имущества ООО «Березовый». Судно, которое выкупили в итоге арестовали, в связи с чем дохода оно не принесло. Документами подтверждается, что кредит ООО «Техтранслес» погашен в полном объёме. Возник вопрос, как Зяблов А.А. будет возвращать сумму займа в размере около 5 миллионов. Далее Зяблов А.А. предложил приобрести большое судно, на что он ответил согласием, так как ему необходимо было вернуть сумму займа. На приобретение судно он внёс 30 миллионов рублей. Таким образом судно приобреталось на его деньги и кредитные средства, полученные в Банке. Для целей приобретения судна было создано ООО «Жемчужина». После приобретения судна в Россельхоз банке стали браться кредитные денежные средства, которые тратились на его модернизацию и содержание. Привлекались дополнительные инвесторы, такие как ФИО175 и его отец. Отношения к ООО «Биоресурсы» он никогого не имеет. ООО «Биоресурсы» брало кредит на покупку оборудования для судна. ФИО167 и ФИО174, это друзья Зяблова, которые помогали последнему, боали для него кредиты. К этим кредитам он никакого отношения не имеет. В 2015 году ему стали звонить ФИО174 и ФИО167, на что он им ответил, что к этим кредитам он отношения никакого не имеет, что деньги получил Зяблов А.А., с ним пусть и разбираются. Денежные средства, полученные от ФИО167 и ФИО174, Зяблов А.А. потратил на модернизацию судна. Показания потерпевших и свидетелей не подтверждает. Все договора, которые предоставлялись в Россельхозбанк были действующие.
Несмотря на непризнание подсудимыми своей вины их виновность в совершении инкриминируемых им преступлений подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, а именно.
1. Вина Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., каждого из них, в совершении хищения чужого имущества путём обмана в особо крупном размере в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подтверждается следующими доказательствами.
Показаниями представителя потерпевшего ФИО82, данными им на предварительном следствии (Том 5 л.д. 80-87, 100-108, Том 17 л.д. 16-17, 18-38) и в судебном заседании, из которых следует, что с 2016 года он состоит в должности начальника службы безопасности Хабаровского регионального филиала АО «Россельхозбанк». На основании приказа директора Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» за № от ДД.ММ.ГГГГ «О проведении служебной проверки по факту обнаружения утраты части залогового обеспечения по договору №» от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении ООО «Техтранслес» проведена служебная проверка, в ходе которой было установлено, что Хабаровским РФ ОАО «Россельхозбанк» в соответствии с решением кредитного комитета филиала от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Техтранслес» предоставлены кредитные средства в сумме 17 700 000 рублей со взиманием комиссии за выдачу кредита в размере 0,8 % от лимита выдачи, процентной ставки за пользование кредитом в размере 14 % годовых, комиссии за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых от остатка ссудной задолженности, что соответствует процентным ставкам и тарифам, установленным на момент предоставления кредита. ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Техтранслес» предоставлена заявка на предоставление кредита (кредитной линии) за регистрационным номером №, в Банк по <адрес>. Хабаровск, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут. Параметры, указанные в заявке: сумма – 17 700 000 рублей, срок действия – 60 месяцев. Цель кредита – приобретение лесозаготовительной техники (Харвестер гусеничный HITACHI ZX 250 и два Форвадера гусеничных JOHN DEERE 171JD-2007/JOHN DEERE 171JD-2007). В дальнейшем были предоставлены документы, подтверждающие целевое использование заёмных средств. Основной вид деятельности предприятия – лесозаготовка, лесопереработка. Обеспечение ООО «Техтранслес» предоставило: 1. оборудование (экструзионная линия Technoplast для производства подоконника шириной до 1000 мм, включающий параллельный двухшнековый экструдер TDE-TTS-88P-26, экструзионная линия Theysohn для производства подоконника шириной до 1000 мм, включающая параллельный двухшнековый экструдер ТТМ 118 R-28 общей залоговой стоимостью 39 968 643 руб. Залогодатель – взаимосвязанное с заемщиком ООО «РТД-Пласт», на момент выдачи кредита - генеральным директором и владельцем 21% доли Уставного ФИО54 общества является ФИО1 (отец Кузьмина Артема Андреевича – конечного бенефициара деятельности ООО «Техтранслес»). 2. поручительство директора/единственного учредителя ООО «Техтранслес» Кузьмина Артема Андреевича (расторгнут ДД.ММ.ГГГГ в связи со сменой учредителей/директора ООО «Техтранслес»). 3. оборудование для рыбообработки расположенное на барже Плашкоут-701А, залоговой стоимостью 10 083 868 руб. Залогодатель Кузьмин Артем Андреевич. Договор №п о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ. Право собственности подтверждается договором купли-продажи технологического оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договором купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ, договором купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. 4. судно внутреннего плавания «Комсомолец», залоговой стоимостью 16 350 600 руб. Залогодатель – физическое лицо ФИО3. Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №.5п об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания от ДД.ММ.ГГГГ. Право собственности подтверждено Свидетельством TBN000583 от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в связи со смертью залогодателя, в порядке универсального правопреемства, в соответствии со ст. 38 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в запись № от ДД.ММ.ГГГГ внесена запись об изменениях от ДД.ММ.ГГГГ№. Изменён залогодатель: ФИО4 (682350, Хабаровский край, <адрес>) (Письмо Отдела надзора за мореплаванием, судоходством, портовой деятельностью и лицензирования Амурречнадзора от ДД.ММ.ГГГГ за №). По кредиту было поручительство физических лиц, ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ. В рамках полномочий, предоставленных Хабаровскому РФ ОАО «Россельхозбанк» (выписка из заседания Правления Банка №), филиалом был пролонгирован данный кредит и изменен график погашения основного долга, протокол заседания кредитного комитета филиала от ДД.ММ.ГГГГ№. На текущую дату задолженность по основному долгу составляет 16 630 000 руб. Банком проведено 5 пролонгаций сроков уплаты основного долга с целью оказания помощи предприятию в выходе из экономически трудной ситуации: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, однако должного эффекта это не принесло, и с ДД.ММ.ГГГГ обслуживание долга полностью прекратилось. Фактически проведено два платежа направленных на гашение основного долга, а именно 30.09.2013г. в сумме - 480 000 руб., платёж осуществлён Кузьминым А.А. и 31.12.2013г. в сумме - 590 000 руб., платёж осуществил ФИО9, после проведённой работы сотрудниками Банка. Помимо этого, в деле имеется нотариально оформленное заявление <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ Кузьмина Артема Андреевича, в котором он разрешает Банку обратить взыскание на заложенное оборудование по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Обращение Кузьмина А.А. в Банк с просьбой о пролонгации сроков уплаты по кредитным обязательствам ООО «Техтранслес», а так же с добровольным разрешением на обращение взыскания на заложенное оборудование через два месяца после получения кредита, свидетельствует о его желании не обслуживать долговые обязательства, а так же о скрытой реализации мало ликвидного имущества. Факт мало ликвидности имущества отражён в заключении о возможности замены залога по кредитному договору 107500/0217 от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудником ОСКП ФИО83 сделан вывод о том, что ликвидность оборудования для рыбообработки расположенное на судне внутреннего плавания Плашкоут-701А, залоговой стоимостью 10 083 868 руб. крайне низкая, поскольку рынок аналогичного технологического оборудования развит слабо и данное обеспечение как отдельный объект рассматривать нельзя, а ценность оно представляет только в совокупности с судном, на котором оно расположено. Однако начальником ОАиОКП ФИО84 данный факт грубо проигнорирован и оборудование принято отдельно от судна, на котором оно установлено, что несомненно несёт дополнительные риски. Причины непринятия несамоходного судна Плашкоут-701А в качестве обеспечения не установлены. ФИО84 и ФИО83 на момент проверки не работали в Банке, уволены по собственному желанию. Согласно Договору 107500/0217 от ДД.ММ.ГГГГ, целевое использование средств – приобретение лесозаготовительной техники. Фактически, заёмные средства, согласно договору № купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и договору № купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 17 700 000 рублей, перечислены на счёт ООО «Восток-Онлайн», что соответствует условиям предоставления кредита, однако данная компания является взаимосвязанной с заёмщиком по юридическому признаку, руководителем ООО «Восток-Онлайн» на момент подписания договора являлся ФИО10, который является аффинированной связью Кузьмина А.А., а в последующем, с ДД.ММ.ГГГГ стал директором ООО «Техтранслес». В заключениях служб филиала отсутствует анализ ООО «Восток-Онлайн», как контрагента заёмщика (ответственные сотрудники ФИО84, ФИО85). В дальнейшем ФИО10 вышел из состава учредителей ООО «Техтранслес», директором не является. В подтверждение целевого использования кредитных средств имеется платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 100 000 руб. и платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе средств на сумму 8 600 000 руб. со счета ООО «Техтранслес» на счёт ООО «Восток-Онлайн». В кредитном досье имеются акты приёма-передачи техники, приобретённой за счёт заёмных средств – Харвестер гусеничный HITACHI ZX 250 и два гусеничных Форвадера JOHN DEERE 171JD-2007/JOHN DEERE 171JD-2007. Иных документов, подтверждающих приобретение техники в Банк не предоставлено. Так же, сотрудникам Банка не представилось возможным осмотреть и получить вразумительные ответы от заёмщика о местонахождении приобретённой техники. Данное обстоятельство свидетельствует о фиктивности сделки купли-продажи лесозаготовительной техники, согласно представленным в банк договорам, между связанными компаниями ООО «Техтранслес» и ООО «Восток-Онлайн», и направлены на вывод кредитных средств. В последствии, Кузьмин А.А., стал уклоняться от встреч с сотрудниками Банка, переговоры игнорировал, на плановые выезды по проверке залогового обеспечения в виде оборудования на Плашкоут и судна «Комсомолец» не являлся, всячески препятствовал и саботировал их проведение. Провести ревизию заложенного оборудования без собственника практически невозможно, так же идентификация осложнялась действиями собственника, который под предлогом сохранения имущества погрузил большую часть оборудования в трюмы судна «Комсомолец» и Плашкоут, которые заварил. При изучении материалов дела было установлено, что проверка залогового обеспечения не производилась в установленные сроки, согласно нормативных документов Банка, так же имелись обстоятельства, при которых судно «Комсомолец» и Плашкоут, вообще было не доступно для проверки (наводнение 2013 г., весеннее, осеннее становление ледяного покрова, швартовка на открытой воде). Основное место хранение Судна «Комсомолец» и Плашкоут с оборудованием в РЭБ Флота, по адресу: г. Хабаровск <адрес>. В ходе проведённой проверки заложенного имущества, в рамках данного кредитного договора, службой безопасности установлено, что часть оборудования отсутствует, а часть не идентифицируется согласно имеющимся документам: согласно представленных в Банк документов на верхней палубе судна Плашкоут установлены скороморозки плиточные «SABROE PRF-145», производство Дания, мощностью 680кг/3 час, 2009 года выпуска, имеющие инвентарные номера № и №, залоговой стоимостью 7 044 800 руб., согласно представленному отчёту об оценке оборудования №.2/10 от ДД.ММ.ГГГГ. На самом деле установлены «Плиточные морозильные аппараты АСМП-5 ИТ, 1998 года выпуска, производства <адрес>, Россия, заводские номера 651 и 652. Указанные морозильные аппараты имеют инвентарные номера 0008 и 0009, которые, согласно перечня передаваемого в залог имущества, закреплены за скороморозками «SABROE». Согласно представленных в Банк документов на верхней палубе судна Плашкоут установлен дизель-генератор ЯМЗ-238, мощностью 100кВт, 2009 года выпуска, производства Россия, инвентарный номер №, заводской номер 1003291-6, в комплектации с силовым генератором №CSL1607, залоговой стоимостью 445 900 руб., согласно представленному отчёту об оценке оборудования №.2/10 от ДД.ММ.ГГГГ, имеется его фотография. На самом деле установлен дизель-генератор ДГА-100-Т/400р, мощностью 100 кВт, заводской номер №к70497, производства Минтяжмаш СССР, 1987 года выпуска, в комплектации с синхронным генератором ГСФ-100БК 1М 3003, заводской номер 38881300387. На дизель-генераторе имеется инвентарный номер №. Согласно представленных в Банк документов на верхней палубе судна Плашкоут установлен Льдогенератор Binary Ice, мощностью 0,2 т/ч, производитель Россия, ООО «Фабрика холода», залоговой стоимостью 632 100 руб., согласно представленному отчёту об оценке оборудования №.2/10 от ДД.ММ.ГГГГ, имеется его фотография. На самом деле установлен Льдогенератор, на котором имеется надпись «Ice Snow» серийный номер ISN09053103, производительностью 2 т/с, 2009 года выпуска, производитель КНР. Инвентарный номер не обнаружен. В итоге, на момент проверки, не обнаружено залоговое имущество на общую сумму 8 459 920 руб., из них на момент выдачи кредитных средств ранее отсутствовало 3 единицы на общую сумму 7 490 700 руб., которые были подменены мало ликвидным и неисправным оборудованием. Таким образом, установлен факт предоставления заёмщиком - Кузьминым А.А. в Банк недостоверных сведений о своём финансовом положении, в виде обеспечения кредитных обязательств, что существенно повлияло на оценку степени риска возвратности кредитных средств и тем самым, привело к принятию положительного решения о выдаче кредита. Комиссия пришла к выводу, что руководителем ООО «Техтранслес» Кузьминым А.А. предоставлены в Банк заведомо недостоверные сведения о залоговом обеспечении, а последующие неправомерные действия привели к частичной его утрате. Не дообеспеченность кредитных обязательств ООО «Техтранслес» составляет в сумме 7 490 700 руб. Общая сумма выданного кредита составила 17 700 000 рублей.
Показаниями свидетеля ФИО13, данными ею на предварительном следствии (Том 5 л.д. 219-222, 224-230) и в судебном заседании, которые по своему содержанию аналогичны показания ФИО82, из которых также следует, что она состоит в должности директора Хабаровского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк». Ею, как директором Банка, было написано заявление в правоохранительные органы о проведении проверки в отношении действий руководителя ООО «Техтранслес» Кузьмина А.А. и неустановленных лиц, которые путём обмана получили кредит в сумме 17 700 000 рублей в банке. Так, генеральным директором ООО «Техтранслес» Кузьминым А.А. в банк была предоставлена заявка на предоставление кредита (кредитной линии). В данной заявке был указан регистрационный номер № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указана сумма 17 700 000 рублей, на приобретение лесозаготовительной техники, а именно (Харвестер гусеничный HITACHI ZX 250 и два Форвадера гусеничных JOHN DEERE 171JD-2007/JOHN DEERE 171JD-2007), основным видом деятельности предприятия являлась лесозаготовка, лесопереработка. В дальнейшем Кузьминым А.А. были представлены документы, подтверждающие целевое использование заёмных средств и наличие обеспечения. На момент допроса следователем задолженность по основному долгу составляла 16 630 000 рублей. Банком проведено 5 пролонгаций сроков уплаты одного долга с целью оказания помощи предприятию в выходе из экономически трудной ситуации: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, однако должного эффекта это не принесло и с ДД.ММ.ГГГГ обслуживание долга полностью прекратилось. Фактически только после проведённой работы сотрудниками Банка, проведено два платежа направленных на гашение основного долга, а именно ДД.ММ.ГГГГ в сумме 480 000 рублей, платёж осуществлён Кузьминым А.А. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 590 000 рублей, платёж осуществлён ФИО9 После этого в деле имеется нотариально оформленное заявление <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ Кузьмина А.А., в котором он разрешает банку обратить взыскание на заложенное оборудование по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Обращение Кузьмина А.А. в банк с просьбой о пролонгации сроков уплаты по кредитным обязательствам ООО «Техтранслес», а также с добровольным разрешением на обращение взыскания на заложенное оборудование через два месяца после получения кредита, свидетельствует о его желании не обслуживать долговые обязательства, а также о скрытой реализации мало ликвидного имущества. Факт мало ликвидности имущества отражён в заключении о возможности замены залога по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ сотрудников ОСКП ФИО83 сделан вывод о том, что ликвидность оборудования для рыбообработки расположенное на судне внутреннего плавания Плашкоут – 701А, залоговой стоимостью 10 083 868 рублей, крайне низкая, поскольку рынок аналогичного технологического оборудования развит слабо и данное обеспечение как отдельный объект рассматривать нельзя, а ценность оно представляет только в совокупности с судном, на котором он расположен. Однако начальником ОАиОКП ФИО84 данный факт был проигнорирован и оборудование принято отдельно от судна, на котором оно установлено, что несомненно несет дополнительные риски. Причины непринятия несамоходного судна Плашкоут – 701А в качестве обеспечения не установлены. Согласно Договору № от ДД.ММ.ГГГГ, целевое использование средств – приобретение лесозаготовительной техники. Фактически заёмные средства согласно договору № купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ и договору № купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 700 000 рублей перечислены на счёт ООО «Восток – Онлайн», что свидетельствует условиям предоставления кредита, однако данная компания является взаимосвязанной с заемщиком по юридическому признаку, руководителем ООО «Восток – Онлайн» на момент подписания договора являлся ФИО10, который является аффилированной связью Кузьмина А.А., а в последующем, с ДД.ММ.ГГГГ стал директором ООО «Техтранслес». В заключениях служб банка отсутствует анализ ООО «Восток – Онлайн» как контрагента заёмщика (ответственные сотрудники ФИО84, ФИО85). В настоящее время гражданин ФИО10 вышел из состава учредителей ООО «Техтранслес», директором уже не является. В подтверждение целевого использования кредитных средств имеется платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 100 000 рублей и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 600 000 рублей со счета ООО «Техтранслес» на счет ООО «Восток – Онлайн». В кредитном досье имеются акты приема – передачи техники, приобретенной за счет заемных средств - Харвестер гусеничный HITACHI ZX 250 и два Форвадера гусеничных JOHN DEERE 171JD-2007/JOHN DEERE 171JD-2007. Иных документов, подтверждающих приобретение техники у связанной компании, в банк не представлено. Так же, сотрудниками банка не представилось возможным осмотреть и получить вразумительные ответы от заемщика о местонахождении приобретённой техники. Таким образом, данное обстоятельство свидетельствует о фиктивности сделки купли – продажи лесозаготовительной техники, согласно представленным в банк договорам, между связанными компаниями ООО «Техтранслес» и ООО «Восток – Онлайн», которые направлены на вывод кредитных денежных средств. В последствии Кузьмин А.А. стал уклоняться от встреч с сотрудниками банка, переговоры игнорировал, на плановые выезды по проверке залогового обеспечения в виде оборудования на Плашкоут и судна Комсомольск не являлся, всячески препятствовал их проведению. Провести ревизию заложенного оборудования без собственника практически невозможно, так же идентификация осложнялась действиями собственника, который под предлогом сохранения имущества погрузил большую часть оборудования в трюм судна «Комсомолец» и Плашкоут, которые заварил. При изучении материалов дела было установлено, что проверка залогового обеспечения не проверялась в установленные сроки, согласно нормативных документов банка, так же имелись обстоятельства, при которых судно Комсомольск и Плашкоут, вообще было не доступно для проверки (наводнение в 2013 г., весеннее и осеннее становление ледяного покрова, швартовка на открытой воде). Основное место хранение судна Комсомольск и Плашкоут с оборудованием в РЭБ Флот по адресу: г. Хабаровск, <адрес>. В ходе проведённой проверки заложенного имущества, в рамках данного кредитного договора, службой безопасности банка было установлено, что часть оборудования отсутствует, а часть не идентифицируется согласно имеющимся документам. На момент проверки, проведённой сотрудником банка, не обнаружено залоговое имущество на общую сумму 8 459 920 руб., из них на момент выдачи кредитных средств отсутствовало 3 единицы на общую сумму 7 490 700 руб., которые были подменены мало ликвидным и неисправным оборудованием. Таким образом, установлен факт предоставления заёмщиком Кузьминым А.А. в Банк заведомо недостоверных сведений о своем финансовом положении, в виде обеспечения кредитных обязательств, что существенно повлияло на оценку степени риска возвратности кредитных средств и тем самым привело к принятию положительного решения о выдаче кредита. Комиссия пришла к выводу, что руководителем ООО «Техтранслес» Кузьминым А.А. предоставлены в банк заведомо недостоверные сведения о залоговом обеспечении, а последующие неправомерные действия привели к частичной его утрате. Не до обеспеченность кредитных обязательств ООО «Техтранслес» составляет в сумме 7 490 700 руб.
Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО13 в ходе очной ставки с Зябловым А.А. подтвердила свои показания, изобличающих подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления (Том № л.д. 353-358).
Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО13 в ходе очной ставки с Кузьминым А.А. подтвердила свои показания, изобличающих подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления (Том 9 л.д. 111-119).
Показаниями свидетеля ФИО86, данными им на предварительном следствии (Том 5 л.д. 234-239) и в судебном заседании, из которых следует, что в период с августа 2012 года по май 2016 г. он работалначальником службы безопасности в АО «Россельхозбанк» Хабаровский региональный филиал (банк), офис которого расположен по адресу: г. Хабаровск, <адрес>. За время осуществления им деятельности в должности начальника службы безопасности, ему стало известно, что в 2010 году в АО «Россельхозбанк» Хабаровский региональный филиал был выдан кредит ООО «Техтранслес», руководителем которого был Кузьмин А.А. Кредит был на сумму около 17 700 000 рублей, под обеспечение Банку было представлено судно «Комсомолец», баржа-плашкоут, принадлежащее Кузьмину А.А., как физическому лицу, а также оборудование по рыбопереработке, находящееся в большей части на барже-плашкоут. Кредит ООО «Техтранслес» выдавался по целевому назначению, для приобретения нескольких единиц лесозаготовительной техники «Форвардора» и «Хорвестор», с предоставлением договоров на приобретение указанной техники. ООО «Техтранслес» по сведениям осуществляло лесозаготовительную деятельность. Указанный кредит ООО «Техтранслес» в Банке не погасило. После проведения им проверки в отношении ООО «Техтранслес», примерно в 2015 году, точную дату не помнит, им было установлено, что ООО «Техтранслес» были предоставлены фиктивные документы о финансовом состоянии предприятия, кем именно они были предоставлены, ему не известно, а также фактическое имеющееся залоговое имущество, отличилось от документов, представленных в Банк для оформления залога - дизель генератора, ледогенератор, две скороморозки плиточные должны были быть фирмы Соброу 2009 года выпуска производство Дании, а фактически установлены Российского производства 1998 года выпуска. Лесозаготовительная техника «Форвардора» и «Хорвестор», на приобретение которой, выдавался кредит приобретено возможно не было, так как ее осмотр сотрудниками банка произведен не был. Если бы данная техника была приобретена, то вероятнее всего банком была бы принята в последующем в залог. Кроме того, было установлено, что денежные средства, полученные ООО «Техтранслес» в качестве кредита, были направлены на взаимосвязанную организацию ООО «Восток – Онлайн», и были выведены из поля зрения Банка. По факту задолженности ООО «Техтранслес» и имеющейся информации в службе безопасности Банка была проведена служебная проверка, по результатам которой, Банком было направлено заявление о привлечении руководства ООО «Техтранслес» к уголовной ответственности.
Показаниями свидетеля ФИО87, данными ею на предварительном следствии (Том 5 л.д. 247-253, 254-260) и в судебном заседании, из которых следует, что в период времени с апреля 2009 года по август 2012 года она работала в ОАО «Россельхозбанк» в должности экономиста в кредитном отделе, начальником отдела анализа и оценки кредитных проектов. В период работы, примерно 2 раза в неделю она видела Зяблова А.А., который обслуживался по расчётно-кассовому обслуживанию. В последствии с Зябловым А.А. у неё сложились дружеские отношения. Как она поняла, у Зяблова А.А. и Кузьмина А.А. был совместный бизнес. ООО «Техтранслес», ООО «Биоресурс», ООО «Жемчужина» кредитовалась в ОАО «Россельхозбанк». Позже, вышеуказанные компании Кузьмина А.А. и Зяблова А.А. стали считаться в банке группой компаний. В ходе общения с Зябловым А.А., она поняла, что последний занимался расчётными счетами вышеуказанных организаций, а Кузьмин А.А. занимался организационными вопросами. ФИО23 приносил документы в банк. Кто изготавливал документы для банка, ей не известно. Предоставленные документы в банк, уже были подписанные. Заёмщик должен расходовать кредитные денежные средства на цели, предусмотренные заключением на выдачу кредита. Согласно, нормативным документам банка, заёмщик должен после использования денежных средств предоставить в банк документы, подтверждающие целевое использование кредита, а именно договоры, счета – фактуры, накладные, платёжные поручения и другие документы. Служба безопасности при проведении проверки устанавливает факт реального существования предприятия, деловую репутацию юридического лица и их руководителей и учредителей, запрашивают информацию в других банках о наличии заложенности. Залоговая служба банка занимается проверками о наличии залогового имущества, производят оценку документов, подтверждающих право собственности. В 2010 г. в банк поступила заявка ООО «Техтранслес», на какую сумму, она не помнит. Решение о получение кредита было принято на основании предоставленных документов. Документы предоставлялись в срок и в надлежащем виде. У банка не возникало сомнений в прозрачности деятельности компании. Насколько она помнит, от ООО «Техтранслес» в банк приходил Кузьмин Артем и ФИО23. В каких должностях в ООО «Техтранслес» работали Кузьмин А.А. и ФИО23, она не помнит. От сотрудников банка и от Зяблова А.А. она знает, что последний занимался расчётными счетами их организаций, в банк никогда не приходил. Зяблов А.А. говорил, что в банк приходить не может, так как в отношении него расследуется давнее дело, и он по закону не имеет право официально заниматься коммерческой деятельностью. Примерно в 2013 году банк перестал кредитовать указанную группу компаний поскольку проект, на который выдавались средства осуществлён не был, а залоговое имущество отсутствовало. Впоследствии она перестала общаться с Зябловым А.А., поскольку поняла, что он использует её в своих интересах, предлагал принять оборудование в залог, без его фактического наличия.
Показаниями свидетеля ФИО88, данными ею на предварительном следствии (Том 5 л.д. 265-268) и в судебном заседании, из которых следует, что с мая 2013 года она сменила фамилию Скутельничук на фамилию Станкус, в связи с вступлением в брак. В период времени с мая – июня 2010 года по апрель 2012 г. она работала в Хабаровском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк». В её должностные обязанности входило: оценка залогового имущества, мониторинг залогового имущества и другие обязанности, связанные с залоговым имуществом. По поводу осмотра предмета залога перед выдачей кредита ООО «Техтранслес» в сумме 17 700 000 рублей, может пояснить, что осмотр производился ею в присутствии ФИО23. Был ли в этот момент Кузьмин А.А. или Зяблов А.А., с точностью сказать не может. Кузьмин А.А. присутствовал только при осмотре линии ООО «РТД – Пласт». В 2010 году руководитель ООО «Техтранслес» Кузьмин А.А. подал заявку в банк на получение кредита в размере 17 700 000 рублей под залог экструзионных линий ООО «ПТД – Пласт»: ТТМ 118, ТDE-ARGOS 93Р, для производства подоконников из ПВХ, залоговой стоимостью 39 968 643 рубля. По результату ООО «Техтранслес» был выдан кредит в размере 17 700 000 рублей, под залог вышеуказанного имущества. В начале 2011 года руководитель ООО «Техтранслес» Кузьмин А.А. обратился в банк с ходатайством о замене обеспечения по договору № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ с целью необходимости предоставления данного обеспечения по планируемому кредиту ООО «Жемчужина». В обеспечение по данному договору залога оформлено оборудование - экструзионная линия № ТТМ 118, экструзионная линия № ТDE-ARGOS 93Р, для производства подоконников из ПВХ. Взамен предлагалось судно – Плашкоут – 701а, технологическое оборудование в составе 31 единицы, рефрижераторный теплоход «Комсомолец». Предлагаемое имущество обеспечивает обязательства по договору № об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ. Собственниками имущества являются: судно Плашкоут и оборудование – Кузьмин А.А., теплоход «Комсомолец» - ФИО6. ФИО3 она никогда не видела. На момент осмотра Плашкоута, оборудования и теплохода «Комсомолец», они были пришвартованы к берегу, не осуществляли передвижение по реке, так как на момент осмотра была зима, на реке был лед. При визуальном осмотре Плашкоута и теплохода «Комсомолец» не было видно, что в них производились какие-либо работы, в помещениях было холодно. После осмотра установлено, что ликвидность осмотренного оборудования низкая, поскольку рынок аналогичного технологического оборудования развит крайне слабо. Круг покупателей такого оборудования ограниченный, так как изготовление и поставки оборудования осуществлялась под заказ с учетом потребностей каждого клиента. Таким образом, предполагаемое в залог оборудование как отдельный самостоятельный объект рассматривать нельзя. Данное оборудование представляло ценность только в совокупности с судном, на котором оно расположено, в качестве единого комплекса по переработке рыбы. В своем выводе указала, что оборудование является низко ликвидным как самостоятельный объект, но учитывая тот факт, что оно установлено на судне и составляет с ним единый рыбоперерабатывающий комплекс, можно сделать вывод о том, что в случае необходимости обращения взыскания на залог, имущество будет реализовано в сроки, не превышающие 180 календарных дней. Имущество, предлагаемое в залог, ею по инвентарным номерам не проверялось, так как документы не представлялись Кузьминым А.А. и возможно, на самом оборудовании отсутствовали индикационные номера. В один из дней её к себе пригласила директор банка ФИО13, в кабинете находились Кузьмин Артем, ФИО7. ФИО13 спросила ее, почему они не могут указать стоимость имущества предлагаемого в залог имущества группой компании ООО «Биоресурсы», ООО «Техтранслес», ООО «Жемчужина» указанное ими в отчете оценки, на что она пояснила, что имущество не соответствует его реальной стоимости и тем более в случае не гашения кредита, банк не продал бы имущество за ту же стоимость, которая была бы указана ею. Кузьмин А.А. хотел получить кредит и был заинтересован в этом. В основном он приходил в банк за получением кредита. Кроме того, Кузьмин А.А. являлся руководителем организации группы компании. Про Зяблова А.А. она слышала неоднократно, но его не видела. Когда она отказалась выполнить требования ФИО13 о возможности указания в заключении стоимости залогового имущества, которое фактически являлось низко ликвидным и не соответствовало заявленной стоимости, с целью одобрения заявки на получение кредита, за что и была уволена. Кроме того, ООО «Техтранслес» и ООО «Жемчужина» обратилось в банк с ходатайством о предоставлении кредита на пополнение оборотных средств, в связи с чем, ею было сделано заключение о возможности распространения обеспечения. ООО «РТД – Пласт» предоставило в банк письмо от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставление оборудования - распространение договора залога оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, залогодатель – ООО «РТД – Пласт». На тот момент указанное оборудование принято в качестве обеспечения кредитных договоров, заключенных между банком и ООО «Техтранслес», ООО «Жемчужина» (КД № от ДД.ММ.ГГГГ, КД № от ДД.ММ.ГГГГ). Возможность принятия в качестве обеспечения планируемых кредитов ООО «Жемчужина» и ООО «Техтранслес» указанного оборудования обусловлена предстоящим погашением кредита по КД № от ДД.ММ.ГГГГ. В выводах ей было указано, что залоговое имущество по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, принятое в качестве обеспечения кредитных договоров, заключенных между банком, ООО «Техтранслес», ООО «Жемчужина» возможно распространить на три договора: КД № от ДД.ММ.ГГГГ, и вновь запрашиваемые кредиты ООО «Техтранслес», ООО «Жемчужина», при условии погашения кредита по КД № от ДД.ММ.ГГГГ. Залоговая стоимость обеспечения составляет 38 626 700 рублей.
Показаниями свидетеля ФИО89, данными им на предварительном следствии (Том 5 л.д. 281-283) и в судебном заседании, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в АО «Россельхозбанк» Хабаровский региональный филиал, в должности ведущего специалиста службы безопасности. С момента его трудоустройства ему стало известно от сотрудников банка о группе компаний ООО «Жемчужина», в состав которой входили три организации – ООО «Жемчужина», ООО «Биоресурсы», ООО «Техтранслес» и про ООО «РТД – Пласт», которая являлась залогодателем ООО «Жемчужина». Руководителями указанных организаций и конечными бенефициарами являлись Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., которые фактически осуществляли руководство указанными организациями. В конце 2010 года руководитель ООО «Техтранслес» Кузьмин А.А. подал заявку в банк на получение кредита в размере 17 700 000 рублей для целевого использования, предоставил пакет документов необходимый для получения кредита. ДД.ММ.ГГГГ банком был выдан кредит ООО «Техтранслес» Кузьмину А.А. на сумму 17 700 000 рублей. Под обеспечение Банку было представлено судно «Комсомолец», баржа-плашкоут, принадлежащее Кузьмину А.А., как физическому лицу, а также оборудование по рыбопереработке, находящееся в большей части на барже-Плашкоут. Позднее сотрудниками службы безопасности банка было установлено, что ООО «Техтранслес» предоставило в банк фиктивные документы о финансовом состоянии предприятия, а также фактическое имеющееся залоговое имущество, отличилось от документов, представленных в Банк для оформления залога. Лесозаготовительная техника «Форвардора» и «Хорвестор», на приобретение которой, выдавался кредит, приобретено не было, так как в последующем в качестве залога банком не принималась. Денежные средства, полученные ООО «Техтранслес» в качестве кредита, были направлены на взаимосвязанную организацию ООО «Восток – Онлайн». Об указанных обстоятельствах ему стало известно после изучения имеющихся в банке документов.
Показаниями свидетеля ФИО5, данными им в судебном заседании, из которых следует, что ранее подсудимые являлись его работодателями. В настоящее время отношений с подсудимыми не поддерживает. Директором ООО «Техтранслес» он стал по просьбе Кузьмина А.А., примерно в 2012 году. Являясь директором, он подписывал какие-то документы в суть которых не вникал, так как доверял Зяблову А.А. и Кузьмину А.А. Фактически он являлся номинальным директором ООО «Техтранслес». Является ли он директором указанной организации на момент допроса ответить затруднился, пояснил, что в деятельность ООО «Техтраслес» не вникал. Ранее директором ООО «Техтраслес» был ФИО168. Получало ли ООО «Техтраслес» кредит, участвовало ли в аукционе, ему не известно. Какое имущество было у ООО «Техтранслес» ему не известно. Также в 2012 году по просьбе Кузьмина А.А. он выступал поручителем в Россельхозбанке у ООО «Техтраслес». Они вместе приходили в банк, подписывали какие-то документы.
Показаниями свидетеля ФИО10, данными им на предварительном следствии (Том 5 л.д. 185-189) и в судебном заседании, из которых следует, что примерно с 2007 года по 2009 год он являлся директором ООО «Техтранслес». Общество осуществляло перевозку леса и лесопродукции. Примерно в 2009 году ООО «Техтранслес» было ликвидировано. Примерно в 2009 году он познакомился с ФИО5, они занимались лесом в <адрес>. Через ФИО5 в 2010 году он познакомился с Зябловым А.А. и Кузьминым А.А. Летом 2010 года ему позвонил на сотовый телефон Зяблов А.А., который пояснил, что у них с Кузьминым А.А. имеется какая-то организация, у которой в собственности имеется судно. Зяблов А.А. рассказал, о том, что планирует вместе с Кузьминым А.А. отремонтировать судно и оформить для него все необходимые рейсы и отправить в море для заморозки и переработки рыбопродукции, тем самым заработать денежные средства. Зяблов А.А. предложил ему поучаствовать с ними в указанном проекте. Предложение Зяблова А.А. его заинтересовало. Он спросил, что требуется от него, на что Зяблов А.А. ответил, что он должен перерегистрировать на свое имя одну из организаций и сменить юридический адрес по месту его прописки: г. Хабаровск, <адрес> «А» <адрес>. Зяблов А.А. заверил его, что фирмы будут осуществлять торговлю товарами народного потребления, так как по словам Зяблова А.А., через них должны будут проходить крупные суммы денег. За это, Зяблов А.А. пообещал ему платить заработную плату в размере 15 000 рублей в месяц за каждую фирму. Так как Зяблов А.А. говорил уверенно, у него не было сомнений, что он его сможет обмануть. В связи с чем, на указанное предложение он согласился. Зяблов А.А. сообщил ему, что от него потребуется только его паспортные данные как учредителя и директора этих фирм, а фактическими их владельцами, с исключительным правом распоряжения расчётным счётом будет он сам. Процесс регистрации ООО «Восток-Онлайн» он помнит очень плохо. Он лишь помнит, что передал Зяблову А.А. копию своего паспорта, а тот в свою очередь подготовил все необходимые документы для регистрации общества, которые он лишь подписал. Насколько он помнит, он самостоятельно в налоговую инспекцию для подачи документов не ходил, он лишь выписал доверенность от своего имени и передал кому-то из людей Зяблова А.А., но кому именно он не помнит. ООО «Восток-Онлайн» зарегистрировано в МИФНС России № по Хабаровскому краю, расположенной по адресу: г. Хабаровск, <адрес>. Затем он самостоятельно открыл расчетный счет в офисе Банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес> г. Хабаровска. После регистрации общества и открытия расчетного счета, он все документы передал Зяблову А.А. Деятельность от имени данного общества, он не осуществлял, никаких документов больше не подписывал. Спустя какое-то время, примерно летом 2011 года Зяблов А.А. вновь обратился к нему с просьбой перерегистрировать на свое имя Общество, которое он должен был зарегистрировать по месту его прописки: г. Хабаровск, <адрес> «А» <адрес>. Зяблов А.А. сказал, что общество называется ООО «Техтранслес» (ИНН №). Он был удивлен, так как название общество было таким же, как и общество, принадлежащее ему ранее. Но ИНН у Обществ были разные. Он понял, что Зяблов А.А. откуда-то узнал, что в фирме с аналогичным названием он ранее был директором, и эта фирма занималась лесоперевозками. Зяблов А.А. запланировал название известной организации, но он не придал этому значения. Он вновь согласился на предложение Зяблова А.А. В назначенное время он приехал в офис какой-то юридической организации, расположенной по <адрес> г. Хабаровска, где встретился с подсудимым Кузьминым А.А. Последний на тот момент являлся учредителем и директором ООО «Техтранслес». У юриста они подписали все необходимые документы для оформления его в качестве нового учредителя и директора Общества. Подписанные им документы забрал Кузьмин А.А. Оформлением общества он не занимался. Он знает, что ООО «Техтранслес» зарегистрировано в МИФНС России № по Хабаровскому краю. После получения документов из налоговой он вместе с Кузьминым А.А. поехали в офис ОАО «Россельхозбанк», расположенный по <адрес> г. Хабаровска для внесения данных об изменении руководителя ООО «Техтранслес» в его лице. В Банке он подписал стопку документов по изменению данных ООО «Техтранслес», он не особо внимательно разглядывал подписываемые им документы. Кузьмин А.А. заверил его, что так надо, что в этом нет ничего криминального. Он верил в порядочность Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., и не думал, что они его могут обмануть. У Общества на тот момент уже была подключена система «Банк-клиент», ключ от которой он ни от кого не получал. Все документы на ООО «Техтранслес» были у Кузьмина А.А., у него документов на Общество не было. Единственным документом, который он подписал по просьбе Зяблова А.А. был кредитный договор с Хабаровским филиалом ОАО «Россельхозбанк», на выдачу кредита «Овердрафт» в сумме 3 000 000 рублей. При этом, каким имуществом обеспечивался указанный кредит, ему не известно. Зяблов А.А. позвонил ему и назначил встречу около офиса ОАО «Россельхозбанк» на <адрес> в г. Хабаровске и завел его в банк. Они зашли на второй этаж банка, где в одном из кабинетов, уже были подготовлены все необходимые документы для его подписания, с целью выдачи кредита «овердрафт» для ООО «Техтранслес» в сумме 3 000 000 рублей. Это происходило в пределах 3-6 месяцев с начала его нахождения в качестве директора ООО «Техтранслес». Готовые документы для подписания ему предоставила девушка – сотрудник банка. Никаких вопросов по поводу выдаваемого кредита никто из сотрудников банка ему не задавал. Он понял, что этот вопрос был согласован с банком без его участия. У него попросили только паспорт, сделали его ксерокопию, после чего он подписал кредитный договор. Проблем по указанному кредиту у него не было. Он понимал, что является руководителем ООО «Восток-Онлайн» и ООО «Техтранслес» номинально, так как документов на общества у него не было, и он самостоятельно никакой деятельности от имени указанных обществ не осуществлял. Никакого офиса предприятие также не имело. В организациях, кроме него никто из работников не значился, на работу он никого не принимал, трудовых договоров ни с кем не подписывал. В марте - апреле 2012 года он решил, что не хочет иметь с ними ничего общего и хочет, чтобы его убрали из состава учредителей и руководителей ООО «Восток-Онлайн» и ООО «Техтранслес». Тогда о своём решении он сообщил Зяблову А.А., который согласился и пообещал, что переоформит организации на других лиц. Спустя время, Зяблов А.А. сказал ему, что ООО «Техтранслес» будет переоформлено на ФИО5 Затем, по его настоянию он с ФИО5 в марте-апреле 2012 года поехали в юридический офис, расположенный в пятиэтажном доме на пересечении <адрес> бульвар г. Хабаровска (тот же в котором они ранее были с Кузьминым А.А. при переоформлении на его имя ООО «Техтранслес», где совершили сделку по полному (100%) отчуждению ООО «Техтранслес» в пользу ФИО5 Он продолжал говорить Зяблову А.А., чтобы он закрыл ООО «Восток-Онлайн», на что он лишь обещал ему выполнить его просьбу, однако общество так, и не закрыто и на другое имя не перерегистрировано. После регистрации ООО «Техтранслес» на имя ФИО5 он общение с Зябловым А.А. и Кузьминым А.А. не поддерживал. Ранее зарегистрированными на его имя обществами он не интересовался. Летом 2015 года ему на сотовый телефон позвонил Кузьмин А.А. и сообщил, что у них с ним проблемы, так как Банк ОАО «Россельхозбанк» подал в суд на взыскание задолженности по кредиту, взятому ООО «Техтранслес». Тогда он через Банк стал выяснять, о каком кредите идет речь. Ему стало известно, что в 2010 году, когда руководителем ООО «Техтранслес» еще был Кузьмин А.А., Обществом был взят кредит на сумму более 17 000 000 рублей. А он, став учредителем, подписал договор поручительства по указанному договору кредита. Однако он не помнит, чтобы он подписывал такой договор. Он может предположить, что договор поручительства он либо подписал случайно вместе со всей стопкой бумаг при внесении изменений об учредителе ООО «Техтранслес» в Банке, либо данный договор за него подписал кто-то другой без его согласия. Он, ознакомившись со всеми документами, находящимися в Банке на ООО «Техтранслес» заметил, что некоторые документы в Банке от его имени выполнены не им, но он не может сообщить с точностью, кем именно выполнена подпись в вышеуказанном договоре поручительства. Тогда он перезвонил Кузьмину А.А. и сообщил, что кредит он не брал и деньгами по кредиту не распоряжался. В связи с чем, он никаким поручителем по кредиту выступать не собирается. После указанного разговора с Кузьминым А.А. он больше связь не поддерживает, так как его номер телефона был недоступен. Также ему в последующем стало известно, что он в настоящее время (после осени 2011 года) вновь оказался учредителем ООО «Техтранслес» с долей в уставном ФИО54 около 95%. Как такое произошло ему не известно, ведь он сам лично подписывал документы о переходе доли в уставном ФИО54 ООО «Техтранслес» на имя ФИО5 в полном объеме. Считает, что Зяблов А.А. и Кузьмин А.А. намеренно подделали документы от его имени, чтобы не выводить его из состава учредителей. Юридический адрес фирмы при выводе его из состава учредителей также был не изменен, хотя при отчуждении фирмы в пользу ФИО5 он ставил условие, чтобы фирма не оставалась зарегистрирована по месту его прописки. О существовании кредита в размере более 17 000 000 рублей, взятого в ОАО «Россельхозбанк» от имени ООО «Техтранслес» в 2010 году, он не знал, ему Зяблов А.А. с Кузьминым А.А. об этом не говорили. При внесении изменений о смене учредителя и директора ООО «Техтранслес» в Банке, из сотрудников Банка ему об этом также никто не говорил. Зная такие обстоятельства, он бы никогда не согласился на оформление фирмы на его имя.
Показаниями свидетеля ФИО23, данными им на предварительном следствии (Том 5 л.д. 124-127, 128-130, 131-134) и в судебном заседании, из которых следует, что примерно в конце 2008 года - начале 2009 года он познакомился с Зябловым А.А. и Кузьминым А.А. В ходе общения, он понял, что Зяблов А.А. и Кузьмин А.А. были партнерами, занимались совместным бизнесом. Зяблов А.А. ему предложил работу, то есть они ему должны были давать те или иные поручения, которые он должен был выполнять. В детали работы Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., последние его не посвящали. Иногда Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. давали ему документы, какие именно не помнит. Среди документов были учредительные, которые ему необходимо было отнести в банк по их поручению.
Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО23 в ходе очной ставки с Кузьминым А.А. подтвердил свои показания, изобличающие подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления, пояснил, что детали получения кредита ООО «Техтранслес» на сумму 17 700 000 рублей он не знает. Передавал документы по поручению Кузьмина А.А. и Зяблова А.А. в банк. Какие точно документы, он не помнит, наверное те документы, которые необходимы для получения кредита, то есть он приезжал к Зяблову А.А. домой, в то время он проживал по <адрес>-Ю-Чена, иногда там присутствовал Кузьмин А.А. Они оба давали ему поручения по передаче документов в банк. Насколько он помнит, денежные средства должны были быть израсходованы на покупку лесоперерабатывающего или лесозаготавливающего оборудования, это он понял, когда Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. разговаривали между собой. Документы он никакие не изготавливал, когда он приезжал к Зяблову А.А. домой документы уже были готовы, кто их изготавливал ему не известно. Доверенность ему была выдана для того, чтобы он мог приносить документы от ООО «Техтранслес», как представитель Общества, так как он не являлся работником. Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. объяснили это тем, что производственная линия будет являться залогом по кредиту, но так как отец Кузьмина А.А. устал, попросили его, чтобы он по доверенности смог подписать договор залога от имени «РТД-Пласт» по какому именно кредиту он не помнит. Он никакую выгоду с этого не получал. Он не помнит, что бы Кузьмин А.А. приходил в банк и подписывал документы задними числами, возможно по просьбе Зяблова А.А. и Кузьмина А.А., он мог повторно, что-то подписать это объясняли хозяйственной необходимостью. Кузьмин А.А. также приходил в банк и разговаривал с сотрудниками банка. Он доверял Зяблову А.А. и Кузьмину А.А., ничего такого пред рассудительного не видел, тем более ему нужны были деньги. Кузьмин и Зяблов А.А. предложили ему работать на заработную плату, и он согласился (Том № л.д. 139-149).
Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО23 в ходе очной ставки с Зябловым А.А. подтвердил свои показания, изобличающие подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления, пояснил, что в 2010 году, Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. приняли решение обратиться в банк за получением кредита. Документы для получения кредита поручили приносить в банк ему, по договорённости. Ему известно, что кредит в банке был одобрен и переведён на расчётный счёт «Техтранслес». Данные денежные средства получались для приобретения лесозаготовительной техники. Технические ключи от банк-клиента находились у Зяблова А.А., а решение о переводе денежных средств с расчетного счета принимали Зяблов А.А. и Кузьмин А.А. совместно. Приобреталась ли техника, ему не известно (Том № л.д. 368-375).
Показаниями свидетеля ФИО90, данными им в судебном заседании, из которых следует, что ранее у него был друг по имени Вадим. По просьбе друга, а также его сестры по имени ФИО63, он зарегистрировал на свое имя два юридических лица – ООО «Альтаир» и ООО «Фикон». Вели ли указанные организации какую-либо деятельность ему не известно.
Вина каждого подсудимого также подтверждается.
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО48 в кабинете № СУ УМВД России по Хабаровскому краю по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, был изъят электронный носитель – карта памяти «kingston». (Том № л.д. 14-15).
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен изъятый в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ электронный носитель – карта памяти «kingston» с участием свидетеля ФИО48 на котором содержаться телефонные разговоры между ФИО48 и Кузьминым А.А. из содержания которых следует, что Кузьмин А.А., реализуя преступный умысел и будучи осведомлённый об обстоятельствах совершения преступления, даёт указания ФИО48 о том в каком размере осуществлять гашение по кредитам, заключённым между Банком и ООО «Жемчужина», ООО «Техтранслес», ООО «Биоресурсы», Потерпевший №1, Потерпевший №2 Осмотренная карта памяти постановлением следователя признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (Том № л.д. 181-203, 204).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО15 были документы Зяблова А.А., в которых содержатся сведения о деятельности подконтрольных ему организаций (Том № л.д. 177-181).
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены изъятые документы Зяблова А.А., выписки по операциям и ответы на запросы, в которых содержатся сведения о деятельности организации ООО «Техтранслес»:
- ответ на запрос №.2-22/1002к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому страхователь - ООО «Жемчужина» (ИНН №) поставлено на учёт в ПФР – ДД.ММ.ГГГГ, снято с учёта ДД.ММ.ГГГГ. Отчётность за первое и второе полугодие 2010 года, за первый, второй и третий кварталы 2011 года представлена с «нулевыми» значениями по суммам выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц. Отчётность за четвёртый квартал 2010 года за год 2012 и первый квартал 2013 г. не представил. Страхователь ООО «Трибека» (ИНН 2725089715) дата постановки на учёт в ПФР – ДД.ММ.ГГГГ. Отчётность за 2009 г. не предоставлял. Отчётность за первое и второе полугодие 2010 года, за первый, второй и третий кварталы 2011 года представлены с «нулевыми» значениями по суммам выплат и иных вознаграждений. За четвёртый квартал 2011 года, за первый, второй и третий кварталы 2012 года не предоставлял. ООО «Биоресурсы» (ИНН 2720041999) дата постановки на учёт в ПФР – ДД.ММ.ГГГГ. Отчётность за первое и второе полугодие 2010 года, за первый, второй и третий кварталы 2011 г. представлены с «нулевыми» значениями по суммам выплат и иных вознаграждений. Отчётность за четвёртый квартал 20ДД.ММ.ГГГГ-2016 годы не представлена. Страхователь ООО «Техтранслес» (ИНН №) дата постановки на учёт в ПФР -ДД.ММ.ГГГГ, снят с учёта ОПФР по Хабаровскому краю ДД.ММ.ГГГГ. Отчётность за 2009 год не представил. Отчётность за первое и второе полугодие 2010 года, за первый, второй и третий кварталы 2011 года представлена с «нулевыми» значениями по суммам выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц. Отчётность за четвёртый квартал 2011 года, 2012-2016 годы не представлены. Страхователь ООО «Сохо» (ИНН 2725089592) дата постановки на учёт в ПФР – ДД.ММ.ГГГГ, снят с учёта в ОПФР по Хабаровскому краю ДД.ММ.ГГГГ. Отчётность за 2009 год не представил. Отчётность за первое и второе полугодие 2010 года, за первый, второй и третий кварталы 2011 года представлены с «нулевыми» значениями по суммам выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц;
- ответ на запрос, предоставленный банком «ВТБ 24», выписка по лицевому счету №0009157 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, индивидуальный предприниматель ФИО8». Согласно выписки по расчётному счёту у ИП ФИО8 были финансовых взаимоотношения с ООО «Восток – Онлайн», ООО «Ресурсторг» и ООО «Техтранслес» с основанием платежа оплата по договору;
- выписка по операциям на счёте ООО «Сохо» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано о финансовых взаимоотношениях ООО «Сохо» с ООО «Техтранслес», ООО «Жемчужина», ООО «Биоресурсы», ООО «Восток – Онлайн», ООО «Трибека», ООО «ТТК», ООО «Дальсевер», ООО «Технологическое оборудование»;
- CD-диск с информацией о выписке по расчётному счету ООО «Техтранслес» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на расчётный счёт ООО «Техтранслес» №, открытый в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» были перечислены денежные средства в сумме 17 700 000,00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счёта ООО «Техтранслес» денежные средства двумя платежами в размере 8 450 000,00 и 8 950 000,00 рублей были перечислены в адрес ООО «Восток-Онлайн». Со счета ООО «Техтранслес» с целью погашения обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены в адрес Хабаровского Регионального Филиала «Россельхозбанк» денежные средства общей суммой 3 561 247,07 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов по кредитному договору 107500/0217 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 210 460,27 рублей, поступили от ООО «Ресурсторг», счёт №, с основанием платежа - оплата по договору 33 от ДД.ММ.ГГГГ (пиломатериалы) и за счёт средств, поступивших от ООО «Восток-Онлайн», счёт №, с основанием платежа - оплата по договору 15 от ДД.ММ.ГГГГ;
ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № от 23/12/2010 в сумме 190 093,15 рублей, поступили от ООО «Восток-Онлайн», счёт №, с основанием платежа - оплата по договору 15 от ДД.ММ.ГГГГ;
ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № от 23/12/2010 в сумме 210 460,27 рублей, поступили от ООО «Жемчужина», счет №, с основанием платежа - оплата по договору N 53 от ДД.ММ.ГГГГ (доска обрезная 4/15/3,8 лист);
ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов по кредитному договору 107500/0217 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 203 671,23 рублей, поступили от ООО «Восток-Онлайн», счет №, с основанием платежа - оплата по договору 15 от 14 02 2010 г и за счет средств, поступили от ООО «Астра- Групп», счет №, с основанием платежа - За стройматериалы (доска 5-390-365) по сч 82 от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № от 23/12/2010 в сумме 210 460,28 рублей, поступили от ООО «Восток-Онлайн», счет №, с основанием платежа - оплата по договору 15 от ДД.ММ.ГГГГ;
ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № от 23/12/2010 в сумме 203 671,23 рублей, поступили от ООО «Жемчужина», счет №, с основанием платежа - оплата по договору 44 от 14.03.11г за (пилмат брус 360/18/15);
ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № от 23/12/2010 в сумме 210 460,27 рублей, поступили от ООО «Ресурсторг», счет №, с основанием платежа - оплата за пилмат по договору 32 от ДД.ММ.ГГГГ (доска обрезная 4-15 -400);
ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональной Филиалу ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов по кредитному договору. 107500/0217 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 210 460,28 рублей, поступили от ООО «Ресурсторг», счет №, с основанием платежа - оплата за пилмат по договору 32 от ДД.ММ.ГГГГ (доска обрезная 4-15-400), за счет средств, поступивших от Хабаровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк», с основанием платежа - Выдача овердрафтного кредита по договору 107500/0195, и за счет средств, поступивших от ООО «Восток-Онлайн», счет №, с основанием платежа - оплата по договору 15 от 14 02 2010 г;
ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № от 23/12/2010 в сумме 203 671,23 рублей, поступили от ООО «Восток-Онлайн», счет №, с основанием платежа - оплата по договору 15 от ДД.ММ.ГГГГ;
ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов по кредитному договору 107500/0217 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 210 460,27 рублей, поступили от ООО «Восток-Онлайн», счет №, с основанием платежа - оплата по договору 15 от 14 02 2010 г, и за счет средств, поступивших от ООО «Ресурсторг», счет №, с основанием платежа - частичная оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги (за рев. секции);
ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № от 23/12/2010 в сумме 203 671,23 рублей, поступили от ООО «Восток-Онлайн», счет №, с основанием платежа - оплата по договору 15 от 14 02 2010 г;
ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов по кредитному договору 107500/0217 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 210 460,27 рублей, поступили от Хабаровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк», с основанием платежа - Выдача овердрафтного кредита по договору 117500/0076, и за счет средств, поступивших от счет №, с основанием платежа - оплата по договору 44 от 14 03 11 г за (пилмат брус 360/18/15);
ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № от 23/12/2010 в сумме 209 885,25 рублей, поступили от ООО «Восток-Онлайн», счет №, с основанием платежа - оплата по договору 15 от ДД.ММ.ГГГГ;
ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № от 23/12/2010 в сумме 196 344,26 рублей, поступили от ООО «Жемчужина», счет №, с основанием платежа - оплата по договору 44 от 14 03 11 г за (пилмат брус 360/18/15);
ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № от 23/12/2010 в сумме 209 885,24 рублей, поступили от ООО «Жемчужина», счет №, с основанием платежа - оплата по договору 101 от 05 05 11 г. пилмат (брус 365-15-15);
ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № от 23/12/2010 в сумме 203 114,76 рублей, поступили от ООО «Трибека», счет №, с основанием платежа - оплата по договору 101 от 05 05 11 г. пилмат (брус 365-15-15);
ДД.ММ.ГГГГ со Счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № от 23/12/2010 в сумме 209 885,25 рублей, поступили от ООО «Тандем», счёт №, с основанием платежа - оплата по договору 021 от ДД.ММ.ГГГГ за (пилмат доска вагонка 360мм/60/30).
Также на диске содержатся сведения об остатках и оборотах по расчётному счёту № ООО «Техтранслес» (ИНН №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в валюте счёта;
- ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Хабаровский региональный филиал сообщает АО «Россельхозбанк» о погашении Кредитных договоров:
по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ООО «Техтранслес», осуществлены платежи: ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 480 000 рублей; назначение платежа - «Для зач. на счет («ООО «Техтранслес» счет 45№), оплата кредита по КД 107500/0217 от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «Техтранслес», согласно заявления Кузьмина А.А. от 30.09.2013», плательщик - Кузьмин Артем Андреевич; ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 590 000 рублей, назначение платежа - «Оплата основного долга по КД 107500/0217 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Техтранслес», согласно заявления ФИО9 б/н от 31.12.2013», плательщик - ФИО9.
Осмотренные документы и предметы приостановлением следователя признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов (Том № л.д. 205-228, 231-232).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Межрайонной ИФНС № по Хабаровскому краю по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, изъяты регистрационные, учётные и финансовые дела ООО «Сохо», ООО «Техтранслес», ООО «Восток-Онлайн» (Том № л.д. 285-289).
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые регистрационные, учётные и финансовые дела ООО «Сохо», ООО «Техтранслес», ООО «Восток-Онлайн», подконтрольные Кузьмину А.А. и Зяблову А.А., на счета которых переведены денежные средства, полученные по кредитному договору:
- учётное дело налогоплательщика – юридического лица ООО «Техтранслес», в котором содержатся документы: выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ ООО «Техтранслес» ОГРН 1092722006387, адрес: 680054 Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>. Учредитель: ФИО10,
- выписка ЕГРЮЛ ООО «Техтранслес», ОГРН 1092722006387 от ДД.ММ.ГГГГ,
- учётная карточка юридического лица,
- сообщение об открытии счета организацией ООО «Техтранслес» № от ДД.ММ.ГГГГ, физическое лицо ФИО10, банк ОАО коммерческий банк «Уссури», адрес: 680000, г. Хабаровск, <адрес>,
- сообщение об открытии счета организацией ОАО «Техтранслес» №, физическое лицо ФИО10, в филиале № ВТБ 24 (ЗАО), адрес: 680000, г. Хабаровск, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ,
- сообщение об открытии счета организацией ООО «Техтранслес», №, физическое лицо ФИО10, в банке Хабаровском филиале ОАО «Русь Банк», адрес 680000 г. Хабаровск, <адрес>,
- сообщение о закрытие счета ООО «Техтранслес», № в банке ВТБ 24 (ЗАО) (адрес: 680000, г. Хабаровск, <адрес>) организации ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ. Сообщение об закрытии счета организации ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ. Физическое лицо: ФИО10. Сведения о счете в банке № в филиале № ВТБ 24 (ЗАО), адрес: 680000, г. Хабаровск, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Сообщение об закрытии счета организации ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ. Физическое лицо ФИО10. Сведения о счете № в банке КБ «Уссури» от ДД.ММ.ГГГГ, адрес 680000, г.Хабаровск, <адрес>.
- сообщение об открытии счета ООО «Техтранслес» №в банке ОАО «Россельхозбанк» (адрес: 680000, г. Хабаровск, <адрес>) организации ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ. Сообщение об открытии счета организацией ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ. Физическое лицо Кузьмин Артем Александрович. Сведения о счете № в банке ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, адрес: 680000, г. Хабаровск, <адрес>.
- сообщение о закрытии счета ООО «Техтранслес» №/001 в банке ОАО «Транс» (адрес: г. Хабаровск, <адрес>) компании ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ. Сообщение об открытии счета организацией ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ. Физическое лицо ФИО10.
- сведения о счёте ООО «Техтранслес» № от ДД.ММ.ГГГГ в банке ОАО «Транс», адрес: 680000 г.Хабаровск, <адрес>. Сообщение о закрытии счета №/100 в банке ОАО «Транс» (адрес: г. Хабаровск, <адрес>) компании ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ.
- сообщение об закрытии счета организации ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ. Физическое лицо Кузьмин Артем Александрович. Сведения о счете № в банке ОАО «Транс» от ДД.ММ.ГГГГ, адрес г.Хабаровск, <адрес>.
- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ о юридическом лице ООО «Техтранслес». Адрес местонахождения: 680054 Хабаровский край, г.Хабаровск, <адрес>. Сведения об учредителях: данные физического лица Кузьмин Артем Андреевич, данные физического лица ФИО10.
- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ о юридическом лице ООО «Техтранслес». Адрес местонахождения: 680054 Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>. Сведения об учредителях: данные физического лица Кузьмин Артем Андреевич, данные физического лица ФИО10,
- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ о юридическом лице ООО «Техтранслес». Адрес местонахождения: 680054 Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>. Сведения об учредителях: данные физического лица ФИО10, данные физического лица: ФИО5, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ,
- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ о юридическом лице ООО «Техтранслес». Адрес местонахождения: 680054 Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>. Сведения об учредителях: данные физического лица ФИО10, данные физического лица: ФИО5,
- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ о юридическом лице ООО «Техтранслес». Адрес местонахождения: 680054 Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>. Сведения об учредителях: Данные физического лица: ФИО5, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, данные физического лица Кузьмин Артем Андреевич.
Осмотренные документы постановлением следователя признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том № л.д. 168-176, 177-180).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Хабаровский РФ ПАО «Россельхозбанк» по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, изъяты кредитные дела (досье) по кредитному договору ООО «Биоресурсы» № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитные дела (досье) по кредитному договору ООО «Техтранслес» № от ДД.ММ.ГГГГ. (том № л.д. 96-105)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено изъятое кредитное дело (досье) по кредитному договору ООО «Техтранслес» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также документы содержащие сведения о возможности пролонгации по указанному кредитному договору и выдаче овердрафтов:
- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Техтранслес» на сумму 17 700 000 рублей;
- распоряжение о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 700 000 рублей;
- платежное поручение ООО «Техтранслес» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 100 000 рублей;
- платежное поручение ООО «Техтранслес» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 600 000 рублей;
- выписка с расчетного счета ООО «Техтранслес»;
- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ;
- отчет о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «Техтранслес»;
- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ;
- отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 209 ООО «Техтранслес»;
- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- отчет о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «Техтранслес»;
- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- отчет о прибылях и убытках за 6 месяцев 2010 ООО «Техтранслес»;
- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2010 ООО «Техтранслес»;
- подтверждение о закрытии счета ООО «Техтранслес»;
- справка ООО «Техтранслес»;
- справка из ОАО «Русьбанк»;
- выписка по расчетному счету ООО «Техтранслес»;
- копия паспорта на имя ФИО4;
- решение № единственного участника ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Кузьмин А.А. назначен на должность директора общества Кузьмин А.А., Кузьмину А.А. поручено внести изменения в учредительные документы Общества.
- копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ;
- письмо от ДД.ММ.ГГГГ от Кузьмина А.А.;
- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Кузьмин А.А. возложил на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета;
- уведомление;
- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Кузьмин А.А. с ДД.ММ.ГГГГ приступил к обязанностям директора ООО «Техтранслес»;
- решение единственного участника ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Кузьмин А.А. решил одобрить крупную сделку – заключение Кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк» в лице Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» в целях привлечения кредитных ресурсов на сумму 17 700 000 рублей на приобретение лесозаготовительной техники, под 14% годовых на срок 60 месяцев.
- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ;
- выписка из протокола ОАО «Россельхозбанк» на 1 листе от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой принято в качестве обеспечения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО «Техтранслес», рыбоперерабатывающего оборудования на общую сумму 10 083 868 рублей, принадлежащего на праве собственности Кузьмину А.А.;
- отчет о целевом использовании кредитных средств;
- выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, в соответствии с которой постановили предоставить кредит ООО «Техтранслес» на сумму 17 700 000 рублей. Целевое использование кредита: приобретение лесозаготовительной техники. Период кредитовая 5 лет, процентная ставка 14% годовых, уплата процентов ежемесячно.
- заключение о возможности замены обеспечения по кредитному проекту ООО «Техтранслес» на 11 листах. ООО «Техтранслес» обратилось с просьбой о замене залога по Договору № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, обеспечивающему обязательства по Договору № об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, а также по Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В обеспечении по данному договору залога оформлено оборудование – экструзионная линия ТТМ 118, экструзионная линия TDE-ARGOS 93P для производства подоконников из ПВХ, залоговой стоимостью 39 968 643 рубля. Взамен предлагается судно – Плашкоут-701а, заводской номер 466; технологическое оборудование в составе 31 единицы, рефрижераторный теплоход «Комсомольск». Предлагаемое имущество обеспечивает обязательства по Договору № об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ была проведена проверка предлагаемого в залог имущества. Наличие предметов залога подтверждено специалистами ОАО «Россельхозбанк», на момент проверки залога имущество было расположено на территории ЗАО «Хабаровская РЭБ флота», район затона. На основании проверки установлено следующее: на судне в 2008-2009 году был проведен капитальный ремонт с практически полной заменой корпуса, возведением надстройки с установкой пластиковых окон и дверей, монтажом систем жизнеобеспечения – кондиционирования, водоотчистки, электроснабжения от генератора. Судно находится в хорошем техническом состоянии и эксплуатируется на дату осмотра. На площадях судна расположено оборудование по рыбопереработке, изготовлению и хранению рыбопродукции. Судно используется для изготовления, перевозки и хранения производимой продукции. Весь комплекс оборудования, в количестве 31 единицы, находится в хорошем состоянии, условия эксплуатации выполняются. Оборудование используется в производственном процессе. По результатам проведенной проверки качество хранения судов и оборудования можно охарактеризовать как хорошее. Предлагаемое в залог имущество возможно принять в обеспечение с залоговой стоимостью 27 121 927 рублей;
- заключение отдела анализа и оценки кредитных проектов Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитным проектам ООО «Техтранслес». Сумма кредита 4 800 000 рублей, срок пользования кредитной линией 1 год. Цель кредита – пополнение оборотных средств (закуп ГСМ, внесение аванса за участие в конкурсе на право аренды лесного участка). Сумма кредита 17 700 000 рублей. Срок пользования кредитной линией 5 лет. Цель кредита – приобретение лесозаготовительной техники. Единственный участник Кузьмин А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В группу (холдинг) предприятий не входит, имеется одно зависимое предприятие ООО «Жемчужина», единственным участником данного Общества является Кузьмин А.А. Бальная оценка соответствует хорошему финансовому состоянию. Однако учитывая влияние сезонного фактора в деятельности компании, отсутствует возможность оценки динамики изменения показателей деятельности предприятия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по причине отсутствия финансово-хозяйственной деятельности в указанном периоде. Таким образом, учитывая изложенное, принимая во внимание критерии «Положения о порядке формирования ОАО «Россельхозбанк» резервов на возможные потери по ссудам и приравненной к ней задолженности» №-П, методику оценки финансового положения Заемщиков ОАО «Россельхозбанк», финансовое положение ООО «Техтранслес» следует признать средним. Кредитные средства на пополнение оборотных средств в сумме 4 800 тыс. руб. Данная кредитная сделка является крупной для общества, предоставлено решение единственного участника о совершении настоящей сделки. Заемные средства будут израсходованы на следующие цели: оплату аванса для участия в конкурсе на аренду лесных участков, оплату аренды техники. Приобретение топлива, ГСМ и запчастей для техники, выплату зарплаты, налогов. Потребность в дополнительных оборотных средствах в настоящее время особенно ощутима перед началом сезона лесозаготовок. Сделка является крупной для Общества, предоставлено решение единственного участника об одобрении указанной кредитной сделки. Кредитные средства будут израсходованы на приобретение фондов, которые непосредственно участвуют в производственной деятельности предприятия. С учетом существующих объемов лесозаготовки, а также планируемого роста этих показателей были определены потребности предприятия: 1 харвестер и 2 форвардера. Считается возможным предоставить заемщику ссуды, при определенных условиях.
- заключение службы безопасности Хабаровского регионального филиала о возможности пролонгации, в соответствии с которым сведений, препятствующих пролонгации кредита, в ходе проверки не получено от ДД.ММ.ГГГГ;
- договор № купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Восток-Онлайн» в лице директора ФИО10 и ООО «Техтранслес» в лице директора Кузьмина А.А. 1.1. Продавец обязан передать в собственность Покупателю харвестер гусеничный Hitachi ZX 250 заводской номер Н417349, двигатель № производства Японии 2008 года выпуска, принадлежащий на праве собственности Продавцу, далее «Товар» надлежащего качества, включая дополнительные запасные части, в соответствии со Спецификацией.2.1 Стоимость товара составляет 8 850 000 рублей, включает в себя стоимость дополнительных затрат, запасные части в соответствии со Спецификацией и налог на добавленную стоимость. Имеются подписи, выполненные от имени ФИО10 и Кузьмина А.А.
- акт приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Товар харвестер гусеничный Hitachi ZX 250 заводской номер Н417349, двигатель № производства Японии 2008 года выпуска. Покупателем принят, претензии отсутствуют. Имеются подписи, выполненные от имени ФИО10 и Кузьмина А.А.
- договор № купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Восток-Онлайн» в лице директора ФИО10 и ООО «Техтранслес» в лице директора Кузьмина А.А. на 4 листах. 1.1. Продавец обязан передать в собственность Покупателю форвардер гусеничный JOHN DEERE 1710D-XZ ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 78547, ДВИГАТЕЛЬ № ПРОИЗВОДСТВА Швеции 2006 года выпуска и форвардер гусеничный JOHN DEERE 1710D-XZ, заводской номер 79322, двигатель №, производства Швеции 2007 года выпуска, принадлежащие на праве собственности Продавцу – Далее Товар, надлежащего качества, включая дополнительные запасные части, в соответствии со Спецификацией. 2.1. Стоимость товара составляет 9 100 000 рублей, включает в себя стоимость дополнительных затрат, запасные части в соответствии со Спецификацией. Имеются подписи, выполненные от имени ФИО10 и Кузьмина А.А.
- акт приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Товар форвардер гусеничный JOHN DEERE 1710D-XZ ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 78547, ДВИГАТЕЛЬ № ПРОИЗВОДСТВА Швеции 2006 года выпуска и форвардер гусеничный JOHN DEERE 1710D-XZ, заводской номер 79322, двигатель №, производства Швеции 2007 года выпуска. Покупателем принят, претензии отсутствуют. Имеются подписи, выполненные от имени ФИО10 и Кузьмина А.А.
- заявка на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, назначенному на ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах;
- документация об аукционе по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, аукцион ДД.ММ.ГГГГ на 25 листах.
- договор подряда № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, заключенный между ООО «Восход» в лице директора ФИО91 и ООО «Техтранслес» в лице директора Кузьмина А.А. на 3 листах. 1.1 Подрядчик обязуется за свой счет выполнить по заданию Заказчика с использованием своих ресурсов, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу: валка хлыстов, трелевка, раскряжевка леса на арендуемых Заказчиком участках лесного фонда.
- договор № купли-продажи с элементами договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между краевым государственным автономным учреждением «Падалинское лесное хозяйство» в лице и.о. директора ФИО92 и ООО «Техтранслес» в лице директора Кузьмина А.А. на 3 листах. 1.1 Продавец продает, а покупатель покупает «у пня хлысты древесные» в объеме 3 000 куб.м. ликвидной древесины, породы Дуб. Имеются подписи, выполненные от имени ФИО92 и А.А. Кузьмина.
- планируемые объемы заготовки древесины от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные от имени директора ООО «Техтранслес» Кузьмина А.А. на 1 листе;
- фактические объемы заготовки древесины от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные от имени директора ООО «Техтранслес» Кузьмина А.А. на 1 листе;
- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Техтранслес» в лице генерального директора Кузьмина А.А. и ООО «Техфонд» в лице директора ФИО8 на 3 листах. 1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить лесопродукцию (пиломатериалы), лес кругляк в количестве, ассортименте, по цене и в сроки, в соответствии с согласованной заявкой-спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора. Имеются подписи, выполненные от имени Кузьмина А.А. и ФИО8
- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Техтранслес» в лице директора ФИО5 и ООО «Ресурсторг» в лице директора ФИО93 на 3 листах. 1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить лесопродукцию (пиломатериалы), лес кругляк в количестве, ассортименте, по цене и в сроки, в соответствии с согласованной заявкой-спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора. Имеются подписи, выполненные от имени ФИО5 и ФИО93
- договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сохо» в лице директора ФИО24 и ООО «Техтранслес» в лице директора ФИО5 на 5 листах. 1.1. Поставщик обязуется передавать Покупателю или лицам, указанным Покупателем в качестве Грузополучателей нефтепродукты – дизельное топливо (летнее, зимнее), мазут различных марок, бензин различных марок, керосин и другие горюче-смазочные материалы, а Покупатель (либо Грузополучатели) обязаны принять товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему. Имеются подписи, выполненные от имени ФИО5 и ФИО24
- договор № на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, заключенный между ИП ФИО8 и ООО «Техтранслес», в лице директора ФИО5 1.1. Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательства по выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту лесозаготовительной техники, принадлежащей или находящейся в аренде у Заказчика в течении срока действия по договору. Имеются подписи, выполненные от имени ФИО5 и ФИО8
- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО80 и ООО «Техтранслес» в лице директора ФИО5 на 2 листах. 1.1. Продавец обязуется поставить запчасти для лесозаготовительной и другой спецтехники Покупателю, а Покупатель обязуется осмотреть товар, принять и оплатить его на условиях, установленных настоящим договором. Имеются подписи, выполненные от имени ФИО5 и ФИО80
- прогноз движения денежных средств на период пользования заемными средствами ООО «Техтранслес» на 2 листах;
- технико-экономическое обоснование на пополнение основных средств ООО «Техтранслес» на 3 листах. Приобретение оборудования значительно увеличит мощности предприятия, что непременно должно отразится на финансовых показателях и прежде всего на выручке (за счет увеличения объемов заготовки как круглого леса, так и пиломатериалов) и рентабельности (за счет сокращения прямых расходов и увеличения качества продукции). Имеется подпись, выполненная от имени Кузьмина А.А.
- технико-экономическое обоснование на пополнение оборотных средств ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. В настоящий момент ООО «Техтранслес» необходимы дополнительные оборотные средства в размере не менее 4,5 млн руб. Такая сумма дополнительных оборотных средств позвонит увеличить объем лесозаготовок и, соответственно выручку предприятия на 5-7 млн. руб. (на 15-20%) в месяц. Имеется подпись, выполненная от имени Кузьмина А.А.
Осмотренные документы постановлением следователя признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том № л.д. 282-296, 297-304).
Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Хабаровский РФ ПАО «Россельхозбанк» по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, изъят у представителя потерпевшего ФИО82 оптический диск, содержащий кредитный договор заключенные между Банком и ООО «Техтранслес». (том № л.д. 115-155)
Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен оптический диск, содержащий кредитные договора, заключенные между Банком и ООО «Техтранслес», а также иные документы: отсканированный кредитный договор № (заемщик – юридическое лицо) от ДД.ММ.ГГГГг. заключенный между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО7 и ООО «Техтранслес» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава, предметом которого является заемные денежные средства, которые кредитор (Банк) предоставляет Заемщику (ООО «Техтранслес») в размере кредита 17 700 000 рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора. К договору прилагается график погашения (возврата) Кредита (основного долга) с указанием даты и суммы в рублях. График подписан руководителями указанных выше организаций. Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГг. заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО7 и ООО «Техтранслес» в лице директора ФИО5, действующего на основании Устава. Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГг. заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО7 и ООО «Техтранслес» в лице директора ФИО5, действующего на основании Устава. К дополнительному соглашению прилагается График погашения (возврата) Кредита (основного долга) с указанием даты и суммы в рублях. Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГг. заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО12 и ООО «Техтранслес» в лице директора ФИО5, действующего на основании Устава. К дополнительному соглашению прилагается График погашения (возврата) Кредита (основного долга) с указанием даты и суммы в рублях. Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГг. заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО12 и ООО «Техтранслес» в лице директора ФИО5, действующего на основании Устава. К дополнительному соглашению прилагается График погашения (возврата) Кредита (основного долга) с указанием даты и суммы в рублях. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГг. заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице директора ФИО13 и ООО «Техтранслес» в лице директора ФИО5, действующего на основании Устава. К дополнительному соглашению прилагается График погашения (возврата) Кредита (основного долга) с указанием даты и суммы в рублях. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГг. заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице директора ФИО13 и ООО «Техтранслес» в лице директора ФИО5, действующего на основании Устава. К дополнительному соглашению прилагается График погашения (возврата) Кредита (основного долга) с указанием даты и суммы в рублях. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГг. заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО14 и ООО «Техтранслес» в лице директора ФИО5, действующего на основании Устава. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГг. заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице директора ФИО13 и ООО «Техтранслес» в лице директора ФИО5, действующего на основании Устава. К дополнительному соглашению прилагается График погашения (возврата) Кредита (основного долга) с указанием даты и суммы в рублях. Осмотренные диск с указанной выше информацией постановлением следователя признан и приобщён к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (Том № л.д. 233-260, 261-281).
Заключением эксперта №-Э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: подписи в заявках на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ; б/№ от ДД.ММ.ГГГГ на линиях строк «Руководитель» выполнены Кузьминым Артёмом ФИО66. (Том № л.д. 12).
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «Техтранслес» №, открытый в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» были перечислены денежные средства в сумме 17 700 000,00 рублей. Дальнейшее движение денежных средств, поступивших на счет ООО «Техтранслес» №, открытый в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк» от Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлялось следующим образом:
- в сумме не менее 8 450 000,00 рублей денежные средства были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Восток-Онлайн»;
- в сумме не менее 8 950 000,00 рублей денежные средства были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Восток-Онлайн».
Согласно предоставленным документам, со счета ООО «Техтранслес» №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк» с целью погашения обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены в адрес Хабаровского Регионального Филиала «Россельхозбанк» денежные средства общей суммой 3 561 247,07 рублей.
- определить источники формирования денежных средств, израсходованных ООО «Техтранслес» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов и основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 54 312,33 рублей, не представляется возможным;
- денежные средства, израсходованные ООО «Техтранслес» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 210 460,27 рублей, сформированы в сумме 210 460, 27 рублей за счет средств поступивших от ООО «Ресурсторг», счет №, с основанием платежа - оплата по договору 33 от ДД.ММ.ГГГГ (пиломатериалы) и за счет средств, поступивших от ООО «Восток-Онлайн», счет №, с основанием платежа - оплата по договору 15 от 14 02 2010 г;
- денежные средства, израсходованные ООО «Техтранслес» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № от 23/12/2010 в сумме 190 093,15 рублей, сформированы в сумме 190 093,15 рублей за счет средств, поступивших от ООО «Восток-Онлайн», счет №, с основанием платежа - оплата по договору 15 от 14 02 2010 г;
- денежные средства, израсходованные ООО «Техтранслес» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № от 23/12/2010 в сумме 210 460,27 рублей, сформированы, в т.ч. в сумме не менее 19 333,30 рублей за счет средств, поступивших от ООО «Жемчужина», счет №, с основанием платежа - оплата по договору N 53 от ДД.ММ.ГГГГ (доска обрезная 4/15/3,8 лист);
- денежные средства, израсходованные ООО «Техтранслес» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов по кредитному договору 107500/0217 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 203 671,23 рублей, сформированы в сумме 203 671,23 рублей за счет средств, поступивших от ООО «Восток-Онлайн», счет №, с основанием платежа - оплата по договору 15 от 14 02 2010 г;
- денежные средства, израсходованные ООО «Техтранслес» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № от 23/12/2010 в сумме 210 460,28 рублей, сформированы, в т.ч. в сумме 210 460,28 рублей за счет средств, поступивших от ООО «Восток-Онлайн», счет №, с основанием платежа - оплата по договору 15 от 14.02.2010г.;
- денежные средства, израсходованные ООО «Техтранслес» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № от 23/12/2010 в сумме 203 671,23 рублей, сформированы, в т.ч. в сумме 203 671,23 рублей за счет средств, поступивших от ООО «Жемчужина», счет №, с основанием платежа - оплата по договору 44 от 14.03.11г за (пилмат брус 360/18/15);
- денежные средства, израсходованные ООО «Техтранслес» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № от 23/12/2010 в сумме 210 460,27 рублей, сформированы в сумме 210 460,27 рублей за счет средств, поступивших от ООО «Ресурсторг», счет №, с основанием платежа - оплата за пилмат по договору 32 от ДД.ММ.ГГГГ (доска обрезная 4-15 -400);
- денежные средства, израсходованные ООО «Техтранслес» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональной Филиалу ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов по кредитному договору. 107500/0217 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 210 460,28 рублей, сформированы в сумме 210 460,28 рублей за счет средств, поступивших от ООО «Ресурсторг», счет №, с основанием платежа - оплата за пилмат по договору 32 от ДД.ММ.ГГГГ (доска обрезная 4-15-400), за счет средств, поступивших от Хабаровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк», с основанием платежа - Выдача овердрафтного кредита по договору 107500/0195, и за счет средств, поступивших от ООО «Восток-Онлайн», счет №, с основанием платежа - оплата по договору 15 от ДД.ММ.ГГГГ;
- денежные средства, израсходованные ООО «Техтранслес» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № от 23/12/2010 в сумме 203 671,23 рублей, сформированы в сумме 203 671,23 рублей за счет средств, поступивших от ООО «Восток-Онлайн», счет №, с основанием платежа - оплата по договору 15 от 14 02 2010 г;
- денежные средства, израсходованные ООО «Техтранслес» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов по кредитному договору 107500/0217 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 210 460,27 рублей, сформированы в сумме 210460,27 рублей за счет средств, поступивших от ООО «Восток-Онлайн», счет №, с основанием платежа - оплата по договору 15 от ДД.ММ.ГГГГ и за счет средств, поступивших от ООО «Ресурсторг», счет №, с основанием платежа - частичная оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги (за рев. секции);
- денежные средства, израсходованные ООО «Техтранслес» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № от 23/12/2010 в сумме 203 671,23 рублей, сформированы, в т.ч. в сумме 203 671,23 рублей за счет средств, поступивших от ООО «Восток-Онлайн», счет №, с основанием платежа - оплата по договору 15 от ДД.ММ.ГГГГ;
- денежные средства, израсходованные ООО «Техтранслес» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов по кредитному договору 107500/0217 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 210 460,27 рублей, сформированы в сумме 210 460,27 рублей за счет средств, поступивших от Хабаровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк», с основанием платежа - Выдача овердрафтного кредита по договору 117500/0076, и за счет средств, поступивших от счет №, с основанием платежа - оплата по договору 44 от ДД.ММ.ГГГГ за (пилмат брус 360/18/15);
- денежные средства, израсходованные ООО «Техтранслес» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № от 23/12/2010 в сумме 209 885,25 рублей, сформированы, в т.ч. в сумме не менее 170 668,25 рублей за счет средств, поступивших от ООО «Восток-Онлайн», счет №, с основанием платежа - оплата по договору 15 от ДД.ММ.ГГГГ;
- денежные средства, израсходованные ООО «Техтранслес» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № от 23/12/2010 в сумме 196 344,26 рублей, сформированы, в т.ч. в сумме 196 344,26 рублей за счет средств, поступивших от ООО «Жемчужина», счет №, с основанием платежа - оплата по договору 44 от ДД.ММ.ГГГГ за (пилмат брус 360/18/15);
- денежные средства, израсходованные ООО «Техтранслес» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № от 23/12/2010 в сумме 209 885,24 рублей, сформированы, в т.ч. в сумме 209 885,24 рублей за счет средств, поступивших от ООО «Жемчужина», счет №, с основанием платежа - оплата по договору 101 от ДД.ММ.ГГГГ пилмат (брус 365-15-15);
- денежные средства, израсходованные ООО «Техтранслес» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № от 23/12/2010 в сумме 203 114,76 рублей, сформированы, в т.ч. в сумме 203 114,76 рублей за счет средств, поступивших от ООО «Трибека», счет №, с основанием платежа - оплата по договору 101 от ДД.ММ.ГГГГ пилмат (брус 365-15-15);
- денежные средства, израсходованные ООО «Техтранслес» ДД.ММ.ГГГГ со Счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № от 23/12/2010 в сумме 209 885,25 рублей, сформированы, в т.ч. в сумме 209 885,25 рублей за счет средств, поступивших от ООО «Тандем», счет №, с основанием платежа - оплата по договору 021 от ДД.ММ.ГГГГ за (пилмат доска вагонка 360мм/60/30). (Том № л.д. 164-165).
2. Вина Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., каждого из них, в совершении хищения чужого имущества путём обмана в особо крупном размере в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подтверждается следующими доказательствами.
Показаниями представителя потерпевшего ФИО82, данными им на предварительном следствии (Том 5 л.д. 80-87, 100-108, Том 17 л.д. 16-17, 18-38) и в судебном заседании, содержание которых приведено выше, из которых также следует, что между АО «Россельхозбанк» и ООО «Биоресурсы» был заключён кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Заёмщику предоставлены кредитные средства в сумме 29 680 000 рублей, со взиманием комиссии за выдачу кредита в размере 0,8 % от суммы кредита, процентной ставкой за пользование кредитом в размере 14 % годовых, комиссией за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых от остатка ссудной задолженности, что соответствует процентным ставкам и тарифам, установленным на момент предоставления кредита. По данному кредиту вся ссудная задолженность просрочена. На основании приказа директора Хабаровского РФ АО «Россельхозбанк» ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ назначена и проведена служебная проверка обстоятельств выдачи, сопровождения и причин образования просроченной задолженности по указанному кредитному договору. Было установлено, что ООО «Биоресурсы» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, ОГРН №, ИНН 2720041999, единственный учредитель и директор предприятия - ФИО15. Юридический адрес предприятия: 680507 Хабаровский край Хабаровский <адрес>59. Основной вид деятельности: оптовая торговля рыбопродукцией и другими морскими биологическими ресурсами. Для рассмотрения вопроса кредитования ООО «Биоресурсы» предоставлена в Банк заявка рег. № от ДД.ММ.ГГГГ. Параметры, указанные в заявке: сумма – 29 680 000 рублей, срок действия – 14 месяцев, цель кредита – приобретение рыбообрабатывающего оборудования, а именно линии непрерывной переработки лососевых NAG-501, линии автоматической сортировки и весового контроля NDG-2000, плиточного скороморозильного аппарата MSPF2002 (для установки на морских судах) количество 6 штук. Из документов следовало, что ООО «Биоресурсы» приобретает рыбообрабатывающее оборудование и устанавливает его на морское судно ФИО35 «ФИО35» принадлежащий ООО «Жемчужина» (договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ), с целью совместной работы с ней, предполагая получать доход рыбопродукцией, с разделом выручки 50 на 50. При выдаче кредитных средств соответствующими службами проведена проверка, анализ предоставленных документов и составлены заключения о возможности предоставления кредита и оформления в залог имущества, принадлежащего связанной компании ООО «Жемчужина». Заёмщиком был предоставлен не полный пакет документов, предусмотренных нормативными документами Банка. Однако, на основании информации по кредитному проекту, предоставленной ФИО84, наличия ликвидного обеспечения, было принято положительное решение о выдаче кредита. На момент выдачи кредита ООО «Биоресурсы» входило в группу взаимосвязанных компаний, в которую входили ООО «Техтранслес», ООО «Биоресурсы», ООО «Жемчужина». В кредитное досье приобщено письмо клиента о выдаче кредита, направленное по системе Банк-Клиент. Основным обеспечением кредита указано - морское рыбодобывающее судно «ФИО35», на сумму 54 115 000 руб., путём распространения залога по действующим кредитным договорам заключённым между Хабаровским АО «Россельхозбанк» и ООО «Жемчужина» Проверки залогового имущества, а именно судна «ФИО35», осуществлялись сотрудниками филиалов Банка - Астраханского РФ, Хабаровского РФ, Камчатского РФ и Приморского РФ, на регулярной основе, а именно раз в полгода. Согласно материалам досье, имущество не утрачено, находилось в полной сохранности. В настоящее время залоговое имущество не застраховано по причине отказа собственника. В 2014 году собственник бросил указанное судно на Камчатке, без охраны и содержания. Команда, которая находилась на судне, его покинула. Кредитный договор подразумевал целевое использование денежных средств, а именно предоставлялся для приобретения рыбоперерабатывающего оборудования, согласно заключённых договоров: 1. Договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Биоресурсы» и ООО «Никко Сервис». Общая сумма по договору 7 400 000 рублей. Покупатель обязуется осуществить предоплату в размере 25 % от стоимости оборудования, то есть 1 850 000 рублей. Представлено п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 850 000 рублей, получатель – ООО «Никко Сервис», плательщик ООО «Биоресурсы». В системе Банка «АБС БИСквит» ДД.ММ.ГГГГ имеются сведения по операции по перечислению средств в сумме 1 850 000 рублей на счёт ООО «Никко Сервис» с указанием назначения платежа – «предоплата 25 % по договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование согласно счету № от 30.03.11». В дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ за счёт заёмных средств осуществлена «вторая предоплата 25 % по договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть фактически осуществлена предоплата в размере 50%. ДД.ММ.ГГГГ осуществлена «окончательная» оплата по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма платежей – 7 400 000 рублей. При этом, документы, подтверждающие целевое использование заёмных средств в сумме 7 400 000 отсутствуют. Осмотр залога был на постоянном контроле залоговой службы. В досье имеются акты проверки. 2. Договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Биоресурсы» и ООО «Тихоокеанская торговая компания». Общая сумма по договору 10 520 000 рублей. Покупатель обязуется осуществить предоплату в размере 25 % от стоимости оборудования, то есть 2 630 000 рублей. Фактически в кредитном досье имеется копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 630 000 рублей, получатель – ООО «ТТК», плательщик ООО «Биоресурсы», оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (аванс в размере 25 %) за линию весового контроля. Затем, ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата в сумме 7 890 000 рублей. Документы, подтверждающие целевое использование средств, предоставлены. 3. Договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Биоресурсы» и ООО «Тихоокеанская торговая компания». Общая сумма по договору 21 660 000 рублей. Покупатель обязуется осуществить предоплату в размере 25 % от стоимости оборудования, то есть 5 415 000 рублей. Фактически в кредитном досье имеется копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 600 000 рублей, и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 050 000 получатель – ООО «ТТК», плательщик ООО «Биоресурсы», оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ - авансовый платёж за плиточные скороморозильные аппараты MSPF 2002, т.е. предоплата осуществлена в размере 21,47 %. Затем, ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата в сумме 16 245 000 рублей. По данному договору целевое использование подтверждено на сумму 20 895 000 рублей или 96,45 % от общей суммы договора (21 660 000 руб.). Заключение на выдачу денежных средств и отчёт о целевом использовании кредитных средств составлен и завизирован руководителем кредитного подразделения – ФИО84 Начиная с ДД.ММ.ГГГГ ООО «Биоресурсы» не исполняет свои обязательства по уплате процентов и комиссий по кредитному договору. Данный факт обусловлен невыходом в запланированные сроки в рейс судна «ФИО35» и не полным его производственным дооснащением, в связи с неверно рассчитанным бизнес-планом ООО «Жемчужина» и необходимым дофинансированием проекта, а также отсутствием собственных оборотных средств. По решению кредитного комитета филиала ДД.ММ.ГГГГ ссудная задолженность отнесена к 3 типу проблемной. Затраты на обслуживание судна ведут к наращиванию кредиторской задолженности, отсутствию выручки и нехватке оборотных средств. Филиалом проведено несколько пролонгаций сроков основного долга, на основании решений кредитных комитетов (КК № от ДД.ММ.ГГГГ, КК № от ДД.ММ.ГГГГ, КК № от ДД.ММ.ГГГГ, КК № от ДД.ММ.ГГГГ), что позволило закончить модернизацию судна. Судно имело необходимое рыбоперерабатывающее оборудование, документацию для ведения рыбного бизнеса, и в середине марта 2014 вышло в первый рейс в качестве перевозчика-рефрижератора морепродуктов. Однако в силу безграмотности руководства компании, отсутствия логистической составляющей проекта, нехватки топлива, капитан был вынужден обратиться за помощью в МЧС России. Проведённой спасательной операцией судно доставлено в порт <адрес>, где находится по сей день. Поведённые мероприятия по урегулированию проблемной задолженности не привели к положительным результатам. В связи, с чем ДД.ММ.ГГГГ Банк обратился с исковым требованием к должнику. Были проведены мероприятия принудительного взыскания: ДД.ММ.ГГГГ – в Арбитражный суд Хабаровского края подано заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на заложенное имущество по морскому требованию залогодержателя. ДД.ММ.ГГГГ – требования банка удовлетворены в полном объёме, с ООО «Биоресурсы» взыскана задолженность по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 38 125 559,72 рублей, обращено взыскание на заложенное имущество. Решение Арбитражного суда Хабаровского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А73-9009/2014. ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство № на сумму 38 182 466 руб. В ходе анализа причин и условий неисполнения Заёмщиком своих обязательств было установлено, что Заёмщиком предоставлены в Банк недостоверные сведения о финансово-хозяйственном положении. В справке о финансовом состоянии предприятия по итогам 12 месяцев 2010 года, по итогам ДД.ММ.ГГГГ, и в книге учёта доходов и расходов за 2010 год указаны товарно-денежные отношения с несуществующими на тот момент предприятиями (ООО «Дальсевер» (ИНН 2723135081), ООО «Рыбпромторг» (ИНН 2721055213), «АТПК» (ИНН 2724148397)), либо с аффилированными: ООО «Импульс» (ИНН 2526010862), ООО «Жемчужина» (ИНН №), а также предоставлены фиктивные договора поставки с указанными контрагентами. Предоставленная недостоверная информация существенно повлияла на оценку кредитного риска, что привело к принятию положительного решения о предоставлении кредитных средств. В настоящее время руководитель и собственники Заёмщика не предпринимают действий, направленных на погашение имеющейся перед Банком задолженности, перспектива возврата денежных средств маловероятна, предприятие деятельности не ведёт, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об исключении его из ЕГРЮЛ. Залоговое имущество длительное время не обслуживалось собственником, что привело к существенному ухудшению его качества и снижению залоговой стоимости. Таким образом, основной причиной образования просроченной задолженности ООО «Биоресурсы» является предоставление в Банк недостоверных сведений о финансовом положении, что привело к неправильной оценке кредитного риска. Комиссия по проверке пришла к выводу о том, что в действиях руководителя Заёмщика имеются признаки неправомерных действий при получении кредитных средств. Комиссией было предложено осуществить комплекс мероприятий по минимизации потерь Банка при урегулировании проблемной задолженности Заемщика, Службе безопасности подготовить заявление в правоохранительные органы в отношении генерального директора ООО «Биоресурсы». В связи с чем, Банку причинён значительный ущерб АО «Россельхозбанк» в размере 29 680 000 рублей, что является особо крупным размером.
Показаниями свидетеля ФИО13, данными ею на предварительном следствии (Том 5 л.д. 219-222, 224-230) и в судебном заседании, содержание которых приведено выше, из которых также следует, что на момент её трудоустройства на должность директора АО «Россельхозбанк», в банке уже кредитовались: ООО «Жемчужина», ООО «Биоресурсы» и ООО «Техтранслес». Позже вышеуказанные организации были объедены в группу компаний. По нормативной базе банка, вышеуказанные организации были объедены в группы взаимосвязанных заёмщиков. В связи с тем, что у группы компании отложился на длительный срок выход судна в море, образовалась задолженность по кредитам. По заявлению клиентов, проводились пролонгации. От лица группы компаний ООО «Жемчужина» приходил в банк Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. Чаще всего в банк приходил Кузьмин А.А. Группа компаний ООО «Жемчужина» брали кредит в банке для целевых нужд, а именно для приобретения судна «ФИО35», приобретения оборудования, возможно и для пополнение оборотных денежных средств. Письменно и устно, она говорила Кузьмину А.А. о том, чтобы группа компании гасила просроченную задолженность по кредитам, иначе банк вынужден будет обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности. Кузьмин А.А. все время говорил, что скоро судно будет готово к выходу в море, и они погасят кредит в полном объёме. Банк подал в суд исковые заявления о взыскании задолженности с вышеуказанных организаций. Исковые заявления были удовлетворены судом, в настоящее время введена процедура банкротства в ООО «Жемчужина», на оставшееся имущество ООО «Жемчужина» наложен арест. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Биоресурсы» был предоставлен целевой кредит в размере 29 680 000 рублей, по заявке руководителя ООО «Биоресурсы» ФИО15 ООО «Биоресурсы» предоставило в банк необходимый пакет документов. Данный кредит был одобрен кредитным комитетом на основании положительных заключений всех профильных служб банка. Заёмные денежные средства предоставлены на приобретение рыбоперерабатывающего оборудования - линии непрерывной переработки лососевых, линию автоматической сортировки весового контроля и плиточные скороморозильные аппараты в количестве 6 штук. В залог банком было взято судно «ФИО35», заложенное ранее по кредиту ООО «Жемчужина» (распространение залога на ООО «Жемчужина» и ООО «Биоресурсы» было возможно) и приобретаемое оборудование, а именно - линию непрерывной переработки лососёвых и скороморозильные аппараты в количестве 4 штук. Залоговое имущество, а именно линия непрерывной переработки лососёвых, скороморозильные аппараты в количестве 4 штук, судно «ФИО35» проверялись на регулярной основе, о чём свидетельствуют акты проверки залога, находящиеся в кредитном досье, а остальное приобретённое оборудование, а именно - линия автоматической сортировки весового контроля и плиточные скороморозильные аппараты в количестве 2 штук не проверялось, так как не являлось залоговым. В кредитном досье ООО «Биоресурсы» имеются документы, подтверждающие факт перечисления денежных средств за вышеуказанную линию, но в наличие данное оборудование никто не видел. С июня 2012 г. ООО «Биоресурсы» перестало исполнять обязательства по погашению задолженности по кредитному договору. В ходе служебных расследований, банку стало известно о том, что залоговое оборудование, а именно - линия непрерывной переработки лососёвых, продана. Службе безопасности банка не удалось установить, кому именно было продано оборудование и за какую именно сумму. Денежные средства, полученные от реализации залогового имущества на расчётный счёт ООО «Биоресурсы» для дальнейшего погашения задолженности, не поступали. Согласие на реализацию залогового имущества банк не предоставлял.
Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО13 в ходе очной ставки с Зябловым А.А. подтвердила свои показания, изобличающих подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления (Том № л.д. 353-358).
Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО13 в ходе очной ставки с Кузьминым А.А. подтвердила свои показания, изобличающих подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления (Том 9 л.д. 111-119).
Показаниями свидетеля ФИО86, данными им на предварительном следствии (Том 5 л.д. 234-239) и в судебном заседании, содержание которых приведено выше, из которых также следует, что В апреле 2011 года ООО «Биоресурсы» подало заявку о получение целевого кредита на сумму 29 680 000 рублей. Целью кредита являлось приобретение рыбоперерабатывающего оборудования на судно «ФИО35». В обеспечение кредита было принято судно «ФИО35» путём распространения залогового обеспечения ООО «Жемчужина». В ходе работы с заявкой ООО «Биоресурсы» выяснилось, что они хотели приобрести линию ООО «Никко Сервис», линию автоматической сортировки весового контроль и плиточники скороморозильный аппарат в количестве 6 штук. ООО «Биоресурс» предоставили банку договора купли продажи с ООО «Нико Сервис» на линию общей стоимостью по договору 7 400 000 рублей, два договора купли - продажи с ООО «Тихоокеанская Торговая компанию» на линию автоматической сортировки весового контроль и плиточники скороморозильный аппарат в количестве 6 штук, общей стоимостью по договорам 21 660 000 рублей. В досье ООО «Биоресурсы» отсутствует информация о проверке и визуальном осмотре приобретённого имущества. В своей заявке ООО «Биоресурсы» в графе основные контрагенты заёмщика указано ООО «Жемчужина», ООО РК «Крутогоровское», ООО «Фирма Орлан», РА «Колхоз ударник», ООО «Гелард», ООО «Импульс», ООО «Рыбпромторг», ООО «АТПК», ООО «Дальсевер». Согласно заявки руководителем ООО «Биоресурсы» являлась ФИО15, которая являлась сестрой Зяблова А.А. В основном по всем вопросам кредита ООО «Биоресурсы» и по вопросам группы компаний ООО «Жемчужина», сотрудники банка звонили Кузьмину А.А., так как Зяблов А.А. находился в Приморье. При этом не известно, кто распоряжался расчётным счётом. Сопровождала выдачу кредита ООО «Биоресурсы» ФИО84 На основании положительных заключений служб банка, документы были направлены в кредитный комитет, который принял решение о выдаче кредита. В связи с тем, что ООО «Биоресурсы» одобрили целевой кредит на сумму 29 680 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Биоресурсы» в лице ФИО94 банк заключил кредитный договор №. В кредитном договоре имеется подпись директора ООО «Биоресурсы» ФИО94 и заместителя директора банка ФИО7 В ходе проверки, выявлено, что ряд предоставленных в банк договоров ООО «Биоресурсы» с контрагентами имеют признаки фиктивности или фальсификации. Договоры проверены согласно системы СПАРК, ряд директоров указанных в договорах организаций, не значатся в регистрационных учётах. Не соответствуют данные ООО «Рыбпромторг» директор ФИО95, ООО «Гелард» директор ФИО96, указанные лица в указанных организациях не работают. После заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, банк перечислил кредитные средства в размере 29 680 000 рублей на расчётный счёт ООО «Биоресурсы». В свою очередь ООО «Биоресурсы» перечислили полученные от банка целевые деньги, согласно целевым условиям на расчётные счета ООО «Никко – Сервис» и ООО «ТТК». В последствие ООО «Биоресурсы» предоставило в банк документы, подтверждающие целевое использование денежных средств. В материалах досье ООО «Биоресурсы» отсутствует информация о визуальной проверке приобретённого Обществом имущества в рамках использования средств. В последствие часть приобретённого имущества ООО «Биоресурсы» - линия непрерывной переработки лососёвых и 4 плиточных скороморозильных аппарата были приняты в качестве залогового обеспечения залога по одному из кредитных договоров ООО «Жемчужина» в 2011 году. В последствии, вышеуказанное залоговое имущество было проверено сотрудниками банка. Местонахождение остального, приобретённого имущества ООО «Биоресурсы» на кредитные деньги банка, не известно. На момент осмотра судна в порту Петропавловск – Камчатский, всего интересующего банк имущества не было. На судне «ФИО35» должны были находится - линия ООО «Никко – Сервис», 4 плиточных скороморозильных аппарата, 6 холодильных компрессоров (указанное оборудование принято в залог банка). В момент осмотра судна поступила информация, что за несколько дней до приезда сотрудников банка, представитель Зяблова А.А. на Камчатке забрал из судна «ФИО35» и вывез в неизвестном направлении 5 плиточных скороморозильных аппарата. Собственники судна Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. оставили судно «ФИО35» в порту Камчатки без обеспечения. В результате чего, банку пришлось в целях сохранения залогового обеспечения выставить частное охранное предприятие, с целью недопущения разграбления имущества на судне. По прибытию в г. Хабаровск, ни Кузьмин А.А., ни Зяблов А.А. на связь с банком не выходили.
Показаниями свидетеля ФИО87, данными ею на предварительном следствии (Том 5 л.д. 247-253, 254-260) и в судебном заседании, содержание которых приведено выше, из которых также следует, что со слов Зяблова А.А. ООО «Березовый», ООО «Техтранслес», ООО «Биоресурс», ООО «Жемчужина» кредитовались в ОАО «Россельхозбанк». Позже, вышеуказанные компании Кузьмина А.А. и Зяблова А.А. стали считаться в банке группой компании. В ходе общения с Зябловым А.А., она поняла, что последний занимался расчётными счетами вышеуказанных организаций, а Кузьмин А.А. занимался организационными вопросами. ФИО23 приносил документы в банк. Кто подготавливал и подписывал документы для банка, ей не известно. Предоставленные документы в банк, уже были подписаны. В 2011 году в банк обратилось ООО «Биоресурсы» для получения кредита. С целью приобретения рыбоперерабатывающего оборудования. В качестве залога по данному кредиту выступало судно «ФИО35». Директором ООО «Биоресурсы» являлась ФИО15, которая лично подписывала документы по кредиту. ФИО15 является сестрой Зяблова А.А. Решение о получении кредита было принято на основании предоставленных документов. Документы предоставлялись в срок и в надлежащем виде. У банка не возникало сомнений в прозрачности деятельности компании. От ООО «Биоресурсы» в банк приходил Кузьмин Артем и ФИО23. В период времени с конца 2011 г. по начало 2012 г., её отношения с Зябловым А.А. начали ухудшаться. Зяблов А.А. все чаще стал говорить о её работе, так как в тот период времени банк приостановил их кредитование по причине отсутствия ликвидных залогов и подтверждения информации о том, что инвестиционный проект по приобретению судна «ФИО35» не запущен в эксплуатацию с момента приобретения судна и по-прежнему не приносит прибыли. Она просила Зяблова А.А. не говорить о работе, так как она не хотела смешивать дружбу с работой. В тот момент у неё начали возникать подозрения, что он дружит с ней не просто так, и окончательно она в этом убедилась, когда Зяблов А.А. ей предложил, чтобы она договорилась с директором филиала и самостоятельно осуществила выезд в <адрес> с целью осмотра несуществующего залога, что даже не входило в её компетенцию, так как для выезда и осмотра залога имеется в банке специальный отдел. На данное предложение Зяблова А.А. она отказала и сказала ему, что банк обманывать она не станет, после чего сразу прекратила с ним общаться. Она поняла, что он хочет её подставить, только для той цели, чтобы получить кредит, для подготовки судна «ФИО35» к рыбалке. Выдача кредита ООО «Биоресурсы» происходила следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время банка в период с 09 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин., по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, в приёмную директор банка поступила заявка на предоставление кредита от ООО «Биоресурсы» ФИО15 В заявке была указана сумма кредита 29 680 000 рублей, под залог судна ФИО35 «ФИО35», цель кредита приобретение рыбоперерабатывающего оборудования. Данная кредитная заявка была отписана в отдел ДД.ММ.ГГГГ. В ходе работы по заявке ООО «Биоресурсы», были предоставлены юридические документы, в том числе: уставные документы, выписка из ЕГРЮЛ, копии и оригиналы договоров о поставке рыбопродукции для сверки, документы о финансовом состоянии Общества, документы о залоге, прочие документы касающиеся основной деятельности предприятия. На основании предоставленных документов, службами банка была рассмотрена заявка ООО «Биоресурсы». В результате анализа данной заявки, кредитным комитетом банка принято положительное решение о выдачи целевого кредита ООО «Биоресурсы». Кредитный договор подписывала лично ФИО15, но документы по кредиту ООО «Биоресурсы» предоставляли Кузьмин А.А. и ФИО23 В результате ООО «Биоресурсы» были выданы денежные средства в сумме 29 680 000 рублей.
Показаниями свидетеля ФИО97, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что ранее она работала в Россельхозбанке. В 20-9 или 2010 году в указанном банке кредитовалась группа компаний – ООО «Жемчужина», ООО «Техтранслес», ООО «Биоресурсы». Представителем указанных компаний выступал Кузьмин А.А. Указанным организациям предоставлялись кредиты, которые выплачены не были. Кредиты брались на постройку судна для ловли рыбы. В 2012 году она уволилась. По какой причине кредиты не были выплачены ей не известно. До выдачи кредита ООО «Биоресурсы» она готовила заключение о возможности кредитования клиента, при этом на осмотр залогового имущества она не выезжала.
Показаниями свидетеля ФИО98, данными ею на предварительном следствии (Том 5 л.д. 273-277) и в судебном заседании, из которых следует, что она состоит в должности риск-менеджера в Хабаровском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенному по адресу: г. Хабаровск, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ банк заключил кредитный договор с ООО «Биоресурсы» на сумму 29 680 000 рублей. Заключение о возможности предоставления кредита было составлено ФИО84 с отклонением от нормативных документов банка. То есть была указана не полная информация о структуре бизнеса и выполнение производственных показателей за 2010 год, отсутствовала информация о сроках действия договоров, заключённых с покупателями и поставщиками, не были проанализированы кассовые поступления. Анализ источников погашения кредитов не соответствовал инструкции, на основании которых осуществлялось кредитование в банке на инвестиционные цели. Отсутствовал анализ расчёта движения денежных средств, анализ технико-экономического обоснования, не был обоснован график погашения кредита. ДД.ММ.ГГГГ по данному поводу в адрес ФИО84 была направлена служебная записка. Однако замечание службы рисков не были учтены, заключение на выдачу кредита в недоработанном виде, за подписью ФИО84 было предоставлено на рассмотрение кредитного комитета. В связи с этим заключение службой рисков составлено не было. На заседании кредитного комитета членом кредитного комитета ФИО84 были предоставлены пояснения по вопросам отражённым в служебной записке службой рисков. На основании информации предоставленной ФИО84 и наличия ликвидного обеспечения было принято решение о выдаче дополнительного кредита. Согласно заключению кредитного специалиста, ФИО84, заёмные средства в сумму 29 680 000 рублей, ООО «Биоресурсы» планировалось использовать на приобретение и монтаж рыбоперерабатывающего оборудования, в том числе 5 550 000 рублей перечислить в адрес ООО «Нико Сервис» согласно договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанная сумма денежных средств была отправлена по назначению, согласно платёжным поручениям № от 17.052011 в сумме 1 850 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 700 000 рублей. Кроме того, 7 890 000 рублей по договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 245 000 рублей в адрес ООО «ТТК». Заключение на выдачу кредита и отчёт о целевом использование денежных средств подписан ФИО84 В обеспечение кредита принято судно ФИО35 «ФИО35».
Показаниями свидетеля ФИО89, данными им на предварительном следствии (Том 5 л.д. 281-283) и в судебном заседании, содержание которых приведено выше, из которых также следует, что с момента его трудоустройства в АО «Россельхозбанк», ему известно о группе компаний ООО «Жемчужина», в состав которой входили три организации - ООО «Жемчужина», ООО «Биоресурсы», ООО «Техтранслес» и ООО «РТД – Пласт», которая являлась залогодателем ООО «Жемчужина». Руководителями указанных организаций и конечными бенефициарами являлись Кузьмин Артем Андреевич и Зяблов Александр Александрович. Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. фактически осуществляли руководство указанными организациями, но они периодически менялись документально. Согласно досье ООО «Биоресурсы», данной организацией была подана заявка о получении целевого кредита на сумму 29 680 000 рублей. Цель кредита - приобретение рыбоперерабатывающего оборудования на судно «ФИО35». В обеспечение было принято судно «ФИО35» путём распространения залогового обеспечения ООО «Жемчужина». В ходе работы с заявкой ООО «Биоресурсы» выяснилось, что оно хотело приобрести линию автоматической сортировки весового контроль и плиточники скороморозильный аппарат в количестве 6 штук. ООО «Биоресурс» предоставили банку договора купли-продажи с ООО «Нико Сервис» на линию общей стоимостью по договору 7 400 000 рублей, два договора купли - продажи с ООО «Тихоокеанская Торговая компанию» на линию автоматической сортировки весового контроль и плиточники скороморозильный аппарат в количестве 6 штук, общей стоимостью по договорам 21 660 000 рублей. В досье ООО «Биоресурсы» отсутствует информация о проверке и визуальном осмотре приобретённого имущества.
Показаниями свидетеля ФИО15, допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что Зяблов А.А. приходится ей братом. Кузьмина А.А. знает, как компаньона брата. По предложению Зяблова А.А. она открыла ООО «Биоресурсы», чтобы заниматься рыбным бизнесом и торговлей морепродуктами. Она хотела помочь брату, так как на тот момент он не мог являться директором и учредителем юридических лиц из привлечения к уголовной ответственности по налоговым преступлениям. В ООО «Биоресурсы» числилось всего два сотрудника, это она и Зяблов А.А. Поскольку она доверяла Зяблову А.А. коммерческую деятельность указанной организации вёл он. В её полномочия входило подписание документов. Примерно в 2011-2012 годах она подписывала документы на выдачу кредита в Россельхозбанке в размере 28 миллионов рублей, для того чтобы приобрести оборудование на судно «ФИО35». Какие документы предоставлялись в банк не помнит. Этими вопросами занимался Зяблов А.А. и Кузьмин А.А., которые по мере необходимости приезжали в банк. Какое оборудование было приобретено точно не помнит. ФИО173, это муж её племянницы, которая также брала большую сумму для вложения в судно «ФИО35». Об организациях ООО «Дальморепродукты», ООО «Трибека» слышала от Зяблова А.А., при каких обстоятельствах, не помнит. ООО «Соха» ей знакома, однако сказать, что это за организация не может, нужно смотреть документы. В момент создания ООО «Биоресурсы» она работала воспитателем, находилась в декретном отпуске.
В судебном заседании также были оглашены показания свидетеля ФИО15, данные ею на предварительном следствии (Том 5 л.д. 16-19), из которых следует, что вести финансово – хозяйственную деятельность в коммерческих и частных организациях он не умеет. Как вести переговоры, распоряжаться расчётным счётом, и на какой системе налогообложения могут находиться организации, ей не известно, какие нужно предоставлять документы в государственные органы, с целью осуществления деятельности организации, ей так же не известно. Примерно в 2009-2011 годах её брат Зяблов А.А. попросил зарегистрировать на своё имя организацию. Она не хотела регистрировать на своё имя организацию, так как не знала и не понимала, как ею заниматься и что в ней делать. После длительных уговоров Зяблова А.А., она согласилась зарегистрировать на своё имя организацию. В ИФНС № России по Хабаровскому краю, она ездила с ребёнком, куда ей, привезли документы, кто именно, не помнит. Из документов, она поняла, что на её имя было зарегистрировано ООО «Биоресурсы». Она не знала какую деятельность должна была осуществлять ООО «Биоресурсы». В ООО «Биоресурс» финансово – хозяйственную деятельность должен был вести сам Зяблов А.А. После того, как ею было зарегистрировано ООО «Биоресурсы», она все документы и печать передала Зяблову А.А., после чего к непосредственному осуществлению деятельности ООО «Биоресурс», она отношения не имела. При этом, она не помнит, открывала ли расчётный счёт ООО «Биоресурсы» в ОАО «Россельхозбанк». Расчётным счётом ООО «Биоресурсы» распоряжался Зяблов А.А. Какая численность сотрудников была в штате ООО «Биоресурсы», ей не известно, она никого на работу не принимала. В какой-то момент ей на телефон позвонил Зяблов А.А. и сказал, что ей необходимо съездить в банк и подписать какие-то документы. Далее Кузьмин А.А. заехал за ней в <адрес>, где она проживает и отвёз в отделение банка ОАО «Россельхозбанк», расположенное по <адрес> г. Хабаровска. В банк Кузьмин А.А. не заходил, ждал возле банка. В банке её попросили поставить подпись документах. При подписании документов, она поняла, что это документы на кредит ООО «Биоресурс». Так как она хотела помочь своему брату в деятельность его организации - ООО «Биоресурсы», она поставила подпись в кредитных документах. Гораздо позже, ей стало известно, что сумма кредита на ООО «Биоресурсы» ею оформлена примерно на 27 000 000 – 29 000 000 рублей. На что были потрачены денежные средства, ей не известно, она лично не получала данные кредитные деньги. Когда она подписывала документы в банке, она их не читала, так как доверяла своему брату. Спустя какое-то время, по просьбе Зяблова А.А. она вновь посещала банк для подписания документов, как она поняла, о пролонгации кредита ООО «Биоресурсы». Кто оплачивал кредит ООО «Биоресурсы», ей не известно. На её вопрос, уда тратятся деньги, Зяблов А.А. сообщил, что всё нормально, нечего переживать. Больше к ООО «Биоресурсы», она никакого отношения не имела. Зяблов А.А. ей говорил, что строит пароход в <адрес>. Ей знаком ФИО34, он является мужем её племянницы Михасько (по мужу ФИО173) ФИО53. Ей известно, что в настоящее время племянница и её муж проживают в США. Она знает точно, что, когда на ООО «Биоресурсы» был получен кредит на большую сумму, племянница и её муж проживали ещё в <адрес>, ФИО34 работал водителем. ФИО34 никогда в г. Хабаровске не был. Она не слышала, чтобы ФИО34 и ФИО25 были руководителями какой-либо организации. ФИО25 в <адрес> где-то работала, где именно ей не известно, но её работа была связана с бухгалтерскими документами. Ей никогда не поступали деньги от ООО «Дальморепродукт», ООО «Трибека», ООО «Сохо» и она не переводила денежные средства на вышеуказанные организации. Она не вела никаких дел с вышеуказанными организациями, ей не известно, по какой причине в выписках по расчётным счетам фигурируют её данные. Примерно год назад на её домашний адрес стали приходить письма об оказании спонсорской помощи. В письмах была указана ООО «Гелард» с её домашним адресом, как она поняли, она являлась руководителем ООО «Гелард». Как такое могло произойти, ей не известно, она никакой организации, кроме ООО «Биоресурсы» на своё имя не регистрировала. Она никогда не была ни в каких организациях бухгалтером. Она не знает, как должна вестись бухгалтерская отчётность в организациях. Ей не известно, кто был бухгалтером в ООО «Биоресурсы». Бывали случаи, когда Зяблов А.А. просил подписывать какие-то документы, которые она не читая подписывала, так как доверяла своему брату. Заявка на получение кредита б/н от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли – продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли – продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли – продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли – продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли – продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, договор №.10 на поставку рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, подписаны ею. Указанные документы ей на подпись дал Кузьмин А.А. или Зяблов А.А. Договор № купли – продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, подписан не ею.
Свидетель ФИО15 в судебном заседании оглашённые показания не подтвердила, пояснила, что следователь записывала в протокол допроса только те сведения, которые хотела слышать. Протокол допроса она бегло прочитала, после чего подписала, хотя с его содержание согласна не была. При подписании протокола она замечаний никаких не вносила, поскольку спорить со следователем было бесполезно. Следователь на неё кричал, спрашивал, где деньги, говорил, что она окажется рядом с Зябловым А.А. Она чувствовала себя вором. Действия следователя она не обжаловала.
Показаниями свидетеля ФИО23, данными им на предварительном следствии (Том 5 л.д. 124-127, 128-130, 131-134) и в судебном заседании, из которых следует, что в 2008-2009 годах он познакомился с подсудимыми Зябловым А.А. и Кузьминым А.А. Как он понял подсудимые были партнёрами, занимались совместным бизнесом. Зяблов А.А. предложил ему работу, которая заключалась в том, что подсудимые ему давали поручения, которые он выполнял. В детали работы Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., его не посвящали. Иногда Кузьмин А. и Зяблов А. давали ему документы, какие именно, не помнит, но не исключает, что были и учредительные документы, которые ему необходимо было отнести в банк по поручению. По решению указанных лиц, он был назначен директором ООО «Жемчужина», однако, несмотря на это, какие-то самостоятельные решения по деятельности организации, он не принимал, он всегда исполнял указания и поручения последних. Документы, которые им были получены в банке, он передавал Зяблову А.А. Числился ли он на руководящих должностях в тот период времени, в других организациях, не помнит. Учредительные документы ООО «Жемчужина» находились у учредителей Общества. Печати были у Кузьмина А.А. и Зяблова А.А. Бывали случаи, когда они ему давали печать Общества и давали указания съездить и поставить оттиск печати ООО «Жемчужина» на каких - либо документах, что он и делал. По возвращению, он всегда возвращал печать Кузьмину А.А., либо Зяблову А.А. Насколько ему известно ООО «Биоресурсы» принадлежало Кузьмину А.А. и Зяблову А.А. В ходе разговора с Зябловым А.А., примерно в 2010-2011 г.г., от последнего ему стало известно, что ООО «Биоресурсы» зарегистрировано на ФИО15 – сестру Зяблова А.А., а фактически данным Обществом руководили Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. В 2011 году Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. решили взять кредит на ООО «Биоресурсы» на покупку рыбоперерабатывающего оборудования для судна, которое принадлежало ООО «Жемчужина». Так как в тот период времени, по документам он являлся директором ООО «Жемчужина», Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. поручили ему предоставить документы ООО «Жемчужина» в банк, так как данное Общество должно было выступить залогодателем у ООО «Биоресурсы» по кредиту. В последующем, им был подписан договор об ипотеке (залога) судна «ФИО35». В связи с тем, что данное судно являлось недвижимым имуществом, при заключении договора залога, он должен пройти государственную регистрацию в Морском регистре. В связи, с чем по поручению Зяблова А.А. и Кузьмина А.А. он вылетел в <адрес> для государственной регистрации обременения в виде залога на данное судно. В тоже время в <адрес> присутствовал Кузьмин А.А. Со слов Зяблова А.А. и Кузьмина А.А. погашение по кредиту ООО «Биоресурсы» осуществлялась со счета ООО «Биоресурсы», которому они имели доступ посредством безналичного перевода через «Банк – клиент». Ему не известно, осуществлялось ли с расчётного счёта ООО «Жемчужина» гашение кредита ООО «Биоресурсы» перед банком, так как он не распоряжался расчётным счётом ООО «Жемчужина». Приобретённое ООО «Биоресурсы» холодильное оборудование, он не видел. Какое количество оборудования должно было быть приобретено ООО «Биоресурсы» по кредиту, он не знает, так как данным вопросам занимались Зяблов А.А. и Кузьмин А.А. Ему не известно использовалось ли приобретённое оборудование ООО «Биоресурсы» на судне «ФИО35», принадлежащее ООО «Жемчужина». Подписывал ли он какие – либо договора по данному поводу между ООО «Биоресурсы» и ООО «Жемчужина», не помнит. Фактически с Зябловым А.А. и Кузьминым А.А., он прекратил общаться и подписывать какие-либо документы как директор ООО «Жемчужина» с июня 2012 года.
Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО23 в ходе очной ставки с Зябловым А.А. подтвердил свои показания изобличающих подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления, указал, что в 2010 году Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. приняли решение обратиться в банк за получением кредита. Принести документы в банк для получения кредита поручили ему. Таким образом, ООО «Биоресурсы» обратилось в «Россельхозбанк» за получением кредита для приобретения рыбоперерабатывающего оборудования, которое должно было быть установлено на судне «ФИО35». Кредит был получен. Было ли приобретено указанное оборудование, ему не известно. Денежными средствами распоряжался Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., при этом ключи от банк-клиента находились у Зяблова. Однако решение о переводе денежных средств Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. принимали сообща (Том 8 л.д. 368-375).
Показаниями свидетеля ФИО99, данными им на предварительном следствии (Том 5 л.д. 153-155) и в судебном заседании, из которых следует, что в 2012 году он являлся директором ООО «Никко Сервис». Примерно в марте 2012 года между ООО «Никко Сервис» и ООО «Биоресурсы» был заключён договор на поставку оборудования - линия не прерывной обработки лососёвых, модель NAG501, стоимостью 7 400 000 рублей. Переговоры проводились между ним и Кузьминым А.А. с участием ФИО15 Договор был подписан ФИО15 действующей от лица ООО «Биоресурсы». Товар был оплачен. Ориентировочно в мае 2012 года оборудование поступило на таможенный склад <адрес> и о данном факте было сообщено ООО «Биоресурсы», от которого потупила просьба, о перемещении данного оборудования на склад ООО «Никко Сервис». До ДД.ММ.ГГГГ оборудование находилось на ответственном хранении, на складе ООО «Никко Сервис». Затем, от лица ООО «Биоресурсы» приехал представитель, данных которого не помнит, и отгрузил оборудование по адресу: <адрес> «А», напротив северного порта. Лично с сотрудниками ООО «Биоресурсы» он никогда не встречался. Ему знакома ФИО15 и Кузьмин А.А. как лица, с которыми он вёл переговоры в интересах ООО «Биоресурсы». Зяблов А.А. ему не знаком. С ООО «Жемчужина», а также ООО «Трибека» никаких финансово-хозяйственных отношений ООО «Никко Сервис» не имело. Однако при заключении указанного выше договора, первоначально ООО «Никко Сервис» на поставку указанного оборудования договор должен был заключатся с ООО «Жемчужина», но по не известным причинам договор был заключён с ООО «Биоресурсы». Как он понял, Кузьмин А.А. выступал от лица ООО «Биоресурсы» и ООО «Жемчужина», а ФИО15 непосредственно была привлечена формально, так как стояла её подпись на договоре, а также все иные документы были подготовлены от её лица, но в основном все разговоры велись с Кузьминым А.А., который предоставил контактный номер телефона: №.
Показаниями свидетеля ФИО90, данными им в судебном заседании, содержание которых приведено выше, из которых следует, что что ранее у него был друг по имени Вадим. По просьбе друга, а также его сестры по имени ФИО63, он зарегистрировал на своё имя два юридических лица – ООО «Альтаир» и ООО «Фикон». Вели ли указанные организации какую-либо деятельность ему не известно.
Вина каждого подсудимого также подтверждается.
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО48 был изъят электронный носитель – карта памяти «kingston». (Том № л.д. 14-15)
Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием свидетеля ФИО48 был осмотрен изъятый у него электронный носитель – карта памяти «kingston», на котором содержаться телефонные разговоры между ФИО48, Кузьминым А.А. и Зябловым А.А. Из содержания указанных телефонных переговоров следует, что финансово-хозяйственную деятельность Зяблов А.А. и Кузьмин А.А. вели совместно по всем подконтрольным фирмам. Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. будучи осведомлёнными о деятельности указанных выше организаций, получении ими кредитных денежных средств, подписании пролонгаций, давал указания ФИО48 о том в каком размере осуществлять гашение по кредитам, заключённым между Банком и ООО «Жемчужина», ООО «Техтранслес», ООО «Биоресурсы», Потерпевший №1, Потерпевший №2 Постановлением следователя осмотренный электронный носитель признан и приобщён к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (Том № л.д. 181-203, 204).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Хабаровский РФ ПАО «Россельхозбанк» по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, у представителя потерпевшего ФИО82 изъято кредитное досье ООО «Жемчужина» и оптический диск содержащий кредитные договора, заключённые между Банком и ООО «Техтранслес», ООО «Биоресурсы», ООО «Жемчужина» (том № л.д. 115-155).
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен оптический диск, содержащий кредитные договоры, заключённые между Банком и ООО «Биоресурсы», а также иные документы: отсканированный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый между ОАО «Россельхозбанк», в лице заместителя директора ФИО7 и ООО «Биоресурсы», в лице директора ФИО15, действующей на основании Устава, предметом которого являются заёмные денежные средства в размере 29 800 000 рублей. К договору прилагается график погашения (возврата) Кредита (основного долга) с указанием даты и суммы в рублях. Также к договору прилагаются дополнительные соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением графиков погашения Кредита. Постановлением следователя осмотренный оптический диск с указанной выше информацией признан и приобщён к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том № л.д. 233-297, 261-281).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО15 были изъяты документы Зяблова А.А., о деятельности подконтрольных ему организаций (Том № л.д. 177-181).
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены изъятые кредитные дела (досье) по кредитному договору ООО «Биоресурсы» № от ДД.ММ.ГГГГ:
- заявка на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой заёмщик ООО «Биоресурсы», фактический адрес г. Хабаровск, <адрес>, оф. 1, основной вид деятельно деятельности оптовая торговля рыбопродукцией и другими морскими биологическими ресурсами. Руководитель ФИО15. Сумма кредита 29 680 000 рублей, срок кредита 60 месяцев, для пополнения внеоборотных средств (приобретение рыбоперерабатывающего оборудования), предполагаемые ежемесячные обороты по расчётному счету, открытому в ОАО «Россельхозбанк» 15 000 000 – 25 000 000 рублей. Обеспечение кредита – ФИО35 «ФИО35», источники возврата кредита и процентов за пользование кредитом – выручка от реализации продукции, прибыль. Основные контрагенты Заемщика: поставщики – ООО «Жемчужина», ООО РК «Крутогорское», ООО «Фирма Орлан», Рыболовная артель «Колхоз Ударник», ООО «Гелард». Покупатели выпускаемой продукции – ООО «Импульс», ООО «Рыбпромторг», ООО «АТПК», ООО «Дальсевер». Указаны экономические сведения валютный баланс за прошлый и на последнюю отчётность текущего года;
- решение № учредителя ООО «Биоресурсы» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО15 решила учредить ООО «Биоресурсы» по адресу: <адрес> – Павлова, 13-59;
- приказ № «О вступлении в должность» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании решения № учредителя Общества от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО15 вступает в должность директора ООО «Биоресурсы» с ДД.ММ.ГГГГ;
- заключение отдела анализа и оценки проектов ХРФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитному проекту ООО «Биоресурсы» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому условия кредита по заявке на предоставление кредита № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Биоресурсы» в сумме 29 680 000 рублей, предлагаемое обеспечение залог ФИО35 «ФИО35», принадлежащий на праве собственности ООО «Жемчужина». Основной вид деятельности оптовая торговля рыбой и морепродуктами. Численность работников предприятия на текущий момент времени достигла 5 человек. Представлены договоры на поставку рыбопродукции с ООО «Фирма Орлан», ООО Рыболовный артель «Колхоз Ударник», ООО РК «Крутогорское», ООО «Жемчужина», ООО «Гелард». Основные покупатель с ООО «Дальсевер», ООО «АТПК», ООО «Рыбпромторг», ООО «Импульс», указаны объёмы поступлений на текущие (расчётные) счета клиента и в кассу за последние 12 месяцев. Анализ приведённых оборотов показывает относительную стабильность кредитовых поступлений. По состоянию на отчётную дату оценочные показатели деятельности предприятия соответствуют оптимальным значениям. Учитывая положительную динамику доходов в отчётном периоде относительно предыдущего отчётного периода и наличие положительного финансового результата деятельности предприятия за 4-й квартал 2010 года, согласно представленным документам, финансовое состояние ООО «Биоресурсы» оценивается как хорошее. Кредит на сумму 29 680 000 рублей, необходим для приобретения линии непрерывной переработки лососёвых Nikko – 1 шт., линия автоматической сортировки и весового контроля – 1 шт., плиточный морозильный аппарат – 6 шт. Представлены документы: договор купли – продажи, заключённый между ООО «Биоресурсы» и ООО «Никко Сервис», договор купли – продажи между ООО «Биоресурсы» и ООО «ТТК»;
- копия акта приёма-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавец ООО «ТТК», в лице ФИО25 передал, а покупатель ООО «Биоресурсы», в лице ФИО15, принял линии автоматической сортировки и весового контроля на 9 постов производства Японии, в соответствии с договором купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ;
- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой продавец ООО «ТТК» отправило грузополучателю ООО «Биоресурсы» плиточный скороморозильный аппарат в количестве 6 штук общей стоимостью 21 660 000 рублей;
- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой продавец ООО «ТТК» отправило грузополучателю ООО «Биоресурсы» линия автоматической сортировки и весового контроля на 9 постов в количестве 1 штуки общей стоимостью 10 520 000 рублей;
- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой продавец ООО «ТТК» отправило грузополучателю ООО «Биоресурсы» плиточный скороморозильный аппарат MSPF в количестве 6 штук общей стоимостью 21 660 000 рублей;
- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой продавец ООО «ТТК» отправило грузополучателю ООО «Биоресурсы» линию автоматической сортировки и весового контроля на 9 постов в количестве 1 штуки общей стоимостью 10 520 000 рублей;
- счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой продавец ООО «ТТК» отправило грузополучателю ООО «Биоресурсы» линию автоматической сортировки и весового контроля на 9 постов в количестве 1 штуки общей стоимостью 10 520 000 рублей;
- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Биоресурсы» внесла предоплату 25% по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Никко Сервис»;
- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Биоресурсы» внесла предоплату 25% по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Никко Сервис», на сумму 1 850 000 рублей;
- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Биоресурсы» внесла предоплату 25% по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Никко Сервис», на сумму 3 700 000 рублей;
- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Биоресурсы» внесло оплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (окончательный платёж в размере 75 %) за линию весового контроля ООО «ТТК», на сумму 7 890 000 рублей;
- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Биоресурсы» внесло оплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (окончательный платёж, за плиточные скороморозильные аппараты MSPF2002) ООО «ТТК» на сумму 16 245 000 рублей;
- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Тихоокеанская Торговая Компания», в лице генерального директора ФИО25 и ООО «Биоресурсы», в лице директора ФИО100, согласно которому Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя плиточный морозильный аппарат MPF2002 в количестве 6 единиц в надлежащей упаковке. Общая стоимость товара составляет 21 660 000 рублей, из расчёта 3 610 000 рублей за единицу;
- договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Тихоокеанская Торговая Компания», в лице генерального директора ФИО25 и ООО «Биоресурсы», в лице директора ФИО100, согласно которому Продавец продаёт линию автоматической сортировки и весового контроля для морепродуктов Покупателю на условиях передачи со склада Продавца, на склад Покупателя, а покупатель принимает и оплачивает Оборудование. Стоимость Оборудования составляет 10 520 000 рублей;
- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Биоресурсы» внесло оплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (аванс в размере 25 %) за линию весового контроля на сумму 2 630 000 рублей;
- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Биоресурсы» внесло оплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (авансовый платёж, за плиточные скороморозильные аппараты MPF2002) на сумму 2 600 000 рублей;
- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Биоресурсы» внесло оплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (авансовый платёж, за плиточные скороморозильные аппараты MPF2002) на сумму 2 050 000 рублей;
- выписка из протокола заседания Кредитного комитета ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой была рассмотрена возможность предоставления кредита ООО «Биоресурсы» (Хабаровский край <адрес>), принято решение о предоставлении кредита на сумму 29 680 000 рублей, процентная ставка 14% годовых, уплата процентов ежемесячно, с целевым использованием: приобретение рыбоперерабатывающего оборудования;
- письмо от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Биоресурсы» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу кредита в сумме 29 680 000 рублей, в соответствии с Кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ путём перечисления денежных средств на расчётный счёт №, открытый в ОАО «Россельхозбанк»;
- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Биоресурсы» внесло оплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;
- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Биоресурсы» заплатило комиссию за выдачу кредита по КД 117500/0027 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 237 440 рублей;
- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Биоресурсы» передало в качестве залога имущество на сумму 51 115 000 рублей;
- распоряжение о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ.
Осмотренные документы постановлением следователя признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том № л.д. 282-304)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчётный счёт ООО «Биоресурсы» №, открытый в Хабаровском РФ «Россельхозбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от Хабаровского РФ «Россельхозбанк» были перечислены денежные средства в сумме 29 680 000,00 рублей. Дальнейшее движение денежных средств, поступивших на расчётный счёт ООО «Биоресурсы» №, открытом в Хабаровском РФ «Россельхозбанк» от Хабаровского РФ «Россельхозбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлялось следующим образом:
- в сумме не менее 15 922213,05 рублей денежные средства были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ТТК»;
- в сумме не менее 7 567 213,05 рублей денежные средства были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ТТК»;
- в сумме не менее 1 527 213,05 рублей денежные средства были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Никко Сервис»;
- в сумме не менее 3 377213,05 рублей денежные средства были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Никко Сервис»
Определить содержание интересующих перечислений в других расходных операциях, осуществлённых в адрес контрагентов ООО «Биоресурсы» не представляется возможным.
С расчётные счета ООО «Биоресурсы» (ИНН 2720041999) №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк» с целью погашения обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены в адрес Хабаровского Регионального Филиала «Россельхозбанк» денежные средства общей суммой 4 825 631,51 рубль:
- денежные средства, израсходованные ООО «Биоресурсы» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № от 03/05/2011 в сумме 660 278,36 рублей, сформированы, в т.ч. в сумме не менее 580 679,41 рублей за счёт средств, поступивших от ООО «Биоресурсы», счёт №, с основанием платежа - пополнение счета для расчётов с контрагентами;
- денежные средства, израсходованные ООО «Биоресурсы» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № от 03/05/2011 в сумме 259 423,39 рубля, сформированы, в т.ч. в сумме 256 596,17 рублей за счет средств, поступивших от ООО «Биоресурсы», счёт №, с основанием платежа - пополнение счета для расчётов с контрагентами;
- денежные средства, израсходованные ООО «Биоресурсы» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на Погашение просроченных процентов в бесспорном порядке по кредитному договору № в сумме 93 484,01 рублей, сформированы в сумме 93 484,01 рублей за счет средств, поступивших от ООО «Биоресурсы», счёт №, с основанием платежа - пополнение счета для расчётов с контрагентами;
- денежные средства, израсходованные ООО «Биоресурсы» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение просроченных процентов в бесспорном порядке по кредитному договору № в сумме 352 907,40 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 344 091,41 рублей за счёт средств, поступивших от ООО «Дальсевер», счёт №, с основанием платежа «оплата по договору поставки 24 от ДД.ММ.ГГГГг за (морепродукты)»;
- денежные средства, израсходованные ООО «Биоресурсы» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на Погашение просроченных процентов в бесспорном порядке по кредитному договору № в сумме 341 523,29 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 329 206,54 рублей за счёт средств, поступивших от ООО «Биоресурсы», счёт №, с основанием платежа «пополнение счета для расчётов с контрагентами»;
- денежные средства, израсходованные ООО «Биоресурсы» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № в сумме 352 907,40 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 340 811,20 рублей за счёт средств, поступивших от ООО «Дальсевер», счёт №, с основанием платежа - оплата по договору оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за (морепродукты);
- денежные средства, израсходованные ООО «Биоресурсы» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № в сумме 341 523,29 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 250 088,33 рублей за счёт средств, поступивших от ООО «Восток-Онлайн», счёт №, с основанием платежа - оплата по счету 00699 от ДД.ММ.ГГГГг за товар;
- денежные средства, израсходованные ООО «Биоресурсы» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № в сумме 352 907,40 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 263 492, 99 рублей за счёт средств, поступивших ООО «Дальсевер» №, с основанием платежа «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за (морепродукты)»;
- денежные средства, израсходованные ООО «Биоресурсы» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № в сумме 351 943,17 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 341 440,00 рублей за счёт средств, поступивших ООО «Дальсевер» № с основанием платежа - оплата по договору поставки 24 от ДД.ММ.ГГГГ за (морепродукты);
- денежные средства, израсходованные ООО «Биоресурсы» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № в сумме 329 237,16 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 313 434,56 рублей за счёт средств, поступивших ООО «Дальсевер» №, с основанием платежа - оплата по договору поставки 24 от ДД.ММ.ГГГГ за (морепродукты);
- денежные средства, израсходованные ООО «Биоресурсы» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № в сумме 371 000,00 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 317 086,20 рублей за счёт средств, поступивших от ООО «Жемчужина» №, с основанием платежа - оплата по договору 065 от ДД.ММ.ГГГГ за (морепродукты);
- денежные средства, израсходованные ООО «Биоресурсы» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № в сумме 340 590,16 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 339 879,75 рублей за счёт средств, поступивших от ООО «Дальморепродукт» №, с основанием платежа - оплата по договору 011 от 25. 04. 2012г за (морепродукты);
- денежные средства, израсходованные ООО «Биоресурсы» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору № в сумме 342 386,92 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 340 430,60 рублей за счёт средств, поступивших от ООО «Дальморепродукт» №, с основанием платежа - оплата по договору 011 от 25. 04. 2012 г. за (морепродукты);
- денежные средства, израсходованные ООО «Биоресурсы» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение просроченных процентов в бесспорном порядке по кредитному договору № в сумме 9 556,25 рублей, сформированы в сумме 9 556,25 рублей за счёт средств, поступивших от ООО «Дальморепродукт», счёт №, с основанием платежа - оплата по договору 011 от 25. 04. 2012 г. за (морепродукты);
- денежные средства, израсходованные ООО «Биоресурсы» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение просроченных процентов в бесспорном порядке по кредитному договору № в сумме 340 590,17 рублей, сформированы в сумме 340 590,17 рублей за счёт средств, поступивших от ООО «Дальморепродукт» №, с основанием платежа - оплата по договору 011 от 25. 04. 2012г за (морепродукты);
- денежные средства, израсходованные ООО «Биоресурсы» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение просроченных процентов в бесспорном порядке по кредитному договору № в сумме 4 429,97 рублей, сформированы в сумме 4 429,97 рублей за счёт средств, поступивших от ООО «Дальморепродукт» №, с основанием платежа - оплата по договору 011 от 25. 04. 2012г за (морепродукты).
На расчётный счёт ООО «ТТК» №, открытый в АКБ «Абсолют банк» (ЗАО) <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета ООО «Биоресурсы» в качестве кредита от Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» были перечислены денежные средства в сумме 23 489 426,10 рублей.
Согласно предоставленным на исследование документам, дальнейшее движение денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ТТК» №, открытом в АКБ «Абсолют банк» (ЗАО) <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлялось следующим образом:
- в сумме не менее 662 998,10 рублей денежные средства были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Авторитет-Авто»;
- в сумме не менее 12 427 998,10 рублей денежные средства были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «РТК»;
- в сумме не менее 7 979 998,10 рублей денежные средства были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «РТК». (Том № л.д. 100-101).
3. Вина Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., каждого из них, в совершении хищения чужого имущества путём обмана в особо крупном размере в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается следующими доказательствами.
Показаниями представителя потерпевшего ФИО82, данными им на предварительном следствии (Том 5 л.д. 80-87, 100-108, Том 17 л.д. 16-17, 18-38) и в судебном заседании, содержание которых приведено выше, из которых также следует, что службой безопасности Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» на основании распоряжения директора Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» за № от ДД.ММ.ГГГГ и приказа директора Хабаровского РСХБ от ДД.ММ.ГГГГ за №-ОД «О продлении проведения служебной проверки обстоятельств выдачи, сопровождения и причин возникновения просроченной ссудной задолженности», проведена служебная проверка обстоятельств выдачи, сопровождения кредита и причин возникновения просроченной задолженности по следующим кредитным договорам заключённым с ООО «Жемчужина»: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; договор № об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; договор № об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; договор № об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проверки установлено, что Хабаровским РФ ОАО «Россельхозбанк» в соответствии с решением кредитного комитета филиала от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ предоставлены ООО «Жемчужина» кредитные средства в сумме 22 300 000 рублей со взиманием комиссии за открытие счета в размере 0,8 % от суммы кредита, процентной ставки за пользование кредитом в размере 14 % годовых, комиссии за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых от остатка ссудной задолженности, что соответствует процентным ставкам и тарифам, установленным на момент предоставления кредита. На момент выдачи первого кредита у ООО «Жемчужина» отсутствовала кредитная история в ОАО «Россельхозбанк». В обеспечение указанного кредита оформлены следующие договоры: договор № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый ранее с ООО «РТД Пласт», генеральным директором и владельцем 21% доли Уставного ФИО54 общества является ФИО1 - отец Кузьмина Артема Андреевича - конечного бенефициара деятельности ООО «Техтранслес». Данный договор был заключён в обеспечение кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Березовый»; договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый с ФИО23; договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый с Кузьминым Артемом Андреевичем. Для оформления кредита в Хабаровский РФ заёмщиком был предоставлен пакет документов с нарушениями требований нормативных документов ОАО «Россельхозбанк». Страшим экономистом ОАиОКП ФИО101 не были выполнены решения кредитного комитета филиала о предоставлении документов, подтверждающих право кредитора на без акцептное списание денежных средств со всех открытых расчётных счетов Заёмщика. До ДД.ММ.ГГГГ обязательства по уплате процентов и комиссий исполнялись в полном объёме и своевременно. ДД.ММ.ГГГГ на счёт по учёту просроченных процентов были вынесенные неуплаченные в срок проценты, начисленные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 264 431,69 рублей, которые были погашены ДД.ММ.ГГГГ. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ проценты заёмщиком не уплачиваются. Также не исполняются обязательства по уплате комиссий за ведение ссудного счета. В соответствии с решением кредитного комитета филиала от ДД.ММ.ГГГГ№ ООО «Жемчужина», согласно договору № об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены кредитные средства в сумме 7 100 000 рублей со взиманием комиссии за открытие счета в размере 0,8 % от суммы кредита, процентной ставки за пользование кредитом в размере 8 % годовых, комиссии за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых от остатка ссудной задолженности, что соответствует процентным ставкам и тарифам, установленным на момент предоставления кредита. На момент выдачи у ООО «Жемчужина» имелась задолженность по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Россельхозбанк» в сумме 22 300 000 рублей. В обеспечение указанного кредита оформлены следующие договоры: договор №.4 об ипотеке (залоге) морского судна «ФИО35» от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «Биоресурсы»; договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый с Кузьминым А.А. В нарушение требований нормативных документов Банка в кредитном досье отсутствует полный пакет документов, необходимый для рассмотрения вопроса о возможности кредитования предприятия. Имеется заявка на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк», технико-экономическое обоснование на пополнение оборотных средств и прогноз движения денежных средств на период пользования планируемым кредитом. Согласно Договору целевое использование средств – пополнение оборотных средств. Фактически кредитные средства направлялись на цели, связанные с деятельностью предприятия – приобретение ГСМ для судна, рыбопродукции для дальнейшей перепродажи, а также на приобретение оборудования для оснащения судна «ФИО35». До ДД.ММ.ГГГГ обязательства по уплате процентов и комиссий исполнялись в полном объёме и своевременно. ДД.ММ.ГГГГ на счёт по учёту просроченных процентов были вынесенные неуплаченные в срок проценты, начисленные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 46 693,35 рублей, которые были погашены ДД.ММ.ГГГГ. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ проценты заёмщиком не уплачиваются. Также не исполняются обязательства по уплате комиссий за ведение ссудного счета, а с ДД.ММ.ГГГГ по уплате основного долга. В соответствии с решением кредитного комитета филиала от ДД.ММ.ГГГГ№ ООО «Жемчужина» согласно договору № об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, также предоставлены кредитные средства в сумме 4 450 000 рублей со взиманием комиссии за открытие счета в размере 0,8 % от суммы кредита, процентной ставки за пользование кредитом в размере 8 % годовых, комиссии за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых от остатка ссудной задолженности, комиссии за резервирование средств в размере 2 % годовых, что соответствует процентным ставкам и тарифам, установленным на момент предоставления кредита. На момент выдачи у ООО «Жемчужина» имелась задолженность по следующим договорам, открытым в ОАО «Россельхозбанк»: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 100 000 рублей. В обеспечение указанного кредита оформлены следующие договоры: договор № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый с ООО «Биоресурсы»; договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый с Кузьминым А.А. До ДД.ММ.ГГГГ обязательства по уплате процентов и комиссий исполнялись в полном объёме и своевременно. ДД.ММ.ГГГГ на счёт по учёту просроченных процентов были вынесенные неуплаченные в срок проценты, начисленные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 30 153,01 рублей, которые были погашены ДД.ММ.ГГГГ. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ проценты заёмщиком не уплачиваются. Также не исполняются обязательства по уплате комиссий за ведение ссудного счета. Заёмщиком ДД.ММ.ГГГГ на имя директора Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» подано ходатайство заёмщика о возможности пролонгации срока действия кредитного договора сроком на 180 дней. В рамках предоставленных филиалу полномочий ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена пролонгация в части изменения сроков погашения основного долга, в том числе числящегося на счёте по учёту просроченной задолженности. Согласно решения кредитного комитета Хабаровского РФ срок погашения кредита в сумме 4 450 тыс. рублей ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с решением кредитного комитета филиала от ДД.ММ.ГГГГ№ ООО «Жемчужина» согласно договору № об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ также были предоставлены кредитные средства в сумме 8 100 000 рублей со взиманием комиссии за открытие счета в размере 0,8 % от суммы кредита, процентной ставки за пользование кредитом в размере 14 % годовых, комиссии за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых от остатка ссудной задолженности, что соответствует процентным ставкам и тарифам, установленным на момент предоставления кредита. На момент выдачи у ООО «Жемчужина» имелась задолженность по договорам, открытым в ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 450 000 рублей. В обеспечение указанного кредита оформлены следующие договоры: договор № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый с ООО «Жемчужина»; договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый с Кузьминым А.А. Выдача кредита при наличии не устранённых замечаний юридической службы свидетельствует о невыполнении главным экономистом ФИО97 и начальником ОАиОКП ФИО84 требований нормативных документов Банка. До ДД.ММ.ГГГГ обязательства по уплате процентов и комиссий исполнялись в полном объёме и своевременно. ДД.ММ.ГГГГ на счёт по учёту просроченных процентов были вынесенные неуплаченные в срок проценты, начисленные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 96 049,18 рублей, которые были погашены ДД.ММ.ГГГГ. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ проценты заёмщиком не уплачиваются. Также не исполняются обязательства по уплате комиссий за ведение ссудного счета. В соответствии с решением кредитного комитета филиала от ДД.ММ.ГГГГ№ ООО «Жемчужина» согласно кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ также были предоставлены кредитные средства в сумме 7 000 000 рублей со взиманием комиссии за открытие счета в размере 0,8 % от суммы кредита, процентной ставки за пользование кредитом в размере 12,5 % годовых, комиссии за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых от остатка ссудной задолженности, что соответствует процентным ставкам и тарифам, установленным на момент предоставления кредита. На момент выдачи у ООО «Жемчужина» имелась задолженность по договорам, заключённым с ОАО «Россельхозбанк»: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 450 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 100 000 рублей. В обеспечение указанного кредита оформлены следующие договоры: договор №.4 о последующей ипотеке (залоге) морского судна от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый с ООО «Жемчужина»; договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый с Кузьминым А.А. До ДД.ММ.ГГГГ обязательства по уплате процентов и комиссий исполнялись в полном объёме и своевременно. ДД.ММ.ГГГГ. на счёт по учёту просроченных процентов были вынесенные неуплаченные в срок проценты, начисленные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 74 112,02 рублей, которые были погашены ДД.ММ.ГГГГ. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ проценты заёмщиком не уплачиваются. Также не исполняются обязательства по уплате комиссий за ведение ссудного счета. Заёмщиком ДД.ММ.ГГГГ на имя директора Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» подано ходатайство о возможности пролонгации срока действия кредитного договора сроком на 180 дней. В рамках предоставленных филиалу полномочий ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена пролонгация в части изменения сроков погашения основного долга. Согласно решению кредитного комитета Хабаровского РФ, изменён график погашения кредита в сумме 7 000 000 рублей, окончательный срок погашения ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с решением кредитного комитета филиала от ДД.ММ.ГГГГ№ ООО «Жемчужина» согласно кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ также были предоставлены кредитные средства в сумме 6 800 000 рублей со взиманием комиссии за открытие счета в размере 0,8 % от суммы кредита, процентной ставки за пользование кредитом в размере 13 % годовых, комиссии за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых от остатка ссудной задолженности, что соответствует процентным ставкам и тарифам, установленным на момент предоставления кредита. На момент выдачи у ООО «Жемчужина» имелась задолженность по договорам, заключённым с ОАО «Россельхозбанк»: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 450 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 000 000. В обеспечение указанного кредита оформлены следующие договоры: распространение Договора № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый с ООО «РТДпласт»; договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый с Кузьминым А.А. В нарушение требований нормативных документов Банка в кредитном досье отсутствует полный пакет документов, необходимый для рассмотрения вопроса о возможности кредитования предприятия. Имеется заявка на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» и прогноз движения денежных средств на период пользования планируемым кредитом. Соответствующими службами составлены заключения о возможности предоставления кредита. До ДД.ММ.ГГГГ обязательства по уплате процентов и комиссий исполнялись в полном объёме и своевременно. ДД.ММ.ГГГГ на счёт по учёту просроченных процентов были вынесенные неуплаченные в срок проценты, начисленные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 76 407,68 рублей, которые были погашены ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ на счёт по учёту просроченных процентов были вынесенные неуплаченные в срок проценты, начисленные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 74 874,32 рублей, которые были погашены ДД.ММ.ГГГГ. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ проценты заёмщиком не уплачиваются. Также не исполняются обязательства по уплате комиссий за ведение ссудного счета, а также по уплате основного долга. Заёмщиком ДД.ММ.ГГГГ на имя директора Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» подано ходатайство заёмщика о возможности пролонгации срока действия кредитного договора сроком на 180 дней. В рамках предоставленных филиалу полномочий ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена пролонгация в части изменения сроков погашения основного долга. Согласно решению кредитного комитета Хабаровского РФ, изменён график погашения кредита в сумме 6 800 000. рублей, окончательный срок погашения ДД.ММ.ГГГГ. Заёмщиком не выполнены требования п. 6.2. кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ в части оформления дополнительного обеспечения в установленный договором срок. В адрес руководителя ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ направлялись письма с требованием исполнения указанных обязательств - исполнитель ФИО97. ДД.ММ.ГГГГ от заёмщика получен ответ о невозможности предоставления указанного имущества в залог в связи с «задержкой поставки данного оборудования поставщиком – ООО «ТТК». В дальнейшем старшим экономистом ФИО83 в устном порядке велись переговоры с заёмщиком о выполнении требования Банка, но требования заёмщиком не исполнены. Таким образом, факт некачественной подготовки при выдаче и сопровождении данных кредитных проектов нашёл своё подтверждение. Перспективы погашения задолженности не ясны, принятое в залог имущество ликвидно лишь в части оборудования для изготовления подоконника -залогодатель ООО «РТД Пласт». Обороты по расчётным счетам в Россельхозбанке и иных кредитных организациях г. Хабаровска у ООО «Жемчужина» с июля 2012 года отсутствуют. Взаимосвязанные по экономическим и юридическим признакам предприятия ООО «Техтранслес», ООО «Биоресурсы» деятельности не ведут, обороты по расчётным счетам в Хабаровском Россельхозбанке и иных кредитных организациях города отсутствуют. Взаимосвязанное предприятие ООО «Сохо» - ранее директором и учредителем являлся ФИО10, ныне ФИО17, в лице директора ФИО170 обращается в ряд банков г. Хабаровска с целью получения кредитов на разные суммы от 2 до 10 млн. руб. Граждане ФИО10, и Кузьмин А.А. в период с марта по апрель 2012 года вышли из состава учредителей и директоров ООО «Техтранслес», ООО «Сохо», ООО «Восток-Онлайн». На момент получения кредитов в Хабаровском Россельхозбанке Кузьмин А.А. снимал с себя обязанности директора, наняв на работу ФИО23, затем ДД.ММ.ГГГГ уволил его и сам стал исполнять обязанности директора. В результате отсутствия должного контроля со стороны заместителя директора филиала ФИО7 сотрудники Россельхозбанка: Начальник ОАиОКП ФИО84, ведущий экономист ОАиОКП ФИО97, экономист ОАиОКП ФИО101, формально отнеслись к выполнению своих должностных обязанностей, что повлекло выдачу кредитных средств ООО «Жемчужина» с нарушениями требований нормативных документов Банка, а как следствие – возникновение проблемного заёмщика. В результате указанных действий Кузьминым А.А. и иными неустановленными лицами были предоставлены в банк фиктивные документы для получения кредита. В связи с изложенным, Банку причинён значительный ущерб АО «Россельхозбанк» в размере 55 750 000 рублей, что является особо крупным размером.
Показаниями свидетеля ФИО13, данными ею на предварительном следствии (Том 5 л.д. 219-222, 224-230) и в судебном заседании, содержание которых приведено выше, из которых также следует, что подсудимые кредитовались в Россельхозбанке, являлись бенифициарами группы компаний – ООО «Жемчужина», ООО «Техтранслес», ООО «Биоресурсы». Кредиты брались в том числе на ведение бизнеса, который заключался в запуске в море судна для добычи рыбы. В итоге судно в море всётаки вышло, однако положительного результата это не принесло, поскольку в море у него закончилось топливо, был дан сигнал SOS, силами МЧС оно было доставлено на Камчатку и брошено. Первоначально кредиты оплачивались, потом платежи прекратились. Банк шёл навстречу заёмщикам, несколько раз делалась пролонгация, что, как она полагает, и позволило судну выйти в море. В ходе проверок было установлено, что полученные кредитные средства тратились не по целевому назначению, а залоговое обеспечение без ведома банка было продано, что привело к невозврату заёмных денежных средств. Также было выяснено, что в банк для заключения кредитных договов предоставлялись фиктивные документы, на основании которых принималось решение об одобрении выдачи кредитов. Началь меняться директора, приходили третьи лица, намеренные забрать судно. Для соблюдения интересов банка судом на судно был наложен арест. Поскольку в действиях подсудимых усматривались признаки мошенничества было принято решение об обращении в правоохранительные органы. Суммы оплат по кредитам, с учётом общей суммы полученной по кредитам, была незначительной. С учётом всех обстоятельств полагает, что бизнес проект по судну был «липовый».
Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО13 в ходе очной ставки с Зябловым А.А. подтвердила свои показания, изобличающие подсудимых в совершении преступления, пояснила, что ООО «Жемчужина» были предоставлены кредитные денежные средства на приобретение судна. Конечным бенефициаром бизнеса являлся Кузьмин А.А., финансовое сопровождение осуществлял Зяблов А.А. В ходе проведения служебного расследования, по факту невозврата заёмных денежных средств, были установлены случаи не целевого использования денежных средств через аффилированные фирмы, предоставление недостоверной финансовой отчётности, утрата залогового обеспечения, а именно, продажа залогового имущества без согласования с банком, не известным лицам. В полном объёме сумма долга перед банком не погашена (Том № л.д. 353-358).
Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО13 в ходе очной ставки с Кузьминым А.А. подтвердила свои показания, изобличающие подсудимых в совершении преступления, пояснила, что в ходе ряда проведённых проверок выявлены три компании: ООО «Техтранслес», ООО «Жемчужина», ООО «Биоресурсы», которые были объедены в группы взаимосвязанных компаний. В связи с тем, что у группы компании отложился на длительный срок выход судна в море, у вышеуказанных организаций образовалась задолженность по кредитам. По заявлению клиентов, проводились пролонгации, в дальнейшем Банк подал исковые заявления о взыскании кредитной задолженности с должников. От лица группы компаний ООО «Жемчужина» приходили в Банк Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. Группа компаний ООО «Жемчужина» брали кредит в Банке для целевых нужд: приобретение судна «ФИО35», а также приобретение оборудования. ООО «Жемчужина», ООО «Биоресурсы» в течении чуть больше года получили несколько кредитов на приобретение судна «ФИО35». Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. были собственниками долевого бизнеса, вели совместную финансовую деятельность, с целью выпуска судна «ФИО35», и получения в дальнейшем прибыли (Том 9 л.д. 111-119).
Показаниями свидетеля ФИО87, данными ею на предварительном следствии (Том 5 л.д. 247-253, 254-260) и в судебном заседании, содержание которых приведено выше, из которых также следует, что ООО «Техтранслес», ООО «Биоресурс», ООО «Жемчужина» кредитовалась в ОАО «Россельхозбанк». Позже, вышеуказанные компании Кузьмина А.А. и Зяблова А.А. стали считаться в банке группой компаний. В ходе общения с Зябловым А.А., она поняла, что последний занимался расчётными счетами вышеуказанных организаций, а Кузьмин А.А. занимался организационными вопросами. ФИО23 приносил документы в банк. Кто изготавливал документы для банка, ей не известно. В 2011 г. в банк обратилось ООО «Жемчужина» за предоставлением кредита на приобретение рыбодобывающего судна, находящегося в <адрес>. Что именно было предоставлено в залог по данному кредиту, она не помнит. В дальнейшем осуществлялась кредитование ООО «Жемчужина» на пополнение оборотного ФИО54 - на подготовку судна к рыбалке, так же кредит на восстановление затрат капитального характера, то есть на восстановление уже понесённых затрат. При этом все равно целевым использованием кредита может быть только направление кредитных средств на осуществление основной деятельности компании. По некоторым кредитам ООО «Жемчужина» в залоге находилось приобретённое судно. Информацией о погашении данных кредитов, она не владеет. Согласно нормативными документами банка залоговое имущество не может быть продано, передано в последующий залог, без согласия банка и так до момента полного исполнения обязательств по кредитному договору. Также, в случае изменения состава участников залогодателем, либо заёмщиком, последние обязаны уведомить об этом кредитное учреждение. От ООО «Жемчужина» в банк приходил Кузьмин Артем и ФИО23. Зяблов А. занимался расчётными счетами группы компаний. Так, при получении заёмных денежных средств ООО «Жемчужина» в 2011 году было заключено 6 кредитных договоров. При заключении данных кредитных договоров учитывалось финансово-хозяйственное положение Общества, сформированное в кредитном досье.
Показаниями свидетеля ФИО98, данными ею на предварительном следствии (Том 5 л.д. 273-277) и в судебном заседании, содержание которых приведено выше, из которых также следует, что примерно в феврале 2011 года в банк обратилось ООО «Жемчужина» за получением кредита для приобретения судна. В ООО «Жемчужина» руководителем был Кузьмин А.А. ООО «Жемчужина» обратилось в отдел кредитования к ФИО84 (она же ФИО87), которая непосредственно занималась рассмотрением кредитного проекта и составлением заключения о возможности выдачи кредита. В том же году, примерно в течение месяца с момента обращения, ей было предоставлено заключение, составленное ФИО84 Кроме этого, ей было предоставлено заключение юридической службы, службой безопасности и залоговой службы. Она прочитала все полученные заключения с положительными оценками о возможности предоставления кредита, в которых указывалось, что ООО «Жемчужина» начнёт навигацию в апреле 2011 года. Так как у неё были вопросы по финансовому состоянию, по порядку погашения кредита, кредитное заключение было возвращено ФИО84 После получения пояснения, ей было составлено заключение о возможности предоставления кредита, и кредитный проект был направлен на рассмотрение кредитного комитета банка. Кредитным комитетом было принято единогласно положительное решение. Положительное решение было принято на основании имеющейся информации в заключении кредитного подразделения о том, что судно готово к работе и через полтора месяца начнёт вылов рыбы. Кредит был выдан по целевому назначению. Спустя несколько месяцев, в июне 2011 года ООО «Жемчужина» повторно обратилось за предоставлением кредитных средств в сумме 7 100 000 рублей. Данные денежные средства были использованы для приобретения ГСМ для перехода судна с места стоянки до Камчатки. За счёт средств кредитного договора оплачивались сэндвич-панели, компрессоры холодильные и рыбопродукция. При рассмотрении второй кредитной заявки, она обратила внимание на тот факт, что в соответствии с договорами намерений, заключёнными с поставщиками рыбы в срок до ДД.ММ.ГГГГ заёмщику необходимо было заключить договоры поставок с поставщиками, однако в банк были предоставлены обновлённые договоры намерений, в которых срок заключения договоров поставок был перенесён до ДД.ММ.ГГГГ. Следовало, что окончательные договоры поставки сырца будут заключены в момент прихода судна на Камчатку. ФИО84 был озвучен срок выхода судна из порта стоянки <адрес>, который был перенесён на июль 2011 г. В указанный срок судно навигацию не начало и в июле 2011 года ООО «Жемчужина» обратилось с заявлением об очередном предоставлении кредитных средств. Причина задержки выхода судна, была объяснена как наличие значительных расходов, связанных с подготовкой судна к навигации. Кроме этого, потребовалось модернизация икорного и рыбных цехов, а также приобретения моторного масла для двигателей. Согласно заключения кредитного отдела, готовность судна составляла 95 %, что подтверждалось службой безопасности. Очередной выход судна был назначен на конец августа 2011 года. Уже была сформирована команда судна, предоставлены договоры на поставку сырца общим объёмом до 200 тонн в сутки. Кредитным комитетом было принято положительное решение по выделению дополнительных кредитных средств для окончания подготовки выхода судна в плавание. В связи с незапланированными задержками судно не успевало выйти к месту основной деятельности на лососёвую путину, поэтому ООО «Жемчужина» приняло решение о строительстве укомплектованного цеха первичной обработки белорыбицы. В сентябре 2011 года ООО «Жемчужина» вновь обратилась в банк за заёмными средствами в форме восстановления затрат капитального характера в банк были предоставлены платёжные документы, подтверждающие затраты, произведённые ООО «Жемчужина» за счёт собственных средств на цели по ремонту судна. Срок отплытия судна из порта <адрес> в заключении на выдаче кредита, был указан конец сентября 2011 года В ноябре 2011 года ООО «Жемчужина» дважды обращалось в банк за кредитами для приобретения топлива и приобретения оборудования, эти кредитные договоры были последними, которые ООО «Жемчужина» заключило с банком. В связи с тем, что в проект были уже вложены кредитные средства на общую сумму 42 000 000 рублей, было принято решение о предоставлении двух последних кредитов. При получении очередного кредита, в условиях, когда выход судна неоднократно переносилось, была инициирована встреча с руководителем ООО «Жемчужина» Кузьминым А.А., на которой присутствовала она, ФИО84 и сотрудник службы безопасности. На встрече Кузьмин А.А. озвучил потребность в получении очередного кредита на оплату страховых платежей, по результатам данной встречи, в выдаче кредита было отказано.
Показаниями свидетеля ФИО102, данными им на предварительном следствии (Том Том 5 л.д. 269-272) и в судебном заседании, из которых следует, что с конца декабря 2010 года по сентябрь 2014 года он работал в ОАО «Россельхозбанк», в различных должностях и отделах. При его трудоустройстве в ОАО «Россельхозбанк» группа компаний ООО «Жемчужина» уже кредитовалась. В группу компаний ООО «Жемчужина» входили ООО «Биоресурсы», ООО «Техтранслес», ООО «Березовый» и ООО «РТД – пласт». По вопросам, связанным с залогами вышеуказанных организаций он в основном работал с Кузьминым А.А. В отсутствие Кузьмина А.А., по телефону он связывался с компаньоном последнего Зябловым А.А. В ходе общения с Кузьминым А.А. он понял, что инициатором кредитов является именно он, с целью ведения бизнеса, связанного с рыболовством. Каждый кредит был выдан группе компаний ООО «Жемчужина» на определённые целевые нужды - приобретение судна, в последующем приобретение оборудования на судно, приобретение ГСМ и прочих расходов, связанных с осуществлением деятельности рыболовством. Какие именно суммы были выданы группе компаний ООО «Жемчужина», ему не известно. В ходе беседы с сотрудниками банка, а именно с сотрудниками кредитного подразделения, он узнал, что ООО «Жемчужина» допускает просрочки и у указанной организации имеется задолженность по невыплате заработной плате экипажу судна. Судно, принадлежащее ООО «Жемчужина» находилась в пору <адрес>. Директор филиала ФИО13 принимала решения по подаче заявлений, связанных с обременением имущества заёмщика, пролонгации заложенности и владела всей полнотой информации в банке. Основные переговоры с Кузьминым А.А. вела ФИО13 лично, созванивалась и договаривалась с ним о встрече. Он присутствовал при двух встречах Кузьмина А.А. с ФИО13 и сотрудников банка, где Кузьмин А.А. просил ещё предоставить кредитные деньги для выхода судна в море и улучшения финансового положения ООО «Жемчужина». Примерно в 2012-2013 г.г. он выезжал в командировку в <адрес> для осмотра залогового имущества. На судне «ФИО35» были Кузьмин А.А. Он смотрел наличие залогового имущества - компрессора, которое было упаковано в коробки и находились на борту судна.
Показаниями свидетеля ФИО48, данными им на предварительном следствии (Том 5 л.д. 1-9) и в судебном заседании, из которых следует, что примерно в 2009-2010 годах ранее знакомый Кузьмин А.А. сообщил, что ему необходимо сырье для производства пластиковых окон, пояснив что он работает руководителем в ООО «РТД-пласт», одним из учредителей которого являлся его отец - ФИО1. Осенью 2010 года Кузьмин А.А. обратился к нему с просьбой занять в долг денежные средства в сумме 5 миллионов рублей, под 2,5% в месяц от суммы займа. Кузьмин А.А. объяснил, что денежные средства ему необходимы для приобретения судна, так как он хочет начать новый бизнес, однако все денежные средства его и его семьи были направлены на закупку материалов для ООО «РТД-пласт». На тот момент у него была возможность занять указанные денежные средства, и он согласился, доверившись Кузьмину А.А. ДД.ММ.ГГГГ он передал Кузьмину А.А. под расписку денежные средства в указанном размере. Кузьмин А.А. обязался вернуть сумму займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Полную стоимость судна Кузьмин А.А. не называл. Примерно в декабре 2010 года он обратился к Кузьмину А.А. с целью уточнить, когда будут возвращены его денежные средства. Кузьмин А.А. пояснил, что на полученные от него деньги он и Зяблов А.А. приобрели морское судно грузоподъёмностью 1000 тонн, что судну необходим ремонт и в настоящее время, у него нет возможности вернуть ему долг. Кузьмин А.А. попросил продлить время возврата долга, а он в свою очередь будет продолжать платить ему каждый месяц сумму процентов по долгу. НА предложение ФИО103 он согласился. Каждый месяц на протяжении примерно 6 месяцев Кузьмин А.А. передавал ему 125 000 рублей. Кузьмин А.А. обещал, что вернёт денежные средства в ближайшее время, но потом все время ссылался на финансовые трудности. При этом Кузьмин А.А. неоднократно созванивался при нём с Зябловым А.А. для того, чтобы обсудить возможность передачи ему денег в виде процентов по долгу. Он понимал, что Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. все делают сообща. Спустя полгода, примерно летом 2011 года к нему обратился Кузьмин А.А. и вновь сообщил о финансовых трудностях, рассказал, что он вместе с Зябловым А.А. являются учредителями общества с ограниченной ответственностью, название которого он узнал позднее - ООО «Жемчужина», от имени которого было приобретено судно. Кузьмин А.А. объяснил, что судно в морские рейсы выходить не может, так как требуется ремонт, а также оформление необходимых документов. Кузьмин А.А. предложил ему рассмотреть вопрос вступления в состав учредителей Общества с 1 % доли в уставном ФИО54, для того, чтобы он помог им заниматься судном с целью более быстрого осуществления ремонта и возвращения долга. Он на предложение Кузьмина А.А. согласился, расценив, что оно является выгодным, видел благосостояние Кузьмина А.А. и его семьи, хотел совместно с ним заниматься бизнесом. ОН рассчитывал, что судно выйдя в рейс будет приносить большую прибыль. Со слов Кузьмина А.А. изначально Зяблов А.А. был против того, чтобы он вступил состав учредителей общества, но потом согласился, при условии вложения дополнительных денежных средств в компанию для поддержания финансового благосостояния. После этого он передал Кузьмину А.А. 3 миллиона рублей, а тот в свою очередь сообщил, что таким образом он увеличил свой процент в доле уставного ФИО54 Общества до 5 %. Никаких документов для вступления в состав учредителей общества он не подписывал, Кузьмин А.А. ему подробно объяснил, что включать его в состав учредителей именно сейчас будет не выгодно из-за наличия кредита в Россельхозбанке, что вступление нового участника в состав учредителей, может быть нарушением пункта кредитного договора и договор может быть расторгнут. Примерно в 2012 году Кузьмин А.А. познакомил его с Зябловым А.А., который на тот момент приобрёл новый автомобиль «Nissan Patrol». По предложению подсудимых он съездил в <адрес>, где ему показали судно, заверили, что примерно через 2-3 месяца оно выйдет в море. Далее ему неоднократно звонили Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. сообщали о необходимости дополнительных вложений в судно. Обычно он передавал денежные средства либо Кузьмину А.А. лично в руки наличными, либо переводил на счёт ООО «Сохо». Ему известно, что ООО «Сохо» зарегистрировано на ФИО17, однако фактически, всеми делами указанного общества руководят Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. Кузьмин А.А. ему передал доверенность, выписанную от имени директора ООО «Сохо» ФИО17 Все финансовые вопросы всегда решал именно Зяблов А.А., в основном именно он давал ему указания каким образом передать денежные средства, либо через Кузьмина А.А., либо положить на счёт ООО «Сохо». Таким образом, он передал Кузьмину А.А. и Зяблову А.А. около 15 миллионов рублей. С ФИО17 его познакомил Кузьмин А.А. ДД.ММ.ГГГГ, представил его как своего знакомого, который ему помогает. Примерно в сентябре 2013 года он был приглашён на собрание учредителей ООО «Жемчужина», на котором присутствовали он, Кузьмин А.А., Зяблов А.А., ФИО104, ФИО17, ФИО1 – отец Кузьмина А.А. ФИО104 на тот момент работал в ООО «РТД-пласт». На указанном собрании Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. поставили ему условие на выделение дополнительных денежных средств, за которое ему будет выделено 15% доли в уставном ФИО54 ООО «Жемчужина» в размере, либо он остаётся ни с чем. Учитывая безвыходность ситуации, он был вынужден согласиться на их условие и дополнительно внести 2 млн. или 3 млн. рублей. При этом он был уверен, что судно очень скоро выйдет в море. На собрании участников Кузьмин А.А. озвучил, что у ООО «Жемчужина» перед Банком и частными кредиторами имеется задолженность, которая составляет около 200 000 000 - 230 000 000 рублей. Тогда он ещё не понимал, что действительная стоимость судна с учётом всех произведённых в 2012-2013 годах затрат на его модернизацию, составляет не более 30 млн. рублей. Незадолго до собрания участников, когда к ООО «Жемчужина» был привлечён ФИО17, последний привлёк своего знакомого Свидетель №8, у которого был большой опыт в области оформления судов для выхода в море. Именно благодаря Свидетель №8 у судна «ФИО35» стали появляться все необходимые документы. Когда Свидетель №8 подготовил все необходимые документы, у него возникла большая уверенность, что судно выйдет в море. В момент, когда он передавал денежные средства Кузьмину А.А. и Зяблову А.А., они ему присылали различные документы, отсканированные копии договоров, заключённые между ООО «Жемчужина» и иными организациями, которые ему не были известны. В договорах стояли подписи и печати сторон. Он неоднократно напоминал Кузьмину А.А. об этих договорах и говорил, что судно необходимо выпускать в море, на что Кузьмин А.А. ему отвечал, что организации, отказываются от взаимодействия. Примерно в марте 2014 года из порта <адрес> судно вышло в Охотское море для осуществления поиска и перевозки рыбопродукции. Планировалось найти клиентов непосредственно в море. К ним обращались некоторые организации и предлагали свои цены для провозки рыбопродукции, о ценах он всегда связывался с Кузьминым А.А., но он не одобрил ни одной сделки. Из-за этого, судно длительное время простояло в море, после чего на судне закончилось топливо и тогда судно «ФИО35» МЧС было отбуксировано на Камчатку. То есть за указанную поездку судно ничего не заработало. Как он понял судно стоит там и в настоящее время, но где именно ему неизвестно. Дальнейшая судьба судна ему неизвестна. После указанного случая он с Кузьминым А.А. и Зябловым А.А. прекратил своё общение. Вступая в общество и отдавая Кузьмину А.А. и Зяблову А.А. деньги на модернизацию судна, он искренне полагал, что оно не обременено никакими кредитами и залогами, иначе он не стал бы этого делать. Он обратил внимание, что Зяблов А.А. свои личные денежные средства в судно «ФИО35» не вкладывал, Кузьмин А.А. также не вкладывал свои денежные средства, но он привлекал таких инвеститоров как он. Из числа участников ООО «Жемчужина» он также оказался выведен Зябловым А.А. и Кузьминым А.А. без какого-либо его участия и действительного волеизъявления. Никаких документов на выход из общества он не подписывал. На момент включения его в состав участников ООО «Жемчужина», он знал, что у общества имеются кредиты в Банке, однако он не знал на какую сумму. Он случайно узнал, когда работал на судне, что судно «ФИО35» является залогом при получении кредитов ООО «Жемчужина». В общей сложности за период с 2011 года по 2013 год Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. получили от него более 20 млн. рублей, которые с их слов были полностью потрачены на модернизацию судна. Ему известно ООО «Сохо», но только как фирма, принадлежащая Кузьмину А.А., но и не осуществлявшая никакой реальной хозяйственной деятельности, в том числе связанной с поставками морепродуктов. В 2012 году Кузьмин А.А. неоднократно говорил ему вносить на счёт ООО «Сохо» деньги от его имени, которые оформлялись как займы, которые как он понял переводились на счета различных форм и возвращались обратно, снимались через некоторое время с расчётных счетов физических лиц, уже как возврат займа. Таким образом создавалась видимость осуществления хозяйственной деятельности ООО «Сохо», которая могла пригодиться для последующего получения на эту фирму очередного кредита в банке. Никакой реальной хозяйственной деятельности между ООО «Сохо» и ООО «Жемчужина» не осуществлялось, иначе ему было бы об этом известно, как учредителю. Ему также знакомо ООО «Трибека», учредителем и директором указанного общества является Зяблов А.А. От Кузьмина А.А. и Зяблова А.А. ему известно, эта фирма создавалась исключительно как оператор судна «ФИО35», т.е. она должна была управлять судном, нанимать экипаж и контролировать все перевозки грузов. Но учитывая, что судно «ФИО35» ни одного коммерческого рейса с грузом в своей истории так и не сделало, ООО «Трибека» использовалось Зябловым А.А. также, как и ООО «Сохо» для фиктивного создания оборотов денег по счетам. В 2012 – 2013 годах он узнал от Зяблова А.А., что он без его воли ввёл его в состав участников ООО «Трибека». Для чего это было сделано, ему сначала не было понятно. Но затем Зяблов А.А. попросил его подойти в офис Примсоцбанка в <адрес> и подписать своё согласие на получение этой фирмой кредита «овердрафт» в размере 2 млн. рублей. Зяблов А.А. сказал ему, что кредит он оплатит сам. Но после того, как Зяблов А.А. перестал платить по взятому им кредиту, его остаток пришлось гасить ему самостоятельно. Он после этого сказал Зяблову А.А., чтобы он его исключил из состава учредителей. Зяблов А.А. неоднократно в период его общения с ним (2011-2014 годы) хвастался, что у него имеется 15 фирм, оформленных на подставных лиц, при помощи которых он, с использованием электронного ключа доступа к работе со счётом может создать видимость больших оборотов денежных средств по их расчётным счетам и может «спрятать» любые деньги. Все электронные ключи доступа к работе со счётом на подконтрольные Кузьмину А.А. и Зяблову А.А. 15 фирм, в т.ч. ООО «Биоген», ООО «Дальморепродукт» находились у Зяблова А.А. С их помощью он «перегонял» деньги на нужные им счета, хотя реально эти фирмы никакой хозяйственной деятельности не осуществляли. В конце 2013 года, когда он стал учредителем ООО «Жемчужина» ему стало известно, что приобретенные для нужд ООО «Жемчужина» холодильные компрессоры «BitZer» CSH95111-320Y в количестве 6 штук у официального представителя стоили порядка 550 000 рублей за одну штуку, в связи, с чем банк оценил данное оборудование в сумму 1 547 000 рублей, ему не известно. Так же ему стало известно в ходе нахождения в составе учредителей, что реальная рыночная стоимость плиточного морозильного аппарата MSPF 2002-3000DB составляет 1 000 000 рублей, в связи, с чем банк оценил данное оборудование в сумму 2 527 000 рублей, ему не известно. Холодильный компрессор «BitZer» – 6 штук и плиточный морозильный аппарат MSPF 2002-3000DB действительно стояли на судне, он видел их. В конце 2013 года ОСП по <адрес> наложило арест на имущество ООО «Жемчужина» - холодильные компрессоры «BitZer» - 4 штуки, так как на фирме имелась задолженность по заработной плате перед командой матросов, перегонявших судно «Володарский» ныне «ФИО35» из <адрес>, где было куплено у ООО «Держава Шипинг» в 2010 году. Представляя данное оборудование ОСП по <адрес> Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. умышленно скрыли, что оно уже с 2011 года находится в залоге у ХФ ОАО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (8 100 000 рублей). Заложенная в ХФ ОАО «Россельхозбанк» линия по переработке лососёвых: модель NAG-501 по состоянию на лето 2013 года, то есть к моменту его приезда на судно в <адрес> уже была продана Зябловым А.А. и Кузьминым А.А. При этом в сентябре 2013 года представители службы безопасности ХФ ОАО «Россельхозбанк», одного из которых зовут ФИО57 приезжавшие в <адрес> для осмотра залогового имущества, не высказали ни одной претензии по факту отсутствия линии по переработке лососёвых: модель NAG-501, приобретённая у организации ООО «Никко – Сервис». Зяблов А.А. хвастался разработанной им схемой искусственного увеличения оборотных средств подконтрольных ему 15-20 компаний, между которыми осуществлялись бестоварные перечисления по расчётным счетам. От Кузьмина А.А. или Зяблова А.А. он слышал, что ОАО «Россельхозбанк» имеет необеспеченные кредиты, в связи с этим в Банке напряжённая обстановка и они требуют возврата кредитов и не идут на компромисс. На протяжении всей его деятельности с Кузьминым А.А. и Зябловым А.А., он с ними взаимодействовал постоянно, в связи, с чем неоднократно присутствовал при их разговорах. Ему очень нравилась идея с работой судна «ФИО35» она ему внушала большие надежды. Он до последнего боролся за выход судна в море и начала его работы. Так же он до последнего не верил, что Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. его обманывают, он думал, что вкладывает деньги в производство. Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. все время, которое он их знал, всегда жили обеспеченно, у них были дорогие автомобили и дорогое престижное жилье. Они много денег вкладывали в отдых, и у него было впечатление, что они очень обеспеченные люди, поэтому с ними нужно работать.
Показаниями свидетеля ФИО23, данными им на предварительном следствии (Том 5 л.д. 124-127, 128-130, 131-134) и в судебном заседании, из которых также следует, что Зяблов А.А. и Кузьмин А.А. были партнёрами, занимались совместным бизнесом. Зяблов А.А. ему предложил работу, которая заключалась в выполнении поручений подсудимых. По их поручению он предоставлял документы в Россельхозбанк. Документы, которые им были получены в банке, он передавал Зяблову А.А. По решению Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., он был назначен директором ООО «Жемчужина», однако самостоятельные решения по деятельности данной организации, он принимать не мог, всегда исполнял указания и поручения Кузьмина А.А. и Зяблова А.А. Учредительные документы ООО «Жемчужина» находились у учредителей Общества. Печати были у Кузьмина А.А. и Зяблова А.А. Бывали случаи, когда они ему давали печать Общества с указанием съездить и поставить оттиск печати ООО «Жемчужина» на каких - либо документах, что он и делал. По возвращению, он всегда возвращал печать либо Кузьмину А.А., либо Зяблову А.А. Первое время учредителем ООО «Жемчужина» был только Кузьмин А.А., в последующем соучредителем вышеуказанного Общества стал Зяблов А.А. Все решения по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Жемчужина» подсудимые принимали совместно и согласовано. Кузьмин А.А. принимал решение о перечисление денежных средств по расчётном счету Общества и иные решения, а Зяблов А.А. выполняя указания Кузьмина А.А. осуществлял переводы денежных средств по расчётным счетам, так как у Зяблова А.А. были ключи «Банк – Клиент» для осуществления операций по расчётным счетам. Для получения кредита ООО «Жемчужина», Кузьмин А.А. самостоятельно в 2011 г. ходил в банк для решения вопроса о его выдаче. В начале 2011 года Кузьмин А.А. дал указание подать заявку в банк на получение кредита в сумме 22 300 000 рублей ООО «Жемчужина», при этом сообщил, что заявку вместе с пакетом необходимым для получения кредита нужно забрать у Зяблова А.А. В тот же период времени он поехал домой к Зяблову А.А., который передал ему пакет документов для получения кредита в банке и сообщил о том, что ему необходимо подписать документы. Зяблов А.А. заверил, что все нормально и все содержащиеся в документах сведения являются достоверными, что полученные кредитные денежные средства пойдут по целевому назначению на приобретение судна. Так как он доверял Кузьмину А.А. и Зяблову А.А., он поставил свою подпись в документах и отвёз в отделение банка, по <адрес> в г. Хабаровске, в рабочее время банка. В последующем по необходимости он по указанию Кузьмина А.А. и Зяблова А.А. доносил документы в банк. Куда именно были перечислены полученные ООО «Жемчужина» денежные средства, ему не известно. С полученных кредитных денег в размере 22 300 000 рублей, он ничего не получал. О том, что за счёт кредитных денежных средств, он получит какую – то выгоду никакой договорённости не было. На его банковскую карту поступали денежные средства со счетов от Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., которые он должен был передать лично последним, или по их указанию вносить на расчётный счёт для погашения их кредитов. Ему выплачивали заработную плату, в каком именно размере, не помнит. Примерно в мае 2012 года в ходе разговора с Кузьминым А.А. и Зябловым А.А. ему стало известно о том, что его назначили на должность генерального директора ООО «Жемчужина», как он понял специально для того, чтобы Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. могли легко получить кредит в ОАО «Россельхозбанк», так как в тот период времени Кузьмин А.А. являлся директором в организациях, которые также кредитовались в указанном банке и об этом банку стало бы известно, что усложнило бы выдачу кредитных средств. Из-за этого с июня 2012 года он прекратил общаться с подсудимыми и подписывать какие-либо документы, как директор ООО «Жемчужина». Ему было не известно, что Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., используя его доверие к ним, предоставляют фиктивные документы для получения различных кредитов.
Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО23 в ходе очной ставки с Кузьминым А.А., подтвердил свои показания, изобличающие подсудимых в совершении преступлений, пояснил, что Кузьмин А.А. и Зяблов А.А, попросили его стать директором ООО «Жемчужина», для получения кредита в Россельхозбанке. Подсудимые заверили его, что ООО «Жемчужина» хорошее предприятие, приносящее прибыль. Куда именно ушли кредитные денежные средства ему не известно, из разговоров Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., следовало, что они хотят купить корабль. Расчётным счётом ООО «Жемчужина» распоряжался Зяблов А.А. Подсудимые принимали решения совместно. Кузьмин принимал решение о цели перевода средств, а Зяблов их переводил. Иногда случалось, что, выполняя поручения Кузьмина и Зяблова, он должен был внести деньги на расчётный счёт предприятия ООО «Жемчужина» для погашения кредита. Это объясняли тем, что выручка не успевала поступать и в день, что бы не было просрочки, необходимо внести деньги на расчётный счёт организации. Хозяйственной деятельностью ООО «Жемчужина» он не занимался. (Том № л.д. 139-149).
Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО23 в ходе очной ставки с Зябловым А.А. подтвердил свои показания, изобличающие подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления, пояснил, что в ООО «Жемчужина» он был номинальным директором с ноября 2010 года. Фактически собственниками ООО «Жемчужина» являлись Кузьмин А.А. и Зяблов А.А., которые совместно принимали все решения по всем финансовым вопросам предприятия. В начале 2011 года Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. поручили ему обратиться в банк за получением кредита на покупку судна «ФИО35», как ему сказали, что часть средств стоимости корабля была уже оплачена из собственных средств ООО «Жемчужина». Он, как директор, не принимал решения, а исполнял поручения, он полностью доверял Кузьмину и Зяблову. Его заверили, что бизнес реальный и кредиты нужны, чтобы увеличить обороты предприятия, масштабы хозяйственной деятельности. Документы, как директор, в банк предоставлял он. Документы получал от Зяблова А.А. и Кузьмина А.А. Печать предприятия находилась у Кузьмина А.А. и Зяблова А.А. (Том № л.д. 368-375).
Показаниями свидетеля Свидетель №10, данными им на предварительном следствии (Том Том 6 л.д. 310-134) и в судебном заседании, из которых следует, что с 2003 года он является Арбитражным управляющим Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». Осенью 2014 года, а точнее где-то в октябре, ноябре к нему обратился ФИО19 с просьбой оказания ему юридической помощи в виде истребования задолженности, а именно денежных средств в сумме около 748 000 рублей с компании ООО «Жемчужина» ИНН: №. Со слов ФИО19 он занимал денежные средства данной компании под последующий расчёт рыбопродукцией. С кем именно ФИО19 взаимодействовал из представителей ООО «Жемчужина» ему не известно. Учитывая, что он занимается ведением процедуры банкротства, то предложил вариант возврата денежных средств через проведение банкротства данного предприятия, в связи с чем, ФИО19 предложил ему заняться банкротством ООО «Жемчужина» и подать его кандидатуру. После того, как он согласился на просьбу ФИО19, который подал заявление в Арбитражный суд <адрес>, в котором указал его кандидатуру на ведение банкротства ООО «Жемчужина». Затем, ДД.ММ.ГГГГ на основании определения Арбитражного суда <адрес> № А51-29391/2014 в отношении ООО «Жемчужина» была введена процедура наблюдения. В рамках исполнения своих обязанностей им были направлены запросы о наличии имущества, а также руководителю ООО «Жемчужина» направил уведомление с требованием предоставления документов касающихся хозяйственной деятельности общества по следующим адресам: <адрес>801/2, а также Хабаровский край, <адрес>2, но ответ он так и не получил. В последующем он направлял уведомление учредителю ООО «Жемчужина» Зяблову А.А., Кузьмину А.А. с аналогичной просьбой в предоставлении документов. ДД.ММ.ГГГГ им было подано ходатайство в Арбитражный суд <адрес> об истребовании документов ООО «Жемчужина» поскольку добровольно ему документы никто не давал. ДД.ММ.ГГГГ суд удовлетворил его ходатайство. Кроме того, им ДД.ММ.ГГГГ лично было вручено уведомления представителю по доверенности ООО «Жемчужина» ФИО105 В последующем по поступающим ответам на его запросы установлено, что согласно ответу ИФНС России по <адрес> г. Хабаровска, ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ было снято с налогового учёта, согласно ответа Фрунзенской налоговой <адрес> ООО «Жемчужина» не предоставляло какую-либо налоговую отчётность о своей деятельности. По итогам процедуры наблюдения было невозможно сделать достоверный вывод о наличии либо отсутствии признаков фиктивного (преднамеренного) банкротства в связи с отсутствием документов отражающих финансово-хозяйственную деятельность. ДД.ММ.ГГГГ была введена процедура конкурсного производства, а в реестр кредиторов были включены АО «Россельхозбанк» на сумму около 80 000 000 рублей, а также ИФНС по <адрес> около 9 000 рублей. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в рыбном порту <адрес> на причале № он принял судно «ФИО35». До ДД.ММ.ГГГГ охрана судна осуществлялась силами службы безопасности АО «Россельхозбанк». В последующем с целью сохранности имущества им был заключён договор № на оказание услуг по охране с ООО ЧОП «Регион ПРО» и передано им на хранение. В момент принятия им судна на борту были обнаружены печати ТХ ФИО35 и ООО «Трибека», а также часть регистровых документов на судно ФИО35. Как бывший судоводитель он оценил состояние судна «ФИО35» как неудовлетворительное, а именно часть оборудования на ходовом мостике, отвечающем за безопасное движение судна, было снято, в машинном отделение оборудование также было частично снято При наружном осмотре верхней палубы были обнаружены дырки в кормовой части судна, которые могли привести к затоплению судна. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно о том, что на аварийное судно прибыла аварийная партия аварийно-спасательного подразделения КФ ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» в количестве 8 человек. Силами и средства аварийно-спасательного подразделения ДД.ММ.ГГГГ с 10 часов 40 минут по 17 часов 00 минут были произведены аварийно-спасательные работы. Произведена разведка судна на предмет нарушения герметичности корпусных конструкций аварийного судна. Также установлено поступление заборной воды в технический отсек аварийного судна, были развёрнуты водоотливные средства в количестве 2-х насосов, произведена откачка затопленного отсека и герметизация корпусных конструкций судна. В целом судно «ФИО35» было брошено экипажем, руководством компании не приняты меры по обеспечению безопасности стоянки судна и существует угроза его затопления возле причала. Судовладелец не предоставил заявку на длительную стоянку судна в порту, не согласовал с капитаном морского порта Петропавловск Камчатский план мероприятий по обеспечению безопасности судна в период длительной стоянки. В рамках проведения процедуры конкурсного производства выяснилось, что ООО «Жемчужина» находится в списке Центрального банка РФ и подозревается в отмывании доходов, полученных преступным путём. Это стало известно непосредственного из письма Центрального банка. Кроме того, при включении АО Россельхозбанк в реестр кредитов, банком были предоставлены документы о наличии залога в виде 6 морозильных компрессоров, однако по факту при осмотре судна была обнаружено только два компрессора. На конец августа 2016 года им подано заявление о понуждении АО Россельхозбанк открыть счёт для проведения торгов с целью реализации имущества. В настоящее время были проведены торги, которые были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на приобретение судна. На ДД.ММ.ГГГГ назначены торги посредством проведения публичного предложения по реализации судна, а также находящихся на нем двух компрессоров. ДД.ММ.ГГГГ в его адрес поступило письмо с АО «Россельхозбанк» о том, что на плиточные морозильные аппараты Bitzer в количестве 5 штук, принадлежащие ООО «Биоресурсы» судебными приставами наложен арест, данное имущество им не принималось. Судно «ФИО35» принадлежащее ООО «Жемчужина», в настоящее время находится в <адрес>, рыбный порт, причал №.
Показаниями свидетеля Свидетель №8, данными им на предварительном следствии (Том 6 л.д. 320-323), из которых следует, что примерно в марте-апреле 2013 года к нему, как к специалисту в области судоремонта, судовождения, обратился его знакомый ФИО17, который предложил заняться судном «ФИО35», а именно произвести ремонт, предъявить регистру, предъявить портовым властям, укомплектовать экипаж, обеспечить безопасность, стоянку судна. Примерно в конце мая или июня он посмотрел общее состояние судна, а также перечень регистровых, правовых документов на судно. Состояние судна было в очень плохом состоянии, документов на безопасную стоянку, а также иных документов необходимых для эксплуатации не было, судно было не пригодно ни только для выхода в море, но и даже к стоянке в порту. После осмотра он отказался оказывать содействие в восстановлении судна. Примерно через две недели после осмотра судна «ФИО35» к нему в <адрес> вновь приехал ФИО17, но уже с Кузьминым Артемом, ФИО48, которые начали его уговаривать. Изначально он согласился присутствовать в качестве консультанта, так как знал, что и как нужно делать, однако в последующем пришлось заниматься ремонтом и восстановлением необходимых документов самому, так как Кузьмина А., ФИО48, ФИО17 никто не знал в регистре и порту. После того, как он приступил к ремонту судна и восстановлению необходимых документов, им была произведена следующая работа: первоочередное был приглашён капитан судна ФИО106 (умер в 2015 году), который уже набирал часть экипажа на судно, так как остальная часть экипажа была набрана судовладельцами, а именно они пришли в порт <адрес> с порта <адрес>, экипаж был необходим для безопасной стоянки судна и обеспечения судоремонта. Далее они начали работы по ремонту судна согласно требованиям регистра, а именно все детали двигателя и механизмом должны быть предъявлены регистру в разобранном виде, только после того, как регистр проверяет, он даёт согласие на сборку и предъявление в собранном виде, а также состояние механизмом (рабочий, нерабочий). Что касается документов на судно, то необходимо было возобновления документов, касающихся класса судна, так как он был утрачен. Фактически все необходимые документы, дающие право на выход судна в море были готовы только к концу декабря. Без указанных документов судно не могло выйти в море. То есть полностью судно было готово выйти в море только в конце декабря 2013 года. К концу декабря судно было предъявлено регистру и капитану порта, однако возникли проблемы, судно не смогло пришвартоваться, в связи с техническим сбоем. При возникновении необходимости приобретения тех или иных комплектующих он говорил об этом в основном ФИО48, соответственно ФИО48 покупал сам, либо кто-то другой ему не известно, но комплектующие приобретались. В основном весь безналичный расчёт происходил через ООО «Трибека», которая принадлежала Зяблову Александру. Кузьмин Артем помогал в подготовке документов, касающихся мореплавания, а также руководил всем процессом проведения ремонта судна и подготовки документов. Зяблов Александр выполнял роль директора организации ООО «Трибека», через которую осуществились платежи с контрагентами. Фактически как Кузьмин А., так и Зяблов А. редко появлялись на судне, в основном на судне находился ФИО48, который контролировал весь ход восстановления судна. Также на судно изредка приезжал ФИО1, являющийся отцом Кузьмина Артема. Организации ООО «Трибека», ООО «Дальморепродукт», ООО «Биоген», ООО «Сохо», ООО «Техтранслес», ООО «Жемчужина», ООО «Тихоокеанская торговая компания» (ТТК), ООО «Русская торговая компания» (РТК), ООО «Восток-Онлайн», ООО «Технологическое оборудование» ему не знакомы. Судно могло осуществлять только перевозку рыбопродукции. Производить вылов оно не могло, в связи с тем, что для вылова необходимо специальное оборудование, которого у судна не было. Судно могло пришвартоваться в море к другому кораблю, так как на судне был установлен кран. В целом по его подсчётам на ремонт судна, восстановление документов, оплату стоянки судна, а также экипажу за период его деятельности было потрачено более 6 000 000 рублей. Компрессора ранее находившиеся на судне были проданы Зябловым А.А. Фактически наличие компрессоров либо их отсутствие никак не могло повлиять на выход судна в море. Из каких денежных средств осуществлялся ремонт судна и восстановление документов ему не известно, но всем процессом по ремонту судна, а также расчётом с контрагентами занимался Кузьмин А.А., который давал указание Зяблову А.А. на перечисление денежных средств, лично ему каких-либо денежных средств от вышеуказанных лиц не поступало и не передавалось.
Показаниями свидетеля ФИО17, данными им в судебном заседании, из которых следует, что подсудимые приходятся ему знакомыми. Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. являлись партнёрами и владели судном. Кузьмин А.А. представлял ООО «Жемчужина». Он познакомил с подсудимыми своего знакомого Афонина, который совершил с ними сделку на приобретение рыбопродукции на сумму около 20 миллионов рублей, условия которой подсудимые не выполнили, ссылаясь на неисправность судна. Поскольку он чувствовал свою ответственность перед Афониным, а также в связи с тем, что ему предложили долю в ООО «Жемчужина», для восстановления судна он привлёк своего знакомого Свидетель №8 Прилагая все усилия, чтобы судно вышло в море, он вместе с ФИО175 вкладывали свои денежные средства в восстановление судна. Со слов подсудимых все деньги уходили на ремонт судна, однако он этого не видел. Всеми вопросами по судну фактически занимался ФИО175. Стоимость судна составляла 5 миллионов рублей. Такие организации, как ООО «Техтранслес», ООО «Биоресурсы», ООО «Биоген», ООО «Дальморепродукт», ООО «ТТК», ООО «РТК», ему не знакомы. В 2012 году по просьбе Кузьмина А.А., с которым у него были нормальные отношения, он временно переоформил на себя ООО «Сохо». Данная организация какой-либо хозяйственной деятельности не вела, он никаких документов от имени этой организации, не подписывал. Фактически ООО «Сохо» руководили Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. Как ему стало известно позднее они вели хозяйственную деятельность от имени ООО «Сохо» и в период, когда он номинально являлся руководителем этой организации. В итоге ФИО176 выполнил свои обязательства, судно было поставлено на учёт и было подготовлено к выходу в море. Однако, тут же стало появляться много людей, как оказалось подсудимые должны были всем деньги.
Показаниями свидетеля Кан И.А., данными им на предварительном следствии (Том 5 л.д. 39-42, 114-117) и в судебном заседании, из которых следует, что примерно в конце 2010 года или в начале 2011 года он познакомился с ФИО24, который предложил заработать денежные средства, объяснил, что есть фирма, у которой в собственности имеется корабль, который должен в ближайшее время выйти в море для осуществления коммерческих рейсов, для добычи рыбопродукции и её последующей реализации. Для того, чтобы заработать на деятельности указанного корабля, ФИО24 предложил ему открыть на своё имя организацию, которая с его слов была необходима для того, чтобы показать обороты у обществ и снизить затраты на налоги. За его действия ФИО24 обещал ему 0,5 % от прибыли деятельности судна. Согласившись на предложение он передал ФИО24 копию своего паспорта. Далее с помощью ФИО24 на его имя было зарегистрировано ООО «Дальсервер». Все документы по организации, в том числе ключи системы «Банк-клиент», он передал ФИО24 Через несколько месяцев он позвонил ФИО162 и поинтересовался о деятельности судна. Далее ФИО24 организовал встречу с ранее ему незнакомым Зябловым А.А., который рассказал об идее направить корабль в море для добычи и реализации морепродуктов, объяснял, что им для осуществления деятельности необходимы организации, с помощью которых будет показан оборот денежных средств. Но для того, чтобы новые организации не вызывали у партнёров по бизнесу подозрений, необходимо что бы прошло время, поэтому он объяснил, что быстро заработать не получится. Также Зяблов А.А. объяснил, что с их кораблём есть некоторые трудности, а именно, что он долго шёл с <адрес>, а потом задержался в порту <адрес>. Тогда ФИО107 и ФИО24 ему сказали о необходимости открытия на его имя ещё одной фирмы, которая также, как и первая необходима им для осуществления деятельности по обороту денежных средств. Он согласился, так как верил, что организация будет осуществлять свою деятельность. Из разговоров он понял, что Зяблов А.А. был главным, именно он решал все вопросы. Примерно в июне 2011 года по договорённости с ФИО24 на его имя было зарегистрировано ООО «Восточные ресурсы». Документы и ключи системы банк-клиент он сразу же передал ФИО108 тот же день по указанию ФИО24 он подписал договор аренды между ним как физическим лицом и ООО «Дальсевер» о предоставлении в аренду <адрес>. 1 по <адрес> г. Хабаровска (адрес его проживания) в качестве офиса для оформления юридического адреса. После этого с ФИО24 не встречался, созванивался с ним на протяжении года, но тот отвечал ему, что корабль в море не вышел, что у них какие-то проблемы, то с документами, то с установкой оборудования на судно. Потом телефон ФИО24 стал недоступным. Самостоятельно он никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Дальсевер» и ООО «Восточные ресурсы» не осуществлял, никаких активов не привлекал. Офиса предприятия не имело. В фирмах кроме него никто из работников не значился, на работу он никого не принимал, трудовых договоров ни с кем не подписывал. Никаких собственных средств, кроме уставного ФИО54 у предприятий не было. Никаких поставок и получения от контрагентов товарно-материальных ценностей, в том числе рыбопродукции ООО «Восточные ресурсы» и ООО «Дальсевер» никогда не было, такие договоры и соответствующие накладные он, как руководитель данных Обществ не подписывал. Кроме того, больше об ООО «Дальсевер» и ООО «Восточные ресурсы», он ничего не слышал. Бухгалтерскую отчётность от имени указанных организаций он никогда не предоставлял и не подписывал. Доверенности от имени ООО «Дальсевер» и ООО «Восточные ресурсы» он ни на кого не выписывал.
Показаниями свидетеля ФИО5, данными им в судебном заседании, содержание которых приведено выше, из которых также следует, что по предложению Зяблова А.А. он занимался ремонтом судна «ФИО35», которое принадлежало ООО «Жемчужина». Все вопросы связанные с судном решались с Зябловым А.А. и Кузьминым А.А., в связи с чем он считает, что фактически судно принадлежало им. На чьи средства приобреталось судно, на какие средства судно восстанавливалось, ему не известно. На судне хранилось оборудование – конвеерные линии, которое не устанавливалось. Куда оно делось впоследствии ему не известно, так как начались задержки с заработной платой и в 2012 году он ушёл. Сколько средств было вложено в ремонт судна «ФИО35» ему не известно, полагает, что не менее 60-70 миллионов рублей. Ему известно, что впоследствии в отношении ООО «Жемчужина» была введена процедура банкротства, то есть Банк судно не продавал.
Показаниями свидетеля ФИО109, данные им на предварительном следствии (Том 5 л.д. 20-24) и в судебном заседании, из которых следует, что примерно в 2008 году им было учреждено ООО «Гелард», с целью осуществления предпринимательской деятельности. Он был единственным учредителем и директором ООО «Гелард» других учредителей не было, работников в штате ООО «Гелард» так же не было. Фактически данная организация какой-либо деятельности не осуществляла, в налоговую предоставлялись нулевые балансы. Юридический адрес ООО «Гелард» - г. Хабаровск, <адрес>710. На данный момент данной организации не существует, так как она поменяла название на ООО «Востоктрансойл» и в дальнейшем в 2015 году оно обанкротилось. Примерно в 2010 году он со своим знакомым ФИО10 решили организовать совместный бизнес, для этого они решили переименовать название организации ООО «Гелард» в ООО «Востоктрансойл». Одним из учредителей в ООО «Востоктрансойл» являлся ФИО10, а вторым он. Он также являлся директором указанной организации. Данная организация создавалась в целях торговли нефтепродуктов. ФИО168 фактически никакой деятельности в ООО «Востоктрансойл» не осуществлял, учредителем являлся номинально. Фактически свою деятельность ООО «Востоктрансойл» осуществляла в период с 2010 по 2014, занималась оптовыми продажами нефтепродуктов. Оформлением необходимых документов для переименования названия организации ООО «Гелард» в ООО «Востоктрансойл», а также сменой системы налогообложения с упрощённой системы на НДС занимался ФИО23, с которым его познакомил ФИО10 в момент обсуждения вопроса о перерегистрации ООО «Гелард». ФИО10 рассказал ему о том, что ФИО23 может помочь в интересующем их вопросе по перерегистрации ООО «Гелард». Все учредительные документы и может быть печать ООО «Гелард» он передавал ФИО23 либо лично, либо через ФИО10 Примерно через неделю ФИО23 закончил перерегистрацию и отдал ему все документы, которые он передавал ему ранее. Точного периода времени, когда он отдавал учредительные документы ФИО10 и ФИО23 не помнит. Договор на оказании транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ им не составлялся. Данные указанные в договоре между ООО «Гелард» и ООО «Жемчужина» скорее всего были использованы третьими лицами в тот момент, когда осуществлялась смена названия организации, а также смена системы налогообложения. За все время существования ООО «Гелард» учредительные документы и печать передавались другим лицам всего один раз, при смене названия организации, а именно ФИО10 и ФИО23, других случаев передачи не было.
Показаниями свидетеля ФИО90, данными им в судебном заседание, содержание которых приведено выше, из которых также следует, что он зарегистрировал на своё имя два юридических лица – ООО «Альтаир» и ООО «Фикон», являлся номинальным директором указанных организаций. Вели ли указанные организации какую-либо деятельность ему не известно.
Показаниями свидетеля ФИО110, данными им на предварительном следствии (Том 5 л.д. 138-140) и в судебном заседании, из которых следует, что он является индивидуальным предпринимателем, занимается поставкой аккумуляторных батарей на территории Российской Федерации из Южной Кореи. ИП ФИО110 осуществляло продажу только за безналичный расчёт. ИП ФИО110 никогда не заключало договор купли - продажи оборудования с Кузьминым Артёмом ФИО66, и не продавало последнему стабилизатор тока ВА – 30 3808 50А, щит управления электропитания ВА – 88, электрический щит распределения ВА – 43, электрощит управления икорным цехом ВА – 87, производство России. ИП ФИО110 вообще никогда указанное оборудование не продавало. Согласно данным программы «1С» следует, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» внесло оплату на расчётный счёт ИП ФИО110, в размере 40 800 рублей, платёжное поручение №, за приобретаемый товар – аккумуляторы в количестве 6 штук. После внесения оплаты на основании счёт – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» были переданы 6 аккумуляторов. После, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» внесло оплату на расчётный счёт ИП ФИО110 денежные средства в размере 40 800 рублей, платёжное поручение №, за приобретаемый товар – аккумуляторы в количестве 6 штук. После внесения оплаты на основании счёт – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» были переданы 6 аккумуляторов. Каким образом, в договоре купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и в копии акта приёма-передачи от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись, выполненная с подражанием его подписи, ему не известно.
Показаниями свидетеля ФИО111, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что подсудимые ей не знакомы. В период с 2006 по 2017 год она была директором в ООО «ТК Волна». Организация занималась обслуживанием и содержанием здания, расположенного по адресу: <адрес>. ООО «Технологическое оборудование» ей не знакомо. По указанному адресу данная организация никогда не располагалась. ООО «ТК Волна» арендой помещений не занимается.
Показаниями свидетеля ФИО112, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что подсудимые ей не знакомы. Она проживает по адресу: <адрес> на протяжении 30 лет. По указанному адресу юридические лица никогда не регистрировались. Ранее у неё был сын – ФИО20, который умер ДД.ММ.ГГГГ. Со слов сына она знает, что он являлся номинальным директором в каких-то организациях. Фактически какими-либо организациями он никогда не руководил. Ей известно, что сын предоставлял данные своего паспорта посторонним лицам, за что получил вознаграждение в размере 1000 рублей.
Вина каждого подсудимого также подтверждается.
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО48 был изъят электронный носитель – карта памяти «kingston» (Том № л.д. 14-15).
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием свидетеля ФИО48 был осмотрен изъятый в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ электронный носитель – карта памяти «kingston», на котором содержатся телефонные разговоры между ФИО48, Кузьминым А.А. и Зябловым А.А. из содержания которых следует, что Зяблов А.А. и Кузьмин А.А. вели совместно финансово – хозяйственную деятельность по организациям ООО «Жемчужина», ООО «Техтранслес», ООО «Биоресурсы», давали указания ФИО48 о том, в каком размере осуществлять гашение по кредитам, заключённым между Банком и ООО «Жемчужина», ООО «Техтранслес», ООО «Биоресурсы», Потерпевший №1, Потерпевший №2, то есть были осведомлены в деятельности указанных выше предприятий, получении ими кредитных денежных средств, подписании пролонгаций.
Постановлением следователя карта – памяти объёмом 2 Gb с надписью «Kingston» признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (Том № л.д. 181-203, 204).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были изъяты документы Зяблова А.А., в которых содержатся сведения о деятельности организаций последнего (Том № л.д. 177-181).
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены изъятые документы Зяблова А.А.:
- акт ввода в эксплуатацию холодильной установки АКК-2-HSN8591-160-Щ-32-Е-Г от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, холодильная установка АКК-2-HSN8591-160-Щ-32-Е-Г введена в эксплуатацию на т/х ФИО35;
- сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Жемчужина», согласно которым ООО «Жемчужина» были открыты расчётные счета в ОАО «Россельхозбанк»: ДД.ММ.ГГГГ открыт расчётный счёт №, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчётный счёт №; ДД.ММ.ГГГГ открыт расчётный счёт № в филиале НБ «Траст» (ОАО), ДД.ММ.ГГГГ данный счёт был закрыт;
- акт приёма-передачи судна от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Русская Торговая Компания», в лице генерального директора ФИО34 «Продавец», и ООО «Жемчужина», в лице директора ФИО23 «Покупатель» составили настоящий акт, что по договору купли-продажи судна № от ДД.ММ.ГГГГ Продавец передал, а Покупатель осмотрел и принял следующее судно с прилагаемыми к нему документами – Рыбодобывающее обрабатывающее судно (ФИО35) «ФИО35»;
- копия разрешения на добычу (Вылов) водных биологических ресурсов серия ПК №№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, основанием для выдачи разрешения является договор пользования ВБР, которые отнесены к объектам рыболовства и ОДУ которых не устанавливается от ДД.ММ.ГГГГ№, пользователь ООО «МВМ», вид рыболовства прибрежное рыболовство, район добычи – Северо-Охотоморская подзона, вид биологических ресурсов – краб колючий, квоты – 100,0 т, орудия и способы добычи водных биоресурсов – ловушки крабовые (ловушечный) – 2000 шт. согласно Правилам рыболовства, сроки добычи – ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, исключая сроки запрета. Капитан судна – ФИО22, название судна и бортовой номер – ШУМШУ-107, Х-0062, наименование и местонахождения собственника судна – ООО «Атлантика», <адрес>, реквизиты договора аренды судна – от ДД.ММ.ГГГГ№/Шумшу;
- акт приёма-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «Технологическое оборудование» - «Поставщик», в лице генерального директора ФИО20 и Общество с ограниченной ответственностью «Жемчужина» - «Покупатель», составили настоящий акт, что по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ Поставщик передал, а Покупатель осмотрел и принял следующий товар с прилагаемыми к нему документами – компрессор BITZER CSH95111-320Y ПРОИЗВОДСТВО Германия, год выпуска – 2011, в количестве 6 единиц, производитель: Bitzer Kuhlmaschinenbau GmbH, Германия. Имеются подписи сторон: Поставщика генерального директора ООО «Технологическое оборудование» ФИО20 и Покупателя директора ООО «Жемчужина» ФИО23;
- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Технологическое оборудование» - «Поставщик», в лице генерального директора ФИО20 и ООО «Жемчужина» - «Покупатель», в лице директора ФИО23. Предмет договора – Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя компрессор BITZER CSH95111-320Y в количестве 6 единиц в надлежащей упаковке, представленной в образцах, а Покупатель – принять и оплатить товар;
- заявление об изменении порта регистрации рыболовного судна от ДД.ММ.ГГГГ, от директора ООО «Жемчужина» Кузьмина А.А. капитану морского порта Астрахань ФИО113 и капитану Морского порта Владивосток ФИО114;
- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «Жемчужина» № были переведены денежные средства в размере 1 545 000 рублей на счёт ООО «Технологическое оборудование» №, основание платежа – частичная оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за (холодильные компрессоры BITZER CSH95111-320Y в количестве 6 штук) в т.ч. НДС 18% - 235 677,97;
- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «Жемчужина» № были переведены денежные средства в размере 3 200 000 рублей на счёт ООО «Технологическое оборудование» №, основание платежа – частичная оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за (холодильные компрессоры BITZER CSH95111-320Y в количестве 6 штук) в т.ч. НДС 18% - 488 135,59;
- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «Жемчужина» № были переведены денежные средства в размере 1 700 000 рублей на счёт ООО «Технологическое оборудование» №, основание платежа – частичная оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за (холодильные компрессоры BITZER CSH95111-320Y в количестве 6 штук) в т.ч. НДС 18% - 259 322,03;
- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счёта ООО «Жемчужина» № были переведены денежные средства в размере 1 500 000 рублей на счёт ООО «Технологическое оборудование» №, основание платежа – частичная оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за (холодильные компрессоры BITZER CSH95111-320Y в количестве 6 штук) в т.ч. НДС 18% - 228 813,56;
- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «Жемчужина» № были переведены денежные средства в размере 1 500 000 рублей на счёт ООО «Технологическое оборудование» №, основание платежа – частичная оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за (холодильные компрессоры BITZER CSH95111-320Y в количестве 6 штук) в т.ч. НДС 18% - 228 813,56;
- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «Жемчужина» № были переведены денежные средства в размере 3 100 000 рублей на счёт ООО «Технологическое оборудование» №, основание платежа – частичная оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за (холодильные компрессоры BITZER CSH95111-320Y в количестве 6 штук) в т.ч. НДС 18% - 472 881,36;
- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «Жемчужина» № были переведены денежные средства в размере 715 000 рублей на счёт ООО «Технологическое оборудование» №, основание платежа –оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за (холодильные компрессоры BITZER CSH95111-320Y в количестве 6 штук) в т.ч. НДС 18% - 109 067,80;
- лист белого цвета, формата А4, на котором имеется 7 оттисков круглых печатей синего цвета: 1) «Русская Торговая Компания» с надписью по кругу «* Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1077759190629 * Москва»; 2) «Восток-Запад» с надписью по кругу «* Общество с ограниченной ответственностью * <адрес> ОГРН 1122543007201»; 3) «Тандем» с надписью по кругу «* Общество с ограниченной ответственностью * <адрес>»; 4) «Тандем» с надписью по кругу «* Общество с ограниченной ответственностью * <адрес>»; 5) оттиск круглой печати синего цвета с надписью по кругу «* Общество с ограниченной ответственностью * «Меритор» * <адрес> ОГРН 1122536006108»; 6) оттиск круглой печати синего цвета с надписью по кругу « * Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1122543000689 * <адрес> «Дальморепродукт» ИНН 2543000455»; 7) оттиск круглой печати синего цвета с надписью по кругу « * Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1122543000689 * <адрес> «Дальморепродукт» ИНН 2543000455»;
- ответ на запрос №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому страхователи ООО «Жемчужина» (ИНН №), ООО «Трибека» (ИНН 2725089715), ООО «Дальморепродукт» (ИНН 2543000455), ООО «Восток – Запад» (ИНН 2543006129), ООО «Импульс» (ИНН 2526010862) за период регистрации в органах ПРФ <адрес> сведения индивидуального (персонифицированного) учёта на работников не представляли;
- ответ на запрос №.2-22/1002к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому отделение ПФР по Хабаровскому краю сообщает, что страхователь ООО «Жемчужина» (ИНН №) поставлено на учёт в ПФР – ДД.ММ.ГГГГ, снят с учёта в ОПФР по Хабаровскому краю ДД.ММ.ГГГГ. Отчётность за первое и второе полугодие 2010 года, за первый, второй и третий кварталы 2011 года представлена с «нулевыми» значениями по суммам выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц. Отчётность за четвёртый квартал 2010 года за год 2012 и первый квартал 2013 г. не представил;
- ответ на запрос №.2-22/2453к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому отделение ПФР по Хабаровскому краю сообщает, что страхователь ООО «Дальсевер» (ИНН 2723135081) состоял на учёте в органах ПФР Хабаровского края в периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данный страхователь не представлял индивидуальные сведения о стаже, начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование за периоды с момента регистрации по дату снятия с учёта. Страхователь ООО «АТПК» (ИНН 2724148397) состоял на учёте в органах ПФР Хабаровского края в периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данный страхователь не представлял индивидуальные сведения о стаже, начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование за периоды с момента регистрации по дату снятия с учёта. Страхователь ООО «Восточные ресурсы» (ИНН 2723139583) состоял на учёте в органах ПФР Хабаровского края в периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данный страхователь не представлял индивидуальные сведения о стаже, начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование за периоды с момента регистрации по дату снятия с учёта;
- выписка по операциям на счёте ООО «Сохо» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано о финансовых взаимоотношениях ООО «Сохо» с ООО «Техтранслес», ООО «Жемчужина», ООО «Биоресурсы», ООО «Восток – Онлайн», ООО «Трибека», ООО «ТТК», ООО «Дальсевер», ООО «Технологическое оборудование»;
- движение по счету ООО «Русбизнессервис» № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где в столбце № указанно: «Дата проводки-ДД.ММ.ГГГГ; РО-1; номер-44; счёт-30№; дебет-; дебет в нац.эквив.-; кредит-7 305 120,00, кредит в нац. эквив-7 305 120,00; внешний клиент- ООО «Жемчужина» Р/С 40№ в Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк» в г. Хабаровск №; внешний БИК-044525111; внешний банк-АО «Россельхозбанк»; внешний счёт-30№; назначение платежа-оплата по счету 76 от ДД.ММ.ГГГГ за тГСМ (Топливо судовое маловязкое (ТСМ) В том числе НДС 18% - 1114340.34», в столбце № где указанно: «Дата проводки-ДД.ММ.ГГГГ; РО-1; номер-68; счет-30№; дебет-; дебет в нац.эквив.-; кредит-559 860,70; кредит в нац. эквив-559 860,70; внешний клиент- ООО «Жемчужина» ИНН №; внешний БИК-040813733; внешний банк-Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк»; внешний счет-40№; назначение платежа-оплата по счету 76 от ДД.ММ.ГГГГ за тГСМ (Топливо судовое маловязкое (ТСМ) В том числе НДС 18% - 85402.48», в столбце № где указанно: «Дата проводки-ДД.ММ.ГГГГ; РО-1; номер-193; счет-30№; дебет-; дебет в нац.эквив.-; кредит-119 100,00, кредит в нац. эквив-119 100,00; внешний клиент- ООО «Жемчужина» ИНН №; внешний БИК-040813733; внешний банк- Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк»; внешний счет-40№; назначение платежа-оплата по счету 132 от ДД.ММ.ГГГГ за тГСМ (Топливо судовое маловязкое (ТСМ) В том числе НДС 18% - 18167.64»., в столбце № где указанно: «Дата проводки-ДД.ММ.ГГГГ; РО-1; номер-191; счет-30№; дебет-; дебет в нац.эквив.-; кредит-678 900,00, кредит в нац. эквив-678 900,00; внешний клиент- ООО «Жемчужина» №; внешний БИК-040813733; внешний банк-Хабаровский АО «Россельхозбанк»; внешний счет-40№; назначение платежа-оплата по счету 132 от ДД.ММ.ГГГГ за тГСМ (Топливо судовое маловязкое (ТСМ) В том числе НДС 18% - 103568.64», в столбце № где указанно: «Дата проводки-ДД.ММ.ГГГГ; РО-1; номер-192; счет-30№; дебет-; дебет в нац.эквив.-; кредит-6 000 000,00, кредит в нац. эквив-6 000 000,00; внешний клиент- ООО «Жемчужина» №; внешний БИК-040813733; внешний банк-Хабаровский АО «Россельхозбанк»; внешний счет-40№; назначение платежа-оплата по счету 132 от ДД.ММ.ГГГГ за тГСМ (Топливо судовое маловязкое (ТСМ) В том числе НДС 18% - 915254.24», в столбце № где указанно: «Дата проводки-ДД.ММ.ГГГГ; РО-1; номер-205; счет-30№; дебет-; дебет в нац.эквив.-; кредит-2 163 000,00, кредит в нац. эквив-2 163 000,00; внешний клиент- ООО «Жемчужина» №; внешний БИК-040813733; внешний банк-Хабаровский АО «Россельхозбанк»; внешний счет-40№; назначение платежа-оплата по счету 140 от ДД.ММ.ГГГГ за тГСМ (Топливо судовое маловязкое (ТСМ) В том числе НДС 18% - 329949.15», в столбце № где указанно: «Дата проводки-ДД.ММ.ГГГГ; РО-1; номер-209; счет-30№; дебет-; дебет в нац.эквив.-; кредит-1 592 367,00, кредит в нац. эквив-1 592 367,00; внешний клиент- ООО «Жемчужина» №; внешний БИК-040813733; внешний банк-Хабаровский АО «Россельхозбанк»; внешний счет-40№; назначение платежа-оплата по счету 76 от ДД.ММ.ГГГГ за тГСМ (Топливо судовое маловязкое (ТСМ) В том числе НДС 18% - 242903.44», в столбце № где указанно: «Дата проводки-ДД.ММ.ГГГГ; РО-1; номер-215; счет-30№; дебет-; дебет в нац.эквив.-; кредит-61 306,00, кредит в нац. эквив-61 306,00; внешний клиент- ООО «Жемчужина» №; внешний БИК-040813733; внешний банк-Хабаровский АО «Россельхозбанк»; внешний счет-40№; назначение платежа-оплата по счету 182 от ДД.ММ.ГГГГ за тГСМ (Топливо судовое маловязкое (ТСМ) В том числе НДС 18% - 9351,76», в столбце № где указанно: «Дата проводки-ДД.ММ.ГГГГ; РО-1; номер-276; счет-30№; дебет-; дебет в нац.эквив.-; кредит-1 267 452,23, кредит в нац. эквив-1 267 452,23; внешний клиент- ООО «Жемчужина» №; внешний БИК-040813733; внешний банк-Хабаровский АО «Россельхозбанк»; внешний счет-40№; назначение платежа-оплата по счету 02320 от ДД.ММ.ГГГГ за тГСМ (Топливо судовое маловязкое (ТСМ) НДС не облагается»;
- выписка по лицевом счету ООО «Жемчужина» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеется информация, из которой следует, что ООО «Жемчужина» имела финансово-хозяйственные взаимоотношения со следующими организациями и физическими лицами в период с января 2011 по ноябрь 2011 года:
ООО «Восток-Онлайн» основание платежа оплата за дизтопливо по договору № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 1 973 400,00; 1 024 307,18; 1 875 401,00; 477 608,00; 795 416; 569 312; 509 407; 511 708; 1611134; 307118,27; 892 411,32; 830 000; 407 618; 936 400; 247 420; 1 409 711; 2 139 400; 412 000; 853 211; 1 217 306; 877 408; 31 217; 917 531; 782 300; 202 301; 2 052 315; 3 870 509; 1 597 311; 134211; 2472000; 67318; 860300; 129450; 900000; 460000; 637402; 204801; 601784; 439412; 1248516; 809412,30; 498706; 1022318; 466311; 401211; 401570; 422100 рублей,
ООО «Биоресурсы» основание платежа оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ лососи д/в мороженые сумма 3 012 707,00; 171 418; 1 986 710; 392 611; 3 898 41; 9 958 417; 21 732; 2 710 834; 263 422; 711 407; 130 875; 358 412; 223 517; 2 612 312; 2 030 000; 101 207; 218 568; 93 102; 1 132; 262 317; 255 433; 211045,34; 45202; 65120; 72120 рублей,
ООО «ТТК» основание платежа оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за морепродукты сумма 3 752 714,00; 4 911 527; 5 187416; 952 417; 278 419; 250000; 135000 рублей,
ООО «Ресурсторг» основание платежа оплата за пиломат по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за морепродукты сумма 18300; 1 452 311; 1117308; 32 400; 267 400; 420 730; 517 310; 3 677 400; 2 811 308 рублей,
ООО «РТК» основание платежа оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование сумма 277411; 177 000; 190 000; 25 000; 2 626 000; 2 596 000; 2 046 500; 8 124 572 рублей,
ООО «Техтранслес» основание платежа оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование сумма 365 400 рублей,
ООО «АТПК» основание платежа оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за хранение продуктов сумма 2 643 156; 1 401 308; 1724511; 802401; 532350; 748400; 301520; 523100 рублей,
ООО «Дальсевер» основание платежа оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные расходы сумма 3 577 418 рублей,
ООО «Трибека» основание платежа оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за морепродукты кета, кижучь, нерка сумма 185205; 2498503; 52460; 265500; 92312; 90121; 198793; 178411; 295317,84; 355117,20; 495820; 131543; 51724; 400000; 140000; 2119404; 308400; 3350000; 608707; 548300 рублей,
Кузьмин Артем Александрович основание платежа выдача денежных средств по чеку 500 000; 500 000; 100 000; 400 000; 400 000; 289460; 32500; 148300; 31000; 48500; 42500; 59000; 1000000; 75000; 50000 рублей,
ФИО23 основание платежа для зачисления на карту ФИО23 по заявлению директора Кузьмина А.А. сумма 10 000; 20 000; 30 000; 34 000; 150 000; 150 000; 25 000; 29 000; 25 000; 5 000; 55 400; 20 000; 90000; 50000; 10000; 15000; 19500; 1000; 27500; 50000; 20800; 6000 рублей,
ФИО24 основание платежа выдача денежных средств по чеку 175 000; 15 000; 30 000; 18 000; 25 000; 33 000; 25 000; 5 000; 15 000; 23400; 18400; 162 400; 112 500; 45 000; 4 000; 97 500; 35 000; 25 000; 100 000; 50 000; 82 500; 12 400; 7 200; 100 000; 25 000; 38 000; 35 500; 475 600; 50 000; 102500; 52400; 23 500; 7 200; 55500; 18 400; 150000; 50000; 56500;42500; 41500; 52000; 15500; 35500; 135500; 15000; 16000; 10000; 40000; 5000; 53000; 15000; 10000; 45000; 19000; 41500; 15000; 92000; 30000; 65500; 50000; 32500; 9000; 18000; 25000; 41000; 23000 рублей;
ФИО5 основание платежа для зачисления на счет ФИО5 по заявлению директора Кузьмина А.А. сумма 142 500; 1 111; 1 111; 250 000; 100 000; 150 000; 100 000; 25 000; 52 500; 476 500; 151 000; 135000; 150 000; 165000; 175000; 50000; 161500; 200000; 4000; 425000; 25000; 165000; 72500; 125000; 95000; 94800; 35000; 110000; 192500; 42500; 450000 рублей.
ФИО15 основание платежа для зачисления на карту ФИО15 по заявлению директора Кузьмина А.А. сумма 1000; 71400; 35000; 58500 рублей;
- выписка по расчётном счету ООО «ЮниКапиталТорг» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (ИНН 7726678350) в ПАО «Промсвязьбанк», где в строке 8 дата ДД.ММ.ГГГГ вид 01 номер 67 дата 01/08/2011 номер корреспондентского счета 30№ наименование банка Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Хабаровск наименование ООО «Жемчужина» по кредиту 2 432 181-94 назначение платежа оплата по сч. 76 от ДД.ММ.ГГГГ за пищевую нержавеющую сталь (договор поставки ПС 29 от ДД.ММ.ГГГГ); в строке 9 дата ДД.ММ.ГГГГ вид 01 номер 1 дата 02/08/2011 номер корреспондентского счета 30№ наименование АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) <адрес> наименование ООО «ТТК» по дебиту 2 383 538-31 назначение платежа оплата согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № ПН-01 от ДД.ММ.ГГГГ за пищевую за нержавеющую сталь; в строке 13 дата ДД.ММ.ГГГГ вид 01 номер 114 дата 22/09/2011 номер корреспондентского счета 30№ наименование банка Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Хабаровск наименование ООО «Жемчужина» по кредиту 1 932 056-32 назначение платежа оплата по сч. 76 от ДД.ММ.ГГГГ за пищевую нержавеющую сталь (договор поставки ПС 29 от ДД.ММ.ГГГГ); в строке 18 дата ДД.ММ.ГГГГ вид 01 номер 118 дата 23/09/2011 номер корреспондентского счета 30№ наименование банка Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Хабаровск наименование ООО «Жемчужина» по кредиту 1 400 000-00 назначение платежа частичная оплата по сч. 0121 от ДД.ММ.ГГГГ за пищевую нержавеющую сталь (договор поставки ПС 29 от ДД.ММ.ГГГГ); в строке 26 дата ДД.ММ.ГГГГ вид 01 номер 13 дата 05/10/2011 номер корреспондентского счета 30№ наименование АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) <адрес> наименование ООО «ТТК» по дебиту 118 650-00 назначение платежа предоплата согласно сч. № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № ПН-01 от ДД.ММ.ГГГГ за пищевую за нержавеющую сталь; в строке 32 дата ДД.ММ.ГГГГ вид 01 номер 194 дата 14/11/2011 номер корреспондентского счета 30№ наименование банка Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Хабаровск наименование ООО «Жемчужина» по кредиту 202 000-00 назначение платежа оплата по сч. 185 от ДД.ММ.ГГГГ за пищевую нержавеющую сталь; в строке 33 дата ДД.ММ.ГГГГ вид 01 номер 16 дата 05/10/2011 номер корреспондентского счета 30№ наименование АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) <адрес> наименование ООО «ТТК» по дебиту 204 360-00 назначение платежа оплата согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № ПН-01 от ДД.ММ.ГГГГ за пищевую за нержавеющую сталь; в строке 34 дата ДД.ММ.ГГГГ вид 01 номер 201 дата 24/11/2011 номер корреспондентского счета 30№ наименование банка Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Хабаровск наименование ООО «Жемчужина» по кредиту 1 672 340-00 назначение платежа оплата по сч. 0232 от ДД.ММ.ГГГГ за пищевую нержавеющую сталь; в строке 8 дата ДД.ММ.ГГГГ вид 01 номер 250 дата 05/03/2011 номер корреспондентского счета 30№ наименование банка Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Хабаровск наименование ООО «Жемчужина» по кредиту 82 667-65 назначение платежа оплата по договору поставки ПС 29 от ДД.ММ.ГГГГ за пищевую нержавеющую сталь; в строке 13 дата ДД.ММ.ГГГГ вид 01 номер 261 дата 27/03/2011 номер корреспондентского счета 30№ наименование банка Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Хабаровск наименование ООО «Жемчужина» по кредиту 56 400-00 назначение платежа оплата по договору поставки ПС 76 от ДД.ММ.ГГГГ за пищевую нержавеющую сталь; в строке 17 дата ДД.ММ.ГГГГ вид 01 номер 63 дата 15/10/2011 номер корреспондентского счета 30№ наименование банка ОАО «Сбербанк России» <адрес> наименование ООО «Дальморепродукт» по кредиту 1 024 561-23 назначение платежа оплата по договору 00234 от ДД.ММ.ГГГГ за (нержавеющий металлопроката); в строке 17 дата ДД.ММ.ГГГГ вид 01 номер 63 дата 15/10/2011 номер корреспондентского счета 30№ наименование банка ОАО «Сбербанк России» <адрес> наименование ООО «Дальморепродукт» по кредиту 1 024 561-23 назначение платежа оплата по договору 00234 от ДД.ММ.ГГГГ за (нержавеющий металлопроката); в строке 18 дата ДД.ММ.ГГГГ вид 01 номер 11 дата 15/10/2011 номер корреспондентского счета 30№ наименование банка ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» <адрес> наименование ООО «Трибека» по кредиту 992 452-00 назначение платежа оплата за (нержавеющий металлопроката) по договору 000230 от ДД.ММ.ГГГГ; в строке 21 дата ДД.ММ.ГГГГ вид 01 номер 00027 дата 16/10/2011 номер корреспондентского счета 30№ наименование банка ОАО «Сбербанк России» <адрес> наименование ООО «РТК» по дебиту 2 015 945-00 назначение платежа оплата за нержавеющую сталь по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в строке 22 дата ДД.ММ.ГГГГ вид 01 номер 19 дата 24/10/2011 номер корреспондентского счета 30№ наименование банка ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» <адрес> наименование ООО «Трибека» по кредиту 518 432-11 назначение платежа оплата за (нержавеющий металлопроката) по договору 000230 от ДД.ММ.ГГГГ; в строке 25 дата ДД.ММ.ГГГГ вид 01 номер 00044 дата 25/10/2011 номер корреспондентского счета 30№ наименование банка ОАО «Сбербанк России» <адрес> наименование ООО «РТК» по дебиту 517 835-00 назначение платежа оплата за нержавеющую сталь по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;
- CD-диск с информацией по расчётному счету ООО «Дальморепродукт» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчётному счету ООО «АТПК» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержится информация:
сведения о выписке по счету №, принадлежащий ООО «АТПК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - дата совершения операции ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету вид (шифр) 01 номер 16 дата ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств номер корреспондентского счета 30№ наименование филиал НБ «ТРАСТ» (ОАО) в г. Хабаровск г. Хабаровск БИК 040813844, реквизиты плательщика/получателя денежных средств наименование/ФИО ООО «Жемчужина», ИНН/КИО №, КПП 272101001, номер счета 40№, сумма операции по счету по кредиту 79986-00, назначение платежа оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (за хранение морепродуктов 4 мес) в том числе НДС 12201.25; № п/п 2 содержит следующую информацию: дата совершения операции ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету вид (шифр) 01 номер 16 дата ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств номер корреспондентского счета 30№ наименование Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Хабаровск БИК 040813733, реквизиты плательщика/получателя денежных средств наименование/ФИО ООО «Жемчужина», ИНН/КИО №, КПП 272101001, номер счета 40№, сумма операции по счету по дебиту 91670-00, назначение платежа оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> д/в мороженные (кета, горбуша) Гост 1168-86 уп/22 кг в том числе НДС 13983.56;
сведения о выписке по счету №, принадлежащий ООО «Дальморепродукт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что ООО «Дальморепродукт» имело финансово-хозяйственные взаимоотношения со следующими Обществами, подконтрольными Кузьмину А.А. и Зяблову А.А., ООО «Жемчужина», ООО «Восточные ресурсы», ООО «ТТК», ООО «Биоресурсы»;
- выписка по расчётному счету ООО «БэстФинанс» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытом в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» где в столбце № где указанно: «№ п/п-4, дата совершения операции (дд.мм.гг)-04/08/11; входящий остаток-1090.4; реквизиты документа на основании которого была совершенна операция по счету (специальному банковскому счету): вид(шифр)-01, номер-71, дата-04/08/11: реквизиты банка плательщика/ получателя денежных средств: номер корреспондентского счета-30№, наименование-Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк», БИК-040813733; Реквизиты плательщика/получателя денежных средств: наименование/Ф.И.О.-ООО «Жемчужина», ИНН/КИО-№, КПП-272101001, номер счета (специального банковского счета)-40№; Сумма операций по счету (специальному банковскому счету): по дебету-, по кредиту-1473665-60; назначение платежа-оплата по договору поставки 68/11 от ДД.ММ.ГГГГ за (сэндвич-панели) НДС не облагается.», в столбце № где указанно: «№ п/п-8, дата совершения операции (дд.мм.гг)-17/08/11; входящий остаток-11221; реквизиты документа на основании которого была совершенна операция по счету (специальному банковскому счету): вид(шифр)-01, номер-81, дата-17/08/11: реквизиты банка плательщика/ получателя денежных средств: номер корреспондентского счета-30№, наименование-Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк», БИК-040813733; Реквизиты плательщика/получателя денежных средств: наименование/Ф.И.О.-ООО «Жемчужина», ИНН/КИО-№, КПП-272101001, номер счета (специального банковского счета)-40№; Сумма операций по счету (специальному банковскому счету): по дебету-, по кредиту-109432-00; назначение платежа-оплата по договору поставки СП00457 от ДД.ММ.ГГГГ за (сэндвич-панели) НДС не облагается.», в столбце № где указанно: «№ п/п-5, дата совершения операции (дд.мм.гг)-04/08/11; реквизиты документа на основании которого была совершенна операция по счету (специальному банковскому счету): вид(шифр)-01, номер-1, дата-04/08/11: реквизиты банка плательщика/ получателя денежных средств: номер корреспондентского счета-30№, наименование-Дальневосточный Банк ПАО Сбербанк, БИК-040813608; Реквизиты плательщика/получателя денежных средств: наименование/Ф.И.О.-ООО «Ресурсторг», ИНН/КИО-2725089151, КПП-272101001, номер счета (специального банковского счета)-40№; Сумма операций по счету (специальному банковскому счету): по дебету-, по кредиту-1462510-00; назначение платежа-оплата счету СП00642 от 01.08.11г. за (стройматериалы) НДС не облагается.», в столбце № где указанно: «№ п/п-8, дата совершения операции (дд.мм.гг)-17/08/11; входящий остаток-11221; реквизиты документа на основании которого была совершенна операция по счету (специальному банковскому счету): вид(шифр)-01, номер-81, дата-17/08/11: реквизиты банка плательщика/ получателя денежных средств: номер корреспондентского счета-30№, наименование-Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк», БИК-040813733; Реквизиты плательщика/получателя денежных средств: наименование/Ф.И.О.-ООО «Жемчужина», ИНН/КИО-№, КПП-272101001, номер счета (специального банковского счета)-40№; Сумма операций по счету (специальному банковскому счету): по дебету-, по кредиту-109432-00; назначение платежа-оплата по договору поставки СП00457 от ДД.ММ.ГГГГ за (сэндвич-панели) НДС не облагается.», в столбце № где указанно: «№ п/п-9, дата совершения операции (дд.мм.гг)-17/08/11; реквизиты документа на основании которого была совершенна операция по счету (специальному банковскому счету): вид(шифр)-01, номер-1, дата-17/08/11: реквизиты банка плательщика/ получателя денежных средств: номер корреспондентского счета-30№, наименование-Дальневосточный Банк ПАО Сбербанк, БИК-040813608; Реквизиты плательщика/получателя денежных средств: наименование/Ф.И.О.-ООО «Ресурсторг», ИНН/КИО-2725089151, КПП-272101001, номер счета (специального банковского счета)-40№; Сумма операций по счету (специальному банковскому счету): по дебету-, по кредиту-118320-00; назначение платежа-оплата счету СП00702 от 16.08.11г. за (стройматериалы) НДС не облагается.», в столбце № где указанно: «№ п/п-12, дата совершения операции (дд.мм.гг)-22/08/11; входящий остаток-; реквизиты документа на основании которого была совершенна операция по счету (специальному банковскому счету): вид(шифр)-01, номер-83, дата-22/08/11: реквизиты банка плательщика/ получателя денежных средств: номер корреспондентского счета-30№, наименование-Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк», БИК-040813733; Реквизиты плательщика/получателя денежных средств: наименование/Ф.И.О.-ООО «Жемчужина», ИНН/КИО-№, КПП-272101001, номер счета (специального банковского счета)-40№; Сумма операций по счету (специальному банковскому счету): по дебету-, по кредиту-56320-00; назначение платежа-оплата по счету СП00482 от ДД.ММ.ГГГГ за (сэндвич-панели) НДС не облагается.», в столбце № где указанно: «№ п/п-12, дата совершения операции (дд.мм.гг)-22/08/11; входящий остаток-; реквизиты документа на основании которого была совершенна операция по счету (специальному банковскому счету): вид(шифр)-01, номер-83, дата-22/08/11: реквизиты банка плательщика/ получателя денежных средств: номер корреспондентского счета-30№, наименование-Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк», БИК-040813733; Реквизиты плательщика/получателя денежных средств: наименование/Ф.И.О.-ООО «Жемчужина», ИНН/КИО-№, КПП-272101001, номер счета (специального банковского счета)-40№; Сумма операций по счету (специальному банковскому счету): по дебету-, по кредиту-78200-00; назначение платежа-оплата по счету СП00457 от ДД.ММ.ГГГГ за (сэндвич-панели) НДС не облагается.», в столбце № где указанно: «№ п/п-15, дата совершения операции (дд.мм.гг)-22/08/11; реквизиты документа на основании которого была совершенна операция по счету (специальному банковскому счету): вид(шифр)-01, номер-5, дата-22/08/11: реквизиты банка плательщика/ получателя денежных средств: номер корреспондентского счета-30№, наименование-Дальневосточный Банк ПАО Сбербанк, БИК-040813608; Реквизиты плательщика/получателя денежных средств: наименование/Ф.И.О.-ООО «Ресурсторг», ИНН/КИО-2725089151, КПП-272101001, номер счета (специального банковского счета)-40№; Сумма операций по счету (специальному банковскому счету): по дебету-, по кредиту-122520-00; назначение платежа-оплата счету СП00698 от ДД.ММ.ГГГГ за (стройматериалы) НДС не облагается.»;
- движение денежных средств по расчётным счетам ООО «Жемчужина» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащееся на оптическом СD-диске предоставленной хабаровским региональным филиалом АО «Россельхозбанк». На диске содержатся документы имеющие следующее содержание - 1) «Выписка по лицевому счету №0000198; за 24/02/11; Наименование лицевого счета-ООО «Жемчужина»; наименование учреждения банка-Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк»; Период выписки-22/02/11; Сальдо на начало дня: 178,839.66; код док-17,17,01,17; лицевой счет №2102001; Обороты в национальной валюте: дебет- 12.00, 178,400.00, 22,300,000.00, кредит-22,300,000.00; Итого-3д/1К: 22,478,412.00, 22,300,000.00; сальдо на конец дня-427.66; Предоставление кредита пол договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина». 2) «Выписка по лицевому счету №0000198; за 24/02/11; Наименование лицевого счета-ООО «Жемчужина»; наименование учреждения банка-Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк»; Период выписки-22/02/11; Сальдо на начало дня: 427.66; код док-17,1717,17,01,01,01,01; лицевой счёт №2102001, №2101001, №0000213, №0000213, №0000001; Обороты в национальной валюте: дебет- 36.00,300.00, 1,221.92, 34,213.70, 170,000.00, 200 000.00, 479,979.00; кредит-1,000,000.00; Итого-7д/1К: 885,750.62, 1,000,000.00; сальдо на конец дня -114,677.04; погашение срочных процентов по кредитному № от 24/02/2011, заёмщик: ООО «Жемчужина». 3) «выписка по счету №0000198 от ДД.ММ.ГГГГ; наименование учреждения банка-Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» 30№; Бик-040813733; Наименование лицевого счета-ООО «Жемчужина»; ИНН-№; № счета - 47№; сумма операций по счету: по дебету-265156-16, по кредиту-; назначение платежа - погашение срочных процентов по кредитному № от 24/02/2011, заёмщик: ООО «Жемчужина» за март 2011. Без НДС». 4) «выписка по счету №0000198 от ДД.ММ.ГГГГ; наименование учреждения банка - Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» 30№; Бик-040813733; Наименование лицевого счета - ООО «Жемчужина»; ИНН-№; № счета-47№; сумма операций по счету: по дебету-256602-74, по кредиту-; назначение платежа- погашение срочных процентов по кредитному № от 24/02/2011, заёмщик: ООО «Жемчужина» за апрель 2011. Без НДС». 5) «выписка по счету №0000198 от ДД.ММ.ГГГГ; наименование учреждения банка - Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» 30№; Бик-040813733; Наименование лицевого счета - ООО «Жемчужина»; ИНН-№; № счета-47№; сумма операций по счету: по дебету-265156-16, по кредиту-; назначение платежа- погашение срочных процентов по кредитному договору № ООО «Жемчужина». 6) «выписка по счету №0000198 от ДД.ММ.ГГГГ; наименование учреждения банка - Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» 30№; Бик-040813733; Наименование лицевого счета - Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк»; ИНН-7725114488; № счета-70№; сумма операций по счету: по дебету-56800-00, по кредиту-; назначение платежа- комиссия за выдачу кредита по КД 117500/0046 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» без НДС». 7) «выписка по счету №0000198 от ДД.ММ.ГГГГ; наименование учреждения банка - Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» 30№; Бик-040813733; Наименование лицевого счета - Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк»; ИНН-7725114488; № счета-452№; сумма операций по счету: по дебету-, по кредиту-7100000-00; назначение платежа- выдача кредита по КД 117500/0046 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». 8) «выписка по счету №0000198 от ДД.ММ.ГГГГ; наименование учреждения банка – АКБ «Абсолют банк» (ЗАО) <адрес> 30№; Бик-040813733; Наименование лицевого счета – ООО РесурсБизнесСервис»; ИНН-7721697253; КПП-772101001; № счета-40№; оплата по счету 76 от ДД.ММ.ГГГГ за ГСМ (топливо судовое маловязкое (ТСМ) в том числе НДС 18%-111434.34». 9) «выписка по счету №0000198 от ДД.ММ.ГГГГ; наименование учреждения банка – ОАО «Сбербанк России» <адрес> 30№; Бик-044525225; Наименование лицевого счета – ООО «РТК»; ИНН-7708646676; № счета-40№; сумма операций по счету: по дебету-22300000-00, по кредиту-; назначение платежа- оплата по договору купли-продажи судна 10/841046 от ДД.ММ.ГГГГ, по счету 59 от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО35 «Володарский» рег. номер 841046 НДС-3401694-92». 10) «выписка по счету №0000198 от ДД.ММ.ГГГГ; наименование учреждения банка - Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» 30№; Бик-040813733; Наименование лицевого счета - Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк»; ИНН-7725114488; № счета-45№; сумма операций по счету: по дебету-, по кредиту-7100000-00; назначение платежа- выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 от 20/06/2011 НДС не облагается». 11) «выписка по счету №0000198 от ДД.ММ.ГГГГ; наименование учреждения банка – АКБ «Абсолют Банк» ЗАО <адрес> 3№; Бик-044525976; Наименование лицевого счета – ООО «РусБизнесСервис»; ИНН-7721697253; КПП-772101001; № счета-40№; сумма операций по счету: по дебету-7305120-00, по кредиту-; назначение платежа- оплата по счету 76 от ДД.ММ.ГГГГ за тГСМ (топливо судовое маловязкое (ТСМ) в том числе НДС 18% 1114340.34». 12) «выписка по счету №0000198 от ДД.ММ.ГГГГ; наименование учреждения банка - Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» 30№; Бик-040813733; Наименование лицевого счета - Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк»; ИНН-7725114488; № счета-452№; сумма операций по счету: по дебету-, по кредиту-4450000-00; назначение платежа- выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0059 1 от 29/07/2011 НДС не облагается». 13) «выписка по счету №0000198 от ДД.ММ.ГГГГ; наименование учреждения банка – ОАО «ПримсвязьБанк» 30№; Бик-044583119; Наименование лицевого счета - ООО «ЮниКапиталТорг»; ИНН-7726678350; КПП-772601001; № счета-40№; сумма операций по счету: по дебету-2432181-94, по кредиту-; назначение платежа-оплата по счету 76 от ДД.ММ.ГГГГ за пищевую нержавеющую сталь (договор поставки ПС 29 от ДД.ММ.ГГГГ) в том числе НДС 18%-371010.80». 14) «выписка по счету №0000198 от ДД.ММ.ГГГГ; наименование учреждения банка – ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»<адрес> 30№; Бик-04057803; Наименование лицевого счета - ООО «Бестфинанс»; ИНН-2536199381; КПП-253601001 № счета-04№; сумма операций по счету: по дебету-1473665-60, по кредиту-; назначение платежа- оплата по договору поставки 68/11 от ДД.ММ.ГГГГ за (сендвич-панели) НДС не облагается». 15) «выписка по счету №0000198 от ДД.ММ.ГГГГ; наименование учреждения банка - Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» 30№; Бик-040813733; Наименование лицевого счета - Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк»; ИНН-7725114488; № счета-70№; сумма операций по счету: по дебету-56800-00, по кредиту-; назначение платежа- комиссия за выдачу кредита по КД 117500/0046 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» без НДС». 16) «выписка по счету №0000198 от ДД.ММ.ГГГГ; наименование учреждения банка – ОАО СКБ «Примсоцбанк» <адрес> 30№; Бик-040507803; Наименование лицевого счета - ООО «Бэстфинанс»; ИНН-2536199381; КПП-253601001; № счета-40№; сумма операций по счету: по дебету-109432-00, по кредиту-; назначение платежа- оплата по счету СП00457 от ДД.ММ.ГГГГ за (сендвич-панели) НДС не облагается». 17) «выписка по счету №0000198 от ДД.ММ.ГГГГ; наименование учреждения банка – ОАО СКБ «Примсоцбанк» <адрес> 30№; Бик-040507803; Наименование лицевого счета - ООО «Бэстфинанс»; ИНН-2536199381; КПП-253601001; № счета-40№; сумма операций по счету: по дебету-56320-00, по кредиту-; назначение платежа- оплата по счету СП00482 от ДД.ММ.ГГГГ за (сендвич-панели) НДС не облагается». 18) «выписка по счету №0000198 от ДД.ММ.ГГГГ; наименование учреждения банка – ОАО СКБ «Примсоцбанк» <адрес> 30№; Бик-040507803; Наименование лицевого счета - ООО «Бэстфинанс»; ИНН-2536199381; КПП-253601001; № счета-40№; сумма операций по счету: по дебету-78200-00, по кредиту-; назначение платежа- оплата по счету СП00482 от ДД.ММ.ГГГГ за (сендвич-панели) НДС не облагается». 19) «выписка по счету №0000198 от ДД.ММ.ГГГГ; наименование учреждения банка - Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» 30№; Бик-040813733; Наименование лицевого счета - Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк»; ИНН-7725114488; № счета-4№; сумма операций по счету: по дебету-, по кредиту-8100000-00; назначение платежа- представление кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» согласно распоряжения от 23.09.2011». 20) «выписка по счету №0000198 от ДД.ММ.ГГГГ; наименование учреждения банка – Приморье ОСБ №<адрес> 30№; Бик-040507601; Наименование лицевого счета - ООО «Технологическое оборудование»; ИНН-2540160490; № счета-40№; сумма операций по счету: по дебету-6210000-00, по кредиту-; назначение платежа- частичная оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за (техническое оборудование) в том числе НДС 18% - 947288.14». 21) «выписка по счету №0000198 от ДД.ММ.ГГГГ; наименование учреждения банка - Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» 30№; Бик-040813733; Наименование лицевого счета - Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк»; ИНН-7725114488; № счета-45№; сумма операций по счету: по дебету-, по кредиту-6800000-00; назначение платежа- предоставление кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» согласно распоряжения от 28.11.2011». 22) «выписка по счету №0000198 от ДД.ММ.ГГГГ; наименование учреждения банка – Приморье ОСБ №<адрес> 30№; Бик-040507601; Наименование лицевого счета - ООО «Технологическое оборудование»; ИНН-2540160490; № счета-40№; сумма операций по счету: по дебету-4637000-00, по кредиту-; назначение платежа- частичная оплата по счету 63 от ДД.ММ.ГГГГ за (оборудование) в том числе НДС 18% - 707338.98». 23) «выписка по счету №0000198 от ДД.ММ.ГГГГ; наименование учреждения банка – АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) <адрес> 30№; Бик-044525976; Наименование лицевого счета - ООО «РусБизнесСервис»; ИНН-7721697253; КПП-772101001; № счета-40№; сумма операций по счету: по дебету-2163000-00, по кредиту-; назначение платежа- оплата по счету 140 от 25.11.11г за тГСМ (топливо судовое маловязкое (ТСМ) в том числе НДС 18% - 329949.15». Приложение 2. При открытии данного документа при помощи программы «Microsoft Office Word», на обозрение представляется выписка по лицевому счету №0000198. Данная выписка расположена на двух листах на которых расположено, четыре блока отдельных друг от друга. Первый блок имеет в себе информацию, а именно «Выписка по лицевому счету №0000198; за 06/05/11; Наименование лицевого счета-ООО «Жемчужина»; наименование учреждения банка-Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк»; ДПД-; Код валюты-840USD; входящий курс-27.3675 (курс за 05/05/11) за 1; входящее сальдо-0.00; номер документа-2, 662464; код док-01, 09; счет корреспондента-30№ for equipment contract 006-2011-01 DD110505, 47№, покупка валюты, согласно распоряжения 1 от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 7725114488 ООО «Жемчужина»: расчеты с клиентами по покупке-продаже ин. Валют.; обороты в валюте: дебет-69000.00, кредит-69000.00; Обороты в национальной валюте: дебет-1, 881112.50, кредит-1,881112.50; дата валютирования-06/05/11; Итого-1д/1К: 69000.00, 69000,00, 1,881112.50, 1,881112.50; сальдо на конец дня-0.00, 0.00; исходящий курс-27.2625 (курс за 06/05/11) за 1». Второй блок имеет в себе информацию, а именно «Выписка по лицевому счету №0000198; за 13/05/11; Наименование лицевого счета-ООО «Жемчужина»; наименование учреждения банка-Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк»; ДПД-06/05/11; Код валюты-840USD; входящий курс-27.6288 (курс за 12/05/11) за 1; входящее сальдо-0.00; номер документа-1, 673487; код док-01, 09; счет корреспондента-30№ for equipment contract 006-2011-01 DD110505, 47№, покупка валюты, согласно распоряжения 1 от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 7725114488 ООО «Жемчужина»: расчёты с клиентами по покупке-продаже ин. Валют.; обороты в валюте: дебет-30000.00, кредит-30000.00; Обороты в национальной валюте: дебет-838416.00, кредит-838416.00; дата валютирования-13/05/11; Итого-1д/1К: 30000.00, 30000,00, 838416.00, 838416.00; сальдо на конец дня-0.00, 0.00; исходящий курс-27.9472 (курс за 13/05/11) за 1». Третий блок имеет в себе информацию, а именно «Выписка по лицевому счету №0000198; за 21/07/11; Наименование лицевого счета-ООО «Жемчужина»; наименование учреждения банка-Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк»; ДПД-13/05/11; Код валюты-840USD; входящий курс-28.1505 (курс за 20/07/11) за 1; входящее сальдо-0.00; номер документа-1, 795610; код док-01, 09; счет корреспондента-30№ for equipment contract 006-2011-01 DD110505, 47№, покупка валюты, согласно распоряжения 1 от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 7725114488 ООО «Жемчужина»: расчеты с клиентами по покупке-продаже ин. валют.; обороты в валюте: дебет-3000.00, кредит-3000.00; Обороты в национальной валюте: дебет-84139.80, кредит-84139.80; дата валютирования-21/07/11; Итого-1д/1К: 3000.00, 3000,00, 84139.80, 84139.80; сальдо на конец дня-0.00, 0.00; исходящий курс-28.0466 (курс за 21/07/11) за 1». Четвертый блок имеет в себе информацию, а именно «Выписка по лицевому счету №0000198; за 30/01/12; Наименование лицевого счета-ООО «Жемчужина»; наименование учреждения банка-Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк»; ДПД-13/05/11; Код валюты-840USD; входящий курс-30.3626 (курс за 29/01/12) за 1; входящее сальдо-0.00; номер документа-1, 213903; код док-01, 09; счет корреспондента-30№ invoice-I0151-1-2012 DD 120127FOR BUNKERING, 47№, покупка валюты, согласно распоряжения 1 от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 7725114488 ООО «Жемчужина»: расчеты с клиентами по покупке-продаже ин. валют.; обороты в валюте: дебет-40645.00, кредит-40645.00; Обороты в национальной валюте: дебет-1,234087.88, кредит-1,234087.88,; дата валютирования-30/01/11; Итого-1д/1К: 40645.00, 40645.00, 1,234087.88, 1,234087.88; сальдо на конец дня-0.00, 0.00; исходящий курс-30.3626 (курс за 30/01/12) за 1»;
- ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Хабаровский региональный филиал сообщает АО «Россельхозбанк» о погашении Кредитных договоров/Договоров об открытии кредитной линии осуществлялось следующим образом:
по Договору № об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с ООО «Жемчужина»: Выдача первого транша осуществлена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 100 000 руб., погашен данный транш ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 845 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 518 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 220 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 517 000 руб.; Выдача второго транша осуществлена ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 1 845 000 руб., погашен данный транш ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 645 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 070 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 130 000 руб.; Выдача третьего транша осуществлена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 518 000 руб., погашен данный транш ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 518 000 руб.; Выдача четвёртого транша осуществлена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 220 000 руб., погашен транш ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 677 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 543 000 руб.; Выдача пятого транша осуществлена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 517 000 руб., погашен данный транш ДД.ММ.ГГГГ на сумму 517 000 руб.; Выдача шестого транша осуществлена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 645 000 руб., погашен данный транш ДД.ММ.ГГГГ на сумму 517 000 руб.; Выдача седьмого транша осуществлена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 070 000 руб., погашен данный транш ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 070 000 руб.; Выдача восьмого транша осуществлена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130 000 руб., погашен данный транш ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000 руб.; Выдача девятого транша осуществлена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 195 000 руб., погашен данный транш ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 195 000 руб.; Выдача десятого транша осуществлена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 543 000 руб., погашен данный транш ДД.ММ.ГГГГ на сумму 543 000 руб.; Выдача одиннадцатого транша осуществлена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 517 000 руб., погашен данный транш ДД.ММ.ГГГГ на сумму 517 000 руб.; Выдача двенадцатого транша осуществлена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 645 000 руб., погашен данный транш ДД.ММ.ГГГГ на сумму 645 000 руб.; Выдача тринадцатого транша осуществлена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 070 000 руб., погашен данный транш ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 070 000 руб.; Выдача четырнадцатого транша осуществлена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130 000 руб., погашен данный транш ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000 руб.; Выдача пятнадцатого транша осуществлена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 195 000 руб., погашен данный транш ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 139 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 250 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 006 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 руб.; Выдача шестнадцатого транша осуществлена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 050 000 руб., погашен данный транш ДД.ММ.ГГГГ на сумму 980 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 руб.; Выдача семнадцатого транша осуществлена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 645 000 руб., погашен транш ДД.ММ.ГГГГ на сумму 305 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 340 000 руб.; Восемнадцатый транш (от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 070 000 руб.), девятнадцатый транш (от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 269 000 руб.), двадцатый транш (от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 250 000 руб.), двадцать первый транш (от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 006 000 руб.), двадцать второй транш (от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 800 000 руб.), двадцать третий транш (от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 980 000 руб.); двадцать четвёртый транш (от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70 000 руб.), двадцать пятый транш (от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 305 000 руб.), двадцать шестой транш (от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 340 000 руб.) не погашены.
по Договору: № об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с ООО «Жемчужина»: Выдача первого транша осуществлена ДД.ММ.ГГГГ в сумке 4 450 000 руб., погашен данный транш ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 050 000 руб.; Выдача второго транша осуществлена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 400 000 руб., погашен данный транш ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 руб.; Выдача третьего транша осуществлена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 050 000 руб., погашен Данный транш ДД.ММ.ГГГГ на сумку 3 050 000 руб.; Выдача четвёртого транша осуществлена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 400 000 руб., погашен данный транш 15.03:2012 на сумму 1 400 000 руб., Выдача пятого транша осуществлена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 050 000 руб., погашен транш ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 988 236,18 руб., 24.04 2012 на сумму 1 061 763,82 руб.; Выдача Шестого транша осуществлена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 400 000 руб., погашен транш ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб.; Седьмой транш (от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 050 000 руб.), восьмой транш (от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 950 000 руб.), девятый транш (от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 450 000 руб.) не погашены.
по Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённых с ООО «Жемчужина», погашения не производились;
- копия определения о рассмотрении жалобы (ходатайства) Арбитражного суда <адрес> № А06-4134/2009 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого утверждена начальная продажная стоимость предмета залога – судно типа «Моряна» ФИО35 «Володарский» в сумме 7 142 000 рублей.
Осмотренные документы постановлением следователя признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и иных документов (Том № л.д. 205-228, 229-230, 231-232)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС России № по <адрес>, по адресу: <адрес>, Черноморский бульвар, <адрес>, изъято регистрационное дело ООО «РусБизнесСервис» (Том № л.д. 173-177).
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено изъятое регистрационное дело подконтрольной Зяблову А.А. организации ООО «РусБизнесСервис», на счёт которой переведены по фиктивным основаниям денежные средства, полученные по кредитным договорам, заключённым с Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк»:
- архивная справка № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в документах архивного фонда ИФНС России № по <адрес>, в актах о выделении к уничтожению документов, не подлежащих длительному хранению, значатся документы юридических лиц по налогам (бухгалтерские отчёты, расчёты, декларации) и приложения к ним в том числе ООО «РусБизнесСервис» ИНН 4471697253: акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, включённые в акт № от ДД.ММ.ГГГГ документы за 2010 г. уничтожены согласно сводному акту утилизации от ДД.ММ.ГГГГ№ УФНС России по <адрес>. Включённые в акт №ДД.ММ.ГГГГ документы за 2011 г. уничтожены согласно сводному акту утилизации от ДД.ММ.ГГГГ№;
- бухгалтерская и налоговая отчётность ООО «РусБизнесСервис» за 2012 г., в которой содержатся сведения о налоговой отчётности за 2012 г. ООО «РусБизнесСервис»;
- сводная опись ООО «РусБизнесСервис», в котором указаны документысодержащиеся в регистрационном деле ООО «РусБизнесСервис»: заявление, протокол, заявление, расписка в получении документов, протокол проведения проверок регистрационных данных, решение о гос. регистрации, лист записи ЕГРЮЛ;
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «РусБизнесСервис» от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указано: ООО «РусБизнесСервис» создано ДД.ММ.ГГГГ, учредителем является ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с долей в уставном ФИО54 100 %, адрес: <адрес>, Чертановская <адрес>;
- решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержится информация о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления ООО «РусБизнесСервис»;
- сведения об ООО «РусБизнесСервис», содержатся сведения: ООО «РусБизнесСервис», дата присвоения ОГРН ДД.ММ.ГГГГ, рег. орган Межрайонная ИФНС России № по <адрес>, руководитель ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, адрес – <адрес>, сведения о счетах Банк «Новый Символ» (ЗАО);
- протокол изменений сведений о юридических лицах ООО «РусБизнесСервис», о заявлении об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов, вносятся сведения об учредителях;
- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения о предоставлении заявления об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов, протокол и заявление;
- заявление о выходе из общества от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что ФИО77 является учредителем ООО «РусБизнесСервис», просит выплатить ему действительную сумму принадлежащего ему доли в уставном ФИО54 ООО «РусБизнесСервис» денежными средствами;
- протокол № учредительного собрания ООО «РусБизнесСервис» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано о выходе из состава участника ООО «РусБизнесСервис» ФИО77, распределены доли ФИО25 – 100 % уставного ФИО54;
- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «РусБизнесСервис» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об изменении сведений об участнике и долях в уставном ФИО54 общества, в связи с прекращением прав на долю ФИО77, и изменений сведений об участнике ФИО25, с номиналом 100 % доли в уставном ФИО54;
- сводная опись ООО «РусБизнесСервис», в котором указаны сведения в содержащиеся в регистрационном деле ООО «РусБизнесСервис»: заявление, расписка в получении документов, представленных с заявлением, решение о гос. регистрации, лист записи ЕГРЮЛ;
- сводная опись ООО «РусБизнесСервис» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны сведения в содержащиеся в регистрационном деле ООО «РусБизнесСервис»: заявление об изменениях, вносимых в учредит. документы, устав ЮЛ, документы об оплате государственной пошлины, протокол общего собрания участников ЮЛ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, справка, заявление, запрос, платёжный документов за предоставление содержащихся в государственном реестре сведений, расписка в получении документов, представленных к заявлением, протокол проведения проверок рег. данных, решение о гос. регистрации, лист записи ЕГРЮЛ;
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «РусБизнесСервис» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, в котором указано: ООО «РусБизнесСервис» создано ДД.ММ.ГГГГ, учредителем является ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с долей в уставном ФИО54 100 %, адрес: <адрес>, Чертановская <адрес>;
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «РусБизнесСервис» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, в котором указано: ООО «РусБизнесСервис» создано ДД.ММ.ГГГГ, учредителем является ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с долей в уставном ФИО54 100 %, адрес: <адрес>, Чертановская <адрес>;
- решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержится информация о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления ООО «РусБизнесСервис»;
- решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержится информация о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления ООО «РусБизнесСервис»;
- сведения об ООО «РусБизнесСервис», содержатся сведения: ООО «РусБизнесСервис», дата присвоения ОГРН ДД.ММ.ГГГГ, рег. орган Межрайонная ИФНС России № по <адрес>, руководитель ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, адрес – <адрес>, сведения о счетах Банк «Новый Символ» (ЗАО);
- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения о предоставлении заявления об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов, устав, документ об оплате государственной пошлины, протокол общего собрания участников ЮЛ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, справка, заявление, коп. устав, запрос, платежный документ за предоставление содержащихся в государственном реестре сведений;
- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об оплате за копию устава ФИО25;
- запрос от ДД.ММ.ГГГГ, учредитель ООО «РусБизнесСервис» ФИО25 просит выдать архивную копию устава ООО «РусБизнесСервис»;
- заявление (о входе в состав Общества) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО25 входит участником в ООО «РусБизнесСервис» с ДД.ММ.ГГГГ, она владеет долей в размере 5,27 % уставного ФИО54;
- справка о внесении уставного ФИО54 участником ООО «РусБизнесСервис» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что ФИО25 внесла 5000 рублей в уставной ФИО54 ООО «РусБизнесСервис»;
- квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано о принятии денежных средств от ФИО25 в размере 5000 рублей в кассу ООО «РусБизнесСервис»;
- протокол № учредительного собрания ООО «РусБизнесСервис» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что назначен на должность нового генерального директора ФИО25 и внесении денежных средств в уставной ФИО54 в размере 5000 рублей;
- устав ООО «РусБизнесСервис» (новая редакция №) от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что ООО «РусБизнесСервис» расположено в <адрес>, основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли и другие виды;
- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указано ФИО25 оплатила денежные средства изменения, ликвидация, юридического лица;
- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указано, что о внесении изменений в уставной ФИО54 (ее увеличение) ФИО25;
- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ, в которой содержатся сведения о предоставлении заявления об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов;
- заявление о внесении изменений в сведения о государственном лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об участниках изменении сведений об участнике и возникновении прав на долю ФИО25;
- сводная опись ООО «РусБизнесСервис» от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указаны сведения в содержащиеся в регистрационном деле ООО «РусБизнесСервис»: заявление о создании ЮЛ, документы об оплате государственной пошлины, устав ЮЛ, решение о создании ЮЛ, запр.квит 1180, расписка в получении документов, представленных с заявлением, решение о гос.регистрации, лист записи, лист записи;
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «РусБизнесСервис» от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указано: ООО «РусБизнесСервис» создано ДД.ММ.ГГГГ;
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «РусБизнесСервис» от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указано: ООО «РусБизнесСервис» создано ДД.ММ.ГГГГ, ИНН 7721697253;
- решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержится информация о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «РусБизнесСервис»;
- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ, в которой содержатся сведения о предоставлении заявления о создании ЮЛ, документ об оплате государственной пошлины, устав ЮЛ, решение о создании ЮЛ, копия устава, запр.,квит 1180;
- чек - ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны сведения об уплате гос.пошлины ФИО77;
- квитанция, в котором указаны реквизиты об оплате государственной пошлины за получение дубликата Устава при первичной регистрации ООО «РусБизнесСервис»;
- сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано о необходимости поставить отметку налогового органа на копии Устава ООО «РусБизнесСервис» в связи с первичной регистрацией;
- решение № единственного учредителя ООО «РусБизнесСервис» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано об утверждении устава Общества, утверждении эскиза печати;
- устав ООО «РусБизнесСервис» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что ООО «РусБизнесСервис» расположено в <адрес>, основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли и другие виды;
- чек - ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны сведения об уплате гос.пошлины ФИО77;
- квитанция, в котором указаны реквизиты об оплате государственной пошлины за первичную регистрацию ООО «РусБизнесСервис».;
- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «РусБизнесСервис», в котором указано о создании ООО «РусБизнесСервис» с уставным ФИО54 90 000 рублей ФИО77
Осмотренные документы постановлением следователя признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том № л.д. 156-158, 159-160).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС России по <адрес> по адресу: <адрес> «А», изъято регистрационное дело ООО «Технологическое оборудование» (Том № л.д. 301-305).
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено изъятое регистрационное дело, подконтрольной Зяблову А.А. организации ООО «Технологическое оборудование», на счёт которой переведены по фиктивным основаниям денежные средства, полученные по кредитным договорам, заключённым с Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк», а именно:
- заявление о внесении изменений и сведений о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование организации – ООО «Технологическое оборудование», ОГРН 1102540001442, дата присвоения ОГРН – ДД.ММ.ГГГГ, ИНН – 2540160490, КПП 254001001. Сведения об участнике – физическом лице ООО «Технологическое оборудование». Причина внесения – прекращение прав на долю. ФИО26, год рождения ДД.ММ.ГГГГ. Сведения об участнике – физическом лице ООО «Технологическое оборудование». Причина внесения – прекращение прав на долю. ФИО27, год и месторождения – ДД.ММ.ГГГГ. Сведения об участнике – физическом лице ООО «Технологическое оборудование». Причина внесения – прекращение прав на долю. ФИО20, год рождения – ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о долях в уставном ФИО54 общества с ограниченной ответственностью, принадлежащих ООО «Технологическое оборудование» о приобретении доли или части доли, номинальная стоимость – 10000 <адрес> является руководитель ФИО20. Зарегистрировано в реестре за №;
- выписка ЕГРЮЛ ООО «Технологическое оборудование» от 18.03 2010, за основным гос. номером 1102540001442, за ГРН 2112540074282 ОТ ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о юр. лице, внесённые в ЕГРЮЛ: данные физического лица - ФИО26, год рождения ДД.ММ.ГГГГ, ФИО27, год и месторождения – ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20, год рождения ДД.ММ.ГГГГ, Зарегистрировано в реестре за №;
- решение о государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ№, в которое внесена запись о принятии решения внесения изменений в сведения о юр. лиц, содержащемся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления юр. лица ООО «Технологическое оборудование» от ДД.ММ.ГГГГ вх. №;
- расписка в получении документов, представленных заявителем (ФИО20) в регистрирующий орган (ИФНС России по <адрес> )вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении юр. лица ООО «Технологическое оборудование»;
- заявление от ДД.ММ.ГГГГ, директору ООО «Технологическое оборудование» ФИО20 о просьбе вывести из состава участников ООО «Технологическое оборудование» ФИО26;
- заявление от ДД.ММ.ГГГГ, директору ООО «Технологическое оборудование» ФИО20, о просьбе вывести из состава участников ООО «Технологическое оборудование» ФИО27;
- протокол № общее собрание участников ООО «Технологическое оборудование» от ДД.ММ.ГГГГ, о выходе, ФИО27 и ФИО26 из состава учредителей ООО «Технологическое оборудование»;
- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр. лица ООО «Гольфстрим-ДВ», ОГРН 1102540001442, ИНН 2540169943 от ДД.ММ.ГГГГ, за подписью ФИО20, из которого следует, что размер уставного ФИО54 указанной организации составляет 2 000 руб;
- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении юр. лица ООО «Гольфстрим-ДВ»;
- протокол № ОСУ ООО «Гольфстрим-ДВ» ДД.ММ.ГГГГ, о принятии в общество участника ФИО20;
- устав ООО «Технологическое оборудование», утверждён протоколом ОСУ ООО «Гольфстрим–ДВ» № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано местонахождение ООО «Технологическое оборудование» <адрес>, оф. 8;
- решение о государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ№, о внесении изменений в сведения о юр. лице ООО «Гольфстрим-ДВ», содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы,
- выписка из ЕГРЮЛ юр. лица ООО «Гольвстрим –ДВ» от 18.03 2010, где содержатся сведения об адресе: <адрес>, данные физического лица - ФИО26, проживающий – <адрес>, ФИО27, проживающий – <адрес>, ФИО20, проживающий – <адрес>;
- выписка из ЕГРЮЛ юр. лица ООО «Технологическое оборудование» от ДД.ММ.ГГГГ, где содержатся данные физического лица: ФИО20, проживающий – <адрес>;
- решение о государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ№, о внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «Гольфстрим-ДВ», содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы;
- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении юр. лица ООО «Гольфстрим-ДВ», где указан заявитель ФИО20;
- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ юр. лица ООО «Гольфстрим-ДВ», ОГРН 1102540001442, ИНН 2540169943 от ДД.ММ.ГГГГ, где содержатся изменения сведений об участнике - ФИО26, проживающий – <адрес>. ФИО27, проживающий – <адрес>. ФИО20, проживающий – <адрес>. Также содержатся сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юр. лица ООО «Гольфстрим-ДВ» - ФИО20 на которые возложены полномочия. Указано наименование видов деятельности – торговля лесоматериалами строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, торговля автотранспортными средствами, организация перевозок грузов, строительство зданий и сооружений;.
- выписка из ЕГРЮЛ юр. лица ООО «Гольфстрим-ДВ» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ где указаны данные физического лица: ФИО20, проживающий – <адрес>;
- выписка из ЕГРЮЛ юр. лица ООО «Гольфстрим-ДВ» от 18.03 2010, где содержатся данные физического лица: ФИО20, проживающий – <адрес>;
- решение о государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ№, в которое внесена запись о принятии решения внесения в ЕГРЮЛ о создании юридического лица ООО «Гольфстрим-ДВ»;
- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ в котором указана сумма об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию ООО «Гольфстрим-ДВ»;
- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Гольфстрим-ДВ от ДД.ММ.ГГГГ, где имеется квитанция на сумму 4000 руб. ГРКЦ ГУ Банка России о Приморскому кр. <адрес> счет - 40№, плательщик ФИО27. Сведения об учредителе – физ. Лице ООО «Гольфстрим-ДВ». ФИО26, адрес места жительства – <адрес>. Сведения об учредителе – физ. Лице ООО «Гольфстрим-ДВ» ФИО27, адрес места жительства –<адрес>. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юр. лица ООО «Гольфстрим-ДВ» ФИО27, адрес места жительства –<адрес>. Наименование видов деятельности – торговля автотранспортными средствами, организация перевозок грузов, строительство зданий и сооружений. Сведения о заявителе ООО «Гольфстрим-ДВ» ФИО27;
- устав ООО «Гольфстрив-ДВ», утверждён протоколом ООО «Гольфстрим–ДВ» от ДД.ММ.ГГГГ, где указан юридический адрес: <адрес>, оф. 8;
- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении юр. лица ООО «Гольфстрим-ДВ» вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что заявителем является ФИО27, который представил документы непосредственно в ИФНС России по <адрес>;
- протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, о создании ООО «Гольфстрим-ДВ» с указанием места нахождения: <адрес>, оф. 8;
Также была осмотрена папка скоросшиватель с названием: Межрайонной ИФНС России № по <адрес> дело №/дсп ООО «Тандем» - бывший «Восток –Запад», начато ДД.ММ.ГГГГ, в которой содержаться:
- лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении юр. лица ООО «Восток - Запад» ОГРН 1122543007201 от ДД.ММ.ГГГГ, ИНН – 2543006129, КПП 254301001, почтовый адрес, <адрес>, где содержатся данные физических лиц – ФИО28 и Свидетель №1;
- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№, о внесении изменений в сведения о юр. лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления ООО «Тандем» от ДД.ММ.ГГГГ вх. №;
- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, о внесение денежных средств ФИО28 на расчётный счёт;
- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Тандем», где имеется извещение о платеже на сумму 800 <адрес> имеются сведения о наименовании юридического лица: ООО «Восток –Запад», размере уставного ФИО54 которого – 12 000 руб., участниками которого являются ФИО30, адрес места жительства: г. Хабаровск, <адрес> –Толстого, 15, <адрес>; Свидетель №1, с долей в уставном ФИО54 10 000 руб.;
- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган ДД.ММ.ГГГГ вх. №, согласно которой заявителем является заявитель ФИО28;
- решение № Участника ООО «Тандем» ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что участником является Свидетель №1, зарегистрирован: <адрес>, которым принято решение: ввести в состав участников ООО «Тандем» ФИО28;
- заявление от ДД.ММ.ГГГГ, от ФИО28 о просьбе принять его в состав ООО «Тандем»;
- протокол № ОСУ ООО «Тандем» от ДД.ММ.ГГГГ, об утверждении и распределении уставного ФИО54 между ФИО28 и Свидетель №1;
- устав ООО «Восток – Запад», утверждённый протоколом № ОСУ ООО «Восток-Запад» от ДД.ММ.ГГГГ;
- лист записи ЕГРЮЛ юр. лица ООО «Восток - Запад» от ДД.ММ.ГГГГ, ОГРН 1122543007201 от ДД.ММ.ГГГГ, ИНН – 2543006129, КПП 254301001, где указан почтовый адрес, <адрес>, данные о физических лицах – ФИО28 и Свидетель №1;
- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№, о внесении изменений в сведения о юр. лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления ООО «Тандем» от ДД.ММ.ГГГГ вх. №;
- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган ДД.ММ.ГГГГ вх. №, из которой следует, что заявителем является ФИО28, а регистрирующий орган МИФНС № по <адрес>;
- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «Тандем», согласно которому в связи с сокращением полномочий, физического лица - Свидетель №1, физически лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица является ФИО28, адрес места жительства: 68000, г. Хабаровск, <адрес> –Толстого 15, <адрес>. Сведения о заявителе: просьба от ФИО28 о выдачи заявителю или лицу, действующему на основании доверенности;
- доверенность ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Тандем» в лице директора ФИО28 уполномочивает ФИО31 подать и получить документы на постановку изменений и дополнений в учредительные документы ООО «Тандем»;
- выписка ЕГРЮЛ ООО «Тандем» от ДД.ММ.ГГГГ, ОГРН 1122543007201 от ДД.ММ.ГГГГ, ГРН 2122543306191;
- выписка ЕГРЮЛ ООО «Тандем» ОГРН 1122543007201 от ДД.ММ.ГГГГ, ГРН 2122543306191 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой адрес: <адрес>, учредителем является Свидетель №1, адрес: <адрес>;
- решение о государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ№, о внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «Тандем» от ДД.ММ.ГГГГ вх. №;
- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, об оплате госпошлины за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в их учредительные документы, а также за гос. регистрацию ликвидации ЮЛ;
- заявление Свидетель №1 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Тандем», уставной ФИО54 которого составляет 10 000 руб., имеется квитанция: ОАО «Приморья от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 рублей, указаны сведения об учредителе – физическом лице ООО «Тандем»: Свидетель №1, который имеет право без доверенности действовать от имени юридического лица, указаны сведения о видах экономической деятельности ООО «Тандем»: оптовая торговля машинами, оборудованием (для строительства), сведения о видах экономической деятельности ООО «Тандем»: аренда прочих машин и оборудования;
- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган ДД.ММ.ГГГГ вх. №, согласно которой заявителем является Свидетель №1, а регистрирующий орган МИФНС № по <адрес>;
- решение № единственного Учредителя ООО «Тандем» от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что Свидетель №1 решил создать коммерческую организацию – ООО «Тандем»;
- акт приёма передачи имущества в Уставный ФИО54 ООО «Тандем» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно о передачи Свидетель №1 на хранение имущество (до государственной регистрации ООО «Тандем»);
- гарантийное письмо о том, что ФИО32, гарантирует предоставить ООО «Танем» помещение, находящееся по адресу: <адрес>, после прохождения ООО «Тандем» процедуры государственной регистрации для размещения в нём офиса;
- свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому собственником нежилого помещения в здании площадью 53,6 кв.м, адрес объекта: <адрес>; является ФИО32, на основании договор продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ№ – 01/189/2009 – 27б;
- Устав ООО «Тандем», утверждённый решением единственного учредителя ООО «Тандем» решение № от «ДД.ММ.ГГГГ;
- налоговая декларация от ДД.ММ.ГГГГ, регистрационный №, в отношении ООО «Тандем» - Свидетель №1
- сообщение об открытии лицевого счета для ООО «Тандем» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому руководитель предприятия Свидетель №1 сообщает сведения о счёте в банке, осуществившем открытие счета № от ДД.ММ.ГГГГ, ОАО «Сбербанк» России Приморское отделение №, по адресу: <адрес>а;
- учётная карточка юридического лица ООО «Тандем», по адресу: <адрес>, где содержатся сведения о выданный бланках - свидетельств о постановке на учёт в налоговом органе: серия 25, № от ДД.ММ.ГГГГ;
- выписка из ЕГРЮ от ДД.ММ.ГГГГ, в которой содержатся сведения о юридическом лице ООО «Тандем» ГРН 112253007201, адрес: <адрес>, а также данные физического лица: Свидетель №1, адрес места жительства: <адрес>;
- налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Тандем», налогоплательщик: Свидетель №1 Сумма налога составила 3 071 рублей. Сумма полученных доходов за налоговый период – 51 183 рублей, сумма исчисленного налога за налоговый период – 3 071 рублей
Осмотренные документы постановлением следователя признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том № л.д. 161-165, 166-167).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Межрайонной ИФНС № по Хабаровскому краю по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, изъяты регистрационные, учётные и финансовые дела ООО «Сохо», ООО «Техтранслес», ООО «Восток-Онлайн» (Том № л.д. 285-289).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС России по <адрес> г. Хабаровска по адресу: г. Хабаровск, <адрес> А, изъяты регистрационные, учётные и финансовые дела ООО «Восточные Ресурсы», ООО «Дальсевер», подконтрольные Зяблову А.А. (Том № л.д. 25-29).
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены изъятые регистрационные, учётные и финансовые дела ООО «Сохо», ООО «Техтранслес» подконтрольные Кузьмину А.А., ООО «Восток-Онлайн», ООО «Восточные Ресурсы», ООО «Дальсевер», подконтрольные Зяблову А.А., на счета которых осуществлялись переводы похищенных денежных средств, полученные по кредитным договорам, а именно:
Дело №, учётное дело юридического лица 2725089592/272201001 ООО «Сохо», в котором находятся документы, а именно:
- учётная карточка юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, где содержится идентификационный номер налогоплательщика 2725089592, адрес: 680035, г. Хабаровск, <адрес>, 22, а также сведения о выданных бланках Свидетельств о постановке на учёт в налоговом органе, № бланка серия 27, №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ;
- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№, в отношении ООО «Сохо» ОГРН 1092722007080, адрес: 680035, г. Хабаровск, <адрес>, учредителями которого являются ФИО24, адрес места жительства: г. Хабаровск, <адрес>.
- сообщение банка об открытии счета ООО «Сохо» № от ДД.ММ.ГГГГ, банк: ОАО «АТБ», адрес г. Хабаровск, <адрес> б-р, 24;
- сообщение банка об открытии счета организацией ООО «Сохо» от ДД.ММ.ГГГГ, где указано физическое лицо ФИО24;
- сведения о счёте в банке, осуществившем открытие счета ООО «Сохо» № в банке ОАО «АТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, адрес: 680000 г. Хабаровск, <адрес> бульвар 24;
- сообщение банка об открытии счета ООО «Сохо» № от ДД.ММ.ГГГГ, банк: ОАО «Далькомбанк», адрес г. Хабаровск, <адрес>;
- сообщение об открытии счета организацией ООО «Сохо» от ДД.ММ.ГГГГ, где указано физическое лицо: ФИО24;
- сведения о счёте ООО «Сохо» № в банке, осуществившем открытие: Дополнительный офис № г. Хабаровск ОАО «Далькомбанк», адрес 680021, г. Хабаровск, <адрес>;
- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ в отношении ООО «Сохо» ОГРН 1092722007080, адрес: 680035, г. Хабаровск, <адрес>, где содержатся сведения об учредителях: ФИО10, адрес места жительства: 680054 Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>;
- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ в отношении ООО «Сохо» ОГРН 1092722007080, адрес: 680035, г. Хабаровск, <адрес>, где содержатся сведения об учредителях: ФИО24, адрес места жительства: 680035, г. Хабаровск, <адрес>;
- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ в отношении ООО «Сохо» ОГРН 1092722007080, адрес: 680035, г. Хабаровск, <адрес>, где содержатся сведения об учредителях: ФИО24, адрес места жительства: 680035, г. Хабаровск, <адрес>;
- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ в отношении ООО «Сохо» ОГРН 1092722007080, адрес: 680035, г. Хабаровск, <адрес>. Сведения об учредителях: ФИО24, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, место рождения г. Хабаровск, паспорт 0805 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОВД <адрес> г. Хабаровска, адрес места жительства: 680035, г. Хабаровск, <адрес>;
- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ в отношении ООО «Сохо» ОГРН 1092722007080, адрес: 680035, г. Хабаровск, <адрес>, где содержатся сведения об учредителях: ФИО17, адрес места жительства: 680000 г. Хабаровск, <адрес>;
- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ в отношении ООО «Сохо» ОГРН 1092722007080, адрес: 680035, г. Хабаровск, <адрес>, где содержатся сведения об учредителях: ФИО17, адрес места жительства: 680000 г.Хабаровск, <адрес>, ФИО24, адрес места жительства: 680035, г. Хабаровск, <адрес>, ФИО10, адрес места жительства: 680054 Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>;
- учётная карточка ООО «Сохо»: идентификационный номер налогоплательщика № от ДД.ММ.ГГГГ, адрес местонахождения 680035, г. Хабаровск, <адрес>, также содержатся сведения о выданных бланках Свидетельств о постановке на учёт в налоговом органе: серия 27 № от ДД.ММ.ГГГГ, серия 27 № от ДД.ММ.ГГГГ;
- заявление в МРИ ФНС № по Хабаровскому краю от ООО «Сохо» от ДД.ММ.ГГГГ, с просьбой о выдачи копии свидетельства ИНН, ООО «Сохо», в связи с утерей от ДД.ММ.ГГГГ, Имеется чек на сумму 440 рублей, где плательщиком указан: ФИО33.
Папка «учётное дело № ООО «Дальсевер» ИНН 2723135081», в котором содержатся сведения:
- внутренняя опись документов дела;
- сообщение ПАО «АТБ» банк об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано об открытии счета ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ;
- чек – ордер от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Кан И.А. оплатил денежные средства за государственную пошлину;
- заявление от ДД.ММ.ГГГГ, о повторной выдаче копии устава, свидетельства регистрации юридического лица, выписки в связи с потерей документов и свидетельство о постановке на учёт;
- сообщение об открытии (закрытии) счета (лицевого счета) ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное Кан И.А.;
- сообщение ПАО «АТБ» банк об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано об открытии (закрытии) счета ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ;
- выписка из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, где указан адрес ООО «Дальсевер» г. Хабаровск, <адрес>, учредитель Кан И.А.
Папка Дело № ООО «Дальсевер» 1112723000158 ИФНС России по <адрес> г. Хабаровска, в котором находятся документы:
- внутренняя опись;
- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ, где указано заявление о создании ООО «Дальсевер» по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, с долей уставного ФИО54 10 000 рублей, заявитель Кан И.А.;
- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении Кан И.А. заявления о создании ЮЛ, заявление о создании ЮЛ, устав, документ об уплате государственной пошлины;
- чек – ордер от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указана оплата Кан И.А. денежных средств в сумме 2 000 рублей за государственную пошлину;
- чек – ордер от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указана оплата Кан И.А. денежных средств в сумме 2 000 рублей за государственную пошлину;
- решение № учредителя общества ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Кан И.А. учредил ООО «Дальсевер» по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, оф. 4;
- устав ООО «Дальсевер», утверждён решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, оф.4;
- решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано о принятом решении о государственной регистрации внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «Дальсевер»;
- выписка ЕГРЮЛ ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ, указан адрес ООО «Дальсевер» г. Хабаровск, <адрес>, учредитель Кан И.А.;
- выписка ЕГРЮЛ ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ, указан адрес ООО «Дальсевер» г. Хабаровск, <адрес>, ИНН 27231350811;
- чек – ордер от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указана оплата Кан И.А. денежных средств в сумме 840 рублей за государственную пошлину;
- заявление б/н, о предоставлении двух копий устава, содержащихся в регистрационном деле;
- выписка ЕГРЮЛ ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ, указан ООО «Дальсевер» ИНН 27231350811;
- выписка ЕГРЮЛ ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ, указан ООО «Дальсевер» ИНН 27231350811;
- выписка ЕГРЮЛ ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ, указан ООО «Дальсевер» ИНН 27231350811;
- выписка ЕГРЮЛ ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ, указан ООО «Дальсевер» ИНН 27231350811;
- выписка ЕГРЮЛ ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ, указан ООО «Дальсевер» ИНН 27231350811;
- выписка ЕГРЮЛ ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ, указан ООО «Дальсевер» ИНН 27231350811;
- выписка ЕГРЮЛ ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ, указан ООО «Дальсевер» ИНН 27231350811;
- выписка ЕГРЮЛ ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ, указан ООО «Дальсевер» ИНН 27231350811;
- выписка ЕГРЮЛ ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ, указан ООО «Дальсевер» ИНН 27231350811.
Папка с надписью: «Регистрационное дело налогоплательщика ООО «ЮниКапиталТорг» ОГРН 1117746482050, ИНН 7726678350, КПП 772601001, Вх. №А/2011», в которой содержатся документы:
- сводная опись документов регистрационного дела;
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЮниКапиталТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, где указано ООО «ЮниКапиталТорг» ОГРН 1117746482050, дата внесения ДД.ММ.ГГГГ, налоговая инспекция ИФНС № по <адрес>;
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЮниКапиталТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой данное юридическое лицо расположено: <адрес>, уставной ФИО54 10 000 рублей, учредитель ФИО34, адрес проживания - <адрес>;
- решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ, где указаны сведения о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЮниКапиталТорг»;
- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО34 предоставлены в МИФНС № по <адрес> документы - заявление о создании ЮЛ, документы об оплате государственной пошлины, устав ЮЛ, решение о создании ЮЛ, заявление о переходе на упрощённую систему налогообложения, платёжный документ за предоставление содержащихся в государственном реестре сведений;
- чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, о внесении денежных средств ФИО34 в размере 4 000 рублей;
- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сведения об оплате ФИО34 госпошлины за регистрацию при создании общества;
- копия паспорта РФ ФИО34, серия 4505 № выдан ОВД «Чернатово – Бжное» <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, регистрация по адресу: <адрес>;
- решение № единственного учредителя ООО «ЮниКапиталТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО34 создал ООО «ЮниКапиталТорг», назначив себя генеральным директором;
- чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, об оплате государственной пошлины ФИО34 в размере 430 рублей;
- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, оплата за предоставление информации из ЕГРЮЛ ФИО34
Осмотренные документы постановлением следователя признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том № л.д. 168-176, 177-180).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Хабаровский РФ ПАО «Россельхозбанк» по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, изъяты кредитные дела (досье) по кредитному договору ООО «Жемчужина» №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 117500/00046 от ДД.ММ.ГГГГ, 117500/00059 от ДД.ММ.ГГГГ, 117500/00067 от ДД.ММ.ГГГГ, 117500/00082 от ДД.ММ.ГГГГ, 117500/00085 от ДД.ММ.ГГГГ. (Том № л.д. 115-155)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены изъятые кредитные дела (досье) по кредитному договору ООО «Жемчужина» №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 117500/00046 от ДД.ММ.ГГГГ, 117500/00059 от ДД.ММ.ГГГГ, 117500/00067 от ДД.ММ.ГГГГ, 117500/00082 от ДД.ММ.ГГГГ, 117500/00085 от ДД.ММ.ГГГГ, оптический CD-диск на котором содержатся отсканированные кредитные договоры, заключённые между ООО «Жемчужина» и АО «Россельхозбанк», в которых содержаться следующие документы:
выписки из протоколов заседания Кредитного комитета, из которых следует, что комиссия неоднократно принимала решение о внесении изменений в условия кредитования ООО «Жемчужина» по договорам об открытии кредитных линий № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым устанавливался срок погашения основного долга согласно графику, установлен порядок уплаты процентов по договору, установлен порядок уплаты комиссий по Договору, о не применении штрафных санкций в виде выставления требований об уплате неустойки за не поддержание кредитовых оборотов в первом и во втором квартале 2013 г., о пролонгации указанных выше кредитных договоров;
заключения по договорам об открытии кредитных линий № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ отделов Банка: риск-менеджер, отдел анализа и оценки кредитных проектов, службы безопасности, юридического отдела;
служебные записки о возможности рассмотрения пакетов документов для предоставления кредитов для ООО «Жемчужина», уведомление директору ОПО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Жемчужина» в период с 2012 года осуществляет модернизацию судна «ФИО35» в связи с чем, предприятие не обладает возможностью исполнять обязательства по кредитным договорам, планирует завершить работы по дооборудованию судна в срок до 10 сентября, после чего выйти в море для вылова и переработки последующей реализации морепродуктов, ООО «Жемчужина» просит предоставить отсрочку по основным суммам долга и процентам по имеющимся договорам сроком до ДД.ММ.ГГГГ;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за (рыбопродукцию) на сумму 950 000 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей, где плательщик: ООО «Жемчужина», г. Хабаровск, <адрес>170. Грузополучатель: ООО «Жемчужина», г. Хабаровск, <адрес>170;
письмо в адрес ФИО13 которым ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии в сумме 950 000;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осуществлена выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0059 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 000 рублей;
распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» на сумму 950 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/0059 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за (рыбопродукцию) на сумму 450 000 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осуществлена выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0059 9 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей;
распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» на сумму 450 000 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, где плательщиком и грузополучателем указано ООО «Жемчужина»;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоплата по счету 257 от ДД.ММ.ГГГГ (по договору 72 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт и монтаж радиооборудования) ООО «Жемчужина» составляет на сумму 100 000 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщиком и грузополучателем является ООО «Жемчужина», окончательный расчёт по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 237 710 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» оплата по счету 305 от ДД.ММ.ГГГГ (окончательный расчёт по договору 72 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт и монтаж радиооборудования) на сумму 237 710 рублей.
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» окончательный расчёт по договору 4/2011 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение проектных и опытно-конструкторских работ на сумму 58 320 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» третий авансовый платёж по договору 4/2011 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение проектных и опытно-конструкторских работ на сумму 116 640 рублей;
счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, где указано, что поставщиком является ООО «Конструкторское бюро «ФЛОТПРОЕКТ», <адрес>, пр-к ФИО163 Гужвина - №, а покупатель: ООО «Жемчужина», г. Хабаровск, <адрес> - №;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (второй авансовый платёж по договору № на выполнение проектных и опытно-конструкторских работ) на сумму 116 640 рублей;
счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, где поставщик: ООО «Конструкторское бюро «ФЛОТПРОЕКТ», <адрес>, пр-к ФИО163 Гужвина - №, а покупатель: ООО «Жемчужина», г. Хабаровск, <адрес> - №;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (аванс 50% по договору № на выполнение проектных и опытно-конструкторских работ) на сумму 291 600 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (предоплата за работу на судне ФИО35 «ФИО35», согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ) на сумму 230 947 рублей;
счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 291 600 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» оплата по договору 5/11 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт электрооборудования на сумму 460 400 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 136 600 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» оплата по счету 09 от ДД.ММ.ГГГГ за (работы по настройки приборов КИПиА на т/х ФИО35 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ) на сумму 136 600 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 800 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» оплата по счету 08 от ДД.ММ.ГГГГ за (работы по настройки регуляторов оборотов типа РН-30 и Вудворт на т/х ФИО35 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ);
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» оплата по счету 07 от ДД.ММ.ГГГГ за работы по настройке электрооборудования и средств автоматики на т/х ФИО35 договора № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» оплата по договору 05/11 от ДД.ММ.ГГГГ за работу по наладке системы автоматики на т/х ФИО35 на сумму 250 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» предоплата за наладку эл/оборудования на т/х ФИО35 по счёту 03 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» окончательный расчёт по договору 069 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт ФИО35 «ФИО35» на сумму 842 360 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» промежуточная оплата по договору 069 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт ФИО35 «ФИО35» на сумму 570 000 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, где указан продавец: ООО «Первомайский СРЗ», <адрес> -64, покупатель: ООО «Жемчужина», <адрес> -12/170;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» отпала по счету 028 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт ФИО35 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 924 838 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец: ООО «Первомайский СРЗ», <адрес> -64, покупатель: ООО «Жемчужина», <адрес> -12/170;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» авансовый платёж 30% за ремонт ФИО35 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 671 253 рубля;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, где поставщик: ИП ФИО115, <адрес> речка, <адрес> – 5, покупатель: ООО «Жемчужина».
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» оплата счёт № от ДД.ММ.ГГГГ (запчасти к судовому двигателю) на сумму 141 045,82 рубля;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» частичная оплата по счету 103 от ДД.ММ.ГГГГ (радиооборудования и монтаж) на сумму 100 000 рублей;
договор № от ДД.ММ.ГГГГ, где ООО «Жемчужина» (заказчик), в лице генерального директора ФИО23, с одной стороны, и ООО Производственная фирма «ЭлексА», в лице генерального директора ФИО116 (исполнитель), с другой стороны, заключили договор, согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по проведению ремонтных работ в части ремонта электрооборудования и наладки средств автоматического контроля на т/х ФИО35 «ФИО35»;
дополнительное соглашение № на проведение работ по наладке систем автоматики на т/х «ФИО35» от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых определяется сметной калькуляцией, составляющей неотъемлемую часть настоящего соглашения и составляет 450 000 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, где поставщик: ИП ФИО115, <адрес> речка, <адрес> – 5, а покупатель: ООО «Жемчужина»;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» оплата счёт № от ДД.ММ.ГГГГ (запчасти к судовому двигателю) на сумму 81 657,06 рублей;
счёт № ECT – 110257 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» оплата счета № ЕСТ-110257 от ДД.ММ.ГГГГ за регистрацию в системе Инмарсат и предоплата по договору ЕСТ 01/11 ИС-14 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги связи в системе Инмарсат на сумму 18 000 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 191 793,48 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование на сумму 191 793,48 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 169 517,86 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» оплата по счету 231 от ДД.ММ.ГГГГ (морские навигации карты, издания УН и ОМО РФ) на сумму 169 517,86 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 200 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за буксировку в док т/х ФИО35, справка от ДД.ММ.ГГГГ по договору 4/10 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 200 рублей;
доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, которой ООО «Жемчужина» уполномочивает ФИО117 представлять интересы Общества;
договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» и ООО ПТФ «Штурман» заключили договор, согласно которому заказчик поручает, а исполнитель обязуется выполнить поставку и работы на ФИО35 «ФИО35», общая стоимость договора составляет 437 710 рублей;
договор № на ремонт судна, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Первомайский СРЗ» (подрядчик) и ООО «Жемчужина» (заказчик) заключили договор, по которому подрядчик обязуется произвести ремонт ФИО35 «Володарский» в полном объёме согласованным с заказчиком и сметной отпускной стоимости ремонта. Стоимость работ согласно сметы затрат определяется в сумме 2 237 511 рублей, НДС не облагается. Дополнительная смета 642 990 рублей, отпускная стоимость ремонта ФИО35 «ФИО35» составляет 2 880 501 рублей;
договор № на выполнение проектных и опытно-конструкторских работ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» (заказчик) и ООО «Кб «флотпроект» (исполнитель) заключили договор по которому заказчик поручает, а исполнитель обязуется выполнить работу по теме - Разработка проектно-конструкторской документации по дооборудованию ФИО35 «Володарский» РС 841046. Стоимость работ по Договору устанавливается в сумме 583 200 рублей, НДС не облагается;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, где ООО «Жемчужина» предоставлено использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/0059 9 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей;
письмо в адрес ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии в сумме 45 000 000 руб.;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей;
распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина». Сумма предоставляемого кредита 950 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где ООО «Жемчужина» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию на сумму 3 050 000 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 050 000 рублей;
распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина». Сумма предоставляемого кредита 3 050 000 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ где ООО «Жемчужина» выдан кредит ООО «Жемчужина» КД 117500/0059 7 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 050 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» согласно которому использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/0059 7 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 050 000 рублей;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит осуществить выдачу транша кредитной линии в сумме три миллиона пятьдесят тысяч руб.;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию на сумму 1 006 000 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 400 000 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 006 000 рублей;
распоряжение о предоставлении ООО «Жемчужина» очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 006 000 рублей;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии в сумме 1 006 000 руб.;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию на сумму 1 250 000 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 250 000 рублей;
распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 250 000 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 20 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 250 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на использование лимита при выдаче ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 20 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 250 000 рублей;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии в сумме 1 250 000 руб.;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию на сумму 1 269 000 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 136 000 рублей;
распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии ООО «Жемчужина» на сумму 1 269 000 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 19 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 269 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 19 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 269 000 рублей;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии в сумме 1 269 000 руб.;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию на сумму 1 070 000 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 136 000 рублей;
распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 070 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/004618 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 070 000 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» на выдачу кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 18 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 070 000 рублей;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии в сумме 1 070 000 руб.
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей;
распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ на сумму 645 000 рублей;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит осуществить выдачу транша кредитной линии в сумме 645 000 руб.;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию на сумму 3 300 000 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 572 000 рублей;
распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 050 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 18 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 050 000 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 18 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 050 000 рублей;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии в сумме 1 050 000 руб.;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию на сумму 100 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию на сумму 3 820 000 рублей;
договор № купли-продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Восточные ресурсы» (продавец) и ООО «Жемчужина» (покупатель) заключили договор по условиям которого продавец, расположенный по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, оф. 5 обязался передать рыбопродукцию: лосось различных пород свежемороженный без головы, икра лососевых пород рыб, минтай свежемороженный без головы/с головой, навага свежемороженная, треска свежемороженная в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него определённую денежную сумму;
счёт № от 0ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 820 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» оплата по сч 68 от ДД.ММ.ГГГГ за агентирование ФИО35 «ФИО35» на сумму 305 574,65 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на 305 574,65 рублей;
предварительный дисбурсментский счет на сумму 305 574,65 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 15 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 195 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 15 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 195 000 рублей;
распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» на сумму 4 195 000 рублей;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии в сумме 4 195 000 руб.;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», доплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию на сумму 4 572 000 рублей;
договор № купли-продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Восточные ресурсы» (продавец) и ООО «Жемчужина» (покупатель) заключили договор по условиям которого продавец, расположенный по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, оф. 5, обязуется передать рыбопродукцию: лосось различных пород свежемороженный без головы, икра лососевых пород рыб, минтай свежемороженный без головы/с головой, навага свежемороженная, треска свежемороженная, в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него определённую денежную сумму;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 699 000 рублей;
распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» на сумму 130 000 рублей;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии в сумме 130 000 руб.
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 14 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 14 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000 рублей;
распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» на сумму 1 070 000 рублей;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии в сумме 1 070 000 руб.;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 13 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 070 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 13 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 070 000 рублей;
отчёт о целевом использовании кредитных средств ООО Жемчужина от ДД.ММ.ГГГГ;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», доплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию на сумму 3 699 000 рублей;
распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» на сумму 645 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 12 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 645 000 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 12 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 645 000 рублей;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии в сумме 645 000 руб.;
распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» на сумму 517 000 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 11 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 517 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 11 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 517 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию на сумму 517 000 рублей;
распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», на сумму 543 000 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 10 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 543 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 10 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 543 000 рублей;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии в сумме 543 000 руб.;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию на сумму 543 000 рублей;
распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» на сумму 4 195 000 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 9 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 195 000 рублей.
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 9 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 195 000 рублей;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии в сумме 4 195 000 руб.;
распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» на сумму 130 000 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 9 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 8 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000 рублей;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии в сумме 130 000 руб.;
распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», на сумму 1 070 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 8 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 070 000 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 070 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию на сумму 470 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию на сумму 600 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию на сумму 645 000 рублей;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии в сумме 1 070 000 руб.;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 645 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 6 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 645 000 рублей;
распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» на сумму 645 000 рублей;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии в сумме 645 000 руб.;
инвентарная карточка учёта объекта основных средств ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ;
отчёт о целевом использовании кредитных средств ООО «Жемчужина»;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», договор поставки № от 0.08.2011 за холодильные компрессоры в количестве 6 штук на сумму 715 000 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 517 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 5 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 517 000 рублей;
распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» на сумму 517 000 рублей;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии в сумме 517 000 руб.;
отчёт о целевом использовании кредитных средств ООО «Жемчужина»;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», частичная доплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за холодильные компрессоры в количестве 6 штук на сумму 1 700 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», частичная доплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за холодильные компрессоры в количестве 6 штук на сумму 1 500 000 рублей;
распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» на сумму 3 220 000 рублей;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии в сумме 1 520 000 руб.;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии в сумме 1 700 000 руб.;
отчёт о целевом использовании кредитных средств ООО «Жемчужина»;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», частичная доплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за холодильные компрессоры в количестве 6 штук на сумму 1 500 000 рублей;
распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» на сумму 1 518 000 рублей;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии в сумме 1 518 000 руб.;
отчёт о целевом использовании кредитных средств ООО «Жемчужина»;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», частичная доплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за холодильные компрессоры в количестве 6 штук на сумму 1 545 000 рублей;
договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый между ООО «Технологическое оборудование» в лице ФИО20 и ООО «Жемчужина» в лице ФИО23, согласно которому Поставщик обязался передать в собственность Покупателя компрессор Bitzer CSY95111-320Y в количестве 6 единиц, а Покупатель – принять и оплатить товар. Общая стоимость товара составляет из расчёта 2 210 000 рублей за 1 единицу;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», оплата по счету СП00457 от ДД.ММ.ГГГГ за сэндвич панели на сумму 78 200 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», оплата по счету СП00457 от ДД.ММ.ГГГГ за сэндвич панели на сумму 109 432 рублей;
счёт № СП00457 от ДД.ММ.ГГГГ на 187 632 рубля;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», оплата по счету СП00482 от ДД.ММ.ГГГГ за сэндвич панели на сумму 56 320 рублей;
счёт № СП00482 от ДД.ММ.ГГГГ от 56 320 рубля;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», оплата по сч 770 от ДД.ММ.ГГГГ (рассмотрение технической документации на т\х ФИО35) на сумму 6 372 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», оплата счёт 197 от ДД.ММ.ГГГГ за масло М10Г2цс на сумму 52 250 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на 52 250 рубля;
распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» на сумму 1 845 000 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 845 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 845 000 рублей;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии в сумме 1 845 000 руб.
фотографии в количестве 6 штук;
отчёт о целевом использовании кредитных средств ООО «Жемчужина»;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», оплата счету 76 от ДД.ММ.ГГГГ за ГСМ на сумму 7 305 120 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 305 120 рубля;
договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО РусБизнесСервис (Поставщик) в лице ФИО77 и ООО Жемчужина (Покупатель) в лице ФИО23, заключили договор по которому Поставщик: <адрес>, Госпитальный вал – 8/1 стр. 2, обязался передать Покупателю нефтепродукты – топливо судовое маловязкое объёмом 273,6 тонн, а Покупатель обязан принять товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, на сумму 7 305 120 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 100 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 100 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ лимит задолженности ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 100 000 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 800 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ комиссия за оформление договора ипотеки по КД 117500/0046 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» на сумму 3 550 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ндс уплаченный по счет-фактуре 7500/340 от ДД.ММ.ГГГГ, за оформление договора ипотеки по КД 117500/0046 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» на сумму 639 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ комиссия за оформление договора ипотеки по КД 117500/0046 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» на сумму 4 189 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ создание резерва по договору № ООО «Жемчужина» на сумму 20 425 рублей;
распоряжение об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» на сумму 7 100 000 рублей;
письмо ФИО36№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО Жемчужина просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии на сумму 7 100 000 руб.;
выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на повестке дня рассматривался вопрос о возможности предоставления кредитной линии с лимитом задолженности ООО Жемчужина, принято решение открыть кредитную линию с лимитом задолженности;
приложение к заключению ОАОКП от ДД.ММ.ГГГГ;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ принято поручительство учредителя ООО «Жемчужина» по договору гарантии поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 668 000 рублей;
уведомление о выполнении дополнительных условий кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому нарушено требование п. 6.2. кредитного договора №;
уведомление о выполнении дополнительных условий кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Заемщик обязуется в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставить дополнительное обеспечение по кредиту;
счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Покупатель ООО «Жемчужина» на сумму 4 637 000 рублей;
счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Покупатель ООО «Жемчужина» на сумму 2 163 000 рублей;
товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, Плательщик ООО «Жемчужина» на сумму 2 163 000 рублей;
справка о целевом использовании кредитных средств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;
акт приёма-передачи договоров;
заключение о возможности распространения обеспечения по кредитным проектам ООО Техтранслес и ООО Жемчужина от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Заемщиком является ООО «Техтранслес», залогодателем ООО «РТД Пласт». Обеспечением является: залог оборудования (распространение договора залога оборудования (линии по производству пластиковых окон), общей стоимостью (общая сумма обеспечения) 38 626 700 рублей. Сумма кредита 4 800 000 рублей. Заёмщиком является ООО «Жемчужина», залогодателем ООО «РТД Пласт». Обеспечением является: залог оборудования (распространение договора залога оборудования (линии по производству пластиковых окон)., общей стоимостью (общая сумма обеспечения) 38 626 700 рублей. Сумма кредита 6 800 000 рублей. Залоговое имущество по Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, принятое в качестве обеспечения кредитных договоров, заключённых между Хабаровским РФ ОАО «Россельхозбанк», ООО «Техтранслес» и ООО «Жемчужина» (КД № от ДД.ММ.ГГГГ, КД № от ДД.ММ.ГГГГ) и посчитали возможным распространить на три договора КД 117500/0010 от ДД.ММ.ГГГГ и вновь запрашиваемые кредиты ООО «Техтранслес», ООО «Жемчужина» при условии погашения кредита по КД 107500/216 от ДД.ММ.ГГГГ, при этом залоговая стоимость обеспечения 38 626 700 рублей;
технико-экономическое обоснование на пополнение оборотных средств от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина»;
анализ плана движения денежных средств на период пользования кредитными ресурсами;
отчёт о целевом использовании кредитных средств ООО «Жемчужина»;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» оплата по счету 63 от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование в сумме 4 637 000 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 637 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» оплата по счету 140 от ДД.ММ.ГГГГ за ГСМ в сумме 2 163 000 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 163 000 рублей;
дополнительное соглашение № к договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО РусбизнесСервис (Поставщик) и ООО Жемчужина заключили дополнительное соглашение, по которому Поставщик обязался передать Покупателю нефтепродукты – топливо судовое маловязкое объёмом 290 тонн, а покупатель обязан принять Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Общая стоимость Товара составляет 8 961 000 рублей;
договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Технологическое оборудование» (Поставщик) от имени ФИО20 и ООО «Жемчужина» (Покупатель) от имени аврова А.С. заключили договор по которому Поставщик обязался поставить и передать дизельгенератор Cummins KTA38-G5 АД-800-Т400-2РН, согласно приведённой спецификации в собственность Покупателя, а покупатель обязуется принять это оборудование и уплатить за него сумму 7 560 000 рублей;
договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Технологическое оборудование» (Поставщик) в лице ФИО20 и ООО «Жемчужина» (Покупатель) в лице ФИО23 заключили договор по которому Поставщик обязался поставить и передать оборудование для осуществления рыбоперерабатывающей деятельности в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять это оборудование и уплатить за него 2 660 000 рублей;
договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Технологическое оборудование» (Поставщик) в лице ФИО20 и ООО «Жемчужина» (Покупатель) в лице ФИО23, заключили договор, по которому Поставщик обязался поставить и передать оборудование для осуществления рыбоперерабатывающей деятельности в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять это оборудование и уплатить за него 680 000 рублей;
договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Технологическое оборудование» (Поставщик) в лице ФИО20 и ООО «Жемчужина» (Покупатель) в лице ФИО23, заключили договор по которому Поставщик обязался поставить и передать оборудование для осуществления рыбоперерабатывающей деятельности, а покупатель обязался принять это оборудование и уплатить за него 240 000 рублей;
договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Технологическое оборудование» (Поставщик) в лице ФИО20 и ООО «Жемчужина» (Покупатель) в лице ФИО23, заключили договор по которому Поставщик обязался поставить и передать оборудование для осуществления рыбоперерабатывающей деятельности, а покупатель обязался принять это оборудование и уплатить за него 620 000 рублей;
договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Технологическое оборудование» (Поставщик) в лице ФИО20 и ООО «Жемчужина» (Покупатель) в лице ФИО23, заключили договор по которому Поставщик обязался поставить и передать оборудование для осуществления рыбоперерабатывающей деятельности, а покупатель обязался принять это оборудование и уплатить за него 1 900 000 рублей;
распоряжение о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» на сумму 6 800 000 рублей (дата заключения кредитного договора ДД.ММ.ГГГГ);
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, создание резерва по договору № ООО «Жемчужина» на сумму 68 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, принято поручительство учредителя ООО «Жемчужина» по договору гарантии/поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 636 835,89 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставление кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», согласно распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 800 000 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ комиссия за выдачу кредита по КД 117500/0085 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» на сумму 54 400 рублей;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО Жемчужина просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии на сумму 6 800 000 руб.
дополнительное соглашение № к договору банковского счета № о безакцептном списании средств со счета от ДД.ММ.ГГГГ;
выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на повестке дня рассматривался вопрос о возможности предоставления кредита ООО Жемчужина. Принято решение предоставить кредит;
заявка на предоставление кредита ОАО Россельхозбанк № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма кредита 7 000 000 рублей, срок действия кредита 12 месяцев, вид обеспечения судно «ФИО35», залоговая стоимость судна 49 486 368 рублей;
справка о целевом использовании кредитных средств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В кредитном досье имеются копии платёжных поручений, копии договора поставки нефтепродуктов, копии счета, из которых следует, что денежные средства, предоставленные заёмщику потрачены по целевому назначению в соответствии с условиями кредитного договора;
уведомление о сроках и суммах уплаты начисленных процентов и основного долга от ДД.ММ.ГГГГ;
акт приёма-передачи договоров;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата комиссии за обслуживание кредита 0,5% по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заёмщик ООО «Жемчужина» за ноябрь 2011 на сумму 1 342,47 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ оплата комиссии за обслуживание кредита 0,5% по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заёмщик ООО «Жемчужина» за декабрь 2011 на сумму 2 972,60 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ погашение срочных процентов по кредитному договору № ООО «Жемчужина» на сумму 107 876,71 рублей;
отчёт о целевом использовании кредитных средств ООО «Жемчужина»;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» оплата по сч. 185 от ДД.ММ.ГГГГ за пищевую нержавеющую сталь на сумму 202 000 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей;
счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей, где покупатель ООО «Жемчужина»;
товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей, где грузополучатель ООО «Жемчужина»;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» оплата по счету 132 от ДД.ММ.ГГГГ за ГСМ на сумму 6 000 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» оплата по счету 132 от ДД.ММ.ГГГГ за ГСМ на сумму 678 900 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» оплата по счету 132 от ДД.ММ.ГГГГ за ГСМ на сумму 119 100 рублей;
договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «РусБизнесСервис» в лице генерального директора ФИО77 и ООО «Жемчужина» в лице директора ФИО23, по которому Поставщик обязался передать покупателю нефтепродукты – ТСМ объёмом 220 тонн, а покупать обязался принять товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Общая стоимость товара 6 798 000 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 798 000 рублей;
счёт-фактура№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 798 000 рублей, где грузополучатель ООО «Жемчужина»;
товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 798 000 рублей, где плательщик ООО «Жемчужина»;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии на сумму 7 000 000 руб.;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ принято поручительство учредителя ООО «Жемчужина» по договору гарантии/поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 818 259,21 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставление кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» согласно распоряжению от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, создание резерва по договору № ООО «Жемчужина» на сумму 30 084 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставление кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», согласно распоряжению, на сумму 7 000 000 рублей;
распоряжение о предоставлении кредита ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000 рублей;
дополнительное соглашение № к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ о без акцептного списания средств со счета от ДД.ММ.ГГГГ;
заключение об определении справедливой стоимости обеспечения по кредитному договору №, согласно которому у залогодателя отсутствуют факторы, препятствующие использованию обеспечения в целях минимизации формируемого резерва;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию на сумму 130 000 рублей;
отчёт о целевом использовании кредитных средств ООО «Жемчужина»;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» частичная оплата по счету 014 от ДД.ММ.ГГГГ предоплата за наладку электрооборудования и средств автоматики на т/х ФИО35№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 000 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» оплата по счету 200 от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование к системе видеонаблюдения на сумму 147 000 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 147 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» оплата по счету 1308 от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование на сумму 2 885,7 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» оплата по счету 962 от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование на сумму 133 909,78 рублей;
счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 133 909,78 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» оплата по счету 02 от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование на сумму 256 500 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 256 500 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за сигнализатор нефти НЕВА-412 на сумму 102 000 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» оплата по счету 063 от ДД.ММ.ГГГГ за электроэнергию, потреблённую ФИО35 на сумму 113 295 рублей;
счёт 063 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 113 295 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» оплата по счету 071 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт ФИО35 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и доп согл 2 на сумму 127 950 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127 950 рублей;
Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» оплата по счету 305 от ДД.ММ.ГГГГ согласно договора и доп соглашения 18 от ДД.ММ.ГГГГ за пуск наладочных работ по электричеству на т/х ФИО35 на сумму 100 000 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 237 710 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» оплата по счету 163 от ДД.ММ.ГГГГ за доп работы по ремонту двигателей ФИО35 на сумму 600 000 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 755 281 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» оплата по счету 26 от ДД.ММ.ГГГГ 50% по договору № на выполнение проектных и опытно конструкторский работ на сумму 43 200 рублей;
счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 200 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» частичная оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за технологическое оборудование на сумму 6 210 000 рублей;
договор на изготовление и поставку оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Технологическое оборудование» в лице генерального директора ФИО20 и ООО «Жемчужина» в лице директора ФИО23, по которому Поставщик обязался изготовить технологическое оборудование – укомплектованный цех первичной обработки белорыбицы на основании предоставленных заказчиком размеров и планов помещения, в котором планируется разместить оборудование, а после изготовления передать в собственность заказчика данное оборудование в надлежащей упаковке, представленной в образцах, а Заказчик принять и оплатить оборудование. Общая стоимость 6 210 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» оплата по счету 650 от ДД.ММ.ГГГГ за сбор подсланевых на сумму 22 500 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 500 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» оплата по счету 079 от 29.082011 за доп сг 12 от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО35 на сумму 140 205 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 205 рублей;
распоряжение на выдачу ООО «Жемчужина» кредита от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 8 100 000 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставление кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» согласно распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 100 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, принято поручительство учредителя ООО «Жемчужина» по договору гарантии/поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 044 583,80 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, принято прочее оборудование ООО «Жемчужина» по договору обеспечения/залога № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 282 000 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, комиссия за оформление в залог имущества по КД 117500/0067 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 952 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС уплаченный по счёт-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ за оформление залога имущества по КД 117500/0067 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 670,76 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ комиссия за оформление в залог имущества по КД 117500/0067 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 282 рублей;
письмо ФИО37№ от ДД.ММ.ГГГГ, с просьбой о выдаче кредита в сумме 8 100 000 рублей;
акт приёма-передачи оригиналов договоров от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах;
дополнительное соглашение № к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ;
выписка из протокола заседания кредитного комитета 3 153 от ДД.ММ.ГГГГ, где рассматривался вопроса о возможности предоставления кредита, принято решение предоставить кредит;
договор № на ремонт судна от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Первомайский СРЗ» (подрядчик) и ООО «Жемчужина» (заказчик) заключили договор по которому Подрядчик обязался произвести ремонт ФИО35 «Володарский» в полном объёме согласованным с Заказчиком и сметной отпускной стоимости ремонта. Стоимость работ согласно сметы затрат определяется в сумме 2 237 511 рублей, НДС не облагается. Дополнительная смета 642 990 рублей, отпускная стоимость ремонта ФИО35 «ФИО35» составляет 2 880 501 рублей;
дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стоимость ремонта ФИО35 «ФИО35» определяется согласно основной сметы в сумме 5 237 511 рублей, дополнительной сметы в сумме 642 990 рублей, отпускная стоимость ремонта 5 880 501 рубль;
дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому стоимость ремонта ФИО35 «ФИО35» определяется согласно основной сметы в сумме 5 237 511 рублей, дополнительной сметы в сумме 642 990 рублей, дополнительной сметы № в сумме 127 950 рублей, отпускная стоимость ремонта 6 008 451 рубль;
приемо-сдаточный акт итоговый № от ДД.ММ.ГГГГ;
приемо-сдаточный акт итоговый № от ДД.ММ.ГГГГ;
приемо-сдаточный акт итоговый № от ДД.ММ.ГГГГ;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» авансовый платёж за ремонт ФИО35 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 671 253 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» оплата по счету 028 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт ФИО35 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 924 838 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» оплата за ремонт ФИО35 по договору 069 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 917 531 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» оплата за ремонт ФИО35 по договору 069 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 782 300 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» оплата за ремонт ФИО35 по договору 069 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 358 412 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» оплата за ремонт ФИО35 по договору 069 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 301 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» оплата за ремонт ФИО35 по договору 069 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 052 315 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» оплата за ремонт ФИО35 по договору 069 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 883 669 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 191 793,48 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование на сумму 191 793,48 рублей;
счёт № ECT- 110257 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» оплата счета № ЕСТ-110257 от ДД.ММ.ГГГГ за регистрацию в системе Инмарсат и предоплата по дог. ЕСТ 01/11 – ИС-14 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги связи в системе Инмарсат на сумму 18000 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141 035,82 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» оплата за счёт 10 от ДД.ММ.ГГГГ запчасти к судовому двигателю на сумму 141 045,82 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 657,06 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» оплата за счёт 09 от ДД.ММ.ГГГГ запчасти к судовому двигателю на сумму 81 657,06 рублей;
договор № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО «Жемчужина» (заказчик), в лице генерального директора ФИО23, и ООО «Производственная фирма «ЭлексА», в лице генерального директора ФИО116 (исполнитель), заключили договор по которому Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению ремонтных работ в части ремонта электрооборудования и наладки средств автоматического контроля на т/х ФИО35 «ФИО35». Дополнительное соглашение № на проведение работ по наладке систем автоматики на т/х «ФИО35» от ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость дополнительных работ по наладке систем автоматики определяется сметной калькуляцией, которая составляет неотъемлемую часть настоящего соглашения и составляет 450 000 рублей;
договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» и ООО ПТФ «Штурман» заключили договор, по которому Заказчик поручает, а исполнитель обязуется выполнить поставку и работы на ФИО35 «ФИО35». Общая стоимость договора составляет 437 710 рублей;
договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» и ООО «Фирма Ренал» заключили договор на ремонт ФИО35 «ФИО35», стоимостью 1 199 947 рублей;
дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ;
сметная калькуляция № на ремонт ФИО35 «ФИО35» от ДД.ММ.ГГГГ;
перечень работ на ремонт № от ДД.ММ.ГГГГ;
перечень работ на ремонт № от ДД.ММ.ГГГГ;
перечень работ на ремонт № от ДД.ММ.ГГГГ;
сметная калькуляция № на ремонт ФИО35 «ФИО35» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 723 рублей;
акт выполнения работ на судне ФИО35 «ФИО35» от ДД.ММ.ГГГГ;
Платежное поручение № от 17.05.11г. ООО «Жемчужина» оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ предоплата за работу на судне ФИО35, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 230 947 рублей
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» 1 предоплата за работу на судне ФИО35 «ФИО35», согласно сч 30 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 479 979 рублей;
договор № на выполнение проектных и опытно-конструкторских работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» (заказчик) и ООО «КБ ФЛОТПРОЕКТ» (Исполнитель) заключили договор на разработку проектно-конструкторской документации по дооборудованию ФИО35 «ФИО35» РС 841046 на сумму 1 513 800 рублей;
дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение проектно-конструкторских работ от ДД.ММ.ГГГГ;
технико-экономическое обоснование на финансирование ранее произведённых затрат на ремонт и модернизацию судна «ФИО35»;
уведомление о предоставлении кредитов на восстановление затрат капитального характера № от ДД.ММ.ГГГГ;
заявка на предоставление кредита ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» сумма кредита 8 100 000 рублей;
акты проверки залогового имущества по договору № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ;
договор №&0006/25 морского страхования каско водного судна от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ОАО ВСК (страховщик) и ООО Жемчужина (страхователь);
акты проверки залогового имущества по договору № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ;
акт предварительной проверки залогового имущества от ДД.ММ.ГГГГ;
решение единственного участника ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ, которым одобрена крупная сделка – заключение кредитного договора с ОАО Россельхозбанк, за подписью участника ООО «Жемчужина» Кузьмина А.А.;
уведомление о возможности проведения проверки предмета залога № от ДД.ММ.ГГГГ;
договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Технологическое оборудование» в лице ФИО20 и ООО «Жемчужина» в лице ФИО23 по которому Поставщик обязался передать в собственность Покупателя компрессор Bitzer CSY95111-320Y в количестве 6 единиц в надлежащей упаковке, представленной в образцах, а Покупатель – принять и оплатить товар. Общая стоимость товара составляет 13 260 000 рублей, из расчёта 2 210 000 рублей за 1 единицу;
сертификат соответствия от ДД.ММ.ГГГГ;
приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, о назначении ответственным за сохранность и эксплуатационное состояние холодильных компрессоров ФИО23;
договор ответственного хранения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Технологическое оборудование» (Хранитель) и ООО «Жемчужина» (клиент) заключили договор по которому Хранитель принял и хранил на отапливаемом складе холодильных компрессоров Bitzer CSY95111-320Y в количестве 6 единиц. За хранение оборудования клиент уплачивает хранителю вознаграждение в размере 15 000 рублей в месяц;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» частичная оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 100 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» частичная оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 200 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» частичная оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 545 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» частичная оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 700 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» частичная оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» частичная оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» частичная оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 715 000 рублей;
инвентарная карточка учёта объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, объект холодильный компрессор;
инвентарная карточка учёта объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, объект холодильный компрессор;
инвентарная карточка учёта объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, объект холодильный компрессор;
инвентарная карточка учёта объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, объект холодильный компрессор;
инвентарная карточка учёта объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, объект холодильный компрессор;
инвентарная карточка учёта объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, объект холодильный компрессор;
выписка из бухгалтерского баланса от ДД.ММ.ГГГГ;
письмо ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оборудование не введено в эксплуатацию, акты ввода оборудования в эксплуатацию отсутствуют;
письмо о характере и составе обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» предлагает в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредиту холодильные компрессоры;
распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ;
перечень имущества, предлагаемого в залог;
распоряжение о предоставлении ООО «Жемчужина» очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 800 000 рублей;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии в сумме 800 000 руб.;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 432 181,94 рублей;
договор поставки № ПС 29 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЮниКапиталТорг» (поставщик) и ООО «Жемчужина» (покупатель) заключили договор по которому Поставщик обязался в соответствии с настоящим договором поставить покупателю продукцию – сталь нержавеющую пищевую, по цене и в сроки, согласованную Сторонами в Спецификациях к договору, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, создание резерва по договору № ООО «Жемчужина» на сумму 13 150 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, комиссия за выдачу кредита по КД 117500/0059 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» на сумму 35 600 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/0059 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 450 000 рублей;
распоряжение об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина», сумма предоставляемого кредита 4 450 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, отражается сумма кредитной линии по КД 117500/0059 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 450 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, принято прочее оборудование ООО «Жемчужина» по договору обеспечения/залога № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 270 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, принято поручительство учредителя ООО «Жемчужина» по договору гарантии/поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору на сумму 4 806 000 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0059 1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 450 000 рублей;
письмо ФИО37№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии в сумме 4 450 000 руб.;
дополнительное соглашение № к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, о безакцептном списании средств со счета заключённого между ОАО ТРАСТ и ООО «Жемчужина»;
выписка из протокола заседания кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, об открытии кредитной линии с лимитом задолженности ООО «Жечужина» 4 450 000 рублей;
служебная записка ФИО118№ от ДД.ММ.ГГГГ, о рассмотрении пакета документов по ООО «Жемчужина» и предоставлении своего заключения о возможность предоставления кредита в Россельхозбанке;
договор на оказание услуг по приёму и переработке рыбы сырца № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сторонами являются ООО «Усть-Камчатск Деликатес-Рыба» (заказчик) и ООО «Жемчужина» (исполнитель);
договор на оказание услуг по приёму и переработке рыбы сырца № от ДД.ММ.ГГГГ, где ООО «Усть-Камчатск Деликатес-Рыба» (заказчик) и ООО «Жемчужина» (исполнитель);
договор на оказание услуг по приёму и переработке рыбы сырца № от ДД.ММ.ГГГГ, где ООО «Гранд-Фиш» (заказчик) и ООО «Жемчужина» (исполнитель);
заявка на предоставление кредита ОАО Россельхозбанк от ДД.ММ.ГГГГ, кредит для ООО «Жемчужина», сумма кредитной линии 4 450 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию на сумму 340 000 рублей;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии на сумму 34 000 000 руб.;
распоряжение о предоставлении ООО «Жемчужина» очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 340 000 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0059 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 340 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 26 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 340 000 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0059 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 305 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 25 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 305 000 рублей;
распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от 20.06.12г. ООО «Жемчужина» сумма предоставляемого кредита 305 000 рублей;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии на сумму 30 500 000 руб.;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию на сумму 305 000 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2 580 000 рублей;
Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию на сумму 70 000 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560 000 рублей;
распоряжение о предоставлении ООО «Жемчужина» очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит выдать транш кредитной линии на сумму 70 000 руб.
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию на сумму 980 000 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 980 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 23 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 980 000 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0059 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 980 000 рублей;
распоряжение о предоставлении ООО «Жемчужина» очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 980 000 рублей;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит осуществить выдачу транша кредитной линии на сумму 980 000 руб.;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию на сумму 800 000 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0059 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 22 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию на сумму 1 508 435 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 1 400 000 рублей;
распоряжение о предоставлении ООО «Жемчужина» очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0059 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 6 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии на сумму 1 400 000 руб.;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию на сумму 4 897 680 рублей;
распоряжение о предоставлении ООО «Жемчужина» очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 050 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/0059 5 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 050 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию на сумму 700 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию на сумму 700 000 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0059 4 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/0059 4 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей;
распоряжение о предоставлении ООО «Жемчужина» очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 400 000 рублей;
Письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии на сумму 1 400 000 руб.;
отчёт о целевом использовании кредитных средств ООО «Жемчужина» в 2 экземплярах;
договор № купли-продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Восточные ресурсы» (продавец) и ООО «Жемчужина» (покупатель) заключили договор по которому ООО «Восточные ресурсы»: г. Хабаровск, <адрес>, оф.5, обязался передать рыбопродукцию: лосось различных пород свежемороженный без головы, икра лососевых пород рыб, минтай свежемороженный без головы/с головой, навага свежемороженная, треска свежемороженная в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него определённую денежную сумму;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию на сумму 1 450 000 рублей;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию на сумму 1 600 000 рублей;
опись приёма-передачи документов по договору об открытии кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/0059 3 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 050 000 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0059 4 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 050 000 рублей;
распоряжение о предоставлении ООО «Жемчужина» очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 050 000 рублей;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит осуществить выдачу транша кредитной линии в сумме 1 600 000 руб.;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жемчужина» просит осуществить выдачу транша кредитной линии в сумме 1450000 руб.
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию на сумму 1 400 000 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик: ООО «ЮниКапиталТорг», <адрес> -14/19 стр.1, покупатель: ООО «Жемчужина», на сумму 2 026 773,40 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0059 4 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/0059 2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0059 2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 480 000 рублей;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, использование лимита при выдаче по ООО «Жемчужина» КД 117500/0059 2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 480 000 рублей;
распоряжение о предоставлении ООО «Жемчужина» очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 400 000 рублей;
письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» просит осуществить выдачу транша кредитной линии в сумме 1 400 000 руб.;
отчёт о целевом использовании кредитных средств ООО Жемчужина № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № ПС29 от ДД.ММ.ГГГГ;
заключение отдела анализа и оценки кредитных проектов Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитному проекту ООО «Жемчужина», согласно которому возможно предоставить кредит ООО «Жемчужина», лимит задолженности 4 450 000 рублей, срок действия кредитного договора 2 года;
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата по договору поставки 68/11 от ДД.ММ.ГГГГ за сэндвич панели на сумму 1 473 665,60 рублей;
договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, сторонами по которому являются ООО БэстФинанс (поставщик): <адрес> -12-193 и ООО «Жемчужина» (покупатель);
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» оплата по счету 76 от ДД.ММ.ГГГГ за ТСМ на сумму 559 860,70 рублей;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 559 860,70 рублей;
договор поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, сторонами по которому являются ООО «РусБизнесСервис» (поставщик): <адрес>, Госпитальный вал -8/1 стр.2 и ООО «Жемчужина» (покупатель);
платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» оплата по счету 76 от ДД.ММ.ГГГГ за пищевую нержавеющую сталь на сумму 2 432 181,94 рублей;
приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, о назначении на должность директора ООО «Жемчужина» Зяблова А.А.;
протокол № Общего собрания участников ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в состав ООО «Жемчужина» введён ФИО105, уставной ФИО54 увеличен в размере 5 000 рублей. Полномочия директора общества сняты с Кузьмина А.А., и возложены на Зяблова А.А.;
список участников общества ООО «Жемчужина» на ДД.ММ.ГГГГ: Кузьмин А.А., Зяблов А.А., ФИО105;
заявление от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Жемчужина» о смене директора;
справка от ДД.ММ.ГГГГ о смене юридического адреса и выпуске новой печати;
письмо с реквизитами ООО «Жемчужина»;
копия паспорта Кузьмина А.А.;
карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Жемчужина», лицо, наделённое правом первой подписи – Кузьмин А.А.;
протокол Общего собрания участников ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым полномочия директора общества сняты с ФИО23, и возложены на Кузьмина А.А.;
приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» о назначении на должность директора общества Кузьмина А.А.;
решение единственного участника ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении крупной сделки – заключение Кредитного договора в форме овердрафт с ОАО «Россельхозбанк» в лице Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» в целях привлечения кредитных ресурсов на сумму 4 000 000 рублей, под 12,04% годовых, на срок 12 месяцев;
заявка на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» ООО «Жемчужина», сумма лимита овердрафта 4 000 000 рублей, срок 12 месяцев;
трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Жемчужина» в лице Кузьмина А.А. и ФИО23;
приказ от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директором ООО «Жемчужина» ФИО23 с ДД.ММ.ГГГГ;
решение единственного участника ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директором Общества ФИО23;
решение единственного участника ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении крупной сделки – заключение договора залога ФИО35 «ФИО35», балансовая стоимость предмета залога 35 302,3 тыс. руб. с ОАО «Россельхозбанк» в лице Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» в целях обеспечения кредитных обязательств ООО «Биоресурсы» на сумму 29 680 000 рублей сроком на 5 лет под 14% годовых, обязательств ООО «Жемчужина» на сумму 7 000 000 рублей сроком на 12 месяцев по 12,5% годовых, обязательств ООО «Жемчужина» на сумму 7 100 000 рублей сроком на 2 года под 8% годовых перед ОАО «Россельхозбанк» в лице Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк»;
решение единственного участника ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении крупной сделки – заключение договора ипотеки судна «ФИО35»;
договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ФИО119 и ООО «Жемчужина» в лице директора ФИО23, по которому арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду объект нежилого фонда нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Хабаровск, <адрес>. оф. 1 для использования под офис. Арендная плата 500 рублей в месяц за всю площадь в месяц с учётом НДС;
решение единственного участника ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении крупной сделки – заключение Кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк» в лице Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» в целях привлечения кредитных ресурсов на сумму 4 450 000 рублей, под 8% годовых, на срок 24 месяцев, срок действия транша 90 дней;
копия паспорта ФИО23;
решение единственного участника ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении крупной сделки – заключение Кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк» в лице Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» в целях привлечения кредитных ресурсов на сумму 7 100 000 рублей, под 8% годовых, на срок 24 месяцев, срок действия транша 90 дней. В качестве обеспечения кредитных обязательств заключить Договор ипотеки судна «ФИО35».
сертификат соответствия на рыбопродукцию в количестве 3 штук;
санитарно-эпидемиологическое заключение на рыбопродукцию в количестве 3 штук;
решение единственного участника ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении крупной сделки – заключение Кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк» в лице Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» в целях привлечения кредитных ресурсов на сумму 22 300 000 рублей, под 14% годовых, на срок 60 месяцев;
трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Жемчужина» в лице Кузьмина А.А. и ФИО23;
решение № учредителя ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «Жемчужина», об установлении уставного ФИО54, об установлении места нахождения, об утверждении устава, о назначении директором общества Кузьмина А.А.;
управление в ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ;
уведомление ООО «Жемчужина» из Федеральной службы государственной статистики;
решение № единственного участника ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении с должности директора Кузьмина А.А и назначении на должность директора ФИО23;
приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора ООО «Жемчужина» ФИО23;
приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора ООО «Жемчужина» Кузьмина А.А.;
лицензия серии ВВТ-1 № от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление перевозок внутренним водным транспортом грузов ООО «Жемчужина»;
структура и персональный состав органов управления ООО «Жемчужина»;
список участников ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ: Кузьмин А.А.;
копия паспорта ФИО23;
заключение об определении справедливой стоимости обеспечения по кредитному договору №, из которого следует, что клиентом и заёмщиком является ООО «Жемчужина», залогодателем ООО «РТД-пласт», сумма обеспечения после пролонгации 25 422 000 рублей, остаток ссудной задолженности по текущему договору 22 300 000 рублей, срок кредита 60 месяцев, процентная ставка 14%; по кредитному договору № клиентом и заёмщиком является ООО «Жемчужина», залогодателем ООО «Жемчужина», сумма обеспечения после пролонгации 7 668 000 рублей, остаток ссудной задолженности по текущему договору 7 090 000 рублей, срок кредита 24 месяца, процентная ставка 8%; по кредитному договору № клиентом и заёмщиком является ООО «Жемчужина», залогодателем ООО «Биоресурсы», сумма обеспечения после пролонгации 6 270 000 рублей, остаток ссудной задолженности по текущему договору 4 450 000 рублей, срок кредита 24 месяца, процентная ставка 8%; по кредитному договору № клиентом и заёмщиком является ООО «Жемчужина», залогодателем ООО «Жемчужина», сумма обеспечения после пролонгации 9 282 000 рублей, остаток ссудной задолженности по текущему договору 8 100 000 рублей, срок кредита 60 месяцев, процентная ставка 14%; по кредитному договору № клиентом и заёмщиком является ООО «Жемчужина», залогодателем ООО «Жемчужина», сумма обеспечения после пролонгации 7 983 168 рублей, остаток ссудной задолженности по текущему договору 7 291 666,66 рублей, срок кредита 16 месяцев, процентная ставка 12,5%; по кредитному договору № клиентом и заёмщиком является ООО «Жемчужина», залогодателем ООО «РТД пласт», сумма обеспечения после пролонгации 7 780 700 рублей, остаток ссудной задолженности по текущему договору 7 094 666,68 рублей, срок кредита 16 месяцев, процентная ставка 13%. Перечень имущества, принятого в качестве обеспечения: экструзионная линия Technoplast для производства подоконника шириной до 1000 мм, включающая переллельный двухшнековый экструдер TDE-TTS-88P-26; экструзионная линия Technoplast для производства подоконника шириной до 1000 мм, включающая переллельный двухшнековый экструдер TTM 118 R-28; рефрижераторный теплоход «Комсомольск»; технологическое оборудование в составе 31 единицы; линия непрерывной переработки лососевых пород рыб NAG-501; холодильный компрессор Bitzer CSH95111-320Y; плиточный морозильный аппарат MSPF2002-3000DB; рыбодобывающее судно «ФИО35» <адрес>, пирс территории 93 судостроительного завода, район Чуркина (на борту судна «ФИО35»). Обеспечение может учитываться при расчете размера резерва согласно положению о порядке формирования резервов П-67;
финансовый план движения денежных средств на период пользования долгосрочным кредитом ОАО «Россельхозбанк»;
письмо директору Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО13 от ООО «Жемчужина» о рассмотрения вопроса о возможности пролонгации платежей по кредитным договорам;
акт приёма-передачи проектов договоров ДД.ММ.ГГГГ;
отчёт о ходе выполнения командировочного задания от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следупет, что в ходе осмотра залогового обеспечения корабль «ФИО35» установлено, что оборудование, находящееся в залоге у банка по договорам залога 117500/0059-5, 117500/0067-5, 117500/0085-5 смонтировано на корабле, работы по дооборудованию переделке корабля ведутся, ориентировочно корабль может выйти, как перевозчик рефрижератор при подтверждении регистра через 15-30 дней;
заключение об определении справедливой стоимости обеспечения по кредитному договору № клиентом и заёмщиком по которому является ООО «Жемчужина», залогодателем ООО «РТД-пласт», сумма обеспечения после пролонгации 25 422 000 рублей, остаток ссудной задолженности по текущему договору 22 300 000 рублей, срок кредита 60 месяцев, процентная ставка 14%; по кредитному договору № клиентом и заёмщиком является ООО «Жемчужина», залогодатель ООО «Жемчужина», сумма обеспечения после пролонгации 7 668 000 рублей, остаток ссудной задолженности по текущему договору 7 090 000 рублей, срок кредита 24 месяца, процентная ставка 8%; по кредитному договору № клиентом и заёмщиком является ООО «Жемчужина», залогодателем ООО «Биоресурсы», сумма обеспечения после пролонгации 6 270 000 рублей, остаток ссудной задолженности по текущему договору 4 450 000 рублей, срок кредита 24 месяца, процентная ставка 8%; по кредитному договору № клиентом и заёмщиком является ООО «Жемчужина», залогодателем ООО «Жемчужина», сумма обеспечения после пролонгации 9 282 000 рублей, остаток ссудной задолженности по текущему договору 8 100 000 рублей, срок кредита 60 месяцев, процентная ставка 14%; по кредитному договору № клиентом и заёмщиком является ООО «Жемчужина», залогодатель ООО «Жемчужина», сумма обеспечения после пролонгации 7 983 168 рублей, остаток ссудной задолженности по текущему договору 7 291 666,66 рублей, срок кредита 16 месяцев, процентная ставка 12,5%; по кредитному договору № клиентом и заёмщиком является ООО «Жемчужина», залогодатель ООО «РТД пласт», сумма обеспечения после пролонгации 7 780 700 рублей, остаток ссудной задолженности по текущему договору 7 094 666,68 рублей, срок кредита 16 месяцев, процентная ставка 13%; по кредитному договору № клиентом и заёмщиком является ООО «Биоресурсы», залогодатель ООО «Жемчужина», сумма обеспечения после пролонгации 33 835 200 рублей, остаток ссудной задолженности по текущему договору 30 720 046,52 рублей, срок кредита 60 месяцев, процентная ставка 14%; по кредитному договору № клиентом и заёмщиком является ООО «Техтранслес», залогодателем ООО «РТД пласт», сумма обеспечения после пролонгации 5 424 000 рублей, остаток ссудной задолженности по текущему договору 5 012 799,99 рублей, срок кредита 16 месяцев, процентная ставка 13,3%; по кредитному договору № клиентом и заёмщиком является ООО «Техтранслес», залогодатель ООО «РТД пласт», ФИО120, ФИО4, сумма обеспечения после пролонгации 57 877 799 рублей, остаток ссудной задолженности по текущему договору 17 700 000 рублей, процентная ставка 14%. Перечень имущества, принятого в качестве обеспечения: экструзионная линия Technoplast для производства подоконника шириной до 1000 мм, включающая переллельный двухшнековый экструдер TDE-TTS-88P-26; экструзионная линия Technoplast для производства подоконника шириной до 1000 мм, включающая переллельный двухшнековый экструдер TTM 118 R-28; рефрижераторный теплоход «Комсомольск»; технологическое оборудование в составе 31 единицы; линия непрерывной переработки лососевых пород рыб NAG-501; холодильный компрессор Bitzer CSH95111-320Y; плиточный морозильный аппарат MSPF2002-3000DB; рыбодобывающее судно «ФИО35» <адрес>, пирс территории 93 судостроительного завода, район Чуркина (на борту судна «ФИО35»). Обеспечение может учитываться при расчете размера резерва согласно положению о порядке формирования резервов П-67;
заключение службы анализа и оценки кредитных проектов по вопросу пролонгации ссудной задолженности ООО «Жемчужина», согласно которому возможно пролонгировать срок погашения (возврата) части основного долга по КД № от ДД.ММ.ГГГГ, признать качество обслуживания долга по пролонгируемой ссуде неудовлетворительным; пролонгировать срок погашения (возврата) части основного долга по КД № от ДД.ММ.ГГГГ, признать качество обслуживания долга по пролонгируемой ссуде неудовлетворительным; пролонгировать срок погашения (возврата) части основного долга по КД № от ДД.ММ.ГГГГ, признать качество обслуживания долга по пролонгируемой ссуде неудовлетворительны; пролонгировать срок погашения (возврата) части основного долга по КД № от ДД.ММ.ГГГГ, признать качество обслуживания долга по пролонгируемой ссуде неудовлетворительным; пролонгировать срок погашения (возврата) части основного долга по КД № от ДД.ММ.ГГГГ, признать качество обслуживания долга по пролонгируемой ссуде неудовлетворительным; пролонгировать срок погашения (возврата) части основного долга по КД № от ДД.ММ.ГГГГ, признать качество обслуживания долга по пролонгируемой ссуде неудовлетворительным. Для успешного завершения ООО «Жемчужина» инвестиционного проекта, реализация которого отложена из-за отсутствия финансирования в требуемом объёме, и выхода предприятия из сложившейся ситуации необходимо снижение долговой нагрузки, в связи с чем принято положительное решение по вопросу пролонгации сроков уплаты основного долга. В случае выполнения заёмщиком запланированных мероприятий, судно сможет начать работать и получать доход в суммах, необходимых для погашения кредитов, однако не исключён риск возникновения обстоятельств, которые в очередной раз смогут воспрепятствовать достижению заёмщиком намеченных целей. Повторная пролонгация не целесообразна;
письмо ООО «Усть-Камчатск деликатес рыба» просит предоставить тх «ФИО35» для перевозки свежемороженной рыбопродукции;
график погашения долгов в период пролонгации ООО «Жемчужина»;
информация о ходе реализации инвестиционного проекта;
договор намерений по поставке сырца № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО РК «Крутогоровское» в лице ФИО121 и ООО «Жемчужина» в лице Кузьмина А.А., по которому поставщик планирует поставлять покупателю сырец лососевых пород рыб, выловленных с морских участков в районе Восточной Камчатки, <адрес>, а покупатель принять и переработать сырец лососевых пород рыб;
договор намерений по поставке сырца № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Фирма Орлан» в лице ФИО122 и ООО «Жемчужина» в лице Кузьмина А.А., по которому поставщик планирует поставлять покупателю сырец палтусовых пород рыб, а также сельдь тихоокеанскую, камбалу, навагу, минтай, выловленных с морских участков в районе Восточной Камчатки, <адрес>, а покупатель принять и переработать сырец различных пород рыб;
договор транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Усть-Камчатск деликатес рыба» в лице Свидетель №6 и ООО «Жемчужина» в лице Кузьмина А.А., по которому Покупатель обязуется поставлять для перевозки Поставщику товар (свежемороженную рыбопродукцию) в надлежащей упаковке, по фрахтовой ставке не менее 12 руб. за 1 кг., в объёме до 850 тонн за 1 рейс, а поставщик обязан принять товар к перевозке в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором;
технико-экономическое обоснование деятельности ООО «Жемчужина»;
заявление директора ООО «Жемчужина» с просьбой предоставить отсрочку (пролонгацию) по основным суммам долга и процентам по договорам;
приложение к заключению ОАи ОКП по проекту ООО «Жемчужина» на сумму 22 300 000, по которому цель приобретение рыбоперерабатывающего судна класса «Моряна» от ДД.ММ.ГГГГ, финансовое положение ООО «РТД пласт» следует признать средним;
отчёт о целевом использовании кредитных средств;
дополнительное соглашение № к договору купли-продажи судна № от ДД.ММ.ГГГГ;
решение единственного учредителя № ООО «Столичная независимая торговая компания» от ДД.ММ.ГГГГ;
свидетельство о праве собственности на судно ФИО35 «ФИО35» ООО «Жемчужина»;
свидетельство о праве плавания под государственным флагом РФ ФИО35 «ФИО35»;
счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 302 300 рублей;
акт приёма-передачи судна от ДД.ММ.ГГГГ;
платёжное поручение ООО «Жемчужина», оплата по договору купли-продажи судна 10/841046 от ДД.ММ.ГГГГ, по счету 59 от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО35 «Володарский» на сумму 22 300 000 рублей;
распоряжение о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», сумма предоставляемого кредита 22 300 000 рублей;
распоряжение об открытии ссудного счета заёмщику от ДД.ММ.ГГГГ;
мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ создание резерва по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» на сумму 57 265,87 рублей;
банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0059 2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 480 000 рублей;
письмо ФИО37, согласно которому ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ осуществить выдачу транша кредитной линии в сумме 22 300 000 руб.;
акт приёмки-передачи оригиналов договоров по кредиту ООО «Жемчужина»;
акт приёмки-передачи оригиналов договоров по кредиту ООО «Жемчужина»;
дополнительное соглашение № к договору банковского счета №ДД.ММ.ГГГГ о безакцептном списании средств со счета от ДД.ММ.ГГГГ;
соглашение от ДД.ММ.ГГГГ;
дополнение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ;
выписка из протокола заседания кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на заседании постановили предоставить кредит ООО «Жемчужина» на сумму 22 300 000 рублей, целевое использование – приобретение рыбоперерабатывающего судна класса «Моряна»;
состояние ФИО35 «Володарский» на ДД.ММ.ГГГГ и перечень работ, проведённых экипажем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;
морская фауна – распечатка;
договор № купли-продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Жемчужина» в лице Кузьмина А.А. и ООО «Тихоокеанская торговая компания» в лице ФИО123, по которому продавец обязуется передать рыбопродукцию: лосось различных пород свежемороженный без головы, икры лососевых пород рыб в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него определённую денежную сумму;
договор № на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ИП ФИО8 и ООО «Жемчужина» в лице Кузьмина А.А., по которому Исполнитель по заданию заказчика принимает на себя обязательства по выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту рефрижераторного теплохода «Комсомольск», плашкоута-701а, заводской номер 466 и оборудования, находящегося на данных судах, в течение срока действия настоящего Договора;
договор на оказание транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Жемчужина» в лице Кузьмина А.А. и ООО «Гелард» в лице ФИО96, предметом которого является перевозка грузов автомобильным транспортом от своего имени и за свой счёт;
договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ИП ФИО80 и ООО «Жемчужина» в лице Кузьмина А.А., по которому Продавец обязуется поставить запчасти для рыбоперерабатывающего, морозильного оборудования и других деталей для рефрижераторного теплохода и плашкоута-701а покупателю, а покупатель обязуется осмотреть товар, принять, оплатить его на условиях, установленных настоящим договором;
договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Сохо» в лице ФИО24 и ООО «Жемчужина» в лице Кузьмина А.А., по которому Поставщик обязуется передавать Покупателю или лицам, указанным Покупателем в качестве грузополучателей нефтепродукты – дизельное топливо (летнее, зимнее), мазут различных марок, бензин различных марок, керосин и другие горюче-смазочные материалы, а покупатель обязаны принять товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим договором и приложениями к нему;
план движения денежных средств на период пользования долгосрочным кредитом ООО «Жемчужина»;
технико-экономическое обоснование на приобретение судна ООО «Жемчужина»;
договор намерений по поставке сырца № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО РК «Крутогоровское» в лице ФИО121 и ООО «Жемчужина» в лице ФИО23, по которому поставщик планирует поставлять покупателю сырец лососевых пород рыб, выловленных с морских участков в районе Восточной Камчатки, <адрес>, а покупатель принять и переработать сырец лососевых пород рыб;
договор намерений по поставке сырца № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Фирма Орлан» в лице ФИО122 и ООО «Жемчужина» в лице ФИО23, по которому поставщик планирует поставлять покупателю сырец палтусовых пород рыб, а также сельдь тихоокеанскую, камбалу, навагу, минтай, выловленных с морских участков в районе Восточной Камчатки, <адрес>, а покупатель принять и переработать сырец различных пород рыб;
договор подряда на переработку рыбы-сырца от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Жемчужина» в лице Кузьмина А.А. и ООО «Рыбак Пуира» в лице ФИО124;
договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Жемчужина» в лице Кузьмина А.А. и Кузьминым А.А., по которому заимодавец передаёт в собственность, а заёмщик принимает денежные средства в размере 3 700 000 рублей, которые обязуется возвратить заимодавцу в срок и на условиях, предусмотренных настоящих договором;
договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Жемчужина» в лице Кузьмина А.А. и Кузьминым А.А., по которому заимодавец передаёт в собственность, а заёмщик принимает денежные средства в размере 1 000 000 рублей, которые обязуется возвратить заимодавцу в срок и на условиях, предусмотренных настоящих договором;
договор намерений по поставке сырца № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО РК «Крутогоровское» в лице ФИО121 и ООО «Жемчужина» в лице ФИО23, по которому поставщик планирует поставлять покупателю сырец лососевых пород рыб, выловленных с морских участков в районе Восточной Камчатки, <адрес>, а покупатель принять и переработать сырец лососевых пород рыб;
договор намерений по поставке сырца № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Фирма Орлан» в лице ФИО122 и ООО «Жемчужина» в лице Кузьмина А.А., по которому поставщик планирует поставлять покупателю сырец палтусовых пород рыб, а также сельдь тихоокеанскую, камбалу, навагу, минтай, выловленных с морских участков в районе Восточной Камчатки, <адрес>, а покупатель принять и переработать сырец различных пород рыб;
договор намерений по поставке сырца от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между рыболовная сеть артель «Колхоз Ударник» в лице Свидетель №2 и ООО «Жемчужина» в лице ФИО23, по которому поставщик планирует поставлять покупателю сырец палтусовых пород рыб, а также сельдь тихоокеанскую, камбалу, навагу, минтай, выловленных с морских участков в районе Восточной Камчатки, <адрес>, а покупатель принять и переработать сырец различных пород рыб;
договор № купли-продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Жемчужина» в лице Кузьмина А.А. и ООО «Рыбпромторг» в лице ФИО125, по которому продавец обязуется передать рыбопродукцию: лосось различных пород свежемороженный без головы, икра лососевых пород рыб в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него определенную денежную сумму;
договор № купли-продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Жемчужина» в лице Кузьмина А.А. и ООО «Биоресурсы» в лице ФИО15, по которому продавец обязуется передать рыбопродукцию: лосось различных пород свежемороженный без головы, икра лососевых пород рыб в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него определённую денежную сумму;
письмо о характере и составе обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «РТД Пласт»;
перечень оборудования, предлагаемого в качестве обеспечения кредитных обязательств ООО «Жемчужина»;
протокол внеочередного общего собрания участников ООО «РТД Пласт» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым одобрена крупная сделка – заключение договора залога оборудования с ОАО «Россельхозбанк» в лице Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» в целях обеспечения кредитных обязательств ООО «Жемчужина» в сумме 22 300 000 руб. сроком на 5 лет под 14% годовых перед ОАО «Россельхозбанк» в лице Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк», в которой имеется заинтересованность;
заявка на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ№ ООО «Жемчужина», вид деятельности рыболовство, рыбопереработка. Сумма кредита 22 300 000 рублей, срок действия кредита 60 месяцев. Вид обеспечения: оборудование – линии по производству пластиковых окон и других изделий из пластика, рыночная стоимость 42 000 000 рублей, поручительство ООО «РТД Пласт»;
дополнительные соглашения по договорам об открытии кредитных линий № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым изменялись условия кредитных договоров;
книга учёта доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения на 2010 год ООО «Жемчужина»;
договор № беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между Кузьминым А.А. и ООО «Жемчужина» в лице ФИО23, по которому займодавец обязан передать заёмщику или перечислить на его банковский счёт сумму 2 000 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, вся сумма займа должна быть возвращена не позднее ДД.ММ.ГГГГ;
бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, внеоборотные активы 35 302, оборотные активы 12 778. Баланс 48 080. ФИО54 и резервы 2 674. Долгосрочные обязательства 25 800. Краткосрочные обязательства 19 606. Баланс 48 080;
книга учёта доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения ООО «Жемчужина» на 2011 год.
Также были осмотрены:
CD-диск, с пояснительной надписью «комплексная защита клиентов системы дистанционного банковского обслуживания», на котором содержится следующая информация:
- первый файл имеет название «ООО Жемчужина» и является папкой с файлами, дата создания папки ДД.ММ.ГГГГ время 15:19. В папке находится 18 элементов. Первым элементом является файл, который имеет название «Договоры ЖБТ» и является папкой с файлами. Дата создания папки ДД.ММ.ГГГГ время создания 15:19. В папке находится 15 элементов;
- второй файл имеет название «117500-0027-7.4», дата изменения ДД.ММ.ГГГГ время 18:52 тип файла «Adobe Acrobat», размер 6 510 Кб. Файл содержит отсканированный договор №.4 об ипотеке (залоге) морского судна (залогодатель – юридическое лицо, за исключением унитарного предприятия) от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО7 и ООО «Жемчужина», в лице директора ФИО23, действующего на основании Устава. Предметом договора является недвижимое имущество – морское судно «ФИО35», которое обеспечивает надлежащее исполнение обязательств по Кредитному договору № между Залогодержателем и ООО «Биоресурсы». Договор подписан указанными выше лицами, имеются оттиски круглых печатей организаций;
- четвёртый файл имеет название «117500-0067-5», дата изменения ДД.ММ.ГГГГ время 18:54. Файл содержит отсканированный договор № о залоге оборудования (залогодатель – юридическое лицо, за исключением унитарного предприятия) от ДД.ММ.ГГГГ. Заключённый между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО7 и ООО «Жемчужина», в лице директора ФИО23, действующего на основании Устава. Предметом договора является движимое имущество, переданное залогодателем залогодержателю для обеспечения надлежащего исполнения обязательств по договору № об открытии кредитной линии, заключённому ДД.ММ.ГГГГ между Залогодержателем и ООО «Жемчужина». Конкретный перечень и стоимость Оборудования определён в ст. 3 и в Приложении 1 к настоящему Договору. Договор подписан указанными выше лицами, имеются оттиски круглых печатей организаций. Далее после договора файл содержит приложение к договору №, подписанное указанными выше лицами и имеются соответствующие печати;
- пятый файл имеет название «117500-0082-7.4», дата изменения ДД.ММ.ГГГГ время 18:51. Файл содержит отсканированный договор №.4 о последующей ипотеке (залоге) морского судна (залогодатель – юридическое лицо, за исключением унитарного предприятия) от ДД.ММ.ГГГГ. Заключённый между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО36 и ООО «Жемчужина», в лице директора ФИО23, действующего на основании Устава. Предметом договора является недвижимое имущество – морское судно «ФИО35», которое обеспечивает надлежащее исполнение обязательств по Кредитному договору № между Залогодержателем и ООО «Жемчужина». Договор подписан указанными выше лицами, имеются оттиски круглых печатей организаций;
- шестой файл имеет название «117500-0085-5», дата изменения ДД.ММ.ГГГГ время 18:47. Файл содержит отсканированный договор № о залоге оборудования (залогодатель – юридическое лицо, за исключением унитарного предприятия) от ДД.ММ.ГГГГ. Заключённый между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО7 и ООО «Биоресурсы», в лице директора ФИО15, действующего на основании Устава. Предметом договора является движимое имущество, переданное залогодателем залогодержателю для обеспечения надлежащего исполнения обязательств по договору № об открытии кредитной линии, заключённому ДД.ММ.ГГГГ между Залогодержателем и ООО «Жемчужина». Конкретный перечень и стоимость Оборудования определён в ст. 3 и в Приложении 1 к настоящему Договору. Договор подписан указанными выше лицами, имеются оттиски круглых печатей организаций. Далее после договора файл содержит приложение к договору №, подписанное указанными выше лицами и имеются соответствующие печати;
- девятый файл имеет название «Жемчужина117500-0010» дата изменения ДД.ММ.ГГГГ время 10:42. Файл содержит отсканированный кредитный договор № (заёмщик – юридическое лицо) от ДД.ММ.ГГГГг. заключённый между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО7 и ООО «Жемчужина» в лице директора ФИО23, действующей на основании Устава. Предметом договора является заёмные денежные средства, которые кредитор (Банк) предоставляет Заёмщику (ООО «Жемчужина») в размере кредита 22 300 000 рублей, а Заёмщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора. К договору прилагается график погашения (возврата) Кредита (основного долга). Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО7 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО12 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. К дополнительному соглашению прилагается График погашения (возврата) Кредита (основного долга). Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО12 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. К дополнительному соглашению прилагается График погашения (возврата) Кредита (основного долга). Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО12 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО14 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице директора ФИО13 и ООО «Жемчужина» в лице директора Зяблова Александра Александровича, действующего на основании Устава. К дополнительному соглашению прилагается График погашения (возврата) Кредита (основного долга);
- десятый файл имеет название «Жемчужина117500-0046» дата изменения ДД.ММ.ГГГГ время 10:16. При открытии файл содержит отсканированный кредитный договор № об открытии кредитной линии (заёмщик – юридическое лицо) от ДД.ММ.ГГГГ заключённый между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице директора ФИО37 и ООО «Жемчужина» в лице директора ФИО23, действующей на основании Устава. Предметом договора является заёмные денежные средства, которые кредитор (Банк) предоставляет Заёмщику (ООО «Жемчужина») в размере кредита 7 100 000 рублей, а Заёмщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО7 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО7 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО12 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. К дополнительному соглашению прилагается График погашения (возврата) Кредита (основного долга). Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО12 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО14 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице директора ФИО13 и ООО «Жемчужина» в лице директора Зяблова Александра Александровича, действующего на основании Устава. К дополнительному соглашению прилагается График погашения (возврата) Кредита (основного долга) с указанием даты и суммы в рублях;
- одиннадцатый файл имеет название «Жемчужина117500-0059» дата изменения ДД.ММ.ГГГГ время 9:51. Файл содержит отсканированный кредитный договор № об открытии кредитной линии (заёмщик – юридическое лицо) от ДД.ММ.ГГГГг. заключённый между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице директора ФИО37 и ООО «Жемчужина» в лице директора ФИО23, действующей на основании Устава. Предметом договора является заёмные денежные средства, которые кредитор (Банк) предоставляет Заёмщику (ООО «Жемчужина») в размере кредита 4 450 000 рублей, а Заёмщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО7 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. На последнем листе дополнительного соглашения имеются реквизиты указанных выше организаций, подписи руководителей и оттиски круглых печатей организаций. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО7 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО12 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. К дополнительному соглашению прилагается График погашения (возврата) Кредита (основного долга). Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО12 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО14 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице директора ФИО13 и ООО «Жемчужина» в лице директора Зяблова Александра Александровича, действующего на основании Устава. К дополнительному соглашению прилагается График погашения (возврата) Кредита (основного долга);
- двенадцатый файл имеет название «Жемчужина117500-0067» дата изменения ДД.ММ.ГГГГ время 9:33. Файл содержит отсканированный кредитный договор № (заёмщик – юридическое лицо) от ДД.ММ.ГГГГг. заключённый между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО7 и ООО «Жемчужина» в лице директора ФИО23, действующей на основании Устава. Предметом договора является заёмные денежные средства, которые кредитор (Банк) предоставляет Заёмщику (ООО «Жемчужина») в размере кредита 8 100 000 рублей, а Заёмщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора. К договору прилагаются два приложения и график погашения (возврата) Кредита (основного долга). Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО7 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. На последнем листе дополнительного соглашения имеются реквизиты указанных выше организаций, подписи руководителей и оттиски круглых печатей организаций. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО12 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. К дополнительному соглашению прилагается График погашения (возврата) Кредита (основного долга). Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО12 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО12 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. К дополнительному соглашению прилагается График погашения (возврата) Кредита (основного долга). Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО14 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице директора ФИО13 и ООО «Жемчужина» в лице директора Зяблова Александра Александровича, действующего на основании Устава;
- тринадцатый файл имеет название «Жемчужина117500-0082» дата изменения ДД.ММ.ГГГГ время 9:09. Файл содержит отсканированный кредитный договор № (заёмщик – юридическое лицо) от ДД.ММ.ГГГГ заключённый между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО36 и ООО «Жемчужина» в лице директора ФИО23, действующей на основании Устава. Предметом договора является заёмные денежные средства, которые кредитор (Банк) предоставляет Заёмщику (ООО «Жемчужина») в размере кредита 7 000 000 рублей, а Заёмщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора. К договору прилагаются два приложения и график погашения (возврата) Кредита (основного долга). Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО7 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО7 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО12 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО12 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. К дополнительному соглашению прилагается График погашения (возврата) Кредита (основного долга). Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО12 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО14 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице директора ФИО13 и ООО «Жемчужина» в лице директора Зяблова Александра Александровича, действующего на основании Устава. К дополнительному соглашению прилагается График погашения (возврата) Кредита (основного долга);
- четырнадцатый файл имеет название «Жемчужина117500-0085» дата изменения ДД.ММ.ГГГГ время 8:45. Файл содержит отсканированный кредитный договор № (заёмщик – юридическое лицо) от ДД.ММ.ГГГГг. заключённый между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО36 и ООО «Жемчужина» в лице директора ФИО23, действующей на основании Устава. Предметом договора является заемные денежные средства, которые кредитор (Банк) предоставляет Заёмщику (ООО «Жемчужина») в размере кредита 6 800 000 рублей, а Заёмщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора. К договору прилагаются два приложения и график погашения (возврата) Кредита (основного долга). Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО7 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО7 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО12 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО12 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. К дополнительному соглашению прилагается График погашения (возврата) Кредита (основного долга). Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО12 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице заместителя директора ФИО14 и ООО «Жемчужина» в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. Далее содержится Дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») в лице директора ФИО13 и ООО «Жемчужина» в лице директора Зяблова Александра Александровича, действующего на основании Устава. К дополнительному соглашению прилагается График погашения (возврата) Кредита (основного долга);
- также содержится файл, под названием «7500_OIO028№» дата изменения ДД.ММ.ГГГГ время 11:37. Файл содержит отсканированный договор купли-продажи судна № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключён между ООО «Столичная Независимая Торговая Компания», в лице генерального директора ФИО38, действующего на основании Устава и ООО «Жемчужина», в лице директора Кузьмина Артема Андреевича, действующего на основании Устава. Предметом договора является: продавец передаёт в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее имущество: название – рыбодобывающее обрабатывающее судно «Володарский», классификация- морское рыбодобывающее обрабатывающее судно (ФИО35), тип – «моряна», построено в 1985 году в <адрес>, флаг РФ, место регистрации – <адрес>, регистрационный номер – 841046. Стоимость судна с учётом судового имущества, радиотехнического, судомеханического, промыслового, навигационного и палубного оборудования определяется в размере 35 302 300 рублей. После договора имеется дополнительное соглашение № к договору купли-продажи судна № от ДД.ММ.ГГГГ заключённое ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, между ООО «Русская Торговая Компания» в лице генерального директора ФИО34, действующего на основании Устава, и ООО «Жемчужина», в лице директора ФИО23. Согласно дополнительного соглашения преамбулу Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Общество с ограниченной ответственностью «Русская Торговая Компания», в лице генерального директора ФИО173, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Жемчужина», в лице директора ФИО23, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, подписали настоящий Договор о нижеследующем». Во всем остальном сохраняются условия Договора.
Осмотренные предметы и документы постановлением следователя признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том № л.д. 233-260, 261-281).
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма денежных средств поступивших на расчётный счёт ООО «Жемчужина» (ИНН №) №, открытый в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк» от Хабаровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 22 300 000,00 рублей.
Согласно представленным на исследование документам денежные средства, поступившие на расчётный счет № ООО «Жемчужина» (ИНН №) по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 22 300 000,00 руб., были израсходованы в сумме не менее 22 121 160,34 рублей на оплату по договору купли-продажи судна 10/841046 от ДД.ММ.ГГГГ, по счету 59 от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО35 «Володарский» per. Номер 841046 НДС-3401694-92 из них на счёт: ООО «РТК» № с назначением платежа: оплата по договору купли-продажи судна 10/841046 от ДД.ММ.ГГГГ, по счету 59 от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО35 «Володарский» рег. номер 841046 НДС-3401694-92 в сумме не менее 22 121 160,34 рублей, а именно:
- ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по договору купли-продажи судна 10/841046 от ДД.ММ.ГГГГ, по счету 59 от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО35 «Володарский» per. номер 841046 НДС-3401694-92» в размере 22 300 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 22 121 160,34 рублей, за счёт средств, поступивших по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в размере 22 300 000,00 рублей.
Определить иные направления расходования денежных средств, которые ранее поступили на счет ООО «Жемчужина» № по кредитному Договору № от 22.02.2011г., со счета ООО «РТК» №, не представляется возможным.
Согласно представленным на исследование документам были установлены источники формирования денежных средств, за счёт которых было произведено гашение кредитных обязательств ООО «Жемчужина» (ИНН №) с основанием платежа: «по кредитному договору №», «по кредитному договору №», «по кредитному договору №», кредитному договору №», «по кредитному договору №», «по кредитному договору №» (кроме комиссии) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно:
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору в 34 123,70 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 33 786,04 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 35 от ООО «Жемчужина», №, с основанием платежа - пополнение счета для расчётов с контрагентами;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО Россельхозбанк», на погашение по кредитному договору в сумме 265 156,16 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 264 728,50 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 35 от ООО «Жемчужина», с основанием платежа - пополнение счета для расчётов с контрагентами;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору в сумме 256 602,74 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 255 555,94 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 143 от ООО «Техтранслес», с основанием платежа - оплата по договору от 02 02 11 г (Лососи д/в мороженые (кета, горбуша) Гост 1168-86 уп/22 кг);
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале АО «Россельхозбанк», на погашение кредитного договора в сумме 1 845 000,00 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 759 764,02 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 14 от ООО «АТПК», с основанием платежа - оплата, по договору поставки N 02 от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> д/в мороженые (кета, 1 горбуша) Гост 1168-86 уп/22 кг, и по п/п 78 от ОАО «Россельхозбанк» с 1 основанием платежа - Выдача кредита ООО "Жемчужина" КД 117500/0046 2 от 20/06/2011;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение кредитного договора в сумме 1 518 000,00 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 1 517 321,94 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 15 от ООО «Дальсевер», с основанием платежа - оплата по договору поставки N 09 от 29.01.11г. (лососи д/в мороженые кета, горбуша Гост1168-86 уп.,/22 кг), и по п/п 865009 от ОАО «Россельхозбанк» с основанием платежа - Выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 3 от 20/06/2011;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение кредитного договора в сумме 3 220 000,00 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 3 201 103,94 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 15 от ООО «АТПК» с основанием платежа - оплата по договору поставки N 02 от ДД.ММ.ГГГГ Лососи д/в мороженые ( кета, горбуша) Гост 1168-86 уп/22 кг, по п/п 16 от ООО «Дальсевер», с основанием платежа - оплата по договору поставки N 09 от 29.01.11г. (лососи д/в мороженые Кета, горбуша Гост 1168-86 уп.,/22 кг), и по п/п 867232 от ОАО «Россельхозбанк» с основанием платежа – Выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 от 20/06/2011;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение по кредитным договорам №, №, № в сумме 343 632,87 рублей, сформированы в том числе, в сумме не менее 342 348,81 рублей за счёт средств, поступивших. ДД.ММ.ГГГГ по п/п 20 от ООО «Дальсевер», с основанием платежа – оплата по договору поставки N 09 от 29.01.11г. (лососи д/в мороженые кета, горбуша Гост 1168-86 уп.,/22 кг);
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение кредитного договора в сумме 1 517 000,00 рублей % сформированы, в том числе, в сумме не менее 514 183,61 рублей за счёт средств поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 17 от ООО «АТПК», с основанием платежа - оплата по договору поставки N 02 от ДД.ММ.ГГГГ Лососи д/в мороженые (кета, горбуша), и по п/п 891491 от ОАО «Россельхозбанк» с основанием платежа-Выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 5 от 20/06/2011;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение кредитного договора в сумме 332 547,94 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 3 040 599,93 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 42 от ООО «Дальсевер», с основанием платежа - оплата по договору поставки N 09 от ДД.ММ.ГГГГ лососи д/в мороженые кета, горбуша Гост 1168-86 уп.,/22 кг, и по п/п 3088 от ОАО «Россельхозбанк» с основанием платежа - Выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0059 3 от 29/07/2011;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение по кредитным договорам №, №, №, № в сумме 461 693,15 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 360 909,38 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 49, 47 от ООО «Дальсевер», с основанием платежа-оплата по договору поставки N 09 от 29.01.11г. лососи д/в мороженые кета, горбуша Гост1168-86 уп.,/22 кг;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОА «Россельхозбанк», на погашение кредитного договора в сумме 645 000,00 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 601 137,46 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 507 от ООО «Жемчужина», счет I 40№, с основанием платежа - пополнение счета для расчёта с контрагентами, и по п/п 38120 от ОАО «Россельхозбанк» с основанием платежа Выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 6 от 20/06/2011;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение кредитного договора в сумме 1 070 000,00 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 1 061 149,46 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 509 от ООО «Жемчужина», счёт 40№, с основанием платежа - пополнение счета для расчёта с контрагентами, по п/п 42700 от ОАО «Россельхозбанк» с основанием платежа - Выдача кредита ООО "Жемчужина" КД 117500/0046 от 20/06/2011 и по п/п 57 от ООО «Дальсевер», с основанием платежа - оплата по договору поставки N 09 от 29.01.11г. (лососи д/в мороженые кета, горбуша Гост1168-86 уп.,/22 кг);
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», как погашение кредитного договора в сумме 4 195 000,00 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 4 194 954,46 рублей за счёт средств, поступивших 15.41.2011 по п/п 58 от ООО «Дальсевер», с основанием платежа - оплата по договору поставки N 09 от 29.01.11г. (лососи д/в мороженые кета, горбуша Гост1168-86 уп.,/22 кг) и по п/п 51114 от ОАО «Россельхозбанк» с основанием платежа - Выдача кредита ООО "Жемчужина" КД 117500/0046 9 от 20/06/2011;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение кредитного договора в сумме 543 000,00 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 542 940,46 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 59, п/п 60 от ООО «Дальсевер», с основанием платежа - оплата по договору поставки N 09 от ДД.ММ.ГГГГ (лососи д/в мороженые кета, горбуша Гост1168-86 уп.,/22 кг) и по п/п 53757, п/п 53873 от ОАО «Россельхозбанк» с основанием платежа - Выдача кредита ООО "Жемчужина" КД 117500/0046 10 от 20/06/2011 и от ОАО «Россельхозбанк» с основанием платежа - Предоставление кредита по договору N 117500/0082 от ДД.ММ.ГГГГ;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение по кредитным договорам №, №, №, № в сумме 425 753,42 рублей, сформированы, в том числе, в сумме:
- не менее 99 455,65 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 65 и п/п 68 от ООО «Дальсевер», с основанием платежа - оплата по договору поставки N 09 от ДД.ММ.ГГГГ;
- не менее 185 623,65 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 115 от ООО «Восток-Онлайн» с основанием платежа - оплата по Договору поставки N74 от ДД.ММ.ГГГГ за (рыбопродукцию);
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №(|00198, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО Россельхозбанк», на погашение по кредитному договору в сумме 1 400 000,00 Рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 1 397 346,38 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 76 от ООО «Дальсевер», с основанием Платежа - оплата по договору поставки N 09 от 29.01.11г. (лососи д/в мороженые кета, горбуша Гост1168-86 уп.,/22 кг);
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение по кредитным договорам №№, №, №, №, № в сумме 551 030,66 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 184 489 04 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 85 от ООО «Дальсевер» с основанием платежа - оплата по договору поставки N 09 от ДД.ММ.ГГГГ (лососи д/в мороженые кета, горбуша Гост 1168-86 уп.,/22 кг);
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение кредитного договора в сумме 76 407,68 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 46 407,68 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 86 и п/п 88 от ООО «Дальсевер», с основанием, платежа - оплата по договору поставки N 09 от 29.01.11г. (лососи д/в мороженые кета, горбуша Гост 1168-86 уп./22 кг);
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение кредитного договора в сумме 3 050 000,00 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 1 083 027,68 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 94 от ООО «Дальсевер», с основанием платежа - оплата по договору поставки N 09 от ДД.ММ.ГГГГ (лососи д/в мороженые кета, горбуша Гост1168-86 уп.,/22 кг) и п/п 25 от ООО «Жемчужина» счёт №, с основанием платежа - пополнение счета для расчётов с контрагентами;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк» на погашение обязательств по кредитным договорам №, №, №, №, №, № в сумме 587 062,83 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 411 062,82 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 97 и п/п 99 от ООО «Дальсевер», с основанием платежа - оплата по договору поставки N 09 от ДД.ММ.ГГГГ (лососи д/в мороженые кета, горбуша Гост1168-86 уп./22 кг);
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале АО «Россельхозбанк», на погашение кредитного договора в сумме 1 070 000,00 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 1 069 103,80 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 368 от ООО «Техтранслес» с основанием платежа -Оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ Лососи д/в мороженные (кета, горбуша) ГОСТ 1168-86 уп/22 кг, и по п/п 243767 от ОАО «Россельхозбанк» с основанием платежа - Выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 13 от 20/06/2011 НДС не облагается;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение обязательств по кредитном договорам в сумме 4 195 000,00 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 4 127 888,80 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 371 от ООО «Техтранслес» с основанием платежа - Оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ Лососи д/в мороженные (кета, горбуша) ГОСТ 1168-86 уп/22 кг, и по п/п 254436 от ОАО «Россельхозбанк» с основанием платежа - Выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 15 от 20/06/2011 НДС не облагается;
-денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение кредитного договора в сумме 543 000,00 рублей, в том числе, в сумме не менее 449 233,45 рублей за счёт средств, ступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 106 и по п/п 107 от ООО «Дальсевер», с основанием платежа - Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ Лососи д/в (кета, горбуша) ГОСТ 1168-86 уп/22 кг, и по п/п 65 от ООО «Жемчужина», счет 40№, с основанием платежа - Пополнение счета для расчётов с контрагентами;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение обязательств по кредитным договорам №, №|117500/0046, №, №, №, № в сумме 549 432,68 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 507 803,77 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 282642 от Кузьмина Артема Андреевича, с основанием платежа - торговая выручка, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 84 от ООО «Жемчужина», счёт 40№, с основанием платежа - Пополнение счета для расчётов с контрагентами;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитным договорам в сумме 1 400 000,00 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 1 318 698,30 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 126 от ООО «Дальсевер» с основанием платежа - оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (Лососи д/в мороженые (кета горбуша) Гост 1168-86 уп/22 кг;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение по кредитному договору в сумме 645 000,00 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 104 491,39 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 134 от ООО «Дальсевер», с основанием платежа Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ Лососи д/в мороженные (кета, горбуша) ГОСТ 1168-86 уп/22 кг;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитным договорам №, №, №, №, №, № в сумме 587 073,76 рублей, сформированы, в том числе, в сумме не менее 211 587,15 рублей за счет средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 356677 от ОАО «Россельхозбанк», с основанием платежа - Выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 17 от 20/06/2011, по п/п 136 от ООО «Дальсевер» с снованием платежа - оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (Лососи д/в мороженые (кета горбуша) Гост 1168-86 уп/22 кг;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение кредитного договора в сумме 1 988 236, 18 рублей, сформированы, в том числе, в сумме:
- не менее 429 800,00 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ п/п 142 от ООО «Жемчужина», счёт 40№, с основанием платежа - пополнение счета для расчётов с контрагентами;
- не менее 1 555 000,00 рублей за счет средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 4 от ООО «Дальморепродукт» с основанием платежа - оплата по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за морепродукты;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору в сумме 1 061 763,82 рублей, сформированы, в том числе, в сумме 1 061 763,82 рублей за счёт средств, поступивших 24.04.2012г. по п/п 327341 от ОАО «Россельхозбанк», с основанием платежа - Выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0059 7 от 29/07/2011, по п/п 5 от ООО «Дальморепродукт» с основанием платежа - оплата по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГза морепродукты, и по п/п 3 от ООО «Экип» с основанием платежа - оплата по договору поставки 023 от ДД.ММ.ГГГГ за морепродукты;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору в сумме 1 269 000,00 рублей, сформированы, в том числе, в суммой 1 199 269,77 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 8 от ООО «Дальморепродукт» с основанием платежа - оплата по договору поставки №С21 от ДД.ММ.ГГГГ за морепродукты, по п/п 441460 от ОАО «Россельхозбанк», с основанием платежа - Выдача кредита ООО «Жемчужина» КД1117500/0046 19 от 20/06/2011, по п/п 160 от ООО «Жемчужина», счёт №, с основанием платежа - Пополнение счета для расчётов с контрагентами;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору в сумме 1 250 000,00 рублей, сформированы, в том числе, в сумме 1 229 291,77 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 447133 от ФИО23 с основанием платежа - Торговая выручка, по п/п 393 от ООО «Техтранслес» с основанием платежа - Оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ Лососи д/в мороженные (кета, горбуша) ГОСТ 1168-86 уп/22 кт, по п/п 9 от ООО «Дальморепродукт» с основанием платежа - оплата по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за морепродукты, по п/п 447627 от ОАО «Россельхозбанк», с основанием платежа - Выдача кредита ООО «Жемчужина» КД11175 00/0046 20 от 20/06/2011;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета № открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Росельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору в сумме 1 006 000,00 рублей, сформированы, в том числе, в сумме 1 005 335,97 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 10 от ООО «Дальморепродукт» с основанием платежа - оплата по договору поставки №С21 от ДД.ММ.ГГГГ за морепродукты, п/п 451448 от ОАО «Россельхозбанк» с основанием платежа - Выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 21 от 20/06/2011;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» /ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору в сумме 800 000,00 рублей, сформированы, в том числе, в сумме 784 127,97 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 172 от ООО «Жемчужина» с основанием платежа - пополнение счета для расчетов с контрагентами, по п/п 457529 от ОАО «Ррссельхозбанк», с основанием платежа - Выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 22 от 20/06/2011;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору в сумме 980 000,00 рублей, сформированы, в том числе, в сумме 874 549,97 рублей за счет средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 178 от ООО «Жемчужина» с основанием платежа - пополнение счета для расчетов с контрагентами, по п/п 463346 от ОАО «Россельхозбанк», с основанием платежа - Выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 23 от 20/06/2011;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору в сумме 70 000,00 рублей, сформирован, в том числе, в сумме не менее 69 671,97 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по ц/п 180 от ООО «Жемчужина», счёт №, с основанием платежа - пополнение счета для расчётов с контрагентами;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитным договорам Ш17500/0010, №, №, №, №, № в сумме 586 313,57 рублей, сформирован, в том числе, в сумме 586 313,57 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 15 от ООО «Дальморепродукт» с основанием платежа - оплата по договору поставки N 0С21 от ДД.ММ.ГГГГ за морепродукты;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору в сумме 950 000,00 рублей, сформированы, в том числе, в сумме 948 887,39 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 20 от ООО «Дальморепродукт» с снованием платежа - оплата по договору поставки N 0С21 от ДД.ММ.ГГГГ I морепродукты, по п/п 539148 от ОАО «Россельхозбанк», с основанием платежа - Выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 25 от 20/06/2011;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору сумме 450 000,00 рублей, сформирован, в том числе, в сумме 448 909,39 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 209 от ООО «Жемчужина», счёт № с основанием платежа - пополнение счета для расчётов с контрагентами;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору в сумме 305 000,00 рублей, сформирован, в том числе, в сумме не менее 298 931,39 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 225 от ООО «Жемчужина», счёт №, с основанием платежа - пополнение счета для расчётов с контрагентами, по п/п 225 от ОАО «Россельхозбанк» с основанием платежа - выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 25 от 20/06/2011;
- денежные средства, израсходованные ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение срочных процентов по кредитному договору в сумме 34 000,00 рублей, сформирован, в том числе, в сумме не менее 333 953,39 рублей за счёт средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ по п/п 226 от ООО «Жемчужина», счёт №, с основанием платежа - пополнение счета для расчётов с контрагентами, по п/п 568686 от ОАО «Россельхозбанк» с основанием платежа - выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0046 26 от 20/06/2011;
Определить иные источники формирования денежных средств, за счёт которых произведено гашение кредитных обязательств ООО «Жемчужина» (ИНН №) с основанием платежа: «по кредитному договору №», «по кредитному договору №», «по кредитному договору №», «по кредитному договору №», «по кредитному договору №», «по кредитному договору №» (кроме комиссии) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным.
Согласно представленным на исследование документам сумма денежных средств, поступивших на расчётный счёт ООО «Жемчужина» (ИНН №) №, открытый в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк» от Хабаровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 36 125 000,00 рублей.
Согласно предоставленным на исследование документам, денежные средства, поступившие на расчётный счёт № ООО «Жемчужина» (ИНН №) по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ и по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 43 125 000,00 руб., были израсходованы в сумме не менее 30 458 520,46 рублей на оплату договоров поставки, оплаты за топливо, оплаты кредитов, оплаты комиссий и т.д. из них на счета:
ООО «РусБизнесСервис» № с назначением оплата по счету 76, по счету 132 в сумме не менее 7 404 595,37 рублей, а именно:
- ДД.ММ.ГГГГ в качестве «оплаты по счету 76 от ДД.ММ.ГГГГ за тГСМ (топливо судовое маловязкое (ТМС) в том числе НДС 18% 11143,34» в размере 7 305 120,00 были сформированы в сумме не менее 2 683 471,14 рублей за счёт средств, поступивших по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 100 000,00 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ в качестве «оплата по счету 132 от ДД.ММ.ГГГГ за тГСМ (Топливо судовое маловязкое (ТСМ)» в размере 6 000 000,00 были сформированы, в т.ч., в сумме не менее 4 721 124, 23 рублей за счёт средств, поступивших от Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» по кредитному договору 117500/0046 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в размере 543 000,00 рублей, а также за счёт денежных средств поступивших от Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» по кредиту по договору N I 117500/0082 от 11.11.2011г. ООО «Жемчужина», согласно распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 000 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 517 000,00 рублей.
ООО «Восточные Ресурсы» № с назначением платежа: по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 59 171,97 рублей, а именно:
- ДД.ММ.ГГГГ в качестве «договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за (рыбопродукцию)» в размере 70 000,00 рублей были сформированы, в т.ч., в сумме не менее 59 171,97 рубля за счёт средств, поступивших от Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» по кредитному договору 117500/0046 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в размере 70 000,00 рублей.
В связи с тем, что часть расходных операций была рассмотрена экспертов в совокупности, денежные средства, поступившие на расчётный счет № ООО «Жемчужина» (ИНН №) по кредитному Договору № от ДД.ММ.ГГГГ и по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были так же перечислены:
- не менее 1 499 103,94 рублей ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Жемчужина» по п/п в размере 1 518 000,00 рублей в качестве «погашения срочного основного 117500/0046 об открытии кредитной линии от 20.06.2011» в размере 1 518 000,00 рублей, в адрес ООО «Технологическое оборудование» в качестве «Частичная оплата по договору N18 от ДД.ММ.ГГГГ за холодильные компрессоры BITZER CSH95111-320Y в кол-ве 6 штук в размере 1 500 000,00 рублей, в адрес Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» по п/п 13 в качестве оплаты «Комиссия за переводы по расчётным документам за период с 24/08/2011 по 24/08/2011, число документов: 1. согласно тарифам банка» в размере 12,00 рублей;
- не менее 3 195179,94 рублей ДД.ММ.ГГГГ в адрес Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» в качестве комиссии и абонентской платы в размере 200,00 рублей, 36,00 рублей, в адрес ООО «Жемчужина» по п/п 87, по п/п 88 в качестве «пополнение счета для расчёта с контрагентами НДС не облагается», «погашение основного долга по договору 11750070046 об открытии кредитной линии от 20.06.2011» в размере 1 535 000,00 рублей, в адрес OOO «Технологическое оборудование» по п/п 91, п/п 90 в качестве «частичной оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за (холодильные компрессоры BITZER СSH95111-320Y в кол-ве 6 штук) в размере 3 200 000,00 рублей, в адрес Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» по п/п 89 в качестве «Погашение срочного основного 11750070046 об Открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ Уведомление об ограничении ответственности» в размере 1 700 000,00 рублей;
- не менее 509 207,61 рублей ДД.ММ.ГГГГ в адрес Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» в качестве комиссии за переводы в размере 24,00 рублей, в адрес ООО «Технологическое оборудование» по п/п 104 в качестве «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ За (холодильные компрессоры BINZER CSH9511-320Y в кол-ве 6 штук)» в размере 715 000,00 рублей, в адрес ООО «Жемчужина» по п/п 105, п/п 106 в качестве «пополнение счета для расчета с контрагентами НДС не облагается» в размере 380 000,00 рублей, в качестве «Погашение основного долга по договору 117500/0046 об открытии кредитной линии от 20.06.2011» в размере 517 000,00 рублей;
- не менее 636 149,46 рублей 6ДД.ММ.ГГГГ в адрес Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» в качестве комиссии за переводы в размере 12,00 рублей, в адрес ООО «Восточные ресурсы» по п/п 177 в качестве «договора поставки 28 от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию НДС не облагается» в размере 645 000,00 рублей, в адрес ООО «Жемчужина» по п/п 172 качестве «Погашения основного долга по договору 117500/0046 об открытии кредитной линии от 20.06.2011» в размере 645 000,00;
- не менее 928 959,46 рублей ДД.ММ.ГГГГ в адрес Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» в качестве комиссии за переводы в размере 24,00 рублей, в адрес ООО «Восточные ресурсы» по п/п 180, п/п 181 в качестве «договора поставки 28 от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию НДС не облагается» в размере 1 070 000,00 рублей, в адрес ООО «Жемчужина» по п/п 179, по п/п 182 качестве «погашения основного долга по договору 117500/0046 об открытии кредитной линии от 20.06.2011» в размере 1 070 000,00 рублей, в адрес ИП ФИО39 по п/п 174 в качестве «оплаты по сч 26 от ДД.ММ.ГГГГ за товар» в размере 35 000,00 рублей;
- не менее 129 954,46 рублей ДД.ММ.ГГГГ в адрес Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» в качестве комиссии за приём денежной наличности в размере 6,00 рублей, в адрес ООО «Восточные ресурсы» по п/п 185 в качестве «договора поставки 28 от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию НДС не облагается» в размере 130 000,00 рублей, в адрес ООО «Жемчужина» по п/п 184 качестве «погашения основного долга по договору 117500/0046 об открытии кредитной линии от 20.06.2011» в размере 130 000,00 рублей, в адрес Астраханский, филиал федерального государственного учреждения Российский морской регистр судоходства по п/п 183 в качестве «оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГг. За рассмотрения тех док д/заявка 3577 от 09 11.11г.» р размере 7 965,00 рублей, в адрес УФК по <адрес> по п/п 39 в госпошлина за государственную регистрацию обременения судна «ФИО35» регистрационный номер 841046, идентификационный номер ИМО 8330700» в размере 6 000,00 рублей;
- не менее 4 194 940,46 рублей ДД.ММ.ГГГГ в адрес Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» в качестве комиссии за переводы в размере 12,00 рублей, в адрес № «Восточные ресурсы» по п/п 188 в качестве «договора поставки 28 от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию НДС не облагается» в размере 4 195 000,00 рублей, в адрес ООО «Жемчужина» по п/п 186 качестве, по п/п 187 в качестве «погашения основного долга по договору 117500/0046 об открытии кредитной линии от 20.06.2011» в размере 1 518 000,00, в размере 2 677 000,00 рублей;
- не менее 515 657,23 рублей 16.11.2011 в адрес Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» в качестве комиссии за переводы в размере 12,00 рублей и комиссии за выдачу кредита № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 56 000,00 рублей, в адрес ООО «Восточные ресурсы» по п/п 190 в качестве «договора доставки 28 от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию НДС не облагается» в размере 543 000,00 рублей, в адрес ООО «Жемчужина» по п/п 189 качестве «погашения основного долга по договору 117500/0046 об открытии кредитной линии от 20.06.2011» в размере 543 000,00 рублей;
- не менее 644 103,80 рублей ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства, перечисленные в адрес Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» в качестве комиссии за переводы в размере 50,00 рублей и погашение срочного основного долга в бесспорном порядке по кредитному договору № от 09/11/2011 в размере 645 000,00 рублей, в адрес ООО «Восточные ресурсы» по п/п 245 в качестве «договора поставки 28 от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию НДС не облагается» в размере 3 699 000,00 рублей, в адрес ФИО40 индивидуальный предприниматель по п/п 244 в качестве «Оплата по сч.4 от ДД.ММ.ГГГГ за товар (продукты питания)» были сформированы, в т.ч., в сумме 42 800,00 рублей;
- не менее 62 888,80 рублей ДД.ММ.ГГГГ в адрес Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» в качестве комиссии за переводы в размере 35,00 рублей и погашение срочного основного долга в бесспорном порядке по кредитному договору № от 11/11/2011 в размере 130 000,00 рублей, в адрес ООО «Восточные ресурсы» по п/п 246 в качестве «договора поставки 28 от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию НДС не облагается» в размере 4 572 000,00 рублей;
- не менее 4 101 233,45 рублей 13.02.2012г. в адрес Хабаровский РФ АО Россельхозбанк» в качестве комиссии за переводы в размере 70,00 рублей и гашение срочного основного долга в бесспорном порядке по кредитному договору № от 15/11/2011 в размере 4 195 000,00 рублей, в адрес ООО «Восточные ресурсы» по п/п 248 в качестве «договора поставки 28 от ДД.ММ.ГГГГ за Рыбопродукцию НДС не облагается» в размере 3 820 000,00 рублей, адрес «ФИО41 индивидуальный предприниматель по п/п 249 в качестве «оплаты по сч 5 от ДД.ММ.ГГГГ за товар» в размере 47 700,00, в адрес ЗАО «Судовые Агенты» по п/п 247 в качестве «оплаты по счету 68 от ДД.ММ.ГГГГ за Цитирование ФИО35 «ФИО35»» в размере 305 57,4,65 рублей;
- не менее 1 018 371,09 рублей 20.06.2011 в адрес Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» в качестве комиссии за переводы в размере 88,00 рублей, в адрес ООО «Восточные ресурсы» по п/п 243, по п/п 244 в качестве «договора поставки 28 от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию НДС не облагается» в размере 4 998 000,00 рублей, и в размере 3 300 000,00 рублей в адрес ООО «Жемчужина» по п/п 246 в качестве «пополнение счета для расчёта с клиентами» в размере 35 000,00 рублей, в адрес ООО Фирма РЕНАЛ по п/п 245 в качестве «оплата по договору 259 от 16 02 11 г. (обслуживание двигателей ФИО35)» в размере 25 000,00 рублей;
- не менее 608 387,59 рублей ДД.ММ.ГГГГ в адрес Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» в качестве комиссии по п/п 353290 в размере 2 964,48 рублей, по п/п размере 3 430,33 рублей, по п/п 353265 в размере 9 443,98 рублей, по п/п 353270 в размере 3002,60, по п/п 353274 в размере 1 865,45 рублей, по п/п 355612 в размере 76,50 рублей по п/п 355602 в размере 87,43 рублей, по п/п 3533011 в размере 2 879,79 рублей, в адрес ООО «Техтранслес» по п/п 266 в качестве «оплаты по договору 101 от ДД.ММ.ГГГГ пилмат» в размере 274 000,00 рублей, в адрес ООО Жемчужина» по п/п 356162 в качестве «погашения срочных процентов по кредитному договору № ООО «Жемчужина»» в размере 47 759,56 рублей, по п/п 357046 в качестве «погашения срочных процентов по кредитному договору № ООО «Жемчужина»» в размере 264 431,69 рублей, по п/п 358198 в качестве «погашения срочных процентов по кредитному договору № ООО «Жемчужина»» в размере 96 049,18 рублей, по п/п 358231 в качестве «погашения, срочных процентов по кредитному договору № ООО «Жемчужина» в размере 74 874,32 рублей, по п/п 358275 в качестве «погашения срочных процентов щ то кредитному договору № ООО «Жемчужина»» в размере 29 846,99 рублей, по п/п 358282 в качестве «погашения срочных процентов по кредитному договору № ООО «Жемчужина»» в размере 74 112, 02 рублей, в адрес ООО «Биоресурсы» по п/п 268 в качестве «оплаты по договору 065 от ДД.ММ.ГГГГ за (морепродукты)» в размере 371 000,00 рублей;
- не менее 409 101,17 рублей 27.04.2012 в адрес Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» в качестве комиссии по п/п 429218 в размере 22,00 рублей, в адрес ООО «Восточные ресурсы» по п/п 292 в качестве «договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за (рыбопродукцию)» в размере 1 070 000,00 рублей, в адрес ООО Жемчужина» по п/п 291 в качестве «Погашение срочного основного долга по договору 117500/0046 об открытии кредитной линии от 20.06.2011» в размере 1 070 000,00 рублей;
- не менее 1 249 335,97 рублей ДД.ММ.ГГГГ в адрес Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» в качестве комиссии по п/п 447138 в размере 62,20 рублей, по п/п 448568 в размере 22,00 рублей, в адрес ООО «Восточные ресурсы» по п/п 300 в качестве «договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за (рыбопродукцию)» в размере 1 250 000,00 рублей, в адрес ООО Жемчужина» по п/п 299 в качестве «Погашение срочного основного долга по договору 117500/0046 об открытки кредитной линии от 20.06.2011» в размере 1 250 000,00 рублей, в адрес УФК по Хабаровскому краю по н/п 301 в качестве «ежегодной плата за размещение рекламной конструкции по дог. 14523 от ДД.ММ.ГГГГ за ИП Ким Э.Р.» в размере 31 680,00 рублей, в адрес ООО «Техтранслес» по п/п 301 в качестве «оплаты по договору 44 от ДД.ММ.ГГГГ за (пилмат брус 360/18/15)» в размере 48 580,00 рублей;
- не менее 990 127,97 рублей ДД.ММ.ГГГГ в адрес Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» в качестве комиссии по п/п 452092 в размере 22,00 рублей, в адрес ООО «Восточные ресурсы» по п/п 303 в качестве «договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за (рыбопродукцию)» в размере 1 006 000,00 рублей, в адрес ООО «Жемчужина» по п/п 302 в качестве «Погашение срочного основного долга по договору 117500/0046 об открытии кредитной линии от 20.06.2011» в размере 1 006 000,00 рублей;
- не менее 694 549,97 рублей ДД.ММ.ГГГГ в адрес Хабаровский РФ АО Россельхозбанк» в качестве комиссии по п/п 459752 в размере 22,00 рублей, в адрес ООО «Восточные ресурсы» по п/п 305 в качестве «договора поставки № от 29 07.11 за (рыбопродукцию)» в размере 800 000,00 рублей, в адрес ООО Жемчужина» по п/п 3024 в качестве «Погашение срочного основного долга по договору 117500/0046 об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ в размере 800 000,00 рублей, в адрес УФК по Хабаровскому краю по п/п 306 в качестве «гос. пошлины за выписку из ИГРЮЛ» в размере 400,00 рублей;
- не менее 974 571,97 рублей ДД.ММ.ГГГГ в адрес Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» в качестве комиссии по п/п 464209 в размере 22,00 рублей, в адрес ООО «Восточные ресурсы» по п/п 307 в качестве «договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за (рыбопродукцию)» в размере 980 000,00 рублей, в адрес ООО Жемчужина» по п/п 306 в качестве «Погашение срочного основного долга по договору 117500/0046 об открытии кредитной линии от 20.06.2011» в размере 980 000,00 рублей;
- не менее 298 953,39 рублей ДД.ММ.ГГГГ в адрес Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» в качестве комиссии по п/п 566389 в размере 22,00 рублей, в адрес ООО «Восточные ресурсы» по п/п 323 в качестве «договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за (рыбопродукцию)» в размере 305 000,00 рублей, в адрес ООО Жемчужина» по п/п 322 в качестве «Погашение срочного основного долга по договору 117500/0046 об открытии кредитной линии от 20.06.2011» в размере 305 000,00 рублей;
- не менее 333 975,39 рублей ДД.ММ.ГГГГ в адрес Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» в качестве комиссии по п/п 569089 в размере 22,00 рублей, в адрес ООО «Восточные ресурсы» по п/п 325 в качестве «договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за (рыбопродукцию)» в размере 340 000,00 рублей, в адрес ООО Жемчужина» по п/п 324 в качестве «Погашение срочного основного долга по договору 117500/0046 об открытии кредитной линии от 20.06.2011» в размере 340 000, 00 рублей;
Анализ сведений, содержащихся в выписках, показал, что денежные средства, которые раннее поступили на счёт ООО «Жемчужина» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 43 125 000,00 рублей и направленные на счета ООО «РусБизнесСервис» № с платежа: оплата по счету 76, по счету 132 в сумме не менее 7 404 595,37 рублей были далее перечислены:
- в сумме не менее 2 573 894,14 рублей 30.06.2011 г. в адрес ООО «Восток Онлайн» в качестве «оплаты по счету 0031 от ДД.ММ.ГГГГ За ГСМ, Топливо судовое маловязкое (ТСМ)» в размере 7 195 543, 00 рублей;
- в сумме не менее 4 283 575,00 рублей ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Восток Онлайн» в качестве «Оплаты по счету 213 от ДД.ММ.ГГГГ За ГСМ, Топливо судовое маловязкое (ТСМ)» в размере 6 374 695,00 рублей.
Определить иные направления расходования денежных средств, которые раннее поступили на счёт ООО «Жемчужина» № по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, со счета ООО «Восточные Ресурсы» л/с №, со счета «Восток Онлайн» №, не предоставляется.
Согласно представленным на исследование документам сумма денежных средств, поступивших на расчётный счёт ООО «Жемчужина» (ИНН №). №, открытый в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк» от Хабаровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 19 200 000,00 рублей.
Согласно представленным на исследование документам, денежные средства, поступившие на расчётный счёт № ООО «Жемчужина» (ИНН №) по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ и по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 27 300 000,00 рублей были израсходованы в сумме не менее 16 124 107,31 рублей на оплату договоров поставки, оплаты за топливо, оплаты кредитов, оплаты комиссий и т.д. из них на счета:
ООО «ЮниКапиталТорг» № с назначением платежа-оплата по счету 76 в сумме не менее 1 915 547,98 рублей, а именно:
- ДД.ММ.ГГГГ в качестве «оплаты по сч.76 от ДД.ММ.ГГГГ за пищевую нержавеющую сталь (договор поставки /ПС 29 от ДД.ММ.ГГГГ)» в размере 2 432 181,94 рубль были сформированы в сумме не менее 1 915 547,98 рублей за счет денежных средств поступивших от Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» по кредиту по договору N 117500/0059 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 450 000,00 рублей.
ООО «РусБизнесСервис» № с назначением платежа: оплата по счету 76 в сумме не менее 43 226,74 рублей, а именно:
- 01. 08. 2011 в качестве «оплаты по счету 76 от ДД.ММ.ГГГГ за тГСМ (топливо судовое маловязкое (ТМС)» в размере 559 860,70 рублей были сформированы в сумме не менее 43 226,74 рублей за счёт денежных средств поступивших от Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» по кредиту по договору N 117500/0059 от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ в размере 4 450 000,00 рублей.
ООО «БэстФинанс» № с назначением платежа: оплата по договору поставки в сумме не менее 954 531, 64 рублей, а именно:
- ДД.ММ.ГГГГ в качестве «оплаты по договору поставки 68/11 от ДД.ММ.ГГГГ за (сэндвич панели)» в размере 1 473 665,60 рублей были сформированы в сумме не менее 954 531,64 рублей счёт денежных средств поступивших от Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» по кредиту по договору N 117500/0059 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 450 000,00 рублей.
ООО «Восточные Ресурсы» № с назначением платежа: по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 6 894 356, 61 рублей, а именно:
- ДД.ММ.ГГГГ в качестве «договора поставки 28 от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию в размере 2 124 352,00 рублей были сформированы в сумме не менее 1396 334,38 рублей за счет средств, поступивших от Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» по кредитному договору 117500/0059 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 400 000,00 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ в качестве «договора поставки 28 от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию» в размере 4 897 680,00 рублей были сформированы в сумме не менее 2 366 707,68 рублей за счёт средств, поступивших от Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» по кредитному договору 117500/0059 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 050 000,00 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ. в качестве «договора поставки 28 от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию» в размере 1 234 500,00 рублей, в размере 3 050 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 1 295 482,00 рублей за счет средств, поступивших от Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» по кредитному договору 117500/0059 от 29.07.2011г. 24.04.2012г. в размере 3 050 000,00 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ качестве «договора поставки 28 от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию» в размере 1 508 435,00 рублей были сформированы в сумме не менее 1 391 923,16 рублей за счета средств, поступивших от Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» по кредитному договору 117500/0059 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в размере 1400 000,00 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ\ в качестве «договора поставки 28 от ДД.ММ.ГГГГ за Рыбопродукцию» в размере 450 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 443 909,39 рублей за счет средств, поступивших от Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» по кредитному договору 117500/0059 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в размере 450 000,00 рублей.
В связи с тем, что часть расходных операций была рассмотрена экспертом в совокупности, денежные средства, поступившие на расчётный счет ООО «Жемчужина» № по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены в адрес:
- не менее 1 390 181,74 рубля ДД.ММ.ГГГГ в адрес Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» в качестве оплаты комиссий по п/п 7 в размере 12,00 рублей; п/п 934167 в размере 10 952,76 рублей; по п/п 934131 в размере 64 800,00 рублей, в адрес ООО «ЮниКапиталТорг» по п/п 118 в размере 1 400 000,00 рублей, в адрес ООО «Жемчужина» по п/п 119 в размере 1 400 000,00 рублей;
- не менее 973 874,98 рублей ДД.ММ.ГГГГ в адрес Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» в качестве оплаты комиссий, абонентской платы по п/п 936931 в размере 200,00 рублей; п/п 12 в размере 108,00 рублей; в адрес ООО Первомайский СРЗ в качестве «оплаты по счету 079 от ДД.ММ.ГГГГг. За доп согл 12 от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО35 «ФИО35» в размере 140 205,00 рублей, по п/п 124 «оплата по счету 071 от ДД.ММ.ГГГГг. За ремонт ФИО35 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и доп согл 2» в размере 127 950,00, по п/п 126 в качестве «оплата по счету 063 от ДД.ММ.ГГГГ за электроэнергию потребленную ФИО35» в размере 113 295,00, в адрес ООО «Фирма РЕНАЛ» по п/п 122 в Качестве «оплаты по счету № от сентября 2011г. За (доп работы по ремонту двигателей ФИО35» в размере 600 000,00 рублей, в адрес ООО «Конструкторское бюро «ФЛОТПРОЕКТ» в качестве «оплаты по счету № от 22.06.11г. (50% по договору № на выполнение проектных и опытно-конструкторских работ)» в размере 43 200,00 рублей, в адрес ООО «Штиль» до п/п 125 в качестве «оплаты по счету 650 от 05.09.11г. За (сбор подсленевых вод)» в размере 22 500,00 рублей, в адрес ООО «Технологическое оборудование» по п/п 126 в качестве «частичной оплаты по договору № от 06.09.11г. за технологическое оборудование) в размере 6,210 000,00 рублей, в адрес ООО «ПТФ Штурман» по п/п 123 в качестве «оплаты по счету 305 от ДД.ММ.ГГГГ согласно договора и доп соглашения 18 от ДД.ММ.ГГГГ запуска наладочные работы по электричеству за т/х ФИО35)» в размере 100 000,00 рублей, в адрес ИП ФИО126 по п/п 120 в качестве «оплаты по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГг. За Сигнализатор нефти НЕВА-412» в размере 102 000,00 рублей;
- не менее 3 003 478,23 рублей 25.10.2011 в адрес Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» в качестве оплаты комиссий по п/п 9 в размере 36,00 рублей; в адрес ООО «Жемчужина» по п/п 159 в качестве «погашение урочного основного долга по договору № об открытии кредитной линии» в размере 1 600 000,00 рублей, по п/п 162 в качестве «погашения срочного основного долга по договору № об открытии кредитной линии от 20.06.2011» в размере 1 450 000,00 рублей, в адрес ООО «Восточные ресурсы» в качестве «договора поставки 28 от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию» в размере 1 600 000,00 рублей, по п/п 163 в качестве «договор поставки 28 от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию» в размере 1 450 000,00 рублей;
- не менее 948 909,39 рублей ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Восточные ресурсы» по п/п 319 в качестве «договора поставки 28 от ДД.ММ.ГГГГ за рыбопродукцию» в размере 950 000,00 рублей, в адрес Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» в качестве комиссии по п/п 540305 в размере 22,00 рублей, в адрес ООО «Жемчужина» по п/п 318 в качестве «погашения срочного основного долга по № об открытии кредитной линии от 20,06.2011» в размере 950 000,00 рублей.
Анализ сведений, содержащихся в выписках, показал, что денежные средства, которые раннее поступили на счета ООО «Жемчужина» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 27 300 000,00 рублей и направленные на счета:
ООО «РусБизнесСервис» № с назначением оплата по счету 76 в сумме не менее 43 226,74 рублей были далее перечислены:
- в сумме не менее 28 162,51 рублей 02.08.2011г. по п\п № в адрес ООО «Восток Онлайн» с назначением платежа: оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за дизтопливо в том числе НДС 18%;
ООО «БэстФинанс» № с назначением платежа: оплата по договору поставки в сумме не менее 954 531,64 рублей, были далее перечислены:
-в сумме не менее 942 285,64 рублей ДД.ММ.ГГГГ по п\п № в адрес ООО «Ресурсторг» с назначением платежа: оплата по счету СП00642 от 01.08.11г. За (стройматериалы).
Определить иные направления расходования денежных средств, которые раннее поступили: на счет ООО «Жемчужина» № по кредитному договору № от 29.07.2011г., по кредитному договору № от 23.09.2011г., со счета «ЮниКапиталТорг», л/с №, со счета ООО «Восточные Ресурсы» №, со счета ООО «Восток Онлайн» №, со счета ООО «Ресурсторг» № не предоставляется возможным.
Согласно представленным на исследование документам сумма денежных средств, поступивших на расчётный счёт ООО «Жемчужина» (ИНН №) №, открытый в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк» от Хабаровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 03.11.2016г. составила 8 100 000,00 рублей.
Согласно представленным на исследование документам сумма денежных средств, поступивших на расчётный счёт ООО «Жемчужина» (ИНН №) №, открытый в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк» от Хабаровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 7 000 000,00 рублей.
Согласно представленным на исследование документам сумма денежных средств, поступивших на расчётный счёт ООО «Жемчужина» (ИНН №) №, открытый в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк» от Хабаровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 6 800 000,00 рублей.
Согласно представленным на исследование документам, денежные средства, поступившие на расчётный счёт № ООО «Жемчужина» (ИНН №) но кредитному договору № от 2р. 11.2011 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 6 800 000,00 руб., были израсходованы в сумме не менее 6 617 396,46 рублей на оплату оборудования оплату за тГСМ, из них на счета:
ООО «Технологическое оборудование» № с назначением платежа: оплаты по счету 63 от ДД.ММ.ГГГГ за (оборудование) в том числе НДС18% - 707338.98 в сумме не менее 4 545 698.23 рублей, а именно:
- 29.11.2011г. в качестве оплаты «по счету 63 от ДД.ММ.ГГГГ за (оборудование) в том числе НДС 18% - 707338,98» в размере 4 637 000,00 были сформированы в сумме не менее 4 545 698,23 рублей за счет денежных средств поступивших от Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 800 000,00 рублей;
ООО «РусБизнесСервис» № с назначением платежа: оплаты по счету 140 от ДД.ММ.ГГГГ за тГСМ (Топливо судовое маловязкое (ТСМ) в том числе НДС 18% - 329949.15 в сумме не менее 2 071 698.23 рублей, а именно:
- ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты «оплата по счету 140 от ДД.ММ.ГГГГ за тГСМ (Топливо судовое маловязкое (ТСМ) в том числе НДС 13% - 329949,15»; в размере 2 163 000,00 были сформированы в сумме не менее 2 071 698,23 рублей за счёт денежных средств поступивших от Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 800 000,00 рублей.
Анализ сведений, содержащийся в выписке, показал, что денежные средства, которые раннее поступили на счёт ООО «Жемчужина» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 6 800 000,00 рублей и направленные на счёт:
ООО «РусБизнесСервис» М40№ с назначением платежа: оплаты по счету 140 от ДД.ММ.ГГГГ за тГСМ (Топливо судовое маловязкое (ТСМ) в том числе НДС 18% - 329949.15 в сумме не менее 2 071 698,23 рублей далее были перечислены:
- в сумме не менее 2 057237,00 рублей ДД.ММ.ГГГГ то п\п № в адрес ООО «Восток Онлайн» с назначением платежа: оплата по счету 227 от ДД.ММ.ГГГГ. За ГСМ Топливо судовое маловязкое (ТСМ) в т.ч. НДС 18%.
Определить иные направления расходования денежных средств, которые ранее поступили на счёт ООО «Жемчужина» №,0№ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, со счета ООО «Восток Онлайн» №, со счета ООО «Технологическое оборудование» № не предоставляется возможным (Том № л.д. 167-259).
4. Вина Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., каждого из них, в совершении хищения имущества Потерпевший №2, подтверждается следующими доказательствами.
Показаниями потерпевшего Потерпевший №2 данными им в судебном заседании, из которых следует, что ранее с подсудимыми он находился в дружеских отношениях, между ними были доверительные отношения. В 2011 году подсудимые сообщили о наличии у них перед Россельхозбанком долговых обязательств, предложили ему взять для них кредит в этом же банке, при этом уверили, что сумму кредитные обязательства будут исполняться ими самостоятельно, сообщили, что данные денежные средства необходимы, чтобы погасить долг перед банком, сообщали о своём бизнесе, связанном с приобретением и восстановлением корабля для рыбного промысла. Подсудимые примерно на протяжении года уверяли его, что в случае если он возьмёт для них кредит для него никаких негативных моментов не наступит, кредит они выплатят самостоятельно, предлагали долю в уставном ФИО54 их бизнеса. В итоге, желая помочь друзьям, с указанным предложением он согласился, так как доверял подсудимым. Кредит был оформлен примерно в 17 час. 50 мин. в офисе Россельхозбанка, который располагался по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, перед самым его закрытием. В этот момент в банке присутствовал Кузьмин А.А., а также их общий знакомый ФИО127 и сестра Зяблова А.А. – ФИО169. По указанию Кузьмина А.А. он подписал необходимые документы на получение кредита, которые были подготовлены заранее, с которыми он не знакомился. Он никаких документов в банк не предоставлял. До этого он сообщал подсудимым, что он не трудоустроен, но те ответили, что они всё устроят. Как он понял, такие же документы на получение кредита подписал и Потерпевший №1 Далее ему и Потерпевший №1 были выданы кредитные карты с пин-кодами, которые они передали Кузьмину А.А. Со слов Кузьмина А.А. полученные им в кредит денежные средства в размере 1 000 000 рублей, тот потратил, оплатив в этом же банке задолженность по другим кредитным договорам. После этого примерно в течение года по данному кредиту его никто не беспокоил. Затем начались звонки с банка, он узнал, что подсудимые оплачивать кредит перестали, в связи с чем образовалась задолженность. На его звонки Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. уверяли, что всё нормально, обещать погасить кредит, потом ушли со связи и их телефоны оказались недоступными.
Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №2 в ходе очной ставки с Зябловым А.А. подтвердил свои показания, изобличающие подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления (Том № л.д. 341-344).
Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №2 в ходе очной ставки с Кузьминым А.А. подтвердил свои показания, изобличающие подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления (Том № л.д. 130-138).
Показаниями свидетеля ФИО128, данными им на предварительном следствии (Том 5 л.д. 284-287) и в судебном заседании, из которых следует, что в 2012 году он работал в ОАО «Россельхозбанк» по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, в должности руководителя ипотечного центра, по совместительству - главный менеджер отдела розничных продаж. Летом или осенью 2012 г. в банк по <адрес> в г. Хабаровске, пришёл Кузьмин А.А., который обратился к руководству банка – ФИО13 и попросил денежные средства в кредит для погашения просроченной задолженности по своим организациям, так как его организации вышли на просрочку. Кузьмин А.А. хотел выйти на пролонгацию либо получить новый кредит. О данных фактах ему стало известно в ходе общения с сотрудниками банка. В тот период времени, в банке был установлен лимит по выдачам кредита на физических лиц в размере 1 000 000 рублей. Кузьмину А.А. было предложено или он сам догадался о том, что необходимо привести в банк физических лиц, на которых можно было оформить кредит, кредитные деньги должны были быть направлены на гашение ранее взятых кредитов на группу компаний Кузьмина А.А. Про Зяблова А.А., он слышал, что тот тесно «связан» с Кузьминым А.А., но в банке он лично Зяблова А.А. не видел. Для одобрения кредита физическим и юридическим лицам, решение принимается малым кредитным комитетом, последние решение принимает председатель комитета – ФИО13 В 2012 г. точную дату не помнит, от сотрудников банка – службы безопасности, стало известно, что Кузьмин А.А. привёл в банк своих людей для оформления кредита. При оформлении кредита он не присутствовал и Кузьмину А.А. в этом не помогал. Также известно, что в получении вышеуказанных кредитов на физических лиц Потерпевший №2 и Потерпевший №1 были друг у друга поручителями, что было запрещено по инструкции банка. Как такое могло получиться, не известно, данные кредиты, он не оформлял. Ему не известно, кто именно оплачивал кредиты физических лиц. В 2014 г. у физических лиц образовалась задолженность по кредитам. Сотрудник отдела неоднократно звонил Кузьмину А.А. и говорил о том, что последнему необходимо заплатить кредит за физических лиц. Кузьмин А.А. обещал заплатить кредит, но точную дату не указывал.
Показаниями свидетеля ФИО129, данными им на предварительном следствии (Том 5 л.д. 288-291) и в судебном заседании, из которых следует, что в 2012 г. он работал в ОАО «Россельхозбанк» по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, в различных должностях, в том числе в отделе взыскания задолженностей. В начале 2014 г. в его работе находились ряд заёмщиков, такие как ФИО167, ФИО174, ФИО172. Вышеуказанным лицам в 2011 году, точную дату не помнит, был выдан потребительский кредит в АО «Россельхозбанк» на сумму по 1 000 000 рублей каждому. Согласно программе кредитования, требовалось не менее двух поручителей для получения одобрения кредита в размере 1 000 000 рублей. Обстоятельства получения кредита ФИО167, ФИО174, ФИО172, он рассказать не может. В каком объёме производилась оплата по кредитам, не известно. С каких именно денежных средств производилась оплата по вышеуказанным кредитам, так же не знает. На начало 2014 г. по кредитам вышеуказанных лиц образовалась просроченная задолженность, до того момента оплата производилась в срок, согласно графиков. От ФИО167 и ФИО174, в ходе личной беседы, стало известно, что последние брали кредит не для себя, а для третьего лица – Кузьмина. В банковской информационной системе указаны поручители Кузьмин Артем, ФИО48, ФИО15, ФИО23, ФИО167 у ФИО174, и ФИО174 у ФИО167. От ФИО130 стало известно, что ФИО15 является сестрой Зяблова А.А., а Зяблов А.А. является другом Кузьмина А.А. В ходе проведения ряда превентивных мероприятий, было принято решение о подаче искового заявления в суд, как на заёмщиков, так и на поручителей. После вступления решения районного суда г. Хабаровска, юридической службой были получены исполнительные листы, которые направлены в отдел судебных приставов. Кузьмина А.А. он видел пару раз в отделение банка, который приезжал в отделение банка после произведённого им звонка. С Кузьминым А.А. осуществлялись разъяснительные беседы, в ходе которых даны обещания об оплате по просроченной задолженности должников ФИО172, ФИО174, ФИО167. Кроме того, в ходе телефонных разговоров с Кузьминым А.А., последний говорил о том, что погасит кредит должников обязательно. Звонки осуществлялись Кузьмину А.А., так как от заёмщиков стало известно, что по кредитам должен осуществлять платежи должен Кузьмин А.А. После того, как сотрудниками банка были получены исполнительные листы, примерно в январе 2016 г., связь с Кузьминым А.А. оборвалась, так как тот убыл за приделы Хабаровского края. От заёмщиков ФИО167, ФИО174 стало известно, что Кузьмин А.А. уехал в <адрес> и на связь не выходил. В ходе телефонных разговоров с ФИО48 и ФИО23, последние в один голос утверждали, что все обязательства по кредиту будет исполнять Кузьмин А.А.
Показаниями свидетеля ФИО145, данными ею на предварительном следствии (Том 5. <адрес>) и в судебном заседании, из которых следует, что в 2012 году она работала в ОАО «Россельхозбанк» в должности старшего кредитного эксперта. На следствии ей на обозрение предоставлялось кредитного досье Потерпевший №2 из которого следовало, что ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №2 обратился в ХРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, с заявлением о получении потребительского кредита на сумму 1 000 000 рублей. В подтверждение своего дохода заявителем была предоставлена справка по форме 2НДФЛ с указанием среднемесячного около 97 005 рублей в ООО «Сохо» и документы по поручителям. Затем пакет документов передали в отдел службы безопасности Банка для предоставления заключения о возможности выдачи данного кредита. После получения заключения службы безопасности, данное заявление было передано ей для вынесения данного кредита на рассмотрения кредитного комитета, где участники кредитного комитета приняли решение о выдачи кредита единогласно. После этого, кредитное досье вместе с решением кредитного комитета было передано кредитному эксперту - ФИО131, который принял заявку для дальнейшей выдачи кредита. Кредитный договор с Потерпевший №2 подготавливал ФИО131, который впоследствии был подписан ФИО36 Затем, необходимые документы были переданы в операционный отдел для непосредственной выдачи денежных средств. Исходя из документов, сумма кредита составляла 1 000 000 рублей и была перечислена на текущий счет Потерпевший №2 открытый в ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ. После чего по заявлению заёмщика часть средств в размере 82 500 рублей была перечислена на страховой счёт ОАО «Россельхозбанк» в качестве оплаты страховой премии согласно кредитного договора.
Показаниями свидетеля ФИО15, данными ею на предварительном следствии (Том 5 л.д. 16-19) и в судебном заседании, содержание которых приведено выше, из которых также следует, что Зяблов А.А. приходится ей братом. По просьбе Зяблова А.А. она выступала поручителем по какому-то кредиту в размере 1 000 000 рублей, подробности ей не известны. При оформлении кредита в Россельхозбанке, с ней находился Кузьмин А.А., Потерпевший №2 и Потерпевший №1 Взятые в кредит денежные средства Зяблов А.А. обещал вложить в бизнес с пароходом.
Показаниями потерпевшего Потерпевший №1, данными им в судебном заседании, из которых следует, что ранее с подсудимыми он состоял в дружеских отношениях, между ними сложились доверительные отношения. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время в офисе Россельхозбанка по адресу: г. Хабаровск, <адрес> он, вместе с Потерпевший №2 получил для подсудимых кредиты по 1 000 000 рублей, каждый. При выдаче кредита в банке присутствовал Кузьмин А.А. Подсудимые обещали оплачивать указанные кредиты самостоятельно, однако своих обязательств до конца не исполнили, примерно через год после выдачи кредита перестали производить по нему платежи.
Показаниями свидетеля ФИО132, данными им в судебном заседании, из которых следует, что Потерпевший №2 приходится ему другом. В конце 2012 года он узнал от ФИО135 о том, что к нему обратились его друзья Кузьмин и Зяблов, с просьбой оформить на своё имя кредит, по которому деньги следовало передать им, а они передадут долю в своём бизнесе. Далее Потерпевший №2 взял для указанных лиц кредит в размере 1 000 000 рублей, при этом полученные денежные средства передал им. Кузьмин и Зяблов сначала кредитные обязательства оплачивали, но потом перестали так как у них начались какие-то проблемы.
Показаниями свидетеля ФИО133, данными ею на предварительном следствии (Том 5 л.д. 206-208) и в судебном заседании, из которых следует, что Потерпевший №2 приходится ей сыном, от которого она узнала, что он получил кредит на большую сумму, при этом пояснил, что данный кредит его попросили оформить друзья Кузьмин и Зяблов. Она лично указанных лиц никогда не видела, но их фамилии слышала от Потерпевший №2, который сообщил, что полученные денежные средства он взял, чтобы вложить их в бизнес Кузьмина и Зяблова, за это Потерпевший №2 должны были предоставить какую – то долю в бизнесе. Потерпевший №2 поверил Кузьмину и Зяблову, в связи с чем, оформил кредит на своё имя. В оформлении кредита помогли Кузьмин и Зяблов. Данные лица сказали Потерпевший №2, что сами будут платить по кредиту, пока Потерпевший №2 не получит долю в бизнесе. Позже, Кузьмин и Зяблов перестали платить по кредиту, никакую долю в бизнесе на его имя не оформили. В тот же период времени, по адресу её проживания, стали приходить различные письма на ООО «Фиш Маркет» и ООО «АТПК». Из писем она поняла, что данные организации были открыты на Потерпевший №2 Фактически ООО «Фиш Маркет» и ООО «АТПК» по адресу её проживания, где также прописан Потерпевший №2, никакую деятельность не вели, и каким образом они были зарегистрированы по указанному адресу, ей не известно. Потерпевший №2 сообщил, что был номинальным руководителем в указанных организациях, но деятельность никакую не вёл.
Показаниями свидетеля ФИО134, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что в 2012 году его друг Потерпевший №2 рассказал, что он взял в кредит 1 000 000 рублей для своих друзей Кузьмина и Зяблова, которым якобы не хватало денег для бизнеса, связанного с добычей рыбы. Кузьмин и Зяблов обещали Потерпевший №2 дать долю в бизнесе, при этом обещали оплачивать кредит самостоятельно. В итоге оказалось, что Кузьмин и Зяблов своих обещаний не исполнили, а ФИО135 выплачивает за них кредит.
Показаниями свидетеля ФИО136, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что в 2010 году она начала встречаться с Потерпевший №2, в связи с чем ей известно со слов последнего, что в 2012 году его друзья Кузьмин и Зяблов предложили ему взять для них кредит в размере 1 000 000 рублей, обещали ему долю в бизнесе. В итоге Потерпевший №2 долю в бизнесе не получил, оплачивает кредит, денежные средства по которому он отдал Кузьмину и Зяблову.
Показаниями свидетеля ФИО137, данными им на предварительном следствии (Том 5 л.д. 215-217) и в судебном заседании, из которых следует, что с 2010 года он знаком с Зябловым А.А. и Потерпевший №2Потерпевший №2 помогал Зяблову А.А. Зяблов А.А. был бизнесменом, ездил на дорогом автомобиле. Каким бизнесом занимался Зяблов А.А., ему не известно. По внешнему виду было видно, что Зяблов А.А. был при деньгах. У Потерпевший №2 с Зябловым А.А. были дружеские отношения. Также в тот же период времени он познакомился с Кузьминым А.А. Кузьмин А.А. также приходился Потерпевший №2 другом, также он являлся партнёром по бизнесу Зяблова А.А. В сентябре 2012 года Потерпевший №2 рассказал, что продолжительное время Зяблов А.А. и Кузьмин А.А. уговаривали его оформить кредит для вложения кредитных денежных средств в их бизнес. Потерпевший №2 сначала не соглашался. Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. настойчиво просили Потерпевший №2 оформить кредит на своё имя, также сказали, что Потерпевший №2 ничего не надо будет делать, они все решат сами. За полученный кредит указанные лица предоставят Потерпевший №2 долю в своём бизнесе. Он интересовался у Потерпевший №2, точно ли Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. будут платить по кредиту и оформят долю в бизнесе. Он говорил, чтобы Потерпевший №2 хорошо подумал, прежде чем соглашаться. Потерпевший №2 поверил Кузьмину А.А. и Зяблову А.А. и согласился оформить на своё имя кредит в банке. Несколько раз он присутствовал, когда Потерпевший №2 разговаривал на громкой связи с Зябловым А.А. по телефону, он слышал их разговоры очень хорошо, где Зяблов А.А. уговаривал Потерпевший №2 оформить кредит, что все кредитные деньги будут вложены в их Зяблова А.А. и Кузьмина А.А. бизнес, за что Потерпевший №2 получит долю в их бизнесе. Процесс получения кредита, Потерпевший №2 не рассказывал. Только сказал, что деньги в руках не держал и ни копейки на личные нужды не получал и не тратил, сразу же передал их Кузьмину А.А. Кредит Потерпевший №2 взял на сумму 1 000 000 рублей. Спустя один год Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. по кредиту Потерпевший №2 перестали платить, никакую долю в бизнесе на имя последнего не оформили. В течение всего года, после получение кредита Кузьмин А.А. и Зяблов А.А. обещали Потерпевший №2 оформить долю в уставном ФИО54, но по всяким причинам этого не делали, затем вообще пропали.
Вина каждого подсудимого также подтверждается.
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО48 был изъят электронный носитель – карта памяти «kingston» (Том № л.д. 14-15).
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен изъятый в ходе выемки электронный носитель – карта памяти «kingston» с участием свидетеля ФИО48 на котором содержатся аудиофайлы с записью разговоров между ФИО48 и Кузьминым А.А., согласно которым Кузьмин А.А. осведомлён о заключённых кредитных договорах между Банком, Потерпевший №2 и Потерпевший №1, даёт указания ФИО48 на внесение денежных средств на расчётные счета указанных выше лиц, с целью оплаты кредиторской задолженности. Также, свидетель ФИО48 пояснил, что финансово – хозяйственную деятельность Зяблов А.А. и Кузьмин А.А. вели совместно по всем подконтрольным фирмам. Он лично выполнял указания и поручения Кузьмина А.А. и Зяблова А.А. и был втянут в их финансовую деятельность.
Осмотренный предмет постановлением следователя признан и приобщён к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том № л.д. 181-203, 204).
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены изъятые документы Зяблова А.А., в которых содержаться сведения о деятельности организаций последнего:
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№, о предоставлении выписки по банковской карте № (Кузьмин Артем Андреевич) с момента открытия (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ, с выпиской согласно которой ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ - денежные счета на счёт поступали от ООО «Жемчужина»; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на счёт поступали от ФИО138; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства поступали на счёт от ООО «Трибека»; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства поступали на счёт от ООО «Дальморепродукт»; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства поступали на счёт от ООО «Сохо»; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства поступали на счёт от ООО «Тандем»;
- выписка по операциям на счёте ООО «Сохо» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано о финансовых взаимоотношениях ООО «Сохо» с ООО «Техтранслес», ООО «Жемчужина», ООО «Биоресурсы», ООО «Восток – Онлайн», ООО «Трибека», ООО «ТТК», ООО «Дальсевер», ООО «Технологическое оборудование»;
- ответ на запрос №.2-22/1002к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому отделение ПФР по Хабаровскому краю сообщает, что страхователь ООО «Жемчужина» (ИНН №) поставлено на учёт в ПФР – ДД.ММ.ГГГГ, снят с учёта в ОПФР по Хабаровскому краю ДД.ММ.ГГГГ. Отчётность за первое и второе полугодие 2010 года, за первый, второй и третий кварталы 2011 года представлена с «нулевыми» значениями по суммам выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц;
- CD-диск с информацией о выписке по расчётному счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на котором имеется четыре файла:
- третий файл имеет название «Приложение №», тип файла doc, размер 23 КБ, файл создан ДД.ММ.ГГГГ в 9:44. Файл содержит сведения об остатках и оборотах по расчётному счету №Потерпевший №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в валюте счёта: на счет Потерпевший №2№, открытый в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» были перечислены денежные средства в сумме 1 000 000,00 рублей; в сумме не менее 82 200,00 рублей денежные средства были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в адрес ЗАО СК «РСХБ-Страхование»; в сумме не менее 917 200,00 рублей денежные средства были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в адрес Потерпевший №2 (снятие наличных). Со счета Потерпевший №2№, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк» с целью погашения обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены в адрес Хабаровского Регионального Филиала «Россельхозбанк» денежные средства общей суммой 408 899,22 рублей:
денежные средства, в сумме 28 961,74 рублей поступили от Кузьмина Артёма ФИО66, с основанием платежа - пополнение счета физического лица;
денежные средства, в сумме 61 701,92 рублей, поступили от Кузьмина Артёма ФИО66, с основанием платежа - Взнос наличных денежных средств на счёт;
денежные средства, в сумме 31 821,61 рублей поступили от ООО «Сохо», с основанием платежа - оплата на счет р/с 40№Потерпевший №2 по заявлению директора;
денежные средства, в сумме 18 178,39 рублей, поступили от ООО «Сохо», с основанием платежа - оплата на счет р/с 40№Потерпевший №2 по заявлению директора;
денежные средства, в сумме 41 798,80 рублей поступили от ООО «Сохо», с основанием платежа - оплата на счет р/с 40№Потерпевший №2 по заявлению директора;
денежные средства, в сумме 701,20 рублей поступили от ООО «Сохо», с основанием платежа - оплата на счет р/с 40№Потерпевший №1 по заявлению директора;
денежные средства, в сумме 30 726,34 рублей поступили от ФИО44, с основанием платежа - пополнение счета физического лица;
денежные средства, в сумме 1 273,66 рублей поступили от ФИО44, с основанием платежа - Пополнение счета физического лица;
денежные средства, в сумме 45 000,00 рублей поступили от ООО «Сохо», с основанием платежа - оплата на счет р/с 40№Потерпевший №2 по заявлению директора;
денежные средства, в сумме 25 000,00 рублей поступили от Кузьмина Артема Андреевича, с основанием платежа - Взнос наличных денежных средств на счет;
денежные средства, в сумме 15 000,00 рублей поступили от Кузьмина Артема Андреевича, с основанием платежа - Пополнение счета физического лица;
денежные средства, в сумме 103 976,95 рублей поступили от ФИО9, с основанием платежа - Пополнение счета физического лица;
денежные средства, в сумме 4 755,27 рублей поступили от ФИО9, с основанием платежа - Пополнение счета физического лица.
- четвёртый файл имеет название «Приложение №», файл создан ДД.ММ.ГГГГ в 9:44. Файл содержит сведения об остатках и оборотах по расчётному счету №Потерпевший №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в валюте счёта, в ходе осмотра данной выписки установлено следующее. На счёт Потерпевший №1№, открытый в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» были перечислены денежные средства в сумме 1 000 000,00 рублей:
в сумме не менее 82 200,00 рублей денежные средства были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в адрес ЗАО СК «РСХБ-Страхование»;
в сумме не менее 917 200,00 рублей денежные средства были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в адрес Потерпевший №1 (снятие наличных).
Со счета Потерпевший №1№, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк» с целью погашения обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены в адрес Хабаровского Регионального Филиала «Россельхозбанк» денежные средства общей суммой 408 085,96 рублей.
денежные средства, в сумме 28 961,74 рублей поступили от Кузьмина Артёма ФИО66, с основанием платежа - пополнение счета физического лица;
денежные средства, в сумме 61 701,92 рублей поступили от Кузьмина Артёма ФИО66, с основанием платежа - Взнос наличных денежных средств на счет;
денежные средства, в сумме 31 821,61 рублей поступили от ООО «Сохо», с основанием платежа - оплата на счет р/с 40№Потерпевший №1 по заявлению директора;
денежные средства, в сумме 18 178,39 рублей поступили от ООО «Сохо», с основанием платежа - оплата на счет р/с 40№Потерпевший №1 по заявлению директора;
денежные средства, в сумме 41 677,44 рублей поступили от ООО «Сохо», с основанием платежа - оплата на счет р/с 40№Потерпевший №1 по заявлению директора;
денежные средства, в сумме 822,56 рублей поступили от ООО «Сохо», с основанием платежа - оплата на счет р/с 40№Потерпевший №1 по заявлению директора;
денежные средства, в сумме 30 604,98 рублей поступили от ФИО44, основанием платежа - Пополнение счета физического лица;
денежные средства, в сумме 1 395,02 руб¬лей поступили от ФИО44, с основанием платежа - Пополнение счета физического лица;
денежные средства, в сумме 45 000,00 рублей поступили от ООО «Сохо», с основанием платежа - оплата на счет рс40№Потерпевший №1 по заявлению директора;
денежные средства, в сумме 25 000,00 рублей поступили от Кузьмина Артема Андреевича, с основанием платежа - Взнос наличных денежных средств на счет;
денежные средства, в сумме 15 000,00 рублей поступили от Кузьмина Артема Андреевича, с основанием платежа - Пополнение счета физического лица;
денежные средства, в сумме 103 846,47 рублей поступили от Кузьмина Артема Андреевича, с основанием платежа - Пополнение счета физического лица;
денежные средства, в сумме 4 068,49 рублей поступили от Кузьмина Артема Андреевича, с основанием платежа - Пополнение счета физического лица.
Постановлением следователя выписку по банковской карте № (Кузьмин Артем Андреевич), ответ на запрос №.2-22/1002к от ДД.ММ.ГГГГ, CD-диск с информацией о выписке по расчетному счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов (Том № л.д. 205-228, 297-304).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Межрайонной ИФНС № по Хабаровскому краю по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, изъяты регистрационные, учётные и финансовые дела ООО «Сохо», ООО «Техтранслес», ООО «Восток-Онлайн». (Том № л.д. 285-289)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые регистрационные, учётные и финансовые дела ООО «Сохо», ООО «Техтранслес», ООО «Восток-Онлайн»:
Дело № учётное дело юридического лица 2725089592/272201001 ООО «Сохо», в котором находятся документы, а именно:
- учетная карточка юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, Идентификационный номер налогоплательщика 2725089592, адрес: 680035, г. Хабаровск, <адрес>, 22. Сведения о выданных бланках Свидетельств о постановке на учет в налоговом органе, № бланка серия 27, №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ;
- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№, юр. лицо ООО «Сохо» ОГРН 1092722007080, адрес: 680035, г. Хабаровск, <адрес>. Сведения об учредителях: ФИО24, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, адрес места жительства: 680035, г. Хабаровск, <адрес>;
- сообщение банка об открытии счета ООО «Сохо» №, банк: ОАО «АТБ», адрес г. Хабаровск, <адрес> б-р, 24, юр. лицо открывшее счет: ООО «Сохо» от ДД.ММ.ГГГГ;
- сообщение банка об открытии счета организацией ООО «Сохо» от ДД.ММ.ГГГГ, физ. Лицо ФИО24;
- сведения о счете в банке, осуществившем открытие счета ООО «Сохо» № в банке ОАО «АТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, адрес: 680000 г. Хабаровск, <адрес> бульвар 24;
- сообщение банка об открытии счета ООО «Сохо» №, банк: ОАО «Далькомбанк», адрес г. Хабаровск, <адрес>, юр. лицо открывшее счет: ООО «Сохо» от ДД.ММ.ГГГГ;
- сообщение об открытии счета организацией ООО «Сохо» от ДД.ММ.ГГГГ, физическое лицо: ФИО24.
- сведения о счете ООО «Сохо» № в банке, осуществившем открытие: Дополнительный офис № г. Хабаровск ОАО «Далькомбанк», адрес 680021, г. Хабаровск, <адрес>;
- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ юр. лицо ООО «Сохо» ОГРН 1092722007080, адрес: 680035, г. Хабаровск, <адрес>. Сведения об учредителях: ФИО10, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, адрес места жительства: 680054 Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>;
- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ юр. лицо ООО «Сохо» ОГРН 1092722007080, адрес: 680035, г. Хабаровск, <адрес>. Сведения об учредителях: ФИО24, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, адрес места жительства: 680035, г. Хабаровск, <адрес>;
- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ юр. лицо ООО «Сохо» ОГРН 1092722007080, адрес: 680035, г. Хабаровск, <адрес>. Сведения об учредителях: ФИО24, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, адрес места жительства: 680035, г. Хабаровск, <адрес>;
- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ юр. лицо ООО «Сохо» ОГРН 1092722007080, адрес: 680035, г. Хабаровск, <адрес>. Сведения об учредителях: ФИО24, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, адрес места жительства: 680035, г. Хабаровск, <адрес>;
- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ юр. лицо ООО «Сохо» ОГРН 1092722007080, адрес: 680035, г. Хабаровск, <адрес>. Сведения об учредителях: ФИО17, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, адрес места жительства: 680000 г. Хабаровск, <адрес>;
- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ юр. лицо ООО «Сохо» ОГРН 1092722007080, адрес: 680035, г. Хабаровск, <адрес>. Сведения об учредителях: ФИО17, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, место адрес места жительства: 680000 г.Хабаровск, <адрес>. ФИО24, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, адрес места жительства: 680035, г. Хабаровск, <адрес>. ФИО10, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, адрес места жительства: 680054 Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>;
- учетная карточка юр. лица: идентификационный номер налогоплательщика №, юр. лицо ООО «Сохо» от ДД.ММ.ГГГГ, адрес местонахождения юр. лица 680035, г. Хабаровск, <адрес>. Сведения о выданных бланках Свидетельств о постановке на учет в налоговом органе: серия 27 № от ДД.ММ.ГГГГ, серия 27 № от ДД.ММ.ГГГГ;
- заявление в МРИ ФНС № по Хабаровскому краю от ООО «Сохо» от ДД.ММ.ГГГГ: просьба о выдачи копии свидетельства ИНН, ООО «Сохо», в связи с утерей от ДД.ММ.ГГГГ. Имеется чек на сумму 440 рублей, плательщик: ФИО33, получатель: УФК по Хабаровскому краю ИНФНС Межрай.
Постановлением следователя осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том № л.д. 168-176, 177-180).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ООО «ЭОС» по адресу: <адрес>, стр. 9, изъято кредитное дело Потерпевший №2, кредитное дело Потерпевший №1 (Том № л.д. 182-186).
Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые кредитное дело Потерпевший №2, кредитное дело Потерпевший №1:
- заявление – анкета Заемщика на предоставление кредита/поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, персональные данные поручителя Потерпевший №1, информация о работе – руководитель ООО «Сохо». Поручители ФИО15, Потерпевший №1
- график погашения процентов приложение 1.1 к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан график погашения процентов по полученному кредиту Потерпевший №1
- график погашения кредита (основного долга) приложение 1.1 к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан график погашения процентов по полученному кредиту Потерпевший №1
- опись приема-передачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан перечень документов по указанному кредитному делу.
- заявление – анкета Заемщика на предоставление кредита/поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, персональные данные поручителя Потерпевший №2, информация о работе – руководитель высшего звена. Поручители ФИО48, ФИО139
- расчет суммы исков по Хабаровскому региональному филиалу ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» на конец операционного дня, согласно которому Потерпевший №2 по кредитному договору№ от ДД.ММ.ГГГГ основной долг на ДД.ММ.ГГГГ составил 750 000, 10, проценты составили 233 416, 06, пеня за просрочевание основного долга – 21 723, 39, пеня за просроченные проценты 26 858, 81. Всего по договору долг составил 1 031 998, 26
- расчет суммы пени, согласно которому Потерпевший №2 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ должен уплатить пеню за просроченный основной долг по договору 21 723,39, а также пени за просроченные проценты в размере 26 858, 81.
- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №2 КД № от ДД.ММ.ГГГГ передал документы в хранилище по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ через ФИО45 за один рубль. Данной операции присвоен номер: 1827687
- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЗАО СК «РСХБ – Страхование»: расчеты по плате уплачиваемой страховой компании по договору коллективного страхования произвела начисление страховой премии по КД № от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №2 в размере 19 250
- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЗАО СК «РСХБ – Страхование»: расчеты по плате уплачиваемой страховой компании по договору коллективного страхования, составлен на основании сформированного НДС с комиссии за присоединение к программе кол. Страхование по КД № от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №2 сч/ф 685 от 27.09.12
- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЗАО СК «РСХБ – Страхование»: расчеты по плате уплачиваемой страховой компании по договору коллективного страхования, составлен на основании начисления комиссии за присоединение к программе кол. Страхование по КД № от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №2
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому установлено, что Потерпевший №2 с расчетного счета № открытого в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Хабаровска перевел денежные средства в размере 82 500 на расчетный № принадлежащий Хабаровскому РФ ОАО «Россельхозбанк» с основанием платежа: плата за присоединение к программе кол страхования по КД № от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №2, согласно заявления клиента в том числе НДС.
- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк» имеющий расчетный счет № перевел на расчетный счет № принадлежащий Потерпевший №2 денежные средства в размере 1 000 000 рублей, с назначением платежа предоставление кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №2
- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заемщик Потерпевший №2 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, поручитель Потерпевший №1 1275001/02623-002 от ДД.ММ.ГГГГ, составлен на основании принятия поручительства прочего физического лица Потерпевший №2 по договору гарантии/ поручительства (1) № – 002 от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ за 1 454 007, 85
- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заемщик Потерпевший №2 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, поручитель ФИО15 1275001/0262 от ДД.ММ.ГГГГ, составлен на основании принятия поручительства прочего физического лица Потерпевший №2 по договору гарантии/ поручительства (1) № – 001 от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ за 1 454 007, 85
- опись приёма-передачи документов по кредитному делу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой заемщик Потерпевший №2 передал следующие документы: опись приёма-передачи документов кредитного дела (2 экземпляра), выписку из протокола № заседания кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение СР и СБО на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № – 001 от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № – 002 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика на присоединение к программе коллективного страхования.
- заявление-анкета заемщика Потерпевший №2ДД.ММ.ГГГГ года рождения, документ удостоверяющий личность паспорт: 0805 № выданный УВД <адрес> г. Хабаровска ДД.ММ.ГГГГ, согласно, которой установлено что последний работает в ООО «СОХО», руководителем высшего звена, расположенной по адресу: г. Хабаровск <адрес>. Проживает по адресу: г. Хабаровск <адрес> корпус 2 <адрес>. Данная анкета составлена 26.09.2012
- требование о досрочном возврате задолженности от ДД.ММ.ГГГГ№ – 49 -07/ 275 согласно, которому установлено что ФИО46, до указанного времени не исполнила обязательства по своевременному возврату полученных денежных средств и уплаты процентов за пользование ими в соответствии с Договором поручительства № – 001 от ДД.ММ.ГГГГ и задолженность на ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №2 составила перед банком в размере 676 615, 91 рублей.
- письмо от ДД.ММ.ГГГГ О «Памятке заемщика по потребительскому кредиты» №-Т, согласно которой разработана памятка о заемщика по потребительскому кредиту, в которой отражены основные понятие о том, что такое потребительский кредит, а также что решение о потребительском кредите – это ответственное решение, и что перед получением кредита необходима тщательно проконсультироваться по данному вопросу с сотрудником банка, после необходимо внимательно изучить кредитный договор и договор прилагаемые к нему.
- заявление на присоедини к программе коллективного страхования, согласно которому Потерпевший №2 соглашается с положением банка указанных в данном заявление. Данное заявление подписано собственноручно Потерпевший №2
- согласие заемщика на предоставление информации в бюро кредитных историй, согласно которому Потерпевший №2 выражает свое согласие на предоставление информации, предусмотренной ст. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ – ФЗ «О кредитных историях» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в бюро кредитных историй, с которыми у кредитора заключены договоры.
- согласие заемщика на предоставление информации в бюро кредитных историй, согласно которому Потерпевший №2 выражает свое согласие кредитору на получение информации, в течении срока действия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ.
- заявление на присоедини к программе коллективного страхования, согласно которому Потерпевший №2 соглашается с положением банка указанных в данном заявление. Данное заявление подписано собственноручно Потерпевший №2
- выписка из протокола заседания малого кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой постановили предоставить потребительский кредит Потерпевший №2 в размере 1 000 000 рублей
- требование о досрочном возврате задолженности от ДД.ММ.ГГГГ№ – 49 -07/ 277 согласно, которому установлено что у Потерпевший №2, до указанного времени не исполнены обязательства по своевременному возврату полученных денежных средств и уплаты процентов за пользование ими в соответствии с Договором поручительства № – 001 от ДД.ММ.ГГГГ и задолженность на ДД.ММ.ГГГГ составила перед банком в размере 676 615, 91 рублей. в двух экземплярах
- требование о досрочном возврате задолженности от ДД.ММ.ГГГГ№ – 49 -07/ 275 согласно, которому установлено что ФИО46, до указанного времени не исполнила обязательства по своевременному возврату полученных денежных средств и уплаты процентов за пользование ими в соответствии с Договором поручительства № – 001 от ДД.ММ.ГГГГ и задолженность на ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №2 составила перед банком в размере 676 615, 91 рублей.
- требование о досрочном возврате задолженности от ДД.ММ.ГГГГ№ – 49 -07/ 276 согласно, которому установлено что Потерпевший №1, до указанного времени не исполнила обязательства по своевременному возврату полученных денежных средств и уплаты процентов за пользование ими в соответствии с Договором поручительства № – 002 от ДД.ММ.ГГГГ и задолженность на ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №2 составила перед банком в размере 676 615, 91 рублей.
- уведомление о погашении просроченной задолженности по кредиту (уплате неустойки), согласно которому Потерпевший №2 уведомлен о том, что у него имеется задолженность перед банком в размере 91 309,89 рублей
- заявление на разовое перечисление денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №2 просит перечислить с текущего счета №, открытого на имя Потерпевший №2 в Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк», №, сумму 82 500 рублей, на банковский счет получателя №.
- заявление заёмщика на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №2 на сумму 1 000 000 рублей, путем зачисления на счет №.
- выписка по лицевому счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ открытого на имя Потерпевший №2 в Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк», выполнено на 18 листах в прошитом виде.
- кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, Потерпевший №2 был выдан кредит в размере 1 000 000 рублей банком Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк», путем перечисления суммы на текущий счет Потерпевший №2№.
- копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ.
- договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, поручителем за исполнением обязательств Потерпевший №2 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, является Потерпевший №1.
- копия договора № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ выполнено на 8-и листах, согласно которому, поручителем за исполнением обязательств Потерпевший №2 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, является Потерпевший №1.
- договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ выполнено на 8-и листах, в прошитом виде, согласно которому, поручителем за исполнением обязательств Потерпевший №2 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, является ФИО15.
- копия договора № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ выполнено на 8-и листах, согласно которому, поручителем за исполнением обязательств Потерпевший №2 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, является ФИО15.
- копия справки о доходах физического лица (Потерпевший №2) за 2012г. № от ДД.ММ.ГГГГ.
- копия паспорта гражданина РФ Потерпевший №1.
- копия паспорта гражданина РФ Потерпевший №2.
- копия паспорта гражданина РФ ФИО15.
- справка о доходах физического лица (ФИО15) за 2012 № от ДД.ММ.ГГГГ.
- Справка о доходах физического лица (Потерпевший №1) за 2012 № от ДД.ММ.ГГГГ.
Осмотренные документы постановлением следователя признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том № л.д. 168-176, 177-180).
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует:
Согласно предоставленным документам, на счет Потерпевший №2№, открытый в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» были перечислены денежные средства в сумме 1 000 000,00 рублей.
Согласно предоставленным на исследование документам, дальнейшее движение денежных средств, поступивших на счет Потерпевший №2№, открытый в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк» от Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлялось следующим образом:
- в сумме не менее 82 200,00 рублей денежные средства были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в адрес ЗАО СК «РСХБ-Страхование»;
- в сумме не менее 917 200,00 рублей денежные средства были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в адрес Потерпевший №2 (снятие наличных).
Согласно предоставленным документам, со счета Потерпевший №2№, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк» с целью погашения обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены в адрес Хабаровского Регионального Филиала «Россельхозбанк» денежные средства общей суммой 408 899,22 рублей.
Согласно предоставленным на исследование документам:
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №2ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов и основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 28 961,74 рублей, сформированы, в сумме 28 961,74 рублей за счет средств, поступивших от Кузьмина Артёма ФИО66, с основанием платежа - пополнение счета физического лица;
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №2ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 0,26 рублей, сформированы в сумме 0,26 рублей за счет средств, поступивших от Кузьмина Артёма ФИО66, с основанием платежа - пополнение счета физического лица;
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №2ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов и основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61 701,92 рублей, сформированы, в сумме 61 701,92 рублей за счет средств, поступивших от Кузьмина Артёма ФИО66, с основанием платежа - Взнос наличных денежных средств на счет;
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №2ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3,08 рублей, сформированы в сумме 3,08 рублей за счет средств, поступивших от Кузьмина Артёма ФИО66, с основанием платежа - Взнос наличных денежных средств на счет;
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №2ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов и основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 31 821,61 рублей, сформированы, в сумме 31 821,61 рублей за счет средств, поступивших от ООО «Сохо», с основанием платежа - оплата на счет р/с 40№Потерпевший №2 по заявлению директора;
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №2ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18 178,39 рублей, сформированы в сумме 18 178,39 рублей за счет средств, поступивших от ООО «Сохо», с основанием платежа - оплата на счет р/с 40№Потерпевший №2 по заявлению директора;
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №2№ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов и основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 41 798,80 рублей, сформированы в сумме 41 798,80 рублей за счет средств, поступивших от ООО «Сохо», с основанием платежа - оплата на счет р/с 40№Потерпевший №2 по заявлению директора;
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №2ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 701,20 рублей, сформированы в сумме 701,20 рублей за счет средств, поступивших от ООО «Сохо», с основанием платежа - оплата на счет р/с 40№Потерпевший №1 по заявлению директора;
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №2ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов и основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 726,34 рублей, сформированы, в сумме 30 726,34 рублей за счет средств, поступивших от ФИО44, с основанием платежа - Пополнение счета физического лица;
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №2ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 273,66 рублей, сформированы в сумме 1 273,66 рублей за счет средств, поступивших от ФИО44, с основанием платежа - Пополнение счета физического лица;
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №2ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов и основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000,00 рублей, сформированы, в сумме 45 000,00 рублей за счет средств, поступивших от ООО «Сохо», с основанием платежа - оплата на счет р/с 40№Потерпевший №2 по заявлению директора;
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №2ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов и основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000,00 рублей, сформированы, в сумме 25 000,00 рублей за счет средств, поступивших от Кузьмина Артема Андреевича, с основанием платежа - Взнос наличных денежных средств на счет;
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №2ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение просроченного основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000,00 рублей, сформированы, в сумме 15 000,00 рублей за счет средств, поступивших от Кузьмина Артема Андреевича, с основанием платежа - Пополнение счета физического лица;
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №2ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение просроченного основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 103 976,95 рублей, сформированы в сумме 103 976,95 рублей за счет средств, поступивших от ФИО9, с основанием платежа - Пополнение счета физического лица;
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №2ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 755,27 рублей, сформированы в сумме 4 755,27 рублей за счет средств, поступивших от ФИО9, с основанием платежа - Пополнение счета физического лица. (Том № л.д. 102-104)
5. Вина Кузьмина А.А. и Зяблова А.А., каждого из них, в совершении хищения имущества Потерпевший №1, подтверждается следующими доказательствами.
Показаниями потерпевшего Потерпевший №1, данными им в судебном заседании, из которых следует, что с подсудимыми ранее он находился в дружеских и доверительных отношениях. Летом 2012 года от подсудимых он узнал, что у них возникли какие-то проблемы с бизнесом и с банком. С их слов он знал, что они купили морское судно, занимались его ремонтом, для того чтобы оно вышло в море на промысел, однако денег не хватало, возникли долговые обязательства перед банком. Осенью 2012 года Кузьмин А.А. предложил взять для него кредит на сумму 1 000 000 рублей, при этом уверил, что он выступит поручителем и погасит его в течение года, был настойчив. Зяблов А.А. ему обещал, что он получит должность руководителя ООО «Жемчужина», также уверял, что всё будет хорошо. Он согласился. ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 50 мин. он вместе с Кузьминым А.А. прибыл в Россельхозбанк по адресу: г. Хабаровск, <адрес>. Вместе с ними в банк прибыл также их общий знакомый ФИО135 и сестра Зяблова А.А. – ФИО169. Он увидел, что Кузьмин А.А. был знаком с сотрудником банка, все документы уже были подготовлены. Далее, по указанию Кузьмина А.А. он подписал переданные ему документы. Такой же кредит получил ФИО135 После этого ему и ФИО135 выдали банковские карты, которые были упакованы в конверт, которые он и Потерпевший №2 не выходя из банка передали Кузьмину А.А. В начале 2014 года ему стали звонить из банка, было выяснено, что подсудимые перестали оплачивать кредит, в связи с чем образовалась задолженность, которая впоследствии была с него взыскана.
Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №1 в ходе очной ставки с Зябловым А.А. подтвердил свои показания, изобличающие подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления, пояснил, что от Кузьмина и Зяблова, он слышал про фирмы «Трибека», «Жемчужина», «Сохо», «Дальморепродукт», «Березовый», «Техтранслес», «Биоресурсы», данные фирмы подконтрольны им (Том № л.д. 361-367).
Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №1 в ходе очной ставки с Кузьминым А.А. подтвердил свои показания, изобличающие подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления (Том № л.д. 120-129).
Показаниями свидетеля ФИО128, данными им на предварительном следствии (Том 5 л.д. 284-287) и в судебном заседании, из которых следует, что в 2012 году он работал в ОАО «Россельхозбанк» по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, в должности руководителя ипотечного центра, по совместительству - главный менеджер отдела розничных продаж. Летом или осенью 2012 г. в банк по <адрес> в г. Хабаровске, пришёл Кузьмин А.А., который обратился к руководству банка – ФИО13 и попросил денежные средства в кредит для погашения просроченной задолженности по своим организациям, так как его организации вышли на просрочку. Кузьмин А.А. хотел выйти на пролонгацию либо получить новый кредит. О данных фактах ему стало известно в ходе общения с сотрудниками банка. В тот период времени, в банке был установлен лимит по выдачам кредита на физических лиц в размере 1 000 000 рублей. Кузьмину А.А. было предложено или он сам догадался о том, что необходимо привести в банк физических лиц, на которых можно было оформить кредит, кредитные деньги должны были быть направлены на гашение ранее взятых кредитов на группу компаний Кузьмина А.А. Про Зяблова А.А., он слышал, что тот тесно «связан» с Кузьминым А.А., но в банке он лично Зяблова А.А. не видел. Для одобрения кредита физическим и юридическим лицам, решение принимается малым кредитным комитетом, последние решение принимает председатель комитета – ФИО13 В 2012 г. точную дату не помнит, от сотрудников банка – службы безопасности, стало известно, что Кузьмин А.А. привёл в банк своих людей для оформления кредита. При оформлении кредита он не присутствовал и Кузьмину А.А. в этом не помогал. Также известно, что в получении вышеуказанных кредитов на физических лиц Потерпевший №2 и Потерпевший №1 были друг у друга поручителями, что было запрещено по инструкции банка. Как такое могло получиться, не известно, данные кредиты, он не оформлял. Ему не известно, кто именно оплачивал кредиты физических лиц. В 2014 г. у физических лиц образовалась задолженность по кредитам. Сотрудник отдела неоднократно звонил Кузьмину А.А. и говорил о том, что последнему необходимо заплатить кредит за физических лиц. Кузьмин А.А. обещал заплатить кредит, но точную дату не указывал.
Показаниями свидетеля ФИО129, данными им на предварительном следствии (Том 5 л.д. 288-291) и в судебном заседании, из которых следует, что в 2012 г. он работал в ОАО «Россельхозбанк» по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, в различных должностях, в том числе в отделе взыскания задолженностей. В начале 2014 г. в его работе находились ряд заёмщиков, такие как ФИО167, ФИО174, ФИО172. Вышеуказанным лицам в 2011 году, точную дату не помнит, был выдан потребительский кредит в АО «Россельхозбанк» на сумму по 1 000 000 рублей каждому. Согласно программе кредитования, требовалось не менее двух поручителей для получения одобрения кредита в размере 1 000 000 рублей. Обстоятельства получения кредита ФИО167, ФИО174, ФИО172, он рассказать не может. В каком объёме производилась оплата по кредитам, не известно. С каких именно денежных средств производилась оплата по вышеуказанным кредитам, так же не знает. На начало 2014 г. по кредитам вышеуказанных лиц образовалась просроченная задолженность, до того момента оплата производилась в срок, согласно графиков. От ФИО167 и ФИО174, в ходе личной беседы, стало известно, что последние брали кредит не для себя, а для третьего лица – Кузьмина. В банковской информационной системе указаны поручители Кузьмин Артем, ФИО48, ФИО15, ФИО23, ФИО167 у ФИО174, и ФИО174 у ФИО167. От ФИО130 стало известно, что ФИО15 является сестрой Зяблова А.А., а Зяблов А.А. является другом Кузьмина А.А. В ходе проведения ряда превентивных мероприятий, было принято решение о подаче искового заявления в суд, как на заёмщиков, так и на поручителей. После вступления решения районного суда г. Хабаровска, юридической службой были получены исполнительные листы, которые направлены в отдел судебных приставов. Кузьмина А.А. он видел пару раз в отделение банка, который приезжал в отделение банка после произведённого им звонка. С Кузьминым А.А. осуществлялись разъяснительные беседы, в ходе которых даны обещания об оплате по просроченной задолженности должников ФИО172, ФИО174, ФИО167. Кроме того, в ходе телефонных разговоров с Кузьминым А.А., последний говорил о том, что погасит кредит должников обязательно. Звонки осуществлялись Кузьмину А.А., так как от заёмщиков стало известно, что по кредитам должен осуществлять платежи должен Кузьмин А.А. После того, как сотрудниками банка были получены исполнительные листы, примерно в январе 2016 г., связь с Кузьминым А.А. оборвалась, так как тот убыл за приделы Хабаровского края. От заёмщиков ФИО167, ФИО174 стало известно, что Кузьмин А.А. уехал в <адрес> и на связь не выходил. В ходе телефонных разговоров с ФИО48 и ФИО23, последние в один голос утверждали, что все обязательства по кредиту будет исполнять Кузьмин А.А.
Показаниями свидетеля ФИО145, данными ею на предварительном следствии (Том 5. <адрес>) и в судебном заседании, содержание которых приведено выше, из которых также следует, что Потерпевший №1 обратился в ХРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, с заявлением о получении потребительского кредита на сумму 1 000 000 рублей, данное заявление было принято ДД.ММ.ГГГГФИО141 (ФИО140). В подтверждение своего дохода заявителем была предоставлена справка по форме 2НДФЛ с указанием среднемесячного 97 005 рублей в ООО «Сохо» и документы на поручителей. ФИО141 пакет документов передает в отдел службы безопасности Банка для предоставления заключения о возможности выдачи данного кредита. После получения заключения службы безопасности, данное заявление передавалось мне для вынесения данного кредита на рассмотрения кредитного комитета, где участники кредитного комитета, а именно: председатель комитета – это директор или заместитель директора филиала, участники – представитель отдела службы безопасности, юрисконсульт филиала, сотрудник риск менеджер, сотрудник залоговой службы, решают самостоятельно о выдачи кредита. По выдачи кредита Потерпевший №1 кредитным комитетом было принято решение о выдачи кредита единогласно. После чего, кредитное досье вместе с решением кредитного комитета передается кредитному эксперту, который принимал заявку для доработки либо выдачи кредита. Кредитный договор с Потерпевший №1 подготавливала ФИО141, который впоследствии был подписан ФИО36 Затем, необходимые документы передавались в операционный отдел для непосредственной выдачи денежных средств. Исходя из документов, которые она видит, установлено, что сумма 1 000 000 рублей была перечислена на текущий счет Потерпевший №1 открытый в ОАО «Россельхозбанк» 27.09.2012
Показаниями свидетеля ФИО15, данными ею на предварительном следствии (Том 5 л.д. 16-19) и в судебном заседании, содержание которых приведено выше, из которых также следует, что Зяблов А.А. приходится ей братом. По просьбе Зяблова А.А. она выступала поручителем по какому-то кредиту в размере 1 000 000 рублей, подробности ей не известны. При оформлении кредита в Россельхозбанке, с ней находился Кузьмин А.А., Потерпевший №2 и Потерпевший №1 Взятые в кредит денежные средства Зяблов А.А. обещал вложить в бизнес с пароходом.
Показания потерпевшего Потерпевший №2, данными им в судебном заседании, содержание которых приведено выше, из которых следует, что Потерпевший №1 как и он, взял для подсудимых кредит в размере 1 000 000 рублей, который те обещали оплачивать самостоятельно, однако своих обязательств не исполнили.
Показаниями свидетеля ФИО142, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что Потерпевший №1 приходится ей супругом. В конце 2012 года Потерпевший №1 рассказал ей о том, что он взял в кредит 1 000 000 рублей для подсудимых, которые его об этом попросили и обещали гасить кредит самостоятельно, обещали проценты от прибыли, обещали передать ему долю в бизнесе. Ей известно, что подсудимые своих обещаний не исполнили, бремя гашения кредита легло на Потерпевший №1
Показаниями свидетеля ФИО143, данные им в судебном заседании, из которых следует, что Потерпевший №1 приходится ему другом. Со слов Потерпевший №1 ему известно, что он взял для Кузьмина и Зяблова кредит, при этом те ему обещали долю в бизнесе. Также подсудимые обещали оплачивать кредит самостоятельно, однако своего обещания не исполнили, кредит выплачивает Потерпевший №1 Кузьмин А.А., с которым его познакомил Потерпевший №1, и ему предлагал взять для него кредит, убеждал, что он сам его погасит, однако он Кузьмину отказал.
Показаниями Потерпевший №1, данными в судебном заседании, из которых следует, что ФИО167 приходится ему сыном. Ему известно, что друг сына – Зяблов А.А. уговаривал его оформить для него кредит. Он отговаривал сына, но тот его не послушал, взял кредит в размере 1 000 000 рублей и передал кредитные деньги Зяблову А.А. После этого Зяблов А.А. кредит не оплачивал, сыну пришлось гасить кредит самостоятельно.
Показаниями свидетеля ФИО144, данными им в судебном заседании, из которых следует, что Потерпевший №1 приходится ему другом. В 2012 году ФИО167 рассказал, что его друзья просят взять для них кредит в банке на сумму в размере 1 000 000 рублей, обещали передать долю в бизнесе, также они обещали самостоятельно оплачивать кредит. Он отговаривал ФИО167 от данного предложения, но тот не послушал. В итоге подсудимые своего обещания не сдержали, а Потерпевший №1, оплачивает за них кредит.
Вина каждого подсудимого также подтверждается.
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО48 был изъят электронный носитель – карта памяти «kingston» (Том № л.д. 14-15)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен с участием свидетеля ФИО48 изъятый в ходе выемки электронный носитель – карта памяти «kingston», где содержится аудиофайлы на котором содержатся разговоры между ФИО48 и Кузьминым А.А., из которых следует, что Кузьмин А.А. осведомлён о заключённых кредитных договорах между Банком, Потерпевший №2 и Потерпевший №1, даёт указания ФИО48 на внесение денежных средств на расчётные счета указанных выше лиц, с целью оплаты кредиторской задолженности. Также, свидетель ФИО48 пояснил, что финансово – хозяйственную деятельность Зяблов А.А. и Кузьмин А.А. вели совместно по всем подконтрольным фирмам. Он лично выполнял указания и поручения Кузьмина А.А. и Зяблова А.А. и был втянут в их финансовую деятельность.
Осмотренный предмет постановлением следователя признан и приобщён к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (Том № л.д. 181-203, 204).
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые документы Зяблова А.А., в которых содержатся сведения о деятельности организаций последнего:
- выписка по операциям на счете ООО «Сохо» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано о финансовых взаимоотношениях ООО «Сохо» с ООО «Техтранслес», ООО «Жемчужина», ООО «Биоресурсы», ООО «Восток – Онлайн», ООО «Трибека», ООО «ТТК», ООО «Дальсевер», ООО «Технологическое оборудование».
- выписка по банковской карте № (Кузьмин Артем Андреевич) с момента открытия (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ, сгласно которой ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ - денежные счета на счет поступали от ООО «Жемчужина»; ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на счет поступали от ФИО138; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства поступали на счет от ООО «Трибека»; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства поступали на счет от ООО «Дальморепродукт»; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства поступали на счет от ООО «Сохо»; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства поступали на счет от ООО «Тандем»;
- CD-диск с информацией о выписке по расчетному счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на котором имеется надпись «комплексная защита клиентов системы дистанционного банковского обслуживания», где содержится четыре файла:
четвёртый файл имеет название «Приложение №», создан ДД.ММ.ГГГГ в 9:44. Файл содержит сведения об остатках и оборотах по расчётному счету №Потерпевший №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в валюте счёта, в ходе осмотра данной выписки установлено следующее:
На счет Потерпевший №1№, открытый в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» были перечислены денежные средства в сумме 1 000 000,00 рублей.
- в сумме не менее 82 200,00 рублей денежные средства были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в адрес ЗАО СК «РСХБ-Страхование»;
- в сумме не менее 917 200,00 рублей денежные средства были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в адрес Потерпевший №1 (снятие наличных).
Со счета Потерпевший №1№, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк» с целью погашения обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены в адрес Хабаровского Регионального Филиала «Россельхозбанк» денежные средства общей суммой 408 085,96 рублей.
- денежные средства, в сумме 28 961,74 рублей поступили от Кузьмина Артёма ФИО66, с основанием платежа - пополнение счета физического лица;
- денежные средства, в сумме 61 701,92 рублей поступили от Кузьмина Артёма ФИО66, с основанием платежа - Взнос наличных денежных средств на счет;
- денежные средства, в сумме 31 821,61 рублей поступили от ООО «Сохо», с основанием платежа - оплата на счет р/с 40№Потерпевший №1 по заявлению директора;
- денежные средства, в сумме 18 178,39 рублей поступили от ООО «Сохо», с основанием платежа - оплата на счет р/с 40№Потерпевший №1 по заявлению директора;
- денежные средства, в сумме 41 677,44 рублей поступили от ООО «Сохо», с основанием платежа - оплата на счет р/с 40№Потерпевший №1 по заявлению директора;
- денежные средства, в сумме 822,56 рублей поступили от ООО «Сохо», с основанием платежа - оплата на счет р/с 40№Потерпевший №1 по заявлению директора;
- денежные средства, в сумме 30 604,98 рублей поступили от ФИО44, основанием платежа - Пополнение счета физического лица;
- денежные средства, в сумме 1 395,02 рублей поступили от ФИО44, с основанием платежа - Пополнение счета физического лица;
- денежные средства, в сумме 45 000,00 рублей поступили от ООО «Сохо», с основанием платежа - оплата на счет р/с 40№Потерпевший №1 по заявлению директора;
- денежные средства, в сумме 25 000,00 рублей поступили от Кузьмина Артема Андреевича, с основанием платежа - Взнос наличных денежных средств на счет;
- денежные средства, в сумме 15 000,00 рублей поступили от Кузьмина Артема Андреевича, с основанием платежа - Пополнение счета физического лица;
- денежные средства, в сумме 103 846,47 рублей поступили от Кузьмина Артема Андреевича, с основанием платежа - Пополнение счета физического лица;
- денежные средства, в сумме 4 068,49 рублей поступили от Кузьмина Артема Андреевича, с основанием платежа - Пополнение счета физического лица.
Осмотренные предметы и документы постановлением следователя признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов (Том № л.д. 205-228, 297-304).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Межрайонной ИФНС № по Хабаровскому краю по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, изъяты регистрационные, учётные и финансовые дела ООО «Сохо», ООО «Техтранслес», ООО «Восток-Онлайн». (Том № л.д. 285-289)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые регистрационные, учетные и финансовые дела ООО «Сохо», ООО «Техтранслес», ООО «Восток-Онлайн»:
Дело № учетное дело юридического лица 2725089592/272201001 ООО «Сохо», в котором находятся документы, а именно:
- учетная карточка юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, Идентификационный номер налогоплательщика 2725089592, адрес: 680035, г. Хабаровск, <адрес>, 22. Сведения о выданных бланках Свидетельств о постановке на учёт в налоговом органе, № бланка серия 27, №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ.
- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№, юр. лицо ООО «Сохо» ОГРН 1092722007080, адрес: 680035, г. Хабаровск, <адрес>. Сведения об учредителях: ФИО24, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, адрес места жительства: 680035, г. Хабаровск, <адрес>.
- сообщение банка об открытии счета ООО «Сохо» №, банк: ОАО «АТБ», адрес г. Хабаровск, <адрес> б-р, 24, юр. лицо открывшее счет: ООО «Сохо» от ДД.ММ.ГГГГ.
- сообщение банка об открытии счета организацией ООО «Сохо» от ДД.ММ.ГГГГ, физ. Лицо ФИО24.
- сведения о счете в банке, осуществившем открытие счета ООО «Сохо» № в банке ОАО «АТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, адрес: 680000 г. Хабаровск, <адрес> бульвар 24.
- сообщение банка об открытии счета ООО «Сохо» №, банк: ОАО «Далькомбанк», адрес г. Хабаровск, <адрес>, юр. лицо открывшее счет: ООО «Сохо» от 17.06.2010
- сообщение об открытии счета организацией ООО «Сохо» от ДД.ММ.ГГГГ, физическое лицо: ФИО24.
- сведения о счете ООО «Сохо» № в банке, осуществившем открытие: Дополнительный офис № г. Хабаровск ОАО «Далькомбанк», адрес 680021, г. Хабаровск, <адрес>.
- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ юр. лицо ООО «Сохо» ОГРН 1092722007080, адрес: 680035, г. Хабаровск, <адрес>. Сведения об учредителях: ФИО10, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, адрес места жительства: 680054 Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>.
- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ юр. лицо ООО «Сохо» ОГРН 1092722007080, адрес: 680035, г. Хабаровск, <адрес>. Сведения об учредителях: ФИО24, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, адрес места жительства: 680035, г. Хабаровск, <адрес>.
- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ юр. лицо ООО «Сохо» ОГРН 1092722007080, адрес: 680035, г. Хабаровск, <адрес>. Сведения об учредителях: ФИО24, адрес места жительства: 680035, г. Хабаровск, <адрес>.
- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ юр. лицо ООО «Сохо» ОГРН 1092722007080, адрес: 680035, г. Хабаровск, <адрес>. Сведения об учредителях: ФИО24, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, адрес места жительства: 680035, г. Хабаровск, <адрес>.
- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ юр. лицо ООО «Сохо» ОГРН 1092722007080, адрес: 680035, г. Хабаровск, <адрес>. Сведения об учредителях: ФИО17, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, адрес места жительства: 680000 г. Хабаровск, <адрес>.
- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ юр. лицо ООО «Сохо» ОГРН 1092722007080, адрес: 680035, г. Хабаровск, <адрес>. Сведения об учредителях: ФИО17, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, адрес места жительства: 680000 г.Хабаровск, <адрес>. ФИО24, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, адрес места жительства: 680035, г. Хабаровск, <адрес>. ФИО10, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, адрес места жительства: 680054 Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>.
- учетная карточка юр. лица: идентификационный номер налогоплательщика №, юр. лицо ООО «Сохо» от ДД.ММ.ГГГГ, адрес местонахождения юр. лица 680035, г. Хабаровск, <адрес>. Сведения о выданных бланках Свидетельств о постановке на учет в налоговом органе: серия 27 № от ДД.ММ.ГГГГ, серия 27 № от ДД.ММ.ГГГГ.
- заявление в МРИ ФНС № по Хабаровскому краю от ООО «Сохо» от ДД.ММ.ГГГГ: просьба о выдачи копии свидетельства ИНН, ООО «Сохо», в связи с утерей от ДД.ММ.ГГГГ. Имеется чек на сумму 440 рублей, плательщик: ФИО33, получатель: УФК по Хабаровскому краю ИНФНС Межрай.
Осмотренные документы постановлением следователя признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том № л.д. 168-176, 177-180).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ООО «ЭОС» по адресу: <адрес>, стр. 9, изъято кредитное дело Потерпевший №2, кредитное дело Потерпевший №1 (Том № л.д. 182-186).
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые кредитное дело Потерпевший №2, кредитное дело Потерпевший №1:
- выписка из протокола заседания Малого кредитного комитета» от ДД.ММ.ГГГГ№, составленного в г. Хабаровске, председатель – ФИО36, секретарь – ФИО145, присутствовали- ФИО146, ФИО147, ФИО148, ФИО149, Повестка дня-рассмотрение вопроса о возможности предоставления потребительского кредита без обеспечения Потерпевший №3 в сумме 1 000 000 рублей на 60 месяцев на неотложные нужды. Постановили-предоставить потребительский кредит Потерпевший №1 на следующих условиях: сумма кредита-1 000 000, процентная ставка-18%, срок предоставления-30/11/2012 г., срок возврата кредита-60 месяцев с момента предоставления кредита, ежемесячно равными долями, целевое использование-кредит, предоставленный на неотложные нужды, обеспечение-поручитель: ФИО48, Потерпевший №2, ан всю сумму обязательства, категория качества ссуды- 2 категория качества, расчетный размер резерва-портфель потребительских ссуд, предоставленных физическим лицам, необеспеченных ПортФизПроч, формируемый размер резерва-1%. Данная выписка подписана секретарем ФИО150
- заявление на присоединение к Программе коллективного страхования, где имеется рукописный текст «Потерпевший №4, паспорт, серия-0805 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по Хабаровскому краю в Жд. Районе г. Хабаровска, проживающий по адресу-г. Хабаровск <адрес>», ниже указаны условия на момент подписания данного договора. Данное заявление состоит из двух строниц, на второй странице имеется ФИО заёмщика полностью «Потерпевший №4» и дата «ДД.ММ.ГГГГ.»
- консалтинговый отчёт, сформированный ДД.ММ.ГГГГ 10:06:27, ниже указана информация субъект- Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданство-RU, место рождения г. Хабаровск; данные по документам- паспорт гражданина РФ: серия 0805, №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, кем УВД <адрес> гор. Хабаровска; данные по адресам: г. Хабаровск, <адрес>; данные по кредитным делам; наличие кредитов; счета; информация о запросах в БКИ: давность запроса-365, цель запроса-другое».
- консалтинговый отчёт, сформированный ДД.ММ.ГГГГ 10:06:27, ниже указана информация субъект- Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданство-RU, место рождения г. Хабаровск; данные по документам- паспорт гражданина РФ: серия 0805, №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, кем УВД <адрес> гор. Хабаровска; данные по адресам: г. Хабаровск, <адрес>; данные по кредитным делам; наличие кредитов; счета; информация о запросах в БКИ: давность запроса-365, цель запроса-другое.
- консалтинговый отчёт, сформированный ДД.ММ.ГГГГ 09:55:02, ниже указана информация «субъект – ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданство-RU, место рождения, г. Хабаровск; данные по документам- паспорт гражданина РФ: серия 0801, №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, кем УВД <адрес> гор. Хабаровска; данные по адресам: г. Хабаровск, <адрес>; данные по телефонам: 74212451008, 74212545889, 79145438073; данные по кредитным делам; наличие кредитов; счета; информация о запросах в БКИ: давность запроса-7, цель запроса-другое, сумма запроса 500 000, валюта RUR.
- консалтинговый отчёт, сформированный ДД.ММ.ГГГГ 09:48:01, ниже указана информация «субъект – Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданство-RU, место рождения, г. Хабаровск; данные по документам- паспорт гражданина РФ: серия 0805, №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, кем ОУФМС России по Хабаровскому краю в <адрес> гор. Хабаровска; данные по адресам: г. Хабаровск, <адрес>Б, <адрес>; данные по кредитным делам; наличие кредитов; счета; информация о запросах в БКИ.
- письмо Центральный банк России-письмо от ДД.ММ.ГГГГ№-Т О памятке заемщика по потребительскому кредиту», данное письмо выполнено на листе бумаги белого цвета, формата А4, в данном письме расположена памятка заемщика по потребительскому кредиту, в которой указаны пункты «1. Решение о получении потребительского кредита-ответственное решение; 2. Внимательно изучите всю информацию о кредитеи условиях его обслуживания (погашения); 3. Внимательно изучите кредитный договор и другие документы; 4. Подписание кредитного договора – самый ответственны этап», на первом листе имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета «получил Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ.
- заявление на присоединение к Программе коллективного страхования», где имеется рукописный текст «Потерпевший №4, паспорт, серия-0805 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по Хабаровскому краю в Жд. Районе г. Хабаровска, проживающий по адресу-г. Хабаровск <адрес>», ниже указаны условия на момент подписания данного договора. Данное заявление состоит из двух строниц, на второй странице имеется ФИО заемщика полностью «Потерпевший №4 и дата «ДД.ММ.ГГГГ.»
- заявления от Потерпевший №1 на разовое перечисление денежных средств со счета № открытого на имя Потерпевший №1 в Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк» сумму 82 500рублей. По реквизитам: наименование- Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк», ИНН получателя-7725114488, банковский счет получателя- 47№, наименование банка получателя-Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк», БИК-040813733, корреспондентский счет 30№, назначение платежа-коммиссионное вознаграждение за подключение клиента к Программе коллективного страхования и компенсация расходов Банка на оплату страховых премей Страхавщику, согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ Так же на данном заявлении имеется подпись Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ.
- заявление заемщика на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №1, в счет предоставления кредита по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ прошу выдать кредит в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, путем зачисления на счет № в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк» Так же имеется рукописный текст «ФИО151ДД.ММ.ГГГГ, так же имеется по подпись заемщика Потерпевший №1
- расчёт суммы исков по Хабаровскому региональному филиалу ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» на конец операционного дня ДД.ММ.ГГГГ, указан заемщик: ФИО50, по кредитному договору № от 27.09.2012
- расчёт суммы исков по Хабаровскому региональному филиалу ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» на конец операционного дня ДД.ММ.ГГГГ.», так же имеется таблица, в которой 5 столбцов «сумма для начисления, руб., период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ставка пени, количество дней, сумма пени, руб.
- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, код формы документа по ОКУД 0401108, цифр документа – 09, сумма цифрами-53601-69» на данном документе имеется печать в виде надписи: «Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк» к/с 30№ БИК 040813733, 27 сен 2012 проведено ФИО45
- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, код формы документа по ОКУД 0401108, цифр документа – 09, сумма цифрами-53601-69.
- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, код формы документа по ОКУД 0401108, цифр документа – 09, сумма цифрами-19250.
- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, код формы документа по ОКУД 0401108, цифр документа – 09, сумма цифрами-9648-31.
- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, Плательщик- - Потерпевший №1, банк плательщика - Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк», банк получатель - Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк», сумма-82 500.
- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, код формы документа по ОКУД 0401067, плательщик- Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк», получатель-Потерпевший №1, сумма цифрами-1 000 000.
- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, код формы документа по ОКУД 0401108, цифр документа – 09, сумма цифрами-1 454 007-85.
- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, код формы документа по ОКУД 0401108, цифр документа – 09, сумма цифрами-1 454 007-85.
- приложение № к инструкции по предоставлению кредитов по физическим лицам на приобретение автомобилей №-И, вид платежа-дифференцированный, информационный лист для Потерпевший №1, ставки полной стоимости кредита – 19,55%, сумма кредита-1 000 000,00, срок кредита – 60 месяцев, процентные ставки – 18 %, дата выдачи кредита – ДД.ММ.ГГГГ.
- заявление-анкета на предоставление кредита, ниже имеется информация «персональные данные: ФИО-ФИО48, пол - мужской, гражданство – Россия; документы- паспорт: серия 0810 №, выдан отделом УФМС России по Хабаровскому краю в <адрес> г. Хабаровска, дата выдачи-ДД.ММ.ГГГГ; контактная информация: 79145438073; информация о работе- коммерческая ООО «Трибека»; информация о доходах и расходах – справка 2 НДФЛ». Ниже имеется подпись поручителя и дата ДД.ММ.ГГГГ;
- кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице генерального директора ФИО36 и Потерпевший №1 В данном договоре имеется 7 статей. 1 статья: предмет договора: ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» предоставляет Потерпевший №1. в задолженность денежные средства в размере 1 000 000,00 рублей. 2 статья: обязательство заемщиков о целевом использовании кредита. 3 статья: порядок выдачи кредита. 4 статья: Порядок начисления и уплаты процентов. Порядок возврата кредита; 5 статья. Договорённость сторон; 6 статья. Ответственность сторон. Соглашение о неустойки. 7 статья: Заключительное положение. В конце договора имеются подпись кредитора- ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице генерального директора ФИО36 и заемщика Потерпевший №1
- кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице генерального директора ФИО36 и ФИО48 данном договоре имеется 5 статей. 1 статья: предмет договора: ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» предоставляет ФИО48 в задолженность денежные средства в размере 1 000 000,00 рублей; 2 статья: прочие условия договора; 3 статья: договорённости сторон; 4 статья: Заключительное положение; статья 5. Местонахождение/ место жительства, банковские реквизиты и подписи сторон. В конце договора имеются подпись кредитора - ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице генерального директора ФИО36 и поручитель ФИО48
- кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице генерального директора ФИО36 и Потерпевший №2 данном договоре имеется 5 статей. 1 статья: предмет договора: ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» предоставляет Потерпевший №2 в задолженность денежные средства в размере 1 000 000,00 рублей; 2 статья: прочие условия договора; 3 статья: договоренности сторон; 4 статья: Заключительное положение; статья 5. Местонахождение/ место жительства, банковские реквизиты и подписи сторон. В конце договора имеются подпись кредитора - ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице генерального директора ФИО36 и поручитель Потерпевший №2
- приложение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласие Заемщика на предоставление информации в бюро кредитных историй.
- приложение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласие Заемщика на предоставление информации в бюро кредитных историй.
- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, код формы документа по ОКУД 0401108, цифр документа – 09, сумма цифрами-1=.
- требование о достаточном возврате задолженностей» направленное в адрес ФИО48, от ДД.ММ.ГГГГ№.
- требование о достаточном возврате задолженностей» направленное в адрес Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ№.
- требование о достаточном возврате задолженностей направленное в адрес Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ№.
- требование о достаточном возврате задолженностей направленное в адрес Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ№.
- требование о достаточном возврате задолженностей» направленное в адрес ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ№.
- требование о достаточном возврате задолженностей направленное в адрес Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ№/.
- копия паспорта Потерпевший №1.
- копия паспорта ФИО48.
- копия паспорта гражданина РФ Потерпевший №2.
- справка о доходах физического лица (ФИО48) за 2012 год № от ДД.ММ.ГГГГ.
- справка о доходах физического лица (Потерпевший №1) за 2012 год № от ДД.ММ.ГГГГ.
- справка о доходах физического лица (Потерпевший №2) за 2012 год № от ДД.ММ.ГГГГ.
- копия справки о доходах физического лица (Потерпевший №1) за 2012 год № от ДД.ММ.ГГГГ.
- выписка по лицевому счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, открытого в Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» на имя Потерпевший №1.
- кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Потерпевший №1, получил кредит в Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк», на сумму 1 000 000 рублей, путём перечисления суммы кредита на текущий счёт Потерпевший №1№.
- договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 8-ми листах в сшитом виде, согласно которому, поручителем по кредитному договору №, заключённому ДД.ММ.ГГГГ между Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» и Потерпевший №1 на сумму 1 000 000 рублей, является ФИО48.
- договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 8-ми листах в сшитом виде, согласно которому, поручителем по кредитному договору №, заключённому ДД.ММ.ГГГГ между Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» и Потерпевший №1 на сумму 1 000 000 рублей, является Потерпевший №2.
Постановлением следователя осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том № л.д. 168-176, 177-180).
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:
Согласно предоставленным на исследование документам, на счёт Потерпевший №1№, открытый в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» были перечислены денежные средства в сумме 1 000 000,00 рублей.
Согласно предоставленным на исследование документам, дальнейшее движение денежных средств, поступивших на счет Потерпевший №1№, открытый в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк» от Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлялось следующим образом:
- в сумме не менее 82 200,00 рублей денежные средства были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в адрес ЗАО СК «РСХБ-Страхование»;
- в сумме не менее 917 200,00 рублей денежные средства были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в адрес Потерпевший №1 (снятие наличных).
Согласно предоставленным на исследование документам, что со счета Потерпевший №1№, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк» с целью погашения обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены в адрес Хабаровского Регионального Филиала «Россельхозбанк» денежные средства общей суммой 408 085,96 рублей.
Согласно предоставленным на исследование документам:
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов и основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 28 961,74 рублей, сформированы в сумме 28 961,74 рублей за счет средств, поступивших от Кузьмина Артёма ФИО66, с основанием платежа - пополнение счета физического лица;
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 0,26 рублей, сформированы в сумме 0,26 рублей за счет средств, поступивших от Кузьмина Артёма ФИО66, с основанием платежа - пополнение счета физического лица;
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов и основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61 701,92 рублей, сформированы в сумме 61 701,92 рублей за счет средств, поступивших от Кузьмина Артёма ФИО66, с основанием платежа - Взнос наличных денежных средств на счет;
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 0,26 рублей, сформированы в сумме 3,08 рублей за счет средств, поступивших от Кузьмина Артёма ФИО66, с основанием платежа - Взнос наличных денежных средств на счет;
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов и основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 31 821,61 рублей, сформированы в сумме 31 821,61 рублей за счет средств, поступивших от ООО «Сохо», с основанием платежа - оплата на счет рс40№Потерпевший №1 по заявлению директора;
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Фи¬лиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18 178,39 рублей, сформированы в сумме 18 178,39 рублей за счет средств, поступивших от ООО «Сохо», с основанием платежа - оплата на счет рс40№Потерпевший №1 по заявлению директора;
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Фи¬лиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов и основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 41 677,44 рублей, сформированы, в сумме 41 677,44 рублей за счет средств, поступивших от ООО «Сохо», с основанием платежа - оплата на счет рс40№Потерпевший №1 по заявлению директора;
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Фи¬лиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 822,56 рублей, сформированы в сумме 822,56 рублей за счет средств, поступивших от ООО «Сохо», с основанием платежа - оплата на счет рс40№Потерпевший №1 по заявлению директора;
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов и основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 604,98 рублей, сформированы, в сумме 30 604,98 рублей за счет средств, поступивших от ФИО44, основанием платежа - Пополнение счета физического лица;
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 395,02 рублей, сформированы в сумме 1 395,02 рублей за счет средств, поступивших от ФИО44, с основанием платежа - Пополнение счета физического лица;
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов и основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000,00 рублей, сформированы в сумме 45 000,00 рублей за счет средств, поступивших от ООО «Сохо», с основанием платежа - оплата на счет рс40№Потерпевший №1 по заявлению директора;
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов и основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000,00 рублей, сформированы, в сумме 25 000,00 рублей за счет средств, поступивших от Кузьмина Артема Андреевича, с основанием платежа - Взнос наличных денежных средств на счет;
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение просроченного основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000,00 рублей, сформированы в сумме 15 000,00 рублей за счет средств, поступивших от Кузьмина Артема Андреевича, с основанием платежа - Пополнение счета физического лица;
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение просроченного основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 103 846,47 рублей, сформированы в сумме 103 846,47 рублей за счет средств, поступивших от Кузьмина Артема Андреевича, с основанием платежа - Пополнение счета физического лица;
- денежные средства, израсходованные Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в Хабаровском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», на погашение процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 068,49 рублей, сформированы в сумме 4 068,49 рублей за счет средств, поступивших от Кузьмина Артема Андреевича, с основанием платежа - Пополнение счета физического лица. (Том № л.д. 101-102).
Также в судебном заседании исследовались следующие доказательства.
Показания свидетеля Кузьмина А.А., данные им в судебном заседании, из которых следует, что подсудимый Кузьмин А.А. приходится ему сыном. У сына с Зябловым был общий бизнес, а именно они приобрели и ремонтировали судно для его дальнейшей эксплуатации в море, с целью получения прибыли. Он также вкладывал в этот бизнес-проект свои собственные денежные средства, сам потерял около 50 млн рублей. Также в качестве инвестора выступали иные физические лица, в том числе Потерпевший №2 и Потерпевший №1, каждый из которых принёс по 1 млн рублей. Также привлекались денежные средства Россельхозбанка, в связи с чем заключались кредитные договоры. По договорённости с банком, банк должен был предоставить для бизнес-проекта подсудимых около 90 млн рублей, однако в полном объёме не выполнил свои обещания, бизнес-проект был не до финансирован. Полагает, что бизнес-проект провалился, так как работа была организована ненадлежащим образом. В 2010 году сын был учредителем ООО «Техтранслес». Данным Обществом брался кредит для развития лесного бизнеса, который не пошёл, после чего появился бизнес-проект с судном. Куда именно были потрачены 17 млн рублей, которые были получены по кредиту ООО «Техтранслес» сказать не может. Со слов знает, что на эти деньги приобреталась лесозаготовительная техника, однако сам он её не видел, куда она делась не знает. ООО «РТД-Пласт», где он являлся руководителем, предоставлялось залоговое имущество по данному кредиту. Директором и учредителем ООО «Биоресурсы» являлся Зяблов А.А. и его сестра. Такие компании как ООО «ТТК» и ООО «Никко-сервис» ему не известны. Цели, на которые были получены кредитные средства ООО «Биоресурсы» ему не известны. Директором и учредителем ООО «Жемчужина» являлся ФИО23, также в неё в качестве участников входили подсудимые. Кредитные денежные средства брались на модернизацию судна «ФИО35», бухгалтерский учёт вёл Зяблов А.А.
Показания свидетеля ФИО28, данные им в судебном заседании, из которых следует, что с подсудимыми он находится в дружеских отношениях. Со слов подсудимых ему известно, что ООО «Жемчужина» создано для запуска бизнес-проекта по переработке и реализации рыбной продукции. О бизнес-проекте он узнал в 2012 году. Кузьмин А.А. вкладывал в бизнес свои личные денежные средства, также чтобы запустить судно «ФИО35» в море брали кредиты в Россельхозбанке. На каких условиях были получены кредитные денежные средства, ему не известно. Со слов подсудимых все деньги тратились на судно. ООО «Биоресурсы» принадлежит Зяблову А.А. Деньги у Потерпевший №1 и Потерпевший №2 в долг брал Зяблов А.А.
Показания свидетеля ФИО104, данные им в судебном заседании, из которых следует, что с подсудимыми он находится в приятельских отношениях. ООО «Жемчужина» занимало деньги у ООО «РТД Пласт», потом вернуло. Слышал, что ООО «Жемчужина» финансировалась в банке, для того чтобы запустить судно. Судно он видел, оно было в хорошем состоянии. ООО «Биоресурсы» должно было снабжать судно дополнительными частями. Руководство ООО «Биоресурсы» осуществлял Зяблов А.А.
Показания свидетеля ФИО152, данные им в судебном заседании, из которых следует, что он знаком с подсудимыми. ДД.ММ.ГГГГ он заключил трудовой договор с ООО «Жемчужина» по которому оказывал данному обществу юридические услуги. На работу его принимал ФИО23, который являлся учредителем и директором данной организации. В связи с работой в указанной организации ему известно о модернизации судна «ФИО35». Также ему известно ООО «Техтранслес», которое занималось лесом и ООО «Биоресурсы» которое занималось морепродуктами, где руководителем являлась сестра Зяблова А.А. Знает что указанными организациями брались кредиты в Россельхозбанке. Кредиты брались до его трудоустройства. Подсудимые гасили кредиты, но потом возникли сложности, в связи с чем они привлекали дополнительных инвесторов, которые оплачивали кредитные обязательства. Со слов подсудимых ему известно, что судно стоило более 60 млн рублей. Также со слов подсудимых знает, что судно приобреталась и модернизировалось в том числе на кредитные денежные средства. ФИО23 и Гелеашвили являлись реальными директорами. ФИО167 и ФИО174 брали кредиты для ООО «Жемчужина» и были признаны потерпевшими по убеждению следователя. Проект не был запущен по вине банка, который перестал осуществлять его финансирование. ООО «Биоресурсы», ООО «Жемчужина», ООО «Техтранслес» подсудимым не принадлежали. На какие цели получали кредиты, ему не известно. Почему ООО «Техтранслес» и ООО «Биоресурсы» перестали исполнять свои обязательства, ему не известно.
Показания свидетеля ФИО153, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что она является сотрудником Россельхозбанка. В декабре в банк поступил запрос из МВД о предоставлении информации по кредитному договору, в частности о сумме основного долга и процентов, которая была погашена. По данному запросу была предоставлена информация о погашении основанного долга на сумму 970 00 рублей, хотя фактически сумма основанного долга была погашена на 1 070 000 рублей и процентов на сумму 5 410 856 рублей. При этом сумма кредита составляла 17 700 000 рублей. Таким образом, в ответе на запрос, который предоставлялся в органы МВД содержится техническая ошибка. Таким образом, в ответе на запрос от марта месяца, содержится неверная информация.
Показания представителя потерпевшего ФИО154, данные им в судебном заседании, из которых следует, что при расчёте задолженности по кредиту ООО «Техтранслес» изначально была допущена ошибка, которая впоследствии была устранена, путём представления дополнительной информации.
Также в судебном заседании исследовались следующие документы:
- незаверенные копии двух свидетельств о праве собственности на судно «ФИО35»; незаверенная копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (Том 22 л.д. 95-102),
- незаверенная копия решения Арбитражного суда Хабаровского края от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «Жемчужина» в пользу ООО «Фирма «Ренал» суммы долга; постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ, которым отменено решение от ДД.ММ.ГГГГ и с ООО «Жемчужина» в пользу ОАО «Россельхозбанк» взысканы задолженности по кредитным договорам обращено взыскание на заложенное имущество (Том 23 л.д. 125-152),
- документы ООО «Трибека», генеральным директором которого являлся Зяблов А.А., а именно счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (ООО «Трибека» - покупатель), Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (ООО «Трибека» - покупатель), счет №.01652/170 от ДД.ММ.ГГГГ. на техдокументацию для т/х ФИО35 (Российский морской регистр судоходства), счет-фактура №ДВ00-001647/170 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приёмки оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, расчёт трудоемкости услуг т/х ФИО35, Акт сдачи-приемки оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Трибека» и Российским морским регистром судоходства, расчет трудоемкости от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ, счет №.01185/170 от ДД.ММ.ГГГГ на техдокументацию для т/х ФИО35 (Российский морской регистр судоходства), счет-фактура №ДВ00-001177/170 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приёмки оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, расчет трудоемкости услуг т/х ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ, счет №.02041/170 от ДД.ММ.ГГГГ на техдокументацию для т/х ФИО35 (Российский морской регистр судоходства), счет-фактура №ДВ00-002034/170 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приемки оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, расчет трудоемкости услуг т/х ФИО35, Акт ввода в эксплуатацию холодильной установки от ДД.ММ.ГГГГ, Заказчик ООО «Трибека»,Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Трибека» получатель, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Трибека» и ООО «Далмис-М» о разработке судового плана управления ликвидацией мусора для т/х ФИО35, Акт от ДД.ММ.ГГГГ о монтаже холодильной установки на судне, договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Трибека» и ООО «Айс» на поставку оборудования на сумму 558 000 руб. для судна, счет-договор на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 558 000 руб., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ. Письмо от ООО «Трибека» в адрес ООО «Сервис-Центр «Холодильщик» от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в оборудование согласно требованиям морского регистра (Том 23 л.д. 174-209),
- ответ на адвокатский запрос от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Асперс» сообщило о том, что организация оказывало услуги по предоставлению стояночного места т/х «ФИО35» с ДД.ММ.ГГГГ по март 2014 года, и подтверждающие несение расходов заверенные копии документов (том 25 л.д. 9-13);
- ответ на адвокатский запрос от ДД.ММ.ГГГГ из Российского морского реестра судоходства о выдаче актов подтверждающих выполнение работ по ремонту и модернизации на т/х «ФИО35» с приложением двух соответствующих актов (Том 25 л.д. 15-17);
- ответ на адвокатский запрос от ДД.ММ.ГГГГ из Российского морского реестра судоходства о выдаче свидетельств подтверждающих изготовление, освидетельствование и испытание упомянутых в них изделий на т/х «ФИО35» с приложением двух соответствующих актов (Том 25 л.д. 19-21);
- незаверенные копии решения арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, о признании ООО «Жемчужина» банкротом; от ДД.ММ.ГГГГ, о возложении обязанностей на ОАО «Россельхозбанк»; от ДД.ММ.ГГГГ, о принятии жалобы ФИО152 на действия и.о. арбитражного управляющего ООО «Жемчужина»; от ДД.ММ.ГГГГ, о принятии заявления ФИО152 о признании торгов недействительными к производству; от ДД.ММ.ГГГГ, об отложении судебного разбирательства; незаверенные копии заявлений за подписью ФИО152; заверенная копия решения Центрального районного суда г. Хабаровска от ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании в пользу Россельхозбанка задолженностей по кредитным договорам; определение о принятии мер по обеспечению иска от ДД.ММ.ГГГГ (Том 25 л.д. 36-90).
- незаверенные копии документов, представленных по адвокатскому запросу из ФГУП Унитарное предприятие «Национальные рыбные ресурсы» Петропавловск-Камчатский филиал, об оказанию услуг по обслуживанию и отстою судна «ФИО35» у причала <адрес> (Том 25 л.д. 158-181, 200-224).
Также были исследованы дополнительные сведения, представленные Россельхозбанком по кредитным договорам, с указанием даты их заключения, перечня и размер платежей (Том 23 л.д. 20-23); об уплаченных суммах по основному долгу и процентам (Том 23 л.д. 156), по суммам, поступившим в счёт исполнения обязательств и иными сведениями (Том 23 л.д. 161-164, 165, Том 24 л.д. 191-272).
Проанализировав исследованные в судебном заседании доказательства и оценив их в совокупности, суд приходит к выводу о достоверности доказательств, представленных стороной обвинения, поскольку они согласуются между собой и дополняют друг друга, существенных противоречий не содержат, в связи с чем, не вызывают сомнений у суда, допустимости, поскольку нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при их получении допущено не было, а так же о достаточности доказательств для вывода о виновности подсудимых в совершении каждого инкриминируемого им преступления, и не дающими оснований сомневаться в их виновности в предъявленном обвинении.
Показания потерпевших, представителей потерпевшего, свидетелей обвинения суд признает допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они являются логичными, последовательными, подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании и им не противоречат.
Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о заинтересованности представителей потерпевших, потерпевших и свидетелей обвинения в исходе дела и об оговоре ими подсудимых, не имеется. Обстоятельств, указывающих на оговор подсудимых, судом не установлено.
Оценивая показания свидетелей Кузьмина А.А., ФИО28, ФИО104, ФИО152 суд признаёт их достоверными только в той части, в которой они не противоречат установленным по делу обстоятельствам, при этом учитывается, что указанные свидетели состоят с подсудимыми в дружеских, родственных либо трудовых отношениях, то есть имеют личную заинтересованность в исходе дела. Также учитывается, что указанные лица прямыми очевидцами совершения преступлений не являлись, знают об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела со слов подсудимых.
Показания подсудимых, судом также признаются достоверными лишь в той части, в которой они не противоречат установленным по делу обстоятельствам. Доводы подсудимых об отсутствии у них умысла на совершение хищения денежных средств потерпевших и невозможность исполнения бизнес-плана, связанного с приобретением и модернизацией т/х «ФИО35», по независящим от них причинам, являются недостоверными, поскольку они не нашли своего объективного подтверждения в ходе судебного разбирательства и опровергаются совокупностью собранных по делу доказательств.
Установлено и доказано, что для получения кредитов по каждому преступлению подсудимыми в банк предоставлялись фиктивные документы, свидетельствующие о хозяйственной деятельности подконтрольных им юридических лиц, фиктивные документы о трудоустройстве и доходе Потерпевший №1 и Потерпевший №2, а также фиктивные документы о залоговом имуществе, которое как установлено в судебном заседании фактически либо утеряно, либо является неликвидным, что следует из показаний свидетелей и представителей потерпевшего, потерпевших, протоколов осмотров и подтверждено вещественными доказательствами. Содержание исследованных доказательств приведено выше.
Исследованы и проверены доводы подсудимых относительно отсутствия у них умысла на совершение преступлений, со ссылкой на исполнение подконтрольными им юридическими лицами кредитных обязательств перед Россельхозбанком на первоначальном этапе. Вместе с тем, с учётом исследованных доказательств суд полагает, что указанные действия подсудимых являлись способом введения потерпевшего в заблуждение относительно своих истинных намерений, для получения возможности продолжать свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств банка путём заключения новых кредитных договоров, то есть для придания видимости законности их действиям при получении кредитов.
Действия подсудимых свидетельствуют о том, что умысел на незаконное имущество потерпевших у них возник до момента его фактической передачи им, что также подтверждается отсутствием у подсудимых реальной возможности исполнять взятые на себя кредитные обязательства, ввиду отсутствия соответствующего источника дохода, а также отсутствия у подконтрольных им юридических лиц свободных собственных денежных средств и имущества, за счёт которого могло быть произведено взыскание.
Имеющиеся в материалах уголовного дела заключения судебных экспертиз научно обоснованы, выводы научно мотивированы, каких-либо оснований сомневаться в их правильности не имеется. Выводы, содержащиеся в исследованных заключениях экспертиз, согласуются с другими исследованными по делу доказательствами, и в совокупности с ними подтверждают вину каждого подсудимого в совершении преступлений.
Доводы подсудимых о том, что по делу со стороны банка был привлечён ненадлежащий потерпевший, являются необоснованными и опровергаются положением о едином сервисном центре «Дальневосточный» АО «Россельхозбанк» (Том 24 л.д. 171-186). Решение следователя о признании Хабаровский региональный филиал АО «Россельхозбанк» потерпевшим по уголовному делу соответствует требованиям ч. 1 ст. 42 УПК РФ.
Также являются необоснованными доводы стороны защиты о незаконном характере возбуждения уголовных дел по преступлениям в отношении Потерпевший №1 и Потерпевший №2, со ссылкой на то, что данные дела являются частно-публичного обвинения, тогда как заявлений о преступлении от указанных лиц не имеется.
В соответствии с ч. 3 ст. 20 УПК РФ к уголовным делам частно-публичного обвинения относятся уголовные дела о преступлениях, в том числе, предусмотренных ст. 159 частями первой-четвёртой УК РФ, если они совершены индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организаций либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности.
В судебном заседании установлено, что преступления в отношении Потерпевший №1 и Потерпевший №2 к уголовным делам частно-публичного обвинения не относятся, поскольку отношения, возникшие между указанными потерпевшими и подсудимыми, не относятся к сфере предпринимательской деятельности в соответствии со ст. 2 ГК РФ. Хищение денежных средств, указанных потерпевших, были совершены подсудимыми не как индивидуальными предпринимателями либо членами органа управления коммерческой организации, а путём обмана потерпевших и введения их в заблуждение относительно своих истинных намерений с использованием сложившихся доверительных отношений между ними.
Ссылка стороны защиты в обоснование своих доводов на незаверенные копии документов, а также документы ООО «Трибека», является необоснованной, поскольку в соответствии со ст. 75 УПК РФ, указанные доказательства не отвечают требованиям допустимости, так как получены с нарушением требованиям УПК РФ. Также представленные стороной защиты документы по своей сути и содержанию не опровергают вину подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений, с учётом исследованных в судебном заседании доказательств.
Также является необоснованной ссылка стороны защиты на решения арбитражных судов в обоснование доводов о невиновности подсудимых.
В уголовном судопроизводстве решается вопрос о виновности лица в совершении преступления и о его уголовном наказании. Имеющими значение для этого суда будут являться такие обстоятельства, подтверждающие установленные уголовным законом признаки состава преступления, без закрепления которых в законе деяние не может быть признано преступным. Это касается и формы вины как элемента субъективной стороны состава преступления, что при разрешении гражданского дела установлению не подлежит. Уголовно-правовая квалификация действий лица определяется исключительно в рамках процедур, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, и не может устанавливаться в иных видах судопроизводства.
В системе норм, предусматривающих условия и порядок доказывания по уголовным делам в контексте предписаний статей 49 и 118 (часть 2) Конституции Российской Федерации, и во взаимосвязи со статьёй 61 ГПК Российской Федерации и статьёй 69 АПК Российской Федерации это означает, что принятые в порядке гражданского судопроизводства и вступившие в законную силу решения судов по гражданским делам не могут рассматриваться как предрешающие выводы суда при осуществлении уголовного судопроизводства о том, содержит ли деяние признаки преступления, а также о виновности обвиняемого, которые должны основываться на всей совокупности доказательств по уголовному делу, в том числе на не исследованных ранее при разбирательстве гражданского дела данных.
При таких обстоятельствах, суд считает вину каждого подсудимого в совершении инкриминируемых им преступлений доказанной полностью.
Принимая во внимания данные о личности подсудимых, их поведение в судебном заседании, суд признает Кузьмина А.А. и Зяблова А.А. вменяемыми в отношении инкриминируемых им преступлений и подлежащими уголовной ответственности.
Действия подсудимого Кузьмина А.А. и подсудимого Зяблова А.А., каждого из них, суд квалифицирует:
по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (преступление, совершённое в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) – мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заёмщиком путём предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере;
по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление, совершённое в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;
по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление, совершённое в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;
по ч. 3 ст. 159 УК РФ в редакции от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ (преступление, совершённое в отношении Потерпевший №2) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
по ч. 3 ст. 159 УК РФ в редакции от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ (преступление, совершённое в отношении Потерпевший №1) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Квалифицируя действия подсудимых по ст. 159.1 УК РФ, суд учитывает, что в данном случае при хищении кредитных денежных средств заёмщиком являлся Кузьмин А.А., обратившийся в банк от имени, предоставляемого им на законных основаниях юридического лица – ООО «Техтранслес». При этом в банк для получения кредита были предоставлены заведомо ложные и недостоверные сведения с целью безвозмездного обращения денежных средств в свою пользу при заведомом отсутствии намерения возвратить их в соответствии с требованиями кредитного договора.
При этом суд приходит к выводу о том, что санкция статьи 159.1 УК РФ, улучшает положение подсудимых, поскольку исключает нижний порога наказания в виде лишения свободы, предусмотренный ч. 4 ст. 159 УК РФ в редакции от ДД.ММ.ГГГГ № 377-ФЗ, действовавшей на момент совершения преступления.
О наличии квалифицирующего признака «особо крупный размер» указывает размер причинённого преступлением ущерба, который превышает шесть миллионов рублей, установленный примечанием к статье 159.1 УК РФ.
Квалифицируя действия подсудимых по двум преступлениям по ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд учитывает, что по каждому преступлению в целях хищения денежных средств подсудимые использовали для получения кредита иных лиц – ФИО15 и ФИО23, не осведомлённых об их преступных намерениях, в связи с чем оснований для квалификации действий Кузьмина А.А. и Зяблова А.А. по статье 159.1 УК РФ в данном случае отсутствует.
О наличии квалифицирующего признака «особо крупный размер» указывает размер причинённого преступлением ущерба, который превышает один миллион рублей, установленный примечанием 4 к статье 158 УК РФ.
При квалификации действий подсудимых по преступлениям в отношении ФИО135 и Потерпевший №1, суд учитывает, в данном случае обман являлся способом совершения хищения, поскольку подсудимые сознательно сообщали потерпевшим заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, для на введения их в заблуждение относительно своих истинных намерений, а именно сообщали о том, что кредит будет погашаться подсудимыми самостоятельно.
О наличии у подсудимых преступного умысла свидетельствует, в частности заведомое отсутствие у подсудимых реальной возможности исполнить свои обязательства перед потерпевшими – как физическими лицами, так и банком, с учётом размера взятых на себя обязательств, а также наличия иных долговых обязательств перед третьими лицами. Также об умысле подсудимых свидетельствует предоставление ими в банк заведомо ложных и недостоверных документов относительно хозяйственной деятельности подконтрольных им организаций, а также стоимости и наличия залогового имущества, распоряжение полученными денежными средствами в личных целях вопреки условиям договора.
Установлено и доказано, что подсудимые принимали непосредственное участие в совершении каждого инкриминируемого им преступления, при этом заранее договорились о совместном их совершении.
При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных каждым их них преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений, личности подсудимых, которые на учёте у врача-психиатра, врача-нарколога не состоят, характеризуются удовлетворительно, ранее не судимы. Учитывается, что у подсудимого Кузьмина А.А. имеются несовершеннолетний ребёнок. Также судом учитывается влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семьи.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Кузьмина А.А., в соответствии со ст. 61 УК РФ, судом признаются наличие малолетних детей у виновного, состояние здоровья.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Зяблова А.А., в соответствии со ст. 61 УК РФ, судом признаётся состояние его здоровья.
Обстоятельств, отягчающих наказание каждого подсудимого, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не усматривается.
С учётом изложенного, исходя из принципа справедливости, во исполнение целей уголовного наказания, суд приходит к выводу о том, что исправление как подсудимого Кузьмина А.А., так и подсудимого Зяблова А.А., невозможно без их изоляции от общества, в связи с чем в отношении каждого из них подлежит назначение наказание в виде лишения свободы, связанного с реальным отбыванием, без применения положений ст. 73 УК РФ.
Применение в отношении подсудимых более мягкого наказания не будет отвечать целям наказания, указанным в ч. 2 ст. 43 УК РФ.
В судебном заседании установлено, что преступления инкриминируемые подсудимым совершены им в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до постановления приговора Кировским районным судом г. Хабаровска от ДД.ММ.ГГГГ, наказание по которому в виде лишения свободы на определённый срок Кузьминым А.А. и Зябловым А.А. полностью отбыто.
Согласно ч. 5 ст. 69 УК РФ, если после вынесения приговора по делу будет установлено, что осуждённый виновен ещё и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу, то наказание назначается по совокупности преступлений по правилам ч. ч. 2 и 3 ст. 69 УК РФ. При этом в окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому приговору.
В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, изложенными в п. 35 постановления от ДД.ММ.ГГГГ N 55 "О судебном приговоре", при применении судом положений ч. 5 ст. 69 УК РФ в резолютивной части приговора указывается срок отбытого подсудимым наказания по первому приговору, который подлежит зачёту в срок вновь назначенного наказания, в том числе в случаях, когда наказание по прежнему приговору отбыто подсудимым полностью.
При указанных обстоятельствах при назначении наказания подсудимым подлежат применению положения ч. 5 ст. 69 УК РФ, с зачётом в срок наказания отбытого наказания по предыдущему приговору.
Оснований для замены подсудимым наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьёй 53.1 УК РФ, судом не усматривается, поскольку суд пришёл к выводу о невозможности исправления как Кузьмина А.А., так и Зяблова А.А. без реального отбывания наказания в местах лишения свободы.
Данные о личности подсудимых, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, их материальное положение, позволяют суду сделать вывод об отсутствии необходимости назначения Кузьмину А.А. и Зяблову А.А. дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы.
С учётом обстоятельств совершения преступлений, а также наступивших в результате последствий и размера причинённого потерпевшим ущерба, принимая во внимание положения ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.
Оснований для постановления приговора в отношении подсудимых без назначения наказания, освобождения их от наказания или применении отсрочки отбывания наказания,применения положений смт. 64 УК РФ с учётом общественной опасности совершенных преступлений и фактических обстоятельств дела, наступивших последствий, не имеется.
При определении вида исправительного учреждения, суд, основываясь на положениях п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ приходит к выводу о необходимости отбывания наказания подсудимым связанного с лишением свободы в исправительной колонии общего режима.
Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке ч. 3 ст. 81 УПК РФ.
Подсудимый Кузьмин А.А. и подсудимый Зяблов А.А. по настоящему уголовному делу в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ, не задерживались.
При производстве по делу АО «Россельхозбанк» заявлены исковые требования на сумму 44 200 783, 35 рублей (Том 4 л.д. 334), на сумму 25 443 971, 54 рублей (Том 6 л.д. 88), на сумму 55 740 000 рублей (том 6 л.д. 109).
Из постановления следователя о признании АО «Россельхозбанк» гражданским истцом (Том 17 л.д. 39-40) следует, что банку был причинён имущественный вред на сумму 103 130 000 рублей.
В судебном заседании установлено, что банком также предъявлялись аналогичные исковые требования к юридическим лицам, предпринимались меры к обращению взыскания на заложенное имущество, по кредитным договорам поступали дополнительные платежи.
При указанных обстоятельствах, учитывая, что для рассмотрения исковых требований гражданского истца требуется проведение дополнительных расчётов, требующих отложения судебного разбирательства, в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ, суд считает необходимым признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Руководствуясь ст.ст. 296-299, 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Кузьмина Артёма ФИО66 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить наказание:
по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (преступление, совершённое в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде 5 лет лишения свободы;
по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление, совершённое в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде 5 лет лишения свободы;
по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление, совершённое в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде 5 лет лишения свободы;
по ч. 3 ст. 159 УК РФ в редакции от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ (преступление, совершённое в отношении Потерпевший №2) в виде 3 лет лишения свободы;
по ч. 3 ст. 159 УК РФ в редакции от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ (преступление, совершённое в отношении Потерпевший №1) в виде 3 лет лишения свободы.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний назначить Кузьмину А.А. наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы.
В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору и приговору Кировского районного суда г. Хабаровска от ДД.ММ.ГГГГ Кузьмину А.А. назначить окончательное наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с его отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения Кузьмину А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда немедленно.
Срок отбывания наказания Кузьмина А.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Зачесть в срок отбытия наказания Кузьмина А.А. отбытое наказание по приговору Кировского районного суда г. Хабаровска от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания Кузьмина А.А. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Зяблова Александра Александровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить наказание:
по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (преступление, совершённое в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде 6 лет лишения свободы;
по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление, совершённое в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде 6 лет лишения свободы;
по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление, совершённое в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде 6 лет лишения свободы;
по ч. 3 ст. 159 УК РФ в редакции от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ (преступление, совершённое в отношении Потерпевший №2) в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы;
по ч. 3 ст. 159 УК РФ в редакции от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ (преступление, совершённое в отношении Потерпевший №1) в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний назначить Зяблову А.А. наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы.
В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору и приговору Кировского районного суда г. Хабаровска от ДД.ММ.ГГГГ Зяблову А.А. назначить окончательное наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с его отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения Зяблову А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда немедленно.
Срок отбывания наказания Зяблова А.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Зачесть в срок отбытия наказания Зяблова А.А. отбытое наказание по приговору Кировского районного суда г. Хабаровска от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания Зяблова А.А. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
По вступлении приговора в законную силу меру пресечения в отношении Кузьмина А.А. и Зяблова А.А. в виде содержания под стражей отменить.
В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ признать за АО «Россельхозбанк» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства:
- архивная справка № от ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерская и налоговая отчётность ООО «РусБизнесСервис» за 2012 г., сводная опись ООО «РусБизнесСервис», выписка из ЕГРЮЛ ООО «РусБизнесСервис» от ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ, сведения об ООО «РусБизнесСервис», протокол изменений сведений о юридических лицах ООО «РусБизнесСервис», расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о выходе из общества от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № учредительного собрания ООО «РусБизнесСервис» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «РусБизнесСервис» от ДД.ММ.ГГГГ, сводная опись ООО «РусБизнесСервис», сводная опись ООО «РусБизнесСервис» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ ООО «РусБизнесСервис» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ ООО «РусБизнесСервис» от ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ, сведения об ООО «РусБизнесСервис», расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, запрос от ДД.ММ.ГГГГ, заявление (о входе в состав Общества) от ДД.ММ.ГГГГ, справка о внесении уставного ФИО54 участником ООО «РусБизнесСервис» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № учредительного собрания ООО «РусБизнесСервис» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «РусБизнесСервис» (новая редакция №) от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в сведения о государственном лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, сводная опись ООО «РусБизнесСервис» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ ООО «РусБизнесСервис» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ ООО «РусБизнесСервис» от ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ, чек - ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция, сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «РусБизнесСервис» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «РусБизнесСервис» от ДД.ММ.ГГГГ, чек - ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция;
- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ОТ ДД.ММ.ГГГГ, выписка ЕГРЮЛ ООО «Технологическое оборудование» от 18.03 2010, решение о государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ№, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, Протокол № общее собрание участников ООО «Технологическое оборудование» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр. лица ООО «Гольфстрим-ДВ», расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № ОСУ ООО «Гольфстрим-ДВ» ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Технологическое оборудование», решение о государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ№, выписка из ЕГРЮЛ юр. лица ООО «Гольвстрим –ДВ» от 18.03 2010, за основным гос. номером 1102540001442, выписка из ЕГРЮЛ юр. лица ООО «Технологическое оборудование» от ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ№, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ юр. лица ООО «Гольфстрим-ДВ», выписка из ЕГРЮЛ юр. лица ООО «Гольфстрим-ДВ» от 18.03 2010, выписка из ЕГРЮЛ юр. лица ООО «Гольфстрим-ДВ» от 18.03 2010, решение о государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ№, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Гольфстрим-ДВ от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Гольфстрив-ДВ», расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении юр. лица ООО «Гольфстрим-ДВ» вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, Протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; Папка скоросшиватель с названием: Межрайонной ИФНС России № по <адрес> дело №/дсп ООО «Тандем» - бывший «Восток –Запад», начато ДД.ММ.ГГГГ, в которой содержаться документы для осмотра: лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Тандем», расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган ДД.ММ.ГГГГ вх. №, решение № участника ООО «Тандем» ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № ОСУ ООО «Тандем» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Восток – Запад», лист записи ЕГРЮЛ юр. лица ООО «Восток - Запад» от ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган ДД.ММ.ГГГГ вх. №, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «Тандем». доверенность ДД.ММ.ГГГГ, выписка ЕГРЮЛ ООО «Тандем» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка ЕГРЮЛ ООО «Тандем» ОГРН 1122543007201 от ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ№, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «Тандем», расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган ДД.ММ.ГГГГ вх. №, решение № единственного Учредителя ООО «Тандем» от ДД.ММ.ГГГГ, акт приёма-передачи имущества в Уставный ФИО54 ООО «Тандем» от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Тандем»; Папка скоросшиватель с названием: Межрайонной ИФНС России № по <адрес> дело №, том № ООО «Тандем» - бывший «Восток–Запад», начато ДД.ММ.ГГГГ, в которой содержаться документы: налоговая декларация от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об открытии лицевого счета для ООО «Тандем» от ДД.ММ.ГГГГ, учётная карточка юр. лица ООО «Тандем», выписка из ЕГРЮ от ДД.ММ.ГГГГ; Папка скоросшиватель(2543006129) с названием: ООО «Восток-Запад» (быв. «Тандем»), в котором содержаться документы: налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения от ДД.ММ.ГГГГ;
- учётное дело налогоплательщика – юридического лица ООО «Восток–Онлайн», в котором находятся документы: опись учётного дела ООО «Восток–Онлайн», выписку из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№, учётная карточка юридического лица ООО «Восток–Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка ЕГРЮЛ ООО «Восток–Онлайн», сообщение об открытии (закрытии) счета (ООО «Восток–Онлайн», сообщение об закрытии счета российской организацией ООО «Восток-Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о счёте в банке, осуществившем открытие (закрытие) счета ООО «Восток – Онлайн» № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о счёте в банке, осуществившем открытие счета №, сообщение банка об открытии счета в банке «Дальневосточный банк Сбербанк России ООО «Восток – Онлайн», сообщение об открытии счета организацией ООО «Восток –Онлайн», от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение банка, сообщение об открытии счета в Дальневосточном банке «Сбербанк» ООО «Восток – Онлайн», выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№; учётное дело налогоплательщика – ООО «Техтранслес», в котором содержатся документы: выписку из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№, выписка ЕГРЮЛ юр. лицо ООО «Техтранслес», учётная карточка юридического лица, сообщение об открытии счета организацией ООО «Техтранслес», сообщение об открытии счета организацией ОАО «Техтранслес», сообщение об открытии счета организацией ООО «Техтранслес», сообщение об закрытие счета ООО «Техтранслес», №, сообщение об открытии счета ООО «Техтранслес» №, сообщение об закрытии счета ООО «Техтранслес», сведения о счете ООО «Техтранслес» № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об закрытии счета организации ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; Папка скоросшиватель: Межрайонная ИФНС РФ №. Отдел камеральных проверок № ООО «Восток-Онлайн», декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Восток – Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения ООО «Восток – Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ; папка скоросшиватель: Межрайонная ИФНС РФ №. Отдел камеральных проверок № ООО «Техтранслес», декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ; Дело № учётное дело юридического лица 2725089592/272201001 ООО «Сохо», в котором находятся документы, а именно: учётная карточка юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№, сообщение банка об открытии счета ООО «Сохо» №, сообщение банка об открытии счета организацией ООО «Сохо» от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о счёте в банке, осуществившем открытие счета ООО «Сохо» №, сообщение банка об открытии счета ООО «Сохо» №, сообщение об открытии счета организацией ООО «Сохо» от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о счёте ООО «Сохо» №, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№, учётная карточка юр. лица: идентификационный номер налогоплательщика №, юр. лицо ООО «Сохо» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление в МРИ ФНС № по Хабаровскому краю от ООО «Сохо» от ДД.ММ.ГГГГ; Папка «учётное дело № ООО «Дальсевер» ИНН 2723135081», в котором содержатся сведения: внутренняя опись документов дела №, сообщение банка об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, чек – ордер от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об открытии (закрытии) счета (лицевого счета) ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение банка об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ; Папка Дело № ООО «Дальсевер» 1112723000158 ИФНС России по <адрес> г. Хабаровска, в котором находятся документы: внутренняя опись, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, чек – ордер от ДД.ММ.ГГГГ, чек – ордер от ДД.ММ.ГГГГ, решение № учредителя общества ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Дальсевер», решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка ЕГРЮЛ ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка ЕГРЮЛ ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ, чек – ордер от ДД.ММ.ГГГГ, заявление б/н, выписка ЕГРЮЛ ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка ЕГРЮЛ ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка ЕГРЮЛ ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка ЕГРЮЛ ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка ЕГРЮЛ ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка ЕГРЮЛ ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка ЕГРЮЛ ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка ЕГРЮЛ ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка ЕГРЮЛ ООО «Дальсевер» от ДД.ММ.ГГГГ; Папка учётное дело № ООО «Восточные ресурсы» ИНН 2723139583; Папка Дело № ООО «Восточные ресурсы» 1112 ИФНС России по <адрес> г. Хабаровска, в котором находятся документы: внутренняя опись от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Восточные ресурсы» от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Восточные ресурсы» от ДД.ММ.ГГГГ; Папка с надписью «Регистрационное дело налогоплательщика ООО «ЮниКапиталТорг»», в которой содержатся документы: сводная опись документов регистрационного дела ООО «ЮниКапиталТорг», выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЮниКапиталТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮД ООО «ЮниКапиталТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта РФ ФИО34, решение № единственного учредителя ООО «ЮниКапиталТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; Папка с надписью: «ДЕЛО № Кредитное дело Потерпевший №1 Кредитный договор № от 27.09.2013», в котором находятся документы: заявление – анкета Заёмщика на предоставление кредита/поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения процентов приложение 1.1 к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения кредита (основного долга) приложение 1.1 к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, опись приёма-передачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление – анкета Заёмщика на предоставление кредита/поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, расчёт суммы исков по Хабаровскому региональному филиалу ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» на конец операционного дня, расчёт суммы пени, согласно которому Потерпевший №2 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, опись приёма передачи документов по кредитному делу № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление-анкета заёмщика Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, требование о досрочном возврате задолженности от ДД.ММ.ГГГГ№ – 49 -07/ 275, письмо от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на присоедини к программе коллективного страхования, согласие заёмщика на предоставление информации в бюро кредитных историй, согласие заёмщика на предоставление информации в бюро кредитных историй, согласно которому Потерпевший №2, заявление на присоедини к программе коллективного страхования, согласно которому Потерпевший №2, выписка из протокола заседания малого кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, требование о досрочном возврате задолженности от ДД.ММ.ГГГГ№ – 49 -07/ 277, требование о досрочном возврате задолженности от ДД.ММ.ГГГГ№ – 49 -07/ 275, требование о досрочном возврате задолженности от ДД.ММ.ГГГГ№ – 49 -07/ 276, уведомление о погашении просроченной задолженности по кредиту (уплате неустойки), заявление на разовое перечисление денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заёмщика на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о доходах физического лица (Потерпевший №2) за 2012 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта гражданина РФ Потерпевший №1, копия паспорта гражданина РФ Потерпевший №2, копия паспорта гражданина РФ ФИО15, справка о доходах физического лица (ФИО15) за 2012 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица (Потерпевший №1) за 2012 № от ДД.ММ.ГГГГ; Папка: «ДЕЛО № Кредитное дело Потерпевший №1 Кредитный договор № от 27.09.2013», в котором находятся документы: выписка из протокола заседания Малого кредитного комитета» от ДД.ММ.ГГГГ№, заявление на присоединение к Программе коллективного страхования Потерпевший №1, консалтинговый отчёт Потерпевший №2ДД.ММ.ГГГГ, консалтинговый отчет Потерпевший №2ДД.ММ.ГГГГ, консалтинговый отчет ФИО48ДД.ММ.ГГГГ, консалтинговый отчёт Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ, письмо Центральный банк России-письмо от ДД.ММ.ГГГГ№-Т О памятке заёмщика по потребительскому кредиту, заявление на присоединение к Программе коллективного страхования, заявления от Потерпевший №1 на разовое перечисление денежных средств со счета № открытого на имя Потерпевший №1, заявление заёмщика на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №1, расчет суммы исков по Хабаровскому региональному филиалу ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» на конец операционного дня ДД.ММ.ГГГГ, расчёт суммы исков по Хабаровскому региональному филиалу ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» на конец операционного дня ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к инструкции по предоставлению кредитов по физическим лицам на приобретение автомобилей №-И, заявление-анкета на предоставление кредита, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, требование о достаточном возврате задолженностей ФИО48, требование о достаточном возврате задолженностей Потерпевший №2, требование о достаточном возврате задолженностей Потерпевший №1, требование о достаточном возврате задолженностей » направленное в адрес Потерпевший №2, требование о достаточном возврате задолженностей, требование о достаточном возврате задолженностей» направленное в адрес Потерпевший №1, копия паспорта Потерпевший №1, копию паспорта ФИО48, копия паспорта гражданина РФ Потерпевший №2, справка о доходах физического лица (ФИО48) за 2012 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица (Потерпевший №1) за 2012 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица (Потерпевший №2) за 2012 год № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о доходах физического лица (Потерпевший №1) за 2012 год № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ;
- приложение № к договору №, договор складского хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, договор ответственного хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, акт ввода в эксплуатацию холодильной установки АКК-2-HSN8591-160-Щ-32-Е-Г от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № Общего Собрания Участников ООО «Трибека» от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола № Общего собрания Участников ООО «Трибека» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Жемчужина», копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 25 №, копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 27 № копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 27 №, акт приёма-передачи судна от ДД.ММ.ГГГГ, копия разрешения на добычу (Вылов) водных биологических ресурсов серия ПК №№ от ДД.ММ.ГГГГ, акт приёма-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление в Главное Управление регистра Морского Судоходства, Отдел организации освидетельствования судов и судового оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об изменении порта регистрации рыболовного судна от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, лист белого цвета, формата А4, на котором имеется оттиски печатей ООО «Русская Торговая Компания», ООО «Восток-Запад»;
- выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление директору ОПО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, справка о запланированных и фактически произведённых расходах по ремонту и содержанию судна «ФИО35», счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № ECT – 110257 от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, с чет № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на ремонт судна, от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на выполнение проектных и опытно-конструкторских работ, от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии ООО «Жемчужина», банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии ООО «Жемчужина». ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии ООО «Жемчужина» ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от 0ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный дисбурсментский счёт, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, отчёт о целевом использовании кредитных средств ООО Жемчужина от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, инвентарная карточка учёта объекта основных средств ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ, отчёт о целевом использовании кредитных средств ООО «Жемчужина», платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, отчёт о целевом использовании кредитных средств ООО «Жемчужина», платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, отчёт о целевом использовании кредитных средств ООО «Жемчужина», платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, отчёт о целевом использовании кредитных средств ООО «Жемчужина», платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № СП00457 от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № СП00482 от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, фото в количестве 6 штук, отчёт о целевом использовании кредитных средств ООО «Жемчужина», платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, комиссия за оформление договора ипотеки по КД 117500/0046 от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО36№ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение риск-менеджера по кредитному проекту ООО Жемчужина от ДД.ММ.ГГГГ, заключение отдела анализа и оценки кредитных проектов ОАО Россельхозбанк по кредитному проекту ООО Жемчужина от ДД.ММ.ГГГГ, заключение службы безопасности по материалам кредитной заявки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение юридического отдела ОАО Россельхозбанк по юридическим документам ООО Жемчужина, служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ, служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ, прогноз движения денежных средств на период пользования планируемым кредитом, технико-экономическое обоснование на пополнение оборотных средств от ДД.ММ.ГГГГ, заявка на предоставление кредита ОАО Россельхозбанк от ДД.ММ.ГГГГ, заключение по результатам юридической экспертизы документов о подтверждении полномочий лиц, подписывающих дополнительные соглашения к кредитным и обеспечительным договорам по клиентам –ООО Жемчужина, ООО Техтранслес от ДД.ММ.ГГГГ, акт приёма-передачи, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приёма-передачи, выписка из протокола заседания Кредитного комитета №от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о выполнении дополнительных условий кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о выполнении дополнительных условий кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о целевом использовании кредитных средств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приёма-передачи договоров, заключение о возможности распространения обеспечения по кредитным проектам ООО «Техтранслес» и ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ, технико-экономическое обоснование на пополнение оборотных средств от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, отчёт о целевом использовании кредитных средств ООО Жемчужина, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13. № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору банковского счета № о безакцептном списании средств со счета от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение отдела анализа и оценки кредитных проектов ОАО Россельхозбанк по кредитному проекту ООО Жемчужина от ДД.ММ.ГГГГ, заключение юридического отдела ОАО Россельхозбанк по юридическим документам ООО Жемчужина, заключение службы безопасности по материалам кредитной заявки № от ДД.ММ.ГГГГ, служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ, заявка на предоставление кредита ОАО Россельхозбанк № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение юридического отдела ОАО Россельхозбанк по юридическим документам ООО Жемчужина, заключение службы безопасности по материалам кредитной заявки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение службы безопасности по материалам кредитной заявки № от ДД.ММ.ГГГГ, служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ, план движения денежных средств на период пользования долгосрочным кредитом, технико-экономическое обоснование на пополнение оборотных средств ООО «Жемчужина», заявка на предоставление кредита ОАО Россельхозбанк № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение службы оценки и контроля рисков по вопросу пролонгации кредитных договоров от ДД.ММ.ГГГГ, заключение службы безопасности по материалам служебной записки от ДД.ММ.ГГГГ, акт приёма-передачи, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение службы безопасности по материалам служебной записки от ДД.ММ.ГГГГ, служебная записка. Прошу рассмотреть пакет документов ООО Жемчужина на возможность переноса сроков уплаты процентов по кредитному договору №, заключение отдела анализа и оценки кредитных проектов ОАО Россельхозбанк по кредитному проекту ООО Жемчужина от ДД.ММ.ГГГГ, справка о целевом использовании кредитных средств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о сроках и суммах уплаты начисленных процентов и основного долга от ДД.ММ.ГГГГ, акт приёма-передачи договоров, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, отчёт о целевом использовании кредитных средств ООО «Жемчужина», платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт-фактура№ от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение от ДД.ММ.ГГГГ, заключение о необходимости проведения пролонгации кредитного договора ООО Жемчужина от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о согласовании пролонгации № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение об определении справедливой стоимости обеспечения по кредитному договору №, выписка из протокола заседания кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приёма передачи, выписка из протокола заседания кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, отчёт о целевом использовании кредитных средств ООО «Жемчужина», платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт 063 от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на изготовление и поставку оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО37№ от ДД.ММ.ГГГГ, акт приёма-передачи оригиналов договоров от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания кредитного комитета 3 153 от ДД.ММ.ГГГГ, заключение службы безопасности по материалам служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение юридического отдела ОАО Россельхозбанк по юридическим документам ООО Жемчужина, заключение отдела анализа и оценки кредитных проектов ОАО Россельхозбанк по кредитному проекту ООО Жемчужина от ДД.ММ.ГГГГ, служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ, служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение по кредитному проекту ООО «Жемчужина», план движения денежных средств на период пользования долгосрочным кредитом, договор № на ремонт судна, от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, приёма-сдаточный акт итоговый № от ДД.ММ.ГГГГ, приёмо-сдаточный акт итоговый № от ДД.ММ.ГГГГ, приёма-сдаточный акт итоговый № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № ECT- 110257 от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сметная калькуляция № на ремонт ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ, перечень работ на ремонт № от ДД.ММ.ГГГГ, перечень работ на ремонт № от ДД.ММ.ГГГГ, перечень работ на ремонт № от ДД.ММ.ГГГГ, сметная калькуляция № на ремонт ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполнения работ на судне ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на выполнение проектных и опытно-конструкторских работ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, технико-экономическое обоснование на финансирование ранее произведённых затрат на ремонт и модернизацию судна «ФИО35», уведомление о предоставлении кредитов на восстановление затрат капитального характера № от ДД.ММ.ГГГГ, заявка на предоставление кредита ОАО Россельхозбанк № от ДД.ММ.ГГГГ, акты проверки залогового имущества по договору № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, договор №&0006/25 морского страхования каско водного судна от ДД.ММ.ГГГГ, акты проверки залогового имущества по договору № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, акт предварительной проверки залогового имущества от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного участника ООО Жемчужина от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о возможности проведения проверки предмета залога № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, договор ответственного хранения от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, инвентарная карточка учёта объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, инвентарная карточка учёта объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, инвентарная карточка учёта объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, инвентарная карточка учёта объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, инвентарная карточка учёта объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, инвентарная карточка учёта объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из бухгалтерского баланса от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ, письмо о характере и составе обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, перечень имущества, предлагаемого в залог, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № ПС 29 от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО37№ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение от ДД.ММ.ГГГГ юридического отдела Хабаровского РФ «Россельхозбанк» по юридическим документам ООО «Жемчужина», заключение от ДД.ММ.ГГГГ юридического отдела Хабаровского РФ «Россельхозбанк» по юридическим документам ООО «БИОРЕСУРСЫ», заключение службы безопасности Хабаровского регионального филиала по материалам кредитной заявки № от ДД.ММ.ГГГГ, служебная записка ФИО118№ от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание услуг по приёму и переработке рыбы сырца № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание услуг по приёму и переработке рыбы сырца № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание услуг по приёму и переработке рыбы сырца № от ДД.ММ.ГГГГ, прогноз движения денежных средств на период пользования планируемым кредитом, производственная программа рыбоперерабтки на судне «ФИО35», технико-экономическое обоснование на пополнение оборотных средств. ООО «Жемчужина» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, заявка на предоставление кредита ОАО Россельхозбанк от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение службы безопасности по материалам служебной записки от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13. № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13. № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от 20 ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13. № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13. № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13. № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от 24.01.12г. ООО «Жемчужина», мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Жемчужина», письмо ФИО13. № от ДД.ММ.ГГГГ, отчёт о целевом использовании кредитных средств ООО «Жемчужина» в 2 экземплярах, договор № купли-продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, опись приёма-передачи документов по договору об открытии кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», письмо ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, отчёт о целевом использовании кредитных средств ООО Жемчужина № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение отдела анализа и оценки кредитных проектов Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитному проекту ООО «Жемчужина», платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», протокол № Общего собрания участников ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ, список участников общества ООО «Жемчужина» на ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Жемчужина», справка от ДД.ММ.ГГГГ, письмо с реквизитами ООО «Жемчужина», копия паспорта Кузьмина А.А., карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Жемчужина», протокол Общего собрания участников ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», решение единственного участника ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ, заявка на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» ООО «Жемчужина», трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директором ООО «Жемчужина», приказ от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директором ООО «Жемчужина», решение единственного участника ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного участника ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта Кузьмина А.А., решение единственного участника ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении крупной сделки – заключение договора залога ФИО35 «ФИО35», решение единственного участника ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ФИО119 и ООО «Жемчужина», решение единственного участника ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО23, решение единственного участника ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия на рыбопродукцию в количестве 3 штук, санитарно-эпидемиологическое заключение на рыбопродукцию в количестве 3 штук, решение единственного участника ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, решение № учредителя ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ, управление в ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление ООО «Жемчужина» из Федеральной службы государственной статистики, решение № единственного участника ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, лицензия серии ВВТ-1 № от ДД.ММ.ГГГГ, структура и персональный состав органов управления ООО «Жемчужина», список участников ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ: Кузьмин А.А., копия паспорта ФИО23, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ, заключение по результатам юридической экспертизы документов о подтверждении полномочий лиц, подписывающих дополнительные соглашения к кредитным и обеспечительным договорам с целью пролонгации текущего основного долга, текущих процентов, просроченных процентов, текущих комиссий по клиенту ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ, заключение службы безопасности Хабаровского регионального филиала по материалам служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», заключение об определении справедливой стоимости обеспечения по кредитному договору №, финансовый план движения денежных средств на период пользования долгосрочным кредитом ОАО «Россельхозбанк», выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приёма-передачи договоров, акт приёма-передачи договоров, письмо директору Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО13 от ООО «Жемчужина», акт приёма передачи проектов договоров ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет о ходе выполнения командировочного задания от ДД.ММ.ГГГГ, заключение по результатам юридической экспертизы документов о подтверждении полномочий лиц, подписывающих дополнительные соглашения к кредитным и обеспечительным договорам по Клиентам – ООО «Жемчужина», ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ, заключение службы безопасности Хабаровского регионального филиала по материалам служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», заключение об определении справедливой стоимости обеспечения по кредитному договору № клиент ООО «Жемчужина», заключение службы анализа и оценки кредитных проектов по вопросу пролонгации ссудной задолженности ООО «Жемчужина», заключение службы безопасности Хабаровского регионального филиала по материалам служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», заключение юридической службы Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» о возможности пролонгации части основного долга и процентов по кредитным договорам ООО «Жемчужина», выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение службы оценки и контроля рисков Хабаровского РФ по вопросу пролонгации кредитных договоров, заключённых с ООО «Жемчужина», заключение службы безопасности Хабаровского регионального филиала по материалам служебной записки от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приёма-передачи, письмо ООО «Усть-Камчатск деликатес рыба» просит предоставить тх «ФИО35» для перевозки свежемороженой рыбопродукции, график погашения долгов в период пролонгации ООО «Жемчужина», информация о ходе реализации инвестиционного проекта, договор намерений по поставке сырца № от ДД.ММ.ГГГГ, договор намерений по поставке сырца № от ДД.ММ.ГГГГ, договор транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, технико-экономическое обоснование деятельности ООО «Жемчужина», заявление директора ООО «Жемчужина», приложение к заключению ОАи ОКП по проекту ООО «Жемчужина», отчёт о целевом использовании кредитных средств, дополнительное соглашение № к договору купли-продажи судна № от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного учредителя № ООО «Столичная независимая торговая компания» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о праве собственности на судно ФИО35 «ФИО35» ООО «Жемчужина», свидетельство о праве плавания под государственным флагом РФ ФИО35 «ФИО35», счет № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи судна от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение ООО «Жемчужина» оплата по договору купли-продажи судна 10/841046 от ДД.ММ.ГГГГ, по счету 59 от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО35 «Володарский», распоряжение о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», сумма предоставляемого кредита 22 300 000 рублей, распоряжение об открытии ссудного счета заёмщику от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ создание резерва по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ выдача кредита ООО «Жемчужина» КД 117500/0059 2 от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ФИО37 Настоящим письмом ООО «Жемчужина» просит ДД.ММ.ГГГГ, акт приёмки-передачи оригиналов договоров по кредиту ООО «Жемчужина», акт приёмки-передачи оригиналов договоров по кредиту ООО «Жемчужина», дополнительное соглашение № к договору банковского счета №ДД.ММ.ГГГГ о безакцептном списании средств со счета от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение службы безопасности Хабаровского регионального филиала по материалам кредитной заявки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение юридического отдела ОАО Россельхозбанк по юридическим документам ООО Жемчужина, заключение юридического отдела ОАО Россельхозбанк по юридическим документам ООО РТД пласт, заключение юридического отдела ОАО Россельхозбанк по юридическим документам ООО Жемчужина, заключение юридического отдела ОАО Россельхозбанк по юридическим документам ООО РТД пласт, служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ, состояние ФИО35 «Володарский» на ДД.ММ.ГГГГ и перечень работ проведённых экипажем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, морская фауна распечатка, договор № купли-продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, план движения денежных средств на период пользования долгосрочным кредитом ООО «Жемчужина», технико-экономическое обоснование на приобретение судна ООО «Жемчужина», договор намерений по поставке сырца № от ДД.ММ.ГГГГ, договор намерений по поставке сырца № от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда на переработку рыбы-сырца от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор намерений по поставке сырца № от ДД.ММ.ГГГГ, договор намерений по поставке сырца № от ДД.ММ.ГГГГ, договор намерений по поставке сырца от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, письмо о характере и составе обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «РТД Пласт», перечень оборудования, предлагаемого в качестве обеспечения кредитных обязательств ООО «Жемчужина», протокол внеочередного общего собрания участников ООО «РТД Пласт» от ДД.ММ.ГГГГ, заявка на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ№ ООО «Жемчужина», дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ заключенное между ОАО «Россельхозбанк» в лице директора Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО13 и ООО «Жемчужина» в лице директора Зяблова А.А., дополнительное соглашение № к Договору № об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору о последующей ипотеке (залоге) морского судна №.4 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ заключенное между ОАО «Россельхозбанк», дополнительное соглашение № к Договору № об поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № об поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № об поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № об поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № об поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от 26.122013, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, справка о финансовом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства ООО «Жемчужина» по итогам 9 месяцев 2010 года, справка о финансовом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства ООО «Жемчужина» по итогам 2010 года, справка № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций ООО «Жемчужина», справка ООО «Жемчужина» об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате перед работниками, ответ из ИФНС России по центральному району г. Хабаровска, справка о финансовом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства ООО «Жемчужина» по итогам ДД.ММ.ГГГГ, справка ООО «Жемчужина» об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате перед работниками, опись вложения в открытое ценное письмо, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 3 квартал 2010 года, справка № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций ООО «Жемчужина», справка № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций ООО «Жемчужина», ответ из ИФНС России по центральному району г. Хабаровска, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», ответ из ИФНС России по центральному району г. Хабаровска, ответ из ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска, справка ООО «Жемчужина» об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате перед работниками, ответ из ИФНС России по центральному району г. Хабаровска, справка № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций ООО «Жемчужина», ответ из МИФНС России № по Хабаровскому краю, справка № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций ООО «Жемчужина», ответ из ИФНС России по центральному району г. Хабаровска, выписка по расчетному счету ООО «Жемчужина» № на 11 листах, выписка по расчетному счету ООО «Жемчужина» № на 25 листах, ответ из ИФНС России по центральному району г. Хабаровска, справка № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций ООО «Жемчужина», договор № беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об утрате права на применение упрощенной системы налогообложения ООО «Жемчужина», отчет о прибылях и убытках ООО «Жемчужина» за 6 месяцев 2011 года, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, опись вложения в открытое ценное письмо, анализ безналичного денежного оборота за 2 ой квартал 2011 года по ООО «Жемчужина», справка ООО «Жемчужина» об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате перед работниками, справка ООО «Жемчужина» об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате перед работниками, определение величины резерва на возможные потери по ссудам ООО «Жемчужина», справка ООО «Жемчужина», в соответствии с которой в составе дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Жемчужина», расшифровка отдельных статей баланса на ДД.ММ.ГГГГ, ответ из ИФНС России по центральному району г. Хабаровска, в соответствии с которой ООО «Жемчужина», справка № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций ООО «Жемчужина», ответ из ИФНС России по центральному району г. Хабаровска, справка № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций ООО «Жемчужина», сообщение уполномоченного банка (филиал НБ «Траст» в г. Хабаровске) от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение уполномоченного банка (филиал НБ «Траст» в г. Хабаровске) от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение уполномоченного банка (филиал НБ «Траст» в г. Хабаровске) от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение уполномоченного банка (филиал НБ «Траст» в г. Хабаровске) от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение уполномоченного банка (филиал НБ «Траст» в г. Хабаровске) от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение уполномоченного банка (филиал НБ «Траст» в г. Хабаровске) от ДД.ММ.ГГГГ, заключение об определении справедливой стоимости имущества по кредитному проекту ООО «Жемчужина» на ДД.ММ.ГГГГ, профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика – юридического лица/индивидуального предпринимателя, включая глав КФХ по состоянию на дату уточнения резерва на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика – юридического лица/индивидуального предпринимателя, включая глав КФХ по состоянию на дату уточнения резерва на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика – юридического лица/индивидуального предпринимателя, включая глав КФХ по состоянию на дату уточнения резерва на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», заключение об определении справедливой стоимости по кредитному проекту ООО «Жемчужина» на ДД.ММ.ГГГГ, профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика – юридического лица/индивидуального предпринимателя, включая глав КФХ по состоянию на дату уточнения резерва на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика – юридического лица/индивидуального предпринимателя, включая глав КФХ по состоянию на дату уточнения резерва на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика – юридического лица/индивидуального предпринимателя, включая глав КФХ по состоянию на дату уточнения резерва на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», расшифровка отдельных статей баланса ООО «Жемчужина» на ДД.ММ.ГГГГ, справка ООО «Жемчужина», в соответствии с которой в составе дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Жемчужина» на ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ООО «Жемчужина» № на 25 листах; сообщение уполномоченного банка (филиал НБ «Траст» в г. Хабаровске) от ДД.ММ.ГГГГ, мониторинг финансового состояния ООО «Жемчужина» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ООО «Жемчужина» № на 7 листах, расшифровка отдельных статей баланса ООО «Жемчужина» на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка отдельных статей баланса ООО «Жемчужина» на ДД.ММ.ГГГГ, профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика – юридического лица/индивидуального предпринимателя, включая глав КФХ по состоянию на дату уточнения резерва на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», доходы и расходы ООО «Жемчужина» за 1 квартал 2011 года, отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2011 года ООО «Жемчкжина», бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2011 года ООО «Жемчкжина», бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка отдельных статей баланса на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», справка уполномоченного банка от ДД.ММ.ГГГГ, справка уполномоченного банка от ДД.ММ.ГГГГ, справка ООО «Жемчужина», справка № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций ООО «Жемчужина», справка № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций ООО «Жемчужина», справка уполномоченного банка от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ООО «Жемчужина» № на 14 листах, заключение отдела анализа и оценки кредитных проектов Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитному проекту ООО «Жемчужина», определение величины резерва на возможные потери по ссудам ООО «Жемчужина», справка о доходах физического лица за 2011 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Кузьмина А.А, письмо ООО «Жемчужина» с пояснениями об обнаруженной ошибке в налоговой отчетности от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Жемчужина» на 12 листах, анализ оборотов по счетам за период ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, выписка по расчетному счету ООО «Жемчужина» № на 8 листах, выписка по расчетному счету ООО «Жемчужина» № на 9 листах, выписка по расчетному счету ООО «Жемчужина» № на 5 листах, письмо ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ООО «Жемчужина» № на 17 листах, выписка по расчетному счету ООО «Жемчужина» № на 25 листах, отчет о прибылях и убытках за январь-июнь 2011 года ООО «Жемчужина», бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», отчет о прибылях и убытках за январь-сентябрь 2011 года ООО «Жемчужина», бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», расшифровка кредитов и займов на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности на ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2011 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Кузьмина А.А., справка № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций ООО «Жемчужина», справка уполномоченного банка от ДД.ММ.ГГГГ, к счетам ООО «Жемчужина», справка ООО «Жемчужина», в соответствии с которой в составе дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Жемчужина» на ДД.ММ.ГГГГ, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Жемчужина» на 4 листах, расшифровка основных средств по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2011 ООО «Жемчужина», бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, заключение об определении справедливой стоимости имущества по кредитному проекту ООО «Жемчужина» на ДД.ММ.ГГГГ, профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика – юридического лица/индивидуального предпринимателя, включая глав КФХ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», определение величины резерва на возможные потери по ссудам ООО «Жемчужина», профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика, сводный отчет на 11 листах, отчет от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2012 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Кузьмина А.А., справка № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций ООО «Жемчужина», сообщение уполномоченного банка (филиал НБ «Траст» в г. Хабаровске) от ДД.ММ.ГГГГ. к счетам ООО «Жемчужина» банк претензий не имеет, расшифровка основных средств по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка кредитов и займов на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за январь-март 2012 года, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», заключение об определении справедливой стоимости имущества по кредитному проекту ООО «Жемчужина» на ДД.ММ.ГГГГ, профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика – юридического лица/индивидуального предпринимателя, включая глав КФХ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», определение величины резерва на возможные потери по ссудам ООО «Жемчужина», ООО «Жемчужина» расшифровка статьи 2110 отчета о прибылях и убытках за январь-июнь 2012, справка ООО «Жемчужина», в соответствии с которой в составе дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Жемчужина» на ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Жемчужина» оборотно-сальдовая ведомость на 7 листах, отчет о прибылях и убытках за январь-июнь 2012, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», анализ оборотов по счетам, расшифровка основных средств по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, заявление ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии кассовых оборотов за последние 12 месяцев, справка ООО «Жемчужина» об отсутствии в составе дебиторской задолженности на ДД.ММ.ГГГГ, заявление об отсутствии у ООО «Жемчужина» кредитов и займов в других организациях кроме Хабаровского РФ (ОАО) Россельхозбанка на ДД.ММ.ГГГГ, справка № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций ООО «Жемчужина» на ДД.ММ.ГГГГ, сообщение уполномоченного банка (филиал НБ «Траст» в г. Хабаровске) от ДД.ММ.ГГГГ, справка ООО «Жемчужина», ООО «Жемчужина» оборотно-сальдовая ведомость на 8 листах, выписка по расчетному счету ООО «Жемчужина» № на 13 листах, выписка по расчетному счету ООО «Жемчужина» № на 11 листах, выписка по расчетному счету ООО «Жемчужина» № на 8 листах, структура выручки ООО «Жемчужина», справка об открытых счетах в банках в соответствии с которой ООО «Жемчужина» имеет следующие расчетные счета №, 40№, 40№, справка № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций ООО «Жемчужина на ДД.ММ.ГГГГ, профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика юридического лица/индивидуального предпринимателя, включая глав КФХ по состоянию на дату уточнения резерва ДД.ММ.ГГГГ, профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика юридического лица/индивидуального предпринимателя, включая глав КФХ по состоянию на дату уточнения резерва ДД.ММ.ГГГГ, профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика юридического лица/индивидуального предпринимателя, включая глав КФХ по состоянию на дату уточнения резерва ДД.ММ.ГГГГ, профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика юридического лица/индивидуального предпринимателя, включая глав КФХ по состоянию на дату уточнения резерва ДД.ММ.ГГГГ, профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика юридического лица/индивидуального предпринимателя, включая глав КФХ по состоянию на дату уточнения резерва ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за январь-сентябрь 2012 ООО «Жемчужина», бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2012 ООО «Жемчужина», расшифровка строки баланса «Задолженность перед государственными внебюджетными фондами» ООО «Жемчужина» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, состав статьи «Запасы» ООО «Жемчужина» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, справка ООО «Жемчужина» об отсутствии в составе дебиторской задолженности, а также в составе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений – задолженности и вложения в доли (акции) юридических лиц, которые находятся в стадии ликвидации или в отношении которых возбуждено дело о банкротстве на ДД.ММ.ГГГГ, заявление об отсутствии у ООО «Жемчужина» кредитов и займов в других организациях кроме Хабаровского РФ (ОАО) Россельхозбанка на ДД.ММ.ГГГГ, структура выручки ООО «Жемчужина», ООО «Жемчужина» расшифровка статьи 2110 отчета о прибылях и убытках за 2012 год, расшифровка основных средств по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», справка о наличии задолженности на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», справка ООО «Жемчужина» об отсутствии в составе дебиторской задолженности, отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2013, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жемчужина», профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя, включая глав КФХ, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ заемщика ООО "Жемчужина" от ДД.ММ.ГГГГ, профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя, включая глав КФХ, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ заемщика ООО "Жемчужина", от ДД.ММ.ГГГГ, анализ оборотов по счетам 60,62,76 от ДД.ММ.ГГГГ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 от ДД.ММ.ГГГГ, профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика на ДД.ММ.ГГГГ, профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика на ДД.ММ.ГГГГ, письмо директору Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» от ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ№, договор купли-продажи судна № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол собрания учредителей ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о расторжении от «ВСК страховой дом», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о расторжении от «ВСК страховой дом», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение по результатам юридической экспертизы документов о подтверждении одобрения и согласования уполномоченным органом заключения дополнительных соглашений к кредитным и обеспечительным договорам по клиентам – ООО «Жемчужина», ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ, справка в Хабаровский РФ входящий № от ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка строки баланса "Задолженность перед государственными внебюджетными фондами" ООО "Жемчужина" по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заключение службы оценки и контроля рисков Хабаровского РФ по вопросу пролонгации кредитных договоров, заключенных с ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление № от ДД.ММ.ГГГГ, оптический CD-диск зеленого цвета, на котором имеется надпись «комплексная защита клиентов системы дистанционного банковского обслуживания», книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения ООО «Жемчужина» на 2011 год. Поступление на расчетный счет от покупателя оплата за лососи д/в мороженные ООО «Рыбпромторг» договор поставки 12 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за рыбопродукцию ООО «Колхоз Ударник» договор поставки 12/11 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет от покупателя за лососи д/в мороженные ООО «ТТК» договор поставки 05 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет от покупателя за лососи д/в мороженные ООО «ТТК» договор поставки 05 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за услуги ремонта ИП «ФИО8» договор 01 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за рыбопродукцию ООО «Крутогоровское» договор поставки 3 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет от покупателя за рыбопродукцию ООО «Биоресурсы» договор поставки 6 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за запчасти ИП Актанко договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет от покупателя за рыбопродукцию ООО «АТПК» договор поставки 29 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за транспортные услуги ООО «Гелард» договор № от ДД.ММ.ГГГГ; поступление на расчетный счет от покупателя за лососи д/в мороженные ООО «ТТК» договор поставки 05 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за рыбопродукцию ООО «Фирма Орлан» договор поставки 07.11 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет от покупателя за рыбопродукцию ООО «Биоресурсы» договор поставки 6 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за услуги ремонта ИП «ФИО8» договор 01 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчётный счёт от покупателя за рыбопродукцию ООО «Биоресурсы» договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, Поступление на расчётный счёт от покупателя оплата за лососи д/в мороженные ООО «Рыбпромторг» договор поставки 12 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за рыбопродукцию ООО «Крутогоровское» договор поставки 3 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет от покупателя за лососи д/в мороженные ООО «ТТК» договор поставки 05 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за запчасти ИП Актанко договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за услуги ремонта ИП «ФИО8» договор 01 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет от покупателя за рыбопродукцию ООО «Биоресурсы» договор поставки 6 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за судно ООО «РТК» договор поставки № N10/841046 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет выдача кредита на приобретение судна ОАО «Россельхозбанк» кредитный договор 117500/0010 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за ремонт судна ООО «Ренал» счет № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за транспортные услуги ООО «Гелард» договор № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за наладку электрооборудования на судне ПФ Элекса счет № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за рыбопродукцию ООО «Фирма Орлан» договор поставки ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за проект переоборудования на судне ООО «ВИК БУР» счет № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет от покупателя за лососи д/в мороженные ООО «ТТК» договор поставки 05 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет от покупателя оплата за лососи д/в мороженные ООО «Рыбпромторг» договор поставки 12 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за ремонт судна ООО «Ренал» счет № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за рыбопродукцию ООО «Фирма Орлан» договор поставки 07.11 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за запчасти ИП Актанко договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет от покупателя за лососи д/в мороженные ООО «ТТК» договор поставки 05 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за рыбопродукцию ООО «Колхоз Ударник» договор поставки 12/11 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет от покупателя за рыбопродукцию ООО «АТПК» договор поставки 29 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за услуги ремонта ИП «ФИО8» договор 01 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за запчасти ИП Актанко договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет от покупателя оплата за лососи д/в мороженные ООО «Рыбпромторг» договор поставки 12 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчётный счёт от покупателя за лососи д/в мороженные ООО «ТТК» договор поставки 05 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчётного счета оплата поставщику за транспортные услуги ООО «Гелард» договор № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчётного счета оплата поставщику за рыбопродукцию ООО «Фирма Орлан» договор поставки 07.11 от ДД.ММ.ГГГГ, книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения ООО «Жемчужина» на 2011 год. Поступление на расчетный счет от покупателя оплата за лососи д/в мороженные ООО «Рыбпромторг» договор поставки 12 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за рыбопродукцию ООО «Колхоз Ударник» договор поставки 12/11 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет от покупателя за лососи д/в мороженные ООО «ТТК» договор поставки 05 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет от покупателя за лососи д/в мороженные ООО «ТТК» договор поставки 05 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за услуги ремонта ИП «ФИО8» договор 01 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за рыбопродукцию ООО «Крутогоровское» договор поставки 3 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет от покупателя за рыбопродукцию ООО «Биоресурсы» договор поставки 6 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за запчасти ИП Актанко договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет от покупателя за рыбопродукцию ООО «АТПК» договор поставки 29 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за транспортные услуги ООО «Гелард» договор № от ДД.ММ.ГГГГ; поступление на расчетный счет от покупателя за лососи д/в мороженные ООО «ТТК» договор поставки 05 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за рыбопродукцию ООО «Фирма Орлан» договор поставки 07.11 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет от покупателя за рыбопродукцию ООО «Биоресурсы» договор поставки 6 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за услуги ремонта ИП «ФИО8» договор 01 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет от покупателя за рыбопродукцию ООО «Биоресурсы» договор поставки 6 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет от покупателя оплата за лососи д/в мороженные ООО «Рыбпромторг» договор поставки 12 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за рыбопродукцию ООО «Крутогоровское» договор поставки 3 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет от покупателя за лососи д/в мороженные ООО «ТТК» договор поставки 05 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за запчасти ИП Актанко договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за услуги ремонта ИП «ФИО8» договор 01 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет от покупателя за рыбопродукцию ООО «Биоресурсы» договор поставки 6 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за судно ООО «РТК» договор поставки № N10/841046 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчётный счёт выдача кредита на приобретение судна ОАО «Россельхозбанк» кредитный договор 117500/0010 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчётного счёта оплата поставщику за ремонт судна ООО «Ренал» счет № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за транспортные услуги ООО «Гелард» договор № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчётного счёта оплата поставщику за наладку электрооборудования на судне ПФ Элекса счет № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчётного счёта оплата поставщику за рыбопродукцию ООО «Фирма Орлан» договор поставки 07.11 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчётного счёта оплата поставщику за проект переоборудования на судне ООО «ВИК БУР» счет № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчётный счёт от покупателя за лососи д/в мороженные ООО «ТТК» договор поставки 05 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчётный счёт от покупателя оплата за лососи д/в мороженные ООО «Рыбпромторг» договор поставки 12 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчётного счёта оплата поставщику за ремонт судна ООО «Ренал» счет № от ДД.ММ.ГГГГ; списание с расчётного счёта оплата поставщику за рыбопродукцию ООО «Фирма Орлан» договор поставки 07.11 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчётного счёта оплата поставщику за запчасти ИП Актанко договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчётный счёт от покупателя за лососи д/в мороженные ООО «ТТК» договор поставки 05 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за рыбопродукцию ООО «Колхоз Ударник» договор поставки 12/11 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет от покупателя за рыбопродукцию ООО «АТПК» договор поставки 29 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчётного счёта оплата поставщику за услуги ремонта ИП «ФИО8» договор 01 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за запчасти ИП Актанко договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчётный счёт от покупателя оплата за лососи д/в мороженные ООО «Рыбпромторг» договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчётный счёт от покупателя за лососи д/в мороженные ООО «ТТК» договор поставки 05 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчётного счёта оплата поставщику за транспортные услуги ООО «Гелард» договор № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику за рыбопродукцию ООО «Фирма Орлан» договор поставки 07.11 от ДД.ММ.ГГГГ, книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 2010 год ООО «Жемчужина», доходы и расходы: списание с расчётного счёта договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор поставки ООО «Биоресурсы» 06 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчётного счёта договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчётный счёт договор поставки ООО «Биоресурсы» 06 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчётного счёта договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчётный счёт договор поставки ООО «Рыбпромторг» 12 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор ООО «ТТК» 5 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор ООО «Амур Трейд» № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление в кассу заем учредителя Аналитика платежа «Кузьмин» договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор поставки ООО «Биоресурсы» 06 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор поставки ООО «Рыбпромторг» 12 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор ООО «ТТК» № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор поставки ООО «Биоресурсы» 06 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику оплата за услуги ремонта ИП «ФИО8» договор № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета оплата поставщику оплата за услуги ремонта ИП «ФИО8» договор 01 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор поставки ООО «Биоресурсы» 06 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор поставки ООО «Рыбпромторг» 12 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор ООО «ТТК» № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор поставки ООО «Биоресурсы» № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор поставки ООО «Рыбпромторг» 12 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор поставки ООО «Биоресурсы» № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор поставки ООО «Биоресурсы» 06 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор ООО «ТТК» № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор поставки ООО «Биоресурсы» 06 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № N10/841046 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор поставки ООО «Биоресурсы» 06 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор поставки ООО «Биоресурсы» № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № N10/841046 от 03/11.2010, поступление в кассу заем учредителя аналитика платежа Кузьмин Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор поставки ООО «Биоресурсы» 06 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № N10/841046 от 03/11.2010, поступление на расчетный счет договор поставки ООО «Биоресурсы» № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № N10/841046 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор ООО «ТТК» № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор поставки ООО «Рыбпромторг» 12 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор ООО «ТТК» № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № N10/841046 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор поставки ООО «Рыбпромторг» 12 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор поставки ООО «Биоресурсы» 06 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор ООО «ТТК» № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. списание с расчетного счета договор № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор поставки ООО «Рыбпромторг» 12 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета счет № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор поставки ООО «Рыбпромторг» 12 от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор поставки ООО «Биоресурсы» 06 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета счет № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор ООО «ТТК» № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор ООО «ТТК» № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор ООО «ТТК» № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета счет № от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор поставки ООО «Биоресурсы» 06 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета договор ООО «Гелард» № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление на расчетный счет договор поставки ООО «Биоресурсы» 06 от ДД.ММ.ГГГГ, списание с расчетного счета счет № от ДД.ММ.ГГГГ;
- заявка на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного участника ООО «Биоресурсы» (об одобрении крупной сделки – договора ипотеки судна) от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление ООО «Биоресурсы» от ДД.ММ.ГГГГ, структура и персональный состав органов управления ООО «Биоресурсы» на постоянную на ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, решение № учредителя ООО «Биоресурсы» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № «О вступлении в должность» от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Биоресурсы» от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО15, копия паспорта ФИО15, решение № учредителя ООО «Биоресурсы» от ДД.ММ.ГГГГ, заключение юридического отдела ХРФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам с ООО «Биоресурсы», заключение юридического отдела ХРФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам ООО «Жемчужина», заключение отдела анализа и оценки проектов ХРФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитному проекту ООО «Биоресурсы» от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приёма-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, счёт – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, отчёт о целевом использовании кредитных средств ООО «Биоресурсы» от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации ипотеки судна МР-6 № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор № беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключение об определении справедливой стоимости имущества по кредитному проекту ООО «Биоресурсы» на ДД.ММ.ГГГГ, определение величины резерва на возможные потери по ссудам ООО «Биоресурсы», справка филиала ОАО «Альфа-банк», расшифровка отдельных статей баланса на ДД.ММ.ГГГГ, опись вложения в открытое ценное письмо, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Биоресурсы», отчёт о прибылях и убытках за 6 месяцев 2011 года ООО «Биоресурсы», расшифровка отдельных прибылей и убытков, сообщение об утрате права на применение упрощенной системы налогообложения ООО «Биоресурсы», справка о финансовом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства ООО «Биоресурсы», справка филиала ОАО «Альфа-банк», книга доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения ООО «Биоресурсы», справка о финансовом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства ООО «Биоресурсы», справка о финансовом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства ООО «Биоресурсы», определение величины резерва на возможные потери по ссудам, заключение об определении справедливой стоимости имущества по кредитному проекту ООО «Биоресурсы» на ДД.ММ.ГГГГ, профессиональное суждение об уровне кредитного риска по судам заёмщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Биоресурсы», заключение об определении справедливой стоимости имущества по кредитному проекту ООО «Биоресурсы» на ДД.ММ.ГГГГ, профессиональное суждение об уровне кредитного риска по судам заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Биоресурсы», профессиональное суждение об уровне кредитного риска по судам заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Биоресурсы», профессиональное суждение об уровне кредитного риска по судам заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Биоресурсы», профессиональное суждение об уровне кредитного риска по судам заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Биоресурсы», профессиональное суждение об уровне кредитного риска по судам заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Биоресурсы», мониторинг финансового состояния ООО «Биоресурсы» на ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Биоресурсы», опись вложения в открытое ценное письмо, расшифровка отдельных статей баланса на ДД.ММ.ГГГГ, справка филиала ОАО «Альфа-банк», уведомление ОАО «Россельхозбанк» от директора ООО «Биоресурсы» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол контроля к документу, отчет ООО «Биоресурсы» о прибылях и убытках за январь-сентябрь 2011 года, протокол контроля к документу, бухгалтерский баланс ООО «Биоресурсы» на ДД.ММ.ГГГГ, протокол контроля к документу, отчет ООО «Биоресурсы» о прибылях и убытках за январь-июнь 2011 года, протокол контроля к документу, бухгалтерский баланс ООО «Биоресурсы» на ДД.ММ.ГГГГ, оборотно-сальдовая ведомость по счету с января по декабрь 2011, протокол контроля к документу, отчет ООО «Биоресурсы» о прибылях и убытках за январь-декабрь 2011 года, протокол контроля к документу, бухгалтерский баланс ООО «Биоресурсы» на ДД.ММ.ГГГГ, выписка из бухгалтерского баланса, расшифровка отдельных статей баланса на ДД.ММ.ГГГГ, справка филиала ОАО «Альфа-банк», протокол контроля к документу, отчет ООО «Биоресурсы» о прибылях и убытках за январь-марта 2011 года, расшифровка отдельных статей баланса на ДД.ММ.ГГГГ, протокол контроля к документу, бухгалтерский баланс ООО «Биоресурсы» на ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ООО «Биоресурсы», справка о наличии задолженности ООО «Биоресурсы» за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой имеются непогашенные в срок кредиты и займы, оборотно-сальдовая ведомость за март 2012 ООО «Биоресурсы», ООО «Биоресурсы» расшифровка ст. 2110 отчета о прибылях убытках за январь-июль 2012, оборотно-сальдовая ведомость по счету с января по июнь 2012 ООО «Биоресурсы», бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Биоресурсы», справка ООО «биоресурсы» от ДД.ММ.ГГГГ, справка ООО «биоресурсы» от ДД.ММ.ГГГГ, справка ООО «биоресурсы» от ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка основных средств по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ООО «Биоресурсы» за апрель 2012, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 с января по июнь 2012 года, анализ оборотов по счетам по счету 60, письмо руководителя ООО «Биоресурсы», сообщение о закрытии банковского счета ООО «Биоресурсы» № от ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Биоресурсы», справка ООО «биоресурсы» от ДД.ММ.ГГГГ, справка ООО «биоресурсы» от ДД.ММ.ГГГГ, анализ оборотов по счетам по счету 60 за 2012 год, справка ООО «биоресурсы» от ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка строки баланса «Задолженность перед государственными внебюджетными фондами» ООО «Биоресурсы» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; справка ООО «Биоресурсы», бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, справка ООО «Биоресурсы», оборотно-сальдовая ведомость ООО «Биоресурсы» по счету 51 за период октябрь-декабрь 2012, состав статьи «Запасы» ООО «Биоресурсы» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, структура выручки ООО «Биоресурсы», ООО «Биоресурсы» расшифровка статьи 2110 отчёта о прибылях и убытках за 2012, расшифровка основных средств по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Биоресурсы», расшифровка строки баланса «Задолженность перед государственными внебюджетными фондами» ООО «Биоресурсы» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, справка об отсутствии в ООО «Биоресурсы» за ДД.ММ.ГГГГ, справка от ДД.ММ.ГГГГ, справка ООО «Биоресурсы» от ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Биоресурс», договор № на поставку рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, договор №.10 на поставку рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на поставку рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на поставку рыбопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение начальника службы безопасности Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, заключение по результатам юридической экспертизы документов от ДД.ММ.ГГГГ, заключение службы оценки контроля рисков Хабаровского РФ ООО «Биоресурсы» от ДД.ММ.ГГГГ№, заключение о необходимости проведения пролонгации кредитного договора ООО «Биоресурсы» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ООО «Биоресурсы» № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение службы безопасности Хабаровского регионального филиала о возможности пролонгации, заключение по результатам юридической экспертизы документов от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи договоров, письмо о переносе срока уплаты по кредитам от ООО «Биоресурсы», заключение службы оценки контроля рисков Хабаровского РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, заключение по результатам юридической экспертизы документов от ДД.ММ.ГГГГ, заключение службы безопасности Хабаровского регионального филиала от ДД.ММ.ГГГГ, заключение об определении справедливой стоимости обеспечения по кредитному договору №, заключение о необходимости проведения пролонгации кредитного договора ООО «Биоресурсы» от ДД.ММ.ГГГГ, заключение по результатам юридической экспертизы документов от ДД.ММ.ГГГГ, заключение службы безопасности Хабаровского регионального филиала от ДД.ММ.ГГГГ, заключение службы оценки контроля рисков Хабаровского РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, справка ООО «Биоресурсы» № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, акт приема-передачи на 1 листе; заключение службы безопасности Хабаровского регионального филиала от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из протокола заседания Кредитного комитета ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, заключение по результатам юридической экспертизы документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, выписка из протокола заседания Кредитного комитета ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах- заключение службы безопасности Хабаровского регионального филиала от ДД.ММ.ГГГГ, заключение по результатам юридической экспертизы документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт приема-передачи на 2 листах, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Техтранслес» на 4 листах, справка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой за 2013 год оборотов по счету ООО «Техтранслес» не было, справка от ДД.ММ.ГГГГ, справка о наличии задолженности на ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Техтранслес» расшифровка строки баланса «Задолженность перед государственными внебюджетными фондами» ООО «Техтранслес» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка статьи 2110 отчета о прибылях и убытках за 2012 год, структура выручки ООО «Техтранслес», оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за период октябрь-декабрь 2012 ООО «Техтранслес», состав статьи «Запасы» ООО «Техтранслес» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка строки баланса «Задолженность» перед государственными внебюджетными фондами ООО «Техтранслес» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, анализ оборотов по счетам за период 2012 года, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Техтранслес», справка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у ООО «Техтранслес» отсутствуют кассовые обороты за последние 12 месяцев, справка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, заключение кредитного подразделения банка по вопросу о пролонгации кредитных договоров ООО «Техтранслес», ООО «Техтранслес» оборотно-сальдовая ведомость по счету 4ДД.ММ.ГГГГ, сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, справка № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налоговой, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций ООО «Техтранслес», письмо от ДД.ММ.ГГГГ, структура выручки ООО «Техтранслес», заявление ООО «Техтранслес», справка о наличии задолженности ООО «Техтранслес» на ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Техтранслес», ООО «Техтранслес» оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 с января по август 2012, ООО «Техтранслес» оборотно-сальдовая ведомость по счету41 июнь 2012, ООО «Техтранслес» оборотно-сальдовая ведомость с января по июнь 2012 года, анализ оборотов по счетам, ООО «Техтранслес» расшифровка статьи 2110 отчета о прибылях и убытках за январь-июнь 2012, расшифровка основных средств по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, заявление ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ДД.ММ.ГГГГ, определение величины резерва на возможные потери по ссудам ООО «Техтранслес», заключение об определении справедливой стоимости имущества по кредитному проекту ООО «Биоресурсы» на ДД.ММ.ГГГГ, протокол контроля к документу, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, протокол контроля к документу, отчет о прибылях и убытках за январь-март 2012 ООО «Техтранслес», расшифровка отдельных статей баланса на ДД.ММ.ГГГГ, профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, заключение об определении справедливой стоимости имущества по кредитному проекту ООО «Биоресурсы» на ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым возможно принять залоговую стоимость справедливой и не завышенной, определение величины резерва на возможные потери по ссудам ООО «Техтранслес», протокол контроля к документу, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, протокол контроля к документу, отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2011 ООО «Техтранслес», расшифровка отдельных статей баланса на ДД.ММ.ГГГГ, ответ из ОАО «Росгосстрах Банк», заключение об определении справедливой стоимости имущества по кредитному проекту ООО «Биоресурсы» на ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2011 год ФИО155, справка о доходах физического лица за 2011 год Кузьмина А.А., выписка с расчетного счета ООО «Техтранслес», справка о доходах физического лица за 2011 год ФИО10, справка ООО «Техтранслес» об открытых банковских счетах, справка ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка отдельных статей баланса на ДД.ММ.ГГГГ, протокол контроля к документу, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, протокол контроля к документу, отчет о прибылях и убытках ООО «Техтранслес»; решение единственного участника ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ, профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2011 год, справка о доходах физического лица за 2011 год, протокол контроля к документу, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, протокол контроля к документу, отчет о прибылях и убытках за 6 месяцев 2011 ООО «Техтранслес», расшифровка отдельных статей баланса на ДД.ММ.ГГГГ, выписка с расчетного счета ООО «Техтранслес», справка ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ, ответ из ОАО «Росгосстрах Банк», ответ из ОАО «РусьБанк», оборотная ведомость по лицевым счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка с расчетного счета ООО «Техтранслес» на 3 листах, профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 12листах, протокол контроля к документу на 1 листе, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, протокол контроля к документу на 1 листе, отчет о прибылях и убытках ООО «Техтранслес» на 2 листах, расшифровка отдельных статей баланса на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка о доходах физического лица за 2011 год, справка о доходах физического лица за 2011 год, справка ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка о доходах физического лица за 2011 год, справка о доходах физического лица за 2011 год, профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 26 листах. - бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, отчет о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «Техтранслес» на 2 листах, ответ из ОАО «РусьБанк» на 1 листе, оборотная ведомость по лицевым счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор № беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, отчет о прибылях и убытках ООО «Техтранслес» на 2 листах, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, отчет о прибылях и убытках ООО «Техтранслес» на 2 листах, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, отчет о прибылях и убытках ООО «Техтранслес» на 2 листах, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, отчет о прибылях и убытках 2010 ООО «Техтранслес» на 2 листах, подтверждение о закрытии счета ООО «Техтранслес» на 4 листах, справка ООО «Техлестранс» на 1 листе, справка из ОАО «Русьбанк» на 2 листах, выписка по расчетному счету ООО «Техтранслес» на 10 листах, копия паспорта на имя ФИО4 на 9 листах, протокол собрания учредителей ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ООО «Техтранслес» № от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии изменений в учредительных документах с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время на 1 листе, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах, копия паспорта на имя ФИО5 на 2 листах. решение об одобрении крупной сделки общего собрания ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, решение об одобрении крупной сделки общего собрания ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО10 на 9 листах, копия паспорта ФИО156 на 9 листах, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой первой подписью обладает ФИО10 на 2 листах, договор дарения доли в уставном ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного участника №, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного участника ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного участника ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ- копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление на 1 листе, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного участника ОО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного участника ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключение службы безопасности Хабаровского регионального, заключение по результатам юридической экспертизы документов ООО «Биоресурсы» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, выписка из протокола заседания Кредитного комитета ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи договоров, выписка из протокола заседания Кредитного комитета ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ООО «Техтранслес», заключение по результатам юридической экспертизы документов ООО «Биоресурсы» от ДД.ММ.ГГГГ, заключение службы безопасности Хабаровского регионального филиала, заключение службы оценки и контроля рисков Хабаровского РФ - заявление ООО «Техтранслес», выписка из протокола заседания Кредитного комитета ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение службы безопасности Хабаровского регионального филиала, заключение кредитного подразделения банка по вопросу пролонгации кредитных договоров ООО «Техтранслес», заключение службы безопасности Хабаровского регионального филиала, заключение службы безопасности Хабаровского регионального филиала, заключение юридической службы Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» о возможности пролонгации, выписка из протокола заседания Кредитного комитета ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ, заключение по результатам юридической экспертизы документов от ДД.ММ.ГГГГ, заключение по результатам юридической экспертизы документов от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение службы оценки и контроля рисков Хабаровского РФ по вопросу пролонгации кредитных договоров, заключение кредитного подразделения банка по вопросу пролонгации кредитных договоров ООО «Техтранслес», заключение об определении справедливой стоимости имущества по кредитному договору № клиент ООО «Жемчужина» на ДД.ММ.ГГГГ, заключение службы безопасности Хабаровского регионального филиала о возможности пролонгации, финансовый план: движения денежных средств за период пользования долгосрочным кредитом ОАО «Россельхозбанк», технико-экономическое обоснование ООО «Техтранслес», технико-экономическое обоснование ООО «Техтранслес», заявление ООО «Техтранслес» о предоставлении отсрочки (пролонгации) по основным суммам долга и процентам по договора от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из государственного судового реестра РФ от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в принятии документов на государственную регистрацию, выписка из протокола ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, заключение юридического отдела РФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам с ООО «Техлестранс», заключение юридического отдела ХРФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам с ООО «Биоресурсы», отчет о целевом использовании кредитных средств, платежное поручение ООО «Техтранслес» № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение ООО «Техтранслес» № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение о возможности замены обеспечения по кредитному проекту ООО «Техтранслес», заключение отдела анализа и оценки кредитных проектов Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитным проектам ООО «Техтранслес», заключение службы безопасности Хабаровского регионального филиала о возможности пролонгации, договор № купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заявка на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, назначенному на ДД.ММ.ГГГГ, документация об аукционе по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, аукцион ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № б/н от ДД.ММ.ГГГГ,договор № купли-продажи с элементами договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ, планируемые объемы заготовки древесины от ДД.ММ.ГГГГ, фактические объемы заготовки древесины от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, прогноз движения денежных средств на период пользования заемными средствами ООО «Техтранслес», технико-экономическое обоснование на пополнение основных средств ООО «Техтранслес», технико-экономическое обоснование на пополнение оборотных средств ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Дополнительному соглашению № к договору № банковского счета о кредитовании счета путем предоставления кредита в форме «овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору № банковского счета о кредитовании счета путем предоставления кредита в форме «овердрафт» (клиент – юридическое лицо) от ДД.ММ.ГГГГ, договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ,; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение об установлении лимита овердрафта от ДД.ММ.ГГГГ,- заключение отдела анализа и оценки кредитных проектов Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитным проектам ООО «Техтранслес», заключение службы безопасности Хабаровского регионального филиала о возможности пролонгации, заключение юридического отдела ХРФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам с ООО «Техтранслес», заявка на установление лимита овердрафта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Техтранслес», заявка на установление лимита овердрафта № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору №, дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору №, заключение службы безопасности Хабаровского регионального филиала о возможности от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о реструктуризации кредита от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения (возврата) кредита (основного долга) ДД.ММ.ГГГГ, заключение по результатам юридической экспертизы документов о подтверждении полномочий лиц, от ДД.ММ.ГГГГ, заключение по результатам юридической экспертизы документов ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о реструктуризации кредита от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола заседания Кредитного комитета ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение службы безопасности Хабаровского регионального филиала, технико-экономическое обоснование ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приёма-передачи договоров на 2 листах, договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ООО «Техранслес», банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ выписка из протокола заседания Кредитного комитета ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение отдела анализа и оценки кредитных проектов Хабаровского РФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитным проектам ООО «Техтранслес», заключение по кредитному проекту ООО «Техтранслес» от ДД.ММ.ГГГГ, заключение юридического отдела ХРФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам с ООО «Техтранслес», заключение юридического отдела ХРФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам с ООО «Техтранслес», заключение службы безопасности Хабаровского регионального, служебная записка о рассмотрении пакета документов по ООО «Техтранслес», технико-экономическое обоснование на пополнение оборотных средств от ДД.ММ.ГГГГ, заявка на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» от 137 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заявка на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заявка на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ;
- электронный носитель - карта – памяти объёмом 2 Gb с надписью «Kingston» – хранящиеся при уголовном деле по вступлении приговора в законную силу продолжать хранить там же.
Иные документы по уголовному делу:
- ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения о рассмотрении жалобы (ходатайства) Арбитражного суда Астраханской области № от ДД.ММ.ГГГГ – хранящиеся в уголовном деле по вступлении приговора в законную силу продолжать хранить там же;
- выписка по лицевому счету №0009157 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, выписку по банковской карте Кузьмина А.А. №, движение по счету ООО «Русбизнессервис» № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчётному счету ООО «ТТК» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Выписка по расчётному счету ООО «ТТК» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, CD-диск с информацией о выписке по расчётному счету ООО «БИОРЕСУРСЫ» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, CD-диск с информацией о выписке по расчётному счету ООО «Техтранслес» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету ООО «Восточные ресурсы» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету ООО «Жемчужина» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчётному счету ООО «ЮниКапиталТорг» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, CD-диск с выпиской по счету ФИО138№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, CD-диск с информацией по расчётному счету ООО «Дальморепродукт» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчётному счету ООО «АТПК» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчётному счету ООО «БэстФинанс» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, движение денежных средств по расчётным счетам ООО «Жемчужина» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – хранящиеся при уголовном деле по вступлении приговора в законную силу продолжать хранить там же.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Центральный районный суд г. Хабаровска в течение 10 суток со дня постановления, а осуждённым, находящимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий судья:
КОПИЯ ВЕРНА
Судья Будаев А.В.
